Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року Справа № 608/772/25

Номер провадження1-кс/608/419/2025

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000007 від 09 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про арешт майна. В клопотанні вказав, що упродовж 2024 та 2025 років між комунальним некомерційним підприємством «Більче-Золотецька обласна лікарня реабілітації імені В. Г. Вершигора» та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 наявні договірні відносини щодо поставки деревини.

В ході виконання договірних зобов`язань з постачання деревини дров`яної у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном у вигляді бюджетних коштів шляхом обману в особливо великих розмірах. Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, протиправно, умисно ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлених досудовим розслідуванням постачальників отримував деревину дров`яну, переважно 2 групи, а саме м`яких порід дерев - сосна, верба, тополя, достовірно знаючи, що вказана деревина не відповідає вимогам договору поставки, та, використовуючи власний автотранспорт, протягом 2024-2025 років доставляв її на територію КНП «Більче-Золотецька обласна лікарня реабілітації імені В.Г. Вершигора».

У подальшому ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці виготовляв видаткові накладні про поставку деревини дров`яної за ДК 021-20-7, у які вносив відомості лише щодо кількості та ціни поставленої деревини без конкретизації її виду, проставляв свій підпис та скріплював печаткою ФОП і передавав зазначені документи представнику КНП «Більче-Золотецька обласна лікарня реабілітації імені В.Г. Вершигора» для формування платіжних інструкцій та проведення розрахунків з ФОП ОСОБА_5 .

За наслідком шахрайських дій ОСОБА_5 та на підставі використання видаткових накладних, КНП «Більче-Золотецька обласна лікарня реабілітації імені В.Г.Вершигора» перераховувала грошові кошти ФОП ОСОБА_5 за деревину дров`яну, яка не відповідає вимогам Договору, якими він заволодів та, як наслідок, заподіяв шкоду державному бюджету на суму загальну суму 2 392 302 гривні.

15 травня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що внаслідок вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 заподіяв державному бюджету шкоду на загальну суму 2 392 302 грн. Вказана шкода на даний час не відшкодована.

Згідно інформації наданої Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС № 6145 встановлено, що у власності ОСОБА_5 перебувають такі транспортні засоби:

-ЗИЛ 431412, реєстраційний номер НОМЕР_1 , синього кольору, 1992 року випуску;

-ЗИЛ 431412, реєстраційний номер НОМЕР_2 , зеленого кольору, 1987 року випуску.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати,що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказане майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 має значення для кримінального провадження в частині забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, розгляд клопотання просив проводити за її відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши письмові докази, додані до клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так, згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, піддягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною другою статті 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме: в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України збереження матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів, а також в подальшому надання їм належної правової оцінки, призначенні та проведенні необхідних експертиз та слідчих дій для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані транспортні засоби, оскільки є достатні підстави вважати, що вони являються речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме транспортні засоби:

- ЗИЛ 431412, реєстраційний номер НОМЕР_1 , синього кольору, 1992 року випуску;

- ЗИЛ 431412, реєстраційний номер НОМЕР_2 , зеленого кольору, 1987 року випуску,

з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга Тернопільському апеляційному суду через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідча суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом

Ухвала набрала законної сили «10» червня 2025 року.

Оригінал ухвали знаходиться в кримінальному провадженні № 0000007 від 09 квітня 2025 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «_____» _______________202___ року

Секретар: