Справа № 186/952/25
Провадження № 1-кс/0186/120/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2025 року м.Шахтарське.

Слідчий суддя Шахтарського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001791 від 30 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

23 квітня 2025 року до Шахтарського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001791 від 30 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 28 травня 2024 року в період часу з 16:56 до 17:06 години невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представилась працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману ОСОБА_3 , шахрайським шляхом отримала дані та доступ до її банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та здійснила незаконні операції по перерахунку коштів на рахунок № НОМЕР_5 , заволодівши грошима в сумі 174 000 гривень.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001791 від 30 травня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що 28 травня 2024 року в період часу з 16:31 по 16:40 годин, їй з мобільного телефону НОМЕР_1 тричі зателефонувала особа з жіночим голосом, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила потерпілій, що її сім-карта заблокована, оскільки нібито закінчився її термін дії, та попрохала після її розмови ввести комбінацію цифр, та натиснути кнопку виклику, що потерпіла і зробила (комбінацію цифр вона не запам?ятала). Після цього їй на номер телефону надійшло смс-повідомлення з комбінацією цифр, одразу потому потерпілій знову зателефонували з вищевказаного номеру мобільного телефону та попрохали її надати вказану комбінацію, що вона і зробила. Через 10 хвилин потому номер телефону останньої був заблокований і остання нікому не могла зателефонувати, відповідно їй також. Через деякий час вона зателефонувала з телефону чоловіка ОСОБА_4 на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням заблокувати її банківську картку. 29 травня 2024 року вона звернулась до офісу місцевого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з її банківських карток, разом з врахуванням комісій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано грошові кошти на картку № НОМЕР_5 на загальну суму 174 000 грн.

Як зазначає слідчий, для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (договори, копія паспорту, номери банківських рахунків, та ін.);

- виписки про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за 28 травня 2024 року;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де 28 травня 2024 року знімалась готівка із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого 28 травня 2024 року перераховувалися кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (договори, копії паспортів, номери банківських рахунків, які видавалися та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за 28 травня 2024 року;

- всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких 28 травня 2024 року перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_5 ;

- повну інформацію про власника карткового рахунку з банківською карткою № НОМЕР_5 (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

На думку слідчого, за допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази її протиправної діяльності, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані внаслідок тимчасового доступу відомості становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , та містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а саме:

- копій документів, що стосуються відкриття банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (договори, копія паспорту, номери банківських рахунків, та ін.);

- виписок про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за 28 травня 2024 року;

- інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де 28 травня 2024 року знімалась готівка із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого 28 травня 2024 року перераховувалися кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (договори, копії паспортів, номери банківських рахунків, які видавалися та ін.);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписок з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за 28 травня 2024 року;

- всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких 28 травня 2024 року перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_5 ;

- повної інформації про власника карткового рахунку з банківською карткою № НОМЕР_5 (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 25 квітня по 25 травня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6