Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1151/25
Провадження № 1-кс/935/248/25
У Х В А Л А

20 травня 2025 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СВ ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказує, що у період часу з 02.04.2025 по 13.04.2025, невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовим коштами в сумі 30 250 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахував на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдано матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

16.04.2025 за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.04.2025 потерпілий ОСОБА_4 з метою замовлення мобільного телефону перейшов за оголошенням інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де помітив продаж мобільного телефону марки «iPhone», моделі «16 Pro» об`ємом пам`яті 512 ГБ за ціною 315 доларів США, що становить 12 978 гривень. У подальшому, ОСОБА_4 зв`язався через додаток «Телеграм» з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , абонентський номер телефону якого не зберігся, з яким домовилися щодо умов придбання мобільного телефону. Під час чого, вказаний чоловік надав реквізити банківської карти № НОМЕР_1 для здійснення подальшої оплати, на яку ОСОБА_4 цього ж дня о 11 год 39 хв перерахував грошові кошти в сумі 12 978 гривень.

Після цього, 03.04.2025 о 15 год 29 хв потерпілий ОСОБА_4 за послуги з доставлення за мобільний телефон перерахував грошові кошти в сумі 956 гривень на вказану банківську карту.

Наступного дня, вказаний чоловік ОСОБА_5 повідомив, що необхідно перерахувати за розмитнення товару грошові кошти в сумі 10 863 гривень та надав інший номер банківської карти № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 10.04.2025 о 15 год 05 хв перерахував грошові кошти в сумі 10 863 гривень.

У подальшому, 12.04.2025 ОСОБА_5 повідомив, що необхідно сплати грошові кошти в сумі 5 372 гривень за сертифікацію товару. На що, ОСОБА_4 погодився та 13.04.2025 перерахував грошові кошти в сумі 5 372 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Однак, потерпілий ОСОБА_4 замовлення так і не отримав.

Враховуючи вищезазначене, вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами в загальній сумі 30 250 грн., враховуючи комісію банку.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення проступку та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для проступку і можуть бути використанні як докази.

Крім того, дізнавач просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі та без виклику особи, у володіні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 та за дорученням дізнавача оперуповноваженим СКП відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.04.2025 по час надання інформації;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.04.2025 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01.04.2025 по час надання інформації;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 створити належні умови для проведення тимчасового доступу до вище вказаної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21