печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001359 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці, день та час, але не пізніше лютого 2022 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_6 », організував та очолив стійке злочинне об`єднання - злочинну організацію, залучивши до її складу по взаємній згоді осіб, які за своїми моральними якостями здатні вчиняти злочини у сфері незаконного обігу прекурсорів та легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , невстановленого досудовим розслідуванням «Адміністратора» Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_9» та WhatsApp-месенджеру «ІНФОРМАЦІЯ_8» та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

ОСОБА_5 , будучи виконавцем та активним учасником злочинної організації, згідно розподілених ролей виконував покладені на нього функції:

-отримував від інших учасників злочинної організації реквізити рахунків, на які надходили кошти за незаконний збут прекурсорів та ключі доступу до них, логіни, паролі;

-здійснював перекази (виведення) коштів, одержаних злочинним шляхом на рахунки, надані невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_6 », для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом;

-забезпечував вжиття заходів конспірації з метою недопущення викриття діяльності злочинної організації.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, та у здійсненні фінансових операцій, з майном одержаним злочинним шляхом, у великому розмірі, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування 03.02.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

04.02.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

24.03.2025 заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001359 до 3 місяців, тобто до 03.05.2025.

31.03.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду продовжено до 03.05.2025 строк дії застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби залишати місце свого проживання з покладенням обов`язків визначених ухвалою від 04.02.2025.

25.04.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 03.07.2025.

29.04.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладанням на підозрюваного, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин, які є предметом досудового розслідування у вказаному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Термін дії обов`язків покладених судом до 28.06.2025 включно.

20.06.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 03.02.2026.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, при застосуванні підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу не зменшились та продовжують існувати.

Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду), підтверджується тим, що підозрюваний може ухилятися від органу досудового розслідування та суду, оскільки злочин, який йому інкримінується, є тяжким та передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років. Відтак, будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує, останній з метою уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування, в подальшому від суду. Разом з цим, підозрюваний може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон або на тимчасово непідконтрольну територію України.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України (знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення), обґрунтовується тим, що на даний час у рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування та не встановлені всі можливо причетні особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Ураховуючи вищевикладене, останній може спілкуватися з учасниками кримінального провадження з приводу планів укриття злочинної діяльності, знищення, приховання та спотворення речових доказів, що негативно вплине на подальше здійснення досудового розслідування та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, обвинувачених, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні), виражається у тому, що підозрюваний володіючи інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних даних свідків, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, з метою надання останніми неправдивих свідчень для уникнення відповідальності. При цьому, більшість свідків, які органом досудового розслідування заплановано допитати, на даний час не допитано у зв`язку з неможливістю здійснення такого допиту без шкоди для кримінального провадження.

Зазначені вище обставини свідчать пронаявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України (перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином).

Наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, виражається в тому, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення пов`язане з легалізацією (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, в тому числі з метою прикриття своєї злочинної діяльності.

На підставі викладеного, прокурор просив продовжити на 2 місяці, в межах строку досудового розслідування, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин, які є предметом досудового розслідування у вказаному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора, вважав застосування будь-якого запобіжного заходу до ОСОБА_5 недоцільним, оскільки всі слідчі дії, які слідству необхідно провести, не потребують участі підозрюваного. Оголошені прокурором ризики не існують. На даний час продовження строку дії покладених обов`язків нічим не обґрунтовано.

Підозрюваний ОСОБА_5 заперечував проти задоволення вказаного клопотання. Зазначив, що повернувся з військової служби з Донецької області, де отримав поранення ноги, не переховується, не перешкоджає слідству, не має наміру уникати покарання. Вказав, що покладені обов`язки ускладнюють його життя, оскільки, щоб з`явитися на кожний виклик, потрібно проїхати 500 км.

Прокурор зазначив, що коли у ОСОБА_5 виникла необхідність поїхати в інше місто для виконання бойового завдання, слідчий йому надав відповідний дозвіл. Щодо тверджень підозрюваного про ускладнення прибуття за викликом вказав, що останній має право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Захисник ОСОБА_4 зазначив, що у воєнних умовах вийти на відеоконференцзв`язок із судом нереально та небезпечно.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, долучені стороною захисту документи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва зокрема прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001359 від 02.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

03.05.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України /том 3 а. м. 1-26/.

03.05.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України /том 3 а. м. 27-31/.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 від 24.03.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001359 до 3 місяців, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.04.2025 у справі №757/18375/25-к - до 6 місяців, а ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2025 у справі №757/28777/25-к - до 12 місяців, тобто до 03.02.2026 включно /том 3 а. м. 115-117, 119/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.04.2025 у справі №757/19631/25-к відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про продовження ОСОБА_5 строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на останнього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; утримуватися від спілкування зі свідками з приводу обставин, які є предметом досудового розслідування у вказаному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, на строк до 28.06.2025 включно /том 3 а. м. 120-121/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме у: протоколах про результати контролю за вчиненням злочину від 12.08.2022, 30.09.2022, 02.11.2022, 30.10.2023 /том 1 а. м. 69-71, 83-85, 97-99, 128-130/, висновках експертів від 02.09.2022, 09.11.2022, 23.01.2023, 14.03.2023, 12.12.2023, 15.01.2025 /том 1 а. м. 72-73, 86-87, 100-101, 117-118, 131-132, том 2 а. м. 210-241/, протоколах допиту свідка ОСОБА_14 від 11.08.2022, 30.09.2022, 01.11.2022, 26.12.2022, 04.11.2024 /том 1 а. м. 74-78, 88-92, 102-106, 119-123, 133-137/, протоколах огляду від 11.08.2022, 30.09.2022, 01.11.2022, 23.12.2022, 26.12.2022, 30.10.2023, 27.12.2024 /том 1 а. м. 79-82, 93-96, 107-116, 124-127, 138-176/, протоколі за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 09.05.2023 /том 1 а. м. 177-182/, висновку Аналітичного дослідження ДПС /том 2 а. м. 1-209/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, покарання за які встановлене виключно у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. При цьому нижня межа санкції за ч. 3 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років.Таким чином, у разі визнання ОСОБА_5 винуватим в обсязі повідомленої підозри, можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням в силу приписів ст. 75 КК України виключається.Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні.

Як стверджує прокурор в клопотанні, на цей час не встановлено всіх обставин розслідуваного злочину, що обґрунтовує наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для збору доказів причетності до вчинених злочинів.

З урахуванням інкримінування підозрюваному участі у злочинній організації, не встановлення всіх учасників інкримінованої протиправної діяльності, слідчий суддя вважає наявними ризики незаконного впливу на свідків у даному провадженні. Зокрема, ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, співучасників, може особисто вчинити дії чи схиляти останніх до вчинення дій, спрямованих на примушення вказаних осіб до надання неправдивих показань, здійснювати на них тиск та залякування, в тому числі підкуп. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом погодження показань між співучасниками з метою уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності, а також зловживання процесуальними правами, що може полягати у неявці для проведення процесуальних дій у справі чи затягуванні з ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

Закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали, якою покладено обов`язки, - неможливо, у зв`язку із чим ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001359 продовжено до 03.02.2026 включно.

З урахуванням наявності обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 , існуючих в провадженні ризиків, неможливості завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали щодо покладених обов`язків, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до 25 серпня 2025 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками з приводу обставин, які є предметом досудового розслідування у вказаному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1