У Х В А Л А

12 вересня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000270 від 10.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що 04.07.2025 року ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , перейшов за посиланням, яке надійшло йому на власний мобільний телефон, при оформленні міжнародної грошової допомоги в соціальній мережі «Фейсбук» та здійснив введення пін-коду, після чого з банківського карткового рахунку, відкритого на ім`я заявника, відбулося списання коштів в сумі 29 295 гривень.

В подальшому було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 04.07.2025 року він перебував вдома. Користувався мобільним телефоном, раптом він побачив оголошення, в якому було написано про оформлення міжнародної грошової допомоги. Він перейшов за посиланням та ним було здійснено автоматичну авторизацію, але на останньому шляху до закінчення авторизації, його постійно вибивало. Після чого до нього зателефонував невідомий йому номер телефону НОМЕР_1 , який представився представником банку та запитав його чи цікавиться він оформленням грошових коштів, на що він йому відповів, що вже трічі намагався це зробити вводив пін-коди та не вийшло тому зараз він відмовляється від цього. Однак через деякий час, він виявив, що його банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокована та немає на рахунку 29 295 гривень. 07.07.2025 року він звернувся до банку, де йому повідомили, що його грошові кошти списались на банківську картку Восток № НОМЕР_2 (на окремому аркуші виписали цю картку) та надали виписку.

04.09.2025 року було отримано інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 на оптичному носії з назвою «банк восток пк НОМЕР_2 , рух коштів, ОСОБА_6 , журнал з`єднань». Під час вивчення даної інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 7 500 грн. та 2 1500 грн. з банківської картки НОМЕР_2 , перейшли на банківську карту НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказана інформація дасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просить клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 10.07.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо банківської картки НОМЕР_3 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 04.07.2025 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату ухвали. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Крім того, з матеріалів клопотання убачається, що слідчий просить надати доступ до інформації, крім іншого до відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, однак необхідність надання даної інформації в клопотанні жодним чином не обґрунтоване.

Також в клопотанні не обгрунтовано, що банк є держателем зазначеної інформації, та може надати до неї тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства підлягає задоволенню частково.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 01.07.2025 року по 01.08.2025 року(дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7