Єдиний унікальний номер 728/1444/25
Номер провадження 1-кс/728/192/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 09.04.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

09.06.2025 року дізнавач СД ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, погодженим з прокурором.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД ВП №1(м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 09.04.2025 за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому встановлено, що 04.04.2025 року ОСОБА_4 , жителька АДРЕСА_1 в соціальній мережі «Тік Ток» на сторінці - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила оголошення про продаж раків, та 04.04.2025 року зробила замовлення і здійснила повну оплату товару, при цьому переказала на рахунок НОМЕР_1 (отримувач банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») гроші в сумі 6120 грн. Квитанцію про оплату відправляла на телефон НОМЕР_2 . Станом на 09.04.2025 року замовлений товар не отримала, та гроші їй не повертають, тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Телефон зловмисника НОМЕР_2 .

Під час опрацювання інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по банківському рахунку НОМЕР_1 тимчасовим доступом було встановлено, що гроші в сумі 6120 гривень перераховуються з даного рахунку на банківську картку НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_5 :

-копія справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_5 ;

-фото та відеоматеріали під час відкриття банківської картки № НОМЕР_5 ;

-рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 (або закриття картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 01.01.2025 по час надання інформації;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час надання інформації;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 00 час надання інформації;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття банківської картки № НОМЕР_5 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-IP-адреси входів до банківської картки № НОМЕР_5 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час надання інформації.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою перевірки на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення особи, яка користується банківською карткою НОМЕР_5 .

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні 09.04.2025 року розпочато кримінальне провадження № 0000027 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР дізнавачами у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_5 ;

-фото та відеоматеріалів під час відкриття банківської картки № НОМЕР_5 ;

-руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 (або закриття картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 01.01.2025 року по час надання інформації;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по час надання інформації;

-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по 00 час надання інформації;

-фінансових номерів, які були приєднані банком під час відкриття банківської картки № НОМЕР_5 , у тому числі номерів, які використовувались під час авторизації в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-IP-адреси входів до банківської картки № НОМЕР_5 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по час надання інформації, з можливістю вилучення копій даних документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 .

Строк дії даної ухвали встановити до 09.07.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1