Справа № 712/7964/25
Провадження №1-кс/712/2965/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 червня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 05.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000361 від 05.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 19.03.2025 невідома особа, під приводом придбання шкіряної куртки в соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1997 р.н., в сумі 5 890 грн., які потерпіла перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 . (ЄО № 27670 від 04.04.2025).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала наступні показання, що 19.03.2025 в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла сторінку інтернет магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу одягу. У подальшому обрала на вказаній сторінці собі шкіряну картку вартістю 5 890 грн. та написала в «директ» про те, що хоче придбати вказану куртку. Останній відповіла невідома особа, яка підтвердила, що вони дійсно продають одяг та вони домовилися про купівлю. Вказана особа зазначила, що для придбання куртки необхідно внести повну оплату товару та після оплати вони повинні вислати куртку, яку ОСОБА_6 могла отримати через 10-12 днів. Після цього остання вказала реквізити відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій хотіла отримати товар та написала свої данні. Потім їй було надіслано номер рахунку НОМЕР_2 , код ЄДРПУ НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на який потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , 19.03.2025 о 13.18 год. перерахувала в якості оплати за куртку грошові кошти у сумі 5 890 грн. Після цього продавець вказав чекати товар і все. Потерпіла почала чекати товар, однак через деякий час остання звернула увагу, що їхня переписка з продавцем видалена та її було заблоковано. Будь-яких скріншотів переписки не збереглось. На даний час товар потерпіла не отримала та гроші не повернуто.

Метою отримання інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 5 890 грн.

Інформація знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та не може бути отримана іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 05.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків, відкритих на вказану особу;

- розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам НОМЕР_2 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 00 год. 00 хв. 19.03.2025 по 00 год. 00 хв. 05.04.2025;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 19.03.2025 по 00 год. 00 хв. 05.04.2025 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 19.03.2025 по 00 год. 00 хв. 05.04.2025;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період з 00 год. 00 хв. 19.03.2025 по 00 год. 00 хв. 05.04.2025;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 19.03.2025 по 00 год. 00 хв. 05.04.2025;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ за період з 00 год. 00 хв. 19.03.2025 по 00 год. 00 хв. 05.04.2025.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк дії даної ухвали до 12.08.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1