УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0001194, відомості відносно якого 18.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001194 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що території міста Києва та інших міст України діє група осіб, які вчиняють шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки. А саме за допомогою телефонних дзвінків зв`язувались із потерпілими, вводили їх в оману, представляючись співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , входили в довіру та повідомляли неправдиву інформацію, що нібито останнім повинна надійти грошова соціальна допомога. Потерпілі будучи введеними в оману надавали особисті данні останніх цифр банківських карток та вводили комбінацію на власних телефонах *21*номер телефону#, що призводило в подальшому до перерахування з їх банківських рахунків грошових коштів. Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що у період з початку 2024 року по теперішній час до органів Національної поліції України надійшло 17 звернень від потерпілих осіб на загальну суму приблизно 210 000 гривень, зазначені кошти були зняті готівкою в м. Києві. В ході здійснення виїмки документів від 07.05.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 шахрайським шляхом було отримано доступ до онлайн банкінгу заявниці та списано грошові кошти шляхом поповнення мобільного телефону НОМЕР_2 на суму 254 гривні. В подальшому встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 . Також встановлено, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 шахрайським шляхом було отримано доступ до онлайн банкінгу заявниці та списано грошові кошти шляхом переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , який проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 . В ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, працівниками управління протидії кіберзлочинам у м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України було здійснено огляд диску інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено ряд IP-адрес через, які було здійснено несанкціонований вхід до онлайн банкінгу потерпілих через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даний час, з метою встановлення додаткових відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та у зв`язку з тим, що наявні відомості про те, що невстановлена група осіб вчиняє шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки, тому виникла необхідність у встановленні адрес та анкетних даних користувачів IP-адрес. На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в операторів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій. Крім того, враховуючи те, що звернення із повторним запитом чи вимогою до підприємства, у володінні якого перебувають вказані вище документи може призвести до їх зміни чи знищення, у зв`язку із чим існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, тому, судове засідання по розгляду клопотання прошу провести без виклику представників вищевказаного підприємства. За таких обставин слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001194 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 .

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зробити копії .

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на положення ст. 159 ЦПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені №0001194 від 18.10.2024, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ОСОБА_10 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві Шитові; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , ПрАТ та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , з можливістю зробити копії:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по наступним IP-адресам із зазначеним часом:

-з 20.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_6 : НОМЕР_7 ;

-з 20.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_8 : НОМЕР_9 ;

-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_10 : НОМЕР_11 ;

-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_10 : НОМЕР_12 ;

-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_10 : НОМЕР_13 ;

-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_10 : НОМЕР_14 ;

-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_10 : НОМЕР_15 ;

-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_10 : НОМЕР_16 ;

-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_17 : НОМЕР_18 ;

-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_17 : НОМЕР_19 ;

-з 14.10.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_20 : НОМЕР_21 ;

-з 14.10.2024по16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_22 , а саме:

- інформації щодо даних особи персональних та адресних, яка користувалась у зазначений вище період вказаними IP-адресами, а також інформацію про ім`я користувача (Name, Surname, date of birth) дату народження, електронну пошту, мобільні телефони, інформація за період діяльності із зазначенням IP-адрес та MAC-адрес комп`ютерів, мобільних пристроїв, планшетів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Клієнт»;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по наступним IP-адресам із зазначеним часом:

-з 16.10.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_23 ;

-з 16.10.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_24 ;

-з 08.09.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_25 : НОМЕР_26 ;

-з 25.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_27 : НОМЕР_28 ;

-з 25.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_27 : НОМЕР_29 ;

-з 25.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_27 : НОМЕР_30 ;

-з 25.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_27 : НОМЕР_31 ;

-з 25.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_27 : НОМЕР_32 ;

-з 25.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_27 : НОМЕР_33 ;

-з 06.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_34 ;

-з 14.10.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_20 : НОМЕР_21 ;

-з 14.10.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_22 ;

-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_35 : НОМЕР_36 ;

-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_35 : НОМЕР_37 ;

-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_35 : НОМЕР_38 ;

-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_35 : НОМЕР_39 ;

-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_40 : НОМЕР_41 ;

-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_40 : НОМЕР_42 ;

-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_40 : НОМЕР_38 ;

-з 31.08.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_43 : НОМЕР_44 ;

-з 10.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_45 : НОМЕР_46 ;

-з 10.05.2024 по 16.07.2024 IP-адрес: НОМЕР_45 : НОМЕР_47 , а саме:

- інформації щодо даних особи персональних та адресних, яка користувалась у зазначений вище період вказаними IP-адресами, а також інформацію про ім`я користувача (Name, Surname, date of birth) дату народження, електронну пошту, мобільні телефони, інформація за період діяльності із зазначенням IP-адрес та MA

C-адрес комп`ютерів, мобільних пристроїв, планшетів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Клієнт».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: