Справа № 481/707/25
Провадж.№ 1-кс/481/248/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2025 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000291 від 01.05.2025 року.

З клопотання слідує, що 30.04.2025 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа в період часу з 14.04.2025 по 28.04.2025, шахрайським шляхом, під приводом розблокування посилки з Туреччини, яку було заблоковано на українській митниці, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 525 247 грн., які заявниця перераховувала у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в с-щі Казанка, Баштанського району, Миколаївської області, власноручно через касу у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Грошові кошти переводились на банківські рахунки ІВАN НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 , ІВАN НОМЕР_4 , ІВАN НОМЕР_5

01.05.2025 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допита в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, вона створила свій особистий аккаунт в застосунку «Тік Ток», далі 27.02.2025 року підписалась на аккаунт актора турецьких фільмів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на протязі тривалого часу з особою, яка начебто видавала себе за актора турецьких фільмів під псевдонімом « ОСОБА_6 » спілкувалась спочатку в «Тік Ток», а через деякий час в застосунку «WhatsApp». В подальшому потерпілій гр. ОСОБА_7 , особа під псевдонімом « ОСОБА_6 » номер якого НОМЕР_6 увійшовши в довіру до потерпілої ОСОБА_7 , запропонував зробити подарунок у вигляді відправлення посилки за місцем проживання потерпілої, яка у відповідь надіслала свої повні анкетні дані та адресу місця проживання. Невідома особа пообіцяла вислати золоті прикраси та гроші іноземній валюті. В подальшому потерпілій гр. ОСОБА_7 , почали надходити повідомлення через застосунок «WhatsApp» що, на її адресу постійного місця проживання з Турції відправлена посилка за її переправлення через митницю з іншої країни до України потрібно сплатити грошові кошти для її отримання.

ОСОБА_7 , через касу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в смт. Казанка Баштанського району Миколаївської області надсилала грошові кошти на зазначені рахунки які їй надсилала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з доставки посилки із-за кордону в застосунку «WhatsApp» було перераховано різними сумами на вказані рахунки в загальній сумі 525 000 гривень в період часу з 14.04.2025 року по 28.04.2025 року: IBAN НОМЕР_7 номер картки N? НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_8 ; IBAN НОМЕР_1 номер картки № НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_9 , IBAN НОМЕР_2 номер картки № НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_10 , IBAN НОМЕР_3 номер картки N?69759, на ім`я ОСОБА_11 , IBAN НОМЕР_4 номер картки № НОМЕР_11 , на ім`я ОСОБА_12 , IBAN НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 .

З метою документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 , у період часу з 14.04.2025 по 24.04.2025 рр..

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику та його заступнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 та за дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: майору поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виїмки документів у електронному і паперовому виглядіта містять інформацію:

1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 14.04.2025 по 24.04.2025 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

2. інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 14.04.2025 по 24.04.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 14.04.2025 по 24.04.2025.

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку на який здійснився переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого по картковому рахунку № НОМЕР_7 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій та копії аудіозаписів;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_7 в період з 14.04.2025 по 24.04.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту.

Строк дії ухвали - до 18.07.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_30