Справа № 686/561/20
Провадження № 1-кс/686/3869/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0005329 від 12.11.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2019 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , згідно якої остання вказує, що службові особи Хмельницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у 2012 році внаслідок службової недбалості, що виразилась у неналежному виконанні своїх службових повноважень, допустили оформлення кредитного договору на підроблені документи видані на ім`я ОСОБА_6 .

За вказаним фактом СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області 07.09.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено допит в якості потерпілої ОСОБА_5 в ході якого остання повідомила, що 23.11.2012 р. на ім?я її чоловіка ОСОБА_6 із з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов «Лист Вітання з 2013 роком» та інформацією, що за кредитами в ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.06.2007 станом на 26.10.2012 тобто через 5 років і 5 місяців за ним рахується загальна заборгованість у сумі 58 926,84 гривень та пропозицією внести початковий платіж до 28.12.2012. В подальшому, 26.11.2012 ОСОБА_6 особисто подав директору Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 письмову заяву зареєстровану за № 885, з проханням розібратись по факту оформлення кредиту на його ім?я по втраченому ще в травні 2007 року паспорту, на яку відповіді не отримав. Замість відповіді з банку ОСОБА_6 отримав виклик до ІНФОРМАЦІЯ_3 у цивільній справі №672/819/13-ц, за позовом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення з ОСОБА_6 заборгованості у розмірі 68132,19 грн., 681,32 грн. судового збору за кредитним договором №HMXRRX09380111 від 22.06.2007. У зв?язку з цим, ОСОБА_6 14.06.2013 повторно звернувся з письмовою заявою до директора Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням провести перевірку факту незаконного оформлення на його ім?я кредиту по втраченому паспорту. Відповіді на вказану заяву як і на попередню отримано так і не було. В подальшому, в ході проведення досудового розслідування проведено допит якості свідка ОСОБА_8 , що перебуваючи на посаді заступника керівника Управління безпеки Південно-Західного РУ по Хмельницькому РП ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу 2013-2014 роки звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що на ім?я її померлого чоловіка у вказаному банку був оформлений кредит, який її чоловік не оформляв. Після цього, за вказаним зверненням провів службове розслідування в ході якого було виявлено розбіжності у паспорта громадянина України та на копіях документів, а також на фотознімках з отримання кредиту та фотознімку в КБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого було прийнято рішення про визнання вказаного договору шахрайським. Окрім цього, жодних звернень від чоловіка ОСОБА_5 та від останньої про проведення службових розслідувань до Управління безпеки не надходило. Так, 13.02.2020, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.01.2020, проведено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого вилучено копії документів, а саме заява позичальника ОСОБА_6 від 22.06.2007, висновок за результатами службового розслідування від 03.04.2014, в ході якого встановлено, що кредитний договір від 22.06.2007 оформлений на ОСОБА_6 визнано недійсним. Окрім цього, 02.05.2020, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 03.04.2020, проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №000275, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого вилучено копії наступних документів: свідоцтво про смерть ОСОБА_6 від 30.01.2014, лікарське свідоцтво про смерть ОСОБА_6 від 30.01.2014, копію паспорта громадянина України ОСОБА_6 , заява ОСОБА_6 від 25.11.2013 адресована начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 про вчинення кримінального правопорушення від 18.06.2013, посадові інструкції директора СФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 02.03.2017 в ході якого встановлено, що підписи, поставлені в заяві позичальника від 22.06.2007 виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою, висновок експерта від 10.02.2020 в ході якого встановлено, що підписи від імені ОСОБА_6 на заяві позичальника виконанні ймовірно ОСОБА_10 , рукописний текст в заяві позичальника виконаний ОСОБА_10 ; повідомлення про підозру кредитного експерта ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 від 17.02.2020 у підробленні іншого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, і який надає право, з метою використання його іншою особою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. В подальшому, 31.08.2024 за результатами проведення досудового розслідування кримінального провадження винесено постанову про закриття кримінального провадження, проте 17.09.2024 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду в Хмельницькій області винесено ухвалу про скасування постанови про закриття. Відповідно до вище вказаної ухвали зазначено, що на даний момент під час проведення досудового розслідування не з`ясовані обставини щодо надходження до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заяв ОСОБА_6 та не встановлено осіб, в яких ці заяви перебували на розгляді та не здійснено їх допит.

25.02.2025 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано запит з метою отримання інформації щодо службових осіб Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які проводили службове розслідування від 03.04.2014 №HMXRRX09380111 від 22.06.2007 відносно ОСОБА_6 .

05.03.2025 отримано відповідь від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якій зазначається, що дана інформація може бути розкрита лише за згодою суб`єкта персональних даних на підставі ст. 14 ЗУ «Про захист персональних даних» або за рішенням суду в порядку глави 15 Кримінально процесуального кодексу України.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 , зокрема до: інформації щодо анкетних та контактних даних осіб які проводили службове розслідування з приводу підробки кредитного договору відносно ОСОБА_6 за №HMXRRX09380111 від 22.06.2007, а також матеріали отриманні під час проведення службового розслідування; посадові інструкції (обов`язки), накази, розпорядження працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали оформлення (погодження) та інших дій, щодо видачі кредитного договору на ім`я ОСОБА_6 (зокрема колишніх працівників Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 які працювали станом на 22.06.2007 у вказаній організації.

Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та у сукупності з іншими доказами будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження №0005329 (згідно з витягом з ЄРДР від 16.04.2025 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо анкетних та контактних даних осіб які проводили службове розслідування з приводу підробки кредитного договору відносно ОСОБА_6 за №HMXRRX09380111 від 22.06.2007 а також матеріалів отриманих під час проведення службового розслідування; посадових інструкцій (обов`язків), наказів, розпорядження працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали оформлення (погодження) та інших дій, щодо видачі кредитного договору на ім`я ОСОБА_6 (зокрема колишніх працівників Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 які працювали станом на 22.06.2007 у вказаній організації.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 23 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя