Справа № 738/890/25
№ провадження 1-кс/738/133/2025
Ухвала

24 квітня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

21 квітня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України, яке полягає в тому, що 17 грудня 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_4 начальника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладений договір № 532 про закупівлю, відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника товар: навчальні засоби, обладнання, приладдя для кабінету з предмету «Захист України», за ЄЗС ДК 021:2015:39160000-1-шкільні меблі, на суму 1 030 500,00 грн. Оплата проводиться за фактично поставлений товар, відповідно видаткової накладної, за цінами, вказаними у договорі. Відповідно до видаткової накладної № 1212 від 23 грудня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав товар відповідно до вищевказаного договору та згідно з платіжними інструкціями № 2, 3 від 23 грудня 2024 року, № 4 від 24 грудня 2024 року перерахував грошові кошти ФОП ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому було встановлено, що 23 грудня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично отримав тільки частину товару та був укладений з ФОП ОСОБА_6 договір № 1 відповідального зберігання, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 приймає на зберігання товар, а саме навчальні засоби, обладнання, приладдя для кабінету з предмету «Захист України», за ЄЗС ДК 021:2015:39160000-1 шкільні меблі майно, на безоплатне відповідальне зберігання на суму 823 190,00 грн. Місце зберігання майна: АДРЕСА_1 . Термін зберігання до 31 січня 2025 року. 31 січня 2025 року була укладена додаткова угода № 1 до Договору відповідального зберігання № 1 від 23 грудня 2024 року, відповідно до якої термін зберігання було продовжено до 25 лютого 2025 року. Відповідно до актів прийому передачі майна від 10 січня 2025 року, 14 січня 2025 року, 16 січня 2025 року, 17 січня 2025 року, 27 січня 2025 року, 28 січня 2025 року, 29 січня 2025 року, 31 січня 2025 року, 01 лютого 2025 року та 04 лютого 2025 року ФОП ОСОБА_6 в подальшому фактично передала ІНФОРМАЦІЯ_1 товар на суму 823 190,00 грн.

Слідчий встановив, що рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_2 на ім`я ФОП ОСОБА_6 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: про відкриття карткового рахунку; відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням; фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 9, 40, 93, 99, 131-132, 159-160, 162 КПК України, статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» просить надати слідчим: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: щодо відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_2 ; номеру мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_2 ; про руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 17 грудня 2024 року до 04 лютого 2025 року, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , дреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що за матеріалами правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2025 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України: про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у грудні 2024 року, в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, під виглядом закупівлі у ФОП ОСОБА_6 відповідно до договору купівлі продажу від 17 грудня 2024 року навчальних засобів, обладнання та приладдя, не отримавши відповідний товар, всупереч умовам договору, перерахували на його рахунок 1 030 500,00 грн, чим допустили розтрату бюджетних коштів, про що зазначено у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 0000004.

До клопотання слідчого додано: протокол допиту свідка від 17 січня 2025 року, згідно із яким слідчий допитав свідка ОСОБА_5 ; копію договору № 532 від 17 грудня 2024 року; копію договору № 1 від 23 грудня 2024 року та додаткової угоди № 1 від 31 січня 2025 року; копії актів прийому передачі майна від 10 січня 2025 року, 14 січня 2025 року, 16 січня 2025 року, 17 січня 2025 року, 27 січня 2025 року, 28 січня 2025 року, 29 січня 2025 року, 31 січня 2025 року, 01 лютого 2025 року та 04 лютого 2025 року.

Повноваження слідчих: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про створення групи слідчих від 13 січня 2025 року.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частини п`ятої статті 163 КПК України, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувало грошові кошти в сумі 823 190,00 грн на рахунки ФОП ОСОБА_12 , які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки до клопотання не додані докази на підтвердження цієї обставини.

Слідчий суддя дійшов висновку відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1