Справа № 589/2279/25
Провадження № 1-кс/589/970/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 00000694 від 10.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2025 користувач акаунту " ОСОБА_4 " у додатку "Телеграм", користуючись абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом заробітку за перерахунок грошових коштів через карту потерпілої на іншу картку отримав доступ до персонального кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який остання надала добровільно та у подальшому, маючи доступ до рахунків останньої, з рахунку відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 30028 грн. шляхом перерахування їх на невстановлені рахунки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала покази про те, що 06 травня 2025 року вона познайомилася з хлопцем в додатку «Телеграм», в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який користується аккаунтом « ОСОБА_4 », та назвався ОСОБА_6 , крім цього він їй відправляв свій номер телефону НОМЕР_4 , телефонував з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , 2 рази, близько 22:28 години та 23:02 години 08.05.2025. Під час спілкування в додатку «Телеграм», останній запропонував потерпілій підзаробити, а саме щоб вона надала доступ до своєї картки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для перерахунку грошей на інший рахунок за що була б надана винагорода в 10% від транзакції, а саме через її рахунок потрібно було перевести 65 000 грн. на інший рахунок, за що 6 500 грн. були для неї за надання картки для проведення вказаної транзакції. Після чого, вказаний хлопець з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив, щоб вона надала логін та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вона і зробила, вказаний логін і пароль надіслала 08.05.2025 протягом дня. У подальшому у вечірній час 08.05.2025 ближче до 22 години потерпіла виявила, що вказаний чоловік оформив на неї кредит та вивів частину грошових коштів з її рахунку, а саме відповідно до виписки наданої банком з рахунку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 5020 грн. 09 коп. були перераховані на інший її рахунок о 17:00 годині 08.05.2025, на рахунок НОМЕР_3 . У подальшому вона також отримала довідку з банку по рахунку НОМЕР_3 та виявила, що на вказаний рахунок прийшли кошти з її чорної картки ( НОМЕР_5 ) в сумі 4828 грн., та о 17:46 год. 08.05.2025 на рахунку НОМЕР_3 була оформлена розстрочка в сумі 25 000 грн., з якої потім шахрай перерахував з вказаного рахунку о 17:06 год. 08.05.2025 грошові кошти в сумі 4800 грн. на рахунок « ОСОБА_7 », після чого о 17:46 год. 08.05.2025 грошові кошти в сумі 3000 грн. на рахунок НОМЕР_6 , о 17:49 год. 08.05.2025 грошові кошти в сумі 15 000 грн. на рахунок « ОСОБА_7 », о 17:51 год. 08.05.2025 грошові кошти в сумі 5000 грн. на рахунок НОМЕР_7 та о 17:52 год. 08.05.2025 грошові кошти в сумі 2000 грн. на рахунок НОМЕР_6 . Вищевказані транзакції, які були 08.05.2025 вона не робила та дозвіл на їх проведення нікому не давала. Таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами з рахунків потерпілої, відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , та завдала шкоди на загальну суму 30 028 грн.

Потерпіла надала на підтвердження показів виписку з банку по рахунку та копію паспорту в якій зазначено РНОКПП № НОМЕР_8 .

Крім цього в ході аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 о 17:06 год. 08.05.2025 було перераховано кошти в сумі 4 800 грн. та о 17:49 год. 08.05.2025 було перераховано кошти в сумі 15 000 грн. на рахунок ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього в ході огляду встановлено, що з рахунку потерпілої о 17:46 год. 08.05.2025 було перераховано кошти в сумі 3 000 грн. та о 17:52 год. 08.05.2025 було перераховано кошти в сумі 2 000 грн. на рахунок № НОМЕР_11 . Крім цього встановлено, що о 17:51 год. 08.05.2025 грошові кошти з рахунку потерпілої було перераховано кошти в сумі 5 000 грн. на рахунок № НОМЕР_12 . Стосовно ip-адрес інформації отримано не було.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковим рахункам матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення мети та мотиву вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів рахункам ОСОБА_8 , (РНОКПП № НОМЕР_9 ), а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про результати вищевказаної транзакції, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінального правопорушення, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати її.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 00000694 від 10.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів у паперовому або електронному вигляді), а саме:

інформації про IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП № НОМЕР_8 ) у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:00 год. 07.05.2025 по 23:59 годину 09.05.2025 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei.

копії особової (юридичної) справи ОСОБА_8 , (РНОКПП № НОМЕР_9 ) та всіх наявних у такій справі документів клієнта(договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше), номерів рахунків інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів станом на період часу з 07.05.2025 по 25.05.2025 включно;

інформації щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли ОСОБА_8 , (РНОКПП № НОМЕР_9 ), відкритих (активних) на період часу з 00:00 год. 07.05.2025 по 23:59 годину 25.05.2025 включно;

інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_8 , (РНОКПП № НОМЕР_9 ), у період часу з 00:00 год. 07.05.2025 по 23:59 годину 25.05.2025 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номеру рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_8 , (РНОКПП № НОМЕР_9 ), а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, у період часу з 00:00 год. 07.05.2025 по 23:59 годину 25.05.2025 включно;

інформації про IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_8 , (РНОКПП № НОМЕР_9 ) у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:00 год. 07.05.2025 по 23:59 годину 09.05.2025 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 02 листопада 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/970/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3