Провадження № 1-кс/686/4793/25
УХВАЛА

16 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000106, у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2024 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно оголошеного у міжнародний розшук підозрюваного:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася із клопотанням до слідчого судді, яке погоджене прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000106 від 05.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 , який оголошений у міжнародний розшук, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 у невстановлений час наприкінці 2022 року, визначивши вчинення злочинів як основне джерело для незаконного здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування,діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ,з метою власної наживи, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.3,п. 228.9ст. 228 Податкового кодексу України, ч.ч. 1, 4 ст. 11, ч. 21 ст. 15, ч. 1 ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, які передбачають вимоги до виробників алкогольних напоїв, обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів; не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії,вирішив зайнятись незаконним виготовленням алкогольних напоїв з метою збуту.

Для цього ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 у невстановлений час наприкінці 2022 року, реалізуючи злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв, діючи умисно та з корисливих мотивів,вступивши у попередню змову, підшукали приміщення за адресою: АДРЕСА_3, яке належить ТОВ «Аква», та на підставі усної домовленості із невстановленою особою узгодили його використання як місця виготовлення алкогольних напоїв, зберігання виготовленої продукції, сировини та обладнання.

Усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 у невстановлений спосіб та час здобули технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв - горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.

Після цього, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 у невстановлений час наприкінці 2022 року підшукали, завезли у приміщення за адресою: АДРЕСА_3, та змонтувалиобладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме дві ємності об`ємом 2000 л кожна та одну ємність об`ємом 250 л, які вони з`єднали між собою шлангами, встановили між ємностями два насоси для перекачування рідини та обладнали лічильниками марки «NOVATOR ЛК-20Х» № , марки «NOVATOR ЛК-20Х» № та марки «GROSS ETR-UA» № 23 для обліку незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також забезпечили постачання до приміщення питної відфільтрованої води.

Окрім того, для забезпечення виробничого процесу, зберігання спирту та готової продукції ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 придбали та завезли у вказане приміщення бочки об`ємом 200 л, пластикові пляшки об`ємом 0,5л, 1,5 л та 5 л,кришки, ковпачки та ручки до них, пакети-вкладиші з комбінованих матеріалів, гофро-ящики розміром 230*160*300.

Також, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 у період з кінця 2022 року по 10 серпня 2023 року для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановлено мумісці, час та спосіб) та у невстановлених осіб здійснювали придбання спирту етилового без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження.

Реалізуючи узгоджений план, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 з кінця 2022 року по 10 серпня 2023 року, діючи за попередньою змовою між собою, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, яке належить ТОВ «Аква», незаконно виготовили 1 739 л алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, шляхом змішування спирту, води та інших добавок, що проводилось ними вручну, за постійного контролю міцності рідини за допомогою спиртометра, частина яких була ними розлита в ПЕТ-пляшки різної ємності. Крім цього, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 зберігали у цьому ж приміщенні 4410 л спирту етилового як сировину для виготовлення алкогольних напоїв, а також для збуту.

Зокрема, ОСОБА_10 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, яке належить ТОВ «Аква», протягом 70 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:07; 08.12.2022 з 10:21 по 11:16; 10.12.2022 з 09:18 по 14:33; 12.12.2022 з 10:51 по 10:51; 13.12.2022 з 08:52 по 14:52; 15.12.2022 з 09:52 по 14:10; 16.12.2022 з 10:25 по 13:08; 21.12.2022 з 09:36 по 18:50; 23.12.2022 з 09:28 по 15:21; 24.12.2022 з 11:08 по 11:09; 26.12.2022 з 09:33 по 13:33; 27.12.2022 з 19:05 по 19:05; 28.12.2022 з 09:32 по 13:02; 30.12.2022 з 09:42 по 14:12; 31.12.2022 з 21:50 по 21:50; 03.01.2023 з 11:11 по 14:39; 05.01.2023 з 16:17 по 16:17; 06.01.2023 з 10:04 по 13:34; 09.01.2023 з 10:23 по 16:56; 10.01.2023 з 13:56 по 13:58; 12.01.2023 з 10:52 по 14:26; 15.01.2023 з 13:02 по 13:02; 16.01.2023 з 13:26 по 17:36; 18.01.2023 з 17:40 по 17:40; 19.01.2023 з 10:47 по 18:46; 21.01.2023 з 11:51 по 15:21; 24.01.2023 з 09:57 по 12:57; 25.01.2023 з 10:01 по 13:44; 26.01.2023 з 09:33 по 15:15; 28.01.2023 з 07:06 по 13:27; 31.01.2023 з 10:46 по 14:52; 02.02.2023 з 09:31 по 13:01; 03.02.2023 з 13:34 по 17:05; 04.02.2023 з 13:16 по 13:16; 05.02.2023 з 22:28 по 22:36; 07.02.2023 з 20:20 по 20:39; 09.02.2023 з 10:54 по 20:33; 11.02.2023 з 10:29 по 15:47; 12.02.2023 з 00:36 по 00:39; 13.02.2023 з 02:08 по 02:19; 14.02.2023 з 09:17 по 12:17; 16.02.2023 з 10:03 по 13:17; 17.02.2023 з 09:17 по 12:17; 18.02.2023 з 18:56 по 18:56; 21.02.2023 з 09:32 по 14:56; 24.02.2023 з 09:23 по 13:40; 28.02.2023 з 10:45 по 14:56; 02.03.2023 з 09:06 по 12:36; 06.03.2023 з 11:06 по 16:19; 09.03.2023 з 09:35 по 15:05; 14.03.2023 з 09:53 по 13:52; 17.03.2023 з 09:19 по 13:49; 20.03.2023 з 09:44 по 13:44; 21.03.2023 з 09:52 по 13:52; 24.03.2023 з 09:12 по 13:49; 27.03.2023 з 08:14 по 12:20; 29.03.2023 з 12:47 по 16:36; 01.04.2023 з 08:58 по 13:59; 03.04.2023 з 11:06 по 15:01; 05.04.2023 з 09:27 по 13:27; 08.04.2023 з 09:05 по 13:35; 12.04.2023 з 09:31 по 13:52; 14.04.2023 з 09:40 по 13:40; 18.04.2023 з 09:37 по 13:38; 22.04.2023 з 09:18 по 14:19; 23.04.2023 з 14:17 по 14:17; 24.04.2023 з 20:56 по 20:56; 25.04.2023 з 10:12 по 12:59; 29.04.2023 з 09:25 по 14:25; 04.05.2023 з 09:24 по 13:14.

ОСОБА_8 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, яке належить ТОВ «Аква», протягом 81 дня, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:08; 08.12.2022 з 10:25 по 12:11; 10.12.2022 з 09:28 по 14:48; 13.12.2022 з 09:03 по 15:15; 15.12.2022 з 10:01 по 14:13; 16.12.2022 з 10:38 по 15:14; 19.12.2022 з 09:08 по 15:16; 21.12.2022 з 09:52 по 14:26; 23.12.2022 з 07:30 по 15:15; 25.12.2022 з 20:30 по 21:32; 26.12.2022 з 09:39 по 13:39;28.12.2022 з 09:12 по 13:14; 30.12.2022 з 09:39 по 14:38; 03.01.2023 з 09:57 по 14:30; 06.01.2023 з 10:06 по 15:13; 09.01.2023 з 09:43 по 13:55; 12.01.2023 з 10:05 по 14:35;13.01.2023 з 20:29 по 20:29;14.01.2023 з 09:46 по 12:44;16.01.2023 з 17:22 по 17:22;19.01.2023 з 09:06 по 15:17;21.01.2023 з 12:03 з 15:20;24.01.2023 з 09:44 по 14:14;25.01.2023 з 10:11 по 12:05;26.01.2023 з 09:40 по 12:26;28.01.2023 з 09:35 по 13:40;29.01.2023 з 09:34 по 09:34;30.01.2023 з 13:42 по 13:42;31.01.2023 з 12:37 по 20:51;01.02.2023 з 16:34 по 16:34;02.02.2023 з 09:59 по 12:26;03.02.2023 з 13:32 по 17:06;05.02.2023 з 19:40 по 19:40;06.02.2023 з 11:09 по 15:21;09.02.2023 з 10:17 по 20:37;11.02.2023 з 10:46 по 13:49;12.02.2023 з 00:35 по 00:41;13.02.2023 з 02:16 по 02:24;13.02.2023 з 17:37 по 17:37;14.02.2023 з 09:30 по 12:27;16.02.2023 з 10:00 по 13:17;17.02.2023 з 09:26 по 12:39;21.02.2023 з 09:36 по 14:43; 23.02.2023 з 09:42 по 11:58; 24.02.2023 з 09:42 по 17:42; 25.02.2023 з 21:39 по 21:39; 26.02.2023 з 20:30 по 20:31; 28.02.2023 з 09:50 по 15:05; 02.03.2023 з 09:30 по 13:02; 05.03.2023 з 02:51 по 02:51; 06.03.2023 з 11:19 по 16:35; 09.03.2023 з 09:35 по 15:06; 10.03.2023 з 19:57 по 19:57; 14.03.2023 з 09:59 по 20:24; 17.03.2023 з 09:30 по 13:59; 18.03.2023 з 16:29 по 16:49; 19.03.2023 з 15:23 по 21:26; 20.03.2023 з 09:36 по 14:06; 21.03.2023 з 09:51 по 14:11; 24.03.2023 з 09:41 по 17:15;27.03.2023 з 08:07 по 12:38;28.03.2023 з 20:42 по 21:07;29.03.2023 з 13:04 по 16:40;31.03.2023 з 19:41 по 19:45; 01.04.2023 з 09:23 по 13:48;01.04.2023 з 20:31 по 20:39;03.04.2023 з 10:39 по 15:07;05.04.2023 з 09:46 по 21:46;08.04.2023 з 09:30 по 13:30;12.04.2023 з 10:46 по 13:51;14.04.2023 з 10:15 по 14:22;15.04.2023 з 20:05 по 20:29;18.04.2023 з 10:10 по 14:00;22.04.2023 з 09:28 по 14:01;23.04.2023 з 11:23 по 16:52;25.04.2023 з 10:15 по 13:03;26.04.2023 з 11:48 по 14:28;29.04.2023 з 10:37 по 14:25; 01.05.2023 з 12:37 по 17:16;04.05.2023 з 08:36 по 13:12;05.05.2023 з 21:48 по 22:02.

ОСОБА_9 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, яке належить ТОВ «Аква», протягом 64 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:05; 08.12.2022 з 10:52 по 11:04; 10.12.2022 з 09:34 по 14:16; 13.12.2022 з 09:02 по 15:13; 15.12.2022 з 09:52 по 13:28; 16.12.2022 з 10:23 по 13:16; 19.12.2022 з 09:47 по 13:55; 21.12.2022 з 09:11 по 12:37; 23.12.2022 з 11:33 по 15:24; 26.12.2022 з 09:37 по 13:37; 28.12.2022 з 09:33 по 13:03; 30.12.2022 з 09:43 по 14:27; 01.01.2023 з 10:48 по 11:25; 03.01.2023 з 09:56 по 15:48; 06.01.2023 з 09:59 по 13:48; 09.01.2023 з 10:14 по 13:44; 11.01.2023 з 11:13 по 11:48; 12.01.2023 з 10:11 по 14:48; 14.01.2023 з 09:47 по 12:45; 16.01.2023 з 13:31 по 17:34; 19.01.2023 з 10:44 по 15:06;20.01.2023 з 11:02 по 11:20; 21.01.2023 з 11:56 по 15:19; 24.01.2023 з 11:31 по 14:14; 25.01.2023 з 19:54 по 20:12; 26.01.2023 з 10:10 по 12:15; 28.01.2023 з 09:31 по 13:41; 31.01.2023 з 09:52 по 14:50; 02.02.2023 з 09:56 по 13:01; 03.02.2023 з 13:33 по 16:12; 06.02.2023 з 11:07 по 14:59; 11.02.2023 з 10:35 по 19:10;14.02.2023 з 09:37 по 12:27; 16.02.2023 з 10:08 по 13:22; 17.02.2023 з 09:22 по 12:37; 18.02.2023 з 14:24 по 14:24; 20.02.2023 з 13:32 по 13:32; 21.02.2023 з 10:52 по 15:00; 23.02.2023 з 09:01 по 11:31; 24.02.2023 з 09:38 по 13:21; 28.02.2023 з 10:47 по 15:00; 06.03.2023 з 10:59 по 16:22; 09.03.2023 з 11:00 по 15:00; 14.03.2023 з 10:04 по 13:59; 17.03.2023 з 09:11 по 14:12; 20.03.2023 з 09:53 по 13:46; 21.03.2023 з 10:41 по 14:19; 24.03.2023 з 10:18 по 14:02; 27.03.2023 з 08:17 по 12:24; 29.03.2023 з 13:06 по 16:37; 01.04.2023 з 09:15 по 13:57; 03.04.2023 з 10:37 по 14:45; 05.04.2023 з 09:47 по 13:17; 07.04.2023 з 13:16 по 13:27; 08.04.2023 з 09:23 по 13:23; 12.04.2023 з 09:15 по 13:53; 14.04.2023 з 09:43 по 13:43; 18.04.2023 з 09:58 по 13:46; 19.04.2023 з 16:00 по 17:35; 22.04.2023 з 09:26 по 13:52; 25.04.2023 з 10:04 по 13:04; 26.04.2023 з 12:05 по 14:25; 01.05.2023 з 12:26 по 17:01; 04.05.2023 з 10:20 по 13:22.

ОСОБА_6 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, яке належить ТОВ «Аква», протягом 62 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:08; 08.12.2022 з 10:50 по 11:31; 10.12.2022 з 09:20 по 14:50; 13.12.2022 з 09:51 по 15:17; 15.12.2022 з 09:47 по 13:28; 16.12.2022 з 10:38 по 13:00; 19.12.2022 з 09:47 по 13:27; 21.12.2022 з 12:18 по 14:47; 23.12.2022 з 11:27 по 15:09; 26.12.2022 з 09:11 по 13:40; 28.12.2022 з 09:16 по 12:49; 30.12.2022 з 09:45 по 14:27; 03.01.2023 з 09:39 по 14:39; 06.01.2023 з 09:54 по 13:47; 09.01.2023 з 09:29 по 13:13; 12.01.2023 з 10:08 по 14:38; 14.01.2023 з 09:35 по 12:47; 16.01.2023 з 13:26 по 17:35; 19.01.2023 з 10:45 по 15:19; 21.01.2023 з 11:52 по 14:52; 24.01.2023 з 11:01 по 12:46; 25.01.2023 з 10:07 по 11:45; 26.01.2023 з 10:19 по 13:09; 28.01.2023 з 09:20 по 13:31; 31.01.2023 з 12:28 по 14:40; 02.02.2023 з 09:58 по 12:57; 03.02.2023 з 13:30 по 17:06; 06.02.2023 з 11:21 по 15:25; 09.02.2023 з 10:14 по 13:00; 09.02.2023 з 19:08 по 20:34; 11.02.2023 з 10:39 по 13:39; 12.02.2023 з 00:37 по 00:41;13.02.2023 з 02:17 по 02:19; 14.02.2023 з 09:27 по 12:27; 16.02.2023 з 09:47 по 13:27; 17.02.2023 з 09:26 по 12:40; 21.02.2023 з 10:30 по 15:06; 23.02.2023 з 09:31 по 11:48; 24.02.2023 з 09:32 по 13:44; 28.02.2023 з 09:23 по 15:08; 02.03.2023 з 09:27 по 13:03; 06.03.2023 з 10:59 по 16:30; 09.03.2023 з 11:04 по 15:07; 14.03.2023 з 09:57 по 14:10; 17.03.2023 з 09:22 по 14:16; 20.03.2023 з 09:36 по 14:06; 21.03.2023 з 10:31 по 14:20; 24.03.2023 з 09:55 по 14:05; 27.03.2023 з 07:52 по 12:38; 29.03.2023 з 13:04 по 16:12; 01.04.2023 з 09:17 по 13:54; 03.04.2023 з 10:38 по 15:07; 05.04.2023 з 10:12 по 13:36; 08.04.2023 з 09:34 по 13:28; 12.04.2023 з 10:46 по 13:40; 14.04.2023 з 10:11 по 14:15; 18.04.2023 з 10:06 по 13:54; 22.04.2023 з 09:33 по 14:11; 26.04.2023 з 11:49 по 14:40; 29.04.2023 з 10:15 по 14:26; 01.05.2023 з 12:26 по 15:59; 04.05.2023 з 10:15 по 13:15.

ОСОБА_11 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, яке належить ТОВ «Аква», протягом 54 днів, зокрема: 08.12.2022 з 10:50 по 13:50; 10.12.2022 з 10:52 по 14:42; 13.12.2022 з 09:56 по 14:56; 15.12.2022 з 10:24 по 14:24; 19.12.2022 з 12:40 по 13:56; 23.12.2022 з 10:19 по 14:57; 26.12.2022 з 10:33 по 13:33;09.01.2023 з 09:54 по 11:54; 12.01.2023 з 11:09 по 14:52; 14.01.2023 з 10:01 по 12:01; 16.01.2023 з 14:07 по 15:07; 19.01.2023 з 12:04 по 15:04; 24.01.2023 о 10:52; 26.01.2023 о 10:21; 06.02.2023 з 13:17 по 14:58; 09.02.2023 з 10:38 по 20:32; 21.02.2023 з 10:51 по 15:04; 28.02.2023 з 09:55 по 14:55; 02.03.2023 з 09:48 по 12:48; 06.03.2023 з 11:22 по 16:22; 09.03.2023 з 10:02 по 15:02; 14.03.2023 з 10:29 по 14:10; 17.03.2023 з 10:17 по 14:17; 20.03.2023 з 10:05 по 14:05; 21.03.2023 з 10:20 по 14:20; 24.03.2023 з 10:25 по 13:25; 27.03.2023 з 09:12 по 12:12; 29.03.2023 з 13:18 по 16:40; 03.04.2023 з 12:07 по 14:16; 05.04.2023 з 10:13 по 13:13; 12.04.2023 з 09:47 по 13:47; 14.04.2023 з 09:51 по 14:07; 18.04.2023 з 10:39 по 13:39; 22.04.2023 з 10:29 по 13:29; 25.04.2023 з 10:24 по 12:24; 26.04.2023 з 12:43 по 13:43; 29.04.2023 з 09:48 по 13:48; 01.05.2023 з 13:28 по 16:28;04.05.2023 з 10:21 по 13:21;08.05.2023 з 14:33 по 17:33;15.05.2023 з 12:23 по 15:23; 17.05.2023 з 10:31 по 13:42; 23.05.2023 з 09:46 по 15:57; 05.06.2023 з 20:19 по 22:19;16.06.2023 з 17:25 по 23:43;19.06.2023 з 19:08 по 22:08; 21.06.2023 з 20:15 по 23:16; 23.06.2023 з 17:07 по 23:07; 28.06.2023 з 17:48 по 23:02;01.07.2023 з 14:49 по 23:49; 08.07.2023 з 15:57 по 18:00; 18.07.2023 з 18:19 по 20:19; 27.07.2023 з 21:15 по 28.07.2023 до 00:15; 10.08.2023 з 18:38 по 22:38.

Так, всі разом одночасно ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 незаконно виготовляли алкогольні напої у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, яке належить ТОВ «Аква», протягом 54 днів.

Протягом вказаного часу ОСОБА_10 керував діями інших співучасників, зокрема координував їх незаконну діяльність із виготовлення алкогольних напоїв.

Так, 01.02.2023 ОСОБА_10 із використанням власного мобільного телефона марки «Xiaomi Redmi Note 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_6 на абонентський номер НОМЕР_4 , у якому містилось фото пустих пластикових пляшок та картонних ПЕТ-упаковок та текст: «Привіт завтра 9». У вказаний день та час ОСОБА_10 та ОСОБА_6 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2, та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

12.06.2023 ОСОБА_10 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_6 на абонентський номер НОМЕР_4 , із текстом: «Привіт, сьогодні на 4», на що ОСОБА_6 відповів: «+». У вказаний день та час ОСОБА_10 та ОСОБА_6 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

16.06.2023 ОСОБА_10 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_6 на абонентський номер НОМЕР_4 , із текстом: «Привіт, сьогодні 15-00», на що ОСОБА_6 відповів: «Привіт, ок». У вказаний день та час ОСОБА_10 та ОСОБА_6 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

21.06.2023 ОСОБА_10 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_6 на абонентський номер НОМЕР_4 , із текстом: «Макарон, 200-к-6%, Боса, 50-к, 100-б-6%, 20-міш.сос.» щодо заняття незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

23.06.2023 ОСОБА_10 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_6 на абонентський номер НОМЕР_4 , із текстом: «Привіт, сьогодні 16-00», на що ОСОБА_6 відповів: «Привіт, ок». У цей же день та час, у такий же спосіб ОСОБА_10 надіслав повідомлення із текстом «Привіт, сьогодні 16-00» ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_5 , який відповів «Привіток». У вказаний день та час ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

28.06.2023 ОСОБА_10 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_5 із текстом: «Сьогодні на 4». У вказаний день та час ОСОБА_10 і ОСОБА_8 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

05.07.2023 ОСОБА_10 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_5 із текстом: «Привіт, сьогодні 4». У вказаний день та час ОСОБА_10 і ОСОБА_8 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

15.07.2023 ОСОБА_10 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_6 на абонентський номер НОМЕР_4 , із текстом: «Сьогодні на 3», на що ОСОБА_6 відповів: «ок». У вказаний день та час ОСОБА_10 та ОСОБА_6 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

18.07.2023 ОСОБА_10 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_5 із текстом: «Привіт, сьогодні тренька десь через 1,5 години». У вказаний день та час ОСОБА_10 і ОСОБА_8 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

20.07.2023 ОСОБА_10 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_5 із текстом: «Привіт, сьогодні на 3», на що ОСОБА_8 відповів: «+». У вказаний день та час ОСОБА_10 і ОСОБА_8 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

22.07.2023 ОСОБА_10 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_6 на абонентський номер НОМЕР_4 , із текстом: «Привіт сьогодні на 3», на що ОСОБА_6 відповів: «Привіт, ок». У вказаний день та час ОСОБА_10 та ОСОБА_6 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

10.08.2023 ОСОБА_9 із використанням власного мобільного телефона марки «Xiaomi Redme7» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_8 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_3 із текстом «Привіт підкажеш Дім на скіко», на що ОСОБА_10 відповів «Привіт, сьогодні 3».

10.08.2023 ОСОБА_10 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_6 на абонентський номер НОМЕР_4 , із текстом: «Привіт сьогодні на 3». У цей же день та час, у такий же спосіб ОСОБА_10 надіслав повідомлення із текстом «Привіт, сьогодні на 3» ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_5 , який відповів «+, але може спізнитися на 10 хв». У вказаний день та час ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2, та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

10.08.2023 у приміщенні адресою: АДРЕСА_2, яке належить ТОВ «Аква», у якому ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , за попередньою змовою між собою, займались незаконним виготовленням алкогольних напоїв, виявлено та вилучено 1722,5 л алкогольних напоїв під виглядом горілки, 16,5 л алкогольних напоїв під виглядом коньяку, 4410 л спирту етилового, які містились у пластиковій та різної ємності (22 бочках синього кольору об`ємом 200 л кожна, 553пластикових пляшках об`ємом 0,5 л кожна, 49 пластикових пляшках об`ємом 5 л кожна, двох ємностях об`ємом 2000 л кожна, ємності об`ємом 250 л, 2 каністрах об`ємом 10 л кожна, 5 пластикових пляшках об`ємом 1,5 л кожна)не обклеєних марками акцизного податку, які останні зберігали з метою збуту.

Крім того, вилучено 15 порожніх бочок об`ємом 200 л кожна, 2 насоси для перекачування рідини, шланги та лічильники марки «NOVATOR ЛК-20Х» № , марки «NOVATOR ЛК-20Х» № та марки «GROSS ETR-UA» № 23 для обліку незаконно виготовлених алкогольних напоїв зі шлангами та кранами для наливу, 1280 ковпачків до пляшок, 1386 гофро-ящиків розміром 230*160*300, 2656 кришок до пляшок, 2666 ручок до пляшок,1353 пакетів-вкладишів з комбінованих матеріалів.

Виявлені та вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, які ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 зберігали з метою збуту загальним об`ємом 6149 л є спиртом етиловим та водно-спиртовими (етанольними) розчинами, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), а також відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньо економічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, а також характеристикам коду 2207 Українського класифікатору товарів зовнішньо економічної діяльності, зокрема спирт етиловий, не денатурований, з концентрацією спирту 80% об. Або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, денатуровані, будь-якої концентрації, тобто відповідно до п. 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, є підакцизними товарами.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання, зазначила, що підозрюваний ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення, останній переховується від органу досудового розслідування і суду, крім того він був оголошений в міжнародний розшук. У зв`язку з цим, просила обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заслухавши думку прокурора та перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно доч.1ст.177КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним,обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити,сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного,обвинуваченого,експерта,спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

При судовому розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд враховує вимоги п.п. 3,4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Зокрема при розгляді клопотання суд оцінює підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з урахуванням конкретних обставин справи.

Крім цього, враховуючи практику Європейського суду та положення ч. 1 ст. 178 КПК України, при розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою, суд бере до уваги характер (обставини) і тяжкість злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке, можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Клішин проти України», наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами. Як зазначено в п. 111-112 Рішення ЄСПЛ «Белеветський проти росії» - обмеження розгляду клопотання про обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою лише переліком законодавчих (стандартних) підстав для його застосування без встановлення їх наявності та обґрунтованості до конкретної особи є порушенням п. 4 ст. 5 Конвенції.

Як зазначено в Рішенні ЄСПЛ "Александер Макаров проти росії" національні органи влади зобов`язані проаналізувати особисті обставини особи докладніше та навести на користь тримання її під вартою конкретні підстави, підкріплені встановленими в судовому засіданні доказами.

Суд, в свою чергу повинен ретельно дослідити наявні докази вказаних ризиків, проаналізувати, дати належну оцінку в кожній конкретній справі. Це узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, який у своєму рішенні у справі «Кобець проти України» зазначив, що «Суд повторює, що відповідно до його прецедентної практики при оцінці доказів він керується критерієм доведення «поза розумним сумнівом» (також рішення у справі «Авшар проти Туреччини». Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою».

В той же час згідно із практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. Так, у справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 26.07.2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Так, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжкого кримінального правопорушення за який передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.

Отже, з метою уникнення такої відповідальності підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Слідчий суддя з огляду на вказане вважає необхідним констатувати також особисті обставини життя підозрюваного.

Так, підозрюваний ОСОБА_6 раніше не судимий, ніде не працює.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Також, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Встановлено, що «02» травня 2025 року о «09» год. «47» хв. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого чч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України в порядку передбаченими ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, а саме:

«02» травня 2025 року повідомлення про підозру ОСОБА_6 від «02»травня 2025 року направлено рекомендованим лист АТ «Украпошта», за місцем реєстрації та можливого місцем перебування/проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

«02» травня 2025 року повідомлення про підозру ОСОБА_6 від «02» травня 2025 року вручено, директору КП «Управляюча муніцепална компанія «Центральна» Хмельницької міської ради ОСОБА_12 .

«02» травня 2025 року повідомлення про підозру ОСОБА_6 від «02» травня 2025 року направлено на мобільні додатки (меседжери) «Viber» та «WhatsApp» облікові записи, яких зареєстровані на осатаній відомий номер мобільного телефону НОМЕР_9 , який використовував ОСОБА_6

«02» травня 2025 року, в порядку ст. 135 КПК України, повістки про виклик. на ім`я підозрюваного ОСОБА_6 для врученні процесуальних документів, допиті та інших процесуальних діях в якості підозрюваного на «12» год. «00» хв. «06» травня 2025 року 2025 року, «12» год. «00» хв. «07» травня 2025 року та «12» год. «00» хв. «08» травня 2025 року направлено рекомендованим листом АТ «Украпошта» за місцем реєстрації та можливого місця перебування/проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 та надіслано повідомлення у мобільних додатках «WhatsApp» та «Viber» на осатаній відомий номер мобільного оператору зв`язку НОМЕР_9 , який використовував ОСОБА_6 .

Станом на «09» травня2025 року підозрюваний ОСОБА_6 ухилився від виконання своїх процесуальних обов`язків.

Відповідно до відомостей досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_6 перетнув державний кордом України 20.09.2023 у пункті пропуску «Рава-Руська» в напрямку Республіки Польща.

З огляду на викладене, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, а також враховуючи те, що він протягом тривалого часу переховується від органу досудового розслідування та суду, покинув територію України, слідчий суддя вважає, що існує ризик його подальшого переховування від органів досудового розслідування та суду.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про обрання відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання є обґрунтованим.

Відповідно до ч. 4 ст. 197 КПК України у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

Керуючись ст. ст. 132, 176-178, 183,193-194, 196-197 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000106 від 05.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно оголошеного у міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_6 задовольнити.

Обрати відносно оголошеного у міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя