09.06.2025 Справа № 756/7581/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 01.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 30.01.2024 о 19 год.14 хв. невстановлена особа, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала фішингове посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , де у вікні потрібно було внести дані банківської картки. Ввівши дані своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в неї в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з`явилась нова віртуальна картка № НОМЕР_3 , на яку надійшла сума 18000 грн. Невідома особа вказала, що вказані кошти потрібно перекинути на карту № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 виконала прохання оскільки вважала, що повертає кошти які їй надійшли, проте після транзакції з її картки № НОМЕР_1 , зникли її особисті грошові кошти у сумі 18650 грн. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 18650 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 було визнано потерпілою у вище у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілої.

Відповідно до протоколу допиту встановлено, що 23.01.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона вставила оголошення про продаж джинсів. 30.01.2024 на її мобільний номер з номеру НОМЕР_5 написала невідома жінка, підписана була « ОСОБА_6 », яка виявила бажання придбати даний товар. Пізніше того ж дня вказана жінка знову написала та повідомила, що оформлює « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак ОСОБА_5 необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де відкриється чат з техпідтримкою. Оскільки потерпіла не була обізнана, у тому як працює ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона перейшла за посиланням та потрапила на сайт ідентичний « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де у вікні відкрилися поля для введення реквізитів банківської картки. Вона ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй надійшов код, який так звана служба підтримки попросила надіслати їм для того щоб підтвердити свою особу. Після цього їй повідомили, що на її картку надійде певна сума грошових коштів, це потрібно для того щоб перевірити що це дійсно вона. Вслід за цим в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй надійшло повідомлення про зарахування грошових коштів у сумі 9250 грн. ОСОБА_5 зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що в неї з`явилась нова віртуальна з № НОМЕР_12 на яку було зараховано грошові кошти, які на вимогу служби безпеки вона перерахувала на картку № НОМЕР_6 . Після цього вона стала обдумувати ситуацію, яка склалася та перестала листуватися з невідомими. Однак через деякий вона одночасно почала отримувати повідомлення від так званої служби безпеки та від дівчини, яка хотіла придбати товар, також їй почав телефонувати бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою підтвердити операцію, вона розгубилась та натиснула «1» та надіслала отриманий код від банку у тех. підтримку. Вслід за цим на її віртуальну картку були зараховані грошові кошти у сумі 9000 грн., які вона перерахувала на вище зазначену картку. Після цього їй почали писати з техпідтримки, про те що з її карткою щось не те, і її не можливо верифікувати на сайті та попросили надати картку іншого банку. 30.01.2024 вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що грошові кошти на її віртуальну картку були перераховані з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 додала виписку з банку та скрін-шоти з особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якого грошові кошт потерпілої були перераховані на картку № НОМЕР_6 .

Також, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді, було проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_6 . В ході огляду отриманої інформації, було встановлено що в подальшому грошові кошти потерпілої з картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 були перераховані на картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх оригіналів, а саме:

- завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківським рахунком за номером карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».

Слідча зазначає, що вказані документи необхідні для виявлення особи (осіб), причетної до вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 01.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчій СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківських карточок НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карточок НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карточок НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 у період часу з 30.01.2024 по дату оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карточок НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 у період часу з 30.01.2024 по 09.06.2025;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківських карточок НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 у період часу з 30.01.2024 по 09.06.2025;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карточок НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 у період часу з 30.01.2024 по 09.06.2025;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карточок НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 у період часу з 30.01.2024 по 09.06.2025;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карточок НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 30.01.2024 по 09.06.2025;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карточок НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 30.01.2024 по 09.06.2025.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 09.06.2025по 09.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1