Справа №: 398/2054/25
провадження №: 1-кс/398/522/25
УХВАЛА

Іменем України

"01" травня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 25.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю: по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , емітованому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_7 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 25.03.2025 року до ЄРДР за №0000058, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №80000058, 24.03.2025 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що в листопаді 2024 року в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " він знайшов оголошення про продаж автомобіля Фольксваген Гольф 4, на іноземних номерах та зателефонувавши продавцю, обговорив з ним усі деталі придбання даного автомобіля. Після чого, для розмитнення та переведення автомобіля заявник 12.11.2024 року зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 перерахував: на банківську картку № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 10 000,0 грн, на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 23 000,00 грн, на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 29 000,00грн, на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 10 000,00 грн та 4000,00грн. Загальна сума переказаних коштів - 76000 грн. Автомобіль до цього часу не отримав, грошові кошти не повернуто.

Вищевказаніобставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту старшого інспектора-чергового ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.03.2025 року №7118; копією протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 24.03.2025 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.03.2025 року; копією платіжної інструкції №Р24АD6950 від 12.11.2024 року; копією платіжної інструкції №Р24АD8982 від 12.11.2024 року; копією платіжної інструкції №Р24АD8118 від 12.11.2024 року; копією платіжної інструкції №Р24АD6727 від 12.11.2024 року; копією платіжної інструкції №Р24АD9755 від 12.11.2024 року.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 25.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю: по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_10 , емітованому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_7 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_10 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_10 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год 00 хв 12.11.2024 року до 00год 00хв 10.04.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_10 , в період часу з 00 год 00 хв 12.11.2024 року до 00год 00хв 10.04.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_10 , в період часу з 00год 00хв 12.11.2024 року до 00год 00хв 10.04.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 12.11.2024 року до 00год 00хв 10.04.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 00год 00хв 12.11.2024 року до 00год 00хв 10.04.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 00год 00хв 12.11.2024 року до 00год 00хв 10.04.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 12.11.2024 року до 00год 00хв 10.04.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , в період часу з 00год 00хв 12.11.2024 року до 00год 00хв 10.04.2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , в період часу з 00год 00хв 12.11.2024 року до 00год 00хв 10.04.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_7 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_7 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 12.11.2024 року до 00год 00хв 10.04.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_7 , в період часу з 00год 00хв 12.11.2024 року до 00год 00хв 10.04.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_7 , в період часу з 00год 00хв 12.11.2024 року до 00год 00хв 10.04.2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1