Справа № 212/9962/25
У Х В А Л А

про арешт майна

28 серпня 2025 року слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у м. Кривому Розі у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0000058 від 22.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив :

28.08.2025 р. старший слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 .

В клопотанні вказує, що у провадженні СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000058 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ФОП, тобто, у розумінні ч.1 ст. 55 Господарського кодексу України, ФОП « ОСОБА_5 » є учасником господарських відносин, який здійснює господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов`язків), має відокремлене майно і несе відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Крім того, ОСОБА_5 , постійно виконує (виконував) організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на підприємстві, тобто, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Так, 09.04.2024 з метою виконання потреб району в частині забезпечення об`єктів благоустрою на території Покровського району м. Кривого Рогу працівниками відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Покровської районної в місті ради здійснено запити в порядку, визначеному примірною методикою визначення очікуваної вартості закупівлі, затвердженої наказом №275 від 18.02.2020 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, щодо надання комерційних пропозицій ТОВ «Кривбастрансзбуд», ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 ».

ІНФОРМАЦІЯ_1 ФОП « ОСОБА_5 », здійснив подачу тендерної пропозиції за вказаною закупівлею, при цьому визначив суму пропозиції в розмірі 540 000 гривень, яка значно менша за пропозицію ПП «Деродез», проте останній розумів, що фактичні витрати становитимуть значно меншу суму та він матиме реальну можливість привласнити кошти під час подальшого виконання договору. 24.06.2024 за результатами аукціону у вказаній закупівлі визначено переможцем ФОП « ОСОБА_5 » із пропозицією в розмірі 540 000 гривень.

24.06.2024, ОСОБА_5 підібрав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими домовився щодо виконання останніми послуг доставки та спланування. При цьому, ОСОБА_9 запропонував укласти договір з метою надання своїм діям легальності в частині виконання вказаних послуг, хоча фактично виконувати вказані договори не планував, та таким чином у разі необхідності останній мав би можливість обґрунтувати запропоновану суму витрат на залучення вказаних осіб до надання послуг. Так, 20.06.2024 між ФОП» ОСОБА_5 » (Замовник) та ФОП « ОСОБА_9 » (Виконавець) укладено договір №20/06.

Відповідно до п.1.1. Договору №20/06 від 20.06.2024, виконавець зобов`язується надати: Послуги з перевезення вантажу вантажним автомобілем (далі Послуги), а Замовник прийняти і оплатити зазначені послуги в порядку та в строки, визначені даним Договором.

Згідно п.1.2. Договору №20/06 від 20.06.2024, асортимент, кількість, ціна за одиницю надання Послуг зазначені в Специфікації (Додаток № 1 до Договору), що є невід`ємною частиною даного Договору.

Відповідно до п.1.3. Договору №20/06 від 20.06.2024, територія надання послуг транспортним засобом: м. Кривий Ріг.

Відповідно до п.2.1. Договору №20/06 від 20.06.2024, транспортний засіб надається Замовнику з водієм відповідно до п. 1.1 цього договору на підставі поданого в письмовій формі замовлення.

Згідно додатку №1 «Специфікація Послуги з перевезення вантажу вантажним автомобілем» до договору № 20/06 від 20.06.2024, ФОП « ОСОБА_9 » має надати ФОП « ОСОБА_5 » послугу з перевезення вантажу вантажним автомобілем ЗИЛ-ММЗ 4502, реєстраційний номер НОМЕР_1 , за ціною 3 000 грн без ПДВ в день на суму 3 000 грн без ПДВ в день.

При цьому, ОСОБА_5 , розуміючи те, що у разі фактичного задіяння ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_8 » до транспортування та спланування піску згідно Договору він не матиме можливості привласнити кошти виконкому, а тому вирішив виконати надання послуг власними силами, а саме використовуючи працю працевлаштованих осіб на ФОП « ОСОБА_5 ,» та належний йому автомобіль ГАЗ 32213, д.н.з. НОМЕР_2 .

Крім цього, ОСОБА_5 , 02.07.2024, перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні місці, підібрав ОСОБА_10 , у якої вирішив на виконання свого злочинного умислу придбати пісок для поставки на об`єкти благоустрою Покровського району м. Кривого Рогу за значно нижчими цінами.

Так, 02.07.2024 між ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_10 » укладено договір №02/07/2024. Відповідно до п.1.1. Договору №02/07/2024 від 02.07.2024, постачальник зобов`язується протягом строку дії цього Договору відповідно до умов цього Договору поставити та передати у власність Покупцеві товар, що визначений у рахунках-фактурах та/або специфікаціях, що є невід`ємною частиною цього Договору, а Покупець зобов`язується прийняти та своєчасно оплатити Товар згідно з умовами цього Договору.

Відповідно до п.1.2. Договору №02/07/2024 від 02.07.2024, обсяги Товару, що постачається за цим Договором, визначаються Специфікацією, що є невід`ємною частиною цього Договору.

Відповідно до п.1.3. Договору №02/07/2024 від 02.07.2024, постачальник зазначає найменування, кількість та ціну Товару у видатковій накладній.

Згідно п.2.1. Договору №02/07/2024 від 02.07.2024, поставка Товару здійснюється Постачальником за свій рахунок до місця обумовленого Сторонами. Постачальник має право здійснювати поставку Товару як в цілому так і декількома партіями у встановлений п. 4.1 цього Договору строк.

Відповідно до п.2.2. Договору №02/07/2024 від 02.07.2024, право власності на Товар або його частину переходить до Покупця з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної, яка засвідчує момент передачі товару.

Згідно п.3.1. Договору №02/07/2024 від 02.07.2024, загальна кількість товару визначається у рахунках-фактурах, що виставляє Постачальник.

Відповідно до п.4.1. Договору №02/07/2024 від 02.07.2024, строк поставки складає 30 календарних днів з дати укладання цього Договору.

Згідно п.4.2. Договору №02/07/2024 від 02.07.2024, загальна Поставка товару може здійснюватися окремими партіями. Передача Товару від Постачальника Покупцю здійснюється за видатковою накладною, в якій. Сторони зазначають найменування Товару, що постачається, кількість в одиницях вимірювання, узгоджену ціну товару, що постачається. В видатковій накладній також має бути зазначено посилання на цей Договір або виставлений Постачальником рахунок-фактуру. Дата, вказана Покупцем у видатковій накладній про прийняття Товару (його частини), є датою поставки Товару (його частини) Постачальником.

Так, 02.07.2024 між виконкомом (Покупець), в особі голови районної в місті ради ОСОБА_11 , та ФОП « ОСОБА_5 » (Постачальник), укладено договір № 74 (далі Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору, предметом закупівлі за цим Договором є видатки із благоустрою населених пунктів: пісок річковий для об`єктів благоустрою на території Покровського району (з доставкою та сплануванням за місцезнаходженням об`єктів благоустрою) (надалі - Товар) за кодом ДК 021:2015:14210000-6 «Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі» (ДК 021:2015:14211000-3 «Пісок»).

Згідно до п.1.2. Договору, постачальник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, здійснити доставку, розвантаження, спланування Товару за місцезнаходженням об`єктів благоустрою, та передати Товар у власність Покупцю. Покупець зобов`язується прийняти Товар та оплатити його вартість у строки та на умовах, встановлених Договором.

Відповідно до п.1.3. Договору, повне найменування товару, що постачається Постачальником за умовами цього Договору, одиниці виміру, кількість, ціна зазначені у Специфікації (Додаток до Договору).

Згідно до п.1.4. Договору, постачальник гарантує, що товар є новим і не був у використанні, належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

Відповідно до п. 2.1. Договору, якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ Б.В.2.7.-32-95 «Пісок річковий щільний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт», чинного законодавства України, державним стандартам, нормативно-технічним актам та санітарним нормам.

Згідно п. 3.1. Договору, загальна ціна цього Договору становить 540 000 гривень без ПДВ.

Відповідно до п.3.2. Договору, ціна за одиницю товару та загальна вартість товару за Договором визначені з урахуванням витрат Постачальника на завантаження, доставку, розгрузку та спланування товару за місцем знаходження об`єктів благоустрою, податків і зборів, інших витрат, які понесе Постачальник у зв`язку з виконанням договору.

Згідно п.3.3. Договору, сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін залежно від реального фінансування видатків та/або фактичних потреб Покупця шляхом укладання додаткової угоди до Договору.

Відповідно до п.5.2. Договору, місце поставки товару: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський район, об`єкти благоустрою.

Згідно 5.3. Договору, у зв`язку з обмеженою технічною можливістю поставка товару здійснюється власним/залученим автомобільним транспортом Постачальника вантажністю до 15т з розвантаженням, підсипанням та сплануванням за місцезнаходженням об`єктів благоустрою, у тому числі за місцезнаходженням окремих об`єктів благоустрою можливе лише ручне занесення та спланування. Підготовчі роботи з доставки та благоустрою території після розвантаження Товару попередньо узгоджуються з Покупцем та виконуються Постачальником у повному обсязі.

Відповідно до 5.4. Договору, прийом-передача товару оформлюється підписанням повноважними представниками видаткових накладних. Постачальник при передачі товару надає замовнику документ, що підтверджує якість товару (сертифікат якості або паспорт якості виробника, тощо), вагові талони, товаро-транспортні накладні, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Згідно до специфікації до Договору, постачання товару за кодом ДК 021:2015:14210000-6 «Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі» здійснюється поставка піску річкового для різних об`єктів благоустрою на території Покровського району.

У подальшому, виконкомом та ФОП « ОСОБА_5 » укладено додаткову угоду № 1 від 02.07.2024.

Діючи далі, ОСОБА_5 29.07.2024, здійснив придбання на підставі видаткових накладних № 642/1 від 12.07.2024, № 643/3 від 17.07.2024, № 644/2 від 29.07.2024 у ФОП « ОСОБА_10 » 675 т. піску річкового із ціною 520 гривень за тонну, при цьому ринкова вартість піску річкового становила 463,89 гривень згідно висновку судової товарознавчої експертизи №1697 від 22.07.2025, здійснив поставку піску на об`єкти благоустрою Покровського району.

При цьому, ФОП « ОСОБА_5 » 29.07.2024, реалізуючи злочинний умисел направлений на службове підроблення з метою подальшого використання підроблених офіційних документів, як засобу вчинення іншого злочину, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у період військового стану, під час поставки піску річкового на об`єкти благоустрою склав товарно-транспортні накладні (форма 1-ТН) № 02/01, № 02/02, № 02/03, № 02/04, № 02/05 від 02.07.2024, № 03/01, № 03/02, № 03/03, № 03/04, № 03/05 від 03.07.2024, № 04/01, № 04/02, № 04/03, № 04/04, № 04/05 від 04.07.2024, № 05/01, № 05/02, № 05/03, № 05/04 від 05.07.2024, № 08/01, № 08/02, № 08/03, № 08/04 від 08.07.2024, № 09/01, № 09/02, № 09/03, № 09/04 від 09.07.2024, № 10/01, № 10/02, № 10/03, № 10/04 від 10.07.2024, № 11/01, № 11/02, № 11/03, № 11/04 від 11.07.2024, № 25/01, № 25/02, № 25/03, № 25/04, № 25/05 від 25.07.2024, № 26/01, № 26/02, № 26/03, № 26/04, № 26/05 від 26.07.2024, в яких зазначив відомості про перевезення на автомобілі «ГАЗ, д.н.з. НОМЕР_2 », водієм « ОСОБА_5 », та товарно-транспортні накладні (форма 1-ТН) № 02/01/1, № 02/02/1, № 02/03/1, № 02/04/1, № 02/05/1 від 02.07.2024, № 03/01/1, № 03/02/1, № 03/03/1, № 03/04/1, № 03/05/1 від 03.07.2024, № 04/01/1, № 04/02/1, № 04/03/1, № 04/04/1, № 04/05/1 від 04.07.2024, № 05/01/1, № 05/02/1, № 05/03/1, № 05/04/1, № 05/05/1 від 05.07.2024, № 08/01/1, № 08/02/1, № 08/03/1, № 08/04/1, № 08/04/1 від 08.07.2024, № 09/01/1, № 09/02/1, № 09/03/1, № 09/04/1, № 09/05/1 від 09.07.2024, № 10/01/1, № 10/02/1, № 10/03/1, № 10/04/1, № 10/05/1 від 10.07.2024, № 11/01/1, № 11/02/1, № 11/03/1, № 11/04/1, № 11/05/1 від 11.07.2024, № 12/01/1, № 12/02/1, № 12/03/1, № 12/04/1, № 12/05/1 від 12.07.2024, № 22/01/1, № 22/02/1, № 22/03/1, № 22/04/1, № 22/05/1, № 22/06/1 від 22.07.2024, № 23/01/1, № 23/02/1, № 23/03/1, № 23/04/1, № 23/05/1, № 23/06/1 від 23.07.2024, № 24/01/1, № 24/02/1, № 24/03/1, № 24/04/1, № 24/05/1 від 24.07.2022, № 25/01/1, № 25/02/1, № 25/03/1, № 25/04/1, № 25/05/1, № 25/06/1 від 25.07.2024, № 26/01/1, № 26/02/1, № 26/03/1, № 26/04/1, № 26/05/1, № 26/06/1 від 26.07.2024, № 29/01/1, № 29/02/1, № 29/03/1, № 29/04/1, № 29/05/1, № 29/06/1 від 29.07.2024, в яких зазначив про перевезення на автомобілі «самоскид вантажний ЗИЛ, д.н.з. НОМЕР_1 », водієм « ОСОБА_9 », достовірно знаючи про те, що під час транспортування піску з складського приміщення ФОП « ОСОБА_10 » за адресою: АДРЕСА_1 , на об`єкти благоустрою Покровського районну м. Кривого Рогу вказаний автомобіль та водій не використовувались.

Крім цього, ОСОБА_5 склав видаткові накладні № 22-Н-3 гр на 166 тони піску річкового «для об`єктів благоустрою на території Покровського району зона відпочинку біля води біля гірничого технікуму на вул. Захисників Азовсталі (Ставок № 2»), № 23-Н-3 гр на 190 тони піску річкового «для об`єктів благоустрою на території Покровського району малі архітектурні форми на території зони відпочинку на березі річки «Саксагань» в парку «Шахтарський»», № 25-Н-3 гр на 150 тони піску річкового «для об`єктів благоустрою на території Покровського району волейбольне поле та футбольне поле у парку «Шахтарський», № 26-Н-3 гр від 29.07.2024 на 169 тони піску річкового «для об`єктів благоустрою на території Покровського району дитячі майданчики» на загальну суму 540 000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_5 вказані документи посвідчив власним підписом та скріпив печаткою ФОП « ОСОБА_5 », тобто надав вигляду офіційного вигляду та юридичного значення, які у подальшому видав до виконкому.

Далі, 06.08.2025, виконкомом в особі ОСОБА_12 , який діяв на підставі довіреностей виконкому, що не був обізнаний з протиправними діями ОСОБА_5 , підписано вищевказані документи та на підставі яких направлено платіжні інструкцій № 99 (в.н.361187244), № 100 (в.н.361187245), № 101 (в.н.361187246), № 102 (в.н.361187247) від 06.08.2024 до Державної казначейської служби України щодо перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» бюджетних коштів в якості оплати за вищевказані послуги на загальну суму 540 000,00 гривень, з яких 176 966,25 гривень, є безпідставно та зайво перерахованими, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №24-25 від 21.08.2025, і які ОСОБА_5 протиправно привласнив, обернувши останні на свою користь.

Таким чином, діями ОСОБА_5 спричинено шкоду територіальній громаді на загальну суму 176 966,25 гривень.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень передбачених: ч. 1 ст. 366 КК України, за ознаками складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; та ч. 4 ст. 191 КК України, за ознаками привласнення чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану

У подальшому, ОСОБА_5 буде пред`явлено цивільний позов на суму 176 966,25 грн.

Згідно відповіді Криворізького РБТІ, ОСОБА_5 є власником 1/3 житлової квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку чим, у органу досудового розслідування виникла потреба у накладені арешту на належне майно ОСОБА_5 з метою забезпечення поданого цивільного позову.

Відповідно до довідки про оціночну вартість вказаного нерухомого майна, вказана житлова квартира має вартість 983 559,34 грн.

Прокурор просив клопотання слідчого задовольнити.

Захисник та підозрюваний у судове засідання не з`явилися, просили розглянути клопотання у їх відсутність та застосувати співмірність.

Дослідив матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 22.08.2025, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України). У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України). Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Так, враховуючи наведені вище положення КПК України, вбачається, що, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідного клопотання слідчий суддя зобов`язаний: сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Згідно довідки Криворізького РБТІ, власником житлової квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 .

Слідчим не надано відомостей про режим права власності квартири. Таким чином, слідчий суддя позбавлений можливості вчиняти будь-які дії щодо майна, режим права власності якого невизначений (спільна сумісна чи спільна часткова власність, розмір часток і таке інше).

На підставі вищевикладеного, суд не вбачає передбачених законом підстав для задоволення клопотання та приходить до висновку, що в задоволенні клопотання про арешт майна необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

постановив:

В задоволені клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14