справа № 619/438/25
провадження № 1-кс/619/745/25
УХВАЛА

іменем України

11 серпня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000007 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати та забезпечити дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період 00:00 годин 04.01.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період 00:00 годин 04.01.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даного рахунку з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаного рахунку (картки), з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку отримувача: НОМЕР_5 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача: ОСОБА_6 , номер/код отримувача: НОМЕР_6 , за період 00:00 годин 04.01.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даного рахунку з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаного рахунку (картки), з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку отримувача: НОМЕР_7 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача: ОСОБА_7 , номер/код отримувача: НОМЕР_8 , за період 00:00 годин 04.01.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даного рахунку з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаного рахунку (картки), з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді. У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 04.01.2025 приблизно о 14 год. 30 хв. шахрайським шляхом невстановлена особа за допомогою телефонних номерів: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 заволоділа грошовими коштами у розмірі 78000 гривень, що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходячись в с. Шовкопляси Харківського району Харківської області самостійно переказав з власної банківської картки вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_11 .

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що 04.01.2025 приблизно о 14 год. 40 хв. останній перебував за тимчасовим місцем дислокації в с. Шовкопляси Харківського району Харківської області. В цей час йому на мобільний номер НОМЕР_12 поступив дзвінок з номеру НОМЕР_9 та невідома особа жіночої статі представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що картку намагалися «зламати» та зараз з ним зв`яжеться зі служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та допоможуть зберегти кошти. Після чого на його номер поступив дзвінок з номеру НОМЕР_13 та чоловік представився на ім`я ОСОБА_9 та сказав, що він зі служби безпекиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі останній повідомив, що для того щоб розблокувати картку потрібно зробити переказ коштів на карту № НОМЕР_11 . Після чого ОСОБА_8 самостійно зробив перекази з власної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищезазначену карту, а саме три перекази: 1) о 14 год. 49 хв. у розмірі 29000 грн.; 2) о 14 год. 52 хв. у розмірі 24500 грн., 3) о 14 год. 54 хв. у розмірі 24500 грн.

В ході проведення дізнання отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_11 , відповідно до якої встановлено, що картка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце мешкання: АДРЕСА_2 , з якої відбулись перекази коштів 04.01.2025 о 14:52 у сумі 28900 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 ; 04.01.2025 о 14:57 у сумі 21600 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 та 04.01.2025 о 15:03 у сумі 27500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_16 .

Отримано тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_16 та встановлено, що картка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_3 , з якої відбувся переказ коштів 04.01.2025 о 15:14 у сумі 27500 грн на картку № НОМЕР_3 .

Також отримано тимчасовий доступ по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 та встановлено, що картка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 мешкає: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_17 . З вказаної картки 04.01.2025 о 15:03 переказ коштів у сумі 504,5 грн на картку № НОМЕР_18 , переказ 04.01.2025 о 15:07 у сумі 420 грн на рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 04.01.2025 о 15:09 у сумі 520 грн на картку № НОМЕР_19 , 04.01.2025 о 15:24 у сумі 209 грн на картку № НОМЕР_20 , 04.01.2025 о 15:33 у сумі 194 грн на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , 04.01.2025 о 15:46 у сумі 16125 грн на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , 04.01.2025 о 16:17 у сумі 984 грн на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_21 , 04.01.25 о 16:24 у сумі 27343 грн на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_22 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ; по рахунку отримувача: НОМЕР_5 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача: ОСОБА_6 , номер/код отримувача: НОМЕР_6 та рахунку отримувача: НОМЕР_7 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача: ОСОБА_7 , номер/код отримувача: НОМЕР_8 на які невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 00000007 від 7 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5,6 ст. 163 КПК України, а саме: слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР з якого вбачається, що внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( кримінальне провадження 00000007 від 07.01.2025), протокол заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.01.2025; протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 ; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.07.2025; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 22.07.2025; виписку по рахунку з 04.01.2025 по 05.06.2025 ОСОБА_11 ; копію паспорта ОСОБА_13 ; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2025; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 30.07.2025; виписку по рахунку з 04.01.2025 по 05.06.2025 ОСОБА_12 ; копію паспорта ОСОБА_12 , слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000007 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період 00:00 годин 04.01.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період 00:00 годин 04.01.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даного рахунку з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаного рахунку (картки), з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку отримувача: НОМЕР_5 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача: ОСОБА_6 , номер/код отримувача: НОМЕР_6 , за період 00:00 годин 04.01.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даного рахунку з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаного рахунку (картки), з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку отримувача: НОМЕР_7 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача: ОСОБА_7 , номер/код отримувача: НОМЕР_8 , за період 00:00 годин 04.01.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даного рахунку з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаного рахунку (картки), з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1