г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4802/25
Номер провадження 1-кс/213/444/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000137 від 17 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

11 вересня 2025 року до слідчого судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання, яке погоджене з прокурором, в якому слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на таке.

Так, в провадженні СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000137 від 17 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 17 квітня 2025 року надійшло повідомлення зі служби 102 до чергової частини ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що 16 квітня 2025 року приблизно о 12:00 годині ОСОБА_4 зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що в неї заблокований аккаунт та всі банківські рахунки. Після розблокування при огляді карток вона виявила, що на кредитній карті ( НОМЕР_1 ) підвищено кредитний ліміт та списано 45 000,00 гривень, які в подальшому були переведені на її картку ( НОМЕР_2 ) та в подальшому були списані за чотирма транзакціями. За посиланнями не переходила. Обставини події встановлюються.

Слідча зазначає, що для встановлення особи, яка 16 квітня 2025 року таємно заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , було проведено огляд документів, а саме платіжних інструкцій у кількості п`яти штук, наданих потерпілою під час допиту 05 травня 2025 року. Під час огляду документів було встановлено, що отримувачем грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_4 є рахунок НОМЕР_3 . Код отримувача : НОМЕР_4 . Рахунок надавачем платіжних послуг отримувача є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставою вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , є те, що рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказує, що документи, доступ до яких просить надати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчою доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одержати їх іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Зважаючи на викладене, враховуючи неможливість отримати документи в інший спосіб, та те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, доступ до яких слідча просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Клопотання в частині зобов`язання особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, надати можливість оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, що міститься в електронних інформаційних системах, мобільних терміналах систем зв`язку, у найближчому відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Кривому Розі Дніпропетровської області, задоволенню не підлягає, оскільки дана вимога не відповідає положенням ст.159 КПК України.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 159-160, 163-165, 309 КПК України, ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000137 від 17 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 :

- інформація про рахунок НОМЕР_3 та картки із зазначенням номерів карт та дати видачі, інформація з розкриттям змісту повних анкетних даних осіб, на ім`я яких відкриті картки;

- руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 з розкриття змісту усіх реквізитів банківських карток та даних отримувачів коштів у період з 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року по теперішній час;

- ір-адреси, з яких здійснювали входження до облікового запису інтернет-банкінгу банківських карток (рахунків)НОМЕР_3 у період з 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року по теперішній час;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_3 та карткам із зазначенням контрагентів фінансових операцій, у період з 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року по теперішній час;

- рахунків (із зазначенням усіх реквізитів та власника), які поповнювались грошовими коштами на банківський рахунок НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року по теперішній час. Часу та місця зняття грошових коштів з банківських карток на які перераховувалися кошти; фотознімків особи та відеозапис, яка знімала грошові кошти із зазначеної банківської карти у разі їх зняття через банкомат;

- інформації про пристрої (ІМЕІ), за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт- банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, чи змінювались логіни, паролі авторизації, фінансовий номер по рахунку НОМЕР_3 у період з 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року по теперішній час.

- інформації про пристрої (ІМЕІ), за допомогою яких здійснювалася банківські операції, в тому числі оплата товарів / послуг в інтернеті, по рахунку НОМЕР_3 у період з 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року по теперішній час.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1