Подільський районний суд міста Києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.09.2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі :

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

та його захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 17.07.2025 року про обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України

встановив:

Так, ОСОБА_4 , будучи мешканцем м. Києва, особою офіційно не працевлаштованою, не маючи постійного доходу, не маючи юридичної освіти та підґрунтя у юридичній сфері, не будучи обізнаним з нормами податкового, господарського, цивільного законодавства, а також інших законодавчих та нормативних актів, що стосуються створення, реєстрації товариств, і здійснення господарської діяльності, не пізніше березня 2023 року в результаті пошуку найбільш швидко оплачуваного підробітку у межах міста Києва, шляхом перегляду різноманітних оголошень загально доступних сайтів та у мобільних додатках (соціальних месенджерах) винайшов загально доступну соціальну групу з пошуку підробітку, та ознайомившись із змістом повідомлень учасників групи, виявив зацікавленість та безпосередньо налагодив спілкування із невстановленою в ході досудового розслідування особою, чоловіком на ім`я « ОСОБА_6 ».

В ході особистого листування із невстановленою в ході досудового розслідування особою, ОСОБА_4 отримав від останнього пропозицію підробітку, що полягала у проведенні державної реєстрації суб`єкта господарювання у організаційно-правовій формі юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю, в якому ОСОБА_4 мав стати номінальним одноособовим власником та керівником, з умовою залишення усіх статутних документів товариства невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшої передачі у користуванні третій особі невідомої ОСОБА_4 .

За результатом виконаних домовленостей ОСОБА_4 мав отримати на руки грошову винагороду у розмірі в середньому від 500 по 1000 гривень.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів добровільно погодився внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, з метою реєстрації юридичної особи, вступивши таким чином у попередню змову із невстановленою в ході досудового розслідування особою і до початку злочинних дій домовився про спільне його вчинення, очікуючи від останньої запиту бути готовим до дій на конкретну дату.

Так, на початку квітня 2023 року (більш точну дату, час та під час досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 перебуваючи ум. Києві (більш точне місце під час досудового розслідування не встановлено), слідуючи раніше укладеним домовленостям отримав від невстановленої в ході слідства особи на ім`я « ОСОБА_6 » вже конкретну пропозицію у месенджері телеграм за грошову винагороду у сумі 1 000 гривень стати засновником та керівником суб`єкту господарювання без мети здійснення підприємницької діяльності та без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності відповідного підприємства шляхом надання власних даних, в т.ч. документів, що посвідчують особу, та підписання документів, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи.

ОСОБА_4 ігноруючи законодавчі норми, не маючи реальної мети щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою надав йому свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Солом`янським РВ ГУ ДМС України у м. Києві 24.11.2015 та картку платника податків № НОМЕР_2 , необхідні для складання документів, на підставі яких невстановленою особою виготовлені наступні документи щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «КРЕНВОРК КОМПАНІ» ():

- заява форми 2 про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «КРЕНВОРК КОМПАНІ» за підписом ОСОБА_4 від 06.04.2023;

- рішення учасника №1 ТОВ «КРЕНВОРК КОМПАНІ» за підписом ОСОБА_4 від 06.04.2023;

- статут ТОВ «КРЕНВОРК КОМПАНІ» за підписом ОСОБА_4 від 06.04.2023;

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника товариства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «КРЕНВОРК КОМПАНІ», достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного Товариства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою в ході досудового розслідування особою протиправних намірів, 06.04.2023 року звернувся із підготовленими заздалегідь документами до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вулиця Братська, будинок 8, нежилі приміщення в літ. А, Б, за обставин необхідності дотримання процедури проведення держаної реєстрації за напрямом «Державна реєстрація створення юридичної особи», засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державна реєстрація створення юридичної особи».

На підставі вищезазначених документів, 06.04.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 проведено реєстраційну дію - «Державна реєстрація юридичної особи» - ТОВ «КРЕНВОРК КОМПАНІ».

Після чого ОСОБА_4 за виконання усіх вищевказаних дій, спрямованих на реєстрацію та забезпечення функціонування суб`єкта господарювання ТОВ «КРЕНВОРК КОМПАНІ» () отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Злочинні дії ОСОБА_4 щодо реєстрації ТОВ «КРЕНВОРК КОМПАНІ» () надали змогу невстановленим особам використовувати реквізити даного суб`єкта господарювання для здійснення фінансових операцій від імені формально призначеного засновника та директора, у тому числі для складання удаваних правочинів з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, без участі та відома ОСОБА_4 .

Отже, ОСОБА_4 у квітні 2023 року умисно, з корисливою метою, без наміру бути власником та керівником юридичної особи - ТОВ «КРЕНВОРК КОМПАНІ» (), всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-ІУ, вніс неправдиві відомості та подав для проведення державної реєстрації зазначеного суб`єкта господарювання документи, які містили неправдиві відомості.

Своїми умисними діями, які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , за обставин успішного виконання домовленостей із невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_6 » щодо проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «КРЕНВОРК КОМПАНІ» (), перевіривши на практиці реальну можливість заробити у такий спосіб грошові кошти, повідомив невстановленій в ході досудового розслідування особі про можливість подальшої співпраці.

Так, не раніше 06.04.2023 року та не пізніше 13.04.2023, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Києві (більш точне місце під час досудового розслідування не встановлено), слідуючи раніше укладеним домовленостям отримав від невстановленої в ході слідства особи на ім`я « ОСОБА_6 » наступну конкретну пропозицію у месенджері телеграм за грошову винагороду у сумі 1 000 гривень стати засновником та керівником суб`єкту господарювання без мети здійснення підприємницької діяльності та без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності відповідного підприємства шляхом надання власних даних, в тому числі документів, що посвідчують особу, та підписання документів, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи, а також, додатково пропозицію відкрити в банківській установі рахунок зареєстрованої юридичної особи та передати електронні ключі доступу до банківських рахунків такої юридичної особи невстановленій в ході слідства особі.

ОСОБА_4 , за вже відомих йому обставин, ігноруючи законодавчі норми, не маючи реальної мети щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, повторно, надав йому свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Солом`янським РВ ГУ ДМС України у м. Києві 24.11.2015 та картку платника податків № НОМЕР_2 , необхідні для складання документів, на підставі яких невстановленою особою виготовлено наступний документ щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «АГРО ТРЕЙД МС» (), а саме заяву форми 2 про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «АГРО ТРЕЙД МС» за підписом ОСОБА_4 від 13.04.2023.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника товариства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «АГРО ТРЕЙД МС», достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проект реєстраційного документу вказаного Товариства містить завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою в ході досудового розслідування особою протиправних намірів, повторно, 13.04.2023 звернувся із підготовленими заздалегідь документами до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , з метою укладання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АГРО ТРЕЙД МС» за участю власника (продавця) частки - гр. ОСОБА_9 .

Того ж дня, 13.04.2023, ОСОБА_4 перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 9, офіс 3, за обставин необхідності дотримання процедури проведення держаної реєстрації за напрямом «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», за участі продавця частки гр. ОСОБА_9 уклав у присутності нотаріуса акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АГРО ТРЕЙД МС» (), засвідчив акт на бланку НСЕ 396699, протокол №13-04/2023 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО ТРЕЙД МС» () на бланку НСЕ 396700, та інші документи посвідчені власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».

На підставі вищезазначених документів, 13.04.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 проведено реєстраційну дію - «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» - ТОВ «АГРО ТРЕЙД МС» ().

В подальшому, за вказаних обставин, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою в ході досудового розслідування особою протиправних намірів, повторно, 17.04.2023 звернувся із підготовленими заздалегідь документами, а саме заявою форми 2 про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «АГРО ТРЕЙД МС» () за підписом ОСОБА_4 від 17.04.2023 та протоколом №13-04/2023 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО ТРЕЙД МС» () на бланку НСЕ 396700 до державного реєстратора Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: місто Київ, проспект Повітряних Сил, будинок 41, для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

На підставі вищезазначених документів, 17.04.2023 державним реєстратором Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації проведено реєстраційну дію - «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» - ТОВ «АГРО ТРЕЙД МС» (), за результатом чого директором товариства з 15.04.2023 обрано ОСОБА_4 , а також змінено місцезнаходження юридичної особи за новою адресою: місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 21, кімната 7/11.

Після чого ОСОБА_4 за виконання усіх вищевказаних дій, спрямованих на перереєстрацію та забезпечення функціонування суб`єкта господарювання ТОВ «АГРО ТРЕЙД МС» () в наступне отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Злочинні дії ОСОБА_4 щодо реєстрації ТОВ «АГРО ТРЕЙД МС» () надали змогу невстановленим особам використовувати реквізити даного суб`єкта господарювання для власних цілей, без участі та відома ОСОБА_4 .

Отже, ОСОБА_4 у квітні 2023 року умисно, з корисливою метою, без наміру бути власником та керівником юридичної особи - ТОВ «АГРО ТРЕЙД МС» (), всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-ІУ, вніс неправдиві відомості та подав для проведення державної реєстрації зазначеного суб`єкта господарювання документи, які містили неправдиві відомості.

Своїми умисними діями, які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, повторно, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , за обставин налагодженого виконання домовленостей із невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_6 » щодо проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «КРЕНВОРК КОМПАНІ» () та ТОВ «АГРО ТРЕЙД МС» (), перевіривши на практиці реальну можливість заробити у такий спосіб грошові кошти, вчергове повідомив невстановленій в ході досудового розслідування особі про можливість подальшої співпраці.

Так, не раніше 06.04.2023 року та не пізніше 18.04.2023, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Києві (більш точне місце під час досудового розслідування не встановлено), слідуючи раніше укладеним домовленостям отримав від невстановленої в ході слідства особи на ім`я « ОСОБА_6 » повторно конкретну пропозицію у месенджері телеграм за грошову винагороду у сумі 1 000 гривень стати засновником та керівником суб`єкту господарювання без мети здійснення підприємницької діяльності та без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності відповідного підприємства шляхом надання власних даних, в т.ч. документів, що посвідчують особу, та підписання документів, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи.

ОСОБА_4 , за вже відомих йому обставин, ігноруючи законодавчі норми, не маючи реальної мети щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, повторно, надав йому свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Солом`янським РВ ГУ ДМС України у м. Києві 24.11.2015 та картку платника податків № НОМЕР_2 , необхідні для складання документів, на підставі яких невстановленою особою виготовлено наступний документ щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «РІВНЕ АГРО ЛІДЕР» (), а саме заяву форми 2 про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «РІВНЕ АГРО ЛІДЕР» () за підписом ОСОБА_4 від 18.04.2023.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника товариства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «АГРО ТРЕЙД МС», достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проект реєстраційного документу вказаного Товариства містить завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою в ході досудового розслідування особою протиправних намірів, повторно, 18.04.2023 звернувся із підготовленими заздалегідь документами до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , з метою укладання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АГРО ТРЕЙД МС», за участю власника (продавця) частки - гр. ОСОБА_11 .

Перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , за обставин необхідності дотримання процедури проведення держаної реєстрації за напрямом «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», за участі продавця частки гр. ОСОБА_11 уклав у присутності нотаріуса акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РІВНЕ АГРО ЛІДЕР» (), засвідчив акт на бланку НСТ 997260, рішення єдиного учасника №18/04-2023 ТОВ «РІВНЕ АГРО ЛІДЕР» () від 18.04.2023 на бланку НСТ 997261, та інші документи посвідчені власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».

На підставі вищезазначених документів, 18.04.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 проведено реєстраційну дію - «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» - ТОВ «РІВНЕ АГРО ЛІДЕР» ().

В подальшому, за вказаних обставин, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою в ході досудового розслідування особою протиправних намірів, повторно, 19.04.2023 звернувся із підготовленими заздалегідь документами, а саме заявою форми 2 про державну реєстрацію створення юридичної ТОВ «РІВНЕ АГРО ЛІДЕР» () за підписом ОСОБА_4 від 19.04.2023 та рішенням єдиного учасника №18/04-2023 ТОВ «РІВНЕ АГРО ЛІДЕР» () на бланку НСЕ 997261 приватного нотаріуса ОСОБА_10 для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

На підставі вищезазначених документів, 19.04.2023 приватним нотаріуса ОСОБА_10 проведено реєстраційну дію - «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» - ТОВ «РІВНЕ АГРО ЛІДЕР» (), за результатом чого директором товариства з 19.04.2023 обрано ОСОБА_4 .

Після чого ОСОБА_4 за виконання усіх вищевказаних дій, спрямованих на перереєстрацію та забезпечення функціонування суб`єкта господарювання ТОВ «РІВНЕ АГРО ЛІДЕР» () повторно отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Злочинні дії ОСОБА_4 щодо реєстрації ТОВ «РІВНЕ АГРО ЛІДЕР» () надали змогу невстановленим особам використовувати реквізити даного суб`єкта господарювання для власних цілей, без участі та відома ОСОБА_4 .

Отже, ОСОБА_4 у квітні 2023 року умисно, з корисливою метою, без наміру бути власником та керівником юридичної особи - ТОВ «РІВНЕ АГРО ЛІДЕР» (), всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-ІУ, вніс неправдиві відомості та подав для проведення державної реєстрації зазначеного суб`єкта господарювання документи, які містили неправдиві відомості.

Своїми умисними діями, які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , за обставин налагодженого виконання домовленостей із невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_6 » щодо проведення державної реєстрації юридичних осіб у 2023 році, а саме: ТОВ «КРЕНВОРК КОМПАНІ» () та ТОВ «АГРО ТРЕЙД МС» () та ТОВ «РІВНЕ АГРО ЛІДЕР» (), знаючи на практиці реальну можливість заробити у такий спосіб грошові кошти, у серпні 2024 (більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено) під час листування у месенджері телеграм повідомив невстановленій в ході досудового розслідування особі про можливість подальшої співпраці.

Так, не пізніше 09.08.2024, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Києві (більш точне місце під час досудового розслідування не встановлено), слідуючи раніше укладеним домовленостям отримав від невстановленої в ході слідства особи на ім`я « ОСОБА_6 » повторно конкретну пропозицію у месенджері телеграм за грошову винагороду у сумі 1 000 гривень стати засновником та керівником суб`єкту господарювання без мети здійснення підприємницької діяльності та без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності відповідного підприємства шляхом надання власних даних, в т.ч. документів, що посвідчують особу, та підписання документів, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи, а також, додатково пропозицію відкрити в банківській установі рахунок зареєстрованої юридичної особи та передати електронні ключі доступу до банківських рахунків такої юридичної особи невстановленій в ході слідства особі.

ОСОБА_4 , за вже відомих йому обставин, ігноруючи законодавчі норми, без реальної мети щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, повторно, надав йому свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Солом`янським РВ ГУ ДМС України у м. Києві 24.11.2015 та картку платника податків № НОМЕР_2 , необхідні для складання документів, на підставі яких невстановленою особою виготовлено наступний документ щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «РИФ ТРЕЙД» (), а саме заяви форми 2 щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи та заяви форми 2 щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «РИФ ТРЕЙД» () за підписом ОСОБА_4 від 30.08.2024.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника товариства, а також підприємницької діяльності у цілому, без наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «РИФ ТРЕЙД» (), достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проект реєстраційного документу вказаного Товариства містить завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою в ході досудового розслідування особою протиправних намірів, повторно, 30.08.2024 звернувся із підготовленими заздалегідь документами до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , з метою укладання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РИФ ТРЕЙД» (), за участю власників (продавців) часток - гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 .

Перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 , за обставин необхідності дотримання процедури проведення держаної реєстрації за напрямом «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», за участі продавців часток громадян ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 уклав у присутності нотаріуса акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РИФ ТРЕЙД» (), засвідчив акт на бланку НТМ 798397, рішення єдиного учасника №29/04-2023 ТОВ «РИФ ТРЕЙД» () від 18.04.2023 на бланку НТМ 798398, та інші документи посвідчені власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».

На підставі вищезазначених документів, 30.08.2024 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 проведено реєстраційну дію - «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» - ТОВ «РИФ ТРЕЙД» ().

В подальшому, за вказаних обставин, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою в ході досудового розслідування особою протиправних намірів, повторно, 30.08.2024 звернувся із підготовленими заздалегідь документами, а саме заявою форми 2 про державну реєстрацію створення юридичної ТОВ «РИФ ТРЕЙД» () за підписом ОСОБА_4 від 30.08.2024 та рішенням єдиного учасника №29/08-2024 ТОВ «РИФ ТРЕЙД» () на бланку НТМ 798398 приватного нотаріуса ОСОБА_12 для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

На підставі вищезазначених документів, 30.08.2024 приватним нотаріусом ОСОБА_12 проведено реєстраційну дію - «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» - ТОВ «РИФ ТРЕЙД» (), за результатом чого директором товариства з 30.08.2024 обрано ОСОБА_4 .

Після чого ОСОБА_4 за виконання усіх вищевказаних дій, спрямованих на перереєстрацію та забезпечення функціонування суб`єкта господарювання ТОВ «РИФ ТРЕЙД» () повторно отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Злочинні дії ОСОБА_4 щодо реєстрації ТОВ «РИФ ТРЕЙД» () надали змогу невстановленим особам використовувати реквізити даного суб`єкта господарювання для здійснення фінансових операцій від імені формально призначеного засновника та директора, у тому числі для складання удаваних правочинів з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, без участі та відома ОСОБА_4 .

Отже, ОСОБА_4 у серпні 2024 року умисно, з корисливою метою, без наміру бути власником та керівником юридичної особи - ТОВ «РИФ ТРЕЙД» (), всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-ІУ, повторно вніс неправдиві відомості та подав для проведення державної реєстрації зазначеного суб`єкта господарювання документи, які містили неправдиві відомості.

Своїми умисними діями, які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та як наслідок бути його засновником і керівником, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, яку іменував як « ОСОБА_6 », вчинив незаконні дії з іншими засобами доступу до банківських рахунків, за наступних обставин.

Так, у вересні 2024 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, погодився на пропозицію останнього відкрити у банківській установі розрахунковий рахунок та використати його для здійснення фінансових операцій не пов`язаних зі здійсненням фінансово-господарської діяльності зареєстрованого товариства.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною невстановленою особою і до початку злочинів домовився про спільне їх вчинення.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «РИФ ТРЕЙД» () ОСОБА_4 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою 13.09.2024 у приміщенні головного відділення Акціонерного товариства «Банк Кліринговий Дім» номер банку (МФО 300647, ), за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А., надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Солом`янським РВ ГУ ДМС України у м. Києві 24.11.2015 та картку платника податків № НОМЕР_2 , а також раніше отримані від невстановленої в ході досудового розслідування особи печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС», оригінал наказу № 3/К від 30.08.2024 щодо призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «РИФ ТРЕЙД», рішення одноособового учасника №29/08-24 ТОВ «РИФ ТРЕЙД» від 29.08.2024, а також крім того фінансову звітність малого підприємства ТОВ «РИФ ТРЕЙД» станом на 01.07.2024 та 01.01.2024, структуру власності підприємства ТОВ «РИФ ТРЕЙД», лист ТОВ «РИФ ТРЕЙД» Вих. 2024/1109 від 11.09.2024, виписку №68 від 03.09.2024 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «РИФ ТРЕЙД»

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 та « ОСОБА_6 », перевіривши отримані від ОСОБА_4 документи, підготували проекти наступних документів:

- форма документа самостійної оцінки організації згідно додатку №26 Самостійна оцінка організації від 13.09.2024,

- опитувальник клієнта - юридичної особи ТОВ «РИФ ТРЕЙД» від 13.09.2019,

- звіт про реєстрацію ключів підпису клієнта у системі «iBank 2UA» «АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» ВІД 16.09.2024,

- перелік осіб, які мають право розпорядження рахунками в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Після цього ОСОБА_4 , за вказаних обставин 13.09.2024, підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком в Акціонерного товариства «Банк Кліринговий Дім» номер банку (МФО 300647, ) № НОМЕР_3 (Українська гривня - 980 UAH), відкритим начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «РИФ ТРЕЙД», після чого незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку - відомості про логін та пароль входу, в тому числі фінансового номеру для смс інформування та підтвердження операцій невстановленій в ході досудового розслідування особі, для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «РИФ ТРЕЙД».

Своїми умисними діями, які виразилися у підробці інших засобів доступу до банківських рахунків, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України.

Крім того, упродовж 2024-2025 років (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , маючи умисел на пособництво невстановленим особам у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, набувши у власність суб`єкт господарювання ТОВ «РИФ ТРЕЙД» () без наміру реального здійснення господарської діяльності та очоливши його на посаді директора, а також відкривши у головному відділенні Акціонерного товариства «Банк Кліринговий Дім» номер банку (МФО 300647, ), за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А., банківський рахунок № НОМЕР_3 (Українська гривня - 980 UAH), управління яким довірив невстановленим у ході досудового розслідування особам.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на пособництво невстановленим особам у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, набувши у власність суб`єкт господарювання ТОВ «РИФ ТРЕЙД» () без наміру реального здійснення господарської діяльності та очоливши його на посаді директора, скоїв злочин за наступних обставин.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер спільних з невстановленою в ході досудового розслідування особою дій, достовірно розуміючи, що ТОВ «РИФ ТРЕЙД» реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від його імені фінансово-господарських правочинів не виконуватиме, а відкритий ним банківський рахунок в банківській установі буде використовуватись невстановленими у ході досудового розслідування особами для здійснення фінансових транзакцій безготівкових коштів, що не пов`язані з реальною законною господарською діяльністю підприємства, у вересні 2024 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Київ (точну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), надав невстановленою в ході досудового розслідування особою знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме: уставні та реєстраційні документи ТОВ «РИФ ТРЕЙД» (), а також засоби доступу до розрахункового рахунку ТОВ «РИФ ТРЕЙД» № НОМЕР_3 (Українська гривня - 980 UAH) відкритому у головному відділенні Акціонерного товариства «Банк Кліринговий Дім» номер банку (МФО 300647, ), за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А.

При відкритті зазначеного рахунку ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що він не буде здійснювати реальну господарську діяльність та здійснювати законні фінансові операції по відкритим банківським рахункам, умисно, діючи за попередньою змовою та в інтересах невстановлених в ході досудового розслідування осіб, перебуваючи у банківській установі у головному відділенні Акціонерного товариства «Банк Кліринговий Дім» номер банку (МФО 300647, ), за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А., власноруч підписав отримані ним від працівників вказаних банківських установ документи на відкриття банківських рахунків ТОВ «РИФ ТРЕЙД», де він є засновником та керівником, в тому числі опитувальний лист, чим засвідчив нібито реальність намірів здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного підприємства.

Підписуючи документи на відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 чітко усвідомлював, що жодної виручки (прибутку) від начебто здійснення ним господарської діяльності на рахунок підприємств не надходитиме, а їх відкриття пов`язано виключно зі сприянням невстановленим особам в досягненні цілей, не пов`язаних з реальним здійсненням статутної діяльності зареєстрованого ним підприємства, а тому його дії вочевидь нададуть можливість невстановленим особам замаскувати протиправні джерела походження коштів та розпорядитись ними на власний розсуд поза волею ОСОБА_4 .

У подальшому, невстановлена в ході досудового розслідування особа, достовірно розуміючи, що ТОВ «РИФ ТРЕЙД», реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від імені підприємств фінансово-господарських правочинів не виконуватиме, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за пособництвом ОСОБА_4 , який надав знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме використовуючи реквізити ТОВ «РИФ ТРЕЙД» та неправомірно отриманий доступ до банківського рахунку ТОВ «РИФ ТРЕЙД» № НОМЕР_3 (Українська гривня - 980 UAH) відкритому у АТ «Банк Кліринговий Дім» номер банку (МФО 300647, ), незаконно отримали від підприємств-контрагентів, за період 19.09.2024 по 01.05.2025, за нібито проведені операції грошові кошти в загальній сумі 16 951 968 грн, а також використовуючи реквізити ТОВ «РИФ ТРЕЙД» та неправомірно отриманий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня - 980 UAH) відкритому у АТ «Банк Кліринговий Дім» номер банку (МФО 300647, ), незаконно перерахували підприємствам-контрагентам, за період 19.09.2024 по 01.05.2025, за нібито проведені операції (поставлені товари, надані послуги) грошові кошти в загальній сумі 16 949 713 грн, чим надали фінансовим операціям законного виду.

Таким чином, фінансово-господарські операції ТОВ «РИФ ТРЕЙД» щодо зарахування коштів у сумі 16 951 968 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 (Українська гривня - 980 UAH) відкритий в АТ «Банк Кліринговий Дім», та подальші операції щодо перерахування грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ «РИФ ТРЕЙД» на рахунки контрагентів-отримувачів на загальну суму 16 949 713 грн, мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, спрямовані на маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними.

При цьому ОСОБА_4 як засновник та керівник ТОВ «РИФ ТРЕЙД» з часу реєстрації товариства у державних органах та до завершення спільних з невстановленою в ході досудового розслідування особою злочинних дій за місцем постановки на податковий облік про фінансово-господарську діяльність не звітував, відповідні декларації не подавав, необхідних для здійснення господарської діяльності основних засобів, у т. ч. орендованих, а також трудових ресурсів не мав.

Таким чином, підробивши документи ТОВ «РИФ ТРЕЙД», які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та зареєструвавши таким чином юридичну особу без наміру реального здійснення господарської діяльності, підробивши інші засоби доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи, який незаконно передав для використання невстановленим особам, а саме банківський рахунок ТОВ «РИФ ТРЕЙД» № НОМЕР_3 (Українська гривня - 980 UAH) відкритий у головному відділенні АТ «Банк Кліринговий Дім» номер банку (МФО 300647, ) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А., тим самим надав невстановленій в ході досудового розслідування особі знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою подальшої їх легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження ТОВ «РИФ ТРЕЙД» вказаними коштами, шляхом приховання та маскування незаконного походження таких коштів.

Своїми умисними діями, які виразилися у пособництві набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, з таким майном, вчинене особою, яка повинна була знати, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

01.08.2025 року у кримінальному провадженні №0000024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2025, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , якій на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та обвинуваченим ОСОБА_4 за участі його захисника адвоката ОСОБА_5 підписано угоду про визнання винуватості за ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до угоди про визнання винуватості від 01.08.2025 року, укладеною між прокурором ОСОБА_3 , та обвинуваченим ОСОБА_4 за участю його захисника адвоката ОСОБА_5 , останні дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин, ОСОБА_4 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень та погодився із правовою оцінкою його дій за ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурор в судовому засіданні просила затвердити угоду про визнання винуватості та призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину визнав повністю, підтвердив, що він дійсно при вказаних обставинах вчинив інкриміновані йому кримінальні правопорушення, погодився із визначеним в угоді покаранням, при цьому цілком розуміє, що наслідком укладення та затвердження цієї угоди є його відмова від здійснення прав, передбачених п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України та обмеження його права на оскарження вироку згідно з положеннями ст. 394 та ст. 424 КПК України. Просив затвердити угоду про визнання винуватості, добровільно укладену між ним та прокурором за участю захисника.

Захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні також просив суд затвердити угоду про визнання винуватості та призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_4 відповідно до ст. 12 КК України, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 2 ст. 200 КК України є нетяжкими злочинами.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_4 відповідно до ст. 12 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України є тяжким злочином.

Перевіривши угоду про визнання винуватості на її відповідність вимогам КПК України, суд дійшов висновку, що зазначена угода у повному обсязі відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, оскільки вона містить всі необхідні реквізити, визначені статтею 472 КПК України, зокрема, найменування сторін, формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію із зазначенням частини статті закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, узгоджене покарання та згода сторін на призначення покарання, наслідки укладення та затвердження угоди, укладення та підписи сторін.

У ході розгляду угоди обвинувачений, захисник та прокурор підтвердили суду, що угода про визнання винуватості між ними укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Дослідивши угоду про визнання винуватості, вислухавши доводи сторін, суд переконався, що укладена між прокурором та обвинуваченим у присутності захисника угода відповідає вимогам КПК України, та суд вважає доведеним, що ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України

З огляду на викладене, беручи до уваги особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, наявність обставин, що пом`якшують покарання, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, та відсутність обставин, що обтяжують покарання, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання, у виді позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України.

На підставі ст. 77 КК України у зв`язку зі звільненням ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням додаткове покарання у виді конфіскації майна йому не призначається.

Вказане узгоджується із позицією, викладеною в постанові пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003, де зазначено, що якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов`язковим, то у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням воно не застосовується, оскільки статтею 77 КК передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня.

Цивільний позов у кримінальному проваджені відсутній.

Речові докази відсутні.

Процесуальні витрати стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 .

Запобіжний захід щодо ОСОБА_4 не застосовувався.

На підставі викладеного, керуючись п.1 ч. 3 ст. 314, ст. 374-376, 475 КПК України, суд

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 01.08.2025 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 за участі його захисника адвоката ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000024.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України та призначити йому покарання :

- за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки,

- за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 85 000 грн. 00 коп. (вісімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.),

- за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки.

Згідно п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Початок іспитового строку відраховувати з дня ухвалення вироку суду.

Стягнути із обвинуваченого ОСОБА_4 на користь держави витрати за проведення судової почеркознавчої експертизи, висновок № 1439/25-21 від 02.07.2025 в сумі 6 406 грн. 20 коп. (шість тисяч чотириста шість грн. 20 коп.).

Вирок може бути оскаржено з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: ОСОБА_1