Справа № 203/2516/25
Провадження № 1-кс/0203/2073/2025
УХВАЛА

26 травня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000115, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.409, ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра надійшло складене слідчим, погоджене прокурором, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.409, ч.3 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування, старший солдат військової частини НОМЕР_2 , заволодів бюджетними коштами, шляхом надання нотаріально засвідчених копій підроблених документів, які дали йому змогу звільнитись зі служби у військовій частині НОМЕР_2 .

В рамках даного кримінального провадження отримано інформацію про протиправну діяльність військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 .

На підставі наказу командира ВЧ НОМЕР_2 (по стройовій частині) від 12 грудня 2022 року № 250 солдата ОСОБА_5 було зараховано до списків особового складу військової частини, поставлено на всі види забезпечення та призначено на посаду старшого механіка-водія 1 парашутно-десантного взводу 4 парашутно-десантної роти 2 парашутно-десантного батальйону військової частини НОМЕР_2 .

На підставі наказу командира ВЧ НОМЕР_2 (по стройовій частині) від 19 грудня 2022 року № 255 солдат ОСОБА_5 справи та посаду старшого механіка-водія 4 парашутно-десантної роти 2 парашутно-десантного батальйону здав, а справи та посаду старшого механіка-водія 1 парашутно-десантного взводу 4 парашутно-десантної роти 2 парашутно-десантного батальйону військової частини НОМЕР_2 прийняв.

Наказом № 76 від 15 квітня 2024 року ОСОБА_5 звільнено.

За період з 01 січня 2024 року по 01 травня 2024 року, на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зараховувалися кошти від військової частини НОМЕР_2 , в якості виплат, в тому числі після звільнення зі служби за не відгуляну відпустку, та виплат на оздоровлення.

На даний час, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації щодо найменування розрахункових рахунків, відкритих (зареєстрованих) в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обслуговуються розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , особи, якій дані рахунки належать, а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням: їх виду, суми, дати, призначення платежу; ідентифікаційних ознак контрагентів; фото, відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів під час здійснення за їх допомогою банківських операцій) за даним рахунком за період з 01 січня 2024 року по теперішній час (час виконання ухвали слідчого судді банком).

За вказаним фактом, 15 травня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 ч. 4 ст. 409 КК України.

На підставі викладеного, отримання вищевказаної інформації про власників рахунків, факти перерахунку коштів, шляхом використання розрахункових рахунків або банківських карток, надасть можливість встановити осіб, причетних до злочинної діяльності та отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначає, що у ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: виписок про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , у період часу з 01 січня 2024 року по 01 серпня 2024 року теперішній час (час виконання ухвали слідчого судді банком), електронних носіїв, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернету за період з 01 січня 2024 року по 01 серпня 2024 року; оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку, які обслуговуються рахунком № НОМЕР_3 , у період часу 01 січня 2024 року по 16 травня 2025 року; оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття заяв; договір на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копій сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреностей; інших документів юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 ; інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото -, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , у період часу 01 січня 2024 року по 11 серпня 2024 року, а тому слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до визначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у приміщенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, на електронну пошту суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягаючи на його задоволенні з наведених у ньому підстав, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженої особи Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000115, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.4 ст.409, ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, по поточним рахункам, які обслуговуються розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , у період часу з 01 січня 2024 року по 01 серпня 2024 року, електронних носіїв, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернету за період з 01 січня 2024 року по 01 серпня 2024 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку, які обслуговуються рахунком № НОМЕР_3 , у період часу 01 січня 2024 року по 16 травня 2025 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття заяв; договір на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інших документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копій сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреностей; інших документів юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 ;

- інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото -, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , у період часу 01 січня 2024 року по 11 серпня 2024 року.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати визначені документи, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити дії ухвали цієї ухвали до 15 липня 2025 року з дня її постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1