Справа № 185/6802/25
Провадження № 1-кс/185/499/25
У Х В А Л А

20 червня 2025 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено Прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю заявлене у кримінальному провадженні № 0000938 від 30.05.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України

в с т а н о в и в

Клопотанням, яке надійшло на розгляд слідчому судді, слідчий за погодженням з прокурором в межах досудового розслідування кримінального провадження за №0000938 від 30.05.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, порушує питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та дозвіл їх вилучення (здійснення їх виїмки) а саме:

1. документів, що стосуються відкриття та використання по банківському рахунку НОМЕР_2 ( справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього); 2. роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період 20.05.2025 по 19.06.2025, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період; залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій зі вказанням ІРеквайрінга кожної транзакції за період з за період з 20.05.2025 по 19.06.2025 по банківському рахунку НОМЕР_2 ; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29.05.2025 до Павлоградського РВП ГУНП Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що невідома особа в період військового стану 28.05.2025 об 18.50 год. заволоділа грошовими коштами в сумі 99 618 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричини, матеріального збитку. В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 28.05.2025 вона від директора ТС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізналась, що невідома особа викрала грошові кошти з банківського рахунку ТС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 99 618 гривень, які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , після чого банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був заблокований директором. В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти 28.05.2025 розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двома транзакціями в сумі 618 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 . Відповідно до двох платіжних інструкцій наданих представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувачем грошових коштів є ФОП ОСОБА_6 (рахунок НОМЕР_3 ) надавач платіжних послуг отримувача є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За таких обставин, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідувані з`ясування всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, необхідно отримати банківську інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаною рахунку за період з 20.05.2025 по 19.06.2025, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФ банківської установи) за вказаний період.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За загальним правилом, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України). Разом з тим, у зв`язку з військовою агресією рф проти України на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на території України введено військовий стан строком на 30 діб; в подальшому, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ, Указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 №259/2022, 17.05.2022 №341/2022, 12.08.2022 №573/2022, 07.11.2022 №757/2022, 06.02.2023 58/2023, 01.05.2023 №254/2023, 26.07.2023 № 451/2023, 06.11.2023 №734/2023, 05.02.2024 №49/2024, 06.05.2024 №271/2024, 23.07.2024 №470/2024, 28.10.2024 №740/2024, 14.01.2025 №26/2025, 15.04.2025 року№235/2025 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 09 травня 2025 року строком на 90 діб.

Відповідно до п.20-7 розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п. 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу (відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг; персональні дані особи) здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури. Тобто чинним КПК України передбачено єдиний спеціальний порядок здійснення тимчасового доступу до певного переліку речей та документів в умовах воєнного стану, а саме: на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Щодо права слідчого судді на постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в п. 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, кримінальний процесуальний закон не допускає альтернативного тлумачення, як для п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України, де передбачений ще більш широкий перелік повноважень керівника відповідного органу прокуратури, які за загальним правилом є повноваженнями слідчого судді (ст. 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України), проте такі повноваження ним виконуються за наявності вже двох умов: у разі введення воєнного стану та за відсутності об`єктивної можливості виконання слідчим суддею повноважень.

Згідно ст.ст. 6, 19 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України, а органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ст. 26 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Враховуючи відсутність повноважень у слідчого судді в умовах воєнного стану на постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в п. 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України та неприпустимість розгляду питань, що не віднесені до повноважень кримінальним процесуальним законом, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів зазначених в п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України не може бути задоволене.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, п.20-7 розділу ХІ Перехідних положень КПК України,

п о с т а н о в и в

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено Прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю заявлене у кримінальному провадженні № 0000938 від 30.05.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1