Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4775/25
Номер провадження 1-кс/711/1286/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання начальника Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами розтрати коштів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом безпідставного нарахування та виплати особам заробітної плати.

При цьому вказував, що у даному кримінальному провадженні розслідується розтрата службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів даного підприємства, які протягом 2019-2024 років були виплачені як заробітна плата працівникам, що жодної роботи не виконували та були членами футзальної команди.

Відповідно до листа Асоціації футзалу України від 18.04.2024 № 381/04, а також згідно відомостей, отриманих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у період з 2019 по 2024 роки серед членів команди ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, були наступні працівники:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийнятий на посаду інженера ІНФОРМАЦІЯ_3 обліку з 03.10.2019 та звільнений 31.12.2021, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийнятий на посаду інженера ІНФОРМАЦІЯ_3 обліку та звільнений 27.10.2022, який був гравцем футзальної команди в 2022-2023 роках;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прийнятий на посаду слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду служби механізації і транспорту з 03.10.2019 та 28.10.2022 переведений на посаду інженера ІНФОРМАЦІЯ_3 обліку й звільнений 26.01.2024, який був гравцем футзальної команди в 2020-2024 роках;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 10.09.2020 та переведений з 23.01.2024, який був гравцем футзальної команди в 2020-2024 роках;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 05.09.2022 та звільнений 02.05.2023, який був гравцем футзальної команди в 2022-2024 роках;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 17.08.2021 та звільнений 26.01.2024, який був гравцем футзальної команди в 2022-2024 роках;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 01.11.2021 та звільнений 13.07.2023, який був гравцем футзальної команди в 2022-2023 роках;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 01.09.2023 та переведений 19.01.2024 сторожем, який був гравцем футзальної команди в 2023-2024 роках;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 26.07.2023 та переведений 19.01.2024 сторожем, який був гравцем футзальної команди в 2023-2024 роках;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 12.03.2022, звільнений 31.08.2023, знову прийнятий на цю ж посаду 27.09.2022, який був гравцем футзальної команди в 2021 та 2023-2024 роках;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 13.08.2020 та звільнений 04.08.2021, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 03.10.2019 та звільнений 31.08.2022, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 03.01.2023 та звільнений 17.07.2023, який був гравцем футзальної команди в 2022-2024 роках;

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , прийнятий на посаду слюсаря - ремонтника 4-го розряду служби механізації і транспорту з 21.10.2021, який був гравцем футзальної команди в 2019-2020, 2022-2024 роках;

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , прийнятий на посаду слюсаря - ремонтника 4-го розряду служби механізації і транспорту з 08.12.2021 та звільнений 24.01.2023 який був гравцем футзальної команди в 2022-2023 роках;

16. ОСОБА_20 , прийнятий на посаду слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду групи експертного обстеження вантажопідйомних кранів, машин і механізмів та підйомників служби механізації і транспорту з 11.03.2020 та звільнений 19.11.2021 який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , прийнятий на посаду слюсаря - ремонтника 4-го розряду служби механізації і транспорту з 01.12.2023 та звільнений 26.01.2024 який був гравцем футзальної команди в 2022-2024 роках;

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , прийнятий на посаду слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду служби механізації і транспорту з 20.01.2020 та звільнений 26.01.2024, який був гравцем футзальної команди в 2020-2024 роках;

19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , прийнятий на посаду слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду служби механізації і транспорту з 17.11.2022 та звільнений 26.01.2024, який був гравцем футзальної команди в 2023-2024 роках;

20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , прийнятий на посаду інженера служби механізації і транспорту з 03.07.2020, який був гравцем футзальної команди в 2020-2024 роках;

21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , прийнятий на посаду економіста служби механізації і транспорту з 03.07.2020 та звільнений з 21.07.2021, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

22. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , прийнятий на посаду слюсаря ремонтника 4-го розряду служби механізації і транспорту з 04.02.2022 та звільнений 24.07.2023, який був гравцем футзальної команди в 2022-2023 роках;

23. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 прийнятий на посаду слюсаря - ремонтника 4-го розряду групи експертного обстеження вантажо-підйомних кранів, машин і механізмів та підйомників служби механізації і транспорту з 03.10.2019 та звільнений 30.09.2021, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

24. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , прийнятий на посаду інженера з безпеки руху служби механізації і транспорту з 04.06.2020 та звільнений 07.02.2023, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

25. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , прийнятий на посаду економіста з планування планово економічного відділу з 26.05.2022, який був гравцем футзальної команди в 2022-2024 роках;

26. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , прийнятий на посаду юрисконсульта відділу економічної безпеки з 12.02.2020 та звільнений 30.09.2021, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

27. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прийнятий на посаду прес-секретаря прес-центру з 09.10.2019 та переведений з 01.10.2021 на посаду заступника директора інформаційної політики та комунікацій, який був тренером футзальної команди в 2020-2024 роках;

28. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 прийнятий на посаду інженера служби механізації і транспорту з 13.02.2023 та переведений з 23.01.2024 сторожем сторожової охорони, який був лікарем футзальної команди в 2022-2024 роках;

29. ОСОБА_33 , який з 01.10.2021 переведений на посаду начальника відділу економічної безпеки, який був керівником футзальної команди в 2020-2024 роках;

30. ОСОБА_34 , начальник служби механізації і транспорту, який був адміністратором футзальної команди в 2020-2024 роках.

Допитаний як свідок ОСОБА_35 (начальник центральної служби приладів обліку та метрології служби комерційного обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повідомив, що у підпорядкованій йому службі «рахувалися» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які були гравцями футзальної команди.

Допитаний як свідок ОСОБА_36 (начальник відділу закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повідомив, що у відділі були працевлаштовані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , однак жодної роботи вони не виконували. Працевлаштування зазначених осіб відбулося за вказівкою виконавчого директора підприємства ОСОБА_37 , який повідомив, що вказані особи є гравцями футзальної команди та роботу вони не виконуватимуть.

Враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в період з жовтня 2019 року по січень 2024 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняли дії по прийняттю на роботу окремих осіб, які заздалегідь не повинні були виконувати жодної роботи, а лише бути членами футзальної команди, а також вносили неправдиві відомостей до табелів обліку використання робочого часу, що стало підставою для протиправного нарахування та виплати заробітних плат.

Під час досудового розслідування, в ході тимчасового доступу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеного 28.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.02.2024 у справі № 711/811/24 вже вилучено в оригіналах окремі документи щодо працевлаштування частини із зазначених працівників, табелі обліку використання робочого часу, витяги з довідника кваліфікаційних характеристик професій, посадових інструкцій; наказів що стали підставою для нарахування премій, додаткових виплат, грошових винагород, однак без документів, що стали підставою для їх встановлення, однак не у повному обсязі.

Так, з метою використання при проведенні аудиторських перевірок, економічних експертиз, предметом яких буде встановлення матеріальної шкоди, завданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок безпідставних нарахувань й виплати доходу зазначеним працівникам, а також почеркознавчих експертиз, предметом яких буде встановлення осіб, які підписували табелі обліку робочого часу, що стали підставами для вказаних нарахувань та виплат доходів виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:

-оригіналів документів, що стосуються прийняття, переведення та звільнення (заяв про прийняття на роботу, особових карток працівників, наказів про прийняття на роботу, заяв на звільнення, наказів про звільнення, заяв про переведення, наказів про переведення) ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ;

-оригіналів наказів, що стосуються переведення чи звільнення ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_29 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ;

-оригіналів табелів обліку використання робочого часу по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу економічної безпеки, що стосуються працівника ОСОБА_43 за період з лютого 2020 року по вересень 2021 року;

-оригіналів табелів обліку використання робочого часу по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівника ОСОБА_39 з часу прийняття на роботу по травень 2023 року включно;

-оригіналів витягів з довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відмітками про ознайомлення, а саме: слюсарів служби механізації та транспорту ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 ;

-оригіналів посадових інструкцій працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відмітками про ознайомлення, а саме: економіста служби механізації і транспорту ОСОБА_25 , інженера з безпеки руху служби механізації і транспорту ОСОБА_28 , юрисконсульта відділу економічної безпеки ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ;

-відомостей щодо номера розрахункового рахунку з найменуванням банку, на який працівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 виплачувалась заробітна плата;

-належно завірених розрахунково платіжних відомостей (дані по заробітній платі) стосовно працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 , ОСОБА_29 , ОСОБА_44 , ОСОБА_42 за час роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розмежуванням посад у випадку переведення;

-завірених копій платіжних інструкцій та відомостей про перерахування коштів (заробітної плати, усіх видів доплат, премій, заохочень та компенсації) на рахунки працівникам ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_45 , ОСОБА_29 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 за час їх роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням номерів розрахункових рахунків й сум виплачених коштів;

-належним чином завірених копій розрахунково-платіжних відомостей щодо розмірів щомісячно нарахованого та сплаченого до бюджету єдиного внеску на загальнообов`язкове страхування стосовно ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 , ОСОБА_29 , ОСОБА_44 , ОСОБА_42 за час роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розмежуванням посад у випадку переведення;

-оригіналів наказів про відрядження, відпусток, відомостей щодо перебування на листку непрацездатності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 , ОСОБА_29 , ОСОБА_44 , ОСОБА_42 , ОСОБА_39 , за час роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ОСОБА_48 за 2020-2024 роки;

-оригіналів документів, у яких зафіксовано результати роботи (створені, підготовлені, підписані, завізовані) ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 за увесь час їх роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 за увесь час його роботи в центральній службі обліку та метрології служби комерційного обліку, ОСОБА_42 за увесь час його роботи інженером служби механізації і транспорту, ОСОБА_24 за 2020-2024 роки, ОСОБА_44 за 2020-2024 роки, ОСОБА_29 за 2022-2024 роки, ОСОБА_39 за 2020-2024 роки.

При цьому вказує, що зстосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження може сприяти виконанню завдання для якого слідчий звертається з клопотанням, а речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема під час проведення експертиз, проведення аналізів та досліджень, проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Документи та відомості, до яких планується здійснення тимчасового доступу згідно ст. ст. 84, 98, 99 КПК України матимуть доказове значення у даному провадженні та будуть використані для виявлення обставин кримінального правопорушення, визначених ст. 91 КПК України, встановлення усіх причетних до нього службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення оригіналів документів з кадрових питань, нарахування/виплати заробітної плати обґрунтовується необхідністю проведення почеркознавчих та економічних експертиз.

Так, згідно з підпунктом 1.1 Глави 1 «Почеркознавча експертиза» Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Підпунктом 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених рекомендацій визначено, що разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути, зокрема: табелі, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги. Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Вилучення оригіналів документів, у яких зафіксовано результати роботи працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_43 , ОСОБА_7 , ОСОБА_49 , ОСОБА_24 , ОСОБА_50 , ОСОБА_29 й ОСОБА_51 , обов`язки яких були визначені посадовими інструкціями та передбачали виконання робіт по організації, участі, контролі, а також виконанні певних заходів діяльності, в тому числі складанні документів, дасть можливість перевірити чи спростувати факти виконання/невиконання ними покладених робочих обов`язків.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив здійснювати розгляд даного клопотання без виклику власника майна з метою недопущення зміни або знищення зазначених документів володільцем.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено, що такий порядок розгляду клопотання є необхідним з метою недопущення зміни або знищення зазначених документів володільцем.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчою матеріали з кримінального провадження № 0000001 від 01.01.2024, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000001 від 01.01.2024, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами розтрати коштів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом безпідставного нарахування та виплати особам заробітної плати.

Так, у даному кримінальному провадженні розслідується розтрата службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів даного підприємства, які протягом 2019-2024 років були виплачені як заробітна плата працівникам, що жодної роботи не виконували та були членами футзальної команди.

Відповідно до листа Асоціації футзалу України від 18.04.2024 № 381/04, а також згідно відомостей, отриманих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у період з 2019 по 2024 роки серед членів команди ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, були наступні працівники:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийнятий на посаду інженера ІНФОРМАЦІЯ_3 обліку з 03.10.2019 та звільнений 31.12.2021, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийнятий на посаду інженера ІНФОРМАЦІЯ_3 обліку та звільнений 27.10.2022, який був гравцем футзальної команди в 2022-2023 роках;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прийнятий на посаду слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду служби механізації і транспорту з 03.10.2019 та 28.10.2022 переведений на посаду інженера ІНФОРМАЦІЯ_3 обліку й звільнений 26.01.2024, який був гравцем футзальної команди в 2020-2024 роках;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 10.09.2020 та переведений з 23.01.2024, який був гравцем футзальної команди в 2020-2024 роках;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 05.09.2022 та звільнений 02.05.2023, який був гравцем футзальної команди в 2022-2024 роках;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 17.08.2021 та звільнений 26.01.2024, який був гравцем футзальної команди в 2022-2024 роках;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 01.11.2021 та звільнений 13.07.2023, який був гравцем футзальної команди в 2022-2023 роках;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 01.09.2023 та переведений 19.01.2024 сторожем, який був гравцем футзальної команди в 2023-2024 роках;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 26.07.2023 та переведений 19.01.2024 сторожем, який був гравцем футзальної команди в 2023-2024 роках;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 12.03.2022, звільнений 31.08.2023, знову прийнятий на цю ж посаду 27.09.2022, який був гравцем футзальної команди в 2021 та 2023-2024 роках;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 13.08.2020 та звільнений 04.08.2021, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 03.10.2019 та звільнений 31.08.2022, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 03.01.2023 та звільнений 17.07.2023, який був гравцем футзальної команди в 2022-2024 роках;

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , прийнятий на посаду слюсаря - ремонтника 4-го розряду служби механізації і транспорту з 21.10.2021, який був гравцем футзальної команди в 2019-2020, 2022-2024 роках;

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , прийнятий на посаду слюсаря - ремонтника 4-го розряду служби механізації і транспорту з 08.12.2021 та звільнений 24.01.2023 який був гравцем футзальної команди в 2022-2023 роках;

16. ОСОБА_20 , прийнятий на посаду слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду групи експертного обстеження вантажопідйомних кранів, машин і механізмів та підйомників служби механізації і транспорту з 11.03.2020 та звільнений 19.11.2021 який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , прийнятий на посаду слюсаря - ремонтника 4-го розряду служби механізації і транспорту з 01.12.2023 та звільнений 26.01.2024 який був гравцем футзальної команди в 2022-2024 роках;

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , прийнятий на посаду слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду служби механізації і транспорту з 20.01.2020 та звільнений 26.01.2024, який був гравцем футзальної команди в 2020-2024 роках;

19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , прийнятий на посаду слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду служби механізації і транспорту з 17.11.2022 та звільнений 26.01.2024, який був гравцем футзальної команди в 2023-2024 роках;

20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , прийнятий на посаду інженера служби механізації і транспорту з 03.07.2020, який був гравцем футзальної команди в 2020-2024 роках;

21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , прийнятий на посаду економіста служби механізації і транспорту з 03.07.2020 та звільнений з 21.07.2021, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

22. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , прийнятий на посаду слюсаря ремонтника 4-го розряду служби механізації і транспорту з 04.02.2022 та звільнений 24.07.2023, який був гравцем футзальної команди в 2022-2023 роках;

23. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 прийнятий на посаду слюсаря - ремонтника 4-го розряду групи експертного обстеження вантажо-підйомних кранів, машин і механізмів та підйомників служби механізації і транспорту з 03.10.2019 та звільнений 30.09.2021, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

24. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , прийнятий на посаду інженера з безпеки руху служби механізації і транспорту з 04.06.2020 та звільнений 07.02.2023, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

25. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , прийнятий на посаду економіста з планування планово економічного відділу з 26.05.2022, який був гравцем футзальної команди в 2022-2024 роках;

26. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , прийнятий на посаду юрисконсульта відділу економічної безпеки з 12.02.2020 та звільнений 30.09.2021, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

27. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прийнятий на посаду прес-секретаря прес-центру з 09.10.2019 та переведений з 01.10.2021 на посаду заступника директора інформаційної політики та комунікацій, який був тренером футзальної команди в 2020-2024 роках;

28. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 прийнятий на посаду інженера служби механізації і транспорту з 13.02.2023 та переведений з 23.01.2024 сторожем сторожової охорони, який був лікарем футзальної команди в 2022-2024 роках;

29. ОСОБА_33 , який з 01.10.2021 переведений на посаду начальника відділу економічної безпеки, який був керівником футзальної команди в 2020-2024 роках;

30. ОСОБА_34 , начальник служби механізації і транспорту, який був адміністратором футзальної команди в 2020-2024 роках.

В той же час, допитаний як свідок ОСОБА_35 (начальник центральної служби приладів обліку та метрології служби комерційного обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повідомив, що у підпорядкованій йому службі «рахувалися» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які були гравцями футзальної команди.

Крім того, допитаний як свідок ОСОБА_36 (начальник відділу закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повідомив, що у відділі були працевлаштовані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , однак жодної роботи вони не виконували. Працевлаштування зазначених осіб відбулося за вказівкою виконавчого директора підприємства ОСОБА_37 , який повідомив, що вказані особи є гравцями футзальної команди та роботу вони не виконуватимуть.

За таких обставин, за версією органу досудового, в період з жовтня 2019 року по січень 2024 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняли дії по прийняттю на роботу окремих осіб, які заздалегідь не повинні були виконувати жодної роботи, а лише бути членами футзальної команди, а також вносили неправдиві відомостей до табелів обліку використання робочого часу, що стало підставою для протиправного нарахування та виплати заробітних плат.

Під час досудового розслідування, в ході тимчасового доступу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеного на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.02.2024 у справі № 711/811/24 органом досудового розслідування вилучено в оригіналах окремі документи щодо працевлаштування частини із зазначених працівників, табелі обліку використання робочого часу, витяги з довідника кваліфікаційних характеристик професій, посадових інструкцій; наказів що стали підставою для нарахування премій, додаткових виплат, грошових винагород, однак без документів, що стали підставою для їх встановлення, однак не у повному обсязі.

За таких обставин, слідчий суддя погоджується, що з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим доведено, що:

- зазначений період часу необхідний для розкриття вказаного кримінального правопорушення, збирання доказів, встановлення кола осіб причетних до його вчинення;

- вказані речі та документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до речей та документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 ; старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , слідчому слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_58 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення:

-оригіналів документів, що стосуються прийняття, переведення та звільнення (заяв про прийняття на роботу, особових карток працівників, наказів про прийняття на роботу, заяв на звільнення, наказів про звільнення, заяв про переведення, наказів про переведення) ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ;

-оригіналів наказів, що стосуються переведення чи звільнення ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_29 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ;

-оригіналів табелів обліку використання робочого часу по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу економічної безпеки, що стосуються працівника ОСОБА_43 за період з лютого 2020 року по вересень 2021 року;

-оригіналів табелів обліку використання робочого часу по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівника ОСОБА_39 з часу прийняття на роботу по травень 2023 року включно;

-оригіналів витягів з довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відмітками про ознайомлення, а саме: слюсарів служби механізації та транспорту ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26

-оригіналів посадових інструкцій працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відмітками про ознайомлення, а саме: економіста служби механізації і транспорту ОСОБА_25 , інженера з безпеки руху служби механізації і транспорту ОСОБА_28 , юрисконсульта відділу економічної безпеки ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ;

-відомостей щодо номера розрахункового рахунку з найменуванням банку, на який працівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 виплачувалась заробітна плата;

-належно завірених розрахунково платіжних відомостей/регістрів (дані по заробітній платі) стосовно працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 , ОСОБА_29 , ОСОБА_44 , ОСОБА_42 за час роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розмежуванням посад у випадку переведення;

-належно звірених копій платіжних інструкцій та відомостей про перерахування коштів (заробітної плати, усіх видів доплат, премій, заохочень та компенсації) на рахунки працівникам ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_45 , ОСОБА_29 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 за час їх роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням номерів розрахункових рахунків й сум виплачених коштів;

-належним чином завірених копій розрахунково-платіжних відомостей чи регістрів щодо розмірів щомісячно нарахованого та сплаченого до бюджету єдиного внеску на загальнообов`язкове страхування стосовно ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 , ОСОБА_29 , ОСОБА_44 , ОСОБА_42 за час роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розмежуванням посад у випадку переведення;

-оригіналів наказів про відрядження, відпусток, відомостей щодо перебування на листку непрацездатності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 , ОСОБА_29 , ОСОБА_44 , ОСОБА_42 , ОСОБА_39 , за час роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ОСОБА_48 за 2020-2024 роки;

-оригіналів документів, у яких зафіксовано результати роботи (створені, підготовлені, підписані, завізовані) ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 за увесь час їх роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 за увесь час його роботи в центральній службі обліку та метрології служби комерційного обліку, ОСОБА_42 за увесь час його роботи інженером служби механізації і транспорту, ОСОБА_24 за 2020-2024 роки, ОСОБА_44 за 2020-2024 роки, ОСОБА_29 за 2022-2024 роки, ОСОБА_39 за 2020-2024 роки.

По закінченню проведення слідчих дій (почеркознавчих експертиз), оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1