Справа № 344/8730/25
Провадження № 1-кс/344/3780/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2025 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000053 від 21 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000053 від 21 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексуУкраїни.

Наведене кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.01.2021 по 31.03.2024, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час ревізії встановлено, що при виконанні робіт/надання послуг для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не підтверджено витрати, закладені в акти виконаних робіт/наданих послуг, що може свідчити про завищення об`ємів виконаних робіт та витрат матеріалів та як наслідок, розкрадання грошових коштів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування кримінального провадження місцезнаходження ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не встановлено, за адресами юридичної реєстрації наведених суб`єктів господарювання не виявлено.

Враховуючи викладене, виникла потреба у тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем яких єІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,із можливістю вилучення копій таких документів на цифровому та/або паперовому носіях інформації, зокрема до:

-всіх податкових декларацій з додатками та розшифровкою податкових зобов`язань в розрізі контрагентів, поданих наведеними вище суб`єктами господарювання за період 2020-2025 років;

-даних про працівників наведених суб`єктів господарювання з розшифруванням їх прізвищ, імен, по батькові та адрес проживання за період 2020-2025 років;

-відкритих і закритих рахунків у банківських установах за 2020-2025 роки як наведених суб`єктів господарювання, так і КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки у відповідності до Розділу 2 Податкового кодексу України, адміністрування податкових платежів здійснюється податковими органами за територіальним принципом, наведені вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази, оскільки дозволять встановити можливість зазначених в клопотанні суб`єктів господарювання надавати послуги та виконувати роботи для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки зазначені у клопотанні документи містяться тільки в ІНФОРМАЦІЯ_6 та в суб`єктів господарювання, місцезнаходження яких під час досудового розслідування не встановлено.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, але слідчий подала заяву, в якій просить про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій на цифровому або паперовому насії,володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до:

- всіх податкових декларацій з додатками та розшифровкою податкових зобов`язань в розрізі контрагентів, поданих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 (код. НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ) за період 2020-2025 років;

-даних про працівників ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 (код. НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ) з розшифруванням їх прізвищ, імен, по батькові та адрес проживання за період 2020-2025 років;

-відкритих і закритих рахунків у банківських установах за 2020-2025 роки як ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 (код. НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ), так і КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ).

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1