Провадження № 1-кс/537/387/2025
Справа № 537/4008/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій, вказаних у прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП№ 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою під приводом купівлі товарів через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіслала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посилання для підтвердження оплати, після переходу за яким з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 було несанкціоновано списано 29 780 грн. Під час допиту потерпіла повідомила, що має три картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з яких 28.04.2025 було списано грошові кошти, а смае: з картки № НОМЕР_3 - 7 550 грн; з картки № НОМЕР_2 6 950 грн, такартки № 664585 16 982 грн, що в сукупності становить загальну суму збитків у розмірі 29 780 грн. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по платіжних картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 27.04.2025 по 30.04.2025, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000210 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 30.04.2025 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «29.04.2025 до ЧЧ ВнП № 1 надійшло повідомлення про те, що 28.04.2025 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі речей через платформу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", надала посилання для здійснення підтвердження оплати для ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за посиланням, у останньої списались кошти з її банківського рахунку відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 в сумі 29780 гривень».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 30.04.2025 встановлено, що остання є власницею трьох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . 28.04.2025 у месенджері «Viber» до неї звернулася особа на ім`я « ОСОБА_5 » з абонентського номера НОМЕР_6 , яка виявила зацікавлення оголошенням про продаж дитячого комбінезону, розміщеним потерпілою на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому ОСОБА_5 запропонувала скористатися послугою «Безпечна покупка», на що потерпіла погодилася. Від зазначеної особи надійшло посилання, у якому потерпіла ввела реквізити своєї банківської картки з метою оформлення замовлення. Згодом ОСОБА_5 повідомила, що її мобільний телефон розрядився, після чого спілкування було продовжено в іншому чаті. У зв`язку з труднощами при оформленні замовлення, ОСОБА_5 порадила звернутися до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого потерпіла зв`язалася з особою, яка представилася як « ОСОБА_6 », та в ході спілкування повідомила йому коди, що надходили їй у SMS-повідомленнях. У результаті вказаних дій 28.04.2025 з банківських карток потерпілої було несанкціоновано списано грошові кошти: з картки № НОМЕР_3 7 550 грн, з картки № НОМЕР_2 6 950 грн, з картки № НОМЕР_1 16 982 грн, що в сукупності становить 29 480 грн.

З матеріалів, наданих в обґрунтування клопотання, вбачається, що з банківського рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 на ім`я потерпілої, 28.04.2025 були списані грошові кошти в сумі 29780 грн, а саме: з картки № НОМЕР_3 7 550 грн, з картки № НОМЕР_2 6 950 грн, з картки № НОМЕР_1 16 982 грн

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000210, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

При цьому слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 27.04.2025 по 30.04.2025, оскільки, грошові кошти у розмірі 29780 грн з платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я потерпілої, були списані 28.04.2025. Таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за 28.04.2025.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчий в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частково задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за 28.04.2025, з можливістю вилучення копій, а саме:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжних картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

-номерів телефонів, які використовувалися, як фінансові по платіжних картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних платіжних карток.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 20.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1