Справа №487/3611/25
Провадження №1-кс/487/2735/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000140 від 17.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.05.2025 дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Базовому відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 23.12.2024 та по теперішній час;

копій документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 23.12.2024 по теперішній час;

місце знаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 23.12.2024 по теперішній час.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000140 від 17.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайський дій невідомої особи.

Відповідно до матеріалів клопотання, 23.12.2024 року ОСОБА_5 намагався переказати грошові кошти в сумі 22 094 гривень в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за лікування дитини, але помилився цифрою в номері картки отримувача НОМЕР_2 та відправив грошові кошти на зазначений номер. Виявивши помилку ОСОБА_5 звернувся на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою повернення грошових коштів, але йому повідомили, що відмінити дану операцію неможливо, крім того повідомили, що банківська карта на яку надійшли грошові кошти належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що йому повідомили, що повернути грошові кошти або заблокувати переказ неможливо, оператор повідомила, що спробує зв`язатись з власником карти НОМЕР_2 з проханням повернути грошові кошти ОСОБА_5 на що власник карти на яку ОСОБА_5 помилково переказав грошові кошти відмовився, також співробітник банку повідомив, що карта належить особі ОСОБА_6 , по-батькові не пам`ятає. ОСОБА_5 найближчим часом повертатися на територію України не планує оскільки проживає та працює в Австрії. Сума завданих матеріальних збитків становить 22 094 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_3 .

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 23.12.2024 по27.05.2025;

копій документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 23.12.2024 по 27.05.2025;

місце знаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 23.12.2024 по 27.05.2025.

Ухвала дійсна до 28.07.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1