Справа № 559/1648/24
Провадження № 1-кс/559/455/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"16" липня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000286 від 08 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 08 травня 2024 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1973 р.н., про те, що 29 квітня 2024 року в період із 13 год. 27 хв. до 13 год. 31 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 27700 грн.

Досудовому розслідуванню з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення, на які банківські картки та рахунки були перераховані грошові кошти, що були зняті протиправним шляхом із картки потерпілої, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.04.2024 до 06.08.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в м. Дніпро, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000286 від 08 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час вчинення шахрайських дій використовувалася банківська картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл групі слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні №0000286, до банківської таємниці в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період із 20.04.2024 до 06.08.2024:

-копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , повних даних платників та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) з зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

-інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки, на які відбулося перерахування коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 у період із 20.04.2024 до 06.08.2024, а саме: інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;

-деталізованої інформації про призначення платежів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 (деталі операції з їх розшифруваннями);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , із наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку;

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків із наданням підтверджувальних документів;

-інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів), що були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали до 16.08.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1