Справа № 595/713/25
Провадження № 1-кс/595/192/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000061 від 15.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про вчинення шахрайських дій, внаслідок яких потерпілій ОСОБА_4 , завдано матеріальну шкоду на суму 69 904 гривень.

12 травня 2025 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , якиа повідомила, що 22.02.2025 року у мобільному додатку «Телеграм» вона побачила оголошення про роботу, а саме необхідно було підвищувати активність на сайтах. Потерпілій надсилали посилання на сайти із одягом, де вона переходила на посилання та відвідувала сайти з одягом, після чого робили скріношоти, як підтвердження відвідування сайту та надсилала їх у «Телеграм» особі на ім`я ОСОБА_5 » за кожне відвідування сайту потерпіла отримувала 50 грн., за кожне таке пройдене завдання. В загальному ОСОБА_4 , виконала 17 завдань за що отримала 850 грн., та 1 завдання де вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 350 грн., за що отримала 500 грн.

В подальшому адміністратор додатку Телеграм - ОСОБА_6 , надіслала ОСОБА_4 , посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , де необхідно було здійснити реєстрацію, що вона і зробила, це був сайт з продажу криптовалюти. Тоді, потерпілій надіслали банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , на яку вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 1800 гривень, тоді здійснила переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 у сумі 7250 грн., тоді на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 у сумі 6000 грн., потім на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 двома операціями, однією у сумі 14871 грн., та другою у сумі 12345 грн. Після цього ОСОБА_4 , здійснила переказ на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 у сумі 20388 грн., тоді на банк AT «Власний рахунок» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 у сумі 7250 грн.

Також, особа на ім`я ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_4 , акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якому вона надсилала код компенсації, після чого особа чоловічої статі вказувала, які дії вчиняти на сайті криптовалют щоб подвоїти грошові коти у криптовалюті. ОСОБА_4 зазначає, що коли вона заходила на свій особистий кабінет криптовалют, то бачила, що дійсно грошові кошти надходили, та погоджується з тим, що ставила ставки та була криптовалюта, яка подвоювалась.

Пізніше, потерпіла хотіла вивести грошові кошти у сумі 184 668 грн., однак її ігнорували та повідомили, що вона не має права на виведення, оскільки кошти заблоковані.

Перекази ОСОБА_4 , здійснювала із своїх банківських карток, а саме з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 .

14 травня 2025 року згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому враховуючи вище наведене виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 .

Окрім цього вище вказана інформація підтверджується наданою потерпілою ОСОБА_4 , квитанцією про переказ нею грошових коштів із своєї банківської картки на наступну банківську картку, а саме: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 7250 грн., з номером квитанції № P24AD3166.

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період з 22.02.2025, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування. Тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року ( далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;

3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6- 8 глави 3 цих Правил.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: - відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках) за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025; - відомості про рахунки чи банківські картки на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025; - відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані кошти з банківської карти № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025; - відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; - відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані кошти з банківської карти № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; - документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «FreeBank» по банківській карті № НОМЕР_3 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «FreeBank», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025; - аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «FreeBank» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «FreeBank» та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025; - інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; - інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025; - інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку «FreeBank» за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025; - вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати доступ до них.

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

15.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_21 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію, про рух коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках) за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025;

- відомості про рахунки чи банківські картки на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані кошти з банківської карти № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані кошти з банківської карти № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «FreeBank» по банківській карті № НОМЕР_3 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «FreeBank», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «FreeBank» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «FreeBank» та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку «FreeBank» за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1