печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000523 від 19.05.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження № 0000523 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Під час досудового розслідування досліджуються обставини, про те, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), перевищуючи свої службові повноваження, у період з січня 2025 року в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організовують державні закупівлі бронежилетів з подальшим їх постачанням до розташування військових частин (об`єднаних центрів забезпечення) за ціною яка в декілька разів завищена, та які не відповідають належній якості.

Зокрема, отримано відомості стосовно укладань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів в межах злочинної схеми із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме державного контракту № 594/02-25-РМ вiд 27.02.2025 на суму 217 520 000 грн (з ПДВ) на постачання товару «Бронежилет модульний (Тип2, Рівень П, вид 5, комплектність 1-5), Модель: Фортеця - 1» у кількості 10 000 шт. строком до 20.08.2025 та відповідно до ТС 8105.30644-543:2024 (01).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність: ч. 5 ст. 426-1 КК України.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 : НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США); НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Викладене повністю підтверджується матеріалами досудового розслідування, в тому числі матеріалами Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань, щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в програмах державних закупівель, укладені та виконанні державних контрактів.

Таким чином, з метою встановлення матеріальної шкоди, руху грошових коштів, одержаних за відповідними державними контрактами, у тому числі в якості попередньої оплати, встановлення виключного кола осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, зокрема підписувати договори та розпоряджатися майном, подальшого розподілу грошових коштів тощо, виникла об`єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх завірених копій, та які перебувають у володінні банківської установи, а саме відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів про клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження №0000523 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000523 від 19.05.2025, а саме: ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , та/або іншими адресами, а саме: усіх відомостей за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у приміщенні банку завірених належним чином копій документів про відкриття рахунків, виписок про рух грошових коштів по всім рахункам, зокрема: НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США); НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)., із зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та інших даних про банківські установи та їх рахунки, з яких та на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, найменувань контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls»), дані щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (MAC-адреси), а також час і дати проведення з`єднань, та паперовому вигляді щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1