Справа № 333/4604/25
УХВАЛА

Іменем України

11 червня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190, ч.4 ст. 425 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

04.06.2025 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190, ч.4 ст. 425 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії наступної інформації: щодо руху коштів по рахунку прив`язаному до банківської карти НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів та призначення платежів, документів що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, фото/відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банку у час зняття грошових коштів, за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2025; інформацію щодо відкритих рахунків (із наданням копій документів, поданих особами для відкриття рахунків), руху коштів по рахункам із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів та призначення платежів, фото/відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банку у час зняття грошових коштів, за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2025 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; інформацію щодо наявності банківських сейфових скриньок відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням їх реквізитів.

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025 за №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 425 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що начальник розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_5 використовуючи своє службове становище вносив зміни до електронного файлу «відомості для виплат грошового забезпечення військовослужбовцям» на ПЕОМ (ноутбук), яка знаходиться на робочому місці останнього. А саме додавав до списку для виплат, військовослужбовців які вже були звільнені з військових частин та не мали права для нарахування їм грошового забезпечення.

У подальшому ОСОБА_5 отримував тимчасовий доступ до особистого електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в/ч НОМЕР_4 і завантажував до вказаного електронного кабінету змінений електронний файл, відповідно якого банк здійснював переказ грошових коштів вищевказаним особам на банківські рахунки які підконтрольні ОСОБА_5 .

Так в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що одним з таких рахунків був номер банківської карти НОМЕР_2 відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні інформації:

- щодо руху коштів по рахунку прив`язаному до банківської карти НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів та призначення платежів, документів що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, фото/відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банку у час зняття грошових коштів, за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2025

- інформацію щодо відкритих рахунків (із наданням копій документів, поданих особами для відкриття рахунків), руху коштів по рахункам із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів та призначення платежів, фото/відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банку у час зняття грошових коштів, за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2025 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо наявності банківських сейфових скриньок відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням їх реквізитів.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставини події, підтвердження факту отримання незаконно нарахованих та виплачених грошових коштів, а також можливого перерахування вказаних коштів між особами причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190, ч.4 ст. 425 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до доступу до речей і документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії наступної інформації: щодо руху коштів по рахунку прив`язаному до банківської карти НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів та призначення платежів, документів що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, фото/відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банку у час зняття грошових коштів, за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2025; інформацію щодо відкритих рахунків (із наданням копій документів, поданих особами для відкриття рахунків), руху коштів по рахункам із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів та призначення платежів, фото/відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банку у час зняття грошових коштів, за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2025 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; інформацію щодо наявності банківських сейфових скриньок відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням їх реквізитів - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 163, 164, 309 КПК України -

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190, ч.4 ст. 425 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0000073 від 16.01.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 425 КК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії наступної інформації:

- щодо руху коштів по рахунку прив`язаному до банківської карти НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів та призначення платежів, документів що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, фото/відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банку у час зняття грошових коштів, за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2025

- інформацію щодо відкритих рахунків (із наданням копій документів, поданих особами для відкриття рахунків), руху коштів по рахункам із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів та призначення платежів, фото/відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банку у час зняття грошових коштів, за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2025 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо наявності банківських сейфових скриньок відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням їх реквізитів.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1