Справа № 712/8774/25
Провадження № 1-кс/712/3268/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002095 від 10.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся слідчий Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.06.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що 17.04.2025 за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що службові особи КНП «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради заволоділи грошовими коштами підприємства у великих розмірах у період дії воєнного стану.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належних чином завірених копій наступних документів: документи щодо призначення на посаду, звільнення з посади та документів в яких містяться посадові обов`язки бухгалтера ОСОБА_5 ; документи щодо призначення на посаду, звільнення з посади та документів в яких містяться посадові обов`язки головного бухгалтера ОСОБА_6 ; табелі обліку використання робочого часу та підрахунку заробітної плати працюючих « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради з жовтня 2021 по липень 2023; відомості про нарахування заробітної плати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01.10.2021 по 12.07.2024, в тому числі платіжні доручення; статут КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради дійсний в період з жовтня 2021 по липень 2023; наказ в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради від 22.04.2025 № 14 «Про службове розслідування»; акт службового розслідування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради від 12.05.2025; рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.01.2025 №27-1 1/VII.

Вказані документи знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, що знаходиться на АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, у судове засідання не викликалася.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 10.06.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до яких 09.06.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що 17.04.2025 за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що службові особи КНП «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради заволоділи грошовими коштами підприємства у великих розмірах у період дії воєнного стану.

12.07.2021 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради та ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) було укладено трудовий договір, на підставі особистої заяви, згідно якої вона прийнята на роботу на посаду головного бухгалтера з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу з посадовим окладом згідно зі штатним розписом (наказ від 06.07.2021 №92/ос).

03.01.2020 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради та ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) було укладено трудовий договір, на підставі особистої заяви, згідно якої вона прийнята на роботу на посаду бухгалтера по основній посаді та за сумісництвом з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу з посадовим окладом згідно зі штатним розписом (наказ від 26.12.2019 № 308/00,26.12.2019 № 309/oc).

17.04.2025 року за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 було складено Акт від 17 квітня 2025 року № 2300-0902-2/71 та Припис від 17 квітня 2025 року № 2300-0902-П/70 «Про усунення суб`єктом господарювання порушень вимог законодавства у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування».

Відповідно до змісту цих документів перевіркою було встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКТП: НОМЕР_2 ) було подано недостовірні відомості, а саме: при поданні звіту розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за жовтень, грудень 2021 року, січень, березень-грудень 2022 року, січень-червень 2023 року заробітна плата, відображена в звітах не відповідає особовим рахункам по заробітній платі, а саме: заробітна плата завищена на загальну суму 313 686,18 грн. Зазначене підтверджено особовими рахунками по нарахуванню заробітної плати за 2021-2023 роки.

Також було встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) було подано недостовірні відомості, а саме: при поданні звіту розрахунок сум доходу, нарахованого сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за жовтень-грудень 2021 року, березень-грудень2022 року, січень-червень 2023 року заробітна плата відображена в звітах не відповідає особовим рахункам по заробітній платі, а саме: заробітна плата завищена на зальну суму 407 550,64 грн. Зазначене підтверджено особовими рахунками по нарахуванню заробітної плати за 2021-2023 роки.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належних чином завірених копій наступних документів: документи щодо призначення на посаду, звільнення з посади та документів в яких містяться посадові обов`язки бухгалтера ОСОБА_5 ; документи щодо призначення на посаду, звільнення з посади та документів в яких містяться посадові обов`язки головного бухгалтера ОСОБА_6 ; табелі обліку використання робочого часу та підрахунку заробітної плати працюючих « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради з жовтня 2021 по липень 2023; відомості про нарахування заробітної плати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01.10.2021 по 12.07.2024, в тому числі платіжні доручення; статут КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради дійсний в період з жовтня 2021 по липень 2023; наказ в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради від 22.04.2025 № 14 «Про службове розслідування»; акт службового розслідування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради від 12.05.2025; рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.01.2025 №27-1 1/VII.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ і які перебувають у володінні службових/посадових осіб Черкаського відділу державної виконавчої служби у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, з метою забезпечення проведення вказаної судової експертизи у даному кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, що знаходиться на АДРЕСА_1 , а саме до належних чином завірених копій наступних документів: документи щодо призначення на посаду, звільнення з посади та документів в яких містяться посадові обов`язки бухгалтера ОСОБА_5 ; документи щодо призначення на посаду, звільнення з посади та документів в яких містяться посадові обов`язки головного бухгалтера ОСОБА_6 ; табелі обліку використання робочого часу та підрахунку заробітної плати працюючих « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради з жовтня 2021 по липень 2023; відомості про нарахування заробітної плати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01.10.2021 по 12.07.2024, в тому числі платіжні доручення; статут КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради дійсний в період з жовтня 2021 по липень 2023; наказ в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради від 22.04.2025 № 14 «Про службове розслідування»; акт службового розслідування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради від 12.05.2025; рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.01.2025 №27-1 1/VII.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1