Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4138/25
Провадження № 1-кс/644/542/25
У Х В А Л А

28 травня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000506 від 01.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту ОСОБА_11 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 23.11.2024 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного банківського рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 23.11.2024 по теперішній час та можливість отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 23.11.2024 року близько 18:47 год. невстановлена особа у месенджері Telegram, шляхом обману, під приводом продажу пральної машинки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 3100 грн., які остання переказала на рахунок НОМЕР_2 .

За даним фактом 01.12.2024 року до ЄРДР за № 0000506 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

Дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.12.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 30.11.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.11.2024 близько о 18:47 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) у месенджері "Telegram", шляхом обману, під приводом продажу пральної машинки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 3100 гривень, які остання переказала на рахунок НОМЕР_2 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 вбачається, що 23.11.2024 вона, знаходячись вдома за вищевказаною адресою, зайшла у месенджері "Telegram" канал " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для того щоб придбати собі пральну машину за 3100 гривень. В переписці продавець надав свої реквізити платіжного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_13 , куди вона о 11:14 перерахувала грошові кошти в розмірі 3100 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після чого її заблокували, грошові кошти не повернули, пральну машинку вона не отримала.

Потерпіла ОСОБА_12 надала дізнавачу копію квитанції переводу коштів з її платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у розмірі 3100 гривень.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 23.11.2024 по 28.05.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного банківського рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 23.11.2024 по 28.05.2025 та можливість отримання доступу до інформації в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 01 липня 2025 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1