Провадження № 1-кс/592/4865/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002337 від 03.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом протиправного заволодіння грошовими коштами громадян України з використанням маркетплейсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу різного виду товарів. За наявними даними, група осіб розміщують оголошення щодо продажу неіснуючих товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому вступають в контакт з особами, які мають бажання придбати товар (потерпілими), вводять їх в оману щодо дійсності своїх намірів та шляхом обману заволодівають грошовими коштами, зокрема отримують передплату та/або повну оплату товару у безготівковій формі та після цього не відправляють на користь замовника оплачені матеріальні цінності. У такий спосіб зловмисники обернули на власну користь кошти щонайменше 4-х потерпілих, а наразі існують підстави вважати, що вони продовжують займатися протиправною діяльністю та вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.

А тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наступних банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, про що і просить слідчого суддю.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить його розглядати без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наступних юридичних осіб: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ID NBU НОМЕР_1 ):

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам на обслуговування яких емітовано наступні платіжні картки: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

-Анкети-заяви клієнтів власників відповідних рахунків про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Особисті (паспортні) документи клієнтів власників відповідних рахунків;

-Документи, що містять відомості про зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку та їх IP-адреси входу;

-Фото- та відеоматеріали під час зняття готівки за наявними банківськими картками (рахунками) у період часу 01.03.2024 по 21.07.2025;

-Документи, що містять відомості про вжиття заходів фінансового моніторингу по фінансових операціях за вказаними вище рахунками, зокрема щодо блокування (зупинення операцій), звернення та пояснення власника, наданих документів на підтвердження законності операцій тощо.

До документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ID NBU НОМЕР_6 ), а саме:

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам на обслуговування яких емітовано наступні платіжні картки: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

-Анкети-заяви клієнтів власників відповідних рахунків про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Особисті (паспортні) документи клієнтів власників відповідних рахунків;

-Документи, що містять відомості про зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку та їх IP-адреси входу;

-Фото- та відеоматеріали під час зняття готівки за наявними банківськими картками (рахунками) у період часу 01.03.2024 по 21.07.2025;

-Документи, що містять відомості про вжиття заходів фінансового моніторингу по фінансових операціях за вказаними вище рахунками, зокрема щодо блокування (зупинення операцій), звернення та пояснення.

До документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ID NBU НОМЕР_10 ), а саме:

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам на обслуговування яких емітовано наступні платіжні картки: № НОМЕР_11 ;

- Анкети-заяви клієнтів власників відповідних рахунків про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Особисті (паспортні) документи клієнтів власників відповідних рахунків;

-Документи, що містять відомості про зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку та їх IP-адреси входу;

-Фото- та відеоматеріали під час зняття готівки за наявними банківськими картками (рахунками) у період часу 01.03.2024 по 21.07.2025;

-Документи, що містять відомості про вжиття заходів фінансового моніторингу по фінансових операціях за вказаними вище рахунками, зокрема щодо блокування (зупинення операцій), звернення та пояснення.

Надати посадовим особам органу досудового розслідування дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) належним чином засвідчених копій документів, що вказані вище, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді;

Право тимчасового доступу надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим з групи слідчих№ 0002337 від 03.08.2024.

Строк дії ухвали 45 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1