Дата документу 08.07.2025Справа № 554/4477/25
Провадження № 1-кс/554/8317/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000137 від 23.03.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідча звернулася до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, зі змісту якого слідує, що в період часу з 06.01.2025 року по теперішній час невідома особа, у період введеного воєнного стану, діючи таємно, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила крадіжку грошових коштів загальний розмір яких наразі встановлюється, спричинивши останньому матеріального збитку.

В ході досудового розслідування встановлено що в період часу з 06.01.2025 року по теперішній час невідома особа, у період введеного воєнного стану, діючи таємно, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного Се ніву ОСОБА_6 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 750000 грн, спричинивши останньому матеріального збитку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив що в грудні 2024 року, перебуваючи в квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 , виявив відсутність документів на квартиру, паспорту гр. України, банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_2 , на яку отримував державну компенсацію за загиблого сина ОСОБА_7 , в розмірі одиничної виплати 1 млн. грн та 100 000 грн кожного місяця.

20.03.2025 року, прийшовши до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримати інформацію щодо надходження грошових коштів, які він отримував за період відсутності картки, представник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належав потерпілому та був прив?язаний до банківської картки раніше, змінений на новий номер телефону НОМЕР_4 і всі повідомлення про надходження коштів надходили на останній номер телефону. На прохання потерпілого йому було надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08.03.2024 року до 20.03.2025 року, з якої стало відомо, що за вказаний період невідома особа здійснила зняття грошових коштів на загальну суму 750 800 грн. В загальній сумі було здійснено 37 операцій зняття коштів по 20000 грн та здійснена одна операція зняття коштів на суму 10800 грн.

А також повідомив, що всі зняття грошових коштів відбувались у м. Полтава на території Подільського району.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які оформлялися для отримання грошової допомоги у зв`язку із загибеллю сина ОСОБА_5 - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також причетних до цього осіб та встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які оформлялися для отримання грошової допомоги у зв`язку із загибеллю родича військовослужбовця, а саме заяви про виплату одноразової грошової допомоги, свідоцтво про смерть військовослужбовця, витягу з наказу військової частини про виключення загиблого зі списків особового складу частини, довідка про обставини загибелі військовослужбовця, документ, що підтверджують родинні зв`язки (свідоцтво про народження загиблого для виплати батькам), документи, що посвідчують особу заявника, реквізити банківського рахунку, та інші документи які знадобилися для підтвердження права на отримання допомоги, яка перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, у випадку їх відсутності копій.

Вищевказані документи містять на собі дані, які орган досудового розслідування зможе встановити повне коло осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, одночасно з клопотанням надіслала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Відділенням поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 23.03.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що запитувані нею документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Разом із цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання можливості вилучення оригіналів вказаних документів, у зв`язку з недоведеністю слідчою необхідності в цьому. На переконання слідчого судді, мета отримання доступу до речей і документів може бути досягнута шляхом отримання можливості вилучення належним чином засвідчених копій цих документів.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000137 від 23.03.2025 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до запитуваних слідчою документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Крім того, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів особі, яка не включена до витягу з ЄРДР, а саме слідчій ОСОБА_8 , оскільки доказів на підтвердження її повноважень в даному кримінальному провадженні суду не надано.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої - задовольнити частково.

Надати групі слідчих: слідчій СВ ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшій слідчій СВ ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника СВ ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме: документів, які оформлялися для отримання грошової допомоги у зв`язку із загибеллю родича військовослужбовця, а саме заяви про виплату одноразової грошової допомоги, свідоцтво про смерть військовослужбовця, витягу з наказу військової частини про виключення загиблого зі списків особового складу частини, довідка про обставини загибелі військовослужбовця, документ, що підтверджують родинні зв`язки (свідоцтво про народження загиблого для виплати батькам), документи, що посвідчують особу заявника, реквізити банківського рахунку, та інші документи які знадобилися для підтвердження права на отримання допомоги, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 08 вересня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1