справа № 166/1424/25
провадження № 1-кс/166/681/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000103 від 17 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 19 серпня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 12.08.2025 о 16:37 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом покупки мобільного телефону марки «iPhone», заволоділа грошовими коштами в сумі 13775 грн ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим заподіяла майнову шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення (проступок), внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2025 за №0000103 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 12.08.2025 в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла сторінку магазину мобільний телефонів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » техніки «apple». Після цього, на сторінці вказаного магазину обрала мобільний телефон «iPhone» за ціною 14000 грн, пром оплата. В переписці вказала вид доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свою адресу. В подальшому, 12.08.2025 о 16:37 год з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ОСОБА_6 було здійснено оплату в сумі 13775 грн. Грошові кошти було переказано на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 . В результаті телефон не отримала, гроші не повернуто.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці НОМЕР_1 . Проте відомості по вказаній картці відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.

Зазначила, що документи, і повні відомості по банківській картці НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 16.08.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 12.08.2025 о 16:37 год невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом покупки мобільного телефону марки «iPhone», грошовими коштами в сумі 13775 грн ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000103 від 17.08.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.08.2025, квитанцією № ЕЕНК-Е3Н0-В1ЕР-7358 від 12.08.2025, протоколом огляду речей від 18.08.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківській картці НОМЕР_1 з 00 год 10.08.2025 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнє надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000103 від 17.08.2025 можливістю ознайомлення та вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про банківські операції по банківській картці НОМЕР_1 з 10.08.2025 по 02.09.2025, а саме:

1. - відомостей про власника банківської картки НОМЕР_1 , інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки НОМЕР_1 ;

2. - інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

3. - інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів);

4. історію авторизації по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

5. ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 02 листопада 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1