печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5990/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001056 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків,

ВСТАНОВИВ:

прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001056 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України; ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у невстановлені досудовим розслідуванням місце, спосіб та час, однак не пізніше початку грудня 2023 року, за невстановлених розслідуванням обставин, дійшли попередньої змови щодо отримання прибутку від незаконної діяльності, пов`язаної із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку від незаконної діяльності, пов`язаної із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, розробили план злочинної діяльності, який полягав у наступному, а саме:

- підшуканні осіб: які порадами, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприятимуть заволодінню чужим майном шляхом обману та зловживання довірою; які безпосередньо здійснюватимуть шахрайські дії як шляхом розміщення оголошень на спеціалізованих веб-ресурсах в мережі «Інтернет», так і через месенджери (Telegram), так само і через особисті зв`язки; які відповідатимуть за здійснення фінансового контролю з метою обліку отриманих грошових коштів чи іншим чином сприятимуть вчиненню кримінальних правопорушень тощо;

- закупівлі необхідного комп`ютерного обладнання (системних блоків, моніторів, клавіатур, ноутбуків, навушників, мікрофонів, роутерів, маршрутизаторів та тому подібного) для технічного забезпечення діяльності виконавців вказаної злочинної діяльності, а також підшукання приміщень для розміщення вказаного комп`ютерного обладнання;

- забезпеченні створення та купівлі електронних програм (софту), окремих веб-ресурсів, в тому числі встановленні VPN, використанні SIP, IP-телефонії і VoIP, а також баз даних («трафіку») за допомогою яких здійснюватиметься доступ до персональних даних потенційних потерпілих і віддалений доступ до їх комп`ютерного обладнання;

- проведенні навчання осіб, що безпосередньо здійснюватимуть шахрайські дії відносно потенційних потерпілих з метою майбутнього результату вчинених шахрайських дій;

- створенні системи електронних гаманців, на які здійснюватимуться перекази грошових коштів від потенційних потерпілих;

- використанні під час вчинення злочинів (шахрайств) офіційно зареєстрованих міжнародних бірж криптовалют таких як «ByBit», «KuCoin» та аналогічних для використання останніх при прикритті незаконної діяльності із заволодіння чужим майном та надання їм вигляду законної діяльності, що створюватиме фактичну уяву у потерпілих, їх співпраці з розробниками крипто валют.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілих вони не в змозі, з метою забезпечення плану злочинної діяльності, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року, останні залучили до злочинної діяльності ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 та інших, на даний момент невстановлених досудовим розслідуванням осіб, довівши їм план злочинної діяльності. Останні бажаючи систематично отримувати грошові кошти від незаконної діяльності, пов`язаної із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), погодились на вказану пропозицію.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року, вищевказані особи дійшли попередньої змови щодо спільного вчинення шахрайств, зокрема, узгодивши об`єкт злочину, його характер, місце, спосіб вчинення, зміст виконуваних функцій тощо.

Дійшовши попередньої змови щодо спільного вчинення шахрайств, група осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 та інших, на даний момент невстановлених досудовим розслідуванням осіб, до початку кримінального правопорушення, домовившись про спільне його вчинення, розподілили між собою функції наступним чином, зокрема:

- ОСОБА_6 та інші невстановлені розслідуванням особи, будучи виконавцями у злочинній групі, безпосередньо вчиняли кримінальні правопорушення, зокрема: здійснювали безпосередні телефонні дзвінки чи переписки із використанням SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram» з потенційним потерпілим з метою введення їх в оману чи зловживання довірою та формуванні в них хибного враження щодо стану світового ринку, приховуванні та перекручуванні фактів, які повинні були створити у потерпілого помилкову уяву про процес здійснення виконання технічних завдань від розробників криптовалют за допомогою проведення певного алгоритму дій, так званого «тестування» мереж криптовалют як «EOS», «WAX» («WAXP») на світових біржах таких як «ByBit», «KuCoin» тощо; схиляли потерпілого у встановленні електронного додатку міжнародної біржі криптовалют з проходження процесу реєстрації та аутентифікації на відповідних міжнародних біржах криптовалюти, схиляли потерпілих для інвестування у відповідно визначену криптовалюту грошових активів та подальший її обмін на іншу з метою виведення отриманих від потерпілих грошових коштів на підконтрольний їм електронний гаманець; створювали штучні перешкоди потерпілому під час користування його «акаунтом» у відповідно встановленому електронному додатку міжнародної біржі криптовалют і шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи необізнаність потерпілих в специфічній термінології та порядку ведення торгівлі криптовалютою схиляли до здійснення інших дій спрямованих на заволодіння майном потерпілих тощо.

Так, 03.04.2024 в денний час (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), але до 12:02 год., громадянка Республіки Молдови ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи мобільний додаток «Telegram» увійшла до групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 »), де знайшла оголошення про можливість заробітку. В подальшому ОСОБА_21 звернулась до учасника даної групи (невстановлена досудовим розслідуванням особа), а саме користувача « Telegram » з іменем « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_25 ), яка, діючи за пособництва співучасників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та під керуванням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом, знаходячись на території України, в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з нею коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником вказаної групи зареєстрованим як « ОСОБА_26 » ( ОСОБА_27 ).

03.04.2024 о 12:35 год., потерпіла ОСОБА_21 будучи переконаною, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram» розпочала спілкування з « ОСОБА_26 » ( ОСОБА_27 ), яким є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виконував роль «менеджера» та діяв за пособництва співучасників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та під керуванням ОСОБА_8 та

ОСОБА_9 ході проведення спілкування ОСОБА_6 , видаючи себе за « ОСОБА_28 », виконував роль «менеджера» та представився технічним працівником компанії розробника криптовалют таких як « WAX » («WAXP»), «ЕОS», що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину, знаходячись на території України, у вищевказаному офісному приміщенні і достовірно знаючи, що він не має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілій ОСОБА_21 виступати тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як «ByBit», «Binance» та отримання доходу у вигляді 3% від суми капіталовкладень, за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника розробника криптовалют та таким чином, увійшов до неї в довіру.

Будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_6 , вважаючи та будучи впевненою, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутному ролі технічного працівника для покращення загальносвітової мережі блокчейну різних криптовалюти, потерпіла ОСОБА_21 , добровільно надала згоду ОСОБА_6 , який виконувала роль «менеджера», на супроводження її дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу, з криптовалютою «WAX» («WAXP») на міжнародній криптовалютній біржі «ByBit» шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва співучасників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та під керуванням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_21 , згідно з планом вчинення злочину, знаходячись на території України, з використанням всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілої ОСОБА_21 шляхом надання вказівок переконав останню зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют «ByBit» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок особистими коштами, з метою здійснення он-лайн купівлі-продажу чи переказу зазначеної криптовалюти та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі «ByBit» ОСОБА_6 , протягом 03.04.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілій через месенджер «Telegram», в ході яких надавав ОСОБА_21 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останьою аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », UID: НОМЕР_1 , криптовалютої біржі «ByBit», що полягали в поповненні потерпілою особистого електронного гаманця USDT за номером НОМЕР_2 та купівлі криптовалюти «WAX» («WAXP») в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_6 також надсилав потерпілій ОСОБА_21 текстові та голосові повідомлення, а також посилання розміщені на офіційних ресурсах «YouTube» чим створив в останньої враження реальності здійснення нею тестування мережі криптовалюти «WAX» («WAXP») та варіанти поповнення криптовалютного гаманця.

Будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, за пособництва співучасників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та під керуванням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_6 , за вказівками останнього, потерпіла ОСОБА_21 вчинила усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_6 , щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 13:57 год. 03.04.2024 по 21:58 год. 09.04.2024, ОСОБА_6 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілу ОСОБА_21 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «WAX» («WAXP»), з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілої, діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва співучасників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та під керуванням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , згідно з планом вчинення злочину, знаходячись в офісному приміщенні, що в АДРЕСА_1 (більш точних даних встановити не надалось можливим), з використанням пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілою у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі «ByBit», з приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілої уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «WAX» («WAXP»), чим спонукав останню вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконтрольні електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння її коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпіла ОСОБА_21 до 18:44 год. 09.04.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - НОМЕР_15 здійснила купівлю криптовалюти «WAX» («WAXP») загальною кількістю 1118,19069, що еквівалентно 100 USDT (TRC20) та на виконання вказівок ОСОБА_6 о 22:40 год. 09.04.2024 здійснила операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_7», що підтверджена TxID: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній перевіреній транзакції в блокчейні) НОМЕР_6.

З метою імітації заробітку потерпілої ОСОБА_21 та створення в останньої враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_6 , виконуючи роль «менеджера», діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва співучасників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та під керуванням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину, знаходячись на території України, у вищевказаному офісному приміщенні, передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілої ОСОБА_21 іншому учаснику, а саме ОСОБА_17 , що мав доступ до електронного гаманця НОМЕР_3 та свої ми діями, а саме подальшими переказами потерпілій ОСОБА_21 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_6 ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_17 , виконуючи покладені на нього функції о 22:50 год. 09.04.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP»), в кількості 1118,19069, що підтверджено Txid: НОМЕР_7 і є сумою так депозиту потерпілої ОСОБА_21 за допомогою якого вона проводила так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_6 алгоритму дій, о 22:50 год 09.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP»), в кількості 33,5457207, що підтверджено Txid: НОМЕР_8 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином, вищевказані учасники виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме так званий «прокрут».

11.04.2024 ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії, діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва співучасників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та під керуванням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину, знаходячись на території України, у вищевказаному офісному приміщенні «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілу ОСОБА_21 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеною в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодилась.

Так, о 18:39 год. 11.04.2024 потерпіла ОСОБА_21 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют «ByBit», здійснила черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_6 електронний гаманець НОМЕР_4 , що зареєстрований за акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1192,9302907, що підтверджено Txid: НОМЕР_9, про що проінформувала ОСОБА_6 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram», з використанням функції демонстрації екрану.

Після цього, ОСОБА_6 , за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_17 , який о 18:46:15 год. 11.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1194,9302907 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: НОМЕР_10 та о 18:46:55 год 11.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 35,8479087, що підтверджується Txid: НОМЕР_11 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином, вищевказані учасники виконали черговий етап розробленого злочинного плану, а саме так званий «прокрут».

12.04.2024 ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії, діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва співучасників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та під керуванням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину, знаходячись на території України, у вищевказаному офісному приміщенні «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілу ОСОБА_21 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 18:47 год. 12.04.2024 потерпіла ОСОБА_21 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют «ByBit» здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_6 електронний гаманець НОМЕР_5 , що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_7» криптовалюти «EOS» в кількості 549,4798, що підтверджено Txid: НОМЕР_12, про що проінформувала ОСОБА_6 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram», з використанням функції демонстрації екрану потерпілою.

Після цього, ОСОБА_6 , за вказаним вище злочинним планом, повідомив ОСОБА_17 , який о 18:59 год. 12.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 549,5798 на електронний гаманець потерпілої, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується

Txid: НОМЕР_13 та о 19:01 год. 12.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 16,4874, що підтверджується Txid: НОМЕР_14 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином, вищевказані учасники виконали черговий етап розробленого злочинного плану, а саме так званий «прокрут».

В ході проведення телефонних бесід через месенджер «Telegram» ОСОБА_6 отримав доступ до персональних даних потерпілої ОСОБА_21 , таких як адреса та пароль електронної пошти на яку зареєстрований акаунт криптовалютної платформи «ByBit», а саме UID: 167771192 та за достовірно невстановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, спосіб та місце), але не пізніше 13:03 год. 15.04.2024 отримав доступ до електронного гаманця криптовалют потерпілої ОСОБА_21 , а саме НОМЕР_2.

Так, 15.04.2024 ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії, діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва співучасників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та під керуванням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину, знаходячись на території України, попередньо отримавши відмову потерпілої ОСОБА_21 збільшити об`єм грошових інвестицій під час проведення «тестування мереж» криптовалют, використовуючи засоби конспірації, такі як віртуальну приватну мережу з анонімною передачею даних у публічній мережі Інтернет (VPN), о 13:03 год. отримавши доступ до електронного гаманця НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_21 , без її згоди, здійснив купівлю та переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 8673,6634734 на підконтрольний електронний гаманець НОМЕР_4 , що підтверджено transaction hash: НОМЕР_9.

Так, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , за пособництва співучасників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та під керуванням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами, що належали потерпілій ОСОБА_21 на загальну суму 592,88 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 15.04.2024 становить 23 358 гривень 87 копійок.

Разом з тим, прокурор зазначив, що для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які здійснити раніше не представилось можливим.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.

Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку дії покладених обов`язків, просили відмовити, подали письмові заперечення на клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

30.05.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Того ж дня, останньому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

31.05.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 30.07.2024 включно з визначенням застави у розмірі 300-т розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 908 400 грн.

Підозрюваний звільнений з під варти під заставу у визначеному вище розмірі.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави особа вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Одночасно з цим, на підозрюваного було покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду по вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; уникати спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

15.07.2024 Київською обласною прокуратурою визначено підслідність кримінального провадження № 0001056 від 12.12.2023 за детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області.

22.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 продовжено до 3 місяців - тобто до 30.08.2024.

25.07.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва продовжено до 30.08.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 у межах запобіжного заходу у вигляді застави.

26.08.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 5 місяців - тобто до 30.10.2024.

29.08.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва продовжено до 27.10.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду по вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; уникати спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну (за наявності).

Постановою першого заступника Генерального прокурора доручено здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.

14.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 9 місяців - тобто до 28.02.2025.

24.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено до 22.12.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками щодо обставин кримінального провадження, окрім участі в слідчих діях за спільної участю; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну (за наявності).

18.12.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено до 18.02.2025 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками щодо обставин кримінального провадження, окрім участі в слідчих діях за спільної участю; залишити на зберіганні відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну (за наявності).

07.01.2025 кримінальне провадження за ст.255 КК України відносно підозрюваного закрито та 09.01.2025 змінено повідомлення про підозру та дії останнього кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

16.01.2025, в порядку ст. 290 КПК України, відкрито матеріали кримінального провадження та стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056.

Строк дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_6 у цьому кримінальному провадженні закінчується 18.02.2025.

На даний час у кримінальному провадженні досудове розслідування завершено та триває стадія ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно в повному обсязі ознайомити сторону захисту шляхом надання всіх матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування, передбачені статтею 219 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Посилання підозрюваного та його захисників на необґрунтованість підозри, повністю та беззаперечно спростовано долученими до клопотання про застосування запобіжного заходу документами та прокурором під час судового засідання.

Таким чином, підозрюваним та його захисниками не було спростовано доводи прокурора та не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про продовження строку дії обов`язків, як про це ініційовано питання захисниками та підозрюваним.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Водночас, слідчий суддя бере до уваги, що з моменту застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 та протягом часу ступінь ризиків зменшився, а з моменту попереднього строку дії ухвали про продовження запобіжного заходу змінилися обставини, які мають вплив при вирішенні питання про запобіжний захід.

Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що покладений обов`язок «утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у кримінальному провадженні, окрім участі у слідчих діях» підлягає скасуванню.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; залишити на зберіганні відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001056 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків - задовольнити частково.

Продовжити до 07.04.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- залишити на зберіганні відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1