Справа № 450/2775/25 Провадження № 1-кс/450/413/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 27.06.2025 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 00000132 від 04.06.2025 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 04.06.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості, чи підключена до банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням ІМЕІ та IP-адрес таких присторів);

- відомості про зняття готівки з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото- відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.06.2025 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

03.06.2025 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у загальній сумі 98000 грн., які остатній самостійно та добровільно перерахував двома платежами на банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 перебуваючи по місцю свого проживання. ІКСІПНП 7891

В ході досудового розслідування був допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, 03.06.2025 року близько 17:28 год він перебував по місцю свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 . До нього зателефонувала невідома особа з номеру телефону, який у нього не зберігся. Та невідома особа представилася представником банку, якого саме вона не вказала, голос був чоловічий. Та повідомив, що його карта заблокована у зв`язку із вчиненням шахрайських дій та запитав чи він здійснював переказ коштів. Він повідомив, що жодного переказу коштів не здійснював. Тоді невідома особа повідомила йому, що зараз гроші переведено та транзитний рахунок банку, та для того щоб повернута кошта на його кредитний рахунок потрібно виконати ряд дій, на що він погодився. В подальшому невідома особа почала надавати йому інструкції. ОСОБА_5 зайшов в свій застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . Та зайшов у функцію переказ коштів та ввів що отримувачем коштів є він, оскільки так сказала невідома особа, ніби це треба зробити для того щоб кошти повернулися мені. Дальше невідома особа проектувала йому номер банківського рахунку а саме: НОМЕР_5 на який він переказав 29000 грн. та повідомили що потрібно повторно вивести кошти оскільки не вся сума була виведена. Після чого продиктувала ще один номер рахунку а саме НОМЕР_6 на який ОСОБА_5 перерахував 71 000 грн. Невідома особа сказала, що гроші на рахунок повернеться протягом години. Після закінчення розмови, ОСОБА_6 знову зайшов у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та зрозумів що гроші на рахунок не повернулися і що відносно нього було вчинено шахрайські дій.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ доруху коштів по по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 04.06.2025, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості, чи підключена до банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням ІМЕІ та IP-адрес таких присторів).

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото- відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.06.2025 по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 04.06.2025 року по час виконання ухвали дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 04.06.2025 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період - 04.06.2025, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості, чи підключена до банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням ІМЕІ та IP-адрес таких присторів).

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1