Справа № 456/2661/25
Провадження № 1-кс/456/625/2025
УХВАЛА

слідчого судді

19 травня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 14.05.2025 за №0000449,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 13.05.2025 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомих осіб, які за допомогою електронно-обчислюваної техніки, з використанням інформаційних технологій, 11.05.2025 р. близько 19:40 год шляхом надсилання фітингового посилання у месенджері «Viber», за яким ОСОБА_5 перейшла та ввела дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після чого, невідомі особи шляхом обману та здійснення незаконних банківських операцій, заволоділи грошовими коштами на загальну суму - 11 550 гривень, тим самим завдали ОСОБА_5 матеріальних збитків.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 11.05.2025 близько 19:00 год., перебуваючи у власній квартирі вирішила виставити на інтернет- платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого мобільного телефону марки Айфон 14 власні туфлі для продажу. Після розміщення даного оголошення їй одразу написала у соц. мережу «Viber» невідома особа жіночої статі, ім`я якої вона не пригадує , що вона хоче купити туфлі. В ході спілкування запитувала за товар, після чого скинула їй фітингове посилання, за яким остання перейшла та самостійно ввела данні своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Одразу після цього на екрані мобільного телефону відкрився чат з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який ОСОБА_5 не відомий. Під час спілкування з ОСОБА_6 , останній надавав їй вказівки, щодо створення віртуальної карти у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для того, щоб отримати кошти за розміщений нею товар, був зі ОСОБА_5 , на зв`язку та скинув фішингове посилання за яким вона перейшла та ввела суму 11 500 грн. В цей момент у останньої з її банківської карти № НОМЕР_1 списало кошти у сумі 11 500 грн. після чого банківські карти та мобільний телефон Айфон 14 було заблоковано. Пробуючи розблокувати мобільний телефон виявила що змінено пароль.

Тоді ОСОБА_5 , зрозуміла, що надала дозвіл до банківської карти, де перейшла за посиланням та ввела код входу до банківської карти, після чого відбулося списання коштів. ОСОБА_5 впевнена, що це зробили шахраї, оскільки не підписана та не зареєстрована на жодному сайті, де потрібно вводити свою банківську карту та окрім неї доступу до її банківської карти ніхто немає.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти НОМЕР_1 , у період часу з 11.05.2025 по час виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення за номером карти НОМЕР_1 .

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 14.05.2025 внесені до ЄРДР №0000449 (а.к.6) за заявою ОСОБА_5 (а.к.6).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами з банківської картки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.7-8).

З виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої з зазначенням суми переказу (а.к.11).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером карти НОМЕР_1 , у період часу з 11.05.2025 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; код МФО НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1