Справа № 544/1520/25
пров. № 1-кс/544/217/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідча СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 21.06.2025 року близько 08 год. 00 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа даними банківської картки ОСОБА_7 в результаті чого в подальшому з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти в загальній сумі 14 650 грн. належні ОСОБА_7

23.04.2025 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000258.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що вона знаходиться у мобільному додатку «Viber» в шкільній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому навчається її син, 21.06.2025 року у цю групу близько 08 год. 00 хв. надійшло повідомлення з посиланням від одного з батьків, у ньому було повідомлено, що аккаунт даної особи зламаний. Перейшовши за даним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у відкритому вікні вона ввела реквізити, а саме реквізити та пароль моєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 . Після чого одразу ж їй прийшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знято кошти в сумі 14 650 гривень. Потім надійшло ще одне повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зняття 151 гривні з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 . Даних операцій вона не проводила та їх не підтверджувала, тому звернулась із заявою до поліції так як вважає, що її обманули таким шляхом заволодівши її грошовими коштами.

Таким чином, невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілої в загальній сумі близько 14 801 грн. з урахуванням комісії.

В ході аналізу інформації та документів встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку, в тому рахунку і на банківську картку № НОМЕР_1 . Відповідно до відкритих джерел інформації, а саме всесвітньої мережі «Інтернет» встановлено, що зазначена банківська картка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлення інших фактів вчинення незаконних дій особи шахрая, а також з метою підтвердження чи спростування вищеописаного, можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 21.06.2025 року близько 08 год. 00 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа даними банківської картки ОСОБА_7 в результаті чого в подальшому з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти в загальній сумі 14 650 грн. належні ОСОБА_7

23.04.2025 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000258.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що вона знаходиться у мобільному додатку «Viber» в шкільній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому навчається її син, 21.06.2025 року у цю групу близько 08 год. 00 хв. надійшло повідомлення з посиланням від одного з батьків, у ньому було повідомлено, що аккаунт даної особи зламаний. Перейшовши за даним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у відкритому вікні вона ввела реквізити, а саме реквізити та пароль моєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 . Після чого одразу ж їй прийшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знято кошти в сумі 14 650 гривень. Потім надійшло ще одне повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зняття 151 гривні з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 . Даних операцій вона не проводила та їх не підтверджувала, тому звернулась із заявою до поліції так як вважає, що її обманули таким шляхом заволодівши її грошовими коштами. Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілої в загальній сумі близько 14 801 грн. з урахуванням комісії. В ході аналізу інформації та документів встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку, в тому рахунку і на банківську картку № НОМЕР_1 . Відповідно до відкритих джерел інформації, а саме всесвітньої мережі «Інтернет» встановлено, що зазначена банківська картка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000258 від 23.06.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

За таких обставин клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000258 від 23.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

-документи, що подані для відкриття вказаної вище банківської картки (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

-відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

-інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 21.06.2025 по дату видачі даної інформації;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу із 21.06.2025 і до моменту підготовки відомостей тимчасового доступу;

-відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

-фото-, відеоматеріалів. виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

-IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу):

-геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

-відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали до 30 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1