Справа № 466/5488/25
Провадження № 1-кс/466/1742/25
У Х В А Л А

12 червня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 21.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановила:

11.06.2025 ст. дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 21.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 21.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21.02.2025, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, здійснивши дзвінок із номеру НОМЕР_1 , назвавшись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого листуючись у соціальній мережі «Телеграм» за номером НОМЕР_2 , під приводом збереження балансу на картках через несанкціоновані дії, заволоділа грошовими коштами на загальну суму в розмірі 119 994 грн., які ОСОБА_5 перерахувала із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на невстановлену карту, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП № 4254 від 21.02.2025.

21.02.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.02.2025, у першій половині дня, об 11:20 год, перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонували із невідомого абонентського номеру НОМЕР_1 . Невідомий абонент чоловічим голосом назвався як представник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвав мене по імені, повідомив, що із двох її карток в цей час намагаються зняти грошові кошти, для збереження яких необхідно здійснити ряд послідовних дій, що полягали у перенесенні грошових коштів із однієї картки на іншу. Згідно його інструкцій потерпіла набрала комбінацію на клавіатурі із цифр « НОМЕР_2 » та здійснила виклик. Слухавку підняв той самий чоловік, з яким потерпіла спілкувалася за номером телефону НОМЕР_1 . Згідно наступних рекомендацій їхня розмова продовжилася у мережі «Телеграм». Потерпіла увійшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підняла кредитний ліміт на кредитній карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 100 000 грн. Надалі, остання вводила номера карток, які їй диктували та здійснювала перекази грошових коштів зі своїх двох карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (цифрова) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (кредитна).

Після успішно проведених операцій, потерпіла перевірила баланс карток та зрозуміла, що була ошукана шахраями.Згідно виписки із банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальна сума перерахованих коштів становить 119 494,50 грн.

Проведеним оглядом вилученої інформації на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Львова №466/1818/25 від 26.02.2025 у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що перекази грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснювалися на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Також встановлено, що перекази грошових коштів потерпіла ОСОБА_5 здійснювала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 та карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

В ході огляду паперової документації, яка містить інформацію по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , вилученої у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протоколом тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Львова 466/3027/25 від 02.04.2025 встановлено, що власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_9 . Згідно виписки по рахунку: 21.02.2025, 12:14:31 год переказ коштів в сумі 20000 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

Відтак, тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських рахунків, дасть можливість дослідити рух коштів по них, в період з 21.02.2025 по час виконання ухвали.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому ст. дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням.

Розгляд даного клопотання просить проводити без участі представників банку, та без участі дізнавача та прокурора. Клопотання підтримує в повному обсязі, та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0000100 від 21.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , з можливістю вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 з 21.02.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 з 21.02.2025 по дату виконання ухвали;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 з 21.02.2025 по дату виконання ухвали;

-детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 21.02.2025 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити ст. дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам (слідчим), що здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000100 від 21.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1