Провадження №1-кс/522/3161/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВнП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те, що 28.01.2025 о 15:39 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши у соціальній мережі «Telegram» із сторінки її знайомого ОСОБА_5 текстове повідомлення з проханням позичити кошти, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами в сумі 6500 грн., які потерпіла ОСОБА_4 28.01.2025 о 15:49 год. особисто, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала із своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .

29.01.2025 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України та розпочато досудове слідство.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.01.2025 на мессенджер «Телеграм» потерпілої ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення від знайомого « ОСОБА_6 » з проханням надати у борг грошові кошти у сумі 6500 гривень. Потерпіла ОСОБА_4 , будучи впевненою у добропорядності свого знайомого, з рахунку належної останній банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 6500 гривень на рахунок банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, на рахунок якої переведено грошові кошти, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким закріплена банківська картка, за допомогою якої здійснювалась банківська операція, що дасть можливість встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні № 0000009.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВнП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВнП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:

-заяв про відкриття/закриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 28.01.2025 до 31.01.2025, із зазначенням дат операцій, повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 ;

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 .

- проведення працівниками банку службової перевірки по заяві потерпілої ОСОБА_4 , .10.1988 року народження; в разі проведення такої службової перевірки зобов`язати працівників долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження.

Надати дозвіл на виконання ухвали старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №5 ОРУП № 1 ОСОБА_8 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1