СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2704/25
ун. № 759/9913/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000456, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

13.05.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000456 від 04.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в соціальній мережі «Інстаграм» побачив оголошення профілю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про продаж набору садових меблів, які вирішив придбати. В ході переписки з невідомою особою з приводу замовлення, ОСОБА_4 отримав реквізити для оплати: ФОП " ОСОБА_5 ". ІПН НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , перерахувавши кошти в сумі 20430 грн. Однак у встановлений термін 27-28 квітня 2025 року ОСОБА_4 товар не отримав, його контакти з продавцем заблоковано. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 20430 гривень, Чим завдала майнової шкоди.

З показів потерпілого гр. ОСОБА_6 встановлено, що останній перебуваючи за власною адресою проживання, а саме АДРЕСА_2 отримав повідомлення від власної матері гр. ОСОБА_7 повідомлення із посиланням на сторінку в мобільному додатку «Інстаграм» під назвою « ОСОБА_8 », остання попросила здійснити покупку товару, а саме набору садових інструментів за вище вказаним посиланням, загальна вартість яких сягала 20430 гривень.

Цього ж дня гр. ОСОБА_6 зв`язався із продавцем вище вказаного товару в мобільному додатку «Інстаграм» з продавцем. Який користувався аккаунтом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час переписки продавець повідомив, що товар є в наявності та про умови оплати, а саме повна або часткова та гр. ОСОБА_6 було обрано повна оплата за товар, оскільки такі фактор як велика кількість читачів викликав в останнього довіру до вище вказаного продавця. В подальшому продавець надіслав повідомлення із реквізитами ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 для здійснення переказу грошових коштів за покупку товару у сумі 20430 гривень та потерпілий здійснив переказ вище вказаної суми за наданими йому реквізитами, також із продавцем було обговорено адресу доставки, а саме АДРЕСА_3 та доставка вище вказаного товару буде здійснено 27-28 квітня з АДРЕСА_4 .

27.04.2025 року гр. ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку «Інстаграм» зв`язався із продавцем для уточнення терміну доставки, проте останньому ніхто не відповів та переписка із продавцем була видаленою та продавець заблокував потерпілого у вище вказаному додатку.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 , який зареєстрований в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який зареєстрований в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 14.04.2025 по 04.05.2024 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_4 , та банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках НОМЕР_3 в період з 14.04.2025 по 04.05.2025 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_3 в період з 14.04.2025 по 04.05.2025, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 в період з 14.04.2025 по 04.05.2025отримувалися готівкою;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать банківський рахунок НОМЕР_3 в період з 14.04.2025 по 04.05.2025 в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_3 надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_3 в період з 14.04.2025 по 04.05.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1