Провадження №: 1-кс/336/652/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про арешт майна при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000854 від 04.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2025 року слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна вказавши, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000854 від 04 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, 05.05.2025 в період часу з 20 годин 01 хвилини по 20 годин 33 хвилини трьома транзакціями, невстановлена особа, в умовах дії воєнного стану, таємно викрала з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 грошові кошти на суму 25000 гривень.

За вказаним фактом 04.06.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000854, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він користуюся послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим має картку НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , яку замінено після крадіжки грошових коштів у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на НОМЕР_3 (рахунок залишився тим самим) та має картку з кредитним лімітом - рахунок НОМЕР_4 (номер картки не відомий) замінено після крадіжки грошових коштів на НОМЕР_5 НОМЕР_4 - рахунок залишився тим самим) до яких прив`язаний мобільний номер НОМЕР_6 На мобільному телефоні наявний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

05.05.2025 року приблизно о 19-30 год, потерпілий знаходячись на лавці поблизу свого будинку за адресою: АДРЕСА_1 розпивав алкогольні напої та до нього підійшов невідомий йому раніше чоловік та випивши з ним алкогольних напоїв проїхав до невідомого чоловіка додому (дані особи та адреса мешкання потерпілий не пам`ятає). Після чого, приблизно о 22:00 повернувся до себе додому за адресою: АДРЕСА_2 та з ранку коли прокинувся виявив у своєму мобільному телефоні наступні транзакції, які були виявлені також під час огляду мобільного телефону:

1) 05.05.2025 о 20:00 з картки НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_7 відкрито кредитний ліміт на суму 60 000 гривень;

2) 05.05.2025 о 20:01 перераховано грошові кошти у сумі 7 000 грн. на банківську картку НОМЕР_8 ( за даними банку зазначена особа отримувача на ім`я ОСОБА_5 );

3) 05.05.2025 о 20:26 перераховано грошові кошти в сумі 20 000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_9 з кредитної картки НОМЕР_5 рахунок ( НОМЕР_7 );

4) 05.05.2025 о 20:27 з банківської картки НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів у сумі 12 000 гривень на банківську картку невідомої особи НОМЕР_8 (за даними банку зазначена особа на ім`я ОСОБА_5 );

5) 05.05.2025 о 20:33 з банківської картки НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів у сумі 6 000 гривень на банківську картку невідомої особи НОМЕР_10 .

11.07.2025 на підставі постанови прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.06.2025 у приміщенні установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено комп`ютерний диск CD-R, 700 MB, 52х speed, 80 min.

11.07.2025 було оглянуто CD-R, 700 MB, 52х speed, 80 min та встановлено, що при відкриті файлу №9 під назвою «Додаток 1 по рахунку НОМЕР_11 .UAH» об`ємом 12 КБ було виявлено, що 05.05.2025 о 20:33:14 годині списання грошових коштів з рахунку який належить потерпілому - НОМЕР_9 у сумі 6000 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 .

Під час виконання доручення співробітниками СКП ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області було встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

07.08.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надав для проведення огляду працівникам поліції банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ., яку було упаковано до паперового конверту. Під час огляду ОСОБА_6 пояснив, що він користується даною банківською карткою, яка належить його батьку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на даний час мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

07.08.2025 слідчим СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 , винесено постанову при визнання речовими доказом банківської картки № НОМЕР_10 , яка була вилучена в ході огляду предмета від 06.08.2025.

Вилучена банківська картка визнана речовим доказом по кримінальному провадженню та необхідна для подальшого проведення її огляду та інших слідчих дій, спрямованих на доказування вини ОСОБА_7 у вчиненому кримінальному правопорушенні, на дану картку була перерахована частина коштів потерпілого.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не прибули.

Неприбуття учасників провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною першою статті 172 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 168 КПК України вказано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР № 0000854 від 04.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

07.08.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надав для проведення огляду працівникам поліції банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ., яку було упаковано до паперового конверту. Під час огляду ОСОБА_6 пояснив, що він користується даною банківською карткою, яка належить його батьку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на даний час мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

07.08.2025 слідчим СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 , винесено постанову при визнання речовими доказом банківської картки № НОМЕР_10 , яка була вилучена в ході огляду предмета від 06.08.2025.

Факт перерахування грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_4 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_10 підтверджений відповідною квитанцією банку.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З аналізу положень чинного законодавства слідує, що згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Постановою слідчого від 07.08.2025 року, тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час огляду предмету за участю ОСОБА_6 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Матеріали клопотання вказують на те, що вилучені предмети можуть мати на собі слідову та (або) іншу інформацію, що має доказове значення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, можливості зникнення, втрати, приховування чи перетворення майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що на даній стадії кримінального провадження під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно, не входить до повноважень слідчого судді та слідчий суддя не наділений компетенцією, перевіряти обставини вчинення кримінального правопорушення та причетність осіб до злочину, з`ясовувати та перевіряти обставини вчинення злочину, досліджувати докази на підтвердження чи спростування обставин вчинення злочину, перевіряти фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 175 КПК України передбачає, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. 98, 170, 171, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про арешт майна при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000854 від 04.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме банківську картку «VISA» , «для виплат» банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , яка упакована до паперового конверту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1