КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4043/25
Провадження № 1-кс/552/1013/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) особи (клієнта) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 за дату 12.01.2022, а також по банківській картці (рахунку) НОМЕР_5 , відкритій на ім`я особи (клієнта) ОСОБА_6 за період з 12.01.2022 по 12.02.2022.

Клопотання обґрунтувала тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням установлено, що 12.01.2022 в період часу з 16 год. 03 хв. до 18:15 год., перебуваючи у невстановленому місці невідома особа, використавши SIM-карту з абонентським номером НОМЕР_6 (у мобільному терміналі, IMEI НОМЕР_7 , який працював в м. Бердянськ, Запорізької області), ініціювала п`ять вхідних викликів на номер мешканки м. Харків Харківського району Харківської області НОМЕР_8 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (заява про вчинення кримінального правопорушення від 10.01.2024 ).

Видаючи себе у ході вказаних телефонних розмов за співробітника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із анкетними даними « ОСОБА_7 », невідома особа шляхом обману під приводом протидії замаху на заволодіння коштами ОСОБА_5 , повідомила їй неправдиві відомості про те, що на її картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходить заборонений переказ коштів (платіж) від « ОСОБА_8 », яка попередньо їй телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_9 та щоб її картковий рахунок не заблокували, картку потрібно «оновити». Так, невідома особа під приводом протидії замаху на заволодіння коштами ОСОБА_5 спонукала її до виконання о 16 год. 14 хв. та о 16 год. 15 хв. з її рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) транзакції із поповнення балансу її абонентського номеру НОМЕР_8 на суми 1500 грн. та 1504 грн. (із сплатою 12,58 грн. та 15,04 грн. комісії).

Ініціювавши надалі здійснену з використанням невстановленої слідством електронно-обчислювальної техніки з доступом до мережі Інтернет, за допомогою функціоналу так само невстановленого онлайн-сервісу фінансових послуг та санкціоновану завдяки здобутої обманом ОСОБА_5 конфіденційної інформації (одноразового паролю підтвердження платежу із надійшовшого каналами електронного зв`язку повідомлення на термінал потерпілої) фінансову операцію, невідома особа забезпечила перерахування та відповідно заволодіння грошовими коштами із мобільного рахунку обслуговуваного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » абонентського номеру потерпілої НОМЕР_8 в розмірі 3004 грн. на користь визначеного ним невстановленого слідством отримувача.

Також, вказана невідома особа проінструктувала ОСОБА_5 щодо дій, які їй необхідно виконати для убезпечення своїх коштів. Ініціювавши санкціоновані внаслідок введення в оману ОСОБА_5 фінансові операції, здійснені з використанням мобільного телефону та особистого кабінету потерпілої в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », невідома особа забезпечила перерахування визначеному ним отримувачу та відповідно заволодіння грошовими коштами із відкритого на ім`я ОСОБА_5 рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) в розмірі 1550 грн., які 12.01.2022 о 17 год. 17 хв. (із сплатою комісії в 62 грн) переказано на картковий рахунок НОМЕР_5 (через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 ), відкритий на ім`я ОСОБА_6 , а також з відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в розмірі 1550 грн., які 12.01.2022 о 17 год. 17 хв. переказано на не встановлений слідством рахунок.

У результаті цих протиправних дій потерпілій ОСОБА_5 з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісії за проведення ініційованих ОСОБА_9 операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 6193,62 грн.

Отже, установлено, що особа, яка в телефонній розмові з потерпілою обманним шляхом створила всі умови, які посприяли подальшому заволодінню грошовими коштами потерпілої, під час телефонних розмов знаходилась в м. Бердянськ Запорізької області. Проте, підлягають встановленню обставини, яким способом та де невідома особа розпорядилась вказаними коштами (місце зняття грошових коштів), а також особа отримувача цих коштів.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 від 15.05.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ( а.с.5).

Згідно матеріалів клопотання, невстановлена особа ініціювавши санкціоновані внаслідок введення в оману ОСОБА_5 фінансові операції, здійснені з використанням мобільного телефону та особистого кабінету потерпілої в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », забезпечила перерахування визначеному нею отримувачу та відповідно заволодіння грошовими коштами із відкритого на ім`я ОСОБА_5 рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) в розмірі 1550 грн., які 12.01.2022 о 17 год. 17 хв. (із сплатою комісії в 62 грн) переказано на картковий рахунок НОМЕР_5 (через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 ), відкритий на ім`я ОСОБА_6 , а також з відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в розмірі 1550 грн., які 12.01.2022 о 17 год. 17 хв. переказано на не встановлений слідством рахунок. У результаті цих протиправних дій потерпілій ОСОБА_5 з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісії за проведення ініційованих ОСОБА_9 операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 6193,62 грн. (а.с.6-13).

Для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, орану досудового розслідування необхідний доступ до інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) особи (клієнта) ОСОБА_5 , а також по банківській картці (рахунку) НОМЕР_5 , відкритій на ім`я особи (клієнта) ОСОБА_6 .

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) особи (клієнта) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП НОМЕР_4 за дату 12.01.2022, а також по банківській картці (рахунку) НОМЕР_5 , відкритій на ім`я особи (клієнта) ОСОБА_6 за період з 12.01.2022 по 12.02.2022 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

виписок по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1