Справа № 454/1625/25
УХВАЛА

про арешт майна

м. Сокаль 05.06.2025 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий звернувся в суд з клопотанням та просить накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках.

Клопотання мотивовано наступним.

07.05.2025р. близько 13.59год. невстановлена органом досудового розслідування особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ФГ "ШАНС" власником і головою якого являється ОСОБА_3 , шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, оскільки переказ коштів був оформлений через особистий кабінет в інтернет-банкінгу "Ощадбанк" на рахунок НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальних збитків на суму 372 118 гривень.

08.05.2024 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.03.2004 було створено Фермерське господарство «ШАНС» власником і головою якого являється ОСОБА_3 . З моменту створення господарства було відкрито рахунок в АТ «Ощадбанк», а саме НОМЕР_2 за допомогою якого проводяться всі розрахункові операції (купівля-продаж продукції). Окрім цього створений особистий кабінет в інтернет-банкінгу «Ощадбанк» за допомогою якого проводяться і фінансові операції.

08.05.2025 близько 10.20 години потерпіла ОСОБА_3 виявила, що на рахунку наявні лише 12 000 гривень, проте повинно було бути близько 400 000 гривень, оскільки 06.05.2025 на рахунок були зараховані грошові кошти від продажу продукції. Після цього вона одразу зайшла в особистому кабінеті в сервіс «проведені операції» та виявила, що 07.05.2025 о 13:59 годині було здійснено 2 транзакції на суму 72 309 гривень та на суму 299 809 гривень. Обидві суми коштів були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 ТОВ «НоваПей».

Грошові кошти на зазначеному рахунку визнано речовими доказами та вони заблоковані до 07.05.2025р.

Арешт вказаних грошових коштів на банківських рахунках необхідний для припинення злочинних дій, попередження заподіянню збитків та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідко вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку ФГ "ШАНС" були переведені на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 ТОВ «НоваПей».

Постановою слідчого від 08.05.2025р. грошові кошти, які 07.05.2025р. з банківського рахунку ФГ "ШАНС" були переведені на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 ТОВ «НоваПей», визнано речовими доказами.

В силу ст.167 ч.2 КПК України, грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ст.170 КПК України, арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на зазначене, клопотання слід задовольнити, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати, приховування грошових коштів, які є предметом вчинення злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунуку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) в Товаристві з обмеженою відповідальністю «НоваПей» (), а саме НОМЕР_1 (980 Українська гривня) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів що надходять, а також можливістю проведення операцій, пов`язаних з поверненням попередньо зарахованих коштів на рахунок Фермерського господарства «ШАНС» НОМЕР_2 ().

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «НоваПей» () письмово повідомити слідче відділення відділення поліції №2 Шептицького районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді із зазначенням дати та часу оголошення даної ухвали.

Арешт майна може бути скасовано в порядку та за підстав, зазначених в ст.174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Львівського апеляційного суду.

Слідчий суддя : ОСОБА_1