Справа № 578/773/24
Провадження № 1-кс/591/2646/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2025 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (с. Краснопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у рамках кримінального провадження за №0000148, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

і установив:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Краснопільського районного суду Сумської області з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, і мотивував тим, що нею проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №№0000148 від 27.07.2024, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, за фактом викрадення коштів з банківських карток, належних ОСОБА_4 .

Для дізнання необхідно отримати доступ до відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку: НОМЕР_1 , з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення.

22 травня 2025 року рішенням №1105/0/15-23 Вища рада правосуддя передала територіальну підсудність судових справ Краснопільського районного суду Сумської області Зарічному районному суду міста Суми.

Клопотання розглянуто слідчим суддею у порядку частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України /далі КПК/ без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання дізнавач, прокурор не з`явилися, повідомлялись належним чином. Подали до суду заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують.

Відповідно до положень частин першої, четвертої статті 107 КПК фіксація за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Національне законодавство, висновки суду

Вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до якого відноситься, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя здійснює повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, та зобов`язаний діяти у межах і відповідно до вимог закону.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162, 163 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною п`ятою статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Згідно з пункту 5 частини першої статті 162 КПК, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Судом установлено, що дізнавачем розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.

Дослідивши клопотання та надані до нього докази, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для його задоволення. Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.

Керуючись ст. 163, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (с. Краснопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які у складі групи дізнавачів здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000148 від 27.07.2024, право тимчасового доступу та можливість вилучити (здійснити виїмку) копій документів (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), що знаходяться в приміщенні, якими володіє ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження:( АДРЕСА_1 , з можливістю провести виїмку через СУМСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських рахунків/карток, якими володіє ОСОБА_8 ІПН ( НОМЕР_4 ) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток/рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів з банківських рахунків/карток, якими володіє ОСОБА_8 ІПН ( НОМЕР_4 ), а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками/рахунками, якими володіє ОСОБА_8 ІПН ( НОМЕР_4 ) за період з 01.05.2024 по термін виконання ухвали;

- роздруківки розгорнутого руху коштів по картках/рахунках, якими володіє ОСОБА_8 ІПН ( НОМЕР_4 ), які оформлені в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням:

інформацію про рух коштів по банківських картках/рахунках, якими володіє ОСОБА_8 ІПН ( НОМЕР_4 ) та місця переведення в готівку за період з 01.05.2024 по термін виконання ухвали із зазначенням дати та точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, місця (адреси) проведення транзакцій, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.05.2024 по термін виконання ухвали,

даних щодо банківських чи інших рахунків, на які в подальшому були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), а також інформації про повні дані власника рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.05.2024 по термін виконання ухвали,

найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.05.2024 по термін виконання ухвали,

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 22.09.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1