У Х В А Л А

слідчого судді

24.07.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000149 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач, як сторона кримінального провадження №0000149 від 13.03.2025, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

-??документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках

N? НОМЕР_2 , за період часу з 12.03.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-??платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки N? НОМЕР_2 , за період часу з 12.03.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-??дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської карти N? НОМЕР_2 , за період часу з 12.03.2025 по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

-??ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 12.03.2025 по дату виконання ухвали, координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 12.03.2025 по дату виконання ухвали;

-??відомості які б свідчили у незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи невдалих спробах входу у додаток з 12.03.2025 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 13.03.2025 до ЛРУП N? 2 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці 12.03.2025 шляхом обману під приводом позики грошових коштів в месенджері "Телеграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 16500 грн, які остання перерахувала з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час перегляду якого встановлено надходження 12.03.2025 о 14:16:08 год. грошових коштів в сумі 7500 грн. на банківську карту N? НОМЕР_4 із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 N? НОМЕР_3 . В подальшому, того ж дня 12.03.2025 о 14:17:33 ОСОБА_6 розпорядилась грошовими коштами, здійснивши переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_5 . Після чого 12.03.2025 о 14:26:56 встановлено надходження грошових коштів в сумі 9000 грн. на банківську карту N? НОМЕР_4 із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 N? НОМЕР_3 , які в подальшому 12.03.2025 о 14:27:36 ОСОБА_7 переказала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 відкрита на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт гр. України НОМЕР_8 та закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_9 .

Крім цього встановлено, що 12.03.2025: о 11:35 год., 11:57 год., 12:17 год., 12:23 год., на вказану банківську картку надійшли грошові кошти від ОСОБА_7 , кожна транзакція в сумі 7500 грн.

Крім цього встановлено, що 12.03.2025 о 12:28 год. грошові кошти були надіслані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 13081 грн.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку (картках) N? НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, дізнавач подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у їхній відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000149, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

-??документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках

N? НОМЕР_2 , за період часу з 12.03.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-??платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки N? НОМЕР_2 , за період часу з 12.03.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-??дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської карти N? НОМЕР_2 , за період часу з 12.03.2025 по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

-??ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 12.03.2025 по дату виконання ухвали, координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 12.03.2025 по дату виконання ухвали;

-??відомості які б свідчили у незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи невдалих спробах входу у додаток з 12.03.2025 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за дорученням на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1