Провадження № 1-кс/734/334/25 Справа № 734/2021/25
У х в а л а

іменем України

04 червня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000116 від 05.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду у кримінальному провадженні № 0000116 від 05.05.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 04.05.2025 до ВП №1 ЧРУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій останній просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 38300 грн., які він перерахував зі своєї картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , було з`ясовано, що 03.05.2025 приблизно о 18:00 він у додатку TikTok знайшов магазин під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), де побачив захисну каску, яку вирішив придбати за 8650 грн. Йому прислали повідомлення в додаток «WhatsAppп» з номера телефону НОМЕР_3 з реквізитами банківської картки: НОМЕР_2 . О 18:03 ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахував 8650 грн. на банківську карту НОМЕР_2 . Цього дня йому повідомили, що картку їхню заблоковано, і попросили переказати кошти повторно, ОСОБА_5 о 18:18 год. перерахував грошові кошти в сумі 8650 грн. на банківську карту НОМЕР_2 . Згодом невідомі особи повідомили, що кошти буде повернуто, однак для цього необхідно надати пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після передачі пароля ОСОБА_5 втратив доступ до додатку, у зв`язку з чим звернувся на гарячу лінію банку. Коли доступ до додатку було відновлено, він виявив, що 03.05.2025 з рахунку були здійснені дві транзакції зі зняттям коштів, а саме: о 18:30 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 10000 грн. та о 18:31 год. на банківський рахунок НОМЕР_5 в сумі 11000 грн. Після цього він заблокував банківську картку. Загальна сума завданих збитків становить 38 300 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 17300 грн. були перераховані на банківську НОМЕР_6 видануАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після дослідження інформації отриманої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно Ухвали Козелецького районного суду Чернігівської області від 09.05.2025 № 1-кс/734/286/25, було з`ясовано, що з банківської картки НОМЕР_2 належної ОСОБА_6 03.05.2025 були здійснені перекази грошових коштів 03.05.2025 о 18:05:51 в сумі 8643 грн. на банківську картку? НОМЕР_7 та о 18:19:33 аналогічний переказ в сумі 8643 грн на ту ж саму картку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківському НОМЕР_8 , в період з 01.05.2025 року по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника банківському рахунку НОМЕР_7 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » володіє інформацією та документами про власника рахунку НОМЕР_7 котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000116, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до інформації та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000116 від 05.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000116 сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), по банківській картці по банківському НОМЕР_8 , в період з 01.05.2025 року по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника банківському рахунку НОМЕР_7 .У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Клопотання прошу розглянути без участі дізнавача у зв`язку зі службовою зайнятістю. Прошу встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: