Провадження № 1-кс/344/5731/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000069 від 23.04.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, 19.08.2025 звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 23.04.2025 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, отримавши несанкціонований доступ до облікового запису ПП « ОСОБА_7 » в комп`ютерній програмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, безпідставно, незаконно, із використанням заздалегідь придбаного обладнання (технічних пристроїв), 22.04.2025 о 13:30 год. та о 13:31 год. створили платіжні доручення №2359 та №2360 про перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого для ПП « ОСОБА_7 » в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підконтрольний їм банківський рахунок, який відкрито пособником ОСОБА_6 НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для себе як для фізичної особи-підприємця у сумі 498 609 грн. та у сумі 499 760 грн., які стали підставою для перерахування вищевказаних сум грошових коштів на підконтрольний їм банківський рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_6 .

У результаті описаних умисних, незаконних дій невстановлені під час досудового розслідування особи та пособники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 таємно заволоділи грошовими коштами приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 998 369 грн., що на момент вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, чим завдали підприємству майнову шкоду на вказану суму.

Проведеним оглядом руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 - ОСОБА_6 встановлено, що були здійснені наступні перекази коштів:

- о 14:24:23 год. переказ в сумі 29 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 , рахунок отримувача НОМЕР_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Призначення платежу - на господарськi витрати.

- о 14:25:27 год. переказ в сумі 25 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_9 , код НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Призначення платежу - на господарськi витрати.

- о 14:26:22 год. переказ в сумі 31 723, 00 грн., отримувач ОСОБА_10 , код НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Призначення платежу - на господарськi витрати.

- о 14:27:30 год. переказ в сумі 20 121, 00 грн., отримувач ОСОБА_11 , код НОМЕР_10 , рахунок отримувача НОМЕР_11 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Призначення платежу - на господарськi витрати.

- о 14:28:51 год. переказ в сумі 67 255, 00 грн., отримувач ОСОБА_12 , код НОМЕР_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Призначення платежу - на господарськi витрати.

- о 14:29:33 год. переказ в сумі 29 608, 00 грн., отримувач ОСОБА_13 , код НОМЕР_14 , рахунок отримувача НОМЕР_15 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Призначення платежу - на господарськi витрати.

- о 14:29:36 год. переказ в сумі 32 462, 00 грн., отримувач ОСОБА_14 , код НОМЕР_16 , рахунок отримувача НОМЕР_17 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Призначення платежу - на господарськi витрати.

- о 14:31:27 год. переказ в сумі 21 201, 00 грн., отримувач ОСОБА_15 , код НОМЕР_18 , рахунок отримувача НОМЕР_19 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Призначення платежу - на господарськi витрати.

- о 14:35:22 год. переказ в сумі 100 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_16 , код НОМЕР_20 , рахунок отримувача НОМЕР_21 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Призначення платежу - на господарськi витрати.

Всього виявлено переказів з рахунку ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 356 370,00 грн.

В ході проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було вилучені мобільні телефони, які могли використовуватись для активації сім-карт та подальшого входу в мобільні банкінги з метою виведення коштів здобутих злочинним шляхом.

Так, в ході обшуку було вилучено мобільні телефони із наступними ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

У зв`язку з вище наведеним, з метою встановлення можливої причетності до вчинення даних кримінальних правопорушень ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , встановлення спільників та осіб з числа їхніх зв`язків, які могли спонукати їх до відкриття рахунків ФОПа, чи отримати зі згоди ОСОБА_6 доступу до них, проведення аналізу переміщення фінансового номеру ОСОБА_6 та його особистого номеру, а також інших зазначених вище номерів з метою встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення та ряду аналогічних злочинів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про всі типи з`єднань з прив`язкою до базових станцій, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Слідчий попередньо подав заяву за змістом якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту, маршрутів передавання за мобільними терміналами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 за період часу з 01.01.2025 по даний час, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії.

2. Надати доступ до наступної інформації:

- адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переадресація);

- дата , час та тривалість з`єднань, з`єднань нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер SIM, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу з якими відбувався сеанс зв`язку, та сеанси зв`язку нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку та сеанси зв`язку нульової тривалості (абонент «Б»).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 жовтня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_31