Справа № 489/5988/25
Провадження № 1-кс/489/2146/25
Інгульський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

13 серпня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001870 від 10.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191 ч. 5, 410 ч. 4, 364 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Згідно з клопотанням, Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом вчинення начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за змовою з іншими службовими особами даної установи, зловживаючи службовим становищем, в період з листопада 2022 до листопада 2023 років розтрати державних коштів в сумі більше 2 000 000 грн під час укладення договорів про закупівлю паливної деревини за завищеною вартістю від 03.11.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 09.01.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 14.11.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 27.11.2023 з ФОП ОСОБА_6 , від 09.11.2023 з ФОП ОСОБА_7 , від 22.11.2023 з ФОП ОСОБА_8 , від 27.11.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На думку слідчого, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів винуватості осіб у їх скоєнні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, перелік яких вказаний у клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів, які є необхідними для проведення почеркознавчих експертиз.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. У клопотанні сторона обвинувачення просила здійснити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора. Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі ініціаторів клопотання.

Розгляд клопотання здійснюється за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується тимчасовий доступ.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання на підставі досліджених доказів встановлена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001870 від 10.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191 ч. 5, 410 ч. 4, 364 ч. 2 КК України.

Під час досудового розслідування з метою підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в дослідженні документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , для чого потрібен дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їхніх оригіналів, які є необхідними для призначення та проведення експертиз у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Вказане свідчить про необхідність задоволення клопотання та надання групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні права тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), з можливістю вилучення їхніх оригіналів, які є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 , та/або ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договору про закупівлю товару за державні кошти № 2175 від 22.11.2023, укладеного між ФОП ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , з додатком до нього довідок про зміни до кошторису, довідок про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, повідомлень до довідки про зміни до кошторису, витягів зі зміни річного розпису асигнувань державного бюджету, протоколів уповноваженої особи з приводу організації та проведення публічної закупівлі, рахунків та видаткових накладних, матеріалів листування;

договору про закупівлю товару за державні кошти № 2161 від 09.11.2023, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , з додатком до нього довідок про зміни до кошторису, довідок про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, повідомлень до довідки про зміни до кошторису, витягів зі зміни річного розпису асигнувань державного бюджету, протоколів уповноваженої особи з приводу організації та проведення публічної закупівлі, рахунків та видаткових накладних, матеріалів листування;

документів по договору про закупівлю товару за державні кошти № 2181, укладеного 27.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_6 , а саме: довідок про зміни до кошторису, довідок про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, повідомлень до довідки про зміни до кошторису, витягів зі зміни річного розпису асигнувань державного бюджету, протоколів уповноваженої особи з приводу організації та проведення публічної закупівлі, матеріалів листування;

завірених копій Положень, наказів, інших розпорядчих документів, в яких відображений порядок узгодження з фінансовою, юридичною та іншими службами проектів договорів, в редакції станом на 2022-2023 роки;

завірених копій наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) щодо визначення службових осіб фінансової, юридичної та інших служб, які уповноважені здійснювати погодження проектів договорів, в редакції станом на 2022-2023 років;

документів, в яких відображено погодження фінансовою, юридичною та іншими службами ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) договорів (проектів договорів) про закупівлю товару за державні кошти № 820 від 03.11.2022, № 3635 від 09.01.2023, № 2166 від 14.11.2023, № 2182 від 27.11.2023, № 2181 від 27.11.2023, № 2175 від 22.11.2023, № 2161 від 09.11.2023;

оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам, меморіальні ордери, інші бухгалтерські документи, в яких відображені фінансово-господарські взаємовідносини в розрізі договорів про закупівлю товару за державні кошти № 820 від 03.11.2022, № 3635 від 09.01.2023, № 2166 від 14.11.2023, № 2182 від 27.11.2023, № 2181 від 27.11.2023, № 2175 від 22.11.2023, № 2161 від 09.11.2023, наявність заборгованості по даному договору;

платіжних документів щодо надходження на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) бюджетних коштів, з яких у подальшому проведено оплату за договорами про закупівлю товару за державні кошти № 820 від 03.11.2022, № 3635 від 09.01.2023, № 2166 від 14.11.2023, № 2182 від 27.11.2023, № 2181 від 27.11.2023, № 2175 від 22.11.2023, № 2161 від 09.11.2023;

платіжних документів щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 коштів в якості оплати за договорами про закупівлю товару за державні кошти № 2181 від 27.11.2023, № 2175 від 22.11.2023, № 2161 від 09.11.2023;

матеріалів листування ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо фінансування (оплати) договорів про закупівлю товару за державні кошти № 820 від 03.11.2022, № 3635 від 09.01.2023, № 2166 від 14.11.2023, № 2182 від 27.11.2023, № 2181 від 27.11.2023, № 2175 від 22.11.2023, № 2161 від 09.11.2023;

детальних розрахунків за бюджетною програмою КПКВ 2101020/2 КEKB 2275 кодом видатків 030/2 (форма 1/фс), заявок на бюджетні асигнування за КПКВ 2101020 за загальним фондом (форма 9/фс), супровідних листів до них, які направлялися ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 в розрізі договорів про закупівлю товару за державні кошти № 820 від 03.11.2022, № 3635 від 09.01.2023, № 2166 від 14.11.2023, № 2182 від 27.11.2023, № 2181 від 27.11.2023, № 2175 від 22.11.2023, № 2161 від 09.11.2023 та документів, на підставі яких були здійснені розрахунки у формах 1 ф/с та 9/фс;

матеріалів листування ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо потреби у коштах на закупівлю товарів та послуг по КЕКВ 2275.030 (оплата дров), КЕКВ 2240 (оплата транспортних послуг, оплата послуг, безпосередньо пов`язаних з придбанням матеріалів), КЕКВ 2240.070 (доставка палива) на 2022 та 2023 роки та протягом 2022-2023 років;

завірених копій документів, в яких відображено обсяг фінансування видатків ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по КЕКВ 2275.030 (оплата дров), КЕКВ 2240 (оплата транспортних послуг, оплата послуг, безпосередньо пов`язаних з придбанням матеріалів), КЕКВ 2240.070 (доставка палива) протягом 2022 року;

завірених копій документів, в яких відображено обсяг фінансування видатків ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по КЕКВ 2275.030 (оплата дров), КЕКВ 2240 (оплата транспортних послуг, оплата послуг, безпосередньо пов`язаних з придбанням матеріалів), КЕКВ 2240.070 (доставка палива) протягом 2023 року;

завіреної копії Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , в редакції станом на листопад 2023 року;

завіреної копії Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , в редакції станом на листопад 2022 року - січень 2023 року;

завірених копій наказу про призначення на посаду, посадової інструкції (функціональні обов`язки) начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_5 , в редакціях станом на листопад 2022 - листопад 2023 року;

завірених копій наказів про призначення на посаду, посадової інструкції (функціональні обов`язки) відносно ОСОБА_17 , в редакціях станом на листопад 2022 - січень 2023 року, у тому числі наказу № 75 від 02.07.2021, та інших;

завірених копій наказів про призначення на посаду, посадової інструкції (функціональні обов`язки) відносно ОСОБА_18 , в редакціях станом на листопад 2023 року;

документи, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5 за 2022-2023 роки, у кількості 15 шт.;

завірену копію Положення про уповноважену особу із закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) або інших документів, в яких відображені права та обов`язки уповноваженої особи із закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в редакціях станом на листопад 2022 - листопад 2023 років;

завірену копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 191 від 08.11.2021 «Про визначення уповноваженої особи (осіб) із закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 та затвердження Положення про уповноважену особу із закупівель»;

завірену копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 35 від 24.02.2023 «Про визначення відповідальних за застосування кваліфікованого електронного підпису в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

завірену копію особової картки працівника відносно ОСОБА_17 ;

завірену копію особової картки працівника відносно ОСОБА_18 ;

завірені копії табелю (відомості) обліку робочого часу або інших документів, в яких відображений робочий час співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за листопад 2022 року, січень 2023 року, листопад 2023 року,

та надати можливість вилучити оригінали вказаних документів, за винятком конкретних копій документів, які зазначені вище.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 13.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1