Справа № 455/1570/25
Провадження № 1-кс/455/282/2025
У Х В А Л А

11 серпня 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000393 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.08.2025 слідчий СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 01.08.2025 року в ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що він просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом в період з 27.07.2025 р. по 30.07.2025 р. заволоділа його коштами на загальну суму 680000 тис. гривень., а саме ОСОБА_5 27.07.2025 р. на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " хотів придбати автомобіль марки "Нісан Х-трейл" за ціною 5500 доларів, де після спілкування з невідомою особою, надсилав кошти на різні банківські картки та через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України, було внесено 01.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в нього наявна карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 . Також зазначає, що 27.07.2025 року його дружина в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила оголошення про продаж автомобіля «Nissan X-Trail» за ціною 5300 доларів США. Даний автомобіль продавав продавець на ім`я ОСОБА_6 і на сайті для зв`язку з ним були два номера телефону № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . По даних номерах телефону, а саме по першому номеру він спілкувався по «Вайберу», а по другому номеру в телефонній розмові. З продавцем ОСОБА_6 розмовляли про покупку автомобіля. З розмови встановлено що даний автомобіль знаходиться в республіці Польща і для того щоб автомобіль змогли викупити в громадянина Польщі, який був нібито його власником та поставити на транзитні номера потрібно було скинути завдаток в сумі 90000 грн. і 14000 грн. на послуги брокера. Дані грошові кошти в сумі 104000 грн. він скинув на номер карти, яку ОСОБА_6 надав мені по «Вайбері», однак на даний час даного номера карти він не має, оскільки ОСОБА_6 видалив всю переписку у «Вайбері» із ним. Після цього ОСОБА_6 на «Вайбер» вислав йому фото транзитних номерів на автомобіль, фото документів, нібито своє посвідчення волонтера, фото свого паспорта та кілька відео де нібито автомобіль марки «Nissan X-Trail», який він замовив, транспортують вже в Україну.

Зазначає, що 28.07.2025 року до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 з моб. НОМЕР_5 та повідомив, що оформленням мого автомобіля буде займатися інший брокер та надав номер телефону нібито другого брокера моб. НОМЕР_6 , щоб йому зателефонувати. Проте поспілкуватися із ним одразу не вдалося. Через деякий час потерпілому перетелефонувала невідома особа із моб. НОМЕР_6 та представився ОСОБА_7 . В телефонних розмовах, а їх було багато, ОСОБА_7 повідомляв скільки коштів необхідно оплачувати для повного розмитнення автомобіля, а також для оплати водію, який нібито доставляв автомобіль на територію України. Однак, всі номери карток на які необхідно було скидати грошові кошти ОСОБА_7 передавав мені в додатку «Телеграм» та повідомив, що грошові кошти на дані картки необхідно скидати через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, потерпілий ОСОБА_8 на протязі трьох днів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скидав грошові кошти різними сумами на різні банківські картки, які надавав йому ОСОБА_7 . В результаті, здійснив перерахунок грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

28.07.2025 року о 10:15 год. на карту № НОМЕР_7 на суму 20000грн.

28.07.2025 року о 12:00 год. на карту № НОМЕР_8 трьома транзакціями, а саме: по 29,435 грн.

29.07.2025 року о 09:00 год. здійснив перерахунок грошових коштів на карту № НОМЕР_9 трьома транзакціями на суму 29435 грн., 29435 грн., та 11165 грн.

29.07.2025 року о 11:30 год. здійснив перерахунок грошових коштів на карту № НОМЕР_10 чотирма транзакціями на суму 29435 грн., 29435., 12180 грн., 20300 грн.

30.07.2025 року о 10:04 год. здійснив перерахунок грошових коштів на карту № НОМЕР_11 двома транзакціями на суму 25,375 грн., 25375 грн.

З огляду на наведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, просить надати дозвіл слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 к/р в НОМЕР_13 , 1ВАN: НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , ІПН НОМЕР_16 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунків на підставі яких видані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , повні анкетні дані особи (осіб), на які відкриті рахунки (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаних банківських картках із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунках у період часу з 00:00 год.27.07.2025 по час отримання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківських карток у період часу з 00:00 год. 27.07.2025 по час отримання ухвали. В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте у поданому клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СВ ВП № 1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомо, що орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, слідчі, які здійснюють досудове розслідування, ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, в.т.ч. ОСОБА_4 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні. Також доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, тому його слід задовольнити та надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000393 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунків на підставі яких видані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , повні анкетні дані особи (осіб), на які відкриті рахунки (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаних банківських картках із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунках у період часу з 00:00 год.27.07.2025 по час отримання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківських карток у період часу з 00:00 год. 27.07.2025 по час отримання ухвали, з можливістю їх викопіювання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 11 жовтня 2025року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1