ІЛЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 131/1634/24
Провадження № 1-кс/131/151/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" травня 2025 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Іллінці без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2025 року за №00000173, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просить його задовольнити. Крім того, вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій заявлене слідчим клопотання підтримав, просив розгляд проводити у його відсутності.

Слідчий суддя постановив розгляд клопотання проводити без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у відсутності слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.4 ст.107, ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159, ч.1 ст.160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 15.11.2024 року до чергової частини ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , про те, що невідома йому особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 92630,00 грн., № НОМЕР_2 в загальній сумі 6060,00 грн. та третьої картки, номер якої заявникові невідомо, в сумі 3360,00 грн., які було перераховано на картку № НОМЕР_3 , попередньо отримавши доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який заявник надав невідомій особі самостійно.

16.11.2024 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 14.11.2024 року в соціальній мережі «Fасеbоок» зайшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подав заявку на отримання коштів.

В подальшому, 15.11.2024 року близько 15:00 год. на його телефон зателефонував невідомий номер та невідомий чоловік запитав, чи реєструвався потерпілий на отримання допомоги, на що ОСОБА_6 , відповів так. Тоді невідомий йому чоловік почав керувати дистанційно діями потерпілого, що потрібно нажимати на телефоні для отримання допомоги. Після всіх виконаних потерпілим дій в мобільному телефоні він відразу зрозумів, що це шахрайські дії та відразу звернувся до представників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повідомили, що з його картки № НОМЕР_1 знято кошти в сумі 92630,89 грн., з картки № НОМЕР_2 кошти в сумі 6030,00 грн., з картки № НОМЕР_4 кошти в сумі 3015,00 грн., загальна сума яких склала 101675,89 грн., які було перераховано на картку № НОМЕР_3 .

Крім того, встановлено, що 15.11.2024 року грошові кошти в сумі 29900,00 грн. було перераховано з картки № НОМЕР_3 на картку НОМЕР_5 , 15.11.2024 року грошові кошти в сумі 26500 грн. з картки № НОМЕР_3 на картку НОМЕР_5 , 15.11.2024 року грошові кошти в сумі 12000 грн. з картки № НОМЕР_3 на картку НОМЕР_5 .

Згідно квитанції № 9К8Т-5ХЕС-46В1-8Н87 від 15.1 1.2024 року отримано повні відомості номера картки НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що платіжна картка з біном № НОМЕР_7 виготовлена на замовлення клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Тому, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, та вважаючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по реквізитам банківської карти № НОМЕР_6 .

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя визнає доведеними стороною кримінального провадження достатні підстави вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

У межах кримінального провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2025 року за №00000173, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати працівникам Відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області слідчому СВ Відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП Відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації (у електронному або паперовому вигляді), яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по реквізитам банківської картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 15.11.2024 року до 00:00 год. 30.11.2024 року;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які здійснювались операції з банківської картки за номером № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знімалася готівка у період часу з 00:00 год. 15.11.2024 року до 00:00 год. 30.11.2024року;

- інформації щодо отримувача грошових коштів, на рахунок якого перераховані грошові кошти за номером банківської картки № № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з 00:00 год. 15.11.2024 року до 00:00 год. 30.11.2024 року із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_13