У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000163 від 03.12.2024 за ч.5 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим Солом`янського управління поліції ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2024, в умовах воєнного стану, невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, створила умови для встановлення на персональний комп`ютер громадянина Індії ОСОБА_4 стороннього програмного забезпечення, що забезпечило їм віддалений доступ до пристрою. У подальшому шляхом обману та зловживання довірою було заволодіто криптовалютними активами потерпілого цифровою валютою USDT у розмірі 140 000 доларів США.

Здобуті злочинним шляхом кошти були легалізовані шляхом часткового обміну на готівку через неформальні обмінні операції. З`ясовано, що після заволодіння криптоактивами учасники злочинної групи здійснили їх обмін через онлайн-платформу 001k.exchange, яка, за зібраними матеріалами, пов`язана з операціями, що мають ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У зв`язку з необхідністю з`ясування фактичних доходів осіб, причетних до вказаної діяльності, у тому числі перевірки джерел походження активів, задекларованого майна та сплати податків, на підставі ст. 159 КПК України прошу надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення, копіювання та виїмки копій інформації, яка обліковується в електронних базах даних ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, щодо наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , УНЗР: НОМЕР_8 , місце народження: США, свідоцтво про народження: 109-2022-1837 від 07.11.2022 необмежений, виданий ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 РНОКП: НОМЕР_23 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_24 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_25 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_26 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_27 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 РНОКПП: НОМЕР_28 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_29 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_30 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що прокурор, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотан.ня, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 03.12.2024, до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000163 за ч. 5 ст. 190 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємниці, особисте листування особи та інші записи особистого характеру .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_3 та ОСОБА_40 , а також слідчим групи слідчих СВ Солом`янського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 в кримінальному провадженні №0000163 від 03.12.2024 за ч.5 ст.190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка обліковується в електронних базах даних ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2023 по 02.09.2025, щодо фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , УНЗР: НОМЕР_8 , місце народження: США, свідоцтво про народження: 109-2022-1837 від 07.11.2022 необмежений, виданий ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 РНОКП: НОМЕР_23 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_24 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_25 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_26 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_27 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 РНОКПП: НОМЕР_28 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_29 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_30 , а саме про джерела, розміри та періоди отримання доходів, відомості з Реєстру фізичних осіб платників податків, податкові декларації (у тому числі про майновий стан і доходи), інформацію про сплату ПДФО, військового збору та єдиного податку; інформації про об`єкти оподаткування, зокрема задекларовану нерухомість, транспортні засоби, земельні ділянки, корпоративні права, а також дані щодо прав власності, співвласності або користування такими об`єктами, інформації про підприємницьку діяльність дані про реєстрацію або анулювання статусу ФОП, подану податкову звітність, обрану систему оподаткування та види діяльності, контрагентів (за наявності відповідної інформації); витягів з Єдиного реєстру податкових накладних щодо участі в господарських операціях, якщо такі мали місце; інформації про банківські рахунки, зазначені у податковій звітності, у межах підприємницької діяльності або за цивільно-правовими договорами, дані про валютні операції, якщо вони декларувалися або виявлені, а також відомості про податкову заборгованість, переплати, пеню або штрафи, які були нараховані або залишаються несплаченими.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1