печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002817, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002817, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002817 від 30.12.2024 за фактом можливої легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом керівництвом ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими пов`язаними із ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фізичними та юридичними особами, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження та отриманими матеріалами установлено, що в період часу із 2011 по 2024 рр. рух коштів по рахунках ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становив 702,69 млн. грн. Аналізом отриманої інформації установлено, внесення готівкових коштів на рахунки ОСОБА_5 в сумі 60,39 млн. грн.

Отриманою контролюючим органом інформацією та матеріалами з ІНФОРМАЦІЯ_5 установлено, що офіційні доходи ОСОБА_5 значно нижчі в порівнянні з обігом грошових коштів по його рахунках.

Крім того, в період із 2008 по 2025 рр. ОСОБА_5 , отримав грошові кошти в сумі 34 210 505, грн за договорами позики та договорами кредиту від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), кінцевими бенефіціарними власниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в ході проведення досудового розслідування була отримана інформація, щодо можливої причетності дружини президента ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , до діяльності санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка значилася його співвласником, та розташований на території тимчасово окупованої АР Крим.

Наявна інформація свідчить про можливу співпрацю в 2015-2022 рр, вказаного санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із підприємствами російської федерації, із подальшим отриманням незаконних доходів від такої діяльності.

Зазначені обставини можуть свідчити про використання освітнього закладу, його представників, пов`язаних із ним підприємств, для прикриття незаконного походження коштів, подальшу їх легалізацію, а також можливого отримання коштів від діяльності бізнесу на тимчасово окупованій території АР Крим.

З метою підтвердження або спростування вище викладеного під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, аналізуючи зібрані дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, в сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, а також встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002817 від 30.12.2024 за фактом можливої легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом керівництвом ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими пов`язаними із ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фізичними та юридичними особами, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002817 від 30.12.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копій документів (у тому числі в електронному вигляді), щодо відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2008 по 31.12.2024, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам ОСОБА_5 ;

- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків; заяв на зняття, переказ коштів, видаткових касових ордерів на отримання/зарахування готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо руху коштів по рахунках; всіх документів, щодо зарахування, зняття та перерахування з рахунків будь-якої валюти ОСОБА_5 та інші документи щодо відкриття та обслуговування рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1