Справа №: 630/907/25 Провадження № 1-кс/630/650/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст.слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

У провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000340 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 18.06.2025 з 20.06.2025 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа з банківських карт «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 20300 грн., які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 25.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив що 21.06.2025 приблизно о 14:15, знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , зайшовши до робочого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявив транзакції по зняттю грошових коштів з банківських карток за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на загальну суму 20300 грн.

В ході досудового розслідування надано доручення до оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП Національної поліції України.

Так, встановлено рух грошових коштів з банківської картки за НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

18.06.2025 о 09:56:16 був переказ на банківську картку

№ НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 17000 грн.

18.06.2025 о 09:57:09 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за

№ НОМЕР_3 здійснено транзакцію на картку № НОМЕР_4 у сумі 17000 грн, яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

18.06.2025 о 12:27:43 був переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні банківської установи АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сумі 27413 грн.

З банківської карти за № НОМЕР_5 , було здійснено наступні транзакції:

18.06.2025 о 12:41:21 здійснено переказ з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № № НОМЕР_5 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

за № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сумі 17890 грн. 00 коп.

18.06.2025 о 12:57:27 здійснено переказ з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № № НОМЕР_5 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні просив провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування банківських карток за №№ НОМЕР_5 ,

НОМЕР_7 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти за № НОМЕР_3 , за розрахунковим рахунком, а саме: документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківських карток за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , за період з 00:00 годин 01.01.2025 по теперішній час.

-Розшифровані відомості про рух грошових коштів з банківських карток за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , за період з 00:00 годин 01.01.2025 по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів з банківських карток за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , за період з 00:00 годин 01.01.2025 по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

-Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів банківських карток за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , за період з 00:00 годин 01.01.2025 по теперішній час, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених;

- Копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Виконання даної ухвали доручити слідчим: старший слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 ; слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 ; слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 ; слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_7 ; старший слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1