Справа № 720/1482/25
Провадження №1-кс/720/171/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 червня 2025 року м.Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000124 від 15.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримав його та просив задовольнити.

Володілець документів в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду справи.

Дослідивши письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення №4 м.Новоселиця СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000124 від 15.04.2025 року за ч.4 ст.185 КК України у зв`язку із тим, що невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами, які зберігалися на банківському рахунку емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка ІНФОРМАЦІЯ_4 померла в Республіці Італія. Зазначені кошти було нараховано ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 як пенсія по втраті годувальника внаслідок переплати з 01.09.2024 по 31.12.2024 в сумі 51 331 грн. та перераховані на карту № НОМЕР_1 .

Згідно виписки по карті № НОМЕР_1 встановлено, що в період часу 06.09.2024 - 07.10.2024 відбулось 84 операції по руху коштів, всі операції здійснені за кордоном (Італійська Республіка, в тому числі:

- 06.10.24 22:40:26 відбулась транзакція з переказу коштів у розмірі 40000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- 06.10.24 22:33:52 відбулась транзакція з переказу коштів у розмірі 50000 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- 06.10.24 22:35:36 відбулась транзакція з переказу коштів у розмірі 49000 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- 06.10.24 22:38:33 відбулась транзакція з переказу коштів у розмірі 49000 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- 07.10.24 22:00:45 відбулась транзакція з переказу коштів у розмірі 40000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Вважаю, що для всебічного та об`єктивного розслідування даної справи необхідно надати тимчасовий доступ до належним чином завіреної копії юридичної справи, по матеріалам якої оформлялася банківська картка № НОМЕР_2 , повних анкетних даних власника, його місце реєстрації та фактичного проживання; роздруківки про рух коштів, фінансових операцій по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 05.10.2024 року по 12.06.2025 року із зазначенням дат проведення операцій та сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру картки, з якої та на яку переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаної картки, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді; фото та відео записів в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з картки № НОМЕР_2 в період часу з 05.10.2024 року по 12.06.2025 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження та іншим способом неможливо встановити обставини справи, які підлягають доказуванню.

Керуючись ст.ст.152-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до завіреної копії юридичної справи, по матеріалам якої оформлялася банківська картка № НОМЕР_2 в період часу з 05.10.2024 року по 12.06.2025 року, повних анкетних даних власника, його місце реєстрації та фактичного проживання; роздруківки про рух коштів, фінансових операцій банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 05.10.2024 року по 12.06.2025 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру банківської картки з якої та на яку переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаної картки, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді; фото та відео записів в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 05.10.2024 року по 12.06.2025 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зняття їх копій в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новоселицького районного суду ОСОБА_7

Копію для виконання отримав(ла):________________________________