Справа № 288/833/25
Провадження № 1-кс/288/156/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 травня 2025 року . селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні за № 0000011 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2025 о 12 год. 05 хв., до чергової частини відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт інспектора відділу підтримки УГІ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що у ході проведення перевірки матеріалів єдиного обліку, списаних «до справи» відділенням поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, виявлено матеріали за зверненням ОСОБА_6 , який повідомив про заволодіння невідомою особою шляхом обману та зловживанням довірою належними йому грошовими коштами у сумі 14950 тисяч гривень. (ЄО № 3690 від 16.09.2024).

Відповідно до наданих матеріалів встановлено, що 14.09.2024 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , українець, гр. України, освіта середня, не працює, одружений, не судимий, під час пошуку електричного велосипеду, знайшов необхідне йому оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході спілкування з продавцем по моб. тел. НОМЕР_1 здійснив та замовлення і 14.09.2024 о 16 годині 27 хвилин перерахував грошові кошти у сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вподальшому з метою пришвидшення доставки електровелосипеда 16.09.2024 о 10 годині 51 хвилин перерахував грошові кошти у сумі 7950 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ,після чого 16.09.2024 о 13 годині 13 хвилин з мотою повної сплати вартості електровелосипеда перерахував грошові кошти у сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка була вказана невідомим. В ході усної домовленості з невідомою особою стосовно купівлі вказаного велосипеду, в мобільному додатку «Viber», заявникові було відправлено ТТН з номером відправлення вказаного електричного велосипеду. В подальшому гр. ОСОБА_6 замовленого товару не отримав.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Попільнянського районного суду Житомирської області справа №288/256/25 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 13.02.2024 було здійснено тимчасовий досту до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та в предстаника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано та проаналізувано інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який було відкрито на громадянина ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 .

В ході аналізу було встановлено, що грошові кошти в сумі 2000 гривень, якими шахрайським шляхом заволодів невідомий 14.09.2024 о 16:27:58 годині та в сумі 7950 гривень, якими шахрайським шляхом заволодів невідомий 16.09.2024 о 10:51:35 годині після отримання на банківську картку НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який було відкрито на громадянина ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 вподальшому ним 14.09.2024 року о 16:30:23 годині платежом на сумму 1980 гривень та 16.09.2024 року о 11:19:39 годині платежом на сумму 7800 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акіцонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_6 в період часу з 01.09.2024 по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка зареєстрована в Акіцонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в період часу з 01.09.2024 по час надання інформації - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,, та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ); юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка зареєстрована в Акіцонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.09.2024 по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 00 год. 01 хв. 01.09.2024 по час надання інформації, а саме :

-про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

-номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору;

-номер телефону, який прив`язаний до банківської картки;

-рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют)

із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції);

-копії документів користувача рахунку, які стали підставою відкриття рахунку в яких зазначено повні анкетні дані та місце проживання (місце реєстрації) користувача рахунку;

-копію договору щодо відкриття банківської картки, банківського рахунку;

-факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищеза.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розгляд здійснювати без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 11.02.2025; - клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 21.05.2025; - постанова сектору дізнання відділення поліції №1 Житомирського РУП№ 2 ГУНП в Житомирській області

від 18.02.2025 про провадження досудового розслідування дізнавачом; - рапорт інспектора - чергового відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 11.02.2025; - рапорт інспектора відділу підтримки УГІ ГУНП в Житомирській області від 10.02.2025; - рапорт інспектора - чергового відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 16.09.2025; -рапорт інспектора - чергового відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 17.09.2025;

- копія пояснень від 16.09.2025; - постанова про створення слідчої групи від 10.04.2025; - виписка по рахунку; довідка начальника СД ВП №1 ЖРУП №2; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 17.02.2025 про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні, які містять достатні дані для здійснення сектором дізнання відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що начальником сектору дізнання доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка зареєстрована в Акіцонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.09.2024 по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 00 год. 01 хв. 01.09.2024 по час надання інформації, а саме :

-про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

-номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору;

-номер телефону, який прив`язаний до банківської картки;

-рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції);

-копії документів користувача рахунку, які стали підставою відкриття рахунку в яких зазначено повні анкетні дані та місце проживання (місце реєстрації) користувача рахунку;

-копію договору щодо відкриття банківської картки, банківського рахунку;

-факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1