У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3027/25 № 1-кс/610/577/2025
м. Балаклія02 вересня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000381 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 22.07.2025 ОСОБА_4 зателефонували начебто працівники банку з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , після чого невідомими особами, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було знято грошові кошти з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в загальній сумі 58800 гривень, чим спричинили останньому матеріальний збиток.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Слідчий просив розглядати клопотання за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000381.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 24.07.2025 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 23.07.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він користуюсь карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , на яку він отримує зарплату. Так, 22.07.2025 йому на вищевказану картку надійшли грошові кошти у розмірі 50000 грн, які отримує за сина, який зник безвісти в ході бойового завдання. Цього дня приблизно о 15.19 год йому зателефонував мобільний номер НОМЕР_1 , за яким чоловік, який представився працівником НБУ, повідомив, що потерпілому потрібно пройти верифікацію, бо його картки заблокують. Тому він погодився її пройти. Після даної розмови йому зателефонував інший представник банку о 15.28 год з мобільного номеру НОМЕР_2 , який зазначив, що для проходження верифікації потрібно назвати номер картки, та почав питати, як давно він користуюсь вищевказаною карткою, які операції він здійснюю та як він знімаю грошові кошти, через термінал або в банку. Потерпілий відповів на вищевказані питання і їхня розмова закінчилась. Через декілька хвилин йому прийшло смс повідомлення з банку і йому одразу зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_5 та почали розпитувати про це смс, про його зарплатню. В ході розмови чоловік ще три рази надсилав йому смс код підтвердження та дзвонив вже з інших номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_3 . Після останнього разу чоловік повідомив, що він пройшов верифікацію. Після даної розмови ОСОБА_4 одразу пішов до банкомату, щоб зняти грошові кошти з картки, але грошові кошти були відсутні. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », помітив, що з його картки було здійснено дві транзакції без його дозволу на картку НОМЕР_7 та на картку НОМЕР_7 .

Із виписки по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 за період 22.07.2025-23.07.2025 вбачається, що спочатку 22.07.2025 о 13.58 год на цю картку надійшло безготівкове зарахування коштів (грошове забезпечення додаткова винагорода за червень 2025) у сумі 50000 грн, а 22.07.2025 з цієї картки було перераховано грошові кошти двома транзакціями о 15.40 год в сумі 29500 грн та о 15.43 год в сумі 29300 грн через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_6 від 01.08.2025 було встановлено, що з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 було переказано грошові кошти 22.07.2025 в сумі 29500 грн та 29300 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , в ході проведення перевірки якої було встановлено подальший рух коштів 22.07.2025 на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_10 в сумі 4920 грн, 4920 грн, 23800 грн та 4800 грн.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) в електронному та друкованому вигляді:

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_10 ,з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції за 22.07.2025;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 4920 грн з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_10 , та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 4920 грн з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_10 , та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 23800 грн з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_10 , та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 4800 грн з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_10 , та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка здійснила 22.07.2025 переказ грошових коштів за карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_10 .

3)Строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1