Справа № 522/5350/25
Провадження по справі № 1-кс/522/4011/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5. ст. 190 КК Украіни, про надання тимчасового доступу,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №2 ОРУП № 1 ГУНІІ в Олеській області злійснюсться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 віл 07.02.2025 за ч. 5 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 про шахрайські дії подружжя ОСОБА_5 .

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Приморською окружною прокуратурою м. Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2021 у м, Одесі укладено договір позики грошових коштів між ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 паспорт НОМЕР_2 , виданий Іллічівським ГУ ДМС України в Одеській області від 07.05.2015), як Позичальником та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Суворовським PВ ОМУ УМВС України в Одеській області від 24.07.2000)

Відповідно до пункту 1 Договору позики грошових коштів від 20.12.2021 Позикодавець передав у власність Позичальникові грошові кошти у сумі 39 101 310,50 (тридцять дев`ять мільйонів сто одна тисяча триста десять) гривень 50 копійок, що за офіційним курсом Національного банку України на день укладення договору (1 Долар США - 27.2483 грн складає 1435.000 (один мільйон чотириста тридцять п`ять тисяч) Доларів США 00 центів, а Позичальник зобов`язався повернути Позикодавцеві таку ж суму грошових коштів Пунктом 10 Договору позики грошових коштів від 20.12.2021 Сторони визначили, що у якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором Позичальник надає в іпотеку:

- будинок відпочинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,1942 га, кадастровий номер :09:000:0701 у день укладення позики;

-3-кімнатну квартиру, загальною площею 402,6 кв.м., житловою площею 110.4 кв.м., шо за адресою: АДРЕСА_3 строком до 01.06.2022 року, шляхом укладання між ним та Позикодавцем окремого іпотечного договору

В день укладення Договору позики грошових коштів, 20.12.2021, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , посвідчено та укладено Іпотечний договір, зареєстрований в реєстрі за №4706, відповідно до якого Іпотекодавець ОСОБА_8 , в інтересах якої діяла ОСОБА_9 , виступила майновим поручителем ОСОБА_10 , як Позичальника, та передала в іпотеку Іпотекодержателю ОСОБА_4 майно - будинок відпочинку та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 у якості забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_6 за Договором позики грошових коштів укладеним 20.12.2021 між ОСОБА_4 та ОСОБА_6

Проте, у строк до 01.06.2022 та після цієї дати до дня звернення із повідомленням про кримінальне правопорушення жодних іпотечних договорів щодо 3-кімнатної квартири, загальною площею 402,6 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_3 , на виконання умов договору позики грошових коштів від 20.12.2021 не укладалось.

До того ж, встановлено, що вищевказана квартира із 28.102020 по 17.04. 2025 перебувала в іпотеці за договором № 3461, іпотекодержателем за яким був ОСОБА_11 зі строком виконання основного зобов`язання на суму 11 346 200.00 грн до 01.11.2024, і передача цієї квартири в нову іпотеку була можлива за згодою попереднього іпотекодержателя, якщо інше не встановлено попереднім договором чи Законом (ст. 13 ЗУ «Про іпотеку»).

Із вказаного вбачається, що подружжя ОСОБА_5 достовірно знаючи про наявність боргових зобов`язань перебування отримання позики квартири за адресою АДРЕСА_4 в іпотеці метою шахрайського заволодіння належними потерпілій грошовими коштами, повідомили, по-перше неправдиві відомості, укривши реальну інформацію щодо вказаної квартири, а по-друге, до теперішнього часу не уклали договору іпотеки стосовно цієі квартири, як передбачено договором позики.

Однак, ОСОБА_12 отримавши позику, грошові кошти не повертає, незважаючи на встановлений договором графік та на теперішнеій час ним потерпілій не повернуто суму грошей у національній грошовій валюті еквівалентний 90 000 доларів США.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи щодо укладення іпотечного договору від 20.12.2021 року між ОСОБА_13 з одного боку та ОСОБА_9 представником іпотекодавця ОСОБА_8 , з іншого боку, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_14 можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, у зв`язку із чим виникла необхідність тимчасовому доступі до них із можливістю огляду та виїмки належним чином завірених копій документів.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, згідно поданої заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Згідно наданого слідчим рапорту, встановлено, що Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 було сповіщено про день, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ належним чином. Згідно заяви приватного нотаріуса ОСОБА_14 , остання просила розглядати клопотання за її відстуності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій (п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК).

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні Відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 віл 07.02.2025 за ч. 5 ст. 190 КК України.

У клопотанні доведено, що в разі отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_5 , можуть бути використані при проведенні слідчих дій, експертних досліджень, залученнідо матеріалів кримінального провадження, а також, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати надати слідчому СВ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000023 від 07.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст, 190 КК України тимчасовий доступ до матеріалів справи приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 із посвідчення іпотечного договору від 20.12.2021 за реєстрованим № 4706 із можливістю оглянути їх та вилучити належним чином засвідчені копії

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_16