справа № 362/2774/25
провадження № 1-кс/362/281/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУПН в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000247 від 08 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, й

установив:

До Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого в ході досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 07.04.2025 до ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 26.02.2025 близько о 13 год. 00 хв. розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж молоковідсмоктувача. Отримавши у месенжері Телеграм посилання для отримання оплати, перейшла на нього увівши номер банківської картки та здійснивши авторизацію з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня, здійснено списання грошових коштів з універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 80 000 грн. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 26.02.2025 в першій половині дня, перебуваючи за місцем проживання, вона розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж молоковідсмоктувача за ціною 500 грн., вказавши свій номер телефону. 26.02.2025 близько о 13 год. 00 хв., ОСОБА_5 в месенжері Телеграм зателефонував невідомий їй раніше чоловік, який повідомив, що для покращення роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідно завантажити програму ІНФОРМАЦІЯ_2 . З метою покращення роботи, ОСОБА_5 отримала від невідомого чоловіка посилання, перейшла на нього, на мобільний телефон завантажились антивірусні програми. Далі відкрилася сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та віконце з паролем входу. Ввівши пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та натиснула підтвердження. 26.02.2025 о 13 год. 07 хв., з універсальної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 здійснений несанкціонований переказ на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в сумі 80 000 грн., комісія 2 400 грн. 24.03.2025 о 17 год. 28 хв., ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився адвокатом на ім`я ОСОБА_6 , який представляє інтереси ОСОБА_7 , якому на рахунок переведені грошові кошти в сумі 80 000 грн. 31.03.2025 в другій половині дня, ОСОБА_5 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_8 зустрілися у офісному приміщені, за адресою: АДРЕСА_2 з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 та чоловіком, який представився ОСОБА_7 . Зі слів ОСОБА_7 він також ошуканий шахраями, яку саме йому суму збитків завдано точно не повідомив. ОСОБА_6 з ОСОБА_7 повідомили, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 заблокована, однак на ній маються грошові кошти. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запропонували ОСОБА_5 повернути частину грошових коштів в сумі 30 000 грн., після розблокування банківської картки, якщо вона їм напише заяву щодо зняття арешту з банківської картки. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та написала їм заяву, а ОСОБА_7 у свою чергу написав розписку про те, що після зняття арешту з банківської картки поверне їй 30 000 грн.

Відповідно до платіжної інструкції здійснений переказ грошових коштів 26.02.2025 з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ОСОБА_5 на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , які будуть використані при встановлені невідомих осіб, які шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами потерпілого.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

задовольнити клопотання слідчого.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниці, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- договорів про відкриття банківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 ;

- належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкриті банківські карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 ;

- електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківськими картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 ;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківськими картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 за період з 00:00 години 20.02.2025 по 24:00 год. 18 квітня 2025 олку із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 за період з 00:00 години 20.02.2025 по 24:00 год. 18 лютого 2025 року;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківським картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 за період з 00:00 години 20.02.2025 по 24:00 год. 18 квітня 2025 року;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківським картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 за період з 00:00 години 20 лютого 2025 року по 24:00 год. 28.02.2025 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " клієнтам за період з 00:00 години 25 лютого 2025 року по 24:00 год. 27 лютого 2025 року телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 за період з 00:00 години 20 лютого 2025 року по 24:00 год. 28 лютого 2025 року;

- документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1