Дата документу 12.08.2025Справа № 554/748/25
Провадження № 1-кс/554/9901/2025
У Х В А Л А

12 серпня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні за № 0000369 від 01.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

встановив:

08.08.2025 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області про арешт майна.

У судове засідання старший слідчий СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Крім того, клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2024 року до чергової частини ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, надійшов рапорт від старшого дізнавача СД ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000150 від 23.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, в діях невстановленої особи, виявлені ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто збут наркотичних речовин шляхом відправлення посилок через логістичну компанію ТОВ «Нова пошта» з м. Зіньків, Полтавської області (ЄО №5333 від 31.07.2024 року).

У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 01.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так було встановлено, що ОСОБА_5 , під вигаданими анкетними даними такими як « ОСОБА_6 » здійснює поштові відправлення за допомогою логістичної компанії ТОВ «Нова пошта» із відділення № 2, що в м. Зіньків, Полтавської області при цьому використовує абонентський номер НОМЕР_1 . Поштові відправлення із зазначеними анкетними даними здійснюються систематично починаючи із липня 2023 року по теперішній час.

Також здійснюючи перевірку виявленої інформації в ході виїзду на місце вчинення злочину а саме: відділення ТОВ «Нова пошта» № 2 в м. Зіньків, по вул. Воздвиженській, 735, було встановлено, що до входу у відділення № 2 прийшов невідомий чоловік у червоній куртці, яким виявився ОСОБА_7 , після чого через декілька хвилин до прилеглої території на автостоянку приїхав автомобіль «Опель Корса» сірого кольору д. н. з. НОМЕР_2 , до якого підійшов ОСОБА_7 , водій даного авто - ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 картонні коробки розмірами близько 10х15 см., з якими останній прослідував на поштове відділення та здійснив два поштових відправлення при цьому зазначив анкетні дані « ОСОБА_6 » мобільний телефон НОМЕР_3 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у ході проведення негласних слідчих розшукових дій було відібрано зразки речовини рослинного походження, за результатами проведення судової експертизи було встановлено, що вилучена речовина є канабісом, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

Також, було допитано свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що серед його знайомих на ім`я ОСОБА_10 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який мешкає АДРЕСА_1 та ОСОБА_11 , який проживає у АДРЕСА_2 та який користується номером телефона НОМЕР_6 . Також, свідку відомо, що дані чоловіки займаються вирощуванням на території м. Зіньків наркотичного засобу та збутом через поштові компанії. ОСОБА_12 збуває наркотик з рук довіреним покупцям, а також відправляє через пошту. Через пошту йому допомагає збувати ОСОБА_11 представляючись вигаданими даними « ОСОБА_6 », використовуючи при цьому телефон з номером НОМЕР_3 . Також ОСОБА_12 в збуті допомагають інші особи які на даний час йому не відомі.

Під час здійснення оперативного супроводження по матеріалами кримінального провадження було встановлено, що до вчинення вище вказаного правопорушення причетна група особі, які на території Полтавської області займаються незаконним виготовленням та збутом наркотичного засобу «канабіс», учасниками вказаної групи є:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Нехвороща, Новосанжарського району, Полтавської області, громадянин України, не працюючий, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується абонентським номером НОМЕР_7 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець рф, усть-кут, мешканець: АДРЕСА_2 . Користується абонентським номером НОМЕР_8 , НОМЕР_1 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Зіньків, мешканка: АДРЕСА_1 . Являється співмешканкою ОСОБА_8 . Користується абонентським номером НОМЕР_9 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українець, громадянин України, раніше судимий за злочини у сфері НОн, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , українець, громадянин України, раніше не судимий, мешканець: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером НОМЕР_12 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_13 .

ОСОБА_8 на власному автомобілі «Mitsubishi Outlander» д. н. з. НОМЕР_14 здійснює незаконні перевезення наркотичного засобу «канабіс» з метою його подальшого збуту особам на території м. Зіньків та з метою подальшого його поштового відправлення.

Таким чином, 05.08.2025 року в період часу з 06 години по 09 годину 55 хвилин, було проведено санкціонований обшук домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , в ході ході якого було виявлено та вилучено: 4 запакованих стартових пакети ПРАТ «Київстар» з номерами: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 WAR 1020787; банківські картки АТ «Ощадбанк»: № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_21 ; АТ «Credit Agricole»: № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; АТ «Полтава банк»: № НОМЕР_24 ; АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_25 WAR НОМЕР_26 ; грошові кошти купюрами по 1000 грн 13 шт.; по 500 грн 23 шт.; по 200 грн 24 шт.; по 100 грн 7 шт.; по 50 грн 10 шт.; по 20 грн 1 шт. (WAR 1020785); свідоцтво про реєстрацію Т/З НОМЕР_27 GЕON X-Ride 125, НОМЕР_28 WAR 1178986; ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору із зарядкою - WAR 1450505;ноутбук білого кольору «Asus» із зарядкою - PSP5102643; мобільний телефон «Ergo» в запакованому стані «R181» (IMEI 1: НОМЕР_29 / IMEI 1: НОМЕР_30 IMEI 1: НОМЕР_31 з сімками ( три одиниці); телефон «Redmi» чорного кольору у вимкненому стані; телефон «Samsung» J2CORE IMEI: НОМЕР_32 ; телефон «Ergo» IMEI НОМЕР_33 ; IMEI 2 НОМЕР_34 ; телефон «Iphone» SE сірого кольору у вимкненому стані - WAR 1450506; ультрафіолетова лампа PRO 4P та налобний ліхтарик чорно-синього кольору WAR 1020786.

В ході обшуку кімнати № 1 з ліва від входу виявлено та вилучено: мобільний телефон «Nomi» сірого кольору IMEI НОМЕР_35 / НОМЕР_36 ( НОМЕР_37 ); мобільний телефон «Iphone» білого кольору у чохлі прозорому заблокований; мобільний телефон «Samsung» заблокований у чохлі чорного кольору; мобільний телефон «Samsung» з ____ у чохлі чорного кольору- заблокований; мобільний телефон «Iphone» ___ синього кольору у чохлі ___ заблокований; мобільний телефон з розбитим екраном зеленого кольору не працюючий; мобільний телефон «Huawei» ___ непрацюючий; планшет з захисним чохлом марки «Redmi» S/N 49235/64 w 407856 - ____ - WAR 1450504; банківські карточки: АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; «Універсалбанк» № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; АТ «Credit Agricole» № НОМЕР_42 ; - WAR 1178987; свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_43 , д. н. з. НОМЕР_2 ОСОБА_17 НОМЕР_44 ; блокнот жовтого кольору з чорновим записом з позначками «2021 Рідні міста», стікери відривні блакитного та рожевого кольорів, які поміщено до спец пакету НПУ № RIC 2125359; грошові кошти купюрами 5 Євро - 1 шт.; 50 грн 1 шт.; 20 грн 1 шт. - WAR 1178971; предмет зовні схожий на автомат АК (мисливська зброя «Сайга» 410К НОМЕР_45 з чохлом двома магазинами та глушником, який поміщено до мішка, який опечатано бирками NPU В026550; предмети зовні схожі на набої CAL 36 «TAXO» у кількості 65 шт. - WAR 1450503; предмети зовні схожі на набої калібру 9 мм з залізним осердям 34 мм - WAR 1450503; предмети зовні схожі на набої калібру 9 мм РА 20 мм WAR 1450503; предмети зовні схожі на пістолет з ознаками переробки марки ZORAKI MOD 914, з маркуваннями на корпусі № 043142; предмет зовні схожий на пістолет марки RETAYEAGLEX (стартовий).

В ході обшуку території домоволодіння в господарчій будівлі було виявлено та вилучено: картонні упакування ТОВ «Нова Пошта» різних розмірів, які опечатано скотчем НПУ та біркою NРP 0334099; зіп пакети різних розмірів, пакети різних видів, рукавиці та рекламні буклети для упакування WAR 1450521 та WAR 1450522; на території домогосподарства виявлено транспортні засоби марки Geon X-Ride 125, який опечатано скотчем НПУ типу біркою червоного кольору NPP 0334098 (д. н. з. НОМЕР_46 ), вказані транспортні засоби поміщено на штрафмайданчик ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, за адресою: Полтавська область, м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 28.

06.08.2025 вищевказані речі визнані речовими доками у кримінальному провадженні № 0000369 від 01.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частина 1 статті 170 КПК України передбачає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Оскільки у даному випадку є всі підстави вважати, що вилучені 05.08.2025 року в ході обшуку речі, мають значення речових доказів, та враховуючи, що вони можуть бути використані під час досудового розслідування для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, вважаю за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вилучене майно. Не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та слідів злочину.

З огляду на вищевикладене, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку від 05.08.2025 року за місцем проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: 4 запакованих стартових пакети ПРАТ «Київстар» з номерами: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 WAR 1020787; банківські картки АТ «Ощадбанк»: № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_21 ; АТ «Credit Agricole»: № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; АТ «Полтава банк»: № НОМЕР_24 ; АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_25 WAR НОМЕР_26 ; грошові кошти купюрами по 1000 грн 13 шт.; по 500 грн 23 шт.; по 200 грн 24 шт.; по 100 грн 7 шт.; по 50 грн 10 шт.; по 20 грн 1 шт. (WAR 1020785); свідоцтво про реєстрацію Т/З НОМЕР_27 GЕON X-Ride 125, НОМЕР_28 WAR 1178986; ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору із зарядкою - WAR 1450505;ноутбук білого кольору «Asus» із зарядкою - PSP5102643; мобільний телефон «Ergo» в запакованому стані «R181» (IMEI 1: НОМЕР_29 / IMEI 1: НОМЕР_30 IMEI 1: НОМЕР_31 з сімками ( три одиниці); телефон «Redmi» чорного кольору у вимкненому стані; телефон «Samsung» J2CORE IMEI: НОМЕР_32 ; телефон «Ergo» IMEI НОМЕР_33 ; IMEI 2 НОМЕР_34 ; телефон «Iphone» SE сірого кольору у вимкненому стані - WAR 1450506; ультрафіолетова лампа PRO 4P та налобний ліхтарик чорно-синього кольору WAR 1020786; мобільний телефон «Nomi» сірого кольору IMEI НОМЕР_35 / НОМЕР_36 ( НОМЕР_37 ); мобільний телефон «Iphone» білого кольору у чохлі прозорому заблокований; мобільний телефон «Samsung» заблокований у чохлі чорного кольору; мобільний телефон «Samsung» з ____ у чохлі чорного кольору- заблокований; мобільний телефон «Iphone» ___ синього кольору у чохлі ___ заблокований; мобільний телефон з розбитим екраном зеленого кольору не працюючий; мобільний телефон «Huawei» ___ непрацюючий; планшет з захисним чохлом марки «Redmi» S/N 49235/64 w 407856 - ____ - WAR 1450504; банківські карточки: АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; «Універсалбанк» № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; АТ «Credit Agricole» № НОМЕР_42 ; - WAR 1178987; свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_43 , д. н. з. НОМЕР_2 ОСОБА_17 НОМЕР_44 ; блокнот жовтого кольору з чорновим записом з позначками «2021 Рідні міста», стікери відривні блакитного та рожевого кольорів, які поміщено до спец пакету НПУ № RIC 2125359; грошові кошти купюрами 5 Євро - 1 шт.; 50 грн 1 шт.; 20 грн 1 шт. - WAR 1178971; предмет зовні схожий на автомат АК (мисливська зброя «Сайга» 410К НОМЕР_45 з чохлом двома магазинами та глушником, який поміщено до мішка, який опечатано бирками NPU В026550; предмети зовні схожі на набої CAL 36 «TAXO» у кількості 65 шт. - WAR 1450503; предмети зовні схожі на набої калібру 9 мм з залізним осердям 34 мм - WAR 1450503; предмети зовні схожі на набої калібру 9 мм РА 20 мм WAR 1450503; предмети зовні схожі на пістолет з ознаками переробки марки ZORAKI MOD 914, з маркуваннями на корпусі № 043142; предмет зовні схожий на пістолет марки RETAYEAGLEX (стартовий); картонні упакування ТОВ «Нова Пошта» різних розмірів, які опечатано скотчем НПУ та біркою NРP 0334099; зіп пакети різних розмірів, пакети різних видів, рукавиці та рекламні буклети для упакування WAR 1450521 та WAR 1450522; на території домогосподарства виявлено транспортні засоби марки Geon X-Ride 125, який опечатано скотчем НПУ типу біркою червоного кольору NPP 0334098 (д. н. з. НОМЕР_46 ), вказані транспортні засоби поміщено на штрафмайданчик ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, за адресою: Полтавська область, м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 28, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, тощо, у кримінальному провадженні № 0000369 від 01.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_18