"18" липня 2025 р. Справа № 363/3084/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000144 від 01.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000144 від 01.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17 год 48 хв 19.05.2025 до часу фактичного зняття інформації;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки - НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 17 год 48 хв. 19.05.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період часу з 17 год 48 хв 19.05.2025 до часу фактичного зняття інформації. Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

У обґрунтування клопотання зазначає, що 31.05.2025 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 про те, що невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 при замовленні товару в соціальній мережі «Інстаграм». ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 9 152 гривні на банківський рахунок НОМЕР_4 , проте замовлений товар не надійшов та грошові кошти не повернуто. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.05.2025 дружина ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , розпочала переписку в соціальній мережі Instagram з інтернет магазином ІНФОРМАЦІЯ_4 про один із товарів, який висвітлений на їх сторінці. По результатам переписки отримали інформацію про товар, умови його постачання, строки виготовлення, умови оплати, тощо. 19.05.2025 дружина попросила надати реквізити для попередньої оплати та в подальшому з власного рахунку ОСОБА_9 було оплачено повну вартість товару - комплект меблів в розмірі 8 800,00 гривень (додатково було витрачено 352,00 гривні на комісію банку) на зазначений розрахунковий рахунок наче б то фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (IBAN НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - платіжна інструкція № 091H-9M86-РС1Х-469Х від 19.05.2025 (17:24). Зранку на питання дружини чи отримав « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гроші - отримала відповідь, що все добре, оплату отримали. В подальшому, отримали повідомлення, що у «Магазину» виникли проблеми з якимось «лімітом» і необхідно повторити вже зроблений платіж ще раз на ті ж реквізити, але при цьому розділити його на дві частини, тобто двічі по 4 400,00 гривень і після цього нам повернеться вже зроблений попередній платіж в розмірі 8 800,00 гривень. ОСОБА_9 відмовився цього робити та звернувся до свого банку з питанням чи пройшов мій платіж, зазначений вище, чи можливо є якісь проблеми або інформація від банку-отримувача про повернення зазначеного платежу, на що мені представник банку запевнив - платіж пройшов успішно, ніяких запитів чи інформації про повернення. В подальшому, ОСОБА_9 звернувся до продавця «Магазину» щодо повернення грошових коштів, проте до теперішнього часу грошові кошти не надійшли. В подальшому на підставі ухвали Вишгородського районного суду Київської області №363/3084/25 від 09.06.2025 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , на яку потерпілий ОСОБА_9 19.05.2025 перерахував грошові кошти в загальній сумі 8 800,00 гривень. Оглядом виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 встановлено, що даний банківський рахунок оформлений на гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після надходження на банківський рахунок НОМЕР_4 , оформлену на ОСОБА_12 , грошових коштів 19.05.2025 о 17:24 год. в сумі 8 800 грн., в подальшому 19.05.2025 о 17:48 год грошові кошти в сумі 8700 гривень з банківського рахунку НОМЕР_4 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

У судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000144 від 01.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17 год. 48 хв. 19.05.2025 до часу фактичного зняття інформації;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки - НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 17 год 48 хв. 19.05.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період часу з 17 год 48 хв. 19.05.2025 до часу фактичного зняття інформації.

Строк дії даної ухвали встановити до 18.08.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1