Дата документу 03.09.2025Справа № 554/9793/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000693 від 26.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000693 від 26.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

До першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві із першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві надійшла інформація, щодо вчинення т.в.о. начальника відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 366-2, 368-5 КК України.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, встановлено, що ОСОБА_3 , який обіймає посаду т.в.о. начальника відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, щонайменше з 01.01.2024 спільно проживає у цивільному шлюбі та має спільний побут з ОСОБА_4 , водночас останній не зазначив ОСОБА_4 у своєї щорічній декларації.

Разом із цим встановлено, що ОСОБА_3 протягом 2015-2025 набув активи (загальна вартість набутих активів нерухомого та рухомого майна складає щонайменше 13 500 000 гривень), які оформлено на третіх осіб, та відносно яких він може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійснення права розпорядження.

Так, 30.01.2025 ОСОБА_3 фактично придбав для власного користування автомобіль Lexus GX 460 (2016) д.н.з. НОМЕР_1 , право власності на який було оформлено на матір ОСОБА_3 ОСОБА_5 . Орієнтовна середньо ринкова вартість складає 1 240 000 грн.

До того ж, матір ОСОБА_3 ОСОБА_5 є власником наступного майна:

квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 32,8 кв.м., вартістю 1 023 927 грн.;

квартири за адресою: АДРЕСА_2 , площею 80,1 кв.м., орієнтовною вартістю 4 498 000 грн.;

квартири за адресою: АДРЕСА_3 , орієнтовною вартістю 80 000 доларів США;

земельної ділянки кадастровий номер :00:003:1028;

земельної ділянки кадастровий номер :00:003:1125.

Окрім цього, між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір резервування майбутнього об`єкту нерухомості розташований на земельній ділянці кадастровий номер :01:003:0021 за адресою: АДРЕСА_4 , площею 50,24 кв.м. Орієнтовна вартість складає 3 061 275 грн.

При цьому, офіційний дохід матері ОСОБА_3 - ОСОБА_5 з 2011 року по 4 квартал 2024 року складає 356 765 гривень, а дані щодо попередніх доходів відсутні.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_3 міг здійснювати реєстрацію об`єктів нерухомого майна (майнових прав) на інших довірених осіб.

Так, 04.08.2025 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації, щодо укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форвардного контракту, договору купівлі продажу деривативу (форвардного контракту), договору резервування майбутнього об`єкта нерухомості ЖК ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_5 , з наступними особами:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 .

На вказаний запит, 21.08.2025 надійшла відповідь у якій вказано, що отримати вказану інформацію можливо у порядку визначеному ст. 159 КПК України, тобто у порядку тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форвардного контракту, договору купівлі продажу деривативу (форвардного контракту), договору резервування майбутнього об`єкта нерухомості ЖК ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_5 відносно вищевказаних осіб.

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 .

Отримані документи та інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без неї не можливо провести аналітичну роботу та забезпечити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження, проведення відповідних судовий оціночно-будівельних експертиз, спрямованих на встановлення наявності майна, що фактично належить ОСОБА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_2 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на здійснення протягом 2 (двох) місяців тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 , до інформації та документів щодо укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форвардного контракту, договору купівлі продажу деривативу (форвардного контракту), договору резервування майбутнього об`єкта нерухомості ЖК Maverick, за адресою: АДРЕСА_5 , з наступними особами:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати оригінали зазначених документів та інформацію.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1