Справа № 367/5869/25
Провадження №1-кс/367/688/2025
УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2025 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 11.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому слідчий СВ Відділу поліції №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 просить надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000569 від 11.04.2023 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із наданням можливості вилучення в оригіналі реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000569 від 11.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться за фактом можливої розтрати та привласнення грошових коштів при виконанні робіт з проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 на підставі договору від 10.02.2023 №28, проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 на підставі договору від 10.02.2023 №27, проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 на підставі договору від 20.04.2023 №338, проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 на підставі договору від 01.02.2023 №15, проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі договору від 21.03.2023 №173, проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі договору від 09.12.2022 №141, проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору від 24.03.2023 № 174, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11.04.2023 до ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення голови ТО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_10 щодо можливих протиправних дій окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 за фактом привласнення, розтрата майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем у період воєнного стану.

Під час опрацювання інформації висвітленої на офіційному інтернет-ресурсі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 , священик і пенсіонерка: кому довірили відбудову Гостомеля» було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 було укладено договори на обстеження та оцінку технічного стану житлових будинків та інших споруд, а також договори з надання послуг щодо усунення аварій в житловому фонді з суб`єктами господарювання, які містять ознаки підконтрольних та таких, що не мають відповідної кваліфікації, що свідчить про привласнення та розтрату майна в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування отримано «Акт ревізії ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 березня 2022 року по 31 серпня 2023 року» від 24.11.2023 року.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі заступника начальника військової адміністрації ОСОБА_11 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_12 , укладено договори підряду від 10.02.2023, №28; 10.02.2023, № 27.

Також між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі заступника начальника військової адміністрації ОСОБА_13 , (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_12 , укладено договори підряду від 09.12.2022, №141; 01.02.2023, № 15.

Крім того між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі заступника начальника військової адміністрації ОСОБА_11 , (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_14 , укладено договори підряду від 20.04.2023, №338; 21.03.2023, № 173; 21.03.2023 № 174.

Згідно п. 1.1 Договору, підрядник у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується на власний ризик своїми та залученими (у разі залучення субпідрядних організацій) силами і засобами, із використанням матеріалів Підрядника, в установлені Договором строки виконати Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_8 , садове товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Проведеною ревізією щодо виконання умов договору встановлено, що виконання робіт документально засвідчено первинними обліковими документами - довідка про вартість виконаних будівельних робіт примірної і форми КБ-3 та актами приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за лютий 2023 року №1 на загальну суму 189070,00 гривень.

Розрахунки за виконані роботи між Підрядником та Військовою адміністрацією проведено в повному обсязі.

Дебіторська та кредиторська заборгованість за вказаним договором в обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 по розрахункам з Підрядником не рахується.

В ході проведення ревізії з метою визначення достовірності обсягів та вартості фактично виконаних робіт, комісією, створеною розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.09.2023 №615 «Про створення робочої комісії з метою проведення контрольних замірів виконаних робіт», проведено контрольний обмір фактично виконаних робіт з поточного ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , садове товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

За результатами контрольного обміру встановлено, що роботи з улаштування віконних конструкцій, які передбачені договором та зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт фактично не виконані.

Вказане є порушенням п. 6.2 Настанови з визначення вартості будівництва затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.11.2011 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», у наслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено зайву оплату виконаних робіт по завищеній вартості на суму 189 070,00 гривень.

Аналогічні порушення встановлені за результатами проведених контрольних обмірів за наступними об`єктами та договорами, що укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 10.02.2023 №28 завищено обсяги та вартість виконаних робіт на суму 59632,21 грн;

- проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 10.02.2023 №27 завищено обсяги та вартість виконаних робіт на суму 59632,21 грн;

- проведення робіт з поточного ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 20.04.2023 №338 завищено обсяги та вартість виконаних робіт на суму

39043,10 грн;

- проведення робіт з поточного ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 24.03.2023 №174 завищено обсяги та вартість виконаних робіт на суму

60361,14 грн;

- проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_7 , які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 09.12.2022 №141 завищено обсяги та вартість виконаних робіт на суму 176516,80 грн;

- проведення робіт з поточного ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 21.03.2023 №173 завищено обсяги та вартість виконаних робіт на суму

48804,53 грн;

Враховуючи зазначене, ІНФОРМАЦІЯ_12 проведено зайву оплату фактично виконаних робіт, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 633 тис. 059 грн. 99 коп.

Вказані порушення допущено колишнім заступником начальника Військової адміністрації ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , (Замовник), директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представниками технічного нагляду ФОП ОСОБА_15 та ТОВ НДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » якими підписано акти приймання виконаних будівельних робіт Кб-2в.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням відповідно до п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку із цим, встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Значення документів, що знаходяться у реєстраційній справі «ТОВ БУДІВЕЛЬНИК РЕМ-1982», для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено засновників «ТОВ БУДІВЕЛЬНИК РЕМ-1982», директора підприємства, установчих документів та виробничих потужностей на здійснення певних видів підприємницької діяльності та відомості про вільні зразки підписів директора, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обгрунтованості укладеного договору про виконання підрядних робіт товариством, наявних потужностей та необхідність спростування чи підтвердження показів директора товариства, засновника товариства та інших свідків, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також проведення судової почеркознавчої експертизи.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Таким чином, на підтвердження необхідності вилучення в оригіналі реєстраційної справи «ТОВ БУДІВЕЛЬНИК РЕМ-1982», вказує необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи підпису директора підприємства, що наявний у актах приймання виконаних будівельних робіт та вилучення оригіналів документів із вільними та умовно-вільними зразками підпису директора.

Прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000569 від 11.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що досудовим розслідуванням досліджуються обставини привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені у великих розмірах

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 11.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_14 володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 29 травня 2025 року, закінчення строку дії ухвали 29 липня 2025 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 11.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000569 від 11.04.2023 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із наданням можливості вилучення в оригіналі реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Початок строку дії ухвали обчислювати з 29 травня 2025 року.

Закінчення строку дії ухвали 29 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1