Провадження № 1-кс/592/5383/25
УХВАЛА

13 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001149 від 19.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 15.04.2025 року потерпілій ОСОБА_4 надійшло повідомлення на мобільний додаток «Viber» про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши за посиланням (не збереглося), пройшовши авторизацію в подальшому в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила переказ грошових коштів з належної їй картки № НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 кошти в сумі 64 695 грн. та з карти № НОМЕР_3 на невідому їй карту, грошові кошти в сумі 28 140 грн., загальна сума збитку становить 92 835 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітована банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням адреса проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.04.2025 по 01.05.2025;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.04.2025 по 01.05.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.04.2025 по 01.05.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти збанківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.04.2025 по 01.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.04.2025 по 01.05.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.04.2025 по 01.05.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.04.2025 по 01.05.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.04.2025 по 01.05.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація:

-відомості про осіб, на чиє ім`я емітована банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням адреса проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.04.2025 по 01.05.2025;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.04.2025 по 01.05.2025;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.04.2025 по 01.05.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; -відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти збанківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.04.2025 по 01.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.04.2025 по 01.05.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.04.2025 по 01.05.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.04.2025 по 01.05.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.04.2025 по 01.05.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1