Провадження №1-кс/127/5645/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000387 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи під вартою в державній установі «Вінницька установа виконання покарань (№1)» за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими коштами шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2022 року, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими слідством особами.

Надалі, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, володіючи навиками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, у невстановлений спосіб створили рекламне оголошення, в якому розмістили неправдиве повідомлення щодо продажу дров твердих порід по ціні нижче ринкової, яке завантажили до соціальної мережі Facebook.

ОСОБА_6 , будучи користувачем соціальної мережі Facebook, 09.02.2022 на своїй сторінці випадково знайшов розміщене невстановленими особами оголошення з неправдивою інформацією щодо продажу дров твердих порід. Будучи зацікавленим у придбанні дров по вигідній ціні, ОСОБА_6 зателефонував за номером НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні.

ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив, направлений на заволодіння коштами шляхом обману, перебуваючи в кімнаті камерного типу державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№1)», розташованої по вул. Брацлавській, 2 в м. Вінниці, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, дотримуючись заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, використовуючи невстановлений мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 , представився ОСОБА_6 працівником ТОВ «Дрова», тим самим ввів останнього в оману.

Надалі повідомив останньому неправдиві відомості про доставку дров твердих порід по вигідній ціні, за умови повної попередньої оплати за деревину. Бажаючи переконати ОСОБА_6 у правдивості наданої інформації, ОСОБА_5 , використовуючи невстановлений мобільний термінал створив повідомлення із замовленням ОСОБА_6 , в якому зазначив перелік деревини та його об`єм, вказавши вигаданий ним номер замовлення та банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 , на яку необхідно переказати кошти за сформоване замовлення. Після чого, бажаючи довести свій злочинний намір до кінця, відправив повідомлення ОСОБА_6 через месенджер Viber.

ОСОБА_6 , будучи введений в оману, о 13 год 27 хв 09.02.2022 через додаток «Приват24» зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 здійснив переказ коштів в сумі 7200 грн на банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .

Після надходження зазначених коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 обіцяні дрова твердих порід не доставили, отриманими коштами ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами розпорядилися на власний розсуд. Своїми діями ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами завдали ОСОБА_6 матеріальної шкоди в сумі 7200 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи під вартою в державній установі «Вінницька установа виконання покарань (№1)» за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими коштами шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2022 року, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими слідством особами.

Надалі, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, володіючи навиками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, за допомогою невстановленої слідством комп`ютерної техніки та мобільного терміналу, підключених до всесвітньої мережі Інтернет, у невстановлений спосіб створили рекламне оголошення, в якому розмістили неправдиве повідомлення щодо продажу дров твердих порід по ціні нижче ринкової, яке завантажили до соціальної мережі Facebook.

ОСОБА_8 , будучи користувачем соціальної мережі Facebook, 11.08.2022 на своїй сторінці випадково знайшла, розміщене невстановленими особами, оголошення з неправдивою інформацією щодо продажу дров твердих порід. Будучи зацікавленою у придбанні дров по вигідній ціні, ОСОБА_8 зателефонувала за номером НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні.

ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив, направлений на заволодіння коштами шляхом обману, перебуваючи в кімнаті камерного типу державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№1)», розташованої по вул. Брацлавській, 2 в м. Вінниці, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, дотримуючись заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, використовуючи невстановлений мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 , представився ОСОБА_8 працівником ТОВ «Євродрова», тим самим ввів останню в оману.

Надалі, повідомив ОСОБА_8 неправдиві відомості про доставку дров твердих порід по вигідній ціні, за умов повної попередньої оплати за деревину. Бажаючи переконати ОСОБА_8 у правдивості наданої інформації, ОСОБА_5 використовуючи невстановлений мобільний термінал, створив повідомлення із замовленням ОСОБА_8 , в якому зазначив перелік деревини та його об`єм, вказавши вигаданий ним номер замовлення та банківську картку, емітовану АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_9 , на яку необхідно переказати кошти за сформоване замовлення. Після чого, бажаючи довести свій злочинний намір до кінця, відправив повідомлення ОСОБА_8 через месенджер Viber.

ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, об 11 год 40 хв 11.08.2022 через додаток «Приват24» здійснила переказ коштів в сумі 7000 грн на банківську картку емітовану АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_5 .

Після надходження зазначених коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 обіцяні дрова твердих порід не доставили, отриманими коштами ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами розпорядилися на власний розсуд.

Своїми діями ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами завдали ОСОБА_8 матеріальної шкоди в сумі 7000 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи під вартою в державній установі «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)» за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужими коштами шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2022 року, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими слідством особами.

Надалі, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, володіючи навиками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, за допомогою невстановленої слідством комп`ютерної техніки та мобільного терміналу, підключених до всесвітньої мережі Інтернет, у невстановлений спосіб створили рекламне оголошення, в якому розмістили неправдиве повідомлення щодо продажу дров твердих порід по ціні нижче ринкової, яке завантажили до соціальної мережі Facebook.

ОСОБА_10 , будучи користувачем соціальної мережі Facebook, 01.09.2022 на своїй сторінці випадково знайшов, розміщене невстановленими особами, оголошення з неправдивою інформацією щодо продажу дров твердих порід. Будучи зацікавленим у придбанні дров по вигідній ціні, ОСОБА_10 зателефонувала за номером НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні.

ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив направлений на заволодіння коштами шляхом обману, перебуваючи в кімнаті камерного типу державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)», розташованої по вул. Брацлавській, 2 в м. Вінниці, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків,, дотримуючись заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, використовуючи невстановлений мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 , представився ОСОБА_10 працівником ТОВ «Євродрова», тим самим ввів останню в оману.

Надалі, повідомив ОСОБА_10 неправдиві відомості про доставку дров твердих порід по вигідній ціні, за умов повної попередньої оплати за деревину. Бажаючи переконати ОСОБА_10 у правдивості наданої інформації, ОСОБА_5 використовуючи невстановлений мобільний термінал створив повідомлення із замовленням ОСОБА_10 , в якому зазначив перелік деревини та його об`єм, вказавши вигаданий ним номер замовлення та банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка зареєстрована на ОСОБА_11 , на яку необхідно переказати кошти за сформоване замовлення. Після чого, бажаючи довести свій злочинний намір до кінця, відправив повідомлення ОСОБА_10 через месенджер Viber.

ОСОБА_10 будучи введеною в оману, об 11 год 23 хв 23.08.2022 здійснила переказ коштів в сумі 12000 грн на банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк».

Після надходження зазначених коштів на банківську картку, ОСОБА_10 обіцяні дрова твердих порід не доставили, отриманими коштами ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами розпорядилися на власний розсуд.

Своїми діями ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами завдали ОСОБА_10 матеріальної шкоди в сумі 12000 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи під вартою в державній установі «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)» за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими коштами шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2022 року, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими слідством особами.

Надалі, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, володіючи навиками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, за допомогою невстановленої слідством комп`ютерної техніки та мобільного терміналу, підключених до всесвітньої мережі Інтернет, у невстановлений спосіб створили рекламне оголошення, в якому розмістили неправдиве повідомлення щодо продажу дров твердих порід по ціні нижче ринкової, яке завантажили до соціальної мережі Facebook.

ОСОБА_12 , будучи користувачем соціальної мережі Facebook, 30.08.2022 на своїй сторінці випадково знайшла, розміщене невстановленими особами, оголошення з неправдивою інформацією щодо продажу дров твердих порід. Будучи зацікавленою у придбанні дров по вигідній ціні, ОСОБА_12 зателефонувала за номером НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні.

ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив направлений на заволодіння коштами шляхом обману, перебуваючи в кімнаті камерного типу державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№1)», розташованої по вул. Брацлавській, 2 в м. Вінниці, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, дотримуючись заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, використовуючи невстановлений мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 , представився ОСОБА_12 працівником ТОВ «Євродрова», тим самим ввів останню в оману.

Надалі, повідомив ОСОБА_12 неправдиві відомості про доставку дров твердих порід по вигідній ціні, за умов повної попередньої оплати за деревину. Бажаючи переконати ОСОБА_12 у правдивості наданої інформації, ОСОБА_5 використовуючи невстановлений мобільний термінал створив повідомлення із замовленням ОСОБА_12 , в якому зазначила перелік деревини та його об`єм, вказавши вигаданий ним номер замовлення та банківську картку емітовану АТ «Monobank» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ОСОБА_13 , на яку необхідно переказати кошти за сформоване замовлення. Після чого, бажаючи довести свій злочинний намір до кінця, відправив повідомлення ОСОБА_12 через месенджер Viber.

ОСОБА_12 , будучи введена в оману, о 21 год 23 хв 30.08.2022 здійснила переказ коштів в сумі 6100 грн на банківську картку емітовану АТ «Monobank» № НОМЕР_6 .

Після надходження зазначених коштів на банківську картку № НОМЕР_6 , ОСОБА_12 обіцяні дрова твердих порід не доставили, отриманими коштами ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами розпорядилися на власний розсуд.

Своїми діями ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами завдали ОСОБА_12 матеріальної шкоди в сумі 6100 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи під вартою в державній установі «Вінницька установа виконання покарань (№1)» за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими коштами шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2022 року, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими слідством особами.

Надалі, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, володіючи навиками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, за допомогою невстановленої слідством комп`ютерної техніки та мобільного терміналу, підключених до всесвітньої мережі Інтернет, у невстановлений спосіб створили рекламне оголошення, в якому розмістили неправдиве повідомлення щодо продажу дров твердих порід по ціні нижче ринкової, яке завантажили до соціальної мережі Facebook.

ОСОБА_14 , будучи користувачем соціальної мережі Facebook, 30.08.2022 на своїй сторінці випадково знайшов розміщене невстановленими особами, оголошення з неправдивою інформацією щодо продажу дров твердих порід. Будучи зацікавленим у придбанні дров по вигідній ціні, ОСОБА_14 зателефонував за номером НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні.

ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив направлений на заволодіння коштами шляхом обману, перебуваючи в кімнаті камерного типу державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)», розташованої по вул. Брацлавській, 2 в м. Вінниці, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, дотримуючись заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, використовуючи невстановлений мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 , представився ОСОБА_14 працівником ТОВ «Євродрова», тим самим ввів останнього в оману.

Надалі, повідомив останньому неправдиві відомості про доставку дров твердих порід по вигідній ціні, за умов повної попередньої оплати за деревину. Бажаючи переконати ОСОБА_14 у правдивості наданої інформації, ОСОБА_5 використовуючи невстановлений мобільний термінал створив повідомлення із замовленням ОСОБА_14 , в якому зазначив перелік деревини та його об`єм, вказавши вигаданий ним номер замовлення та банківську картку емітовану АТ «Monobank» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ОСОБА_13 , на яку необхідно переказати кошти за сформоване замовлення. Після чого, бажаючи довести свій злочинний намір до кінця, відправив повідомлення ОСОБА_14 через месенджер Viber.

ОСОБА_14 будучи введений в оману, о 21 год 34 хв 30.08.2022 здійснив переказ коштів в сумі 6100 грн на банківську картку емітовану АТ «Monobank» № НОМЕР_6 .

Після надходження зазначених коштів на банківську картку № НОМЕР_6 , ОСОБА_14 обіцяні дрова твердих порід не доставили, отриманими коштами ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами розпорядилися на власний розсуд.

Своїми діями ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами завдали ОСОБА_14 матеріальної шкоди в сумі 6100 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи під вартою в державній установі «Вінницька установа виконання покарань (№1)» за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужими коштами шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2022 року, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими слідством особами.

Надалі, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, володіючи навиками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, за допомогою невстановленої слідством комп`ютерної техніки та мобільного терміналу, підключених до всесвітньої мережі Інтернет, у невстановлений спосіб створили рекламне оголошення, в якому розмістили неправдиве повідомлення щодо продажу дров твердих порід по ціні нижче ринкової, яке завантажили до соціальної мережі Facebook.

ОСОБА_15 , будучи користувачем соціальної мережі Facebook, 01.09.2022 на своїй сторінці випадково знайшов, розміщене невстановленими особами, оголошення з неправдивою інформацією щодо продажу дров твердих порід. Будучи зацікавленим у придбанні дров по вигідній ціні, ОСОБА_16 зателефонував за номером НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні.

ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив направлений на заволодіння коштами шляхом обману, перебуваючи в кімнаті камерного типу державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)», розташованої по вул. Брацлавській, 2 в м. Вінниці, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, дотримуючись заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, використовуючи невстановлений мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 , представився ОСОБА_15 працівником ТОВ «Євродрова», тим самим ввів останнього в оману.

Надалі, повідомив останньому неправдиві відомості про доставку дров твердих порід по вигідній ціні, за умов повної попередньої оплати за деревину. Бажаючи переконати ОСОБА_15 у правдивості наданої інформації, ОСОБА_5 використовуючи невстановлений мобільний термінал створив повідомлення із замовленням ОСОБА_15 , в якому зазначив перелік деревини та його об`єм, вказавши вигаданий ним номер замовлення та банківську картку емітовану АТ «Monobank» № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ОСОБА_17 , на яку необхідно переказати кошти за сформоване замовлення. Після чого, бажаючи довести свій злочинний намір до кінця, відправив повідомлення ОСОБА_15 через месенджер Viber.

ОСОБА_15 будучи введений в оману, о 20 год 02 хв 01.09.2022 здійснив переказ коштів в сумі 9600 грн на банківську картку емітовану АТ «Monobank» № НОМЕР_7 .

Після надходження зазначених коштів на банківську картку № НОМЕР_7 , ОСОБА_15 обіцяні дрова твердих порід не доставили, отриманими коштами ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами розпорядилися на власний розсуд.

Своїми діями ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами завдали ОСОБА_15 матеріальної шкоди в сумі 9600 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи під вартою в державній установі «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)» за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужими коштами шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2022 року, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими слідством особами.

Надалі, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, володіючи навиками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, за допомогою невстановленої слідством комп`ютерної техніки та мобільного терміналу, підключених до всесвітньої мережі Інтернет, у невстановлений спосіб створили рекламне оголошення, в якому розмістили неправдиве повідомлення щодо продажу дров твердих порід по ціні нижче ринкової, яке завантажили до соціальної мережі Facebook.

ОСОБА_18 , будучи користувачем соціальної мережі Facebook, 02.09.2022 на своїй сторінці випадково знайшла, розміщене невстановленими особами, оголошення з неправдивою інформацією щодо продажу дров твердих порід. Будучи зацікавленою у придбанні дров по вигідній ціні, ОСОБА_18 зателефонувала за номером НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні.

ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив направлений на заволодіння коштами шляхом обману, перебуваючи в кімнаті камерного типу державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)», розташованої по вул. Брацлавській, 2 в м. Вінниці, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, дотримуючись заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, використовуючи невстановлений мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 , представився ОСОБА_18 працівником ТОВ «Євро Дрова», тим самим ввів останню в оману.

Надалі, повідомив ОСОБА_18 неправдиві відомості про доставку дров твердих порід по вигідній ціні, за умов повної попередньої оплати за деревину. Бажаючи переконати ОСОБА_18 у правдивості наданої інформації, ОСОБА_5 використовуючи невстановлений мобільний термінал створив повідомлення із замовленням ОСОБА_18 , в якому зазначив перелік деревини та його об`єм, вказавши вигаданий ним номер замовлення та банківську картку емітовану АТ «Кредобанк» № НОМЕР_8 , яка зареєстрована на ОСОБА_19 , на яку необхідно переказати кошти за сформоване замовлення. Після чого, бажаючи довести свій злочинний намір до кінця, відправив повідомлення ОСОБА_18 через месенджер Viber.

ОСОБА_18 будучи введена в оману, об 11 год 02 хв 02.09.2022 здійснила переказ коштів в сумі 12000 грн на банківську картку емітовану АТ «Кредобанк» № НОМЕР_8 .

Після надходження зазначених коштів на банківську картку № НОМЕР_8 , ОСОБА_18 обіцяні дрова твердих порід не доставили, отриманими коштами ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами розпорядилися на власний розсуд.

Своїми діями ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами завдали ОСОБА_18 матеріальної шкоди в сумі 12000 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи під вартою в державній установі «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)» за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужими коштами шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2022 року, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими слідством особами.

Надалі, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, володіючи навиками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, за допомогою невстановленої слідством комп`ютерної техніки та мобільного терміналу, підключених до всесвітньої мережі Інтернет, у невстановлений спосіб створили рекламне оголошення, в якому розмістили неправдиве повідомлення щодо продажу дров твердих порід по ціні нижче ринкової, яке завантажили до соціальної мережі Facebook.

ОСОБА_20 , будучи користувачем соціальної мережі Facebook, 06.09.2022 на своїй сторінці випадково знайшов, розміщене невстановленими особами, оголошення з неправдивою інформацією щодо продажу дров твердих порід. Будучи зацікавленим у придбанні дров по вигідній ціні, ОСОБА_20 зателефонував за номером НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні.

ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив направлений на заволодіння коштами шляхом обману, перебуваючи в кімнаті камерного типу ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», розташованої по вул. Брацлавській, 2 в м. Вінниці, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, дотримуючись заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, використовуючи невстановлений мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 , представився ОСОБА_20 працівником ТОВ «Євродрова», тим самим ввів останнього в оману.

Надалі, повідомив ОСОБА_20 неправдиві відомості про доставку дров твердих порід по вигідній ціні, за умов повної попередньої оплати за деревину. Бажаючи переконати ОСОБА_20 у правдивості наданої інформації, ОСОБА_5 використовуючи невстановлений мобільний термінал створив повідомлення із замовленням ОСОБА_20 , в якому зазначив перелік деревини та його об`єм, вказавши вигаданий ним номер замовлення та банківську картку емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , яка зареєстрована на ОСОБА_21 , на яку необхідно переказати кошти за сформоване замовлення. Після чого, бажаючи довести свій злочинний намір до кінця, відправив повідомлення ОСОБА_20 через месенджер Viber.

ОСОБА_20 будучи введений в оману, о 13 год 24 хв 09.09.2022 здійснив переказ коштів в сумі 6800 грн на банківську картку емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 .

Після надходження зазначених коштів на банківську картку № НОМЕР_9 , ОСОБА_20 обіцяні дрова твердих порід не доставили, отриманими коштами ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами розпорядилися на власний розсуд.

Своїми діями ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами завдали ОСОБА_20 матеріальної шкоди в сумі 6800 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи під вартою в державній установі «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)» за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужими коштами шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2022 року, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими слідством особами.

Надалі, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, володіючи навиками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, за допомогою невстановленої слідством комп`ютерної техніки та мобільного терміналу, підключених до всесвітньої мережі Інтернет, у невстановлений спосіб створили рекламне оголошення, в якому розмістили неправдиве повідомлення щодо продажу дров твердих порід по ціні нижче ринкової, яке завантажили до соціальної мережі Facebook.

ОСОБА_22 , будучи користувачем соціальної мережі Facebook, 07.09.2022 на своїй сторінці випадково знайшов, розміщене невстановленими особами, оголошення з неправдивою інформацією щодо продажу дров твердих порід. Будучи зацікавленим у придбанні дров по вигідній ціні, ОСОБА_22 зателефонував за номером НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні.

ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив направлений на заволодіння коштами шляхом обману, перебуваючи в кімнаті камерного типу ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», розташованої по вул. Брацлавській, 2 в м. Вінниці, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, дотримуючись заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, використовуючи невстановлений мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 , представився ОСОБА_22 працівником ТОВ «Євродрова», тим самим ввів останнього в оману.

Надалі, повідомив останньому неправдиві відомості про доставку дров твердих порід по вигідній ціні, за умов повної попередньої оплати за деревину. Бажаючи переконати ОСОБА_22 у правдивості наданої інформації, ОСОБА_5 використовуючи невстановлений мобільний термінал створив повідомлення із замовленням ОСОБА_22 , в якому зазначив перелік деревини та його об`єм, вказавши вигаданий ним номер замовлення та банківську картку емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , яка зареєстрована на ОСОБА_21 , на яку необхідно переказати кошти за сформоване замовлення. Після чого, бажаючи довести свій злочинний намір до кінця, відправив повідомлення ОСОБА_22 через месенджер Viber.

ОСОБА_22 будучи введений в оману, о 16 год 41 хв 07.09.2022 з картки свого сина ОСОБА_23 здійснив переказ коштів в сумі 6100 грн на банківську картку емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 .

Після надходження зазначених коштів на банківську картку № НОМЕР_9 , ОСОБА_22 обіцяні дрова твердих порід не доставили, отриманими коштами ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами розпорядилися на власний розсуд.

Своїми діями ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами завдали ОСОБА_22 матеріальної шкоди в сумі 6100 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи під вартою в державній установі «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)» за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужими коштами шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2022 року, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими слідством особами.

Надалі, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, володіючи навиками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, за допомогою невстановленої слідством комп`ютерної техніки та мобільного терміналу, підключених до всесвітньої мережі Інтернет, у невстановлений спосіб створили рекламне оголошення, в якому розмістили неправдиве повідомлення щодо продажу дров твердих порід по ціні нижче ринкової, яке завантажили до соціальної мережі Facebook.

ОСОБА_24 , будучи користувачем соціальної мережі Facebook, 09.09.2022 на своїй сторінці випадково знайшов, розміщене невстановленими особами, оголошення з неправдивою інформацією щодо продажу дров твердих порід. Будучи зацікавленим у придбанні дров по вигідній ціні, ОСОБА_24 зателефонував за номером НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні.

ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив направлений на заволодіння коштами шляхом обману, перебуваючи в кімнаті камерного типу ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», розташованої по вул. Брацлавській, 2 в м. Вінниці, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, дотримуючись заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, використовуючи невстановлений мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 , представився ОСОБА_24 працівником ТОВ «Євродрова», тим самим ввів останнього в оману.

Надалі, повідомив ОСОБА_24 неправдиві відомості про доставку дров твердих порід по вигідній ціні, за умов повної попередньої оплати за деревину. Бажаючи переконати ОСОБА_24 у правдивості наданої інформації, ОСОБА_5 використовуючи невстановлений мобільний термінал створив повідомлення із замовленням ОСОБА_24 , в якому зазначив перелік деревини та його об`єм, вказавши вигаданий ним номер замовлення та банківську картку емітовану АТ «А-Банк» № НОМЕР_10 , яка зареєстрована на ОСОБА_9 , на яку необхідно переказати кошти за сформоване замовлення. Після чого, бажаючи довести свій злочинний намір до кінця, відправив повідомлення ОСОБА_24 через месенджер Viber.

ОСОБА_24 будучи введений в оману, о 11 год 26 хв 09.09.2022 здійснив переказ коштів в сумі 6100 грн на банківську картку емітовану АТ «А-Банк» № НОМЕР_10 .

Після надходження зазначених коштів на банківську картку № НОМЕР_10 , ОСОБА_25 обіцяні дрова твердих порід не доставили, отриманими коштами ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами розпорядилися на власний розсуд.

Своїми діями ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами завдали ОСОБА_24 матеріальної шкоди в сумі 6100 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи під вартою в державній установі «Вінницька установа виконання покарань (№1)» за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужими коштами шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2022 року, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими слідством особами.

Надалі, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, володіючи навиками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, за допомогою невстановленої слідством комп`ютерної техніки та мобільного терміналу, підключених до всесвітньої мережі Інтернет, у невстановлений спосіб створили рекламне оголошення, в якому розмістили неправдиве повідомлення щодо продажу дров твердих порід по ціні нижче ринкової, яке завантажили до соціальної мережі Facebook.

ОСОБА_26 , будучи користувачем соціальної мережі Facebook, 10.09.2022 на своїй сторінці випадково знайшов, розміщене невстановленими особами, оголошення з неправдивою інформацією щодо продажу дров твердих порід. Будучи зацікавленим у придбанні дров по вигідній ціні, ОСОБА_26 зателефонував за номером НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні.

ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив направлений на заволодіння коштами шляхом обману, перебуваючи в кімнаті камерного типу ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», розташованої по вул. Брацлавській, 2 в м. Вінниці, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, дотримуючись заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, використовуючи невстановлений мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 , представився ОСОБА_26 працівником ТОВ «Євродрова», тим самим ввів останнього в оману.

Надалі, повідомив ОСОБА_26 неправдиві відомості про доставку дров твердих порід по вигідній ціні, за умов повної попередньої оплати за деревину. Бажаючи переконати ОСОБА_26 у правдивості наданої інформації, ОСОБА_5 використовуючи невстановлений мобільний термінал створив повідомлення із замовленням ОСОБА_26 , в якому зазначив перелік деревини та його об`єм, вказавши вигаданий ним номер замовлення та банківську картку емітовану АТ «ПУМБ» № НОМЕР_11 , яка зареєстрована на ОСОБА_13 , на яку необхідно переказати кошти за сформоване замовлення. Після чого, бажаючи довести свій злочинний намір до кінця, відправив повідомлення ОСОБА_26 через месенджер Viber.

ОСОБА_26 будучи введений в оману, об 11 год 01 хв 10.09.2022 здійснив переказ коштів в сумі 6100 грн на банківську картку емітовану АТ «ПУМБ» № НОМЕР_11 .

Після надходження зазначених коштів на банківську картку № НОМЕР_11 , ОСОБА_26 обіцяні дрова твердих порід не доставили, отриманими коштами ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами розпорядилися на власний розсуд.

Своїми діями ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами завдали ОСОБА_26 матеріальної шкоди в сумі 6100 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи під вартою в державній установі «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)» за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужими коштами шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2022 року, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими слідством особами.

Надалі, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, володіючи навиками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, за допомогою невстановленої слідством комп`ютерної техніки та мобільного терміналу, підключених до всесвітньої мережі Інтернет, у невстановлений спосіб створили рекламне оголошення, в якому розмістили неправдиве повідомлення щодо продажу дров твердих порід по ціні нижче ринкової, яке завантажили до соціальної мережі Facebook.

ОСОБА_27 , будучи користувачем соціальної мережі Facebook, 10.09.2022 на своїй сторінці випадково знайшов, розміщене невстановленими особами, оголошення з неправдивою інформацією щодо продажу дров твердих порід. Будучи зацікавленим у придбанні дров по вигідній ціні, ОСОБА_27 зателефонував за номером НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні.

ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив направлений на заволодіння коштами шляхом обману, перебуваючи в кімнаті камерного типу державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)», розташованої по вул. Брацлавській, 2 в м. Вінниці, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, дотримуючись заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, використовуючи невстановлений мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 , представився ОСОБА_27 працівником ТОВ «Євродрова», тим самим ввів останнього в оману.

Надалі, повідомив ОСОБА_27 неправдиві відомості про доставку дров твердих порід по вигідній ціні, за умов повної попередньої оплати за деревину. Бажаючи переконати ОСОБА_27 у правдивості наданої інформації, ОСОБА_5 використовуючи невстановлений мобільний термінал створив повідомлення із замовленням ОСОБА_27 , в якому зазначив перелік деревини та його об`єм, вказавши вигаданий ним номер замовлення та банківську картку емітовану АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 , яка зареєстрована на ОСОБА_13 , на яку необхідно переказати кошти за сформоване замовлення. Після чого, бажаючи довести свій злочинний намір до кінця, відправив повідомлення ОСОБА_27 через месенджер Viber.

ОСОБА_27 будучи введений в оману, о 13 год 50 хв 10.09.2022 здійснив переказ коштів в сумі 9000 грн на банківську картку емітовану АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 .

Після надходження зазначених коштів на банківську картку № НОМЕР_12 , ОСОБА_27 обіцяні дрова твердих порід не доставили, отриманими коштами ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами розпорядилися на власний розсуд.

Своїми діями ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами завдали ОСОБА_27 матеріальної шкоди в сумі 9000 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи під вартою в державній установі «Вінницька установа виконання покарань (№1)» за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужими коштами шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2022 року, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими слідством особами.

Надалі, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, володіючи навиками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, за допомогою невстановленої слідством комп`ютерної техніки та мобільного терміналу, підключених до всесвітньої мережі Інтернет, у невстановлений спосіб створили рекламне оголошення, в якому розмістили неправдиве повідомлення щодо продажу дров твердих порід по ціні нижче ринкової, яке завантажили до соціальної мережі Facebook.

ОСОБА_28 , будучи користувачем соціальної мережі Facebook, 10.09.2022 на своїй сторінці випадково знайшла, розміщене невстановленими особами, оголошення з неправдивою інформацією щодо продажу дров твердих порід. Будучи зацікавленою у придбанні дров по вигідній ціні, ОСОБА_28 зателефонувала за номером НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні.

ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив направлений на заволодіння коштами шляхом обману, перебуваючи в кімнаті камерного типу ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», розташованої по вул. Брацлавській, 2 в м. Вінниці, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, дотримуючись заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, використовуючи невстановлений мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 , представився ОСОБА_28 працівником ТОВ «Євродрова», тим самим ввів останню в оману.

Надалі, повідомив ОСОБА_28 неправдиві відомості про доставку дров твердих порід по вигідній ціні, за умов повної попередньої оплати за деревину. Бажаючи переконати ОСОБА_28 у правдивості наданої інформації, ОСОБА_5 використовуючи невстановлений мобільний термінал створив повідомлення із замовленням ОСОБА_28 , в якому зазначив перелік деревини та його об`єм, вказавши вигаданий ним номер замовлення та банківську картку емітовану АТ «ПУМБ» № НОМЕР_11 , яка зареєстрована на ОСОБА_13 , на яку необхідно переказати кошти за сформоване замовлення. Після чого, бажаючи довести свій злочинний намір до кінця, відправив повідомлення ОСОБА_28 через месенджер Viber.

ОСОБА_28 будучи введеною в оману, о 16 год 58 хв 10.09.2022 здійснила переказ коштів в сумі 9600 грн на банківську картку емітовану АТ «ПУМБ» № НОМЕР_11 .

Після надходження зазначених коштів на банківську картку № НОМЕР_11 , ОСОБА_28 обіцяні дрова твердих порід не доставили, отриманими коштами ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами розпорядилися на власний розсуд.

Своїми діями ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами завдали ОСОБА_28 матеріальної шкоди в сумі 9600 гривень.

У ході досудового розслідування отримано відомості, що банківська картка № НОМЕР_11 , на яку шахрайським шляхом надійшли кошти потерпілих ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , була відкрита в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 .

За результатами проведеного аналізу інформації по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_13 встановлено, що на даний час на зазначеному рахунку знаходяться кошти в сумі 9858,82 грн., що були одержані шахрайським шляхом.

Враховуючи, що досудовим розслідування здобуто докази, що кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_13 , отриманні злочинним шляхом та надалі можуть бути витрачені особами, причетними до вчинення шахрайських дій.

Враховуючи вищенаведене слідча просила клопотання задовольнити.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. На адресу суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини 1 статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 ч. 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000387 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Наведені в клопотанні обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000387 від 08.07.2022 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд зазначає, що матеріали клопотання доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. Необхідність накладення арешту обумовлена сукупністю підстав вважати, що кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_14 , могли бути отриманні незаконним шляхом. Не накладення арешту та не встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківському рахунку може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника. Накладення арешту на вищевказане майно, дасть можливість забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, докази, які наявні в матеріалах клопотання в їх сукупності, а також те, що слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, слідчий суддя, з метою забезпечення цілей та завдань кримінального провадження, з огляду на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_14 , який відкритий у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 , а також зупинити усі видаткові операції по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять.

Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя