Справа № 344/6866/25
Провадження № 1-кс/344/3108/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000101 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

16.04.2025 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема використовуючи надані Генеральним директором ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» ОСОБА_8 засоби у вигляді підписаного ним Положення про «ФилиалПубличногоакционерногообщества «ЭнергетическаяКомпания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь», та виданих ним на ім`я ОСОБА_5 нотаріально посвідчених довіреностей № 954 від 24.04.2015 та № 1275 від 05.07.2016, упродовж 2015-2016 років, вчинили фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом матеріального забезпечення електроенергією незаконно створених на території тимчасово окупованого м. Севастополя органів влади, правоохоронних органів, судової системи, збройних сил та інших військових формувань рф, підрозділів та установ підконтрольних російській федерації, на загальну суму 210 133 839,27 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2015-2016 роки становить 78 005 352,75 гривень, що у 113 000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

При цьому, згідно отриманих відомостей координація діяльності «ФилиалаПубличногоакционерногообщества «ЭнергетическаяКомпания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь», зареєстрованого за законодавством рф на тимчасово окупованій території АР Крим, здійснювалася посадовими особами центрального офісу групи компаній «ВС Енерджі».

Зокрема, ОСОБА_9 , як керівником та беніфіціарним власником ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «УКРПРАВО», в період 2014-2022 років здійснювалась організація юридичного супроводу фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», ПАТ «ЕК «Севастопольенерого» та Філії «ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» в м. Севастополь» («ФилиалаПубличногоакционерногообщества «ЭнергетическаяКомпанияСевастопольэнерго» в г. Севастополь»), а саме процесів реєстрації/перереєстрації юридичних осіб на материковій частині України, ТОТ АР Крим та м. Севастополь, підготовки/підписання та перекладу довіреностей, положень та інших документів, з метою забезпечення функціонування відповідних СГД, а також операцій із передачі/продажу та перереєстрації об`єктів нерухомого/рухомого майна і видачі довіреностей/доручень із вказаною метою (в т.ч. з правом передоручення) на ім`я фізичних осіб (громадян України та рф).

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаної злочинної діяльності з числа реальних власників, керівників та працівників ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «УКРПРАВО», ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», ПАТ «ЕК «Севастопольенерого» та Філії «ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» в м. Севастополь» («ФилиалаПубличногоакционерногообщества «ЭнергетическаяКомпанияСевастопольэнерго» в г. Севастополь»).

Так, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, встановлення періодів перебування вказаних осіб на тимчасово окупованій території АР Крим, закордоном та на території підконтрольній українській владі, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні Державної прикордонної служби України (адреса Адміністрації Державної прикордонної служби України: місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 26), а саме документів та інформації щодо перетинів державного кордону України, перетинів ліній розмежування з тимчасово окупованими територіями АР Крим, Донецької та Луганської областей, зокрема через КПВВ, наступними особами, за період з 01.01.2013 по 15.04.2025:

- громадянин України ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- громадянка України ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- громадянин України ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- громадянин України ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- громадянин України ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- громадянин України ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- громадянин України ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- громадянка України ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- громадянин України ОСОБА_9 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- громадянка України ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- громадянин України ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- громадянин України ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- громадянин України ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- громадянка України ОСОБА_35 ( ОСОБА_36 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- громадянка України ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- громадянка рф ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- громадянка ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- громадянка рф ОСОБА_41 ( ОСОБА_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- громадянин України ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- громадянин рф ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- громадянин України ОСОБА_44 ( ОСОБА_45 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- громадянин рф ОСОБА_44 ( ОСОБА_45 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- громадянка України ОСОБА_46 ( ОСОБА_47 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- громадянка рф ОСОБА_46 ( ОСОБА_47 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- громадянин України ОСОБА_48 ( ОСОБА_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- громадянин рф ОСОБА_48 ( ОСОБА_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- громадянка України ОСОБА_50 ( ОСОБА_51 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- громадянка рф ОСОБА_50 ( ОСОБА_51 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- громадянин рф ОСОБА_52 ( ОСОБА_53 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- громадянин рф ОСОБА_54 ( ОСОБА_55 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- громадянин ОСОБА_56 ( ОСОБА_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- громадянка Німеччини ОСОБА_58 ( ОСОБА_59 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- громадянин Німеччини ОСОБА_60 ( ОСОБА_61 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- громадянин Латвії ОСОБА_62 ( ОСОБА_63 ), ІНФОРМАЦІЯ_17

- громадянин Латвії ОСОБА_64 ( ОСОБА_65 ), ІНФОРМАЦІЯ_26

- громадянин Латвії ОСОБА_66 ( ОСОБА_67 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Вищевказані відомості та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування просить розглянути це клопотання без повідомлення зацікавлених сторін та їх представників, так як існують обґрунтовані підстави вважати, що сторона, в якої планується провести тимчасовий доступ до речей та документів, може їх знищити, змінити чи здійснити з ними інші дії, які перешкодять виконанню завдань кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просив задоволити.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні у володінні Державної прикордонної служби України, а саме документів та інформації, за період з 01.01.2013 по 15.04.2025, щодо перетинів державного кордону України, перетинів ліній розмежування з тимчасово окупованими територіями АР Крим, Донецької та Луганської областей, зокрема через КПВВ, наступними особами:

- громадянин України ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- громадянка України ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- громадянин України ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- громадянин України ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- громадянин України ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- громадянин України ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- громадянин України ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- громадянка України ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- громадянин України ОСОБА_9 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- громадянка України ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- громадянин України ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- громадянин України ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- громадянин України ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- громадянка України ОСОБА_35 ( ОСОБА_36 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- громадянка України ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- громадянка рф ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- громадянка України ОСОБА_41 ( ОСОБА_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- громадянка рф ОСОБА_41 ( ОСОБА_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- громадянин України ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- громадянин рф ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- громадянин України ОСОБА_44 ( ОСОБА_45 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- громадянин рф ОСОБА_44 ( ОСОБА_45 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- громадянка України ОСОБА_46 ( ОСОБА_47 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- громадянка рф ОСОБА_46 ( ОСОБА_47 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- громадянин України ОСОБА_48 ( ОСОБА_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- громадянин рф ОСОБА_48 ( ОСОБА_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- громадянка України ОСОБА_50 ( ОСОБА_51 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- громадянка рф ОСОБА_50 ( ОСОБА_51 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- громадянин рф ОСОБА_52 ( ОСОБА_53 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- громадянин рф ОСОБА_54 ( ОСОБА_55 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- громадянин рф ОСОБА_68 ( ОСОБА_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- громадянка Німеччини ОСОБА_58 ( ОСОБА_59 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- громадянин Німеччини ОСОБА_60 ( ОСОБА_61 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- громадянин Латвії ОСОБА_62 ( ОСОБА_63 ), ІНФОРМАЦІЯ_17

- громадянин ОСОБА_69 ( ОСОБА_65 ), ІНФОРМАЦІЯ_26

- громадянин ОСОБА_70 ( ОСОБА_67 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000101 ОСОБА_3 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , та прокурорам у даному кримінальному провадженні ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_4 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні Державної прикордонної служби України, а саме документів та інформації, за період з 01.01.2013 по 15.04.2025, щодо перетинів державного кордону України, перетинів ліній розмежування з тимчасово окупованими територіями АР Крим, Донецької та Луганської областей, зокрема через КПВВ, наступними особами:

- громадянин України ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- громадянка України ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- громадянин України ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- громадянин України ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- громадянин України ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- громадянин України ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- громадянин України ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- громадянка України ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- громадянин України ОСОБА_9 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- громадянка України ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- громадянин України ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- громадянин України ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- громадянин України ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- громадянка України ОСОБА_35 ( ОСОБА_36 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- громадянка України ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- громадянка рф ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- громадянка України ОСОБА_41 ( ОСОБА_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- громадянка рф ОСОБА_41 ( ОСОБА_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- громадянин України ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- громадянин рф ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- громадянин України ОСОБА_44 ( ОСОБА_45 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- громадянин рф ОСОБА_44 ( ОСОБА_45 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- громадянка України ОСОБА_46 ( ОСОБА_47 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- громадянка рф ОСОБА_46 ( ОСОБА_47 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- громадянин України ОСОБА_48 ( ОСОБА_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- громадянин рф ОСОБА_48 ( ОСОБА_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- громадянка України ОСОБА_50 ( ОСОБА_51 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- громадянка рф ОСОБА_50 ( ОСОБА_51 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- громадянин рф ОСОБА_52 ( ОСОБА_53 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- громадянин рф ОСОБА_54 ( ОСОБА_55 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- громадянин рф ОСОБА_68 ( ОСОБА_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- громадянка Німеччини ОСОБА_58 ( ОСОБА_59 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- громадянин Німеччини ОСОБА_60 ( ОСОБА_61 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- громадянин Латвії ОСОБА_62 ( ОСОБА_63 ), ІНФОРМАЦІЯ_17

- громадянин Латвії ОСОБА_64 ( ОСОБА_65 ), ІНФОРМАЦІЯ_26

- громадянин Латвії АльтбергсАртурс ( ОСОБА_67 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1