Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5192/25
Провадження № 1-кс/644/711/25
УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 12.06.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1, 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 червня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом слідчий/слідчий ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді про надання дозволу групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (а.с. 1-6), в межах кримінального провадження №0000458 від 08.11.2024, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 07.11.2024 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 05.1.12024 невстановлена особа, номер телефону НОМЕР_3 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом продажу золотої каблучки, заволоділа грошовими коштами у сумі 13 650 гривень, які ОСОБА_7 сплатив за товар.

02.02.2025 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 30.01.2025 невстановлена особа, номер телефону НОМЕР_4 , використовуючи майданчик оголошень ІНФОРМАЦІЯ_5 , розмістила оголошення про продаж лому золота, після чого знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом продажу золотої каблучки, заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 23 000 гривень, які ОСОБА_8 сплатив за товар, який золотом не виявився (а.с. 1-6).

Враховуючи вищевикладене, метою встановлення всіх фактів незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману невстановлених осіб, інших потерпілих та для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність звернутися до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у володінні якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке 08.11.2024 внесено до ЄРДР за №0000458 з правовою кваліфікацією за ч.1, 2 ст. 190 КК України (а.с. 7-8).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 12.06.2025 справа № 644/5192/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 79).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за №0000458 від 08.11.2024, за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 81).

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант ОСОБА_3 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за №0000458 від 08.11.2024 за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 80).

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судового повідомлення через систему «Електронний суд» та на офіційну електронну адресу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с 82), ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.с. 83), про причини неприбуття не повідомив.

У судове засідання слідчий, прокурор та сторона, у володінні якої міститься охоронювана законом інформація не прибули, про місце та час його розгляду повідомлені належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження №0000458 від 08.11.2024 додані на підтвердження викладених у клопотанні обставин, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 11.1.12024 (а.с. 9-11), встановлено, що 05.11.2024 зранку знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_3 , де знайшов на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошення з продажу золотих виробів 583° та вирішив придбати золоту каблучку 583°, вагою 7,18 грам. Зв`язавшись з продавцем в ході переписки через торгівельну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо вартості ціни за 1 грам, зображеної каблучки на фото N?4, йому відповіли, що вартість за 1 грам - 1900 гривень. Після чого потерпілому на мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_6 та повідомив, що може підвезти золоту каблучку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме зустрітися на сходах супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » близько о 19 год 30 хв. Чоловік також повідомив, що він виїжджає з м. Чугуєва Харківської області та в нього сідає мобільний телефон. На що ОСОБА_7 погодився та вирішив придбати золоту каблучку. В цей же день о 19 год 30 він приїхав на своєму автомобілі за адресою: АДРЕСА_2 та знаходячись на стоянці поруч зі своїм автомобілем до нього підійшов молодий чоловік на вигляд 25-30 років, одягнутий в шапку темного кольору, куртку зелено-біжового кольору та запитав його, це Ви з приводу придбання каблучки, на що потерпілий відповів, що так. ОСОБА_7 запропонував молодому чоловіку сісти до автомобіля, щоб подивитися на товар та розрахуватися, на що чоловік відповів, що він дуже поспішає на зустріч з дівчиною. Чоловік йому показав золоту каблучку з біркою, яка знаходилася в коробці з під сірників. Каблучка з біркою була таж, що й на фото №4 в оголошенні, яку потерпілий попередньо дивився. Після чого ОСОБА_7 розрахувався за золоту каблучку, а саме дав молодому чоловіку грошові кошти в сумі 13650 гривень. Також потерпілий домовився, що зателефонує йому ще з приводу придбання залишків золотих виробів, що залишилися в продавця на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що останній повідомив, що це питання до його мати. Після того, як ОСОБА_7 повернувся додому, він поклав каблучку з біркою на ваги та побачив, що вага яка вказана на бірці не відповідає вазі каблучці, а саме 6,67 грам. Після чого він взяв пробник для перевірки золотих виробів та капнув в середину каблучки та побачив, що це не є золото, а метал із жовтого кольору. В подальшому потерпілий зателефонував на мобільний номер продавця НОМЕР_6 , однак мобільний телефон був поза зоною досяжності. Потім написав в повідомленнях продавцю через торгівельну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що ця каблучка не є золотою, давайте вирішимо це питання. Оголошення було відразу прочитано, однак відповіді з цього питання не надали.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/121-24/34700-ФХД від 18.12.2024 вбачається, що наданий на дослідження виріб з металу жовтого кольору виготовлений зі сплаву металів на основі міді: цинк 2,991+-0,112, мідь -97,009 +- 0,052% (а.с. 12-15).

З відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з вих № 20922С від 13.11.2024 на запит СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області за № 12004/119-66/17-24 від 12.11.2024 щодо надання інформації про автора, який розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошення з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , вбачається, що обліковий запис за логіном ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_6 створено користувачем ОСОБА_9 - 06.09.2024, м. Чугуїв Харківська область та зазначено усі оголошення автора (а.с. 16-21).

Протоколом огляду речей та предметів від 07.02.2025 встановлено, що з`єднання абонента НОМЕР_3 з абонентом з номером НОМЕР_7 , який належить потерпілому ОСОБА_7 за період з 13 год 20 хв 05.11.2024 по 18 год 03 хв 05.11.2024 (а.с. 22-23).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 03.02.2025 (а.с. 24-26), вбачається, що 29.01.2025 знаходячись за місцем свого фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи майданчик оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дивився оголошення про продаж золотих виробів (583 проби). З метою подальшого придбання та переробки їх на золотий хрестик. Так приблизно о 12:13 вибравши одне оголошення про продаж золотого перстня та каблучки, потерпілий написав одному з продавців (підписаний був як ОСОБА_10 , з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ?. Через 10 хвилин йому на його номер телефону НОМЕР_8 ?, надійшов виклик з номеру ? НОМЕР_9 ? чоловік представився ОСОБА_11 . У якого потерпілий запитав чиї ці каблучки, чи не крадені вони, на що ОСОБА_11 повідомив, що ці каблучки його батьків, та зараз йому дуже сильно потрібні гроші на лікування мами. Також останній повідомив, що може підвезти золоті каблучки за адресою АДРЕСА_2 , до магазина « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та додав, що він працює у АТБ. Потерпілий домовився зустрітися 30.01.2025 приблизно о 20:00 з ОСОБА_11 , однак через деякий час останній повідомив, що спробує відпроситися з роботи раніше та зустрітись з потерпілим о 19:00 год.?????

30.01.2025 приблизно 19:20 потерпілий приїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вийшов зі свого автомобілю та побачив невідомого йому раніше чоловіка, який йшов з боку АДРЕСА_5 , зростом приблизно 175 см., худощавої статури, на вигляд 40 років, одягнутий у парку оливкового кольору, сині джинси та з пакетом «АТБ» у руках та з капюшоном на голові. ОСОБА_8 запропонував чоловіку сісти до автомобіля, щоб подивитися на товар, на що чоловік відповів, що дуже поспішає додому. Потерпілий запропонував пройти до ІНФОРМАЦІЯ_8 , щоб подивитись на каблучку. Останній погодився та вони пройшли до приміщення супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Потерпілий роздивився каблучки, побачив на каблучках проби, та погодився на їх купівлю. Після чого запропонував перерахувати гроші на карту, або разом поїхати до банкомату, щоб зняти гроші, але останній на його пропозиції відмовився, та запропонував йому зняти гроші у касі ІНФОРМАЦІЯ_8 , на що ОСОБА_8 погодився, та пішов до каси знімати грошові кошти. Приблизно о 19:42 потерпілий почав знімати грошові кошти по 5000 гривень (4 операції по видачі грошових коштів) та ще 3000 гривень у нього було з собою готівкою. У цей час ОСОБА_11 проходив рядами по АТБ, роздивлявся різний товар. Після того, як потерпілий зібрав потрібну суму, ставши за касами, він почав розраховуватись з ОСОБА_11 . Віддав йому 23000 гривень, після чого ОСОБА_11 поклав їх до лівої кишені вдягнутої на ньому куртки. На цьому їх зустріч закінчилась.

Після чого повернувшись додому, потерпілий вирішив перевірити золото на справжність, а саме капнув одну каплю йодом на каблучку, та побачив, що воно швидко побіліло, тоді він зрозумів, що, то не золото. В подальшому мобільний номер продавця був вимкнений.

Згідно з висновку експерта № СЕ-19/121-25/3414-ФХД від 27.02.2025 вбачається, що надані на дослідження вироби з металу жовтого кольору, виготовлені зі сплаву металів на основі міді та цинку: об`єкт (печатка): цинк -36,950+-0,039%, мідь 63,046+- 0,035%, кобальт 0,005+-0,011%, залізо

Протоколом огляду речей та предметів від 03.03.2025 встановлено, що з`єднання абонента НОМЕР_4 з абонентом з номером НОМЕР_8 , який належить потерпілому ОСОБА_8 за період з 12 год 11 хв 29.01.202 по 13 год 38 хв 30.01.2025 (а.с. 34-35).

З постанови про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення від 14.03.2025 вбачається, що змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 03.02.2025 із ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України (а.с. 36-38).

З постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 01.04.2025 вбачається, що матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та №0000057 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000458 від 08.11.2024 (а.с. 39-40).

З протоколу обшуку від 06.06.2025 (а.с. 41-46) вбачається, що 06.06.2025 у період часу з 07 год 07 хв до 09 год 37 хв, проведено обшук у приміщені квартири за адресою: АДРЕСА_6 , в якій мешкає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у ході якого було виявлено та вилучено ювелірні вироби 583 проби, бірки та квитанція, а саме:

- кільця (обручки) різного розміру з металу жовтого кольору у кількості 6 шт, які упаковані до сейф-пакет НПУ №PSP1200737;

-кільце (обручка) з металу жовтого кольору та біркою, яке упаковано до сейф-пакету НПУ №PSP1200732;

-кільце (обручка) з металу жовтого кольору та біркою, яке упаковано до сейф-пакету НПУ №PSP1200733;

- перстень з металу жовтого кольору, який упаковано до сейф-пакет НПУ №PSP1200734;

- перстень у формі черепа з камінням з металу жовтого кольору, який упакований до сейф-пакету НПУ №PSP1200736;

- перстень з камінням з металу сірого кольору, який упакований до сейф-пакету НПУ №PSP1200735;

- 8 бірок та 1 квитанція, які упаковані до сейф-пакету НПУ №PSP1200738;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , які упаковані до сейф-пакету НПУ №PSP1200739;

-чек переказу коштів від 13.05.2025 та експрес-накладна, які упаковані до сейф-пакету НПУ №PSP1200740.

- мобільний телефон «СUBOT», imei1- НОМЕР_12 , imei2- НОМЕР_13 з сім-картою НОМЕР_14 , який упакований до сейф-пакету НПУ №PSP1200741;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A30», модель «SM-A305FN/DS", imei1- НОМЕР_15 , imei2 НОМЕР_16 з сім-картою НОМЕР_17 , який упаковано до сейф-пакету НПУ №PSP1200742.

Постановою слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 від 06.06.2025 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000458 від 08.11.2024, а саме:

- кільця (обручки) різного розміру з металу жовтого кольору у кількості 6 шт, які упаковані до сейф-пакет НПУ №PSP1200737;

-кільце (обручка) з металу жовтого кольору та біркою, яке упаковано до сейф-пакету НПУ №PSP1200732;

-кільце (обручка) з металу жовтого кольору та біркою, яке упаковано до сейф-пакету НПУ №PSP1200733;

- перстень з металу жовтого кольору, який упаковано до сейф-пакет НПУ №PSP1200734;

- перстень у формі черепа з камінням з металу жовтого кольору, який упакований до сейф-пакету НПУ №PSP1200736;

- перстень з камінням з металу сірого кольору, який упакований до сейф-пакету НПУ №PSP1200735;

- 8 бірок та 1 квитанція, які упаковані до сейф-пакету НПУ №PSP1200738;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , які упаковані до сейф-пакету НПУ №PSP1200739;

-чек переказу коштів від 13.05.2025 та експрес-накладна, які упаковані до сейф-пакету НПУ №PSP1200740.

- мобільний телефон «СUBOT», imei1- НОМЕР_12 , imei2- НОМЕР_13 з сім-картою НОМЕР_14 , який упакований до сейф-пакету НПУ №PSP1200741;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A30», модель «SM-A305FN/DS", imei1- НОМЕР_15 , imei2 НОМЕР_16 з сім-картою НОМЕР_17 , який упаковано до сейф-пакету НПУ №PSP1200742 (а.с. 48-49).

10.06.2025 о 15 год 50 хв ОСОБА_12 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України (а.с. 50-52).

З відповіді з № 3062-25к від 30.05.2025, вбачається, що ОСОБА_12 є постійним користувачем експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та здійснював відправлення прикрас, що підтверджується доданими копіями експрес накладних, з яких вбачається, що відправником є ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_17 (а.с. 54-62) та ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_18 (а.с. 63-63-64).

З відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з вих № 20902С від 24.05.2025 на запит СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області за № 25535-2025 від 23.05.2025 щодо надання інформації щодо автора, який розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошення з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , вбачається, що обліковий запис за логіном ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_6 створено користувачем ОСОБА_9 - 06.09.2024, м. Чугуїв, Харківська область та зазначено усі оголошення автора (а.с. 65-71). Щодо абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_19 , вбачається, що обліковий запис за логіном ІНФОРМАЦІЯ_13 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_20 створено користувачем tamaraornatskaa 20.0.22025, м. Харків, Харківська область та зазначено усі оголошення автора (а.с. 72-76).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

У зв`язку з наведеним, а також враховуючи факт виявлення та вилучення в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , слідчим доведено достовірність підстав вважати, що вказані банківські картки використовувались ОСОБА_12 для отримання переказів грошових коштів, які були ним здобуті шахрайським шляхом, оскільки згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_12 розмістив на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » велику кількість оголошень, що дає підстави вважати, що можуть бути і інші потерпілі від його злочинних дій, у зв`язку з цим у органу досудового розслідування наразі виникла необхідність у отриманні інформації, що містить банківську таємницю, та до якої планується процедура тимчасового доступу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська картка № НОМЕР_11 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.01.2024 (або з моменту відкриття цієї картки) по 06.06.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 01.01.2024 (або з моменту відкриття цієї картки) по 06.06.2025. Вказана інформація сприятиме встановленню можливих інших потерпілих.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю за номером банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 )

Частинами 3, 5, 6 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_11 , належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчий суддя дійшов переконання, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 131-132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 12.06.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 до охоронюваної законом таємниці документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зокрема:

інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська картка № НОМЕР_11 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.01.2024 (або з моменту відкриття цієї картки) по 06.06.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 01.01.2024 (або з моменту відкриття цієї картки) по 06.06.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 17.08.2025 включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1