Справа № 615/173/25
Провадження № 1-кс/615/326/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів подане у кримінальному провадженні № 0000027 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до Валківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00 год 01 хв 26 січня 2025 року по 23 год 59 хв 27 січня 2025 року по банківській картці № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на суму 25 170,00 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала пояснення, що приблизно о 10 год 40 хв зателефонувала невідома особа чоловічої статі, номер телефону НОМЕР_3 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що по рахункам проходять шахрайські дії і треба терміново заблокувати банківські картки. Остання погодилась так як вважала, що дійсно спілкується з працівниками банку. Після того як погодилась, чоловік сказав, що треба назвати номер своєї банківської картки і продиктувала номер своєї пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . Потім невідома особа повідомила, що є ІНФОРМАЦІЯ_4 і що там можна зареєструватися для безпечності, проте, потерпіла відмовилась від такої пропозиції та повідомила, що більше будь-яких карток від інших банків не бажає. Після цього невідома особа закінчила телефонну розмову. Через деякий час ОСОБА_5 перевірила застосунок Viber і помітила, що там маються повідомлення про те, що вона не закінчила реєстрацію у банк ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте, такого не робила. Після телефонного дзвінку остання намагалась увійти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте, здійснити вхід не змогла через невірний ідентифікатор. Також остання не могла зайти до застосунку «Телеграм». При натисканні на застосунок був білий екран. 28 січня 2025 року вона звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Валки де дізналась, що з її пенсійної карти № НОМЕР_2 та кредитної картки номер якої остання не пам?ятає, було списано грошові кошти на невідомий рахунок на загальну суму 25 170 гривень. Після цього, її картки працівники банку заблокували, порізали та видали нові.

У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду в Харківській області від 22 червня 2025 року вилучено інформацію, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по виписками з банківської картки № НОМЕР_4 , оглядом якої встановлено, що грошові кошти переведено на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 1 500 грн.

Відповідно до застосунку Bin cheker мається інформація, що банківська картка отримувача № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Позиція сторін кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Встановлені слідчим суддею обставини.

СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на суму 25 170,00 грн.

Із змісту протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 28 січня 2025 року вбачається, що 26 січня 2025 року о 10 год 40 хв ОСОБА_5 зателефонували особи, які представились представниками банку, шахрайським методо виманили грошові кошти у розмір 23 670 грн з однієї картки та 1 500 грн з іншої картки № НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 03 лютого 2025 року надано тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення транзакції, за період часу з 00:01 по 23:59 26.01.2025 по картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Із змісту ухвали вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що банківські карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до протоколу огляду речей і документів від 26 березня 2025 року, оглядом файлу « НОМЕР_5 » встановлено, що мається виписка по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_5 , у ході огляду якої встановлено, що 26 січня 2025 року об 11:06:35 мається переказ грошових коштів сумою 23 400 грн на картку № НОМЕР_7 . Оглядом файлу « НОМЕР_6 » встановлено, що мається виписка на ім`я ОСОБА_5 , у ході огляду якої встановлено, що 26 січня 2025 року о 10:42:59 мається переказ грошових коштів сумою 1 500 грн на картку № НОМЕР_8 .

Ухвалою слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 22 травня 2025 року по справі № 615/173/25, провадження № 1-кс/615/225/25, надано тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, за період часу з 00 год 01 хв 26 січня 2025 року по 23 год 59 хв 27 січня 2025 року по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ).

Відповідно до протоколу огляду речей і документів від 16 липня 2025 року встановлено, що відповідно до руху грошових коштів картки № НОМЕР_8 мається переказ 26 січня 2025 року о 11:09:28 сумою 1 500 грн на картку № НОМЕР_1 .

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю визначені статтею 162 КПК України, до яких, згідно п. 5 ч. 1 зазначеної статті, до яких відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 11 год 09 хв по 23 год 59 хв 26 січня 2025 року.

З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів подане у кримінальному провадженні № 0000027 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів подане у кримінальному провадженні № 0000027 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 11 год 09 хв по 23 год 59 хв 26 січня 2025 року по банківській картці № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1