печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000554 від 29.03.2023 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

06.05.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000554 від 29.03.2023 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме

- квартиру загальна площа (кв.м): 33.1 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку площею 0.1 га., кадастровий номер :06:009:0229, що на території Обухівської міської ради Київської області;

- земельну ділянку площею 1.9763 га., кадастровий номер :02:000:0872, що за адресою Кіровоградська область, Новоархангельський район Покотилівська сільська рада, із забороною розпорядження та відчуження щодо об`єктів нерухомого майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

12 травня 2025 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, слідчим через канцелярію суду подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 29.03.2023, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 10.08.2022 вступив у попередню злочину змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, спільно з якими діючи умисно, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи майном ТОВ «Роял клуб», а саме часткою у статутному капіталі в розмірі 100 % та належним даному товариству майновим комплексом загальною площею 709,5 квадратних метрів, розташованого на острові Водників в м. Києві, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені указаного товариства за наступних обставин.

Так, законним власником ТОВ «Роял Клуб» станом на 29.08.2022 була ОСОБА_10 , яка володіла часткою у статутному капіталі даного товариства в розмірі 100 %.

Поряд з цим, приблизно в червні 2022 року (більш точних даних, таких як: час, місце, спосіб тощо, органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 дізнавшись про те, що ОСОБА_10 знаходиться за кордоном, вирішив заволодіти часткою в розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб», а також належним даному товариству майновим комплексом загальною площею 709,5 квадратних метрів, розташованого на острові Водників в м. Києві та розробив план злочинних дій.

При цьому, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що для досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» необхідна ретельна довготривала підготовка за участі інших осіб, з чітким розподілом ролей, підробленням та використанням підроблених документів даного товариства, вирішив залучити до вчинення злочину своїх знайомих: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб.

Указаний розроблений ОСОБА_6 план вчинення злочину полягав у наступному.

Протиправне заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та належним даному товариству майновим комплексом загальною площею 709,5 квадратних метрів, розташованого на острові Водників в м. Києві, повинно було здійснюватися шляхом укладення фіктивних актів приймання-передачі цих часток з використанням завідомо підроблених документів та підставних осіб, після чого здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДР) щодо зміни власників товариства та установчих документів.

При цьому переоформлення частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» повинно було відбуватися у два етапи, а саме:

Перший етап полягав у тому, що підставна особа, використовуючи завідомо підроблені документи, що засвідчують особу, повинна видати себе за ОСОБА_10 та спільно з ОСОБА_8 прибути до приватного нотаріуса, де підписати акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та інші установчі документи, відповідно до яких ОСОБА_8 мав стати одноособовим власником вказаної частки в розмірі 100 %.

Після цього, на підставі поданих підроблених документів здійснити відповідні реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни відомостей про ТОВ «Роял клуб», зокрема: зміни власників та учасників товариства, установчих документів тощо.

Другий етап полягав у тому, що ОСОБА_8 повинен був передати 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» ОСОБА_5 , тим самим останній видаючи свої дії за законні, зміг би в подальшому скористатися правом добросовісного набувача в разі оскарження зазначених реєстраційних дій законним власником частки у статутному капіталі.

Таким чином, кінцевим власником частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» повинен стати ОСОБА_5 , який був підконтрольний ОСОБА_11 , а останній отримав би змогу здійснювати фактичне керівництво та розпорядження згаданим товариством.

Так, не пізніше 08.08.2022 (більш точних даних, таких як: час, місце, спосіб тощо, органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_8 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, використовуючи на мобільному телефоні додаток «WhatsApp» перекинув ОСОБА_5 номер своєї банківської картки із CVV-кодом, ідентифікаційний код, фотографії своїх паспортних даних, з метою підготовки документів щодо оформлення на нього частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб».

Однак, враховуючи те, що ОСОБА_8 в цей період часу (з 07.08.2022 по 19.08.2022) перебував на лікуванні в комунальному некомерційному підприємстві Харківської обласної ради «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» з діагнозом: лептоспіроз клінічно, середнього ступеня тяжкості, він не мав змоги особисто прибути до нотаріуса та підписати акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та інші установчі документи.

Для цього, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 29.08.2022 було підшукано двох підставних осіб (на даний час невстановлених органом досудового розслідування), які повинні були використати завідомо підроблені документи, що посвідчують особу ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , під час здійснення реєстраційних дій у приватного нотаріуса щодо протиправного заволодіння частками у статному капіталі ТОВ «Роял клуб».

Крім цього, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 29.08.2022, з метою протиправного переоформлення частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб», було підроблено паспорт громадянина України на ОСОБА_8 шляхом виготовлення книжечки (бланка) та вклеювання фотокартки підставної особи, а також підроблено документ, що посвідчує особу ОСОБА_10 .

Так, 29.08.2022 невстановлена особа, яка видаючи себе за ОСОБА_8 та маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на нього, а також невстановлена особа, яка видаючи себе за ОСОБА_10 та маючи при собі підроблений документ, що засвідчує особу ОСОБА_10 , з метою здійснення протиправних реєстраційних дій щодо переоформлення частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, приватний нотаріус ОСОБА_12 виготовила на нотаріальному бланку серії НРС 283209 акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та зареєструвала його в реєстрі за № 4034, 4035, а вищевказані невстановлені особи поставили на ньому підписи від імені ОСОБА_10 (яка фактично перебувала в Республіці Туреччина) та ОСОБА_8 (який на той час перебував в м. Харків).

Відповідно до вказаного акту приймання-передачі, ОСОБА_10 передала 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» ОСОБА_8 , яка в грошовому еквіваленті становить 51 800 гривень, а також належне майно даного товариства, зокрема майновий комплекс загальною площею 709,5 квадратних метри, розташований на острові Водників в м. Києві, середня ринкова вартість якого станом на 29.08.2022 складала 34 974 428,5 гривень.

Далі, цього ж дня (тобто 29.08.2022) невстановлена особа знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_12 та видаючи себе за ОСОБА_8 , діючи з метою в подальшому здійснити реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни ТОВ «Роял клуб», підписала статут ТОВ «Роял клуб» в новій редакції та рішення учасника № 29/08 ТОВ «Роял клуб», виготовленого на нотаріальному бланку серії НРС 283212 та зареєстрованого в реєстрі за № 4036.

Відповідно до рішення учасника № 29/08 ТОВ «Роял клуб» прийнято рішення про: звільнення ОСОБА_13 з посади директора ТОВ «Роял клуб» за власним бажанням; обрання директором ТОВ «Роял клуб» ОСОБА_8 ; затвердження нової редакції статуту; уповноваження ОСОБА_8 на вчинення дій по внесенню змін до ТОВ «Роял клуб» в ЄДР.

Після того, 30.08.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа, видаючи себе за ОСОБА_8 , подала державному реєстратору Білогородської сільської ради (вул. Володимирська, 33, с. Білогородка, Бучанський район, Київська область) ОСОБА_14 заяви про проведення в ЄДР реєстраційних дій щодо зміни складу засновників (учасників) ТОВ «Роял клуб», до яких, крім інших документів, також долучив завідомо підроблені документи даного товариства, зокрема: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб», виготовленого на нотаріальному бланку серії НРС 283209; рішення учасника № 29/08 ТОВ «Роял клуб», виготовленого на нотаріальному бланку серії НРС 283212.

На підставі зазначених поданих документів державний реєстратор Білогородської сільської ради ОСОБА_14 здійснив реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни складу засновників (учасників) ТОВ «Роял клуб».

Після виконання вищенаведених нотаріальних та реєстраційних дій учасники злочину приступили до виконання другого етапу розробленого плану злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб».

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи розуміючи, що законний власник частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» може оскаржувати вищевказані реєстраційні дії в органах державної влади (Міністерстві юстиції, судах, правоохоронних органах тощо), з метою приховування своїх злочинних дій та отримання права добросовісного набувача вирішили переоформити право власності частки у статутному капіталі даного товариства на ОСОБА_5 .

З цією метою, 10.09.2022 ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_8 та під час телефонної розмови повідомив, що ОСОБА_6 надав вказівку під`їхати до нотаріуса в м. Харкові, де підписати довіреність, якою уповноважити ОСОБА_5 представляти його у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати як у учасника (засновника) ТОВ «Роял клуб» та передати її ОСОБА_5 .

Після чого, того ж дня (10.09.2022) ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_6 прибув до приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: вул. Багалія, буд. 3, м. Харків, де в період часу з 14.43 год. по 14.59 год. діючи умисно, достовірно знаючи, що право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» на нього оформлено незаконно та він немає законних підстав підписувати документи від імені даного товариства, видаючи себе за законного власника частки у статутному капіталі даного товариства, замовив у приватного нотаріуса ОСОБА_15 скласти довіреність, якою уповноважити ОСОБА_5 представляти його у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати як у учасника (засновника) ТОВ «Роял клуб».

В свою чергу, приватний нотаріус ОСОБА_15 , діючи за замовленням ОСОБА_8 , склав на нотаріальному бланку серії НСА № 654221 довіреність, зареєстрував її в реєстрі за № 547 та видав ОСОБА_8 для підписання.

В цей же час, ОСОБА_8 достовірно знаючи, що у зазначену довіреність внесені завідомо недостовірні дані, а саме що він є учасником (засновником) ТОВ «Роял клуб», тобто усвідомлюючи що даний документ є незаконним та містить ознаки підроблення, незважаючи на це поставив свій підпис на зазначеній довіреності, тим самим надав формальної законності даному документу.

Відповідно до зазначеної довіреності, ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_5 представляти його інтереси з питань, пов`язаних із захистом прав та представництвом у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати як учасника (засновника) ТОВ «Роял Клуб», з правом продажу корпоративних прав та передоручення.

В подальшому 19.09.2022 ОСОБА_6 діючи з метою протиправного заволодіння частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_9 прибути до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 для підписання відповідних документів.

Після чого, того ж дня (19.09.2022) ОСОБА_17 та ОСОБА_5 виконуючи вказівку ОСОБА_6 прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_3 , де в період часу з 09.50 год. по 10.19 год., будучи у попередній злочинній змові із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, направленій на протиправне заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб», діючи відповідно до відведеної їм ролі злочинних дій, умисно вчинили незаконні дії щодо переоформлення права власності частки у статутному капіталі зазначеного товариства.

Зокрема, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 набув права на 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» незаконно та видана ним довіреність серії НСА 654221 щодо представлення інтересів є підробленою, тобто усвідомлюючи, що він немає реального законного права складати та підписувати документи щодо розпорядження майном даного товариства, надали зазначену довіреність нотаріусу ОСОБА_16 з метою складання та підписання довіреності НСВ № 371671, відповідно до якої ОСОБА_5 передоручає ОСОБА_9 представляти інтереси ОСОБА_8 у взаємовідносинах, що виникли чи будуть вникати як у учасника (засновника) ТОВ «Роял Клуб».

В свою чергу, приватний нотаріус ОСОБА_16 , діючи за замовленням ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , склала на нотаріальному бланку серії НСВ 371671 довіреність, зареєструвала її в реєстрі за № 137 та видала ОСОБА_5 для підписання.

В цей же час, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що у зазначену довіреність внесені завідомо недостовірні дані, а саме те що він уповноважений представляти інтереси ОСОБА_8 як учасника (засновника) ТОВ «Роял клуб», тобто усвідомлюючи що даний документ є незаконним та містить ознаки підроблення, незважаючи на це поставив свій підпис на зазначеній довіреності, тим самим надав формальної законності даному документу.

Відразу ж після чого, приватний нотаріус ОСОБА_16 діючи за замовленням ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні нотаріальної контори за адресою: вул. Пушкінська, буд. 7, кв. 1, м. Київ, склала на нотаріальному бланку серії НСВ № 371672 акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб», зареєструвала його в реєстрі за № 138, 139 та видала ОСОБА_9 і ОСОБА_5 для підписання.

В свою чергу, ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що частку у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» ОСОБА_8 набув незаконно, тобто усвідомлюючи, що він не є їх добросовісним набувачем, діючи на підставі довіреності серії НСВ № 371671 щодо представлення інтересів ОСОБА_8 як учасника (засновника) ТОВ «Роял клуб», у графі «Частку у статутному капіталі передав» в акті приймання-передачі, складеному на нотаріальному бланку серії НСВ № 371672, поставив свій підпис.

В цей же час, ОСОБА_5 діючи відповідно до попередньо розробленого плану злочинних дій, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 протиправно заволодів часткою у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та не є їх добросовісним набувачем, а також те, що ОСОБА_9 не має реальних законних підстав представляти інтереси ОСОБА_8 як учасника (засновника) ТОВ «Роял клуб» та підписувати документи щодо відчуження частки у статутному капіталі даного товариства, у графі «Частку в статутному капіталі прийняв» в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб», поставив свій підпис.

Відповідно до вказаного акту приймання-передачі ОСОБА_8 , від імені якого на підставі довіреності діяв ОСОБА_9 , передав у власність, а ОСОБА_5 прийняв у власність частку у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» номінальною вартістю 51 800 гривень, що відповідає 100 % статутного капіталу, а також належне майно даного товариства, зокрема майновий комплекс загальною площею 709,5 квадратних метри, розташований на острові Водників в м. Києві, середня ринкова вартість якого станом на 19.09.2022 складала 34 974 428,5 гривень.

Далі, в цей же час (19.09.2022 в період часу з 09.50 год. по 10.19 год.) ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_16 та видаючи себе за законного власника частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб», діючи з метою в подальшому здійснити реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни ТОВ «Роял клуб», підписав рішення № 19/09 одноособового учасника ТОВ «Роял клуб», виготовленого на нотаріальному бланку серії НСВ 371674 та зареєстрованого в реєстрі за № 141.

Відповідно до рішення № 19/09 одноособового учасника ТОВ «Роял клуб» прийнято рішення про: звільнення ОСОБА_8 з посади директора ТОВ «Роял клуб» за згодою сторін; обрання директором ТОВ «Роял клуб» ОСОБА_5 ; внесення до ЄДР відомостей про зміну інформації для здійснення дзвінку з ТОВ на номер телефону НОМЕР_1 ; додання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_5 ; вчинення необхідних дій в ЄДР.

Після чого, 19 та 20 вересня 2022 року ОСОБА_5 , будучи у попередній злочинній змові із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, направленій на протиправне заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб», діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, прибув до Рокитнянської селищної ради за адресою: вул. Незалежності, 2, смт. Рокитне, Білоцерківський район, Київська область, де подав державному реєстратору ОСОБА_18 заяви про проведення в ЄДР реєстраційних дій щодо зміни складу засновників (учасників) ТОВ «Роял клуб», до яких, крім інших документів, також долучив завідомо підроблені документи даного товариства, зокрема: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб», виготовленого на нотаріальному бланку серії НСВ 371672; рішення № 19/09 одноособового учасника ТОВ «Роял клуб».

На підставі зазначених поданих документів державний реєстратор Рокитнянської селищної ради ОСОБА_18 здійснила реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни складу засновників (учасників) ТОВ «Роял клуб».

Таким чином, за вищевказаних обставин ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використовуючи завідомо підроблені документи, заволоділи часткою у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» в розмірі 100 %, а також майном даного товариства, зокрема майновим комплексом загальною площею 709,5 квадратних метри, розташованого на острові Водників в м. Києві, чим спричинили велику шкоду.

Крім того, в подальшому, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 05.01.2023, ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, вирішив розпорядитися майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме шляхом вчинення правочинів продати частку у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб», якою він протиправно заволодів.

З цією метою, ОСОБА_5 не пізніше 05.01.2023 (більш точного часу, органом досудового розслідування не встановлено) знаходячись в офісному приміщенні за адресою: Набережно-Рибальська дорога, 9, м. Київ, звернувся до ОСОБА_19 за допомогою в організації продажу майна ТОВ «Роял клуб», при цьому повідомив ОСОБА_19 про обставини протиправного заволодіння ним частки у статутному капіталі зазначеного товариства.

В цей час, тобто не пізніше 05.01.2023 у ОСОБА_19 виник злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та ним був розроблений план злочинних дій.

Указаний розроблений ОСОБА_19 план вчинення злочину полягав у тому, що підконтрольна йому підставна особа, повинна спільно з ОСОБА_5 прибути до приватного нотаріуса, де підписати акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та інші установчі документи, відповідно до яких підконтрольна особа мала стати одноособовим власником вказаної частки в розмірі 100 %.

Після цього, на підставі поданих підроблених документів здійснити відповідні реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни відомостей про ТОВ «Роял клуб», зокрема: зміни власників та учасників товариства, установчих документів тощо.

Далі, відповідно до розробленого плану злочинних дій, необхідно було знайти реального покупця, який за кошти придбає у підконтрольної особи частку у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та належний даному товариству майновий комплекс загальною площею 709,5 квадратних метрів, розташованого на острові Водників в м. Києві.

При цьому, ОСОБА_19 усвідомлюючи, що для досягнення злочинної мети, спрямованої на отримання прибутку від продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та належного даному товариству майна, необхідна ретельна довготривала підготовка за участі інших осіб (в тому числі підставних осіб), підроблення та використання підроблених документів, вирішив залучити до вчинення злочину свого знайомого ОСОБА_20 .

Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 06.01.2023 ОСОБА_19 переконав ОСОБА_20 у можливості швидкого збагачення шляхом вчинення злочину, пов`язаного із продажем майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та належного даному товариству майнового комплексу загальною площею 709,5 квадратних метрів, розташованого на острові Водників в м. Києві, а також довів до останнього складений ним план злочинних дій, на що ОСОБА_20 надав свою згоду у вчиненні даного кримінального правопорушення. При цьому, ОСОБА_19 повідомив ОСОБА_20 про те, що ОСОБА_5 набув право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» злочинним шляхом, а законні власники даного товариства знаходяться за кордоном.

Також відповідно до розробленого ОСОБА_19 плану злочинних дій, саме ОСОБА_20 повинен був підшукати підставну особу, яка формально стане власником частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та буде підконтрольна їм.

Так, з метою реалізації вказаного злочинного плану ОСОБА_20 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо) однак не пізніше 06.01.2023 підшукав підставну особу - ОСОБА_21 та за допомогою мессенджера в мобільному телефоні надіслав анкетні дані підставної особи ОСОБА_19 .

В свою чергу, ОСОБА_19 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, з корисливим мотивом, направленим на отримання прибутку від продажу частки у статутному капталі ТОВ «Роял клуб», отримавши від ОСОБА_20 конфіденційні дані підставної особи - ОСОБА_21 , організував підписання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі зазначеного товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_21 з метою вчинення в подальшому нотаріальних та реєстраційних дій щодо зміни власника (засновника) ТОВ «Роял клуб».

Однак, в подальшому вчинити реєстраційні дії щодо переоформлення частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» від ОСОБА_5 на ОСОБА_21 , не вдалося у зв`язку із тим, що ОСОБА_5 з 28.12.2022 перебував на обліку в Печерському управлінні поліції ГУНП у м. Києві як безвісно зникла особа.

Після чого, в період часу з 06.01.2023 по 24.01.2023 (більш точних даних, таких як: час, місце, спосіб тощо, органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_20 залучив свого знайомого ОСОБА_22 до вчинення даного злочину, спрямованого на отримання прибутку від продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та належного даному товариству майна. При цьому, ОСОБА_22 було повідомлено про те, що ОСОБА_5 набув право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» злочинним шляхом, а законні власники даного товариства знаходяться за кордоном.

Згідно з відведеної ОСОБА_22 ролі злочинних дій, він повинен був відповідати за здійснення юридичного супроводу щодо організації та оформлення документів необхідних для продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та належного даному товариству майнового комплексу загальною площею 709,5 квадратних метрів, розташованого на острові Водників в м. Києві.

Так, у вказаний період часу, тобто з 06.01.2023 по 24.01.2023 (більш точних даних, таких як: час, місце, спосіб тощо, органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_22 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, відкорегував та переробив складений ОСОБА_19 план вчинення злочинну.

Відповідно до нового плану злочинних дій, ОСОБА_19 повинен був переконати ОСОБА_5 написати розписку про отримання останнім одного мільйона доларів США.

Після чого, ОСОБА_22 в судовому порядку, шляхом складання юридичних документів (позовів тощо) повинен був переоформити частку в статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та належне даному товариству майно з ОСОБА_5 на визначену ними ( ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ) особу, в рахунок погашення вищевказаного вигаданого боргу в розмірі 1 000 000 доларів США.

Так, у вказаний період часу, тобто з 06.01.2023 по 24.01.2023 (більш точних даних, таких як: час, місце, спосіб тощо, органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_19 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій переконав ОСОБА_5 власноручно написати розписку про отримання грошей в сумі 1 000 000 доларів США. Після чого, ОСОБА_19 перекинув на мобільний телефон іншому співучаснику вчинення злочину - ОСОБА_22 , фотографію вказаної розписки.

Однак, в подальшому переоформити частку в статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та належне даному товариству майно в судовому порядку так і не вдалося, з невстановлених досудовим розслідуванням причин та обставин.

Після чого, ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 був складений новий план вчинення злочину, спрямованого на отримання прибутку від продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та належного даному товариству майнового комплексу загальною площею 709,5 квадратних метрів.

Указаний новий розроблений план вчинення злочину полягав у тому, що ОСОБА_5 повинен видати нотаріальну довіреність на підконтрольну ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 підставну особу, відповідно до якої уповноважити її представляти його інтереси з питань продажу належної йому частини статутного капіталу ТОВ «Роял клуб».

Після чого, вказана підставна особа діючи на підставі виданої ОСОБА_5 довіреності, повинна продати реальному покупцю частку у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» разом із належним даному товариству майновим комплексом загальною площею 709,5 квадратних метрів, розташованого на острові Водників в м. Києві.

Так, 24.01.2023 ОСОБА_19 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, з метою розпорядження (здійснення переоформлення на іншу особу) даною часткою у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та належного даному товариству вищезгаданого майнового комплексу, спільно з ОСОБА_5 прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 за адресою: вул. Ярославів Вал, буд. 30/18, м. Київ.

Після чого, того ж дня (24.09.2022) ОСОБА_5 виконуючи вказівку ОСОБА_19 , знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 за адресою: вул. Ярославів Вал, буд. 30/18, м. Київ, де діючи під видом законного власника ТОВ «Роял клуб», спільно з ОСОБА_19 замовив у приватного нотаріуса скласти (виготовити) довіреність, якою уповноважити ОСОБА_25 представляти його у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати як у учасника (засновника) ТОВ «Роял клуб».

В свою чергу, приватний нотаріус ОСОБА_24 , діючи за замовленням ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , склала на нотаріальному бланку серії НСЕ 851056 довіреність, зареєструвала її в реєстрі за № 45 та видала ОСОБА_5 для підписання.

В цей же час, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що у зазначену довіреність внесені завідомо недостовірні дані, а саме що він є законним учасником (засновником) ТОВ «Роял клуб», тобто усвідомлюючи що даний документ є незаконним та містить ознаки підроблення, незважаючи на це поставив свій підпис на вказаній довіреності, тим самим надав формальної законності даному документу.

Відповідно до довіреності серії НСЕ 851056, ОСОБА_5 доручив ОСОБА_25 представляти його інтереси з питань продажу належної йому частини статутного капіталу ТОВ «Роял клуб».

Поряд з цим, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 06.02.2023, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_26 » зі свого мобільного телефону за номером абонента НОМЕР_2 зателефонувала до свого знайомого ОСОБА_25 на номер абонента НОМЕР_3 , та під час телефонної розмови запропонувала йому формально здійснити продаж частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» за грошову винагороду, на що ОСОБА_25 надав свою згоду.

Далі, не пізніше 06.02.2023 (більш точних даних, таких як: час, місце, спосіб тощо, органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_22 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, з мобільного телефону за номером абонента НОМЕР_4 зателефонував до ОСОБА_25 та повідомив про необхідність прибути йому до м. Києва для підписання у нотаріуса документів щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб». При цьому, з метою конспірації та унеможливлення бути викритим працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_22 представився ОСОБА_25 як особа на ім`я « ОСОБА_27 ».

В цей же час, тобто не пізніше 06.02.2023 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як:час, місце, спосіб тощо), ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 знайшли покупця на частку в статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та належний даному товариству майновий комплекс загальною площею 709,5 квадратних метрів, розташований на острові Водників в м. Києві, а саме ОСОБА_28 .

Так, 06.02.2023 ОСОБА_25 прибув до міста Києва, де біля станції метро «Дарниця» до нього на автомобілі «BMW i3» під`їхав ОСОБА_22 .

Після чого, ОСОБА_25 та ОСОБА_22 на автомобілі «BMW i3», під керуванням останнього, приїхали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_4 .

В той же день (06.02.2023), в період часу з 11.26 год. по 13.05 год., ОСОБА_25 знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_4 , де діючи як уповноважений представник засновника ТОВ «Роял клуб» ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що він не є законним власником даного товариства та немає законних підстав розпоряджатися його майном, поставив свій підпис у графі «ПЕРЕДАВ» в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб», складеному на нотаріальному бланку серії НСТ 634427.

В той же час (06.02.2023 в період часу з 11.26 год. по 13.05 год.), ОСОБА_28 знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_4 , де поставив свій підпис у графі «ПРИЙНЯВ» в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Роял клуб», складеному на нотаріальному бланку серії НСТ 634427

Відповідно до вказаного акту приймання-передачі, ОСОБА_5 в особі уповноваженого представника ОСОБА_25 , який діяв на підставі довіреності, передав, а ОСОБА_28 прийняв 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Роял клуб».

Після чого, ОСОБА_22 знаходячись за кермом автомобіля «BMW i3» відвіз ОСОБА_25 до станції метро «Університет» в м. Києві та заплатив йому 500 доларів США за виконану роботу.

Таким чином, за вищевказаних обставин ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 злочинним шляхом набув право власності на частку в статутному капіталі ТОВ «Роял клуб» та належне даному товариству майно, шляхом вчинення правочинів розпорядилися часткою статутного капіталу ТОВ «Роял клуб» в розмірі 100 % та належним даному товариству майновим комплексом загальною площею 709,5 квадратних метрів, розташованого на острові Водників в м. Києві, середня ринкова вартість якого станом на 06.02.2023 складала 26 919 768,4 гривень, що є особливо великим розміром.

24.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Покотилове Новоархангельського району Кіровоградської області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , громадянину України, в порядку і з підстав, передбачених ст. ст. 276, 277, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 , має у приватній власності квартиру загальна площа (кв.м): 33.1 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку площею 0.1 га кадастровий номер :06:009:0229;

- земельну ділянку площею 1.9763 га кадастровий номер :02:000:0872

Слідчий вказує, що метою арешту вказаного майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Також санкціями ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, КК України передбачена конфіскація майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000554 від 29.03.2023 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме

- квартиру загальна площа (кв.м): 33.1 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку площею 0.1 га., кадастровий номер :06:009:0229, що на території Обухівської міської ради Київської області;

- земельну ділянку площею 1.9763 га., кадастровий номер :02:000:0872, що за адресою Кіровоградська область, Новоархангельський район Покотилівська сільська рада, із забороною розпорядження та відчуження щодо об`єктів нерухомого майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання..

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1