УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, - адвоката ОСОБА_4 (свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю № 9388/10 від 18.09.2020р., ордер),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 01.06.2021р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що КП КМДА «Муніципальна охорона» з ТОВ «Торнадо» уклали близько 20 договорів щодо поставки спецодягу на суму 15 млн.грн. у період 2019-2020 р. при цьому понад 3 млн. грн. привласнено керівництвом даного комунального підприємства шляхом завищення вартості товарів, що поставлялись.

За результатами проведення публічної закупівлі UA-2019-10-30-000334-c 29.11.2019 року було укладено договір поставки №2911-5, постачальником в якому виступило ТОВ «Торнадо». Згідно договору було поставлено спецодяг, серед якого 680 пар черевиків утеплених по 2049,90 грн. за пару на загальну суму 1 393 932,00 грн. Вартість черевиків, що за своїми характеристиками схожі на придбані згідно даних сайту інтернет магазину «Торнадо» коштують 1245 грн. за пару (https://tornado.kiev.ua). Тобто розмір ймовірної переплати становить приблизно 547 332 грн. (39% вартості договору).

За результатами проведення публічної закупівлі UA-2019-05-02-001130-b було укладено договір поставки №133-ПТ-19 від 16.05.2019 року, згідно якого ТОВ «Торнадо» мало поставити 280 плащів вітро-волого захисних (дощовиків) на суму 195 988,80 грн. За умовами договору ціна одного такого плаща становить 699,96 грн. Водночас, ринкова роздрібна ціна одного такого плащу на сайті інтернет магазину «Торнадо» складає близько 292 грн. (https://tornado.kiev.ua). Отже, придбання, цього товару за явно завищеною ціною КП «Муніципальна Охорона» здійснила переплату на приблизно 114 228 грн.

Крім того, за результатами проведення публічної закупівлі UA-2019-10-30-000010-a, було укладено договір № 2911-3 від 29.11.2019 року на додаткову поставку ще 400 одиниць плащів вітро-вологих захисних (дощовиків) на 316 800 грн. (ціна за одиницю -792,00 грн). Враховуючи таку ж ринкову ціну, ймовірно було здійснено переплату на 200 000,00 грн.

Крім цього встановлено наступні договори про закупівлю товару між КП КМДА «Муніципальна охорона» та ТОВ «ТОРНАДО»: договір про закупівлю № 133-ПТ-19 на поставку товару ДК 021:2015 -18220000-7 плащ вітро-волого захисний (дощовик) на загальну суму 195 988, 80 гривень, без урахування ПДВ на суму - 163 324, 00 гривень; договір про закупівлю № 2911-1 на поставку товару ДК 021:2015 -18110000-3 формений одяг (комплект форменого одягу зимового) на загальну суму 3 507 984, 80 гривень, без урахування ПДВ на суму - 2 923 320, 00 гривень; договір про закупівлю № 2911-2 на поставку товару ДК 021:2015 -18110000-3 формений одяг (комплект форменого одягу літнього) на загальну суму 1 818 648, 00 гривень, без урахування ПДВ на суму - 1 515 540, 00 гривень; договір про закупівлю № 2911-3 на поставку товару ДК 021:2015 -18220000-7 штормовий одяг (плащ вітро-волого захисний (дощовик) ) на загальну суму 316 800, 00 гривень, без урахування ПДВ на суму - 264 000, 00 гривень; договір про закупівлю № 2911-4 на поставку товару ДК 021:2015 -35810000-5 індивідуальне обмундирування (жилет розвантажувальний охоронника ) на загальну суму 163 800, 00 гривень, без урахування ПДВ на суму - 136 500, 00 гривень; договір про закупівлю № 2805-1 на поставку товару ДК 021:2015 -18830000-6 захисне взуття (черевики зимові утеплені, черевики трекінгові літні ) на загальну суму 1 173 621, 00 гривень, без урахування ПДВ на суму - 978 017, 50 гривень; договір про закупівлю № 2805-3 на поставку товару ДК 021:2015 -18110000-3 формений одяг (комплект форменого одягу ) на загальну суму 2 374 068, 00 гривень, без урахування ПДВ на суму - 1 978 390, 00 гривень.

Аналогічним аналізом попередньо встановлено суттєві завищення вартості поставленого товару за вищевказаними договорами.

Крім того, встановлено, що 06.09.2021р. процесуальним керівником допитано ОСОБА_5 , який підтвердив вищевказану інформацію.

Разом з тим, на виконання доручення прокурора, оперативним підрозділом проведено аналіз відомостей єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) щодо купівлі та продажу ТОВ «Торнадо» за період 2019-2020 рік. Проведеним аналізом встановлено факти продажу ТОВ «Торнадо» на адресу КП «Муніципальна Охорона» та інших державних комунальних підприємств установ організацій (в ЄРПН не ідентифікуються так як не є платниками податків). Ідентичних найменувань товарів в один і той самий період по різним цінах а саме: На адресу КП «Муніципальна Охорона» було реалізовано 1360 одиниць флісових кофт за ціною 660 грн., а на адресу інших державних комунальних підприємств ціна становить 500 грн., за одиницю товару. На адресу КП «Муніципальна Охорона» було реалізовано 1029 одиниць Баф за ціною 115,85 грн., а на адресу інших державних комунальних підприємств ціна становить 58,35 грн., за одиницю товару. На адресу КП «Муніципальна Охорона» було реалізовано 200 одиниць куртка демісезонна за ціною 1652 грн., а на адресу інших державних комунальних підприємств ціна становить 1500 грн., за одиницю товару.

03.09.2021 року процесуальним керівником винесено постанову про призначення судово-товарознавчої експертизи одягу та аксесуарів, що поставлені ТОВ «Торнадо» (ЄРДПОУ 21582561) до КП «Муніципальна Охорона» (ЄРДПОУ 41680696).

21.10.2021 року слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві проведено обшук у нежитлових приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Торнадо» (), який розташований за адресою м. Київ, вул. Сім`ї Шовкоплясів, 4-6 на підставі ухвали судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20 жовтня 2021 року.

В ході проведення обшуку слідчим вилучено наступні речі та документи: завірена копія листа ТОВ «Торнадо» від 18.10.2021 та копія чека про відправку листа до Солом`янської окружної прокуратури у м. Києві; оригінал договору поставки №2911-3 із специфікацією та накладною на 6 арк.; оригінал договору №2805-3 із специфікацією на 5 арк.; оригінал договору №2911 -4 із специфікацією на 5 арк.; оригінал договору №2911-2 із додатковими угодами №1, №2, із специфікацією на 9 арк.; оригінал договору №2911-1 із додатковими угодами №1, №2, із специфікацією на 9 арк., оригінал договору №2911 -5 із специфікацією на 5 арк., опис документів, що подається Юридичною особою для проведення реєстраційних дій ТОВ «Торнадо» на 1 арк.; копія протоколу №1/20-у загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» на 2 арк; копія наказу № 43-К про прийняття на роботу на 1 арк.; копія протоколу №2/07-21 загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» на 4 арк.; копія статуту ТОВ «Торнадо» затверджений протоколом №1/20-у загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» від 01.07.2020 р., копія статуту ТОВ «Торнадо» затверджений протоколом №1-09 загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» від 11.12.2009 р. на 9 арк.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 21.10.2021р. під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Торнадо» (), який розташований за адресою м. Київ, вул. Сім`ї Шовкоплясів, 4-6, а саме: завірену копію листа ТОВ «Торнадо» від 18.10.2021 та копію чека про відправку листа до Солом`янської окружної прокуратури у м. Києві; оригінал договору поставки №2911-3 із специфікацією та накладною на 6 арк.; оригінал договору №2805-3 із специфікацією на 5 арк.; оригінал договору №2911 -4 із специфікацією на 5 арк.; оригінал договору №2911-2 із додатковими угодами №1, №2, із специфікацією на 9 арк.; оригінал договору №2911-1 із додатковими угодами №1, №2, із специфікацією на 9 арк., оригінал договору №2911 -5 із специфікацією на 5 арк., опис документів, що подається Юридичною особою для проведення реєстраційних дій ТОВ «Торнадо» на 1 арк.; копію протоколу №1/20-у загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» на 2 арк; копію наказу № 43-К про прийняття на роботу на 1 арк.; копію протоколу №2/07-21 загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» на 4 арк.; копію статуту ТОВ «Торнадо» затверджений протоколом №1/20-у загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» від 01.07.2020 р., копію статуту ТОВ «Торнадо» затверджений протоколом №1-09 загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» від 11.12.2009 р. на 9 арк., з метою забезпечення його збереження як речового доказу,

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив його задовольнити у повному обсязі.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання, про що подала свої письмові заперечення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалося за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши доводи прокурора та адвоката, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 21.10.2021 року слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві проведено обшук у нежитлових приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Торнадо» (), який розташований за адресою м. Київ, вул. Сім`ї Шовкоплясів, 4-6 на підставі ухвали судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20 жовтня 2021 року.

В ході проведення обшуку слідчим вилучено наступні речі та документи: завірена копія листа ТОВ «Торнадо» від 18.10.2021 та копія чека про відправку листа до Солом`янської окружної прокуратури у м. Києві; оригінал договору поставки №2911-3 із специфікацією та накладною на 6 арк.; оригінал договору №2805-3 із специфікацією на 5 арк.; оригінал договору №2911 -4 із специфікацією на 5 арк.; оригінал договору №2911-2 із додатковими угодами №1, №2, із специфікацією на 9 арк.; оригінал договору №2911-1 із додатковими угодами №1, №2, із специфікацією на 9 арк., оригінал договору №2911 -5 із специфікацією на 5 арк., опис документів, що подається Юридичною особою для проведення реєстраційних дій ТОВ «Торнадо» на 1 арк.; копія протоколу №1/20-у загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» на 2 арк; копія наказу № 43-К про прийняття на роботу на 1 арк.; копія протоколу №2/07-21 загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» на 4 арк.; копія статуту ТОВ «Торнадо» затверджений протоколом №1/20-у загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» від 01.07.2020 р., копія статуту ТОВ «Торнадо» затверджений протоколом №1-09 загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» від 11.12.2009 р. на 9 арк.

Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Вилучені 21.10.2021р. речі та документи, за версією слідства є предметом кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту майна, можливість використання даного майна як доказу в кримінальному провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно, а саме: оригінал договору поставки № 2911-3 із специфікацією та накладною на 6 арк., оригінал договору № 2805-3 із специфікацією на 5 арк., оригінал договору № 2911-4 із специфікацією на 5 арк., оригінал договору № 2911-2 із додатковими угодами № 1, № 2, із специфікацією на 9 арк., оригінал договору № 2911-1 із додатковими угодами № 1, № 2, із специфікацією на 9 арк., оригінал договору № 2911-5 із специфікацією на 5 арк., копію протоколу № 1/20-у загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» на 2 арк., копію наказу № 43-К про прийняття на роботу на 1 арк., копію протоколу № 2/07-21 загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» на 4 арк., копію статуту ТОВ «Торнадо», затвердженого протоколом № 1/20-у загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» від 01.07.2020р., копію статуту ТОВ «Торнадо», затвердженого протоколом № 1-09 загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» від 11.12.2009р. на 9 арк., відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тому вбачає наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на завірену копію листа ТОВ «Торнадо» від 18.10.2021 та копію чека про відправку листа до Солом`янської окружної прокуратури у м. Києві, опис документів, що подається Юридичною особою для проведення реєстраційних дій ТОВ «Торнадо» на 1 арк., оскільки слідчим не доведено тих обставин, що дане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінального правопорушення, набуте кримінально протиправним шляхом, зберегло на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити частково .

Накласти арешт на майно, вилучене 21.10.2021р. під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.10.2021р., за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Торнадо» (), розташованого за адресою м. Київ, вул. Сім`ї Шовкоплясів, 4-6, а саме:

- оригінал договору поставки № 2911-3 із специфікацією та накладною на 6 арк.,

- оригінал договору № 2805-3 із специфікацією на 5 арк.,

- оригінал договору № 2911-4 із специфікацією на 5 арк.,

- оригінал договору № 2911-2 із додатковими угодами № 1, № 2, із специфікацією на 9 арк.,

- оригінал договору № 2911-1 із додатковими угодами № 1, № 2, із специфікацією на 9 арк.,

- оригінал договору № 2911-5 із специфікацією на 5 арк.,

- копію протоколу № 1/20-у загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» на 2 арк.,

- копію наказу № 43-К про прийняття на роботу на 1 арк.,

- копію протоколу № 2/07-21 загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» на 4 арк.,

- копію статуту ТОВ «Торнадо», затвердженого протоколом № 1/20-у загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» від 01.07.2020р.,

- копію статуту ТОВ «Торнадо», затвердженого протоколом № 1-09 загальних зборів учасників ТОВ «Торнадо» від 11.12.2009р. на 9 арк.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України прокурор повинен негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1