Справа № 182/3421/25
Провадження № 1-кс/0182/543/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.06.2025 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2025 за № 0000032 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2025 за № 0000032 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у ході службової перевірки службою безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виявлені факти привласнення грошових коштів касирами відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 6, 8 у м. Нікополі, Дніпропетровської області за період з липня 2023 року по липень 2024 року шляхом виплати грошових переказів без присутності клієнтів. Згідно висновку службової перевірки, за фактом звернення клієнтів: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), сума завданого матеріального збитку становить 1 839 927 грн.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2025 за № 0000032 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно отриманої інформації, до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

Згідно абзацу 3 п. 1.1 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З метою отримання оригіналів документів 16.05.2025 (вих. № 34629-2025) на адресу керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит про надання відповідних документів.

Згідно отриманої відповіді, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готове надати оригінали документів, однак, враховуючи, що вказані документи містять в собі конфіденційну інформацію, вказані документи, можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді.

Для проведення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи необхідно отримати оригінали документів, а саме: особовий листок з обліку кадрів, накази про прийняття на роботу з усіма додатками, посадові інструкції, накази про звільнення, накази про припинення трудового договору, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, а також всю іншу наявну документацію стосовно осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню, забезпечити отримання висновків експертів (почеркознавча експертиза), надати здобутим доказам належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Для проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, зокрема, з метою проведення почеркознавчих експертиз, слідчий просить надати можливість доступу до документів, з можливістю вилучити їх оригінали.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2025 за № 0000032 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Персональні дані особи, що знаходяться … в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю /п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України/.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні (проведення почеркознавчих експертиз).

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «іншої наявної документації на осіб», оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути та вилучити оригінали документів.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2025 за № 0000032 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або, на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути та вилучити оригінали документів, а саме:

- особові листки з обліку кадрів, накази про прийняття на роботу з усіма додатками, посадові інструкції, накази про звільнення, накази про припинення трудового договору, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, стосовно: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 05.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1