Єдиний унікальний номер: 379/1052/25
Провадження № 1-кс/379/224/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року м. Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И Л А:

12.06.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.06.2025 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 30.05.2025 невідома особа, шляхом зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштам останньої в загальній сумі 12 500 гривень (номера банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ). Своїми діями невідома особа завдала матеріального збитку ОСОБА_5 на суму 12 500 гривень.

За даним фактом 03.06.2025 року слідчим відділенням відділення поліції №2 Білоцерківського РУП розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану.

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 30.05.2025 вона виявила, що із належних їй банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в загальній сумі 12 500 гривень.

Також вона повідомила, що 30.05.2025 до неї зателефонувала невідома їй особа з н.т. НОМЕР_3 та представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього їй повідомили, що за номером картки НОМЕР_1 відбуваються несанкціоновані дії та для того щоб їх зупинити, їй потрібно назвати код, який прийде на її номер телефону. Далі вона продиктувала невідомій особі код, який прийшов на її телефон. Після чого, невідома їй особа положила слухавку. Близько через 2 хвилини їй із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло два смс-повідомлення про зняття із належних їй банківських карток № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 1000 грн. та № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 11500 грн.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають номерам карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також місця, час та дату зняття коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в банкоматах, за період часу з 29.05.2025 року по 05.06.2025 року, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти.

Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в АКЦІОНЕРНОГО ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

З метою досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи і відображені в банківських документах по номерам карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як докази підтвердження перерахунку грошових коштів, а також як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснення їх виїмки.

В судове засідання слідча СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, була повідомлена належним чином про час та місце розгляду справи. Надала до суду заяву про розгляд вищевказаного клопотання без її участі, подане клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Проте, в силу ч. 1 ст. 172 КПК України, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідча суддя дійшла до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно зі ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами пр. наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Ч.ч. 5, 6 ст 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Крім того, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в силу ч.5 ст. 132 КПКУ, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотання речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них. А саме в матеріалах клопотання відсутні належні докази щодо належності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 платіжної картки з реквізитами № НОМЕР_1 та платіжної картки з реквізитами № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно яких і подано клопотання.

За таких обставин, беручи до уваги вищевикладене, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню .

На підставі викладеного, керуючись статтями 41, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Таращанського районного суду

Київської області ОСОБА_6