Номер провадження 1-кс/754/1574/25
Справа № 754/6999/25
У Х В А Л А

Іменем України

09 травня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024за №0002625 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.05.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щоу провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0002625 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що 14.10.2024 року приблизно о20 год. 00 хв. ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення нібито від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання грошової допомоги українцям від держав ЄС в сумі 6800 грн., перейшовши за посиланням остання ввела дані своєї банківської картки та надалі невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 гр-ці ОСОБА_5 та представившись співробітником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 на загальну суму 28000 гривень. Таким чином, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, завдала останньому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме виписку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15.09.2024 по 15.10.2024, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Таким чином, з банківського рахункубанкаАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_5 (НОМЕР_4 ) було несанкціановано списано грошові кошти на загальну суму 28000 гривень 00 копійок.

У ході проведення досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам УПК ДКП НПУ та отримано відпрацювання під час якого встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_5 14.10.2024 в період з 20 год. 10 хв. по 20 год. 13 хв. 10-ма транзакціями по 2000 гривень здійснено подальший переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якої 14.10.2024 о 20 год. 12 хв. здійснено переказ у сумі 16000 гривень на картку № НОМЕР_7 (Novapaу) та 14.10.2024 о 20 год. 15 хв. у сумі 12000 гривень на картку № НОМЕР_8 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено, що з картки № НОМЕР_8 здійснено подальший переказ 14.10.2024 о 23 год. 38 хв. у сумі 20835 гривень на картку № НОМЕР_9 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 14.10.2024 о 20 год. 47 хв. у сумі 2035 гривень на картку № НОМЕР_10 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 . Надалі оглянуто вилучену інформацію та встановлено, що з картки НОМЕР_5 , яка належить останній, 14.10.2024 року в період часу з 20:10:08 год. по 20:13:38 год. грошові кошти 14-ма транзакціями по 2000 грн. на загальну суму 28000 грн. було перераховано на картку НОМЕР_6 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по картці отримувача № НОМЕР_6 . Проведено огляд вилученої інформації та встановлено, що14.10.2024 року на рахунок НОМЕР_11 (картка НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_6 надійшли грошові кошти 14-ма транзакціями кожна по 2000 грн. з картки НОМЕР_5 . Після того як на вказаний рахунок надійшли 9 транзакцій 14.10.2024 року о 20:12:42 год. грошові кошти на суму 16000 грн. перераховано на картку НОМЕР_1 . Надалі надійшло ще 5 транзакцій та в подальшому кошти 14.10.2024 року о 20:15:57 год. перераховано на картку НОМЕР_8 . Картка НОМЕР_1 емітована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка НОМЕР_8 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

У зв`язку з тим, що в рапорті оперативного співробітника УПК ДКП НПУ в номері картки № НОМЕР_7 (Novapay) була допущена помилка, а на підставі цього рапорту було отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картці № НОМЕР_7 та скеровано на виконання, отримано відповідь що такий картковий рахунок не відкривався у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вище вказаним тимчасовий доступом було встановлено, що правильний номер картки є НОМЕР_1

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0002625 від 18.10.2024, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно банківського рахунку, який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Прокурор в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ речей і документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ., а саме.

Зобов?язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 13.10.2024 по 09.05.2025 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 13.10.2024 по 09.05.2025 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год.00 хв. 13.10.2024 по 09.05.2025;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 13.10.2024 по 09.05.2025 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо вказані грошові , кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00.00 год. 13.10.2024 по 09.05.2025;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 13.10.2024 по 09.05.2025;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцїї, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 13.10.2024 по 09.05.2025;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 13.10.2024 по 09.05.2025;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.10.2024 по 09.05.2025;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 13.10.2024 по 09.05.2025;

- у разі доступу до банківського рахункуТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки "Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 13.10.2024 по 09.05.2025;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_1 . надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 13.10.2024 по 09.05.2025.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1