справа № 619/3012/25
провадження № 1-кс/619/528/25
УХВАЛА

іменем України

30 травня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , внесеного до ЄРДР за № 0000315 від 28.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, а саме: реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених за рахунками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 27.03.2025 по 28.03.2025 включно із зазначенням, номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ.

В обґрунтування якого зазначив, що 27.03.2025 невстановлені особи, шахрайським шляхом, із використанням комп`ютерно-обчислюваної техніки, здійснюючи дзвінки з телефонів НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та представившись співробітниками банку, заволоділи грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаними фактами СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області було внесено відомості до ЄРДР за № 0000315 від 28.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 27 березня 2025 року, приблизно о 17:30 годині, до нього на мобільний телефон НОМЕР_8 почали надходити дзвінки з таких номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та представлятись працівниками банку. Йому повідомили, що з банківської картки невідомі особи нібито переказують гроші. Після цього на вказаний мобільний номер почали приходити коди, які він повідомив особам, які телефонували, після чого з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списались гроші в сумі 19397 гривень, 6241 гривень, та 176 гривень, та він зрозумів, що це шахраї.

Також потерпілий надав виписки по карткових рахунках, згідно яких встановлено, що гроші буди списані з таких банківських рахунків, відкритих в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3

Слідчий вказав, що з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених за такими картковими рахунками, відкритими у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 27.03.2025 включно по 28.03.2025 включно, на якими невідома особа, здійснювала операції грошових коштів

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у володінні якого знаходяться зазначені документи та інформація.

Слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про розгляд клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому повідомлення про розгляд справи не здійснювалось.

Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання прокурора, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 28.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Вищевказана документація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даних документів іншим чином немає можливості. На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що вищевказані документи необхідні для визнання їх в якості речових доказів, а також неможливість іншим способом отримати дану документацію, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000315 від 28.03.2025, а саме: слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області каптану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області каптану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , до документів, інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених за рахунками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 27.03.2025 включно по 28.03.2025 включно із зазначенням, номера рахунку. його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ.

Зобов`язати Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали - 30 (тридцять) днів з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1