печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

18.08.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001030 від 22.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації Департементу стратегічних розслідувань встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) запроваджено та використовуються протиправні фінансові механізми з ухилення від сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у ході здійснення зовнішньоекономічних операцій з імпорту товарів на територію України з подальшою виплатою роялті нерезидентам.

Слідством встановлено, що вищезазначені юридичні особи для здійснення своєї протиправної господарської діяльності використовують банківські рахунки у банківських установах, зокрема відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Слідчий зазначає, що у вказаних банківських установах наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі ОСОБА_5 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_6 , заступника начальника відділу ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_10 , старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Чернігівській області; ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_13 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_14 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_16 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_17 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_18 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_19 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_20 , слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області; ОСОБА_21 , старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області; ОСОБА_22 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_23 , старшого слідчого СВ ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області; ОСОБА_24 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_25 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_26 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_27 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_28 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області; ОСОБА_29 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України; ОСОБА_30 , слідчого СУ ГУНП в Житомирській області; ОСОБА_31 , слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області; ОСОБА_32 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області; ОСОБА_33 , слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, а також іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001030 від 22.06.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період з 01.01.2023 по 19.08.2025, які перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 та НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 та НОМЕР_34 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та НОМЕР_40 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 та НОМЕР_44 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 та НОМЕР_50 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_51 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 та НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 та НОМЕР_73 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_74 та НОМЕР_75 (мультивалютний); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_76 , НОМЕР_77 та НОМЕР_78 (мультивалютний) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 та НОМЕР_79 (мультивалютний), а саме:

- юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- операцій за рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

- відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP -адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- документів, що підтверджують здійснення первинного аналізу документів (інформації) про валютні операції, на які розповсюджуються вимоги «Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», затвердженого Постановою Правління НБУ 02.01.2019 № 8, а також документів, отриманих від суб`єкта валютної операції та складених банком, щодо результатів здійснення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції;

- договорів, контрактів, що підтверджують потребу виконання зобов`язань в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) перед нерезидентами, а також укладених до них додаткових договорів, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку та інших договорів;

- ліцензійних договорів, контрактів, додаткових угод до них, на підставі яких сплачується роялті (договори, які передбачають передачу права на використання об`єктів інтелектуальної власності);

- SWIFT повідомлень формату МТ950 «Виписка», які отримані від іноземних банків за період з 01.01.2023 по день постановлення ухвали по операціям зазначених суб`єктів господарювання;

- документів щодо результатів здійсненого валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків та отриманих оригіналів відповідних документів (включаючи електронні документи) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації (оригіналів або копій договору з нерезидентом, актів, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) товарів та інших документів, необхідних банку для здійснення валютного нагляду за своєчасністю розрахунків за експорт, імпорт товарів його клієнтів);

- затверджених внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ в обсязі, необхідному для ефективного функціонування внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ та розуміння працівниками банку своїх обов`язків та повноважень (в тому числі посадову інструкцію відповідального працівника з питань фінансового моніторингу, а також усіх працівників підрозділу відповідальних за здійснення фінансового моніторингу);

- анкети клієнта, де зазначено усі рівні ризику ділових відносин із датами їх установлення/зміни та відомості щодо вжитих заходів по управлінню ризиками ВК/ФТ;

- анкети клієнта, яка містить інформацію, отриману банком за результатами НПК (включаючи ПЗНП), а також висновки банку щодо оцінки ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом із зазначенням дат здійснення таких оцінок та переоцінок (у разі зміни рівня ризику);

- документів, що засвідчують посилені заходи належної перевірки клієнта;

- документів, що засвідчують встановлення кінцевих бенефіціарних власників;

- документів щодо результатів розгляду правлінням банку результатів моніторингу ділових відносин з клієнтами, за підсумками якого була виявлена підозріла діяльність клієнтів, та пропозицій щодо вжиття необхідних заходів стосовно таких клієнтів з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ та питань, пов`язаних із пропозиціями щодо відмови у продовженні ділових відносин з клієнтами (у тому числі в разі встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику);

- анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.);

- в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках за період з 01.01.2023 по день постановлення ухвали із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1