Провадження № 1-кс/592/5093/25
УХВАЛА

01 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001982 від 26.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2025 близько о 16:00 год. зателефонувала невідома особа та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що необхідно пройти верифікацію, а для цього необхідно повідомити код, який прийде в смс-повідомленні. Після чого ОСОБА_4 виявила списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 19 776 грн. Слідством встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перераховано на невідому картку. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по рахункам/карткам НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім банківським рахункам відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 23.07.2025 по 29.07.2025; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.07.2025 по 29.07.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.07.2025 по 29.07.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.07.2025 по 29.07.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.07.2025 по 29.07.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номері карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.07.2025 по 29.07.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.07.2025 по 29.07.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.07.2025 по 29.07.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація, а саме:

1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

2) роздруківку руху грошових коштів по рахункам/карткам НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім банківським рахункам відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 23.07.2025 по 29.07.2025;

3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.07.2025 по 29.07.2025;

4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.07.2025 по 29.07.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.07.2025 по 29.07.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.07.2025 по 29.07.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номері карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.07.2025 по 29.07.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.07.2025 по 29.07.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.07.2025 по 29.07.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1