Справа № 138/1456/25
Провадження №:1-кс/138/446/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2025 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 13.05.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним вище клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, зокрема, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки матеріалів ІКС ІПНП № 4363 від 14.04.2025 було встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом отримала доступ до додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та у подальшому здійснила переказ грошових коштів в сумі 900,00 грн на іншу картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Також дана особа здійснила купівлю товару у інтернет магазині шляхом оформлення розстрочки на загальну суму 10416,00 гривень.

За даним фактом слідчим СВ Могилів - Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000248 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 12.03.2025 до нього декілька разів телефонували із номера НОМЕР_3 та повідомили, що його аккаунт у онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано та щоб його розблокувати потрібно натиснути цифру 1 у телефоні, що він і зробив. У подальшому того ж дня ОСОБА_7 виявив, що не може зайти до свого онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після, чого на наступний день потерпілий звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Могилів-Подільський, де йому відновили доступ до застосунку та змінили його фізичні банківські картки.

У подальшому ОСОБА_6 виявив, що у період часу із 12.03.2025 по 13.03.2025 з його банківського рахунку НОМЕР_4 декількома платежами було переведено кошти загальною сумою 691 грн 25 коп. на інші картки та здійснено поповнення мобільного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 220,00 грн. Перекази із вказаного вище рахунку здійснювалися на картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_2 .

Також із ще однієї картки ОСОБА_8 із банківським рахунком НОМЕР_7 було оформлено кредитний договір на оплату частинами № НОМЕР_8 на загальну суму 10 416 грн.

Володільцем інформації щодо рахунку НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_7 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація щодо руху коштів за період з 12.03.2025 по 13.05.2025 по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_7 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунку та його особисті данні (прізвища, ім?я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3 зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 12.03.2025 по 13.05.2025, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, тому інформація щодо руху коштів за період з 12.03.2025 по 13.05.2025 по банківських рахунках НОМЕР_4 тa НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані про власника карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з даної картки, відомості на яку картку було здійснено переказ можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з?ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена завчасно та належним чином, однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.1 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, що входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: старший лейтенант поліції ОСОБА_9 , капітан поліції ОСОБА_10 , капітана поліції ОСОБА_11 , лейтенант поліції ОСОБА_12 , капітан поліції ОСОБА_13 , капітан поліції ОСОБА_14 , капітана поліції ОСОБА_15 , капітана поліції ОСОБА_16 , майора поліції ОСОБА_17 , лейтенанта поліції ОСОБА_18 , лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_10 , факс: НОМЕР_11 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з можливістю отримання у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії інформації по банківським рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_7 в період з 12.03.2025 по 13.03.2025, а саме відомості щодо:

1) документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_7 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видачі карток для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

2)платіжних доручень;

3) чеків та касових ордерів про зняття готівки;

4) роздруківку руху коштів банківських рахунків НОМЕР_12 та НОМЕР_7 в період з 12.03.2025 по 13.03.2025 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів;

5) інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6) СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

7) відомості про відкриття кредитних договорів за банківськими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , у тому числі кредитів з «Оплатою частинами» та «Миттєвою розстрочкою», дані про продавця товару чи послугу, та копію укладеного кредитного договору, їх умовами, датою укладання .

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1