печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002894 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що не пізніше 19.03.2021, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел на протиправне збагачення за рахунок вчинення шахрайських дій.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності наближених осіб, з якими мав тривалі стійкі довірливі відносини та які поділяли його погляди щодо протиправного збагачення за рахунок вчинення шахрайських дій, а саме - батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , попередньо отримавши від них згоду на спільну участь у вчиненні злочинів.

На виконання розробленого спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного плану, ОСОБА_5 , будучи адвокатом, маючи необхідні знання у юриспруденції та неодноразово консультуючи ОСОБА_8 з юридичних питань у галузі будівництва, у зв`язку із цим будучи обізнаним із діяльністю, майновим станом та матеріальними можливостями останнього, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 , здійснює будівельну діяльність у тому числі на території міста Львова, повідомив останньому про здійснення передислокації військової частини з АДРЕСА_2 та запропонував послуги із юридичного супроводження під час одержання дозвільних документів на здійснення будівництва багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці, де розташована військова частина. Можливість одержання дозволу на забудову земельної ділянки ОСОБА_5 обґрунтував наявністю зв`язків серед вищого керівництва держави, у тому числі у ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що для належного виготовлення та оформлення документів необхідні кошти на загальну суму близько 2,2 млн. доларів США.

Крім того, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_8 , повідомив останньому, що земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 входить до переліку земельних ділянок, що належать до земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей із залученням не бюджетних коштів.

ОСОБА_8 , не маючи відповідних знань у галузі права, неодноразово одержуючи від ОСОБА_6 та ОСОБА_5 правову допомогу з питань будівництва та добросовісно довіряючи останнім, як адвокатам, з якими підтримує дружні відносини протягом тривалого часу, не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на вказану пропозицію погодився.

Реалізуючи розроблений спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинний умисел, усвідомлюючи протиправні наслідки своїх злочинних дій та бажаючи їх настання, маючи на меті викликати у ОСОБА_8 впевненість у вигідності та обов`язковості намірів, усвідомивши беззаперечну довіру з боку потерпілого, 19.03.2021, 29.04.2021 та 30.07.2021 надав на підпис ОСОБА_8 договори про надання послуг щодо юридичного супроводу.

Предметом наданих ОСОБА_5 договорів є юридичний супровід з питань виділення частини та подальшого оформлення земельної ділянки площею 1,4556 га з земельної ділянки загальною площею 7,3608 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :04:007:0020, що належить ІНФОРМАЦІЯ_5 , виготовлення окремого кадастрового номеру на вказану вище частину земельної ділянки та підготовку документації, з організації конкурсу на забудову вказаної земельної ділянки.

При цьому, земельна ділянка кадастровий номер :04:007:0020 з цільовим призначенням «для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України» перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_6 та на праві постійного користування (земельною ділянкою) передана ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, земельна ділянка кадастровий номер :04:007:0020 не входила до переліку земельних ділянок, які відводились під забудову згідно переліку земель зазначених в розпорядженні Кабінету міністрів України № 666-р «Про погодження переліку земельних ділянок, що належать до земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей із залученням не бюджетних коштів».

ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили заволодіння коштами:

1. 19.03.2021 - в сумі 150 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на вказану дату становить 4 152 420 (чотири мільйони сто п`ятдесят дві тисячі чотириста двадцять) грн.

2. 29.04.2021 - в сумі 220 000 (двісті двадцять тисяч) доларів США, що згідно курсу НБУ станом на вказану дату становить 6 113 074 (шість мільйонів сто тринадцять тисяч сімдесят чотири) грн.

3. 30.07.2021 - в сумі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США, що згідно курсу НБУ станом на вказану дату становить 4 033 005 (чотири мільйони тридцять три тисячі п`ять) грн.

4. 18.10.2021 - в сумі 200 000 (двісті тисяч) доларів США, що згідно курсу НБУ станом на вказану дату становить 5 268 380 (п`ять мільйонів двісті шістдесят вісім тисяч триста вісімдесят) грн.

5. 14.12.2021 - в сумі 200 000 (двісті тисяч) доларів США, що згідно курсу НБУ станом на вказану дату становить 5 376 920 (п`ять мільйонів триста сімдесят шість тисяч дев`ятсот двадцять) грн.

6. 02.02.2022 - в сумі 300 000 (триста тисяч) доларів США, що згідно курсу НБУ станом на вказану дату становить 8 495 400 (вісім мільйонів чотириста дев`яносто п`ять тисяч чотириста) грн.

7. 15.03.2022 - в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) доларів США, що згідно курсу НБУ станом на вказану дату становить 438 823,50 грн. (чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот двадцять три гривні 50 копійок).

8. У період з 15.03.2022 по 02.03.2023 - в сумі 700 000 (сімсот тисяч) доларів США, що станом на 02.03.2023 становить 25 598 020 (двадцять п`ять мільйонів п`ятсот дев`яносто вісім тисяч двадцять) гривень.

9. 18.05.2023 - в сумі 70 000 (сімдесят тисяч) євро та 30 000 (тридцять тисяч) доларів США, що згідно курсу НБУ станом на вказану дату становить 2 771 629 (два мільйони сімсот сімдесят одна тисяча шістсот двадцять дев`ять) грн. та 1 097 058 (один мільйон дев`яносто сім тисяч п`ятдесят вісім) грн. відповідно.

10. 20.07.2023 - в сумі 100 000 (сто тисяч) доларів США, що згідно курсу НБУ станом на вказану дату становить 3 656 860 (три мільйони шістсот п`ятдесят шість тисяч вісімсот шістдесят) гривень.

В результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за період з 19.03.2021 по 20.07.2023 ОСОБА_8 завдано збитку на загальну суму 2 065 000 (два мільйони шістдесят п`ять тисяч) доларів США та 70 000 (сімдесят тисяч) євро, що згідно курсу НБУ до національної валюти складає 67 001 589,50 грн. (шістдесят сім мільйонів одна тисяча п`ятсот вісімдесят дев`ять гривень 50 копійок).

Таким чином, враховуючи наведене наявні обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під видом надання послуг відповідно до укладеного договору із ОСОБА_8 щодо юридичного супроводу в процесі виділення, підготовки документів на проведення конкурсу та забудову земельної ділянки здійснили протиправну діяльність по заволодінню грошовими коштами останнього шляхом зловживання довірою.

За результатами вчинення кримінально-протиправних діянь, що тривали з 19.03.2021 по 20.07.2023, а саме у період отримання від потерпілого ОСОБА_8 грошових коштів на загальну суму 67 001 589,5 грн., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили ряд купівель нерухомого майна.

Зокрема, відповідно до отриманої Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта сформованої станом на 08.02.2024 ОСОБА_5 набув права власності на об`єкти, загальна вартість яких складає 8 710 978,16 грн. (вісім мільйонів, сімсот десять тисяч, дев`ятсот сімдесят вісім гривень, 16 копійки), а саме:

-02.06.2022 на квартиру, що знаходиться у АДРЕСА_3 , загальною площею 69,5 кв.м., відповідно до свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 409, яке було видане приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу, Тернопільської області ОСОБА_9 із встановленою ціною у розмірі 1 485 076,13грн. (один мільйон, чотириста вісімдесят п`ять тисяч, сімдесят шість гривень, 13 копійок);

-06.03.2023 на житловий будинок, що знаходиться у АДРЕСА_4 , загальною площею 174,6 кв.м., відповідно до укладеного договору купівлі-продажу, серія та номер: 251, який був виданий приватним нотаріусом Тернопільського районного нотаріального округу, Тернопільської області ОСОБА_10 із встановленою ціною у розмірі 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень);

-06.03.2023 на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:5003, площею 0,0359 га, що знаходиться у с. Петриків, Тернопільського району, Тернопільської області, за цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), відповідно до укладеного договору купівлі-продажу, серія та номер: 251, який був виданий приватним нотаріусом Тернопільського районного нотаріального округу, Тернопільської області ОСОБА_10 із встановленою ціною у розмірі 3 200 000,00 грн. (три мільйони, двісті тисяч гривень);

-06.03.2023 на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1918, площею 0,0077 га, відповідно до укладеного договору купівлі-продажу, серія та номер: 253, який був виданий приватним нотаріусом Тернопільського районного нотаріального округу, Тернопільської області ОСОБА_10 із встановленою ціною у розмірі 25 902,03 грн. (двадцять п`ять тисяч, дев`ятсот дві гривні, 3 копійки).

Однак, після проведення санкціонованих обшуків відповідно до отриманих ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області на території м. Тернопіль та Тернопільської області в рамках даного кримінального провадження, які мали місце 27.02.2024, ОСОБА_5 , будучи адвокатом та маючи необхідні знання у галузі юриспруденції, усвідомлюючи те, що серед покарань, яке може бути призначене за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України є конфіскація майна, а тому 28.02.2024 з метою уникнення його конфіскації згідно отриманого листа № 07/01-16 органом досудового розслідування від приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу, Тернопільської області ОСОБА_11 , спільно із своєю дружиною ОСОБА_12 звернулись з питанням щодо посвідчення договору про поділ спільного майна, набутого ними під час проживання в шлюбі.

Поряд з цим, відповідно отриманої оновленої Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта сформованої станом на 19.02.2025 ОСОБА_5 здійснив ряд перереєстрації права власності за дружиною, ОСОБА_12 , шляхом укладення договору про поділ спільного майна, серія та номер: р. № 88, який був виданий 28.02.2024 приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу, Тернопільської області ОСОБА_11 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5003, земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:1918, житловим будинком, що знаходиться у АДРЕСА_4 та за ОСОБА_13 , шляхом укладання договору купівлі-продажу, серія та номер: 1456, який був виданий 07.05.2024 приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу, Тернопільської області ОСОБА_14 щодо квартири, що знаходиться у АДРЕСА_3 .

Відповідно до отриманої Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта сформованої станом на 06.01.2024 ОСОБА_6 22.04.2021 набув права власності на нежитлове приміщення, що знаходиться у АДРЕСА_5 , загальною площею 34,7 кв.м., відповідно до довідки, серія та номер 259, яке було видане Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно отриманої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 № 33038/5/26-15-12-06-09-сі від 04.11.2024 щодо надання відомостей про доходи та її детального аналізу встановлено, що за період з 01.01.2010 по 30.06.2024:

- ОСОБА_5 отримав дохід на загальну суму 1 593 404,64 грн. (один мільйон, п`ятсот дев`яності три тисячі, чотириста чотири гривні, 64 копійки);

- ОСОБА_6 отримав дохід на загальну суму 5 452 613,50 грн. (п`ять мільйонів, чотириста п`ятдесят дві тисячі, шістсот тринадцять гривень, 50 копійок).

Ураховуючи викладене, орган досудового розслідування має конкретні підстави вважати, що нерухоме майно придбане ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період з 22.04.2021 по 06.03.2023 може бути за грошові кошти потерпілого ОСОБА_8 , які останній будучи введеним в оману передавав під видом отримання послуг відповідно до укладеного договору щодо юридичного супроводу в процесі виділення, підготовки документів на проведення конкурсу та забудову земельної ділянки.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчий управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002894 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 - старшому слідчому СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_29 - слідчому СВ Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області, ОСОБА_30 - старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_31 - старшому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, ОСОБА_32 - слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Соцмісто» та ДВРЗ) Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві, ОСОБА_33 - слідчому СУ ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_34 - старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, у кримінальному провадженні № 0002894 від 28.12.2023 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення:

-належним чином завірених копій документів, на підставі яких здійснювались реєстраційні дії відносно нежитлового приміщення, що знаходиться у АДРЕСА_5 , загальною площею 34,7 кв.м.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1