Справа № 539/2132/25
Провадження № 1-кс/539/276/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року місто Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені № 0000342 від 02 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 182 Кримінального кодексу України (далі КК України), -

ВСТАНОВИВ:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області 01 травня 2025 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені № 0000342 від 02 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 182 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що в провадженні сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває зазначене кримінальне провадження. В ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2023 року невстановлена особа отримала доступ до належної ОСОБА_5 конфіденційної інформації та, користуючись її персональною конфіденційною інформацією, оформила кредит на ім`я останньої.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у квітні 2025 року їй надійшла ухвала Лубенського міськрайонного суду Полтавської області, постановлена у цивільній справі № 539/836/25, щодо стягнення з неї боргу на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Суть позову стягнення заборгованості за кредитним договором. Згідно з позовною заявою та додатками до неї потерпіла у 2023 році, а саме 16 травня 2023 року близько 08.00 год пройшла ідентифікацію та отримала кредит у розмірі 3 400 грн, який потім начебто не сплатила та на нього нарахували відсотки 13 000 грн. Проте у 2023 році потерпіла мала не сенсорний телефон, а «кнопковий», сенсорний з`явився у кінці 2023 року. Потерпіла ніколи не отримувала кредити від різних товариств. Також у 2023 році потерпіла не встановлювала собі додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10 квітня 2025 року потерпіла у відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у місті Лубнах Полтавської області отримала виписку по коштам за 2023 рік. Згідно з цією довідкою потерпіла протягом 2023 року користувалася додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та постійно перераховувала кошти ОСОБА_6 , проте потерпіла додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлювала на свій телефон та не користувалася ним.

Також потерпіла зазначила, що на належну їй карту № НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_4 було переказано кошти з різних мікрофінансових організацій, а саме: 10 травня 2023 року у розмірі 2 500 грн, 11 травня 2023 року 2 000 грн та 500 грн, 12 травня 2023 року 450 грн, 16 травня 2023 року 3 400 грн та 17 травня 2023 року 1 500 грн, та у подальшому вказані кошти перераховувалися на невідомий картковий рахунок, а саме на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , кому належна вказана картка потерпілій не відомо.

В ході досудового розслідування було встановлено що банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є роздрібним продуктом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Дізнавач вказував, що особа, яка отримала доступ до належної ОСОБА_5 конфіденційної інформації, та, користуючись її персональною конфіденційною інформацією, оформила кредити на її ім`я, що було зараховано на картковий рахунок потерпілої, та у подальшому, використовуючи обліковий запис потерпілої у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала отримані грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 , не встановлена, тому необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 за період часу з 10 травня 2023 року до 21 травня 2023 року із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакцїї (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, із зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не є можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю

На підставі викладеного дізнавач сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що зберігаються AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі; інформацію про рух коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 (рахунку) з 10 травня 2023 року до 21 травня 2023 року, зокрема надходження коштів та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакцїї, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування, інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі, чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення; надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право вилучити вказані документи у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження; встановити термін дії ухвали суду 60 діб.

Суд дослідив додані до клопотання: копію витягу з ЄРДР за № 0000342 від 02 квітня 2025 року, постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження від 02 квітня 2025 року, повідомлення про початок досудового розслідування від 02 квітня 2025 року, заяву про вчинення кримінального правопорушення від 26 березня 2025, протокол допиту потерпілої від 22 квітня 2025 року, виписки з карткових рахунків, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною першою статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (частина друга статті 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (частина перша статті 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

Відповідно до статті 160 ЦПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5 частини першої статті 162 КПК України).

Підстав, визначених частиною третьою статті 132 КПК України, судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим статтею 160 КПК України.

На виконання вимог процесуального закону дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме в документах (в тому числі електронних); вказана інформація в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження відповідно до пункту 7 частини другої статті 160, частини сьомої статті 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Керуючись статтями 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені № 0000342 від 02 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 182 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі; інформацію про рух коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 (рахунку) з 10 травня 2023 року до 21 травня 2023 року, зокрема надходження коштів та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакцїї, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування, інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі, чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право вилучити копії вказаних документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали з дня її постановлення до 04 липня 2025 року.

Роз`яснити зміст частини першої статті 166 ЦПК України, відповідно до якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1