Справа №705/1309/25
1-кс/705/1508/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умані клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000336 від 26.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000336 від 26.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 26.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2025 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 26.02.2025 року невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману отримала доступ до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої з банківської картки № НОМЕР_1 , яка була прив`язна до рахунку НОМЕР_2 , у сумі 33280 грн., чим спричинила їй матеріальну шкоду.

Відповідно до виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 наданої потерпілою ОСОБА_5 було встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5167-хххх-хххх-1248, яка прив`язана до даного рахунку та яка зареєстрована на ОСОБА_6 , було проведено транзакції :

- 26.02.2025 о 08:36, деталі транзакції «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 » на суму 29700 гривень;

- 26.02.2025 о 08:37, деталі транзакції «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 » на суму 2000 гривень;

- 26.02.2025 о 08:37, деталі транзакції «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 » на суму 1580 гривень.

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на картку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим, слідчий з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

В судове засідання слідчий ОСОБА_7 не з`явився, попередньо до суду подав заяву в якій клопотання задовольнити та розглядати у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи процесуальну позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000336 від 26.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 26.02.2025 після спілкування останньої по телефону з невідомою особою жіночої статі, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій потерпіла повідомляла останніх 6 цифр картки, з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , відбулося списання грошових коштів в сумі 33280 грн.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її.

За вказаних обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме : слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_31 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_33 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_34 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_35 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_37 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_38 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_40 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_41 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківській картці НОМЕР_1 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , за 26.02.2025 , із зазначенням місць, дати, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-інформації про входи до акаунту ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 з зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв що використовувались для входу у додаток за 26.02.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1