Справа № 466/5068/25
Провадження № 1-кс/466/2557/25
У Х В А Л А

05 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за № 0000628 від 21.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

03.09.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 20.05.2025 до СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала Галицького районного суду м. Львова від 08.05.2025 у справі №461/3543/25 , у якій зобов`язано уповноважену особу ГУНП у Львівській області внести відомості до ЄРДР згідно повідомлення гр. ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, 06.06.2025 до СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала cлідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 30.05.2025 у справі №466/5081/25 у якій зобов`язано слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області внести відомості до ЄРДР згідно повідомлення гр. ОСОБА_5 від 01.05.2025 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ч.5 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він дізнався, що виконавчі провадження були ініційовані після того, як ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 стали нелегітимними членами дирекції ПП « ОСОБА_9 ». За наявною інформацією, підставою для цих проваджень стали виконавчі написи, вчинені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі підроблених та сфальсифікованих договорів, укладених між ПП « ОСОБА_9 » (представленим нелегітимною дирекцією) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке також очолював ОСОБА_7 . Потерпілий зазначає, що жодної згоди на укладення таких договорів не надавав, а послуги, передбачені ними, фактично не надавались, оскільки договори були укладені не з метою їх реального виконання, а виключно для створення фіктивної заборгованості ПП « ОСОБА_9 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому до моменту незаконного виведення грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_1 , відкритого у ТВБВ № НОМЕР_2 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ньому знаходилось близько 65 996 000 грн. У період з 08.04.2025 по теперішній час з цього рахунку було здійснено 74 списання на загальну суму 28 844 000 грн. Поточний залишок на рахунку становить 40 389 000 грн, з урахуванням надходжень у розмірі 3 787 000 грн. Таким чином, загальна сума збитків, завданих підприємству, складає 49 844 000 грн, з яких 28 844 000 грн незаконно виведені грошові кошти, а 21 000 000 грн вартість незаконно відчужених торговельних марок. Крім цього, зазначив, що на даний момент також, створено додаткові заборгованості ПП « ОСОБА_9 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перед іншими особами, виконавчі надписи, які були видані приватним нотаріусом Івано-Франківського міського округу Івано-Франківської області ОСОБА_11 .

Крім цього, в межах досудового розслідування було додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що йому достеменно стало відомо, що станом на 30.06.2025 існує договір про співпрацю №15/05/25 від 15.05.2025, укладений між ПП « ОСОБА_9 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . Вказані юридичні особи діяли відповідно, в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які наразі фактично здійснюють контроль над підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без законних підстав. Зі слів потерпілого, умови договору передбачають об`єднання майна, працівників, приміщень, обладнання та інших ресурсів, що, на його переконання, вказує на спробу виведення активів ПП « ОСОБА_9 » до підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілий також повідомив, що керівництво цих компаній планує звільнення працівників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з подальшим їх оформленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з очікуваним скасуванням незаконної зміни керівника ПП « ОСОБА_9 » та можливістю його поновлення на посаді директора. Окрім того, потерпілий зазначив, що йому стало відомо про існування виконавчих написів, вчинених приватними нотаріусами, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких здійснюється примусове списання грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_9 ». На його думку, це є частиною узгодженого плану з метою фінансового виснаження підприємства, його ліквідації та недопущення повернення активів законному керівнику. Вищевказані показання підтверджують обґрунтованість припущень щодо протиправного заволодіння майном юридичної особи, можливого шахрайства, службового підроблення, а також зловживання повноваженнями з боку осіб, які фактично діють від імені підприємства. Встановлено, що неодноразово було вчинено виконавчі надписи з метою стягнення з ПП « ОСОБА_9 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на різні суми відповідно встановлено, що всі виконавчі провадженні ініційовані після того, як ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , всупереч статуту ПП « ОСОБА_9 » в редакції від 16.10.2023, зокрема п.13.5. «Рішення з усіх питань діяльності Підприємства, у тому числі з питань зазначених у статуту «А», «б», «в», «г», «г», «д», «е», «є», «ж», «ї», «й», «к», «л», «м», п.13.3 Статуту приймаються одностайно всіма Учасниками (100% голосів», крім рішення про виплату дивідендів та/або порядку їх виплати, які згідно з пунктом 5.3 цього статуту приймаються більшістю», які ймовірно зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами ПП « ОСОБА_9 » у великих розмірах, шляхом укладання фіктивних договорів із юридичними особами, фізичними особа-підприємцями та іншими фізичними особами, зокрема серед, яких є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу з 13.11.2024 по 02.09.2025.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000628 від 21.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2025 кримінальне провадження №0000628 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, кримінальне провадження №0000733 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та кримінальне провадження №0000734 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, відповідно до вимог ч.1 ст. 217 КПК України було об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно №0000628 від 21.05.2025 про, що внесено відомості в ЄРДР прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що він дізнався, що виконавчі провадження були ініційовані після того, як ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 стали нелегітимними членами дирекції ПП « ОСОБА_9 ». За наявною інформацією, підставою для цих проваджень стали виконавчі написи, вчинені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі підроблених та сфальсифікованих договорів, укладених між ПП « ОСОБА_9 » (представленим нелегітимною дирекцією) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке також очолював ОСОБА_7 . Потерпілий зазначає, що жодної згоди на укладення таких договорів не надавав, а послуги, передбачені ними, фактично не надавались, оскільки договори були укладені не з метою їх реального виконання, а виключно для створення фіктивної заборгованості ПП « ОСОБА_9 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому до моменту незаконного виведення грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_1 , відкритого у ТВБВ № НОМЕР_2 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ньому знаходилось близько 65 996 000 грн. У період з 08.04.2025 по теперішній час з цього рахунку було здійснено 74 списання на загальну суму 28 844 000 грн. Поточний залишок на рахунку становить 40 389 000 грн, з урахуванням надходжень у розмірі 3 787 000 грн. Таким чином, загальна сума збитків, завданих підприємству, складає 49 844 000 грн, з яких 28 844 000 грн незаконно виведені грошові кошти, а 21 000 000 грн вартість незаконно відчужених торговельних марок. Крім цього, зазначив, що на даний момент також, створено додаткові заборгованості ПП « ОСОБА_9 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перед іншими особами, виконавчі надписи, які були видані приватним нотаріусом Івано-Франківського міського округу Івано-Франківської області ОСОБА_11 .

В ході додаткового допиту потерпілий повідомив що, йому достеменно стало відомо, що станом на 30.06.2025 існує договір про співпрацю №15/05/25 від 15.05.2025, укладений між ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Вказані юридичні особи діяли, відповідно, в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які наразі фактично здійснюють контроль над підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без законних підстав. Зі слів потерпілого, умови договору передбачають об`єднання майна, працівників, приміщень, обладнання та інших ресурсів, що, на його переконання, вказує на спробу виведення активів ПП « ОСОБА_9 » до підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілий також повідомив, що керівництво цих компаній планує звільнення працівників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з подальшим їх оформленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з очікуваним скасуванням незаконної зміни керівника ПП « ОСОБА_9 » та можливістю його поновлення на посаді директора. Окрім того, потерпілий зазначив, що йому стало відомо про існування виконавчих написів, вчинених приватними нотаріусами, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких здійснюється примусове списання грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_9 ». На його думку, це є частиною узгодженого плану з метою фінансового виснаження підприємства, його ліквідації та недопущення повернення активів законному керівнику. Вищевказані показання підтверджують обґрунтованість припущень щодо протиправного заволодіння майном юридичної особи, можливого шахрайства, службового підроблення, а також зловживання повноваженнями з боку осіб, які фактично діють від імені підприємства.

Окрім цього, в ході досудового розслідування слідчими СВ ВП №1 ЛРУП №1 було отримано тимчасові доступи до : податкових документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також до виконавчих написів, які було посвідчено ОСОБА_10 -приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу. Окрім цього, отримано доступ до оригіналів (копій) виконавчих написів, вчинених ОСОБА_11 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо стягнення грошових коштів з ПП « ОСОБА_9 », договорів укладених між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою для вчинення зазначених виконавчих написів, заяв, поданих стороною стягувача, довіреностей, що підтверджують повноваження осіб, які підписали договори та подавали документи; розрахунків заборгованості; документів, що підтверджують факт порушення зобов`язань. А також будь яких інших документів, поданих для вчинення вказаних нотаріальних дій, та які записано та вилучено у ОСОБА_11 приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу з 13.11.2024 по 02.09.2025.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме: копій документів (анкети клієнтів, установчих документів юридичних осіб, статутів, виписок з ЄДРПОУ, довіреностей, протоколів рішень учасників, копій паспортів та РНОКПП фізичних осіб, що відкривали рахунки) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх відкритих і закритих рахунках ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період з 13.11.2024 по 02.09.2025; виписок по рахунках ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період з 13.11.2024 по 02.09.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення кожного платежу; інформації про зняття та переказ коштів (дата, час, місце, спосіб проведення операції, повні номери карткових рахунків), у тому числі з наданням фото- та відеоматеріалів із банкоматів чи відділень, де здійснювалося зняття грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період з 13.11.2024 по 02.09.2025; документів щодо стану заблокованого рахунку ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 13.11.2024 по 02.09.2025, а також документів про примусове списання коштів з цього рахунку на підставі виконавчих написів приватних нотаріусів та виконавчих проваджень державних чи приватних виконавців; будь-яких внутрішніх документів банку (заяви клієнтів, листування, розпорядження, постанови державних виконавців), що стосуються операцій із вказаними рахунками ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період з 13.11.2024 по 02.09.2025, з можливістю вилучення вказаних документів та інформації на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали становить два місці з дня її постановлення. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1