Провадження 1-кс/127/5630/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000656 від 04.11.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з додаткового заробітку через криптобіржу "Binance", з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 26.10.2023, зв`язався з особою, яку знайшов через месенджер «Телеграм» із нікнеймом ОСОБА_5 , яка запропонувала йому заробіток через криптобіржу « ОСОБА_6 » з використанням криптогаманців «Trust» та «Exodus». Адреса криптогаманця

ОСОБА_4 «TRjWCToNP9nbFd7LQf8R28g9Fa1oz8cgQS». Робота яку запропонували ОСОБА_4 полягала в міжбіржовому арбітражі, при цьому вищезазначений користувач із нікнеймом ОСОБА_5 за свої послуги поставив умову ОСОБА_4 , у якій останній повинен був віддавати 25 % від заробленої суми.

26.10.2023 о 20:00 год. ОСОБА_4 із вищевказаною особою приступили до виконання робіт, після чого при купівлі першої монети на криптогаманьці «Exodus» на суму 1639 USDT була заблокована ця транзакція. Після блокування транзакції в додаток «Exodus» ОСОБА_4 надійшло повідомлення про надання технічної підтримки в месенджері «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_4 звернувшись у технічну підтримку ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав відповідь у якій було зазначено, що для розблокування його рахунку небхідно внести дзеркальну суму у розмірі 1639 USDT о 20:29 год. на свій криптогаманець «TRjWCToNP9nbFd7LQf8R28g9Fa1oz8cgQS», після чого останній вніс на свій гаманець вищезазначену суму. Вподальшому друга спроба внести кошти на криптогаманець призвела до блокування транзакції, на що підтримка у месенджері «Телеграм» повідомляла ОСОБА_7 те, що йому потрібно надалі здійснювати транзакції на свій криптогаманець.

В ході подальших дій ОСОБА_4 було здійснено наступні транзакції на його криптогаманець: 26.10.2023 о 21 год. 22 хв. на суму 1525 USDT; 26.10.2023 о 21 год. 46 хв. на суму 1217 USDT; 26.10.2023 о 22 год. 43 хв. на суму 1348 USDT; 26.10.2023 о 23 год. 22 хв. на суму 1482 USDT; 27.10.2023 о 09 год. 50 хв. на суму 1374 USDT.

Після зазначених транзакцій ОСОБА_4 повідомив у технічну підтримку «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_2 те, що його кошти закінчилися і він більше не буде поповнювати свій криптогаманець, на що вони повідомили, що «Exodus» не надає підтримку в телеграмі і останньому необхідно звернутися до правоохоронних органів.

Того ж дня, 27.10.2023 о 17:46 год., ОСОБА_4 помітив те, що на його криптогаманцю «Exodus» відсутні кошти у сумі 8993 USDT та 31000 TRX.

В подальшому ОСОБА_4 повідомив те, що 27.10.2023 о 17:17 год. було здійснено транзакцію на криптогаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 31000 TRX, хеш транзакції «с9aed5d713c673cda4043cf93ed6d7c4a27c86a0d9fcb6965f10893f42dab521», 27.10.2023 о 17:17 год було здійснено транзакцію на криптогаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 89 TRX, хеш транзакції «e77a7caa481f6f8a41647ae2d51f1db18af8a38f6cef95032cf6514336cd58b1», 27.10.2023 року о 17:28 год було здійснено транзакцію на крипто гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 8993 USDT, хеш транзакції «83fed5a72b3f60752c9a9af661374d6aca67a37bdc723860fa2f58». Наведене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 .

В ході подальшого розслідування працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НПУ за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення chainalysis, проведено аналітичне дослідження гаманця та хеш транзакцій. Під час аналізу криптогаманця TPjWCToNP9nbFd7LQf8R28g9Fa1oz8cgQS, встановлено, що наданий гаманець створений у мережі блокчейну TRON ( ІНФОРМАЦІЯ_4 Виходячи з обсягу транзакцій, а також первинного аналізу є приватним гаманцем (найвірогідніше використовується фізичною особою), а також не належить до будь-якого відомого сервісу чи платформи.

Відповідно до проведеного аналізу встановлено, що надана хеш 83fed5a72b3f60752c9a9af661374d6aca67a37bdc723860fa2f58, яка здійснена 27.10.2023 14:46 на суму 8 993 USDT була здійснена між гаманцем TPjWCToNP9nbFd7LQf8R28g9Fa1oz8cgQS на гаманець НОМЕР_1 . Аналізуючи гаманець НОМЕР_1 встановлено, що наданий гаманець створений у мережі блокчейну ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Виходячи з обсягу транзакцій, а також первинного аналізу є приватним гаманцем (найвірогідніше використовується фізичною особою), а також не належить до будь-якого відомого сервісу чи платформи.

В подальшому аналізуючи вихідні транзакції, які були здійснені після зарахування вище зазначеної суми в розмірі 8 993 USDT на криптогаманець НОМЕР_1 , встановлено що активи були виведені на:

Криптобіржу WhiteBit:

Hash 9d29936e4ab6cf393bf814e4d81b3cf062519f75bd6562c5352891fb52b196b2

Hash 3087746fe5453dcae5b6fc6ec1e957c175bf159a48bc2ec53aa906db9ba2399e

Обмінний сервіс FixedFloat:

Hash b5849d4bb98d11e0ed8cdb829e0fffea36f930f2af8fee1b7b3fc9fb31984249

Hash b1d9e813dead40d404ff5e1314b7f411358fdf29c7c952bc277d657b9c64b33c

Hash 4d1c34e862b4903f0f5c74dda64e8505034dbab77fd1a69ab22e9e3d86f843ea

Hash f2448cc0d87815bef8e3dc638679b5a5b1af3940a437d94bf107e1

Криптобіржу Bybit:

Hash 1361e4463dd481d0d99d5beb796845fe207581c0b678115862a353a98dfc4107

Hash e4dc6e779b5a3d796515d4974fbebb8ee8a45d8997c3ed1972d9c4babb2da11b

Hash 980ac756306cfa4ec5849bc56bdd70b2fbdab8a038588179dacba8563b56cd0f

Криптобіржу MEXC:

Hash d703f99823c47f55ae7a5ebc6360a1c103286bc12b8ea8466ef1b154d3a32866

Криптобіржу Binance:

Hash aea386e1ba3e0bd387946db160bd8f9a30aa51609828ea580ec69e124a7415df

Hash e63afbf64fb5541ef9e0b982797ca4adc0f45470d561743589c14a426e25a479

Hash 5a24137b9cb75caa49f0a1bb0d25bcbfaeb3eefcef602f0869b605288dbe3827

Hash 010c0624d9ee2deadd5aa3405bd507568da768558575e1a2ad3911499f6b36bf

Hash 8fc37f77ceaf20ea9f6f5d290ddce570f6336274aa61c84d0e49d27981cf41e1

Криптовалютна платформа Cryptomus:

Hash da41fdd7952612ffdcf0077c0595cdaf3ac7b9fee086e12c6a535d7a3ae5d269

Hash 77f639b7985819fbdb5deb6586fba5cdf6c58b7196210bf2a28ad5a5a572d755

Hash e12f208381edb87d324b277aa4c43d2bdc61acfdee0bcce1353426

З отриманої відповіді представників криптобіржі WhiteBit встановлено, що перша транзакція:

Hash 9d29936e4ab6cf393bf814e4d81b3cf062519f75bd6562c5352891fb52b196b2, здійснена в розмірі 50 USDT на криптогаманець НОМЕР_2 , який є транзитним гарячим гаманцем криптобіржі НОМЕР_3 , та використовується для автоматичних обмінних транзакцій. Через нього можуть проходити різні транзакції різних користувачів і автоматизовані сторонні сервіси. Відповідно до отриманих даних зазначений сторонній сервіс в автоматичному режимі конвертував кошти в розмірі 50 USDT в 1868,76 грн та які були відправлені кінцевому отримувачу на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ;

друга транзакція:

Hash 3087746fe5453dcae5b6fc6ec1e957c175bf159a48bc2ec53aa906db9ba2399e, здійснена в розмірі 40 USDT на криптогаманець НОМЕР_5 , який також є транзитним гарячим гаманцем криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_6 , та використовується для автоматичних обмінних транзакцій. Через нього можуть проходити різні транзакції різних користувачів і автоматизовані сторонні сервіси. Відповідно до отриманих даних зазначений сторонній сервіс в автоматизованому режимі конвертував кошти в розмірі 40 USDT в 1567,64 грн, та які були відправлені кінцевому отримувачу на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

До Вінницького міського суду було подано погоджене із процесуальним керівником клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосувалася всієї наявної інформації та грошових операціях по банківських картках НОМЕР_4 та НОМЕР_6 емітованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було здійснено тимчасовий доступ до банківської інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в ході було встановлено те, що власником банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_4 емітованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення огляду вилученої інформації було встановлено те, що на банківську карти емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 30.10.2023 о 08:30 здійснений грошовий переказ на суму 1868,76 гривень із рахунку платника ОСОБА_9 НОМЕР_7 , індифікаційний код НОМЕР_8 .

В подальшому було встановлено те, що на банківську карти емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 05.01.2024 о 16:16 здійснений грошовий переказ на суму 1569 гривень із рахунку платника ОСОБА_10 НОМЕР_9 , індифікаційний код НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведення вказаних транзакцій, які відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно до ст. 159 КПК України, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, ст. 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід врахувати, що матеріали цивільної справи, не є документами, до яких заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК України, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000656 від 04.11.2023 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 ), а саме:

- відомостей щодо транзакцій по перерахунку грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунками платників ОСОБА_10 НОМЕР_9 , індифікаційний код якого НОМЕР_10 та платника ОСОБА_9 НОМЕР_7 , індифікаційний код якого НОМЕР_8 , за період часу з 20.10.2023 по 01.01.2025, зокрема інформації щодо отримувача грошових коштів (із зазначенням номера банківської картки, платіжної системи, електронного гаманця, адреси інтернет-сайту, номеру телефону чи іншої інформації, куди були перераховані вказані грошові кошти), роздруківку руху коштів по банківських рахунках (у разі зарахування грошових коштів на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів), платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківських рахунків на які були перераховані вищезазначені грошові кошти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя