ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
05 червня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в:
Клопотання подане до слідчого судді дізнавачем СД Фастівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.02.2025 року він перерахував грошові кошти у сумі 4 000 грн. невідомій особі на банківський рахунок НОМЕР_1 під приводом продажу мотоблоку, але у подальшому на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, товар не поставлено, грошові кошти не повернуто.
Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, разом з клопотанням подала заяву про розгляд в її відсутність, вимоги клопотання підтримала.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що останній перерахував грошові кошти в сумі 4 000 грн. 19.02.2025 о 16 год. 35 хв. зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_1 .
Банком емітентом банківської карти № НОМЕР_1 , являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, які належать ОСОБА_4 , та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо, тому наявні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме до:
номер рахунку, до якого випущена картка з №НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів, зняття грошових коштів по банківському рахунку,з19.02.2025до часу фактичного зняття інформації;
до відомостей, чи проводились за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картці з № НОМЕР_1 , та інші операції;
до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , за період часу з 19.02.2025 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з № НОМЕР_1 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1