Провадження №1-кс/447/2825/25
Справа №447/1748/25
У Х В А Л А

19 червня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої на здійснення дізнання оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000066 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

17.06.2025 уповноважена на здійснення дізнання оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наводить таке. Встановлено, що 12.06.2025 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу з якою заявник спілкувався у додатку "ByBit" з приводу купівлі доларів США та який 11.06.2025 року о 16:36 год. самостійно здійснив переказ грошових коштів у сумі 20 000 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що 11.06.2025 близько 16:30 годин перебуваючи на роботі в ІНФОРМАЦІЯ_3 та спілкуючись з невідомою особою у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аккаунт якої зареєстрований на ім`я « ОСОБА_6 », з приводу купівлі usdt на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Від так, в ході спілкування з продавцем « ОСОБА_6 », потерпілий добровільно здійснив переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень 11.06.2025 о 16:36 год. з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , оскільки, зі слів продавця ОСОБА_5 очікував, що дана сума грошей надійде йому приблизно за 1-2 години на його банківську картку № НОМЕР_1 , але вже конвертована у долари США, тобто, 481 долар 92 центи.

Продавець підтвердив те, що йому надійшли грошові кошти в сумі 20000 гривень, після чого ОСОБА_5 попросив про повернення коштів на його власну банківську карточку, але продавець надіслав потерпілому відредагований скріншот про те, що дана сума «481 долар 92 центи» на його рахунку заморожені. Після чого, на повідомлення ОСОБА_5 він не реагував, повідомлення не читав. З приводу чого, останній звернувся в технічну підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де йому підтвердили факт надходження коштів у сумі 20000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 повторно звернувся до продавця « ОСОБА_6 » про повернення коштів, але останній на це жодним чином не відреагував. Відтак, гроші ОСОБА_5 не повернуто.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті № НОМЕР_2 , в період з 11.06.2025 року 00:01год. по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали включно по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в системі інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відомості, що необхідно отримати органу досудового розслідування перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У задоволенні клопотання про надання доступу до запису розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: начальнику СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , уповноваженій на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій на здійснення дізнання інспектору СРПП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті № НОМЕР_2 , в період з 11.06.2025 року 00:01 год. по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали включно по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в системі інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 19.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1