Справа № 686/8641/25
Провадження № 1-кс/686/6714/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000551 від 24.06.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000551 від 26.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2025 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369-2 ч. 3 КК України, вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , 13.05.2025 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369-2 ч. 3 КК України, вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 , 13.05.2025 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч. 3 КК України, вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 , 13.05.2025 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 369-2 ч. 3 та ст. 332 ч. 3 КК України, вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_8 , 13.05.2025 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 369-2 ч. 3 та ст. 332 ч. 3 КК України, вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_9 .

Крім того, встановлено, що група осіб із числа працівників юридичної особи публічного права, за попередньою змовою між собою, видали завідомо підроблені офіційні документи, які надають права та звільняють від обов`язків третіх осіб, з метою їх збуту.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000817 від 24.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, встановлено, що службові особи органу державної влади, використовуючи владні повноваження, внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000818 від 24.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою прокурора, кримінальні провадження №0000817, №0000818, №0000551 об`єднанні в одне та присвоєно №0000551.

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 підшуковують осіб призовного віку, зацікавлених в отриманні фіктивних документів, що надають можливість виїхати за кордон, з метою уникнення мобілізації до ЗСУ. Зацікавлені особи передають їм половину обумовленої суми одразу, а іншу після отримання виготовлених документів. В подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 залишають собі частину отриманих коштів, а решту передають ОСОБА_8 , або ОСОБА_10 для подальшого виготовлення документів.

Брати ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших осіб гроші та копії документів, передають їх ОСОБА_6 , а той в свою чергу залишивши собі частину грошей, передає документи і гроші ОСОБА_5 , яка є його кумою. Остання будучи медичним працівником, використовуючи корупційні зв`язки у медичній сфері, залишивши собі частину грошових коштів, передає їх та копії документів, посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 : ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які забезпечують виготовлення Висновків ЛКК про наявність порушення функцій організму, через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі. При цьому дані особи, які потребують догляду не з`являються на лікарську консультаційну комісію, а перебувають за місцем свого проживання по всій території України.

В подальшому, ОСОБА_5 передає виготовлені Висновки ОСОБА_6 , який передає їх довіреним особам у ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з метою виготовлення Акту встановлення факту здійснення догляду за громадянином із числа осіб з інвалідністю I чи II групи, особам, які потребують постійного догляду та особам, які потребують постійного догляду для перетинання державного кордону. Після виготовлення, Висновки ЛКК та Акти Хотинської міськради через вказаних вище осіб у зворотному порядку передаються замовникам.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_15 ), здійснювали виготовлення фіктивних документів, що надають можливість виїхати за кордон з метою уникнення мобілізації до ЗСУ, а саме: акт встановлення факту здійснення догляду за особами за громадянами із числа осіб: з інвалідністю; особам які потребують постійного догляду;особами, які потребують постійного догляду; особами, які потребують постійного догляду для перетинання державного кодону; висновок про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі.

Вище вказані документи отримали громадяни, які користуються такими номерами операторів мобільного зв?язку: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 .

Інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, що здійснені абонентами, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування причетності вказаних осіб до кримінального правопорушення, їх перебування на місці скоєння злочину, спілкування з іншими співучасниками вчинення кримінального правопорушення, що також дасть можливість встановити фактичні обставини злочину, його виконавців та осіб, причетних до вчинення злочину, а також коло спілкування абонентів.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, який набув суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику володільця документів.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх копій із

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), - документів, які містять інформацію про: адресу розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер) НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_88 , за період часу з 26 жовтня 2023 року по теперішній час;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - документів, які містять інформацію про: адресу розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер) по абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_89 , за період часу з 26 жовтня 2023 року по теперішній час;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), - документів, які містять інформацію про: адресу розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер) по абонентським номерам: НОМЕР_3 , НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_87 , за період часу з 26 жовтня 2023 року по теперішній час.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 13 серпня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя