Провадження № 1-кс/742/1142/25
Єдиний унікальний № 742/3956/25
У Х В А Л А

іменем України

06 серпня 2025 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000563 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

установив:

Старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000563 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Прилуцького РВП перебувають матеріали кримінального провадження №0000563 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 22.09.2024 невідома особа зловживаючи довірою, шляхом обману за допомогою торгівельного майданчику " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом продажу автомобіля ВАЗ 2109, зеленого кольору заволоділа його грошовими коштами в сумі 16 500 грн., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 .

Окрім того 13.06.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману, за допомогою торгівельного майданчику " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом продажу автомобіля ВАЗ 2109, заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 16 800 грн., перерахувавши їх на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

16.06.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману, за допомогою торгівельного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу автомобіля ВА3 2109, заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 16 700 грн., перерахувавши їх на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

З матеріалів досудового розслідування ЄРДР №0000132 від 23.06.2024 вилучених тимчасовим доступом на підставі ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду від 30.07.2025 встановлені номери банківських карток, які становлять інтерес для досудового розслідування.

Вилучено інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведено огляд руху коштів по рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) відкритого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 мешканки АДРЕСА_1 , фін.ном. НОМЕР_6 , де відслідковується подальше перерахування грошових коштів на картку із реквізитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДПОУ: НОМЕР_8 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Виклик у судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просить розгляд справи провести без його участі, а також задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даних кримінальних правопорушень, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням операцій, які проводилися з 00:00 год. 01.01.2025 по 00:00 год. 01.08.2025, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає частковому задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що слідчим в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу: слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , які не є слідчими у даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №0000563, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000563 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , які проводилися з 00:00 год. 01.01.2025 по 00:00 год 01.08.2025 року із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку НОМЕР_7 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону повних номерів рахунків в тому числі у форматі IBAN, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12