Справа №592/9662/25
Провадження №1-кс/592/4040/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000664, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.03.2025 р. близько о 13:41 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонували з невідомих номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представились працівником банку та остання почала повідомляти невідомій особі смс повідомлення з кодами, які їй надходили від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_3 зателефонувала на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники банку повідомили, що з належного рахунку ОСОБА_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 25000 грн. Отримувач: ACCOUNT 6529 ТО CARD *7868.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

На даний час виникла необхідність від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу - з 05.03.2025 р. по 01.05.2025 р.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться з адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 05.03.2025 р. по 01.05.2025 р., а саме:

щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлеї власника даного рахунку;

рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

документи, щодо відкриття та використання банківської кар № НОМЕР_5 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, з; на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 за вказаний період часу;

інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_5 за вказаний період часу;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці № НОМЕР_5 за вказаний період часу;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_5 за вказаний період часу;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 05.03.2025 р. по 01.05.2025 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1