1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5680/22 1-кс/335/2330/2025
11 липня 2025 року м. Запоріжжя
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1075/2021ДСК та № 1076/2021/ДСК за фактом виявлення ознак легалізації (відмивання) доходів та ухилення від сплати податків групою суб`єктів господарювання на території Запорізької області при перерахуванні на рахунки таких підприємств грошових коштів та їх подальшого зняття у готівку в банківських установах. Так, згідно вказаних вище матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, пов`язану із зарахуванням безготівкових коштів (в основному від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інших суб`єктів господарської діяльності) у якості оплати за металобрухт та подальшим їх зняттям готівкою через каси та банкомати обслуговуючих банківських установ за період з 20.02.2020 по 03.11.2021. За період часу з 09.04.2021 по 03.11.2021 у касах банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були зняті готівкові кошти з рахунку вказаного вище підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 427,27 млн. грн. у якості зняття готівки на закупівлю металобрухту. Водночас, згідно матеріалів проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні відомості щодо утримання офісних приміщень, складів, транспорту та інших потужностей, які б могли свідчити про реальність проведених операцій із металобрухтом, що вказує на фіктивність проведених операцій. Джерелами походження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (які в подальшому знімалися готівкою з рахунку зазначеного підприємства) були кошти групи юридичних осіб в якості оплати за металобрухт, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ін., які перераховувалися на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20.02.2020 по 17.06.2021. Серед іншого, з частиною з перерахованих підприємств банківськими установами розірвано підтримання ділових відносин як із ризиковими підприємствами. Водночас, за періоду часу з 06.08.2019 по 26.09.2019 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на рахунки фізичних осіб перераховано грошові кошти на загальну суму 6,97 млн. грн., які в подальшому знімалися в касах банків у готівку. Серед таких фізичних осіб підприємців встановлені зокрема наступні: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ). Фізичні особи підприємці, на карткові рахунки яких перераховувалися грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших підприємств є малозабезпеченими особами, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.
З метою з`ясуванні усіх обставин скоєних злочинів, отримання документів, які мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційних справ фізичних осіб підприємців: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_21 у судове засідання не з`явився. До суду надійшла заява представника ОСОБА_11 , відповідно до якої зазначено, що Департамент може надати доступ до реєстраційних справ, які перебувають в їх володінні, окрім наступних справ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ), які перебувають у володінні інших суб`єктів державної реєстрації.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на рахунки фізичних осіб перераховано грошові кошти на загальну суму 6,97 млн. грн., які в подальшому знімалися в касах банків у готівку. Серед таких фізичних осіб підприємців встановлені зокрема наступні: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ). Фізичні особи підприємці, на карткові рахунки яких перераховувалися грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших підприємств є малозабезпеченими особами, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.
Також встановлено, що реєстраційні справи фізичних осіб підприємців, відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ), до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що реєстраційні справи фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ), перебувають у володінні інших суб`єктів державної реєстрації.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Отже, виходячи з викладеного, зазначені слідчим обставини, вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення матеріалів реєстраційних справ фізичних осіб підприємців: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ), оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені реєстраційні справи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
При цьому, вимоги клопотання, у частині надання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ фізичних осіб підприємців: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ), задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено, що вказані реєстраціні справи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 .
Таким чином, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 вилучити оригінали реєстраційних справ фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 11 вересня 2025 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1