Провадження № 1-кс/161/3536/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 26 червня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, витягів, скріншотів, зокрема до:

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 163/2456/24 за фактом складеного 09.10.2024 на ім`я ОСОБА_5 протоколу про порушення митних правил № 0420/20500/24;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 163/2457/24 за фактом складеного 09.10.2024 на ім`я ОСОБА_5 протоколу про порушення митних правил № 0421/20500/24;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 163/2448/24 за фактом складеного 09.10.2024 на ім`я ОСОБА_6 протоколу про порушення митних правил № 0428/20500/24;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 163/1065/25 за фактом складених 30.04.2025 та 05.05.2025 на ім`я ОСОБА_6 протоколів про порушення митних правил №0148/UA205000/2025, №0156/UA205000/2025;

- судових справ ІНФОРМАЦІЯ_1 163/2449/24 та 163/667/25 за фактом складеного 09.10.2024 на ім`я ОСОБА_7 протоколу про порушення митних правил №0424/20500/24;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 163/2450/24 за фактом складеного 09.10.2024 на ім`я ОСОБА_7 протоколу про порушення митних правил № 0425/20500/24;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 163/2426/24 за фактом складеного 09.10.2024 на ім`я ОСОБА_8 протоколу про порушення митних правил № 0422/20500/24;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 163/2424/24 за фактом складеного 09.10.2024 на ім`я ОСОБА_9 протоколу про порушення митних правил № 0427/20500/24;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 163/2425/24 за фактом складеного 09.10.2024 на ім`я ОСОБА_10 протоколу про порушення митних правил № 0426/20500/24;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 163/1064/25 за фактом складеного 24.04.2025 на ім`я ОСОБА_10 протоколу про порушення митних правил № 0141/UA205000/2025.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000008 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживають службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, у зв`язку з чим охоронюваним законом державним інтересам завдано тяжкі наслідки.

Також, у ході здійснення моніторингу відомостей у засобах масової інформації на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено опубліковану 19.02.2024 статтю із наступним змістом: «… ОСОБА_11 справи йдуть ще продуктивніше. На Ягодині зміна Бурдейного далеко не без відома керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 пропустила 16 (!!) фур з товаром під виглядом пустих. (В ніч з 28 на 29 січня) Злі язики говорять що там були дуже «тяжкі» машини: ельфбар, бренди і так далі.».

Таким чином, із зазначеної інформації вбачається факт можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення митного контролю та оформлення згаданих вище транспортних засобів, що могло спричини тяжкі наслідки.

У ході розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 31.01.2025 та у ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучені оригінали документів про здійснення митного контролю та оформлення ряду транспортних засобів, які фігурують у вказаному кримінальному провадженні. Аналізом отриманих документів встановлено, що митний контроль та оформлення транспортних засобів із вказаними номерними знаками здійснювали службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У ході проведеного 24.11.2024 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , частково отримано документи, які стосуються складення відносно ряду водіїв, які в січні лютому 2024 року ввозили товар на територію України, протоколів про порушення митних правил.

У той же час, на момент отримання вказаних документів, серед іншого, були відсутні дані про результати розгляду таких протоколів про порушення митних правил та подальшого їх виконання, хоча у відкритих джерелах (Єдиний реєстр судових рішень) такі відомості наявні.

При цьому, на сьогодні відносно ряду осіб (водіїв), які в січні лютому 2024 року ввозили товар на територію України та фігурують у вказаному провадженні, уповноваженими особами митного органу складено ряд протоколів про порушення митних правил.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 03.06.2025 скерований запит щодо надання інформації про те, чи складалися її працівниками протоколи про порушення митних правил у період з 01.01.2024 по теперішній час, на ряд водіїв, які в січні лютому 2024 року ввозили товар на територію України, та, окрім того, надання інформації про прийняття кінцевих рішень за складеними матеріалами про порушення митних правил, з наданням копій судових рішень. Опрацюванням відповіді на вказаний запит встановлено факти складання матеріалів про порушення митних правил (далі протокол про ПМП) на запитуваних водії.

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для їх врахування під час надання правової оцінки діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , які здійснювали митний контроль та оформлення вантажів та транспортних засобів, які фігурують у вказаному провадженні, тому слідчий звернулася із даним клопотанням.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , прокурора та слідчий не з`явилися, однак подали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 чи іншим слідчим з групи слідчих, заступнику начальника відділу у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, витягів, скріншотів, зокрема до:

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 163/2456/24 за фактом складеного 09.10.2024 на ім`я ОСОБА_5 протоколу про порушення митних правил № 0420/20500/24;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 163/2457/24 за фактом складеного 09.10.2024 на ім`я ОСОБА_5 протоколу про порушення митних правил № 0421/20500/24;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 163/2448/24 за фактом складеного 09.10.2024 на ім`я ОСОБА_6 протоколу про порушення митних правил № 0428/20500/24;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 163/1065/25 за фактом складених 30.04.2025 та 05.05.2025 на ім`я ОСОБА_6 протоколів про порушення митних правил №0148/UA205000/2025, №0156/UA205000/2025;

- судових справ ІНФОРМАЦІЯ_1 163/2449/24 та 163/667/25 за фактом складеного 09.10.2024 на ім`я ОСОБА_7 протоколу про порушення митних правил №0424/20500/24;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 163/2450/24 за фактом складеного 09.10.2024 на ім`я ОСОБА_7 протоколу про порушення митних правил № 0425/20500/24;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 163/2426/24 за фактом складеного 09.10.2024 на ім`я ОСОБА_8 протоколу про порушення митних правил № 0422/20500/24;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 163/2424/24 за фактом складеного 09.10.2024 на ім`я ОСОБА_9 протоколу про порушення митних правил № 0427/20500/24;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 163/2425/24 за фактом складеного 09.10.2024 на ім`я ОСОБА_10 протоколу про порушення митних правил № 0426/20500/24;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 163/1064/25 за фактом складеного 24.04.2025 на ім`я ОСОБА_10 протоколу про порушення митних правил № 0141/UA205000/2025.

Тимчасовий доступ провести до 26.07.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1