У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими особами, протягом 2024 року, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме природним газом в особливо великих розмірах.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір транспортування природного газу № 41001771 від 22.09.2023.

Відповідно до умов договору, 26.08.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєструвало в своєму Реєстрі споживачів споживача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) EIC-код 56XO000005QEZ00O з періодом поставки газу з 27.08.2024 по 31.12.2024.

27.08.2024 на газову добу 28.08.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подало першу номінацію та в подальшому подавало номінації на кожну газову добу в період по газову добу 04.09.2024.

Під час перевірки номінації здійснюється перевірка в тому числі перевірка на наявність фінансового забезпечення.

Номінація на газову добу 03.09.2024 року була відхилена з підстав недостатності фінансового забезпечення. Розмір достатнього (необхідного) фінансового забезпечення номінації на 03.09.2024 становив 34 398 355,73 грн., а загальний розмір наявного фінансового забезпечення становив 7 870 000,00 грн.

Пунктом 8 глави 5 розділу IV Кодексу ГТС передбачено наступне:

У разі відхилення оператором газотранспортної системи номінації замовника послуг транспортування на відповідну точку виходу до прямого споживача та/або газорозподільної системи або якщо така номінація не була подана оператору газотранспортної системи у встановлений строк, інформаційна платформа, з урахуванням вимог цього Кодексу та за відсутності споживача(-ів) у реєстрі іншого постачальника(-ів), інформує відповідного оператора газорозподільної системи (оператора газотранспортної системи по прямих споживачах) про відсутність замовленого постачальником обсягу транспортування природного газу для потреб споживача(-ів), за виключенням того (тих) споживача(-ів), який(-і) підлягає(-ють) автоматичній реєстрації в Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії» в порядку, передбаченому пунктом 2 цієї глави.

Оператори газорозподільних систем (оператор газотранспортної системи по прямих споживачах) виходячи з інформації про споживачів, яким не замовлені постачальником обсяги транспортування природного газу для їх потреб, зобов`язані протягом двох робочих днів наступної доби з дати отримання відповідної інформації від оператора газотранспортної системи проінформувати таких споживачів про відсутність у них замовлених постачальником обсягів транспортування природного газу з певної дати та можливі для них наслідки та зобов`язані розпочати заходи з припинення (обмеження) в установленому порядку розподілу (транспортування) природного газу на об`єкти таких споживачів.

До закінчення строку, встановленого законодавством для припинення (обмеження) транспортування (розподілу) природного газу таким споживачам, алокація їх відборів відноситься на діючого постачальника, крім випадків початку в цей період постачання природного газу таким споживачам постачальником «останньої надії».

За результатом відхилення номінації ЗПТ на 03.09.2024 сформовано та надіслано Оператору ГРМ (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )) 02.09.2024 о 17:51 повідомлення про споживачів у зоні ліцензійної діяльності Оператора ГРМ, постачальник яких не подав номінацію на точку виходу до ГРМ або така номінація була відхилена оператором ГТС. В даному листі містилась інформація у тому числі щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В цій формі також було зазначено, що доба з якої у споживача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відсутній діючий постачальник є 08.09.2024.

Коли відхиляється номінація, то в залежності від типу споживача, на підставі Кодексу ГТС, надається 3 дні для самостійного припинення газопостачання для споживачів, а для підприємств хімічної та металургійної промисловості - 5 діб, тому постачання природного газу в цей період не припинялась, а алокація відносилась на діючого постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до положень кодексу ГТС споживання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 28.08.2024 по 07.09.2024 включно відноситься на алокацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тобто відповідальною особою за споживання природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 28.08.2024 по 07.09.2024 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином за період з 28.08.2024 по 07.09.2024 компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в рамках виконання Договору транспортування природного газу № 41001771 від 22.09.2023, нараховано послуг з врегулювання щодобових небалансів на загальну суму 234 195 171, 09 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 27.08.2024 по 10.09.2024 створювали фінансове забезпечення на загальну суму 189 250 000,00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарахувала зазначену суму в оплату щодобових небалансів. Після зарахування заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 44 945 171, 09 грн. Крім того відповідно до умов договору та кодексу ГТС у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 28.08.2024 по 07.09.2024 виникла заборгованість за розподіл потужності в сумі 3 223 106, 92 грн.

Тобто за період з 27.08.2024 по 07.09.2024 загальна сума простроченої заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рамках виконання Договору транспортування природного газу № 41001771 від 22.09.2023 складає 48 168 278,01 грн.

На підставі направленого на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 03.09.2024 листа - повідомлення про споживачів у зоні ліцензійної діяльності Оператора ГРМ, постачальник яких не подав номінацію на точку виходу до ГРМ або така номінація була відхилена оператором ГТС, о 07:00 08.09.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало припинити газопостачання споживачу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (EIC-код 56XO000005QEZ00O).

Відповідно до Кодексу ГТС, починаючи із газової доби 08.09.2024, обсяги споживання природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься на оператора газорозподільної мережі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Тобто 08.09.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало припинити фізичний розподіл природного газу для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Пунктом 5 глави 7 розділу VI Кодексу ГРМ визначено, що припинення (обмеження) газопостачання (розподілу природного газу) споживачу здійснюється, зокрема, шляхом перекриття запірних пристроїв або встановлення інвентарної заглушки та їх опломбування). У разі якщо цього не відбувалось то з 08.09.2024 відповідальність перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за спожитий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ несе оператор газорозподільної мережі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме споживання є несанкціонованим відбором в розумінні Кодексу ГТС.

Кодексом ГТС визначено, що несанкціонований відбір - це відбір природного газу у таких випадках: у тому числі після закінчення строку, встановленого законодавством для припинення (обмеження) розподілу (транспортування) природного газу споживачам;

08.09.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не здійснило припинення фізичного розподілу природного газу для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з цього моменту почав здійснювати несанкціонований відбір газу.

За результатами вересня 2024 року несанкціонований відбір газу оператора газорозподільної системи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) склав 10 606,96223 тис. куб. м., з який 10 606, 201123 тис.куб.м. природного газу несанкціоновано відібрав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оператор ГТС в порядку, визначеному Кодексом ГТС та Типовим договором, в редакції якого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір транспортування природного газу від 31.01.2020 №, направив Акт несанкціонованого відбору та рахунок на здійснення оплати для отримання відповідної компенсації. Однак, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не здійснило оплату у встановлений строк.

Таким чином службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими особами, протягом 2024 року, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме природним газом в обсязі 10 606, 201123 тис.куб.м. на орієнтовну суму 211 339 759,40 грн.

Вироблена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукція (аміак рідкий технічний) з отриманого незаконним способом природного газу реалізована за заниженими цінами через підконтрольні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в адресу кінцевих споживачів з поступовим зростанням вартості на 1000-1500 грн за 1 тону товару.

В подальшому, отримані за рахунок збільшення ціни продукції кошти із залученням транзитно-конвертаційних та пов?язаних компаній звернені в готівкову форму та розподілені між учасниками протиправної оборудки.

На даний час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту проведення взаємовідносин, з метою подальшого призначення та проведення документальної перевірки, а також судово-економічної експертизи, необхідні документи щодо банківського оформлення рахунків та рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході виконання доручення оперативними працівниками надано витяг з бази даних АІС «Податковий Блок» в ході огляду якого встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті банківські рахунки, а саме:

- НОМЕР_7 , 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_7 , 978-ЄВРО;

- НОМЕР_7 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, у тому числі з метою встановлення походження коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні банку.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати детективам групи детективів у кримінальному провадженні № 0000045 від 27.09.2024 - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх завірені копії, а саме:

-відомості в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_7 , 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_7 , 978-ЄВРО;

- НОМЕР_7 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2024 по теперішній час.

- юридичної справи вказаного підприємства;

-листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами вказаного підприємствадля відкриття рахунку, договору на відкриття рахунку, угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

-договорів постачання, рахунків на оплату, видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів, які надавались банку для підтвердження та проведення фінансових операцій вказаного підприємства;

-документи які визначають кінцевого бенефіціарного власника підприємства;

-роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань, та надати інформацію з приводу використання електронного цифрового підпису хто саме здійснював підпис будь-яких документів під час входу та подачі відповідних документів до банківської установи та хто в процесі генерації приватного ключа записував на цифровий носій клієнта та мав до нього доступ, надати дані ключів (власників) хто здійснював вхід для подачі вище зазначених документів до банківської установи;

-платіжних документів (доручень), наданих вказаним підприємствому банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

-доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти посадові особи вказаних підприємств або особи, які діяли за їх дорученням, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

-висновків банку про результати аналізу фінансових операцій, повідомлень щодо підозрілої діяльності вказаних підприємств.

У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, зобов`язати банк видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом ті ін.).

Зобов`язати представників банку/установи надати належним чином документів, до яких необхідно отримати доступ.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

05 травня 2025 року