Провадження № 1-кс/592/5803/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 вересня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000148 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

28.08.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 16.02.2025 близько 20.00 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, розмістивши в соціальній мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про надання послуг зі здачі в оренду житла (квартири), з використанням абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , який було вказано в оголошені, як контактний номер, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 5000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які остання, як оплату за оренду житла, перерахувала з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок наданої картки, а саме: 17.02.2025 о 16.49 год. грошові кошти у сумі 3500,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 17.02.2025 о 17.00 год. грошові кошти у сумі 1500,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому послуги не надано та перераховані грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

З клопотання вбачається, що 17.02.2025 о 14.49 год. та о 17.00 год. потерпіла ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, перерахувала власні грошові кошти у сумі 3500,00 гривень та у сумі 1500,00 гривень на рахунок НОМЕР_4 з карткою № НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення досудового розслідування 12.03.2025 на підставі постанови прокурора від 24.02.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по рахунку НОМЕР_4 з карткою № НОМЕР_3 , на який потерпілою було перераховано грошові кошти у сумах 3500,00 гривень і 1500,00 гривень, який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 17.02.2025 о 14.49 год. на рахунок НОМЕР_4 з карткою № НОМЕР_3 зараховано грошові кошти у сумі 3500,00 гривень, які 17.02.2025 о 16.57 год. у сумі 1344,00 гривень, без здійснення зняття готівки, перераховано на рахунок картки № НОМЕР_5 , та 17.02.2025 о 16.57.51 год. у складі суми 4156,00 гривень, без здійснення зняття готівки, перераховано на рахунок картки № НОМЕР_6 , та 17.02.2025 о 17.00 год. на рахунок НОМЕР_4 з карткою № НОМЕР_3 зараховано грошові кошти у сумі 1500,00 гривень, які 17.02.2025 о 17.44 год. у складі суми 5212,00 гривень, без здійснення зняття готівки, перераховано на рахунок картки № НОМЕР_7 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування згідно рапорту від 19.03.2025 оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Закарпатській області ДКП НП України ОСОБА_7 отримано інформацію про рух коштів, які перераховано потерпілою стороною, а саме: 17.02.2025 о 16.50 год. переказ потерпілою в розмірі 5000,00 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 17.02.2025 о 14.44 год. з картки № НОМЕР_3 відбувся переказ коштів у розмірі 5212,00 грн. на картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 17.02.2025 о 17.45 год. з картки № НОМЕР_7 відбувся переказ коштів в розмірі 34000,00 грн. на картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 17.02.2025 о 17.50 год. з картки № НОМЕР_8 відбувся переказ коштів в розмірі 10300,00 гривень на картку № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , на які в подальшому було перераховано грошові кошти, належні потерпілій, відкрито та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 21.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомостей про особу (осіб), на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,, із зазначенням повних даних рахунків до яких її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрито рахунки з відкритими до них картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , дані працівника (працівників), який відкрив картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунки з відкритими до них картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- деталізованих відомостей про рух коштів по рахункам карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період часу з 11.02.2025 по 11.03.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків вказаних карток; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- відомостей щодо адрес розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; та даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформації про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн-банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період часу з 11.02.2025 по 11.03.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1