Справа № 541/3433/25
Провадження № 1-кс/541/781/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання дізнавача сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зі змісту поданого клопотання вбачається, що в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000147 від 02.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.07.2025 до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період з 13.11.2022 по 10.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), будучи фізичною особою-підприємцем, шляхом обману, отримувала виплати у виді допомоги по безробіттю як безробітна особа, що спричинило збитки державі на суму 19492,88 грн.

Крім того, в ході допиту представника потерпілої юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 встановлено, що 13.09.2005 ОСОБА_5 , звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про надання статусу безробітної та призначення виплати допомоги по безробіттю.

На підставі поданої заяви та згідно ст. 43 ЗУ «Про зайнятість населення» їй було надано статус безробітної з 13.09.2005 та призначено виплату допомоги по безробіттю на підставі ч. ч. 1, 3, 4 ст. 22, ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

24.10.2005 ОСОБА_5 було припинено виплату допомоги по безробіттю та знято з обліку у відповідності до ст. 31 ЗУ «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», а саме у зв`язку із відмовою від послуг служби зайнятості.

01.11.2022 ОСОБА_5 вдруге звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про надання статусу безробітної та призначення виплати допомоги по безробіттю.

На підставі поданої заяви та згідно ст. 43 ЗУ «Про зайнятість населення» з 13.09.2005 їй було надано статус безробітної та призначено виплату допомоги по безробіттю на підставі ч. ч. 1, 3, 4 ст. 22, ч. 1 ст. 23 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

08.11.2022 ОСОБА_5 разом із спеціалістом Центру зайнятості (кар`єрним радником) було розроблено індивідуальний план працевлаштування, яким чітко визначено взаємні права та обов`язки між кар`єрним радником та зареєстрованим безробітним, зокрема її обов`язок інформувати Центр зайнятості протягом трьох робочих днів про обставини, що впливають на припинення реєстрації безробітного.

За інформацією, яка надійшла за результатами верифікації (звірка з базами даних податкової і пенсійного фонду України) було виявлено, що ОСОБА_5 з 27.02.1995 зареєстрована як фізична особа-підприємець та згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, має статус ФОП із відміткою «зареєстровано, свідоцтво про державну реєстрацію не дійсне».

На підставі встановлених відомостей, спеціалістом Центру зайнятості, відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про зайнятість населення», Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.02.2009 № 60/62 та постанови Кабінету міністрів України від 26.09.2001 №1266 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням» було складено Акти розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним від 12.04.2023 №43 та №44, якими було зафіксовано виявлені порушення.

На підставі встановлених відомостей, відповідно до ст. 36 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.02.2009 № 60/62, постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13.02.2009 № 7-1 прийнято накази № 24 та № 25 від 13.04.2023 «Про повернення допомоги по безробіттю ОСОБА_5 ».

14.04.2023 за №16/48/197-23 вищезначені накази, разом з вимогою про відшкодування коштів направлено ОСОБА_5 , шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення, який вона отримала особисто 17.04.2023.

За період з 13.09.2005 по 24.10.2005 ОСОБА_5 було призначено та виплачено 317 грн 99 коп., а за період з 13.11.2022 по 10.02.2023 19492 грн. 88 коп., в загальному 19810 грн. 87 коп. допомоги по безробіттю.

Станом на час подання заяви ОСОБА_5 борг у розмірі 19810 грн 87 коп. в добровільному порядку не повернула.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, шляхом обману, отримувала виплати у виді допомоги по безробіттю як безробітня особа, чим спричинила збитки державі.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в особовій справі отримувача виплат допомоги по безробіттю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу особової справи отримувача допомоги по безробіттю ОСОБА_5 ; копії листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з ОСОБА_5 ; копії журналів вихідної та вхідної кореспонденції по факту листування з ОСОБА_5 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, та в отриманні яких існує потреба з метою призначення та проведення експертних досліджень.

Крім того, відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_7 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_13 за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

В судове засідання дізнавач СД не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив задовольнити клопотання.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особа, у володінні якої знаходяться документи, що мають значення для сторони кримінального провадження, для розгляду клопотання не викликалася на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими дізнавач обґрунтовує доводи цього клопотання, суд приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач належить до сторони обвинувачення.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 02.07.2025 за № 0000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Предметом дослідження по кримінальному провадженню є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають бути використані для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в частині забезпечення належного доказування обставин вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання наступних документів:

- оригіналу особової справи отримувача допомоги по безробіттю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 ;

- копії листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з ОСОБА_5 ;

- копії журналів вихідної та вхідної кореспонденції по факту листування з ОСОБА_5 .

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій, а також вилучення оригіналів зазначених документів.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали до 03 листопада 2025 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1