Справа № 592/7934/25
Провадження № 1-кс/592/3435/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000988 від 05.04.2025, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 303 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000988 від 05.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 303 КК України. До слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від оперативних працівників УМП ГУНП в Сумській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію відносно особи, яка створює умови для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду, а також здійснює вербування осіб (молодих дівчат) з подальшим їх втягненням до заняття проституцією на території м. Суми, Сумської області та інших регіонів України. Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що даною особою є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКП НОМЕР_1 , яка згідно отриманої інформації здійснює сутенерство з метою (сексуальної експлуатації молодих дівчат) та отриманням в подальшому доходу від вказаного. У своїй злочинній діяльності використовує банківські картки зазначені в клопотанні. Встановлено, що клієнти перед отриманням сексуальних послуг за гроші на території м. Суми, здійснюють платіж на банківські карткові рахунки зазначені в клопотанні, тільки після оплати (зарахування), послуга яку надає втягнута (молода дівчина) стає доступною. Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів з`ясовано те, якщо клієнт за отримання сексуальних послуг за гроші здійснює платіж на карту дівчини яка їх надає, то дівчина половину отриманих коштів відправляє на банківські картки, які у своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_4 , а половину залишає собі. Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів злочинної діяльності особи, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості:

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 :

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;

- банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки № НОМЕР_3 ;

- відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;

- відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2025 по 19.05.2025;

- відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2025 по 19.05.2025, із зазначенням місця, дати та часу;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2025 по 19.05.2025;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка НОМЕР_3 під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC з 01.01.2025 по 19.05.2025.

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 :

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_4 ;

- банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки № НОМЕР_4 ;

- відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_4 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_4 , під час користування послугами банку;

- відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2025 по 19.05.2025;

- відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_4 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням. ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2025 по 19.05.2025, із зазначенням місця, дати та часу;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2025 по 19.05.2025;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка НОМЕР_4 під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC з 01.01.2025 по 19.05.2025.

Щодо рахунків та карток особи: ОСОБА_4 :

- інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКП НОМЕР_5 ;

- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до її рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток і рахунків саме цією особою;

- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.01.2025 по 19.05.2025.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайн Банкінг» за період часу з 01.01.2025 по 19.05.2025;

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКП НОМЕР_5 з 01.01.2025 по 19.05.2025;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКП НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2025 по 19.05.2025 в якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКП НОМЕР_5 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1