Справа № 296/4287/25
У Х В А Л А

Іменем України

23 квітня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000107 від 31.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання від слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000107 від 31.07.2023 року, за ч. 2 ст. 364 України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу за місцем розташування відокремленого підрозділу філії Житомирського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 . з можливістю копіювання оригіналів документів, що містять інформацію:

- щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у Філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 13.01.2021 по 01.12.2021 з зазначенням розшифровки контрагентів, призначення платежів, рахунків платника та одержувача, дати операції.

Клопотання обгрунтовано тим, що СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 31.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 України

Досудовим розслідуванням встановлено, що наявне зловживання службовим становищем службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою умисно, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою та всупереч інтересам служби підписано додаткові угоди №2, №3, №5, №6 та №8 до Договору з постачання електричної енергії, що призвело до оплати електричної енергії за завищеною вартістю та до спричинення тяжких наслідків у вигляді майнової шкоди в розмірі 582,91 тис грн інтересам об`єднаної територіальної громади міста Житомира.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Просив розгляд справи проводити у його відсутність.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що наявне зловживання службовим становищем службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою умисно, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою та всупереч інтересам служби підписано додаткові угоди № 2, № 3, № 5, № 6 та № 8 до Договору з постачання електричної енергії, що призвело до оплати електричної енергії за завищеною вартістю та до спричинення тяжких наслідків у вигляді майнової шкоди в розмірі 582,91 тис грн інтересам об`єднаної територіальної громади міста Житомира.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , далі за текстом Управління) 14.12.2020 на веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщено оголошення за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 про відкриті торги з закупівлі електричної енергії обсягом 2 036 000 кіловат-година на суму 4 479 200 гривень.

За результатами проведення аукціону, пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , далі за текстом Товариство) в розмірі 3 940 295 гривень 23 копійки виявилась найбільш економічно вигідною, у зв`язку із чим Товариство визнано переможцем процедури закупівлі.

13.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 171-Т про постачання електричної енергії споживачу (далі Договір), строк дії якого визначено в період з 13.01.2021 до 31.12.2021.

Надалі, між сторонами укладені наступні додаткові угоди до Договору, якими внесено зміни до істотних умов Договору в частині зміни ціни за одиницю товару, зокрема:

додаткову угоду № 2 від 23.02.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 2,091989 грн. за 1 кВт.год. з урахуванням ПДВ;

додаткову угоду № 3 від 08.06.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 2,262438 грн. з урахуванням ПДВ;

додаткову угоду № 4 від 25.08.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 2,451500 грн. з урахуванням ПДВ;

додаткову угоду № 5 від 28.08.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 2,659280 грн. з урахуванням ПДВ;

додаткову угоду № 6 від 31.08.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 2,857645 грн. з урахуванням ПДВ;

додаткову угоду № 7 від 23.10.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 3,023971 грн. з урахуванням ПДВ;

додаткову угоду № 8 від 25.10.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 3,239007 грн. з урахуванням ПДВ;

додаткову угоду № 9 від 15.11.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 3,527348 грн. з урахуванням ПДВ.

Додатковою угодою № 10 від 01.12.2021 до Договору його розірвано за згодою сторін.

Так, умови щодо порядку зміни ціни та послідовності їх дій при виникненні для цього підстав, в тому числі щодо форми та змісту документів, які можуть підтвердити коливання ціни, викладені в розділі 12 Договору.

За фактом укладення вказаних додаткових угод до договору, ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено перевірку закупівлі, в тому числі, ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатом якої встановлено, що сторонами укладено додаткові угоди № 2, № 3, № 5, № 6 та № 8 до Договору всупереч вимогам Договору та ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», як наслідок ІНФОРМАЦІЯ_4 недоотримано електричної енергії в кількості 371 734 кВт/год та сплачено вартість електричної енергії на загальну суму 582,91 тис грн. більше, ніж передбачено умовами Договору.

Відповідно до копій рахунків за електричну енергію, поставлену за умовами Договору, ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснювалась оплата за електричну енергію на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , відкритий в Філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, для встановлення обставин, що підлягають у ньому доказуванню, зокрема, щодо фактів перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах зазначеного договору, необхідним є отримання відомостей щодо рух коштів та інших суміжних даних, які можуть бути використані стороною обвинувачення як доказ у кримінальному провадженні, які неможливо отримати у інший спосіб.

У зв`язку із викладеним, необхідним є здійснення тимчасового доступу до наступних документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у Філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 13.01.2021 по 01.12.2021 з зазначенням розшифровки контрагентів, призначення платежів, рахунків платника та одержувача, дати операції, з можливістю їх копіювання (вилучення копій).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000107 від 31.07.2023 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000107 від 31.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовільнити.

Надати слідчим, слідчої групи Житомирського РУП № 2 ГУНП у Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу за місцем розташування відокремленого підрозділу філії Житомирського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію щодо:

- щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у Філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 13.01.2021 по 01.12.2021 з зазначенням розшифровки контрагентів, призначення платежів, рахунків платника та одержувача, дати операції;

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя ОСОБА_1