Провадження № 1-кс/127/7698/25
У Х В А Л А

Іменем України

20 червня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького районного управлінням поліції ГУ НП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження за №0000222 від 28.04.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання прокурора та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом Вінницького районного управлінням поліції ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження за №0000222 від 28.04.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2025 до Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просила прийняти міри до невідомих осіб, які 25.04.2025 шляхом обману за допомогою ЕОМ здійснюючи телефонні дзвінки із абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 отримали доступ до її кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN НОМЕР_6 та в подальшому заволоділи її грошовими коштами на суму 969 993 грн., заподіявши матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що в лютому 2025 року на її банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (IBAN НОМЕР_6 ), надійшли кошти в сумі 1 700 000 грн як державна компенсація у зв`язку із загибеллю її сина ОСОБА_5 під час участі у бойових діях.

25 квітня 2025 року на її особистий номер мобільного телефону надходили дзвінки з номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Під час телефонної розмови невстановлена особа повідомила, що банківські картки ОСОБА_4 заблоковано, та під приводом розблокування вимагала надати пароль, надісланий SMS-повідомленням. Згодом від свого сина ОСОБА_6 , який мав доступ до онлайн-банкінгу, потерпіла дізналась про несанкціоноване списання коштів з її рахунку в загальній сумі 969 993,11 грн через серію фінансових транзакцій.

Встановлено, що з рахунку потерпілої було здійснено оплату товарів у торговельних точках м. Вінниці, зокрема в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також через « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході зняття інформації з камер відеоспостереження в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 26.04.2025 о 09:52 особа, ідентифікована як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , здійснила покупку товарів на суму 241 836,80 грн, використовуючи онлайн-банкінг, прив`язаний до мобільного телефону потерпілої.

Надалі тією ж особою о 10:26 26.04.2025 придбано товари в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 295 557,00 грн, а о 20:22 цього ж дня в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у присутності іншої особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_3 придбано товари на суму 353 199,40 грн.

За запитами до зазначених магазинів отримано копії платіжних чеків, зокрема:

-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 295 557,00 грн;

-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 62 799,00 грн.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає: АДРЕСА_3 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/15102/25 від 15.05.2025 надано дозвіл прокурору Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000222 на проведення обшуку у квартирі, за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання банківських карт, мобільних телефонів, сім-карт мобільних операторів, грошових коштів та іншого знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

В подальшому, 16.05.2025 у період часу з 06:40 год. по 10:05 год. було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільні термінали марки «Iphone», в кількості 14 шт.;

- сім банківських карток, які емітовані у: ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_11 , Сбербанк НОМЕР_12 , А-Банк НОМЕР_13 , Банк Восток НОМЕР_14 , Пумб НОМЕР_15 , Глобус банк НОМЕР_16 , Глобус банк НОМЕР_17 (виявлено у кімнаті під умовною назвою № 1);

- три сім-картки, вісім тримачів від сім-карт (1 із вмістом сім-карти) які мають ідентифікуючі ознаки (номери абонентських номерів телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (виявлено у кімнаті під умовною назвою № 1);

- аркуш паперу із наявним рукописним текстом (чорновими записами), що стосуються кількості та ідентифікуючі ознаки мобільних терміналів (виявлено у кімнаті під умовною назвою № 1);

- мобільний термінал марки «Motorola», IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , зі встановленим абонентським номером телефону НОМЕР_27 (належний ОСОБА_7 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 1);

- мобільний термінал марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 , без встановлених сім-карток (належний ОСОБА_7 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 1);

- мобільний термінал марки «Iphone», IMEI: НОМЕР_30 , зі встановленим абонентським номером телефону НОМЕР_31 (належний ОСОБА_7 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 1);

- мобільний термінал марки «Xiaomi», IMEI: НОМЕР_32 , у якому не вистачає всіх ідентифікуючих ознак, так як телефон не увімкнувся (належний ОСОБА_7 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 1);

- мобільний термінал невідомої марки, IMEI: НОМЕР_33 , IMEI: НОМЕР_34 , IMEI: НОМЕР_35 без встановлених сім-карток (належний ОСОБА_7 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 1);

- мобільний термінал невідомої марки моделі «S180», IMEI: НОМЕР_36 , IMEI: НОМЕР_37 без встановлених сім-карток (належний ОСОБА_7 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 1);

- мобільний термінал марки «Xiaomi Redmi», IMEI: НОМЕР_38 , IMEI: НОМЕР_39 , зі встановленим абонентським номером телефону НОМЕР_40 (належний ОСОБА_9 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 1);

- жорсткий диск ТМ «Barracuda», SN:Z1D7X5Y8, моделі: ST1000DM003 від персонального комп`ютера (належний ОСОБА_7 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 1);

- жорсткий диск ТМ «Apacer», PN: AP120GAS340G від персонального комп`ютера (належний ОСОБА_7 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 1);

- герметичне упакування (первинне упакування) у якому міститься поліетиленове упакування із вмістом невідомої речовини (належне ОСОБА_7 , виявлене за диваном (ліжком) у кімнаті під умовною назвою № 1);

- мобільний термінал марки «Xiaomi Redmi», IMEI: НОМЕР_41 , IMEI: НОМЕР_42 , зі встановленими абонентськими номерами телефону НОМЕР_43 , НОМЕР_44 (належний ОСОБА_10 , виявлений у кімнаті під умовною назвою № 2).

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20.05.2025 накладено арешт на все майно, яке вилучено під час обшуку в квартирі ОСОБА_7 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000222 від 28.04.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено прокурором у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 ), а саме інформації щодо особи на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_13 , до інформації щодо власника картки, роздруківки руху коштів по рахунках, до яких прив`язано зазначену банківську картку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період з 01.01.2025 по день винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу прокурору, слідчого на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурору ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000222 від 28.04.2025, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 ), а саме інформації щодо особи на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_13 , до інформації щодо власника картки, роздруківки руху коштів по рахунках, до яких прив`язано зазначену банківську картку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період з 01.01.2025 по день винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя