печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000435 від 11.04.2022.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000435 від 11.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 13.07.2021 згідно трудового договору призначена на посаду фінансового директора Акціонерного товариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (), що зареєстроване за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1.

До обов`язків фінансового директора згідно вказаного трудового договору відноситься: Керувати фінансово-економічною діяльністю Товариства; Визначати фінансову політику Товариства, розробляти та вживати заходів щодо забезпечення її фінансової стійкості; керувати роботою з управління фінансами виходячи із стратегічних цілей та перспектив розвитку Товариства, з визначенням джерел фінансування та урахуванням ринкової кон`юнктури; Забезпечувати контроль за додержанням фінансової дисципліни, своєчасним та повним виконанням договірних зобов`язань та надходженням коштів, порядком оформлення фінансово-господарських операцій з постачальниками, замовниками, кредитними організаціями, а також операцій зовнішньоекономічної діяльності; Керувати складанням перспективних та поточних фінансових планів і бюджетів грошових коштів, доводити показники затвердженої системи бюджетів, завдань, лімітів та нормативів до підрозділів AT, забезпечувати контроль за їх виконанням; Брати участь у розробленні проектів планів з продажу продукції (робіт, послуг), витрат на виробництво (робіт, послуг); Здійснювати контроль за станом, рухом та цільовим використанням фінансових коштів, результатами фінансово-господарської діяльності, виконанням податкових зобов`язань. Вживати заходів до забезпечення платоспроможності та збільшення прибутку AT, ефективності фінансових та інвестиційних проектів, раціональної структури активів; Організовувати розроблення заходів щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості.

24.02.2022 приблизно о 05 год. 00 хв. Президент Російської Федерації оголосив про своє рішення почати спеціальну військову операцію в Україні.

У подальшому цього ж дня Збройними Силами Російської Федерації, віроломно здійснено пуски крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам Збройних Сил України та цивільним об`єктам України. Сухопутними підрозділами Збройних Сил та інших військових формувань російської федерації здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної держави Україна.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою РФ, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії Російської Федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

Водночас, після початку збройної агресії Російської Федерації проти України Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з РФ).

15.03.2022 набули чинності Закони України № 2108-IX та № 2107-IX, якими запроваджено відповідальність за співпрацю з державою-агресором в інформаційній, освітній, політичній, військовій, адміністративній, господарській та трудовій сферах, що фактично унеможливило подальшу спільну фінансово-господарську діяльність українських підприємств із суб`єктами господарювання РФ.

09.04.2022 Постановою КМУ №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація.

АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» є одним з найбільших у Європі підприємств, що спеціалізується на виробництві насосного обладнання для нафто-газової галузі, енергетики, агропромислового комплексу та водного господарства. Контрольний пакет акцій указаного товариства належить іноземній компанії «ЕЙЧ. ЕМ. ЕС КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» (H.M.S. CAPITAL LIMITED), зареєстрованій у Республіці Кіпр, 100% статутного капіталу якої володіє АО «Группа ГМС», що зареєстрована в Російській Федерації. Бенефіціарними власниками (контролерами) цих підприємств є громадяни Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (34.6%), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (26,56 %) та інші особи з часткою менш ніж 10%.

АО «Группа ГМС» являє собою управляючу компанію однойменного бізнес холдингу до якого входить велика кількість товариств, яка зареєстрована за законодавством РФ та є одним з провідних в Російській Федерації виробників насосного, компресорного обладнання для нафтогазового комплексу, енергетики, житлово-комунального та водного господарства, одним із провідних виробників блочно-комплектного нафтопромислового обладнання, а також інжиніринговою компанією, яка виконує широкий перелік проектів для державних підприємств РФ із вказаних галузей. Свою діяльність вказане підприємство здійснює на підставі законів Російської Федерації, під час виконання контрактів із вказаним підприємством податкові, митні та інші платежі здійснюються у бюджет РФ, отримані кошти використовуються в РФ, стимулюють та підтримують розвиток економіки та військової спроможності, копії документів господарської діяльності у передбачених законами РФ випадках подаються для контролю до державних органів держави-агресора, а тому ведення господарської діяльності із вказаним підприємством та іншими товариствами зареєстрованими за законодавством РФ є фактичним веденням господарської діяльності із державою-агресором.

Установлено, що до складу російського бізнес-холдингу Группа ГМС, станом на 24.02.2022 входили: АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (), АТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного і енергетичного насособудування» () зареєстровані у м. Суми, ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» (инн ) зареєстрований в Республіці Білорусія, Apollo Goessnitz GmbH зареєстроване в Федеративній Республіці Німеччина, АО «Гидромашсервис» (инн ), АО «ГМС Ливгидромаш» (инн ), АО Нижневартовскремсервис» (инн ), АО «Казанькомпрессормаш» (инн ), АО «ГМС Нефтемаш» (инн ) та інші товариства зареєстровані на території Російської Федерації.

Господарська діяльність АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» повністю контролюється та спрямовується власниками та посадовими особами АО «Группа ГМС», яке в свою чергу координує свою роботу та виконує державні замовлення через «Министерство промышлености и торговли Российской Федерации». У зв`язку вказаними обставинами переважна кількість контрактів на поставку продукції Товариства була укладена із суб`єктами господарської діяльності, що входять до складу російського бізнес холдингу Группа ГМС, а саме: АО «Гидромашсервис», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Нижневартовскремсервис», Apollo Goessnitz GmbH та іншими. Укладення вказаних контрактів між товариствами єдиної російської бізнес-групи дозволяло виводити із українського підприємства кошти на територію Російської Федерації шляхом продажу товару для АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» по завищених цінах та придбанню у останнього продукції по собівартості або за заниженими цінами, реалізовуючи яку у подальшому російські підприємства отримували основну суму від націнки на товар.

Станом на 24.02.2022 АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» продовжував виготовляти продукцію за сімнадцятьма контрактами укладеними з АО «Гидромашсервис», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Нижневартовскремсервис».

Установлено, що АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», станом на лютий 2022 року, було залучено до будівництва та ремонту атомних електростанцій, що проводились підприємствами ГК «Росатом» на території Російської Федерації (договір від 17.05.2021 №ТК-219/2021-01 та від 28.11.2017 №ТК-662/2017-01), у Республіці Індії (договори від 29.03.2021 №ТК-1113/2020-01, від 06.09.2021 №ТК-560/2021-01, від 21.12.2017 №ТК-855/2017-01) та Народній Республіці Бангладеш (договори від 10.12.2018 №ТК-866/2018-01, від 10.07.2018 №ТК-501/2018-01, від 21.04.2021 №48/052 та інші), угоди на спорудження яких укладені між урядами вказаних країн та Російської Федерації. Вказані атомні станції згідно з вищевказаними договорами спроектовані, будуються та обслуговуються підприємствами, які входять в структуру ГК «Росатом» та субпідрядними товариствами останніх. Замовлене за вказаними договорами у АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» є специфічним, виготовленим по заздалегідь узгоджених вимогах та може бути використане лише для будівництва вказаних у договорах атомних електростанцій, про що відомо керівництву Товариства.

Крім того, АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» за договором від 05.12.2019 №48/321 із АО «Гидромашсервис» здійснювались поставки насосного обладнання та запчастин до Іраку, для Basrah Oil Company (Basra, Iraq).

З урахуванням викладених обставин, в кінці лютого на початку березня 2022 року, невстановлені особи із керівного складу російського бізнес холдингу АО «Група ГМС», діючи в інтересах своєї держави, яка здійснює військову агресію проти України та власних підприємств, які залучені до виконання міждержавних угод із будівництва атомних електростанцій Російською Федерацією в Республіці Індії та Народній Республіці Бангладеш (в тому числі шляхом виготовлення та поставки насосного обладнання виробником якого є АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»), при невстановлених обставинах узгодили із ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами підприємств, що залучені до виконання спільних міжнародних контрактів, зміну договірних взаємовідносин за раніше укладеними контрактами, а також використання товариств інших країн в якості посередників для продовження спільної господарської діяльності із українськими товариствами. Вказані дії повністю підтверджують єдине локалізоване в Російській Федерації управління всіма підприємствами російського холдингу АО «Группа ГМС».

Для реалізації вказаного злочинного наміру в кінці лютого - на початку березня 2022 року, при невстановлених обставинах, невстановлені особи з керівного складу АО «Группа ГМС» за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , використовуючи ієрархічну систему підпорядкування та контролю, розподілу функцій між керівниками підприємств, що входять до його структури, узгодили свої дії для продовження ведення спільної господарської діяльності із українськими підприємствами. Усім керівникам товариств, що входили до складу російського бізнес холдингу «Группа ГМС» було відомо про вищевказаний план, виконання якого забезпечувалось в РФ керівниками підприємств АО «Гидромашсервис», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Нижневартовскремсервис», в Німеччині керівником підприємства Apollo Goessnitz GmbH, в Україні - головою правління АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» ОСОБА_8 .

Вказана співпраця забезпечувалась виконанням вказівок вищого керівництва управляючої компанії АО «Группа ГМС» щодо поставки товарів виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» через визначені та заздалегідь погоджені товариства, в обхід санкційних обмежень.

ОСОБА_8 , на початку березня 2022 року, розуміючи, що узгодженні ним із керівництвом АО «Группа ГМС» дії є незаконними, готуючись до вчинення злочину, для реалізації злочинного умислу вирішив залучити працівників Товариства. У подальшому, на початку березня 2022 року, у невстановленому місці, ОСОБА_8 , повідомив фінансовому директору АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» ОСОБА_4 , начальнику управління зовнішньоекономічної діяльності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» ОСОБА_5 та іншим невстановленим особам про намір ведення спільної господарської діяльності із державою-агресором та запропонував приймати участь у вказаних діях. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розуміючи суспільну небезпечність запропонованих їм дій, переслідуючи корисливий мотив погодились на вказану пропозицію.

В подальшому, ОСОБА_8 , визначив обов`язки ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб під час вчинення правопорушення. Зокрема, ОСОБА_5 у відповідності до своїх посадових обов`язків, повинен був продовжувати вести переговори із представниками російських товариств, які обізнані про продовження спільної господарської діяльності, узгоджувати замовлення насосного обладнання, його вартість, шляхи та способи доставки, контролювати підготовку документів підконтрольними йому співробітниками. ОСОБА_4 повинна була продовжувати вести переговори із представниками російських товариств, які обізнані про продовження спільної господарської діяльності, узгоджувати вартість та умови поставки насосного обладнання, вести переговори та вирішувати питання пов`язані з отриманням коштів за поставлене обладнання, узгоджувати фінансові питання із представниками АО «Группа ГМС», контролювати підготовку та забезпечувати надсилання і підписання документів із підприємствами РФ, контролювати розрахунки за договорами та інші функції, що виникали під час спільної господарської діяльності. Крім того, невстановлені особи забезпечували підготовку документів, координацію та відправку товарів із країн посередників до Російської Федерації.

Таким чином, станом на початок березня 2022 року, ОСОБА_8 , з метою вчинення злочинів щодо ведення спільної господарської діяльності із державою-агресором, створив організовану групу до складу якої крім нього увійшли: фінансовий директор АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» ОСОБА_4 , начальник управління зовнішньоекономічної діяльності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» ОСОБА_5 та інші невстановлені особи.

На початку березня 2022 року, реалізуючи свій злочинний умисел, з метою усунення перешкод у функціонуванні АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», пов`язаних з відсутністю фінансового забезпечення, оскільки основні кошти останнього були заблоковані на рахунках МР Банку (Сбербанку Росії), невстановленими особами із числа працівників АО «Группа ГМС» у невстановлений час, у невстановленому місці, було погоджено із ОСОБА_8 укладення Товариством додаткових угод за контрактами із російськими підприємствами, що входили до Групи ГМС. Завдяки вказаним узгодженим діям підприємства РФ перерахують кошти на рахунок АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», та останнє зможе використати їх на потреби Товариства та виконання замовлень російських підприємств.

Виконуючи вказівки ОСОБА_8 , діючи відповідно до спільного узгодженого плану, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про збройну агресію РФ проти України, в період з березня 2022 року по 01 вересня 2022 року, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1, з використанням електронних інформаційних систем електронної пошти, зокрема з адреси: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також власного абонентського номера систем зв`язку НОМЕР_1 з прив`язаними до нього обліковими записами для обміну повідомленнями та дзвінками у месенджерах «Telegram», «Viber», «WhatsApp», вела переговори із директором по економіці і фінансам дирекції дивізіону нафтогазового обладнання ОАО «Управляющая компания «ГМС» громадянкою РФ ОСОБА_9 , директором із виробництва Apollo Goessnitz GmbH ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, надсилала та отримувала проекти додаткових угод до раніше укладених договорів, погоджувала їх, вносила корективи, надавала відомості необхідні для внесення у текст документа. При цьому, у всіх документах, крім тих, що передбачали зміну реквізитів для оплати, ОСОБА_11 , розуміючи незаконність їх дій, з метою уникнення кримінальної відповідальності, погоджувала та ставила завідомо неправдиві дати їх підписання, які передували початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Після отримання у вищевказаний спосіб від представників товариств, що входять в Групу ГМС, погоджених та підписаних документів, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, діючи умисно, перебуваючи в офісі АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», що в м. Суми, пл. Привокзальна, 1, надавала їх для підпису голові правління АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» ОСОБА_8 .

Внаслідок вказаних незаконних дій ОСОБА_4 , у зазначений період часу, перебуваючи в офісі АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», що в м. Суми, пл. Привокзальна, 1, було погоджено із підприємствами держави-агресора: Додаткову угоду №10 від 04.03.2022 до Договору №48/321 від 05.12.2019, Додаткову угоду №9 від 26.07.2022 до Договору №ТК-301/2018-01 від 18.05.2018, Додаткову угоду №12 від 01.04.2022 до договору №ТК-866/2018-01 від 10.12.2018, Додаткові угоди №45, №55/1 від 22.02.2022 до Договору №49/60 від 17.08.2020, Додаткову угоду №31 від 02.03.2022 к до Договору №ТК-540/2016-01/NPP від 07.07.2016, Додаткову угоду №20 від 22.02.2022 до контракту №2019-1 від 18.12.2018, Додаткову угоду №12 від 07.03.2022 до Договору №ТК855/2017-01 від 21.12.2017 із АО «Гидромашсервис», Додаткові угоди №7, №8, №9, №10, №11, №12 від 21.02.2022 до Договору №49/86 від 17.05.2021, Додаткову угоду №21 від 20.05.2022 до Договору №49/86 від 17.05.2021, Додаткову угоду №24 від 21.02.2022 до договору №7202/18 від 21.03.2018, Додаткові угоди №71, №72 від 21.02.2022 до Договору №49/12 від 17.01.2019, Додаткову угоду №73 від 20.05.2022 до Договору №49/12 від 17.01.2019, Додаткову угоду №28 від 20.05.2022 до Договору №43/74 від 01.03.2019, Додаткову угоду №3 від 21.02.2022 до Договору №41/70 від 13.04.2021, Додаткову угоду №1 від 21.02.2022 до Договору №43/148 від 27.07.2021 із АО «ГМС Ливгидромаш», Додаткову угоду №1 від 04.03.2022 до Контракту 50/84 від 13.05.2021 із АО «Казанькомпресормаш», Додаткову угоду №52 від 21.02.2022 до Договору №43/97/НРС/134-19 від 21.03.2019, Додаткову угоду №53 від 18.05.2022 до Договору №43/97/НРС/134-19 від 21.03.2019 із АО «Нижневартовскремсервис», Додаткову угоду №20 від 04.03.2022 до Договору 19/000202 від 14.01.2019 із ОАО «Бобруйский машиностроительный завод», які по мірі узгодження були надані ОСОБА_8 .

Отримавши від ОСОБА_4 вищевказані документи, ОСОБА_8 , достовірно знаючи про збройну агресію РФ проти України, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою м. Суми, пл. Привокзальна, 1, діючи умисно, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільного злочинного умислу, розуміючи, що дати підписання документів не відповідають дійсності, у період з 18.03.2022 по 01.09.2022 підписав Додаткову угоду №45 від 22.02.2022, Додаткову угоду №55/1 від 22.02.2022, Додаткову угоду №20 від 22.02.2022 із АО «Гидромашсервис», Додаткові угоди №7, №8, №9, №10, №11, №12 від 21.02.2022, Додаткову угоду №24 від 21.02.2022, Додаткові угоди №71, №72 від 21.02.2022, Додаткову угоду №3 від 21.02.2022, Додаткову угоду №1 від 21.02.2022 із АО «ГМС Ливгидромаш», Додаткову угоду №52 від 21.02.2022 до Договору №43/97/НРС/134-19 від 21.03.2019 із АО «Нижневартовскремсервис».

Підписані ОСОБА_8 документи, ОСОБА_4 , в період з березня 2022 року по 01 вересня 2022 року, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1, з використанням месенджера «WhatsApp», зареєстрованого на її абонентському номері НОМЕР_1 надіслала працівнику ОАО «Управляющая компания «ГМС» громадянці РФ ОСОБА_9 .

Діючи згідно з спільного плану, на підставі вищевказаних документів, які були незаконно виготовлені та підписані ОСОБА_8 із підприємствами держави-агресора, у період збройної агресії РФ проти України, з метою забезпечення подальшої роботи Товариства, яке входить до структури російського бізнес холдингу Группа ГМС, та виконання ним замовлень за раніше укладеними контрактами щодо поставки насосного обладнання на будівництво атомних електростанцій (далі АЕС) в Республіці Індії та Народній Республіці Бангладеш компаніями ГК «Росатом», АО «Гидромашсервис» у період з 29.03.2022 по 15.07.2022 з рахунку №1 перерахувало на рахунок АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» № НОМЕР_2 кошти в сумі 833 778,42 доларів США. Також аналогічні дії вчинили керівники АО «ГМС Ливгидромаш» та в період з 08.06.2022 по 22.06.2022 з рахунку № НОМЕР_3 перерахувало на рахунок АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» кошти в сумі 800 455,14 доларів США.

Таким чином, внаслідок незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших членів організованої групи, підприємствами держави-агресора, з метою забезпечення виробництва та поставок обладнання в інтересах державних підприємств РФ, у період дії санкційних обмежень та заборони ведення спільної господарської діяльності із державою-агресором з 29.03.2022 по 15.07.2022 було перераховано 1 634 233,56 доларів США.

Крім того, продовжуючи вчиняти незаконні дії, 27.07.2022 ОСОБА_4 , діючи умисно, виконуючи вказівки ОСОБА_8 , продовжила звітувати про роботу АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» перед підприємством держави-агресора - Керуючою компанією Групи ГМС, та об 11 год. 07 хв., перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1, використовуючи месенджер WhatsApp зареєстрований на мобільний телефонний номер НОМЕР_1 надіслала на мобільний телефон НОМЕР_4 працівнику ОАО «Управляющая компания «ГМС» громадянці РФ ОСОБА_9 фінансові звіти про діяльність АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» за 1 півріччя 2022 року.

Крім того, достовірно знаючи, що згідно з Договором від 05.12.2019 №48/321 між АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та АО «Гидромашсервис», станом на 24.02.2022, було замовлено обладнання для потреб Basrah Oil Company (Basra, Iraq). Розуміючи, що укладення прямого контракту із Basrah Oil Company неможливе, оскільки для його потреб АО «Гидромашсервис» є затвердженим постачальником, та будь-які товари можливо реалізувати Basrah Oil Company лише через російське підприємство, ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_4 провести переговори та підготувати документи, щодо реалізації товарів Товариства в обхід діючих санкційних обмежень.

На виконання вказівок керівника організованої групи, внаслідок умисних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що виразились в порадах та діях з підготовки документів, у період з березня по серпень 2022 року, у невстановленому місці, із використанням електронних інформаційних систем електронної пошти для обміну інформацією, останніми спільно із начальником департаменту обладнання для АЕС АО «Гидромашсервис» громадянином РФ ОСОБА_12 , заступником начальника департаменту управління проектами АО «Группа ГМС» громадянином РФ ОСОБА_13 , директором із виробництва Apollo Goessnitz GmbH громадянином РФ ОСОБА_10 було розроблено для надання на підпис керівництву АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», АО «Гидромашсервис» та Apollo Goessnitz GmbH: Додаткова угода №9, №11 до Договору від 05.12.2019 №48/321, лист від 30.05.2022 Apollo Goessnitz GmbH до Товариства, лист від 04.06.2022 АО «Гидромашсервис» до Товариства, Договір уступки права вимоги від 30.05.2022 №381/2022 до Basrah Oil Company (Basra, Iraq) та лист підтвердження від АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» до Apollo Goessnitz GmbH. Фактичні дати підписання вказаних документів не відповідали зазначеним у них оскільки їх погодження та візування потребувало значного часу оскільки були задіяні керівники підприємств із різних країн.

В подальшому на виконання господарських зобов`язань АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» почалось виготовлення замовленої продукції, але її виготовлення не було завершено з причин, що не залежали від АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_8 , у березні 2022 року отримав у невстановлений час, від невстановлених працівників АО «Группа ГМС», інформацію про насосне обладнання, яке необхідне для продовження виконання міжнародного контракту АО «Атомстройекспорт» із будівництва АЕС «Руппур». Достовірно знаючи, що вказане насосне обладнання буде поставлене державній російській компанії, для використання у будівництві атомної електростанції у Народній Республіці Бангладеш, діючи умисно, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , провести переговори, підготувати документи, забезпечити його виготовлення та поставку до узгодженої із представниками російських підприємств компанії - Apollo Goessnitz GmbH.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , достовірно знали, що відповідно до договорів від 10.12.2018 №ТК-866/2018-01, від 10.07.2018 №ТК-501/2018-01, від 21.04.2021 №48/052 укладених АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» із АО «Гидромашсервис» замовлене насосне обладнання виготовляється для АЕС «Руппур» розташованій у Народній Республіці Бангладеш. Будівництво вказаного об`єкта здійснюється російськими товариствами, а саме: генеральним замовником за вказаними договорами є - АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС», генеральний підрядчик - АО «Атомстройэкспорт», генеральний проектувальник АО Инжиниринговая компания «АСЭ». Також у вказаних договорах наявна інформація про те що АЕС «Руппур» будується на підставі договору про співробітництво між урядом Російської Федерації та урядом Народної Республіки Бангладеш від 02.11.2011.

ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , у період з квітня 2022 року по вересень 2023 року, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1, з використанням електронних інформаційних систем електронної пошти, зокрема з адреси: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також власного абонентського номера систем зв`язку НОМЕР_5 з прив`язаними до нього обліковими записами для обміну повідомленнями та дзвінками у месенджерах «Telegram», «Viber», «WhatsApp» вів переговори із начальником департаменту обладнання для АЕС АО «Гидромашсервис» ОСОБА_12 , заступником начальника департаменту управління проектами - АО «Группа ГМС» ОСОБА_13 , генеральним директором «Apollo Goessnitz GmbH» ОСОБА_14 , директором із виробництва Apollo Goessnitz GmbH ОСОБА_15 , надсилав та отримував листи, проекти угод, погоджував їх, вносив корективи, надавав відомості необхідні для внесення у текст документа, погоджував їх із ОСОБА_4 та в подальшому передавав на підпис ОСОБА_8 .

При цьому було узгоджено зміни в документах, пов`язані із видаленням інформації про участь російських підприємств у замовленні та використанні вказаної продукції, що надавало можливість українському підприємству безперешкодно експортувати товар.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, з метою поставки АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС» та АО «Атомстройэкспорт», обладнання для будівництва АЕС «Руппур», 11 липня 2022 року ОСОБА_8 , діючи умисно, перебуваючи на робочому місці, за адресою м. Суми, пл. Привокзальна, 1, підписав розроблений та погоджений за його вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , контракт №48/67/1, Специфікацію №1 до Контракту №48/67/1, Додаток №1 до Специфікації №1 та Додаток №2 до Специфікації №1 із Apollo Goessnitz GmbH, щодо поставки двох агрегатів електронасосних АЦНСА 800-160-2 згідно з технічним завданням Н05.237.000.00 кінцевим споживачем яких зазначена Комісія з атомної енергії Бангладеш.

Згідно з митними деклараціями UA 805020/2022/008767 та UA 805020/2022/008768 від 11.08.2022 Товариством до Apollo Goessnitz GmbH було поставлено агрегати електронасосні АЦНСА 800-160-2 заводські номери 1 та 2, ТЗ Н05.237.000.00, які до 24.02.2022 були замовлені та виготовлені по контракту із АО «Гидромашсервис», на загальну суму 32 258 772 грн.

Згідно з митними деклараціями UA 805020/2023/001627 та UA 805020/2023/001628 від 21.02.2023 Товариством до Apollo Goessnitz GmbH було поставлено агрегати електронасосні АЦНСА 800-160-2 заводські номери 3 та 4, ТЗ Н05.237.000.00, які до 24.02.2022 були замовлені по контракту із АО «Гидромашсервис», на загальну суму 30 914 280 грн.

ОСОБА_4 , після поставки вказаного обладнання, продовжуючи виконання спільного злочинного умислу, достовірно знаючи що казане обладнання буде використане та оплачене російськими підприємствами, забезпечила контроль за надходженням коштів від реалізованої продукції та подальше їх використання відповідно до вказівок ОСОБА_8 .

Невстановлені особи, які входять до складу організованої групи, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, забезпечили документальне оформлення та відправку вказаного обладнання до Народної Республіки Бангладеш, для його отримання та використання державними підприємствами РФ під час будівництва АЕС «Руппур».

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, які входять до організованої групи, вищевказане обладнання, виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (), яке замовлялось у останнього до лютого 2022 року підприємствами російського холдингу АО «Группа ГМС», та якого потребували підприємства держави-агресора, шляхом укладення угод із Apollo Goessnitz GmbH, в обхід діючих заборон та санкцій було виготовлене та поставлене для використання підприємствами РФ при будівництві атомної електростанції в Народній Республіці Бангладеш.

Крім того, на виконання контракту №48/67/1 від 11.07.2022 було виготовлено та підготовлено до відправки згідно з товарно-транспортними накладними №32023 та №32024 від 11.05.2023 Товариством до Apollo Goessnitz GmbH три агрегати електронасосні АЦНА 60-170-1 заводські номери 4, 5, 6, ТЗ Н05.235.000.00, які до 24.02.2022 були замовлені по контракту із АО «Гидромашсервис», на загальну суму 28 246 170 грн. Однак експортувати вказаний товар члени організованої групи не змогли у зв`язку із введенням в Україні обмежень щодо торгівлі із Apollo Goessnitz GmbH.

Крім того, у вказаний час, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , достовірно знали, що відповідно до договорів від 29.03.2021 №ТК-1113/2020-01, від 06.09.2021 №ТК-560/2021-01, від 21.12.2017 №ТК-855/2017-01 укладених АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» із підприємствами російського бізнес холдингу «Группа ГМС» замовлене насосне обладнання виготовляється для АЕС «Куданкулам» розташованій у Республіці Індії. Будівництво вказаного об`єкта здійснюється російськими товариствами, а саме: генеральним замовником за вказаними договорами є - АО «Атомстройэкспорт», генеральний проектувальник АО «Атомэнергопроэкт». Також у вказаних договорах наявна інформація про те, що АЕС «Куданкулам» будується на підставі договору про співробітництво між урядом Російської Федерації та урядом Республіки Індії від 05.12.2008.

Маючи намір продовжити виконання договірних зобов`язань перед державними російськими товариствами, ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , провів перемовини та узгодив, із представниками товариств, що входили до складу російського бізнес холдингу «Группа ГМС», укладення договору між АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та Apollo Goessnitz GmbH щодо поставки обладнання, яке раніше було замовлене та потребується підприємствами держави-агресора під час будівництва АЕС «Куданкулам». При цьому було узгоджено зміни в документах, пов`язані із видаленням інформації про участь російських підприємств у замовленні та використанні вказаної продукції, що надавало можливість українському підприємству безперешкодно експортувати товар.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, з метою поставки обладнання для будівництва АЕС «Куданкулам», 26 вересня 2022 року, ОСОБА_8 , діючи умисно, перебуваючи на робочому місці, за адресою м. Суми, пл. Привокзальна, 1, підписав контракт №48/82, Специфікацію №1 до Контракту №48/82, Додаток №1 до Специфікації №1 із Apollo Goessnitz GmbH, щодо поставки чотирьох агрегатів електронасосних АЦНА 130-80-1 згідно з технічним завданням Н05.231.000.00 кінцевим споживачем яких зазначена Корпорація по Атомній Енергії Індії.

Вказаний товар на загальну суму 12 869 120 грн. був виготовлений, однак експортувати вказаний товар ОСОБА_8 та інші учасники вчинення злочину не змогли у зв`язку із введенням в Україні обмежень щодо торгівлі із Apollo Goessnitz GmbH.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи умисно, спільно із ОСОБА_5 , співпрацюючи із підприємствами, які входять до російського бізнес холдингу «Группа ГМС» узгодив умови, підписав договір та забезпечив виготовлення продукції АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», яка мала бути використана у будівництві АЕС «Куданкулам».

Діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, ОСОБА_8 , отримавши у невстановлений час, від невстановлених осіб, які працюють в російських товариствах, що входять до холдингу «Группа ГМС», інформацію про необхідне насосне обладнання, яке було замовлене за раніше укладеними договорами із АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», надав вказівку ОСОБА_16 , який не був обізнаний про злочинні наміри членів організованої групи, підготувати документи та проконтролювати поставку обладнання.

Крім того, ОСОБА_8 , повідомив вказану інформацію ОСОБА_4 , яка діючи відповідно до спільного злочинного умислу, мала контролювати зарахування грошових коштів від реалізованої продукції та у випадку виникнення потреб вирішувати їх із працівниками російських компаній бізнес холдингу «Группа ГМС».

Виконуючи вказівки ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні офісу АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», що розташований в м. Суми, пл. Привокзальна, 1, на початку серпня 2022 року, ОСОБА_16 , не будучи обізнаним про злочинні наміри членів організованої групи, узгодив умови контракту №43/75 від 15.08.2022, додаток №1 від 16.08.2022, додаток №2 та №3 від 26.08.2022 із UNITED PARTNERS TEKSTIL VE MAKINA SANYI TIKARET LTD CO, зареєстрованим в Республіці Туреччині (далі UNITED PARTNERS) на поставку агрегатів електронасосних приблизною вартістю 400 000 доларів США до Туреччини.

У подальшому, ОСОБА_8 , у серпні 2022 року, діючи умисно, відповідно до спільного злочинного плану, достовірно знаючи про збройну агресію РФ проти України, знаючи про те що фактичним покупцем вищевказаного товару є російське підприємство АО «ГМС «Ливгидромаш», яке замовляло вказаний товар до 24.02.2022, перебуваючи в офісі АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», за вищевказаною адресою підписав зазначені документи.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_8 , будучи головою правління АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», не повідомляючи загальному персоналу про злочинні наміри членів організованої групи, контролював виготовлення та поставку вищевказаного обладнання.

На підставі вищевказаних документів, членами організованої групи, відповідно до спільного злочинного умислу було забезпечено відправлення насосного обладнання до держави-агресора. Так, 29.09.2022, на підставі товарно-транспортної накладної №31814 від 29.09.2022, митної декларації ЕК10АА22UA010713 від 29.09.2022 та міжнародної товарно-транспортної накладної А№423233 до UNITED PARTNERS було відправлено агрегат електронасосний АПЭ 580-195-5 заводський №125, вартістю 182 000 Євро, два агрегати електронасосних АКсВ 320-160-3 заводський №62 та №63 вартістю 122 000 Євро, агрегат електронасосний АКсВ 320-160-2 заводський №3308 вартістю 35 600 Євро, всього на загальну суму 339600 Євро, що становить 7 403 537 грн., загальною вагою брутто/нетто 20818/18339 кг.

ОСОБА_4 , виконуючи вказівки ОСОБА_8 , розуміючи незаконність їх дій, при невстановлених обставинах отримувала від невстановлених осіб, які входять до складу організованої групи, інформацію про переказ коштів за поставлене ро РФ обладнання, контролювала їх зарахування на розрахунковий рахунок АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та здійснювала їх розподіл та використання. У період з 21.09.2022 по 14.11.2022 на рахунок АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» від UNITED PARTNERS було перераховано 339 568 Євро, які було використано членами організованої групи на власний розсуд.

У подальшому, невстановлені особи, які входять до складу організованої групи, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, забезпечили документальне оформлення та відправку вказаного обладнання із Турецької Республіки до Російської Федерації.

21.11.2022 внаслідок злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших осіб, які входять до організованої групи, вищевказане обладнання, виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (), яке замовлялось у останнього до лютого 2022 року підприємствами російського холдингу АО «Группа ГМС», та якого потребували підприємства держави-агресора, шляхом укладення угод із турецькою компанією UNITED PARTNERS TEKSTIL VE MAKINA SANYI TIKARET LTD CO, в обхід діючих заборон та санкцій було доставлене в РФ для АО «ГМС Ливгидромаш» (инн ), яке входить до російського холдингу АО «Группа ГМС».

У подальшому ОСОБА_8 , керуючи вчиненням правопорушення, шляхом періодичного отримання звітів про роботу, контролював дії ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інших учасників організованої групи, щодо ведення переговорів по нових замовленнях від підприємств держави-агресора, що входять до складу АО «Группа ГМС», узгодження із АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» додаткових угод та відправку відповідного насосного обладнання до держави-агресора.

Крім того, ОСОБА_8 , отримавши у невстановлений час, від невстановлених осіб, які працюють в російських товариствах, що входять до холдингу «Группа ГМС», інформацію про необхідне насосне обладнання, яке було замовлене за раніше укладеними договорами із АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та про товариство через яке буде здійснено його поставку - «GLOBAL TRADE IMPEX-FZC», надав вказівку ОСОБА_16 , який не був обізнаний про злочинні наміри членів організованої групи, підготувати документи та проконтролювати поставку обладнання.

Крім того, ОСОБА_8 , повідомив вказану інформацію ОСОБА_4 , яка діючи відповідно до спільного злочинного умислу, мала контролювати зарахування грошових коштів від реалізованої продукції та у випадку виникнення потреб вирішувати їх із працівниками російських компаній бізнес холдингу «Группа ГМС».

Виконуючи вказівки ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні офісу АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», що розташований в м. Суми, пл. Привокзальна, 1, на початку серпня 2022 року, ОСОБА_16 , не будучи обізнаним про злочинні наміри членів організованої групи, узгодив умови контракту №43/73 від 11.08.2022, додаток №1, №2, №3 від 25.08.2022 із GLOBAL TRADE IMPEX-FZC, зареєстрованим в Об`єднаних Арабських Еміратах, на поставку агрегатів електронасосних приблизною вартістю 400 000 доларів США.

У подальшому, ОСОБА_8 , у серпні 2022 року, діючи умисно, відповідно до спільного злочинного плану, достовірно знаючи про збройну агресію РФ проти України, знаючи про те що фактичним покупцем вищевказаного товару є російське підприємство АО «ГМС «Ливгидромаш», яке замовляло вказаний товар до 24.02.2022, перебуваючи в офісі АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», за вищевказаною адресою підписав зазначені документи.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_8 , будучи головою правління АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», не повідомляючи загальному персоналу про злочинні наміри членів організованої групи, контролював виготовлення та поставку вищевказаного обладнання.

На підставі вищевказаних документів, членами організованої групи, відповідно до спільного злочинного умислу було забезпечено відправлення насосного обладнання до держави-агресора. Так, 10.11.2022, на підставі митної декларації ЕК10ААUA12538 до GLOBAL TRADE IMPEX-FZC було відправлено агрегат електронасосний АЦНСп 240-1422-4ИМТ заводський №26, вартістю 81 000 доларів США, два агрегати електронасосних АНОУ 12,5-80 заводський №12 та №13 вартістю 63 000 доларів США, всього на загальну суму 144 000 доларів США, загальною вагою брутто/нетто 6961/5885 кг.

ОСОБА_4 , виконуючи вказівки ОСОБА_8 , розуміючи незаконність їх дій, при невстановлених обставинах отримувала від невстановлених осіб, які входять до складу організованої групи, інформацію про переказ коштів за поставлене ро РФ обладнання, контролювала їх зарахування на розрахунковий рахунок АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та здійснювала їх розподіл та використання. 27.10.2022 на рахунок АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» № НОМЕР_7 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» від GLOBAL TRADE IMPEX-FZC було перераховано 144 000 доларів США, які було використано членами організованої групи на власний розсуд.

У подальшому, невстановлені особи, які входять до складу організованої групи, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, забезпечили документальне оформлення та відправку вказаного обладнання до Російської Федерації.

06.01.2023 внаслідок злочинних дій ОСОБА_8 та інших осіб, які входять до організованої групи, вищевказане обладнання, виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (), яке замовлялось у останнього до лютого 2022 року підприємствами російського холдингу АО «Группа ГМС» та якого потребували підприємства держави-агресора, шляхом укладення угод із GLOBAL TRADE IMPEX-FZC, в обхід діючих заборон та санкцій було доставлене в РФ для АО «ГМС Ливгидромаш» (инн ), яке входить до російського холдингу АО «Группа ГМС».

19.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

03.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на праві приватної власності належить об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на праві приватної власності належить об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, відповідно до реєстраційної картки ТЗ встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на праві приватної власності належить легковий автомобіль «PEUGEOT 3008», державний номерний знак НОМЕР_8 , VIN - НОМЕР_9 .

Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_17 від 16.10.2023, справа №757/46042/23-к було накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та на автомобілі, а саме: легковий автомобіль «PEUGEOT 3008», державний номерний знак НОМЕР_8 , VIN - НОМЕР_9 , який згідно реєстраційної картки ТЗ належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Однак під час винесення вироку Ковпаківським районним судом м. Суми від 17.03.2025 по справі № 592/13646/24 відносно ОСОБА_8 , матеріали відносно якого були виділені в окреме провадження та скеровані до суду для розгляду, слідчим суддею було скасовано рішення Печерського районного суду м. Києва від 16.10.2023, справа №757/46042/23-к про накладення арешту, оскільки вказане рішення помилково було зазначено в реєстрі матеріалів досудового розслідування.

Cанкція за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 1 ст. 59 КК України конфіскація майна - це покарання, що полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, є власністю засудженого, якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена у випадках, спеціально передбачених в особливій частині цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на на об`єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та на легковий автомобіль «PEUGEOT 3008», державний номерний знак НОМЕР_8 , VIN - НОМЕР_9 , який згідно реєстраційної картки ТЗ належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1