Справа № 459/1557/25
Провадження № 1-кс/459/503/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до ресей та документів

14 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.05.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у розпорядженні у володінні з у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання зазначив, що 23.04.2025 близько 11:35 год. невідома особа діючи шляхом обману, під приводом донатів, отримала доступ до банківської карти ОСОБА_5 , та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої із рахунку НОМЕР_1 , карта НОМЕР_2 банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перерахувала на сайт донатів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " о 11:34 в сумі 568,19 USD (23 773, 64 грн в національній валюті) та о 11:36 в сумі 339,78 USD (14 216,74 грн в національній валюті).

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи те, що речі та документи, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становилять банківську таємницю, якими володіє у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- платіжних інструкцій, інших речей та документів, які містять відомості про здійснені 23.04.2025 операції о 11:34 в сумі 568,19 USD (23 773, 64 грн в національній валюті) та о 11:36 в сумі 339,78 USD (14 216,74 грн в національній валюті) на рахунку НОМЕР_1 , карта НОМЕР_2 , банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема, номери рахунків, ідентифікаційні (персональні) дані отримувачів коштів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), адреса проживання та адреса реєстрації; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, юридична адреса), номери телефонів та адреси електронних пошт отримувачів;

- речей та документів, які містять персональні дані отримувачів коштів (які були переказані 23.04.2025 о 11:34 в сумі 568,19 USD (23 773, 64 грн в національній валюті) та о 11:36 в сумі 339,78 USD (14 216,74 грн в національній валюті) на рахунку НОМЕР_1 , карта НОМЕР_2 , банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП , копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтами банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- речей та документів, які містять відомості про електронні взаємодії платника- користувача рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з надавачами платіжних послуг 23.04.2025 в період часу з 11:00 год. по 12:00 год., зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії платника з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії платника- користувача рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з надавачами платіжних послуг.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1