Дата документу 25.06.2025Справа № 554/333/24
Провадження № 1-кс/554/8064/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.06.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 07.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового встановлено, що 06.01.2024 ОСОБА_3 перебував за місцем свого проживання за вищевказаною адресою, де о 15:25 год. отримав телефонний дзвінок на власний номер телефону з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з абонентських номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , від однієї і тієї ж особи чоловічої статі, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомивши неправдиву інформацію, зловживаючи довірою, спонукала ОСОБА_3 передати пін-код та останні чотири цифри номеру банківської картки відкритої на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в результаті чого 06.01.2023 о 15 год. 38 хв. з вказаної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритої на його ім`я ОСОБА_3 , відбулося несанкціоноване списання грошових коштів двома переказами, а саме: в сумі 12500 грн. та в сумі 400 грн., повідомлення про що надійшло на за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, шахрайськими діями невстановлена особа завдала потерпілому ОСОБА_3 , матеріальних збитків на загальну суму 12900 гривень.

07.01.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що 06.01.2024 він перебував за місцем свого проживання за вищевказаною адресою, де о 15:25 год. отримав почергово, один за одним телефонний дзвінок на власний номер телефону з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з абонентських номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , від однієї і тієї ж особи чоловічої статі, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомивши неправдиву інформацію про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переходить на нові європейські стандарти роботи, тому зловживаючи довірою, спонукала ОСОБА_3 передати пін-код та останні чотири цифри номеру банківської картки відкритої на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в результаті чого 06.01.2023 о 15 год. 38 хв. з вказаної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритої на його ім`я ОСОБА_3 , відбулося несанкціоноване списання грошових коштів двома переказами, а саме: в сумі 12500 грн. та в сумі 400 грн., повідомлення про що надійшло на за стосунок в його мобільному терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, в ході виконання доручення наданого ВКП в Полтавській області, було встановлено що з картки емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_3 наявні перекази 06.01.2024 15:38:02 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у сумі 12 500 грн., і 06.01.2024 15:39:03 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 в сумі 400 грн.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 були перераховані на картку № НОМЕР_8 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В ході огляду вилученої інформації що містить охоронювану законом таємницю та міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та подальші перекази грошових коштів здобутих злочинним шляхом на банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриті на ім`я:

- ОСОБА_5 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_6 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_7 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_8 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_13 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на інформацію про рух коштів по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними:

- ОСОБА_5 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_6 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_7 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_8 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_13 .

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація щодо відомостей про банківські перекази, знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати в кримінальному провадженні №0000012 від 07.01.2024 тимчасовий доступ до відомостей щодо інформації про рух коштів по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними:

- ОСОБА_5 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_6 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_7 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_8 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_13 .

за період з 02.01.2024 по 20.01.2024, що знаходяться у володінні у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_2 ), за період з 02.01.2024 по 20.01.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію про рух коштів по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними:

- ОСОБА_5 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_6 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_7 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_8 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_13 .

за період з 02.01.2024 по 20.01.2024, із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (із зазначенням повного номеру банківської картки, куди було перераховано грошові кошти, повних даних електронного гаманця, іншої платіжної системи, у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

інші документи щодо відкриття та обслуговування карток (рахунків) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що належить невідомій особі надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих СВ заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1