Справа №345/2370/25
Провадження № 1-кс/345/390/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.05.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000193 від 19.09.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання дізнавач посилається на те, що досудовим слідством встановлено, що 19.092024 року звернувся із заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 18.09.2024 року близько 14:00 год невідома особа в ході електронного листування через соц. мережу «Інстаграм», яка користується сторінкою онлайн магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 14700, які заявник перевів з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в якості оплати за товар (мобільний телефон марки Iphone 12 PRO) на отриманий в ході переписки банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_3 , який повідомив про те, що 18.09.2024 року приблизно в 12:00 годині, він з свого мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 125» через додаток «OLX» знайшов оголошення про продаж мобільних телефонів, а саме телефону марки «Iphone 12 PRO 256 GB» за суму 14700 гривень.Оголошення виставила особа, яка записана на сторінці як « ОСОБА_5 ». Потерпілий ОСОБА_3 написав вищевказаній особі в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як його зацікавив мобільний телефон який продавався, на що продавець відписав, що для замовлення необхідно перейти на сторінку в соціальній мережі «Instagram» та переслав мені назву магазину в вищевказаній соціальній мережі, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході електронного листування між потерпілим та невідомою особою, вони домовились про купівлю-продаж вищевказаного мобільного телефону, а саме про те, що потерпілий ОСОБА_3 перераховує всю суму грошових коштів за мобільний телефон, а саме 14700 гривень, після чого продавець відправив на мобільний телефон потерпілого через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього продавець скинув потерпілому ОСОБА_3 рахунок для оплати, а саме НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 . Потерпілий ОСОБА_3 подумав, що дана ситуація може бути шахрайством, тому перерахував на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 4700 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після цього потерпілий ОСОБА_3 повідомив продавця про те, що перерахував грошові кошти, на що продавець повідомив, що домовленість була про повну оплату за товар. Після цього потерпілий перерахував на той самий банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 10000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 . Так як вказані грошові кошти, потерпілий ОСОБА_3 перерахував з кредитної картки та кошти були кредитними, за вказані транзакції в нього стягнуло комісію в сумі 28 гривень за першу транзакцію та 400 гривень за другу транзакцію. Після оплати, потерпілий повідомив продавця про оплату, на що продавець відповів, що все добре та приблизно за пів години йому відправлять товар поштою. Приблизно в 16:00 годин, того ж дня, через соціальну мережу «Instagram», до потерпілого зателефонував « ОСОБА_6 » та в ході телефонної розмови, повідомив йому про те, що в нього щось сталось із рахунком в зв`язку з перелімітом та попросив, щоб ОСОБА_3 перекинув йому знову грошові кошти за мобільний телефон, однак потерпілий відмовився знову перекидати грошові кошти.

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_3 , моб. тел. НОМЕР_4 .

У ході огляду транзакцій, що проводились за вказаною банківським рахунком було встановлено, що 18.09.2024 після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_3 , з банківського рахунку 18.09.2024 о 14:48 год. кошти сумою 8580,00 грн. були перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведеному банківській картці № НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 18.09.2024 року по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку та інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному ТОВ, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності .

Особа у володіння якої знаходяться дані документи в судове засідання не викликалась.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, про зв`язок, абонента тощо.

Відповідно до п. 41 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".

Згідно ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У провадженні СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000193 від 19.09.2024 р. за ч. 1 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий дозвіл дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці № НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 18.09.2024 року по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 18.09.2024 року по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів в тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя