Справа № 635/1133/25
Провадження № 1-кс/635/839/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 04 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 04 лютого 2025 року, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунком № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з часу відкриття карткового рахунку та до теперішнього часу; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з часу відкриття карткового рахунку та по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з часу відкриття рахунку по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період з часу відкриття карткового рахунку по теперішній час.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 04 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_9 .. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілу ОСОБА_9 , яка повідомила, що 28 січня 2025 року в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про можливість заробити додаткові грошові кошти. Після чого, написала смс-повідомлення, що хоче працювати, їй було надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 та в її обов`язок входило ставити ставки, а саме перерахувати грошові кошти, які повинні були збільшитись, а потім потрібно було їх вивести з сайту та повинні були повернутися ті грошові кошти, які вона перерахувала плюс відсоток від виграшу. 28 січня 2025 року близько 13:00 ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти в розмірі 1250 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого потрібно було почекати двадцять чотири години щоб вказані кошти були виведені на її банківську картку. 29 січня 2025 року в ранковий час ОСОБА_9 з гарячої лінії підтримка сайту повідомила про те, що вона невірно ввела номер своєї банківської картки, та що потрібно заново ввести номер банківської картки та сплатити 10 процентів від виграшу, тобто їй потрібно було перевести ще 2856 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_10 .. Потім ОСОБА_9 було надісланий лист, нібито від директора ОСОБА_11 , який в своєму листі написав, що виникли форс-мажорні обставини і потрібно оплатити «шлюз» в сумі 5000 гривень, а лише потім буде виведено 50000 гривень, тобто це буде її виграш. 01 лютого 2025 року о 07:00 ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти в розмірі 6250 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_12 , але їй знову було повідомлено, що це не «шлюз» і потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 6250 гривень, щоб отримати виграш. ОСОБА_9 02 лютого 2025 року о 14:32 знову перерахувала грошові кошти в сумі 6250 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого, було повідомлено, що програма опрацьовує її виграш 12 годин, який потім буде зараховано на банківську карту ОСОБА_9 № НОМЕР_5 . Потім ОСОБА_9 в телеграм каналі побачила відгуки людей, що це шахраї і коли вона намагалась увійти знову на цей сайт, то не змогла, так як була внесена до «чорного списку», грошові кошти їй так і не повернулись, матеріальна шкода завдана на суму 15356 гривень. Під час досудового розслідування 17.03.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено тимчасовий доступ та проаналізувавши операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що дана банківська картка належить ОСОБА_13 , яка 02.02.2025 зі своєї банківської карти перерахувала грошові кошти в сумі 6250 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_14 . Вказаний розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги вищевикладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

Дізнавач СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 подала суду заяву, в якій просила залишити без розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, також просила розглянути справу без її участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає що заява дізнавача про залишення без розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки така заява не протирічить загальним принципам права.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 22, 26, 379, 380 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Харківський районний суд Харківської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1