Провадження №1-кс/522/3392/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000968 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000968 від 01.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000003 від 23.01.2024 за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, встановлено можливий факт розтрати грошових коштів з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в ході проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження та проведення тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримано відомості, щодо працівників, за яких звітував страхувальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості щодо нарахування заробітної плати за період з 01.01.2022 по 31.03.2024. Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано відомості щодо деяких працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо перетину кордону. Аналізуючи отриману інформацію, встановлено, що деяким працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється нарахування заробітної плати в той час, коли вони перебувають за межами України.

03.03.2025 за кримінальним провадженням призначено судово-економічну експертизу.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи:

-Документально підтверджуються дані бухгалтерського обліку щодо нарахування заробітної плати артисту драми вищої категорії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 02.03.2023 по 03.03.2023 включно у сумі 1002,93 грн, за період з 28.04.2023 по 30.04.2023 включно у сумі 1562,26 грн, за період з 16.07.2023 по 20.07.2023 включно у сумі 2046,68 грн, за період з 22.07.2023 по 01.08.2023 включно у сумі 4609,94 грн, за період з 09.12.2023 по 18.12.2023 включно у сумі 4331,84 грн. Не надається за можливе документально підтвердити або спростувати виплату заробітної плати артисту драми вищої категорії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 02.03.2023 по 03.03.2023 включно, за період з 28.04.2023 по 30.04.2023 включно, за період з 16.07.2023 по 20.07.2023 включно, за період з 22.07.2023 по 01.08.2023 включно, за період з 09.12.2023 по 18.12.2023 включно;

-Документально підтверджуються дані бухгалтерського обліку щодо нарахування заробітної плати слюсарю 5 розряду КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 13.01.2023 по 15.01.2023 включно у сумі 1172,50 грн, за період з 26.01.2023 по 29.01.2023 включно у сумі 1563,33 грн, за 17.02.2023 у сумі 415,04 грн, за період з 03.03.2023 по 03.04.2023 включно у сумі 8641,32 грн, за 29.06.2023 у сумі 245,55 грн, за період з 02.09.2023 по 06.09.2023 включно у сумі 957,14 грн, за 27.12.2023 у сумі 280,84 грн, за період з 04.01.2024 по 19.01.2024 включно у сумі 3051,75 грн., за 26.04.2024 у сумі 363,64 грн, за 05.05.2024 у сумі 153,85 грн, за період з 29.06.2024 по 30.06.2024 включно у сумі 465,12 грн. Не надається за можливе документально підтвердити або спростувати виплату заробітної плати артисту драми вищої категорії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 13.01.2023 по 15.01.2023 включно, за період з 26.01.2023 по 29.01.2023 включно, за 17.02.2023, за період з 03.03.2023 по 03.04.2023 включно, за 29.06.2023, за період з 02.09.2023 по 06.09.2023 включно, за 27.12.2023, за період з 04.01.2024 по 19.01.2024 включно, за 26.04.2024, за 05.05.2024, за період з 29.06.2024 по 30.06.2024 включно;

-Документально підтверджуються дані бухгалтерського обліку щодо нарахування заробітної плати охоронникам-пожежним КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2023 по 23.03.2023: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у сумі 13 297,81 грн, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у сумі 13 297,81 грн, ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у сумі 13 111,45 грн, ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у сумі 13 175,89 грн, ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) у сумі 13297,81 грн, ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) у сумі 13 297,81 грн, ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) у сумі 13 111,45 грн. Не надається за можливе документально підтвердити або спростувати виплату заробітної плати охоронникам-пожежним КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період з 01.02.2023 по 23.03.2023;

-Документально підтверджується нарахування винагороди по Цивільно-правовому договору № 4/23 від 01.02.2023, укладеному між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період дії договору у сумі 11 900,71 грн та відображення нарахування у бухгалтерському обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Не надається за можливе документально підтвердити або спростувати виплату винагороди по Цивільно-правовому договору № 4/23 від 01.02.2023, укладеному між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період дії договору.

В дослідній частині висновку, експертом зазначається причини неможливості документального підтвердження або спростування виплати заробітної плати та винагороди вищезазначеним особам, а саме: «Відповідно до п. 6 р. І Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 163 «безготівкові розрахунки перерахування коштів із рахунків платників на рахунки отримувачів, а також перерахування надавачам платіжних послуг коштів, унесених платниками готівкою, на рахунки отримувачів». Відповідно п. 59 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75 (далі- Положення НБУ № 75), визначено, що Банк обов`язково має складати на паперових та/або електронних носіях такі регістри: 1) клієнтські рахунки та виписки з них… Згідно з п. 63 Положення НБУ № 75 «Виписка з клієнтського рахунку може слугувати первинним документом, що підтверджує факт списання/зарахування коштів з/на цього/цей рахунку/рахунок клієнта, якщо вона містить такі реквізити: 1) назву документа (форми); 2) дату складання; 3) найменування клієнта/банку, прізвище, власне ім`я та по батькові (за наявності) фізичної особи; ;) зміст та обсяг операції (підстави для її здійснення) та одиницю її виміру за кожною операцією, відображеній у виписці з рахунку клієнта; 5) особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у складанні виписки з рахунку клієнта/печатку банку». Інших форм первинних документів, які підтверджують факт списання/зарахування коштів з рахунку на рахунок чинним законодавством не визначено».

Так, відповідно до інформації, наданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівникам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) здійснюється виплата заробітної плати на банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, виплату винагороди по Цивільно-правовому договору № 4/23 від 01.02.2023, укладеному між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період дії договору здійснено на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Викладене дає підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебуває інформація щодо наявних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), про рух коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я вищезазначених осіб. Такі дані, згідно положення ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», віднесені до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

Зазначені інформація та роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів по даному кримінальному провадженню. Отримати інформацію, яка міститься у банківській установі та вказаних роздруківках іншим способом, не представляється можливим. Наявність вказаних роздруківок надасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим слідчий суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписки банку по рахункам працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які здійснювалась виплата заробітної плати, відповідно до вимог п. п. 59, 63 Положення НБУ №75:

?ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , руху грошових коштів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів, відомості про власників даних рахунків (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон), відомості щодо зняття (переведення) грошових коштів із зазначенням місця зняття грошових коштів, за період з 01.03.2023 року по 31.12.2023 включно;

?ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , руху грошових коштів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів, відомості про власників даних рахунків (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон), відомості щодо зняття (переведення) грошових коштів із зазначенням місця зняття грошових коштів, за період з 01.01.2023 року по 30.06.2024 включно;

?ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , руху грошових коштів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів, відомості про власників даних рахунків (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон), відомості щодо зняття (переведення) грошових коштів із зазначенням місця зняття грошових коштів, за період з 01.02.2023 року по 31.03.2023 включно;

?ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , руху грошових коштів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів, відомості про власників даних рахунків (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон), відомості щодо зняття (переведення) грошових коштів із зазначенням місця зняття грошових коштів, за період з 01.02.2023 року по 31.03.2023 включно;

?ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , руху грошових коштів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів, відомості про власників даних рахунків (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон), відомості щодо зняття (переведення) грошових коштів із зазначенням місця зняття грошових коштів, за період з 01.02.2023 року по 31.03.2023 включно;

?ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , руху грошових коштів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів, відомості про власників даних рахунків (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон), відомості щодо зняття (переведення) грошових коштів із зазначенням місця зняття грошових коштів, за період з 01.02.2023 року по 31.03.2023 включно;

?ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , руху грошових коштів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів, відомості про власників даних рахунків (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон), відомості щодо зняття (переведення) грошових коштів із зазначенням місця зняття грошових коштів, за період з 01.02.2023 року по 31.03.2023 включно;

?ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , руху грошових коштів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів, відомості про власників даних рахунків (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон), відомості щодо зняття (переведення) грошових коштів із зазначенням місця зняття грошових коштів, за період з 01.02.2023 року по 31.03.2023 включно;

?ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , руху грошових коштів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів, відомості про власників даних рахунків (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон), відомості щодо зняття (переведення) грошових коштів із зазначенням місця зняття грошових коштів, за період з 01.02.2023 року по 31.03.2023 включно.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: