Справа № 732/241/25
Провадження № 1-кс/732/72/25
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

01 травня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000232 від 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділення поліції № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до всіх відкритих та закритих банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у період часу із 03.07.2024 по 31.12.2024, податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 у період часу із 03.07.2024 по 31.12.2024, інформації про оплату податку на додану вартість Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у період часу із 03.07.2024 по 31.12.2024.

Слідчий СВ ВП № 3 Черігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 на веб-ресурсі „ ІНФОРМАЦІЯ_4 оприлюднено оголошення про закупівлю робіт „Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття КЗ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 Тупичівської сільської ради за адресою: АДРЕСА_2 (коригування) ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), очікуваною вартістю 24 803 375 грн. Так, у підсумковій відомості ресурсів передбачено закупівлю арматури круглого та періодичного профілю класу А-ІІІ та профільованої мембрани HDPE „Sweetondale товщиною 0,6 мм.

За результатами відкритих торгів з особливостями та розгляду тендерної пропозиції 22.07.2024 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано переможцем. У подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 07.08.2024 укладено договір № 69 про закупівлю вищевказаних робіт. Відповідно до п.3.1 вище вказаного договору вартість робіт складає 24 711 788,15 грн за рахунок коштів місцевого бюджету 2 471 178,81 грн, за рахунок субвенції з державного бюджету 22 240609,34 грн. Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконання робіт та встановлюються до 15.12.2024 (Календарний графік до Договору).

Так, у підсумковій відомості ресурсів передбачено закупівлю гарячекатаної арматурної сталі гладкого (клас А-1, діаметр 6 мм) та періодичного (клас А-ІІІ, діаметр 12 мм) профілю по 40353,88 грн/т з урахуванням транспортної складової та заготівельно складських витрат. Однак, відповідно до публікації на вказаному інтернет-ресурсі середня вартість вказаного товару становить 28500-35000 грн/т. Крім того, передбачено закупівля профільованої мембрани HDPE „Sweetondale товщиною 0,6 мм вартістю 124,94 грн за 1 м2 з урахуванням транспортної складової та заготівельно складських витрат. Проте, відповідно до публікації на вказаному інтернет-ресурсі, середня вартість вказаного товару становить від 52-60 грн за 1 м2.

За вказаним фактом відомості про кримінальне правопорушення правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 25.09.2024.

З метою перевірки причетності до вчинення кримінального правопорушення працівників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За змістом ст. 131 КК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено, що документи, про які клопоче слідчий, можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу слідства для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити частково, зокрема в частині доступу до документів всієї, визначеної законодавством податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яка визначає період липень-грудень 2024 року та інформації про сплату податку на додану вартість Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за 6 місяців 2024 року, оскільки згідно п. 202.1 ст. 202 Податкового кодексу України № 2755-VІ звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (п. 203.1 ст. 203 ПКУ). Щодо вимог про надання доступу до всіх відкритих та закритих банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 слід відмовити, оскільки на час задоволення цього клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 не є адміністратором Реєстру банківських рахунків.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

частково задовольнити клопотання слідчого слідчого відділення Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному виді слідчим слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , зобов`язавши керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , передати наведеним слідчим всю, визначену законодавством, податкову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за липень-грудень 2024 року, включаючи звітність про сплату податку на додану вартість Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 01 червня 2025 року.

Відмовити у задоволенні вимог щодо надання доступу до всіх відкритих та закритих банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки на час задоволення цього клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 не є адміністратором Реєстру банківських рахунків.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1