УХВАЛА

іменем України

14.08.2025 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра від 12.08.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000655 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

13.08.2025 до суду надійшло клопотання слідчого, відповідно до якого останній просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме: у період часу з 01.06.2025 по 01.07.2025:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за банківським рахунком НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_1 , грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- первинних банківських документів у тому числі (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківським рахунком НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.06.2025 до ВП № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про прийняття заходів до невідомої особи, яка 17.06.2025 під приводом отримання грошових коштів за продаж книжок запропонувала перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 що заявниця і зробила та ввела номер банківської картки й код CVV, після чого невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 49 887,96 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 17.06.2025 на її мобільний телефон надійшло повідомлення у додатку «Telegram» від невідомого раніше їй користувача ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ), в якому їй повідомили, що бажають придбати у потерпілої товар на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через доставку цього сервісу. Потім вказана особа надіслала посилання - ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшовши за яким, потерпіла ввела банківські дані, після чого о 17.06.2025 о 15:41 годині з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснено списання коштів на суму 49887,96 грн (989.71 EUR) з описом «Переказ на картку».

Слідчий стверджує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, надав слідчому судді заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання без його участі.

В судове засідання прокурор ОСОБА_7 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином, причина неявки суду не відома, однак вказана неявка прокуроране перешкоджає розгляду клопотання слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст. 161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.06.2025, відповідно до якого ОСОБА_4 просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 17.06.2025 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 49887,96 грн;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000655 від 19.06.2025, відповідно до якого 18.06.2025 ВП № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про прийняття заходів до невідомої особи, яка 17.06.2025 під приводом отримання грошових коштів за продаж книжок запропонувала перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 що заявниця і зробила та ввела номер банківської картки й код CVV, після чого невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 49 887,96 грн (ЄО № 21384);

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19.06.2025;

- інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картці від 17.06.2025.

У зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею та вони становлять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра від 12.08.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000655 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме: у період часу з 01.06.2025 по 01.07.2025:

- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за банківським рахунком НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_1 , грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- первинних банківських документів у тому числі (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , а також документів: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківським рахунком НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Обов?язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали до 14.10.2025 включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1