Справа № 466/4765/25
Провадження № 1-кс/466/1540/25
У Х В А Л А

22 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування № 0000471, від 19.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

20.05.2025, до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява представника ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій останній просить вжити заходів до особи, котра шляхом обману та зловживання довірою під час реалізації страхових продуктів, а саме страхових полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, заволоділа грошовими коштами ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим було завдано матеріальної шкоди. Окрім цього, встановлено, що під час здійснення своєї протиправної діяльності особа , причетна до вчинення кримінального правопорушення, також отримувала безготівкові перекази грошових коштів, які в подальшому в обхід встановленого законом порядку, протиправно привласнювала собі. Також в ході досудового розслідування виявилось, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , який для протиправного отримання вигоди використовував різні банківські рахунки (картки), зокрема рахунки (картки) емітентами яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин його вчинення , зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведених банківських операцій , які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків з вищевказаними фінансовими номерами, руху коштів по банківських рахунках з вищевказаними фінансовими номерами, в період з 20.05.2019 по 20.05.2025 року.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши представлені матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000471, від 19.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява представника ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій останній просить вжити заходів до особи, котра шляхом обману та зловживання довірою під час реалізації страхових продуктів, а саме страхових полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, заволоділа грошовими коштами ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим було завдано матеріальної шкоди. Особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, також отримувала безготівкові перекази грошових коштів, які в подальшому в обхід встановленого законом порядку, протиправно привласнювала собі. Також в ході досудового розслідування до органу досудового розслідування, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНІ у Львівській області, щодо виконання доручення слідчого. Так, зокрема встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , який для протиправного отримання вигоди (грошових коштів) використовував різні банківські рахунки (картки), зокрема рахунки (картки) емітентами яких с АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин його вчинення , зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації щодо факту відкриття банківських рахунків з вищевказаними фінансовими номерами, руху коштів по банківських рахунках з вищевказаними фінансовими номерами, в період з 20.05.2019 по 20.05.2025 року.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-III, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

клопотання задовольнити. Надати слідчим слідчого відділення ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_1 - тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме 1) копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських картах (рахунках) відкритих на ім"я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 20.05.2019 по 20.05.2025 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; 2) дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із карткових (банківських) рахунках відкритих на ім"я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКІІІ НОМЕР_1 , з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти, в період часу з 20.05.2019 по 20.05.2025 року; 3) Р-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), по вищевказаних банківських рахунках, в період часу з 20.05.2019 по 20.05.2025 року; 4) координати , які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг); 5 ) аудіозаписи звернень по вищевказаних банківських рахунках, в період часу з 20.05.2019 по 20.05.2025 року, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 6) інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), та фінансового номеру у період з 20.05.2019 по 20.05.2025 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю та фінансового номеру.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1