Справа № 712/5986/25
Провадження №1- кс/712/2323/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 травня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2024 за №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що командир військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , перебуваючи у змові з начальником відділу логістики вищевказаної військової частини ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, організували механізм незаконного заволодіння дизельним паливом, яке перебуває на балансі військової частини, шляхом внесення фіктивних відомостей до облікових документів, в яких фіксуються об`єми використаного дизельного палива на потреби військової частини для забезпечення службової діяльності за призначенням.

В подальшому, так зване «надлишкове» дизельне паливо, транспортується до орендованих ОСОБА_7 складських приміщень, які розташовані на території військової частини НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_7 транспортними засобами марки «ВАЗ» модель «21061» д.н.з. НОМЕР_2 та марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter» д.н.з. НОМЕР_3 , вивозить за територію військової частини незаконно отримане дизельне паливо та реалізовує серед своїх знайомих.

Встановлено, що до налагодженого протиправного механізму незаконного заволодіння дизельним паливом, яке перебуває на балансі військової частини НОМЕР_1 , причетний начальник складу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , який за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вносить фіктивні відомості до облікових документів, в яких фіксуються об`єми використаного дизельного палива, з метою штучного утворення «надлишків дизельного палива», отримує грошові кошти від ОСОБА_7 та в подальшому отримані незаконним шляхом кошти розподіляє між іншими учасниками злочинної групи.

Окрім того, до вказаної злочинної діяльності причетний водій військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 , який на виконання злочинного плану, згідно наданих вказаними вище посадовими особами військової частини НОМЕР_1 вказівок, перевозить військовим службовим транспортом військової частини НОМЕР_1 «надлишкове» дизельне паливо в орендовані ОСОБА_7 складські приміщення на території військової частини НОМЕР_1 .

В той же час, встановлено, що одним з механізмів незаконного списання дизельного палива у військовій частині є списання його на військову автомобільну техніку, яка, згідно документів, мала б використовуватися за призначенням та виконувати поставлені завдані, в тому числі з виїздом до інших областей, однак, фактично така автомобільна техніка не використовувалася та знаходилася у автомобільному парку військової частини або в місці її постійного дислокування, при цьому, водіями військової частини НОМЕР_1 або ж іншими особами замість них, проставлялися підписи у облікових документах щодо отримання та використання дизельного палива, зокрема у роздавальних відомостях та відомості щодо руху транспортних засобів у шляхових листах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що водіями військової частини НОМЕР_1 з 01.01.2024 були та наразі являються наступні військовослужбовці: ОСОБА_10 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_22 ; ОСОБА_25 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_23 ; ОСОБА_26 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_24 ; ОСОБА_27 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_25 ; ОСОБА_28 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_26 ; ОСОБА_29 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_27 ; ОСОБА_9 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_30 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_30 ; ОСОБА_31 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_31 ; ОСОБА_32 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_32 ; ОСОБА_33 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_33 ; ОСОБА_34 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_34 ; ОСОБА_35 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_35 ; ОСОБА_36 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_36 ; ОСОБА_37 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_37 ; ОСОБА_38 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_38 ; ОСОБА_39 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_39 ; ОСОБА_40 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_40 ; ОСОБА_41 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_41 ; ОСОБА_42 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_42 ; ОСОБА_43 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_43 ; ОСОБА_44 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_44 ; ОСОБА_45 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_45 ; ОСОБА_46 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_46 ; ОСОБА_47 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_47 ; ОСОБА_48 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_48 ; ОСОБА_49 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_49 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону: НОМЕР_50 ; ОСОБА_6 користується номером мобільного телефону: НОМЕР_51 ; ОСОБА_8 користується номером мобільного телефону: НОМЕР_52 та номером мобільного телефону: НОМЕР_53 ; ОСОБА_7 користується номером мобільного телефону: НОМЕР_54 та номером мобільного телефону: НОМЕР_55 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації щодо телефонних дзвінків вищевказаних осіб, зокрема: дати, часу, періодичності їх здійснення, тривалості з`єднань, місця знаходження під час таких з`єднань вищевказаних осіб, з метою перевірки факту перебування їх на території військової частини НОМЕР_1 , а також за її межами, згідно відомостей, наявних у шляхових листах, заповнених такими водіями, тобто з метою підтвердження або спростування факту використання військової автомобільної техніки кожним з водієм, а також спілкування між собою військових посадових осіб військової частини між собою, з ОСОБА_7 та водіями, у зв`язку з чим, необхідно отримати дозвіл слідчого судді та здійснити тимчасовий доступ до даних, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з вищевикладеного, на даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки інформація про номери телефонів: НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_29 , має ключове значення під час встановлення обставин в ході досудового розслідування, а саме: роздруківки телефонних з`єднань з прив`язкою абонентів А і Б до базових станцій з відображенням неприйнятих, вхідних, вихідних, нульових дзвінків та СМС-повідомлень із зазначенням коду ІМЕІ телефонних апаратів, в яких вони використовувалися, дати та часу здійснення таких сеансів в електронному вигляді в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 22.04.2025.

Отримані відомості у подальшому органом досудового розслідування будуть використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про з`єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи, а саме:

- інформації про телефонні з`єднання з прив`язкою абонентів А і Б до базових станцій, з відображенням неприйнятих, вхідних, вихідних, нульових дзвінків та СМС-повідомлень із зазначенням коду ІМЕІ телефонних апаратів, в яких вони використовувалися, дати та часу здійснення таких сеансів з абонентських номерів: НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_29 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 22.04.2025.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 або за дорученням слідчого оперуповноваженому Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_55 , оперуповноваженим Уманського РВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_56 , ОСОБА_57 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1