Справа № 639/2262/25
Провадження №1-кс/639/959/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Новобаварського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000308 від 28.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000308 від 28.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.03.2025 приблизно о 14:00 год., невідома особа, несанкціоновано втрутилась в роботу інформаційної системи користувача ОСОБА_5 , якаий мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка призвела до витоку особистої інформації.

Так, під час допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 було встановлено, що 26.03.2025 приблизно у період часу з 14:00 год. по 16:00 год. він перебував у дорозі з м. Дніпро до м. Харків, коли в цей час, йому в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з невідомого йому аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому було посилання, він відразу перейшов за вказаним посиланням, та там йому показало вхід до месенджера «Телеграм», на що вів свій номер телефону НОМЕР_1 , та після чого він знову зайшов в свій месенджер «Телеграм».

Приїхавши додому приблизно о 16:00 год. ОСОБА_5 знову вирішив зайти до свого месенджеру «Телеграм», та помітив повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , де вона йому надіслала відео-запис з екрану комп`ютера нібито його листування з невідомим чоловіком інтимного характеру, та погрози, що вказаний відео-запис буде розіслано всім його контактам та всі дізнаються, що він не традиційної сексуальної орієнтації. В подальшому невідома йому особа надіслала повний список його телефонної книги, фото паспорта його дружини, та ОСОБА_5 , які були у їхньому спільному листуванні в месенджері «Телеграм». На запитання що від нього потрібно невідома особа почала вимагати 15000 грн., на що він повідомив що не буде надсилати грошові кошти, на що його продовжили залякувати розсилкою особистої інформації. Через деякий час листування ОСОБА_5 погодився надіслати грошові кошти на картку, яку надіслала йому невідома особа.

То ж, 26.03.2025 о 17:10 год. у сумі 10000 грн. він зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , надіслав грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 надіслав квитанцію невідомій особі, на шо йому повідомили, що фото та відео видалені, проте йому необхідно ще написати на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 , аби останній видалив все з сервера. Написавши на вказаний акаунт, невідома особа повідомила, що ОСОБА_5 необхідно надіслати 22000 грн. Надалі 26.03.2025 о 17:40 год. він зі свої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , надіслав грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , у сумі 22000 грн. Після цього він надіслав квитанцію про оплату, проте йому повідомили, що необхідно було сплатити кошти протягом 2-х хвилин, проте він надіслав протягом 3-х, та тепер має надіслати ще 33000 грн., на що він повідомив, що в нього не має таких грошових коштів, та припинив листування з невідомою особою.

Після чого ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про вказаний факт.

27.03.2025 о 18:42 год. йому у месенджері «Телеграм» з аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення з погрозами написати до СБУ, про те що він підтримує країну агресора. Та того ж дня о 18:45 год. з аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 , йому надіслали фото підготовленого до надіслання листа на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 , що він ніби то спонсує країну-агресора шляхом криптовалюти. Та просять покарати його по всій мірі закону.

До протоколу допиту долучив скірн-шоти з свого мобільного телефону.

06.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого РС м. Харкова №639/2262/25 від 07.04.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вилучена інформація записана на DVD-R диск.

23.06.2025 було проведено огляд DVD-R диску, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на який записано відомості, щодо банківської картки: № НОМЕР_3 .

Оглядом встановлено, що 26.03.2025 о 17:57:09 год. у сумі 4000 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

26.03.2025 о 18:01:42 год. у сумі 2110 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

26.03.2025 о 18:13:09 год. у сумі 12600 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

26.03.2025 о 18:28:48 год. у сумі 6611 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

26.03.2025 о 18:43:01 год. у сумі 4216 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

26.03.2025 о 19:08:44 год. у сумі 1019 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

26.03.2025 о 18:35:22 год. у сумі 1500 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 .

14.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Новобаварського РС м. Харкова №639/2262/25 від 26.06.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вилучена інформація записана на СD-R диск.

17.07.2025 було проведено огляд СD-R диску, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на який записано відомості, щодо банківської картки: № НОМЕР_8 .

Оглядом встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_8 ОСОБА_6 30.03.2025 о 17:21:12 год. у сумі 460 грн., 31.03.2025 о 19:40:04 год. у сумі 1111 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку ( НОМЕР_11 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , отримувач - ОСОБА_7 .

Слідча зазначає, що відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 не з`явилися, прокурор та слідча до суду подали заяви про розгляд справи за їх відсутності, в яких вказали, що клопотання підтримують у повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчої тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідча підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000308 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідча, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчої.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_2 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_12 , а саме:

-документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 30.03.2025 по теперішній час;

-розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 30.03.2025 по теперішній час;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період з 00:00 години 30.03.2025 по теперішній час;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період з 00:00 години 30.03.2025 по теперішній час;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 години 30.03.2025 по теперішній час;

-відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті -за період з 00:00 години 30.03.2025 по теперішній час;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 30.03.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1