ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/4169/2013
УХВАЛА

15 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_1 виданий 20.03.2008 року Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області) протягом 4 кварталу 2010 року та 1 кварталу 2011 року проведено ряд операцій на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів). Вказані операції проводились із залученням до них суб`єктів господарювання, які мають відповідні ліцензіїТОВ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 було продано 815 векселів українських підприємств номінальною вартістю 3 046 328 872,18 грн. за 3 019 879 618,33 грн. відповідно умов укладених договорів комісії,при цьому розрахунки за придбані цінні папери ОСОБА_4 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_4 ,ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У ході відпрацювання адміністративних даних, щодо укладених та виконаних договорів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у обігу на вторинному ринку перебували векселя випущені у обіг ОСОБА_4 на загальною номінальною вартістю 3 019 879 618,33 грн. з терміном погашення протягом 15 років з дня їх видачі. Перелік векселів виданих ОСОБА_4 наведено у додатку.

Копії договорів купівлі-продажу та актів до них ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до листа від 18.06.12 №24 не надано у зв`язку їх втратою (копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 додається).

Придбані цінні папери було продано ОСОБА_4 за участю торгівця цінними паперами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке діяло на підставі договорів доручень укладених з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ).

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_4 було продано векселів номінальною вартістю 3 046 328 872,18 грн. за 3 019 879 618,33 грн.

Відповідно до листа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.06.12 №25 розрахунки за придбані цінні папери у ОСОБА_4 здійснювались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " безпосередньо між Покупцем та Продавцем.

Відповідно до виписок банку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , який було відкрито ОСОБА_4 у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 ), встановлено, що на вказаний рахунок протягом 2011 року надходили грошові кошти від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " як оплата за прості векселя з іменним індосаментом згідно договорів купівлі-продажу:

Усього на рахунок ОСОБА_4 №1688 протягом 2011 року надійшли грошові кошти у загальній сумі 3 019 879 618,33 грн.

Відповідно до заяв на видачу готівки грошові кошти, які надходили на банківський рахунок № НОМЕР_7 були отримані безпосередньо громадянкою ОСОБА_4 у вигляді готівки у загальній сумі 3 010 847 077,09 грн., за що було сплачено комісію ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 у загальному розмірі 9 032 541,23 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину службовими особами підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також з метою проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, а також у зв`язку з тим, що данні документи можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має розрахунковий рахунок в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_8 ), а саме: -№ НОМЕР_9 .

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_8 ).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000087, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ

Дозволити старшому слідчому в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_8 ), а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_9 , заяви про відкриття та закриття рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), матеріали кредитних справ стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з 22.02.2009 року по 26.02.2010 року;

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з 22.02.2009 року по 26.02.2010 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000087.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1