Провадження № 1-кс/592/5566/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002433, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 cт. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що Слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002433, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 cт. 366 КК України, по факту вчинення можливої підробки документів стосовно управління майном об`єднання співмешканців багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 службовими Службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2022-2023 років

Підставою відкриття кримінального провадження стало повідомлення про вчинення злочину, яке надійшло від мешканців будинку за адресою: АДРЕСА_2 . В зверненні зазначено, що голова правління ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем самовільно розтрачує кошти об`єднання, замовляє проведення робіт і надання послуг, в тому числі юридичних, оплачує рахунки.

Для підтвердження чи спростування факту незаконної розтрати коштів головою правління ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 або іншими особами, необхідно отримати підтверджуючі виписки з банків з існуючих рахунків.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ця документація має суттєве значення для кримінального провадження.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за номером IBAN: НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

-Анкети-заяви клієнта - юридичної особи ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Статутні та правовстановлюючі документи ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

-Документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період з 01.01.2023 по теперішній час;

-Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали до 26.09.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1