Провадження № 1-кс/686/5959/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000113 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

встановив:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на будинок АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із часткою 1/1, шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та власника майна, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

ОСОБА_4 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць I і II Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, маючи на меті збагатитися, здійснював незаконне, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками № 245 від 22.02.2024 ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Так, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що така злочинна діяльність приносить надвисокі прибутки, вирішив збільшити обсяг збуту вищевказаних заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів, шляхом розміщення «закладок», створивши та очоливши організовану групу.

Також, ОСОБА_5 розуміючи, що залучивши до вказаної злочинної діяльності більше виконавців, йому вдасться збільшити обсяги збуту, території де можливо здійснювати протиправну діяльність, кількість збутої психотропної речовини, що призведе до збільшення прибутків у майбутньому.

Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_5 на початку серпня 2023 року, залучив як учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 з яким знайомий, оскільки спільно проживали в м. Полонне та упродовж тривалого часу підтримували дружні відносини, яких ОСОБА_5 залучив в якості виконавців з метою здійснення фасування психотропних речовин та наркотичних засобів, а також розміщення «закладок». Вказані обставини на думку ОСОБА_5 , повинні забезпечити стійкість організованої групи та керованість нею під час планування та вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_5 , задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив та очолив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшли його товариші ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , для вчинення особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.

Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_5 , поклав на себе виконання наступних функцій: - розподіляв ролі учасників організованої злочинної групи щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; - особисто здійснював закупівлю наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Київ та їх зберігання; - забезпечував транспортування наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою міжрегіональних маршрутних таксі з міста Києва до м. Полонне; - особисто, так і через учасників організованої групи здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин; - підтримував постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками організованої групи та високий рівень узгодженості їх дій; - розподіляв між іншими учасниками організованої групи грошові кошти, отриманні внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; - вів листування із покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин; - використовував особистий банківський рахунок для отримання грошових коштів від незаконного збуту.

На ОСОБА_7 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій: - отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі; - здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин; - за вказівкою ОСОБА_5 здійснював збут наркотичних засобів, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне; - забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресою проживання; - отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом; - здійснювати вирощування канабісу з метою його подальшого збуту, за адресою проживання; - виконувати вказівки організатора ОСОБА_5 .

На ОСОБА_6 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій: - отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі; - здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин; - за вказівкою ОСОБА_5 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне; - забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання; - отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом; - виконувати вказівки організатора ОСОБА_5 .

На ОСОБА_4 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій: - отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі; - здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин; - за вказівкою ОСОБА_5 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне; - забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання; - отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом; - виконувати вказівки організатора ОСОБА_5 .

На ОСОБА_8 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій: - отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі; - здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин; - за вказівкою ОСОБА_5 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне; - забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання; - отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом; - виконувати вказівки організатора ОСОБА_5 .

Учасники вказаної організованої групи були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_5 .

Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_5 , використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання всіма учасником організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасниками організованої групи спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм».

Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.

Створена ОСОБА_5 організована група характеризувалася: - наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут психотропної речовини та наркотичного засобу; - загальною метою функціонування організованої групи спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу психотропних речовин та наркотичних засобів; - належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_5 , її учасниками, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів; - стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом півтори років, а саме від початку серпня 2023 року до 03 березня 2025 року; - наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «Телеграм»;

Загалом встановлено, що ОСОБА_5 , організував безконтактний збут психотропної речовини та наркотичного засобу, грошові кошти за які находили на банківські картки АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «Приват Банк», за наступними реквізитами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою здійснювали збут психотропної амфетаміну та наркотичного засобу канабіс.

Так, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , здійснюючи злочинну діяльність у складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 16.02.2024, з метою власної наживи, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,2849 г, та 0,3035 г, а також особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 27,7 г, 27,0 г та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 16.02.2024.

16.02.2024 у період часу з 10 год. 24 хв. по 20 год. 29 хв., ОСОБА_5 являючись організатором злочинної групи, по в ході СМС-листування за допомогою інтернет - месенджера «Telegram» із ОСОБА_9 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити карток аби ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів за придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабіс.

16.02.2024 о 10 год. 30 хв. ОСОБА_7 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс у поліетиленовий пакет синього кольору та розмістив т.з. «закладку» на території Полонського професійного аграрного ліцею, що в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

16.02.2024 о 19 год. 49 хв. ОСОБА_4 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у два згортки та обгорнув однією клей-стрічкою коричневого кольору та розмістив поблизу електроопори, біля будинку № 53, по вул. Правохоморна, що в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

Цього ж дня, в період часу з 17 год. 17 хв. по 17 год. 33 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 5 000 грн., також здійснив поповнення банківського рахунку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 300 грн., тобто перерахував грошові кошти на загальну суму 5 300 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 4 500 грн. ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу ОСОБА_5 , того ж дня о 18 год. 20 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав ОСОБА_9 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс масою 27,7 г, 27,0 г, у вигляді знімків місця його розташування (на території Полонського аграрного ліцею, що в м. Полонне, Шепетівського р-ну, Хмельницької обл.), в подальшому, вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 27,7 г, 27,0 г, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом який вилучено працівниками поліції у останнього.

Після того, ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», де з ОСОБА_5 відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини амфетамін, масою 0,2849 г, та 0,3035 г, та надіслав ОСОБА_9 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з психотропною речовиною амфетамін 0,2849 г, та 0,3035 г (біля електроопори, що неподалік будинку № 53, по вул. Правохоморна, в м. Полонне, Шепетівського р-ну, Хмельницької обл.). В подальшому, вказану психотропну речовину амфетамін, масою 0,2849 г, та 0,3035 г, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1 - в редакції постанови до 24 травня 2024) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу.

У скоєнні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Хмельницької обл., Шепетівського р-ну., м. Полонне, українець, громадянин України, не одружений, із середньою освітою, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

26.05.2025, ОСОБА_4 повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та, за яке передбачено покарання від дев`яти до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_4 , із часткою 1/1.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.3, ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На підставі ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до частини другої статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 26.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за яке законом передбачене безальтернативне додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини має існувати розумна пропорційність між заходами і метою, заради якої їх застосовано (рішення у справі «Літґоу та інші проти Сполученого Королівства»).

Справедливий баланс має бути дотриманий між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основних прав людини.

Необхідний баланс не буде дотриманий, якщо особа, про яку йдеться, несе індивідуальний і надмірний тягар (рішення у справі «Брумареску, Трегубенко проти України»). Судам належить з`ясувати, чи дотримано справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу і вимогами захисту основних прав громадян (рішення у справах «Спорронг і Льонрот проти Швеції», «Іатрідіс проти Греції»).

У матеріалах клопотання відсутні відомості та аргументи щодо необхідності накладення арешту на указане майно шляхом заборони використовувати вказане майно.

Накладення арешту на майно із забороною права на відчуження, розпорядження та використовування майном на думку слідчого судді, становитиме непропорційне втручання у право ОСОБА_4 як власника майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя, вважає у цьому випадку співрозмірним накладення арешту на указане майно із встановленням заборони його відчуження та розпоряджатися для забезпечення можливої конфіскації як виду покарання.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на будинок АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із часткою 1/1, шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися вказаним майном, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя