Справа № 739/1173/25
Провадження № 1-кс/739/355/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 червня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000054 від 03 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу 01 травня 2025 року по 12 червня 2025 року.

Клопотання мотивоване тим, що 03 травня 2025 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 01 травня 2025 року в мессенджері «Telegram» остання отримала пропозицію роботи на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка полягала в тому, щоб просувати популярність продавців даної платформи. В ході виконання робіт, заявниці було необхідно викуповувати товар та отримувати від цього надбавку до суми власного вкладу. В результаті вказаних дій заявниця дев`ятьма транзакціями перерахувала на карткові рахунки невідомих осіб грошові кошти в розмірі: 1076 грн на банківську картку НОМЕР_3 ; 5196 грн. на банківську картку НОМЕР_1 ; 17470 грн на банківську картку НОМЕР_4 ; 17470 грн. на банківську картку НОМЕР_2 ; 42000 грн. на банківську картку НОМЕР_5 . Загальна сума перерахованих грошових коштів становить 71 212 гривень.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунків банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

03 травня 2025 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054.

Згідно обставин справи 01 травня 2025 року в мессенджері «Telegram» ОСОБА_4 отримала пропозицію роботи на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка полягала в тому, щоб просувати популярність продавців даної платформи. В ході виконання робіт, заявниці було необхідно викуповувати товар та отримувати від цього надбавку до суми власного вкладу. В результаті вказаних дій заявниця дев`ятьма транзакціями перерахувала на карткові рахунки невідомих осіб грошові кошти в розмірі: 1076 грн на банківську картку НОМЕР_3 ; 5196 грн. на банківську картку НОМЕР_1 ; 17470 грн на банківську картку НОМЕР_4 ; 17470 грн. на банківську картку НОМЕР_2 ; 42000 грн. на банківську картку НОМЕР_5 . Загальна сума перерахованих грошових коштів становить 71212 гривень.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунків банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу 01 травня 2025 року по 12 червня 2025 року, що має істотне значення для досудового розслідування, адже дані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дізнавачам в рамках кримінального провадження №0000054 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000054 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , та можливість вилучення дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 :

-документів, що стосуються банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-виписки з руху коштів по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01 травня 2025 року до 12 червня 2025 року;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 01 травня 2025 року до 12 червня 2025 року;

-інформації про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »чи без картковий спосіб;

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття готівки по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 01 травня 2025 року до 12 червня 2025 року;

-інформації по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1