Провадження № 1-кс/554/8628/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП№1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 01.07.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СВ ВнП №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 01.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено що 30.06.2025 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом обману отримала доступ до банківських установ та застосунку "Дія" заявниці та відкрила кредити в установах та банках, чим спричинила останні матеріального збитку на суму 280 000 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що в період часу з 24.02.2025 р. до 28.05.2025 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшовши та зловживаючи довірою останньої, шляхом обману, а саме переконавши її в тому, що вона офіційно працює в неї і передача персональних даних являється частиною їх трудового договору, укриваючи власні корисливі мотиви, отримавши доступ до персонального кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших систем які електронно підтверджують особу ОСОБА_4 , умисно, переслідуючи корисливий умисел, здійснила укладення кредитних договорів від імені потерпілої у фінансових установах на суму 241 000 тис. гривень та заволоділа ними, причинивши ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму, зокрема:

28.05.2025Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 13966,00 грн.;

15.05.2025 Сіроко фінанс на суму 1000 грн:

06.05.2025 Стар Файненс ГРУП на суму 1500 грн.;

06.05.2025 ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 3000 грн.;

05.05.2025 Слон Кредит на суму 3500 грн.;

30.04.2025 Безпечне ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 3000 грн.;

29.04.2025 Мілоан на суму 2000 грн.;

29.04.2025 ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 4000 грн.;

28.04.2025 Мілоан на суму 6000 грн.;

08.04.2025 ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 13000 грн.;

08.04.2025 Селфі Кредит на суму 1500 грн.;

07.04.2025 Мілоан на суму 6000 грн.;

07.04.2025 ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 3000 грн.;

05.04.2025 Манівео швидка фінансова допомога на суму 5000 грн.;

05.04.2025 ОСОБА_6 на суму 5000 грн.;

12.03.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 10000 грн.;

05.03.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 5000 грн.;

18.02.2025 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 15000 грн, закритий;

14.02.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 40000 грн.;

14.02.2025 « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 25000 грн.;

13.12.2022 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 74982,81 грн.;

Після чого, в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження, на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками СКП ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проведено ряд слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів, спрямованих на розкриття злочину та встановлення причетних осіб, за результатами проведення яких зібрано відповідні відомості та матеріали, які мають доказове значення.

Так, відповідно до отриманих від оперативних працівників СКП ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області матеріалів виконаного доручення встановлено, що особа, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, усвідомлюючи свої дії, перебуваючи на території міста Полтави, шляхом обману та зловживання довірою громадян, маскуючи свою злочинну діяльність під видом надання різного роду консультативних послуг щодо працевлаштування, онлайн заробітку та інших, видаючи себе менеджерами різних компаній (у деяких випадках зовсім не існуючих), упродовж тривалого періоду часу, в умовах воєнного стану, у вказаний спосіб та зазначеним вище шляхом, заволодівала чужим майном, тим самим вчиняючи діяння передбачені ст. 190 КК України.

В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування, оперативними працівниками СКП ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області оперативним шляхом, та систематичним вивчення внутрішніх баз даних НПУ та інших, до яких останні мають доступ, (аналіз звернень громадян, співпраця з іншими територіальними органами НПУ) встановлено, що до вчинення вище описаного кримінального правопорушення може бути причетна наступна особа: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам (кредитними карткам), відкритих на особу із анкетними даними: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, слідчий проситьзадовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВнП №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 01.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено що 30.06.2025 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом обману отримала доступ до банківських установ та застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заявниці та відкрила кредити в установах та банках, чим спричинила останні матеріального збитку на суму 280 000 грн.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , до документів за період з моменту відкриття рахунку (кредитної картки) до дати постановлення ухвали слідчого судді про таке:

рух коштів по банківським рахункам (кредитними карткам), відкритих на особу із анкетними даними:

1) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_1 ;

2) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_2 ; із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1