Справа № 442/5372/25
Провадження № 1-кс/442/987/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000875 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 06.07.2025 близько 19 год. 17 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій та використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом виплати державної допомоги, здійснила несанкціоноване зняття з банківської кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на її ім`я, грошових коштів на суму 51255 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 31.10.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000875, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що користуюся мобільним телефоном марки Xiaomi Hyper OS, Redmi Note 12 S, ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , із поміщенням у ньому сім-картки оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Також в її користуванні була, видана на її ім`я банківська зарплатна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за банківським рахунком НОМЕР_6 , на яку їй надходила зарплата та станом на 06.07.2025 на вказаній карточці знаходилися кошти в сумі близько 600 гривень. Крім цього в її користуванні була, видана на її ім`я банківська кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_7 з дозволеним максимальним лімітом 53000 гривень. Також в її користуванні була, видана на її ім`я банківська зарплатна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , якою я вже тривалий час не користувалася станом на 06.07.2025 на вказаній карточці коштів не було. В неї наявний на вказаному вище телефоні мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який здійснюється доступ до вказаних вище трьох карток. Так, 06.07.2025 приблизно о 19 год. 15 хв., гортаючи вайбер, в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона побачила повідомлення про нарахування допомоги під час війни. Зайшовши за вказаним посиланням, вона ввела номер карточки № НОМЕР_8 , після чого їй на телефон прийшло повідомлення із кодом НОМЕР_9 . Далі вона ввела вказані цифри, після чого необхідно було ще ввести пароль вказаної карточки, однак вона його не ввела, а вийшла з даного посилання. Далі їй на вайбер почали надходити смс повідомлення, про те, що її рахунки заблоковані. Тоді вона пробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак доступу до нього не було, тому вона зателефонувала на гарячу лінію ощадбанку. Оператор повідомив, що з її кредитної карточки було знято кошти в сумі 51255 гривень.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів вказаними вище особами.

З метою всебічного, повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність в отриманні інформації.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту ОСОБА_6 та капітану ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиї ім`я емітовані по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- які фінансові номера телефонів прив`язані по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період часу з 05.07.2025 по 08.07.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 , НОМЕР_7 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.07.2025 по 08.07.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення інформації в філії - Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1