Провадження № 1-і/761/49/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року

Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН» про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 752/8136/15-к) від 12.03.2015 року у кримінальному провадженні № 0000029 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Заявник обґрунтовує клопотання тим, що органом досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000029 було СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12.03.2015 року, винесеною у межах кримінального провадження у справі №757/8136/15-к, без участі власника було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 щодо накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках (в форматі IBAN, після запровадження міжнародного номера банківського рахунку в Україні згідно Постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 р. № 162, та який є чинним на дату подання клопотання) НОМЕР_2 та НОМЕР_1, відкритих ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН» () (надалі - ТОВ «КУА ДАН») в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код банку (МФО): 334851) (надалі - ПАТ «ПУМБ») та зупинення видаткових операцій по цими рахункам.

В своєму клопотанні адвокат зазначає, що 16 липня 2015 року старший прокурор відділу прокуратури м. Києва радник юстиції ОСОБА_5 виніс постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000029 за ст.ст. 205 ч. 2, 191 ч. 5 КК України та № 0000068 за ст.ст. 205 ч. 2, 212 ч. 3 КК України в одне провадження, якому присвоїв номер № 0000068 та направив матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000068 начальнику СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві для подальшого досудового розслідування. В свою чергу, 30 жовтня 2015 року старший слідчий з ОВС 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_6 виніс постанову про закриття кримінального провадження в частині кримінального провадження №0000068 за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України - у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення та продовжив досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України

Враховуючи викладене представник власника майна ОСОБА_3 вважає, що на сьогоднішній день арешт накладено не обґрунтовано, в продовжені застосуванні заходу забезпечення потреба відпала, а тому просить задовольнити клопотання.

Заявник, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду. Також від заявника надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відео конференції. Однак таке клопотання задоволено бути не може, у зв`язку із технічними причинами.

Прокурор в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання заявника вбачається, що 12.03.2015 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було накладено арешт на грошові кошти на банківських НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , в межах кримінального провадження № 0000029.

В подальшому кримінальні провадження № 0000029 та № 0000068 об?єднані процесуальним керівником 16.07.2015.

Слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві 30.10.2015 прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 0000029 в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000068 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 174 КПК України, прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Разом з тим, постанова про закриття кримінального провадження була винесена слідчим, а тому питання про скасування арешту майна вирішено не було.

Враховуючи, що кримінальне провадження № 0000029 закрите, існування арешту майна по такому кримінальному провадженні є недоцільним, оскільки порушує право власника майна на вільне володіння та розпоряджання ним.

Таким чином, враховуючи що кримінальне провадження в межах якого було накладено арешт закрите у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН» про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 752/8136/15-к) від 12.03.2015 року у кримінальному провадженні № 0000029 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2015 року, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотанняадвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН» про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 752/8136/15-к) від 12.03.2015 року у кримінальному провадженні № 0000029 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2015 року - задовольнити.

Скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 березня 2015 року у справі №757/8136/15-к, в межах кримінального провадження № 0000029 від 18.02.2015 року, на грошові кошти ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН» (), що містяться на банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , відкритих ТОВ «КУА ДАН» в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1