ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/5320/25 Провадження 1-кс/636/807/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 03.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

встановив:

25.06.2025 в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме: відомостей про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів; інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 01.03.2024 року по 00 години 10 хвилини 03.04.2024 року по банківськім карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на які потерпілий перерахував грошові кошти потерпілого; даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 01.03.2024 року по 00 години 10 хвилини 03.04.2024 року; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 30.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 16.04.2025 року; фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків вище з 00 години 10 хвилини 01.03.2024 року по 00 години 10 хвилини 03.04.2024 року; інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим вищевказаної слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

02.04.2024 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою, під видом продавця автомобіля на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодів грошовими коштами у сумі 400 000 гривень, які заявник перевів за придбання автомобіля на картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Отже, орган досудового розслідування зазначив, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, надавши відповідну заяву.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, про причини нявки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 03.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Стосовно зобов`язання банка надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, з можливістю їх вилучення, слідчий суддя зазначає, що в розумінні ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, тому клопотання в частині вилучення зазначених документів та зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів; інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 01.03.2024 року по 00 години 10 хвилини 03.04.2024 року по банківськім карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на які потерпілий перерахував грошові кошти потерпілого; даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 01.03.2024 року по 00 години 10 хвилини 03.04.2024 року; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 30.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 16.04.2025 року; фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків вище з 00 години 10 хвилини 01.03.2024 року по 00 години 10 хвилини 03.04.2024 року; інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2

з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються та/або інформації у електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 27.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1