"16" червня 2025 р. Справа № 363/2642/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000111 від 09.05.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000111 від 09.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000111від 09.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2025 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 08.05.2025 в соцмережі «Facebook» заявник знайшов оголошення про продаж деревини із зазначеним контактним номером телефона НОМЕР_1 . 03.05.2025 о 16:56 год. ОСОБА_4 зателефонував зі свого номеру телефона НОМЕР_2 на номер телефона НОМЕР_1 , вказаний у оголошенні. В ході спілкування з невстановленим чоловіком телефоном, який назвався водієм ОСОБА_5 лісництва с.Пірнове Вишгородського району Київської області, останній зазначив, що він приймає замовлення та здійснює доставку замовленої деревини на адресу мешкання замовника. ОСОБА_4 замовив у чоловіка деревину твердої породи в кількості 15 м.куб. з доставкою деревини на адресу мешкання ОСОБА_4 на 10.05.2025.

В подальшому 08.05.2025 о 09.37 год. ОСОБА_4 з номеру мобільного телефона НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка. Зв`язок був поганий, перервався, тому ОСОБА_4 одразу самостійно зі свого телефону передзвонив на зазначений номер телефону. Відповіла жінка, яка назвалася бухгалтером ОСОБА_6 лісництва с. Пірнове Вишгородського району Київської області, та яка повідомила ОСОБА_4 про те, що на складі в лісі вона перерахує наявну деревину, після повернеться до лісництва, тому ОСОБА_4 необхідно цього дня приїхати до лісництва для оформлення замовлення деревини. Після цього ОСОБА_4 разом із своєю дружиною з с. Старі Петрівці Вишгородського району Київської області, де мешкає, поїхали на своєму автомобілі в бік с. Пірнове Вишгородського району Київської області. По дорозі невідома жінка з номеру телефона НОМЕР_3 дзвонила ОСОБА_4 ще декілька разів. В ході бесід з даною жінкою остання повідомила ОСОБА_4 про те, що до лісництва необхідно приїхати вже з чеком про оплату замовленої ним деревини - 15 м куб. на суму 16747,50 грн. (1100 грн. - за 1 м.куб. деревини твердої породи плюс вартість доставки деревини на адресу замовника), так як в лісництві не працює термінал, запропонувавши ОСОБА_4 здійснити оплату послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на любому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_4 . ОСОБА_4 , нічого не підозрюючи, записав продиктований невідомою жінкою телефоном номер банківської карти на аркуші паперу, щоб не забути, заїхав до відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , де 08.05.20255 о 10.13 год. послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив переказ власних готівкових коштів в сумі 16 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , вказану жінкою телефоном. Отримавши чек про переказ коштів, ОСОБА_4 з дружиною поїхали далі до с. Пірнове. По дорозі ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_3 , жінка, з якою він спілкувався раніше, йому повідомила, що у неї «перевищений ліміт», після чого поклала трубку і більше на телефонні дзвінки ОСОБА_4 вона не відповідала.

Коли ОСОБА_4 приїхав до лісгоспу в с. Пірнове цього дня, він звернувся до співробітників лісництва з метою отримання інформації по його замовленню деревини, яке він оплатив, але дізнався, що ніяке замовлення на ОСОБА_4 в лісгоспі не було оформлене, що бухгалтера ОСОБА_6 на підприємстві не існує, після чого ОСОБА_4 зрозумів, що його обманули шахраї, які обманним шляхом заволоділи грошима ОСОБА_4 , завдавши йому майнової шкоди на суму 16 500 грн.

Проведеним оглядом мобільного телефона потерпілого ОСОБА_4 підтверджений факт надходження вхідних телефонних дзвінків на номер телефону ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_3 та з номеру телефону НОМЕР_1 в період часу з 03.05.2025 по 08.05.2025, зазначених потерпілим під час його допиту, користувачі яких причетні до шахрайства, вчиненого відносно ОСОБА_4 .

Долученими потерпілим ОСОБА_4 до кримінального провадження фрагментом паперу з рукописним написом номеру банківської карти, квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки № підтверджений факт перерахування ОСОБА_4 грошей в сумі 16 474,50 грн. 08.05.2025 о 10.13 год. на банківську карту № НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації з відкритих джерел BIN (за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) BIN № НОМЕР_4 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто банком емітентом банківської картки № НОМЕР_4 , на яку потерпілий ОСОБА_4 08.05.2025 перерахував власні гроші, якими шахрайським шляхом заволоділа невідома особа, є - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому на підставі Ухвали Вишгородського районного суду Київської області №363/2642/25 від 19.05.2025 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на яку потерпілий ОСОБА_4 08.05.2025 перерахував гроші в сумі 16 500 грн.

Оглядом виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_4 , встановлено, що дана банківська карта оформлена на ОСОБА_7 . Після надходження 08.05.2025 о 10.13 год. на банківську карту № НОМЕР_4 , оформлену на ОСОБА_7 , грошей в сумі 16500 грн., перерахованих потерпілим ОСОБА_4 , в подальшому 08.05.2025 о 11.35 год. з банківської карти № НОМЕР_4 гроші в сумі 20000 грн. (гроші в сумі 16500 грн., перерахованих потерпілим ОСОБА_4 , разом із грошима в сумі 7200 грн., перерахованих 08.05.2025 невстановленою особою на вказану банківську карту) були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , із зазначенною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11 год. 35 хв. 08.05.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_7 - інформації по новому картковому рахунку;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 за період часу з 11 год. 35 хв. 08.05.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_7 , - інформації по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , за період часу з 11 год. 35 хв. 08.05.2025 до часу фактичного зняття інформації;

- інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має значення для кримінального провадження, клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , із зазначенною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11 год. 35 хв. 08.05.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_7 - інформації по новому картковому рахунку;

3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 за період часу з 11 год. 35 хв. 08.05.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_7 , - інформації по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та інші операції;

5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , за період часу з 11 год. 35 хв. 08.05.2025 до часу фактичного зняття інформації;

6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії ухвали встановити до 05.07.2025 року включно.

Роз?яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1