Справа №295/6025/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під приводом проведення робіт монтажу електромереж та фундаменту для електрозарядних станцій АЗС WOG « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у великих розмірах.

Під час огляду банківської виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2024 по 01.10.2024, встановлено, що після зарахування грошових коштів з Документ сформований в системі «Електронний суд» 05.05.2025 2 рахунку: НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у сумі 1270405,01 грн., представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розпорядились ними шляхом здійснення переказу 23.07.2024 з рахунку: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було перераховано грошові кошти у сумі 543 480,00 грн, опис операції: За будівельні матеріали згідно зі специфікацією, на рахунок: НОМЕР_5 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ), який належить ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_7 ), згідно інформації з реєстру фізичних та юридичних осіб адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_4 був зареєстрований 06.07.2024 (6 місяців), а станом на 13.01.2025 статус фізичної особи-підприємця Припинено. А також шляхом здійснення переказу 31.07.2024 у сумі 543 480,00 грн. опис операції ЗА "БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ" БЕЗ ПДВ, на рахунок: НОМЕР_8 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО ( НОМЕР_9 ) який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Згідно інформації з реєстру фізичних та юридичних осіб адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , дата заснування: 06.10.2021, станом на 13.01.2025 статус юридичної особи зареєстроване, керівник ОСОБА_5 , засновник ОСОБА_6 .

Під час подальших проведених оперативно-технічних заходів отримано відомості по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 який належить ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_7 ) та встановлено, що 23.07.2024, на вище зазначений рахунок надійшов грошовий переказ від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 543 480,00 грн, опис операції: «За будівельні матеріали згідно зі специфікацією», згодом ОСОБА_4 з 24.07.2024 по 25.07.2024 здійснив близько 15 (п`ятнадцяти) грошових переказів по500 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_4 з коментарем: Чистий дохід від підприємницької діяльності без ПДВ.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ) та містять відомості про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_7 ), а саме: відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку НОМЕР_11 та інших відкритих рахунках на ім`я ОСОБА_4 (код НОМЕР_7 ) в період часу з 01.01.2024 по час надання інформації. Вказані документи (відомості) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні також просила розгляд справи розглядати без участі слідчого.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із матеріалів клопотання представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під приводом проведення робіт монтажу електромереж та фундаменту для електрозарядних станцій АЗС WOG « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у великих розмірах.

За даним фактом 19.11.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000816 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст.190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: до документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку НОМЕР_11 та інших відкритих рахунках на ім`я ОСОБА_4 (код НОМЕР_7 ) за період часу з 01.01.2024 по час надання інформації, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1