Справа № 482/936/25
Номер провадження 1-кс/482/376/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області погоджене прокурором Новоодеського Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ відділення поліції №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000076 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Товариство) засновано 23.04.2020 ОСОБА_4 . Основний вид діяльності підприємства вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Директором Товариства призначено ОСОБА_4 .

У подальшому, частку ОСОБА_4 у статутному капіталі в розмірі 60% номінальною вартістю 30000 грн. викупив ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу частки №1 у статутному капіталі Товариства та акту приймання приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства від 23.09.2020, а частку в розмірі 40% статутного капіталу Товариства номінальною вартістю 20 000 грн викупила ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу частки №2 у статутному капіталі Товариства та акту приймання приймання-передачі частки (частини частки) від 23.09.2020 у статутному капіталі Товариства.

01.03.2021 директором Товариства призначено ОСОБА_6 .

Упродовж 2021-2024 року учасники Товариства вносили до статутного капіталу додаткові кошти без зміни співвідношення часток.

Так, у 15 березня 2021 року на загальних зборах учасників вирішено збільшити статутний капітал Товариства з 50 000,00 грн до 2 000 000,00 грн., шляхом збільшення часток учасників, а саме: ОСОБА_5 з ЗО 000,00 грн до 1 200 000,00 частка в Товаристві 60% та ОСОБА_6 з 20 000,00 грн. до 800 000,00 грн., частка в Товаристві 40% та прийнято рішення, що нерозподілений прибуток Товариства за 2020 рік учасники направляють на збільшення статутного капіталу Товариства, таким чином нерозподілений прибуток в розмірі 570 000,00 грн. ОСОБА_5 направив на збільшення статутного капіталу Товариства, ОСОБА_6 також направила нерозподілений прибуток в розмірі 380 000,00 грн. на збільшення статутного капіталу Товариства, (протокол загальних зборів учасників від 15.03.2021 №б/н).

Так, на підставі Протоколу загальних зборів учасників від 15.03.2021 №б/н, ОСОБА_5 сплатив статутні внески в розмірі 150 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В08776156 від 25.03.2021; 150 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В08872865 від 29.03.2021; 120 000,00 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В09416934 від 15.04.2021; 150 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В09411274 від 15.04.2021.

14.03.2024 на Загальних зборах учасників Товариства вирішено збільшити статутний капітал Товариства з 2 000 000,00 грн до 5 100 000,00 грн., шляхом збільшення часток учасників, а саме: ОСОБА_5 з 1200000,00 грн до 3060000,00 частка в Товаристві 60% та ОСОБА_6 з 800000,00 грн. до 2040000,00 грн., частка в Товаристві 40%.

Статутний капітал було збільшено з метою збільшення оборотних коштів на період посівної.

Так, на підставі Протоколу загальних зборів учасників від 14.03.2024 №40, ОСОБА_5 у березні-квітні сплатив статутні внески в розмірі 500 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В62926850 від 21.03.2024; 400 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В62927165 від 21.03.2024; 400 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В62980972 від 22.03.2024; 400 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В63615712 від 01.04.2024; 138 985 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В65176297 від 24.04.2024 з призначенням платежу статутний внесок та кошти в розмірі 51 014 грн., сплачені згідно прибуткового касового ордеру №67 від 02.04.2024.

Загалом ОСОБА_5 вніс до Статутного капіталу Товариства 3 060 000 грн., таким чином повністю сплатив належну йому частку в Товаристві в розмірі 60%. ОСОБА_6 також повністю оплатила свою частку в розмірі 2 040 000 грн., таким чином повністю сплатила належну їй частку в Товаристві в розмірі 40%.

12.09.2024 проведено загальні збори учасників Товариства, на зборах був присутній учасник Товариства ОСОБА_5 , який володіє 60% голосів, та за результатами загальних зборів учасників ОСОБА_6 звільнено з посади директора Товариства та призначено директором Товариства ОСОБА_5 .

Відповідно до п.п. 4.3.1., 4.3.2. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженому Рішенням від 23.04.2020 №1, збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів в повному обсязі. Статутний капітал може збільшуватись за рахунок додаткових вкладів або нерозподіленого прибутку Товариства. Порядок, спосіб та строки збільшення Статутного капіталу визначається відповідним рішенням Загальних зборів Учасників, вимогами чинного законодавства та положенням цього Статуту.

Відповідно до п. 4,2.3. Статуту кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

Відповідно до п.п. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. Статуту Загальні збори Учасників Товариства (далі - Збори) є вищим органом управління Товариства. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Зборів. Кожен Учасник Товариства на Зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства. Частка в 1 (один) відсоток від розміру Статутного капіталу дорівнює 1 (одному) голосу.

Відповідно до п.п. 3 п. 7.2.4. Статуту до виключної компетенції Зборів належить зміна розміру статутного капіталу Товариства.

Відповідно до Розділу 7.3. Збори скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством або Статутом Товариства, а також: 1) з ініціативи Директора; 2) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

Відповідно до п.п. 7.6.1., 7.6.2., 7.2.4. Статуту Рішення Зборів приймаються відкритим голосуванням. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3 та 12 пункту 7.2.2 цього Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення Зборів з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань.

Незважаючи на повну оплату ОСОБА_5 належної йому частки в Товаристві, 19.11.2024 ОСОБА_6 скликано та проведено загальні збори учасників, на яких присутній учасник Товариства ОСОБА_6 , яка володіє 40% голосів. За результатами зборів прийнято протокол №1, відповідно до якого прийнято рішення виключити ОСОБА_5 з учасників Товариства, у зв`язку з несплатою ним статутного внеску в повному обсязі. Дійсність підпису ОСОБА_6 у протоколі посвідчено приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу 19.11.2024.

На підставі поданих документів (протоколу загальних зборів учасників Товариства №1 від 19.11.2024 та Довідки від 01.09.2024, складеною ОСОБА_6 , та підписаною нею як Директором Товариства і завірено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій вказано, що ОСОБА_5 повністю не сплачено належний статутний внесок), без відома законного власника частки в розмірі 60% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номінальною вартістю 3 060 000,00 грн. ОСОБА_5 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 провів реєстраційну дію 010001137, - зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Проведення вказаної реєстраційної дії була фактично завершено 20.11.2024.

Також, за результатами загальних зборів учасників від 19.11.2024 складено Рішення №2, відповідно до якого зменшено статутний капітал Товариства з 5100000,00 грн до 2040000 грн.

Відповідно до Рішення єдиного учасника Товариства від 21.11.2024 №1/2024 ОСОБА_5 звільнено з посади Директора Товариства.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 заявив, що 26.11.2024, зайшовши через мережу інтернет і вільно доступні сайти, виявив, що станом на 26.11.2024 року єдиним власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 . Однак він, як учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відчужував належні йому 60% частки в статутному капіталі вказаного Товариства.

Також, ОСОБА_5 не приймав участі, в останні декілька місяців, у будь-яких загальних зборах учасників-засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу його виходу зі складу засновників вказаного підприємства та зміни директора-уповноваженої особи, крім того його ніхто не запрошував та не повідомляв в порядку ст. 32 Закону України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2024 до офісного приміщення Товариства з`явилась ОСОБА_6 разом із 6 невстановленими на даний час особами, та повідомила трудовому колективу, що вона на даний час є єдиним власником та директором Товариства, а ОСОБА_5 звільнено з посади і виключено зі складу учасників.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 заявив, що з 27.11.2024 розпочалось виведення оборотних коштів з рахунків Товариства, а транспортні засоби, техніка, товар, належні Товариству були вивезені з підприємства.

Також, з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 06.12.2024 вбачається, що до складу учасників Товариства включено ОСОБА_8 і тепер він володіє 50% Статутного капіталу Товариства.

Допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 показав, що 26.11.2024 на підприємство з`явилась ОСОБА_6 , разом із 6 невідомими чоловікам та повідомили колективу, що вона на даний час є директором, а ОСОБА_5 звільнено з товариства. Після цього з офісу забрали бухгалтерську документацію та договори оренди, поставки продукції тощо. На даний час територія офісу Товариства за адресою АДРЕСА_1 знаходиться під охороною осіб, які почали працювати з 26.11.2024. Станом на 26.11.2024 на рахунку підприємства знаходилось 917 тис. грн., які надійшли за реалізовану сільгосппродукцію, а 27.11.2024 грошові кошти у розмірі 900 тис. грн. Товариством було перераховано фізичній особі ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ). Також, на складі Товариства в с. Новошмидтівка Миколаївського району Миколаївської області зберігалось насіння соняшника вагою близького 200-250 тон та пшениця близько 50 тон, які було з 26.11.2024 по 01.12.2024 вивезено невідомими перевізниками в невідомому напрямку.

Крім того від потерпілого ОСОБА_5 надійшла заява про долучення до матеріалів справи листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про сплату коштів іншому Товариству, відповідно до якої директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 просить кошти в сумі 2 843809,44 грн., які повинні були надійти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за поставлений товар за Контрактом про поставку сільськогосподарської продукції №663/2024 від 13.11.2024 та Контрактом про поставку сільськогосподарської продукції №692/2024 від 17.11.2024 , перерахувати на рахунок іншого підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У листі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про сплату коштів іншому Товариству, відповідно до якої директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , зазначено рахунки: № НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

28.03.2025 за №53529-2025 (унікальний номер: НОМЕР_6 ) на підставі ст.ст.40, 84, 92, 93, 99, ч.2, 3 ст.100 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», глави 3 постанови Правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» складено запит, щодо отримання інформації стосовно операцій, проведених по банківській карті № НОМЕР_4 .

До СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області за №27755-2025 від 14.04.2025 надійшла відповідь на запит №53529-2025 (унікальний номер: НОМЕР_6 ), відповідно до якого зазначено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має права надати запитувану інформацію, щодо власника рахунку № НОМЕР_4 та інші дані.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 ) за реквізитами: № НОМЕР_4 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: № НОМЕР_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 01.11.2024 по 16.04.2025 включно.

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явився, але надав слідчому судді заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності у зв`язку із занятістю та вказав, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , т.в.о. заступника начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: № НОМЕР_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 01.11.2024 по 16.04.2025 включно.

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 05.07.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1