1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4527/25 1-кс/335/2430/2025
11 липня 2025 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у тому, що він, в порушення вимог діючого законодавства України, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме військовою посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , 07 грудня 2024 року перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, одержав для себе від ОСОБА_5 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк», IBAN НОМЕР_1 , який належить та яким користується останній, неправомірну вигоду у сумі 1 200 000 гривень, 23 травня 2025 року перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, одержав для себе від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 75 000 гривень, та 08 липня 2025 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, одержав для себе від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 50 000 гривень, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме військовою посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо безперешкодної подачі документів та в подальшому оформленні та отримані одноразової грошової допомоги, як члена сім`ї загиблого військовослужбовця, поєднуючи свої дії з вимаганням такої вигоди, щодо не вжиття заходів військовою посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 для визнання вказаної грошової допомоги незаконною, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, що кваліфікується як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.
08.07.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ., під час якого вилучено:
1. Грошові кошти у національній валюті України номіналом 1000 гривень
1.АС6716981, БЛ8175070, БЛ6927919, БА3227599, АИ7299364, АВ2885547, АЖ8253639, АБ1960519, АД3935477, АЗ6258690, АД1269566, АЗ6258694, АЗ6252518, АД9499029, АП4594700, АГ3459290, БН1401997,ЕГ9254778, ЯБ5186540, ГР9791504, ЗГ3371957, ГЛ5870523, ГЛ7076658, ГК4362146, БР7047484, ЕГ3157381, БМ5517947,АЕ6694450, ЕА8521165,АБ4028365, БЛ8475593,ЯБ3354088, ЕГ0928906, АА5509777, БН6760506,БЛ0946042, БЛ0946041, АИ4518579, БК8835020, АН4577210, БЛ0189248
2. Грошові кошти у національній валюті України номіналом 1000 гривень:
1.ЄР5979861, АВ5641741,АЕ0370757, АП9272453, ЄР7227927, АВ5641741 АЖ2306416, АД5875333, АЕ0673974, АБ5376601, ЕГ6865954, АЖ2306413, АЗ8401775, АВ2697047, АЄ1984684, АЄ1987686, АД3999399, ЕГ6865958, АЖ9598425, АЗ7184135, АЕ0370757, АЗ1471549, АВ0357559, АБ5450023, ЕГ6865957, ЕГ6865953, АЖ2306431, ЕГ6865964, АД3063167, АЄ1987685, БА4655886, ЕГ6865959, АБ5450028, ЕГ6865955, ЕГ6865952, ЕГ6865956, АВ7610076, АБ5376599, АИ3799803, АИ8470882, АВ6949974, ЕГ6865965, АЖ2306415, ЕГ6865961, АБ5376600, АИ1089482, ЕГ6865962, АП9272453, ЄР7227927, ЕГ6865963, АБ5450020, АБ5376598, ЕГ6865960, ЕГ6865968, АЕ6924790, АД3063169, ЕГ6865967, АЖ9598427, АЄ987669, АЄ0863146, АВ9816903, АЖ2306412, АЗ7513713, АА9050132, АД9571929 , ЕГ6865966, АЖ2306414, АЄ0427313, ЕГ6865969, ЕГ6865970, АА6134978, АВ2697052, АЖ6466299, АЕ3833475, АД1162283.
3. Чорнові записи на 2 аркушах паперу;
4. Копії договорів на придбання нерухомого майна;
5. грошові кошти у валюті долари США купюрами номіналом 100 доларів PC50350354B, LG48032086B, ML99020991B, MH19930253A, MK19575286B, LK10471199G, LF61309526J, PA59312414A
8. предмет схожий на ніж у ножнах.
Вказані вилучені речі мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки що вказані грошові кошти набуті кримінально противоправним шляхом,
Метою накладення арешту на вказане майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження у зв`язку з наявністю підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту вилучені в ході обшуку речі та предмети.
На підставі викладеного, слідчий просить накласти арешт на вилучені 08.07.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речі та предмети, а саме:
1. Грошові кошти у національній валюті України номіналом 1000 гривень
2.АС6716981, БЛ8175070, БЛ6927919, БА3227599, АИ7299364, АВ2885547, АЖ8253639, АБ1960519, АД3935477, АЗ6258690, АД1269566, АЗ6258694, АЗ6252518, АД9499029, АП4594700, АГ3459290, БН1401997,ЕГ9254778, ЯБ5186540, ГР9791504, ЗГ3371957, ГЛ5870523, ГЛ7076658, ГК4362146, БР7047484, ЕГ3157381, БМ5517947,АЕ6694450, ЕА8521165,АБ4028365, БЛ8475593,ЯБ3354088, ЕГ0928906, АА5509777, БН6760506,БЛ0946042, БЛ0946041, АИ4518579, БК8835020, АН4577210, БЛ0189248
2. Грошові кошти у національній валюті України номіналом 1000 гривень:
2.ЄР5979861, АВ5641741,АЕ0370757, АП9272453, ЄР7227927, АВ5641741 АЖ2306416, АД5875333, АЕ0673974, АБ5376601, ЕГ6865954, АЖ2306413, АЗ8401775, АВ2697047, АЄ1984684, АЄ1987686, АД3999399, ЕГ6865958, АЖ9598425, АЗ7184135, АЕ0370757, АЗ1471549, АВ0357559, АБ5450023, ЕГ6865957, ЕГ6865953, АЖ2306431, ЕГ6865964, АД3063167, АЄ1987685, БА4655886, ЕГ6865959, АБ5450028, ЕГ6865955, ЕГ6865952, ЕГ6865956, АВ7610076, АБ5376599, АИ3799803, АИ8470882, АВ6949974, ЕГ6865965, АЖ2306415, ЕГ6865961, АБ5376600, АИ1089482, ЕГ6865962, АП9272453, ЄР7227927, ЕГ6865963, АБ5450020, АБ5376598, ЕГ6865960, ЕГ6865968, АЕ6924790, АД3063169, ЕГ6865967, АЖ9598427, АЄ987669, АЄ0863146, АВ9816903, АЖ2306412, АЗ7513713, АА9050132, АД9571929 , ЕГ6865966, АЖ2306414, АЄ0427313, ЕГ6865969, ЕГ6865970, АА6134978, АВ2697052, АЖ6466299, АЕ3833475, АД1162283.
3. Чорнові записи на 2 аркушах паперу;
4. Копії договорів на придбання нерухомого майна;
5. грошові кошти у валюті долари США купюрами номіналом 100 доларів PC50350354B, LG48032086B, ML99020991B, MH19930253A, MK19575286B, LK10471199G, LF61309526J, PA59312414A
8. предмет схожий на ніж у ножнах.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
У судове засідання власник майна не з`явився.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, вилучене 08.07.2025 року під час санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 , оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, може містити на собі сліди та інформацію, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення.
При цьому, слідчий суддя, звертає увагу на те, що втручання в обмеження майнових прав, відповідно до ч.1 ст.170 КПК України має тимчасовий характер і повинно бути негайно припинено, якщо у ході подальшого судового розслідування або за результатами судового розгляду не підтвердиться, що це майно є доказом злочину.
На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на вилучені 08.07.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речі та предмети, а саме:
1. Грошові кошти у національній валюті України номіналом 1000 гривень:АС6716981, БЛ8175070, БЛ6927919, БА3227599, АИ7299364, АВ2885547, АЖ8253639, АБ1960519, АД3935477, АЗ6258690, АД1269566, АЗ6258694, АЗ6252518, АД9499029, АП4594700, АГ3459290, БН1401997,ЕГ9254778, ЯБ5186540, ГР9791504, ЗГ3371957, ГЛ5870523, ГЛ7076658, ГК4362146, БР7047484, ЕГ3157381, БМ5517947,АЕ6694450, ЕА8521165,АБ4028365, БЛ8475593,ЯБ3354088, ЕГ0928906, АА5509777, БН6760506,БЛ0946042, БЛ0946041, АИ4518579, БК8835020, АН4577210, БЛ0189248
2. Грошові кошти у національній валюті України номіналом 1000 гривень: ЄР5979861, АВ5641741,АЕ0370757, АП9272453, ЄР7227927, АВ5641741 АЖ2306416, АД5875333, АЕ0673974, АБ5376601, ЕГ6865954, АЖ2306413, АЗ8401775, АВ2697047, АЄ1984684, АЄ1987686, АД3999399, ЕГ6865958, АЖ9598425, АЗ7184135, АЕ0370757, АЗ1471549, АВ0357559, АБ5450023, ЕГ6865957, ЕГ6865953, АЖ2306431, ЕГ6865964, АД3063167, АЄ1987685, БА4655886, ЕГ6865959, АБ5450028, ЕГ6865955, ЕГ6865952, ЕГ6865956, АВ7610076, АБ5376599, АИ3799803, АИ8470882, АВ6949974, ЕГ6865965, АЖ2306415, ЕГ6865961, АБ5376600, АИ1089482, ЕГ6865962, АП9272453, ЄР7227927, ЕГ6865963, АБ5450020, АБ5376598, ЕГ6865960, ЕГ6865968, АЕ6924790, АД3063169, ЕГ6865967, АЖ9598427, АЄ987669, АЄ0863146, АВ9816903, АЖ2306412, АЗ7513713, АА9050132, АД9571929 , ЕГ6865966, АЖ2306414, АЄ0427313, ЕГ6865969, ЕГ6865970, АА6134978, АВ2697052, АЖ6466299, АЕ3833475, АД1162283.
3. Чорнові записи на 2 аркушах паперу;
4. Копії договорів на придбання нерухомого майна;
5. грошові кошти у валюті долари США купюрами номіналом 100 доларів PC50350354B, LG48032086B, ML99020991B, MH19930253A, MK19575286B, LK10471199G, LF61309526J, PA59312414A
8. предмет схожий на ніж у ножнах.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1