Провадження № 1-кс/582/151/25
Справа № 582/177/25
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000098 яке внесене до ЄРДР 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

10.02.2025 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) відомостей про особу на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням картки, адреси проживання, паспортних даних (серія та номер паспорту, ким і коли виданий); 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній карті за період часу з 27.01.2024 по 28.07.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були перераховані грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, матеріали фото-, відео-фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді, інформації про спосіб авторизації при використанні інтернет-банкінгу із зазначенням ІР-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної карти, детальна інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалася зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених з банківським рахунком вказаної карти; 3) адреси розташування банкоматів, з яких проводилося зняття грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) детальної інформації стосовно інших відкритих рахунків та відділення банку в якому обслуговувалась ця особа; 5) адреси розташування відділення банку, у якому проводилося зняття грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій, дані про особу, якою здійснювалося зняття грошових коштів.

Своє клопотання мотивувала тим, що 28.01.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 28.01.2024 на номер її мобільного телефону зателефонувала невстановлена особа НОМЕР_2 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 вчиняються підозрілі операції та під приводом збереження грошових коштів на ній, продовжуючи розмову по телефону, попросив ОСОБА_4 увійти до за стосунку, увести у відповідне вікно номер банківської картки отримувача та вказати суму в розмірі 13 544,00 грн. Після виконання даної операції, остання відправила грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого на її мобільний телефон зателефонував із н.т. НОМЕР_4 робот та попросив натиснути «1», що остання і зробила. Сума нанесеного збитку складає 13 544,00 грн.

За даним фактом 29.01.2024 СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000098 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.11.2024 СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 4 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді було здійснено вилучення інформації, котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення подальшого руху грошових коштів з банківської карти потерпілої. Надалі, зазначену інформації було оглянуто протоколом огляду предмету та в ході проведеної слідчої дії встановлено, що 28.01.2024 з банківської карти потерпілої відбувся переказ грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_2 у судове засідання не прибула, але надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000098, яке внесене до ЄРДР 29.01.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000098, яке внесене до ЄРДР 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000098 від 29.01.2024, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) відомостей про особу на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням картки, адреси проживання, паспортних даних (серія та номер паспорту, ким і коли виданий);

2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній карті за період часу з 27.01.2024 по 28.07.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були перераховані грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, матеріали фото-, відео-фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді, інформації про спосіб авторизації при використанні інтернет-банкінгу із зазначенням ІР-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної карти, детальна інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалася зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених з банківським рахунком вказаної карти;

3) адреси розташування банкоматів, з яких проводилося зняття грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

4) детальної інформації стосовно інших відкритих рахунків та відділення банку в якому обслуговувалась ця особа;

5) адреси розташування відділення банку, у якому проводилося зняття грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій, дані про особу, якою здійснювалося зняття грошових коштів.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1