Провадження № 1-кс/643/3765/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2025 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 15.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

В провадженні СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000001 від 15.01.2025, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано відомості про те, що у КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивно оформлено працівниками ряд осіб, частина з яких є родичами керівництва закладу, які фактичні трудові обов`язки не виконують, однак на користь останніх нараховується заробітна плата в повному обсязі, зокрема такими особами є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно вилучених документів, вказані особи рахуються працівниками, їх робочий час начебто обліковується в повному обсязі, та на користь останніх нараховується заробітна плата. Частина вказаних осіб обліковується працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 з 2022 року.

При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , є родичами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка до останнього часу обіймала посаду старшої медичної сестри відділення невідкладних станів КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка, згідно до протоколу обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де зареєстрована ОСОБА_13 , мешкає за вказаною адресою разом з директором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 .

Водночас, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є чоловіком начальника кадрів КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З приводу інших вищезазначених осіб також наявні відомості про їх сталі соціальні зв`язки з працівниками керівної ланки ІНФОРМАЦІЯ_9 чи пов`язаними з ними особами.

Так, у межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі відповідних ухвал слідчого судді, було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме - до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам вказаних осіб.

Згідно до відомостей про рух коштів за відповідними рахунками вказаних осіб вбачається, що на користь останніх нараховувалася заробітна плата у повному обсязі.

Однак, згідно до показань допитаних працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 зазначені особи фактично свої трудові обов`язки ніколи не здійснювали, а їх робочий час фіктивно табелювався за вказівкою керівництва.

Вказані обставини підтверджуються й відомостями про з`єднання абонентських номерів, які обліковуються за такими особами, згідно до яких останні не перебували на робочому місці в період робочого часу.

Вбачається, що вказані порушення мають системний та не поодинокий характер, та враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці на предмет фіктивного працевлаштування й інших працівників закладу.

При цьому, табелі обліку робочого часу, на підставі яких здійснюється нарахування працівникам заробітної плати, складаються старшими медичними сестрами у відділеннях, та затверджуються директором закладу ОСОБА_15 . Водночас, до квітня 2025 посаду старшої медичної сестри у відділенні невідкладних станів, де і обліковувалися вказані особи як працівники, обіймала ОСОБА_13 , якою і складалися графіки роботи та табелі обліку використаного робочого часу, до яких вносилися відомості про начебто присутність зазначених осіб на робочому місці і виконання ними трудових обов`язків. Станом на теперішній час ОСОБА_13 є дружиною директора ІНФОРМАЦІЯ_9 - ОСОБА_14 .

За наявними відомостями, грошові кошти отримані вказаними особами у вигляді заробітної плати, а також іншими працівниками у вигляді премій, могли перераховуватися на особисті розрахункові рахунки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей щодо руху коштів за усіма банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а також юридичних справ про відкриття таких рахунків, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою, вказаною у клопотанні.

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 , начальнику відділення СВ Харківського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Харківського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_19 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса, вказана у клопотанні, щодо контрагентів ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій документів у паперовому чи електронному виді, а саме:

- документів в повному обсязі, які знаходяться в юридичних справах оформлення усіх рахунків зазначених осіб, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме документів, що передбачені Інструкцією НБУ;

- розшифрованих відомостей за період з 01.01.2022 до 07.07.2025 про рух грошових коштів по усіх рахунках вказаних осіб, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів, з рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я вказаних осіб, із зазначенням утримувача, у період часу з 01.01.2022 по 07.07.2025;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунка, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я вказаних осіб;

- відомостей стосовно IP-адрес, за період з 01.01.2022 та до 07.07.2025, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за рахунками, відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я вказаних осіб.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1