Справа № 542/1433/25
Провадження № 1-кс/542/269/25
У Х В А Л А

Іменем України

19 серпня 2025 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

18.08.2025 року слідча СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 , про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28 травня 2025 року близько 16 години вона знайшла оголошення в мережі «Фейсбук» з приводу продажу дров ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зв`язавшись по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, вона домовилася з приводу купівлі дров. Після чого, потерпіла замовила 10 кубів дров та перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку, яку вказав невідомий чоловік, а саме на рахунок № НОМЕР_3 , двома платежами у сумі 11 200 гривень та 2 150 гривень. Після цього, дрова ніхто не привіз та заблокували мобільний телефон.

Крім того, у ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 та встановлено, що 27 травня 2025 року він знайшов оголошення у за стосунку «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж дров лісництвом, яке виставив ОСОБА_7 із зазначенням номеру телефону НОМЕР_1 . Побачивши це оголошення, він зателефонував за вказаним номером телефону та, у подальшому, у ході розмови йому запропонували здійснити оплату за дрова на картку. Після чого, йому у CMC - повідомленнях надійшов картковий рахунок № НОМЕР_3 . 27.05.2025 року о 11:49 год. із власної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 він здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 12000 гривень. Після чого, йому повідомили, щоб він очікував автомобіль із дровами 28.05.2025, але дрова так і не привезли.

У ході проведення огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що від абонентського номеру телефону НОМЕР_1 надійшло CMC - повідомлення із картковим рахунком № НОМЕР_3 та сумою оплати 12000 гривень, після чого потерпілий надіслав грошові кошти на вказаний рахунок.

Також, у ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_8 та встановлено, що 11.06.2025 він знайшов оголошення у застосунку «Фейсбук» про продаж дров у Лубенському районі. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 і він відразу зателефонував за вказаним номером. У ході розмови він домовився про купівлю дрів та продавець скинув смс повідомлення у якому була вказана банківська картка № НОМЕР_5 , на яку необхідно було перерахувати кошти. Після чого, він скинув грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 , що належить його дружині ОСОБА_9 у сумі 7500 гривень.

У подальшому, допитано потерпілу ОСОБА_9 та встановлено, що 11.06.2025 її чоловік ОСОБА_8 знайшов оголошення у застосунку «Фейсбук» про продаж дров у Лубенському районі. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 і він відразу зателефонував за вказаним номером. У ході розмови, чоловік домовився про купівлю дрів та продавець скинув йому смс - повідомлення у якому була вказана банківська картка № НОМЕР_5 , на яку необхідно було перерахувати кошти. Після чого, чоловік скинув грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_9 у сумі 7500 гривень.

У ході проведення огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що від абонентського номеру телефону НОМЕР_1 надійшло CMC - повідомлення із картковим рахунком № НОМЕР_5 та сумою оплати 7500 гривень, після чого потерпілий надіслав грошові кошти на вказаний рахунок.

Також, допитано потерпілу ОСОБА_10 та встановлено, що 14.06.2025 близько 08 години вона знайшла оголошення у застосунку «Фейсбук» про продаж дров та зателефонувала по номеру мобільноготелефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. У ході розмови потерпіла домовилася про купівлю дров та їй сказали, що якщо заплатити через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то зніметься менша сума комісії. Тому, 14.06.2025 о 09:37 невідома особа надіслала повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_7 . О 10:45 годині потерппіла пішла на відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 , що знаходиться по АДРЕСА_1 . На пошті, коли вона намагалася перевести кошти, їй не вдалося, так як повідомили, що на вказану картку неможливо перевести платіж. Тому вона знову зателефонувала по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та їй продиктували іншу банківську картку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 . На вказану картку вдалося перерахувати кошти у сумі 12800 гривень. Але після оплати, замовлені дрова так і не привезли.

У ході проведення огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_10 встановлено, що від абонентського номеру телефону НОМЕР_1 надійшло CMC - повідомлення із картковим рахунком № НОМЕР_7 та сумою оплати 12 800 гривень, після чого потерпіла надіслала грошові кошти на вказаний рахунок.

Таким чином встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що номер НОМЕР_1 , наданий оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, слідча вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення в період часу з 20 травня 2025 року по 20 червня 2025 року.

З метою встановлення власника номеру телефону, яким користувався правопорушник та з якого здійснено дзвінки на мобільний телефон потерпілих, виникла необхідність у встановленні особи, яка може бути причетна до вчинення цього діяння, встановлення маршруту руху в період та після вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.46).

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином (а.с.47, 48), про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 , про те, що 28.05.2025 близько 16:00 год. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебуваючи в АДРЕСА_3 , знайшла оголошення в мережі "Facebook" з приводу з приводу продажу дров, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_1 замовила дрова і перерахувала кошти в сумі 13350 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , проте дрова не отримала

Крім того, на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_6 , про те, що 02.06.2025 до ч/ч відділення поліції №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_4 про те, що 27.05.2025 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 грн., які останній перерахував на картку № НОМЕР_3 , за придбання дров.

Крім того, на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_8 , про те, що 11.06.2025 невідома особа під приводом продажу дров шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 7500 грн., які її чоловік ОСОБА_8 перерахував із її карткового рахунку № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_5 як передоплату за дрова. Зловмисник користувався номером телефону НОМЕР_1 .

Крім того, на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_10 , про те, що14.06.2025 о 10 год. 45 хв. невідома особа, котра користується номером телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу дров різних порід в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами в сумі 12800 гривень, належними гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 мешканка АДРЕСА_5 , які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_11 .

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 01.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України (а.с.7-8).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.06.2025 (а.с.10) вбачається, що 28 травня 2025 року близько 16 години вона знайшла оголошення в мережі «Фейсбук» з приводу продажу дров ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зв`язавшись по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, вона домовилася з приводу купівлі дров. Після чого, потерпіла замовила 10 кубів дров та перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку, яку вказав невідомий чоловік, а саме на рахунок № НОМЕР_3 , двома платежами у сумі 11 200 гривень та 2 150 гривень. Після цього, дрова ніхто не привіз та заблокували мобільний телефон.

Також надано роздруківку оголошення та копії платіжних інструкцій про перерахунок коштів (а.с.11-12, 13-14).

Крім того, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 03.06.2025 (а.с. 16-17) вбачається, що 27 травня 2025 року він знайшов оголошення у за стосунку «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж дров лісництвом, яке виставив ОСОБА_7 із зазначенням номеру телефону НОМЕР_1 . Побачивши це оголошення, він зателефонував за вказаним номером телефону та, у подальшому, у ході розмови йому запропонували здійснити оплату за дрова на картку. Після чого, йому у CMC - повідомленнях надійшов картковий рахунок № НОМЕР_3 . 27 травня 2025 року о 11:49 год. із власної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 він здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 12000 гривень. Після чого, зв`язавшись з потерпілим йому повідомили, щоб він очікував автомобіль із дровами 28.05.2025, але дрова так і не привезли.

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_12 (а.с. 19 на звороті) вбачається перерахування ОСОБА_6 коштів в сумі 12000 грн.

Відповідно до протоколу огляду від 03.06.2025 (а.с. 20-22), вбачається, що під час досудового розслідування оглянуто мобільний телефон потерпілого ОСОБА_6 та встановлено, де потерпілий знайшов оголошення про продаж дров, повідомлення про надіслані дані карткового рахунку про оплату за товар та квитанція про оплату через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 13.06.2025 року (а.с. 29) вбачається, що 11.06.2025 він знайшов оголошення у застосунку «Фейсбук» про продаж дров у Лубенському районі. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 і він відразу зателефонував за вказаним номером. У ході розмови він домовився про купівлю дрів та продавець скинув смс повідомлення у якому була вказана банківська картка № НОМЕР_5 , на яку необхідно було перерахувати кошти. Після чого, він скинув грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 , що належить його дружині ОСОБА_9 у сумі 7500 гривень. Крім того, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 від 13.06.2025 року (а.с. 31) вбачається, що 11.06.2025 її чоловік ОСОБА_8 знайшов оголошення у застосунку «Фейсбук» про продаж дров у Лубенському районі. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 і він відразу зателефонував за вказаним номером. У ході розмови, чоловік домовився про купівлю дрів та продавець скинув йому смс - повідомлення у якому була вказана банківська картка № НОМЕР_5 , на яку необхідно було перерахувати кошти. Після чого, чоловік скинув грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_9 у сумі 7500 гривень.

Також надано роздруківку квитанції про перерахунок коштів (а.с.33).

Крім того, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_10 від 17.06.2025 (а.с. 35) вбачається, що 14.06.2025 близько 08 години вона знайшла оголошення у застосунку «Фейсбук» про продаж дров та зателефонувала по номеру мобільноготелефону НОМЕР_13 , який був вказаний в оголошенні. У ході розмови вони домовилися про купівлю дров та їй сказали, що якщо заплатити через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то зніметься менша сума комісії. Тому, 14.06.2025 о 09:37 невідома особа надіслала повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_7 . О 10:45 годині вона пішла на відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 , що знаходиться по АДРЕСА_1 . На пошті, коли вона намагалася перевести кошти, їй не вдалося, так як повідомили, що на вказану картку неможливо перевести платіж. Тому вона знову зателефонувала по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та їй продиктували іншу банківську картку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 . На вказану картку вдалося перерахувати кошти у сумі 12800 гривень. Але після оплати, замовлені дрова так і не привезли.

Відповідно до квитанцій до платіжної інструкції на переказ готівки (а.с. 37) вбачається перерахування ОСОБА_10 коштів в сумі 12800 грн.

Відповідно до протоколу огляду від 17.06.2025 (а.с. 39-42), вбачається, що під час досудового розслідування оглянуто мобільний телефон потерпілої ОСОБА_10 та встановлено, вхідні повідомлення, переписку та вхідні дзвінки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України як захід забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ може бути надано до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Згідно вищевикладеного, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період часу з 20 травня 2025 року по 20 червня 2025 року.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , в паперовому та/або електронному вигляді, доступ до речей та документів шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), якими володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 , із обов`язковим зазначенням наступних даних:

-про користувача абонентського номеру НОМЕР_1 та у разі наявності, договір про надання послуг, копії документів споживача (заяву про надання послуг, контракт, паспорт, ідентифікаційний код);

-про адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із абонентським номером НОМЕР_1 у період часу з 20 травня 2025 року по 20 червня 2025 року;

-про типи з`єднання абонента НОМЕР_1 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), доступ до мережі Internet в період часу з 20 травня 2025 року по 20 червня 2025 року;

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних в період часу з 20 травня 2025 року по 20 червня 2025 року;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

- відомості про використання персонального кабінету самообслуговування, з зазначенням IP-адрес входу, із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічні координати, які використовувались під час входу до кабінету вказаного абонента в період часу з 20 травня 2025 року по 20 червня 2025 року.

Строк дії ухвали встановити по 18.09.2025 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1