Справа №295/9174/25
У Х В А Л А

07.07.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001053 від 01.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001053 від 01.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні місяці 2025 року ОСОБА_5 перейшла в телеграм канал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " де в подальшому надала свої реквізити, та отримавши посилання, перейшла по ньому та в подальшому здійснила переказ грошових коштів на картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на суму 180000. Потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що перерахунки грошей були здійснені на наступні IBAN-рахунки:- НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 - НОМЕР_3 УНІВЕРСАЛ БАНК НОМЕР_8 ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_9 . В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських картках: № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_10 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_6 ) ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 в період з 01.04.2025 по час надання інформації та даних про рух коштів, що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

В обгрунтування клопотання, слідча вказала, що у ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, тому слідча просить надати тимчасовий доступ до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала письмову заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності та вказала про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 тимчасового доступу до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) відомості про власника банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_10 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_6 ) ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи; 2) рух коштів по банківській карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_10 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_6 ) ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 , за період часу з 01.04.2025 року по теперішній час; 3) відомостей по банківських рахунках/картах на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_10 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_6 ) ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 , за період часу з 01.04.2025 року по теперішній час; 4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_10 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_6 ) ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). 5) надати інформацію, щодо залишку коштів на банківській карті № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_10 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_6 ) ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 6) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_10 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_6 ) ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.04.2025 року по теперішній час, шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії.

Строк дії ухвали визначити до 01 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1