Провадження № 1-кс/161/3938/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 липня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000018 від 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (відомостей), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за період за період з 08.11.2021 по 30.06.2025, у тому числі на електронному носії інформації у вигляді електронної таблиці MS Exel, із зазначенням з яких та на які банківські рахунки надійшли, відправлені/отримані кошти, дату та час кожної з операцій (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), призначення платежу, суми, номерів платіжних документів, особи (осіб), яка його (їх) підписала, здійснила переказ, доручення про переказ, в тому числі за допомогою електронного підпису, дати здійснення такого переказу, формування платіжного доручення, залишку коштів на рахунку; IP-адрес (зовнішніх), з яких були зроблені сеанси зв`язку до системи клієнт-банк по зазначених рахунках; документів, які стали підставою для відкриття/закриття вищевказаних банківських рахунків, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття/закриття рахунків та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах доручення (мандати), картки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в тому числі електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів, в тому числі копій паспортів користувачів рахунків; платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів з вищевказаних рахунків за період з 08.11.2021 по 30.06.2025; інших документів, відомостей та інформації, які стосуються здійснення вказаних банківських операцій за період з 08.11.2021 по 30.06.2025, в рамках кримінального провадження №0000018 від 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та детектив, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, тобто надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, виключно за нижчевказаний період часу.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000018 від 25.04.2025, в тому числі співробітникам Територіального управління БЕБ у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також співробітникам Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до речей та документів (відомостей), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за період за період з 01.11.2024 по 25.04.2025 включно, у тому числі на електронному носії інформації у вигляді електронної таблиці MS Exel, із зазначенням з яких та на які банківські рахунки надійшли, відправлені/отримані кошти, дату та час кожної з операцій (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), призначення платежу, суми, номерів платіжних документів, особи (осіб), яка його (їх) підписала, здійснила переказ, доручення про переказ, в тому числі за допомогою електронного підпису, дати здійснення такого переказу, формування платіжного доручення, залишку коштів на рахунку;IP-адрес (зовнішніх), з яких були зроблені сеанси зв`язку до системи клієнт-банк по зазначених рахунках; документів, які стали підставою для відкриття/закриття вищевказаних банківських рахунків, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття/закриття рахунків та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах доручення (мандати), картки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в тому числі електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів, в тому числі копій паспортів користувачів рахунків;платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.11.2024 по 25.04.2025 включно;інших документів, відомостей та інформації, які стосуються здійснення вказаних банківських операцій за період з 01.11.2024 по 25.04.2025 включно.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: