Справа № 642/4823/25
Провадження № 1-кс/642/1204/25
УХВАЛА

Іменем України

20.08.25 м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за 0000203 від 11.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000203 від 11.08.2025 року, фабула: 26.07.2025 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 34000,00 грн, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , за надання послуг з обслуговування газових котлів.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 25.07.2025 року, коли потерпіла перебувала вдома, то помітила несправність газового котла. В цей же день, ОСОБА_4 одразу зателефонувала чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , який раніше приходив за адресою її проживання, представлявся працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та складав «Акти повторної перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів приватних житлових будинків». Так, останній раз, а саме 09.04.2025 року, ОСОБА_5 знову склав акт, та залишив свій номер телефону НОМЕР_2 , та повідомив, що він також займається ремонтом газових котлів, та інших несправностей димових і вентиляційних каналів, тому залишивши свій номер телефону, сказав, що можна до нього звертатись. Так, 25.07.2025 року, коли мій газовий котел почав протікати, мати потерпілої - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перебувала у неї вдома в цей час, зателефонувала до ОСОБА_5 за вищевказаним номером, та повідомила йому, що за адресою: АДРЕСА_1 , протікає котел, та чи не міг би ОСОБА_5 приїхати та подивитись, як його можна відремонтувати.

На що ОСОБА_5 погодився, та в цей же день близько 17 год. 00 хв., приїхав за вищевказаною адресою, та подивившись несправність котла, сказав, що необхідно його повністю замінити. Так, потерпіла домовилась з ОСОБА_5 , що наступного дня, а саме 26.07.2025 року, він поїде на ринок, та придбає новий котел, для подальшої установки.

На наступний день, тобто 26.07.2025 року, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_2 об 10 год. 50 хв., та сказав, що він знайшов котел, який повністю мені підходить та його вартість складає 34000,00 грн. Також ОСОБА_5 сказав, щоб ОСОБА_4 перекинула на його банківську картку, номер якої він відправив СМС-повідомленням № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у сумі 34000,00 грн., нібито він придбає цей котел, та приїде з метою його встановлення. Так, 26.07.2025 року ОСОБА_4 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 переказала вищевказану суму двома платежами (26.07.2025 об 11 год. 19 хв. 26000,00 грн, та 26.07.2025 об 11 год. 20 хв. 8000,00 грн.) на картку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 телефонував потерпілій з номеру телефону НОМЕР_2 , а іноді з номеру телефону НОМЕР_4 , та обіцяв, що незабаром приїде до ОСОБА_4 додому, для установки нового котла, який він 26.07.2025 року нібито придбав, за кошти, які потерпіла йому надіслала на вищевказану картку.

03.08.2025 року, так і не дочекавшись ні ОСОБА_5 ні нового котла, мати ОСОБА_4 , написала ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер», для того, щоб зустрітись із ним, та забрати нібито куплений ним котел. ОСОБА_5 пообіцяв зустрітись з матір`ю потерпілої за адресою: АДРЕСА_2 (біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») об 17 год. 00 хв. В цей же день, мати ОСОБА_4 поїхала за вищевказаною адресою, та чекала там на ОСОБА_5 . Але прочекавши близько півтори години, ОСОБА_5 так і не з`явився, та весь цей час мати ОСОБА_4

вела з ним листування у месенджері «Вайбер». Також, прочекавши півтори години, мати ОСОБА_4 вирішила зателефонувати до ОСОБА_5 , але останній вимкнув телефон, та на зв`язок не виходив. На теперішній час, нового, нібито придбаного котла потерпіла не отримала, грошові кошти повернуто не було. Матеріальна шкода складає 34000,00 грн.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день та час слухання клопотання повідомлявся належними чином, причини неявки суду не відомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ,

старшому дізнавачу дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

-інформацію, що містить банківську таємницю карткового рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2025 по 20.08.25; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2025 року по 20.08.25, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1