Справа № 366/1179/25
Провадження № 1-кс/366/267/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 травня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Відділення поліції №3 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 13.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 за дорученням, доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (справ з юридичного оформлення рахунку, копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).

- про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 07.03.2025 по теперішній із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернебанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв,з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких до яких приєднанні вище вказані картки.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що дізнавач Відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000016 від 13.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2025 року об 16 годині 41 хвилини до чергової частини Відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від військовослужбовця в/ч НОМЕР_2 солдата-електрика ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який тимчасово на службі перебуває в м. Чорнобиль, мешканця АДРЕСА_2 , про те, що він через мережу інтернет у ФОП « ОСОБА_9 » замовив «дрон». Вказаний дрон мав привезти кур`єр магазину і після його перевірки заявником за реквізитами ФОП " ОСОБА_9 " були перераховані грошові кошти в сумі 150 000 тисяч гривень. Однак як було встановлено, оплата за купівлю дрону в магазині відсутня і ФОП " ОСОБА_9 " відношення до нього не має.

13.03.2025 року під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 було встановлено, що він являється військовослужбовцем ЗСУ та несе службу на території зони відчуження, що постраждала внаслідок катастрофи на ІНФОРМАЦІЯ_3 . З метою власного використання для навчання та тренувальних польотів він вирішив собі придбати безпілотний літальний апарат та почав підшукувати його в мережі Інтернет. Моніторячи платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 06 березня 2025 року він знайшов оголошення про продаж БпЛА, який підходив йому за тактико-технічними характеристиками, а саме «MAVIC 3 T», який коштував 150 000 гривень. Ціна його теж влаштовувала і він на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » написав продавцю, що має бажання придбати. Продавець йому відповів, що так дрон є в наявності, знаходиться в м. Київ і можна при особистій зустрічі чи кур`єром його придбати. Згодом він телефонував продавцю і вони обговорювали питання придбання дрона та згодом перевили спілкування у месенджер «Телеграм». Продавець запевняв, що він звернувся до фахівців, в них є свій магазин і вони цілеспрямовано займаються поставкою та продажем дронів на території України, є ФОПом, є директор і вони продали вже не один дрон. Все виглядало досить переконливо і з рештою він вирішив придбати вказаний дрон, але вирішив все ж таки себе убезпечити та попрохав своїх товаришів у м. Києві оглянути дрон. З продавцем вони домовилися на 12 березня 2025 року про огляд дрону в м. Києві. Його товариші 12.03.2025 року об 13 годині 48 хвилин повідомили, що можуть під`їхати за наданою продавцем адресою вул. Богдана Хмельницького в м. Києві. Продавець об 14 годині 10 хвилин йому відписався, що кур`єр з дроном знаходиться на Осокорках і запропонував під`їхати для огляду, однак він повідомив продавця, що його друзі туди не поїдуть і запропонував зустрітися на попередньо обумовленому місці. Продавець повідомив, що кур`єр з дроном буде на місці за 40 хвилин і він запевнив, що друзі його дочекаються. Його товариш ОСОБА_10 об 15 годині 42 хвилини зателефонував та повідомив, що приїхав кур`єр з дроном, але дрон не запускається, оскільки сіла акумуляторно батарея. Він зв`язався з продавцем, який сказав, що не проблема, зайдіть в магазин та зарядіть, але хлопці підключили його до павер-банка та зарядили. Об 16 годині 08 хвилин йому набрав ОСОБА_10 та повідомив, що дрон увімкнувся і з ним все добре. Після цього він зв`язався з продавцем, повідомив, що йому все влаштовує і він готовий купити дрон. Він спробував перевести грошові кошти за реквізитами банківської картки, але банк не пропускав таку грошову суму. Він зв`язався знов в «Телеграмі» з продавцем і повідомив, що гроші не проходять і попрохав реквізити. Продавець надіслав йому реквізити ФОП, за якими він об 16 годині 25 хвилин у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 150 000 тисяч гривень на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продавця на номер рахунку № НОМЕР_3 . При переказі коштів йому набрали з техпідтримки банку і запитали чи впевнений він в переказі такої суми грошей, він відповів, що купує дрон, візуальний контакт є і він впевнений в операції. Після переведення коштів він зателефонував своїм друзям, але вони повідомили, що дрон їм не віддають так як кошти не пройшли. Він зателефонував об 16 годині 35 хвилин продавцю і запитав чи прийшли кошти, а той попрохав зачекати. У подальшому від своїх друзів він дізнався, що кур`єр дійсно мав продати дрон, але кошти за нього не надійшли і при спілкуванні було встановлено, що кур`єр взагалі не має відношення до продавця з яким спілкувався він, після чого він зрозумів, що став жертвою шахраїв та зателефонував на лінію « НОМЕР_4 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що номер рахунку № НОМЕР_3 на який 12.03.2025 року о 16 годині 25 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 150000 гривень ОСОБА_11 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 22.04.2025 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів які знаходилися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вилучено CD диск із інформації. Під час проведення огляду CD диска було встановлено, що грошові кошти в сумі 150000 гривень які ОСОБА_8 12.03.2025 року о 16 годині 25 хвилин перерахував на рахунок № НОМЕР_3 якій відкритий на ОСОБА_9 у подальшому 12.03.2025 року о 16 годині 47 хвилин грошові кошти були перераховані на інший рахунок НОМЕР_1 який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відкритий на ім`я ОСОБА_12 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000016.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000016 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, ст.372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 за дорученням, доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (справ з юридичного оформлення рахунку, копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).

- про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 07.03.2025 по теперішній із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернебанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв,з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких до яких приєднанні вище вказані картки.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 1 липня 2025 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1