Справа № 481/455/25
Провадж.№ 1-кс/481/411/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2025 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000022 від 16.03.2025 року.

З клопотання слідує, що 16.03.2025 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка шляхом обману, під приводом представника " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила через мобільний додаток "Телеграм" про заблокування банківської картки заявниці, з метою її розблокування вона перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на свою картку НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після чого з неї перерахувала на картку іншого банку НОМЕР_3 гроші в сумі 35533 грн.88 коп..

16.03.2025 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 16.03.2025 зранку їй зателефонувала невідома особа через мобільний додаток «Телеграм», який був підписаний, як Чат Бот Моно Банк, невідомий їй чоловік представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її картку заблоковано та для подальшої роботи необхідно здійснити перерахування між її картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому вона перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на свою картку НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гроші в сумі 35533 грн. 88 коп. Після цього невідомий чоловік повідомив, що необхідно зробити перерахування з її картки НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на картку НОМЕР_3 , що вона зробила. Після проведення всіх операцій невідомий їй чоловік пояснив, що потрібно почекати 15 хвилин щоб гроші повернулися на її рахунок. Але її гроші в сумі 35533 грн. 88 коп. на її рахунок до теперішнього часу не повернулися.

Відповідно до квитанції встановлено, що грошові кошти в сумі 35533 грн. 88 коп. 16.03.2025 потерпіла перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на свою картку НОМЕР_2 цього ж банку, після чого здійснила перерахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_3 , який емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був відкритий 13.03.2025 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . З данного рахунку 16.03.2025 двома платежами перераховано грошові кошти 10000 грн. та 25118 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію:

1. Відомості про рух грошових коштів по банківській картки НОМЕР_4 за період часу з 16.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.

2.Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 16.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3.Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 в період часу з 16.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду.

4.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки НОМЕР_4 в період часу з 16.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6.Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток НОМЕР_4 в період часу з 16.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7.Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку НОМЕР_4 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для відкриття банківського рахунка.

8.У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по даному факту. Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанськогго РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію:

1.Відомості про рух грошових коштів по банківській картки НОМЕР_4 за період часу з 16.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.

2.Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 16.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3.Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 в період часу з 16.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду.

4.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки НОМЕР_4 в період часу з 16.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6.Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток НОМЕР_4 в період часу з 16.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7.Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку НОМЕР_4 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для відкриття банківського рахунка.

8.У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по даному факту. Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали - до 17.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18