Справа № 459/1810/21
Провадження № 1-кс/459/594/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській область ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

04.06.2025 слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), з можливістю зняття копій та вилучення їх, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що в період з 15 по 16 грудня 2019 року невідома особа шляхом шахрайства оформила інтернет-кредит в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 в сумі 17066 грн, після чого, маючи доступ до рахунку останнього, вивела дані кошти за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняла їх, в результаті чого заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2023 за №0000164 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України . В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що останній має відкритий рахунок в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_2 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000164 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: в період з 15 по 16 грудня 2019 року невідома особа шляхом шахрайства оформила інтернет-кредит в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 в сумі 17066 грн, після чого, маючи доступ до рахунку останнього, вивела дані кошти за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняла їх, в результаті чого заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься заява про вчинене кримінальне правопорушення від потерпілого від 05.03.2020 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.08.2020 вбачається, що останній має відкритий рахунок в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . В період часу з 15 по 16 грудня 2019 року, невідома особа, шляхом шахрайства, оформила інтернет-кредит в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на його ім`я, чим завдала йому матеріальної шкоди в сумі 17066 грн., після чого, маючи доступ до рахунку останнього, вивела дані кошти за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняла їх.

Із виписки по картковому рахунку потерпілого за період 01.12.2019 по 05.03.2020 вбачається, що з його банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено списання грошових коштів.

Слідча просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська карта № НОМЕР_2 , з якої був здійснений переказ грошових коштів та яка належить потерпілому, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, звертаючись до суду з клопотанням слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не включений слідчий СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , а тому дане клопотання не підлягає до задоволення в частині надання їй тимчасового доступу до речей і документів, оскільки така не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліцї ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття копій та вилучення їх, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема щодо наявності відкритих банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із реквізитами № НОМЕР_2 у період часу з 01.12.2019 по 20.12.2019 року,

- руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із реквізитами № НОМЕР_2 (належній ОСОБА_5 ), із відображенням інформації про: кому, коли, на які реквізити надіслані кошти, подальший рух коштів, а також про надходження грошових коштів у період часу з 01.12.2019 року по 20.12.2019;

-копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 01.12.2019 року по 20.12.2019;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь які операції з банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 01.12.2019 року по 20.12.2019 року.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1