печерський районний суд міста києва
Прим. №___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001919 від 19.09.2024,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001919 від 19.09.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні територіальних відділеннях України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), за період з 01.01.2024 по 01.08.2025 особами, які використовували під час вказаних дій наступні анкетні (установчі) дані: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); види оплати: спосіб (готівка, банківська карта), форма (післяплата, передоплата), платник (відправник чи одержувач); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було здійснено цю операцію з одночасним наданням фото-відеоматеріалів якими було зафіксовано особу відправника/отримувача у відповідному поштовому відділенні; інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), за період з 01.01.2024 по 01.08.2025 особами, які використовували під час вказаних дій наступні абонентські номери мобільних операторів зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); види оплати: спосіб (готівка, банківська карта), форма (післяплата, передоплата), платник (відправник чи одержувач); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було здійснено цю операцію з одночасним наданням фото-відеоматеріалів якими було зафіксовано особу відправника/отримувача у відповідному поштовому відділенні; інформації в друкованому та/або електронному вигляді, про наявність електронних кабінетів наступних абонентів, які можуть виступати, як отримувачами так і відправниками за наступними реквізитами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням наступної інформації дати та часу їх створення; проведення операції зазначеними абонентами, використовуючи електронний кабінет, по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також зазначення ІР-адрес з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному із зазначених абонентів за період з 01.01.2024 по 01.08.2025; відеозаписи з камер відеоспостереження у приміщеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими зафіксовано відправлення та отримання посилок наступних абонентів, які можуть виступати, як отримувачами так і відправниками за наступними реквізитами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.01.2024 по 01.08.2025.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001919 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, починаючи з 2023 року по теперішній час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, шляхом обману військовослужбовців військової частини НОМЕР_12 Збройних Сил України, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , якими неналежним чином забезпечується виконання покладених службових завдань, налагодив протиправний механізм незаконного придбання військової техніки, а також запчастин до неї, яка перебуває на консервації та зберіганні у зазначеній військовій частині з подальшою реалізацією їх до філій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_13 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ) за грошову винагороду під виглядом нової.

Для прикриття своїх злочинних дій ОСОБА_5 попередньо зареєструвався як фізична особа-підприємець (РНОКПП № НОМЕР_15 ), працевлаштувавши у тому числі свого сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що залучений до вчинення кримінального правопорушення та сприяє в організації діяльності зазначеного суб`єкта господарювання.

Так, ОСОБА_5 , провадячи торгівлю деталями для автотранспортних засобів як фізична особа-підприємець, маючи намір на заволодіння майном військової частини НОМЕР_12 Збройних Сил України, а також достовірно знаючи про те, що велику частину автопарку задіяних до лісозаготівлі транспортних засобів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає саме спеціалізована техніка з підвищеною прохідністю радянського виробництва, комплектуючі до якої на теперішній час на території України являються дефіцитними, розробив злочинний механізм придбання використаної військової техніки та запчастин до неї, придатних для використання, які перебувають на консервації та зберіганні у представників військової частини НОМЕР_12 Збройних Сил України, для подальшого продажу до філій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом нових за відповідну грошову винагороду.

З метою реалізації своїх злочинних дій, ОСОБА_5 залучив представників військової частини НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме: командира військової частини - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та заступника командира батальйону забезпечення військової частини ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У свою чергу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , будучи посадовими особами командного складу в Збройних Силах України, на котрих покладено командування (керівництво) військовою частиною НОМЕР_12 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , надають усні доручення своїм підлеглим, серед них ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо відшукання, демонтажу та вивезення з території майданчику зберігання військової техніки військової частини НОМЕР_12 автомобільної техніки та деталей для автотранспортних засобів, необхідних ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з військовослужбовцями військової частини НОМЕР_12 Збройних Сил України ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які своїми вказівками надають безперешкодний доступ на в`їзд та виїзд цивільних вантажних транспортних засобів на територію майданчику зберігання військової техніки військової частини, а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які за усними дорученнями зазначених осіб здійснюють відшукання та вивезення ТМЦ з майданчику зберігання військової техніки, ймовірно будучи введеними в оману ОСОБА_5 , налагодили механізм незаконного збуту військової техніки та запчастин до неї, яка перебуває на консервації та зберіганні у зазначеній військовій частині з подальшою підміною таких запчастин на використані або непридатні для використання.

У подальшому, після заволодіння майном військової частини НОМЕР_12 Збройних Сил України, а саме: військовою технікою, запчастинами до неї, шляхом обману, ОСОБА_5 , підтримуючи сталі дружні зв`язки з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який обіймає посаду директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який обіймає посаду директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ), та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , що являється начальником автотранспортного цеху філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснює збут отриманих від військової частини НОМЕР_12 ТМЦ до вказаних лісових господарств від імені власного приватного підприємства під виглядом нових за грошову винагороду.

Під час досудового розслідування, з метою фіксації, перевірки та отримання відомостей про вчинення тяжкого злочину, оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_15 проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, результати виконання яких, оформлені у вигляді відповідних протоколів з додатками, розсекречено у передбаченому законом порядку.

Відповідно до протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій) від 01.01.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою вивезення з території майданчику зберігання військової техніки військової частини НОМЕР_12 Збройних Сил України деталей та приладдя для автотранспортних засобів, використовують послуги приватних перевізників.

Так, 14.11.2024 в ході телефонної розмови ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_7 про те, що 15.11.2024 на територію військової частини НОМЕР_12 Збройних Сил України прибуде вантажний автомобіль підприємства, яким надаються логістичні послуги, куди необхідно буде завантажити транспортні засоби «ЗІЛ» та «УРАЛ», які перебувають на території майданчику зберігання військової техніки військової частини.

У подальшому 15.11.2024, в ході телефонної розмови, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про те що вказані транспортні завантажені, а приватний перевізник поїхав доставляти їх в попередньо визначене ОСОБА_5 місце.

Разом з тим, згідно з результатами виконання негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що 20.11.2024 ОСОБА_8 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , повідомив останньому, що на балансі військової частини НОМЕР_12 Збройних Сил України перебувають 20 колісних дисків до автомобілів «УРАЛ» та «КАМАЗ», які він готовий продати, однак їм потрібно відшукати заміну, при цьому наголошуючи, що диски для заміни можуть бути в тому числі і у непридатному для використання стані.

Надалі в ході вказаної телефонної розмови ОСОБА_8 повідомив про те, що окрім колісних дисків, в наявності є 2 редуктори, лебідка, 7 коліс до автомобіля «УРАЛ» та 4 колодки до автомобіля «ЗІЛ».

Того ж дня 20.11.2024 у межах наступної телефонної розмови ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 номер своєї банківської карти з наступними реквізитами для розрахунку - № НОМЕР_16 .

Після того 26.11.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 про те, що з`явилися нові товарно-матеріальні цінності (далі - ТМЦ) які він може продати, а саме: коробка передач до автомобіля «ГАЗ», запчастини до мотору автомобіля «МАЗ» та інші комплектуючі до вантажних автомобілів, а також повідомив що вказані запчастини він помістить у свій власний автомобіль та в подальшому привезе для огляду ОСОБА_5 , на що той погодився.

Потім 13.12.2024 та 14.13.2024 в ході телефонної розмови ОСОБА_8 підтвердив факти отримання грошових коштів від ОСОБА_5 трьома транзакціями через термінал, усього на загальну суму 49 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження, ймовірно, здійснюють пересилання запчастин до військової техніки за допомогою логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі пересилання, за попередньою інформацією, мають систематичний характер та здійснюються як між учасниками злочинної схеми, так і третім особам.

Встановлено, що ОСОБА_5 користується абонентським номером НОМЕР_2 , ОСОБА_6 користується абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_7 користується абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , ОСОБА_8 користується абонентським номером НОМЕР_6 , ОСОБА_9 користується абонентським номером НОМЕР_7 , ОСОБА_11 користується абонентськими номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 та ОСОБА_10 користується мобільними номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Зазначені особи можуть використовувати вказані абонентські номери при пересиланні запчастин до військової техніки за допомогою логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою встановлення точних обсягів, напрямків, каналів переміщення майна, осіб-учасників та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або інших територіальних відділеннях України вказаного Товариства.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 , та/або та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001919 від 19.09.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні територіальних відділеннях України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копії в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), за період з 01.01.2024 по 01.08.2025 особами, які використовували під час вказаних дій наступні анкетні (установчі) дані: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); види оплати: спосіб (готівка, банківська карта), форма (післяплата, передоплата), платник (відправник чи одержувач); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було здійснено цю операцію з одночасним наданням фото-відеоматеріалів якими було зафіксовано особу відправника/отримувача у відповідному поштовому відділенні;

- інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), за період з 01.01.2024 по 01.08.2025 особами, які використовували під час вказаних дій наступні абонентські номери мобільних операторів зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); види оплати: спосіб (готівка, банківська карта), форма (післяплата, передоплата), платник (відправник чи одержувач); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було здійснено цю операцію з одночасним наданням фото-відеоматеріалів якими було зафіксовано особу відправника/отримувача у відповідному поштовому відділенні;

- інформації в друкованому та/або електронному вигляді, про наявність електронних кабінетів наступних абонентів, які можуть виступати, як отримувачами так і відправниками за наступними реквізитами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням наступної інформації дати та часу їх створення; проведення операції зазначеними абонентами, використовуючи електронний кабінет, по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також зазначення ІР-адрес з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному із зазначених абонентів за період з 01.01.2024 по 01.08.2025;

- відеозаписи з камер відеоспостереження у приміщеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими зафіксовано відправлення та отримання посилок наступних абонентів, які можуть виступати, як отримувачами так і відправниками за наступними реквізитами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.01.2024 по 01.08.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1