Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3690/25
Номер провадження 1-кс/711/1001/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000010 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000010 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000010 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час укладання та виконання договору №656/09-06 від 20.11.2023, щодо капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 на суму 30 810 181,20 грн.

Відповідно до довідки начальника відділу проектно-кошторисної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що за результатами вивчення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , загальне завищення робіт може складати 1,6 - 1,8 млн. грн.

Також, оглядом веб-сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено системність в укладенні договорів ІНФОРМАЦІЯ_5 саме з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може вказувати на зв`язки між службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та узгодженості їх злочинних дій на розтрату та привласнення бюджетних коштів і сам же директор та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будівельних робіт по договору №656/09-06 від 20.11.2023, укладеному із ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в оригіналах та копіях, а саме оригіналів наступних документів: тендерної документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі в закупівлі ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 , договору підряду №656/09-06 від 20.11.2023 з усіма додатками до нього; проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , в повному обсязі; позитивних висновків експертиз щодо розгляду проектно-кошторисної документації; договорів укладених з проектними організаціями на розробку проектно-кошторисної документації з усіма додатками до них, в тому числі документів, що підтверджують виконання робіт по даних договорах; договорів на здійснення авторського нагляду з усіма додатками до них, в тому числі документів, що підтверджують виконання робіт по даних договорах; договорів на здійснення технічного нагляду з усіма додатками до них, в тому числі документів, що підтверджують виконання робіт по даних договорах; виконавчої документації (загальних журналів робіт; спеціальних журналів з окремих видів робіт; журналів авторського нагляду; журналів технічного нагляду; звітної документації щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу); актів на закриття прихованих робіт; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчих схем; документів щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій які використовувались під час будівництва; актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; іншої виконавчої документації, передбаченої нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт та які складались на об`єкті); актів примірної форми КБ-2в та примірної форми КБ-3 складених на виконання умов вищезазначеного договору підряду, із кошторисною документацією та відомостями ресурсів складених до актів КБ-2в; копій наступних документів: платіжних документів щодо оплати наданих послуг за договорами підряду, авторського нагляду, технічного нагляду; установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чинних за період з 20.11.2023; наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій (договорів, контрактів, тощо) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якими підписувалась виконавча та інша документація щодо проведення будівельних робіт по вищевказаному об`єкту.

Вказані документи перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , як Підрядника будівельних робіт.

При цьому, ініціатор клопотання вказує, що вилучення оригіналів даних документів обумовлюється необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, для проведення яких необхідні саме оригінали документів. Крім цього, вилучення оригіналів вказаних документів не вплине негативно на діяльність їх володільця, оскільки терміни їх дії закінчились.

Дані документи матимуть важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ в суді і враховуючи, що вони містять охоронювану законом таємницю, отримати їх в інший спосіб неможливо.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, а тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000010 від 07.01.2025, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, фактом можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час укладання та виконання договору №656/09-06 від 20.11.2023, щодо капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 на суму 30 810 181,20 грн.

Так, відповідно до довідки начальника відділу проектно-кошторисної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що за результатами вивчення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , загальне завищення робіт може складати 1,6 - 1,8 млн. грн.

За результатами огляду веб-сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », органом досудового розслідування встановлено системність в укладенні договорів ІНФОРМАЦІЯ_5 саме з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що, за версією слідства, може вказувати на зв`язки між службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та узгодженості їх злочинних дій на розтрату та привласнення бюджетних коштів і сам же директор та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту розтрати бюджетних коштів, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будівельних робіт по договору №656/09-06 від 20.11.2023, укладеному із ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- тендерної документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі в закупівлі ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 , договору підряду №656/09-06 від 20.11.2023 з усіма додатками до нього; проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , в повному обсязі; позитивних висновків експертиз щодо розгляду проектно-кошторисної документації; договорів укладених з проектними організаціями на розробку проектно-кошторисної документації з усіма додатками до них, в тому числі документів, що підтверджують виконання робіт по даних договорах; договорів на здійснення авторського нагляду з усіма додатками до них, в тому числі документів, що підтверджують виконання робіт по даних договорах; договорів на здійснення технічного нагляду з усіма додатками до них, в тому числі документів, що підтверджують виконання робіт по даних договорах; виконавчої документації (загальних журналів робіт; спеціальних журналів з окремих видів робіт; журналів авторського нагляду; журналів технічного нагляду; звітної документації щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу); актів на закриття прихованих робіт; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчих схем; документів щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій які використовувались під час будівництва; актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; іншої виконавчої документації, передбаченої нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт та які складались на об`єкті); актів примірної форми КБ-2в та примірної форми КБ-3 складених на виконання умов вищезазначеного договору підряду, із кошторисною документацією та відомостями ресурсів складених до актів КБ-2в; платіжних документів щодо оплати наданих послуг за договорами підряду, авторського нагляду, технічного нагляду; установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чинних за період з 20.11.2023; наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій (договорів, контрактів, тощо) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якими підписувалась виконавча та інша документація щодо проведення будівельних робіт по вищевказаному об`єкту.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , як підрядника будівельних робіт, та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, слідчий суддя вважає, що слідчим не надано належного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, зважаючи на відсутність в матеріалах клопотання відповідних постанов слідчого про призначення експертиз, а також на початкову стадію досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено 07.01.2025.

Слід зазначити, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити в оригіналах. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000010 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будівельних робіт по договору №656/09-06 від 20.11.2023, укладеному із ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- тендерної документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі в закупівлі ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 , договору підряду №656/09-06 від 20.11.2023 з усіма додатками до нього; проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , в повному обсязі; позитивних висновків експертиз щодо розгляду проектно-кошторисної документації; договорів укладених з проектними організаціями на розробку проектно-кошторисної документації з усіма додатками до них, в тому числі документів, що підтверджують виконання робіт по даних договорах; договорів на здійснення авторського нагляду з усіма додатками до них, в тому числі документів, що підтверджують виконання робіт по даних договорах; договорів на здійснення технічного нагляду з усіма додатками до них, в тому числі документів, що підтверджують виконання робіт по даних договорах; виконавчої документації (загальних журналів робіт; спеціальних журналів з окремих видів робіт; журналів авторського нагляду; журналів технічного нагляду; звітної документації щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу); актів на закриття прихованих робіт; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчих схем; документів щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій які використовувались під час будівництва; актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; іншої виконавчої документації, передбаченої нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт та які складались на об`єкті); актів примірної форми КБ-2в та примірної форми КБ-3 складених на виконання умов вищезазначеного договору підряду, із кошторисною документацією та відомостями ресурсів складених до актів КБ-2в; платіжних документів щодо оплати наданих послуг за договорами підряду, авторського нагляду, технічного нагляду; установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чинних за період з 20.11.2023; наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій (договорів, контрактів, тощо) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якими підписувалась виконавча та інша документація щодо проведення будівельних робіт по вищевказаному об`єкту,

з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1