справа № 361/7076/25
провадження № 1-кс/361/1241/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання т. в. о. старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001180 від 03 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

23 червня 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання т. в. о. старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001180 від 03 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що з травня 2018 року ОСОБА_5 перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у 2020 році в пошуці автобетонозмішувача для ведення господарської діяльності підприємства переглядав сайт з оголошеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачив відповідне оголошення та зателефонував за вказаним у ньому номером НОМЕР_1 під ім`ям ОСОБА_6 . Провівши коротку телефонну розмову з ОСОБА_7 , який представляв інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », домовились про перегляд транспортних засобів, що перебували за адресою: АДРЕСА_1 . У розмові ОСОБА_5 дізнався, що вказані в оголошенні транспортні засоби знаходяться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Переглянувши два транспортні засоби марки «Mersedes-Benz Arocs «4142» 2017 року випуску, ОСОБА_5 обрав один із них, після чого почав обговорювати ціну з ОСОБА_6 , але той сказав, що фінансові питання вирішує безпосередньо бенефіціар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_8 (номер телефону НОМЕР_2 ). Після чого ОСОБА_7 організував зустріч із ОСОБА_8 в офісі по АДРЕСА_2 , під час розмови ОСОБА_8 , відмовився поступатися в ціні на транспортний засіб та зазначив свою, що не влаштувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наприкінці серпня 2021 року ОСОБА_5 , переглядаючи сайт з оголошеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою пошуку транспортних засобів для ведення господарської діяльності, вдруге знайшов оголошення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з запропонованими автомобілями марки «Mersedes-Benz Arocs «4142». Із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 стало відомо, що вказані в оголошенні транспортні засоби знаходяться під обтяженням договір застави транспортних засобів № 151/19-З від 29 листопада 2019 року, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після цього ОСОБА_5 повторно зв`язався з ОСОБА_7 та домовився про зустріч на території, де зберігаються транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переглянувши два транспортні засоби марки «Mersedes-Benz Arocs «4142», ОСОБА_5 обрав один із них з VIN-кодом НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 . ОСОБА_7 , користуючись репутацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ринку транспортно-будівельних послуг, всіляко запевняв ОСОБА_5 , що в разі здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » авансового платежу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обтяження буде знято на вказаний транспортний засіб, що дозволить укласти договір купівлі-продажу між товариствами.

06 вересня 2021 року ОСОБА_7 скинув проєкт договору з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 на пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 та рахунок на оплату № СФ-315 від 06 вересня 2021 року. Після чого, на правах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підписав договір і надіслав фотографію підписаного договору ОСОБА_7 на особистий номер НОМЕР_1 у месенджері «Telegram».

Надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною сумою 1 000 000 грн трьома транзакціями, а саме:

- 06 вересня 2021 року з поточного розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 у розмірі 400 000 грн на розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 (платіжне доручення № 2477 від 06 вересня 2021 року);

- 13 вересня 2021 року з поточного розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 у розмірі 500 000 грн на розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 (платіжне доручення № 2531 від 13 вересня 2021 року);

- 14 вересня 2021 року з поточного розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 у розмірі 100 000 грн на розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 (платіжне доручення № 2545 від 14 вересня 2021 року).

Через декілька днів після здійснення останнього платежу ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 з метою дізнатися коли буде знято обтяження й коли буде укладено договір, однак, не пояснивши нічого конкретного, ОСОБА_7 повідомив, що зняти обтяження не є можливим.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з листом-претензією № 21-09/22-2 від 21 вересня 2022 року про повернення коштів, а ОСОБА_5 на регулярній основі телефонував представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 на належний тому номер телефону НОМЕР_1 та власнику ОСОБА_8 на його номер телефону НОМЕР_2 з приводу повернення коштів.

Уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи свій злочинний умисел н заволодіння коштами, які були перераховані на рахунок підприємства, не бажаючи їх повертати, 02 серпня 2022 року зняли обтяження з транспортних засобів, що знаходились у них на балансі, та здійснили їх переоформлення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , маючи корисливий мотив і мету, використали довірчі відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийняли зобов`язання й свідомо не мали наміру щодо його виконання. Станом на 01 квітня 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуло коштів, що були перераховані на їх рахунок.

Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника банківського рахунку НОМЕР_6 ; виписки про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням відомостей про банківській картки, на які було здійснено переказ грошових коштів, а також виписок по платіжним (кредитним) карткам, емітованих до банківського рахунку НОМЕР_6 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ і отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); залишок коштів на банківському рахунку на день виконання ухвали та в разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку вказати такий абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також в разі використання грошових коштів на оплату послуг надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківського рахунку, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 06 серпня 2021 року по 06 серпня 2022 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У судове засідання т. в. о. старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до матеріалів клопотання долучена заява т. в. о. старшого слідчого про розгляд за її відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, т. в. о. старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0001180 від 03 червня 2025 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за вказаний клопотанні період із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати т. в. о. старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління полоції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ), зокрема до:

- повних відомостей (повні анкетні та паспортні дані) про власника банківського рахунку НОМЕР_6 ;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 за період з 06 серпня 2021 року по 06 серпня 2022 року;

- відомостей по банківських картках, на які було здійснено переказ грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 за період із 06 серпня 2021 року по 06 серпня 2022 року;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, емітованим до банківського рахунку НОМЕР_6 , у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ і отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 06 серпня 2021 року по 06 серпня 2022 року;

- інформації щодо залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_6 станом на 06 серпня 2022 року та в разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку вказати такий абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також в разі використання грошових коштів на оплату послуг надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківського рахунку НОМЕР_6 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 06 серпня 2021 року по 06 серпня 2022 року.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити т. в. о. старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 можливість вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1