Справа № 610/2091/25
Провадження № 1-кс/610/394/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2025 за № 0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

09.06.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2025 за № 0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), у друкованому та електронному вигляді, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 01.05.2025 до теперішнього часу, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- виписку про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, з повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- документів, що містять інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- документів, що містять інформацію про встановлення, зміну паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входи у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснені операції у системі інтернет-банкінгу, із зазначенням дати та часу, всі зміни, здійснені в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлення між користувачем та банком, у тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, картки із зразками підпису, заяви на відкриття та обслуговування рахунків;

- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 за фактом того, що 22.05.2025 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у сумі 3 843 грн, чим було завдано останній матеріальну шкоду у вищезазначеному розмірі.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що на її ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_1 та відкритий рахунок НОМЕР_2 . Так, 23.05.2205 потерпіла пішла до відділу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою отримання нової банківської картки, та дізналася від працівників банку, що з рахунку її банківської картки було знято грошові кошти. Потерпіла також пояснила, що 22.05.2025 її донька ОСОБА_5 в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виставила оголошення про продаж флеш-носія вартістю 2 000 грн. Приблизно о 14:00 год з`явився потенційний покупець, але для того, щоб здійснити продаж флеш-носія їй треба було мати на банківській картці грошові кошти для подальшого проведення банківських операцій. Після чого покупець надіслав на мобільний додаток "Viber" доньки потерпілої електронну адресу, за якою вона перейшла та ввела в відповідні поля дані банківської картки. Через деякий час потерпіла увійшла в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та побачила, що замість 3 939 грн, які були на рахунку її банківської картки, залишилося 139 грн. Після цього потерпіла заблокувала банківську картку та звернулася до поліції.

З виписки по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що з рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , 22.05.2025 о 14:17 год було перераховано грошові кошти у загальній сумі 3 800 грн (без урахування комісії) на невідомий рахунок (а.с. 13-14).

Слідчий подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглянути за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 23.05.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_7 .

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000253 від 13.09.2024, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 та виписки по картці, отриманої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", убачається, що 22.05.2025 о 14:17 год з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), емітованої на ім`я потерпілої, шахрайським шляхом було знято грошові кошти у сумі 3 800 грн (без урахування комісії).

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, враховуючи, що шахрайські дії мали місце 22.05.2025, слідчим не доведено необхідність надання доступу до вказаних вище документів за вказаний у клопотанні період з 01.05.2025 до теперішнього часу, тобто до 18.06.2025.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до зазначених документів з 22.05.2025 до 27.05.2025.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2025 за № 0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 22.05.2025 до 27.05.2025, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- виписку про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, з повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- документів, що містять інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- документів, що містять інформацію про встановлення, зміну паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входи у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснені операції у системі інтернет-банкінгу, із зазначенням дати та часу, всі зміни, здійснені в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлення між користувачем та банком, у тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, картки із зразками підпису, заяви на відкриття та обслуговування рахунків;

- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 18.07.2025.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1