Справа № 487/2051/25
Провадження № 1-кс/487/2978/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з заступником керівника Скадовської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно абонента телекомунікаційних послуг за номером НОМЕР_1 у період з 01.01.2022 по 12.06.2025, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років посадові особи ряду закладів охорони здоров`я Херсонської області шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) отримували за програмою медичних гарантій державні кошти як надавачі медичних послуг, проте фактично свою діяльність не здійснювали, оскільки вказані заклади знаходяться на тимчасово окупованій території, що ймовірно свідчить про привласнення посадовими особами закладів охорони здоров`я державних коштів в особливо великих розмірах.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_2 , отримано від і, ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти в загальній сумі 19,9 млн грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_5 у 2022 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 16,6 млн грн, у 2023 році - 3,3 млн грн.

Вказані кошти перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами проведеного у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тимчасового доступу до документів встановлено, що вищевказаний розрахунковий рахунок відкрито ОСОБА_6 на підставі довіреності від імені ФОП ОСОБА_5 , виданої 08.11.2021, платіжна карта видана на ім`я ОСОБА_6 .

Також встановлено, що протягом 02-07 березня 2024 року з рахунку було знято 112 000 грн у банкоматах м. Києва, а у 2023 року з рахунку переведені грошові кошти в сумі 5 954 949,00 грн на платіжну карту, видану на ім`я ОСОБА_5 . Протягом березня листопада 2023 року з розрахункового рахунку на території м. Києва та м. Харкова з використанням банкоматів зняті готівкові кошти в сумі 1 278 000,00 грн. Вказані операції не могли бути виконані ОСОБА_5 , оскільки вироком ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.08.2024 у справі № 766/7555/23 ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. Справа розглядалася в порядку спеціального судового провадження у зв`язку з оголошенням ОСОБА_5 в розшук.

Відповідно до ухваленого судом вироку, ОСОБА_7 , будучи громадянином України, фактично проживаючи на території міста Херсон, будучи достеменно проінформованим та розуміючи факт захоплення міста Херсон та Херсонської області збройними силами рф, будучи обізнаним про те, що Херсонська область є невід`ємною складовою частиною України, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 08.07.2022, реалізуючи прямий умисел, прийняв пропозицію та добровільно зайняв посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області, а саме так званого (мовою оригіналу) - «начальника управления организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, за власною ініціативою, у невстановлений час, але не раніше 01.09.2022, добровільно зайняв посаду «заместителя министра здравоохранения ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

У клопотанні слідчий посилається на те, що для перевірки причетності ОСОБА_6 до зняття готівки з використанням банкоматів з платіжних карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , виникла необхідність у вилученні інформації за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яким вона користується.

Посилаючись на те, що інформація щодо моніторингу телефонних з`єднань вказаних абонентів, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також інші відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років посадові особи ряду закладів охорони здоров`я Херсонської області шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), отримували за програмою медичних гарантій державні кошти як надавачі медичних послуг, проте фактично свою діяльність не здійснювали, оскільки вказані заклади знаходяться на тимчасово окупованій території, що ймовірно свідчить про привласнення посадовими особами закладів охорони здоров`я державних коштів в особливо великих розмірах.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_2 , отримано від ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти в загальній сумі 19,9 млн грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_5 у 2022 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 16,6 млн грн, у 2023 році - 3,3 млн грн.

Вказані кошти перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами проведеного у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів встановлено, що вищевказаний розрахунковий рахунок відкрито ОСОБА_6 на підставі довіреності від імені ФОП ОСОБА_5 , виданої 08.11.2021, платіжна карта видана на ім`я ОСОБА_6 .

Також встановлено, що протягом 02-07 березня 2024 року з рахунку було знято 112 000 грн у банкоматах м. Києва, а у 2023 року з рахунку переведені грошові кошти в сумі 5 954 949,00 грн на платіжну карту, видану на ім`я ОСОБА_5 . Протягом березня листопада 2023 року з розрахункового рахунку на території м. Києва та м. Харкова з використанням банкоматів зняті готівкові кошти в сумі 1 278 000,00 грн. Вказані операції не могли бути виконані ОСОБА_5 , оскільки вироком ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.08.2024 у справі № 766/7555/23 ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. Справа розглядалася в порядку спеціального судового провадження у зв`язку з оголошенням ОСОБА_5 в розшук.

Відповідно до ухваленого судом вироку, ОСОБА_7 , будучи громадянином України, фактично проживаючи на території міста Херсон, будучи достеменно проінформованим та розуміючи факт захоплення міста Херсон та Херсонської області збройними силами рф, будучи обізнаним про те, що Херсонська область є невід`ємною складовою частиною України, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 08.07.2022, реалізуючи прямий умисел, прийняв пропозицію та добровільно зайняв посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області, а саме так званого (мовою оригіналу) - «начальника управления организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, за власною ініціативою, у невстановлений час, але не раніше 01.09.2022, добровільно зайняв посаду «заместителя министра здравоохранения ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо моніторингу з`єднань вказаних абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і ММS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ІССІD, ІMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.

Інформація щодо моніторингу телефонних з`єднань вказаних абонентів, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, а також інші відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), стосовно абонента телекомунікаційних послуг за номером НОМЕР_1 у період з 01.01.2022 по 12.06.2025, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), шляхом зняття копії вказаної вище інформації.

Ухвала дійсна до 25.08.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1