УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 08.08.2024, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні уповноважених службових осіб у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у 2023 році в порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доході, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», за попередньою змовою групою осіб, розроблено схему переведення з розрахункових рахунків фінансових установа ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошових кошів в якості благодійних внесків, з подальшим їх виведенням з розрахункових рахунків вказаних благодійних організацій, з використанням суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що ймовірно свідчить про ознаки наміру на подальшу конвертацію грошових коштів та стосуються легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинними шляхом, в особо великих розмірах.

Водночас, у ході досудового розслідування, в порядку ст. 40, 41 КПК України скеровано доручення в адресу Департаменту детективів стратегічного захисту економіки, на виконання якого отримано інформацію, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 залучивши до протиправної діяльності Голову наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_8 , яка полягає у наступному: учасниками злочинної групи, спільно обрано низку підконтрольних благодійних фондів, а саме: БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Далі, від імені підконтрольних Фондів, надсилається лист, до зацікавлених у виводі коштів осіб, з проханнями участі в пожертві коштів для здійснення діяльності організацій, із зазначенням конкретних необхідних сум. Останні під виглядом благодійності перераховували оговорені завчасно суми на рахунки Фондів, які в подальшому виводились через підконтрольні підприємства за винагороду, яка складає 4% від суми виведених коштів.

Крім цього в ході досудового розслідування, будучі допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав що, в період часу приблизно з 2019 року по 2023 рік, він обіймав адміністративні посади в низці фінансових та банківських установ.

В яких саме фінансових та банківських установах і які саме адміністративні посади він обіймалися, конкретизувати не став, тому що вважає, що ця інформація може вплинути на його особисту безпеку.

Під час коли ним обіймалася адміністративні посади в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » /ФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », йому стало відомо, що власниками вказаної установи та службовими особами інших юридичних осіб, скоються правопорушення у сфері фінансів, а саме виведення грошових коштів з безготівкової форми в готівку підприємствами та установами які в своїй господарській та фінансовій діяльності використовують кошти отриманні з «тіньовій» сфери економіки, шляхом використання в цій схемі злочинної діяльності благодійні фонди, яка полягає у наступному: від початку березня 2022 року, акціонер Банку та Голова Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_10 почала використовувати власний Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_20 » для виведення коштів за кордон України, а саме: до р. Польща, Австрії, р. Чехії та ОАЄ.

Керувати БФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » вона призначила ОСОБА_11 , однак рішення щодо надходження благодійних внесків до вказаного благодійного фонду та подальшого їх використання, приймалися виключно ОСОБА_10 .

На розрахункові рахунки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » вносилися кошти від фізичних осіб виключно з кола найближчих родичів родини ОСОБА_10 та їх знайомих. Внесення відбувалося через каси банківських відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » м. Львів, через каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », каси АТ Банку ЄПБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ".

Банківські установи такі, як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » використовувалися для приймання безготівкових коштів з благодійних фондів та безготівкового перерахування на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання з реального сектору економіки, які можуть мати у своєму активі готівкові кошти та можливість за рахунок своїх виробничих потужністей «розмивати» кошти, які надходили з розрахункових рахунків благодійних фондів та в подальшому переводити в готівкові кошти і передавали довіреним особам ОСОБА_10 вже готівку.

Початок співпраці між ОСОБА_10 з ОСОБА_5 відбувся на прикінці літа 2021 року, коли рішенням правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » було відмовлено в обслуговуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Об`єкти господарювання, котрі обслуговували потік по інтернет еквайрингу приймання платежів та які перешли в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » супроводжувалися особисто ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » відмовив в обслуговуванні через деякий час на підставі рішення Департаменту фін. моніторингу банку.

На початку лютого 2023 року від ОСОБА_10 надійшло усне розпорядження щодо надання благодійної допомоги низці благодійних фондів, а саме: БФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », БФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », БФ «Захист», особисто ОСОБА_10 надані листи звернення до Банку від вказаних БФ, які розглянуло Правлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », в результате чого вказаним благодійним фондам виділена допомога в розмірі 100 млн грн, але пізніше йому стало відомо, що фактично документально оформлена «благодійна допомога», є в реальності виведення коштів з банку та конвертування в готівкову форму.

Рішенням Правління ІНФОРМАЦІЯ_28 від 07.03.2023 № 89-РШ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у зв`язку із систематичним порушення Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що полягає в неналежному виконанні банком обов`язку: здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру; розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

На теперішній час, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створив комісію з ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », уповноваженою особою якої призначено ОСОБА_12 .

Таким чином з метою, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступи до оригіналів та копій документів що знаходяться у володінні службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії статутних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- оригінал положення /або положень про Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які діяли в період часу з 01.01.2019 по 07.03.2023;

- оригінали рішень, (протоколів) Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) щодо прийняті рішення про надання або відмови в наданні будь-яких благодійних пожертв з активів банківської установи в період часу з 01.01.2020 по 07.03.2023;

- оригінали листів благодійних організацій з запитом на надання благодійної допомоги в період часу з 01.01.2020 по 07.03.2023;

- оригіналів договорів пожертви ( з додатками до них) укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та благодійними установами за період часу з 01.01.2020 по 07.03.2023;

- копії реєстраційних журналів щодо листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та благодійними організаціями за період часу з 01.01.2020 по 07.03.2023;

- оригінали посадових інструкцій або трудових договорів всіх членів Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період часу з 01.01.2020 по 07.03.2023;

- оригінал Положення про Наглядову Раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період часу з 01.01.2020 по 07.03.2023;

- копій документів які відображають відомості щодо руху коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) з позначкою призначенням «благодійна пожертва (допомога) із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 00:00 години 01.01.2022 по дату надання інформації, а саме: відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, з якого здійснено перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, із зазначенням щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, (у всіх валютах).

У зв`язку з цим необхідно дослідити вищезазначені документи та інформацію, що перебувають у володінні службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у володінні уповноважених службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої останній просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детективом відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні уповноважених службових осіб у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 та іншим детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, які входять до складу слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні № 0000040 від 08.08.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копії в паперовому та електронному вигляді (в форматі Excel), які знаходяться у уповноважених службових осіб у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії статутних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- оригіналу положення /або положень про Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які діяли в період часу з 01.01.2019 по 07.03.2023;

- оригіналів рішень, (протоколів) Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) щодо прийняті рішення про надання або відмову в наданні будь-яких благодійних пожертв з активів банківської установи в період часу з 01.01.2020 по 07.03.2023;

- оригіналів листів благодійних організацій з запитом на надання благодійної допомоги в період часу з 01.01.2020 по 07.03.2023;

- оригіналів договорів пожертви ( з додатками до них) укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та благодійними установами за період часу з 01.01.2020 по 07.03.2023;

- копії реєстраційних журналів щодо листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та благодійними організаціями за період часу з 01.01.2020 по 07.03.2023;

- оригіналів посадових інструкцій або трудових договорів всіх членів Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період часу з 01.01.2020 по 07.03.2023;

- оригінал Положення про Наглядову Раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період часу з 01.01.2020 по 07.03.2023;

- копій документів які відображають відомості щодо руху коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) з позначкою призначенням «благодійна пожертва (допомога) із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 00:00 години 01.01.2022 по дату надання інформації, а саме: відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, з якого здійснено перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, із зазначенням щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, (у всіх валютах)

- прибуткові касові ордери щодо всіх операцій по внесенню готівкових коштів через каси всіх відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з призначенням платежу «благодійна пожертва/платіж» на розрахункові рахунки благодійних фондів в період часу з 01.01.2022 по 10.03.2023 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1