Справа № 369/4780/25
Провадження №1-кс/369/988/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2025 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.03.2025 до ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 04.03.2025 заявниці зателефонували невідомі особи та представились працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " після чого заявниця виконуючи вказівки невідомих осіб надала особисті дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", внаслідок чого відбулось списання грошових коштів декількома транзакціями на загальну суму 65 000 грн. без згоди заявниці.

Дане кримінальне правопорушення 05.03.2025 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000079, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 04.03.2025 року їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови потерпіла ОСОБА_4 назвала невідомій особі коди, які прийшли їй в смс-повідомленнях. В подальшому з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 невідомою особою було списано декількома транзакціями грошові кошти у загальній сумі близько 65 тисяч гр.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номерами банківських карток № НОМЕР_1 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме детальну інформацію за період часу з 20.02.2025 по 17.03.2025 з вказівкою місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку отримувача;

?до відомостей з якого пристрою, адреси, IP адреси було здійснено входи до особистого кабінету банківської картки № НОМЕР_1 ;

В судове засідання прокурор не з`явився.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме детальну інформацію за період часу з 20.02.2025 по 17.03.2025 з вказівкою місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку отримувача;

?до відомостей з якого пристрою, адреси, IP адреси було здійснено входи до особистого кабінету банківської картки № НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7