Справа № 215/2992/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 травня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 14.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.05.2025 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000256 від 14.04.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію по особовому рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 13 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по особовому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 13 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки особовому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 13 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по особовому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 13 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025, в приміщеннях відділень Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на особовому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 13 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 13.04.2025 о 13:46 годині із служби 102 до ВП №5 Криворізького РУП надійшло повідомлення, від ОСОБА_4 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 13.04.2025 року близько о 13:40 годині, на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримала фішингове посилання перейшовши до якого та ввела особисті данні своєї банківської картки, після чого невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з її банківської картки, яка оформлена в КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " , чим спричинила останньому матеріального збитку на загальну суму 6,850 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що в його власності є банківська картка для виплат емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (з особистим рахунком НОМЕР_3 ), та 13.04.2025 він виклав оголошення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для продажу речей його доньки.

13.04.2025 потерпілому прийшло повідомлення у застосунку «Вайбер» від жінки, яка підписана іменем ОСОБА_5 , та повідомила, що хоче у ОСОБА_6 придбати ролики, які належали його доньці. Вони поспілкувалися у чаті з приводу продажу, та остання повідомила, що хоче їх придбати. В ході листування вони домовились про оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і остання надіслала потерпілому посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за посиланням, потерпілому треба було вести данні карти для отримання коштів, він вів дані своєї банківської карти імітованої КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 з особовим рахунком НОМЕР_3 та баланс карти, який становив 6 850 гривень, далі останньому прийшов код підтвердження з номеру НОМЕР_4 , та вів код у посилання, яке йому раніше надсилала ОСОБА_5 .

13.04.2025 о 12:31 останньому надійшло повідомлення в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів у сумі 6 538 гривень, він зайшов у застосунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » аби перевірити залишок коштів на картці і дійсно побачив, що його гроші списані на інший рахунок.

В ході досудового розслідування, за даним фактом 05.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 та при огляді вищевказаних документів було встановлено, що з банківської картки потерпілого ( НОМЕР_5 ) була здійснена транзакція у сумі 6 538 гривень на банківську картку з особовим рахунком ( НОМЕР_1 ), імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів на картці з особовим рахунком: НОМЕР_1 на яку були зараховані грошові кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по особовому рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 13 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по особовому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 13 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки особовому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 13 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по особовому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 13 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025, в приміщеннях відділень Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на особовому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 13 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №5 КУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по особовому рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 13 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по особовому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 13 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки особовому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 13 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по особовому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 13 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025, в приміщеннях відділень Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на особовому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 13 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: