Справа № 939/1384/25
УХВАЛА

Іменем України

02 червня 2025 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 10 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справ з юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать фізичній особі - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ); до документів про рух грошових коштів по цих банківських рахунках, які належать фізичній особі - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми та, у разі зняття грошових коштів, адресу банківської установи чи банкомату; до справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які належать фізичній особі - ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); до документів про рух грошових коштів по цих банківських рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать фізичній особі - ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_10 ) за період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми та, у разі зняття грошових коштів, адресу банківської установи чи банкомату; до справ з юридичного оформлення рахунку: НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), який належить фізичній особі - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ); до документів про рух грошових коштів по цьому банківському рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), який належить фізичній особі - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми та, у разі зняття грошових коштів, адресу банківської установи чи банкомату.

Клопотання обгрунтоване тим, що Бучанською окружною прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 10 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність (далі Висновку), складеного відносно старости ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за результатом проведеної повної перевірки у період з 26 серпня 2024 року по 23 грудня 2024 року, в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Згідно з п. 3 вказаного Висновку, у розділі 14 "Видатки та правочини суб`єкта декларування" поданої декларації суб`єкт декларування не зазначив відомостей про здійснений ним 10 січня 2023 року видаток на користь третьої особи ОСОБА_7 для придбання подарунків у сумі 140000 грн, що підтверджується відомостями, отриманими від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У своїх поясненнях суб`єкт декларування вказав, що цей видаток пов`язаний з фактом отримання благодійної допомоги від міжнародного благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для закупівлі ліхтариків та на підтвердження надав акт отримання благодійної допомоги від 01 березня 2023 року. Пояснення суб`єкта декларування не враховані з огляду на те, що у розділі 14 "Видатки та правочини суб`єкта декларування" зазначаються відомості про видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб`єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме майно або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов`язання, які зазначені у пунктах 2-9 ч. 1 ст. 46 Закону. Відповідно до зазначеного акту, суб`єкт декларування як посадова особа органу місцевого самоврядування отримує від міжнародного благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 359488 грн 27 коп., з яких 10 січня 2023 року двома платежами отримано 42801 грн 12 коп. та 44196 грн 41 коп, що підтверджується випискою з банку. Разом з тим, вказаний акт не містить жодної інформації щодо підстав перерахування суб`єктом декларування на користь третьої особи ОСОБА_7 коштів у розмірі 140000 гривень. Незалежно від мети здійснення видатку, він був здійснений з особистого банківського рахунка, в результаті якого у суб`єкта декларування припинилося прав власності на належні йому грошові активи, а отже, відомості про це підлягали відображенню у відповідному розділі декларації. Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 140000 гривень. Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на загальну суму 140000 грн, чи не дотримав вимоги п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Окрім того, згідно з Висновком суб`єкт декларування не зазначив відомостей про належну на праві власності члену сім`ї (матері ОСОБА_5 ) квартиру АДРЕСА_2 , вартістю 1421419 грн, квартиру АДРЕСА_3 , вартістю 773011 грн, квартиру АДРЕСА_4 , вартістю 726352 грн 90 коп. та квартиру АДРЕСА_5 , вартістю 780759 гривень.

Згідно з відповіддю на запит, отриманою ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань запобігання корупції від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №20.1.0.0.0/7-241014/95904 від 23 жовтня 2024 року, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) має такі відкриті рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_2 (дата відкриття 28 січня 2015 року), НОМЕР_3 (дата відкриття 21 грудня 2021 року), НОМЕР_4 (дата відкриття 11 січня 2022 року), НОМЕР_5 (дата відкриття 28 січня 2015 року), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ) має відкритий рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_11 (дата відкриття 27 листопада 2020 року), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) має такі відкриті рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_7 (дата відкриття 19 листопада 2013 року), НОМЕР_8 (дата відкриття 20 лютого 2015 року), НОМЕР_9 (дата відкриття 11 листопада 2015 року).

З метою отримання інформації про джерела та суми нарахованих доходів, нарахованих та перерахованих податків та військового збору фізичних осіб ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ) та ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_10 ) під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Прокурор Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання також не з`явився.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, дослідивши додані документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що прокурором доведено, що документи до яких планується отримати доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 та прокурорам у кримінальному провадженні начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і прокурору Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до справ з юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які належать фізичній особі - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- до документів про рух грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які належать фізичній особі - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми та, у разі зняття грошових коштів, адресу банківської установи чи банкомату;

- до справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які належать фізичній особі - ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_10 );

-до документів про рух грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які належать фізичній особі - ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_10 ) за період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми та, у разі зняття грошових коштів, адресу банківської установи чи банкомату;

- до справ з юридичного оформлення рахунку: НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), який належить фізичній особі - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), який належить фізичній особі - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми та, у разі зняття грошових коштів, адресу банківської установи чи банкомату.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 та прокурорам у кримінальному провадженні начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і прокурору Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_15 вилучити вказані документи.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_16