справа № 166/1614/23
провадження № 1-кс/166/480/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2025 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000425 від 24 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив :

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 10 червня 2025 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 21.10.2023 невстановлена особа, за допомогою мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом придбання товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , в сумі 19000 гривень, які автоматично списались з банківських карток останньої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000425 від 24 жовтня 2023 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що вона у користуванні має картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , видані на її ім`я. 21.10.2023 вона виклала оголошення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж дитячої суміші. Приблизно через годину їй у месенджер «Вайбер» написала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , яка була підписана як « ОСОБА_6 ». Вона погодилася купити даний товар та запропонувала оформити все через ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому вона ніби оформила замовлення та скинула посилання. Потерпіла перейшла за посиланням та ввела номер картки, CVV-код, після того повинен був прийти пароль. Вищевказана особа писала їй, що у випадку, якщо не прийде пароль, то написати у службу підтримки, а точніше у чат підтримки. Надалі їй прийшло сповіщення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потерпіла підтвердила якусь інформацію, що саме - не пам`ятає. Після цього прийшов пароль, який вона увела у посиланні, за яким попередньо переходила та розпочалась «верифікація», про яку їй говорила особа, яка хотіла купити вищезазначений товар. Десь за годину потерпіла побачила, що з її картки знялись кошти в сумі 5000 гривень. Після цього вона написала вищезазначеній особі про дане зняття, на що їй відповіли, що в подальшому дані кошти повернуться. Надалі потерпіла побачила, що на іншій карті знялись кредитні кошти в сумі 13500 гривень та 400 гривень комісія. Про дане зняття вона також запитала у останньої, на що отримала у відповідь, що це якась помилка і такого не повинно бути. В подальшому потерпіла побачила, що вищезазначена особа повидаляла смс-повідомлення з посиланням, яке попередньо скидала та деякими іншими повідомленнями. Після цього вона зрозуміла, що це шахраї і відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй заблокували вищезазначені картки та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 23.10.2023 вона звернулась у банк, де їй надали виписку по її карткових рахунках та звернулась у поліцію стосовно даного факту. До протоколу допиту додала виписки з банку.

В рамках даного кримінального провадження отримано ухвалу Ратнівського районного суду Волинської області про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте провести даний тимчасовий доступ не виявилось за можливим, оскільки було здійснено виїзд оперативними працівниками з метою проведення тимчасового доступу та у зв`язку із повітряною тривогою провести тимчасовий доступ не вдалось.

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікацій (мобільного зв`язкуПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 НОМЕР_3 , яким користується особа, причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 00:00 год 04.10.2023 по 00:00 год 28.10.2023, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 24.10.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом, що 21.10.2023 невстановлена особа, за допомогою мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом придбання товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , в сумі 19000 гривень, які автоматично списались з банківських карток останньої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000425 від 24.10.2023, рапортом старшого інспектора-чергового ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 23.10.2023 ОСОБА_7 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.10.2023, випискою по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 , в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год 14.10.2023 по 00:00 год 28.10.2023, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого в цій частині підлягає до задоволення.

Водночас, як вбачається із змісту даного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів йому та, зокрема: ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , т.в.о заступника начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Однак із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000451 від 13.11.2023 убачається, що слідчі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 відсутні у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність у нних будь-яких повноважень вчиняти процесуальні дії в даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити повноваження слідчих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у рамках кримінального провадження № 0000451 від 13.11.2023 до матеріалів клопотання не додано, слідчий суддя дійшов висновку, що в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

1.Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 ,оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , або за дорученням іншим оперативним працівникам, копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_3 зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») що за адресою: АДРЕСА_3 , яким користується невстановлена особа (особи), причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій НОМЕР_3 та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер НОМЕР_3 , а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год 14.10.2023по 00:00 год 28.10.2023.

У задоволенні клопотання, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , т.в.о заступника начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 16 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1