Провадження №1-кс/523/5078/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000235 від 01.08.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.08.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 22.07.2025 по дату виконання ухвали:

- про рух коштів банківськім карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2025 до чергової частини відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 22.07.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в розмірі 19734 гривень, що належать ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

За даним фактом 01.08.2025 року Сектором дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.08.2025, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 22.07.2025 знайшла аккаунт в соціальній мережі «Тік-ток», на якому були викладені відео про продаж мобільних телефонів різних моделей, назва акаунту «megatexnika». В зазначеному акаунті були розміщенні посилання на акаунти в соціальній мережі «Інстраграм» а також «Телеграм». Потерпіла перейшла за посиланням та потрапила до телеграм-акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даному акаунті були розміщенні оголошення про продаж мобільних телефонів, та потерпіла обрала мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max 512gb Natural Titanium», вартістю 17000 гривень. Під оголошенням було посилання на телеграм-акаунт менеджера, з яким в подальшому потерпіла зв`язалась та почала оформлювати замовлення. Умови замовлення були такі, що необхідно здійснити передоплату в розмірі 50% від загальної вартості замовленого телефону, тобто 8500 гривень. Потерпілій підійшли зазначені умови та було надано реквізити для оплати, а саме номер банківської картки НОМЕР_2 .

Через те, що на картці в потерпілої не було грошей, вона здійснила оплату за допомогою терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Всю суму, а саме 8500 гривень не вдалось, оскільки на терміналі було встановлено ліміт переказу та потерпіла змогла переказати лише 4959 гривень. Далі потерпіла пішла до іншого терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та здійснила переказ на суму 3780 гривень. Перекази здійснювались на банківську картку НОМЕР_2 .

24.07.2025 потерпілій надійшло повідомлення в месенджері «Телеграм» від менеджера, який повідомив, що товар(мобільний телефон) знаходиться на кордоні та необхідно сплатити мито у розмірі 8600 гривень(що буде входити у вартість телефону). Після чого було надано номер банківської картки НОМЕР_2 . Через те, що потерпіла не мала в той момент грошей на своїй банківській картці, вона здійснила переказ за допомогою терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Сума переказу 4725. Суму переказу не повна, оскільки на терміналі було встановлено ліміт. Далі потерпіла пішла до іншого терміналу, який розташований: АДРЕСА_5 та здійснила переказ на суму 3895 гривень. Перекази здійснювались на банківську картку НОМЕР_2 .

28.07.2025 потерпілій знову надходить повідомлення в месенджері «Телеграм» від менеджеру, який повідомив, що необхідно сплатити 2350 гривень за доставку товару(мобільного телефону) з Німеччини в Україну. Після чого було надано номер банківської картки НОМЕР_3 . Потерпіла здійснила переказ в розмірі 2375 за допомогою терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

29.07.2025 потерпіла написала менеджеру в месенджері «Телеграм», адже хотіла дізнатись номер замовлення, але відповіді на отримала. 30.07.2025 потерпіла побачила, що в месенджері «Телеграм» буле відсутнє листування із менеджером та вона не могла переглядати оголошення в телеграм-акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адже її було заблоковано. По теперішній час потерпіла товар не отримала.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що під час досудового слідства виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху коштів по вищевказаній банківській картці, відомості щодо осіб, які здійснили оформлення вказаних карток (копію справи з юридичного оформлення), законність проведення операцій по вказаному рахунку та встановити рахунки, з/на які здійснювалось перерахування грошових коштів, тобто в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що міститься вАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 22.07.2025 по дату виконання ухвали:

- про рух коштів банківськім карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1