Справа № 462/1382/25
провадження 1-кс/462/1525/25
У Х В А Л А

27 серпня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000054 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до інформації про зв`язки абонентського номеру НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 08.02.2025 року по момент фактичного виконання ухвали, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у котрих працював абонентський номер НОМЕР_2 та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент А і Б) у період часу з 00.00 год. 08.02.2025 року по момент фактичного виконання ухвали та, за наявності, інформації про наявність контрактної угоди та відомостей про абонента. Подане клопотання мотивує тим, що 18.02.2024 року надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 08.02.2025 в період час з 09:00 год. по 13:00 год. невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 96 599 гривень, котрі він самостійно переказав чотирма транзакціями на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.02.2025 року користувач « ОСОБА_6 » надіслав у Telegram пропозицію про заробіток за реакцію на публіції щодо готелів у виді уподобання. Зацікавившись, він відповів і наступного дня з ним зв`язалася « ОСОБА_7 », яка запропонувала тестове завдання з виплатою 150 грн. Після успішного виконання завдання йому перерахували кошти та додали до робочого чату. Далі йому запропонували завдання з бронюванням готелів, для чого потрібно було вносити власні кошти. Таким чином, бажаючи заробити більше коштів, а також вивести вже зароблені кошти, перебуваючи у стресовому стані та під постійним тиском шахраїв, 08.02.2025 року у період часу 10:00 год по 11:30 він здійснив чотири трансакції, а саме на суму 9, 103 гривні 29 копійок на банківську картку НОМЕР_5 , 25 054 гривні 65 копійок на банківську картку НОМЕР_4 та дві транзакції у сумі 29 250 гривень, 53 копійки, 29 639 гривень 46 копійок на банківську картку НОМЕР_3 . Після цього, перечитавши переписку, він зрозумів, що став жертвою шахрайської схеми та звернувся до поліції. 28.02.2025 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , а 28.04.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно із отриманою інформацією з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що картка НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Фінансовий номер є НОМЕР_2 . Адреса реєстрації АДРЕСА_2 . Підтверджено, що 08.02.2025 на картку НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , надійшли кошти у розмірі 24 930 грн, які належать потерпілому ОСОБА_5 . Після чого вказані кошти були з використанням мобільного банкінгу переказані на інші рахунки. У зв`язку з цим, встановлення даних про зв`язки абонентських номерів НОМЕР_2 вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій у період часу з 00.00 год. 08.02.2025 року по момент фактичного виконання ухвали має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і надасть можливість встановити або спростувати причетність ОСОБА_8 до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Оскільки відомості про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій у період часу з 00.00 год. 08.02.2025 року по момент фактичного виконання ухвали містяться у оператора телекомунікації, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тому просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР № 0000054 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та інші документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- інформацію про зв`язки абонентського номеру НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 08.02.2025 року по момент фактичного виконання ухвали, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у котрих працював абонентський номер НОМЕР_2 та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент А і Б) у період часу з 00.00 год. 08.02.2025 року по момент фактичного виконання ухвали.

- інформації про наявність контрактної угоди та відомостей про абонента.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1