Справа № 331/3228/25
Провадження № 1-кс/331/1245/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 24.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

І. Короткий виклад клопотання.

Відділом поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000496 від 24.05.2025 року за заявою ОСОБА_4 про заволодіння його коштами шахрайським шляхом.

Слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а саме на банківську картку НОМЕР_1 з логотипом «АТБ»; мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , та ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім-карткою мобільного оператору ТОВ Лайфселл НОМЕР_4 ; предмет схожий на пістолет Retay F29 з патронами у кількості 12 шт; мобільний телефон IPhone 15 ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , та ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-карткою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 ; банківську картку НОМЕР_8 з логотипом «АТБ»; банківську картку НОМЕР_9 емітовану АТ «Універсалбанк»; банківську картку НОМЕР_10 емітовану АТ «ПУМБ»; банківську картку НОМЕР_11 емітовану АТ «Ощадбанк»; виявлені та вилучені на території домоволодіння рослини зеленого кольору зі специфічним запахом у кількості 131 кущів за адресою м. Запоріжжя, вул. Шевченка, буд. 41, які було вилучено в ході проведення обшуку з метою збереження речових доказів та призначення по справі судових експертиз.

ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити з підстав, викладених в ньому. Додала, що під час обшуку було віднайдено банківську карту, з якої в банкоматі було знято грошові кошти, а також мобільні телефоні, з яких здійснювались виклики.

Власники майна у судове засідання не з`явились, через слідчого надали заяви про розгляд клопотання слідчого без їх участі, проти задоволення клопотання не заперечували.

ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.

23.05.2025 року до Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 01.05.2025 року, о 01.07 год. та о 01.21 год. невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом передплати за надання послуг оренди квартири, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 10500 грн., які знаходились на банківській картці заявника № НОМЕР_12 , перекази на картку № НОМЕР_13 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 01.05.2025 він знайшов об`яву в інтернеті, щодо здачі квартири в оренду. Зв`язавшись з орендодавцем за номером телефону НОМЕР_14 та обговоривши умови оренди, переказав грошові кошти у сумі 8500 грн., зі своєї банківської карти АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 на банківську карту № НОМЕР_13 . Через деякий час потерпілому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_15 , та повідомив, що він є орендодавцем квартири, за яку потерпілий переказав грошові кошти, та запитав щодо додаткових дитячих ліжок, та повідомив, що послуга буде коштувати 2000 грн., на що потерпілий погодився та переказав ще 2000 грн., на банківську карту № НОМЕР_13 .

Потерпілий подзвонив на номер НОМЕР_14 , слухавку взяла жінка та запитала «Вам дєвочку или квартиру»?, нібито з натяком на сексуальні послуги чи здачі житла в оренду. У відповідь потерпілий почав погрожувати, що звернеться до поліції, після чого дзвінок було завершено, та абонент з номером НОМЕР_14 заблокував потерпілого.

Під час досудового розслідування отримано ініціативний рапорт від старшого оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Запорізькій області ДКП НПУ ОСОБА_6 згідно якого встановлено, що банківська карта № НОМЕР_13 емітована АТ «А-Банк» належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказаної банківської карти було здійснено переказ грошових коштів у сумі 13105 грн.,на банківську карту № НОМЕР_16 емітована АТ «Ощадбанк» з якої здійснено переказ грошових коштів у сумі 13 105 грн., на банківську карту № НОМЕР_17 АТ «Ощадбанк» з якої 01.05.2025 о 14:47:33 год., було здійснено обготівкування грошових коштів у сумі 12900 грн., у банкоматі CAZA0476, який розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 144,при цьому обготівкування здійснює ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 у використанні має два мобільних телефони: «Honor» ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 ; «Samsung A15» - ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , у вказаних мобільних терміналах працюють сім-карти НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , номер телефону НОМЕР_21 фігурує у справі як такий, що використовується для організації або здійснення злочинної діяльності.

Під час проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Олександрівського районного суду міста Запоріжжя від 24.06.2025, в будинку АДРЕСА_1 , де проживають ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , слідчими було виявлено та вилучено банківську картку НОМЕР_1 з логотипом «АТБ»; мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , та ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім-карткою мобільного оператору ТОВ Лайфселл НОМЕР_4 ; предмет схожий на пістолет Retay F29 з патронами у кількості 12 шт; мобільний телефон IPhone 15 ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , та ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-карткою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 ; банківську картку НОМЕР_8 з логотипом «АТБ»; банківську картку НОМЕР_9 емітовану АТ «Універсалбанк»; банківську картку НОМЕР_10 емітовану АТ «ПУМБ»; банківську картку НОМЕР_11 емітовану АТ «Ощадбанк»; виявлені та вилучені на території домоволодіння рослини зеленого кольору зі специфічним запахом у кількості 131 кущів.

IV. Досліджені докази.

Слідчим суддею було досліджено

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000496 від 24.05.2025 року, відповідно до якого 23.05.2025 року надійшло повідомлення до Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про те, що 01.05.2025 о 01-07 годин та 01-21 годин невстановлені особи шахрайським шляхом, під приводом передплати за надання послуг оренди квартири, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 10500 грн, які знаходились на банківській картці ОСОБА_4 № НОМЕР_12 , попередньо кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України;

Заява ОСОБА_4 від 23.05.2025 року щодо вчинення відносно нього шахрайських дій, через що останньому було завдано матеріальних збитків на суму 10500 грн. Вказана заява була зареєстрована Управлінням протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України під №105 до журналу єдиного обліку та після перенаправлена до Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області;

Заява ОСОБА_4 про залучення до провадження як потерпілого;

Ухвала слідчого судді Олександрівського районного суду міста Запоріжжя від 24.06.2025 ( справа №331/3228/25, провадження № 1-кс/331/1237/2025), якою надано дозвіл на проведення обшуку на території будинку АДРЕСА_1 ;

Протокол обшуку від 25.06.2025, згідно якого слідчим СВ Бердянського РВП в Запорізькій області ОСОБА_3 за участю понятих, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , проведено обшук за адресою вул. Шевченка. Буд. 41 в м. Запоріжжя, де виявлено та вилучено майно, на яке в подальшому просить накласти арешт слідчий у своєму клопотанні

Постанова слідчого СВ бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області від 25.06.2025 про визнання речовими доказами та передачу на зберігання банківської картки НОМЕР_1 з логотипом «АТБ»; мобільного телефону «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , та ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім-карткою мобільного оператору ТОВ Лайфселл НОМЕР_4 ; предмету схожого на пістолет Retay F29 з патронами у кількості 12 шт; мобільного телефону IPhone 15 ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , та ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-картку мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 ; банківську картку НОМЕР_8 з логотипом «АТБ»; банківську картку НОМЕР_9 емітовану АТ «Універсалбанк»; банківську картку НОМЕР_10 емітовану АТ «ПУМБ»; банківську картку НОМЕР_11 емітовану АТ «Ощадбанк»; виявлені та вилучені на території домоволодіння рослини зеленого кольору зі специфічним запахом у кількості 131 кущів

V. Нормативно-правове обґрунтування.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю; право приватної власності є непорушним.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. У відповідності до вимог ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення ухваленого в порядку, передбаченому КПК.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до п. 2 ч. 12 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, (до клопотання додане повідомлення про підозру особі, у якої було вилучене майно). що може бути підставою для накладення арешту.

Матеріали додані до клопотання обґрунтовують можливу причетність ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до вказаного кримінального правопорушення. Більш того, матеріалами доданими до клопотання доведено вірогідне використання ОСОБА_7 банківських карток, на які потерпілий перерахував грошові кошти за послугу, яку в подальшому не отримав, та на які у подальшому здійснювався рух грошових коштів.

Мобільні телефони та банківські картки було вилучено безпосередньо під час обшуку, характер інкримінованого злочину (шахрайство) та спосіб його вчинення (шляхом введення в оману через телефон) свідчить про те, що телефони та банківські картки можуть бути знаряддям вчинення злочину. Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, виявлене і вилучене під час обшуку, відповідає критеріям речового доказу, передбаченим ст. 98 КПК України.

Вирішуючи питання щодо накладення арешту на предмет схожий на пістолет та рослини зеленого кольору, слідчий суддя враховує, що ці предмети можуть бути такими, що обмежені або заборонені у цивільному обігу. У судове засідання володільці тимчасового вилученого майна не надали жодних доказів набуття власності на ці об`єкти відповідно до правил, встановлених законодавством, а тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти на низ арешт.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

З цих підстав,

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 24.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Олександрівського районного суду міста Запоріжжя №1-кс/331/1237/2025, справа №331/3228/25 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківську картку НОМЕР_1 з логотипом «АТБ»;

-мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , та ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім-карткою мобільного оператору ТОВ Лайфселл НОМЕР_4 ;

-предмет схожий на пістолет Retay F29 з патронами у кількості 12 шт.

-мобільний телефон IPhone 15 ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , та ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-карткою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 ;

-банківську картку НОМЕР_8 з логотипом «АТБ»;

-банківську картку НОМЕР_9 емітовану АТ «Універсалбанк»;

-банківську картку НОМЕР_10 емітовану АТ «ПУМБ»;

-банківську картку НОМЕР_11 емітовану АТ «Ощадбанк»;

-виявлені та вилучені на території домоволодіння рослини зеленого кольору зі специфічним запахом у кількості 131 кущів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження,, у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК України.

Ця ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали оголошений 30 червня 2025 року о 12 год.45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1