Справа №766/129/21
н/п 1-кс/766/1885/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонсьткій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000107,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо його клієнта ДУ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та становлять банківську таємницю.

Розгляд клопотання просить провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів.

Обґрунтування клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000107 від 11.12.2020 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненні в особливо великих розмірах.

Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Установа, або замовник) здійснено публічну закупівлю робіт «Капітальний ремонт вул. Паровозна (від вул. Вишневої до Миколаївського шосе) м. Херсон».

За результатами торгів переможцем визнано приватне підприємство « ОСОБА_6 » (далі підприємство, або підрядна організація), з яким 07.05.2020 укладено відповідний договір на суму 13 873 000 гривень.

Згідно умов договору, замовник доручає, а підрядник зобов`язується виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації, а саме - «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Паровозної (від вул. Вишневої до Миколаївського шосе) в м. Херсоні» (ДК 021:2015- 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаментів та покриття шосе, доріг), адреса розташування об`єкта: проїзна частина вул. Паровозної (від вул. Вишневої до Миколаївського шосе), м. Херсоні».

Виходячи з положень Постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядником (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1764, підприємству 30.06.2020 року надано попередню оплату (аванс) у сумі 4 161 900,00 грн.

Пунктом 12.6 договору передбачено, що підрядник зобов`язаний протягом трьох місяців використати отримані кошти для виконання робіт за договором. Використаний аванс погашається актом приймання виконаних робіт (КБ-2В) та довідкою про вартість виконаних робіт (КБ-3). По закінченню зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Згідно з інформацією замовника від 23.11.2020 № 554/1 виконання робіт підприємством документально не підтверджено, отримані кошти підрядником не освоєно та не повернуто. З огляду на викладене метою тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вході проведення судових експертиз оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проведеним оглядом проїзної частини дороги по вул. Паровозна, з Миколаївського шосе до вул. Вишнева, виявлено що ремонт зробленої не якісний вже наявні пошкоджені бетонні плити, стики між плитами не з`єднанні що призведене до пошкодження плит, окрім цього половина із вказаної ділянки взагалі не відремонтована.

Вказаний огляд свідчить про те що ПП « ОСОБА_6 », привласнила грошові кошти а саме аванс виділений на капітальний ремонт вищевказаної дороги.

З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме: виписки банку з рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_1 за періоди з 07.05.2020 по 17.02.2022 з урахуванням обставин можливості повернення невикористаних коштів.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів протиправно отриманих ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів по вищевказаному договору. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000107 від 11.12.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненні в особливо великих розмірах.

Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Установа, або замовник) здійснено публічну закупівлю робіт «Капітальний ремонт вул. Паровозна (від вул. Вишневої до Миколаївського шосе) м. Херсон».

За результатами торгів переможцем визнано приватне підприємство « ОСОБА_6 » (далі підприємство, або підрядна організація), з яким 07.05.2020 укладено відповідний договір на суму 13 873 000 гривень.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, є необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області

ОСОБА_3 (або) слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-про рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 07.05.2020 року по 17.02.2022 року по рахунку НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_1 . з урахуванням обставин можливості повернення невикористаних ко штів.

Встановити строк дії ухвали до 21.03.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1