Провадження № 1-кс/686/5773/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000037 від 08 жовтня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 червня 2025 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Хмельницький (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ТОВ, які постачали товари відповідно до Договору №189/24 від 14.03.2024 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділи бюджетними коштами, в умовах воєнного стану, сума яких встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 08 жовтня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14 березня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 189/24 на закупівлю товару, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобовязується поставити та передати у власність МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товар за предметом закупівлі: ДК 021:2015: 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, тюбінги та супутні вироби (елементи труп теплових мереж) в кількості та асортименті зазначеній в Специфікації (додаток №1) на загальну суму 2 099 880 грн., у тому числі ПДВ 349 980 гривень. Даний договір згідно п.п. 11.1. набирає чинності з дати підписання і діє до 27.12.2024, а в частині оплати до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

В подальшому, укладена додаткова угода № 1 від 28.03.2024 до договору № 189/24 від 14.03.2024 згідно якої сторони враховуючи висновок представника ІНФОРМАЦІЯ_6 прийшли до взаємної згоди розірвати договір у зв`язку з чим п.2.2. Договору викласти в наступній редакції: загальна ціна складається із загальної вартості товару, поставленого згідно з додатком № 1 і становить 1 872 589 грн. 44 коп., у тому числі ПДВ 312098 грн., 24 коп. за весь період дії Договору.

Відповідно до договору на закупівлю товару № 189/24 від 14.03.2024 банківський рахунок НОМЕР_3 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

З метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні договору (додаткових угод) та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, на даному етапі досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 14.03.2024 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 27.12.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відомості про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались вище вказаними підприємствами.

Також, відомості про рух коштів по рахунках матимуть значення як об`єкти при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема будівельно-технічної та судово-економічної експертиз

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 14.03.2024 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 27.12.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Хмельницький (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 04 серпня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1