печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001047 від 31.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході розслідування провадження досліджуються обставини за яких організована група осіб шахрайським шляхом заволоділа корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до настання збитків в особливо великих розмірах.

Відповідно до попередньо отриманих відомостей, злочин вчинено за наступних обставин:

Так, не встановлені особи підробили довіреність від 15.01.2019, відповідно до якої компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважує ОСОБА_5 , у числі іншого, розпоряджатися корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_2 ) (100% належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

14.02.2022 ОСОБА_5 , діючи на підставі вказаної підробленої довіреності нібито від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклала договір купівлі- продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якого новим власником 100 % частки статутного капіталу став ОСОБА_6 , який є керівником цього підприємства.

Таким чином, не встановлена група осіб, підробивши та використавши підроблену довіреність, шляхом обману заволоділа належними компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » корпоративними правами в розмірі 100 % частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість активів якого на дату скоєння злочину складала понад 1,233 млрд грн, чим завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В дійсності «ІНФОРМАЦІЯ_4» не укладало жодних правочинів, які були б спрямовані на відчуження корпоративних прав компанії.

З метою підтвердження обставин видачі довіреності від 15.01.2019 представники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулися до юридичної компанії у Респібліці Кіпр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з проханням перевірити дійсність апостилю-та факту нотаріального засвідчення вказаної довіреності.

У результаті проведеної перевірки було встановлено, що відповідно до відповіді Міністерства юстиції та громадського порядкуКіпрської Республіки апостиль на довіреності від 15.01.2019 не є аутентичним, тобто справжнім.

Крім того, було встановлено, в тому числі шляхом виявлення офіційного некрологу, що нотаріус ОСОБА_7 (чий підпис нібито стоїть на довіреності) - помер у жовтні 2018 року, тобто за два роки і три місяці до видачінібито засвідченої ним довіреності.

Встановлено, що наразі особи, які контролюють господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) вчиняють дії спрямовані на розтрату та привласнення його майнових прав шляхом переведення на підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано найбільшим кредитором у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , справа № 904/1926/23). Встановлений господарським судом розмір кредиторських вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » становить 5 151 629 033,08 грн. (4 черга).

19.08.2024 ІНФОРМАЦІЯ_8 ухвалою задовольнив клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про його заміну всправі №904/1926/23 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на правонаступника - ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ).

05.08.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_8 ухвалою задовольним клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про його заміну всправі №904/1926/23 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином під час проведення слідства невстановлені особи продовжують здійснювати свій задум на заволодіння активами підприємства, перереєстрованого за підробленими документами.

Таким чином ОСОБА_6 вчинено дії направлені на відчуження права вимоги кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму більше 5 мільярдів гривень, що очевидне може завдати ІНФОРМАЦІЯ_22 матеріальних збитків у особливо великих розмірах.

Відповідно до отриманих відомостей, є підстави вважати, що з метою реалізації майна підприємства проведено ряд удаваних правочинів, що в кінцевому результаті призвели виставлення на продаж «Право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 146 226 660,00 грн. на підставі договору відступлення права вимоги №24/01/23АК від 06.01.2023 року.»

Установлено, що ОСОБА_6 діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 договори уступки прав вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 02.08.2024 та ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.03.2024.

Вказані договори відкриті у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фактично за два тижні до переходу в процедуру ліквідації підприємства, коли у відповідному контролі відпала необхідність.

Водночас, сторона обвинувачення вважає, що заволодіння шахрайським шляхом корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено виключено з метою отримання контролю над правом вимоги на суму 5 110 434 401,08 грн до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а подальша переуступка здійснена виключно з метою унеможливлення повернення активів компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечені активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зокрема часткою корпоративних прав останнього в розмірі 99,999 % в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке здійснює експлуатацію припортового зернового термінала.

Через процедуру ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в рамках господарського провадження № 904/1926/23 по справі про банкрутство, встановивши контроль над діями ліквідатора ОСОБА_6 і інші невстановлені особи можуть здійснити дії з відчуження зазначеної частки або зниження вартості активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

З метою запобігання можливості здійснення подальшого незаконного відчуження права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 , виникла необхідність у накладенні арешту на відповідні права вимоги, як вид майнових прав.

Так, наразі виявлено, що на порталі Прозоро продажі ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), де продається право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 146 226 660,00 грн на підставі договору відступлення права вимоги №24/01/23АК від 06.01.2023 року.

Із долучених матеріалів торгів встановлено, що на підставі договору відступлення права вимоги №24/01/23АК від 06.01.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за договором оренди майна № 06-01/2023КБ від 06.01.2023, а саме: прострочену заборгованість за оренду залізничних вагонів.

Із наявних матеріалів стало зрозуміло, яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке за договором №24/01/23АК від 06.01.2023 року є новим кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », перетворилося у боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », відносно якого 30.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 розпочато процедуру банкрутства (справа 904/372/23, посилання на ухвалу суду: ІНФОРМАЦІЯ_16 При цьому, заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до суду було подано 18.01.2023, тобто через 12 днів після укладення договорів. Крім того, орендатором є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яке створене у день укладення основного договору оренди та договору відступлення прав вимоги.

Станом на сьогоднішній день, відкриті справи про банкрутство та розпочаті відповідні судові процедури, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - справа № 904/1926/23, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - справа №904/3199/24; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - справа № 904/372/23.

Крім того, отримано відомості, що за рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснено штучний позов (справа № 904/3731/24), до ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою виконання забезпечення та унеможливлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » отримання прибутку від реалізації права вимоги.

Також, указаним судом розглядаються справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) пов`язані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме: № 904/3756/24 про визнання права застави та зобов`язання вчинити дії, а також № 904/3156/24 про стягнення (витребування) частки у статутному капіталі.

Указані справи розглядаються ІНФОРМАЦІЯ_8 та можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Окрім того, указані підприємства пов`язані із діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фактично зазначене підприємство використовувалось для виведення коштів у тіньовий обіг.

Установлено, що арбітражним керуючим є ОСОБА_4 .

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001047 від 31.05.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів пов`язаних із процедурою банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - справа № 904/1926/23, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - справа № 904/3199/24; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - справа № 904/372/23 у тому числі документів, що підтверджують факт виконання повноважень щодо встановлення майна для забезпечення вимог кредиторів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_21 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/55377/24-к.

Прим. 2 - прокурор ОСОБА_3

Копія - арбітражний керуючий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 , 02.12.2024