Справа №: 272/862/25
Провадження № 1-кс/272/17/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року

Слідчий суддя Андрушівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Андрушівка Житомирської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.08.2025 р. слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 а саме до матеріалів кримінального провадження №0000065 (судова справа №296/7787/23) за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч. 5 ст. 191 КК України, в рамках кримінального провадження № 0000161 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.02.2025 р.

Клопотання мотивує тим, що У 2022 році ОСОБА_5 обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та будучи єдиним засновником вказаного товариства, виконуючи у відповідності до Статуту цього товариства адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто, будучи службовою особою вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, 24.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 , у службовому приміщенні Департаменту укладено договір №367-22 про надання послуг з поточного ремонту, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось надати послуги по ремонту і заміні, заповненню віконних прорізів (поточний ремонт) будівлі професійно-технічного училища №4 (надалі в тексті ІНФОРМАЦІЯ_5 ) по АДРЕСА_2 . Вартість виконання зазначених робіт з поточного ремонту ПТУ № 4 згідно умов договору та додаткової угоди № 1 до нього від 21.09.2022 складала 847 810,67 грн. з ПДВ.

В ході виконання поточного ремонту ПТУ № 4 відповідно до вищевказаного договору ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив і мету, з метою привласнення бюджетних коштів, виділених для проведення ремонтних робіт, шляхом внесення неправомірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) про кількість та вартість виконаних будівельних робіт та понесені прямі витрати на закупівлю будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, умисно завищив вартість виконаних будівельних робіт у сумі 443 426,91 грн.

На підставі зазначеного договору, акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, за виконання будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено оплату виконаних будівельних робіт шляхом безготівкового перерахування грошових коштів зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: 24.06.2022 в сумі 493 610 грн. та 22.09.2022 в сумі 354 200,67 грн., з яких 443 426,91 грн. становлять розмір завищення вартості виконаних будівельних робіт.

Разом з тим, ОСОБА_5 , після надходження вищевказаних грошових коштів в загальній сумі 847 810,67 грн. з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи доступ до зазначених грошових коштів в силу займаної посади, діючи умисно, усвідомлюючи незаконність одержання частини вищезазначених коштів у сумі 443 426,91 грн., внаслідок вчинення ним суспільно-небезпечного протиправного діяння, перебуваючи за фактичним місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , з метою обготівкування грошових коштів та їх подальшого використання для придбання нерухомого майна, здійснив безтоварні (фіктивні) фінансові операції з грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, перерахувавши їх із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у рамках здійснення господарської діяльності пов`язаним йому суб`єктам господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за якими придбання товарів та послуг фактично не здійснювалося, надавши таким чином правомірного вигляду їх отриманню та використанню. Зокрема:

-05.08.2022 перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 в сумі 39 920 грн. за придбання петелів паливних кількістю 3,992т призначенням платежу «Оплата за товар згідно рахунку № 22 від 5 серпня 2022 року. У сумі 33266.67 грн., ПДВ - 20% 6653,33 грн.»,

-23.08.2022 перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 в сумі 200 000 грн. без зазначення призначення платежу,

-30.09.2022 перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 в сумі 60294 грн. за придбання петелів паливних кількістю 6,0294т з призначенням платежу «Оплата за товар згідно рахунку № 28 від 29 вересня 2022 року. У сумі 50245.00 грн., ПДВ - 20% 10049.00 грн.»,

-04.10.2022 перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 в сумі 100000 грн. за придбання конвектора газового АКОТ-25 з призначенням платежу «Оплата за товар згідно рахунку № 29 від 29 жовтня 2022 року. У сумі 83333.33 грн., ПДВ - 20% 16666.67 грн.».

Таким чином, у період з 05.08.2022 по 04.10.2022 ОСОБА_5 шляхом перерахування коштів на рахунки пов`язаних йому суб`єктів господарювання здійснив безтоварні (фіктивні) фінансові операції з грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в загальній сумі 200 214 гри. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 200 000 грн.

Після чого, у 2023 році, реалізуючи свої злочинні наміри з легалізації вищевказаних доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_5 спрямував їх на придбання нерухомого майна його матір`ю ОСОБА_7 , а саме:

нежитлового приміщення, аптеку, площею 232,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що було придбано на підставі договору купівлі-продажу № 1985 від 31.10.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_7 .

Відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення 14.02.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.209 КК України.

В судове засідання учасники не з`явилися. В матеріалах клопотання міститься заява слідчого в якій слідчий просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Крім того, слідчий просив проводити розгляд клопотання без повідомлення підозрюваного, з метою попередження його приховування і, як наслідок відсутність можливості використання вказаного майна для забезпечення подальшої конфіскації.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду справи.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення осіб у володінні яких перебувають речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання направлено судові повідомлення, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників клопотання на підставі наявних доказів.

Фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу не здійснювалося у зв`язку з відсутністю осіб, які беруть участь у справі відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 14.02.2025р. з ЄРДР № 0000161 від 14.02.2025р. зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209 КК України.

Також встановлено, що 12.08.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю,якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей,що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в матеріалах кримінального провадження №0000065 (судова справа №296/7787/23) за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч. 5 ст. 191 КК України та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Бердичівського районного відділу поліції ГУНГІ в Житомирській ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів кримінального провадження №0000065 (судова справа №296/7787/23) за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч. 5 ст. 191 КК України, в частині таких документів:

Ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду від 09.09.2022 р у справі № 274/4795/22 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5 ;

Протоколу обшуку від 21.09.2022 за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5 та додатку до протоколу обшуку флеш карти;

Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 від 01.06.2023 у справі № 274/4795/22 про надання дозволу на обшук за адресою АДРЕСА_3 ;

Протоколу обшуку від 02.06.2023, додаток до протоколу обшуку - флеш-карта з відеозаписом обшуку;

Копії рахунку на оплату від 17.08.2022 № 606093, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на купівлю ОСОБА_8 74 віконних конструкцій на загальну суму 542855,87 грн., специфікація до рахунку;

Запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 14.06.2023 та відповідь на нього від 03.07.2023 з додатками;

Постанови про призначення додаткової судової будівельно-технічної експертизи від 08.06.2023;

Постанови про уточнення питань в експертизі від 17.07.2023;

Висновку експерта за результатами проведення додаткової судової будівельно- технічної експертизи у кримінальному провадженні №0000065 від 21.07.2023 №1130/23-25.

Строк дії ухвали визначити до 17.09.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1