Справа № 591/6628/23
Провадження № 1-кс/591/1938/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведених осіб, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000161, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами заволодіння деревиною, одержаної під час рубок на території лісокористування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинене групою осіб, незаконної порубки невстановленими особами дерев ІНФОРМАЦІЯ_5 філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », порушення вимог лісового законодавства службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок чого допущено незаконну порубку дерев, чим спричинено тяжкі наслідки.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представників володільців документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника банківських установ, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні наведених банківських установ, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні Регіональному відділенні в м. Суми АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в АДРЕСА_5 , а саме: щодо ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_10 , (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 (ЙРЗ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2022 по 07.05.2025 року, а саме:

1) копії клієнтських справ ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_10 , (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 (ЙРЗ НОМЕР_6 ).

2) інформацію про рух коштів на усіх рахунках вищевказаних осіб за період часу з 01.01.2022 року по 07.05.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

3) технічної інформації про здійснення операцій по банківським (картковим) рахункам вищевказаних осіб за період часу з 01.01.2022 року по 07.05.2025 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

4) відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

5) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські (карткові) рахунки за період часу з 01.01.2022 року по 07.05.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Встановити строк дії ухвали в 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1