Дата документу 20.06.2025Справа № 554/9176/25
Провадження № 1-кс/554/7963/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000174 від 31.05.2025 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2025 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП через канцелярію з кіберполіції надійшло звернення ОСОБА_3 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

31.05.2025 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000174 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.05.2025 р. о 17:21 год. до ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.05.2025 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу ноутбуку в соціальній мережі «Instagram», заволоділа її грошовими коштами в сумі 17688 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Таким чином, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , яким на момент скоєння проступку користувався ймовірний правопорушник, в період часу з 00:00 години 08.05.2025 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Крім цього, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому розпорядженні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківському розрахунку в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському розрахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 08.05.2025 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати у кримінальному провадженні № 0000174 від 31.05.2025 групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: майору поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання відомостей за номером банківського розрахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:00 години 08.05.2025 по кінцевий термін дії ухвали суду, в яких надати наступну інформацію:

-копії документів, які були надані для відкриття банківського розрахунку НОМЕР_1 та на підставі якого, були видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-виписки по номерам банківського розрахунку НОМЕР_1 в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-фото- та відеоінформацію щодо осіб(-и), яка(-і) у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала(-и) переказ або отримувала(-и) грошові кошти з номеру банківського розрахунку НОМЕР_1 та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти з номеру банківського розрахунку НОМЕР_1 переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти з номерів банківського розрахунку НОМЕР_1 використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-інші дані по номеру банківського розрахунку НОМЕР_1 та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1