Провадження № 1-кс/686/3930/25
У Х В А Л А
12 травня 2025 року м. Хмельницький
17.04.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 05.04.2025 в обідню пору доби вона розмітила оголошення на маркетплейсі «Shafa» щодо продажу особистого одягу, прикріпивши до свого облікового запису належну їй електронну банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером рахунку НОМЕР_2 . Наступного дня, а саме 06.04.2025 близько 20:00 год. на маркетплейсі «Shafa» їй надійшло повідомлення від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_7 » стосовно купівлі товару та в ході листування « ОСОБА_7 » запропонувала продовжити спілкування у месенджері «Viber» на що ОСОБА_5 погодилась. Цього ж дня ОСОБА_5 у месенджері «Viber» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 від невідомої їй особи на ім`я « ОСОБА_8 » в якому йшлось про те, що вище зазначена особа на ім`я « ОСОБА_7 » є шахрайкою, у зв`язку з чим потерпіла заблокувала дану особу та видалила з нею листування. Також особа на ім`я « ОСОБА_8 » запропонувала ОСОБА_5 пройти верифікацію, що дало б змогу в подальшому здійснювати безпечний продаж товару на маркетплейсі «Shafa» та надіслала фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за яким перейшла потерпіла, діявши згідно вказівок остання ввела свої дані, а саме ПІП та код який їй надійшов на мобільний телефон, після чого зі слів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мала здійснювати обробка даних протягом 5-10 хвилин. По завершенню обробки даних ОСОБА_5 увійшла до онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що 06.04.2025 о 21:20 год. з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 39 520 грн. на невстановлений рахунок, якого потерпіла особисто не здійснювала.
Внаслідок вище вказаного, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала майнової шкоди останній на суму 39 520 грн.
Абонентський номер НОМЕР_3 обслуговується оператором мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 .
З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 06.04.2025 року по час виконання ухвали.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв`язку України у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номерами мобільних НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 06.04.2025 року по час виконання ухвали.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_3 ;
- Тип з`єднання абоненту (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;
- Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента НОМЕР_3 ;
- Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента;
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_3 надати відомості про його особу;
- Місцезнаходження абонентів з абонентським номером НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 06.04.2025 року по час виконання ухвали, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Ухвала діє по 01 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1