Справа № 331/3598/25
Провадження № 1-кс/331/1356/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000574, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000574, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 21.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 5 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що, 21.06.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що 27.11.2024 р. укладено договір №27-11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки квадрокоптерів «DJI MAVIK 3Т» у кількості 25 одиниць. 29.11.2024 в ході виконання договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_1 перерахувала на банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4 000 000 гривень, в якості оплати рахунку відповідно до договору. На теперішній час від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квадрокоптери «DJI MAVIK 3Т» у кількості 25 одиниць не були поставлені. Таким чином, невстановлена особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, чим спричинила матеріальний збиток на суму 4 000 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав платіжну інструкцію №240 від 11:11 29.11.2024, в якій відображено переказ 4 000 000 грн з рахунку НОМЕР_1 відкритого Запорізьким РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код платника: НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_2 відкритий філією - Головне управління по м. Києву та Київській області акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, УПК ДКП ГУНП в Запорізькій області встановлено подальший рух грошових коштів з розрахункового рахунку IBAN: НОМЕР_2 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який потерпілий переказав грошові кошти в сумі 4 000 000 000 грн: переказ 976 380 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », IBAN: НОМЕР_4 ; переказ 976 290 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », IBAN: НОМЕР_4 ; переказ 976 330 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », IBAN: НОМЕР_4 ; переказ 125 000 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_6 , IBAN: НОМЕР_5 ; переказ 39 000 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ФОП ОСОБА_7 , IBAN: НОМЕР_6 .

Встановлено також подальший рух грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 : переказ 242 450 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », IBAN: НОМЕР_7 ; переказ 1 328 350 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », IBAN: НОМЕР_8 ; переказ 1 328 350 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », IBAN: НОМЕР_8 ; переказ 100 500 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », IBAN: НОМЕР_9 ; переказ 101 250 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », IBAN: НОМЕР_9 ; переказ 78 750 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », IBAN: НОМЕР_9 ; переказ 67 500 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », IBAN: НОМЕР_9 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані інформації стосовно власника банківського рахунку НОМЕР_9 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаному рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, геолокацію користування інтернет-банкінгом по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не видається можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких вона просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 40-1, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000574, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню: старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку НОМЕР_9 , з можливістю вилучення копій у Запорізькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації стосовно особи на яку відкрито вказаний банківський рахунок, документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаним картам (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 період часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в моменти обготівкування грошових коштів через касу у відділеннях;

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаному рахунку при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за вказаний період часу;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по вказаному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період;

- геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », по рахунку з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1