печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна-адвоката: ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/10299/25-к від 05.03.2025 у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022,-

ВСТАНОВИВ:

29.07.2025 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/10299/25-к від 05.03.2025 у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022.

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що 05.03.2025 суддею Печерського районного суду м. Києва було задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022.

Накладено арешт на віртуальні активи, заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та заблокувати увесь функціонал, на акаунтах, що зареєстровані на криптовалютній біржі «BINANCE», а саме компанії «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303. lle Du Port, Mahe, Seychelles.» з наступними ідентифікаторами: USER ID 3994282; USER ID 25102762.

Акаунт з ідентифікатором USER ID 25102762 з віртуальними активами безпосередньо належать ОСОБА_5 .

Щодо іншого акаунту і прізвищ, які фігурують у даній ухвалі, ОСОБА_7 жодного відношення не має і не знає цих осіб.

Сторона захисту вважає арешт віртуальних активів необґрунтованим, таким, що накладений без належних правових підстав та без підтвердження об`єктивними доказами.

Адвокат ОСОБА_3 , в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000269 від 29.03.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що громадяни України, зоорганізувались з метою здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, окрім цього вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з матою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представниками держави агресора.

Встановлено, що вказаними особами на території України, за допомогою підконтрольних веб-ресурсів, груп, акаунтів у соціально орієнтованих мережах «Фейсбук» та «Інстаграм», каналах, акаунтах в месенджері «телеграм», таргетованої реклами та іншими способами, розміщуються рекламні повідомлення із посиланням на азартні ігри в електронних (віртуальних) казино, букмекерських конторах, фіктивних бінарних опціонів, крипто-інвестиційних проектів та інше, бенефіціарними власниками яких являються громадяни російської федерації, зокрема «ВУЛКАН 777», «LEONBETS», «MOSTBET», тощо. В свою чергу, представниками вказаних комерційних структур, резидентів російської федерації, злдійснюють оплату вищевказаним особам за залучення останніми нових клієнтів у розмірі еквівалентному їх кількості та «якості» (розміру внесених ставок та об`єму коштів розміщених на депозитах зазначених інтернет платформ).

Під час досудового розслідування, свідком ОСОБА_8 , надано покази стосовно здійснення депозиту в онлайн казино «lxbet». Проаналізувавши рух коштів встановлено, що кошти перераховані за хеш операціями пов`язаними з внесенням депозиту ОСОБА_8 , надійшли на криптовалютні гаманці Імператорської Ксенії (громадянка рф) та ОСОБА_9 .

Поряд з цим вставлено, що діяльність онлайн-казино під брендом «lxbet» здійснювало ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» ().

Відповідно до рішення № 166 та № 167 КРАІЛ від 30.03.2022, ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (місцезнаходження: 02081, м. Київ, Дніпровська набережна, буд. 19-В; ідентифікаційний код здобувана ліцензії 44339797; доменне ім`я lxbet.ua; бренд організатора азартних ігор «1ХВЕТ» за свідоцтвами на торговельну марку № 204309 та № 204310 від 25 вересня 2015 року) видано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

06.09.2022 рішенням КРАІЛ на підставі наданої Бюро економічної безпеки України інформації, були анульовані ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» () під брендом «1ХВЕТ», у зв`язку із виявленням недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензій, а саме: інформації про те, що підприємство не діє в інтересах резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили України.

10.03.2023 ТОВ «Твоя Беттінгова Компанія» () внесено до санкнійного списка відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145/2023 та заблоковано хостинг Веб-сторінок на території України: https://lxbet.com/, https://lite.new-lxbet.com/, https://lxbett.mobi, https://ualxbet.com/, https://lxbet.mobi/ та інші дзеркальні сайти.

Фактично встановлено, що криптовалютні гаманці відносяться до біржі Віпапсе, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , авторизований за Userid 25102762.

- ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 авторизована за Userid 39942823.

Постановою слідчого від 27.02.2025 речовими доказамиу кримінальному провадженні визнано наступне: віртуальні активи, що зберігаються на акаунтах, що зареєстровані криптовалютній біржі «BINANCE», а саме компанії «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, lie Du Port, Mahe, Seychelles.» з ідентифікаторами: USER ID 39942823; USER ID 25102762, оскільки вказаний акаунт є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігає відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; віртуальні активи, які

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва №757/10299/24 від 05.03.2025 накладено арешт на криптовалютні активи на вказаних гаманцях.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката, заперечення прокурора, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000269 від 29.03.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

05.03.2025 суддею Печерського районного суду м. Києва було задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022.

Накладено арешт на віртуальні активи, заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та заблокувати увесь функціонал, на акаунтах, що зареєстровані на криптовалютній біржі «BINANCE», а саме компанії «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303. lle Du Port, Mahe, Seychelles.» з наступними ідентифікаторами: USER ID 3994282; USER ID 25102762.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Протягом досудового розслідування не встановлено, що віртуальні активи, які знаходяться на криптовалютному гаманці ОСОБА_5 , на який накладено арешт є предметом злочину чи отримані незаконним шляхом.

Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на віртуальні активи, які знаходяться на криптовалютному гаманці ОСОБА_5 , оскільки він не мають жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні.

При цьому, за встановлених обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що віртуальні активи, які знаходяться на криптовалютному гаманці ОСОБА_5 , не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна, накладеного на віртуальні активи, які знаходяться на криптовалютному гаманці ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/10299/25-к від 05.03.2025 у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/10299/25-к від 05.03.2025 у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022 на віртуальні активи ОСОБА_5 на акаунті, що зареєстрований на крипто валютній біржі «BINANCE»», а саме компанії «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303. lie Du Port, Mahe, Seychelles.» з наступними ідентифікаторами: USER ID 25102762, шляхом скасування заборони користування та розпорядження ними і розблокування всього функціоналу.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1