Справа № 743/903/25
Провадження №1-кс/743/65/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року селище Ріпки

Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Ріпки клопотання слідчого СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного 02.07.2025 до ЄРДР за №0000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 02.07.2025 до ЄРДР за №0000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до ВП №2 с-ще Ріпки Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 за фактом зникнення з її картки в період 25.06.2025, 30.06.2025 коштів, які могла викрасти знайома, ОСОБА_6 , користуючись телефоном заявниці, маючи доступ до додатків, та могла зняти з картки кошти двома платежами по 3500 гривень, 25 та 30 червня, та 01.07.2025 зникли кошти в сумі 426 гривень.

02.07.2025 за вказаним фактом слідчим відділом ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження № 00000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 повідомила, що близько 23.06.2025 останню покликала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб поговорити на одинці, та коли вони з нею усамітнились, то вона почала в неї просити гроші, ОСОБА_7 в цьому відмовляла, але згодом погодилась, та взяла свій телефон, ввела пароль до телефону та до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і телефон віддала ОСОБА_8 щоб вона перекинула собі 2000 грн., цю суму ОСОБА_7 дала в борг та ОСОБА_8 пообіцяла, що коли отримає пенсію, то поверне. Після цього як ОСОБА_8 перекинула собі кошти, то вона попросила про це нікому не говорити.

25.06.2025 року близько 17:00 години ОСОБА_8 покликала ОСОБА_7 до своєї кімнати, та попросила телефон щоб подивитись скільки в неї є коштів на банківській картці, остання ввела пароль від телефону та від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та віддала його ОСОБА_8 , котра деякий час в ньому щось поробила, та віддала телефон назад. Після цього вони розійшлись по своїм кімнатам.

30.06.2025 року близько 09:00 години ОСОБА_8 знову покликала до своєї кімнати ОСОБА_7 , та попросила телефон щоб подивитись скільки в неї є коштів на банківській картці, ОСОБА_7 розблокувала телефон та дала його ОСОБА_8 , яка в свою чергу вже сама ввела пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей час потерпіла була біля неї, та побачила як ОСОБА_8 почала переписувати номер банківської картки потерпілої на аркуш, але ОСОБА_7 на той момент уваги цьому не приділила.

01.07.2025 близько14:00 години ОСОБА_7 підійшла до ОСОБА_9 і попрохала її щоб вона допомогла поповнити мобільний номер телефону, коли остання зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то побачила, що в ОСОБА_7 є списання коштів, та ОСОБА_9 запитала, куди ОСОБА_7 їх витратила, остання повідомила, що нікуди їх не витрачала і не надсилала. Перекази були здійснені з банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_1 : 25.06.2025 в розмірі 3500 гривень, 30.06.2025 року в розмірі 3500 гривень, 01.07.2025 року в розмірі 426 гривень, та данні перекази були здійсненні на ім`я ОСОБА_10 . Вищевказані кошти ОСОБА_8 потерпіла не переводила на її банківський рахунок. Далі соціальні працівники почали вирішувати дану проблему і коли це все почалось, то ОСОБА_8 сама викликала працівників поліції.

02.07.2025 року ОСОБА_8 зранку перевела кошти в розмірі 3200 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_11 зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 . Згідно вказаної виписки, з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 , кошти були переказані:

- 23.06.2025 о 17:56 на картку в сумі 2000 гривень;

- 25.06.2025 о 16:32 на картку в сумі 3500 гривень;

- 30.06.2025 о 12:51 на картку в сумі 3500 гривень;

- 01.07.2025 о 12:22 на картку в сумі 426 гривень.

05.07.2025 року при огляді телефону «Infinix HOT 20i», який належить ОСОБА_5 , було встановлено, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при перегляді історії руху коштів по картці № НОМЕР_1 встановлено, що «2 липня зарахування переказу… НОМЕР_3 », натиснувши на даний переказ на екрані з`являється напис «Зарахування переказу на рахунок СН Payment Perekaz vid ОСОБА_12 НОМЕР_3 2 липня 2025 09:35», «1 липня **4449 Переказ на картку НОМЕР_4 », натиснувши на даний переказ на екрані з`являється напис « НОМЕР_5 ОСОБА_13 -426.00 1 липня 2025 12:22», «30 червня **4449 Переказ на картку НОМЕР_6 », натиснувши на даний переказ на екрані з`являється напис « НОМЕР_5 ОСОБА_13 -3500.00 30 червня 2025 12:51». «25 червня **4449 Переказ на картку НОМЕР_6 », натиснувши на даний переказ на екрані з`являється напис « НОМЕР_5 ОСОБА_13 -3500.00 25 червня 2025 16:32», « НОМЕР_7 Переказ на картку НОМЕР_8 », натиснувши на даний переказ на екрані з`являється напис «**4449 ОСОБА_13 -2000.00 23 червня 2025 17:56», більше інформації яка б містила оперативний інтерес в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виявлено.

05.07.2025 року при огляді телефону «TECNO POP5», котрий належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при перегляді історії руху коштів по картці № НОМЕР_9 встановлено, що «2 липня **2742 Переказ на картку НОМЕР_3 », натиснувши на даний переказ на екрані з`являється напис «Переказ на картку НОМЕР_10 ОСОБА_14 3198 2 липня 2025 09:35», «1 липня Зарахування переказу н… +426.00», натиснувши на даний переказ на екрані з`являється напис «Зарахування переказу на рахунок СН Payment Perekaz vid ОСОБА_15 НОМЕР_4 1 липня 2025 12:22», «30 червня Зарахування переказу н… +3500.00», натиснувши на даний переказ на екрані з`являється напис «Зарахування переказу на рахунок СН Payment Perekaz vid ОСОБА_15 НОМЕР_6 30 червня 2025 12:51». «25 червня Зарахування переказу н… +3500.00», натиснувши на даний переказ на екрані з`являється напис «Зарахування переказу на рахунок СН Payment Perekaz vid ОСОБА_15 НОМЕР_6 25 червня 2025 16:32», «23 червня Зарахування переказу н… +2000.00», натиснувши на даний переказ на екрані з`являється напис «Зарахування переказу на рахунок СН Payment Perekaz vid ОСОБА_15 НОМЕР_8 23 червня 2025 17:56»більше інформації яка б містила оперативний інтерес в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виявлено.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ; ЄДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_1 ) за період часу з 16:30 год. 23.06.2025 до 09:40 год. 02.07.2025 та інформацію про рух коштів по банківській картці ОСОБА_6 № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ; ЄДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_1 ) за період часу з 16:30 год. 23.06.2025 до 09:40 год. 02.07.2025

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ; ЄДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_1 ) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо інформації про рух коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_9 .

Слідчий наполягає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні як доказів, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий просить отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

З матеріалів клопотання вбачається, що до ВП №2 с-ще Ріпки Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , за фактом зникнення з її картки в період 25.06.2025, 30.06.2025 коштів, які могла викрасти знайома, ОСОБА_6 , користуючись телефоном заявниці, маючи доступ до мобільних додатків.

02.07.2025 за вказаним фактом слідчим відділом ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження № 00000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Вказані кошти списувались з банківської картки потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та зараховували на банківську картку ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ; ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 .

Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ; ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, що стосується:

1. банківської картки НОМЕР_1 , у тому числі:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка НОМЕР_1 ;

- залишок грошових коштів на банківській картці НОМЕР_1 ;

- виписки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів,

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки НОМЕР_1 ;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківської картки НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки НОМЕР_1 ;

Інформацію надати за період часу з 16:30 год. 23.06.2025 до 09:40 год. 02.07.2025 з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії.

2. банківської картки НОМЕР_9 , у тому числі:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_9 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка НОМЕР_9 ;

- залишок грошових коштів на банківській картці НОМЕР_9 ;

- виписки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_9 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів,

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки НОМЕР_9 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки НОМЕР_9 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки НОМЕР_9 ;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківської картки НОМЕР_9 ;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки НОМЕР_9 ;

Інформацію надати за період часу з 16:30 год. 23.06.2025 до 09:40 год. 02.07.2025 з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити до 16.08.2025.

Роз`яснити, що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18