КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/3106/25
Провадження № 1-кс/552/1816/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000321 від 19.03.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

05.09.2025 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000321 від 19.03.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні зазначила, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000321 від 19.03.2025 р., кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2025 до ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в березні 2025 року невідомі особи за допомогою використання її персональних даних (паспорта, ІПН та мобільного телефону) шахрайським шляхом а саме шляхом обману заволоділи грошовими коштами кредитних спілок та фінансових установ України на суму 74 897 гри. (ЄО № 5787 від 18.03.2025).

Крім того, встановлено, що в період часу з січня по березень 2025 року невідомі особи шахрайським шляхом, із використанням даних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили оформлення в мікрофінансових та фінансових установ таких як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; адреса: АДРЕСА_1 ) заволодівши грошовими коштами на суму в розмірі 74 897 грн.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила , що на початку січня в месерджері Telegram в телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », побачила оголошення, що є вільна вакансія на посаду тестувальник сайтів та вирішила спробувати. Надалі написала чоловіку на ім`я « ОСОБА_6 », який залишав оголошення на, що він відповів та повідомив, що для того, щоб необхідно сфотографуватися з паспортом та надіслати йому це фотозображення, що вона і зробила. Надалі чоловік на ім`я « ОСОБА_6 », роз`яснив, що потрібно робити та надав декілька сайтів для тестування. Пропрацювавши близько двох тижнів на вищевказані посаді, вирішила звільнитися, оскільки не отримала обіцяної заробітної плати. 13 березня 2025 року в мессенджері «Viber» надійшло повідомлення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що вона має заборгованість по кредиту, на що остання відповіла, що ніяких кредитів не брала. Того ж дня її матері зателефонували з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та повідомили, що вона там також має заборгованість. В подальшому вона звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_11 та дізналася, що на її ім`я було оформлено в 7 мікрофінансових установах та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було оформлено кредитів на загальну суму 74 897 гривень.

В ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що 20.01.2025 року було подано онлайн заяву № 340170982 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для відкриття банківського рахунку із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_8 та грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_9 було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 в наступні дати: 20.01.2025 в сумі 9 000 гривень, 21.01.2025 в сумі 9 500 гривень, 13.02.2025 в сумі 7 500 гривень.

Згідно рапорту працівників ВПК в Полтавськый області, встановлено, що з банківської карти потерпілої № НОМЕР_11 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відбулися перекази грошових коштів на наступні рахунки: 07.02.2025 о 18:16 на банківську картку № НОМЕР_12 у сумі 500 грн., що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_13 ; 08.02.2025 о 14:29 на банківську картку № НОМЕР_14 у сумі 500 грн., що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_15 ; 09.02.2025 о 08:52 на банківську картку № НОМЕР_16 у сумі 9500 грн., що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_17 ; 09.02.2025 о 22:40 на банківську картку № НОМЕР_18 у сумі 1507,54 грн., що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на ім?я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_19 ; 12.02.2025 о 13:59 на банківську картку № НОМЕР_20 у сумі 5900 грн., що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім?я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_21 .

Просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Слідча до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання просила розглядати без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000321 від 19.03.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ; адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення банку по АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме відомості про рух коштів по карткових рахунках, емітованих на:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_13 ,

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_15 ,

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_19 ,

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_17 ,

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_21 ,

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ; адреса: АДРЕСА_4 ), а також відділення банку по АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме відомості про рух коштів по карткових рахунках, емітованих на:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_13 ,

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_15 ,

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_19 ,

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_17 ,

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_21 ,

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ідентифікаційний код НОМЕР_24 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 ,

- період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ідентифікаційний код НОМЕР_25 , АДРЕСА_8 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номерам телефонів НОМЕР_8 , а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок абонента по телефонному номеру НОМЕР_8 щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали суду, документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » по телефонному номеру НОМЕР_8 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], по телефону НОМЕР_8 (абонента «А») за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

1.1. дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

1.2. абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

1.3. всіх поповнень рахунків номеру телефону НОМЕР_8 (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

1.3.1. дати та часу поповнення;

1.3.2. суми поповнення;

1.3.3. платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

1.4. реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

1.5. здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_8 (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

1.5.1. найменування операції;

1.5.2. дати та часу операції;

1.5.3. грошової суми;

1.5.4. номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

1.5.5. номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

1.5.6. платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

1.5.7. реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку),

з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1