Справа № 203/3039/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання процесуального керівника прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000126,-

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання прокурора, заявлене в рамках кримінального провадження №0000126, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1,3,5,6 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000126 від 16.04.2025 року за ч.3 ст.365, ч.4 ст.185, ч.1 ст.361, ч.1 ст.357, ч.1 ст.162 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи одного з правоохоронних органів Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, під час виконання своїх службових обов`язків, вчиняючи дії, які явно виходять за межі наданих прав та повноважень, налагодили схему з крадіжок особистого майна громадян у великих розмірах.

Також встановлено, що під час здійснення своїх службових обов`язків при здійсненні виїздів на місця події, працівники правоохоронного органу, користуючись тим, що у потерпілі мешкають самі, відсутні близькі родичі та за їхніми діями ніхто із сторонніх осіб не спостерігає, заволодівають особистим майном (грошима, цінними речами, банківськими картками, документами на право власності на нерухоме та рухоме майно), після чого розпоряджаються ними за власним розсудом.

Так, допитана як свідок ОСОБА_4 показала, що 09.04.2025 року їй на мобільний телефон зателефонував від колег її батька - ОСОБА_5 , почали приходити повідомлення, про те що її батько помер. Вона відразу зв`язалася з колегою батька ОСОБА_6 , ( НОМЕР_1 ). Вона підтвердила, що батько помер, у власній квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , його знайшли померлим ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того від колег батька дізналася, що він не виходив на зв`язок з 01.04.2025 року.

Вона зателефонувала слідчому, назвалася донькою померлого, на що той дуже здивувався, декілька разів перепитав, чи я дійсно його донька та чи знаходжусь в Україні. В той же день близько 14-00 г. вона зустрілася в приміщенні відділу поліції, за адресою: АДРЕСА_2 , у ході розмови слідчий не пояснив щодо обставин смерті батька, лише виніс пакет з речами батька. Пакет візуально був не пошкоджений, вміст пакету були речі батька, а саме: гаманець з коштами в розмірі 612 грн., банківські картки (КредитДніпро НОМЕР_2 , Південний НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 та дві карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ); ключі від квартири у кількості 3 шт. плюс 1 від домофона; телефон марки Samsung Galaxy S21 FE 5G (без сім карти до нього, хоча раніше в ньому знаходилась сім-картка оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 , а також картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , ІМЕІ (гнездо 1 НОМЕР_9 , ІМЕІ гнездо НОМЕР_10 ).

Після чого, вона разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_7 поїхали до квартири, це було приблизно о 17-00 г. Квартира була опечатана, після того як вони зайшли всередину вона звернула увагу на те, що речі були в такому стані, ніби хтось щось поспіхом шукав. В шафах речі були всі перевернуті, постіль зкомкана та була запхана у шафу. Було встановлено відсутність його Смарт-годинника Xiaomi Watch (були придбані в травні 2023 року за 6999 грн. Крім того, в квартирі була відсутня велика сума грошей не менше 10 тис. доларів США, які батько збирав для придбання ще однієї квартири. Крім того, 31.03.2025 він зняв кошти з свого рахунку 8400, 28.03.2025 обміняв 2500 Євро (120 тис грн.) вказані гроші також відсутні в квартирі.

У батька було декілька квартир, а саме: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , документи щодо яких він зберігав в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 . Документи з квартири зникли після огляду працівниками поліції, як і зникли запасні ключі від цих квартир. Вказані квартири здавалися в оренду. Також з квартири зник закордонний паспорт батька.

Після того, як вона забрала у слідчого телефон, (без сім карти) та відновила сім карту і на телефон почали приходити смс щодо спроб входу до смс банкінгу, а саме: 04.04.2025 року о 02:16 запит на баланс на карті ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 04.04.2025 року о 02:59 була встановлено кредитний ліміт на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 , 5000 грн.; 04.04.2025 року о 03:18 була спроба входу з пристрою IPhone 13 Pro; 04.04.2025 року о 03:35 була встановлено кредитний ліміт на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 , 5000 грн.; 06.04.2025 року о 19:49 була спроба входу з пристрою IPhone 13 Pro Max; 06.04.2025 року о 10:35 операція знаття готівки через АТМ DN00 Dnipro UA (MCC 6011) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 , 4944 грн.

ОСОБА_4 заблокувала вказані картки, однак 10.04.2025 року на телефон надійшла смс щодо відмови оплати КредитДніпро на суму 52,51 USD в інтернеті в 20:41, 13.04.2025 року на телефон надійшла смс щодо відмови оплати КредитДніпро на суму 21,27 USD в інтернеті в 23:01.

У подальшому також виявила відсутність банківських карток: ІНФОРМАЦІЯ_9 , № картки НОМЕР_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 , № картки НОМЕР_12 , а також картки ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ще картка банку ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , номерів яких на даний час не відомі, але з цих карток намагались здійснити зняття грошових коштів.

На даний час оцінює суму збитків, тобто цінності, які були вкрадені з квартири батька, без урахування викрадених документів, близько 500 000 грн.

Також встановлено, що після проведення першочергових слідчих (розшукових) дій за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 03.04.2025 по 06.04.2025 включно, невстановлені на даний час особи, шляхом підбору та зміни ПІН-коду, у різних підрозділах банків, через банкомати, здійснили зняття грошових коштів з карткових рахунків померлого ОСОБА_5 .

З урахуванням вищенаведеного, для перевірки та встановлення відповідних фактів прокурор просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , щодо інформації за картковими рахунками № НОМЕР_12 , відкритому в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 );№ НОМЕР_11 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 );№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_20 , за період з 03.04.2025 по 06.04.2025 включно.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обставини та спосіб вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки нададуть, окрім іншого, можливість перевірити фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання прокурора та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000126 задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_8 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 задля забезпечення можливості ознайомлення із інформацією та документами та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, за картковими рахунками № НОМЕР_12 , відкритому в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 );№ НОМЕР_11 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 );№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за період з 03.04.2025 по 06.04.2025, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_20 , за період з 03.04.2025 по 06.04.2025 включно, а саме:

-Виписок за вказаними реквізитами, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ, розрахунки та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-Фото- та відеоінформації щодо особи, яка є у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ, розрахунки та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з наданням інформації щодо їх ідентифікаційних даних (порядкових номерів і т.і.), місця розташування;

-ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів зазначивши їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-Інших дані по рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Щодо відкритих рахунків в установі банку на ім`я « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_20 , з наданням:

-Документів, які підтверджують відкриття рахунку (анкету заемщика і т.і.);

-Виписок за вказаними реквізитами, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ, розрахунки та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка є у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ, розрахунки та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з наданням інформації щодо їх ідентифікаційних даних (порядкових номерів і т.і.), місця розташування;

-ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів зазначивши їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Щодо особи « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_20 , за реквізитами рахунків, відкритих у інших банківських установах, з наданням:

-Фото- та відеоінформації щодо особи, яка є у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ, розрахунки та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з наданням інформації щодо їх ідентифікаційних даних (порядкових номерів і т.і.), місця розташування;

-ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів зазначивши їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1