Справа №463/3722/25
Провадження №1-кс/463/4130/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 травня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000795 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановила:

Слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000795 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів в приміщенні представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львові, в тому числі: паспортних даних особи, яка використовувала карту № НОМЕР_2 ; всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів особою, яка використовувала карту № НОМЕР_2 за період з 14.04.2025 року по дату виконання ухвали; інформацію щодо повних номерів банківських карток, на які перераховувались грошові кошти за послугою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-«накладений платіж» через ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням карти № НОМЕР_2 за період з 14.04.2025 року по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідча покликалась на те, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0000795 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2025 до ЧЧ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 12:30 год. по 13:00 год. 14.04.2025, шахрайським способом з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , брата ОСОБА_6 , зняла грошові кошти на загальну суму 64653,90 грн., коли останній перебував у АДРЕСА_2 , чим заподіяла матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування було проведено допит в процесуальному статусі свідка ОСОБА_7 , який повідомив наступне: «У січні 2025 року у зв`язку із закінчення терміну дії банківської картки мого рідного брата ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: Республіка Польща та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мені було надіслано довіреність з метою перевипуску банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також представлення його інтересів в усіх органах державної влади. Через декілька днів я звернувся із відповідною заявою щодо перевипуску банківської картки за довіреністю на ім`я мого брата ОСОБА_6 , у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , написав її, де познайомився з працівником ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), який одразу зробив копії належних документів, а саме нотаріальної довіреності, паспорта. Також працівник ОСОБА_8 попросив, щоб я через месенджер WhаtsApp надіслав йому фото паспорта мого брата ОСОБА_6 і його ідентифікаційний код.

З січня по 14 квітня ОСОБА_8 періодично контактував зі мною через вищевказаний месенджер, де просив надіслати фото, як мій брат ОСОБА_6 тримає паспорт біля обличчя.

14 квітня о 10:35 год на мій месенджер WhаtsApp надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що картка надійшла до відділення, запитав коли я зможу підійти. Приблизно о 11:20 я прибув до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрівся із працівником ОСОБА_8 , який роздрукував у двох примірниках документ, щодо видачі мені картки на ім`я мого брата ОСОБА_6 за довіреністю. Після чого я отримав картку № НОМЕР_3 , 03/30 ( ОСОБА_9 ). О 11:27 працівник ОСОБА_8 надіслав мені через месенджер «Телеграм» посилання на чат-бот ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та повідомив, якщо брат не зможе зареєструватись самостійно, щоб звернувся на гарячу лінію. Також попередив, що встановлення пін-коду робити не раніше ніж через годину.

Я надіслав це посилання брату ОСОБА_6 . О 11:59 мій брат перейшов за посиланням, де вказував свій номер телефону, номер картки. В цей час йому надходили дзвінки з номеру НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Під час цього брату ОСОБА_6 , надійшло повідомлення, що його заблоковано в цьому чат-боті. Він одразу зателефонував мені через месенджер WhаtsApp та попросив поповнити рахунок, щоб зміг зателефонувати на гарячу лінію.

Приблизно о 14:00 мій брат ОСОБА_6 зателефонував мені та повідомив, що встановив пін-код.

Близько 17:00 я прийшов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де спробував зняти кошти, проте побачив, що на моєму рахунку залишилось 1983 грн. Знаючи, що на рахунку було приблизно 65900 грн, я підійшов до ОСОБА_8 , попросив допомогу. Він сказав, що кошти з рахунку було переведено двома платежами на рахунок іншого банку. Спілкуючись з братом, я переконався, що він жодних переказів коштів не здійснював. Отже, моєму брату завдано збитків на загальну суму 64 900 грн.»

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів та інформації, а саме: паспортних даних особи, яка використовувала карту № НОМЕР_2 , всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів особою, яка використовувала карту № НОМЕР_2 за період з 14.04.2025 року по дату виконання ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000795 від 15.04.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 64653,90 грн.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000795 від 15.04.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення використовувався онлайн-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації, а саме: паспортних даних особи, яка використовувала карту № НОМЕР_2 , всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів особою, яка використовувала карту № НОМЕР_2 за період з 14.04.2025 року по дату виконання ухвали, слідча покликалася на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише в ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000795 від 15.04.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів в приміщенні представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львові, в тому числі:

- паспортних даних особи, яка використовувала карту № НОМЕР_2 ;

- всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів особою, яка використовувала карту № НОМЕР_2 за період з 14.04.2025 року по 07.05.2025;

- інформацію щодо повних номерів банківських карток, на які перераховувались грошові кошти за послугою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-«накладений платіж» через ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням карти № НОМЕР_2 за період з 14.04.2025 року по 07.05.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1