Провадження № 1-кс/592/5844/25
УХВАЛА

02 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000920 від 22.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2025 близько 10.00 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом розблокування картки, відкритої у аТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 23500,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які 21.08.2025 о 10.46 год. та о 10.52 год. було перераховано у сумі 20900,00 гривень та у сумі 2600,00 гривень з рахунку власної картки № НОМЕР_1 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому стало відомо, що її ошукали. В ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2025 о 10.46 год. та о 10.52 год. потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти у сумі 20900,00 гривень та у сумі 2600,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональною відділенні (філії) - м. Суми, а саме:1) відомості про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито картку № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив дану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку № НОМЕР_2 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 з 15.08.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_2 ; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком вказаної картки; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_2 за період часу з 15.08.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональною відділенні (філії) - м. Суми, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито картку № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив дану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку № НОМЕР_2 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 з 15.08.2025 по 02.09.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_2 ; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком вказаної картки; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_2 за період часу з 15.08.2025 по 02.09.2025.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1