Справа № 462/4374/25
провадження 1-кс/462/1092/25
У Х В А Л А

20 червня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

08 червня 2025 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 08.06.2025 до ВП №1 ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, 07.06.2025 року о 23.27 год користуючись мобільним додатком «Вайбер» із номером телефону НОМЕР_1 , за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом купівлі товару, заволоділа даними банківської картки ОСОБА_4 , внаслідок чого з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти на суму 12430 грн.

В ході проведення допиту ОСОБА_4 , остання повідомила, що 07.06.2025 близько 21.00 год вона користуючись інтернет ресурсом щодо купівлі та продажу товарів на сервісі оголошень України « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подала оголошення стосовно продажу дитячих кросівок із зазначенням характеризуючих даних, на яке можна було перейти по посиланню: ІНФОРМАЦІЯ_5 ID:890065128.

07.06.2025 о 21.55 год, на її мобільний додаток «Viber» написала невідома мені особа (як я зрозуміла із головного фото, це особа жіночої статі, віком приблизно 30-35 років із дітьми) з номеру телефону НОМЕР_1 , та яку зацікавило оголошення потерпілої. Вони почали вести листування, в якому жінка спілкувалася українською мовою. Вона повідомила, що готова купити кросівки та запропонувала, що самостійно оформить доставку замовлення за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Пізніше за декілька хвилин вона надіслала ОСОБА_4 посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_6 де перейшовши, їй необхідно було ввести дані, щоб отримати грошові кошти. Потерпіла ввела свою електронну пошту та номер телефону. В подальшому вибрала спосіб отримання коштів, а саме онлайн ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього ще вводила пін-код карти, а також і код який надійшов їй в смс-повідомленнях. В повідомленнях ОСОБА_4 побачила що вхід в онлайн-банкінг здійснювався з нового пристрою «Samsung», однак вона все одно ввела пароль, та підтвердила доступ із іншого пристрою. Таке підтвердження їй прийшло і на електронну пошту.

Окрім цього після всіх її дій їй надійшло повідомлення почекати декілька хвилин, після чого через деякий час ОСОБА_4 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила, що з її банківського рахунку, який відкритий на фізичну особу-підприємця НОМЕР_3 о 23:26:28 год 07.06.2025 було здійснено переказ грошових коштів на мою карту № НОМЕР_2 на суму 11460 грн.

В подальшому з її банківської карти № НОМЕР_2 одним платежем було списано грошові кошти, а саме о 23:26:53 год 07.06.2025 на суму 12430 грн здійснено переказ на її валютний рахунок НОМЕР_4 . Грошові кошти були переведені у валюту, а саме у 298.39 доларів. А після цього з її валютного рахунку НОМЕР_4 грошові кошти у валюті, а саме 298 доларів, що становить 12277,60 грн. 07.06.2025 о 23.27 год було переведено на банківську карту № НОМЕР_5 . Що це за карта та кому вона належить їй не відомо. В подальшому всі банківські карти потерпіла заблокувала.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення особи, яка використовує вказаний абонентський номер, її ідентифікації, встановлення факту вчинення особою, яка користується вказаними абонентськими номерами кримінального правопорушення, проведення слідчих дій для підтвердження або спростування причетності вказаної особи до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковим рахунках, а саме:

- інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку (банківській картці) № НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00год. 00хв. 07.06.2025 по 23год.59хв. 07.06.2025;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (банківській картці) № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 00 хв. 07.06.2025 по 23 год 59 хв. 07.06.2025;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій по картковому рахунку (банківській картці) № НОМЕР_2 та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год 00 хв. 07.06.2025 по 23 год 59 хв. 07.06.2025;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку (банківській картці) № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку (банківській картці) № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 00 хв. 07.06.2025 по 23 год 59 хв. 07.06.2025;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку (банківській картці) № НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв. 07.06.2025 по 23 год 59 хв. 07.06.2025.

Оригінали документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку необхідні для підтвердження або спростування факту відкриття рахунку зазначеною особою, що може бути підтверджене в тому числі в ході проведення почеркознавчої експертизи.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_8 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_9 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги, а кращий мобільний додаток зробить управління фінансами максимально зручним. monobank працює тільки на мобільних пристроях.

Водночас вказана інформація відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до вимог ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку (банківській картці) № НОМЕР_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим із групи слідчих, а саме: старшим слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим із групи слідчих, а саме: старшим слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

- інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку (банківській картці) № НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00 год 00 хв. 07.06.2025 по 23 год 59 хв. 07.06.2025;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (банківській картці) № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 00 хв. 07.06.2025 по 23 год 59 хв. 07.06.2025;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій по картковому рахунку (банківській картці) № НОМЕР_2 та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год 00 хв. 07.06.2025 по 23 год 59 хв. 07.06.2025;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку (банківській картці) № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку (банківській картці) № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 00 хв. 07.06.2025 по 23 год 59 хв. 07.06.2025;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку (банківській картці) № НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв. 07.06.2025 по 23 год 59 хв. 07.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: