Справа № 629/4180/24
Провадження № 1-кс/629/1078/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року м.Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань- ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000661 від 13.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області надійшло вказане клопотання. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000661 від 13.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. На теперішній час з метою документування та доказування злочинних дій виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю. З урахуванням викладеного, а також, що запитувана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з ЄРДР кримінального провадження № 0000661, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання даними копій: заяв, протоколів допитів потерпілих.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тож вважає за необхідне надати доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договори про відкриття банківських рахунків, анкети, документи що посвідчують осіб, відкриття яких здійснювалась за наступними РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкриття яких здійснювалось з 01.01.2024 по 01.06.2025.

-інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам відкритим з використанням наступних РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 за період з 01.01.2024 по 01.06.2025, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

-надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам, відкритим за наступними РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , за період з 01.01.2024 по 01.06.2025;

-ІР-адреси здійснення операцій та вид/тип пристрою, з яких здійснювались операції з банківськими картками, відкритими з використанням наступних РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , за період з 01.01.2024 по 01.06.2025;

-інформацію щодо зміни наступних фінансових номерів за наступними РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 в період з 01.01.2024 по 01.06.2025, з можливістю виготовлення копій в друкованому вигляді або на електронному носії, СD-R чи DVD-R диску.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1