Справа № 686/3424/25
Провадження № 1-кс/686/5058/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000027 від 22.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.05.2025 року дізнавач СД ХРУП Гунп в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в 22 січня 2025 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1982 р.н., про те що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом позики грошових коштів в мобільному застосунку «Telegram», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 30000 гривень., які останній перерахував за допомогою онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Подія відбулася за адресою АДРЕСА_1 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000027 від 22.01.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що ОСОБА_5 , 21.01.25 близько 15:00 год. в мобільному застосунку «Telegram» отримав сповіщення від знайомого ОСОБА_6 з проханням позики грошових коштів які необхідні для його матері для проведення операції, оскільки потерпілий перебуває в досить дружніх відносинах з даною особою одразу вирішив допомогти, та за допомогою мобільного застосунку банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з належної йому банківської картки НОМЕР_1 , здійснив перерахунок грошових коштів загальною сумою 30000 гривень, які перерахував власноручно на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого через невеликий проміжок часу ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування дізнався від свого знайомого ОСОБА_7 , що невідома особа отримала доступ до його акаунту в «Telegram» та здійснює розсилку друзям та родичам з проханням допомогти.

В подальшому було проведено на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 2004 р.н., окрім цього встановлено, що грошові кошти які були надіслані потерпілим ОСОБА_5 , в сумі 20000 гривень одразу перераховувались різними сумами на інші банківські картки НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також було встановлно, що банківська картка НОМЕР_3 належить ОСОБА_9 2002 р.н., окрім цього встановлено, що грошові кошти які були надіслані потерпілим ОСОБА_5 , в сумі 10000 гривень одразу перераховувались різними сумами на інші банківські картки НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по карткових рахунках: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу 21.01.2025 р. по 21.02.2025 р.

Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володіння яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), а саме:

виписок (руху коштів) по карткових рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаних рахунку у період часу з 21.01.2025 р. по 20.02.2025;

документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківські картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку;

матеріалів фото - та відео фіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаних рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 21.01.2025р. по 20.02.2025;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 21.01.2025 р. по 20.02.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 21.01.2025 р. по 20.02.2025.

Ухвала діє по 14 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1