печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000109 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 11.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника Державної екологічної інспекції у Донецькій області, будучи службовою особою, створив та очолив організовану групу, до якої увійшли завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансів - головний бухгалтер Державної екологічної інспекції у Донецькій області ОСОБА_5 як виконавець, а також начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр - старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Донецькій області ОСОБА_7 (матеріали щодо вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_7 виділені в окреме провадження) як пособник.

Вказана організована група, діючи у період з квітня 2022 року до червня 2024 року, відповідно до заздалегідь розподілений ролей, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинила розтрату майна Державної екологічної інспекції у Донецькій області, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) державі у розмірі 1 673 843,73 гривень. Вказане вчинено організованою групою шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до первинних документів, на підставі яких здійснювались нарахування та виплата заробітної плати працівникам за період з квітня 2022 рік до червня 2024 року.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2022 року № 440 «Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану» (далі - Постанова № 440) відповідно до статті 60-2 Кодексу законів про працю України, статті 12-1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та статті 17 Закону України «Про державну службу» Кабінетом Міністрів України установлено, що у період воєнного стану для державних службовців та працівників державного органу, які перебувають на території України, за рішенням керівника державної служби в державному органі може запроваджуватися дистанційна робота у разі наявності організаційних і технічних можливостей для виконання їх посадових обов`язків.

ОСОБА_5 , діючи як виконавець, будучи відповідальною за ведення бухгалтерського обліку, управління наявними банківськими рахунками, складання та підписання первинних бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати щомісячної заробітної плати у ДЕІ у Донецькій області, за вказівкою ОСОБА_6 , складала та подавала звітність до контролюючих органів із внесенням недостовірних відомостей щодо нарахування ОСОБА_7 заробітної плати у порушення вимог законодавства й постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2022 № 440 «Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану».

Після чого ОСОБА_7 , діючи як пособник, щомісячно отримуючи заробітну плату за відсутності фактичних та правових підстав для цього, перебуваючи за межами території України, у порушення вимог законодавства й постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2022 № 440 «Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану», а частину грошових коштів перераховував ОСОБА_5 та її родичам, імітуючи виконання своїх службових обов`язків на території України.

Отже, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на виконання злочинного плану шляхом внесення недостовірних даних до первинних документів (на підставі яких здійснювалось нарахування заробітної плати, надбавки та премії) та, відповідно, регістрів бухгалтерського обліку щодо фактичного виконання роботи начальником відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр - старшим державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Донецькій області ОСОБА_7 , у період з квітня 2022 року по червень 2024 року, останньому зайво нараховано та виплачено заробітної плати на загальну суму 1372003,06 гривень, а також як наслідок зайво нараховано та сплачено єдиного соціального внеску на загальну суму 301840,67 гривень, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) державі у розмірі 1 673 843,73 гривень.

У вказаному кримінальному провадженні 18.12.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Також 23.12.2024 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

У подальшому, 23.01.2025 матеріали щодо вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, виділені в окреме провадження, яке зареєстроване за № 0000083 від 23.01.2025.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України віднесено до особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до ст. 12 КК України віднесено до нетяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 18.03.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 18.06.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.01.2025 у справі № 757/1224/25-к застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 18.02.2025, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління державної міграційної служби у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2025 у справі № 757/7277/25-к продовжено до 18.03.2025 строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління державної міграційної служби у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Проте закінчити досудове розслідування до спливу строку дії покладених судом на підозрювану обов`язків неможливо, оскільки на цей час у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення і завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, в тому числі тих, хто входив до складу організованої групи; встановити факти аналогічних злочинів, вчинених учасниками організованої групи; допитати як свідків працівників ДЕІ у Донецькій області; отримати матеріали, що характеризують особи підозрюваних; з урахуванням встановлених обставин виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України:

1. Переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачається покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а отже усвідомлює наслідки у разі визнання її винною у вчиненні цього злочину, що вже само по собі може бути підставою та мотивом переховуватися від органу досудового розслідування і суду.

2. Незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, експерта у цьому ж кримінальному провадженні.

У кримінальному провадженні планується допит як свідків ряду осіб з числа працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області, які являються колегами ОСОБА_5 , а тому остання може використати свій статус для впливу на цих свідків або особисто незаконно впливати (шляхом пропозиції грошової винагороди, погрозами тощо) на цих осіб з метою схилити їх у будь-який спосіб до ненадання ними будь-яких показань, що негативним чином може вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин даного кримінального провадження.

Досудове розслідування кримінального провадження триває, у тому числі планується проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення інших осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому наявний ризик незаконного впливу ОСОБА_5 на свідків у кримінальному провадженні.

Посилаючись на викладене, прокурор просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління державної міграційної служби у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, у межах строку досудового розслідування, тобто до 18.05.2025 включно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення вказаного клопотання, посилаючись на відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Зазначив, що з часу обрання підозрюваній запобіжного заходу у грудні 2024 року остання його умов не порушувала, виконувала всі покладені на неї обов`язки, з`являлася на всі виклики, не спілкувалася зі свідками, здала паспорт на зберігання відповідному органу.

Підозрювана ОСОБА_5 підтримала думку свого захисника.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів зокрема Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 11.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

18.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України /том 1 а. м. 7-40/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.02.2025 (справа №757/7277/25-к) строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків продовжено до 18.03.2025, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками та іншим підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального правопорушення, письмовий перелік яких зобов`язати прокурора надати ОСОБА_5 під підпис; здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління державної міграційної служби у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон /том 1 а. м. 194-195/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.03.2025 (справа №757/11533/25-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000109 продовжено до 6 місяців, тобто до 18.06.2025 /том 1 а. м. 196/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваною ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме у: довідці (висновку) від 22.10.2024 /том 1 а. м. 52-73/, висновку експертів від 18.11.2024 /том 1 а. м. 75-117/, протоколах огляду від 30.08.2024, 05.09.2024, 06.09.2024, 03.09.2024 /том 1 а. м. 118-172, том 2 а. м. 1-218/, протоколах допиту свідків ОСОБА_8 від 23.12.2024, ОСОБА_9 від 22.05.2024, ОСОБА_10 від 05.09.2024, ОСОБА_11 від 25.10.2024, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 від 29.10.2024, ОСОБА_14 від 30.10.2024 /том 1 а. м. 181-185, том 2 а. м. 219-251/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою, зокрема у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, покарання за яке встановлене виключно у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні. При цьому наявність у ОСОБА_5 міцних соціальних зв`язків, а саме того, що вона має двох неповнолітніх дітей, постійне місце проживання та роботи, хоч і позитивно характеризує підозрювану, але не нівелює вказаного ризику в повній мірі.

Ризик вчинення підозрюваною ОСОБА_5 дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного підтверджується тим, що остання підозрюється у вчиненні злочину шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у складі організованої групи, та з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, співучасників вчинення злочину, може особисто вчинити дії чи схиляти останніх до вчинення дій, спрямованих на примушення вказаних осіб до надання неправдивих показань, здійснювати на них тиск та залякування, в тому числі підкуп, з метою зміни їх показань. Так, вказаний ризик залишається актуальним до безпосереднього допиту вказаних осіб судом, оскільки суд має право обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України.

Закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали, якою продовжено строк дії обов`язків, - неможливо, у зв`язку із чим ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.03.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000109 продовжено до 18.06.2025.

З урахуванням наявності обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 , існуючих в провадженні ризиків, неможливості завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали щодо покладених обов`язків, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до 18 травня 2025 року строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального правопорушення, письмовий перелік яких зобов`язати прокурора надати ОСОБА_5 під підпис;

- здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління державної міграційної служби у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1