Справа № 201/8043/25
Провадження № 1-кс/201/3035/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання старшого слідчого СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУСБ України в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003458 01.11.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003458, внесеному до ЄРДР 01.11.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме на рухоме та нерухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Тіунова, буд. 138-1.

-Квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

-Цех з прибудовами та будівлями, розташований за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, просп. Гірників, буд. 1.

-Легковий автомобіль OPEL RECORD 1986 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21070 2004 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21070 2004 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21070 2004 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21070 2005 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21070 2005 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21099 1998 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21070 2002 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ-DAEWOO 2003 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21110 2002 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_4 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ-DAEWOO 2003 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_20 , VIN НОМЕР_21 .

-Легковий автомобіль DAEWOO LANOS 2003 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_22 , VIN НОМЕР_23 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 2107 2005 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_24 , VIN НОМЕР_25 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21104 2006 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_26 , VIN НОМЕР_27 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ TF6950 2011 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_28 , VIN НОМЕР_29 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ TF6950 2011 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_30 , VIN НОМЕР_31 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ-DAEWOO LANOS 2007 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_32 , VIN НОМЕР_33 .

-Легковий автомобіль DAEWOO NEXT 2008 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_34 , VIN НОМЕР_35 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ-DAEWOO LANOS 2007 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_36 , VIN НОМЕР_37 .

-Легковий автомобіль DAEWOO NEXIA 2008 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_38 , VIN НОМЕР_39 .

-Легковий автомобіль DAEWOO NEXIA 2008 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_40 , VIN НОМЕР_41 .

-Легковий автомобіль DAEWOO NEXIA 2008 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_42 , VIN НОМЕР_43 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ LANOS 2011 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_44 , VIN НОМЕР_45 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ-DAEWOO LANOS 2011 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_46 , VIN НОМЕР_47 .

-Легковий автомобіль AUDI Q5 2013 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_48 , VIN НОМЕР_49 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокурорів Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003458 від 01.11.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, стаття якого передбачає спеціальну конфіскацію.

Слідчий у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, на задоволенні наполягав, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Як вбачається з матеріалів справи, Слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокурорів Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003458 від 01.11.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Згідно відомостей що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, у власності громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_50 ) перебуває:

-Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Тіунова, буд. 138-1.

-Квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

-Цех з прибудовами та будівлями, розташований за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, просп. Гірників, буд. 1.

Також, згідно відповіді РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областей АР Крим та м. Севастополі, за гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровані наступні транспортні засоби:

-Легковий автомобіль OPEL RECORD 1986 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21070 2004 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21070 2004 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21070 2004 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21070 2005 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21070 2005 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21099 1998 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21070 2002 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ-DAEWOO 2003 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21110 2002 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_4 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ-DAEWOO 2003 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_20 , VIN НОМЕР_21 .

-Легковий автомобіль DAEWOO LANOS 2003 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_22 , VIN НОМЕР_23 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 2107 2005 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_24 , VIN НОМЕР_25 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21104 2006 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_26 , VIN НОМЕР_27 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ TF6950 2011 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_28 , VIN НОМЕР_29 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ TF6950 2011 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_30 , VIN НОМЕР_31 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ-DAEWOO LANOS 2007 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_32 , VIN НОМЕР_33 .

-Легковий автомобіль DAEWOO NEXT 2008 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_34 , VIN НОМЕР_35 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ-DAEWOO LANOS 2007 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_36 , VIN НОМЕР_37 .

-Легковий автомобіль DAEWOO NEXIA 2008 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_38 , VIN НОМЕР_39 .

-Легковий автомобіль DAEWOO NEXIA 2008 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_40 , VIN НОМЕР_41 .

-Легковий автомобіль DAEWOO NEXIA 2008 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_42 , VIN НОМЕР_43 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ LANOS 2011 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_44 , VIN НОМЕР_45 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ-DAEWOO LANOS 2011 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_46 , VIN НОМЕР_47 .

-Легковий автомобіль AUDI Q5 2013 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_48 , VIN НОМЕР_49 .

Вирішуючи клопотання слідчого, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини та дотримання ним вимог КПК України, які регулюють норми застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі щодо накладення арешту на майно.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Чинний кримінальний процесуальний закон покладає на орган досудового розслідування обов`язок вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 170 КПК України), який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування майном, у тому числі для можливої конфіскації майна.

Згідно з вимогами п. 3 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати в тому числі: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених в тому числі й п. 3 ч. 2ст.170 КПК України; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження слідчим за погодженням із прокурором 10.06.2025, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

В рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Вказана позиція відображена, зокрема й в рішенні Суду від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства».

З матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені обставини підозри ОСОБА_4 могли мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та доказами. Тобто існують обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України., санкція якої передбачає у тому числі конфіскацію майна.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, то на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише можна визначити, що причетність ОСОБА_4 до скоєння кримінального правопорушення, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування слідчим суддею щодо неї такого обмежувального заходу, як арешт майна.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, знаходиться у власності підозрюваного, а тому існує обґрунтований ризик його відчуження задля запобігання можливої конфіскації у разі в майбутньому доведеності висунутого обвинувачення.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий процесуальний примус, як накладення арешту на вказане майно, що належить підозрюваному та надасть змогу виконати завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

А тому клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170,171,173,309,376,404,405,407,418,422 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУСБ України в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003458 від 01.11.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Тіунова, буд. 138-1.

-Квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

-Цех з прибудовами та будівлями, розташований за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, просп. Гірників, буд. 1.

-Легковий автомобіль OPEL RECORD 1986 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21070 2004 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21070 2004 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21070 2004 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21070 2005 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21070 2005 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21099 1998 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21070 2002 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ-DAEWOO 2003 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21110 2002 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_4 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ-DAEWOO 2003 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_20 , VIN НОМЕР_21 .

-Легковий автомобіль DAEWOO LANOS 2003 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_22 , VIN НОМЕР_23 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 2107 2005 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_24 , VIN НОМЕР_25 .

-Легковий автомобіль ВАЗ 21104 2006 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_26 , VIN НОМЕР_27 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ TF6950 2011 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_28 , VIN НОМЕР_29 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ TF6950 2011 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_30 , VIN НОМЕР_31 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ-DAEWOO LANOS 2007 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_32 , VIN НОМЕР_33 .

-Легковий автомобіль DAEWOO NEXT 2008 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_34 , VIN НОМЕР_35 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ-DAEWOO LANOS 2007 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_36 , VIN НОМЕР_37 .

-Легковий автомобіль DAEWOO NEXIA 2008 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_38 , VIN НОМЕР_39 .

-Легковий автомобіль DAEWOO NEXIA 2008 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_40 , VIN НОМЕР_41 .

-Легковий автомобіль DAEWOO NEXIA 2008 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_42 , VIN НОМЕР_43 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ LANOS 2011 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_44 , VIN НОМЕР_45 .

-Легковий автомобіль ЗАЗ-DAEWOO LANOS 2011 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_46 , VIN НОМЕР_47 .

-Легковий автомобіль AUDI Q5 2013 року випуску, д.р.н.з. НОМЕР_48 , VIN НОМЕР_49 .

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1