Провадження № 1-кс/947/8532/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000247 від 12.03.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, в провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000247 від 12.03.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2025 до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УПК в Одеській області ДКП НПУ про те, що на території Одеської області діє група осіб, яка шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами громадян, під виглядом працівників служби безпеки банківської установи. В діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, 05.06.2025, в період часу з 06 години 44 хвилин по 16 годину 12 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 04.06.2025, проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A05s», в корпусі зеленого кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-мобільний телефон марки «Infinix Smart 9», в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Коробку від мобільного телефону марки «Infinix Note 40», НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , S/N: НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон марки «Infinix», модель X6532, в корпусі сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A05s», в корпусі зеленого кольору, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-мобільний телефон марки «Xiaomi», в корпусі чорного кольору;

-грошові кошти в сумі 2 200 (дві тисячі двісті) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США, всього 22 купюри;

-довідку за реквізитами для одержання SWIFT у доларах США (USD) від АТ КБ «ПриватБанк» на 1-му аркуші;

-квитанцію про отримання платіжних послуг на суму 2200 доларів США від 04.06.2025;

-банківську картку імітовану банком «Ощадбанк» з номером НОМЕР_15 ;

-банківську картку імітовану банком АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_16 , належну ОСОБА_6 ;

-мобільний телефон марки «Infinix», модель X6853,

IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 ;

мобільний телефон марки «Ergo», в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 .

05.06.2025 постановою т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 вилучені предмети визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів, оскільки у зв`язку з затриманням ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, існують достатні підстави вважати, що на вказаних предметах може зберігатись інформація, яка має значення для досудового розслідування, могли використовуватись для вчинення кримінального правопорушення, а вилучені грошові кошти могли бути здобуті злочинним шляхом.

Слідчий надав заяву в якій клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити, у зв`язку з великою завантаженістю розглянути у його відсутності.

ОСОБА_10 надала заяву в якій просила відмовити у задоволенні клопотання та розглянути останнє у її відсутності.

Захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_11 повідомлена про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою досягнення завдань кримінального провадження, дотримання розумних строків його розгляду, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутності власника майна та його захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку, майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є підстави вважати, що воно було знаряддям вчинення злочину, грошові кошти отримані від кримінально-протиправної діяльності підозрюваного, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Так, на думку слідчого судді, є достатні підстави вважати, що вилучені за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти могли бути набуті в результаті здійснення кримінально-протиправної діяльності останнього пов`язаної із шахрайством.

Накладення арешту на вилучені під час обшуку мобільні телефони необхідно для проведення їх детального огляду, проведення судових експертиз, які неможливо провести без наявності у органу досудового розслідування вилученого майна, з метою встановлення наявності доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Вилучені під час обшуку банківські картки можуть підтвердити або спростувати факт надходження коштів на відповідний банківський рахунок за вчинення неправомірних дій, які досліджуються в рамках цього кримінального провадження.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 05.06.2025 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на даній стадії кримінального провадження існують достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно, які виправдовують таке втручання у право власності та є співрозмірним із завданнями кримінального провадження.

Відтак, з огляду на фактичні обставини кримінального правопорушення, за фактом імовірного вчинення якого проводиться досудове розслідування, на даній стадії досудового розслідування застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, є обґрунтованим.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000247 від 12.03.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Infinix Smart 9», в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_6 ; коробку від мобільного телефону марки «Infinix Note 40», X6853, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , S/N: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Infinix», модель X6532, в корпусі сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A05s», в корпусі зеленого кольору, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; мобільний телефон марки «Xiaomi», в корпусі чорного кольору; грошові кошти в сумі 2 200 (дві тисячі двісті) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США, всього 22 купюри; довідку за реквізитами для одержання SWIFT у доларах США (USD) від АТ КБ «ПриватБанк» на 1-му аркуші; квитанцію про отримання платіжних послуг на суму 2 200 доларів США від 04.06.2025; банківську картку імітовану банком «Ощадбанк» з номером НОМЕР_15 ; банківську картку імітовану банком АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_16 , належну ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки «Infinix», модель X6853, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Ergo», в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18

шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування вказаним майном до скасування арешту у порядку встановленому КПК України.

Виконання ухвали покласти на т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Згідно зі ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1