Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/662/25 Провадження № 1-кс/475/117/25
У Х В А Л А

13.06.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,.погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 04.06.2025 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 04.06.2025 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

В клопотанні дізнавач зазначив, що 03.06.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 02.06.2025 у соціальній мережі «Фейсбук» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшовши оголошення про продаж дров та зателефонувавши на мобільний номер продавця НОМЕР_1 , у ході розмови, жінка домовилася про купівлю дров та перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти на картку № НОМЕР_3 одним платежем в сумі 7560 грн. Таким чином, шляхом обману, під приводом продажу дров, шахраї заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 7560 грн., чим завдали останній матеріального збитку.

04.06.2025 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 02.06.2025 ОСОБА_6 у соціальній мережі «Фейсбук» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення від не відомої їй особи, підписаної як ОСОБА_7 про продаж дров та близько 14:30 цього ж дня зателефонувала на мобільний номер продавця НОМЕР_1 , де у ході розмови, домовилася про їх купівлю. Пізніше, о 14:47 продавець надіслав через смс-повідомлення картковий рахунок № НОМЕР_3 та вказав суму замовлення 7560 грн. Тому 02.06.2025 о 14:54 год. ОСОБА_6 перерахувала одним платежем зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7560 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . Після вказаного переказу остання зателефонувала продавцю, який повідомив що замовлення вже готується, та щоб вона чекала відправлення 03.06.2025. Але, в ході подальших дзвінків ОСОБА_6 на мобільний номер продавця НОМЕР_1 слухавку ніхто не підіймав, тому остання зрозуміла що мала справу з шахраями. Унаслідок шахрайських дій невстановленої особи, ОСОБА_6 завдано матеріального збитку.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Враховуючи, що під час розслідування кримінального провадження №0000014 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням .

Дізнавач в в клопотанні просив розглядати клопотання без її участі та просила про його задоволення .

Представник Акціонерного товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні акціонерного товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо. За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання .

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів , що містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та зобовязати службових осіб надати т.в.о. начальника сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , наступні документи, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 01.06.2025 по 13.06.2025;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку/банківської картки № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/банківської картки № НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.06.2025 по 13.06..2025;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.06.2025 по 13.06.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 12 серпня 2025 року.

Попередити посадових осіб акціонерного товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1