Справа № 404/5498/23
Номер провадження 1-кс/404/1206/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000196 від 20.01.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

- документи про відкриття банківської карти (анкети клієнтів): НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта: НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначених рахунків в період часу з 01.01.2022 по 01.02.2022.

- документи про рух коштів по банківській картці: НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 по 01.02.2022.

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками.

- відомості про номери телефонів, які закріплені за банківською картою.

- Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 по 01.02.2022, що знаходяться за адресою: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000196 від 20.01.2022.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 14.01.2022 року близько 13:31 хв. на номер телефону ОСОБА_13 НОМЕР_3 надійшов виклик від абонента НОМЕР_4 , який представився працівником служби безпеки банку, і пояснив, що у зв`язку з кінцем звітного періоду необхідно провести звірку по клієнтам, проте заявник поклав слухавку. Близько 13:46 год. того ж дня, на номер телефону заявника знову надійшов виклик від абонента НОМЕР_5 та знову повідомили, що це працівник служби безпеки банку. Далі особа казала заявнику, які необхідно зробити дії і ОСОБА_13 виконував вказівки. Після завершення розмови з останнім абонентом заявник помітив, що з його банківської карти НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 14 577 грн. 51 коп. Згодом, заявник заблокував карту та звернувся до оператора, котрий повідомив йому, що кошти було списано через термінал №Е2216563 у м. Кропивницький.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0000196 від 20.01.2022, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківській карті НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 по 01.02.2022.

До початку судового розгляду ініціатор клопотання подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000196 від 20.01.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідженням письмових матеріалів клопотання, протоколу допиту потерпілого, виписок про рух грошових коштів по банківській картці встановлено, що 14.01.2022 року близько 13:31 хв. на номер телефону ОСОБА_13 НОМЕР_3 надійшов виклик від абонента НОМЕР_4 , який представився працівником служби безпеки банку, і пояснив, що у зв`язку з кінцем звітного періоду необхідно провести звірку по клієнтам, проте заявник поклав слухавку. Близько 13:46 год. того ж дня, на номер телефону заявника знову надійшов виклик від абонента НОМЕР_5 та знову повідомили, що це працівник служби безпеки банку. Далі особа казала заявнику, які необхідно зробити дії і ОСОБА_13 виконував вказівки. Після завершення розмови з останнім абонентом заявник помітив, що з його банківської карти НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 14 577 грн. 51 коп. Згодом, заявник заблокував карту та звернувся до оператора, котрий повідомив йому, що кошти було списано через термінал №Е2216563 у м. Кропивницький.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Так, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку з 01.01.2022 по 01.02.2022, в той час, як під розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти потерпілого було знято невідомими особами - 14.01.2022 року, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 14.01.2022 по 01.02.2022 року.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до копій наступних документів:

- документи про відкриття банківської карти (анкети клієнтів): НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта: НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначених рахунків в період часу з 14.01.2022 по 01.02.2022.

- документи про рух коштів по банківській картці: НОМЕР_1 в період часу з 14.01.2022 по 01.02.2022.

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками.

- відомості про номери телефонів, які закріплені за банківською картою.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 01.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного ОСОБА_1

районного суду міста Кропивницького