провадження №: 1-кс/752/483/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.01.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001190, відомості щодо якого 17.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 345-1 та ч. 2 ст. 171 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а також рахунків зазначеної фізичної особи з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях: виписки руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 (в національній та іноземних валютах) по усім рахункам, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2024 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копій документів банківської справи щодо відкриття та обслуговування рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, відомостей про фінансові номери телефонів, інших документів з одночасним вилученням (виїмкою) їх у електронному вигляді; номери мобільних телефонів, які використовувалися для входу в систему «Клієнт-Банк» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості про ІР-адреси, з яких здійснювалися дії в системі «Клієнт-Банк» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перелік таких дій із вказівкою їхніх назв, дат та часу, відомості про пристрої, з яких здійснювалися дії в системі Клієнт-Банк» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із вказівкою їхніх МАС, ІМЕІ, марок та моделей, з можливістю вилучення копії документів на паперовому та/або в електронному вигляді.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001190, відомості щодо якого внесені 17.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 345-1 та ч. 2 ст. 171 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 15.10.2024 о 17 год. 25 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи акаунт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у мобільному додатку «Telegram» надіслала на мобільний телефон журналіста Київського офісу ОСОБА_6 , програми «Схеми: корупція в деталях» ОСОБА_7 повідомлення щодо погрози вбивством останньої, у зв`язку із здійсненням нею законної професійної діяльності.

17.10.2024 проведено огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_7 , в ході якого виявлено дзвінки та смс-повідомлення з погрозами від акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мобільному додатку «Телеграм». Допитані як потерпілі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надали аналогічні показання, що і потерпіла ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу - управлінню протидії кіберзлочинам у м. Києві Департаменту протидії кіберзлочинності Національної поліції України, з метою встановлення особи, яка 27.10.2024 о 15:20 здійснила поповнення абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користується потерпіла ОСОБА_7 .

У відповідь на зазначене доручення слідчого від оперативного підрозділу надійшли матеріали про те, що поповнення абонентського номеру НОМЕР_2 на суму 630 гривень, 27.10.2024 о 15:20 годині здійснено з банківського рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Допитаний як свідок ОСОБА_5 дав показання про те, що він ніколи не здійснював поповнення абонентського номеру НОМЕР_2 , зокрема і 27.10.2024. Йому не відомо, хто користується даним абонентським номером. Окрім цього, ОСОБА_5 повідомив, що він користується тільки банківськими картками, відкритими у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») і станом на 27.10.2024 на його картковому рахунку не було навіть таких грошових коштів у сумі 630 гривень.

Згідно з відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.12.2024 стосовно рахунків та руху коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку останнього 27.10.2024 о 15:20 годині здійснено поповнення абонентського номеру НОМЕР_2 на суму 630 гривень.

З метою підтвердження/спростування показань свідка ОСОБА_5 , а також встановлення ймовірних осіб, які могли скористатись персональними даними останнього для відкриття банківського рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у яких необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вказаних копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001190, відомості щодо якого 17.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 345-1 та ч. 2 ст. 171 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а також рахунків зазначеної фізичної особи з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях: виписки руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 (в національній та іноземних валютах) по усім рахункам, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2024 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копій документів банківської справи щодо відкриття та обслуговування рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, відомостей про фінансові номери телефонів, інших документів з одночасним вилученням (виїмкою) їх у електронному вигляді; номери мобільних телефонів, які використовувалися для входу в систему «Клієнт-Банк» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості про ІР-адреси, з яких здійснювалися дії в системі «Клієнт-Банк» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перелік таких дій із вказівкою їхніх назв, дат та часу, відомості про пристрої, з яких здійснювалися дії в системі Клієнт-Банк» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із вказівкою їхніх МАС, ІМЕІ, марок та моделей, з можливістю вилучення копії документів на паперовому та/або в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій в електронному вигляді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1