Провадження № 1-кс/686/6338/25
УХВАЛА

07 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001038 від 03.04.2025, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

20.06.2025 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038 від 03.04.2025, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали ССП ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про вчинення кримінального правопорушення директором ДЮСШ в особі ОСОБА_5 та бухгалтером в особі ОСОБА_6 у м. Хмельницький, які зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, шляхом внесення неправдивих відомостей у офіційні документи привласнили кошти місцевого бюджету, сума яких встановлюється.

03.04.2025 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

Так на підставі ініціативного рапорту ССП ВКП Хмельницького РУП встановлено, що директор ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , його сина, який обіймає посаду заступника директора ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 , за попередньою змовою з головним бухгалтером ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , зловживаючи службовим становищем та з метою особистого незаконного збагачення, з розподілом функцій кожного, планом дій відомим всім її учасникам, користуючись введенням на території держави обмеженнями передбаченими ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», організували схему привласнення бюджетних коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей у табеля обліку робочого часу, платіжних відомостей, тарифікаційних списків, інформації щодо категорій, трудових книг тренерів-викладачів ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заступника директора, директора та головного бухгалтера, чим можливо привласнили бюджетні кошти на суму понад 1 мільйон гривень.

Окрім цього, 08.04.2025 допитано в якості свідка начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , яка повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Управління) є засновником державних закладів та розпорядником коштів для громадських організацій спортивного спрямування та закладів в яких засновником є громадські організації, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (далі ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), засновником якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (далі - ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

У жовтні 2023 року ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданні розрахунки до показників на 2024 рік в Управління, щодо фінансування на 2024 рік, у яких було закладено на оплату праці 5223 тис. грн, нарахування на заробітну плату 1149 тис. грн, оренду приміщення 14,280 тис. грн., комунальні послуги 108 тис. грн. Всі кошти заплановано по КПВК 1115032, КЕКВ 2610 - 6494,380 тис. грн (оскільки ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є отримувачами коштів і фінансується як фінансова підтримка). Розрахунок на оплату праці та нарахування на заробітну плату проводилися з розрахунку на 19 штатних одиниць тренерів-викладачів, 2 штатні одиниці сторожів, 2 штатні одиниці інструктурів-методистів, 1 штатна одиниця головного бухгалтера, 1 -заступника директора з навчально-тренувальної роботи, 1 директора. Відповідно цих розрахунків Управлінням надано проєкт розрахунків на 2024 рік на фінансування ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно бюджетні кошти були виділені з 01.01.2024 року.

Фінансування ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувається ІНФОРМАЦІЯ_5 на р/р Управління - НОМЕР_4 , відповідно до зареєстрованих школою зобов`язань в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 . Далі Управління розподіляє кошти з даного рахунку на р/р ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 .

У жовтні 2024 року наказом начальника Управління створено робочу групу щодо здійснення контролю за витрачанням бюджетних коштів. Основним завданням якої було вивчення окремих питань діяльності закладів та організацій в частині ефективного та цільового використання коштів обласного бюджету і подальшу доцільність та потребу фінансування закладів фізичної культури і спорту засновником та розпорядником коштів, яких є Управління.

Під час відвідування ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07.10.2024 робочій групі надано тарифікаційний список тренерів-викладачів ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та свідоцтво про одержання категорії ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії наданих документів не засвідченні належним чином. Робоча група зверталася з проханням надати на вивчення інші документи такі як: табель обліку використання робочого часу, накази про преміювання, розклад тренувань, договори оренди усіх приміщень та договори про співпрацю, наказ про присвоєння категорії ІНФОРМАЦІЯ_2 , з особових справ працівників копію диплома та копію наказу про присвоєння категорій тренерам-викладачам, виплатні відомості з січня по вересень 2024 року. Незважаючи на звернення надати копії документів завірених належним чином, більше ніяких документів надано не було. Враховуючи вищевикладене, невідомо місце проведення тренувань, наявність дітей в групах, що поставило під сумнів предмет діяльності закладу та цільове використання коштів.

Ознайомившись з наданими документами члени робочої групи виявили розбіжності з вказаними даними та оформленням тарифікаційного списку, так згідно штатного розпису в ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює 19 штатних тренерів-викладачів, а в тарифікаційному списку тренерів-викладачів значиться 21,5 штатна одиниця.

Відповідно наданого свідоцтва про отримання категорії ІНФОРМАЦІЯ_2 термін дії категорії закінчився 16 грудня 2013 року. Проте директор при формуванні бюджету 2024 року надав документи (штатний розпис), що ДЮСШ є спортивною школою першої категорії та затвердив коефіцієнт підвищення ставки заробітної плати для керівного складу у розмірі 1,5, що відповідає коефіцієнту ДЮСШ першої категорії.

Також відповідно до протоколу №3 засідання робочої групи від 16.10.2024 було виявлено, усі подані ОСОБА_7 тарифікаційні списки тренерів-викладачів ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять неправдиві та різні данні, що суперечать один одному.

Окрім того, ОСОБА_7 має ставку директора та ставку тренера-викладача ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також є підстави вважати, що його син ОСОБА_11 який є заступником директора з навчально-тренувальної роботи ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ставку, одночасно з цим має ставку тренера-викладача, що в свою чергу є порушенням, оскільки в такому випадку законодавством дозволено лише суміщення посад.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання належним чином завірених копій документів, або оригіналів відповідних документів, а саме «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д/7м) за період з 2012 по 2025 роки, а також документів, в яких містяться відомості щодо податкової звітності, отриманих доходів та усі відкриті банківські рахунки ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 2012 по 2025 роки.

Зазначені документи містять відомості, які необхідні для встановлення суттєвих обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому в подальшому будуть використовуватись в якості речових доказів.

Також, слід зазначити, що розголошення відомостей досудового розслідування щодо обставин кримінального провадження може негативно вплинути на ефективність розкриття злочинів, проведення окремих слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, може мати негативні наслідки для особистої безпеки учасників кримінального провадження, а також знищення доказів у кримінальному провадженні, а тому відповідно ст.ст. 2, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», а також п. 2 «Порядку ведення реєстру судових рішень», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №740 від 25.05.2006, не оприлюднюється інформація, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за їх відсутності, у якому вони підтримують подане клопотання та просять його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час підготовки клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , такі речі та документи відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять таємницю поштової кореспонденції; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та здобути докази її вини.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, або документів в електронному вигляді, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання належним чином завірених копій документів, або оригіналів відповідних документів, а саме «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д/7м) за період з 2012 по 2025 роки, документи в яких містяться відомості щодо податкової звітності та отриманих доходів, а також усі відкриті банківські рахунки ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 2012 по 2025 роки.

Ухвала діє по 05 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя