Справа № 454/1267/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 28.04.2025 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Шептицького району Львівської області, невідома особа, з метою незаконного збагачення здійснює збут наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2025 року за №0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження до слідчого відділення ВП № 2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 в якому зазначено, що під час проведення оперативно розшукових заходів було отримано оперативну інформацію від джерел негласного співробітництва стосовного того, що до даного злочину можуть бути причетними громадянин ОСОБА_5 та громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім того в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобів надходять на встановлені банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних номерах банківських карток.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл у кримінальному провадженні №0000014 від 06.03.2025 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) відомості щодо клієнта банку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій надано у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: рух коштів по рахунку за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2025 року по час виконання ухвали; відомості про операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2025 року по час надання доступу до інформації; копій фото відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2025 року по час надання доступу до інформації; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2025 року по час надання доступу до інформації.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1