Справа № 544/902/25
пров. № 1-кс/544/142/2025
У Х В А Л А

іменем України

про накладення арешту на майно

24 квітня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі суду по вул. Ярмарковій, 17, м. Пирятин клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000084 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, про арешт майна,

у с т а н о в и л а:

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000084 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання заступник начальника СВ посилається на те, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000084 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2021 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи сільськогосподарською технікою, яка відповідно до договору фінансового лізингу № 71ФЛ-18 укладеного між між ТОВ «Адванс-Лізинг» та ПП «Білоусівське» передана в користування останній, та відповідно до договору поруки № 1П/71ФЛ-18 де ПП "Мар`янівське-2014" виступало як поручитель ПП «Білоусівське», яка знаходилась на складі орендованому ПП "Мар`янівське-2014". що за адресою: м. Гребінка, вул. Миру, 46-Г, Лубенського району. Полтавської області.

Із заяви про вчинення злочину поданої директором ПП «Мар`янівське-2014» зазначено наступне: на протязі 2018-2019 p.p. - Приватне підприємство «Мар`янівське-2014» співпрацювало із Приватним підприємством «Білоусівське (ЄДРПОУ 40982106). На підставі низки договорів про надання поворотної фінансової допомоги, ПП "Мар`янівське- 2014» надало ПП «Білоусівське» кошти, в тому числі на придбання сільгосптехніки і таким чином ПП «Білоусівське» придбало - комбайн зернозбиральний: марка Case ІН, модель 6140, жатку для збирання кукурудзи: марка Case ІН, модель 2108 та візок для транспортування жниварок ЛАН-2 в лізинг у підприємства TOB «Адванс Лізінг» за допомогою яких надавало ПП «Мар`янівське-2014» сільськогосподарські послуги. Вказана техніка була розташована за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, вул. Миру, 46-Г, на складі який орендувало ПП «Мар`янівське-2014». Приблизно в серпні 2021 року ОСОБА_5 разом із двома своїми синами, вивіз з території ПП «Мар`янівське-2014» вишевказану техніку. На їх звернення щодо вивозу з території ПП «Мар`янівське-2014» комбайну громадянином ОСОБА_6 та місце знаходження вказаного транспортного засобу до керівництва ПП «Білоусівське» відповіді на адресу ПП «Мар`янівське-2014» ніякої не надходило, та у подальшому керівництво ПП «Білоусівське» уникало контакту, будь-якої позиції щодо продовження співпраці чи повернення коштів не висловлювало.

Так, наприкінці 2022 року до ПП «Мар`янівське-2014» звернулось TOB «Адванс Лізинг» - дійсний власник вищевказаної техніки, яке надавало вищевказану техніку ПП «Білоусівське» у лізинг, та з огляду на порушення умов оплати розірвало договір лізингу також оголосило техніку у розшук у зв`язку з тим, що ПП «Білоусівське» з невідомих причин перестало сплачувати кошти та відмовлялось повернути предмет лізингу. Більш того, оскільки ПП «Мар`янівське-2014» відповідно до договору поруки було поручителем в ПП Білоусівське» у подальшому TOB «Адванс-Лізінг» в судовому порядку стягнуло солідарно з 1ІГІ «Мар"янівське-2014» та ПП «Білоусівське» заборгованість за договором лізингу та штрафні санкції (рішення Господарського суду Черкаської області від 06.01.2023р. справа №925/175/22). Те, що ПП «Мар`янівське-2014» є поручителем у ПП «Білоусівське» вони на момент придбання ПП «Мар`янівське-2014» не знали, так як колишнім керівництвом ПП «Мар`янівське-2014» та ПП «Білоусівське» вказаний факт було від них приховано. Лише тільки після звернення до ПП «Мар`янівське-2014» TOB «Адванс Лізинг» щодо виконання договору поруки, їм стало відомо прихований факт. З огляду на небажання та відмову у сплаті коштів за умовами лізингу ПП «Білоусівське» виконувати вказане рішення, оголосивши себе банкротом, їх компанія була змушена сплатити вказані кошти як поручитель. Таким чином, їх компанія, як добросовісний суб`єкт господарської діяльності, була змушена фактично профінансувати 100% вартості вищевказаної техніки, але була позбавлена можливості отримати її у власність, в зв`язку з тим, що місцезнаходження даної техніки було невідоме. У подальшому, їм стало відомо, що в Лохвицькому районі був затриманий комбайн марка Case ІН, модель 6140, який знаходився у розшуку за зверненням TOB «Адванс-Лізинг» та громадянин ОСОБА_5 , як з`ясувалося, не маючи жодного відношення до вищевказаної техніки передав її третім особам та підробив номерні знаки для унеможливлення розшуку даної техніки. За даним фактом, відділом поліції Лохвицького району відомості внесені до ЄРДР № 0000046 від 06.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України. У вказаному кримінальному провадженні директора ПП «Мар`янівське-2014» ОСОБА_7 допитано чомусь у якості свідка. Під час досудового розслідування стороні обвинувачення було подано заяву про залучення потерпілим, але зміни статусу ПП «Мар`янівське - 2014» у особі ОСОБА_7 у вказаному кримінальному провадженні так і не відбулось. 23.12.2024 ухвалою Лохвицького районного суду ПП «Мар`янівське-2014» у особі директора ОСОБА_7 визнано потерпілим. Відповідно до реєстру єдиної судової влади України, вказане кримінальне провадження спрямовано з обвинувальним актом до суду, але громадянин ОСОБА_8 чомусь є свідком, а не обвинуваченим.

Відповідно до відповіді на запит з TOB «Адванс-Лізинг» від 17.03.2025 Вих. №240527/1 у якому зазначено, що зобов`язання ПП «Білоусівське» по договору фінансового лізингу № 71ФЛ-18 від 20.07.2018, укладеному між TOB «Адванс- Лізинг» та ПП «Білоусівське» - не виконані. Згідно рішення Господарського суду Черкаської області від 06.01.2023 у справі №925/175/2 ПП «Білоусівське» має заборгованість по договору фінансового лізингу № 71ФЛ-18 від 20.07.2018 перед TOB «Адванс-Лізинг» у розмірі 4492836,21 грн., заборгованості та обтяжень боргу, 67392,54 грн. судового збору, заборгованість частково була погашена ПП «Мар`янівське - 2014. ПП «Білоусівське» згідно рішення Господарського суду Черкаської області від 06.01.2023 у справі №925/175/2 - не здійснило жодної оплати. Зобов`язання ПП «Мар`янівське - 2014» згідно договору поруки № 1П/71ФЛ-18 від 20.07.2018, укладеному між TOB «Адванс- Лізинг» та ПП «Мар`янівське - 2014» має згідно рішення Господарського суду Черкаської області від 06.01.2023 у справі №925/175/2 заборгованість у розмірі 1900475,66 грн., у зв`язку з частковими оплатами. Зобов`язання ПП «Білоусівське» по договору фінансового лізингу № 71ФЛ-18 від 20.07.2018, укладеному між TOB «Адванс-Лізинг» та ПП «Білоусівське» - не виконані, техніка зазначена у договорі, а саме: комбайн зернозбиральний: марка Case ІН, модель 6140, Сер. № YHG015204, 2017 р.в., кізок для транспортування жниварок ЛАН-2, Сер. № 2018 р.в., жатка для збирання кукурудзи марка Case IH модель 2108, (заводський код MRX870) Сер. №786646008, 2017 р.в. знаходиться у розшуку приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 , а також TOB «Адванс-Лізинг» неодноразово зверталося до поліції стосовно розшук техніки в межах кримінального провадження. До відповіді на зазначений запит додані документи.

Відповідно до копії свідоцтва про реєстрацію машини Серії НОМЕР_1 , яка надана TOB «Адванс-Лізинг» як додаток до відповіді на запит, встановлено наступне: Найменування - комбайн зернозбиральний, Реєстраційний номер - 57134 АЕ, Марка - CASE ІН 6140, Рік випуску - 2017, Заводський № - YHG015204, Двигун № - 17Н00172908, Об`єм двигуна 8700 см.куб., Потужність двигуна - 302,00 кВт, Маса машини - 18067 кг., Особливі відмітки - Договір купівлі-продажу №06/18 від 21.09.2018, Власник - TOB «Адванс-Лізинг», Адреса - Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Собінова, 1, видано Головним управлінням Держспоживслужби в Дніпропетровській області, Дата - 27.07.2020.

23.04.2025 на території Відділення поліції №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проведено огляд комбайну зернозбирального, у ході огляду якого було встановлено, що комбайн у кузові червоного кольору на якому маються написи «5130 CASE IH Axial-Flow», за склом кабіни мається номерний знак з написом « НОМЕР_2 », з правого боку комбайну за переднім колесом внизу кузова мається вибитий напис « НОМЕР_3 ».

Після проведено огляду комбайн залишено на місці його зберігання.

Таким чином, встановлено, що оглянутий комбайн має позначення кузова, а саме НОМЕР_3 , що відповідає свідоцтву про реєстрацію машини Серії НОМЕР_1 .

Відповідно до відкритих джерел інформації, а саме Єдиного державного реєстру судових рішень, в пошуку за номером кримінального провадження, а саме 0000046 виявлено вирок Лохвицького районного суду Полтавської області від 10.04.2025 у справі №538/2442/24.

Тобто обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні №0000046 направлено до Лохвицького районного суду Полтавської області прокурором Лохвицького районного відділу Миргородської окружної прокуратури.

Відповідно до вироку у справі №538/2442/24 в кримінальному провадженні 0000046 встановлено, що арешт накладений 10.04.2024 ухвалою слідчого судді Лохвицького районного суду Полтавської області арешт в тому рахунку і на комбайн зернозбиральний марки CASE IH AXIAL-FLOW 5130 - скасовано. При цьому зазначений комбайн відповідно до ч. 12 ст. 100 КПК України - залишено на зберіганні на території майданчику тимчасового утримання транспортних засобів ВП №2 Миргородського РВГІ ЕУНП в Полтавській області (вул. Гоголя, 19, м. Лохвиця Миргородського району Полтавської області).

Оглянутий комбайн має значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки може містити інформацію про кримінальне правопорушення, являється об`єктом кримінального правопорушення, може бути використаний, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування.

Комбайн зернозбиральний у кузові червоного кольору на якому маються написи «5130 CASE ІН Axial-Flow», та на якому з правого боку внизу кузова мається вибитий напис « НОМЕР_3 », який відповідно до свідоцтва про реєстрацію машини Серії НОМЕР_1 перебуває у власності ТОВ «Адванс-Лізинг», визнано речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України.

Заступник начальника СВ у судове засідання не з`явився, до суду надав заяву, у якій просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених у ньому.

Власний майна ТОВ «Адванс-Лізинг у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши вказане клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає зазначене клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя накладає арешт на грошові кошти чи інше майно, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України, а саме: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування, матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 289 КК України основним безпосереднім об`єктом злочину є контрольоване використання транспортних засобів, перелічених у примітці до ст. 286. Ці транспортні засоби виступають предметом цього злочину (про їх поняття див. коментар до ст. 286 - Транспортними засобами, у зв`язку з керуванням якими настає відповідальність за ст. 286 (а також які є ознакою складів злочинів, передбачених статтями 287, 289, 290), виступають всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби, що приводяться в рух за допомогою двигуна з робочим об`ємом 50 куб. см і більше або електродвигуна потужністю понад 3 кВт.). Його додатковим обов`язковим або факультативним об`єктом - залежно від конкретного способу вчинення цього злочину - можуть виступати життя та здоров`я особи, власність, інші блага.

Вилучений комбайн зернозбиральновий у кузові червоного кольору, на якому маються написи «5130 CASE ІН Axial-Flow», та на якому з правого боку внизу кузова мається вибитий напис « НОМЕР_3 », має значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до копії свідоцтва про реєстрацію машини Серії НОМЕР_1 , яка надана TOB «Адванс-Лізинг», як додаток до відповіді на запит, встановлено наступне: Найменування - комбайн зернозбиральний, Реєстраційний номер - 57134 АЕ, Марка - CASE ІН 6140, Рік випуску - 2017, Заводський № - YHG015204, Двигун № - 17Н00172908, Об`єм двигуна 8700 см.куб., Потужність двигуна - 302,00 кВт, Маса машини - 18067 кг., Особливі відмітки - Договір купівлі-продажу №06/18 від 21.09.2018, Власник - TOB «Адванс-Лізинг», Адреса - Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Собінова, 1, Видано Головне управління Держспоживслужби в Дніпропетровській області, Дата - 27.07.2020.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на комбайн зернозбиральний у кузові червоного кольору на якому маються написи «5130 CASE ІН Axial-Flow», та на якому з правого боку внизу кузова мається вибитий напис « НОМЕР_3 », та який відповідно до свідоцтва про реєстрацію машини Серії НОМЕР_1 перебуває у власності ТОВ «Адванс-Лізинг», є достатньо обґрунтованим слідчим та підлягає до задоволення.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Клопотання заступника начальника СВ подане у строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 167, 170-173, 175, 372, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000084 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на комбайн зернозбиральний у кузові червоного кольору, на якому маються написи «5130 CASE ІН Axial-Flow», та на якому з правого боку внизу кузова мається вибитий напис « НОМЕР_3 », який відповідно до свідоцтва про реєстрацію машини Серії НОМЕР_1 перебуває у власності ТОВ «Адванс-Лізинг», із забороною відчуження, розпоряджання, використання та проведення ремонтних робіт до вирішення питання по суті чи скасування арешту майна в установленому Законом порядку.

Комбайн у кузові червоного кольору, на якому маються написи «5130 CASE ІН Axial-Flow», та на якому з правого боку внизу кузова мається вибитий напис « НОМЕР_3 », який відповідно до свідоцтва про реєстрацію машини Серії НОМЕР_1 перебуває у власності ТОВ «Адванс-Лізинг» - залишити на зберіганні на майданчику тимчасового утримання вилучених транспортних засобів ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Лохвиця Миргородського району Полтавської області, вул. Гоголя, 19.

Контроль за виконанням ухвали та відповідальність за збереження арештованого майна покласти на заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Власник майна за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1