справа № 439/898/25
провадження №1-кс/439/197/25
У Х В А Л А

14 травня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 13 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання в якому дізнавач просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 і, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та стосується карткового рахунку НОМЕР_1 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ; місцезнаходження- АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, за період часу з 12.05.2025 по дату винесення ухвали, а саме:документів, що стосується відкриття та використання карткового рахунку НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , в період з 12.05.2025 року по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000045 від 13 травня 2025 року.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , котра вказала про обставини вчинення 12.05.2025 року щодо неї шахрайських дій невідомою особою.

Окрім цього, дізнавач зазначає, що в ході проведення дізнання було встановлено, що банківська НОМЕР_3 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ; місцезнаходження- АДРЕСА_1 ).

Оскільки, існує загроза зміни чи знищення вказаних відомостей працівниками даних установ, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду поданого ним клопотання не з`явився. Від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги просить задовольнити.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Зі змісту частини 1 статті 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом норми статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером0000045 від 13 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України на підставі заяви потерпілої ОСОБА_7 (а.с.5-6).

З вищезазначеного витягу вбачається, що 12 травня 2025 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_7 , про те, що 12.05.2025 року в додатку «Messenger» (укр. Месенджер) від її знайомої надійшло повідомлення з проханням позичити 9000 гривень та перерахувати їй на картковий рахунок НОМЕР_1 , на дане прохання остання погодилась і перерахувала на вказаний картковий рахунок 9000 гривень, а в подальшому з`ясувала, що акант її знайомої було зламано та грошові кошти перераховано невідомій особі.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 вбачається, що 12.05.2025, близько 15:48 год. до неї в додаток Messenger написала її знайома ОСОБА_8 та попросила ОСОБА_7 скинути їй на банківську картку НОМЕР_1 , грошову суму 9000 гривень. Враховуючи те, що ОСОБА_8 , ОСОБА_7 знає протягом 25 років, ОСОБА_7 не вагаючись здійснила одну транзакцію із своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_1 , на суму 9045 гривень. Після цього ОСОБА_7 написала ОСОБА_8 , чи вона отримала вищевказані кошти, нащо остання повідомила, що вказані кошти їй надійшли на вищевказану банківську картку, проте, в неї зараз трапилась якась проблема і їй потрібно перекинути ще 8500 гривень, нащо ОСОБА_7 одразу зрозуміла, що це не ОСОБА_8 , а інша не відома особа. 12.05.2025, близько 16:01 год. ОСОБА_7 подзвонила до ОСОБА_8 на її мобільний номер телефону, та запитала в неї чи це вона просила через додаток Messenger у ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 9000 гривень, на що остання відповіла, що ніяких грошових коштів у неї не просила та повідомила, що її особисту сторінку в соціальній мережі Фейсбук та додаток Messenger було зламано не відомою особою, котра без її згоди та від її імені надсилає повідомлення, щодо позики грошових коштів. Після цього ОСОБА_7 зрозуміла, що її грошовими коштами у шахрайський спосіб, шляхом обману, заволоділа не відома особа і далі вона подзвонила на лінію « НОМЕР_5 », та повідомила, що відносно неї було здійснено кримінальне правопорушення (а.с.9-10).

Окрім цього, слідчим суддею встановлено, що згідно з квитанцією №BTGOQJA30VEC8HLS від 12 травня 2025 року ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів на іншу картку в сумі 9045 грн (а.с.14).

Також, згідно копій листування через додаток Messenger (укр. Месенджер), встановлено, що невідома особа в соцмережі ОСОБА_8 просила надіслати кошти в сумі 9000,00 грн в ОСОБА_7 (а.с.15-19).

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавець кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було встановлено в ході досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що без отримання інформації, про яку просить дізнавач, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, іншим шляхом не має можливості.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя, вважає, доведеними наявність достатніх підстав вважати, що дана інформації перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливість використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що ризику знищення вказаної інформації є обґрунтованими. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 131, 132,159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та стосується карткового рахунку НОМЕР_1 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ; місцезнаходження- АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, за період часу з 12.05.2025 по дату винесення ухвали, а саме:документів, що стосується відкриття та використання карткового рахунку НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , в період з 12.05.2025 року по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1