Справа №484/1406/25
Провадження №1-кс/484/617/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04.07.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні №0000197 від 27.02.2025 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно імпорту та експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме: копії та/або належним чином завірені витяги наступних документів та інформації, що знаходяться у розпорядженні митних органів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , повне найменування англійською: ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 01.01.2021 по дату надання відповіді, незалежно від змін юридичної адреси або керівника підприємства, копії зовнішньоекономічних контрактів, поданих до митного оформлення. ВМД (митні декларації) з доданими до них документами, включаючи: пакувальні листи, інвойси (рахунки-фактури), сертифікати походження та якості, товарно-транспортні документи (CMR, коносаменти, авіа-накладні тощо), податкові та видаткові накладні, договори купівлі-продажу або бухгалтерські калькуляції, листи акредитації митних брокерів. Повні електронні архіви митного оформлення (у форматі xml I pdf скан-копій) - включно з усіма додатками, поданими в системі митного оформлення (зокрема через є-Митницю, якщо застосовувалася). Реєстр (перелік) оформлених ВМД у розрізі кодів операцій (експорт/імпорт), включаючи дати оформлення, коди митниць, країни призначення/походження, митні вартості. Інформацію про сплату митних платежів (ІІДВ, мито, акциз), а також копії платіжних документів або квитанцій. Документи щодо рішень митних органів про коригування митної вартості (у разі їх наявності), в тому числі протоколи, листи-коригування, класифікаційні рішення. Відомості про переміщення товарів через митні склади. Листування між підприємством та митними органами у вказаний період. Інформацію щодо умов постачання (Інкотермс), зазначених у ВМД. Реєстр контрагенті в-нерезидентів,з якими здійснювались зовнішньоекономічні операції, копії та/або належним чином завірені витяги наступних документів та інформації, що знаходяться у розпорядженні митних органів, стосовно сертифікати походження та якості,товарно-транспортні документи (CMR, коносаменти, авіа-накладні тощо),податкові та видаткові накладні,договори купівлі-продажу або бухгалтерські калькуляції, листи акредитації митних брокерів.Повні електронні архіви митного оформлення (у форматі xml / pdf скан-копій) - включно з усіма додатками, поданими в системі митного оформлення (зокрема через є-Митницю, якщо застосовувалася).Реєстр (перелік) оформлених ВМД у розрізі кодів операцій (експорт/імпорт), включаючи дати оформлення, коди митниць, країни призначення/походження, митні вартості.Інформацію про сплату митних платежів (ІІДВ. мито, акциз), а також копії платіжних документів або квитанцій.Документи щодо рішень митних органів про коригування митної вартості (у разі їх наявності), в тому числі протоколи, листи-коригування, класифікаційні рішення.Відомості про переміщення товарів через митні склади.Листування між підприємством та митними органами у вказаний період.Інформацію щодо умов постачання (Інкотермс), зазначених у ВМД.Реєстр контрагенті в-нерезиденті в, з якими здійснювались зовнішньоекономічні операції,копії та/або належним чином завірені витяги наступних документів та інформації, що знаходяться у розпорядженні митних органів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , повне найменування англійською: LIMITED LIABILITY COMPANY METIPOL 1 (METIPOL 1 1 EC) за період з 01.01.2021 по дату надання відповіді, незалежно від змін юридичної адреси або керівника підприємства:Копії зовнішньоекономічних контрактів, поданих до митного оформлення.ВМД (митні декларації) з доданими до них документами, включаючи:пакувальні листи,інвойси (рахунки-фактури),сертифікати походження та якості,товарно-транспортні документи (СМК коносаменти, авіа-накладні тощо),податкові та видаткові накладні,договори купівлі-продажу або бухгалтерські калькуляції, листи акредитації митних брокерів. Повні електронні архіви митного оформлення (у форматі xml/pdf/скан-копій) включно з усіма додатками, поданими в системі митного оформлення (зокрема через є-Митницю, якщо застосовувалася), Реєстр (перелік) оформлених ВМД у розрізі кодів операцій (експорт/імпорт), включаючи дати оформлення, коди митниць, країни призначення/походження, митні вартості.

Інформацію про сплату митних платежів (ПДВ, мито, акциз), а також копії платіжних документів або квитанцій.Документи щодо рішень митних органів про коригування митної вартості (у разі їх наявності), в тому числі протоколи, листи-коригування, класифікаційні рішення.Відомості про переміщення товарів через митні склади.Листування між підприємством та митними органами у вказаний період.Інформацію щодо умов постачання (Інкотермс), зазначених у ВМД.Реєстр контрагентів-нерезидентів, з якими здійснювались зовнішньоекономічної операції.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.02.2025 на адресу Первомайського РВП ГУНП надійшла заява голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 , про те, що під час перевірки ним був виявлений факт нестачі продукції на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виробничі потужності якого розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім іншого, у вказаній заяві зазначалось про те, що 14.02.2025 на підставі протоколу №13/02/25-01 позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.02.2025, внесені зміни щодо дирекції Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна для №023093319. що підтверджується витягом № 34615501 від 25.02.2025.

Того ж дня, Генеральний директор Товариства ОСОБА_5 та Виконавчий директор Товариства ОСОБА_6 виїхали у м.Первомайськ, де виявили відсутність більшої частини товарно-матеріальних цінностей, залишки готової продукції склали 81 тонну (основна частина з якої товарний обріз) і залишки підкату 31 тони, що підтверджується фото та актами фактичного огляду складу готової продукції та складу підкату. Також було виявлено, що пошкоджено доступи в систему обліку 1С, що зробило неможливим доступ у систему 1С, через стороннє втручання, що унеможливило звірку залишків товарно- матеріальних цінностей на складі з даними офіційного обліку на Товаристві. Вартість відсутніх товарно-матеріальних цінностей на складі орієнтовно складає 10000 000,00 (сто мільйонів) грн, що підтверджується вищезазначеними документами.

Крім цього, згідно пояснення начальника складу ОСОБА_7 13.02.2025 йому зателефонував Генеральний директор Товариства ОСОБА_8 і дав розпорядження передати усю складську та бухгалтерську документацію на київський офіс, що він і зробив цього дня, передавши документи незнайомому чоловікові, який приїхав за ними на білому мікроавтобусі. Вказані пояснення були добровільно та власноручно в письмовому вигляді викладені ОСОБА_7 на ім`я генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5

21.02.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено колишньому Генеральному директору Товариства ОСОБА_8 письмову вимогу від 20.02.2025 повернути Товариству документи, печатки, ключів, які наданий час не повернуті Товариству. Вказана вимога була проігнорована.

Заявники ОСОБА_9 та ОСОБА_6 переконані, що колишній Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 не передав новій Дирекції Товариства документи, печатку, ключі згідно вимог Статуту Товариства та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а приховав їх та разом із іншими невідомими особами, заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму близько 100 000 000.00 (ста мільйонів) грн.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 здійснювались окрім експортних, ряд імпортних операцій, які відбувалися з порушенням митного та податкового законодавства.

За вказаним фактом 27.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані за №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий вважає, що з метою повного, всебічного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів причетності або непричетності невстановлених досудовим розслідуванням осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, якими на території Миколаївської області зареєстровано суб`єкт господарської діяльності, необхідно тимчасовий доступ для проведення ряду судових експертиз.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі, просили задовольнити.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи. Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст.159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , начальнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 , слідчому відділення розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування злочинів в сфері транспорту СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцезнаходження якої за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно імпорту та експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме:

1. Копії та/або належним чином завірені витяги наступних документів та інформації, що знаходяться у розпорядженні митних органів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , повне найменування англійською: ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 01.01.2021 по дату надання відповіді, незалежно від змін юридичної адреси або керівника підприємства:

1) копії зовнішньоекономічних контрактів, поданих до митного оформлення.

2) ВМД (митні декларації) з доданими до них документами, включаючи:пакувальні листи, інвойси (рахунки-фактури), сертифікати походження та якості, товарно-транспортні документи (CMR, коносаменти, авіа-накладні тощо),податкові та видаткові накладні, договори купівлі-продажу або бухгалтерські калькуляції, листи акредитації митних брокерів.

3) повні електронні архіви митного оформлення (у форматі xml/pdf/скан-копій) - включно з усіма додатками, поданими в системі митного оформлення (зокрема через є-Митницю, якщо застосовувалася).

4) реєстр (перелік) оформлених ВМД у розрізі кодів операцій (експорт/імпорт), включаючи дати оформлення, коди митниць, країни призначення/походження, митні вартості.

5) інформацію про сплату митних платежів (ІІДВ, мито, акциз), а також копії платіжних документів або квитанцій.

6) документи щодо рішень митних органів про коригування митної вартості (у разі їх наявності), в тому числі протоколи, листи-коригування, класифікаційні рішення.

7) відомості про переміщення товарів через митні склади.

8) листування між підприємством та митними органами у вказаний період.

9) інформацію щодо умов постачання (Інкотермс), зазначених у ВМД.

10) реєстр контрагенті в нерезидентів, з якими здійснювалисьзовнішньоекономічні операції.

2. Копії та/або належним чином завірені витяги наступних документів та інформації, що знаходяться у розпорядженні митних органів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , повне найменування англійською: ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 )за період з 01.01.2021 по дату надання відповіді, незалежно від змін юридичної адреси або керівника підприємства:

1) копії зовнішньоекономічних контрактів, поданих до митного оформлення.

2) ВМД (митні декларації) з доданими до них документами, включаючи: пакувальні листи, інвойси (рахунки-фактури), сертифікати походження та якості, товарно-транспортні документи (CMR, коносаменти, авіа-накладні тощо), податкові та видаткові накладні, договори купівлі-продажу або бухгалтерські калькуляції, листи акредитації митних брокерів.

3) повні електронні архіви митного оформлення (у форматі xml / pdf / скан-копій) включно з усіма додатками, поданими в системі митного оформлення (зокрема через є-Митницю, якщо застосовувалася).

4) реєстр (перелік) оформлених ВМД у розрізі кодів операцій (експорт/імпорт), включаючи дати оформлення, коди митниць, країни призначення/походження, митні вартості.

5) інформацію про сплату митних платежів (ПДВ, мито, акциз), а також копії платіжних документів або квитанцій.

6) документи щодо рішень митних органів про коригування митної вартості (у разі їх наявності), в тому числі протоколи, листи-коригування, класифікаційні рішення.

7) відомості про переміщення товарів через митні склади.

8) листування між підприємством та митними органами у вказаний період.

9) інформацію щодо умов постачання (Інкотермс), зазначених у ВМД.

10) реєстр контрагентів-нерезидентів, з якими здійснювались зовнішньоекономічні операції.

3. Копії та/або належним чином завірені витяги наступних документів та інформації, що знаходяться у розпорядженні митних органів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , повне найменування англійською: ІНФОРМАЦІЯ_12 )за період з 01.01.2021 року по дату надання відповіді, незалежно від змін юридичної адреси або керівника підприємства:

1) Копії зовнішньоекономічних контрактів, поданих до митного оформлення.

2) ВМД (митні декларації) з доданими до них документами, включаючи: пакувальні листи, інвойси (рахунки-фактури), сертифікати походження та якості, товарно-транспортні документи (CMR, коносаменти, авіа-накладні тощо), податкові та видаткові накладні, договори купівлі-продажу або бухгалтерські калькуляції, листи акредитації митних брокерів.

3) Повні електронні архіви митного оформлення (у форматі xml / pdf / скан-копій) включно з усіма додатками, поданими в системі митного оформлення (зокрема через є-Митницю, якщо застосовувалася).

4) Реєстр (перелік) оформлених ВМД у розрізі кодів операцій (експорт/імпорт), включаючи дати оформлення, коди митниць, країни призначення/походження, митні вартості.

5) Інформацію про сплату митних платежів (ПДВ, мито, акциз), а також копії платіжних документів або квитанцій.

6) Документи щодо рішень митних органів про коригування митної вартості (у разі їх наявності), в тому числі протоколи, листи-коригування, класифікаційні рішення.

7) Відомості про переміщення товарів через митні склади.

8) Листування між підприємством та митними органами у вказаний період.

9) Інформацію щодо умов постачання (Інкотермс), зазначених у ВМД.

10) Реєстр контрагентів-нерезидентів, з якими здійснювались зовнішньоекономічні операції.

4. Копії та/або належним чином завірені витяги наступних документів та інформації, що знаходяться у розпорядженні митних органів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , повне найменування англійською: ІНФОРМАЦІЯ_6 COMPANY METIPOL 1 (METIPOL 1 LLC)за період з 01.01.2021 по дату надання відповіді, незалежно від змін юридичної адреси або керівника підприємства:

1) Копії зовнішньоекономічних контрактів, поданих до митного оформлення.

2) ВМД (митні декларації) з доданими до них документами, включаючи: пакувальні листи, інвойси (рахунки-фактури), сертифікати походження та якості, товарно-транспортні документи (CMR, коносаменти, авіа-накладні тощо), податкові та видаткові накладні, договори купівлі-продажу або бухгалтерські калькуляції, листи акредитації митних брокерів.

3) Повні електронні архіви митного оформлення (у форматі xml / pdf / скан-копій) включно з усіма додатками, поданими в системі митного оформлення (зокрема через є-Митницю, якщо застосовувалася).

4) Реєстр (перелік) оформлених ВМД у розрізі кодів операцій (експорт/імпорт), включаючи дати оформлення, коди митниць, країни призначення/походження, митні вартості.

5) Інформацію про сплату митних платежів (ПДВ, мито, акциз), а також копії платіжних документів або квитанцій.

6) Документи щодо рішень митних органів про коригування митної вартості (у разі їх наявності), в тому числі протоколи, листи-коригування, класифікаційні рішення.

7) Відомості про переміщення товарів через митні склади.

8) Листування між підприємством та митними органами у вказаний період.

9) Інформацію щодо умов постачання (Інкотермс), зазначених у ВМД.

10) Реєстр контрагентів-нерезидентів, з якими здійснювались зовнішньоекономічні операції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1