Справа № 626/2091/24
Провадження № 1-кс/626/736/2025
УХВАЛА

20 травня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000561 від 20.05.2024 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 20.05.2024 до чергової частини Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.05.2024 перебуваючи вдома в телефонній розмові по тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 повідомила шахраям, які представилися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 4 останні цифри своєї банківської картки, після чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 8672,41 грн., та перераховано на інший невідомий рахунок, чим невідома особа завдала потерпілій майнових збитків.

За даним фактом 20.05.2024 року старшим слідчим СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що 16.05.2024 вона перебувала вдома в телефонній розмові по тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 повідомила шахраям, які представилися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 4 останні цифри своєї банківської картки, після чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 8672,41 грн., та перераховано на інший невідомий рахунок.

На підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію по платіжній картці № НОМЕР_5 на оптичному диску.

В ході огляду документів встановлено, що 16.05.2025 у період часу із 12:59 год. по 13:03 год. декількома транзакціями перераховано грошові кошти на картку іншого банку № НОМЕР_6 , яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію по платіжній картці № НОМЕР_6 на оптичному диску.

При огляді документів по картковому рахунку № НОМЕР_6 встановлено, що картковий рахунок випущений на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . По даному картковому руху встановлено, що 16.05.2024 у період часу із 12:59 год. по 13:03 год. декількома транзакціями на картковий рахунок надходять грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_5 у розмірі 2000 грн., 1990 грн., 1998 грн., 1996 грн. та 300 грн.

16.05.2025 о 13:08 год. із даного карткового рахунку здійснюється переказ коштів через банкомат/термінал № 310001 за адресою: АДРЕСА_2 на картковий рахунок іншого банку № НОМЕР_7 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформацію по платіжній картці № НОМЕР_7 на оптичному диску.

При огляді документів по картковому рахунку № НОМЕР_7 встановлено, що картковий рахунок випущений на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

По картковому руху встановлено, що 16.05.2025 о 13:08 год. на картковий рахунок надходять грошові кошти у розмірі 12284 грн. із карткового рахунку № НОМЕР_6 , та потім від різних рахунків надходять грошові кошти на загальну суму 27058 грн. При подальшому перегляді, 16.05.2025 о 13:57 год. грошові кошти у розмірі 39342 грн. пересилаються на картковий рахунок № НОМЕР_8 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_8 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год. 16.05.2024 по 00:00 год. 01.06.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки № НОМЕР_8 з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки в період часу з 00:00 год. 16.05.2024 по 00:00 год. 01.06.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки № НОМЕР_8 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 16.05.2024 по 00:00 год. 01.06.2024;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № НОМЕР_8 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 16.05.2024 по 00:00 год. 01.06.2024.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП слідства за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що пов"язана з відкриттям та використанням платіжної картки № НОМЕР_8 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати для старшому слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітан поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_15 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_23 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженої СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_31 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_32 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), а саме:

- інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_8 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год. 16.05.2024 по 00:00 год. 01.06.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки № НОМЕР_8 з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки в період часу з 00:00 год. 16.05.2024 по 00:00 год. 01.06.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки № НОМЕР_8 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 16.05.2024 по 00:00 год. 01.06.2024;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № НОМЕР_8 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 16.05.2024 по 00:00 год. 01.06.2024.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1