Провадження № 1-кп/947/1087/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2025 року

Київський районний суд м. Одеси у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000002 від 17.06.2025 року у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця АРК м. Євпаторія, громадянина України, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 (в редакції Закону від 26.11.2025 року № 935-VIII) КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000002 від 17.06.2025 року у відношенні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця АРК м. Євпаторія, громадянина України, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 (в редакції Закону від 26.11.2025 року № 935-VIII) КК України, у якому останній просив суд: Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 (в редакції Закону від 26.11.2025 року № 935-VIII) КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000002 від 17.06.2025 року закрити.

В підготовчому судовому засіданні прокурора підтримав заявлене клопотання.

Обвинувачений та захисник наполягали на його задоволенні.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши обвинувальний акт та додані до нього матеріали, оцінивши всі обставини у сукупності, суд приходить до наступного висновку.

У підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 5-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу (п.2 ч.3 ст.314 КПК України).

Кримінальне провадження підсудне Київському районному суду м. Одеси.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 не пізніше 26.03.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність передбачену статутом ТОВ «А 2020» () стара назва ТОВ «НЕОРЕКЛАМСЕРВІС», ТОВ «АР-ТОРГ» () стара назва ТОВ «ЛАКШМІ ГРУПП», ТОВ «БОРІСКОЛ» (), ТОВ «ДД-ТРЕЙД» () стара назва ТОВ «БІОЕНЕРДЖІ-ХЕРСОН»; ТОВ «УКРПРОЕКТСЕРВІС-2017» (), ТОВ «ТЕНЗОР 82» (), ТОВ «ЦЕНТРЕПІ» (); ТОВ «СЕЛАН ГРУП» () стара назва ТОВ «КАЛГАРІ-ОПТ», ТОВ «КІМТОРГ» () стара назва ТОВ «КОЛІБРІС ГРУП», ТОВ «МЕТКОМ-ГРУП» (), ТОВ «АІР-ТЕРМО» (), ТОВ «ВЕЙТСАЖ» () стара назва ТОВ «ОІН ТОРГІНВЕСТ», ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕЙДИНГ» (), ПП «МЕДИА-СЕРВИС-ЮГ» (), ПП "ПЛАЗА КЕРАМИКА" (), ПП «С2020» () стара назва ПП «БЛЕК БРАШ», ТОВ "НЕЗАЛЕЖНИЙ МОРСЬКИЙ СЮРВЕЙН" (), ТОВ «М-ТРАД» () стара назва ТОВ «ДЕКОРА-ТОРГ», ТОВ «ГЮЙС ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» (), ТОВ «ЮНІКОН МІЖНАРОДНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» (), ТОВ «ВАЛЕЙ ТРЕЙД» (), ТОВ «УКГ-ТРЕЙД» (), ТОВ «ІНГАБЕР» (), ТОВ «КТС-МОНІТОРИНГ» (), ТОВ «А2О» () стара назва ТОВ «ПЕТРЕЛ ШІПІНГ», ТОВ «ТТ 77» () стара назва ТОВ «ПЕТРЕЛ ЛОДЖІСТИК», ТОВ «ФОБОСІС УКРАЇНА» (), ТОВ «ГАЛАКСІ ТРАНС СЕРВІС» () та діючи в інтересах невстановлених осіб, які мали намір використовувати вказані товариства для здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, та за попередньою змовою з ними, вчинив пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IVдержавна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі державна реєстрація) офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Частиною четвертою ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено перелік документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі установчих документів юридичної особи.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.03.2019 в невстановленому місці отримав пропозицію вчинити пособництво групі осіб у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей з метою перереєстрації на своє ім`я низки суб`єктів господарювання за умови, що він не буде сплачувати будь-які кошти для придбання часток у таких підприємствах та буде тільки формально рахуватися засновником без реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності цих підприємств. ОСОБА_4 потрібно було стати керівником уже діючих підприємств та перереєструвати їх на своє ім`я за грошову винагороду.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньо досягнутими домовленостями з не встановленими досудовим розслідуванням особами, для пособництва у внесенні завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, 26.03.2019, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибув до офісу приватного нотаріуса за адресою: вул. Ак. Корольова, буд. 28, м. Одеса, де з метою складання довіреності на представлення його інтересів добровільно надав приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 оригінал свого паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм НОМЕР_1 , орган, що видав 4812, дата видачі 23.02.2018, дійсний до 23.02.2028 та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 .

На підставі вищевказаних документів нотаріусом ОСОБА_6 того ж дня та за тією ж адресою складено довіреність, відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Малинським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області 29.03.2016, реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_4 представляти його інтереси, зокрема бути представником на загальних зборах учасників будь-якого підприємства, з правом голосу за усіма питаннями компетенції загальних зборів, у відповідних реєстраційних органах, у відділі державних реєстраторів органів державної влади та місцевого самоврядування, організаціях та підприємствах незалежно від форм власності та підпорядкування, центрах надання адміністративних послуг, органах нотаріату, в державних органах та інших установах, фондах та банках, з питань продажу частки у статутному капіталі будь-якого товариства, підприємства, а також придбання (купівлі) частки у статутному капіталі будь-якого підприємства.

Крім того було надано право підпису від імені ОСОБА_4 , заключати та підписувати будь-які договори, в тому числі договори купівлі-продажу часток, підписувати акти-прийому передачі частки у статутному капіталі, на умовах та за ціною на власний розсуд, подавати необхідні заяви, підписувати усі установчі документи, необхідні для відчуження та купівлі будь-якої частки у статутному капіталі (в тому числі заяви про вихід зі складу учасників підприємства, рішення, протоколи, довідки), підписувати статутні документи у новій редакції, одержувати необхідні довідки та документи, брати участь в управлінні справами підприємства, сплачувати всі необхідні платежі, розпоряджатися належною часткою у підприємстві в межах та порядку, визначених статутом, призначати та звільняти директора та інших матеріально відповідальних осіб, вирішувати питання щодо прийняття нових учасників до підприємства; щодо перерозподілу часток у статутному капіталі підприємства, отримувати та сплачувати грошові кошти, сплачувати необхідні платежі, а також виконувати всі дії та формальності, пов`язані з наданою довіреністю, при цьому не маючи дійсного наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження засновника (учасника) товариств.

Доводячи до кінця свій злочинний умисел, 26.03.2019 ОСОБА_4 перебуваючи за адресою вул. Ак. Корольова, буд. 28, м. Одеса, після отримання зазначеної вище довіреності, ознайомившись з його змістом, знаючи, що довіреність буде використана для здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичні особи, а в подальшому для провадження фінансово-господарської діяльності підприємств та отримання від неї прибутку не встановленими особами, а отже, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, підписав його в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_6 , який засвідчив справжність цього підпису, встановив особу, перевірив його дієздатність і зареєстрував цю нотаріальну дію в реєстрі за № 700, бланк ННО 668058. Після цього ОСОБА_4 надав довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 , на представлення інтересів, тим самим забезпечивши можливість із використанням довіреності внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості.

У подальшому, в не встановленому місці, у не встановлений день і час ОСОБА_4 , діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, реалізуючи спільний з не встановленими особами злочинний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що він не буде сплачувати будь-яких коштів для придбання часток у таких підприємствах та буде тільки формально рахуватися засновником без реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємств, передала не встановленим особам копію свого паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм НОМЕР_1 , орган, що видав 4812, дата видачі 23.02.2018, дійсний до 23.02.2028 та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 .

З метою доведення злочинних намірів ОСОБА_4 впродовж 2019-2021 років (точної дати і часу не встановлено), але не пізніше 26.03.2019, не встановлені особи, перебуваючи на території м. Одеса (більш детальної адреси не встановлено), на підставі отриманої від ОСОБА_4 довіреності, копій його паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера виготовили документи, необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичні особи, зокрема щодо перереєстрації на ОСОБА_4 частин або часток статутних капіталів суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «А 2020» () стара назва ТОВ «НЕОРЕКЛАМСЕРВІС», ТОВ «АР-ТОРГ» () стара назва ТОВ «ЛАКШМІ ГРУПП», ТОВ «БОРІСКОЛ» (), ТОВ`ДД-ТРЕЙД» () стара назва ТОВ «БІОЕНЕРДЖІ-ХЕРСОН», ТОВ «УКРПРОЕКТСЕРВІС-2017» (), ТОВ «ТЕНЗОР 82» (), ТОВ «ЦЕНТРЕПІ» (), ТОВ «СЕЛАН ГРУП» () стара назва ТОВ «КАЛГАРІ-ОПТ»; ТОВ «КІМТОРГ» (), стара назва ТОВ «КОЛІБРІС ГРУП», ТОВ «МЕТКОМ-ГРУП» (), ТОВ «АІР-ТЕРМО» (), ТОВ «ВЕЙТСАЖ» (Код ) стара назва ТОВ «ОІН ТОРГІНВЕСТ», ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕЙДИНГ» (), ПП «МЕДИА-СЕРВИС-ЮГ» (), ПП "ПЛАЗА КЕРАМИКА" (); ПП «С2020» () стара назва ПП «БЛЕК БРАШ»; ТОВ "НЕЗАЛЕЖНИЙ МОРСЬКИЙ СЮРВЕЙН" (), ТОВ «М-ТРАД» () стара назва ТОВ «ДЕКОРА-ТОРГ», ТОВ «ГЮЙС ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» (), ТОВ «ЮНІКОН МІЖНАРОДНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» (), ТОВ «ВАЛЕЙ ТРЕЙД» (); ТОВ «УКГ-ТРЕЙД» (), ТОВ «ІНГАБЕР» (), ТОВ «КТС-МОНІТОРИНГ» (), ТОВ «А2О» () стара назва ТОВ «ПЕТРЕЛ ШІПІНГ»; ТОВ «ТТ 77» () стара назва ТОВ «ПЕТРЕЛ ЛОДЖІСТИК»; ТОВ «ФОБОСІС УКРАЇНА» (), ТОВ «ГАЛАКСІ ТРАНС СЕРВІС» (), до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо змісту та мети вчинюваних від імені ОСОБА_4 правочинів.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому не встановленою особою, ОСОБА_4 , розуміючи, що стає учасником вищезазначених підприємств, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.

Вищенаведені дії ОСОБА_4 надали змогу не встановленим особам провадити від імені останньої фінансово-господарську діяльність та реалізовувати повноваження засновника (учасника) та кінцевого бенефіціарного власника юридичних осіб: ТОВ «А 2020» () стара назва ТОВ «НЕОРЕКЛАМСЕРВІС», ТОВ «АР-ТОРГ» () стара назва ТОВ «ЛАКШМІ ГРУПП», ТОВ «БОРІСКОЛ» (), ТОВ «ДД-ТРЕЙД» () стара назва ТОВ «БІОЕНЕРДЖІ-ХЕРСОН»; ТОВ «УКРПРОЕКТСЕРВІС-2017» (), ТОВ «ТЕНЗОР 82» (), ТОВ «ЦЕНТРЕПІ» (); ТОВ «СЕЛАН ГРУП» () стара назва ТОВ «КАЛГАРІ-ОПТ», ТОВ «КІМТОРГ» () стара назва ТОВ «КОЛІБРІС ГРУП», ТОВ «МЕТКОМ-ГРУП» (), ТОВ «АІР-ТЕРМО» (), ТОВ «ВЕЙТСАЖ» () стара назва ТОВ «ОІН ТОРГІНВЕСТ», ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕЙДИНГ» (), ПП «МЕДИА-СЕРВИС-ЮГ» (), ПП "ПЛАЗА КЕРАМИКА" (), ПП «С2020» () стара назва ПП «БЛЕК БРАШ», ТОВ "НЕЗАЛЕЖНИЙ МОРСЬКИЙ СЮРВЕЙН" (), ТОВ «М-ТРАД» () стара назва ТОВ «ДЕКОРА-ТОРГ», ТОВ «ГЮЙС ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» (), ТОВ «ЮНІКОН МІЖНАРОДНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» (), ТОВ «ВАЛЕЙ ТРЕЙД» (), ТОВ «УКГ-ТРЕЙД» (), ТОВ «ІНГАБЕР» (), ТОВ «КТС-МОНІТОРИНГ» (), ТОВ «А2О» () стара назва ТОВ «ПЕТРЕЛ ШІПІНГ», ТОВ «ТТ 77» () стара назва ТОВ «ПЕТРЕЛ ЛОДЖІСТИК», ТОВ «ФОБОСІС УКРАЇНА» (), ТОВ «ГАЛАКСІ ТРАНС СЕРВІС» ().

Таким чином ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому не встановленими особами, та фактично перереєстрував на своє ім?я ряд підприємств, досягнув своєї злочинної мети, яка полягала у внесенні неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, за попередньою змовою групою осіб.

За таких обставин, своїми діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII) Кримінального кодексу України за кваліфікуючими ознаками у пособництві, а саме: у наданні засобів з метою сприяння вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками зокрема, у внесенні за попередньою змовою групою осіб в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей та в умисному поданні для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Згідно ст.285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч.1 та ч.4 ст.286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

На момент вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII)КК України за його вчинення було передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до змін, внесених згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019,за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,установлено покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

З огляду на викладене підлягає застосуванню покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1КК України,в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII, тобто таке, що діяло на момент його вчинення та згідно з ч. 2 ст. 12 (в редакції Закону№ 4025-VI від 15.11.2011) КК України було злочином невеликої тяжкості.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

З урахуванням встановлених у судовому провадженні обставин, правової кваліфікації дій ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII, яка передбачає відповідальність за злочин невеликої тяжкості, та враховуючи, що з моменту вчинення злочину минуло понад три роки, а також відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, у справі відсутні обставини, що відповідно до ч. 5 ст. 49 КК України перешкоджають застосуванню звільнення за давністю (особа не ухилялася від слідства чи суду, не вчиняла нового злочину).

З огляду на зазначене, клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.49 КК України, ст.ст.110, 129, 284, 285, 286, 288, 309, 369-372, 392-395 КПК України, Суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях за фактами злочині, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження задовольнити.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 (в редакції Закону від 26.11.2025 року № 935-VIII) КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000002 від 17.06.2025 року закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом 7 (семи) днів з моменту її проголошення до Одеського апеляційного суду через Київський районний суд м. Одеси.

Суддя Київського районного

суду м. Одеси ОСОБА_1