Провадження № 1-кс/947/8292/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» адвоката ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції) та адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000006 від 07.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор в рамках кримінального провадження № 0000006 від 07.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладення арешту на обладнання, перелік якого зазначено у клопотання, що було виявлене та вилучене під час проведення оглядів контейнерів FFAU5365832, MRSU6477424, MRSU6528157, MRSU6485348, TCNU4511426, HASU4399940, GCXU5742540, MRKU6233472, MIEU3032896, MRKU3672996, MSKU0046820, MRKU2969640, HASU4335190, MRSU4542773, MRKU9024162.

У судовому засіданні

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 оголосив подане клопотання, його вимоги підтримав в повному обсязі та просив накласти арешт на обладнання з метою встановлення того чи використовувалося воно для незаконного виготовлення тютюнових виробів.

Представник ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що аналогічне клопотання про арешт майна було розглянуто слідчим суддею, за результатом розгляду клопотання було задоволено, проте ухвалою Одеського апеляційного суду ухвалу слідчого судді було скасовано та у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту відмовлено, а майно було в повернуто власнику, продано іншому власнику та вивезено за межі України. На даний час місцезнаходження майна не відоме. Звернув увагу на те, що до письмових заперечень ним долучено усі документи підтверджуючі законність володіння майном, між тим, прокурором до клопотання долучено застарілі документи. Посилаючись на обставини, викладені у письмовому запереченні просив відмовити у задоволенні клопотання.

Представник ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» адвокат ОСОБА_5 підтримав думку адвоката ОСОБА_4 . Зазначив, що фактично клопотання про арешт зазначеного у клопотанні майна вже було розглянуто, сторона обвинувачення звернулася до слідчого судді із клопотанням з істотним порушенням строку. Майно не є предметом вчинення кримінального правопорушення, ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» та його посадові особи не мають відношення до кримінального провадження. Обладнання, яке просить арештувати прокурор наразі знаходиться за межами України, а отже клопотання прокурора необґрунтоване. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Директор «Едонія ГмбХ» ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків, з наступних підстав.

Прокурор у клопотанні зазначає про наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (), ТОВ «МІСЦЕВА ВИРОБНИЧА ГРУПА» () (стара назва ТОВ «ТАБАКО ДІМ»), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.

Згідно з даними, отриманими за результатами аналітичної компанії KANTAR Україна, в умовах повномасштабної війни, тіньовий сектор обігу тютюнової продукції «коштував» Державному бюджету понад 19 млрд грн недоотриманих податкових надходжень.

Службові особи ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (код ) налагодили незаконне виробництво та незаконну реалізації тютюнових виробів як на території України, так і на території інших країн. Приймачі до уваги об`єми незаконно реалізованої тютюнової продукції, до зазначеної протиправної діяльності залучено значну кількість громадян та автотранспорту.

Службові особи ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (код ) налагодили незаконне виробництво та незаконну реалізації тютюнових виробів як на території України, так і на території інших країн. Приймачі до уваги об`єми незаконно реалізованої тютюнової продукції, до зазначеної протиправної діяльності залучено значну кількість громадян та автотранспорту.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «ЮНАЙТЕД ТОБАКО», Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Гагаріна, буд. 40/35, пов`язані з незаконним виготовленням тютюнових виробів на території України, та використовували з цією метою необхідне обладнання, а саме лінії з виробництва тютюнових виробів. З метою створення штучного уявлення легальної діяльності використовувалось обладнання, що було встановлене з дотриманням всіх норм встановлених чинних законодавством України.

Так встановлено, що 15.05.2024 року керівником компанії ТОВ «ЮНАЙТЕД ТОБАКО» ОСОБА_7 , вул. Гагаріна, буд. 40/35, м. Жовті Води, Дніпропетровська область, Україна, 52200, тел. , ел. пошта подано до митного оформлення в митному режимі ЕК32АА (тимчасове вивезення).

Заявлений товар: Лінія з виробництва та пакування сигарет з фільтром, що була у використанні, рік випуску 2005, в розібраному стані - 1 шт.

Лінія в розібраному стані знаходиться в зоні діяльності Одеської митниці, митний пост «Рені», територія «морського порту «Рені»» завантажена у контейнери.

Детективами групи детективів 11 червня 2024 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_8 : від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1298/24, від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1305/24, від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1306/24, від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1302/24, від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1307/24, від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1299/24, від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1300/24, від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1303/24, від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1304/24, від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1301/24, якими надано дозвіл на проведення оглядів контейнерів FFAU5365832, MRSU6477424, MRSU6528157, MRSU6485348, TCNU4511426, HASU4399940, GCXU5742540, MRKU6233472, MIEU3032896, MRKU3672996 у кримінальному провадженні №0000002 від 18.01.2024, було проведено огляди, в ході яких виявлено та вилучено:

1)Обладнання яке знаходиться в контейнері FFAU5365832:

-Сигаретоукладочна машина FTF (Zigarettenlegemaschine FTF), серійний номер 207512;

-Машина упаковки пачок в картонні блоки HS-30 (Verpackungsmaschine іn die Kartonblocken HS-30), серійний номер 0609123; (ЧАСТИНА)

-Пачкозбиральна машина HLP-250 Hinged Lid Packer (Verpackungssammemaschine HLP-250 Hinged Lid Packer), серійний номер ; (ЧАСТИНА)

-ЕЛЕКТРОРОЗПОДІЛЬЧА ШАФА

-Машина для наклеювання акцизної марки STAMPER ST280.

2) Обладнання яке знаходиться в контейнері MRSU6528157:

-Машина упаковки пачок в плівку SIRIUS - OPP (Verpackungen - Folienverpackungsmaschine SIRIUS - OPP), серійний номер 41;

-Пачкозбиральна машина HLP-250 Hinged Lid Packer (Verpackungssammemaschine HLP-250 Hinged Lid Packer), серійний номер ; (ПЕРША ЧАСТИНА)

-- Фільтрозбиральна машина МАХ-S (Filtersammelmaschine MAХ-S), серійний номер 898

-- Пачкозбиральна машина HLP-250 Hinged Lid Packer (Verpackungssammemaschine HLP-250 Hinged Lid Packer), серійний номер ; (ДРУГА ЧАСТИНА)

-- Сигареторозвантажувальна машина TAURUS (Zigarettenlademaschine FTF), серійний номер 20737137.

3) Обладнання яке знаходиться в контейнері MRSU6477424:

-Машина упаковки блоків в плівку Marden Edvards B100FF (Block - Folienverpackungsmaschine Marden Edvards B100FF), серійний номер 7714.

-Машина упаковки пачок в картонні блоки HS-30 (Verpackungsmaschine іn die Kartonblocken HS-30), серійний номер 0609123; (ДВІ ЧАСТИНИ)

-Пачкозбиральна машина HLP-250 Hinged Lid Packer (Verpackungssammemaschine HLP-250 Hinged Lid Packer), серійний номер ; (ДВІ ЧАСТИНИ)

- Сигаретна машина MARK-9 (Zigarettenmaschine MARK-9), серійний номер 42047; (ДВІ ЧАСТИНИ)

-Лазерний принтер DOMINO та вакумний насос серійний номер С.

4) Обладнання яке знаходиться в контейнері MRSU6485348:

- Сигаретна машина МК9-1 (dem Zigarettenautomat MK9-1), серійний номер 1953;

- Фільтрозбірна машина МАХ-S (dem Filterkollektor MAX-S), серійний номер 1953;

- Бункер МК9-1А (bunker MK9-1 A), серійний номер 1953;

- Сигаретоукладчик (Zigaretten Packer), серійний номер 1953;

- Електрошкаф (Sicherungskasten), б/н.

5) Обладнання яке знаходиться в контейнері MIEU3032896:

-Система зберігання сигарет для забезпечення безперебійної роботи лінії G.D S140 (Zigarettenaufbewahrungssystem zum storungsfreien Betrieb der Linie G.D S140), серійний номер 991224202 (ЧАСТИНА);

-Електро розподільча шафа

-Частина електророзподільчої шафи (електрокабеля)

- вузол з нанесення акцизної марки на пачку AD (der Einheit zur Auftragung des Steuerzeichens auf die Zigarettenschachtel AD;

- вузол щодо подальшої упаковки пачки в пропілен С600 (der Einheit zur weiteren Schachtelverpackung ins Propylen C600);

-- вузол по упаковці пачок в картонний блок СТ (der Einheit zur Zigarettenschachtelverpackung in die Pappenzigarettenstange CT);

-Перфоруюча система Hauni Laser 400 S-1 (dem Perforiersystem Hauni Laser 400 S-1), серійний номер 316195/010;

6) Обладнання яке знаходиться в контейнері MRKU6233472:

-Вузол подачі тютюну (фідер) HauniVE 100E (der Tabakzufuhreinheit (Speiseleitung) HauniVE 100E), серійний номер 0266; (ДВІ ЧАСТИНИ);

- Машина для пакування сигарет в пачку G.D Х3 (der Zigarettenschachtel - Verpackungsmashine G.D Х3), серійний номер 991222609; (ДВІ ЧАСТИНИ)

-ВАКУМНИЙ НАСОС, ХОЛОДИЛЬНА УСТАНОВКА

-Система зберігання сигарет для забезпечення безперебійної роботи лінії G.D S140 (Zigarettenaufbewahrungssystem zum storungsfreien Betrieb der Linie G.D S140), серійний номер 991224202; (ЧАСТИНА).

7) Обладнання яке знаходиться в контейнері GCXU5742540:

- Машина для пакування сигарет в пачку G.D Х3 (der Zigarettenschachtel - Verpackungsmashine G.D Х3), серійний номер 991222609;

- вузол по упаковці блоків в пропілен СW (der Einheit zur Zigarettenstangenverpackung ins Polypropylen CW), серійний номер 991218318;

- Фільтрозбиральна машина Hauni MAX 90E (der Filterkollektor Hauni MAX 90E), серійний номер 4288.

8) Обладнання яке знаходиться в контейнері TCNU4511426:

-Машина для пакування сигарет з формуванням під час процесу картонної пачки модель YB43A (Maschine fur Zigarettenverpackung mit der Formung von Kartonverpackung wahrend des Produktionsprozesses, Modell YB43A), серійний номер 180409-1; (4 ЧАСТИНИ);

-Машина для приклеювання акцизних марок YTBA (Klebemaschine fur Steuerzeichen, Modell YB43A), серійний номер 180409-2;

-Машина СР1 YB515 для упаковки пачок приклеєною маркою в плівку (Maschine zum Folienverpacken der Verpackungen mit geklebter Markierung, Modell CP1 YB515), серійний номер 180409-3;

- Машина YB915 для обгортання в плівку (Maschine zum Folienverpacken, Modell YB915), серійний номер 180409-4.

-ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ ТА ВАКУМНИЙ НАСОС.

9) Обладнання яке знаходиться в контейнері MRKU3672996:

-Машина по виробництву сигарет Hauni SE 90E (der Zigarettenmacher Hauni SE 90E), серійний номер 1887;

-КОМПЛЕКТУЮЧІ по ЗБОРЦІ ЛІНІЇ;

-Машина для пакування сигарет в пачку G.D Х3 (der Zigarettenschachtel - Verpackungsmashine G.D Х3), серійний номер 991222609; (ЧАСТИНА);

-ЛАЗЕРНИЙ ПРИНТР DOMINO.

10) Обладнання яке знаходиться в контейнері HASU4399940:

-Машина для пакування сигарет з формуванням під час процесу картонної пачки модель YB43A (Maschine fur Zigarettenverpackung mit der Formung von Kartonverpackung wahrend des Produktionsprozesses, Modell YB43A), серійний номер 180520-1; (ЧОТИРИ ЧАСТИНИ)

-Машина для приклеювання акцизних марок YTBA (Klebemaschine fur Steuerzeichen, Modell YTBA), серійний номер 180520-2;

-Машина СР1 YB515 для упаковки пачок приклеєною маркою в плівку (Maschine fur Folienverpacken der Verpackungen mit geklebter Markierung, Modell CP1 YB515), серійний номер 180520-3;

-Машина YB915 для обгортання в плівку (Maschine zum Folienverpacken, Modell YB915), серійний номер 180520-4.

ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ ТА ВАКУМНИЙ НАСОС.

В період з 30 травня 2024 по 11 червня 2024 проведено огляду контейнерів MSKU0046820, MRKU2969640, HASU4335190, MRSU4542773, MRKU9024162 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_8 від 27.05.2024 справа №552/380/24 провадження №1-кс/552/1217/24; справа №552/380/24 провадження №1-кс/552/1218/24; справа №552/380/24 провадження №1-кс/552/1214/24; справа №552/380/24 провадження №1-кс/552/1216/24; справа №552/380/24 провадження №1-кс/552/1215/24, в ході якого виявлено та вилучено наступне обладнання:

1)Обладнання що знаходиться в контейнері MRSU4542773:

- Hauni VE 1-8 - вузол подачі тютюну (фідер) (Tabak Liefereinheit (Feeder), Hauni VE 1-8), серійний номер 312819/010 (частина);

- Hauni SE 1-8 - машина по виробництву сигарет (Zigarettenherstellungsmaschine Hauni SE 1-8), серійний номер 312819/010;

- Hauni VE 1-8 - вузол подачі тютюну (фідер) (Tabak Liefereinheit (Feeder), Hauni VE 1-8), серійний номер 312819/010 (друга частина).

2)Обладнання що знаходиться в контейнері MRKU2969640:

- FILTROMAT-E - вузол автоматичної подачі фільтра (Automatische Filter Liefereinheit FILTROMAT-E), серійний номер 318361/010;

- Hauni МАХ 1-8 - фільтосбірна машина (Filtermontagemaschine Hauni MAX 1-8), серійний номер 312819/010;

- Focke 401 - машина з нанесення акцизної марки на пачку і подальшої упаковки пачки в пропілен (Eine Maschine fur Anwendung einen Verbrauchsteuerstempel auf einem Packchen und weitere Verpackung in Propylen Focke 401), серійний номер 13003;

- Focke 409 - машина для пакування пачок в картонний блок і пропілен (Maschinen zum Verpacken von Packchen in einem Pappblock und Polypropylen Focke 409), серійний номер 13004 (частина);

- комплект електричних шаф (номери 350 S/742, 401, 498, 409);

- шафа управління до лінії;

- RTS-M - з`єднувальний конвеєр (Verbindungsforderer RTS-M), серійний номер 312819/020 (частина).

3)Обладнання що знаходиться в контейнері HASU4335190:

- MAGOMAT-SL - вузол з розвантаження каретки (Wagenentladeeinheit MAGOMAT-SL), серійний номер 312819/020;

- Hauni HCF-SL - вузол з укладання сигарет в каретку (Zigarettenverpackungseinheit Hauni HCF-SL), серійний номер 312819/020;

- RTS-M - з`єднувальний конвеєр (Verbindungsforderer RTS-M), серійний номер 312819/020 (частина);

4)Обладнання що знаходиться в контейнері MSKU0046820:

- Focke 520 - конвеєр транспортування блоків (Forderer fur Blocklieferung Focke 520), серійний номер 13005;

- Focke 409 - машина для пакування пачок в картонний блок і пропілен (Maschinen zum Verpacken von Packchen in einem Pappblock und Polypropylen Focke 409), серійний номер 13004 (частина);

- Focke 505 - передавальний жолоб (Ubertragungsgerinne Focke 505), серійний номер 13006;

- Focke 742 - машина накопичувача пачок (Packchenspeicher Focke 742), серійний номер 13002;

- Hauni Laser 300 S - перфоруюча система Hauni Laser 300 S (Perforationssysteme Hauni Laser 300S), серійний номер 312819/030.

5)Обладнання що знаходиться в контейнері MRKU9024162:

- Focke350S - машина для пакування сигарет в пачку (Maschine fur Verpackung von Zigaretten in einer Packung Focke 350 S), серійний номер 13001.

В подальшому, слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси за клопотанням сторони обвинувачення було накладено арешт на вказане обладнання, проте ухвалою Одеського апеляційного суду ухвалу слідчого судді про арешт майна було скасовано а в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна відмовлено.

Прокурор повторно звертається із клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів в рамках кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання.

За своїм змістом клопотання про арешт майна є неконкретним та необґрунтованим.

Прокурором не зазначено нових обставин, які б не розглядалися Одеським апеляційним судом при прийнятті рішення про відмову у задоволенні клопотання про накладення арешту на зазначене у клопотанні майно.

Так, клопотання прокурора не містить належного обґрунтування підстав та мети накладення арешту на майно, крім посилання на загальні положення кримінального процесуального законодавства, які регламентують застосування заходів забезпечення кримінального провадження та необґрунтованого припущення причетності майна до скоєння кримінального правопорушення.

Слідчий суддя позбавлений можливості встановити з яких причин наразі майно необхідне органу досудового розслідування.

Також, слідчому судді незрозуміло де перебуває наразі вилучене під час обшуку майно, оскільки у судовому засіданні представник ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» зазначив, що тимчасово вилучене під час оглядів майно було повернуто та наразі перебуває за межами території України.

У клопотанні прокурор зазначає про те, що майно є тимчасово вилученим, проте не зазначено де наразі зберігається вилучене майно.

Крім того, прокурор у клопотанні зазначає, що майно, яке він просить арештувати належить компанії-нерезиденту «EDONIA GmbH» (Еданія ГмбХ) в особі директора представництва «Еданія ГмбХ» фірми EDONIA GmbH (Австрійська республіка) ОСОБА_6 .

При цьому, жодних документів щодо належності майна до матеріалів клопотання не долучено.

Вказані обставини позбавляють слідчого суддю можливості в повній мірі дослідити обставини, якими обґрунтовані доводи клопотання та прийняти рішення по суті.

За таких підстав, у даному кримінальному провадженні, на даному етапі його розслідування, клопотання прокурора не може бути розглянуто по суті, оскільки воно не відповідає вимогам ст. 171 КПК, з урахуванням відсутності повної інформації в клопотанні щодо майна, яке просить арештувати прокурор.

Згідно з ч. 3 ст.172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення вказаних в ухвалі слідчого судді недоліків, надавши для цього прокурору строк 72 години з моменту отримання копії цієї ухвали.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000006 від 07.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України повернути прокурору.

Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1