Провадження № 1-кс/127/5567/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

07 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №0000512 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що громадянин ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час створив в соціальній мережі «INSTAGRAM» профіль «ІНФОРМАЦІЯ_13», в якому розмістив фото- та відеоматеріали, спрямовані на переконання користувачів соціальної мережі про зайняття власником профілю діяльністю, пов`язаною із наданням послуги з підбору автомобілів на аукціонах і ринках США та Європи, їх викупу, перевезення на територію України, оформлення дозвільних документів та передачі замовнику.

Після звернення громадян до ОСОБА_4 з приводу надання ним послуги з підбору автомобіля, останній продовжував вводити громадян в оману, надаючи та/або надсилаючи сервісом логістичної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підпису договори про надання ним вищезазначених послуг. Під приводом виконання умов договору, в якості оплати авансового платежа ОСОБА_4 отримував від громадян грошові кошти, які потерпілі перераховували на банківські рахунки та платіжні картки, реквізити яких надавав останній.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 в додатку миттєвого обміну повідомленнями «VIBER» надсилав потерпілим оголошення з різних інтернет-ресурсів про продаж автомобілів, які відповідали критеріям пошуку громадян, чим створював їм переконання про виконання умов домовленостей. Після підбору автомобіля ОСОБА_4 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати вартості авто, згідно наданих оголошень, куди громадяни, будучи переконаними, що оплачують вартість авто на автомобільному аукціоні або ринку США та/або Європи, перераховували власні кошти.

В подальшому, продовжуючи свою протиправну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_4 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати витрат, пов`язаних з транспортуванням ніби-то придбаного авто та його ввезенням на територію України.

Після отримання від потерпілих повної суми, визначеної попередньою домовленістю, з метою укривання своїх злочинних дій ОСОБА_4 протягом тривалого часу починав вводити в оману громадян, повідомляючи про збільшення термінів перевезення придбаних авто, після чого обривав будь-який зв`язок з потерпілими.

Таким чином, до громадянина ОСОБА_4 звернулися наступні громадяни, які здійснювали перерахунки коштів з власних банківських рахунків та платіжних карток, а також наручно готівкою -

1. ОСОБА_5 з платіжної картки

№ НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_3 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

2. ОСОБА_6 , який передавав кошти при особистій зустрічі, перераховував кошти у відділеннях банку, а в подальшому отримував кошти на власну банківську платіжну картку № НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3. ОСОБА_7 з банківського рахунку

№ НОМЕР_5 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4. ОСОБА_8 з платіжної картки

№ НОМЕР_6 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

5. ОСОБА_9 , який перераховував кошти через відділення банку;

6. ОСОБА_10 з платіжної картки № НОМЕР_9 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

7. ОСОБА_11 при особистій зустрічі та з платіжної картки

№ НОМЕР_10 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

8. ОСОБА_12 з платіжної картки, відомості про яку не збереглися;

9. ОСОБА_13 з платіжної картки № НОМЕР_11 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_14 ;

10. ОСОБА_15 з банківського рахунку НОМЕР_12 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

11. ОСОБА_16 з платіжної картки № НОМЕР_13 емітована

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

12. ОСОБА_17 з банківського рахунку

№ НОМЕР_14 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та при особистій зустрічі;

13. ОСОБА_18 з банківського рахунку НОМЕР_15 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

№ НОМЕР_16 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та платіжної картки № НОМЕР_18 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

14. ОСОБА_19 з платіжної картки

№ НОМЕР_19 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

15. ОСОБА_20 з платіжної картки

№ НОМЕР_20 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_21 емітована

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

16. ОСОБА_21 , який передавав кошти при особистій зустрічі та перераховував у відділеннях банку, та в подальшому на платіжну картку

№ НОМЕР_22 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримував повернення;

17. ОСОБА_22 з платіжної картки № НОМЕР_23 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

18. ОСОБА_23 з платіжної картки № НОМЕР_24 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

19. ОСОБА_24 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

20. ОСОБА_25 з платіжної картки № НОМЕР_25 емітована

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку

№ НОМЕР_26 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

21. ОСОБА_26 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

22. ОСОБА_27 з платіжної картки № НОМЕР_27 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через банківські термінали;

23. ОСОБА_28 , з платіжної картки № НОМЕР_28 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

24. ОСОБА_29 з платіжної картки № НОМЕР_29 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку

№ НОМЕР_30 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

25. ОСОБА_30 з платіжної картки № НОМЕР_31 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та який передавав частину кошти при особистій зустрічі;

26. ОСОБА_31 з платіжної картки № НОМЕР_32 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та який перераховував кошти на криптогаманець НОМЕР_33 ;

27. ОСОБА_32 перераховував кошти у відділеннях банку та в подальшому отримував повернені кошти на платіжну картку

№ НОМЕР_34 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

28. ОСОБА_33 з платіжної картки № НОМЕР_35 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

29. ОСОБА_34 з платіжної картки № НОМЕР_36 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

30. ОСОБА_35 з платіжної картки

№ НОМЕР_37 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку

№ НОМЕР_38 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

31. ОСОБА_36 з платіжної картки № НОМЕР_39 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обслуговування рахунку

№ НОМЕР_40 того ж банку.

32. ОСОБА_37 з платіжної картки

№ НОМЕР_41 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

33. ОСОБА_38 , який грошові кошти передавав при особистій зустрічі та в подальшому отримував кошти на банківський рахунок № НОМЕР_42 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

34. ОСОБА_39 з платіжної картки

№ НОМЕР_43 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_44 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

35. ОСОБА_40 з платіжних карток № НОМЕР_45 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_46 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_47 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та

№ НОМЕР_48 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

36. ОСОБА_41 з платіжних карток № НОМЕР_49 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_50 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

37. ОСОБА_42 , яка передавала кошти при особистій зустрічі, але в подальшому отримувала кошти на власну платіжну картку

№ НОМЕР_51 картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

38. ОСОБА_43 , який передавав кошти при особистій зустрічі, але в подальшому отримував кошти на власну платіжну картку

№ НОМЕР_52 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

39. ОСОБА_44 з платіжної картки

№ НОМЕР_53 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та банківського рахунку № НОМЕР_54 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

40. ОСОБА_45 через відділення банків та з платіжної картки

№ НОМЕР_55 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на яку в подальшому отримував кошти від зловмисників;

41. ОСОБА_46 , яка передавала кошти при особистій зустрічі;

42. ОСОБА_47 , який передавав кошти при особистій зустрічі та отримував кошти на власний банківський рахунок

№ НОМЕР_56 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

43. ОСОБА_48 з банківського рахунку

№ НОМЕР_57 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

44. ОСОБА_49 з платіжної картки

№ НОМЕР_58 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_59 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку

№ НОМЕР_60 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

№ НОМЕР_61 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

45. ОСОБА_50 з платіжної картки № НОМЕР_62 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку

№ НОМЕР_63 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

46. ОСОБА_51 , відомості про платіжні картки та банківські рахунки не збереглися;

47. ОСОБА_52 з платіжної картки № НОМЕР_64 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

48. ОСОБА_53 з платіжної картки № НОМЕР_65 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

49. ОСОБА_54 з платіжної картки

№ НОМЕР_66 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_67 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

50. ОСОБА_55 з платіжної картки № НОМЕР_68 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_69 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_70 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

51. ОСОБА_56 з платіжної картки

№ НОМЕР_71 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_72 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

52. ОСОБА_57 з платіжної картки

№ НОМЕР_73 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку

№ НОМЕР_74 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

53. ОСОБА_58 з платіжної картки

№ НОМЕР_75 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_59 ;

54. ОСОБА_60 , який передавав кошти при особистій зустрічі та отримував поверненні кошти на платіжну картку

№ НОМЕР_76 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

55. ОСОБА_61 з платіжної картки

№ НОМЕР_77 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та банківського рахунку № НОМЕР_78 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

56. ОСОБА_62 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

57. ОСОБА_63 з платіжної картки

№ НОМЕР_79 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

58. ОСОБА_64 з банківського рахунку

№ НОМЕР_80 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та платіжної картки № НОМЕР_81 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

59. ОСОБА_65 з платіжної картки з платіжної картки

№ НОМЕР_82 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ),

за реквізитами банківських рахунків та платіжних карток, наданих

ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням було встановлено банківські рахунки та платіжні картки, на які потерпілі здійснювали перерахунок власних коштів, та які використовував ОСОБА_4 для незаконного збагачення.

Так, ОСОБА_4 використовувалися емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

платіжні картки № НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ;

банківські рахунки № НОМЕР_105 , НОМЕР_106 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_4 можуть бути причетні й інші громадяни з близького кола останнього, зокрема його дружина - ОСОБА_66 , вітчим - ОСОБА_67 , матір - ОСОБА_68 , адміністратор сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_15» - ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 та ОСОБА_72 . З метою перевірки причетності до вчинення правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману під приводом надання послуг з підбору автомобілів на аукціонах та ринках США та Європи, на підставі ухвали слідчих суддей Вінницького міського суду слідчим було проведено обшук за місцем проживання громадян.

Так, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_73 та ОСОБА_74 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) № НОМЕР_88 ;

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_75 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено:

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_107 ;

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_75 за адресою:

АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_108 ;

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/1059/25 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено інформацію по банківським картковим рахункам:

№ НОМЕР_91 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_109 , належний ОСОБА_76 ;

№ НОМЕР_88 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_110 , належний ОСОБА_77 .

Грошові кошти, отримані шахрайським шляхом після надходження було перераховано на інші банківські карткові рахунки. Зокрема, № НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/1049/25 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вилучено наступну інформацію по банківським картковим рахункам:

№ НОМЕР_113 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_110 належний ОСОБА_77 ;

№ НОМЕР_114 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_115 належний ОСОБА_78 ;

№ НОМЕР_116 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_117 належний ОСОБА_79 .

Грошові кошти, отримані шахрайським шляхом після надходження на дані карткові та банківські рахунки було перераховано на інші банківські карткові рахунки. Зокрема, № НОМЕР_118 , НОМЕР_119 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На доручення слідчого працівниками Управління протидії кіберзлочинам було проведено перевірку по криптогаманцю № НОМЕР_33. За результатом проведених заходів було встановлено, що власником рахунку являється ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який серед інших також являється власником банківських карток № НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей по банківським платіжним карткам та рахункам, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_3 , яку використовував потерпілий ОСОБА_5 для безготівкових розрахунків із зловмисниками;

НОМЕР_9 , яку використовував потерпілий ОСОБА_10 для безготівкових розрахунків із зловмисниками;

НОМЕР_24 , яку використовувала потерпіла ОСОБА_23 для безготівкових розрахунків із зловмисниками;

НОМЕР_47 , яку використовував потерпілий ОСОБА_40 для безготівкових розрахунків із зловмисниками;

НОМЕР_48 , яку використовував потерпілий ОСОБА_40 для безготівкових розрахунків із зловмисниками;

НОМЕР_50 , яку використовував потерпілий ОСОБА_41 для безготівкових розрахунків із зловмисниками;

НОМЕР_53 , яку використовував потерпілий ОСОБА_44 для безготівкових розрахунків із зловмисниками;

НОМЕР_55 , яку використовував потерпілий ОСОБА_45 для безготівкових розрахунків із зловмисниками;

НОМЕР_72 , яку використовував потерпілий ОСОБА_56 для безготівкових розрахунків із зловмисниками;

НОМЕР_77 , яку використовував потерпілий ОСОБА_61 для безготівкових розрахунків із зловмисниками;

НОМЕР_82 , яку використовувала потерпіла ОСОБА_23 для безготівкових розрахунків із зловмисниками;

НОМЕР_84 , на яку здійснював безготівкові перерахунки потерпілий ОСОБА_19 ;

НОМЕР_85 , з якої здійснювалися повернення коштів ОСОБА_4 , раніше отриманих від потерпілих;

НОМЕР_86 , на яку здійснювали безготівкові перерахунки потерпілі ОСОБА_25 та ОСОБА_38 ;

НОМЕР_87 , відповідно до рапорта працівників Департаменту кіберполіції використовується громадянином ОСОБА_80 , який причетний до подій кримінального правопорушення та є власником банківських платіжних карток № НОМЕР_85 та НОМЕР_86 , які використовувалися для безготівкових розрахунків потерпілими;

НОМЕР_89 , на яку здійснював безготівкові перерахунки потерпілий ОСОБА_5 та відомості про картку містяться в записах працівників « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вилучені в ході обшуку;

НОМЕР_90 , відомості про картку містяться в записах працівників « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вилучені в ході обшуку;

НОМЕР_93 , на яку здійснювала безготівкові перерахунки потерпіла ОСОБА_20 ;

НОМЕР_96 , на яку здійснював безготівкові перерахунки потерпілий ОСОБА_41 ;

НОМЕР_97 , на яку здійснювала безготівкові перерахунки потерпіла ОСОБА_58 , та яка вилучена в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_75 за адресою: АДРЕСА_3 ;

НОМЕР_98, на яку здійснювала безготівкові перерахунки потерпіла ОСОБА_58 ;

НОМЕР_99 , на яку здійснював безготівкові перерахунки потерпілий ОСОБА_81 ;

НОМЕР_100 , відповідно до рапорта працівників Департаменту кіберполіції використовується громадянином ОСОБА_80 , який причетний до подій кримінального правопорушення та є власником банківських платіжних карток № НОМЕР_85 та НОМЕР_86 , які використовувалися для безготівкових розрахунків потерпілими;

НОМЕР_101 , відповідно до рапорта працівників Департаменту кіберполіції використовується громадянином ОСОБА_80 , який причетний до подій кримінального правопорушення та є власником банківських платіжних карток № НОМЕР_85 та НОМЕР_86 , які використовувалися для безготівкових розрахунків потерпілими;

НОМЕР_102 , відповідно до рапорта працівників Департаменту кіберполіції використовується громадянином ОСОБА_80 , який причетний до подій кримінального правопорушення та є власником банківських платіжних карток № НОМЕР_85 та НОМЕР_86 , які використовувалися для безготівкових розрахунків потерпілими;

НОМЕР_107 , яка вилучена в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_75 за адресою: АДРЕСА_3 ;

НОМЕР_108 , яка вилучена в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_75 за адресою: АДРЕСА_4 ;

НОМЕР_111, відомості про картку виявлені в ході аналізу відомостей, вилучених на підставі Ухвали суду в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по платіжній картці № НОМЕР_88 випущена для обслуговування рахунку № НОМЕР_110 ;

НОМЕР_112 , відомості про картку виявлені в ході аналізу відомостей, вилучених на підставі Ухвали суду в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по платіжній картці № НОМЕР_88 випущена для обслуговування рахунку № НОМЕР_110 ;

НОМЕР_118 , відомості про картку виявлені в ході аналізу відомостей, вилучених на підставі Ухвали суду в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по платіжній картці № НОМЕР_113 випущена для обслуговування рахунку № НОМЕР_120 ;

НОМЕР_119 , відомості про картку виявлені в ході аналізу відомостей, вилучених на підставі Ухвали суду в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по платіжній картці № НОМЕР_113 випущена для обслуговування рахунку № НОМЕР_120 ;

НОМЕР_103 , на яку здійснював безготівкові перерахунки потерпілий ОСОБА_11 ;

НОМЕР_104 , на яку здійснював безготівкові перерахунки потерпілий ОСОБА_11 ;

НОМЕР_27 , яка використовувалася потерпілим ОСОБА_27 для безготівкових розрахунків із зловмисниками;

НОМЕР_35 , яка використовувалася потерпілим ОСОБА_82 для безготівкових розрахунків із зловмисниками;

НОМЕР_65 , яка використовувалася потерпілим ОСОБА_83 для безготівкових розрахунків із зловмисниками;

НОМЕР_54 , який використовував потерпілий ОСОБА_44 для безготівкових розрахунків із зловмисниками;

НОМЕР_78 , який використовував потерпілий ОСОБА_61 для безготівкових розрахунків із зловмисниками;

НОМЕР_105 , відомості про рахунок містяться в записах працівників « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вилучені в ході обшуку;

НОМЕР_14 , який використовувався потерпілим ОСОБА_17 для безготівкових розрахунків із зловмисниками, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перелічені документи не відносяться до речей та документів, до яких, у відповідності із ст. 161 КПК України, заборонено доступ, але відносяться до речей і документів, які, у відповідності із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаних банківських карткових рахунках мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій в Товаристві або регіональних представництвах на паперовому або електронному носії, а саме: заяв про відкриття/закриття рахунків, закріпленого за платіжними картками № НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_24 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_72 , НОМЕР_77 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_27 , НОМЕР_35 , НОМЕР_65 та заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_54 , НОМЕР_78 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_14 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вказаних рахунках та рахунках, закріплених за вказаними платіжними картками у період часу з дати відкриття банківських рахунків по дату постановлення судом ухвали, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_84