Справа № 750/599/25
Провадження № 1-кс/750/2960/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002551 від 02.08.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, який звернувся з клопотанням, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002551 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 02.08.2024 приблизно о 09:18 год. та 09:20 год. на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 . У ході розмови невідома особа представилась представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначила, що йде перевірка другого рівня безпеки. Зміст телефонних дзвінків був однаковим. У ході розмови приблизно о 09:23 год. йому надійшло повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у застосунку «Viber» про те, що невірно введений пін-код. Одразу надійшло друге повідомлення аналогічного змісту, після чого він скинув виклик. Того ж дня, приблизно о 09:48 год. він набрав на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заблокування своєї картки № НОМЕР_3 , кошти з якої знято не було. Він одразу ж хотів заблокувати банківську карту № НОМЕР_4 , проте не встиг, а оператор повідомив, що з неї відбулось списання коштів двома операціями: перша операція здійснена о 09:30 год. 02.08.2024 на суму 24245 грн, транзакція відбулась на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 , а друга операція відбулась о 09:31 год. 02.08.2024 з картки № НОМЕР_4 на суму 20205 грн, з якої у подальшому мало місце перерахування на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході досудового розслідування 27.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 04.02.2025 слідчим отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 та встановлено, що 02.08.2024 з указаної банківської картки були перераховані грошові кошти у сумі 24000 грн та 20000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_5 , а саме: фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, у період часу з 02.08.2024 по 02.09.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_5 станом на 02.08.2024; інформацію про те, чи відбувалися 02.08.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_5 ; інформацію про те, чи відбувалися 02.08.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_5 ; інформацію про те, чи відбувалися 02.08.2024 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_5 ; інформацію про те, чи відбувалися 02.08.2024 спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_5 ; IP-адреси, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.08.2024 по 02.09.2024 по банківській картці № НОМЕР_5 ; фото, відео матеріали під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 02.08.2024 по 02.09.2024.

Строк дії ухвали встановити до 25 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1