Справа № 366/831/25
Провадження № 1-кп/366/184/25
В И Р О К

Іменем України

01 травня 2025 року Іванківський районний суд Київської області у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 за участю сторін кримінального провадження: прокурора - ОСОБА_3 , обвинуваченої - ОСОБА_4 , потерпілої - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Іванків кримінальне провадження № 0000206 від 03.12.2024 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, українки, громадянки України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , освіта загальна - середня (кондитерське училище), не інвалід, не депутат, перебуває в цивільному шлюбі, має на утримані 4-х неповнолітніх дітей, раніше не судима, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 05.10.2024, більш точний час не встановлено, проте не пізніше 09 год. 37 хв., перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 та вході спілкування з ОСОБА_6 , який є не обізнаним у сфері інформаційних технологій, отримала від останнього прохання надати йому допомогу в оплаті боргу перед ФОП « ОСОБА_7 », шляхом здійснення безготівкового платежу з використанням Інтернет-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», встановленого в наявному при ньому мобільному телефоні помітила, що на банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» наявні грошові кошти в сумі 191 659 грн. 63 коп. та в цей час в ОСОБА_4 виник прямий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами сім`ї ОСОБА_8 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 .

В той же час, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру та з метою створення у ОСОБА_6 , який не є обізнаним в сфері послуг автоматизованих систем Інтернет-банкінгу, впевненості у своїх добросовісних намірах на пропозицію останнього погодилась та таким чином отримала доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », в якому встановлено мобільний додаток «Приват 24», що є Інтернет-банкінгом, системою призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «ПриватБанк», з використанням якого здійснюється доступ та контроль над грошовими коштами розміщеними на картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» та знаючи паролі отримала у своє повне розпорядження систему дистанційного керування банківськими рахунками потерпілої ОСОБА_5 допомогла ОСОБА_6 у погашенні наявного в нього боргу шляхом здійснення грошового переказу на картковий рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_6 в сумі 1105 грн. 53 коп.

В той же день, проте на пізніше 10 год. 03 хв. 13 сек., ОСОБА_4 продовжуючи зловживати довірою ОСОБА_6 , звернулась до нього з проханням надати їй в борг 5000 грн., на що останній погодився та повторно надав їй мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », в якому встановлено мобільний додаток «Приват24», що є Інтернет-банкінгом.

В подальшому, в період часу з 10 год. 03 хв. 13 сек. по 11 год. 16 хв., 17 сек. ОСОБА_4 продовжуючи перебувати в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , який є не обізнаним в сфері послуг автоматизованих систем Інтернет-банкінгу, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «ПриватБанк» Інтернет-банкінг «Приват24», який згідно із Законом України «Про платіжні послуги» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна та усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», раніше встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_5 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », з доступом до мережі Інтернет, шляхом введення паролю, використовуючи дані потерпілої ОСОБА_5 , як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», умисно, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, шляхом підробки і використання документів на переказ електронних грошей, здійснила три операції щодо перерахування грошових коштів з карткового рахунку потерпілої, відкритого в AТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 на особистий картковий рахунок № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», а саме о 10 год. 04 хв. 36 сек. вказавши замість 5000 грн. суму в 7000 грн., о 10 год. 10 хв. 24 сек., без дозволу та погодження - 2000 грн. та о 11 год. 16 хв. 17 сек. без дозволу та погодження - 10000 грн., всього в загальні сумі 14 000 грн., та таким чином заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду суму 14000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 05.10.2024, проте не пізніше 10 год. 03 хв. 13 сек., перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння належними ОСОБА_5 , грошовими коштами, маючи доступ до облікового запису потерпілого в автоматизованій інформаційній системі «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк» та таким чином розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , без відома потерпілої, використовуючи її ж мобільний телефон марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілої, що зберігаються та обліковуються у безготівковій формі можливо лише шляхом складання та використання платіжних доручень в електронному вигляді, для забезпечення несанкціонованого списання коштів потерпілої, з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, умисно, підробила електронні платіжні документи, а саме - платіжну інструкцію №P24AD4335 від 05.10.2024, у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 , з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 7 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»; платіжну інструкцію №P24AD9093 від 05.10.2024, у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 , з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 2 000 грн. та платіжну інструкцію №P24AD3801 від 05.10.2024, у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 , з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 10 000 грн., які направила до автоматизованої системи обробки інформації, чим здійснила підробку та використання документів на переказ грошових коштів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», пунктів 3, 6, 7, 13, 54, 56 ч. 1 ст. 1, пунктів 8-13 ст. 34, ст. 40 Закону України «Про платіжні послуги», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та «Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг» затвердженої Постановою правління НБУ № 163 від 29.07.2022 року - документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.

На підставі завідомо підроблених документів на переказ, а саме - платіжних інструкцій №P24AD4335, №P24AD9093 та №P24AD3801 від 05.10.2024, в період часу з 10 год. 04 хв. 36 сек. по о 10 год. 10 хв. 24 сек., з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» не санкціоновано списано грошові кошти в розмірі 19 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у підробці та використанні документа на переказ електронних грошей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 05.10.2024, точного часу встановити не надалося можливим, перебуваючи в с. Піски, Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 14000 гривень, які нею були набуті 05.10.2024 о 10 год. 04 хв., о 10 год. 10 хв., о 11 год. 16 хв. шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши несанкціонований доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_5 , та підробки і використання документа на переказ електронних грошей, що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму 5225 грн. 57 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на картковий рахунок НОМЕР_8 ОСОБА_9 в сумі 1708 грн. 54 коп. в рахунок оплати боргу, на картковий рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_7 в сумах 251 грн. 26 коп. та 198 грн. 99 коп., за придбання продуктів; на рахунок НОМЕР_9 ТОВ «ФК Фангарант Груп» в сумі 3067 грн. 78 коп. для погашення заборгованості, таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 06.10.2024, точного часу встановити не надалося можливим, перебуваючи в на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 14000 гривень, які нею були набуті 05.10.2024 о 10 год. 04 хв., о 10 год. 10 хв., о 11 год. 16 хв. шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши несанкціонований доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_5 , та підробки і використання документа на переказ електронних грошей, що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 5730 грн. 36 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на рахунок НОМЕР_10 ТОВ «Київська обласні енергопостачальна компанія» в сумі 2006 грн. 76 коп., за надані послуги; на картковий рахунок НОМЕР_8 ОСОБА_9 і сумі 1000 грн. та 500 грн., на картковий рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_7 в сумі 1000 грн., на картковий рахунок НОМЕР_11 ОСОБА_10 в сумі 500 грн., на рахунок НОМЕР_12 ОСОБА_11 код НОМЕР_13 в сумі 576 грн. та 133 грн., таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, 16.10.2024, більш точний час не встановлено, проте не пізніше 18 год. 31 хв., 29 сек. перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 та вході спілкування з ОСОБА_6 , який є не обізнаним у сфері інформаційних технологій, отримала від останнього прохання перерахувати на її особистий картковий рахунок шляхом здійснення безготівкового переказу з використанням Інтернет-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», встановленого в наявному при ньому мобільному телефоні, грошові кошти в сумі 500 грн. та передати їх останньому для придбанні товарів в ФОП « ОСОБА_7 », та в цей час в ОСОБА_4 повторно виник прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами сім`ї ОСОБА_8 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 .

В той же час, з метою реалізації свого злочинного наміру та з метою створення у ОСОБА_6 , який не є обізнаним в сфері послуг автоматизованих систем Інтернет-банкінгу, ОСОБА_4 погодилась на прохання останнього та створюючи у нього впевненість у своїх добросовісних намірах, повторно отримала доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », в якому встановлено мобільний додаток «Приват24», що є Інтернет-банкінгом, системою призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «ПриватБанк», з використанням якого здійснюється доступ та контроль над грошовими коштами розміщеними на картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» та знаючи паролі отримала у своє повне розпорядження систему дистанційного керування банківськими рахунками потерпілої ОСОБА_5 .

Так 16.10.2024, в період часу з 18 год. 31 хв. 29 сек. по 18 год. 32 хв., 39 сек. ОСОБА_4 продовжуючи перебувати в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , який є не обізнаним в сфері послуг автоматизованих систем Інтернет-банкінгу, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «ПриватБанк» Інтернет-банкінг «Приват24», який згідно із Законом України «Про платіжні послуги» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна та усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», раніше встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_5 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », з доступом до мережі Інтернет, шляхом введення паролю, використовуючи дані потерпілої ОСОБА_5 , як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», умисно, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, повторно шляхом повторної підробки та використання документів на переказ електронних грошей, здійснила операцію щодо перерахування грошових коштів, в сумі 50 000 грн., а саме поповнення її особистого карткового рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», з карткового рахунку потерпілої, відкритого в AТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 , з який 500 грн. передала ОСОБА_6 , демонструючи таким чином виконання його прохання та повторно заволоділа у вказаний спосіб грошовими коштами в сумі 49 500 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 16.10.2024, проте не пізніше 18 год. 31 хв. 29 сек., перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , повторно переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння належними ОСОБА_5 , грошовими коштами, маючи доступ до облікового запису потерпілого в автоматизованій інформаційній системі «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк» та таким чином розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , без відома потерпілої, повторно використовуючи її ж мобільний телефон марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілої, що зберігаються та обліковуються у безготівковій формі можливо лише шляхом складання та використання платіжного доручення в електронному вигляді, для забезпечення несанкціонованого списання коштів потерпілої, з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, умисно, повторно підробила електронний платіжний документ - платіжну інструкцію P24AD7083 від 16.10.2024, у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 , з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 50 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», який направила до автоматизованої системи обробки інформації, чим здійснила підробку та використання документа на переказ.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», пунктів 3, 6, 7, 13, 54, 56 ч. 1 ст. 1, пунктів 8-13 ст. 34, ст. 40 Закону України «Про платіжні послуги», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та «Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг» затвердженої Постановою правління НБУ № 163 від 29.07.2022 року - документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.

На підставі вище зазначеного завідомо підробленого документа на переказ - платіжної інструкції P24AD7083 від 16.10.2024, о 18 год. 32 хв. 39 сек. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» не санкціоновано списано грошові кошти в розмірі 50 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у підробці та використанні документа на переказ електронних грошей, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 16.10.2024, точного часу встановити не надалося можливим, перебуваючи в с. Піски, Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 49500 гривень, які нею були набуті 16.10.2024 о 18 год. 32 хв., шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват 24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 5219 грн. 68 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на рахунок НОМЕР_14 ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» в сумі 701 грн., за надані послуги, на рахунок НОМЕР_10 ТОВ «Київська обласні енергопостачальна компанія» в сумі 2875 грн. 08 коп., за надані послуги, на рахунок НОМЕР_25 ТОВ «Діамант Інтернет» в сумі 301 грн., за надані послуги, на рахунок НОМЕР_9 ТОВ «ФК Фангарант Груп» в сумі 1342 грн. 60 коп., в рахунок погашення зобов`язання, таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 18.10.2024, точного часу встановити не надалося можливим, перебуваючи в с. Піски, Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 49500 гривень, які нею були набуті 16.10.2024 о 18 год. 32 хв., шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 12794 грн. 05 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на рахунок НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_16 в сумі 10677 грн. 05 коп. та 718 грн., на картковий рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_7 в сумі 393 грн. 97 коп. та 1005 грн. 03 коп., таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 10.11.2024, більш точний час не встановлено, проте не пізніше 12 год. 20 хв., перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 та вході спілкування з ОСОБА_6 , який є не обізнаним у сфері інформаційних технологій, отримала від останнього прохання надати йому допомогу в здійсненні поповнення його карткового рахунку, придбанні в ФОП « ОСОБА_7 » товару та поповнення абонентського номеру телефону, шляхом здійснення безготівкових платежів з використанням Інтернет-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», встановленого в наявному при ньому мобільному телефоні помітила, що на банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» наявні грошові кошти в сумі 185 211 грн. 42 коп. та в цей час в ОСОБА_4 повторно виник прямий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами сім`ї ОСОБА_8 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 .

В той же час, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру та з метою створення у ОСОБА_6 , який не є обізнаним в сфері послуг автоматизованих систем Інтернет-банкінгу, впевненості у своїх добросовісних намірах на пропозицію останнього погодилась та таким чином отримала доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », в якому встановлено мобільний додаток «Приват 24», що є Інтернет-банкінгом, системою призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «ПриватБанк», з використанням якого здійснюється доступ та контроль над грошовими коштами розміщеними на картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» та знаючи паролі отримала у своє повне розпорядження систему дистанційного керування банківськими рахунками потерпілої ОСОБА_5 о 12 год. 22 хв. допомогла ОСОБА_6 у поповненні його банківського рахунку в сумі 5000 грн., о 12 год. 23 хв. e придбанні в ФОП « ОСОБА_7 товару на суму 500 грн., та о 12 год. 33 хв. у поповненні абонентського номеру телефону НОМЕР_5 на суму 200 грн. шляхом здійснення грошових переказів всього в загальній сумі 5500 грн.

В той же час, ОСОБА_4 продовжуючи зловживати довірою ОСОБА_6 , своїм зовнішнім виглядом та діям створюючи в останнього враження та впевненість у своїх добросовісних намірах, отримала в користування мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », в якому встановлено мобільний додаток «Приват24», що є Інтернет-банкінгом.

В подальшому, в період часу з 10 год. 20 хв. 13 сек. по 13 год. 12 хв., ОСОБА_4 продовжуючи перебувати в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , який є не обізнаним в сфері послуг автоматизованих систем Інтернет-банкінгу, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «ПриватБанк» Інтернет-банкінг «Приват24», який згідно із Законом України «Про платіжні послуги» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна та усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», раніше встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_5 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », з доступом до мережі Інтернет, шляхом введення паролю, використовуючи дані потерпілої ОСОБА_5 , як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», умисно, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, шляхом підробки і використання документів на переказ електронних грошей, здійснила чотири операції щодо перерахування грошових коштів з карткового рахунку потерпілої, відкритого в AТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 на особистий картковий рахунок № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», а саме о 12 год. 21 хв. 07 сек. грошових коштів в сумі 50000 грн., о 12 год. 32 хв. 22 сек. в сумі 10000 грн., о 12 год. 37 хв. 11 сек. в сумі 10000 грн. та о 13 год. 12 хв. 14 сек. в сумі 20000 грн., всього в загальній сумі 90 000 грн., та таким чином заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 90000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 10.11.2024, проте не пізніше 12 год. 20 хв. 13 сек., перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , повторно переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння належними ОСОБА_5 , грошовими коштами, маючи доступ до облікового запису потерпілого в автоматизованій інформаційній системі «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк» та таким чином розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , без відома потерпілої, повторно використовуючи її ж мобільний телефон марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілої, що зберігаються та обліковуються у безготівковій формі можливо лише шляхом складання та використання платіжних доручень в електронному вигляді, для забезпечення несанкціонованого списання коштів потерпілої, з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, умисно, повторно підробила електроні платіжні документи, а саме: - платіжну інструкцію №P24AD7405 від 10.11.2024, у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 , з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 50 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», платіжну інструкцію №P24AD4466 від 10.11.2024, у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 , з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 10 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», платіжну інструкцію №P24AD2685 від 10.11.2024, у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 , з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 10 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», платіжну інструкцію P24AD7105 від 10.11.2024, у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 , з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 20 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», які направила до автоматизованої системи обробки інформації, чим здійснила підробку та використання документів на переказ.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», пунктів 3, 6, 7, 13, 54, 56 ч. 1 ст. 1, пунктів 8-13 ст. 34, ст. 40 Закону України «Про платіжні послуги», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та «Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг» затвердженої Постановою правління НБУ № 163 від 29.07.2022 року - документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.

На підставі вище зазначеного завідомо підроблених документів на переказ, а саме: платіжної інструкції №P24AD7405, платіжної інструкції №P24AD4466, платіжної інструкції P24AD2685 та платіжної інструкції платіжну інструкцію P24AD7105 від 10.11.2024, в період часу з 12 год. 21 хв. 07 сек. по 13 год. 12 хв. 14 сек., з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» не санкціоновано списано грошові кошти в в загальній сумі 90 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувається у підробці та використанні документів на переказ електронних грошей, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 10.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 90000 гривень, які нею були набуті 10.11.2024 о 12 год. 21 хв., о 12 год. 12 год. 32 хв., о 12 год. 37 хв. та о 13 год. 12 хв. шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 36 385 грн. 74 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на картковий рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_7 в сумі 6030 грн. 15 коп., 502 грн. 51 коп. та 12050 грн., на картковий рахунок НОМЕР_17 ОСОБА_13 в сумі 16000 грн. для погашення кредиту, на рахунок НОМЕР_14 ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» в сумі 501 грн., за надані послуги; на рахунок НОМЕР_25 ТОВ «Діамант Інтернет» в сумі 301 грн., на рахунок НОМЕР_10 ТОВ «Київська обласні енергопостачальна компанія» в сумі 1001 грн. 08 коп. за надані послуги, таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 11.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 90000 гривень, які нею були набуті 10.11.2024 о 12 год. 21 хв., о 12 год. 12 год. 32 хв., о 12 год. 37 хв. та о 13 год. 12 хв. шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 18 574 грн. 72 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на розрахунковий рахунок НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_14 код НОМЕР_19 в сумі 374 грн., за придбані товари, на картковий рахунок НОМЕР_20 ОСОБА_15 в сумі 9322 грн., на розрахунковий рахунок НОМЕР_21 ТОВ «Вигідна покупка» в сумі 336 грн., на картковий рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_7 в сумі 1005 грн. 03 коп. та 2010 грн. 05 коп., на картковий рахунок НОМЕР_8 ОСОБА_9 в сумі 502,51; на картковий рахунок НОМЕР_22 ОСОБА_16 код. НОМЕР_23 в сумі 5025 грн. 13 коп., таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 13.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 90000 гривень, які нею були набуті 10.11.2024 о 12 год. 21 хв., о 12 год. 12 год. 32 хв., о 12 год. 37 хв. та о 13 год. 12 хв. шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 1910 грн. 03 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на розрахунковий рахунок НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_14 код НОМЕР_19 в сумі 310 грн., на картковий рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_7 в сумі 1005 грн. 03 коп., на розрахунковий рахунок НОМЕР_21 ТОВ «Вигідна покупка» в сумі 595 грн., таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 15.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 90000 гривень, які нею були набуті 10.11.2024 о 12 год. 21 хв., о 12 год. 12 год. 32 хв., о 12 год. 37 хв. та о 13 год. 12 хв. шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 2187 грн. 34 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на картковий рахунок НОМЕР_24 ОСОБА_17 в сумі 1005 грн. 03 коп. та в сумі 301 грн. 51 коп., на розрахунковий рахунок НОМЕР_35 Відділу освіти Іванківської селищної ради код. в сумі 880 грн.80 коп., таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 16.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 90000 гривень, які нею були набуті 10.11.2024 о 12 год. 21 хв., о 12 год. 12 год. 32 хв., о 12 год. 37 хв. та о 13 год. 12 хв. шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 5025 грн. 18 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на картковий рахунок НОМЕР_11 ОСОБА_10 в сумі 3015 грн. 08 коп., на картковий рахунок НОМЕР_8 ОСОБА_9 в сумі 2010 грн. 10 коп. таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 17.11.2024, більш точний час не встановлено, проте не пізніше 16 год. 00 хв., перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 та вході спілкування з ОСОБА_6 , який є не обізнаним у сфері інформаційних технологій, отримала від останнього прохання надати йому допомогу в здійсненні поповнення його карткового рахунку, шляхом здійснення безготівкового платежу з використанням Інтернет-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», встановленого в наявному при ньому мобільному телефоні помітила, що на банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» наявні грошові кошти в сумі 164 933 грн. 59 коп. та в цей час в ОСОБА_4 повторно виник прямий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами сім`ї ОСОБА_8 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 .

В той же час, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру та з метою створення у ОСОБА_6 , який не є обізнаним в сфері послуг автоматизованих систем Інтернет-банкінгу, впевненості у своїх добросовісних намірах на пропозицію останнього погодилась та таким чином отримала доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », в якому встановлено мобільний додаток «Приват24», що є Інтернет-банкінгом, системою призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «ПриватБанк», з використанням якого здійснюється доступ та контроль над грошовими коштами розміщеними на картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» та знаючи паролі отримала у своє повне розпорядження систему дистанційного керування банківськими рахунками потерпілої ОСОБА_5 допомогла ОСОБА_6 о 15 год. 35 хв. у поповненні його банківського рахунку в сумі 1000 грн.

В той же час, ОСОБА_4 продовжуючи зловживати довірою ОСОБА_6 , своїм зовнішнім виглядом та діям створюючи в останнього враження та впевненість у своїх добросовісних намірах отримала в користування мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », в якому встановлено мобільний додаток «Приват24», що є Інтернет-банкінгом.

В подальшому, в період часу з 16 год. 00 хв. 36 сек. по 16 год. 12 хв., 07 сек. ОСОБА_4 продовжуючи перебувати в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , який є не обізнаним в сфері послуг автоматизованих систем Інтернет-банкінгу, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «ПриватБанк» Інтернет-банкінг «Приват24», який згідно із Законом України «Про платіжні послуги» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна та усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», раніше встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_5 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », з доступом до мережі Інтернет, шляхом введення паролю, використовуючи дані потерпілої ОСОБА_5 , як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», умисно, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, шляхом підробки і використання документів на переказ електронних грошей, здійснила одну операцію щодо перерахування грошових коштів з карткового рахунку потерпілої, відкритого в AТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 на особистий картковий рахунок № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», а саме о 16 год. 12 хв. 07 сек. грошові кошти в сумі 50000 грн., та таким чином заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду суму 50000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 17.11.2024, проте не пізніше 16 год. 00 хв. 36 сек., перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , повторно переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння належними ОСОБА_5 , грошовими коштами, маючи доступ до облікового запису потерпілого в автоматизованій інформаційній системі «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк» та таким чином розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , без відома потерпілої, повторно використовуючи її ж мобільний телефон марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілої, що зберігаються та обліковуються у безготівковій формі можливо лише шляхом складання та використання платіжного доручення в електронному вигляді, для забезпечення несанкціонованого списання коштів потерпілої, з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, умисно, повторно підробила електронний платіжний документ - платіжну інструкцію P24AD6921 від 17.11.2024, у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 , з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 50 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», який направила до автоматизованої системи обробки інформації, чим здійснила підробку та використання документа на переказ.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», пунктів 3, 6, 7, 13, 54, 56 ч. 1 ст. 1, пунктів 8-13 ст. 34, ст. 40 Закону України «Про платіжні послуги», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та «Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг» затвердженої Постановою правління НБУ № 163 від 29.07.2022 року - документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.

На підставі вище зазначеного завідомо підробленого документа на переказ - платіжної інструкції P24AD6921 від 17.11.2024, о 16 год. 12 хв. 07 сек. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» не санкціоновано списано грошові кошти в розмірі 50 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у підробці та використанні документа на переказ електронних грошей, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 17.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 50000 гривень, які нею були набуті 17.11.2024 о 16 год. 12 хв., шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 14572 грн. 62 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на картковий рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_7 в сумі 1005 грн. 03 коп. та 10050 грн., на картковий рахунок НОМЕР_11 ОСОБА_10 в сумі 3517 грн. 59 коп. таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 18.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 50000 гривень, які нею були набуті 17.11.2024 о 16 год. 12 хв., шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 11687 грн. 75 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» в сумі 2441 грн. 20 коп., за надані послуги, на рахунок НОМЕР_10 ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» в сумі 2211 грн. 88 коп., за надані послуги; на розрахунковий рахунок НОМЕР_25 ТОВ «Діамант Інтернет» в сумі 301 грн., за надані послуги, на картковий рахунок НОМЕР_11 ОСОБА_10 код. НОМЕР_26 в сумі 6231 грн. 16 коп. та в сумі 502 грн. 51 коп., таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 19.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 50000 гривень, які нею були набуті 17.11.2024 о 16 год. 12 хв., шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 5500 грн. а саме здійснила безготівкові перекази на картковий рахунок НОМЕР_27 ОСОБА_18 в сумі 5000 грн. та в сумі 500 грн. за придбані товари, таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 22.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 50000 гривень, які нею були набуті 17.11.2024 о 16 год. 12 хв., шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 4020 грн. 10 коп., а саме здійснила безготівковий переказ на картковий рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_7 в сумі 4020 грн. 10 коп., таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в тому, що 22.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 50000 гривень, які нею були набуті 17.11.2024 о 16 год. 12 хв., шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 6030 грн., а саме здійснила безготівковий переказ на картковий рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_7 в сумі 6030 грн., таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 209 КК України визнала повністю, як і визнала цивільний позов потерпілої ОСОБА_5 на суму 203 500 гривень, щиро розкаялась, запевнила, що у майбутньому більше такого не повториться, просила перед судом вибачення за вчинене, зобов`язалась повернути кошти частинами та працевлаштуватись.

У відповідності до ч. 3 ст. 349 КПК України, суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

В судовому засіданні встановлено, що викладені фактичні обставини справи ніким не оспорюються, обвинувачена та інші учасники судового розгляду правильно розуміють зміст цих фактичних обставин і у суду немає сумнівів у добровільності їх позиції, тому суд дослідив лише письмові матеріали, що характеризують особу обвинуваченої, в тому числі досудову доповідь; постанову про визнання речових доказів від 22.02.2024 року; витяг з ЄРДР № 0000206 від 03.12.2024 року.

Інші докази, здобуті в ході досудового слідства не досліджувались в судовому засіданні, у зв`язку з визначенням порядку та об`єму дослідження доказів, передбаченому ч. 3 ст. 349 КК України, оскільки свідчення ОСОБА_4 відповідають фактичним обставинам кримінального правопорушення та ніким не оспорюються.

Так, будучи допитаною як обвинувачена, ОСОБА_4 повністю підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Крім того, на запитання головуючого та прокурора показала, що ОСОБА_6 доводиться їй хрещеним батьком, часто допомагає їй матеріально. В час, зазначений в обвинувальному акті, вона звернулась до ОСОБА_6 з проханням позичити їй коштів, шляхом перерахування з картки на картку, для вирішення своїх побутових питань, отримавши доступ до телефону, побачила велику суму на рахунку потерпілого, та вирішила покращити своє матеріальне становище, так як вважала, що це легкі гроші, але про наслідки не думала. Таким чином вона заволоділа грошовими коштами на суму 203 500 гривень, з яких погасила свій та чоловіка кредит на суму 18 000 гривень, придбала мобільний телефон за 9000 гривень та пральну машину за 12000 гривень, решту коштів витратила на продукти харчування та інше.

У судових дебатах потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що вона не бажає, щоб обвинувачену ОСОБА_4 позбавили волі, бо в цьому разі обвинувачена ОСОБА_4 не зможе відшкодовувати шкоду за цивільним позовом, а гроші їй в край потрібні, оскільки ці гроші були зароблені кров`ю її сина, який загинув виконуючи свій обов`язок по захисту батьківщини.

Так, згідно наданих характеристик за місцем проживання, обвинувачена ОСОБА_4 характеризується посередньо, скарг на її поведінку не надходило, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, не працює, перебуває в цивільному шлюбі, має на утриманні 4-х неповнолітніх дітей.

Так, вина обвинуваченої ОСОБА_4 доведена, а її умисні дії кваліфіковано вірно за ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

Обставинами, які, відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченої, суд визнає щире та активне сприяння розкриттю злочинів.

Обставин, які б відповідно до ст. 67 КК України обтяжували покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Відповідно до ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Виходячи з положень ст. 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Відповідно до вимог ст. 65 КК України, при призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу підсудного, обставини, що пом`якшують та відсутність обставин, що обтяжують покарання, сімейний та майновий стан.

Статтями 51 та 52 КК України встановлено, що одним із додаткових покарань, яке може бути застосовано до осіб, визнаних винними у вчинені злочинів, є конфіскація майна.

Відповідно до положень ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині Кримінального кодексу.

Корисливим тяжким або особливо тяжким злочином може бути визнаний будь-який із злочинів, визначених у частинах 4 чи 5 ст. 12 КК України, якщо його вчинено із корисливих спонукань. Під корисливими спонуканнями слід розуміти бажання винного одержати внаслідок вчинення злочину матеріальні блага для себе або інших осіб, одержати чи зберегти певні майнові права, уникнути матеріальних витрат чи обов`язків або досягти іншої матеріальної вигоди.

За ст. 77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України.

З огляду на зазначені норми закону призначення такого додаткового покарання, як конфіскація майна, при застосуванні ст. 75 КК України кримінальним законом не допускається.

За ч. 1 ст. 79 КК України, у разі призначення покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі вагітним жінкам або жінкам, які мають дітей віком до семи років, крім засуджених до позбавлення волі на строк більше п`яти років за тяжкі і особливо тяжкі злочини, а також за корупційні кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення, пов`язані з корупцією, суд може звільнити таких засуджених від відбування як основного, так і додаткового покарання з встановленням іспитового строку у межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено від роботи у зв`язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною семирічного віку.

Крім того, відповідно до Ухвали колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду у справі № 183/163/14 (провадження № 51-3549 км 18) від 16.08.2018 року та Ухвали Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду у справі № 953/6732/22 від 21.06.2023 року, при застосуванні положень ст. 75 КК України, конфіскація майна як додаткове покарання не може бути призначено.

При визначені виду і міри покарання обвинуваченій ОСОБА_4 суд приймає до уваги ступінь і характер скоєного злочину, її особу, обставини, які пом`якшують покарання, відсутність обставин, які б обтяжували покарання, вік, майновий та сімейний стан, а тому вважає, що обвинуваченій слід призначити покарання в межах санкції статей 190, 200, 209 КК України із застосуванням положень ст. ст. 70, 75, 76, 77, 79 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України при сукупності кримінальних правопорушень суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожне кримінальне правопорушення окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.

Проаналізувавши вищевикладене, суд прийшов до висновку, що обвинуваченій ОСОБА_4 слід призначити покарання, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Відповідно до ч. 2 ст. 127 КПК України, шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

За приписами ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні правовідносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Згідно з вимогами ст. 1177 ЦК України шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, відшкодовується відповідно до закону.

Враховуючи вищевикладене, цивільний позов потерпілої ОСОБА_5 підлягає задоволенню в повному обсязі.

Запобіжний захід не обирався та підстав до його застосування суд не вбачає.

Процесуальні витрати відсутні.

Речові докази вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 366-368, 371, 374, 376, 395 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 , визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 190; ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 209 КК України і призначити їй покарання:

за ч. 1 ст. 190 КК України у виді 2-х (двох) років обмеження волі;

за ч. 2 ст. 190 КК України у виді 3-х (трьох) років обмеження волі;

за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі 4-х (чотирьох) тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що у перерахунку становить 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень;

за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі 6-ти (шести) тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що у перерахунку становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень;

за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 3-х (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 1 (один) рік та з конфіскацією майна;

за ч. 2 ст. 209 КК України у виді 5-ти (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 2 (два) роки та без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, визначити ОСОБА_4 , шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

Згідно ч. 1, 3, 4 ст. 75 КК України, звільнити обвинувачену ОСОБА_4 від основного покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з випробуванням, якщо (вона) - ОСОБА_4 протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 1; п. 1, 2 , 4 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_4 обов`язки, а саме:

періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;

Запобіжний захід не обирався та підстави для його застосування відсутні.

Позов ОСОБА_5 до ОСОБА_4 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 203 500 (двісті три тисячі п`ять сот) гривень у рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Процесуальні витрати відсутні.

Речові докази: скан копії: анкети-опитувальник клієнта-фізичної особи (крім малолітньої особи) на 3 арк.; завірених копій паспорта громадянина України на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_28 від 18.03.2015 на 4 арк.; фотокопії картки платника податків на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_29 , від 22.07.2024 на 3 арк., фотозображення ОСОБА_5 з банківською карткою з № НОМЕР_30 в руках; анкети-опитувальника клієнта-фізичної особи на 3 арк.; завірених копій паспорта громадянина України на гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_31 від 08.07.2008 на 4 арк.; фотокопії картки фізичної особи платника податків на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_36, від 04.02.2011 на 1 арк., фотозображення ОСОБА_4 з двома банківськими картками в руках; файл (електронний документ) під назвою «НОМЕР_34.csv»; файл (електронний документ), під назвою «НОМЕР_30.csv», файл (електронний документ), під назвою «241212RQ25.xlsx» файл (електронний документ), під назвою «241212RQ73.xlsx» - на диску для лазерних систем зчитування СD-R диск, «MyMEDIA», на 700 МБ, який містить на собі надписи виконані від руки, чорнилом чорного кольору, а саме: «Вх. 19141994-ВБ від 11.12.2024», зберігаються в матеріалах кримінального провадження - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

Автоматичну пральну машину, з фронтальним завантаженням, марки «ARDES» марки «WMS-6109» та мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 13 IMEI1: НОМЕР_32 , IMEI2: НОМЕР_33 - передати потерпілій в рахунок відшкодування матеріальної шкоди за цивільним позовом.

Вирок набирає законної сили після спливу закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ч. 2 ст. 395 КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Іванківський районний суд Київської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Відповідно до ч. 2 ст. 394 КПК України цей вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.

Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору в порядку, визначеному ст. 376 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Згідно ч. 15 ст. 615 КПК України в умовах дії воєнного стану після складання та підписання повного тексту вироку суд має право обмежитися проголошенням його резолютивної частини з обов`язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення.

Суддя ОСОБА_1