КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа: № 758/8269/24
Провадження: № 11п/824/219/2025 Доповідач у суді апеляційної інстанції: ОСОБА_1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретар судового засідання ОСОБА_4 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_5 про направлення обвинувального акта у кримінальному провадженні № 620 240 000 000 001 03 від 06.02.2024 за обвинуваченням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , кожного, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України, з Подільського районного суду міста Києва до Солом`янського районного суду міста Києва та клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 620 240 000 000 001 03 від 06.02.2024 ОСОБА_8 про направлення матеріалів цього кримінального провадження до Шевченківського районного суду міста Києва для вирішення питання про об`єднання з кримінальним провадженням № 120 201 000 000 002 54 від 10.03.2020 стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ,

за участю прокурора ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И Л А:

До Київського апеляційного суду 08.04.2025, а в провадження судді-доповідача 09.04.2025 надійшло клопотання захисника ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про направлення обвинувального акта у кримінальному провадженні № 620 240 000 000 001 03 від 06.02.2024 за обвинуваченням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , кожного, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України, з Подільського районного суду міста Києва до Солом`янського районного суду міста Києва.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що дане кримінальне провадження має здійснювати суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а саме за ч. 3 ст. 209 КК України, обставини якого полягають у набутті ПрАТ "Майстер Брок" на замовлення ОСОБА_10 штучного інвестиційного прибутку, який цим товариством перераховувався на банківський рахунок ОСОБА_10 у складі злочинної групи з ОСОБА_6 (директор ПрАТ "Майстер Брок") та ОСОБА_7 (директор ТОВ "І-Нвест").

Оскільки на момент ймовірного вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, ПрАТ "Майстер Брок" знаходилась у Солом`янському районі міста Києва кримінальне провадження № 620 240 000 000 001 03 від 06.02.2024 не підсудне Подільському районному суду міста Києва та підлягає направленню до Солом`янського районного суду міста Києва.

Розгляд клопотання призначено на 12 год. 15 хв. 15.04.2025, однак за клопотанням захисника ОСОБА_5 - відкладено через відсутність обвинувального акта, підсудність розгляд якого і належить вирішенню.

У цей же день, 15.04.2025 від прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 620 240 000 000 001 03 від 06.02.2024 ОСОБА_8 до Київського апеляційного суду надійшло клопотання про направлення матеріалів цього кримінального провадження (справа № 758/8269/24) з Подільського районного суду міста Києва до Шевченківського районного суду міста Києва для вирішення питання про об`єднання з кримінальним провадженням № 120 201 000 000 002 54 від 10.03.2020 (справа 757/14040/23-к).

Своє клопотання прокурор обґрунтував тим, що за аналізом обвинувальних актів у кримінальних провадженнях № 120 201 000 000 002 54 від 10.03.2020 та № 620 240 000 000 001 03 від 06.02.2024 схожий суб`єктний склад осіб - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , стосовно яких буде вирішуватися питання про кримінальну відповідальність.

Звертає увагу на окремі аспекти вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень обвинуваченими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , адже з аналізу наведених у обвинувальних актах обставин вбачається, що з метою досягнення свого злочинного умислу обвинуваченими були задіяні схожі інструменти: ??

- вчинення кримінальних правопорушень за допомогою компаній, які здійснюють професійну участь на фондовому ринку України "Грінкліф Ентерпрайзес", ТОВ "І-Нвест" та інших;

- ??вчинення протиправних дій шляхом укладання договорів купівлі-продажу Облігацій внутрішніх державних позик України.

Таким чином, на переконання прокурора, об`єднання кримінальних проваджень за обвинуваченням даних осіб призведе до уникнення дублювання дій суду по дослідженню обставин вчинення кримінальних правопорушень в частині уникнення необхідності подвійного допиту таких осіб, свідків, дослідження письмових доказів та інше, та забезпечить дотримання принципу "процесуальної економії", що виходить із завдань кримінального процесуального законодавства, закріпленому у ст. 2 КПК України в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, а також забезпечить дотримання загального принципу презумпції невинуватості особи, закріпленого у ст. 17 КК України, і одночасно дозволяє у майбутньому уникнути будь-яких сумнівів у неупередженості складу суду під час вирішення справи.

Учасники судового провадження про дату, час та місце розгляду клопотань повідомлені у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом, неприбуття яких, окрім прокурора і захисника, не перешкоджає розгляду питання за приписами ч. 4 ст. 34 КПК України.

Заслухавши доповідь головуючого судді, пояснення захисника ОСОБА_5 , обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про направлення матеріалів кримінального провадження № 620 240 000 000 001 03 від 06.02.2024 з Подільського районного суду міста Києва до Солом`янського районного суду міста Києва за місцем вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, пояснення прокурора ОСОБА_8 щодо скерування матеріалів кримінального провадження № 620 240 000 000 001 03 від 06.02.2024 до Шевченківського районного суду міста Києва для вирішення питання про його об`єднання з кримінальним провадженням № 120 201 000 000 002 54 від 10.03.2020, перевіривши матеріали провадження за клопотаннями прокурора та захисника, дослідивши мотивування клопотань, колегія суддів дійшла наступного.

Згідно з приписами ч. 2 ст. 34 КПК України, питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції, зокрема за клопотанням сторін.

Відповідно до вимог ч. 1 цього процесуального закону, кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо, зокрема, до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності.

У свою чергу, за нормою ч. 1 ст. 32 КПК України, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення, що кореспондується з положеннями ч. 9 ст. 615 КПК України.

Як видно з матеріалів провадження за клопотаннями про визначення підсудності кримінальних проваджень, до Подільського районного суду міста Києва надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 620 240 000 000 001 03 від 06.02.2024 за обвинуваченням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , кожного, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України, серед яких останній матеріальних закон відноситься до особливо тяжких злочинів.

Згідно змісту обвинувального акта, злочинна група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , яка керувались єдиним злочинним умислом на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, з метою надання правомірного вигляду коштам, отриманих від маніпулювання на фондовому ринку на загальну суму 19.803.162,07 грн., що є особливо великим розміром, вчинила злочинні дії на набуття них у фактичне володіння та здійснила фінансові операції з ними за допомогою суб`єктів первинного фінансового моніторингу - АТ "РВС Банк" і брокерів ТОВ "І-Нвест" та ПрАТ "Майстер Брок".

Останнє за часом: 22.12.2017 ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, використовуючи AT "РВС Банк", на яке покладено обов`язки здійснення первинного фінансового моніторингу, умисно здійснив фінансові операції із переказу коштів у сумі 5.800.000 грн. та 379.373,4 грн., тобто всі кошти, отримані від ПрАТ "Майстер Брок" того самого дня, із призначенням платежу "Для розрахунків за правочинами на фондовій біржі, згідно договору на брокерське обслуговування № БО/01807 від 21.12.2017, без ПДВ", у сумі 5.800.000 грн. перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ "І-Нвест" (директор ОСОБА_7 ), відкритий в AT "РВС Банк". Крім того, кошти в сумі 379.373,4 грн. із призначенням платежу "Комісійна винагорода згідно договору на Брокерське обслуговування № БО/01807 21.12.2017, без ПДВ", перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_3 ПрАТ "Майстер Брок" (директор ОСОБА_11 ), відкритий в AT "РВС Банк".

Як пояснив в судовому засіданні суду апеляційної інстанції прокурор, внаслідок такої інвестиційної діяльності було перераховано кошти на рахунок ОСОБА_10 , який з метою набуття їх у фактичне володіння знімав готівку в відділенні банку AT "РВС Банк" у Подільському районі міста Києва (вул. Введенська, 29/58, м. Київ), коли і був затриманий, тобто припинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 209 КК України.

Дані обставини стороною захисту не спростовані.

Отже, кримінальне провадження № 620 240 000 000 001 03 від 06.02.2024 підсудне Подільському районному суду міста Києва, а не за місцем розташування ПрАТ "Майстер Брок" у Солом`янському районі міста Києва, як висловила свою позицію сторона захисту.

Не може кримінальне провадження № 620 240 000 000 001 03 від 06.02.2024 бути направлено і до Шевченківського районного суду міста Києва для вирішення питання його об`єднання з кримінальним провадженням № 120 201 000 000 002 54 від 10.03.2020, як про це заявив клопотання прокурор, оскільки це не є предметом вирішення судом апеляційної інстанції у змісті положень ст.ст. 32, 34 КПК України.

За викладеним, клопотання захисника ОСОБА_5 та прокурора ОСОБА_8 задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. 34 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання захисника ОСОБА_5 про направлення обвинувального акта у кримінальному провадженні № 620 240 000 000 001 03 від 06 лютого 2024 року за обвинуваченням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України, з Подільського районного суду міста Києва до Солом`янського районного суду міста Києва та клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_8 про направлення матеріалів кримінального провадження № 620 240 000 000 001 03 від 06 лютого 2024 року до Шевченківського районного суду міста Києва для вирішення питання про об`єднання з кримінальним провадженням № 120 201 000 000 002 54 від 10 березня 2020 року стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

С У Д Д І:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3