Справа №465/3468/25
Провадження1-кс/465/709/25
УХВАЛА

слідчого судді

08.05.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, як сторона кримінального провадження №0000298 від 11.04.2025, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів або копій документів (у паперовому вигляді та цифровому носію), у тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 зокрема:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 00:00 01.04.2025 до 23:59 10.04.2025, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 та банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 00:00 01.04.2025 до 23:59 10.04.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру побанківській карті № НОМЕР_2 та банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 00:00 01.04.2025 до 23:59 10.04.2025;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 та банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 00:00 01.04.2025 до 23:59 10.04.2025;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 та банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 00:00 01.04.2025 до 23:59 10.04.2025;

- інформацію про процедуру відкриття по банківській карті № НОМЕР_2 та банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (у тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

- деталізовану інформацію про історію по банківській карті № НОМЕР_2 та банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 00:00 01.04.2025 до 23:59 10.04.2025;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів.

Клопотання мотивує тим, що 09.04.2025, близько 15:45, невстановлена особа, шляхом використання електронних-інформаційних систем, шляхом шахрайства, заволоділа майном ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знявши з його банківського рахунку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 117 574 гривні.

З`ясовано, що 10.04.2025 в ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , номер телефону НОМЕР_5 , про те, що він має у користуванні банківську карту № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до даної банківської карти була прив`язана «банка» для накопичення грошей для купівлі дрону. 10.04.2025 невідома особа, шляхом шахрайських дій та проведенням незаконних операцій із використання електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 ; банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_4 , звідки умисно, перевела грошові кошти в сумі 117574 гривень на невідомі банківські рахунки.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відбулося незаконне втручання в банківські рахунки потерпілого за картковим рахунком № НОМЕР_2 , банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Банківська картка № НОМЕР_2 та банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий покликається на те, що інформація по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, надасть можливість використовувати її, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити шляхи привласнення коштів громадян, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, встановлення факту надходження грошових коштів на рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 та банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, крім того вказана інформація та документи являються охоронюваною законом таємницею, доступ до якої можливий не інакше, як за рішенням суду. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, слідчий подав до суду заяву у якій просив проводити судове засідання у їхній відсутності, клопотання підтримують.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ЄРДР №0000298, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю, таперебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів або копій документів (у паперовому вигляді та цифровому носію), у тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 зокрема:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 00:00 01.04.2025 до 23:59 10.04.2025, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 та банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 00:00 01.04.2025 до 23:59 10.04.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру побанківській карті № НОМЕР_2 та банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 00:00 01.04.2025 до 23:59 10.04.2025;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 та банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 00:00 01.04.2025 до 23:59 10.04.2025;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 та банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 00:00 01.04.2025 до 23:59 10.04.2025;

- інформацію про процедуру відкриття по банківській карті № НОМЕР_2 та банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (у тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

- деталізовану інформацію про історію по банківській карті № НОМЕР_2 та банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 00:00 01.04.2025 до 23:59 10.04.2025;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова надати слідчим ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1