Справа № 712/6774/25
Провадження № 1- кс/712/2620/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 травня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.02.2025 за № 0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2025 року до відділення поліції №1 Заводського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що цього ж дня, перебуваючи вдома, вона розмістила оголошення про продаж дитячої куртки на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через месенджер «Viber» з нею зв`язалася особа на ім?я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 та запропонувала оформити купівлю через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі заявниця отримала посилання на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшла за ним і виконала вказані інструкції. Після цього на її мобільному телефоні перестали працювати функції зв`язку приблизно на 40 хвилин. Після увімкнення пристрою заявниця зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила несанкціоновані списання грошових коштів з її банківських рахунків: 06.02.2025 13:07 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_2 здійснено переказ у розмірі 23 740,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). 06.02.2025 14:03 з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_3 списано 25 052,84 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev). 06.02.2025 о 14:11 з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_4 списано 6 103,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev). Загальна сума збитку склала 55 168,36 грн. Заявниця зазначила, що паролі від банківських карток нікому не повідомляла, доступу до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » більше ніхто не мав, а самі картки знаходилися при ній. Після виявлення несанкціонованих списань вона звернулася на гарячу лінію банків, заблокувала рахунки, а наступного дня звернулася до відділень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевипуску карток. Внаслідок вищевказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 55 168,36 грн, чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування у якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила що перебуваючи вдома, вона розмістила оголошення про продаж дитячої куртки на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через месенджер «Viber» з нею зв`язалася особа на ім`я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 та запропонувала оформити купівлю через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі заявниця отримала посилання на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшла за ним і виконала вказані інструкції.

Після цього на її мобільному телефоні перестали працювати функції зв?язку приблизно на 40 хвилин. Після увімкнення пристрою заявниця зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила несанкціоновані списання грошових коштів з її банківських рахунків:

06.02.2025 13:07 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснено переказ у розмірі 23 740,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

06.02.2025 0 14:03 з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 списано 25 052,84 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev).

06.02.2025 о 14:11 з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 списано 6 103,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev).j

Заявниця зазначила, що паролі від банківських карток нікому не повідомляла, доступу до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » більше ніхто не мав, а самі картки знаходилися при ній. Після виявлення несанкціонованих списань вона звернулася на гарячу лінію банків, заблокувала рахунки, а наступного дня звернулась до відділень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевипущення карток.

Внаслідок вищевказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 55 168, 36 грн., чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування, слідчим було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України від 12.02.2025 № 725/43/3-2025, з метою встановлення оперативним шляхом куди саме з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 зникли грошові кошти потерпілої, також встановлення місця обготівкування грошових коштів та/або їх подальший рух.

Згідно отриманої відповіді на доручення слідчого від ДКП від 13.03.2025 № 10560-2025 (227717) встановлено, а саме:

- З картки потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 (рахунок IBAN НОМЕР_7 ) через ОСОБА_7 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , Номер операції: 645303866, Код авторизації: 034553, Час операції: 06.02.2025 13:07:07, кошти 23500 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 .

- 3 картки потерпілої N? 830541 списання: сума 24365 грн. ід.транзакції: 1, час: 06.02.2025, 14:03:51 термінал МР020004 код авторизації 211106, деталі: отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ; сума 6103 грн. ід.транзакції: 6, час: 06.02.2025, 14:11:34 термінал МР020004 код авторизації 572004, деталі: отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 .

Відомості по картці ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_9 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , Телефон НОМЕР_11 Місце народження УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ СКОЛІВСЬКИЙ РАЙОН С. ЛИБОХОРА Місце проживання/ перебування ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_1 Паспорт громадянина України Номер 006451077 Дата видачі: 30.07.2021 Орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_13 ):

06.02.2025 13:19:00 переказ в сумі 9554.00 на картку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_12 ;

06.02.2025 13:20:46 переказ в сумі 13846.00 на картку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_13 ;

06.02.2025 14:20:45 переказ в сумі 25000.00 на картку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_14 ;

06.02.2025 14:32:46 переказ в сумі 5520.00 на картку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_15 .

Відомості по картці ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_12 ( ОСОБА_9 ):

06.02.2025 13:28:52 оплата 78.00 еквайр 458120 термінал S1HN07LD деталі: АДРЕСА_2 ;

06.02.2025 13:29:51 оплата 120.00 еквайр 458120 термінал S1HN07VX деталі: АДРЕСА_2 ;

06.02.2025 13:40:28 переказ 14859.00 на картку ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_16 .

Відомості по картці ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_13 ( ОСОБА_10 ):

06.02.2025 13:36:01 оплата 785.34 сквайр 414361 термінал 38652267 деталі: EUROGIANT DONEGAL F94T YOF;

07.02.2025 12:02:43 оплата 260.82 сквайр 469769 термінал 26570809 деталі: HOUSE OF VALUE SLIGO ;

07.02.2025 13:52:57 оплата 2256.13 еквайр 416362 термінал 23685914 деталі: ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

Відомості по картці ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_14 ( ОСОБА_11 ):

06.02.2025 16:56:11 зняття готівки 10000.00 еквайр 403811 Банкомат CACS3497 деталі: АДРЕСА_3 ;

06.02.2025 16:56:58 зняття готівки 10000.00 еквайр 403811 Банкомат CACS3497 деталі: АДРЕСА_3 ;

07.02.2025 17:31:30 зняття готівки 7200.00 еквайр 403811 Банкомат CACS3497 деталі: АДРЕСА_3 ;

Відомості по картці ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_15 ( ОСОБА_12 ):

06.02.2025 20:46:40 переказ на суму 134.00 нa картку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_17 ;

07.02.2025 17:53:47 оплата 140.00 еквайр 458120 термінал S1LF03Y2 деталі: АДРЕСА_4 , У країна, 82400;

08.02.2025 21:14:08 оплата 450.00 еквайр 458120 термінал S1LF0D5X деталі: АДРЕСА_5 ;

07.02.2025 17:59:25 оплата 30.00 еквайр 458120 термінал S1LF03Y2 деталі: Lv_Stryj_Promyslova_1 STRYY;

Відомості по картці ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_17 ( ОСОБА_13 ):

07.02.2025 21:28:46 переказ 1080.00 на рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_18 .

Слідча в клопотанні вказує, що на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АДРЕСА_6 .

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000085 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

08.02.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «06.02.2025 року до відділення поліції №1 Заводського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що цього ж дня, перебуваючи вдома, вона розмістила оголошення про продаж дитячої куртки на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через месенджер «Viber» з нею зв`язалася особа на ім?я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 та запропонувала оформити купівлю через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі заявниця отримала посилання на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшла за ним і виконала вказані інструкції. Після цього на її мобільному телефоні перестали працювати функції зв`язку приблизно на 40 хвилин. Після увімкнення пристрою заявниця зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила несанкціоновані списання грошових коштів з її банківських рахунків: 06.02.2025 13:07 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_2 здійснено переказ у розмірі 23 740,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). 06.02.2025 14:03 з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_3 списано 25 052,84 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev). 06.02.2025 о 14:11 з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_4 списано 6 103,00 грн (Bank Alliance Moby Pay, Kiev). Загальна сума збитку склала 55 168,36 грн. Заявниця зазначила, що паролі від банківських карток нікому не повідомляла, доступу до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » більше ніхто не мав, а самі картки знаходилися при ній. Після виявлення несанкціонованих списань вона звернулася на гарячу лінію банків, заблокувала рахунки, а наступного дня звернулася до відділень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевипуску карток. Внаслідок вищевказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 55 168,36 грн, чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму. (Під приводом реалізації товарів в мережі інтернет, цивільна) ЄО-1905» - правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АДРЕСА_6 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію (реєстраційну справу згідно єдиної клієнтської бази) щодо:

- клієнта банку якому належить банківська картка № НОМЕР_16 ;

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали відносно клієнта банку якому належить банківська картка

№ НОМЕР_16 з указанням контрагентів;

- виписки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_16 з указанням контрагентів за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнта банку якому належить банківська картка

№ НОМЕР_16 за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру телефону клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_16 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнту банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2025 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнта банку якому належить банківська картка № НОМЕР_16 за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток), клієнта банку якому належить банківська картка № НОМЕР_16 за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку клієнта банку якому належить банківська картка № НОМЕР_16 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку якому належить банківська картка

№ НОМЕР_16 через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.01.2025 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1