печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року м. Київ

Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002586 від 14.10.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київського області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002586 від 14.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактами незаконного заволодіння земельними ділянками, шляхом обману та використання завідомо підроблених документів, вчиненими організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом використання підроблених документів, в період часу із 27.01.2021 до 12.04.2021 заволоділи земельними ділянками, розташованими на території Саливонківської сільської ради Київської області, які перебували у постійному користуванні ФГ « ОСОБА_7 ».

Встановлено, що 30.03.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_5 на підставі підробленого акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 289911 прийняте рішення (індексний номер рішення: 67005455) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо об`єкта нерухомого майна - земельної ділянки з кадастровим номером, внаслідок чого власником вказаної земельної ділянки була зареєстрована ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому, 31.03.2025 ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_9 , який супроводжував останню та обіцяв надати грошову винагороду за перереєстрацію права власності на вказану ділянку на іншу особу, 31.03.2023 уклала договір купівлі - продажу земельної ділянки, відчуживши її на користь ОСОБА_10 . Правочин був посвідчений приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 .

Згідно з договором купівлі-продажу від 31.03.2023, укладеного між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_10 (покупець), продаж земельної ділянки за домовленістю сторін вчинено за 222 750 гривень, які покупець з рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував на рахунок продавця, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що напередодні укладання договору купівлі - продажу земельної ділянки ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 відкрила в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок, на який в подальшому були зараховані кошти за продаж майна. Банківську карту ОСОБА_8 передала ОСОБА_9 , який обіцяв її повернути після зняття коштів, отриманих за продаж земельної ділянки.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що переважна більшість правочинів щодо вказаних об`єктів нерухомого майна, які є предметом злочинів у кримінальному провадженні, посвідчена приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , адреса робочого місця: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київського області ОСОБА_5 .

Оригінали перерахованих документів необхідні для встановлення обставин кримінальних правопорушень, які розслідуються у провадженні, забезпечення можливості проведення судових почеркознавчих експертиз, з метою встановлення факту виконання в них підписів сторонами правочинів або іншими особами, а також з метою проведення технічних експертиз документів, з метою встановлення фактів справжності документів, які містяться у матеріалах нотаріальних справ.

Явка сторін

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Приватний нотаріус ОСОБА_5 , у володінні якого знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (ст. 162 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріус зобов`язаний зберігати нотаріальну таємницю, яка охоплює, серед іншого, зміст нотаріальних документів.

Статтею 8-1 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) проводиться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 3 ст. 163 КПК України).

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання відповідно до фабули кримінального правопорушення та додані до клопотання матеріали дійшов висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київського області ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, і при цьому іншим способом у даний час довести обстави, які передбачається довести, не вбачається можливим.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київського області ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київського області ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів нотаріальних справ щодо посвідчення наступних правочинів:

1)Договору купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0104, укладеного 28.02.2023 між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 ;

2)Договору купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:021:0027, укладеного 14.03.2025 між ОСОБА_28 та ОСОБА_29 ;

3)Договору купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:011:0026, укладеного 15.04.2021 між представником ОСОБА_30 за довіреністю - ОСОБА_31 та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

4)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :07:010:0001, укладеного 17.03.2025 між ОСОБА_32 та ОСОБА_30 ;

5)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :07:010:0001, укладеного 21.03.2025 між ОСОБА_33 та ОСОБА_34 ;

6)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :07:010:0009, укладеного 17.03.2025 між ОСОБА_35 та ОСОБА_30 ;

7)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :07:010:0009, укладеного 21.03.2025 між ОСОБА_30 та ОСОБА_34 ;

8)Договору купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:011:0025, укладеного 15.04.2021 між представником ОСОБА_29 за довіреністю - ОСОБА_31 та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

9)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0880, укладеного 08.12.2022 між ОСОБА_36 та ОСОБА_8 ;

10)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0880, укладеного 12.12.2022 між ОСОБА_8 та ОСОБА_37 ;

11)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0025, укладеного 08.12.2022 між ОСОБА_38 та ОСОБА_8 ;

12)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0025, укладеного 12.12.2022 між ОСОБА_8 та ОСОБА_37 ;

13)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0047, укладеного 09.12.2022 між ОСОБА_39 та ОСОБА_8 ;

14)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0047, укладеного 13.12.2022 між ОСОБА_8 та ОСОБА_40 ;

15)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:009:0001, укладеного 13.05.2025 між ОСОБА_9 та ОСОБА_37 ;

16)Договору міни земельної ділянки з кадастровим номером :03:008:0167, укладеного 06.02.2024 між ОСОБА_9 та ОСОБА_26 ;

17)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:001:0030, укладеного 26.04.2024 між представником за довіреністю ОСОБА_41 - ОСОБА_42 та ОСОБА_9 ;

18)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:004:0013, укладеного 15.02.2024 між ОСОБА_43 та ОСОБА_9 ;

19)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:004:0026, укладеного 20.02.2023 між ОСОБА_44 та ОСОБА_9 ;

20)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0002, укладеного 01.03.2024 між ОСОБА_45 та ОСОБА_9 , ОСОБА_46 (по частини);

21)Договору купівлі-продажу частини земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0002, укладеного 11.03.2024 між ОСОБА_47 та ОСОБА_9 ;

22)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :20:006:0905, укладеного 30.05.2023 між представником за довіреністю ОСОБА_48 - ОСОБА_49 та ОСОБА_9 ;

23)Договору дарування земельної ділянки з кадастровим номером :06:244:0004, укладеного 29.11.2022 між ОСОБА_50 та ОСОБА_9 ;

24)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0802, укладеного 16.11.2022 між ОСОБА_51 та ОСОБА_9 ;

25)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0801, укладеного 16.11.2022 між ОСОБА_51 та ОСОБА_9 ;

26)Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:004:0014, укладеного 16.02.2023 між ОСОБА_52 та ОСОБА_9 ;

27)Договору дарування земельної ділянки з кадастровим номером :12:000:0881, укладеного 29.11.2022 між ОСОБА_50 та ОСОБА_9 ;

28)Договору дарування земельної ділянки з кадастровим номером :12:000:0880, укладеного 29.11.2022 між ОСОБА_50 та ОСОБА_9 ;

29)Договору дарування земельної ділянки з кадастровим номером :12:000:0722, укладеного 29.11.2022 між ОСОБА_50 та ОСОБА_9 ;

30)Договору дарування земельної ділянки з кадастровим номером :12:000:0723, укладеного 29.11.2022 між ОСОБА_50 та ОСОБА_9 ;

31)Договору дарування земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:0317, укладеного 29.11.2022 між ОСОБА_50 та ОСОБА_9 ;

32)рішення (індексний номер рішення: 67005455) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо об`єкта нерухомого майна - земельної ділянки з кадастровим номером :09:068:0034,

а також реєстрів для реєстрації нотаріальних дій щодо зазначених правочинів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_53

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому або прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_53