Справа №295/8530/25
УХВАЛА

02.07.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене начальником відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000986 від 20.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася із вказаним клопотанням, в якому послалася на те, що 20.06.2025 близько 16 год. 00 хв., невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, таємно з банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснила крадіжку грошових коштів в сумі близько 3 500 000 гривень, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", спричинивши ТОВ майнову шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом 20.06.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000986 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_5 », що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з якого в подальшому грошові кошти були перераховані на ФОП ОСОБА_6 (Код НОМЕР_4 ) номер рахунку НОМЕР_5 Банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП « ОСОБА_7 » НОМЕР_6 .

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню допитаний в якості свідка фінансовий директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 , повідомив, що з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » грошові кошти були перераховані на рахунки:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_7 , в сумі 290000.00 грн.;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_9 , в сумі 799990.00;

- ФОП ОСОБА_6 Код НОМЕР_4 номер рахунку НОМЕР_5 Банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 ФОП « ОСОБА_10 » в сумі 230 000 грн.;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок НОМЕР_10 в сумі 360 000 грн.;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок НОМЕР_11 в сумі 280 000 грн.;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_12 в сумі 100 000 та 200 000 грн.

Згідно клопотання, в ході виконання доручення, працівниками ВПК в Житомирській області за отриманою інформацією із сервісу Єдиної міжбанківською асоціації та встановлено, що службою безпеки банків рахунки НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_5 », що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_5 ФОП « ОСОБА_11 », що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та рахунок НОМЕР_6 ФОП « ОСОБА_7 », що відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були заблоковані.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що на даний час кошти зберігаються на наступних банківських рахунках:

- НОМЕР_13 ФОП « ОСОБА_12 » Код МФО НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_15 ФОП « ОСОБА_10 » Код МФО НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- НОМЕР_17 ФОП « ОСОБА_13 » Код МФО НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- НОМЕР_18 ОСОБА_14 Код МФО НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- НОМЕР_20 ФОП « ОСОБА_15 » Код МФО НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідча зазначає, що з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність у дослідженні документів по рахунку НОМЕР_13 ФОП « ОСОБА_12 » Код МФО НОМЕР_14 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 15.06.2025 по теперішній час.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_13 ФОП « ОСОБА_12 » код МФО НОМЕР_14 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

- руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_13 ФОП « ОСОБА_12 » код МФО НОМЕР_14 за період часу з 15.06.2025 року по час отримання ухвали уповноваженою особою банку;

- відомостей по банківських рахунках/картах, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_13 ФОП « ОСОБА_12 » код МФО НОМЕР_14 , за період часу з 15.06.2025 року по час отримання ухвали уповноваженою особою банку;

- виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку НОМЕР_13 ФОП « ОСОБА_12 » код МФО НОМЕР_14 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- інформації щодо залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_13 ФОП « ОСОБА_12 » код МФО НОМЕР_14 на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку НОМЕР_13 ФОП « ОСОБА_12 » код МФО НОМЕР_14 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.06.2025 року по час отримання ухвали уповноваженою особою банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 01.08.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1