печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001807 від 22.06.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 11.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001376 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у засобах масової інформації та в соціальних мережах поширено інформацію щодо можливого шахрайства, пов`язаного зі збором благодійних коштів громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який заявляв про критичну потребу в закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м`язової атрофії (СМА), тоді як за даними ІНФОРМАЦІЯ_3 він забезпечений цими ліками безкоштовно з червня 2024 року. Таким чином, шляхом зловживання довірою громадян тобто вчиняючи шахрайські дії, гр. ОСОБА_5 заволодів коштами приватних осіб на суму понад 112 мільйонів гривень. Вказані шахрайські дії він вчиняв за допомогою публічної благодійної кампанії, що супроводжувалася закликами через соціальні мережі, Telegram-канали, благодійні платформи (зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 , BuyMeACoffee), а також через банківські інструменти. При цьому існують обґрунтовані підозри, що отримані кошти не були використані за призначенням (тобто для лікування), а могли бути спрямовані на особисті потреби, інвестиції у криптовалюти, азартні ігри, а також виведені за кордон.

Для проведення публічної інформаційної компанії ОСОБА_5 використовував українських публічних осіб та інфлюенсерів які своїми діями сприяли грошовим зборам, зокрема медійну підтримку Назарію надавали мер Львова ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші особи, коло яких на даний час встановлюється.

З метою вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 була створена злочинна група співорганізатором якої став товариш та довірена особа - громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які в свою чергу з метою реалізації злочинних намірів в якості співучасників та виконавців було залучено наступних громадян України, а саме ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Крім того, встановлено, що для збору грошових коштів, які в подальшому були використані ОСОБА_5 не для лікування, а на власний розсуд, в тому числі для високо ризикових інвестицій в криптовалюту та переведення електронних коштів в готівку використовувалися різні фінансові інструменти, через які, значні суми грошових коштів, що були отримані в якості благодійних пожертв були виведенні за кордон за допомогою системи «Хавала» без належного контролю за використанням таких коштів для легалізацією та відмиванням, а частина була переведена готівку чи криптовалюту. «Хавала» - неофіційна система грошових переказів, що працює поза банківською системою.

Відповідно до платіжної інструкції № 4EAM-H50M-7X2P-B4CE від 21.05.2025, що зазначена в протоколі огляду від 23.06.2025 та яку ОСОБА_5 офіційно розмістив в мережі інтернет в якості підтвердження використання зібраних коштів для власного лікування було встановлено, що отримувач коштів в сумі 1,5 млн. грн. фізична особа ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Відповідно до інформації з вище зазначених протоколів огляду встановлено, що ОСОБА_14 займається обміном валют, в тому числі переведенням безготівкових коштів в готівку чи криптовалюту (USDT, USDC, EUROC та інші). Відповідно до оперативної інформації встановлено, що ОСОБА_14 до вчинення протиправних дій залучив свою дружину ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Наявна інформація може свідчити про тещо ОСОБА_5 зловживаючи довірою громадян тобто вчиняючи шахрайські дії заволодів коштами приватних осіб на суму понад 112 мільйонів гривень, при цьому усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, готуючись до того щоб покинути Україну для уникнення відповідальності залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_14 для легалізації таких коштів шляхом переведення їх в готівку, криптовалюту та для виводу грошових коштів за кордон.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001807 - ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів (інформації) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адреса: АДРЕСА_1 , щодо наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), у тому числі як фізичної особи-підприємця;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), у тому числі як фізичної особи-підприємця, а саме: відомостей за період часу з 01.01.1996 по дату винесення ухвали з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо: суми виплачених (нарахованих) доходів та утриманих (нарахованих) податків з доходів фізичних осіб з зазначенням сум, ознак доходу поквартально, кодів ЄДРПОУ підприємств де були/є працевлаштовані з зазначенням сум, ознак доходу; податкових декларацій про майновий стан і доходи з додатками;інформації щодо сум сплачених податків, зборів, платежів з зазначенням коду платника, назви платника, коду класифікації доходів бюджету, назви кодів класифікації доходів бюджету у розрізі за кожен рік;наявних документів щодо податкових перевірок, заперечень та пояснень до них, інших наявних відомостей стосовно оскарження актів перевірок,.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31612/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1