Справа № 204/5555/25
Провадження № 1-кс/204/1529/25
УХВАЛА

Іменем України

28 травня 2025 року Чечелівський районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_15 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_16 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 12.07.2023 року за підозрою: ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних праввопрушень, передбачених 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_15 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_16 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000400 від 12.07.2023 року.

В орбгрунтування клопотання зазначено, що Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному упровадженні № 0000400, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 12.07.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше січня 2023 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_8 , який є директором КП «Ритуал Сервіс Плюс» КМР, використовуючи свої службові зв`язки серед посадових осіб Криворізької міської ради, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення бюджетних коштів Криворізької міської територіальної громади, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі злочинної організації, з метою вчинення, тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному заволодінні бюджетними коштами, передбаченими на утримання кладовищ, надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, послуг з поточних ремонтів об`єктів благоустрою. Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_8 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, який полягав в наступних діях:утворення стійкого злочинного об`єднання (злочинної організації) та керівництво ним, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників злочинної організації;залучення в якості співучасників злочинів довірених осіб, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 ;налагодження корупційних зв`язків серед посадових осіб Криворізької міської ради;використання корупційних зв`язків серед посадових осіб Криворізької міської ради, щодо систематичного освоєння та розкрадання бюджетних коштів підконтрольними організатору суб`єктами господарювання;надання розпорядникам завідомо завищених комерційних пропозицій, розрахунків та інших документів, з метою безпідставного завищення очікуваної вартості предмета закупівлі;внесення дискримінаційних умов до тендерної документації з метою перемоги у тендерній процедурі підконтрольних організатору суб`єктів господарювання; внесення до кошторисної документації на здійснення поточних ремонтів об`єктів благоустрою завищеної вартості будівельних матеріалів; створення завідомо неправдивих документів щодо об`єму вивезеного сміття за договором щодо утримання кладовищ;внесення завідомо неправдивих відомостей щодо вартості одного кілометра до актів надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців; укладення від імені підконтрольних організатору суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_14 , ТОВ "Партитет Буд КР", ТОВ "Тайм Крістал" договорів з Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, КП "Сансервіс" Криворізької міської ради, Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, щодо утримання кладовищ, надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, послуг з поточних ремонтів об`єктів благоустрою; організація та контроль за проведенням будівельних робіт, частковим утриманням кладовищ, міжміським транспортним перевезенням тіл загиблих (померлих) військовослужбовців;заволодіння грошовими коштами, які становлять різницю між завищеною ціною на матеріальні ресурси та фактичною їх вартістю, заволодіння грошовими коштами шляхом завищення транспортної складової за один кілометр міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, заволодіння грошовими коштами при наданні послуг з утримання кладовищ шляхом надання послуг не в повному обсязі, а здійснення лише їх відображення в первинних документах;виведення коштів з рахунків підконтрольних організатору суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_14 , ТОВ "Партитет Буд КР", ТОВ "Тайм Крістал" в готівкову форму; забезпечення взаємозв`язку між діями членів злочинної організації та координація їх діяльності;розподілі коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації;забезпечення постійного та систематичного функціонування злочинної організації, шляхом надання знарядь та засобів для здійснення поточної діяльності: оренда офісних приміщень, забезпечення матеріально технічною базою, надання транспортних засобів, надання оборотних грошових коштів; інструктаж та контроль за діяльністю учасників злочинної організації, щодо заходів безпеки, з метою унеможливлення викриття їх злочинної діяльності, за фактичним робочим місцем, місць зберігання первинної бухгалтерської документації, документації, яка підтверджує зв`язки між учасниками злочинної організації. здійснення прикриття незаконної діяльності злочинної організації, шляхом реєстрації суб`єктів господарювання на підставних осіб, використання месенджерів для спілкування, інше.Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_8 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним, під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 не пізніше січня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучив у статусі виконавця ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є начальником відділ благоустрою Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради.Згідно положення про Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, затвердженого рішенням КМР від 22.04.2020 №4618 Департамент у межах наданих йому повноважень зобов`язаний:3.8. Доводити в установленому порядку до одержувачів бюджетних коштів відомості про обсяги асигнувань, бюджетні призначення.3.9. Брати бюджетні зобов`язання, витрачати бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими кошторисами, планами асигнувань загального та спеціального фондів бюджету.3.21. Подавати пропозиції до міської ради та її виконавчого комітету щодо 3.21.1 відведення земельних ділянок для організації кладовищ, крематоріїв, колумбаріїв та поза територією місць поховання - для почесних поховань;3.21.2 забезпечення планування та впорядкування території кладовищ, крематоріїв, колумбаріїв згідно з Генеральним планом м. Кривий Ріг, з дотриманням містобудівних, екологічних, санітарно-гігієнічних вимог, поліпшення стану їх благоустрою;3.21.3 надання місцям невідомих поховань статусу кладовищ з подальшим упорядкуванням їх територій;3.21.4 порядку функціонування й охорони кладовищ , крематоріїв, колумбаріїв та здійснення пов`язаних з цим витрат.3.22. Здійснювати координацію заходів щодо :3.22.1 перепоховання останків померлих;3.22.2 відведення в місцях поховання секторів для почесних поховань, поховання померлих (загиблих) військовослужбовців (сектори військових поховань ), а також секторів для поховання померлих за національною чи релігійною ознаками;3.22.3 утримання кладовищ, військових кладовищ, ділянок на кладовищах , братських та одиночних могил , земельних ділянок для почесних поховань, братських могил , а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів.3.23. Здійснювати моніторинг та проводити аналіз цін і тарифів на ритуальні послуги, функціонування й охорони кладовищ. Здійснювати моніторинг та проводити аналіз цін і тарифів на ритуальні послуги, функціонування й охорони кладовищ.3.24. Координувати проведення робіт із:3.24.1 збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів;3.24.2 біостерилізації бродячих тварин;3.24.3 благоустрою та озеленення території міста .3.25. Інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів відповідно до законодавства України, реалізацію місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, відповідність якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам, необхідність дотримання вимог законодавства України, стандартів, нормативів, норм і правил у сфері житлово-комунальних послуг.Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом. Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_10 була наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.У подальшому, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 не пізніше січня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучив у статусі виконавця ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є фізичною особою підприємцем.07.09.2020 на підставі запису №001016900 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_14 зареєстровано фізичною особою підприємцем.На підставі наказу № 2 від 29.12.2022, № 3 від 13.01.2023, №6 від 20.11.2023, № 7 від 24.11.2023, № 1 від 10.01.2024 до ФОП ОСОБА_14 прийнято на роботу наступних осіб: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ФОП ОСОБА_14 при наданні послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців використовував роботу найманих працівників, а отже керував колективом цих працівників, ставив перед ними виробничі завдання, визначав розмір заробітної плати, тобто виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом. Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_14 був наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.У подальшому, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 не пізніше січня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучив у статусі виконавця ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є засновником ТОВ «ПАРИТЕТ БУД КР».На підставі наказу № 1 від 12.04.2023 ОСОБА_13 прийнято на посаду директора за сумісництвом з посадовим окладом згідно штатного розпису.Відповідно до розділу 5 статуту ТОВ «ПАРИТЕТ БУД КР», затвердженого Рішенням засновника № 12/04/2023 ТОВ «ПАРИТЕТ БУД КР» від 12 квітня 2023 року: Виконавчий орган товариства.5.1. Виконавчим органом товариства с директор, який здійснює управління поточною діяльністю товариства. Директор обирається рішенням Загальних зборів учасників Товариства або рішенням учасника.5.2. До компетенцій директора належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.5.4. Директор може діяти від імені товариства без довіреності.5.6. Директор має право:5.6.1. Укладати від імені Товариства контракти, угоди, договори та забезпечувати і виконання.5.6.2. Директор може діяти від імені товариства без довіреності.5.6.3. Представляти Товариство в державних, судових та інших органах5.6.4. Представляти Товариство у взаєминах з українськими, іноземними юридичними та фізичними особами.5.6.5. Видавати довіреності на виконання від імені Товариства дій.5.6.6. Першого підпису фінансових документів5.6.7. Видавати накази та розпорядження, обов`язкові для виконання персоналу Товариства. 5.6.8. Призначати заступників по напрямкам діяльності.5.6.9. Приймати на роботу та звільняти з роботи персонал Товариства.5.6.30. Відкривати в кредитних установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки 6. Обов`язки та відповідальність директора товариства.6.1. Директор товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.6.2. Директор товариства несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству Його винними діями або бездіяльністю.6.4. Директор товариства не може без згоди загальних зборів учасників:6.4.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа підприємець у сфері діяльності товариства;6.42. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.6.43 .бути членом виконавчого органу або наглядної ради іншого суб`єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_13 , як посадова особа яка здійснює керівництво підприємством ТОВ «ПАРИТЕТ БУД КР», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом. Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_13 був наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.Також, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 не пізніше січня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучив у статусі виконавців наступних осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є директором ТОВ «ІНТЕРХЕЛП-СЕРВІС», ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є директором ТОВ «АВТО ТЕМП КР», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка офіційно працевлаштована у ТОВ "ЕНЖЕЛ ТРАНС КОМПАНІ", ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є начальником планово-економічного відділу КП «Ритуал Сервіс Плюс» КМР, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який станом на 01.01.2024 був офіційно працевлаштований в ТОВ "РОЯЛ ТРАНС ГРУПП", ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який офіційно працевлаштований у ФОП ОСОБА_14 . ОСОБА_8 довів до відома ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , заздалегідь розроблений план вчинення злочинів у складі злочинної організації. В свою чергу останні дали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні (злочинній організації) в якості виконавців, погодилась виконувати покладені на них функції у злочинному об`єднанні, виконувати окремі вказівки та доручення організатора злочинного об`єднання ОСОБА_8 . ОСОБА_8 , як особа, що створила та керує злочинною організацією, поклав на себе наступні функції: утворення стійкого злочинного об`єднання (злочинної організації) та керівництво ним, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників злочинної організації; залучення в якості співучасників злочинів довірених осіб, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 ; налагодження корупційних зв`язків серед посадових осіб Криворізької міської ради; використання корупційних зв`язків серед посадових осіб Криворізької міської ради, щодо систематичного освоєння та розкрадання бюджетних коштів підконтрольними організатору суб`єктами господарювання; організація та контроль за проведенням будівельних робіт, частковим утриманням кладовищ, міжміським транспортним перевезенням тіл загиблих (померлих) військовослужбовців; забезпечення взаємозв`язку між діями членів злочинної організації та координація їх діяльності; розподілі коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації; забезпечення постійного та систематичного функціонування злочинної організації, шляхом надання знарядь та засобів для здійснення поточної діяльності: оренда офісних приміщень, забезпечення матеріально технічною базою, надання транспортних засобів, надання оборотних грошових коштів; інструктаж та контроль за діяльністю учасників злочинної організації, щодо заходів безпеки, з метою унеможливлення викриття їх злочинної діяльності, за фактичним робочим місцем, місць зберігання первинної бухгалтерської документації, документації, яка підтверджує зв`язки між учасниками злочинної організації; здійснення прикриття незаконної діяльності злочинної організації, шляхом реєстрації суб`єктів господарювання на підставних осіб, використання месенджерів для спілкування, інше.Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як особу, підпорядковану безпосередньо організатору і керівнику злочинної організації ОСОБА_8 як виконавця, цієї організації покладене наступне: управління коштами, які знаходяться на рахунках підконтрольних ОСОБА_8 , суб`єктах господарювання; виведення коштів з рахунків підконтрольних організатору суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_14 , ТОВ "Партитет Буд КР", ТОВ "Тайм Крістал" в готівкову форму; забезпечення взаємозв`язку між діями членів злочинної організації та координація їх діяльності; розподілі коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації за вказівками організатора ОСОБА_8 ; підрахування фактичних витрат за об`єктами будівництва, та наданими послугами, підрахування коштів, отриманих злочинним шляхом, учасниками злочинної організації; прикриття діяльності злочинної організації, шляхом створення первинної бухгалтерської документації підконтрольним організатору суб`єктам господарювання, яка штучно створює відомості, щодо ведення ФОП ОСОБА_14 , ТОВ "Партитет Буд КР", ТОВ "Тайм Крістал" господарської діяльності; внесення до кошторисної документації на здійснення поточних ремонтів об`єктів благоустрою завищеної вартості будівельних матеріалів. Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як особу, підпорядковану безпосередньо організатору і керівнику злочинної організації ОСОБА_8 як виконавця, цієї організації покладене наступне: надання розпорядникам завідомо завищених комерційних пропозицій, розрахунків та інших документів, з метою безпідставного завищення очікуваної вартості предмета закупівлі; створення завідомо неправдивих документів щодо об`єму вивезеного сміття за договором щодо утримання кладовищ; внесення завідомо неправдивих відомостей щодо вартості одного кілометра до актів надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців; укладення від імені підконтрольних організатору суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_14 , ТОВ "Партитет Буд КР", ТОВ "Тайм Крістал" договорів з Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, КП "Сансервіс" Криворізької міської ради, Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, щодо утримання кладовищ, надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, послуг з поточних ремонтів об`єктів благоустрою; заволодіння грошовими коштами шляхом надання послуг з утримання кладовищ не в повному обсязі, а здійснення лише їх відображення в первинних документах; забезпечення взаємозв`язку між діями членів злочинної організації та координація їх діяльності.Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як особу, підпорядковану безпосередньо організатору і керівнику злочинної організації ОСОБА_8 як виконавця, цієї організації покладене наступне: створення завідомо неправдивих документів щодо об`єму вивезеного сміття за договором щодо утримання кладовищ; заволодіння грошовими коштами, які становлять різницю між завищеною ціною на матеріальні ресурси та фактичною їх вартістю; заволодіння грошовими коштами шляхом завищення транспортної складової за один кілометр міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців; заволодіння грошовими коштами при наданні послуг з утримання кладовищ шляхом надання послуг не в повному обсязі, а здійснення лише їх відображення в первинних документах;забезпечення взаємозв`язку між діями членів злочинної організації та координація їх діяльності; реєстрація юридичних осіб, для подальшого їх використання у злочинній діяльності; пошук та підбір осіб, які формально працевлаштовувалися у підконтрольних організатору суб`єктах господарювання, з метою виконання мінімальних вимог для участі у тендерній процедурі закупівлі.Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особу, підпорядковану безпосередньо організатору і керівнику злочинної організації ОСОБА_8 як виконавця, цієї організації покладене наступне: забезпечила перемогу підконтрольного ОСОБА_8 ТОВ "Тайм Крістал", шляхом внесення дискримінаційних умов до технічного завдання до тендерної документації за процедурою закупівлі; відповідальна за формування завищеної вартості предмету закупівлі, під виглядом витребування комерційних пропозицій; умисно не вживала заходів щодо контролю за об`ємами наданих послуг.Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як особу, підпорядковану безпосередньо організатору і керівнику злочинної організації ОСОБА_8 як виконавця, цієї організації покладене наступне:надання розпорядникам завідомо завищених комерційних пропозицій, розрахунків та інших документів, з метою безпідставного завищення очікуваної вартості предмета закупівлі; внесення дискримінаційних умов до тендерної документації з метою перемоги у тендерній процедурі підконтрольних організатору суб`єктів господарювання; укладення від імені підконтрольних організатору суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_14 , ТОВ "Партитет Буд КР", ТОВ "Тайм Крістал" договорів з Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, КП "Сансервіс" Криворізької міської ради, Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, щодо утримання кладовищ, надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, послуг з поточних ремонтів об`єктів благоустрою; заволодіння грошовими коштами, які становлять різницю між завищеною ціною на матеріальні ресурси та фактичною їх вартістю; заволодіння грошовими коштами шляхом завищення транспортної складової за один кілометр міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців; заволодіння грошовими коштами при наданні послуг з утримання кладовищ шляхом надання послуг не в повному обсязі, а здійснення лише їх відображення в первинних документах; забезпечення взаємозв`язку між діями членів злочинної організації та координація їх діяльності.Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як осіб, підпорядкованих безпосередньо організатору і керівнику злочинної організації ОСОБА_8 як виконавців, цієї організації покладене наступне: безпосередня організація та контроль за проведенням будівельних робіт з поточних ремонтів об`єктів благоустрою; заволодіння грошовими коштами, які становлять різницю між завищеною ціною на матеріальні ресурси та фактичною їх вартістю; виведення коштів з рахунків підконтрольних організатору суб`єктів господарювання, ТОВ "Партитет Буд КР", в готівкову форму; забезпечення взаємозв`язку між діями членів злочинної організації та координація їх діяльності; підшукування осіб, на яких у подальшому реєструвалися суб`єкти господарювання, підконтрольні організатору ОСОБА_8 , з метою уникнення учасниками злочинної організації кримінальної відповідальності.Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як осіб, підпорядкованих безпосередньо організатору і керівнику злочинної організації ОСОБА_8 як виконавців, цієї організації покладене наступне: надання розпорядникам завідомо завищених комерційних пропозицій, розрахунків та інших документів, з метою безпідставного завищення очікуваної вартості предмета закупівлі; внесення завідомо неправдивих відомостей щодо вартості одного кілометра до актів надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців; укладення від імені підконтрольних організатору суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_14 , з Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради договорів з надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, послуг з поточних ремонтів об`єктів благоустрою; організація та контроль за здійсненням міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців; заволодіння грошовими коштами шляхом завищення транспортної складової за один кілометр міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців; забезпечення взаємозв`язку між діями членів злочинної організації; підшукування осіб, на яких у подальшому реєструвалися суб`єкти господарювання, підконтрольні організатору ОСОБА_8 , з метою уникнення учасниками злочинної організації кримінальної відповідальності.З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації протиправної діяльності злочинної організації, учасниками злочинної організації підшукані, пристосовані та в подальшому використовувались офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та офісне приміщення - за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Соборності (попередня назва вулиці Косіора) будинок 11, приміщення 1.Створене злочинне об`єднання діяло на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:Стійкість злочинної організації забезпечена стабільним складом її учасників. Так, не пізніше січня 2023 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 створив злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 .Внутрішньо стійке об`єднання підтверджується стабільністю складу організованої групи протягом тривалого терміну, наявністю плану злочинної діяльності, розподілом ролей. Кінцевий результат у вчиненні злочину залежав від чіткого виконання своєї ролі кожним учасником організації. Вказане об`єднання має чітку ієрархічну структуру, якою керує безпосередньо ОСОБА_8 , а інші учасники злочинного утворення підпорядковуються останнім та виконують всі накази і завдання, які їм ставлять організатор злочинного об`єднання. Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 володіє чітко вираженими якостями лідера, має добрі організаторські здібності і сильний вольовий характер, у тому числі завдяки якому й здійснює керування співучасниками злочину. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування злочинної організації, прикритті своєї діяльності, як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб, наявності для функціонування злочинної організації фінансових та інших матеріальних засобів.Кінцевий результат у вчиненні кримінальних правопорушень залежить від чіткого виконання своєї ролі кожним учасником злочинної організації.Наявність єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності, який полягав у наступному утворення стійкого злочинного об`єднання (злочинної організації) та керівництво ним, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників злочинної організації; залучення в якості співучасників злочинів довірених осіб, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 ; налагодження корупційних зв`язків серед посадових осіб Криворізької міської ради; використання корупційних зв`язків серед посадових осіб Криворізької міської ради, щодо систематичного освоєння та розкрадання бюджетних коштів підконтрольними організатору суб`єктами господарювання; надання розпорядникам завідомо завищених комерційних пропозицій, розрахунків та інших документів, з метою безпідставного завищення очікуваної вартості предмета закупівлі; внесення дискримінаційних умов до тендерної документації з метою перемоги у тендерній процедурі підконтрольних організатору суб`єктів господарювання; внесення до кошторисної документації на здійснення поточних ремонтів об`єктів благоустрою завищеної вартості будівельних матеріалів; створення завідомо неправдивих документів щодо об`єму вивезеного сміття за договором щодо утримання кладовищ; внесення завідомо неправдивих відомостей щодо вартості одного кілометра до актів надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців; укладення від імені підконтрольних організатору суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_14 , ТОВ "Партитет Буд КР", ТОВ "Тайм Крістал" договорів з Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, КП "Сансервіс" Криворізької міської ради, Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, щодо утримання кладовищ, надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, послуг з поточних ремонтів об`єктів благоустрою; організація та контроль за проведенням будівельних робіт, частковим утриманням кладовищ, міжміським транспортним перевезенням тіл загиблих (померлих) військовослужбовців; заволодіння грошовими коштами, які становлять різницю між завищеною ціною на матеріальні ресурси та фактичною їх вартістю; заволодіння грошовими коштами шляхом завищення транспортної складової за один кілометр міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців; заволодіння грошовими коштами при наданні послуг з утримання кладовищ шляхом надання послуг не в повному обсязі, а здійснення лише їх відображення в первинних документах; виведення коштів з рахунків підконтрольних організатору суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_14 , ТОВ "Партитет Буд КР", ТОВ "Тайм Крістал" в готівкову форму; забезпечення взаємозв`язку між діями членів злочинної організації та координація їх діяльності; розподілі коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації; забезпечення постійного та систематичного функціонування злочинної організації, шляхом надання знарядь та засобів для здійснення поточної діяльності: оренда офісних приміщень, забезпечення матеріально технічною базою, надання транспортних засобів, надання оборотних грошових коштів; інструктаж та контроль за діяльністю учасників злочинної організації, щодо заходів безпеки, з метою унеможливлення викриття їх злочинної діяльності, за фактичним робочим місцем, місць зберігання первинної бухгалтерської документації, документації, яка підтверджує зв`язки між учасниками злочинної організації. здійснення прикриття незаконної діяльності злочинної організації, шляхом реєстрації суб`єктів господарювання на підставних осіб, використання месенджерів для спілкування, інше.Створення та участь у злочинній організації має на меті вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а отримані внаслідок злочинної діяльності грошові кошти розподіляються між усіма членами відповідно до статусу в структурі злочинної організації та виконаних функцій, а також спрямовуються на забезпечення функціонування та фінансування злочинного утворення.Таким чином, ОСОБА_8 , створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та невстановлені слідством особи, які у період часу з січня 2023 року по грудень 2024 року, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, передбаченими на утримання кладовищ, надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, послуг з поточних ремонтів об`єктів благоустрою.Так, рішенням Криворізької міської ради від 30.11.2022 №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами, рішенням Криворізької міської ради від 08.12.2023 №2323 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами, передбачено видатки бюджетних коштів на реалізацію «Програми соціальної підтримки населення у 2017 - 2026 роках» № 1182 від 21.12.2016 зі змінами. Вищевказана програма передбачає надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців. Розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради.Рішенням Криворізької міської ради від 30.11.2022 №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами передбачено видатки бюджетних коштів на реалізацію «Програми розвитку та утримання об`єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 20172026 років» №1208 від 24.12.2016. Вищевказана програма передбачає надання послуг з поточних ремонтів об`єктів благоустрою. Розпорядником бюджетних коштів є КП "Сансервіс" Криворізької міської ради.Рішенням Криворізької міської ради від 08.12.2023 №2323 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами, передбачено видатки бюджетних коштів на реалізацію "Програми благоустрою м. Кривого Рогу на період 20242027 років" №2838 від 26.06.2024.Вищевказана програма передбачає надання послуг з утримання кладовищ. Розпорядником бюджетних коштів є Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради. Отже, усвідомлюючи можливість освоєння виділених бюджетних коштів, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників злочинної організації, відомого всім учасникам групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , у період часу з січня 2023 року по грудень 2024 року з метою укладення договорів, шляхом проведення відкритих торгів з особливостями, на здійснення заходів з утримання кладовищ, надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, послуг з поточних ремонтів об`єктів благоустрою на території м. Кривого Рогу, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади.В рамках досудового розслідування встановлено, що з 05.01.2023 по 25.12.2024 за вказівкою та під контролем організатора ОСОБА_8 учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, внесли до актів надання послуг, завідомо неправдиві відомості, стосовно вартості одного кілометра міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців за наступних обставин.У невстановлений органом досудового розслідування час, однак не пізніше 05.01.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_5 , як виконавці, кожен виконуючи свою роль, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, організували завищення очікуваної вартості, шляхом надання замовнику трьох завідомо завищених комерційних пропозицій. ОСОБА_7 , як виконавець, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, розробила та надали невстановленій органом досудового розслідування службовій особі, з числа працівників Департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, тендерну документацію для проведення процедур публічних закупівель через електронну систему «Prozorro», із наступним ідентифікатором: UA-2023-01-05-003091-a, замовником яких є Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, в якій містилися дискримінаційні умови.У невстановлений органом досудового розслідування час, однак не пізніше 20.01.2023 за вказівкою та під контролем організатора ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , забезпечено проведення та участь підконтрольного суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_14 у відкритих торгах з особливостями, за результатами яких 20.01.2023 між Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради в особі ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_14 укладено договір №19 за предметом: «Послуги з забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців» на загальну суму 907 350 грн. У подальшому, 25.10.2023 між Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради в особі ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_14 укладено додаткову угоду № 2 до договору №19, за якою загальна сума договору становить 902 623, 50 грн. У період часу з 20.01.2023 по 16.08.2023 ОСОБА_14 , спільно з ОСОБА_5 , забезпечили виконання вищевказаних договорів, після чого ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 підготували офіційні документи, а саме: акти надання послуг, до яких спільно з ОСОБА_14 внесли завідомо неправдиві відомості, стосовно вартості одного кілометра міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, які у подальшому ОСОБА_14 , зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та надав замовнику.В результаті чого, Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради платіжними дорученнями у період часу з 31.01.2023 по 16.08.2023, на рахунок НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_14 перераховано грошові кошти на загальну суму 902 623, 50 гривень. З 20.01.2023 по 16.08.2023 ОСОБА_9 , як виконавець, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, здійснила перерахування коштів з рахунку ФОП ОСОБА_14 з подальшою зміною їх форми з безготівкової у готівкову та розподілила кошти, отримані злочинним шляхом, за вказівкою ОСОБА_8 між учасниками злочинної організації.З урахуванням вищевикладеного, сума розбіжності вартісних показників за кодом ДК 021:2015-98370000-7 поховальні послуги та супутні послуги (послуги з забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців), визначених умовами договору № 19 від 20.01.2023 та вартісним показником послуг за кодом ДК 021:2015-98370000-7 поховальні послуги та супутні послуги (послуги з забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців), за ціною, зазначеною у листі ФОП ОСОБА_23 від 06.01.2025, складає 274 711, 50 гривень без ПДВ.Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, у невстановлений органом досудового розслідування час, однак не пізніше 07.11.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_5 , як виконавці, кожен виконуючи свою роль, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, організували завищення очікуваної вартості, шляхом надання замовнику трьох завідомо завищених комерційних пропозицій. ОСОБА_7 , як виконавець, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, розробила та надали невстановленій органом досудового розслідування службовій особі, з числа працівників Департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, тендерну документацію для проведення процедур публічних закупівель через електронну систему «Prozorro», із наступним ідентифікатором: UA-2023-07-11-002000-a, замовником яких є Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, в якій містилися дискримінаційні умови.У невстановлений органом досудового розслідування час, однак не пізніше 02.08.2023 за вказівкою та під контролем організатора ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , забезпечено проведення та участь підконтрольного суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_14 у відкритих торгах з особливостями, за результатами яких 02.08.2023 між Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради в особі ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_14 укладено договір №52 за предметом: «Послуги з забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців» на загальну суму 810 750 грн. У подальшому, 19.12.2023 між Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради в особі ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_14 укладено додаткову угоду № 1 до договору №52 за якою загальна сума договору становить 357 834 грн.У період часу з 02.08.2023 по 23.12.2023 ОСОБА_14 , спільно з ОСОБА_5 , забезпечили виконання вищевказаних договорів, після чого ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 підготували офіційні документи, а саме: акти надання послуг, до яких спільно з ОСОБА_14 внесли завідомо неправдиві відомості, стосовно вартості одного кілометра міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, які у подальшому ОСОБА_14 , зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та надав замовнику.В результаті чого, Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради платіжними дорученнями у період часу з 16.08.2023 по 23.12.2023, на рахунок НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_14 перераховано грошові кошти на загальну суму 357 834 гривень.З 16.08.2023 по 23.12.2023 ОСОБА_9 , як виконавець, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, здійснила перерахування коштів з рахунку ФОП ОСОБА_14 з подальшою зміною їх форми з безготівкової у готівкову та розподілила кошти, отримані злочинним шляхом, за вказівкою ОСОБА_8 між учасниками злочинної організації.З урахуванням вищевикладеного, сума розбіжності вартісних показників за кодом ДК 021:2015-98370000-7 поховальні послуги та супутні послуги (послуги з забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців), визначених умовами договору № 52 від 02.08.2023 та вартісним показником послуг за кодом ДК 021:2015-98370000-7 поховальні послуги та супутні послуги (послуги з забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців), за ціною, зазначеною у листі ФОП ОСОБА_23 від 06.01.2025, складає 108 906 гривень без ПДВ.Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, у невстановлений органом досудового розслідування час, однак не пізніше 09.01.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_5 , як виконавці, кожен виконуючи свою роль, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, організували завищення очікуваної вартості, шляхом надання замовнику трьох завідомо завищених комерційних пропозицій. ОСОБА_7 , як виконавець, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, розробила та надали невстановленій органом досудового розслідування службовій особі, з числа працівників Департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, тендерну документацію для проведення процедур публічних закупівель через електронну систему «Prozorro», із наступним ідентифікатором: UA-2024-01-09-001958-a, замовником яких є Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, в якій містилися дискримінаційні умови.

У невстановлений органом досудового розслідування час, однак не пізніше 30.01.2024 за вказівкою та під контролем організатора ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , забезпечено проведення та участь підконтрольного суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_14 у відкритих торгах з особливостями, за результатами яких 30.01.2024 між Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради та ФОП ОСОБА_14 укладено договір №22 за предметом: «Послуги з забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців» на загальну суму 1 925 000 грн. У подальшому, 25.12.2024 між Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради в особі ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_14 укладено додаткову угоду № 1 до договору №22 за якою загальна сума договору становить 1 862 595 гривень.У період часу з 30.01.2024 по 25.12.2024 ОСОБА_14 , спільно з ОСОБА_5 , забезпечили виконання вищевказаних договорів, після чого ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 підготували офіційні документи, а саме: акти надання послуг, до яких спільно з ОСОБА_14 внесли завідомо неправдиві відомості, стосовно вартості одного кілометра міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, які у подальшому ОСОБА_14 , зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та надав замовнику.В результаті чого, Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради платіжними дорученнями у період часу з 20.02.2024 по 25.12.2024, на рахунок НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_14 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 862 595 гривень.З 20.02.2024 по 25.12.2024 ОСОБА_9 , як виконавець, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, здійснила перерахування коштів з рахунку ФОП ОСОБА_14 з подальшою зміною їх форми з безготівкової у готівкову та розподілила кошти, отримані злочинним шляхом, за вказівкою ОСОБА_8 між учасниками злочинної організації.З урахуванням вищевикладеного, сума розбіжності вартісних показників за кодом ДК 021:2015-98370000-7 поховальні послуги та супутні послуги (послуги з забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців), визначених умовами договору № 22 від 30.01.2024 та вартісним показником послуг за кодом ДК 021:2015-98370000-7 поховальні послуги та супутні послуги (послуги з забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців), за ціною, зазначеною у листі ФОП ОСОБА_23 від 06.01.2025, складає 585 387 гривень без ПДВ.Таким чином, у період часу з 05.01.2023 по 25.12.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , діючи у складі злочинної організації, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, в результаті умисного завищення транспортної складової за один кілометр міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, вчинили заволодіння чужим майном, а саме: бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади у особливо великих розмірах, чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, на загальну суму 969 004, 50 грн, що в 640 перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, станом на 2024 рік.В рамках досудового розслідування встановлено, що з 01.08.2023 по 09.12.2023 за вказівкою та під контролем організатора ОСОБА_8 учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , повторно, та ОСОБА_13 , ОСОБА_12 реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, внесли до звітної документації з будівництва (локальних кошторисів, договірної ціни та ін.) завідомо неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, та здійснили проведення будівельних робіт на 2 об`єктах будівництва за наступних обставин.У невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 01.08.2023, ОСОБА_7 , як виконавець, виконуючи свою роль, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, повторно, розробила та надали невстановленій органом досудового розслідування посадовій особі з числа працівників КП «Сансервіс» КМР, тендерну документацію для проведення процедур публічних закупівель через електронну систему «Prozorro», із наступним ідентифікатором UA-2023-08-01-007052-a, замовником яких є КП «Сансервіс» КМР, в якій серед іншого містилися дискримінаційні умови, що унеможливлюють участі у вищевказаній закупівлі інших суб`єктів господарювання.У подальшому у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 01.08.2023, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , як виконавці, кожен виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, створили та завантажили до електронної системи «Prozorro» документи ТОВ «Паритет Буд КР» для участі у тендерній процедурі закупівлі.За вказівкою та під контролем організатора ОСОБА_8 23.08.2023 забезпечено проведення та участь підконтрольного суб`єкта господарювання ТОВ «Паритет Буд КР», директором якого є ОСОБА_13 , у відкритих торгах з особливостями, за результатами яких, того ж дня ОСОБА_13 , який є службовою особою ТОВ «Паритет Буд КР» укладено договір № 128-Б з КП «Сансервіс» КМР в особі в.о. директора ОСОБА_24 за предметами «Послуги з поточного ремонту покриття доріжок в сквері станції Кривий Ріг-Головний в Довгинцівському районі м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області» на загальну суму 2 117 386, 23 гривень, до кошторисної документації якого була внесена завідомо завищену вартість будівельних матеріалів. Так, для реалізації плану, розробленого організатором ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_6 з метою не викриття протиправної діяльності учасників злочинної організації, залучила довірену особу, а саме ОСОБА_25 , якого 28.08.2023 зареєстровано директором ТОВ «Паритет Буд КР»., та який не був обізнаний із злочинним планом учасників злочинної організації.У подальшому 08.12.2023 між ТОВ «Паритет Буд КР» в особі директора ОСОБА_25 та КП «Сансервіс» КМР в особі директора ОСОБА_26 , укладено додаткову угоду № 2 до договору № 128-Б, за якою загальна сума договору становить 1 842 773, 84 гривні.15.12.2023 між ТОВ «Паритет Буд КР» в особі директора ОСОБА_25 та КП «Сансервіс» КМР в особі директора ОСОБА_26 укладено додаткову угоду № 3 до договору № 128-Б, за якою загальна сума договору становить 1 842 773, 98 гривні.З 23.08.2023 по 06.11.2023 ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_12 , як виконавці, діючи відповідно до раніше обумовленого плану у складі злочинної організації здійснили контроль та організували виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами. ОСОБА_11 , як виконавець, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, забезпечила комунікацію з посадовими особами КП «Сансервіс» КМР» (замовником) під час безпосереднього виконання робіт з поточного ремонту за об`єктами, та у період підписання актів приймання виконаних будівельних робіт У подальшому, ОСОБА_11 , організувала створення та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за об`єктами, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, стосовно вартості будівельних матеріалів, а саме: плити бетонні тротуарні неармовані; поребрик; бордюр дорожній; пісок природний рядовий; щебінь із природнього каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400, а ОСОБА_12 надав їх замовнику.В результаті чого, КП «Сансервіс» КМР» у період часу з 06.10.2023 по 06.11.2023 платіжними дорученнями, перераховано на рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Паритет Буд КР» грошові кошти 1 842 773, 98 гривні. З 06.10.2023 по 06.11.2023 ОСОБА_9 , як виконавець, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, здійснила перерахування коштів з рахунку ТОВ «Паритет Буд КР»., з подальшою зміною їх форми з безготівкової у готівкову, та розподілила кошти, отримані злочинним шляхом, за вказівкою ОСОБА_8 між учасниками злочинної організації.З урахуванням вищевикладеного, різниця вартості будівельних робіт з урахуванням ринкової вартості будівельних матеріалів та вартістю, зазначеною в кошторисах до договору становить 283 093, 72 грн.Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 01.08.2023, ОСОБА_7 , як виконавець, виконуючи свою роль, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, повторно, розробила та надали невстановленій органом досудового розслідування посадовій особі з числа працівників КП «Сансервіс» КМР, тендерну документацію для проведення процедур публічних закупівель через електронну систему «Prozorro», із наступним ідентифікатором UA-2023-08-01-008152-a, замовником яких є КП «Сансервіс» КМР, в якій серед іншого містилися дискримінаційні умови, що унеможливлюють участі у вищевказаній закупівлі інших суб`єктів господарювання.У подальшому у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 01.08.2023, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , як виконавці, кожен виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, створили та завантажили до електронної системи «Prozorro» документи ТОВ «Паритет Буд КР» для участі у тендерній процедурі закупівлі.За вказівкою та під контролем організатора ОСОБА_8 23.08.2023 забезпечено проведення та участь підконтрольного суб`єкта господарювання ТОВ «Паритет Буд КР», директором якого є ОСОБА_13 , у відкритих торгах з особливостями, за результатами яких, того ж дня ОСОБА_13 , який є службовою особою ТОВ «Паритет Буд КР» укладено договір № 129-Б з КП «Сансервіс» КМР в особі в.о. директора ОСОБА_24 за предметами «Послуги з поточного ремонту покриття доріжок в сквері площі Привокзальної в Довгинцівському районі м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області» на загальну суму 1 009 097, 42 гривень, до кошторисної документації яких була внесена завідомо завищену вартість будівельних матеріалів.Так, для реалізації плану, розробленого організатором ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_6 з метою не викриття протиправної діяльності учасників злочинної організації, залучила довірену особу, а саме ОСОБА_25 , якого 28.08.2023 зареєстровано директором ТОВ «Паритет Буд КР»., та який не був обізнаний із злочинним планом учасників злочинної організації.У подальшому 15.12.2023 між ТОВ «Паритет Буд КР» в особі директора ОСОБА_25 та КП «Сансервіс» КМР в особі директора ОСОБА_26 , укладено додаткову угоду № 2 до договору № 129-Б, за якою загальна сума договору становить 991 037, 05 гривні.З 23.08.2023 по 09.12.2023 ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_12 , як виконавці, діючи відповідно до раніше обумовленого плану у складі злочинної організації здійснили контроль та організували виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами. ОСОБА_11 , як виконавець, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, забезпечила комунікацію з посадовими особами КП «Сансервіс» КМР» (замовником) під час безпосереднього виконання робіт з поточного ремонту за об`єктами, та у період підписання актів приймання виконаних будівельних робіт У подальшому, ОСОБА_11 , організувала створення та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за об`єктами, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, стосовно вартості будівельних матеріалів, а саме: плити бетонні тротуарні неармовані; поребрик; пісок природний рядовий; щебінь із природнього каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400, а ОСОБА_12 надав їх замовнику.В результаті чого, КП «Сансервіс» КМР» у період часу з 20.10.2023 по 09.12.2023 платіжними дорученнями, перераховано на рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Паритет Буд КР» грошові кошти на загальну суму 991 037, 05 гривні. З 20.10.2023 по 09.12.2023 ОСОБА_9 , як виконавець, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, здійснила перерахування коштів з рахунку ТОВ «Паритет Буд КР»., з подальшою зміною їх форми з безготівкової у готівкову, та розподілила кошти, отримані злочинним шляхом, за вказівкою ОСОБА_8 між учасниками злочинної організації.З урахуванням вищевикладеного, різниця вартості будівельних робіт з урахуванням ринкової вартості будівельних матеріалів та вартістю, зазначеною в кошторисах до договору становить 161 075, 95 грн.Таким чином у період часу з 01.08.2023 по 09.12.2023, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , повторно, та ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , діючи у складі злочинної організації, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, в результаті умисного завищення вартості виконаних робіт, вчинили заволодіння чужим майном у великих розмірах, а саме бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади, чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, на загальну суму 444 169, 67 гривень, що становить 330 прожиткових мінімумів доходів громадян станом на 2023 рік.В рамках досудового розслідування встановлено, що з 22.12.2023 по 16.10.2024 за вказівкою та під контролем організатора ОСОБА_8 учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 повторно, та ОСОБА_10 реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, внесли до актів № 15 від 01.08.2024, № 16 від 16.08.2024, № 17 від 02.09.2024, № 18 від 18.09.2024, № 19 від 01.10.2024, № 20 від 15.10.2024 про надання послуг завідомо неправдиві відомості, стосовно об`єму надання послуг з утримання кладовищ, та здійснили надання вищевказаних послуг за наступних обставин.У невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 22.12.2023 за вказівкою та під контролем організатора ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_6 , в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, повторно, забезпечила реєстрацію ТОВ «ТАЙМ КРІСТАЛ», яке у відповідності до злочинного плану використовувалось для розкрадання бюджетних коштів при наданні послуг з утримання кладовищ. У подальшому, для реалізації плану, розробленого організатором ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_6 залучила довірену особу ОСОБА_27 , якого 09.10.2023 зареєстровано директором та засновником ТОВ «ТАЙМ КРІСТАЛ», та який не був обізнаний із злочинним планом учасників злочинної організації.У невстановлений органом досудового розслідування час, однак не пізніше 11.12.2023 ОСОБА_11 , як виконавець, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, створила та надала ОСОБА_10 від підконтрольних суб`єктів господарювання три комерційні пропозиції.У подальшому, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_11 , як виконавці, кожен виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, розробили та надали ОСОБА_10 , тендерну документацію за предметом закупівлі з ідентифікатором UA-2023-12-22-007295-a, замовником якої є Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, в якій серед іншого містилися дискримінаційні умови, що унеможливлюють участі у вищевказаній закупівлі інших суб`єктів господарювання.У свою чергу ОСОБА_10 , як виконавець, будучі начальником відділу благоустрою Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором планом, шляхом зловживання своїм службовим становищем, забезпечила перемогу підконтрольного суб`єкта господарювання ТОВ «ТАЙМ КРІСТАЛ» у вищевказаній процедурі закупівлі, шляхом внесення дискримінаційних умов до технічного завдання та тендерної документації.27.12.2023 ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , як виконавці, кожен виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, створили та завантажили до електронної системи «Prozorro» документи ТОВ «ТАЙМ КРІСТАЛ» для участі у тендерних процедурах закупівлі. За вказівкою та під контролем організатора ОСОБА_8 10.01.2024 забезпечено проведення та участь підконтрольного суб`єкта господарювання ТОВ «ТАЙМ КРІСТАЛ» у відкритих торгах з особливостями, за результатами яких, директором ОСОБА_27 , укладено договір № 7-Т з Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради в особі директора ОСОБА_28 на загальну суму 38 483 368, 68 грн. Також, 10.01.2024 між ТОВ «ТАЙМ КРІСТАЛ» в особі директора ОСОБА_27 та Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради в особі директора ОСОБА_28 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 7-Т, за якою загальна сума договору становить 37 960 379, 37 гривень.У подальшому, для реалізації плану, розробленого організатором ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_6 з метою не викриття протиправної діяльності учасників злочинної організації, залучила довірених осіб, а саме ОСОБА_13 , та ОСОБА_29 . Так, 16.01.2024 виконано зміну складу засновників (учасників) ТОВ «ТАЙМ КРІСТАЛ», після чого засновником вищевказаного суб`єкта господарювання став ОСОБА_13 17.01.2024 за рішенням учасника ТОВ «ТАЙМ КРІСТАЛ», директором вищевказаного суб`єкта господарювання призначено ОСОБА_29 .Також, 11.07.2024 між ТОВ «ТАЙМ КРІСТАЛ» в особі директора ОСОБА_29 та Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради в особі в.о. директора ОСОБА_30 укладено додаткову угоду № 2 до договору № 7-Т, за якою загальна сума договору становить 37 959 830, 04 гривень.26.12.2024 між ТОВ «ТАЙМ КРІСТАЛ» в особі директора ОСОБА_29 та Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради в особі заступника директора ОСОБА_31 укладено додаткову угоду № 3 до договору № 7-Т, за якою загальна сума договору становить 37 683 074, 47 гривень. З 16.07.2024 по 14.10.2024 ОСОБА_11 , як виконавець, діючи відповідно до раніше обумовленого плану у складі злочинної організації здійснила створення та підписання актів надання послуг з утримання кладовищ № 15 від 01.08.2024, № 16 від 16.08.2024, № 17 від 02.09.2024, № 18 від 18.09.2024, № 19 від 01.10.2024, № 20 від 15.10.2024, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, стосовно об`єму надання послуг з утримання кладовищ та надала їх замовнику.В результаті чого, з 02.08.2024 по 16.10.2024 Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради платіжними дорученнями, перераховано на рахунок UA 54 0260 0902 0411 703, який належить ТОВ «ТАЙМ КРІСТАЛ» грошові кошти на загальну суму 9 293 183, 21 грн. З 02.08.2024 по 16.10.2024 ОСОБА_9 , як виконавець, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, здійснила перерахування коштів з рахунку ТОВ «ТАЙМ КРІСТАЛ»., з подальшою зміною їх форми з безготівкової у готівкову, та розподілила кошти, отримані злочинним шляхом, за вказівкою ОСОБА_8 між учасниками злочинної організації. З урахуванням вищевикладеного, надлишкове перерахування грошових коштів при наданні послуг з утримання кладовищ по актам № 15 від 01.08.2024, № 16 від 16.08.2024, № 17 від 02.09.2024, № 18 від 18.09.2024, № 19 від 01.10.2024, № 20 від 15.10.2024, до договору № 7-Т від 10.01.2024, складає 5 403 876,34 гривень.Таким чином, у період часу з 01.08.2023 по 09.12.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 повторно, та ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної організації, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, в результаті умисного надлишкового перерахування грошових коштів при наданні послуг з утримання кладовищ, вчинили заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади, чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, на загальну суму 5 403 876,34 гривень, що 3 569 разів перевищую неоподаткований мінімум доходів громадян, станом на 2024 рік.Загальна сума збитків за 3 епізодами злочинної діяльності, завданих Криворізькій міській територіальній громаді, внаслідок вчинення злочинів становить 6 817 050, 51 (шість мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч п`ятдесят гривень, п`ятдесят одна копійка).Керуючись ст. ст. 276-278 КПК України, та у спосіб, передбачений ст. 135 КПК України, 03.04.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_8 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.Керуючись ст. ст. 276 - 278 КПК України, 03.04.2025 повідомлено про підозру наступним особам, а саме: ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191,ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191,ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_11 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191,

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191,

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. ОСОБА_12 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. ОСОБА_13 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28,

ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. ОСОБА_14 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.03.04.2025 в порядку ч. 1 п. 4 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14

04.04.2025 на підставі ухвал слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Відносно підозрюваної

ОСОБА_10 , застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем мешкання останньої.16.04.2025 та 23.04.2025 відбувся розгляд апеляційних скарг захисників на ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська про обрання запобіжних заходів відносно фігурантів кримінального правопорушення, за результатами яких:відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем мешкання фігурантів кримінального правопорушення; відносно ОСОБА_6 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем мешкання останньої у період часу з 22:00 години до 07:00 години ранку;відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у розмірі 100 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 302 800 гривень;відносно ОСОБА_10 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем мешкання останньої у період часу з 22:00 години до 06:00 години ранку.

06.05.2025 на підставі ухвал слідчого судді Чечелівського районного суду м. Дніпра відносно підозрюваного ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно складає 605 600 гривень.

Підозра, пред`явлена ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень обґрунтовується наступними доказами. зокрема:Протоколами за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , у офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо, відеоконтроль місця біля офісних приміщень за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . У ході проведення НСРД встановлено, що вищевказані приміщення використовуються учасниками злочинної організації, як постійне місце роботи протягом усього періоду документування злочинної діяльності фігурантів кримінального правопорушення. Також проведеними НСРД підтверджується здійснення ОСОБА_8 загального керівництво злочинним об`єднанням, здійснення підбору співучасників шляхом призначення на підконтрольних приватних підприємствах довірених осіб, безпосереднє надання ОСОБА_8 вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , щодо укладення договорів з утримання кладовищ, надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, послуг з поточних ремонтів об`єктів благоустрою. Також у ході проведення НСРД підтверджується, що ОСОБА_10 забезпечила перемогу підконтрольного ОСОБА_8 ТОВ "Тайм Крістал", шляхом внесення дискримінаційних умов до технічного завдання до тендерної документації за процедурою закупівлі; відповідальна за формування завищеної вартості предмету закупівлі, під виглядом витребування комерційних пропозицій; умисно не вживала заходів щодо контролю за об`ємами наданих послуг.Протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 . Протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 встановлено, що під контролем організатора ОСОБА_8 , виконавці ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників злочинної організації, який полягає у незаконному заволодінні бюджетними коштами, передбаченими на утримання кладовищ, надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, послуг з поточних ремонтів об`єктів благоустрою. Двома висновками експерта за результатами проведення судових економічних експертиз, в ході проведення яких встановлено надлишкове перерахування грошових коштів при наданні послуг з утримання кладовищ на загальну суму 5 403 876, 34 гривень, та завищення транспортної складової за один кілометр міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців на суму 969 004, 50 гривні. Двома висновками експерта за результатами проведення судових будівельно - технічних експертиз, в ході проведення яких встановлено завищення вартості на будівельні матеріали на суму 444 169, 67 гривень, іншими доказами у своїй сукупності.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадження здійснені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:проведені негласні слідчі (розшукові) дії відносно відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 ;проведено судову будівельно-технічну експертизи за 2 об`єктами будівництва;проведено 2 судово економічні експертизи; проведені обшуки за місцем мешкання та здійснення злочинної діяльності учасників злочинної групи;повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , за клопотаннями слідчого, погодженого із прокурором, застосовано запобіжні заходи відносно підозрюваних.за клопотаннями прокурора накладено арешт на тимчасово вилучене майно та майно підозрюваних у кримінальному провадженні;за результатами проведених обшуків залучено спеціаліста з комп`ютерних технологій Дніпропетровського НДЕКЦ для проведення оглядів виявлених та вилучених електронних носіїв інформації;вжито заходів щодо розсекречування матеріальних носіїв інформації, отриманих за результатами проведених НСРД;прокурором направлено запити до Ізолятора тимчасового тримання №1 ГУНП в Дніпропетровській з метою отримання зразків голосу відносно фігурантів кримінального правопорушення;прокурором направлено запити до Ізолятора тимчасового тримання №2 ГУНП в Дніпропетровській з метою отримання зразків голосу відносно фігурантів кримінального правопорушення;прокурором направлено запит до КМР для надання представника потерпілого в рамках кримінального провадження.прокурором допитано наступних підозрюваних: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 ..

Строк досудового розслідування з моменту повідомлення про підозру у кримінальному провадженні спливає 03.06.2025. Внаслідок особливої складності кримінального провадження досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо закінчити у двомісячний строк до 03.06.2025 року.

Обставини, які вказують на особливу складність кримінального провадження:на теперішній час у кримінальному провадженні повідомлено про підозру 10 особам, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 ;в ході проведення 117 обшуків у кримінальному провадженні за 95 об`єктах нерухомості та 23 транспортних засобах вилучено більше, ніж 110 електронних носіїв інформації (смартфонів, планшетів, ноутбуків, системних блоків, жорстких дисків, флеш носіїв та ін.) із загальним об`ємом даних більше, ніж 6 ТБ, більше, ніж 80 томів документів, які містять відомості щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають бути оглянуті та описані у відповідних протоколах огляду;в ході проведення слідчих (розшукових) дій, окрім інкримінованих 3 (трьох) епізодів злочинної діяльності організованої групи, встановлено ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191, 366 КК України з іншими об`єктами будівництва на території м. Кривого Рогу, які здійснювались підконтрольними організаторам злочинної організації приватними підприємствами та фізичними особами-підприємцями, однак для надання правової оцінки діям кожної особи, причетної до вчинення злочинів, необхідно витребувати у розпорядників, первинну документацію з будівництва за вказаними об`єктами, призначити та провести відповідні судові експертизи;у кримінальному провадженні необхідно призначити експертизи відео-, звукозапису, судову комп`ютерно-технічну експертизи, судову будівельно-технічну експертизи, проведення яких потребує значного проміжку часу у зв`язку із особливою складністю експертиз, великою кількістю об`єктів, наданих на дослідження.

Для закінчення досудового розслідування необхідно провести та завершити наступні процесуальні дії: завершити огляди вилучених в ході обшуків речей та документів, зокрема електронних носіїв інформації та комп`ютеної техніки (телефони, комп`ютери, чорнові записи, бухгалтерська документація).призначити та отримати 4 висновки судової будівельно-технічної експертизи; призначити та отримати 10 висновків судової експертизи відео, звукозапису; призначити та отримати 14 висновків судової комп`ютерно-технічної експертизи; встановити свідків вчинення злочинів та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; прийняти рішення про зміну раніше повідомленої підозри, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;залучити до кримінального провадження представника потерпілого та допитати його;скласти та вручити всім фігурантам кримінальних правопорушень повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.Без проведення вказаних процесуальних дій та відповідних експертних досліджень, закінчити досудове розслідування у передбачений законом двохмісячний строк з дня повідомлення про підозру неможливо.Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 03.06.2025, однак для виконання вказаного вище обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваних у кримінальному провадженні, необхідний строк в межах шести місяців. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000400, до шести місяців.

У судовому засіданні прокурор підтримала дане клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Захисник ОСОБА_4 та підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в судовому засіданні не заперечували проти продовження строку досудового розслідування.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Дане клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається в суді до спливу строку досудового розслідування, за участю сторін кримінального провадження, які мали можливість висловити свою позицію, надати заперечення.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено в судовому засіданні, Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному упровадженні № 0000400, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 12.07.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчим та прокурором доведено, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру 03.04.2025 ОСОБА_8 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191,ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191,ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_11 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. ОСОБА_12 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. ОСОБА_13 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. ОСОБА_14 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.03.04.2025 в порядку ч. 1 п. 4 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 . Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 03 червня 2025 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих та процесуальних дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваних у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, для виконання яких потрібен час. З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, на даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на повне та неупереджене розслідування зазначеного кримінального провадження, що загалом неможливо було здійснити раніше з об`єктивних причин, внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку з чим потрібен додатковий час не менше шести місяців.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_15 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_16 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000400 від 12.07.2023 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 12.07.2023 року за підозрою: ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних праввопрушень, передбачених 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 03 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1