Справа № 296/9683/25
УХВАЛА

Іменем України

01 вересня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського районного управління поліції №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000892 про тимчасовий доступ до речей та документів.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000892 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК КК України.

Встановлено, що на початку листопада 2024 року невстановлена в ході досудового слідства особа, діючи умисно, протиправно із корисливих мотивів, переслідуючи мету збагачення злочинним шляхом, будучи достовірно обізнаною в області анонімізації та розуміючись у принципах інформаційної безпеки та кібербезпеки, розробила план вчинення злочину по здійсненню незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки, а саме фішингових дзвінків.

Проведеними заходами особистого пошуку виявлено осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали зняття грошових коштів в банкоматі № 5206966 за адресою АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а також інших банкоматах та магазинах міста. Отримано відеофайли з камер відеоспостереження, розташованих в місцях та поруч з місцями зняття грошових коштів які належать потерпілим.

В результаті проведених оперативних заходів, на підставі наявної оперативної інформації встановлено, що до вчинення шахрайства причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Проведеними заходами встановлено, що зазначені вище особи розміщують в спільнотах соціальних мереж «Фейсбую» та «Телеграм» фішингові посилання про надання грошової допомоги від держави та благодійних організацій. В подальшому потерпілі, які переходять за посиланням, потрапляють на інтернет сторінки, ззовні схожі за оформленням на офіційні сайти банківських установ та вводять дані, необхідні для входу в особистий кабінет. Після цього шахраї, отримавши персональні дані потерпілих, з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснюють вхід в кабінети клієнтів банку при цьому змінюючи пін-код до банківської карти клієнта та проводять операції з грошовими коштами потерпілих шляхом обготівкування в банкоматах або шляхом переказів грошових коштів на банківські карти, які перебувають в їх використанні.

Під час перевірки вказаних вище осіб, встановлено, що ОСОБА_5 підтримує зв`язок із невстановленими на даний час особами які здійснюють безпосереднє спілкування з потерпілими, передає зазначеним особам основну частину грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також може здійснювати дзвінки потерпілим, представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням номерів з кодом НОМЕР_1 -(ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Також ОСОБА_5 незаконно втручаючись в роботу мобільних додатків потерпілих, отримує доступ до особистих банківських профілів потерпілих, інформацію про які передає іншим фігурантам.

Перелічені особи в ході вчинення шахрайства використовували номери оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 здійснюючи дзвінки потерпілим особам під приводом представника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході проведення НС(Р)Д виявлено здійснене фігурантами обготівкування грошових коштів та здійснення авторизації з використання банківських карт потерпілих, за допомогою безконтактної оплати (NFC) в банкоматі АТМ А4202696 розташованому в приміщенні відділення «Житомирська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

14.01.2025 в період часу з 15:50:00 по 16:35:00 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТМ А4202696;

20.02.2025 2025 в період часу з 14:20:00 по 15:10:00 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТМ А4202696;

21.02.2025 2025 в період часу з 14:10:00 по 14:40:00 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТМ А4202696;

Враховуючи вищевикладене з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення об`єктивної істини по вказаним матеріалам, виявлення та вилучення речових доказів, які мають значення для кримінального провадження, розкриття злочину, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням на отримання ухвал, для тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СУ ГУНП в Житомирській області, та слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_3 , для встановлення та вилучення наступної інформації які банківські карти 14.01.2025 в період часу з 15:50:00 по 16:35:00 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» АТМ НОМЕР_7 ; 20.02.2025 2025 в період часу з 14:20:00 по 15:10:00 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТМ А4202696;21.02.2025 2025 в період часу з 14:10:00 по 14:40:00 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» АТМ А4202696; в зазначеному вище пристрої (банкомат АТМ А4202696) проходили авторизацію та з яких банківських карток здійснювалось обготівкування грошових коштів, в якій сумі; про власника встановленої банківської карти із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, а також номерів інших рахунків відкритих на ім`я цієї особи; про рух коштів по встановлених банківських картках 31.03.2025 в період часу з 14.01.2025 в період часу з 15:50:00 по 16:35:00 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» АТМ НОМЕР_7 ; 20.02.2025 2025 в період часу з 14:20:00 по 15:10:00 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» АТМ НОМЕР_7 ; 21.02.2025 2025 в період часу з 14:10:00 по 14:40:00 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» АТМ А4202696, із зазначенням призначень платежів та сум; контрагентів; фактичних адрес відділень та терміналів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів; копій заяв на видачу та переказ готівки; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з виявлених банківських карток 31.03.2025 в період часу з 12:20:00 по 12:55:00 із зазначенням адреси місцезнаходження банкомата, в якому здійснювалось зняття грошових коштів; щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по встановлених банківських картах, із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу; отримання записів з камер відеоспостереження розміщених на фасаді та в приміщенні (зона 24, поруч з банкоматом) відділення «Житомирська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що за адресою АДРЕСА_1 , 14.01.2025 в період часу з 15:50:00 по 16:35:00 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» АТМ НОМЕР_7 ; 20.02.2025 2025 в період часу з 14:20:00 по 15:10:00 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» АТМ НОМЕР_7 ; 21.02.2025 2025 в період часу з 14:10:00 по 14:40:00 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» АТМ А4202696.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1