Провадження № 1-кс/537/294/2025
Справа № 537/1140/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням відомостей, вказаних у прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що в провадженні СД ВП №1 КРУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000027 від 04.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 визнано та допитано в якості потерпілого, який стосовно обставин скоєння кримінального правопорушення пояснив наступне, що 03.02.2025 близько 10:56 год. невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу «Facebook», під приводом продажу квитків на маршрутні транспортні засоби для поїздок за кордон, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами, які останній, перебуваючи у Республіці Словаччина, добровільно перерахував на банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на загальну суму 22 865 грн. В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці № НОМЕР_4 та встановлено подальший переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 на суму 5175 грн 02.02.2025 о 11:32 год. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), за період з 02.02.2025 по 02.04.2025, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000027 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 04.02.2025 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «03.02.2025 близько 10:56 год., невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу «Facebook», під приводом продажу квитків на маршрутні транспортні засоби для поїздок за кордон, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які останній, перебуваючи у Республіці Словаччина, добровільно перерахував на банківську картку, відкриту в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за НОМЕР_4 на загальну суму 22865 гривень».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.02.2025 року вбачається, що він має дружину ОСОБА_5 , яка користується банківською карткою № НОМЕР_5 , відкритою на його ім`я. 02.02.2025 року його дружина вирішила придбати квитки до Словаччини та знайшла у соціальній мережі «Facebook» оголошення про здійснення транспортних перевезень. Вона написала SMS-повідомлення на номер телефону, зазначений в оголошенні. У ході переписки їй надіслали номер банківської картки № НОМЕР_4 , на яку потрібно було перерахувати 4 600 грн як передплату за два квитки. ОСОБА_5 здійснила цей платіж із картки потерпілого. Згодом дружині повідомили, що для оформлення електронного квитка необхідно перерахувати додаткові кошти. Вона повторно здійснила перекази на зазначену картку, а саме: о 11:10 на суму 2 311 грн та 2 323 грн; о 11:28 на суму 7 772 грн; о 11:31 на суму 5 236 грн. Після здійснення переказів ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали

Відповідно до Виписки по витратам по картці від 03.02.2025, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що з картки № НОМЕР_6 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_4 02.02.2025 було здійснено 5 операцій з перерахування грошових коштів, а саме: о 10:56 год. на суму 4 623 грн 12 коп.; о 11:10 год. на суму 2 311 грн 56 коп. й 2 323 грн 18 коп.; о 11:28 год. на суму 7 772 грн 86 коп.; о 11:31 год. на суму 5 236 грн 18 коп. Деталі операції " ОСОБА_6 ".

З протоколу огляду від 08.05.2025 вбачається, що при огляді виписки по номеру основного рахунку НОМЕР_7 дізнавачем СД ВП№1 КРУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 виявлено 02.02.2025 надходження грошових коштів від ОСОБА_7 з банківської картки № НОМЕР_8 , а також подальший переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 на суму 5175 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000027, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 02.02.2025 по 02.04.2025, з можливістю вилучення копій, а саме:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 13.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1