Справа № 243/8529/24
Провадження № 1-кс/243/331/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000933 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000933 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого слідчий посилається на те, що СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000933 від 15.10.2024.

Встановлено, що 14.10.2024 до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що 12.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшла за посиланням у месенджері "Viber" з метою отримання допомоги від організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 для підтвердження операції, та в подальшому, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, невідомою особою ОСОБА_5 була завдана матеріальна шкода, розмір якої встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 12.10.2024, перебуваючи у себе вдома, вона у своєму мобільному телефоні у додатку «Вайбер» зайшла до групи, де наявний діалог між працівниками під назвою «Бухгалтера отдела/управления». Зайшовши у чат, вона побачила посилання з наступним текстом: «Привіт ділюсь з Вами інформацією про роздачу допомоги від компанії Карітас, отримувала 4770 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , до кінця дня можна подати заявку і встигнути отримати» та нижче було веб посилання, натиснувши на нього, їй одразу набрав невідомий номер НОМЕР_1 , який повідомив їй, чи замовляла вона отримання допомоги, на що остання відповіла, що так. Після чого їй сказали, що зараз вона отримає код з банку, та попросили її продиктувати його. Після надходження коду з банку « НОМЕР_2 », ОСОБА_5 повідомила йому цифри, та також код « НОМЕР_3 », який також повідомила останньому. Після цього ще надходили коди « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », «9756», «2912», та усі зазначені коди, потепліла повідомила невідомому чоловіку. Надалі їй на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що з її рахунку були зняті грошові кошти у розмірі 60000гривень трьома транзакціями: 25000 гривень, 25000 гривень та 10000 гривень. Також, невідомі намагались зняти 50000 гривень, але надійшла відмова, так як був перевищений ліміт зняття, й грошові кошти у розмірі 50000 гривень залишились у неї на картці. Надалі, вона зателефонувала до банку та попросила заблокувати картку. Після чого, в понеділок, вона звернулась до відділу банку, взяла виписку та в подальшому звернулась до поліції.

21 жовтня 2024 року було отримано ухвалу № 1-кс/243/894/2024 слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , який ухвалив надати слідчим слідчої групи СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у електронному вигляді, а також зняття відповідних копій.

20 листопада 2024 року було отримано, на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 № 1-кс/243/894/2024 від 21 жовтня 2024 року, тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в службовому кабінеті, який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення слідчої дії було вилучено на підставі ухвали слідчого судді, суду інформацію на електронному носії диск.

01 травня 2025 року, в ході огляду наданого електронного носія диску, було встановлено, що, відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_6 , за період з 00 годин 00 хвилин 12.10.2024 по 23 години 59 хвилин 12.10.2024 кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані з банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита та обслуговується в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Грошові кошти були перераховані наступними транзакціями: 12.10.2024 о 19 год. 14 хв. у розмірі 25 000 гривень, 25 000 гривень та 10 000 гривень.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами, та інших обставин, а також з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити. Зазначені речі та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за юридичною адресою:АДРЕСА_2 , та складають банківську таємницю.

Так, згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвали суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, вказана інформація може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень, вчинених на території Краматорського району Донецької області, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за період з 12.10.2024 по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці номер якої № НОМЕР_8 за період часу з 12.10.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання, із зазначенням паспортних даних або інший документ власника платіжної банківської картки номер якої № НОМЕР_8 .

Вказана інформація перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить: надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000933 від 15.10.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію за період з 12.10.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання, по банківській платіжній картці, номер якої № НОМЕР_8 , які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за юридичною адресою:АДРЕСА_2 , а саме до документів про: 1) банківську платіжну картку, номер якої № НОМЕР_8 , яким чином та за допомогою чого була відкрита вказана банківська платіжна картка (віртуальна чи фізична), відомості про відділення банку, де була видана картка фізична картка, назва вид та призначення вказаної картки; 2) про рух коштів в період часу з 12.10.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання, що повинен бути сформований в електронному вигляді у форматах «.txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx (xml), .doc, .docx» відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за №373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), по вказаній банківській платіжній картці, а також по всім іншим наявним банківським рахункам та платіжним карткам, що обслуговуються власником рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку з їх повним розшифруванням) з вказанням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; 3) до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного вище рахунку (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачі та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку, про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні зображення особи, в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки); 4) у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка, а також номеру вихідного порту обладнання, з якого відбувався вихід у мережу Інтернет; 5) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 6) всі наявні в системі фотографічні та відеозображення особи, яка намагається або здійснює зняття грошових коштів з банківської платіжної картки номер якої № НОМЕР_8 , у відділеннях банку, через термінали, банкомати або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; 7) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск); розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищеозначені документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку із загрозою зміни чи знищення вищевказаних документів; відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України, встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення такої ухвали.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні участь не брали, від прокурора на адресу суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання без його участі, заявлені вимоги прокурор підтримав.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В цьому випадку слідчий суддя не приймає наведені дізнавачем в клопотанні доводи щодо необхідності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, оскільки вказані доводи не підтверджуються жодними доказами, які можуть вказувати на існування таких підстав.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000933 від 15.10.2024, 14.10.2024 до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що 12.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши за посиланням у месенджері "Viber" з метою отримання допомоги від організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в подальшому невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 для підтвердження операції, та в подальшому із застосуванням електронно-обчислювальної техніки невідомою особою ОСОБА_5 була завдана матеріальна шкода, розмір якої встановлюється. (ЄО 14405 від 14.10.2024)

Згідно заяви ОСОБА_5 від 14.10.2024, остання просила вжити заходів стосовно невідомих осіб, яка шахрайськими діями заволоділи її грошовими коштами в сумі 60 тис. грн.

Допитана 15.10.2024 в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що з 12.10.2024, перебуваючи у себе вдома, вона у своєму мобільному телефоні у додатку «Вайбер» зайшла до групи, де наявний діалог між працівниками під назвою «Бугалтера отдела/управления». Зайшовши у чат, вона побачила посилання з наступним текстом: «Привіт ділюсь з Вами інформацією про роздачу допомоги від компанії Карітас, отримувала 4770 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , до кінця дня можна подати заявку і встигнути отримати» та нижче було веб посилання. Натиснувши на нього, потерпілій одразу зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , який запитав її, чи замовляла вона отримання допомоги, на що остання відповіла, що замовляла. Після цього він сказав, що наразі вона отримає код з банку, та попросив її продиктувати його. Після надходження коду з банку « НОМЕР_2 », потерпіла повідомила йому цифри, а також код « НОМЕР_3 », який також повідомила останньому. Після цього «2595», « НОМЕР_5 », «9756», «2912», усі зазначені коди потерпіла повідомила невідомому чоловіку. Надалі потерпілій на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що з її рахунку були зняті грошові кошти у розмірі 60000 гривень трьома транзакціями: 25000гривень, 25000 гривень та 10000 гривень. Також, невідомі намагались зняти 50000 гривень, але надійшла відмова, так як був перевищений ліміт зняття, й грошові кошти у розмірі 50000 гривень залишились в неї на картці. Надалі потерпіла зателефонувала до банку та попросила заблокувати картку. Після цього, в понеділок, ОСОБА_5 звернулась до відділу банку, взяла виписку та в подальшому звернулась до поліції.

Згідно виписки по рахунку потерпілої, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 11.10.2024 по 14.10.2024, вбачається, що 12.10.2024 з рахунку потерпілої НОМЕР_6 , дійсно, здійснювались окремі транзакції по списанню грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_6 на зазначену потерпілою суму, зокрема списано окремими транзакціями 10105,00 грн, 25255,00 грн, 25255,00 грн.

Згідно протоколу тимчасового доступу від 20.11.2024, слідчий СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , у період часу з 10-42 год до 10-55 год у приміщенні службового кабінету, розташованого по АДРЕСА_1 , у присутності головного інженеру відділу банківської безпеки філії ДОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 , на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 від 21.10.2024 ознайомилася з переліком речей та документів, визначених в ухвалі суду. При ознайомленні із змістом документів встановлено CD-диск з наявними на ньому файлами відповідно до ухвали. Копію інформації, з якою ознайомився слідчий, було вилучено на електронному носії CD-R диск, на якому володільцем виконано напис: № 243/8529/24, № 1-кс/243/894/2024.

Згідно додаткової інформації по переказу грошових коштів в сумах 25000 грн, 25000 грн та 10000 грн з картки потерпілої, встановлено номер картки, на який в подальшому було здійснено переказ вказаних сум із картки № НОМЕР_7 , зокрема № 038404.

Згідно протоколу огляду диску від 01.05.2025, який проводився слідчим СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенантом ОСОБА_3 , в період часу з 11-17 год по 12-19 год, в ході огляду наданого електронного носія, диску, було встановлено, що відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_6 за період з 00-00 год 12.10.2024 по 23-59 год 12.10.2024 кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані з банківської картки № НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_8 , яка відкрита та обслуговується в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Грошові кошти перераховані наступними транзакціями: 12.10.2024 о 19-14 год в розмірах 25000 грн, 25000 грн та 10000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, а також з`ясування долі грошових коштів, які були списані з рахунків потерпілої.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000933 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000933 від 15.10.2024, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск), зокрема, документів, що містять інформацію за період з 12.10.2024 по 19.05.2025 по банківській платіжній картці № НОМЕР_8 , які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за юридичною адресою:АДРЕСА_2 , а саме інформацію про:

1) банківську платіжну картку, номер якої № НОМЕР_8 , яким чином та за допомогою чого була відкрита вказана банківська платіжна картка (віртуальна чи фізична), відомості про відділення банку, де була видана картка фізична картка, назва вид та призначення вказаної картки;

2) про рух коштів в період часу з 12.10.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання, що повинен бути сформований в електронному вигляді у форматах «.txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx (xml), .doc, .docx» відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за №373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), по вказаній банківській платіжній картці, а також по всім іншим наявним банківським рахункам та платіжним карткам, що обслуговуються власником рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку з їх повним розшифруванням) з вказанням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

3) до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного вище рахунку (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачі та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку, про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні зображення особи, в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки);

4) у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка, а також номеру вихідного порту обладнання, з якого відбувався вихід у мережу Інтернет;

5) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

6) всі наявні в системі фотографічні та відеозображення особи, яка намагається або здійснює зняття грошових коштів з банківської платіжної картки номер якої № НОМЕР_8 , у відділеннях банку, через термінали, банкомати або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити один місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1