Справа № 629/4274/24
Провадження № 1-кс/629/732/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000664 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в якому просила зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії чи в електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R документ (документи) та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення слідчою СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , слідчою СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , слідчою СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 в якому (яких) є або була наступна інформація:

- інформацію щодо розрахункових рахунків по банківським картам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;

-інформацію щодо розрахункових рахунків: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , а також ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ; із зазначенням повних номерів рахунків, призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.05.2024 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи, з вказаного рахунку у вказаний період чи до моменту закриття рахунку;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи,

інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою їх дати та часу.

Слідча разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказала до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументувала неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000664 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчій СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 здійснити тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю його (їх) вилучення в якому (яких) є або була наступна інформація:

- інформацію щодо розрахункових рахунків по банківським картам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;

- інформацію щодо розрахункових рахунків: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , а також ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ; із зазначенням повних номерів рахунків, призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.05.2024 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи, з вказаного рахунку у вказаний період чи до моменту закриття рахунку;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою їх дати та часу.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим вище вказану інформацію на паперовому носії чи в електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1