Справа № 215/135/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 травня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до ЄРДР за № 0000019 від 05.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.05.2025 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000019 від 05.01.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 02.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 04.01.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 02.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 04.01.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.01.2025 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу яка 03.01.2025 року приблизно о 13.00 годині, зателефонувавши заявнику з номеру мобільного НОМЕР_2 , та представившись представником банку, отримала від заявниці відомості про персональні данні та сервісні паролі банківського застосунку, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку: НОМЕР_3 , який оформлений в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 14 000 гривень.

Допитана за вказаним фактом ОСОБА_4 пояснила, що 03.01.2025 о 13:37 годині їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 і невідома дівчина представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила їй, про те, що з її карткою відбуваються незаконні операції, вказана дівчина назвала потерпілій її дані та номер картки. Крім того, остання повідомила, що для захисту її облікових даних ОСОБА_4 , потрібно надиктувати номер з «смс» повідомлення. Після того як їй надійшло повідомлення з цифрами вона назвала їх раніше невідомій дівчині та дзвінок завершився. Після вказаної розмови ОСОБА_4 , пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що з її банківської картки були знятті грошові кошти у розмірі 14100 гривень.

Так, під час досудового розслідування на підставі ухвали Тернівського районного суду м.Кривого Рогу, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено тимчасовий доступ до речей та документів у зазначеного володільця. В ході проведення вищевказаної слідчої дії, отримано оптичний носій інформації - CD-R диск. Оглянувши вказаний носій інформації, встановлено, що грошові кошти потерпілої були переведені на картковий рахунок номер якого НОМЕР_1 . Крім того встановлено, що перші 5 (п`ять) цифр 516818 є банківським ідентифікаційним номером банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на яку були зараховані грошові кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 02.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 04.01.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 02.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 04.01.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №5 КУП ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню, що внесено до ЄРДР за № 0000019 від 05.01.2025, тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 02.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 04.01.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 02.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 04.01.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: