УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1014/24

11 вересня 2025 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000106 від 13.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 12.03.2024 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 11.03.2024, остання перебуваючи за своїм місцем проживання у мобільному додатку «Facebbok», знайшла рекламу про швидкий заробіток, після чого ОСОБА_5 , написала у соціальній мережі «Телеграм» користувачу на ім`я ОСОБА_6 , де здійснювалась переписка, де заявниця вказала свій номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та пін - код. В подальшому на банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 невідомою особою, було відкрито кредитний ліміт загальною сумою 70000, після чого грошові кошти 4 (чотирьма) транзакціями було перераховано на карту № НОМЕР_2 та іншим невідомим особам.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що невідомі особи, з якими вона вела переписку в Телеграм, щодо роботи он-лайн з виводу грошових коштів з криптобірж і вебсайтів та отримання заробітку за вказані дії, отримали від неї доступ до її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особистих даних, в результаті чого, згідно виписки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.03.2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по картці НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) 11.03.2024 року о 16:41:23 було списано 24000 гривень на CARD2ANY FONDY, о 16:45:03 18000 грн. на CARD2ANY FONDY, о 16:46:58 13000 грн. на CARD2ANY FOND Y та о 19:22:13 12307 грн. - ОСОБА_7 . Таким чином, невідомі особи заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 67307 гривень.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел: НОМЕР_5 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я якого відкрито картковий рахунок НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), в тому числі:Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 12.03.2024 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 11.03.2024, остання перебуваючи за своїм місцем проживання у мобільному додатку «Facebbok», знайшла рекламу про швидкий заробіток, після чого ОСОБА_5 , написала у соціальній мережі «Телеграм» користувачу на ім`я ОСОБА_6 , де здійснювалась переписка, де заявниця вказала свій номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та пін - код. В подальшому на банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 невідомою особою, було відкрито кредитний ліміт загальною сумою 70000, після чого грошові кошти 4 (чотирьма) транзакціями було перераховано на карту № НОМЕР_2 та іншим невідомим особам.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що невідомі особи, з якими вона вела переписку в Телеграм, щодо роботи он-лайн з виводу грошових коштів з криптобірж і вебсайтів та отримання заробітку за вказані дії, отримали від неї доступ до її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особистих даних, в результаті чого, згідно виписки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.03.2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по картці НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) 11.03.2024 року о 16:41:23 було списано 24000 гривень на CARD2ANY FONDY, о 16:45:03 18000 грн. на CARD2ANY FONDY, о 16:46:58 13000 грн. на CARD2ANY FOND Y та о 19:22:13 12307 грн. - ОСОБА_7 . Таким чином, невідомі особи заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 67307 гривень.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел: НОМЕР_5 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я якого відкрито картковий рахунок НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), в тому числі:

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-наявність інших карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по дату виконання ухвали;

-інформацію про IP-адреси за, ідентифікатор,- пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації- оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по дату виконання ухвали;

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, досудовим слідством встановлено, що 12.03.2024 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 11.03.2024, остання перебуваючи за своїм місцем проживання у мобільному додатку «Facebbok», знайшла рекламу про швидкий заробіток, після чого ОСОБА_5 , написала у соціальній мережі «Телеграм» користувачу на ім`я ОСОБА_6 , де здійснювалась переписка, де заявниця вказала свій номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та пін - код. В подальшому на банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 невідомою особою, було відкрито кредитний ліміт загальною сумою 70000, після чого грошові кошти 4 (чотирьма) транзакціями було перераховано на карту № НОМЕР_2 та іншим невідомим особам.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що невідомі особи, з якими вона вела переписку в Телеграм, щодо роботи он-лайн з виводу грошових коштів з криптобірж і вебсайтів та отримання заробітку за вказані дії, отримали від неї доступ до її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особистих даних, в результаті чого, згідно виписки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.03.2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по картці НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) 11.03.2024 року о 16:41:23 було списано 24000 гривень на CARD2ANY FONDY, о 16:45:03 18000 грн. на CARD2ANY FONDY, о 16:46:58 13000 грн. на CARD2ANY FOND Y та о 19:22:13 12307 грн. - ОСОБА_7 . Таким чином, невідомі особи заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 67307 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення конкретної суми викрадених грошей, обставин їх викрадення, тощо.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановити місце перебування зловмисника не можливо. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність банку, оскільки планується отримати доступ до копій (в тому числі електронних) документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я якого відкрито картковий рахунок НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), в тому числі:

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- наявність інших карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси за, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по дату виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1