Справа № 369/6799/25
Провадження №1-кс/369/1280/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000199 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000199 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.11.2024 до ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.11.2024 заявниця виставила на продає автомобіль в додатку "ОЛХ", з нею зв`язався покупець і надіслав посилання для оплати доставки "ОЛХ", заявниця перейшовши за посиланням, ввела особистий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 з якого відбулось списання грошових коштів внаслідок оформлення кредиту на ОСОБА_5 в загальній сумі 50 000 грн. без згоди заявниці.

Дане кримінальне правопорушення 05.11.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000199, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 03.11.2024 року виставила на сайті ОЛХ оголошення щодо продажу запчастин автомобіля. Цього ж дня на оголошення відгукнулась невідома особа та під час спілкування надіслала посилання на ОЛХ-доставку. В подальшому потерпіла перейшовши за посиланням авторизувалась через «Приват 24», та з її банківського рахунку НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі близько 50 000 грн. декількома операціями.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером банківського рахунку НОМЕР_1 являється АТ КБ «ПриватБанк».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ «ПриватБанк», , розташованому за адресою: Київ, вулиця Ковпака, будинок 29.

На підставі викладеного слідча просила слідчого суддю надати слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», , розташованому за адресою: Київ, вулиця Ковпака, будинок 29., у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківський рахунок НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме детальну інформацію за період часу з 03.11.2024 по 13.11.2024 з вказівкою місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку отримувача;

- до відомостей з якого пристрою, адреси, IP адреси було здійснено входи до особистого кабінету банківського рахунку НОМЕР_1 .

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, при цьому у клопотанні зазначили, що просять судове засідання проводити без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ КБ «ПриватБанк», з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, керуючись вимогами ст. ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000199 від 05.11.2024 рокудозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, а саме інформації, володільцем, якої є АТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, розташований за адресою: Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, а саме інформації щодо:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківський рахунок НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме детальну інформацію за період часу з 03.11.2024 по 13.11.2024 з вказівкою місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку отримувача;

- відомостей з якого пристрою, адреси, IP адреси було здійснено входи до особистого кабінету банківського рахунку НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8