Провадження № 1-кс/752/5460/25
У Х В А Л А

25 червня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000415, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження №0000415, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчою групою слідчого управління ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000415 від 27.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , якій підконтрольні та афілійовані ряд підприємств в тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи спільно з ОСОБА_6 та іншими не встановленими особами у період з 2020 року не одноразово проводила операції з купівлі-продажу цінних паперів підконтрольних компаній із завищенням їх первісної ціни у понад 100 разів, тим самим вчиняла дії на заволодіння коштами зазначених підприємств в особливо великих розмірах.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на лист Київської міської прокуратури від 07.05.2025№ 09/5-1072ВИХ-25 проведено аналіз фінансових операцій, предметом яких виступали акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

За результатами проведення НКЦПФР аналізу укладених та виконаних договорів купівлі/продажу фінансових інструментів та розпоряджень про виконання облікових операцій, вбачається відсутність аргументованого обґрунтування, що фінансова операція з купівлі/продажу фінансових інструментів спрямована на досягнення економічного результату, економічних або особистих цілей, що відображено в листі НКЦПФР №13/02/9237 від 02.06.2025 та додатках до нього.

У зв`язку із вищевикладеними, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільців майна, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, яка полягає у тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідча в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчою групою слідчого управління ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000415 від 27.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі яких за результатами розгляду Комітетом з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку, Комісією прийнято рішення №571 від 29.09.2020 щодо заборони торгівлі цінними паперами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів та інформації, на підставі яких працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено аналіз фінансових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення (вих. №13/02/9237 від 02.06.2025).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки документи, які необхідно вилучити, мають безпосереднє доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з урахуванням засади безпосередності дослідження доказів та документів слідчим, прокурором, судом, встановлення предмету доказування, оскільки у них зафіксовані відомості, що мають доказове значення та необхідні для кримінального провадження.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 .

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - для встановлення обставин у кримінальному провадженні з урахуванням засади безпосередності дослідження доказів та документів, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів з метою використання їх під час призначення криміналістичних експертиз не підтверджено жодними належними доказами.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000415, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , а саме: інформації та документів на підставі яких за результатами розгляду Комітетом з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку, Комісією прийнято рішення №571 від 29.09.2020 щодо заборони торгівлі цінними паперами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів та інформації, на підставі яких працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено аналіз фінансових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення (вих. № 13/02/9237 від 02.06.2025).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1