Провадження № 1-кс/947/9755/25
УХВАЛА

30.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000473 від 10.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області 10.04.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснює група прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

До ЧЧ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що він, як службова особа, отримав пропозицію надання йому неправомірної вигоди, від осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність та діють за попередньою змовою групою осіб, з отримання вигоди за вчинення в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, з використанням наданої йому службового становища. ЄО 11044.

Попередня кваліфікація злочину ч. 3 ст. 369 КК України, а саме: надання неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює пошук службових осіб з ряду військових, які несуть службу у різних військових частинах, які можуть здійснювати закупівлю тактичної медицини для військової частини. Надалі, при розмові, ОСОБА_5 пропонує військовій особі, щоб останній здійснював закупівлю тактичної медицини саме у підприємства ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де працює ОСОБА_5 за грошову винагороду, тобто за неправомірну вигоду, сама закупівля відбувається через тендерні закупівлі, при створенні певних умов для перемоги або через готівковий розрахунок.

Свідок ОСОБА_6 , повідомив, що 23.03.2025 року, йому на мобільний телефон месенджер «Вотсап» надійшло повідомлення від особи на ім`я « ОСОБА_7 » та в ході розмови останні домовилися про зустріч.

На зустрічі, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 познайомилися та останній повідомив, що військова частина може закупляти саме у його підприємства тактичну медицину через тендерні закупівлі, якщо саме військова частина створить такі умови для перемоги «потрібного підприємства» та відповідно за це отримають грошову винагороду у сумі 5-10% від суми. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, щоб військова частина підготувала перелік товару, який він поставить, що ОСОБА_6 й зробив, а саме підготував перелік тактичної медицини, яка необхідна військовій частині.

Надалі до свідка звернулася особа, яка час від часу допомагає військовим благодійним товаром та іншими ресурсами, яка запропонувала свою матеріальну допомогу військовому (свідку) ОСОБА_6 , на що останній погодився та повідомив, що саме ТМ «Парамедік», поставить військовій частині тактичну медицину, а «меценат» зможе оплатити цей товар.

Свідок ОСОБА_6 надав данні «Станіслава» та в подальшому «меценат» здійснила передачу грошових коштів у сумі 80000 гривень особисто ОСОБА_5 , про що останній повідомив самому свідку та в подальшому підготував товар для передачі.

В подальшому, відбулася зустріч, під час якої ОСОБА_5 поставив товар ОСОБА_6 згідно видаткової накладної на суму 80000 гривень, а також надав неправомірну вигоду у сумі 5% від суми, а саме 4000 гривень. Також ОСОБА_5 повідомив у завуальованій формі, щоб ОСОБА_6 отриманий товар не ставив на облік у військовій частині з тою метою, щоб вказаний товар він вказав у новій видатковій накладній, тобто здійснить продажу товару другий раз та відповідно за цю продажу надасть відсоток, тобто неправомірну вигоду.

Під час зустрічей ОСОБА_5 пояснював, що він спільно працює із керівництвом ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та висвітлював себе як важливу фігуру для підприємства та повідомляв скільки грошових коштів пройшло через нього, з ким вони співпрацюють та просив приводити до нього й інших військових за певний відсоток.

Сам свідок ОСОБА_6 надав органу досудового розслідування саму неправомірну вигоду у сумі 4000 гривень, а також видаткову накладну де вказано, що продавець - ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою проведення слідчих дій, вказані предмети та документи оглянуті, визнані речовим доказом та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Надалі, о 10:45 годині, 12.06.2025 року, відбулася зустріч ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , під час якої ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 56000 гривень, а також надав примірник видаткової накладної №601 від 10.06.2025, де вказано постачальник «ФОП ОСОБА_8 », покупець «ФОП ОСОБА_9 », товари 12 найменувань на загальну суму 80000 гривень, із підписом.

Після чого 12.06.2025 о 10:53 годині ОСОБА_5 було затримано безпосередньо після вчинення злочину на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли останній перебував за кермом автомобіля Ford Transit сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 .

13.06.2025 слідчим за погодженням із прокурором складено та вручено повідомлення про підозру ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Березівка, Одеської області, громадянину України, офіційно не працевлаштованому, одруженому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, про те що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

У зв`язку із тим, що грошові кошти надійшли на ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2 », р/р НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, МФО НОМЕР_4 » та в подальшому були переведені у готівку, необхідно документально підтвердити такі обставини.

Таким чином, з метою встановлення повного руху грошових коштів, рахунків куди в подальшому скеровувалися грошові кошти, де знімалися готівкові кошти, а також повного шляху грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, осіб, які, можливо, причетні до злочинних дій, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою вилучення інформації.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять у групу слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій у паперовому чи електронному вигляді у м. Одесі, а саме:

1. надати відомості (детальну роздруківку із розкриттям всіх контрагентів) по усім відкритим та закритим рахункам (в національній та іноземній валюті, в тому числі поточних рахунків, карткових рахунків, депозитних (вкладних) рахунків, банківських ячейок, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були відкриті наступними особами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку та по 12.06.2025 рік, а також відомості за власника (ПІБ, мобільний номер, домашня адреса та ін), IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вищевказаним карткам, а також всі наявні фото чи відео, з банкоматів чи відділень банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо зняття грошових коштів із карток із зазначенням чіткого місця та часу.

2. повний та детальний рух, із розкриттям всіх відомостей за контрагентів, по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 (власник ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунку та по 12.06.2025 рік, а також відомості за власника (ПІБ, мобільний номер, домашня адреса та ін), IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вищевказаним карткам, а також всі наявні фото чи відео, з банкоматів чи відділень банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо зняття грошових коштів із карток із зазначенням чіткого місця та часу.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1