Справа № 214/1861/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3 -

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 07 липня 2025 року, по кримінальному провадженню № 0000166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2025 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні яких знаходяться необхідні документи, не з`явилися, про час і місце судового розгляду повідомлені.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 30.01.2025 перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою продажу особистих речей через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала повідомлення від невідомого покупця, з яким продовжила спілкуватись в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_5-каналу. В тому ж месенджері заявниця отримала від покупця посилання про оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки, за яким перейшла та ввела дані своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , в подальшому, в неї відбулось списання грошових коштів на суму 9145, 50 гривень.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_6 надала наступні свідчення «…30.01.2025 приблизно о 18:27 годині я знаходилася вдома за вищевказаною адресою. В цей час я виставила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж підставки під квіти. Одразу мені у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_5» зі скритого номеру телефону написала смс - повідомлення невідома особа про те, що хоче здійснити покупку товару, який я виставила на продаж. Я погодилася на продаж товару олх - доставкою. Дана особа надіслала мені посилання (посилання в мене не зберіглося) за яким я перейшла та ввела дані від своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Після моїх вищезазначених дій з моєї банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було списано грошові кредитні кошти у розмірі 9,145,50 гривень. В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мені надали номер банківської картки куди з моєї картки було переказано грошові кошти - НОМЕР_2 . Моя банківська картка застрахована. Більше по суті справи мені додати нічого…»

Слідчим СВ ВП №4 КРУП долучено відповідь на запит від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оглядом отриманої інформації встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_1 30.01.2025 о 18:27:16 годині відбувся переказ грошових коштів у сумі 9145,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , з зазначенням інформації на чиє ім`я відкрита картка (П.І.Б., РНОКПП, тощо), з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень у період часу з 30.01.2025 по термін дії ухвали.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчої задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 07 липня 2025 року, по кримінальному провадженню № 0000166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документівпро тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , з зазначенням інформації на чиє ім`я відкрита картка (П.І.Б., РНОКПП, тощо), з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень у період часу з 30.01.2025 по термін дії ухвали.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 18 липня 2025 року о 13.45 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1