Справа № 351/642/25
Номер провадження №1-кс/351/218/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2025 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання надійшло до суду «29» травня 2025 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2025 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України, про накладення арешту на майно.

У клопотанні слідчий зазначає, що 22.04.2025 до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області звернувся директор ПП «Аронія» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Снятин, Коломийського району, який повідомив, що 22.04.2025 невідома особа, у результаті шахрайських дій із втручанням в роботу інформаційних систем, трьома транзакціями здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 1 496 931 гривень на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

Відомості вказаного кримінального правопорушення 23.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, ознаки злочину у вказаному кримінальному провадженні у ході проведення досудового розслідування перекваліфіковано на ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ПП «Аронія» ОСОБА_5 повідомив, що у користуванні та розпоряджанні вказаного підприємства наявний банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «БІЗБАНК».

22 квітня 2025 року приблизно о 13:56 год ОСОБА_5 надійшло у соціальній мережі «Telegram» повідомлення від головного бухгалтера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Стецева Снятинської ТГ Коломийського району, в якому остання вказала, що під час проведення організаційної роботи, використовуючи ноутбук марки «Fujitsu», екран пристрою різко потемнів та завис, а курсор миші самовільно рухався по екрані, при цьому будь-яких дій із клавіатурою чи курсором остання не здійснювала.

У ході проведення досудового розслідування отримано відомості на підставі яких можна вважати, що до вчинення вказаних злочинів може бути причетним громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 .

27 травня 2025 року отримано ухвалу слідчого судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , а саме у помешканні, розташованому по АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_8 .

28 травня 2025 року за місцем проживання ОСОБА_7 а саме: в приміщенні квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 88 850 (вісімдесят вісім тисяч вісімсот п`ятдесят) гривень, паспорт на ім`я ОСОБА_9 зі скретч картою оператора мобільного зв`язку «Lifecell», ноутбук марки «HP», ноутбук марки «Lenovo», сумку із зарядним пристроєм та ноутбуком марки «Apple MacBook Pro», карту пам`яті, на якій містяться завантажені дані із месенджерів, документи про відкриття банківського рахунку, мобільний телефон марки «Iphone 11», мобільний телефон марки «Google Pixel» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Google Pixel» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Google Pixel» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Iphone X» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Google Pixel» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Iphone XS Max» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_9 та з сім картою у чохлі, мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» з сім картою у чохлі, мобільний телефон марки «Google Pixel» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_10 та з трьома сім картами оператора мобільного зв`язку «Lifecell» у чохлі, банківську карту АТ КБ «Приват Банк» за номером НОМЕР_11 , банківську карту «Ощадбанк» за номером НОМЕР_12 , банківську карту «Monobank» за номером НОМЕР_13 , дві банківські карти «Райффайзен Банк» за номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 з шістьма скретч картами, банківську карту АТ КБ «Приват Банк» за номером НОМЕР_16 , дві банківські карти АТ «ПУМБ» за номерами НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , банківську карту «Neobank» за номером НОМЕР_19 , одну скретч карту, дві скретч карти з сім картами, 74 скретч карт, 17 з яких з сім картами та 35 сім карт оператора мобільного зв`язку «Lifecell».

При цьому у ході проведення обшуку проведено огляд ноутбуків та мобільних телефонів, під час якого виявлено кілька месенджерів із повідомленнями, які мають відношення до вчинення злочинів, у яких проводиться досудове розслідування. Окрім цього на мобільних пристроях та ноутбуках наявні і інші дані, які потребують додаткового вивчення, з метою отримання інформації про обставини вчинення злочинів, та осіб, які до цього можуть бути причетними. Банківські карти, які вилучено при огляді також мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення фактів їх використання для проведення переказів на інші рахунки.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

28 травня 2025 речі та об`єкти, які вилучено у ході проведення обшуку місця події за місцем проживання ОСОБА_7 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак до суду подав письмову заяву, в якій вказав, що клопотання підтримує та просив судовий розгляд провести у його відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що 23.04.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України.

Із протоколу обшуку, вбачається, що обшук проведено заступником начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) ОСОБА_10 . Місцем проведення обшуку являється квартира АДРЕСА_3 . В ході обшуку були виявлені мобільні пристрої, документи, скретч карти, сім карти, ноутбуки, грошові кошти.

З постанови про визнання речовими доказами від 28.05.2025 вбачається, що вилучені у ході обшуку помешкання, розміщеного за адресою АДРЕСА_2 , грошові кошти в загальній сумі 88 850 (вісімдесят вісім тисяч вісімсот п`ятдесят) гривень, паспорт на ім`я ОСОБА_9 зі скретч картою оператора мобільного зв`язку «Lifecell», ноутбук марки «HP», ноутбук марки «Lenovo», сумку із зарядним пристроєм та ноутбуком марки «Apple MacBook Pro», карту пам`яті, на якій містяться завантажені дані із месенджерів, документи про відкриття банківського рахунку, мобільний телефон марки «Iphone 11», мобільний телефон марки «Google Pixel» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Google Pixel» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Google Pixel» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Iphone X» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Google Pixel» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Iphone XS Max» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_9 та з сім картою у чохлі, мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» з сім картою у чохлі, мобільний телефон марки «Google Pixel» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_10 та з трьома сім картами оператора мобільного зв`язку «Lifecell» у чохлі, банківську карту АТ КБ «Приват Банк» за номером НОМЕР_11 , банківську карту «Ощадбанк» за номером НОМЕР_12 , банківську карту «Monobank» за номером НОМЕР_13 , дві банківські карти «Райффайзен Банк» за номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 з шістьма скретч картами, банківську карту АТ КБ «Приват Банк» за номером НОМЕР_16 , дві банківські карти АТ «ПУМБ» за номерами НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , банківську карту «Neobank» за номером НОМЕР_19 , одну скретч карту, дві скретч карти з сім картами, 74 скретч карт, 17 з яких з сім картами та 35 сім карт оператора мобільного зв`язку «Lifecell» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000069 від 23.04.2025.

Слідчий суддя вважає, що слідчим поза розумним сумнівом доведено, що тимчасово вилучене майно має суттєве значення для належної правової кваліфікації вчиненого діяння, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також доведено, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно необхідне з метою запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 170 КПК України, в тому числі можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Серед інших критеріїв, визначених у ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном у вигляді речей є речі, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

За наведених слідчим обставин вбачається наявність підстав для задоволення клопотання.

Зокрема, є необхідність у накладенні арешту у частині права на відчуження, розпорядження та користування на вказане у клопотанні майно, оскільки дані предмети можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є необхідність в накладенні арешту на вказані вилучені речі, з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів із забороною відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучені під час обшуку приміщення квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , речі та об`єкти, а саме: грошові кошти в загальній сумі 88 850 (вісімдесят вісім тисяч вісімсот п`ятдесят) гривень, паспорт на ім`я ОСОБА_9 зі скретч картою оператора мобільного зв`язку «Lifecell», ноутбук марки «HP», ноутбук марки «Lenovo», сумку із зарядним пристроєм та ноутбуком марки «Apple MacBook Pro», карту пам`яті, на якій містяться завантажені дані із месенджерів, документи про відкриття банківського рахунку, мобільний телефон марки «Iphone 11», мобільний телефон марки «Google Pixel» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Google Pixel» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Google Pixel» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Iphone X» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Google Pixel» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Iphone XS Max» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_9 та з сім картою у чохлі, мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» з сім картою у чохлі, мобільний телефон марки «Google Pixel» з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_10 та з трьома сім картами оператора мобільного зв`язку «Lifecell» у чохлі, банківську карту АТ КБ «Приват Банк» за номером НОМЕР_11 , банківську карту «Ощадбанк» за номером НОМЕР_12 , банківську карту «Monobank» за номером НОМЕР_13 , дві банківські карти «Райффайзен Банк» за номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 з шістьма скретч картами, банківську карту АТ КБ «Приват Банк» за номером НОМЕР_16 , дві банківські карти АТ «ПУМБ» за номерами НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , банківську карту «Neobank» за номером НОМЕР_19 , одну скретч карту, дві скретч карти з сім картами, 74 скретч карт, 17 з яких з сім картами та 35 сім карт оператора мобільного зв`язку «Lifecell».

Заборонити на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вказаним майном до скасування арешту у встановленому цим Кодексом порядку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала може бути скасована слідчим суддею чи судом у порядку ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_11