12.06.2025 Справа № 756/8070/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 28.05.2025 за ознаками кримінального проступку (правопорушення) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 27.05.2025 приблизно о 20 год 30 хв, за адресою АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 у месенджері Телеграм зв`язалась в смс-повідомленнях з раніше невідомою особою з метою заробітку та в подальшому самостійно переказала грошові кошти у загальному розмірі 46415 грн. на картку НОМЕР_1 , однак гроші назад не повернули. (ЖЄО 34894 від 27.05.2025).

В ході проведення допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 , пояснила, що 27.05.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у месенджері «телеграм» з останньою зв`язалась раніше невідома особа з пропозицією заробітку та в подальшому, ОСОБА_5 самостійно переказала грошові кошти у загальному розмірі 46415 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , однак гроші назад не повернулись.

Дізнавач вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Документи, що містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Ураховуючи вищезазначене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 27.05.2025 по 00:00 год. 02.06.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 27.05.2025 по 00:00 год. 02.06.2025 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 27.05.2025 по 00:00 год. 02.06.2025, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 27.05.2025 по 00:00 год. 02.06.2025; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 27.05.2025 по 00:00 год. 02.06.2025, та як верифікувалися дані дії.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 28.05.2025 за ознаками кримінального проступку (правопорушення) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 27.05.2025 по 00:00 год. 02.06.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 27.05.2025 по 00:00 год. 02.06.2025 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 27.05.2025 по 00:00 год. 02.06.2025, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 27.05.2025 по 00:00 год. 02.06.2025;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 27.05.2025 по 00:00 год. 02.06.2025, та як верифікувалися дані дії.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 12.06.2025по 12.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1