Провадження №: 1-кс/752/7416/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2025 м. Київ

слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3017-2.Ds.1.2025,-

в с т а н о в и в :

01.09.2025 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3017-2.Ds.1.2025.

Клопотання обґрунтовується тим, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні знаходиться запит компетентного органу Республіки Польща надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3017-2.Ds.1.2025, на підставі кваліфікуючих ознак злочину, передбаченого ст. ст. 12, 286, 294 параграфу 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Відповідно до матеріалів запиту встановлено, що Окружна прокуратура у м. Краків, за номером справи 3017-2.Ds. 1.2025, здійснює і нагляд за підготовчим провадженням у справі про доведення, у період із 04 червня 2024 року по 20 грудня 2024 року, з метою отримання матеріальної вигоди, ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) до невигідного розпорядження майном на загальну суму 273 288,89 USD, шляхом введення в оману щодо можливості інвестування на інтернет-платформі ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 тобто про вчинення злочину, передбаченого ст. ст. 12, 286, 294 параграфу 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Розслідування у даній справі розпочато на підставі повідомлення про злочин, складеного представником потерпілого в ІНФОРМАЦІЯ_2 24 грудня 2024 року.

В подальшому було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив усі обставини про даний злочин.

У ході розслідування встановлено, що платформа ОСОБА_6 є фіктивною інвестиційною платформою, а кошти які були вкладені потерпілим фактично не були інвестовані, а дії зловмисників були спрямовані виключно на маніпулювання потерпілим та виманювання від нього якомога більшої суми грошей.

Крім того, слідством встановлено, що зловмисники, які видавали себе за працівників платформи ОСОБА_6 , зв`язувались з потерпілим по телефону у період із 04 червня 2024 року по 25 листопада 2024 року. Також у цей час вони запропонували ОСОБА_8 встановити на своєму комп`ютері за стосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , зо і зробив потерпілий.

Також із показань ОСОБА_4 та отриманих від нього доказів вбачається, що зловмисники також зв`язувались з ним за допомогою електронної пошти ввидаючи себе за ІНФОРМАЦІЯ_4 (ESMA). Листування з цього приводу тривало у період із 04 листопада 2024 року по 20 грудня 2024 року і велося з електронної адреси під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 . Таким чином зловмисники спонукали вносити більше коштів у вигляді крипто валют, з метою нібито розблокування внесених ним активів.

Слідством також встановлено, що реєстратором домену ІНФОРМАЦІЯ_6 є суб`єктом ІНФОРМАЦІЯ_7 . Одночасно встановлено дані особи яка зареєструвала цей домен, а саме:

- держава: Україна;

- місто: Київ;

- індекс: 79007;

- номер телефону: НОМЕР_1 ;

- адреса e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також верифіковано адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_8 , у результаті якої встановлено наступні обставини:

- дата створення облікового запису: 20 червня 2022 року, 08:58:41 год;

- адреса IP користувача: НОМЕР_2 ;

- номер телефону: НОМЕР_1 .

Крім того, в рамках сервісу Google Pay до цього облікового запису 27 грудня 2023 року, 09:10:26 (UTC) створено платіжний профіль з наступними даними:

- ім`я власника: ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ID користувача: НОМЕР_5;

- ID інструменту: НОМЕР_6;

Class: CARD_CLASS_CREDIT;

Card Scheme: VISA;

BANK NAME: ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

Account number: НОМЕР_3 .

Шляхом аналізу вказаної інформації та документів є можливість встановити особу, причетної до вчинення вказаного злочину, а отримані відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як докази в кримінальній справі, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінальної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню, при цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо довести іншими способами, оскільки вони знаходиться лише у їх володільця.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 558 КПК України Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Згідно ст. 569 КПК України обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження охоплює вчинення дій з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів чи проведення окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, перейняття кримінального провадження, передача засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 577 КПК України документи, які направляються у зв`язку із запитом про міжнародну правову допомогу, якщо їх складено, засвідчено у відповідній формі офіційною особою компетентного органу запитуючої сторони або запитуваної сторони і скріплено гербовою печаткою компетентного органу, приймаються на території України без додаткового засвідчення (легалізації) у разі, коли це передбачено міжнародним договором України. Відомості, які містяться в матеріалах, отриманих у результаті вчинення дій, передбачених у запиті про міжнародну правову допомогу, органами іноземної держави та за процедурою, передбаченою законодавством запитуваної держави, не потребують легалізації і визнаються судом допустимими, якщо під час їх отримання не було порушено засади справедливого судочинства, права людини і основоположні свободи.

Згідно ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

У відповідності до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.

Виходячи із змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно пунктів 4, 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

3 огляду на викладене та з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, і які можуть бути використані як доказ у даній кримінальній справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які стосуються банківської картки з номером НОМЕР_3 , за період з 27.12.2023 по 20.12.2024, з можливістю їх вилучення і належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- повних персональних та адресних даних власника карти VISA номер

НОМЕР_3 ;

- номеру банківського рахунку, пов?язаного з карткою VISA номер

НОМЕР_3 ;

- копій документів пов?язаних з відкриттям цього банківського рахунку та видачею зазначеної кредитної картки;

- історії операцій з використанням картки VISA номер НОМЕР_3 у період із 27.12.2023 по 20.12.2024;

- виписки з номерами телефонів (Р-адрес), за якими, відбувалось управління вказаним рахунком, дат авторизацій та доручених операцій у період із 27.12.2023 по 20.12.2024.

Виходячи з вищевикладеного, з метою виконання міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання вищевказаної інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3017-2.Ds.1.2025.

З метою виконання вказаного запиту, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані, як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, для виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги кримінальній справі N? 3017-2.Ds.1.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю та які стосуються банківської картки з номером: НОМЕР_3 , за період з 27.12.2023 по 20.12.2024, а саме:

- повних персональних та адресних даних власника карти VISA номер НОМЕР_3 ;

- номеру банківського рахунку, пов`язаного з карткою VISA номер НОМЕР_3 ;

- копій документів пов?язаних з відкриттям цього банківського рахунку та видачею зазначеної кредитної картки;

- історії операцій з використанням картки VISA номер НОМЕР_3 у період із 27.12.2023 по 20.12.2024;

- виписки з номерами телефонів (ІР-адрес), за якими, відбувалось управління вказаним рахунком, дат авторизацій та доручених операцій у період із 27.12.2023 по 20.12.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 11.11.2025.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1