печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000619 від 17.08.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000619 від 17.08.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000619 від 17.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 368-5 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000619 від 17.08.2022, серед іншого, перевіряються факти можливого незаконного збагачення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 (раніше перебував на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

За інформацію, наданою оперативним підрозділом Державного бюро розслідувань:

ОСОБА_4 у період з 1 кварталу 2004 року по 2 квартал 2024 року отримав доходів на загальну суму 5 058 930,43 грн.;

ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_4 ) за період з 4 кварталу 2003 року по 2 квартал 2024 року отримала доходів на загальну суму 3 272 748,11 грн.;

ОСОБА_6 (мати ОСОБА_4 ) за період з 1 кварталу 2000 року по 4 квартал 2023 року отримала доходів у загальній сумі 1 618 217,85 грн;

ОСОБА_7 (тесть ОСОБА_4 ) за період з 2 кварталу 2003 року по 4 квартал 2022 року отримав загальний дохід у розмірі 1 425 273, 14 грн.;

ОСОБА_8 (теща ОСОБА_4 ) за період з 3 кварталу 2000 року по 3 квартал 2020 року отримала дохід у загальній сумі 42 774, 49 грн.

При цьому, 03.12.2021 ОСОБА_4 набув за договором купівлі-продажу, посвідченим приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 право власності на 1/3 частку квартири загальною площею 97,3 кв.м., розташованої за адресою АДРЕСА_1 . Іншими власниками вказаної квартири, яким належить по 1/3 частки, є ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_4 ) та ОСОБА_10 (син ОСОБА_4 ).

Згідно договору купівлі-продажу квартири від 03.12.2021, вартість квартири становить 861 600 грн, проте за домовленістю сторін ціна, визначена у договорі, становить 702 500 грн, які продавець отримав до підписання вказаного договору.

Вказаний договір укладено між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , (мати ОСОБА_4 ), від імені якої на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Гайсинського районного нотаріального округу Вінницької області 01.12.2021 за № 875 діє ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, з 2015 року ОСОБА_4 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :04:009:1424 площею 0.12 з цільовим призначенням - для індивідуального садівництва, що знаходиться в адміністративних межах Грузевицької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області.

За інформацією, наданою оперативним підрозділом Державного бюро розслідувань, на вказаній земельній ділянці ОСОБА_4 здійснюється будівництво житлового будинку.

Крім того, 08.10.2021 ОСОБА_12 та ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу, згідно якого ОСОБА_8 (теща ОСОБА_4 ) прийняла у власність (купила) квартиру АДРЕСА_4 .

Відповідно до пункту 3 вказаного договору, продаж вчинено за 234 636,00 (двісті тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість) гривень 00 копійок, які Продавець отримав від Покупця до підписання даного договору.

Того ж дня, ОСОБА_8 подарувала (передала безоплатно у власність) своїй доньці - ОСОБА_5 , яка прийняла в дар квартиру АДРЕСА_4 . Відповідно до договору дарування квартири від 08.10.2021, дар сторонами оцінено у сумі 70 350 грн.

Крім того, 20.06.2023 відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки, ОСОБА_5 придбала земельну ділянку площею 0,12 га з кадастровим номером :02:001:2501 з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Гаразджа. Вартість вказаної ділянки, відповідно до умов вказаного договору, становить 347 693,04 грн.

Проте в подальшому, 28.12.2024 ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до якого земельну ділянку площею 0,12 га з кадастровим номером :02:001:2501 з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Гаразджа, відчужено ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, від імені ОСОБА_11 на підставі довіреності від 19.12.2023, посвідченої приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , діяв ОСОБА_14 . Водночас, цією ж довіреністю ОСОБА_11 уповноважила ОСОБА_5 на представництво інтересів під час придбання (купівлею) на її ім`я ( ОСОБА_11 ) земельної ділянки.

В подальшому, 18.09.2024 ОСОБА_11 видала довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , якою уповноважила ОСОБА_5 розпоряджатися всім її ( ОСОБА_11 ) майном.

Вказані дії можуть свідчити про фіктивність укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2024.

За інформацією, наданою оперативним підрозділом Державного бюро розслідувань, на даний час на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:2501 будується житловий будинок, який розташований в елітному селищі заміського типу.

Крім того, 13.02.2021 ОСОБА_5 згідно договору № МК-ФАВ04909 купівлі-продажу автомобіля, придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_3 ) автомобіль марки Mitsubishi Outlender 2020 року випуску. Відповідно до квитанції № 1853/з1 від 15.02.2021, сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумі 799 900 грн.з призначенням платежу - оплата за авто Mitsubishi Outlander 2.4 NEW зг. Рахунку №МК-ФАВ04909 від 13.02.2021, ОСОБА_5 . Також в якості розрахунку за вказаний автомобіль ОСОБА_5 сплачено до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно фіскального чеку № 1 від 15.02.2021 готівкові кошти у сумі 19 100.00 грн.

Крім того, за інформацією оперативного підрозділу Державного бюро розслідувань, 03.05.2022 ОСОБА_5 придбано за 389 724 грн автомобіль марки Volksvagen Caravelle 2017 року випуску.

Крім того, 04.01.2024 ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого вона набула право власності на об`єкт нерухомості - квартиру, загальною площею 71,1 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Ціна об`єкту нерухомості склала 1 024 000 грн.

Крім того, у власності ОСОБА_8 перебуває квартира, загальною площею 33,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_6 , право власності щодо якої набуто 12.12.2013 на підставі договору купівлі-продажу.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування 28.09.2024 слідчими групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000619 від 17.08.2022 проведено обшук, зокрема, за адресою: АДРЕСА_6 , де серед іншого, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 471 785 (чотириста сімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят п`ять) доларів США та грошові кошти в загальній сумі 52 570 (п`ятдесят дві тисячі п`ятсот сімдесят) євро.

В подальшому, адвокатом ОСОБА_15 в інтересах ОСОБА_5 подано до Печерського районного суду міста Києва скаргу на бездіяльність уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Під час ознайомлення з матеріалами зазначеної судової справи, здійснено фотокопіювання скарги та доданих до неї копій документів, в тому числі розписок ОСОБА_5 від 19.05.2024, згідно яких остання нібито отримала в борг грошові коши в сумі 175 000 доларів США від ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , а також грошові кошти в сумі 175 000 доларів США від ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 .

При цьому, відповідно до вищевказаних розписок, ОСОБА_5 зобов`язується повернути кошти без відсотків ОСОБА_16 у строк до 22.05.2026 та повернути кошти без відсотків ОСОБА_17 у строк до 14.05.2027.

За таких обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності отримання ОСОБА_5 коштів у борг та надання ОСОБА_16 та ОСОБА_17 відповідних розписок.

Наведене потребує перевірки терміналів мобільного зв`язку та сім-карток, якими користувалися ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , що можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг терміналів мобільного зв`язку.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_4 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_5 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_17 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_16 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_10 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_11 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 .

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, абонентів вказаних мобільних номерів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання ними послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000619 від 17.08.2022 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01.02.2022 по 08.01.2025 абонентських номерів абонентських номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме:

адреси розташувань базових станцій;

типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

дати, час та тривалість з`єднань;

адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

інформацію про прізвища, імена, по батькові та відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання за номерами мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з можливістю вилучення її копії, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19279/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1