Справа № 473/1120/23
Номер провадження 1-кс/473/945/2025
У Х В А Л А

іменем України

"14" серпня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000063,

ВСТАНОВИВ:

13.08.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.03.2023 до Вознесенеького РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01 березня 2023 року, невідома особа, під приводом додаткового заробітку на веб-сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами заявниці, на загальну суму 39962,42 грн., які остання за допомогою мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала сімома платежами на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

04.03.2023 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 27.02.2023 в інтернеті знайшла оголошення про грошовий заробіток на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після реєстрації на сайті та ознайомлення із правилами ОСОБА_5 почала використовувати можливості сайту, а саме купувати завдання для того щоб в подальшому після виконання певних дій отримати за них грошову винагороду, яку отримала 27.02.2023. Проте, 01.03.2023 після перерахування грошових коштів зі свого карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на карткові рахунки, то доходу не отримала. Здійснила перекази на вказані карткові рахунки 01.03.2023, а саме: 1. AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , на суми 1322,52 грн. о 13:30 год., 2999,33 грн. о 13:37 год., 15005,20 грн. о 14:21 год. 2. AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на суму 9104,10 грн. о 17:41 год. 3. AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на суму 602,56 грн. о 13:16 год.

Під час проведення тимчасового доступу до документів від 13.04.2023, на підставі Ухвали слідчого судді Вознесенеького міськрайонного суду Миколаївської області від 15.03.2023, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучено документи, що містять інформацію по картковому рахунку за № НОМЕР_5 (номер рахунку НОМЕР_6 ), під час огляду та аналізу яких встановлено, що вказаний банківський картковий рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , проте серед наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації, фінансовий номер, а саме мобільний номер телефону, який використовується при вході у додаток ШВАКК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вказано, що має значення під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

23.06.2025 згідно ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайоного суду про тимчасовий доступ до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_7 (номер карти № НОМЕР_5 ), з метою отримання фінансового номеру мобільного номеру телефону, який використовується при вході у додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на банківську карту було переказано грошові кошти 01.03.2023 отримано відповідь про те, що вказаний в ухвалі рахунок НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відкривався. Код банку НОМЕР_8 , який значиться у номері рахунку, не належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, вказані рахунки відкриваються, як кореспондентські рахунки банків- резидентів в Національному банку України. Крім того, інформовано про неможливість надання запитуваної в Ухвалі інформації щодо банківської карти за № НОМЕР_5 , оскільки являється не емітована (не випущена в обіг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до додаткового аналізу отриманих раніше документів, які отриманні під час проведення тимчасового доступу від 13.04.2023, а саме про юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером карткового рахунку № НОМЕР_5 , встановлено, що серед отриманих документів є заява-договір на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , в які простить відкрити на її ім`я поточний рахунок у гривні НОМЕР_9 . А також, отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідка (роздруківка) про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_9 , який належить клієнту - ОСОБА_6 за період часу 26.02.2023 - 15.03.2023.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані фінансового номеру мобільного номеру телефону, який використовується при вході у додаток IZIBANK АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_10 , який належить клієнту ОСОБА_6 .

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Необхідна інформація по картковому рахунку НОМЕР_9 , знаходиться у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , МФО: НОМЕР_12 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ,

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.03.2023 року відомості за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 0000063 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000063. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000063 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , наступну інформацію (документи):

- юридичну справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , який належить клієнту ОСОБА_6 , із зазначенням фінансового номеру - мобільного номеру телефону, який використовується при вході у додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом вказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1