Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/4040/25
Провадження №1-кс/523/5277/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22 серпня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в кримінальному провадженні №0000135 від 18 квітня 2024 року, за ознаками ч.3 ст.332 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

21 серпня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документами, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000135 від 18 квітня 2024 року, за ознаками ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 лютого 2025 року до зазначеного територіального відділення поліції надійшли матеріали з оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені особи на території Пересипського району міста Одеси та Одеської області здійснюють пошук військовозобов`язаних громадян України, які мають на меті у будь-який спосіб перетнути державний кордон України, однак не мають на це законних підстав в умовах дії правового режиму «Воєнний стан», та в подальшому за грошову оплату організовують їх незаконний перетин через кордон України поза пунктами пропуску.

У свою чергу, на адресу оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчим скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

На виконання вищевказаного доручення з оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали, відповідно до яких, встановлено наступне.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з червня 2022 року зареєстрований як ФОП, вид діяльності 70.22., зареєстрований як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності фірми - 49.41, вантажний автомобільний транспорт (основний). Зареєстрований: 08 квітня 2014 року. Наявні ліцензії на: - оптову торгівлю пальним, за наявності місць оптової торгівлі; - зберігання пального; - міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; - міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів); - внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями.

У власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває 203 транспортних засоби, а також 2 транспортних засоби у користуванні.

Громадяни України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_12 .; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_13 .; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_14 .; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_17 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_17 .; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_19 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_18 .; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_20 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_19 .; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_21 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_20 , у період з 21 квітня 2023 року до 21 грудня 2024 року здійснили перетин державного кордону на підставі ІС «ШЛЯХ», в якості водіїв на вантажних автомобілях, що на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та станом на 14 лютого 2025 року на територію України не повернулись, однак автотранспорт повернувся.

Так, достовірно знаючи, що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п.2-9 Постанови КМУ №57 від 27 січня 1995 року зі змінами «Про затвердження Правил перетинання державного кордону», надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , приймає вищевказаних осіб на посади водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та допускає їх до роботи на транспортних засобах ТОВ, можливо порушуючи при цьому вимоги ч.4 ст.24 Кодексу законів про працю України та п.п.10, 11 Постановою КМУ від 02.12.2015 року № 1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», оскільки розуміє, що останні не здійснюватимуть визначені їм трудові обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду є забезпечення внесення відомостей щодо них до системи «Шлях», з метою подальшого незаконного перетину такими державного кордону України.

В подальшому ОСОБА_5 , як керівник ТОВ, що є суб`єктом господарювання, яке має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіат), авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису, отримує доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 подає заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та після схвалення поданих заяв виготовляє пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), здійснювали перетин державного кордону України на транспортних засобах ліцензіата, та в подальшому станом на 14 лютого 2025 року на територію України не повернулись.

У зв`язку з вищевикладеним з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення на електронних або паперових носіях інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- документи перевізника (на юридичну особу), статут ТОВ, виписку з ЄДРПОУ, ліцензії на міжнародні перевезення, договори перевезення (з контрагентами);

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, договори оренди/лізингу авто, які є у власності або в оренді в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- посадові інструкції всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- кадрові документи на всіх працівників (водіїв): заяви про прийняття на роботу, накази про прийняття на роботу, трудові договори / контракти, особові картки працівників (форма П-2), копії паспортів працівників, копії РНОКПП (ідентифікаційного коду), військово-облікові документи (приписне, військовий квиток), посвідчення водіїв відповідної категорії, медичні довідки (про проходження медогляду);

- документи про проходження передрейсового інструктажу (журнал підписів), а також інші документи, які підтверджують офіційні трудові відносини та допуск до роботи;

- накази про відрядження, дорожні листи, товарно-транспортні накладні (CMR) з підписами водіїв про всі виконані поїздки закордон;

- повні пакети документів для внесення даних в систему «Шлях», а саме: лист від перевізника з проханням внести працівника в систему, обґрунтування необхідності виїзду, паспортні дані водія, дані про транспортний засіб, копії наказів про прийняття на роботу, копії трудових договорів / контрактів, інформації про рейс (маршрут, замовник, терміни);

- журнали та внутрішні облікові документи, табелі обліку робочого часу, журнали обліку робочого часу водіїв; журнали інструктажів з охорони праці та безпеки руху; журнали технічного стану транспортних засобів; журнал передрейсових медичних оглядів;

- заяви про звільнення водіїв; накази про звільнення з роботи водіїв, логістів та інша супутня документація, яка складається при звільненні особи;

- бухгалтерська звітність, пов`язана з виплачуванням заробітних плат водіям;

- документи (відомості) про повідомлення правоохоронні органи, в ІНФОРМАЦІЯ_27 та інші органи за фактами не повернення водіїв із-за кордону за період часу з 24 лютого 2022 року до теперішнього часу.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити, надавши слідчим СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000135 від 18 квітня 2024 року, за ознаками ч.3 ст.332 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , або за їх дорученням оперуповноваженим ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення на електронних або паперових носіях:

- в належним чином завірених копіях: документи перевізника (на юридичну особу); статут ТОВ, виписку з ЄДРПОУ; ліцензії на міжнародні перевезення, договори перевезення (з контрагентами);

- в належним чином завірених копіях: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, договори оренди/лізингу авто, які є у власності або в оренді в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- посадові інструкції всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- кадрові документи на всіх працівників (водіїв): заяви про прийняття на роботу, накази про прийняття на роботу, трудові договори / контракти, особові картки працівників (форма П-2), копії паспортів працівників, копії РНОКПП (ідентифікаційного коду), військово-облікові документи (приписне, військовий квиток), посвідчення водіїв відповідної категорії, медичні довідки (про проходження медогляду);

- документи про проходження передрейсового інструктажу (журнал підписів), а також інші документи, які підтверджують офіційні трудові відносини та допуск до роботи;

- накази про відрядження, дорожні листи, товарно-транспортні накладні (CMR) з підписами водіїв про всі виконані поїздки закордон;

- повні пакети документів для внесення даних в систему «Шлях», а саме: лист від перевізника з проханням внести працівника в систему, обґрунтування необхідності виїзду, паспортні дані водія, дані про транспортний засіб, копії наказів про прийняття на роботу, копії трудових договорів / контрактів, інформації про рейс (маршрут, замовник, терміни);

- журнали та внутрішні облікові документи, табелі обліку робочого часу, журнали обліку робочого часу водіїв; журнали інструктажів з охорони праці та безпеки руху; журнали технічного стану транспортних засобів; журнал передрейсових медичних оглядів;

- заяви про звільнення водіїв; накази про звільнення з роботи водіїв, логістів та інша супутня документація, яка складається при звільненні особи;

- бухгалтерська звітність пов`язана з виплачуванням заробітних плат водіям;

- документи(відомості) про повідомлення правоохоронні органи, в ІНФОРМАЦІЯ_27 та інші органи за фактами не повернення водіїв з-за кордону за період часу з 24 лютого 2022 по теперішній час.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1