Справа № 190/930/25
Провадження №1-кс/190/178/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000023 від 18.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

З клопотання вбачається, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №50000023 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 18.04.2025, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшли зібрані матеріали від ДОП ВП № 7 Кам`янського РУП ОСОБА_4 , про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 05.01.2023 по теперішній час, шахрайським шляхом, заволоділа соціальними виплатами, спричинивши матеріального збитку пенсійному фонду України в Дніпропетровській області, сума якого встановлюється. (ЄО 4418 від 18.04.2025).

В ході досудового розслідуванні 19.04.2025 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який вказав, що в лютому місяці 2021 року він розлучився зі своєю дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якою вони мають 5 спільних дітей, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які наразі проживають з колишньою дружиною, де саме вони проживають йому не відомо. 09 вересня 2022 року в нього загинув син ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та 26.08.2024 року ОСОБА_13 , але він був від другого шлюбу з колишньою дружиною ОСОБА_14 , так як вони являлися військовослужбовцями та брали участь в захисті Батьківщини від російської агресії на території України. Після того, як в нього помер син ОСОБА_13 , в березні 2025 року він пішов до ІНФОРМАЦІЯ_8 , щоб оформити субсидію, пільги на комунальні послуги, за місцем його проживання у власному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , після чого в ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомили, що на адресу: АДРЕСА_1 вже оформлені пільги, а також повідомили хто отримує пільги, а саме колишня дружина гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином з грудня 2023 року по квітень 2025 року він особисто заплатив комунальні послуги за користування світлом та доставку газу за адресою: АДРЕСА_1 . Пільги на комунальні послуги які оформила гр. ОСОБА_5 передбачають 50% відшкодування від сплаченої суми пенсійним фондом України. ОСОБА_5 з 16.01.2024 року являється колишньою дружиною і не проживає та не зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з грудня 2023 року.

Допитана в якості свідка ОСОБА_15 , повідомила, що 05.01.2023 року до неї звернулась ОСОБА_5 , для оформлення пільг на оплату комунальних послуг, так як в неї загинув на війні її син ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який брав участь в захисті Батьківщини від російської агресії, на адресу за якою вона була зареєстрована, а саме: АДРЕСА_1 . Для оформлення пільг ОСОБА_5 , принесла із собою посвідчення сім`ї загиблого, померлого ветерана війни, паспорт, ІНН, та заповнила бланк заяви на призначення пільг. ОСОБА_5 , 05.01.2023 року звернулась до неї, як до спеціаліста та після чого ОСОБА_15 надала їй бланк, який має назву «Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг», та після чого ОСОБА_5 власноруч його заповнює, де вказує свої анкетні дані, та місце проживання, та банківський рахунок на які в разі погодження пільг, повинні зарахуватися кошти. ОСОБА_5 при оформленні пільг, надавала довідку про місце реєстрації, де було прописано, що вона зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та про склад сім`ї. Сама процедура подання документів полягає в тому, що заявник звертається з письмовою заявою, також приносять з собою свій паспорт, ІНН, після чого ОСОБА_15 робить скан-копію даних документів, та в подальшому відправляє на ІНФОРМАЦІЯ_9 , а відксерені копії документів, вона сама відправляє до ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований в м. П`ятихатки, Кам`янського району, Дніпропетровська область. Дата подання та зміст документів, що подаються для оформлення пільг фіксуються в базі даних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Також в березні 2025 року ОСОБА_5 звернулась із письмовою заявою для припинення отримання пільг на житлово-комунальні послуги, після чого дана заява відправляється на Пенсійний Фонд, що розташований в м. П`ятихатки, Кам`янського район, Дніпропетровська область.

27.05.2025, на підставі ухвали слідчого судді П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_16 від 08.06.2025, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В ході аналізу вилучених документів встановлено, що ОСОБА_5 під час заповнення заяви від 05.01.2023 року про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій готівковій формі зазначила для їх отримання рахунок банку НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_14 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_15 " ІНФОРМАЦІЯ_14 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_15 " ІНФОРМАЦІЯ_16 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_17 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_15 " ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме :

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08:00 год. 05.01.2023 по 23:59 год. 21.03.2025.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 за період з 08:00 год. 05.01.2023 по 23:59 год. 21.03.2025.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку НОМЕР_1 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 08:00 год. 05.01.2023 по 23:59 год. 21.03.2025, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 06 червня 2025 року по 06 липня 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1