ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Справа № 991/6077/25
Провадження № 1?кс/991/6141/25
У Х В А Л А

19 червня 2025 рокумісто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.09.2024

клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в:

17.06.2025 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.09.2024 (т. 1 а.с. 1).

На підставі протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 17.06.2025 указане клопотання передано для розгляду слідчому судді ОСОБА_1 (т. 1 а.с. 200).

Обґрунтування клопотання

Зі змісту клопотання слідує, що детективами НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.09.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

За версією органу досудового розслідування ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , обіймаючи посаду голови Ківерцівської міської ради , усвідомлюючи покладені на нього обов`язки, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах іншої юридичної особи - ТОВ « Елсідо Юніон », з метою розтрати чужого майна - коштів територіальної громади, які в силу займаної посади перебували у його віданні, розпорядником яких він виступав, у період часу з 02.05.2023 по 03.06.2023, діючи в умовах воєнного стану, уклав Договір поставки № 152 від 23.05.2023 на загальну суму 10 299 600,00 грн, що призвело до розтрати коштів Ківерцівської територіальної громади в сумі 6 052 184,99 грн, через проведення закупівлі за завищеною вартістю, чим було завдано матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету Ківерцівської міської ради на вказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.

У цьому кримінальному провадженні 24.04.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру, тому двомісячний строк досудового розслідування закінчується 24.06.2025.

Втім, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно:

- установити повну інформацію щодо руху коштів, а саме їх подальше перерахування ТОВ « Елсідо Юніон » іншим контрагентам. З цією метою необхідно отримати повний список вказаних контрагентів, які отримали кошти від ТОВ « Елсідо Юніон » та в подальшому звернутись до слідчого судді із відповідними клопотаннями про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (рух коштів по банківським рахункам) та здійснити такі тимчасові доступи. Після отримання вказаного масиву інформації здійснити його детальний аналіз;

- отримати вільні та експериментальні зразки підписів та почерку підозрюваного ОСОБА_4 ;

- призначити, провести та отримати висновок почеркознавчої експертизи щодо встановлення належності підписів та рукописних записів, які наявні на документах, що були вилучені із Ківерцівської міської ради (видаткові накладні № СТ?0000045 та № СТ?0000046, а також акти приймання?передачі від 23.05.2023 та 01.06.2023);

- в залежності від результатів почеркознавчої експертизи вирішити питання щодо наявності складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у діях ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;

- отримати висновок експерта ННЦ « Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса », щодо проведення судової автотоварознавчої експертизи, предметом дослідження якої є два бензовози;

- у разі відмінності вартості зазначених транспортних засобів (двох бензовозів) відносно попередніх автотоварознавчих експертиз, призначити, провести та отримати висновок судової економічної експертизи;

- отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку та провести огляд із спеціалістом щодо аналізу трафіку телефонних з`єднань ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення;

- звернутись до слідчого судді із відповідними клопотаннями про продовження строків дії обов`язків, покладених на підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , строк яких закінчується 24.06.2025;

- провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- встановити додаткових свідків вчинення кримінального правопорушення та допитати їх з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у цьому провадженні;

- скласти обвинувальний акт та направити його до суду.

Провести зазначені слідчі та процесуальні дії у двомісячний строк не виявилось можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, яка зумовлена обставинами вчинення кримінального правопорушення, а також необхідністю проведення значного обсягу слідчих дій (допитів значної кількості свідків, призначення та проведення складних судових експертиз та необхідністю їх проведення почергово, проведення слідчих дій у кількох регіонах України), необхідністю детального з`ясування ролі кожного із підозрюваного та встановлення інших осіб, які можуть бути співучасниками вчинення даного злочину, об`єктивна необхідність у аналізі великого обсягу фінансової, банківської та іншої документації, яка потребує часу для опрацювання та перевірки.

Зазначене свідчить про те, що закінчення досудового розслідування на цьому етапі є неможливим та потребує додаткового строку досудового розслідування, оскільки результати цих слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження. Тому детектив прохав продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 24.10.2025.

Позиції учасників судового засідання

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів, що у ньому наведені.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_8 проти задоволення клопотання не заперечили.

Підозрюваний ОСОБА_7 , будучи належно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув. Водночас подав слідчому судді заяву про здійснення розгляду клопотання у його відсутність.

Мотиви слідчого судді

Заслухавши думки учасників судового засідання, дослідивши матеріали судової справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання детектива підлягає задоволенню з огляду на таке.

Релевантні джерела права

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. Водночас, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України).

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, зокрема до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 2951 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Положеннями ч. 5 ст. 2951 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий (1) не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови, що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, (2) а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та / або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Обставини справи

Щодо наявності достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру

З матеріалів справи слідує, що детективами НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України (т. 1 а.с. 18).

24.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме - у розтраті чужого майна, яка перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчиненої в особливо великих розмірах (т. 1 а.с. 118).

У цей же день ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме - у пособництві в розтраті чужого майна, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчиненій в особливо великих розмірах (т. 1 а.с. 166).

За версією органу досудового розслідування та відповідно до повідомлених підозр ОСОБА_4 , будучи обраний головою Ківерцівської міської ради відповідно до рішення Ківерцівської міської ради № 1/2 від 24.11.2020 «Про підсумки виборів, визнання повноважень та реєстрацію депутатів Ківерцівської міської ради та Ківерцівського міського голови та Ківерцівської міської територіальної громади », у відповідності до ст. 42 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі - Закон) склав присягу та набув повноважень новообраного голови Ківерцівської міської ради .

У зв`язку із зайняттям посади міського голови ОСОБА_4 повинен був керуватись нормами чинного законодавства та діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, згідно з якими:

- сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідного міста - ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування»;

- органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції - ч. 3 ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування»;

- міський голова укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства; видає розпорядження у межах своїх повноважень - п.п. 16, 20 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування»;

- міський голова є розпорядником бюджетних кошті - ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування»;

- міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень - ч. 5 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування».

Також, у відповідності до положень пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 являвся особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Окрім того, обіймаючи в органах місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно?господарських функцій, відповідно до ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України, а також п. 1 прим. до ст. 364 КК України, ОСОБА_4 являвся службовою особою.

У відповідності до положень п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) органи місцевого самоврядування відносяться до замовників, які здійснюють закупівлі відповідно до цього Закону.

Статтею 5 Закону визначено, що закупівлі здійснюються за принципами добросовісної конкуренції серед учасників; максимальної економії, ефективності та пропорційності; відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель; недискримінації учасників та рівного ставлення до них; об`єктивного та неупередженого визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Частиною 4 ст. 5 Закону замовникам заборонено встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону передбачено, що замовники, учасники процедур закупівлі, суб`єкт оскарження, а також їхні представники повинні добросовісно користуватися своїми правами, визначеними цим Законом. Забороняється зловживання правами, у тому числі правом на оскарження рішень, дії чи бездіяльності замовника.

Разом з тим, наказом Мінекономіки від 08.06.2021 № 40 затверджено «Примірне положення про уповноважену особу», яким функції під час здійснення процедур закупівель покладено на уповноважену особу, тобто службову (посадову) чи іншу особу, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель згідно із Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту).

Поряд з цим, не бажаючи делегувати повноваження з проведення закупівель уповноваженій особі, маючи намір залишити за собою можливість впливу на прийняття будь-яких рішень в процесі організації та здійснення закупівель, реалізуючи свої владні повноваження, якими був наділений в силу зайняття посади міського голови, ОСОБА_4 , з метою проведення закупівель Ківерцівською міською радою , у відповідності до нормативно?правових актів, що регулюють сферу публічних закупівель, зокрема, Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою Уряду від 12.10.2022 № 1178 (далі - Особливості), розробив та затвердив власним розпорядженням № 207?р від 28.12.2022 «Порядок взаємодії між структурними підрозділами під час планування та проведення закупівель» (далі - Порядок), яким визначив механізм внесення закупівель до річного плану закупівель ради, ініціювання заявок на здійснення закупівель уповноваженою особою та взаємодії між зацікавленими й задіяними у процесі закупівель структурними підрозділами Ківерцівської міської ради .

Вказаним Порядком ОСОБА_4 створив умови для повного контролю за проведенням закупівель, унормувавши, що міський голова виступає ініціатором закупівлі, на підставі наявної потреби подає уповноваженій особі замовника заявки на внесення закупівель до плану, що містять інформацію про майбутню закупівлю та її очікувану вартість; підписує та подає Уповноваженій особі розроблені даним Порядком документи (заявки на проведення закупівлі; обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, визначеної очікуваної вартості предмета закупівлі, статі витрат згідно з КЕКВ або фінансовим планом; технічні вимоги до предмета закупівлі (технічна специфікація), вимоги до кваліфікації учасників (за потреби) та спосіб їх документального підтвердження (за потреби); проект договору про закупівлю, погоджений у порядку, визначеному розпорядчими документами Замовника.

При цьому, п. 4.2 Розділу IV Порядку, яким регулюються питання взаємодії між структурними підрозділами під час укладення договору про закупівлю, ОСОБА_4 визначив, що у випадках, передбачених п. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178, за відповідність пропозиції та вибір контрагента відповідає ініціатор закупівлі. При цьому, ініціатором закупівлі, згідно п. 1.3.1 Порядку, є міський голова.

Таким чином, ОСОБА_4 залишив за собою право одноосібного вибору контрагента під час проведення закупівель в Особливий період.

02.05.2023 за вих. № 1736/255/0166 до Ківерцівської міської ради надійшло клопотання командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 щодо придбання для потреб вказаної військової частини та передачі на безоплатній основі двох бензовозів на шасі, 18 м3 та 18,5 м3, колісної форми 6x2, не раніше 2010 року випуску.

Розглядаючи вказане клопотання, ОСОБА_4 вирішив обрати суб`єкта господарювання, за допомогою якого Ківерцівська міська рада могла б придбати запитувані транспортні засоби, та здійснив моніторинг цін на ринку на запитуваний товар.

Як встановлено досудовим розслідуванням, середньоринкова вартість запитуваних транспортних засобів, (технічні та якісні характеристики яких згодом були уточнені у відповідних документах проведеної закупівлі) становила: марки «RENAULT» моделі «PREMIUM», 2011 року виготовлення, без врахування коефіцієнту на пошкодження та пробігу - 2 156 622,58 грн, а транспортного засобу марки «RENAULT» моделі «PREMIUM», 2010 року виготовлення, без врахування коефіцієнту на пошкодження та пробігу - 2 090 792,43 грн. Вказана вартість транспортних засобів у подальшому підтверджена висновками автотоварознавчих експертиз.

Будучи добре знайомим з директором ТОВ « Спецкомунтех » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 , з яким упродовж листопада 2021 - березня 2023 років неодноразово укладав від імені Ківерцівської міської ради договори поставок транспортних засобів, зокрема, спеціалізованої техніки (великовантажних мототранспортних засобів для комунальних підприємств) та машин для земляних робіт (бульдозерів), шляхом проведення процедур закупівель, ОСОБА_4 вирішив здійснити закупівлю необхідних транспортних засобів саме у нього.

З цією метою ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 09.05.2023, обумовив з ОСОБА_10 можливість поставки останнім запитуваних транспортних засобів. З повідомленого ОСОБА_7 ОСОБА_4 дізнався, що необхідних йому транспортних засобів у ОСОБА_7 немає, однак, обговоривши середньоринкові ціни на такі транспортні засоби, які на той час коливались в межах від півтора до двох мільйонів гривень за одиницю та кошти, які ОСОБА_4 планує витратити на проведення вказаних закупівель, а саме близько 10 мільйонів гривень, у них виник спільний злочинний умисел на розтрату коштів Ківерцівської територіальної громади на користь юридичної особи, підконтрольної ОСОБА_7 , яка за задумом останніх повинна була бути обраною для укладення прямого договору на поставку товарів.

Відтак, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_7 для реалізації задуманого, з метою вчинення розтрати майна Ківерцівської територіальної громади , розробили детальний план, яким передбачили конкретний розподіл ролей та функцій його учасників.

Так, ОСОБА_4 , як Ківерцівський міський голова , повинен був вжити усіх необхідних заходів для того, аби, проминувши процедуру відкритих торгів, забезпечити проведення закупівлі без застосування електронної системи та створити усі необхідні умови для укладення прямого договору поставки з підконтрольною ОСОБА_7 юридичною особою, а останній, в свою чергу, повинен був надати до Ківерцівської міської ради комерційні пропозиції від підконтрольних йому юридичних осіб, тим самим уможлививши обрання для укладення договору поставки потрібного суб`єкта господарювання.

В той же час, ОСОБА_4 , розуміючи, що реалізувати задумане без уповноважених осіб Ківерцівської міської ради , які здійснюють процедури закупівлі товарів, робіт та послуг у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі», наказу Мінекономіки від 08.06.2021 № 40 «Про затвердження Примірного положення про уповноважену особу» та інших нормативно-правових актів, які унормовують такі процедури, йому не вдасться, вирішив залучити до втілення свого протиправного задуму осіб, з числа підпорядкованих йому працівників, а саме начальника відділу з питань публічних закупівель та договірної роботи апарату Ківерцівської міської ради та її виконавчого комітету ОСОБА_11 та головного спеціаліста вказаного відділу ОСОБА_12 , яким не став повідомляти про свої дійсні наміри на розтрату коштів територіальної громади на користь юридичної особи та досягнуту з ОСОБА_7 змову на придбання транспортних засобів за завищеними цінами.

Встановлено, що наказом № 1 від 28.12.2022 «Про призначення уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, та розмежування їхніх повноважень і обов`язків у Відділі публічних закупівель та договірної роботи апарату Ківерцівської міської ради та її виконавчого комітету», у зв`язку із прийняттям розпорядження міського голови № 207?р від 28.12.2022 «Про затвердження Порядку взаємодії між структурними підрозділами під час планування та проведення закупівель», для удосконалення організаційної структури Відділу з питань публічних закупівель та договірної роботи апарату Ківерцівської міської ради та її виконавчого комітету, проведення відкритих торгів із особливостями та закупівель через систему « Прозорро Маркет » залишено за начальником відділу ОСОБА_11 та призначено уповноваженою особою, відповідальною за проведення закупівель, укладених без використання електронної системи закупівель, за закупівлі за виключеннями, які передбачені пунктом 13 Особливостей, та оприлюднення інформації про закупівлі в електронній системі закупівель, - головного спеціаліста відділу ОСОБА_12 .

У відповідності до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування», ОСОБА_4 розумів, що відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними, серед іншого, йому, як міському голові, а відтак, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , будучи посадовими особами Ківерцівської міської ради , в силу повноважень та обов`язків, передбачених їхніми посадовими інструкціями, з якими останні ознайомлені під підпис 25.11.2020 та 18.10.2021, відповідно, перебували у його прямому підпорядкуванні і зобов`язані були виконувати його законні вимоги та вказівки.

Діючи за заздалегідь розробленим з ОСОБА_7 злочинним планом, добре орієнтуючись в законодавстві, що регулює процедури проведення закупівель, маючи досвід укладення цивільно-правових угод за тендерними процедурами, ОСОБА_4 розумів, що задля того, аби укласти прямий договір поставки з ОСОБА_7 , як представником юридичної особи, що постачатиме транспортні засоби за завищеними цінами, необхідно спершу провести процедуру відкритих електронних торгів через систему « Прозорро Маркет », при цьому вживши штучно створених заходів для того, аби усунути потенційно можливих добросовісних учасників закупівлі, зробивши таким чином так, аби вказані торги не відбулись.

Продовжуючи спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел на розтрату кошів територіальної громади, які перебували у його віданні, в силу займаної ним посади міського голови, ОСОБА_4 02.05.2023 передав клопотання командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_11 для організації роботи.

При цьому, ОСОБА_4 , керуючись розділом III «Порядку взаємодії між структурними підрозділами під час планування та проведення закупівель», у відповідності до якого він, як ініціатор закупівлі, мав внести необхідні дані в документи, передбачені цим ж Порядком, склав та засвідчив власноручним підписом:

- заявку № 164 «Про проведення закупівлі» (без дати), в якій зазначив: предмет закупівлі - бензовози б/у за кодом ДК 021:2015?34140000?0 великовантажні мототранспортні засоби, в кількості двох одиниць для забезпечення потреб ЗСУ, з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікуваною вартістю на загальну суму 10 300 000 грн, достеменно знаючи, що вказана ним сума є завищеною у порівнянні з середньоринковою більше, ніж на шість мільйонів гривень, таким чином штучно завищивши вказану очікувану вартість закупівлі з метою подальшої розтрати коштів Ківерцівської територіальної громади на користь підконтрольної ОСОБА_7 юридичної особи;

- технічне завдання до предметів закупівлі, зокрема щодо технічних характеристик двох бензовозів - не раніше 2010 року, б/у, Євро 5, дизель, об`єм двигуна від 7000 до 7500 см3 та від 10500 до 11000 см3, коробка - механічна та автоматична;

- обґрунтування, в якому вказав технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі, умови і строки оплати товару;

- проект договору поставки;

- заявку № 164 «Про внесення закупівлі до річного плану закупівель», в якій, серед іншого, вказав суму очікуваної вартості - 10 300 000 грн, вид закупівлі - відкриті торги з особливостями.

При цьому, достеменно знаючи, що у відповідності до п. 61 Розділу X Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державні закупівлі», тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту (серед яких і великовантажні мототранспортні засоби), виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує у 2023 році - 15 відсотків; однак, відповідно до абзаців 4, 6 п. 3 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (в редакції станом на травень 2023 року) положення пункту 61 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону не застосовуються замовниками у разі здійснення замовником закупівлі товару для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів на їх запит із подальшою передачею таких товарів на облік запитувача, на виконання розробленого та узгодженого з ОСОБА_7 злочинного плану, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_11 , яка не була обізнана з їхніми дійсними намірами, спрямованими на розтрату коштів територіальної громади, зазначити локалізацію 15% в технічній документації до предмета закупівлі - бензовозів моделі «Renault Premium», 2010 та 2011 року випуску, таким чином, встановивши дискримінаційні вимоги до учасників, чим фактично унеможливив участь добросовісних суб`єктів господарювання у відкритих торгах.

Як наслідок, за результатами оприлюдненої публічної закупівлі в системі Prozorro (з використанням електронного майданчика « ZAKUPKI.PROM.UA »), закупівля з ідентифікатором UA?2023?05?09?013982?a не відбулася через відсутність пропозицій, про що 17.05.2023 вказаною системою автоматично сформовано та оприлюднено відповідний Звіт.

Вказане дало можливість застосувати процедуру закупівлі необхідних транспортних засобів без використання електронної системи, проведення якої забезпечувала підконтрольна ОСОБА_4 ОСОБА_12 .

Слідуючи розробленому спільно з ОСОБА_7 злочинному плану, ОСОБА_4 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 18.05.2023, повідомив ОСОБА_7 про те, що відкриті електронні торги не відбулись, що дає змогу перейти до наступного етапу плану - проведення прямої закупівлі, шляхом укладення договору поставки з підконтрольною останньому юридичною особою, для реалізації якого ОСОБА_7 необхідно через ОСОБА_11 забезпечити надходження до Ківерцівської міської ради комерційних пропозицій від підконтрольних йому юридичних осіб щодо необхідних транспортних засобів. При цьому, завданням ОСОБА_7 було надати декілька таких пропозицій для того, аби можна було обрати найбільш економічно вигідний варіант та створити видимість законності проведення даної процедури закупівлі.

У продовження реалізації спільного з ОСОБА_7 злочинного задуму, ОСОБА_4 склав та підписав:

- заявку № 198 на проведення закупівлі (без дати) без використання електронної системи, із зазначенням технічних характеристик двох бензовозів (на шасі «Renault Premium»: 2010 року випуску, Євро 5, двигун 7146 см3, 6x2 та 2011 року випуску, Євро 5, двигун 11000 см3, 6x2) та розміру бюджетного призначення за кошторисом або очікувану вартість предмета закупівлі в розмірі 10 299 600 грн, достеменно знаючи, що вказана ним сума є завищеною у порівнянні з середньоринковою більше, ніж на шість мільйонів гривень, таким чином штучно завищивши вказану очікувану вартість закупівлі з метою подальшої розтрати коштів Ківерцівської територіальної громади на користь підконтрольної ОСОБА_7 юридичної особи;

- технічне завдання до предметів закупівлі, зокрема щодо технічних характеристик двох бензовозів - не раніше 2010 року, б/у, Євро 5, дизель, об`єм двигуна від 7000 до 7500 см3 та від 10500 до 11000 см3, коробка - механічна та автоматична;

- обґрунтування, в якому вказав технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі, умови і строки оплати товару;

- проект договору поставки;

- заявку № 198 «Про внесення закупівлі до річного плану закупівель», в якій, серед іншого, вказав суму очікуваної вартості - 10 299 600 грн, вид закупівлі - без використання електронної системи відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням підпункту 6 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Усі перелічені документи ОСОБА_4 передав для організації проведення необхідної закупівлі ОСОБА_12 , якій не було відомо про дійсні спільні наміри останнього та ОСОБА_7 , надавши при цьому вказівку ОСОБА_11 отримати від ОСОБА_7 необхідні комерційні пропозиції, попередньо сконтактувавши з ним, оскільки була з ним знайома, у зв`язку із проведенням попередніх тендерних закупівель спецтехніки для потреб Ківерцівської територіальної громади , з ОСОБА_12 , як уповноваженою особою на проведення закупівель без застосування електронної системи та з урахуванням Особливостей, що діють в період воєнного часу та 90 діб після його завершення.

Так, виконуючи свою частину попередньо узгодженого з ОСОБА_4 плану ОСОБА_7 , як директор ТОВ « Спецкомунтех », направив у Ківерцівську міську раду комерційну пропозицію із зображенням бензовоза на шасі «DAF CF85», Євро 5, 20,9 м3 (5 секцій), рік випуску 2010, колісна формула 6х2, 260 000 км, ціна 5 700 000,00 грн з ПДВ, яке, як встановлено в ході досудового розслідування, останнім було взято з мережі Інтернет (оголошення про продаж вказаного транспортну засобу, розміщене на польському інтернет-сайті « Truck1 », який є сервісом реклами для купівлі-продажу нових і вживаних вантажних автомобілів, мікроавтобусів, тягачів, сільськогосподарської техніки).

Таким чином, не маючи жодного відношення до вказаного транспортного засобу, який не перебував у власності ТОВ « Спецкомунтех », ОСОБА_7 створив видимість належної комерційної пропозиції.

Разом з тим, діючи від імені ТзОВ « Елсідо Юніон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у відповідності до доручення керівника вказаного товариства, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.05.2023, направив до Ківерцівської міської ради ще одну комерційну пропозицію, в якій вказав два бензовози на шасі «Renault Premium»: 2010 рік випуску, Євро 5, двигун 7146 см3, 6x2, - 5 150 000 грн з ПДВ; 2011 рік випуску, Євро 5, двигун 11000 см3, 6x2, - 5 150 000 грн з ПДВ, які на момент скерування до Ківерцівської міської ради і до моменту реєстрацій в ТСЦ 0741 (31.05.2023) не перебували у власності ТОВ « Елсідо Юніон », а належали фізичній особі - ОСОБА_13 .

З вищенаведеного вбачається, що усі комерційні пропозиції були штучно створені ОСОБА_7 та подані ним, як однією особою, в інтересах двох юридичних осіб, що саме по собі свідчить про недобросовісну конкуренцію та навмисне створення умов для обрання необхідного переможця, вигідного замовнику.

Слідуючи розробленому спільно з ОСОБА_7 злочинному плану, перелічені комерційні пропозиції ОСОБА_4 , шляхом вчинення 18.05.2023 резолюції «для організації роботи», через начальника відділу з питань публічних закупівель та договірної роботи апарату Ківерцівської міської ради та її виконавчого комітету ОСОБА_11 передав головному спеціалісту вказаного відділу ОСОБА_12 .

При цьому, досудовим розслідуванням доведено, що на момент розгляду ОСОБА_4 вищевказаних комерційних пропозицій, ні один із запропонованих транспортних засобів не належав суб`єктам господарювання, від яких було надіслано комерційні пропозиції (ТзОВ « Елсідо Юніон » та ТОВ « Спецкомунтех »), оскільки:

- бензовоз «Renault Premium» 2010 року випуску, Євро 5, двигун 7146 см3, 6x2 з 20.05.2023 до 31.05.2023 перебував у власності ОСОБА_13 і лише 31.05.2023 був зареєстрований за ТОВ « Елсідо Юніон »;

- бензовоз «Renault Premium» 2011 року випуску, Євро 5, двигун 11000 см3, 6x2, (комерційна пропозиція ТОВ « Елсідо Юніон ») на момент подання пропозиції і до 30.05.2023 не перебував на території України, першу реєстрацію вказаного транспортного засобу здійснено 30.05.2023 в ТСЦ 0741 , де перереєстровано право власності на вказане авто з ТОВ « Сіті Авто » на ТОВ « Елсідо Юніон », а у подальшому 01.06.2023 - на Ківерцівську міську раду .

Достеменно знаючи, що жодного із вказаних транспортних засобів в наявності у ОСОБА_7 , як представника ТОВ « Елсідо Юніон » та ТОВ « Спецкомунтех », немає, користуючись повноваженнями Ініціатора закупівлі, відповідно до вищезгаданого Порядку, ОСОБА_4 обрав комерційну пропозицію ТОВ « Елсідо Юніон » та дав вказівку ОСОБА_12 , яка не була обізнана зі злочинними намірами, спрямованими на розтрату коштів Ківерцівської територіальної громади на користь підконтрольної ОСОБА_7 юридичної особи, підготувати лист щодо укладання договору про закупівлю на постачання предметів довгострокового користування для матеріально-технічного забезпечення потреб ЗСУ (бензовози б/у за кодом ДК 021:2015 - 34140000?0 великовантажні мототранспортні засоби) із ТОВ « Елсідо Юніон », який у подальшому власноручно підписав та 23.05.2023 скерував до вказаного товариства.

Продовжуючи свої, спільні з ОСОБА_7 злочинні дії, достеменно розуміючи, що комерційна пропозиція ТОВ « Елсідо Юніон » не відповідає принципам максимальної економії, ефективності та пропорційності через свою завищену вартість, знаючи, що середньоринкова вартість таких транспортних засобів є значно нижчою, а самі транспортні засоби не перебувають у володінні суб`єкта господарювання, з яким ОСОБА_4 планував укласти договір поставки, керуючись єдиним умислом на розтрату коштів територіальної громади в загальній сумі 10 300 000 грн, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб, діючи від імені Ківерцівської міської ради , 23.05.2023 уклав з ТОВ « Елсідо Юніон », в особі директора ОСОБА_14 , від імені якого діяв ОСОБА_7 , договір поставки № 152, за умовами якого вказане товариство зобов`язувалось передати у власність Ківерцівської міської ради за завідомо завищеною вартістю Предмети довгострокового користування для матеріально-технічного забезпечення потреб ЗСУ (бензовози б/у за кодом ДК 021:2015 - 34140000?0 - великовантажні мототранспортні засоби), який конкретизовано у додатку до вказаного договору - специфікації («Бензовоз б/у, Renault Premium, 2 одиниці, ціна за одинцю - 5 149 800,00 грн, загальна вартість - 10 299 600 грн), а Ківерцівська міська рада - оплатити 10 299 600 грн (десять мільйонів двісті дев`яносто дев`ять тисяч шістсот грн, з ПДВ), у строки, визначені договором - до 31.05.2023.

Крім того, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_7 , на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану та забезпечення отримання частини бюджетних коштів, 23.05.2023, за фізичної відсутності транспортного засобу, складено завідомо підроблені видаткову накладну № СТ?0000045 та акт приймання-передачі від 23.05.2023, згідно яких ТОВ « Елсідо Юніон » нібито поставило, а Ківерцівська міська рада , в особі міського голови, нібито отримала бензовоз «Renault Premium» 2010 року випуску, Євро 5, двигун 7146 см3, 6x2, що посвідчили власними підписами та завірили печатками суб`єктів господарювання. Вказані документи не відповідали дійсності, оскільки зазначений автомобіль, на момент їх складення, не оглядався, не передавався та фізично не отримувався Ківерцівською міською радою . Більше того, вказаний транспортний засіб, на момент складення та підписання вищеперелічених документів, не перебував у власності ТОВ « Елсідо Юніон ».

У подальшому, керуючись єдиним умислом, спрямованим на розтрату коштів Ківерцівської територіальної громади , в сумі понад шість мільйонів гривень, достовірно знаючи, що бензовоз «Renault Premium» 2011 року випуску, Євро 5, двигун 11000 см3, 6x2 не коштував 5 150 000 грн (як було подано в заявках № 164 та № 198), оскільки згідно реєстраційних документів на вказаний транспортний засіб встановлено, що ТОВ « Елсідо Юніон » 30.05.2023 придбало його у ТОВ « Сіті Авто » за ціною 1 641 800 грн, про що було достеменно відомо як ОСОБА_4 так і ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , як представником Ківерцівської територіальної громади , з одного боку, та ОСОБА_7 , як представником ТОВ « Елсідо Юніон », з іншого, 01.06.2023 складено видаткову накладну № СТ?0000046 та акт приймання-передачі, в яких зазначено завідомо неправдиву суму вартості транспортного засобу, що поставлявся.

Доводячи спільний із ОСОБА_7 злочинний умисел на розтрату коштів Ківерцівської територіальної громади до кінця, ОСОБА_4 склав та завірив власним електронним цифровим підписом платіжні інструкції № 8 від 23.05.2023 та № 9 від 01.06.2023, надіславши їх до УДКСУ у Ківерцівському районі , що мало наслідком перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (відкритого Ківерцівською міською радою в Державній казначейській службі України (ДКСУ) м. Київ ) на розрахунковий рахунок ТОВ « Елсідо Юніон » № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « Комінбанк », грошових коштів на загальну суму 10 299 600 гривень.

Згідно висновку судово?економічної експертизи, внаслідок проведення закупівлі за завищеною вартістю двох вантажних автомобілів за договором поставки № 152 від 23.05.2023, укладеним між Ківерцівською міською радою , в особі ОСОБА_4 , та ТОВ « Елсідо Юніон », в особі ОСОБА_7 , розмір матеріальної шкоди (збитків), завданих бюджету Ківерцівської міської ради , підтверджено в загальній сумі 6 052 184,99 гривень.

З вищенаведеного слідує, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 , обіймаючи посаду голови Ківерцівської міської ради , усвідомлюючи покладені на нього обов`язки, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах іншої юридичної особи - ТОВ « Елсідо Юніон », з метою розтрати чужого майна - коштів територіальної громади, які в силу займаної посади перебували у його віданні, розпорядником яких він виступав, у період часу з 02.05.2023 по 03.06.2023, діючи в умовах воєнного стану, уклав Договір поставки № 152 від 23.05.2023 на загальну суму 10 299 600 грн, що призвело до розтрати коштів Ківерцівської територіальної громади в сумі 6 052 184,99 грн, через проведення закупівлі за завищеною вартістю, чим було завдано матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету Ківерцівської міської ради на вказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.

У якості підтвердження обґрунтованості підозр детектив долучив до клопотання, зокрема:

- протоколи допиту свідка ОСОБА_14 від 11.11.2024 (т. 1 а.с. 92, 97);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 17.04.2025 (т. 1 а.с. 102);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 22.04.2025 (т. 1 а.с. 110);

- протоколом обшуку від 10.12.2024, що був проведений у приміщенні Ківерцівської міської ради (т. 1 а.с. 30);

- документами, що були вилучені в ході проведення досудового розслідування, а саме: клопотання командира військової частини НОМЕР_1 ; заявка № 164 про проведення закупівлі (т. 1 а.с. 37); технічне завдання (т. 1 а.с. 38); заявка № 164 про внесення закупівлі до річного плану закупівель (т. 1 а.с. 39); звіт про результати проведення процедури закупівлі (т. 1 а.с. 40); комерційні пропозиції від ТОВ « Елсідо Юніон » (т. 1 а.с. 42) та ТОВ « Спецкомунтех »; заявка № 198 на проведення закупівлі (т. 1 а.с. 45); технічне завдання (т. 1 а.с. 44); заявка № 198 про внесення закупівлі до річного плану закупівель (т. 1 а.с. 43); договір поставки № 152 від 23.05.2023 (т. 1 а.с. 46); видаткова накладна № СТ?0000045 від 23.05.2023 (т. 1 а.с. 56); видаткова накладна № СТ-0000046 від 01.06.2023 (т. 1 а.с. 55); акт приймання?передачі від 23.05.2023; акт приймання-передачі від 01.06.2023 (т. 1 а.с. 57); платіжна інструкція № 8 від 23.05.2023 (т. 1 а.с. 58); платіжна інструкція № 9 від 01.06.2023 (т. 1 а.с. 59);

- договором купівлі?продажу № 05080/1440 від 30.05.2023 між ТОВ « Сітіавто » та ТОВ « Елсідо Юніон » (т. 1 а.с. 27) та відповідний акт прийому?передачі транспортного засобу (т. 1 а.с. 28);

- інформацією із бази НАІС ДДАІ МВС України щодо власників транспортного засобу;

- висновком судово-автотоварознавчої експертизи № СЕ?19/103?24/12816?АВ від 25.10.2024 (т. 1 а.с. 61);

- висновком судово-автотоварознавчої експертизи № СЕ?19/103?24/14606?АВ від 06.11.2024 (т. 1 а.с. 66);

- довідкою спеціаліста від 31.01.2025 (т. 1 а.с. 70);

- висновком судово?економічної експертизи № СЕ?19/103?25/1990?ЕК від 26.02.2025 (т. 1 а.с. 79).

Дослідивши відомості, які містяться в перелічених доказах, слідчий суддя вважає їх у сукупності достатніми для того, щоб у межах судового контролю, дійти висновку про наявність підстав вважати, що сталися події кримінального правопорушення, з приводу яких повідомлено про підозру.

Щодо необхідності надання додаткового строку для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для проведення інших процесуальних дій

Раніше згадувалося, що 24.04.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (т. 1 а.с. 118, 166).

Таким чином передбачений п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України двомісячний строк з дня повідомлення особі про підозру закінчується 24.06.2025.

Слідчий суддя вважає, що доводи детектива про необхідність проведення та завершення слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для судового розгляду та потребують додаткового часу, є обґрунтованими.

Так, слідчий суддя зауважує, що сторона обвинувачення об`єктивно потребуватиме додаткового строку, зокрема для:

- встановлення повної інформації щодо руху коштів, а саме їх подальшого перерахування ТОВ « Елсідо Юніон » іншим контрагентам;

- проведення висновку почеркознавчої експертизи щодо встановлення належності підписів та рукописних записів, які наявні на документах, що були вилучені із Ківерцівської міської ради (видаткові накладні № СТ?0000045 та № СТ?0000046, а також акти приймання?передачі від 23.05.2023 та 01.06.2023);

- отримання висновок експерта ННЦ « Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса » щодо проведення судової авто?товарознавчої експертизи, предметом дослідження якої є два бензовози (т. 1 а.с. 196);

- отримання інформацію від операторів мобільного зв`язку та провести огляд із спеціалістом щодо аналізу трафіків телефонних з`єднань ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення;

- проведення слідчих (розшукові) дії, спрямованих на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- встановлення додаткових свідків вчинення кримінального правопорушення та здійснення їх допиту з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення;

- виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідні для закінчення досудового розслідування у цьому провадженні;

- складення обвинувального акта та направлення його до суду.

Надаючи оцінку необхідності продовження строків досудового розслідування на підставі досліджених матеріалів кримінального провадження слідчий суддя зауважує, що фактично долучені до клопотання матеріали свідчать про те, що розслідування відбулось загалом без невиправданих затримок у проведенні слідчих та процесуальних дій, враховуючи, зокрема необхідність забезпечення їх певної послідовності.

З огляду на зазначене, враховуючи кількість підозрюваних та складність кримінального провадження, оцінюючи обсяг слідчих, процесуальних дій, які вже проведені та які сторона обвинувачення планує провести і строки їх здійснення, слідчий суддя погоджується з тим, що орган досудового розслідування потребує додаткового часу, а тому вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 24.10.2025.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про продовження строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 2951 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.09.2024 до 6 (шести) місяців, тобто до 24.10.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1