Справа № 216/6122/25
провадження 1-кс/216/2025/25
УХВАЛА

іменем України

07 серпня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001655 від 29.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

05 серпня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 липня 2025 року до СВ КРУП з письмовою заявою до СВ КРУП звернувся ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 28 липня 2025 року зателефонувала заявникові з абонентського номеру НОМЕР_1 назвавшись представником банку під приводом переводу грошових коштів на більш безпечний рахунок , вівши оману ОСОБА_4 , оскільки остання вважала, що спілкується з представником банку, заявниця самостійно перевела грошові кошти з банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_2 . Обставини та сума встановлюються.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що близько 13.30 год. вона 28 липня 2025 року знаходилась вдома також у нею з собою був її мобільний телефон марки Мі А2 Lite в корпусі чорного кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Близько 13.42 год. їй на її номер мобільного телефону з абонентського номеру НОМЕР_4 зателефонував раніше незнайомий чоловік який назвався співробітником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її кредитної карти намагається пройти оплата через ІНТРНЕТ магазин особою з прізвищем ОСОБА_5 , вона повідомила останньому, що таку особу не знає та попросила припинити операцію. Далі чоловік сказав їй зателефонувати на 3700 та з нею зв`яжеться оператор. Через хвилину їй зателефонував оператор з абонентського номеру НОМЕР_5 , для того щоб зберегти грошові кошти необхідно їх перевести на особу, що обслуговує її в банку та є її менеджером ОСОБА_6 , а далі банк відкриє їй нову карту.

В ході розмови з чоловіком якого вона вважала співробітником банку вона онлайн зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвав її номер карти на який необхідно перевести грошві кошти та вона зробила чотири платежі на різні суми, а саме :

- 28 липня 2025 року о 14:02 год. на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_2 сума 28 225 гривень з них комісія 877,65 гривень.

-28 липня 2025 року о 14:05 год. на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_2 сума 28 228 гривень з них комісія 846,84 гривень.

-28 липня 2025 року о 14:08 год. на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_2 сума 29 758 гривень з них комісія 892,84 гривень.

-28 липня 2025 року о 14:09 год. на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_2 сума 8578 гривень з них комісія 257,34 гривень.

Після того як пройшов її перевод грошових коштів оператор попросив надіслати квитанції на абонентський номер, а саме у месенджер «Вайбер» НОМЕР_6 , що вона також зробила та залишатися на зв`язку пояснив їй оператор та чекати оновлення програми в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так вона чекала близько двох, год. далі їх роз`єднало. Спробувавши зателефонувати на вказаний номер він вже був відключений. Після чого вона зрозуміла, що її ошукали.

Далі я зателефонував на 3700 та заблокувала банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та одразу викликала поліцію та написала письмову заяву з приводу шахрайства.

Сума спричиненого їй збитку з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає на суму 95 819 гривень.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (за період часу за 28.07.2025 по дату отримання тимчасового доступу), місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за 28.07.2025 по дату отримання тимчасового доступу, які знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001655 від 29.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з обставин того, що 28 липня 2025 року до СВ КРУП з письмовою заявою до СВ КРУП звернувся ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 28 липня 2025 року зателефонувала заявникові з абонентського номеру НОМЕР_1 назвавшись представником банку під приводом переводу грошових коштів на більш безпечний рахунок , вівши оману ОСОБА_4 , оскільки остання вважала, що спілкується з представником банку, заявниця самостійно перевела грошові кошти з банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_2 (за період часу за 28.07.2025 по дату отримання тимчасового доступу) яка знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (за період часу за 28.07.2025 по дату отримання тимчасового доступу), а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській карті № НОМЕР_2 (за період часу за 28.07.2025 по дату отримання тимчасового доступу), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_2 .

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

-копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_2 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 07 жовтня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7