У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/2225/25

Номер провадження 1-кс/495/892/2025

05 травня 2025 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

01.05.2025 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.09.2024 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.09.2024 невстановлена особа, невідомим заявниці способом, без відома та дозволу останньої, здійснила ряд переказів грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 з карткою НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , на загальну суму 9 500 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001309 від 09.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході допиту надала наступні показання, що 06.09.2024, приблизно о 21:00 годині перебуваючи в селі Маразліївка ввімкнули світло, згідно графіку відключень, та на телефон потерпілої почали приходити повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про перекази коштів. Без її відома та дозволу було проведено ряд транзакцій на загальну суму 9500 гривень, а саме перший переказ на карту емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у сумі 1792 гривні, та пізніше ще чотири транзакції на карту емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 по 1950 гривень.

Відповідно до виписки транзакцій, які здійснювалися з банківської карти ОСОБА_4 , переказ коштів на карту емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 відбувся о 11:56 годині, 06.09.2024 року, пізніше о 12:00 годині, 12:02 годині, 12:07 годині та 12:10 годині було зроблено 4 транзакції на карту емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , загальна сума котрих становить 9592 гривні.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001309, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати слідчому Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 (службове посвідчення ОДП № 033321, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- документів справи щодо відкриття, реєстрації, користування та обслуговування банківських рахунків з номерами карток емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 та НОМЕР_3 .

- документів щодо руху коштів по банківським рахункам з номерами карток емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 та НОМЕР_3 з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інших терміналів та рахунків, на які здійснювались перерахування;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних рахунків з номерами карток емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 та НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреса підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи, по банківським рахункам з номерами карток емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 та НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період із 01.09.2024 по теперішній час;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням всіх платіжних рахунків з номерами карток емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 та НОМЕР_3 .

- надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунків з номерами карток емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 та НОМЕР_3 , після встановлення місця, дати та часу проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку;

- технологічна картка щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб-клієнтів банку;

- інформацію про інші наявні рахунки у володільців рахунків з номерами карток емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 та НОМЕР_3 та рух коштів по ним з 00:00 годин 01.09.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6