У Х В А Л А

Іменем України

"04" червня 2025 р. Справа153/2075/24

Провадження1-кс/153/172/25-к

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що 16.12.2024 до відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , про те, що 05.12.2024 близько 16:00 години він використовуючи власний мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі «Galaxy A01 Core», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , сім карта № НОМЕР_3 , у мобільному додатку «Facebook», під приводом отримання пільги, перейшов за невстановленим фішинговим посиланням із надписом « ОСОБА_5 », де в подальшому вказав банківські реквізити до персонального кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього 05.12.2024 о 16.31 годині із кредитної банківської картки № НОМЕР_4 , яка прикріплена до банківського рахунку ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 , були зняті грошові кошти в сумі 20000 грн., деталі транзакції «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 ». Під час проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській картці, № НОМЕР_4 , яка прикріплена до банківського рахунку ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 , було встановлено, що грошові кошти в сумі 20000 гривень були перераховані 05.12.2024 о 16.31 годині на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , IBAN: НОМЕР_8 , код банку: НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 . Під час проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по банківській картці, № НОМЕР_7 , було встановлено, що грошові кошти після зарахування були перераховані на банківські карти № НОМЕР_11 , яка належить Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), та на банківську карту № НОМЕР_13 , яка належить Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 . Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківських картках Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України вказана інформація містить охоронювану законом таємницю і отримати її іншим шляхом в ході досудового слідства не представляється можливим.

Старший слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вх.№3488 від 03.06.2025. Викладені обставини в клопотанні підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно з абз.1, 2 ч.1, ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000205 від 16.12.2024, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.12.2024; копію протоколу допиту потерпілого від 16.12.2024; копію виписок по карткових рахунках, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до речей та документів (інформації) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Старшим слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили злочин, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із можливістю передоручення оперативним працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 та працівникам слідчого відділення ВП №1, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення даної виїмки в відділенні банку, яке розташоване в м. Вінниця по банківській картці № НОМЕР_13 , зокрема до інформації в період часу з 01.12.2024 по 13.02.2025: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_13 та рахунку до якого вона прикріплена.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1