Справа № 539/1774/25
Провадження № 1-кс/539/600/2025
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2025 року місто Лубни
УСТАНОВИЛА:
В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу із 02 лютого 2025 року до 12 лютого 2025 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 08 тисяч 519 гривень, які розміщувалися на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (далі ОСОБА_4 ), спричинивши останньому матеріальних збитків на вказану суму.
За результатами допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 02 лютого 2025 року він виявив, що з його картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 було знято грошові кошти за невідомі йому послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wilmington,», декількома платежами на загальну суму 42,71 доларів США.
Після цього, 04 лютого 2025 року ОСОБА_4 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Лубни Полтавської області та змінив вказану картку на іншу - за НОМЕР_3 , але і з неї продовжувалися знімати кошти. Так, 10 лютого 2025 року з банківської картки НОМЕР_3 були переказані грошові кошти двома платежами на загальну суму 06 тисяч 699 гривень, на ім`я ОСОБА_5 , які ОСОБА_4 не ініціював. В подальшому, в березні 2025 року він знову змінив картку та зняття коштів припинились. Дані своїх карток він нікому не повідомляв та не передавав їх в користування. Окрім цього, ОСОБА_4 надав номер особового рахунку № НОМЕР_1 , з якого були зняті кошти, оскільки картки якими він користувався, вже заблоковані.
04 червня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області отримано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я потерпілого ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, в ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що на диску відсутні відомості щодо вказаного номеру рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 . Натомість на диску наявна інформація по банківській картці № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 .
Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки потерпілого ОСОБА_4 можливе шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом інформацію.
У зв`язку із вчиненням кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий Слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, капітан поліції ОСОБА_3 до суду не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд клопотання провести без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшла наступних висновків.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон про банки) містить банківську таємницю та згідно з вимогами статті 62 Закону про банки може бути розкрита за рішенням суду. Вказана інформація перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять інформацію :
1) Про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткових та банківських рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового та банкового рахунку, номера мобільних телефонів, якими користувалася особа);
2) Про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефони, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу за період часу із 02 лютого 2025 року з 00:00 год до 11 лютого 2025 року 00:00 год. (з урахування банківських днів).
3) Ip-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС адреса комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулася з`єднання з системою, дати та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
2. Надати групі слідчих, а саме: слідчому Слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику Слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_7 , слідчому Слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_10 , слідчому Слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_13 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Лубенського міськрайонного суду

Полтавської області ОСОБА_1