"11" липня 2025 р. Справа № 363/3158/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2025 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000376, внесеного до ЄРДР 07.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000376 від 07.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2025 за №0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , котра повідомила, що розмістила оголошення у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яке відгукнулась невідома особа яка надіслала посилання у додаток "Телеграм", з метою оплати через електронний гаманець та ввела свої дані банківської картки на сайті котрий виявила після переходу за посиланням. В результаті чого, у заявниці було списано грошові кошти у сумі 50 230 гривень, з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та перераховані на платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.05.2025р. перебуваючи за адресою свого проживання, а саме, АДРЕСА_1 розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж одягу. Практично одразу після її публікації, ОСОБА_5 у чат цієї платформи написала невідома особа, яка висловила бажання придбати одяг, в подальшому вона спонукала перейти у месенджер «Телеграм» і продовжити там нашу переписку, ОСОБА_5 погодилася. Потерпіла раніше не продавала товари через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому передчасно не знала, яка процедура оформлення замовлення, нащо та особа повідомила, що допоможе мені в цьому і буде координувати мої дії. Слухаючись вказівок, потерпіла перейшла за посиланням і на веб-сайті ввела всі дані своєї банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), після чого повідомила про це у чаті і її попросили трохи почекати. Через деякий проміжок часу на свій телефон ОСОБА_5 отримала сповіщення про списання коштів з її карти. По вищевказаній картці відбулися такі операції 04.05.2025: о 13 год. 13 хв. на карту № НОМЕР_3 у сумі 28000 гривень, о 13 год. 24 хв. на платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 17175 гривень, о 13 год. 25 хв. на платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 5055 гривень. В результаті чого шахраї заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 50230 гривень.

В результаті з банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) потерпілої було здійснено 3 (три) платежі, а саме: 04.05.2025 о 13 год. 13 хв. переказ на картковий рахунок «№НОМЕР_3 » у сумі 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень; 04.05.2025 о 13 год. 24 хв. переказ на платіжний сервіс «ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 17175 (сімнадцять тисяч сто сімдесят п`ять) гривень; 04.05.2025 о 13 год. 25 хв. переказ на платіжний сервіс «ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5055 (п`ять тисяч п`ятдесят п`ять) гривень.

Зазначені оплати здійснювались з банківського рахунку потерпілого ( НОМЕР_2 ).

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку потерпілої: НОМЕР_2 , який зареєстровані за банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою: 1. встановлення особи, якій належать зазначені вище рахунки, та яка ймовірно причетна вказаного правопорушення; 2. отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; 3. отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; 4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000376 від 07.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку, (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 04.05.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

-відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 04.05.2025;

-відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 04.05.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 04.05.2025;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківського рахунку який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 04.05.2025.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.08.2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1