1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/8406/25 1-кс/335/2993/2025
02 вересня 2025 року м. Запоріжжя
26.08.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
1.відомостей про наявні поточні банківські рахунки та номери банківських карток, відкритих в банківській установі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
2.Роздруківок руху грошових коштів із зазначенням платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.03.2025 по 15.08.2025 в електронному та паперовому носіях інформації по всім банківським рахункам та банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 30.12.2009 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.;
3.Платіжних доручень по списанню грошових коштів з банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 30.12.2009 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.;
4.Інформації про інструмент (засоби) доступу до рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 30.12.2009 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.;
5.Інформації про IP адресу, авторизовані входи до системи клієнт-банку по всім банківським рахункам та банківським карткам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 30.12.2009 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.;
6.Зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в відділеннях банку та банкоматах з використанням всіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.03.2025 по 15.08.2025.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
Також, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зазначає, що з 15 березня 2025 року поїхав з міста Запоріжжя у зв`язку з службою у лавах ЗСУ. 15.08.2025 повернувшись до адреси проживання, звернув увагу, що були відсутні побутові речі та грошові кошти в сумі 3700 доларів США, які за курсом Національного банку України станом на 15.08.2025 в гривнях становлять 155 437. Також зазначив, що дану крадіжку вчинив його рідний брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зізнався та повідомив за обставини події. У останнього є проблеми з ігроманією, тому викрадені грошові кошти він програв в онлайн казино. Побутову техніку здав в ломбард і отримані кошти також програв у онлайн казино.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , здійснював перекази грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , які належать АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів необхідно провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій, за період з 01.01.2024 року по теперішній час.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити. Пояснила, що доступ до зазначених у клопотанні документів є необхідним для підтвердження того факту, яким саме чином розпорядився ОСОБА_5 грошовими коштами, вирученими від збуту ймовірно викрадених у ОСОБА_6 речей, тобто для документального підтвердження причетності ОСОБА_5 до розслідуваного діяння. При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 регулярно поповнював свій картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок коштів, джерело походження яких достовірно не встановлено.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково, з огляду на таке.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;
2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;
5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;
7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;
У випадку встановлення відсутності хоча б однієї з вказаних обставин, слідчий суддя, керуючись положеннями ст. 132 та ст. 163 КПК України, має відмовити у задоволенні відповідного клопотання.
З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників судового засідання, застосовуючи стандарт доказування «достатньої підстави», слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.
Викладені у клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього документами.
Також, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зазначає, що з 15 березня 2025 року поїхав з міста Запоріжжя у зв`язку з службою у лавах ЗСУ. 15.08.2025 повернувшись до адреси проживання, звернув увагу, що були відсутні побутові речі та грошові кошти в сумі 3700 доларів США, які за курсом Національного банку України станом на 15.08.2025 в гривнях становлять 155 437. Також зазначив, що дану крадіжку вчинив його рідний брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зізнався та повідомив за обставини події. У останнього є проблеми з ігроманією, тому викрадені грошові кошти він програв в онлайн казино. Побутову техніку здав в ломбард і отримані кошти також програв у онлайн казино.
Таким чином, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо існування реальної необхідності доступу до документів щодо відкриття і розпорядження вказаних у клопотанні банківським рахунком, що може підтвердити або спростувати причетність ОСОБА_5 до розслідуваного діяння. При цьому до клопотання додані протоколи слідчих дій, якими підтверджується, що ОСОБА_5 дійсно регулярно поповнював свої рахунки в електронних кабінетах ліцензованих онлайн-казино в період часу, що припадає на викрадення речей у потерпілого, а також ОСОБА_5 поповнював свій рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у той самий період.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що витребувані слідчим документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, оскільки можуть додатково підтвердити причетність ОСОБА_5 до розслідуваного діяння, а також встановити те, чи дійсно він розпорядився зазначеним у клопотанні майном саме в такий спосіб, який зазначений у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
1.відомостей про наявні поточні банківські рахунки та номери банківських карток, відкритих в банківській установі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
2.Роздруківок руху грошових коштів із зазначенням платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.03.2025 по 15.08.2025 в електронному та паперовому носіях інформації по всім банківським рахункам та банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 30.12.2009 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.;
3.Платіжних доручень по списанню грошових коштів з банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 30.12.2009 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.;
4.Інформації про інструмент (засоби) доступу до рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 30.12.2009 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.;
5.Інформації про IP адресу, авторизовані входи до системи клієнт-банку по всім банківським рахункам та банківським карткам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 30.12.2009 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.;
6.Зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в відділеннях банку та банкоматах з використанням всіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.03.2025 по 15.08.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1