Справа № 334/5923/22
Номер провадження № 1-кс/334/1469/25
У Х В А Л А

про арешт майна

10 червня 2025 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.06.2025 року каналами поштового зв`язку слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене начальником відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Клопотання надійшло до суду 09.06.2025 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_1 незаконно зберігає підакцизний товар. За вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 0002177 від 09.12.2024 року за ознаками ч.1 ст.204 КК України.

Крім того, було встановлено, що невстановлена особа на території міста Запоріжжя здійснює виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку на тютюнову продукцію. За вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 0000037 від 17.04.2024 року за ознаками ч.1 ст.199 КК України.

07.06.2024 року зазначені кримінальні провадження було об`єднано, оскільки є достатні підстави вважати, що вчиняються вони одними й тими ж особами.

В рамках зазначеного кримінального провадження до ССП ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було скеровано доручення на встановлення осіб, причетних до реалізації підакцизних товарів на території міста Запоріжжя, встановлення точок зберігання та збуту незаконно виготовлених акцизів та підакцизних товарів, а також транспортних засобів, на яких зазначені підакцизні товари переміщають з місць зберігання до місць збуту.

У відповідь на вказане доручення було отримано відповідь про те, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Також в ході виконання доручення було встановлено, що тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку та без них реалізовуються з території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

06.06.2025 року проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- цигарки без марок акцизного податку Al Capone 2361 пачок, Прима червона 2268 пачок, Маршал чорний 1100 пачок, Маршал червоний 680 пачок, Маршал червоний тонкий 170 пачок, Desert Morning 390 пачок, Brut білий 770 пачок, Compliment синій 950 пачок, Marlboro червоне 1410 пачок, Brut чорний 780 пачок, Compliment синій 120 пачок, Kansas синій 400 пачок, Kansas червоний 370 пачок, Lucky strike 350 пачок, Rothmans Demi синій 1140 пачок, King синій 270 пачок, Marlboro чорне 50 пачок, Compliment синій на 25 цигарок 300 пачок, Bl 500 пачок, Morning синій тонкий 350 пачок, Parlament SOHO NYC 230 пачок, Palermo сині 220 пачок, Parlament aqva 100 пачок, Compliment фіолетовий 500 пачок, ОК сині 200 пачок, ОК червоні 250 пачок, ОК сині тонкі 190 пачок, ОК червоні тонкі 360 пачок, Compliment сині тонкі 720 пачок, Bond сині 40 пачок, Lifa червоні 420 пачок, URTA чорні тонкі 230 пачок, Lifa зелені 210 пачок, Compliment жовті тонкі 420 пачок, Маршал сині 450 пачок, Aghina 500 пачок, Palermo червоні 450 пачок, URTA зелені 300 пачок, URTA білі 120 пачок, Dubao червоні 300 пачок, Dubao сині 180 пачок, Kent сірі 100 пачок, Desert помаранчеві 400 пачок;

- цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки: Kent crystal 400 пачок, Compliment червоні 530 пачок, Captain black classic 10 пачок, Captain black Dark 20 пачок, Kent фіолетові 470 пачок;

- спиртовмісні речовини та алкогольна продукція: 52 тетрапаків без розпізнавальних знаків в картонних коробках, 70 полімерних пляшок об`ємом 5 л з прозорою рідиною з запахом спирту, 42 тетрапаки по 10 л з невідомою речовиною без знаків розрізнення, 20 пляшок об`ємом 1 л з наліпкою Jem Bem без марок акцизного податку, 1 пляшка об`ємом 1 л з наліпкою Beling, 12 тетрапаків з написом FinLandia, 2 тетрапаки «егермейстр», 5 паків з написом Jem Bem, 18 паків з написом COUR VOISIER, Пляшка об`ємом 3 л з написом Milita vpdva, Пляшка об`ємом 3 л з написом Smirnov, Пляшка об`ємом 0,7 л з написом Pig Black, Пляшка об`ємом 1 л з написом Dawka, Пляшка об`ємом 0.5 л з написом горілка гетьман, Пляшка Siera Beqila об`ємом 0,5 л, Пляшка бренді вірджинія об`ємом 0,5 л, Пляшка beiley об`ємом 0,5 л, 8 полімерних каністр білого кольору об`ємом по 20 л кожна, з невідомою речовиною, зі слів власника, з технічним спиртом;

- зрізи з картонних коробок з цигарок та алкогольних напоїв на яких є інформація щодо відправника та одержувача, а саме 17 накладних нової пошти;

- грошові кошти у сумі 1950 гривень;

- блокнот з чорновими записами;

- мобільний телефон Iphone 13 Pro;

- мобільний телефон Iphone 13.

Виходячи з викладеного, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі, які є тимчасово вилученими, з метою збереження речових доказів і які необхідні для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Відсутність арешту на вказане майно може призвести до відчуження вказаного майна, його знищення або зміни властивостей, що ускладнить розслідування та подальший судовий розгляд.

Прохав накласти арешт на майно, з позбавленням права володіння, користування та відчуження, яке було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Земського лікаря Лукашевича буд.5, а саме: алкогольну та спиртовмісну продукцію без марок акцизного податку: 52 тетрапаків без розпізнавальних знаків в картонних коробках, 70 полімерних пляшок об`ємом 5 л з прозорою рідиною з запахом спирту, 42 тетрапаки по 10 л з невідомою речовиною без знаків розрізнення, 20 пляшок об`ємом 1 л з наліпкою Jem Bem без марок акцизного податку, 1 пляшка об`ємом 1 л з наліпкою Beling, 12 тетрапаків з написом FinLandia, 2 тетрапаки «егермейстр», 5 паків з написом Jem Bem, 18 паків з написом COUR VOISIER, Пляшка об`ємом 3 л з написом Milita vpdva, Пляшка об`ємом 3 л з написом Smirnov, Пляшка об`ємом 0,7 л з написом Pig Black, Пляшка об`ємом 1 л з написом Dawka, Пляшка об`ємом 0.5 л з написом горілка гетьман, Пляшка Siera Beqila об`ємом 0,5 л, Пляшка бренді вірджинія об`ємом 0,5 л, Пляшка beiley об`ємом 0,5 л, 8 полімерних каністр білого кольору об`ємом по 20 л кожна, з невідомою речовиною, зі слів власника, з технічним спиртом.

В судове засідання по розгляду клопотання учасники не з`явились, слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, прохав клопотання задовольнити; представник ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_10 подала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Відповідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, за фабулами:

- 09.12.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_1 , незаконно зберігає підакцизний товар (ЄО №26910);

- невстановлена особа на території м. Запоріжжя здійснює виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку на тютюнову продукцію.

04.06.2025 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 у межах внесеного 09.12.2022 року до ЄРДР кримінального провадження № 0002177 за ознаками ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, надано дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0002177 від 09.12.2022 року, а також групі прокурорів, а саме: ОСОБА_4 начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури; ОСОБА_12 прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури; ОСОБА_13 прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури; на проведення обшуку території домоволодіння (будівель та прилеглої території), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві спільної часткової власності Запорізькій міській раді, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та виявлення та вилучення майна, яке здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме: тютюнових виробів без марок акцизного податку, тютюнових виробів з акцизними марками, які мають явні ознаки підроблення, грошових коштів, отриманих від реалізації цигарок без марок акцизного податку, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація, що має значення для органу досудового розслідування, сім-карток мобільних операторів, предметів та речей, пристосованих для незаконного виготовлення марок акцизного податку.

06.06.2025 року в період часу з 09:05 до 14:41 слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_3 проведено санкціонований обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Земського лікаря Лукашевича буд.5, в ході якого у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:

- цигарки без марок акцизного податку Al Capone 2361 пачок, Прима червона 2268 пачок, Маршал чорний 1100 пачок, Маршал червоний 680 пачок, Маршал червоний тонкий 170 пачок, Desert Morning 390 пачок, Brut білий 770 пачок, Compliment синій 950 пачок, Marlboro червоне 1410 пачок, Brut чорний 780 пачок, Compliment синій 120 пачок, Kansas синій 400 пачок, Kansas червоний 370 пачок, Lucky strike 350 пачок, Rothmans Demi синій 1140 пачок, King синій 270 пачок, Marlboro чорне 50 пачок, Compliment синій на 25 цигарок 300 пачок, Bl 500 пачок, Morning синій тонкий 350 пачок, Parlament SOHO NYC 230 пачок, Palermo сині 220 пачок, Parlament aqva 100 пачок, Compliment фіолетовий 500 пачок, ОК сині 200 пачок, ОК червоні 250 пачок, ОК сині тонкі 190 пачок, ОК червоні тонкі 360 пачок, Compliment сині тонкі 720 пачок, Bond сині 40 пачок, Lifa червоні 420 пачок, URTA чорні тонкі 230 пачок, Lifa зелені 210 пачок, Compliment жовті тонкі 420 пачок, Маршал сині 450 пачок, Aghina 500 пачок, Palermo червоні 450 пачок, URTA зелені 300 пачок, URTA білі 120 пачок, Dubao червоні 300 пачок, Dubao сині 180 пачок, Kent сірі 100 пачок, Desert помаранчеві 400 пачок;

- цигарки з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки: Kent crystal 400 пачок, Compliment червоні 530 пачок, Captain black classic 10 пачок, Captain black Dark 20 пачок, Kent фіолетові 470 пачок;

- спиртовмісні речовини та алкогольна продукція: 52 тетрапаків без розпізнавальних знаків в картонних коробках, 70 полімерних пляшок об`ємом 5 л з прозорою рідиною з запахом спирту, 42 тетрапаки по 10 л з невідомою речовиною без знаків розрізнення, 20 пляшок об`ємом 1 л з наліпкою Jem Bem без марок акцизного податку, 1 пляшка об`ємом 1 л з наліпкою Beling, 12 тетрапаків з написом FinLandia, 2 тетрапаки «егермейстр», 5 паків з написом Jem Bem, 18 паків з написом COUR VOISIER, Пляшка об`ємом 3 л з написом Milita vpdva, Пляшка об`ємом 3 л з написом Smirnov, Пляшка об`ємом 0,7 л з написом Pig Black, Пляшка об`ємом 1 л з написом Dawka, Пляшка об`ємом 0.5 л з написом горілка гетьман, Пляшка Siera Beqila об`ємом 0,5 л, Пляшка бренді вірджинія об`ємом 0,5 л, Пляшка beiley об`ємом 0,5 л, 8 полімерних каністр білого кольору об`ємом по 20 л кожна, з невідомою речовиною, зі слів власника, з технічним спиртом;

- зрізи з картонних коробок з цигарок та алкогольних напоїв на яких є інформація щодо відправника та одержувача, а саме 17 накладних нової пошти;

- грошові кошти у сумі 1950 гривень;

- блокнот з чорновими записами;

- мобільний телефон Iphone 13 Pro;

- мобільний телефон Iphone 13.

07.06.2025 року постановою слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно під час обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Речові докази передано на відповідальне зберігання до камери схову Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області. Грошові кошти передано на зберігання до установи банку через відповідальну особу УФЗБО ГУНП в Запорізькій області.

Згідно ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 ст.168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.1 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказані в клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, визнані речовими доказами - матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди правопорушення і містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, у зв`язку з чим забезпечення їх збереження в тому ж вигляді, в якому вони перебувають після вилучення, з метою попередження їх можливого зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, являється одним із способів забезпечення доказів в кримінальному провадженні, то є необхідність у накладенні арешту на зазначене майно для забезпечення проведення першочергових слідчих дій.

На підставі ст.ст. 98, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, з позбавленням права володіння, користування та відчуження, для забезпечення збереження речових доказів, яке було виявлено та вилучено 06.06.2025 року у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Земського лікаря Лукашевича буд.5, а саме: алкогольну та спиртовмісну продукцію без марок акцизного податку: 52 тетрапаків без розпізнавальних знаків в картонних коробках, 70 полімерних пляшок об`ємом 5 л з прозорою рідиною з запахом спирту, 42 тетрапаки по 10 л з невідомою речовиною без знаків розрізнення, 20 пляшок об`ємом 1 л з наліпкою Jem Bem без марок акцизного податку, 1 пляшка об`ємом 1 л з наліпкою Beling, 12 тетрапаків з написом FinLandia, 2 тетрапаки «егермейстр», 5 паків з написом Jem Bem, 18 паків з написом COUR VOISIER, Пляшка об`ємом 3 л з написом Milita vpdva, Пляшка об`ємом 3 л з написом Smirnov, Пляшка об`ємом 0,7 л з написом Pig Black, Пляшка об`ємом 1 л з написом Dawka, Пляшка об`ємом 0.5 л з написом горілка гетьман, Пляшка Siera Beqila об`ємом 0,5 л, Пляшка бренді вірджинія об`ємом 0,5 л, Пляшка beiley об`ємом 0,5 л, 8 полімерних каністр білого кольору об`ємом по 20 л кожна, з невідомою речовиною, зі слів власника, з технічним спиртом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1