Справа №666/6114/15-к
У Х В А Л А

про закриття кримінального провадження

29.05.2025 року м. Херсон

Херсонський міський суд Херсонської області колегіально у складі суддів:

головуючого судді: ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2

ОСОБА_3

за участю секретаря: ОСОБА_4

прокурора (в режимі відеоконференції): ОСОБА_5

обвинувачених (в режимі відеоконференції): ОСОБА_6

ОСОБА_6

захисників (в режимі відеоконференції): ОСОБА_7

ОСОБА_8

ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Херсона, кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 25.08.2015 за №0000503 (об`єднаного з кримінальним провадженням за №0000430 від 06.08.2014), за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199 КК України,

в с т а н о в и в:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою

На розгляді Херсонського міського суду Херсонської області перебуває об`єднане кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199 КК України, ОСОБА_10 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199 КК України.

Відповідно до розпорядження керівника апарату Херсонського міського суду Херсонської області від 18.11.2020 №01-09/4205/20 у справі №666/6114/15-к, номер провадження 1-кп/766/1336/20 (звільнення судді ОСОБА_11 у відставку) та протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями вказане кримінальне провадження передано на розгляд судді ОСОБА_1 18.11.2020.

01.03.2022 м. Херсон було окуповано військами рф, внаслідок чого рішенням зборів суддів Херсонського міського суду Херсонської області від 07.03.2022 роботу Херсонського міського суду Херсонської області зупинено, проте рішенням Вищої ради правосуддя №566/0/15-23 від 30.05.2023 роботу Херсонського міського суду Херсонської області відновлено з 01.06.2023, а датою початку процесуальної діяльності суду визначено 12.06.2023.

Під час судового засідання прокурор звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження у зв`язку зі смертю обвинуваченого ОСОБА_10 .

ІІ. Встановлені органом досудового розслідування обставини

1. ОСОБА_10 у невстановлений досудовим слідством час на початку грудня 2013 року не маючи постійного джерела доходів, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, усвідомлюючи встановлений законами порядок формування і функціонування грошової системи України, достовірно знаючи що ОСОБА_12 займається розповсюдженням на території України підроблених грошових знаків у вигляді банкнот Центрального Європейського банку (Євро), Федеральної резервної системи США (долари США), та будучи з ним особисто знайомим, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи настання суспільно негативних наслідків, вирішив організувати збут підробленої іноземної валюти на території м. Херсона та Херсонської області шляхом її продажу по курсу, який встановлено на день вчинення валютних операцій банками України.

Для реалізації злочинного наміру щодо збуту на території м. Херсона та Херсонської області підробленої іноземної валюти у вигляді банкнот Центрального Європейського банку (Євро), банкнот Федеральної резервної системи США (долари США), ОСОБА_10 у невстановлений досудовим слідством час на початку грудня 2013 року створив організовану групу до складу якої увійшли Особа 1 та Особа 2, розробив план злочинних дій та розподілив ролі кожного учасника організованої групи.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції кожного члена організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_10 , як організатор злочинної групи, з метою полегшення реалізації злочинного умислу та попередження вірогідного викриття та затримання, відвів собі функції розроблення детального плану вчинення злочинів, отримання від осіб, які ввозять на територію України підроблені грошові знаки, які імітують банкноти іноземної валюти, а саме Центрального Європейського банку (Євро) та Федеральної резервної системи США (долари США); їх подальшу передачу для збуту Особі 1 та Особі 2; отримання прибутку за збут підробленої іноземної валюти; проведення розрахунку з особами, від яких він її отримав.

Особа 1 та Особа 2 відповідно до розробленого плану та відведених їм функцій, являючись виконавцями, отримували від організатора групи ОСОБА_10 , підроблені грошові знаки, які імітують банкноти іноземної валюти, а саме Центрального Європейського банку (Євро) та Федеральної резервної системи США (долари США); самостійно або за допомогою підшуканих осіб збували надану підроблену іноземну валюту по курсу, який встановлено на день вчинення валютних операцій банками України; надавали отримані від збуту гроші ОСОБА_10 , для розподілення між учасникам організованої групи та розрахунку із особами, які надали ОСОБА_10 підроблену іноземну валюту; отримували замовлення на поставку підробленої іноземної валюти та повідомляли про бажання клієнтів щодо її придбання.

Кожний з учасників організованої групи будучи поінформованим про структуру групи, злочинні наміри та плани групи, дали згоду на вступ до організованої групи та виконання доручень її організатора ОСОБА_10 , бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення від збуту підробленої іноземної валюти.

Вважаючи, що створення організованої групи закінчено, функції кожного учасника групи чітко розподілені, відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану спільних злочинних дій, і схвалені всіма учасниками групи, направленого на досягнення злочинного результату, на початку грудня 2013 року організатор ОСОБА_10 та виконавці Особа 1 й Особа 2 приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на збут підробленої іноземної валюти.

У подальшому члени організованої групи протягом грудня 2013 року листопада 2014 року на території Херсонської області вчинили збут підробленої іноземної валюти за наступних обставин: так, ОСОБА_10 діючи в складі організованої групи з Особою 1 та Особою 2, відповідно до розробленого ним плану, відомого та схваленого усіма учасниками групи, у невстановлений досудовим слідством час, наприкінці грудня 2013 року, знаходячись у невстановленому досудовим слідством місці придбав з метою подальшого збуту у ОСОБА_12 сім підроблених грошових знаків, які імітують банкноти іноземної валюти, а саме Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року.

У подальшому, наприкінці грудня 2013 року, ОСОБА_10 керуючись корисливим мотивом направленим на отримання протиправної винагороди від збуту підробленої іноземної валюти, продовжуючи діяти відповідно до розробленого ним злочинного плану, зберігав при собі та знаходячись в невстановленому слідством місці, передав сім підроблених грошових знаків, які імітують банкноти іноземної валюти, а саме Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року, в загальній кількості 1400 Євро, Особі 1 та Особі 2, для їх подальшого збуту.

В свою чергу Особа 1, зберігав отримані від ОСОБА_10 сім підроблених грошових знаків, які імітують банкноти іноземної валюти, а саме Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року, при собі, переніс протягом 2-3 січня 2014 року до приміщення банку ХФ ПАТ «Міський комерційний банк», за адресою: м. Херсон, вул. Декабристів 32/38, де після невдалої спроби їх обміняти, залишив на зберігання у начальника вказаного банку ОСОБА_13 , який не був обізнаний у злочинних планах ОСОБА_10 , Особи 1, Особи 2.

Надалі, з метою реалізації розробленого ОСОБА_10 злочинного плану щодо збуту підробленої іноземної валюти, попередження вірогідного викриття злочинної діяльності та затримання, Особа 1 та Особа 2 вирішили підшукати осіб, за допомогою яких здійснювати збут підробленої іноземної валюти юридичним та фізичним особам, шляхом її обміну на Національну валюту України по курсу встановленого банками України на день вчинення банківської операції щодо продажу валют.

Так, 26.06.2014 приблизно о 12:00 годині Особа 1, Особа 2, знаходячись в приміщенні кафе розташованого по вул. Миру 33 в м. Херсоні, продовжуючи діяти відповідно до розробленого ОСОБА_10 злочинного плану, з метою особистого збагачення та незаконного отримання прибутків від збуту підробленої іноземної валюти, повідомили ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про можливість отримання прибутку від збуту підробленої іноземної валюти юридичним та фізичним особам, шляхом її обміну на Національну валюту України по курсу встановленого банками України, на день вчинення банківської операції щодо продажу валют.

Надалі, Особа 1, перебуваючи у приміщенні кафе розташованого по вул. Миру 33 в м. Херсоні, зателефонував ОСОБА_13 та домовився з останнім про повернення Особі 2 в приміщенні банку ХФ ПАТ «Міський комерційний банк» за адресою: м. Херсон, вул. Декабристів, 32/38, раніше залишених на зберігання семи підроблених грошових знаків, які імітують банкноти іноземної валюти, а саме Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року.

Особа 2 26.06.2014 близько 13:00 години, знаходячись в приміщенні банку ХФ ПАТ «Міський комерційний банк», за адресою м. Херсон, вул. Декабристів 32/38 отримав від ОСОБА_13 підроблену іноземну валюту у вигляді семи підроблених грошових знаків, які імітують банкноти Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року, на загальну суму 1400 Євро, що у перерахуванні у національну валюту України за курсом Національного банку України (далі НБУ) станом на 26.06.2014 становить суму підробки в розмірі 22672,64 грн., які з метою збуту зберігав при собі та того ж дня близько 13:15 години біля приміщення ХФ ПАТ «Міський комерційний банк» незаконно збув їх ОСОБА_14 та ОСОБА_16 .В свою чергу ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , усвідомлюючи можливість вчинити всі дії, направлені на збут наданих Особою 2 сімох підроблених грошових знаків, які імітують банкноти Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року, на загальну суму 1400 Євро, добровільно відмовились від їх вчинення та 06.08.2014 із відповідною заявою звернулись до правоохоронних поганів.

У подальшому, 08.08.2014, 11.08.2014, 12.08.2014 ОСОБА_14 та ОСОБА_16 знаходячись на території Командитного Товариства «Приватне підприємство В.А.Т. Компанія «Дніпро і компанія» за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 66, здійснили розрахунок з Особою 2 та Особою 1 шляхом оплати 18 700 грн.В свою чергу, 08.08.2014, 11.08.2014 Особа 1, знаходячись в приміщенні колишнього кафе «Золоте теля», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 38, здійснив розрахунок з ОСОБА_10 за раніше надані для збуту 1400 підроблених Євро.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 199 КК України як зберігання, придбання з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, вчинені організованою групою.

2. Крім того ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи з Особою 1 та Особою 2, відповідно до розробленого ним плану, відомого та схваленого усіма учасниками групи, протягом вересня-жовтня 2014 року отримав від Особи 1 та Особи 2 інформацію щодо необхідності постачання пробного зразку підробленого грошового знаку, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро.У подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи відповідно до розробленого ним злочинного плану, взяті на себе обов`язки, знаходячись протягом 14-19.11.2014 у невстановленому слідством місці та часі, повторно, з метою подальшого збуту придбав у ОСОБА_12 підроблений грошовий знак, який імітує іноземну валюту у вигляді банкноти Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002року №5, що у перерахуванні у національну валюту України за курсом НБУ станом на 22.11.2014 становить суму підробки в розмірі 3785,84 грн., яку зберігав при собі, за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки якості придбаної у ОСОБА_12 підробленої іноземної салюти, ОСОБА_10 вирішив надати її для перевірки необізнаному в його злочинних планах начальнику ХФ ПАТ «Міський комерційний банк» ОСОБА_13 . З цією метою ОСОБА_10 19.11.2014 о 09:40 годині зберігаючи при собі підроблену банкноту номіналом 200 Євро, 2002 року, знаходячись по вул. Карбишева в м. Херсоні на автомобілі таксі «Мерседес Віто», перевіз її до приміщення ХФ ПАТ «Міський комерційний банк», яке розташовано в м. Херсоні по вул. Декабристів 32/38. У подальшому знаходячись в приміщенні відділення банку передав наявний при ньому підроблений грошовий знак, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро начальнику відділення банку ОСОБА_13 для перевірки та визначення чи є надана банкнота підробленою.

22.11.2014 близько 12:20 години начальник ХФ ПАТ «Міський комерційний банк» ОСОБА_13 знаходячись на перехресті вул. Робоча та вул. Радянська в м. Херсоні, повернув ОСОБА_10 наданий 19.11.2014 підроблений грошовий знак, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро з поясненнями, що вона викликає сумнів у її справжності.

У подальшому, 22.11.2014 о 12:53 годині ОСОБА_10 , керуючись корисливим мотивом направленим на отримання протиправної винагороди від збуту підробленої іноземної валюти, продовжуючи діяти відповідно до розробленого ним злочинного плану, зберігав при собі та знаходячись в приміщенні колишнього кафе «Золоте теля», яке розташовано в м. Херсоні по вул. Філатова, 38, передав придбаний у ОСОБА_12 один підроблений грошовий знак, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року, Особі 1, для її подальшого збуту.

В свою чергу Особа 2, продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_10 , з метою особистого збагачення та незаконного отримання прибутків від збуту підробленої іноземної валюти, зберігав при собі отриманий від ОСОБА_10 підроблений один грошовий знак, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, та з метою її подальшого збуту переніс до приміщення «Клубу сімейного дозвілля», розташованого по вул. І.Кулика, 133, в м. Херсоні.

22.11.2014 о 17:43 годині Особа 2, знаходячись в приміщенні вбиральні «Клубу сімейного дозвілля», розташованого по вул. І.Кулика, 133, в м. Херсоні, здійснив збут підробленого одного грошового знаку, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, шляхом її продажу ОСОБА_14 , в результаті чого отримав винагороду в сумі 3200 грн.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 199 КК України як придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, вчинені повторно, організованою групою.

3. ОСОБА_10 дізнавшись, що Особа 2 відповідно до підписаного контракту, наприкінці січня 2015 року вийшов працювати на посаді моряка на суднах, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та не може продовжити вчиняти в складі організованої групи дії, щодо збуту підробленої іноземної валюти, з метою особистого збагачення та незаконного отримання прибутків, усвідомлюючи встановлений законом порядок формування та функціонування грошової системи України, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи настання суспільно негативних наслідків, вирішив продовжити вчиняти злочини пов`язані зі збутом підробленої іноземної валюти за попередньою змовою з Особою 1 за наступних обставин.

Так ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з Особою 1 та Особою 3, 27.01.2015 знаходячись в м. Одесі у невстановленому досудовим слідством місці, повторно, з метою подальшого збуту придбав в Особи 3 підроблений один грошовий знак, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, №Х0, що у перерахуванні у національну валюту України за курсом НБУ станом на 30.01.2015 становить суму підробки в розмірі 3656,51 грн., який на громадському транспорті перевіз до м. Херсона та зберігав при собі.

30.01.2015 о 15:35 годині ОСОБА_10 керуючись корисливим мотивом направленим на отримання протиправної винагороди від збуту підробленої іноземної валюти, зберігав при собі один грошовий знак, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, №Х0, який переніс до приміщення магазину «Гранд», розташованого в м. Херсоні по вул. Карбишева, буд. 6, де передав його Особі 1 для подальшого збуту.

Особа 1 отримавши від ОСОБА_10 підроблену іноземну валюту у вигляді одного грошового знаку, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, №Х0, зберігав його при собі та перевіз, з метою подальшого збуту, на автомобілі таксі до приміщення магазину «Візунчик» розташованого по вул. Миру, 33 в м. Херсоні, знаходячись біля якого 30.01.2015 о 15:51 годині збув підроблений грошовий знак номіналом 200 Євро ОСОБА_14

31.01.2015 о 12:30 годині ОСОБА_14 знаходячись по вул. Червонофлотській 17, в м. Херсоні, біля будівлі «Райффайзен банку Аваль», в якості розрахунку за збутий 30.01.2015 один грошовий знак, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, №Х0, надав Особі 1 гроші в сумі 140 Євро.

31.01.2015 о 14:01 годині Особа 1 знаходячись в приміщенні кафе «Лівадія» розташованого на перехресті вул. Карбишева та вул. 200 років Херсону, передав ОСОБА_10 отримані, в якості розрахунку за збут ОСОБА_14 грошового знаку, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, №Х0, гроші в сумі 140 Євро.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 199 КК України як придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

4. Окрім цього ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з Особою 1 та Особою 3, у невстановлений слідством період часу та місці у період з 27 січня до 03.02.2015, повторно, з метою подальшого збуту придбав у ОСОБА_12 , підроблений один грошовий знак, який імітує банкноту Федеральної резервної системи США номіналом 50 доларів США, «JB 06959126 В», що у перерахуванні у національну валюту України за курсом НБУ станом на 03.02.2015 становить суму підробки в розмірі 812,07 грн.

03.02.2015 у період часу з 12:22 годині до 14.02 ОСОБА_10 керуючись корисливим мотивом направленим на отримання протиправної винагороди від збуту підробленої іноземної валюти, зберігав при собі один грошовий знак, який імітує банкноту Федеральної резервної системи США номіналом 50 доларів США, «JB06959126B», переніс його в невстановлене слідством місце та передав Особі 1 для подальшого збуту.

Особа 1 03.02.2015 отримавши від ОСОБА_10 підроблену іноземну валюту у вигляді одного грошового знаку, який імітує банкноту Федеральної резервної системи США номіналом 50 доларів США, «JB 06959126 В», серії 2009, зберігав його при собі та перевіз, з метою подальшого збуту, на автомобілі таксі до приміщення магазину «Візунчик» розташованого по вул. Миру, 33 в м. Херсоні.

У подальшому, знаходячись біля приміщення магазину «Візунчик» розташованого по вул. Миру, 33 в м. Херсоні, 03.01.2015 о 15:47 годині Особа 1 збув наданий ОСОБА_10 один грошовий знак, який імітує банкноту Федеральної резервної системи США номіналом 50 доларів США, «JB 06959126 В», серії 2009, ОСОБА_14 , шляхом її дарування.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 199 КК України як придбання, зберігання з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

5. Також Особа 1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , знаходячись 31.01.2015 о 13:40 годині на перехресті вул. Робоча та вул. Радянської в м. Херсоні, отримав від ОСОБА_14 500 Євро в якості передоплати за вчинення у майбутньому Особою 1 збуту підроблених грошових знаків, які імітують банкноти Центрального Європейського банку (Євро), на загальну суму 2000 Євро.

Надалі Особа 1 на виконання спільного плану з ОСОБА_10 , переніс отримані в якості передоплати від ОСОБА_14 500 Євро, до приміщення кафе «Лівадія», яке розташоване на перехресті вул. Карбишева та вул. 200 років Херсону, де передав вказані гроші ОСОБА_10 .

ОСОБА_10 виконуючи взяті на себе зобов`язання передбачені спільним з Особою 1 злочинним планом направленого на збут підробленої іноземної валюти, у період з 04.02.2015 до 11.02.2015 у невстановленому слідством місці, повторно, придбав в Особи 3 підроблену іноземну валюту у вигляді грошового знаку, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, «Р3», що у перерахуванні у національну валюту України за курсом НБУ станом на 11.02.2015 становить суму підробки в розмірі 5774,58 грн., та зберігав при собі з метою подальшого збуту.

11.02.2015 у період часу з 09:06 години до 13:00 години ОСОБА_10 керуючись корисливим мотивом направленим на отримання протиправної винагороди від збуту підробленої іноземної валюти, зберігав при собі та переніс у невстановлене слідством місце грошовий знак, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, яку передав Особі 1 для подальшого збуту ОСОБА_14 в рахунок коштів, які останнім було надано в якості передоплати за надання підробленої іноземної валюти в розмірі 2000 Євро.

Особа 1 11.02.2015 отримавши у період часу з 09:06 години до 13:00 години від ОСОБА_10 підроблену іноземну валюту у вигляді одного грошового знаку, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, зберігав його при собі та перевіз, з метою збуту, на автомобілі таксі до приміщення магазину «Візунчик», який розташовано по АДРЕСА_2 . У подальшому 03.02.2015 о 15:14 годині Особа 1 знаходячись біля приміщення вказаного вище магазину здійснив збут ОСОБА_14 одного грошового знаку, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, шляхом його продажу за 140 Євро. При цьому в якості оплати Особою 1 та ОСОБА_10 були зараховані 140 євро з раніше наданих ОСОБА_14 в якості передоплати 500 Євро.

Також ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з Особою 1 та Особою 3, переслідуючи мету особистого збагачення та незаконного отримання прибутків від збуту підробленої іноземної валюти, у невстановлений слідством період, місці та часу, повторно, з метою подальшого збуту, придбав в Особи 3 два підроблених грошових знаки, які імітують банкноти Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, Y1, S8, що у перерахуванні у національну валюту України за курсомНБУ станом на 03.04.2015 становить суму підробки в розмірі 11203,06 грн., які зберігав при собі.

03.04.2015 о 12:42 годині ОСОБА_10 керуючись корисливим мотивом направленим на отримання протиправної винагороди від збуту підробленої іноземної валюти, зберігав при собі два грошових знаки, які імітують банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, Y1, S8, переніс їх в приміщення колишнього кафе «Золоте теля», яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 38, та передав ОСОБА_6 для подальшого збуту ОСОБА_14 .

Особа 1 03.04.2015 отримавши від ОСОБА_10 два підроблених грошових знака, які імітують банкноти Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, Y1, S8, зберігав їх при собі з метою збуту та перевіз на автомобілі таксі до приміщення магазину «Візунчик», який розташовано по вул. Миру, 33 в м. Херсоні. У подальшому 03.04.2015 о 12:55 годині Особа 1 знаходячись біля приміщення вказаного вище магазину здійснив збут двох підроблених грошових знаків, які імітують банкноти Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, Y1, S8, шляхом їх продажу ОСОБА_14

06.04.2015 близько 15:59 години ОСОБА_14 знаходячись біля приміщення магазину «Візунчик», розташованого за адресою м. Херсон, вул. Миру, 33, здійснив розрахунок з ОСОБА_6 , за збуті 03.04.2015 два підроблених грошових знаки, які імітують банкноти Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, в загальній кількості 400 Євро, шляхом оплати за них 4200 гривень.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 199 КК України як придбання, зберігання з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

6. Окрім цього, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з Особою 1 та Особою 3 13.04.2015 о 17:24 годині перебуваючи в м. Херсоні, переслідуючи мету особистого збагачення та незаконного отримання прибутку від збуту підробленої іноземної валюти, повторно домовився з Особою 3 придбати підроблені грошові знаки, які імітують банкноти Центрального Європейського банку (Євро), в загальній кількості 20 000 Євро протягом 14.04.2015 в м. Одесі, про що повідомив Особу 1.

Особа 1 продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_10 13.04.2015 о 18:28 годині та знаходячись на перехресті вулиць Некрасова та 200 років Херсону, під час зустрічі з ОСОБА_14 повідомив про необхідність 14.04.2015 виїхати до м. Одеса з метою придбання 20000 підроблених Євро та проведення розрахунку в розмірі 70% вартості підробленої іноземної валюти встановленої банками України на день вчинення банківської операції щодо продажу валют.

14.04.2015 о 19:47 годині Особа 1 знаходячись на території автовокзалу м. Одеси, який розташовано по вул. Колонтаївська, 58, в м. Одеса, отримав від ОСОБА_14 гроші в сумі 8000 Євро, для використання в якості передоплати для придбання 20000 підроблених Євро, які переніс до пішохідного переходу, розташованого на території автовокзалу м. Одеса, та передав їх ОСОБА_10

ОСОБА_10 , отримавши від Особи 1 передоплату в розмірі 8000 Євро, за придбання 20000 підроблених Євро, 14.04.2015 о 19:55 годині переніс їх до будинку №69 по вул. Колонтаївська в м. Одеса, де передав їх Особі 3 під час зустрічі.

В свою чергу особа 3 отримавши від ОСОБА_10 гроші в сумі 8000 Євро14.04.2015 о 20:06 годині перевіз їх до приміщення орендованого офісу № НОМЕР_1 , розташованого в приміщенні бізнес центру «Меркурій» за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївського, 35, залишив в сейфі, взяв сто підроблених грошових знаки, які імітують банкноти Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, в загальній кількості 20000 підроблених Євро, що у перерахуванні у національну валюту України за курсом НБУ станом на14.04.2015 становить суму підробки в розмірі 483726,18 грн., які перевіз на автомобілі «Тайота Кемри» до будинку 69 по вул. Колонтаївська в м. Одесі, де їх збув шляхом продажу ОСОБА_10 в рахунок наданих 8000 Євро.

ОСОБА_10 , отримавши від Особи 3 сто підроблених грошових знаки, які імітують банкноти Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, в загальній кількості 20 000 підроблених Євро, що у перерахуванні у національну валюту України за курсом НБУ станом на 14.04.2015 становить суму підробки в розмірі 483726,18 грн., що в 794,3 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, 14.04.2015 о 20:20 годині повернувся на територію автовокзалу м. Одеса, розташованого по вул. Колонтаївська, 58, в м. Одеса, де передав їх Особі 1 для подальшого їх збуту ОСОБА_14 .

У свою чергу Особа 1 14.04.2015 близько 20:20 години знаходячись в салоні автомобіля таксі «Джилі Емланд», на території автостоянки автовокзалу м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 58, збув ОСОБА_14 , шляхом продажу сто підроблених грошових знаки, які імітують банкноти Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, в загальній кількості 20000 підроблених Євро, отримав в якості оплати 6000 Євро, з яких 800 Євро повернув ОСОБА_14 в якості винагороди за збут 20000 підроблених Євро, 4500 Євро залишив собі, а 700 Євро передав ОСОБА_10 в якості виручки від збуту підробленої іноземної валюти, після чого ОСОБА_10 та Особа 1 були затримані працівниками міліції на перехресті вул. Одарія та Ч.Козацтва в м. Одесі.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 199 КК України як придбання, зберігання з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

ІІІ. Позиції сторін кримінального провадження

Під час судового розгляду прокурор звернулася до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_10 у зв`язку з його смертю, захисник ОСОБА_8 не заперечували проти задоволення клопотання прокурора, вважаючи відсутніми підстави для реабілітації обвинуваченого.

Суд, заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов наступних висновків.

IV. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали

24.03.2025 та 26.03.2025 на адресу суду на виконання ухвали суду від 12.03.2025 надійшли відповіді Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у м. Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 17.03.2025 №1218/25.9-20 та Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції від 20.03.2025 №866/09.02-04-07, відповідно до змісту яких повідомлено про наявність актового запису про смерть ОСОБА_10 , на підтвердження чого надано повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть №6 від 17.03.2025 та №2 від 20.03.2025, відповідно до яких ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Ковель, Волинська область, актовий запис №8531 складено 23.05.2024 Київським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого. Згідно абзацу 2 ч. 7 ст. 284 КПК України, якщо обставини, передбачені п. 5 виявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження. Ухвала про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, постановляється судом з урахуванням особливостей, визначених ч. 10 ст. 284 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 284 КПК України за наявності підстави для закриття кримінального провадження, передбаченої п. 5 ч. 1 цієї статті: 1) прокурор до винесення постанови про закриття кримінального провадження направляє одному з близьких родичів або члену сім`ї, коло яких визначено цим Кодексом, та/або захиснику померлого письмове повідомлення про можливість закриття кримінального провадження у зв`язку із смертю підозрюваного, особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, із роз`ясненням права заявити клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження; 2) суд до постановлення ухвали про закриття кримінального провадження направляє у порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення повідомлень, одному з близьких родичів або члену сім`ї, коло яких визначено цим Кодексом, та/або захиснику обвинуваченого копію клопотання прокурора про закриття кримінального провадження із роз`ясненням права заявити клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження. Кримінальне провадження закривається, якщо у 10-денний строк не надійшло клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження. Клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження розглядається прокурором у строки та порядку, передбачені ст. 220 цього Кодексу.

Таким чином, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що близькі родичі або члени сім`ї ОСОБА_10 не заявили про свої заперечення про закриття кримінального провадження, а відповіднопідстави для розгляду провадження для реабілітації обвинуваченого ОСОБА_10 відсутні, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199 КК України підлягає закриттю.

Керуючись ст. ст. 284, 369, 371, 372, 376 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 25.08.2015 за №0000503 (об`єднаного з кримінальним провадженням за №0000430 від 06.08.2014) в частині обвинувачення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199 КК України закрити у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, може бути оскаржена одночасно з оскарженням судового рішення, передбаченого ч. 1 ст. 392 КПК України до Херсонського апеляційного суду через Херсонський міський суд Херсонської області.

Головуючий: ОСОБА_17

Судді: ОСОБА_18

ОСОБА_19