Справа № 396/972/25
Провадження № 1-кс/396/210/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 , будучи фізичною особою підприємцем, у квітні 2023 року, у денний час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами Замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що виділялись на проведення поточного ремонту дорожнього покриття), а саме за договором №32 від 07.04.2023 на суму 199 954 грн; за договором №34 від 10.04.2023 на суму 188 629 грн; за договором №35 від 10.04.2023 на суму 196 175 грн та за договором №36 від 10.04.2023 на суму 191 861 грн, а всього на загальну суму 776 619 грн. за рахунок бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, будучи обізнаним про часткове невиконання робіт, склав завідомо неправдиві офіційні документи - акти форми «КБ-2В» приймання виконаних будівельних робіт, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей, зазначивши вартість робіт, які не були виконані, особисто підписав від імені Підрядника, та скріпив печаткою, після чого надав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , як Замовника для отримання бюджетних коштів в рахунок оплати.
Крім того, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, являючись службовою особою, у денний час (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), діючи з прямим умислом, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами Замовника, зловживаючи своїм службовим становищем, як ФОП Підрядник, будучи обізнаним про часткове невиконання будівельних робіт, склав завідомо неправдиві офіційні документи - акти форми «КБ-2В» приймання виконаних будівельних робіт, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей, зазначивши вартість робіт, які не були виконані та особисто підписав від імені Підрядника, тобто ФОП ОСОБА_5 , після чого скріпив печаткою ФОП та надав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , як Замовника для отримання бюджетних коштів в рахунок оплати.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинами між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , зокрема для проведення експертиз.
З метою дослідження усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення кола осіб причетних до його вчинення, а також для подальших експертних досліджень виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити з ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформації щодо:
1. податкової звітності (звітних документів) ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2023 по 01.07.2024;
2. найманої праці товариства за 2023-2024 роки із зазначенням посад та анкетних даних;
3. чи здійснювались перевірки (планові/позапланові) ФОП ОСОБА_5 за 2023-2024 роки.
У зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні (виїмці) належним чином засвідчених копії документів щодо фінансової звітності ФОП ОСОБА_5 .
В ході розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів перераховані вище документи. Крім того, встановлено, що зазначені документи, що потребують вилучення являються документами в яких наявна інформація з обмеженим доступом з приводу здійснення господарської діяльності.
Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До матеріалів клопотання долучено запит слідчого від 06.05.2025 року та відповідь на вказаний запит від 15.05.2025 року за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , згідно якої відмовлено у наданні документів та рекомендовано отримати ухвалу суду щодо тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 156-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 23.05.2025 року по 22.06.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1