Єдиний унікальний № 371/253/24
Номер провадження № 1-кс/371/185/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

"26" травня 2025 р. м. Миронівка

Миронівський районний суд Київської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні №0000042 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні №0000042 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.02.2024 до ВП №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.02.2024 невідома особа шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 5300,00 грн. Списання коштів відбулося з банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 , оскільки остання перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши свої банківські реквізити. Вказане посилання відправила невідома особа з мобільного номеру телефона - НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 16.02.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 14.02.2024 року вона виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж свого товару, а саме сукні. Цього дня, о 20 годині 49 хвилин потерпілій ОСОБА_5 надійшло повідомлення у месенджері «Viber» від жінки під нік-неймом « ОСОБА_6 », яка запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вказану пропозицію потерпіла згодилась. Через декілька хвилин у месенджері «Viber» потерпілій надійшло повідомлення від мобільного номеру телефона НОМЕР_2 та невідома особа відправила посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши за яким, ОСОБА_5 ввела свої банківські реквізити та в подальшому з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 5300,00 грн.

12.03.2024 на підставі ухвали Миронівського районного суду Київської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого було вилучено інформацію про перерахунок грошових коштів заявниці на невідомий банківський рахунок - № НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1550 грн. та 3750 грн., що в загальній сумі становить 5300 грн.

Відомості про рух грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 14.02.2024 по 24.02.2024 необхідний з метою встановлення зняття грошових коштів та визначення місця вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення особи злочинця.

Під час розслідування даної категорії злочинів, період часу тимчасового доступу за один день не надає позитивного результату, оскільки під час аналізу вилученої інформації встановити місце вчинення кримінального правопорушення (зняття коштів з банківського терміналу) не представляється за можливе, а тому необхідний дещо більший проміжок часу тимчасового доступу до картки шахрая.

Також, дана інформація, яка буде отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

В разі отримання позитивного результату, дану інформацію, яка буде отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде приєднано до матеріалів кримінального провадження та являтиметься прямим доказом злочинної діяльності.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд зазначеного клопотання без його участі, участі прокурора та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки інформація, яка буде отримана наддасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч.5 ст.132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.4 ст.132, ч.6 ст.163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст.132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні №0000042 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до:

1.Відомостей про рух грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ), в період з 14.02.2024 до 24.02.2024, із зазначенням IP адрес та адрес зняття грошових коштів.

2.Відомостей про власника банківського рахунку - № НОМЕР_3 , на який поза волею потерпілої скеровано її грошові кошти 14.02.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1