1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7456/25 1-кс/335/2656/2025
01 серпня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, яке було вилучене 30.07.2025 під час проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля «MERCEDES-BENZ GLE450», реєстраційний номер НОМЕР_1 , в кузові червоного кольору, vin: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1) грошові кошти в сумі 32 000 гривень, а саме:
- купюра номіналом 1000 гривень - ЗЛ4522869;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЄС7168541;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЄМ4336596;
- купюра номіналом 1000 гривень - ГП1287490;
- купюра номіналом 1000 гривень - АУ1956848;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЄМ9104310;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЗС4840068;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЄН5203935;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЗС1921035;
- купюра номіналом 1000 гривень - ВУ1708284;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЄМ7435132;
- купюра номіналом 1000 гривень - АУ6823301;
- купюра номіналом 1000 гривень - АК8954543;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЗС0315487;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЄМ7435131;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЗК5427255;
- купюра номіналом 1000 гривень - ГР1609497;
- купюра номіналом 1000 гривень - ГЛ8692736;
- купюра номіналом 1000 гривень - ВУ0416353;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЗП8129303;
- купюра номіналом 1000 гривень - ГР5260914;
- купюра номіналом 1000 гривень - ГР9633598;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЗП8123033;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЄУ5219060;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЄУ2811584;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЗТ8254227;
- купюра номіналом 1000 гривень - АН4728287;
- купюра номіналом 1000 гривень - АУ0506581;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЕГ0982825;
- купюра номіналом 1000 гривень - АМ0381486;
- купюра номіналом 1000 гривень - ВС7476630;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЄП0715729.
2) грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, а саме:
- купюра номіналом 100 доларів США - MF73054249D;
- купюра номіналом 100 доларів США - PI10368817B;
- купюра номіналом 100 доларів США - MH78296938A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759539A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759551A;
- купюра номіналом 100 доларів США - LL07486591F;
- купюра номіналом 100 доларів США - MB43495707S;
- купюра номіналом 100 доларів США - MD88325780A;
- купюра номіналом 100 доларів США - MD44226781F;
- купюра номіналом 100 доларів США - MD53144594A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759544A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759561A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759543A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759571A;
- купюра номіналом 100 доларів США - PB82165223A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759567A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759554A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759562A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759569A;
- купюра номіналом 100 доларів США - PB39041595B.
3) транспортний засіб «MERCEDES-BENZ GLE450», реєстраційний номер НОМЕР_1 , в кузові червоного кольору, vin: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 .
Клопотання обґрунтоване посиланням на таке.
У ході проведення досудового розслідування у невстановлений час, у ОСОБА_4 , у порушення вимог чинних нормативно-правових актів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про існуючу заборону виїзду за кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, окрім виключень вказаних у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», виник злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, з корисливих мотивів.
Так, ОСОБА_4 , у невстановлений час та місці, у невстановлений спосіб, вступив у попередню змову з невстановленими в ході проведення досудового розслідування особами, щодо вчинення вказаного злочину, при цьому розподіливши ролі між собою. ОСОБА_4 відводилась роль, яка полягала у підшукуванні осіб чоловічої статі призивного віку, які підпадають під мобілізацію, не мають законних підстав для виїзду за державний кордон України та мають бажання будь-яким способом перетнути український кордон, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння незаконному переправлені осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, підшукування співучасників, доставляння до заздалегідь обумовленого місця та часу в зони прикордонного контролю та отримання частини грошових коштів.
Роль невстановлених в ході досудового розслідування осіб, полягала
в супроводженні в пішому порядку по маршруту слідування в бік державного кордону України в обхід пункту пропуску, надані порад та вказівок особам, яких планується незаконно переправити через державний кордон України, щодо забезпечення заходів конспірації з метою унеможливлення виявлення їх представниками правоохоронних органів та Державної прикордонної служби України, а також виконання інших завдань.
Так, ОСОБА_4 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою між собою, переслідуючи корисливий мотив, у невстановлений в ході досудового розслідування час, приступили до реалізації злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод за грошову винагороду.
ОСОБА_4 та невстановлені в ході досудового розслідування особи за попередньою змовою, усвідомлюючи наслідки своїх дій, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному з учасників, з розподілом функцій кожного, спрямованих на реалізацію цього плану.
Так, ОСОБА_4 , діючи за попереднього змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи законодавчу процедуру та підстави для виїзду за державний кордон України, підшукав особу з числа громадян України призовного віку, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виявив бажання незаконно перетнути державний кордон України.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом сприяння порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, діючи з корисливих мотивів, за попередньої змовою групою осіб, 03 червня 2025 року, о 16 годині 52 хвилини за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Чарівна, біля будинок 74, відбулася особиста зустріч ОСОБА_4 та ОСОБА_4 , у ході якої ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_4 умови організованого ним незаконного перетину державного кордону України. Також повідомив, що вартість незаконного перетину державного кордону України складає 10 000 доларів США (2 000 доларів США сплачується відразу ОСОБА_4 , а 8 000 доларів США після перетину кордону), на що ОСОБА_9 погодився.
У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно розробленого злочинного плану, 17 липня 2025 року, о 14 годині 33 хвилин, перебуваючи біля будинку 115-Б по вулиці Перемоги у місті Запоріжжі, отримав від ОСОБА_4 частину грошових коштів у розмірі 84 000 гривень, що еквівалентно 2 000 доларів США за організацію незаконного переправлення через державний кордон України.
Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, вчинене з корисливих мотивів.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попереднього змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи законодавчу процедуру та підстави для виїзду за державний кордон України, підшукав особу з числа громадян України призовного віку, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який виявив бажання незаконно перетнути державний кордон України.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом сприяння порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, діючи з корисливих мотивів, за попередньої змовою групою осіб, 10 червня 2025 року, приблизно о 10 годині 20 хвилин, в приміщенні адвокатського офісу, який розташований за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Чарівна, будинок 117, відбулася особиста зустріч ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , у ході якої ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 умови організованого ним незаконного перетину державного кордону України. Також повідомив, що вартість незаконного перетину державного кордону України складає 10 000 доларів США (2 000 доларів США сплачується відразу ОСОБА_4 , а 8 000 доларів США після перетину кордону), на що ОСОБА_9 погодився.
У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно розробленого злочинного плану, 30 липня 2025 року, о 11 годині 20 хвилин, перебуваючи біля будинку 5 по вулиці Автозаводська у місті Запоріжжі, отримав від ОСОБА_9 частину грошових коштів у розмірі 2 000 доларів США за організацію незаконного переправлення через державний кордон України.
Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, вчинене з корисливих мотивів.
30 липня 2025 року о 11 годині 23 хвилини ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.
30 липня 2025 в період часу з 14 години 02 хвилин до 14 години 43 хвилини проведено санкціонований обшук транспортного засобу «MERCEDES-BENZ GLE450» реєстраційний номер НОМЕР_1 в кузові червоного кольору,
vin: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено вказані у клопотанні предмети, а також сам автомобіль які в подальшому постановою слідчого визнані речовими доказами.
Відтак, слідчий просить накласти арешти на майно, яке вилучене в ході обшуку автомобіля, в порядку збереження речових доказів.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_7 клопотання підтримав.
Підозрюваний ОСОБА_4 , власник транспортного засобу ОСОБА_6 , а також адвокат ОСОБА_5 , проти задоволення клопотання заперечували частково. Просили не накладати арешт і повернути вилучений автомобіль і грошові кошти у гривнях, оскільки вони не є і не можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки автомобіль не використовувався для вчинення діянь, що становлять об`єктивного сторону злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а грошові кошти у гривнях належать племінниці ОСОБА_4 , яка перед тим передала йому для внесення готівкою плати за комунальні послуги.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
30 липня 2025 в період часу з 14 години 02 хвилин до 14 години 43 хвилини проведено санкціонований обшук транспортного засобу «MERCEDES-BENZ GLE450» реєстраційний номер НОМЕР_1 в кузові червоного кольору,
vin: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено вказані у клопотанні предмети, а також сам автомобіль які в подальшому постановою слідчого визнані речовими доказами.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Таким чином, вилучені в ході обшуку предмети, є тимчасово вилученим майном, мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення щодо того, що вилучені під час обшуку грошові кошти є речовими доказами, в розумінні ст. 98 КПК України, та як вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами, який необхідний для проведення судових експертиз, а саме:
- грошові кошти у доларах США за номерами купюр співпадають з тими, що раніше були передані свідком ОСОБА_4 під час контрольованого слідчого експерименту;
- грошові кошти у гривнях також можуть мати протиправне походження з огляду на ознаки систематичної протиправної діяльності ОСОБА_4 , а їх приналежіть іншій особі та законне походження станом на час розгляду клопотання не доведені належними доказами.
Разом з цим слідчий суддя погоджується з доводами сторони захисту щодо недостатності підстав для накладення арешту на вилучений автомобіль, оскільки самий факт зберігання грошових коштів, що були предметом кримінального правопорушення, у вказаному автомобілі, не перетворює самий автомобіль на речовий доказ у розумінні ст. 98 КПК України. У постанові слідчого не зазначено, на якій саме підставі автомобіль визнаний речовим доказом. Вчинення слідчих дій з метою зняття слідів із салону чи поверхні автомобіля не планується.
При цьому автомобіль ОСОБА_4 не належить, а його власник - ОСОБА_6 , не має жодного процесуального статусу в межах даного кримінального провадження, займається адвокатською діяльністю, має постійну потребу у мобільності, яку забезпечує транспортний засіб.
Відтак, накладення арешту на вилучений автомобіль не було співмірним інтересам досудового розслідування і поклало б на власника невиправданий тягар.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 30.07.2025 під час проведення санкціонованого обшуку транспортного засобу «MERCEDES-BENZ GLE450», реєстраційний номер НОМЕР_1 , в кузові червоного кольору, vin: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1) грошові кошти в сумі 32 000 гривень, а саме:
- купюра номіналом 1000 гривень - ЗЛ4522869;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЄС7168541;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЄМ4336596;
- купюра номіналом 1000 гривень - ГП1287490;
- купюра номіналом 1000 гривень - АУ1956848;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЄМ9104310;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЗС4840068;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЄН5203935;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЗС1921035;
- купюра номіналом 1000 гривень - ВУ1708284;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЄМ7435132;
- купюра номіналом 1000 гривень - АУ6823301;
- купюра номіналом 1000 гривень - АК8954543;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЗС0315487;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЄМ7435131;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЗК5427255;
- купюра номіналом 1000 гривень - ГР1609497;
- купюра номіналом 1000 гривень - ГЛ8692736;
- купюра номіналом 1000 гривень - ВУ0416353;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЗП8129303;
- купюра номіналом 1000 гривень - ГР5260914;
- купюра номіналом 1000 гривень - ГР9633598;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЗП8123033;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЄУ5219060;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЄУ2811584;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЗТ8254227;
- купюра номіналом 1000 гривень - АН4728287;
- купюра номіналом 1000 гривень - АУ0506581;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЕГ0982825;
- купюра номіналом 1000 гривень - АМ0381486;
- купюра номіналом 1000 гривень - ВС7476630;
- купюра номіналом 1000 гривень - ЄП0715729.
2) грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, а саме:
- купюра номіналом 100 доларів США - MF73054249D;
- купюра номіналом 100 доларів США - PI10368817B;
- купюра номіналом 100 доларів США - MH78296938A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759539A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759551A;
- купюра номіналом 100 доларів США - LL07486591F;
- купюра номіналом 100 доларів США - MB43495707S;
- купюра номіналом 100 доларів США - MD88325780A;
- купюра номіналом 100 доларів США - MD44226781F;
- купюра номіналом 100 доларів США - MD53144594A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759544A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759561A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759543A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759571A;
- купюра номіналом 100 доларів США - PB82165223A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759567A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759554A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759562A;
- купюра номіналом 100 доларів США - QG52759569A;
- купюра номіналом 100 доларів США - PB39041595B.
В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на транспортний засіб «MERCEDES-BENZ GLE450», реєстраційний номер НОМЕР_1 , в кузові червоного кольору, vin: НОМЕР_2 , - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошений о 11 год. 50 хв. 05.08.2025

Слідчий суддя ОСОБА_1