Справа № 474/610/25
Провадження № 1-кс/474/108/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18.06.25р. с-ще Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 06.06.2025р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

17.06.2025р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурорка), в рамках кримінального провадження, внесеного 06.06.2025р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки інформації щодо анкетних даних власника банківського рахунку ( ОСОБА_5 ), її абонентського номеру мобільного телефону, зарахування вказаних коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному банківському рахунку НОМЕР_1 , або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власника (власників) рахунку (рахунків) на який вони були перераховані або назви платіжної системи) за період з 13 год. 30 хв. 09.05.2025р. по 10 год. 00 хв. 16.06.2025р.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду. Водночас, 17.06.2025р. звернулася до суду із заявою, в якій підтримує клопотання та просить судовий розгляд клопотання проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурорка в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду, про причини неявки не повідомила.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокурорки не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000064 та матеріалів клопотання вбачається, що до ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулася із заявою ОСОБА_6 про те, що в період часу з 20 год. 48 хв. 05.05.2025р. по 13 год. 30 хв. 09.05.2025р. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з її банківської кредитної картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 24245грн. 00 коп. на рахунок НОМЕР_3 ., який належить ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 та 09.05.2025р. близько 13 год. 27 хв. з її ж кредитної картки НОМЕР_2 перерахував на її банківську картку для виплат НОМЕР_5 , кошти в сумі 43000 грн. 00 коп., які в подальшому об 13 год. 30 хв. в сумі 40 802 грн. 00 коп. переказав на невідомий рахунок НОМЕР_1 , внаслідок чого останній спричинено матеріальні збитки загальну суму 65 047 грн. 00 коп.

За вказаним фактом 06.06.2025р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000064 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що у неї є дві банківські картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , одна для виплат за номером який у неї не зберігся, бо остання його заблокувала в травні 2025 року, де грошей не було та кредитна картка цього ж банку за № НОМЕР_2 на 70 000 грн. 00 коп., якою не користувалася, тримала її про всяк випадок.

На початку травня 2025 року ОСОБА_8 переглядала стрічку із соціальної мережі Фейсбук та звернула увагу на інформацію щодо виплати громадянам України Є-допомоги та її ця інформація зацікавила, остання зареєструвалася натиснувши посилання зареєструватися, написала свій номер телефону: НОМЕР_6 , у відповідне поле. ОСОБА_8 запам`ятала, що була інформація про те, що з нею зв`яжуться за її номером телефону.

На наступний день ОСОБА_8 зателефонував чоловік, з номеру, який у неї на даний час не зберігся так, як остання видалила історію дзвінків, який не представився, але запитав її, чи вона подавала заявку на отримання Є-допомоги, остання підтвердила, що дійсно реєструвалася. У подальшому сказав увійти у її ІНФОРМАЦІЯ_2 , що остання виконала та що мають їй надіслати кошти і потрібно, щоб вона в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 вибрала позицію ОСОБА_9 , керував її діями, які вона виконала. Також, ОСОБА_6 пам`ятає, що на підтвердження своїх дій вона натиснула 1.

Також, невстановлений чоловік повідомив ОСОБА_8 , що протягом кількох годин бажано не користуватися її телефоном. ОСОБА_8 зазначила, що її мобільний телефон зовсім вимкнувся. На наступний день, здається 05.05.2025р., зранку, ОСОБА_6 звернулася до працівника відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , так як її застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 не працював. ОСОБА_11 перевірила її банківські картки сказала, що всі кошти на місці, однак повідомила, що її ІНФОРМАЦІЯ_2 не працював, бо шахраї його заблокували. Далі, ОСОБА_11 заблокувала її картку для виплат та надала нову картку № НОМЕР_5 , кредитку не блокувала. Також, ОСОБА_11 розблокувала ОСОБА_8 її застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким остання змогла в подальшому користуватися.

ОСОБА_8 свою кредитну картку приховала у файл та тривалий час не дивилася, що з нею, бо вважала, що ніхто не зможе нею користуватися. ОСОБА_8 не помітила, що з її кредитних коштів були зняті грошові кошти.

Однак, 06.06.2025р. їй надійшло смс-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про необхідність сплатити внеску за користування кредитними коштами.

ОСОБА_8 звернулася до працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , показала їй смс-повідомлення щодо необхідності сплати кредит якого вона не брала. Оглянувши її карткові рахунки остання повідомила, що 05.05.2025р. об 20 год. 48 хв. з кредитної картки ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 переказано кошти в сумі 24245 грн. 00 коп. на рахунок НОМЕР_3 ., який належить ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 . Також, 09.05.2025р. об 13 год. 27 хв. зловмисник з кредитної картки ОСОБА_8 за № НОМЕР_2 переслав на її ж банківську картку для виплат НОМЕР_5 , кошти в сумі 43000 грн. 00 коп., які в подальшому об 13 год. 30 хв. в сумі 40 802 грн. 00 коп. переказав на невідомий рахунок, а саме: НОМЕР_1 , внаслідок чого останній спричинено матеріальні збитки на загальну суму 65 047 грн.00 коп.

Відповідно до долученої потерпілою ОСОБА_6 копії платіжної інструкції 0.0..1 (код документу НОМЕР_7 ) з її банківського рахунку НОМЕР_8 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , 05.05.2025р. об 20 год. 48 хв. було здійснено поповнення рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 належному ОСОБА_7 , (код отримувача НОМЕР_4 ).

Відповідно до долученої потерпілою ОСОБА_6 копії платіжної інструкції 0.0..1 (код документу НОМЕР_9 ) з її ж банківського рахунку НОМЕР_8 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , 09.05.2025р. об 13 год. 27 хв. було здійснено поповнення її рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_10 на суму 43000 грн. 00 коп., які в подальшому, згідно долученої потерпілою ОСОБА_6 копії платіжної інструкції за № 0.1 (код документа ENVL0.1) об 13 год. 30 хв. 09.05.2025р., в сумі 40 802 грн. 00 коп. переказано на рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_12 , (код отримувача НОМЕР_11 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що інформацією щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_12 , володіє Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон 3700, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості щодо зарахування вказаних коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, а також анкетні дані власника банківської картки (рахунку) на який було незаконно переведено кошти потерпілої ОСОБА_6 , які необхідні органу досудового розслідування для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в його паперових та електронних документах.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000064; рапортом помічника чергового ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 від 06.06.2025р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 05.06.2025р.; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 07.06.2025р.; письмовою заявою ОСОБА_6 від 09.06.2025р.; виписками по банківських рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_10 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.06.2025р.; рапортом оперуповноваженого СКП ВП № 2 первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 від 12.06.2025р.; дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій від 12.06.2025р.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 06.06.2025р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки інформації щодо анкетних даних власника банківського рахунку ( ОСОБА_5 ), її абонентського номеру мобільного телефону, зарахування вказаних коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному банківському рахунку НОМЕР_1 , або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власника (власників) рахунку (рахунків) на який вони були перераховані або назви платіжної системи) за період з 13 год. 30 хв. 09.05.2025р. по 10 год.00 хв. 16.06.2025р.

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_15 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1