Справа №613/491/25 Провадження № 1-кс/613/293/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 04.03.2025,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 17 години 20 хвилин 28 лютого 2025 року по 08 травня 2025 року 23 годину 59 хвилин, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомості про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період з 17 години 20 хвилин 28 лютого 2025 року по 08 травня 2025 року 23 годину 59 хвилин.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 04.03.2025 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від 23.12.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.02.2025 в "Телеграм" їй надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , яка прохала грошові кошти в сумі 5000 гривень в борг, які 28.02.2025 близько 17:24 заявниця перерахувала із своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_4 .

Як пізніше стало відомо ОСОБА_5 , "Телеграм" знайомій зламали і ніяких коштів вона не прохала.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 04.03.2025, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 04.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 надала показання про те, що у неї у власності мається банківська карта для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , розрахунковий номер НОМЕР_5 , якою вона користується близько 3-х років.

Так, 28.02.2025 близько 17:15 їй на мобільний телефон в додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_6 , яка близько 3-х років мешкає у Германії, та яка прохала у борг грошові кошти в сумі 8200 гривень. У відповідь потерпіла написала, що може дати у борг тільки 5000 гривень. Після чого їй надійшло повідомлення з номером карти НОМЕР_4 , на яку вона зі своєї банківської карти НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень та скинула скрін квитанції. У відповідь ОСОБА_8 обіцяла повернути кошти через день. 03.03.2025 поетрпіла відкрила переписку між нею та ОСОБА_9 і виявила, що повідомлення, які їй надходили від ОСОБА_10 зникли. А після спілкування з ОСОБА_9 їй стало відомо, що її акаунт у «Телеграм» було зламано.

За результатами тимчасового доступу до відомостей по банківському рахунку ОСОБА_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 встановлено, що 28.02.2025 грошові кошти в сумі 5 000 гривень були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.03.2025 вбачається, що вона має у користуванні карту для виплат АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_5 . 28.02.2025 близько 17.15 год. в додаток Телеграм потерпілій надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_6 , у якому остання попрохала в борг кошти в сумі 8200,00 грн. Потерпіла відповіла, що може дати у борг кошти в сумі 5000,00 грн. Після чого потерпілій надійшло повідомлення з номером банківської карти № НОМЕР_4 , на яку вона здійснила переказ коштів у сумі 5000,00 грн та відправила скріншот квитанції. 03.03.2025 потерпіла виявила, що повідомлення, які надходили від подруги, зникли. Потерпіла написала повідомлення подрузі та запитала коли остання поверне кошти, на що ОСОБА_8 відповіла, що її Телеграм було зламано і ніяких коштів вона не просила.

За результатами тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді від 10.03.2025 до відомостей по банківському рахунку ОСОБА_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 встановлено, що 28.02.2025 грошові кошти в сумі 5 000 гривень були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 04.03.2025 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 17 години 20 хвилин 28 лютого 2025 року по 08 травня 2025 року 23 годину 59 хвилин, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомості про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період з 17 години 20 хвилин 28 лютого 2025 року по 08 травня 2025 року 23 годину 59 хвилин.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя