Справа №463/1570/25
Провадження №1-кс/463/4213/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000125 від «17» лютого 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000125 від «17» лютого 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2025 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.02.2025 приблизно о 11:00 год., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_6», під приводом оплати через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 8700 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 коли перебувала за адресою: АДРЕСА_1 . ІКС ІПНП №5721 від 16.02.2025

Дізнавачем відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області в процесуальному статусі потерпілого допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.02.2025 приблизно о 03:44 год., перебувала за адресою проживання АДРЕСА_1 , де користуючись соціальною мережею «ІНФОРМАЦІЯ_5», побачила що до неї у месенджер що вбудований в додатку вказаної мережі написала невідома особа, яка була підписана « ОСОБА_6 », із проханням використати її фото для того, щоб намалювати картину, на що вона відповіла, що не проти надати власне фото. Після чого невідома особа запитала її, чи вона користується месенджером «ІНФОРМАЦІЯ_6» та запропонувала продовжити листування у вказаному месенджері, на що вона погодилась та надала дані за допомогою яких її можна знайти у « ІНФОРМАЦІЯ_6», а також невідома надала свої дані. В подальшому знайшовши її у «ІНФОРМАЦІЯ_6», вона написала їй на сторінку, яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого вони спілкувались у месенджері та остання повідомила їй, що оплатить кошти 500 доларів за фото. Однак в подальшому їй надходили листи про те, що вона не може отримати грошові кошти у сумі 500 доларів через обмеження «ІНФОРМАЦІЯ_7». Повідомивши про це невідому, остання відповіла їй, що у неї також такі обмеження були та щоб їх уникнути необхідно щоб невідома особа переказала їй кошти у сумі 500 доларів та 200 доларів на її рахунок «ІНФОРМАЦІЯ_7» з рахунку НОМЕР_6. В подальшому їй прийшов лист на електрону пошту з посиланням на «ІНФОРМАЦІЯ_6» месенджер, де вона описала вище вказане та їй повідомили, що справді необхідно здійснити переказ грошових коштів невідомій особі у сумі 8700 грн., які вона переказала 16.02.2025 приблизно о 11:02 год., зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Після чого вона надала квитанцію що переказала грошові кошти, однак їй повідомили, що вона повинна переказати грошові кошти у сумі 400 доларів, однак вона зрозуміла що ймовірно це шахраї та відмовилась здійснювати переказ коштів у сумі 400 доларів.

Також в ході досудового розслідування за результатами огляду та аналізу інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в банківській установі, у володінні якої перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 25.02.2025 (справа №463/1570/25) стало відомо, що 16.02.2025 року о 11:59:39 год з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 проведено переказ грошових коштів на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на суму 24341,00 грн.

Так, емітентом карткового рахунку є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000125 від «17» лютого 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000125, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до документів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 за період часу з 16.02.2025 по 16.04.2025, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1