КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/3492/24

провадження № 1-кс/133/241/25

21.04.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000555 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 06.11.2024 до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що в період часу з 22:54 годину по 22:58 годину 04.11.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовим коштами заявниці в сумі 6600,00 гривень шляхом списання їх із банківського рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , до якого підв`язана банківська картка того ж банку НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено номер її банківського рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Грошові кошти у сумі 6600,00 гривень було знято із банківського рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В ході отримання інформації від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 було зарахована на банківську карту яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за банківською картою № НОМЕР_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалах вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000555 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 06.11.2024 до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що в період часу з 22:54 годину по 22:58 годину 04.11.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовим коштами заявниці в сумі 6600,00 гривень шляхом списання їх із банківського рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , до якого підв`язана банківська картка того ж банку НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , звернулася з заявою про те, що шахрайським шляхом, з належного їй банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 до якого підв`язана банківська картка того ж банку НОМЕР_2 було знято грошові кошти в загальній сумі 6600 грн через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.11.2024 вбачається, що в період часу з 22:54 годину по 22:58 годину 04.11.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовим коштами в сумі 6600,00 гривень шляхом списання їх із банківського рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , до якого підв`язана банківська картка того ж банку НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.02.2025 отримано інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді у справі №133/3492/24.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).

А тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 020753, видане 23.01.2025 ГУНП у Вінницькій області), слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 019972 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 020928 видане 04.02.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 020754, видане 23.01.2025, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 020906 видане 30.01.2025, жетон № 0107337), майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 020907 видане 30.01.2025, жетон № 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 020752 видане 23.01.2025, жетон № 0105417), лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 017380, видане 23.11.2023, жетон № 0143852) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 020853 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 020850 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 020929 видане 04.02.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363), майору поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 019971 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107330), лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 021328 видане 20.03.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0221484), лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 021329 видане 20.03.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0199850) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, що містять інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_3 , а саме повні данні про власників банківського рахунку: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорту, ким і коли виданий, за наявності - фото; а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком, та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вищевказаний банківський рахунок;

- інформацію про проведення банківських операцій щодо банківської карти № НОМЕР_3 , а саме зарахування, зняття та перерахування грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2024 по 00 год. 00 хв. 07.11.2024 із повним розшифрування: дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів щодо банківської карти № НОМЕР_3 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів/відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки в період часу з 00 хв. 04.11.2024 по 00 год. 00 хв. 07.11.2024;

- інформацію про дату, час, місце знаходження, ір-адресу марки та моделі телефону, система пристрою, а також доступ до файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події які відносяться до щодо банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 00 хв. 04.11.2024 по 00 год. 00 хв. 07.11.2024;

- номеру рахунку за яким відкрита банківська карта № НОМЕР_3 .

Вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них отримання копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_22

Дата документу 21.04.25