Справа № 396/820/25
Провадження № 1-кс/396/303/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
ВСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання вказує, що 22.04.2025 невідома особа, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 100 399,50 грн, з карткових рахунків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , за наступних обставин: 21.04.2025 ОСОБА_5 зареєструвалася на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де розмістила оголошення про продаж дитячого автокрісла. Наступного дня, 22.04.2025 о 08 год. 46 хв. у чаті, ОСОБА_5 написала особа з особистого профілю, підписаного як ОСОБА_6 щодо купівлі вищевказаної речі. На прохання невідомої особи, подальше спілкування продовжилося у месенджері Telegram. ОСОБА_5 відшукала останню в Telegram каналі за юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У обліковому записі користувача сторінки з юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер телефону було приховано. Під час оформлення замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невідома особа повідомила ОСОБА_5 про те, що здійснила оплату у сумі 1 860 грн та для їх отримання заявниці необхідно перейти в особистий кабінет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У особистому кабінеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 надійшло сповіщення про те, що ОСОБА_7 , жителька м. Кривий Ріг, м.т. НОМЕР_3 , здійснила купівлю товару, оголошення про який вона розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 натиснула на поле з написом «отримати кошти», після чого, відповідно до запиту автоматичної системи авторизувалася у особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 виявила, що на її картковий рахунок за № НОМЕР_1 відбулося зарахування коштів у сумі 20 000 грн. Через декілька хвилин в месенджері Telegram ОСОБА_5 надійшло повідомлення від працівника служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив про те, що їй надійде дзвінок від служби безпеки банку. На запитання ОСОБА_5 про надходження вищевказаних грошових коштів на її картковий рахунок, працівник служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив про те, що кошти у сумі 20 000 грн було зараховано автоматичними системами та є помилковим платежем. Через деякий час після спілкування з працівника служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході перевірки балансу на своєму картковому рахунку в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 виявила, що на її ім`я було відкрито картковий рахунок за № НОМЕР_2 , на якому знаходилися грошові кошти у загальній сумі 83 848,71 грн, та були списані на картковий рахунок за № НОМЕР_1 належний ОСОБА_5 . Крім того, на вказану картку за № НОМЕР_1 надійшло зарахування коштів у сумі 20 000 грн, які було оформлено як кредит готівкою. 22.04.2025 о 10 год. 59 хв. кошти від загальної суми надходжень 20 000 грн у сумі 19 597,50 грн було списано на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 * ОСОБА_8 ,KYIV. О 12 год. 31 хв. з вказаного карткового рахунку, кошти від загальної суми надходжень 83 484, 71 грн у сумі 23 115 грн списано на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 * ІНФОРМАЦІЯ_8 ,KYIV. О 13 год. 28 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , кошти від загальної суми надходжень 83 484,71 грн у сумі 28 843,50 грн списано на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 * ІНФОРМАЦІЯ_8 ,KYIV. О 13 год. 31 хв. з вказаного карткового рахунку, кошти від загальної суми надходжень 83 484, 71 грн у сумі 28 843,50 грн списано на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 ,KYIV.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 100 399,50 грн.
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/820/25, провадження №1-кс/396/207/25 від 21.05.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_5 , встановлено:
- 22.04.2025 о 10:59:47 год. кошти у сумі 19 597,50 грн (97,50 грн комісія), зараховано на рахунок: ІНФОРМАЦІЯ_7 * ОСОБА_8 , ОСОБА_9 операції: N/A;Інф. не передана від пл.послуг;
- 22.04.2025 о 12:31:14 год. кошти у сумі 23 115 грн (115 грн комісія), зараховано на рахунок: ІНФОРМАЦІЯ_7 ,KYIV. Деталі операції: N/A;Інф. не передана від пл.послуг;
- 22.04.2025 о 13:28:14 год. кошти у сумі 28 843,50 грн (143,50 грн комісія), зараховано на рахунок: ІНФОРМАЦІЯ_7 ,KYIV. Деталі операції: N/A;Інф. не передана від пл.послуг;
- 22.04.2025 о 13:31:06 год. кошти у сумі 28 843,50 грн (143,50 грн комісія), зараховано на рахунок: ІНФОРМАЦІЯ_7 * ІНФОРМАЦІЯ_8 ,KYIV. Деталі операції: N/A;Інф. не передана від пл.послуг.
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/820/25, провадження №1-кс/396/229/25 від 03.06.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У ході аналізу банківських операцій, здійснених по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , встановлено, що 22.04.2025 з рахунку НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 19 500 грн.
Після цього з рахунку НОМЕР_7 було проведено зняття грошових коштів з призначенням платежу «Виплата депозиту до вимог», а саме:
-22.04.2025 о 11:02:06 год. знято 19 499 грн;
-24.04.2025 о 07:00:00 год. знято 1 грн.
Крім того, в результаті аналізу операцій по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , встановлено, що 22.04.2025 з рахунку НОМЕР_10 на рахунок НОМЕР_11 було перераховано грошові кошти на загальну суму 79 700 грн.
Після цього з рахунку НОМЕР_11 було здійснено зняття грошових коштів з аналогічним призначенням платежу:
-22.04.2025 о 12:35:35 год. знято 22 999 грн;
-22.04.2025 о 13:32:09 год. знято 28 700 грн;
-22.04.2025 о 13:34:59 год. знято 28 700 грн;
-22.04.2025 о 13:41:21 год. знято 1 грн.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме, відомості щодо банківських операцій, проведених 22.04.2025 із призначенням платежу «Зняття з банки/Виплата депозиту До вимог», за наступними банківськими рахунками:
1. Рахунок № НОМЕР_7
Власник: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5
Зазначеним рахунком проведено наступні операції зі зняття коштів:
- 22.04.2025 о 11:02:06 год. знято 19 499 грн;
- 24.04.2025 о 07:00:00 год. знято 1 грн
Власник: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9
З рахунку здійснено зняття коштів з аналогічним призначенням платежу:
- 22.04.2025 о 12:35:35 год. знято 22 999 грн;
- 22.04.2025 о 13:32:09 год. знято 28 700 грн;
- 22.04.2025 о 13:34:59 год. знято 28 700 грн;
- 22.04.2025 о 13:41:21 год. знято 1 грн.
із зазначенням руху грошових коштів по вказаним рахункам (виписки по рахункам) в період часу з 01.04.2025 по 14.07.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунків, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 14.07.2025 по 14.07.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.04.2025 по 14.07.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо банківських операцій по рахункам, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
1. Рахунок № НОМЕР_7
Власник: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5
Зазначеним рахунком проведено наступні операції зі зняття коштів:
- 22.04.2025 о 11:02:06 год. знято 19 499 грн;
- 24.04.2025 о 07:00:00 год. знято 1 грн
Власник: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9
З рахунку здійснено зняття коштів з аналогічним призначенням платежу:
- 22.04.2025 о 12:35:35 год. знято 22 999 грн;
- 22.04.2025 о 13:32:09 год. знято 28 700 грн;
- 22.04.2025 о 13:34:59 год. знято 28 700 грн;
- 22.04.2025 о 13:41:21 год. знято 1 грн., із зазначенням руху грошових коштів по вказаним рахункам (виписки по рахункам) в період часу з 01.04.2025 по 14.07.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунків, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.04.2025 по 14.07.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.04.2025 по 14.07.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 16.07.2025 року по 15.08.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1