УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року

місто Чернігів

Справа №751/6166/25

Провадження №1-кс/751/1608/25

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 20.01.2022 року,внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021,

УСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, затвердженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 21.01.2022 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, у 2008 році між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 451 на загальну суму кредиту 4 500 000 грн. під 21% річних, з кінцевим строком погашення кредитів 01.09.2011.

У свою чергу, ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало в повному обсязі погашення кредитних зобов`язань та виплати відсотків, у зв`язку з чим у ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла заборгованість у сумі 11 520 589 гривень 11 копійок.

У подальшому, з метою ухилення від виконання кредитного договору, між ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.05.2016 укладено договір оренди №04/05/16, відповідно до якого 15 будівель, які розташовані по АДРЕСА_2 , переходять у строкове платне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За сприяння ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно з рішенням № 9/VII-20 від 30.06.2016, у порушення вимог ст. 120 Земельного кодексу України, надано дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розроблення проектів землеустрою щодо передачі в оренду земельних ділянок площами 0,0268 га та 6,4833 га по АДРЕСА_2 . Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №16/VII-24 від 28.02.2017 затверджено проект землеустрою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передано земельні ділянки по АДРЕСА_2 :02:016:0191, :02:016:0197, :02:016:0196, :02:016:0198) в оренду та в подальшому укладено договір оренди земельної ділянки № 4341 від 27.03.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 04.04.2017 винесена постанова про арешт майна боржника у зведеному виконавчому провадженні № 53694457 щодо накладення арешту на цілісний майновий комплекс, що розташований по АДРЕСА_2 , що належить боржнику ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення п.1.5. Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об`єктам нерухомого майна в м. Чернігові, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.03.2011 № 77, прийняв рішення від 04.07.2017 № 286 про присвоєння земельним ділянкам по АДРЕСА_2 з кадастровими номерами :02:016:0191, :02:016:0197, :02:016:0196, :02:016:0198 нових поштових адрес: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , відповідно.

На замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила будівельно-технічні дослідження та визначення технічного стану будівель, що розташовані на АДРЕСА_2 , та відповідно до його висновку № 0753 від 13.06.2017 п`ятнадцять будівель (загальна площа 16 448,43 кв.м), опис і площі будівель повністю збігаються з описом і площами будівель, переданих ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають аварійний ветхий стан.

У зв`язку з цим, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (підрядник) укладається договір підряду від 07.07.2017 № 07/07, за умовами якого замовник доручив підряднику упродовж 45 днів здійснити демонтаж 15 будівель загальною площею 16 448,43 м2, опис і площі яких повністю збігаються з описом і площами будівель, переданих ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього, складено акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на суму 8 355 481,13 грн, яким підтверджується нібито демонтаж 15 будівель загальною площею 16 448,43 м2, та договір про переведення боргу від 21.08.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до умов якого боржник за договором підряду № 07/07 від 07.07.2017 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замінений на нового - ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 18.07.2017, в порушення ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 41 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, на підставі технічного паспорту від 06.07.2017, здійснено реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 08.08.2017 Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 в порушення ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 41 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, на підставі технічного паспорту від 06.07.2017, здійснено реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на нежитлові приміщення за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 .

Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , з метою ускладнення можливості повернення майна боржнику (з огляду на порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.10.2017) та з метою легалізації нерухомого майна, здійснили поділ вище описуваного майна на частини, із подальшим продажем його частин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У ході досудового розслідування отримано достовірну інформацію про зберігання колишнім державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 за місцем свого проживання документів, які мають істотне значення для кримінального провадження.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , наявні документи, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_5 , з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналу технічного паспорту на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , копії паспорту ОСОБА_11 , копії наказу ОСОБА_11 від 04.04.2016 № 35-к про те, що вона приступає до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (без відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), копії наказу ОСОБА_11 від 04.04.2016 № 35-к про те, що вона приступає до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), копії листа ІНФОРМАЦІЯ_11 № 04.3-08/689 з відомостями з ЄДРПОУ про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколу № 1 спільної комісії ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.03.2017, копії наказу в.о. голови правління ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 № 27/03 від 27.03.2017, копії наказу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 № 21 від 28.03.2017, копії додаткової угоди № 3 від 28.03.2017 до договору оренди № 04/05/16 від 04.05.2026, копії списку приміщень (будівель) до договору № 04/05/16 від 04.05.2016 з рукописним текстом, копії договору оренди земельної ділянки № 4341 від 27.03.2017 із зазначенням предмету договору земельної ділянки з кадастровим номером :02:016:0196 площею 0,0096 га з додатками, копії договору оренди земельної ділянки № 4341 від 27.03.2017 із зазначенням предмету договору земельної ділянки з кадастровим номером :02:016:0198 площею 1,5446 га з додатками, копії договору оренди земельної ділянки № 4341 від 27.03.2017 із зазначенням предмету договору земельної ділянки з кадастровим номером :02:016:0191 площею 4,8704 га з додатками, копії договору оренди земельної ділянки № 4341 від 27.03.2017 із зазначенням предмету договору земельної ділянки з кадастровим номером :02:016:0197 площею 0,0172 га з додатками, копії договору оренди земельної ділянки № 4341 від 27.03.2017 із зазначенням предмету договору земельної ділянки з кадастровим номером :02:016:0191 площею 0,0172 га з додатками, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1