Справа № 202/1657/25
Провадження № 1-кс/202/5926/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

Іменем України

21 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника, адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополь Дніпропетровської області, громадянина України, маючого вищу освіту, одруженого, маючого на утриманні трьох неповнолітніх дітей, є фізичною особою-підприємцем, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000095 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.2, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел отримання матеріального прибутку у протиправний спосіб, вчинив особливо тяжкі злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів на території міст Нікополя та Покров Дніпропетровської області.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб, систематичне скоєння злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин неможливо, ОСОБА_5 залучив до злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які переслідуючи корисливий мотив, надали згоду на участь у вчиненні злочинів.

Відповідно до злочинного плану створення та діяльності злочинної організації, ОСОБА_5 розподілив ролі та функції між співучасниками, а також розробив механізм та ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації.

Як керівник злочинної організації ОСОБА_5 взяв на себе функції: створення злочинної організації; розробка плану, доведення його до всіх учасників злочинної організації, а також організація вчинення злочинів; підбір співучасників злочинної організації ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , через яких залучено ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; розподіл обов`язків між керівниками структурних частин та іншими співучасниками злочинного об`єднання з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації; організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії її окремих структурних частин та співучасників; впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма учасниками; пошук постачальників та організація безперебійних систематичних поставок наркотичного засобу «канабіс», обіг якого обмежено, особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини метамфетамін, в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту; шляхом надання доручень та вказівок співорганізаторам і співучасникам у складі злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які в свою чергу, надавали доручення та вказівки нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, організація мережі об`єктів нерухомості на території м. Нікополь та м. Покров Дніпропетровської області, де здійснювалось зберігання наркотичного засобу канабіс, психотропної речовини метамфетамін і особливо небезпечної психотропної речовини PVP, зокрема, квартир, будинків, нежитлових приміщень на території м. Нікополь та м. Покров Дніпропетровської області; організація розгалуженої мережі збуту наркотичного засобу канабіс, особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини метамфетамін, споживачам на території міст Нікополь та Покров Дніпропетровської області (організація логістики, залучення нових клієнтів споживачів організація засобів комунікації між збувачами та споживачами, організація обліку та звітності, організація інкасації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом); забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних частин злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для структурних підрозділів, окремих ланок злочинної організації; забезпечення безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам; налагодження каналів взаємодії та обміну інформацією з іншими злочинними об`єднаннями, які діють на території м. Нікополь та м. Покров Дніпропетровської області, з метою розподілу місць збуту наркотичного засобу канабіс, особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та психотропної речовини метамфетамін; налагодження корупційних зв`язків з окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичного засобу та не притягнення до кримінальної відповідальності; легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади в ланці її ієрархічної структури; фінансування злочинної діяльності злочинної організації шляхом надання грошових коштів на заробітну плату співучасникам злочинної організації, оренду квартир для зберігання наркотичного засобу канабіс, особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини метамфетамін, використання та обслуговування транспортних засобів для перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин, надання неправомірної вигоди окремим представникам правоохоронних органів за невжиття заходів щодо притягнення учасників злочинної організації до кримінальної відповідальності за здійснення придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів і психотропних речовин.

04.03.2025 року ОСОБА_5 затримано, в порядку ст. 208 КПК України, та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: допитами свідків; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями аудіо відео, контролем особи; проведеними судовими експертизами наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ; протоколом затримання, в порядку ст.208 КПК України, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.2, ч.3 ст.307 КК України; протоколами огляду речових доказів, вилучених під час проведення обшуків; речовими доказами, вилученими у ході проведення обшуків у фігурантів кримінального правопорушення; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.03.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 02.05.2025 року включно, без визначення застави.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 29.04.2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 04.09.2025 року включно.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 29.04.2025 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 днів, тобто до 27.06.2025 року, без визначення застави.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду скасовано вищевказану ухвалу та постановлено нову, котрою відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначивши розмір застави у розмірі 908 400 грн.

13.06.2025 року ОСОБА_5 вніс заставу у визначеному розмірі 908 400 грн. та був звільнений з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 24.06.2025 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено покладені на нього обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, у кримінальному провадженні закінчується 24.08.2025 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного часу неможливо у зв`язку з тим, що органу досудового розслідування необхідно долучити до матеріалів досудового розслідування розсекречені ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення НСРД у кримінальному провадженні; за результатами всіх отриманих судових експертиз та проведених слідчих (розшукових) дій скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження за участю підозрюваних, їх захисників та надання доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, прокурор просила продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, до закінчення строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Захисник підозрюваного, адвокат ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання, вказавши на не обґрунтованість наведених прокурором ризиків.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши думку учасників судового процесу, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000095 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.2, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України.

04.03.2025 року ОСОБА_5 затримано, в порядку ст. 208 КПК України, та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: допитами свідків; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями аудіо відео, контролем особи; проведеними судовими експертизами наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ; протоколом затримання, в порядку ст.208 КПК України, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.2, ч.3 ст.307 КК України; протоколами огляду речових доказів, вилучених під час проведення обшуків; речовими доказами, вилученими у ході проведення обшуків у фігурантів кримінального правопорушення; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.03.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 02.05.2025 року включно, без визначення застави.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 29.04.2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 04.09.2025 року включно.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 29.04.2025 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 днів, тобто до 27.06.2025 року, без визначення застави.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду скасовано вищевказану ухвалу та постановлено нову, котрою відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначивши розмір застави у розмірі 908 400 грн.

13.06.2025 року ОСОБА_5 вніс заставу у визначеному розмірі 908 400 грн. та був звільнений з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 24.06.2025 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено покладені на нього обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, яке не викликає розумних сумнівів у цьому і підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Вирішуючи питання про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій та враховується, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, також враховуються дані про особу ОСОБА_5 , який є фізичною особою-підприємцем, має постійне місце проживання, одружений, має трьох неповнолітніх дітей, раніше не судимий.

Перевіряючи обґрунтованість ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що об`єктивно зберігається ризик переховування підозрюваного від органів досудового слідства та суду, оскільки підозрюваний, розуміючи тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого злочину може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення понесення покарання.

З урахування викладеного, приймаючи до уваги дані про особу ОСОБА_5 , вважаю можливим продовжити строк покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 4 вересня 2025 року включно.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 194, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 4 вересня 2025 року включно.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 :

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім як з безпекових міркувань, з метою збереження життя;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування зі свідками визначеними органом досудового розслідування у кримінальному провадженні, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1