Провадження № 1-кс/127/7707/25
У Х В А Л А

Іменем України

20 червня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000934 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000934 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

Із пояснень заявниці та встановлених даних вбачається, що у період часу з 18 квітня 2025 року по 28 квітня 2025 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом надання можливості отримання додаткового заробітку у мобільному додатку для обміну повідомленнями «Telegram», використовуючи нікнейми: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 192?000 гривень, при цьому обіцяна винагорода за виконані дії фактично не була надана.

У ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що була введена в оману, оскільки спочатку отримала незначні суми коштів нібито за виконання завдань із «просування» фільмів на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого під впливом переконань шахраїв здійснила низку переказів на різні банківські рахунки.

Встановлено, що потерпіла перерахувала грошові кошти на такі банківські картки:

-17.04.2025 о 15:00 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 500 грн;

-17.04.2025 о 18:03 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 999 грн;

-18.04.2025 о 12:04 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 27?600 грн;

-18.04.2025 о 14:31 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 26?400 грн;

-18.04.2025 о 14:33 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 26?400 грн;

-19.04.2025 о 18:05 год. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 29?999 грн;

-21.04.2025 о 14:21 год. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 20?800 грн;

-23.04.2025 о 11:29 год. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 26?052 грн;

-23.04.2025 о 11:29 год. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 26?052 грн;

-28.04.2025 о 14:26 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 25?868,96 грн.

Загальна сума збитків, заявлена потерпілою, становить 192?000 гривень.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000934 від 10.06.2025 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ), а саме до:

-повних анкетних даних осіб, дані про наявні банківські рахунки, банківські картки отримувачів грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-повних анкетних даних власників за номерами договорів, заяви на відкриття рахунку, копії документів, що посвідчують особу, ідентифікаційний код, фотознімки осіб, зроблені під час відкриття рахунку;

-контактних телефонів та номерів телефонів, які прив`язані до відповідного рахунку;

-номеру мобільного зв`язку, прив`язаний до відповідного карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій;

-інформації про прив`язку фінансового номера власника рахунку до системи «24» з деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій управління рахунком через інтернет-банкінг;

-IP-адреси та MAC-адреси підключення до інтернет-банкінгу та платіжної системи (онлайн-банкінгу) за вищевказаними картками з інформацією про IP- і MAC-адреси комп`ютерів, нікнейм, логін, електронну пошту, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

-Інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням дати й часу, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття чи перерахування коштів з карткових рахунків; дані банківських установ та рахунків, з яких і на які здійснювалися перерахування; призначення платежів; назви контрагентів, їх коди, місцезнаходження, номери рахунків, на які у подальшому перераховувалися кошти (у разі використання транзитних чи інших рахунків для переказу коштів вказати повний маршрут проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача) з моменту відкриття рахунку і до дати винесення ухвали;

-фотознімків та відеозаписів перерахування, поповнення або зняття коштів з банківських терміналів, банкоматів і в приміщеннях касових залів із зазначенням дати, часу, адреси термінала, банкомату чи відділення банку, де здійснювалася відповідна операція;

-інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій за вищевказаними банківськими картками (зокрема, переказ та отримання коштів), у тому числі: грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси банківського відділення, терміналу або банкомату, його номера, часу проведення операції, суми виданих коштів з розшифруванням контрагентів П.І.Б. фізичної особи або назви підприємства, ідентифікаційного коду, включаючи реквізити рахунків (номер рахунку, ЄДРПОУ, МФО, назва банківської установи), референсу кожного платіжного документа (номер або символи, що ідентифікують транзакцію), призначення та суми платежів, із зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, дати і часу платежу (включаючи години, хвилини та секунди), документів (команд), на підставі яких здійснювалися платежі, номерів транзакцій, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів інших банків), номерів рахунків, на які перераховувалися кошти, номерів мобільних операторів, номерів терміналів, адрес розташування терміналів за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-інформації про зміну даних за вказаними банківськими картками, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номера, закріпленого за відповідною карткою, та інших змін із зазначенням дати й часу, а також інформації про те, за допомогою якого банкомату або у якому саме відділенні банку було здійснено відповідну зміну, його місце розташування, та з чиєї ініціативи було проведено зміну даних карткового рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , а також старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ), а саме до:

-повних анкетних даних осіб, дані про наявні банківські рахунки, банківські картки отримувачів грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-повних анкетних даних власників за номерами договорів, заяви на відкриття рахунку, копії документів, що посвідчують особу, ідентифікаційний код, фотознімки осіб, зроблені під час відкриття рахунку;

-контактних телефонів та номерів телефонів, які прив`язані до відповідного рахунку;

-номеру мобільного зв`язку, прив`язаний до відповідного карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій;

-інформації про прив`язку фінансового номера власника рахунку до системи «24» з деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій управління рахунком через інтернет-банкінг;

-IP-адреси та MAC-адреси підключення до інтернет-банкінгу та платіжної системи (онлайн-банкінгу) за вищевказаними картками з інформацією про IP- і MAC-адреси комп`ютерів, нікнейм, логін, електронну пошту, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

-Інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням дати й часу, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття чи перерахування коштів з карткових рахунків; дані банківських установ та рахунків, з яких і на які здійснювалися перерахування; призначення платежів; назви контрагентів, їх коди, місцезнаходження, номери рахунків, на які у подальшому перераховувалися кошти (у разі використання транзитних чи інших рахунків для переказу коштів вказати повний маршрут проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача) з моменту відкриття рахунку і до дати винесення ухвали;

-фотознімків та відеозаписів перерахування, поповнення або зняття коштів з банківських терміналів, банкоматів і в приміщеннях касових залів із зазначенням дати, часу, адреси термінала, банкомату чи відділення банку, де здійснювалася відповідна операція;

-інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій за вищевказаними банківськими картками (зокрема, переказ та отримання коштів), у тому числі: грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси банківського відділення, терміналу або банкомату, його номера, часу проведення операції, суми виданих коштів з розшифруванням контрагентів П.І.Б. фізичної особи або назви підприємства, ідентифікаційного коду, включаючи реквізити рахунків (номер рахунку, ЄДРПОУ, МФО, назва банківської установи), референсу кожного платіжного документа (номер або символи, що ідентифікують транзакцію), призначення та суми платежів, із зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, дати і часу платежу (включаючи години, хвилини та секунди), документів (команд), на підставі яких здійснювалися платежі, номерів транзакцій, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів інших банків), номерів рахунків, на які перераховувалися кошти, номерів мобільних операторів, номерів терміналів, адрес розташування терміналів за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-інформації про зміну даних за вказаними банківськими картками, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номера, закріпленого за відповідною карткою, та інших змін із зазначенням дати й часу, а також інформації про те, за допомогою якого банкомату або у якому саме відділенні банку було здійснено відповідну зміну, його місце розташування, та з чиєї ініціативи було проведено зміну даних карткового рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя