Справа № 317/2592/25
№/п 1-кс/317/360/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що до чергової частини відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області 15.04.2024 невідома особа, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальну шкоду на суму 11788 грн. (ЄО № 3888 від 17.04.2024)

За даним фактом 03.04.2025 внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 15.04.2024 знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно в 15:00 йому зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 невідомий чоловік та представся представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав в ОСОБА_5 чи не оформлював він матеріальну допомогу ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що ОСОБА_5 відповів, що оформлював. Надалі представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що ОСОБА_5 погодили надання матеріальної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 , дану матеріальну допомогу ОСОБА_5 вже одержував близько півроку тому. Надалі співробітник банку повідомив, що потерпілому прийде смс-повідомлення з кодом, який він повинен йому сказати та ОСОБА_5 зарахують матеріальну допомогу в сумі 6 500 гривень.

Приблизно через дві хвилини ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому був зазначений код. Надалі повідомив його повідомив представнику банку, на що останній повідомив, що ОСОБА_5 може очікувати на матеріальну допомогу. Після цього ОСОБА_5 одразу зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для уточнення суми грошових коштів на своїй банківській картці, а саме № НОМЕР_3 та йому повідомили, що о 15:29 з його банківської картки № НОМЕР_3 списано грошові кошти в сумі 11 788 гривень. Надалі ОСОБА_5 зрозумів, що шляхом зловживання довірою невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 11 788 гривень.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів за період з 15.04.2024 по 18.04.2024 за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номеру банківської картки прив`язаного до нього (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці), фото, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою), фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Слідчий та прокурор надали суду заяви, у яких клопотання підтримали у повному обсязі, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданих до клопотання документів та з урахуванням вищевикладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 15.04.2024 по 18.04.2024; документів, в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 15.04.2024 по 18.04.2024; всіх документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок (банківська картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші); фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 15.04.2024 по 18.04.2024; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 15.04.2024 по 18.04.2024; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 15.04.2024 по 18.04.2024, з можливістю їх копіювання та вилучення для використання як доказів відомостей, що в них містяться.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий та прокурор просили розглянути клопотання без виклику представників банку, не наполягали на виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя вважає за необхідно провести розгляд клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 15.04.2024 по 18.04.2024;

- документів, в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 15.04.2024 по 18.04.2024;

- всіх документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок (банківська картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 15.04.2024 по 18.04.2024;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 15.04.2024 по 18.04.2024;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 15.04.2024 по 18.04.2024,

з можливістю їх копіювання та вилучення для використання як доказів відомостей, що в них містяться.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1