Справа №: 630/786/25 Провадження №: 1-кс/630/514/25
У Х В А Л А

Іменем України

30 червня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 23 червня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000292 від 29 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати старшому слідчому Відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 00-00 год. 27 травня 2025 року по 00-00 год. 28 травня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 00-00 год. 27 травня 2025 року по 00-00 год. 28 травня 2025 року , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 00-00 год. 27 травня 2025 року по 00-00 год. 28 травня 2025 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 00-00 год. 27 травня 2025 року по 00-00 год. 28 травня 2025 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000292 від 29 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 травня 2025 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , на території санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , виявив відсутність мобільного телефону ТМ «Xiaomi Redmi 13Pro» та грошових коштів. Матеріальний збиток складає 101 000 грн.

Згідно показань потерпілого, він знаходився на реабілітації в санаторії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку із пораненням. Проживав в кімнаті один. Кімната зачиняється на ключ та обладнана склопластиковим балконним блоком. 27 травня 2025 року близько 12-00 год. Він пішов на ставок купатися, двері до кімнати зачинив на ключ. Повернувся о 14-00 год. та ліг відпочивати. При цьому, мобільний телефон ТМ «Xiaomi Redmi 13Pro» сірого кольору лежав (з СІМ картою № НОМЕР_3 ) на полиці меблевої стінки біля стіни. Прокинувшись о 18-00 год.27 травня 2025 року він помітив відсутність телефону та грошових коштів. Перевіривши картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 виявив, що гроші в сумі 92000 грн. з банківської картки зникли.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та наполягав на його задоволенні, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000292 від 29 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, вбачається, що до органу досудового розслідування, яким є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області 28 травня 2025 року надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 28 травня 2025 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , на території санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , виявив відсутність мобільного телефону ТМ «Xiaomi Redmi 13Pro» та грошових коштів. Матеріальний збиток складає 101 000 грн.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. Слідчим, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000292 від 29 травня 2025 року є ОСОБА_3 .

Згідно показань потерпілого, він знаходився на реабілітації в санаторії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку із пораненням. Проживав в кімнаті один. Кімната зачиняється на ключ та обладнана склопластиковим балконним блоком. 27 травня 2025 року близько 12-00 год. Він пішов на ставок купатися, двері до кімнати зачинив на ключ. Повернувся о 14-00 год. та ліг відпочивати. При цьому, мобільний телефон ТМ «Xiaomi Redmi 13Pro» сірого кольору лежав (з СІМ картою № НОМЕР_3 ) на полиці меблевої стінки біля стіни. Прокинувшись о 18-00 год.27 травня 2025 року він помітив відсутність телефону та грошових коштів. Перевіривши картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 виявив, що гроші в сумі 92000 грн. з банківської картки зникли.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 23 червня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000292 від 29 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 00-00 год. 27 травня 2025 року по 00-00 год. 28 травня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 00-00 год. 27 травня 2025 року по 00-00 год. 28 травня 2025 року , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 00-00 год. 27 травня 2025 року по 00-00 год. 28 травня 2025 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 00-00 год. 27 травня 2025 року по 00-00 год. 28 травня 2025 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених терміналів;

копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1