Справа № 442/8235/24
Провадження № 1-кс/442/915/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0001008 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 29.09.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку

через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 29.09.2024 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформацію про те, на чиє ім`я емітований рахунок № НОМЕР_1 банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку; одночасно просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка м. Дрогобича Львівської області, в якій просить притягнути до відповідальності невідому їй особу, яка 29.09.2024 шахрайським способом, шляхом зловживання довіри, під приводом надання грошової допомоги пенсіонерам до Дня незалежності України заволоділа грошовими коштами з її банківських карток АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 1 900 грн 00 коп., банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 4 000 грн 00 коп. Вказує, що, будучи допитана, як потерпіла ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що в її користуванні є банківські картки банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_6 , які прив`язані за номером її мобільного телефону НОМЕР_7 . 29.09.2024 о 16 год. 00 хв., переглядаючи в інтернеті за допомогою свого мобільного телефону, в якому вставлена сім-картка мобільного оператора „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 натрапила на рекламу, в якій зазначалось, що пенсіонери, в яких сума пенсії становить менше 10 000 грн, мають право на допомогу з приводу святкування Дня незалежності України, яка буде виплачуватись у вересні 2024. Прочитавши цю інформацію, ОСОБА_14 побачила, що під текстом міститься інтернет-посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого вона перейшла за цим посиланням, однак жодних інших дій не відбулось, так як сайт не відкрився. В подальшому того самого дня 29.09.2024 о 18 год. 00 хв. ОСОБА_14 зайшла в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 на мобільному телефоні, та виявила, що з її банківських карток банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 списано грошові кошти в сумі 1900 грн 00 коп., № НОМЕР_4 списано грошові кошти на суму 4 000 грн 00 коп. двома списаннями по 2 000 грн 00 коп. Побачивши це, ОСОБА_14 одразу зателефонувала в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , де повідомила працівників банку про неправомірне списання грошових коштів з її банківських рахунків, після чого працівниками банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 було заблоковано ОСОБА_15 банківські картки та додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 на мобільному телефоні. ОСОБА_14 додатково повідомила, що доступ до її мобільного телефону сторонні особи не мали та не мають, 29.09.2024 вона весь час перебувала в дома по АДРЕСА_2 . 28.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 та проведено аналіз виписки про рух коштів по банківській карті, емітованій АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 , яка належить гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою АДРЕСА_3 , ШН: НОМЕР_9 , та встановлено, що 29.09.2024 в період з 16:15:06 по 16:15:26 год. на банківську карту № НОМЕР_8 надходять два перекази грошових коштів у сумі 2 000 грн з банківської карти № НОМЕР_4 , емітованої банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належить потерпілій гр. ОСОБА_14 29.09.2024 0 16:15:47 год. на банківську карту № НОМЕР_8 , надходить переказ грошових коштів у сумі 1 900 грн з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належить потерпілій гр. ОСОБА_14 . Також на банківську карту № НОМЕР_8 , 29.09.2024 надходять і інші платежі у сумах 2 000 грн, 1 100 грн та 1 600 гривень. 29.09.2024 0 16:16:41 год. з банківської карти № НОМЕР_8 , емітованій АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , відбувається переказ грошових коштів у сумі 26 700 гривень, на банківську карту № НОМЕР_1 , емітована банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слідчий наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої та для перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації. Відтак, наголошує, що є підстави вважати, що вказані відомості перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема інформації, щодо:

виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 29.09.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку

через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 29.09.2024 по 04.07.2025, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформацію про те, на чиє ім`я емітований рахунок № НОМЕР_1 банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1