Справа № 632/1425/25
провадження № 1-кс/632/134/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

/про тимчасовий доступ до документів/

15 серпня 2025 року м. Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 20.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з відповідним прокурором, про надання права тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що матимуть доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 11.06.2025 по 11.07.2025 (включно);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.06.2025 по 11.07.2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 20.06.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 11.06.2025 по 12.06.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 29999 гривень, які заявник о 10.31 годині 11.06.2025 самостійно переказав зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в сумі 29999 гривень, які заявник об 11.07 годині 11.06.2025 самостійно переказав зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в сумі 29999 гривень, які заявник о 12.29 годині 12.06.2025 самостійно переказав зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та в сумі 10000 гривень, які заявник о 13.23 годині 12.06.2025 самостійно переказав зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_5 , оформлений на ОСОБА_4 , в результаті телефонних розмов та листування із невстановленою особою в месенджері «Ватсап» та «Вайбер» за номерами телефонів « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_7 », під приводом придбання автомобілю, чим завдала матеріального збитку в загальному розмірі 99997 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, в рамках вищевказаного кримінального провадження, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який показав, що 11.06.2025 його знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в соціальній мережі «Тік Ток» побачив профіль невстановленої особи під назвою « ОСОБА_7 », користувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який у вказаному профілі виставляв відео про пригон автомобілів для військовослужбовців ЗСУ з-за кордону, та у вказаному профілі було розміщено інформацію про автомобіль «Ніссан Наваро» 2005 року випуску вартістю 60000 гривень. За погодженням із ОСОБА_5 , для замовлення вказаного автомобіля ОСОБА_6 зв`язався із невстановленою особою за номером телефону « НОМЕР_6 » в месенджері «Вайбер», під час листування з якою ОСОБА_6 повідомлено про необхідність внести грошову суму в розмірі 60000 гривень на картковий рахунок в якості повної оплати за замовлений автомобіль, на що ОСОБА_5 погодився, та 11.06.2025 о 10:31 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зі свого карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зробив грошовий переказ в сумі 29999 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та 11.06.2025 об 11:07 зі свого карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зробив грошовий переказ в сумі 29999 гривень на той самий картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В подальшому, 12.06.2025 невстановлена особа повідомила ОСОБА_6 в листуванні про необхідність внесення грошової суми в розмірі 40000 гривень в якості застави за пригон замовленого автомобіля, на що ОСОБА_5 також погодився, та 12.06.2025 о 12:29 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зі свого карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зробив грошовий переказ в сумі 29999 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та 12.06.2025 о 13:23 через касу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зробив грошовий переказ на суму 10000 гривень на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . До теперішнього часу замовлений автомобіль ОСОБА_5 не отримав, грошові кошти повернуті не були. Діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на суму 99997 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показав, що 11.06.2025 в соціальній мережі «Тік Ток» він побачив профіль невстановленої особи під назвою « ОСОБА_7 », користувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який у вказаному профілі виставляв відео про пригон автомобілів для військовослужбовців ЗСУ з-за кордону, та у вказаному профілі було розміщено інформацію про автомобіль «Ніссан Наваро» 2005 року випуску вартістю 60000 гривень. Оскільки ОСОБА_6 було відомо, що ОСОБА_5 шукав для себе автомобіль, за погодженням з останнім, для замовлення вказаного автомобіля ОСОБА_6 зв`язався із невстановленою особою за номером телефону « НОМЕР_6 » в месенджері «Вайбер», під час листування з якою ОСОБА_6 повідомлено про необхідність внести грошову суму в розмірі 60000 гривень на картковий рахунок в якості повної оплати за замовлений автомобіль, на що ОСОБА_5 погодився, та 11.06.2025 о 10:31 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зі свого карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зробив грошовий переказ в сумі 29999 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та 11.06.2025 об 11:07 зі свого карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зробив грошовий переказ в сумі 29999 гривень на той самий картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В подальшому, 12.06.2025 невстановлена особа повідомила ОСОБА_6 в листуванні про необхідність внесення грошової суми в розмірі 40000 гривень в якості застави за пригон замовленого автомобіля, про що останній повідомив ОСОБА_5 , на що ОСОБА_5 також погодився, та 12.06.2025 о 12:29 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зі свого карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зробив грошовий переказ в сумі 29999 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та 12.06.2025 о 13:23 через касу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зробив грошовий переказ на суму 10000 гривень на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . До теперішнього часу замовлений автомобіль ОСОБА_5 не отримав, грошові кошти повернуті не були. Діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на суму 99997 гривень.

Згідно банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_7 що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_2 видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.06.2025 надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 .

На вказаний запит отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про те, що запитувана інформація є банківською таємницею, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб неможливо через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

Окрім того, вилучення вищевказаної інформації є необхідним для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи правопорушника або осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення - проступку. Отримання вказаної інформації, в сукупності з іншою інформацією, надає можливість досудовому розслідуванню провести її аналіз з метою встановлення відомостей щодо осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення проступку.

Сторона кримінального провадження, що звернулася до суду з клопотанням, в судове засідання не прибула, надавши клопотання про розгляд останнього на підставі наданих письмових доказів.

Керівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», у володінні якого знаходяться речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, належним чином викликався в судове засідання, проте до суду не прибув.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши клопотання з додатками, дійшов наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначених кримінальних правопорушень-злочинів.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні підозра жодній особі не пред`являлася.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація стосовно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам на підставі рішення суду.

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб не можливо, через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

Окрім того, отримати вищевказану інформацію необхідно для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаних кримінальних правопорушень.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, з урахуванням того, що необхідні слідчому відомості становлять банківську таємницю і можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, необхідно надати тимчасовий доступ до вище переліченої інформації шляхом її отримання на паперовому та в електронному носіях з метою дослідження в ході досудового розслідування з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному чи паперовому носії до м. Харкова.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з відповідним прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримання інформації - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та можливість отримання (вилучення) інформації на паперовому та цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 11.06.2025 по 11.07.2025 (включно);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.06.2025 по 11.07.2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному чи паперовому носії до м. Харкова.

Ухвала дійсна до 14.10.2025.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1