Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6951/25
Номер провадження 1-кс/711/1712/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.2 ст.201-4, ч.2 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.2 ст.201-4, ч.2 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-4 та ч.2 ст.209 КК України.

Встановлено, що впорушення вказаних вимог законодавства України, під час дії воєнного стану, введеного на всій території України, у групи осіб до складу якої входив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші на даний час невстановлені особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж в листопаді місяці 2024 року, виник спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку з метою власного збагачення, шляхом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, ввезених на територію України в спрощеному порядку, відповідно до Постанови КМУ №953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», для реалізації якого група осіб розробила злочинний план, що полягав у ввезенні на територію України транспортних засобів, як предметів гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, отримувачем якої мала виступити ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та в подальшому продажу вказаних транспортних засобів, шляхом створення і розміщення оголошень на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про їх продаж фізичним особам за готівкові грошові кошти.

Так ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими на даний час невстановленими особами, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на продаж автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу, направленого на отримання прибутку, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавством існує заборона щодо їх продажу, а також передбачена відповідальність за такі дії, 06.03.2025, в період часу близько з 08 год. 30 хв. по 09 год. 30 хв., біля будинку АДРЕСА_1 , за попередньою домовленістю, при зустрічі з ОСОБА_7 , який в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки добровільно виступив у ролі покупця автомобілів нібито для власних потреб, надали останньому до огляду три автомобілі, а саме: автомобіль «Mercedes-Benz ML 350», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , автомобіль «Renault Master», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , та автомобіль «Audi S4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , загальна ринкова вартість, яких відповідно до висновків транспортно-товарознавчих експертиз №СЕ-19/124-25/3854-АВ від 18.04.2025, №СЕ-19/124-25/3853-АВ від 21.04.2025 та №СЕ-19/124-25/3852-АВ від 22.04.2025 становить 616 423, 92 грн., що у 407,1 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значному розмірі.

В подальшому, завершуючи виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 , 06.03.2025, близько 09 год. 40 хв., біля будинку АДРЕСА_1 , здійснили продаж ОСОБА_7 вище перелічених транспортних засобів, за обговорені раніше грошові кошти в сумі 17 000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 06.03.2025 становить 703 256 гривень, що у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значному розмірі, під час воєнного стану, при цьому надали ОСОБА_7 тимчасові реєстраційні талони на вказані транспортні засоби, акти прийому-передач транспортних засобів, що є гуманітарною допомогою, декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою та сертифікати вказаних транспортних засобів, на яких були наявні клейма «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено».

06.03.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, - у продажі предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Крім того, в період часу з 08.06.2024 по 25.01.2025, через пункти пропуску в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та інші невстановлені на даний час особи, за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливою метою, приховуючи від митного контролю підакцизні товари та не сплачуючи відповідних митних платежів при їх ввезенні, надаючи їм видимості гуманітарної допомоги, отримувачем якої являється ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівником якої є ОСОБА_9 , здійснюючи при цьому протиправну діяльність з документального оформлення та реєстрації у відповідних автоматизованих системах, без мети проведення благодійної діяльності, перемістили (ввезли) з країн Європейського Союзу до України легкові автомобілі марок Mercedes-Benz ML 350, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , 2011 року випуску, Volvo V90, ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 , 2017 року випуску, Subaru Forester, 2011 року випуску, ідентифікаційний номер: НОМЕР_9 , Volkswagen Golf, 2002 року випуску, ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 , Volvo XC90, ідентифікаційний номер: НОМЕР_11 , 2003 року випуску, Kia Sorento, 2006 року випуску, ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 , Audi S4, ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 , 2004 року випуску, Volvo V50, ідентифікаційний номер: НОМЕР_13 , 2005 року випуску, а також інші легкові автомобілі, вартістю не менше 1 148 216, 31 гривень, тобто у значному розмірі.

Після ввезення вказаних транспортних засобів на територію України, ОСОБА_8 організовував їх продаж фізичним особам за готівкові кошти на території Черкаської області.

Також, в період з 08.07.2024 по 06.03.2025, на території м. Черкаси, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , умисно, з корисливою метою, набули, володіли та використовували легковий автомобіль Volvo V90, ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_8 , 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , який був переміщений через державний кордон України без сплати відповідних митних платежів під виглядом гуманітарної допомоги, тобто, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, при цьому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 знали, що таке майно одержано злочинним шляхом.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, за результатами оперативно-розшукових заходів, слідчих (процесуальних) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення даного злочину причетна керівник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаюча за адресою:АДРЕСА_2 , яка формувала та подавала декларації про перелік товарів - вище вказаних транспортних засобів, що визнавалися гуманітарною допомогою, реєструвала такі легкові автомобілі в ІНФОРМАЦІЯ_9 на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та складала документи про передачу ТЗ їх покупцям.

Відповідно до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.06.2025 №013-1853, встановлено, що 16.11.2024 вхід в Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги, з метою надання статусу гуманітарної допомоги автомобілю Subaru Forester, 2011 року випуску, ідентифікаційний номер: НОМЕР_9 ,здійснювала ОСОБА_9 за допомогою КЕП юридичної особи з ІР адреси НОМЕР_15 .

Послуги з підключення та надання доступу до мережі Інтернет за вказаною ІР адресою здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий за погодженням з прокурором звернулися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що іншим способом довести або спростувати причетність до вчинення кримінального правопорушення зазначеної особи неможливо та отримані відомості можуть бути використані як доказ винуватості особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.2 ст.201-4, ч.2 ст.209 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.2 ст.201-4, ч.2 ст.209 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування, та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.2 ст.201-4, ч.2 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації, а саме:

- інформації про особу абонента (прізвище, ім`я та по батькові, адреса проживання), якій належала (була присвоєна) ІР адреса НОМЕР_15 , фактична адреса з якої здійснювався вхід до мережі Інтернет за допомогою вказаної ІР адреси, за період з 08.06.2024 до 25.01.2025 включно;

- інформації щодо номерів всіх ІР адрес, які належали та були присвоєні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентам за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також анкетних даних осіб користувачів, або осіб, які укладали договори про надання послуг постачання інтернету за вказаною адресою, за період з 08.06.2024 до 25.01.2025 включно.

Строк дії ухвали - до 31 серпня року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1