Провадження №1-кс/592/4300/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001636, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у лютому 2022 році ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрила в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську картку № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 3000 грн. Приблизно в 2024 році точно місяць не пам`ятає, хотіла отримати грошову допомогу, а перейшла за посиланням (посилання не збереглось), в подальшому вказала дані своєї банківської картки, після чого 31.01.2024 р. зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що з її картою відбуваються шахрайські дії, та її було заблоковано. 09.04.2025 р. ОСОБА_3 , надійшла ухвала суду про її заборгованість перед банком у розмірі 45035,80 грн., вище вказаними діями потерпілій було завдано матеріального збитку на суму 45035,80 грн.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовано банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 р. по 15.06.2025 р.;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 р. по 15.06.2025 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 р. по 15.06.2025 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 р. по 15.06.2025 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 р. по 15.06.2025 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 р. по 15.06.2025 р., з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 р. по 15.06.2025 р. із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 р. по 15.06.2025 р.

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 р. по 15.06.2025 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1