Справа № 462/5618/25
провадження 1-кс/462/1330/25
У Х В А Л А

29 липня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

20.05.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 20.05.2025р. до ВП№1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали ЄО №11875, за фактом звернення гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, що 28.11.2024р. близько 17 год. 30 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, під час дії на території України воєнного стану викрали його мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A35 5G, IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 » .

В ході проведення досудового розслідування гр. ОСОБА_4 надав виписку по руху коштів по рахунку НОМЕР_3 який належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого стало відомо що 28.11.2024 о 23:33:12 було знято кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 на суму 10 000 гривень 00 копійок та о 23:37:30, того ж, дня на суму 10 000 гривень 00 копійок. Окрім цього, він повідомив, що на втраченому телефоні був встановлений додаток інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому була прив`язка до його банківського рахунку.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця та ідентифікації особи/осіб, які отримали грошові кошти, якими невідома особа заволоділа злочинним шляхом, вилучення та повернення грошових коштів законним власникам виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , або за адресою представництва: АДРЕСА_4 , зокрема інформацію про зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_3 який належить потерпілому ОСОБА_5 за період часу з 17год. 00хв. 28.11.2024 по 00год. 00хв. 29.11.2024.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , або за адресою представництва: АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , або за адресою представництва: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , або за адресою представництва: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації на паперовомуносії,зокрема:

- інформацію про зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_3 який належить потерпілому ОСОБА_5 за період часу з 17год. 00хв. 28.11.2024 по 00год. 00хв. 29.11.2024;

-відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок НОМЕР_3 ;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 17 год. 00хв. 28.11.2024 по 00год. 00хв. 29.11.2024;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківської карти АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , які були здійснені у період часу з 17год. 00хв. 28.11.2024 по 00год. 00хв. 29.11.2024;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 17год. 00хв. 28.11.2024 по 00год. 00хв. 29.11.2024;

- інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.