печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001464 від 19.05.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001464 від 19.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи окремих суб`єктів господарської діяльності у сфері виготовлення та реалізації лікарських засобів, в умовах воєнного стану, шляхом необґрунтованого завищення цін на лікарські препарати здійснюють заволодіння коштами від їх реалізації.

Встановлено ряд вітчизняних виробників та аптечних мереж, в діяльності яких вбачаються ознаки причетності до згаданих тіньових схем та подальшого розкрадання коштів, зокрема:

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - основний вид діяльності - виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

Відповідно до даних вантажно-митних декларацій АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НОМЕР_1), за період 2024 року здійснила імпорт сировини (субстанції), виробниками якої є підприємства зареєстровані в Китаї, Індії для власного фармацевтичного виробництва на загальну суму 131 581 414 грн. від компанії - нерезидента, а саме: АДРЕСА_1 через логістичну компанію: АДРЕСА_2 . яка діяла від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_7. А також через логістичну компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 , spol, s r,o, АДРЕСА_3 яка діяла від імені ІНФОРМАЦІЯ_3, АДРЕСА_7. на суму 42 188 760 грн

За поточний період 2025 року здійснила імпорт сировини (субстанції), виробниками якої є підприємства зареєстровані в Китаї, Індії для власного фармацевтичного виробництва на загальну суму 31 357 952 грн. на пряму від компанії - нерезидента, а саме: АДРЕСА_4 . А також через логістичну компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 , spol, s r,o, АДРЕСА_3 яка діяла від імені ІНФОРМАЦІЯ_3, АДРЕСА_7 на суму 151 302 341 грн.

Відповідно до документів, які стали підставою для розмитнення встановлено наступні реквізити нерезидента, які використовуються під час розрахунків: АДРЕСА_5 , IBAN: НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер: НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , або представнику компетентного органу Федеративної Республіки Швейцарії, на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, документів, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що зареєстрований за законами Федеративної Республіки Швейцарії по відкритому банківському рахунку: ІНФОРМАЦІЯ_5: НОМЕР_5 , IBAN : НОМЕР_2 , Clearing- 4835, SWIFT: НОМЕР_3 , а саме:

- документи на підставі яких службовими особами або представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса) було відкрито банківський рахунок: ІНФОРМАЦІЯ_5: НОМЕР_5 , IBAN : НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3, у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заяви, анкети, картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інші документи, які надавались банку при відкритті банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5: НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3, службовими особами або представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса);

- платіжні доручення, меморіальні ордери, а також інші документи, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5: НОМЕР_5 , IBAN : НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2024 по 28.07.2025;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, а також інші документи, які свідчать про зняття коштів із банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5: НОМЕР_5 , IBAN : НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса) за період з 01.01.2024 по 28.07.2025;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій, які проводились з використанням банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5: НОМЕР_5 , IBAN : НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5: НОМЕР_5 , IBAN : НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса) у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документа на підставі якого перераховувались кошти, номеру рахунку та ідентифікуючих номерів банківської установи куди перераховувались кошти, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2024 по 28.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1