Справа № 214/7222/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000082 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.05.2025 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000082 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано таким.

08.05.2024 року до Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, в якому зазначено, що між комунальним підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №167-Б від 28.11.2022 року щодо постачання автокрану за завищеними цінами у порівнянні з ринковими, що дало змогу вивести у тіньовий обіг близько 4 млн. грн., що в свою чергу спричинило збитки місцевому бюджету.

В ході досудового розслідування також встановлено, що договір №167-Б від 28.11.2022 року, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписував директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР - ОСОБА_4 .

Окрім того, встановлено, що уповноваженою особою у проведенні тендеру, оголошеного 10.11.2022, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР на закупівлю автокрану XCMGXCT25L4_S, була ОСОБА_5 , яка займає посаду начальника відділу публічних закупівель та матеріально-технічного постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має наступну юридичну адресу: АДРЕСА_1 та має наступні реквізити: ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

З відкритих джерел встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , взято на облік в наступному податковому органі: ІНФОРМАЦІЯ_7 , котра проводить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів щодо суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: реєстраційні документи облікової справи платника податків; витягу з АІС «податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника; відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5; інформації з приводу працевлаштованих осіб; ІР адрес та e-mail, з яких звітувалися засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження та розвантаження продукції, складські документи, у тому числі акти приймання-передачі товарів з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні, розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків, довіреностей виданих на осіб які мають право представляти інтереси товариства за період з 01.01.2022 до теперішнього часу, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра проводить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення належним чином завірених копій вказаних документів для проведення судово-економічної експертизи.

Вищевказані документи дадуть змогу надати оцінку діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках даного кримінального провадження, встановити коло причетних осіб, дослідити законність отримання предмету злочину (автокрану) та обґрунтування його ціноутворення, а також перевірити можливу причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до інших аналогічних злочинів, пов`язаних з розкраданням бюджетних коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як слідує з положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з витягом з кримінального провадження внесеного 09.05.2024 року до ЄРДР за №0000082, розпочате досудове розслідування по кримінальному правопорушенню, передбаченому ч.4 ст.191 КК України (а.с.3).

Відповідно до фабули вищезазначеного витягу, 08.05.2024 року до Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області від Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, в якому зазначено, що між комунальним підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №167-Б від 28.11.2022 року щодо постачання автокрану за завищеними цінами, що спричинило збитки місцевому бюджету, сума збитків встановлюється.

Окрім того, в підтвердження фактів, викладених у клопотанні, слідчим надано копії: платіжного доручення №3 від 26.12.2022 (а.с.6); договір про закупівлю товару №167-Б від 28.11.2022 (а.с.7-12).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Отже, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до зазначених вище документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення їх та приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000082 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий в період часу з 00-01 години 01.01.2022 до теперішнього часу, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період 01.01.2022 до 21.05.2025 (час звернення до суду з клопотанням), оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000082 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до документів, щодо суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: реєстраційні документи облікової справи платника податків; витягу з АІС «податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника; відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5; інформації з приводу працевлаштованих осіб; ІР-адрес та e-mail, з яких звітувалися засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження та розвантаження продукції, складські документи, у тому числі акти приймання-передачі товарів з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні, розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків, довіреностей виданих на осіб які мають право представляти інтереси товариства за період з 01.01.2022 до 21.05.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1