Справа № 405/1618/25
провадження № 1-кс/405/987/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000223 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження № 0000223 від 27.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Кіровоградської обласної прокуратури з УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ надійшли матеріали щодо встановлення групи осіб, яка з використанням соціальної мережі «Facebook» здійснює збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

За даним фактом 27.11.2024 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 0000223, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, до Кіровоградської обласної прокуратури з УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ надійшли матеріали щодо встановлення групи осіб, яка з використанням соціальної мережі «Facebook» здійснює збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, з підробленими марками акцизного податку.

За даним фактом 27.11.2024 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 0000224, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

27.11.2024 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 було прийнято рішення про об`єднання вказаних матеріалів досудових розслідувань в одне кримінальне провадження, згідно ст. 217 КПК України та присвоєно номер ЄРДР № 0000223.

В подальшому, Офісом генерального прокурора 12.12.2024 року було доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчому управлінні ГУНП в Кіровоградській області.

У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій та на виконання доручення слідчого в пор. ст. 40 КПК України, працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Кіровограда, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у своєму користуванні має абонентський номер мобільного зв`язку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 . Останній організував придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовленої підакцизної продукції, а саме, тютюнових виробів, з марками акцизного податку та із маркуванням, що не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі Закон) або взагалі без таких, а саме тютюнових виробів, наступних марок «Маршал» за ціною 720 грн., один блок (10 шт. пачок), «Комплімент» за ціною 650 грн. один блок (10 шт. пачок), «Кент 8» за ціною 720 шт. один блок (10 шт. пачок) і ін., шляхом їх збуту через мережу доставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення № НОМЕР_5 м. Кропивницького, що за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення cт. 15 Закону, не маючи відповідної ліцензії на право виробництва та роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Крім того, встановлено, що спільно з ОСОБА_5 протиправною діяльністю зі збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, займається громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженка Кіровоградська обл., Маловисківський р., с. Велика Виска, українка, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , а проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у своєму користуванні має абонентський номер мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 . Остання приймає замовлення від громадян по телефону, які бажають придбати тютюнові вироби та в подальшому через месенджер «Вайбер» отримує більш точну інформацію про покупця і місце доставки, та відносить самостійно або спільно з ОСОБА_5 до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звідки післяплатою відправляють покупцеві. При цьому, ОСОБА_6 є Фізичною-особою підприємцем з основним видом господарської діяльності: «47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет (основний) 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах».

Відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в березні 2025 року проведені негласні слідчі (розшукові) дії, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. За результатами проведених НСРД було зафіксовано збут останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів.

02.04.2025 на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено ряд слідчих дій - обшук за адресами проживання вищевказаних осіб: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 в результаті яких вилучені тютюнові вироби та інші предмети, мобільні термінали, які використовуються під час вчинення кримінального правопорушення вище вказаними особами, та в яких виявлена інформація про розрахункові та карткові рахунки відкриті в банківських установах на ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, вище вказані особи користувалися під час вчинення кримінального правопорушення наступними розрахунковими та картковими рахунками:

-картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-картковий рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-№ НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 ;

-картковий рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 ;

-картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий на ім`я ОСОБА_7 ;

-№ НОМЕР_14 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 ;

-№ НОМЕР_15 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 ;

-№ НОМЕР_16 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-карткові рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

На даний час, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів виявлених відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці по вище вказаним рахункам, а саме документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток у період з 27.11.2024 по теперішній час, а саме справ з юридичного оформлення рахунків з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу, документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів та інформації щодо руху коштів за період 20.08.2024 по теперішній час, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.

Вказана інформація перебуває у володінні наступних фінансових установах:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_7 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_21 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_21 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000223 від 27.11.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, а саме справ з юридичного оформлення рахунків з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу, документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів та інформації щодо руху коштів за період 27.11.2024 по 24.04.2025, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, які перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_7 ); картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий на ім`я ОСОБА_7 ; картковий рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 ; картковий рахунок № НОМЕР_13 відкритий на ім`я ОСОБА_6 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_21 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , № НОМЕР_14 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_15 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_16 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , карткові рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкриті на ім`я ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали встановити до 24.06.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17