Справа №295/5290/25
УХВАЛА

22.04.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0003993 від 21.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий слідчого відділу Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 19.12.2024 року службові особи ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ», шляхом обману, у період воєнного стану, під приводом видачі медичних довідок із завідомо неправдивими даними, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинили матеріального збитку останньому на суму, що встановлюється.

Крім того, 21.01.2025 року службові особи ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ», шляхом обману, у період воєнного стану, під приводом видачі медичних довідок із завідомо неправдивими даними, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , чим завдали матеріального збитку на суму, що встановлюється.

06.03.2025 року вказані кримінальні провадження було об?єднано і утвореному провадженню присвоєно основний номер - № 0003993.

За результатом проведених оперативно-розшукових заходів стало відомо, що на території м. Житомира діє стійке об`єднання громадян група осіб, діяльність якого направлена на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою. Вказану діяльність учасники вказаної групи здійснюють, відповідно до наявної інформації, із 2022 року.

Фактично стало відомо, що службові особи суб`єкта господарської діяльності підприємства ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ» () займаються діяльністю шкіл підготовки водіїв транспортних засобів на території м. Житомира. Одним із дозвільних документів допущення громадян до практичного навчання є довідка щодо придатності до керування транспортним засобом форми №083/о. З метою отримання додаткового доходу, службові особи зазначеного вище підприємства, не будучи зареєстровані, як юридична чи фізична особа, якій, з дотриманням вимог п. 15 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», надано право на провадження господарської діяльності з медичної практики, у порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених Постановою КМУ №285 від 02.03.2016 року, та Порядку проведення медичного огляду дітей та інших осіб для зарахування їх до закладу освіти, дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №1351 від 25.07.2023 року, розуміючи, що такі медичні огляди проводяться у закладах охорони здоров`я за місцем медичного обслуговування особи, за результатами проведення яких видається витяг з медичної картки амбулаторного хворого за формою № 086/о «Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)», що є офіційним документом, який підтверджує певні факти, здатні спричинити наслідки правового характеру, та форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров`я України від 14 лютого 2012 року № 110, не маючи жодної медичної освіти чи досвіду роботи у медичних установах, організували злочинну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, бланків медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом форми №083/о, та внесення у дані довідки недостовірних відомостей (завідомо неправдивих відомостей) про проходження медичного огляду громадянами, з метою їх подальшого збуту громадянам за грошові кошти, чим саме, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами. Крім того стало відомо, що у своїй злочинній діяльності службові особи підприємства ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ» (), здійснюючи свою діяльність в офісних приміщеннях №303 та 303А у будівлі, що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 10, використовують відтиски печаток та штампів суб`єктів господарської діяльності - підприємства ТОВ «Медичний центр «МЕДКЛАСІК» () та ТОВ «ГУД-ДОК» ().

Серед встановлених учасників злочинної групи наявні наступні особи:

-засновник та кінцевий бенефіціарний власник підприємства ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ» () - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , значиться за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_2 , останній є організатором вказаної вище злочинної діяльності;

- керівник підприємства ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ» () - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , значиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка використовує мобільні термінали із абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , остання займається спілкуванням із потерпілими, отримує грошові кошти та передає медичні довідки із недостовірними відомостями.

10.03.2025 року слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомир винесено ухвалу № 295/3349/25 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 10, офіс 303, за місцем розташування офісу ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ», де за зібраними доказами, службові особи продавали громадянам медичні довідки форми 083/о із завідомо неправдивими даними.

18.03.2025 року було проведено обшук в офісі №303 по вул. Перемоги у м. Житомирі, під час якого було вилучено вищевказані медичні довідки та, на даний час, триває проведення судово-технічної експертизи документів. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ» (), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні доступу до інформації - до наказу про призначення та/або обрання на посаду керівника (директора) ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ» ОСОБА_8 ; до посадової інструкції та функціональних обов`язків керівника підприємства ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ» () - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні інформація та документи, в яких вона міститься, мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами їх неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю та перебувають у володінні ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ» (), а саме - до наказу про призначення та/або обрання на посаду керівника (директора) ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ» ОСОБА_8 ; до посадової інструкції та функціональних обов`язків керівника підприємства ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ» () - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі слідчих Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області - старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 .

Зобов`язати ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ» (код ) виготовити на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, та надати оригінали вказаних документів, з можливістю вилучення вказаної інформації вищевказаними працівниками поліції.

Встановити строк дії ухвали до 21.05.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: