Справа № 585/1664/25
Номер провадження 1-кс/585/1184/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 11.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 11.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що 10.03.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що 10.03.2025 близько 12:57 год. їй надійшло повідомлення в застосунку "Телеграм" від колеги по роботі ОСОБА_6 , з проханням позики грошових коштів у сумі 9500 грн., та надіслали номер банківської картки, на яку потрібно було перерахувати вищевказану суму № 722633, що заявниця і зробила перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 дізналася, що сторінку в "Телеграм" знайомої взломали, та що вона перерахувала грошові кошти у сумі 9500 грн. шахраям. (ЖЄО 5088 від 10.03.2025)

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000055 від 11.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 10.03.2025 перебуваючи вдома за місцем мешкання о 12:57 на її телефон в застосунок «Телеграм» надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номеру « НОМЕР_2 », назва аканту - ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 9500 грн. на картку № НОМЕР_3 , до вечора, так як її чоловік перебуває на війні. Так як потерпіла добре спілкується з ОСОБА_7 , то відразу перерахувала їй грошові кошти в сумі 9500 грн., на вказану банківську картку, зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_1 (дата транзакції - 10.03.2025, 12:57:15), навіть не зателефонувавши їй. Номер картки ОСОБА_7 потерпіла раніше не знала. Після переказу від ОСОБА_7 прийшло нове повідомлення з проханням перекинути ще грошових коштів, але після спроби здійснити переказ ОСОБА_5 побачила, що картка була заблокована для зарахування грошових коштів. Після нього ОСОБА_5 зателефонувала своїй колезі ОСОБА_8 , на що ОСОБА_7 повідомила потерпілій, що її акант в «Телеграм» каналі зламаний та вона ніяких повідомлень не відправляла.

Також, 02 травня 2025 року отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів (справа №585/1664/25, 1-кс/585/669/25). Відповідно до ч. 7 ст. 164 КПК України, лишала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню у визначений нею строк, однак в ході досудового розслідування встановлено, що направлений лист з ухвалою слідчого судді не надійшов до адресата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що унеможливило виконання ухвали у встановлений строк. Оскільки строк дії ухвали слідчого судді закінчився, її виконання на цей момент є юридично неможливим, у зв`язку з чим виникла необхідність у повторному зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з метою забезпечення належного розслідування кримінального провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, в заяві до суду клопотання підтримала, просила розглядати справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000055 від 11.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання дізнавача, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 05.03.2025 року по 02.05.2025 року. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, даті та періоду перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИВСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківський рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_3 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення коленої платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку Під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період 00 год. 00 хв. 05.03.2025 по 02.05.2025 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1