справа № 208/6032/25
№ провадження 1-кс/208/2002/25
УХВАЛА

Іменем України

21 травня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд зобов`язати уповноважену особу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектора дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , інформацію щодо банківських рахунків, до яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 за період часу з 22.04.2025 року по 12.05.2025 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власників кожної із карток ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено 22.04.2025 року по 12.05.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції:

- фото та відео інформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 22.04.2025 року по 12.05.2025 року;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 з 22.04.2025 року по 12.05.2025 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнтаз 22.04.2025 року по 12.05.2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 24.04.2025 до ЧЧ Кам?янського РУП надійшла заява від ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка під приводом надання допомоги 22.04.2025 року, заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 6000 гривень, які остання самостійно добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 . (ЖЄО N?9058 від 24.04.2025).

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час допиту потерпілої було встановлено, 23.04.2025 року їй написали в додаток «Телеграм» з номеру телефону ( номер вказати не можу). Акаунт, який написав був підписаний як « ОСОБА_27 ». Їй написали, що допоможуть у фінансових питаннях, якщо у неї були якісь втрати по фінансам. Вона на це погодилася. Їх умовою було надіслати їм 2000 гривень для того, щоб відкрити її рахунок. Після чого їй надіслали номер картки N? НОМЕР_4 на яку вона 22.04.2025 20:49 надіслала 2000 гривень зі своєї картки НОМЕР_5 . Після чого їй повернули грошові кошти у сумі 2000 гривень. Та написали у діалог, чи впевнилася вона у їх справедливості. Вона їм повірила. Після чого їй написали, що потрібно пройти верифікацію, вона не зовсім зрозуміла, що мають на увазі. Потім вже написали 23.04.2025 року та повідомили, що потрібно перекинути 4000 гривень та 2000

гривень на картку НОМЕР_2 . На що вона погодилася, так як вважала, що має змогу отримати більшу суму та вилікувати свою дитину, яка теперішній час перебуває у лікарні. Після чого 23.04.2025 о 13:31 надіслала ще 2000 гривень на картку НОМЕР_2 . Потім вона надіслала 23.04.2025 о 16:27 3996 гривень зі своєї картки НОМЕР_5 на картку НОМЕР_2 , за їх проханням.

Використовуючи сервіс визначення банку за номером картки дізнавачем було встановлено, що банківська картка N? НОМЕР_2 обслуговується банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В ході чого через Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та запитувана інформація щодо банківської картки № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні зазначеного банку.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектора дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , інформацію щодо банківських рахунків, до яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 за період часу з 22.04.2025 року по 12.05.2025 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власників кожної із карток ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено 22.04.2025 року по 12.05.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції:

- фото та відео інформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 22.04.2025 року по 12.05.2025 року;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 з 22.04.2025 року по 12.05.2025 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнтаз 22.04.2025 року по 12.05.2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1