Справа № 464/4036/22
пр.№ 1-кс/464/1051/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з часу з 01.01.2022 по 16.04.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків), із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунків по 16.04.2022; ІР-адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2022 по 16.04.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 15.04.2022 невідома особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу бронежилетів та шоломів заволоділа грошовими коштами громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 75 220 доларів США, чим спричинила юридичній особі матеріальну шкоду на вказану суму.

23.07.2022 проведено допит у якості потерпілого заявника ОСОБА_5 , який є матеріально відповідальною особою та повідомив, що з 2014 року є співзасновником та керівником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка займається волонтерською діяльністю. 3 початку повномасштабного вторгнення Російської Федерацii на територію Украiни вони співпрацюють з обласними військовими адміністраціями, ЗСУ, територіальною обороною, закладами ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими установами та службами, якi ведуть боротьбу з окупантами. Грошовi кошти, за якi здійснюється волонтерство, не є благодiйними внесками. В кінці березня до нього звернувся знайомий ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), який повідомив, що у нього є пропозиція з Англii, згiдно з якою можуть за адекватну ціну доставити в Украiну 100 бронежилетiв та 100 шоломів «натівського» зразка, з усіма пройденими експертизами та сертифiкатами. Також ОСОБА_7 сказав, що грошові кошти надасть він особисто та його фiрми як благодiйний внесок, після чого запитав, чи має організація, де він є керівником, можливість перераxувати грошовi кошти на ІНФОРМАЦІЯ_5 у Англiї, на що повідомив, що може. Після цього, ОСОБА_7 надав інформацію про фірму-виробника, а саме підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 , paxyнок та копію паспорту громадянина ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), який має відношення до вказаного підприємства. Він погодився на дану пропозицію, оскiльки вона була цілком адекватною, а товар xорошоi якостi. Kрім того, ОСОБА_7 повідомив йому, що фipму вiн перевiрив в великобританськiй системi > , яка є діючою, також повiдомив, що ОСОБА_9 на цей час знаходився в Українi та з ним можна спiлкуватись стосовно доставки амунiції. Загалом 100 бронежилетiв та 100 шоломiв вартувало 75 220 доларiв CIIIA. У зв`язку з тим, що Україна знаходиться в умовах воєнного стану для оформлення замовлення необхідно було лише ОСОБА_10 , яка повинна поставити товар, із зазначенням термінів поставки, реквізитiв компанії та даниx про кiнцевиx бенефіціарів компанiї. Весь пакет документiв було надано ОСОБА_11 в електронному вигляді. Він особисто з ним не спiлкувався, однак на скiльки йому вiдомо з ним спiлкувались ОСОБА_6 та ОСОБА_12 . 15.04.2022 з розрахункового рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на раxунок пiдприємства Infinitу Security Solution Ltd НОМЕР_6 , який відповiдно до раxунку: 002 / 5-55_v0.3, відкритий у ОСОБА_13 , перераxував грошові кошти в розмiрi 75 220 доларiв СIIIА. Вiдповiдно до умов раунку, у них було 10 днів для поставки вищевказаного товару у м. Львів. Приблизно через три тижнi звернувся до ОСОБА_14 , щоб він повiдомив, скільки ще потрiбно чекати для отримання оплаченого товару, оскiльки існує митний контроль, на що він відповів, що постарається з`ясувати вказану інформацію y ОСОБА_15 . Останнiй повідомив, що з дня на день все повинно приїxати. 8 або 9 травня зідзвонився з ОСОБА_16 , і вони дійшли спільної згоди щодо повернення коштів, після чого він зконтактувався з ОСОБА_17 ( НОМЕР_7 ), який був перекладачем ОСОБА_18 , та повідомив йому, що надам лист на повернення грошових коштів, на що той погодився, що i зробив, а саме скинув лист у месенджерi «вотсап». Пiсля чого, жодного результату не було. На скiльки йому відомо ОСОБА_19 зустрiвся з ОСОБА_20 , який повiдомив, що найближчим часом вони повернуть грошові кошти, оскiльки він вже відправив мiй вищевказаний лист пiдприємству. На даний момент жодниx грошовиx коштiв не повернуто та товару не доставлено, телефонні номери ОСОБА_20 не відповідають, відтак було прийнято рішення звернутись у правооxороннi органи.

23.07.2022 в СКП ВП № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надано доручення з метою встановлення та допитати можливих свідків та очевидців даної події, встановити місцезнаходження особи ОСОБА_15 , викликати такого на допит як свідка, шляхом вручення повістки про виклик в порядку ст. 125 КПК України та здійснити збір характеризуючи даних на особу.

01.08.2022 допитано свідка ОСОБА_21 , який повідомив, що приблизно в березні 2022 через його давнішніх знайомих, які є етнічними поляками та проживають на території Польщі, розмовляючи по телефону познайомився з особою на ім`я ОСОБА_22 та з`ясував, що у Львові перебуває громадянин Англії на ім`я ОСОБА_23 . Згідно з словами ОСОБА_22 , ця особа допомогою в придбанні товарів військового призначення, а саме, громадянин ОСОБА_23 був власником чи співвласником, а можливо працівником фірми, яка виготовляла бронежилети, каски та інше спорядження, при цьому ціни на це спорядження були суттєво нижчими чим у інших аналогічних виробників такої ж продукції. Серед його знайомих є ОСОБА_19 , який здійснює волонтерську допомогу для ЗСУ. У розмові з ОСОБА_24 він повідомив, що є така особа ОСОБА_23 , яка може допомогти у придбанні бронежилетів. ОСОБА_24 зацікавила ця інформація і він повідомив, що разом із своїм знайомим на ім`я ОСОБА_25 готові придбати приблизно 100 бронежилетів, які в подальшому повинні були бути відправлені на передову. Повідомив, що ОСОБА_22 дав йому особу на ім`я ОСОБА_17 який є українцем, та фактично є перекладачем у ОСОБА_23 . Сам ОСОБА_17 проживає у Львові, адреса проживання не відома. Зв`язавшись з ОСОБА_17 , розповів йому, що вони потребують допомогу в придбанні 100 бронежилетів. Через деякий час ОСОБА_17 передзвонив йому і повідомив, що він зв`язався з ОСОБА_23 , переговорив, і останній готовий надати допомогу в придбанні бронежилетів. Напевне на початку квітня він, ОСОБА_17 та ОСОБА_23 зустрілися біля готелю ОСОБА_26 , що в місті Львові, обговоривши, що саме необхідно для купівлі бронежилетів, розійшлись. Зазначив, що ОСОБА_23 спілкується виключно англійською мовою, якою я не володію, переклад здійснював ОСОБА_17 . Згідно з нашими домовленостями він передав інформацію ОСОБА_27 . Той у свою чергу повідомив, що закупівля бронежилетів буде здійснюватись через громадську організацію керівником якої являвся ОСОБА_28 , назви даної ГО не знає. Остап по месенджер у WhatsАрр передав йому повністю інформацію щодо рахунків та назви фірми Луіджі. Цю інформацію він передав ОСОБА_27 . Одночасно ОСОБА_24 передав фотокопію паспорта ОСОБА_23 , а також інші документи фірми в якій працював ОСОБА_23 . Зазначені фотокопії отримав від ОСОБА_17 по месенджеру. В паспорті ОСОБА_23 значились ім`я не ОСОБА_23 , а ОСОБА_15 . Сам ОСОБА_23 в розмові говорив, що в паспорті значиться ім`я інше, але всі його кличуть ОСОБА_23 . У подальшому всіма фінансовими документами, оформленням цієї операції займався ОСОБА_29 та ОСОБА_25 . Останньому, наскільки він пам`ятаю, я дав телефон ОСОБА_17 через ОСОБА_29 . Також він пересилав по WhatsАрр документи ОСОБА_17 , а він ОСОБА_23 , і навпаки, ОСОБА_30 , останній йому, а він ОСОБА_24 . Десь у квітні місяці всі документи були оформлені. Наскільки йому відомо ОСОБА_7 своїми шляхами перевіряв фірму яку надав ОСОБА_23 , питань щодо діяльності фірми у нього не виникало. В середу 13 квітня Остап перекинув на месенджер інвойс на 100 комплектів бронежилетів, які він переслав ОСОБА_24 . 15 квітня ОСОБА_7 перекинув йому платіжку на суму 75 220 доларів США, цю платіжку переслав ОСОБА_17 , а він у свою чергу Луїджі. Наскільки пригадує, строк виконання замовлення становив 30 робочих днів. Весь цей час він спілкувався з ОСОБА_17 , який інформував, що замовлення виконується, а також присилав фотографії бронежилетів, які давав йому ОСОБА_23 . Однак, через 30 робочих днів замовлення виконано не було. Неодноразово дзвонив ОСОБА_17 і вимагав, щоб він дзвонив ОСОБА_23 . Остап повідомляв, що розмовляв з ОСОБА_23 , який у свою чергу заспокоював, що все добре замовлення затримується у зв`язку з проблемами на кордонах, а саме чергами і документальним оформленням такого специфічного товару. Все це тривало ще близько 3 тижнів. В п`ятницю 6 травня на його вимогу ОСОБА_17 організував зустріч з ОСОБА_23 . Вони зустрілися в офісі ОСОБА_14 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . На вказаній зустрічі був ОСОБА_7 , він, ОСОБА_17 та ОСОБА_23 . Луїджі поводив себе винувато, постійно вибачався, що так довго не виконується замовлення. ОСОБА_7 в розмові повідомив, що якщо за 2 дні не буде виконано замовлення ОСОБА_23 повинен виставити документ про повернення коштів назад. ОСОБА_23 сказав, що немає проблем із поверненням коштів і він надасть такий документ. Дійсно, 7 травня ОСОБА_17 переслав йому документ, який по месенджері він відправив ОСОБА_24 . В подальшому бронежилети поставлені не були, і через декілька днів ОСОБА_7 повідомив йому, що лист про повернення коштів направлений на адресу ОСОБА_23 . Наскільки пригадує, кошти повинні були повернутися чи то через 10 чи через 30 днів. Однак, станом на 22 липня кошти не повернулися. Більше того, як повідомив ОСОБА_17 , ОСОБА_23 перестав брати від нього слухавку і відповідати на постійні повідомлення. Телефон ОСОБА_31 , телефону Луїджі не має, такий мав ОСОБА_17 . Окрім цього, із розмов з ОСОБА_17 відомо, що ОСОБА_23 їздив по всій Україні та оформляв замовлення на такого ж характеру товари, результати виконання таких замовлень йому невідомо.

Крім цього, до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 93 КПК України отримано відповідні документи, котрі підтверджують покази зазначених осіб. Також, в подальшому звернулися у відділ поліції для написання письмової заяви. До протоколу допиту долучено виписки з банківських рахунків, де вказано рух коштів по банківських картках.

Для встановлення всіх обставин про отримані грошові кошти від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано квитанції про отримання грошових коштів з номером розрахункового рахунку НОМЕР_2 із встановленням періоду надходження розміру грошових сум.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, просила розгляд клопотання проводити за його відсутності. Окрім цього, зазначила, що попередню ухвалу суду у вказаному кримінальному провадженні слідчим не виконано у зв`язку зі значним робочим навантаженням. Відтак, у зв`язку зі зміною слідчого у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою ефективного проведення досудового розслідування виникла необхідність у повторному зверненні до суду з даним клопотанням.

У зв`язку з тим, що достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, не встановлено, клопотання розглянуто з викликом особи, у володінні якої такі знаходяться. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з часу з 01.01.2022 по 16.04.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків), із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунків по 16.04.2022; ІР-адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2022 по 16.04.2022.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_32