Справа № 157/930/25
Провадження №1-кс/157/218/25
УХВАЛА

про арешт майна

26 травня 2025 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника начальника Слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000010 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна,

встановив:

Заступник начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 06 травня 2025 року у невставленому місці, у ОСОБА_4 , якому було достовірно відомо про те, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, в Україні з 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався, востаннє до 07.08.2025 Указом Президента України №235/2025 від 15.04.2025, затвердженого Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 4356-IX від 16.04.2025, було відомо про оголошення мобілізації в державі та запровадження обмеження виїзду за межі України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, виник злочинний умисел, пов`язаний із організацією незаконного переправлення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок, засобів та усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Всупереч вищевказаним положенням законодавства, ОСОБА_4 діючи умисно, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України та розуміючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, з метою отримання грошової винагороди, вступив в злочинну змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами та вирішив сприяти незаконному переправленню громадянина України через державний кордон України, шляхом надання їм засобів, порад, вказівок щодо перетину державного кордону України за наступних обставин.

Так, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_4 , на виконання попередньо досягнутої домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням особами про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, 06 травня 2025 року близько 08 год, перебуваючи на АЗС «UPG», що по вул. Варшавська, 1Б, м. Ковель Волинської області, зустрівся із військовозобов`язаним ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який не мав передбачених законом підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану, та в ході розмови з останнім, демонструючи свою обізнаність щодо способу незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану, запропонував за грошову винагороду 6000 доларів США організувати незаконне переправлення державного кордону України поза офіційним пунктом пропуску до Республіки Білорусь.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 , спільно із невстановленими особами 24 травня 2025 року близько 04 год організував зустріч ОСОБА_7 із особою, розслідування відносно якої проводиться ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, на АЗС «ОККО», що по вул. Володимирська, 120, м. Ковель Волинської області, де останній за вказівкою ОСОБА_4 за грошову винагороду в сумі 500 доларів США повинен був доставити ОСОБА_7 власним автомобілем марки «Toyota Camry», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , до державного кордону України з Республікою Білорусь з метою його подальшого незаконного перетину.

Під час руху в напрямку державного кордону з Республікою Білорусь 24 травня 2025 року близько 05 год вищевказаний автомобіль під керуванням зазначеної особи був виявлений та зупинений працівниками ДПС України на автодорозі «М07» сполученням «Ковель-Київ», в межах с. Озерне Ковельського району Волинської області, за географічними координатами - 51.2468716, 25.1778786, де в салоні знаходився пасажир ОСОБА_7 . В подальшому, того ж дня о 07 год 55 хв ОСОБА_4 , який, переслідуючи зазначений злочинний умисел, дистанційно, за допомогою засобів мобільного зв`язку, надавав вказівки ОСОБА_7 , виявлено на АЗС «Журавлина» в с. Оконськ Камінь-Каширського району Волинської області, де припинено його протиправну діяльність.

З метою збирання необхідної доказової бази та фіксації обставин вчинення злочину, збереження майна, яке має значення речового доказу і являється знаряддям кримінального правопорушення, у зв`язку із невідкладністю, старшим слідчим СВ ВП № 1 (сел Маневичі) Камінь-Каширського РВП ОСОБА_8 прийнято рішення про проведення обшуку у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, зокрема в автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 07.02.2025, є ОСОБА_4 .

Під час проведення 24 травня 2025 року обшуку у вищезазначеному транспортному засобі проведено особистий обшук особи ОСОБА_4 , в якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone» золотистого кольору, прозоре упакування із сім-карткою мобільного зв`язку та флеш-носієм та паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 .

З урахуванням наведеного, 24 травня 2025 року о 13 год. 25 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, та того ж дня йому повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою слідчого від 24.05.2025 вищевказані виявлені та вилучені під час обшуку речі визнано речовими доказами.

Слідчий зазначає, що в даному випадку не накладення арешту на вилучені в ході обшуку речі може призвести до настання наслідків втрати інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки вони можуть бути використані як доказ доведення чи спростування певних обставин вчинення даного кримінального правопорушення та необхідні для проведення ряду судових експертиз.

Слідчий просить накласти арешт шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 24 травня 2025 року мобільний телефон марки «iPhone» золотистого кольору, прозоре упакування із сім-карткою мобільного зв`язку та флеш-носієм, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , власником яких являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Заступник начальника слідчого відділення ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні частково заперечили проти накладення арешту на майно та пояснили, що вилучені під час обшуку речі є особистими речами ОСОБА_4 , зокрема сім-картка це картка польського оператора, яку він використовує на території Польщі, флеш-носій містить виключно світлини сімейного характеру, а телефон не містить жодних доказів його протиправної діяльності. Сторона захисту не заперечила проти накладення арешту на це майно для проведення відповідних слідчих дій на цій стадії розслідування. Захисник зауважив, що слідчим не доведено яким чином паспорт для виїзду за кордон ОСОБА_4 визнаний речовим доказом у цьому провадженні, тому просить відмовити у задоволенні клопотання в частині арешту на паспорт.

Заслухавши пояснення слідчого, власника майна та його захисника, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання слідчого, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапортів старшого інспектора Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, начальника Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області, постанови про визначення підслідності, заяви ОСОБА_7 , протоколів допиту свідка ОСОБА_7 , повідомлення про виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення, доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, повідомлення начальника Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_9 , протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, повідомлення про підозру, встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000010 від 13.05.2025, розпочатому за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, наданням порад, вказівок, засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, що було вчинене не пізніше 06 травня 2025 року. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 332 КК України.

Із протоколу невідкладного обшуку від 14 травня 2025 року, опису речей і документів, які були вилучені в ході обшуку від 14.05.2025 вбачається, що під час його проведення в автомобілі марки «Mercedes-Benz Sprinter», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , було проведено особистий обшук особи ОСОБА_4 в якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone» золотистого кольору, прозоре упакування із сім-карткою мобільного зв`язку та флеш-носієм, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 .

Постановою заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_3 від 24.05.2025 вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Факти, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин було вчинене кримінальне правопорушення, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналізуючи зазначене вище, з метою запобігання можливості приховування речових доказів, їх пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на це майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для їх фактичного володільця.

Водночас, слідчий не довів, що вилучений під час обшуку паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 має відношення до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, тобто є або об`єктивно може бути речовим доказом у розумінні ст. 98 КПК України, тому підстав для арешту цього майна немає.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучені 24.05.2025 року під час обшуку:

1) мобільний телефон марки «iPhone» золотистого кольору;

2) прозоре упакування із сім-карткою мобільного зв`язку та флеш-носієм,

власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відмовити в частині накладення арешту на вилучений 24.05.2025 року під час обшуку паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий на ім`я ОСОБА_4 .

Копію ухвали для виконання вручити заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 29.05.2025 року о 17:50 год.

Слідчий суддя ОСОБА_10