Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4356/25
Провадження № 1-кс/644/571/25
УХВАЛА

Іменем України

21 травня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі удових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000208 від 06.05.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану ОСОБА_8 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000208 від 06.05.2025 терміном на два місяці з дня постановлення ухвали, тимчасовий доступ, строком на 60 діб до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких були видані банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 02.05.2025 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 28.04.2025 по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000208 від 06.05.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_15 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 28.04.2025 вона знаходилась за місцем свого мешкання, та вирішила зайти в соціальну мережу «Instagram» через свій мобільний телефон марки Xiaomi, блакитного кольору, модель Redmi Note 10 Pro, IMEI НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 , з двома номерами мобільного оператору НОМЕР_8 , та НОМЕР_9 , де знайшла оголошення в історіях про продаж мобільного телефону марки Apple iPhone 15 Pro Max на 512 GB з назвою сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з надписом Конфіскат з Європи. Надалі, за посиланням перейшла в телеграм акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 , написавши чи актуально оголошення, на що їй відповіли що так, скинувши їй інформацію про даний пристрій. 30.04.2025 року зайшовши в месенджер «Telegram» за посиланням акаунтом ІНФОРМАЦІЯ_4 , для покупки мобільного телефону марки Apple iPhone 15 Pro Max на 512 GB, потерпіла написала менеджеру, що хоче замовити вказаний мобільний телефон. Після чого менеджер з акаунтом ІНФОРМАЦІЯ_4 скинув потерпілій смс з банківським рахунком НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_16 . Цього дня потерпіла ОСОБА_15 , зі своєї карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_11 (є підтримка) перераховую грошові кошти у розмірі 14000 гривень на банківській рахунок НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_16 .

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію, яка підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

Крім того, в ході досудового розслідування, було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ, на встановлення місця зняття, а також руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_16 . Так, відповідно до рапорту начальника 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_17 встановлено, що 30.04.2025 о 13:30 грошові кошти у сумі 20858 грн. з банківського рахунку НОМЕР_10 було переказано на платіжну картку № НОМЕР_4 , а також 30.04.2025 о 17:19 грошові кошти у сумі 20000 грн. з платіжної картки № НОМЕР_4 було переказано на платіжну картку № НОМЕР_5 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, отримання відповідного тимчасового доступу буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач, прокурор подали на адресу суду заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити за їх відсутності, доводи клопотання підтримали, просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000208 від 06.05.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_15 з коротким викладом обставин: 30.04.2025 невстановлена особа використовуючи соціальну мережу «Інстаграм», під приводом передплати за товар, а саме мобільний телефон марки Apple iPhone 15 Pro Max, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 14000 грн., які остання переказала зі своєї платіжної картки на картковий рахунок НОМЕР_10 . Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_18 .

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_15 надала покази з приводу шахрайських дій вчинених відносно неї.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000208 від 06.05.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану ОСОБА_8 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000208 від 06.05.2025 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких були видані банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 02.05.2025 по 21.05.2025 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 28.04.2025 по 21.05.2025 року та можливості отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 21.07.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1