Справа № 484/893/25
Провадження № 1-кс/484/543/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.06.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001197 від 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 01.02.2025 близько 20-ї години ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спілкування у месенджері «Telegram» із невстановленою особою із id профілем НОМЕР_7 та ім`ям користувача ОСОБА_5 , яка представилася потенційним покупцем сукні, об`яву щодо продажу якої донька ОСОБА_4 напередодні виклала на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала у повідомленнях невідоме гіперпосилання на фішинговий сайт, інтерфейс якого стилізовано під інтернетбанкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". При цьому невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 про необхідність перейти за вказаним посиланням для оформлення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із подальшою авторизацією у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У відповідних полях за вказаним гіперпосиланням ОСОБА_4 ввела свій фінансовий номер у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» НОМЕР_1 та підтвердила авторизацію третьої особи у своєму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі стороннього пристрою. В результаті, 01.02.2025 о 20:04, з банківського рахунку ОСОБА_4 , відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_2 , без волевиявлення останньої, було перераховано на рахунок третьої особи гроші трьома трансакціями на суму 5303 грн. Одразу після цього ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 від особи, яка представилася представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Під час вказаної розмови невстановлена особа, під приводом блокування шахрайських дій, вказаних вище, а також подальшого повернення коштів у сумі 5303 грн, відправила ОСОБА_4 у месенджер «Telegram» файл зі шкідливим програмним забезпеченням, відкривши який ОСОБА_4 всупереч волі надала віддалений доступ до свого мобільного телефону із встановленим застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Використовуючи віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_4 та до її акаунту у інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановлена особа із банківських рахунків ОСОБА_4 , відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , у період часу із 20:50 по 21:01 01.02.2025, без волевиявлення останньої, перерахувала на рахунки третіх осіб грошові кошти у сумі 91 864,5 грн, після чого зазначене шкідливе програмне забезпечення видалило усю наявну інформацією на вказаному мобільному телефоні. В результаті вказаних вище дій, ОСОБА_4 спричинено загальну матеріальну шкоду на суму 97 167,50 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000101 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було отримано рапорт оперуповноваженого в ОВС ВПК в Миколаївській області, в якому вказано, що в ході аналізу виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 , встановлено, що 01.02.2025 за вище зазначеного рахунку проводилися наступні операції:

- 01.02.2025 о 20:53:45 на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 у сумі 22 050 грн.;

- 01.02.2025 о 20:01:39 на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 у сумі 28 050 грн.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місце знаходження: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківський рахунок/картки № НОМЕР_5 належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період з 31.01.2025 по 02.02.2025 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків/карток № НОМЕР_5 належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 31.01.2025 по 02.02.2025, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, в тому числі і в електронному вигляді, зробити їх копії чи вилучити їх у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про утримувача карток /рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки/рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки в період з 31.01.2025 по 02.02.2025 року по кінцевий термін ухвали з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів в період часу з 31.01.2025 по 02.02.2025 по рахункам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: