Справа № 645/7089/24
Провадження № 1-кс/645/986/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Немишлянского районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів за договорами про закупівлю робіт № 68062631 від 26.06.2023, № 68070421 від 04.07.2023, № 68070604 від 06.07.2023, № 68022609 від 26.02.2024, № 68022610 від 26.02.2024, № 68022614 від 26.02.2024, № 68022615 від 26.02.2024, № 83072620 від 26.07.2024, щодо реконструкції теплових мереж по вул. Маршала Рибалка, вул. Харківських Дивізій та бульвару Юр`єва в м. Харкові, що укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з однієї сторони та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншої, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії проектної документації щодо виконання робіт з реконструкції теплових мереж по вул. Маршала Рибалко, бул. Юр`єва та АДРЕСА_2 ; копію наказу (контракту) про призначення на посаду, копію функціональних (посадових) обов`язків та характеристику на першого заступника генерального КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , станом на 2023 рік (за час його роботи на посаді); копію наказу (контракту) про призначення на посаду, копію функціональних (посадових) обов`язків та характеристику на виконавчого директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (за час його роботи на посаді).

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з службовими особами ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання ними своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час проведення реконструкції теплових мереж по вул. Рибалко, Харківських Дивізій, бульвару Юр`єва в місті вул. Харкові. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі опрацьованої інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В результаті проведення відкритих торгів встановлено, що між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з однієї сторони та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншої сторони укладено ряд договорів про закупівлю робіт № 68062631 від 26.06.2023, № 68070421 від 04.07.2023, № 68070604 від 06.07.2023, № 68022609 від 26.02.2024, № 68022610 від 26.02.2024, № 68022614 від 26.02.2024, № 68022615 від 26.02.2024, № 83072620 від 26.07.2024, щодо реконструкції теплових мереж по вул. Маршала Рибалка, вул. Харківських Дивізій та бульвару Юр`єва в м. Харкові.

В клопотанні зазначено, що в ході здійснення огляду місця події 31.10.2024 та неодноразових виїздів за місцем виконання будівельних робіт щодо реконструкції теплових мереж на ділянці від МК9519 до МК9520 по АДРЕСА_3 , встановлено, що в період часу з 29.10.2024 до 02.11.2024 будівельні роботи здійснюють працівники, які офіційно не працевлаштовані в ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в тому числі неповнолітні громадяни та працюють за усною домовленістю з керівництвом підрядника. Також під час здійснення вказаних робіт застосовувалась спеціальна та вантажна техніка, яка також ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не належить та в їх користуванні не перебуває.

Виїздом на місце проведення робіт встановлено, що демонтоване асфальтне покриття з тротуарів на вул. Маршала Рибалко м. Харкова утилізується, а не передається належним чином на зберігання представникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а під час виконання будівельних робіт застосовано бордюрні камені не належної якості, з явними пошкодженнями та дефектами у виді сколів та тріщин, й таким чином підрядник наносить матеріальну шкоду територіальній громаді м. Харкова, яка є власником дорожнього покриття.

Метою тимчасового доступу до вищезазначених документів в клопотанні зазначена перевірка дотримання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вимог чинного законодавства України в частині виконання умов вищевказаних договорів щодо реконструкції теплових мереж та у зв`язку із необхідністю надання даних копій документів для проведення судових будівельно-технічних експертиз, з метою встановлення реальної вартості проведених робіт, виникла необхідність в отриманні документів тендерної пропозиції, документів щодо проведених закупівель, здійснення ремонтних робіт між вказаним замовником та рядом підрядників.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування факту надлишкового перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за виконанні роботи на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно даних договорів, а також з метою встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Вказує, що 27.02.2025 слідчим суддею винесено ухвалу про надання органу досудового розслідування доступу до речей і документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договорами про виконання будівельних робіт щодо реконструкції теплових мереж. Однак за результатами проведення тимчасового доступу, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проектну документацію не надали.

Далі 27.05.2025 призначено судову будівельно-технічну експертизу та від експерта 03.06.2025 надійшло клопотання про надання додаткових документів у вигляді проектної документації по кожному із договорів.

Також в клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування 16.06.2025 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запити щодо надання вищевказаних необхідних документів, на що від підприємства отримано відповідь з відмовою у наданні копій документів без застосування процедури тимчасового доступу до речей і документів.

Органу досудового розслідування достовірно відомо, що вищевказані документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, знаходяться в приміщенні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій органом досудового розслідування обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, у тому числі судово економічної, будівельно-технічної експертизи та, за необхідності, почеркознавчої, технічної експертизи документів, з метою перевірки повноти та якості виконаних робіт.

Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Разом з тим, оскільки слідчим у клопотанні не доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчим суддею вказане клопотання розглядається за участю особи, у володінні якої вони знаходяться.

04.08.2025 року до суду від представника КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адвоката ОСОБА_7 надійшли письмові заперечення на клопотання, в яких просить відмовити у його задоволенні.

У судовому засіданні заступник начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , підтримав заявлене клопотання та просив його задовільнити.

Додатково вказав, що на виконання ухвали слідчого судді від 27.02.2025 року органом досудового розслідування було отримано доступ до речей та документів, однак у зв`язку з великим об`ємом документації, вказані у клопотанні документи, а саме: копії проектної документації щодо виконання робіт з реконструкції теплових мереж по вул. Маршала Рибалко, бул. Юр`єва та АДРЕСА_2 ; копію наказу (контракту) про призначення на посаду, копію функціональних (посадових) обов`язків та характеристику на першого заступника генерального КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , станом на 2023 рік (за час його роботи на посаді); копію наказу (контракту) про призначення на посаду, копію функціональних (посадових) обов`язків та характеристику на виконавчого директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (за час його роботи на посаді) слідчим не вилучалися.

Представник КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адвокат ОСОБА_7 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників, що прибули у судове засідання, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому користуванні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 29.10.2024 на підставі виявлення прокурором кримінального правопорушення за № 0000068 зареєстроване кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з службовими особами ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання ними своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час проведення реконструкції теплових мереж по вул. Рибалко, Харківських Дивізій, бульвару Юр`єва в місті вул. Харкові.

Як вбачається з рапорту прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 від 29.10.2024, під час опрацювання та вивчення інформації у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено що між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з однієї сторони та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншої сторони укладено ряд договорів про закупівлю робіт № 68062631 від 26.06.2023, № 68070421 від 04.07.2023, № 68070604 від 06.07.2023, № 68022609 від 26.02.2024, № 68022610 від 26.02.2024, № 68022614 від 26.02.2024, № 68022615 від 26.02.2024, № 83072620 від 26.07.2024, щодо реконструкції теплових мереж по вул. Маршала Рибалка, вул. Харківських Дивізій та бульвару Юр`єва в м. Харкові.

Згідно доданих клопотань експерта від 03.06.2025 року вбачається, що постановою від 27.05.2025 року призначено судову будівельно-технічну експертизу та експерт в порядку ст. 69 КПК України для вирішення поставлених на дослідження експертизи питань, порушив питання про надання, зокрема, проектів реконструкції теплових мереж на ділянках: від МК9514 до МК9514/1СК1 по вул.Харківських Дивізій в м.Харкові; від МК9510 до МК9514 по бул. Юр`єва в м.Харкові; від МК9516 до МК9517 по АДРЕСА_3 ; від МК9517 до МК9518 по АДРЕСА_3 ; від МК9518 до МК9519 по АДРЕСА_3 ; від МК9517 до МК9518 по АДРЕСА_3 .Камера МК9519; від МК9519 до МК9520 по АДРЕСА_3 .

16.06.2025 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » органом досудового розслідування направлено запит щодо надання вищевказаних необхідних документів.

У листі-відповіді КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відмовлено на запит у наданні копій документів без застосування процедури тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ст. 163 КПК України заступником начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, яка перебуває у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Заявником достатньо конкретизовано перелік документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.

При цьому, слідчим суддею враховуються пояснення слідчого, що копії вказаних у клопотанні документів (копії проектної документації щодо виконання робіт з реконструкції теплових мереж по вул. Маршала Рибалко, бул. Юр`єва та вул. Харківських Дивізій в м. Харкові; копію наказу (контракту) про призначення на посаду, копію функціональних (посадових) обов`язків та характеристику на першого заступника генерального КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , станом на 2023 рік (за час його роботи на посаді); копію наказу (контракту) про призначення на посаду, копію функціональних (посадових) обов`язків та характеристику на виконавчого директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (за час його роботи на посаді) не вилучалися, про що свідчить протокол тимчасового доступу до речей та документів від 11.04.2025 року та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 11.04.2025 року, що не заперечувалось представником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 29.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому даного підрозділу капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів за договорами про закупівлю робіт № 68062631 від 26.06.2023, № 68070421 від 04.07.2023, № 68070604 від 06.07.2023, № 68022609 від 26.02.2024, № 68022610 від 26.02.2024, № 68022614 від 26.02.2024, № 68022615 від 26.02.2024, № 83072620 від 26.07.2024, щодо реконструкції теплових мереж по вул. Маршала Рибалка, вул. Харківських Дивізій та бульвару Юр`єва в м. Харкові, що укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з однієї сторони та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншої, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії проектної документації щодо виконання робіт з реконструкції теплових мереж по вул. Маршала Рибалко, бул. Юр`єва та АДРЕСА_2 ;

- копію наказу (контракту) про призначення на посаду, копію функціональних (посадових) обов`язків та характеристику на першого заступника генерального КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , станом на 2023 рік (за час його роботи на посаді);

- копію наказу (контракту) про призначення на посаду, копію функціональних (посадових) обов`язків та характеристику на виконавчого директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (за час його роботи на посаді).

Виконання ухвали доручити КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 04.10.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та оголошено 04.08.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1