Справа №678/1212/25
Провадження№1-кс-678-552/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого дізнавача ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000146 від 01.08.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

07.08.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

01.08.2025 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 01.08.2025 року до ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 29.07.2025 року невстановлена особа зателефонувавши до останньої із номера мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом додаткового заробітку, ввівши в оману ОСОБА_5 , о 17 год. 46 хв. заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 8384,72 грн., які остання перерахувала із своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 02.08.2025 року було в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка надала показання про те, що 01.07.2025 року у соціальній мережі «Фейсбук», під час перегляду своєї стрічки зі свого мобільного телефону, вона побачила рекламне оголошення про безкоштовне онлайн навчання зі знання проведення торгів із подальшим працевлаштуванням та отриманням стабільного заробітку. Перейшовши за вказаним оголошенням, на екрані мобільного висвітилась графа в яку потерпіла внесла свій мобільний номер телефону НОМЕР_4 . 29.07.2025 року о 16 год. 33 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 із номера мобільного телефону НОМЕР_1 та знову почав наполягати на тому, щоб вона зареєструвалась на сайті із проведення навчання після чого остання погодилася та виконала всі необхідні дії для реєстрації при цьому зазначила свої персональні дані та надіслала фотозображення паспорта громадянина України та закордонного паспорта на моє ім`я. У подальшому в додатку «Телеграм» надійшло сповіщення, що її долучено до бесіди із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якої прив`язаний номер мобільного НОМЕР_5 . У вказаному чаті потерпілій надійшло повідомлення із номером телефону для зв`язку НОМЕР_6 . Далі, невстановлений чоловік повідомив, що необхідно зробити перший грошовий внесок, для того щоб розпочати навчання та подальші торги на біржі. В подальшому, під час розмови ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8100 грн., а також за вказаною транзакцією і знялась комісія в сумі 284,72 грн. 31.07.2025 року о 16 год. 06 хв. до потерпілої зателефонував невідомий номер НОМЕР_7 , який розповів про торги на біржі та більше на зв`язок не виходив.

На даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо), за період часу з 01 год. 00 хв. 29.07.2025 року по час винесення ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 год. 00 хв. 29.07.2025 року по 07.08.2025 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01 год. 00 хв. 29.07.2025 року по 07.08.2025 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 год. 00 хв. 29.07.2025 року по 07.08.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01 год. 00 хв. 29.07.2025 року по 07.08.2025 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1