Справа № 570/3923/25
Номер провадження 1-кс/570/436/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2025 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000161, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а:

Старший дізнавач СД ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - старший дізнавач), за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчої судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000161, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про користувача картки № з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інш. призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення картки; ІР-адрес та номери карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв?язані до картки, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (в паперовому виді та на електронних носіях), абонентський номер який прив?язаний до даної карти, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення картки № НОМЕР_1 , повну інформацію про відправлення та отримання відправлення по посилках, які здійснювалися з використанням даної картки за період з 25.06.2025 по 10.08.2025, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання старший дізнавач посилається на те, що 27.06.2025 до ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, умисно, шляхом обману, під приводом надання роботи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа її грошовими кошами у сумі 30 тис. грн., які вона самостійно перерахувала на картку № НОМЕР_1 , для подальшого виведення більшої суми. У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що картка № НОМЕР_1 , видана та належить « ОСОБА_6 ». (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

У клопотанні старший дізнавач стверджує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Старший дізнавач, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, 21.08.2025 подав до суду електронною поштою заяву про розгляд клопотання без його участі через зайнятість в слідчих діях по інших кримінальних провалдженнях, клопотання просив задоволити. У зазначеній заяві старшйи дізнавач також просив розглядати дане клопотання без повідомлення власника/володільця у зв`язку із можливістю спотворити інформаці, що перебуває у володільця документів.

Слідча суддя вважає обґрунтованими доводи старшого дізнавача про необхідність розгляду клопотання за відсутності володільця документів або їх представників, а тому з урахуванням неявки слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Сектором дізнання Відділення поліції № 1 (Рівненський район) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000161, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.06.2025 у кримінальному провадженні № 0000161, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, протоколом прийняття заяви про кримінальне провопорушення (або таке, що готується) від 28.06.2025, протоколом допиту потерпілого від 03.07.2025.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Старший дізнавач просить надати йому доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Враховуючи, що старшим дізнавачем доведено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які наявні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000161, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про користувача картки № з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інш. призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення картки; ІР-адрес та номери карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв?язані до картки, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (в паперовому виді та на електронних носіях), абонентський номер який прив?язаний до даної карти, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення картки № НОМЕР_1 , повну інформацію про відправлення та отримання відправлення по посилках, які здійснювалися з використанням даної картки за період з 25.06.2025 по 10.08.2025, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію особам, зазначеним у резолютивній частині даної ухвали, також на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1