Справа № 357/1490/25
У Х В А Л А

11 липня 2025 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000032, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000032, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 30.12.2024 близько о 15:10 год ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки банку. У ході спілкування з даною особою, під впливом неправдивої інформації, ОСОБА_5 добровільно перерахував на БПК № 912840 кошти на загальну суму 50213,00 гривень.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів по БПК № 912840. При огляді отриманої інформації встановлено, що після зарахування коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , з БПК № 912840 кошти перерахували далі, а саме наступними транзакціями: 1) 30.12.2024 о 15:40 год (20 секунд) кошти в розмірі 10000,00 гривень на БПК № 559567; 2) 30.12.2024 о 15:40 год (38 секунд) кошти в розмірі 10000,00 гривень на БПК № 559567; 3) 30.12.2024 о 15:41 год кошти в розмірі 5000,00 гривень на БПК № 559567; 4) 30.12.2024 о 15:42 год кошти в розмірі 10000,00 гривень на БПК № НОМЕР_1 ; 5) 30.12.2024 о 15:43 год кошти в розмірі 10000,00 гривень на БПК № НОМЕР_1 ; 6) 30.12.2024 о 15:43 год кошти в розмірі 5000,00 гривень на БПК № НОМЕР_1 ; 7) 30.12.2024 о 15:44 год кошти в розмірі 213,00 гривень на БПК № 339672.

Для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідна для вивчення наступна інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 : 1) документи (паспорту) на особу власника банківського рахунку до якого випущені БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , особова справа банку щодо вказаної особи, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій; 2) інформація (роздруківки) з 29.12.2024 до 01.03.2025 про рух коштів на банківському рахунку до якого випущені БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій; 3) інформація з 29.12.2024 до 01.03.2025 з приводу місць зняття грошових коштів із банківського рахунку до якого випущені БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів; 4) відомості з 29.12.2024 до 01.03.2025 щодо користування послугами веб-банкінгу, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку до якого випущені БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій.

Банківський рахунок до якого випущені БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отже, вищезазначені речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, є банківською таємницею, яка перебуває виключно у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості щодо руху коштів по банківському рахунку важливі для встановлення реквізитів отримувача коштів з банківського рахунку потерпілої, а також необхідні для проведення аналітичної роботи з метою встановлення подальших операцій з коштами, тобто отримана інформація міститиме відомості, які важливі для встановлення обставин розпорядження коштами потерпілої.

Відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, у тому числі інформація щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, зокрема важливі для встановлення місцеперебування особи, яка розпоряджалася коштами з банківського рахунку потерпілої.

Отже, отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу, продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у речей і документах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Оскільки речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, є банківською таємницею, тому інакшим чином, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів, отримати вищезазначену інформацію не надається можливим.

Просить надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) документів (паспорту) на особу власника банківського рахунку до якого випущені БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , особова справа банку щодо вказаної особи, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій; 2) інформації (роздруківки) з 29.12.2024 до 01.03.2025 про рух коштів на банківському рахунку до якого випущені БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій; 3) інформації з 29.12.2024 до 01.03.2025 з приводу місць зняття грошових коштів із банківського рахунку до якого випущені БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів; 4) відомості з 29.12.2024 до 01.03.2025 щодо користування послугами веб-банкінгу, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку до якого випущені БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій.

У судове засідання дізнавач СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином дізнавач підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ дізнавач, знаходяться у володінні Акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , матимуть важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження. Зокрема, отримана інформація щодо руху коштів по банківському рахунку важлива для встановлення реквізитів отримувача коштів з банківського рахунку потерпілої, а також необхідні для проведення аналітичної роботи з метою встановлення подальших операцій з коштами, тобто отримана інформація міститиме відомості, які важливі для встановлення обставин розпорядження коштами потерпілої, а також відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, у тому числі інформація щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, зокрема важливі для встановлення місцеперебування особи, яка розпоряджалася коштами з банківського рахунку потерпілої.

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав дізнавач та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000031, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати дізнавачу СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) документів (паспорту) на особу власника банківського рахунку до якого випущені БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , особова справа банку щодо вказаної особи, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;

2) інформації (роздруківки) з 29.12.2024 до 01.03.2025 про рух коштів на банківському рахунку до якого випущені БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;

3) інформації з 29.12.2024 до 01.03.2025 з приводу місць зняття грошових коштів із банківського рахунку до якого випущені БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів;

4) відомості з 29.12.2024 до 01.03.2025 щодо користування послугами веб-банкінгу, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку до якого випущені БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ,

з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6