Номер провадження 1-кс/754/1116/25
Справа № 754/5319/25
У Х В А Л А

Іменем України

22 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002717 від 10.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09 квітня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 16.08.2023 року невстановлена особа, зателефонувавши з невідомого місця з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та назвавшись працівником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вчинила шахрайські дії, в результаті яких з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , шо належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було списано належні йому грошові кошти на загальну суму 29 295 грн, внаслідок чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 16.08.2023 року йому на його мобільний номер телефону надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови за вказаним абонентським номером особа назвалась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що до рахунку потерпілого намагаються здійснити несанкціонований доступ, тому для забезпечення безпеки його банківських даних потерпілому необхідно назвати реквізити банківської картки. В результаті вказаного, з банківського рахунку потерпілого було списано грошові кошти у сумі 29295 грн. 00 коп.

11.09.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківським картковим рахунком № НОМЕР_4 , на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілого. В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що на вказаний картковий рахунок 16.08.2023 о 14 год. 16 хв. надійшли грошові кошти потерпілого у сумі 29 000 грн. Подальшим оглядом встановлено, що вказаний картковий рахунок належить особі - ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , який 16.08.2023 року, після отримання грошових коштів у сумі 29000 грн., 16.08.2023 о 14:19:51 перерахував їх на картковий рахунок № НОМЕР_6 , шо відкритий на ім`я « ОСОБА_7 ».

Відповідно до інформації, наданої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказаний рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий на ім`я « ОСОБА_7 », належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення суми викрадених коштів та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується інформації, яка знаходиться в банківській установі та містить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002717 від 10.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, за період 00 год 01 хв 16.08.2023 по 23 год 59 хв 16.08.2023, а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення копій укладених договорів, необхідних для отримання вказаної банківської карти (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , що відкритий на ім`я « ОСОБА_7 »;

-інформацію стосовно еквайра (код та найменування), з використанням якої була здійснена платіжна операція за 16.08.2023 з переказів грошових коштів у період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 16.08.2023;

-у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування за період 00 год 01 хв 16.08.2023 по 23 год 59 хв 16.08.2023;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) виготовити та надати слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у електронному вигляді речі та документи, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), тимчасовий доступ до яких надається зазначеною ухвалою.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надається слідчому або прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1