Провадження №: 1-кс/752/5155/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 24.04.2025 за №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000028 від 24.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, з метою збереження майнового комплексу (готелю ІНФОРМАЦІЯ_1 площею 6 715,8 кв.м.) в полі власного впливу, шляхом проведення фінансових операцій з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), легалізували кошти, одержані злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що підставою для початку проведення досудового розслідування є інформація, що зазначена в узагальненому матеріалі №0232/2025/ДСК складеному ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Держфінмоніторингом від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано 1 повідомлення про фінансову операцію, пов`язану з перерахуванням коштів, 25.03.2025, з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), на рахунок приватного виконавця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), на загальну суму 291,98 мли гри, з призначенням платежу «кошти за придбання на СЕТАМ прот. № 629897 від 21.02.2025, лот № 464865, СДРВП № НОМЕР_14, переможець учасник 9».

Вказана фінансова операція внесена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до реєстру 27.03.2025 за№ 89838.

За результатами аналізу інформації, у тому числі, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлено підозри, що вищезазначена фінансова операція сприяє або може сприяти порушенню/уникненню обмежень, установлених санкціями, зокрема враховуючи те, що предметом розрахунків є майно, яке має відношення до структур ОСОБА_7 щодо якого застосовано обмежувальні заходи (санкції) відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 12.02.2025 № 81/2025.

У наданому до банку приватним виконавцем ОСОБА_6 письмовому поясненні підстав для здійснення розрахунку за майно зазначено наступне:

- 08.12.2020 - Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 по справі №911/2498/18 (911/2583/20), зокрема, постановлено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 348 727 940,17 грн та 12 612 грн. судового збору;

- 16.12.2020 - ІНФОРМАЦІЯ_10 видано наказ на виконання ухвали від 08.12.2020 у справі №911/2498/18 (911/2583/20), за яким, 17.12.2020, приватним виконавцем ОСОБА_6 відкрито виконавче провадження НОМЕР_15;

- 30.04.2021 - у межах виконавчого провадження НОМЕР_15, у порядку примусового виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.12.2020 у справі №911/2498/18 (911/2583/20) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » організовано проведення електронних торгів з продажу належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Майнового комплексу, номер лоту 464865, дата проведення аукціону - 30.04.2021 року о 8:00, стартова ціна 242 009 000,00 грн, гарантійний внесок 12100 450,00 грн. Переможцем торгів (протокол №536717 від 30.04.2021) визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з особливою ставкою на суму 307 351 450,00 грн;

- 16.11.2021 - через відсутність перерахування коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » організатором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » сформовано протокол №559938 від 16.11.2021, яким визначено переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- 06.02.2025 - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » сформовано протокол №464865 проведення електронного аукціону (торгів), яким встановлено строк оплати для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - до 20.02.2025. Сума, яку необхідно перерахувати на рахунок продавця становить 291 983 868,00 грн;

- 21.02.2025 - у зв`язку з відсутністю оплати за лотом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » сформовано протокол №629897, яким визначено переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено строк оплати для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 07.03.2025. Сума, яку необхідно перерахувати на рахунок продавця становить 291 983 858,50 грн;

- 06.03.2025 - постановою приватного виконавця ОСОБА_6 від 03.06.2025 було відкладено проведення виконавчих дій, а після їх поновлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було встановлено новий строк для оплати для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 04.04.2025 року.

До того ж, встановлено, що за інформацією з відкритих джерел, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_14 від 16.03.2021 відкрито провадження у справі №910/1539/21 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, визнано приватне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 348 740 552,17 грн.

У зв`язку з тим, що згідно інформації з ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 про відкриття провадження від 21.03.2025 року у справі №910/1539/21 (910/2112/25), а саме: «Ухвалою суду від 24.02.2025, заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про забезпечення позову до подання позовної заяви, задоволено повністю. Із метою забезпечення позову до подання позовної заяви заборонити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 , код СДРПОУ НОМЕР_7 ) та приватному виконавцю виконавчого округу міста Києва ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ), іншим особам здійснювати будь-які дії спрямовані на відчуження: Майнового комплексу (літ. А, Б, В) загальною площею: 6 715,8 кв.м, (будинок готелю ІНФОРМАЦІЯ_1 (пам 'ятка архітектури і містобудування місцевого значення), місцезнаходження: АДРЕСА_3 , номер лоту 464865, аукціон (торги), які відбулися 30.04.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 здійснювати будь-які дії спрямовані на проведення оформлення результатів таких торгів, складання, підписання, надсилання протоколів та актів про такі торги. Заборонено будь-яким особам (державним реєстраторам на нерухоме майно, нотаріусам та іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів) будь-яким органам (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств ІНФОРМАЦІЯ_16 ), державним виконавцям, приватним виконавцям, Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 , код СДРПОУ НОМЕР_7 ), здійснювати будь-які дії (в тому числі реєстраційні) щодо продажу, відчуження будь-яким іншим способом (в тому числі шляхом дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення будь-яких обтяжень, передачу в іпотеку тощо), будь- якого іншого обтяження, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів стосовно: Майнового комплексу (літ. А, Б, В) загальною площею: 6 715,8 кв.м, (будинок готелю ІНФОРМАЦІЯ_1 (пам`ятка архітектури і містобудування місцевого значення), місцезнаходження: АДРЕСА_3 , номер лоту 464865 (https://setam.net.ua/auction/464625). Розгляд справи призначено на 30.04.2025 о 14:00 год.», банк здійснив запит документів у приватного виконавця ОСОБА_6 , а саме ухвали суду або інших відповідних документів, які скасовують заборону здійснювати будь-які дії, спрямовані на відчуження Майнового комплексу(номер лоту 464865) або пояснення стосовно підстав, за яких розрахунок за лот №464865 здійснюється всупереч накладеної ухвалою суду заборони. У відповідь на запит, приватним виконавцем ОСОБА_6 надані письмові пояснення, у яких зазначено, що «....дії, які не заборонені вказаною ухвалою - внесення оплати покупцем, оскільки це фінансове зобов`язання, а не дія з відчуження або оформлення прав. Переможець аукціону не є стороною спору у судовій справі, не здійснює дій з оформлення майна, не входить до переліку суб`єктів, яким прямо заборонені дії в ухвалі. Відповідно покупець не може вважатися «іншою стороною» у значенні вищезгаданої ухвали».

Додатково виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 23.04.2021 - за декілька днів до проведення електронних торгів з продажу майнового комплексу (номер лоту 464865), які відбулись 30.04.2021 року. Протягом 2021-2024 рр., згідно наявної в «Ю-контрол» фінансової звітності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало господарської діяльності, оскільки відповідні показники у цій звітності не мають значень, а мають місце лише показник дебіторської заборгованості на суму 12,0 млн грн та показники витрат, які накопичились у показнику непокритого збитку на кінець 2024 року у сумі 4,5 млн грн. Джерела походження коштів відправника платежу банку встановити не вдалось. На запит цієї інформації/документів у приватного виконавця ОСОБА_6 , до банку надійшла відповідь про відсутність повноважень у приватного виконавця для перевірки джерел походження коштів переможця аукціону.

Слід зазначити, що через день, після здійснення зазначеної фінансової операції, 26.03.2025, згідно інформації з аналітичного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у відправника платежу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінився кінцевий бенефіціарний власник: був - ОСОБА_8 , став - ОСОБА_5 , а боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має відношення до групи « ОСОБА_9 ». Крім того, у відкритих джерелах наявна інформація щодо зв`язку з ОСОБА_10 , а саме: «Кілька років тому ІНФОРМАЦІЯ_18 продав цей дім на аукціоні за 210 мільйонів гривень компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Останню медіа пов`язують з колишнім народним депутатом та мільярдером ОСОБА_10 ». Переможець аукціону платник за фінансової операцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке, за наявною на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_17 », інформацією входить у групу « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Партнером по деяких компаніях, що входять до складу групи, є брат засновника ФПГ «Фінанси та кредит» ОСОБА_11 .

Тож, у зв`язку з тим, що 12.02.2025 ІНФОРМАЦІЯ_6 ввела санкції на ОСОБА_7 , які, зокрема, передбачають безстрокове блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, наявна підозра, що через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 намагається залишити актив в полі свого впливу (через групу ІНФОРМАЦІЯ_19 , партнером якої є брат ОСОБА_7 ), використовуючи схему легалізації коштів невідомого походження, шляхом проведення розрахунків між пов`язаними з ним компаніями.

Враховуючи вищезазначене, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято рішення щодо зупинення фінансової операції, внесеної до реєстру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 27.03.2025 за № 89838, на підставі ч. 1 ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закону) №361-IX від 06.12.2019 р.

Крім того, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлено, що кошти за вищезазначеною зупиненою фінансовою операцією зараховані 27.03.2025 на рахунок № НОМЕР_9 . Залишок коштів на рахунку № НОМЕР_9 в межах зарахованої суми - 291 983 858,50 грн.

Від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано інформацію щодо реєстраційних даних компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та походження коштів на її рахунку № НОМЕР_2 .

Так, 25.03.2025, на користь вищевказаного рахунку було здійснено два зарахування на загальну суму 295 270 117,50 грн, а саме:

-110 719 117,50 грн з рахунку № НОМЕР_10 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з призначенням «оплата забезпечувального платежу, зг. попереднього дог. купівлі-продажу нерухомого майна за реєстр. №4 від 19.03.2025»,

-184 551 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_5 (РНОКШ1 НОМЕР_13 ), з призначенням «надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору 25-03.2025 від 25 березня 2025 року».

В подальшому, в цей же день, кошти з рахунку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 3 267121,50 грн. та на користь ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на суму 291 983 858,50 грн.

Фінансові операції ОСОБА_6 :

Упродовж 2015-2025 рр., фінансові операції проведені ОСОБА_6 в основному пов`язані з стягненням боргу та коштів згідно наказу або постанови суду загальною сумою 16,43 млн грн, переказом коштів за придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 298,01 млн грн, у тому числі готівкові/безготівкові платежі від ряду фізичних осіб на користь ОСОБА_6 на загальну суму 6,02 млн грн, а також 291,98 млн грн на користь компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » саме від ОСОБА_6 .

Фінансові операції ОСОБА_5 :

Упродовж 2020-2025 рр., фінансові операції проведені ОСОБА_5 в пов`язані з готівковими коштами, зокрема зняття готівкових коштів на загальну суму 130,64 млн грн та внесення на загальну суму 52,24 млн грн, а також картковими розрахунками на загальну суму 17,73 млн грн.

Повідомлень щодо здійснення фінансових операцій з переказу фінансової допомоги на користь компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано не було.

ІНФОРМАЦІЯ_21 здійснено аналіз інформації щодо фінансових операцій, проведених по рахунку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших суб`єктів, які пов`язані з нею.

Від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано інформацію стосовно зупинення фінансової операції, внесеної до реєстру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 27.03.2025, між компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відправник) та приватним виконавцем ОСОБА_6 (отримувач) на суму 291,98 млн грн за майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка може бути пов`язана з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом, а також, ймовірно, обходом санкційних обмежень, накладених на ОСОБА_7 .

Згідно аналізу інформації від банківської установи, джерелом походження вищевказаних коштів є зарахування від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_12 , на суму 110,72 млн грн за майно та від ОСОБА_5 на суму 184,55 млн грн, у якості фінансової допомоги.

Разом з цим, слід зазначити, що згідно інформації з ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 про відкриття провадження від 21.03.2025 року у справі №910/1539/21 (910/2112/25), на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ОСОБА_6 накладено заборону здійснювати будь-які дії спрямовані на продаж або відчуження майна.

Крім того, 26.03.2025, у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінився кінцевий бенефіціарний власник з ОСОБА_8 , який є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_22 та якого пов`язують бізнес діяльністю з ОСОБА_7 через ІНФОРМАЦІЯ_23 , на ОСОБА_5 .

Згідно аналізу інформації з баз даних Дерфінмоніторингу, ОСОБА_5 здійснював фінансові операції зі зняття готівкових коштів на загальну суму 130,64 млн грн, яка не відповідає задекларованому ним доходу та походження якої не підтверджено офіційно.

Також, виникають сумніви щодо легітимності наданої ОСОБА_5 фінансової допомоги на суму 184,55 млн грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансова діяльність якої, також, не відповідає здійсненій фінансовій операції за майно.

ІНФОРМАЦІЯ_21 27.03.2025, відповідно до частини другої статті 23 Закону, прийнято рішення про подальше зупинення фінансової операції між компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відправник) та приватним виконавцем ОСОБА_6 (отримувач) на суму 291,98 млн грн на 7 робочих днів, з 28.03.2025 по 07.04.2025, включно.

Також, відповідно до частини дев`ятої статті 23 Закону, прийнято рішення про продовження зупинення проведення фінансової операції внесеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) до реєстру 27.03.2025 за №89838, строком на 21 робочий день з 09.04.2025 по 06.05.2025, включно.

Відповідно до наявної інформації вбачається факт ймовірної легалізації коштів невідомого походження за участю пов`язаних з ОСОБА_7 осіб.

ІНФОРМАЦІЯ_21 виявлено наступні індикатори підозрілості:

- наявність інформації стосовно суб`єктів, які на теперішній час перебувають під санкціями України;

- приховування справжнього призначення платежу та уникнення ідентифікації кінцевої особи, причетної до отримання переказаних коштів;

- заплутаний характер засновницько-посадових зв`язків;

- зупинення фінансової операції;

- фінансові операції пов`язані з публічним діячем (РЕР);

- невідповідність обсягів готівкових та безготівкових фінансових операцій офіційно задекларованим доходам.

Так, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , керівником якого є ОСОБА_13 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: усієї наявної первинної фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_13 .

У ході досудового розслідування встановлено, що оригінали документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса місцезнаходження якої за адресою: АДРЕСА_5 або за іншим фактичним місцезнаходженням товариства.

До клопотання детективом подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Детектив просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса місцезнаходження якої за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки інформація, яка буде отримана може бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса місцезнаходження якої за адресою: АДРЕСА_5 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що детективом у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам у кримінальному провадженні №0000028 від 24.04.2025 Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копії документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса місцезнаходження якої за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: усієї наявної первинної фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 17.08.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1