Провадження № 1-кс/127/5889/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

14 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса : АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0001349 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001349 від 10.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, 04.10.2022 близько 17 години, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала з власних банківських карт АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 на свій мобільний номер телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 чим спричинила майнової шкоди на загальну суму 23930 гривень.

Під час проведення допиту потерпілої встановлено, що 04 листопада 2022 року перебувала в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 . О 15 год. 25 хв. на її мобільний пристрій із номером оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . Піднявши слухавку до неї звернулася особа чоловічої статі, який представився на ім?я ОСОБА_5 . Він повідомив, що являється співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи замовляла потерпіла щойно зі своєї карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 10 000 гривень, для зняття, на що остання повідомила, що будь-яких операцій, щодо отримання готівки в терміналах банку останнім часом не здійснювала.

Чоловік продовжив розмову та повідомив, що щойно до карти потерпілої невстановлені особи двічі намагались підібрати PIN-код для здійснення операцій щодо отримання готівки в терміналі банку, однак з третьої спроби картку було розблоковано та здійснено спробу зняти готівкові кошти у розмірі 10 000 гривень. Чоловік повідомив, що ці кошти перебувають на моєму картковому рахунку в процесі незавершеної операції списання. Для того, аби перешкодити операції зі списання потрібно поповнити мій мобільний телефон через платіжний термінал.

Спілкування із невідомою особою відбувалося протягом тривалого часу, зокрема з 15 год. 28 хв. до 18 год. 01 хв. під час якого невстановлена особа, безперервно спонукала останню до переказу грошових коштів, шляхом поповнення мого мобільного рахунку.

Згодом останній, о 17 год. 03 хв. зареєстрував мене в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про що мені надійшло повідомлення на мій мобільний пристрій, після чого невстановленій особі повідомила код з вказаного СМС.

Надалі, потерпіла користуючись банкоматом зняла готівку з банківської карти «універсальна» емітованої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (номер якої на даний час я не має) у сумі 14 976 грн. та з банківської карти «універсальна» емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 9 790 грн.

Після чого, здійснювала поповнення власного мобільного рахунку з терміналів IBOX та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) 1 950 гривень (квитанція IBOX № P22Q № EXP7-7YOA-HN62 від

04.11.2022 о 17:12:18 год.);

2) 1 950 гривень (квитанція IBOX № P22Q № EXP7-7YON-SN62 від

04.11.2022 о 17:13:44 год.);

3) 1 950 гривень (квитанція IBOX № 022Q № EXP7-7Y10-ROGS від

04.11.2022 о 17:15:04 год.);

4) 1 950 гривень (квитанція IBOX № P22Q № EXP7-7Y1A-DPIX від

04.11.2022 о 17:16:10 год.);

5) 1950 гривень (квитанція IBOX № 022Q № EXP7-7Y1K-9PHL від

04.11.2022 о 17:17:34 год.);

6) 3 995 гривень, 3 995 гривень, 3 995 гривень та 2 195 гривень здійснила з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому останній на мобільний пристрій надійшло повідомлення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із змістом що, вона здійснює переказ грошових коштів з мобільного рахунку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вказано код підтвердження, який в подальшому передала невідомому чоловікові.

В ході проведення дізнання, стало відомо, що потерпіла спілкувався через свій мобільний пристрій із номером оператора НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невстановленою особою, яка вчиняла шахрайські дії по телефону НОМЕР_1 , який також перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про осіб, що вчиняють правопорушення та їхні злочинні зв`язки, можливе місце перебування та проживання, які на даний час невідомі, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування та розкриття вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не можливо.

Керуючись ст. ст. 2, 40-1, 110, 132, 159 - 164, 298-3 КПК України, дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса : АДРЕСА_1 ), а саме:

- щодо перерахунку коштів з мобільних рахунків абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з зазначенням даних про зняття із даних мобільних рахунків грошових коштів, дати та часу, про операцію переведення коштів, із відображенням інформації рахунку банку на який було здійснено переказ з мобільного рахунку у проміжок часу з 00:00 годин 01.10.2022 до 00:00 годин 01.11.2022 з можливістю вилучення завірених копій зазначених документів у м. Вінниця.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6