Провадження № 1-кс/635/1129/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 від 18.07.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 в порядку повторного автоматизованого розподілу надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: 1) даних щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) даних про рух грошових коштів з 01.01.2024 року по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.01.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 01.01.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки з 01.01.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000631 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2024 до Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 10.07.2024 невстановлена особа, номер мобільного телефону встановлюється, шляхом обману, під приводом продажу зарядної станції "Alker Power" заволоділа грошовими коштами чоловіка військовослужбовця заявниці - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 9750 гривень, які останній переказав з належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_3 » на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 як передоплату за товар. Товар не отримав.

Так, під час супроводження кримінального провадження працівниками СКП відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області було здійснено аналіз отриманої інформації тимчасового доступу та було встановлено що грошові кошти перераховувалися на банківську карту № НОМЕР_5 яка була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить ОСОБА_12 , на банківську карту № НОМЕР_6 яка була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належить ОСОБА_12 , також на банківський рахунок № НОМЕР_7 який був виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належить ОСОБА_13 , банківська карта № НОМЕР_8 яка належить ОСОБА_14 , банківська карта № НОМЕР_9 яка була видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_14 , банківська карта № НОМЕР_1 яка була видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчий просить суд клопотання задовольнити та розглянути його за відсутності слідчого.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 від 18.07.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

1) даних щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів з 01.01.2024 року по 12.05.2025 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.01.2024 року до 12.08.2025;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 01.01.2024 року до 12.08.2025;

5) фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки з 01.01.2024 року до 12.05.2025;

6) інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 12 жовтня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1