справа № 165/2848/25
провадження №1-кс/165/695/25
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000321 від 07.05.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000321 від 07.05.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 07.05.2025 року надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, використовуючи номер мобільного ? НОМЕР_1 ?, шляхом обману під приводом купівлі взуття, надіславши фішингове посилання, заволодівши банківськими реквізитами заявниці, шляхом маніпуляцій між банківськими рахунками перерахувавши кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» НОМЕР_2 , котра належить заявниці на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для виплат» НОМЕР_3 , котра також належить заявниці, двома транзакціями по 14000 грн, які в подальшому були самостійно перераховані заявницею з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для виплат» НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 о 13.02 год. та о 13.09 год. 07.05.2025, двома транзакціями по 14 000 грн, що завдало майнової шкоди заявниці на загальну суму 28000 грн.????

07.05.2025 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000321, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту, потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 07.05.2025 року близько 10.50 години її неповнолітня донька ОСОБА_6 , 2010 р.н. через свій мобільний телефон в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виставила оголошення про продаж свого жіночого взуття вартістю 450 грн за пару. Близько 11.18 год. донька у месенджері «Вайбер» розпочала листування з особою, яка зацікавилась покупкою на ім`я ОСОБА_7 (н.т. НОМЕР_1 ). Потерпіла перебувала на той час з донькою. Під час листування ОСОБА_7 повідомила доньці, що уже оформила « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і проплатила грошові кошти в сумі 450 гривень. Для того, щоб доньці отримати кошти за товар, зі слів Крістини, донька мала зареєструвати свою банківську картку за посиланням, яке вона їй переслала. Вона надіслала доньці якесь посилання, за яким та мала перейти. Перейшовши у дане посилання відкрилось вікно, в якому необхідно було ввести реквізити банківської картки, що донька і зробила, внесла номер своєї картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , а у наступному вікні ввела СVV код до картки НОМЕР_7 . Дана картка прив`язана до банківських рахунків. Після цього в даному посиланні доньці відразу ніби службою підтримки від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надіслано сповіщення, що вона є неповнолітньою, і треба ввести номер карти повнолітньої особи, і щоб на рахунку даної картки було не менше 4500 гривень. Після цього донька попросила її, щоб вона дала їй номер своєї банківської картки, щоб покупець скинула туди гроші за товар. Коли потерпіла продиктувала доньці номер своєї банківської картки, для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 і донька ввела номер у вказаному посиланні. Після цього в даному посиланні доньці надійшло повідомлення про те, що дана картка перевіряється від шахраїв. Після цього надійшло повідомлення в даному посиланні про те, що на дану картку надійдуть кошти у сумі 14500 грн, які потрібно повернути у сумі 14000 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Донька тоді з дозволу матері на її телефоні у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » помітила, що надійшли надходження у сумі 14500 грн на її вищевказану картку НОМЕР_3 . І тоді з дозволу матері перерахувала грошові кошти у сумі 14000 грн о 13.02 год. з банківської карти НОМЕР_3 на вказану у повідомлені карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Після цього знову ж таки у вказаному посиланні доньці надійшло повідомлення про те, що дані кошти не зарахувались і вони повернулись назад на мою картку. Тоді вони помітили що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийшло повідомлення про зарахування коштів у сумі 14000 грн. на вказану картку. Тоді о 13.09. год донька перерахувала грошові кошти з вказаної банківської картки НОМЕР_3 у сумі 14000 грн. уже на іншу картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яку доньці було вказано в повідомленні у посиланні, а саме НОМЕР_5 . В посиланні надійшло повідомлення про те, щоб донька очікувала бо йде перевірка. У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона помітила, що кредитна картка потерпілої НОМЕР_2 прихована у додатку і її не видно. Розблокувавши дану картку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона помітила, що з даної картки зникли грошові кошти у сумі 31528 грн. По історії транзакцій було видно, що дані кошти були перераховані на її вищевказану картку для виплат (з якої донька здійснювала перерахунки грошей) трьома транзакціями о 12.56 год. у сумі 14986,50 грн. та о 13.06 год. у сумі 14471,50 грн. та у сумі 2070 грн о 13.16 год. Кошти перераховувались у сумах 14500, 14000 та 2000 грн. однак за їх перерахунок банком була знята велика комісія. Даних транзакцій потрепіла не бачила, і про те, що з її картки «Універсальна» перераховуються грошові кошти на її карту «Для виплат» мені ніяких повідомлень не надходило. Після цього о 13 год. 16 хвилин до неї надійшов дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і оператор запитав підтвердження про операцію про перерахунок коштів у сумі 2000 гривень. Потерпіла відхилила дану операцію. Після цього потрепіла зрозуміла що стала жертвою шахраїв, і що дані кошти, які ніби то були перераховані для перевірки чи вона не є шахраєм, були перераховані з її кредитної карти на її картку для виплат. Потерпіла тоді відразу поблокувала усі свої картки і додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а донька відразу зателефонувала у поліцію.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчиненні даного злочину, виникла необхідність в отриманні у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » копій документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки (в тому числі нульові з`єднання) GPRS-, EDGE-, 3G-трафік, SMS, MMS та інші повідомлення) абонентів ? НОМЕР_1 за період з 06.05.2025 по 08.05.2025 із прив`язкою до місцевості ( адреса базових станцій, азимут) та зазначенням дати, часу та тривалості з`єднання, абонентських номерів, якими користувався вищевказаний термінал та його співрозмовники, надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх змісту та маршрутів передавання.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, належать, зокрема, ті, що містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Оскільки вищевказані відомості можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, вони мають значення речових доказів, а тому виникла необхідність їх вилучення на паперових та/або електронних носіях інформації.

Враховуючи викладене, а також те, що тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та її подальше вилучення, згідно ст. 159 КПК України, не може бути здійснене без ухвали слідчого судді, суду, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів не можливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та беручи до уваги те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, тобто охоронювана законом, однак має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і слідчий довів можливість використання її як доказу у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково, оскільки розкриття змісту мультимедійних повідомлень не належать до компетенції слідчого судді місцевого загального суду.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задоволити.

Дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) вказаних у клопотанні документів надати начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 або іншим особам, яким у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали суду, тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою : АДРЕСА_3 , яка містить інформацію про абонента НОМЕР_1 за період з 06.05.2025 по 08.05.2025:

- до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період 06.05.2025 року по 08.05.2025 за абонентськими номерами телефонів ? НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: ( АДРЕСА_3 ), та містять інформацію про:

1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: ? НОМЕР_1 абонент А .

1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

1.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

1.6 Місцезнаходження абонентів з абонентським номером: НОМЕР_1 , у період з 06.05.2025 року год. 08.05.2025.

1.8 Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів телефону ? НОМЕР_1 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

1.9. При встановленні і використанні платіжних послуг SIM-карт ? НОМЕР_1 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

Виконання ухвали покласти на компанію та зобов`язати надати вказану інформацію в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_29