Справа № 192/1779/25
Провадження № 1-кс/192/234/25
Ухвала

Іменем України

"08" серпня 2025 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-ще Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 13 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, які містять ідентифікаційні данні про власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 08 лютого 2025 року по теперішній час включно;

- документів, які містять інформацію про адреси банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 08 лютого 2025 року по теперішній час включно;

- фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить провести перевірку за фактом шахрайських дій відносно неї з боку невстановленої особи, яка шахрайським шляхом під приводом продажу меблів в мережі Інтернет заволоділа її грошовими коштами в сумі 7000 грн. 00 коп., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом 13 лютого 2025 року було розпочато кримінальне провадження №0000171 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

В ході допиту ОСОБА_5 повідомила, що 07 лютого 2025 року в мережі Інтернет шукала меблі, знайшовши оголошення вирішила зробити замовлення, та за номером телефону НОМЕР_3 в ході переписки вона вирішили придбати кухню за 2500 грн. 00 коп. та диван за 4500 грн. 00 коп. на, що їй повідомили про необхідність внести передоплату хоча б 50 %, а в подальшому зазначили, що краще внести всю суму на банківську картку № НОМЕР_2 та вона погодилася і за допомогою терміналу переказала грошові кошти, також продавець вказала, що банківська картка належить ОСОБА_6 . Після чого, вона вирішили надіслати квитанцію про переказ грошових коштів, але вся переписка в мобільному додатку Вайбер була видалена, а на дзвінки не відповідали, тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВПК в Чернігівській області ДКП НП України під час проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення фактичного місця вчинення шахрайський дій, шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 07 лютого 2025 року був здійснений переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 6800 грн. 00 коп., та в подальшому з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 4000 грн. 00 коп., на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 1100 грн. 00 коп., 08 лютого 2025 року на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 4100 грн. 00 коп.

Тому дізнавач вважає, що з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, з метою отримання можливості встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та можливості розкриття кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явились про час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином.

Особа, у володінні якої знаходиться документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в судове засідання не з`явилась, повідомлялись про час та місце судового засідання належним чином, причину неявки суду не повідомили.

У відповідність до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив проводити розгляд клопотання у відсутність дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2025 року за №0000171, за фактом заяви до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи під приводом продажу меблів в Інтернет, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 7000 грн. 00 коп., які вона перерахував на банківську картку НОМЕР_2 (а. с. 5).

Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

В своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно прохальної частини клопотання дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , при цьому при перевірці назви юридичної особи за вказаним ЄДРПОУ слідчим суддею встановлено, що назва юридичної особи зазначена дізнавачем не відповідає тій назві, яка міститься вЄдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Однак в клопотанні дізнавача не зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а саме не вказано диспозицію частини статті за якою здійснюється досудове розслідування.

Крім того, в своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації банківській картці за період з 08 лютого 2025 року по теперішній час включно, в той час, будь-якого обґрунтування щодо періоду часу саме по теперішній час клопотання не містить.

Окрім цього, з клопотання дізнавача та доданих до нього доказів, в порушення п. 4 ч. 3 ст. 160 КПК України, не вбачається підстав вважати, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому клопотання дізнавача та додані до нього документи не містять будь-якої інформації, що вказана кредитна картка взагалі має будь-яке відношення до кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування.

З доданого до клопотання рапорту оперуповноваженого ВПК в Чернігівській області ДКП НП України, не вбачається будь-яких підстав отримання органом досудового розслідування доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в частині руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 .

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього докази, вважаю, що дізнавачем не доведено наявність підстав вважати, що документи до яких просять надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів оформлено в порушення вимог ст. 160 КПК України, тому в задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 13 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1