УХВАЛА

Іменем України

01.05.2025 Справа №607/8854/25 Провадження №1-кс/607/2487/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 16.09.2024 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту до

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернополя, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого на посаді директора ТОВ «Лайф Скан 2019», раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України,

УСТАНОВИЛА:

30.04.2025 слідчий в особливо важливих справах СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_6 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 16.09.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.04.2024, отримав у своє розпорядження бронзову голку у кількості однієї штуки, яка є предметом археології XII-XIII ст. та є культурною цінністю.

Після цього у ОСОБА_4 , який був обізнаний із встановленим порядком переміщення через митний кордон України товарів та знав, що зазначений вище предмет є культурною цінністю, виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, направлений на продаж і контрабандне переміщення культурної цінності за межі території України, з приховуванням від митного контролю.

З метою реалізації свого злочинного наміру не пізніше 23.04.2024 ОСОБА_4 продав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка знаходилась у ОСОБА_7 , зазначену вище культурну цінність.

При цьому ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що переміщення через митний кордон України предметів, які є культурними цінностями, здійснюється у встановленому законодавством порядку і при наявності відповідних документів, організацію доставки культурної цінності з України в Нову Зеландію поклав на себе.

У подальшому ОСОБА_4 , посягаючи на встановлений з метою забезпечення охорони культурної спадщини порядок переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з метою незаконного безперешкодного переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, та недопущення їх виявлення митними та поштовими органами України упакував у картонну коробку типу «дрібний пакет» зазначений вище предмет, наклеївши на вказану посилку сформовану бирку з даними відправника « ОСОБА_8 вул. Злуки 45 м. Тернопіль UKRAINE Україна 46016» та зазначивши дані отримувача «Ferry Antique Centre Sue Wootton 282 Ferry Rd, Waltham Christchurch 8011 New Zealand Phone +64 3-376 4016», опис вкладення «Gift» (нібито подарунок), який не відповідає дійсності.

23.04.2024 о 10 год. 08 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення контрабанди культурних цінностей, в порушення ст. 13, 15 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», не маючи свідоцтва на право вивезення зазначених культурних цінностей, прийшов у відділення поштового зв`язку АТ «Укрпошта», розташованого на вул. Морозенка, 7, м. Тернопіль, де передав оператору поштового зв`язку на відправку до Нової Зеландії міжнародне відправлення зазначену вище картонну коробку із присвоєним трек-номером RD460773445UA При цьому з метою приховування вчинення контрабанди культурних цінностей ОСОБА_4 відправив вказану посилку у вигляді «дрібного пакету», зазначивши неправдивий опис.

У такий спосіб ОСОБА_4 , виконав усі дії, які вважав необхідними для вчинення контрабанди культурних цінностей до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки 06.06.2024 співробітниками Київської митниці в зоні митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці, на території ДОПП АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), у міжнародному поштовому відправленні RD460773445UA, яке пересилалось ОСОБА_4 з України до Нової Зеландії за реквізитами отримувача «Ferry Antique Centre Sue Wootton 282 Ferry Rd, Waltham Christchurch 8011 New Zealand Phone +64 3-376 4016», виявили та вилучили бронзову голку, яка є предметом археології XII-XIII ст., у кількості однієї штуки.

Крім того, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.04.2024, отримав у своє розпорядження бронзовий предмет та бронзовий хрестик натільний, які є предметами археології IV-III ст. до н.е. й XII-XIII ст. н.е., у кількості двох штук, та є культурними цінностями.

Після цього, у ОСОБА_4 , який був обізнаний із встановленим порядком переміщення через митний кордон товарів, та знав, що вищезазначені предмети є культурною цінністю, повторно виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, направлений на продаж і контрабандне переміщення культурних цінностей за межі території України, з приховуванням від митного контролю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, не пізніше 23.04.2024 ОСОБА_4 продав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка знаходилась у Сполучених Штатах Америки, вищезазначені культурні цінності.

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що переміщення через митний кордон України предметів, які є культурними цінностями, здійснюється у встановленому законодавством порядку і при наявності відповідних документів, організацію доставки культурних цінностей з України в США поклав на себе.

У подальшому ОСОБА_4 , посягаючи на встановлений, з метою забезпечення охорони культурної спадщини, порядок переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з метою незаконного безперешкодного переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, та недопущення їх виявлення митними та поштовими органами України, упакував у картонну коробку типу «дрібний пакет» вищезазначений предмет, наклеївши на вказану посилку сформовану бирку з даними відправника « ОСОБА_8 вул. Злуки 45 м. Тернопіль UKRAINE Україна 46016» та зазначивши дані отримувача «Cordell G. Spencer 435 W 44th ОСОБА_9 , NY 100364402 United States Phone 1+ 646-258-6029», опис вкладення «Gift» (нібито подарунок), який не відповідає дійсності.

Так, 23.04.2024 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення контрабанди культурних цінностей, в порушення ст.ст. 13, 15 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», не маючи свідоцтва на право вивезення зазначених культурних цінностей, прийшов у відділення поштового зв`язку АТ «Укрпошта» розташованого по вул. Морозенка, 7, м. Тернопіль, де передав оператору поштового зв`язку на відправку до США міжнародне відправлення вищезазначену картонну коробку, із присвоєним трек-номером RD460773414UA При цьому, з метою приховування вчинення контрабанди культурних цінностей ОСОБА_4 відправив вказану посилку у вигляді «дрібного пакету», зазначивши неправдивий опис.

У такий спосіб ОСОБА_4 , виконав усі дії, які вважав необхідними для вчинення контрабанди культурних цінностей до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки 06.06.2024 співробітниками Київської митниці, в зоні митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці, на території ДОПП АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), у міжнародному поштовому відправленні RD460773414UA, яке пересилалось ОСОБА_4 з України до США за реквізитами отримувача «Cordell G. Spencer 435 W 44th St New York, NY 100364402 United States Phone 1+ 646-258-6029», було виявлено та вилучено бронзовий предмет та бронзовий хрестик натільний, які є предметами археології IV-III ст. до н.е. й XII-XIII ст. н.е., у кількості двох штук.

Крім того, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13.06.2024, отримав у своє розпорядження бронзовий пінцет та бронзову олов`янисту лунницю, які є предметами археології III-XII ст., у кількості двох штук, та є культурними цінностями.

Після цього, у ОСОБА_4 , який був обізнаний із встановленим порядком переміщення через митний кордон товарів, та знав, що зазначені вище предмети є культурною цінністю, повторно виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, направлений на продаж і контрабандне переміщення культурних цінностей за межі території України, з приховуванням від митного контролю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, не пізніше 13.06.2024 ОСОБА_4 продав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка знаходилась у Сполучених Штатах Америки, вищезазначені культурні цінності.

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що переміщення через митний кордон України предметів, які є культурними цінностями, здійснюється у встановленому законодавством порядку і при наявності відповідних документів, організацію доставки культурних цінностей з України в США поклав на себе.

У подальшому, ОСОБА_4 , посягаючи на встановлений, з метою забезпечення охорони культурної спадщини, порядок переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з метою незаконного безперешкодного переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, та недопущення їх виявлення митними та поштовими органами України, упакував у картонну коробку типу «дрібний пакет» вищезазначені предмети, наклеївши на вказану посилку сформовану бирку з даними відправника « ОСОБА_8 вул. Злуки 45 м. Тернопіль UKRAINE Україна 46016» та зазначивши дані отримувача «Daniel Venanzi P.O. Box 6595 Hendersonville, NC 28793 United States », опис вкладення «Gift» (нібито подарунок), який не відповідає дійсності.

13.06.2024 об 11 год. 58 хв. ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення контрабанди культурних цінностей, в порушення ст.ст. 13, 15 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», не маючи свідоцтва на право вивезення зазначених культурних цінностей, прийшов у відділення поштового зв`язку АТ «Укрпошта» розташованого по вул. Морозенка, 7, м. Тернопіль, де передав оператору поштового зв`язку на відправку до США міжнародне відправлення вищезазначену картонну коробку, із присвоєним трек-номером RD460774471UA. При цьому, з метою приховування вчинення контрабанди культурних цінностей ОСОБА_4 відправив вказану посилку у вигляді «дрібного пакету», зазначивши неправдивий опис.

У такий спосіб ОСОБА_4 виконав усі дії, які вважав необхідними для вчинення контрабанди культурних цінностей до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки 15.06.2024 співробітниками Київської митниці, в зоні митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці, на території ДОПП АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), у міжнародному поштовому відправленні RD460774471UA яке пересилалось ОСОБА_4 з України до США за реквізитами отримувача «Daniel Venanzi P.O. Box 6595 Hendersonville, NC 28793 United States », було виявлено та вилучено бронзовий пінцет та бронзову олов`янисту лунницю, які є предметами археології III-XII ст., у кількості двох штук.

Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13.06.2024, отримав у своє розпорядження хрест натільний мідного сплаву та чотири бронзових хрестики натільних, які являються предметами археології, у кількості п`яти штук, та є культурними цінностями.

Після цього, у ОСОБА_4 який був обізнаний із встановленим порядком переміщення через митний кордон товарів, та знав, що зазначені вище предмети є культурною цінністю, повторно виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, направлений на продаж і контрабандне переміщення культурних цінностей за межі території України, з приховуванням від митного контролю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, не пізніше 13.06.2024 ОСОБА_4 продав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка знаходилась у Сполучених Штатах Америки, зазначені вище культурні цінності.

При цьому, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що переміщення через митний кордон України предметів, які є культурними цінностями, здійснюється у встановленому законодавством порядку і при наявності відповідних документів, організацію доставки культурних цінностей з України в США поклав на себе.

У подальшому, ОСОБА_4 посягаючи на встановлений, з метою забезпечення охорони культурної спадщини, порядок переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з метою незаконного безперешкодного переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, та недопущення їх виявлення митними та поштовими органами України, упакував у картонну коробку типу «дрібний пакет» вищезазначені предмети, наклеївши на вказану посилку сформовану бирку з даними відправника « ОСОБА_8 вул. Злуки 45 м. Тернопіль UKRAINE Україна 46016» та зазначивши дані отримувача «Karen/Wayne Patterson 380 Reuben Boise ОСОБА_10 , OR 97338-9674 United States Phone +1 503-623-68», опис вкладення «Gift» (нібито подарунок), який не відповідає дійсності.

13.06.2024 о 12 год. 07 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення контрабанди культурних цінностей, в порушення ст.ст. 13, 15 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», не маючи свідоцтва на право вивезення зазначених культурних цінностей, прийшов у відділення поштового зв`язку АТ «Укрпошта» розташованого по вул. Морозенка, 7, м. Тернопіль, де передав оператору поштового зв`язку на відправку до США міжнародне відправлення вищезазначену картонну коробку, із присвоєним трек-номером RD460774445UA При цьому, з метою приховування вчинення контрабанди культурних цінностей ОСОБА_4 відправив вказану посилку у вигляді «дрібного пакету», зазначивши неправдивий опис.

У такий спосіб ОСОБА_4 , виконав усі дії, які вважав необхідними для вчинення контрабанди культурних цінностей до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки 15.06.2024 співробітниками Київської митниці, в зоні митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці, на території ДОПП АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), у міжнародному поштовому відправленні RD460774445UA, яке пересилалось ОСОБА_4 з України до США за реквізитами отримувача «Karen/Wayne Patterson 380 Reuben Boise Rd Dallas, OR 97338-9674 United States Phone +1 503-623-68», було виявлено та вилучено хрест натільний мідного сплаву та чотири бронзових хрестики натільних, які являються предметами археології, у кількості п`яти штук.

Крім того, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13.06.2024, отримав у своє розпорядження бронзову підвіску-амулет та бронзову іконку-підвіску, які є предметами археології III-XIII ст., у кількості двох штук, та є культурними цінностями.

Після цього, у ОСОБА_4 , який був обізнаний із встановленим порядком переміщення через митний кордон товарів, та знав, що зазначені вище предмети є культурною цінністю, повторно виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, направлений на продаж і контрабандне переміщення культурних цінностей за межі території України, з приховуванням від митного контролю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, не пізніше 13.06.2024 ОСОБА_4 продав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка знаходилась у Сполучених Штатах Америки, зазначені вище культурні цінності.

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що переміщення через митний кордон України предметів, які є культурними цінностями, здійснюється у встановленому законодавством порядку і при наявності відповідних документів, організацію доставки культурних цінностей з України в США поклав на себе.

У подальшому, ОСОБА_4 , посягаючи на встановлений, з метою забезпечення охорони культурної спадщини, порядок переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з метою незаконного безперешкодного переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, та недопущення їх виявлення митними та поштовими органами України, упакував у картонну коробку типу «дрібний пакет» вищезазначені предмети, наклеївши на вказану посилку сформовану бирку з даними відправника « ОСОБА_8 вул. Злуки 45 м. Тернопіль UKRAINE Україна 46016» та зазначивши дані отримувача «Robert Grace 2154 Baker Road GOODLETTSVILLE, TN 37072 United States», опис вкладення «Gift» (нібито подарунок), який не відповідає дійсності.

13.06.2024, о 17 год. 32 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення контрабанди культурних цінностей, в порушення ст.ст. 13, 15 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», не маючи свідоцтва на право вивезення зазначених культурних цінностей, прийшов у відділення поштового зв`язку АТ «Укрпошта» розташованого по

вул. Морозенка, 7, м. Тернопіль, де передав оператору поштового зв`язку на відправку до США міжнародне відправлення вищезазначену картонну коробку, із присвоєним трек-номером RD460774525UA При цьому, з метою приховування вчинення контрабанди культурних цінностей ОСОБА_4 відправив вказану посилку у вигляді «дрібного пакету», зазначивши неправдивий опис.

У такий спосіб ОСОБА_4 , виконав усі дії, які вважав необхідними для вчинення контрабанди культурних цінностей до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки 15.06.2024 співробітниками Київської митниці, в зоні митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці, на території ДОПП АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), у міжнародному поштовому відправленні RD460774525UA, яке пересилалось ОСОБА_4 з України до США за реквізитами отримувача «Robert Grace 2154 Baker Road GOODLETTSVILLE, TN 37072 United States», було виявлено та вилучено бронзову підвіску-амулет та бронзову іконку-підвіску, які є предметами археології III-XIII ст., у кількості двох штук.

Крім того, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.06.2024, отримав у своє розпорядження бронзову сокирку, яка є предметом археології XI-XII ст., у кількості однієї штуки, та є культурною цінністю.

Після цього, у ОСОБА_4 , який був обізнаний із встановленим порядком переміщення через митний кордон товарів, та знав, що зазначені вище предмети є культурною цінністю, повторно виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, направлений на продаж і контрабандне переміщення культурних цінностей за межі території України, з приховуванням від митного контролю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, не пізніше 29.06.2024 ОСОБА_4 продав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка знаходилась у Сполучених Штатах Америки, вищезазначені культурні цінності.

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що переміщення через митний кордон України предметів, які є культурними цінностями, здійснюється у встановленому законодавством порядку і при наявності відповідних документів, організацію доставки культурних цінностей з України в США поклав на себе.

У подальшому, ОСОБА_4 посягаючи на встановлений, з метою забезпечення охорони культурної спадщини, порядок переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з метою незаконного безперешкодного переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, та недопущення їх виявлення митними та поштовими органами України, упакував у картонну коробку типу «дрібний пакет» вищезазначені предмети, наклеївши на вказану посилку сформовану бирку з даними відправника « ОСОБА_8 вул. Злуки 45 м. Тернопіль UKRAINE Україна 46016» та зазначивши дані отримувача «Jon Anderson-DELIVER TO BACK DOOR 1350 Guthrie Ave N Oakdale, MN 55128-591 United States Phone +1 919-839-2256», опис вкладення «Gift» (нібито подарунок), який не відповідає дійсності.

29.06.2024 о 12 год. 08 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення контрабанди культурних цінностей, в порушення ст.ст. 13, 15 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», не маючи свідоцтва на право вивезення зазначених культурних цінностей, прийшов у відділення поштового зв`язку АТ «Укрпошта» розташованого по вул. Морозенка, 7, м. Тернопіль, де передав оператору поштового зв`язку на відправку до США міжнародне відправлення зазначену вище картонну коробку, із присвоєним трек-номером RА460161920UA При цьому, з метою приховування вчинення контрабанди культурних цінностей ОСОБА_4 відправив вказану посилку у вигляді «дрібного пакету», зазначивши неправдивий опис.

У такий спосіб ОСОБА_4 , виконав усі дії, які вважав необхідними для вчинення контрабанди культурних цінностей до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки 30.06.2024 співробітниками Київської митниці, в зоні митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці, на території ДОПП АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), у міжнародному поштовому відправленні RА460161920UA яке пересилалось ОСОБА_4 з України до США за реквізитами отримувача «Jon Anderson-DELIVER TO BACK DOOR 1350 Guthrie Ave N Oakdale, MN 55128-591 United States Phone +1 919-839-2256», було виявлено та вилучено бронзову сокирку, яка є предметом археології XI-XII ст., у кількості однієї штуки.

Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.06.2024, отримав у своє розпорядження натільний хрестик, який є предметом археології XI-XII ст., у кількості однієї штуки, та є культурною цінністю.

Після цього, у ОСОБА_4 , який був обізнаний із встановленим порядком переміщення через митний кордон товарів, та знав, що зазначений вище предмет є культурною цінністю, повторно виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, направлений на продаж і контрабандне переміщення культурних цінностей за межі території України, з приховуванням від митного контролю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, не пізніше 29.06.2024 ОСОБА_4 продав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка знаходилась у Сполучених Штатах Америки, зазначені вище культурні цінності.

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що переміщення через митний кордон України предметів, які є культурними цінностями, здійснюється у встановленому законодавством порядку і при наявності відповідних документів, організацію доставки культурної цінності з України в США поклав на себе.

У подальшому, ОСОБА_4 , посягаючи на встановлений, з метою забезпечення охорони культурної спадщини, порядок переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з метою незаконного безперешкодного переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, та недопущення їх виявлення митними та поштовими органами України, упакував у картонну коробку типу «дрібний пакет» вищезазначений предмет, наклеївши на вказану посилку сформовану бирку з даними відправника « ОСОБА_8 вул. Злуки 45 м. Тернопіль UKRAINE Україна 46016» та зазначивши дані отримувача «Barbara Hathaway 417 Atwood ОСОБА_11 , TN 37683-1807 United States Phone +1 423-471-1094», опис вкладення «Gift» (нібито подарунок), який не відповідає дійсності.

29.06.2024, о 12:12 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення контрабанди культурних цінностей, в порушення ст.ст. 13, 15 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», не маючи свідоцтва на право вивезення зазначеної культурної цінності, прийшов у відділення поштового зв`язку АТ «Укрпошта» розташованого по вул. Морозенка, 7, м. Тернопіль, де передав оператору поштового зв`язку на відправку до США міжнародне відправлення вищезазначену картонну коробку, із присвоєним трек-номером RА460161902UA. При цьому, з метою приховування вчинення контрабанди культурної цінності ОСОБА_4 відправив вказану посилку у вигляді «дрібного пакету», зазначивши неправдивий опис.

У такий спосіб ОСОБА_4 , виконав усі дії, які вважав необхідними для вчинення контрабанди культурної цінності до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки 30.06.2024 співробітниками Київської митниці, в зоні митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці, на території ДОПП АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), у міжнародному поштовому відправленні RА460161902UA яке пересилалось ОСОБА_4 з України до США за реквізитами отримувача «Barbara Hathaway 417 Atwood ОСОБА_11 , TN 37683-1807 United States Phone +1 423-471-1094», було виявлено та вилучено натільний хрестик, який є предметом археології XI-XII ст.

Крім того, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.06.2024, отримав у своє розпорядження бронзову монетоподібну підвіска, яка є предметом археології XII-XIII ст., у кількості однієї штуки, та є культурною цінністю.

Після цього, у ОСОБА_4 , який був обізнаний із встановленим порядком переміщення через митний кордон товарів, та знав, що зазначений вище предмет є культурною цінністю, повторно виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, направлений на продаж і контрабандне переміщення культурної цінності за межі території України, з приховуванням від митного контролю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, не пізніше 29.06.2024 ОСОБА_4 продав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка знаходилась у Сполучених Штатах Америки, зазначену вище культурну цінність.

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що переміщення через митний кордон України предметів, які є культурними цінностями, здійснюється у встановленому законодавством порядку і при наявності відповідних документів, організацію доставки культурної цінності з України в США поклав на себе.

У подальшому, ОСОБА_4 , посягаючи на встановлений, з метою забезпечення охорони культурної спадщини, порядок переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з метою незаконного безперешкодного переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, та недопущення їх виявлення митними та поштовими органами України, упакував у картонну коробку типу «дрібний пакет» вищезазначений предмет, наклеївши на вказану посилку сформовану бирку з даними відправника « ОСОБА_8 вул. Злуки 45 м. Тернопіль UKRAINE Україна 46016» та зазначивши дані отримувача «Edward W. McConley 1912 ОСОБА_12 , NC 27608-2434 United States Phone +1 919-839-2256», опис вкладення «Gift» (нібито подарунок), який не відповідає дійсності.

29.06.2024, о 12:15 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення контрабанди культурних цінностей, в порушення ст.ст. 13, 15 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», не маючи свідоцтва на право вивезення зазначених культурних цінностей, прийшов у відділення поштового зв`язку АТ «Укрпошта» розташованого по вул. Морозенка, 7, м. Тернопіль, де передав оператору поштового зв`язку на відправку до США міжнародне відправлення зазначену вище картонну коробку, із присвоєним трек-номером RD460161916UA. При цьому, з метою приховування вчинення контрабанди культурних цінностей ОСОБА_4 відправив вказану посилку у вигляді «дрібного пакету», зазначивши неправдивий опис.

У такий спосіб ОСОБА_4 , виконав усі дії, які вважав необхідними для вчинення контрабанди культурних цінностей до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки 30.06.2024 співробітниками Київської митниці, в зоні митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці, на території ДОПП АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), у міжнародному поштовому відправленні RD460161916UA яке пересилалось ОСОБА_4 з України до США за реквізитами отримувача «Edward W. McConley 1912 McCarthy St. Raleigh, NC 27608-2434 United States Phone +1 919-839-2256», було виявлено та вилучено бронзову монетоподібну підвіску, яка є предметом археології XII-XIII ст., у кількості однієї штуки.

Крім того, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.06.2024, отримав у своє розпорядження бронзову підвіску, яка є предметом археології, у кількості однієї штуки, та є культурною цінністю.

Після цього, у ОСОБА_4 , який був обізнаний із встановленим порядком переміщення через митний кордон товарів, та знав, що зазначений вище предмет є культурною цінністю, повторно виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, направлений на продаж і контрабандне переміщення культурної цінності за межі території України, з приховуванням від митного контролю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, не пізніше 29.06.2024 ОСОБА_4 продав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка знаходилась у Сполучених Штатах Америки, зазначену вище культурну цінність.

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що переміщення через митний кордон України предметів, які є культурними цінностями, здійснюється у встановленому законодавством порядку і при наявності відповідних документів, організацію доставки культурних цінностей з України в США поклав на себе.

У подальшому, ОСОБА_4 , посягаючи на встановлений, з метою забезпечення охорони культурної спадщини, порядок переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з метою незаконного безперешкодного переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, та недопущення їх виявлення митними та поштовими органами України, упакував у картонну коробку типу «дрібний пакет» вищезазначений предмет, наклеївши на вказану посилку сформовану бирку з даними відправника « ОСОБА_8 вул. Злуки 45 м. Тернопіль UKRAINE Україна 46016» та зазначивши дані отримувача «Raphaele Todaro 718 Wilson Road Wilmington, DE 19803 United States Phone », опис вкладення «Gift» (нібито подарунок), який не відповідає дійсності.

29.06.2024 о 12 год. 16 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення контрабанди культурних цінностей, в порушення ст.ст. 13, 15 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», не маючи свідоцтва на право вивезення зазначених культурних цінностей, прийшов у відділення поштового зв`язку АТ «Укрпошта» розташованого по вул. Морозенка, 7, м. Тернопіль, де передав оператору поштового зв`язку на відправку до США міжнародне відправлення вищезазначену картонну коробку, із присвоєним трек-номером RА460161880UA. При цьому, з метою приховування вчинення контрабанди культурних цінностей ОСОБА_4 відправив вказану посилку у вигляді «дрібного пакету», зазначивши неправдивий опис.

У такий спосіб ОСОБА_4 , виконав усі дії, які вважав необхідними для вчинення контрабанди культурних цінностей до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки 30.06.2024 співробітниками Київської митниці, в зоні митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці, на території ДОПП АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), у міжнародному поштовому відправленні RА460161880UA яке пересилалось ОСОБА_4 з України до США за реквізитами отримувача «Raphaele Todaro 718 Wilson Road Wilmington, DE 19803 United States Phone », було виявлено та вилучено бронзову підвіску, яка є предметом археології, у кількості однієї штуки.

Крім того, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13.07.2024, отримав у своє розпорядження бронзовий ґудзик, який являється предметом археології, у кількості однієї штуки, та є культурною цінністю.

Після цього, у ОСОБА_4 , який був обізнаний із встановленим порядком переміщення через митний кордон товарів, та знав, що зазначений вище предмет є культурною цінністю, повторно виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, направлений на продаж і контрабандне переміщення культурної цінності за межі території України, з приховуванням від митного контролю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, не пізніше 13.07.2024 ОСОБА_4 продав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка знаходилась у Сполучених Штатах Америки, зазначену вище культурну цінність.

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що переміщення через митний кордон України предметів, які є культурними цінностями, здійснюється у встановленому законодавством порядку і при наявності відповідних документів, організацію доставки культурних цінностей з України в США поклав на себе.

У подальшому, ОСОБА_4 , посягаючи на встановлений, з метою забезпечення охорони культурної спадщини, порядок переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з метою незаконного безперешкодного переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, та недопущення їх виявлення митними та поштовими органами України, упакував у картонну коробку типу «дрібний пакет» вищезазначений предмет, наклеївши на вказану посилку сформовану бирку з даними відправника « ОСОБА_8 вул. Злуки 45 м. Тернопіль UKRAINE Україна 46016» та зазначивши дані отримувача «Brian Price 300 N ОСОБА_13 , AL 36092-2431 United States Phone +1 972-741-3908», опис вкладення «Gift» (нібито подарунок), який не відповідає дійсності.

13.07.2024, о 17 год. 32 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення контрабанди культурних цінностей, в порушення ст.ст. 13, 15 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», не маючи свідоцтва на право вивезення зазначених культурних цінностей, прийшов у відділення поштового зв`язку АТ «Укрпошта» розташованого по вул. Морозенка, 7, м. Тернопіль, де передав оператору поштового зв`язку на відправку до США міжнародне відправлення вищезазначену картонну коробку, із присвоєним трек-номером RА460161805UA. При цьому, з метою приховування вчинення контрабанди культурних цінностей ОСОБА_4 відправив вказану посилку у вигляді «дрібного пакету», зазначивши неправдивий опис.

У такий спосіб ОСОБА_4 , виконав усі дії, які вважав необхідними для вчинення контрабанди культурних цінностей до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки 17.07.2024 співробітниками Київської митниці, в зоні митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці, на території ДОПП АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), у міжнародному поштовому відправленні RА460161805UA яке пересилалось ОСОБА_4 з України до США за реквізитами отримувача «Brian Price 300 N ОСОБА_13 , AL 36092-2431 United States Phone +1 972-741-3908», було виявлено та вилучено бронзовий ґудзик, який являється предметом археології, у кількості однієї штуки.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється в закінченому замаху на контрабанду культурних цінностей, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Слідчий вважає, що у кримінальному провадженні № 0000053 від 16.09.2024 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

31.03.2025 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

Також необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту слідчий доводить наявністю ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідка та судового експерта у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відтак слідчий вважає, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

За таких підстав слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту терміном на 31 день із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотанняпідтримала з викладених у клопотанні підстав та просила клопотання задовольнити повністю. Зазначила, що орган досудового розслідування не звертався із даним клопотанням раніше у зв`язку із надмірною завантаженістю. Не заперечувала, що після повідомлення про підозру процесуальна поведінка підозрюваного була належною та добросовісною.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що підозрюваний визнає свою вину у вчиненні даного кримінального правопорушення, щиро розкаюється у вчиненому та співпрацює з органом досудового розслідування. При цьому процесуальна поведінка підозрюваного впродовж усього досудового розслідування є добросовісною, останній не уникав слідства, не порушував свої процесуальні обов`язки. Відтак ризики, вказані у клопотанні, не є доведеними. Вважає, що доцільним є застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання. Зазначив, що тяжкість покарання не може покладатися в основу ризику переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_14 підозрюється у вчиненні замаху на кримінальне правопорушення, а відтак визначенні покарання максимальний термін покарання може становити 4 роки 6 місяців, що дає можливість суду прийняти рішення про звільнення ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку. Також зазначив, що підозрюваний є директором ТОВ «Лайф Скан 2019», яке займається транспортуванням медичного обладнання, у зв`язку із чим у підозрюваного виникає необхідність здійснювати постійні виїзди за межі м. Тернополя. Відтак з метою забезпечення належного виконання ОСОБА_4 свої посадових обов`язків просив не покладати на останнього обов`язок не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї (ч. 1 ст. 178 КПК України).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Так, слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 16.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 КК України.

31.03.2025 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та його можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме: повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від 13.09.2024; повідомлення про кримінальне правопорушення від 08.08.2024, 01.08.2024, 11.09.2024, 04.11.2024, 24.10.2024, 16.01.2025;

лист УСБУ в Тернопільській області від 20.09.2024; лист Міністерства культури та стратегічних комунікацій України від 28.10.2024; лист Київської митниці від 06.11.2024; протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення від 12.12.2024; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 12.12.2024; висновки експерта за результатами проведення судових мистецтвознавчих експертиз № 1654, № 1653, № 1652, № 1651, № 1650, № 1649, № 1648, № 1647, № 1646, № 1645; протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових дій) від 23.11.2024, 29.03.2025; протоколи обшуку від 20.03.2025, 25.03.2025; протоколи огляду від 24.03.2025, 22.03.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 17.04.2025; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 16.04.2025.

При цьому слідча суддя зауважує, що обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, правильність кримінально-правової кваліфікації діяння потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження відносно ОСОБА_4 , що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23.10.1994) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідча суддя встановила, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Ураховуючи, що слідча суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні дані слідча суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Розглядаючи питання наявності ризиків, на які посилався прокурор, та позицію сторони захисту щодо їх недоведеності, слідча суддя зазначає таке.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами. Як зазначено в п. 111-112 рішення ЄСПЛ «Белеветський проти Росії», обмеження розгляду клопотання про обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою лише переліком законодавчих (стандартних) підстав для його застосування без встановлення їх наявності та обґрунтованості до конкретної особи є порушенням п. 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

В обґрунтування клопотання та застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту прокурор зазначив, що існують ризики, передбачені п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідка та судового експерта у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, ризик незаконного впливу на свідка та судового експерта у цьому ж кримінальному провадженні є доведеним з огляду на те, що згідно зі ст. 23 КПК України на стадії судового розгляду доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані безпосередньо судом саме під час усного допиту у судовому засіданні. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. За таких обставин ризик впливу на свідка та судового експерта існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від цих осіб та дослідження їх судом. Указане доводить, що з метою зміни свідком та експертом своїх показань на користь підозрюваного або відмови від дачі показань останній може впливати на вказаних осіб у незаконний спосіб. З урахуванням викладеного слідча суддя вважає, що такий ризик є досить вірогідним та доведеним стороною обвинувачення.

Разом з тим стороною обвинувачення не доведено, що на даному етапі досудового розслідування існує ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Наявність такого ризику спростовується тривалістю даного кримінального провадження, належною процесуальною поведінкою підозрюваного, який жодного разу не уникав від досудового розслідування та виконував встановлені законом процесуальні обов`язки. Також слідча суддя враховує особу підозрюваного та наявність у ОСОБА_4 міцних соціальних зв`язків, зокрема, що останній має постійне місце проживання, працевлаштований та має на утриманні малолітню дитину.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що ні доданими до клопотання документами, ні прокурором у судовому засіданні не доведено, що ризик того, що підозрюваний може переховуватись від слідства та/або суду, існує на даному етапі кримінального провадження, а відтак такий ризик не може покладатись в основу рішення про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Так само слідча суддя вважає, що посилання прокурора на ризик, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, є неконкретизованим та недоведеним стороною обвинувачення належними доказами.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що прокурор довів, а сторона захисту не спростувала, що у даному кримінальному провадженні з метою виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризику незаконного впливу на свідків та судового експерта у цьому кримінальному провадженні, є необхідним застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу.

Однак слідча суддя вважає, що прокурор не довів, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж цілодобовий домашній арешт, не буде достатнім для здійснення мети, передбаченої ч. 1 ст. 177 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, але не доведе недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відтак слідча суддя доходить висновку, що дієвим запобіжним заходом, який зможе запобігти наявному у цьому кримінальному провадженні ризику, є особисте зобов`язання.

При цьому слідча суддя також враховує обставини, визначені ст. 178 КПК України, зокрема, що поведінка підозрюваного впродовж усього досудового розслідування є добросовісною, останній не уникав слідства, не порушував свої процесуальні обов`язки, має постійне місце проживання та роботи, має на утримані малолітню дитину, позитивно характеризується за місцем проживання.

Відтак слідча суддя доходить висновку, що обраний запобіжний захід є пропорційним меті та завданням цього кримінального провадження. При цьому слідча суддя вважає, що запобіжний захід у виді особистого зобов`язання із застосуванням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в рівній мірі із запобіжним заходом, зазначеним у клопотанні, може забезпечити завдання досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Разом з тим слідча суддя враховує доводи сторони захисту та з метою надання підозрюваному можливості матеріально забезпечувати себе і свою родину та виконувати свої посадові обов`язки слідча суддя вважає за можливе не покладати на ОСОБА_4 обов`язок не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Поряд з цим на виконання вимог ч. 5 ст. 194 КПК України слідча суддя покладає на підозрюваного обов`язки, визначені даною нормою закону, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідком та експертом у цьому ж кримінальному провадженні; у разі наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи

Керуючись ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196, 205, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 16.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 КК України, задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 зобов`язання виконувати обов`язки, передбачені статтею 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідком та експертом у цьому ж кримінальному провадженні;

- у разі наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У іншій частині клопотання відмовити.

Повідомити підозрюваному ОСОБА_4 письмово під розпис покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановити строк дії ухвали до 31.05.2025.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1