Справа № 285/3742/25
провадження № 1-кс/0285/951/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з яких слідує, що у період з 10.05.2025 по 12.05.2025 невстановлена особа, діючи таємно, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 27998,04 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має рахунок в даному банку. При відкриття рахунку, банк видав також йому кредитну картку ( НОМЕР_1 ), якою він ніколи не користувався. 06.06.2025 на мобільний телефон потерпілого надійшло смс-повідомлення про те, що необхідно сплатити нараховані відсотки за кредит в сумі 1399,99 грн. Оскільки він кредиту не брав та кредитною карткою не користувався, так як загубив кредитну картку, того ж дня ОСОБА_5 звернувся до відділення банку в м. Баранівка та з`ясував, що з даної картки з 10.05.2025 по 12.05.2025 10-ма транзакціями були зняті грошові кошти на загальну суму 27998,04 грн.

Згідно із випискою по картковому рахунку НОМЕР_1 було здійснено зняття грошових коштів 10-ма транзакціями у банкоматі по АДРЕСА_1 :

-10.05.2025 о 17:15 год. знято 200 грн., комісія 12,04 грн.;

-11.05.2025 о 16:12 год. знято 10400 грн., комісія 400 грн.;

-11.05.2025 о 16:14 год. знято 3000 грн., комісія 120 грн.;

-11.05.2025 о 16:57 год. знято 3000 грн., комісія 120 грн.;

-11.05.2025 о 16:58 год. знято 3000 грн., комісія 120 грн.;

-11.05.2025 о 16:59 год. знято 1000 грн., комісія 47 грн.;

-12.05.2025 о 07:06 год. знято 1000 грн., комісія 47 грн.;

-12.05.2025 о 17:26 год. знято 2000 грн., комісія 80 грн.;

-12.05.2025 о 17:27 год. знято 3500 грн., комісія 140 грн.;

-12.05.2025 о 17:28 год. знято 200 грн., комісія 12 грн.

В той же день ОСОБА_5 заблокував картку та закрив рахунок.

З метою встановлення даних про рух коштів по наявній банківській картці із зазначенням суми та дати, часу операції, встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість здобути докази, що мають значення для досудового розслідування.

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим.

В судове засідання слідчий не прибула, просить розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та т.в.о. начальника СВ № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , а також за їхнім дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_10 за період з 10.05.2025 по 13.05.2025, а саме даних про рух коштів по наявній банківській картці із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти, IP-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та способу авторизації доступу, як на паперовому так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 09 вересня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1