Справа № 471/268/25
Провадження №1-кс/471/156/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" травня 2025 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 18.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000050 від 18.02.2025 року.

Братським відділом Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

В період часу з 23:00 год. 17.02.2025 по 00:32 год. 18.02.2025 невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання про матеріальну допомогу для українців в одному із пабліків в месенджері "Telegram" та користуючись мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Григорівка Вознесенського району (Новомар`ївська ТГ) Миколаївської області, НОМЕР_3 (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та НОМЕР_4 (" ІНФОРМАЦІЯ_3 "), шляхом здійснення переказів на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на загальну суму близько 71915 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 17.02.2025 близько 23:00 години остання побачила в месенджері «Телеграм» оголошення про виплату грошової допомоги та перейшла за посиланням закріпленим в оголошенні. Перейшовши на сторінку з реєстрацією, потерпіла ввела свої дані та вибрала виплату коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_3 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про списання грошових коштів з картки на суму 11500 грн. (скільки точно не пам`ятає, а подивитись в додатку не може, так як він заблокований).

В подальшому на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 , особа представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що потрібно підняти кредитний ліміт до 75 000 грн., після чого гроші повернуться, але враховуючи, що через блокування додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 не може зробити це самостійно, тому це можуть зробити і без неї, якщо вона надасть згоду. Далі потерпілу запитали чи є в неї ще якісь банківські картки, щоб перерахувати туди кошти, на що остання сказала, що в неї є картка в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 . Співробітник повідомив, що кошти будуть перераховані на цю картку, але ОСОБА_3 потрібно буде перерахувати на номер картки, який продиктують в ході спілкування. Далі потерпіла перерахувала кошти на банківську картку НОМЕР_5 (3 перекази):

- 17.02.2025 о 23:55 17015 грн.;

- 18.02.2025 о 00:04 28000 грн.;

- 18.02.2025 о 00:17 15000 грн.

Також потерпіла здійснила перекази на банківську картку НОМЕР_6 , а саме 18.02.2025 о 00:32 на суму 400 грн.

Після даних переказів з ОСОБА_3 на зв`язок ніхто не виходив, кошти не повернув. Загальна сума збитку становить 71915 грн.

На підтвердження незаконного зняття грошових коштів з карток, потерпіла ОСОБА_3 надала співробітникам поліції роздруківки знімків екрану зі свого мобільного телефону.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , відкритій на ім`я ОСОБА_4 . Встановлено, що на вказану картку здійснено зарахування грошових коштів 3-а транзакціями на суми 17 015 грн., 28 000 грн., 15 000 грн. Після чого, кожна з вказаних грошових сум перерахована на інші банківські рахунки:

- 17.02.2025 о 23:59:41 (опис: безготівкове списання грошових коштів на картку НОМЕР_7 на суму 17 015 грн.) карта належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 18.02.2025 о 00:16:43 (опис: безготівкове списання грошових коштів на картку НОМЕР_8 на суму 28 000 грн.) карта належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 18.02.2025 о 00:22:00 (опис: безготівкове списання грошових коштів на картку НОМЕР_9 на суму 15 000 грн.) карта належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_8 ;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 17.02.2025 по дату винесення ухвали;

- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, та до інформації до всіх контрагентів.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо, так як відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000050 від 18.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відділень , а саме:

- до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_8 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 17.02.2025 по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, та до інформації до всіх контрагентів.

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1