Провадження 1-кс/127/7671/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000201 внесеного до ЄРДР 13.07.2024, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого СВ (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника ДБР ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000201 від 13.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступником начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_4 організовано протиправну схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю теплової енергії.

Так, вказаною посадовою особою в період з 2022 року по теперішній час забезпечено укладення договорів про закупівлю послуг з теплопостачання пару та гарячої води на загальну суму понад 70 млн. грн. між Державними установами ДУ Літинська ВК № 123, ДУ Ладижинська ВК № 39, ДУ Райківецька ВК № 78, ДУ Замкова ВК № 58 та підконтрольними підприємствами: ТОВ «МЛД СЕРВІС» (керівником є рідна тітка ОСОБА_4 ), ТОВ «ГАМА-ТРЕЙД ЛТД» керівником є теща рідного брата), ТОВ «ТЕРТІУС», ТОВ «ВОРМ» керівником є однокласницею ОСОБА_4 ).

Встановлено, що для укладання договорів про закупівлю послуг з теплопостачання пару та гарячої води керівництвом державних установ створено штучні умови для вказаних ТОВ.

Між державною установою «Замкова виправна колонія (№ 58)» та ТОВ «МЛД СЕРВІС» () 05.08.2022 року укладено договір оренди бетонної площадки, площею 93,0 кв.м., терміном на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування. На даній площадці орендар розміщує модульну котельню для надання послуг з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода).

Отже, державна установа «Замкова виправна колонія (№58)», як замовник, з технічних причин не має можливості забезпечуватись послугами з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) іншими організаціями. Дані послуги на території місцезнаходження замовника можуть бути надані лише певним постачальником, а саме ТОВ «МЛД СЕРВІС» () Інша альтернатива відсутня.

Тому договір про закупівлю послуг з теплопостачання (централоване опалення, пара та гаряча вода) може бути укладений лише з одним а саме ТОВ «МЛД СЕРВІС» (СДРПОУ 44887038).

Тобто, з початку підконтрольні ТОВ орендують земельні ділянки на територіях Державних установ, до проведення тендерних торгів на земельних ділянках будуються модульні котельні, а вже потім проводиться тендерна процедура в одного учасника з вищезазначеними обґрунтуваннями.

Попередньо встановлено, що загальними підставами для виникнення необхідності здійснення опалення в ДУ, за рахунок будівництва модульних котелень приватних ТОВ, а не власних котелень (як було раніше), стало ініціювання керівництвом установ виконання покарань необхідного обгрунтування, яке базувалося на сумнівних висновках експертизи дефектності діючих котлів, здійсненне приватною установою ТОВ «Подільський Центр Неруйнівного Контролю».

Під час перевірки зазначеної інформації встановлено що в ДУ Літинська ВК та Ладижинська ВК на площадці прозоро у 2019 році придбано твердопаливні котли в «Барського машинобудівного заводу», але у 2022 році їх виведено із ладу.

Також здійснено виїзд на підприємство «Барський машинобудівний завод» (підприємство в якого ДУ закуповували котли які на даний час списані) в ході спілкування генеральним директором ОСОБА_5 встановлено що вище вказані котли дійсно були ними виготовленні та зазначив що за такий короткий період експлуатації (три роки) не придатність котлів не можлива так як уся їхня продукція проходить перевірку експертним відділом і в паспорті на котел зазначений строк придатності 15 років. Також ОСОБА_5 погодився у разі необхідності надати еспертних спеціалістів на огляд котлів які їхній завод виготовляв.

В подальшому в ході проведених заходів встановлено що фактичне керівництво всіма фірмами, які постачають теплову енергію до Державних установ (Замкова, Райківецька, Ладижинська, Літинська) здійснює рідний брат ( ОСОБА_6 ) заступника начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_7 (підтверджено протоколами НСРД та протоколом допиту свідка).

Під час здійснення аналізу господарської діяльності вищезазначених підприємств встановлено, що легалізація грошових коштів здійснюється шляхом їх виведення на підконтрольних ФОП ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), придбання автомобілів та реєстрація їх на ТОВ, але знаходяться в особистому користуванні братів та інші фінансові маніпуляції з грошовими коштами з метою їх легалізації. (більше 15 млн. грн.) (підтверджено протоколом огляду банківських рахунків)

В подальшому ході проведених заходів встановлено що фактичне керівництво всіма фірмами, які постачають теплову енергію до Державних установ (Замкова, Райківецька, Ладижинська, Літинська) здійснює рідний брат ( ОСОБА_7 ) заступника начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_4 , що також підтверджується матеріалами НСРД та протоколом допиту свідка.

Вході аналізу НСРД ОСОБА_7 встановлено що він активно займається будівництвом котельні на території Літинської ВК де планується теплопостачання ТОВ «ВОРМ» та контролює робочих осіб на території Ладижинської ВК, Райківецької ВК, Замкової ВК, постійно перевіряє чи вони ріжуть деревину та просить їх щоб вони скидали фото показників лічильника котла. Також ОСОБА_7 спілкується з приводу доставки сировини (дрова, тирса) на територію ВК.

З огляду на вищевикладене в ході опрацювання матеріалі НСРД в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе та рідного брата ОСОБА_7 так як раніше ДУ Ладижинська ВК та Літинська ВК при постачанні теплової енергії власними силами витрачали в сім разів менше державних коштів ніж на теперішні час при постачанні теплової енергії вище зазначеними ТОВ. (підтверджується в протоколі допиту свідка).

10.06.2024 слідчим ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_14 № 127/17046/25 від 02.06.2025 в порядку ст. 234 КПК України проведено обшук із залученням спеціалістів у адміністративній будівлі (у тому числі у приміщеннях котельнь) Державної установи «Літинська виправна колонія» № 123, розташована за адресою: смт. Літин, провул. Б. Хмельницького, 9-А, Вінницької області, в ході якого вилучені наступні документи:

-Договір оренди №2394-НМ від 02.07.2024 року - асфальтований майданчик, площею 120 кв.м.;

-Договір №Г-160 від 31.07.2024 про надання робочої сили із числа засуджених року між державною установою «Літинська виправна колонія (№123)» та ТОВ «Ворм».

-Договір №Г-227 від 25.11.2024 про закупівлю послуги з теплопостачання року між державною установою «Літинська виправна колонія (№123)» та ТОВ «Ворм»;

-Додаткова угода №1 від 18.12.2024 року до Договору №Г-227 від 25.11.2024 року про закупівлю послуги з теплопостачання між державною установою «Літинська виправна колонія (№123)» та ТОВ «Ворм»;

-Договір №Г-263 від 19.12.2024 про закупівлю послуги з теплопостачання року між державною установою «Літинська виправна колонія (№123)» та ТОВ «Ворм»;

-Додаткова угода №1 від 26.12.2024 року до Договору Г-263 від 19.12.2024 про закупівлю послуги з теплопостачання року між державною установою «Літинська виправна колонія (№123)» та ТОВ «Ворм»;

-Договір №КГ-5 від 01.01.2025 про надання робочої сили із числа засуджених року між державною установою «Літинська виправна колонія (№123)» та ТОВ «Ворм».

-Договір №Г-19 від 29.01.2025 про закупівлю послуги з теплопостачання року між державною установою «Літинська виправна колонія (№123)» та ТОВ «Ворм»;

-Додаткова угода №1 від 28.05.2025 року до Договору Г-19 від 29.01.2025 про закупівлю послуги з теплопостачання року між державною установою «Літинська виправна колонія (№123)» та ТОВ «Ворм»;

- Журнал № 1755 обліку осіб, які перебувають на території об`єкта та документи прийняті від них з 07.02.2019 по 16.05.2025 на 96 аркушах;

-Журнал № 3-18 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на території (з території) об`єкта через КПП по пропуску транспорту Державної установи «Літинська виправна колонія» № 123 з 04.01.2025 по 09.06.2025 на 28 аркушах

-Журнал № 3-18 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на території (з території) об`єкта через КПП по пропуску транспорту Державної установи «Літинська виправна колонія» № 123 з 18.07.2024 по 01.01.2025 на 31 аркушах;

-Журнал № 9-48 обліку споживання теплової енергії з 01.11.2024;

- Скриншот з телефона ОСОБА_15 , поштове відправлення № 7249 та скріншот з телефону з перепискою з ОСОБА_7 про відправку теплового лічильника Новою поштою до м. Києва;

-Кошторис на 2024р- 2 аркуші

-Кошторис на 2025р- 2 аркуші

-Розрахунки до кошторисів 2024р по КЕКВ 2271-4 акуші

-Розрахунки до кошторисів 2025р КЕКВ 2271 -3 акуші

-Довідки про внесення змін до кошторису КЕКВ 2271 за 2024р.-6 аркушів

-Довідки про внесення змін до кошторису КЕКВ 2271 за 2025р.-3 аркуші

-Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2024р-1 аркуш

-Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2025р-1 аркуш

-Плани асигнувань на 2024р.-1 аркуш

-Плани асигнувань на 2025р.-1 аркуш

-Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( форма 4-2Д) за 2024р 4 аркуші

-Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( форма 4-2Д) за 1 кв 2025р 5 аркуші

-Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги ( форма 4-1Д) за 2024р 4 аркуші

-Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги ( форма 4-1Д) за 1 кв 2025р 4 аркуші

-Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2д) за 2024 р- 4 аркуші

-Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2д) за 1 кв 2025 р- 4 аркуші

-Акти наданих послуг №1 від 12.12.2024р 1 аркуш

-Акти наданих послуг №1/1 від 16.12.2024р 1 аркуш

-Акти наданих послуг №2 від 20.12.2024р 1 аркуш

-Акти наданих послуг №2/1 від 23.12.2024р 1 аркуш

-Акти наданих послуг №3 від 12.02.2025р 1 аркуш

-Акти наданих послуг №4 від 04.03.2025р 1 аркуш

-Акти наданих послуг №5 від 04.04.2025р 1 аркуш

-Акти наданих послуг №6 від 29.04.2025р 1 аркуш

-Платіжна інструкція № 2503 від 13.12.2024р на суму 53033,06- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 2506 від 16.12.2024р на суму 600000,00- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 2507 від 16.12.2024р на суму 17966,80- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 2576 від 20.12.2024р на суму 136908,04- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 2606 від 24.12.2024р на суму 150000,00- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 2607 від 24.12.2024р на суму 34781,15- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 221 від 12.02.2025р на суму 598897,47- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 222 від 12.02.2025р на суму 15420,96- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 397 від 05.03.2025р на суму 841778,34- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 398 від 05.03.2025р на суму 21543,89- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 650 від 04.04.2025р на суму 521822,21- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 651 від 04.04.2025р на суму 59549,32- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 861 від 29.04.2025р на суму 63495,70- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 1952 від 03.10.2024р на суму 34168,00- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 1953 від 03.10.2024р на суму 20760,00- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 1965 від 14.10.2024р на суму 26735,00- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 2001 від 14.10.2024р на суму 85443,72- 1аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 27.11.2024 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 29.11.2024 р- 2 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 06.11.2024 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 11.11.2024 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 15.11.2024 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 22.11.2024 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 29.11.2024 р- 2 аркуші

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 02.12.2024 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 20.12.2024 р- 2 аркуші

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 26.12.2024 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 13.12.2024 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 26.12.2024 р- 1аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 10.01.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 16.01.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 10.01.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 17.02.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 27.02.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 06.02.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 11.02.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 13.03.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 14.03.2025 р- 2 аркуші

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 28.03.2025 р- 3 аркуші

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 31.03.2025 р- 2 аркуші

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 14.03.2025 р- 2 аркуші

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 28.03.2025 р- 2 аркуші

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 31.03.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 15.04.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 29.04.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 14.04.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 09.05.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 27.05.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 30.05.2025 р- 3 аркуші

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 15.05.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 30.05.2025 р- 1 аркуш;

-Паспорт котла КС-Т-100 - 1 шт. інвентарний номер 101410039

-Паспорт котла КС-Т-100 - 1 шт. інвентарний номер 101410038;

-Висновок експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) № -КА-01.24

- Висновок експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) № -КА-02.24

-Наказ державної установи «Літинська виправна колонія №123)» від 14.11.2022р. № 297/ОД-22 «Про початок опалювального періоду 2022-2023 років»

-Наказ державної установи «Літинська виправна колонія №123)» від 14.11.2023р. № 352/ОД-23 «Про початок опалювального періоду 2023-2024 років»

-Наказ державної установи «Літинська виправна колонія №123)» від 04.11.2024р. № 417/ОД-24 «Про початок опалювального періоду 2024-2025 років»;

-Комісійний акт обстеження державної установи «Літинська виправна колонія №123)» технічного обладнання та теплових мереж від 09.04.2024 року № 13.

-План інженерних мереж державної установи «Літинська виправна колонія №123)»;

-Розрахунок теплового навантаження та річної витрати теплової енергії на централізоване опалення об`єктівдержавної установи «Літинська виправна колонія №123)»;

-Копії завірені наказів на призначення ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

-Копія Посадової інструкції Начальника державної установи «Літинська виправна колонія №123)» від 25.03.2024 га 4 аркушах;

-Копія Посадової інструкції першого заступника начальника державної установи «Літинська виправна колонія №123)» від 30.12.2021 га 2 аркушах

-Копія Посадової інструкції заступника начальника державної установи «Літинська виправна колонія №123)» від 03.03.2022 га 3 аркушах;

-Завірена копія наказу № 3475/5 від 02.12.2024;

-Завірена копія Положення про державної установи «Літинська виправна колонія №123)»від 02.12.2024;

-Завірена копія наказу № 3652/5 від 12.10.2021;

-Завірена копія Положення про державної установи «Літинська виправна колонія №123)»від 12.10.2021;

Постановою слідчого 11.06.2025 вищезазначені документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ст. 172 КПК України - клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України - клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи, що вищезазначене майно являється джерелом доказів, при дослідженні яких необхідно буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також в подальшому виникне необхідність у проведенні ряду експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі, які вилучені 10.06.2025, під час проведення обшуку у Державній установі «Літинська виправна колонія» № 123, розташована за адресою: смт. Літин, провул. Б. Хмельницького, 9-А, Вінницької області, оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 10.06.2025 у Державній установі «Літинська виправна колонія» № 123, розташована за адресою: смт. Літин, провул. Б. Хмельницького, 9-А, Вінницької області, а саме:

- Договір оренди №2394-НМ від 02.07.2024 року - асфальтований майданчик, площею 120 кв.м.;

-Договір №Г-160 від 31.07.2024 про надання робочої сили із числа засуджених року між державною установою «Літинська виправна колонія (№123)» та ТОВ «Ворм».

-Договір №Г-227 від 25.11.2024 про закупівлю послуги з теплопостачання року між державною установою «Літинська виправна колонія (№123)» та ТОВ «Ворм»;

-Додаткова угода №1 від 18.12.2024 року до Договору №Г-227 від 25.11.2024 року про закупівлю послуги з теплопостачання між державною установою «Літинська виправна колонія (№123)» та ТОВ «Ворм»;

-Договір №Г-263 від 19.12.2024 про закупівлю послуги з теплопостачання року між державною установою «Літинська виправна колонія (№123)» та ТОВ «Ворм»;

-Додаткова угода №1 від 26.12.2024 року до Договору Г-263 від 19.12.2024 про закупівлю послуги з теплопостачання року між державною установою «Літинська виправна колонія (№123)» та ТОВ «Ворм»;

-Договір №КГ-5 від 01.01.2025 про надання робочої сили із числа засуджених року між державною установою «Літинська виправна колонія (№123)» та ТОВ «Ворм».

-Договір №Г-19 від 29.01.2025 про закупівлю послуги з теплопостачання року між державною установою «Літинська виправна колонія (№123)» та ТОВ «Ворм»;

-Додаткова угода №1 від 28.05.2025 року до Договору Г-19 від 29.01.2025 про закупівлю послуги з теплопостачання року між державною установою «Літинська виправна колонія (№123)» та ТОВ «Ворм»;

- Журнал № 1755 обліку осіб, які перебувають на території об`єкта та документи прийняті від них з 07.02.2019 по 16.05.2025 на 96 аркушах;

-Журнал № 3-18 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на території (з території) об`єкта через КПП по пропуску транспорту Державної установи «Літинська виправна колонія» № 123 з 04.01.2025 по 09.06.2025 на 28 аркушах

-Журнал № 3-18 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на території (з території) об`єкта через КПП по пропуску транспорту Державної установи «Літинська виправна колонія» № 123 з 18.07.2024 по 01.01.2025 на 31 аркушах;

-Журнал № 9-48 обліку споживання теплової енергії з 01.11.2024;

- Скриншот з телефона ОСОБА_15 , поштове відправлення № 7249 та скріншот з телефону з перепискою з ОСОБА_7 про відправку теплового лічильника Новою поштою до м. Києва;

-Кошторис на 2024р- 2 аркуші

-Кошторис на 2025р- 2 аркуші

-Розрахунки до кошторисів 2024р по КЕКВ 2271-4 акуші

-Розрахунки до кошторисів 2025р КЕКВ 2271 -3 акуші

-Довідки про внесення змін до кошторису КЕКВ 2271 за 2024р.-6 аркушів

-Довідки про внесення змін до кошторису КЕКВ 2271 за 2025р.-3 аркуші

-Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2024р-1 аркуш

-Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2025р-1 аркуш

-Плани асигнувань на 2024р.-1 аркуш

-Плани асигнувань на 2025р.-1 аркуш

-Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( форма 4-2Д) за 2024р 4 аркуші

-Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( форма 4-2Д) за 1 кв 2025р 5 аркуші

-Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги ( форма 4-1Д) за 2024р 4 аркуші

-Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги ( форма 4-1Д) за 1 кв 2025р 4 аркуші

-Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2д) за 2024 р- 4 аркуші

-Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2д) за 1 кв 2025 р- 4 аркуші

-Акти наданих послуг №1 від 12.12.2024р 1 аркуш

-Акти наданих послуг №1/1 від 16.12.2024р 1 аркуш

-Акти наданих послуг №2 від 20.12.2024р 1 аркуш

-Акти наданих послуг №2/1 від 23.12.2024р 1 аркуш

-Акти наданих послуг №3 від 12.02.2025р 1 аркуш

-Акти наданих послуг №4 від 04.03.2025р 1 аркуш

-Акти наданих послуг №5 від 04.04.2025р 1 аркуш

-Акти наданих послуг №6 від 29.04.2025р 1 аркуш

-Платіжна інструкція № 2503 від 13.12.2024р на суму 53033,06- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 2506 від 16.12.2024р на суму 600000,00- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 2507 від 16.12.2024р на суму 17966,80- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 2576 від 20.12.2024р на суму 136908,04- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 2606 від 24.12.2024р на суму 150000,00- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 2607 від 24.12.2024р на суму 34781,15- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 221 від 12.02.2025р на суму 598897,47- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 222 від 12.02.2025р на суму 15420,96- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 397 від 05.03.2025р на суму 841778,34- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 398 від 05.03.2025р на суму 21543,89- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 650 від 04.04.2025р на суму 521822,21- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 651 від 04.04.2025р на суму 59549,32- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 861 від 29.04.2025р на суму 63495,70- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 1952 від 03.10.2024р на суму 34168,00- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 1953 від 03.10.2024р на суму 20760,00- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 1965 від 14.10.2024р на суму 26735,00- 1аркуш

-Платіжна інструкція № 2001 від 14.10.2024р на суму 85443,72- 1аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 27.11.2024 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 29.11.2024 р- 2 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 06.11.2024 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 11.11.2024 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 15.11.2024 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 22.11.2024 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 29.11.2024 р- 2 аркуші

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 02.12.2024 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 20.12.2024 р- 2 аркуші

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 26.12.2024 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 13.12.2024 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 26.12.2024 р- 1аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 10.01.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 16.01.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 10.01.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 17.02.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 27.02.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 06.02.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 11.02.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 13.03.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 14.03.2025 р- 2 аркуші

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 28.03.2025 р- 3 аркуші

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 31.03.2025 р- 2 аркуші

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 14.03.2025 р- 2 аркуші

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 28.03.2025 р- 2 аркуші

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 31.03.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 15.04.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 29.04.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 14.04.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 09.05.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 27.05.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по спеціальному фонду за 30.05.2025 р- 3 аркуші

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 15.05.2025 р- 1 аркуш

-Казначейська виписка про надходження коштів від ТОВ «ВОРМ» по депозитному рахунку за 30.05.2025 р- 1 аркуш;

-Паспорт котла КС-Т-100 - 1 шт. інвентарний номер 101410039

-Паспорт котла КС-Т-100 - 1 шт. інвентарний номер 101410038;

-Висновок експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) № -КА-01.24

- Висновок експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) № -КА-02.24

-Наказ державної установи «Літинська виправна колонія №123)» від 14.11.2022р. № 297/ОД-22 «Про початок опалювального періоду 2022-2023 років»

-Наказ державної установи «Літинська виправна колонія №123)» від 14.11.2023р. № 352/ОД-23 «Про початок опалювального періоду 2023-2024 років»

-Наказ державної установи «Літинська виправна колонія №123)» від 04.11.2024р. № 417/ОД-24 «Про початок опалювального періоду 2024-2025 років»;

-Комісійний акт обстеження державної установи «Літинська виправна колонія №123)» технічного обладнання та теплових мереж від 09.04.2024 року № 13.

-План інженерних мереж державної установи «Літинська виправна колонія №123)»;

-Розрахунок теплового навантаження та річної витрати теплової енергії на централізоване опалення об`єктівдержавної установи «Літинська виправна колонія №123)»;

-Копії завірені наказів на призначення ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

-Копія Посадової інструкції Начальника державної установи «Літинська виправна колонія №123)» від 25.03.2024 га 4 аркушах;

-Копія Посадової інструкції першого заступника начальника державної установи «Літинська виправна колонія №123)» від 30.12.2021 га 2 аркушах

-Копія Посадової інструкції заступника начальника державної установи «Літинська виправна колонія №123)» від 03.03.2022 га 3 аркушах;

-Завірена копія наказу № 3475/5 від 02.12.2024;

-Завірена копія Положення про державної установи «Літинська виправна колонія №123)»від 02.12.2024;

-Завірена копія наказу № 3652/5 від 12.10.2021;

-Завірена копія Положення про державної установи «Літинська виправна колонія №123)»від 12.10.2021;

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя