Справа №485/1192/25
Провадження № 1-кс/485/195/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000059 від 25 липня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

16 червня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_5 , який являється ліквідатором АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 25 липня 2022 року внесено до ЄРДР за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви військовослужбовця ОСОБА_6 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21.07.2022 шахрайським шляхом під приводом продажу військової форми заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3450 грн., які заявник самостійно перерахував як передоплату за військову форму.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 19.07.2022 в соціальній мережі "Інтернет" в додатку "Інстаграм", знайшов оголошення про продаж військової форми, в комплект якої входила сорочка та штани. В подальшому, потерпілий з своєї особистої сторінки написав на адресу продавця " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яку звали ОСОБА_7 , з приводу продажу форми. В свою чергу, остання, відповіла заявнику, що форма мається в наявності та зможе її вислати після повної передплати, а також вказала свій рахунок № НОМЕР_1 куди необхідно перерахувати грошові кошти за формений одяг.

В подальшому потерпілий ОСОБА_6 , через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з свого карткового рахунку № НОМЕР_2 , перерахував грошові кошти сумі 3450 грн на рахунок № НОМЕР_1 , який був зареєстрований на ім?я - ОСОБА_8 . Після отримання грошових коштів продавець повинна була вислати замовлення 21.07.2022 та номер накладної про відправлення замовлення (форменого одягу).

21.07.2022 потерпілому продавець не надіслала ні номеру накладної про відправку товару, ні самого товару. В подальшому, потерпілий намагався самостійно зателефонувати через соціальну мережу "Інстаграм" продавцю, але вона не відповідає, в зв?язку з вище викладеним, заявник вирішив звернутися з заявою до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_3 не належить клієнтам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Емітентом банківської платіжної картки з біном № НОМЕР_3 є АТ AКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перебуває в процесі припинення, уповноваженою особою ОСОБА_9 .

В клопотанні дізнавач просить з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілого, встановлення злочинних зв?язків особи причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, надання доступу до інформації інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 19.07.2022 по 23:59 год. 01.09.2022, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки, що мають значення для подальшого досудового розслідування.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_5 , який являється ліквідатором АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:

інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 години 19.07.2022 по 23:59 год. 01.09.2022, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 години 19.07.2022 по 23:59 год. 01.09.2022, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покласти на уповноважену особу фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_5 , який являється ліквідатором АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1