Провадження № 1-кс/582/153/25
Справа № 582/1131/25
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000053, яке внесене до ЄРДР 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

26.08.2025 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до:

1) роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу із 12.05.2025 по термін дії ухвали;

2) детальної інформації про власників банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , (їх прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, адреси проживання), відділення банку в якому обслуговуються ці особи та відкривалися рахунки (чи видавалися картки);

3) інформації щодо того, чи мають власники запитуваних банківських рахунків інші банківські рахунки у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4) детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування

банківськими рахунками банку (онлайн банкінг), закріпленим за банківськими рахунками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням дат, точного часу, змісту операцій та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 12.05.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , у застосунку "Фейсбук" знайшла оголошення про продаж дизельного мотоблоку "Зубр" вартістю 21000 грн. Надалі ОСОБА_5 зв`язалась із продавцем мотоблоку, номер телефону якого було вказано в оголошенні - НОМЕР_3 , через месенджер "Вайбер", продавець представився ОСОБА_6 . Надалі в переписці у месенджері "Вайбер" ОСОБА_6 надавав потерпілій вказівки щодо перерахунку коштів на різні банківські карти для придбання мотоблоку. Слідуючи вказівкам продавця ОСОБА_6 , ОСОБА_5 здійснила переказ належних їй грошових коштів із власної банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із номером НОМЕР_4 , на банківську карту AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із номером НОМЕР_5 у сумі 5000 грн та 8000 грн на банківську карту AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із номером НОМЕР_6 у сумі 8000 грн. Після проведення перерахунку грошових коштів, ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок. Мотоблок ОСОБА_5 не доставлено, гроші не повернуто. Таким чином сума завданого ОСОБА_5 збитку становить 21000 грн.

Відповідні відомості 15.05.2025 було внесено до ЄРДР за № 0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході дізнання було встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де у неї відкрито банківську картку із № НОМЕР_4 .

12.05.2025 ОСОБА_5 побачила оголошення в застосунку "Фейсбук" про продаж дизельного мотоблоку "Зубр" за 21 000 гривень та зв`язалася з продавцем в застосунку "Вайбер" для подальшої купівлі цього мотоблоку. Продавця мотоблоку ОСОБА_5 особисто не знає, до цього часу ніколи не робила в нього замовлення. Зазначений продавець має в користуванні мобільний номер телефону НОМЕР_7 , який було вказано в оголошенні як контактний. Через даний номер телефону ОСОБА_5 протягом двох днів тримала з продавцем зв`язок.

12.05.2025 о 12:55 ОСОБА_5 зателефонувала продавцю мотоблоку на номер телефону НОМЕР_7 , щоб проговорити умови оплати та пересилання замовлення, а саме мотоблоку. Піднявши слухавку, продавець сказав, що його звати " ОСОБА_6 " та повідомив потерпілій, що вона має перерахувати йому 5000 гривень, для того, ОСОБА_6 зміг заплатити за пересилку мотоблоку, так як наразі, особисто не має коштів це зробити, а по іншому оформити відправлення неможливо. Після цієї розмови, о 15:14 ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 у месенджері "Вайбер" свою банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із номером № НОМЕР_5 , щоб ОСОБА_5 здійснила на неї переказ грошових коштів у сумі 5000 грн.

Слідуючи вказівкам ОСОБА_6 , 12.05.2025 о 15:42 ОСОБА_5 здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 5000 гривень на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із номером № НОМЕР_5 , та надіслала скріншот чека про оплату ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_7 голосове повідомлення, в якому повідомив, що він їде на пошту відправляти мотоблок та щоб ОСОБА_5 була на зв`язку, якщо виникнуть якісь питання. Через деякий час, того ж дня, ОСОБА_5 надіслала ОСОБА_6 повідомлення у месенджері "Вайбер", де вказала адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 куди необхідно оформити доставку мотоблоку, а саме: " АДРЕСА_3 ". Після отримання повідомлення, ОСОБА_6 знову відправив у месенджері "Вайбер" голосове повідомлення ОСОБА_5 та запитав її прізвище та номер телефону. ОСОБА_7 відповіла на це повідомлення, та надала інформацію яку просив ОСОБА_6 .

В подальшому, 12.05.2025 о 16:19 ОСОБА_6 у месенджері "Вайбер" надіслав ОСОБА_5 номер накладної (20 4511 6273 2482) з даними про дату відправлення, відправника та одержувача, яка свідчила про те, що мотоблок підготовлений до відправки. Згодом ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та запитав чи зможе вона здійснити переказ ще 8000 гривень, тому що він зараз перебуває у скрутному становищі. ОСОБА_5 не підозрюючи, що стала жертвою шахрая, 12.05.2025 о 16:26 здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 8000 гривень на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яку вказав ОСОБА_6 , із номером № НОМЕР_5 .

Увечері 12.05.2025 ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення від " ОСОБА_8 " із змістом "Ваш код: НОМЕР_8 . Не повідомляйте його нікому». На дане повідомлення ОСОБА_5 ніяк не відреагувала, код нікому не повідомляла.

13.05.2025 о 05:21 ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 номер банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_6 та голосове повідомлення, в якому говорив, щоб решту коштів, а саме залишок у 8000 грн, ОСОБА_5 перерахувала саме на цю картку. Після отримання повідомлення, ОСОБА_5 зв`язалася із ОСОБА_6 , який в ході розмови попрохав ОСОБА_5 розрахуватися з ним повністю до 11:00 13.05.2025, щоб він зміг спокійно поїхати на службу. Після даної розмови, ОСОБА_5 не підозрюючи, що стала жертвою шахрая, о 08:54 13.05.2025 здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 8000 гривень на банківську карту AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із № НОМЕР_6 .

Після всіх здійснених ОСОБА_5 переказів грошових коштів, зв`язок із ОСОБА_6 обірвався, він перестав брати від ОСОБА_5 слухавку та відповідати на її смс-повідомлення в застосунку "Вайбер". ОСОБА_5 постійно телефонувала продавцеві ОСОБА_6 , щоб запитати коли він все ж таки відправить їй замовлення, але ОСОБА_6 не брав слухавку.

Згодом, розуміючи, що продавець все-рівно не відправляє замовлення, ОСОБА_5 почала частіше телефонувати ОСОБА_6 , кожного дня, зі свого номеру телефону, але він не відповідав.

14.05.2025 ОСОБА_5 звернулася до відділення AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для отримання виписки про рух коштів по своїй банківській картці № НОМЕР_4 , щоб мати підтвердження про здійснення переказів грошових коштів.

Таким чином, сума завданого ОСОБА_5 збитку становить 21000 грн.

В ході досудового рпозслідування було отримано інформацію про рух коштів по картковому рахунку належному особі шахраю із номером НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із якої встановлено, що картковий рахунок із № НОМЕР_5 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , паспорт ; НОМЕР_10 виданий органом 5127 від 18.11.2021, жительці АДРЕСА_4 , яка має номер телефону: НОМЕР_11 .

В ході огляду руху коштів по картковому рахунку із № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 було встановлено, що дійсно 12.05.2025 о 15:42 на її банківську карту надійшов переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. від ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_9 12.05.2025 о 15:45 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 .

Надалі ОСОБА_9 12.05.2025 о 15:56 здійснила переказ грошових коштів в сумі 4000 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 .

Також, в ході огляду руху коштів по картковому рахунку із № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 було встановлено, що дійсно 12.05.2025 о 16:26 на її банківську карту надійшов переказ грошових коштів в сумі 8000 грн. від ОСОБА_5 .

Окрім того, ОСОБА_9 12.05.2025 о 19:19 здійснила переказ грошових коштів в сумі 8000 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо банківських рахунів із номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Начальник СД ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 21000 грн належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , які остання перерахувала на банківські картки із номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в якості передплати за мотоблок (а.с. 4).

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів яка є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо банківських рахунів із номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000053, внесене в ЄРДР 15.05.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000053, яке внесене до ЄРДР 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні № 0000165 від 12.11.2024, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до:

1) роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу із 12.05.2025 по 05.09.2025;

2) детальної інформації про власників банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , (їх прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, адреси проживання), відділення банку в якому обслуговуються ці особи та відкривалися рахунки (чи видавалися картки);

3) інформації щодо того, чи мають власники запитуваних банківських рахунків інші банківські рахунки у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4) детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками банку (онлайн банкінг), закріпленим за банківськими рахунками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням дат, точного часу, змісту операцій та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1