Справа № 643/9125/25
Провадження № 1-кс/643/3169/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001293 від 21.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене 21.04.2025 до ЄРДР за №0001293 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у період з 12.01.2023 по 13.05.2024 на посаді виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та у вказаний період часу був уповноважений представляти інтереси підприємства, мав одноосібний доступ до банківських рахунків, та одноосібне право першого підпису, оскільки директор Товариства ОСОБА_5 в період часу з 13.02.2023 по з 02.04.2024 перебував у відпустці (на період воєнного стану).

Виходячи з повноважень, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України являвся службовою особою.

Рішенням єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 №2/05 від 04.05.2023 надано згоду виконавчому директору ОСОБА_4 на участь у закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якої є поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 та підписання всіх документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю у разі перемоги за результатами закупівлі на суму наданої тендерної документації.

За результатами проведення вказаної закупівлі, 22.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі виконавчого директора ОСОБА_4 (Виконавець) укладено договір №132/23, щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

Відповідно до положень вказаного договору передбачено, що замовник здійснює оплату на підставі, зокрема, акта приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), а джерелом фінансування є бюджет ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому, Виконавець несе відповідальність за складання, відповідність, та достовірність наданих підтверджуючих документів за цим Договором та інформації (відомостей) відображеної у офіційних документах, та зобов`язаний надати послуги в обсягах і строки, визначені цим Договором.

Таким чином, ОСОБА_4 було заздалегідь відомо, що розрахунок за роботи за вказаним договором проводяться на підставі акту виконаних робіт типової форми № КБ-2в, а їх сплата здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

В додаток до вказаних договорів, ОСОБА_4 особисто складено, видано, підписано, та затверджено відтиском печатки Товариства, проектно-кошторисну документацію, яку погоджено та підписано з боку замовника, зокрема договірну ціну, локальний кошторис на будівельні роботи, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, і т.д., які є невід`ємною частиною укладених договорів та передбачають обсяги та перелік робіт, що підлягають виконанню, а також їх вартість.

Підписавши вищезазначений договір і приступивши до організації та керівництва виконання робіт за вказаним договором, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами призначеними для сплати виконаних робіт відповідно до укладеного за вищевикладених обставин договору, які виділено з місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 розробив злочинний план, відповідно до якого ряд робіт передбачених проектно-кошторисною документацією до договору від 22.05.2023 №132/23 не передбачалось виконувати взагалі, а ряд робіт планувалося виконати у меншому обсязі, витративши при цьому менше ресурсів, однак відомості про начебто виконання таких робіт планувалось вносились у акти приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в як виконані, в повному обсязі визначеному проектно-кошторисною документацією до договору.

В подальшому, ОСОБА_4 діючи до раніше створеного злочинного плану, здійснюючи виконання робіт за вказаним договором на території Салтівського району м. Харкова, завищував обсяги виконаних робіт за вказаним об`єктом, шляхом внесення в акти приймання виконаних робіт за формою №КБ-2в, які є підставою для перерахування коштів, завідомо неправдивих відомостей про виконання робіт та їх обсяги.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше дати складання таких актів, ОСОБА_4 складено п`ять актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в до договору від 22.05.2023 №132/23, на загальну суму 5 506 701,08 грн., а саме:

- Акт приймання виконаних будівельних робіт №1/132 від 01.06.2023, складений ОСОБА_4 на суму 2 070 501 грн. 60 коп.;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт №2/132 від 01.08.2023, складений ОСОБА_4 на суму 1 041 697 грн. 20 коп.;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт №3/132 від 28.08.2023, складений ОСОБА_4 на суму 600 290 грн. 40 коп.;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт №4/132 від 01.11.2023, складений ОСОБА_4 на суму 90 932 грн. 40 коп.;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт №5/132 від 08.12.2023, складений ОСОБА_4 на суму 1 703 279 грн. 48 коп.

До цих актів виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в ОСОБА_4 внесені недостовірні відомості, що виразилися у завищені обсягів фактично виконаних робіт на загальну суму 1 627 025,97 грн., та полягали у внесені відомостей про роботи які не виконувалися взагалі, та роботи які фактично виконані в меншому обсязі, внаслідок чого також було використано менше матеріалів та людино-годин.

Вказаними умисними діями ОСОБА_4 вніс до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, завідомо неправдиві відомості, що виразилися у завищенні обсягів та вартості фактично виконаних робіт.

Після чого, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, в порушення умов договору, технології виконання робіт, та вимог нормативно-правових актів, і нормативних документів у галузі будівництва, будучи одноосібно наділеним правом першого підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період дії в Україні воєнного стану, який введено Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, який діяв на момент вчинення таких дій, достовірно знаючи про те, що фактично виконаний обсяг та вартість робіт не відповідає відомостям, що внесені ним до документів первинного обліку форми № КБ-2в - актів приймання виконаних будівельних робіт в результаті їх завищення, в ході виконання умов укладеного договору, підписав вказані акти, в результаті чого допустив завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт.

В подальшому, ОСОБА_4 , маючи одноосібний доступ до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема № НОМЕР_2 , котрий відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та будучи одноосібним розпорядником грошових коштів на таких рахунках, маючи одноосібно право першого підпису фінансово-розпорядчих документів Товариства, на виконання умов договору, надав вказані акти за формою №КБ-2в до Замовника - ІНФОРМАЦІЯ_3 , для проведення оплати.

На підставі зазначених офіційних документів первинного обліку за формою КБ-2в вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_6 , було отримано кошти місцевого бюджету, за надання послуг з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за вказаним договором, з яких 1 627 025 грн 97 коп., безпідставно сплачених грошових коштів, за роботи які фактично не виконувалися, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на момент вчинення злочину, в результаті чого територіальній громаді м. Харкова, в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , було спричинено збитки на вказану суму.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: - висновком судової будівельно-технічної експертизи, якою підтверджено обсяги не виконаних робіт за договором від 22.05.2023 №132/23; - розпорядчими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими уповноважено ОСОБА_4 одноосібним правом першого підпису, правом представляти інтереси Товариства, та укладати вказаний договорі; - відомостями про рух коштів по рахунках Товариства, та юридичними справами відкриття таких рахунків, згідно до яких, в період виконання вказаного договору, ОСОБА_4 володів одноосібним доступом до таких рахунків та правом розпоряджатися ними; - договірними та платіжними документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно до яких грошові кошти, що надходили на рахунок Товариства виводилися на розрахункові рахунки ОСОБА_4 у вигляді поворотної фінансової допомоги, яку не було повернуто та рахунки ОСОБА_4 як ФОП, а також на рахунки його близьких родичів, а саме дружини - ФОП ОСОБА_6 та батька - ОСОБА_7 під виглядом оплати договірних відносин з Товариством; показаннями допитаних в якості свідків осіб, зібраними в ході досудового розслідування документами, в тому числі проектно-кошторисною документацією за укладеним договором, податковою документацією Товариства, та іншими відомостями.

Зокрема з відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який зараховувалися кошти Замовника за виконання умов укладеного договору а також згідно до платіжних відомостей вилучених у Товариства, грошові кошти перераховувалися на наступні рахунки:

- НОМЕР_4 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

- НОМЕР_6 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

- НОМЕР_8 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

- НОМЕР_10 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, підтвердження чи спростування використання перерахованих за вказаним фактом грошових коштів одержаних злочинним шляхом, тобто забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками відкритими на ім`я ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до рахунку та банківських документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або осіб яким відомі обставини досліджуваного злочину.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що вказані відомості та документація складають банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної експертизи.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Слідчий, разом з клопотанням, подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовольнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів у паперовому чи електронному виді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття усіх рахунків ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зокрема НОМЕР_4 , та ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 , зокрема НОМЕР_8 ;

- розшифрованих відомостей, за період з 01.01.2023 по теперішній час, про рух грошових коштів за усіма банківськими рахунками ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зокрема НОМЕР_4 , та ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 , зокрема НОМЕР_8 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер спостереження) зняття коштів та перерахування коштів за усіма рахунками ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зокрема НОМЕР_4 , та ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 , зокрема НОМЕР_8 , з зазначенням отримувача, у період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за рахунками ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зокрема НОМЕР_4 , та ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 , зокрема НОМЕР_8 , на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, у період з 01.01.2023 та до теперішнього часу, за усіма рахунками ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зокрема НОМЕР_4 , та ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 , зокрема НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали до 09.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1