Справа № 712/8197/25
Провадження № 1- кс/712/3067/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 червня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.05.2025 за № 0000577, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 20 по 22.05.2025 невідома особа під приводом продажу трактора заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі близько 87000 грн., які потерпілий перерахував на невідомі карткові рахунки. (ЄО № 45132 від 29.05.2025)

В ході допиту потерпілого встановлено, що 19.05.2025 потерпілий через інтернет знайшов магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де був наявний номер телефону НОМЕР_1 потерпілий зателефонував в даний магазин. Та під час розмови, потерпілий запитав, які моделі тракторів в них в магазині наявні, потерпілому пояснили, що в них наявно, та в подальшому ОСОБА_6 уточнив, що потрібний трактор, моделі «ТХ-240». Після чого невідома особа з якою потерпілий говорив скинув фото трактора, який просив. Приблизно через день потерпілому подзвонила невідома особа чоловічої статті, яка представилась ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно зробити передоплату за трактор сумою 87 тис. грн., для подальшого доставлення трактора. Через невеликий проміжок часу потерпілому прийшла виплата, після чого останній перетелефонував ОСОБА_7 і погодився на передоплату. Особа на ім`я « ОСОБА_7 » сказав, що потрібні потерпілого паспортні дані, що потерпілий свою чергу і зробив скинувши фото через соціальну мережу «Вайбер». Після чого ОСОБА_7 скинув ОСОБА_8 рахунки на різні імена, їх було приблизно близько п`яти. Потерпілий почав частинами перекидати гроші на дані рахунки, якісь в той же день, тобто 20.05.2025, інші 21.05.2025, також і 22.05.2025. Після чого ОСОБА_7 сказав, що машина буде доставлена. Далі через деякий проміжок часу потерпілому ще раз зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно оплатити ремонт машини, яка доставляє трактор. В останнього це викликало здивування та відмовився платити. Після чого потерпілий зателефонував до ОСОБА_7 , та запитав чому так довго немає трактора, останній повідомив, що виникли проблеми в м. Канів, а саме що їх зупинили ТЦК на блокпості. ОСОБА_6 зрозумів що його вводять в оману, але ОСОБА_7 заспокоював його та говорив, що все буде добре. Після чого ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок, періодично з`являвся, але на контакт не йшов. Також потерпілий зазначив, що операції переказу здійснював через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через те, що вичерпався ліміт, в подальшому платежі були через термінал на рахунки які мені надав ОСОБА_7 , щоб потерпілий зробив передоплату.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) N? НОМЕР_3 .

Дізнавач в клопотанні вказує, що метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000577 від 30.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30 травня 2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «В період часу з 20 по 22.05.2025 невідома особа під приводом продажу трактора заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі близько 87000 грн., які потерпілий перерахував на невідомі карткові рахунки. (ЄО № 45132 від 29.05.2025)» правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунка, відкритого в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за N? НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів з 19.05.2025 по 30.05.2025 року по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за N? 462892, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за N? НОМЕР_3 з 19.05.2025 по 30.05.2025 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за N? НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 19.05.2025 по 30.05.2025 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за N? НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 19.05.2025 по 30.05.2025 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за N? 462892;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за N? 462892.

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку N? НОМЕР_3 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 19.05.2025 по 30.05.2025 року.

Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1