Дата документу 19.05.2025Справа № 554/5576/25
Провадження № 1-кс/554/6753/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.05.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001269 від 30.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що в ході розгляду звернення голови ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від 23.07.2024, яке надійшло разом із зверненням народного депутата України ОСОБА_5 виявлено факти щодо нарахування заробітніх плат та премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом внесення не достовірних відомостей до офіційних документів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 09.04.2025 до СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_6 , яка працює на посаді швейцара в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом того, що посадовими особами університету, було працевлаштована на роботу осіб, які фактично на робочому місці не з`являються та не виконують своїх службових обов`язків, однак щодо останніх здійснюється формування табелів обліку робочого часу та вносяться відомості щодо відвідування, що свідчить про підробку офіційних документів службовому особами.

Так, допитаний в якості досудового розслідування у кримінальному провадженні свідок повідомила, вона працює у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Територія, де вона здійснює свою діяльність використовується для проведення занять студентів. Разом з нею працює ряд інших осіб, з числа працівників університету. Комендантом є ОСОБА_7 , який є їх безпосереднім керівником. На робочому місці знаходиться журнал прийому-здачі чергування. Підписи у вказаному журналі ставить особа яка здає чергування та яка приймає кожного разу. Також наявний журнал видачі ключів, де також особи, що здійснюють чергування ставлять свої підписи.

В грудні 2024 року ОСОБА_7 надав працівникам для підпису графік відпусток на 2025 р. В ході ознайомлення з графіком було виявлено, що в графіку наявна ОСОБА_8 , яка є дружиною останнього та займає посаду швейцара, а також ОСОБА_9 займає посаду прибиральниці. Вказані особи нікому не відомі та на робочих місцях ніколи не з`являлись. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на посаду швейцара також була працевлаштована мати ОСОБА_7 ОСОБА_10 .

Табеля обліку робочого часу складає ОСОБА_7 та вносить туди завідомо не правдиві відомості щодо фактично відпрацьованого часу ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_7 може бути причетний до вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, номери банківських карток, на які вказаним особам здійснювалась виплата заробітної плати, зокрема ОСОБА_9 НОМЕР_1 , ОСОБА_7 НОМЕР_2 , ОСОБА_8 НОМЕР_3 , ОСОБА_10 НОМЕР_4 . Вказані банківські картки відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, з метою встановлення руху коштів за вказаними банківськими картками виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по номерах банківських карток:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ,

за період часу з 00:00 год. 20.10.2023 по 00:00 год. 15.05.2025, а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

Відомостей про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках (картках) повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу.

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Виконання ухвали доручити групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1