Справа №443/926/25
Провадження №1-кс/443/75/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового дозволу дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000046 від 31 травня 2025 року до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка зберігається у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з «00» год. «00» хв. «29» травня 2025 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, а саме: інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку НОМЕР_1 ; копії документів, на підставі яких були відкритий рахунок НОМЕР_1 ; інформації про зміну рахунку НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_1 доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку НОМЕР_1 ; відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за рахунком НОМЕР_1 ; час та дату зміни РІN коду до рахунку НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по рахунку НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та дадуть можливість встановити особу (осіб), яка завдала матеріальної шкоди потерпілому, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Крім того, старший дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без її участі та без участі прокурора.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно приписів ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від «31» квітня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 30.05.2025 року до ВП No 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від громадянина ОСОБА_7 про те, що він просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання його довірою призвела до того, що 29.05.2025 він добровільно перевів з своєї банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9000 гривень на рахунок НОМЕР_1 . По телефону не спілкувався. Спілкувався за допомогою застосунку Інстаграм.

Будучи допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_7 , вказав, що 29.05.2025 року він перебував за місцем проживання і у вечірній час вирішив придбати вживані шини до автомобіля в кількості чотирьох шин марки «Continental» R 18 225/60. З цією метою він зайшов в додаток соціальної мережі «Інстаграм», де знайшов сторінку під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 _ здійснюючи переписку в соціальній мережі йому перекинули каталог товарів, де він обрав вищевказані шини. В ході спілкування (переписки) він повідомив, що хоче придбати саме вказану модель шин та йому запропонували або часткову оплату, або повну передоплату. Він погодився оплатити повністю і 29.05.2025 року о 22:41 годині із власного карткового рахунку НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив оплату грошових коштів в сумі 9 000 гривень отримувачу ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_1 , перекинув фото квитанції і в переписці, йому повідомили, що відправлення товару буде наступного дня. 30.05.2025 року він написав продавцю запитання про відправку, однак його запитання було проігноровано та в подальшому заблоковано.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії.

В решті вимог клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не встановлено реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази коштів, та фінансових установ, у яких такі рахунки відкриті, а також слід відмовити в наданні інформації про текст СМС-повідомлень, оскільки таке є втручанням у приватне спілкування особи та така вимога клопотання підлягає розгляду в порядку глави 21 КПК України.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться у володільця інформації, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з «00» год. «00» хв. 29 травня 2025 року до моменту виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку НОМЕР_1 ;

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_1 ;

- інформацію про зміну рахунку НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів);

- інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків по рахунку НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за рахунком НОМЕР_1 ;

- час та дату зміни РІN-коду до рахунку НОМЕР_4 , з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по рахунку НОМЕР_1 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто до 19.08.2025 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1