Справа № 161/7014/25
Провадження № 1-кс/161/2209/25
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

29 квітня 2025 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

детектива ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2025 року прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 10 квітня 2025 року в ході обшуку житлового будинку, підсобних приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-2 конверти «Нова пошта», в яких знаходяться господарські документи, а саме, на 8 (восьми) та 32 (тридцять два) арк.;

-Картка обліку автотранспортного засобу;

-Заявка-договір, акт виконаних послуг, які містяться в конверті «нова пошта» на 18 арк.

-CMR, інвойс у конверті «нова пошта» на 8 арк.;

-Зошит з чорновими записами;

-Блокнот з чорновими записами;

-ТТН, видаткові накладні у файлі на 15 арк.;

-CMR, інфойси у конверті «нова пошта» на 23 арк.;

-Інвойси, CMR на 16 арк. у прозорому файлі;

-Фінансово-господарські документи у конверті на 80 арк.;

-CMR, інвойси у конверті «нова пошта» на 24 арк.;

-Заявки ТОВ «Стронгс Буд» на 7 арк. у прозорому файлі;

-Заявки, інвойси, контракти на 18 арк. у прозорому файлі;

-CMR, інвойси у конверті «Нова пошта» на 10 арк.;

-Інвойс, контракт на 9 арк. у файлі;

-Заявки, інвойси із ФОП ОСОБА_6 на 20 арк. у файлі;

-Акти надання послуг з ФОП ОСОБА_7 на 8 арк. у конверті «Нова пошта»;

-Договори, заявки, CMR, інвойси на 29 арк.;

-CMR, інвойси, ТСД на 33 арк. у конверті «нова пошта»;

-Рахунки на оплату, акти надання послуг, ТТН, з ФОП ОСОБА_8 на 16 арк. у конверті «Нова пошта»;

-Рахунки на 4 арк. у конверті «нова пошта»;

-ТТН, видаткові накладні на 16 арк. у конверті «нова пошта»;

-Заявки, договори, акти на 29 арк. у конверті «нова пошта»;

-Видаткові накладні, ТТН на 16 арк. у конверті «нова пошта»;

-Заявки, рахунки, акти виконаних робіт на 27 арк. у конверті «нова пошта»;

-Акти, інвойси, договори на 20 арк. у конверті «нова пошта»;

-CMR на 1 арк. від ОСОБА_9 у конверті «нова пошта»;

-Заявки, договори, CMR, інвойси, ТСД на 47 арк. у конверті «нова пошта»;

-Телефон Samsung S10 imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 із сім-картою з # НОМЕР_3 ;

-Телефон Samsung s22 imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 із сім-картою з # НОМЕР_6 ;

-Ноутбук ASUS win-3G8QRJOAF36 чорного кольору із с/н BBM0A531800245G.

Своє клопотання прокурор мотивує тим, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 16 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши пояснення прокурора та детектива, які клопотання повністю підтримали та просили його задовольнити, думку представника власника майна, який заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що вилучені мобільні телефони та ноутбук не є речовими доказами у розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, під час їх вилучення власником майна було надано доступ до останніх, відтак, слідчий не позбавлений був можливості скопіювати дані та перенести їх на інформаційні носії, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій із вилученим майном, в тому числі шляхом проведення експертиз, достатності підстав вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання прокурора про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 10 квітня 2025 року в ході обшуку житлового будинку, підсобних приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-2 конверти «Нова пошта», в яких знаходяться господарські документи, а саме, на 8 (восьми) та 32 (тридцять два) арк.;

-Картка обліку автотранспортного засобу;

-Заявка-договір, акт виконаних послуг, які містяться в конверті «нова пошта» на 18 арк.

-CMR, інвойс у конверті «нова пошта» на 8 арк.;

-Зошит з чорновими записами;

-Блокнот з чорновими записами;

-ТТН, видаткові накладні у файлі на 15 арк.;

-CMR, інфойси у конверті «нова пошта» на 23 арк.;

-Інвойси, CMR на 16 арк. у прозорому файлі;

-Фінансово-господарські документи у конверті на 80 арк.;

-CMR, інвойси у конверті «нова пошта» на 24 арк.;

-Заявки ТОВ «Стронгс Буд» на 7 арк. у прозорому файлі;

-Заявки, інвойси, контракти на 18 арк. у прозорому файлі;

-CMR, інвойси у конверті «Нова пошта» на 10 арк.;

-Інвойс, контракт на 9 арк. у файлі;

-Заявки, інвойси із ФОП ОСОБА_10 на 20 арк. у файлі;

-Акти надання послуг з ФОП ОСОБА_7 на 8 арк. у конверті «Нова пошта»;

-Договори, заявки, CMR, інвойси на 29 арк.;

-CMR, інвойси, ТСД на 33 арк. у конверті «нова пошта»;

-Рахунки на оплату, акти надання послуг, ТТН, з ФОП ОСОБА_8 на 16 арк. у конверті «Нова пошта»;

-Рахунки на 4 арк. у конверті «нова пошта»;

-ТТН, видаткові накладні на 16 арк. у конверті «нова пошта»;

-Заявки, договори, акти на 29 арк. у конверті «нова пошта»;

-Видаткові накладні, ТТН на 16 арк. у конверті «нова пошта»;

-Заявки, рахунки, акти виконаних робіт на 27 арк. у конверті «нова пошта»;

-Акти, інвойси, договори на 20 арк. у конверті «нова пошта»;

-CMR на 1 арк. від ОСОБА_9 у конверті «нова пошта»;

-Заявки, договори, CMR, інвойси, ТСД на 47 арк. у конверті «нова пошта»;

-Телефон Samsung S10 imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 із сім-картою з # НОМЕР_3 ;

-Телефон Samsung s22 imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 із сім-картою з # НОМЕР_6 ;

-Ноутбук ASUS win-3G8QRJOAF36 чорного кольору із с/н BBM0A531800245G, з позбавленням права на відчуження та розпорядження цим майном.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1