Справа № 172/828/24
Провадження № 1-кс/172/92/25
У Х В А Л А

29.04.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000059 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 22.08.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 мобільний телефон НОМЕР_1 про те, що 20.07.2023 року в денний час доби він самостійно знайшов оголошення про продаж товару - дрону марки Dji FPV Combo в інтернет-магазині Techport (посилання відсутнє), після чого зі своєї картки АТ КБ «Приват банк» НОМЕР_2 самостійно за допомогою мобільного додатку перерахував невідомій особі, яка представилась ОСОБА_4 на її банківську картку АТ КБ Tascombank НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 29995 грн. Однак, послуг з купівлею дрону марки Dji FPV Combo ОСОБА_5 надано не було, товар отримано останнім не було, а грошові кошти не повернуто та, таким чином спричинено матеріальний збиток на загальну суму 29995 гривень (ЄО№3093 від 22.08.2023).

23.08.2023 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого встановлено, що ОСОБА_5 , через мережу інтернет, а саме на сайті «Techport» вирішив здійснити купівлю дрону марки «Dji FPV Combo». Для здійснення оплати ОСОБА_5 використав свою карту «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , через яку перерахував кошти в сумі 29995 грн. на карту «Такскомбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 . Після здійснення оплати ОСОБА_5 не отримав ні дзвінка, ні повідомлення про відправку дрону. При спробі зателефонувати на номер вказаний на сайті останньому не відповідають. Товар останньому надіслано не було, грошові кошти не повернено, та таким чином вказаними діями потерпілому завдано матеріальної шкоди у розмірі 29995 грн.

У подальшому було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Таскомбанк» та надано доручення до управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України для здійснення аналізу картки особи, на яку потерпілий ОСОБА_3 здійснював переказ грошових коштів. На що, 10.03.2025 року надійшов рапорт від оперуповноваженого УПК в Дніпропетровській області про те, що з метою встановлення подальшого руху грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Таскомбанк» по банківському рахунку НОМЕР_4 .

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів, особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні юридичної особи АТ «Таскомбанк», що розташований за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, із можливістю їх вилучення за адресою вул. Барикадна,7, м. Дніпро, Дніпропетровська область, а саме до: виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди) та датою здійснення переказу грошових коштів та чи здійснювалися перекази грошових коштів з банківського рахунку, у період з 20.07.2023 по 28.04.2025, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); документів, що містять відомості про місцезнаходження банкоматів, в тому числі інших банківських установ, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу 20.07.2023 по 28.04.2025 та чи здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку; документів, що містять відомості про відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка; документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначена вище картка; документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 20.07.2023 по 28.04.2025; документів, що містять відомості про відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку; документів, що містять відомості про IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 20.07.2023 по 28.04.2025.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 23.08.23 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000059.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000059 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні юридичної особи АТ «Таскомбанк», що розташований за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, із можливістю їх вилучення за адресою вул. Барикадна, 7, м. Дніпро, а саме до:

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди) та датою здійснення переказу грошових коштів та чи здійснювалися перекази грошових коштів з банківського рахунку, у період з 20.07.2023 по 28.04.2025, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- документів, що містять відомості про місцезнаходження банкоматів, в тому числі інших банківських установ, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу 20.07.2023 по 28.04.2025 та чи здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку;

- документів, що містять відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 20.07.2023 по 28.04.2025;

- документів, що містять відомості про відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- документів, що містять відомості про IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 20.07.2023 по 28.04.2025.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000059 від 23.08.2023 року ОСОБА_2 , ОСОБА_6 (начальник СД).

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 29 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1