печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференції клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на наступні обставини.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001793 від 26.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Органом досудового розслідування дії підозрюваного ОСОБА_6 кваліфіковано за:

- ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (в редакції до 13.07.2023) Кримінального кодексу України;

- ч. 1 ст. 263 КК України - незаконне придбання, зберігання бойових припасів та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 2 абзацу 3 ч. 1 ст. 219 КПК України досудове розслідування кримінального провадження повинно бути закінчено впродовж двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, також у зв`язку з необхідністю проведення великої кількості слідчих (розшукових) дій, а також процесуальних рішень, а саме:

- здійснити огляд руху коштів, які були отримані від банківських установ щодо банківських рахунків, на які надсилались грошові кошти підозрюваним, а саме на банківські рахунки осіб: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та здійснити тимчасові доступи до інших банківських рахунків з метою встановлення кінцевого отримувача грошових коштів;

- здійснити тимчасові доступи до операторів стільникового зв`язку щодо вхідних та вихідних з`єднань номерів стільникового зв`язку, які були використані підозрюваним під час вчинення кримінальних правопорушень та інших невстановлених осіб, які причетні до їх вчинення;

- здійснити аналіз вилученої інформації, отриманої від операторів стільникового зв`язку щодо вхідних та вихідних з`єднань номерів стільникового зв`язку, які були використані підозрюваним під час вчинення кримінальних правопорушень та інших невстановлених осіб, які причетні до їх вчинення

- здійснити допити осіб щодо вчинених кримінальних правопорушень підозрюваним ОСОБА_6 ;

- встановити особу, яка займала посаду командира в ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснити допит останнього щодо проходження служби ОСОБА_6 у вказаному підрозділі та його діяльності щодо збору грошових коштів на потреби бригади;

- встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_19 , який у період з січня 2022 по 2023 рік займав посаду командира НОМЕР_1 бригади, де проходив службу ОСОБА_6 та був створений підрозділ «ІНФОРМАЦІЯ_4»;

- отримати висновок судової економічної експертизи;

- виконати вимоги статей 290, 291 КПК України;

- прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки вони спрямованні на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та лише після їх проведення можливо визначити належну правову кваліфікацію вчинених кримінальних правопорушень, достовірно встановити усі факти неправомірних дій підозрюваного та причетність інших осіб до вчинених кримінальних правопорушень, без чого у теперішній час неможливо прийняти правильне і законне рішення щодо форми завершення досудового розслідування.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, пов`язаних з, зокрема, наступними обставинами:

- складністю кримінального провадження, великим обсягом слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які потребують проведення;

- наявністю великої кількості осіб, яких необхідно встановити та допитати;

- необхідністю проведення значної кількості тимчасових доступів до речей та документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікацій, органів державної влади;

- необхідністю отримання з цією метою відповідних ухвал слідчого судді та їх виконання;

- необхідністю отримання висновку відповідної експертизи.

06.01.2025 постановою Заступника Генерального прокурора у кримінальному провадженні №0001793 від 26.09.2023 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 15.02.2025.

11.02.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні №0001793 від 26.09.2023 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 15.05.2025.

09.05.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні №0001793 від 26.09.2023 продовжено строк досудового розслідування до десяти місяців, тобто до 15.09.2025.

16.11.2024 відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України ОСОБА_6 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

15.11.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

16.11.2024 Печерським районним судом м. Києва до підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Так, 21.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та зареєстровано кримінальне провадження за № 0002399 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України

04.12.2024 матеріали досудових розслідувань в кримінальних провадженнях № 0001793 від 28.05.2023 та № 0002399 від 23.11.2024 відповідно до ч.1 ст. 217 КПК України об?єднано в одне провадження.

04.12.2024 ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень:

- у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції до 13.07.2023);

- у незаконному придбанні, зберіганні бойових припасів та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

08.01.2025 Печерським районним судом м. Києва підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України ОСОБА_6 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 08.03.2025 включно.

05.03.2025 Печерським районним судом м. Києва підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України ОСОБА_6 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 15.05.2025 включно.

Враховуючи, що строк дії запобіжного заходу та обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_6 , завершується 15.05.2025 та те, що згідно ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців, виникла необхідність у зміні запобіжного заходу.

Підставою для зміни запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ст. 177 КПК України, зокрема:

Так, існує ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні тяжких злочинів, повідомлення про підозру повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження, усвідомлюючи невідворотність покарання у разі визнання його винним, яке пов`язане із позбавленням волі за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Крім того, на цей час існують ризики, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб, спосіб виготовлення підроблених документів, механізм отримання грошових коштів, отриманих внаслідок здійснення шахрайських дій, зокрема і осіб які приймали участь у виведені їх у готівку, отже для уникнення покарання за скоєння тяжких злочинів підозрюваний може знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування.

Існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні. Зокрема, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе будучи обізнаним про особисті дані потерпілих, свідків обвинувачення, може вчинити дії направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами.

Ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином обґрунтовується тим, що у разі не продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту неможливо буде запобігти контактам ОСОБА_6 з іншими невстановленими співучасниками вчинення злочину, з якими останній перебуваючи на свободі зможе вільно спілкуватись та координувати їхні дії щодо приховування слідів та засобів вчинення кримінального правопорушення.

Також існує ризик іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, який може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування. Окрім цього, підозрюваний зможе попередити інших учасників злочинів, які наразі не встановлені органом досудового розслідування, надавши їм відповідні настанови та поради, щодо подальших спільних дій, а також обговорити з ними спільну версію своєї невинуватості у злочинах, таким чином перешкоджати провадженню іншим чином.

Існує ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, у тому числі з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, у яких підозрюється, адже відповідно до зібраних доказів ОСОБА_6 не збирався завершувати свою злочинну діяльність.

Крім цього, наявність указаного ризику обґрунтовується також тим, що бажаючи уникнути передбаченого кримінальним законом покарання за вчинення тяжких злочинів, ОСОБА_6 буде намагатися переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у зв`язку з чим скоїть інші тяжкі кримінальні правопорушення, насамперед ті, які пов`язані з ухиленням від проходження військової служби, вчинені в умовах воєнного періоду, оскільки вказана особа на теперішній час є діючим військовослужбовцем, на яку поширюються обов`язки, визначені Статутами Збройних Сил України та законодавством України про військовий обов`язок і військову службу.

У судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, посилаючись на його обґрунтованість.

У судовому засіданні захисник та підозрюваний щодо задоволення клопотання заперечили.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, але не доведе обставин щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначено у клопотанні.

Відповідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Статтею 181 КПК України передбаченого, що домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Як визначено ч. 6 ст. 181 КПК України, сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість внесеного клопотання, а також зважаючи на те, що встановленні ризики не зменшились та продовжують існувати, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 205, 206, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Змінити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілими ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;

- продовжити зберігання у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

Визначити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків до 14.07.2025 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвалиф.

Слідчий суддя ОСОБА_1