печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001574 від 31.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 с. 27, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, у порушення зазначених вище норм законодавства України вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у достовірно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 15.02.2023, у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виник умисел на вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, шляхом завезення на територію України наркотичних засобів, що містять у своєму складі екстракт канабісу, під виглядом дієтичних добавок, з метою їх подальшого збуту.

Усвідомлюючи, що такі дії вимагають чітких та узгоджених дій значної кількості людей, фінансів, сил та засобів, потребують прикриття та довготривалої підготовки, а самостійно вони не зможуть забезпечити систематичне незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів у необхідних обсягах, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , взявши на себе роль організаторів вчинення кримінальних правопорушень, створили організовану групу, до складу якої залучили ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час осіб з числа своїх знайомих, а також осіб, що спеціалізуються на діяльності, пов`язаній у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою прикриття та створення легального вигляду їх діяльності.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розробили і довели до відома всіх учасників організованої групи план протиправної діяльності, який охоплював придбання, перевезення, виробництво, виготовлення та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, заснування суб`єктів господарської діяльності, підшукування цеху та організації місць виробництва та виготовлення наркотичних засобів, створення рекламної марки своєї продукції, підбору кадрів, пошуку місць збуту (торгових точок, АЗС, онлайн-магазинів), розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, розподіливши між учасниками групи злочинні ролі.

Так, на виконання злочинних цілей ОСОБА_4 створив і керував організованою групою, забезпечував функціонування організованої групи, заснував товариство, під прикриттям якого здійснював збут наркотичних засобів, залучив та об`єднав її учасників для вчинення злочинів, забезпечував координацію дій усієї злочинної групи, у тому числі через засоби мобільного зв`язку та здійснював постійний контроль за процесом незаконного збуту наркотичних засобів.

ОСОБА_5 виконував роль організатора організованої групи, забезпечував функціонування організованої групи, заснував товариство, під прикриттям якого здійснював збут наркотичних засобів, підшуковував персонал для налагодження роботи з вказаним злочинним видом діяльності, координував їх дії, надавав вказівки щодо підготовки та надання документації контролюючим органам влади, координував процес імпорту наркотичних засобів до України, їх виробництво та реалізацію, здійснював розподіл грошових коштів та оплату підпорядкованим працівникам.

ОСОБА_7 , будучи директором товариства, виконував роль виконавця та здійснював функції, пов`язані із укладання договорів постачання, ввезення, продажу товарів, що містять у своєму складі екстракт канабісу, виконував вказівки організатора ОСОБА_5 , особисто звертався із листами та зверненнями щодо проведення експертних досліджень продукції, яка містить наркотичні засоби, отримував результати досліджень, здійснював їх приховування та інші дії, направлені на подальше виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , визначившись із напрямом протиправної діяльності, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконного збуту наркотичних засобів, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - екстракту канабісу, шляхом здійснення оптових та роздрібних продажів методом представлення у офлайн та онлайн магазинах на території України під виглядом дієтичної добавки приступили до активної реалізації свого злочинного плану.

Отже, на виконання спланованого та обумовленого плану, 15.02.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи засновниками ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Країна резидентства: Литва - (code НОМЕР_84)) від імені останнього зареєстрували юридичну особу, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останні були визначені як засновники.

В подальшому на виконання злочинного плану 24.07.2024 були внесені зміни до структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визначено керівником - ОСОБА_6 .

Так, протягом 2024 року, більш точного часу встановити не вдалось, на виконання раніше обумовленого злочинного плану, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбали наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу. Після чого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце, час), здійснили розлиття придбаного наркотичного засобу, обіг якого обмежено - екстракту канабісу до флаконів зі скла коричневого кольору з етикеткою з написом «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 5% ІНФОРМАЦІЯ_39…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 10% ІНФОРМАЦІЯ_39…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 25% ІНФОРМАЦІЯ_39…», та «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЯБЛУКО» 1 ml (ml)», «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «МАНГО» 1 ml (ml)», «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «БАНАН» 1 ml (ml)», «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПОЛУНИЦЯ» 1 ml (ml)», «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «М`ЯТИ» 1 ml (ml)», «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПЕРСИК» 1 ml (ml)», «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЛИМОН» 1 ml (ml)».

На виконання обумовленого плану, для подальшого здійснення продажу вищевказаного продукту, який містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся з письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо проведення дослідження наданих об`єктів на вміст наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

На виконання розробленого плану, для проведення вказаного експертного дослідження, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав зразки готової продукції, а саме: «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 5% ІНФОРМАЦІЯ_39…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 10% ІНФОРМАЦІЯ_39…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 25% ІНФОРМАЦІЯ_39…», та «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЯБЛУКО» 1 ml (ml)», «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «МАНГО» 1 ml (ml)», «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «БАНАН» 1 ml (ml)», «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПОЛУНИЦЯ» 1 ml (ml)», «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «М`ЯТИ» 1 ml (ml)», «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПЕРСИК» 1 ml (ml)», «… isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ , ЗІ СМАКОМ « ЛИМОН» 1 ml (ml)», які за результатами вказаного дослідження №ЕД-19-24/50826-НЗПРАП від 22.08.2024, у своєму складі містили екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, з якими 29.08.2024, більш точного часу встановити не вдалось, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ознайомився та отримав ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_6 та ознайомившись цього ж дня з вказаним висновком експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 , усвідомлюючи, що вироблена, виготовлена, придбана, перевезена з метою збуту та збута ними речовина під виглядом дієтичної добавки є наркотичним засобом, стали шукати шляхи вирішення даної проблеми, спрямовані на спростування та приховування вказаної інформації.

В свою чергу, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримавши, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, протокол дослідження лабораторії «LabCore», яким визначено кількісний відсотковий вміст дельта-9-тетрагідроканнабінолу, усвідомлюючи наявність у ньому наркотичного засобу та рослин, обіг яких обмежено - екстракту канабісу, 03.09.2024 звернувся з письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_6 про повторне проведення дослідження наданих об`єктів на визначення кількісного відсоткового вмісту дельта-9-тетрагідроканнабінолу, з урахуванням вказаного дослідження «LabCore» та роз`яснення виробника, щодо методів проведення аналізу та використання кислот під час аналізу.

На виконання розробленого плану для проведення повторного експертного дослідження, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав до ІНФОРМАЦІЯ_6 зразки готової продукції, а саме: «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 5% ІНФОРМАЦІЯ_39…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 10% ІНФОРМАЦІЯ_39…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 25% ІНФОРМАЦІЯ_39…», та «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЯБЛУКО» 1 ml (ml)», «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «МАНГО» 1 ml (ml)», «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «БАНАН» 1 ml (ml)», «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПОЛУНИЦЯ» 1 ml (ml)», «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «М`ЯТИ» 1 ml (ml)», «…isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПЕРСИК» 1 ml (ml)», «… isolate ІНФОРМАЦІЯ_39 ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО ІНФОРМАЦІЯ_39 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ , ЗІ СМАКОМ « ЛИМОН» 1 ml (ml)».

За результатами експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 № ЕД-19-24/56657-НЗПРАП від 14.10.2024, рідини та речовини вказаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як і в попередньому висновку експертного дослідження від 22.08.2024, містять у своєму складі екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту та подальший збут наркотичного засобу та рослин, обіг яких обмежено - екстракту канабісу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи, що готовий продукт їхнього підприємства містить в собі наркотичний засіб та рослини, обіг яких обмежено - екстракт канабісу, нехтуючи вказаними дослідженнями, з метою збуту представили його у роздрібного продавця з подальшим розташуванням на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ОСОБА_8 17.10.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила замовлення 1 дистиляту ізольованого ІНФОРМАЦІЯ_39 50% та 3 флакони з розчином ізольованого канабідіолу 25% у конопляній олії, на суму 5 100 грн., яке оплатила цього дня шляхом перерахування коштів через термінал самообслуговування на банківський рахунок - НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого, засобами поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з відділення № НОМЕР_2 у м. Київ оформлено посилку з вказаним товаром на ім`я отримувача ОСОБА_8 , відправник «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ».

ОСОБА_8 18.10.2025 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 в м. Пуща-Водиця отримала вказану посилку, що містить продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 1 паперову коробку жовтого кольору із написом на коробці «ДОБАВКА ДІЄТИЧНА дистилят ізольованого ІНФОРМАЦІЯ_39 50% для інгаляцій зі смаком «лимон» 1 мл та 3 паперові коробки зеленого кольору в кожній з яких міститься одна скляна ємність 10 мл із пластиковою кришкою чорного кольору із вмонтованою піпеткою та з написом на коробці - «дієтична добавка розчину ізольованого канабідіолу 25% у конопляній олії», які відразу видала працівникам правоохоронних органів, які проводили оперативну закупку.

Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 № СЕ-19-24/66651-НЗПРАП від 19.11.2024, у складі в`язких оліїстих рідинах зеленого кольору та густій в`язкій речовині коричневого кольору (продукції, яку ОСОБА_8 придбала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та видала працівникам правоохоронних органів), виявлено екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маси екстракту канабісу, у перерахунку на сухі речовини, становлять 2,8913 г, 3,0159 г, 2,9767 г та 0,6871 г. Загальна маса екстракту канабісу, у перерахунку на суху речовину, у складі наданих об`єктів дослідження становить 9,5710 г.

18.03.2025 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збут наркотичних засобів у складі організованої групи.

09.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме в організації незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів у складі організованої групи.

10.04.2025 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 за скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме в організації незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів у складі організованої групи та відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України, було вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Встановлено, що для злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під виглядом яких здійснювалось ввезення, виготовлення та подальша реалізація наркотичних засобів. Для повноцінної реалізації свого злочинного плану використовувались ряд інших підприємств, з якими велись господарські відносини щодо виготовлення, перевезення, збуту наркотичних речовини шляхом продажу в онлайн та офлайн магазинах, через які підозрювані отримували прибуток.

Таким чином встановлено, що у злочинній діяльності зі збуту наркотичних засобів під виглядом дієтичних добавок використовувались банківські рахунки наступних юридичних осіб: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_13 ».

Також встановлено, що в злочинній діяльності зі збуту наркотичних засобів під виглядом дієтичних добавок використовувались банківські рахунки з реквізитами наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", Казначейства України; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", АБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ".

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0001574 не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " - ОСОБА_15 надала до суду заяву, згідно якої розгляд справи просила здійснювати за її відсутності, проти задоволення клопотання щодо вилучення копій документів не заперечувала.

Представники інших банківських установ, у володінні яких знаходяться документи, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 у кримінальному провадженні № 0001574 тимчасовий доступ до документів (інформації), в електронному та паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ?КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , щодо користувачів всіх банківських рахунків, відкритих на вказаних юридичних та фізичних осіб:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_1 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - НОМЕР_22 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 )- НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ФОП « ОСОБА_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) - НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - НОМЕР_31 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_36 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_38 ); ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ФОП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_41 ); ФОП « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_42 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - НОМЕР_45 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_36 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_38 ); ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ФОП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_41 ); ФОП « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_42 );

- ІНФОРМАЦІЯ_36 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_46 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - НОМЕР_47 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - НОМЕР_48 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - НОМЕР_49 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_36 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_38 ); ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ФОП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_41 ); ФОП « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_42 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) - НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_36 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_38 ); ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ФОП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_41 ); ФОП « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_42 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - НОМЕР_57 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_36 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_38 ); ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ФОП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_41 ); ФОП « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_42 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - НОМЕР_58 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_36 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_38 ); ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ФОП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_41 ); ФОП « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_42 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_36 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_38 ); ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ФОП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_41 ); ФОП « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_42 );

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ): - НОМЕР_63 ; ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) - НОМЕР_64 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_36 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_38 ); ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ФОП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_41 ); ФОП « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_42 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_36 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_38 ); ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ФОП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_41 ); ФОП « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_42 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - НОМЕР_67 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_36 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_38 ); ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ФОП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_41 ); ФОП « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_42 );

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - НОМЕР_70 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_36 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_38 ); ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ФОП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_41 ); ФОП « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_42 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_36 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_38 ); ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ФОП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_41 ); ФОП « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_42 );

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_36 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_38 ); ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ФОП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_41 ); ФОП « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_42 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ): ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_36 ) - НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ; ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_37 ) - НОМЕР_77 ; ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_38 ) - НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ФОП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_41 ); ФОП « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_42 ), а саме:

- банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток вказаних юридичних осіб, копій паспортів, доручення, заяв, анкети, наказів про призначення договорів, документів, які надавались фінансовій установі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті вказаних банківських рахунків зазначених суб`єктів господарської діяльності;

- анкети клієнта банку вказаних юридичних осіб по розрахункових рахунках за період з моменту відкриття по 23.06.2025;

- довіреностей на право користування (розпорядження) вказаними розрахунковими рахунками юридичних осіб за період з моменту відкриття банківського рахунку по 23.06.2025;

- платіжних доручень, рахунків та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді), які свідчать про надходження та використання (списання) коштів по вказаних розрахункових рахунках юридичних осіб за період з моменту відкриття банківського рахунку по 23.06.2025;

- документів в друкованому та електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між вказаними юридичними особами та фінансовою установою договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк»), документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності за період з моменту відкриття банківського рахунку по 23.06.2025;

- виписок (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по вказаних розрахункових рахунках юридичних осіб, що використовувались вказаним СГД з моменту відкриття банківського рахунку по 23.06.2025, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

- виписок (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по усіх депозитних рахунках вказаних юридичних осіб, що використовувались вказаним СГД з моменту відкриття банківського рахунку по 23.06.2025, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, а також договорів про відкриття депозитних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, документів, з вказаних розрахункових рахунків вказаних юридичних осіб, з моменту відкриття банківського рахунку по 23.06.2025;

- фото, відео-матеріалів, відзняті камерами спостереження чи спец камерами при отриманні/розміщенні/знятті коштів у відділеннях чи банкоматах по вказаних рахунках вищевказаних юридичних осіб;

- документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів на вказаних банківських рахунків клієнтів банку, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції в період часу з моменту відкриття банківського рахунку по 23.06.2025, а саме: надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось поповнення, інформації про переказ грошових коштів, залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, на які здійснено безготівкові перекази коштів на рахунків отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію;

- відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, зміни лімітів для зняття, переказу, коштів, оплати в Інтернеті в кількості їх зміни, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

- дата та час авторизації в обліковому записі веб-банкінгу власником зазначених банківських рахунків, в автоматизованій інформаційній системі із зазначенням точних дати, часу кожного факту авторизації, ІР-адреси, номеру порту, а також МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо встановленої операційної системи користувача, версії мобільного додатку, дати та часу його інсталяцій та оновлень, спосіб автентифікації, номер IMSI фінансового номеру, відображеного в системі під час кожної верифікації користувача, відомостей щодо втрати, відновлення паролю вказаного користувача, способу його підтвердження в період часу з моменту відкриття банківського рахунку по 23.06.2025;

- матеріалів перевірок діяльності вказаних юридичних осіб співробітниками відділу фінансового моніторингу, наявними уповноваженими департаментами/управліннями/відділами безпеки щодо проведення перевірок клієнтів банку в тому числі на факт ризиковості з доданими до них документами, у тому числі в електронному вигляді;

- інформації щодо користувачів всіх без виключення банківських рахунків, відкритих в:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_81 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_82 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН: НОМЕР_83 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_42 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_81 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_82 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН: НОМЕР_83 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_42 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_81 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_82 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН: НОМЕР_83 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_42 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_81 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_82 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН: НОМЕР_83 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_42 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_81 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_82 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН: НОМЕР_83 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_42 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_81 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_82 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН: НОМЕР_83 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_42 ;

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_81 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_82 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН: НОМЕР_83 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_42 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_81 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_82 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН: НОМЕР_83 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_42 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_81 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_82 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН: НОМЕР_83 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_42 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_81 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_82 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН: НОМЕР_83 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_42 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_81 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_82 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН: НОМЕР_83 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_42 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_81 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_82 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН: НОМЕР_83 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_42 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_81 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_82 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН: НОМЕР_83 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_42 , а саме:

- інформації по рахунках користувачів вказаних банківських карток, а також карток, відкритих на їх ім`я, за період з 01.01.2022 по 23.06.2025, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку вказаних банківських карток за вказаний період часу; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувачів вказаних банківських карток, у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з вказаних банківських карток, за період з 01.01.2022 по 23.06.2025;

- інформації про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до мобільних додатків (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше), фінансові номери, їх місцезнаходження (географічні (GPS) координати) в момент вчинення транзакцій користувачами вказаних банківських карток, за період з 01.01.2022 по 23.06.2025.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27784/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1