Справа № 454/2523/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 08.07.2025 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

30.06.2025 року у ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, зняла з належних ОСОБА_4 банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 18800 грн.

01.07.2025 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 26.06.2025 близько 16:00 год останній перебував у АДРЕСА_1 , а саме у гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » куди зайшов придбати для себе товар. Обравши товар ОСОБА_4 підійшов до каси самообслуговування, розрахувався самостійно через термінал із банківської картки для виплат НОМЕР_1 на суму 119 грн. Також потерпілий вказав що після того як оплата успішно пройшла та він покинув приміщення гіпермаркету, до нього зателефонував бот ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та запитав чи підтверджує він вхід у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_4 відповів що ні, після чого увійшов у додаток та побачив що його картки заблоковано. Зрозумівши що ймовірно хтось увійшов у йогододаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він зателефонував у службу підтримки, де ОСОБА_4 пояснили що його картки було заблоковано у зв`язку із стороннім втручанням та що йому потрібно звернутися у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 для поновлення доступу до моїх банківський карток. Так 30.06.2024 ОСОБА_4 прибув у м. Сокаль Шептицького району Львівської області, де звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівники якого повідомили йому що із належної потерпілому банківської картки для виплат рахунок НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 10 800 грн та з універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 кошти в сумі 8000 грн, чим ОСОБА_4 було завдано збитків на суму 18 800 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному номеру банківської платіжної картки.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дозвіл у кримінальному провадженні № 0000234 від 01.07.2025 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , адреса філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_4 ), відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці рахунок НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 в період часу з 26.06.2025 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1