У Х В А Л А

іменем України

13 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0000663, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АДРЕСА_1 , а саме:

-довідки -інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківським рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з вказанням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власників зазначених вище карткових рахунків, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , у період часу з 01.06.2025 року по теперішній час, грошових переказів по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

-первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , та іншими рахунками, належними власникам зазначених IBAN, у період часу з 01.06.2025 року по теперішній час, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власників банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

-інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, рахунками, які зареєстровані на власників вказаних банківських рахунків, за аналогічний період;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власників банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.06.2025 за № 0000663 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра, Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2025 до ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 21.06.2025 в період часу з 11:00 год. до 12:00 год. , невстановлена особа отримала несанкціонований доступ до банківських карток заявника, внаслідок чого невстановленою особою здійснено списання грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 на загальну суму 90792 грн.

25.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,залучено до кримінального провадження № 0000663, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2025 у якості потерпілого.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , належного потерпілому, здійснено 4 перекази грошових коштів на загальну суму 87500 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , належного ОСОБА_5 , у період часу з 21.06.2025 11:18:27 по 21.06.2025 11:20:13.

Проведеними заходами встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , належного ОСОБА_5 , у сумі 87488 грн. у період часу з 21.06.2025 11:20:45 до 21.06.2025 11:36:58 переказано на, належний ОСОБА_5 , картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Також, використовуючи сервіс Єдиної Міжбанківської Асоціації, було встановлено наступні перекази з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 :

-21.06.2025 11:21:53 -25188 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;

-21.06.2025 11:27:22 29 -29475,35 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 ;

-21.06.06.2025 11:36:44 -7280 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 ;

-21.06.2025 11:44:28 -5022,57 грн. ZABKA за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_6 , Польща;

-21.06.2025 11:47:20 -9300,99 грн. ZABKA за допомогою Apple Pay м.Краков, Польща;

-21.06.2025 11:47:42 -1789,50 грн. ZABKA за допомогою Apple Pay м.Краков, Польща;

-21.06.2025 11:55:47 -1256,28 грн. ZABKA за допомогою Apple Pay м.Краков, Польща;

З наданої ЄМА інформацією встановлено подальший рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 та наступні операції:

-21.06.2025 11:29:04 -2000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

-21.06.2025 11:29:37 -1872 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 ;

-21.06.2025 11:30:31 -1051 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

-21.06.2025 11:31:34 -1541 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;

-21.06.2025 11:32:08 -2101 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;

-21.06.2025 11:33:46 -1041 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 ;

-21.06.2025 11:36:19 -20000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 ;

Розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від потерпілого, для встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до грошових шахрайських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення коло підозрюваних осіб, які отримували грошові кошти шахрайським шляхом, які мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах власників банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому у ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, що встановлення відомостей які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі мають суттєве значення, є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування.

Беручи до уваги, що вилучені в ході тимчасового доступу копії банківських документів, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 ДРУГІ №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АДРЕСА_1 , а саме:

-довідки -інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківським рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з вказанням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власників зазначених вище карткових рахунків, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , у період часу з 01.06.2025 року по теперішній час, грошових переказів по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

-первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , та іншими рахунками, належними власникам зазначених IBAN, у період часу з 01.06.2025 року по теперішній час, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власників банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

-інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, рахунками, які зареєстровані на власників вказаних банківських рахунків, за аналогічний період;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власників банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

13.08.2025