Справа №712/9312/25
Провадження №1-кс/712/3422/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у об`єднаному кримінальному провадженні №0000124 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1,4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000124 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1,4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2024 до ЧЧ ЧРУП ГУНП надійшла письмова заява від .03.2024 невстановлена особа, моб. тел. НОМЕР_1 , моб. тел. НОМЕР_2 під приводом продажу електросамокату в Інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 3234 гривень, які заявниця самостійно переказала на банківську картку НОМЕР_3 .

26.05.2024 в ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 23.05.2024 о 14:57 год. невідома особа, шахрайським способом шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 3800 гривень, які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував у якості повної передоплати за замовлений велосипед на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 та у подальшому обумовлений товар не отримав.

06.08.2024 о 14:31 год. невстановлена особа під приводом продажу електровелосипеду на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 9500 грн., що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які останній, будучи введеним в оману, відправив з картки НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_7 , при цьому умови купівлі та продажу товару здійснювались під час розмови по телефону НОМЕР_8 , який зазначався на сайті.

21.08.2024 до ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 14.08.2024 невідома особа, під приводом купівлі-продажу велосипеда, оголошення про продаж якого було розміщено в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа її грошовими коштами у сумі 3 200 гривень, які вона перерахувала 14.08.2024 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , на картку невідомої особи НОМЕР_9 .

12.09.2024 року, до відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби 102, від гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що 10.09.24 року зробили інтернет замовлення на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_9 гірський велосипед Cube Aim HPA 29, за ціною 6500 грн з пдв передзвонив менеджер даної фірми з телефону НОМЕР_10 , прокунсультував по велосипеду та комплектації, і висунув умови лише 100%. Зробили предоплату з своєї картки № НОМЕР_11 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » о 16:57 год, 10.09.2024 на карту НОМЕР_12 в сумі 6 500 грн. Та очікував відправлення товару, відправка не відбулась, менеджер на дзвінки не відповідає, на прохання повернути кошти- не реагують.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що 05.09.2024 невідома особа заволоділа грошовими коштами заявника під приводом продажу велосипеду в сумі 3819 грн., які заявник перерахував на карту № НОМЕР_13 .

20.10.2024 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_14 , шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_12 " під приводом продажу велосипеда чоловічого ввела в оману ОСОБА_10 та заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_12 .

21.10.2024 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_14 , шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_12 " під приводом продажу велосипеда жіночого ввела в оману ОСОБА_10 та заволоділа грошовими коштами в сумі 3200 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_12 .

25.10.2024 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_13 " під приводом продажу велосипеда ввела в оману ОСОБА_11 та заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_16 .

06.08.2024 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_14 " під приводом продажу велосипеда ввела в оману ОСОБА_12 та заволоділа грошовими коштами в сумі 4900 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_20 . (ЄО 87930 від 24.12.2024)

10 лютого 2025 року до ВП № 3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що 30 січня 2025 року на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_15 " замовила електровелосед та скинула на карту НОМЕР_21 гроші у сумі 13500 гривень, але до цього часу товар не отримала. Номер зловмисника НОМЕР_22 .

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 , про те, що 29.01.2025 невідома особа заволоділа грошовими коштами заявника під приводом продажу велосипеду в сумі 8500 грн., які заявник перерахував на карту № НОМЕР_21 , м.н.т. невідомої особи: НОМЕР_23 .

25.02.2025 в 20:06 годині невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу велесипеду в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_17 » використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_24 та НОМЕР_25 заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн., які ОСОБА_15 самостійно переказав зі своєї банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_26 на банківські карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_27 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_28 .

У подальшому встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень ймовірно може бути причетний ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_20 .

10.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_17 було проведено санкціонований обшук за адресою проживання ОСОБА_16 , а саме: АДРЕСА_3 , у ході якого було вилучено речові докази по даному кримінальному провадженню, а також мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_29 ;телефон «Айфон 13 Про» ІМЕІ1 : НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 , які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.

З метою підтвердження причетності вище вказаної особи до вчинення кримінальних правопорушень, а також встановлення IP адреси за якою знаходилась особа на момент вчинення кримінального правопорушення, яка невстановлена в ході досудового розслідування та яку використовували особи у своїй злочинній діяльності, виникла необхідність в отримані відомостей про IP адресу за місцем проживання ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Підставою вважати, що даною інформацією володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » є той факт, що вищевказана особа користується послугам даного інтернет-провайдера.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі те без участі прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не з`явилася.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі такі, що містять комерційну таємницю.

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, подане за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст.2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1,4 ст. 190 КК України надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю копіювання (в паперовому та електронному вигляді), якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме щодо ІР-адрес: за місцем проживання ОСОБА_16 , а саме: АДРЕСА_3 , зокрема анкетних даних особи користувача, копію договору, мобільний та домашній телефон користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1