Справа № 686/4621/25
Провадження № 1-кс/686/8323/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000041 від 05.02.2025 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «05 лютого 2025 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1971 р.н., про те що 08.01.2025, близько 16:00 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом позики грошових коштів в соціальній мережі "Фейсбук", зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 7500 гривень., які були перераховані з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 . Подія відбулася за адресою АДРЕСА_2 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000041 від 05.02.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 08.01.2025 близько 16:00 год., перебуваючи за адресою свого проживання ОСОБА_5 , отримала повідомлення від знайомої ОСОБА_6 з якою вона перебуваю у досить дружніх відносинах з проханням позики грошових коштів. В подальшому в ході листування потерпіла погодилась та здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7500 гривень без комісії банку, на банківську картку НОМЕР_2 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка була їй надіслана попередньо. Через невеликий проміжок часу ОСОБА_5 , дізналася від своєї знайомої що невідома особа отримала доступ до її акаунту у «Facebook» та від її імені розсилає повідомлення з проханням позики грошових коштів.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому проведено огляд вилученої інформації в ході чого було встановлено, що картка НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 . Окрім цього під час аналізу грошових надходжень які були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 встановлено, що грошові кошти в сумі 7500 гривень які були надіслані потерпілою ОСОБА_5 , одразу були перераховані на інший картковий рахунок НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився клопотав про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаній картці, у період часу з 08.01.2025 по 08.02.2025; особу якою було відкрито банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито картку; фото - та відео фіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаній картці НОМЕР_3 , з 08.01.2025 по 08.02.2025; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картки НОМЕР_3 , з 08.01.2025 по 08.02.2025; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування картки НОМЕР_3 , з 08.01.2025 по 08.02.2025.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 02 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя