пр. № 1-кс/759/2469/25
ун. № 759/9149/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП y місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001412 від 18.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло слідчого СВ Святошинського УП ГУНП y місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001412 від 18.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2024-2025 років, невстановлені особи, в невстановленому місці, за попередньою змовою здійснили заволодіння грошовими коштами ряду осіб шляхом обману, під приводом здійснення останніми покупок в мережі інтернет.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві ДКП НП України ОСОБА_4 , у ході моніторингу мережі Інтернет виявлено інтернет-магазин " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в діяльності якого вбачаються ознаки шахрайства.

Так, за даними інформаційної системи ІПНП "Армор" виявлено понад 200 звернень громадян України, які повідомили про не отримання замовленого та оплаченого товару, що може свідчити про систематичне введення громадян в оману з метою заволодіння грошовими коштами. Візуальна структура та змістова наповненість сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 свідчать про його спрямованість на здійснення онлайн-торгівлі.

Окрім того, в УПК в м. Києві ДКП НПУ наявна інформація щодо групи осіб, які у період 2021-2025 років за допомогою інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчиняють кримінальні правопорушення передбачені ч.4 ст. 190 КК України.

У ході перевірки отриманої інформації встановлено, що особливістю шахрайських дій вказаного інтернет-магазину є продаж побутової техніки за низькими цінами (по типу магазинів "все по 10"), що в свою чергу у зв?язку з малозначністю (товари до 3000 тис. гривень) надає можливість уникати шахраям кримінальної відповідальності. Водночас, з метою приховування своєї протиправної діяльності, причетні особи використовують послуги SIP-телефонії компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), що унеможливлює встановити фактичне місцезнаходження мобільних терміналів, які використовуються нібито менеджерами магазину НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Однак, за період 2023-2025 років встановлено наявність 19 фактів шахрайства, збитки по кожному з яких станом на сьогодні перевищують 3100 гривень. Також з з`ясовано, що для заволодіння грошовими коштами громадян України використовуються наступні банківські платіжні картки та рахунки (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Подальшою перевіркою встановлено, що до створення та діяльності вказаного шахрайського інтернет-магазину причетні двоє мешканців Одеської області, які створили цей та декілька схожих інтернет-магазинів.

Так, у 2023 році причетним до діяльності вказаного інтернет-магазину було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 КК України (СВ Одеського РУП №2 в Одеській області). У ході судового розгляду даного кримінального провадження справу було закрито по 12 епізодам з підстав малозначності (усі факти були по 2000 гривень).

Після винесення рішення суду вказані особи продовжують шахрайську діяльність про що свідчать нові звернення громадян України у 2025 році.

Крім того, встановлено, що зазначений вебсайт ІНФОРМАЦІЯ_1 функціонує в доменному сеедовищі ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ) (ір НОМЕР_9 , ір НОМЕР_10 ), а його хостингова інфраструктура надається хостинг-провайдером ІНФОРМАЦІЯ_6.

Також було встановлено, що для комунікації з потенційними потерпілими інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 використовують номери телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які функціонують у межах послуги SIP-телефонії наданої компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вище викладене виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із зазначенням власників особистих кабінетів з яких здійснювалися покупки вказаних номерів, їх документи пов`язані з введенням (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяв, привязаних мобільних номерів на які для реєстрації направлялися паролі для підтвердження реєстрації, тощо), документиякі підтверджують факти оплати послуг (розрахункові рахунки, номери банківських карток, безготівкові, готівкові, зарахування грошових коштів, дату та час здійснення транзакції), відомостей щодо ІР-адрес входу до робочого кабінету, архівні звукові (аудіо) файли з деталізацією дзвінків зазначених абонентських номерів в період з 01.09.2022 по теперішній час, інша інформація, яка може сприяти ідентифікації користувача.

В судове засідання слідчий (детектив) не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Святошинського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001412 від 18.04.2025, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0001412 від 18.04.2025 року, на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із зазначенням власників особистих кабінетів з яких здійснювалися покупки вказаних номерів, їх документи пов`язані з введенням (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяв, прив`язаних мобільних номерів на які для реєстрації направлялися паролі для підтвердження реєстрації, тощо), документи які підтверджують факти оплати послуг (розрахункові рахунки, номери банківських карток, безготівкові, готівкові, зарахування грошових коштів, дату та час здійснення транзакції), відомостей щодо ІР-адрес входу до робочого кабінету, архівні звукові (аудіо) файли з деталізацією дзвінків зазначених абонентських номерів в період з 01.09.2022 по теперішній час, інша інформація, яка може сприяти ідентифікації користувача.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1