ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9824/25
провадження № 1-кс/753/1363/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції №2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001411, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 ( з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0001411, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 квітня 2025 року, приблизно о 09 год 49 хв невстановлена особа, зателефонувала громадянці ОСОБА_5 на її мобільний номер НОМЕР_1 з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представившись співробітником Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 137 727,00 грн, які належать ОСОБА_5 .

Допитана як потерпіла громадянка ОСОБА_5 повідомила, що 05 квітня 2025 року приблизно о 09 год 49 хв вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли на її мобільний НОМЕР_1 з номера телефона НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі. Чоловік представився співробітником Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що зафіксований підозрілий платіж з її рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і що їй зараз зателефонує співробітник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі, о 10 год 02 хв потерпіла отримала телефонний дзвінок з номера НОМЕР_3 . На іншому кінці слухавки чоловік представився співробітником технічної підтримки або служби безпеки Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав їй ставити питання з приводу переказів на рахунки інших осіб з її боку і сказав, що вони нещодавно фіксували звернення (точної дати не зазначив) з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також запитав, чи вирішено питання по даній ситуації, чи задоволена вона сервісом, на що потерпіла відповіла, що ситуація в принципі вирішена, але не в повному обсязі, оскільки в неї залишились питання щодо збільшення чи встановлення ліміту для переказу по своїм рахункам. Чоловік телефоном пояснив, що вони уточнюють дану інформацію, у зв`язку з тим, що 05 квітня 2025 року зафіксували несанкціоноване списання грошових коштів з її рахунку.

05 квітня 2025 року приблизно о 10 год 36 хв потерпіла знову отримала дзвінок з номера телефону НОМЕР_4 . Чоловік, який телефонував, представився співробітником фінансового відділу Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що для того, щоб зберегти кошти від несанкціонованого списання, ОСОБА_5 необхідно здійснити вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вести в полі отримувача номер банківської картки № НОМЕР_5 та здійснити транзакцію з її банківської картки № НОМЕР_6 та перерахувати грошові кошти в сумі 25 150,00 грн з призначенням платежу: «Скасування операції від 05 квітня 2025 року менеджер ОСОБА_6 ». Надалі їй надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_7 та невстановлена особа перепитала, чи дійсно вона бажає здійснити даний платіж.

В подальшому, 05 квітня 2025 року о 10 год 58 хв потерпіла знову отримала телефонний дзвінок з номера телефона НОМЕР_4 , який повідомив, що зафіксовані шахрайські дії з її банківською карткою № НОМЕР_8 , після чого направили їй покликання до месенджеру «Телеграм» з нікнеймом « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_4 вона перейшла за покликанням у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, об 11 год 28 хв ОСОБА_5 зателефонували невстановлені особи та здійснили п`ять транзакцій на загальну суму 83 527,41 грн. Далі невстановлені особи запропонували громадянці ОСОБА_5 для повернення коштів, створити сертифікований рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпіла встановила на своєу телефоні мобільний додаток даного банку, з якого надалі невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 на суму 29 995, 92 грн. Після чого, ОСОБА_5 зрозуміла, що у неї, внаслідок шахрайських дій, були списані грошові кошти з карток Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на загальну суму 137 727,00 грн.

У кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вказана інформація необхідна для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, подальшого руху зазначених грошових коштів, проведення аналізу руху коштів.

В судове засідання слідча не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, а неприбуття його представника в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове засідання не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація по банківським рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції №2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 ( з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), зокрема, до інформації по банківським рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_10 у відділах та/або філіях, з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даних рахунків) за період з 01 квітня 2025 року по дату постановлення ухвали.

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими рахунками НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 з можливим зарахуванням на вказані рахунки отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1