ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

28 квітня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУ поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000371 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 25.04.2025, яке подане слідчим ОСОБА_3 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що 19.08.2024 йому надійшов дзвінок з телефонного номеру НОМЕР_1 начеб-то від працівника служби охорони " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який переконав ОСОБА_4 назвати цифри з смс-повідомлення для проведення операції для продовження строку дії його банківської картки, внаслідок чого з банківської картки ОСОБА_4 були зняті грошові кошти в сумі 43000 грн..

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000371 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України .

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

В подальшому, під час допиту ОСОБА_5 останній повідомив, що являється клієнтом банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відкритий банківський рахунок за номером НОМЕР_2 на якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_3 .

19.08.2024 приблизно о 10 годині 00 хвилин на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував з номер телефону НОМЕР_5 невідома особа чоловічої статті на ім`я ОСОБА_6 , та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка звернулась до нього на ім`я, та повідомила, що термін банківської картки закінчується, та він зможе допомогти ОСОБА_4 переоформити за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що останній погодився, далі невідомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що на його телефон прийде смс-повідомлення та він має продиктувати цифри з повідомлення, що останній і зробив.

Через деякий час останній зрозумів, що це шахраї, так з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкрита по рахунку НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 43 000 гривень.

Далі останній зайшов в додаток банку та виявив переказ на суму 43000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці банківського рахунку НОМЕР_6 , проведеним оглядом тимчасового доступу до банківської таємниці банківського рахунку НОМЕР_6 встановлено, що 19.08.2024 було здійснено переказ на суму 29 999грн. та 13 000 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 на банківськийрахунок НОМЕР_7 .

Банком емітентом банківського рахунку НОМЕР_7 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківський рахунок НОМЕР_7 має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів щодо видачі клієнту банку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківським рахунком НОМЕР_7 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- до відомостей щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із банківським рахунком НОМЕР_7 , призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

- до документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача за банківським рахунком НОМЕР_7 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку, за період часу з 19.08.2024 до моменту отримання тимчасового доступу до банківської таємниці із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

- до відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 за період часу 19.08.2024до моменту отримання тимчасового доступу до банківської таємницііз обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_7 , за період часу з 19.08.2024 до моменту отримання тимчасового доступу до банківської таємницііз обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .08.2024 до моменту отримання тимчасового доступу до банківської таємниці від імені клієнта банку з банківським рахунком НОМЕР_7 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам особи, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отримання тимчасового доступу до документів надасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом здобути необхідні відомості, крім отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000371 від 12.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- до документів щодо видачі клієнту банку банківських картокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківським рахунком НОМЕР_7 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- до відомостей щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із банківським рахунком НОМЕР_7 , призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

- до документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача за банківським рахунком НОМЕР_7 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку, за період часу з 19.08.2024 до моменту отримання тимчасового доступу до банківської таємниці із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

- до відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 за період часу 19.08.2024 до моменту отримання тимчасового доступу до банківської таємниці із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_7 , за період часу з 19.08.2024 до моменту отримання тимчасового доступу до банківської таємниці із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.08.2024 до моменту отримання тимчасового доступу до банківської таємниці від імені клієнта банку з банківським рахунком НОМЕР_7 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам особи, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1