Справа №760/4642/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 захисників-адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування №0000269, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2023, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганськ, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурора відділу Київської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000269 від 18.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , починаючи з 1996 року є засновниками ряду підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території України в м. Луганськ та Луганській області, які спеціалізуються на роздрібній торгівлі пальним, надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв, оптовій та роздрібній торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів та інші.

Так встановлено, що 06.02.1996 року за адресою: 91021, Україна, Луганська обл., місто Луганськ, вулиця Павловская, будинок 2-В, зареєстровано ТОВ «Східні ресурси» (Код ЄДРПОУ - 24049643), види діяльності вказаної юридичної особи є роздрібна торгівля пальним, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна тощо. Згідно зі статутними документами засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками вказаного підприємства є зокрема ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Також, встановлено, що 10.03.1998 року за адресою: 91047, Україна, Луганська обл., місто Луганськ, вулиця Оборонная, будинок, 72-Б, зареєстровано ТОВ «ЛАКК» (Код ЄДРПОУ - 23489498), види діяльності вказаної юридичної особи є технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів тощо. Згідно зі статутними документами засновником і кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства є дружина ОСОБА_8 - ОСОБА_8 .

Крім того, 30.11.2006 року за адресою: 91008, Україна, Лутугинський р-н, Луганська обл., сільрада Веселотарасівська, "Студентський" Житловий Масив, вулиця Університетська, будинок 2, зареєстровано ТОВ «ПРАЙМ КАР»» (Код ЄДРПОУ - 34721162), види діяльності вказаної юридичної особи є технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами тощо. Згідно зі статутними документами засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками вказаного підприємства є ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Надалі, 20 лютого 2014 року російською федерацією розпочато ведення агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів збройних сил рф на територію півострова Крим, захоплення державних установ та організацій, військових частин.

Постановою ради федерації федеральних зборів рф «Про використання збройних сил російської федерації на території України» від 01 березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення президента рф, виходячи з інтересів безпеки життя громадян рф, особового складу військового контингенту збройних сил рф, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду президенту рф на використання збройних сил рф на території України.

24.02.2022 Збройними силами Російської Федерації здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України та розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

У зв`язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою Російської федерації, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

В подальшому постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.

Згідно зі ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 42 Конституції України закріплено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Так, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у період з 24 лютого 2022 до кінця 2023 року, перебуваючи на території України, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від здійсненні торгівлі паливно-мастильними матеріалами на тимчасово окупованій території України, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, в тому числі надання матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг і робіт та інших активів у вигляді грошових коштів сплачених до державного бюджету РФ - є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, попередньо обговоривши план дій, вирішили в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності з представниками окупаційної адміністрації держави-агресора, здійснити перереєстрацію підконтрольних їм підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території України в м. Луганськ та Луганській області, під систему оподаткування РФ, тим самим продовжувати провадити господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора, забезпечувати російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій з організації роботи підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсі у вигляді товарів, послуг та робіт та інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво окупаційній адміністрації держави-агресора і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора та її збройним формуванням (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів неможливо, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 залучили до своєї протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням довірених осіб з числа діючих працівників належних їм підприємств розташованих на тимчасово окупованій території України у м. Луганськ та Луганській області, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств ТОВ «Східні ресурси», ТОВ «ЛАКК» та ТОВ «ПРАЙМ КАР».

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора.

Разом з тим, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності з державою-агресором, у тому числі надання товарів, послуг і робіт на користь збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора чи підприємств приватної та/або державної сфери економіки окупаційній адміністрації держави-агресора, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, для уникнення санкцій РНБО України розробили план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе залучення осіб з числа працівників їх компаній; визначення та розподіл функцій кожної особи, яка прийматиме участь у вказаній злочинній діяльності; вчинення дій щодо перереєстрації належних їм підприємств ТОВ «Східні ресурси», ТОВ «ЛАКК» та ТОВ «ПРАЙМ КАР» під систему оподаткування РФ; реалізації товарів, послуг та робіт суб`єктам господарської діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора.

Згідно розподілених ролей та функцій у вказаному протиправному механізмі, який спрямований на здійснення пособництва окупаційній адміністрації держави агресора та її збройним формуванням:

ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , як організатори протиправного механізму, будучи одними із засновників та кінцевих бенефіціарних власників ООО «Восточные ресурсы», ООО «ПРАЙМ КАР» та ООО «ЛАКК», усвідомлюючи протиправність своїх дій, суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, а також усвідомлюючи, що вказані підприємства продовжують господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією держава-агресора, а також приватними і державними суб`єктами господарювання рф, здійснювали контроль та організовували продаж товарів, надання послуг та виконання робіт належними їм підприємствами суб`єктам господарювання приватної та державної сфери економіки рф; надавали вказівки щодо ведення господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацію держави-агресора; надавали вказівки та контролювали здійснення перереєстрації ТОВ «Східні ресурси», ТОВ «ЛАКК» та ТОВ «ПРАЙМ КАР» під систему оподаткування рф; контролювали виплату обов`язкових податкових платежів до державного бюджету рф ООО «Восточные ресурсы», ООО «ПРАЙМ КАР» та ООО «ЛАКК»; вчиняли інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, які є працівниками належних та підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підприємств, які розташовані на тимчасово окупованій території України у м. Луганськ та Луганській області, як пособники здійснювали підготовку документів необхідних для перереєстрації ТОВ «Східні ресурси», ТОВ «ЛАКК» та ТОВ «ПРАЙМ КАР» під систему оподаткування рф; на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_8 здійснювали безпосередню реалізацію товарів, оброблення та формування замовлень, ведення господарсько-фінансової звітності підприємств ООО «Восточные ресурсы», ООО «ПРАЙМ КАР» та ООО «ЛАКК».

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.11.2022, з метою маскування ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території України у м. Луганськ та Луганській області, усвідомлюючи, що ведення такої господарської діяльності можливе лише у взаємодії представниками окупаційної влади держави-агресора, шляхом сплати податків, реалізації товарів на тимчасово окупованій території України та надання іншої допомоги, надали вказівку невстановленим досудовим розслідування особам, які перебувають на тимчасово окупованій території України у м. Луганськ та Луганській області про підготовку документів щодо перереєстрації ТОВ «Східні ресурси», ТОВ «ЛАКК» та ТОВ «ПРАЙМ КАР» під систему оподаткування рф, подання їх в органи окупаційної адміністрації «ЛНР» та продовження ведення господарської діяльності, з метою пособництва окупаційній адміністрації держави-агресор.

У подальшому, невстановлені особи, у період з 24.02.2022 до 29.11.2022, перебуваючи на тимчасово окупованій території України у м. Луганськ та Луганській області на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_8 здійснили перереєстрацію ТОВ «Східні ресурси», (рос. реестр. ООО «Восточные ресурсы», ОГРН 312), ТОВ «Прайм Кар», , (рос. реестр. ООО «ПРАЙМ КАР», ОГРН 348) та ТОВ «ЛАКК», , (рос. реестр. ООО «ЛАКК» ОГРН 246).

Таким чином, внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, стало можливим продовження ведення господарської діяльності українських підприємств під системою оподаткування рф - ООО «Восточные ресурсы», ООО «ПРАЙМ КАР» та ООО «ЛАКК» з суб`єктами господарювання державної та приватної сфери економіки рф по роздрібній торгівлі пальним, надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв, оптовій та роздрібній торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів та інші, а також сплата до бюджету РФ податків, тобто передання активів державі агресору, які спрямовуються на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою здійснення пособництва окупаційній адміністрації держави-агресора, у період часу 01 січня 2023 по 31 грудня 2023, організовував та контролював надання товарів, послуг та робіт суб`єктам господарювання приватної та державної сфери економіки рф, а також контролював своєчасну сплату податкових зборів до державного бюджету рф з власних підприємств ООО «Восточные ресурсы», ООО «ПРАЙМ КАР» та ООО «ЛАКК».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період часу з 01 січня 2023 по 31 грудня 2023, підприємством ООО «Восточные ресурсы» було забезпечено товарами, послугами та роботами наступних суб`єктів господарювання державної та приватної сфери економіки держави агресора, а саме:

МУП «КОММУНСЕРВИС БР», на загальну суму - 527 300 руб.; МУП «Меловское жилищно-коммунальное предприятие», на загальну суму - 499 900 руб.; МАРКОВСКОЕ МРУЭГХ -ФИЛИАЛ ГУП «ЛУГАНСКГАЗ», на загальну суму - 436 290; МУП «НОВОПСКОВСЕРВИС», на загальну суму - 306 560 руб.; «УГСО МВД ЛНР», на загальну суму - 236 575 руб.; Краснолучское МРУЭГХ филиал ГУП «Луганскгаз», на загальну суму - 206 500 руб.; МУП «СТАРОБЕЛЬСКИЙ ЭЛЕВАТОР», на загальну суму - 198 300 руб.; МУП «ЭНЕРГОБЫТСЕРВИС СТАНИЧНО-ЛУГАНСКОГО РАЙОНА», на загальну суму - 160 630 руб.; МИНФИН ЛНР (АППАРАТ НАРОДНОГО СОВЕТА ЛНР), на загальну суму - 112 000; ПАО «Промсвязьбанк», на загальну суму - 74 000 руб.; МИНФИН ЛНР (ГОУ ЛНР «СЛСШ С. ЧУГИНКА»), на загальну суму - 64 494 руб.; ЛУГАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ, на загальну суму - 56 670 руб.; МИНФИН ЛНР (ГОУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»), на загальну суму - 24 180 руб.; МИНФИН ЛНР (ГОУ ЛНР «СЛСШ»), на загальну суму - 13 580 руб.; ОСФР ПО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ОСФР ПО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ), на загальну суму - 7 793,48 руб.; ООО «ВОСТОЧНЫЕ РЕСУРСЫ», на загальну суму - 1 332 624 058 руб.; Инкассация ООО «Восточные ресурсы», на загальну суму - 78 635 723 руб.; ООО «Восточные ресурсы», на загальну суму - 9 368 944,43 руб; ООО «ТЕПЛОЭФФЕКТ», на загальну суму - 4 345 390 руб.; ООО «СПАР ЛУГАНСК», на загальну суму - 4 158 330 руб.; ООО «ЛТК», на загальну суму - 4 148 315 РУБ.; ИП ОСОБА_9 », на загальну суму - 4 129 160 руб.; ООО «ЛЛВЗ ЛУГА-НОВА», на загальну суму - 3 038 060 руб.; УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ООО «СНК»), на загальну суму - 2 967 800 руб.; ЧАО «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ИМ. С.С. МОНЯТОВСКОГО», на загальну суму - 2 640 241 руб.; ООО «ЛУГАНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ», на загальну суму - 2 611 840 руб.; ИП «ОСОБА_20», на загальну суму - 1 819 238,58 руб.; ООО «ТРЕЙД ГРУПП», на загальну суму - 1 776 600 руб.; ИП « ОСОБА_10 », на загальну суму - 1 690 665 руб.; ООО «СФ «АГРОПТАХА», на загальну суму - 1 546 320 руб.; ООО «ЛЭМЗ», на загальну суму - 1 374 135 руб.; ООО «ТК «СБМ», на загальну суму -1 329 150 руб.; ООО «ИНФОРМСЕРВИС-ЛУГАНСК», на загальну суму -1 277 000 руб.; ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЯЖ», на загальну суму - 1 255 730 руб.; ООО «ПРОД-ЛОГИСТИК», на загальну суму - 1 252 160 руб.; ООО «АГРОСВИТ», на загальну суму - 1 243 350 руб.; ООО СК «Промстрой», на загальну суму - 1 239 365; ЧАО «КОМПАНИЯ «АЙДАР ЛИГА», на загальну суму - 1 172 196,89 руб.; ООО «АРТЕЛЬ-ДОМ», на загальну суму -1 171 600 руб.; ПАО «ЛУМ», на загальну суму - 958 265 руб.; ООО «СТРОЙЦЕНТР», на загальну суму - 908 970 руб.; ООО «ЛИДЕР СТРОЙ-2007», на загальну суму - 895 650 руб.; ООО «АБРИС ТДК», на загальну суму - 890 780 руб.; КФХ «ЛЕБЕДЬ», на загальну суму - 870 625 руб.; ООО «АКВА-КРИСТАЛЛ», на загальну суму - 864 800 руб.; ООО «АТАМАН», на загальну суму - 863 500 руб.; ИП « ОСОБА_11 », на загальну суму - 813 800 руб.; ООО «ЮТЭК», на загальну суму - 736 400 руб.; ООО «МАРС КОМПАНИ», на загальну суму - 727 965,5 руб.; СООО «ВЕСНА», на загальну суму - 678 600 руб.; ООО «ПИТЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ», на загальну суму - 650 475 руб.; ИП «ОСОБА_21», на загальну суму - 598 750 руб.; ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «НОВО-ПАВЛОВСКОЕ», на загальну суму - 548 400 руб.; ООО «ВИАННА», на загальну суму - 527 147,5 руб.; ООО «НПК «ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ», на загальну суму - 496 900 руб.; ООО «СПРИНТЕР ЛУГАНСК», на загальну суму - 490 350 руб.; ООО «НПК «ЛЭМЗ-ОГМК», на загальну суму - 483 515 руб.; ООО «ВИЗОЛ», на загальну суму - 471 540 руб.; ИП «ОСОБА_22», на загальну суму - 468 590 руб.; ООО «ПРЕСС-ЭКСПРЕСС», на загальну суму - 457 830 руб.; ООО «ЛЕНМОНТАЖ», на загальну суму - 450 200 руб.; ООО «Арта», на загальну суму - 445 625; ООО «ТОРГОВЛЯ БЕЗ ГРАНИЦ», на загальну суму - 423 524 руб.; ООО «ЛК МИДО», на загальну суму - 420 270 руб.; ООО «ГРАУНД», на загальну суму - 413 550; ИП « ОСОБА_12 », на загальну суму - 399 310 руб.; ООО «СТС-Центр», на загальну суму - 392 650 руб.; ООО «ТОПАЗ», на загальну суму - 387 660; ООО «ВОСТОК-ТОРГ», на загальну суму - 350 469 руб.; ООО «АВТОСФЕРА», на загальну суму - 350 000 руб.; ГТРК «Луганск», на загальну суму - 341 880; ООО «АГРОЛУГ СХ», на загальну суму - 340 100 руб.; ООО «ЗАПРУДНОЕ», на загальну суму - 336 500 руб.; ИП « ОСОБА_13 », на загальну суму - 335 850 руб.; ООО «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ИМ. С.С. МОНЯТОВСКОГО», на загальну суму - 322 142 руб.; КФХ «ДОН», на загальну суму - 316 800 руб.; ООО «СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ ОПОВЕЩЕНИЙ», на загальну суму - 306 600 руб.; ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА №377», на загальну суму - 298 880 руб.; ООО «ЛУГАНСКАЯ ФИРМА «АГРОХИМ», на загальну суму - 296 850 руб.; ИП «ОСОБА_23», на загальну суму - 291 910 руб.; ООО «АТЛАНТ-ТРЕЙДИНГ», на загальну суму - 281 270 руб.; ИП «ОСОБА_24», на загальну суму - 278 750 руб.; ООО «ЛЗТА «МАРШАЛ», на загальну суму - 276 535 руб.; ООО «МЕГАЛИНК», на загальну суму - 265 964,34 руб.; ООО «ВЕРЕСК», на загальну суму - 264 100; ООО «АГРОСЕЗОН», на загальну суму - 260 250 руб.; ООО «ДОНСНАБРЕСУРС», на загальну суму - 254 200 руб.; ООО «СТРОЙРЕМСЕРВИС», на загальну суму - 249 760 руб.; ООО «АГРОФИРМА «ЗОРЯНЕ», на загальну суму - 249 600 руб.; ООО «ОЛЕКС», на загальну суму - 249 400 руб.; ООО «Группа ММ», на загальну суму - 248 950 руб.; ПАО «СТАХАНОВСКОЕ АТП» 10916», на загальну суму - 243 162,5 руб.; ООО «КОМПАНИЯ «СТРОЙКОМПЛЕКТ», на загальну суму - 211 820 руб.; ООО «ЛУГАНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ЛАКОНД», на загальну суму - 202 3504 руб.; СООО «МИРНАЯ ДОЛИНА», на загальну суму - 200 000 руб.; ООО «КОМПАНИЯ «АЙДАР ЛИГА», на загальну суму - 200 000 руб.; ООО «БЕЛОВОДСКИЙ ЭЛЕВАТОР», на загальну суму - 194 700 руб.; ООО «СТАРТЭК», на загальну суму - 179 110 руб.; К(Ф)Х «НАДЕЖДА», на загальну суму - 178 500 руб.; ООО «ОА «АСТРА ПЛЮС», на загальну суму - 164 775 руб.; ООО «КЛЕН», на загальну суму - 160 735; ФХ «ФОРВАРД-2», на загальну суму - 159 000 руб.; ФХ «ДУБИНЧЕНКО», на загальну суму - 155 900 руб.; ООО «ЦЭВР», на загальну суму - 155 625; ООО «КОМПАНИЯ «ВОКИН», на загальну суму - 132 750 руб.; ООО «ДИБРОВСКАЯ НИВА», на загальну суму - 131 000 руб.; СООО «АГРОИНВЕСТ», на загальну суму - 130 750 руб.; ООО «АВТОКЛАПАН-ПРОД», на загальну суму - 128 190; ООО «ТД «ЛОКОМОТИВ-СЕРВИС» . на загальну суму - 125 260 руб.; ФХ «ОСОБА_25.», на загальну суму - 118620 руб.; ООО «МТС «АЛЬЯНС», на загальну суму - 114 700 руб.; ИП « ОСОБА_14 », на загальну суму - 110 430 руб.; ПО «СВЕРДЛОВСКАЯ ТО ПРУП ЛНР», на загальну суму - 107 380 руб.; ИП «ОСОБА_26», на загальну суму - 107 000 руб.; ИП «ОСОБА_27», на загальну суму - 105 600 руб.; ООО «БИЗНЕС ПЕЙПА ИНВЕСТ», на загальну суму - 101 750 руб.; АО «СТАХАНОВСКОЕ АТП 10916», на загальну суму - 99 038,5 руб.; ООО «БЕЛЛА ТРЕЙД», на загальну суму - 98 650 руб.; ООО «ЛПКВК «СУПЕРБЛОК», на загальну суму - 95 870 руб.; ИП «ОСОБА_28», на загальну суму - 95 180 руб.; ООО «СТАРТ», на загальну суму - 93 674; ООО «СПЕЦАВТО», на загальну суму - 90 400 руб.; ООО «ОМЕГА-2007», на загальну суму - 89 070 руб.; Краснодонский филиал ООО «Луганский машиностроитель-Чебоксарский завод», на загальну суму - 88 650 руб.; ООО «АТЛАНТ-ЛОГИСТИК», на загальну суму - 86 533 руб.; ЧСП «СТЕПНОЕ», на загальну суму - 86 350 руб.; ООО «СНК», на загальну суму - 85 000 руб.; ООО «ДОНБАСС-ТЕПЛОГАЗ», на загальну суму - 82 650 руб.; ИП «ОСОБА_10», на загальну суму - 76 800 руб.; ООО «ЗААЙДАРОВСКОЕ» , на загальну суму - 75 500 руб.; ООО «ПРОМТОВАРЫ», на загальну суму - 73 540 руб.; ИП «ОСОБА_29», на загальну суму - 71 100 руб.; ООО «МАРС КОМПАНИ», на загальну суму - 69 510 руб.; «ЛГКАП», на загальну суму -67 560 руб.; ООО «СЕЛЬХОЗАГРОСТАНДАРТ», на загальну суму - 66 500 руб. руб.; ООО «ТК «ВОЯЖ», на загальну суму - 65 200 руб.; ПО «Краснодонская ТО ПРУП ЛНР», на загальну суму - 63 875 руб.; ИП «ОСОБА_30», на загальну суму - 63 650 руб.; ООО «НПФ» АЭРОМЕХ», на загальну суму - 59 215 руб.; ООО «ЛЮБАВА-ПЛЮС», на загальну суму - 59 035 руб.; ФХ «ДОН», на загальну суму - 59 000 руб.; ООО «АГРОСТЕММА», на загальну суму - 58 435 руб.; ООО «МЕГАЛИНК», на загальну суму - 58 350 руб.; ЧП «ДИБРОВСЬКА НИВА», на загальну суму - 57 000 руб.; ИП «ОСОБА_31», на загальну суму - 56 818,3 руб.; ООО «АЛЬФАБОКС», на загальну суму - 54 380 руб.; ООО «АГРОСФЕРА», на загальну суму - 53 500 руб.; Ф/Х « ОСОБА_15 », на загальну суму - 53 200 руб.; ООО ТД «БЗБО», на загальну суму - 51 730 руб.; ЧАО «БОНДАРОВСКОЕ», на загальну суму - 51 250 руб.; АО «НЦГР», на загальну суму - 50 002 руб.; ООО «ВАЛУЙСКАЯ МТС», на загальну суму - 48 400 руб.; КФХ «ОСОБА_32.», на загальну суму - 46 300,01 руб.; ООО «ДИВКОМПАНИ», на загальну суму - 43 550 руб.; ООО «КОМПАНИЯ «АРМОБУД», на загальну суму - 43 300 руб.; ООО СК «ПРОМСТРОЙ», на загальну суму - 42 240 руб.; ФХ «ОСОБА_32.», на загальну суму - 41 600 руб.; ИП «ОСОБА_33», на загальну суму - 38 275 руб.; СООО «Заайдаровское», на загальну суму - 36 300 руб.; ООО «ТОРГОВАЯ ГРУППА «АТЛАНТ», на загальну суму - 35 750 руб.; ООО «ПКФ «УНИВЕРСАЛМАШ», на загальну суму - 35 340 руб.; ООО «КОМПАНИЯ «СТРОЙКОМПЛЕКТ», на загальну суму - 34 560 руб.; МУП «ЖЭУ», на загальну суму - 33 500 руб.; КФХ «ОСОБА_34.», на загальну суму - 33 025 руб.; ООО «ТД «СЕЛЬПО», на загальну суму - 31 195 руб.; ФЛП «ОСОБА_35», на загальну суму - 30 000 руб.; ООО «ПРОДАЛЬЯНС-ЛУГАНСК», на загальну суму - 29 575 руб.; ИП «ОСОБА_36», на загальну суму - 29 250 руб.; ФХ «ЛИДЕР», на загальну суму - 28 400 руб.; ООО «Стройремсервис», на загальну суму - 25 900 руб.; ООО «СИО», на загальну суму - 25 000 руб.; ООО «ВИТАЛИ», на загальну суму - 24 474 руб.; ПО «ППО ПП «ШУ ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСКОЕ» СП «СВЕРДЛОВАН»- 24 370 руб.; ОП ООО «ТД» «РОВЕНЬКОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА» «РОЗНИЦА», на загальну суму - 21 171,48 руб.; ИП « ОСОБА_16 », на загальну суму - 17 475 руб.; «ОПСРЗ ЛНР», на загальну суму - 17 250 руб.; ООО «ФЬОРД», на загальну суму - 13 600 руб.; ООО «ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ», на загальну суму - 13 200 руб.; ООО «КОНФЕТЕРРА», на загальну суму - 12 340 руб.; КФХ «Родничок», на загальну суму - 11 600 руб.; ООО «ЛУГМАШ-ЧЗ», на загальну суму - 11 485 руб.; ООО «ЛУГАНСКАЯ КОМПАНИЯ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВООБРАБОТКИ», на загальну суму - 9 650 руб.; ПАО «Промсвязьбанк, на загальну суму - 6 552 руб.; КФХ «РОДНИЧОК», на загальну суму - 6 150 руб.; ООО «ТД «КРАСНОЛУЧЭНЕРГОРЕСУРС», на загальну суму - 5 270 руб.; ИП «ОСОБА_37», на загальну суму - 4 800 руб.;

Таким чином, у період з 01 січня 2023 до 31 грудня 2023 року, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, забезпечили стабільне функціонування компанії ООО «Восточные ресурсы», якою було забезпечено товарами, послугами та роботами суб`єктів господарювання державної та приватної сфери економіки держави агресора, на загальну суму - 1 685 978 021 руб., що станом на 31.12.2023 за курсом валют Національного банку України становило 714 001 135,38 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг та робіт, представникам держави-агресора на визначену суму.

Крім того, у період з 01 січня 2023 до 31 грудня 2023 року, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом наданні товарів, послуг і робіт суб`єктам господарювання державної та приватної сфери економіки рф, а також передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам окупаційній адміністрації держави-агресора, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, забезпечили стабільне функціонування компанії ООО «Восточные ресурсы», якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів, з них: єдиний податковий внесок - 61 509 090 рублів, що станом на 31.12.2023 за курсом валют Національного банку України становило 26 048 714,48 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора на визначену суму.

Також, внаслідок зазначених вище протиправних дій ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період часу з 01 січня 2023 по 31 грудня 2023, підприємством ООО «ПРАЙМ КАР» було забезпечено товарами, послугами та роботами наступних суб`єктів господарювання державної та приватної сфери економіки держави агресора, а саме:

- ИП «ОСОБА_38», на загальну суму - 900 000 уб.; ИП «ОСОБА_39», на загальну суму - 580 000 руб.; ИП «ОСОБА_40, на загальну суму - 468 000 руб.; ООО «ТЕРРА ГРУПП», на загальну суму - 390 000 руб.; ООО «АКРИМА-ФЕНИКС», на загальну суму - 108 000 руб.; ИП « ОСОБА_17 », на загальну суму - 100 000 руб.; ПАО Институт Филиал «Луганский», на загальну суму - 52 000 рую.; Фин. Институт: Филиал (ДО) «Луганский» , на загальну суму - 23 500 руб.; ПАО Институт Филиал «Луганский» , на загальну суму - 12 000 руб.; Фин. Институт: Филиал (ДО) «Луганский», на загальну суму - 5 100 руб.; ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», на загальну суму - 3 900 руб.; Фин. Институт: Филиал (ДО) «Луганский», на загальну суму - 3 100 руб.; Фин. Институт: Филиал (ДО) «Луганский», на загальну суму - 2 400 руб.; Фин. Институт: Филиал (ДО) «Луганский», на загальну суму - 2 000 руб.; ООО «ЧОО «СБ «БАРС» , на загальну суму - 1 530 руб.; ООО «ПРАЙМ КАР», на загальну суму - 14 747 руб.

Таким чином, у період з 01 січня 2023 до 31 грудня 2023 року, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, забезпечили стабільне функціонування компанії ООО «ПРАЙМ КАР», якою було забезпечено товарами, послугами та роботами суб`єктів господарювання державної та приватної сфери економіки держави-агресора, на загальну суму - 2 666 303 руб., що станом на 31.12.2023 за курсом валют Національного банку України становило 1 129 162,62 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг та робіт, представникам окупаційній адміністрації держави-агресора на визначену суму.

Крім того, у період з 01 січня 2023 до 31 грудня 2023, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом наданні товарів, послуг і робіт суб`єктам господарювання державної та приватної сфери економіки рф, а також передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, забезпечили стабільне функціонування компанії ООО «ПРАЙМ КАР», якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів, з них: єдиний податковий внесок - 167 158 рублів, що станом на 31.12.2023 за курсом валют Національного банку України становило 70 790,36 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі агресору у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора на визначену суму.

Крім того, внаслідок зазначених вище протиправних дій ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період часу з 01 січня 2023 по 31 грудня 2023, підприємством ООО «ЛАКК» було забезпечено товарами, послугами та роботами наступних суб`єктів господарювання державної та приватної сфери економіки держави агресора, на загальну суму - 647 613 руб., а саме:

ИП « ОСОБА_18 », на загальну суму - 439 314 руб.; ИП « ОСОБА_19 », на загальну суму - 181 773 руб.; ИП «ОСОБА_41», на загальну суму - 230 00 руб.; ООО «ЛАКК», на загальну суму - 3 500 руб.

Таким чином, у період з 01 січня 2023 до 31 грудня 2023 року, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, забезпечили стабільне функціонування компанії ООО «ЛАКК», якою було забезпечено товарами, послугами та роботами суб`єктів господарювання державної та приватної сфери економіки держави агресора, на загальну суму - 647 613 руб., що станом на 31.12.2023 за курсом валют Національного банку України становило 274 260,05 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг та робіт, представникам держави-агресора на визначену суму.

Таким чином, у період з 01 січня 2023 до 31 грудня 2023, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом наданні товарів, послуг і робіт суб`єктам господарювання державної та приватної сфери економіки держави-агресора, а також передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, забезпечили стабільне функціонування компанії ООО «ЛАКК», якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів, з них: єдиний податковий внесок - 21 961 рубль, що станом на 31.12.2023 за курсом валют Національного банку України становило 9 300,34 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі агресору у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора на визначену суму.

Отже, у 2023 році ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора, організував надання товарів, послуг і робіт з ООО «Восточные ресурсы», ООО «ПРАЙМ КАР» та ООО «ЛАКК» суб`єктам господарювання державної та приватної сфери економіки рф, а також передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, внаслідок чого до бюджету держави-агресора останнім перераховано грошові кошти у сумі 61 698 209 рублів, що відповідно до офіційно встановленого середнього курсу Національного банку України станом на 31.12.2023 становило 26 128 805,1971 гривні, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі агресору у вигляді грошових коштів, отриманих як прибуток представниками держави-агресора на визначену суму.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.11.2022, після перереєстрації належного та підконтрольного їм підприємства розташованого на тимчасово окупованій території України у м. Луганськ - ТОВ «Східні ресурси», (рос. реестр. ООО «Восточные ресурсы», ОГРН 312), розуміючи, що у зв`язку з повномасштабним вторгнення ЗС РФ на територію України, вказане підприємство перебуває у зоні ведення бойових дій, з метою безперешкодного продовження ведення господарської діяльності з окупаційною адміністрацією держави агресора, вирішили залучити охорону з числа представників збройних формувань держави-агресора, чим здійснити пособництво збройним формуванням держави-агресора.

Так, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.11.2022, на виконання спільного злочинного плану, вступив в злочинну змову з представниками окупаційною адміністрацією держави агресора та збройними формуваннями держави агресора, а саме: ФГКУ «УВО ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО ЛНР», діяльність якої спрямована на забезпечення громадського порядку та безпеки, на яких згідно домовленості покладались функції забезпечення охорони підконтрольного ОСОБА_8 та ОСОБА_6 підприємства ООО «Восточные ресурсы», його офісних та складських приміщень, а також об`єктів надання послуг із забезпечення паливно-мастильними матеріалами (АЗС) для окупаційної адміністрації держави агресора, збройних формувань та суб`єктів господарювання приватної та державної сфери економіки держави-агресора.

Крім того, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи одним із засновників та кінцевих бенефіціарних власників ООО «Восточные ресурсы», усвідомлюючи протиправність своїх дій, суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, а також усвідомлюючи, що вказане підприємство продовжує господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією держава-агресора та перебуває під охороною збройних формувань держави-агресора, здійснював контроль за забезпеченням охорони вказаного підприємства, а також контролював та організовував через довірених йому осіб, виплату збройним формування держави-агресора грошових коштів за надання послуг охорони, розуміючи, що вказані грошові кошти будуть спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресор.

В свою чергу, встановлено, що з 01 січня 2023 по 31 грудня 2023 року, представниками збройних формувань держави-агресора, а саме: ФГКУ «УВО ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО ЛНР» здійснювалась охорона належного та підконтрольного ОСОБА_8 та ОСОБА_6 підприємства ООО «Восточные ресурсы», чим забезпечувалось його функціонування та продовження ведення господарської діяльності з окупаційною адміністрацією держави агресора.

Так, внаслідок зазначених вище протиправних дій ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період часу з 01 січня 2023 по 31 грудня 2023 року, з рахунку належного та підконтрольного їм підприємства ООО «Восточные ресурсы» було перераховано на рахунок ФГКУ «УВО ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО ЛНР», грошові кошти у розмірі 460 265 рублів, що станом на 31.12.2023 за курсом валют Національного банку України становило 194 919,34 гривень, за надання послуг охорони, чим було здійснено передача інших активів (грошових коштів) збройним формуванням держави-агресор.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні ним пособництва державі-агресору, а саме в умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді грошових коштів, представникам збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

26.09.2024 ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України підтверджується зібраними, під час досудового розслідуваннями, в кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколом затримання особи в порядку ст.208 КПК України; протоколами допиту свідків, та іншими доказами у їх сукупності.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення, яке відповідно до ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, карається позбавленням волі на строк до п`ятнадцяти років позбавленням волі.

27.09.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 25.11.2024 включно.

22.11.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, до 26.12.2024.

22.01.2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 26.03.2025.

23.01.2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, до 25.02.2025

24.02.2025 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

У клопотанні зазначається, що відносно ОСОБА_6 необхідно продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без визначення застави, оскільки останній звинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії особливо тяжких, за вчинення якого передбачено покарання у виді 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі, та у зв`язку із існуванням ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий вказує, що з моменту застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 зазначені ризики не зменшилися, строк дії ухвали про застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується, а досудове розслідування закінчити у визначений строк не видалось за можливе, оскільки, у даному кримінальному провадженні необхідно проести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати висновки експертизи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити, мотивуючи тим, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України та відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробам ОСОБА_6 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, продовжити злочинну діяльність, тому просить продовжити підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

В судовому засіданні підозрюваний, та його захисники заперечували проти задоволення клопотання, та продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та просили відмовити у задоволенні клопотання. Вважають, що прокурор не довів наявність ризиків передбачених ч. 1 ст.177 КПК України. Долучили до матеріалів клопотання письмові заперечення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000269 від 18.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

26.09.2024 ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.09.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 25.11.2024 включно.

22.11.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, до 26.12.2024.

22.01.2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 26.03.2025.

23.01.2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, до 25.02.2025

24.02.2025 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

Відповідно до чч. 1, 2 ст.29 Конституції України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. У разі необхідності строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Частинною 3 ст.199 КПК України визначено, що в клопотанні про продовження строку тримання під вартою мають бути вказані обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під домашнім арештом, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під домашнім арештом.

У даному конкретному випадку під час розгляду клопотання прокурор довів наявність обґрунтованої підозри за ч.1 ст.115 КК України, що підтверджується результатами протоколів допиту свідків, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

У цьому кримінальному провадженні ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, а наведені обставини переконливо свідчать, що заявлений ризик та суспільна небезпека особи підозрюваного не зменшились і виправдовують реальні потреби в продовженні тримання його під вартою. Не надано належних об`єктивних і допустимих доказів зменшення або відсутність ризиків передбачених у пунктах 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України. Не зазнали змін і обставини, що характеризують особу підозрюваного. За таких умов слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про продовження застосування підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Обставини, зазначені у клопотанні, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою. Відсутні передумови для застосування підозрюваному менш суворого виду запобіжного заходу.

Не зменшились і ризики неналежної процесуальної поведінки з боку підозрюваного, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, суспільну важливість об`єктів посягання, характер та обставини протиправних дій, в яких він підозрюється.

У зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих дій, отримання висновків судових експертиз, необхідність відкрити стороні захисту матеріалів кримінального провадження, прокурор обґрунтовано ініціював розгляд клопотання про доцільність продовження тримання підозрюваного під вартою у межах існуючого строку досудового розслідування в означеному кримінальному провадженні.

Як передбачено ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

На підставі викладеного cлідчий суддя вважає законним і обґрунтованим продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , та продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_6 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у ДУ «Київський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування до 26.03.2025, включно.

Також, задовольняючи клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.

Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу.

Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення та розмір майнової шкоди, завданої правопорушенням у вчиненні якого він підозрюється, вважаю за необхідне визначити заставу відповідно до ч. 5 ст.182 КПК України у розмірі 600 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Відповідно до ч.7 ст.182 КПК України у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу, підозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Окрім цього, вважаю за необхідне у разі внесення застави покласти на підозрюваного обов`язки покладені відповідно до ч.3 ст.183 та ч.5 ст.194 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.202 КПК підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому перебуває ОСОБА_6 відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.

Керуючись ст.ст. 1, 8, 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184, 192-194, 196, 197, 202, 206, 207, 208, 209, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, тобто до 26 березня 2025 року включно.

Розмір застави визначити в розмірі 600 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 816 800 (один мільйон вісімсот шістнадцять тисяч вісімсот) грн., яка може бути внесена як самим обвинуваченим так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Солом`янського районного суду м. Києва:

- банк отримувача - Державна казначейська служба України м. Київ;

- код ЄДРПОУ - 26268059;

- МФО - 820172;

- депозитний рахунок № UA1012089;

Обвинувачений або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом її дії.

У разі внесення застави покласти на обвинуваченого ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати до суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатись із населенного пункту, де останній фактично проживає без дозволу суду;

- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд з Україну.

Роз`яснити обвинуваченому ОСОБА_6 , що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Солом`янського районного суду м. Києва коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_6 з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Солом`янського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення обвинуваченого ОСОБА_6 з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, обвинувачений зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, строк дії яких встановити протягом дії даної ухвали.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави обвинувачений ОСОБА_6 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а обвинуваченим - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1