Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4868/25
Номер провадження 1-кс/711/1304/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000421 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про накладення арешту на речові докази, вилучені 29.05.2025.

Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, сприяла незаконному переправленню через державний кордон України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом надання останньому порад, вказівок, засобів за наступних обставин.

26.05.2025 о 08.00 годині, ОСОБА_3 під час особистої зустрічі з ОСОБА_5 , перебуваючи в автомобілі ОСОБА_5 марки RENAULT KANGOO державний номерний знак НОМЕР_1 , знаходячись по вул. Гайдара в м. Золотоноша Черкаської області, порадила ОСОБА_5 механізм виїзду за кордон шляхом отримання медичного висновку на дитину інваліда до 18 років з діагнозом хвороба Крона, з подальшим зверненням до Центру соціального захисту населення, для отримання пенсійного посвідчення на дитину інваліда та з подальшим зверненням до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для оформлення та отримання відстрочки від призову під час мобілізації, що в подальшому надає право перетину державного кордону України, особисто роз`яснила ОСОБА_5 процедуру отримання такого медичного висновку на дитину інваліда до 18 років та повідомила ОСОБА_5 про необхідність надання їй відповідного переліку документів, а саме копії свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , копії свідоцтва про шлюб укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 та картки платника податків фізичної особи на ім`я ОСОБА_5 , копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 та картки платника податків фізичної особи на ім`я ОСОБА_7 , а також неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів США за виготовлення та видачу медичного висновку на дитину інваліда до 18 років на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому, 28.05.2025 в період часу з 08.00 години по 10.00 годину, перебуваючи в автомобілі ОСОБА_5 , марки RENAULT KANGOO державний номерний знак НОМЕР_1 , по вул. Гайдара в м. Золотоноша Черкаської області, під час чергової зустрічі з ОСОБА_5 , ОСОБА_3 отримала від останнього документи, а саме: копії свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , копію свідоцтва про шлюб укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , копію паспорта громадянина України та картки платника податків фізичної особи на ім`я ОСОБА_5 , копію паспорта громадянина України та картки платника податків фізичної особи на ім`я ОСОБА_7 , а також частину раніше обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 2500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 28.05.2025 становить 104 189 грн. 50 коп., за виготовлення та видачу медичного висновку на дитину інваліда до 18 років ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після чого, 29.05.2025 о 09 годині 25 хвилин, ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи в автомобілі марки RENAULT КANGOO, державний номерний знак НОМЕР_1 , біля готелю «Велес», що поблизу авто дороги Бориспіль Запоріжжя на 121 км в Золотоніському районі Черкаської області, передала ОСОБА_5 медичний висновок на дитину інваліда до 18 років № 2081/1 від 28.05.2025 та корінець до медичного висновку на дитину інваліда до 18 років на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2081/1 від 28.05.2025, після чого одержала від ОСОБА_5 другу половину обумовленої раніше суми неправомірної вигоди, а саме 2 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 29.05.2025 становить 103 975 грн. 75 коп., за виготовлення та видачу медичного висновку на дитину інваліда до 18 років ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у подальшому може стати підставою для отримання відстрочки від мобілізації до ЗСУ України ОСОБА_5 та надає можливості безперешкодно перетнути через державний кордон України. Після чого ОСОБА_3 затримана у порядку ст. 208 КПК України на місці вчинення кримінального правопорушення, її протиправна діяльність була припинена, а зазначені грошові кошти в сумі 2500 доларів США вилучені.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а саме в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, порадами, вказівками, наданням засобів вчинене з корисливих мотивів.

29.05.2025 о 09 годині 35 хвилину, по дорозі Бориспіль Запоріжжя в м. Золотоноша Черкаської області затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після безпосереднього отримання неправомірної вигоди від заявника ОСОБА_5 .

В ході затримання проведено особистого обшуку ОСОБА_3 під час якого виявлено та вилучено у жіночій сумочці чорно-білого кольору: грошові купюри номіналом по сто доларів США із наступними серіями та номерами: JE05183567A, LF36346356E, з однаковими серіями та номерами (в кількості 23 штуки) номіналом по 100 доларів США MB 07247983C, які упаковано і поміщено до сейф пакету №PSP1246403.

А також документи: медичний висновок про дитину інваліда віком до 18 років на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з відтиском печатки; Бланки медичний висновок про дитину інваліда віком до 18 років в кількості 5 шт. з відтиском печатки КП «Золотоніський міський центр»; індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю № 20541І від 29.05.2025 на 4 арк.; Бланки медичний висновок про дитину інваліда віком до 18 років в кількості 6 шт. та Бланки медичний висновок про дитину інваліда віком до 18 років в кількості 1 шт., на якому мається відтиск печатки КП «Золотоніський міський центр»; бланки висновку ЛКК в кількості 2 шт., на одному зазначено № 344/1 виданий ОСОБА_9 ; копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1арк.; блокнот чорного кольору ОСОБА_3 , упаковано і поміщено до сейф пакету №WAR 1982575.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_12 від 28.05.2025 (справа №711/4787/25 номер провадження 1-кс/711/1292/25) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_3 , який являється чоловіком ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході даного обшуку виявлено та вилучено Зошит в клітинку на якому мається наліпка паперу білого кольору з написом від ріки « ОСОБА_13 , 12/VІІ 2008 р.

АДРЕСА_2 .Свідоцтво про народження НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 копія.

2.Медична картка амбулаторного хворого на ім`я ОСОБА_14 , 1960 р.н.,

3.Папка із полімерного матеріалу зеленого кольору в якій знаходяться документи:

- свідоцтво про народження НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 оригінал.

- свідоцтво про народження НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 оригінал.

- свідоцтво про одруження НОМЕР_5 оригінал.

- диплом НОМЕР_6 від 02.06.2006 на ім`я ОСОБА_17 оригінал.

- свідоцтво про народження НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 оригінал.

- диплом ЗК №002393 від 25.06.1994 на ім`я ОСОБА_17 з додатком оригінал.

- свідоцтво про народження НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_17 оригінал.

- заява про виплату пенсії або грошової допомоги від імені ОСОБА_17 оригінал.

- свідоцтво про народження НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 копія.

- трудова книжка БТ- НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_17 на 6 арк. копія.

- свідоцтво про народження НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 копія.

- свідоцтво про народження НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 копія.

- свідоцтво про народження НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 копія

- свідоцтво про народження НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_17 копія.

- свідоцтво про одруження НОМЕР_5 копія.

- диплом НОМЕР_6 від 02.06.2006 на ім`я ОСОБА_17 копія.

- саморобний конверт із двома фотокартками особи, чоловічої статі.

5. Прозорий файл в якому знаходяться документи:

- заява про виплату пенсії або грошової допомоги від імені ОСОБА_18 оригінал;

- військовий квиток НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 на 3 арк. копія.

- трудова книжка УКР №1354349 на ім`я ОСОБА_18 оригінал.

- заява про виплату пенсії або грошової допомоги від імені ОСОБА_19 оригінал.

- саморобний конверт із трьома фотокартками особи чоловічої статі.

- заява про виплату пенсії або грошової допомоги від імені ОСОБА_20 копія.

- медичний висновок №118/І від 19.01.2022 (форма №080/о) на ім`я ОСОБА_21 копія.

- довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру №1 на ім`я ОСОБА_22 копія.

- картка платника податку на ім`я ОСОБА_22 ;

- саморобний конверт із двома фотокартками двох різних осіб чоловічої статі.

6. Трудова книжка АА №022908 на ім`я ОСОБА_23 на 2 арк. копія.

7. Чотири фотокартки особи чоловічої статі.

8. Історія розвитку дитини на ім`я ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_8 із записами лікарів та медичними документами.

9. Трудова книжка АТ №925822 на ім`я ОСОБА_25 оригінал.

10. Кругла печатка «Для довідок №40256031» Комунального підприємства «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини).

11. Кругла печатка «ЛКК» Комунального підприємства «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини).

12. Штамп із реквізитами Комунального підприємства «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини) Золотоніської міської ради ().

13. Корінець медичного висновку №2043/І від 19.05.2025 (форма №080/о) на ім`я ОСОБА_26 оригінал.

14. Корінець медичного висновку №2034/І від 16.05.2025 (форма №080/о) на ім`я ОСОБА_27 оригінал.

15. Два бланки корінця медичного висновку про дитину інваліда віком до 18 років із відтисками штампу та двох печаток Комунального підприємства «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини).

16. Паспорт громадянина України НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_28 на 3 арк. копія.

17. Трудова книжка УКР №1974843 на ім`я ОСОБА_28 на 6 арк. копія.

18. Зошит в лінію на якому мається рукописний напис « ОСОБА_29 . 1982 р. Шевченка, 176/6 СТОВ «Перемога» в якому маються записи лікарів та вклеєні медичні документи.

Слідчий вказує, що у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що вказана грошові купюри набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а вилучені речі мобільний пристрій ОСОБА_3 , документи та блокнот мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, тому слідчим визнано їх речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

29.05.2025 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на вишукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на зазначені вище положення КПК України, вищевказані грошові кошти вилучені під час проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані

Таким чином, арешт майна викликаний необхідністю забезпечення збереження речових доказів, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 70 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до абзацу другого частини 5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна.

До початку судового засідання слідчий ОСОБА_3 в якій просила розглядати клопотання про арешт майна без її участі.

Підозрювана ОСОБА_3 до початку судового засідання подала заяву в якій просила розгляд клопотання про накладення арешту на майно проводити без її участі, не заперечувала проти задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, неявка в судове засідання вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання. Обов`язковості участі сторін кримінального провадження не встановлено.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000421 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудове розслідування здійснюється на підставі рапорту, який надійшов СУ ГУНП в Черкаській області з УСБ України в Черкаській області про вчинення кримніального правопорушення. Із рапорту встановлено. Що гр. ОСОБА_30 діючи умисно, з корисливих мотивів незаконно переправляє осіб через державний кордон України.

Встановлено, що 29.05.2025 о 09 годині 35 хвилину, по дорозі Бориспіль Запоріжжя в м. Золотоноша Черкаської області затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після безпосереднього отримання неправомірної вигоди від заявника ОСОБА_5 .

В ході затримання проведено особистий обшук ОСОБА_3 під час якого виявлено та вилучено у жіночій сумочці чорно-білого кольору:

- грошові купюри номіналом по сто доларів США із наступними серіями та номерами: JE05183567A, LF36346356E, з однаковими серіями та номерами (в кількості 23 штуки) номіналом по 100 доларів США MB 07247983C, які упаковано і поміщено до сейф пакету №PSP1246403;

- медичний висновок про дитину інваліда віком до 18 років на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з відтиском печатки; Бланки медичний висновок про дитину інваліда віком до 18 років в кількості 5 шт. з відтиском печатки КП «Золотоніський міський центр»; індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю № 20541І від 29.05.2025 на 4 арк.; Бланки медичний висновок про дитину інваліда віком до 18 років в кількості 6 шт. та Бланки медичний висновок про дитину інваліда віком до 18 років в кількості 1 шт., на якому мається відтиск печатки КП «Золотоніський міський центр»; бланки висновку ЛКК в кількості 2 шт., на одному зазначено № 344/1 виданий ОСОБА_9 ; копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1арк.; блокнот чорного кольору ОСОБА_3 , упаковано і поміщено до сейф пакету №WAR 1982575.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_12 від 28.05.2025 (справа №711/4787/25 номер провадження 1-кс/711/1292/25) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_3 , який являється чоловіком ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

Зошит в клітинку на якому мається наліпка паперу білого кольору з написом від руки « ОСОБА_13 , 12/VІІ 2008 р. АДРЕСА_3 :

1.Свідоцтво про народження НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 копія.

2.Медична картка амбулаторного хворого на ім`я ОСОБА_14 , 1960 р.н.;

3.Папка із полімерного матеріалу зеленого кольору в якій знаходяться документи:

- свідоцтво про народження НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 оригінал.

- свідоцтво про народження НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 оригінал.

- свідоцтво про одруження НОМЕР_5 оригінал.

- диплом НОМЕР_6 від 02.06.2006 на ім`я ОСОБА_17 оригінал.

- свідоцтво про народження НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 оригінал.

- диплом ЗК №002393 від 25.06.1994 на ім`я ОСОБА_17 з додатком оригінал.

- свідоцтво про народження НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_17 оригінал.

- заява про виплату пенсії або грошової допомоги від імені ОСОБА_17 оригінал.

- свідоцтво про народження НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 копія.

- трудова книжка БТ- НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_17 на 6 арк. копія.

- свідоцтво про народження НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 копія.

- свідоцтво про народження НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 копія.

- свідоцтво про народження НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 копія

- свідоцтво про народження НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_17 копія.

- свідоцтво про одруження НОМЕР_5 копія.

- диплом НОМЕР_6 від 02.06.2006 на ім`я ОСОБА_17 копія.

- саморобний конверт із двома фотокартками особи, чоловічої статі.

4. Прозорий файл в якому знаходяться документи:

- заява про виплату пенсії або грошової допомоги від імені ОСОБА_18 оригінал;

- військовий квиток НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 на 3 арк. копія.

- трудова книжка УКР №1354349 на ім`я ОСОБА_18 оригінал.

- заява про виплату пенсії або грошової допомоги від імені ОСОБА_19 оригінал.

- саморобний конверт із трьома фотокартками особи чоловічої статі.

- заява про виплату пенсії або грошової допомоги від імені ОСОБА_20 копія.

- медичний висновок №118/І від 19.01.2022 (форма №080/о) на ім`я ОСОБА_21 копія.

- довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру №1 на ім`я ОСОБА_22 копія.

- картка платника податку на ім`я ОСОБА_22 ;

- саморобний конверт із двома фотокартками двох різних осіб чоловічої статі.

5. Трудова книжка АА №022908 на ім`я ОСОБА_23 на 2 арк. копія.

6. Чотири фотокартки особи чоловічої статі.

7. Історія розвитку дитини на ім`я ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_8 із записами лікарів та медичними документами.

8. Трудова книжка АТ №925822 на ім`я ОСОБА_25 оригінал.

9. Кругла печатка «Для довідок №40256031» Комунального підприємства «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини).

10. Кругла печатка «ЛКК» Комунального підприємства «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини).

11. Штамп із реквізитами Комунального підприємства «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини) Золотоніської міської ради ().

12. Корінець медичного висновку №2043/І від 19.05.2025 (форма №080/о) на ім`я ОСОБА_26 оригінал.

13. Корінець медичного висновку №2034/І від 16.05.2025 (форма №080/о) на ім`я ОСОБА_27 оригінал.

14. Два бланки корінця медичного висновку про дитину інваліда віком до 18 років із відтисками штампу та двох печаток Комунального підприємства «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини).

15. Паспорт громадянина України НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_28 на 3 арк. копія.

16. Трудова книжка УКР №1974843 на ім`я ОСОБА_28 на 6 арк. копія.

17. Зошит в лінію на якому мається рукописний напис « ОСОБА_29 . 1982 р. Шевченка, 176/6 СТОВ «Перемога» в якому маються записи лікарів та вклеєні медичні документи.

30.05.2025 постановою старшого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ОСОБА_3 вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000421 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Положення статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, передбачають, що будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, що передбачено ч.2 ст.168 КПК України.

Як встановлено в судовому засіданні, перелічене у клопотанні майно було вилучене 29.05.2025, клопотання було направлено на адресу суду 30.05.2025, тобто в межах строку, передбаченого ч.ч.3, 5 ст.171 КПК України.

Відповідно до положень ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

З положень ч.3 ст.170 КПК України, вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч.1 ст.98 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК України).

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів із забороною відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном.

Також окремої уваги заслуговує позиція сторони власника майна, а тому застосуванню підлягає найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити аовністю.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000421 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000421, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2025, на речові докази, вилучені 29.05.2025, а саме:

- грошові купюри номіналом по сто доларів США із наступними серіями та номерами: JE05183567A, LF36346356E, з однаковими серіями та номерами (в кількості 23 штуки) номіналом по 100 доларів США MB 07247983C;

- документи: Зошит в клітинку на якому мається наліпка паперу білого кольору з написом від ріки « ОСОБА_13 , 12/VІІ 2008 р.

АДРЕСА_2 .Свідоцтво про народження НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 копія.

2.Медична картка амбулаторного хворого на ім`я ОСОБА_14 , 1960 р.н.,

3.Папка із полімерного матеріалу зеленого кольору в якій знаходяться документи:

- свідоцтво про народження НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 оригінал.

- свідоцтво про народження НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 оригінал.

- свідоцтво про одруження НОМЕР_5 оригінал.

- диплом НОМЕР_6 від 02.06.2006 на ім`я ОСОБА_17 оригінал.

- свідоцтво про народження НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 оригінал.

- диплом ЗК №002393 від 25.06.1994 на ім`я ОСОБА_17 з додатком оригінал.

- свідоцтво про народження НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_17 оригінал.

- заява про виплату пенсії або грошової допомоги від імені ОСОБА_17 оригінал.

- свідоцтво про народження НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 копія.

- трудова книжка БТ- НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_17 на 6 арк. копія.

- свідоцтво про народження НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 копія.

- свідоцтво про народження НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 копія.

- свідоцтво про народження НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 копія

- свідоцтво про народження НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_17 копія.

- свідоцтво про одруження НОМЕР_5 копія.

- диплом НОМЕР_6 від 02.06.2006 на ім`я ОСОБА_17 копія.

- саморобний конверт із двома фотокартками особи, чоловічої статі.

5. Прозорий файл в якому знаходяться документи:

- заява про виплату пенсії або грошової допомоги від імені ОСОБА_18 оригінал;

- військовий квиток НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 на 3 арк. копія.

- трудова книжка УКР №1354349 на ім`я ОСОБА_18 оригінал.

- заява про виплату пенсії або грошової допомоги від імені ОСОБА_19 оригінал.

- саморобний конверт із трьома фотокартками особи чоловічої статі.

- заява про виплату пенсії або грошової допомоги від імені ОСОБА_20 копія.

- медичний висновок №118/І від 19.01.2022 (форма №080/о) на ім`я ОСОБА_21 копія.

- довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру №1 на ім`я ОСОБА_22 копія.

- картка платника податку на ім`я ОСОБА_22 ;

- саморобний конверт із двома фотокартками двох різних осіб чоловічої статі.

6. Трудова книжка АА №022908 на ім`я ОСОБА_23 на 2 арк. копія.

7. Чотири фотокартки особи чоловічої статі.

8. Історія розвитку дитини на ім`я ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_8 із записами лікарів та медичними документами.

9. Трудова книжка АТ №925822 на ім`я ОСОБА_25 оригінал.

10. Кругла печатка «Для довідок №40256031» Комунального підприємства «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини).

11. Кругла печатка «ЛКК» Комунального підприємства «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини).

12. Штамп із реквізитами Комунального підприємства «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини) Золотоніської міської ради ().

13. Корінець медичного висновку №2043/І від 19.05.2025 (форма №080/о) на ім`я ОСОБА_26 оригінал.

14. Корінець медичного висновку №2034/І від 16.05.2025 (форма №080/о) на ім`я ОСОБА_27 оригінал.

15. Два бланки корінця медичного висновку про дитину інваліда віком до 18 років із відтисками штампу та двох печаток Комунального підприємства «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини).

16. Паспорт громадянина України НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_28 на 3 арк. копія.

17. Трудова книжка УКР №1974843 на ім`я ОСОБА_28 на 6 арк. копія.

18. Зошит в лінію на якому мається рукописний напис « ОСОБА_29 . 1982 р. Шевченка, 176/6 СТОВ «Перемога» в якому маються записи лікарів та вклеєні медичні документи.

- документи: медичний висновок про дитину інваліда віком до 18 років на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з відтиском печатки; Бланки медичний висновок про дитину інваліда віком до 18 років в кількості 5 шт. з відтиском печатки КП «Золотоніський міський центр»; індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю № 20541І від 29.05.2025 на 4 арк.; Бланки медичний висновок про дитину інваліда віком до 18 років в кількості 6 шт. та Бланки медичний висновок про дитину інваліда віком до 18 років в кількості 1 шт., на якому мається відтиск печатки КП «Золотоніський міський центр»; бланки висновку ЛКК в кількості 2 шт., на одному зазначено № 344/1 виданий ОСОБА_9 ; копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_10 , 29.09.2019 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1арк.; блокнот чорного кольору ОСОБА_3 , упаковано і поміщено до сейф пакету №WAR 1982575.

- мобільний телефон ОСОБА_3 марки «ZTE Blade A35» ІМЕІ №1: НОМЕР_12 , ІМЕІ №2: НОМЕР_13 із сім картами з номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , в чохлі прозорого кольору, з метою збереження речових доказів.

Арешт накласти шляхом встановлення заборонити відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 03.06.2025.

Слідчий суддя: ОСОБА_1