СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4127/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві, в режимі ВКЗ клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001165 від 27.09.2023, за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

04.07.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до за № 0001165 від 27.09.2023 до одинадцяти місяців.

Клопотання обґрунтоване тим, що 4 відділом управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001165 від 27.09.2023.

15.10.2024 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень.

02.06.2025 року ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , повідомлено про зміну підозри та повідомлено по нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім цього 09.06.2025 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України ОСОБА_11 .

Обґрунтованість підозри щодо ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 в інкримінованих епізодах кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Так, 15.07.2025 закінчується дев`ятимісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, зокрема:

1) долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 6 призначених судових експертиз (молекулярно-генетичних та порівняльних молекулярно-генетичних експертиз по ДНК профілям підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , із тими ДНК профілями, що на даний момент віднайдені на речах та предметах, однак залишаються не ідентифікованими), які на даний час є призначеними, але не проведеними, в тому числі частина з яких призначена на основі отриманих попередніх висновків експертів, що потребує додаткового часу, матеріалів, речовин та виробів, комп`ютерно-технічних експертиз, які на даний час є призначеними, але не проведеними;

2) з метою встановлення належності/не належності ДНК профілів підозрюваних ОСОБА_8 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , після отримання висновків щодо встановлення їх ДНК-профілю, призначити додаткові комплексні судово-молекулярні експертизи, де по раніше призначеним судовим експертизам було виявлено збіги;

3) внести за результатами проведення цих експертиз відомості до ЄРДР, які являються епізодами злочинної діяльності підозрюваних;

4) ініціювати перед відповідним прокурором об`єднання вказаних кримінальних проваджень в одне, та об`єднати їх;

5) вирішити питання (провести необхідні процесуальні дії) щодо матеріалів кримінального провадження №0001165 від 27.09.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_11 , підозру якому за ч. 2 ст. 307 КК України повідомлено 09.06.2025 року, обставини якого пересікаються із обставинами, що розслідуються у кримінальному провадженні № 0000243, а також щодо інших осіб, щодо яких останній надав покази (об`єднати вказані провадження в цілому або виділити відносно підозрюваного ОСОБА_11 та приєднати його до кримінального провадження №0001165);

6) з урахуванням висновків призначених експертиз, підготувати та вручити підозрюваним повідомлення про нові підозри у вчиненні кримінальних правопорушень;

7) закінчити проведення оглядів та аналізу отриманої від Департаменту оперативно-технічних заходів НП України інформації операторів мобільного зв`язку, ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Новапей»;

8) на основі отриманого аналізу, даних судових експертиз, вирішити питання про повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні іншим особам, відносно яких проводились НСРД у даному кримінальному провадженні, і які є підозрюваними у іншому кримінальному провадженні, що також перебуває в провадженні відділу ГСУ НПУ;

9) у випадку здобуття достатньою доказової бази для повідомлення даним особами про підозру, ініціювати перед відповідним прокурором об`єднання вказаних кримінальних проваджень в одне;

10) з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні визначитись з остаточним колом підозрюваних, кваліфікацією та підготувати кінцеве повідомлення про підозру;

11) розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених НСРД, а саме протоколи, клопотання, доручення, постанови, ухвали Дніпропетровського апеляційних судів;

12) виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність у виконанні яких може виникнути під час проведення досудового розслідування;

13) виконати вимоги ст.290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками;

14) скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне в ході досудового розслідування.

Вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії та результати експертиз мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваних та їх результати можуть бути використані під час судового розгляду. Дані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення дев`яти місячного строку досудового розслідування у зв`язку із винятковою складністю провадження, пов`язаною із значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій, злочинних епізодів, кількістю підозрюваних, проведенням великою кількістю складних судових експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування.

У ході проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій можуть бути отримані додаткові докази, які підтверджують вчинення підозрюваними вказаного кримінального правопорушення або встановлені обставини, що пом`якшують чи обтяжують їх покарання, так і ті, що виправдовують підозрюваних, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального провадження та прийняти обґрунтоване та законне остаточне процесуальне рішення.

Крім того, проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних. Виконання значного обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій потребує додаткового часу. В подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваної особи.

Обставини, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк: є виняткова складність провадження, тривалість проведення великої кількості призначених у кримінальному провадженні експертиз, які на даний час не закінчені, призначення на основі отриманих висновків нових та додаткових судових експертиз, які є необхідними для подальшого досудового розслідування, значний обсяг слідчих (розшукових) дій, великий обсяг інформації телеграм каналів із фотозображеннями ТТН, місць закладок, велика кількість фінансових операцій по рахунках різних банків України по факту отриманням та відправки грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, тривалість процедури зняття грифів секретності з матеріалів НСРД.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Учасники судового засідання не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що 4 відділом управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001165 від 27.09.2023.

15.10.2024 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень.

16.10.2024 року ухвалами слідчих суддів Святошинського районного суду м. Києва відносно підозрюваних було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави строком до 13 грудня 2024 року включно.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва в кримінальному провадженні №0001165 від 27.09.2023, продовжено строк досудового розслідування до 15.07.2025 року включно.

02.06.2025 року ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , повідомлено про зміну підозри та повідомлено по нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім цього 09.06.2025 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України ОСОБА_11 .

Так, для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступне:

1) долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 6 призначених судових експертиз (молекулярно-генетичних та порівняльних молекулярно-генетичних експертиз по ДНК профілям підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , із тими ДНК профілями, що на даний момент віднайдені на речах та предметах, однак залишаються не ідентифікованими), які на даний час є призначеними, але не проведеними, в тому числі частина з яких призначена на основі отриманих попередніх висновків експертів, що потребує додаткового часу, матеріалів, речовин та виробів, комп`ютерно-технічних експертиз, які на даний час є призначеними, але не проведеними;

2) з метою встановлення належності/не належності ДНК профілів підозрюваних ОСОБА_8 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , після отримання висновків щодо встановлення їх ДНК-профілю, призначити додаткові комплексні судово-молекулярні експертизи, де по раніше призначеним судовим експертизам було виявлено збіги;

3) внести за результатами проведення цих експертиз відомості до ЄРДР, які являються епізодами злочинної діяльності підозрюваних;

4) ініціювати перед відповідним прокурором об`єднання вказаних кримінальних проваджень в одне, та об`єднати їх;

5) вирішити питання (провести необхідні процесуальні дії) щодо матеріалів кримінального провадження №0001165 від 27.09.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_11 , підозру якому за ч. 2 ст. 307 КК України повідомлено 09.06.2025 року, обставини якого пересікаються із обставинами, що розслідуються у кримінальному провадженні № 0000243, а також щодо інших осіб, щодо яких останній надав покази (об`єднати вказані провадження в цілому або виділити відносно підозрюваного ОСОБА_11 та приєднати його до кримінального провадження №0001165);

6) з урахуванням висновків призначених експертиз, підготувати та вручити підозрюваним повідомлення про нові підозри у вчиненні кримінальних правопорушень;

7) закінчити проведення оглядів та аналізу отриманої від Департаменту оперативно-технічних заходів НП України інформації операторів мобільного зв`язку, ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Новапей»;

8) на основі отриманого аналізу, даних судових експертиз, вирішити питання про повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні іншим особам, відносно яких проводились НСРД у даному кримінальному провадженні, і які є підозрюваними у іншому кримінальному провадженні, що також перебуває в провадженні відділу ГСУ НПУ;

9) у випадку здобуття достатньою доказової бази для повідомлення даним особами про підозру, ініціювати перед відповідним прокурором об`єднання вказаних кримінальних проваджень в одне;

10) з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні визначитись з остаточним колом підозрюваних, кваліфікацією та підготувати кінцеве повідомлення про підозру;

11) розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених НСРД, а саме протоколи, клопотання, доручення, постанови, ухвали Дніпропетровського апеляційних судів;

12) виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність у виконанні яких може виникнути під час проведення досудового розслідування;

13) виконати вимоги ст.290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками;

14) скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне в ході досудового розслідування.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 52, 53, 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001165 від 27.09.2023 до 11 (одинадцяти) місяців, тобто до 15.09.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 07.07.2025

Слідчий суддя ОСОБА_1