ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1631/24
Номер провадження №1-кс-678-289/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 12 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 23 квітня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 06 листопада 2024 року в період з 11 години по 19 годину 40 хвилин невстановлена особа з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , розмістивши на інтернет-ресурсі «Youtube» оголошення про продаж автомобіля марки «Мitsubishi L200», ввівши при цьому в оману потерпілого ОСОБА_5 , незаконно заволоділа коштами останнього на загальну суму 163700 гривень, які потерпілий декількома транзакціями із рахунку власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахував на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , чим спричинила ОСОБА_5 в умовах воєнного стану значної шкоди.

В рамках кримінального провадження працівниками ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції в ході виконання доручення встановлено, що із банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить невідомій особі, 06 листопада 2024 року о 13 годині 21 хвилині одним платежем здійснено переказ грошових коштів на суму 12475 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, працівниками ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції встановлено, що із банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить невідомій особі, 06 листопада 2024 року чотирма платежами здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_6 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: о 13 годині 07 хвилин на суму 20650 гривень; о 14 годині 01 хвилин на суму 18650 гривень, о 14 годині 06 хвилин на суму 18500 гривень о 16 годині 18 хвилин на суму 50000 гривень.

Окрім цього, працівниками ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції встановлено, що із банківської карти № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить невідомій особі, 06 листопада 2024 року двома платежами здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_7 , який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " а саме: о 16 годині 45 хвилин на суму 29000 гривень, о 16 годині 46 хвилин на суму 9900 гривень.

В ході опрацювання матеріалів тимчасового доступу, проведеного 07 лютого 2025 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду від 16 грудня 2024 року (справа № 678/1631/24), встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_6 06 листопада 2024 року здійснено переказ грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_5 , а саме: о 16 год. 58 хв. з вище вказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів на суму 2 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить невстановленій особі, о 13 год. 33 хв. з вище вказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів на суму 20 343 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належну ОСОБА_7 , о 13 год. 51 хв. з вище вказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів на суму 11 968 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належну ОСОБА_8 , о 14 год. 59 хв. з вище вказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів на суму 1 310 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належну ОСОБА_9 , о 17 год. 17 хв. з вище вказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів на суму 4 490 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належну ОСОБА_10 .

В подальшому під час детального огляду виписки по руху коштів за період з 06 листопада 2024 року по 27 грудня 2024 року з банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_6 встановлено, що 06 листопада 2024 року о 14 год. 36 хв. з вище вказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у розмірі 15 373 грн. на банківський рахунок НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_11 , о 14 год. 31 хв. з вище вказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у розмірі 21 398 грн. на банківський рахунок НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_12 , о 16 год. 59 хв. з вище вказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у розмірі 21 398 грн. на банківський рахунок НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_13 , о 17 год. 02 хв. з вище вказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у розмірі 21 398 грн. на банківський рахунок НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_14 .

7. Ініціатор у клопотанні зазначив, що для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів - за картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 та банківські рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 годин 00 хвилин 06 листопада 2024 року по термін дії ухвали;

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 годин 00 хвилин 06 листопада 2024 року по термін дії ухвали;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 годин 00 хвилин 06 листопада 2024 року по термін дії ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 годин 00 хвилин 06 листопада 2024 року по термін дії ухвали.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника відділу поліції №3 начальником слідчого відділення ОСОБА_15 ;

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_16 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_17 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_18 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_19 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_20 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_21 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_22 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_23 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_24 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_25 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_26 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_27 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_28 ;

старшим інспектором ОСОБА_29 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

старшим інспектором ОСОБА_30 (ОД відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_31 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_32 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1