Справа № 752/9237/25
Провадження № 1-кс/752/7079/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 вересня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва подане в рамках кримінального провадження № 0003040 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання за її відсутності.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003040 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведених процедур публічних закупівель у грудні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено ряд договорів на закупівлю медичного обладнання з юридичними та фізичними особами-підприємцями.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що основними постачальниками медичного обладнання для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримувачами бюджетних коштів стали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 та ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 .

Таким чином, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та вказаними суб`єктами було укладено ряд договорів:

- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 міжІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 05-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 166 108,00 грн.;

- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 міжІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 07-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 634 340,00 грн.;

- 07.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 10-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 7 300 000,00 грн.;

- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 06-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 458 500,00 грн.;

- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 08-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 1 928 970,50 грн.;

- 12.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 14-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 366 412,00 грн;

- 12.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 15-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 732 894,00 грн;

- 12.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 18-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 399 966,00 грн., а саме: «Фізіотерапевтичного приладу «BTL- CPMotion К ELITE»».

- 18.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 25-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 589 998,00 грн.;

- 21.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_17 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 32-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 1 434 977,00 грн;

- 04.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_18 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 01-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 050 720,00 грн;

- 04.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_19 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 03-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 1 783 000,00 грн.;

- 04.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 04-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 1 115 000,00 грн;

- 11.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_20 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір № 12-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 702 000,00 грн;

- 19.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_21 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір № 30-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 119 700,00 грн.

Грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , за поставку медичного обладнання сплачені в повному обсязі до 30.12.2023.

Відповідно до умов укладених вищезазначених договорів, медичне обладнання мало бути поставлено у строк до 22-26.12.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , але при виїзді та огляді будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за зазначеною адресою встановлено, що фактично діяльність на теперішній часІНФОРМАЦІЯ_1 по зазначеній адресі не ведеться, а в самій будівлі тривають будівельно-ремонтні роботи.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності та інформації, що міститься у поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , встановлено, що зазначені суб`єкти господарювання медичне обладнання, яке поставлене до ІНФОРМАЦІЯ_1 придбали у пов`язаних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та фізичних-осіб підприємців ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ) та ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_15 ) шляхом укладення формальних договорів купівлі продажу для створення штучного ланцюга постачання, з метою навмисного завищення вартості медичного обладнання для кінцевого споживача та привласнення бюджетних коштів,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 здійснювали купівлю медичного обладнання не на пряму у виробників, імпортерів та офіційних представників виробників на території України, хоча знали про наявність у них медичного обладнання, оскільки зверталися до них та отримували гарантійні листи, необхідні для участі у організованих ІНФОРМАЦІЯ_1 публічних закупівлях, а купували через штучний ланцюг постачання.

Крім того, і ході проведення допитів у якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дані особи не змогли надати інформацію щодо вищевказаних виконаних поставок медичного обладнання до ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх спосіб, строки та умови.

При формуванні очікуваної вартості предметів закупівель уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано комерційні цінові пропозиції вартості медичного обладнання від пов`язаних між собою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », у яких вартість медичного обладнання штучно завищена для введення в оману уповноваженої особи з публічних закупівель та помилково визначення нею заздалегідь завищеної вартості предметів закупівлі.

Крім того, встановлено, що одним із офіційних представників на території України виробника медичного обладнання « ОСОБА_14 , Spane», обладнання якого, а саме робочу станцію « ІНФОРМАЦІЯ_25 » було поставлено ФОП ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). У свою чергу ФОП ОСОБА_6 зазначене обладнання поставлено ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 .

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_5 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих - слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення № 2 слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ,слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 та містять комерційну таємницю, з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- належними чином завірені копії документів щодо укладання та виконання умов договорів поставки медичного обладнання укладених з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з усіма додатками до них (специфікаціями, актами виконаних робіт, паспортами медичного обладнання, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі товару, актами монтажу, налаштування чи встановлення, відомостями стосовно проведення взаєморозрахунків та платіжними документами).

- належними чином завірені копії документів, що стосуються походження, придбання, сертифікації та переміщення на митну територію України обладнання, із зазначенням серійних номерів, артикулів усіх складових компонентів медичного обладнання, яке поставлялося ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , а також відомостей про місце поставки, хто та коли саме здійснював доставку, інсталяцію, пуск медичного обладнання та відомостей щодо проведення кваліфікованого інструктажу працівників замовника по користуванню поставленим медичним обладнанням.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1