УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2025 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000042 від 25.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000042 від 25.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

У клопотанні прокурор, з метою збереження речового доказу, запобіганню спробам пошкодження, перетворення, відчуження просить накласти арешт (шляхом заборони права використання, розпорядження та володіння), на товарно-матеріальні цінності, вилучені у ході обшуку у транспортному засобі BMW X6, державний номерний знак НОМЕР_1 , (ВІН: НОМЕР_2 ).

Прокурор ОСОБА_3 надав до канцелярії суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги якого просить задовольнити. До заяви долучив супровідний лист на підтвердження призначення товарознавчої експертизи, а також копію протоколу за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Також до канцелярії суду надійшла заява від власника майна ОСОБА_4 в якій останній просить розглянути клопотання без її участі, проти задоволення клопотання заперечує, просить повернути вилучене майно мотивуючи тим, що автомобіль було придбано на власні кошти для використання його родиною, для перевезення незаконних вантажів не використовувався .

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000042 за ознаками складу злочинів передбачених ч.1,ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється детективами Підрозділу Територіального управління БЕБ у Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено,що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , уродженець м. Жданівка, Донецької області, організував канал незаконного виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів зокрема, електронних сигарет та рідин до них без наявності відповідної ліцензії.

Так, громадянин ОСОБА_5 здійснює збут зазначених товарів з використанням спеціально створених веб-сайтів, а саме: google, facebook, instagram, viber ELF BAR. SHOP UKRAINE, вищевказані веб-сайти працюють протягом довгого періоду, що може свідчити про систематичний характер протиправної діяльності, також використовує як місто збуту підакцизних товарів з території приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 .

Зберігання підакцизних товарів здійснюється на території міста Миколаїв за наступною адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Відправку незаконно виготовлених сигарет, здійснює з відділення Нової Пошти №8 в місті Миколаєві.

Для здійснення протиправної діяльності, її конспіративності громадянин ОСОБА_5 , залучив інших осіб, зокрема для зберігання, доставки та збуту підакцизних товарів, а саме:

- ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для збуту підакцизних товарів за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_8 , для зберігання та оптового збуту підакцизних товарів, за адресою: АДРЕСА_5 .

Під час здійснення протиправної діяльності, для перевезення електронних сигарет, використовуються транспортні засоби BMW X6, державний номерний знак НОМЕР_1 , , Volkswagen Multivan, державний номерний знак « НОМЕР_4 ».

19 червня 2025 року, за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді контрольованої закупки, ОСОБА_9 , добровільно надано придбані ним у застосунку «Viber» в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тютюнові вироби у кількості 2-х електронних сигарет: ELFBAR 23000 та ELFBAR 25000 пакет білого кольору НОВА ПОШТА , з наліпкою ТТН 9820, копія розрахунку на 1 аркуші, які останній придбав за 1688 гривень.

Детективами групи детективів 13.08.2025 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Одеса від 07.08.2025 проведено обшук транспортного засобу марки:BMW X6, державний номерний знак НОМЕР_1 , (ВІН: НОМЕР_2 ), в ході якого виявлено та вилучено:

1.Транспортний засіб BMW X6, державний номерний знак НОМЕР_1 ;

2.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 13.03.2025;

3.Ключі від транспортного засобу 2 од.

14.08.2025 детективом у даному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

У цьому провадженні наразі підозра нікому не оголошена. Однак долучені до клопотання матеріали вказують на ймовірне вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР.

В рамках вказаного кримінального провадження установлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 який користується автомобілем марки BMW X6, державний номерний знак НОМЕР_1 , (ВІН: НОМЕР_2 ).

В даному випадку слідчий суддя не виключає тих обставин, що автомобіль марки «BMW X6, державний номерний знак НОМЕР_1 , (ВІН: НОМЕР_2 ), міг використовувався для реалізації злочинної схеми, зокрема при здійсненні діяльності пов`язаної з виготовленням та збутом незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, у зв`язку з чим зазначений транспортний засіб може відповідати знаряддям злочину та відповідає категорії речових доказів, що власне підтверджується долученою до клопотання постановою про визнання речових доказів від, а отже, воно потребує збереження, в цілях його подальшого дослідження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Викладене переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, даних про необхідність призначення відповідних судових експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вилучене майно .

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,

Мета судового контролю полягає в тому, щоб досудове розслідування в кримінальних провадженнях проводилось із дотриманням принципу верховенства права.

У порядку встановленому КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Одночасно слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер.

Додатково слідчий суддя акцентує, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального правопорушення майно, на яке накладено арешт , буде оглянуто та встановлено, що відпала необхідність в його подальшому арешті, власник такого майна має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, у відповідності до ст.. 174 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000042 від 25.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони права використання, розпорядження та володіння, на товарно-матеріальні цінності, вилучені у ході обшуку, проведеного 13.08.2025, а саме

1.Транспортний засіб BMW X6, державний номерний знак НОМЕР_1 ;

2.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 13.03.2025;

3.Ключі від транспортного засобу 2 од.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1