У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25 клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 14.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 14.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання прокурора мотивоване тим, , що службові особи та фактичні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та низки інших суб`єктів господарювання, діючи на території Київської області, за попередньою змовою групою осіб, у ході здійснення фінансово-господарської діяльності з будівництва та продажу об`єктів нерухомого майна, ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів та державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 виступив замовником об`єктів «Будівництво зблокованого багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями. Нове будівництво. АДРЕСА_1 », «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями АДРЕСА_2 », за адресою: АДРЕСА_3 (на земельних ділянках з кадастровими №№ :01:153:0269, :01:153:0122, :01:153:0121, :01:153:0152, :01:153:0035). До виконання будівельних робіт на указаних об`єктах залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі Договорів генерального підряду № 16 від 12.02.2020, № 19 від 12.02.2020.

Задля подальшого продажу квартир і приміщень у новозбудованих об`єктах нерухомості за вказаними адресами (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та забезпечення фінансування будівництва між громадянином України ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , оформлено Договір № 1 про спільну діяльність у будівництві Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями в АДРЕСА_4 від 10.01.2020 та Договір № 2 про спільну діяльність у будівництві Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями в АДРЕСА_1 від 10.01.2020.

У подальшому реалізація квартир і приміщень в адресу покупців та реєстрація права власності, здійснювалась на підставі додаткових угод до таких Договорів про спільну діяльність у будівництві, з указанням заниженої вартості і, як наслідок, заниження об`єкта оподаткування, що призвело до ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (для прикладу: продаж квартири АДРЕСА_5 , відображено за ціною 150 000 грн; продаж квартири АДРЕСА_6 площею

АДРЕСА_7 , відображено за ціною 100 000 грн; продаж квартири АДРЕСА_8 , відображено за ціною 120 000 грн; продаж квартири АДРЕСА_9 , відображено за ціною 150 000 грн).

По аналогічній схемі ОСОБА_5 виступив замовником будівництва об`єкта «Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями» за адресою: АДРЕСА_10 .

Реалізація квартир і приміщень в адресу покупців та реєстрація права власності, здійснювалась на підставі укладених між покупцями та ОСОБА_6 додаткових угод до Договору № 1 від 26.11.2017 про спільну діяльність у будівництві багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_10 (також ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з відображенням заниженої вартості і, як наслідок, заниження об`єкта оподаткування, що призвело до ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (для прикладу: продаж квартири АДРЕСА_11 , відображено за ціною 114 660 грн).

Крім цього, зазначеними особами організовано будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_12 ), загальна площа будівлі - 10 397.81 кв.м.

Так, 09.04.2021 ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) придбав земельні ділянки кадастрові №№ :01:081:0108 (площею 0,0951 га), :01:081:3001 (площею 0,31 га), :01:081:0020 (площею 0.0571 га), призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, які передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у користування з правом забудови за Договором суперфіцію від 21.07.2021.

Вказаний Договір суперфіцію розірваний за згодою сторін 21.05.2024 та цього ж дня зазначені земельні ділянки по Акту приймання-передачі нерухомості до статутного капіталу від 21.05.2024 передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у власність.

Таким чином, замовником будівництва об`єкту виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юр.адреса (нова): АДРЕСА_13 ; адреса в ЄДЕССБ (попередня): АДРЕСА_14 ), директор: ОСОБА_7 , засновники/власники: ОСОБА_6 (19 465 622 грн., 96.05%) та ОСОБА_7 (800 000 грн., 3.95%).

Генеральним підрядником на вказаному об`єкті також залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за Договором генерального підряду № 22/01 від 15.01.2022.

Реалізація квартир і приміщень в адресу покупців та реєстрація права власності, здійснювалась на підставі укладених між покупцями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових угод до Договору про спільну діяльність у будівництві «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, за адресою: АДРЕСА_3 » № 1 (Просте товариство) від 20.09.2021, підписантом яких від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 є ОСОБА_4 .

При цьому під час обшуку вилучено відповідні додаткові угоди в яких зазначається дійсна вартість реалізованого об`єкта нерухомості, а для реєстрації права власності подаються аналогічні додаткові угоди із указанням заниженої вартості, задля заниження об`єкта оподаткування (для прикладу: продаж ОСОБА_8 квартири АДРЕСА_15 , в додатковій угоді № Л21/58 від 29.11.2024 до Договору про спільну діяльність відображено за ціною 630 000 грн, однак згідно вилученої додаткової угоди № Л21/58 від 29.11.2024 до Договору про спільну діяльність дійсна вартість продажу ОСОБА_8 вказаної квартири АДРЕСА_15 , здійснено за ціною 53 000 доларів США, що є еквівалентом 2 204 800 грн.; продаж ОСОБА_9 квартири АДРЕСА_16 , в додатковій угоді № Л21/159 від 11.03.2025 до Договору про спільну діяльність відображено за ціною 339 250 грн, однак згідно вилученої додаткової угоди № Л21/159 від 11.03.2025 до Договору про спільну діяльність дійсна вартість продажу ОСОБА_9 вказаної квартири АДРЕСА_16 , здійснено за ціною 29 500 доларів США, що є еквівалентом 1 215 400 грн.).

Згідно висновків Аналітичного продукту (висновку аналітика) від 12.02.2025 № 23.9/2/25-25-АП вбачається несплата до бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як уповноваженої особи по Договору про спільну діяльність від 10.01.2020 № 1, податку на додану вартість в сумі 7 533 872,6 грн; податку на прибуток в сумі 7 879 991,94 грн та, як уповноваженої особи по Договору про спільну діяльність від 10.01.2020 № 2, податку на додану вартість в загальній сумі 7 458 829,2 грн; податку на прибуток в загальній сумі 7 981 296,50 грн, а також ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ): податку на доходи фізичних осіб на суму 8 133 550,92 грн, військового збору на суму 677 795,91 грн, єдиного соціального внеску в розмірі 117 427,20 грн.

17.06.2025 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06.06.2025 у справі № 760/14283/25 проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_17 , яке належить ОСОБА_6 та використовується як офісне приміщення відділу продажу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за результатами якого детективами відшукано та вилучено документи, копії документів, чорнові записи, що свідчать про будівництво багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків в м. Ірпінь (у житлових комплексах «ІНФОРМАЦІЯ_22», « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), реалізацію квартир та приміщень у вказаних новозбудованих об`єктах, про розрахунки з покупцями, записник, комп`ютерну техніку на якій зберігаються відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, печатки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, штампи, котрі використовувались для виготовлення документів, а саме:

-Проект газопостачання том 5 АДРЕСА_4 ;

-Проект нового будівництва блискавозахист АДРЕСА_1 ;

-Проект нового будівництва система пожежної сигналізації АДРЕСА_1 ;

-Технічний звіт будівництво багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_18 ;

-Технічний паспорт на громадський будинок АДРЕСА_19 копія;

-Технічний паспорт на будинок квартирного типу АДРЕСА_1 копія;

-Технічний паспорт на будинок квартирного типу АДРЕСА_1 , НОМЕР_10 копія;

-Технічний паспорт на багатоквартирний житловий будинок АДРЕСА_20 ;

-Експертний звіт (копія) щодо розгляду проектної документації АДРЕСА_1 ;

-Технічний паспорт на індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_1 , НОМЕР_10;

-Робочий проект том 2 внутрішнє газопостачання об`єкту АДРЕСА_1 , НОМЕР_10, НОМЕР_9 ;

-Робочий проект том 2 внутрішнє газопостачання об`єкту АДРЕСА_1 , НОМЕР_10, НОМЕР_9 ;

-Будівельний паспорт на забудову земельної ділянки АДРЕСА_22 ;

-Будівельний паспорт на забудову земельної ділянки АДРЕСА_22 ;

-Будівельний паспорт на забудову земельної ділянки АДРЕСА_22 ;

-Будівельний паспорт на забудову земельної ділянки АДРЕСА_22 ;

-Папку-швидкозшивач синього кольору з написом «с 16.08.2024 - » в якій містяться наступні документи:

Договір від 16.06.2025 про залучення 21л№35 до додаткової угоди до договору № 1 про спільну діяльність в будівництві багатоквартирного житлового будинку з будованими нежитловими приміщеннями в АДРЕСА_12 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 (ціна договору 38 658 доларів США),

Додаткова угода № Л21/104 від 12.06.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 (сума внеску 33 990 доларів США),

Договір від 02.06.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/46 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (ціна права на майно 35 851 доларів США),

Договір від 30.05.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/75 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (ціна права на майно 34 500 доларів США),

Договір від 28.05.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/69 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (ціна права на майно 19 000 доларів США),

Додаткова угода № Л21/79 від 23.05.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_18 (сума внеску 42 300 доларів США),

Копія договору купівлі-продажу квартири від 09.05.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_19 (ціна 448 000 грн),

Договір від 08.05.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/71 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_20 , ОСОБА_21 (ціна права на майно 36 195 доларів США),

Договір від 30.04.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/106 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , ОСОБА_22 (ціна права на майно 39 822 доларів США),

Додаткова угода № Л21/25 від 29.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_23 (сума внеску 31 917 доларів США),

Додаткова угода № Л21/2 від 29.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_23 (сума внеску 24 509 доларів США),

Додаткова угода № Л21/156 від 29.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_24 (сума внеску 495 000 грн),

Договір від 26.04.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/90 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_25 , ОСОБА_26 (ціна права на майно 37 054 доларів США),

Попередній договір № Л21/154 від 23.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_27 (ціна договору 40 020 доларів США),

Додаткова угода № Л21/48 від 11.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_28 (сума внеску 35 444 доларів США),

Додаткова угода № Л21/68 від 11.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_29 (сума внеску 30 500 доларів США),

Попередній договір № Л21/101 від 09.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_30 (ціна договору 41 502 доларів США),

Додаткова угода № Л21/23 від 09.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_31 (сума внеску 26 031 доларів США),

Додаткова угода № Л21/73 від 04.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_32 (сума внеску 31 096 доларів США),

Додаткова угода № Л21/013 від 25.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_33 (сума внеску 30 500 доларів США),

Додаткова угода № Л21/21 від 24.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_34 (сума внеску 30 820 доларів США),

Додаткова угода № Л21/42 від 13.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_35 (сума внеску 37 000 доларів США),

Додаткова угода № Л21/159 від 11.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 (сума внеску 29 500 доларів США),

Додаткова угода № Л21/141 від 11.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_36 (сума внеску 29 700 доларів США),

Додаткова угода № Л21/27 від 05.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_37 (сума внеску 29 808 доларів США),

Додаткова угода № Л21/139 від 27.02.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_38 (сума внеску 53 078 доларів США),

Договір від 26.02.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/138 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_25 , ОСОБА_39 (ціна права на майно 35 640 доларів США),

Додаткова угода № Л21/31 від 25.02.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_40 (сума внеску 58 696 доларів США),

Договір від 15.02.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/97 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_41 , ОСОБА_42 (ціна права на майно 36 380 доларів США),

Додаткова угода № Л21/4.1 від 22.01.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_43 (сума внеску 23 800 доларів США),

Договір від 17.01.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/36 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_12 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 (ціна права на майно 28 600 доларів США),

Додаткова угода № Л21/63 від 14.01.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_46 (сума внеску 29 900 доларів США),

Договір від 14.01.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/13 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_47 , ОСОБА_48 (ціна права на майно 29 304 доларів США),

Додаткова угода № Л21/150 від 07.01.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_49 (сума внеску 38 790 доларів США),

Додаткова угода № Л21/16.1 від 27.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_50 (сума внеску 22 320 доларів США),

Додаткова угода № Л21/133 від 20.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_51 (сума внеску 35 275 доларів США),

Додаткова угода № Л21/04 від 19.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_52 (сума внеску 19 695 доларів США),

Додаткова угода № Л21/147 від 10.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_53 (сума внеску 24 640 доларів США),

Додаткова угода № Л21/93 від 02.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_54 (сума внеску 30 690 доларів США),

Додаткова угода № Л21/58 від 29.11.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 (сума внеску 53 000 доларів США),

Додаткова угода № Л21/23.1 від 15.11.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_55 (сума внеску 29 040 доларів США),

Додаткова угода № Л21/05 від 06.11.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_56 (сума внеску 18 900 доларів США),

Додаткова угода № Л21/20 від 01.11.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_57 (сума внеску 27 489 доларів США),

Додаткова угода № Л21/75 від 22.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_14 (сума внеску 30 837 доларів США),

Додаткова угода № Л21/129 від 17.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_58 (сума внеску 27 400 доларів США),

Додаткова угода № Л21/179 від 16.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_59 (сума внеску 39 900 доларів США),

Додаткова угода № Л21/54 від 04.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_60 (сума внеску 29 392 доларів США),

Додаткова угода № Л21/89 від 04.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_61 (сума внеску 33 600 доларів США),

Додаткова угода № Л21/181 від 03.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_62 (сума внеску 20 800 доларів США),

Додаткова угода № Л21/77 від 02.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_63 (сума внеску 40 000 доларів США),

Додаткова угода № Л21/148 від 25.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_64 (сума внеску 21 785 доларів США),

Додаткова угода № Л21/170 від 23.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_65 (сума внеску 28 160 доларів США),

Додаткова угода № Л21/169 від 20.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_66 (сума внеску 21 946 доларів США),

Додаткова угода № Л21/158 від 18.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_67 (сума внеску 28 160 доларів США),

Додаткова угода № Л21/140 від 16.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_68 (сума внеску 24 000 доларів США),

Додаткова угода № Л21/168 від 13.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_69 (сума внеску 35 700 доларів США),

Додаткова угода № Л21/114 від 10.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_70 (сума внеску 33 634 доларів США),

Додаткова угода № Л21/175 від 06.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_71 , ОСОБА_72 (сума внеску 20 254 доларів США),

Додаткова угода № Л21/176 від 28.08.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_73 (сума внеску 25 920 доларів США),

Додаткова угода № Л21/028 від 28.08.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_74 (сума внеску 24 000 доларів США),

Додаткова угода № Л21/182 від 19.08.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_75 (сума внеску 24 960 доларів США),

Додаткова угода № Л21/113 від 16.08.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_76 (сума внеску 31 960 доларів США),

-Технічний паспорт Редакція № 4 на Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (коригування) за адресою: АДРЕСА_3 виконаний ФОП ОСОБА_77 на 52 арк.,

-Презентаційну рекламну продукцію виконана на форматі А3 з фото-ескізом 6-ти поверхового будинку (+ цокольний поверх) та планами розташування квартир поповерхово, з відмітками про продані, на 8 арк.;

-Презентаційну рекламну продукцію виконана на форматі А3 з фото-ескізом 7-ми та 8-ми поверхового будинку (+ цокольний поверх) та планами розташування квартир поповерхово, без відміток про продаж та з ситуаційною схемою, на 13 арк.;

-Роздруківку в табличній формі з написом ЖК ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_12 ) станом на 03.06.2025 з відомостями щодо проданих та непроданих квартир, вартістю, площею, типом та іншими відомостями, на 8 арк.;

-Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування ділянка індивідуальної забудови :01:124:0191 АДРЕСА_23 ;

-Проект нового будівництва АДРЕСА_10 ;

-Паспорт зовнішнього опорядження будинку АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 том 2;

-Паспорт зовнішнього опорядження будинку АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 том 2;

-Паспорт зовнішнього опорядження будинку АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 том 2;

-Робочий проект реконструкція для тимчасового приєднання до електричних мереж електроустановок житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 ;

-Робочий проект внутрішнє газопостачання за адресою: АДРЕСА_24 ;

-Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування АДРЕСА_22 ;

-Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування АДРЕСА_22 ;

-Робоча документація нового будівництва зблокованого багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 ;

-Робочий проект внутрішнє газопостачання АДРЕСА_18 , НОМЕР_11 ;

-Детальний план території орієнтовною площею 2 гадля будівництва середньо поверхової багатоквартирної житлової забудови в межах АДРЕСА_57, АДРЕСА_58, АДРЕСА_59 та існуючої житлової забудови в м. Буча;

-Проект організації будівництва том 3 АДРЕСА_12 ;

-Паспорт опорядження фасадів АДРЕСА_12 ;

-Паспорт опорядження фасадів АДРЕСА_12 ;

-Паспорт опорядження фасадів АДРЕСА_12 ;

-Журнал виконання бетонних робіт АДРЕСА_12 ;

-Робочу документація конструкції залізобетонні АДРЕСА_12 ;

-Робочу документація конструкції залізобетонні АДРЕСА_12 ;

-Проект організації будівництва АДРЕСА_12 том 3;

-Проект організації будівництва АДРЕСА_12 том 3 ;

-Копію робочої документації (архітектурні рішення) АДРЕСА_12 ;

-Проект виконання робіт з безпечного переміщення вантажів краном № 1 АДРЕСА_12 ;

-Акти закриття прихованих робіт АДРЕСА_12 ;

-Журнал авторського нагляду АДРЕСА_12 ;

-Журнал виконання арматурних робіт АДРЕСА_12 ;

-Загальний журнал робіт АДРЕСА_12 ;

-Детальний план території кварталу, обмеженого АДРЕСА_46, АДРЕСА_47;

-Копії технічних паспортів на квартири в буд. АДРЕСА_10 та паспортів громадян;

-Кошторисну документацію нове будівництво житлового будинку АДРЕСА_1 ;

-Копії договорів купівлі-продажу нежитлових будівель АДРЕСА_18 ;

-Копії договорів купівлі-продажу житлового будинку АДРЕСА_23 ;

-Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки :01:124:0192;

-Акт прийому-передачі від 01.02.2022 прав на квартиру АДРЕСА_26 ;

-Акт розподілу та прийому передачі часток учасників будівництва будинку АДРЕСА_27 ;

-Договір доручення № 9-1а/3 від 01.02.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_6 ;

-Акт прийому-передачі від 01.02.2022 прав на квартиру АДРЕСА_28 ;

-Договір доручення № 9-1/12 від 01.02.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_6 ;

-Договір про відступлення права вимоги по акту розподілу та прийому передачі часток учасників будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Договір про відступлення права вимоги по акту розподілу та прийому передачі часток учасників будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_29 ;

-Копію паспорта ОСОБА_4 ;

-Копію технічного паспорта на квартиру за адресою: АДРЕСА_30 , копія договору про спільну діяльність від 10.01.2020 року ; АДРЕСА_4 ;

-Акт прийому-передачі від 01.02.2022 року на квартиру АДРЕСА_31 ;

-Довідку від 01.02.2022 видана ОСОБА_4 про 100% оплату за квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_32 ;

-Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_33 ;

-Копію паспорта гр. ОСОБА_25 ;

-Оригінал та копію довіреностей виданих ОСОБА_25 ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Акт прийому-передачі майнових прав на приміщення № 85 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Довідки видані ОСОБА_25 про сплату за квартиру за адресою : АДРЕСА_1 ;

-Додаткову угода № 9л1а/85 від 20.08.2021 до договору про спільну діяльність у будівництві житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_25 з додатками;

-Папку-швидкозшивач чорного кольору з написом на ній «Л2021/9-2023-ПЗ, ГП, АР, КБ, ВК, ЗВК, ОВ, ЕТР, СЗ, АЗ, ЦЗ». «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями. Адреса: АДРЕСА_3 (Коригування)». Стадія: ПРОЕКТ (після експертизи червень 2024) з вмістом в ній - проектною документацією;

-Папку-швидкозшивач чорного кольору з написом на ній «Л2021/9-2023-ПЗ, ГП, АР, КБ, ВК, ЗВК, ОВ, ЕТР, СЗ, АЗ, ЦЗ» «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями. Адреса: АДРЕСА_3 (Коригування)». Стадія: ПРОЕКТ (після експертизи червень 2024) з вмістом в ній - проектною документацією;

-Папку-швидкозшивач чорного кольору з написом на ній «Л2021/9-2023-ПЗ, ГП, АР, КБ, ВК, ЗВК, ОВ, ЕТР, СЗ, АЗ, ЦЗ» «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями. Адреса: АДРЕСА_3 (Коригування)». Стадія: ПРОЕКТ (після експертизи червень 2024) з вмістом в ній - проектною документацією;

-Папку-чорного кольору з написом на ній «Л2021/9 КБ. Ж.Б. АДРЕСА_48» - проектну документацію;

-Папку-швидкозшивач з синьою обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Проект, ТОМ 5. Газопостачання багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_2 » - проектну документацію;

-Папку-швидкозшивач з чорною обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Нове будівництво Проект, ТОМ 11. Газопостачання багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_2 » - проектну документацію;

-Папку-швидкозшивач з чорною обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Нове будівництво Проект, ТОМ 11. Газопостачання багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_2 » - проектну документацію;

-Папку-швидкозшивач з білою обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань на ділянці будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими житловими приміщеннями по АДРЕСА_3 » - проектну документацію;

-Папку-швидкозшивач з білою обкладанкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань на ділянці будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими житловими приміщеннями по АДРЕСА_3 » - проектну документацію;

-Папку-швидкозшивач з чорною обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Проект, ТОМ 1. Газопостачання обєкту: багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями (2 черга) по АДРЕСА_2 » - проектну документацію;

-Папку-швидкозшивач з чорною обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Нове будівництво Проект, ТОМ 8. Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_2 » - проектну документацію;

-Папку-швидкозшивач з чорною обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Нове будівництво Проект, ТОМ 8. Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_34 » - проектну документацію;

-Папку-швидкозшивач з чорною обкладинкою з написом на ній «ПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Нове будівництво, Робоча документація. Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_34 » - проектну документацію;

-Папку-швидкозшивач з синьою обкладинкою з написом на ній «ПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Нове будівництво, Проект, ТОМ 2. Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_2 » - проектну документацію;

-Копію паспорту ОСОБА_4 на 4 арк;

-Папку-швидкозшивач з білою обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань на ділянці будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_10 » - проектну документацію;

-Папку-швидкозшивач з білою обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань на ділянці будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_10 » - проектну документацію;

-Акт приймання підземної частини будівлі (нульового циклу) багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_2 від 11.10.2019 на 1 арк;

-Акт приймання підземної частини будівлі (нульового циклу) багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_1 , від 21.05.2021 на 1 арк;

-Акт Технічного прийняття системи опалення багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_2 від 26.08.2021 на 1 арк;

-Акт Технічного прийняття системи опалення багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_1 , від 26.08.2021 на 1 арк;

-Акт приймання покрівлі багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_2 від 11.10.2020 на 1 арк;

-Акт приймання покрівлі багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_1 , від 06.05.2021 на 1 арк;

-Акт прийняття систем і випусків внутрішньо водозливу з будинку багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_2 від 24.07.2020 на 1 арк;

-Акт прийняття систем і випусків внутрішньо водозливу з будинку багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_1 , від 24.07.2020 на 1 арк

-Акт приймання робіт по захисту (герметизації) вводів і відведень інженерних комунікацій від 08.06.2021 на 1 арк

-Акти на закриття прихованих робіт: №2 від 09.07.2020, №3 від 11.07.2020, №5 від 21.07.2020, № 4 від 20.07.2020, № 6 від 28.07.2020, №7 від 06.08.2020, №8 від 11.08.2020, №9 від 12.08.2020, №10 від 19.08.2020, № 11 від 31.08.2020, №12 від 06.09.2020, № 13 від 12.08.2020, №14 від 22.09.2020, №15 від 31.09.2020, №16 від 04.10.2020, №17 від 04.10.2020, №18 від 11.10.2020, №19 від 20.10.2020, №20 від 25.10.2020, № 21 від 02.11.2020, №22 від 05.11.2020, №23 від 16.11.2020, №24 від 20.11.2020, №25 від 23.11.2020, №26 від 03.12.2020, №27 від 09.12.2020, №28 від 14.12.2020, №29 від 26.12.2020, №30 від 27.12.2020, №31 від 30.12.2020, № 32 від 02.03.2021, № 33 від 02.03.2021, №35 від 21.03.2021, №36 від 21.03.2021, № 37 від 28.03.2021 на 34 аркушах;

-Витяг з Державного реєстру речових прав №341564112 від 04.08.2023 на 1 арк;

-Копію паспорту ОСОБА_79 та копія РНОКПП на 6 арк;

-Копію довіреності виданої ОСОБА_80 на представлення її інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.08.2021 на 1 арк;

-Квитанцію ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на обєкт за адресою: АДРЕСА_35 на 2 арк;

-Довідку від 20.12.2021 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_81 на 1 арк;

-Акт прийому передачі від 20.12.2021 на 1 арк;

-Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень № 88 за адресою: АДРЕСА_1 на 5 арк;

- Витяг з Державного реєстру речових прав №341563000 від 04.08.2023 на 1 арк;

-Додаткову угоду № 9Л1А/82 від 01.10.2021 до договору про спільну діяльність у будівництві багатоквартирного житлового будинку з будованими нежитловими приміщеннями в АДРЕСА_1 на 6 арк;

-Копію технічного паспорту на обєкт за адресою: АДРЕСА_36 на 2 арк;

-Акт прийому передачі від 01.10.2021 на 1 арк;

-Довідка від 01.10.2021 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_41 на 1 арк;

-Копію паспорту та РНОКПП громадянки ОСОБА_82 на 5 арк;

-Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень № 82 за адресою: АДРЕСА_1 на 5 арк;

-Договір від 01.02.2022 про відступлення права вимоги по акту розподілу та прийому передачі часток учасників будівництва відповідно до умов договору №2 від 10.01.2020 на 5 арк;

-Акт прийому передачі від 01.02.2022 на 1 арк;

-Довідку від 01.02.2022 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на 1 арк;

-Договір доручення №9-1А/3 від 01.02.2022 на 4 арк.;

-Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань по будівництву житлового будинку за адресою: АДРЕСА_37 на 24 аркушах (папка-швидкозшивач);

-Проект капітального ремонту будівель в АДРЕСА_38 ; 57Л/2, 57Л/3, 57Л/1, 57Л Капітальний ремонт (архітектурно-будівельний розділ) шифр № Т2022/7 - папка- швидкозшивач;

-Ескіз намірів забудови «Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 , кадастровий номер: :01:091:0013 - 8 аркушів;

-Ескіз намірів забудови «Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 , кадастровий номер: :01:091:0010 - 8 аркушів;

-Конструктивні рішення «Житловий будинок. Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_39 ;

-Інженерні мережі «Житловий будинок. Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 - 8 аркушів;

-Ескіз намірів забудови «Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 , кадастровий номер: :01:091:0012 - 9 аркушів;

-Ескіз намірів забудови «Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 , кадастровий номер: :01:091:0013 - 9 аркушів;

-Ескіз намірів забудови «Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 , кадастровий номер: :01:091:0014 - 9 аркушів;

-Моноблок Asus Desktop-DHM91RM, код приладу: C9833690-26F9-4142-9A8F-728196E46A00, на якому виявлено документи та відомості в електронному вигляді щодо організації здійснення будівництва та реалізації об`єктів нерухомості у новозбудованих об`єктах;

-Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15FCL 80TJ S/N: PF0MBBE7, на якому виявлено документи та відомості в електронному вигляді щодо організації здійснення будівництва та реалізації об`єктів нерухомості у новозбудованих об`єктах.

18.06.2025 для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу та експертам, серед іншого, для дослідження направлено вилучені в м. Ірпінь Київської області, а саме:

1). по АДРЕСА_17 (у офісному приміщенні відділу продажу «ІНФОРМАЦІЯ_23 Development»):

-моноблок Asus Desktop-DHM91RM, код приладу: C9833690-26F9-4142-9A8F-728196E46A00,

-ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15FCL 80TJ S/N: PF0MBBE7;

2). по АДРЕСА_40 (у офісному приміщенні агенції нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »):

-жорсткий диск WD3200BPVT до комп`ютера, SIN: WXF1A21P5210,

-жорсткий диск SAMSVN6 до комп`ютера, Model:ND322HS, S/N:S17A/1KQ5000603,

-жорсткий диск SP (240GB)--0250-P до комп`ютера,

-ноутбук ASUS, model X540S, CN:8979 чорного кольору,

-ноутбук Lenovo 6560, S/N:CBO7839277 чорного кольору,

-жорсткий диск SAMSUNG до комп`ютера, Model: HD 105S1 S/N:S25GJ9KB700831,

-ноутбук марки ASUS чорного кольору, Model X555L, CN:6620,

3). по АДРЕСА_41 (у житлі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 ):

-мобільний телефон Samsung s/НОМЕР_12 чорного кольору,

-мобільний телефон Iphone чорного кольору (у вимкненому стані без доступу до серійного номеру, модель 16 Pro). Експертиза триває.

Вказані речі, предмети, документи можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містять відомості про осіб, причетних до протиправної діяльності, а також свідчать про пов`язаність та підконтрольність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) одній групі осіб, співучасникам.

Також, факт виявлення та вилучення під час обшуку у офісному приміщенні відділу продажу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які зберігались разом у одній шухляді, підтверджує версію досудового розслідування, про підконтрольність таких підприємств одним і тим же особам та використання їх реквізитів у ході здійснення фінансово-господарської діяльності з будівництва та продажу об`єктів нерухомого майна, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів та державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

У п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладені доводи, прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

У судове засідання прокурор не прибув, до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Враховуючи положення частини першої статті 171 КПК України, відповідно до якої клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутність прокурора або слідчого та власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України має застосовуватись з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя здійснює повноваження в порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей та документів.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України та ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_14 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_14 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Так, під час розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що детективами Територіального управління БЕБ у Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 14.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

06.06.2025 у справі № 760/14283/25 відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл детективам слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні № 0000009 від 14.06.2024 на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_17 , яке належить належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом відшукання та вилучення первинних документів, що свідчать про витрати на будівництво багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків в м. Ірпінь (у житлових комплексах «ІНФОРМАЦІЯ_22» та «ІНФОРМАЦІЯ_5»), реалізацію квартир та приміщень у вказаних новозбудованих об`єктах, про розрахунки з покупцями, чорнової бухгалтерії, чорнових записів, реєстрів, записників, журналів, електронних носіїв інформації (у т.ч. комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, жорстких дисків, засобів зв`язку, телефонів, сім-карт), на яких зберігаються відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, печаток, кліше та штампів підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які в подальшому можуть бути доказами в суді та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, майна та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, законність походження яких документально не підтверджується, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов та відшкодувати майнову шкоду, завдану кримінальним правопорушенням.

17.06.2025 на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_17 , яке належить ОСОБА_6 та використовується як офісне приміщення відділу продажу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за результатами якого детективами відшукано та вилучено:

1)Папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «продані квартири ОСОБА_83 » з копіями договорів купівлі-продажу квартир;

2)Папку-швидкозшивач синього кольору з написом «акти на котел» з копіями угод про внесення змін до додаткової угоди (АДРЕСА_51);

3)Папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «дублікати АДРЕСА_52» з копіями технічних паспортів;

4)Папку-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «вода АДРЕСА_53» з копіями технічних паспортів;

5)Папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «АДРЕСА_49» з копіями технічних паспортів;

6)Папку-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «вода АДРЕСА_54» з копіями технічних паспортів;

7)Папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «входящая документация» з копіями платіжних доручень;

8)Папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «документи ФОП» з копіями документів ФОП ОСОБА_5 ;

9)Папку-швидкозшивач зеленого кольору без написів з копіями інструкцій з охорони праці;

10)Папку-швидкозшивач фіолетового кольору без написів з витягами з державного реєстру речових прав;

11)Папку-швидкозшивач чорного кольору без написів з відомостями про використану електроенергію;

12)Папку-швидкозшивач жовтого кольору без написів з технічними паспортами;

13)Папку-швидкозшивач синього кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_3» з документами та копіями документів, зокрема реєстраційних, договорів фінансової допомоги, платіжними дорученнями, про оренду приміщення;

14)Папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «Земля АДРЕСА_50» з технічними паспортами;

15)Папку-швидкозшивач рожевого кольору без написів з технічними паспортами;

16)Папку синього кольору в якій містяться: договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:153:0035 від 06.03.2019, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:153:0121 від 13.09.2017, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:153:0122 від 04.06.2018, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:153:0152 від 03.05.2019, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:153:0018 від 21.08.2018 та витяги з реєстру;

17)Папку-швидкозшивач сірого кольору без написів з додатковими угодами до Договору про спільну діяльність;

18)Чорнові записи;

19)Записник чорного кольору з логотипом ІНФОРМАЦІЯ_23, підписаний «ім`я: ОСОБА_84 , адреса: АДРЕСА_42 , телефони: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рукописними записами;

20)Папку-швидкозшивач червоного кольору з написом « ОСОБА_5 » з копіями договорів купівлі-продажу, дарування, Інформацією з реєстру речових прав на нерухоме майно, додаткових угод до договорів про спільну діяльність;

21)Печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в оснастці чорного кольору,

22)Печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в оснастці чорного кольору,

23)Печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в оснастці синього кольору,

24)Печатку Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в оснастці зеленого кольору,

25)Штапм «Копія вірна» в оснастці синього кольору,

26)Штапм «П Р О Д А Н А» в оснастці салатового кольору;

27)Папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «документи АДРЕСА_55» з документами щодо земельних ділянок кадастрові номери :01:153:0035, :01:153:0152, :01:153:0269, зміни цільового призначення, копії рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_17 , технічних умов, договорів щодо виконання робіт, на виконання експертизи, приєднання до надання комунальних послуг, проектної документації на будинок, про виконання підрядних робіт (які містяться у 23 поліетиленових файлах);

28)Папку-швидкозшивач салатового кольору з написом «установчі док-ти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» з копіями установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випискою з ЄДРПОУ, квитанціями про внесення коштів до статутного капіталу, протоколи загальних зборів учасників, статут, довіреності, витяг з реєстру платників ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, Договір № 1 про спільну діяльність у будівництві багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_2 від 10.01.2020, Договір № 2 про спільну діяльність у будівництві багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_1 від 10.01.2020 (які містяться у 16 поліетиленових файлах);

29)Папку-швидкозшивач салатового кольору з написом «договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з договорами та документами і їх копіями на будівництво мереж внутрішнього газопостачання, виконання будівельних робіт, поставки будівельних матеріалів, нафтопродуктів, ліфтів, виготовлення технічних паспортів та внесення до порталу державної електронної системи у сфері будівництва, поставки лічильників, про проведення технічної інвентаризації, актами, про надання правової допомоги, щодо передачі баштового крану, щодо організації дорожнього руху, акту приймання-передачі документів між ОСОБА_5 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », про надання послуг по розробці СЕО, договір підряду щодо виконання електромонтажних робіт, договори виконання проектних робіт, договори підряду про виконання будівельних та оздоблювальних робіт, рахунки на оплату, договора поставки, надання послуг, про проведення авторського нагляду, договір технагляду, договір оренди приміщення по АДРЕСА_18 , про створення прибудинкової території, угода про приймання платежів через операційну касу банку (які містяться у 45 поліетиленових файлах);

30)Папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_24» з документами та копіями документів щодо нерухомого майна на земельних ділянках та про купівлю-продаж земельних ділянок кадастрові номери :01:124:0195, :01:124:0192, :01:124:0191, повідомленнями про початок будівельних робіт, будівельний паспорт, технічні умови, витяг з ДЗК, будівельний паспорт по земельній ділянці кадастровий номер :01:124:0194 (які містяться у 9 поліетиленових файлах);

31)Папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_25» з документами та копіями документів, зокрема про встановлення особистого строкового сервітуту в м. Ірпінь, Договір № 2 про спільну діяльність у будівництві багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_1 від 10.01.2020 з додатком, договір підряду, копії рішень про закріплення адреси земельної ділянки, про затвердження проекту землеустрою, технічні умови, про нестандартне під`єднання до електричних мереж, про експертизу проекту будівництва, копія паспорту ОСОБА_4 , наказ про призначення відповідальних за виконання робіт, договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_43 (які містяться у 25 поліетиленових файлах);

32)Папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «пайова участь 9Л 1 Ейслан» з документами та копіями документів, зокрема договорами підряду з додатками (які містяться у 3 поліетиленових файлах);

33)Папку-швидкозшивач фіолетового кольору без написів з наліпкою «120» з додатковими угодами до Договору про спільну діяльність у будівництві АДРЕСА_12 (які містяться у 35 поліетиленових файлах);

34)Папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом «ОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з документами щодо приєднання комунікацій та обслуговування прибудинкової території, довіреність, акт прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу, протоколи установчих зборів засновників, звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер :01:072:0158, статутні документи, заява про зміну цільового призначення земельної ділянки, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:072:0129, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:072:0121, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:072:0115, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:072:0031, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:072:0074, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:072:0130, звіт за результатами інженерно-геологічних випробувань за адресою: АДРЕСА_18 , містобудівний розрахунок земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_18 (які містяться у 33 поліетиленових файлах);

35)Папку-швидкозшивач салатового кольору з написом «дозвільна документація, АДРЕСА_56», в якій містяться дозвіл на тимчасове порушення благоустрою №19); копія рішення №9/31 від 06.02.2025 року; витяг з реєстру будівельної діяльності; експертний звіт № 231129-05/А від 27.05.2024; копія технічні умови про приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення №153 від 14.09.2021; витяг з Реєстру будівельної діяльності; наказ від 06.11.2023 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копія наказу №01/05 від 27.05.2024; містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва; технічні умови № 153 від 14.09.2021; картка на порушення благоустрою № 22; витяг з реєстру будівельної діяльності; технічне рішення № ПТП 029157; технічні умови тимчасового приєднання від 29.09.2023; картка на порушення благоустрою № 61; технічні умови № 10 від 18.10.2021 на проектування зливової каналізації; технічні умови приєднання до газорозподільної системи № 780-16 від 28.08.2021; технічні умови нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок; акт № 100 від 29.11.2021 обстеження зелених насаджень; копія рішення № 84/22 від 25.07.2023 про оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволу на розміщення реклами»; містобудівний розрахунок по АДРЕСА_12 ; проект організації дорожнього руху по АДРЕСА_12 ( які містяться у 31 поліетиленовому файлі);

36)Папку-швидкозшивач темно-синього кольору без написів з договором дарування частки садибного будинку АДРЕСА_44 , Договір № 1 про спільну діяльність у будівництві багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_10 від 26.11.2017, технічне рішення № К-12-17-0709, технічні умови про приєднання комунікацій, договір підряду на виконання будівельних робіт, договір оренди обладнання, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, додатковий договір про припинення договору суперфіцію від 22.09.2017, договір про проведення авторського нагляду, договір надання послуг з технічного нагляду (які містяться у 39 поліетиленових файлах);

37)Папку-швидкозшивач салатового кольору з написом «земля АДРЕСА_56» з договорами купівлі-продажу земельної ділянки :01:081:0011, :01:081:0020, :01:081:0108, :01:081:0004, договорами суперфіцію та додатками до них, актами прийому-передачі, договора про надання в оренду земельної ділянки :01:081:3001 у користування для забудови, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки :01:081:3001, :01:081:0020, :01:081:0108 (які містяться у 13 файлах);

38)Папку-швидкозшивач салатового кольору з написом «земля АДРЕСА_45 . Буча» з договорами суперфіції земельної ділянки :01:082:0173, містобудівними умовами та обмеженнями для проектування об`єкта будівництва (які розміщені в 4 файлах);

39)Папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »» з договором про спільну діяльність у будівництві «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_3 » між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.09.2021 № 1, з додатками, договора купівлі-продажу квартир з додатками, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол загальних зборів № 7, акт розподілу майнових прав, акт оцінки вкладів сторін, акт приймання-передачі нерухомості до статутного капіталу, копій договорів купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, довіреностями;

40)Проект газопостачання том 5 АДРЕСА_1 , НОМЕР_10;

41)Проект нового будівництва блискавозахист АДРЕСА_1 ;

42)Проект нового будівництва система пожежної сигналізації АДРЕСА_1 ;

43)Технічний звіт будівництво багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_18 ;

44)Технічний паспорт на громадський будинок АДРЕСА_19 копія;

45)Технічний паспорт на будинок квартирного типу АДРЕСА_1 копія;

46)Технічний паспорт на будинок квартирного типу АДРЕСА_1 , НОМЕР_10 копія;

47)Технічний паспорт на багатоквартирний житловий будинок АДРЕСА_20 ;

48)Експертний звіт (копія) щодо розгляду проектної документації АДРЕСА_1 ;

49)Технічний паспорт на індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_1 , НОМЕР_10;

50)Робочий проект том 2 внутрішнє газопостачання об`єкту АДРЕСА_1 , НОМЕР_10, НОМЕР_9 ;

51)Робочий проект том 2 внутрішнє газопостачання об`єкту АДРЕСА_1 , НОМЕР_10, НОМЕР_9 ;

52)Будівельний паспорт на забудову земельної ділянки АДРЕСА_22 ;

53)Будівельний паспорт на забудову земельної ділянки АДРЕСА_22 , НОМЕР_13;

54)Будівельний паспорт на забудову земельної ділянки АДРЕСА_22 ;

55)Будівельний паспорт на забудову земельної ділянки АДРЕСА_22 ;

56)Папку-швидкозшивач синього кольору з написом «с 16.08.2024 - » в якій містяться наступні документи:

57)Договір від 16.06.2025 про залучення 21л№35 до додаткової угоди до договору № 1 про спільну діяльність в будівництві багатоквартирного житлового будинку з будованими нежитловими приміщеннями в АДРЕСА_12 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 (ціна договору 38 658 доларів США),

58)Додаткова угода № Л21/104 від 12.06.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 (сума внеску 33 990 доларів США),

59)Договір від 02.06.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/46 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (ціна права на майно 35 851 доларів США),

60)Договір від 30.05.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/75 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (ціна права на майно 34 500 доларів США),

61)Договір від 28.05.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/69 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (ціна права на майно 19 000 доларів США),

62)Додаткова угода № Л21/79 від 23.05.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_18 (сума внеску 42 300 доларів США),

63)Копія договору купівлі-продажу квартири від 09.05.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_19 (ціна 448 000 грн),

64)Договір від 08.05.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/71 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_20 , ОСОБА_21 (ціна права на майно 36 195 доларів США),

65)Договір від 30.04.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/106 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , ОСОБА_22 (ціна права на майно 39 822 доларів США),

66)Додаткова угода № Л21/25 від 29.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_23 (сума внеску 31 917 доларів США),

67)Додаткова угода № Л21/2 від 29.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_23 (сума внеску 24 509 доларів США),

68)Додаткова угода № Л21/156 від 29.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_24 (сума внеску 495 000 грн),

69)Договір від 26.04.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/90 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_25 , ОСОБА_26 (ціна права на майно 37 054 доларів США),

70)Попередній договір № Л21/154 від 23.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_27 (ціна договору 40 020 доларів США),

71)Додаткова угода № Л21/48 від 11.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_28 (сума внеску 35 444 доларів США),

72)Додаткова угода № Л21/68 від 11.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_29 (сума внеску 30 500 доларів США),

73)Попередній договір № Л21/101 від 09.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_30 (ціна договору 41 502 доларів США),

74)Додаткова угода № Л21/23 від 09.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_31 (сума внеску 26 031 доларів США),

75)Додаткова угода № Л21/73 від 04.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_32 (сума внеску 31 096 доларів США),

76)Додаткова угода № Л21/013 від 25.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_33 (сума внеску 30 500 доларів США),

77)Додаткова угода № Л21/21 від 24.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_34 (сума внеску 30 820 доларів США),

78)Додаткова угода № Л21/42 від 13.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_35 (сума внеску 37 000 доларів США),

79)Додаткова угода № Л21/159 від 11.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 (сума внеску 29 500 доларів США),

80)Додаткова угода № Л21/141 від 11.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_36 (сума внеску 29 700 доларів США),

81)Додаткова угода № Л21/27 від 05.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_37 (сума внеску 29 808 доларів США),

82)Додаткова угода № Л21/139 від 27.02.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_38 (сума внеску 53 078 доларів США),

83)Договір від 26.02.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/138 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_25 , ОСОБА_39 (ціна права на майно 35 640 доларів США),

84)Додаткова угода № Л21/31 від 25.02.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_40 (сума внеску 58 696 доларів США),

85)Договір від 15.02.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/97 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_41 , ОСОБА_42 (ціна права на майно 36 380 доларів США),

86)Додаткова угода № Л21/4.1 від 22.01.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_43 (сума внеску 23 800 доларів США),

87)Договір від 17.01.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/36 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_12 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 (ціна права на майно 28 600 доларів США),

88)Додаткова угода № Л21/63 від 14.01.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_46 (сума внеску 29 900 доларів США),

89)Договір від 14.01.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/13 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_47 , ОСОБА_48 (ціна права на майно 29 304 доларів США),

90)Додаткова угода № Л21/150 від 07.01.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_49 (сума внеску 38 790 доларів США),

91)Додаткова угода № Л21/16.1 від 27.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_50 (сума внеску 22 320 доларів США),

92)Додаткова угода № Л21/133 від 20.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_51 (сума внеску 35 275 доларів США),

93)Додаткова угода № Л21/04 від 19.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_52 (сума внеску 19 695 доларів США),

94)Додаткова угода № Л21/147 від 10.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_53 (сума внеску 24 640 доларів США),

95)Додаткова угода № Л21/93 від 02.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_54 (сума внеску 30 690 доларів США),

96)Додаткова угода № Л21/58 від 29.11.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 (сума внеску 53 000 доларів США),

97)Додаткова угода № Л21/23.1 від 15.11.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_55 (сума внеску 29 040 доларів США),

98)Додаткова угода № Л21/05 від 06.11.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_56 (сума внеску 18 900 доларів США),

99)Додаткова угода № Л21/20 від 01.11.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_57 (сума внеску 27 489 доларів США),

100)Додаткова угода № Л21/75 від 22.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_14 (сума внеску 30 837 доларів США),

101)Додаткова угода № Л21/129 від 17.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_58 (сума внеску 27 400 доларів США),

102)Додаткова угода № Л21/179 від 16.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_59 (сума внеску 39 900 доларів США),

103)Додаткова угода № Л21/54 від 04.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_60 (сума внеску 29 392 доларів США),

104)Додаткова угода № Л21/89 від 04.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_61 (сума внеску 33 600 доларів США),

105)Додаткова угода № Л21/181 від 03.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_62 (сума внеску 20 800 доларів США),

106)Додаткова угода № Л21/77 від 02.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_63 (сума внеску 40 000 доларів США),

107)Додаткова угода № Л21/148 від 25.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_64 (сума внеску 21 785 доларів США),

108)Додаткова угода № Л21/170 від 23.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_65 (сума внеску 28 160 доларів США),

109)Додаткова угода № Л21/169 від 20.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_66 (сума внеску 21 946 доларів США),

110)Додаткова угода № Л21/158 від 18.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_67 (сума внеску 28 160 доларів США),

111)Додаткова угода № Л21/140 від 16.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_68 (сума внеску 24 000 доларів США),

112)Додаткова угода № Л21/168 від 13.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_69 (сума внеску 35 700 доларів США),

113)Додаткова угода № Л21/114 від 10.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_70 (сума внеску 33 634 доларів США),

114)Додаткова угода № Л21/175 від 06.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_71 , ОСОБА_72 (сума внеску 20 254 доларів США),

115)Додаткова угода № Л21/176 від 28.08.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_73 (сума внеску 25 920 доларів США),

116)Додаткова угода № Л21/028 від 28.08.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_74 (сума внеску 24 000 доларів США),

117)Додаткова угода № Л21/182 від 19.08.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_75 (сума внеску 24 960 доларів США),

118)Додаткова угода № Л21/113 від 16.08.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_76 (сума внеску 31 960 доларів США),

119)Технічний паспорт Редакція № 4 на Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (коригування) за адресою: АДРЕСА_3 виконаний ФОП ОСОБА_77 на 52 арк.,

120)Презентаційну рекламну продукцію виконана на форматі А3 з фото-ескізом 6-ти поверхового будинку (+ цокольний поверх) та планами розташування квартир поповерхово, з відмітками про продані, на 8 арк.;

121)Презентаційну рекламну продукцію виконана на форматі А3 з фото-ескізом 7-ми та 8-ми поверхового будинку (+ цокольний поверх) та планами розташування квартир поповерхово, без відміток про продаж та з ситуаційною схемою, на 13 арк.;

122)Роздруківку в табличній формі з написом ЖК ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_12 ) станом на 03.06.2025 з відомостями щодо проданих та непроданих квартир, вартістю, площею, типом та іншими відомостями, на 8 арк.;

123)Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування ділянка індивідуальної забудови :01:124:0191 АДРЕСА_23 ;

124)Проект нового будівництва АДРЕСА_10 ;

125)Паспорт зовнішнього опорядження будинку АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 том 2;

126)Паспорт зовнішнього опорядження будинку АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 том 2;

127)Паспорт зовнішнього опорядження будинку АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 том 2;

128)Робочий проект реконструкція для тимчасового приєднання до електричних мереж електроустановок житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 ;

129)Робочий проект внутрішнє газопостачання за адресою: АДРЕСА_24 ;

130)Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування АДРЕСА_22 ;

131)Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування АДРЕСА_22 ;

132)Робоча документація нового будівництва зблокованого багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 ;

133)Робочий проект внутрішнє газопостачання АДРЕСА_18 , НОМЕР_11 ;

134)Детальний план території орієнтовною площею 2 гадля будівництва середньо поверхової багатоквартирної житлової забудови в межах АДРЕСА_57, АДРЕСА_58, АДРЕСА_59 та існуючої житлової забудови в м. Буча;

135)Проект організації будівництва том 3 АДРЕСА_12 ;

136)Паспорт опорядження фасадів АДРЕСА_12 ;

137)Паспорт опорядження фасадів АДРЕСА_12 ;

138)Паспорт опорядження фасадів АДРЕСА_12 ;

139)Журнал виконання бетонних робіт АДРЕСА_12 ;

140)Робочу документація конструкції залізобетонні АДРЕСА_12 ;

141)Робочу документація конструкції залізобетонні АДРЕСА_12 ;

142)Проект організації будівництва АДРЕСА_12 том 3;

143)Проект організації будівництва АДРЕСА_12 том 3 ;

144)Копію робочої документації (архітектурні рішення) АДРЕСА_12 ;

145)Проект виконання робіт з безпечного переміщення вантажів краном № 1 АДРЕСА_12 ;

146)Акти закриття прихованих робіт АДРЕСА_12 ;

147)Журнал авторського нагляду АДРЕСА_12 ;

148)Журнал виконання арматурних робіт АДРЕСА_12 ;

149)Загальний журнал робіт АДРЕСА_12 ;

150)Детальний план території кварталу, обмеженого АДРЕСА_46, АДРЕСА_47;

151)Копії технічних паспортів на квартири в буд. АДРЕСА_10 та паспортів громадян;

152)Кошторисну документацію нове будівництво житлового будинку АДРЕСА_1 ;

153)Копії договорів купівлі-продажу нежитлових будівель АДРЕСА_18 ;

154)Копії договорів купівлі-продажу житлового будинку АДРЕСА_23 ;

155)Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки :01:124:0192;

156)Акт прийому-передачі від 01.02.2022 прав на квартиру АДРЕСА_26 ;

157)Акт розподілу та прийому передачі часток учасників будівництва будинку АДРЕСА_27 ;

158)Договір доручення № 9-1а/3 від 01.02.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_6 ;

159)Акт прийому-передачі від 01.02.2022 прав на квартиру АДРЕСА_28 ;

160)Договір доручення № 9-1/12 від 01.02.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_6 ;

161)Договір про відступлення права вимоги по акту розподілу та прийому передачі часток учасників будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_4 ;

162)Договір про відступлення права вимоги по акту розподілу та прийому передачі часток учасників будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_29 ;

163)Копію паспорта ОСОБА_4 ;

164)Копію технічного паспорта на квартиру за адресою: АДРЕСА_30 , копія договору про спільну діяльність від 10.01.2020 року ; АДРЕСА_51, НОМЕР_10;

165)Акт прийому-передачі від 01.02.2022 року на квартиру АДРЕСА_31 ;

166)Довідку від 01.02.2022 видана ОСОБА_4 про 100% оплату за квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

167)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_32 ;

168)Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_33 ;

169)Копію паспорта гр. ОСОБА_25 ;

170)Оригінал та копію довіреностей виданих ОСОБА_25 ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

171)Акт прийому-передачі майнових прав на приміщення № 85 за адресою: АДРЕСА_1 ;

172)Довідки видані ОСОБА_25 про сплату за квартиру за адресою : АДРЕСА_1 ;

173)Додаткову угода № 9л1а/85 від 20.08.2021 до договору про спільну діяльність у будівництві житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_25 з додатками;

174)Папку-швидкозшивач чорного кольору з написом на ній «Л2021/9-2023-ПЗ, ГП, АР, КБ, ВК, ЗВК, ОВ, ЕТР, СЗ, АЗ, ЦЗ». «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями. Адреса: АДРЕСА_3 (Коригування)». Стадія: ПРОЕКТ (після експертизи червень 2024) з вмістом в ній - проектною документацією;

175)Папку-швидкозшивач чорного кольору з написом на ній «Л2021/9-2023-ПЗ, ГП, АР, КБ, ВК, ЗВК, ОВ, ЕТР, СЗ, АЗ, ЦЗ» «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями. Адреса: АДРЕСА_3 (Коригування)». Стадія: ПРОЕКТ (після експертизи червень 2024) з вмістом в ній - проектною документацією;

176)Папку-швидкозшивач чорного кольору з написом на ній «Л2021/9-2023-ПЗ, ГП, АР, КБ, ВК, ЗВК, ОВ, ЕТР, СЗ, АЗ, ЦЗ» «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями. Адреса: АДРЕСА_3 (Коригування)». Стадія: ПРОЕКТ (після експертизи червень 2024) з вмістом в ній - проектною документацією;

177)Папку-чорного кольору з написом на ній «Л2021/9 КБ. Ж.Б. АДРЕСА_48» - проектну документацію;

178)Папку-швидкозшивач з синьою обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Проект, ТОМ 5. Газопостачання багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_2 » - проектну документацію;

179)Папку-швидкозшивач з чорною обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Нове будівництво Проект, ТОМ 11. Газопостачання багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_2 » - проектну документацію;

180)Папку-швидкозшивач з чорною обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Нове будівництво Проект, ТОМ 11. Газопостачання багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_2 » - проектну документацію;

181)Папку-швидкозшивач з білою обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань на ділянці будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими житловими приміщеннями по АДРЕСА_3 » - проектну документацію;

182)Папку-швидкозшивач з білою обкладанкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань на ділянці будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими житловими приміщеннями по АДРЕСА_3 » - проектну документацію;

183)Папку-швидкозшивач з чорною обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Проект, ТОМ 1. Газопостачання обєкту: багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями (2 черга) по АДРЕСА_2 » - проектну документацію;

184)Папку-швидкозшивач з чорною обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Нове будівництво Проект, ТОМ 8. Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_2 » - проектну документацію;

185)Папку-швидкозшивач з чорною обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Нове будівництво Проект, ТОМ 8. Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_34 » - проектну документацію;

186)Папку-швидкозшивач з чорною обкладинкою з написом на ній «ПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Нове будівництво, Робоча документація. Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_34 » - проектну документацію;

187)Папку-швидкозшивач з синьою обкладинкою з написом на ній «ПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Нове будівництво, Проект, ТОМ 2. Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_2 » - проектну документацію;

188)Копію паспорту ОСОБА_4 на 4 арк;

189)Папку-швидкозшивач з білою обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань на ділянці будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_10 » - проектну документацію;

190)Папку-швидкозшивач з білою обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань на ділянці будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_10 » - проектну документацію;

191)Акт приймання підземної частини будівлі (нульового циклу) багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_2 від 11.10.2019 на 1 арк;

192)Акт приймання підземної частини будівлі (нульового циклу) багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_1 , від 21.05.2021 на 1 арк;

193)Акт Технічного прийняття системи опалення багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_2 від 26.08.2021 на 1 арк;

194)Акт Технічного прийняття системи опалення багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_1 , від 26.08.2021 на 1 арк;

195)Акт приймання покрівлі багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_2 від 11.10.2020 на 1 арк;

196)Акт приймання покрівлі багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_1 , від 06.05.2021 на 1 арк;

197)Акт прийняття систем і випусків внутрішньо водозливу з будинку багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_2 від 24.07.2020 на 1 арк;

198)Акт прийняття систем і випусків внутрішньо водозливу з будинку багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_1 , від 24.07.2020 на 1 арк

199)Акт приймання робіт по захисту (герметизації) вводів і відведень інженерних комунікацій від 08.06.2021 на 1 арк

200)Акти на закриття прихованих робіт: №2 від 09.07.2020, №3 від 11.07.2020, №5 від 21.07.2020, № 4 від 20.07.2020, № 6 від 28.07.2020, №7 від 06.08.2020, №8 від 11.08.2020, №9 від 12.08.2020, №10 від 19.08.2020, № 11 від 31.08.2020, №12 від 06.09.2020, № 13 від 12.08.2020, №14 від 22.09.2020, №15 від 31.09.2020, №16 від 04.10.2020, №17 від 04.10.2020, №18 від 11.10.2020, №19 від 20.10.2020, №20 від 25.10.2020, № 21 від 02.11.2020, №22 від 05.11.2020, №23 від 16.11.2020, №24 від 20.11.2020, №25 від 23.11.2020, №26 від 03.12.2020, №27 від 09.12.2020, №28 від 14.12.2020, №29 від 26.12.2020, №30 від 27.12.2020, №31 від 30.12.2020, № 32 від 02.03.2021, № 33 від 02.03.2021, №35 від 21.03.2021, №36 від 21.03.2021, № 37 від 28.03.2021 на 34 аркушах;

201)Витяг з Державного реєстру речових прав №341564112 від 04.08.2023 на 1 арк;

202)Копію паспорту ОСОБА_79 та копія РНОКПП на 6 арк;

203)Копію довіреності виданої ОСОБА_80 на представлення її інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.08.2021 на 1 арк;

204)Квитанцію ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 арк;

205)Копію технічного паспорту на обєкт за адресою: АДРЕСА_35 на 2 арк;

206)Довідку від 20.12.2021 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_81 на 1 арк;

207)Акт прийому передачі від 20.12.2021 на 1 арк;

208)Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень № 88 за адресою: АДРЕСА_1 на 5 арк;

209) Витяг з Державного реєстру речових прав №341563000 від 04.08.2023 на 1 арк;

210)Додаткову угоду № 9Л1А/82 від 01.10.2021 до договору про спільну діяльність у будівництві багатоквартирного житлового будинку з будованими нежитловими приміщеннями в АДРЕСА_1 на 6 арк;

211)Копію технічного паспорту на обєкт за адресою: АДРЕСА_36 на 2 арк;

212)Акт прийому передачі від 01.10.2021 на 1 арк;

213)Довідка від 01.10.2021 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_41 на 1 арк;

214)Копію паспорту та РНОКПП громадянки ОСОБА_82 на 5 арк;

215)Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень № 82 за адресою: АДРЕСА_1 на 5 арк;

216)Договір від 01.02.2022 про відступлення права вимоги по акту розподілу та прийому передачі часток учасників будівництва відповідно до умов договору №2 від 10.01.2020 на 5 арк;

217)Акт прийому передачі від 01.02.2022 на 1 арк;

218)Довідку від 01.02.2022 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на 1 арк;

219)Договір доручення №9-1А/3 від 01.02.2022 на 4 арк.;

220)Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань по будівництву житлового будинку за адресою: АДРЕСА_37 на 24 аркушах (папка-швидкозшивач);

221)Проект капітального ремонту будівель в АДРЕСА_38 ; 57Л/2, 57Л/3, 57Л/1, 57Л Капітальний ремонт (архітектурно-будівельний розділ) шифр № Т2022/7 - папка- швидкозшивач;

222)Ескіз намірів забудови «Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 , кадастровий номер: :01:091:0013 - 8 аркушів;

223)Ескіз намірів забудови «Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 , кадастровий номер: :01:091:0010 - 8 аркушів;

224)Конструктивні рішення «Житловий будинок. Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 - 14 аркушів;

225)Інженерні мережі «Житловий будинок. Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 - 8 аркушів;

226)Ескіз намірів забудови «Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 , кадастровий номер: :01:091:0012 - 9 аркушів;

227)Ескіз намірів забудови «Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 , кадастровий номер: :01:091:0013 - 9 аркушів;

228)Ескіз намірів забудови «Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 , кадастровий номер: :01:091:0014 - 9 аркушів;

229)Моноблок Asus Desktop-DHM91RM, код приладу: C9833690-26F9-4142-9A8F-728196E46A00;

230)Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15FCL 80TJ S/N: PF0MBBE7.

18.06.2025 вищезазначене майно, вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000009 від 14.06.2024 року.

Слідчим суддею були досліджені матеріали кримінального провадження, які в копіях долучені до клопотання, матеріали долучені прокурором.

Таким чином, проаналізувавши подані до суду матеріали кримінального провадження, із врахуванням доводів прокурора, викладених в клопотанні, слідчий суддя дійшов до висновку, що прокурором доведено наявність підстав вважати, що на даному етапі досудового розслідування існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що вилучене в ході обшуку майно, відповідає ознакам, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України дає підстави для арешту вказаного у клопотанні майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У зв`язку із викладеними обставинами, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 131, 170-173, 175, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора, - задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 14.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 17.06.2025 за результатами проведеного обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_17 , а саме на:

1)Папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «продані квартири ОСОБА_83 » з копіями договорів купівлі-продажу квартир;

2)Папку-швидкозшивач синього кольору з написом «акти на котел» з копіями угод про внесення змін до додаткової угоди (АДРЕСА_51);

3)Папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «дублікати АДРЕСА_52» з копіями технічних паспортів;

4)Папку-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «вода АДРЕСА_53» з копіями технічних паспортів;

5)Папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «АДРЕСА_49» з копіями технічних паспортів;

6)Папку-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «вода АДРЕСА_54» з копіями технічних паспортів;

7)Папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «входящая документация» з копіями платіжних доручень;

8)Папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «документи ФОП» з копіями документів ФОП ОСОБА_5 ;

9)Папку-швидкозшивач зеленого кольору без написів з копіями інструкцій з охорони праці;

10)Папку-швидкозшивач фіолетового кольору без написів з витягами з державного реєстру речових прав;

11)Папку-швидкозшивач чорного кольору без написів з відомостями про використану електроенергію;

12)Папку-швидкозшивач жовтого кольору без написів з технічними паспортами;

13)Папку-швидкозшивач синього кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_3» з документами та копіями документів, зокрема реєстраційних, договорів фінансової допомоги, платіжними дорученнями, про оренду приміщення;

14)Папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «Земля АДРЕСА_50» з технічними паспортами;

15)Папку-швидкозшивач рожевого кольору без написів з технічними паспортами;

16)Папку синього кольору в якій містяться: договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:153:0035 від 06.03.2019, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:153:0121 від 13.09.2017, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:153:0122 від 04.06.2018, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:153:0152 від 03.05.2019, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:153:0018 від 21.08.2018 та витяги з реєстру;

17)Папку-швидкозшивач сірого кольору без написів з додатковими угодами до Договору про спільну діяльність;

18)Чорнові записи;

19)Записник чорного кольору з логотипом ІНФОРМАЦІЯ_23, підписаний «ім`я: ОСОБА_84 , адреса: АДРЕСА_42 , телефони: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рукописними записами;

20)Папку-швидкозшивач червоного кольору з написом « ОСОБА_5 » з копіями договорів купівлі-продажу, дарування, Інформацією з реєстру речових прав на нерухоме майно, додаткових угод до договорів про спільну діяльність;

21)Печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в оснастці чорного кольору,

22)Печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в оснастці чорного кольору,

23)Печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в оснастці синього кольору,

24)Печатку Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в оснастці зеленого кольору,

25)Штапм «Копія вірна» в оснастці синього кольору,

26)Штапм «П Р О Д А Н А» в оснастці салатового кольору;

27)Папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «документи АДРЕСА_55» з документами щодо земельних ділянок кадастрові номери :01:153:0035, :01:153:0152, :01:153:0269, зміни цільового призначення, копії рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_17 , технічних умов, договорів щодо виконання робіт, на виконання експертизи, приєднання до надання комунальних послуг, проектної документації на будинок, про виконання підрядних робіт (які містяться у 23 поліетиленових файлах);

28)Папку-швидкозшивач салатового кольору з написом «установчі док-ти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» з копіями установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випискою з ЄДРПОУ, квитанціями про внесення коштів до статутного капіталу, протоколи загальних зборів учасників, статут, довіреності, витяг з реєстру платників ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, Договір № 1 про спільну діяльність у будівництві багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_2 від 10.01.2020, Договір № 2 про спільну діяльність у будівництві багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_1 від 10.01.2020 (які містяться у 16 поліетиленових файлах);

29)Папку-швидкозшивач салатового кольору з написом «договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з договорами та документами і їх копіями на будівництво мереж внутрішнього газопостачання, виконання будівельних робіт, поставки будівельних матеріалів, нафтопродуктів, ліфтів, виготовлення технічних паспортів та внесення до порталу державної електронної системи у сфері будівництва, поставки лічильників, про проведення технічної інвентаризації, актами, про надання правової допомоги, щодо передачі баштового крану, щодо організації дорожнього руху, акту приймання-передачі документів між ОСОБА_5 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », про надання послуг по розробці СЕО, договір підряду щодо виконання електромонтажних робіт, договори виконання проектних робіт, договори підряду про виконання будівельних та оздоблювальних робіт, рахунки на оплату, договора поставки, надання послуг, про проведення авторського нагляду, договір технагляду, договір оренди приміщення по АДРЕСА_18 , про створення прибудинкової території, угода про приймання платежів через операційну касу банку (які містяться у 45 поліетиленових файлах);

30)Папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_24» з документами та копіями документів щодо нерухомого майна на земельних ділянках та про купівлю-продаж земельних ділянок кадастрові номери :01:124:0195, :01:124:0192, :01:124:0191, повідомленнями про початок будівельних робіт, будівельний паспорт, технічні умови, витяг з ДЗК, будівельний паспорт по земельній ділянці кадастровий номер :01:124:0194 (які містяться у 9 поліетиленових файлах);

31)Папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_25» з документами та копіями документів, зокрема про встановлення особистого строкового сервітуту в м. Ірпінь, Договір № 2 про спільну діяльність у будівництві багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_1 від 10.01.2020 з додатком, договір підряду, копії рішень про закріплення адреси земельної ділянки, про затвердження проекту землеустрою, технічні умови, про нестандартне під`єднання до електричних мереж, про експертизу проекту будівництва, копія паспорту ОСОБА_4 , наказ про призначення відповідальних за виконання робіт, договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_43 (які містяться у 25 поліетиленових файлах);

32)Папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «пайова участь 9Л 1 Ейслан» з документами та копіями документів, зокрема договорами підряду з додатками (які містяться у 3 поліетиленових файлах);

33)Папку-швидкозшивач фіолетового кольору без написів з наліпкою «120» з додатковими угодами до Договору про спільну діяльність у будівництві АДРЕСА_12 (які містяться у 35 поліетиленових файлах);

34)Папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом «ОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з документами щодо приєднання комунікацій та обслуговування прибудинкової території, довіреність, акт прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу, протоколи установчих зборів засновників, звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер :01:072:0158, статутні документи, заява про зміну цільового призначення земельної ділянки, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:072:0129, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:072:0121, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:072:0115, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:072:0031, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:072:0074, договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:072:0130, звіт за результатами інженерно-геологічних випробувань за адресою: АДРЕСА_18 , містобудівний розрахунок земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_18 (які містяться у 33 поліетиленових файлах);

35)Папку-швидкозшивач салатового кольору з написом «дозвільна документація, АДРЕСА_56», в якій містяться дозвіл на тимчасове порушення благоустрою №19); копія рішення №9/31 від 06.02.2025 року; витяг з реєстру будівельної діяльності; експертний звіт № 231129-05/А від 27.05.2024; копія технічні умови про приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення №153 від 14.09.2021; витяг з Реєстру будівельної діяльності; наказ від 06.11.2023 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копія наказу №01/05 від 27.05.2024; містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва; технічні умови № 153 від 14.09.2021; картка на порушення благоустрою № 22; витяг з реєстру будівельної діяльності; технічне рішення № ПТП 029157; технічні умови тимчасового приєднання від 29.09.2023; картка на порушення благоустрою № 61; технічні умови № 10 від 18.10.2021 на проектування зливової каналізації; технічні умови приєднання до газорозподільної системи № 780-16 від 28.08.2021; технічні умови нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок; акт № 100 від 29.11.2021 обстеження зелених насаджень; копія рішення № 84/22 від 25.07.2023 про оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволу на розміщення реклами»; містобудівний розрахунок по АДРЕСА_12 ; проект організації дорожнього руху по АДРЕСА_12 ( які містяться у 31 поліетиленовому файлі);

36)Папку-швидкозшивач темно-синього кольору без написів з договором дарування частки садибного будинку АДРЕСА_44 , Договір № 1 про спільну діяльність у будівництві багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_10 від 26.11.2017, технічне рішення № К-12-17-0709, технічні умови про приєднання комунікацій, договір підряду на виконання будівельних робіт, договір оренди обладнання, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, додатковий договір про припинення договору суперфіцію від 22.09.2017, договір про проведення авторського нагляду, договір надання послуг з технічного нагляду (які містяться у 39 поліетиленових файлах);

37)Папку-швидкозшивач салатового кольору з написом «земля АДРЕСА_56» з договорами купівлі-продажу земельної ділянки :01:081:0011, :01:081:0020, :01:081:0108, :01:081:0004, договорами суперфіцію та додатками до них, актами прийому-передачі, договора про надання в оренду земельної ділянки :01:081:3001 у користування для забудови, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки :01:081:3001, :01:081:0020, :01:081:0108 (які містяться у 13 файлах);

38)Папку-швидкозшивач салатового кольору з написом «земля АДРЕСА_45 . Буча» з договорами суперфіції земельної ділянки :01:082:0173, містобудівними умовами та обмеженнями для проектування об`єкта будівництва (які розміщені в 4 файлах);

39)Папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »» з договором про спільну діяльність у будівництві «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_3 » між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.09.2021 № 1, з додатками, договора купівлі-продажу квартир з додатками, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол загальних зборів № 7, акт розподілу майнових прав, акт оцінки вкладів сторін, акт приймання-передачі нерухомості до статутного капіталу, копій договорів купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, довіреностями;

40)Проект газопостачання том 5 АДРЕСА_1 , НОМЕР_10;

41)Проект нового будівництва блискавозахист АДРЕСА_1 ;

42)Проект нового будівництва система пожежної сигналізації АДРЕСА_1 ;

43)Технічний звіт будівництво багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_18 ;

44)Технічний паспорт на громадський будинок АДРЕСА_19 копія;

45)Технічний паспорт на будинок квартирного типу АДРЕСА_1 копія;

46)Технічний паспорт на будинок квартирного типу АДРЕСА_1 , НОМЕР_10 копія;

47)Технічний паспорт на багатоквартирний житловий будинок АДРЕСА_20 ;

48)Експертний звіт (копія) щодо розгляду проектної документації АДРЕСА_1 ;

49)Технічний паспорт на індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_1 , НОМЕР_10;

50)Робочий проект том 2 внутрішнє газопостачання об`єкту АДРЕСА_1 , НОМЕР_10, НОМЕР_9 ;

51)Робочий проект том 2 внутрішнє газопостачання об`єкту АДРЕСА_1 , НОМЕР_10, НОМЕР_9 ;

52)Будівельний паспорт на забудову земельної ділянки АДРЕСА_22 ;

53)Будівельний паспорт на забудову земельної ділянки АДРЕСА_22 , НОМЕР_13;

54)Будівельний паспорт на забудову земельної ділянки АДРЕСА_22 ;

55)Будівельний паспорт на забудову земельної ділянки АДРЕСА_22 ;

56)Папку-швидкозшивач синього кольору з написом «с 16.08.2024 - » в якій містяться наступні документи:

57)Договір від 16.06.2025 про залучення 21л№35 до додаткової угоди до договору № 1 про спільну діяльність в будівництві багатоквартирного житлового будинку з будованими нежитловими приміщеннями в АДРЕСА_12 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 (ціна договору 38 658 доларів США),

58)Додаткова угода № Л21/104 від 12.06.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 (сума внеску 33 990 доларів США),

59)Договір від 02.06.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/46 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (ціна права на майно 35 851 доларів США),

60)Договір від 30.05.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/75 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (ціна права на майно 34 500 доларів США),

61)Договір від 28.05.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/69 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (ціна права на майно 19 000 доларів США),

62)Додаткова угода № Л21/79 від 23.05.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_18 (сума внеску 42 300 доларів США),

63)Копія договору купівлі-продажу квартири від 09.05.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_19 (ціна 448 000 грн),

64)Договір від 08.05.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/71 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_20 , ОСОБА_21 (ціна права на майно 36 195 доларів США),

65)Договір від 30.04.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/106 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , ОСОБА_22 (ціна права на майно 39 822 доларів США),

66)Додаткова угода № Л21/25 від 29.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_23 (сума внеску 31 917 доларів США),

67)Додаткова угода № Л21/2 від 29.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_23 (сума внеску 24 509 доларів США),

68)Додаткова угода № Л21/156 від 29.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_24 (сума внеску 495 000 грн),

69)Договір від 26.04.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/90 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_25 , ОСОБА_26 (ціна права на майно 37 054 доларів США),

70)Попередній договір № Л21/154 від 23.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_27 (ціна договору 40 020 доларів США),

71)Додаткова угода № Л21/48 від 11.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_28 (сума внеску 35 444 доларів США),

72)Додаткова угода № Л21/68 від 11.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_29 (сума внеску 30 500 доларів США),

73)Попередній договір № Л21/101 від 09.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_30 (ціна договору 41 502 доларів США),

74)Додаткова угода № Л21/23 від 09.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_31 (сума внеску 26 031 доларів США),

75)Додаткова угода № Л21/73 від 04.04.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_32 (сума внеску 31 096 доларів США),

76)Додаткова угода № Л21/013 від 25.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_33 (сума внеску 30 500 доларів США),

77)Додаткова угода № Л21/21 від 24.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_34 (сума внеску 30 820 доларів США),

78)Додаткова угода № Л21/42 від 13.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_35 (сума внеску 37 000 доларів США),

79)Додаткова угода № Л21/159 від 11.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 (сума внеску 29 500 доларів США),

80)Додаткова угода № Л21/141 від 11.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_36 (сума внеску 29 700 доларів США),

81)Додаткова угода № Л21/27 від 05.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_37 (сума внеску 29 808 доларів США),

82)Додаткова угода № Л21/139 від 27.02.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_38 (сума внеску 53 078 доларів США),

83)Договір від 26.02.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/138 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_25 , ОСОБА_39 (ціна права на майно 35 640 доларів США),

84)Додаткова угода № Л21/31 від 25.02.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_40 (сума внеску 58 696 доларів США),

85)Договір від 15.02.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/97 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_41 , ОСОБА_42 (ціна права на майно 36 380 доларів США),

86)Додаткова угода № Л21/4.1 від 22.01.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_43 (сума внеску 23 800 доларів США),

87)Договір від 17.01.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/36 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_12 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 (ціна права на майно 28 600 доларів США),

88)Додаткова угода № Л21/63 від 14.01.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_46 (сума внеску 29 900 доларів США),

89)Договір від 14.01.2025 про відступлення права на майно за Додатковою угодою № Л21/13 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_47 , ОСОБА_48 (ціна права на майно 29 304 доларів США),

90)Додаткова угода № Л21/150 від 07.01.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_49 (сума внеску 38 790 доларів США),

91)Додаткова угода № Л21/16.1 від 27.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_50 (сума внеску 22 320 доларів США),

92)Додаткова угода № Л21/133 від 20.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_51 (сума внеску 35 275 доларів США),

93)Додаткова угода № Л21/04 від 19.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_52 (сума внеску 19 695 доларів США),

94)Додаткова угода № Л21/147 від 10.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_53 (сума внеску 24 640 доларів США),

95)Додаткова угода № Л21/93 від 02.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_54 (сума внеску 30 690 доларів США),

96)Додаткова угода № Л21/58 від 29.11.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 (сума внеску 53 000 доларів США),

97)Додаткова угода № Л21/23.1 від 15.11.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_55 (сума внеску 29 040 доларів США),

98)Додаткова угода № Л21/05 від 06.11.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_56 (сума внеску 18 900 доларів США),

99)Додаткова угода № Л21/20 від 01.11.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_57 (сума внеску 27 489 доларів США),

100)Додаткова угода № Л21/75 від 22.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_14 (сума внеску 30 837 доларів США),

101)Додаткова угода № Л21/129 від 17.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_58 (сума внеску 27 400 доларів США),

102)Додаткова угода № Л21/179 від 16.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_59 (сума внеску 39 900 доларів США),

103)Додаткова угода № Л21/54 від 04.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_60 (сума внеску 29 392 доларів США),

104)Додаткова угода № Л21/89 від 04.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_61 (сума внеску 33 600 доларів США),

105)Додаткова угода № Л21/181 від 03.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_62 (сума внеску 20 800 доларів США),

106)Додаткова угода № Л21/77 від 02.10.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_63 (сума внеску 40 000 доларів США),

107)Додаткова угода № Л21/148 від 25.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_64 (сума внеску 21 785 доларів США),

108)Додаткова угода № Л21/170 від 23.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_65 (сума внеску 28 160 доларів США),

109)Додаткова угода № Л21/169 від 20.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_66 (сума внеску 21 946 доларів США),

110)Додаткова угода № Л21/158 від 18.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_67 (сума внеску 28 160 доларів США),

111)Додаткова угода № Л21/140 від 16.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_68 (сума внеску 24 000 доларів США),

112)Додаткова угода № Л21/168 від 13.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_69 (сума внеску 35 700 доларів США),

113)Додаткова угода № Л21/114 від 10.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_70 (сума внеску 33 634 доларів США),

114)Додаткова угода № Л21/175 від 06.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_71 , ОСОБА_72 (сума внеску 20 254 доларів США),

115)Додаткова угода № Л21/176 від 28.08.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_73 (сума внеску 25 920 доларів США),

116)Додаткова угода № Л21/028 від 28.08.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_74 (сума внеску 24 000 доларів США),

117)Додаткова угода № Л21/182 від 19.08.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_75 (сума внеску 24 960 доларів США),

118)Додаткова угода № Л21/113 від 16.08.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_76 (сума внеску 31 960 доларів США),

119)Технічний паспорт Редакція № 4 на Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (коригування) за адресою: АДРЕСА_3 виконаний ФОП ОСОБА_77 на 52 арк.,

120)Презентаційну рекламну продукцію виконана на форматі А3 з фото-ескізом 6-ти поверхового будинку (+ цокольний поверх) та планами розташування квартир поповерхово, з відмітками про продані, на 8 арк.;

121)Презентаційну рекламну продукцію виконана на форматі А3 з фото-ескізом 7-ми та 8-ми поверхового будинку (+ цокольний поверх) та планами розташування квартир поповерхово, без відміток про продаж та з ситуаційною схемою, на 13 арк.;

122)Роздруківку в табличній формі з написом ЖК ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_12 ) станом на 03.06.2025 з відомостями щодо проданих та непроданих квартир, вартістю, площею, типом та іншими відомостями, на 8 арк.;

123)Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування ділянка індивідуальної забудови :01:124:0191 АДРЕСА_23 ;

124)Проект нового будівництва АДРЕСА_10 ;

125)Паспорт зовнішнього опорядження будинку АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 том 2;

126)Паспорт зовнішнього опорядження будинку АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 том 2;

127)Паспорт зовнішнього опорядження будинку АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 том 2;

128)Робочий проект реконструкція для тимчасового приєднання до електричних мереж електроустановок житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 ;

129)Робочий проект внутрішнє газопостачання за адресою: АДРЕСА_24 ;

130)Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування АДРЕСА_22 ;

131)Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування АДРЕСА_22 ;

132)Робоча документація нового будівництва зблокованого багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 ;

133)Робочий проект внутрішнє газопостачання АДРЕСА_18 , НОМЕР_11 ;

134)Детальний план території орієнтовною площею 2 гадля будівництва середньо поверхової багатоквартирної житлової забудови в межах АДРЕСА_57, АДРЕСА_58, АДРЕСА_59 та існуючої житлової забудови в м. Буча;

135)Проект організації будівництва том 3 АДРЕСА_12 ;

136)Паспорт опорядження фасадів АДРЕСА_12 ;

137)Паспорт опорядження фасадів АДРЕСА_12 ;

138)Паспорт опорядження фасадів АДРЕСА_12 ;

139)Журнал виконання бетонних робіт АДРЕСА_12 ;

140)Робочу документація конструкції залізобетонні АДРЕСА_12 ;

141)Робочу документація конструкції залізобетонні АДРЕСА_12 ;

142)Проект організації будівництва АДРЕСА_12 том 3;

143)Проект організації будівництва АДРЕСА_12 том 3 ;

144)Копію робочої документації (архітектурні рішення) АДРЕСА_12 ;

145)Проект виконання робіт з безпечного переміщення вантажів краном № 1 АДРЕСА_12 ;

146)Акти закриття прихованих робіт АДРЕСА_12 ;

147)Журнал авторського нагляду АДРЕСА_12 ;

148)Журнал виконання арматурних робіт АДРЕСА_12 ;

149)Загальний журнал робіт АДРЕСА_12 ;

150)Детальний план території кварталу, обмеженого АДРЕСА_46, АДРЕСА_47;

151)Копії технічних паспортів на квартири в буд. АДРЕСА_10 та паспортів громадян;

152)Кошторисну документацію нове будівництво житлового будинку АДРЕСА_1 ;

153)Копії договорів купівлі-продажу нежитлових будівель АДРЕСА_18 ;

154)Копії договорів купівлі-продажу житлового будинку АДРЕСА_23 ;

155)Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки :01:124:0192;

156)Акт прийому-передачі від 01.02.2022 прав на квартиру АДРЕСА_26 ;

157)Акт розподілу та прийому передачі часток учасників будівництва будинку АДРЕСА_27 ;

158)Договір доручення № 9-1а/3 від 01.02.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_6 ;

159)Акт прийому-передачі від 01.02.2022 прав на квартиру АДРЕСА_28 ;

160)Договір доручення № 9-1/12 від 01.02.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_6 ;

161)Договір про відступлення права вимоги по акту розподілу та прийому передачі часток учасників будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_4 ;

162)Договір про відступлення права вимоги по акту розподілу та прийому передачі часток учасників будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_29 ;

163)Копію паспорта ОСОБА_4 ;

164)Копію технічного паспорта на квартиру за адресою: АДРЕСА_30 , копія договору про спільну діяльність від 10.01.2020 року ; АДРЕСА_51, НОМЕР_10;

165)Акт прийому-передачі від 01.02.2022 року на квартиру АДРЕСА_31 ;

166)Довідку від 01.02.2022 видана ОСОБА_4 про 100% оплату за квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

167)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_32 ;

168)Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_33 ;

169)Копію паспорта гр. ОСОБА_25 ;

170)Оригінал та копію довіреностей виданих ОСОБА_25 ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

171)Акт прийому-передачі майнових прав на приміщення № 85 за адресою: АДРЕСА_1 ;

172)Довідки видані ОСОБА_25 про сплату за квартиру за адресою : АДРЕСА_1 ;

173)Додаткову угода № 9л1а/85 від 20.08.2021 до договору про спільну діяльність у будівництві житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_25 з додатками;

174)Папку-швидкозшивач чорного кольору з написом на ній «Л2021/9-2023-ПЗ, ГП, АР, КБ, ВК, ЗВК, ОВ, ЕТР, СЗ, АЗ, ЦЗ». «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями. Адреса: АДРЕСА_3 (Коригування)». Стадія: ПРОЕКТ (після експертизи червень 2024) з вмістом в ній - проектною документацією;

175)Папку-швидкозшивач чорного кольору з написом на ній «Л2021/9-2023-ПЗ, ГП, АР, КБ, ВК, ЗВК, ОВ, ЕТР, СЗ, АЗ, ЦЗ» «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями. Адреса: АДРЕСА_3 (Коригування)». Стадія: ПРОЕКТ (після експертизи червень 2024) з вмістом в ній - проектною документацією;

176)Папку-швидкозшивач чорного кольору з написом на ній «Л2021/9-2023-ПЗ, ГП, АР, КБ, ВК, ЗВК, ОВ, ЕТР, СЗ, АЗ, ЦЗ» «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями. Адреса: АДРЕСА_3 (Коригування)». Стадія: ПРОЕКТ (після експертизи червень 2024) з вмістом в ній - проектною документацією;

177)Папку-чорного кольору з написом на ній «Л2021/9 КБ. Ж.Б. АДРЕСА_48» - проектну документацію;

178)Папку-швидкозшивач з синьою обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Проект, ТОМ 5. Газопостачання багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_2 » - проектну документацію;

179)Папку-швидкозшивач з чорною обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Нове будівництво Проект, ТОМ 11. Газопостачання багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_2 » - проектну документацію;

180)Папку-швидкозшивач з чорною обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Нове будівництво Проект, ТОМ 11. Газопостачання багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_2 » - проектну документацію;

181)Папку-швидкозшивач з білою обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань на ділянці будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими житловими приміщеннями по АДРЕСА_3 » - проектну документацію;

182)Папку-швидкозшивач з білою обкладанкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань на ділянці будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими житловими приміщеннями по АДРЕСА_3 » - проектну документацію;

183)Папку-швидкозшивач з чорною обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Проект, ТОМ 1. Газопостачання обєкту: багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями (2 черга) по АДРЕСА_2 » - проектну документацію;

184)Папку-швидкозшивач з чорною обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Нове будівництво Проект, ТОМ 8. Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_2 » - проектну документацію;

185)Папку-швидкозшивач з чорною обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Нове будівництво Проект, ТОМ 8. Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_34 » - проектну документацію;

186)Папку-швидкозшивач з чорною обкладинкою з написом на ній «ПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Нове будівництво, Робоча документація. Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_34 » - проектну документацію;

187)Папку-швидкозшивач з синьою обкладинкою з написом на ній «ПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Нове будівництво, Проект, ТОМ 2. Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга) по АДРЕСА_2 » - проектну документацію;

188)Копію паспорту ОСОБА_4 на 4 арк;

189)Папку-швидкозшивач з білою обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань на ділянці будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_10 » - проектну документацію;

190)Папку-швидкозшивач з білою обкладинкою з написом на ній «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань на ділянці будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_10 » - проектну документацію;

191)Акт приймання підземної частини будівлі (нульового циклу) багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_2 від 11.10.2019 на 1 арк;

192)Акт приймання підземної частини будівлі (нульового циклу) багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_1 , від 21.05.2021 на 1 арк;

193)Акт Технічного прийняття системи опалення багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_2 від 26.08.2021 на 1 арк;

194)Акт Технічного прийняття системи опалення багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_1 , від 26.08.2021 на 1 арк;

195)Акт приймання покрівлі багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_2 від 11.10.2020 на 1 арк;

196)Акт приймання покрівлі багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_1 , від 06.05.2021 на 1 арк;

197)Акт прийняття систем і випусків внутрішньо водозливу з будинку багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_2 від 24.07.2020 на 1 арк;

198)Акт прийняття систем і випусків внутрішньо водозливу з будинку багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, нове будівництво АДРЕСА_1 , від 24.07.2020 на 1 арк

199)Акт приймання робіт по захисту (герметизації) вводів і відведень інженерних комунікацій від 08.06.2021 на 1 арк

200)Акти на закриття прихованих робіт: №2 від 09.07.2020, №3 від 11.07.2020, №5 від 21.07.2020, № 4 від 20.07.2020, № 6 від 28.07.2020, №7 від 06.08.2020, №8 від 11.08.2020, №9 від 12.08.2020, №10 від 19.08.2020, № 11 від 31.08.2020, №12 від 06.09.2020, № 13 від 12.08.2020, №14 від 22.09.2020, №15 від 31.09.2020, №16 від 04.10.2020, №17 від 04.10.2020, №18 від 11.10.2020, №19 від 20.10.2020, №20 від 25.10.2020, № 21 від 02.11.2020, №22 від 05.11.2020, №23 від 16.11.2020, №24 від 20.11.2020, №25 від 23.11.2020, №26 від 03.12.2020, №27 від 09.12.2020, №28 від 14.12.2020, №29 від 26.12.2020, №30 від 27.12.2020, №31 від 30.12.2020, № 32 від 02.03.2021, № 33 від 02.03.2021, №35 від 21.03.2021, №36 від 21.03.2021, № 37 від 28.03.2021 на 34 аркушах;

201)Витяг з Державного реєстру речових прав №341564112 від 04.08.2023 на 1 арк;

202)Копію паспорту ОСОБА_79 та копія РНОКПП на 6 арк;

203)Копію довіреності виданої ОСОБА_80 на представлення її інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.08.2021 на 1 арк;

204)Квитанцію ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 арк;

205)Копію технічного паспорту на обєкт за адресою: АДРЕСА_35 на 2 арк;

206)Довідку від 20.12.2021 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_81 на 1 арк;

207)Акт прийому передачі від 20.12.2021 на 1 арк;

208)Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень № 88 за адресою: АДРЕСА_1 на 5 арк;

209) Витяг з Державного реєстру речових прав №341563000 від 04.08.2023 на 1 арк;

210)Додаткову угоду № 9Л1А/82 від 01.10.2021 до договору про спільну діяльність у будівництві багатоквартирного житлового будинку з будованими нежитловими приміщеннями в АДРЕСА_1 на 6 арк;

211)Копію технічного паспорту на обєкт за адресою: АДРЕСА_36 на 2 арк;

212)Акт прийому передачі від 01.10.2021 на 1 арк;

213)Довідка від 01.10.2021 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_41 на 1 арк;

214)Копію паспорту та РНОКПП громадянки ОСОБА_82 на 5 арк;

215)Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень № 82 за адресою: АДРЕСА_1 на 5 арк;

216)Договір від 01.02.2022 про відступлення права вимоги по акту розподілу та прийому передачі часток учасників будівництва відповідно до умов договору №2 від 10.01.2020 на 5 арк;

217)Акт прийому передачі від 01.02.2022 на 1 арк;

218)Довідку від 01.02.2022 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на 1 арк;

219)Договір доручення №9-1А/3 від 01.02.2022 на 4 арк.;

220)Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань по будівництву житлового будинку за адресою: АДРЕСА_37 на 24 аркушах (папка-швидкозшивач);

221)Проект капітального ремонту будівель в АДРЕСА_38 ; 57Л/2, 57Л/3, 57Л/1, 57Л Капітальний ремонт (архітектурно-будівельний розділ) шифр № Т2022/7 - папка- швидкозшивач;

222)Ескіз намірів забудови «Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 , кадастровий номер: :01:091:0013 - 8 аркушів;

223)Ескіз намірів забудови «Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 , кадастровий номер: :01:091:0010 - 8 аркушів;

224)Конструктивні рішення «Житловий будинок. Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 - 14 аркушів;

225)Інженерні мережі «Житловий будинок. Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 - 8 аркушів;

226)Ескіз намірів забудови «Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 , кадастровий номер: :01:091:0012 - 9 аркушів;

227)Ескіз намірів забудови «Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 , кадастровий номер: :01:091:0013 - 9 аркушів;

228)Ескіз намірів забудови «Будівництво зблокованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 , кадастровий номер: :01:091:0014 - 9 аркушів;

229)Моноблок Asus Desktop-DHM91RM, код приладу: C9833690-26F9-4142-9A8F-728196E46A00;

230)Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15FCL 80TJ S/N: PF0MBBE7.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення безпосередньо до ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1