Справа №678/1315/25
Провадження№1-кс-678-582/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000164 від 19.08.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

21.08.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

19.08.2025 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 18.08.2025 року близько о 09 год. 37 хв. невстановлена особа, під приводом продажу дров, оголошення про яке було розміщено у соціальній мережі «Facebook», користуючись номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 8200 грн., які останній перерахував двома платежами через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 19.08.2025 року було в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який надав показання про те, що він 16.08.2025 року близько о 19 год. 00 хв. під час перегляду свого акаунту у соціальній мережі «Facebook» побачив оголошення про продаж дров. В подальшому, дружина останнього ОСОБА_6 зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_2 вказаному в оголошенні, із свого номера мобільного телефону НОМЕР_6 . Під час розмови, невідома особа чоловічої статі роз`яснила усі умови покупки та доставки. 18.08.2025 року близько о 08 год. 45 хв. його дружині надійшов дзвінок із номера мобільного телефону НОМЕР_3 , де невідома жінка вказала, що вона являється бухгалтером та продиктувала рахунок на який потрібно було здійснити переказ грошових коштів, а саме номер карткового рахунку № НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_5 із терміналу о 09 год. 37 хв. здійснив переказ власних коштів у сумі 4900 грн. та комісію в сумі 100 грн. на картку № НОМЕР_5 , та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської картки № НОМЕР_4 , здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 3216 грн.

Відповідно до квитанції виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому ОСОБА_5 , встановлено, що останній 18.08.2025 року о 09 год. 37 хв. здійснив переказ власних коштів в сумі 4900 грн. та суми комісії 100 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, згідно з інформаційної виписки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому ОСОБА_5 , встановлено, що останній з банківського рахунку НОМЕР_7 , з банківської картки № НОМЕР_4 18.08.2025 року о 09 год. 57 хв. здійснив переказ коштів в сумі 3246 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо) з 01 год. 00 хв. 18.08.2025 року по час постановлення ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 18.08.2025 року по 21.08.2025 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 18.08.2025 року по 21.08.2025 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 18.08.2025 року по 21.08.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 18.08.2025 року по 21.08.2025 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1