ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року

м. Хмельницький

Справа № 686/2336/25

Провадження № 11-кп/820/332/25

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі:

судді доповідача ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря

судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ОСОБА_9 ,

представника потерпілого ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в місті Хмельницькому, в режимі відеоконференції, кримінальне провадження № 0000002 від 23 січня 2025 року за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_9 на вирок Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05 лютого 2025 стосовно обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и л а :

Цим вироком затверджено укладену 23 січня 2025 року угоду між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генеральної прокуратури ОСОБА_5 з погодженням першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 і обвинуваченим ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні та призначено йому покарання за :

- ч. 2 ст. 255 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років;

- ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі строком на 7 (сім) років;

- ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців;

- ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 2 (два) роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено ОСОБА_6 покарання у виді позбавлення волі на 7 (сім) років, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 2 (два) роки.

На підстав ст.75 КК України звільнено ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку - 3 (три) роки.

У відповідності до ст. 76 КК України покладено на ОСОБА_6 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Запобіжний захід стосовно обвинуваченого ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою - скасовано.

Ухвалено, що вирок в частині скасування запобіжного заходу, підлягає негайному виконанню, після отримання, належним чином, завіреної його копії співробітниками СІЗО.

Роз`яснено порядок оскарження вироку суду в апеляційному порядку.

За вироком суду, ОСОБА_6 обвинувачується в участі в злочинній організації; пособництві у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в складі злочинної організації і тих же діях вчинених повторно; у пособництві у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене в складі злочинної організації; в здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також володіння таким майном та його використання, вчинене у складі злочинної організації і таких діях, вчинених повторно за наступних обставин.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX в Україні введено воєнний стан. В подальшому відповідний строк введеного воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався.

Досудовим розслідуванням установлено, що з метою підвищення ефективності функціонування державних підприємств, які провадять господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами Постановою Кабінету Міністрів України № 1221 від 29.12.2010 утворено Державний концерн «Укроборонпром», до складу якого включено Державне підприємство «Новатор».

Постановою Кабінету Міністрів України № 441 від 21.03.2023 Державний концерн «Укроборонпром» перетворено на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», 100 відсотків акцій якого належать Державі.

Відповідно до статуту Державне підприємство «Новатор» (нова редакція) (ідентифікаційний код юридичної особи 22987900) (надалі ДП «Новатор») № 412 від 21.09.2021 є державним комерційним підприємством, заснованим на державній власності, та передане в управління Державного концерну «Укроборонпром» (далі - Концерн).

Регулювання, контроль та координація діяльності ДП «Новатор» здійснюється Концерном як уповноваженим суб`єктом господарювання з управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Концерну, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим Статутом.

Підприємство утворено з метою одержання прибутку та реалізації на основі одержаного прибутку соціальних і економічних інтересів працівників Підприємства, а також найбільш повного забезпечення суспільних потреб його продукції за рахунок розвитку і удосконалення виробництва.

Предметом діяльності Підприємства, серед іншого є: виробництво металооборонних машин, виробництво обладнання зв`язку та виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

Підприємство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також може мати знак для товарів і послуг, який реєструється відповідно до законодавства.

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями всіма належними йому коштами та іншим майном, на яке згідно із чинним законодавством України може бути звернене стягнення.

Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.

Майно Підприємства є державного власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

Підприємство має право з метою одержання прибутку самостійно на власний ризик здійснювати на комерційній основі свою діяльність відповідно до стратегічного плану розвитку Підприємства, погодженого Концерном; Реалізувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, - за фіксованими державними цінами; обирати предмет договору, визначати зобов`язання, будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству.

Підприємство зобов`язане: відповідно до державного контракту, державного замовлення, укладених договорів забезпечувати виробництво та поставку продукції товарів, виконання робіт, надання послуг; здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством; додержуватися фінансової дисципліни.

Наказом Генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» № 36-к від 15.03.2019 на посаду директора ДП «Новатор» призначено ОСОБА 1 та відповідно до укладеного контракту № 5к/19 від 15.09.2019 останній приступив до виконання обов`язків, якими передбачено, серед іншого, що: керівник здійснює поточне (оперативне) управління Підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених законодавством України, Статутом Підприємства та цим контрактом; Керівник зобов?язується забезпечити виконання Показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства згідно з додатком до контракту, збереження коштів, майна та інших матеріальних цінностей, що знаходяться в оперативному управлінні Підприємства, недопущення необґрунтованого зменшення статутного капіталу.

Окрім цього, відповідно до згаданого контракту Керівник має право: укладати від імені Підприємства договори з іншими підприємствами, установами та організаціями; користуватися правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України.

Крім того до обов`язків ОСОБА 1 згідно статуту ДП «Новатор» входить: самостійне вирішення питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Концерну; несення відповідальності за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом; під час реалізації своїх прав і виконання обов`язків повинен діяти в інтересах Підприємства; видання в межах своєї компетенції наказів та доручень; організація виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльністі Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності; розпорядження коштами та майном Підприємства відповідно до цього Статуту та законодавства.

Таким чином ОСОБА 1 як директор ДП «Новатор» в період інкримінованих кримінальних правопорушень обіймав посаду, яка пов`язана із використанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто згідно із ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Відповідно до зайнятої посади ОСОБА 1 було достовірно відомо про наявність державних контрактів/договорів, укладених між ДП «Новатор» та підприємствами оборонного сектору і військовими частинами, щодо необхідності проведення ремонтних робіт обладнання військового призначення.

Разом з тим, не пізніше січня 2022 року ОСОБА 1, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи критичну ситуацію пов`язану із нестачею у достатній кількості підприємств для проведення ремонту техніки та обладнання військового призначення, яка склалася в країні в цілому та викликану загрозою військової агресії російської федерації проти України та подальшим здійсненням повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, володіючи інформацією про те, що модуль підсилення потужності який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 є обладнанням військового призначення, достовірно знаючи, що ДП «Новатор» може здійснити ремонт вказаного обладнання у зв`язку з наявністю на підприємстві необхідних спеціалістів та засобів, а також усвідомлюючи, що особисто в нього, в силу займаної ним посади є можливість розпоряджатись майном підприємства, в тому числі й необлікованим у встановленому порядку, вирішив заволодіти майном ДП «Новатор» та обернути його на користь інших осіб з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби під виглядом закупівлі модулів підсилення потужності який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 для начебто забезпечення виконання умов державних контрактів/договорів укладених між ДП «Новатор» та підприємствами оборонного сектору і військовими частинами щодо необхідності проведення ремонтних робіт обладнання військового призначення.

Так, згідно свого злочинного задуму, ОСОБА 1 планував здійснити закупівлю ДП «Новатор» модулів підсилення потужності, які попередньо отримає із необлікованих залишків майна вказаного підприємства та в подальшому, шляхом залучення підконтрольних суб`єктів господарської діяльності організує удаване їх постачання вказаними суб`єктами господарювання модулів підсилення потужності на ДП «Новатор» та здійснити перерахування на їх рахунки грошових коштів як оплату.

Розуміючи, що самостійно не зможе втілити злочинний намір у життя, ОСОБА 1 у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше січня 2022 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище вирішив створити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної злочинної діяльності з метою заволодіння майном ДП «Новатор».

ОСОБА 1 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена спричиненням збитків підприємству оборонного сектору Держави, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої, окрім ОСОБА 1, ним особисто або через інших учасників злочинної організації з їх подальшим погодженням було залучено ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА_6 , ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА 1 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм і ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації.

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА 1 відвів собі згідно чого йому, як організатору та керівнику злочинної організації, підпорядковувались всі інші учасники злочинної організації, які безумовно, чітко і своєчасно виконували всі його вказівки, настанови та вимоги. Саме ОСОБА 1 здійснював загальне керівництво злочинною організацією; планував злочинну діяльність направлену на вчинення конкретних кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між співучасниками, керував їх діями як особисто так і через довірених осіб та безпосередньою брав участь у заволодінні майном ДП «Новатор»; здійснював укладання договорів та подальше перерахування коштів за їх умовами без їх фактичного виконання з боку постачальників; забезпечував інших співучасників модулями підсилення потужності для подальшої їх удаваної реалізації на адресу ДП «Новатор», документальне оформлення проведених закупівель; розподіляв між всіма учасниками кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень; контролював діяльність та надавав вказівки щодо необхідності підписання актів вхідного контролю та інших документів підпорядкованим працівникам ДП «Новатор», які не були обізнані у його злочинні наміри.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА 1 відвів найбільш довіреній особі, а саме ОСОБА 2, роль якого полягала у пошуку підконтрольних йому суб`єктів господарювання для укладання удаваних договорів з ДП «Новатор»; здійсненні керівництва нижчою ланкою злочинної організації, координація та контроль підписання підконтрольними йому суб`єктами господарської діяльності удаваних договорів укладених з ДП «Новатор»; пошук підконтрольних йому суб`єктів господарювання для укладання удаваних договорів реалізації військового обладнання на адресу ФОП для створення видимості законності їх походження; забезпечення безпосереднього контролю передачі підконтрольними йому ФОП військового обладнання службовим особам ДП «Новатор»; безпосередньо займався обготівкуванням грошових коштів отриманих злочинним шляхом та їх акумуляцію; вживав всіх можливих заходів, направлених на попередження викриття діяльності злочинної організації правоохоронними органами, зокрема надавав вказівки та поради щодо здійснення переказів грошових коштів у сумі, яка не перевищує 400 000 гривень для уникнення контролю з боку Держави, надавав пакет необхідних фіктивних документів на вимогу представників банківських установ, що могло запобігти негативному впливу на досягнення поставленої мети злочинної організації та зашкодити реалізації спільного злочинного плану, тощо.

Третю ланку у злочинній організації ОСОБА 1 відвів своїй довіреній особі, а саме ОСОБА 3 роль якої полягала у пошуку із кола своїх родичів та знайомих підконтрольних їй громадян для оформлення їх суб`єктами господарювання для укладання удаваних договорів з ДП «Новатор»; підготовці документів про придбання модулів підсилення потужності у підконтрольних суб`єктів господарської діяльності для створення видимості законності їх походження; здійснення керівництва нижчою ланкою учасників злочинної організації; контролювання підписання суб`єктами господарювання удаваних договорів укладених з ДП «Новатор» на постачання обладнання військового призначення; координація діями підконтрольних суб`єктів господарювання щодо перерахування грошових коштів, які надходили на їх особисті розрахункові рахунки за удаване постачання військового обладнання на адресу ДП «Новатор» та подальше перерахування на рахунки завчасно визначених суб`єктів господарської діяльності для обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом; вжиття всіх можливих заходів, направлених на попередження викриття злочинної діяльності злочинної організації, зокрема надавала поради щодо узгодженої поведінки під час спілкування із правоохоронними органами та іншими особами у разі зацікавленості ними щодо процедури придбання та реалізації модулів підсилення потужності, а також, забезпечення технічного та юридичного обслуговування діяльності підконтрольних суб`єктів господарювання з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої злочинної групи.

Четверта ланка у злочинній організації відведена особам з числа довірених осіб, які за погодженням із ОСОБА 1 були залучені ОСОБА 3 та ОСОБА 2, а саме: ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА_6 , ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, які відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, у період дії в Україні воєнного стану, з метою неправомірного збагачення, отримуючи від учасників злочинної організації інформацію про необхідність укладання удаваних договорів та підписання завідомо неправдивих офіційних документів щодо їх виконання, здійснювали відповідні дії, усвідомлюючи, що своєю згодою та активними діями надають змогу іншим учасникам злочинної організації вчиняти протиправні дії, а саме заволодіння майном ДП «Новатор» шляхом зловживання ОСОБА 1 своїм службовим становищем та здійснювали подальші дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів проти власності, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію єдиного плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА 1, як організатору та керівнику злочинної організації та ОСОБА 3 і ОСОБА 2, як довіреним особам керівника злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера і його довірених осіб та безумовне підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом заволодіння майном ДП «Новатор», всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування, ОСОБА 1 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок злочинної організації та її учасників, відповідно до якого члени створеної злочинної організації повинні були:

- організувати та видати на ДП «Новатор» розпорядчі документи щодо необхідності організації проведення закупівлі модулів підсилення потужності та покладення відповідних обов`язків щодо її організації та проведення на підконтрольних ОСОБА 1 працівників підприємства;

- забезпечити отримання учасниками злочинної організації модулів підсилення потужності із необлікованих на ДП «Новатор» залишків продукції та передання їх ОСОБА 2;

- в кожному конкретному випадку здійснювати реєстрацію суб`єктів господарської діяльності фізичних осіб підприємців, які будуть нібито здійснювати придбання та постачання на ДП «Новатор» модулів підсилення потужності, відкриття ними банківських рахунків на які будуть перераховуватись грошові кошти за удаваний правочин постачання модулів підсилення потужності та з яких буде здійснюватися подальше виведення грошових коштів;

- забезпечити організацію передачі від ОСОБА 2 на ДП «Новатор» модулів підсилення потужності, підписання удаваних договорів, проведення формальностей вхідного контролю та забезпечення перерахування грошових коштів на підконтрольних суб`єктів господарської діяльності;

- після заволодіння грошовими коштами ДП «Новатор» вчинити дії направлені на приховання їх злочинного походження шляхом подальшої легалізації.

Створена ОСОБА 1 злочинна організація характеризувалась наступними ознаками: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням майном ДП «Новатор» та подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, ОСОБА 1 організував вказану злочинну організацію, визначивши себе її керівником.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її організатора і керівника, а також ОСОБА 3 і ОСОБА 2 як довірених осіб керівника, та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Залежно від наявності особистих якостей, навичок, схильності до вчинення злочинів, ОСОБА 1 було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними, які також підтримували ОСОБА 3 і ОСОБА 2

У разі неналежного виконання своїх функцій учасниками, на них накладалися штрафні санкції, у вигляді позбавлення грошової винагороди за вчинені злочини та подальшої участі у вчиненні кримінальних правопорушень.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 не доводили до відома інших учасників повний її склад, проте кожному учаснику злочинної організації, був відомий організатор, контакт з якими підтримувався через ОСОБА 2 та ОСОБА 3 з урахуванням заходів конспірації. Всім іншим учасникам злочинної організації було відомо, що саме ОСОБА 1 підпорядковані всі особи, які здійснюють незаконну діяльність з метою заволодіння коштами ДП «Новатор», під час здійснення удаваних постачань модулів підсилення потужності.

Окрім цього, було розроблено план діяльності злочинної організації, який полягав у тому, що з метою забезпечення конспіративної діяльності за вказівкою організатора був визначений окремий мобільний застосунок «Threema» з відкритим кодом із наскрізним шифруванням, який використовувався учасниками злочинної організації для спілкування і обміну інформацією.

Розподіл коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, здійснювався відповідно до розробленого ОСОБА 1 плану. За виконання відведених учасникам злочинної організації ролей, зокрема четверта ланка злочинної організації отримувала відповідний відсоток від суми транзакцій під час оплати ДП «Новатор» удаваних договорів поставки, інші учасники злочинної організації отримували відповідні кошти після їх обготівкування із нелегального (тіньового) фонду, який акумулювався за результатом вчинених кримінальних правопорушень у визначеному організатором місці.

Таким чином, не пізніше січня 2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА 1, перебуваючи на посаді директора

ДП «Новатор», маючи організаторські здібності, лідерські якості, діючи на виконання розробленого ним злочинного плану, залучив до злочинної організації ОСОБА 3 та ОСОБА 2, які прагнули швидкого незаконного збагачення, при цьому роз`яснивши останнім ступінчату ієрархічну підпорядкованість членів злочинної організації, розроблений ним план та механізм учинення злочинів на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконної діяльності.

Далі ОСОБА 3 та ОСОБА 2 довели ступінчату ієрархічну підпорядкованість членів злочинної організації, розроблений ОСОБА 1 план та механізм учинення злочинів ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА_6 , ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, та отримали їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконної діяльності.

Так, у період часу з січня 2022 року по вересень 2023 року, створена

ОСОБА 1 злочинна організація, вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням майном ДП «Новатор» на території України та подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема:

1.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 7 на підставі договору № 048/82 від 27.01.2022.

2.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 7 на підставі договору № 048/82 від 27.01.2022.

3.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 8 на підставі договору № 048/328 від 02.05.2022.

4.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 8 на підставі договору № 048/328 від 02.05.2022.

5.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4 на підставі договору № 048/332 від 02.05.2022.

6.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4 на підставі договору № 048/332 від 02.05.2022.

7.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 5 на підставі договору № 048/592 від 01.08.2022.

8.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 5 на підставі договору

№ 048/592 від 01.08.2022.

9.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 048/19082022 від 19.08.2022.

10.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 048/19082022 від 19.08.2022.

11.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6 на підставі договору № 048/915 від 11.11.2022.

12.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6 на підставі договору № 048/915 від 11.11.2022.

13.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6 на підставі договору № 033/238 від 27.03.2023.

14.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6 на підставі договору № 033/238 від 27.03.2023.

15.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 033/478 від 17.05.2023.

16.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 033/478 від 17.05.2023.

17.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4 на підставі договору № 033/593 від 12.06.2023.

18.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4 на підставі договору № 033/593 від 12.06.2023.

19.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 5 на підставі договору № 033/882 від 29.08.2023.

20.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 5 на підставі договору № 033/882 від 29.08.2023.

Окрім того, створена ОСОБА 1 злочинна організація, з метою заволодіння коштами ДП «Новатор» в особливо великих розмірах, під час здійснення удаваних постачань модулів підсилення потужності та приховування цих злочинів, вчинила ряд кримінальних правопорушень у вигляді внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

Отже, створена ОСОБА 1 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття правоохоронними органами і діяла з січня 2022 року по вересень 2023 року на території України та припинила своє функціонування у зв`язку з її викриттям правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_12 обвинувачується в участі у злочинній організації, що є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 2 ст. 255 КК України.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено низку тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених злочинною організацією, створеною ОСОБА 1, а саме:

Епізод незаконного заволодіння майном ДП «НОВАТОР» злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 048/19082022 від 19.08.2022.

Так, ОСОБА 1, діючи повторно та в умовах воєнного стану, у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 18 серпня 2022 року, перебуваючи на посаді директора ДП «Новатор», достовірно знаючи про необхідність виконання умов державного контракту/договору укладених між ДП «Новатор» та суб`єктом оборонного сектору про ремонт модуля У52151-2, діючи у складі злочинної організації та на виконання злочинного плану, в силу своїх повноважень керівника видав наказ про проведення закупівлі модуля підсилення потужності комплект (виконання 2) для забезпечення виконання умов вказаного договору. При цьому ОСОБА 1 було достовірно відомо про можливість отримання ним та учасниками створеної злочинної організації відповідного модуля підсилення потужності з необлікованих залишків підприємства.

Надалі, підпорядковані працівники ДП «Новатор», які не були обізнані у злочинному намірі ОСОБА 1, на вказівку останнього забезпечили виконання вказаного наказу та здійснили проведення процедури закупівлі модуля підсилення потужності у ФОП ОСОБА_6 , відомості про якого завчасно надав безпосередньо ОСОБА 1

Так, ОСОБА 2, діючи на виконання злочинного плану з метою забезпечення досягнення злочинної мети довів до відома ОСОБА 3 про необхідність підготовки договору щодо постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-2 ОСОБА_6 , оформлення його фізичною особою-підприємцем, а також необхідність відкриття ним банківських рахунків для перерахування грошових коштів на його адресу та подальшого підписання останнім відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного фіктивного договору.

У свою чергу ОСОБА 3, діючи відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, повідомила ОСОБА_6 , щодо необхідності оформлення його як фізичної особи-підприємця, відкриття банківських рахунків, підписання договору про постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-2, з боку ФОП ОСОБА_6 і подальшого підписання відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного фіктивного договору.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення спільної злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, достовірно знаючи, що будь-яких господарських операцій із постачання модулів підсилення потужності він здійснювати не міг в силу відсутності в нього відповідного товару, оформив на своє ім`я ФОП, а також відкрив рахунки у заздалегідь визначених банківських установах, з метою забезпечення подальшого заволодіння майном ДП «Новатор».

В подальшому ОСОБА 3, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану та на виконання вказівок ОСОБА 2, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, склала документи, щодо придбання ФОП ОСОБА_6 модуля підсилення потужності у ТОВ «Клiма Ритейл» для створення видимості законності набуття права володіння ОСОБА_6 відповідним модулем, договір поставки (продажу) з боку ФОП ОСОБА_6 в адресу ДП «Новатор» модуля підсилення потужності комплект (виконання 2), який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 і слугує для підсилення переданих сигналів, та ряд документів щодо реалізації вказаного модуля підсилення потужності в адресу ДП «Новатор» а саме: договір поставки № 048/19082022 від 19.08.2022 між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор»; специфікацію (додаток № 1 до договору поставки від 19.08.2022 №048/19082022), акт приймання-передачі модуля підсилення потужності від 26.08.2022; видаткову накладну № МП-1/08 від 26.08.2022 та рахунок на оплату № 3008 від 25.08.2022; гарантійний лист згідно якого ФОП ОСОБА_6 поставлено ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2) зазначений у специфікації до Договору № 048/19082022 від 19.08.2022.

В свою чергу ОСОБА_6 , не володіючи спеціальними знаннями щодо роботи обладнання військового призначення та функціонування компонентів літальних апаратів, професійна діяльність якого не тотожна із вказаним видом підприємницької діяльності, усвідомлюючи той факт, що він не може забезпечити його виконання, оскільки достовірно розуміє, що фактично немає у власності відповідного модуля У52151-2, діючи на виконання злочинного плану, підписав як фізична особа-підприємець вищевказані документи.

До вищевказаних офіційних документів були внесені завідомо неправдиві відомості щодо можливості постачання товару, який був предметом поставки.

Разом з тим ОСОБА 3, діючи на виконання злочинного плану, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передала вищевказаний договір між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор» ОСОБА 1 для його подальшого підписання, який відповідно до заздалегідь обумовленого злочинного плану підписав його та завірив печаткою підприємства, надавши даному документу статус офіційного.

Учасники злочинної організації достовірно знали про відсутність зазначеного товару у ФОП ОСОБА_6 та наміру виконувати зазначену угоду з боку останнього, тобто договір був укладений без мети здійснення господарської операції, та з метою сприяння покращенню фінансового стану її учасників.

При цьому, відповідно до відведеної у вчиненні кримінальних правопорушень ролі ОСОБА 1 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передав ОСОБА 2 необлікований на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності НВЧ У52151-2 № 134В5179 для подальшої його передачі представникам вказаного підприємства під виглядом поставленого підконтрольним суб`єктом господарської діяльності для надання видимості товарності здійснення господарської операції.

Підписавши вищевказаний договір із підконтрольним суб`єктом господарської діяльності, діючи на виконання злочинного плану, ОСОБА 1, усвідомлюючи що ФОП ОСОБА_6 немає можливості здійснити поставку модуля підсилення потужності У52151-2, внаслідок відсутності в останнього даного обладнання, надав вказівку своїм підпорядкованим працівникам, які не були обізнані у злочинному плані, здійснити оформлення документів щодо поставки вказаного товару на адресу ДП «Новатор», зокрема здійснити відрядження водія та представника керівництва на службовому автомобілі до м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської обл. та надав для забезпечення оформлення відрядження примірник підписаного між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор» договору і документів щодо його виконання.

На виконання вказівки ОСОБА 1, підпорядковані йому працівники здійснили виїзд за адресою: Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 174 та отримали відповідний модуль підсилення потужності від ОСОБА 2 при цьому ОСОБА_6 під час передачі товару був відсутній та фактично перебував у м. Львів.

Продовжуючи реалізацію розробленого раніше злочинного плану, директор ДП «Новатор» ОСОБА 1, перебуваючи за місцем розташування підприємства, за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, діючи усупереч інтересів служби, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків, діючи у складі злочинної організації, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП «Новатор» за начебто поставлений ФОП ОСОБА_6 модуль підсилення потужності НВЧ У52151-2 № 134В5179 комплект (виконання 2), достовірно знаючи, що постачання не здійснювалось, видав службові записки на оплату товару по частинах з метою не попадання під фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до ст. 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на загальну суму 3 900 000,00 грн та які передав до бухгалтерії підприємства.

Працівники бухгалтерії ДП «Новатор», не будучі обізнаними про злочинні плани ОСОБА 1 та інших осіб, на підставі наданих документів, а саме: акту приймання-передачі модуля підсилення потужності від 26.08.2022; видаткової накладної № МП-1/08 від 26.08.2022 та рахунку на оплату № 3008 від 25.08.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_6 начебто поставлений на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), на виконання вказівки ОСОБА 1 а також на підставі службових записок перерахували державні кошти у сумі 3 900 000,00 грн, з рахунку ДП «Новатор» на рахунки ФОП ОСОБА_6 , тим самим ОСОБА 1, діючи повторно та в умовах воєнного стану заволодів грошовими коштами ДП «Новатор», що перебували в його віданні та щодо яких він був наділений відповідними повноваженнями, обернувши ці кошти на користь учасників вчиненого кримінального правопорушення.

Зважаючи на вказане, вищевказаними протиправними діями директора ДП «Новатор» ОСОБА 1 за пособництва ОСОБА 2, ОСОБА 3 та ОСОБА_6 спричинено збитки ДП «Новатор» на суму 3 900 000,00 грн, що більше ніж в 600 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що своїми умисними діями, які виразились в пособництві у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в складі злочинної організації, вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім того, ОСОБА_6 , за наведених вище обставин вчинив пособництво у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме сприяв вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками відповідно до відведеної їй ролі у складі злочинної організації.

ОСОБА 1, будучи службовою особою директором ДП «Новатор», перебуваючи за місцем розташування підприємства за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, з метою заволодіння коштами згаданого підприємства в особливо великих розмірах злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 048/19082022 від 19.08.2022 та приховування цього злочину, умисно вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а також склав і видав завідомо неправдиві документи за наступних обставин.

Так, ОСОБА 2, діючи на виконання злочинного плану з метою забезпечення досягнення злочинної мети довів до відома ОСОБА 3 про необхідність підготовки договору щодо постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-2 ОСОБА_6 та подальшого підписання останнім відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного удаваного договору.

У свою чергу ОСОБА 3, діючи відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації повідомила ОСОБА_6 , щодо необхідності оформлення його як фізичної особи-підприємця, відкриття банківських рахунків, підписання договору про постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-2 і подальшого підписання відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного фіктивного договору.

В подальшому ОСОБА 3, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану та на виконання вказівок ОСОБА 2, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, склала документи, щодо придбання ФОП ОСОБА_6 модуля підсилення потужності у ТОВ «Клiма Ритейл» для створення видимості законності набуття права володіння ОСОБА_6 відповідним модулем, договір поставки (продажу) з боку ФОП ОСОБА_6 в адресу ДП «Новатор» модуля підсилення потужності комплект (виконання 2), який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 і слугує для підсилення переданих сигналів, та ряд документів щодо реалізації вказаного модуля підсилення потужності в адресу ДП «Новатор» а саме: договір поставки № 048/19082022 від 19.08.2022 між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор»; специфікацію (додаток № 1 до договору поставки від 19.08.2022 №048/19082022), акт приймання-передачі модуля підсилення потужності від 26.08.2022; видаткову накладну № МП-1/08 від 26.08.2022 та рахунок на оплату № 3008 від 25.08.2022; гарантійний лист згідно якого ФОП ОСОБА_6 поставлено ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2) зазначений у специфікації до Договору № 048/19082022 від 19.08.2022.

Положенням пунктів 1.1., 1.3., 2.3., 2.4., 3.3. договору № 048/19082022 від 19.08.2022 та додатку до нього передбачалось, що постачальник зобов`язаний поставити покупцю модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), а покупець в свою чергу зобов`язується прийняти товар і оплатити його в порядку та на умовах даного договору. Розрахунок здійснювався на підставі акту приймання-передачі товару або на підставі видаткової накладної.

Акт приймання-передачі товару згідно «договору № 048/19082022 від 19.08.2022» від 26.08.2022 складений сторонами передбачав передачу модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 в адресу ДП «Новатор» однієї одиниці за ціною 3 900 000,00 грн.

До вищевказаних офіційних документів були внесені завідомо неправдиві відомості щодо можливості постачання товару, який був предметом поставки.

В свою чергу ОСОБА_6 , не володіючи спеціальними знаннями щодо роботи обладнання військового призначення та функціонування компонентів літальних апаратів, професійна діяльність якого не тотожна із вказаним видом підприємницької діяльності, усвідомлюючи той факт, що він не може забезпечити його виконання, оскільки достовірно розуміє, що фактично не має у власності відповідного модуля У52151-2, діючи на виконання злочинного плану, підписав як фізична особа-підприємець вищевказані документи зі сторони постачальника.

Разом з тим ОСОБА 3, діючи на виконання злочинного плану, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передала вищевказаний договір між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор» ОСОБА 1 для їх подальшого підписання та створення видимості реальної поставки.

При цьому, відповідно до відведеної у вчиненні кримінальних правопорушень ролі ОСОБА 1, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, будучи ознайомленим з положеннями пунктів 1.1., 1.3., 2.3., 2.4., 3.3. договору № 048/19082022 від 19.08.2022 згідно якого право власності на товар переходить від постачальника до покупця з моменту підписання сторонами акту прийому-передачі, достовірно знаючи, що модуль підсилення потужності ФОП ОСОБА_6 не поставлений, а відповідно, підстави для оплати відсутні, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на скоєння службового підроблення, підписав відповідний договір та акт прийому-передачі товару від 26.08.2022 зі сторони покупця, надавши їм статусу офіційних документів.

Учасники злочинної організації в момент складання та підписання вказаних документів достовірно знали про відсутність зазначеного товару у ФОП ОСОБА_6 та наміру виконувати зазначену угоду з боку останнього, тобто договір був укладений без мети здійснення господарської операції, та з метою сприяння покращенню фінансового стану її учасників.

Договір № 048/19082022 від 19.08.2022 та акт прийому-передачі товару від 26.08.2022 містять інформацію щодо господарської операції, яка фактично не здійснювалась.

Продовжуючи реалізацію розробленого раніше злочинного плану, директор ДП «Новатор» ОСОБА 1, перебуваючи за місцем розташування підприємства за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, діючи усупереч інтересів служби, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків, діючи у складі злочинної організації, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП «Новатор» за начебто поставлений ФОП ОСОБА_6 модуль підсилення потужності НВЧ У52151-2 № 134В5179 комплект (виконання 2), достовірно знаючи, що постачання не здійснювалось, видав службові записки на оплату товару по частинах з метою не попадання під фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до ст. 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на загальну суму 3 900 000,00 грн та які передав до бухгалтерії підприємства.

Працівники бухгалтерії ДП «Новатор», не будучі обізнаними про злочинні плани ОСОБА 1 та інших осіб, на підставі наданих документів, а саме: акту приймання-передачі модуля підсилення потужності від 26.08.2022; видаткової накладної № МП-1/08 від 26.08.2022 та рахунку на оплату № 3008 від 25.08.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_6 начебто поставлений на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), на виконання вказівки ОСОБА 1 а також на підставі службових записок перерахували державні кошти у сумі 3 900 000,00 грн, з рахунку ДП «Новатор» на рахунки ФОП ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА 1 діючи у складі злочинної організації, не пізніше 19.08.2022, перебуваючи у робочий час на території ДП «Новатор», затвердив шляхом підписання і накладення відтиску печатки підприємства та видав для виконання ряд завідомо неправдивих офіційних документів договір поставки № 048/19082022 від 19.08.2022 та акт приймання-передачі від 26.08.2022 із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями про те, що ФОП ОСОБА_6 поставив на адресу ДП «Новатор» модуль підсилення потужності, та видав шляхом затвердження завідомо неправдиві офіційні документи службові записки із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями щодо необхідності здійснення оплати відповідно до умов зазначеного договору.

На підставі вказаних офіційних документів, в які було внесено завідомо неправдиві відомості на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 безпідставно перераховано кошти у сумі 3 900 000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується в умисних діях, які виразились у пособництві у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене в складі злочинної організації, вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_6 , діючи умисно та на виконання попередньо обумовленого злочинного плану, вчинив легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також володіння таким майном та його використання, вчинене у складі злочинної організації, а саме грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом виконання умов удаваного договору між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор» в розмірі 3 900 000,00 грн за наступних обставин.

Після заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами ДП «Новатор» на загальну суму 3 900 000,00 грн поєднаного з службовим підробленням (суспільно небезпечних протиправних діянь, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України), ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію зазначеного вище спільного злочинного плану, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження зазначених коштів, використовуючи зокрема можливості дистанційного керування банківськими рахунками та банківськими рахунками підконтрольних підприємств, доступ до якого мали інші учасники злочинної організації, які діяли спільно та узгоджено під керівництвом ОСОБА 1 за пособництва ОСОБА 2 та ОСОБА 3 з їх відома та погодження, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, на виконання відведеної йому ролі забезпечив здійснення фінансових операцій з використання вказаних коштів на суму 3 900 000,00 грн.

Так, у період з 06.09.2022 по 15.09.2022 відбулися ряд банківських операцій, за результатами яких частина коштів у розмірі 3 822 000, 00 грн, опинилась на рахунках підконтрольного злочинній групі суб`єкта господарської діяльності, а саме перераховано на користь ТОВ «Клiма Ритейл», в якості оплати за товар згідно договору поставки.

Інша частина коштів, які також перебували на банківських рахунках ОСОБА_6 була легалізована (замаскована) шляхом проведення ним видаткових фінансових операцій у власних цілях.

За таких обставин повторно під керівництвом ОСОБА 1 за пособництва ОСОБА 2 та ОСОБА 3, відбулись банківські операції на загальну суму 3 900 000,00 грн, які були отримані внаслідок вчинення ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3 та ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується в умисних діях, які виразились в здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також володіння таким майном та його використання, вчинене у складі злочинної організації, вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6 на підставі договору № 048/915 від 11.11.2022.

Так, ОСОБА 1, діючи повторно та в умовах воєнного стану, у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 11 листопада 2022 року, перебуваючи на посаді директора ДП «Новатор», достовірно знаючи про необхідність виконання умов державного контракту/договору укладених між ДП «Новатор» та суб`єктом оборонного сектору про ремонт модуля У52151-2, діючи у складі злочинної організації та на виконання злочинного плану, в силу своїх повноважень керівника видав наказ про проведення закупівлі модуля підсилення потужності комплект (виконання 2) для забезпечення виконання умов вказаного договору. При цьому ОСОБА 1 було достовірно відомо про можливість отримання ним та учасниками створеної злочинної організації відповідного модуля підсилення потужності з необлікованих залишків підприємства.

Надалі, підпорядковані працівники ДП «Новатор», які не були обізнані у злочинному намірі ОСОБА 1, на вказівку останнього забезпечили виконання вказаного наказу та здійснили проведення процедури закупівлі модуля підсилення потужності У52151-1 у ФОП ОСОБА 6, відомості про якого завчасно надав безпосередньо ОСОБА 1

Так, ОСОБА 2, діючи на виконання злочинного плану з метою забезпечення досягнення злочинної мети довів до відома ОСОБА 3 про необхідність підготовки комерційних пропозицій щодо готовності поставки обладнання від підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, договору щодо постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-1 ОСОБА 6 та подальшого підписання останнім відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного удаваного договору.

У свою чергу ОСОБА 3, діючи відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, повідомила ОСОБА 6, щодо необхідності оформлення його як фізичної особи-підприємця, відкриття банківських рахунків, підписання комерційної пропозиції та договору про постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-1, з боку ФОП ОСОБА 6 і подальшого підписання відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного удаваного договору.

ОСОБА 6, діючи відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення спільної злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, достовірно знаючи, що будь-яких господарських операцій із постачання модулів підсилення потужності він здійснювати не міг в силу відсутності в нього відповідного товару, оформив на своє ім`я ФОП, а також відкрив рахунки у заздалегідь визначених банківських установах, з метою забезпечення подальшого заволодіння майном ДП «Новатор».

В подальшому ОСОБА 3, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану та на виконання вказівок ОСОБА 2, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, склала документи, щодо придбання ФОП ОСОБА 6 модуля підсилення потужності у ТОВ «БЕЙТ ГРУП» для створення видимості законності набуття права володіння ОСОБА 6 відповідним модулем, комерційні пропозиції щодо готовності постачання обладнання ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА 4 та ФОП ОСОБА 6, договір поставки (продажу) з боку ФОП ОСОБА 6 в адресу ДП «Новатор» модуля підсилення потужності комплект (виконання 1), який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 і слугує для підсилення переданих сигналів, та ряд документів щодо реалізації вказаного модуля підсилення потужності в адресу ДП «Новатор» а саме: договір поставки № 048/915 від 11.11.2022 між ФОП ОСОБА 6 та ДП «Новатор»; специфікацію (додаток № 1 до договору поставки від 11.11.2022 №048/915), акт приймання-передачі модуля підсилення потужності від 16.11.2022; видаткову накладну № ТАО-001/21/10 від 16.11.2022 та рахунок на оплату № ТАО-31/21/10 від 14.11.2022; гарантійний лист згідно якого ФОП ОСОБА 6 поставлено ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 1) зазначений у специфікації до Договору № 048/915 від 11.11.2022.

При цьому, відповідно до відведеної у вчиненні кримінальних правопорушень ролі ОСОБА_6 та ОСОБА 4 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин підписали комерційні пропозиції щодо готовності постачання обладнання та які направили ОСОБА 1 для створення видимості законності та конкурентності проведеної закупівлі.

В свою чергу ОСОБА 6, не володіючи спеціальними знаннями щодо роботи обладнання військового призначення та функціонування компонентів літальних апаратів, професійна діяльність якого не тотожна із вказаним видом підприємницької діяльності, усвідомлюючи той факт, що він не може забезпечити його виконання, оскільки достовірно розуміє, що фактично немає у власності відповідного модуля У52151-1, діючи на виконання злочинного плану, підписав як фізична особа-підприємець вищевказані документи.

До вищевказаних офіційних документів були внесені завідомо неправдиві відомості щодо можливості постачання товару, який був предметом поставки.

Разом з тим ОСОБА 3, діючи на виконання злочинного плану, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передала вищевказаний договір між ФОП ОСОБА 6 та ДП «Новатор» ОСОБА 1 для його подальшого підписання, який відповідно до заздалегідь обумовленого злочинного плану підписав його та завірив печаткою підприємства, надавши даному документу статус офіційного.

Учасники злочинної організації достовірно знали про відсутність зазначеного товару у ФОП ОСОБА 6 та наміру виконувати зазначену угоду з боку останнього, тобто договір був укладений без мети здійснення господарської операції, та з метою сприяння покращенню фінансового стану її учасників.

При цьому, відповідно до відведеної у вчиненні кримінальних правопорушень ролі ОСОБА 1 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передав ОСОБА 2 необлікований на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності НВЧ У52151-1 № 134И10613 для подальшої його передачі представникам вказаного підприємства під виглядом поставленого підконтрольним суб`єктом господарської діяльності для надання видимості товарності здійснення господарської операції.

Підписавши вищевказаний договір із підконтрольним суб`єктом господарської діяльності, діючи на виконання злочинного плану, ОСОБА 1, усвідомлюючи що ФОП ОСОБА 6 немає можливості здійснити поставку модуля підсилення потужності У52151-1, внаслідок відсутності в останнього даного обладнання, надав вказівку своїм підпорядкованим працівникам, які не були обізнані у злочинному плані, здійснити оформлення документів щодо поставки вказаного товару на адресу ДП «Новатор», зокрема здійснити відрядження водія та представника керівництва на службовому автомобілі до с. Мошни, Черкаської обл. та надав для забезпечення оформлення відрядження примірник підписаного між ФОП ОСОБА 6 та ДП «Новатор» договору і документів щодо його виконання.

На виконання вказівки ОСОБА 1, підпорядковані йому працівники здійснили виїзд за адресою: с. Мошни, Черкаської обл. та отримали відповідний модуль підсилення потужності від ОСОБА 2 при цьому ОСОБА 6 під час передачі товару був відсутній.

Продовжуючи реалізацію розробленого раніше злочинного плану, директор ДП «Новатор» ОСОБА 1, перебуваючи за місцем розташування підприємства за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, діючи усупереч інтересів служби, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків, діючи у складі злочинної організації, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП «Новатор» за начебто поставлений ФОП ОСОБА 6 модуль підсилення потужності

НВЧ У52151-1 № 134И10613 комплект (виконання 1), достовірно знаючи, що постачання не здійснювалось, видав службові записки на оплату товару по частинах з метою не попадання під фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до ст. 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на суму 3 900 000,00 грн. та які передав до бухгалтерії підприємства.

Працівники бухгалтерії ДП «Новатор», не будучі обізнаними про злочинні плани ОСОБА 1 та інших осіб, на підставі наданих документів, а саме: акту приймання-передачі модуля підсилення потужності від 16.11.2022; видаткової накладної № ТАО-001/21/10 від 16.11.2022 та рахунку на оплату № ТАО-31/21/10 від 14.11.2022, згідно яких ФОП ОСОБА 6 начебто поставлений на

ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 1), на виконання вказівки ОСОБА 1 а також на підставі службових записок перерахували державні кошти у сумі 3 900 000, 00 грн., з рахунку ДП «Новатор» на рахунки ФОП ОСОБА 6, тим самим ОСОБА 1, діючи повторно та в умовах воєнного стану заволодів грошовими коштами ДП «Новатор», що перебували в його віданні та щодо яких він був наділений відповідними повноваженнями, обернувши ці кошти на користь учасників вчиненого кримінального правопорушення.

Зважаючи на вказане, вищевказаними протиправними діями директора

ДП «Новатор» ОСОБА 1, за пособництва ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА_6 , ОСОБА 4, а також ФОП ОСОБА 6., спричинено збитки ДП «Новатор», на суму 3 900 000,00 грн., що більше ніж в 600 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується в умисних діях, які виразились в пособництві у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану в складі злочинної організації, вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 033/478 від 17.05.2023.

Наказом № 28 від 17.04.2023 ОСОБА 1 у період часу з 17.04.2023 по 29.05.2023 був у службовому відрядженні до м. Чіппенхем (Великобританія).

Так, ОСОБА 1, у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 17 травня 2023 року, залучив до вчинення кримінальних правопорушень заступника директора ДП «Новатор» ОСОБА 9, яка не була членом злочинної організації та яка на період перебування директора вказаного підприємства виконувала його обов`язки.

ОСОБА 1, достовірно знаючи, що на час вчинення злочинною організацією запланованих кримінальних правопорушень він буде перебувати у відрядженні повідомив про свій злочинний намір своєму заступнику ОСОБА 9, якій міг довіряти та запропонував заволодіти майном ДП «Новатор». ОСОБА 9, переслідуючи корисливі мотиви та маючи намір швидко збагатитися, надала свою згоду на це.

Таким чином, ОСОБА 9 відповідно до наказу № 28 від 17.04.2023, на час відсутності директора ДП «Новатор» виконувала його обов`язки та обіймала посаду, яка пов`язана із використанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто згідно із ч. 3 ст. 18 КК України була службовою особою.

Так, ОСОБА 1, діючи повторно та в умовах воєнного стану, у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 17 травня 2023 року, перебуваючи на посаді директора ДП «Новатор», достовірно знаючи про необхідність виконання умов державного контракту/договору укладених між ДП «Новатор» та суб`єктом оборонного сектору про ремонт модуля У52151-2, діючи у складі злочинної організації та на виконання злочинного плану, в силу своїх повноважень керівника видав наказ про проведення закупівлі модуля підсилення потужності комплект (виконання 2) для забезпечення виконання умов вказаного договору. При цьому ОСОБА 1 було достовірно відомо про можливість отримання ним та учасниками створеної злочинної організації відповідного модуля підсилення потужності з необлікованих залишків підприємства.

Надалі, підпорядковані працівники ДП «Новатор», які не були обізнані у злочинному намірі ОСОБА 1, на вказівку останнього забезпечили виконання вказаного наказу та здійснили проведення процедури закупівлі модуля підсилення потужності У52151-2 у ФОП ОСОБА_6 , відомості про якого завчасно надав безпосередньо ОСОБА 1

Так, ОСОБА 2, діючи на виконання злочинного плану з метою забезпечення досягнення злочинної мети довів до відома ОСОБА 3 про необхідність підготовки договору щодо постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-2 ОСОБА_6 , відкриття останнім банківських рахунків для перерахування грошових коштів на його адресу та подальшого підписання останнім відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного фіктивного договору.

У свою чергу ОСОБА 3, діючи відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, повідомила ОСОБА_6 , про необхідність відкриття банківських рахунків, підписання договору про постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-2 і подальшого підписання відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного удаваного договору.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення спільної злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, достовірно знаючи, що будь-яких господарських операцій із постачання модулів підсилення потужності він здійснювати не міг в силу відсутності в нього відповідного товару, попередньо оформивши на своє ім`я ФОП, відкрив рахунки у заздалегідь визначених банківських установах, з метою забезпечення подальшого заволодіння майном ДП «Новатор».

В подальшому ОСОБА 3, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану та на виконання вказівок ОСОБА 2, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, склала документи, щодо придбання ФОП ОСОБА_6 модуля підсилення потужності у ТОВ «Бейт Груп» для створення видимості законності набуття права володіння ОСОБА_6 відповідним модулем, договір поставки (продажу) з боку ФОП ОСОБА_6 в адресу ДП «Новатор» модуля підсилення потужності комплект (виконання 2), який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 і слугує для підсилення переданих сигналів, та ряд документів щодо реалізації вказаного модуля підсилення потужності в адресу ДП «Новатор» а саме: договір поставки № 033/478 від 17.05.2023 між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор»; специфікацію (додаток до договору поставки від 17.05.2023 № 033/478), гарантійний лист згідно якого ФОП ОСОБА_6 поставлено ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2) зазначений у специфікації до Договору № 033/478 від 17.05.2023.

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи повторно, не володіючи спеціальними знаннями щодо роботи обладнання військового призначення та функціонування компонентів літальних апаратів, професійна діяльність якого не тотожна із вказаним видом підприємницької діяльності, усвідомлюючи той факт, що він не може забезпечити його виконання, оскільки достовірно розуміє, що фактично немає у власності відповідного модуля У52151-2, діючи на виконання злочинного плану, підписав як фізична особа-підприємець вищевказані документи.

До вищевказаних офіційних документів були внесені завідомо неправдиві відомості щодо можливості постачання товару, який був предметом поставки.

Разом з тим ОСОБА 3, діючи на виконання злочинного плану, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин за вказівкою ОСОБА 1 передала вищевказаний договір між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор» ОСОБА 9 для його подальшого підписання, яка відповідно до заздалегідь обумовленого злочинного плану підписала його та завірила печаткою підприємства, надавши даному документу статус офіційного.

Учасники злочинної організації та ОСОБА 9 достовірно знали про відсутність зазначеного товару у ФОП ОСОБА_6 та наміру виконувати зазначену угоду з боку останнього, тобто договір був укладений без мети здійснення господарської операції.

При цьому, відповідно до відведеної у вчиненні кримінальних правопорушень ролі ОСОБА 1 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передав ОСОБА 2 необлікований на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності НВЧ У52151-2 № 134И3222 для подальшої його передачі представникам вказаного підприємства під виглядом поставленого підконтрольним суб`єктом господарської діяльності для надання видимості товарності здійснення господарської операції.

Підписавши вищевказаний договір із підконтрольним суб`єктом господарської діяльності, ОСОБА 9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА 1, усвідомлюючи що ФОП ОСОБА_6 немає можливості здійснити поставку модуля підсилення потужності У52151-2, внаслідок відсутності в останнього даного обладнання, надала вказівку своїм підпорядкованим працівникам, які не були обізнані у злочинному плані, здійснити оформлення документів щодо поставки вказаного товару на адресу ДП «Новатор», зокрема здійснити відрядження водія та представника керівництва на службовому автомобілі до м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської обл.

На виконання вказівки ОСОБА 9, підпорядковані їй працівники здійснили виїзд за адресою: Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 174 та отримали відповідний модуль підсилення потужності від ОСОБА 2 при цьому ОСОБА_6 був відсутній під час передачі товару.

Продовжуючи реалізацію розробленого раніше злочинного плану, ОСОБА 1 приступивши до виконання свої службових обов`язків директора ДП «Новатор», перебуваючи за місцем розташування підприємства, за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, діючи усупереч інтересів служби, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків, діючи у складі злочинної організації, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП «Новатор» за начебто поставлений

ФОП ОСОБА_6 модуль підсилення потужності НВЧ У52151-2 № 134И3222 комплект (виконання 2), достовірно знаючи, що постачання не здійснювалось, видав службові записки на оплату товару по частинах з метою не попадання під фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до ст. 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», на загальну суму 3 900 000,00 грн та які передав до бухгалтерії підприємства.

Працівники бухгалтерії ДП «Новатор», не будучи обізнаними про злочинні плани ОСОБА 1, ОСОБА 9 та інших осіб, на підставі рахунку на оплату № 21 від 19.05.2023, згідно якого ФОП ОСОБА_6 начебто поставив на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), на виконання вказівки ОСОБА 1 а також на підставі службових записок перерахували державні кошти у сумі 3 900 000,00 грн., з рахунку ДП «Новатор» на рахунки ФОП ОСОБА_6 , тим самим ОСОБА 1 та ОСОБА 9 заволоділи грошовими коштами ДП «Новатор», що перебували в їх віданні та щодо яких вони були наділені відповідними повноваженнями, обернувши ці кошти на користь учасників вчиненого кримінального правопорушення.

Зважаючи на вказане, вищевказаними протиправними діями директора ДП «Новатор» ОСОБА 1 та ОСОБА 9, за пособництва ОСОБА 2, ОСОБА 3, ФОП ОСОБА_6 , спричинено збитки ДП «Новатор», на суму 3 900 000,00 грн., що більше ніж в 600 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується в умисних діях, які виразились в пособництві у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану в складі злочинної організації та в особливо великих розмірах, вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім того, ОСОБА_6 , за наведених вище обставин вчинив пособництво у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме сприяв вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками відповідно до відведеної їй ролі у складі злочинної організації.

ОСОБА 1, будучи службовою особою директором ДП «Новатор», перебуваючи за місцем розташування підприємства за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, з метою заволодіння коштами згаданого підприємства в особливо великих розмірах злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 033/478 від 17.05.2023 та приховування цього злочину, за попередньою змовою із ОСОБА 9, яка не була членом злочинної організації, організували внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видачу завідомо неправдиві документів за наступних обставин.

Так, ОСОБА 2, діючи на виконання злочинного плану з метою забезпечення досягнення злочинної мети довів до відома ОСОБА 3 про необхідність підготовки договору щодо постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-2 ОСОБА_6 та подальшого підписання останнім відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного удаваного договору.

У свою чергу ОСОБА 3, діючи відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, повідомила ОСОБА_6 , щодо необхідності відкриття банківських рахунків, підписання договору про постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-2, з боку ФОП ОСОБА_6 і подальшого підписання відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного фіктивного договору.

В подальшому ОСОБА 3, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану та на виконання вказівок ОСОБА 2, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, склала документи, щодо придбання ФОП ОСОБА_6 модуля підсилення потужності у ТОВ «Бейт Груп» для створення видимості законності набуття права володіння ОСОБА_6 відповідним модулем, договір поставки (продажу) з боку ФОП ОСОБА_6 в адресу ДП «Новатор» модуля підсилення потужності комплект (виконання 2), який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 і слугує для підсилення переданих сигналів, та ряд документів щодо реалізації вказаного модуля підсилення потужності в адресу ДП «Новатор» а саме: договір поставки № 033/478 від 17.05.2023 між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор»; специфікацію (додаток до договору поставки від 17.05.2023 № 033/478), гарантійний лист згідно якого ФОП ОСОБА_6 поставлено ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2) зазначений у специфікації до Договору № 033/478 від 17.05.2023.

В свою чергу ОСОБА_6 , не володіючи спеціальними знаннями щодо роботи обладнання військового призначення та функціонування компонентів літальних апаратів, професійна діяльність якого не тотожна із вказаним видом підприємницької діяльності, усвідомлюючи той факт, що він не може забезпечити його виконання, оскільки достовірно розуміє, що фактично немає у власності відповідного модуля У52151-2, діючи на виконання злочинного плану, підписав як фізична особа-підприємець вищевказані документи.

До вищевказаних офіційних документів були внесені завідомо неправдиві відомості щодо можливості постачання товару, який був предметом поставки.

Разом з тим ОСОБА 3, діючи на виконання злочинного плану, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин за вказівкою ОСОБА 1 передала вищевказаний договір між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор» ОСОБА 9, яка не була членом злочинної організації, для його подальшого підписання та яка відповідно до заздалегідь обумовленого злочинного плану підписала його та завірила печаткою підприємства, надавши даному документу статус офіційного.

Положенням пунктів 1.1., 1.3., 2.3., 2.4., 3.3. договору № 033/478 від 17.05.2023 та додатку до нього передбачалось, що постачальник зобов`язаний поставити покупцю модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), а покупець в свою чергу зобов`язується прийняти товар і оплатити його в порядку та на умовах даного договору. Розрахунок здійснювався на підставі акту приймання-передачі товару або на підставі видаткової накладної.

Учасники злочинної організації та ОСОБА 9, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА 1 достовірно знали про відсутність зазначеного товару у ФОП ОСОБА_6 та наміру виконувати зазначену угоду з боку останнього, тобто договір був укладений без мети здійснення господарської операції.

При цьому, на виконання злочинного плану ОСОБА 9, діючи умисно, будучи ознайомленим з положеннями пунктів 1.1., 1.3., 2.3., 2.4., 3.3. договору № 033/478 від 17.05.2023 згідно якого право власності на товар переходить від постачальника до покупця на підставі належно оформлених первинних документів, достовірно знаючи, що модуль підсилення потужності ФОП ОСОБА_6 не поставлений, а відповідно, підстави для оплати відсутні, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на скоєння службового підроблення, підписала відповідний договір.

Договір № 033/478 від 17.05.2023 містить інформацію щодо господарської операції, яка фактично не здійснювалась.

Тим самим 17.05.2023 ОСОБА 9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА 1 та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на скоєння службового підроблення, діючи умисно, з метою приховання заволодіння майном ДП «Новатор» та створюючи видимість реальності поставки модуля підсилення потужності, підписала складені ОСОБА 3 договір № 033/478 від 17.05.2023.

Продовжуючи реалізацію розробленого раніше злочинного плану, ОСОБА 1 приступивши до виконання свої службових обов`язків директора ДП «Новатор», перебуваючи за місцем розташування підприємства за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, діючи усупереч інтересів служби, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків, діючи у складі злочинної організації, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП «Новатор» за начебто поставлений ФОП ОСОБА_6 модуль підсилення потужності НВЧ У52151-2 № 134И3222 комплект (виконання 2), достовірно знаючи, що постачання не здійснювалось, видав службові записки на оплату товару по частинах з метою не попадання під фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до ст. 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», на загальну суму 3 900 000,00 грн та які передав до бухгалтерії підприємства.

Працівники бухгалтерії ДП «Новатор», не будучі обізнаними про злочинні плани ОСОБА 1, ОСОБА 9 та інших осіб, на підставі рахунку на оплату № 21 від 19.05.2023, згідно якого ФОП ОСОБА_6 начебто поставив на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), на виконання вказівки ОСОБА 1 а також на підставі службових записок перерахували державні кошти у сумі 3 900 000,00 грн., з рахунку ДП «Новатор» на рахунки ФОП ОСОБА_6 , тим самим ОСОБА 1 та ОСОБА 9 заволоділи грошовими коштами ДП «Новатор».

Таким чином, ОСОБА 9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА 1 та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на скоєння службового підроблення, не пізніше 17.05.2023 перебуваючи у робочий час на території ДП «Новатор», затвердила шляхом підписання і накладення відтиску печатки підприємства завідомо неправдивий офіційний документ договір поставки № 033/478 від 17.05.2023 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями про те, що ФОП ОСОБА_6 поставив на адресу ДП «Новатор» модуль підсилення потужності.

В свою чергу, ОСОБА 1 діючи у складі злочинної організації, не пізніше 30.05.2023, перебуваючи у робочий час на території ДП «Новатор», затвердив шляхом підписання та видав для виконання ряд завідомо неправдивих офіційних документів службові записки на загальну суму 3 900 000,00 грн. із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями щодо необхідності здійснення оплати відповідно до умов зазначеного договору.

На підставі вказаних документів ДП «Новатор» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 безпідставно перераховано кошти у сумі 3 900 000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується в умисних діях, які виразились у пособництві у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене в складі злочинної організації, вчиненнікримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно та на виконання попередньо обумовленого злочинного плану, вчинив легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також володіння таким майном та його використання, вчинене у складі злочинної організації, а саме грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом виконання умов удаваного договору між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор» в розмірі 3 900 000,00 грн за наступних обставин.

Після заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами ДП «Новатор» на загальну суму 3 900 000,00 грн поєднаного з службовим підробленням (суспільно небезпечних протиправних діянь, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України), ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію зазначеного вище спільного злочинного плану, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження зазначених коштів, використовуючи зокрема можливості дистанційного керування банківськими рахунками та банківськими рахунками підконтрольних підприємств, доступ до якого мали інші учасники злочинної організації, які діяли спільно та узгоджено під керівництвом ОСОБА 1 за пособництва ОСОБА 2 та ОСОБА 3 з їх відома та погодження, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, на виконання відведеної йому ролі забезпечив здійснення фінансових операцій з використання вказаних коштів на суму 3 900 000,00 грн.

Так, у період з 31.05.2023 по 30.06.2023 відбулися ряд банківських операцій, за результатами яких частина коштів у розмірі 3 822 000, 00 грн, опинилась на рахунках підконтрольного злочинній групі суб`єкта господарської діяльності, а саме перераховано на користь ТОВ «Бейт Груп», в якості оплати за товар згідно договору поставки.

Інша частина коштів, які також перебували на банківських рахунках ОСОБА_6 була легалізована (замаскована) шляхом проведення ним видаткових фінансових операцій у власних цілях.

За таких обставин повторно під керівництвом ОСОБА 1 за пособництва ОСОБА 2 та ОСОБА 3, відбулись банківські операції на загальну суму 3 900 000,00 грн, які були отримані внаслідок вчинення ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3 та ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується в умисних діях, які виразились в здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також володіння таким майном та його використання, вчинене повторно та у складі злочинної організації, вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

23 січня 2025 року між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генеральної прокуратури ОСОБА_5 , з погодженням першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 , і обвинуваченим ОСОБА_6 , в присутності захисника ОСОБА_7 , укладено угоду про визнання винуватості у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Не погодившись із рішенням суду, захисник ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати вирок місцевого суду, матеріали кримінального провадження направити в Бюро економічної безпеки України для здійснення досудового розслідування в загальному порядку, оскільки вказана угода укладена під час досудового розслідування. В обґрунтування тверджень апеляційної скарги захисником ОСОБА_9 зазначено, що в тексті вироку міститься посилання більше 20 разів на ОСОБУ - 1, яку призначено наказом Генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» №36-к від 15.03.2019 на посаду директора ДП «Новатор» (досудове розслідування відносно якого здійснюється в окремому провадженні). Зазначеною у вироку від 05.02.2025 у справі №686/2336/25 ОСОБОЮ-1 - є ОСОБА_13

ОСОБА_8 уважає, що оскаржуваним вироком суттєво порушуються його права, оскільки зазначення його прізвища, ім?я та по-батькові, а також повної його посади та строку перебування на ній, повністю його ідентифікує для інших осіб, як співучасника злочину у справі №686/2336/25.

Крім того, вказує, що 04 грудня 2023 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №0000079 від 10.11.2022 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.255, ч.3 ст. 255, ч.4 ст.28 ч.5 ст. 191, ч.4. ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 28, ч.3 ст.209 КК України. Однак, на теперішній час, ОСОБА_8 навіть не висунуте обвинувачення у вищевказаних злочинах, обвинувальний акт до суду не скеровано, його вина у вчинені злочинів, зазначених у оскаржуваному вироку, не доведена та вирок стосовно нього відсутній.

Захисником зазначено, що зі змісту повідомлення про підозру, пред`явленої ОСОБА_8 вбачається, що останній підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за участі та організації злочинної діяльності у складі інших осіб. Проте станом на час подання апеляційної скарги, ОСОБА_6 , на відміну від ОСОБА_8 , було висунуте обвинувачення, матеріали кримінального провадження №0000002 від 23.01.2025, скеровані до суду разом із укладеною угодою про визнання ним винуватості від 23 січня 2025 та за фактом розгляду зазначеної справи, судом 05.02.2025 постановлено вирок стосовно ОСОБА_6 .

На переконання апелянта, зазначене порушує презумпцію невинуватості, конституційні права, якими кожній особі гарантується, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому законом і вироком суду, що набрав законної сили.

Крім того, зазначене також впливає на ділову репутацію особи, оскільки її анкетні дані безпідставно, публічно зазначили у рішенні суду, використовуючи обвинувальний напрямок та констатуючи участь у певних фактах та подіях, достовірність яких не перевірялась судом.

У вироку, що оскаржується, зазначені особисті дані ОСОБА_8 , які мали б зазначатись без надання можливості ідентифікувати особу ОСОБА_8 (такі дані мають бути знеособлені), або така ідентифікація має бути мінімальною (у разі неможливості повного знеособлення з огляду на зайняття особою певної посади, якщо вказана обставина впливає на кваліфікацію діяння).

Апелянт вважає, що оскаржуваним вироком суттєво порушені права ОСОБА_8 , оскільки вирок містить відомості про нього, як про співучасника злочину, не зважаючи на те, що ОСОБА_8 не є обвинуваченим (засудженим), у даній справі, або в будь-якій іншій справі, тобто його вина не є доведеною та встановленою судом в жодній справі. Всупереч презумпції невинуватості суд першої інстанції фактично встановив винуватість ОСОБА_8 , зазначаючи ідентифікуючі дані про нього та визначаючи його, як співучасника та організатора злочину.

Заслухавши доповідь судді, думку захисника ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 , на підтримання доводів апеляційної скарги, доводи учасників кримінального провадження, які заперечували проти її задоволення, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.1 ст.404 КПК України вирок суду першої інстанції перевіряється апеляційним судом в межах апеляційної скарги.

Адвокат ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_8 , у своїй апеляційній скарзі, посилається на те, що вироком стосовно ОСОБА_6 , ухваленим за результатами угоди про визнання ним винуватості, створено преюдицію щодо винуватості ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих злочинів, що є незаконним та порушенням прав останніх.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.01.2025 затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 23.01.2025, яке виділено з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000079 від 10.11.2022 в межах якого ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. З ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 209 КК України. Згідно вказаної угоди підозрюваний беззастережно та повністю визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, не заперечував обставин їх вчинення.

Після укладення угоди про визнання винуватості з підозрюваним ОСОБА_6 , прокурор затвердив обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні, який разом з угодою про визнання винуватості направив на розгляд до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області.

05.02.2025 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_6 , та на підставі цієї угоди ухвалив оскаржуваний вирок.

Згідно з приписами ч.1 ст.7 КПК України зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, однією з яких є презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини, яка у розумінні ст. 17 КПК України передбачає, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

За змістом ч.2 ст.475 КПК України вирок на підставі угоди повинен відповідати загальним вимогам до обвинувальних вироків з урахуванням особливостей, передбачених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.3 ст.475 КПК України мотивувальна частина вироку на підставі угоди має містити: формулювання обвинувачення та статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, яка передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачувалася особа; відомості про укладену угоду, її реквізити, зміст та визначена міра покарання; мотиви, з яких суд виходив при вирішенні питання про відповідність угоди вимогам цього Кодексу та закону і ухваленні вироку, та положення закону, якими він керувався.

Вимоги ч.3 ст.475 КПК України щодо мотивувальної частини вироку істотно відрізняються від вимог, які встановлені ч.3 ст.374 КПК України, відповідно до якої, у разі визнання особи винуватою, у мотивувальній частині вироку суд повинен зазначити формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним; докази на підтвердження встановлених судом обставин.

Таким чином, при ухваленні вироку про затвердження угоди, суд першої інстанції, не зазначає формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, а тільки вказує формулювання обвинувачення, яке висунуте особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення.

При ухваленні вироку на підставі угоди про винуватість, суд першої інстанції не встановлює обставини вчиненого кримінального правопорушення, не досліджує докази і не надає їм оцінку з точки зору належності, допустимості, достовірності, не вирішує питання про доведеність вини обвинуваченого у вчиненні злочину, а тільки затверджує угоду, яку було досягнуто між прокурором та обвинуваченим.

Разом з тим, суд першої інстанції повинен з`ясувати обставини, що дозволяють впевнитися в тому, що обвинувачений усвідомлює свої права, наслідки укладення і затвердження угоди, характер обвинувачення, вид покарання, яке буде до нього застосовано, а також переконатися, що укладення угоди є добровільним.

За таких обставин, наведення у вироку суду першої інстанції формулювання обвинувачення, висунутого обвинуваченому, не має преюдиційного значення стосовно інших співучасників кримінального правопорушення.

Разом з тим, колегія суддів враховує, що відповідно до п.5 ч.2 ст.291 КПК України обвинувальний акт має містити відомості, зокрема, виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення.

Згідно з вимогами кримінального процесуального закону формулювання обвинувачення має містити дані щодо події кримінального правопорушення із зазначенням часу, місця, форми вини і мотивів, способу вчинення, наслідків та інших даних, на підставі яких, відповідно до диспозиції певної статті Кримінального кодексу України, можна встановити в діях обвинуваченого склад кримінального правопорушення, з урахуванням наявних кваліфікуючих ознак.

Зазначення в обвинувальному акті конкретних осіб, які є співучасниками злочину відповідає вимогам національного законодавства щодо конкретності пред`явленого обвинувачення та вимогам ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, стосовно права обвинуваченого бути негайно й детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини висунутого проти нього обвинувачення.

Зокрема, Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що у кримінальній справі надання повної, детальної інформації щодо пред`явленого особі обвинувачення та, відповідно, про правову кваліфікацію, яку суд може дати відповідним фактам, є важливою передумовою забезпечення справедливого судового розгляду (рішення від 25.03.1999 р. у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції» №25444/94, п. 52; рішення від 25.07.2000 р. у справі «Матточіа проти Італії», №23969/94, п. 58; рішення від 20.04.2006 р. у справі «І.Н. та інші проти Австрії», №42780/98, п. 34).

Колегія суддів вважає, що вчинення злочину у співучасті є важливою обставиною, яка підлягає обов`язковому зазначенню в формулюванні обвинувачення, оскільки дозволяє встановити характер дій обвинуваченого та ступінь його участі у вчиненні злочину, свідчить про підвищену суспільну небезпеку вчиненого злочину та дозволяє надати правильну правову оцінку діям обвинуваченого.

Відсутність конкретних даних про співучасників кримінального правопорушення при формулюванні обвинувачення порушує вимоги щодо конкретності обвинувачення, оскільки обвинувачений не має можливості бути детально проінформованим про істотні обставини обвинувачення щодо конкретних осіб, які приймали участь у вчиненні кримінального правопорушення разом з обвинуваченим та організувати ефективний захист своїх інтересів.

Відповідно до вимог ст. 472 КПК України в угоді про визнання винуватості зазначається формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини.

Таким чином, зазначення в угоді про визнання винуватості та у мотивувальній частині вироку, на підставі угоди про визнання винуватості, конкретних осіб, які є співучасниками вчиненого обвинуваченим кримінального правопорушення, не порушує права та законні інтереси інших осіб, оскілки стосується безпосередньо обвинуваченого і не має преюдиційного значення для кримінальних проваджень стосовно інших співучасників злочину.

Право обвинуваченого на визнання своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення та укладення угоди про визнання винуватості передбачено діючим кримінальним процесуальним законом і може бути вільно використано ним відповідно до принципу диспозитивності.

Невизнання своєї вини іншими співучасники кримінального правопорушення не може бути підставою, яка унеможливлює або ускладнює реалізацію права обвинуваченого на укладання угоди про визнання винуватості і не може бути правовою підставою для скасування вироку на підставі угоди про визнання винуватості.

Твердження захисника про те, що ідентифікація ОСОБА_8 у вироку лишається можливою, оскільки у тексті вироку наявні посилання на посаду, яку обіймала ця особа, та номер наказу з датою, яким він був призначений на цю посаду, на переконання колегії суддів, є безпідставними, адже вказані доводи не стосуються наявності даних, які безсумнівно уможливлюють безпосередню ідентифікацію конкретної особи без залучення додаткової інформації або проведення додаткових досліджень, порівнянь, перевірок тощо.

Посилання апелянта на те, що ОСОБА_8 не висунуто обвинувачення у вищевказаних злочинах, його вина у вчиненні злочинів, зазначених в оскаржуваному вироку не доведена, та вирок відносно нього відсутній не спростовує законність ухваленого вироку стосовно ОСОБА_6 .

Як установлено колегією суддів, матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_8 виділено в окреме провадження, досудове розслідування зупинене у зв`язку із розшуком підозрюваного.

Посилання апелянта на те, що ОСОБА_8 вважає, що його права суттєво порушуються зазначенням у вироку, ухваленого стосовно ОСОБА_6 , його прізвища, ім`я та по-батькові, що повністю його ідентифікує для інших осіб, як співучасника злочину у справі №686/2336/25, є помилковими, так як прізвище, ім`я та по-батькові ОСОБА_8 в оскаржуваному вироку не вказані.

В апеляційній скарзі містяться також інші аргументи, які не потребують детального аналізу суду та не мають будь-якого вирішального значення в цьому провадженні. При цьому колегія суддів виходить з усталеної практики ЄСПЛ. Так, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі RuizTorija v. Spain від 09.12.1994, № 303-A, § 29; рішення у справі Серявін та інші проти України від 10.02.2010, заява № 4909/04, § 58).

На думку колегії суддів, у цьому провадженні надані відповіді на всі вагомі аргументи поданої апеляційної скарги.

Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що вирок суду першої інстанції є законним та обґрунтованим і апеляційні скарги необхідно залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст. 376,404,405,407,418,419 КПК України, колегія суддів

п о с т а н о в и л а:

Вирок Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05 лютого 2025 стосовно обвинуваченого ОСОБА_6 залишити без змін, апеляційну скаргу захисника ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_9 без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

На ухвалу може бути подана касаційна скарга до Касаційного кримінального суду Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_1 ОСОБА_3