Справа № 462/5921/25
провадження 1-кс/462/1358/25
У Х В А Л А

04 серпня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23.06.2025 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в ході перевірки дотримання працівниками Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області вимог кримінального та кримінального процесуального законодавства при внесенні до ЄРДР відомостей про вчиненні кримінальні правопорушення, правильності їх кваліфікації, а також вимог обліково-реєстраційної дисципліни при прийманні та реєстрації заяв, в ході якої досліджувалися матеріали ІТС ІПНП Журналу єдиного обліку (ЕО) № 11439 від 13.05.2025 відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області встановлено, що 13.05.2025 до відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 котра повідомила, що 11.05.2025 невстановлені особи, шахрайським шляхом оформили кредитне зобов`язання у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 16 000 гривень, використовуючи її персональні та банківські дані, як наслідок в подальшому проти заявниці було відкрито судове провадження щодо примусового стягнення на суму 60 800 гривень, однак протягом 24 години дане повідомлення не було зареєстроване у ЄРДР.

Допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 18 червня 2024 року до неї зателефонувала невідома особа (номер мобільного телефону у мене не збережений), яка представилась працівником « ОСОБА_5 » та повідомила, що необхідно оплатити кредит, на що ОСОБА_4 відповіла, що ніяких кредитів не оформлювала та підтвердження не надавала. Тоді представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив мені, щоб заявниця звернулась у їх відділення, та принесла їм витяг з ЄРДР. Кредит у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий 11.05.2024 на суму 16 000 грн. Телефонні дзвінки продовжувались протягом тривалого часу, у яких повідомляли, про необхідність оплати кредиту. 12.03.2025 надійшло повідомлення про виклик на судове засідання, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали позовну заяву про стягнення заборгованості за кредитним договором та було відкрито судове провадження щодо примусового стягнення грошових коштів у сумі 60800 грн. У процесі ознайомлення із позовною заявою ОСОБА_4 побачила укладений від її імені договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №11.05.2024-100000016 від 11.05.2024 на суму 16 000 грн. У позовній заяві зазначено, що під час укладання договору пройдено ідентифікацію шляхом використання Системи BankID Національного банку. А також, для укладання договору використано невідомий їй номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , на який було надіслано смс-код підтвердження, та те, що кошти зараховані були на невідому банківську карту НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває кредитний договір №11.05.2024-100000016 від 11.05.2024, що має важливе значення для встановлення істини у вказаному досудовому розслідуванні і може бути використаний як доказ по кримінальному провадженню.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до інформації, котра міститься у володінні ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фінансова компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) кредитної історії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (інформацію про документи, які стали підставою відкриття кредиту, спосіб оформлення кредиту (у випадку оформлення кредиту онлайн - із зазначенням фінансового номеру телефону, IP-адрес і пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в онлайн-кабінет ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фінансова компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), дати і суми платежів, залишок боргу, дані про прострочення тощо) починаючи з 01.05.2024 по період виконання ухвали;

2) інформації про передачу (продаж) кредиту іншим фінансовим компаніям, установам тощо (у випадку наявності такої із зазначенням підстав передачі, дати і суми заборгованості, а також даних про володільця такого кредиту);

3) номерів банківських карток на які здійснювалося нарахування кредитних коштів.

Отримання таких документів (інформації) надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності - відповідних судових експертиз.

Зазначені документи знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів на підставі ухвали суду на їх вилучення.

Окрім того, встановлення та вилучення цих документів (інформації), дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.

Крім цього, існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов`язком прокурора, дізнавача є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, дотримання розумних строків дізнання, без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів довести обставини вчиненого кримінального правопорушення іншим способом є неможливо.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація) по кредитному договору №11.05.2024-100000016, які містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачам відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до: кредитної історії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (інформацію про документи, які стали підставою відкриття кредиту, спосіб оформлення кредиту (у випадку оформлення кредиту онлайн - із зазначенням фінансового номеру телефону, IP-адрес і пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в онлайн-кабінет ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фінансова компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), дати і суми платежів, залишок боргу, дані про прострочення тощо) починаючи з 01.05.2024 по термін дії ухвали суду; інформації про передачу (продаж) кредиту іншим фінансовим компаніям, установам тощо (у випадку наявності такої із зазначенням підстав передачі, дати і суми заборгованості, а також даних про володільця такого кредиту); номерів банківських карток, на які здійснювалося нарахування кредитних коштів, кредитного договору №11.05.2024-100000016 з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_4 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: