Справа № 756/6837/25
Номер провадження № 1-кс/756/1309/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 06.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

14.05.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 06.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 06.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014. Кримінальне провадження здійснюється щодо ухилення ОСОБА_5 сплати аліментів на утримання дітей у період з 31.10.2019.

У зв`язку з чим дізнавач просить надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про номера банківських карток відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 14.05.2025;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , роздруківки руху грошових коштів по картках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 16.11.2020 по 14.05.2025 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 16.11.2020 по 14.05.2025;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 16.11.2020 по 14.05.2025;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 у період з 16.11.2020 по 14.05.2025;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 16.11.2020 по 14.05.2025;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» у період з 16.11.2020 по 14.05.2025;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими картками по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період з 16.11.2020 по 14.05.2025.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяви про розгляд справи у їх відсутність та просять його задовольнити.

Оскільки дізнавачем у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 06.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014. Кримінальне провадження здійснюється щодо ухилення ОСОБА_5 сплати аліментів на утримання дітей у період з 31.10.2019.

Враховуючи вище викладене, існують всі підстави вважати, що банківський рахунок за номером № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 16.11.2020 по 14.05.2025.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи власників рахунків які перераховували грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, ланцюгу руху грошових коштів, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення копій.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 06.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 у вищевказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання, а саме:

- інформації про номера банківських карток відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особистих даних (адреси), контактних (абонентські) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес за якими закріплено банківські картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- за наявності банківської або кредитної справ, відкритої на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , роздруківки руху грошових коштів по картках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 16.11.2020 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 16.11.2020 по 14.05.2025;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 16.11.2020 по 14.05.2025;

- відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 у період з 16.11.2020 по 14.05.2025;

- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 16.11.2020 по 14.05.2025;

- даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» у період з 16.11.2020 по 14.05.2025;

- інформації щодо користувачів інтернет-банкінгу банківськими картками по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , відомостей, включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період з 16.11.2020 по 14.05.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1