Справа № 750/9747/25
Провадження № 1-кс/750/3018/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 22.10.2024, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, який звернувся з клопотанням, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 22.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) провів публічну закупівлю на реконструкцію нерухомого майна («Реконструкція казарм № 13/2 і № 13/4 з надбудовою третього поверху під багатоквартирні житлові будинки по АДРЕСА_2 . Коригування 4. (друга черга, ( ІНФОРМАЦІЯ_3 5902805af4bd4076a49b458a67ecde9b), на суму 9875000 грн). Перемогу у вказаній публічній закупівлі одержало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) з ціновою пропозицією 9375505 грн.

25.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), було укладено прямий договір № 367 від 25.10.2024 про виконання додаткових робіт за публічною закупівлею «Реконструкція казарм № 13/2 і № 13/4 з надбудовою третього поверху під багатоквартирні житлові будинки по АДРЕСА_2 . Коригування 4. (друга черга, ( ІНФОРМАЦІЯ_6 », за державні кошти, виділені для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Сума договору складає 1970093,24 грн.

За цим договором передбачено виконання додаткових робіт з облаштування підлоги та встановлення віконних і дверних блоків на об`єкті будівництва. Разом з тим, як вбачається з документальних матеріалів, договірна ціна по вказаному договору складена за цінами, станом на липень 2024 року, тобто раніше за укладення договору.

В ході аналізу документальних матеріалів орган досудового розслідування дійшов до висновку, що поміж інших позицій, підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передбачено закупівлю «Дверних блоків металевих протипожежних ДМП ЕІ 60 21-10,1 В2», за ціною 40428,87 грн за 1 шт., в кількості 23 шт. У той же час, середня ринкова вартість вказаного дверного блока за цінами в Україні складає - 9600 грн.

Вказані дверні блоки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником якого є ОСОБА_5 (мати засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 ).

Як зазначено у клопотанні слідчого у ході проведення досудового розслідування вилучено документи щодо виконання договору № 367 від 25.10.2024 про виконання додаткових робіт за публічною закупівлею «Реконструкція казарм № 13/2 і № 13/4 з надбудовою третього поверху під багатоквартирні житлові будинки по АДРЕСА_1 , в тому числі довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 13.12.2024, відповідно до якої вартість «Дверних блоків металевих протипожежних ДМП ЕІ 60 21-10,1 В2» становить 40428,87 грн.

Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/125-25/2431-ТВ від 21.02.2025 ринкова вартість одного дверного блоку ДМП ЕІ 60 21-10,1 В2 становить 12903,33 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/125-25/3624-ЕК від 26.03.2025 розмір матеріальної шкоди (збитків) документально підтверджується у сумі 796892,73 грн.

Окрім того, у ході досудового розслідування установлено, що упродовж 2023-2024 років між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ряд договорів щодо проведення будівельних робіт «Реконструкція казарм № 13/2 і № 13/4 з надбудовою третього поверху під багатоквартирні житлові будинки по АДРЕСА_2 » (ідентифікатори закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), у ході проведення яких, на думку слідчого, було допущено розтрату бюджетних коштів.

Так, під час виконання зазначених будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2023 році укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на надання послуг будівельною технікою, будівельними машинами, механізмами. Однак, заявка на надання послуг не надходила; послуги не надавались, а договір залишився нереалізований. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до документів про публічну закупівлю на реконструкцію нерухомого майна («Реконструкція казарм № 13/2 і № 13/4 з надбудовою третього поверху під багатоквартирні житлові будинки по АДРЕСА_2 . Коригування 4. (друга черга, ( ІНФОРМАЦІЯ_3 5902805af4bd4076a49b458a67ecde9b) було підкладено договір № 2024/06/10 від 10.06.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на надання послуг будівельною технікою, будівельними машинами, механізмами, однак, як зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вказаний договір ними не укладався.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та іншим способом довести ці обставини неможливо, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, у період часу з 01.01.2023 по 01.07.2024, за наступними банківськими рахунками: НОМЕР_4 (валюта - українська гривня); НОМЕР_5 (валюта - українська гривня); НОМЕР_6 (валюта - українська гривня), які відкрито Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали встановити до 21 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1