Справа № 373/2072/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

21 липня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянув клопотання в.о. дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3

про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000015 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, були внесені до ЄРДР за № 0000015 від 09.02.2024 на підставі заяви ОСОБА_4 від 08.02.2024, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України, а саме, що його колишня дружина ОСОБА_5 упродовж 2014-2017 років, зловживаючи його довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких був ОСОБА_4 .

Крім того, до ЄРДР за №0000015 від 09.02.2024 були внесені відомості за заявою ОСОБА_4 , про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч 4 ст. 358 КК України, а саме, що його колишня дружина ОСОБА_5 20.07.216 подала до Переяслав Хмельницької міської ради заяву про реєстрацію місця проживання дитини, яка містить підроблений підпис ОСОБА_4 щодо його згоди на таку реєстрацію, як іншого законного представника дитини.

До клопотання додана заява ОСОБА_4 про вчинення злочину від 09.02.2024 в якій викладені обставини, зміст яких співпадає із фабулою ЄРДР.

Постановою прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 15.05.2025 підслідність кримінального провадження №0000015 від 09.02.2024 визначена за СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області.

В поданому клопотанні дізнавач просить, надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме розширену роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках; копії документів та відомостей щодо власника по банківських рахунках; відомості про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських рахунків та можливість вилучити дану інформацію.

Отримання цієї інформації, на переконання дізнавача, надасть можливість перевірити доводи викладені в заяві потерпілого, в контексті події і складу кримінального правопорушення, а також версії про причетність ОСОБА_5 до його вчинення.

ОСОБА_3 направила до суду заяву у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, в зв`язку із великою завантаженістю в роботі, за наявними в клопотанні матеріалами.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи (представник банку), до суду не прибула.

Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання в силу ч. 3 та ч. 4 ст. 163 КПК України.

За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, законом встановлено, що в інший спосіб, аніж шляхом звернення до слідчого судді із клопотанням, отримати таку інформацію неможливо.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Дізнавачем доведені обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні дізнавачем ставиться питання відкриття таємниці банківських рахунків, щодо їх належності, доступу до них, а також руху коштів по банківських рахунках за певний період часу. Запитувана інформація надасть підтвердження наявності, або ж відсутності факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами. В подальшому, на підставі отриманої інформації у дізнавача буде можливість для перевірки обставин викладених в заяві ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення.

Отже, дізнавачем доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах та неможливість отримати цю інформацію в позасудовий спосіб.

Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання в.о. дізнавача СД відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000015 від 09.02.2024 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати в. о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 року по 23 год. 59 хв. 01.12.2024;

копій документів та відомостей щодо власника по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 фінансових номерів власника зазначених рахунків, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 року по 23 год. 59 хв. 01.12.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 року по 23 год. 59 хв. 01.12.2024;

Надати дозвіл на вилучення запитуваної інформації.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснити виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала діє до 21.08.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7