Справа № 367/5988/25
Провадження №1-кс/367/701/2025
УХВАЛА

Іменем України

03 червня 2025 року місто Ірпінь

Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000326 від 02 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

27 травня 2025 року слідчий СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000326 від 02 травня 2025 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000326 від 02 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.1998 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 376 було утворено ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_3 , фінансування підприємства здійснюється за рахунок бюджетних коштів місцевого рівня. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Статуту , затвердженого рішенням 29 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2481-29-8 від 27.04.2023. На підставі доручення директора ІНФОРМАЦІЯ_4 головним бухгалтером ОСОБА_5 була проведена перевірка обґрунтованості нормативів щодо оплати праці, ставок заробітної плати, правильність її нарахування та розрахунків з персоналом, перевірка документального обґрунтування і обліку за заробітною платою та витрат, пов`язаних з оплатою праці ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 27.08.2024 по 27.11.2024. Під час перевірки встановлено, що в період з 27.08.2024 по 27.11.2024 керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 був ОСОБА_6 , який прийнятий на роботу 27.08.2024 (розпорядження № 133-р від 21.08.2024) та звільнений з займаної посади 27.11.2024 (розпорядження № 189-р від 27.11.2024). Головний бухгалтер за даний період відсутній, що негативно позначилось на належну організацію та ведення бухгалтерського о ліку на підприємстві. Зі слів представника керівника облік вівся на віддаленій платформі. Прийнято рішення поновлення бухгалтерського обліку в частині поновлення первинних бухгалтерських документів, що підтверджують отримання доходів персоналу. Контроль трудових ресурсів та ревізія щодо оплати праці виявило наступне: наявність штатного розпису з 01.09.2024, який не затверджений керівником; наявність штатного розпису з 01.11.2024, який не затверджений керівником; відсутність наказів по підприємству про звільнення та прийняття персоналу; відсутність записів в особових картках (ТФ№ 11-13); відсутність табелів робочого часу; наявність розрахунково платіжних відомостей тільки в електронному вигляді; відсутність наказі про преміювання персоналу. Під час поновлення даних відповідно до відомостей розподілу виплат персоналу (зарплатний проект з обслуговуючим банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », р/р № НОМЕР_2 )з`ясовано, що надміру сплачені кошти у вигляді заробітної плати наступним працівникам: ОСОБА_7 у розмірі 34 800,00 грн (відомість № 241014РВ73 від 14.10.2024, р/р 0107099), підписант ОСОБА_6 . В подальшому вказані кошти на рахунок підприємства не повернуті ні в касу, ні на розрахунковий рахунок; ОСОБА_8 у розмірі 17 620,00 грн (п/д № 6647 від 04.10.2024, р/р НОМЕР_3 ), підписант ОСОБА_6 . В подальшому вказані кошти на рахунок підприємства не повернуті ні в касу, ні на розрахунковий рахунок; ОСОБА_9 у розмірі 23 670,00 грн (п/д 6648 від 04.10.2024, р/р НОМЕР_4 , відомість № 241014РВ48 від 14.10.2024, р/р 0107099). В подальшому вказані кошти на рахунок підприємства не повернуті ні в касу, ні на розрахунковий рахунок. Таким, чином нарахування та виплата заробітної плати протягом даного періоду керівництво підприємства здійснювало при відсутності розроблених та затверджених нормативних документів, що в свою чергу привело до додаткових витрат та збитковості на підприємстві. Збиток підприємства складає 76 090,00 грн. Для призначення судово економічної експертизи необхідний повний перелік документів, що стосуються нарахування заробітної плати працівникам установи, котрі неможливо отримати без проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у розпорядженні банківської установи, що обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_4 . На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого АДРЕСА_1 , а саме:

-Заявки, кошториси, відомості або інші документи щодо нарахування заробітних плат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за серпень, вересень, жовтень та листопада 2024 року (в місяця окремо з накладеним електронним підписом керівника та/або працівника установи) з додатками за розрахунком р/р НОМЕР_2 ;

-Інформацію про особу, яка подала, дату, час та спосіб подачі відомостей нарахування заробітних плат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за серпень, вересень,жовтень та листопад 2024 року та підтверджуючі матеріали з додатками за розрахунком р/р НОМЕР_2 ;

-Інформацію про стан нарахування заробітних плат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за серпень, вересень, жовтень та листопад 2024 року та підтверджуючі матеріали в електронній та фізичній формі з додатками за рахунком р/р НОМЕР_2 ;

-Відомості та документи , котрі подавали до банківської установи керівники ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для отримання доступу до ІНФОРМАЦІЯ_8 для Бізнесу, для юридичних осіб в 2024 році;

-Відомості по розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контрагентами за період червня по грудень 2024 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

До поданого клопотання слідчим додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.

В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без виклику слідчого та прокурора.

Особа, у володінні якої знаходяться документи - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не прибув, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду справи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

-Заявки, кошториси, відомості або інші документи щодо нарахування заробітних плат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за серпень, вересень, жовтень та листопада 2024 року (в місяця окремо з накладеним електронним підписом керівника та/або працівника установи) з додатками за розрахунком р/р НОМЕР_2 ;

-Інформацію про особу, яка подала, дату, час та спосіб подачі відомостей нарахування заробітних плат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за серпень, вересень,жовтень та листопад 2024 року та підтверджуючі матеріали з додатками за розрахунком р/р НОМЕР_2 ;

-Інформацію про стан нарахування заробітних плат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за серпень, вересень, жовтень та листопад 2024 року та підтверджуючі матеріали в електронній та фізичній формі з додатками за рахунком р/р НОМЕР_2 ;

-Відомості та документи , котрі подавали до банківської установи керівники ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для отримання доступу до ІНФОРМАЦІЯ_8 для Бізнесу, для юридичних осіб в 2024 році;

-Відомості по розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контрагентами за період червня по грудень 2024 року.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 03 липня 2025 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1