печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001177 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займаючи в період 2014-2017 рр. посади голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , голови ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи владою, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, вчиняв дії на користь третіх осіб, що завдало тяжкі наслідки державним інтересам.

Згідно матеріалів кримінального провадження та узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що за період з 11.04.2017 по 24.02.2022, за участю ОСОБА_4 проведено фінансові операції на загальну суму 52,50 млн грн, 0,44 млн дол США та 0,05 млн Євро, що, в загальному еквіваленті складає 66,09 млн грн., які ймовірно неправомірно отриманні під час зловживаючи владою на вищевказаних посадах.

ОСОБА_4 внесено кошти у сумі 1,60 млн євро (еквівалент 62,56 млн грн) на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (яка, в свою чергу, має зв`язки з російською федерацією)- фонд, заснований у ІНФОРМАЦІЯ_15.

Крім того, протягом 2017 - 2022 років, ОСОБА_4 вносились готівкою на власні рахунки (у т.ч. за допомогою довіреної особи ОСОБА_5 ), відкриті у банківських установах України, та рахунок компанії-нерезидента, на загальну суму 26,11 млн грн

При цьому, відповідно до даних з інформаційної бази ІНФОРМАЦІЯ_7 , протягом 2003 - 2022 років ОСОБА_4 отримав дохід на загальну суму 51,02 млн грн. (без врахування витрат на проживання, відпочинок, подорожі, купівлю рухомого/ нерухомого майна).

Отже, вищезазначені кошти, які вносились протягом 2017 - 2022 років, ОСОБА_4 на власні рахунки (14,57 млн грн) та на користь компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_6 (в еквіваленті близько 62,56 млн грн) на загальну суму 26,11 млн грн, не відповідають офіційно задекларованим доходам.

Крім того, встановлені факти взаємовідносин ОСОБА_4 з громадянами російської федерації, стосовно яких Україною та Радою ЄС введено санкції, а саме: ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ).

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 є міжнародним менеджером інвестицій у технологію. До групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_6 входять наступні регульовані організації:

- ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка регулюється Управлінням з питань фінансової поведінки Великобританії під номером 962322;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 , уповноважений Комісією з фінансових послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 як експертний фонд, адміністратори якого регулюються Комісією з фінансових послуг ІНФОРМАЦІЯ_15;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_16 і ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_17, які діють як приватні фонди ІНФОРМАЦІЯ_15 згідно Посібника з приватних фондів ІНФОРМАЦІЯ_15, адміністратори яких регулюються Комісією з фінансових послуг ІНФОРМАЦІЯ_15;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 , що діє як приватний фонд відповідно до Закону про приватні фонди Кайманових островів, адміністратори якого регулюються Валютно-фінансовим управлінням Кайманових островів;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 має офіс у Великій Британії за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001177 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 та прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001177 від 18.07.2023 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Копії документів, що підтверджують адресу постійного проживання на даний час (прописка, посвідка на проживання, документи на право власності нерухомості, зареєстроване місце проживання, статус біженця, тощо);

- Відомості щодо походження готівкових коштів, які надходили на власні банківські рахунки протягом 2017-2025 рр.;

- Копію довіреності, видану ОСОБА_5 на представлення своїх інтересів;

- Відомості щодо банківських установ, зареєстрованих за межами України, в яких у ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 відкриті банківські рахунки;

- Надати відомості щодо рухомого/нерухомого майна, зареєстрованого за межами України, яке на праві власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- Відомості щодо доходів, отриманих за межами України за період 2014-2025 рр.;

- Відомості щодо походження коштів на банківських рахунках за межами України за період 2014-2025 рр.;;

- Відомості (виписки руху коштів) щодо перерахування коштів з України за її межі, в т.ч. перевезення готівкою за період 2014-2025 рр.;

- Виписки руху коштів по всім наявним банківським рахункам на території України та за її межами за період 2014-2025 рр.;

- Копії документів, укладених з ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 );

- Відомості щодо посади, займаної в « ІНФОРМАЦІЯ_13 », обов`язки згідно займаної посади, адреса розташування робочого місця. Надати контакти керівника та перелік банківських установ, в яких відкриті рахунки вказаного підприємства;

- Документи, на підтвердження інвестування в «ІНФОРМАЦІЯ_6». Надати контакти керівника та перелік банківських установ, в яких відкриті рахунки вказаного підприємства;

- Документи щодо придбання частки у « ІНФОРМАЦІЯ_14 », виписки руху коштів щодо перерахування коштів на рахунки підприємства (в т.ч. внесені готівковими коштами). Надати контакти керівника та перелік банківських установ, в яких відкриті рахунки вказаного підприємства;

- Документи, щодо створення, купівлі-продажу часток у статутному капіталі Bonum SA SPF. Надати контакти керівника та перелік банківських установ, в яких відкриті рахунки вказаного підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1