Справа № 740/3791/25
Провадження № 1-кс/740/601/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

16 липня 2025 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного 08 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 30 червня 2025 року (отриманого судом 11 липня 2025 року) слідчим за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,- щодо запитів (заявок) на отримання кредитних позик (на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заявки про надання онлайн кредиту, всі наявні копії договорів про надання онлайн кредиту, аудіозаписи телефонних дзвінків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися будь які операції по оформленню онлайн кредиту, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з посиланням на те, що 07 травня 2025 року на лінію « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 20 квітня 2025 року їй надійшло повідомлення на додаток «Viber» з приводу роботи в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка полягала у виконанні завдань та у вподобанні відео. В подальшому ОСОБА_5 , виконуючи завдання під супроводом невідомої особи, здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 46822 грн з своєї банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки невідомих осіб, які їй не було повернуто. Згодом, останній написала невідома особа в додатку «Телеграм», яка повідомила, що зможе допомогти із заробітком, після чого шляхом обману на ОСОБА_5 було відкрито кредити в різних кредитних установах, чим останній завдано матеріальної шкоди. В ході досудового розслідування був отриманий витяг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В результаті отриманої інформації було встановлено інформацію стосовно запитів (заявок) на отримання кредитних позик, зокрема в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримує, судовий розгляд просить здійснювати за її відсутності і без фіксування судового засідання технічними засобами.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

При вирішенні клопотання слідчим суддею враховується, що Ніжинським РУП з 08 травня 2025 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 про переказ грошових коштів на суму 46822 грн з її банківської картки на рахунки невідомих осіб, які їй не були повернуті та про відкриття шляхом обману на її ім`я кредитів в різних кредитних установах.

Також до клопотання додана копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30 травня 2025 року, згідно з яким остання вказує про незаконні дії щодо неї, якими завдано матеріальних збитків.

Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30 травня 2025 року, зокрема, щодо оформлення шляхом обману кредитів на її ім`я у різних кредитних установах,-слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження станом на 16 липня 2025 року іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

заявки про надання онлайн кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання в АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

всі наявні копії договорів про надання онлайн кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів, що стосуються оформлення онлайн кредиту, із зазначенням суми на оформлення онлайн кредиту, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, зазначенням банківського (карткового) рахунку, на який перерахованого грошові кошти, та інших документів, наданих при оформленні онлайн кредиту;

аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), IP-адреси з яких було здійснено вхід, у період часу з 27 квітня 2025 року 00:00 год по 29 квітня 2025 00:00 год з метою проведення будь яких операцій по оформленню онлайн кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися будь які операції по оформленню онлайн кредиту на ім`я ОСОБА_5 , електрона адреса (обліковий запис), котрий використовувся при оформленні онлайн кредиту.

Строк дії ухвали,-один місяць з дня її постановлення, тобто до 16 серпня 2025 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів,-повноважному представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_22 .