Справа №: 398/2667/25
провадження №: 1-кс/398/626/25
УХВАЛА

Іменем України

"08" травня 2025 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 09.04.2025 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля (доставки із-за кордону), надавши оголошення через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 190000 гривень, а саме останній знайшов в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення «Авто Пригон». 09.04.2025 вибравши авто «RENAUTRAFICPASSENGER» 2016 року в оголошені був закріплений мобільний номер телефону НОМЕР_1 Вайбер. Пізніше почав вести переписку з продавцем про умови купівлі авто, потім потерпілому повідомили, що авто знаходиться за кордоном, а саме у місті Варшава (Польща), а також що автомобіль коштує в сумі 8 400 доларів, на що останній погодився, та йому запропонували перевести грошову суму за розмитнення вище вказаного авто та за послуги брокера 14700 гривень, потерпілий здійснив оплату у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 . Потерпілий відправив копію свого паспорта, картку платника податків та водійське посвідчення, щоб оформити договір про надання послуг купівлі транспортного засобу. Після чого останньому повідомили, що вище вказане авто буде на кордоні у Львові 10 квітня 2025 року. Пізніше повідомили, що треба ще надіслати грошові кошти за розмитнення автомобіля, останньому надали банківський рахунок НОМЕР_3 , на який було здійснено три платежі через термінал, який знаходиться у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сумами 29350 гривень, 29937 гривень та 29700 гривень. Також було здійснено три платежі на банківський рахунок через термінал НОМЕР_4 у розмірі 28215 гривень, 29700 гривень та 28401 гривень. 10.04.2025 року потерпілий приїхав до кордону, а саме на домовлене місце зустрічі та вів переписку по «Вайберу» з продавцем, останній повідомив що авто майже на кордоні, але фото підтвердження не надав. Після чого оголошення про вище зазначене авто було видалене, продавець на зв`язок не виходить. Загальна сума збитків 190 000 грн.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідча, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 10.04.2025 слідчим органом розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000610, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, стосовно банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчою доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Проте, щодо надання доступу до речей і документів, які містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_6 який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчою не надано доказів перерахування грошових коштів на зазначений рахунок, а тому не доведено належними доказами, що ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній слідчою інформації.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку, на яку здійснено переказ грошових коштів НОМЕР_5 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківському рахунку НОМЕР_3 , емітованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні №0000610 від 10.04.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 08.04.2025 року до 00 год 00 хв 21.04.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв 08.04.2025 року до 00 год 00 хв 21.04.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв 08.04.2025 року до 00 год 00 хв 21.04.2025.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 08.04.2025 року до 00 год 00 хв 21.04.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 08.04.2025 року до 00 год 00 хв 21.04.2025.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 08.04.2025 року до 00 год 00 хв 21.04.2025.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1