УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2025 Справа №607/11685/25 Провадження №1-кс/607/3308/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000154 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засіданні старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд даного клопотання за його відсутності

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 по 31.08.2023, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках недостовірних даних про обсяги отриманого доходу від реалізації імпортованих товарів за заниженими цінами, умисно ухилилися від сплати податку.

Так, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано в АДРЕСА_1 , на протязі 2022-2023 років здійснюється імпорт товарів (транспортних засобів та причепів), які в подальшому реалізовуються за заниженими цінами, тим самим, здійснюється ухилення від сплати податків на прибуток від продажу, що призводить до не сплати в бюджет відповідних коштів.

Старший слідчий зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Інформація, яка міститься у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1