Справа №523/6547/25
Провадження №1-кс/523/3472/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000353, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.06.2025 року старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківським карткам № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату виконання ухвали, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначив, що 06.03.2025 о 17:49 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, за допомогою інтернет-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом покупки товару у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 23514 гривень, які перебували на належній їй банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_5 .

В ході проведеного досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 06.03.2025 о 17:15 годині вона виклала оголошення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж черевиків вартістю 2000 гривень та прикріпила свій номер мобільного телефона. О 17:19 год. в мессенджері Telegram невстановлена особа написала повідомлення потерпілій про те, що бажає придбати черевички та скористатися сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що остання погодилась. В подальшому ОСОБА_5 скинули скриншот про оплату товару та фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом купівлі товару через платформу онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши дане повідомлення потерпіла перейшла по посиланню, ввела свій мобільний телефон та підтвердила вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Після чого, невстановлені особи заволоділи конфіденційними даними ОСОБА_5 та отримали доступ до онлайн-банкінгу в результаті чого використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи грошовими коштами потерпілої з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_6 двома транзакціями: 1-ша транзакція на суму 22714 гривень 80 копійок, шляхом їх переказу на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 2-га транзакція на суму 800 гривень, шляхом їх переказу на банківську картку № НОМЕР_8 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Загальна сума матеріального збитку становить 23514 гривень 80 копійок.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Також старший слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в порядку частини 2 ст. 163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, однак в прохальній частині свого клопотання просила його розглянути за її відсутності, у зв`язку із службовою зайнятістю.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання старшого слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000353, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або будь-якому іншому слідчому, який буде входити до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000353 від 07.03.2025 року тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей :

- відомостей про обготівкування грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та банківському розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2025 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1