УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2838/25

15 липня 2025 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.03.2025, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сташий дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 14.03.2025 до ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшла заява адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_1 про те, що у листопаді 2023 року невстановлена особа, під час укладення кредитних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно використовувала конфіденційну особисту інформацію ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування отримано відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на запит дізнавача, згідно якої встановлено, що Товариство не отримує повні реквізити картки Позичальника, яка вказується ним для отримання кредиту. Крім цього, Товариство додало, що переказ коштів за договором, здійснювався через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до платіжного доручення №114708619 від 08.11.2023 з наступною інформацією: Платник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Код: НОМЕР_1 ; Банк платника: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Код банку: НОМЕР_2 ; Дебет рах. № 493 2266 9000 0026 5033 0084 3412; Сума: 5000.00 Українська гривня; Отримувач: ОСОБА_6 ; Код: НОМЕР_3 ; Банк отримувача: НОМЕР_4 ; Код банку: MASTERCARD; Кредит pax. № НОМЕР_5 ; Призначення платежу: Кошти згідно договору 6116046.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію наявної в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 , по перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснювався через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до платіжного доручення №114708619 від 08.11.2023 з наступною інформацією: Платник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Код: НОМЕР_1 ; Банк платника: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Код банку: 00032129; Дебет рах. № 493 2266 9000 0026 5033 0084 3412; Сума: 5000.00 Українська гривня; Отримувач: ОСОБА_6 ; Код: НОМЕР_3 ; Банк отримувача: НОМЕР_4 ; Код банку: MASTERCARD; Кредит рах. № НОМЕР_5 ; Призначення платежу: Кошти згідно договору 6116046.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про вчинення кримінального проступку відносно потерпілої особи.

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію наявної в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 , по перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснювався через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до платіжного доручення №114708619 від 08.11.2023 з наступною інформацією: Платник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Код: НОМЕР_1 ; Банк платника: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Код банку: НОМЕР_2 ; Дебет рах. № 493 2266 9000 0026 5033 0084 3412; Сума: 5000.00 Українська гривня; Отримувач: ОСОБА_6 ; Код: НОМЕР_3 ; Банк отримувача: НОМЕР_4 ; Код банку: MASTERCARD; Кредит рах. № НОМЕР_5 ; Призначення платежу: Кошти згідно договору 6116046.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1