Справа № 132/1569/25
Провадження № 1-кс/132/272/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 травня 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Калинівського районного суду Вінницької області 21.05.2025 надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 19.05.2025, про надання тимчасового доступу до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 21.05.2025 це клопотання передано для розгляду судді ОСОБА_1 .

У вказаному клопотанні висловлене прохання надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_1 , в період з 00:00 17.04.2025 по дату реєстрації ухвали банком, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб- отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ШП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

-вказати номери « ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунками та прив`язаними до нього банківською карткою НОМЕР_1 , в період з 00:00 17.04.2025 по дату реєстрації ухвали банком;

-відеозаписи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування черезякі відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які

знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до банківської картки

НОМЕР_1 , до документів, які подані для відкриття та

використання зазначених рахунків (карток).

Вилучення документів дозволити у Вінницькій філії АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення

поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ

відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області

лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції

ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1

Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції

ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького

РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції

ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП

у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції

ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП

ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції

ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у

Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому

СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області

лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції

ОСОБА_11 .

Відповідно до клопотання, у провадженні СВ відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 19.05.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

19.05.2025 до ЧЧ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану в період часу з 18 по 25 квітня здійснила із кишені куртки його банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та в подальшому здійснила зняття готівки на загальну суму 71700 гривень, чим завдала майнової шкоди на зазначену суму.

19.05.2025 дані відомості були внесені до ЄРДР за №0000180 і слідчим відділенням ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

19.05.2025 допитано потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , який повідомив, що у квітні 2025 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться у м. Калинівка, отримав банківську карту для виплат із номером банківського рахунку НОМЕР_1 . Після чого, на фізичній картці написав пін-код особисто задля того аби не забути його. 17.04.2025 потерпілий здійснив поповнення банківської карти на суму 71856,00 гривень. У період часу з 18 по 25 квітня невідома особа шляхом вільного доступу із кишені його куртки здійснила крадіжку банківської картки із вищевказаною сумою, після чого в подальшому почала здійснювати зняття готівки з 25.04.2025 по 14.05.2025 на загальну суму 71700 гривень, чим завдала майнової шкоди на вищевказану суму.

Враховуючи наведене, з метою встановлення руху коштів по банківській картці, їх походження, виникла необхідність у отриманні інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій по банківській картці НОМЕР_3 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, слідчий звернулась до суду із даним клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі та із проханням його задоволити.

Представники Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Вінницької філії, яких повідомлено повістками про день і час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, відомостей про причини їх неприбуття не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У долученому до матеріалів клопотання витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.05.2025 у кримінальному провадженні № 0000180 наведено, що 19.05.2025 до ЧЧ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану в період часу з 18 по 25 квітня здійснила із кишені куртки його банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та в подальшому здійснила зняття готівки на загальну суму 71700 гривень, чим завдала майнової шкоди на зазначену суму.

До клопотання долучено копії матеріалів, якими обґрунтовані доводи, наведенні в клопотанні, серед них:копія протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.05.2025; копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 19.05.2025; копія паспорту потерпілого ОСОБА_12 ; копія виписки по картці/рахунку ОСОБА_12 в період з 17.04.2025 по 29.04.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю.

Вирішуючи заявлене клопотання слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, зокрема, те, що документи, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення у кримінальному провадженні і необхідні для проведення встановлення місця, часу, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей щодо руху коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , в період з 00:00 17.04.2025 по дату реєстрації ухвали банком, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб- отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ШП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

- номерів «ІР-адрес», дат, часу, ідентифікаторів пристроїв, логінів клієнтів, які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунками та прив`язаними до нього банківською карткою (рахунок НОМЕР_1 ), в період з 00:00 17.04.2025 по дату реєстрації ухвали банком;

- відеозаписів камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які

знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до банківської картки (рахунок

НОМЕР_4 ), до документів, які подані для відкриття та

використання зазначених рахунків (карток).

Вилучення документів дозволити у Вінницькій філії АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення

поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ

відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області

лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції

ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1

Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції

ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького

РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції

ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП

у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції

ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП

ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції

ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у

Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому

СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області

лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції

ОСОБА_11 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1