Справа № 462/2793/25
провадження 1-кс/462/1165/25
У Х В А Л А

02 липня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23.04.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.04.2025 року до відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області звернулась із письмовою заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає у АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 19.04.2025 року близько 16:12 та 21:15 год та 21.04.2025 року о 12.14 год шахрайським способом, увійшовши у довіру під приводом купівлі криптовалюти, заволоділа грошовими коштами, котрі ОСОБА_4 самостійно переказала трьома транзакціями з своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 . Сума завданих збитків 20 375 гривень.

05.06.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого вилучено документацію, під час огляду якої встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 в подальшому були переведені з банківської карти НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_7 та зняття з неї грошових коштів за період з 19.04.2025 по 26.06.2025 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 19.04.2025 по 26.06.2025 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки НОМЕР_7 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 19.04.2025 по 25.06.2025; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 19.04.2025 по 26.06.2025 - інформацію за період з 19.04.2025 по 26.06.2025 щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вище наведене, а також неможливість отримати необхідні відомості в кримінальному провадженні № 0000116 в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного злочину, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на електронному носії, а саме:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської карти НОМЕР_7 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку 19 квітня 2025 року одним платежем у сумі 8 250 гривень було перераховано грошові кошти з банківської карти НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_14 , в період з 19.04.2025 року до 02.07.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.