Провадження № 1-кс/127/9861/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

20 серпня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000059 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000059 від 03.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що 16.06.2023 року о 21:32 годині до чергової частини Відділу поліції Ne 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зі служби 102 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 прож. АДРЕСА_3 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи яка використовуючи соціальну інтернет мережу "Фейсбук" під приводом отримання матеріальної допомоги, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 45400 гривень після введення заявницею пін-коду для відновлення входу до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які були зняті з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_4 установлено, що вона 06.06.2023 під час перегляду соціальної мережі «Фейсбук» потрапила на повідомлення про отримання соціальної допомоги, а саме грошових коштів в сумі 12000 грн на картку України, перейшовши за посиланням, вона вказала реквізити своєї картки № НОМЕР_2 та свої анкетні дані. Далі на її мобільний телефон з № НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа яка представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що її дані пішли на обробку, однак для підтвердження даної операції їй необхідно в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввести пін-код що складався з 4 цифр. Після введення наданого їй умовного коду, ОСОБА_4 вирішила перевірити стан рахунку де у подальшому виявила що з її рахунку 3-ма різними платежами на загальну суму 45400 грн були переведені грошові кошти на невідомий їй банківський рахунок.

Відповідно до отриманої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку ОСОБА_4 установлено, що грошові кошти перераховувалися 3-ма транзакціями на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

У ході проведеного тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по картці № НОМЕР_5 установлено, що власником даної картки яка закріплена за картковим рахунком НОМЕР_6 є ОСОБА_5 .

У подальшому у ході аналізу банківського рахунку ОСОБА_5 установлено, що у період часу з 20.56 години по 20.59 годину 16.06.2023 їй трьома транзакціями з банківської картки № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_4 надійшли грошові кошти в сумі 9700 гривень, 16000 гривень та 19700 гривень, які у подальшому були перераховані іншій невстановленій особі з картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 оформлений на ім`я ОСОБА_6 , а саме: о 20.57 год. 16.06.2023 грошові кошти в сумі 9600 гривень, о 20.58 годині 16.06.2023 грошові кошти в сумі 16000 гривень та о 21.00 годині 16.06.2023 грошові кошти в сумі 19000 гривень.

Окрім цього о 21.12 годині 16.06.2023 з банківської картки ОСОБА_5 були перераховані додатково грошові кошти в сумі 800 гривень на банківський рахунок отримувача № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому у ході проведеного тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та аналізу по картковому рахунку № НОМЕР_7 власником якого є ОСОБА_6 , установлено, що о 21.12 год. 16.06.2023 грошові кошти в сумі 6258 гривень були перераховані на банківський рахунок невстановленої особи банківської карти № НОМЕР_9 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі о 21.34 год. 16.06.2023 грошові кошти в сумі 16165 гривень були перераховані на банківський рахунок невстановленої особи банківської карти № НОМЕР_10 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та о 11.22 год. 17.06.2023 грошові кошти в сумі 20000 гривень повторно на банківський рахунок невстановленої особи на банківську карту № НОМЕР_10 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищезазначене, виникла необхідність у отриманні інформації до документів, що стали підставою для відкриття банківського карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_9 та банківського карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_10 , у період часу з 01.06.2023 по теперішній час, а саме: рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення постанови.

Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , неможливо.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч. 5 ст. 40, ст. ст. 131, 132, 159, 160-163 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче старший слідчий, перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в частині тимчасового доступу до вищезазначених документів підлягає задоволенню.

Щодо можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, варто зазначити наступне.

Старший слідчий у своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій чи банкоматів банківської установи.

Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Старший слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій чи банкоматів банківської установи, тобто до даних зафіксованих у публічно доступних місцях, а відтак вирішення даного питання віднесено до повноважень слідчого та прокурора, а не слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що старшим слідчим в клопотанні не зазначено про наявність об`єктивних перешкод в тимчасовому доступі до систем відеоспостереження і фотофіксації в порядку, встановленому ст. 245-1 КПК України.

Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській картці № НОМЕР_9 та банківського карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_10 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з 01.06.2023 по дату постановлення ухвали.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7