Справа № 438/1052/25
Провадження № 1-кс/438/51/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 липня 2025 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 11.07.2025 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області, у якому просить надати йому, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші банківські рахунки відкриті на власника карткового рахунку НОМЕР_1 у період часу з 09.07.2025 року по 19.07.2025, руху коштів по банківському рахунку (за усіма платіжними картками) НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 09.07.2025 року по 19.07.2025; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів, відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток, рахунку НОМЕР_1 в період часу з 09.07.2025 по 17.07.2025.

У обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000059 від 11.07.2025 року, встановлено, що гр. ОСОБА_5 звернулась, з приводу того щоб прийняти міри до невстановленої особи яка 10.07.2025 року приблизно о 10 годині 40 хвилин шляхом обману, представившись працівником банку заволоділа її грошовими коштами у сумі 9700 гривень, які остання особисто зі своєї банківської карти НОМЕР_2 перерахувала на банківський рахунок невстановленої особи НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що у своєму користуванні має банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Вказана банківська карта підв`язана до фінансового номеру НОМЕР_3 . Так, 10.07.2025 року приблизно о 10 годині 33 хвилини до неї зателефонувала невстановлена особа із абонентського НОМЕР_4 . Вказана особа представилась як представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови остання повідомила, що шахраї намагаються здійснити переказ із її зазначеної вище банківської карти. З метою уникнення можливих шахрайський дій, як вона їй повідомила потрібно вчинити певні дії у застосунку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, вона почала діяти по його вказівках. А саме входила до вкладок які їй казала відкрити вказано особа. Ця розмова тривала протягом 27 хвилин. В ході цієї розмови наскільки вона розуміє, діючи по вказівкам невідомої особи вона особисто оформила на себе кредит у розмірі 10 000 гривень у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти надійшли на її вищевказану банківську карту. Після чого вона особисто здійснила переказ коштів у сумі 9700 гривень на рахунок НОМЕР_1 . Після цього, розмова між ними завершилась. Особа сказала, що перетелефонує їй згодом. Однак цього так і не зробив. Жодних смс-повідомлень чи підтверджень у мобільному застосунку їй не надходило. Вона особисто здійснила переказ на номер банківського рахунку який їй повідомила невідома особа. Тоді вона почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зрозуміла, що її ошукали.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші банківські рахунки відкриті на власника карткового рахунку НОМЕР_1 у період часу з 09.07.2025 року по 19.07.2025; руху коштів по банківському рахунку (за усіма платіжними картками) НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 09.07.2025 року по 19.07.2025; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток, рахунку НОМЕР_1 в період часу з 09.07.2025 по 17.07.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код - НОМЕР_5 .

У судове засідання начальник сектору дізнання ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000059 від 11.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням гр. ОСОБА_5 , про те, що 10.07.2025 року невстановлена особа, представившись працівником банку заволоділа її грошовими коштами у сумі 9700 гривень, які остання особисто зі своєї банківської карти НОМЕР_2 перерахувала на банківський рахунок невстановленої особи НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди.

Вказане підтверджується також наданими дізнавачем копіями матеріалів кримінального провадження, зокрема, письмовими поясненнями потерпілої, виписками з банків.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 для перевірки особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно власника рахунку, на який було перераховано кошти потерпілої 10.07.2025 року.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код - НОМЕР_5 , а саме:

детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

детальної інформації про інші банківські рахунки відкриті на власника карткового рахунку НОМЕР_1 у період часу з 09.07.2025 року по 19.07.2025;

руху коштів по банківському рахунку (за усіма платіжними картками) НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 09.07.2025 року по 19.07.2025;

інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток, рахунку НОМЕР_1 в період часу з 09.07.2025 по 17.07.2025.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії вказаної ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7