ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

23 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000633 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000633 від 07.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2024, невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку отримала доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 43 172 гривні.

10.04.2024 було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 07.04.2024 вона перебувала вдома за своїм місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Вранці вона побачила як їй на месенджер «Вайбер» на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшли повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 06.04.2024 о 21:02, що до належній ОСОБА_4 банківської картки НОМЕР_4 , не вірно ввели пін-код, та після третьої спроби картка буде заблокована. Потім наступного дня, тобто 07.04.2024 о 05:46 їй знову надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» що знову ввели не правильний пін-код до її банківської картки. Банківська картка (зарплатна) відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 . Потерпіла нікому не передавала та дані її нікому не повідомляла. Потім їй прийшло смс-повідомлення на телефон, що з її банківської картки (зарплатної) було списання грошових коштів в сумі 172,00 грн. Списання було 07.04.2024 о 07:06 год. Також, в цей самий час, тобто в 07:06 вона отримала повідомлення в месенджері «Вайбер», що з її іншої банківської картки (кредитної) НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), яка також відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти в сумі 29 999,00 грн., друга транзакція була також в 07:06, а саме було списання в розмірі 13 000,00 грн., та третя транзакція була в сумі 240,00 грн. Тобто з кредитної картки потерпілої НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) було списано грошові кошти на загальну суму 43 239,00 грн. та ще й з зарплатної картки 592820, списано172,00 грн.

21 червня 2024 року на підставі Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду справа №127/12624/24 від 24 квітня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до банківських карток потерпілої, які відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході аналізу вилученої інформації, було встановлено, що:

07.04.2024 о 07:05:26 з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_7 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 29 999,00 грн.;

07.04.2024 о 07:06:16 з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_7 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 13 000,00 грн.;

07.04.2024 о 07:06:39 з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_7 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 240,00 грн.;

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_7 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.03.2024 року по дату винесення Ухвали.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 36, 110, 159, 160, п.7 ст.162, 163 п. 20-7 «Перехідні положення» КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в частині тимчасового доступу до вищезазначених документів підлягає задоволенню.

Щодо можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, варто зазначити наступне.

Слідчий у своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій чи банкоматів банківської установи.

Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій чи банкоматів банківської установи, тобто до даних зафіксованих у публічно доступних місцях, а відтак вирішення даного питання віднесено до повноважень слідчого та прокурора, а не слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчим в клопотанні не зазначено про наявність об`єктивних перешкод в тимчасовому доступі до систем відеоспостереження і фотофіксації в порядку, встановленому ст. 245-1 КПК України.

Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.03.2024 року по дату постановлення ухвали та надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти НОМЕР_7 ;

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.03.2024 по дату постановлення ухвали;

- документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_7 в період з 01.03.2024 по дату постановлення ухвали.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5