УХВАЛА

17.12.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному №0000063 від 04.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 03.03.2023 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 01.02.2023 невідома особа НОМЕР_2 шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електоронно-обчислювальної техніки під приводом надання керівної посади, заволоділа грошовими коштами у сумі 5200 гривень, яку заявник добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_3 зі своєї картки НОМЕР_4 .

Крім того, 29.12.2023 року ОСОБА_6 під приводом надання послуг з пошуку роботи, шляхом обману, заволодів грошовими коштами, які ОСОБА_7 перерахував на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 10400 грн., чим завдали останньому збитку на вказану суму

29.11.2024 до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява про те, що 21.09.2023 року ОСОБА_6 шляхом обману, повторно, заволодів грошовими коштами, які ОСОБА_8 перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 7950 грн., чим завдали останньому збитку на вказану суму.

29.10.2024 року ОСОБА_6 шахрайським шляхом, повторно, під приводом надання послуг заволодів грошовими коштами, які ОСОБА_9 перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 18860 грн., чим завдали останньому збитку на вказану суму.

11.11.2024 ОСОБА_6 під приводом працевлаштування на роботу, шляхом обману, повторно, заволодів грошовими коштами в сумі 20400 грн, які належать ОСОБА_10 .

29.11.2024 до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся ОСОБА_11 з приводу вчинення відносно нього ОСОБА_6 шахрайських дій.

30.10.2023 ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, повторно, шляхом обману під приводом організації заробітку, заволодів грошовими коштами у сумі 30600 гривень, які ОСОБА_12 переказав з власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 на банквіську картку № НОМЕР_6 , чим заподіяли останньому майнової шкоди на вказану суму.

31.10.2023 ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Житомирі, шахрайським шляхом, повторно, заволодів грошовими коштами у сумі 16600 гривень, які ОСОБА_13 переказав через касу відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банквіську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 , чим заподіяв останньому майнової шкоди на вказану суму.

08.01.2024 ОСОБА_6 , знаходячись у м. Житомирі, шляхом обману, повторно заволодів грошовими ОСОБА_14 у сумі 4180 гривень, які переказано на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 .

23.09.2024 ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Житомирі, зловживаючи довірою та шляхом обману, повторно, під приводом продажу курсу навчання з англійської мови, заволодів грошовими коштами у сумі 5445 гривень, які ОСОБА_15 переказала з власної банківської картки через мобільний застосунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банквіську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 .

Вказані кримінальні правопорушення прокурором Житомирської окружної прокуратури було об`єднано в кримінальне провадження №0000063 від 04.03.2023 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомир про тимчасовий доступ до речей та документів отримано та опрацьовано інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 . Встановлено, що дана картка відкрита на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яку 21.09.2023 відбулося зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_8 , які було знято в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.09.2023, а саме банкоматі CAZH4825 в м. Житомир.

На підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомир про тимчасовий доступ до речей та документів отримано та опрацьовано інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 . Встановлено, що дана картка відкрита на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яку 31.10.2023 відбулося зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_13 , які було знято в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.11.2023, а саме банкоматі CAZH7530 та в банкоматі CAZH3550 в м. Житомир.

На підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомир про тимчасовий доступ до речей та документів отримано та опрацьовано інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 . Встановлено, що дана картка відкрита на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яку 29.12.2023 відбулося зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_7 , які було знято в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.12.2023, а саме банкоматі CAZH3550 в м. Житомир.

На підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомир про тимчасовий доступ до речей та документів отримано та опрацьовано інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 . Встановлено, що дана картка відкрита на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яку 08.01.2024 відбулося зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_14 , які було знято в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.01.2024, а саме банкоматі CAZH4825 в м. Житомир.

На підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомир №295/16805/24 від 08.11.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів отримано та опрацьовано інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Встановлено, що дана картка відкрита на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яку 23.09.2024 відбулося зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_15 , які було знято 23.09.2024 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZH2920, розміщеного по АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомир №295/16805/24 від 08.11.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів отримано та опрацьовано інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Встановлено, що дана картка відкрита на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яку 29.10.2024 відбулося зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_9 , які було знято 29.10.2024 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZH8938, розміщеного по АДРЕСА_2 .

На підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомир №295/16805/24 від 08.11.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів отримано та опрацьовано інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Встановлено, що дана картка відкрита на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яку 30.10.2024 відбулося зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_17 , які було знято 31.10.2024 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZH8938, розміщеного по АДРЕСА_2 .

На підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомир №295/16805/24 від 08.11.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів отримано та опрацьовано інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Встановлено, що дана картка відкрита на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яку 01.11.2024 відбулося зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_18 , які було знято 04.11.2024 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZH8938, розміщеного по АДРЕСА_2

На підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомир №295/16805/24 від 08.11.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів отримано та опрацьовано інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Встановлено, що дана картка відкрита на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яку 11.11.2024 відбулося зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_10 , які було знято 13.11.2024 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZH8938, розміщеного по АДРЕСА_2

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування об`єднаного кримінального провадження, повного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції відеозапису та одержати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомир фото, -відео матеріали кожного зняття грошових коштів з ряду рахунків.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме - інформацію з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомир:

- фото, -відео матеріали кожного зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , зняття 25.09.2023 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZH4825 в м. Житомир

- фото, -відео матеріали кожного зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , зняття 02.11.2023 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZH7530 та в банкоматі CAZH3550 в м. Житомир

- фото, -відео матеріали кожного зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , зняття 29.12.2023 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZH3550 в м. Житомир

- фото, -відео матеріали кожного зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , зняття 08.01.2024 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZH4825 в м. Житомир

- фото, -відео матеріали кожного зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , зняття 23.09.2024 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZH2920, розміщеного по АДРЕСА_1

- фото, -відео матеріали кожного зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , зняття 29.10.2024 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZH8938, розміщеного по АДРЕСА_2

- фото, -відео матеріали кожного зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , зняття 31.10.2024 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZH8938, розміщеного по АДРЕСА_2

- фото, -відео матеріали кожного зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , зняття 04.11.2024 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZH8938, розміщеного по АДРЕСА_2

- фото, -відео матеріали кожного зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , зняття 13.11.2024 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZH8938, розміщеного по АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 06.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1