"14" лютого 2025 р. Справа № 363/763/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Вишгород клопотання слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000118 від 11.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000118 від 11.02.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 08.02.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , до заявниці в інтернет менеджері «Телеграм» зателефонувала особа яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що потрібно пройти авторизацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та діяти за вказівками особи яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того як ОСОБА_5 виконала всі дії, з її банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), були списані кошти в сумі 39240,23 та з іншої її карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ), були списані кошти в сумі 106590,3 грн. Після чого заявниця 10.02.2025 року звернулася до відділення банку де їй повідомили, що з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), 08.02.2025 року о 14 год. 11 хв. був переказ коштів у сумі 10371,60 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , 08.02.2025 року о 14 год. 56 хв. був переказ коштів у сумі 20074,88 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , 08.02.2025 року о 15 год. 08 хв. переказ коштів у сумі 8793,75 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 . Також повідомила про транзакції з банківської карти потерпілої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме 08.02.2025 року о 14 год. 21 хв. був переказ коштів у сумі 20079,90 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , 08.02.2025 року о 14 год. 23 хв. переказ коштів у сумі 11457 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 . Далі на банківську карту потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), було зарахування кредитних коштів у сумі 75000 грн. які вона не брала, після чого були наступні транзакції, 08.02.2025 року о 17 год. 48 хв. був переказ коштів у сумі 1306,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , 08.02.2025 року п 17 год. 56 хв. переказ коштів у сумі 20079,90 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 , 08.02.2025 року о 18 год. 08 хв. переказ коштів у сумі 28039,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , 08.02.2025 року о 18 год. 17 хв. переказ коштів у сумі 25627,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 .

В результаті з банківського рахунку потерпілої ( НОМЕР_4 ) здійснили 6 (шість) платежів, а саме:

- 08.02.2025 року о 14 год. 21 хв. переказ на банківську карту № НОМЕР_7 у сумі 20079 (двадцять тисяч сімдесят дев`ять) гривень 90 (дев`яносто) копійок;

- 08.02.2025 року о 14 год. 23 хв. переказ на банківську карту № НОМЕР_8 у сумі 11457 (одинадцять тисяч чотириста п`ятдесят сім) гривень;

- 08.02.2025 року о 17 год. 48 хв. переказ на банківську карту № НОМЕР_9 у сумі 1306 (тисячу триста шість) гривень 50 (п`ятдесят) копійок;

- 08.02.2025 року о 17 год. 56 хв. переказ на банківську карту № НОМЕР_11 у сумі 20079 (двадцять тисяч сімдесят дев`ять) гривень 90 (дев`яносто) копійок;

- 08.02.2025 року о 18 год. 08 хв. переказ на банківську карту № НОМЕР_9 у сумі 28039 (двадцять вісім тисяч тридцять дев`ять) гривень 50 (п`ятдесят) копійок;

- 08.02.2025 року о 18 год. 17 хв. переказ на банківську карту № НОМЕР_9 у сумі 25627 (двадцять п`ять тисяч шістсот двадцять сім) гривень 50 (п`ятдесят) копійок;

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО НОМЕР_12 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою:

- встановлення особи, якій належить зазначений рахунок, та яка ймовірно причетна вказаного правопорушення;

- отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

- отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

- отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без її отримання не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу слідчий та прокурор зазначають, що в них є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку, код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 - на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО НОМЕР_12 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 08.02.2025 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 08.02.2025 року;

- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 08.02.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 08.02.2025 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного розрахункового рахунку який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 08.02.2025 року.

Строк дії даної ухвали встановити до 14.03.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1