Справа № 456/6171/24
Провадження № 1-кс/456/369/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

31 березня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 18.11.2024 по час виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001145 від 18.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2024 у Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 про те, щоб прийняти міри до невідомої йому особи, яка 18.11.2024 о 13:23 години зателефонувала із номеру НОМЕР_2 , представившись працівником відділу верифікації ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввівши його в оману, отримавши дані та код його пенсійної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , шахрайським способом, провела незаконні операції за допомогою електронно-обчислюваної техніки, внаслідок чого відбулося списання коштів в сумі 20 003 грн. Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що 18.11.2024 він перебував на своєму робочому місці, де о 13:28 год. до нього зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_2 , жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка представилася працівником відділу верифікації ІНФОРМАЦІЯ_3 , та запитала чи отримував він смс повідомлення про необхідність пройти верифікацію його банківської карти, нащо він відповів, що не отримував такого смс повідомлення. Надалі, вищеописана жінка повідомила, що інтернет операції його пенсійної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , можуть бути заблоковані, якщо він не пройде верифікацію. Під час розмови вказана жінка дізналася пін-код та дані його пенсійної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , також під час розмови до нього телефонував НОМЕР_4 (бот ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який повідомляв йому код, який дозволяє зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після надання кодів, жінка повідомила, що він пройшов верифікацію та у нього все гаразд із картою, тоді потерпілий поклав слухавку та пішов працювати далі. Того ж дня, о 14:25 год. він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив списання коштів на загальну суму 20 003,00 грн., тоді він одразу зателефонував у банк, де повідомив ситуацію, нащо йому заблокували карту та сказали звернутися до поліції. В межах даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 22.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської карти потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . БІН (BIN) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом тасмницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідча СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 18.11.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001145) /а.с.5/.

На правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001145 від 18.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером картки № НОМЕР_1 , за період часу з 18.11.2024 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки за номером банківської карти НОМЕР_1 з 18.11.2024 по момент фактичного виконання ухвали, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунка /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/ відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номер транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зняття цьому грошових кошти з рахунку, при зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунку та банківській картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1