Справа № 211/7747/24
Провадження № 1-кс/211/2068/24
У Х В А Л А

іменем України

17 грудня 2024 року

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000009 вiд 06.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.01.2024 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа, 05.01.2024 близько 11:00 год. шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції, пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, незаконно оформила на нього кредит в ШвидкоГроші в розмірі 4000 грн, однак жодних кредитів він не оформляв та грошових коштів не отримував.

Слідчим СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 вiд 06.01.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив, що 05.01.2024 він використовував мобільний номер НОМЕР_1 , який був фінансовим номером при обслуговуванні банківських рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 05.01.2024 з 10:12 до 11:15 год. в месенджер «Телеграм» з мобільного номеру НОМЕР_2 , який записаний як « ОСОБА_6 », яка являється дружиною потерпілого, прийшов пропущений виклик, потім смс-повідомлення: «напиши смс від лайф 6 цифр», потім знову 4 пропущених та одне смс: «прийшло смс». Потерпілий їй відписав що йому нічого не зрозуміло, а потім потерпілому ще раз прийшло від цього номера смс повідомлення: «напиши це до групи лайф я тебе додаю», потерпілий відправив скриншот, де були зазначені коди авторизації. Потім знову потерпілий отримав смс-повідомлення, що зараз прийде нова смс бо ця вже недійсна, і знову пропущені від вищевказаного номеру виклики і смс повідомлення «напиши», і потерпілий знову зробив скриншот і надіслав повідомлення із кодами авторизації, які надійшли на його мобільний номер НОМЕР_1 . Після цього телефон потерпілого почав погано працювати, мобільної мережі не було, телефон взагалі перестав бачити сім-картку, і останній не міг здійснювати телефонні дзвінки і мати доступ до інтернету. У подальшому через знайомого ОСОБА_7 (НОМЕР_3 ) потерпілий зв?язався з дружиною через її співробітницю ОСОБА_7 (НОМЕР_4 ), та дізнався, що у його дружини сім-картка не працює, вона жодних телефонних дзвінків і смс в телеграм, які потерпілий зазначив вище не здійснювала. У неї також хтось отримав доступу до її мобільного телефону, вона не могла виходити на зв?язок і користуватися сім-карткою. 05.11.2024 приблизно в 16:00 годин, коли потерпілий прийшов додому, та підключився до інтернет мережі в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то побачив запит на кредитну історію зроблений 05.01.2024 о 11:14 годин, та зрозумів, що на нього взяли кредит від ОСОБА_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ліцензія видана Нацкомфінпослуг, розпорядження від 28.02.2017 р. №438). Потерпілий знайшов їх мобільний номер в інтернеті, а саме НОМЕР_7 , та тричі телефонував, і при спілкування дійсно йому підтвердили, що на нього оформлений кредит в розмірі 3000 грн. 06.01.2024 потерпілий отримав з ІНФОРМАЦІЯ_7 виписку, згідно якої на нього 05.01.2024 оформлено кредит в ОСОБА_8 , сума кредиту 4000 грн, поточна заборгованість 4160 грн, термін кредиту до 18.01.2024, дата подачі заявки на кредит 05.01.2024 11:06 годин. Крім цього, в особистому кабінеті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через мобільний додаток потерпілий побачив, що йому 05.01.2024 надходило 200 грн., і потім їх різними платежеми списано. Потерпілий ці транзакції не проводив. Таким чином, невідома особа 05.01.2024 близько 11:00 шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції пов?язані із електронно-обчислювальною технікою, оформила на потерпілого кредит в розмірі 4000 грн. Після отримання інформації про незаконне взяття на потерпілого кредиту, останній заблокував сім-картку, та поміняв фінансовий номер в банківських установах зазначених вище.

Згідно з інформацією, отриманою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахування грошових коштів відбулося на карту № НОМЕР_8 , яке мало місце 05.01.2024 о 11:12, ID платежу:, Order ID: О_D825AD9C8D7B0646178A4B89B1A698AC5D9A, сума: 4000.0 UAH, призначення: видача за договором №05.01.2024-100000825, надати повний номер карти не виявляється можливим, оскільки грошові кошти були сплачені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Отже, в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме стосовно банківської картки № НОМЕР_8 .

Отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Доступ до інформації має суттєве значення по справі, остання може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні, в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати справу у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із цим, досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, які зазначаються у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань або у постанові про призначення групи дізнавачів, слідчих. Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000009 вiд 06.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, у тому числі на носії інформації в паперовому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про повний номер карти № НОМЕР_8 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1