Справа № 138/1843/24
Провадження №:1-кс/138/277/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2025 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 12.05.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним вище клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, зокрема, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 надійшла заява про те, що 10.05.2024 близько 14 год. 30 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 60 000 грн. з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , під час того коли вона у одному із розділів додатку «фейсбук» на її мобільному телефоні оформляла « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому ввела пароль до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила матеріальної шкоди останній на вказану суму.

За даним фактом СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000217 від 12.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 10.05.2024 року близько 14:30 год., гортаючи стрічку в соціальній мережі «Facebook» вона побачила рекламу про можливість отримати фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 6500 грн. Відразу перейшовши за посиланням підтвердила верифікацію на даному сайті через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого одразу перейшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потерпіла підтвердила вхід активацію. Через декілька хвилин, одразу після активації входу в за стосунок, ОСОБА_5 зателефонували працівники банку та повідомили, що з її карткового рахунку знімаються грошові кошти.

Таким чином із банківських рахунків ОСОБА_5 відкритих у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом було перераховано належні їй грошові кошти, а саме із рахунку НОМЕР_2 (карта із номером НОМЕР_1 ) у загальній сумі 57112 грн., та із рахунку НОМЕР_3 (карта із номером НОМЕР_4 ) у загальній сумі 3001 грн.

У подальшому спілкуючись із працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні банку та під час огляду виписки із власних банківських рахунків, ОСОБА_5 дізналась, що із рахунку НОМЕР_2 (карта із номером НОМЕР_1 ) грошові кошти у сумі 14 044 грн. були перераховані на невідомий банківський рахунок за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кошти у сумі 13 065 грн. були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером НОМЕР_5 , та кошти у загальній сумі 30003 грн., трьома платежами були перераховані на її особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також на її особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із рахунку НОМЕР_3 (карта із номером НОМЕР_4 ) було перераховано кошти у сумі 3001 грн.

У матеріалах кримінального провадження наявна квитанція від 20.05.2024 про повернення грошових коштів у сумі 31878 грн., як помилково перераховані, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на карту потерпілої із номером НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ від 12.07.2024 № 138/1843/24 провадження 1-кс/138/547/24, однак виконати ухвалу вчасно не було можливості у зв?язку із масовими ракетними обстрілами у м. Києві та по всій території України.

За таких обставин виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 (карта із номером НОМЕР_1 ) та НОМЕР_3 (карта із номером НОМЕР_4 ), що належать потерпілій ОСОБА_5 , за період часу із 09.05.2024 по 11.05.2024 та за 20.05.2024 з метою підтвердження, або спростування показань наданих потерпілою під час допиту, з?ясування куди саме було перераховано кошти, а також встановлення даних рахунку та встановлення факту повернення грошових коштів банківською установою.

Отримана інформація надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме власника рахунку на який було перераховано вищевказані грошові кошти.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з?ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена завчасно та належним чином, однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.1 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 , контактні телефони НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_10 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості по банківських рахунках, що належать потерпілій ОСОБА_5 НОМЕР_2 та НОМЕР_9 , за період часу із 09.05.2024 по 11.05.2024 та за 20.05.2024, з можливістю подальшго вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1) юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України)

2) платіжних доручень;

3) чеків та касових ордерів про зняття готівки;

4) роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів;

5) інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

6) СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час,

7) карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

8) наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1