Справа № 638/573/25
Провадження № 1-кс/638/1014/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000188 від 10.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся старший слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та рядом фізичних осіб - підприємців упродовж 2024 року було укладено ряд договорів на поставку товарів у вигляді деревини (дров), ціна на які є завищеною, що призводить до завдання збитків та розтрати (заволодіння) бюджетних коштів.

Так, договір № 1239 від 10.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 1264 від 13.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 1414 від 03.10.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 1252 від 11.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_8 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 1253 від 11.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_9 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 1254 від 11.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_10 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 18 від 17.01.2025, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_11 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 21 від 17.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_12 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 20 від 17.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_13 , щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 16 від 16.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_14 , щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 18 від 16.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 31 від 21.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_15 , щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 48 від 23.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_16 , щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 46 від 22.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_17 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 47 від 22.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_18 , щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 33 від 21.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_19 , щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 23 від 20.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_10 , щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 24 від 20.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_20 , щодо постачання товару у вигляді деревини; договір № 45 від 22.01.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_21 , щодо постачання товару у вигляді деревини.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у грудні 2024 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 було оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі дров та в подальшому в січні 2025 року було укладено 16 договорів на поставку дров`яної деревини.

В ході аналізу інформації було встановлено, що вищевказані договори укладені без проведення аукціону з фізичними особами-підприємцями, а саме:

-ФОП ОСОБА_20 , ІПН: НОМЕР_2 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ФОП ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_4 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами аналізу матеріалів вказаних закупівель встановлено, що вищевказані суб?єкти підприємницької діяльності умисно завищили вартість дров з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів. В ході аналізу офіційного ринку деревини встановлено, що середня вартість дров в Харківській області складає від 1100 грн/скл. м. до 1700 грн/скл. м. При укладені вищевказаних договорів, постачальник вказав вартість дров різних порід близько 2200 грн/скл. м.

Під час досудового розслідування було надано вимогу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у порядку ст. 93 КПК України, з метою встановлення банківських рахунків, дати відкриття та інформацію про рух грошових коштів. Але у подальшому відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшла.

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_20 , ІПН: НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме :

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20.01.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 20.01.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, reference retrieval number, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 20.01.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 20.01.2025 року та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 20.01.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_4 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20.01.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 20.01.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, reference retrieval number, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 20.01.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 20.01.2025 року та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 20.01.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №0000188 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 - тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20.01.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 20.01.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, reference retrieval number, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 20.01.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 20.01.2025 року та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 20.01.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

2. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20.01.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 20.01.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, reference retrieval number, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 20.01.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 20.01.2025 року та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 20.01.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: