11.02.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1176/25
Провадження № 1-кс/644/143/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001256 від 27.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 357 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідча просить надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у приватного Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів протоколів проведення загальних зборів членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01 та 02 червня 2024 року №01.24 та №02.24 відповідно, а також протокол загальних зборів №06.22. від 01.10.2022 року із наявними додатками до вказаних протоколів із можливістю вилучення оригіналів вказаних протоколів та додатків до них.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0001256 від 27.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 357 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , який надав покази, що на теперішній час діє на підставі довіреності голови СКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.09.2024 року №01.У 1991 році він разом із іншими особами заснували СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . У вказаному ГК перебувало приблизно 435 осіб членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких перебував і я, у 1992 році відбулись загальні збори членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких затверджено Статут, відповідно до якого не рідше ніж раз на рік мають проводитись загальні збори (в подальшому ЗЗ) членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при виникненні нагальних потреб ініціювати ЗЗ може як правління так і члени СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голова ревізійної комісії обирається на ЗЗ, якому підзвітний голова кооперативу, голова ревізійної комісії може ініціювати фінансовий звіт та виявляти недоліки у діяльності кооперативу, будь-яке внесення змін до статуту, інші фінансові зміни має бути погоджено на ЗЗ, звільнення та вибори голови СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджуються ЗЗ та призначаються на термін затверджений ЗЗ, однак не більше ніж 5 років. По суті справи повідомив наступне, 26 листопада 2016 року відбулись ЗЗ, на яких внесено зміни до старого Статуту та затверджено новий, у відповідності до якого функціонував СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У грудні 2018 року відбулись ЗЗ, на яких обрано нового голову СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_7 терміном на 3 роки, тобто до грудня 2021 року, після чого головою ревізійної комісії обрано ОСОБА_8 . За час правління ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не ініціювали жодного разу проведення ЗЗ та не подавали жодних фінансових звітів, ОСОБА_7 самовільно підвищував членські внески (які має приймати виключно бухгалтер або голова СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що має робитись відмітка у картотеці кооперативу, у відповідній картці члена кооперативу). У грудні 2021 року, ОСОБА_7 мав ініціювати проведення ЗЗ з метою обрання нового голови СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подати фінансовий звіт, однак він цього не зробив. У такому випадку голова ревізійної комісії мав самостійно ініціювати проведення ЗЗ, однак він також цього не зробив. На весні 2024 року він та інші члени СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнались про об`єднання СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із іншою організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через всесвітню мережу інтернет, після чого члени СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали ставити питання яким чином відбулось вищевказане об`єднання без проведення ЗЗ та вимагали у колишнього голови СКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 показати Статут та інші документи, безперешкодний доступ до яких має бути у кожного члена кооперативу та має зберігатись у сторожці, однак вказаних документів там не було, доступ до них ОСОБА_7 для ознайомлення не надав. Після чого, член кооперативу ОСОБА_9 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримав копії сфальшованого Статуту СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 2024 року, оскільки ЗЗ для погодження нового Статуту не було. Після чого члени кооперативу достовірно дізнались про фальсифікації, які робив ОСОБА_7 , як голова кооперативу, окрім того стало відомо про звільнення бухгалтера, охоронця та виключення його з членів кооперативу, призначення на посаду заступника голови кооперативу ОСОБА_10 , викрадення документації, картотеки та грошових коштів у розмірі близько 100 000 грн., печатки СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, окрім того підпорядкування голови ревізійної комісії голові кооперативу, скорочення кількісті осіб у правлінні та ревізійної комісії, та інші порушення. Окрім того стало відомо про наявність статутів від 2019 року та 2024 року, які подані до Реєстраційної палати без проведення та голосування ЗЗ, з підробленими та сфальшованими протоколами проведення ЗЗ. Після чого члени кооперативу почали підіймати питання щодо позачергового зібрання ЗЗ. 11.08.2024 року відбулось позачергове зібрання ЗЗ, на якому обрано нового голову, склад правління та ревізійної комісії СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Новим головою став ОСОБА_11 .

Крім того, досудовим розслідуванням перевіряються факти вчинення інших кримінальних правопорушень, зокрема можливого підроблення документів та використання завідомо підробленого документу, передбаченого ст. 358 КК України, у зв`язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , зокрема до протоколів проведення загальних зборів членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01 та 02 червня 2024 року №01.24 та №02.24 відповідно із наявними додатками до вказаних протоколів, із можливістю вилучення за наявності оригіналів вказаних документів, які необхідні для призначення відповідних експертиз по вказаному кримінальному провадженні.

04.02.2025 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , в ході яких зроблено копії вищевказаних документів та встановлено, що 01.10.2022 року відбулись загальні збори СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол №06.22., який має ознаки підробки.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення усіх обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести рядслідчих дій.

Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса.

Слідча до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчею подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 27.08.2024 матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001256 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 357 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5,6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001256 від 27.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 357 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів протоколів проведення загальних зборів членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01 та 02 червня 2024 року №01.24 та №02.24 відповідно, а також протоколу загальних зборів №06.22. від 01.10.2022 року із наявними додатками до вказаних протоколів із можливістю вилучення оригіналів вказаних протоколів та додатків до них.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 11.03.2025 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1