Справа № 697/1504/24
Провадження № 1-кс/697/417/2024
У Х В А Л А

Іменем України

17 грудня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000197 від 23.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.12.2024 слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000197 від 23.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000197 від 23.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.06.2024, близько 11.00 годин, потерпіла ОСОБА_4 у мобільному телефоні меседжері «VIBER» групі вчителів ІНФОРМАЦІЯ_1 прочитала повідомлення з текстом: «Ми раді повідомити, що всім громадянам країни буде здійснена виплата у розмірі 13200 гривень. Деталі щодо отримання цієї допомоги будуть надані нижче за посиланням. ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким перейшла заявниця. Після чого їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився ОСОБА_5 із служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 і ввівши заявницю в оману, отримав інформацію стосовно банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 заявниці та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із банківської зарплатної картки ОСОБА_4 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 були перераховані на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 6000 гривень та із банківської кредитної картки ОСОБА_4 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 були перераховані на невідомий рахунок кредитні грошові кошти в сумі 74000 гривень.

Допитана під час досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_4 показала, що 23.06.2024, близько 11.00 год. вона у мобільному телефоні у групі «VIBER» прочитала повідомлення з текстом: «Ми раді повідомити, що всім громадянам країни буде здійснена виплата у розмірі 13200 гривень. Деталі щодо отримання цієї допомоги будуть надані нижче за посиланням. ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона перейшла за посиланням, ввела код із 4-х значних цифр. Після чого їй по телеграму зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 та повідомив їй, що в неї були зняті грошові кошти в сумі 3500 гривень. Вона невідключала співрозмовника зайшла на ІНФОРМАЦІЯ_4 і дійсно виявила, що в неї були перераховані грошові кошти в сумі 3500 гривень на газопостачальну компанію із її банківської картки. Невідомий чоловік, розмовляючи по телеграму з нею, підключив їй функцію за допомогою якої він міг бачити її екран телефону в режимі онлайн. Невідомий чоловік ввійшов їй в довіру і говорив їй, що робити і вона виконувала те, що говорив їй невідомий чоловік. По закінченню розмови на телефоні висвітився чорний екран та невідомий чоловік сказав мобільний телефон не чіпати протягом 30 хв. Через 30 хв. вона взяла свій мобільний зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_4 виявила відсутність грошових коштів на банківській зарплатній картці банк ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в сумі 6000 гривень та із банківської кредитної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 були зняті кредитні грошові кошти в сумі 74000 гривень. На її мобільному телефоні був заблокований «Вайбер» і «Телеграм».

На даний час для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження з метою встановлення осіб, що причетні до скоєння даного злочину, необхідно отримати довідку руху коштів по банківських карках ОСОБА_4 , що прикріплені до банківських рахунків НОМЕР_5 і НОМЕР_6 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 08.00 год. 23.06.2024 по 08.00 год. 24.06.2024.

Вказана інформація перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ).

З огляду на вказані обставини, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація по по банківських рахунках НОМЕР_5 і НОМЕР_6 , що відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000197 від 23.06.2024 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 - дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) наступних документів:

- довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 08.00 год. 23.06.2024 по 08.00 год. 24.06.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_6 ;

- інформацію про IP адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_6 за період часу із 08.00 год. 23.06.2024 по 08.00 год. 24.03.2024;

- довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 08.00 год. 23.06.2024 по 08.00 год. 24.06.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_5 ;

- інформацію про IP адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу із 08.00 год. 23.06.2024 по 08.00 год. 24.03.2024.

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12