Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1114/25
Номер провадження 1-кс/711/341/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000302 від 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістили звіт № ІНФОРМАЦІЯ_3 про договір про закупівлю, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_2 )без використання електронної системи закупівель із вартістю 49 800 грн. Предметом договору закупівлі від 28.10.2022 № 47 є послуги з розробки дизайну сайту.

Під час виконання доручення слідчого відділом протидії кіберзлочинам в Черкаській області встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради не має власного веб-сайту.

Окрім того встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 06.07.2022, а перший договір укладений із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УМР 02.08.2022 істаном на теперішній час послуг іншим розпорядникам бюджетних коштів не надавав, що може свідчити про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської радидіючи з метою привласнення коштів підприємства, за попередньою змовою, протягом 2022-2023 року уклали фіктивні договори про закупівлю послуг, які фактично не виконувалися, а саме:

- за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_4 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 13.12.2022 укладено договір без використання електронноі? системи закупівель №95 про надання послуг, щодо функціонального наповнення продукту для замовника розробленого та впровадженого програмного забезпечення.

Відповідно до звіту від 26.12.2022 про договір про закупівлю, укладении? без використання електронноі? системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума оплати за договором склала 49 800 грн без ПДВ. Термін виконання договору: від 13.12.2022 по 31.12.2022.

- за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_5 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 26.12.2022 укладено договір без використання електронноі? системи закупівель № 157 про надання послуг з розробки технологіі? обміну даними між продуктом та базами даними замовника.

Відповідно до звіту від 29.12.2022 про договір про закупівлю, укладении? без використання електронноі? системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума оплати за договором склала 49 000 грн без ПДВ. Термін виконання договору: від 26.12.2022 по 31.12.2022.

- за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 02.08.2022 укладено договір без використання електронноі? системи закупівель № 88 про надання послуг консультаціі? з питань інформатизаціі?. Зазначений договір оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 03.08.2022.

Відповідно до звіту від 03.08.2022 про виконання договору про закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_6 , розміщеного в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сума оплати за договором склала 49 800 грн без ПДВ.

- за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_8 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 18.08.2022 укладено договір без використання електронноі? системи закупівель б/н про надання послуг з обробки бази даних 1С.

Відповідно до звіту від 19.08.2022 про договір про закупівлю, укладении? без використання електронноі? системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_6 , сума оплати за договором склала 35 000 грн без ПДВ.

- за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_9 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 20.01.2023 укладено договір без використання електронноі? системи закупівель № 68 про надання послуг обробка бази даних 1 с.

Відповідно до звіту від 01.02.2023 про договір про закупівлю, укладении? без використання електронноі? системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_9 , сума оплати за договором склала 97 500 грн без ПДВ.

05.02.2025, згідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.01.2025 у ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено тимчасовий доступ до документів в ході виконання якого вилучено відомості про всі відкриті, закриті (архівні) банківські рахунки суб`єкта ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих у банківських установах із зазначенням: номерів рахунків, назви банківських установ в яких відкрито рахунки, дату відкриття (закриття) рахунків за період з 06.07.2022 по час дії ухвали, а саме встановлено, що ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ) 15.04.2024 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 та 24.01.2025 відкрито рахунок № НОМЕР_4 , валюта рахунків 980-українська гривня.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, подальшого призначення почеркознавчих, технічних, судово-економічних та інших експертиз, а також належного документального підтвердження виявлених порушень та встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 15.04.2024 по час дії ухвали суду, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- роздруківки про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 15.04.2024 по час дії ухвали суду із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- фото- та відеоматеріали зняття грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 15.04.2024 по час дії ухвали судуіз зазначенням часу, дати та місця проведення операцій.

Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та вона перебуває у володінні службових/посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 ) і у відповідності до п.5 ст.162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, тому вилучення вказаних документів не можливе без відповідної ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, слідчий за погодженням із прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000302 від 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ст.132 КПК України).

Кримінальне провадження №0000302 від 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України, здійснюється на підставі матеріалів, які надійшли до слідчого управління ГУНП в Черкаській області з ВКП в Черкаській області ДКП НП України щодо можливих неправомірних дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради, які зловживаючи своїм становищем уклала і підписали договір про надання послуг з розробки дизайну сайту на суму 49 800 грн з ФОП ОСОБА_5 , який фактично послуги не виконував, чим завдали збитків інтересам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради на суму 49 800 грн.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що:

- вказана документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступникам начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 ), належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 15.04.2024 по час дії ухвали суду, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- роздруківки про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 15.04.2024 по час дії ухвали суду із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- фото- та відеоматеріали зняття грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 15.04.2024 по час дії ухвали судуіз зазначенням часу, дати та місця проведення операцій.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1