Справа № 946/9954/24
Провадження № 1-кс/946/3100/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі повідомлено про підозру, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 30.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 23.04.2024 ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_5 з метою консультації щодо вирішення питання про закриття виконавчих проваджень, які перебувають на виконанні стосовно ОСОБА_7 в Ізмаїльському відділі Державної виконавчої служби в Ізмаїльському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

ОСОБА_5 , діючи із корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, протиправним шляхом, повідомив останньому, що завдяки його особистим зв`язкам з службовими особами Ізмаїльського відділу Державної виконавчої служби в Ізмаїльському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), він може вирішити питання щодо закінчення виконавчих проваджень, які відкриті стосовно ОСОБА_7 , за що останній повинен надати йому неправомірну вигоду.

Далі, 28.08.2024 під час зустрічі ОСОБА_5 з ОСОБА_7 , яка відбулась у приміщенні за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Миру, 23, кабінет № 001, ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 30000 грн. для себе за здійснення впливу на службових осіб Ізмаїльського відділу Державної виконавчої служби в Ізмаїльському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) з метою закриття виконавчих проваджень стосовно ОСОБА_7 .

Під час зустрічі між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , яка відбулась 02.09.2024 у приміщенні за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Миру, 23, кабінет № 001, ОСОБА_7 одержав від ОСОБА_5 постанови Ізмаїльського відділу Державної виконавчої служби в Ізмаїльському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) про закінчення виконавчих проваджень ВП № 65695027 та ВП № 69852511 від 02.09.2024.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, організував та сприяв у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, в порушення Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, в період часу з серпня по вересень 2024 року сприяв незаконному переправленню через державний кордон України за наступних обставин.

Так, у ОСОБА_5 винник умисел на отримання грошових коштів за вчинення незаконних дій щодо організації та сприяння у незаконному переправленні через державний кордон України громадянина України ОСОБА_8 .

Після цього, під час особистої зустрічі, яка відбулася 09.08.2024 у кабінеті № 001, який розташований на першому поверсі адміністративної будівлі Ізмаїльського відділу Державної виконавчої служби в Ізмаїльському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Миру, 23, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на особисте збагачення озвучив ОСОБА_8 про необхідність надання йому грошових коштів у сумі 8 000 доларів США за сприяння у перетині ОСОБА_8 держаного кордону України.

В подальшому, 17.09.2024 о 11:14 годині під час зустрічі з ОСОБА_8 , яка відбулася біля закладу «Balance» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, на розі проспекту Миру, 26 та вулиці Кулікова, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення особи через державний кордон України, шляхом надання порад, як себе поводити під час транспортування його до державного кордону України, а також усунення перешкод щодо незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України шляхом уникнення перевірки на блокпостах отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 8 000 доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 17.09.2024 328 160 грн.) в якості винагороди за організацію та сприяння у незаконному перетині ним державного кордону України, після чого був викритий працівниками правоохоронних органів.

17.09.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

18.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

19.09.2024 слідчим суддею Ізмаїльського міськрайонного суду відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

04.10.2024 Одеським апеляційним судом скасовано ухвалу Ізмаїльського міськрайонного суду від 19.09.2024 та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу в розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить1 514 000 грн.

07.10.2024 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Ізмаїльський слідчий ізолятор» на підставі внесення застави у розмірі 1 514 00 грн.

08.11.2024 керівником Ізмаїльської окружної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 18.12.2024.

14.11.2024 слідчим суддею Ізмаїльського міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 195 КПК України на строк до 18.12.2024.

Як зазначено у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до 5 місяців, завершити досудове розслідування до закінчення строку досудового розслідування стосовно ОСОБА_5 неможливо, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, які невиконані у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження. Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно розсекретити таємні ухвали Одеського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Постановою слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області від 30.09.2024 доручено Одеському НДЕКЦ МВС України проведення 2 комп`ютерно-технічних експертиз за спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів» та є необхідність в отриманні висновків експертів, оскільки відомості, які містяться на зазначених предметах, можуть мати доказове значення в рамках кримінального провадження. З метою перевірки показів свідків щодо здійснення сплати штрафу ОСОБА_7 до відкриття виконавчих проваджень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби, оскільки зазначений факт став відомий вже після повідомлення особі про підозру. Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідно 5 (п`ять) місяців досудового розслідування.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 18.12.2024.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні просили задовольнити клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Захисник в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, мотивуючи необґрунтованістю підстав його продовження. Просив повернути клопотання слідчому.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити у задоволення клопотання. Зазначив, що до клопотання не додані відповідні документи, що підтверджують обґрунтування продовження строку досудового розслідування. На підставі ч. 2 ст. 295-1 КПК України просив повернути клопотання слідчому. Також у судовому засіданні надав для долучення до матеріалів справи письмові заперечення на клопотання слідчого, якими заперечує проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість та невідповідність вимогам чинного законодавства.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 30.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

17.09.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

18.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_5 підтверджується зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту свідків: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; протоколом про затримання особи від 17.09.2024; протоколом виготовлення несправжніх (імітаційних засобів) від 17.09.2024; протоколом огляду та вручення несправжніх (імітаційних) засобів від 17.09.2024; протоколом за результатами проведення аудіо-, відео контролю особи від 15.08.2024, у ході якого ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_8 , повідомив про маршрут яким буде здійснюватися незаконний перетин державного кордону України, консультував як поводити себе з поліцейськими після перетину кордону, та повідомив, що за вказані послуги необхідно заплатити грошові кошти у розмірі 8000 доларів США; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 28.08.2024; протоколом ідентифікації грошових коштів від 28.08.2024; протоколом за результатами проведення аудіо-, відео контролю особи від 30.08.2024, у ході якого ОСОБА_5 під час зустрічі отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 30 000 грн. за вирішення питання про закриття виконавчих проваджень; протоколом за результатами проведення аудіо-, відео контролю особи від 02.09.2024, у ході якого ОСОБА_5 під час зустрічі передав ОСОБА_7 постанови про закінчення виконавчих проваджень; протоколом спеціального слідчого експерименту від 02.09.2024; протоколом спеціального слідчого експерименту від 17.09.2024, у ході якого ОСОБА_5 під час зустрічі отримав від ОСОБА_8 за організацію здійснення незаконного перетину державного кордону України грошові кошти у сумі 8 000 доларів США; протоколом обшуку від 17.09.2024, у ході якого здійснено обшук затриманої особи ОСОБА_5 , під час якого було вилучено 8 000 доларів США, виконавчі провадження та інші речі; протоколом обшуку від 18.09.2024, який проведено у робочому кабінеті державного виконавця за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Миру, 23, кабінет №203, під час якого було вилучено грошові кошти, комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі, інші речі та документи; протоколом обшуку від 17.09.2024 робочого місця ОСОБА_5 за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Миру, 23, кабінет № 001, під час якого вилучено грошові кошти, жорсткий диск, флеш носій, комп`ютерну техніку; матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

19.09.2024 слідчим суддею Ізмаїльського міськрайонного суду відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

04.10.2024 Одеським апеляційним судом скасовано ухвалу Ізмаїльського міськрайонного суду від 19.09.2024 та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу в розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить1 514 000 грн.

07.10.2024 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Ізмаїльський слідчий ізолятор» на підставі внесення застави у розмірі 1 514 00 грн.

08.11.2024 керівником Ізмаїльської окружної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 18.12.2024.

14.11.2024 слідчим суддею Ізмаїльського міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 195 КПК України на строк до 18.12.2024.

Як встановлено у судовому засіданні, завершити досудове розслідування до закінчення строку досудового розслідування стосовно ОСОБА_5 неможливо, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, які невиконані у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження. Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно розсекретити таємні ухвали Одеського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Постановою слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області від 30.09.2024 доручено Одеському НДЕКЦ МВС України проведення 2 комп`ютерно-технічних експертиз за спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів» та є необхідність в отриманні висновків експертів, оскільки відомості, які містяться на зазначених предметах, можуть мати доказове значення в рамках кримінального провадження. Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідно 5 (п`ять) місяців досудового розслідування.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що органом досудового розслідування доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для завершення проведення слідчих дій та отримання інформації, оскільки ці дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури про продовження строку досудового розслідування у кримінального провадження провадженні № 0000019 від 30.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 18.02.2025 року.

Разом з тим, слідчий суддя зважає, що органом досудового розслідування не надано належного обґрунтування тому, що додатковою підставою неможливості завершення досудового розслідування можливо вважати необхідність проведення перевірки показів свідків щодо здійснення сплати штрафу ОСОБА_7 до відкриття виконавчих проваджень, у зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби. Зазначення того, що вказаний факт став відомий вже після повідомлення особі про підозру, не вказує на неможливість отримання органом досудового розслідування вказаної інформації з моменту повідомлення ОСОБА_5 про підозру, а саме з 18.09.2024 року та безпосередньо до моменту звернення до слідчого судді із даним клопотанням. Більш того, на обґрунтування зазначеному, слідчому судді не надано жодних доказів того, що орган досудового розслідування вживає заходів, необхідних для проведення перевірки зазначеної ними інформації.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 219, 249, 294, 295-1 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури про продовження строку досудового розслідування до 5 місяців у кримінальному провадженні, в якому особі повідомлено про підозру задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000019 від 30.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 18.02.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 18.12.2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1