Справа № 473/1397/25
Номер провадження 1-кс/473/346/2025
У Х В А Л А

"19" березня 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000009 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000009 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Протягом 20-21 березня 2023 року невідома особа, під приводом надання послуг з інвестування грошових коштів, в особистій переписці з ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм (первинно оголошення про роботу було на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 31140 грн., які остання декількома платежами різними сумами перевела зі своєї банківської картки, емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 , на різні картки, а саме картки з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Під час проведення аналізу інформації, отриманої в банківських установах, встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_7 , видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 21.03.2023 перерахувала трьома транзакціями на дану банківську картку грошові кошти з загальній сумі 28840 гривень. Фінансовим номером банківської картки є номер НОМЕР_8 , який станом на 20-23 березня 2023 року працював в зоні базової станції оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого по АДРЕСА_2 . Випискою по картці ОСОБА_6 встановлено, що станом на 22.03.2023 о 18:45 на карті ОСОБА_6 було накопичено грошові кошти в сумі 7011,85 гривень (серед яких є і грошові кошти, належні ОСОБА_5 ), які 23.03.2023 о 17:48 були повністю перераховані згідно заяви ОСОБА_6 від 22.03.2023 для зарахування на банківський рахунок НОМЕР_9 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, інформація щодо переказу на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та руху коштів по ньому тощо знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може вказати на осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №0000009 від 01.04.2023.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , на який було переказано грошові кошти 23.03.2023 о 17:48 в сумі в сумі 7011,85 грн., у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 23.03.2023 по 25.03.2023;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 в період з моменту його відкриття рахунку по 19.03.2025 із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування (в тому числі, по грошовим коштам, які були зараховані 23.03.2023 о 17:48 в сумі в сумі 7011,85 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 19.03.2025, до моменту фактичного зняття інформації; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_9 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , - за наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 19.04.2025 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1