Справа № 761/7570/25
Провадження № 1-кс/761/5640/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факти, що свідчать про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичний власник ОСОБА_5 ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом підсанкційним громадянином України та рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також вчинення ним та іншими невстановленими особами з метою ослаблення держави дій, спрямованих на руйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

Встановлено, що службові особи, учасники, бенефіціарні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») діючи за попередньою змовою між собою та іншими особами, умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а також вчинили легалізацію (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом, при наступних обставинах.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні офіційних уповноважених органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000060, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні офіційних уповноважених органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб офіційних уповноважених органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурору ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську, комерційну таємницю та містять конфіденційну інформацію, а саме:

1. Отримати з дотриманням законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії відомості та належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні офіційних уповноважених органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а саме: реєстраційні документи, документи щодо фінансової звітності, що стосуються діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстр. № НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (British Virgin Islands), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстр. № 1067, адреса: АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстр. № НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстр. № 2078, адреса: АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (реєстр. № НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (реєстр. № НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ) на території Сполученого Королівства (у т.ч. Британських заморських територій), а також інформацію щодо відкритих банківських рахунків та сплачених податків вказаними компаніями на території Сполученого Королівства (у т.ч. Британських заморських територій) та інших країн за період з 01.01.2015 по 10.01.2024.

2. Отримати з дотриманням законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії відомості та належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні офіційних уповноважених органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії стосовно діяльності ОСОБА_5 ( ОСОБА_16 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , закордонний паспорт громадянина України: НОМЕР_7 , виданий 30.08.2018 та НОМЕР_8 , виданий 25.07.2019; закордонний паспорт громадянина рф серії НОМЕР_9 , виданий 19.08.2014, а також серії 53 № 0425396, виданий 31.07.2013), ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянки рф серії НОМЕР_10 , виданий 19.02.2016, закордонний паспорт громадянки рф серії НОМЕР_11 ; закордонний паспорт громадянки Об`єднаного Королівства № НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина рф серії НОМЕР_13 , виданий 10.04.2021, закордонний паспорт громадянина рф серії НОМЕР_14 ; закордонний паспорт громадянина Об`єднаного Королівства № НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянки рф серії НОМЕР_16 , виданий 04.04.2014), ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянка Австрійської Республіки, закордонний паспорт НОМЕР_17 ) та ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянин Австрійської Республіки, закордонний паспорт НОМЕР_18 ) на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а саме:

2.1 документи з відомостями відносно володіння корпоративними правами юридичних компаній, що прямо або опосередковано належать таким особам або пов`язані із ними (із указанням характеру зв`язку) з 01.01.2015 по 10.01.2024;

2.2 документи з відомостями відносно рухомого (у тому числі цінні папери) та нерухомого майна, яке на праві власності належить/належало вказаним особам з 01.01.2015 по 10.01.2024;

2.3 документи з відомостями відносно взяття на податковий облік та сплати податків до податкових органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (із зазначенням операцій, які оподатковувались) з 01.01.2015 по 10.01.2024;

2.4 документи з відомостями відносно відкритих банківських рахунків та руху коштів по цих рахунках (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, дати та часу проведення операцій, суми операцій, призначення платежу) з 01.01.2015 по 10.01.2024;

2.5. документи з відомостями відносно перетину кордону вказаними особами з 01.01.2015 по 10.01.2024;

2.6. декларації про доходи вказаних осіб з 2015 року і джерела їх походження з 01.01.2015 по 10.01.2024;

2.7 документи з відомостями відносно виданих довіреностей на третіх осіб з 01.01.2015 по 10.01.2024;

3. Отримати з дотриманням законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії відомості та належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні офіційних уповноважених органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії компрометуючу (притягнення до кримінальної відповідальності) чи іншу оперативно-вагому інформацію (у т.ч. стосовно зв`язків з резидентами рф) щодо наступних осіб і компаній ? резидентів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:

? ОСОБА_5 ( ОСОБА_16 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , закордонний паспорт громадянина України: НОМЕР_7 , виданий 30.08.2018 та НОМЕР_8 , виданий 25.07.2019; закордонний паспорт громадянина рф серії

НОМЕР_9 , виданий 19.08.2014, а також серії 53 № 0425396, виданий 31.07.2013);

? ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянки рф серії НОМЕР_10 , виданий 19.02.2016, закордонний паспорт громадянки рф серії НОМЕР_11 ; закордонний паспорт громадянки Об`єднаного Королівства № НОМЕР_12 );

? ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина рф серії НОМЕР_13 , виданий 10.04.2021, закордонний паспорт громадянина рф серії НОМЕР_14 ; закордонний паспорт громадянина Об`єднаного Королівства № НОМЕР_15 );

? ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянки рф серії НОМЕР_16 , виданий 04.04.2014);

? « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстр. № НОМЕР_3 , Сполучене Королівство);

? « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ОСОБА_27 );

? « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстр. № 1067, адреса: АДРЕСА_2 );

? « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстр. № НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 );

? « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстр. № 2078, адреса: АДРЕСА_3 );

? « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (реєстр. № НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 );

? « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (реєстр. № НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ).

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: