Справа 127/1057/25
Провадження 1-кс/127/451/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 20.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2023 до Вінницької обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із додатками, про те, що 12.06.2022 у м. Вінниця ним було укладено письмовий договір із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про надання ексклюзивних консультаційних послуг з підбору та купівлі автомобіля із-за кордону на суму 173 208,01 грн., якими останній заволодів шляхом обману. Грошові кошти потерпілим перераховувалися на банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Крім того, до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 18.05.2023 невстановлена особа, використовуюча номер НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля із-за кордону заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 187750 гривень, які потерпілий перераховував на банківські карткові рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Проведеними оперативними заходами особа встановлена як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, 09.08.2023 до відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 30.05.2023, перебуваючи на лікуванні у військовому шпиталі м. Дніпро, в соціальній мережі «Інстаграмм» знайшов повідомлення о продажу авто з закордону, в подальшому в період часу з 01.06.2023 по 23.06.2023, під час спілкування з продавцем в мобільному месенджері «Вайбер» дійшовши домовленості про покупку авто, 01.06.2023 перевів з власної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , грошові кошти 4 переказами, в сумі 102000 гривень, цього ж дня, на прохання того ж невідомого, для розмитнення авто з власної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , двома переказами перевів грошові кошти на загальну суму 50000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 та 23.06.2023, з власної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , двома переказами перевів грошові кошти на суму 60000 гривень, на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », таким чином невстановлена особа, обманним шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, завдавши йому значної шкоди на суму 212000 гривень.

Крім того, 07.02.2024 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_8 , про те що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання ексклюзивних консультаційних послуг з підбору та продажу автомобіля за допомогою соціальної мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 6700 доларів США, які потерпілий перераховував на банківські карткові рахунки № НОМЕР_10 , НОМЕР_1 та № НОМЕР_11 .

Крім того, 16.02.2024 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_9 про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання ексклюзивних консультаційних послуг з підбору та продажу автомобіля за допомогою соціальної мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 157 700,00 грн, які потерпілий перераховував на банківські карткові рахунки № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей по банківським платіжним карткам № НОМЕР_8 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , емітовані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Вінницька філії якого розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Перелічені документи не відносяться до речей та документів, до яких, у відповідності із ст. 161 КПК України, заборонено доступ, але відносяться до речей і документів, які, у відповідності із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаних банківських карткових рахунках мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000063 від 20.02.2023 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- наступних документів: заяв про відкриття/закриття рахунку, закріпленого за платіжними картками № НОМЕР_8 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за вказаною платіжною карткою у період часу з дати відкриття банківського рахунку, для обслуговування якого було випущено банківські платіжні картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , по 21.01.2025, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя