Номер провадження № 1-кс/756/2851/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001005, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

17.12.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 11.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001005, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 11.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001005. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 05.09.2024 року близько о 13:30 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим дізнавач просить надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 07.09.2024; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 07.09.2024; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 07.09.2024.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяви про розгляд справи у їх відсутність та просять його задовольнити.

Оскільки дізнавачем у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 10.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 05.09,2024 року близько о 13:30 год., ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , неподалік торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримав телефонний дзвінок із номеру телефону, який не зберігся, де представившись працівником служби безпеки банку, повідомили про підозрілі дії щодо його карткового рахунку та необхідності переведення грошових коштів на резервний рахунок. ОСОБА_8 погодився та перевів грошові кошти у розмірі 72218 на карту НОМЕР_2 , а також 25376 грн. на карту НОМЕР_3 , у зв`язку із чим останньому завдано матеріального збитку на суму 97594 грн. (ЖЄО 40553 від 10.09.2024).

Також, ОСОБА_5 надано виписку по рахунку НОМЕР_4 , з якого встановлено що 05.09.2024 року відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 97594 гривень.

Враховуючи вище викладене, існують всі підстави вважати, що банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю.

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 11.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001005, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вищевказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 07.09.2024;

- даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 07.09.2024;

- інформації, чи є особи, які користуються банківськими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, які могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 07.09.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1