Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/1002/25
Провадження № 1-кс/209/133/25
У Х В А Л А

13.02.2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянув скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на постанову старшого слідчого ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 03.02.2025 року про часткове задоволення клопотання в кримінальному провадженні №0001072 від 20.12.2024 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді ОСОБА_1 передано на розгляд скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на постанову старшого слідчого ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 03.02.2025 року про часткове задоволення клопотання в кримінальному провадженні №0001072 від 20.12.2024 року. На обґрунтування скарги вказує, що в провадженні ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001072 від 20.12.2024 року за ч.5 ст. 191 КК України. 27.01.2025 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого СВ ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 в якому просив про виправлення відомостей, що внесені до ЄРДР № 0001072 про прізвище, імя та по батькові потерпілого з неправильного « ОСОБА_6 » на правильне « ОСОБА_4 »; Направити витяг № 0001072 від 20.12.2024 з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань із правильними написанням прізвища, імені та по батькові потерпілого на електронну адресу представника потерпілого ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 , допитати потерпілого у кримінальному провадженні № 0001072 від 20.12.2024 - ОСОБА_4 як потерпілого (ст. 224, п. 6 ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 95 КПК України), звернутися в рамках кримінального провадження № 0001072 від 20.12.2024 - із клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів товариства з обмеженою відповідальністю «СМТ-ІНВЕСТ», , Україна, 51928, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, проспект Металургів, будинок 74В, квартира 59 (ст. 162, 163 КПК України), а саме: договорів, рахунків, актів виконаних робіт тощо, що укладалися у 2024 році між ТОВ «СМТ-інвест» та ТОВ «БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», , за якими на баланс ТОВ «СМТ-інвест» надійшла сума близько двох мільйонів гривень; договорів, рахунків, актів виконаних робіт тощо, що укладалися із фізичної особи- підприємця ОСОБА_7 після надходження за якими ТОВ «СМТ- інвест» у період починаючи з двадцятих чисел жовтня 2024 року здійснено перерахунок коштів на рахунок вказаного контрагента; та договорів, рахунків, актів виконаних робіт тощо із іншими контрагентами, за якими ТОВ «СМТ-інвест» у період починаючи з двадцятих чисел жовтня 2024 року, здійснено перерахунок коштів на рахунки контрагентів за цими договорами, звернутися в рамках кримінального провадження № 0001072 від 20.12.2024 - із клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у розпорядженні Кам`янської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, 51931, Дніпропетровська область, м.Кам`янське, вул. Медична, 9, тел. , , а саме: щодо отримання документів, що містять відомості про реквізити банківських установ та реквізити відкритих в них рахунків ТОВ «СМТ-інвест», , Україна, 51928, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, проспект Металургів, будинок 74В, квартира 59, у період за 2024 рік, скласти та направити вимогу (ст. 93 КПК України) в рамках кримінального провадження № 0001072 від 20.12.2024 - про надання документів фінансової звітності ТОВ «СМТ-інвест», , Україна, 51928, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, проспект Металургів, будинок 74В, квартира 59, за 2023 рік, що перебуває в розпорядженні Кам`янської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, 51931, Дніпропетровська область, м.Кам`янське, вул. Медична, 9, тел. , . Постановою старшого слідчого ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 03.02.2025 року клопотання задоволено частково, а саме виправлено відмості в ЄРДР в іншій частині відмовлено.

Скаржник вважає постанову неправомірною та необґрунтованою. Скаржник просить постанову скасувати та зобов`язати слідчого здійснити відповідні слідчі дії.

Вивчивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, суд приходить до того, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з постанови, остання дійсно винесена без належного мотивування та містить формальні посилання на передчасність здійснення вищезазначених процесуальних та слідчих дій. Натомість в матеріалах провадження містяться вказівки прокурора від 21.01.2025 року в тому числі і щодо проведення відповідних слідчих дій які дублюють вимога щодо слідчих дій які містяться в клопотанні представника потерпілого. Також посилання слідчого щодо передчасності проведення слідчих дій не заслуговують на увагу оскільки ключові особи кримінального провадження допитані у якості свідків та для перевірки їх показань є необхідність здійснити збирання доказів та встановлення істини по справі. Слідчий суддя погоджується з доводами скаржника, щодо не доведення безпідставності допиту у якості потерпілого заявника про злочин ОСОБА_6 , оскільки згідно ст.. 55 КПК України останній дійсно набув статусу потерпілого з моменту подання відповідної заяви про злочин вчиненого відносно нього, постанова про відмову у визнанні його потерпілим слідчим не приймалася. Посилання слідчого в постанові на те, що свідком ОСОБА_8 добровільно надаються усі необхідні документи, також слідчий суддя вважає безпідставними та не є достатнім обґрунтуванням відмови оскільки згідно документів які перебувають в матеріалах кримінального провадження письмові докази про які просить витребувати заявник відсутні.

Узагальнюючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що постанова старшого слідчого ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 03.02.2025 року про часткове задоволення клопотання в кримінальному провадженні №0001072 від 20.12.2024 року не може вважатися законною та вмотивованою, а тому підлягає скасуванню.

Слідчий суддя також вважає за необхідне задовольнити вимоги скарги в частині зобов`язання слідчого провести відповідні слідчі дії, для повного, об`єктивного та неупередженого здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 303-307 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Скаргу скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на постанову старшого слідчого ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 03.02.2025 року про часткове задоволення клопотання в кримінальному провадженні №0001072 від 20.12.2024 року задовольнити.

Постанову від 03.02.2025 року старшого слідчого ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про часткове задоволення клопотання в кримінальному провадженні №0001072 від 20.12.2024 року - скасувати.

Зобов`язати старшого слідчого ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 вчинити слідчі процесуальні дії в кримінальному провадженні №0001072 від 20.12.2024 року, а саме: допитати потерпілого у кримінальному провадженні № 0001072 від 20.12.2024 - ОСОБА_4 як потерпілого (ст. 224, п. 6 ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 95 КПК України), звернутися в рамках кримінального провадження № 0001072 від 20.12.2024 - із клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів товариства з обмеженою відповідальністю «СМТ-ІНВЕСТ», , Україна, 51928, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, проспект Металургів, будинок 74В, квартира 59 (ст. 162, 163 КПК України), а саме: договорів, рахунків, актів виконаних робіт тощо, що укладалися у 2024 році між ТОВ «СМТ-інвест» та ТОВ «БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», , за якими на баланс ТОВ «СМТ-інвест» надійшла сума близько двох мільйонів гривень; договорів, рахунків, актів виконаних робіт тощо, що укладалися із фізичної особи- підприємця ОСОБА_7 після надходження за якими ТОВ «СМТ- інвест» у період починаючи з двадцятих чисел жовтня 2024 року здійснено перерахунок коштів на рахунок вказаного контрагента; та договорів, рахунків, актів виконаних робіт тощо із іншими контрагентами, за якими ТОВ «СМТ-інвест» у період починаючи з двадцятих чисел жовтня 2024 року, здійснено перерахунок коштів на рахунки контрагентів за цими договорами, звернутися в рамках кримінального провадження № 0001072 від 20.12.2024 - із клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у розпорядженні Кам`янської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, 51931, Дніпропетровська область, м.Кам`янське, вул. Медична, 9, тел. , , а саме: щодо отримання документів, що містять відомості про реквізити банківських установ та реквізити відкритих в них рахунків ТОВ «СМТ-інвест», , Україна, 51928, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, проспект Металургів, будинок 74В, квартира 59, у період за 2024 рік, скласти та направити вимогу (ст. 93 КПК України) в рамках кримінального провадження № 0001072 від 20.12.2024 - про надання документів фінансової звітності ТОВ «СМТ-інвест», , Україна, 51928, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, проспект Металургів, будинок 74В, квартира 59, за 2023 рік, що перебуває в розпорядженні Кам`янської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, 51931, Дніпропетровська область, м.Кам`янське, вул. Медична, 9, тел. , ..

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1