Справа № 761/3884/25
Провадження № 1-кс/761/3195/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000725 від 16.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 0000725 від 16.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000725 від 16.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Стороною обвинувачення встановлено, що 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

Встановлено, що починаючи із 2011 року, більш точну час та дату органом досудового розслідуванням не встановлено, громадяни рф - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та громадянин України ОСОБА_4 здійснювали спільну господарську діяльність, а саме купівлю товарів медичного обладнання різних виробників, в тому числі і українських з метою подальшого перепродажу вказаного товару на території рф. Для вказаної діяльності ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_8 використовували сайт у мережі Інтернет із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Інтернет адреса - ІНФОРМАЦІЯ_2 адміністрування та налаштування якого також здійснював ОСОБА_4 .

У ході здійснення вказаної діяльності останніми здійснювалась купівля та продаж товарів медичного обладнання, зокрема, вироблених на території України, а саме: підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) та «Науково-виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації:

АДРЕСА_3 ).

Разом з тим, встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації (надалі - зс рф) на територію України, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , починаючи з 24 лютого 2022 року до травня 2024 року, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_8 № 18 від 24.02.2022, з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, не зважаючи на встановлену Законом України № 2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за такі дії, усвідомлюючи, що постачання товарів на користь рф чи контрольованих рф підприємств є незаконним та буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, свідомо став на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України - допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Встановлено, що громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , є директором чеського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Так, з метою продовження вказаної діяльності для здійснення поставок медичного обладнання українських виробників на територію рф громадянином України ОСОБА_4 спільно із громадянами рф ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в обхід законодавчих заборон України, розроблено протиправний механізм, відповідно до якого ОСОБА_4 зареєстровано на території країн Європейського Союзу підприємство з метою здійснення перепродажу товарів медичного обладнання, виробленого на території України.

Для здійснення вказаної злочинної мети 10.02.2023 ОСОБА_4 разом із дружиною ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрував на території Чеської Республіки торгову компанію ((підприємство з обмеженою відповідальністю) далі - « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Identification number НОМЕР_4 , VAT number НОМЕР_5 ), директором якого є громадянка України ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_4 .

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 ,будучи учасником спільної групи у застосунку «Telegram» під назвою « ОСОБА_10 » де учасниками також є громадяни рф ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та учасник під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також розподілу обов`язків бере активну участь у забезпеченні господарської діяльності ИП « ОСОБА_8 », ИП « ОСОБА_12 » (надає поради щодо передачі виготовленого медичного обладнання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в адресу російських підприємств, консультації на рахунок ведення бухгалтерського обліку, правильного заповнення документів для чеської митниці), у повній мірі усвідомлюючи свої дії та бажаючи настання відповідних суспільно-небезпечних наслідків, здійснила пособництво у підготовці та організації логістичного маршруту постачання задля приховування фактичних отримувачів продукції суб`єктами господарської діяльності - резидентами рф та фактичній поставці товарно-матеріальних цінностей (медичного обладнання) для ИП « ОСОБА_8 », ИП « ОСОБА_12 », які в свою чергу приймають участь в державних закупівлях рф у період часу із 2022 по 2024 рік та здійснюють постачання отриманих від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товарів до «государственное бюджетное учреждение здравоохранения городская больница № 1 г. Копейськ», «государственное учреждение республики коми клинической кардиологический диспансер», «государственное казенное учреждение волгоградской области центр организации закупок».

За вказаними обставинами злочинної діяльності 09.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та 10.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В органу досудового розслідування необхідність в отримані інформації щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо, інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000725 від 16.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

?документи, які подавались у період з 24.02.2022 по 09.01.2025 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до територіальних органів (підрозділів) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою переміщення через митний кордон держави та митного оформлення товарно-матеріальних цінностей, в тому числі, які наявні у відомчих базах ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, митні декларації, контракти (зовнішньоекономічні договори), із усіма додатками та специфікаціями, комерційні інвойси, прайс-листи (їх аналоги), сертифікати (якості, відповідності, походження, групи), пакінг-листи (їх аналоги), міжнародні накладні CMR, коносаменти, накладні УМВС (товаросупровідні документи), платіжні документи (доручення), договори про надання брокерських послуг, відомості щодо сплати митними деклараціями митних платежів та мит, службові записки до спеціалізованих підрозділів щодо перевірки правильності визначення номенклатури товарів, коду УКТ ЗЕД та правильності визначення митної вартості товарно-матеріальних цінностей, документи, подані зазначеними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, до територіальних органів (підрозділів) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою переміщення через митний кордон держави та митного оформлення товарів;

?документи, у яких відображено в якому митному режимі, у період з 24.02.2022 по 09.01.2025 здійснювали зовнішньоекономічну діяльність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1