печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника-адвоката: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції у місті Києві клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

10.12.2024 старший групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з наведеним вище клопотанням про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209,ч.1 ст.388, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2017 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, у невстановлених на сьогодні осіб виник злочинний умисел, спрямований на незаконне власне збагачення шляхом вчинення корисливих злочинів, підроблення документів, використання підроблених документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації нерухомого майна, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у складі організованої групи в особливо великих розмірах.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 вчинив пособництво у розтраті коштами АТ «КБ «Земельний капітал», скоєному організованою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи, на виконання вказівок невстановлених на даний час осіб, з метою надання іншим співучасникам засобів вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням майном АТ «КБ «Земельний капітал», наданого ТОВ «Укрорганіка» в якості відновлювальної відзивної кредитної лінії, являючись службовою особою в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, визначених статутом та Положенням про директора товариства, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно договорів № 14/08/2017-1 та № 14/08/2017-2 від 15.08.2017 купівлі продажу часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Укрорганіка» ідентифікаційний код юридичної особи 41145359 (далі -ТОВ «Укрорганіка») та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 став єдиним учасником та власником зазначеної юридичної особи.

Наказом ТОВ «Укрорганіка» № 14/08/2017-01 від 15.08.2017, ОСОБА_5 призначено директором вказаного товариства. Цього ж дня протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Укрорганіка» № 15/08/17-2 затверджене положення про директора товариства, згідно з яким директор є одноосібним виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточно діяльністю, одноосібно вирішує всі питання пов`язані з діяльністю товариства, за винятком тих що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, є посадовою особою органу управління товариства, уповноважений керувати поточними справами товариства, самостійно приймає рішення і видає накази та інші розпорядчі документи щодо поточної діяльності товариства, які є обов`язком для виконання усіма працівниками товариства.

До виключної компетенції директора належить відкриття та закриття банківських рахунків товариства, розробка проектів річного бюджету бізнес-планів програм фінансово-господарської діяльності товариства, затвердження кошторисів товариства, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документів та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності, видання довіреностей, наказів та розпоряджень, прийняття рішення про вчинення правочину без обмеження їх вартості ціни.

Директор зобов`язаний діяти в інтересах товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, модельним статутом цим положенням, іншими внутрішніми документами товариства.

Таким чином, відповідно до покладених обов`язків ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Укрорганіка» обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто був службовою особою та був наділений правами на підписання від імені товариства будь-яких договорів (угод).

На виконання спільного злочинного плану, не встановлені досудовим розслідуванням особи, маючи на меті вчинення АТ «КБ «Земельний капітал» фіктивних активних операцій, спрямованих на розтрату коштів банківської установи, приховання та маскування кримінальних правопорушень, пов`язаних із розтратою майна банківської установи, підробкою документів та легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи, що для проведення банком активних операцій обов`язковим є одержання від позичальників належного забезпечення, знаючи, що підконтрольні товариства, у в тому числі з ознаками фіктивності, не мають у власності необхідних активів, а створені з метою приховання злочинної діяльності, у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01.08.2018, запропонували директору ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 стати учасником організованої групи та взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних із розтратою майна в особливо великих розмірах, яке перебувало у власності АТ «КБ «Земельний капітал», (зокрема коштів клієнтів та вкладників зазначеної банківської установи), на що останній погодився.

Так, не встановлені на сьогодні особи, маючи на меті протиправно розтратити кошти АТ «КБ «Земельний капітал» шляхом видачі завідомо безповоротних кредитів, на виконання спільного злочинного плану доручили директору ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 виготовити та подати до АТ «КБ «Земельний капітал» завідомо підроблені офіційні документи, необхідні для укладення кредитного договору документи, зокрема: заяву, анкету, бізнес-план, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрорганіка» щодо взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання.

ОСОБА_5 будучи достовірно обізнаним із загальним планом діяльності злочинної групи щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, виконуючи відведену йому роль, достеменно знаючи, що інші учасники групи виконують обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану, з метою приховання та маскування кримінального правопорушення, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, підробив необхідні для укладення кредитного договору документи, зокрема: заяву анкету, бізнес-план, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрорганіка» щодо взаємовідносин з ФГ «Мирна долина» (), ТОВ «Фреско груп Україна» (), ТОВ «Сонях-фабрика смаку» (), ТОВ «Фреско груп Україна», ТОВ «Гарант» ().

Надалі директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 , діючи умисно, на виконання заздалегідь погодженого спільного злочинного плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 01.08.2018, подав до АТ «КБ «Земельний капітал» зазначені вище підроблені документи для відкриття відновлювальної відзивної кредитної лінії у розмірі 30 000 000,00 грн. строком кредитування 36 місяців із цільовим призначенням на поповнення обігових коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрорганіка», використовуючи своє службове становище, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно на виконання спільного злочинного плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою отримання відновлювальної відзивної кредитної лінії в АТ «КБ «Земельний капітал», усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із фінансовим станом товариства, умовами виконання кредитного договору, достовірно знаючи що неіснуючі предмети застави у вигляді майнових прав та іпотеки не матимуть реальної можливості забезпечити виконання умов кредитного договору та те що інші учасники злочинної групи виконують обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану, вніс до офіційного документу - «Заяви про отримання кредиту» № 96 від 01.08.2018 завідомо неправдиві відомості про те, що забезпеченням для відкриття відновлюваної кредитної лінії для ТОВ «Укрорганіка» у розмірі 30 000 000 грн виступить неіснуюче майно у вигляді майнових прав (на дебіторську заборгованість) за договором поставки укладеним від 04.07.2018 № 04-07/18 за умовами якого ТОВ «Укроганіка» зобов`язується поставити до ТОВ «Варанаси» соняшникову олію, а також у термін до 31.08.2018 додатковим забезпеченням виконання умов кредитного договору виступить неіснуюче нерухоме майно - нежитлова будівля загальною площею 3312,8 кв.м, розташована за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, б.20 (літера «Г»), яке згідно підроблених правовстановлюючих документів начебто належить фізичній особі ОСОБА_7 .

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрорганіка», використовуючи своє службове становище, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно на виконання спільного злочинного плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою отримання відновлювальної відзивної кредитної лінії від АТ «КБ «Земельний капітал», усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із фінансовим станом товариства, умовами виконання кредитного договору, достовірно знаючи що інші учасники злочинної групи виконують обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану, вніс до офіційного документу - «Бізнес-плану на відкриття відновлюваної кредитної лінії для поповнення обігових коштів» 01.08.2018 завідомо неправдиві відомості про наявність господарських взаємовідносин з ФГ «Мирна долина» (), ТОВ «Фреско груп Україна» (), ТОВ «Сонях-фабрика смаку» (), ТОВ «Фреско груп Україна», ТОВ «Гарант» ().

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрорганіка», використовуючи своє службове становище, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно на виконання спільного злочинного плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою отримання відновлювальної відзивної кредитної лінії від АТ «КБ «Земельний капітал», усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із фінансовим станом товариства, умовами виконання кредитного договору, достовірно знаючи що інші учасники злочинної групи виконують обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану, вніс до офіційного документу - «Анкети-заяви юридичної особи на отримання кредиту» від 14.08.2018 завідомо неправдиві відомості про наявність господарських взаємовідносин з ФГ «Мирна долина» (), ТОВ «Фреско груп Україна» (), ТОВ «Сонях-фабрика смаку» (), ТОВ «Фреско груп Україна», ТОВ «Гарант» ().

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрорганіка», використовуючи своє службове становище, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно на виконання спільного злочинного плану, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою отримання відновлювальної відзивної кредитної лінії від АТ «КБ «Земельний капітал», усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із фінансовим станом товариства, умовами виконання кредитного договору, достовірно знаючи що інші учасники злочинної групи виконують обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану, з метою отримання відновлювальної відзивної кредитної лінії надав до АТ «КБ «Земельний капітал» завідомо підроблені копії договорів поставки № 24-04/18 від 24.04.2018 укладеного з ТОВ «Сонях-фабрика смаку» (), № 1206/18 від 12.06.2018 укладеного з «Гарант» (), № 17-05/18 від 17.05.2018 укладеного з ТОВ «Фреско груп Україна» (), № 22-05/18 від 22.05.2018 укладеного з ФГ «Мирна долина» (), які завірив власним підписом та печаткою «Копія згідно оригіналу».

У подальшому директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_5 , діючи умисно, на виконання заздалегідь погодженого спільного злочинного плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і бажаючи їх настання у не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше ніж 01.08.2018, надав до АТ «КБ «Земельний капітал» зазначені вище підроблені документи, які стали підставою для відкриття відновлювальної відзивної кредитної лінії у розмірі 30 000 000,00 грн. строком кредитування 36 місяців із цільовим призначенням на поповнення обігових коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями вчинив службове підроблення у складі організованої групи, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

15 лютого 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Дружковка Донецької області, українцю, громадянину України, одруженому, пенсіонеру, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується наступними доказами, які здобуті стороною обвинувачення у порядку та спосіб, передбачений законодавством, зокрема: заявою представника АТ «КБ «Земельний капітал» від 12.01.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; матеріалами кредитної справи ТОВ «Укрорганіка»; кредитним договором від 14.08.2018 № 014-2018; іпотечним договором від 27.08.2018 № 014-2018-1-І; анкетою-заявою ТОВ «Укрорганіка» на отримання кредиту від 14.08.2018; протоколами оглядів руху коштів по рахунках ТОВ «Укрорганіка», якими встановлена відсутність фінансово-господарських операцій з підприємствами щодо придбання товарів та послуг, копії договорів яких знаходились у кредитній справі ТОВ «Укрорганіка» за кредитним договором № 014-2018 від 14.08.2018, зокрема: ТОВ «Варанаси» (), ТОВ «Агро-клас» (), ПСП АФ «Перемога» (), ТОВ «Аграрник» (), ПСП «Зелена долина» (), ФГ «Мирна Долина» (), ТОВ «Фреско Груп Україна» (), ТОВ «ВВВВ» (), ПРАТ «Тернівське» (), ПОСП «Гарант» (), ТОВ «Сонях - фабрика смаку» (), СТОВ АГРОФІРМА «Калмичанка» (), ТОВ «СФС трейд» (); відповідями ТОВ «Сонях Фабрика Смаку», ТОВ «Фреско груп», ТОВ «Агро-класс», ПОСП «Гарант», ПАТ «Тернівське» від 20.11.2023 та ФГ «Мирна долина», про відсутність взаємовідносин з ТОВ «Украоганіка»; актом перевірки стану майна та фактичної його наявності за місцем зберігання, запропонованого в заставу фізичною особою ОСОБА_8 в забезпечення кредитних зобов`язань юридичної особи ТОВ «Укрорганіка» за кредитним договором від 27.08.2018; актом перевірки стану майна та фактичної його наявності за місцем зберігання, запропонованого в заставу фізичною особою ОСОБА_8 в забезпечення кредитних зобов`язань юридичної особи ТОВ «Укрорганіка» за кредитним договором від 06.08.2019; актом перевірки стану майна та фактичної його наявності за місцем зберігання, запропонованого в заставу фізичною особою ОСОБА_8 в забезпечення кредитних зобов`язань юридичної особи ТОВ «Укрорганіка» за кредитним договором від 02.09.2021; звітом про оцінку нежилих приміщень (групи приміщень № НОМЕР_2) загальною площею 1842 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 від 27.08.2018, підписаного та затвердженого генеральним директором ТД «Дніпровська універсальна», ОСОБА_11 ; звітом про оцінку нежилих приміщень (групи приміщень № НОМЕР_2) загальною площею 1842 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 від 12.08.2019, підписаного та затвердженого генеральним директором ТД «Дніпровська універсальна», ОСОБА_11 ; матеріалами реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення (група приміщень № НОМЕР_2) площею 1842 кв. м, розташовані у АДРЕСА_5; свідоцтвом про право власності серії НОМЕР_1 , виданим 12.09.2007 Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної організації); технічним паспортом від 22.08.2018, виготовленим ТОВ «Бюро технічної інвентаризації оформлення землі та нерухомості», згідно якого нежитлові приміщення (група приміщень № НОМЕР_2) площею 1842 кв. м, розташовані у АДРЕСА_5 побудовані у 2000 році; інформаційною довідкою комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 23.08.2018 № НЖ-2018 № 1766; відповідями департаменту комунальної власності м. Києва від 15.11.2021 та 19.05.2023; відповіддю КП КМР «КМ БТІ » від 15.02.2022; відповіддю ТОВ «Бюро технічної інвентаризації оформлення землі та нерухомості» від 05.06.2023; наказом Міністерства Юстиції України від 09.03.2019 № 695/5 «Про скасування рішень про державну реєстрацію та їх обтяжень», яким скасовано державну реєстрацію на обєкт нерухомого майна - нежилі приміщення (групи приміщень № НОМЕР_2) загальною площею 1842 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 ; висновком комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 05.03.2019 за результатами розгляду скарги об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Оперон» від 22.02.2019; інформаційно-аналітичною довідкою за результатами проведення аналізу операцій АТ «КБ «Земельний капітал» з кредитування ТОВ «Укрорганіка» від 10.03.2023; довідкою АТ «КБ «Земельний капітал» про розмір заборгованості; висновком експерта від 14.09.2023 №СЕ-19-23/20598-ЕК, за результатами проведення економічної експертизи стосовно надання АТ «КБ «Земельний капітал» кредиту ТОВ «Укрорганіка»; висновком головного судового експерта сектору дослідження давності документів відділу почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_12 від 26.01.2023 № СЕ-19-23/20598-ЕК, за результатами проведення почеркознавчої експертизи; висновком головного судового експерта сектору дослідження давності документів відділу почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_12 від 15.02.2023 № СЕ-19/111-23/5612-ПЧ, за результатами проведення почеркознавчої експертизи; іншими даними та доказами у їх сукупності.

Отже, ОСОБА_5 відповідно до ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні злочинів різного ступень тяжкості, в тому числі особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

27.02.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний час доби, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., наступної доби, за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту у разі оголошення повітряної тривоги, в межах строку досудового розслідування, а саме до 15.04.2024.

Строк дії, застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжувався ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 11.04.2024, 14.05.2024 та 10.07.2024 та закінчився 15.08.2024.

29.08.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного процесуальних обов`язків згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 15.10.2024.

14.10.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 процесуальних обов`язків згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 14.12.2024.

Без виконання вищезгаданих слідчих та процесуальних дій неможливо встановити обставини, які досліджуються під час досудового слідства, а також забезпечити повноту, всебічність, об`єктивність розслідування задля подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Для проведення та завершення зазначених процесуальних дій необхідний строк не менше дванадцяти місяців.

09.08.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 15.02.2025 включно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні в режимі відеоконференції заперечували проти задоволення клопотання вчастині покладеного на ОСОБА_5 обов`язку не відлучатися із міста свого проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки вищевказаних обов`язок перешкоджає належним чином виконувати свої функціональні обов`язки на роботі.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209,ч.1 ст.388, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

15 лютого 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Дружковка Донецької області, українцю, громадянину України, одруженому, пенсіонеру, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.02.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний час доби, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., наступної доби, за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту у разі оголошення повітряної тривоги, в межах строку досудового розслідування, а саме до 15.04.2024.

Строк дії, застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжувався ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 11.04.2024, 14.05.2024 та 10.07.2024 та закінчився 15.08.2024.

29.08.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного процесуальних обов`язків згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 15.10.2024.

14.10.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 процесуальних обов`язків згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 14.12.2024.

09.08.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 15.02.2025 включно.

Завершити досудове розслідування в межах строку дії попередньої ухвали про продовження строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 процесуальних обов`язків згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, який закінчується 14.12.2024, не виявляється можливим внаслідок виняткової складності кримінального провадження, а також необхідністю виконання значного обсягу слідчих та процесуальних дій, що можуть підтвердити або спростувати повідомлену підозру і мають суттєве значення для судового розгляду, а саме: провести допит свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 зокрема з підстав прийняття ними як членами кредитного комітету рішення від 25 квітня 2018 року щодо зміни предмета забезпечення за кредитним договором укладеним з ТОВ «Укорганіка» на нерухоме майно зареєстроване за адресою м. Київ, вул. Сирецька 8-В; провести допит свідків за клопотанням сторони захисту Директорів та засновника ТОВ «Агроопткомплект» - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ «Сантрес» - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ «Укрінвест-трейдінг» - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ «Нерсіс» - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ «Екватор плюс» - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ «Анастасия» - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , директорів ТОВ «Капіталіста» - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директора ТОВ «Агроплан торг» та ТОВ «Сінтеза Девелопмент» ОСОБА_29 , засновника ТОВ «Трейд Агропром» - ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Представника ТОВ «Трейд Агропром» - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; отримати відповіді з Департаменту комунальної власності, Департаменту земельних ресурсів Київської міської ради, Міністерства юстиції України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України; провести додатковий аналіз (перевірку) дій приватного нотаріуса - державного реєстратора ОСОБА_32 під час проведення реєстраційних дій (їх скасування) неіснуючих об`єктів нерухомого майна розташованих за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6, АДРЕСА_7; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Міністерства юстиції України, ДП «НАІС»; за результатами отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів призначити додаткову судово-економічну експертизу; отримати результати почеркознавчої експертизи призначеної 12.11.2024 та направленої супровідним листом № до Київського НДЕКЦ МВС України; отримати результати почеркознавчої експертизи призначеної 04.11.2024 та направленої супровідним листом № до Київського НДЕКЦ МВС України; отримати результати почеркознавчої експертизи призначеної 15.10.2024 та направленої супровідним листом № до Київського НДЕКЦ МВС України; отримати результати експертизи відео-, звукозапису призначеної 31.10.2024 та направленої супровідним листом № до Державного НДЕКЦ МВС України; отримати результати експертизи відео-, звукозапису призначеної 31.10.2024 та направленої супровідним листом № до Державного НДЕКЦ МВС України; отримати результати експертизи відео-, звукозапису призначеної 31.10.2024 та направленої супровідним листом № до Державного НДЕКЦ МВС України; отримати результати експертизи відео-, звукозапису призначеної 31.10.2024 та направленої супровідним листом № до Державного НДЕКЦ МВС України; отримати результати експертизи відео-, звукозапису призначеної 31.10.2024 та направленої супровідним листом № до Державного НДЕКЦ МВС України; отримати результати експертизи відео-, звукозапису призначеної 31.10.2024 та направленої супровідним листом № до Державного НДЕКЦ МВС України; встановити всіх учасників вчинення кримінальних правопорушень та повідомити їм про підозру; визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних, їх причетності до додаткових епізодів скоєних кримінальних правопорушень та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність; забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування в рамках виконання вимог ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

При застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, ризики, передбачені у пунктах 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися.

За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попередніми судовими рішеннями при обранні запобіжного заходу, продовженні дії обов`язків покладених на підозрювану, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, характер вчинених злочинних дій, у яких вона підозрюється, також те, що строк досудового розслідування продовжено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд процесуальних та слідчих дій, а також необхідністю відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.

На підставі викладеного, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що в частині покладеного обов`язку не відлучатися із міста свого проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки вищевказаних обов`язок перешкоджає належнич чином виконувати свої функціональні обов`язки на роботі.

Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, а саме: до 10.02.2025 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дружковка, Донецької області, українця, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, строк покладених слідчим суддею наступних обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1