Провадження № 1-кс/734/191/25 Справа № 734/1186/25
У х в а л а

іменем України

17 березня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000130, відомості про яке 16 березня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадженні т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 0000130, відомості про яке 16 березня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що о 19.44 годині 15 березня 2025 року до ВП № 1 Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 18 лютого 2025 року невідома особа шахрайським шляхом отримала доступ до рахунку картки Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та здійснила три перекази грошових коштів на суму 9047.25 гривень. З картки заявниці на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що зареєстрована на ОСОБА_6 , був здійснений переказ 2587.94 гривень, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 був здійснений переказ 4399.39 гривень та ще один переказ в сумі 2059.92 гривень здійснений на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , зареєстрована на ОСОБА_7 (ЄО № 2996). В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрита картка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 , та згідно виписки по витратах по картці/рахунку № НОМЕР_1 за період із 18 лютого 2025 року проведені три транзакції із переказом коштів із указаного рахунку на загальну суму у валюті картки 9047.25 гривень на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що зареєстрована на ОСОБА_6 , здійснений переказ 2587.94 гривень, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 здійснений переказ 4399.39 гривень та ще один переказ в сумі 2059.92 гривень здійснений на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , зареєстрована на ОСОБА_7 . В подальшому вилучено інформацію щодо руху коштів по вказаних рахунках і встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено ряд транзакцій, зокрема: 1)о 00.36 годині 18 лютого 2025 року перераховано 2587.94 гривень на картку № НОМЕР_2 ; 2)о 07:42 годині 18 лютого 2025 року перераховано 4399.39 гривень на картку № НОМЕР_3 ; 3)о 00:26 годині 18 лютого 2025 року перераховано 2059.92 гривень на картку № НОМЕР_4 . Тобто з карткового рахунку ОСОБА_5 здійснені перекази коштів у сумі 9047.25 гривень. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 у період із 01 лютого 2025 року по термін дії виконання ухвали, а також у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки № НОМЕР_3 в період із 01 лютого 2025 року по термін дії виконання ухвали.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 , - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у кримінальному провадженні т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 , і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також, за дорученням слідчого, - оперуповноваженим СКП Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо здійснення банківських операцій за реквізитами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), щодо здійснення банківських операцій за реквізитами № НОМЕР_3 , а саме:

прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаних банківських карток;

відомості про руху коштів по вищевказаних рахунках в період з 01 лютого 2025 року по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

ІР-адрес, із яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

номеру мобільного телефону, IMEI адреси, що був зазначений в якості фінансового, та який закріплений за власником рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ІНФОРМАЦІЯ_4 , із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя