УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2025 Справа №607/4254/25 Провадження №1-кс/607/1270/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_8 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000088 від 09.07.2024 за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_5 у вченні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.02.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , за погодженням із заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000088 від 09.07.2024 за підозрою ОСОБА_10 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що закінчити досудове розслідування до 10.03.2025 неможливо, внаслідок особливої складності провадження та необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження.

З огляду на вказане, сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 09.07.2024, до чотирьох місяців.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав зазначене клопотання та просив його задовольнити з мотивів, викладених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання, вказавши на те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадження сторона обвинувачення просить продовжити вперше. Вважають, що даний строк слід продовжити, оскільки під час виконання запланованих слідчих (процесуальних) дії будуть здобуті докази, які доводять невинуватість підозрюваних у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя приходить до таких міркувань.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 09.07.2024 за підозрою ОСОБА_10 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою АДРЕСА_1 , зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Веселка» (далі ТзОВ «Санаторій «Веселка»), директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обіймає на вказаному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, отже є службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України та пункту 1 примітки до статті 364 КК України.

Також з`ясовано, що на території Тернопільської області здійснює господарську діяльність фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , (далі ФОП ОСОБА_10 ), зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , проживає за адресою АДРЕСА_3 , одним із основних видів діяльності якого є виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки.

Встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ «Санаторій «Веселка», будучи службовою особою, діючи незаконно, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій щодо незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, за попередньою змовою із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , організували незаконне видобування «підземних вод», які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» відносяться до корисних загальнодержавного значення, за наступних обставин.

Так, 20.05.2022 ТзОВ «Санаторій «Веселка» отримано дозвіл на спеціальне водокористування № 35/ТП/49д-22, відповідно до якого метою водокористування є питні і санітарно-гігієнічні потреби; виробничі потреби; передача води вторинним водокористувачам, із строком дії до 20.05.2025.

Надалі, 01.01.2024 між ТзОВ «Санаторій «Веселка» (орендодавець) в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 (орендар) укладено договір оренди нежитлових приміщень, із строком дії до 30.11.2028.

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору орендодавець зобов`язується передати орендареві в строкове платне користування нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 , площею 95 кв. м., а орендар зобов`язується прийняти це майно, своєчасно сплачувати орендну плату та відповідно до цього договору повернути орендоване майно орендодавцеві в належному стані.

Пунктом 1.3 вказаного договору передбачено, що приміщення надається для використання орендарем підприємницької діяльності щодо розливу та фасування в тару питної води та використання водних ресурсів з свердловини ТзОВ «Санаторій «Веселка» на підставі Дозволу на спеціальне водокористування № 35/ТП/49д-22 від 20.05.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2024 року (точної дати та часу на даний час не встановлено) ОСОБА_10 , завідомо розуміючи протиправність своїх дій, діючи незаконно, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою із ОСОБА_5 обладнав орендоване приміщення по АДРЕСА_1 для здійснення діяльності, пов`язаної з незаконним видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення «підземних вод», їх очисткою та подальшого виробництва фасованої питної води під торгівельною маркою «Секвана», яка реалізовувалася на території Тернопільської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи незаконно, умисно, протиправно, з корисливих мотивів ОСОБА_10 у 2024 році (точної дати та часу на даний час не встановлено), не маючи спеціального дозволу на користування надрами, в порушення вимог ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 19, 23, 24 Кодексу України про надра та ст.ст. 16, 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», здійснив незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення «підземних вод», шляхом надання вказівок своїм працівникам, які безпосередньо проводили таке видобування на території ТзОВ «Санаторій «Веселка» та не були обізнані щодо незаконності таких дій.

Унаслідок незаконних умисних дій директора ТзОВ «Санаторій «Веселка» ОСОБА_5 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , які діяли за попередньою змовою, в порушення вищезазначених вимог Конституції України, Кодексу України про надра, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про Перелік документів дозвільного характері у сфері господарської діяльності», Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», незаконно видобуто понад 28 метрів кубічних «підземних вод», які відносяться до корисних копалини загальнодержавного значення, які після проведення очистки розфасовано в тару різного об`єму під торговою маркою «Секвана».

10.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, тобто у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища.

10.01.2025 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, тобто у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, за попередньою змовою групою осіб.

З огляду на наведені у клопотанні та встановлені у судовому засіданні дані, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_10 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Двохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000088 від 09.07.2024, закінчується 10.03.2025, однак, завершити його до закінчення зазначеного строку не видалося можливим у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, специфіки таких слідчих і процесуальних дій, необхідність проведення розрахунків відповідними спеціалістами, призначення та проведення ряду судових експертиз, які потребували певної черговості у їх призначенні, зняття грифів секретності із протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій для забезпечення повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження.

На переконання слідчого судді обставинами, що дійсно ускладнюють проведення досудового розслідування, є необхідність проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: отримати розрахунок розміру шкоди заподіяної унаслідок незаконного видобування надр, який на даний проводиться спеціалістами Державної служби геології на надр України; після отримання розрахунку розміру шкоди заподіяної унаслідок незаконного видобування надр, необхідно призначити інженерно-екологічну експертизу з метою підтвердження суми заподіяних збитків; провести огляд відеозаписів, вилучених за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 відповідно до висновку експерта № СЕ-19/120-25/140-КТ від 30.01.2025; провести огляд інформації, отриманої за результатами проведення судових комп`ютерно технічних експертиз; після проведення відповідних оглядів, необхідно повторно допитати як свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з приводу обставин кримінального провадження; провести із залученням спеціаліста огляд речей, предметів (пристроїв) вилучених в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні на території ТзОВ «Санаторій Веселка», після чого призначити судову товарознавчу експертизу, з метою встановлення вартості такого майна на даний час; отримати матеріали за результатами виконання ухвал про тимчасовий доступ до документів банківських установ, у тому числі з метою перевірки законності походження документів з приводу закупівлі води ФОП ОСОБА_10 в інших фізичних осіб-підприємців, після чого провести огляд та аналіз відповідної інформації; витребувати інформацію з Державного агентства водних ресурсів України щодо подачі ФОП ОСОБА_10 та ТзОВ «Санаторій «Веселка» звіту про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) за 2024 рік (подається до 01.02.2025 із можливістю внесення змін до 01.03.2025); отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження належним чином завірені копії правовстановлюючих документів на ТзОВ «Санаторій «Веселка», у тому числі: статут товариства, посадові інструкції працевлаштованих працівників, документів щодо обліку використаної води та оплати за її використання; у урахуванням здобутих доказів вирішити питання про проведення слідчих експериментів з свідками та підозрюваними з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; встановити та допитати усіх осіб, причетних до незаконного видобуванням надр, надавши правову оцінку їх діям, а також встановити та допитати інших свідків у кримінальному провадженні; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення.

Результати проведення вищезазначених слідчих та інших процесуальних дій мають важливе значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин під час досудового розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

Так, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість проведення таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до завершення строку досудового розслідування, тобто до 10.03.2025.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

За змістом вимог частини 1 статті 2951 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В цілому, слідчий суддя не вбачає ознак затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

Виконання наведених у клопотанні про продовження строків досудового розслідування слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

З урахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження №0000088 від 09.07.2024до 10.03.2025 неможливо, у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, термін у чотири місяці буде достатнім для їх проведення та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 09.07.2024 за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_5 у вченні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000088 від 09.07.2024 за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_5 у вченні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК Українидо чотирьох місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складений та оголошений 03.01.2025 о 16:15 год..

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1