Справа № 201/4323/25
Провадження № 1-кс/201/1621/2025
УХВАЛА

Іменем України

14 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження №0000104 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділенням ВП № 2 Дніпровського районного управління поліції№1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 07.11.2024 за ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході моніторингу онлайн-платформ (порталів) щодо проведених процедур закупівель та оголошених тендерів, аналізом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено факт розтрати грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом недотримання норм статей 180, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 N? 436-IV, статей 22, ч. 1 ст. 638 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 N? 435-IV, через внесення змін до Договору «Про постачання (закупівлю) електричної енергії» від 02.03.2021 N? 061311/2021 та інші договори, додатковими угодами, у частині збільшення ціни на електричну енергію, чим безпідставно змінювали істотні умови Договору, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди (збитків), чим порушено вимоги п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 N? 922-VIII (зі змінами та доповненнями) (ЖЄО 36031 від 07.11.2024).

У зв`язку з реорганізацією ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 N? 464 від 26.04.2021р. «Про утворення ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порядку, передбаченому статтями 512, 513, 519, 520, 651 та 654 Цивільного кодексу України, вважати правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1

На підставі викладеного в діях службових осіб юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Таким чином у ході досудового розслідування, з метою призначення судової економічної експертизи та підтвердження суми можливо привласнених грошових коштів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до якого приєднано ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо тендерної документації на закупівлю електричної енергії на 2021 рік, договору «Про постачання (закупівлю) електричної енергії» від 02.03.2021 N? 061311/2021, додатків до нього, додаткових угод, актів виконаних робіт (актів надання послуг), платіжних доручень (рахунків, рахунків фактур), актів взаємозвірок.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для призначення та проведення економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до якого приєднано ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до якого приєднано ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до якого приєднано ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надала заяву, якою просила розглядати клопотання без її особистої участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, слідчим не доведено доцільність вилучення саме оригіналів документів, не вказано у клопотанні з якою метою слід вилучити оригінали, у т.ч. для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91, 93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції№1 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступу до оригіналів документів із можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до якого приєднано ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме завірені належним чином копії документів:

1) Наказ про призначення на посаду першого проректора університету ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ОСОБА_19 , а також всі наявні накази про переміщення на інші посади або тимчасове виконання обов`язків на посаді ОСОБА_19 ;

2) Наказ про звільнення, у разі наявності, з посади першого проректора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_19 , та всі наявні накази про звільнення з інших посад ОСОБА_19 ;

3) Посадові інструкції першого проректора університету ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ОСОБА_19 дійсні на 31.08.2021 року;

4) Наказ про призначення на посаду фахівця 2 категорії з публічних закупівель ректорату ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ОСОБА_20 , а також всі наявні накази про переміщення на інші посади або тимчасове виконання обов`язків на посаді ОСОБА_20 ;

5) Наказ про звільнення, у разі наявності, з посади ОСОБА_20 ;

6) Посадові інструкції фахівця 2 категорії з публічних закупівель ректорату ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ОСОБА_20 дійсні на 31.08.2021 року;

7) Наказ про призначення на посаду ОСОБА_21 та головного бухгалтера ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ОСОБА_22 , а також всі наявні накази про переміщення на інші посади або тимчасове виконання обов`язків на посаді вказаними особами;

8) Наказ про звільнення з посади ОСОБА_21 .

9) Посадові інструкції ОСОБА_21 та головного бухгалтера ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ОСОБА_22 чинні на 31.08.2021 року

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити завірені належним чином копії документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1