Справа № 592/3685/25
Провадження № 1-кс/592/1749/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003089, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,

встановила:

Заступник начальника відділу своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003089, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

16.10.2024 до Сумського РУП ГУ НП надійшли матеріали УМП ГУ НП в Сумській області щодо гр. ОСОБА_4 », яка на території Сумської області втягує мешканок різних міст України в зайняття проституцією та в подальшому переміщує їх на території м. Суми, де забезпечує їх умовами для зайняття проституцією, з метою отримання матеріальної вигоди.

Під час проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_5 , яка втягнула ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яких перемістила на територію м. Суми та з метою отримання прибутку, забезпечила їх житлом та іншими умовами для заняттям проституцією.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 отримують грошові кошти за надання сексуальних послуг на банківські рахунки, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківським рахункам відкритих на ім`я зазначених осіб.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо. Доказове значення має інформація, яка міститься у документах за період: 16.10.2024 по 01.03.2025.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 16.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0003089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З матеріалів клопотання вбачається, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_5 , яка втягнула ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яких перемістила на територію м. Суми та з метою отримання прибутку, забезпечила їх житлом та іншими умовами для заняттям проституцією.

З рапортів старшого оперуповноваженого УМП ГУ НП в Сумській області вбачається, що зазначені особи отримують грошові кошти за надання сексуальних послуг на банківські рахунки, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, інформація по рахунках знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0003089 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ:

- до копій документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який знаходиться за адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься така інформація, а саме: по всім банківським рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 16.10.2024 по 01.03.2025, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 16.10.2024 по 01.03.2025, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься така інформація, а саме: по всім банківським рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 16.10.2024 по 01.03.2025, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 16.10.2024 по 01.03.2025, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 , в яких міститься така інформація, а саме: по всім банківським рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 16.10.2024 по 01.03.2025 із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 16.10.2024 по 01.03.2025, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- до копій документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_4 , в яких міститься така інформація, а саме: по всім банківським рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 16.10.2024 по 01.03.2025 із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 16.10.2024 по 01.03.2025, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.