Справа № 595/159/25
Провадження № 1-кс/595/120/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у чергову частину ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Чортківського районного суду справа №608/156/25 від 20.01.2025 року про зобов`язання внести відомості в ЄРДР про те, що 19.12.2024 року невідома особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, під час дії на території України воєнного стану здійснила без відома ОСОБА_4 , який проживає за адресою Тернопільська область, Чортківський район, с.Тростянці списання грошових коштів у сумі 11 296 грн. з рахунку ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000025 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний ОСОБА_4 повідомив, що на даний час перебуває у м.Київ, де проходить навчання військової підготовки. Надалі, в ході спілкування ОСОБА_4 повідомив, що у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він мав відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 та 18.12.2024 року у нічну пору доби ОСОБА_4 побачив, що йому почали приходити смс-повідомлення на абонентський номер НОМЕР_2 , однак на них він не реагував, також до нього почали телефонувати різні невідомі для нього абонентські номера від яких ОСОБА_4 не піднімав слухавку. 19.12.2024 року відкривши свій мобільний телефон ОСОБА_4 побачив, що із AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому прийшли смс-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 10 000 грн. у тому числі комісія 1 296 грн. Також, як повідомив ОСОБА_4 , що цього ж дня він не міг скористатись своїм абонентським номером НОМЕР_2 , а тому він звернувся у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому повідомили, що його мобільний номер було заблоковано та перевипущено іншою особою. В подальшому працівники відділення допомогли ОСОБА_4 відновити абонентський номер.

20.12.2024 року перебуваючи у м.Київ ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію кібербезпеки розповівши їм про, те, що із його банківського рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без його відома відбулось списання грошових коштів у сумі 10 000 грн. Також, 20.12.2024 року ОСОБА_5 звернувся у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали виписку по його банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що 19.12.2024 року із його банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн. на невідомий рахунок. Через тиждень часу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернули грошові кошти у сумі 10 000 грн., які були списані із банківського рахунку ОСОБА_4 .

12.02.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що 19.12.2024 року грошові кошти у сумі 10 000 грн були перераховані на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 .

Відтак, враховуючи вищенаведене та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до слідчого судці місцевого суду для отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: - про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025; - належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025; - інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом, необхідно отримати доступ до них.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

24.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника-начальнику СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться адресою АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме:

- про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/СID) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1