Справа № 396/431/25
Провадження № 1-кс/396/124/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено та проведено публічну закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якої 12.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду на суму 371 5618,91 гривень. Предмет договору «Реконструкція системи киснепостачання комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області».
Разом з тим, в ході візуального огляду встановлено, що фактичні об`єми та вартість виконаних робіт на вищевказаному об`єкті не відповідають об`ємам робіт зазначеним в проектно-кошторисній документації.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинами між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документів щодо походження матеріалів, які використовувались в ході виконання робіт, зокрема для проведення:
- судової будівельно-технічної експертизи, з метою визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.
-судової економічної експертизи, з метою встановлення збитків, завданих державі.
У зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні (виїмці) засвідчених копії документів щодо процедури укладання договору, документів щодо виконання будівельних робіт, проведення розрахунку тощо.
В ході розслідування встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), знаходяться наступні документи, які необхідні для повного та всебічного проведення досудового розслідування, а саме належним чином завірені копії документів по об`єкту «Реконструкція системи киснепостачання комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області»:
- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- довідки про технічний потенціал підприємства, цінової пропозиції, податкової декларації платника єдиного податку (юридичні особи), витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;
- конкурсної документації, яку було подано на державні закупівлі: тендерну пропозицію; наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору; технічні вимоги.
- тендерну документацію за результатами відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в тому числі тендерну пропозицію, всю без виключення, з додатками та змінами (за наявності); наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору; технічні вимоги; іншу документацію, щодо предмету укладеного договору підряду №09/2022 від 12.07.2022 по об`єкту «Реконструкція системи киснепостачання комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області» та додаткових угод №09/2022/11 від 03.08.2022 та №09/2022/29 від 27.12.2022 до договору підряду №09/2022 від 12.07.2022;
- штатний розпис, накази/розпорядження/трудові договори із робітниками, які залучені до проведення ремонтно-будівельних робіт за договорами по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- проектно-кошторисна документація;
- звіт про проходження державної експертизи проектно-кошторисною документацією;
- договори по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма наявними додатками та укладеними додатковими угодами (у випадку укладення) в т.ч. договірна ціна;
- звітна документацію (акти КБ-2в та довідки КБ-3) до договорів підряду;
- акти огляду прихованих робіт із додатками (світлинами);
- підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;
- платіжні доручення;
- сертифікати відповідності (якості) на матеріали, що були використані під час надання послуг з поточного ремонту;
- звітна документація інженерів з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником);
- акт приймання-передачі завершеного об`єкта будівництва;
- листування з питань укладання та виконання вищевказаних договорів;
- договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахункові документи, щодо придбання матеріалів, які використовувались при проведенні робіт за договорами по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- виконавчу документацію (акти на закриття прихованих робіт, журнали робіт) по об`єкту: до договорів підряду по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документація, що підтверджує використання машин та механізмів під час проведення робіт по об`єкту. У порядку ст.93 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), про надання документів, по об`єкту «Реконструкція системи киснепостачання комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області».
Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До матеріалів клопотання долучено запит слідчого від 23.01.2025 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про надання документів, по об`єкту «Реконструкція системи киснепостачання комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області». 20.02.2025 року слідчим направлено повторно запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак у встановлені законодавством строки відповіді на вказані запити слідчим не отримано.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 156-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
- проектно-кошторисна документація;
- звіт про проходження державної експертизи проектно-кошторисною документацією;
- договори по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма наявними додатками та укладеними додатковими угодами (у випадку укладення) в т.ч. договірна ціна;
- звітна документацію (акти КБ-2в та довідки КБ-3) до договорів підряду;
- акти огляду прихованих робіт із додатками (світлинами);
- підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;
- платіжні доручення;
- сертифікати відповідності (якості) на матеріали, що були використані під час надання послуг з поточного ремонту;
- звітна документація інженерів з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником);
- акт приймання-передачі завершеного об`єкта будівництва;
- листування з питань укладання та виконання вищевказаних договорів;
- договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахункові документи, щодо придбання матеріалів, які використовувались при проведенні робіт за договорами по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- виконавчу документацію (акти на закриття прихованих робіт, журнали робіт) по об`єкту: до договорів підряду по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документація, що підтверджує використання машин та механізмів під час проведення робіт по об`єкту.
- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- довідки про технічний потенціал підприємства, цінової пропозиції, податкової декларації платника єдиного податку (юридичні особи), витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;
- конкурсної документації, яку було подано на державні закупівлі: тендерну пропозицію; наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору; технічні вимоги.
- тендерну документацію за результатами відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в тому числі тендерну пропозицію, всю без виключення, з додатками та змінами (за наявності); наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору; технічні вимоги; іншу документацію, щодо предмету укладеного договору підряду №09/2022 від 12.07.2022 по об`єкту «Реконструкція системи киснепостачання комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області» та додаткових угод №09/2022/11 від 03.08.2022 та №09/2022/29 від 27.12.2022 до договору підряду №09/2022 від 12.07.2022;
- штатний розпис, накази/розпорядження/трудові договори із робітниками, які залучені до проведення ремонтно-будівельних робіт за договорами по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
Роз`яснити посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 28.03.2025 року по 27.04.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1