Справа №463/1703/25
Провадження №1-кс/463/1812/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000244 від 16.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000244 від 16.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2025 до Львівського РУП №1 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка у період часу з 26.12.2024 по 01.01.2025, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, введеного на території України, викрала із його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та взяла кредити у різних кредитних установах на ім`я потерпілого ОСОБА_5 зарахування яких відбулось на кредитну банківську картку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25.12.2024 близько 19:00 год. їхав у АДРЕСА_1 має у власності квартиру його рідна сестра ОСОБА_6 , з цього місця їхав до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » маршрутом 47А. Точного часу не пригадає. Після цього їхав до центру міста Львова, по своїх особистих справах, був сам. У цей час спілкувався зі своєю сестрою по телефону, поки їхав у маршрутці. Після цього, увечері в центрі міста, спілкувався із багатьма різними людьми, імена яких не пригадує, так як знайомився із ними саме тоді. У цей вечір також розраховувався банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у різних магазинах, купував собі продукти. Останній раз зайшов у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . Це було 25.12.2024 о 23:18 год. Після покупки в цьому магазині він більше не бачив у себе даної банківської картки та свого мобільного телефону «Мейзу», н. т. НОМЕР_4 . Точної моделі пригадати не може, так як купував декілька років тому. Даний мобільний телефон та банківську картку тримав у себе в кишені штанів, яка не була закрита на замок. Він думає, що хтось міг в будь-який момент вечора проспекті Свободи вийняти і потерпілий цього не почув.

Після початку 2025 року, точної дати і часу пригадати не може, він зайшов на свою електронну пошту і помітив там повідомлення про те, що на його ім`я взяті кредити типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші, але на даний час пригадати назв не можу. Дані кредити він на своє ім`я самостійно не брав.

Після цього, 08.01.2025, потерпілий вирішив звернутися в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Бузьк, повідомити, що на його ім`я беруть незрозумілі йому кредити невідомі особи. У банку надали інформацію про те, що є транзакції, де прописані прізвища « ОСОБА_7 », на що він дав знати, що йому ці прізвища не відомі, і хто б міг бути причетний до даних транзакцій, також не відомо. У цей день в банку заблокували його банківську картку і випустили нову.

10.01.2025 о 13:28 год. його сестрі на її особистий номер телефону НОМЕР_5 подзвонили із н.т. НОМЕР_6 , представились як особа, яка відповідає за кредити, і повідомив, що хоче зв`язатись із потерпілим і повідомити, що він взяв кредит на суму більше 10 000 грн., і на цей період часу його не повернув. З ним особисто дана особа не могла зв`язатись, так як змінив мобільний номер телефону. Потерпілого сестра повідомила про те, що це шахрайські дії і кредит брав не ОСОБА_5 . Особа, яка телефонувала сказала, що варто звернутися до працівників поліції із заявою по даному факту.

16.01.2025 він зі своєю сестрою у місті Львові вирішили у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяти виписку по банківській картці, щоб побачити всі транзакції, які відбувалися з моменту, коли він востаннє бачив свою картку.

У період часу з 26.12.2024 по 01.01.2025 відбувалися різного виду транзакції на різні суми. 26.12.2024 о 10:50 год. відбулося зняття готівки на суму 700 гривень, після чого залишок на картці був 51, 36 грн. Після того, як його особисті кошти закінчились на картці, на неї почали надходити далі грошові кошти, після чого в результаті невідомі особи їх знімали надалі.

Зняття, оплати відбувалися на такі суми: - 62,19 грн., -8,04 грн., - 9800 грн, - 492,46 грн, - 6930 грн, - 8327 грн, тобто загальна сума завданої матеріальної шкоди становить 26 319, 69 гривень. Наскільки пригадує потерпілий, в його мобільному телефоні були в нотатках записи щодо пін-кодів до банківської картки. Пароль на телефон стояв 1111, тому увійти в нотатки та отримати в подальшому доступ до усіх даних особам було легко.

Крім цього, потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження виписку по картці НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка є кредитною у якій зафіксовано кредитну операцію, а саме: 29.12.2024 о 19:12 год. зарахування 4000 грн. « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

14.02.2025 року надійшла відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в якій вказано, що запитувана інформація належить до таємниці фінансової послуги, порядок та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затверджене постановою правління Національного банку України від 15.12.2023 № 163, що набрало чинності 01 січня 2024 року. Відповідно до п. 27 Положення доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та/або їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів у порядку, встановленому законодавством України. Таким чином Товариство не має достатніх правових підстав для надання запитуваної інформації.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000244 від 16.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000244, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей щодо укладених кредитних договорів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема заявки на отримання кредиту з додатками, договору про надання споживчого кредиту, картки клієнта, паспортних даних позичальника та реквізитів сторін, інформації щодо ідентифікації та верифікації клієнта, підтвердження перерахування коштів, номеру банківської картки, на які було перераховано кошти, та усіх інших фактично існуючих даних, що стосуються укладення договору від 29.12.2024 року про надання споживчого кредиту від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1