Справа №127/4309/25
Провадження №1-кс/127/1920/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 25.06.2024 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення з правоохоронних органів про те, що група осіб за попередньою змовою, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Так з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в населених пунктах прикордонної смуги діє злочинна група з чітким розподілом функцій її учасників, які організувались з метою вчинення тяжких злочинів пов`язаних із незаконним переправленням осіб призовного віку через державний кордон України за грошову винагороду шляхом фізичного перетину останніми самопливом або за допомогою гумового човна через річку Дністер до республіки Молдова.

До складу вказаної вище групи входять наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (являється організатором), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (являється особою, котра доставляє осіб до місця тимчасового поселення), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (являється особою, котра використовує власний ТЗ для транспортування плав засобів (надувного човна) до місця перетину, інструктує та корегує осіб, щодо безпечного перетину), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (веде спостереження зі свого подвір`я про можливий рух транспорту, людей по дорозі та інформує співучасників), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (здійснює перевезення осіб, які мають намір перетнути кордон, до прикордонних районів Вінницької області, в об`їзд стаціонарних постів працівників поліції, прикордонників), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (займається пошуком військовозобов`язаних осіб, котрі мають бажання за грошову винагороду незаконно перетнути кордон України, з метою уникнення мобілізації), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (веде спостереження про можливий рух транспорту, людей по дорозі та інформує співучасників).

Відповідно, до рапорту (інформації) УСР у Вінницькій області ДСР НПУ та проведених негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до даного кримінального правопорушення - злочину може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області 05.02.2025 проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон Apple iPhone XS з ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім карткою з абонентським номером НОМЕР_3 , банківські картки АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_4 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , АТ «Monobank» № НОМЕР_10 , АТ «isbank» № НОМЕР_11 , АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_12 .

Вказане майно має значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане під час проведення інших слідчих дій для з`ясування обставин події.

Вищезазначене виявлене та вилучене під час обшуку майно, відповідно до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що вищезазначене виявлене та вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом злочинної діяльності ОСОБА_8 та інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а тому з метою збереження речових доказів, для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, використання та відчуження, виникла необхідність накласти арешт.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 25.06.2024 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 3 ст. 332 КК України.

На підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області 05.02.2025 проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказане в клопотанні майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 05.02.2025 року в ході проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , для забезпечення його збереження, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.02.2025 під час проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Apple iPhone XS з ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім карткою з абонентським номером НОМЕР_3 , банківські картки АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_4 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , АТ «Monobank» № НОМЕР_10 , АТ «isbank» № НОМЕР_11 , АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_12 .

Виконання ухвали про арешт майнадоручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя