Провадження № 1-кс/161/6033/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про передачу арештованого майна в управління

09 грудня 2024 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про передачу активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними,

В С Т А Н О В И В:

CУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 22 грудня 2012 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи головою спостережної ради ПАТ «Західінкомбанк» і фактичним його керівником, маючи повноваження по здійсненню управління колективною фірмою «Інтер Сервіс», діючи в змові із невстановленими службовими особами ПАТ «Західінкомбанк» та колективної фірми «Інтер Сервіс», у травні 2006 року, перебуваючи в м. Луцьку, Волинської області, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння коштів банку, використовуючи завідомо підроблені документи стосовно проведення капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: м. Львів, вул. Шолом Алейхема, 11, яке ПАТ «Західінкомбанк» орендувало для здійснення діяльності Львівської філії зазначеного банку, незаконно заволоділи коштами ПАТ «Західінкомбанк» в сумі 310645,20 грн., чим спричинили банку шкоди на вказану суму в особливо великих розмірах.

Також, у травні 2006 року, в м. Луцьку, Волинської області, за вказівкою ОСОБА_4 , невстановлені службові особи ПАТ «Західінкомбанк» та колективної фірми «Інтер Сервіс», з метою незаконного заволодіння коштами ПАТ «Західінкомбанк» в особливо великих розмірах, склали завідомо підроблені документи, а саме: акт здачі-прийняття виконаних робіт по капітальному будівництву адмінбудинку по вул. Ш. Алейхема, 11 у м. Львові від 22.05.2006, акт № 05/1 приймання виконаних підрядних робіт за травень 2006 року форми № КБ-2в, розрахунок загальновиробничих витрат до акту форми КБ-2в на адмінприміщення та підсумкову відомість ресурсів (витрати за прийнятими нормами) до яких внесли завідомо неправдиві відомості стосовно проведення капітального ремонту адміністративного приміщення за вказаною вище адресою, які фактично не проведено та, використовуючи вказані вище документи із завідомо неправдивими відомостями, незаконно заволоділи коштами ПАТ «Західінкомбанк» в особливо великих розмірах у сумі 310645,20 грн., чим спричинили збитків банку на вказану суму.

У період з грудня 2007 року по лютий 2009 року, ОСОБА_4 , будучи головою Спостережної ради ПАТ «Західінкомбанк» та його службовою особою, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, перебуваючи в Києві та у м.Луцьк, Волинської області, з корисливого мотиву, використовуючи завідомо підроблені документи стосовно поставки серверу для Другої Київської філії указаного бланку та зловживаючи своїм службовим становищем учинив незаконне заволодіння коштами ПАТ «Західінкомбанк» в особливо великих розмірах на суму 228570 грн., чим спричинив банку шкоди на вказану суму.

У період з грудня 2007 року по лютий 2009 року, ОСОБА_4 , будучи головою Спостережної ради ПАТ «Західінкомбанк» та його службовою особою, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, перебуваючи в Києві та у м.Луцьк, Волинської області, вчинив службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння ПАТ «Західінкомбанк» матеріальних збитків на суму 228570 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження накладено арешт на наступне майно:

-нежиле приміщення, що розташоване за адресою: Волинська обл., Горохівський р-н., м. Горохів, вул. Сокальська, буд. 2а та перебуває у власності ОСОБА_5 , на яке накладено арешт постановою про заборону відчуження майна від 15.11.2012;

-нежиле приміщення, що розташоване за адресою: Львівська обл., м.Львів, вулиця Шолом-Алейхема, буд. 11 та перебуває у власності ТОВ «Сіті парк», на яке накладено арешт постановою про заборону відчуження майна від 15.11.2012;

-нежиле приміщення, що розташоване за адресою: Одеська обл., м.Одеса, проспект Шевченка, буд. 27а та перебуває у власності ТОВ «Сіті Сад» на яке накладено арешт постановою про заборону відчуження майна від 15.11.2012;

-нежиле приміщення, що розташоване за адресою: Одеська обл., м.Одеса, проспект Адміральський (проспект Лумбури), будинок 33а та перебуває у власності ТОВ «Одесагрострой, на яке накладено арешт постановою про заборону відчуження майна від 15.11.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0073, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошенський р-н., с.Бобровиця, вул. Вишнева та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту, від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0098 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошенський р-н, та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0072 яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту, від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0075 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошенський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0076 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0074 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0089 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0080 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0079 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0078 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0077 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0100 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0071 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту, від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0070 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0069 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0068 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0066 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0087 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0088 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0180 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0230 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0065 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:004:0027 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с.Бобровиця та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0232 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0238 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:010:0163 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0074 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:010:0164 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:010:0001 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошенський р-н., с. Хотів та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :04:000:2938 яка розташована за адресою: Волинська обл., Луцький р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:1338 яка розташована за адресою: Волинська обл., Луцький р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0077 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0087 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0231 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0027 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Бобровиця та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012.

Враховуючи наявність у кримінальному провадженні арештованих активів, вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, виникла необхідність у передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відповідних активів з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, прокурор та старший слідчий подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 22 грудня 2012 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження дійсно накладено арешт на наступне майно:

-нежиле приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та перебуває у власності ОСОБА_5 , на яке накладено арешт постановою про заборону відчуження майна від 15.11.2012;

-нежиле приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та перебуває у власності ТОВ «Сіті парк», на яке накладено арешт постановою про заборону відчуження майна від 15.11.2012;

-нежиле приміщення, що розташоване за адресою: Одеська обл., м.Одеса, проспект Шевченка, буд. 27а та перебуває у власності ТОВ «Сіті Сад» на яке накладено арешт постановою про заборону відчуження майна від 15.11.2012;

-нежиле приміщення, що розташоване за адресою: Одеська обл., м.Одеса, проспект Адміральський (проспект Лумбури), будинок 33а та перебуває у власності ТОВ «Одесагрострой, на яке накладено арешт постановою про заборону відчуження майна від 15.11.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0073, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошенський р-н., с.Бобровиця, вул. Вишнева та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту, від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0098 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошенський р-н, та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0072 яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту, від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0075 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошенський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0076 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0074 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0089 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0080 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0079 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0078 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0077 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0100 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0071 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту, від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0070 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0069 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0068 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0066 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0087 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0088 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0180 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0230 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0065 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:004:0027 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с.Бобровиця та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0232 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0238 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:010:0163 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0074 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:010:0164 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:010:0001 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошенський р-н., с. Хотів та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :04:000:2938 яка розташована за адресою: Волинська обл., Луцький р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:1338 яка розташована за адресою: Волинська обл., Луцький р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0077 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0087 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0231 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0027 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Бобровиця та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012.

Вказані арешти накладено постановами слідчих з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закону) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 9 Закону визначено, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 19 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно до вимог ст. 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Вирішуючи питання про доцільність передачі арештованого майна в управління, слідчий суддя оцінює ознаки та властивості арештованого в даному кримінальному провадженні майна, а також те, що таке майно могло бути об`єктом, предметом протиправних дій.

Одночасно із цим слідчий суддя зазначає, що на даному етапі провадження не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення складу кримінального правопорушення, визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає по суті спосіб збереження майна, що має відповідний статус у кримінальному провадженні, шляхом його передачі в управління уповноваженому органу. Із врахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна для здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які наведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалами.

Зважаючи на викладене, з метою збереження майна, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про передачу активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 8 ст. 21 Закону у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 171-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ) в управління в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»:

-нежиле приміщення, що розташоване за адресою: Волинська обл., Горохівський р-н., м. Горохів, вул. Сокальська, буд. 2а та перебуває у власності ОСОБА_5 , на яке накладено арешт постановою про заборону відчуження майна від 15.11.2012;

-нежиле приміщення, що розташоване за адресою: Львівська обл., м.Львів, вулиця Шолом-Алейхема, буд. 11 та перебуває у власності ТОВ «Сіті парк», на яке накладено арешт постановою про заборону відчуження майна від 15.11.2012;

-нежиле приміщення, що розташоване за адресою: Одеська обл., м.Одеса, проспект Шевченка, буд. 27а та перебуває у власності ТОВ «Сіті Сад» на яке накладено арешт постановою про заборону відчуження майна від 15.11.2012;

-нежиле приміщення, що розташоване за адресою: Одеська обл., м.Одеса, проспект Адміральський (проспект Лумбури), будинок 33а та перебуває у власності ТОВ «Одесагрострой, на яке накладено арешт постановою про заборону відчуження майна від 15.11.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0073, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошенський р-н., с.Бобровиця, вул. Вишнева та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту, від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0098 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошенський р-н, та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0072 яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту, від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0075 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошенський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0076 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0074 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0089 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0080 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0079 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0078 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0077 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0100 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0071 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту, від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0070 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0069 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0068 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0066 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0087 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0088 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0180 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0230 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0065 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:004:0027 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с.Бобровиця та перебуває у власності ОСОБА_6 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0232 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0238 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:010:0163 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0074 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:010:0164 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:010:0001 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошенський р-н., с. Хотів та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :04:000:2938 яка розташована за адресою: Волинська обл., Луцький р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:1338 яка розташована за адресою: Волинська обл., Луцький р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:053:0077 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0087 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0231 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0027 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Бобровиця та перебуває у власності ОСОБА_4 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1