Справа № 756/1864/25
№ 1-кс/756/370/25
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчої слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 12.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИЛА:

І. Суть клопотання

1.1. 10 лютого 2025 року до слідчої судді Оболонського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, які містять дані щодо банківської картки НОМЕР_2 , а саме: інформації по номерам карткових рахунків, а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківським даним, в період часу з 01.01.2023 по 08.11.2024; особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплені карткові рахунки; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках, в період часу з 01.01.2023 по 08.11.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по карткових рахунках, в період часу з 01.01.2023 по 08.11.2024; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по карткових рахунках, в період часу з 01.01.2023 по 08.11.2024; всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам, в період часу, з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 01.01.2023 по 08.11.2024; надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по карткових рахунках, в період часу з 01.01.2023 по 08.11.2024; дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по картковим рахункам з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2023 по 08.11.2024.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.03.2024 за № 0000805 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 лютого 2024 року невстановлена особа, під приводом продажу оригінального товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продала підроблений товар марки Apple ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній матеріальну шкоду на суму 5 499 (п`ять тисяч чотириста дев`яносто дев`ять) гривень 00 копійок.

11 лютого 2024 року ОСОБА_4 надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що їй прийшла посилка. Деталі відправлення: «Відправник: ОСОБА_5 , телефон: НОМЕР_3 , адреса відправки: цифрова адреса: 91/28, відділення № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ».

Після візуального огляду коробки, вона забрала посилку. Вдома розпакувала навушники, комплектація візуально не відрізнялася від оригіналу, однак вона не змогла підключити навушники до телефону. Тоді ОСОБА_4 зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у вкладці «відгуки» написала про те, що у неї не працюють навушники, та попросила, щоб з нею зв`язалися. Після цього їй надійшло смс-повідомлення від абонента «LoveStore» з тектом: «Ви вказали неповні чи не вірні дані. Повторіть замовлення ще раз».

В подальшому ОСОБА_4 зареєструвалася на вищевказаному сайті, вказала свої повні дані, та написала такий самий відгук. Однак, їй так ніхто і не подзвонив, та за номерами, які були вказані на сайті, слухавку ніхто не взяв. Через декілька днів навушники запрацювали, однак спілкування по телефону в даних навушниках неможливе, через погану якість звуку. Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що дані навушники підроблені, та її ошукали, оскільки підроблені навушники коштують значно дешевше.

Також, допитано потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які надали квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно яких встановлено, що накладні на відправку товару були оформлені на ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_3 .

Також, інформацією отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено, що в разі відмови замовника товару від навушників у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відправник ОСОБА_5 здійснював перенаправлення навушників на ОСОБА_9 НОМЕР_5 .

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_10 було встановлено, що остання з метою підробітку, в додатку «Телеграм», знайшла оголошення щодо роботи кур`єром. В ході телефонної розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_11 , останній повідомив, що займається продажем аксесуарів для мобільних телефонів. Також ОСОБА_11 повідомив, що робота буде полягати в тому, що на ім`я ОСОБА_12 будуть надходити відправлення товару партіями, а вона після отримання даного товару, має перенаправити його замовникам. ОСОБА_12 погодилась на дану роботу. Так, партії товару надходили від однієї особи - ОСОБА_13 НОМЕР_3 , НОМЕР_6 . При отримані партії товару, ОСОБА_12 відкривала коробку, там вже були сформовані відправлення, які вже були з даними відправника та отримувача. Переважна більшість відправлень були сформовані від імені ОСОБА_14 НОМЕР_7 . Також були повернення від покупців, в даному випадку ОСОБА_12 адресувала такі посилки на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 , у м. Києві, на ім`я ОСОБА_15 НОМЕР_9 . Крім того, повернення переадресовували і на ОСОБА_12 такі відправники: ОСОБА_5 НОМЕР_3 , ОСОБА_16 НОМЕР_10 , ОСОБА_17 НОМЕР_11 , ОСОБА_18 НОМЕР_12 , ОСОБА_19 НОМЕР_13 .

В подальшому, було встановлено, що особа, яка здійснює відправлення підробленого товару компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 при замовленні товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_16 НОМЕР_10 , також здійснює відправлення не оригінальних навушників компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 при замовленні товару покупцями на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також встановлено, що для відправлення товару, замовленого на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », невстановлена особа користується наступними підставними даними: ОСОБА_20 НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

В подальшому, на підставі постанови старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві було знято показання з технічних приладів, що мають функції відеозапису, а саме з камер відеоспостереження, що розташовані в приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період здійснення відправлення «аксесуарів до фототехніки» контактною особою - ОСОБА_21 НОМЕР_16 , та оперативним шляхом встановлено, що особою, яка здійснює відправлення на вказаних відеозаписах від імені ОСОБА_21 є ОСОБА_22 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва 08.11.2024, в період часу з 06 год. 25 хв. по 08 год. 34 хв., за адресою: АДРЕСА_3 , за участі ОСОБА_22 було проведено обшук.

За результатом вказаного обшуку було виявлено та вилучено: 3 мобільні телефони; 3 чохла для навушників Apple; коробка з навушниками Airpods Pro, зарядним пристроєм та змінними подушечками; 3 ноутбуки; 2 жорсткі диски.

Так, в ході огляду вилученого за адресою: АДРЕСА_3 , мобільного телефону марки Iphone 11, яким користувався ОСОБА_22 , було встановлено, що в месенджері «Signal» виявлено контакти: 3 контакти: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ОСОБА_23 »з яким вищезазначений громадянин вів листування пов`язане з продажем не оригінальних навушників компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме здійснення пакування та відправлення товару, отримання грошових коштів від злочинної діяльності на банківські картки, адміністрування інтернет-магазинів та інше.

Оперативним шляхом було встановлено особу зазначену в листуванні в месенджері «Signal» під назвою « ОСОБА_24 ». Даною особою є ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З огляду вищевказаного мобільного телефону встановлено ряд карткових рахунків, які використовувалися у злочинній діяльності ОСОБА_22 та ОСОБА_25 , а саме: НОМЕР_2 .

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

ІІ. Позиції учасників судового засідання

2.1. У судове засідання слідча та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

2.2. У судове засідання володілець інформації не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв та клопотань до суду не подавав.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчої судді

3.1. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідча суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю у зазначеному клопотанні, належати до охоронюваної законом таємниці.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. Оцінка слідчої судді

3.2.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідча суддя встановила таке.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 09 лютого 2024 року невстановлена особа на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продала підроблений товар марки Apple ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній матеріальну шкоду на суму 5 499 (п`ять тисяч чотириста дев`яносто дев`ять) гривень 00 копійок.

12 березня 2024 року ОСОБА_4 було допитано як потерпілу та встановлено наступне, що остання 09.02.2024 вирішила придбати навушники марки Apple модель AirPods Pro в інтернеті. Серед запропонованих сайтів, побачила сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ціна вказаної моделі була нижча за інші.

Від ІНФОРМАЦІЯ_4 11.02.2024 надійшло повідомлення про те, що прийшла посилка. Деталі відправлення: «Відправник: ОСОБА_5 , телефон: НОМЕР_3 , адреса відправки: цифрова адреса: 91/28, відділення № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , замовляла: навушники накладеним платежем».

Крім того, було допитано інші потерпілі; проведено обшук; знято показання з технічних приладів, що мають функції відеозаписів та встановлено ряд карткових рахунків, які використовувалися у злочинній діяльності ОСОБА_22 та ОСОБА_25 , а саме: НОМЕР_2 .

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Викладені обставини та надані на їх підтвердження матеріали корелюють обставинам, які містяться у Єдиному реєстрі досудових розслідувань згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

3.2.2. Слідча суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з`ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.

За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідча суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.

Слідчий суддя враховує, що відповідно п. 5 ч 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю у зазначеному клопотанні, належати до охоронюваної законом таємниці.

Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідча суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

3.2.3. Отже, на думку суду, отримання інформації, яка містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , може мати важливе значення та буде використана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

3.2.4. На підставі вище зазначеного, клопотання слідчої слід задовольнити.

3.2.5. Слідча суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання слідчої - задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме по банківській картці НОМЕР_2 :

-інформації по номерам карткових рахунків, а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківським даним, в період часу з 01.01.2023 по 08.11.2024;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплені карткові рахунки;

-роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках, в період часу з 01.01.2023 по 08.11.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по карткових рахунках, в період часу з 01 січня 2023 року по 08 листопада 2024 року;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по карткових рахунках, в період часу з 01 січня 2023 року по 08 листопада 2024 року;

-всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам, в період часу, з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 01 січня 2023 року по 08 листопада 2024 року;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по карткових рахунках, в період часу з 01 січня 2023 року по 08 листопада 2024 року;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по картковим рахункам з використанням мережі «Інтернет» з 01 січня 2023 року по 08 листопада 2024 року.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчою суддею.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1