УХВАЛА

Іменем України

03.03.2025 Справа №607/3979/25 Провадження №1-кс/607/1234/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 09.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України,

УСТАНОВИЛА:

26.02.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 09.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 09.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (далі за текстом ФОП ОСОБА_5 ), діючи за попередньою змовою з директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_6 , здійснює незаконне видобування та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення підземних вод на території Тернопільської області.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та одним із основних видів діяльності якого є виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки, здійснює реалізацію бутильованої води на території Тернопільської області під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, встановлено, що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_6 , який обіймає на вказаному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, отже є службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Так, 20.05.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманий дозвіл на спеціальне водокористування № 35/ТП/49д-22, відповідно до якого метою водокористування є: питні і санітарно-гігієнічні потреби; виробничі потреби; передача води вторинним водокористувачам із строком дії до 20.05.2025.

01.01.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (орендодавець) в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 (орендар) укладений договір оренди нежитлових приміщень із строком дії до 30.11.2028.

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору орендодавець зобов`язується передати орендареві в строкове платне користування нежитлове приміщення на АДРЕСА_2 , площею 95 кв. м, а орендар зобов`язується прийняти це майно, своєчасно сплачувати орендну плату та відповідно до цього договору повернути орендоване майно орендодавцеві в належному стані.

Пунктом 1.3 вказаного договору передбачено, що приміщення надається для використання орендарем підприємницької діяльності щодо розливу та фасування в тару питної води та використання водних ресурсів зі свердловини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Дозволу на спеціальне водокористування № 35/ТП/49д-22 від 20.05.2022.

Також органом досудового розслідування встановлено, що упродовж 2024 року (точної дати та часу на даний час не встановлено) ОСОБА_5 , завідомо розуміючи протиправність своїх дій, діючи незаконно, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою із ОСОБА_6 обладнав орендоване приміщення на АДРЕСА_2 для здійснення діяльності, пов`язаної з незаконним видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення «підземних вод», їх очисткою та подальшого виробництва фасованої питної води під торгівельною маркою «Секвана», яка реалізовувалася на території Тернопільської області.

Унаслідок незаконних умисних дій ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою, не маючи спеціального дозволу на користування надрами, в порушення вимог ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 19, 23, 24 Кодексу України про надра та ст. 16, 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», незаконно видобуто понад 28 метрів кубічних «підземних вод», які відносяться до корисних копалини загальнодержавного значення, які після проведення очистки розфасовано в тару різного об`єму під торговою маркою «Секвана».

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 реєстрував торгівельну марку «ТЕРЕКСПЕРТ» (свідоцтво України № 349911 від 03.07.2024) та торгівельну марку «СЕКВАНА» (свідоцтво України № 340460 від 22.11.2023).

Слідчий вказав, що з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно цих зареєстрованих торгових марок. Указана інформація перебуває у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (УКРНОІВІ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 09.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (УКРНОІВІ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Відтак за наслідками судового розгляду слідча суддя дійшла висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

Також слідчий довів, що інформація, яка міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 09.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 до документів на торгівельну марку «ТЕРЕКСПЕРТ» (свідоцтво України № 349911 від 03.07.2024) та торгівельну марку «СЕКВАНА» (свідоцтво України № 340460 від 22.11.2023) та усіх документів, на підставі яких вони видавались, які перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (УКРНОІВІ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1