Справа № 461/6092/24
Провадження № 1-кс/461/1119/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.02.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене із заступником начальника прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 від 19 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей, предметів та оригіналів та/або за їх відсутності копій документів (як на паперових носіях, так і в електронній формі), які мають значення у кримінальному провадження, зокрема: оригіналу договору купівлі - продажу майнових прав від 15.12.2023 між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120), а також листування, попередніх угод, протоколів про наміри, розписок та усіх інших документів, що стосуються вказаного договору; документів, блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення; інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, так і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що майно, речі та документи, які планується відшукати мають значення для досудового розслідування, оскільки безпосередньо стосуються вчинення кримінальних правопорушень, а відомості, які містяться у цих речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у ньому. Просив суд клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000656 від 19 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб та спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння майном потерпілого ОСОБА_18 шляхом обману, здійснили закінчений замах на набуття майнових прав на 14 об`єктів нерухомості в незакінченому будівництвом об`єкті - багатоквартирному будинку АДРЕСА_3 на належній потерпілому земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0120 площею 0, 4167 га, замовником будівництва якого є ОСОБА_18 .

У вказаний період співорганізатори даної злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб, потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, залучили до реалізації свого злочинного плану наступних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_17 , які мали з ними довірливі відносини, поділяли їх незаконні інтереси та спільно з ними і під їх керівництвом погодились взяти участь у зазначеній протиправній діяльності, виконуючи із корисливих мотивів відведену їм у даній шахрайській схемі роль підставних покупців майнових прав на вищевказані майбутні об`єкти нерухомості.

Так, реалізуючи свої злочинні наміри, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб та спільно із ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , підробили договір купівлі - продажу майнових прав від 15.12.2023 між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_5 (Покупець), в який внесли неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 , як продавець, продав, а ОСОБА_5 , як покупець, купила майнові права на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_2 на земельній ділянці площею 0,4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120), та сплатили ОСОБА_6 до моменту підписання цього договору загальну вартість майнових прав, а також зазначили у даному договорі неправдиві відомості про дату його підписання - 15.12.2023.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб та спільно із ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , на підставі та з метою легалізації вищевказаного підробленого договору купівлі-продажу майнових прав від 15.12.2023 склали від імені ОСОБА_5 завідомо безпідставну позовну заяву до замовника і власника будівництва ОСОБА_18 про визнання за ОСОБА_5 майнових прав на вказаний в підробленому договорі об`єкт нерухомості та 23.05.2024 подали цю позовну заяву до Пустомитівського районного суду з метою отримання на свою користь відповідного судового рішення і подальшого протиправного набуття на підставі такого судового рішення права власності на зазначений об`єкт нерухомого майна.

Будучи допитаною в якості свідка, гр. ОСОБА_5 від дачі показань у даному кримінальному провадженні відмовилась.

Крім цього у даному кримінальному провадженні № 0000656 від 19.06.2024 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу вищевказаного договору купівлі-продажу майнових прав від 15.12.2023, який перебуває в ОСОБА_5 , з можливістю його вилучення.

Гр. ОСОБА_5 вказану ухвалу слідчого судді не виконала та вказаний договір слідству не надала.

Разом з тим, в порядку ст. 40 КПК України в УСР у Львівській області ДСР НП України надано доручення на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УСР у Львівській області ДСР НП України до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у вказаній шахрайській схемі виконує роль фіктивного покупця майнових прав на об`єкти нерухомості та при цьому вчиняє активні дії з метою запобігання викриття протиправної діяльності злочинної групи та не притягнення її учасників до кримінальної відповідальності за вчинені злочини, зокрема приховує від органів досудового розслідування місцезнаходження оригіналів вищевказаного підробленого договору купівлі-продажу майнових прав, не виконує відповідних ухвал слідчого судді про надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до вказаного договору, спілкується з іншими співучасниками протиправних дій по мобільних телефонах з використанням месенджерів через інтернет-з`єднання.

Встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем свого проживання може зберігати оригінали підробленого договору купівлі - продажу майнових прав, документи, чорнові записи, мобільні телефони, сім-картки, комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, інші предмети і документи, які містять відомості про обставини здійснення ОСОБА_5 та іншими особами протиправної діяльності, спрямованої на придбання шахрайським способом майнових прав на об`єкти нерухомості в будинку АДРЕСА_3 .

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується те, що в органу досудового розслідування на теперішній час виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей, предметів та оригіналів та/або за їх відсутності копій документів (як на паперових носіях, так і в електронній формі), які мають значення у кримінальному провадження, зокрема: оригіналу договору купівлі - продажу майнових прав від 15.12.2023 між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120), а також листування, попередніх угод, протоколів про наміри, розписок та усіх інших документів, що стосуються вказаного договору; документів, блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення; інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, так і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності, належить ОСОБА_5 .

Статтею 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно з вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні іншому володінні особи; слідчий звернувся з клопотанням з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

В ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя не має можливості перелічувати досліджені ним докази та оцінювати їх. Це прямо випливає зі змісту ст. 222 КПК України та ст. 387 КК України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора) та передбачену за це кримінальну відповідальність. Згідно з ч. 3 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна бути пред`явлена з наданням копії перед початком обшуку особі, яка володіє житлом чи іншим володінням. Зазначення в ухвалі про дозвіл на обшук переліку досліджених чи оцінених доказів на підставі яких слідчим суддею прийнято це процесуальне рішення - зробить можливим протизаконний доступ невизначеного кола осіб до відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора).

Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Метою та підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий довів, що існують наявні достатні підстави вважати, що зазначені речі, документи та предмети мають істотне значення для цілей досудового розслідування як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, отриманими в ході здійснення досудового розслідування, тому сторона обвинувачення вважає, що на даному етапі обшук є найбільш доцільним та ефективним способом забезпечення отримання доказів.

Слідчий в судовому засіданні довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, характер розслідування, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів - слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 від 19 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей, предметів та оригіналів та/або за їх відсутності копій документів (як на паперових носіях, так і в електронній формі), які мають значення у кримінальному провадження, зокрема:

-оригіналу договору купівлі - продажу майнових прав від 15.12.2023 між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120), а також листування, попередніх угод, протоколів про наміри, розписок та усіх інших документів, що стосуються вказаного договору;

-документів, блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення;

-інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, так і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1