Справа № 282/1588/23
Провадження № 1-кс/282/44/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 рокуселище Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчих СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000180 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції №1 на лінію « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що під час його перебування у складі ЗСУ, а саме - в батальйоні логістики НОМЕР_2 десантно-штурмової бригади, місце дислокації АДРЕСА_1 , в період з 23.09.2023 року по 24.09.2023 року з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером НОМЕР_3 , не встановлена особа, яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 зняла кількома платежами кошти в загальній сумі 56000 гривень.

В подальшому розслідуванням кримінального провадження встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , кошти були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Вказана банківська карта, належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким закріплено фінансовий номер мобільного НОМЕР_6 , номер картки платника податків ІПН НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час розслідування кримінального провадження, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а сааме: до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , належного гр. ОСОБА_6 . Отриману інформацію передано на опрацювання до ВПК в Житомирській області ДКП НП України.

Виконаним дорученням було встановлено, що кошти з рахунку ОСОБА_6 , були розіслані по інших банківських картках та рахунках, зокрема, 24.09.2023 з рахунку здійснено перерахунок коштів в сумі 3500 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 . В подальшому, 24.09.2023 о 10 год. 24 хв., кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 , в сумі 9000 гривень було перераховано на картку фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення способу та місця зняття коштів з рахунку заявника, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, а сааме: до руху коштів по карті невстановленої особи, фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , за період з 23.09.2023 року по 30.09.2023 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла письмова заява в якій він просить проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, однак відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності осіб та у зв`язку з не заявленням клопотання учасниками процесуальної дії про застосування технічних засобів, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд приходить до наступного.

Встановлено, що 07.12.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000180, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитись з ними, зробити їх копію та вилучити на паперовому або електронному носієві (здійснити їх виїмку), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ), тобто надати дозвіл на отримання інформації по руху коштів по карті невстановленої особи, фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 за період з 23.09.2023 року по 30.09.2023 року, а саме: наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу, геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 23.09.2023 по 30.09.2023 року.

Тимчасовий доступ надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за їх дорученням працівникам СКП Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1