Номер провадження № 1-кс/243/143/2025
Номер справи № 243/1832/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2025 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької областіклопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000186 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло вищезазначене клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 18.02.2025 невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдали останній матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила про те що з 2020 року в неї відкрита універсальна банківська карта в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 18.02.2025 у вечірній час доби вона перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де вирішила зареєструватись на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою продажу старих речей. (Власну банківську картку вона не додавала). Після чого їй з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почали надходити повідомлення зі списанням з її банківської карти грошових коштів, а саме: о 19:46 годині у сумі 5552 гривні 30 копійок, о 19:46 годині у сумі 5559 гривень, о 20:13 годині у сумі 6500гривень, о 20:17 годині у сумі 29145 гривень, о 20:27 годин у сумі 5527 гривень 50 копійок. Після чого вона зайшла до застосунку та побачила, що з її банківської карти були здійснені вище вказані транзакції. У зв`язку з тим, що вона не здійснювала вказані перерахування, вона зателефонувала на гарячу лінію Банка та заблокувала власну карту.

Показання потерпілої ОСОБА_4 підтверджені також випискою по її картковому рахунку, згідно до якої у потерпілої дійсно було здійснено перерахування грошових коштів 18.02.2025.

При цьому, грошові кошти потерпілої відповідно до проведеного огляду предмета у безготівковій формі були перераховані 18.02.2025 на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , яка відкрита та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що є первинним суб`єктом фінансового моніторингу, так як є банком, відповідно до п.1 ч.2 ст.6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_4 невстановленою особою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо банківської платіжної карти: № НОМЕР_2 відомостей про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, у зв`язку з чим слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

До судового засідання слідчий не з`явилась. Про дату, час і місце судового засідання була повідомлена належним чином. Надала заяву про здійснення розгляду клопотання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з загрозою зміни чи знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне здійснювати судовий розгляд клопотання без виклику представника банку.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.

СВ ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Слов`янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000186 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчим повністю обґрунтовано долученими до клопотання матеріалами, а саме: витягом з ЄРДР №0000186 від 20.02.2025 року, заявою ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом огляду місця події від 20.02.2025 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20.02.2025 року, виписка по картці ОСОБА_4 , платіжними інструкціями про перерахування грошових коштів.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що документи, зазначені слідчим у клопотанні про надання тимчасового доступу, отримати в інший спосіб від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), є неможливим.

Таким чином, слідчим суддею враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначених у клопотанні речей та документів іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що дана інформація може бути використана в подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв`язку з чим, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000186 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000186 від 20.02.2025, а саме слідчим відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській платіжній карті, а саме: № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 18.02.2025 по час пред`явлення ухвали до виконання, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківській платіжній карті, а саме: № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 18.02.2025 по час пред`явлення ухвали до виконання;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- всі наявні в системі фотографічні та відеозображення особи, яка намагається або здійснює зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , у відділеннях банку, через термінали, банкомати або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Строк дії ухвали встановити до 10 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1