Справа № 727/2764/25
Провадження № 1-кс/727/754/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці в режимі відеоконференції клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження № 0000073 від 13.02.2024 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Стрий, Стрийського району, Львівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, з вищою освітою, розлученого, на утриманні двоє малолітніх дітей, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.

Посилається на те, що ОСОБА_4 з метою отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності, налагодив співпрацю з директором КНП «Міська поліклініка № 1» ОСОБА_6 , яка полягала у постачанні лікувальній установі товарів та обладнання медичного призначення.

При цьому, між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 було обумовлено, що обов`язковою умовою укладення договорів на постачання товарів та обладнання медичного призначення, є надання на користь ОСОБА_6 неправомірної вигоди, розмір якої визначатиметься в залежності від ціни конкретного укладеного ОСОБА_6 від імені КНП «Міська поліклініка № 1» договору поставки товарів, зокрема від 10% до 15% від їх вартості.

Водночас ОСОБА_6 , будучи зацікавленою в укладенні договорів поставки товарів із ОСОБА_4 та отриманні за це відповідної неправомірної вигоди, за допомогою засобів мобільного зв`язку та мессенджеру «WhatsApp» надавала останньому відомості щодо проведення КНП «Міська поліклініка № 1» торгів та цін тендерних пропозицій інших учасників, забезпечуючи таким чином ОСОБА_4 можливість формування пропозицій із найнижчою ціною на тендерних торгах.

Крім того, будучи зацікавленою у одержанні неправомірної вигоди, ОСОБА_6 систематично ініціювала укладення із ОСОБА_4 договорів поставки товарів та обладнання медичного призначення у рамках проведення закупівель без використання електронної системи або відкритих торгів з особливостями, забезпечивши таким чином можливість отримання ОСОБА_4 прибутку від підприємницької діяльності та господарських відносин з КНП «Міська поліклініка № 1».

Поряд з цим, з метою можливості реалізації протиправної схеми надання ОСОБА_6 неправомірної вигоди, приховування факту привілеювання ФОП ОСОБА_4 в частині надання першочергової та одноосібної переваги у проведенні закупівель, останнім було залучено до протиправної діяльності інших фізичних осіб-підприємців, зокрема батька ОСОБА_8 , матір ОСОБА_9 , а також інших невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб, роль яких полягала у наданні ОСОБА_4 несанкціонованого доступу до облікових записів учасників майданчику «Prozorro» з метою прийняття ОСОБА_4 від їх імені участі у відкритих торгах, передачі ОСОБА_4 печаток та правоустановчих документів вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, здійсненні перерахування коштів у якості неправомірної вигоди на рахунки визначених ОСОБА_6 та ОСОБА_4 осіб, а також уповноваження ОСОБА_4 здійснювати зняття коштів з особистих банківських рахунків та права розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках таких осіб.

У свою чергу, ОСОБА_6 , не бажаючи бути викритою у своїх злочинних діях, з метою приховування своєї протиправної діяльності, яка полягала в систематичному одержанні неправомірної вигоди від ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , а також інших невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб, залучила доньку ОСОБА_10 та зятя ОСОБА_11 , роль яких полягала у наданні останніми реквізитів особистих банківських рахунків, подальшому знятті та передачі ОСОБА_6 готівкових грошових коштів, переказаних на ці рахунки ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди для останньої.

Так, 29.08.2022 ОСОБА_6 , на виконання попередньо розробленого плану, направленого на одержання неправомірної вигоди, діючи від імені КНП «Міська поліклініка № 1» уклала із ФОП ОСОБА_9 договір № 245 на закупівлю систем реєстрації медичної інформації та дослідного обладнання. Ціна вказаного договору визначена сторонами в сумі 1 298 640 грн.

У подальшому, на виконання зазначеного договору №245, КНП «Міська поліклініка № 1» з банківського рахунку UA1801380 здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 , а саме: 12.10.2022 платіж у розмірі 139 103 грн, 22.11.2022 платіж у розмірі 338 163 грн, 20.12.2022 платіж у розмірі 297 444 грн та 29.12.2022 платіж у розмірі 297 443 грн, а всього в загальній сумі 1 072 202 грн.

У свою чергу ОСОБА_4 , на виконання раніше досягнутих злочинних домовленостей із ОСОБА_6 щодо надання останній неправомірної вигоди за вчинення нею як службовою особою комунального підприємства дій, пов`язаних із укладенням договорів на постачання товарів, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, забезпечив здійснення перерахування із банківських рахунків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на банківський рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошових коштів в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_6 , а саме: 14.12.2022 платіж у розмірі 47 000 грн, 30.12.2022 платіж у розмірі 29 000 грн та 30.12.2022 платіж у розмірі 29 000 грн, що в загальній сумі складає 107 000 грн та становить близько 10% від суми усіх перерахованих КНП «Міська поліклініка № 1» на користь ФОП ОСОБА_9 грошових коштів при виконанні договору № 245.

Надалі ОСОБА_10 , розуміючи, що не пов`язана будь-якими цивільно-правовими відносинами із ОСОБА_12 чи ОСОБА_13 , а перераховані їй від них кошти в сумі 107 000 грн призначені для ОСОБА_6 , за невстановлених на даний час органом досудового розслідування обставин, забезпечила ОСОБА_6 можливість розпорядження цими коштами, а остання, усвідомлюючи, що ці кошти є неправомірною вигодою, наданою їй ОСОБА_4 як службовій особі КНП «Міська поліклініка № 1» за укладення та виконання договору постачання товарів, розпорядилася грошовими коштами в сумі 107 000 грн на власний розсуд.

Крім цього, 30.03.2023 ОСОБА_6 , на виконання попередньо розробленого злочинного плану, направленого на одержання неправомірної вигоди, діючи від імені КНП «Міська поліклініка № 1» уклала із ФОП ОСОБА_9 Договір № 70 на закупівлю медичною установою тест-системи до хемілюмінесцентного аналізатора CL-900i. Ціна вказаного договору визначена сторонами в сумі 2 039 946, 74 грн.

На виконання зазначеного договору № 70, КНП «Міська поліклініка № 1» з банківського рахунку UA1801380 здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 , а саме: 04.04.2023 платіж у розмірі 108 246, 78 грн, 15.05.2023 платіж у розмірі 232 780, 35 грн, 18.07.2023 платіж у розмірі 184 315, 33 грн, 30.08.2023 платіж у розмірі 174 484,79 грн, 08.09.2023 платіж у розмірі 90 181, 73 грн, 09.10.2023 платіж у розмірі 333 866, 29 грн, а всього в загальній сумі 1 123 875, 27 грн.

У свою чергу ОСОБА_4 , на виконання раніше досягнутих злочинних домовленостей із ОСОБА_6 щодо надання останній неправомірної вигоди за вчинення нею як службовою особою комунального підприємства дій, пов`язаних із укладенням договорів на постачання товарів, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, забезпечив здійснення перерахування із банківських рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 на банківський рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошових коштів в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_6 , а саме: 19.04.2023 платіж у розмірі 5 500 грн, 30.04.2023 платіж у розмірі 5 300 грн, 30.05.2023 платіж у розмірі 23 000 грн, 29.07.2023 платіж у розмірі 18 265 грн, 01.09.2023 платіж у розмірі 17 400 грн, 20.09.2023 платіж у розмірі 9 000 грн, 20.10.2023 платіж у розмірі 33 000 грн та 09.12.2023 платіж у розмірі 37 180 грн, що в загальній сумі складає 148 645 грн та становить близько 13% від суми усіх перерахованих КНП «Міська поліклініка № 1» на користь ФОП ОСОБА_9 грошових коштів при виконанні договору № 70.

Надалі ОСОБА_10 , розуміючи, що не пов`язана будь-якими цивільно-правовими відносинами із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 чи ОСОБА_12 , а перераховані їй від них кошти в сумі 148 645 грн призначені для ОСОБА_6 , за невстановлених на даний час органом досудового розслідування обставин, забезпечила ОСОБА_6 можливість розпорядження цими коштами, а остання, усвідомлюючи, що ці кошти є неправомірною вигодою, наданою їй ОСОБА_4 як службовій особі КНП «Міська поліклініка № 1» за укладення та виконання договору постачання товарів, розпорядилася грошовими коштами в сумі 148 645 грн на власний розсуд.

Крім цього, 02.02.2024 ОСОБА_6 , на виконання попередньо розробленого злочинного плану, направленого на одержання неправомірної вигоди, діючи від імені КНП «Міська поліклініка № 1» уклала із ФОП ОСОБА_9 Договір № 40 на закупівлю медичною установою реагентів для автоматичного імунохемілюмінісцентного аналізатора CL-900i та кількісного імунофлуоресцентного експрес-аналізатора Getein 1100. Ціна вказаного договору визначена сторонами в сумі 2 098 838 грн.

На виконання зазначеного договору № 40, КНП «Міська поліклініка № 1» з банківського рахунку UA1801380 здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 , а саме: 08.02.2024 платіж у розмірі 72 759, 80 грн, 04.03.2024 платіж у розмірі 230 135, 14 грн, 03.04.2024 платіж у розмірі 155 107, 43 грн, 08.05.2024 платіж у розмірі 186 223, 86 грн, 12.06.2024 платіж у розмірі 300 240, 33 грн, 12.07.2024 платіж у розмірі 209 720, 08 грн та 30.08.2024 платіж у розмірі 337 390, 52 грн., а всього в загальній сумі 1 491 577, 16 грн.

У свою чергу ОСОБА_4 , на виконання раніше досягнутих злочинних домовленостей із ОСОБА_6 щодо надання останній неправомірної вигоди за вчинення нею як службовою особою комунального підприємства дій, пов`язаних із укладенням договорів на постачання товарів, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, забезпечив здійснення перерахування із банківських рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на банківський рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошових коштів в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_6 , а саме: 15.03.2024 платіж у розмірі 23 082 грн, 10.06.2023 платіж у розмірі 18 500 грн, 23.06.2024 платіж у розмірі 30 000 грн, 04.08.2024 платіж у розмірі 28 240 грн, 25.09.2024 платіж у розмірі 33 385 грн та 15.10.2024 платіж у розмірі 29 900 грн, що в загальній сумі складає 163 107 грн та становить близько 11% від суми усіх перерахованих КНП «Міська поліклініка № 1» на користь ФОП ОСОБА_9 грошових коштів при виконанні договору № 40.

Надалі ОСОБА_10 , розуміючи, що не пов`язана будь-якими цивільно-правовими відносинами із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 чи ОСОБА_12 , а перераховані їй від них кошти в сумі 163 107 грн призначені для ОСОБА_6 , за невстановлених на даний час органом досудового розслідування обставин, забезпечила ОСОБА_6 можливість розпорядження цими коштами, а остання, усвідомлюючи, що ці кошти є неправомірною вигодою, наданою їй ОСОБА_4 як службовій особі КНП «Міська поліклініка № 1» за укладення та виконання договору постачання товарів, розпорядилася грошовими коштами в сумі 163 107 грн на власний розсуд.

09.12.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Строк досудового слідства продовжено першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури до трьох місяців, зокрема до 09 березня 2025 року.

16.12.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням можливості внесення застави в розмірі 400000 гривень, в разі внесення якої на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки до 09.02.2025: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування з ОСОБА_6 та зі свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

17.12.2024 до ДУ «Чернівецький слідчий ізолятор» надійшло підтвердження внесення на рахунок ТУ ДСА в Чернівецькій області застави у визначеному розмірі та ОСОБА_4 цього дня було звільнено з-під варти, а отже, відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України, останній вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. Цього ж дня підозрюваному під розписку роз`яснено покладені на нього обов`язки та можливі наслідки в разі порушення таких.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, заявлені ризики не зменшилися, в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити в його задоволенні.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 13.02.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000073, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368, ч. 3, ст. 369 КК України.

09 грудня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 16 грудня 2024 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 400 000 грн., а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів. Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

На підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 09 лютого 2025 року покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування з ОСОБА_6 та зі свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласною прокуратури ОСОБА_14 від 04 лютого 2025 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 09 березня 2025 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 05 лютого 2025 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 09 березня 2025 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 05 березня 2025 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений до п`яти місяців, тобто до 09 травня 2025 року.

Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на іншого підозрюваного чи свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків, підстави для зміни обов`язків відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 16 грудня 2024 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 05.05.2025 року, в межах строку досудового розслідування, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування з підозрюваною ОСОБА_6 та зі свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 05.03.2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1