Справа № 544/441/25
пров. № 1-кс/544/51/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання старший дізнавач обґрунтовує тим, що у період часу з 25.09.2024 по 24.12.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, заволодівши конфіденційною інформацією ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформила кредит у банківських установах на її ім`я, чим завдала останній збитки, сума яких встановлюється.

За вказаним фактом сектором дізнання в порядку ст. 214 КПК України було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000019, за ч. 1 ст. 182 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що у неї у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була відкрита єдина банківська картка (рахунок НОМЕР_1 ), якою вона активно користувалася у період часу з 26.01.2018 по 25.09.2024, після чого перестала нею користуватися, так як не мала потреби. У подальшому, 01.12.2024 до матері потерпілої ОСОБА_8 зателефонували, та повідомили про те, що у доньки - ОСОБА_7 є заборгованість по кредиту, проте ОСОБА_7 жодних кредитів самостійно не оформляла. Наступного дня, за місцем проживання потерпілої надійшов письмовий лист від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у котрому було зазначено, що остання має заборгованість по кредиту, який зі слів потерпілої вона не оформляла. Далі, потерпіла намагалась самостійно увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте їй це не вдалося, та під час подальшого спілкування з службою підтримки за номером НОМЕР_2 , останній було повідомлено, що її номер телефону не є зареєстрованим у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, потерпіла ОСОБА_7 звернулася до відділення банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівником банку було повідомлено, що термін дії її картки вичерпано, та для можливості подальшого керування карткою, її необхідно перевипустити, на що потерпіла погодилася. В подальшому, після перевипуску банківської картки, було встановлено, що з картки здійснювалися транзакції, котрих потерпіла не здійснювала, та виявивши даний факт, остання вирішила заблокувати свою банківську картку. Через деякий час, за місцем проживання потерпілої надійшли письмові листи від інших установ, а саме TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в котрих було зазначено, що потерпіла має заборгованості по кредитам, які вона самостійно не оформляла.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку потерпілої, який відкрито у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого опрацювання вказаної інформації, та встановлення фактів використання банківської картки потерпілої третіми особами, у тому числі встановлення фактів надходження грошових коштів та їх подальшого розпорядження.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач СД ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що у період часу з 25.09.2024 по 24.12.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, заволодівши конфіденційною інформацією ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформила кредит у банківських установах на її ім`я, чим завдала останній збитки, сума яких встановлюється. За вказаним фактом сектором дізнання в порядку ст. 214 КПК України було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000019, за ч. 1 ст. 182 КК України. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що у неї у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була відкрита єдина банківська картка (рахунок НОМЕР_1 ), якою вона активно користувалася у період часу з 26.01.2018 по 25.09.2024, після чого перестала нею користуватися, так як не мала потреби. У подальшому, 01.12.2024 до матері потерпілої ОСОБА_8 зателефонували, та повідомили про те, що у доньки - ОСОБА_7 є заборгованість по кредиту, проте ОСОБА_7 жодних кредитів самостійно не оформляла. Наступного дня, за місцем проживання потерпілої надійшов письмовий лист від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у котрому було зазначено, що остання має заборгованість по кредиту, який зі слів потерпілої вона не оформляла. Далі, потерпіла намагалась самостійно увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте їй це не вдалося, та під час подальшого спілкування з службою підтримки за номером НОМЕР_2 , останній було повідомлено, що її номер телефону не є зареєстрованим у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, потерпіла ОСОБА_7 звернулася до відділення банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівником банку було повідомлено, що термін дії її картки вичерпано, та для можливості подальшого керування карткою, її необхідно перевипустити, на що потерпіла погодилася. В подальшому, після перевипуску банківської картки, було встановлено, що з картки здійснювалися транзакції, котрих потерпіла не здійснювала, та виявивши даний факт, остання вирішила заблокувати свою банківську картку. Через деякий час, за місцем проживання потерпілої надійшли письмові листи від інших установ, а саме TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в котрих було зазначено, що потерпіла має заборгованості по кредитам, які вона самостійно не оформила. Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку потерпілої, котрий відкрито у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого опрацювання вказаної інформації, та встановлення фактів використання банківської картки потерпілої третіми особами, у тому числі встановлення фактів надходження грошових коштів та їх подальшого розпорядження. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший дізнавач СД є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим дізнавачем ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000019 від 28.01.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000019 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на яку зареєстровано рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.09.2024 по дату винесення ухвали;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківських карток відкритих по рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 01.09.2024 по дату винесення ухвали;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток відкритих по рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 11 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1