Справа № 274/4454/24 Провадження № 1-кс/0274/119/25
У Х В А Л А

06.02.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000217 від 18.05.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 17.05.2024 р. по теперішній час, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 08.01.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000217 від 18.05.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 17.05.2024 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 по факту того, що 15.05.2024 р. вона в мережі "Телеграм" знайшла роботу, яка заключалась в оцінці відгуків та купівлею товару, однак в подальшому невідома особа, яка представилась менеджером шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої у загальному розмірі 68 800,00 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , чим було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Обґрунтованість цих відомостей достатньо підтверджуються доданими до клопотання документами.

З протоколу від 11.07.2024 р. огляду речей і документів, а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", випливає, що Дізнавачем оглянуто файл з назвою "634371" та встановлено, грошові кошти у розмірі 22 800,00 грн. та 20 000,00 грн. , які 17.05.2024 р. перерахувала ОСОБА_6 , були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , в подальшому грошові кошти були перераховані на рахунок отримувача № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , та обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З протоколу від 27.12.2024 р. огляду речей і документів, а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вбачається, що Дізнавачем оглянуто файл з назвою "7175_20240517_20240807" та встановлено, що у вказаному файлі знаходиться інформація щодо карткового рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_5 , з цього рахунку 17.05.2024 р. грошові кошти у розмірі 20 000,00 грн. були перераховані на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та грошові кошти у розмірі 27 800,00 грн. на рахунок отримувача в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Дізнавача підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

Надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, як це просить Дізнавач у клопотанні, не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України (за змістом статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступу до речей і документів полягає, зокрема, у наданні можливості вилучити речі або документи, а не інформацію, або у наданні можливості зняти копію інформації).

Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 17.05.2024 р. по теперішній час, про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів та місце переведення коштів у готівку, відділення банку (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням карки з наданням фото- або відео фіксування, відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси).

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1