Справа 127/5176/25
Провадження 1-кс/127/2336/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 13.02.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2025 року до відділу поліції №2 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 , про те, що 12.02.2025 року невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом працевлаштування на інтернет сайті «instagram», взяла кредит на ім`я заявниці ОСОБА_4 в крадитних спілках: «Швидко гроші» в сімі 8000 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 5000 грн.

Під час допиту потерпілої, остання повідомила, що 10.02.2025 року близько 14:30, перебуваючи за місцем проживання, шукала в інтернеті роботу. В ході чого у соціальній мережі «Facebook» натрапила на оголошення про вакансію фінансового консультанта. Також було прикріплене посилання на обліковий запис у мобільному додатку «Telegram» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під іменем « ОСОБА_5 ». Перейшовши за вказаним посиланням під час спілкування із консультантом, остання пояснили загальні умови роботи та повідомили, що після проходження верифікації отримає грошову винагороду у розмірі 500 грн.

Також гр. ОСОБА_6 було надано посилання на іншого користувача мобільного додатку «Telegram» із ніком « ОСОБА_7 » під ім?ям ОСОБА_8 . Під час спілкувалися із вказаним користувачем щодо умов роботи та необхідних документі для оформлення користувач під ніком « ОСОБА_9 » зазначила, що потрібно надіслати фото паспорта та оформити картки в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що гр. ОСОБА_6 , і зробила.

Через невеликий проміжок часу гр. ОСОБА_6 , отримала повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що на неї оформлено кредит. Після цього зателефонувала на гарячу лінію компанії " ІНФОРМАЦІЯ_7 " і дізналася, що на неї був оформлений кредит на суму 8000 грн., 13.02.2025 року о 13:23 год. отримала ще одне повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому йшлося, що було подано заявку на отримання кредиту у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після дзвінка до цієї компанії дізналася, що на її особу було оформлено кредит на суму 5000 грн.

Враховуючи вище викладене потрібно звернутися з клопотанням до суду для надання тимчасового доступу до особової справи (особистого кабанету) та копій кредитної історії на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 , на яку в період часу з 12.02.2025 по 13.02.2025 року було оформлено шахраями кредит « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 8000 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,) та можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному проваджені № 0000037 від 13.02.2025 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме:

- документів (кредитної справи) щодо юридичного оформленого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків НОМЕР_2 , що емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 00:00 год. 12.02.2025 року по 20.02.2025, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні кредиту, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух кредитних коштів які видані на ім`я гр. ОСОБА_4 (в тому числі системи «клієнт-банк») 12.02.2025 року, з 00:00 год. 12.02.2025 року по 20.02.2025, а саме: на який номер рахунку, чи карту були перераховані кредитні кошти які оформлені шахраями на ім`я гр. ОСОБА_4 , та чи де відбулося зняття даних грошових коштів (із зазначенням банкомату, терміналу та іх адреси).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя