Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/315/25
Номер провадження 1-кс/530/94/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.02.2025 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000037 від 09.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000037 від 09.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 08.02.2025 до ВнП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 08.02.2025 року невідома особа (акаунт в мережі "Інстаграм" - "arina_._03", тел. НОМЕР_1 ) шляхом обману, під приводом повернення їй коштів, які вона ніби-то перерахувала 07.02.2025 року на рахунок ОСОБА_4 за купівлю товару, заволоділа грошовими коштами в сумі 4200 грн., які ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 показав, що він займається виготовленням та продажем керамічних виробів. Так, 7 лютого 2025 року на його робочу сторінку в додатку «Instagram», під ніком « ОСОБА_5 », надійшло замовлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на один з керамічних виробів. Після обговорення всіх деталей, ОСОБА_4 надіслав замовнику розрахунковий номер банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритий на своє ім`я. В результаті, замовник надіслав потерпілому квитанцію про оплату товару. ОСОБА_6 відправив товар через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і коли він надав замовнику номер товарно-транспортної накладної (ТТН), особа, яка використовувала нік « ОСОБА_7 », відмовилася від отримання товару та попросила повернути їй кошти, сплачені за товар, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в розмірі 4200 гривень. Ці кошти ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 08 лютого 2025 року, перевіряючи свій рахунок фізичної особи-підприємця, ОСОБА_4 виявив, що 7 лютого 2025 року на його рахунок не надійшло жодних платежів. Після цього потерпілий зрозумів, що квитанція про оплату була підроблена, і йому було завдано збитків на зазначену суму.

Оскільки на даний час виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , на банківську картку невстановленої особи, а саме банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), грошових коштів, та також інформації щодо місць зняття грошових коштів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про власника вказаної банківської картки, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаної картки та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка на ім`я невідомої особи, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , на банківську картку невстановленої особи банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,зокрема:

-банківської виписки про банківські карткові рахунки одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів 08.02.2025 в загальній сумі 4200 грн.;

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 4200 грн з врахуванням комісії на банківські карткові рахунки одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з повною роз шифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 08.02.2025 по даний час;

- інформацію про власників карткових рахунків (копія паспорта громадянина України, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 08.02.2025 по даний час та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції.

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які перерахував ОСОБА_4 08.02.2025 з банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 грошові кошти на банківський картковий рахунок одержувачів коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити , IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видана картка на ім`я невстановленої особи № НОМЕР_3 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта громадянина України, фото);

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 12.03.2025.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1