Справа № 202/722/25
Провадження № 1-кс/202/525/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002010 від 07.06.2024 року, клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002010 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190, ч.2 ст.364-1 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до чергової частини Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом можливих шахрайських дій зі сторони гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зловживаючи довірою при закупівлі соняшникової олії, маючи злочинний намір, уклав фіктивний договір щодо закупівлі вказаної продукції, після чого отримав від ФОП ОСОБА_5 , соняшникову олію, однак не розрахувався за неї, чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

Крім цього, у провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, перебували матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000951 від 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області 17.06.2024 надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , відповідно до якої, гр. ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , на території м. Дніпро, шляхом зловживання довірою заволоділи майном гр. ОСОБА_7 в особливо великих розмірах.

05.08.2024 прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , матеріали кримінальних проваджень №0000951 від 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та №0002010 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження за № 0002010.

Також, у провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, перебували матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в вересні 2023 року гр. ОСОБА_9 , на підставі усної домовленості здала на реалізацію насіння соняшника в кількості 98 610 кг гр. ОСОБА_6 , та до теперішнього часу не отримала грошові кошти за насіння соняшника.

Також, у провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, перебували матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001256 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , про те, що гр. ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе укладав від імені товариства цивільно-правові договори, які не обліковував по бухгалтерському обліку, а також поза обліком ввозив на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сільськогосподарську продукцію, чим спричинив тяжкі наслідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

13.09.2024 прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , матеріали кримінальних проваджень №0000158 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та №0001256 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, об`єднано в одне провадження за № 0002010.

У ході виконання доручень слідчого у порядку ст.40 КПК України, оперативним підрозділом Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області, було отримано інформацію, виходячи з якої встановлено осіб, причетних до скоєнння і таких, що готуються, злочинів у сфері особливо тяжких злочинів у сфері шахрайських дій вчинених у особливо великих розмірах, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підшукують покупців соняшникової олії та в подальшому ведуть спілкування з ними, укладення договорів/домовленостей про поставку олії, спроможність поставки вказаного товару вказані особи обгрунтовують тим, що ОСОБА_6 є керівником, засновником, та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 є довіреною особою, яка має право підпису в даному товаристві, та тим що вони фактично ведуть господарську діяльність саме за даним напрямком, мають багато клієнтів та великий обсяг продажів та що приймають розрахунок як безготівково так і готівкою.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю щодо надходження на рахунки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 та гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнит.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам та рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 року по 21.02.2025 відкритих на гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 та гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4

1.2. Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2023 року по 21.02.2025 відкритих на гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 та гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб, відкритих на гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 та гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2023 по 21.02.2025.

Строк дії ухвали до 21 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1