Справа № 521/4203/25
Номер провадження:1-кс/521/1411/25
УХВАЛА

04 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження за №0000190 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 23.01.2025 до чергової частини відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 26.12.2024 зателефонувала на її мобільний телефон за абонентським номером « НОМЕР_1 », та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала необхідні дані, таким чином, шахрайським шляхом, незаконною операцією з використанням електронно обчислювальної техніки, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 29 551 гривень, які перебували на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальний збиток.

Так, у ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 26.12.2024 о 14 годині 05 хвилин на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з абонентського номеру « НОМЕР_2 », де невідомий чоловік представився співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що нібито відносно її рахунку проводяться підозрілі банківські операції, невідомі особи намагаються зняти її грошові кошти, і для підтвердження або відміну транзакцій, з метою недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів, їй потрібно зайти в особистий кабінет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. Підтримуючи зв`язок з невідомою особою, остання зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у ході телефонної розмови невідомий чоловік, який представився співробітником банку, продиктував номери її платіжних карток та вказав точну суму грошових коштів, які перебували на рахунках. Потім, чоловік попередив, що виведе її грошові кошти на інший рахунок, а після поверне назад, після чого їх діалог закінчився. Того ж дня, о 14 годині 57 хвилин з її платіжної картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були списані грошові кошти у сумі 14,774 гривень, та о 15 годині 12 хвилин з платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , здійснено переказ грошей у сумі 14,776 гривень.

У ході досудового розслідування, встановлено, що особа, яка шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 користується номером « НОМЕР_2 ».

Таким чином, із метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до інформації про абонента зв`язку « НОМЕР_2 ».

Зазначена інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації, а саме у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши надане клопотання разом із доданими до нього матеріалами, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частина 2 ст. 93 КПК України, закріплює, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що документи та інформація, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 1 статті 121 Закону України «Про електронні комунікації», умови надання доступу до інформації у передбачених законом випадках: доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області обґрунтовано внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, наявність тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у результаті чого органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись, ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації», ст.ст. 84, 93, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження за №0000190 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій у паперовому або електронному носії, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі, а саме:

- копії паспорта та копії картки платника податків або установчих документів юридичної особи, яким надаються послуги з використання номерного ресурсу НОМЕР_2 ;

- копії договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичною або юридичною особою, на користування номерного ресурсу НОМЕР_2 ;

- відомості про оплату послуг, а саме: номер рахунку та інформацію про платника;

- деталізацію дзвінків номерного ресурсу НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2024 по 10.03.2025;

- ір-адреси, з яких була здійснена реєстрація та подальші підключення користувача до номерного ресурсу НОМЕР_2 ;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресації);

- дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- встановити ІМЕІ терміналів, які використовують номерний ресурс НОМЕР_2 та їх з`єднання за період часу з 01.12.2024 по 10.03.2025, та іншої інформації, що може сприяти ідентифікації користувача даного номерного ресурсу.

Зобов`язати уповноважених осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 04.04.2025. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 04.05.2025.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5