УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2782/24

Провадження № 1-кс/126/1289/2024

"16" грудня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшої слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000505 від 14.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000505 від 14.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 14.11.2024 до ЧЧ ВП №1 ГРУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення по лінії 102 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.11.2024 о 08:33 год. невідома особа невстановленим способом отримала доступ до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 7000 грн, які зберігалися на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

За даним фактом 14.11.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000505 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що у неї є банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та відкрита банківська картка НОМЕР_1 на яку надходять виплати на дітей. 13.11.2024 о 00:00 год. на вказану банківську картку надійшли грошові кошти двома платежами 860 грн та 6300 грн. А 14.11.2024 о 08:33 їй на телефон почали надходити сповіщення про перерахунок грошових коштів з вказаної банківської картки, всього перерахували 7000 грн, трьома платежами по 2000 грн, та одним 1000 грн. В сповіщеннях було зазначено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 . Будь-кому свою картку ОСОБА_4 в користування не надавала, в мобільних додатках зареєстрована не була, та підтвердження на зазначені операції не надавала.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківському рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

Старша слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшої слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000505 від 14.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати вказану банківську установу надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2024 по теперішній час, а саме:

- документів, пов`язаних з відкриттям карток (договір клієнта, копія паспорта, ідентифікаційного номера та додатків);

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період із 01.01.2024 по теперішній час;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2024 по теперішній час із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомата, де здійснювалась операція, а також повного пакета документів на особу володільця банківського рахунку.

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1