УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року 26 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0000018, внесеного до ЄРДР 04.04.2023 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 3. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань

за № 0000018 від 04.04.2023, щодо здійснення телефонного шахрайства

(так званого «вішингу») до клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим заволодінням грошових коштів та зміною їх безготівкової форми на віртуальні активи, тобто вчинення кримінального правопорушення, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 190 КК України (чинної до 11.08.2023). Так, невстановлений шахрайський колл-центр, використовуючи технологію SIP-телефонії (Session Initiation Protocol - протокол прикладного рівня моделі OSI, який встановлює способи і правила керування Інтернет-сесій для обміну мультимедійною інформацією, такою як звук, відео тощо), з кінцевих номерів мобільних телефонів, що були орендовані у постачальників електронних комунікаційних послуг: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що має ознаки фіктивності, здійснювали дзвінки клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання доступу до системи клієнт-банк та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілих. З використанням вищевказаного протиправного механізму, 29.03.2023 зловмисниками був отриманий несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Після отримання несанкціонованого доступу до зазначеного вище онлайн-банкінгу, грошові кошти потерпілого, були переказані на заздалегідь підготовлений «транзитний» картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими потерпілого на суму 64 000 гривень, та завдала збитків останньому на загальну суму 64 655 гривень (з урахуванням комісійних витрат). З метою маскування походження отриманого майна, зловмисники використали Р2Р-ордери на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що передбачають можливість торгівлі віртуальними активами (криптовалютою) за рахунок безготівкового переказу коштів. Р2Р-ордер (Person to Person - особа до особи) - це один із варіантів торгівлі між користувачами « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де один із таких виступає у ролі продавця та реалізовує віртуальні активи за рахунок надходження грошових коштів на його банківських рахунок. Другий контрагент є покупцем та отримує за рахунок переказу грошових коштів необхідну йому кількість віртуальних активів. При цьому, здійснюючи Р2Р-ордер, учасники такого мають можливість листуватися в окремому чаті, надсилаючи повідомлення, що містять номери платіжних карт з яких відбуваються грошові операції, фотографії (скріншоти) квитанцій, чеків тощо. Так, з використанням можливостей торгівлі в Р2Р-ордерах, зловмисники, отримавши предмет кримінального правопорушення на підконтрольний банківський рахунок, з використанням акаунта на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 (User ID НОМЕР_6 ), прийняли участь у Р2Р-ордері НОМЕР_8. Таким чином, за результатом здійснення вказаного Р2Р ордеру 29.03.2023 об 15:17:50 - предмет кримінального правопорушення змінив форму на віртуальні активи токену Tether (USDT) надійшовши на акаунт ОСОБА_7 . Крім того, допитом свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , - контрагент за вищевказаним Р2Р-ордером, встановлено, що з акаунтом ОСОБА_7 здійснювались також інші Р2Р-ордери. При цьому стороною обвинувачення отримано відомості, що можуть свідчити про ймовірне злочинне походження грошових коштів від ОСОБА_7 .. Таким чином, сторона обвинувачення припускає, що користувач криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 (User ID НОМЕР_6 ), систематично в ході Р2Р-ордерів змінював форму предмета кримінального правопорушення та отримував віртуальні активи здобуті злочинним шляхом, тому наявний перелік потерпілих осіб від зазначеного протиправного механізму не є вичерпним. Тому, з метою встановлення усіх потерпілих осіб від зазначеного протиправного механізму, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів за період з 12.03.2023 (дата створення акаунту) по 23.06.2023 (останній P2P ордер на акаунті), а саме: вхідних та вихідних повідомлень користувача у чатах P2P ордерів, що містять інформацію про банківські рахунки, інші відомості про ідентифікатори послуг про перерахування грошових коштів, їх замінників, електронних грошей, тощо, відносно клієнта криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 (User ID НОМЕР_6 ), а також іншої інформації, що була отримана криптовалютною біржею під час обслуговування зазначеного клієнта (фотографії клієнта отримані біржею при вході до мобільного застосунку, скарги від інших користувачів тощо).

Слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, у провадженні СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023

за № 0000018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 3. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_9 ), реєстраційний номер НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до фотографій та/або відеозаписів вказаного клієнта, отримані біржею при вході до облікового запису, інформація щодо геопозиції пристрою, що використовувався для входу до вказаного облікового запису, скарги від інших користувачів, тощо, за період часу з 12 березня 2023р. по 23 червня 2023р.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає правових підстав для задоволення вказаного клопотання в іншій частині, оскільки, з його змісту вбачається, що вимагається тимчасовий доступ до документів, який надається в порядку ст. ст. 247,258 КПК України слідчими суддями апеляційного суду.

Крім того, слід зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів надається з можливістю зробити їх копії, з огляду на положення ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково..

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000018 від 04.04.2023, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або за їх дорученням, старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів , які перебувають у володінні криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_9 ), реєстраційний номер НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю зробити копії, а саме:

-документів, яка містить інформацію що була отримана криптовалютною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час обслуговування користувача ОСОБА_7 (User ID НОМЕР_6 ), а саме: копії фотографій та/або відеозаписів вказаного клієнта, отримані біржею при вході до облікового запису, інформація щодо геопозиції пристрою, що використовувався для входу до вказаного облікового запису, скарги від інших користувачів, тощо за період часу з 12 березня 2023р. по 23 червня 2023р.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особамкриптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: