Справа № 461/9739/24
Провадження № 1-кс/461/2223/25
УХВАЛА

Іменем України

10.04.2025 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений в рамках кримінального провадження №0000717 від 10.07.2024, на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова від 13.01.2025 у справі №461/9739/24 (провадження №1-кс/461/337/25), а саме на грошові кошти в сумі 481 000 (чотириста вісімдесят одна тисяча) гривень (437 купюр номіналом 1000 грн., 82 купюри номіналом 500 грн., 15 купюр номіналом 200 грн.), які було вилучено 09.01.2025 в ході проведення обшуку в житлових і підсобних приміщеннях, в яких проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані на земельній ділянці в межах географічних координат: точка 1 «49.396091, 22.969317», точка 2 «49.396164, 22.969716», точка 3 «49.395694, 22.969946», точка 4 «49.395608, 22.969618».

Свої вимоги обґрунтовує тим, що ухвалою суду від 13.01.2025 у справі №461/9739/24 (провадження №1-кс/461/337/25) накладено арешт грошові кошти в сумі 481 000 (чотириста вісімдесят одна тисяча) гривень (437 купюр номіналом 1000 грн., 82 купюри номіналом 500 грн., 15 купюр номіналом 200 грн.), які були вилучені 09.01.2025 в ході проведення обшуку в житлових і підсобних приміщеннях, в яких проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані на земельній ділянці в межах географічних координат: точка 1 «49.396091, 22.969317», точка 2 «49.396164, 22.969716», точка 3 «49.395694, 22.969946», точка 4 «49.395608, 22.969618». Заявник зазначив, що вилучені під час обшуку грошові кошти належать дружині підозрюваного ОСОБА_7 , відтак не є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та не відповідають ознакам, визначеним у ст. 98 КПК України. Просить клопотання задоволити.

Заявник в судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні кдопотання про скасування арешту.

Заслухавши пояснення заявника, слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання необхідно задоволити, з наступних підстав.

Відповідно до приписів статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Підставами для скасування заходу забезпечення кримінального провадження є такі обставини, що не перевірено та не встановлено наявності належних підстав для арешту майна; відсутні достатні докази, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення; не встановлено розмір шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірності обмеження права власності; невідповідність клопотання слідчого вимогам ст.171 КПК України; розгляд клопотання слідчого про арешт майна за відсутності власника майна; накладення арешту на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Згідно абз.3 п.1 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №5 від 03.06.2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 КПК України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000717 від 10.07.2024, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

09.01.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру в пропозиції та наданні службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням наданої їй влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 13.01.2025 №461/9739/24 (провадження №1-кс/461/337/25) накладено арешт грошові кошти в сумі 481 000 (чотириста вісімдесят одна тисяча) гривень (437 купюр номіналом 1000 грн., 82 купюри номіналом 500 грн., 15 купюр номіналом 200 грн.).

Як вбачається з матеріалів клопотання, вказані грошові кошти були вилучені в ході проведення обшуку в житлових і підсобних приміщеннях, в яких проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані на земельній ділянці в межах географічних координат: точка 1 «49.396091, 22.969317», точка 2 «49.396164, 22.969716», точка 3 «49.395694, 22.969946», точка 4 «49.395608, 22.969618», які ОСОБА_6 добровільно надав працівникам поліції та зазначив, що такі належать не йому, а його дружині ОСОБА_7 , що підтверджується копією протоколу обшуку від 09.01.2025.

Слідчий суддя зазначає, що вилучені під час обшуку грошові кошти не були попередньо ідентифікованими органом досудового розслідування.

Також, слідчим суддею встановлено, що 19.11.2024 між АТ «Райффайзен Банк» та ФОП ОСОБА_7 укладено кредитний договір №011/0399/01663426, відповідно до якого Кредитор зобов`язується надати Позичальнику кредитні кошти в формі невідновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування в сумі 6400000 грн., а позичальник зобов`язується використати кредит за цільовим призначенням, повернути Кредитору суму кредиту, сплатити Проценти та комісії, а також виконати інші зобов`язання, визначені Договором, що підтверджується копією договору.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подальший арешт грошових коштів, які були вилучені в ході проведення обшуку в житлових і підсобних приміщеннях, в яких проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є неспіврозмірним завданням кримінального провадження, оскільки порушує право власника на мирне володіння та розпорядження своїм майном, слідчим та прокурором не доведено належними та допустимими доказами, що такі грошові кошти належать на праві власності саме підозрюваному, а не його дружині, а відтак вважає клопотання ОСОБА_3 обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 170-174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна задоволити.

Скасувати арешт майна, накладений в рамках кримінального провадження №0000717 від 10.07.2024, на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова від 13.01.2025 у справі №461/9739/24 (провадження №1-кс/461/337/25) на грошові кошти в сумі 481 000 (чотириста вісімдесят одна тисяча) гривень (437 купюр номіналом 1000 грн., 82 купюри номіналом 500 грн., 15 купюр номіналом 200 грн.), які було вилучено 09.01.2025 в ході проведення обшуку в житлових і підсобних приміщеннях, в яких проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані на земельній ділянці в межах географічних координат: точка 1 «49.396091, 22.969317», точка 2 «49.396164, 22.969716», точка 3 «49.395694, 22.969946», точка 4 «49.395608, 22.969618».

Зобов`язати уповноважену особу СУ ГУ НП у Львівській області, в рамках кримінального провадження №0000717 від 10.07.2024, негайно повернути грошові кошти в сумі 481 000 (чотириста вісімдесят одна тисяча) гривень (437 купюр номіналом 1000 грн., 82 купюри номіналом 500 грн., 15 купюр номіналом 200 грн.), які було вилучено 09.01.2025 в ході проведення обшуку в житлових і підсобних приміщеннях, в яких проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані на земельній ділянці в межах географічних координат: точка 1 «49.396091, 22.969317», точка 2 «49.396164, 22.969716», точка 3 «49.395694, 22.969946», точка 4 «49.395608, 22.969618» - ОСОБА_6 .

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1