печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7286/25-к
пр. № 1-кс-8446/25
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальник відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002015 від 15.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 407, ч. 1 ст. 201-2, ч. 4 ст. 410, ч. 4 ст. 426, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону.

Судовим розглядом встановлено, що військовослужбовець військової служби за призовом під час мобілізації військової частини НОМЕР_2 солдат ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний податковий номер - НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 протягом 2022 - 2023 років розробили та впровадили схему ухилення від виконання обов`язків військової служби, що полягала у незаконних відрядженнях ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), а ОСОБА_6 до БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при цьому останні обов`язки військової служби не виконували від військової служби ухилялись, в умовах воєнного стану. Разом з тим, до зазначеної злочинної схеми ОСОБА_5 залучено службових осіб із числа керівного складу ІНФОРМАЦІЯ_3 , які безпідставно скерували до військової частини НОМЕР_2 наступні листи, а саме: лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.09.2022 №01-01/18905-22 на період з 24.09.2022 по 24.10.2022; лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.10.2022 №01-01/22197-22 на період з 30.10.2022 по 30.11.2022; лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.11.2022 на період з 30.11.2022 по 29.12.2022; лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.12.2022 №01-01/25794-22 на період з 01.01.2023 по 31.01.2023; лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.01.2023 №01-01/1742-23 на період з 28.01.2023 по 03.02.2023, які стали підставою винесення командиром військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_7 незаконних (всупереч п. 9 розд. 1 чинної редакції Положення про проходження громадянами військової служби у Збройних Силах України) наказів на відрядження ОСОБА_5 до вказаної установи та зумовило можливість продовження ОСОБА_5 злочинної діяльності щодо ухилення від виконання обов`язків військової служби, чим завдано істотної шкоди державному бюджету. Таким чином, ОСОБА_7 будучи військовою службовою особою, в умовах воєнного стану, вчинив перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень.

Також, у зазначеному кримінальному провадженні досліджуються обставини викрадення ОСОБА_5 автомобіля Nissan Pathfinder 2005 року випуску (номерний знак НОМЕР_5 ), номер кузова НОМЕР_6 , яким ОСОБА_5 користувався у приватних інтересах, у той час як військова частина НОМЕР_7 виконувала бойові завдання в районах ведення бойових дій.

Так, в ході досудового розслідування, органом досудового розслідування, планується отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: а саме: інформацію про операції та рух коштів по банківському рахунку IBAN-рахунок: НОМЕР_8 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_9 ) відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_10 у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період з 24.02.2022 по 31.12.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_7 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002015 від 15.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 407, ч. 1 ст. 201-2, ч. 4 ст. 410, ч. 4 ст. 426, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1 КК України на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про операції та рух коштів по банківському рахунку IBAN-рахунок: НОМЕР_8 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_9 ) відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_10 у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період з 24.02.2022 по 31.12.2023, з можливістю їх копіювання та вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1