Справа № 296/1179/25
УХВАЛА

Іменем України

10 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 або Філія-Житомирське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , основним видом діяльності є вирощування сільськогосподарських зернових культур) та будучи співзасновником вказаного підприємства із часткою 40%, використовуючи свої посадові обов`язки, маючи право підпису та являючись розпорядником грошових коштів підприємства здійснює переоформлення на пов`язане з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) право оренди земельних ділянок (паїв) з ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час ОСОБА_4 переоформлено 432 земельні ділянки. Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є донька ОСОБА_4 ОСОБА_5 . Крім того, директор ОСОБА_4 використовує майно та сільгосптехніку, що належить ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання сільськогосподарських робіт на власному фермерському господарстві « ОСОБА_6 », без документального оформлення вищезгаданих операцій, чим завдає матеріальної шкоди ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що ОСОБА_4 займається реалізацією вирощеного врожаю зернових культур з ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за готівку, а грошові кошти від реалізаціє привласнює, чим також завдає матеріальної шкоди підприємству. Співвласник підприємства із часткою 60% в статутному капіталі ОСОБА_7 , фактично не має доступу до бухгалтерської документації, не залучений до проведення інвентаризації, внаслідок недопущення директором ОСОБА_4 до господарської діяльності підприємства та бухгалтерської документації.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які за проханням ОСОБА_7 , протягом 2023 року спостерігали за в`їздом та виїздом на територію підприємства ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за допомогою поміток в блокноті та здійснення фотофіксації зафіксували транспортні засоби, які вивезли для продажу зернових культур, а саме: кукурудзи 2420 тон, овса 88 тон, ячменю 110 тон, тритікале 44 тон. Таким чином загальні збитки завдані підприємству на суму 10,648 млн грн.

ОСОБА_4 будучи директором ПП ОСОБА_10 » з метою заволодіння коштами ПІ ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створив підприємство ФГ « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Керівником даного підприємства є ОСОБА_4 .

Так, ФГ « ОСОБА_6 », не маючи працівників та техніки, частково уклало з фізичними особами договори оренди земельних ділянок, а частково ОСОБА_4 будучи директором ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одночасно директором ФГ « ОСОБА_6 », зловживаючи службовим становищем у незаконний спосіб передав ФГ « ОСОБА_6 » земельні ділянки, які були орендовані ПП ОСОБА_10 ». В результаті набуття в незаконний спосіб орендованих земельних ділянок ФГ « ОСОБА_6 » не маючи працівників, не закуповуючи насіння, добрива, засоби захисту рослин, враховуючи «шахматне» розташування земельних ділянок, надавав розпорядження агроному ОСОБА_11 та механізаторам обробляти землі орендовані ФГ « ОСОБА_6 » коштом ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тобто працівники ПП ОСОБА_10 » обробляли землі орендовані ФГ « ОСОБА_6 » (здійснювали обробку ґрунту, посів, внесення добрив, внесення засобів захисту рослин) коштом ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також збирали вирощений на цих землях врожай, а продавали його від імені ФГ « ОСОБА_6 », отримуючи кошти від проданого на рахунки ФГ « ОСОБА_6 ». У такий спосіб ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_12 заволодівали коштами ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ФГ « ОСОБА_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , під час господарської діяльності використовує розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

З метою встановлення обставин вчинення правопорушення та надання документів експертам, які будуть виконувати судову економічну експертизу, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 або Філія-Житомирське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 починаючи з 01.01.2022 по 31.12.2024.

Крім того, 21.05.2024 призначено до ІНФОРМАЦІЯ_5 судову почеркознавчу експертизу та на виконання експертизи необхідно надати вільні зразки підпису ОСОБА_4 . Тому, необхідно отримати оригінали юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального провадження, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 або Філія-Житомирське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні № 0000543 від 17.10.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 або Філія-Житомирське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме , до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації зокрема про відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 починаючи з 01.01.2022 по 31.12.2024, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківських установах та належить зазначеній вище юридичній особі) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- до оригіналів юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення.

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 10.04.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1