печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1716/25-к
пр. № 1-кс-1161/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001651 від 12.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001651 від 12.08.2024, яке погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001651 від 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні досліджуються обставини організації невстановленими службовими особами протиправного механізму спрямованого на привласнення коштів благодійної допомоги, шляхом проведення безтоварних операцій з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності та ризиковості.

В ході досудового розслідування встановлено, що особами причетними до вчинення вказаного злочину створено та використовуються у злочинній діяльності наступні благодійні організації: БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на яких акумулюються благодійні внески, та з яких в подальшому вказані кошти виводяться на компанії з ознаками фіктивності та ризиковості.

Так, в ході огляду інформації, яка становить банківську таємницю, встановлено, що на рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу 2023-2024 роки перераховано кошти як благодійну допомогу в сумі понад 460 млн грн наступні товариства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Окрім того, на рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді благодійної допомоги, за період часу 2023-2024 роки, перерахували кошти наступні суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_19 ), ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Відповідно до отриманої інформації по банківських рахунках задіяних юридичних осіб загальна сума отриманих БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) коштів за згаданий період склала понад 1 млрд грн.

В подальшому кошти з рахунків вищевказаних благодійних фондів були спрямовані на наступні СГД з ознаками фіктивності за товари, які не могли бути поставленими вказаними товариствами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001651 від 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному проваджені, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):

- договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-передачі, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, листування, звіти та інші документи щодо використання коштів, наданих у якості пожертви (благодійної допомоги), по взаємовідносинам із БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- протоколів загальних зборів учасників юридичної особи і наказів по товариству щодо прийняття рішень про надання пожертви (благодійної допомоги) БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- декларацій з податку на прибуток підприємства, інших документів податкової звітності щодо визначення фінансових результатів підприємства та здійснення оподаткування відповідних фінансових операцій, щодо фактів надання пожертв (благодійної допомоги) по взаємовідносинам із БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідок/актів камеральних та податкових перевірок юридичної особи за вказаний період, листування з податковими органами із вказаних питань;

- договорів з додатками, платіжних документів, звітів про використання коштів благодійною організацією, та інших документів щодо взаємовідносин товариства з БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені документи потрібні за період часу з за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1