печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000977 від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000977 від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування установлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали ДВБ НП України, щодо можливих протиправних дій гр. А щодо одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчийпросить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Явка сторін

Слідчийподав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчийпросить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.

Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, слідчим не доведено наявність обставин для вилучення документів за період з 01.01.2020, оскільки з клопотання встановлено, що відповідно до протоколу огляду від 02.12.2024, при огляді мобільного телефону встановлено наявність фото квитанції на переказ грошових коштів, який проведено 27.11.2024.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 ,у кримінальному провадженні № 0000977 від 08.05.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які знаходяться у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- до руху коштів за період часу з 29.11.2024 по 10.01.2025 по рахунку прив`язаному до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , із зазначенням наступних реквізитів, а саме: назви/ПІБ контрагента, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати, місця та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), банківських справ, в тому числі договорів про відкриття карткових рахунків, додаткових угод, анкетних даних, заповнених власниками карткових рахунків при підписанні договорів, копій паспортів та ідентифікаційних кодів завірених власниками карткових рахунків, заяв, доручень, повідомлень, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками, які містять підписи власника карткового рахунку, а також до документів, які містять в собі всю наявну у банку інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку прив`язаному до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів, відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку з використанням мережі Інтернет, фото-відеоматеріалів із зображенням осіб, які відкривали наведений у клопотанні банківський рахунок, фото-відеоматеріалів з камер спостереження осіб, які здійснювали зняття коштів в банкоматах та касах банку, та фото-відеоматеріалів при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку, повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку, відомостей, включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом за вказаними картковими рахунками, реквізити та адреси банкоматів, терміналів обслуговування (у тому числі POS-терміналів розташованих в інших суб`єктах господарювання) та банківських відділень, де здійснювалися банківські операції та транзакції із зазначенням дати та часу здійснення банківської операції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку надати інформацію щодо конкретної банківської установи та реквізити банкомату, терміналів обслуговування та банківських відділень), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього, верифікації банківських карток із зазначенням номерів телефонів, на які здійснювались дзвінки або надходили смс-повідомлення при проведенні банківських операцій за період з 29.11.2024 по 10.01.2025, а також використання технології «PayPass» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення операцій за вказаними рахунками, і зазначенням номерів пристроїв, моделі та часу реєстрації відповідного додатку (програмного забезпечення).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчомуабо прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_10