Справа № 202/1051/25
Провадження № 1-кс/202/1014/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 ,, погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 17.12.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 16.12.2024 з заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом ввівши його в оману та використовуючи його персональні дані, відкрили на його ім`я банківську картку та виконавче провадження, і намагаються заволодіти чужим майном.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що приватний виконавець ОСОБА_6 30.09.2024 року відкрила виконавчі провадження № АСВП: 76167413 - де боржниками є гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та № АСВП: 76167423 де боржником є гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а стягувач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак як стало відомо з допиту свідка ОСОБА_5 , останній із заявами на відкриття виконавчих проваджень не звертався та вказаних осіб не знає.

На підставі цих виконавчих проваджень приватний виконавець ОСОБА_6 виставила на OpenMarket аукціон ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) лот № 565250 «1/2 частина двокімнатної житлової квартири загальною площею 46,9 кв.м, житловою площею 29,4 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 » та лот № 565211 «1/2 частина двокімнатної житлової квартири загальною площею 46,9 кв.м, житловою площею 29,4 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ».

Дана квартира згідно інформації зазначеної в описі лоту належить:

частини гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 22.08.1996р. виданого ОСОБА_9 , згідно з розпорядженням № 64, зареєстроване в КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ДОР та записано в реєстрову книгу № 123п за реєстровим № 13.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що в серпні 2024 року знайомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 запропонував йому підробіток, на що останній погодився. Після чого свідок разом із знайомим на ім`я ОСОБА_10 зустрілись на ж/м Лівобережний-2, де до них приєдналась жінка на ім`я ОСОБА_11 чи ОСОБА_12 та остання надала ОСОБА_13 пакет документів, які потрібно підписати. ОСОБА_13 підписав дані документи не читаючи їх. В жовтні 2024 року ОСОБА_10 знову зателефонував свідку та повідомив, що потрібно зустрітися, та відвідати відділення банку, що ними було і зроблено та ОСОБА_5 відкрив на своє ім`я банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Через декілька днів свідок знову зустрівся з ОСОБА_10 , так як про необхідність зустрітися повідомив останній, та до них вже приєднався раніше невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_14 (приблизно років 40, лисий, був на транспортному засобі джип). ОСОБА_14 відвіз

ОСОБА_5 до відділення банку, та сказав що потрібно відкрити банківську карту та декілька віртуальних карт. На дану банківську картку відразу прийшли грошові кошти у розмірі близько 300 000 гривень, які як пояснив ОСОБА_5 , він відразу зняв у касі банку, за вказівкою ОСОБА_14 та віддав останньому, за що отримав від ОСОБА_14 500 гривень. Наступного дня свідок знову зустрілись з ОСОБА_14 та свідок зняв зі своєї картки грошові кошти в сумі 18 000 грн., та передав їх ОСОБА_14 . Більше свідок ОСОБА_14 не бачив. Також свідок пояснив, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 йому не відомі, жодних позик їм не надавав. До приватних виконавців чи в будь-які установи з заявами щодо відкриття виконавчих проваджень не звертався.

Також в ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_15 , який пояснив, що він колишній чоловік ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та у 1991 році у них родилась донька ОСОБА_17 , в 1995 році їх шлюб розірвався. Також свідок ОСОБА_15 пояснив, що йому відомо про те, що його колишня дружина ОСОБА_16 , донька ОСОБА_18 , батьки колишньої дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкають в РФ, м. Санкт-Петербург. Приблизно в листопаді місяці 2024 року, свідок написав листа своїй доньці ОСОБА_17 , так як його зателефонував голова ОСББ будинку АДРЕСА_2 та повідомила, що йому потрібно заплатити за ремонт покрівлі, яку виконував ОСББ, на що свідок повідомив, що не буде цього робити, так як квартира АДРЕСА_3 належить батькам його колишньої дружини, та його донька повідомила, що вони всією сім`єю мешкають в м. Санкт-Петербург, РФ, виїхали з України в 2014 році, а також що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , хворіють. Також, свідок пояснив, що до початку повномасштабного вторгнення, до 2022 року, йому надсилали грошові кошти та свідок платив за комунальні послуги. На даний момент грошові кошти ні хто не відправляє, та сума заборгованості за комунальні платежі становить близько 50 000 грн.

Таким чином, група осіб діючи за попередньою змовою ( а саме ОСОБА_19 та приватний виконавець ОСОБА_6 ) шахрайським шляхом намагаються заволодіти чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_3 ).

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що містять інформацію про всі відкриті банківські рахунки та банківські картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, оскільки мають фактичні данні щодо зарахування грошових коштів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2024 за ознаками за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України .

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу уповноваженим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000243 від 17.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, старшому слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_20 , а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у тому числі на електронному носії інформації чи оптичному носії лазерних систем зчитування), що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_4 ,

а саме документів, що містять наступну інформацію, роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, по всім банківським карткам та банківським рахункам відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за період часу період часу з 00:00 год. 01.09.2024 по день винесення ухвали. Даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів особою, по всім банківським рахункам та по всім банківським карткам відкритим на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 01.07.2024 по 07.02.2025.

ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по всім банківським карткам та по банківським рахункам відкритим на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 по 07.02.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1