1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1531/24 1-кс/335/498/2025
11 лютого 2025 року м. Запоріжжя
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, освіти базової вищої, не одруженого, такого, що проживає однією сім`єю без реєстрації шлюбу, батька малолітньої дитини, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 186 КК України,
05.02.2025 до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_6 , про продовження щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою на строк шістдесят днів без права звільнення під заставу.
В обґрунтування клопотання прокурор послався на таке.
Зокрема, досудовим розслідуванням встановлені обставини, що дають підстави підозрювати, що ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою отримання наживи та незаконного збагачення шляхом вимагання чужого майна, не пізніше початку червня 2024 року, організував злочинну групу, яка під його керівництвом, діючи на території м. Запоріжжя до її викриття співробітниками поліції у вересні 2024 року, вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих проти життя, здоров`я, недоторканності, свободи і власності громадян.
Враховуючи складність та підвищений ризик одноособового незаконного впливу з метою вимагання, ОСОБА_8 послідовно, у різний період часу приблизно з середини початку червня 2024 року, перебуваючи у м. Запоріжжі, вступив у змову і залучив до злочинної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 за участі яких, з метою реалізації свого злочинного плану, направленого на протиправне швидке збагачення, створив організовану злочинну групу, яку він неформально очолював та керував нею.
Враховуючи, що із залученими до злочинної групи співучасниками ОСОБА_8 був знайомий заздалегідь, він був упевнений в їх досвіді, особистих якостях та можливостях для незаконних дій, направлених на незаконне отримання грошових коштів від третіх осіб.
Знаючи про мету створення вказаної групи - незаконне збагачення шляхом вимагання із застосуванням психічного насильства над потерпілими шляхом погроз фізичної розправи, фізичного насильства над потерпілими шляхом завдання тілесних ушкоджень, побоїв та мордувань, обмеження прав потерпілих шляхом їх викрадення та позбавлення волі, прагнучи заволодіння майном потерпілих, коштами шляхом їх отримання від потерпілих у готівці або таких, що надходили б на рахунки співучасників у вигляді безготівкових переказів, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , у різний час на протязі з червня 2024 року до початку липня 2024 року увійшли до складу організованої ОСОБА_8 групи та активно брали участь в її діяльності і злочинах, які вони вчинювали спільно.
Всі члени групи були об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій її учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її співучасникам. Організовану групу, яку створив ОСОБА_8 , з метою вимагань грошових коштів характеризувалось стійкістю, що виражалося у його згуртованості і стабільності.
За час функціювання, члени організованої групи, з метою виконання узгодженого спільного плану, згідно відведених їм ролей разом або у визначеному ОСОБА_8 складі, брали участь в її діяльності: підшукували осіб у яких на банківських рахунках маються грошові кошти у великій сумі, з`ясовували інформацію про особу (соціальні зв`язки, моральні якості), що давало їм зрозуміти яку обставину можна було б використовувати як привід для вимагання, діяли відповідно до розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи.
При цьому ОСОБА_8 , діючи як керівних організованої групи спільно із її учасниками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 та невстановленими особами, з метою систематичного отримання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, обмеження їх прав, свобод та законних інтересів, висували потерпілим вимоги повернення боргів, зобов`язань по яким в дійсності потерпілі не мали.
Згідно з узгодженим планом вимагань співучасники повинні були отримати від потерпілих - осіб, грошову винагороду як відступні кошти, під вигаданим приводом що грошові кошти не належать потерпілим.
Будучи організатором вказаної групи, ОСОБА_8 планував злочинну діяльність, розподіляв ролі і координував дії співучасників з метою досягнення спільної злочинної мети, і повинен був розподіляти між співучасниками здобуті злочинним шляхом кошти.
Крім того, ОСОБА_8 особисто, з відома інших співучасників, планував чинити на потерпілих постійний психологічний вплив, з метою схилити до виконання незаконних майнових вимог, а в разі протидії з їхнього боку, за участі співучасників організованої групи, шляхом психічного залякування з висловлюванням погроз застосування насильства, фізичної розправи стосовно потерпілих та їхніх близьких родичів і членів сімей, обмеження їх законних прав на свободу переміщення, схилити проти їх волі до передачі грошових коштів.
Для додання членам організованої групи мобільності під час вчинення злочинів, можливості утримання та перевезення потерпілих, а також для швидкого залишення місця злочинів, учасниками організованої злочинної групи було узгоджено використання транспортних засобів - автомобілів марок: «BMW 550E XDRIVE», типу легковий седан, в кузові сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та «DAAEWOO LANOS», типу легковий седан, в кузові сірого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , право керування якими мав ОСОБА_10 ; «BMW 530I», в кузові легковий седан чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , право керування яким мав ОСОБА_11 ; «AUDI A4», в кузові легковий універсал чорного кольору д.н.з. НОМЕР_4 , право керування яким мав ОСОБА_9 ; «DAEWOO LANOS» в кузові сірого кольору, д.н.з НОМЕР_5 , право керування яким мав ОСОБА_8 .
Одночасно з цим, ОСОБА_8 використовуючи ту обставину, що його знайомий ОСОБА_9 , як особа, яка притягнена за вчинення грабежу, розбійного нападу, вимаганні та викрадені людей, має відповідний кримінальний досвід, приблизно на початку червня 2024 року залучив його до складу організованої ним злочинної групи.
Після чого, ОСОБА_9 , надавши згоду на участь в організованій групі, діючи в корисливих інтересах інших співучасників, мав чинити психічний вплив на потерпілих і, шляхом залякування або застосування фізичного насильства, примусити їх до передачі коштів або майна.
Крім того, ОСОБА_8 , приблизно на початку червня 2024 року, з метою забезпечення оперативного виїзду для вчинення запланованих злочинів та уникнення затримання правоохоронцями на місці події, залучив до діяльності організованої групи: ОСОБА_10 , який як користувач автомобілів марок: «BMW 550E XDRIVE», типу легковий седан, в кузові сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та «DAAEWOO LANOS», типу легковий седан, в кузові сірого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , надавши згоду на участь в організованій групі, діючи в корисливих інтересах інших співучасників, мав забезпечувати доставку співучасників організованої групи з використанням цих транспортних засобів; ОСОБА_11 , який як користувач автомобіля «BMW 530I», в кузові легковий седан чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , надавши згоду на участь в організованій групі, діючи в корисливих інтересах інших співучасників, мав забезпечувати доставку співучасників організованої групи з використанням цього транспортного засобу, а також в разі необхідності доставляти потерпілих у заздалегідь визначені місця для подальшого вчинення викрадення людей та вимагання, та в разі здобуття цінного майна транспортувати його до відповідних місць збуту.
Крім того, ОСОБА_8 , беручи до уваги, що членами організованої групи необхідно одночасно чинити фізичний та психологічний тиск на декількох потерпілих, використовуючи ту обставину, що його знайомі ОСОБА_4 та ОСОБА_12 мають спортивну статуру, фізичну силу та значні антропометричні дані, не пізніше середини червня 2024 року, залучив їх до складу організованої ним злочинної групи.
Після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , надавши згоду на участь в організованій групі, діючи в корисливих інтересах інших співучасників, мали чинити психічний вплив на потерпілих і, шляхом залякування або застосування фізичного насильства, примусити їх до передачі коштів або майна.
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , та невстановлені співучасники, будучи співвиконавцями запланованих злочинів і активними учасниками організованої та очолюваної ОСОБА_8 злочинної групи, надавши згоду останньому на участь в цьому об`єднанні, як на етапі його створення та у наступному, приєднуючись до нього, усвідомлювали, що всі вони входять у організовану злочинну групу, своїми діями, у тому числі під час вчинення вимагань, незаконного позбавлення волі громадян, підтвердили реальність своїх намірів, так як безпосередньо в активній формі брали участь у викраденнях та утриманні осіб, відповідно до плану і відведеним їм ролям, виконували конкретні дії, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети, тобто брали безпосередню участь у вчиненні злочинів.
Учасники організованої групи впродовж усієї злочинної діяльності інформували один одного про злочини, які готувалися, під час вчинення яких діяли з розподілом ролей заздалегідь розробленим планом та схваленому усіма учасниками групи, при цьому усі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального обсягу дій при скоєнні злочинів.
Таким чином, ОСОБА_8 , не працюючий, не маючий легальних джерел отримання доходів для існування, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання наживи та незаконного збагачення, з початку червня 2024 року організував та очолив організовану групу у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , які за час спільної злочинної діяльності 10.07.2024 реалізували вимагання майна у ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , викрадення ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , відкрите викрадення майна ОСОБА_14 та ОСОБА_13 .
Так, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та з невстановленими досудовим слідством особами, з метою отримання наживи та незаконного збагачення шляхом вимагання чужого майна, вчинили ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих проти життя, здоров`я, недоторканності, свободи і власності громадян.
Так, 10.07.2024, приблизно о 14 годині 30 хвилин, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та з невстановленими досудовим слідством особами, на автомобілях марки BMW 550E XDRIVE», типу легковий седан, в кузові сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , «DAAEWOO LANOS», типу легковий седан, в кузові сірого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , «BMW 530I», в кузові легковий седан чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , прибули до відділення «Райффайзен Банку», що розташоване за адресою м. Запоріжжя, проспект Металургів, 3, де зустрівши потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , з метою вимагання, висловлюючи явну готовність нанесення тілесних ушкоджень, застосувавши до ОСОБА_13 побої та утримуючи потерпілих під своїм контролем, всупереч їх волі, обмежуючи їх свободу, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, з метою полегшення вчинення вимагання, викрали останніх, помістивши до автомобіля марки «BMW 530I», в кузові легковий седан чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 .
В подальшому, діючи у складі організованої групи ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_12 та з відома та узгоджено із ОСОБА_8 , залишаючи під своїм контролем ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , погрожуючи їм застосуванням фізичного насильства та завдавши побоїв, використовуючи автомобіль марки «BMW 530I», в кузові легковий седан чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , перевезли потерпілих проти їх волі до приміщення будинку АДРЕСА_2 , де незаконно утримували потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_15 під своїм контролем проти їх волі з метою вимагання.
Перебуваючи за вказаною адресою, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та з невстановленими досудовим слідством особами, тримаючи потерпілих в обмежених умовах, за відсутності сторонніх осіб, продовжували висувати ОСОБА_13 свої незаконні вимоги про передачу їм грошових коштів на загальну суму 600 000 гривен.
Так, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , отримавши частину грошей від ОСОБА_13 , шляхом переводу грошей з банківського рахунку останнього на невстановлений досудовим слідством банківський рахунок, продовжуючи залишати під своїм контролем ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , погрожуючи їм застосуванням фізичного насильства та завдавши побоїв, від потерпілих отримали обіцянку виконати вимоги про передачу грошей в частині обумовленої суми з розстрочкою.
В подальшому ОСОБА_9 разом з ОСОБА_11 з відома та узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , продовжуючи утримувати потерпілих проти їх волі та обмежуючи їх свободу в салоні автомобіля марки «BMW 530I», в кузові легковий седан чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , відвезли потерпілих до будинку АДРЕСА_3 , де приблизно о 17 годині звільнили їх.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, тобто вчинення незаконного позбавлення волі і викрадення людини, вчиненого організованою групою, з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб, що супроводжувалось завданням фізичних страждань потерпілим.
Крім того, 10.07.2024 року приблизно о 14 годині 30 хвилин, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та з невстановленими досудовим слідством особами, на автомобілях марки BMW 550E XDRIVE», типу легковий седан, в кузові сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , «DAAEWOO LANOS», типу легковий седан, в кузові сірого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , «BMW 530I», в кузові легковий седан чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , прибули до відділення «Райффайзен Банку», що розташоване за адресою м. Запоріжжя, проспект Металургів, 3, де реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з метою отримання наживи та незаконного збагачення шляхом вимагання чужого майна, маючи відомості про те, що ОСОБА_13 має у своєму розпорядженні банківську карту, на якій маються грошові кошти в сумі понад 300 000 гривень, діючи з корисливих мотивів, під вигаданим приводом та з погрозою фізичного насильства, висунули ОСОБА_13 та ОСОБА_15 незаконні вимоги про погашення боргового зобов`язання у розмірі понад 600 000 гривень, якого у дійсності не існувало.
ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , продовжуючи протиправні дії спрямовані на вимагання грошових коштів, застосовуючи психічне насильство, що супроводжувалось залякуванням фізичною розправою, обмеженні у свободі, змусили потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_15 проти їх волі сісти до автомобіля марки «BMW 530I», в кузові легковий седан чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 та обмежуючи їх свободу, перевезли до приміщення будинку АДРЕСА_2 .
Тримаючи потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в зачинених умовах за відсутності сторонніх осіб у приміщенні зазначеного будинку, ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та з невстановленими досудовим слідством особами, погрожували потерпілим застосуванням насильства, небезпечного для їх життя і здоров`я, висловлюючи явну готовність застосування предмету, який вони сприймали як ніж, завдали побої та мордування, погрожували тривалим обмеженням прав потерпілих шляхом викрадення та позбавлення волі, вимагали передати їм грошові кошти на суму 600 000 гривень.
Побоюючись за своє життя і здоров`я, ОСОБА_13 , знаходячись в зачинених умовах за відсутності сторонніх осіб у приміщенні будинку, діючи під протиправним впливом та виконуючи незаконні вимоги співучасників вимагання, в якості розрахунку по безпідставним борговим зобов`язанням, накладеним на нього ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , потерпілий був змушений повідомити пароль свого мобільного телефону та «банкінгу Райффайзен Банку», за допомогою якого, шляхом переводу грошей з банківського рахунку ОСОБА_13 на невстановлений досудовим слідством банківський рахунок, було переведено грошові кошти в сумі понад 300 000 гривень, на користь співучасників організованої групи.
Крім того, в зв`язку з тим, що отримана ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 сума грошових коштів, була не достатня для погашення безпідставних боргових зобов`язань, ОСОБА_13 побоюючись за своє життя та здоров`я, повідомив місцезнаходження цінного майна, що належить останньому та його співмешканки ОСОБА_14 .
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, що кваліфікується як вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, обмеження його прав, свобод або законних інтересів (вимагання), вчиненої організованою групою, з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, в умовах воєнного стану.
Крім того, за наведених вище обставин, 10.07.2024, приблизно о 16 годині, в ході вчинення вказаного вимагання та незаконного утримування потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_15 проти їх волі та обмежуючи їх свободу переміщення, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , маючи умисел на відкрите викрадення чужого майна, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, прибули до квартири АДРЕСА_4 , де погрожуючи потерпілій ОСОБА_14 застосувати до неї з насильство, яке не є небезпечне для життя чи здоров`я потерпілого, проникли до приміщення вказаної квартири та відкрито викрали майно, що належить потерпілим ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , спричинивши останнім матеріальний збиток на суму понад 100 000 гривень.
В подальшому, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , розуміючи, що їх злочинні дії мають відкрий характер та розуміючи настання наслідків, з викраденим майном зникли з місця скоєння злочину, тим самим розпорядившись майном.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України, що кваліфікується як відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднаний з погрозою застосування насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я, вчинений організованою групою, поєднаний з проникненням до житла, вчинений в умовах воєнного стану.
Клопотання про продовження щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою обґрунтовується наявністю ризиків, зазначених у п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, пославшись на факти та доводи, викладені у ньому.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, пославшись на необґрунтованість підозри, надуманість і недоведеність наявності ризиків, на які посилається слідчий.
Захисник підозрюваного, адвокат ОСОБА_5 , проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те, що підозра у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, про яку повідомлено її підзахисному, не є обґрунтованою, не враховує всіх обставин справи, що мають істотне значення, не містить вказівки на те, що саме робив ОСОБА_16 . За версією ж сторони захисту, ОСОБА_16 не причетний до будь-яких злочинних, і тим більше насильницьких дій. Крім того, на думку захисника, ствердження слідчого про те, що ОСОБА_4 систематично вдається і тому буде вдаватись до злочинної діяльності, не відповідають дійсності і нічим не підтверджені. Також захисник посилалась на те, що й інші заявлені стороною обвинувачення ризики, покладені в основу клопотанні, є лише припущеннями і не підтверджені жодними доказами, а підставою клопотання фактично є лише тяжкість інкримінованого діяння. Зокрема, підозрюваний раніше не судимий, є батьком малолітньої дитини, ІНФОРМАЦІЯ_7 . Мати цієї дитини, ОСОБА_17 , потребує лікування і госпіталізації, однак не може його розпочати, оскільки нема з ким залишити малолітню дитину, тоді як у разі перебування підозрюваного під домашнім арештом така можливість виникне.
Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Відповідно до ч. 6 ст. 199 КПК України, у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.
Запобіжний захід у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 був продовжений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.12.2024 строком по 13.02.2025 включно.
Отже, клопотання прокурора ОСОБА_6 підлягає розгляду слідчим суддею в порядку ч. 6 ст. 199 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Щодо обґрунтованості підозри.
Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ (частина 5 статті 9 КПК).
У своїх рішеннях, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
«Обґрунтована підозра» існує тоді, коли факти, якими обґрунтовується затримання, можна «розумно» вважати такими, що підпадають під опис одного з правопорушень, визначених у законі про кримінальну відповідальність. Тобто явно не може йтися про наявність «обґрунтованої підозри», якщо дії, у вчиненні яких підозрюється особа, не становлять кримінального правопорушення на момент вчинення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Волох проти України»).
При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи
Уявлення про «обґрунтовану підозру» має ґрунтуватися поміж інших факторів, на двох ключових критеріях: суб`єктивному та об`єктивному.
Перший критерій означає, що підозра має бути добросовісною, тобто особа, яка виконала затримання та оголосила підозру, має щиро підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, другий - що об`єктивно існують дані про скоєне кримінальне правопорушення і причетність особи до вчинення правопорушення. Такими даними можуть бути дії самого підозрюваного, наявні документи, речові докази, показання очевидців тощо.
Як випливає з доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, станом час вирішення питання про запобіжний захід обґрунтованість підозри підтверджується такими доказами:
протоколами допитів, потерпілих: ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 ;
протоколом впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_13 ;
протоколом впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_15 ;
протоколом впізнання за фотознімками за участі потерпілої ОСОБА_14 ;
протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ;
протоколом впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_20 ;
іншими матеріалами кримінального провадження, в тому числі матеріалами проведення НСРД, з яких знято гриф таємності.
Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, на етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, та за якою нормою кримінального закону ця особа підлягає відповідальності, оскільки належна оцінка представлених у справі доказів буде здійснена в межах судового провадження.
Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 , виходячи з наданих стороною обвинувачення документів, зазначених вище, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри, на час розгляду клопотання, щодо можливого вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення.
Зокрема, з доданих до клопотання матеріалів проведення НСРД з очевидністю випливає, що ОСОБА_4 був обізнаний про план дій всієї вказаної групи осіб щодо пошуку особи, на картку якої були переказані грошові кошти, з приводу яких стався конфлікт між підозрюваними і потерпілими, брав участь в обговоренні цього плану, в тому числі був обізнаний про те, що інформація про потерпілого була отримана від невстановленого працівника банківської установи. При цьому під час обговорення вказаних питань ОСОБА_4 не висловлювався проти таких дій чи про небажання брати участь у них, а з протоколів впізнання за фотознімками випливає, що потерпілі впізнали його як одну з осіб, щоб брали участь у протиправних діях щодо них 10.07.2024.
Щодо наявності ризиків.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на теперішній час існують такі заявлені органом досудового розслідування судом ризики, що визначені у ст. 177 КПК України:
- ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду;
- ризик незаконного впливу на потерпілого;
- ризик перешкоджання досудовому розслідуванню іншим чином;
- ризик вчинення нового кримінального правопорушення.
Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створитимуть загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності поза процесуальних дій зазначеної особи.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.
Оцінивши доводи, наведені у клопотанні слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення у судовому засіданні довела наявність підстав вважати, що окремі з вказаних у клопотанні ризиків продовжують існувати і мати ступінь вірогідності, необхідну та достатню для продовження перебування обвинуваченого під дією запобіжного заходу.
Щодо ризику переховування від досудового розслідування та суду.
Слідчий суддя бере до уваги, що в ході досудового розслідування ОСОБА_4 було повідомлено про нову підозру і вчиненні діянь, більш тяжких у порівнянні з первісною підозрою, в тому числі у складі організованої злочинної групи, що передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років. Очевидно, що ця обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.
У рішенні Європейського суду з прав людини «Бессієв проти Молдови» вказано, що ризик втечі має оцінюватися судом у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування. Серйозність покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти.
Серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення та утримання підозрюваного під вартою з метою запобігання спробі вчинення подальших правопорушень. Однак необхідно, щоб небезпека була явною, а запобіжний захід - необхідним в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи, про яку йдеться (Clooth v. Belgium (Клоот проти Бельгії), § 40).
У зв`язку з цим слідчий суддя зауважує, що ОСОБА_4 , ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання слідчого, не може не розуміти, що потерпілі вказали на нього як на особу, яка безпосередньо відкрито заволоділа належним її майном під впливом погрози застосування насильства, що істотно підвищує вірогідність пред`явлення обвинувачення та в подальшому засудження, що, у свою чергу, може підштовхнути підозрюваного до переховування.
Слідчий суддя також підкреслює, що ОСОБА_4 інкриміноване кримінальне правопорушення у складній формі співучасті, що значно підвищує рівень суспільної небезпечності діяння, і на може свідчити про підвищену суспільну небезпечність особи самого підозрюваного, що як таке є достатньою підставою припускати наявність у нього здатності до переховування від досудового розслідування.
Щодо ризику незаконного впливу на потерпілих і свідків у цьому ж кримінальному провадженні
Оцінюючи можливість впливу на потерпілих і свідків, слідчий суддя виходить із передбаченої КПК України процедури отримання свідчень від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).
За таких обставин ризик впливу на потерпілих свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом свідчень від потерпілого та дослідження їх судом.
Разом із цим, маючи можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження в частині, що стосуються клопотання про обрання запобіжного заходу, а отже і з протоколами допиту свідків, підозрюваний знатиме як їх персональні данні, так і зміст наданих ним свідчень на стадії досудового розслідування.
Також слідчий суддя враховує, що у справах щодо даної категорії кримінальних правопорушень встановлення дійсних обставин їх вчинення часто залежить виключно або переважно від показань потерпілих, через що є вкрай важливим убезпечити їх від будь-якого стороннього впливу.
Однак ОСОБА_4 підозрюється у діянні, пов`язаному саме з подавленням волі іншої особи, що надає підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного на потерпілих і свідків з метою зміни чи відмови від раніше наданих ними свідчень.
Щодо ризику перешкоджання досудовому розслідування в інший спосіб та ризику вчинення нових кримінальних правопорушень.
Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 раніше не судимий, будь-яких відомостей про його причетність взагалі до будь-яких інших протиправних діянь сторона обвинувачення не надала.
Відтак, як і при обранні запобіжного заходу, у слідчого судді відсутні підстави для висновку про існування істотного ризику вчинення підозрюваним інших кримінальних правопорушень.
Відповідно до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, і, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого ; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення ; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.
Беручи до уваги наведені критерії, відомі обставини біографії ОСОБА_4 , слідчий суддя зауважує, що сторона обвинувачення зі спливом майже п`яти місяців після повідомлення йому про підозру не надала доказів на підтвердження того, що обвинувачений становить суспільну небезпечність, необхідну і достатню для безальтернативного продовження тримання його під вартою.
Із змісту обвинувачення випливає, що до потерпілих було застосоване психічне насильство у формі погроз застосування насильства фізичного, і що це охоплювалось умислом всіх співучасників. Водночас навіть в остаточній редакції повідомлення про підозру не зазначено, чи застосовував таке насильство безпосередньо ОСОБА_4 .
Отже, з урахуванням часу, що минув після взяття ОСОБА_4 під варту, завершення досудового розслідування, і відсутності об`єктивно підтверджених відомостей про ймовірність вчинення ОСОБА_4 інших кримінально-протиправних діянь, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для зміни запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт.
При цьому слідчий суддя виходить з того, що цілодобовий домашній арешт за своїм режимом є подібним до тримання під вартою, за винятком суворих правил внутрішнього розпорядку в установах попереднього ув`язнення, однак в достатній мірі здатен забезпечити належну процесуальну поведінку обвинуваченого шляхом покладення на нього відповідних обов`язків і здійснення контролю за їх виконанням.
На переконання слідчого судді, на поточній стадії руху кримінального провадження цілодобовий домашній арешт обвинуваченого здатен забезпечити й дотримання балансу між особистими правами обвинуваченого та інтересами охорони суспільних відносин від протиправних посягань.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 176-178, 181, 199, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_6 , - задовольнити частково.
Змінити раніше обраний відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, строком на шістдесят днів.
Строк запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту обчислювати, починаючи з 11.02.2025 і по 11.04.2025 включно.
Покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом строку дії цієї ухвали, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки:
- не залишати цілодобово без дозволу суду місце проживання за адресою АДРЕСА_1 ;
- з`являтися до суду за першим викликом у призначений час;
- утримуватися від спілкування з іншими обвинуваченими, потерпілими та свідками у цьому кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (за наявності) .
Покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язок невідкладно з`явитись до органу Національної поліції за місцем проживання для зарахування на облік як особи, до якої застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Роз`яснити обвинуваченому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.
Попередити обвинуваченого, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.
Копію ухвали для виконання передати до органу Національної поліції за зареєстрованим місцем проживання обвинуваченого.
Звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти негайно в залі суду.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Подання апеляційної скарги не зупиняє виконання, ухвала підлягає негайному виконанню.

Повний текст ухвали оголошений о 13 год. 00 хв. 12.02.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1