Справа № 703/1977/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 квітня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що у ході вивчення матеріалів ІТС ІПНПУ №2830 від 27.01.2025 встановлено, що з 23.01.2025 по 27.01.2025 невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , який з метою отримання грошової винагороди через перегляд відеороликів в соціальній мережі «ТІК-ТОК», перерахував 150 580 грн. на банківські картки, реквізити яких отримав в соціальній мережі «WhatsApp».

19.03.2025 за даним фактом прокурором Смілянської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - як шахрайство.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 23.01.2025 близько 09 год. 18 хв. йому на мобільний телефон в месенджері «Ватсап» прийшло повідомлення від невідомого номера НОМЕР_1 із пропозицією заробити гроші. Умови роботи були такі, переходячи на інтернет посилання, переглядати відеозаписи в кінці яких ставити лайки і надсилати скріншот, за це отримувати винагороду 30 грн. з 1 відео. Дані умови ОСОБА_4 зацікавили і останній надав свою згоду, також написав свій номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 для нарахування винагороди. З того часу почав переходити на різні посилання та переглядати відеозаписи і ставити лайки, переходячи на телеграм канал під назвою АДРЕСА_2 , де були посилання на відеозаписи. Про виконану роботу ОСОБА_4 надсилав скріншоти на телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з даного каналу надходили гроші на банківську карту.

Спочатку на банківську карту потерпілого було зараховано 120 грн, у подальшому 5 раз по 120 грн., 796, 120 , 1850 , 120 грн. Всього нарахували 3 тис. 606 грн.

Також потерпілий із своєї банківської карти « НОМЕР_2 » через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховував гроші на інші банківські рахунки по 27.01.2025: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; щоб йому за перегляд відеозаписів отримувати більші проценти та сума виплати подвоюється, загальну суму грошових коштів потерпілий перерахував у розмірі 150 тис. 580 грн. Повернутись йому повинно було близько 200 тис. грн. однак на даний час грошові кошти так і не повернулись, хоча умови були, що впродовж 10-15 хв. гроші повинні повернутись.

Так як грошові кошти на рахунок не повертались, ОСОБА_4 почав писати месенджері у телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що йому повідомили, що потрібно ще перераховувати грошові кошти, в результаті подвійна сума повернеться.

Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що його дурять та грошові кошти ніхто повертати не бажає, тому вирішив піти до банку, взяти роздруківку і звернутись до поліції з написанням заяви.

Загальна сума грошових коштів, які перерахував ОСОБА_4 на вказані вище банківські картки складає 150 тис. 580 грн.

Під час розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить невідомій особі, на які потерпілим здійснено перерахування грошових коштів.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період з 23.01.2025 по строк дії ухвали (включно), з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Приймаючи до уваги, що для подальшого проведення розслідування з метою встановлення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_4 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 23.01.2025 по строк дії ухвали (включно);

- надати доступ до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів з рахунку потерпілої, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);

- надати доступ до інформації, яка може знаходитися у володінні банківської установи, в якій відкритий рахунок невідомої особи щодо вилучення всіх відомостей по спірній банківській транзакції, а саме: відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; починаючи із 23.01.2025 по строк дії ухвали,

що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ,код банку (МФО): НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого, з можливість її вилучення (здійснити її виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000013 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000013 від 19.03.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. дізнавача сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_4 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 23.01.2025 по 16.04.2025;

- надати доступ до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів з рахунку потерпілої, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);

- надати доступ до інформації, яка може знаходитися у володінні банківської установи, в якій відкритий рахунок невідомої особи щодо вилучення всіх відомостей по спірній банківській транзакції, а саме: відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; починаючи із 23.01.2025 по 16.04.2025,

яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ,код банку (МФО): НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , шляхом вилучення оригіналів документів(здійснити її виїмку).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити до 16.06.2025.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/1977/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1