Справа №463/1700/25
Провадження №1-кс/463/1809/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001520 від 02.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, -

встановив:

слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали або належним чином завірених копій документів особових справ отримувачів послуги «Муніципальна няня», які були укладені на підставі договорів та документів, що слугували підставою для оформлення та виплати вказаної допомоги, за період з червня 2024 року по лютий 2025 року, а саме:

-заяву про надання компенсації послуги муніципальна няня;

-заяву про перерахування коштів для компенсації послуги муніципальна няня із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного заявником послуги муніципальна няня відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636);

-копію договору між заявником послуги муніципальна няня та муніципальною нянею;

-документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги муніципальна няня, сплаченої заявником послуги муніципальна няня (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, оформлені відповідно до Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21 січня 2016 р. № 13, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24 травня 1995 р. № 88, за місяць, в якому подано заяву.

-свідоцтво про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, - копія виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;

-паспорта заявника послуги муніципальна няня з даними про прізвище, ім`я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

-документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

-документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) заявника послуги муніципальна няня;

-рішення районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу районної у місті, сільської, селищної, міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

-довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);

-медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);

-довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

Окрім цього якщо, заявник послуги муніципальна няня подавав документи в електронній формі, то надати наступні документи:

-електронну заяву про надання компенсації послуги муніципальна няня;

-електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги муніципальна няня із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного заявником послуги муніципальна няня відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636);

-скановану копію договору між заявником послуги муніципальна няня та муніципальною нянею;

-відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги муніципальна няня (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, оформлені відповідно до Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21 січня 2016 р. № 13, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24 травня 1995 р. № 88, за місяць, в якому подано заяву, в електронній формі.

-До заяви додаються:

відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім`я, по батькові дитини, прізвище, ім`я, по батькові батьків), номер актового запису в книзі державної реєстрації народження. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, - сканована копія виданого компетентним органом країни перебування і легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;

сканована копія документа, що підтверджує законні підстави проживання на території України (для іноземців та осіб без громадянства);

сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу районної у місті, сільської, селищної, міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

сканована копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);

сканована копія медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);

сканована копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

Інформацію про фізичних, юридичних або осіб-підприємців, які були муніципальною нянею, згідно з вищевказаною програмою із зазначенням анкетних даних, ЄДРПОУ, РНОКПП, адреси, контактних номерів телефону.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП№1 ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м. Львова перебуває кримінальне провадження №0001520 від 02.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

До слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , про те що в результаті проведення аналізу отриманої інформації з Галицького та ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реалізації державної програми «Муніципальна няня», громадяни за попередньою змовою із суб`єктами господарювання різних форм власності, шляхом обману, на підставі фіктивно укладених договорів в період з 2019 по 2024 рік, здійснюють заволодіння бюджетними коштами в різних грошових сумах.

04.02.2025 до Галицького та ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запити про надання детальної інформації щодо соціальної допомоги згідно з державною програмою «Муніципальна няня», зокрема списки заявників, які зверталися у період часу з червня 2024 року по теперішній час за послугою «Муніципальна няня», списки фізичних, юридичних або осіб-підприємців, які були муніципальною нянею, згідно з вищевказаною програмою із зазначенням анкетних даних, ЄДРПОУ, РНОКПП, адреси, контактних номерів телефону, сум та періодів нарахованої та виплаченої соціальної допомоги, номерів та дати договорів, тощо.

В подальшому, до Львівського РУП ГУ НП у Львівській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому зазначено, що така інформація може бути надана за рішенням суду.

Окрім цього, щодо інформації про фізичних, юридичних або осіб-підприємців, які були муніципальною нянею, згідно з вищевказаною програмою із зазначенням анкетних даних, ЄДРПОУ, РНОКПП, адреси, контактних номерів телефону, у вищезазначеному листі зазначається, що згідно з ч.2 ст.32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Отже, враховуючи вищезазначене в ході досудового розслідування можливо припустити, що ФОП надають фіктивні послуги, завдяки чому зараховані кошти можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів, слідчий за погодженням з прокурором обґрунтовує тим, що такі документи мають важливе значення для дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також оригінали документів необхідні для проведення експертних досліджень.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Встановлено, що в провадженні СВ ЛРУП№1 ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м. Львова перебуває кримінальне провадження №0001520 від 02.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Згідно долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР та рапорту про виявлення ознак кримінального правопорушення, розслідуване в межах кримінального провадження №0001520 кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.358 КК України, полягало в тому, що невстановлені особи в період часу з 2019 по 2024 рр., перебуваючи на території Галицького та Личаківського району здійснювали підробку документів, щодо отримання коштів під час Державного проекту "Муніципальна няня". ІКС ІПНП 13641 від 01.05.2024.

Жодних інших документів до матеріалів клопотання на підтвердження цього не долучено.

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5-7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого слідчим за погодженням з прокурором клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення вимог п.п.5-7 ч.2 ст.160 КПК України в поданому клопотанні слідчим не зазначено, яке саме значення мають для розслідуваного кримінального провадження документи та інформація, тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх оригіналів та копій просить надати слідчий, а також не зазначено, які конкретно обставини у кримінальному провадженні планується встановити за їх допомогою. Клопотання містить формальне обгрунтування щодо необхідності отримання тимчасового доступу, яке зводиться до того, що вказані документи мають істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, однак яких конкретно обставин не вказано. Крім того, в поданому клопотанні слідчий порушивши питання про необхідність отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, не довів при цьому необхідності вилучення відповідних документів, формально зазначивши про необхідність проведення відповідних експертних досліджень в межах кримінального провадження. А також слідчий не обґрунтував неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просячи надати тимчасовий доступ до відповідних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з червня 2024 року по лютий 2025 року, доказів на підтвердження того, що відповідні обставини саме за вказаний період розслідуються в межах кримінального провадження №0001520 від 02.05.2024, суду не представив та до клопотання не долучив. Як зазначено вище в межах кримінального провадження №0001520 від 02.05.2024 розслідуються відповідні обставини за період часу з 2019 по 2024 рр.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням аналізу поданого слідчим клопотання про надання тимчасового доступу та доданих до нього письмових документів, суд вважає, що слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до зазначених у прохальній частині клопотання документів, а тому суд в клопотанні відмовляє.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

В клопотанні слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001520 від 02.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1