Справа № 953/5053/24
н/п 1-кс/953/9191/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000682 від 05.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16 грудня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000682 від 05.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000682 від 05.06.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з січня по березень 2024 року ОСОБА_5 у групі та за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи коштами потерпілих, а саме ОСОБА_8 , спричинивши останній майнову шкоду у сумі 30000 грн., ОСОБА_9 , спричинивши останній майнову шкоду на суму 39992 грн., ОСОБА_10 , спричинивши останній майнову шкоду на загальну суму 40000 грн., ОСОБА_11 , спричинивши останній майнову шкоду на суму 75000 грн., ОСОБА_12 , спричинивши останній майнову шкоду на загальну суму 50000 грн.

Крім того, під час розслідування встановлено, що потерпілі особи, в день вчинення відносно них шахрайський дій, а саме: 27.01.2024 ОСОБА_9 , 27.02.2024 ОСОБА_13 , 08.03.2024 ОСОБА_10 , 28.03.2024 ОСОБА_14 , за вказівками підозрюваної ОСОБА_5 перераховували належні їм кошти за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки шахраїв, якими в подальшому шахрайським шляхом заволоділи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про перерахування грошових коштів нижчезазначеними особами станом на конкретну дату, із зазначенням часу, номера відділення та адресу їх розташування, а також розміру грошової суми, ПІБ, номер телефону та номер банківського рахунку (картки) отримувача, у тому числі надання завірених належним чином копій чеків про проведення даних операцій, а саме: 27.01.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( тел. НОМЕР_2 ); 27.02.2024 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( тел. НОМЕР_3 ); 08.03.2024 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (тел. НОМЕР_4 ); 28.03.2024 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( тел. НОМЕР_5 ).

Документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682 від 05.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому ОСОБА_33 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_34 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_35 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, а саме: інформації про перерахування грошових коштів нижчезазначеними особами станом на конкретну дату, із зазначенням часу, номера відділення та адреси їх розташування, а також розміру грошової суми, ПІБ, номер телефону та номер банківського рахунку (картки) отримувача, у тому числі вилучення завірених належним чином копій чеків про проведення даних операцій, а саме: 27.01.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( тел. НОМЕР_2 ); 27.02.2024 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( тел. НОМЕР_3 ); 08.03.2024 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (тел. НОМЕР_4 ); 28.03.2024 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( тел. НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1