Справа № 456/1665/25
Провадження № 1-кс/456/414/2025
УХВАЛА

слідчого судді

07 квітня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000282 від 20 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Стрийського РУП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомих їй осіб, які шляхом використання фітингових посилань отримали дані її банківського рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого без її участі та згоди викрали з її вище вказаного рахунку грошові кошти у сум 12700 шляхом переказу коштів на номер банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Сума завданих збитків становить 12700 гривень.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 16.03.2025 року близько 17:24 вона перейшла по фітинговому посиланню після чого з її картки банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було списано кошти у сумі 12700 гривень на рахунок карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Потерпіла вказує що дана транс акція не була нею підтверджена та просить вжити заходів щодо повернення, коштів,

З платіжної інструкції по картковому рахунку НОМЕР_3 , яку надано потерпілою вбачається, що здійснено переказ грошових коштів 16.03.2025 року о 17:24 на суму 12700,00 грн..

Згідно долученої квитанції вбачається, що дані кошти були перераховані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся. необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема дані власника картки на яку були перераховані кошти потерпілого.

БІН (BIN) - " ОСОБА_5 або "банківський ідентифікаційний номер. Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного`номеру рахунку потерпілого є Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме:

- документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 15.03.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської картки № НОМЕР_2 .

Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 19.03.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000282).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 15.03.2025 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні, і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення у м. Львів, а саме до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих: телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-еайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1