Справа № 953/7686/24
н/п 1-кс/953/1723/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000947 від 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме до: документації за період з 01.01.2023 по теперішній час, пов?язаних із проведенням господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо виконання договорів, укладених при проведенні державних закупівель на поставку виробів з дроту, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000947 від 12.08.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено ознаки протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інших осіб, при проведенні державних закупівель вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, а саме привласнення, розтрату та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Відповідно до матеріалів 7-го Управління ДСР НПУ посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2023-2025 років шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи державними коштами під час виконання договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по поставці дротових виробів в умовах воєнного стану.

Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000947 від 12.08.2024 призначено судові почеркознавчі експертизи, з метою підтвердження або спростування ймовірності підроблення підписів від імені директорів підприємств, установ, організацій, під час укладання договорів поставки.

Також, по кримінальному провадженню №0000947 від 12.08.2024 планується призначення та проведення судових товарознавчих та економічних експертиз.

Слідчий зазначає, що для повного, всебічного, неупередженого дослідження та складання висновку експерта необхідно до експертної установи надати документацію за період з 01.01.2023 по теперішній час, пов?язаних із проведенням господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо виконання договорів, укладених при проведенні державних закупівель на поставку виробів з дроту, а саме: всіх договорів та додаткових угод до них, з усіма додатками та специфікаціями до них (календарний графік, план фінансування, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів); документації, яка стала підставою для укладення договорів з усіма додатками; тендерної документації; виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей); затвердженої проектно-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка); видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товару, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, оборотно-сальдових відомостей по рахунку; документів, що відображають інформацію, хто зі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює/здійснював переговори щодо укладення договорів із ІНФОРМАЦІЯ_2 , копію наказу про призначення на посаду та копію посадової інструкції такої особи.

Зауважує, що з метою отримання вищевказаної документації (для надання на дослідження експертам) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надсилалась вимога з проханням надати зазначену документацію, проте останніми не було надано запитувані документи, посилаючись на ст. 159 КПК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної документації.

В даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації і оригіналів документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

За результатами досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в даному клопотанні; за результатами здійснення тимчасового доступу може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Таким чином, у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. До клопотання слідчим ОСОБА_5 додано заяву з проханням розглядати клопотання без його участі у зв`язку з запланованими слідчими діями, клопотання просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Електронним шляхом до суду надійшла заява представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з проханням здійснити розгляд клопотання за відсутністю представника товариства.

Крім того, електронним шляхом до суду надійшли заперечення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_6 на клопотання, зі змісту яких вбачається, що товариство заперечує проти задоволеня клопотання з огляду на те, що в 2023 році по даний час не було будь-яких господарських взаємовідносин між товприство та ІНФОРМАЦІЯ_12 . Зазначене свідцить, що у володині товарства не перебувають документи, тимчасвоий досту до яких прохає надати орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000947 від 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2023 за фактом того, що до Слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФПВ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та іншими особами вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах та в умовах воєнного стану, під час закупівлі дротових виробів.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2025 за фактом того, що відповідно до матеріалів 7-го Управління ДСР НПУ посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період 2024-2025 років шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи державними коштами під час виконання договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по поставці дротових виробів в умовах воєнного стану.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025 за фактом того, що відповідно до матеріалів 7-го Управління ДСР НПУ посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в період 2023-2025 років шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи державними коштами під час виконання договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по поставці дротових виробів в умовах воєнного стану.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2025 за фактом того, що до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшов матеріал від ІНФОРМАЦІЯ_13 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами державного бюджету, виділених для придбання виробів із дроту, шляхом завищення їх вартості.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді документів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 12.08.2024 до ЄРДР за №0000947, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

В ході розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 28.02.2025 призначено у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000947 від 12.08.2024 за ч.4 ст.191 КК України, проведення судово- почеркознавчої експертизи і залучено для її проведення експертів Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 . На вирішення експерта (експертів) поставлено наступне питання: чи виконаний підпис від імені директора ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у договорі №1219/24 від 06.11.2024, укладеному 3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою; чи виконаний підпис від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у договорі №1219/24 від 06.11.2024, укладеному з ІНФОРМАЦІЯ_18 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

Відповідно до п. 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до п. 1.4 вищезазначеної Інструкції, у разі неможливості пред`явити зазначені зразки (смерть виконавця, від`їзд тощо) як зразки слід надавати документи або інші папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису (наприклад, заяву про отримання паспорта (форма № 1), паспорт, різного роду посвідчення, на яких є власноручний підпис, тощо).

Відповідно до п. 3.5. вищезазначеної Інструкції, коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта, окрім об`єктів почеркознавчих досліджень.

Також відповідно до п.1.1. ч. 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

28.02.2025 старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання інформації та документів щодо виконання договорів, укладених при проведенні державних закупівель на поставку виробів з дроту.

Згідно з даними, що містяться у листі відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.02.2025, повідомлено про те, що запитувана інформація може бути надано виключно на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до визначених документів та речей. Будь-яких заперечень щодо того, що у володінні підприєства відсутні затребуванні документи, відповідь на вимогу не містить.

Ораном досудового розслідування в обгрутнування даного клопотання надано, зокрема, договір №1219/24, укладжений 06.11.2024 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_12 , предметом якого є поставка матеріалдів, виробів, конструкції для облаштування військових інженерних і фортифікаційних споруд з подальшою передачою Збройним Силам України.

З огляду на зазначене слідча суддя не бере до уваги доводи представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відсутності у володінні товариства документів, тимчасвий доступ до який прохає надати слідчий.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000947 від 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документації за період з 01.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, пов`язаних із проведенням господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо виконання договорів, укладених при проведенні державних закупівель на поставку виробів з дроту, а саме:

- всіх договорів та додаткових угод до них, з усіма додатками та специфікаціями до них (календарний графік, план фінансування, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів);

- документації, яка стала підставою для укладення договорів з усіма додатками;

- тендерної документації;

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей);

- затвердженої проектно-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка);

- видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товару, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, оборотно-сальдових відомостей по рахунку;

- документів, що відображають інформацію, хто зі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює/здійснював переговори щодо укладення договорів із ІНФОРМАЦІЯ_2 , копію наказу про призначення на посаду та копію посадової інструкції такої особи,

з можливістю їх вилучення для передачі їх судовому експерту Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який залучений до проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 28.02.2025 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000947 від 12.08.2024 за ч.4 ст.191 КК України.

Строк дії ухвали до 17.05.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1