Справа №465/6368/24
Провадження1-кс/465/2072/24
УХВАЛА

слідчого судді

19.12.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000452 від 18.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000452 від 18.08.2024, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000452 від 18.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.08.2024 надійшло повідомлення на лінію 102 від ОСОБА_5 про те, що 16.08.2024 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом допомоги нібито її подрузі шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 грн. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 10 000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 .

У ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 16.08.2024 о 20:45 у мобільному додатку «Telegram» до неї написала подруга ОСОБА_6 з прохання позичити грошові кошти у сумі 15 000 гривень. У ході листування вона зазначила, що таких грошей не має, тоді остання попросила хоча б 5 000 грн. перерахувати, на що остання погодилася, оскільки дуже добре знає свою подругу і розуміла, що гроші їй повернуть. Після цього, 16.08.2024 о 20:52 вона здійснила транзакцію на суму 5 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після зарахування грошових коштів, нібито ОСОБА_6 знову написала чи не може ще перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 грн., а вона завтра поверне. Вона без лишніх сумнівів здійснила ще один переказ грошових на банківську карту № НОМЕР_2 16.08.2024 о 20:53. З метою упевнитися, що з подругою все добре, вона вирішила зателефонувати ОСОБА_6 . У ході телефонної розмови, остання повідомила, що її акаунт у мобільному додатку «Telegram» зламали і вона не просила перераховувати грошові кошти. Як виявилося, це були шахраї. Після цього, вона хотіла зробити скріншоти листування, однак вся переписка була видалена. У зв`язку з чим, здійснила телефонний дзвінок на лінію 102 з метою зафіксувати вказаний факт та звернулася із письмовою заявою у ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області. Сума завданих збитків 10 000 гривень.

У ході аналізу вказано файлу встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- 16.08.2024 о 20:52 год. грошові кошти у сумі 5 000 грн.

- 16.08.2024 о 20:53 год. грошові кошти у сумі 5 000 грн.

Після цього, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 16.08.2024 о 20:54:12 здійснив переказ грошових коштів у сумі 13 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході аналізу вказано файлу встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 16.08.2024 о 20:54:12 здійснив переказ грошових коштів у сумі 13 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після цього, ОСОБА_8 здійснив дві транзпкції з приводу переказу грошових коштів, а саме:

- 19.08.2024 14:41:58 було перераховано грошові кошти у сумі 6 900 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 19.08.2024 14:41:24 було перераховано грошові кошти у сумі 8 498 грн на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, ОСОБА_8 для входу в мобільний банкінг використовує абонентський номер НОМЕР_7 .

Старша дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавачка.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000452, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_11 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_12 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітанці поліції ОСОБА_15 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів на магнітному і паперовому носіях, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських карт відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в у період з 19.08.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 19.08.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 19.08.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 19.08.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 19.08.2024 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 19.08.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період 19.08.2024 по дату виконання ухвали,на гарячу лінію за номером НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 19.08.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1