Справа № 559/2/25
Провадження № 1-кс/559/240/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"17" квітня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792 від 17 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 16 грудня 2024 року близько 16 год. невідома особа отримала доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 та здійснила переказ грошових коштів із банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 декількома операціями на загальну суму 26733, 00 грн., що належать останній і банківська картка, якої знаходиться в м. Київ, чома вона сама перебувала закордоном у м. Мале.

На підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 03 лютого 2025 проведено тимчасовий доступ до банківських карток ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , і встановлено, що здійснено переказ грошових коштів трьома платежами в сумі: 1105,50 грн., 9145,50 грн. і 7939,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 і з банківської карти ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 8542,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . 21 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та встановлено, що здійснено зарахування грошових коштів трьома платежами в сумі: 1105,50 грн., 9145,50 грн., 7939,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 із банківської карти ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8542,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 .

Також встановлено, що із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів, що були переказані 16.12.2024 о 16:26:51 в сумі 29 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 Зміст операції: Переказ коштів через банкомат/термінал, №31000883, НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 ,KYI 31000883 АДРЕСА_1 ,KYI Отримувач: НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 03.04.2025 до 08.04.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення частково.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000792 від 17 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Встановлено, що під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілої, використовувався рахунок № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, такій захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів згідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, що полягає в отриманні запитуваних документів органом досудового розслідування, не вплине негативно на роботу володільця інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та за ч.3 ст.132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такій ступінь втручання в права особи.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по цьому рахунку, з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного рахунку та кінцевої адреси одержувача, за період із 01.12.2024 до 15.04.2025;

фото/відео з камер установи при користуванні рахунком № НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, а також фото-, відеоматеріали під час зняття коштів за період часу з 01.12.2024 до 15.04.2025;

історію авторизації власника рахунку № НОМЕР_4 і ІР-адреси дотування входу в обліковий запис через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.12.2024 до 15.04.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації;

копій усіх документів, що містять персональні дані власника рахунку № НОМЕР_4 , із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 16.06.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1