№ провадження 1-кс/208/103/25
УХВАЛА

Іменем України

08 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання cтаршого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000554 від 05 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України -

ВСТАНОВИЛА:

10 грудня 2024 року до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання. В якому просить надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- до номеру банківського карткового рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що до руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеному розрахунковому рахунку, інша інформація про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу, за період з 05.09.2024 по день отримання ухвали, включно.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000554 від 05 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Із наданих документів вбачається, що 06.09.2024 за вих. № 9537/20-2024 до УКР ГУНП в Донецькій області було спрямоване доручення про проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення повного кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення їх повних анкетних даних та місця мешкання, встановлення номерів мобільних телефонів та терміналів мобільного зв`язку, які використовуються особами причетними до вказаного кримінального правопорушення, встановлення транспортних засобів, на яких пересуваються особи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення їх власників, встановлення свідків, а також проведення інші слідчі (розшукові) дії.

04.12.2024 за вих. № 5091/14/08-2024 до СУ ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , згідно з яким було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який отримує грошові від збуту наркотичних засобів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 пояснив, що він вживає наркотичний засіб «канабіс», який придбає у ОСОБА_17 , перераховуючи грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою, перебуваючи на території Донецької області, займається незаконним зберіганням та збутом наркотичного засобу - «канабіс».

Матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, об`єднанні в одне провадження за єдиним реєстраційним номером 0000554 від 11.11.2024.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання cтаршого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000554 від 05 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- до номеру банківського карткового рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що до руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеному розрахунковому рахунку, інша інформація про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу, за період з 05.09.2024 по 10.12.2024, включно.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1