Справа № 195/1793/24
У Х В А Л А

іменем України

07.02.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000071 від 17.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.07.2024 до ВП №3 НРУП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період з 10.08.2022 року по 02.06.2024 року невістка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 маючи спільний бізнес с заявником, шляхом обману витратила частину грошових коштів з карти банку № НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_4 , на власні потреби, а не на розвиток бізнесу. На теперішній грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто. Шахрайськими діями ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_4 завдана майнова шкода у розмірі близько 75000 гривень (ЄО 3380 від 16.07.2024)

17.07.2024 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000071.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 стало відомо про те, що в 2022 році потерпіла разом із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає в АДРЕСА_2 , а зареєстрована в с. Зелений Клин. Останні вирішили відкрити свій магазин, разом працювали довгий час. На потерпілій була частина товару, а на ОСОБА_5 алкоголь. Коли останні працювали все було добре. Також потерпіла доповнює, що ОСОБА_6 була її невісткою (в 2024 році син потерпілої ОСОБА_7 - офіційно розлучився). На початку червня 2024 року потерпілій зателефонували із ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомили, що в останньої заборгованість по кредитній картці НОМЕР_2 (яка була у потерпілої з нульовим лімітом, карта була у потерпілої, але остання нею не користувалася). В телефонній розмові з ІНФОРМАЦІЯ_1 , потерпілій повідомили, що заборгованість приблизно 75000 гривень (чітко потерпіла не пам`ятає). Потерпіла доповнює, що вказана кредитка карта знаходилася в магазині в якому остання разом із колишньою невісткою працювали, тобто крім невістки ніхто доступу до вказаної карти не мав. Через деякий час потерпіла зателефонувала колишній невістці ( НОМЕР_3 ), та остання повідомила, що це вона брала грошові кошти з карти потерпілої і без відома потерпілої користувалася картою, також остання повідомила, що поверне грошові кошти. Через деякий час остання повернула 10000 гривень, на кредитну карту, а потім взагалі відмовилася повертати грошові кошти. Потерпіла доповнює, що не знала, що остання взяла карту та розпоряджалася грошовими коштами на власний розсуд. Потерпілій на мобільний телефон ніяких смс повідомлень не приходило (можливо колишня невістка прив`язала свій мобільний телефон до карти). Потерпіла зазначає, що у останньої старий кнопковий мобільний телефон, тобто в особистий кабінет остання не заходила, та онлайн картками не користується. Потерпіла додає до протоколу допиту роздруківку руху коштів.

При огляді роздруківки руху коштів, було встановлено, що це є аркуші паперу, формату А4. Оглядом встановлено, що всього надано 69 аркушів. В ході огляду першого аркушу було встановлено, що це виписка по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.06.2024 року №ІКТО-9МN9-SI5O-D011, клієнт ОСОБА_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІПН НОМЕР_4 ; серія/номер документа реєстрації: НОМЕР_5 ; ким видано документ 1260; коли видано 17.10.2023; адруса реєстрації АДРЕСА_3 . Інформація по картці НОМЕР_6 ; рахунок НОМЕР_7 ; період 27.07.2022 11.06.2024; кредитний ліміт (станом на 11.06.2024) 71270,00 UAH, заборгованість (станом на 11.06.2024) 79437,51 UAH, сума витрат за період 684451,73 UAH, сума зарахувань за період 605791,92 UAH.

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілої та встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо повного номеру банківського рахунку на який здійснено перерахунок кредитних коштів та номер для подальшого встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даної справи, але подано заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

1.надати вичерпну інформацію, щодо всіх відкритих (закритих) споживчих кредитів (договорів) між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , просимо надати завірені копії договорів;

2.повідомити яким чином був укладений кожен договір про надання споживчого кредиту ОСОБА_4 ;

3.якщо оформлення кредиту здійснювалось в відділенні банківської встанови, то прошу повідомити за якою адресою;

4.якщо оформлення кредиту здійснювалось через Веб-сайт або мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то прошу повідомити ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація на Веб-сайті чи в мобільному додатку. Також повідомити на який номер телефону здійснювалось надсилання банківською установою одноразового ідентифікатора в вигляді коду, який був ведений клієнтом на сайті чи в мобільному додатку та фактично підписано договір позики, яким чином даний код був направлений клієнту (з якого номеру телефону банківської установи? в звичайному смс-повідомленні через оператора мобільного зв`язку? чи через месенджер Вайбер, Ватсап, Телеграм чи інш.? яким чином клієнту направлено копію договору про надання споживчого кредиту і на який номер мобільного телефону чи на яку електронну адресу, дата, час здійснення такої дії?). Надати зразок повідомлення (повідомлень), яке направлялось клієнту при оформленні споживчого кредиту та реєстрації в особистому кабінеті через Веб-сайт банківської установи або мобільний додаток зазначенням дати і часу надсиланням таких повідомлень;

5.повідомити всі дані які були зазначені при створенні особистого кабінету на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (фінансовий номер за допомогою якого здійснювалась реєстрація, анкетні дані та місце мешкання клієнта, наявні копії прикріплених документів клієнта, фотознімків профілю, номери карток чи банківських рахунків);

6.повідомити ПОВНИЙ номер банківської картки на який здійснено перерахунок кредитних коштів та інформацію щодо руху кредитних коштів;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_17 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_18 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.02.2025