ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6460/23

Провадження № 1-кс/210/547/25

14 березня 2025 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, - прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000291 від 13.08.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

14.03.2025 року до суду надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, - прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000291 від 13.08.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що СВ ВП №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000291 від 13.08.2022 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням установлено, що 12.08.2022 року до ВП №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , яка є приватним нотаріусом з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка надала заявниці документ з ознаками підробки.

Так, в ході допиту ОСОБА_3 , встановлено, що 12.08.2022 року о 10год. 32хв., ОСОБА_3 знаходилась на своєму робочому місці в приміщенні приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час зателефонував невідомий чоловік з номеру м.т. НОМЕР_1 з проханням посвідчити довіреність з наданого зразка.

Приблизно о 10год.46хв. на електронну адресу ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , надіслано зразок довіреності. У подальшому о 12год. 00хв. з`явилася особа, котра була зазначена в довіреності як довіритель та надала паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дніпропетровським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 19.05.2011 року, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після перевірки документів по всіх реєстрах, зокрема базі даних МВС щодо недійсних документів, підстав для відмови у ОСОБА_3 не було.

В обґрунтуванні довіреності було зазначено те, що ОСОБА_4 уповноважує громадянина України - ОСОБА_5 , бути представником Довірителя з питань розпорядження (відчуження будь-яким чином, в тому числі, але не виключно шляхом укладання договорів купівлі-продажу, міни, дарування, внесення до статутного капіталу господарських товариств) зазначеними в Довіреності об`єктами нерухомого майна, в тому числі з питань набуття права на частку в статутному капіталі господарських товариств за рахунок внесення Довірителем додаткового вкладу у вигляді зазначених в цій Довіреності об`єктів нерухомого майна, які належать Довірителю на праві власності, а також з питань відчуження належної Довірителю частки у статутному капіталі господарських товариств, право власності на яку виникне у Довірителя у майбутньому на користь інших учасників.

Через деякий час ОСОБА_3 , поцікавилася як особою ОСОБА_4 , де в мережі інтернеті виявила, що ця особа є публічною, яка в офіційних джерелах та інтернет ресурсах має фотографії, та при порівнянні з фотокарткою в паспорті громадянина України ОСОБА_4 , виявила невідповідність. У зв`язку з чим зробила припущення про те, що паспорт вищевказаної особи має ознаки підробки, тому відразу звернулася до поліції. В ході досудового розслідування встановлено, що паспорт ОСОБА_4 був використаний іншою особою.

Крім того, встановлено, що за останні 5 років ОСОБА_4 державний кордон не перетинав.

Окрім того, встановлено, що 27.10.2022 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 посвідчено довіреність, за №382., бланк: НСА 649379 зі строком дії до 27.11.2022 року, якою уповноважили представника ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 на продаж змелених ділянок належних на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Також, 28.10.2022 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 посвідчено довіреність, за №391, бланк: НСА 649382 зі строком дії до 28.04.2023 року, якою уповноважили представника ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 на продаж змелених ділянок належних на праві приватної власності ОСОБА_4 .

У подальшому на підставі фіктивних довіреностей виданих начебто ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_7 вище вказані земельні ділянки 29.10.2022 року за участю приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 були відчуженні ОСОБА_7 , як представником ОСОБА_4 третім особам мешканцям Дніпропетровської області - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в ознайомленні та вилучені копій документів та зняття копії інформації в електронному вигляді, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до інформації згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми нарахованих доходів (перерахованих податків та військового збору), за період з 01.01.2022 по теперішній час стосовно наступних осіб:

1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;

2. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

3. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

4. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

5. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ;

6. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ;

7. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 ;

8. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_10 ;

9. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

10. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;

11. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;

- до інформації стосовно того, чи перебували та чи перебувають з 01.01.2022 по теперішній час вище вказані фізичні особи на відповідній системі оподаткування, чи здійснювали підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я кожного з вище вказаних осіб рахунки у банківських установах з 01.01.2022 по теперішній час, з наданням відомостей про реквізитам вказаних рахунків та банківських установ в яких вони відкриті, а також доступ до декларацій про доходи кожної особи із вказаного списку, та до фізичних осіб-підприємців вказаних згідно списку осіб у період з 01.01.2022 по теперішній час, а також наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- до карток обліку пов`язаних юридичних осіб із зазначеними у пунктах 1-11 фізичними особами із зазначенням ідентифікаційних, реєстраційних та довідкових даних щодо посадових осіб підприємства, засновників, контактних даних та адрес, відкритих та закритих банківських рахунків, адрес виробничих потужностей, реєстрації в якості платника ПДВ, здійснюючих господарську діяльність або створених за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Прокурор також зазначає, що документи, які містять інформацію щодо будь-яких реєстраційних дій, які здійснювались в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, на які в майбутньому спиратиметься слідство, без них унеможливиться встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Вказані докази неможливо отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу, з отриманням можливості вилучити належним чином завірені копії документів.

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор при розгляді справи присутнім не був.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 13.08.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі та документи знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ,та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, - прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000291 від 13.08.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_18 , ОСОБА_2 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншим слідчим відповідно до постанови про створення групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів та електронних інформаційних систем, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів та зняття копії інформації в електронному вигляді, а саме:

- до інформації згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми нарахованих доходів (перерахованих податків та військового збору), за період з 01.01.2022 по теперішній час стосовно наступних осіб:

1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;

2. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

3. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

4. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

5. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ;

6. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ;

7. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 ;

8. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_10 ;

9. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

10. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;

11. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;

- до інформації стосовно того, чи перебували та чи перебувають з 01.01.2022 по теперішній час вище вказані фізичні особи на відповідній системі оподаткування, чи здійснювали підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я кожного з вище вказаних осіб рахунки у банківських установах з 01.01.2022 по теперішній час, з наданням відомостей про реквізитам вказаних рахунків та банківських установ в яких вони відкриті, а також доступ до декларацій про доходи кожної особи із вказаного списку, та до фізичних осіб-підприємців вказаних згідно списку осіб у період з 01.01.2022 по теперішній час, а також наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- до карток обліку пов`язаних юридичних осіб із зазначеними у пунктах 1-11 фізичними особами із зазначенням ідентифікаційних, реєстраційних та довідкових даних щодо посадових осіб підприємства, засновників, контактних даних та адрес, відкритих та закритих банківських рахунків, адрес виробничих потужностей, реєстрації в якості платника ПДВ, здійснюючих господарську діяльність або створених за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Строк дії даної ували, - до 12 травня 2025 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1