НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07 квітня 2025 року Справа № 322/1503/24 Провадження № 1-кс/322/113/25

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2024 за № 0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

31.03.2025 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить: надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000091 від 05.08.2024 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій у друкованому або електронному вигляді, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про абонента номеру телефону НОМЕР_1 , трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал, та вказівкою номеру IMEI мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період з 02.08.2024 по 03.08.2024, зокрема:

1) сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_1 з визначенням SIMкарт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці;

2) інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, IMEI мобільних телефонів, у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_1 , та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному IMEI, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;

3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;

4) інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку та руху коштів по SIM-карті НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначення суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;

5) інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких саме, під час реєстрації яких вказувались наведені номера SIM-карти НОМЕР_1 та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному IMEI телефону;

6) інформацію, щодо методу поповнення SIM-карти НОМЕР_1 :

- через банківський термінал із зазначенням його номеру та місцезнаходження;

- через банківську карту із зазначенням її повного номеру;

- через платіжні системи із зазначенням її юридичної назви та за можливості номеру банківської карти, з якої здійснювалася операція;

- через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові користувача, банківської карти, з якої здійснюється оплата, та інших даних, які використовувалися користувачем при авторизації;

- через інший номер мобільного телефону із зазначенням повного номеру;

7) інформації з сервісу «Microsoft 365», якщо абонент таким користується.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено таке.

04.08.2024 о 12 год. 48 хв. до чергової частини відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_9 про те, що 02.08.2024 о 16:25 невстановлений чоловік зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 , представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом обману заволодів приватною інформацією його банківської картки № НОМЕР_2 , з якої в подальшому було здійснено перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 12500 грн.

В ході досудового розслідування було отримано рапорт від другого відділу УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України, з якого встановлено подальші транзакції по карті № НОМЕР_3 :

1) 02.08.2024 17:03:57 p2p online сума 13381,00 на карту № НОМЕР_4 ;

2) 02.08.2024 17:04:21 p2p online сума 950,00 на карту № НОМЕР_5 ;

3) 02.08.2024 17:05:41 p2p online сума 807,50 на карту № НОМЕР_6 .

Відомості про подальші транзити по карті № НОМЕР_4 :

1) 02.08.2024 17:04:21 p2p online сума 950,00 на карту № НОМЕР_5 ;

2) 02.08.2024 17:05:41 p2p online сума 807,50 на карту № НОМЕР_6 ;

3) 02.08.2024 17:06:18 p2p online сума 1427,85 на карту № НОМЕР_7 ,

далі з карти № НОМЕР_7 02.08.2024 18:48:33 оплата 33,00 Еквайр ID 458120 ID терміналу S1OD0MWJ Деталі транзакції SPD Brigas4, за допомогою Apple Pay. Місто: MIZIKEVICHА, а також 02.08.2024 20:56:01 зняття готівки 4500 Еквайр ID 410653 банкомат ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою Apple Pay. Місто: Limanka Одеська область;

4) 02.08.2024 17:06:42 p2p online сума 1083,00 на карту № НОМЕР_8 ;

5) 02.08.2024 17:07:22 p2p online сума 8550,00 на карту № НОМЕР_9 ;

6) 02.08.2024 17:08:09 p2p online 12338,77 на карту № НОМЕР_10 .

Відомості про подальші транзити по карті № НОМЕР_8 :

- 02.08.2024 22:51:31 p2p online сума 24,00 на карту № НОМЕР_11 ;

- 02.08.2024 22:52:37 p2p online сума 27,00 на карту № НОМЕР_12 ;

- 02.08.2024 23:05:05 p2p online сума 125,00 на карту № НОМЕР_13 ;

- 03.08.2024 11:14:20 p2p online сума 500,00 на карту № НОМЕР_14 ;

- 03.08.2024 11:39:34 2p online сума 250,00 на карту № НОМЕР_15 .

Відомості про подальші транзити по карті № НОМЕР_9 :

- 02.08.2024 17:58:32 p2p online сума 1100,00 на карту № НОМЕР_16 ;

- 02.08.2024 18:00:59 p2p online сума 1000,00 на карту № НОМЕР_17 .

Відомості про подальші транзити по карті ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 ( ОСОБА_10 , ІН НОМЕР_18 , останній вхід в додаток геокоординати 48.5313.37.4969 03.08.2024 10:06:35 Донецька область м. Костянтинівка):

- 02.08.2024 14:47:02 p2p online на карту № НОМЕР_19 ;

- 02.08.2024 14:48:20 p2p online на карту № НОМЕР_20 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа під час вчинення кримінального правопорушення 02.08.2024 близько 16:25, використовувала термінал мобільного зв`язку (мобільний телефон) з встановленою сім-карткою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, відомості по абонентському номеру телефону НОМЕР_1 , який знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні та є необхідними для встановлення об`єктивної істини у справі, а також притягнення винної особи до передбаченої законом відповідальності. Разом з цим, такі відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, а тому законним способом їх отримання в рамках досудового розслідування кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання дізнавач, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві дізнавач вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність дізнавача і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000091, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що, звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з ЄРДР; копію постанови про визначення дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюватимуть досудове розслідування від 05.08.2024; копію постанови про призначення групи прокурорів від 05.08.2024; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 04.08.2024; копію протоколу допиту ОСОБА_9 від 05.08.2024; копію виписки по рахунку; копію протоколу огляду предмету від 05.08.2024 з фототаблицею.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона може має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2. Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 05.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_21 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які складають охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у друкованому або електронному вигляді, та містять інформацію про абонента номера телефону НОМЕР_1 , трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал, та вказівкою номеру IMEI мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період з 02.08.2024 по 03.08.2024, зокрема:

1) сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_1 з визначенням SIMкарт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці;

2) інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, IMEI мобільних телефонів, у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_1 , та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному IMEI, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;

3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;

4) інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку та руху коштів по SIM-карті НОМЕР_1 з повним розшифруванням контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначення суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків;

5) інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких саме, під час реєстрації яких вказувались наведені номера SIM-карти НОМЕР_1 та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному IMEI телефону;

6) інформацію, щодо методу поповнення SIM-карта НОМЕР_1 :

- через банківський термінал із зазначенням його номеру та місцезнаходження;

- через банківську карту із зазначенням її повного номеру;

- через платіжні системи із зазначенням її юридичної назви та за можливості номеру банківської карти, з якої здійснювалася операція;

- через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові користувача, банківської карти з якої здійснюється оплата та інших даних, які використовувалися користувачем при авторизації;

- через інший номер мобільного телефону із зазначенням повного номеру;

7) інформації з сервісу «Microsoft 365», якщо абонент таким користується.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 07.06.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1