справа № 361/8638/23
провадження № 1-кс/361/2379/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 24 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

10 грудня 2024 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 24 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Із клопотання вбачається, що впродовж 2021-2022 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою отримання неправомірної вигоди, уклали ряд договорів підряду на проведення за бюджетні кошти будівельних робіт із капітальних та поточних ремонтів об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладенні асфальтобетонної суміші на міських/селищних дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів на території Зазимської ОТГ Броварського району Київської області.

Так, аналізом публічно доступної інформації встановлено, що суб`єкти господарювання за договорами підряду впродовж 2021-2022 років виконали будівельні роботи з капітального та поточного ремонтів об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладенні асфальтобетонної суміші на міських/селищних дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів на території Зазимської ОТГ Броварського району Київської області.

Посадові особи суб`єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою отримання надприбутків, вносять у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості, щодо види виконаних робіт, фактичних об`ємів, які не відповідають дійсності, а також вносять відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також відомості про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору, внаслідок чого відбувається свідоме розкрадання бюджетних коштів, які у подальшому розподіляються між замовником та підрядником. 10 листопада 2022 року здійснено оперативні виїзди на місце проведення робіт, де було виявлено ряд недоліків.

Під час досудового розслідування встановлено, що було укладено ряд договорів, зокрема:

Договір № 3/02-21-23 від 12.02.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 (підрядник) на виконання робіт по об`єкту: Капітальний ремонт приміщень будинку культури по АДРЕСА_1 , вартістю 285 217,51 грн. Акт приймання виконаних робіт підписав ОСОБА_5 (замовник) та ОСОБА_7 (підрядник).

Договір № 12/02/2021 від 12.02.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_8 (підрядник) на виконання електромонтажних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт приміщень будинку культури по АДРЕСА_1 , вартістю 53 387,69 грн. Акт приймання виконаних робіт підписав ОСОБА_7 (замовник директор) та ОСОБА_9 (підрядник директор).

Договір № 3/04-21-79 від 09.04.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 (підрядник) на виконання робіт по об`єкту: «Додаткові роботи по об`єкту Капітальний ремонт приміщень бібліотеки будинку культури по АДРЕСА_1 , вартістю 81 632,04 грн. Акт приймання виконаних робіт підписав ОСОБА_5 (замовник) та ОСОБА_7 (підрядник).

Договір № 3/08-21-282 від 13.08.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 (підрядник) на виконання робіт по об`єкту «Вирівнювання грунтового покриття частини проїзду по вулиці Мічуріна в с. Погреби Зазимської сільської ради Броварського району Київської області», вартістю 46 329,42 грн. Акт приймання виконаних робіт підписав ОСОБА_5 (замовник) та ОСОБА_10 (директор підрядник). 02 жовтня 2023 року отримано висновок експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи, згідно з яким вартість фактично виконаних будівельних робіт, що були виконані підрядником, складає 46 329,42 грн.

Договір № 3/08-21-283 від 13.08.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (замовник) та ФОП « ОСОБА_11 » в особі директора ОСОБА_11 (підрядник) на викoнання робіт щодо надання послуг зі здійснення технічного нагляду за об`єктом: «Вирівнювання грунтового покриття частини проїзду по вулиці Мічуріна в с. Погреби Зазимської сільської ради Броварського району Київської області», вартістю 559,23 грн.

Договір № 3/07-21-261 від 26.06.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 (підрядник) на виконання робіт по об`єкту «Вирівнювання грунтового покриття частини проїзду по вул. Рибальська в селі Погреби Зазимської сільської ради Броварського району Київської області», вартістю 48 888,18 грн. Акт приймання виконаних робіт підписав ОСОБА_5 (замовник) та ОСОБА_10 (підрядник директор). 10 жовтня 2023 року отримано висновок експерта за результатами проведення судової будівельно- технічної експертизи, згідно з яким вартість не виконаних робіт, станом на дату проведення експертизи, cклaдає 48 888,18 грн.

Договір № 3/07-21-264 від 26.06.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (замовник) та ФОП ОСОБА_12 щодо надання послуг зі здійснення технічного нагляду за об`єктом: «Вирівнювання грунтового покриття частини проїзду по вул. Рибальська в селі Погреби Зазимської сільської ради Броварського району Київської області», вартістю 590,65 грн.

Договір № 3/01-21-06 від 27.01.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_13 (підрядник) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень сільського клубу та бібліотеки по АДРЕСА_2 », вартістю 1 049 900 грн. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт підписав ОСОБА_5 (замовник) та ОСОБА_13 (підрядник). Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт підписав ОСОБА_5 (замовник) та ОСОБА_13 (підрядник).

Договір № 3/01-21-05 дід 27.01.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 о особі Зазимського сільського голови ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_14 (підрядник) на виконання робіт щодо надання робіт щодо надання послуг зі здійснення технічного нагляду за об`ємом «Капітальний ремонт приміщень сільського клубу та бібліотеки по АДРЕСА_2 », вартістю 18 856,84 грн.

Договір № 3/01-21-04 від 27.01.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (зтмоднис) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_15 (підрядник) з авторського нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт приміщень сільського клубу та бібліотеки по АДРЕСА_2 », вартістю 4 860 грн.

Договір № 3/11-20-113 від 03.12.2020 на розробку робочого проекту з капітального ремонту приміщень сільського клубу та бібліотеки по АДРЕСА_2 , укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_15 (підрядник) на виконання робіт з розробки робочого проекту, вартістю 8 320,76 грн. Акт здачі-приймання робіт підписаний ОСОБА_5 (замовник) та ОСОБА_15 (підрядник).

Договір на проходження державної експертизи проектної документації від 03.12.2020, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_15 (підрядник) на виконання робіт з проходження експертизи проектної документації «Капітальний ремонт приміщень сільського клубу та бібліотеки по АДРЕСА_2 . Акт здачі- приймання виконаних робіт підписаний ОСОБА_5 (замовник) та ОСОБА_15 (підрядник).

Договір № 3/11-21-345 від 11.11.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_16 (підрядник) на виконання будівельних робіт на об`єкті «капітальний ремонт універсального спортивного майданчика по вул. Київська о с. Зазим`я Броварського району Київської області, вартістю 3 732 000 грн. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт підписаний ОСОБА_5 (замовником) та ОСОБА_17 (підрядником). Акт М» 2 приймання викoнaниx будівельних робіт підписаний ОСОБА_5 (замовником) та ОСОБА_17 (підрядником).

Договір № 3/11-21-355 від 11.11.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_18 вартістю 8 100 грн.

Договір № 3/11-21-346 від 11.11.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (замовник) та ФОП ОСОБА_11 (підрядник) щодо надання послуг зі здійснення технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт універсального спортивного майданчика по АДРЕСА_3 », вартістю 46 204,74 грн.

Договір № 3/09-21-311 від 14.09.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » о особі директора ОСОБА_18 (підрядник) щодо виготовлення та проходження експертизи проектно-кошторисного документації на об`єкті «капітальний ремонт універсального спортивного майданчика по вул. Київська в с. Зазим`є Броварського району Київської області», вартістю 44 840 грн.

Договір № 3/03-21-50 від 10.03.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (замонник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_13 (підрядник) на виконання додаткових робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень сільського клубу та бібліотеки по АДРЕСА_2 , вартістю 493 891,54 грн. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_13 . Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_13 .

Договір № 3/03-21-52 дід 10.03.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора ОСОБА_19 , вартістю 5994,63 грн.

Договір № 3/03-21-47 від 10.03.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_13 (підрядник) на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації та проходження експертизи кошторисної документації на Додаткові роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень сільського клубу та бібліотеки по АДРЕСА_4 ».

Договір п/11-20-143 від 30.11.2020, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_13 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 , щодо «Реконструкції автостоянки по АДРЕСА_5 », вартістю 443 459,29 грн

Договір № 3/11-21-359 від 11.11.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі Зазимського сільського голови ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини провулку Польовий в с. Рожни Броварського району Київської області», вартістю 608 141,64 грн.

Згідно з інформацією, що перебуває у відкритих джерелах, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_20 » - рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

На даний час із метою швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме до відомостей про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані рахунки прив`язаних банківських карток; роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, що здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів, зарахованих та знятих із рахунків, номерів рахунків, з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, у період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2023 року включно, баланс грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Разом із тим, ініціатором клопотання всупереч вимогам ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України порушується питання про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 » без належного обґрунтування, які саме обставини у справі орган досудового розслідування має намір довести за їх допомогою, без доведення їх належності саме вказаним підприємствам і перебування у володінні саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Звернення з відповідним клопотанням без належного аргументування і підтвердження допустимими доказами значення запитуваних документів унеможливлює його задоволення слідчим суддею.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 24 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1