У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/532/25

№ 1-кс/183/144/25

05 лютого 2025 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 19 вересня 2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Новомосковського РВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що невідома особа під приводом продажу автомобіля на сайті оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами у сумі 4,500 доларів США, які заявник добровільно перерахував на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , однак заявник автомобіль не отримав та гроші йому не були повернуті.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_3 , який показав, що на початку вересня 2024 року, точної дати не пам`ятає, переглядаючи оголошення ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов транспортний засіб, який його зацікавив, а саме Volvo V70 2015 року та одразу зателефонував на зазначений в оголошенні мобільний номер телефону, а саме НОМЕР_2 .

Відповів чоловік, який представився як ОСОБА_4 та повідомив, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови потерпілий повідомив, що йому не потрібна комплектація, що зазначена в оголешенні, а сама коробка автомат, на що ОСОБА_5 відповів, що можуть підібрати необхідне авто та привезти з Польщі, але це займе певний час.

13 вересня 2024 року було перераховано грошові кошти загальну суму у розмірі 4500 доларів США на рахунок IBAN: НОМЕР_3 та IBAN: НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 . Додає, що на рахунок IBAN: НОМЕР_3 було здійснено 3 платежі за митні послуги розміром 27360 грн, 28728 грн, 27778,60 грн, а також окремо перераховано 12700 гривень за надання послуг. Та на рахунок IBAN: НОМЕР_4 також було здійснено 3 платежі за митні послуги розміром 29804,70 грн, 27360 грн, 29026,70 грн. ОСОБА_3 запитав у останнього чому платежі робляться на різні рахунки, на що він відповів, що така процедура та це необхідно для розмитнення.

Після сплати грошових коштів ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок. На теперішній час грошові кошти мені ніхто не повернув та транспортний засіб не надав.

В ході досудового розслідування встановлено, що IBAN: НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , а також, встановлення інших обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні повної інформації про власника та рух коштів банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаного рахунку та в разі зняття готівкових грошей, матеріали фото або відео фіксації здійснення операції.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчий зазначив, що вказані документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих СВ Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у паперовому вигляді та на електронному носії:

-інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківського рахунку НОМЕР_3 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

-інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт- банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2024 року по 00 год. 00 хв. 22.09.2024 року;

-виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв 12.09.2024 року по 00 год. 00 хв. 22.09.2024 року;

-інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 00 год. 00 хв 12.09.2024 року по 00 год. 00 хв. 22.09.2024 року;

-інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 00 год. 00 хв 12.09.2024 року по 00 год. 00 хв. 22.09.2024 року;

-фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттям (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 00 год. 00 хв 12.09.2024 року по 00 год. 00 хв. 22.09.2024 року;

-аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківського рахунку НОМЕР_3 та платіжних карток, які прив`язані до неї;

-інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв 12.09.2024 року по 00 год. 00 хв. 22.09.2024 року;

-інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 00 год. 00 хв 12.09.2024 року по 00 год. 00 хв. 22.09.2024 року;

-інформацію стосовно операцій користувачем банківського рахунку НОМЕР_6 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 00 год. 00 хв 12.09.2024 року по 00 год. 00 хв. 22.09.2024 року;

-інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківського рахунку НОМЕР_6 в період часу з 00 год. 00 хв 12.09.2024 року по 00 год. 00 хв. 22.09.2024 року.

Строк дії ухвали до 05.04.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1