печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001433 від 18.07.2024 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001433 від 18.07.2024 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001433 від 18.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2024 року на території міста Києва, суб`єктом підвищеного злочинного впливу в статусі «вор в законі», який займаючи найвищу ланку в кримінальній ієрархії, з метою продовження здійснення злочинної діяльності, що полягає в організації та вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, створив і здійснює керівництво злочинною організацію, до якої увійшли що найменше три організовані групи, які налічують в собі більше 10 осіб силового блоку.

Кримінальна діяльність учасників злочинної організації направлена на вчинення тяжких і особливо тяжких кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану, а саме на незаконне заволодіння нерухомим майном без відома законних власників на території міста Києва та Київської області.

В ході розслідування відповідно до отриманої інформації співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ряд осіб, які безпосередньо здійснюють свою незаконну діяльність в злочинній організації створеній суб`єктом підвищеного злочинного впливу - «вором в законі» та під час вчинення протиправної діяльності, спрямованої не незаконне збагачення внаслідок вчинення злочинів проти майна громадян та використовують, відкриті в зареєстрованих на території України банківських установах, рахунки для отримання незаконного заробітку внаслідок вчинення протиправної діяльності спрямованої на незаконне заволодіння нерухомим майном.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) діючи в інтересах злочинної організації до складу якої вони входять з початку 2024 року, мають відкриті банківські рахунки в різни банківських установах на території України та використовують їх з метою отримання та розподілу грошових коштів отриманих в протиправний спосіб, а саме внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Крім цього достовірно встановлено, що учасники злочинної організації для вчинення описаних вище дій також використовують банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Також встановлено, що під час вчинення кримінальних правопорушень учасники злочинної організації можуть використовувати банківські картки та банківські рахунки відкриті в наступних банківських установах:

в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даних злочинів, встановлення їх місця знаходження, а також місця знаходження речових доказів, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність встановити інформацію, яка містить банківську та вилучити її.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів/інформації щодо «коду ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, контрактів з підприємствами нерезидентами, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, призначення платежу та отримувач) та IP-адрес (MAC-адрес) технічних пристроїв, з яких здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001433 від 18.07.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, за період часу з 01.01.2023 по 12.03.2025, що перебувають у володінні:

акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ;

акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ;

акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ;

акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ;

акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ;

акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ;

акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), який зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ;

акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 ), який зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ,

по усіх наявних відкритих (в тому числі й закриті на момент отримання ухвали) рахунках наступними громадянами України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме:

інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище фізичним особам із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів станом на 12.03.2025, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по 12.03.2025;

документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по 12.03.2025;

договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 12.03.2025;

документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів станом на 12.03.2025, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 12.03.2025;

інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 12.03.2025;

номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення рахунків як через термінал самообслуговування так і через мобільний додаток, а також фотознімків, відеозаписів з камер спостереження банкоматів чи терміналів самообслуговування;

електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні зазначених вище акціонерних товариств, шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунку банківських карток №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 по 12.03.2025, із вказівкою дат, сум платежів, інформації щодо зареєстрованих в банківській системі номерів мобільних телефонів до зазначеної банківської карти, документів, котрі стали підставою для відкриття та рахунків та видачі банківських карток №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в тому числі договорів між акціонерними товариствами та користувачем рахунку, номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення рахунків як через термінал самообслуговування так і через мобільний додаток, а також фотознімків, відеозаписів з камер спостереження банкоматів та терміналів самообслуговування, за допомогою яких поповнювався рахунок та знімались кошти з рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11385/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1