Справа № 216/6620/24
Провадження № 1-кс/216/580/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на проведення обшуку

13 березня 2025 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0002004 від 18.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке мотивоване таким.

Виїздом на місце події СОГ ВП 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що на території дільниці № 3 копрового цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», вхід до якого здійснюється через КПП № 21 виявлено причеп марки «BODEX» д.н.з. НОМЕР_1 з контейнером синього кольору з маркуванням на лівому борту написом «Логіст». На дверях контейнеру з задньої сторони причеплений знак у формі трикутника з позначенням «радіація». Причіп заповнений металобрухтом чорних металів різного за формою та розмірами.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що між ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (далі покупець) та ТОВ «МЕТОПТТРЕЙД» (далі продавець), 23.08.2024 укладено договір, відповідно до якого продавець зобов`язується поставити покупцю щомісячний об`єм металобрухту не менше 1000 т, якщо у покупця буде виробнича необхідність. Загальний обсяг поставок орієнтовно становитиме 12 000 т.

Так, згідно умов вказаного договору, 16.09.2024 ТОВ «МЕТОПТТРЕЙД» складено товарно-транспортну накладну № 160924, згідно якої з вищевказаного підприємства до ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» здійснюється перевезення автомобілем MAN д.н.з. НОМЕР_2 причіп Bodex днз НОМЕР_3 брухт сталевий змішаний вид 3/1 (4/501) без укриття пакетами № вид 17 у кількості 9,540 т.; посвідчення № 1609/24 про вибухонебезпечність, хімічну і радіаційну безпеку брухту чорних металів від 16.09.2024 згідно якого брухт металу 9,540 т. пройшов радіаційний контроль ПЕД 0,11-0,12 мкР/г ЩП 0,01-0,02 в-част/см2 хв, зазначені метали чорні/кольорові (вторинні) відповідають вимогам ДСТУ 4121-2022 є вибухо-хімічно-і радіаційно безпечними та можуть бути допущенними до переробки, яке посвідчене директором ТОВ «МЕТОПТТРЕЙД» ОСОБА_5

Відділом радіаційного контролю УО і ТАС ДАТП ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» проведено радіаційний контроль транспортного засобу MAN д.н.з. НОМЕР_2 причіп Bodex днз НОМЕР_3 з вантажем брухт металевий змішаний дозиметром радіометра МКС - 07 «Пошук», під час якого виявлено перевищення рівня радіаційного випромінювання.

Таким чином є підстави вважати що посадова особа ТОВ «МЕТОПТРЕЙД» вніс недостовірні відомості до офіційного документу, а саме до посвідчення № 1609/24 від 16.09.2024 про вибухонебезпечність, хімічну і радіаційну безпеку чорних металів.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 12.11.2024 до ЧЧ ВП 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що на території копрового цеху дільниці №3 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» приїхало авто МАН д/н НОМЕР_4 без документів, що підтверджують походження комерційного метало брухту у вигляді залізничних рейок, що дає достатні підстави вважати, що даний металобрухт може бути крадений.

Виїздом на місце події СОГ ВП 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проведено огляд на місці події за участю директора ТОВ «МЕТОПТТРЕЙД» ОСОБА_5 , під час якого встановлено, що на вищевказаній території місцевості розташований транспортний засіб сідловий тягач MAN TGX 18.440 червоного кольору VIN: НОМЕР_5 , 2010 року випуску, д/н НОМЕР_4 до якого приєднаний напівпричеп «BODEX» синього кольору д/н НОМЕР_6 . Під час огляду кузова причепу встановлено, що в ньому знаходиться брухт металів різного за розмірами, візуально схожими на рейки.

Згідно Товарно-транспортної накладної № 121101 від 12.11.2024 вантажовідправник ТОВ «МЕТОПТТРЕЙД» (42943493) здійснював перевезення вантажу: Брухт сталевий змішаний вид 3/1(4/501) без укриття у кількості 8 830 за допомогою вищевказаних транспортних засобів до ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

У відповідності до чинного законодавства на вантаж було надано АКТ №1211/01 про джерело походження металів (вторинних), відповідно до якого не встановлено походження металобрухту, оскільки вказана графа акту не заповнена.

Вищевказані документи в матеріалах кримінального провадження містяться в копіях, про те для повного, всебічного досудового розслідування, а також для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи вказані документи необхідні в оригіналах.

В рамках досудового розслідування відповідно до рапорту УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може буде причетний директор та головний бухгалтер ТОВ «МЕТОПТТРЕЙД» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно рапорту УСБУ встановлено, що юридична адреса місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «МЕТОПТТРЕЙД» : АДРЕСА_1.

Вищевказані відомості також підтверджуються допитами свідків у кримінальному провадженнями, проведеними оглядами місця події, відомостями з реєстру юридичних осіб та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

В зв`язку з вищевказаним, в ході проведення досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також встановлення інших осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину виникла необхідність у проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «МЕТОПТТРЕЙД».

Метою обшуку за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «МЕТОПТТРЕЙД»: Дніпропетровська область, АДРЕСА_1, є відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

-Оригіналу акту №1211/01 про джерело походження металів (вторинних);

-Оригіналу посвідчення № 1609/24 від 16.09.2024 про вибухонебезпечність, хімічну і радіаційну безпеку чорних металів;

-Договору від 23.08.2024, укладеного між ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ТОВ «МЕТОПТТРЕЙД» з усіма додатками до вказаного договору;

- Чорнових записів та інші відомостей, в яких зазначена інформація про доставку брухту металів з усіма похідними документами на металобрухт, які поставлялися відповідно до Договору від 23.08.2024, укладеного між ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ТОВ «МЕТОПТТРЕЙД», платіжні інструкції, відомості про оплату;

- Відомостей, що містяться на комп`ютерній техніці (жорстких дисках, ноутбуках, планшетах), флеш накопичувачах, на яких може зберігатися інформація та документація в електронному вигляді щодо походження брухту металів, документація щодо дослідження брухту металів на вибухонебезпечність та радіаційні дослідження, що відображені в акті №1211/01 про джерело походження металів (вторинних) та посвідченні № 1609/24 від 16.09.2024 про вибухонебезпечність, хімічну і радіаційну безпеку чорних металів;

- Інформації, що міститься на мобільних телефонах, які знаходяться у місці проведення обшуку з приводу договірних відносин з суб`єктами господарювання щодо закупівлі брухту металів, фото та скани документації з приводу договірних відносин з суб`єктами господарювання щодо закупівлі брухту металів, відомостей щодо походження брухту металу;

Проведення обшуку у вищевказаному володінні є необхідними для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його скоєння осіб. Без проведення обшуку існують ризики знищення, спотворення, приховування речей та документів, відшукання яких є за метою проведення обшуку.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів встановлено, що відомості щодо об`єкту нерухомого майна, квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Під час досудового розслідування без проведення обшуку за місцем реєстрації та місцезнаходження ТОВ «МЕТОПТТРЕЙД», іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та його припинення, а також іншим способом неможливо збирання доказів, що будуть прямо чи опосередковано вказувати на причетних до вчинення злочину осіб.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення вищевказаних речей і документів, що мають значення для розслідування, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні, керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно з усталеною практикою ЄСПЛ держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (рішення у справі «Бук проти Німеччини»). Для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи» (рішення у справі «Ізмайлов проти Росії»).

Слідчим суддею встановлено, що викладені в клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього документами, а саме: копією витягу з ЄРДР № 0002004 від 18.09.2024 року; копією рапорту інспектора чергової частини; копією протоколу огляду місця події від 18.09.2024 року; копією посвідчення № 1609/24 про вибухобезпечність, хімічну і радіаційну безпеку брухту чорних металів від 16.09.2024 року; копією сертифікату якості на вторинні чорні метали від 16 вересня 2024 року; копією акту про походження металобрухту від 16 вересня 2024 року; копією товарно-транспортної накладної № 160924 від 16 вересня 2024 року; копією протоколу радіаційного контролю транспортного засобу вантажу; копією Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців громадських формувань на 18.09.2024 року; копією наказу № 2-к про призначення директора від 16.04.2024 року; копією протоколу № 01/24 загальних зборів учасників ТОВ «МЕТОПТТРЕЙД» від 15.04.2024; копією повідомлення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації № 72-269 від 16.09.2024; копією повідомлення директора департаменту автоматизації технологічних процесів ОСОБА_6 вих. № 23-01/146 від 17.09.2024 року; копією сертифікату якості № 1609/24 на вторинні чорні метали від 16.09.2024 року; копією протоколу огляду місця події від 01.10.2024 року; копією акту приймання металів чорних (вторинних) № 03-06/3 від 03 червня 2021 року; копією договору купівлі - продажу, укладеного між ДП «Адміністрація морських портів України» (ДП «АМПУ») в особі начальника Ренійської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» ОСОБА_7 та ТОВ «МЕТОПТТРЕЙД» в особі ОСОБА_5 від 11.05.2021 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 25.09.2024 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 25.09.2024 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 08.11.2024 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 08.11.2024 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 08.11.2024 року; копією протоколу огляду від 12.11.2024 року; копією акту попереднього обстеження виявленого підозрюваного матеріалу та попередньо встановлених меж контрольованої зони від 14.11.2024 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 28.11.2024 року; копією листа начальника відділу у м. Кривому Розі Управління СБУ у Дніпропетровській області щодо виконання доручень; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 12.12.2024; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 06.03.2025 року.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку, оскільки доведено наявність вчинення кримінального правопорушення, є підстави вважати, що відшукувані речі ймовірно можуть знаходитись у вказаних приміщеннях та мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду. При цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання й вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя особи.

Ураховуючи наведене, а також співмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи з огляду на неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цього заходу, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем юридичної реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «МЕТОПТТРЕЙД» (), що за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

Оригінал акту №1211/01 про джерело походження металів (вторинних);

Оригінал посвідчення № 1609/24 від 16.09.2024 про вибухонебезпечність, хімічну і радіаційну безпеку чорних металів;

Договору від 23.08.2024, укладеного між ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ТОВ «МЕТОПТТРЕЙД» з усіма додатками до вказаного договору;

Чорнові записи та інші відомості, в яких зазначена інформація про доставку брухту металів з усіма похідними документами на металобрухт, які поставлялися відповідно до Договору від 23.08.2024, укладеного між ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ТОВ «МЕТОПТТРЕЙД», платіжні інструкції, відомості про оплату;

Відомості, що містяться на комп`ютерній техніці (жорстких дисках, ноутбуках, планшетах), флеш накопичувачах, на яких може зберігатися інформація та документація в електронному вигляді щодо походження брухту металів, документація щодо дослідження брухту металів на вибухонебезпечність та радіаційні дослідження, що відображені в акті №1211/01 про джерело походження металів (вторинних) та посвідченні № 1609/24 від 16.09.2024 про вибухонебезпечність, хімічну і радіаційну безпеку чорних металів;

Інформація, що міститься на мобільних телефонах, які знаходяться у місці проведення обшуку з приводу договірних відносин з суб`єктами господарювання щодо закупівлі брухту металів, фото та сканкопії документації з приводу договірних відносин з суб`єктами господарювання щодо закупівлі брухту металів, відомостей щодо походження брухту металу.

Строк дії ухвали встановити до 13.04.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1