Провадження № 1-кс/638/306/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002075 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчому судді Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002075 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Слідчий просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; 2) первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 05.10.2024 по теперішній час; 3) інформації про використання картки (рахунку): № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 05.10.2024 по теперішній час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; 4) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 05.10.2024 по теперешній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; 5) інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 05.10.2024 по теперішній час; 6) інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході проведення оперативної роботи було отримано інформацію про те, що невстановлена слідством особа, здійснює збут психотропної речовини обіг якої заборонено - солі PVP, на території Шевченківського р-ну м. Харкова.

13.12.2024 громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 була затримана в порядку ст. 208 КПК України за адресою АДРЕСА_2 , за підозрою у вчиненні злочину передбаченого за ч. 2 ст. 307 КК України.

ОСОБА_5 не пізніше 16 год. 05 хв. 18.11.2024 придбала у невстановленої в ході досудового розслідуванні особи, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення та подальшого збуту, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP».

В подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел на збут особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено - «PVP», 18.11.2024 приблизно о 16 год. 05 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , збула гр. ОСОБА_6 , 1 прозорий полімерний пакет з фіксатором в середині якого знаходилась кристалічна речовина жовтого кольору, за суму 1100 (одна тисяча сто) гривень. Згідно висновку № СЕ-19/121-24/34927-НЗПРАП від 27.11.2024, надана речовина масою: 0,3004 г, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP в перерахунку на масу речовини, становить: 0, 2401 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання та зберігання, особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, за попередньою змовою групою

Під час здійснення своєї злочинної діяльності підозрювана ОСОБА_5 , 11.01.1984 року отримувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_3 оформленої на її ім`я.

Слідчий вказує, що у зв`язку з цим, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, та представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у тимчасовому доступі до яких виникла необхідність, у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового засідання були повідомлені.

Відповідно до ч. 4. ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього встановив наступне.

До матеріалів клопотання надані докази того, що у кримінальній провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002075 від 05.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України було призначено судову експертизу. Згідно висновку № СЕ-19/121-24/34927-НЗПРАП від 27.11.2024, надана речовина масою 0,3004 г, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP в перерахунку на масу речовини, становить: 0, 2401 г.

До матеріалів клопотання також додано протокол огляду грошових коштів від 18.11.2024 та протокол добровільної видачі від 12.11.2024, протоколи допиту свідків, а також протокол про роз`яснення прав особі - ОСОБА_6 , що проводить оперативну закупівлю, до вказаного протоколу долучено квитанції " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відповідно до яких ОСОБА_6 переказав власні кошти ОСОБА_5 , рахунок одержувача НОМЕР_3 (рахунок, про досутп до якого просить слідчий).

Тому суд вважає, що документи кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, - щодо рахунку № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, то сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на все вище викладене, суд вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-156 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002075 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

2) первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 05.10.2024 по 13.01.2025;

3) інформації про використання картки (рахунку): № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 05.10.2024 по 13.01.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

4) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 05.10.2024 по 13.01.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

5) інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 05.10.2024 по 13.01.2025;

6) інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1