Провадження № 1-кс/761/7320/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 28.02.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації Херсонщини, у серпні 2022 року громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 влаштувались на посади відповідно керівника, заступника керівника та вихователя до утвореного окупаційною владою «государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена установа розпочала роботу у серпні 2022 року на базі українського закладу - державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в умовах окупації не припиняв своєї діяльності та з 01.09.2022 запровадив дистанційну форму організації освітнього процесу.

ОСОБА_5 раніше працювала у ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді соціального педагога та була звільнена із цього закладу 25.08.2022. Видаючи себе за викладача зазначеного українського училища, ОСОБА_5 26.09.2022 отримала контроль над шістьма дітьми віком від 15 до 17 років. Зазначених дітей їй було передано виконувачем обов`язків директора комунального закладу Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 .

У цей час владою РФ із залученням органів влади, утворених на окупованих територіях, організовано заходи щодо примусового переміщення українських дітей на лівобережну частину Херсонської області, а надалі - до окупованої Автономної Республіки Крим. З метою надання вигляду законності зазначеного переміщення, а також введення в оману переміщуваних дітей, їх батьків та інших законних опікунів, окупаційною владою передчасно, та значно раніше, ніж на більшій частині лівобережжя, організовано канікули в учбових закладах чотирьох територіальних одиниць правобережної частини області та двох наближених до неї - лівобережної.

ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вступили у змову з невстановленими особами з числа представників окупаційної влади та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які у тому числі входять до політичного та військового керівництва РФ, щодо примусового переміщення дітей на територію АРК, та діяли як співвиконавці. З цією метою 07.10.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 власними автомобілями відвезли усіх шістьох неповнолітніх до річки Дніпро у місті Херсоні. Після цього у супроводі ОСОБА_7 дітей, разом із сотнями інших неповнолітніх, на плавальних засобах, наданих окупаційною владою, переправлено на лівий берег Херсонської області до річкового порту в м. Олешки Херсонської області. Звідти їх на автобусах доправлено в АРК, де розміщено у таборі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас підстав з міркувань безпеки або ж для надання медичної допомоги для примусового переміщення з міста Херсона зазначених дітей на той час не було. Таке переміщення організовано без згоди законних представників цих дітей.

Надалі указані діти упродовж приблизно шести місяців переміщались окупованою територією, навчались за освітніми програмами РФ, готувались до військової служби у збройних силах держави-окупанта, а також були примушені до зміни громадянства.

12.02.2025 затримано громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі п. 1 ч. 4 ст. 208 КПК України, п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

13.02.2025 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України. Повідомлення про підозру того ж дня, 13.02.2025, з повістками про виклик до ІНФОРМАЦІЯ_7 на 18.02.2025, 19.02.2025, 20.02.2025, 21.02.2025 в статусі підозрюваного опубліковано в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме щоденному виданні центральних органів виконавчої влади України - газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр», випуск № 33 (7958) від 13.02.2025, а також на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9

За свідченням викладачів ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 використовувала у власний цілях стипендіальну карту, оформлену на ОСОБА_9 , вихованця ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На теперішній час з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також ідентифікації особи, яка причетна до його вчинення, у кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_3 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_4 , т.зв. директора створеного від окупаційної влади ГБОУ СПО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючої на тимчасово окупованій території м. Генічеськ Херсонської області, паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 , виданий 06.06.2002 Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_6 , вихователя створеного від окупаційної влади ГБОУ СПО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого на тимчасово окупованій території АР Крим, паспорт громадянина України серія НОМЕР_7 , виданий Суворівським РВ УМВС України в Херсонській області від 06.08.1999, з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді.

Документи та речі, які містять вказану інформацію, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) і самі по собі, та в сукупності з іншими матеріалами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення зазначених вище фактичних даних.

Слідча у судове засідання не з`явилася, до суду подано заяву про розгляд справи без її участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 28.02.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_3 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, а саме:

-виписки із руху коштів по всім картковим рахункам ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 24.02.2022 року по теперішній час;

-документи, що подані ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , під час відкриття даних банківських рахунків (копії паспортів, посвідчень водія, ідентифікаційного номеру платника податків, довіреності, фотокартки);

-документи оформлені під час відкриття банківського рахунку ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (договори про відкриття банківських рахунків, заяви про відкриття рахунків, анкети, опитувальні листи, заяви (пропозиції) на відкриття та обслуговування поточного рахунку (у разі відкриття поточного рахунку - заява (пропозиція) на відкриття поточного рахунку з використанням ПК, картки із зразками підписів, договори банківського вкладу (депозит) - рахунків);

-фотокартки ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , виготовлені банком під час відкриття ними банківських рахунків;

-документи, які містять відомості про мобільний номер телефону та місце проживання, повідомлені ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в момент відкриття банківських рахунків та на які банком направляються СМС-повідомлення та кореспонденція, з можливістю їх вилучення;

-матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_6 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по всіх рахунках ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1