ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Справа № 991/2647/25
Провадження № 1-кс/991/2640/25
У Х В А Л А

31 березня 2025 рокумісто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 та підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у кримінальному провадженні № 0000084 від 19.02.2025,

клопотання захисника ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5

в с т а н о в и в :

27.03.2025 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 .

На підставі протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 27.03.2025 вказане клопотання передано для розгляду слідчому судді ОСОБА_1 .

Обґрунтування клопотання

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.03.2024 у справі № 991/2105/24 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 13 300 прожиткових мінімумів працездатних осіб, що становить 40 272 400,00 (сорок мільйонів двісті сімдесят дві тисячі чотириста) гривень.

На виконання ухвали слідчого судді від 15.03.2024 за підозрюваного ОСОБА_5 внесено грошові кошти у якості застави такими заставодавцями:

(1) 27 272 400,00 (двадцять сім мільйонів двісті сімдесят дві тисячі чотириста) грн, внесені заставодавцев ТОВ «Український трубний завод ();

(2) 10 310 000,00 (десять мільйонів триста десять тисяч) грн, внесені заставодавцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 );

(3) 1 700 000,00 (один мільйон сімсот тисяч) грн, внесені заставодавцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 );

(4) 990 000,00 грн (дев`ятсот дев`яносто тисяч), внесені заставодавцем ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12.03.2025 у справі № 991/1946/25 зменшено підозрюваному ОСОБА_5 розмір застави на 6 964 400,00 (шість мільйонів дев`ятсот шістдесят чотири тисячі чотириста) гривень.

07.03.2025 сторона обвинувачення повідомила сторону захисту про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування.

Так, на переконання сторони захисту, наразі існують підстави для зміни підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу, а саме:

- зразкова процесуальна поведінка підозрюваного ОСОБА_5 ;

- ризики передбачені п. 2?4 ч. 1 ст. 177 КПК України втратили свою актуальність.

- стороною обвинувачення знижується ступінь небезпечності ОСОБА_5 і його статусу в складі організованої злочинної групи;

- відсутні докази спілкування ОСОБА_5 з іншими фігурантами кримінального провадження.

29.03.2025 заставодавці надали згоду на перерахування грошових коштів, внесених в якості застави на офіційних рахунок фандрейзингової платформи «United 24».

З огляду на викладене, захисник прохав змінити підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави на особисте зобов`язання, поклавши на нього такі обов`язки:

- прибувати на кожну вимогу до прокурора у кримінальному провадженні № 0000084 від 19.02.2025, прибувати на кожну вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні;

- повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання.

Позиції учасників в судовому засіданні

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_9 підтримали клопотання з мотивів, викладених у ньому, прохали його задовольнити.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення клопотання про зміну запобіжного заходу, водночас прохав про покладення на підозрюваного ОСОБА_5 додаткового обов`язку, передбаченого ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися за межі України без дозволу детектива, прокурора або суду, зокрема зазначив, що вказаний обов`язок був покладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11.03.2025.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Заслухавши думки учасників судового провадження, перевіривши доводи клопотання та матеріали справи, суд дійшов висновку про те, клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є, серед іншого, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також те, щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Відповідно до ст. 201 КПК України підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

Встановлені обставини

З матеріалів клопотання слідує, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.03.2024 у справі № 991/2105/24 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 13 300 прожиткових мінімумів працездатних осіб, що становить 40 272 400,00 (сорок мільйонів двісті сімдесят дві тисячі чотириста) гривень.

На виконання ухвали слідчого судді від 15.03.2024 за підозрюваного ОСОБА_5 внесено грошові кошти у якості застави такими заставодавцями:

(1) 27 272 400,00 (двадцять сім мільйонів двісті сімдесят дві тисячі чотириста) грн, внесені заставодавцев ТОВ «Український трубний завод ();

(2) 10 310 000,00 (десять мільйонів триста десять тисяч) грн, внесені заставодавцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 );

(3) 1 700 000,00 (один мільйон сімсот тисяч) грн, внесені заставодавцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 );

(4) 990 000,00 грн (дев`ятсот дев`яносто тисяч), внесені заставодавцем ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

07.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.

У цей ж день сторона обвинувачення повідомила сторону захисту про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких наразі підозрюється ОСОБА_5 є особливо тяжким корупційним та тяжким кримінальним правопорушенням, відповідальність за вчинення яких передбачає можливість покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна і покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12.03.2025 у справі № 991/1946/25 зменшено підозрюваному ОСОБА_5 розмір застави на 6 964 400,00 (шість мільйонів дев`ятсот шістдесят чотири тисячі чотириста) гривень.

29.03.2025 усіма заставодавцями надано згоду на перерахування грошових коштів, внесених ними в якості застави на офіційний рахунок фандрейзингової платформи «United 24» (спеціальний рахунок у Національному банку України).

Відповідно до ч. 5 ст. 616 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого слідчий суддя, суд має право ухвалити рішення про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на особисте зобов`язання, якщо відповідне клопотання обґрунтовується бажанням використати кошти, передані в заставу (в повному обсязі або частково), для внесення на спеціальні рахунки Національного банку України для цілей оборони України.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 2102?ІХ від 24.02.2022, в Україні введений воєнний стан із 05:30 24.02.2022. У подальшому строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався і триває дотепер.

Вирішуючи заявлене клопотання про зміну запобіжного заходу, суд бере до уваги безпрецедентні обставини, пов`язані із введенням воєнного стану в Україні, необхідність збору коштів на підтримку Збройних Сил України для протидії у війні з російською федерацією.

Так, 24.02.2022 Національний банк України ухвалив рішення про відкриття спеціального рахунку для збору коштів на підтримку Збройних Сил України (рахунок № UA0992708, Банк: Національний банк України, МФО 300001, ). Слідчий суддя, звертає, що саме цей рахунок зазначений у клопотання захисника про зміну запобіжного заходу.

Окрім того, такий рахунок зазначений на веб-сайті фандрейзингової платформи «United 24», яка створена для співпраці з благодійними фондами, партнерами, донорами та публічними особами у всьому світі.

Отже, слідчий суддя констатує, що клопотання обґрунтовано бажанням використати кошти, передані в заставу, для внесення на спеціальні рахунки Національного банку України для цілей оборони України.

Так, з матеріалів справи слідує, що (1) наразі підозрюваному виповнилось 44 рік і відсутня інформація щодо його стану здоров`я, яка перешкоджає продовженню обов`язків, (2) у цьому кримінальному провадженні завершено досудове розслідування та стороною захисту розпочато ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, що триватиме невизначний наперед термін, проте орган досудового розслідування не вправі продовжувати слідчі дії, (3) відсутні відомості про порушення підозрюваним покладених при застосування запобіжного заходу та продовжених обов`язків.

Водночас, при визначені обов`язків, які слід покласти на підозрюваного ОСОБА_5 слідчий суддя враховує, що 11.03.2025 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/1946/25 встановлено існування двох ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: (1) переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду і (2) незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадження.

З огляду на вищевикладене та цілі, на які планується використати кошти, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням обов`язків, передбачених п. 1, 3 , 5 ч. 5 ст. 194 КПК України буде достатнім для забезпечення належного здійснення кримінального провадження щодо обвинуваченого.

На підставі викладеного, керуючись ст. 182, 372, 376, 616 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання захисника ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000084 від 19.02.2025 - задовольнити.

Змінити запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 33 308 000.00 грн, застосований до підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.03.2024 у справі № 991/2105/24, на особисте зобов`язання, поклавши на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати на кожну вимогу до прокурора у кримінальному провадженні № 0000084 від 19.02.2025, прибувати на кожну вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні;

- повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання;

- не відлучатися за межі України без дозволу детектива, прокурора або суду.

Кошти, які внесено на рахунок Вищого антикорупційного суду в якості застави за підозрюваного ОСОБА_5 на виконання ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.03.2024 у справі № 991/2105/24, а саме:

(1) 20 308 00,00 (двадцять мільйонів триста вісім тисяч) грн, внесені заставодавцев ТОВ «Український трубний завод ();

(2) 10 310 000,00 (десять мільйонів триста десять тисяч) грн, внесені заставодавцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 );

(3) 1 700 000,00 (один мільйон сімсот тисяч) грн, внесені заставодавцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 );

(4) 990 000,00 грн (дев`ятсот дев`яносто тисяч), внесені заставодавцем ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 )

перерахувати на офіційний рахунок фандрейзингової платформи United 24 (спеціальний рахунок Національного банку України) за такими реквізитами:

- рахунок № UA0992708, Банк: Національний банк України, МФО 300001, , отримувач Національний банк України.

Встановити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 до 31.05.2025.

Копію ухвали, окрім учасників кримінального провадження, направити заставодавцям.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10