Справа № 405/6292/24
провадження № 1-кс/405/110/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000582 від 21.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України

встановив:

слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду в обгрунтування якого вказав, що у провадженні відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відповідно до якого невстановлені особи, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом надання засобів.

Також, на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_16 було встановлено, що злочинна група осіб, будучи обізнаними з умовами перетину державного кордону України, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, за незаконну грошову винагороду у розмірі 15 000 доларів США налагодили протиправну діяльність по оформленню т.зв. «білих квитків» на підставі оформлення фіктивної інвалідності, які надають право безперешкодного проїзду через державний кордон України, тим самим сприяють незаконному переправленню через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу, а також перешкоджають діяльності Збройних сил України та інших військових формувань шляхом виготовлення документів, які надають право на відстрочку від мобілізації та право безперешкодного виїзду через державний кордон України.

В ході виконання доручення, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетна гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_1 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_2 , для пересування використовує автомобіль марки Toyota Land Cruiser Prado д.н.з. НОМЕР_3 .

Не маючи змоги на одинці здійснити свої злочинні задуми, ОСОБА_5 створила організовану злочинну групу, в якій ОСОБА_5 є організатором (діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, організовує та контролює діяльність кожного члена організованої злочинної групи, вживає заходи для приховування злочинної діяльності, а також використовуючи невстановлені особисті зв`язки серед посадових осіб медичних установ, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_17 м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області сприяє фіктивному оформленню інвалідності з подальшим виключенням з військового обліку та видачі т.зв. «Білого квитка»), яка функціонує на постійний основі, в якій чітко визначені ролі кожного з учасників, зокрема:

Виконавці:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Жовті Води Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_4 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_5 , для пересування використовує автомобілі марки Kia Sportage д.н.з. НОМЕР_6 (індивідуальний номерний знак CLD) та марки Mazda 6 д.н.з. НОМЕР_7 .

Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи, за вказівками ОСОБА_5 , безпосередньо координує всіх виконавців, розподіляє кошти отримані незаконним шляхом, у т.ч. використовуючи невстановлені особисті зв`язки серед посадових осіб медичних установ, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_17 м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області також сприяє фіктивному оформленню інвалідності, відстрочки від мобілізації.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_8 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_9 , абонентський номер НОМЕР_10 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_11 , для пересування використовує автомобілі марки Audi Q5 д.н.з. НОМЕР_12 , Audi А3 д.н.з. НОМЕР_13 та Audi А3 д.н.з. НОМЕР_14 .

Вказана особа діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , безпосередньо здійснює пошук «військовозобов`язаних клієнтів», проводить телефонні розмови та зустрічі з ними для більш детального обговорення варіантів незаконних послуг, процедур оформлення, цін та розрахунків за їх незаконні послуги, а також з метою отримання готівкових коштів за незаконну діяльність та безпосередньої передачі виготовленого т.зв. «Білого квитка» та інших документів, які надають право відстрочки від мобілізації та безперешкодного виїзду за кордон.

Разом з тим, у ході виконання доручення встановлено, що за вказівкою ОСОБА_5 з метою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_6 залучила ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_15 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_16 . Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, використовуючи невстановлені особисті зв`язки серед посадових осіб медичних установ, м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області сприяє фіктивному оформленню інвалідності на дітей, з подальшим виключенням з військового обліку батька за доглядом за дитиною інвалідом.

Крім того, за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_9 залучила ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кропивницький, гр. України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_17 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_18 , абонентський номер НОМЕР_19 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_20 . Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, здійснює пошук потенційних «військовозобов`язаних клієнтів» з метою оформлення їм т.зв. «Білого квитка»та інших документів, які надають право відстрочки від мобілізації та безперешкодного виїзду за кордон, а також безпосередньо отримує готівкові кошти за незаконну діяльність, які передає ОСОБА_9 .

Під час виконання доручення встановлено, що розрахунок «військовозобов`язаними клієнтами» відбувається шляхом особистої передачі готівкових коштів у валюті при зустрічі безпосередньо з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , яка в подальшому передає їх ОСОБА_6 , яка передає їх ОСОБА_5 та/або ОСОБА_8 , а останні передають їх невстановленим посадовим особам медичних установ, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_17 м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , вимагають сплачувати всю суму на перед у розмірі 15 000 доларів США та/або здійснювати оплату за їхні незаконні послуги двома частинами, перша у розмірі 7500 доларів США перед оформленням, друга у розмірі 7500 доларів США по факту отримання т.зв. «Білого квитка» з відміткою виключений з військового обліку.

Разом з тим, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи, мають наміри організувати військовозобов`язаним гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 фіктивне оформлення інвалідності з подальшим виключенням з військового обліку та видачі т.зв. «Білого квитка» тим самим сприяти незаконному переправленню через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу, чим перешкоджають діяльності Збройних сил України та інших військових формувань шляхом виготовлення документів, які надають право на відстрочку від мобілізації та право безперешкодного виїзду через державний кордон України.

Встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Артемове Дзержинськ Донецької області, гр. України зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , вимушено переселена особа, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 , фізична особа підприємець, для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_21 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_22 , звернулась до ОСОБА_9 з метою оформлення, за незаконну грошову винагороду у розмірі 15 000 доларів США, т.зв. «білого квитка» своєму чоловіку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Дзержинськ Донецької області, гр. України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_23 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_24 , для пересування використовує автомобіль марки Chevrolet Lacetti д.н.з. НОМЕР_25 .

В ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_10 , за сприяння невстановлених посадових осіб медичних установ, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_17 м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області оформили та виготовили ОСОБА_11 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного, в якому зазначено, що з 28 жовтня 2024 року ОСОБА_11 виключений з військового обліку військовозобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_8 визнаний не придатним до військової служби з виключенням з військового обліку за ст. 26, ч.1.

Встановлено, що відповідно наявної інформаційної картки послуги в рамках комплексної послуги « ОСОБА_15 », затвердженої начальником ІНФОРМАЦІЯ_9 полковником ОСОБА_16 , яка розмішена на офіційному сайті Обухівської селищної ТГ Дніпровського району Дніпропетровської області (посилання - ІНФОРМАЦІЯ_18) діючими ІНФОРМАЦІЯ_17 по Дніпропетровській області у тому числі є ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), начальник підполковник ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , а також ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), начальник підполковник ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Дніпро, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 .

Водночас, в ході виконання доручення встановлено, що за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 планують передати оформлене та виготовлене тимчасове посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_11 з моменту підтвердження внесення даних до військово-облікових реєстрів «Оберіг» та «Резерв+», після передачі ОСОБА_11 другою частини коштів у сумі 7500 доларів США.

Відповідно до наявної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на комплекс будівель ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , - зареєстровано за територіальною громадою м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради ().

На підставі викладеного, з метою відшукання речових доказів та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Слідчий у судове засідання зявився, надав пояснення, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за N? 0000582 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4. 3 ст. 332 КК України, відповідно до якого невстановлені особи, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом надання засобів.

Встановлено, що розрахунок «військовозобов`язаними клієнтами» відбувається шляхом особистої передачі готівкових коштів у валюті при зустрічі безпосередньо з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , яка в подальшому передає їх ОСОБА_6 , яка передає їх ОСОБА_5 та/або ОСОБА_8 , а останні передають їх невстановленим посадовим особам медичних установ, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_17 м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , вимагають сплачувати всю суму на перед у розмірі 15 000 доларів США та/або здійснювати оплату за їхні незаконні послуги двома частинами, перша у розмірі 7500 доларів США перед оформленням, друга у розмірі 7500 доларів США по факту отримання т.зв. «Білого квитка» з відміткою виключений з військового обліку.

Разом з тим, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи, мають наміри організувати військовозобов`язаним гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 фіктивне оформлення інвалідності з подальшим виключенням з військового обліку та видачі т.зв. «Білого квитка» тим самим сприяти незаконному переправленню через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу, чим перешкоджають діяльності Збройних сил України та інших військових формувань шляхом виготовлення документів, які надають право на відстрочку від мобілізації та право безперешкодного виїзду через державний кордон України.

Встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Артемове Дзержинськ Донецької області, гр. України зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , вимушено переселена особа, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 , фізична особа підприємець, для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_21 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_22 , звернулась до ОСОБА_9 з метою оформлення, за незаконну грошову винагороду у розмірі 15 000 доларів США, т.зв. «білого квитка» своєму чоловіку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Дзержинськ Донецької області, гр. України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_23 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_24 , для пересування використовує автомобіль марки Chevrolet Lacetti д.н.з. НОМЕР_25 .

В ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_10 , за сприяння невстановлених посадових осіб медичних установ, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_17 м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області оформили та виготовили ОСОБА_11 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного, в якому зазначено, що з 28 жовтня 2024 року ОСОБА_11 виключений з військового обліку військовозобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_8 визнаний не придатним до військової служби з виключенням з військового обліку за ст. 26, ч.1.

Встановлено, що відповідно наявної інформаційної картки послуги в рамках комплексної послуги « ОСОБА_15 », затвердженої начальником ІНФОРМАЦІЯ_9 полковником ОСОБА_16 , яка розмішена на офіційному сайті Обухівської селищної ТГ Дніпровського району Дніпропетровської області (посилання - ІНФОРМАЦІЯ_18) діючими ІНФОРМАЦІЯ_17 по Дніпропетровській області у тому числі є ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), начальник підполковник ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , а також ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), начальник підполковник ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Дніпро, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 .

Водночас, в ході виконання доручення встановлено, що за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 планують передати оформлене та виготовлене тимчасове посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_11 з моменту підтвердження внесення даних до військово-облікових реєстрів «Оберіг» та «Резерв+», після передачі ОСОБА_11 другою частини коштів у сумі 7500 доларів США.

Відповідно до наявної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на комплекс будівель ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 - зареєстровано за територіальною громадою м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради ().

Згідно з ч.ч. 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають суттєве значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ,

Керуючись ст. ст. 233 - 235 КПК України

постановив:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проникнення до комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , право власності на яку, згідно наявної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, зареєстровано за територіальною громадою м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (), з метою відшукання і вилучення: журналів реєстрацій осіб, які прибули на проходження військово-лікарської комісії, анкетну справу на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 з усіма наявними додатками до неї; анкетну справу на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з усіма наявними додатками до неї; всі наявні військово - облікові документи на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; всі документи про проходження військово-лікарської комісії з додатками до них медичних документів (довідок лікарів з заключним діагнозом та наявними захворюваннями, направлення на медичний огляд ВЛК, медичну книжку і т.д.) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відтиски діючих печаток та штампів ІНФОРМАЦІЯ_14 , 15 (п`ятнадцять) вільних зразків підпису військового комісара (керівника) ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Строк дії ухвали з 15.01.2025 року до 15.02.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1