Провадження № 1-кс/947/4720/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000686, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000686, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

У клопотанні сторона обвинувачення, з метою збереження речового доказу, просить накласти арешт на майно виявлене та вилучене 27.03.2025 в період часу з 16:54 год. по 17:01 годин в ході огляду місця події, а саме ділянки місцевості за адресою м. Одеса, Олександрівський пр-т 22, грошові кошти у розмірі 1500 (тисяча п`ятсот) доларів США.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги якого просив задовольнити. До заяви долучив протокол вручення грошових коштів та довідку щодо походження та отримання грошових коштів для проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі «спеціального слідчого експерименту».

У зв`язку з неявкою учасників процесу, та зважаючи на стислі строки розгляду клопотання, керуючись вимогами ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду такого клопотання за відсутності наведених осіб.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що слідчим відділенням ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000686, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.10.2024 до ЧЧ відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, надійшов рапорт оперуповноваженого 3 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області, про те що в ході проведення оперативно-службової діяльності була здобута інформація про особу ОСОБА_5 та особу ОСОБА_6 , які за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, здійснюють вимагання грошових коштів з погрозою насильства у мешканців Київського району м. Одеси.

Також, 20.03.2025 до чергової частини ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеськіи? області надійшов рапорт оперуповноваженого 3 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області за зверненням громадянина ОСОБА_7 про те, що громадянин ОСОБА_8 з іншими невстановленими особами, погрожуючи застосуванням насильства заявнику, в умовах воєнного стану, здійснюють вимагання грошових коштів за не існуючий борг.

Слідчим СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , 27.03.2025 в період часу з 16:54 год. по 17:01 годин проведено огляд місця події а саме ділянки місцевості за адресою м. Одеса, Олександрівський пр-т 22, де за добровільною згодою ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , видав грошові кошти у розмірі 1500 (тисяча п`ятсот) доларів США, 15(п`ятнадцятьма) купюрами номіналом 100(сто) доларів США кожна, а саме:

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер КВ 17199735F

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер НС 39729331В

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер НВ 22019227G

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер КВ 84477967І

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер KF 64618037С

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер КВ 34117920Н

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер FF 07040243C

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер КВ 52098225D

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер НL 27323272Е

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер НВ 27872647В

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер КВ 46426880F

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер КF 13260468A

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер НК 46992709D

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер КВ 40276971С

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер НВ 11261852L - які упаковано до поліетиленового сейф-пакету НПУ № BYM 2009190.

Постановою слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , від 27.03.2025, грошові кошти у розмірі 1500(тисяча п`ятсот) доларів США, 15(п`ятнадцятьма) купюрами номіналом 100(сто) доларів США кожна, визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п.1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.ч. 10,11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В даному випадку, слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

За викладених у клопотанні обставин, 27.03.2025 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Вирішуючи дане питання слідчим суддею встановлено, що 27 березня 2025 року оперуповноваженим 3 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за дорученням прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси, в порядку ст. 36 КПК України щодо проведення негласних слідчих (розшукових дій), було вручено було вручено ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 1500 дол. по 100 дол. кожна наступними купюрами: КВ 17199735F; НС 39729331В; НВ 22019227G; КВ 84477967І; KF 64618037С; КВ 34117920Н; FF 07040243C; КВ 52098225D; НL 27323272Е; НВ 27872647В; КВ 46426880F; КF 13260468A; НК 46992709D; КВ 40276971С, з метою викриття протиправної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , про що було складено відповідний протокол.

Як вбачається з довідки щодо походження та отримання грошових коштів для проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі «спеціального слідчого експерименту», грошові кошти в сумі 1500 (тисячу п`ятсот) доларів США, для проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину за кримінальним провадженням № 0000686 від 18.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачено ч. 4 ст. 189 КК України, шляхом проведення контролю за вчиненням злочину у формі проведення спеціального слідчого експерименту без затримання осіб із втратою грошових коштів, видані оперуповноваженому відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області капітану ОСОБА_15 на підставі дозволу керівництва СБ України за рахунок кошторису Управління СБ України в Одеській області КПКВ 6521010 КЕКВ 2730 «Особливі витрати».

Таким чином обґрунтованими є доводи клопотання про накладення арешту на вилучені в ході огляду грошові кошти в сумі 1500 дол. США, оскільки як було встановлено в ході судового засідання є саме тими коштами які зазначено в протоколі вручення грошових коштів для проведення контролю за вчиненням злочину від 27.03.2025 та призначались для викриття протиправної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Тому з метою належної перевірки даних обставин, вважає, що на даній стадії кримінального провадження арешт вищевказаних грошових коштів відповідатиме засадам розумності, оскільки докази сторони обвинувачення є вкрай вагомими.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Метою та підставою накладення арешту на вилучене майно є забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості відчуження, знищення, псування, перетворення.

Зважаючи на зазначене вище, слідчий суддя приходить висновку, що слідчим за погодженням прокурора в клопотанні доведено, що з метою забезпечення збереження речових доказів у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,

Мета судового контролю полягає в тому, щоб досудове розслідування в кримінальних провадженнях проводилось із дотриманням принципу верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000686, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно яке було виявлено та вилучено 27.03.2025 в період часу з 16:54 год. по 17:01 годин в ході огляду ділянки місцевості за адресою м. Одеса, Олександрівський пр-т 22, на грошові кошти у розмірі 1500 (тисяча п`ятсот) доларів США, 15 (п`ятнадцятьма) купюрами номіналом 100 (сто) доларів США кожна, а саме:

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер КВ 17199735F

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер НС 39729331В

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер НВ 22019227G

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер КВ 84477967І

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер KF 64618037С

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер КВ 34117920Н

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер FF 07040243C

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер КВ 52098225D

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер НL 27323272Е

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер НВ 27872647В

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер КВ 46426880F

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер КF 13260468A

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер НК 46992709D

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер КВ 40276971С

- купюра номіналом 100 доларів, серійний номер НВ 11261852L - які упаковано до поліетиленового сейф-пакету НПУ № BYM 2009190.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1