Справа № 712/1254/25
Провадження №1-кс/712/633/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 січня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001425 від 10.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001425 від 10.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2024 невідома особа в месенджері «Телеграм», підробивши акаунт з ім`ям « ОСОБА_5 », шляхом розміщення повідомлення про здійснення волонтерської діяльності, з метою отримання фінансової допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 200 ЄВРО, які останній самостійно перерахував на невстановлений рахунок.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що 30 листопада 2024 року до нього звернувся один із підписників ОСОБА_8 і повідомив, що йому в особисті повідомлення у месенджері Телеграм написав контакт із ім`ям « ОСОБА_5 », який представився заявником ( ОСОБА_9 ) та попросив надати «фінансову допомогу» на гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 200 євро, на що ОСОБА_8 погодився і здійснив переказ.

Таким чином, невідомі особи створили Телеграм-акаунт із ім`ям « ОСОБА_5 » з прихованим номером телефону та іменем користувача ( ОСОБА_10 ), який стилізували під Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), і, представляючись заявником ОСОБА_7 , шляхом обману з метою створення для підписників уявлення, що з ними спілкується заявник, та, прикриваючись його іменем, заволоділи коштами його підписників, ввівши їх в оману.

Крім цього, будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_11 повідомив, що він офіційний волонтер фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У двадцятих числах вересня 2024 року звернувся в Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з приводу покупки детекторів дронів «Цукорок». Через декілька днів йому в приватні повідомлення відписав невідомий чоловік з ніком відомого волонтера « ОСОБА_12 ». Невідома особа шахрайським шляхом, видаючи себе за ОСОБА_13 , запевнивши, що має необхідні речі для військових, попросила здійснити оплату на банківську карту НОМЕР_1 в сумі 9 000 грн. та скинути йому чек. Того ж дня, а саме 29 вересня 2024 року о 15:51 за київським часом, потерпілий перерахував 9 тис. грн. за 3 детектори дрону «Цукорок» зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 . У подальшому особа, яка видавала себе за ОСОБА_13 , на зв`язок не виходила, оплачений товар потерпілий не отримав, і згодом з інших джерел дізнався, що це шахрай, який в аналогічний спосіб заволодів грошовими коштами багатьох людей.

Звернувшись на підтримку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпілий дізнався, що картковий рахунок НОМЕР_1 належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і зняття грошових коштів відбувається в АДРЕСА_1 .

За результатами виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України отримано відповідь відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області, відповідно до якої встановлено, що зняття коштів з карткового рахунку, який використовується для вчинення кримінального правопорушення, а саме НОМЕР_1 , емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відбувається в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » CACS 2163, що розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_1 . Грошові кошти обготівковуються наступною особою - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 (колишня АДРЕСА_3 ).

Будучи допитаною в якості свідка, ОСОБА_16 пояснила, що протягом останніх 2-х років спільно проживає із гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та, починаючи з вересня 2024 року, разом проживають за адресою: АДРЕСА_2 .

Наприкінці вересня 2024 року, точної дати не пам`ятає, отримала прохання від ОСОБА_18 зняти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , яка належить її матері ОСОБА_14 , грошові кошти в сумі 9 000 гривень. Того ж дня, точної дати та часу не пам`ятає, свідок попрямувала до банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та обготівкувала грошові кошти в сумі 8 500 гривень, решта суми залишилась на рахунку в якості комісії. У подальшому обготівковані грошові кошти вона принесла за місцем проживання, після чого ОСОБА_18 попросив перерахувати їх на онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім цього, будучи допитаною в якості свідка, ОСОБА_14 повідомила, що у вересні 2024 року до неї додому приїхала її донька ОСОБА_16 та її співмешканець ОСОБА_19 . В одній з розмов ОСОБА_18 запитав, чи не може ОСОБА_14 дати йому яку-небудь банківську карту, так як він заробляє кошти в інтернеті та потребує банківський рахунок для виведення цих коштів. На той момент у ОСОБА_14 була стара зарплатна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_1 , тому свідок дала ОСОБА_18 вказану карту та пін-код від неї. Крім цього, до протоколу допиту свідка ОСОБА_14 додала виписку по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.08.2024 по 10.01.2025.

З виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , емітованому на ОСОБА_14 , стало відомо, що 29.09.2024 о 15:51 на її рахунок було зараховано кошти в сумі 9 000 грн. і того ж дня о 16:00 обготівковано через ATM UKR Cherkasy DN00747266 CACS 2163.

Крім цього, із вказаної виписки стало відомо про надходження сумнівних грошових коштів 30.09.2024, 05.10.2024, 01.12.2024, 03.12.2024, 04.12.2024, 05.12.2024 та 10.12.2024, що може вказувати на їхнє злочинне походження.

Отримання тимчасового доступу до інформації про фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема: CACS 2163, за наступний період часу: 29.09.2024 о 16:00 (DN00747266); 30.09.2024 о 13:42, о 14:26, о 18:55; 05.10.2024 о 14:55; 03.12.2024 о 12:55; 04.12.2024 о 19:55 10.12.2024 о 18:20; CACS 2630 в період 02.12.2024 о 10:25 та 10:26; CACS 7367 в період 03.12.2024 о 05:03; CACS 8955 в період 05.12.2024 о 15:36, необхідно для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, які обготівковували грошові кошти здобуті злочинним шляхом, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001425 від 10.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи (інформацію): фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з указанням адреси розташування банківського терміналу, по картковому рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема:

- CACS 2163 в період 29.09.2024 о 16:00 (DN00747266); 30.09.2024 о 13:42, о 14:26 та 18:55; 05.10.2024 о 14:55; 03.12.2024 о 12:55; 04.12.2024 о 19:55; 10.12.2024 о 18:20;

- CACS 2630 в період 02.12.2024 о 10:25 та 10:26;

- CACS 7367 в період 03.12.2024 о 05:03;

- CACS 8955 в період 05.12.2024 о 15:36.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим, зазначених у постанові про групу слідчих.

Строк дії даної ухвали до 31.03.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1