ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

19 грудня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000338 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2024 до відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 17 квітня 2024 року близько 14:35 год. зателефонувала невідома особа з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка представилась представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови невідома особа повідомила, що була кібератака на її картки і кошти заблоковані та потрібно перевести кошти на інші картки для їх збереження. В подальшому ОСОБА_5 , з метою збереження належних їй грошових коштів, будучи введена в оману, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого карткового рахунку НОМЕР_4 самостійно здійснила вісім транзакцій на загальну суму 169000 грн. на картковий рахунок шахрая № НОМЕР_5 , з якого в подальшому на картковий рахунок № НОМЕР_6 , емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було перераховано частину грошових коштів.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що було проведено аналіз наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 .

В результаті було встановлено що:

2024-04-17 14:54:48 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 14572,5 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

2024-04-17 14:58:34 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 18592,5 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

2024-04-17 15:02:44 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 26130 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

2024-04-17 15:14:56 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 29145 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

2024-04-17 15:21:25 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 29145 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

2024-04-17 15:25:48 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 29145 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

2024-04-17 15:37:03 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 29145 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також було встановлено що:

17.04.2024 15:10:03 з банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 19019 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

17.04.2024 15:13:37 з банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 25301 град на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

17.04.2024 15:17:22 з банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 25680 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

17.04.2024 15:18:00 з банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , смітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківських рахунках потерпілих осіб.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по зазначених банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, у слідчого виникла необхідність здійснити вилучення їх копій на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_7 , який входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Так, згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню в частині заявлених вимог, крім тимчасового доступу до даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів.

Так, відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 245-1 КПК України, зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб. Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Отже, надання тимчасового доступу до даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора і до повноважень слідчого судді не входить.

За змістом ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим та старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять відомості щодо власників банківських карток: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 в період часу з 17.04.2024 по 19.04.2024, інформацію стосовно банківських виписок, в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок; інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки; договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк», ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання із системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; історію зміни фінансових номерів, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи - користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової картки клієнту.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_16