Справа № 592/4971/25
Провадження № 1-кс/592/2321/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 березня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001852 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

28.03.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що до Сумського РУП надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховані на рахунок померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у якості пенсії за період часу з 08.01.2024 по 29.02.2024 у сумі 30555,18 грн. (ЄО №78395 від 28.11.2024). Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживав за адресою: АДРЕСА_1 та який перебував на обліку в управлінні та отримував щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, яка проводилася через поточний рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по 29.02.2024, дата виплати 5 число. ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 помер, про що мається актовий запис №51 від 08.01.2024 року та свідоцтво про смерть НОМЕР_1 , видане ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переплата страхових виплат за період з 08.01.2024 по 29.02.2024 в сумі 30555,18 грн. 20.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 було направлено лист до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо повернення з рахунку ОСОБА_5 надміру перерахованих коштів за період з 08.01.2024 по 29.02.2024 в сумі 30555,18 грн. 22.03.2024 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 повернуті кошти в межах залишку в сумі 6,45 грн, про що банківська установа повідомила листом від 22.03.2024 №20.1.0.0.0/7-240321/70411. Таким чином, залишок невідшкодованих коштів складає30548,73 грн, які зняті невстановленою особою з рахунку померлого ОСОБА_5 після його смерті.

З клопотання вбачається, що нарахування страхової виплати в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку ОСОБА_5 отримувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 29.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001852 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и ла :

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до персональних відомостей про користувача, відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , деталізована інформація про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.01.2024 по 31.03.2025, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1