ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 554/7925/24 Номер провадження 11-сс/814/190/25Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м. Полтава

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2
суддів: за участю: секретаря судового засідання прокурора захисників підозрюваногоОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_6 адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_7 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 , на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 28 січня 2025 року,

в с т а н о в и л а:

Цією ухвалою в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2023 року за №0000367, задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_10 , погоджене з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_11 , та продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 04 березня 2025 року підозрюваному

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Антонів Сквирського р-ну Київської обл., проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , не судимому.

Клопотання сторони захисту про визначення ОСОБА_9 розміру застави або застосування йому цілодобового домашнього арешту залишено без задоволення.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя врахував: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України, яка підтверджується вагомими доказами, ризиків, визначених у п.п.1, 2, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України, які не зменшились, а саме те, що підозрюваний може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати, спотворити речі й документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, характер і конкретні обставини інкримінованих йому кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_9 в разі визнання винуватим, особу підозрюваного, неможливість інших більш м`яких запобіжних заходів запобігти вказаним вище ризикам та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 28 січня 2025 року, постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого задовольнити частково й застосувати ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, а у випадку відсутності підстав для обрання наведеного запобіжного заходу визначити ОСОБА_9 розмір застави. Свої вимоги мотивує тим, що слідчий суддя не врахував те, що стороною обвинувачення не було доведено: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_9 інкримінованих йому кримінальних правопорушень; існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України; неможливість застосування інших більш м`яких запобіжних заходів, у тому числі альтернативного у вигляді застави, щоб забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, який не судимий, має постійне місце проживання та міцні соціальні зв`язки. При цьому, апелянт посилається на те, що в частині розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, досудове слідство відповідно до ст.216 КПК України віднесено до компетенції слідчих СБ України, а не НП України.

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ заслухала суддю-доповідача, думку підозрюваного та його захисників про задоволення апеляційної скарги, заперечення прокурора проти апеляційної скарги, вивчила матеріали провадження, обговорила доводи сторони захисту та дійшла висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 404 КПК України регламентовано, що суд апеляційної інстанції переглядає судове рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя, відповідно до ст.178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

При розгляді ж клопотання про продовження строку тримання під вартою для прийняття законного та обґрунтованого рішення в порядку ст.199 КПК України, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для застосування виняткового запобіжного заходу та умови, за яких продовження строку тримання під вартою є необхідним.

Під час апеляційного розгляду встановлено, що СУ ГУНП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2023 року за №0000367 (а.п.15-19).

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою протиправного збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, у великих розмірах, вступив у попередню змову з рядом невстановлених осіб.

Наприкінці січня 2024 року ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, відповідно до раніше розробленого плану, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, придбав у невстановленої особи, яка перебуває на території США наркотичний засіб канабіс, обіг якого обмежено.

У подальшому невстановлена особа, користуючись послугами ТзОВ «Торговий дім Міст Експрес», у посилках у прихованому вигляді відправляла (переміщувала через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Київ наркотичний засіб канабіс, обіг якого обмежено.

Отримувавши повідомлення про надходження посилок із наркотичним засобом, ОСОБА_9 повідомляв про надходження вказаної посилки невстановлену особу, яка, у свою чергу, надавала вказівки підставній особі на отримання вказаної посилки

у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес»).

Надалі за вказівкою ОСОБА_9 цю посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого ОСОБА_9 , маючи достатні навики використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, використання месенджеру «Telegram» та створення інтернет магазинів, створив «Telegram»-магазин, за допомогою якого приймав замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, та за вказаною вище адресою здійснював фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправляв у посилках різним покупцям до різних міст, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12 , користуючись послугами служби доставки ТОВ «Нова пошта» та «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес»), а також використовуючи вигадані анкетні дані, здійснював поштові відправки наркотичного засобу оптовими партіями до м. Кременчук Полтавської обл. ОСОБА_12 , який забезпечував його подальший збут, а також здійснював збут забороненої речовини до інших міст України іншим оптовим покупцям.

Епізод №1

У березні 2024 року невстановлена особа придбала наркотичний засіб канабіс у особливо великому розмірі, який в посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Київ на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження цієї посилки невстановлену особу, яка, у свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання вказаної посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес»).

Надалі за вказівкою ОСОБА_9 згадану вище посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив у посилках різним покупцям до різних міст України, а одну до м. Кременчук Полтавської обл., особі, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_13 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

15 травня 2024 року ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробили замовлення в ОСОБА_9 на незаконний збут до м. Кременчук Полтавської обл. наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , які використовували вигадані дані « ОСОБА_13 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_1 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну №716-4716063 в електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 », замовнику « ОСОБА_13 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_1 , до відділення №1 ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: вул. Київська, 9 м. Кременчук Полтавської обл.

ОСОБА_9 придбав 10 упаковок пластівців «Star» та взяв

6 полімерних згортків із заздалегідь розфасованим наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабіс, які у прихованому вигляді в 6 упаковках пластівців «Star» запакував із експрес-накладною №716-4716063, отримувачем якої є « ОСОБА_16 » в м. Кременчук Полтавської обл.

15 травня 2024 року ОСОБА_9 попрямував за адресою: АДРЕСА_4 , до відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі пластівці з 6 згортками, та здійснив відправлення з номером експрес-накладної «716-4716063» від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 » замовнику « ОСОБА_16 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

17 травня 2024 року під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Половка, 72 м. Полтава, в посилці (отриманні) з номером експрес-накладної «716-4716063», відправником якої є « ОСОБА_15 » з абонентським номером: НОМЕР_2 , а отримувачем - « ОСОБА_13 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_1 , м. Кременчук Полтавської обл., було виявлено в прихованому вигляді в шести з десяти пачках пластівців «STAR» шість полімерних пакетів із речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка є канабісом, масою, зокрема, 2, 045 г і 1, 406 г.

У подальшому ОСОБА_12 та ОСОБА_14 за допомогою месенджера «Telegram» направили повідомлення ОСОБА_17 із відомостями для отримання посилки.

17 травня 2024 року о 14 годині 35 хвилин ОСОБА_17 за адресою: вул. Київська, 9 м. Кременчук Полтавської обл. у відділенні №1 ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» отримав посилку, всередні якої знаходилися пластівці та 6 згортків з наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабіс.

Вказаний вище наркотичниий засіб канабіс, ОСОБА_17 , зберігаючи при собі, незаконно перевіз автомобілем марки «Ford» з маркуванням служби таксі «Ontaxi», н.з. НОМЕР_3 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де в квартирі незаконно зберігав із метою подальшого незаконного збуту за допомогою телеграм-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який адмініструє ОСОБА_18 , за місцем проживання зважив, розфасував та помістив до зіп-пакетів

із визначеними ним дозами незаконно придбані заборонені речовини для подальшого збуту споживачам шляхом відправлення через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» у посилках у прихованому вигляді та шляхом залишення «закладок».

Епізод №2

На початку травня 2024 року невстановлена особа придбала наркотичний засіб канабіс у особливо великому розмірі, який у посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Києїв на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження вказаної вище посилки невстановлену особу, яка, у свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання цієї посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес»).

Надалі за вказівкою ОСОБА_9 зазначену вище посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив у посилках різним покупцям до різних міст, а одну до м. Кропивницький, невстановленій особі, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_19 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

17 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення у ОСОБА_9 на незаконний збут до м. Кропивницький, наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_19 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_4 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну «716-6552693» в електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 », замовнику « ОСОБА_19 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_4 , до відділення №122 ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: вул. Любомира Гузара, 12-А м. Кропивницький.

Після чого ОСОБА_9 придбав дві упаковки червоного кольору з шоколадом марки «PolcaDot» із написами «Mushroom Belgium Chocolate» та «Red Velvet», узяв полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в упаковці червоного кольору з шоколадом марки «PolcaDot» із написами «Mushroom Belgium Chocolate» та «Red Velvet» запакував з експрес накладною «716-6552693», отримувачем якої є « ОСОБА_19 » у м. Кропивницький.

17 червня 2024 року ОСОБА_9 направився за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ до відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі дві упаковки червоного кольору з шоколадом марки «PolcaDot» із написами «Mushroom Belgium Chocolate» та «Red Velvet» зі згортком, у якому містилася речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес накладної «716-6552693» від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 » замовнику « ОСОБА_19 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

19 червня 2024 року в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Мала Кільцева, 10/1 м. Київ, у посилці з номером експрес накладної «716-6552693», відправником якої є « ОСОБА_15 » із абонентським номером: НОМЕР_2 , а отримувачем - « ОСОБА_19 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_4 , м. Кропивницький, було виявлено в прихованому вигляді у двох упаковках червоного кольору із шоколадом марки «PolcaDot» із написами «Mushroom Belgium Chocolate» та «Red Velvet» один полімерний пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору - наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, масою, зокрема, 0, 141 г.

Епізод №3

На початку травня 2024 року невстановлена особа придбала наркотичний засіб канабіс у особливо великому розмірі, який у посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Київ на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження вказаної вище посилки невстановлену особу, яка, у свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання цієї посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес»).

За вказівкою ОСОБА_9 зазначену вище посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив у посилках різним покупцям до різних міст, а одну до м. Калуш Івано-Франківської обл., невстановленій особі, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_20 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

17 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення ОСОБА_9 на незаконний збут до м. Калуш Івано-Франківської обл. наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_20 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_5 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну «716-6552639» в електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення № НОМЕР_6 служби доставкиТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 », замовнику « ОСОБА_20 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_5 , до відділення №16 ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 6 м. Калуш Івано-Франківської обл.

Затим ОСОБА_9 придбав дві упаковки готових сніданків марки «Start!» та взяв 2 полімерні згортки із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в упаковках готових сніданків «Start», запакував з експрес накладною «716-6552639», отримувачем якої є « ОСОБА_20 » в м. Калуш Івано-Франківської обл.

17 червня 2024 року ОСОБА_9 направився за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, до відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі дві упаковки готових сніданків марки «Start» з двома згортками, в яких міститься речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес-накладної «716-6552639» від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 » замовнику « ОСОБА_20 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

19 червня 2024 року під час огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Мала Кільцева, 10/1 м. Київ, у посилці з номером експрес-накладної «716-6552639», відправником якої є « ОСОБА_15 » із абонентським номером: НОМЕР_2 , а отримувачем - « ОСОБА_20 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 , виявлено дві упаковки готових сніданків марки «Start!» та всередині них - по одному полімерному пакету з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, масою, зокрема, 0, 382 г.

Епізод №4

На початку травня 2024 року невстановлена особа придбала наркотичний засіб канабіс, у особливо великому розмірі, який у посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Київ на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження вказаної вище посилки невстановлену особу, яка, у свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання цієї посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес»).

За вказівкою ОСОБА_9 зазначену вище посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив в посилках різним покупцям до різних міст, а одну до м. Подільськ Одеської обл., невстановленій особі, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_21 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

17 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення в ОСОБА_9 на незаконний збут до м. Подільськ Одеської обл. наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_21 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_7 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну «716-6552568» в електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 », замовнику « ОСОБА_21 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_7 , до відділення №1 ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: пров. Незалежності, 1. м. Подільськ Одеської обл.

Затим ОСОБА_9 придбав дві коробки із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та взяв два полімерні згортки із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в двох коробках із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» запакував із експрес-накладною «716-6552568», отримувачем якої є « ОСОБА_21 » у м. Подільськ Одеської обл.

17 червня 2024 року ОСОБА_9 направився за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, до відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі дві коробки із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» з двома згортками, в яких містилась речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес накладної «716-6552568» від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 » замовнику « ОСОБА_21 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

19 червня 2024 року в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Мала Кільцева, 10/1 м. Київ, у посилці з номером експрес-накладної «716-6552568», відправником якої є « ОСОБА_15 » із абонентським номером: НОМЕР_2 , а отримувачем - « ОСОБА_21 », із прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 , виявлено дві коробки із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та всередині них - по одному полімерному пакету, в одному з яких перебували пакунки «Lemon Cherry Gelfto» (4 шт.) і «Skywalkerog» (2 шт.), із написами сортів «канабісу», в іншому пакеті перебувала речовина рослинного походження у висушеному стані зеленого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, масою, зокрема, 0, 098 г.

Епізод №5

На початку травня 2024 року невстановлена особа придбала наркотичний засіб канабіс, у особливо великому розмірі, який у посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Київ на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження вказаної вище посилки невстановлену особу, яка, у свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання цієї посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес»).

За вказівкою ОСОБА_9 названу вище посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Затим ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив в посилках різним покупцям до різних міст, а одну до м. Львів, невстановленій особі, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_22 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

17 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення у ОСОБА_9 на незаконний збут до м. Львів, наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_22 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_8 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну «716-6552446» в електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 », замовнику « ОСОБА_22 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_8 , до відділення №96 ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: вул. Низинна, 17 м. Львів.

Після чого ОСОБА_9 придбав 1 коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та взяв 1 полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в коробці із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» запакував із експрес накладною «716-7063744», отримувачем якої визначено « ОСОБА_22 » в м. Львів.

17 червня 2024 року ОСОБА_9 направився за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, до відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» із одним згортком, у якому містилась речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес-накладної «716-6552446» від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 » замовнику « ОСОБА_22 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

19 червня 2024 року в ході огляду кореспонденції в терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Мала Кільцева, 10/1 м. Київ у посилці з номером експрес накладної «716-6552446», відправником якої є « ОСОБА_15 » із абонентським номером: НОМЕР_2 , а отримувачем - « ОСОБА_22 », із прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_8 , вул. Низинна, 17 м. Львів (відділення 96, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»), виявлено одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та всередині неї - полімерний згорток, у якому перебувала речовина рослинного походження у висушеному стані зеленого кольору - наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, масою, зокрема, 0, 174 г.

Епізод №6

На початку травня 2024 року невстановлена особа придбала наркотичний засіб канабіс, у особливо великому розмірі, який у посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Київ на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження вказаної вище посилки невстановлену особу, яка, у свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання цієї посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес»).

За вказівкою ОСОБА_9 зазначену вище посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив у посилках різним покупцям до різних міст, а одну до м. Львів, невстановленій особі, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_23 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

21 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення у ОСОБА_9 на незаконний збут до м. Львів, наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_23 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_9 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну «716-6819625» у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 », замовнику « ОСОБА_23 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_9 , до відділення №37 ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: вул. Широка, 66 м. Львів.

Після чого ОСОБА_9 придбав одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та взяв один полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в коробці із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!», запакував з експрес- накладною «716-6819625», отримувачем є « ОСОБА_23 » у м. Львів.

21 червня 2024 року ОСОБА_9 направився за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, до відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» із одним згортком, у якому міститься речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес-накладної «716-6819625» від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 » замовнику « ОСОБА_23 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

24 червня 2024 року в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Мала Кільцева, 10/1 м. Київ, у посилці з номером експрес-накладної «716-6819625», відправником якої є « ОСОБА_15 » із абонентським номером: НОМЕР_2 , а отримувачем - « ОСОБА_23 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_9 , вул. Широка, 66 м. Львів (відділення 37, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»), виявлено одну коробку з пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та всередині неї - полімерний згорток, у якому перебували 4 згортки з речовиною рослинного походження у висушеному стані зеленого кольору, - наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, масою, зокрема, 0, 569 г.

Епізод №7

На початку травня 2024 року невстановлена особа придбала наркотичний засіб канабіс у особливо великому розмірі, який у посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Київ на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження вказаної вище посилки невстановлену особу, яка, у свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання вказаної посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес»).

За вказівкою ОСОБА_9 вказану вище посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Затим ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив в посилках різним покупцям до різних міст, а одну до м. Дніпро, невстановленій особі, яка використовувала вигадані дані, « ОСОБА_24 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

25 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення у ОСОБА_9 на незаконний збут до м. Дніпро, наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_24 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_10 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну «716-7063895» в електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 », замовнику « ОСОБА_24 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_10 до відділення №42, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: просп. Мануйлівський (Воронцова), 19 м. Дніпро.

Після чого ОСОБА_9 придбав одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та взяв один полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в коробці із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!», запакував із експрес-накладною «716-7063895», отримувачем є « ОСОБА_24 » у м. Дніпро.

25 червня 2024 року ОСОБА_9 направився за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, до відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі одну коробку з пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» із одним згортком, у якому міститься речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес накладної «716-7063895» від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 » замовнику « ОСОБА_24 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

26 червня 2024 року в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Мала Кільцева, 10/1 м. Київ, у посилці з номером експрес-накладної «716-7063895», відправником якої є « ОСОБА_15 » із абонентським номером: НОМЕР_2 , « ОСОБА_24 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 (відділення 42, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»), виявлено одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та всередині неї - поліетиленовий згорток, у якому міститься речовина рослинного походження у висушеному стані зеленого кольору, яка є наркотичним засобом - смолою канабіса, обіг якої обмежено, масою, зокрема, 0, 080 г.

Епізод №8

На початку травня 2024 року невстановлена особа придбала наркотичний засіб канабіс у особливо великому розмірі, який у посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Києва на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження вказаної вище посилки невстановлену особу, яка, у свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання цієї посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес»).

Надалі за вказівкою ОСОБА_9 зазначену вище посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив у посилках різним покупцям до різних міст, а одну до м. Суми, невстановленій особі, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_25 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

25 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення у ОСОБА_9 на незаконний збут до м. Суми, наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_25 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_11 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну «716-7063525» у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 », замовнику « ОСОБА_25 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_11 , до відділення №6, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: пл. Покровська, 5 м. Суми.

Після чого ОСОБА_9 придбав одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та взяв один полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в коробці з пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» запакував з експрес-накладною «716-7063525», отримувачем якої визначено «Малихина Константина Константина» в м. Суми.

25 червня 2024 року ОСОБА_9 направився за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, до відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» із одним згортком, у якому містилась речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес накладної «716-7063525» від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 » замовнику « ОСОБА_25 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

26 червня 2024 року в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Мала Кільцева, 10/1 м. Київ, у посилці з номером експрес-накладної «716-7063525», відправником якої є « ОСОБА_15 » із абонентським номером: НОМЕР_2 , замовнику « ОСОБА_25 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_11 , пл. Покровська, 5 м. Суми (відділення №6, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»), виявлено одну коробку з пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та всередині неї - поліетиленовий згорток, у якому містилась речовина рослинного походження у висушеному стані зеленого кольору, яка є наркотичним засобом - канабісом, обіг якого обмежено, масою, зокрема, 0, 163 г.

Епізод №9

На початку травня 2024 року невстановлена особа придбала наркотичний засіб канабіс у особливо великому розмірі, який у посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Києва на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження вказаної вище посилки невстановлену особу, яка, у свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання вказаної посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес»).

За вказівкою ОСОБА_9 зазначену вище посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив у посилках різним покупцям до різних міст, а одну до м. Богуслав Обухівського р-ну Київської обл., невстановленій особі, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_25 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

25 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення в ОСОБА_9 на незаконний збут до м. Богуслав Обухівського р-ну Київської обл. наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_25 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_11 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну «716-7063844» в електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 », замовнику « ОСОБА_25 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_11 до відділення №5, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: м. Богуслав, вул. Шевченка, 1-Б Обухівського р-ну Київської обл.

Після чого ОСОБА_9 придбав одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та взяв один полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в коробці із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» запакував із експрес накладною «716-7063844», отримувачем є « ОСОБА_25 » у м. Богуслав Обухівського р-ну Київської обл.

25 червня 2024 року ОСОБА_9 направився за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ до відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» з одним згортком, у якому містилось два зіп-пакета з речовиною рослинного походження - канабісом, та здійснив відправлення з номером експрес-накладної «716-7063844» від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 » замовнику « ОСОБА_25 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

26 червня 2024 року в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Мала Кільцева, 10/1 м. Київ, у посилці з номером експрес-накладної «716-7063844», відправником якої є « ОСОБА_15 » з абонентським номером: НОМЕР_2 , замовнику « ОСОБА_25 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_11 , АДРЕСА_9 (відділення №5, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»), виявлено одну коробку з пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та всередині неї - поліетиленовий згорток, у якому знаходилися два зіп-пакети із речовиною рослинного походження у висушеному стані зеленого кольору, яка є наркотичним засобом канабісом, обіг якого обмежено, масою, зокрема, 0, 076 г.

Епізод №10

На початку травня 2024 року невстановлена придбала наркотичний засіб канабіс у особливо великому розмірі, який у посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Київ на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження вказаної вище посилки невстановлену особу, яка, у свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання цієї посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес»).

За вказівкою ОСОБА_9 зазначену вище посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив у посилках різним покупцям до різних міст, а одну до м. Богуслав Обухівського р-ну Київської обл., невстановленій особі, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_26 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

25 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення в ОСОБА_9 на незаконний збут до м. Полтава, наркотичного засобу, обіг якого зобмежено канабісу.

У свою чергу ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_26 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_12 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну «716-7063744» у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 », замовнику « ОСОБА_26 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_12 , до відділення №101, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: вул. Чумацького Шляху 36-В м. Полтава.

Після чого ОСОБА_9 придбав одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та взяв один полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в коробці із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» запакував із експрес-накладною «716-7063744», отримувачем якої є « ОСОБА_26 » у м. Полтава.

25 червня 2024 року ОСОБА_9 направився за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, до відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі одну коробку з пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» із одним згортком, у якому знаходилися зіп-пакети з речовиною рослинного походження - канабісом, та здійснив відправлення з номером експрес накладної «716-7063744» від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 » замовнику « ОСОБА_26 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

26 червня 2024 року в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Мала Кільцева, 10/1 м. Київ у посилці з номером експрес-накладної «716-7063744», відправником якої є « ОСОБА_15 » з абонентським номером: НОМЕР_2 , а отримувачем - « ОСОБА_26 », із прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_12 , вул. Чумацького Шляху, 36-В м. Полтава (відділення №101, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»), виявлено одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та всередині неї - полімерний згорток, у якому знаходилися зіп-пакети з речовиною рослинного походження у висушеному стані зеленого кольору - наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, масою, зокрема, 0, 218 г, 0, 209 г та 0, 134 г.

Епізод №11

На початку липня 2024 року невстановлена особа придбала наркотичний засіб канабіс у особливо великому розмірі, який у посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Києва на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження вказаної вище посилки невстановлену особу, яка, у свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання вказаної посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес»).

За вказівкою ОСОБА_9 зазначену вище посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

28 серпня 2024 року під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця за адресою: АДРЕСА_2 , в офісному приміщенні виявлено коробки, всередені яких знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору, яка наркотичним засобом канабісом, масою, зокрема, 1, 005 г, 2, 108 г, 3, 577 г, 1, 735 г, 1 ,852 г, 1, 366 г, 1, 088 г, та рідина в емностях, яка містила екстракт канабіса, масою, зокрема, 1, 355 г;

0, 487 г.

У подальшому ОСОБА_9 , перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , умисно незаконно зберігав, розфасував вказаний вище наркотичний засіб по зіп-пакетах для подальшого незаконного збуту.

Епізод №12

На початку листопада 2024 року ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою протиправного збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, у особливо великих розмірах, вступив у попередню змову

з ОСОБА_27 та рядом невстановлених осіб, яких залучив до протиправної діяльності в ролі посібників.

Так, у листопаді 2024 року, не пізніше 28 листопада 2024 року, невстановлена особа, перебуваючи на території США, придбала наркотичний засіб канабіс у особливо великому розмірі, в посилках у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Київ, користуючись послугами ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», на ім`я осіб, яких раніше підшукав ОСОБА_27 та назвав ОСОБА_9 .

За таких обставин в Україну було відправлено посилки

з наступними номерами ТТН, даними відправників та отримувачів:

№CV819706698US, відправник: Melkonyan Y, адреса відправника: 90210, USA, Beverly Hills, номер телефону відправника: 323-935-6150, отримувач: ОСОБА_28 ( ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), адреса отримувача: АДРЕСА_10 , телефон отримувача: НОМЕР_13 ; № CV819706675US, відправник: ОСОБА_29 , адреса відправника: 90038, USA, LA, 930 N LA BREA AVE, номер телефону відправника: 310-614-6032, отримувач: ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), адреса отримувача: АДРЕСА_11 , телефон отримувача: НОМЕР_14 ; №CV819706653US, відправник: DANIIL, адреса відправника: 90046, USA, LA, 1330 N MARTEL AVE, номер телефону відправника: 864-412-6435, отримувач: ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса отримувача: АДРЕСА_12 , телефон отримувача: НОМЕР_15 ; № CV819706684US відправник: ОСОБА_34 , адреса відправника: 91602, USA, N.HOLLYWOOD, 3820 RIVEA RD, номер телефону відправника: 310-717-8445, отримувач: ОСОБА_35 ( ОСОБА_36 ,

ІНФОРМАЦІЯ_6 ), адреса отримувача: АДРЕСА_13 , телефон отримувача: ; №CV819706636US відправник: ОСОБА_37 , адреса відправника: 90018, USA, LA, 3660 5 AVE, номер телефону відправника: 310-855-9674 отримувач: ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адреса отримувача АДРЕСА_14 , телефон отримувача: НОМЕР_16 ; №CV819706640US (відправник: ОСОБА_40 , адреса відправника: 90035, USA, LA, 1658 HI POINT ST, номер телефону відправника: 424-299-8882, отримувач: ОСОБА_41 ( ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), адреса отримувача: АДРЕСА_15 .

20 листопада 2024 року вказані вище посилки надійшли в зону митного огляду Львівської митниці Державної митної служби України на територію ММПО СП «Росан», де 28 листопада 2024 року

в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді поліцейськими з цих посилок вилучено речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є наркотичним засобом - канабісом, обіг якого обмежено, масою 2 271, 24 г, 1 509, 91 г, 2 252,50, 91 г, 1 555,38 г; 2 346, 55 г, 1 917, 39 г.

Тим самим ОСОБА_9 здійснено контрабанду наркотичного засобу у особливо великому розмірі, тобто його переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Епізод №13

04 грудня 2024 року зазначені вище посилки під контролем правоохоронних органів у рамках виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у вигляді контрольованої поставки надійшли до відділення ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» у м. Київ, про що на мобільні телефони отримувачів надійшли повідомлення.

Після чого отримувачі ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 ,

ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , виконуючи відведену їм роль,

не будучи обізнаними про вміст указаних вище посилок, по-черзі отримали їх та доставили за місцем проживання ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_16 .

У свою чергу, ОСОБА_27 про надходження та отримання ним цих посилок поінформував ОСОБА_9 , який направив до ОСОБА_27 як кур`єра ОСОБА_49 на автомобілі «Volkswagen Polo», н.з. НОМЕР_17 , для здійснення їх доставки до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого незаконного зберігання, фасування та незаконного збуту наркотичних засобів, які були в них приховані.

04 грудня 2024 року приблизно о 17 годині 40 хвилин до будинку ОСОБА_27 на автомобілі «Volkswagen Polo», н.з. НОМЕР_17 , приїхав ОСОБА_50 , якому ОСОБА_27 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , передав вказані вище посилки, будучи впевненим, що в них приховано наркотичний засіб канабіс. У цей час протиправні дії ОСОБА_27 та ОСОБА_9 були припинені поліцейськими, які їх затримали.

Під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді в автомобілі «Volkswagen Polo», н.з. НОМЕР_17 , за кермом якого був ОСОБА_50 , поліцією було виявлено та вилучено посилки з наступними номерами ТТН, даними відправників та отримувачів: №CV819706698US відправник: Melkonyan Y, адреса відправника: 90210, USA, Beverly Hills, номер телефону відправника: 323-935-6150, отримувач ОСОБА_28 ( ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), адреса отримувача: АДРЕСА_10 , телефон отримувача: НОМЕР_13 ; №CV819706675US, відправник: ОСОБА_29 , адреса відправника: 90038, USA, LA, 930 N LA BREA AVE, номер телефону відправника: 310-614-6032, отримувач: ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса отримувача: АДРЕСА_11 , телефон отримувача: НОМЕР_14 ); №CV819706653US відправник: DANIIL, адреса відправника: 90046, USA, LA, 1330 N MARTEL AVE, номер телефону відправника: 864-412-6435, отримувач: ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса отримувача: АДРЕСА_12 , телефон отримувача: НОМЕР_15 ); №CV819706684US, відправник: ОСОБА_34 , адреса відправника: 91602, USA, N.HOLLYWOOD, 3820 RIVEA RD, номер телефону відправника: 310-717-8445, отримувач: ОСОБА_35 ( ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), адреса отримувача: АДРЕСА_13 , телефон отримувача: НОМЕР_18 ; №CV819706636US, відправник: ОСОБА_37 , адреса відправника: 90018, USA, LA, 3660 5 AVE, номер телефону відправника: 310-855-9674 отримувач: ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адреса отримувача: АДРЕСА_14 , телефон отримувача: НОМЕР_16 ; №CV819706640US (відправник: ОСОБА_40 , адреса відправника: 90035, USA, LA, 1658 HI POINT ST, номер телефону відправника: 424-299-8882, отримувач: ОСОБА_41 ( ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса отримувача: АДРЕСА_15 .

Епізод №14

05 грудня 2024 року під час проведення час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава поліцією за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснював свою незаконну діяльність ОСОБА_9 було виявлено та вилучено: 21 полімерний прозорий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 0, 244 г, 2, 526 г, 16, 239 г, 4, 929 г, 0, 964 г, 13, 902 г, 5, 999 г, 4, 433 г, 13, 281 г, 0, 834 г, 6, 161 г, 7, 403 г, 9, 820 г, 73, 729 г, 164, 337 г, 22, 901 г, 31, 426 г, 15, 554 г, 167, 156 г, 50, 356 г, 39, 998 г; 2 полімерні пакети з речовинами рослинного походження коричневого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено, масою в перерахунку на суху речовину 1 г, 0, 933 г; 7 полімерних пакетів із цукерками, які містили особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - псилоцибін та псилоцин; 7 полімерних пакетів на пазових застібках із речовинами рослинного походження зеленого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 28,6 г; 1 полімерний пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 6, 856 г; 3 полімерні пляшки та 13 скляних пляшок із рідинами та речовинами з наркотичним засобом обіг, якого обмежено - екстрактом канабісу, масою в перерахунку на суху речовину 0,87 г, 2, 07 г, 3, 8 г, 3, 46 г, 60, 9 г, 4, 9 г, 3, 3 г, 1, 3 г, 16, 8 г, 40, 4 г, 143, 8 г, 3, 2 г, 1, 01 г, 72, 2 г, 39, 6 г, 14, 6 г; 130 упаковок із речовинами у вигляді цукерок, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено псилоцин, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу, масою в перерахунку на суху речовину 17, 324 г; 160 упаковок із різнокольоровими речовинами у вигляді кондитерських виробів (желейних цукерок), які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабіса, масою в перерахунку на суху речовину 16, 041 г; особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - псилоцибін та псилоцин; 71 полімерну ємність із рідинами з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - екстрактом канабісу, масою в перерахунку на суху речовину 0, 355 г, 0, 405 г, 0, 583 г, 0, 558г, 0, 077 г, 0, 538 г, 0, 442 г, 0, 433 г, 0, 601 г, 0, 209 г, 0, 513 г, 0, 729 г, 1, 047 г, 0, 270 г, 2, 973 г, 2, 657 г, 2, 902 г, 22, 181 г; 83 полімерні ємності із рідинами, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу, масою в перерахунку на суху речовину 73, 5 г, 3,8 г. Загальна маса наркотичного засобу - канабісу, становить 1 249, 929 г.

Епізод №15

У подальшому ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою протиправного збагачення шляхом незаконного виготовлення, зберігання, з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, у особливо великих розмірах, отримав від ОСОБА_51 незаконно виготовлений ними наркотичний засіб канабіс.

Так, ОСОБА_52 , будучи знайомим із ОСОБА_9 приблизно 15 років та маючи дружні зв`язки, вирішив налагодити на постійній основі незаконне виготовлення наркотичного засобу канабісу, в особливо великих розмірах із метою його подальшого незаконного збуту на території України.

На початку листопада 2024 року ОСОБА_52 відповідно заздалегідь розробленого плану перебуваючи разом із ОСОБА_9 за адресою свого проживання: АДРЕСА_17 , передав більшу частину незаконно виготовленої речовини ОСОБА_9 , який у подальшому за допомогою автомобіля «Citroen C4», н.з. НОМЕР_17 , незаконно перевіз її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини для подальших відправок у прихованому вигляді за допомогою поштових сервісів покупцям до різних міст України.

У період з 04 до 05 грудня 2024 року під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава поліцією в домоволодінні ОСОБА_51 за адресою: АДРЕСА_17 було виявлено та вилучено: 82 банки та 19 пакетів із наркотичним засобом - канабісом, обіг якого обмежено, масою в перерахунку на суху речовину 534, 3 г, 1 333, 696 г; 2, 339 г, 10, 822 г, 24, 909 г, 17, 199 г, 28, 523 г, 3, 899 г, 1 149, 1 г, а загальною масою 3 104, 787 г, що є особливо великим розміром.

Наведений вище наркотичний засіб, обіг якого обмежено, канабіс, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_53 рядом невстановлених осіб, незаконно виготовив, придбав та зберігав з метою подальшого незаконного збуту шляхом відправок у посилках через поштові відділення служби доставки.

Епізод №16

Протягом 2024 року ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_54 , ОСОБА_17 і ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою між собою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, із корисливих мотивів, із метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, грошові кошти як оплату за збуті ними особливо небезпечні наркотичні засоби, що надходили на електронний гаманець «Trust Wallet» та карткові рахунки, відкриті в банківських установах, використовували як спосіб існування, а також для придбання щоразу більшого обсягу наркотичних засобів, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним розповсюдженням заборонених речовин.

05 грудня 2024 року слідчий ОСОБА_10 за погодженням із прокурором ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_9 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України.

06 грудня 2024 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів, а саме до 02 лютого 2025 року (а.п.20).

23 грудня 2024 року Полтавським апеляційним судом апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 , залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 06 грудня 2024 року щодо ОСОБА_9 - без зміни. Колегією суддів установлено те, що стороною обвинувачення було доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України, яка підтверджується вагомими доказами, ризиків, визначених у п.п.1, 2, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України, неможливість інших більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою без визначення розміру застави, запобігти ряду вказаних ризиків і забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та правильність невизначення йому розміру застави на підставі п.5 ч.4 ст.183 КПК України.

23 січня 2025 року заступником керівника Полтавської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні до 04 березня 2025 року (а.п.83-110).

24 січня 2025 року слідчий ОСОБА_10 за погодженням із прокурором ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_9 про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст.305 КК України - контрабанди наркотичних засобів у особливо великому розмірі, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинених за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст.306 КК України - використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин із метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб; ч.3 ст.307 КК України - незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичного засобу в особливо великих розмірах та його незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб (а.п.114-126).

27 січня 2025 року слідчий ОСОБА_10 за погодженням із прокурором ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава з клопотанням про продовження ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 04 березня 2025 року, мотивуючи подане клопотання наявністю: обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України, ризиків, визначених у п.п.1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, які не зменшились, неможливістю інших більш м`яких запобіжних заходів запобігти встановленим вище ризикам і наявністю обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою (а.п.1-112).

Слідчий суддя, задовольняючи клопотання слідчого, продовжив підозрюваному раніше застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави в межах строку досудового розслідування до 04 березня 2025 року (а.п.132-142).

Слідчий суддя вказав, що зазначені в клопотанні обставини необхідності продовження ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою мають місце, підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами, і у висновках, які зробив орган досудового розслідування, чогось необґрунтованого чи довільного не встановлено. Не виявлено таких обставин і колегією суддів.

За практикою Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року визначено, що термін «обґрунтована підозра» означає існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства»).

Як убачається з матеріалів провадження, необхідність застосування ОСОБА_9 запобіжного заходу в апеляційній скарзі не оспорюється.

Разом з цим, розглядаючи клопотання про продовження підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя врахував: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України, яка підтверджується вагомими доказами, ризиків, визначених у п.п.1, 2, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України, які не зменшились, а саме те, що підозрюваний може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати, спотворити речі й документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, характер і конкретні обставини інкримінованих йому кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_9 в разі визнання винуватим від 10 до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна, особу підозрюваного, зокрема, обставини його соціального й особистого життя, соціальні зв`язки, неможливість інших більш м`яких запобіжних заходів запобігти вказаним вище ризикам та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_9 зазначених вище вище особливо тяжких злочинів підтверджується зібраними в кримінальному провадженні вагомими доказами, зокрема, даними: протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_9 «Apple Iphone 12 PRO», ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , із сім-картою з абонентським номером телефону: НОМЕР_21 , вилученого в ОСОБА_9 в ході обшуку по АДРЕСА_1 , від 14 грудня 2024 року, яким підтверджено спілкування ОСОБА_9 з ОСОБА_53 та іншими особами щодо обставин здійснення ними незаконної діяльності з фасування, зберігання та збуту наркотичного засобу, подальшого розподілу отриманих від кримінально-протиправних дій грошових коштів (а.п.24-34); висновків експертиз №СЕ-19/117-24/21399-НЗПРАП від 06 грудня 2024 року, №№СЕ-19/117-24/21813-НЗПРАП, СЕ-19/177-24/21815-НЗПРАП, СЕ-19/117-24/21814-НЗПРАП від 12 грудня 2024 року, якими встановлено, те, що вилучені в період часу з 04 до 05 грудня 2024 року в ході обшуку домоволодіння по АДРЕСА_17 речовини є наркотичним засобом канабісом, обіг якого обмежено, масою в перерахунку на суху речовину 534, 3 г, 1 149, 1 г, 2, 339 г, 10, 822 г, 24, 909 г, 17, 199 г, 28, 523 г, 1 333, 696 г (а.п.60-61, 63-66), висновків експертиз №№СЕ-19/117-24/22096-НЗПРАП, СЕ-19/117-24/22097-НЗПРАП від 17 грудня 2024 року, №СЕ-19/117-24/22098-НЗПРАП від 25 грудня 2024 року, №№СЕ-19/117-24/22095-НЗПРАП, СЕ-19/117-24/22094-НЗПРАП від 20 грудня 2024 року, №СЕ-19/117-24/22100-НЗПРАП від 30 грудня 2024 року, №СЕ-19/117-24/22092-НЗПРАП від 30 грудня 2024 року, №СЕ-19/117-24/22093-НЗПРАП від 26 грудня 2024 року, №№СЕ-19/117-24/22102-НЗПРАП, СЕ-19/117-24/22103-НЗПРАП від 27 грудня 2024 року, якими також підтверджено те, що предметом незаконних дій ОСОБА_9 були особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено псилоцибін та псилоцин, наркотичні засоби, обіг яких обмежено канабіс, екстракт і смола канабісу (а.п.68-82), та іншими доказами в кримінальному провадженні. Окрім того, в цьому ж провадженні питання обґрунтованості підозри було предметом дослідження апеляційного суду (в тому самому складі колегії суддів) також у ході перегляду ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 06 грудня 2024 року про застосування ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та колегією суддів установлено, що обгрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України, підтверджується вагомими доказами, зокрема, даними: протоколу за результатами проведення НСРД у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи від 01 листопада 2024 року, яким зафіксовано здійснення ОСОБА_9 систематичного та спільного, узгодженого разом із іншими особами зберігання, зважування, розфасування наркотичного засобу, поміщення його в картонні коробки із готовими сніданками з метою подальшого збуту, винесення цих коробок із приміщення, що мало місце, зокрема, за адресою: АДРЕСА_2 , а також обговорення ОСОБА_9 з ОСОБА_53 обставин їх спільної незаконної діяльності, пов`язаної зі зберіганням і збутом наркотичних засобів, із застосуванням конспіративних заходів; протоколів тимчасових доступів до речей і документів від 27 листопада 2024 року, протоколів за результатами проведення НСРД у вигляді: візуального спостереження за особою від 20, 27 червня, 08 серпня 2024 року, аудіо-, відеоконтролю особи від 08 серпня 2024 року, огляду та виїмки кореспонденції, якими підтверджено обставини здійснення ОСОБА_9 незаконного збуту наркотичного засобу в коробках з-під готових сніданків за допомогою засобів поштового зв`язку, зберігання ним по вул. Володимира Антоновича, 17-Б, кв.17 у м. Київ коробок з-під готових сніданків, наркотичного засобу, наявність у цьому місці електронних ваг та інших предметів, які використовувались для фасування наркотичного засобу; протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_9 від 14 грудня 2024 року з фотоблицею щодо його спілкування з іншими особами про отримання посилок, розподіл та вивід грошових коштів; протоколу обшуку автомобіля марки «Volkswagen Polo» від 04 грудня 2024 року, в ході якого присутності ОСОБА_49 в цьому транспортному засобі було виявлено та вилучено картонні коробки з поштовими наліпками; висновків експертиз №СЕ-19/117-24/22097-НЗПРАП від 17 грудня 2024 року, №СЕ-19/117-24/22101-НЗПРАП із фототаблицями, відповідно до яких установлено те, що вилучені в ході обшуку 05 грудня 2024 року по АДРЕСА_2 полімерні пакети на пазових застібках містять речовини рослиного походження зеленого кольору, що є наркотичним засобом канабісом, обіг якого обмежено, масою в перерахунку на суху речовину 28, 6 г. І на поверхнях вилучених елетронних ваг виявлено нашарування цього наркотичного засобу; висновками експертиз №№СЕ-19/117-24/14849-НЗПРАП, СЕ-19/117-24/14839-НЗПРАП, СЕ-19/117-24/14841-НЗПРАП, СЕ-19/117-24/14838- НЗПРАП від 30 серпня 2024 року, №№СЕ-19/117-24/15065-НЗПРАП, СЕ-19/117-24/15066-НЗПРАП, СЕ/19/177-24/15064-НЗПРАП, СЕ/19/177-24/15063-НЗПРАП від 04 вересня 2024 року, №СЕ-19/177-24/17867-НЗПРАП від 16 жовтня 2024 року, №№450/8, 451/8, 452/8, 453/8, 454/8, 455/8 від 02 грудня 2024 року з фототаблицями, якими теж підтверджено те, що предметом незаконних дій ОСОБА_9 був наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, у тому числі в надзвичайно великій кількості.

При цьому, колегія суддів зауважує, що на цьому етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочинів. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, як наслідок, правильно визначив, що причетність ОСОБА_9 до вчинення злочинів, підозра в яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для продовження щодо нього обмежувального заходу.

Ураховуючи надані стороною обвинувачення докази на підтвердження в кримінальному провадженні обґрунтованої підозри, колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про її наявність. За практикою Європейського суду з прав людини, недостатньо аби правоохоронні органи «добросовісно підозрювали особу». Повинні бути надані принаймні деякі факти чи інформація на підтвердження того, що особа підозрюється у вчиненні злочину обґрунтовано (рішення «Ільгар Маммадов проти Азербайджану» і рішення «Фокс, Кемпбел і Хартлі проти Сполученого Королівства»), що має місце в досліджуваній ситуації, а тому доводи сторони захисту про необґрунтованість пред`явленої ОСОБА_9 підозри позбавлені підстав.

Посилання сторони захисту на недотримання правил підслідності як на підставу для скасування оскаржуваної ухвали є неспроможними та вже були предметом перевірки апеляційного суду в цьому кримінальному провадженні. Так, колегією суддів установлено, що на підставі постанови прокурора здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2023 року за №0000367, було доручено СУ ГУНП у Полтавській області, слідчими якого і здійснюється досудове розслідування в названому провадженні.

Окремо, що стосується тверджень сторони захисту в наведений частині, слід зазначити й те, що Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у своїй виробленій практиці (яка міститься, зокрема, в постановах від 28 лютого 2023 року у справі №761/34746/17, 29 лютого 2024 року від №759/11669/19) наголосив, що інститут підслідності покликаний оптимізувати діяльність органів, що здійснюють досудове розслідування, з метою його найбільш ефективної та результативної організації для досягнення завдань кримінального провадження, передбачених у ст.2 КПК України. У розумінні п.2 ч.3 ст.87 КПК України реалізація органами досудового розслідування своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, як підстава для визнання доказів недопустимими означає вчинення дій чи прийняття рішень, які не належать до предмета відання цих органів. Якщо орган розслідування здійснює слідчі дії прямо передбачені КПК України, такі дії не вважаються «реалізацією повноважень, не передбачених КПК України» у значенні п.2 ч.3 ст.87 КПК України та як наслідок не тягнуть автоматичне визнання доказів недопустимими.

Разом з тим, ні апеляційна скарга й висловлені в судовому засіданні апеляційного суду доводи сторони захисту, ні матеріали провадження не містять обставин про порушення будь-яких конвенційних або конституційних прав, свобод чи інтересів ОСОБА_9 в результаті здійснення досудового розслідування СУ ГУНП у Полтавській області, так само як і конкретних фактів, які би вказували на упередженість слідчого чи прокурора, могли свідчити про їх особисту заінтересованість у результатах кримінального провадження або перешкоджали участі в ньому в силу інших прямих заборон, передбачених КПК України.

Тому, зважаючи на викладене вище та стадію цього кримінального провадження колегією суддів не встановлено обставин, які би ставили під сумнів законність та обгрунтованість пред`явленої ОСОБА_9 підозри.

У свою чергу, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження та даних про особу підозрюваного в їх сукупності, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді в частині доведеності встановлених ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, які не зменшились.

Так, наявні у справі факти та обставини, на які посилається орган досудового розслідування в клопотанні та доведені прокурором у судовому засіданні, дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати, спотворити речі й документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що, в свою чергу, дає підстави для продовження йому запобіжного заходу з метою забезпечення кримінального провадження.

Також апеляційний суд погоджується з висновком слідчого судді про наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, оскільки сторона обвинувачення з урахуванням предмету доказування, об`єму та складності розслідуваного кримінального провадження, довела потребу в проведенні ряду експертних досліджень, слідчих і процесуальних дій, зокрема: допиті свідків для повного й усебічного встановлення інкримінованих підозрюваному обставин, здійснення тимчасових доступів до речей і документів, великої кількості призначених експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, судово-товарознавчих експертиз, що підтверджується даними органу досудового розслідування про направлення для виконання: об`єктів і постанов про призначення експертиз - до експертного центру; ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів до банківських установ, оператора мобільного зв`язку, а також у розсекреченні протоколів НСРД, документів, які були процесуальною підставою для їх проведення, виконанні вимог ст.290 КПК України (а.п.35-59).

Відповідно до ст.178 КПК України колегія суддів, ураховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб інкримінованих йому особливо тяжкого злочинів, предметом яких був, зокрема, наркотичний засіб у особливо великому розмірі, що мають надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлений створенням загрози заподіяння тяжких наслідків та їх заподіянням здоров`ю всього населення (невизначеного кола осіб), економіці й суспільству, підривом заснованого на законі порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні, великі масштаби інкримінованої ОСОБА_9 кримінально-протиправної діяльності щодо виготовлення, придбання, зберігання і збуту наркотичного засобу в особливо великому розмірі, наявність ряду ризиків, визначених у п.п.1, 2, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України, які не зменшились, дані про особу підозрюваного та його поведінку в їх сукупності, вважає, що лише такий запобіжний захід як тримання під вартою здатен забезпечити належну процесуальну поведінку ОСОБА_9 та запобігти вказаним вище ризикам.

На цьому етапі розслідування лише такий запобіжний захід зможе дієво запобігти ризикам, доведеним стороною обвинувачення під час розгляду клопотання, що виключає можливість обрання підозрюваному більш м`якого запобіжного заходу, в тому числі й у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю, як просить сторона захисту.

Колегія суддів ураховує те, що ОСОБА_9 не судимий, має родину: дружину, неповнолітню дитину, батьків, один із яких потребує догляду, однак ці відомості з урахуванням викладених вище обставин у їх сукупності не спростовують факт неможливості запобігти ризикам, передбаченим п.п.1, 2, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України, які не зменшились, у разі непродовження підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та необхідність його продовження.

За змістом ч.4 ст.199 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про продовження строку тримання під вартою згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Пунктом 5 ч.4 ст.183 КПК України унормовано, що слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені ст.ст.177 та 178 КПК України, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Наркоманії та незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів притаманний винятково високий ступінь суспільної небезпеки. Суспільна небезпека цих злочинів і осіб, які їх вчиняють, визначається, насамперед, поширенням та згубним впливом наркоманії і токсикоманії на свідомість психічно нестійких людей, їх мораль і спосіб життя, що призводить до поступового занепаду, деградації особистості.

ОСОБА_9 обгрунтовано підозрюється у вчиненні трьох особливо тяжких злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України, тобто у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів.

З огляду на викладене вище та враховуючи ряд установлених слідчим суддею ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, які не зменшились, обставини інкримінованої ОСОБА_9 злочинної діяльності, дані про особу підозрюваного, наведені вище обставини, передбачені ст.178 КПК України, то невизначення слідчим суддею при постановленні оскаржуваної ухвали розміру застави ОСОБА_9 , як наслідок, є правильним.

Тому зазначені в апеляційній скарзі доводи та підстави, з яких ставиться питання про скасування оскаржуваної ухвали, не знайшли свого підтвердження.

Тих істотних порушень кримінального процесуального закону, які би перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді постановити законне та обґрунтоване судове рішення, не встановлено.

Отже, апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів апеляційного суду,

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 , залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 28 січня 2025 року щодо ОСОБА_9 без зміни.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

С у д д і:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4