Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

18 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , захисника ОСОБА_8 , розглянувши клопотання слідчого про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000313 від 30.08.2022,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , про встановлення підозрюваним та їх захисникам строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000313 від 30.08.2022 після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів зазначеного кримінального провадження, а саме протягом 10 днів з дати постановлення ухвали.

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що вказане кримінальне провадження розслідується слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

За версією сторони обвинувачення, у відповідності до пункту 4.1. Положення про Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна» (нова редакція), що затверджене Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 27.09.1996 року №1536 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.04.2010 року № 266), тобто, редакції, яка діяла на момент призначення директора ПДЗОВ «Зміна», дитячий заклад очолює директор, який призначається і звільняється з посади наказом начальника Головного управління. Відповідно до Листа-пояснення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Департаменту молоді та спорту, встановлено, що директор позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» ОСОБА_4 був призначений на посаду 24.12.2013 року у відповідності до наказу директора Департаменту освіти і науки, молоді і спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Державної адміністрації) №1215к. Директор ПДЗОВ «Зміна» перебуває на займаній ним посаді безперервно, починаючи 24.12.2013 року по теперішній час.

З огляду на вказане, документами, що підтверджують повноваження директора ОСОБА_4 діяти від імені та в інтересах ПДЗОВ «Зміна» є наказ директора Департаменту освіти і науки, молоді і спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Державної адміністрації) від 24.12.2013 року 24.12.2013 року, а також Положення про позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна» (нова редакція), що затверджене Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 27.09.1996 року № 1536 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 22.09.2020 року №1484).

Відповідно до п.4.3 Положення про ПДЗОВ «Зміна» Директор:

- організовує та забезпечує діяльність дитячого закладу, здійснює безпосереднє керівництво та контроль за його діяльністю;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дитячого закладу, укладає договори, відкриває рахунки в банках або органах Державного казначейства України;

- діє від імені дитячого закладу і представляє його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях, видає довіреності, вчиняє інші правочини, передбачені законодавством України;

- звітує перед Департаментом про результати діяльності дитячого закладу;

- видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

- несе відповідальність за виконання покладених на дитячий заклад завдань та за результатами фінансово-господарської діяльності дитячого закладу;

- несе відповідальність відповідно до закону за неподання у строк, визначений Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», або подання не в повному обсязі відомостей про майнові об?єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується дитячий заклад, до Міністерства соціальної політики України для внесення до Державного реєстру майнових об?єктів оздоровлення та відпочинку дітей.

Відповідно до п.6 Положення про ПДЗОВ «Зміна»:

- Майно дитячого закладу належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління.

- Майно дитячого закладу складають основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається на балансі дитячого закладу.

- Джерелами формування майна дитячого закладу є кошти бюджету міста Києва; кошти, отримані за надання платних послуг; добровільні грошові внески юридичних та фізичних осіб; кошти, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, професійних спілок, фондів та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

- Кошти, виділені з бюджету міста Києва, використовуються дитячим закладом виключно за цільовим призначенням згідно із затвердженим кошторисом.

- Директор дитячого закладу зобов?язаний спрямовувати діяльність дитячого закладу на виконання затвердженого річного фінансового плану, з метою одержання запланованих сум доходів та чистого прибутку, не припускаючись при цьому витрат невиробничого характеру, не передбачених затвердженим річним фінансовим планом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому досудовим розслідування місці, але не пізніше квітня 2018 року у ОСОБА_10 , який, будучи кінцевим бенефеціарним власником ТОВ «Аюдер-ХХІ», (з 04.03.2020 змінилась назва на ТОВ «Рейд-Опт-Ллц») та кінцевим бенефеціарним власником ряду інших підприємств, зареєстрованих на території України, зокрема: ТОВ «ІК» «Нардін-капітал», , ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», , ТОВ «Деніс груп», , ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «Пролісок», , та інших, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Києва, шляхом завищення вартості виконаних робіт і витрат під час проведення капітального ремонту та реконструкції корпусів та приміщень Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна», який знаходиться за адресою: Київська область, Бородянський район с. Пилиповичі.

Усвідомлюючи те, що вчинити вказаний злочин можливо лише за участі інших осіб, до компетенції яких би входили питання організації робочого процесу на відповідних напрямках роботи підприємства, ОСОБА_10 вирішив утворити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, залучивши до злочинної діяльності директора ТОВ «Аюдер-ХХІ» () ОСОБА_6 та директора Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» () ОСОБА_4 .

Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету заволодіння чужим майном - грошовими коштами територіальної громади м. Києва, шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_4 та ОСОБА_6 погодились на пропозицію ОСОБА_10 і надали йому добровільну згоду на прийняття активної участі у вчиненні злочинів, усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення зазначеного злочину у складі даної організованої групи, тим самим попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_10 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.

З цією метою, ОСОБА_10 довів до відома учасників організованої злочинної групи, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_6 план злочинних дій цієї групи, направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами територіальної громади м. Києва, виділених з міського бюджету м. Києва на потреби ПДЗОВ «Зміна».

Розробивши план злочинних дій, ОСОБА_10 , як організатор організованої групи розподілив злочинні функції між учасниками організованої групи, відповідно до яких:

- на директора ТОВ «Аюдер-ХХІ» () ОСОБА_6 та директора Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» () ОСОБА_4 - внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, шляхом завищення вартості виконаних робіт і витрат за актами форми №КБ-2в за результатами проведення капітального ремонту та реконструкції корпусів та приміщень Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна», який знаходиться за адресою: Київська область, Бородянський район с. Пилиповичі.

- за собою, як керівником організованої групи, ОСОБА_10 залишено здійснення розподілу коштів, отриманих внаслідок вчинених злочинів, між учасниками злочинної діяльності.

Крім того, відповідно до розподілу ролей ОСОБА_10 залишив за собою функцію керівництва створеною ним злочинною організованою групою та повинен був:

- ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати способи та план їх вчинення, учасників злочинної організованої групи чи інших осіб, які повинні брати участь в їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;

- здійснювати керівництво учиненням конкретних злочинів від їх початку до отримання злочинних результатів, а також змінювати способи їх учинення та співучасників у залежності від ситуації, що склалась;

- слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної організованої групи;

- вживати інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної організованої групи.

Створена ОСОБА_10 організована група характеризувалась наступними ознаками:

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилась у стабільності групи, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування групи, наявність необхідних для функціонування групи засобів вчинення злочину, згуртованості групи, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами в організовану групу для досягнення єдиного злочинного результату;

- попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками групи план вчинення злочинної діяльності, розподілом ролей між учасниками групи, наявністю організатора (керівника), тривалістю злочинної діяльності в період часу з квітня 2018 року по грудень 2019 року включно, забезпеченням безпеки свого функціонування шляхом визначення обмеженого довіреного кола осіб, яким було відомо про діяльність злочинного угрупування, тобто ефективного протидіяння факторам, що можуть їх дезорганізувати;

Стійкість організованої групи формувалась за рахунок стабільного складу організованої групи, тісних стосунків між її учасниками та внутрішньої дисципліни.

Тісні зв`язки між учасниками групи підтримувались за рахунок бажання кожного із них отримувати стабільні прибутки від вчинення злочинів. З цією метою всі вони беззаперечно виконували єдиний злочинний план та дотримувались встановлених правил поведінки.

Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 дійшли попередньої змови відповідно до плану злочинних дій про вчинення злочинів у складі злочинної організованої групи до початку їх вчинення.

Так, на виконання злочинного плану, організована ОСОБА_10 група, виконуючи злочинні вказівки останнього, з метою отримання незаконного прибутку вчинила низку злочинів пов`язаних із заволодінням чужим майном - коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Києва в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, за наступних обставин.

Встановлено, що на виконання спільного злочинного плану, завідомо розуміючи, що вартість виконаних будівельних робіт та витрат буде завищена, під керівництвом ОСОБА_10 між Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «Зміна» (), в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Аюдер-XXI» (), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №230418-01 від 24.04.2018 про капітальний ремонт корпусу №5 Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна», який розташовується за адресою: Київська область, Бородянський район с. Пилиповичі (код ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація) (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013)

Відповідно до п.1.1. Предмет Договору - Підрядник зобов?язується за завданням Замовника на свій ризик, власними і залученими силами (якщо передбачено) виконати капітальний ремонт корпусу №5 Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» Київської області, Бородянського району с. Пилиповичі (код ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013), (далі - роботи), відповідно до кошторисної документації, умов цього Договору і передати їх Замовнику у встановлений Договором строк, а Замовник зобов?язується надати Підряднику фронт робіт, прийняти виконані роботи та повністю оплатити їх у порядку та розмірах, передбачених цим Договором.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов Договору №230418-01 від 24.04.2018 та кошторисної документації ТОВ «Аюдер-XXI» () повинно було здійснити будівельні роботи пов`язані з ремонтом стелі, перегородок, підлоги, внутрішніх укосів, встановлення дверних полотен, ремонту покрівлі, фасаду, установлення фільтрів для очищення води, роботи з улаштуванням опалення, електромонтажні роботи, кабельно-проводникові роботи, роботи пов`язані із електроосвітленням, блискавкозахистом та монтаж обладнання системи АПС.

Відповідно до п.1.2. У разі відсутності проектно-кошторисної документації на момент початку робіт Сторони складають дефектний акт, який підписується представниками обох Сторін. На основі складеного дефектного акту розробляється зведений кошторисний розрахунок.

Відповідно до п.2.1. Термін виконання робіт - протягом 45 (сорок п?ять) календарних днів з 24.04.2018, але в будь-якому випадку до 25 травня 2018 року. Строк виконання робіт відображається в календарному графіку виконання робіт, який є невід?ємним додатком до Договору.

Відповідно до п.2.2. Датою завершення робіт вважається дата прийняття Замовником робіт та підписання сторонами Акту приймання-здачі робіт. Виконання робіт Підрядником може бути завершено достроково, за згодою Замовника.

Відповідно до п.4.1. Вартість Договору визначена Зведеним кошторисним розрахунком вартості робіт і складає: 3 404 359,60грн. (три мільйони чотириста чотири тисячі триста п?ятдесят дев?ять гривень 60 коп.), в тому числі ПДВ 567 393,27 грн. (п`ятсот шістдесят сім тисяч триста дев?яносто три, гривні 27 коп.).

Відповідно до п.4.2. За умовами цього Договору здійснення попередньої оплати можливе, на розсуд Замовника, для закупівлі матеріалів в розмірі до 30 % від вартості Договору, а саме до 1 021 307 грн 88 коп. ( один мільйон двадцять одна тисяча триста сім гривень 88 коп.) згідно постанови КМ України № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23 квітня 2014 р. (зі змінами).

Відповідно до п.4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються після виконання робіт, платежами за об?єкт у цілому або проміжними платежами, що визначається Замовником, в безготівковій формі, в національній валюті, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника згідно акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3). Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) мають бути погоджені (підпис та печатка) спеціалістом з технічного нагляду/організацією, що здійснює технічний нагляд. Спеціаліст з технічного нагляду/організація, що здійснює технічний нагляд, визначається Замовником.

Відповідно до п.4.4. Остаточна сума Договору визначається після проходження експертизи кошторису (за потреби) та затвердження його відповідною спеціалізованою державною організацією та на підставі актів виконаних робіт, що відповідають затвердженому кошторису.

Відповідно до п.14.1. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2018р., а в частині зобов?язань до повного їх виконання, в частині гарантійних зобов?язань - до закінчення термінів гарантії, вказаних у цього Договору.

Відповідно до п.3.6 ДСТУ-Н Б Д.2.4-2:2012 «Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи» (далі - ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012) РЕКНр враховують специфічні ускладнені умови виконання ремонтно-будівельних робіт (багаторазова організація робочих місць, розосередженість обсягів робіт, обмежені можливості застосування високопродуктивних засобів механізації, підвищене використання ручного труда при виконанні виробничих процесів, при переміщенні матеріалів та будівельного смітті у робочий зоні та внутрішньо-будівельній території, тощо.

Згідно з п.3.15 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 норми витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, машиністів і часу експлуатації будівельних машин і механізмів у РЕКНр визначено на підставі існуючих технологій будівельного виробництва з урахуванням додаткових витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, на ненормовані витрати труда (багаторазова організація робочих місць, додаткові переходи в процесі виконання робіт, багаторазова зміна інструментів і пристосувань), пов`язані з організацією нормованого комплексного процесу.

Згідно з п.1.2 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи є обов`язковими при визначенні вартості ремонту, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів під державні гарантії.

Також відповідно до п. 1.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 цей стандарт носить обов`язковий характер при визначені вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

В подальшому, з метою виконання спільного злочинного плану ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , будучи обізнаними про всі злочинні плани організованої групи, відповідно до відведених їм ролей, за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, перебуваючи у приміщенні ТОВ «АЮДЕР-ХХІ» () за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 97, у денний час доби, 10.05.2018 та 24.05.2018, продовжуючи виконання спільного злочинного плану, пов`язаного із заволодінням чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достеменно знаючи, та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки, та будучи обізнаним із положеннями договору від 24.04.2018 №230418-01 року, а також нормами національного стандарту України ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 05.07.2013 №293, про те, що грошові кошти за договором №230418-01 можливо отримати виключно на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за формою КБ-3, заволоділи чужим майном - коштами місцевого бюджету територіальної громади міста Києва - шляхом складання і підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в до яких внесені завідомо неправдиві відомості.

Зокрема, внаслідок необґрунтованого внесення до актів №1 від 10.05.2018, №2 від 24.05.2018 форми №КБ-2в відомостей щодо завищення вартості загальновиробничих витрат у зв`язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п`яти днів непрацездатності внаслідок захворювань (Н21), яке призвело до завищення вартості матеріалів та їх кількості при проведенні наступних видів будівельних робіт, а саме: демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь, каркасу, очищення вручну внутрішніх поверхонь стель, улаштування підшивки горизонтальних поверхонь, однорівневих підвісних стель, безпіщане накриття поверхонь, поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами, демонтаж перегородок, улаштування перегородок, антисептування стін, поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами, забивання вибоїв у цементних підлогах, ґрунтування підлоги, установлення перфорованих штукатурних кутиків, розбирання та установлення за місцем шафових і антресольних полиць, установлення дверних полотен, заміна кроквяних ніг із брусів, заміна мауерлатів, улаштування лат (решетування) з прозорами із дощок і брусків, нанесення механізованим способом вогнезахисного покриття, навантаження сміття вручну, перевезення сміття, розбирання облицювання стін фасаду, відбивання штукатурки по цеглі та бетону, ґрунтування простих фасадів, ґрунтування простих фасадів ґрунтовкою, улаштування основи під штукатурку з металевої сітки, поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином механізованим способом, декоративне штукатурення фасадів, полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні, декоративне штукатурення фасадів (цоколь), ґрунтування укосів ґрунтовкою, штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю, полівінілацетатне фарбування укосів з підготовленням поверхні, установлення вентиляторів осьових масою, прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальна), ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену, установлення фільтрів для очищення води, візування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації, візування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації, пробивання борозен в цегляних стінах, в бетонних стінах та підлогах, переріз, пробивання круглих отворів, електромонтажні роботи, кабельно-проводникові вироби, прокладання проводів при схованій проводці в борознах ВВГ, прокладання проводів, монтаж металорукава для електропроводки, монтаж вініпластових труб для електропроводки, затягування першого проводу, електроосвітлення, монтаж світильників для люмінесцентних ламп, монтаж сигнальних ліхтарів з надписом «вхід», «вихід», «в?їзд», «під?їзд» і т. п., блискавкозахист, провідник заземлюючий; провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі, улаштування опор стальних блискавкоприймачів на дахах будівель, монтаж обладнання системи АПС, придбання акумулятора лужного одноелементного, монтаж сигнальних ліхтарів з надписом «вхід», «вихід», «в"їзд», «під?їзд» і т. п., налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС.

В подальшому, з метою виконання спільного злочинного плану ПДЗОВ «Зміна» в особі директора ОСОБА_4 здійснило перерахування грошових коштів за Актами приймання виконаних будівельних робіт до Договору №230418-01 на розрахунковий рахунок ТОВ «Аюдер-ХХІ», зокрема: 27.04.2018 на суму 1021307,88 грн., 11.05.2018 на суму 737603,68 грн., 29.05.2018 на суму 1630380,64 грн.

Після цього, з метою доведення спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння чужим майном - грошовими коштами територіальної громади міста Києва до кінця, ТОВ «Аюдер-ХХІ» в особі директора ОСОБА_6 перерахувало вище зазначені грошові кошти на банківські рахунки ТОВ "АЕСБУД" (), ТОВ "Д2С" (), які були підконтрольні ОСОБА_10 , мають ознаки фіктивності, та в подальшому розподілились між усіма учасниками організованої групи за власним розсудом.

Таким чином, ОСОБА_10 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами, які належать територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради у сумі 928 513, 12 грн.

Крім цього, вказана злочинна група осіб у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 аналогічним шляхом заволоділа чужим майном - коштами територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради внаслідок завищення вартості робіт та матеріалів за Актами приймання виконаних будівельних робіт відповідно до договору №020518-01 від 02.05.2018 про капітальний ремонт корпусу №6, до договору №КР10/12/2018 від 11.12.2018 про капітальний ремонт приміщень корпусу №3, договір №050219 від 05.02.2019 про капітальний ремонт клубу-їдальні, до договору №10/04/2019 від 10.04.2019 про капітальний ремонт приміщень корпусу №1, до договору №16122019-КР від 16.12.2019, укладеними між замовником Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «Зміна» () та підрядником ТОВ «АЮДЕР-ХХ» () на виконання робіт по об?єкту: Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА» за адресою: Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі», на загальну суму 12 749 273, 80 грн.

Вказані грошові кошти були перераховані на банківські рахунки різних суб`єктів господарської діяльності, які були підконтрольні ОСОБА_10 , мають ознаки фіктивності, та в подальшому розподілились між усіма учасниками організованої групи за власним розсудом.

Дані обставини повністю підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- висновком судово-економічної експертизи №1/17-08 від 17.08.2023 та №1/30-10 від 30.10.2023, відповідно до яких встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, внаслідок завищення вартості робіт та матеріалів за Актами приймання виконаних будівельних робіт відповідно до Договору №230418-01 від 24.04.2018 про капітальний ремонт корпусу №5, до договору №020518-01 від 02.05.2018 про капітальний ремонт корпусу №6, до договору №КР10/12/2018 від 11.12.2018 про капітальний ремонт приміщень корпусу №3, договір №050219 від 05.02.2019 про капітальний ремонт клубу-їдальні, до договору №10/04/2019 від 10.04.2019 про капітальний ремонт приміщень корпусу №1, до договору №16122019-КР від 16.12.2019, укладеними між замовником Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «Зміна» () та підрядником ТОВ «АЮДЕР-ХХ» () на виконання робіт по об?єкту: Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА» за адресою: Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі», становить 12 749 273, 80 грн.;

- висновком комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/111-23/56002-КТ, яким підтверджено листування в мобільному додатку WhatsApp між директором ПДЗОВ «Зміна» ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , в якому останні обговорюють фактичне завищення вартості виконаних будівельних робіт, які проводились на об`єктах Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна», варіанти вирішення долі кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за фактом неправомірного заволодіння коштами, а також обговорення можливості отримання висновку аудиторського звіту, без виявлення фактів завищення цін;

- допитом у якості свідка ОСОБА_11 , який повідомив про злочинні наміри директора ПДЗОВ «Зміна» та ОСОБА_10 ;

- робочими документами отриманими за результатами зустрічної перевірки в Позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна» в рамках проведення аудиту діяльності Департаменту молоді та спорту щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель, укладенні та виконанні договорів та використанні бюджетних коштів;

- матеріалами проведеної перевірки КП «Київекспертиза», якими фактично встановлено завищення вартості робіт та матеріалів за Актами приймання виконаних будівельних робіт відповідно до Договору №230418-01 від 24.04.2018 про капітальний ремонт корпусу №5, до договору №020518-01 від 02.05.2018 про капітальний ремонт корпусу №6, до договору №КР10/12/2018 від 11.12.2018 про капітальний ремонт приміщень корпусу №3, договір №050219 від 05.02.2019 про капітальний ремонт клубу-їдальні, до договору №10/04/2019 від 10.04.2019 про капітальний ремонт приміщень корпусу №1, до договору №16122019-КР від 16.12.2019, укладеними між замовником Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «Зміна» () та підрядником ТОВ «АЮДЕР-ХХ» () на виконання робіт по об?єкту: Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА» за адресою: Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі», становить 12 749 273, 80 грн.;

- інформацією з АТ КБ «ПриватБанк», АТ «АБ «РАДАБАНК», АТ «Райффайзен Банк», АТ «СБЕРБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «Полтава-банк» щодо руху по рахункам ТОВ «Аюдер-ХХІ» () при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин, в тому числі виведенню грошових коштів, отриманих від ПДЗОВ «Зміна» та перерахуванню їх на ряд інших підприємств з ознаками фіктивності.

- інформацією з ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» щодо деталізації вхідних та вихідних дзвінків мобільних номерів ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з прив`язкою до базових станцій, згідно якої встановлено, що підозрювані між собою підтримують зв`язок;

За результатами отриманих доказів, 18.08.2023 повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

В подальшому, 08.09.2023 повідомлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 13.10.2023 повідомлено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (відповідно до відомостей з Головного центру обробки спеціальної інформації державної прикордонної служби України щодо перетину державного кордону України, а також виїзду на тимчасово окуповану територію України, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_10 в 2022 році покинув територію України та по теперішній час не повертався );

В подальшому, 03.11.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, в особливо великих розмірах та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 13.10.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва за №758/13359/23 від 09.11.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000313 продовжено до шести місяців, тобто до 18.02.2024 року.

В подальшому прокурором, 09.02.2024 надано стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування з метою виконання вимог ст.290 КПК України.

28.05.2024 постановою прокурора Подільської окружної прокуратури скасовано відкриття матеріалів провадження, цього ж дня ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

28.05.2024 прокурором надано стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування з метою виконання вимог ст.290 КПК України.

Матеріали кримінального провадження складаються з 23 томів. На даний час в період з 09.02.2024 по 28.05.2024 та з 28.05.2024 по теперішній час підозрюваний ОСОБА_4 ознайомився з матеріалами провадження в 5 томах (з останнім 28.09.2024). Захисник підозрюваного ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_12 ознайомився з матеріалами провадження в 10 томах (з останнім 22.11.2024). Підозрюваний ОСОБА_6 ознайомився з матеріалами провадження в 15 томах (з останнім 26.04.2024). Захисник підозрюваного ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_13 ознайомився з матеріалами провадження в 15 томах (з останнім 26.04.2024). Захисник ОСОБА_10 , адвокат ОСОБА_8 ознайомився з матеріалами провадження в 10 томах (з останнім 26.11.2024). Захисник ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_7 , яка вступила в кримінальне провадження в якості захисника 04.07.2024, ознайомилась з матеріалами провадження в 3 томах (з останнім 03.12.2024).

Таким чином, орган досудового розслідування дійшов висновку, що підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 а також захисники підозрюваних, адвокати ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснюють зловживання своїми процесуальними правами, яке виражається у свідомому зволіканні при проведенні ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, оскільки свідомо не приходили ознайомлюватись з матеріалами провадження довгий час, хоча були повідомлені про дату початку ознайомлення. При цьому, враховуючи довгий період ознайомлення, а саме з 09.02.2024 по 28.05.2024 та з 28.05.2024 по дату подання клопотання, у останніх була реальна можливість прибути до органу досудового розслідування для реалізації свого права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування раніше, що ними зроблено не було.

Також адвокатам ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було надано у електронному виді сканкопії матеріалів провадження у 23 томах.

Крім того, органу досудового розслідування не повідомлено про причини не ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, обставин, що перешкоджають проведенню такої процесуальної дії, тобто останні свідомо зловживають своїми процесуальними правами.

Сторона захисту вважає подане клопотання необгрунтованим.

Від захисника ОСОБА_5 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 надійшло письмове заперечення на клопотання в якому зазначає, що ознайомлення останнім з моменту відкриття матеріалів стороні захисту у наступні дати: 28.03.2024 - 1 том, 28.07.2024 - 2 томи, 28.09.2024 - 3-5 томи є належною реалізацією права на ознайомлення з матеріалами, оскільки здійснюється їх опрацювання, аналіз. Крім того в підозрюваного та його захисника велике робоче навантаження. Наразі, з 11.12.2024 до захисту підозрюваного залучено захисника ОСОБА_5 , якому не повідомлено про завершення досудового розслідування та не надано фактичного доступу до матеріалів.

Дослідивши доводи та матеріли клопотання, а також заперечення захисника, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні, а потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження - прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів (ч. 9 ст. 290 КПК).

Згідно вимог ч. 12 ст. 290 КПК якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів (ч. 10 ст. 290 КПК).

З`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 30.08.2022 за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

28.05.2024 прокурором надано стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування з метою виконання вимог ст.290 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що досліджені в судовому засіданні обставини (часткове ознайомлення з 23 томами протягом майже 7 місяців) свідчать про те, що сторона захисту зволікає з ознайомленням з матеріалами досудового розслідування до яких їм надано доступ, а відтак наявні підстави для встановлення слідчим суддею в порядку ч. 10 ст. 290 КПК строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000313 від 30.08.2022, після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів зазначеного кримінального провадження.

Обставини на які покликається сторона захисту (зайнятість підозрюваного та його захисника по роботі, необхідність здійснення аналізу матеріалів досудового розслідування) не виправдовують такий тривалий період ознайомлення, який не узгоджується з завданнями кримінального провадження, наведених в ст. 2 КПК.

Водночас, доводи захисника ОСОБА_5 про ненадання йому як новому захиснику матеріалів для ознайомлення доказами не підтверджуються.

При оцінці конкретного строку слідчий суддя враховує обсяг (23 томи), складність матеріалів та умови доступу до них (надання сканкопій органом досудового розслідування), вважає, що такий слід встановити до 30 грудня 2024 року.

Отже клопотання слід задовольнити.

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000313 від 30.08.2022 - задовольнити.

Встановити підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_5 , підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику ОСОБА_7 , захиснику ОСОБА_8 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000313 від 30.08.2022 до 30 грудня 2024 року, після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів зазначеного кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1