Справа № 646/123/25
Провадження № 1-кс/646/124/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.01.2025 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання начальника СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000582 від 29.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому зазначила, що 28.12.2024 року до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.12.2024 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 75000 грн. 00 коп., чим спричинила заявнику матеріальний збиток.

За даним фактом сектором дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000582 від 29.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілий повідомив, що 26.12.2024 року перебуваючи разом зі своїм знайомим ОСОБА_6 , останній попросив позичити грошові кошти у сумі 10000 грн. 00 коп., так як йому необхідно було їхати в м. Харків проходити військово-лікарську комісію. Оскільки, у потерпілого ОСОБА_5 не було готівки на той момент, та були використані всі ліміти на переказ грошових коштів у банківському застосунку, ОСОБА_6 запропонував надати банківську картку, для подальшого зняття готівки та пін-код від неї, щоб ОСОБА_6 перебуваючи в м. Харків зняв необхідні йому грошові кошти у сумі 10000 грн. 00 коп. Потерпілий в свою чергу, надав банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та пін-код від неї та попросив ОСОБА_6 , зняти грошові кошти у розмірі 20 000 грн. 00 коп. ще й для самого потерпілого.

27.12.2024 року у вечірній час, у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 побачив, що з картки останнього, а саме з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 було знято 75000 грн. 00 коп., транзакціями по 5000 грн. 00 коп., зняття закінчилось, лише тоді, коли закінчився ліміт зняття грошових коштів. Надалі ОСОБА_5 заблокував вищевказану картку, а товариш ОСОБА_6 більше на зв`язок не вийшов.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, начальник СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вказаним вище клопотанням з можливістю вилучення інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: особистих даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в подальшому з метою отримання інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою, а також фото- відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банкоматах, в період часу з 26.12.2024 року по 06.01.2025 року із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Дізнавач в судове засідання не прибула, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась своєчасно та належним чином, надала до суду заяву у якій просила клопотання задовольнити, справу розглядати у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, сектором дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000582 від 29.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Начальник сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 26.12.2024 року по 06.01.2024 рік, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000582 від 29.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 право тимчасового доступу до копій документів та речей, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у завірених копіях, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , юридична адресa: АДРЕСА_2 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 26.12.2024 по 06.01.2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 26.12.2024 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 26.12.2024 по 06.01.2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформацію стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківській картці.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06.03.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя