Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/147/25
Провадження № 1-кс/542/25/25
У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2025 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 17 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 січня 2025 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просила надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно з вимогами пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема, до:

- відомостей про те, яким чином здійснювався 17.01.2025 об 11 год 26 хв переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 в сумі 8000 гривень, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 17.01.2025 об 11 год 26 хв, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які була прив`язана картка № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначала, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 17 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15 січня 2025 року ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж дитячого одягу у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цього ж дня, о 15 год 42 хв, у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй надійшло повідомлення з аканту « ОСОБА_6 », в якому була зазначена така інформація «якщо ще в продажу сповістіть у телеграмі ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 17 січня 2025 року о 10 год 27 хв, потерпіла у застосунку «Телеграм» написала акаунту « ОСОБА_7 », який зареєстрований під ім`ям « ОСОБА_8 », що вона оформила та оплатила замовлення, після підтвердження якого, оплата надійде на картку потерпілої. В подальшому, жінка надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 та написала, щоб ОСОБА_5 перейшла за посиланням, написала у техпідтримку і підтвердила замовлення. Перейшовши за посиланням, потерпіла авторизуватися через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потім натиснула на віконце чату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де написала повідомлення щодо оплати за товар. Після цих дій, невідома особа повністю заволоділа даними банківського застосунку, створила віртуальну картку, на якій малися грошові кошти у сумі 8000 гривень, а банківська картка № НОМЕР_3 була прихована і потерпіла не мала змоги перевірити наявність коштів. Після того, як потерпіла зрозуміла, що стосовно неї вчиняються шахрайські дії, вона повернулася до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила відсутність грошових коштів у сумі 8000 гривень.

Потерпілою ОСОБА_5 надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, згідно якого встановлено, що 17.01.2025 о 11:26 годині здійснено переказ коштів з рахунку на ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 у сумі 8 000 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка протиправно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 21).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання (а.с. 22), але у судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на викладене, враховуючи неприбуття в судове засідання слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться документи, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за їх відсутності.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксуванняза допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000014 від 17 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України (а.с. 6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17 січня 2025 року вбачається, що вона мала у власності банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 . Також, потерпіла має акаунт у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де періодично продає дитячі речі та одяг. 15 січня 2025 року вона розмістила оголошення про продаж дитячого одягу для хлопчика та визначила суму - 250 гривень. Цього ж дня, о 15 год 42 хв, у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй надійшло повідомлення від аканту « ОСОБА_6 », де малася наступна інформація «якщо ще в продажу сповістіть у телеграмі t5zz91Il». 17 січня 2025 року о 10 год 27 хв, ОСОБА_5 знайшла акаунт « ОСОБА_7 », у мобільному за стосунку «Телеграм», який зареєстрований під ім`ям « ОСОБА_8 » та написала невідомій особі, чи бажає вона все ж таки купити у неї речі. Жінка написала, що вже оформила та оплатила замовлення і, коли ОСОБА_5 підтвердить замовлення, то оплата надійде на її картку. В подальшому, жінка надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_9 та написала, що їй прийшло повідомлення у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що ОСОБА_5 потрібно написати повідомлення у техпідтримку, перейти за посиланням і не виходить з підтримки допоки не підтвердить доставку. Перейшовши за посиланням, вона авторизувалась через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого натиснула на віконце чату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де написала повідомлення щодо оплати за товар. Їй відповіли, що потрібно перевипустити картку, щоб верифікуватися в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для цього потрібно зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подивитися, чи є віртуальна картка, яку вони тимчасово створили. Крім того, їй повідомили, що гроші, які на цій картці є віртуальними. У застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 побачила, що її картка для виплат була прихованою, лише малася картка Голт, на якій були нараховані 8000 гривень. Після чого, у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй надіслали повідомлення про те, що потрібно буде перерахувати віртуальні гроші на їхній рахунок та надіслали повністю рахунок картки, термін дійсності, SVV, але вона вирішила свої кошти, які були на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , перерахувати на рахунок сестри. Після того, як знову зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявила, що на її картці відсутні грошові кошти, вона повернулася до чату і написала, що хоче скасувати проходження верифікації, однак їй відповіли, що зробити це вже не можливо.

Також, ОСОБА_5 повідомила, що 17 січня 2025 року звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: селище Нові Санжари, Полтавський район, Полтавська області, де отримала виписку по рахунку, в якій зазначено, що 17.01.2025 об 11 год 26 хв з її банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено переказ коштів з рахунку на НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , у сумі 8 000 грн (а.с. 8-9).

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я ОСОБА_5 встановлено, що: 17 січня 2025 року об 11 год 26 хв здійснено переказ коштів з її рахунку в сумі 8000 грн на ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 (а.с. 11).

17 січня 2025 року під час проведення огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 установлено, що у мобільному застосунку «Телеграм» є чат із контактом « ОСОБА_8 » та інформацією про ім`я користувача - « ОСОБА_9 ». Перейшовши до чату з контактом « ОСОБА_8 », слідчий виявив повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 , за яким перейшла потерпіла. Також, у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є оголошення про продаж дитячого одягу для хлопчика та встановлено суму 250 грн. Перейшовши до чату в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено акаунт під ім`ям « ОСОБА_6 », з інформацією - «якщо ще в продажу сповістіть у телеграмі ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла повідомила, що повідомлення із чату підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільному телефоні зникли, після того як вона вийшла з посилання (а.с. 14-18).

Із пояснень ОСОБА_5 , вбачається, що кошти у відповідній сумі вона не перераховувала, отже вони вибули з її володіння без її волі.

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілого.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 17 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема, до:

- відомостей про те, яким чином здійснювався 17 січня 2025 року об 11 год 26 хв переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 в сумі 8000 гривень, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 17 січня 2025 року об 11 год 26 хв, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які була прив`язана картка № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10