Провадження 1-кс/127/4664/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 січня 2025 близько 11.30 год. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа зателефонувавши з номера НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 до ОСОБА_4 , 1970 р.н., місцевої жительки, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом попередження несанкціонованого зняття особистих коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 21285 грн які заявниця перерахувала з особистого рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_4 .

20.01.2024 року до відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_5 про те, що 20.01.2025 за адресою: АДРЕСА_2 , начальник відділу державної установи ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що у ході проведення оперативної діяльності засуджений ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в установі вчинив шахрайські дії за допомогою мобільного терміналу. 07.01.2024 в результаті тимчасового доступу до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , вдалось встановити, що кошти в сумі 30149 гривень, які перераховані 06.08.2024 на банківську карту НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так під час відібрання пояснення у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що користуючись мобільним телефоном «Prestigio» з мобільним номером телефону НОМЕР_1 здійснив дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_2 який належить ОСОБА_4 , та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом несанкціонованих операцій в системі банку заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі близько 21000 гривень. Після чого вищевказана сума була перерахована на банківську карту НОМЕР_4 , та в подальшому кошти перераховувались на інші банківські карти.

В подальшому в ході оперативного супроводження працівниками СКП ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області було встановлено банківські картки на які потерпілі перераховували кошти за вказівками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який під приводом дзвінка зі служби безпеки відповідного банку диктував потерпілим алгоритм збереження їх коштів, якими нібито намагаються заволодіти, після чого виконавши всі вказівки ОСОБА_5 , останнім було отримано доступ до персональних даних банківських рахунків та здійснено заволодіння належними потерпілим грошових коштів за банківськими картами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по зазначених банківських рахунках відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Юридична адреса юрособи: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Юридична адреса юрособи: АДРЕСА_3 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000051 від 17.01.2025 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Юридична адреса юрособи: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей щодо власника банківської НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2024 по 09.04.2025 стосовно банківських виписок, в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по рахунках. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок. Інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів. Договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань. Історію змін зміни фінансових номерів. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи- користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової картки клієнту.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя