Справа № 592/1398/25
Провадження № 1-кс/592/785/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшої слідчої СВ Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001895 від 31.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку травня 2023 року громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 для оплати послуг з нетрадиційної медицини, а саме для виконання певних обрядів для лікування перерахувала грошові кошти жінці з на ім`я ОСОБА_6 яка користується м.т. НОМЕР_1 на її банківську карту № НОМЕР_2 . В результаті чого ОСОБА_5 було завдано значного матеріального збитку на суму 193140 грн. (ЖЕО 22563 від 30.05.23).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що має проблеми зі здоров`ям. На початку травня жінка знайшла оголошення «Торо безкоштовно» та заповнила заявку. Через деякий час потерпілій зателефонувала невідома жінка з мобільного номеру НОМЕР_3 та пообіцяла вилікувати жінку. У подальшому потерпіла переказувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак пізніше потерпіла зрозуміла, що потрапила на шахрайку.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

На підставі чого, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перелік яких заначила в клопотанні.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 31.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001895 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 або іншому слідчому з групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-Інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .?

-Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5

-роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 01.04.2023 по 30.01.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1