Справа № 592/5164/25
Провадження № 1-кс/592/2427/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в Інтернет-сайті вирішила замовити трактор для городніх робіт та зв`язавшись з продавцем по телефону за номером НОМЕР_1 , останній повідомив, що доставка буде коштувати 5560 грн., у свою чергу заявниця з власної банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі, що зазначена вище на банківську картку № НОМЕР_3 . Згодом продавець повідомив, що треба перерахувати ще грошові кошти у сумі 7000 грн. ( як передоплата) та грошові кошти у сумі 5000 грн., на що ОСОБА_5 з власної картки, що зазначена вище перерахувала двома платежами 5000 грн. та 7000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого продавець на зв`язок не виходить та товар не надіслав. Сума матеріальних збитків 17560 грн. (ЖЄО №2992 від 03.04.2024).

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 .

Також, під час перегляду наданої інформації, встановлено, що після зарахування потерпілою коштів у сумі 17 560 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , грошові кошти у повній сумі, трьома окремими платежами були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 .

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської за № НОМЕР_4 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 03.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000084 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської за № НОМЕР_4 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_4 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 03.04.2024 по 01.04.2025;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_4 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 03.04.2024 по 01.04.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 03.04.2024 по 01.04.2025;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 03.04.2024 по 01.04.2025;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_4 , у період часу з 03.04.2024 по 01.04.2025;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 03.04.2024 по 24:00 год. 01.04.2025 у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали по 20.05.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1