печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6953/25-к
пр. № 1-кс-8246/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі Когут , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

13.02.2025 слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_2 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, яківедуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001267 від 21.06.2024.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001267 від 21.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти у сумі понад 300 млн. грн. в якості оплати за речове майно (рюкзаки, сумки, костюми літні).

В подальшому частина вказаних коштів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою їх ймовірного привласнення, перераховувалась із залученням пов`язаних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунки ризикових підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), які в подальшому здійснювали перерахування коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання в якості оплати за продукцію не пов`язану із текстильною промисловістю з метою їх ймовірного обготівкування.

В ході досудового розслідування отримано узагальнений матеріал №0806/2023/ДСК від 07.09.2023, складений працівниками ІНФОРМАЦІЯ_16 згідно висновків якого наявні підстави вважати грошові кошти у сумі 136,93 млн. грн., перераховані службовими особами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ряду юридичних та фізичних осіб, такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами проведених заходів встановлено, що фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється контроль за діяльністю ряду суб`єктів господарювання (у тому числі підприємств - імпортерів), що відносяться до транзитно - конвертаційної групи, які сприяють підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, обготівкування грошових коштів, шляхом проведення безтоварних фінансово - господарських операцій за підробленими документами.

У своїй незаконній діяльності використовуються ряд підконтрольних підприємств, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

Слідством встановлено, що речове майно відповідно до договорів № 286/3/23/35 від 02.02.2023, № 286/3/23/145 від 09.03.2023 поставлялось на адресу військової частини НОМЕР_34 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а далі на адресу ВЧ НОМЕР_35 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей відповідно до договорів № 286/3/23/35 від 02.02.2023, № 286/3/23/145 від 09.03.2023.

Зазначені вище речі перебувають у володінні ВЧ НОМЕР_35 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_36 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих ( ОСОБА_2 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ) на тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ВЧ НОМЕР_35 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_36 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по 5 зразків речей по кожному договору № 286/3/23/35 від 02.02.2023, № 286/3/23/145 від 09.03.2023), а у разі наявності розмірної сітки ¬ кожного розміру по 2-3 зразки, а також копії документів щодо надходження вказаних речей на адресу ВЧ НОМЕР_37 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1