Справа № 346/1609/25
Провадження № 1-кс/346/370/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000076 від 21.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 17.03.2025 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 заблоковані, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 17.03.2025 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 17.03.2025 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 17.03.2025 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 17.03.2025 року по даний час; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 17.03.2025 року по даний час, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів; результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось); аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 20.03.2025 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка вказала, що в період з 17.03.2025 року по 19.03.2025 року, під час спілкування в мобільному додатку «Telegram» з невідомою особою, під приводом надання роботи в Інтернет-ресурсі в готельному бізнесі, здійснила переказ грошових коштів на номери банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на загальну суму 109 795 грн., а після переказу грошових коштів невідома особа перестала виходити на зв`язок. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа коштами ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 17.03.2025 року в мобільному застосунку «Telegram» їй написав невідомий користувач з іменем ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 із пропозицією заробітку. Згідно з наданою інформацією, суть заробітку полягала в тому, що необхідно було здійснити бронювання готельних номерів за власні кошти, після чого кошти буде повернуто з відсотками від суми. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_4 , яка розпочала виконувати завдання.

Так, 18.03.2025 року зі своєї банківської карти за номером № НОМЕР_9 о 12:42 год. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на № НОМЕР_3 в сумі 830 грн. В подальшому, їй було запропоновано здійснити реєстрацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 та зареєструвати обліковий запис для отримання завдань. На вказаному сайті за акаунтом ОСОБА_4 надавалася інформація про стан виконання завдань та зароблені кошти, які в подальшому ОСОБА_4 могла вивести на свою карту. За виконані завдання 18.03.2025 року о 19:44 останній було перераховано на її банківську карту 1 357 грн.

Надалі, 18.03.2025 року о 15:50 год. згідно із завданням ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на номер банківської карти № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 ) в сумі 1 570 грн. та 18.03.2025 о 16:14 год. - грошові кошти на карту № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 ) в сумі 336 грн. Однак, цього ж дня ОСОБА_4 о 16:47 год. було перераховано грошові кошти в сумі 2 835 грн. на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за успішне виконання завдання.

19.03.2025 року о 10:34 год. згідно із завданням від ОСОБА_8 в «Telegram» ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в сумі 3 810 грн.; 19.03.2025 року об 11:03 год. - на номер банківської карти № НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ) в сумі 8 649 грн. Крім того, 19.03.2025 року о 13:29 год. вона здійснила переказ коштів на суму 10 000 грн. та 13:31 год. - на суму 17 741 год. на банківську карту № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 ).

Надалі, ОСОБА_4 було надано завдання, за яке вона мала переказати кошти, однак, не змогла, тому попросила подругу ОСОБА_11 , яка погодилася, та якій ОСОБА_4 перерахувала власні кошти. За вказівкою потерпілої, ОСОБА_11 зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 здійснила переказ грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_1 ( ОСОБА_12 ), а саме о 18:07 год. в сумі 10 000 грн., о 18:09 год. в сумі 25 000 грн. та о 18:13 год. в сумі 26 053 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 зв`язалася з адміністратором з проханням допомогти вивести кошти на банківську карту, де їй було роз`яснено, що потрібно здійснювати ще одне завдання, у зв`язку з чим нею 19.03.2025 року о 19:57 год. було здійснено переказ грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , Людмила) в сумі 10 000 грн. Після цього, адміністратором ОСОБА_4 було відмовлено у виведені коштів у зв`язку з необережністю виконання завдань.

Під час досудового розслідування за допомогою інтернет ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що номери банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 17.03.2025 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 заблоковані, якщо так, коли саме та з яких причин;

- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 17.03.2025 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 17.03.2025 року по час виконання ухвали;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 17.03.2025 року по час виконання ухвали;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 17.03.2025 року по час виконання ухвали;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 17.03.2025 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію, із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1