Справа № 344/3071/25
Провадження № 1-кс/344/1667/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000072, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000072 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.12.2023 по 28.06.2024 безпідставно здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей, видавали кошти підзвітнім особам та перераховували кошти за надані послуги на рахунки фізичних осіб - підприємців, за відсутності підтверджуючих документів щодо обсягу виконаних робіт, кількості та вартості придбаного товару та звітів підзвітних осіб про використані кошти, чим заподіяли збитки підприємству.

Відповідно до довідки по філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі філія ІНФОРМАЦІЯ_1 ) складеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що згідно інформації, отриманої із банківської виписки по рахунку філії ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.12.2023 по 30.06.2024 встановлено наступні перерахування грошових коштів.

Так, із банківського рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти: підзвітнім особам в сумі 70 495,12 грн. (зокрема з них ОСОБА_5 62 305,14 грн., ОСОБА_6 1 904,84 грн., ОСОБА_7 6 285,14 грн.); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ) в сумі 111 000 грн. (зокрема з них за бухгалтерські послуги, згідно договору БП/01/12/23 в сумі 109 000 грн. та за консультаційні послуги згідно договору КП/01/02/24 в сумі 2 000 грн.); ФОП ОСОБА_9 в сумі 255 777 грн. (за деревину); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) в сумі 52 500 грн. за юридичні послуги згідно договору ЮП/01-12/23 від 01.12.2023. Підтверджуючих документів щодо зазначених вище перерахувань грошових коштів філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівникам Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції не надала.

До вказаного вище злочину причетна група осіб із числа жителів Івано-Франківської та інших областей, які під час своєї злочинної діяльності використовують мобільні номери телефонів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У зв`язку із вище викладеним, враховуючи специфіку документування зазначеного злочину, на даний час у органу досудового розслідування, існують вагомі підстави для звернення до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що міститься у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка може містити відомості про факт комунікації між собою, осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановлення їх місця знаходження, що в свою чергу слугуватиме доказом у кримінальному провадженні.

Інформація яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікаційних послуг про зв`язок абонента, надані телекомунікаційних послуг, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, або надання будь-якої інформації, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по номерах телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2024, просить клопотання задовольнити.

Слідча у клопотанні зазначила, що просить про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управлінням Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містить інформацію, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по номерах телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2024, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з`єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ) з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались, ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента (паспортні дані), із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 березня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1