07.01.2025
Справа № 642/18/25
Провадження № 1-кс/642/10/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000464 від 25.12.2024,за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000464 від 25.12.2024,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що 24.12.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що в період з 05.10.2024 по 11.12.2024 року, під приводом заробітку на біржі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 120455 гривень, які він самостійно переказував на картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 20.08.2024 року, ОСОБА_4 через телеграм - бота « ІНФОРМАЦІЯ_3 » познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_5 . Приблизно у кінці вересня 2024 року, дівчина запропонувала ОСОБА_4 заробіток на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через мессенджер телеграм у спеціальному «боті», на що ОСОБА_4 погодився, та 05.10.2024 о 21:30 зробив поповнення телеграм «бота» шляхом переказу грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на суму 10000 гривень. 05.10.2024 о 22:43 год., ОСОБА_4 зробив наступне поповнення телеграм «бота» шляхом переказу грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на суму 19000 гривень.

06.10.2024 о 00:27 ОСОБА_4 зробив наступне поповнення телеграм «бота» шляхом переказу грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на суму 15000 гривень.

07.10.2024 о 13:09 ОСОБА_4 зробив наступне поповнення телеграм «бота» шляхом переказу грошових коштів зі своєї іншої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на суму 8500 гривень.

07.10.2024 о 14:32 ОСОБА_4 зробив наступне поповнення телеграм «бота» шляхом переказу грошових коштів зі своєї іншої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на суму 10000 гривень.

07.10.2024 о 20:19 ОСОБА_4 зробив наступне поповнення телеграм «бота» шляхом переказу грошових коштів зі своєї іншої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на суму 10000 гривень.

05.12.2024 з ОСОБА_4 зв`язалась особа, яка представилась, як співробітник технічного відділу біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , та запропонував розібратися, що сталось з грошима, на що ОСОБА_7 погодився.

05.12.2024 о 15:44 ОСОБА_4 зробив наступне поповнення телеграм «бота» шляхом переказу грошових коштів зі своєї іншої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на суму 20000 гривень.

05.12.2024 о 20:57 ОСОБА_4 зробив наступне поповнення телеграм «бота» шляхом переказу грошових коштів зі своєї іншої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на суму 17655 гривень.

11.12.2024 о 12:50 ОСОБА_4 зробив наступне поповнення телеграм «бота» шляхом переказу грошових коштів зі своєї іншої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на суму 10000 гривень, після чого ОСОБА_4 повідомили про необхідність зробити повторні перекази, але потерпілий відмовився, після чого ОСОБА_4 зрозумів що натрапив на шахраїв. Кошти потерпілому повернуто не було. Завдана матеріальна шкода складає 120455,00 гривень.

Таким чином, виникла у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до даних про власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період 01.01.2024 року по теперішній час, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювалися фінансові номери, які приєднані до рахунків в період часу з 01.01.2024 року по теперішній час.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Наведене вказує на об`єктивну необхідність отримання відомостей, що містять банківську таємницю з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановлення часу, місця, способу та засобів скоєння кримінального правопорушення, крім того, надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, надасть інформацію щодо осіб, причетних до скоєння злочину, а також інші суттєві відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, отримати інформацію про рух грошових коштів по вищевказаним номерам рахунків осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також встановлення осіб, які їх отримали, встановлення місць зняття з карток зазначених грошових коштів, у інший спосіб, окрім доступу до банківської таємниці, а саме до відомостей про рух коштів по рахункам вищевказаних осіб, неможливо.

Дізнавач та прокурор в судове засідання надали заяви, в яких просили проводити судове засідання без їх участі, клопотання просили задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_14 тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- інформацію, що містить банківську таємницю карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: інформацію про власників карткових рахунків, документи, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитних (банківських) справ по даним картковим рахункам; виписки руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карткових рахунків у вказаний період, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювалися фінансові номери, які приєднані до рахунків в період часу з 01.01.2024 року по теперішній час. яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у філії - «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Інформацію надати на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1