печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001143, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209,ч.1 ст.388, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом внесення до фінансової звітності недостовірної інформації, створили умови для отримання неправомірної вигоди іншими юридичними та фізичними особами, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, рішенням Правління НБУ № 400-рш/БТ від 11.08.2021 через численні скарги вкладників банку про неможливість отримання власних коштів у банку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних із введенням тимчасової адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, на підставі рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.09.2021 № 469-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.09.2021 №907 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку» розпочато процедуру ліквідації банківської установи.

В той же час, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що станом на січень 2021 року посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були вжиті заходи для погашення заборгованості за кредитними договорами на загальну суму близько 170 млн. грн., наданим пов`язаним із власником банку особам та під особисті зобов`язання власника банку, та які було визнано проблемними.

Зокрема, менеджментом банку були видані кредити наступним юридичним особам: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Після отримання кредитних коштів, зазначені вище юридичні особи перестали виконувати зобов`язання визначені умовами кредитних договорів та договорами іпотеки.

Крім того, встановлено, що нерухоме майно, яке виступало предметом застави та відносно якого були укладені договори іпотеки фактично відсутнє та було зареєстроване за підробленими документами.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені наступні договори: з ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання кредиту в розмірі 15 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення з № 1 по №14 (групи приміщень № 194) загальною площею 408,4 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання кредиту в розмірі 30 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення (групи приміщень № 319) (літ. В), загальною площею 1842,0 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ); з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про надання кредиту в розмірі 20 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення (групи приміщень №48) (літ. В) площею 1 277,0кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про надання кредиту в розмірі 19 500 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежитлова будівля (літера Г), загальною площею 2561,3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_8 .

Також, інформація про надання кредитних коштів пов`язаним із власником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не була відображена у поточній звітності банку та стала причиною своєчасного незастосування регулятором - ІНФОРМАЦІЯ_9 заходів впливу, штрафних санкцій та операційних обмежень з цього приводу, що призвело до несвоєчасного визнання неплатоспроможності банку, спричинення істотної шкоди інтересам Держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , невиконання зобов`язань перед споживачами фінансових послуг та завдання матеріальної шкоди вкладникам банку.

Активні дії менеджменту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пов`язаних з ним осіб, можуть свідчити про умисні дії направленні на одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої юридичної особи, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Отже, сукупність обставин дає підстави вважати, що посадові особи та бенефіціарні власники юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оцінювачі нерухомого майна, державні реєстратори прав власності на нерухоме майно та інші невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою між собою вчинили дії щодо заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки.

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209,ч.1 ст.388, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, слідчому слідчого відділення ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

- Посадова інструкція Голови Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_25 , дійсна станом на 01.01.2017, а також зміни до посадової інструкції голови Наглядової ради ОСОБА_25 ;

- Посадова інструкція Голови Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_26 , а також зміни до посадової інструкції голови Наглядової ради ОСОБА_26 ;

- Посадова інструкція члена Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_27 , а також зміни до посадової інструкції члена Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_27 ;

- Посадова інструкція Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_28 , із змінами до посадової інструкції, дійсна станом на 2018 рік;

- Посадова інструкція першого заступника Голови (в.о. Голови) Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_29 , із змінами до посадової інструкції;

- Посадова інструкція Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Голови Кредитного комітету (з 2019 по 2021 роки) ОСОБА_30 , із змінами до посадової інструкції;

- Посадова інструкція заступника Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - директора корпоративного бізнесу, члена (Голови) Кредитного комітету (з 2016 по 2021 роки) ОСОБА_31 , із змінами до посадової інструкції;

- Посадова інструкція заступника (в.о.) Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - начальника юридичного управління, члена (Голови) Кредитного комітету (з 2016 по 2021 роки) ОСОБА_32 , із змінами до посадової інструкції;

- Посадова інструкція радника Голови Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Групи радників ОСОБА_33 (з 2018 по 2021 роки), із змінами до посадової інструкції;

- Посадова інструкція начальника управління з кредитних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », члена Кредитного комітету (до 2019 року) ОСОБА_34 , із змінами до посадової інструкції;

- Посадова інструкція начальника управління з кредитних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », члена Кредитного комітету (з 2019 по 2021 роки) ОСОБА_35 , із змінами до посадової інструкції;

- Посадова інструкція заступника начальника управління з кредитних операцій (до 2019 року) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_36 , із змінами до посадової інструкції;

- Посадова інструкція головного економіста управління з кредитних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », секретаря Кредитного комітету (з 2017 по 2021 роки) ОСОБА_37 , із змінами до посадової інструкції;

- Посадова інструкція заступника начальника юридичного управління (з 2016 по 2021 роки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_38 , із змінами до посадової інструкції;

- Посадова інструкція начальника управління ризиками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », члена Кредитного комітету (з 2016 по 2021 роки) ОСОБА_39 , із змінами до посадової інструкції;

- Посадова інструкція заступника начальника управління ризиками (член Правління банку) (з 2016 по 2021 роки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_40 , із змінами до посадової інструкції;

- Посадова інструкція начальника управління кредитного адміністрування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заступника секретаря Правління банку та Кредитного комітету (до 2019 року) ОСОБА_41 , із змінами до посадової інструкції;

- Посадова інструкція начальника управління кредитного адміністрування (з 2019 по 2021 роки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_42 , із змінами до посадової інструкції;

- Посадова інструкція заступника начальника управління кредитного адміністрування (з 2017 по 2021 роки) ОСОБА_43 , із змінами до посадової інструкції;

- Посадова інструкція головного економіста управління кредитного адміністрування (з 2017 по 2019 роки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_44 , із змінами до посадової інструкції.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1