Справа № 589/5003/24
Провадження № 1-кс/589/1478/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0001273 від 14.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 14.10.2024 до Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_4 , яка повідомила, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 5000 грн. та ОСОБА_5 на суму 7797 грн., чим спричинила останнім матеріальну шкоду на вказані суми.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 14.10.2024 о 10:00 год. останній зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_1 та в ході розмови особа чоловічої статі назвалась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому у потерпілої відкрита пенсійна банківська картка № НОМЕР_2 . В ході розмови чоловік повідомив, що вказану картку заблоковано і щоб її розблокувати, необхідно вказати код підтвердження, який повинен надійти ОСОБА_4 на мобільний телефон. Після чого, ОСОБА_4 , впевнившись, що чоловік, який їй телефонує є працівником банку, який попередньо повідомив, що знає перші цифри банківської карти потерпілої, то остання надала йому вказані коди, які надійшли на її мобільний телефон. В подальшому у потерпілої ОСОБА_4 з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 зникли грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 5000 грн

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 14.10.2024 о 10:00 год. його дружині ОСОБА_5 зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_1 та в ході розмови особа чоловічої статі назвалась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому у потерпілої ОСОБА_4 та потерпілого ОСОБА_5 відкриті пенсійні банківські картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 та № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 . В ході розмови чоловік повідомив, що вказані картки заблоковано і щоб її розблокувати, необхідно вказати код підтвердження, який повинен надійти ОСОБА_4 на мобільний телефон. Після чого, ОСОБА_4 впевнившись, що чоловік, який їй телефонує є працівником банку, який попередньо повідомив, що знає перші цифри банківської карти потерпілої, то остання надала йому вказані коди, які надійшли на її мобільний телефон. В подальшому у потерпілої ОСОБА_4 з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 зникли грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 5000 грн та у потерпілого ОСОБА_5 з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 зникло 7750 грн, які перераховані на інший рахунок невстановленою особою.

Аналізуючи матеріали отриманого тимчасового доступу, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також інформації щодо подальшого руху коштів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0001273 від 14.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства "« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

юридичної справи держателів рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 14.10.2024 по дату розгляду клопотання, а саме по 20.11.2024;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, відкритих на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 14.10.2024 по дату розгляду клопотання, а саме по 20.11.2024, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

детальної технічної інформації щодо користування банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 14.10.2024 по дату розгляду клопотання, а саме по 20.11.2024, та інших рахунків, послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 14.10.2024 по дату розгляду клопотання, а саме по 20.11.2024;

інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по рахунку карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 14.10.2024 по дату розгляду клопотання, а саме по 20.11.2024;

інформації щодо руху коштів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 14.10.2024 по дату виконання ухвали з повним розшифруванням операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунках, із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб- прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової карти платника податків України. контактні дані; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код за ЄРДПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача; призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку в період часу з 14.10.2024 по дату розгляду клопотання, а саме по 20.11.2024;

інформації щодо способу авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, MAC-адреси та IP-адреси, логіни, абонентські номери, які використовувались для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 14.10.2024 по дату розгляду клопотання, а саме по 20.11.2024.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 20 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1478/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3