Справа № 489/1081/25
Кримінальне провадження №1-кс/489/246/25
УХВАЛА

13 березня 2025 р. м.Миколаїв

Вступна частина

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3

Кримінальне провадження 0001966 від 07.08.2024 за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Клопотання слідчого 1 відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР у м. Миколаєві, погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу виді тримання під вартою стосовно підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Білогірська АР Крим, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, жителя АДРЕСА_1 , обіймає посаду начальника Миколаївського квартирно експлуатаційного управління.

Сторони: прокурор ОСОБА_5 , захисник ОСОБА_6 , підозрюваний ОСОБА_4 .

Мотивувальна частина

При розслідуванні вказаної сукупності кримінальних правопорушень, ОСОБА_4 08.02.2025 пред`явлена підозра у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах) за таких обставин.

Він, перебуваючи з 2013 на посаді начальника, одноосібного керівника, юридичної особи - державної установи Квартирно експлуатаційного відділу м. Миколаєва, яке надалі було реорганізоване у Миколаївське квартирно експлуатаційне управління (далі - КЕУ), яка є складовою Збройних Сил України, відповідним нормативним актом був наділений організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями для виконання покладених на нього завдань і тому службовою особою згідно примітки до ст. 364 КК України.

КЕУ є суб`єктом законів «Про оборонні закупівлі», «Про публічні закупівлі» і виданих на їх реалізацію підзаконних нормативних актів. Основоположною метою цього та бюджетного законодавства є економія бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

За наявності укладених 20.07.2022 між КЕВ в особі ОСОБА_4 та державними підприємствами Вознесенське, Миколаївське, Врадіївське лісове господарство договорів строком 1 рік на виконання мобілізаційного завдання, якими оговорювалася ціна 1 куб. м паливної деревини для потреб оборони від 1396,8 до 1620 грн., вони не були реалізовані КЕУ, а ОСОБА_4 не пізніше 09.08.2023 зловживаючи службовим становищем, пов`язаним з організацією військового господарства, розпорядженням коштами та керівництвом діяльністю Миколаївського КЕВ вступив у злочинну змову із ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, направлену на розтрату коштів Миколаївського КЕУ, які будуть виділені на закупівлю паливних дров шляхом оплати товару за ціною, що буде значно перевищувати їх дійсну вартість, для чого вказаними особами був розроблений план злочинних дій.

Злочинний план розроблений учасниками злочину передбачав наступні дії.

Миколаївському КЕУ в особі начальника ОСОБА_4 , в рамках проведення публічної закупівлі, укласти договір на закупівлю паливної деревини на частину суми виділених бюджетних коштів, в якому ціна паливної деревини буде завищена у порівнянні із ринковими цінами на даний товар. При цьому, з метою виключення можливості участі у публічній закупівлі сторонніх підприємств та гарантування укладання договору із заздалегідь визначеним контрагентом, службові особи Миколаївського КЕУ повинні провести публічну закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару.

В якості контрагента договору учасники злочину визначать підприємство, що їм підконтрольне, та яке постачання деревини в адрес Миколаївського КЕУ не здійснюватиме, а буде використане учасниками злочину лише з метою отримання бюджетних коштів в якості оплати за деревину. Фактично деревина буде закуповуватися в лісгоспах ДП «Ліси України» від імені сторонніх фізичних осіб, по ціні значно нижчою ніж ціна, за якою вона буде сплачена Миколаївським КЕУ контрагенту за договором, що надасть можливість учасникам злочину приховувати дійсну вартість придбаної деревини та забезпечить отримання ними більшого доходу від вчинення злочину.

Будучи обізнаним в силу займаної посади щодо порядку проведення закупівель товару за державні кошти, розуміючи, що самостійно реалізувати план протиправної діяльності неможливо, внаслідок чого необхідна участь інших службових осіб Миколаївського КЕУ у скоєнні злочину, ОСОБА_4 , приблизно 09.08.2023, більш точний час досудовим слідством не встановлено, при невстановлених досудовим слідством обставинах, залучив до вчинення злочину начальника паливної групи Миколаївського КЕУ ОСОБА_8 та уповноважену особу із закупівель Миколаївського КЕУ ОСОБА_9 , яким повідомив про план та безпосередній механізм вчинення злочину, його учасників та запропонував прийняти участь у його реалізації.

При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи обізнаними з розробленим і доведеним до їх відома ОСОБА_4 планом протиправної діяльності, прийняли його пропозицію та погодились на спільну участь у скоєнні злочину, тим самим вступили у попередню змову з останнім направлену на розтрату бюджетних коштів виділених Миколаївському КЕУ для закупівлі паливних дров.

Після цього ОСОБА_4 визначив обов`язки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідно до вказаної змови, враховуючи виконувані ними функції та посадові обов`язки у КЕУ.

При підготовці до вчинення злочину, приблизно 09.08.2023, більш точний час досудовим слідством не встановлено, але до виділення бюджетних коштів для закупівлі паливної деревини та до проведення публічної закупівлі паливної деревини 12.09.2023, ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим слідством обставинах, в якості контрагента запланованого договору про закупівлю товару за державні кошти обрано ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» (юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 108 офіс 709), директором якого була ОСОБА_12 , яка при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі, але до проведення публічної закупівлі 12.09.2023, не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників злочину, надала ОСОБА_7 печатку ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ», статутні документи даного підприємства, а також електронні файли з кваліфікованим електронним підписом директора ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» ОСОБА_12 та електронні файли, що містили кваліфіковані сертифікати відкритих ключів для дистанційного управління банківськими рахунками зазначеного підприємства, чим надала можливість ОСОБА_7 та іншим учасникам злочину здійснювати контроль над ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ».

Крім того, при підготовці до вчинення злочину, приблизно 06.09.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочину, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, будучи обізнаними про відпускні ціни паливної деревини в лісгоспах ДП «Ліси України» на рівні 1396 - 1620 грн. за 1 м3, до виділення бюджетних коштів для закупівлі паливної деревини та до проведення публічної закупівлі паливної деревини 12.09.2023, визначили ціну за 1 м3 паливних дров в сумі 3290 грн., яка буде відображатися у договорі про закупівлю товару за державні кошти між Миколаївським КЕУ та ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ», а також загальну ціну товару за договором в розмірі 6 909 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 , при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі, але не пізніше 06.09.2023, до проведення публічної закупівлі паливної деревини 12.09.2023, повідомив ОСОБА_8 про те, що іншими учасниками злочину визначено ціну паливної деревини на рівні 3290 грн. за 1 м3, яку необхідно відобразити у договорі про закупівлю товару за державні кошти та визначено контрагента в особі ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ», з яким Миколаївським КЕУ буде укладено договір на закупівлю паливної деревини на загальну суму 6 909 000 грн., без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару та зловживаючи службовим становищем пов`язаним із керівництвом Миколаївського КЕУ, надав їй вказівку підготувати проект відповідного договору, отримати від іншого учасника злочину ОСОБА_7 документи, необхідні для оформлення процедури публічної закупівлі на користь ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ».

Виконуючи вказівку ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , 12.09.2023, більш точний час досудовим слідством не встановлено, але до проведення публічної закупівлі паливної деревини 12.09.2023, склала проект договору про закупівлю товару за державні кошти № 2091 від 12.09.2023 між Миколаївським КЕУ в особі начальника

ОСОБА_4 та ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» в особі директора ОСОБА_12 на загальну суму 6 909 000 грн., до якого внесла інформацію щодо ціни паливної деревини на рівні 3290 грн. за 1 м3, без ПДВ, яка попередньо була визначена учасниками злочину. Проект зазначеного договору ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі, але до проведення публічної закупівлі паливної деревини 12.09.2023, передала ОСОБА_7 для його підписання від імені ОСОБА_12 .

Виконуючи відведену функцію при вчиненні злочину, ОСОБА_7 , діючи спільно з іншими учасниками злочину, в період з 06.09.2023 по 12.09.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, при невстановлених досудовим слідством обставинах, виготовила наступні завідомо неправдиві документи, а саме:

1) Комерційну пропозицію ТОВ «КОРН СИТИ» № 12 від 07.09.2023, до якої внесла інформацію щодо ціни деревини твердих порід за 1 м3 на рівні 3976 грн. Даний документ, при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі, було підписано не директором зазначеного підприємства ОСОБА_13 , а іншою невстановленою особою.

2) Комерційну пропозицію ТОВ «ЕКВАЛАСТ» від 12.09.2023, до якої внесла інформацію щодо ціни деревини твердих порід за 1 м3 на рівні 3870 грн. Даний документ, при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі, було підписано не директором зазначеного підприємства ОСОБА_14 , а іншою невстановленою особою.

3) Комерційну пропозицію ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» вих № 06/09 від 06.09.2023 до якої внесла інформацію щодо ціни деревини твердих порід за 1 м3 на рівні 3290 грн. Даний документ, при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі, був підписаний ОСОБА_7 від імені директора ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» ОСОБА_12 .

4) Комерційну пропозицію ТОВ «ПРИМА ТЕРРА», без номеру та без дати, до якої внесла інформацію щодо ціни деревини твердих порід за 1 м3 на рівні 3290 грн. Даний документ, при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі, був підписаний ОСОБА_7 від імені директора ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» ОСОБА_15

5) Видаткові накладні та рахунки на оплату ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» №№ 256 від 13.09.2023, 257 від 15.09.2023, 258 від 18.09.2023, 259 від 19.09.2023, 260 від 20.09.2023, 261 від 22.09.2023, до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо постачання ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» в адрес Миколаївського КЕУ деревини (дрова твердих порід), в загальній кількості 2100 м3 на загальну суму 6 909 000 грн грн. Дані документи, при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі, були підписані ОСОБА_7 від імені директора ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» ОСОБА_12 та нею ж поставлені відбитки печатки ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ».

В дійсності ТОВ «КОРН СИТИ», ТОВ «ЕКВАЛАСТ», ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» та ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» господарську діяльність із постачанням дров ніколи не здійснювали, наміру здійснювати постачання паливної деревини в адрес Миколаївського КЕУ не мали, а вищезазначені документи від імені даних підприємств були складені ОСОБА_7 виключно з метою їх використання при вчиненні злочину.

Приблизно 12.09.2023, більш точний час досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим слідством обставинах, діючи спільно з іншими учасниками злочину, підписала договір про закупівлю товару за державні кошти № 2091 від 12.09.2023, від імені директора ТОВ «ПРИМА ТЕРРА» ОСОБА_12 , та поставила на ньому відбиток печатки ТОВ «ПРИМА ТЕРРА».

Приблизно 12.09.2023 договір про закупівлю товару за державні кошти № 2091 від 12.09.2023, комерційну пропозицію ТОВ «КОРН СИТИ» № 12 від 07.09.2023, комерційну пропозицію ТОВ «ЕКВАЛАСТ» від 12.09.2023, комерційну пропозицію ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» вих № 06/09 від 06.09.2023, ТОВ «ПРИМА ТЕРРА», без номеру та без дати, видаткові накладні та рахунки на оплату ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» №№ 256 від 13.09.2023, 257 від 15.09.2023, 258 від 18.09.2023, 259 від 19.09.2023, 260 від 20.09.2023, 261 від 22.09.2023, що містили неправдиві відомості, ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі, але до проведення публічної закупівлі паливної деревини 12.09.2023, передала ОСОБА_8 для їх використанні при вчиненні злочину.

11.09.2023 начальником Миколаївського КЕУ ОСОБА_4 затверджено довідку про зміни до кошторису на 2023 рік № 35 від 11.09.2023, в якій передбачені видатки бюджету на закупівлю паливних дров в розмірі 13 160 000 грн. Відповідно до зміни плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2023 рік № 55 від 11.09.2023 Миколаївському КЕУ виділені кошти за бюджетною програмою КПКВ 2101020 КЕКВ 2275, код видатків 030, в сумі 13 160 000 грн. для закупівлі паливних дров.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на розтрату коштів Миколаївського КЕУ, ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, пов`язаним із керівництвом Миколаївського КЕУ, при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі, але не пізніше 12.09.2023, надав вказівку уповноваженій особі із публічних закупівель Миколаївського КЕУ ОСОБА_9 прийняти рішення про проведення закупівлі паливних дров, відповідно до п.п. 4 п.13 Особливостей № 1178 без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару, на користь ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ».

У подальшому ОСОБА_8 , виконуючи обов`язки при вчиненні злочину, приблизно 12.09.2023, більш точний час досудовим слідством не встановлено, при невстановлених досудовим слідством обставинах, надала ОСОБА_9 вищезазначені завідомо підроблені документи: комерційну пропозицію ТОВ «КОРН СИТИ» № 12 від 07.09.2023, комерційну пропозицію ТОВ «ЕКВАЛАСТ» від 12.09.2023, комерційну пропозицію ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» вих № 06/09

від 06.09.2023, комерційну пропозицію ТОВ «ПРИМА ТЕРРА», без номеру та без дати, ціни в яких були зазначені без врахування витрат на складування (штабелювання) товару в місці поставки та в яких не зазначена кількість товару в м3, що пропонується до постачання, для їх використання при оформленні рішення щодо проведення публічної закупівлі паливної деревини на користь ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ».

12.09.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_4 , з метою розтрати коштів Миколаївського КЕУ, діючи умисно та узгоджено з іншими учасниками злочину, при невстановлених досудовим слідством обставинах, всупереч вимогам ст.11 Закону № 922, без проведення маркетингового дослідження ринку паливної деревини, попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку та без направлення письмових запитів цінових пропозицій виробникам, постачальникам товару, проведення інших дій передбачених Законом № 808 та Методикою, направлених на економне та ефективне використання бюджетних коштів, та без наявних підстав передбачених п.п. 4 п.13 Особливостей № 1178 склав протокольне рішення № 162 від 12.09.2023, в якому відобразив інформацію із вищезазначених комерційних пропозицій, що не містили достатньої інформації щодо предмету закупівлі та прийняв рішення про проведення процедури закупівлі з урахуванням п.п. 4 п.13 Особливостей № 1178, тобто без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару, чим надав можливість ОСОБА_4 укласти прямий договір про закупівлю товару за державні кошти з ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ».

Будучи достеменно обізнаним про ціни паливної деревини в лісгоспах ДП «Ліси України», на рівні 1396,8-1620 грн. за 1 м3, без ПДВ, та розуміючи, що ціна паливної деревини в сумі 3290 грн. за 1 м3, без ПДВ, з врахуванням вантажних робіт у місцях завантаження та транспортування, витрат на складування (штабелювання) товару в місці поставки, є завищеною у порівнянні з ринковими цінами на аналогічний товар, а також про те, що ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» фактично не здійснюватиме постачання паливної деревини, ОСОБА_4 , прийняв рішення укласти із вказаним підприємством договір на закупівлю паливної деревини.

12.09.2023 року, ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, пов`язаним із організацією військового господарства, укладання угод, керівництвом та розпорядженням коштами Миколаївського КЕУ, діючи умисно, всупереч інтересам служби та вимогам п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, ч.1 ст. 203 Цивільного кодексу України, п.2 ч.1 ст.5 Закону № 922, ч.1 ст.3, ч.7 ст.9 Закону № 808, п.2.10., п.3.1.9 наказу МОУ №300, п.1.8 наказу МОУ № 280, п.п.4 п.13 Особливостей № 1178, п. 4.1. Положення КЕУ, в частині забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів, з метою розтрати коштів Миколаївського КЕУ, виконуючи обов`язки при вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 та іншими учасниками злочину, підписав договір про закупівлю товару за державні кошти № 2091 між Миколаївським КЕУ в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» в особі директора ОСОБА_12 (далі договір № 2091 від 12.09.2023).

Відповідно до умов договору № 2091 від 12.09.2023:

п.1.1 ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» (Постачальник) зобов`язувалось у 2023 році поставити на адресу Миколаївського КЕУ (Замовник) товар за ДК 021:20-7 Деревина (дрова твердих порід), який повинен відповідати показника, визначеним п.2.1 розділу ІІ договору, а Замовник забезпечити приймання та оплату товару в асортименті, кількості, у строки (терміни) і виключно за цінами згідно положенню Договору.

п.1.2. Загальна кількість товару, яку необхідно поставити - 2100 м3; ціна за одиницю товару з врахуванням вантажних робіт у місцях завантаження та транспортування, витрат на складування (штабелювання) товару в місці поставки (без ПДВ) складала 3 290 грн. за 1 м3; ціна товару з врахуванням вантажних робіт у місцях завантаження та транспортування, витрат на складування (штабелювання) товару в місці поставки (без ПДВ) складала 6 909 000 грн;

0.1. Якість товару, що передається у власність (постачається), повинна відповідати вимогам законодавства України (стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимогам до якості). Деревина (дрова твердих порід) повинна відповідати наступним показникам:

- паливна деревина твердих порід першої групи (береза, дуб, бук, ясен, граб, клен, в`яз, модрина), розмір дров: по довжині 1,00 м, 1,25 м, 1,5 м, 2,00 м (допускається відхилення від -0,05 до + 0,1 м), по товщині від 10 см. і більше, при товщині від 26 см. і більше розколена на частини де найбільша лінія розколу у торці будь-якої частини не перевищувала б 22 см., вологістю не більше 30%, не допускається трухлява гниль.

4.1. Розрахунки за фактично поставлений товар проводяться протягом 15 банківських днів ( за умов надходження бюджетних коштів на рахунок квартирно-експлуатаційного відділу м. Миколаїв за даним кодом видатків) з дати надання Постачальником Замовнику належним чином оформленого рахунку-фактури на поставлений товар, підписаний керівником та головним бухгалтером підприємства (якщо посада головного бухгалтера не передбачена штатним розписом, то про це зазначається у рахунку-фактурі).

4.2. До рахунку фактури додаються: видаткова накладна Постачальника.

5.1. Поставка товару здійснюється з дня підписання до 22 вересня 2023 року.

5.2. Місце поставки товару: паливний склад, 56663 України, Миколаївська область, Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Привокзальна, 2а.

При цьому, станом на 12.09.2023 ринкова вартість паливної деревини, з якісними характеристиками зазначеними у п.2.1. договору № 2091 від 12.09.2023, з урахуванням вантажних робіт у місцях завантаження та транспортування, витрат на складування (штабелювання) товару в місці поставки (без ПДВ) складала 2200 грн. за 1 м3.

Під час реалізації злочинного умислу, направленого на розтрату коштів Миколаївського КЕУ, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочину, з метою приховування дійсної вартості паливної деревини та отримання більшого доходу від вчинення злочину, залучили до постачання деревини на адресу Миколаївського КЕУ ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , що не входили до складу учасників злочину та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які повинні були придбати деревину в лісгоспах ДП «Ліси України» та доставляти її до Миколаївського КЕУ.

В період з 12.09.2023 по 31.12.2023 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, без укладання будь-яких договірних відносин з ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ», Миколаївським КЕУ та іншими підприємствами, здійснили доставку на паливний склад Миколаївського КЕУ, розташованого за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Костянтинівка, вул. Привокзальна, 2а, паливну деревину твердих порід у кількості 2100 м3, яка фактично була придбана на ім`я сторонніх фізичних осіб в лісгоспах ДП «Ліси України», по ціні за 1 м3 від 750 грн. до 1400 грн., без ПДВ.

Розуміючи, що ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» деревину за договором про закупівлю товару за державні кошти № 2091 від 12.09.2023 на адресу Миколаївського КЕУ не поставляло, а ціна деревини, зазначена у вказаному договорі, завищена у порівнянні з ринковими цінами на даний товар ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, пов`язаним із організацією військового господарства, укладання угод, керівництвом та розпорядженням коштами Миколаївського КЕУ, діючи умисно, всупереч інтересам служби та вимогам п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, ч.1 ст. 203 Цивільного кодексу України, п.2 ч.1 ст.5 Закону № 922, ч.1 ст.3, ч.7 ст.9 Закону № 808, п.2.10., п.3.1.9 наказу МОУ №300, п.1.8 наказу МОУ № 280, п.п.4 п.13 Особливостей № 1178, п. 4.1. Положення КЕУ, в частині забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів, з метою розтрати коштів Миколаївського КЕУ, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 та іншими учасниками злочину, при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі, погодив рахунки ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» №№ 256 від 13.09.2023, 257 від 15.09.2023, 258 від 18.09.2023, 259 від 19.09.2023, 260 від 20.09.2023, 261 від 22.09.2023 та надав вказівку підлеглим співробітникам фінансово-економічного відділу Миколаївського КЕУ оплатити їх, внаслідок чого, в період з 20.09.2023 по 07.10.2023 з рахунку Миколаївського КЕУ НОМЕР_1 , відкритого в Державній казначейській службі України, на рахунок ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» № НОМЕР_2 відкритого у АБ «УКРГАЗБАНК», перераховано 6 909 000 грн. в якості оплати за деревину у кількості 2100 м3, згідно договору № 2091 від 12.09.2023.

При цьому, з урахуванням ринкової вартості паливної деревини, з якісними характеристиками, зазначеними у п.0.1. договору № 2091 від 12.09.2023, з урахуванням вантажних робіт у місцях завантаження та транспортування, витрат на складування (штабелювання) товару в місці поставки (без ПДВ) на рівні 2 200 грн. за 1 м3 станом на 12.09.2023, розмір шкоди, що було завдано інтересам держави при оплаті Миколаївським КЕУ завищеної вартості деревини твердих порід у кількості 2100 м3 за ціною 3290 грн. за 1 м3 складає 2 289 000 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром.

Таким чином, за викладених вище обставин, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим слідством учасниками злочину, в умовах воєнного стану, умисними діями вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем - коштів Державного бюджету України на користь третіх осіб, чим спричинив збитки державі в особі Миколаївського КЕУ Командування Сил логістики Збройних Сил України в сумі 2 289 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто в особливо великому розмірі.

Клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави в межах строку досудового розслідування обґрунтовується ризиками переховуватись від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, можливістю вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Захисник разом з підозрюваним просили відмовити у задоволенні клопотання Послалися на штучний характер цієї справи, яка була свідомо створена виділенням з первинного кримінального провадження одного з аналогічних діянь, стосовно яких в провадженні цього суду вже перебувають два обвинувальних акти стосовно ОСОБА_4 і стосовно якого за обвинуваченням аналогічним даній підозрі діє запобіжний захід у виді застави у розмірі 1177892 грн. Піддали критиці ризики, наведені у клопотанні як надумані та недоведені. Вказали також і необґрунтованість підозри і фальсифікацію справи щодо побудови висновку сторони обвинувачення про наявність злочинної змови виключно на домислах та припущеннях, відсутності будь-якого прямого доказу стосовно підозрюваного, свідомого ігнорування обставин укладання вказаних договорів: терміновості 10 денного строку, вимог про якості дров (вимога про деревину твердих порід, у розмірах які вкладаються у 1 групу, але значно перевищують мінімальні пороги ДСТУ від 2 см.) не врахування витрат на перевезення, брання за основу інформації про наявності у лісгоспах деревини, яка не відповідала потребам і вимогам договору, наявним обсягам, відсутності перевезення до складу КЕУ. Просили врахувати висновок суду апеляційної інстанції стосовно відмови у застосуванні до ОСОБА_4 за аналогічним обвинуваченням такого ж запобіжного заходу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників та дослідивши надані ними матеріали, дійшов висновку, що обґрунтованість підозри щодо фактичних підстав наведених у ній з огляду на надані докази не спростована.

Це випливає з зі змісту договору 2091 від 12.09.23 про поставку деревини твердих порід 1 групи за ціною 3290 грн. без ПДВ за обсяг 2100 куб.м. з поставкою та штабелюванням і місці поставки, підписаного ОСОБА_4 та директором ТОВ «Темний промінь» ОСОБА_20 (одноразова описка в підозрі та клопотанні в назві ТОВ замість "Темний промінь" вказано «ПРИМА ТЕРРА» на зрозумілість підозри не впливає), рішенням від 12.09.2023 уповноваженої особи КЕУ ОСОБА_21 про здійснення закупівлі без проведення відкритих торгів на підставі моніторингу ринку здійсненого ОСОБА_22 та отриманих комерційних пропозицій, копіями комерційних пропозицій, де найменшу ціну 3290 грн. за 1 к.м. з доставкою запропоновано ТОВ «Темний промінь», видатковими накладними ТОВ «Темний промінь» на адресу КЕУ з відміткою про отримання деревини, рахунками на оплату, листом Південного лісового офісу ДСГП «Ліси України» від 14.05.2024 про відсутність закупівель деревини у т.ч. ТОВ «Темний промінь» протягом 2022 2923 у філіях Південного лісового офісу, висновком судової товарознавчої експертизи від 20.05.2024 про визначення ціни 1 к.м. деревини, за якістю та габаритами, прописаними у договорі з поставкою та штабелюванням на склад КЕУ у період з 12.09.2023 по 03.11.2023 складала від 2125 2200 грн. без ПДВ, що відповідало ринковій ціні, висновком судової економічної експертизи від 27.10.25 про те, що сума різниці між ринковою і договірною ціною 1 к.м. деревини, що поставлялася за договором 2091 складала 2289000, що є зайвим перерахуванням бюджетних коштів. Товаро транспортними накладними наданими свідком ОСОБА_16 про перевезення деревини дубу, ясеня, акації з Баштанского лісового господарства Миколаївської області на до м. Миколаєва протягом січня грудня 2023, де вбачається що набувачами деревини є різні фізичні особи. Протоколами допиту свідка ОСОБА_23 , де він показав, що на замовлення Ірини, у якої номер телефону НОМЕР_3 , він протягом 2023 за ціною 2770 грн. за к.м., які вона йому сплачувала, закуповував та поставляв на склад КЕУ дрова в обсязі приблизно 2000 к.м. Закупка дров (дуб, акація) відбувалася ним за ціною 1600 1680 грн. у лісгоспах на ім`я його родичів та знайомих фізичних осіб, а потім відбувалася перевозка на склад КЕУ, де їх приймав працівник КЕУ ОСОБА_24 , документів від КЕУ він не отримував, ОСОБА_25 з ним розраховувалась дистанційно, а ТТН, які він видав слідчому стосується закупки ним дров і перевезення їх на склад КЕУ у м. Миколаєві. Інколи дрова купляв не у лісгоспах у а третіх осіб, тому ТТН на ці дрова відсутні. Довідкою ГУ ДПС у Миколаївській області від 20.01.2025 про відсутність відомостей про ТОВ «Темний промінь за 2023 щодо зареєстрованих податкових накладних, відсутність відомостей про сплачений за працівників податок та здійснених податкових розрахунків. Оглядом 08.07.2024 телефону ОСОБА_26 , в ході якого в контактах виявлений абонент ОСОБА_27 і його номер НОМЕР_3 у повідомлення від ОСОБА_28 від 05.10.2022, показами свідка ОСОБА_18 , водія вантажівки, який здійснював весною та осінню 2023 перевезення деревину з Голованівського лісгоспу до складу Миколаївського КЕУ, де він розвантажував цю деревину насипом без штабелювання. Змістом листування ОСОБА_29 з ОСОБА_22 у месенджері «Ватсап» та іншими особами стосовно поставку дров через ТОВ «Темний промінь», узгодження контрагента КЕУ - ТОВ «Темний промінь» за відсутності підписаного договору, визначення кількості комерційних пропозицій від різних підприємств і зобов`язання такі надати з підписами та печатками разом з договором, згадування мінімальної ціни 3290 у листуванні 06.09.2023.

Крім того, слідчий суддя нагадує, що стандарти "доведення обвинувачення" та "доведення обґрунтованості підозри" є різними.

Стосовно ризиків, то суд не вважає усі зазначені у клопотанні доведеними.

Ризики незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому кримінальному провадженні, можливість вчинити інше кримінальне правопорушення, недоведені і є припущенням. З часу пред`явлення першої підозри ОСОБА_4 з липня 2024 року щодо аналогічних злочинів таких випадків не було. Епізоди злочинної діяльності, що розслідуються мали місце у минулому і перервані власне органом досудового розслідування не були.

Ризики переховування переховуватись від органу досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення наявні, оскільки ОСОБА_4 є обвинуваченим і підозрюваним у трьох кримінальних провадженнях щодо особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а початковий етап розслідування даного кримінального провадження і намір органу досудового розслідування вилучити документацію в КЕУ підтверджують це. Не заперечення сторонами того, що основа даного кримінального провадження є копіями з первинного кримінального провадження 0001668 від 14.12.2023, яке наразі перебуває на стадії судового розгляду, не впливає на обґрунтованість даного висновку, оскільки план розслідування і бажані результати слідчих дій органом досудового розслідування наперед нерозкриті з метою запобігти розголошенню таємниці досудового розслідування.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Доводи сторони захисту про неможливість застосування в цьому кримінальному провадження запобіжного заходу через позицію висловлену судами в іншому кримінальному провадженні є хибними. Запобіжний захід спрямований на запобігання доведеним у цьому провадженні ризикам вчинити процесуальні зловживання. В судових рішеннях стосовно ОСОБА_4 про відмову у застосуванні до нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою серед підстав, окрім недоведеності ризиків, була й невідповідність запропонованого найсуворішого запобіжного заходу, а обставини наявні наразі істотно відмінні від тих, які були на час ухвалення вказаних судових рішень.

Однак, враховуючи бездоганну процесуальну поведінку ОСОБА_4 , документи, що позитивно його характеризують, наявність у нього хвороби кардіологічної сфери та напередодні перенесеного оперативного втручання, перебування його під заставою в екстраординарному розмірі в іншому кримінальному провадженні, перебування його на військовій службі, реальність настання доведених ризиків є применшеною.

За такого, суд вважає, що достатнім запобіжним заходом буде особисте зобов`язання, яке полягає у покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Резолютивна частина

Застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладанням на нього обов`язків строком до 08.04.2025, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи;

- утримуватися від спілкування з учасниками даного кримінального провадження у будь-який спосіб без попередження та дозволу на це слідчого, прокурора;

В разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Суддя ОСОБА_1