Провадження №: 1-кс/752/1299/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000716, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:

06.02.2025 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому прокурор просить надати дозвіл заступнику начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , групі прокурорів (процесуальних керівників), які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, з відповідними додатками, в тому числі наявних електронних документів в Реєстрі будівельної діяльності, на підставі яких видано дозволи на виконання будівельних робіт №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, проектної документації щодо об`єкту будівництва, матеріалів здійснених перевірок, а також інших матеріалів щодо будівництва на земельній ділянці з кадастровим номером :04:001:5008, а саме:

-заяви на видачу дозволів на виконання будівельних робіт з відповідними додатками до неї;

-містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки а технічні умови на Об`єкт будівництва;

-документи, що посвідчують право власності чи користування земельною з кадастровим номером :04:001:5008;

-проєктна документація на будівництво об`єкту: «Нове будівництво житлового кварталу з неповним комплексом установ та підприємств обслуговування місцевого значення на ділянці з кадастровим номером: :04:001:5008 в смт Чабани Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області Перша та друга черга будівництва із пусковими комплексами» з пояснювальною запискою, основними кресленнями та розділами;

-проєктна документація на будівництво об`єкту: «Нове будівництво житлового кварталу з неповним комплексом установ та підприємств обслуговування місцевого значення на ділянці з кадастровим номером: :04:001:5008 в смт Чабани Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області, третя черга будівництва з пусковими комплексами» з пояснювальною запискою, основними кресленнями та розділами;

-звіти за результатами експертизи проектів будівництва / зміни проектних рішень;

-накази (розпорядження, рішення) замовника про затвердження проектної документації;

-договори щодо здійснення інвестиційної діяльності (будівництва), договори генерального підряду/субпідряду, договори на виконання авторського та технічного нагляду, інші наявні договори по зазначеному Об`єкту будівництва;

-накази про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, здійснюють технічний нагляд, відповідальних виконавців робіт на вказаному об`єкті будівництва та їх кваліфікаційні сертифікати;

-ліцензії, що дають право на виконання будівельних робіт;

-отриманні повідомлення та відповідні документи, що підтверджують зміну даних до виданого дозволу, зміну учасників будівництва, а також здійснених коригувань проекту Об`єкта будівництва з відповідними додатками;

-результати виїзного огляду Об`єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об`єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта (довідка, чек-лист, тощо);

-відмови про видачу сертифіката;

-матеріалів проведених перевірок щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення підготовчих та будівельних робіт на Об`єкті будівництва та матеріалів претензійно-правової роботи;

-наявні електронні документи в Реєстрі будівельної діяльності щодо вказаних Об`єктів будівництва, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено відомості щодо можливої протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3), в особі колишнього керівника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи у змові із іншими особами, розробив та реалізував протиправний механізм незаконного відчуження земель, які перебувають у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь приватної компанії - забудовника з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило настання тяжких наслідків.

Зокрема, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, спланували та реалізували схему відчуження земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:5008.

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи поза межами визначених статутом ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадової інструкції директора повноважень, ініціював питання (шляхом направлення листа на ім`я президента ІНФОРМАЦІЯ_5 ) про надання президією НААН згоди на зміну цільового призначення вказаної земельної ділянки, проведення будівництва, шляхом залучення інвестора на конкурсних засадах.

Вказаним діям передував факт фальсифікації висновку про те, що вказана земельна ділянка, не може бути задіяна у наукових дослідах, які проводяться Інститутом, у зв`язку із наявністю верховодних підземних вод, які залягають близько до поверхні ґрунту.

У подальшому на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 14 від 21.09.2018, яким ІНФОРМАЦІЯ_3 погоджувалось здійснення комплексу заходів, спрямованих на зміну цільового призначення зазначеної земельної ділянки, проведення експертної оцінки зазначеної земельної ділянки та в разі необхідності залучення інвестора на конкурсних умовах для здійснення забудови.

Згодом, з метою отримання неправомірної вигоди від передачі земельної ділянки, яка у зв`язку з місцерозташуванням має особливу комерційну цінність, зазначеними посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3, за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами приватної компанії - забудовника, було сфабриковано конкурс, на якому з численними порушеннями відомчих нормативних актів, допущено лише одного кандидата - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , керівник: ОСОБА_6 , бенефіціар: ОСОБА_7 ), менеджмент та бенефіціарні власники якого є особами пов`язаними з ОСОБА_5 .

За результатами сфабрикованого конкурсу та визначення переможця ІНФОРМАЦІЯ_3 (в ролі замовника) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в ролі генерального підрядника) 19.05.2022 заключили договір №19/05 участі у будівництві по комплексній забудові земельної ділянки площею 4,3037 га, з кадастровим номером :04:001:5008, яка розташована на території Чабанівської селищної ради Фастівського (Києво-Святошинського) району Київської області.

У подальшому, 28.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 , як замовником будівництва, отримано дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_1 (Реєстраційний номер в ЄДЕССБ НОМЕР_2) на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Нове будівництво житлового кварталу з неповним комплексом установ та підприємств обслуговування місцевого значення на ділянці з кадастровим номером: :04:001:5008 в смт Чабани Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області Перша та друга черга будівництва із пусковими комплексами».

Також, 23.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано дозвіл (Реєстраційний номер в ЄДЕССБ НОМЕР_3) на будівництво третьої черги на вказаній земельній ділянці.

Наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за відома та згодою посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснило на зазначеній земельній ділянці незаконне зняття родючого шару ґрунту, чим нанесено особливо значну шкоду землям сільськогосподарського призначення та наразі продовжують здійснювати будівництво житлового комплексу, що в свою чергу призвело до втрати активу у вигляді зазначеної земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до нанесення останньому шкоди в особливо великих розмірах.

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення всіх фактів порушенням вимог містобудівного законодавства, встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів з відповідними додатками, в тому числі наявних електронних документів в Реєстрі будівельної діяльності, на підставі яких видано дозволи на виконання будівельних робіт №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, проектної документації щодо об`єкту будівництва, матеріалів здійснених перевірок, а також інших матеріалів щодо будівництва на земельній ділянці з кадастровим номером :04:001:5008.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Прокурор просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено відомості щодо можливої протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3), в особі колишнього керівника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи у змові із іншими особами, розробив та реалізував протиправний механізм незаконного відчуження земель, які перебувають у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь приватної компанії - забудовника з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило настання тяжких наслідків.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , групі прокурорів (процесуальних керівників), які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, з відповідними додатками, в тому числі наявних електронних документів в Реєстрі будівельної діяльності, на підставі яких видано дозволи на виконання будівельних робіт №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, проектної документації щодо об`єкту будівництва, матеріалів здійснених перевірок, а також інших матеріалів щодо будівництва на земельній ділянці з кадастровим номером :04:001:5008, а саме:

-заяви на видачу дозволів на виконання будівельних робіт з відповідними додатками до неї;

-містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки та технічні умови на Об`єкт будівництва;

-документи, що посвідчують право власності чи користування земельною з кадастровим номером :04:001:5008;

-проєктна документація на будівництво об`єкту: «Нове будівництво житлового кварталу з неповним комплексом установ та підприємств обслуговування місцевого значення на ділянці з кадастровим номером: :04:001:5008 в смт Чабани Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області Перша та друга черга будівництва із пусковими комплексами» з пояснювальною запискою, основними кресленнями та розділами;

-проєктна документація на будівництво об`єкту: «Нове будівництво житлового кварталу з неповним комплексом установ та підприємств обслуговування місцевого значення на ділянці з кадастровим номером: :04:001:5008 в смт Чабани Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області, третя черга будівництва з пусковими комплексами» з пояснювальною запискою, основними кресленнями та розділами;

-звіти за результатами експертизи проектів будівництва / зміни проектних рішень;

-накази (розпорядження, рішення) замовника про затвердження проектної документації;

-договори щодо здійснення інвестиційної діяльності (будівництва), договори генерального підряду/субпідряду, договори на виконання авторського та технічного нагляду, інші наявні договори по зазначеному Об`єкту будівництва;

-накази про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, здійснюють технічний нагляд, відповідальних виконавців робіт на вказаному об`єкті будівництва та їх кваліфікаційні сертифікати;

-ліцензії, що дають право на виконання будівельних робіт;

-отриманні повідомлення та відповідні документи, що підтверджують зміну даних до виданого дозволу, зміну учасників будівництва, а також здійснених коригувань проекту Об`єкта будівництва з відповідними додатками;

-результати виїзного огляду Об`єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об`єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта (довідка, чек-лист, тощо);

-відмови про видачу сертифіката;

-матеріалів проведених перевірок щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення підготовчих та будівельних робіт на Об`єкті будівництва та матеріалів претензійно-правової роботи;

-наявні електронні документи в Реєстрі будівельної діяльності щодо вказаних Об`єктів будівництва, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10.03.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1