Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/40/25
Єдиний унікальний №733/183/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

28 січня 2025 року м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000426 від 04 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11 серпня 2023 року),

установив:

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції, на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.03.2023 року по 08.03.2023 року, а саме: призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку, на котрий здійснено переказ грошових коштів, його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів. Дане клопотання мотивоване тим, що 03 квітня 2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого в АДРЕСА_1 про те, що 07 березня 2023 року з метою отримання грошової допомоги він перейшов за фішинговим посиланням, розміщеним в менеджері «Фейсбук», де вказав реквізити своєї РПК № НОМЕР_1 , внаслідок чого з даної картки було списано грошові кошти на загальну суму 23 000 грн. Даний факт 04 квітня 2023 року внесений до ЄРДР за № 30000426, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11 серпня 2023 року). Із метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, необхідно дослідити інформацію та документи щодо руху коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами у даному випадку неможливо. Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківській установі, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, але письмово просив розглядати справу без його участі та задовольнити клопотання .

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали та враховуючи, що для встановлення істини у зазначеному вище кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженню, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково та надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000426 від 04 квітня 2023 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.03.2023 року по 08.03.2023 року, а саме: призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку, на котрий здійснено переказ грошових коштів, його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів, з можливістю вилучення їх копій.

За таких обставин клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000426 від 04 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11 серпня 2023 року), задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції, на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме: до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.03.2023 року по 08.03.2023 року, а саме: призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку, на котрий здійснено переказ грошових коштів, його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 28 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1