Справа № 676/2678/25
Номер провадження 1-кс/676/821/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 13 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000738 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунках карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 00:00 год. 12.04.2025 року по 00:00 22.04.2025 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.04.2025 в період часу з 19 год. 35 хв. по 19 год. 55 хв. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом отримання матеріальної допомоги ООН, отримавши пароль доступу до входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами у сумі 30000 грн. з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000738 від 13.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 12.04.2025 в групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка створена в додатку «Viber» надійшло повідомлення від « ОСОБА_6 », місцевої жительки, про можливість отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 . В даному повідомленні було відповідне посилання htt: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпіла вирішила скористатися можливістю і перейшла за вказаним посиланням. Далі відбувся перехід на сайт фінансової підтримки 2025 року від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, як в неї була картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій не було грошових коштів, потерпіла вирішила скористатися саме даним банком, тому і вибрала його. Також потерпіла повідомила, що в неї відкрита кредитна картка в даному банку № НОМЕР_2 , яка була заблокована. О 19 годині 35 хвилин на номер останньої у додатку «Телеграм» надійшло повідомлення щодо її заявки. О 19 годині 40 хвилин до потерпілої зателефонували з невідомого номера «Допомога Україні /єПідтримка», ім`я користувача « ОСОБА_7 ». Це був чоловік, який повідомив, що потерпілій має надійти 7300 гривень та необхідно повідомити пароль входу в додаток. Під час розмови їй надходили повідомлення із кодами, які вона повідомляла невідомому чоловіку. В цей час до потерпілої зателефонував консультант банку та повідомив, що кредитну картку потерпілої було розблоковано та з якої на зарплатну картку було перераховано 30000 гривень кредитних коштів. Так як все це робила інша особа, консультантом було заблоковано додаток та рекомендовано звернутися до банку в понеділок для відновлення додатку та отримання виписки по рахунку. В подальшому була спроба перерахувати ще 19000 гривень, однак син потерпілої не дозволив це зробити, забравши телефон.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000738 від 13 квітня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по номеру рахунку картки № НОМЕР_1 , з якої 12.04.2025 року було перераховано належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 30000 грн., що підтверджується долученою до клопотання слідчого випискою по зазначеному рахунку за період з 01.04.2025 року по 14.04.2025 рік.

Разом із тим під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено необхідності в отриманні тимчасового доступу про здійснення банківських операцій по рахунку картки № НОМЕР_2 , оскільки слідчим до клопотання не додано жодного доказу на підтвердження інформації про те, що зазначений рахунок картки відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , а також, що з даного рахунку було перераховано 12 квітня 2025 року в період часу з 19 год. 35 хв. по 19 год. 55 хв. належній потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти. За таких обставин слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 12.04.2025 року по 00:00 22.04.2025 року.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити частково клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 00:00 год. 12.04.2025 року по 00:00 22.04.2025 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В решті вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1