13.02.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1238/25
Провадження № 1-кс/644/164/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №80000157 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 15:30 01.02.2025 по 16:30 01.02.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000157 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що в нього є кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка наразі заблокована, номер картки він не пам`ятає. На картці були кредитні кошти в розмірі 47520 грн., ОСОБА_6 відомий тільки номер свого банківського рахунку НОМЕР_4 . 02.01.2025 р. близько о 14:00 год. він пішов до магазину за продуктами, коли здійснив покупки у двох магазинах, пішов у третій магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб купити собі води, то коли він хотів сплатити товар карткою, отримав відмову, та повідомлення, що коштів недостатньо. Після цього потерпілий вийшов з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачив, що з його картки 01.02.2025 р. було списання коштів у розмірі 29000 грн. о 15:51 год., та 5200 грн. о 15:57 год., потерпілий після побаченого одразу подзвонив до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свою картку. 03.01.2025 р. він поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому видали нові картки та виписку щодо списання грошових коштів за 01.02.2025 р., доступ до картки мав тільки він, номер своєї картки, пін-код, захисні цифри на зворотній стороні картки нікому не повідомляв, за будь-якими посиланнями на сайтах не переходив, перекази з картки за 01.02.2025 р. у загальній сумі 34200 грн. не здійснював.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 добровільно надав виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка підтверджує факти переказів грошових коштів з йрнр картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 29000 грн. о 15:51 год. 01.02.2025 р. та 5200 грн. о15:57 год. 01.02.2025 р. На яку саме картку здійснено вищевказаний переказ невідомо. Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої здійснено переказ коштів в сумі 29000 грн. о 15:51 год. 01.02.2025 р. та 5200 грн. о 15:57 год. 01.02.2025 р., та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 04.02.2025 матеріали досудового розслідування за заявою ОСОБА_6 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №80000157 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно банківського рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 15:30 01.02.2025 по 16:30 01.02.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 13.04.2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1