печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001918 від 19.09.2024, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001918 від 19.09.2024 за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед інших досліджуються обставини, що організованою групою осіб, вчиняється фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків.

Також встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, підробивши протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використали їх та виключили учасників товариства (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), які пов`язані із громадянами російської федерації та в подальшому перереєстрували зазначені підприємства на довірену фізичну особу ОСОБА_5 , який на теперішній час, опосередковано, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) став єдиним власником (частка 100%) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час може бути причетне до іншої протиправної діяльності пов`язаної зі штучним заниженням бази оподаткування, підробкою документів, продажом «ліміту з ПДВ» шляхом реєстрації податкових накладних з постачання/надання різних товарів та послуг в адресу сумнівних та реальних фізичних осіб та підприємств та легалізації (відмивання) майна через часткову оплату будівельних матеріалів у офіційних посередників, зокрема у наступних товариств: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших.

Зокрема, приблизно у 2000 роках частина будівель та споруд, які використовувалися « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за невідомих на теперішній час обставин почали переходити у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), на той час юридична адреса: АДРЕСА_3 , яке фактично належить та контролюється громадянами РФ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому, приблизно у 2005 році вказані будівлі та споруди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) шляхом внесення до статутного капіталу передає на баланс наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В той же час, в структуру власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) входять ряд компаній, які напряму та опосередковано через довірених осіб належать та контролюються громадянами РФ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), СПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Так, наприкінці 2021 року громадянам РФ, які є фактичними власниками частини будівель та споруд уже колишнього « ІНФОРМАЦІЯ_23 » через ряд афілійованих суб`єктів господарської діяльності, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за невідомих обставин стало відомо про початок збройної агресії Російської Федерації проти України, зважаючи на це, з метою уникнення можливих негативних наслідків, а саме: накладення санкцій, арешту або націоналізації майна, крім того, збереження безпосереднього контролю за об`єктами нерухомого майна, всупереч діючого законодавства, за допомогою та попередньою змовою з довіреними та підконтрольними юридичними та фізичними особами резидентами України, зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), нотаріусами: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншими наразі невстановленими особами шляхом та на підставі підроблених протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з грудня 2021 року здійснюються ряд реєстраційних дій за результатами яких було виключено учасників товариств, які пов`язані із вказаними вище громадянами російської федерації та в завершення серії внесення змін та фіктивних правочинів, перереєстровують зазначені підприємства на довірених фізичних осіб ОСОБА_5 та його дружину ОСОБА_9 , які на теперішній час, опосередковано, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) стали єдиними власниками (частка 100%) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою розкриття даного злочину, встановлення всіх причетних осіб, їх місцезнаходження та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення злочину, а також проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про місцезнаходження, а також про вхідні та вихідні телефонні зв`язки ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_22 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_23 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_24 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_25 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_26 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_27 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_28 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_29 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_30 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_31 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_32 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_33 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_34 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_35 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_36 з моменту вчинення злочину по теперішній час, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, необхідно отримати інформацію стосовно кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 01.01.2021 по 09.12.2024 вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації в форматі DOC або Excel, а саме:

- інформації про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з апаратів мобільного зв`язку з вищевказаних абонентських номерів в період часу з 01.01.2024 по 09.12.2024, оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З 1 травня 2019 року в Україні працює послуга ІНФОРМАЦІЯ_41 (MNP) - збереження мобільного номера з кодом при зміні оператора.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в матеріалах кримінального провадження № 0001918 від 19.09.2024 старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України особі, на тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні телефонні зв`язки (у тому числі нульових та сервісних з`єднань/повідомлень), їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних (абонент А та абонент Б), ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) та трафіки з`єднань в період часу з 01.01.2021 по 09.12.2024, в форматі DOC або Excel, які здійснювались з абонентських номерів: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, та забезпечити можливість вилучення (за вищевказаним номером та упродовж зазначеного терміну часу) наступної інформації:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- Типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента Б (абонент А);

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1