Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/736/25
Номер провадження 1-кс/711/248/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000383 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданим у кримінальному провадженні №0000383 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження 0000383 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаною про порядок бронювання військовозобов`язаних під час воєнного стану, маючи зв`язки, що надають можливість у сприянні та впливі на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, всупереч положень вищевказаного законодавства, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з 22.09.2024 до 02.12.2024 під час особистих зустрічей із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виконання злочинного умислу, направленого на отримання для себе неправомірної вигоди в сумі 5 000 доларів США за вплив на невстановлених на теперішній час службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою працевлаштування ОСОБА_6 до лав ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримання ним бронювання на період мобілізації та на воєнний час, вчинила дії, направленні на одержання неправомірної вигоди в сумі 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень та 600 (шістсот) доларів США від ОСОБА_6 , що поєднані з вимаганням такої вигоди.

Установлено, що 22.09.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи на міжсходинковому майданчику 3 поверху будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , під час особистої зустрічі із знайомим їй раніше ОСОБА_6 розповіла останньому, що працює у органах ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході розмови ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_6 працевлаштуватися на службу до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , за що вона висунула вимогу надати їй неправомірну вигоду матеріального характеру в розмірі 1500-2000 доларів США або у м. Києві, за що вона висунула вимогу надати їй неправомірну вигоду в розмірі 5000 доларів США.

Надалі, 23.09.2024 в ході листування у мобільному месенджері «Viber» ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 надіслала повідомлення ОСОБА_6 щодо надання їй копій документів, а саме: паспорта, ідентифікаційного коду та диплому про освіту з додатком, а також рукописної автобіографії ОСОБА_6 в 3 екземплярах в 3 файлах, в які необхідно також вкласти по 100 доларів США.

У подальшому, 27.09.2024 ОСОБА_5 в ході листування у мобільному месенджері «Viber» з ОСОБА_6 висунула вимогу останньому, надати їй 3 екземпляри вищевказаних документів, до який необхідно додати по 200 доларів США.

В ході особистої зустрічі, яка відбулась 22.11.2024 в м. Черкаси за місце проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , остання запропонувала працевлаштувати ОСОБА_6 на посаду відповідального за пожежний нагляд в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 та розповіла йому про переваги такої служби.

25.11.2024 в ході листування у мобільному месенджері «WhatsApp» ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 надіслала повідомлення ОСОБА_6 , щоб останній підготував на 26.11.2024 пакет власних документів, до якого входить копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, копія диплому, копія службового посвідчення та грошові кошти в сумі 8 500 гривень.

Так, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, 26.11.2024 близько 20 год. 09 хв. зустрілася з ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, у квартирі за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 та під час вказаної зустрічі одержала від ОСОБА_6 папку з документами останнього, в якій знаходились копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, копія диплому, копія службового посвідчення та грошові кошти в раніше обумовленій сумі 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень купюрами номіналом по 500 гривень кожна.

У подальшому, 27.11.2024 в ході листування у мобільному месенджері «WhatsApp» ОСОБА_5 надіслала повідомлення ОСОБА_6 про те, що його кандидатуру погоджено для працевлаштування до ІНФОРМАЦІЯ_6 та висунула вимогу про надання їй 29.11.2024 автобіографію ОСОБА_6 та грошових коштів в сумі 24500 гривень, після чого повідомила, що у січні 2025 року ОСОБА_6 викличуть.

Так, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, 02.12.2024 близько 20 год. 51 хв. під час зустрічі з ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, у квартирі за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , одержала від ОСОБА_6 раніше обумовлену суму неправомірної вигоди - 600 (шістсот) доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 02.12.2024 становить 24 950 грн. 82 коп. (двадцять чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят гривень вісімдесят дві копійки) за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на невстановлених на теперішній час службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою працевлаштування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до лав ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримання ним бронювання на період мобілізації та на воєнний час, після чого ОСОБА_5 затримана у порядку ст. 208 КПК України на місці вчинення кримінального правопорушення, її протиправна діяльність була припинена, а зазначені грошові кошти в сумі 600 доларів США вилучені.

03.12.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, під час отримання неправомірної вигоди.

Також слідчий вказує, що 02.12.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.12.2024 виявлено та вилучено банківські картки, а саме: банківську карту Восток на прізвище ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_5 , банківська карта на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_6 .

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », містять охоронювану банківську таємницю, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в копіях, чи інформацію в електронному вигляді, з метою встановлення походження грошових коштів ОСОБА_5 за період з 01.01.2024 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий, за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, хоч повідомлявся про розгляд клопотання, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000383 від 04.10.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно, долучених до клопотання документів, встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000383 від 04.10.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В межах даного кримінального провадження, 03.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та обіцянці здійснити вплив за надання такої вигоди, поєднаним з вимаганням такої вигоди.

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_9 віл 21.01.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000383 від 04.10.2024 до трьох місяців, тобто до 02.03.2025.

02.12.2024 в ході проведення, на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.12.2024, обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено банківські картки, зокрема банківську карту Восток на прізвище ОСОБА_7 № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному провадженні, а також з метою встановлення походження грошових коштів підозрюваної ОСОБА_5 , органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса АДРЕСА_3 , по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 , відкритій на ім`я ОСОБА_10 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до вказаних документів та інформації за період з 01.01.2024 по 28.01.2025, тобто по дату звернення з даним клопотанням, з огляду на неконкретизовану визначеність часового проміжку, що зазначений слідчим у формулюванні «по теперішній час». При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000383 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:

- анкети - заяви на відкриття рахунків - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та телефонів, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався вхід під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2024 по 28.01.2025;

- розширеної виписки по руху коштів, по карткових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 по 28.01.2025;

- відомостей чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.01.2024 по 28.01.2025;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », при знятті коштів за період часу з 01.01.2024 по 28.01.2025,

з можливістю ознайомитись та вилучити копії в паперовому та/або електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1