Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/3391/23
Провадження № 1-кс/930/667/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" грудня 2024 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 11.11.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернулася з клопотанням слідча СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 11.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України , мотивуючи його тим, що до 10.11.2022 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 в якій він просить прийняти міри до невідомого йому чоловіка, в якого 10.11.2022, близько 20 години, через сайт «ОЛХ» вирішив придбати ноутбук марки «MSI Sword 15» по ціні 20 000 грн. через безпечну доставку ОЛХ куди надав свої реквізити банківської картки АТ «Приват банк» НОМЕР_1 , а саме номер даної картки, строк її дії, та ЦВВ код. Після чого, продавець ноутбука (моб. тел.: НОМЕР_2 ) на мобільний номер НОМЕР_3 належний ОСОБА_4 , надіслав СМС повідомлення з ОЛХ в якому зазначено «Ваше замовлення ОЛХ доставкою заморожене, оператор чекає в онлайн чаті, проводяться технічні роботи, оформіть повторно по спец формі» та він перейшов по зазначеній в СМС інтернет адресі внаслідок чого двома платежами з його картки було знято 20100,99 грн. та 20200,46 грн., а всього на загальну суму 40301,45 грн.

Відомості про дану подію 11.11.2022 внесено до ЄРДР за №0000278 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . Встановленно, що останій хотів купити на сайті ОЛХ ноутбука марки «MSI Sword 15» за ціною 20000 грн. Через безпечну доставку ОЛХ, почав вчиняти дії по покупці даного ноутбуку, де надав реквізити власної банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 . Після чого останньому на його мобільний номер НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення в якому зазначено «Ваше замовлення ОЛХ доставкою заморожене, оператор чекає в онлайн чаті, проводяться технічні роботи, оформіть повторно по спец формі». Також в даному повідомленні було посилання на невідомий сайт на який ОСОБА_4 зайшов, де надав реквізити власної банківської карти, строк її дії та СVV код, а також своє прізвище ім`я та по батькові. Після того як останній підтвердив свої дані на його власний мобільний номер НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення з цифровим кодом, який останній в подальшому вказав на сайті. Після чого відразу на мобільний номер НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення про зняття з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 20100,99 грн., а потім надійшло інше СМС повідомлення для повернення коштів з кодом і даний цифровий код потерпілий знову ввів на даному сайті. Після чого з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 було знято грошові кошти у сумі 20200,46 грн. Встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 було знято грошових коштів у загальні сумі 40301,45 грн.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банку «Приват Банк» з метою отримання інформації про фінансові операції, здійсненні за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 ( рахунок: НОМЕР_4 ), зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

У ході огляду наявної інформації установлено, що 10.11.2022 із належної ОСОБА_4 банківської карти о 19:08 год. було списано грошові кошти в сумі 20210 грн., о 19:35 год. було списано грошові кошти в сумі 20210 грн., а також о 19:52 год. було списано грошові кошти в сумі 20099 грн., о 20:38 год. було списано грошові кошти в сумі 20000 грн.

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до банку АТ «Сенс Банк» з метою отримання інформації про фінансові операції, здійсненні за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

В ході огляду наявної інформації встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 здійснювався не одноразовий переказ грошових коштів, а саме: у сумі 19896,00 грн о 19:52:52 10.11.2022, у сумі 19896,04 грн о 19:45:21 10.11.2022 та у сумі 19798,00 грн о 20:38:17 10.11.2022 на банківську картку № НОМЕР_5 отримувача. Також встановлено, що дана картка отримувача створена у АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

У зв`язку з вищевикладеними є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, з можливістю вилучення (виїмки), що знаходиться у відділенні АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», а саме інформації про власника банківської картки № НОМЕР_5 на яку з карткового рахунку банківської картки АТ «Приват банк» № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 здійснювався не одноразовий переказ грошових коштів, а саме: у сумі 19896,00 грн о 19:52:52 10.11.2022, у сумі 19896,04 грн о 19:45:21 10.11.2022 та у сумі 19798,00 грн о 20:38:17 10.11.2022.

Отримані в АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідча СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без участі АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її виїмки або виготовлення копій, яка перебуває у володінні АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: площа Троїцька, 2, м. Дніпро, або з відділення АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 17а, або з відділення АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12А, або з відділення АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, або з відділення АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

Керуючись ст.ст. 40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 до інформації з можливістю її виїмки або виготовлення копій, яка перебуває у володінні АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: площа Троїцька, 2, м. Дніпро, або з відділення АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 17а, або з відділення АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12А, або з відділення АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, або з відділення АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_5 АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.11.2022 по теперішній час;

- виписку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в період часу з 08.11.2022 по теперішній час;

- інформації про зняття коштів та місця їх зняття із вказаного рахунку у з з 08.11.2022 по теперішній час та фотографії осіб, які здійснювали зняття коштів у вищевказаний період.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: площа Троїцька, 2, м. Дніпро, або з відділення АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 17а, або з відділення АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12А, або з відділення АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1