Справа № 464/2481/25
пр.№ 1-кс/464/492/25
У Х В А Л А

18 квітня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000125 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач ВП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням до слідчого судді, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківській картці НОМЕР_3 , які відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год 08.04.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської картки НОМЕР_3 , які відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год 08.04.2025 по дату виконання ухвали.

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківській картці НОМЕР_3 , які відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та іншу інформацію, яка буде мати значення у кримінальному провадженні в період часу з 00:00 год 08.04.2025 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явивився, у клопотанні просить розгляд справи проводити у його відсутності, таке підтримує повністю та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце такого.

В такому випадку, згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п.5 ч.2 ст.163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить необхідність обставин, передбачених ст.163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківській картці НОМЕР_3 , які відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год 08.04.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської картки НОМЕР_3 , які відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год 08.04.2025 по дату виконання ухвали.

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківській картці НОМЕР_3 , які відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та іншу інформацію, яка буде мати значення у кримінальному провадженні в період часу з 00:00 год 08.04.2025 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова покласти на ст. дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ст. дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ст. дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ст. дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 та дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11