Справа № 191/6014/24
Провадження № 1-кс/191/1014/24
У Х В А Л А

іменем України

01 січня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000277 від 02.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31.12.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, яке обґрунтовано тим, що сектором дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 02.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2024 року у соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_5» потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , потрапив на відео, яке викладене з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_4, де на відео була зображена різна техніка, а саме комп`ютери та ноутбуки, яку користувач акаунту продавав через соціальну мережу інстаграм з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_4. Після чого потерпілий через месенджер зв`язався в власником акаунту та у ході листування з продавцем домовились про оплату даного ноутбуку. Далі ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснив один переказ грошових коштів у сумі 15075 грн. Далі продавець перестав виходити на зв`язок та заблокував потерпілого.

Враховуючи викладене, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В зв`язку з чим слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про відкриті та закриті рахунки банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період з 22.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів по поточній банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якої прив`язаний банківський рахунок та наданням заяв про відкриття вказаного рахунку та доданих до заяв документів; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період з 22.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації та документів щодо зняття готівки, місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період з 22.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000277 від 02.11.2024, а саме: прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору стажисту на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору стажисту на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору стажисту на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору стажисту на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_11 та групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: дізнавачеві СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачеві СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачеві СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

В провадженні сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 02.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 01.11.2024 року до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 22.10.2024 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 15 000,00 грн. та грошові кошти не повернуто.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 31.12.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та речей, задовольнити.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про відкриті та закриті рахунки банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період з 22.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів по поточній банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якої прив`язаний банківський рахунок та наданням заяв про відкриття вказаного рахунку та доданих до заяв документів; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період з 22.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації та документів щодо зняття готівки, місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період з 22.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000277 від 02.11.2024, а саме: прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору стажисту на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору стажисту на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору стажисту на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору стажисту на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_11 та групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: дізнавачеві СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачеві СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачеві СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1