УХВАЛА

Справа № 569/21924/24

1-кс/569/9012/24

06 грудня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого третього СВ (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий третього СВ (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із Прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться документів в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 13.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.2 ст.204, ч. 2 ст.199 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, група осіб, діючи за попередньою змовою на території Рівненської області налагодили масштабне незаконне виготовлення алкогольних напоїв без марок акцизного податку, а також з підробленими марками акцизного податку України та не маючи відповідних дозволів (ліцензій), здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут алкогольних напоїв.

В ході досудового розслідування встановлено інспектор взводу № 1 роти № 2 батальйону ІНФОРМАЦІЯ_2 старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жетон № 0168519, який зареєстрований в АДРЕСА_3 , фактично проживає в АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований АДРЕСА_5 , а фактично проживає АДРЕСА_6 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований в АДРЕСА_7 , а фактично проживає в АДРЕСА_8 , діючи за попередньою змовою налагодили масштабне незаконне виготовлення алкогольних напоїв без марок акцизного податку, а також з підробленими марками акцизного податку України та не маючи відповідних дозволів (ліцензій), здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут алкогольних напоїв.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час придбання, зберігання, перевезення і пересилання підроблених марок акцизного податку з подальшим їх використанням при продажу контрафактних алкогольних напоїв виготовлених кустарним способом користувався наступними банківськими рахунками: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

При цьому встановлено, що упродовж 2023-2024 років ОСОБА_6 систематично здійснював перекази грошових коштів на рахунки: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за забезпечення безпечного перевезення ними оптових партій контрафактної продукції територією Рівненської області до торгових пунктів, де здійснювалась їх роздрібна реалізація.

Вищевказані банківські рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ) та згідно п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості щодо них містять банківську таємницю.

Зазначені відомості є необхідними для установлення усіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, а також положення п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, якими визначено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, законним та єдиним способом отримання зазначеної інформації в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні є тимчасовий доступ до речей та документів.

З метою дослідження механізму проведених розрахунків ОСОБА_6 в тому числі підтвердження чи спростування проведення таких розрахунків, виникла необхідність в дослідженні даних про фактичне отримання та списання грошових коштів по рахункам.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Старший слідчий СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Рівному, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , щодо ОСОБА_6 по рахунках НОМЕР_7 . НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 01.01.23 по 01.12.24, а саме відомостей щодо руху коштів по зазначених рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу та відомостей щодо відкриття (закриття) даних рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_9