Справа № 161/5147/25
Провадження № 1-кс/161/1716/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 березня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення зазначених в клопотанні оригіналів документів.

Розгляд клопотання просить проводити без участі ОСОБА_5 в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000307 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи головою ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 18.02.2020 по 22.08.2024 набув 41 актив у вигляді об`єктів нерухомого майна та транспортних засобів на загальну суму 54 970 882,30 гривень.

При цьому, право власності на набуті активи оформлено як безпосередньо на нього та його дружину - ОСОБА_5 , так і за його дорученням на інших фізичних осіб, які пов`язані з ОСОБА_6 родинними зв`язками, серед яких дочка - ОСОБА_7 , сестра дружини - ОСОБА_8 , внучка

ОСОБА_9 , дочка ОСОБА_10 , зять ОСОБА_11 , та юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником та директором якої є дочка ОСОБА_7 .

Водночас, ОСОБА_6 та його близькими родичами отримано законних доходів на загальну суму 16 749 622,99 гривень. Таким чином, різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) становить 38 221 259,31 гривень.

У зв`язку з цим, 20.12.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що набуті ОСОБА_6 активи, які оформлялись на ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому здавались ним в оренду фізичним та юридичним особам.

З 24.02.2017 по 19.07.2024 ОСОБА_5 здійснювала свою підприємницьку діяльність як фізична особа-підприємець, видом економічної діяльності якої було зокрема надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна.

Так, упродовж 2021-2024 років укладено ряд договорів оренди нежитлових приміщень, які перебувають у власності ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

Тому, зібрані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні для повідомлення обґрунтованої підозри та мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду,

Дослідженням копій договору оренди встановлено наявність ознак, що можуть свідчити про те, що підписи від імені ОСОБА_5 в них виконані іншою особою.

Вилучення оригіналів договорів оренди, є необхідним з метою встановлення осіб, якими виконанні підписи від імені ОСОБА_5 ..

Відповідно до п. 1.1 розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , у зв`язку із чим слідчий звернулася із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, однак подали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 та оперативному працівнику Управління стратегічних розслідувань у Волинській області, оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні№0000307 від 11.07.2024, а саме: слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , прокурору відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості вилучення оригіналів документів, а саме:

- договору оренди нежитлового складського приміщення № 1/СКЛ/2021 від 23.08.2021, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди землі від 01.09.2021 з кадастровим номером :03:001:8028, укладеного з ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди приміщення № 01/06/2023 від 01.06.2023, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору № 873 від 01.11.2021 оренди приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного з ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору № 931 від 01.07.2022, договір № 1121 від 30.09.2023 щодо оренди приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , укладеного з ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди приміщень виробничого будинку від 02.08.2021, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди приміщень виробничого будинку від 01.01.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди нежитлового приміщення від 01.02.2023, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди № 23/04-22 від 01.04.2022 нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди земельної ділянки № Б/Н від 01.10.2022 з кадастровим номером :03:001:8045, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди нерухомого майна (нежитлове приміщення) від 30.12.2022, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_15 », до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди приміщення № 24/05/2023 від 24.05.2023, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору № 01/04/2023 оренди нерухомого майна (нежитлове приміщення) від 01.04.2023, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору № 95-03-23 від 07.03.2023 оренди нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_16 , до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди нерухомого майна від 15.01.2023, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_17 , до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди приміщень виробничого будинку від 01.08.2022, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору від 01.10.2022 оренди приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_18 , до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди приміщення від 05.07.2021, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_19 , до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди земельної ділянки № 01/03/2023 від 01.03.2023 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:8061, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди приміщення від 22.09.2022, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_20 , до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору № 01/06/2023 оренди нерухомого майна (нежитлове приміщення) від 01.06.2023, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_21 , до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди нежитлового приміщення від 01.08.2023, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_22 , до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:8060, укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_23 , до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору № 26/10/21 від 26.10.2021 оренди приміщення, укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_24 , до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди приміщення, укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_25 , до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди землі від 01.09.2021 з кадастровим номером :03:001:8061, укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_26 , до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди землі від 01.09.2021 з кадастровим номером :03:001:8028, укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_26 , до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору № 3 оренди нежитлового приміщення від 25.08.2021, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_27 , до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору № 28 оренди нежитлового приміщення від 30.06.2023, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_27 , до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_28 , до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору оренди, укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_29 , до додаткових угод та актів прийому передачі;

- договору № 26/10/21-1 від 26.10.2021 щодо оренди нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », до додаткових угод та актів прийому передачі.

Тимчасовий доступ провести до 21.04.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1