Справа №567/1939/24
Провадження №1-кс/567/9/25
У Х В А Л А

16.01.2025 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000301 слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

15.01.2025 слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000301 від 23.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківського карткового рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2024 по строк дії ухвали з зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони в подальшому можливо були переведені, ІР-адрес входу до інтернет банкінгу, інформації про особу, на яку було зареєстровано даний банківський рахунок, яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів.

Клопотання мотивоване тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий СВ клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

22.11.2024 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.11.2024 невідома особа невстановленим способом, отримавши доступ до його банківської карти № НОМЕР_2 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5550 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000301 та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до виписки з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що 20.11.2024 в період часу 14:31-14:32 год. з його банківської картки було здійснено 3 ідентичних операцій щодо перерахунку грошових коштів в загальному розмірі 5550 грн.

Потерпілий вказує, що даних грошових переказів він не здійснював.

В ході досудового розслідування здобуто інформацію про те, що 20.11.2024 з 14:31 год. по 14:32 год. з банківської карти № НОМЕР_2 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено три грошові перекази на загальну суму 4900 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема, про рух коштів із банківського карткового рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2024 по строк дії ухвали з зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони в подальшому можливо були переведені, ІР-адрес входу до інтернет банкінгу, інформації про особу, на яку було зареєстровано даний банківський рахунок.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки, емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 за період часу з 20.11.2024 по строк дії ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів із банківського карткового рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2024 по строк дії ухвали з зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони в подальшому можливо були переведені, ІР-адрес входу до інтернет банкінгу, інформації про особу, на яку було зареєстровано даний банківський рахунок, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1