Справа № 202/433/25
Провадження № 1-кс/202/301/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 31.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000326 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від від ОСОБА_5 про те, що 30.12.2024 о 14:20 годині за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом група осіб заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинили останнім значної матеріальної шкоди у розмірі 234000 гривень( ЖЄО 31284 )

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації довідки про рух грошових коштів від 15.11.2024 № по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_6 грошові кошти, які було відправлено на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначила, що 13.11.2024 мені на мій мобільний номер зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_7 , який попросив привезти йому дизельне паливо для роботи у колгоспі. Також він вказав місце вигрузки палива, а саме: Полтавська область, Лубянський район, с Вишневе. Він попросив привезти 10 кубів палива, але у нас було тільки 6 кубів. 15.11.2024 до вказаного пункту водій нашої організації ОСОБА_8 , приблизно о 11:00 годині привіз 6 кубів палива, які він злив замовнику. Замовник при цьому поїхав до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та проплатив замовлення, а саме 234 тисячі гривень. Проплативши замовлення замовник показав квитанцію про сплату водію. На підставі цього водій злив паливо, але грошові кошти на рахунок нашої організації не надійшли, після чого я приблизно через 1 годину зателефонувала на номер телефона замовника, але вказаний номер був поза зоною досяжності. Водій після цього знову приїхав на точку на якій він зливав паливо та підійшов до людини, яка показувала платіжну квитанцію та вказаний чоловік показав час коли грошові кошти були перераховані, але на рахунок нашої організації кошти так і не надійшли. Після цього у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ми з?ясували, що грошові кошти за замовлення були відправлені на невідомий картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 .

У вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо користувача та руху грошових коштів за картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , за період часу з з 00:00 год. 13.11.2024 по 00:00 год. 20.11.2024., які відкрито та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто до відомостей, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вилучена при тимчасовому доступі вищезазначена інформація та документи, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, та не можливо іншими способами одержати такі документи, окрім як здійснити їх виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000326 від 31.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 щодо банківським розрахунковим рахунком, які відкрити в який відкритий та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме:

роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів за банківською карткою/рахунком НОМЕР_1 ., із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу з 00:00 год. 13.11.2024 по 00:00 год. 20.11.2024;

документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківським рахунком НОМЕР_1 у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень;

документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу

коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, imei-номерів пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу період часу з 00:00 год. 13.11.2024 по 00:00 год. 20.11.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1