Справа № 159/4545/23
Провадження № 1-кс/159/493/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 05 травня 2023 року щодо кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ковельського міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000027 від 05 травня 2023 року щодо кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.358 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник власника майна заперечував проти поданого клопотання з підстав викладених у письмових запереченнях

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що через пункти пропуску Волинської митниці здійснюється ввезення товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою її продажу або укладання інших правочинів щодо розпоряджання таким майном, вчиненого в умовах воєнного стану.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 05 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

05.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду було проведено санкціонований обшук за адресою проживання та працевлаштування ОСОБА_7 , а саме за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 в ході яких було виявлено та вилучено документацію стосовно ввезення транспортних засобів на територію України та причетності ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 від 05.03.2025 вилучену документацію визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Доводячи підстави поданого клопотання слідчий вказував про те, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучена документація є речовим доказом, а неприйняття рішення про арешт майна безумовно тягне його повернення з можливістю втрати доказового значення.В судовому засіданні слідчим доведено, що виявлена та вилучена 05.03.2025 в ході санкціонований обшуку документація відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для його володільця, виходячи і з розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на вказане майно завданням кримінального провадження, приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вище вказані речі мають значення для забезпечення кримінального провадження, що відповідно до частини 2 ст. 170 є правовими підставами для накладення на нього арешту, у зв`язку із чим суд приходить до висновку, що тимчасове обмеження власника майна, на яке слідчий просить накласти арешт, є обґрунтованим і такий ступінь втручання у його права та свободи, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 05.03.2025 було вилучено в ході обшуків з позбавленням права на відчуження розпорядження та користування вказаним майном, за адресою проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_1 а саме:

-Копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_8

-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_8

-Копія Військовий квиток на ім`я ОСОБА_8

-Копія Посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_8

- Копія Витягу з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_8

-Копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_9

-Копія військового квитка на ім`я ОСОБА_9

-Довідка від військової частини на ім`я ОСОБА_9

-Квиток на поїздку Полтава-Ковель

-Копія тимчасового реєстраційного талону № ХХР №097870

-Іноземний документ щодо т/з він-код JMBXMCW7WAZ000211

-Копія іноземного реєстраційного документу на т/з WVWZZZ3BZ5E924206

-Копія іноземного реєстраційного документу на т/з WF0CU93Z07KB75797

-Копія тимчасового реєстраційного талону ХХР №055567

-Копія тимчасового реєстраційного талону ХХР №089582

-Копія тимчасового реєстраційного талону ХХР №087687

-Копія тимчасового реєстраційного талону ХХР №083279

-Іноземний реєстраційний документ на транспортний засіб він-код WBAFB72010LX13690

-Іноземний реєстраційний документ на транспортний засіб він-код WBAFB72050LY95135

-Іноземний реєстраційний документ на транспортний засіб він-код JAAN1R70P27100486

-Копія тимчасового реєстраційного талону ХХР №077883

-Іноземний реєстраційний документ на транспортний засіб він-код KMHJN81VP5U124021

-Іноземний реєстраційний документ на транспортний засіб він-код WVGZZZ1TZ5W026537

-Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою від 28.05.2022

-Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою від 17.09.2024

-Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою від 04.09.2024

-Копія Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою щодо транспортного засобу з він-кодом WF0CU93Z07KB75797

-Копія Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою щодо транспортного засобу з він-кодом WVWZZZ3BZ5E024206

-Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою від 25.09.2023

-Незаповнені довіреності від благодійного фонду «Незламна Полтавщина» з підписом директора ОСОБА_10 в кількості 4 шт.

-Довіреність від благодійного фонду «Незламна Полтавщина» на транспортний засіб з він-кодом W0LLA63F870009020

-Довіреність від благодійного фонду «Незламна Полтавщина» на транспортний засіб з він-кодом KMHJN81VP5U124021

-Довіреність від благодійного фонду «Незламна Полтавщина» на транспортний засіб з він-кодом WVGZZZ1TZ5W026537

-Акт приймання передачі від благодійного фонду «Незламна Полтавщина» на транспортний засіб з він-кодом WVGZZZ7LZ7D026676

-Акт приймання передачі від благодійного фонду «Незламна Полтавщина» на транспортний засіб з він-кодом SALLNABE84A38840

-Акт приймання передачі від благодійного фонду «Незламна Полтавщина» на транспортний засіб з він-кодом KMHSH81WP7U214754

-Акт приймання передачі від благодійного фонду «Незламна Полтавщина» на транспортний засіб з він-кодом KPTS0A1KS6P014429

-Акт приймання передачі від благодійного фонду «Незламна Полтавщина» на транспортний засіб з він-кодом WVWZZZ3BZ5E024206

-Акт приймання передачі від благодійного фонду «Незламна Полтавщина» на транспортний засіб з він-кодом KMHJN81VP5U124021

-Акт приймання передачі від благодійного фонду «Незламна Полтавщина» на транспортний засіб з він-кодом JMZBK83

-Акт приймання передачі від благодійного фонду «Незламна Полтавщина» на транспортний засіб з він-кодом KMHJN81VP5U124021

-Акт приймання передачі від благодійного фонду «Незламна Полтавщина» на транспортний засіб з він-кодом WVWZZZ3BZ5E024206

-Акт приймання передачі від благодійного фонду «Незламна Полтавщина» на транспортний засіб з він-кодом SALLNABE84A38840

-Акт приймання передачі від благодійного фонду «Незламна Полтавщина» пусті з підписом ОСОБА_7 2 шт.

-Акт приймання передачі від благодійного фонду «Незламна Полтавщина» на транспортний засіб з він-кодом JMBXMCW7WAZ00021

-Акт приймання передачі від благодійного фонду «Незламна Полтавщина» на транспортний засіб з він-кодом SALLNABE84A38840

-Акт приймання передачі від благодійного фонду «Незламна Полтавщина» на транспортний засіб з він-кодом WVGZZZ1TZ5W026537

-Наказ №2/72 від 24.09.2024

-Наказ №2/72 від 10.09.2024

-Чорнові записи на 11 арк.

-Акт приймання передачі від БФ «Нічна Варта Умань» на т/з з р.н. НОМЕР_1

-Акт приймання передачі від БФ «Нічна Варта Умань» на т/з з р.н. НОМЕР_2

-Акт приймання передачі від БФ «Нічна Варта Умань» НЕ ЗАПОВНЕНИЙ;

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуків з позбавленням права на відчуження розпорядження та користування вказаним майном, за адресою реєстрації благодійної організації Благодійного фонду «Незламна Полтавщина» - директора ОСОБА_7 м. Полтава вул. Соборності 66 офіс 104, а саме:

-Акт приймання передачі транспортного засобу, іноземний документ (перевезення т/з), копія іноземного реєстраційного документу, копія декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, копія тимчасового реєстраційного талону ХХР №097826, копія документів щодо особи ОСОБА_11 , щодо автомобіля з він-кодом SJNFDAJ10U1303125

-Акт приймання передачі транспортного засобу, копія іноземного реєстраційного документу, копія декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, копія тимчасового реєстраційного талону ХХР №097818, копія документів щодо особи ОСОБА_12 , довіреність щодо автомобіля з він-кодом 1J8G2E8A34Y104811

-Акт приймання передачі транспортного засобу, копія іноземного реєстраційного документу, копія декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, копія тимчасового реєстраційного талону ХХР №097813, копія документів щодо особи ОСОБА_13 , довіреність щодо автомобіля з він-кодом 1J8G2E8A34Y104811

-Акт приймання передачі транспортного засобу, копія іноземного реєстраційного документу, копія декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, копія тимчасового реєстраційного талону ХХР №097813, копія документів щодо особи ОСОБА_13 , довіреність щодо автомобіля з він-кодом WBAFA71060LN20326

-Акт приймання передачі транспортного засобу, копія іноземного реєстраційного документу, копія декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, копія тимчасового реєстраційного талону ХХР №097813, копія документів щодо особи ОСОБА_13 , копія документів ОСОБА_14 , довіреність щодо автомобіля з він-кодом WBAFA71090LK70273

-Акт приймання передачі транспортного засобу, копія іноземного документу (про транспортування т/з) копія іноземного реєстраційного документу, копія декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, , копія тимчасового реєстраційного талону ХХР №097810, копія документів щодо особи ОСОБА_15 , довіреність щодо автомобіля з він-кодом WVWZZZ3BZ5E002012

-Акт приймання передачі транспортного засобу, копія іноземного реєстраційного документу, копія декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, копія тимчасового реєстраційного талону ХХР №097807, копія документів щодо особи ОСОБА_13 , довіреність щодо автомобіля з він-кодом XMCLNDGAXF035838

-Акт приймання передачі транспортного засобу, копія іноземного реєстраційного документу, копія декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, копія тимчасового реєстраційного талону ХХР №089675, копія документів щодо особи ОСОБА_16 , довіреність щодо автомобіля з він-кодом НОМЕР_3

-Акт приймання передачі транспортного засобу, копія іноземного реєстраційного документу, копія декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, копія тимчасового реєстраційного талону ХХР №089676, копія документів щодо особи ОСОБА_17 , довіреність щодо автомобіля з він-кодом W0LLA63F870130789

-довіреність щодо автомобіля з він-кодом JM1BK343X71680910

-Акт приймання передачі транспортного засобу, копія іноземного документу (про транспортування т/з), копія іноземного реєстраційного документу, копія декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, копія тимчасового реєстраційного талону ХХР №097845, копія документів щодо особи ОСОБА_18 , довіреність щодо автомобіля з він-кодом W0LLA63F870009020

-довіреність щодо автомобіля з він-кодом JMBZLW19R250304073.

Заборонити відчужувати, розпоряджатися, користуватися арештованим майном окрім сторони кримінального провадження під час проведення слідчих (розшукових) дій.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 18.03.2025 о 15 год 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1