Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1783/25
Провадження №: 1-кс/332/129/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ БРВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановила:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ БРВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів для отримання та вилучення відомостей, які знаходяться у юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2025 до відділення поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення, про те, що 21.02.2025, невстановлені особи, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та використанням фішингового посилання, з банківських карт, належних ОСОБА_5 , таємно викрали грошові кошти в загальній сумі 7500 гривень.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілої, було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.02.2025 в соціальній мережі «Instagram» знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написавши невідомій особі стосовно закриття кредиту та виправлення кредитної історії, невідома особа надіслала посилання на месенджер «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_6 » та пояснила, що подальше спілкування буде проходити там.

В ході листування заявниці пояснили, що необхідно сплатити 500 грн, для вирішення зазначеного питання з кредитом та кредитною історією, так 21.02.2025 потерпіла за своєї банківської карти перерахувала грошові кошти у сумі 500 грн, на банківську карту № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невідомий пояснив, що перевірить оплату через юридичний відділ, та після закриття кредиту їй прийде смс повідомлення.

Далі, невідома особа повідомила, що необхідно ще сплатити грошові кошти у сумі 2500 грн., за «ключі безпеки позики» та після закриття кредиту доплатити ще 5000 грн., та реквізити для оплати скине пізніше. Потерпіла зазначали, що на разі немає можливості сплатити вказану суму, та зробить це коли отримає заробітну плату.

Далі у месенджері «Telegram» їй надійшло повідомлення від особи з нікнеймом « ОСОБА_6 », в якому було посилання для проведення оплати, тому 22.02.2025 перейшовши за посиланням та ввівши номер власної карти та ССV код, без її відома було списано грошові кошти, а саме:

-22.02.2025 о 11:53 год., списання у сумі 2500 грн., на банківську карту № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-22.02.2025 о 16:38 год., списання у сумі 2500 грн., на банківську карту № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-22.02.2025 о 16:38 год., списання у сумі 2000 грн., на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після чого листування було видалено.

Крім цього, в ході досудового розслідування, було отримано відповідь від УПК Запорізькій області ДКП НП У на доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, якою встановлено, що особа яка причетна до вказаного кримінального правопорушення (злочину) у своїй злочинній діяльності використовує мобільні номери, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які працюють у мобільних терміналах (ІМЕІ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію по мобільним номерам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та мобільним терміналам (ІМЕІ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме:

-документів, що містять інформацію, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет-трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по день проголошення ухвали про тимчасовий доступ;

-документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по день проголошення ухвали про тимчасовий доступ;

-документів, які містять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номера: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по день проголошення ухвали про тимчасовий доступ;

-документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів).

-документів, що містять інформацію про абонентські номери, які працювали в мобільних терміналах з ідентифікаційними ознаками кінцевого обладнання (ІМЕІ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 заперіод з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по день проголошення ухвали про тимчасовий доступ;

-документів, що містять інформацію за період про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет-трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок мобільних терміналів з ідентифікаційними ознаками кінцевого обладнання (ІМЕІ):): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 заперіод з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по день проголошення ухвали про тимчасовий доступ;

-документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровані абонентські номери, які використовувались у мобільних терміналах НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів) за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по день проголошення ухвали про тимчасовий доступ.

Вказана інформація, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Також слідча просить на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання, про що надала письмову заяву, просила розглянути клопотання за її відсутності.

Вимога слідчої про розгляд даного клопотання без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не може бути задоволена, оскільки слідчою, всупереч вимогам ч.2 ст.163 КПК України, жодним чином не обґрунтовано і не доведено наявність достатніх підстав вважати, що цим володільцем майна існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої заявлено у клопотанні.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого за погодженням з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Встановлено, що в СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000205 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З постанови про доручення провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчій групі від 04.04.2025 вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 121 ЗУ "Про електронні телекомунікації" доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, зазначену у клопотанні інформацію отримати у інший спосіб, ніж у спосіб, передбачений тимчасовим доступом, не є можливим.

Обґрунтованим строком, на який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

Слідчим доведено, що обставини, які планується довести за допомогою вказаних вище документів, неможливо довести іншим шляхом. На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України

постановила:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВнП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВнП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ ВнП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВнП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ ВнП№1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів, що містять інформацію, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет-трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 17.04.2025;

-документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 17.04.2025;

-документів, які містять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номера: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 17.04.2025;

-документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів).

-документів, що містять інформацію про абонентські номери, які працювали в мобільних терміналах з ідентифікаційними ознаками кінцевого обладнання (ІМЕІ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 заперіод з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 17.04.2025;

-документів, що містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет-трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок мобільних терміналів з ідентифікаційними ознаками кінцевого обладнання (ІМЕІ):): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 17.04.2025;

-документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровані абонентські номери, які використовувались у мобільних терміналах НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів) за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 17.04.2025;

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення, тобто до 16 червня 2025 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1