Справа № 576/858/23
Провадження № 1-кс/576/633/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий Відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській областіОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором. Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000141 від 09.03.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. З клопотання слідує, що 09 березня 2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.03.2023 близько 12 год. 15 хв. невідома особа через мобільний додаток «Telegram» під приводом оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправила фішингове посилання, де потерпіла, ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої в подальшому невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 24300 грн.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 згідно ухвали слідчого судді отримано інформацію, щодо руху коштів по її банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що викрадені в ОСОБА_4 кошти перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Власник вказаної банківської картки на теперішній час не встановлений.

В ході проведення досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 згідно ухвали слідчого судді отримано інформацію, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку невідомою особою було переведено грошові кошти потерпілої з її банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 24000 грн. Встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , користується номерами мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з вказаної картки здійснюється грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 23853 грн.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що на вказану картку здійснюється зарахування грошових коштів о 12:25, 09.03.2024 в сумі 23800 грн. Власником даної картки є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 . З даної банківської картки здійснюються перекази грошових коштів на інші банківські картки, а саме: 09.03.2023 о 12:30 на банківську картку НОМЕР_8 в сумі 200 грн., 09.03.2023 о 12:36 на банківську картку НОМЕР_9 в сумі 19842 грн., 09.03.2023 о 12:41 на банківську картку НОМЕР_10 в сумі 17600 грн., 09.03.2023 о 12:41 на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 10319.40 грн., 09.03.2023 о 12:42 на банківську картку НОМЕР_12 в сумі 24174.15 грн., 09.03.2023 о 12:42 на банківську картку НОМЕР_13 в сумі 11552.75 грн., 09.03.2023 о 12:43 на банківську картку НОМЕР_14 в сумі 13377 грн.

Слідчий зазначає, що інформація про надання телекомунікаційних послуг по номеру НОМЕР_7 та терміналу вказаного абонента, який є власником банківської картки № НОМЕР_5 , на яку з банківської картки № НОМЕР_2 о 21 год. 52 хв. 06.09.2023 здійснено грошовий переказ в сумі 23853 грн., може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілих так і причетності підозрюваних до їх вчинення, підтримання ними між собою зв`язку для координації дій, та знаходиться у оператора мобільного зв`язку, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Доказове значення має інформація, яка міститься у документах за період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 00 хв. 09.12.2024. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Слідчий суддя вирішив на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки учасники судового провадження в судове засідання не з`явилися.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали доходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Витягом з кримінального провадження № 0000141 від 09.03.2023 стверджується, що слідчим розслідується кримінальне провадженняза ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, інформація компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером НОМЕР_7 , дійсно має суттєве значення для обставин розкриття вчиненого кримінального правопорушення. Слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Водночас, слідчим не доведено необхідності отримання вказаної інформації за період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2023 р. по 23 год. 00 хв. 09.12.2024 р., а тому слідчий суддявважає, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступдо речей та документів, зазначених слідчим, за період часу з 01 год. 00 хв. 08.03.2023 р. по 23 год. 00 хв. 01.01.2024 р.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській областіОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000141 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: слідчим СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ з правом вилучення документів в електронному так або в роздрукованому вигляді, володільцем яких є оператор телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація про зв`язок абонента, а саме: вхідні та вихідні телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, sms- повідомлення, номери ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг, їх тривалості та маршрутів передавання, а також номерів мобільних телефонів, що використовувалися в зазначених мобільних терміналах по наступному номеру та ІМЕІ: за абонентським номером: НОМЕР_7 , що належить особі, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного злочину, в проміжок часу з 01 год. 00 хв. 08.03.2023 по 23 год. 00 хв. 01.01.2024.

Роз`яснити керівнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1