Справа № 148/542/25
Провадження №1-кс/148/183/25
У Х В А Л А

Іменем України

16 квітня 2025 року Тульчинський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000026 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування встановлено, що 28.02.2025 до ЧЧ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області через канцелярію надійшла ухвала Тульчинського районного суду від 25.02.2025 року справа № 148/473/25 за скаргою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , шодо зобов`язання внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, яке зареєстровано в ІП ЄО ІКС ІПНП за № 2255 від 11.02.2025 року, а саме про те, що 06.02.2025 невідома особа яка користується банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та номером мобільного НОМЕР_2 під приводом продажу сонячних панелей заволоділа грошовими коштами в розмірі 12600 гривень, які потерпілий перерахував на вказаний рахунок о 15:48 год.

Вказана подія 01.03.2025 зареєстрована до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий хотів придбати сонячні понелі та на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 06.02.2025 знайшов оголошення, під яким був зазначений номер мобільного НОМЕР_2 . Таким чином, 06.02.2025 о 14:36 год потерпілий зателефонував на вказаний номер та спілкувався з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_5 з приводу купівлі панелей. З даним чоловіком потерпілий домовився, що потерпілий оплатить повну суму за панелі, а саме 12600 гривень, після чого замовлений товар буде надіслано ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому, невідомий чоловік надіслав потерпілому в Телеграм Рахунок-фактуру на оплату товару, та потерпілий 06.02.2025 о 15:48 з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_3 переказав на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 12600 гривень, після чого квитанцію надіслав невідомому чоловіку. В подальшому, потерпілому товар надіслано не було та невідомий чоловік не відповідав на дзвінки.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 06.02.2025 по 06.03.2025, та встановлено, що вказаний рахунок відкрито для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновником, керівником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_2 . Також встановлено, що на вказаний рахунок дійсно 06.02.2025 о 16:05 зараховано грошові кошти у розмірі 12600 грн. В подальшому, з вказаного рахунку 06.02.2025 о 16:48:01 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 48000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , отримувач ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 в період з 05.02.2025 по 06.03.2025, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Отримана інформація буде використана як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Розгляд данного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч.2 КПК України.

В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Статтею 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. На підставі п. 4 ч. 2 цієї статті, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ст. 298 ч.2 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 25 КПК.

Відповідно до ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії передбачені цим Кодексом.

Згідно ст. 159 ч. 1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 160, 163, 615 КПК України.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який, в подальшому продовжувався, та діє дотепер.

На час воєнного стану і за умови неможливості виконання слідчим суддею своїх повноважень законодавець надав право керівнику органу прокуратури здійснювати повноваження, передбачені статтями 140, 163, 164, 170, 173, 786, 187, 189, 190, 206, 219, 232 - 235, 245 - 248, 250 та 294 КПК, а також інші повноваження, визначені в п. 2 ч. 1 ст. 615 цього Кодексу.

При цьому в п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачена передача процесуальних повноважень слідчого судді саме керівнику органу прокуратури, а не процесуальному керівнику в кримінальному провадженні. Право передати процесуальні повноваження слідчого судді керівнику органу прокуратури має надаватися лише на тих територіях, де через бойові дії або з інших об`єктивних причин (руйнування або пошкодження будівлі суду тощо) відсутня можливість здійснювати слідчим суддею своїх повноважень. Вирішуючи питання про співвідношення вимог п. 2 ч. 1 ст. 615 (у редакції Закону N° 2111-X від 03 березня 2022 року) та п. 20-7 розділу Х «Перехідні положення» (у редакції Закону N° 2137-IX від 15 березня 2022 року) КПК доцільно виходити з того, що перехідні положення не можуть застосовуватись самі по собі, а мають йти в розвиток з основними положеннями КПК.

Ураховуючи зазначене, під час воєнного стану, якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею відповідних повноважень. Положення п. 20-7 розділу Х «Перехідні положення» КПК мали тимчасовий характер і були чинними до внесення останніх змін до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК, тобто до 1 травня 2022 року.

Дізнавачем доведено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, зазначених у клопотанні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність вилучення речей і документів, зазначених у клопотанні, полягає в тому, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, можуть бути використані як доказ у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В зв`язку з вищевикладеним, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставівикладеного і керуючись ст. 2, 40-1, 159, 160, 162-164, 309, 615 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000026 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_8 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку, а також по закріплених за ним картках в період з 05.02.2025 по 06.03.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області інспектору СРПП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , з можливістю її подальшого вилучення у філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищювати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим суддею виготовлено два примірники оригіналу ухвали, один з яких направлено дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 інший зберігається в матеріалах справи архіву суду, копії ухвали надано дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя