Справа№751/531/25
Провадження №1-кс/751/150/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000115 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо з`єднань абонентських номерів за період часу з 01.01.2024 по 13.01.2025:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо з`єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо з`єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо з`єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , яка складається з:

- адреси розташування та номерів базових станцій;

- типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднання;

- адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G;

- ідентифікаційної ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційної ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі. Клопотання підтримує.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явились, про день та час слухання справи повідомлялись належним чином, про що свідчать телефонограми.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000115 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27 листопада 2024 року до відділення поліції № 1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який є директором та засновником ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з проханням провести перевірку та вжити заходів до невідомої особи, яка 25.11.2024 року шахрайським шляхом, під приводом надання благодійної допомоги військовослужбовцям ЗСУ, від імені та видаючи себе за Голову Чернігівської військової адміністрації ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 50.000 (п`ятдесят) тисяч гривень.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , органом досудового розслідування встановлено, що 22.11.2024 року о 12 год. 24 хв. на мобільний телефон директора, через месенджер «Viber», з абонентським номером НОМЕР_8 надійшов виклик, а в подальшому повідомлення від користувача « ОСОБА_8 », з проханням прийняти участь підприємства у благодійній допомозі Збройним Силам України у вигляді грошової допомоги. Через деякий час, за певних обставин, директор ОСОБА_5 погодився та надав вказівку бухгалтеру перерахувати грошові кошти в сумі 50.000 (п`ятдесят) тисяч гривень на рахунок, який було надіслано в листі та який додавався у месенджер.

Рахунок було зазначено з № НОМЕР_9 (картковий рахунок № НОМЕР_10 ), який належав ОСОБА_9 та відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому, під час аналізу вказаної події та певних фактів скоєння злочину, директору ОСОБА_5 стало відомо, що відносно ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скоєно шахрайство, у зв`язку з чим останній вирішив звернутись до правоохоронних органів.

Крім цього, 03 грудня 2024 року до ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_10 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з проханням провести перевірку та вжити заходів до невідомої особи, яка 29.11.2024 року шахрайським шляхом, під приводом надання благодійної допомоги військовослужбовцям ЗСУ, від імені та видаючи себе за Голову ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 60.000 (шістдесят) тисяч гривень.

В ході допиту ОСОБА_10 в якості потерпілої, органом досудового розслідування встановлено, що 29.11.2024 року у вранішній час вона перебувала на робочому місці, а саме у службовому кабінеті товариства зі своїми колегами та підлеглими.

Близько 10.00 год. ОСОБА_11 , який є представником засновника товариства, відправив у месенджер «Viber» головному бухгалтеру та бухгалтеру повідомлення у вигляді листа, який підписаний начебто головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 , в якому він просить прийняти участь товариства у благодійній допомозі Збройним Силам України у вигляді грошової допомоги. Також в листі були зазначені банківські реквізити, а саме рахунок, на який необхідно було зарахувати грошові кошти.

Даний банківський рахунок належав АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_9 (картковий рахунок № НОМЕР_10 ). Їм`я користувача було зазначено ОСОБА_9 .

Цього ж дня, ОСОБА_11 в телефонному режимі надав бухгалтеру вказівку перерахувати грошові кошти в сумі 60.000 гривень в якості благодійної допомоги на потреби ЗСУ на підставі вищезгаданого листа на вказаний рахунок. Виконуючи вказівку керівництва товариства, бухгалтер перерахувала з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 кошти в сумі 60.000 гривень на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_9 , який було зазначено в листі про благодійну допомогу. Сформовану квитанцію вона надіслала

ОСОБА_11 у месенджер, який в подальшому її переслав невідомій особі, яка видавала себе за ОСОБА_13 .

В подальшому, протягом дня, від ОСОБА_11 директору стало відомо, що лист, який було надіслано йому нібито ОСОБА_12 не надсилався, а надсилався невідомою особою, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 60.000 гривень, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка причетна до шахрайських дій використовувала при цьому для спілкування з ОСОБА_11 месенджер «Viber» з абонентським номером НОМЕР_8 .

З метою встановлення деталей обставин вчинення злочинів, встановлення свідків шахрайств, осіб, які причетні до вчинення злочину, надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до УКР ГУНП в Чернігівській області, яке і здійснює оперативне супроводження досудового розслідування кримінального провадження.

В ході його виконання органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, 14.10.2024 року використовуючи мобільний термінал марки «Nomi»

ІМЕІ НОМЕР_12 активувала абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_8 . Після цього, з метою його перевірки, здійснила виклик на абонентський номер НОМЕР_13 , який перебував у мобільному терміналі марки «IPhone 13» ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 . При цьому, у вказаному мобільному терміналі також перебував і абонентський номер НОМЕР_16 , який є фінансовим номером банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_9 (картковий рахунок № НОМЕР_10 ), власником якого є ОСОБА_9 .

Згідно отриманої інформації органом досудового розслідування встановлено, що обидва мобільні термінали під час скоєння злочинів знаходились та фіксувались в одних і тих же базових станціях мережі мобільного зв`язку.

Враховуючи обставини вчинення злочину, де для його скоєння використовувались однакові абонентські номери, банківські рахунки, а також подібні листи, які начебто підписані ОСОБА_13 , органом досудового розслідування прийнято рішення про об`єднання вказаних фактів в одне кримінальне провадження.

В подальшому органом досудового розслідування встановлено, що вищезазначеними абонентськими номерами, а саме: номером, з якого телефонували обом потерпілим особам, номером, який використовується як фінансовий для ведення рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також який перебував у мобільному терміналі, перебуває у користуванні однієї особи.

З метою встановлення деталей руху коштів, які отримані злочинним шляхом у обох потерпілих, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення до ВПК в Чернігівській області ДКП НП України.

Шляхом витребування інформації, шляхом надсилання запитів до платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_10 », органом досудового розслідування встановлено, що у випадку скоєння шахрайства відносно ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти перераховано щонайменше на десять рахунків різних банківських установ України, де в подальшому частинами обготівковувались.

У випадку скоєння шахрайства відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошові кошти перераховувались щонайменше на три банківські рахунки різних банківських установ України, де в подальшому частинами обготівковувались та здійснювалась покупка продуктів харчування в торгових точках м. Києва.

Згідно відповідей на запити, які надсилались в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_11 , органом досудового розслідування встановлено, що листи № 31/22-1031 від 25.11.2024 року та № 31/22-1031 від 29.11.2024 року ОСОБА_12 не створювались, не підписувались, у системі не реєструвались та нікому не надсилались. Крім цього, було зазначено, що бланки листів не відповідають зразкам затверджених розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Проведеними розшуковими заходами встановлено, що абонентські номери та термінали, які використовувались у скоєнні шахрайств належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Крім цього, в ході аналізу банківських рахунків, руху коштів після вчинення злочину, органом досудового розслідування встановлено, що переважні суми коштів надходять на рахунки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживають за адресою АДРЕСА_4 .

На даний час органом досудового розслідування перевіряється на причетність до вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка користується абонентськими номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо з`єднань абонентських номерів за період часу з 01.01.2024 по 13.01.2025:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо з`єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо з`єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо з`єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , яка складається з:

- адреси розташування та номерів базових станцій;

- типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднання;

- адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G;

- ідентифікаційної ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційної ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів вищевказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо з`єднань абонентських номерів за період часу з 01.01.2024 по 13.01.2025:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо з`єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо з`єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо з`єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , яка складається з:

- адреси розташування та номерів базових станцій;

- типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднання;

- адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G;

- ідентифікаційної ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційної ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1