Справа № 296/1406/25
УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

10 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000540 від 26.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000540 від 26.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000540 від 26.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2024, мешканці міста Житомира Житомирської області, у точно невстановлений час та перебуваючи у достовірно невстановленому місці, під час дії воєнного стану за допомогою несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківської установи АТ КБ «ПриватБанк», шляхом підробки інформації, яка обробляється у відповідній системі, здійснили таємне викрадення грошових коштів суб`єкта підприємницької діяльності: ПрАТ «АТП 13058» (код у ) у розмірі 50 711,00 грн., чим заподіяли матеріальної шкоди вказаному підприємству на загальну суму 50 711,00 грн.

Водночас встановлено, що вказаною групою, здійснюється незаконна діяльність, пов`язана із несанкціонованим доступом до банківських розрахункових рахунків фізичних та юридичних осіб із застосуванням технології «брутфорсингу» (метод автоматизованого підбору паролів, який дозволяє поступово перебирати можливі комбінації з метою зламу захищених акаунтів). У результаті незаконного доступу до персональних облікових записів громадян, особи причетні до здійснення вказаної протиправної діяльності, отримують можливість знімати кошти або здійснювати інші фінансові операції без відома власників рахунків.

Вказані незаконні дії здійснюються задля заволодіння грошовими коштами фізичних та юридичних осіб та обернення їх на свою користь.

Під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено, що грошові кошти отримані від зазначеної незаконної діяльності розподіляються між учасниками злочинної групи, а також, за вказівкою організатора протиправного механізму, за грошові кошти отриманні від незаконної діяльності, у мережі Інтернет купуються дороговартісні товари та інші знаряддя вчинення злочину (мобільні телефони, сімкартки) та фактично одержуються особами причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення за допомогою кур`єрської доставки або на поштових відділеннях «Нова пошта». У подальшому, замовлені дорого вартісні товари використовують для особистих цілей або перепродують іншим особам (відповідні маніпуляції проводяться з метою маскування протиправної діяльності та неможливості її документування правоохоронними органами).

06.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/1123/25 від 31.01.2025 ОСОБА_5 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

- жіночі шкіряні кросівки білого кольору виробника «Tommy Hilfiger», які запаковані до спецпакету № QYН0123892;

- мультиварка в корпусі чорного кольору марки Philips з наклейкою на задній її частині з маркуванням «HD3137, сделано в Китае, ХРІАІ638000247», яка запакована до поліетиленового пакету напівпрозорого кольору, горловина якого зв`язується пластиковою стяжкою № NPUA427445;

- охолоджувач до комп`ютерної техніки з маркуванням на корпусі Deep Cool у верхній частині та «B100303-3Д00006880» у нижній, який запакований до спецпакету № RIC2142710;

- тример Geemy model GM595 у формовій картонній упаковці, навушники марки Usams в боксі для заряджання білого кольору, які запаковані до спецпакету № RIC219777С;

- зимова синтапонова куртка чорного кольору з капюшоном фірми Nike Storm-Fit, кофта бірюзового кольору з капюшоном фірми Nike made in Cambodia, які запаковані до поліетиленового пакету напівпрозорого кольору, горловина якого зв`язується пластиковою стяжкою № NPUA427444;

- вінчестер Samsung, model HD322GS, s/n S2BJJ90B826815, який запакований до спецпакету № PSP2167200;

- мобільний телефон iPhone 8, s/n НОМЕР_1 , н.т. НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , який запакований до спецпакету № PSP1234657;

- комп`ютерна клавіатура марки «Сougar» в корпусі чорного кольору, який запакований до спецпакету № QYН0123896.

06.02.2025 постановою слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000540.

Фактичним володільцем вилученого майна є ОСОБА_6 .

Слідчий вважає, що зазначені речові докази, можуть містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказування фактів та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування.

З метою збереження речових доказів, слідчий просить накласти на вказане майно арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Законний представник неповнолітнього власника майна ОСОБА_6 - ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Хаперечень проти накладення арешту не мають .

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, шо в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000540 від 26.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим слідством встановдлено, що 22.07.2024, мешканці міста Житомира Житомирської області, у точно невстановлений час та перебуваючи у достовірно невстановленому місці, під час дії воєнного стану за допомогою несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківської установи АТ КБ «ПриватБанк», шляхом підробки інформації, яка обробляється у відповідній системі, здійснили таємне викрадення грошових коштів суб`єкта підприємницької діяльності: ПрАТ «АТП 13058» (код у ) у розмірі 50 711,00 грн., чим заподіяли матеріальної шкоди вказаному підприємству на загальну суму 50 711,00 грн.

Водночас встановлено, що вказаною групою, здійснюється незаконна діяльність, пов`язана із несанкціонованим доступом до банківських розрахункових рахунків фізичних та юридичних осіб із застосуванням технології «брутфорсингу» (метод автоматизованого підбору паролів, який дозволяє поступово перебирати можливі комбінації з метою зламу захищених акаунтів). У результаті незаконного доступу до персональних облікових записів громадян, особи причетні до здійснення вказаної протиправної діяльності, отримують можливість знімати кошти або здійснювати інші фінансові операції без відома власників рахунків.

Вказані незаконні дії здійснюються задля заволодіння грошовими коштами фізичних та юридичних осіб та обернення їх на свою користь.

Під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено, що грошові кошти отримані від зазначеної незаконної діяльності розподіляються між учасниками злочинної групи, а також, за вказівкою організатора протиправного механізму, за грошові кошти отриманні від незаконної діяльності, у мережі Інтернет купуються дороговартісні товари та інші знаряддя вчинення злочину (мобільні телефони, сімкартки) та фактично одержуються особами причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення за допомогою кур`єрської доставки або на поштових відділеннях «Нова пошта». У подальшому, замовлені дорого вартісні товари використовують для особистих цілей або перепродують іншим особам (відповідні маніпуляції проводяться з метою маскування протиправної діяльності та неможливості її документування правоохоронними органами).

06.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/1123/25 від 31.01.2025 ОСОБА_5 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

- жіночі шкіряні кросівки білого кольору виробника «Tommy Hilfiger», які запаковані до спецпакету № QYН0123892;

- мультиварка в корпусі чорного кольору марки Philips з наклейкою на задній її частині з маркуванням «HD3137, сделано в Китае, ХРІАІ638000247», яка запакована до поліетиленового пакету напівпрозорого кольору, горловина якого зв`язується пластиковою стяжкою № NPUA427445;

- охолоджувач до комп`ютерної техніки з маркуванням на корпусі Deep Cool у верхній частині та «B100303-3Д00006880» у нижній, який запакований до спецпакету № RIC2142710;

- тример Geemy model GM595 у формовій картонній упаковці, навушники марки Usams в боксі для заряджання білого кольору, які запаковані до спецпакету № RIC219777С;

- зимова синтапонова куртка чорного кольору з капюшоном фірми Nike Storm-Fit, кофта бірюзового кольору з капюшоном фірми Nike made in Cambodia, які запаковані до поліетиленового пакету напівпрозорого кольору, горловина якого зв`язується пластиковою стяжкою № NPUA427444;

- вінчестер Samsung, model HD322GS, s/n S2BJJ90B826815, який запакований до спецпакету № PSP2167200;

- мобільний телефон iPhone 8, s/n НОМЕР_1 , н.т. НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , який запакований до спецпакету № PSP1234657;

- комп`ютерна клавіатура марки «Сougar» в корпусі чорного кольору, який запакований до спецпакету № QYН0123896.

06.02.2025 постановою слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000540.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання про накладення арешту на майно та заборони щодо відчуження, користування чи розпорядження цим майном.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 06.02.2025 під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-жіночі шкіряні кросівки білого кольору виробника «Tommy Hilfiger», які запаковані до спецпакету №QYH0123892;

-мультиварка в корпусі чорного кольору марки Philips з наклейкою на задній її частині з маркуванням «HD3137, сделано в Китае, ХРІАІ63 8000247», яка запакована до поліетиленового пакету напівпрозорого кольору, горловина якого зв`язується пластиковою стяжкою №NPUA427445;

- охолоджувач до комп`ютерної техніки з маркуванням на корпусі Deep Cool у верхній частині та «В 100303-3Д00006880» у нижній, який запакований до спецпакету № RIC2142710;

-тример Geemy model GM595 у формовій картонній упаковці, навушники марки Usams в боксі для заряджання білого кольору, які запаковані до спецпакету №RIC219777C;

- зимова синтапонова куртка чорного кольору з капюшоном фірми Nike Storm-Fit, кофта бірюзового кольору з капюшоном фірми Nike made in Cambodia, які запаковані до поліетиленового пакету напівпрозорого кольору, горловина якого зв`язується пластиковою стяжкою № NPUA427444;

-вінчестер Samsung, model HD322GS, s/n S2BJJ90B826815, який запакований до спецпакету № PSP2167200;

-мобільний телефон iPhone 8, s/n НОМЕР_1 , н.т. НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , який запакований до спецпакету №PSP1234657;

-комп`ютерна клавіатура марки «Cougar» в корпусі чорного кольору, яка запакована до спецпакету № QYH0123896, запаковані до спецпакету №QHY0208170;

заборонивши відчуження, користування та розпорядження вказаним майном

Ухвала набирає законної сили негайно проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 10.02.2025

Слідчий суддя ОСОБА_1