Справа № 497/2904/24
Провадження № 1-кс/497/28/25
УХВАЛА

09.01.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання слідчого відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2025 року слідчий відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000621 від 06.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій, вчинених шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно ОСОБА_5 .

З поданого клопотання вбачається, що 31.10.2024 в період часу з 16:21 по 16:33 годин, невстановлена особа в месенджері «Телеграм» з аккаунту під нікнеймом ОСОБА_6 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 , надіслала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посилання для підтвердження переказу їй грошових коштів за нібито придбаний нею товар у ОСОБА_5 , у вигляді прикрас-біжутерії на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за яким, у діалоговому вікні ОСОБА_5 самостійно ввела свої реквізити банківської картки, внаслідок чого надала доступ невстановленій особі до свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , до якого була прикріплена віртуальна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 , з якого з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 8 878 гривень 66 копійок (ЄО 2840 від 06.11.2024).

12.12.2024 органом досудового розслідування на підставі письмового запиту від 03.12.2024 відповідно до ст. 93 КПК України, та п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», та вимог постанови Правління НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» отримано письмову інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , власницею якого є ОСОБА_5 , згідно руху якого встановлено, що 31.10.2024 грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 п`ятьма транзакціями 8 878 гривень 66 копійок, несанкціоновані нею, перераховані невстановленою особою на картковий рахунок НОМЕР_3 , чим завдано їй майнову шкоду на загальну суму 8 878 гривень 66 копійок.

Відповідно до перших 6 (шести) цифр рахунку НОМЕР_4 по банківському ідентифікаційному номеру, емітентом даної картки є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому необхідна слідству інформація, що містить банківську таємницю зберігається в зазначеній банківській установі.

Таким чином, на теперішній час слідством установлено, що картка НОМЕР_3 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , можливо належить зловмиснику, котрий і заволодів цими грошовими коштами, а тому є необхідність в отриманні інформації по руху коштів по цій картці, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які містять відомості про операції руху коштів по БПК 444111_____7621, а саме надходження 31.10.2024 грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий (начальник відділення) в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Начальник відділення №2 ОСОБА_8 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.17).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику відділення №2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , та/або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розкрити банківську таємницю з правом вилучення на електронному та/або паперовому носії інформації щодо руху коштів по банківським рахункам, до яких прикриплена банківська картка НОМЕР_3 , в період з 31.10.2024 по 03.01.2025, на яку зараховані грошові кошти потерпілої

ОСОБА_5 з її банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням:

- повний номер картки, прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- транзакцій по цій картці, із зазначенням всіх деталей по операціям, в тому числі ініціатора та отримувача коштів, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів вищевказаними особами.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1