Справа №760/3786/25 1-кс/760/2834/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, № 0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.02.2025 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, №0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Клопотання вмотивовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємства об`єднання громадян «Білоцерківського учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих» () вчиняють пособництво державі-агресору, шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам російської федерації.

Відповідно до відповіді щодо виконання доручення, яка надійшла з 13 служби ГУ «І» ДЗНД СБ України від 07.02.2025 за №8/13/1-2058 встановлено, що до початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» здійснювало регулярні поставки комплектуючих та запасних частин до ліфтів на адресу російського підприємства ТОВ «Електроелемент» (рос. - ООО «Электроэлемент» ИНН , г. Москва, пр-д 2-Й Вязовский, д.16, стр. 11 этаж/комн. 2/7), директором якого є громадянин російської федерації ОСОБА_5 .

Після початку збройної агресії російської федерації проти України Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації», якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з рф), що фактично унеможливило подальшу спільну господарську діяльність із російським підприємством з одного боку та ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» з іншого.

Однак, починаючи з серпня 2022 року й по теперішній час, ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» перебуваючи під керівництвом заступника директора з комерційних питань ОСОБА_6 , начальника відділу збуту ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 , продовжує протиправно здійснювати експорт комплектуючих та запасних частин до ліфтів з України до російської федерації, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки в супереч забороні на адресу резидентів держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, які перебувають під юрисдикцією третіх країн, метою використання яких є документальне приховання фактичного отримувача товарно-матеріальних цінностей (продукції).

Так, вказані службові особи ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» на підстав Договору постачання №2308/2022 від 23.08.2022 року укладеного з SRL «LumGrupMas» (MD-2020, Chisinau, str. G.Madan, 87/7, Moldova, administrator - ОСОБА_9), специфікації №1 від 23.08.2022 року до вказаного договору та рахунку-фактури №1065 від 23.08.2022 року, було експортовано на адресу покупця комплектуючі та запасні частини до ліфтів, на загальну суму 169 423,26 доларів США.

Крім того, встановлено, що службові особи ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» на підстав Договору постачання №2308/2022 від 23.08.2022 року укладеного з SRL «LumGrupMas» (MD-2020, Chisinau, str. G.Madan, 87/7, Moldova, administrator - ОСОБА_9), специфікації №2 від 08.11.2022 року до вказаного договору та рахунку-фактури №1550 від 08.11.2022 року, передано на адресу покупця комплектуючі та запасні частини до ліфтів, на загальну суму 239 548,90 доларів США.

12.09.2022 та 22.11.2022 ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» здійснено експорт української продукції на адресу молдовського підприємства «SRL «LumGrupMas».

В подальшому, 25.09.2022 та 13.12.2022 «SRL «LumGrupMas» здійснило експорт отриманої продукції від ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» на адресу російського підприємства «ООО «Электроэлемент».

Також, встановлено, що службові особи ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» 06.02.2023 уклали договір постачання №060223ДТ з «ОсОО «Дело Техники» (ІНН 0260, адреса: Киргизька Республіка, м. Бішкек, вул. Фатьянова, буд. 43А). Згідно з специфікацію №1 до вказаного договору та рахунку-фактури №220 від 20.02.2023, українське підприємство 01.03.2023 експортувало в адресу киргизької компанії комплектуючі та запасні частини до ліфтів, на загальну суму 105 324,60 Євро. У свою чергу, 13.03.2023 та 02.05.2023 киргизьке підприємство «ОсОО «Дело Техники» експортувало вищевказану продукцію ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» на адресу «ООО «Электроэлемент».

З урахуванням викладеного, вбачається, що службові особи ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» фактично здійснили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Зокрема, до протиправної діяльності причетна головний бухгалтер ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , громадянка України, уродженка м. Харкова, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відповіді з КП КОР «Київське обласне БТІ» від 10.02.2025 №БЦ433/1, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , не реєструвалося. Інформація про реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (номер інформаційної довідки 412092006 від 07.02.2025), відсутня.

Поряд з цим, є достатні підстави вважати, що за адресою проживання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися первинні бухгалтерські документи з приводу здійснення експортних операцій з постачання продукції до російської федерації через республіку Молдову та республіку Киргизстан, чорнові записи, комп`ютерна техніка, інші електронні носії інформації, які містять дані про здійснення злочинної діяльності, набуті злочинним шляхом готівкові кошти та інші докази, які мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини і наслідки його вчинення, а також інші предмети, речі та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Також, існує ймовірність того, що ОСОБА_8 обізнана в заходах та методах проведення слідчих (розшукових) дій, ретельно конспірує свої дії, у зв`язку з чим, на даний час, існує реальна загроза знищення вказаних вище речей та документів, які мають значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення об`єктів кримінально протиправних дій, знарядь злочину, розшуку осіб, а також документування протиправної діяльності причетних до злочину осіб, виникла необхідність в проведенні обшуку.

Наявні матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що за вказаною вище адресою можуть знаходитись речі та документи, що мають значення у кримінальному провадженні, а саме: персональні електронно-обчислювальні машини (комп`ютерна техніка), носії інформації (ПЕОМ, ноутбуки, планшети, флеш-носії, жорсткі диски та магнітні носії інформації), товари і предмети виведені з цивільного обігу, грошові кошти, мобільні телефони на яких може міститись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook та ін.), що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; предмети та документи, у тому числі в електронному вигляді, записники (блокноти), роздруківки, зошити, аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також інші матеріали, які можуть містити відомості що мають значення у кримінальному провадженні.

Слідчий, який входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000224 від 18.07.2023, ОСОБА_3 , прибув і підтримав в судовому засіданні вищезазначене клопотання та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий у судовому засідання довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000224, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємства об`єднання громадян «Білоцерківського учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих» () вчиняють пособництво державі-агресору, шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам російської федерації.Клопотання обґрунтовується неможливістю отримання доступу до речей та документів іншим шляхом, окрім як проведення обшуку, у зв`язку з високою ймовірністю вчинення дій щодо знищення або спотворення інформації чи речей, які можуть мати суттєве значення, а також можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Зокрема, до протиправної діяльності причетна головний бухгалтер ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , громадянка України, уродженка м. Харкова, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Поряд з цим, є достатні підстави вважати, що за адресою проживання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися первинні бухгалтерські документи з приводу здійснення експортних операцій з постачання продукції до російської федерації через республіку Молдову та республіку Киргизстан, чорнові записи, комп`ютерна техніка, інші електронні носії інформації, які містять дані про здійснення злочинної діяльності, набуті злочинним шляхом готівкові кошти та інші докази, які мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини і наслідки його вчинення, а також інші предмети, речі та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Також, існує ймовірність того, що ОСОБА_8 обізнана в заходах та методах проведення слідчих (розшукових) дій, ретельно конспірує свої дії, у зв`язку з чим, на даний час, існує реальна загроза знищення вказаних вище речей та документів, які мають значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження.

Встановити причетних осіб, вилучити знаряддя вчинення кримінального правопорушення та довести важливі обставини кримінального правопорушення іншим шляхом, окрім як під час проведення обшуку у вказаному приміщенні, неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному провадженні, а саме: персональні електронно-обчислювальні машини (комп`ютерна техніка), носії інформації (ПЕОМ, ноутбуки, планшети, флеш-носії, жорсткі диски та магнітні носії інформації), товари і предмети виведені з цивільного обігу, грошові кошти, мобільні телефони на яких може міститись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook та ін.), що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; предмети та документи, у тому числі в електронному вигляді, записники (блокноти), роздруківки, зошити, аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також інші матеріали, які можуть містити відомості що мають значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання детектива обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 2, 107, 110, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000224 на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , право власності на квартиру не зареєстровано, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знарядь кримінального правопорушення, зокрема:

- персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки), носіїв інформації (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, жорстких дисків та магнітних носіїв інформації), товари та предмети виведені з цивільного обігу, військове озброєння, грошових коштів, мобільних телефонів на яких може міститись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook та ін.), що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи;

- предметів та документів, у тому числі в електронному вигляді, первинні бухгалтерські документи з приводу здійснення експортних операцій з постачання продукції до російської федерації через республіку Молдову та республіку Киргизстан, інші компанії нерезиденти; записників (блокнотів), роздруківок, зошитів, чернеток, аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи; інші матеріали, які містять відомості, що можуть мати значення у подальшому розслідуванні кримінального провадження.

Слідчому та прокурору повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1