Справа № 592/5761/25
Провадження № 1-кс/592/2614/25
УХВАЛА

15 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000359 від 04.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 31.03.2025 по 01.04.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності, як колаборанта, та іншими обставинами, з використанням номерів зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 33230,00 гривень, належними ОСОБА_4 , м. Суми, які остання перерахувала з власного банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 31.03.2025 о 17.10 год. грошові кошти у сумі 100,00 гривень на номер зв`язку: НОМЕР_2 , або на картку № НОМЕР_5 , 01.04.2025 о 16.59 год. грошові кошти у сумі 7700,00 гривень та 01.04.2025 о 17.01 год. грошові кошти у сумі 25430,00 гривень на наданий банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через касу банку. В подальшому їй стало відомо, що її ошукали. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 31.03.2025 по 01.04.2025 потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, трьома банківськими операціями перерахувала власні грошові кошти у загальній сумі 33230,00 гривень на надані їй банківський рахунок НОМЕР_6 та картку № НОМЕР_5 , які відкрито та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми, а саме в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням всіх відкритих до нього карток, а також прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання (реєстрації); паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_6 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 за період часу з 25.03.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком НОМЕР_6 ; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_6 за період часу з 25.03.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу; 6) відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картку № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого її відкрито, а також прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання (реєстрації); паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито картку № НОМЕР_5 , дані працівника, який відкрив зазначену картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картку № НОМЕР_5 ; 7) деталізовані відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_5 за період часу з 25.03.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку картки; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до банківського рахунку вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком картки; 8) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 9) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 10) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_5 за період часу з 25.03.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; уповноваженим на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми, а саме в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням всіх відкритих до нього карток, а також прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання (реєстрації); паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_6 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 за період часу з 25.03.2025 по 15.04.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком НОМЕР_6 ; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_6 за період часу з 25.03.2025 по 15.04.2025; 6) відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картку № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого її відкрито, а також прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання (реєстрації); паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито картку № НОМЕР_5 , дані працівника, який відкрив зазначену картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картку № НОМЕР_5 ; 7) деталізовані відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_5 за період часу з 25.03.2025 по 15.04.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку картки; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до банківського рахунку вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком картки; 8) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 9) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 10) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_5 за період часу з 25.03.2025 по 15.04.2025.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1