справа № 166/452/25
провадження № 1-кс/166/214/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 березня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000035 від 19 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 19 березня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 15.03.2025 по 20.03.2025.

З клопотання вбачається, що в період з 16.03.2025 по 17.03.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом онлайн заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на загальну суму 93751 грн 91 коп.

Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 14.03.2025 близько 08 год в додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення, від раніше незнайомої особи, яка запропонувала заробіток за виконання онлайн завдань. На вказану пропозицію заявниця, погодилась, після чого виконувала надані завдання, за що два рази отримала кошти в сумах 150 та 320 гривень. 15.03.2025 ОСОБА_5 знову надійшло повідомлення від невідомої особи, в якому йшлось про можливість заробити більше, проте для цього необхідно внести особисті грошові кошти. На вказану пропозицію остання погодилась та відправила перший внесок у сумі 320 гривень. Після виконання завдання ОСОБА_5 отримала 1000 гривень, які їй відправили на її особисту картку. В подальшому знову надходили завдання, внески у яких збільшувались. Коли ОСОБА_5 вдруге відправила власні кошти, її повідомили що для того, щоб отримати назад свої кошти та винагороду за завдання, необхідно зробити наступний грошовий внесок. Кожного разу невідома особа надсилала картки, на які необхідно було здійснювати перекази. В загальному ОСОБА_5 зробила 7 переказів, а саме:

- 16.03.2025 о 10:33 год в сумі 1655 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ;

- 16.03.2025 о 11:21 год в сумі 7518 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- 16.03.2025 о 17:07 год в сумі 15500 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- 16.03.2025 о 17:08 год в сумі 19196 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- 16.03.2025 о 18:42 год в сумі 19999 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- 17.03.2025 о 09:06 год в сумі 19875,91 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- 17.03.2025 о 11:58 год в сумі 10008 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

Загальна сума перерахованих заявницею коштів становить 93751,91 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме інформацію про рух коштів, історію авторизації по банківській платіжній із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, та іншу інформацію, з метою встановлення картки на яку здійснено переказ грошових коштів. Проте відомості по вказаних банківський картках відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про операції по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , рух коштів по ньому, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).

Зазначила, що іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення кримінального проступку, встановити її особистість, довести обставини, перерахунку грошових коштів не представилося можливим.

Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 18.03.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР №0000035 від 19.03.2025, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.03.2025, протоколом допиту потерпілого від 19.03.2025, протоколом огляду предметів від 19.03.2025, з яких вбачається заволодіння шахрайським способом грошовими коштами потерпілої, яка самостійно переказала з власної картки № НОМЕР_5 на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 15.03.2025 по 20.03.2025, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавачки про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати стороні кримінального провадження - начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про банківські операції по банківських карткаїх з 15.03.2025 по 20.03.2025, а саме:

1) - відомостей про власника банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з з 15.03.2025 по 20.03.2025, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власників банківських карток, заяви на відкриття карток, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до карток за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

історія авторизації по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформації щодо руху коштів по банківських карках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по вказаних банківських картках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по вказаних вище картках;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2) інформації про зміну даних по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

3) відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з його відкриття по дату винесення постанови про даний тимчасовий доступ,

4) інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 25 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1