печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000266 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України.

Д осудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2025 року надійшла заява від Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), надалі іменоване Банк, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В заяві про вчинення кримінального правопорушення було викладено наступний зміст, що під час здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди Банку при обслуговуванні клієнтів, встановлено факти вчинення співробітниками Територіального безбалансового відокремленого відділення № НОМЕР_2 філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (далі - ТВБВ № НОМЕР_2 ) та Територіального безбалансового відокремленого відділення № НОМЕР_3 філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ) (далі - ТВБВ № НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно, несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), незаконних дій з платіжними картами та засобами доступу до банківських рахунків, а також можливого шахрайства, за наступних обставин:

1. 27.06.2017 в ТВБВ № НОМЕР_4 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ). На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

18.10.2024 головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_6 здійснено перевипуск платіжної картки № НОМЕР_6 з новим номером № НОМЕР_7 та з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

09.11.2024 старшим контролером-касиром відділу касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 проставлена відмітка про видачу картки № НОМЕР_7 клієнту ОСОБА_7 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 09.11.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_7 клієнту, про що свідчить її підпис на розписці.

09.11.2024 на POS-терміналі №C0909679 (розміщений на робочому місці хол менеджера ОСОБА_5 встановлює ПІН-код по платіжній картці № НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_7 без його присутності. Станом на 09.11.2024 залишок коштів на рахунку № НОМЕР_8 становив 149 716,77 грн.

В період часу з 09.11.2024 по 17.11.2024 з рахунку № НОМЕР_8 клієнта з використанням платіжної картки № НОМЕР_7 знято грошові кошти на загальну суму 149 700,00 грн.

2. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 25.02.2016 в ТВБВ № НОМЕР_10 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_11 . На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

07.10.2024 ОСОБА_6 здійснено перевипуск платіжної картки з новим номером № НОМЕР_12 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

19.10.2024 ОСОБА_5 проставлена відмітки про видачу картки № НОМЕР_12 клієнту ОСОБА_8 .

Згідно з розпискою про отримання платіжної картки, 19.10.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_12 , про що свідчить її підпис на розписці.

19.10.2024 на платіжну картку № НОМЕР_12 встановлений ПІН-код з використанням POS-терміналу №С0909682, який встановлений за робочим місцем менеджера.

В період часу з 19.10.2024 по 21.11.2024, з рахунку № НОМЕР_11 були зняті грошові кошти на загальну суму 131 525,00 грн.

3. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 27.09.2017 в ТВБВ № НОМЕР_14 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_15 . На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

10.10.2024 ОСОБА_6 перевипущено платіжну картку № НОМЕР_16 з новим номером № НОМЕР_17 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

19.10.2024, ОСОБА_5 проставлено відмітку про видачу платіжної картки № НОМЕР_17 клієнту ОСОБА_9 . Згідно з Розпискою про отримання платіжної картки 19.10.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_17 , про що свідчить її підпис.

19.10.2024 на платіжну картку № НОМЕР_17 встановлений ПІН-код з використанням POS-терміналу №С0909682, який встановлений за робочим місцем менеджера.

В період часу з 19.10.2024 по 21.11.2024 з рахунку № НОМЕР_15 були зняті грошові кошти на загальну суму 214 423,48 грн.

4. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 25.09.2017 в ТВБВ № НОМЕР_19 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_20 . На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

07.10.2024 ОСОБА_6 перевипущено платіжну картку № НОМЕР_21 з новим номером № НОМЕР_22 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

19.10.2024, ОСОБА_5 проставлено відмітку про видачу платіжної картки № НОМЕР_22 клієнту ОСОБА_10 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 19.10.2024 ОСОБА_5 видана платіжні картка № НОМЕР_22 , про що свідчить її підпис.

В період часу з 19.10.2024 по 21.11.2024 з рахунку № НОМЕР_20 були зняті грошові кошти на загальну суму 66 074,00 грн.

5. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) 06.09.2017 в ТВБВ № НОМЕР_24 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_25 . На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

10.10.2024 ОСОБА_6 перевипущено платіжну картку № НОМЕР_26 з новим номером № НОМЕР_27 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

19.10.2024 ОСОБА_5 проставлено відмітку про видачу платіжної картки № НОМЕР_27 клієнта ОСОБА_11 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 19.10.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_27 , про що свідчить її підпис.

19.10.2024 на платіжну картку № НОМЕР_27 встановлений ПІН-код з використанням POS-терміналу №С0909682, який встановлений за робочим місцем менеджера.

В період часу з 19.10.2024 по 21.11.2024 з рахунку № НОМЕР_25 були зняті грошові кошти, а загальну суму 81 145,22грн.

6. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) 13.10.2017 в ТВБВ № НОМЕР_29 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_30 . На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

02.10.2024 картка № НОМЕР_31 була перевипущена ОСОБА_6 з новим номером № НОМЕР_32 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

19.10.2024 ОСОБА_5 проставлена відмітка про видачу картки № НОМЕР_32 клієнту ОСОБА_12 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 19.10.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_32 , про що свідчить її підпис.

19.10.2024 ОСОБА_5 встановлено ПІН-код на платіжну картку № НОМЕР_32 з використанням POS-терміналу №С0909682, який встановлений за робочим місцем менеджера.

В період часу з 19.10.2024 по 21.11.2024 з рахунку № НОМЕР_30 були зняті грошові кошти, а загальну суму 214 423,48 грн.

7. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) 25.09.2017 в ТВБВ № НОМЕР_19 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_33 . На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

02.10.2024 картка № НОМЕР_34 була перевипущена ОСОБА_6 з новим номером № НОМЕР_35 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

25.10.2024 ОСОБА_5 проставлено відмітку про видачу платіжної картки № НОМЕР_35 клієнта ОСОБА_13 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 25.10.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_35 , про що свідчить її підпис.

25.10.2024, ОСОБА_5 встановлено ПІН-код на платіжну картку № НОМЕР_35 з використанням POS-терміналу №С0909679, який встановлений за робочим місцем хол менеджера.

В період часу з 25.10.2024 по 21.11.2024 з рахунку № НОМЕР_33 були зняті грошові кошти на загальну суму 63 310,00 грн.

8. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ) 19.09.2017 в ТВБВ № НОМЕР_37 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_38 . На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

18.10.2024 картка № НОМЕР_39 була перевипущена ОСОБА_6 з новим номером № НОМЕР_40 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

28.10.2024 ОСОБА_5 проставлено відмітку про видачу платіжної картки № НОМЕР_40 клієнту ОСОБА_14 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 28.10.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_40 , про що свідчить її підпис.

28.10.2024, ОСОБА_5 на платіжну картку № НОМЕР_40 встановлений ПІН-код з використанням POS-терміналу №С0909679, який встановлений на робочому місці хол менеджера.

В період часу з 28.10.2024 по 23.11.2024 з рахунку № НОМЕР_38 були зняті грошові кошти на загальну суму 214 423,48 грн.

9. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_41 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ) 25.04.2017 в ТВБВ № НОМЕР_42 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_43 . На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

21.10.2024 картка № НОМЕР_44 була перевипущена через Контакт-Центр з новим номером № НОМЕР_45 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

26.10.2024 ОСОБА_5 проставлено відмітку про видачу платіжної картки № НОМЕР_45 клієнту ОСОБА_16 .

27.10.2024 ОСОБА_5 на платіжну картку № НОМЕР_45 встановлений ПІН-код через IVR.

В період часу з 27.10.2024 по 21.11.2024 з рахунку № НОМЕР_43 були зняті грошові кошти на загальну суму 71 566,90 грн.

10. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ) 20.07.2018 в ТВБВ № НОМЕР_47 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_48 . На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

23.10.2024 картка № НОМЕР_49 перевипущена ОСОБА_6 з новим номером № НОМЕР_50 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

31.10.2024 ОСОБА_5 проставлена відмітка про видачу картки № НОМЕР_50 клієнту ОСОБА_17 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 31.10.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_50 , про що свідчить її підпис.

31.10.2024 ОСОБА_5 на платіжну картку № НОМЕР_50 встановлений ПІН-код з використанням POS-терміналу №С0909682, який встановлений за робочим місцем менеджера.

Далі, в період часу з 31.10.2024 по 21.11.2024 з рахунку № НОМЕР_48 були зняті грошові кошти на загальну суму 201 920,00 грн.

11. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_51 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ) 29.09.2014 в ТВБВ № НОМЕР_52 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_53 . На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

15.11.2024 ОСОБА_6 перевипущена картка з новим номером № НОМЕР_54 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_55 .

30.11.2024 ОСОБА_5 проставлена відмітка про видачу картки № НОМЕР_56 клієнту ОСОБА_18 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 30.11.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_54 , про що свідчить її підпис.

30.11.24, ОСОБА_5 встановлено ПІН-код на платіжну картку № НОМЕР_54 з використанням POS-терміналу №10900608, який знаходиться на робочому місці менеджера (№15).

Далі, в період часу з 30.11.2024 по 19.12.2024 з рахунку № НОМЕР_53 були зняті грошові кошти на загальну суму 9 000,00 грн.

12. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_57 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ) 11.12.2017 в ТВБВ № НОМЕР_58 філії - Луганське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_59 . На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

01.11.2024 ОСОБА_6 перевипущена картка № НОМЕР_60 з новим номером № НОМЕР_61 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 клієнту ОСОБА_19 .

29.11.2024 ОСОБА_5 проставлена відмітка про видачу картки № НОМЕР_54 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 29.11.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_61 , про що свідчить її підпис.

29.11.24 ОСОБА_5 встановлено ПІН-код на платіжну картку № НОМЕР_61 з використанням POS-терміналу №C0909679, який встановлений на робочому місці менеджера.

Далі, в період часу з 29.11.2024 по 19.12.2024 з рахунку № НОМЕР_59 були зняті грошові кошти на загальну суму 18 045,00 грн.

13. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_62 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ) 15.09.2014 в ТВБВ № НОМЕР_63 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_64 . На рахунок зараховуються пенсійні виплати.

30.09.2024 картка № НОМЕР_65 перевипущена ОСОБА_6 з новим номером № НОМЕР_66 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

10.2024 ОСОБА_5 проставлена відмітка про видачу картки № НОМЕР_66 клієнту ОСОБА_20 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 11.10.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_66 , про що свідчить її підпис. Підпис клієнта на розписці не відповідає підпису клієнта в документах, розміщених в ЕА.

11.10.24 ОСОБА_5 встановлено ПІН-код на платіжну картку № НОМЕР_66 з використанням POS-терміналу №10900445, який розміщений на робочому місці менеджера.

Далі, в період часу з 12.10.2024 по 14.12.2024 з рахунку № НОМЕР_64 були зняті грошові кошти на загальну суму 123 925,00 грн.

14. ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_67 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ) 13.05.2017 в ТВБВ № НОМЕР_10 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_68 . На рахунок зараховуються пенсійні виплати.

30.09.2024 через контакт-центр перевипущена картка № НОМЕР_69 з новим номером № НОМЕР_70 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

25.11.2024 ОСОБА_5 проставлена відмітка про видачу платіжної картки № НОМЕР_66 клієнту ОСОБА_21 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 25.11.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_70 , про що свідчить її підпис.

25.11.2024 ОСОБА_5 встановлено ПІН-код на картку з використанням POS-терміналу №C0909682, який розміщений на робочому місці.

Далі, в період часу з 30.11.2024 по 01.12.2024 з рахунку НОМЕР_68 були зняті грошові кошти на загальну суму 100 085,00 грн.

15. ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_71 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ) 08.10.2014 в ТВБВ № НОМЕР_72 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_73 Рахунок використовувався для отримання переказів від інших клієнтів та здійснення переказів через ІНФОРМАЦІЯ_18 .

01.10.2024 картка № НОМЕР_74 , яка знаходилась в ТВБВ № НОМЕР_75 зі статусом «в касі» була перевипущена ОСОБА_6 з новим номером № НОМЕР_76 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

11.10.2024 ОСОБА_5 проставлена відмітка про видачу платіжної картки номером № НОМЕР_76 клієнту ОСОБА_22 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 11.10.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_76 , про що свідчить її підпис.

11.10.2024 ОСОБА_5 встановлено ПІН-код на картку через POS-термінал №10900445, який розміщений на робочому місці менеджера.

Далі, в період часу з 11.10.2024 по 24.10.2024 з рахунку № НОМЕР_73 були зняті грошові кошти на загальну суму 192 580,00 грн.

16. ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_77 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ) 17.12.2015 в ТВБВ № НОМЕР_78 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_79 . На рахунок зараховувалися пенсійні виплати.

15.11.2024 картка № НОМЕР_80 перевипущена ОСОБА_6 з новим номером № НОМЕР_81 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

29.11.2024 ОСОБА_5 проставлена відмітка про видачу картки № НОМЕР_81 клієнту ОСОБА_23 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 29.11.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_81 , про що свідчить її підпис.

29.11.2024 ОСОБА_5 на платіжну картку № НОМЕР_81 встановлено ПІН - код на POS-терміналі №C0909679, який встановлений на робочому місці менеджера.

Далі, в період часу з 29.11.2024 по 19.12.2024 з рахунку № НОМЕР_79 були зняті грошові кошти на загальну суму 6736,70 грн.

17. ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_82 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ) 17.12.2015 в ТВБВ № НОМЕР_58 філії - Луганське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_83 . На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

01.11.2024 картка № НОМЕР_16 перевипущена ОСОБА_6 з новим номером № НОМЕР_84 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

30.11.2024 ОСОБА_5 проставлена відмітка про видачу картки № НОМЕР_84 клієнту ОСОБА_24 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 30.11.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_84 , про що свідчить її підпис.

30.11.2024 ОСОБА_5 встановлено ПІН-код на платіжну картку № НОМЕР_84 з використанням POS-терміналу №10900608, який знаходиться на робочому місці менеджера.

Далі, в період часу з 01.12.2024 по 19.12.2024 з рахунку № НОМЕР_83 були зняті грошові кошти на загальну суму 17 015,00 грн.

18. ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_85 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ) 27.09.2017 в ТВБВ № НОМЕР_10 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_86 . На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

01.10.2024 картка № НОМЕР_87 , яка знаходилась в ТВБВ № НОМЕР_88 (м. Кропивницький) з 03.07.2024 зі статусом «в касі», була перевипущена ОСОБА_6 з новим номером № НОМЕР_89 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

25.11.2024 ОСОБА_5 проставлена відмітка про видачу картки № НОМЕР_89 клієнту ОСОБА_25 . Згідно з Розпискою про отримання платіжної картки 25.11.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_89 , про що свідчить її підпис.

25.11.2024 ОСОБА_5 встановлено ПІН-код на платіжну картку № НОМЕР_89 з використанням POS-терміналу, №С0909682, який знаходиться на робочому місці менеджера.

30.11.2024 ОСОБА_5 здійснена операція з видачі готівки в сумі 90 000,00 грн клієнту через POS-термінал №10901527, встановлений на її робочому місці.

19. ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_90 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ) 27.09.2017 в ТВБВ № НОМЕР_91 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_92 . На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

01.11.2024 картка № НОМЕР_93 , яка знаходилась в ТВБВ № НОМЕР_88 (м. Кропивницький) з 03.07.2024 зі статусом «в касі», була перевипущена ОСОБА_6 з новим номером № НОМЕР_94 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

25.11.2024 ОСОБА_5 проставлена відмітка про видачу картки № НОМЕР_94 клієнту ОСОБА_26 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 25.11.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_94 , про що свідчить її підпис.

25.11.2024 ОСОБА_5 встановлено ПІН-код на платіжну картку № НОМЕР_94 з використанням POS-терміналу №С0909682, який знаходиться на робочому місці менеджера.

Згідно з даними АБС залишок коштів на рахунку № НОМЕР_92 станом на 25.11.2024 (дату видачі платіжної картки) становив 338 411,06 грн.

20. ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_95 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ) 03.08.2017 в ТВБВ № НОМЕР_96 філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_97 . На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

18.10.2024 картка № НОМЕР_98 перевипущена ОСОБА_6 з новим номером № НОМЕР_99 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

26.10.2024 ОСОБА_5 проставлена відмітка про видачу картки № НОМЕР_99 клієнту ОСОБА_27 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 26.10.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_99 , про що свідчить її підпис.

26.10.2024 ОСОБА_5 встановлено ПІН-код на платіжну картку № НОМЕР_100 з використанням POS-терміналу, №С0909682, який знаходиться на робочому місці менеджера.

Далі, в період часу з 26.10.2024 по 08.12.2024 з рахунку № НОМЕР_97 були зняті грошові кошти на загальну суму 714 485,00 грн.

21. ОСОБА_28 (ІПН: НОМЕР_101 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ) 18.07.2017 в ТВБВ № НОМЕР_14 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_102 . На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

13.09.2024 картка № НОМЕР_103 перевипущена ОСОБА_6 з новим номером № НОМЕР_104 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

20.09.2024 ОСОБА_5 проставлена відмітка про видачу картки № НОМЕР_104 клієнту ОСОБА_28 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 20.09.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_104 , про що свідчить її підпис.

20.09.2024 ОСОБА_5 встановлено ПІН-код на платіжну картку № НОМЕР_104 з використанням POS-терміналу, №C0909679, який знаходиться на робочому місці хол менеджера.

Далі, в період часу з 20.09.2024 по 30.12.2024 з рахунку № НОМЕР_102 були зняті грошові кошти на загальну суму 107 000,00 грн.

22. ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_105 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ) 8.07.2017 в ТВБВ № НОМЕР_14 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_106 . На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

13.09.2024 картка № НОМЕР_107 перевипущена ОСОБА_6 з новим номером № НОМЕР_108 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

20.09.2024 ОСОБА_5 проставлена відмітка про видачу картки № НОМЕР_108 клієнту ОСОБА_29 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 20.09.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_109 , про що свідчить її підпис.

20.09.2024 ОСОБА_5 встановлено ПІН-код на платіжну картку № НОМЕР_108 з використанням POS-терміналу № C0909679, який знаходиться на робочому місці хол менеджера.

Далі, в період часу з 20.09.2024 по 30.12.2024 з рахунку № НОМЕР_106 були зняті грошові кошти на загальну суму 608 890,00 грн.

23. ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_110 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ) 13.10.2017 в ТВБВ № НОМЕР_29 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_111 . На рахунок зараховувались пенсійні виплати.

17.09.2024 картка № НОМЕР_112 перевипущена ОСОБА_6 з новим номером № НОМЕР_113 з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 .

24.09.2024 ОСОБА_5 проставлена відмітка про видачу картки № НОМЕР_113 клієнту ОСОБА_31 . Згідно з Розпискою про отримання платіжної картки 24.09.2024 ОСОБА_5 видана платіжна картка № НОМЕР_113 , про що свідчить її підпис.

24.09.2024 ОСОБА_5 встановлено ПІН-код на платіжну картку № НОМЕР_113 з використанням POS-терміналу, №10900445, який знаходиться на робочому місці менеджера.

Далі, в період часу з 24.09.2024 по 26.12.2024 з рахунку № НОМЕР_114 були зняті грошові кошти на загальну суму 384 227,00 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 в грудні 2024 були перевипущені картки клієнтів (ВПО) з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 , які знаходяться в сховищі ТВБВ зі статусом «в касі» та не отримані клієнтами:

№ТВБВ, в якому відкрито рахунокПІБ клієнта ІПН№ рахункуДата перевипускуЗалишок коштів на дату перевипуску
1НОМЕР_116 ОСОБА_32 НОМЕР_117 28.11.2024 11:42120 087,95
2НОМЕР_11 ОСОБА_33 НОМЕР_129НОМЕР_119 02.12.2024 10:57121 334,84
3НОМЕР_11 ОСОБА_34 НОМЕР_130НОМЕР_119 06.12.2024 15:41121 334,84
4НОМЕР_19 ОСОБА_35 НОМЕР_120 06.12.2024 15:45117 052,08
5НОМЕР_10 ОСОБА_36НОМЕР_121 28.11.2024 11:19422 061,61
6НОМЕР_122 ОСОБА_37 НОМЕР_123 02.12.2024 10:57491 128,88

Загальна сума грошових коштів, які вибули з рахунків клієнтів (зняття коштів в АТМ і через POS-термінали, переказів на карткові рахунки (з урахуванням сум комісійної винагороди) після здійснення неправомірних дій працівниками Банку: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 становить 3 596 586,30 грн.

В своїх поясненнях старший контролер-касир відділу касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 повідомила, що в кінці вересня 2024 до неї звернувся знайомий (прізвище не пам`ятає) з приводу допомоги перевипустити платіжну картку клієнту без його присутності. Не маючи доступ до відповідного програмного забезпечення Банку, вона з таким проханням звернулась до головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_124 ОСОБА_6 , яка перевипустила картку з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_2 . Після доставки картки в касу Банку нею була проставлена відмітка в ПЗ МОЛ ро видачу картки та надрукована розписка про отримання платіжної картки. Підпис про отримання картки замість клієнта проставлено нею. Картку з каси вона забрала собі. ПІН-код на картку встановлювався на POS-терміналі, який встановлено на робочому місці хол менеджера. ПІН-код встановлювався в неробочий час (ввечері) без присутності співробітників та клієнтів. Після чого картка буда передана зазначеному вище знайомому для подальшої передачі клієнту на непідконтрольну територію.

В подальшому до ОСОБА_5 в телефонному режимі почали звертатися інші клієнти з проханням перевипустити картки без їх особистої присутності. З особою, якій передавались картки ОСОБА_5 особисто не знайома, зустрічались в районі вокзалу. Таких звернень щодо перевипуску карток до неї надійшло більше 20. Картки допомагала перевипускати ОСОБА_6 .

Зі слів ОСОБА_5 , готівка з банкоматів по карткам клієнтів в межах суми, названої клієнтами, отримувалась ОСОБА_5 та її чоловіком ( ОСОБА_38 ). Готівка передавалась особі, яка везла кошти для передачі клієнтам на непідконтрольну територію.

Картки перевипускались протягом жовтня - грудня 2024 року.

За всі здійснені операції не отримувала ніякої винагороди, також винагорода ОСОБА_6 не передавалась.

ОСОБА_5 було пред`явлено на огляд декілька фото з АТМ особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів з рахунків клієнтів, на яких ОСОБА_5 було опізнано особу як свого чоловіка ОСОБА_39 . Отримані з АТМ кошти з карток клієнтів чоловік передавав їй.

Отримати пояснення від головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_6 під час службового розслідування не виявилось за можливе, у зв`язку з її перебуванням на лікарняному та у відпустці.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, які відповідно до вимог ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких кримінальних правопорушень.

Враховуючи вище викладене, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримання завірених копій особових справ щодо клієнта банку з банківськими рахунками:

-№ НОМЕР_8

-№ НОМЕР_11

-№ НОМЕР_15

-№ НОМЕР_20

-№ НОМЕР_25

-№ НОМЕР_30

-№ НОМЕР_33

-№ НОМЕР_38

-№ НОМЕР_43

-№ НОМЕР_48

-№ НОМЕР_53

-№ НОМЕР_59

-№ НОМЕР_64

-№ НОМЕР_68

-№ НОМЕР_73

-№ НОМЕР_79

-№ НОМЕР_83

-№ НОМЕР_86

-№ НОМЕР_92

-№ НОМЕР_97

-№ НОМЕР_102

-№ НОМЕР_106

-№ НОМЕР_114

-Рахунок № НОМЕР_125

-Рахунок № НОМЕР_119

-Рахунок № НОМЕР_119

-Рахунок № НОМЕР_126

-Рахунок № НОМЕР_127

-Рахунок № НОМЕР_128

отримання повної інформації про рух коштів по всіх її розрахункових та карткових рахунках, за період з дати відкриття по дату виконання даної вимоги (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів); отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), відділень банківської установи (в касі), банківських терміналів у паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, фото - відео зйомок з камер відділень банківських установ (в касі) відкриття даних рахунків, оригінали розписок з підписами про отримання карток/розрахункових рахунків, копії службового розслідування відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_27 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000266 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК Україн - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 на тимчасовий доступ до інформації, та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: завірених копій особових справ щодо клієнтів банку з банківськими рахунками: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_114 , Рахунок № НОМЕР_125 , Рахунок № НОМЕР_119 , Рахунок № НОМЕР_119 , Рахунок № НОМЕР_126 , Рахунок № НОМЕР_127 , Рахунок № НОМЕР_128 , отримання повної інформації про рух коштів по всіх її розрахункових та карткових рахунках, за період з дати відкриття по дату виконання даної вимоги (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів); отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), відділень банківської установи (в касі), банківських терміналів у паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, фото - відео зйомок з камер відділень банківських установ (в касі) відкриття даних рахунків, розписок з підписами про отримання карток/розрахункових рахунків, копії службового розслідування відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_27 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/11453/25-к

Прим. 2 -Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3

Копія - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

14.03.2025