Дата документу 19.02.2025Справа № 554/2038/25
Провадження № 1-кс/554/2885/2025
УХВАЛА

Іменем України

19 лютого 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000023 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 09.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі отриманої інформації про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, з метою надання незаконних переваг конкретним суб`єктам господарювання, всупереч вимогам Постанови КМУ № 5 від 11.01.2017 «Про затвердження Порядку здійснення постійного та обов`язкового аварійно-рятувального обслуговування суб`єктів господарювання, галузей та окремих територій», наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від наслідків ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.12.2003 № 495/369 «Про затвердження Порядку визначення розмірів оплати за обслуговування об`єктів та окремих територій державними аварійно-рятувальними службами», наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.01.2012 № 1/2/1 «Про затвердження Методики формування вартості платних послуг, які надаються підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_5 » та умовам договорів на постійне та обов`язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами об`єктів та окремих територій, протягом 2019-2024 рр. умисно, не виставляли «Замовникам» рахунки на оплату за фактичне обов`язкове аварійно-рятувальне обслуговування та не складали й не надавали «Замовникам» акти виконання умов договору, чим спричинили збитки державному підприємству у вигляді ненадходжень грошових коштів.

Проведеним аналізом договорів та первинних фінансово-бухгалтерських документів встановлено, що на даний час ІНФОРМАЦІЯ_1 має 173 діючих договорів на постійне та обов`язкове аварійно-рятувальне обслуговування з суб`єктами господарювання, переважно нафтогазового комплексу. Але оплата надходить тільки від 55 суб`єктів, а іншим Замовникам відповідальними посадовими особами рахунки не виставляються, у зв`язку з чим, підприємству наносяться збитки.

Так при вивчені окремих укладених договорів встановлено, що:

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі начальника ОСОБА_5 , уклали договір № 389/402-юр від 06.05.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 на постійне та обов`язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами об`єктів та окремих територій. Відповідно до п. 2.1., 2.2.1 Договору, АРЗ здійснює аварійно-рятувальне обслуговування, а саме: свердловини № 1 Матешівсько-Легейдівської площі та забезпечення готовності органів управління « ІНФОРМАЦІЯ_8 », її сил і засобів до дій за призначенням. Відповідно до п. 5.1 Договору, вартість функціонування структурних підрозділів «АРЗ» у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення у кількості однієї оперативної одиниці складає 488,54 гривень. Згідно відомостей бухгалтерського обліку, плата за функціонування структурних підрозділів «АРЗ» у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення (згідно п. 2.2.1 Договору) у кількості однієї оперативної одиниці відсутня. Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 недоотримав з 2019 року по теперішній час грошові кошти у розмірі 34 686, 34 гривень.

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі т.в.о . начальника ОСОБА_7 , уклали договір № 699/695-юр від 08.06.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_8 на постійне та обов`язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами об`єктів та окремих територій. Відповідно до п. 2.1., 2.2.1 предметом Договору є організація та здійснення аварійно-рятувального обслуговування «АРЗ», об`єктів «Замовника». Забезпечення готовності їх органів управління, сил і засобів до дій за призначенням. Відповідно до п. 5.1 Договору, вартість функціонування структурних підрозділів «АРЗ» у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення (згідно п. 2.2.1 Договору) у кількості однієї оперативної одиниці складає 624,11 гривень. Плата за функціонування структурних підрозділів «АРЗ» у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення (згідно п. 2.2.1 Договору) у кількості однієї оперативної одиниці відсутня. Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 не доотримав з 2019 року по теперішній час грошові кошти у розмірі 44 311, 81 гривень.

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі начальника ОСОБА_9 , уклали договір № 483/651-юр від 07.06.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_10 на постійне та обов`язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами об`єктів та окремих територій. Відповідно до п. 2.1., 2.2.1 предметом Договору є організація та здійснення аварійно-рятувального обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_8 », об`єктів «Замовника». Забезпечення готовності їх органів управління, сил і засобів до дій за призначенням. Відповідно до п. 5.1 Договору, вартість функціонування структурних підрозділів «АРЗ» у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення (згідно п. 2.2.1 Договору) у кількості однієї оперативної одиниці складає 488,54 гривень. Плата за функціонування структурних підрозділів «АРЗ» у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення (згідно п. 2.2.1 Договору) у кількості однієї оперативної одиниці відсутня. Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 не доотримав з 2019 року по теперішній час грошові кошти у розмірі 34 686,34 гривень.

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі т.в.о. начальника ОСОБА_9 , уклали договір № 823/909-юр від 09.10.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_11 на постійне та обов`язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами об`єктів та окремих територій. Відповідно до п. 2.1., 2.2.1 предметом Договору є організація та здійснення аварійно-рятувального обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_8 », об`єктів «Замовника». Забезпечення готовності органів управління « ІНФОРМАЦІЯ_8 », її сил і засобів до дій за призначенням. Відповідно до п. 5.1 Договору, вартість функціонування структурних підрозділів «АРЗ» у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення (згідно п. 2.2.1 Договору) у кількості однієї оперативної одиниці складає 488,54 гривень. Плата за функціонування структурних підрозділів «АРЗ» у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення (згідно п. 2.2.1 Договору) у кількості однієї оперативної одиниці відсутня. Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 не до отримав з 2019 року по теперішній час грошові кошти у розмірі 34 686,34 гривень.

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі начальника ОСОБА_9 , уклали договір № 827/816юр від 25.08.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі виконавчого директора ОСОБА_12 на постійне та обов`язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами об`єктів та окремих територій. Відповідно до п. 2.1., 2.2.1 предметом Договору є організація та здійснення аварійно-рятувального обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_8 », об`єктів «Замовника». Забезпечення готовності їх органів управління, сил і засобів до дій за призначенням. Відповідно до п. 5.1 Договору, вартість функціонування структурних підрозділів «АРЗ» у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення (згідно п. 2.2.1 Договору) у кількості однієї оперативної одиниці складає 1097, 03 гривень. Плата за функціонування структурних підрозділів «АРЗ» у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення (згідно п. 2.2.1 Договору) у кількості однієї оперативної одиниці відсутня. Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 не до отримав з 2021 року по теперішній час грошові кошти у розмірі 42 784, 17 гривень.

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі начальника ОСОБА_9 , уклали договір № 735/910-юр від 23.08.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі директора ОСОБА_13 на постійне та обов`язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами об`єктів та окремих територій. Відповідно до п. 2.1., 2.2.1 предметом Договору є організація та здійснення аварійно-рятувального обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_8 », об`єктів «Замовника». Забезпечення готовності їх органів управління, сил і засобів до дій за призначенням. Відповідно до п. 5.1 Договору, вартість функціонування структурних підрозділів «АРЗ» у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення (згідно п. 2.2.1 Договору) у кількості однієї оперативної одиниці складає 488, 54 гривень. Відповідно до укладеної додаткової угоди № 15/299/299юр від 19.02.2019 вартість функціонування структурних підрозділів «АРЗ» у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення (згідно п. 2.2.1 Договору) у кількості однієї оперативної одиниці складає 939, 07 гривень. Плата за функціонування структурних підрозділів «АРЗ» у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення (згідно п. 2.2.1 Договору) у кількості однієї оперативної одиниці відсутня. Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 не до отримав з 2019 року по теперішній час грошові кошти у розмірі 53 526, 99 гривень.

Слідчий вказує, що з метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами, а також з метою здобуття доказів вини осіб, необхідно отримати належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- копію договору № 389/402-юр від 06.05.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатками до договору;

- додаткові угоди до договору № 389/402-юр від 06.05.2015 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документи, що стали підставою для укладення додаткових угод до договору № 389/402-юр від 06.05.2015 року в тому числі листування (журнали вхідної та вихідної кореспонденції в паперовому/електронному вигляді) між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- копію договору № 699/695-юр від 08.06.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з додатками до договору;

- додаткові угоди до договору № 699/695-юр від 08.06.2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- документи, що стали підставою для укладення додаткових угод до договору № 699/695-юр від 08.06.2018 року в тому числі листування (журнали вхідної та вихідної кореспонденції в паперовому/електронному вигляді) між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- копію договору № 483/651-юр від 07.06.2016 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з додатками до договору;

- додаткові угоди до договору № 483/651-юр від 07.06.2016 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- документи, що стали підставою для укладення додаткових угод до договору № 483/651-юр від 07.06.2016 року в тому числі листування (журнали вхідної та вихідної кореспонденції в паперовому/електронному вигляді) між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- копію договору №823/909-юр від 09.10.2015 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з додатками до договору;

- додаткові угоди до договору № 823/909-юр від 09.10.2015 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- документи, що стали підставою для укладення додаткових угод до договору № 823/909-юр від 09.10.2015 року в тому числі листування (журнали вхідної та вихідної кореспонденції в паперовому/електронному вигляді) між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- копію договору № 827/816 юр від 25.08.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з додатками до договору;

- додаткові угоди до договору № 827/816 юр від 25.08.2021 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- документи, що стали підставою для укладення додаткових угод до договору № 827/816 юр від 25.08.2021 року в тому числі листування (журнали вхідної та вихідної кореспонденції в паперовому/електронному вигляді) між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- копію договору № 735/910-юр від 23.08.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з додатками до договору;

- додаткові угоди до договору № 735/910-юр від 23.08.2021 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- документи, що стали підставою для укладення додаткових угод до договору № 735/910-юр від 23.08.2021 року в тому числі листування (журнали вхідної та вихідної кореспонденції в паперовому/електронному вигляді) між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- щомісячні Довідки про виконання умов договорів № 389/402-юр від 06.05.2015, № 699/695-юр від 08.06.2018, 483/651-юр від 07.06.2016, 823/909-юр від 09.10.2015, 827/816юр від 25.08.2021, № 735/910-юр від 23.08.2021 та Акти виконаних робіт, по вказаним договорам складені уповноваженим особами «Виконавця» і «Замовника» договору за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;

- акти про технічний стан свердловин (об`єктів), що підлягають постійному та обов`язковому обслуговуванню ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до договорів № 389/402-юр від 06.05.2015, № 699/695-юр від 08.06.2018, 483/651-юр від 07.06.2016, 823/909-юр від 09.10.2015, 827/816юр від 25.08.2021, № 735/910-юр від 23.08.2021 та додаткових угод до Договору за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;

- акти використання матеріальних засобів, складених за наслідками постійного та обов`язкового обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 свердловин, відповідно до договорів № 389/402-юр від 06.05.2015, № 699/695-юр від 08.06.2018, 483/651-юр від 07.06.2016, 823/909-юр від 09.10.2015, 827/816юр від 25.08.2021, № 735/910-юр від 23.08.2021 та додаткових угод до Договору за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;

- рахунки на оплату, складеними уповноваженим особами за наслідками постійного та обов`язкового обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 свердловин, відповідно до договорів № 389/402-юр від 06.05.2015, № 699/695-юр від 08.06.2018, 483/651-юр від 07.06.2016, 823/909-юр від 09.10.2015, 827/816юр від 25.08.2021, № 735/910-юр від 23.08.2021 та додаткових угод до Договору за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

- копію наказів про призначення, звільнення та відпусток уповноважених осіб, відповідальних за виконання умов договорів № 389/402-юр від 06.05.2015, № 699/695-юр від 08.06.2018, 483/651-юр від 07.06.2016, 823/909-юр від 09.10.2015, 827/816юр від 25.08.2021, № 735/910-юр від 23.08.2021 року;

- копію посадових інструкцій уповноважених осіб, відповідальних за виконання умов договорів № 389/402-юр від 06.05.2015, № 699/695-юр від 08.06.2018, 483/651-юр від 07.06.2016, 823/909-юр від 09.10.2015, 827/816юр від 25.08.2021, № 735/910-юр від 23.08.2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1