Справа № 359/672/25
Провадження № 1-кс/359/212/2025
У Х В А Л А

Іменем України

20 січня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000057, внесеного 02 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України,-

в с т а н о в и в :

20 січня 2024 року слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057, внесеного 02 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 січня 2025 року, близько 03 год. 30 хв. за адресою: Київська область, Бориспільський район, місто Яготин, вулиця Каштанова Алея, 2, працівниками поліції ВП №2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, зупинено транспортний засіб марки «Audi А8» номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході спілкування у останнього було виявлено ознаки наркотичного сп`яніння. В подальшому працівниками поліції, в ході проведення обшуку у салоні транспортного засобу марки «Audi А8» номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , виявлено та вилучено декілька пакетів та пластикових контейнерів всередині яких знаходиться біла порошкоподібна речовина, зовні схожа на наркотичний засіб «амфетамін» та суха подрібнена речовина рослинного походження, зовні схожа на наркотичний засіб «канабіс», та у багажному відділенні транспортного засобу виявлено та вилученого предмет ззовні схожий на корпус ручної уламкової оборонної гранати Ф1 з маркуванням «107 90-77 т», предмет ззовні схожий на підривач до ручної уламкової гранати УЗРГМ з наявним маркуванням «53 67 УЗРГМ 583». В діях ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено ознаки вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

02 січня 2025 року, вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 02 січня 2025 року, у період часу з 15 год. 49 хв. по 17 год. 31 хв., у відповідності до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, керуючись ч. 3 ст. 233 КК України Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, з метою врятування майна, безпосереднім переслідуванням особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, а також виявлення слідів кримінального правопорушення, прийнято рішення на проведення до постановлення ухвали судді, обшук території домоволодіння (з усіма наявними будівлями та спорудами), де мешкає ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено об`єкти, які є предметом кримінального правопорушення та потребують подальшого дослідження, а саме: 3 банківські картки (спец-пакет №7045890); 2 банківські карти, 1 дисконтна картка та картка мобільного оператора (спец-пакет №7045896); мобільний телефон марки «ZTE, планшет марки «Assistant», планшет марки «Smartx», ноутбук марки «Packard bell» (спец-пакет №7297203).

03 січня 2025 року проведено огляд вилучених речей, серед яких оглядались:

Об`єкт №7: Спец-пакет №WAR1484617, у якому знаходяться документи на ім`я ОСОБА_4 , а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , картка платника податків 2 шт., паспорт ОСОБА_4 , трудова книжка, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , пенсійне посвідчення, медична довідка, військовий квиток, свідоцтво про народження, будинкова книга та інші. По завершенню огляду документи поміщені до спец-пакету №INZ3015228 разом з первинним пакуванням.

Об`єкт №9: Спец-пакет №7045896, у якому знаходяться: банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТБ-маркет № НОМЕР_5 , 1 дисконтна картка «Comfy» та картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , PIN1:1111, PIN2:2577, PUK1: НОМЕР_7 , PUK2: НОМЕР_8 та PIN1:1111, PIN2:4715, PUK1: НОМЕР_9 , PUK2: НОМЕР_10 . По завершенню огляду документи поміщені до паперового конверту разом з первинним пакуванням.

Об`єкт №11: Спец-пакет №7045890, у якому знаходиться: 3 банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_12 та ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_13 . По завершенню огляду поміщені до паперового конверту разом з первинним пакуванням.

Окремим оглядом проведено огляд вилученого в ході обшуку ноутбука марки «Packard bell», модель MS2397, чорного кольору, (ENTG71BM-C5EB) S/N:NXC3UEU00244404AE06600, SNID: 6, де у пам`яті «Google фото» містяться різні фотоматеріали, які починаються з 10 травня 2024 року та по 01 січня 2025 року включно, зроблені за допомогою пристрою марки «Infinix x6871» (згідно інформації з ноутбуку), контакти та інше.

Серед таких фотоматеріалів наявні: фото надпису на стіні кімнати будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , зроблене від 02 грудня 2024 року. На стіні наявні номера карток - № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ; фото банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 від 29 травня 2024 року; фото банківської картки, номер якої частково прикритий пальцем від 21 травня 2024 року (№5375-41-0832); фото банківської картки № НОМЕР_17 від 21 травня 2024 року.

На об`єкті огляду ноутбуку, а саме у пам`яті «Google диск» містяться різні контакти, виписки з банку ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-квитанція ІНФОРМАЦІЯ_5 №98 з транзакцією переказу грошових коштів від ОСОБА_5 у сумі 1000,00 грн., що відбулась 02 грудня 2024 року на банківську картку №№ НОМЕР_14 .

-рух коштів по картці від 21 травня 2024 року клієнт: ОСОБА_4 з сумою витрат за період: 57 392 грн. 84 коп. Сума зарахувань за період: 60 192 грн. 78 коп.

На даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 виходячи з наступного.

Аналіз руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування..

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 02 січня 2025 року, близько 03 год. 30 хв. за адресою: Київська область, Бориспільський район, місто Яготин, вулиця Каштанова Алея, 2, працівниками поліції ВП №2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, зупинено транспортний засіб марки «Audi А8» номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході спілкування у останнього було виявлено ознаки наркотичного сп`яніння. В подальшому працівниками поліції, в ході проведення обшуку у салоні транспортного засобу марки «Audi А8» номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , виявлено та вилучено декілька пакетів та пластикових контейнерів всередині яких знаходиться біла порошкоподібна речовина, зовні схожа на наркотичний засіб «амфетамін» та суха подрібнена речовина рослинного походження, зовні схожа на наркотичний засіб «канабіс», та у багажному відділенні транспортного засобу виявлено та вилученого предмет ззовні схожий на корпус ручної уламкової оборонної гранати Ф1 з маркуванням «107 90-77 т», предмет ззовні схожий на підривач до ручної уламкової гранати УЗРГМ з наявним маркуванням «53 67 УЗРГМ 583». В діях ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено ознаки вчинення кримінального право-порушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №0000057 від 02 січня 2025 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме інформацію про банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:

-інформацію про номер та реквізити банківського рахунку та реквізитів прикріплених до рахунку банківських карток, з зазначенням часу відкриття;

-копій документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);

-виписки про рух грошових коштів по наявному банківському рахунку, з 01 січня 2024 року по час виконання ухвали, з інформацією про: власника наявного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявному рахунку (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;

-виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;

-номери телефонів пов`язані з банківським рахунком, які використовувались при відкритті рахунку та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківського рахунку з використанням мобільних додатків;

-про всі перекази грошових коштів з банківських карткок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 без відкриття банківського рахунку з зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів.

Посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 19 березня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1