Справа № 157/595/25
Провадження №1-кс/157/157/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2025 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача Сектору дізнання Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000045 від 17.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 17.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, в ході якого встановлено, що 17 березня 2025 року до Камінь-Каширського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Ветли Камінь-Каширського району Волинської області, про те, що невстановлена особа невстановленим шляхом незаконно використала конфіденційну інформації щодо персональних даних заявниці та оформила кредитний договір у «Швидко гроші» на суму 9 500 грн, завдавши заявниці матеріальну шкоду.

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що стосуються даної події та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 . Також ці відомості можуть становити банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю Проте в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати зазначену інформацію та документи не видається можливим.

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи, що ця інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Дізнавач сектору дізнання просить надати групі дізнавачів у цьому кримінальному провадження дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на строк два місяці та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення (в паперовому виді та на електронних носіях), а саме всієї наявної інформації про видачу кредитних коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 20.10.2010 Любешівським РС УДМС України у Волинській області, РНОКПП НОМЕР_3 ), жительці АДРЕСА_2 , у період часу з 01.01.2025 по 17.03.2025, зокрема про дати та розмір наданих кредитних коштів, копії кредитних договорів, документів, які надавалися для оформлення кредиту, інформації як саме здійснювалися заповнення документів про оформлення кредитних коштів, кому та яким чином вони видавалися, надати номери карткових, банківських рахунків чи ідентифікаційні дані електронних гаманців, на які були перераховані кредитні кошти, інформацію чи повертались кредитні кошти, якщо так, то коли, інформацію про номери мобільних терміналів, сім-карток, що використовувалися під час реєстрації особистого кабінету, IP-адреси за допомогою яких здійснювалися вхід в особистий кабінет, та зокрема використовувалися для оформлення договору, наявність кредитних посередників, іншу інформацію, яка допоможе під час досудового розслідування.

У судовому засіданні дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання, прокурор ОСОБА_4 не з`явилася. Дізнавач просила долучити до матеріалів клопотання копію протоколу огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , яким підтверджується, що кредит надавався сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є сервісом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши пояснення дізнавача, перевіривши та проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши докази долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, рапорту старшого інспектора Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, протоколу допиту потерпілої, встановлено, що Сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000045 від 17.03.2025 за фактом незаконного використання конфіденційної інформації про особу.

Факти, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин було вчинене кримінальне правопорушення, що має ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Також встановлено, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя погоджується з твердженням дізнавача про те, що в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів, неможливо отримати зазначену інформацію та документи.

Аналізуючи надані докази, слідчий суддя вважає, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть міститися дані, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці, але неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 160-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та уповноваженому дізнавачу старшому оперуповноваженому СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів (в паперовому вигляді та на електронних носіях), а саме всієї наявної інформації про видачу кредитних коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 20.10.2010 Любешівським РС УДМС України у Волинській області, РНОКПП НОМЕР_3 ), жительці АДРЕСА_2 , у період часу з 01.01.2025 по 17.03.2025, зокрема про дати та розмір наданих кредитних коштів, копії кредитних договорів, документів, які надавалися для оформлення кредиту, інформації як саме здійснювалися заповнення документів про оформлення кредитних коштів, кому та яким чином вони видавалися, надати номери карткових, банківських рахунків чи ідентифікаційні дані електронних гаманців, на які були перераховані кредитні кошти, інформацію чи повертались кредитні кошти, якщо так, то коли, інформацію про номери мобільних терміналів, сім-карток, що використовувалися під час реєстрації особистого кабінету, IP-адреси за допомогою яких здійснювалися вхід в особистий кабінет, та зокрема використовувалися для оформлення договору, наявність кредитних посередників, іншу інформацію, яка допоможе під час досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає та діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Повний текст ухвали оголошено 11.04.2025 року о 16:50 год.

Слідчий суддя ОСОБА_8