Справа № 296/1922/25
УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Житомирські області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 21.02.2025 заступник начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про арешт майна підозрюваного ОСОБА_6 , з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним та із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, з метою запобігання його відчуженню, а саме на земельну ділянку, площею 0,0617 га, кадастровий номер №:08:001:2519, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №220; земельну ділянку, площею 0,1 га, кадастровий номер №:04:028:0004, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01; земельну ділянку, площею 0,081 га, кадастровий номер №:09:016:0024, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №040; земельну ділянку, площею 0,15 га, кадастровий номер №:02:006:0161, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №212; 18/100 частини житлового будинку, загальною площею 245,1 кв.м., житловою площею 163,6 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101; 11/100 частини житлового будинку, загальною площею 142,1 кв.м., житловою площею 83,8 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 040; 9/100 та 1/100 частини житлового будинку, загальною площею 282,4 кв.м., житловою площею 130,9 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101; 2/100 та 1/100 частини житлового будинку, загальною площею 193,5 кв.м., житловою площею 114,4 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101; 31/100 та 1/100 частини житлового будинку, загальною площею 141,5 кв.м., житловою площею 93,8 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101; транспортний засіб марки та моделі «BMW 535D XDRIVE GT», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору; транспортний засіб марки та моделі «TOYOTA SEQUOIA», д.н.з. НОМЕР_3 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , чорного кольору; транспортний засіб марки та моделі «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_5 , 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , білого кольору.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

За версією слідства в період липня-вересня 2023 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , під приводом розгляду у Богунському районному суді м.Житомира цивільної справи № 295/8765/23 із стягнення боргу в сумі 600 000 грн за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_9 та МПП «Дістайл-Україна», використовуючи підроблені документи від імені ОСОБА_10 , в рахунок повного погашення боргу, шляхом передачі та подальшої реєстрації права власності на нерухоме майно на користь позивача ОСОБА_8 , протиправно заволодіння майном МПП «Дістайл-Україна», а саме: земельною ділянкою з кадастровим номером № :02:022:0004 та об`єктами нерухомості, які знаходяться на території Циблівської територіальної громади, Бориспільського району, Київської області, загальна вартість якого складає 2 542 970 грн, в результаті чого заподіли вказаному підприємству велику шкоду.

Окрім цього, зазначається, що в період жовтня 2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, будучи особами, які знали або повинні були знати, що земельна ділянка з кадастровим номером №:02:022:0004 та об`єкти нерухомості, які знаходяться на території Циблівської територіальної громади, Бориспільського району, Київської області, відчужені на користь ОСОБА_8 злочинним шляхом, вчинили правочини із вказаним вище майном, яке належить МПП «ДІСТАЙЛ-УКРАЇНА», пов`язані із його внесенням до статутного капіталу ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023», а також реєстрації права власності за вказаним суб`єктом господарювання.

1.3. Посилаючись на те, що 21.02.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідча просила накласти арешт на майно, що належить підозрюваному для запобігання ризикам, передбаченим частиною 1 статті 170 КПК.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про арешт майна здійснювалось повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання просив задовольнити.

2.3. Власник майна ОСОБА_6 про розгляд клопотання не повідомлявся на підставі частини 2 статті 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно […]підлягає […] конфіскації […], для […] можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

[…]3) конфіскації майна як виду покарання […]

[…]5. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна […].

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. […]

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

[…] 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини 2 статті 170 цього Кодексу);

[…] 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного […], третіх осіб.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

4.2. 21.02.2025 ОСОБА_6 письмове повідомлення про підозру у:

- протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що вони заподіяли велику шкоду, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України;

- вчиненні правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненому особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

4.3. Слід враховувати, що на даній стадії кримінального провадження слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, які вирішуються судом при ухваленні вироку, а лише встановлює наявність обставин підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, що може слугувати підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за клопотанням сторони обвинувачення.

4.4. Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, що стверджується доданими до клопотання матеріалами, зокрема, заявами про вчинення кримінального правопорушення від 05.10.2023; протоколами допиту свідків ОСОБА_10 від 06.10.2023, ОСОБА_11 від 17.11.2023, ОСОБА_8 від 04.12.2023; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 13.10.2023; протоколом допиту ОСОБА_12 від 29.11.2021.

4.5. Санкція злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на певний строк з конфіскацією майна, тобто у випадку визнання ОСОБА_6 винуватим у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, до нього може бути застосовано обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

4.6. Підозрюваному ОСОБА_6 на праві власності право власності належить:

1) земельна ділянка, площею 0,0617 га, кадастровий номер №:08:001:2519, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 220, згідно з інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно №414279005;

2) 49/100 та 1/100 частки земельної ділянки, площею 0,1 га, кадастровий номер №:04:028:0004, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, згідно з інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно №414278509;

3) 192/810 та 1/810 частки земельної ділянки, площею 0,081 га, кадастровий номер :09:016:0024, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, згідно з інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно №414278851;

4) 1/2 частки земельної ділянки площею 0,15 га, кадастровий номер №:02:006:0161, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212, згідно з інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно №414279215;

5) 18/100 частки житлового будинку, загальною площею 245,1 кв.м., житловою площею 163,6 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, згідно з інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно №414280601;

6) 11/100 частки житлового будинку, загальною площею 142,1 кв.м., житловою площею 83,8 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, згідно з інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно №414280429;

7) 9/100 та 1/100 частки житлового будинку, загальною площею 282,4 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, згідно з інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно №414280105;

8) 2/100 та 1/100 частки житлового будинку, загальною площею 193,5 кв.м., житловою площею 114,4 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, згідно з інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно №414279738;

9) 31/100 та 1/100 частки житлового будинку, загальною площею 141,5 кв.м., житловою площею 93,8 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, згідно з інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно №414279543;

10) транспортний засіб марки та моделі «BMW 535D XDRIVE GT», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору;

11) транспортний засіб марки та моделі «TOYOTA SEQUOIA», д.н.з. НОМЕР_3 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , чорного кольору;

12) транспортний засіб марки та моделі «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_5 , 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , білого кольору.

4.7. При цьому, слідчим доведено наявність розумних підстав вважати наявними ризики, передбачені абзацом другим частини першої статті 170 КПК.

4.8. За вказаних обставин слідчим доведено наявність підстав, передбачених частиною 1, пунктом 3 частини 2 статті 170 КПК для арешту майна, що належить підозрюваному ОСОБА_6 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, із забороною права на відчуження, розпорядження таким майном та без позбавлення права його користування, що є розумним та пропорційним обмеженням права власності завданням кримінального провадження.

4.9. Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на ті частки об`єктів нерухомого майна, право власності підозрюваного ОСОБА_6 на які не підтверджено матеріалами доданими до клопотанням.

4.10. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області, задовольнити частково.

2. Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною права на його відчуження, розпорядження, а саме на:

1) земельну ділянку, площею 0,0617 га, кадастровий номер: :08:001:2519, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 220;

2) 49/100 та 1/100 частки земельної ділянки, площею 0,1 га, кадастровий номер №:04:028:0004, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

3) 192/810 та 1/810 частки земельної ділянки, площею 0,081 га, кадастровий номер :09:016:0024, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040;

4) 1/2 частину земельну ділянку, площею 0,15 га, кадастровий номер :02:006:0161, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212;

5) 18/100 частки житлового будинку, загальною площею 245,1 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

6) 11/100 частки житлового будинку, загальною площею 142,1 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040;

7) 9/100 та 1/100 частки житлового будинку, загальною площею 282,4 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

8) 2/100 та 1/100 частки житлового будинку, загальною площею 193,5 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:101;

9) 31/100 та 1/100 частки житлового будинку, загальною площею 141,5 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

10) транспортний засіб марки «BMW 535D XDRIVE GT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору;

11) транспортний засіб марки «TOYOTA SEQUOIA», реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , чорного кольору;

12) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , білого кольору.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Ухвала підлягає негайному виконанню.

5. Копію ухвали видати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 для виконання та надіслати підозрюваному ОСОБА_6 для відома.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_14