Справа № 178/832/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 10.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме: відомостей про рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), стосовно всіх операції у період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, зокрема відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, найменування (для юридичних осіб), номери рахунків, на який перераховувались кошти; анкетні дані, заява, фінансовий номер телефону, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб; відомості щодо осіб (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку, з якого та на який перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих грошових коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, залишку коштів після кожної електронної платіжної операції; відомості про номер IP-адреси мобільного телефону або інших пристроїв (терміналів), з використанням яких здійснювався доступ до рахунку; відомості про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові, до рахунку, а також копії документів, які подавалися до банківської установи для відкриття рахунку, зокрема відомості про особу, яка звернулася із заявою про відкриття рахунку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання подане за межами кримінального провадження, згідно з витягу з ЄРДР від 10.01.2025 року, зареєстровано кримінальне правопорушення за ч.4 ст.185 КК України на підставі звернення групи осіб з повідомленням, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_2 таємно викрав зерно соняшнику, яке вони здали на зберігання до складського приміщення, розташованого у с.Мирне Кам`янського району Дніпропетровської області. У витягу з ЄРДР не вказано час вчинення злочину, матеріальний збиток, об`єм викраденого майна. Слідчим не доведено, яким чином інформація щодо рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з дня його відкриття по теперішній час, анкетні дані, заява, фінансовий номер телефону, відомості щодо осіб та номер карткового рахунку, з якого та на який перераховувались кошти, відомості про номер IP-адреси мобільного телефону, відомості про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові, має значення по кримінальному провадженню № 0000014. Крім того слідчим не надано жодного доказу, що рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до якого він хоче отримати доступ належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке відношення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має до кримінального провадження. Слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1