У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/3336/24

провадження № 1-кс/0285/363/25

06 березня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію: анкетні дані, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача, фотографій такої особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 по 00 год. 00 хв. 20.06.2024 включно, в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номери розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформацію про деталізований рух коштів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію про кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 18.06.2024 року близько 15 год. 20 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником кіберполіції, з використанням номеру телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 60700 гривень, які він декількома платежами перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 18.06.2024 року близько 15 год. 20 хв. на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який йому належить, надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , відповівши на який ОСОБА_5 почув чоловічий голос, який представився працівником кіберполіції. Також під час даного спілкування невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що з однієї з його банківських карток, рахунок якої НОМЕР_4 , невідома для потерпілого особа на прізвище ОСОБА_6 намагалась трьома операціями по 8000 гривень здійснити зняття його грошових коштів. Будучи впевненим у достовірності інформації, довірившись невідомому чоловікові, потерпілий ОСОБА_5 почав виконувати дії для збереження своїх грошей, а саме даний чоловік казав, щоб потерпілий зайшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів свій пароль, вибрав банківську картку і з даної банківської картки, рахунок, якої НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ у розмірі 22100 гривень на банківську картку номер якої говорив потерпілому невідомий чоловік в ході телефонної розмови. В подальшому потерпілому став відомий рахунок банківської кратки на яку здійснював грошовий переказ НОМЕР_1 . Також, невідомий чоловік сказав ОСОБА_5 , що «Універсальна» банківська картка також має певний рівень загрози, тому за вказівкою невідомого чоловіка з «Універсальної» картки потерпілий здійснив переказ грошей двома платежами, а саме 19100 гривень та 19500 гривень на свою пенсійну картку, з якої в подальшому такими ж самими сумами здійснив двома операціями грошові перекази на картковий рахунок НОМЕР_1 .

З метою з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні органу дізнання перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

У відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Період часу, протягом якого дізнавач просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій такої особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 по 00 год. 00 хв. 20.06.2024 включно, в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номери розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформацію про деталізований рух коштів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію про кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 ;

- старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 ;

- працівникам оперативних підрозділів, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 06.05.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1