Справа № 761/3401/25
Провадження № 1-кс/761/2945/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органів безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 17.05.2024 за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації (надалі - зс рф) на територію України, власники та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), серед яких ОСОБА_5 , у період часу з 14 квітня 2022 року по 28 листопада 2024 року, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 № 18 від 24.02.2022, з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, не зважаючи на встановлену Законом України № 2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, про яку їм було достеменно відомо, переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди та отримання прибутку, усвідомлюючи, що постачання товарів на користь рф чи контрольованих їй підприємств є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь рф, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, свідомо стали на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України - допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Відповідно до структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кінцевими бенефіціарними власниками є громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянин України ОСОБА_6 .

Одночасно, ОСОБА_5 є головою правління польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (володіє 50% акцій компанії), яка зареєстрована відповідно до законодавства Польщі (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та основним видом діяльності якої є роздрібна торгівля та виробництво електрообладнання.

Заступником голови правління вказаної польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є громадянин російської федерації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (володіє 50% акцій компанії).

Також, ОСОБА_5 є одноособовим власником естонської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка зареєстрована відповідно до законодавства Естонії (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та основним видом діяльності якої є неспеціалізована оптова торгівля.

Крім того встановлено, що заступник голови правління польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянин російської федерації ОСОБА_13 є одноособовим власником та директором російської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (зареєстрована відповідно до законодавства рф, огрн. 918, знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , далі - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після повномасштабного вторгнення рф на території України, у період часу з 14.04.2022 по 28 листопада 2024 року, за адресою свого фактичного місцезнаходження по АДРЕСА_4 , продовжує протиправно здійснювати виробництво товарів, які використовуються у електронній та електротехнічній промисловості, а також їх поставку до російської федерації, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки електротехнічної продукції та устаткування всупереч забороні на адресу резидента держави-агресора з використанням іноземних підприємств транзитної групи, метою використання яких є документальне приховання фактичного отримувача товару.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору шляхом постачання виготовленої продукції українського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь держави-агресора - рф неможливо, фактичні власники та посадові особи вищевказаного підприємства, серед яких ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, але не раніше 14 квітня 2022 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, залучили до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників підконтрольних їм підприємств, які здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, зокрема комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , власника ОСОБА_6 , бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , менеджера із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та фізичну особу-підприємця ОСОБА_10 , що надає послуги маркетингу та реклами для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом - ФОП ОСОБА_10 ), яким довів до відома свій злочинний умисел, на що останні добровільно погодились.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений період часу, але не пізніше кінця квітня 2022 року, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, розподілив ролі та виконання функцій дій між, ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , залишивши за собою здійснення організації та контролю за виконанням дій, вказівок, спрямованих на доведення спільного злочинного умислу до кінця.

На ОСОБА_6 покладено здійснення фактичного керівництва та контролю діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконання усіх дій щодо підписання необхідних документів, пов`язаних з поставкою електротехнічного обладнання до транзитних підприємств, зареєстрованих на території третіх країн.

З цією метою власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі ОСОБА_5 , наділили ОСОБА_6 правом остаточно підпису та погодження фінансово-господарських документів, пов`язаних з поставкою електротехнічної продукції на територію рф через транзитні іноземні компанії, а також облік та контроль надходження грошових коштів за поставлену продукцію.

На ОСОБА_14 покладено повноваженнями підписувати організаційно-розпорядчі та господарсько-фінансові документи від імені товариства (підбір персоналу, підписання договорів купівлі-продажу продукції, укладених з підконтрольними іноземними компаніями, додаткових угоди, специфікацій), які в подальшому передавались ОСОБА_6 для остаточного їх погодження.

Бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 доручено підготовка проектів фінансового-господарських документів, пов`язаних з відправкою готової продукції до підконтрольних іноземних підприємств транзитної групи, які знаходяться на території Республіки Польща, Турецька Республіка, Мальдівська Республіка, Естонської Респібліки та Республіки Казахстан, а також їх погодження з представниками транзитних підприємств, в тому числі, які знаходяться на території рф.

На менеджера з зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 покладено підготовка продукції до відправки, контроль її доставки до іноземних підприємств транзитної групи, комунікація з логістичними компаніями, які здійснюють доставку, підготовка інвойсів, контроль надходження грошових коштів від транзитних підприємств та підприємств, які розташовані на російської федерації.

Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 , який надає послуги маркетингу та реклами для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доручено комунікацію з представниками російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо надання рекламних послуг з приводу електротехнічної продукції українського виробника на території російської федерації, а також розробку презентаційних проектів електротехнічної продукції українського виробництва, які використовувались російськими підприємствами на території рф.

За собою ОСОБА_5 залишив контроль доставки продукції з території України, через іноземні транзитні підприємства, на територію рф, а саме до російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », комунікацію з представниками вказаної компанії, а також отримання від них грошових коштів, які в подальшому розподіляються між учасниками злочинної схеми.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з фактичними власниками та посадовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, технічно розподіливши функції учасників кримінального правопорушення між собою.

Крім того, зі сторони компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка знаходиться на території рф, контроль та комунікацію з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , щодо відправки електротехнічної продукції через іноземні транзитні підприємства та її отримання на території рф, здійснює власник ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 та працівниця вказаної компанії ОСОБА_15 .

Безпосередньо громадянка рф ОСОБА_15 налагоджує логістичний ланцюг, поставлення електротехнічної продукції українського виробника, до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме на територію рф.

Вказану комунікацію та контроль поставок вони здійснюють шляхом створення спільного чату в месенджері «Telegram» та програмного забезпечення інтернет-телефонії «Skype», участь в яких приймають вказані службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на надання допомоги (пособництва) державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні та приховання протиправної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з власниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 14.04.2022 року для здійснення поставок продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію російської федерації в обхід діючих заборон залучив підконтрольні іноземні компаній, а саме естонську компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Турецька Республіка), компанію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Мальдівська Республіка) та турецьку логістичну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Турецька Республіка).

Крім того, з метою приховання умисних злочинних дій, спрямованих на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами, вживали заходи маскування фінансово-господарської діяльності із російською федерацією шляхом створення непрямого ланцюгу поставки.

Одночасно, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на пособництво державі-агресору шляхом постачання виготовленої продукції українського підприємства, власники та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , залучили транспортно-експедиторську компанію - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які надають послуги щодо оформлення, митного декларування та перевезення продукції на територію іноземних держав.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи громадянином України, за попередньою змовою з іншими громадянами України, а саме ОСОБА_6 ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , у період з 14.04.2022 по 28.11.2024, діючи на шкоду суверенітету України шляхом надання допомоги (пособництва) державі-агресору, використовуючи іноземні підприємства транзитної групи, організував схему підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам російської федерації при наступних обставинах.

Реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований надання допомоги (пособництва) державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам російської федерації ОСОБА_5 , діючи по заздалегідь обумовленому злочинному плану з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.06.2022 року, уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 за №01/06/2022/01-К на здійснення експортних операцій з продажу товарів, виробником яких є українське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до пункту 1.1. вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за договором - Комітент) доручає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за договором - Комісіонер) зобов`язується за винагороду вчинити декілька правочинів (угод) з продажу товару виключно на експорт, переданого на комісію згідно Специфікацій.

Згідно пункту 1.3. договору - конкретні умови договору комісії, найменування, кількість, якість, строки передачі, ціна товару, а також інші умови та вказівки Комітента наводяться у Специфікаціях на певну партію товару.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як виробник української продукції, яка використовується у електронній та електротехнічній промисловості, доручило підконтрольному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювати експортні операції з продажу своєї продукції, а також продукції українського виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Після цього, 01.06.22 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_16 , яка діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на підставі договору комісії №01/06/2022/01-К від 01.06.2022) та естонською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_5 , який є одноособовим власником та директором компанії, укладено контракт KOE/2022/06/01 на продаж продукції українського виробництва.

Згідно пункту 1.1. контракту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продає, а компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » купляє товари, які використовуються у електронній та електротехнічній промисловості, споживчі товари, промислове обладнання та устаткування.

Пунктом 1.2. контракту передбачено, що кількість та асортимент товару, що постачається вказується в інвойсах, доданих до партії товару.

Відповідно до інвойсу №2211/22 від 22/11/2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продає, а естонська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » купляє електротехнічну продукцію, виробником якої є українське товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 76 906,13 євро (сімдесят шість тисяч дев`ятсот шість євро тринадцять центів), а саме: «комплектация корпуса в разобранном состоянии РНПП-311 - 3894 штук; комплектация корпуса в разобранном состоянии РЭВ-302 - 726 штук; комплектация корпуса в разобранном состоянии ОМ-163 - 2244 штуки; клемма-пластина - 10 000 штук; клеммный лифт - 4500 штук; арка РМТ - 2000 штук; арка УБЗ - 8000 штук; крышка корпуса УБЗ-302 - 660 штук; основание корпуса УБЗ-302 - 918 штук; плата печатная RV чистая - 3122 штук; реле управления и защиты ЕМ-129 - 15 штук; ЕМ-130 - 180 штук; реле управления ППКСИ-01 - 10 штук; реле управления и защиты PEF-320 - 372 штук; реле напряжения РНПП-314 - 103 штук; реле напряжения РНПП-316-500 - 236 штук; температурное реле ТР-100М - 192 штук; реле защиты УБЗ-302-2 - 8 штук; реле управления РМТ-104 - 23 штук; реле управления и защиты ПЭФ-321АВР - 5 штук; реле управления РПМ - 416 - 40 штук; реле управления ЕМ-483 - 45 штук» та інша продукція українського виробника.

Крім того, згідно вказаного інвойсу загальна вага брутто вантажу становить 1270,19 кг., а вага нетто - 1147,70 кг.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, 21.04.22, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено договір про надання останнім послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

На підставі вказаного договору та міжнародної товарно-транспортної накладної №060286 від 02.12.22, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із залученням транспортного засобу, здійснило транспортування електротехнічної продукції, яка зазначена в інвойсі №2211/22 від 22/11/2022 до Республіки Молдова, а саме до міста Кишинів.

В подальшому, вказана електротехнічна продукція за допомогою авіатранспорту, доставлена до підконтрольної турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Турецька Республіка).

Відповідно до відкритих джерел глобальної бази даних імпорту/експорту продукції «ImportGenius», 12.12.2022, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Турецька Республіка), згідно міжнародних декларацій, поставила вищевказану продукцію українського виробника до російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , з характеристиками товару «схемы печатные, многослойные, состоящие только из токопроводящих элементов и контактов, изделия из пластмасы для комплектации корпуса радиоэлектронного изделия, аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях, на напряжение не более 1000 В, части для электрической аппаратуры: корпус пластмассовый (пустой) под радиоэлектронные изделия предназначены для бытового и промышленного применения, аппаратура для коммутации и защиты электрических цепей: реле защиты и управления предназначены для бытового и промышленного применения (различные отрасли промышленности, коммунального и сельского хозяйства)», загальною вагою (брутто) 1247,00 кг.

Органом досудового розслідування встановлено, що вказане електротехнічне обладнання українського виробництва, поставлене через іноземне підприємство-прокладку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Турецька Республіка), громадянин російської федерації ОСОБА_13 , будучи власником та керівником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснює його реалізацію до державних підприємств, установ та організацій, які перебувають у власності держави-агресора, а також приймав та продовжує приймати активну участь у державних закупівлях рф.

Так, 22.12.22, російська державна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_15 " (инн: , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ) перерахувала на розрахунковий рахунок, який належить російській компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у розмірі 18 828,00 рублів з призначенням платежу «Оплата за универсальные блоки защиты по счету № 11349 от 15.12.2022г. Сумма 18828-00 В т.ч. НДС (20%) 3138-00».

Органом досудового розслідування встановлено, що за аналогічною злочинною схемою, яку налагодив ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснювалась поставка електротехнічної продукції українського виробництва на територію російської федерації через підконтрольні іноземні компанії, а саме: естонську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (address registered: АДРЕСА_7 , Tuukri tn НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , registry code: 14451255), польську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код: НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », TOO « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інших міжнародних підприємств.

Встановлено, що кінцевим отримувачем вказаної продукції є державні підприємства російської федерації такі як «Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (инн: НОМЕР_9 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (инн: НОМЕР_10 , зареєстрована та розташована за адресою: АДРЕСА_9 ) та російська державна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (инн: НОМЕР_11 , зареєстравана та розташована за адресою: АДРЕСА_10 ).

Таким чином, громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюються у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи власником естонської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_21 », перераховував грошові кошти учасникам злочинної схеми, які отриманні внаслідок поставки електротехнічної продукції на територію російської федерації.

Отримані грошові кошти, внаслідок вказаної злочинної діяльності, в подальшому розподілялись між учасниками злочинної схеми, шляхом проведення ряду фінансових операцій, спрямованих на приховування джерела їх незаконного походження.

Таким чином, власник естонської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 здійснює інтеграцію злочинних коштів, здобутих злочинним шляхом, через ряд фізичних осіб підприємців та товариств, зареєстрованих на території України, що надає вигляду їх законного походження (легалізація).

28.11.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 затримано в порядку статті 615 КПК України та цього ж дня оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно з відомостями, наданими Головним Управлінням «І» ДЗНД СБ України та отриманих доказів в ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні за період з 24.02.2022 по 11.01.2025 включно, тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про абонента, за номерами абонента - громадянина України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 від 20.11.1998, виданий Бахчисарайським РВ ГУ МВС України в Криму, який використовує мобільні номера телефону: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Вказав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме - інформації в електронному та паперовому вигляді щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань з каналів мобільного телефонного зв`язку оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_11 ), тобто інформації про з`єднання абонентських номерів телефонів, а саме: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Просить задовольнити клопотання.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 17.05.2024 за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000443 від 17.05.24, а саме: старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_18 , слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_19 , слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_20 ; старшому слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів щодо обслуговування номерів телефонів, а саме: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , та які зберігаються в оператора з надання телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_11 , або за іншим фактичним місцезнаходженням установи), з можливістю вилучення інформації в електронному та паперовому вигляді, за період з 24.02.2022 по 11.05.2025 включно, щодо:

дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адрес;

адреси місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання;

вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без надання тексту SMS-повідомлень) і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів;

номер IMEI телефонного апарату, в якому використовувалась картка з номером: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

належності номерів конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним);

місця й часу активації (першого з`єднання) вказаних вище номерів.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1