НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 202/4110/24
Провадження № 1-кп/0182/900/2024
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2024 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі кримінальне провадження №0000181, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022, за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Нікополь, Дніпропетровської області, громадянин України, з вищою освітою, розлученого, має неповнолітінх дітей: сина ОСОБА_4 2016 р.н., сина ОСОБА_5 2009 р.н., ПП, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Нікополь, Дніпропетровської області, громадянин України,одруженого, має неповнолітнього сина ОСОБА_7 2024р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця міста Нікополь, Дніпропетровської області, громадянин України,розлученого, має неповнолітнього сина ОСОБА_9 2013р.н., сина ОСОБА_10 2018 р.н., який є дитиною з інвалідністю 1 групи, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця міста Нікополь, Дніпропетровської області, громадянин України, в цивільному шлюбі має неповнолітнього сина ОСОБА_12 2014 р.н., зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимий.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки міста Харцизьк, Донецької області, громадянка України,одружена, має дітей сина ОСОБА_14 2009 р.н. доньку ОСОБА_15 2015р.н., чоловік- ОСОБА_16 інвалід 2 групи, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимої

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

З участю

прокурора ОСОБА_17 ,

захисника ОСОБА_18 ,

обвинувачених: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_13 ,

Формулювання обвинувачення, визнаного судосм доведеним.

На початку 2022 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_3 , переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків віднезаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, прийняв рішення про створення стійкого об`єднання - організованої групи, з метою вчинення корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із організацією незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв, що мали незаконно виготовлятися у підпільному цеху, який забезпечуватиме їх масове виробництво та водночас організацію незаконного зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів а саме тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та нормативам ДСТУ, та які будуть реалізовуватись через мережу роздрібної торгівлі на території м. Нікополя, м. Марганця та м. Покров Дніпропетровської області, від продажу яких, ОСОБА_3 мав би отримувати прибутки.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_3 розробив план, яким передбачив наступне:

1)підшукати осіб, які дотримуватимуться встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю організованої групи, чіткий розподіл функцій між учасниками групи, що вимагатиме управління ними та координації їх діяльності;

2)організація у м. Нікополі підпільного, спеціально обладнаного місця (цеху) для діяльності та виробництва підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв, очоленого довіреною особою, що забезпечуватиме масове незаконне виробництво такої продукції. Створення умов для здійснення безперебійного процесу з налагодженням обладнання, умов праці тощо;

3) пошук джерел придбання спирту, тари для розливу сфальсифікованих алкогольних виробів, в тому числі кег, пластикових та скляних пляшок, етикеток для оздоблення готової продукції з метою надання незаконно виготовленим алкогольним напоям ознак справжності, інших спиртовмісних сумішей та речовин, за допомогою яких відбувається виготовлення сфальсифікованої алкогольної продукції;

4) організація безпосереднього контролю за незаконним виготовленням підакцизних товарів;

5) пошук джерел для придбання тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та нормативам ДСТУ, зокрема без марок акцизного податку України;

6) організація на території м. Нікополя, м. Марганця та м. Покров Дніпропетровської області збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме незаконно виготовленої алкогольної продукції.

Водночас, організація на території м. Нікополя, м. Марганця та м. Покров Дніпропетровської області збуту підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та нормативам ДСТУ, шляхом:

- пошуку місць для зберігання незаконно виготовлених та придбаних підакцизних товарів;

- організація перевезення незаконно виготовлених та придбаних підакцизних товарів до місць зберігання та місць збуту;

- організація місць незаконного збуту таких товарів.

7) забезпечення взаємозв`язку та розподілу функцій між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності спрямованої на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи шляхом

- визначення конкретних завдань для досягнення єдиного плану злочинної діяльності, які полягали у: а) незаконному виготовленні підакцизних товарів; б) їх подальшому збуті;

- використання засобів мобільного зв`язку та спеціально створених окремих груп у месенджерах для координації та контролю дій учасників організованої групи;

- забезпечення безпеки діяльності організованої групи у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів шляхом конспірації, яка виражалась у підпільній роботі цеху;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, які виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками;

8) розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно від зайнятої ланки та виконаної функції в її структурі.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_3 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його протиправні інтереси і прагнуть швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_3 у першій половині 2022 року, вирішив ознайомити ОСОБА_6 зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі вчинення протиправних дій, для реалізації яких останній, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом прийняв пропозицію ОСОБА_3 та надав свою добровільну згоду на участь у якості співорганізатора цієї організованої групи, а також повністю визнав ОСОБА_3 лідером такої організованої групи і погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю та здійснювати її координацію.

Зокрема, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 як організатори повинні були разом або, розподіляючи окремі функції між собою, діючи на виконання спільної мети та єдиного плану, організовувати та контролювати роботу щодо виготовлення, збуту, завантаження та відправки зі складу фальсифікованого підакцизного товару у виді алкогольних напоїв, а також зберігання та збуту підакцизного товару у виді тютюнових виробів, які в подальшому розвозяться по підконтрольним організованій групі місцям збуту на території м. Нікополя, м. Марганця та м. Покров Дніпропетровської області.

У подальшому, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 для участі у виготовленні в підпільному, спеціально обладнаному місці (цеху) підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та водночас незаконному зберіганні тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та нормативам ДСТУ, здійснення доставки зазначеної незаконної продукції на підконтрольні організованій групі місця продажу (збуту) залучили ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , яким довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, їхню роль та функції, на що останні добровільно погодились та дали згоду на участь у організованій групі.

Водночас, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 для контролю залишків та руху алкогольних та тютюнових виробів по підконтрольним організованій групі місцям продажу та щоденного фото-звіту у відповідну групу месенджера «Telegram» залучили ОСОБА_13 , якій довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, її роль та функції, на що остання добровільно погодилась та дала згоду на участь у організованій групі. Крім цього, ОСОБА_13 була залучена як продавець алкогольних та тютюнових виробів на підконтрольних організованій групі місцях незаконного продажу підакцизних товарів.

Виконавши усі підготовчі дії та розподіливши між собою ролі, члени організованої групи перейшли до реалізації свого злочинного плану.

У силу наявних знань, умінь та навичок діяльності в сфері обігу підакцизних товарів ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами наступних нормативно-правових актів.

Так, згідно ст. 2 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» формування та реалізацію державної політики у сфері ліцензування у встановленому цим Законом порядку здійснюють Кабінет Міністрів України або інший орган державної влади у випадках, встановлених законом шляхом прийняття нормативно-правових актів у сфері ліцензування.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності як виробництво і торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами, що ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Статтею 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі - Закон) визначені поняття спирту етилового та алкогольних напоїв.

Так, під поняттям алкогольні напої розуміються продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

У відповідності до ст. 3 Закону ліцензії на виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються, призупиняються та анулюються органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі ст. 9 Закону спирт етиловий, алкогольні напої повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.

Відповідно до ст. 8 Закону суб`єкти господарювання, виробничі цехи, дільниці, лабораторії та інші структурні підрозділи, які здійснюють виробництво і контроль за виробництвом спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, крім малих виробництв виноробної продукції, та тютюнових виробів, підлягають обов`язковій атестації на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров`я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам.

Статтею 10 Закону передбачено, що спирт етиловий підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації. Відповідність спирту етилового підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція.

Згідно ст. 15 Закону, роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами, може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Відповідно до ст. 14.1.145 Податкового кодексу України, підакцизні товари (продукція) - це товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності, далі - УКТ ЗЕД), на які за цим кодексом встановлено ставку акцизного податку.

Згідно приписів ст. 215.1 ПКУ, до підакцизних товарів належать спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння) та інші згідно вказаної норми товари, акцизний податок з яких обчислюється за ставками, зазначеними в положеннях ст. 215.3.1 ПКУ.

Проте, ігноруючи вищевказані нормативні акти у сфері обігу підакцизних товарів, ОСОБА_3 , діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 з метою забезпечення незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту і збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів у період з грудня 2022 року по 05.12.2023 скоювали злочини у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Так, на виконання злочинного плану, у грудні 2022 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 діючи умисно, у складі організованої групи, придбали у невстановлених осіб та місці, спирт етиловий, організували привезення обладнання до спеціально обладнананих місць (цехів), розташованих за адресами: АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 , за допомогою якого, у подальшому, було забезпечено масове незаконне виготовлення алкогольних напоїв, подальше зберігання готової продукції, а також незаконне зберігання придбаних тютюнових виробів, які не відповідали вимогам та нормативам ДСТУ, зокрема без марок акцизного податку України, з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на виконання відведеної ролі у складі організованої групи, як довірені особи ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , очолили підпільні місця, розташовані за вищевказаними адресами та виготовляли підакцизні товари, а саме алкогольні напої шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів та шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композицій.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 транспортували незаконно виготовлені алкогольні напої, а також незаконно придбані тютюнові вироби, які не відповідали вимогам та нормативам ДСТУ, зокрема без марок акцизного податку України на автомобілі марки «Iveco Daily» д.н.з. НОМЕР_1 та автомобілі марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_2 на підконтрольні організованій групі місця продажу (збуту) за адресами: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , де здійснювалась організація їх зберігання та подальший збут.

ОСОБА_13 у складі організованої групи здійснювала облік, контроль залишків та руху алкогольних та тютюнових виробів по підконтрольним організованій групі місцям продажу, щоденного фото-звіту у відповідну групу месенджера «Telegram», надавала вказівки та поради особам, які є продавцями у підконтрольних організованій групі місцях незаконного продажу підакцизних товарів щодо організації продажу таких товарів та відповідних методів конспірації такими особами при здійсненні незаконного продажу. Водночас ОСОБА_13 виконувала роль продавця у підконтрольних організованій групі місцях незаконного продажу таких товарів.

Також, ОСОБА_3 , як організатором організованої групи, з метою координації та контролю дій всіх учасників групи створено окремі групи у месенджері «Telegram», зокрема: «ІНФОРМАЦІЯ_9» - підконтрольне організованій групі місце продажу (збуту) незаконних підакцизних товарів, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_25 , «ІНФОРМАЦІЯ_10» - підконтрольне організованій групі місце продажу (збуту) незаконних підакцизних товарів, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_14 , «ІНФОРМАЦІЯ_11» - підконтрольне організованій групі місце продажу (збуту) незаконних підакцизних товарів, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_21 , «ІНФОРМАЦІЯ_12» - підконтрольне організованій групі місце продажу (збуту) незаконних підакцизних товарів, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_19 , «ІНФОРМАЦІЯ_13» - підконтрольне організованій групі місце продажу (збуту) незаконних підакцизних товарів, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_17 , «ІНФОРМАЦІЯ_14» - підконтрольне організованій групі місце продажу (збуту) незаконних підакцизних товарів, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_15 , «ІНФОРМАЦІЯ_15» - підконтрольне організованій групі місце продажу (збуту) незаконних підакцизних товарів, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_18 , «ІНФОРМАЦІЯ_16» - підконтрольне організованій групі місце продажу (збуту) незаконних підакцизних товарів, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_26 , та під час досудового розслідування встановлено факти протиправної діяльності учасниками організованої групи на протязі 2023 року, яка полягала у великій постійній переписці між учасниками, факти організації виготовлення, транспортування та збуту підакцизних товарів, щоденні звіти із фото товарів з підконтрольних організованій групі місцях незаконного продажу, обговорення залишків та недостачі товару, узгодження цін та інше.

Крім цього, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 організовано на території

м. Нікополя, м. Марганця та м. Покров Дніпропетровської області збут незаконно виготовлених у м. Нікополі підакцизних товарів, а саме незаконно виготовленої алкогольної продукції.

Водночас, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 організовано на території

м. Нікополя, м. Марганця та м. Покров Дніпропетровської області збуту підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та нормативам ДСТУ, зокрема без марок акцизного податку України.

Під час проведення 29.12.2022 та 29.01.2023 негласних слідчих дій у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки та аудіо,- відеоконтролю відносно ОСОБА_13 , встановлено, що остання вчинила протиправні дії, що полягали у продажі (збуті) підакцизних товарів у вигляді прозорої рідини в двох пластикових пляшках об`ємом 0,5 літра, темнокоричневої рідини в двох пластикових пляшках об`ємом 0,5 літра та десяти пачок з цигарками в одному із підконтрольних організованій групі місці незаконного продажу підакцизних товарів, що знаходиться за адресою:АДРЕСА_27 .

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №206-23 від 10.03.2023, вищезазначені зразки рідин за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв. Прозора безбарвна рідина не відповідє вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена саморобним способом - шляхом розбавленням етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

Прозора світло-коричневого кольору рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», виготовлена саморобним способом - шляхом розбавленням етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композиції та з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

Відповідно до висновку судової хімічної експертизи №207-23 від 10.03.2023, сигарети та маркування пачок сигарет не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення».

05.12.2023 року на виконання ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшуки за місцем мешкання учасників групи та місцями збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у ході яких виявлено та вилучено речі і документи, що підтверджують злочинну діяльність учасників групи, а саме:

1) На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_11 , на підконтрольній організованій групі точці збуту, в ході якого виявлено та вилучено:

- сигарети "ТГ"- 32 пачки; сигарети "Like Strike"- 46 пачок; сигарети "Basio"- 14 пачок; сигарети "Man"- 33 пачки; сигарети "Smoke Club"- 11 пачок; сигарети "West"- 9 пачок; сигарети "JM"- 67 пачки; сигарети "Philips Moris"- 7 пачок; сигарети "LM"- 14 пачок; сигарети "Monte Carlo"- 11 пачок; сигарети "Прима"- 3 пачки; сигарети "LD"- 15 пачок; сигарети "Davidoff"- 13 пачок; сигарети "Rothmans"- 12 пачок; сигарети "Bond"- 21 пачок; сигарети "Прилуки"- 16 пачок; сигарети "Camel"- 2 пачки; сигарети "Malboro"- 4 пачки; сигарети "Mustang"- 35 пачок; сигарети "Davidoff"- 8 пачок; сигарети "Chesterfield"- 15 пачок; сигарети "Winston"- 6 пачок; сигарети "Parliament"- 5 пачок; сигарети "Classic"- 12 пачок; сигарети "Plaisir"- 22 пачки; сигарети "Heets"- 12 пачок; сигарети "Heets"- 7 блоків;

- відеорегістратор марки "Ajhua" DHI-NVR5216-4KS2, s/n 7H085BDPAZD323D;

- мобільний телефон Iphone 11, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 .

2) На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 , на підконтрольній організованій групі точці збуту в ході якого виявлено та вилучено:

- пластикові пляшки об`ємом 2л, які повністю заповнені рідиною, деякі зеленого, червоного, коричневого, прозорого, жовтого кольору, із запахом алкогольної рідини - 53 шт.;

- пляшка об`ємом 10л із рідиною червоного кольору, з запахом спирту;

- пляшка об`ємом 5л із рідиною прозорого кольору, з запахом спирту;

- пляшка об`ємом 5л із рідиною світло-жовтого кольору, з запахом спирту;

- тютюнові вироби, а саме: цигарки в поліетиленових пакетах по 20 цигарок - 50 шт.; Compliment по 20 цигарок - 268 пачок; Compliment по 25 цигарок - 115 пачок; Winston по 20 цигарок - 40 пачок; Marlborro по 20 цигарок - 26 пачок; Kono по 20 цигарок - 12 пачок; Regina по 20 цигарок - 50 пачок; Lifa по 20 цигарок - 123 пачок; LM по 20 цигарок - 53 пачок; Jinling по 20 цигарок - 31 пачок; Camel по 20 цигарок - 18 пачок; Sobranie по 20 цигарок - 15 пачок; Bond по 20 цигарок - 17 пачок; Rothmans по 20 цигарок - 35 пачок; Kent по 20 цигарок - 40 пачок; Chesterfield по 20 цигарок - 18 пачок; LD по 20 цигарок - 9 пачок; Lucky Strike по 20 цигарок - 9 пачок; Merlyn по 20 цигарок - 19 пачок; Brute по 20 цигарок - 19 пачок; Marvel по 20 цигарок - 65 пачок; Marshall по 20 цигарок - 90 пачок; Brut по 20 цигарок - 10 пачок; Palermo по 20 цигарок - 54 пачок;

- 4 пласткові каністри синього кольору об`ємом 10л, які наповнені рідиною темного кольору з запахом спирту;

- 5 зошитів рукописним текстом;

- журнал із записами.

3) На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_3 в ході якого виявлено та вилучено:

1. грошові кошти в сумі 235 191 (двісті тридцять п`ять тисяч сто дев`яносто одна) гривне, з них:

- номіналом 1000 (тисяча) гривень - 13 (тринадцять) купюр;

- номіналом 500 (п`ятсот) гривень - 160 (сто шістдесят) купюр;

- номіналом 500 (п`ятсот) гривень - 100 (сто) купюр;

- номіналом 200 (двісті) гривень - 408 (чотириста вісім) купюр;

- номіналом 100 (сто) гривень - 76 (сімдесят шість) купюр;

- номіналом 50 (п`ятдесят) гривень - 48 (сорок вісім) купюр;

- номіналом 20 (двадцять) гривень - 18 (вісімнадцять) купюр;

- номіналом 10 (десять) гривень - 14 (чотирнадцять) купюр;

- номіналом 5 (п`ять) гривень - 14 (чотирнадцять) купюр;

- номіналом 1 (одна) гривня - 11 (одинадцять) купюр;

2. два аркуші паперу із чорновими записами;

4) На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_24 , на підконтрольній організованій групі точці збуту, в ході якого виявлено та вилучено:

- Блокнот синього кольору з чорновими записами - 1 шт.;

- Блокнот червоного кольору з чорновими записами - 1 шт.;

- Зошити з чорновими записами;

- Блокнот сірого кольору з чорновими записами - 1 шт.;

- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами - 1 шт.;

- Бланки документів;

- Папки зеленого кольору с документами - 3 шт.;

- коробка з 53 блоками сигарет без акцизних марок;

- коробка з 40 блоками сигарет без акцизних марок;

- коробка з 17 блоками сигарет без акцизних марок;

- мобільний телефон РОСО, чорного кольору у чохлі чорного кольору, модель 2201116Р6, ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон Redmi 9, бірюзового кольору у чохлі бірюзового кольору, ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ;

5) На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_13 , на підконтрольній організованій групі точці збуту, в ході якого виявлено та вилучено:

-цигарки Compliment - 21 пачка; цигарки Compliment - 15 пачок; цигарки Lifa - 7 пачок; цигарки Bond - 8 пачок; цигарки Kent - 4 пачки; цигарки Lifa тонкі - 2 пачки; цигарки Marshal - 8 пачок; цигарки Conti - 3 пачки; цигарки Jin Ling - 4 пачки; цигарки Malboro - 9 пачок; цигарки Sobranie - 4 пачки; цигарки LM - 29 пачок; цигарки Chesterfild - 2 пачки; цигарки Parlament - 1 пачка; цигарки Lacky Strike - 2 пачки; цигарки Mustang - 34 пачки; цигарки фасовані в поліетиленових пакетах 300 штук.

6) На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , на підконтрольному організованій групі місці виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції та зберігання з метою збуту підакцизних товарів для подальшого збуту в ході якого виявлено та вилучено:

- пляшка ароматизатор вишня арт. 0215 ємність 1 кг - 3 шт.; пляшка ароматизатор черешня арт. 0450 ємність 1 кг - 3 шт.; пляшка ароматизатор полуниця арт. 0323 ємність 4 кг - 1 шт.; пляшка ароматизатор полуниця арт. 17.092 ємність 1 кг - 1 шт.; ароматизатор банан арт. 0352 ємність 1 кг - 4 шт.; ароматизатор кокос арт. 16.334 ємність 1 кг - 3 шт.; ароматизатор дюшес арт. 16.302 ємність 1 кг - 1 шт.; ароматизатор журавлина арт. 0473 ємність 1 кг - 2 шт.; ароматизатор абрикос арт. 17.019 ємність 1 кг - 2 шт.; ароматизатор апельсин арт. 0259 ємність 1 кг - 2 шт.; ароматизатор персик арт. 0240 ємність 1 кг - 3 шт.; ароматизатор ківі арт. 0496 ємність 1 кг - 3 шт.; ароматизатор аґрус арт. 0877 ємність 1 кг - 4 шт.; ароматизатор лимонарт. 0498 ємність 1 кг - 1 шт.; ароматизатор лимон лаймарт. 1408 ємність 1 кг - 3 шт.; ароматизатор шампанське арт. 0475 ємність 1 кг - 6 шт.; ароматизатор фраголіно арт. 17.085 ємність 1 кг - 5 шт.; ароматизатор грейпфрут арт. 0744 ємність 1 кг - 3 шт.; ароматизатор гранат арт. 0613 ємність 1 кг - 1 шт.; ароматизатор персик арт. 0240 ємність 1 кг - 1 шт.; ароматизатор яблуко арт. 0293 ємність 1 кг - 5 шт.; ароматизатор чорна смородина арт. 0339 ємність 1 кг - 2 шт.; ароматизатор чорниця арт. 0092 ємність 1 кг - 1 шт.; ароматизатор диня арт. 50400504/504 ємність 1 кг - 1 шт.; ароматизатор малина арт. 0723 ємність 1 кг - 3 шт.; ароматизатор манго арт. 16.350 ємність 1 кг - 2 шт.; ароматизатор мандарин арт. 16.407 ємність 1 кг - 3 шт.; ароматизатор мандарин арт. 16.407 ємність 1 кг - 2 шт.; ароматизатор маракуя арт. 16.404 ємність 1 кг -3 шт.; ароматизатор редбул арт. 17.011 ємність 1 кг -1 шт.; ароматизатор кола арт. 1006 ємність 1 кг - 3 шт.; ароматизатор ром арт. 0489 порожній - 2 шт.; ароматизатор ром арт. 0329 ємність 3 літри - 1 шт.; ароматизатор харчовий квас ємність 9 кг - 1 шт.; ароматизатор квас ємність 9 кг - 2 шт.; ароматизатор мохіто арт. 0752 ємність 9 кг - 1 шт.; ароматизатор лимонад арт. 0615 ємність 9 кг - 1 шт.; барвник карамель арт. E150D, ємністю 10 л- 1 шт.; барвник карамель арт. E150D, ємністю 5 л- 2 шт.; ароматизатор терпеновий арт. 0288 ємність 9 кг - 2 шт.; ароматизатор лимонад арт. 0615 ємність 9 кг - 1 шт.; порожні пляшки з ароматизаторів: ароматизатор яблуко арт. 0293 ємність 1 кг - 2 шт.; ароматизатор апельсин арт. 0259 ємність 1 кг - 3 шт.; ароматизатор імбир арт. 0830 ємність 1 кг - 1 шт.; ароматизатор фраголіно арт. 17.085 ємність 1 кг - 2 шт.; ароматизатор журавлина арт. 0473 ємність 1 кг - 1 шт.; ароматизатор мандарин арт. 16.407 ємність 1 кг - 1 шт.; яблучний сік арт. 2009 ємність 10 кг - 4 шт.; барвник понсо арт. Е124 - 1 пакет; барвник сонячний захід арт. Е1110 - 1 пакет; барвник тартразин арт. Е102 - 1 пакет; барвник зелене яблуко арт. Е102, Е133 - 1 пакет; барвник індигокармін арт. Е132- 1 пакет; барвник діамантовий синій арт. Е133 - 2 пакети; Барвник хіноліновий жовтий арт. Е104 - 1 пакет; барвник кармуазин арт. Е122 - 1 пакет; насос Оптима jet 1003 синього кольору; система фільтрації з чотирма фільтрами Big blue 4; прилад для газифікації з трубками;

- балони з вуглекислим газом ємністю 18 л- 3 шт.;

- трубки пластикові з двома манометрами;

- металеві кеги ємністю 50 л заповнені рідиною - 37 шт.;

- металеві кеги ємністю 50 л заповнені рідиною - 3 шт.;

- картонна коробка з підсолоджувачем масою 20 кг;

- ваги кухонні SF-400; ваги кухонні Rainberg; ваги без маркування;

- лейки - 3 шт.;

- наліпки з написом "Мохіто" - 124 шт.; наліпки з написом "Лимонад" - 16 шт.; наліпки з написом "Квас" - 196 шт.; наліпки з написом "Лимонад" - 320 шт.;

- цигарки марки Compliment (сині) - 440 пачок; цигарки марки Compliment (сині) - 960 пачок; цигарки марки Compliment (сині) - 480 пачок; цигарки марки Lifa (червоні) - 500 пачок; цигарки марки Lifa (зелені) - 450 пачок; цигарки марки Lifa (сині) - 420 пачок; цигарки марки Compliment (червоні) - 270 пачок; цигарки марки Compliment (сині) - 450 пачок; цигарки марки Isent - 330 пачок; цигарки марки Mustang (сині) - 380 пачок; цигарки марки Compliment (жовті) - 390 пачок; цигарки марки Marvel Menthol - 300 пачок; цигарки марки Dandy White - 340 пачок; цигарки марки Lifa (сині) - 280 пачок; цигарки марки Lifa (червоні) - 290 пачок; цигарки марки Mustang (червоні) - 290 пачок; цигарки марки Smoke Club (сині) - 260 пачок; цигарки марки Basio White - 210 пачок; цигарки марки Basio Red - 250 пачок; цигарки марки Marble - 340 пачок; цигарки марки JM black - 300 пачок; цигарки марки Compliment Amber - 380 пачок; цигарки марки Compliment Violet - 400 пачок; цигарки марки Marvel Blue- 310 пачок; цигарки марки Compliment Blue - 300 пачок; цигарки марки Regina Blue - 380 пачок; цигарки марки Marvel Blue - 260 пачок; цигарки марки Jin Ling - 250 пачок; цигарки марки Marvel Red - 260 пачок; цигарки марки Regina Red - 360 пачок; цигарки марки Compliment Blue - 480 пачок; цигарки марки Winston Blue - 500 пачок; цигарки марки Winston Demi - 500 пачок; цигарки марки Rothmans - 500 пачок; цигарки марки Rothmans - 500 пачок; цигарки марки Kent - 500 пачок; цигарки марки Brut Black - 300 пачок; цигарки марки Compliment Violet - 200 пачок; цигарки марки Monte Carlo Blue - 230 пачок; цигарки марки Прима - 680 пачок; цигарки марки Man - 288 пачок; цигарки марки Bond - 500 пачок; цигарки марки Merilyn Pink - 550 пачок; цигарки марки Merilyn Pink - 200 пачок; цигарки марки Man - 500 пачок; цигарки марки Man - 500 пачок; цигарки марки Man - 500 пачок; цигарки марки TT - 500 пачок; цигарки марки Man - 500 пачок; цигарки марки Man - 350 пачок; цигарки марки Lifa Red - 500 пачок; цигарки марки Compliment - 470 пачок; цигарки марки TT - 416 пачок; цигарки марки Urta - 500 пачок; цигарки марки Marshal - 460 пачок; цигарки марки Astru - 725 пачок; цигарки марки Sobranie - 304 пачок; цигарки марки Ritm - 680 пачок; цигарки марки Ecotina - 2500 цигарок; цигарки марки Ecotina - 70000 цигарок; цигарки марки Smoke Club - 240 пачок; цигарки марки Palermo - 400 пачок; цигарки марки Compliment - 184 пачки; цигарки марки Marlboro - 380 пачок; цигарки марки Sobranie - 160 пачок; цигарки марки Winston - 170 пачок; цигарки марки Bond Red - 130 пачок; цигарки марки JM Blue - 680 пачок; цигарки марки Dandy Black - 180 пачок; цигарки марки Brut White - 150 пачок; цигарки марки Urta - 120 пачок; цигарки марки Marshal - 140 пачок; цигарки марки JM Blue - 225 пачок; цигарки марки Kent - 129 пачок; цигарки марки Winston - 250 пачок; цигарки марки Marlboro Slim - 406 пачок; цигарки марки Lucky Strike - 72 пачки; цигарки марки Winston Red - 80 пачок; цигарки марки Winston - 130 пачок; цигарки марки Winston - 128 пачок; цигарки марки Kent - 42 пачки; цигарки марки Chesterfield - 55 пачок; цигарки марки Camel - 369 пачок; цигарки марки Marlboro - 110 пачок; цигарки марки Mustang - 346 пачок; цигарки марки Winston (синій) - 461 пачка; цигарки марки JM - 400 пачок; цигарки марки Marvel - 240 пачок; цигарки марки Sobranie - 20 пачок; цигарки марки Mustang - 133 пачки; цигарки марки Sobranie - 617 пачок; цигарки марки Man -212 пачок; цигарки марки Rothmans - 500 пачок; цигарки марки LD - 620 пачок; цигарки марки JM - 301 пачка; цигарки марки JM- 234 пачки; цигарки марки Marlboro - 800 пачок; цигарки марки Kent - 313 пачок; цигарки марки Marlboro - 280 пачок; цигарки марки Man - 260 пачок; цигарки марки Sobranie - 278 пачок; цигарки марки Marlboro - 710 пачок; цигарки марки Rothmans - 140 пачок; цигарки марки Dandy - 85 пачок; цигарки марки Dandy - 233 пачки; цигарки марки Lucky Strike - 264 пачки; цигарки марки Marlboro - 420 пачок; цигарки марки Winston Slims - 174 пачки; цигарки марки Kent - 68 пачок; цигарки марки Dandy - 30 пачок; цигарки марки Rothmans - 20 пачок; цигарки марки Smoke Club - 48 пачок; цигарки марки Mustang - 10 пачок; цигарки марки LD - 10 пачок; цигарки марки Lifa - 10 пачок; цигарки марки Rothmans - 122 пачки; цигарки марки Kent - 40 пачок; цигарки марки Marlboro - 33 пачки; цигарки марки LM - 50 пачок; цигарки марки Dandy - 360 пачок; цигарки марки Lif Basto - 169 пачок;

- жорсткий диск WD s/n: WX71DC8PTUHX; жорсткий диск WD s/n: WX41D97DSP40;

- металеві кеги, заповнені рідиною, яка має запах спирту - 158 шт.;

- чорнові записи щодо здійснення торгівлі цигарками та спиртними напоями;

- блокнот білого кольору з чорновими записами;

- системний блок з паролем,

7) На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська проведено обшук кіоску Кафе Бар " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_14 , на підконтрольній організованій групі точці збуту, в ході якого виявлено та вилучено:

- копія рішення про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 ;

- копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами;

- копія ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями;

- зошит у клітинку на 96 аркушів з чорновими записами;

- блокнот з чорновими записами;

- блокнот з чорновими записами, блокнот у клітинку на 160 аркушів;

- алкогольна продукція без марок акцизного збору у пластикових пляшках об`ємом 2 літра у кількості 26 шт.;

- мобільний телефон Redmi, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_8 . ІМЕІ2: НОМЕР_9 з сім картою оператора Київстар НОМЕР_10 , з сім картою оператора МТС НОМЕР_11 ;

- тютюнові вироби: Compliment - 116 шт., Compliment Slims - 33 шт., Man - 53 шт., Man Slims - 8 шт., LD - 22 шт., Bond - 21 шт., Rothmans - 24 шт., Lifa - 11 шт., Lifa Slims - 21 шт., Marshal - 37 шт., Marisal Slims - 20 шт., Marlboro - 18 шт., Winston - 35 шт., Winston Slims - 14 шт., Camel - 16 шт., Mustang - 81 шт., Kent - 16 шт., Kent Slims - 14 шт., Brut - 39 шт., Chesterfield - 19 шт., Parlament - 13 шт., Marble - 18 шт., Merlyn - 18 шт., Urta - 14 шт., LM - 17 шт., JM Slims - 34 шт., JM - 42 шт., Monte Carlo - 6 шт., Smoke Club Slims - 18 шт., Smoke Club - 16 шт., Армейскі - 10 шт., leana - 2 шт., Ok - 6 шт., Mu - 9 шт., Jiling - 21 шт., Basio - 6 шт., Lucky Straik -1 шт,

8) На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_36, на підконтрольній організованій групі точці збуту, в ході якого виявлено та вилучено:

- блокнот із надписом "Love is" з чорновими записами;

- зошит блакитного кольору із надписом "Вогнем" з чорновими записами;

- зошит різнокольоровий з чорновими записами із надписом "Бочки";

- зошит різнокольоровий з чорновими записами;

- зошит чорного кольору із надписом "Тетрадь для пересменки" з чорновими записами;

- пусті бланки "Стукальни" район Кристал;

- 10 чеків з грошовими переказами;

- пусті бланки;

- коньяк "Армянский" 0,5л без акцизу 1 пляшка;

- пляшка із надписом "Яблоко" об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка "водка на смородине" об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка із надписом "Груша" об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка із надписом "Абрикос" об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка із надписом "Хреновица" об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка об`ємом 2 л із речовиною алкогольного складу без акцизу; пляшка із надписом "Villa UN" без акцизу об`ємом 1л; 4 пляшки "Мікадо" без акцизу, об`ємом по 1 л; пляшка "Gudanri" без акцизу, об`ємом 1 л; пляшка об`ємом 3л з речовиною алкогольного складу, без акцизу; пляшка із надписом "Медовуха" об`ємом 5 л без акцизу; пляшка із надписом "Коньяк" об`ємом 10 л без акцизу;

- тютюнові вироби, а саме упаковки цигарок без акцизу, марок Compliment, Marshall, Bonol, Kent, Brut, Lifa, Merlyn, Mustang, LD, Nero, Marlborro, Camel, Sobranie, SM, Palermo, Urta, MAC у загальній кількості 744 упаковки;

- залізна бочка об`ємом 50л, всередині якої знаходиться речовина, за ознаками схожу на алкогольну, без акцизу;

- мобільний телефон Redmi 12 Note, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_12 . ІМЕІ2: НОМЕР_13 .

9) На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_16 , на підконтрольній організованій групі точці збуту, в ході якого виявлено та вилучено:

-цигарки Malboro Gold - 7 шт; цигарки Marvel - 5 шт; цигарки NZ - 4 шт;

-цигарки Kent - 19 шт; цигарки Kent kristal - 8 шт; цигарки Lifa mentol - 14 шт; цигарки Winston xSpession - 3 шт; цигарки Compliment - 90 шт; цигарки Rotmans - 8 шт; цигарки Lifa Stambers - 3 шт; цигарки Winston xs - 6 шт; цигарки LM - 24 шт; цигарки Winston blue - 6 шт; цигарки Brut white - 3 шт; цигарки Brut black - 12 шт; цигарки Chesterfild - 3 шт; цигарки Rita - 4 шт; цигарки Lifa - 12 шт; цигарки Compliment blue - 6 шт; цигарки Winston xsptyle - 7 шт; цигарки Parlament - 9 шт; цигарки Sobranie - 9 шт; цигарки Brut Leader - 10 шт; цигарки Marshal - 6 шт; цигарки Winston super slim - 9 шт; цигарки Jin Ling - 3 шт; цигарки Rotmans - 6 шт;

10) На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська проведено обшук в кафе за адресою: АДРЕСА_22 , на підконтрольній організованій групі точці збуту, в ході якого виявлено та вилучено:

- тютюнові вироби: compliment Blue - 130 шт.; compliment Mentol - 30 шт.; compliment Original - 10 шт.; compliment Red - 16 шт.; compliment Violet - 50 шт.; winston Blue - 60 шт.; marvel Red - 20 шт.; marvel Blue - 30 шт.; sobranie Black - 40 шт.; lifa - 81 шт.; brut Black - 10 шт.; brut White - 40 шт.; compliment Amber - 20 шт.; sobranie - 22 шт.; Compliment - 19 шт.; marshal - 54 шт.; camel - 14 шт.; urta - 1 шт.; chesterfield - 17 шт.; rothmans - 17 шт.; winston - 7 шт.; kent - 10 шт.; LM - 20 шт.; malboro - 30 шт.; LD - 10 шт.; palermo- 40 шт.; marvel - 22 шт.; brut - 8 шт.; merilyn - 37 шт.; rothmans, Compliment, Kent, LM, Mark, moans - 30 шт.;

- грошові кошти в розмірі - 12350 грн.;

- мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору.

11) На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_3 в ході якого виявлено та вилучено:

- правовстановлюючі документи щодо нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_28 ;

- правовстановлюючі документи щодо нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_10 ;

- правовстановлюючі документи щодо МАФ, які розташовані в м. Покров, Дніпропетровської області;

- документація щодо права власності на магазин з кафетерієм в АДРЕСА_16 ;

- договір найму споруди в АДРЕСА_11 ;

- чорнові записи;

- проект землеустрою земельної ділянки АДРЕСА_29 ;

- ноутбук DELL, чорного кольору, S/n P90F005.

12) На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_17 , на підконтрольній організованій групі точці збуту, в ході якого виявлено та вилучено:

- відеореєстратор - 1 шт.;

- мобільний телефон Huawei P Smart, , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 із SIM-картою НОМЕР_16 ;

- зошит з написом «Бочки» із чорновими записами - 1 шт.;

- зошит з написом «Товар» із чорновими записами - 1 шт.;

- зошит з написом «Сигарети» із чорновими записами - 1 шт.;

- зошит з написом «Пиво, Сидр» із чорновими записами - 1 шт.;

- договір найму від 01.06.2021 - 1 шт.;

- завірена копія виписки з ЄДРПОУ ОСОБА_19 - 1 шт.;

- завірена копія довідки про обслуговування РРО - 1 шт.;

- рішення про державну реєстрацію потужностей;

- ліцензія від 09.08.2021 з додатком на 2 арк. - 1 шт.;

- металеві діжки об`ємом 50 л. з прозорою речовиною - 3 шт.;

- дволітрові пластикові пляшки з рідиною із запахом спирту - 7 шт.;

- п`ятилітрова пластикова пляшка з рідиною із запахом спирту - 1 шт.;

- десятилітрові пластикові пляшки з рідиною із запахом спирту - 2 шт.;

- грошові кошти у розмірі 8 235 гривень;

- цигарки Camel - 2 блоки; цигарки Lifa Menthol - 3 блоки; цигарки Marvel blue - 1 блок; цигарки Marshall - 3 блоки; цигарки Winston Blue - 1 блок; цигарки Brut black - 2 блоки; цигарки Lifa Strawberry - 4 блоки; цигарки Rothmans King Size - 1 блок; цигарки Merlyn Pink - 2 блоки; цигарки Compilment volet - 2 блоки; цигарки Marshall classic - 1 блок; цигарки Marshall black - 1 блок; цигарки OK - 2 блоки; цигарки Compliment menthol - 8 пачок; цигарки Compliment XXL - 8 пачок; цигарки Compliment blue super slim - 3 блока; цигарки Marvel- 3 блокa; цигарки LD superslim - 28 пачок; цигарки Winston Xstyle - 2 блоки; цигарки Bond - 1 блок; цигарки Compliment - 1 блок; цигарки Marvel menthol - 1 блок; цигарки Lifa classic - 2 блоки; цигарки Palermo Red - 1 блок; цигарки Palermo Blue - 2 блоки; цигарки Sobranie - 1 блок; цигарки Rothmans - 2 блоки; цигарки Palermo Blue - 2 блоки; цигарки Compliment original - 3 блоки; цигарки Kent - 1 блок; цигарки Marble - 1 блок; цигарки Regina Blue - 1 блок; цигарки Regina Red - 1 блок; цигарки Ecotima - 1 пачка на 500 цигарок.

13) На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_18 , на підконтрольній організованій групі точці збуту, в ході якого виявлено та вилучено:

- зошит із чорновими записами - 1 шт.;

- аркуш паперу із чорновими записами - 1 шт.;

- блокнот із чорновими записами - 1 шт.;

- накладні - 7 шт.;

- аркуши паперу зі списком цигарок - 3 шт.;

- копія ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями - 1 шт.; копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами -1 шт.;

- додаток до ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями;

- коробка із написом «Неофициал» грошові кошти у розмірі 492 гривні;

- грошові кошти у розмірі 1201 гривня;

- цигарки Jim Ling - 2 пачки.; цигарки Compliment - 542 пачки; цигарки Urta - 18 пачок; цигарки Regina - 3 пачки; цигарки ТТ - 30 пачок; цигарки Mustang - 80 пачок; цигарки Man - 58 пачок; цигарки Smoke club - 28 пачок; цигарки Plasik - 25 пачок; цигарки Marvel - 64 пачки; цигарки Lifa - 63 пачки; цигарки Marbel - 8 пачок; цигарки Wisborn - 2 пачки; цигарки Merilyn - 24 пачки; цигарки Marlboro - 24 пачки; цигарки Mu - 1 пачка; цигарки Kent - 35 пачок; цигарки LD - 46 пачок; цигарки Marshall - 46 пачок; цигарки Winston - 99 пачок; цигарки Sobranie - 62 пачки; цигарки LM - 18 пачок; цигарки Chester - 31 пачка; цигарки Camel - 24 пачки; цигарки Becio - 30 пачок; цигарки Rotmans - 26 пачок; цигарки ОК - 30 пачок; цигарки Dendy - 46 пачок; цигарки Bond - 14 пачок; цигарки Lucki Strike - 6 пачок; цигарки Brut - 32 пачок; цигарки Palermo - 39 пачок; цигарки Прима - 23 пачки;

- грошові кошти у розмірі 8100 гривень;

- термінал для безготівкової оплати,

14) На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , на підконтрольному організованій групі місці незаконного виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, зберігання з метою подальшого збуту підакцизних товарів в ході якого виявлено та вилучено:

- жорсткий диск Baracuda ATA IV model ST 360021A s/n: 3HR22MV8;

- жорсткий диск SAMSUNG s/n: S00JJ20Y871943;

- папка чорного кольору у якій рецепти алкогольних напоїв на 72 аркушах;

- картонна коробка з наліпками на яких штрих коди та назви напоїв;

- 2 аркуші паперу з чорновими записами та блокнот;

- грошові кошти номіналом 1000 гривень - 1 шт.;

- грошові кошти номіналом 500 гривень - 15 шт.;

- грошові кошти номіналом 20 гривень - 3 шт.;

- ноутбук марки ASUS із зарядним пристроєм моделі X52NB2NOA;

- 4 пластикові діжки по 200 літрів кожна із рідиною яка має характерний запах спирту;

- 17 металевих кег із рідиною;

- 14 пластикових каністр із рідиною яка має характерний запах спирту по 10 літрів кожна;

- 17 пластикових бутилів по 6 літрів кожна із рідиною яка має характерний запах спирту;

- 12 круглих пляшок із рідиною - концентратом різних смаків;

- 16 плоских пляшечок із рідиною - концентратом різних смаків;

- грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості - 298 шт.;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США - 50 шт.;

- грошові кошти номіналом 20 доларів США - 1 шт.;

- грошові кошти номіналом 1 долар США - 2 шт.;

- грошові кошти у розмірі 1200 гривень,

15) На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_19 , на підконтрольній організованій групі точці збуту, в ході якого виявлено та вилучено:

- цигарки Parlament - 1 пачка; цигарки Monte Carlo blue - 1 пачка; цигарки White Basio - 2 пачка; цигарки JM - 26 пачка; цигарки JM blue - 23 пачка; цигарки JM black - 9 пачка; цигарки Rotmans Royal Red - 9 пачка; цигарки Bond Red - 6 пачка; цигарки Bond blue - 17 пачка; цигарки Plaisir - 1 пачка; цигарки Plaisir polo- 1 пачка; цигарки Winston clasik - 10 пачка; цигарки Mustang blue demi - 1 пачка; цигарки Mustang blue - 2 пачка; цигарки LD Red - 17 пачка; цигарки LD blue - 10 пачка; цигарки Smoke club nano red - 20 пачка; цигарки Smoke club nano blue - 9 пачка; цигарки Smoke club demi red - 9 пачка; цигарки Smoke club demi blue - 81 пачка; цигарки Mustang red demi - 5 пачка; цигарки Mustang red - 1 пачка; цигарки Mustang demi - 1 пачка; цигарки Man - 1 пачка; цигарки Man strong nano- 15 пачка; цигарки Man strong demi- 1 пачка; цигарки Man light nano- 1 пачка; цигарки Man light - 9 пачка; цигарки Man light demi - 7 пачка; цигарки TT Gold - 7 пачка; цигарки TT blue - 6 пачка; цигарки TT red - 9 пачка; цигарки TT silver - 5 пачка; цигарки JM red demi - 1 пачка; цигарки JM blue demi - 2 пачка; цигарки JM black demi - 1 пачка; цигарки Dandy white super slim - 1 пачка; цигарки Dandy black super slim - 6 пачка; цигарки Dandy black demi - 2 пачка; цигарки Dandy white demi - 7 пачка; цигарки Dandy white nano - 15 пачка; цигарки Poly black nano - 1 пачка;

- горілка пшенична на березових бруньках 0,5 літрів 2 бут.; горілка пшенична сльоза об`ємом 0,2 літра 1 бут.; горілка Улюблена 0,5 літра 3 бут.; горілка пшенична сльоза 0,5 літра 2 бут.;

- блокнот з чорновими записами;

- мобільний телефон чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_17 ; ІМЕІ: НОМЕР_18 ;

- металеві кеги з рідиною - 2 шт

- пластикові пляшки з темно-коричневою рідиною об`ємом 2 літра -12 шт; пластикові пляшки з зелено-жовтою рідиною об`ємом 2 літра - 5 шт; пластикові пляшки з темно-коричневою рідиною об`ємом 5 літрів - 2 шт; пластикові пляшки з зелено-жовтою рідиною об`ємом 5 літрів - 1 шт; пластикова пляшка з темно-коричневою рідиною об`ємом 10 літрів - 1 шт;

- цигарки Malboro - 10 пачок; цигарки Sobranie - 20 пачок; цигарки Kent - 4 пачок; цигарки Лаки Страйк - 6 пачок; цигарки Марвел блю - 9 пачок; цигарки Марвел ред - 9 пачок; цигарки Винстон -10 пачок; цигарки Ротман Деми - 14 пачок; цигарки Маршал синий - 4 пачки; цигарки Маршал черній - 4 пачки; цигарки Лифа - 3 пачок; цигарки Марвел блю - 9 пачки; цигарки Комплимент - 10 пачки; цигарки Мерлин Пинк - 10 пачок; цигарки Брут - 3пачки; цигарки ОК - 1 пачка; цигарки Мустанг блек - 2 пачки; цигарки Марвел блю - 9 пачок; цигарки Мустанг супер слим - 2 пачки; цигарки Парламент аква блю - 1 пачка; цигарки Марвел блю сюпер слим - 2 пачки; цигарки Лифа блю - 2 пачки; цигарки Лифа ред - 2 пачки; цигарки Камел - 1 пачки; цигарки Маршал делюкс - 10 пачок; цигарки Маршал делюкс червоний- 9 пачок; цигарки Комплимент супер слим - 6 пачок; цигарки Джинг Линг - 9 пачок; цигарки Ротманс класик - 9 пачок; цигарки Фосия - 7 пачок; цигарки Ман - 8 пачок; цигарки Палермо ред - 10 пачок; цигарки Кент кристал - 8 пачок; цигарки Марвел ред. Супер слим - 10 пачок; цигарки Регина блю оригинал - 3 пачки; цигарки Комплимет блю деми слим 25 - 1 пачка; цигарки Комплимент блю 25 - 1 пачка; цигарки Комплимент виолет слим - 1 пачка; цигарки Комплимент кинг сайз - 1 пачка; цигарки Комплимент блюсупер слим - 1 пачка; цигарки Комплимент блю - 20 пачок; цигарки Комплимент оригінал - 20 пачок; цигарки Комплимент супер слим - 10 пачок; цигарки Комплимет блю деми слим 25 - 8 пачок; цигарки Ротманс роял червоний - 10 пачок; цигарки Ротманс роял синій - 10 пачок; цигарки Маршал де люкс слим чорний - 10 пачок; цигарки Маршал де люкс слим червоний - 10 пачок; цигарки Маршал де люкс синій - 10 пачок; цигарки МАН демі - 10 пачок; цигарки МАН - 10 пачок; цигарки Регина оригінал ред - 10 пачок; цигарки Мальборо ред - 10 пачок; цигарки Бонд блю - 10 пачок; цигарки Лифа супер слим ментол - 10 пачок; цигарки ЛМ лофт демі - 10 пачок,

16) На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська проведено обшук автомобіля Opel Combo, д/з НОМЕР_19 , за кермом якого знаходився ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ТЗ Opel Combo, д/з НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон Redmi Note 11 Pro, SIM-картою «Київстар» НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_22 ;

- блокнот чорного кольору із чорновими записами - 1 шт.;

- автомобіль Opel Combo, д/з НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 .

17) На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_23 , на підконтрольній організованій групі точці збуту, в ході якого виявлено та вилучено:

- цигарки Маршал красний - 21 шт.; цигарки Маршал чорний - 30 шт; цигарки Бонд синій - 50 шт.; цигарки Честерфілд синій- 30 шт.; цигарки Комплімент орнаж - 50 шт.; цигарки Ліфа рожева - 30 шт.; цигарки Ліфа зелена - 30 шт.; цигарки Комлімент синій - 40 шт.; цигарки Вінстон х-стайл - 20 шт.; цигарки Палермо красний - 20 шт.; цигарки Палермо синій - 20 шт.; цигарки Вінстон синій - 50 шт.; цигарки Маршал красний - 20 шт.; цигарки Мустанг красний - 44 шт.; цигарки Денім М чорний - 1 шт.; цигарки Денім М синій - 4 шт; цигарки Собраніє чорне - 10 шт; цигарки Собраніє рожеве - 10 шт.; цигарки Ротманс фіолетовий - 2 шт.; цигарки Кент чорний - 6 шт; цигарки Манус - 7 шт.; цигарки Мерлін рожевий - 7 шт.; цигарки ЛД зелений - 15 шт.; цигарки Ротманс - 6 шт.; цигарки Ліфа чорний - 7 шт.; цигарки Мальборо чорний - 3 шт.; цигарки ЛМ сірий - 7 шт.; цигарки ЛМ синій - 4 шт.; цигарки Брут синій - 2 шт.; цигарки Брут чорний - 4 шт.; цигарки Вінстон х стайл - 9 шт.; цигарки Мол червоний - 8 шт.; цигарки Кент крістал - 5 шт.; цигарки Комлімент зелений - 8 шт.; цигарки Комлімент золотий - 12 шт.; цигарки Марвел червоний- 10 шт.; цигарки Марвел зелений - 15 шт.; цигарки Комлімент помаранчевий - 5 шт.; цигарки Комплімент синій- 59 шт.; цигарки Вінстон чорний - 4 шт.; цигарки Марвел синій - 7 шт.; цигарки Ліфа рожева - 5 шт.; цигарки Ліфа - 2 шт.; цигарки Юрта зелена - 8 шт.; цигарки Брут сірий - 30 шт.; цигарки Брут чорний - 60 шт.; цигарки Маршал синій - 30 шт.; цигарки Маршал чорний - 39 шт.; цигарки Маршал - 10 шт.; цигарки Кент крістал - 70 шт.; цигарки Ліфа красний - 20 шт.; цигарки Ліфа синій - 10 шт.; цигарки Регіна - 1 шт.; цигарки Вінстон - 1 шт.; цигарки Марвел - 1 шт.; цигарки Кент - 1 шт.; цигарки Джин лінг - 1 шт; цигарки Юрта зелений - 1 шт; цигарки Вінстон - 1 шт.; цигарки Ротманс - 1 шт.; цигарки Комлімент зелений - 1 шт; цигарки Вінстон синій - 1 шт.; цигарки Ротманс - 1 шт.; цигарки Комплімент красний - 1 шт.; цигарки Мальборо чорний - 1 шт; цигарки Комлімент синій - 1 шт.; цигарки Манус - 1 шт.; цигарки Палермо - 11 шт.; цигарки ЛМ синій - 2 шт.; цигарки Ліфа красний - 1 шт.; цигарки Маршал чорний - 1 шт.; цигарки Ліфа - 20 шт.; цигарки Кент крістал - 1 шт.; цигарки ЛД зелений - 1 шт.; цигарки Честерфілд - 2 шт.; цигарки Вінстон - 1 шт.; цигарки Комлімент - 191 шт.; цигарки Комлімент жовтий - 100 шт.; цигарки Комплімент фіолетовий - 60 шт.; цигарки ОК - 40 шт.; цигарки Регіна сині - 10 шт.; цигарки Ліфа - 8 шт.; цигарки Мальборо - 17 шт.; цигарки Джинг Лінг - 70 шт.; цигарки Кент синій - 29 шт.; цигарки Басіо - 10 шт.; цигарки Джим - 20 шт.; цигарки Джим синій - 39 шт.; цигарки Мустанг - 85 шт.; цигарки Мустанг сірий - 9 шт.; цигарки Джим чорний - 7 шт.; цигарки Мустанг чорний - 7 шт.; цигарки Собраніє чорний - 36 шт.; цигарки Парламент - 2 шт.; цигарки Комплімент синій - 384 шт.; цигарки Мой комфорт - 20 шт.; цигарки Ротманс синій - 40 шт.; цигарки ЛМ синій - 60 шт.; цигарки Вінстон чорний - 100 шт.; цигарки ЛД - 30 шт.; цигарки Ліфа чорний - 10 шт.; цигарки Марвел синій 8 шт.; цигарки Собраніє рожевий - 30 шт.; цигарки Марвел - 20 шт.; цигарки Стронг Рожевий - 28 шт.; цигарки Марвел - 10 шт.; цигарки Ритм - 55 шт.; цигарки Астра - 63 шт.; цигарки Кент - 110 шт.; цигарки Юрта 30 шт.; цигарки Армійські - 2 шт.; цигарки Лакі Страйк - 10 шт.; цигарки Маршал красний - 9 шт.;

- зошит із чорновими записами - 4 шт.;

- записні книги із чорновими записами - 2 шт.;

- аркуші паперу із чорновими записами - 6 шт,

18). На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_20 , на підконтрольній організованій групі точці збуту в ході якого виявлено та вилучено:

-блокнот з чорновими записами;

-ліцензія на торгівлю тютюновими виробами ФОП ОСОБА_19 до 23.11.2022;

-договір на встановлення платіжного терміналу;

-Блокнот з чорновими записами;

-зошит з чорновими записами;

-дві канцелярські книги з чорновими записами;

-зошит з рукописними записами;

-копія рішення про реєстрацію потужностей;

-накладні

-цигарки «Brut» - 20 пач.; цигарки Rotmans сині - 20 пач.; цигарки Regina - 20 пач.; цигарки Basio - 20 пач.; цигарки Rothmans - 20 пач.; цигарки Marshal сині- 20 пач.; цигарки Marshal червоні - 10 пач.; цигарки Marsha чорні - 10 пач.; цигарки Compliment Blue - 20 пач.; цигарки Compliment Slims - 48 пач.; цигарки Compliment - 20 пач.; цигарки Life Slims - 30 пач.; цигарки Sobranie slims - 20 пач.; цигарки Winston - 20 пач.; цигарки LM сині - 20 пач.; цигарки Palermo - 30 пач.; цигарки Monte karlo - 20 пач.; цигарки Brut white - 20 пач.; цигарки Bond синi - 10 пач.; цигарки Bond червоні - 10 пач.; цигарки Compliment жовті - 20 пач.; цигарки LP червоні - 20 пач.; цигарки LP сині - 20 пач.; цигарки Life blue - 20 пач.; цигарки Life clasike - -10 пач.; цигарки Compliment Blue 16 пач.; цигарки Malboro червоні - 10 пач.; цигарки Life червоні - 30 пач.; цигарки LM сірий - 10 пач.; цигарки Man lite сірий - 10 пач.; цигарки Man lite черний - 10 пач.; цигарки Smoke червоний - 10 пач.; цигарки Smoke синій - 10 пач.; цигарки Mustang синій - 10 пач.; цигарки ОК червоний - 10 пач.; цигарки Chestersfield синій - 10 пач.; цигарки Rotmans сиреньові - 30 пач.; цигарки Compliment синій - 10 пач.; цигарки Rotmans синій - 10 пач.; цигарки Maswell mentol slims - 10 пач.; цигарки Ling жовтий - 10 пач.; цигарки Smoke червоний - 10 пач.; цигарки Mamwell червоні - 10 пач.; цигарки Clasike рожеві - 10 пач.; цигарки Winston сині - 10 пач.; цигарки Kent сірі - 10 пач.; цигарки Basio red - 10 пач.; цигарки Urta - 10 пач.; цигарки Whinston червоні - 10 пач.; цигарки JM black - 32 пач.; цигарки Smoke сині - 10 пач.; цигарки Mustang сірий - 5 пач.; цигарки Compliment - 12 пач.; цигарки LM loft - 3 пач.; цигарки Mustang черний - 5 пач.; цигарки Sobranie чорнi - 12 пач.; цигарки Mustang сірий - 8 пач.; цигарки Mustang синій - 10 пач.; цигарки Kent білий - 5 пач.; цигарки Camel жовтий - 2 пач.; цигарки Whinston синій - 17 пач.; цигарки Kent черний - 12 пач.; цигарки Ld зелений - 7 пач.; цигарки Compliment синій - 11 пач.; цигарки Mustang синій - 9 пач.; цигарки Merilye рожеві - 9 пач.; цигарки Mustang черний - 6 пач.; цигарки Mustang сірий - 3 пач.; цигарки Mustang червоний - 2 пач.; цигарки Kent cristal - 12 пач.; цигарки T.T blue - 6 пач.; цигарки Rotmans сині - 6 пач.; цигарки LM loft - 3 пач.; цигарки Smoke blue - 6 пач.; цигарки Smoke blue - 3 пач.; цигарки LM blue - 5 пач.; цигарки Sobranei London - 9 пач.; цигарки Smoke червоні - 10 пач.; цигарки LP червоні - 7 пач.; цигарки Marshall чорні - 8 пач.; цигарки Marshall червоні - 9 пач.; цигарки Monte Carlo сині - 4 пач.; цигарки Marlboro micro чорні - 14 пач.; цигарки Whinston xs - 2 пач.; цигарки LD сині - 15 пач.; цигарки Clasicue рожевий - 4 пач.; цигарки Sobranie чорні - 6 пач.; цигарки Whinston X-stile - 2 пач.; цигарки Man сірий - 18 пач.; цигарки LM black - 10 пач.; цигарки Mustang red demi - 4 пач.; цигарки Clasikue рожевий - 6 пач.; цигарки Man life - 3 пач.; цигарки Man strong - 7 пач.; цигарки LM black - 7 пач.; цигарки Marshall сині - 10 пач.; цигарки Rotmans сереньові - 8 пач.; цигарки Life slims - 9 пач.; цигарки Marshall червоні - 8 пач.; цигарки Basio білі - 13 пач.; цигарки Demi чорні - 14 пач.; цигарки Urta зелені - 6 пач.; цигарки Compliment slimes - 5 пач.; цигарки Polermo червоні - 7 пач.; цигарки Mustang сірий - 13 пач.; цигарки Marvel червоні - 11 пач.; цигарки Marvel синi - 16 пач.; цигарки Compliment червонi - 11 пач.; цигарки Kent сірі - 13 пач.; цигарки Bond синi - 5 пач.; цигарки Sobranie чорні - 9 пач.; цигарки Camal жовті - 6 пач.; цигарки Life сині - 8 пач.; цигарки Chester сині - 4 пач.; цигарки Mustang сірий - 3 пач.; цигарки Brut чорний - 5 пач.; цигарки Regina сині - 3 пач.; цигарки T.T сірі - 2 пач.; цигарки Compliment жовтий - 2 пач.; цигарки Sobranie чорні - 2 пач.; цигарки LM loft - 2 пач.; цигарки Whinston сині - 3 пач.; цигарки Kent сірий - 2 пач.; цигарки Marshall - 5 пач.; цигарки Lucky strik - 5 пач.; цигарки Brut білий - 2 пач.; цигарки LD зелений - 5 пач.; цигарки Т.Т білий - 3 пач.; цигарки Compliment - 5 пач.; цигарки Bond - 3 пач.; цигарки Compliment - 3 пач.; цигарки OK червоний - 1 пач.; цигарки Kent чорний - 1 пач.; цигарки Merlin - 1 пач.; цигарки Marshall - 2 пач.; цигарки Rotmands - 3 пач.; цигарки Chesterfilde синій - 5 пач.; цигарки Kent - 1 пач.; цигарки Brute чорний - 1 пач.; цигарки Marvel червоний - 1 пач.; цигарки Wi strong синій - 1 пач.; цигарки Regina червоний - 1 пач.; цигарки LM червоний - 1 пач.; цигарки Davidof - 1 пач.; цигарки Whinston червоний - 1 пач.; цигарки Compliment - 1 пач.; цигарки Smoke - 1 пач.; цигарки Palermo - 1 пач.;

-37 пляшок з рідиною з різким запахом алкоголю;

-мобільний телефон IMEI НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

19). На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_21 , на підконтрольній організованій групі точці збуту, в ході якого виявлено та вилучено:

- цигарки Winston, Sobranie gold, marvel red, compliment original, compliment blue, rothmans nano click, Winston superslims, marshal deluxe, MU, Ld superslims, marshal superslims mint, compliment blue demi slims у загальній кількості 13 шт.;

- товарний чек, видаткова накладна NKR000512229, документ надходження товару за 04.12.2023, чек А-Банк, зошит із чорновими записами на 60 аркушів 2 шт, зошит із записом КОРБ Сидр СВ на 24 аркуша, зошит із написом Колби (СТАС) на 24 аркуша, копія ліцензії № 2304063, ліцензія № 2304301, рішення про державну реестрацію на 1 аркуші;

- цигарки 25 пачок з яких Brut Slims block, Rothmans king Size, Basio White, Marvel red, kent crystal, marshall de luxe slims, lifa classic, lifa red, Marlboro, l&m loft, MAC American blend, Brut slims white, OK red size 100, story slims, compliment red, bacio red, chesterfield blue, camel, lucky strike red, regina blue, compliment violet, American blend, marshal deluxe.

- 3 каністри синього кольору, 3 бочки об`ємом 10 л із надписом коньяк, 17 баклажок об`ємом 2 л із речовиною невідомого походження, 8 баклажки об`ємом 5 л із речовиною невідомого походження.

- цигарки в блоках по 10 пачок marvel mentol slims 1, LD superslims menthol 1, Mac comfort red 1, compliment originals 1, light blue 1, sobranie 1, marvel slims 1, bond blue 1, OK size 100 red 1, lite compact classic 3, marvel red 1, rothmans kingsize 1, kent crystal 1, compliment violet 1 блок.

- цигарки pink 20 шт, cd superslims 10 шт, camel 20 шт, marshall classic 10 шт, marshall power 20 шт, marshall 10 шт, Winston menthol 20 шт, red 20 шт, chesterfield 10 шт, Palermo blue 20 шт .

- вилучено 2 коробки по 500 ECOTINA.

- цигарки marshal red classic 10 пачок; цигарки L&M blue 5 пачок; цигарки L&M red 20 пачок; цигарки Brut Black Slim 9 пачок; цигарки Brut white 9 пачок; цигарки Compact 4 пачки; цигарки Compliment compact blue 9 пачок; цигарки Compliment menthol 8 пачок; цигарки L&M blue loft 14 пачок; цигарки Bacio white 6 пачок; цигарки Bacio red 8 пачок; цигарки marvel red 5 пачок; цигарки marshal dark 1 пачка; цигарки compliment red 22 пачок; цигарки compliment original 5 пачок; цигарки marshal deluxe 7 пачок; цигарки Liso red 5 пачок; цигарки Focus 7 пачок; цигарки URTA menthol 6 пачок; цигарки Compliment slim amber 6 пачок; цигарки Compliment slim 3 пачок; цигарки Lifa slim menthol 5 пачок; цигарки Lifa strawberry 8 пачок; цигарки Compliment Violet 6 пачок.

- 2 блоки compliment amber; 2 блоки compliment violet slim; 1 блок compliment;

- 40 пачок compliment по 25 штук; цигарки regina red original 9 пачок; цигарки regina blue 5 пачок; цигарки MU blue 1 пачок; цигарки MU red 6 пачок; цигарки red 2 пачок; цигарки Marlboro micro 4 пачок; цигарки kent blue 19 пачок; цигарки compliment 25 4 пачок; цигарки marshal slim 5 пачок; цигарки marshal red 7 пачок; цигарки Loviolen + slim 8 пачок; цигарки LD menthol 3 пачок; цигарки Manshel menthol slim 4 пачок; цигарки Winston menthol slim 9 пачок; цигарки LM loft blue 3 пачок; цигарки Marlboro red 8 пачок; цигарки Rothmans compact blue 15 пачок; цигарки MEC red 3 пачок; цигарки Kent Krystal 3 пачок; цигарки Winston slim blue 4 пачок; цигарки STOR Y slim 8 пачок; цигарки Kent original 6 пачок; цигарки kent core 5 пачок; цигарки mustang red 4 пачок; цигарки OK red 3 пачок; цигарки Nero red 3 пачок; цигарки Jin Ling 30 пачок; цигарки 50 пачок; цигарки compliment red 40 пачок; цигарки compliment slims blue 20 пачок; цигарки bacio 10 пачок; цигарки compliment menthol compact 10 пачок; цигарки Winston 10 пачок; цигарки marvel king size 10 пачок; цигарки Lifa strawberry 10 пачок; цигарки Lifa menthol 20 пачок; цигарки Winston xs blue blsck 9 пачок; цигарки sobranie London 8 пачок; цигарки sobranie bubbles 8пачок; цигарки Winston blue 8 пачок; цигарки lucky strike red 2 пачок; цигарки chesterfield blue 6 пачок; цигарки camel 2 пачок.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 30.01.2024 року № 89-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_37):

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-5) є спиртовмісними сумішами (розчинами) міцністю 36,3-37,6 % об. - які за вмістом етилового спирту визначаються за п. 6.1 «Асортимент лікеро-горілчаних напоїв» ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Терміни та визначення», як міцні лікеро-горілчані напої.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-5) не відповідають вимогам ДСТУ 4257-2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та за вмістом етилового спирту.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-5) виготовлені саморобним способом - шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додатковим додаванням ароматичних композицій з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-5) мають загальну родову належність з зразками рідини (об`єкти дослідження № 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15-18, дивиться висновок експерта №206-23 від 10.03.2023).

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 26.01.2024 року № 85-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_38

- Зразки прозорої рідини (об`єкти дослідження №№ 1-4, 6, 7, 11-13) є спиртовмісними сумішами (розчинами) міцністю 31,7-32,4 % об. - які за вмістом етилового спирту визначаються за п. 6.1 «Асортимент лікеро-горілчаних напоїв» ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Терміни та визначення», як міцні лікеро-горілчані напої.

Зразок в`язкої кольорової речовини (об`єкт дослідження № 5) ймовірно є харчовими ароматизаторами. Але в зв`язку з відсутністю, в Запорізькому відділенні ДНІІСЕ, в наявності нормативних документів, які регламентують справжність, хімічний склад та фізико-хімічні показники якості харчових ароматизаторів провести його ідентифікацію не надається за можливе.

Зразки світло-жовтої рідини (об`єкти дослідження №№ 8-10) є спиртовмісними сумішами (розчинами) міцністю 39,9 % об. - які за вмістом етилового спирту визначаються за п. 6.1 «Асортимент лікеро-горілчаних напоїв» ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Терміни та визначення», як міцні лікеро-горілчані напої.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-4) не відповідають вимогам ДСТУ 4257-2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та за вмістом етилового спирту.

Зразки світло-жовтої рідини (об`єкти дослідження №№ 8-10) відповідають вимогам ДСТУ 4257-2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».

Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 11-13) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, за міцністю (нестандартний вміст 33,8 % об., занижена на 5,9 %об.), за лужністю (4,2-4,4 см3; завищена), за масовою концентрацією альдегідів (4,2-4,4 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією сивушного масла (6,0-6,2 мг/дм3; завищена).

Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 6, 7) відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-4) виготовлені саморобним способом - шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додатковим додаванням ароматичних композицій з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

Зразки світло-жовтої рідини (об`єкти дослідження №№ 8-10) виготовлено в промислових умовах.

Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 6, 7) виготовлено в промислових умовах.

Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 11-13) виготовлені саморобним способом - шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-4) мають загальну родову належність з зразками рідини (об`єкти дослідження № 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15-18, дивиться висновок експерта №206-23 від 10.03.2023).

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 31.01.2024 року № 91-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_39:

- Зразки прозорих та каламутних кольорових рідин (об`єкти дослідження №№ 1-4) є спиртовмісними сумішами (розчинами) міцністю 3,2-4,3 % об., що визначається п. 1 ДСТУ 4258:2021 «Напої слабоалкогольні. Загальні технічні умови», як газовані слабоалкогольні напої.

- Зразки прозорих та каламутних кольорових рідин (об`єкти дослідження №№ 1-4) не відповідають вимогам ДСТУ 4836:2007 «Сидіри. Загальні технічні умови» та ДСТУ 4258:2003 «Напої слабоалкогольні. Загальні технічні умови» за органолептичними показниками, за вмістом етилового спирту (нестандартний широкий діапазон вмісту етанолу).

- Зразки прозорих та каламутних кольорових рідин (об`єкти дослідження №№ 1-4) виготовлено кустарним саморобним способом - шляхом розбавлення неякісного етилового ректифікованого спирту виготовленого з зернової сировини, непідготовленою водою з додаванням штучних ароматичних композиції, зі штучною примусовою газацією вуглекислотою та з подальшим порушенням технології виробництва.

- Зразки прозорих та каламутних кольорових рідин (об`єкти дослідження №№ 1-4) не мають загально родової належності з зразками рідини, які були досліджені у висновку експерта № 206-23 від 10.03.2023.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 26.01.2024 року № 84-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_40):

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1, 2) є спиртовмісними сумішами (розчинами) міцністю 32,4-35,1 % об. - які за вмістом етилового спирту визначаються за п. 6.1 «Асортимент лікеро-горілчаних напоїв» ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Терміни та визначення», як міцні лікеро-горілчані напої.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1, 2) не відповідають вимогам ДСТУ 4257-2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та за вмістом етилового спирту.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1, 2) виготовлені саморобним способом - шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додатковим додаванням ароматичних композицій з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1, 2) мають загальну родову належність з зразками рідини (об`єкти дослідження № 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15-18, дивиться висновок експерта №206-23 від 10.03.2023).

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 26.01.2024 року № 83-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_41):

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1, 2, 4, 6) є спиртовмісними сумішами (розчинами) міцністю 31,7-46,2 % об. - які за вмістом етилового спирту визначаються за п. 6.1 «Асортимент лікеро-горілчаних напоїв» ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Терміни та визначення», як міцні лікеро-горілчані напої.

Зразок прозорої безбарвної рідини (об`єкт дослідження № 5) є водою.

Зразок в`язкої кольорової речовини (об`єкт дослідження № 3) ймовірно є харчовими ароматизаторами. Але в зв`язку з відсутністю, в Запорізькому відділенні ДНІІСЕ, в наявності нормативних документів, які регламентують справжність, хімічний склад та фізико-хімічні показники якості харчових ароматизаторів провести його ідентифікацію не надається за можливе.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1, 2, 4, 6) не відповідають вимогам ДСТУ 4257-2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та за вмістом етилового спирту.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1, 2, 4, 6) виготовлені саморобним способом - шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додатковим додаванням ароматичних композицій з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1, 2, 4, 6) мають загальну родову належність з зразками рідини (об`єкти дослідження № 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15-18, дивиться висновок експерта №206-23 від 10.03.2023).

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 29.01.2024 року № 86-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_42

-Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-3, 6, 7) є спиртовмісними сумішами (розчинами) міцністю 31,7-32,4 % об. - які за вмістом етилового спирту визначаються за п. 6.1 «Асортимент лікеро-горілчаних напоїв» ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Терміни та визначення», як міцні лікеро-горілчані напої.

Зразки в`язкої кольорової речовини (об`єкти дослідження №№ 4, 5) ймовірно є харчовими ароматизаторами. Але в зв`язку з відсутністю, в Запорізькому відділенні ДНІІСЕ, в наявності нормативних документів, які регламентують справжність, хімічний склад та фізико-хімічні показники якості харчових ароматизаторів провести його ідентифікацію не надається за можливе.

-Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-3, 6, 7) не відповідають вимогам ДСТУ 4257-2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та за вмістом етилового спирту.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-3, 6, 7) виготовлені саморобним способом - шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додатковим додаванням ароматичних композицій з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-3, 6, 7) мають загальну родову належність з зразками рідини (об`єкти дослідження № 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15-18, дивиться висновок експерта №206-23 від 10.03.2023).

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 29.01.2024 року № 87-24 проведеної за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_10:

-Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 2, 5) є спиртовмісними сумішами (розчинами) міцністю 33,8-34,2 % об. - які за вмістом етилового спирту визначаються за п. 6.1 «Асортимент лікеро-горілчаних напоїв» ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Терміни та визначення», як міцні лікеро-горілчані напої.

Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 1, 3, 4) є етиловим спиртом.

- Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 2, 5) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, за міцністю (нестандартний вміст в межах діапазону 33,8-34,2 % об., занижена на 5,5-5,9 %об.), за лужністю (4,5-4,6 см3; завищена), за масовою концентрацією альдегідів (8,5-8,8 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією сивушного масла (6,0-6,2 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією естерів (10,0-10,3 мг/дм3; завищена), за об`ємною часткою метанолу (більше 0,03 % об.; завищена).

Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 1, 3, 4) не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками, за масовою концентрацією альдегідів (6,2-6,4 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією сивушного масла (7,5-8,0 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією вільних кислот (16,2-16,4 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією естерів (більше 10,0 мг/дм3; завищена), за об`ємною часткою метанолу (більше 0,03 % об.; завищена) та не витримують пробу на чистоту та окислюваність.

- Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 2, 5) виготовлені саморобним способом - шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 1, 3, 4) виготовлені в промислових умовах з порушенням технології виробництва або зберігання спирту етилового ректифікованого.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 2, 5) мають загальну родову належність з зразками рідини (об`єкти дослідження № 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, дивиться висновок експерта №206-23 від 10.03.2023).

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 30.01.2024 року № 88-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_9:

- Зразки прозорих та каламутних кольорових рідин (об`єкти дослідження №№ 1-20) є спиртовмісними сумішами (розчинами) міцністю 3,5-5,8 % об., що визначається п. 1 ДСТУ 4258:2021 «Напої слабоалкогольні. Загальні технічні умови», як газовані слабоалкогольні напої.

- Зразки прозорих та каламутних кольорових рідин (об`єкти дослідження №№ 1-20) не відповідають вимогам ДСТУ 4836:2007 «Сидіри. Загальні технічні умови» та ДСТУ 4258:2003 «Напої слабоалкогольні. Загальні технічні умови» за органолептичними показниками, за вмістом етилового спирту (нестандартний широкий діапазон вмісту етанолу).

- Зразки прозорих та каламутних кольорових рідин (об`єкти дослідження №№ 1-20) виготовлено кустарним саморобним способом - шляхом розбавлення неякісного етилового ректифікованого спирту виготовленого з зернової сировини, непідготовленою водою з додаванням штучних ароматичних композиції, зі штучною примусовою газацією вуглекислотою та з подальшим порушенням технології виробництва.

- Зразки прозорих та каламутних кольорових рідин (об`єкти дослідження №№ 1-20) не мають загально родової належності з зразками рідини, які були досліджені у висновку експерта № 206-23 від 10.03.2023.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 30.01.2024 року № 92-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_43):

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-5) є спиртовмісними сумішами (розчинами) міцністю 33,5-33,7% об. - які за вмістом етилового спирту визначаються за п. 6.1 «Асортимент лікеро-горілчаних напоїв» ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Терміни та визначення», як міцні лікеро-горілчані напої.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-5) не відповідають вимогам ДСТУ 4257-2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та за вмістом етилового спирту.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-5) виготовлені саморобним способом - шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додатковим додаванням ароматичних композицій з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-5) мають загальну родову належність з зразками рідини (об`єкти дослідження № 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15-18, дивиться висновок експерта №206-23 від 10.03.2023).

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 30.01.2024 року № 90-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_26:

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-10) є спиртовмісними сумішами (розчинами) міцністю 31,7-32,3 % об. - які за вмістом етилового спирту визначаються за п. 6.1 «Асортимент лікеро-горілчаних напоїв» ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Терміни та визначення», як міцні лікеро-горілчані напої.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-10) не відповідають вимогам ДСТУ 4257-2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та за вмістом етилового спирту.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-10) виготовлені саморобним способом - шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додатковим додаванням ароматичних композицій з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-10) мають загальну родову належність з зразками рідини (об`єкти дослідження № 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15-18, дивиться висновок експерта №206-23 від 10.03.2023).

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.02.2024 року № 93-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_19 (географічні координати об`єкта: ІНФОРМАЦІЯ_17):

- Надані на експертизу марки акцизного податку алкогольної продукції України зразка 2023 року з серійними номерами: AFTC844489 - 1шт., AFTC844304 - 1шт., AFPN779477 - 1шт., AFPN779471 - 1шт., AFTF808378 - 1шт., виготовлені поліграфічним способом з використанням форм плоского (офсетного) та струменевого друку за технологією, що використовується поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України.

- Надані на експертизу марки акцизного податку алкогольної продукції України зразка 2020 року з серійними номерами: ACOE207913 - 1шт., ACOE207495 - 1шт., ADBF721503 - 1шт., виготовлені не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України.

- Надані на експертизу марки акцизного податку алкогольної продукції України зразка 2020 року з серійними номерами: ACOE207913 - 1шт., ACOE207495 - 1шт., ADBF721503 - 1шт., відтворені з використанням друкарських форм плоского (офсетного) та електрографічного друку.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 05.02.2024 року № 94-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_9 :

- Предмети та обладнання, які були вилучені в ході проведення обшуку промислової бази 05.12.2023 за адресою: АДРЕСА_9 , в цілому складають кустарний вузол фільтрації води та кустарний вузол сатурації (насичення діоксидом вуглецю) водно-спиртових розчинів, які могли використовуватися при кустарному виготовлені газованих слабоалкогольних напоїв.

- До кустарного вузла фільтрації відносяться чотири послідовно під`єднаних фільтра з водяним насосом, полімерним трубопроводом та запірною арматурою.

- До кустарного вузла сатурації (насичення діоксидом вуглецю) відносяться металева діжка (сатуратор) з двома деаераційними колонами та під`єднаними насосом, вуглекислотний балон з редуктором з`єднані між собою системою полімерних труб та гнучких шлангів з допоміжною запірною арматурою та приладдям.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 19.02.2024 року № 105-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_21 (географічні координати об`єкта: ІНФОРМАЦІЯ_18):

- Сигарети «BASIO red king size» (група об`єктів дослідження № 1), «BRUT black slims» (група об`єктів дослідження № 2), «COMPLIMENT red king size» (група об`єктів дослідження № 3), «COMPLIMENT menthol demi slims» (група об`єктів дослідження № 4), «COMPLIMENT AMBER super slims» (група об`єктів дослідження № 5), «FOCUS» (група об`єктів дослідження № 6), «JM red king size» (група об`єктів дослідження № 7), «JM blue king size» (група об`єктів дослідження № 8), «LIFA red king size» (група об`єктів дослідження № 9), «LIFA STRAWBERRY super slims»» (група об`єктів дослідження № 10), «L&M LOFT sea blue demi»(група об`єктів дослідження № 11), «MARSHALL CLASSIC de luxe 100`s red» (група об`єктів дослідження № 12), «MARSHALL ULTRA de luxe 100`s blue» (група об`єктів дослідження № 13), «URTA Mint slims» (група об`єктів дослідження № 14) - не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- Маркування пачок сигарет: «BASIO red king size» (група об`єктів дослідження № 1), «BRUT black slims» (група об`єктів дослідження № 2), «COMPLIMENT red king size» (група об`єктів дослідження № 3), «COMPLIMENT menthol demi slims» (група об`єктів дослідження № 4), «COMPLIMENT AMBER super slims» (група об`єктів дослідження № 5), «FOCUS» (група об`єктів дослідження № 6), «JM red king size» (група об`єктів дослідження № 7), «JM blue king size» (група об`єктів дослідження № 8), «LIFA red king size» (група об`єктів дослідження № 9), «LIFA STRAWBERRY super slims»» (група об`єктів дослідження № 10), «L&M LOFT sea blue demi»(група об`єктів дослідження № 11), «MARSHALL CLASSIC de luxe 100`s red» (група об`єктів дослідження № 12), «MARSHALL ULTRA de luxe 100`s blue» (група об`єктів дослідження № 13), «URTA Mint slims» (група об`єктів дослідження № 14) - не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 16.02.2024 року № 98-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_40):

- Сигарети «BASIO white king size» (група об`єктів дослідження № 1), «BOND STREET blue» (група об`єктів дослідження № 2), «BRUT black slims» (група об`єктів дослідження № 3), «BRUT white slims» (група об`єктів дослідження № 4), «COMPLIMENT original king size» (група об`єктів дослідження № 5), «COMPLIMENT blue king size» (група об`єктів дослідження № 6), «COMPLIMENT blue demi slims» (група об`єктів дослідження № 7), «COMPLIMENT AMBER super slims» (група об`єктів дослідження № 8), «LIFA blue king size» (група об`єктів дослідження № 9), «LIFA menthol super slim» (група об`єктів дослідження № 10), «LD Red» (група об`єктів дослідження № 11), «LD Blue» (група об`єктів дослідження № 12), «L&M LOFT blue demi» (група об`єктів дослідження № 13), «MARSHALL CLASSIC de luxe slims» (група об`єктів дослідження № 14), «MARLBORO red king size» (група об`єктів дослідження № 15), «MONTE CARLO blue king size» (група об`єктів дослідження № 16), «PALERMO CLUB blue» (група об`єктів дослідження № 17), «REGINA original red»(група об`єктів дослідження № 18), «REGINA original blue»(група об`єктів дослідження № 19), «ROTHMANS ROYALS red king size»»(група об`єктів дослідження № 20), «ROTHMANS ROYALS blue king size»(група об`єктів дослідження № 21), «WINSTONE blue»(група об`єктів дослідження № 22) - не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- Маркування пачок сигарет: «BASIO white king size» (група об`єктів дослідження № 1), «BOND STREET blue» (група об`єктів дослідження № 2), «BRUT black slims» (група об`єктів дослідження № 3), «BRUT white slims» (група об`єктів дослідження № 4), «COMPLIMENT original king size» (група об`єктів дослідження № 5), «COMPLIMENT blue king size» (група об`єктів дослідження № 6), «COMPLIMENT blue demi slims» (група об`єктів дослідження № 7), «COMPLIMENT AMBER super slims» (група об`єктів дослідження № 8), «LIFA blue king size» (група об`єктів дослідження № 9), «LIFA menthol super slim» (група об`єктів дослідження № 10), «LD Red» (група об`єктів дослідження № 11), «LD Blue» (група об`єктів дослідження № 12), «L&M LOFT blue demi» (група об`єктів дослідження № 13), «MARSHALL CLASSIC de luxe slims» (група об`єктів дослідження № 14), «MARLBORO red king size» (група об`єктів дослідження № 15), «MONTE CARLO blue king size» (група об`єктів дослідження № 16), «PALERMO CLUB blue» (група об`єктів дослідження № 17), «REGINA original red»(група об`єктів дослідження № 18), «REGINA original blue»(група об`єктів дослідження № 19), «ROTHMANS ROYALS red king size»»(група об`єктів дослідження № 20), «ROTHMANS ROYALS blue king size»(група об`єктів дослідження № 21), «WINSTONE blue»(група об`єктів дослідження № 22) - не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 16.02.2024 року № 99-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_23 (географічні координати об`єкта: ІНФОРМАЦІЯ_19):

- Сигарети «BOND STREET blue» (група об`єктів дослідження № 1), «COMPLIMENT original king size» (група об`єктів дослідження № 2), «COMPLIMENT blue king size» (група об`єктів дослідження № 3), «COMPLIMENT AMBER super slims» (група об`єктів дослідження № 4), «COMPLIMENT VIOLET super slims» (група об`єктів дослідження № 5), «CHESTERFIELD blue» (група об`єктів дослідження № 6), «LIFA blue king size» (група об`єктів дослідження № 7), «LIFA menthol super slim» (група об`єктів дослідження № 8), «OK Size 100 Red» (група об`єктів дослідження № 9), «REGINA original red» (група об`єктів дослідження № 10), «REGINA original blue» (група об`єктів дослідження № 11) - не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- Маркування пачок сигарет: «BOND STREET blue» (група об`єктів дослідження № 1), «COMPLIMENT original king size» (група об`єктів дослідження № 2), «COMPLIMENT blue king size» (група об`єктів дослідження № 3), «COMPLIMENT AMBER super slims» (група об`єктів дослідження № 4), «COMPLIMENT VIOLET super slims» (група об`єктів дослідження № 5), «CHESTERFIELD blue» (група об`єктів дослідження № 6), «LIFA blue king size» (група об`єктів дослідження № 7), «LIFA menthol super slim» (група об`єктів дослідження № 8), «OK Size 100 Red» (група об`єктів дослідження № 9), «REGINA original red» (група об`єктів дослідження № 10), «REGINA original blue» (група об`єктів дослідження № 11) - не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 23.02.2024 року № 110-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_19 (географічні координати об`єкта: ІНФОРМАЦІЯ_17):

- Сигарети «BOND STREET blue» (група об`єктів дослідження № 1), «COMPLIMENT original king size» (група об`єктів дослідження № 2), «COMPLIMENT blue 25 XXL» (група об`єктів дослідження № 3), «DANDY white nano super slims» (група об`єктів дослідження № 4), «JM blue» (група об`єктів дослідження № 5), «LIFA menthol super slim» (група об`єктів дослідження № 6), «L&M LOFT blue demi» (група об`єктів дослідження № 7), «MAN sigarettes» (група об`єктів дослідження № 8), «MARSHALL POWER de luxe 100`s» (група об`єктів дослідження № 9), «MARSHALL ULTRA de luxe 100`s blue» (група об`єктів дослідження № 10), «MARLBORO red king size» (група об`єктів дослідження № 11), «MUSTANG Blue demi» (група об`єктів дослідження № 12) - не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- Маркування пачок сигарет: «BOND STREET blue» (група об`єктів дослідження № 1), «COMPLIMENT original king size» (група об`єктів дослідження № 2), «COMPLIMENT blue 25 XXL» (група об`єктів дослідження № 3), «DANDY white nano super slims» (група об`єктів дослідження № 4), «JM blue» (група об`єктів дослідження № 5), «LIFA menthol super slim» (група об`єктів дослідження № 6), «L&M LOFT blue demi» (група об`єктів дослідження № 7), «MAN sigarettes» (група об`єктів дослідження № 8), «MARSHALL POWER de luxe 100`s» (група об`єктів дослідження № 9), «MARSHALL ULTRA de luxe 100`s blue» (група об`єктів дослідження № 10), «MARLBORO red king size» (група об`єктів дослідження № 11), «MUSTANG Blue demi» (група об`єктів дослідження № 12) - не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 23.02.2024 року № 109-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_17 (географічні координати об`єкта: ІНФОРМАЦІЯ_20):

- Сигарети «BRUT black slims» (група об`єктів дослідження № 1), «COMPLIMENT blue king size» (група об`єктів дослідження № 2), «KENT Teste+ king size» (група об`єктів дослідження № 3), «LIFA menthol super slim» (група об`єктів дослідження № 4), «MARSHALL CLASSIC de luxe 100`s red» (група об`єктів дослідження № 5), «MARVEL& Blue king size» (група об`єктів дослідження № 6), «REGINA original red» (група об`єктів дослідження № 7), «REGINA original blue» (група об`єктів дослідження № 8), «WINSTONE blue» (група об`єктів дослідження № 9) - не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- Маркування пачок сигарет: «BRUT black slims» (група об`єктів дослідження № 1), «COMPLIMENT blue king size» (група об`єктів дослідження № 2), «KENT Teste+ king size» (група об`єктів дослідження № 3), «LIFA menthol super slim» (група об`єктів дослідження № 4), «MARSHALL CLASSIC de luxe 100`s red» (група об`єктів дослідження № 5), «MARVEL& Blue king size» (група об`єктів дослідження № 6), «REGINA original red» (група об`єктів дослідження № 7), «REGINA original blue» (група об`єктів дослідження № 8), «WINSTONE blue» (група об`єктів дослідження № 9) - не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 23.02.2024 року № 107-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_9:

- Сигарети «BRUT white slims» (група об`єктів дослідження № 1), «CAMEL yellow» (група об`єктів дослідження № 2), «COMPLIMENT original king size» (група об`єктів дослідження № 3), «COMPLIMENT red king size» (група об`єктів дослідження № 4), «COMPLIMENT blue 25 demi slims» (група об`єктів дослідження № 5), «COMPLIMENT VIOLET super slims» (група об`єктів дослідження № 6), «JM blue» (група об`єктів дослідження № 7), «Ecotina» (група об`єктів дослідження № 8), «KENT core flow+» (група об`єктів дослідження № 9), «KENT Taste+ Crystal» (група об`єктів дослідження № 10), «KENT Taste+ 4 super slims» (група об`єктів дослідження № 11), «LIFA red king size» (група об`єктів дослідження № 12), «LIFA blue king size» (група об`єктів дослідження № 13), «LIFA STRAWBERRY super slims» (група об`єктів дослідження № 14), «LIFA menthol super slim» (група об`єктів дослідження № 15), «MARVEL& Red king size» (група об`єктів дослідження № 16), «MAN sigarettes» (група об`єктів дослідження № 17), «MARSHALL ULTRA de luxe 100`s blue» (група об`єктів дослідження № 18), «MUSTANG red» (група об`єктів дослідження № 19), «MUSTANG Blue demi» (група об`єктів дослідження № 20), «MARLBORO red king size»» (група об`єктів дослідження № 21), «MARLBORO micro less smell» (група об`єктів дослідження № 22), «PALERMO CLUB red» (група об`єктів дослідження № 23), «PALERMO CLUB blue» (група об`єктів дослідження № 24), «SOBRANIE GOLD» (група об`єктів дослідження № 25), «SOBRANIE LONDON blacks» (група об`єктів дослідження № 26), «Smoke Club blue nano» (група об`єктів дослідження № 27), «ТТ red copper» (група об`єктів дослідження № 28), «ТТ silver» (група об`єктів дослідження № 29), «URTA Mint slims» (група об`єктів дослідження № 30), «WINSTONE blue» (група об`єктів дослідження № 31), «WINSTON XStyle demi» (група об`єктів дослідження № 32), «Ritm» (група об`єктів дослідження № 33), «Astru» (група об`єктів дослідження № 34) - не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- Маркування пачок сигарет: «BRUT white slims» (група об`єктів дослідження № 1), «CAMEL yellow» (група об`єктів дослідження № 2), «COMPLIMENT original king size» (група об`єктів дослідження № 3), «COMPLIMENT red king size» (група об`єктів дослідження № 4), «COMPLIMENT blue 25 demi slims» (група об`єктів дослідження № 5), «COMPLIMENT VIOLET super slims» (група об`єктів дослідження № 6), «JM blue» (група об`єктів дослідження № 7), «Ecotina» (група об`єктів дослідження № 8), «KENT core flow+» (група об`єктів дослідження № 9), «KENT Taste+ Crystal» (група об`єктів дослідження № 10), «KENT Taste+ 4 super slims» (група об`єктів дослідження № 11), «LIFA red king size» (група об`єктів дослідження № 12), «LIFA blue king size» (група об`єктів дослідження № 13), «LIFA STRAWBERRY super slims» (група об`єктів дослідження № 14), «LIFA menthol super slim» (група об`єктів дослідження № 15), «MARVEL& Red king size» (група об`єктів дослідження № 16), «MAN sigarettes» (група об`єктів дослідження № 17), «MARSHALL ULTRA de luxe 100`s blue» (група об`єктів дослідження № 18), «MUSTANG red» (група об`єктів дослідження № 19), «MUSTANG Blue demi» (група об`єктів дослідження № 20), «MARLBORO red king size»» (група об`єктів дослідження № 21), «MARLBORO micro less smell» (група об`єктів дослідження № 22), «PALERMO CLUB red» (група об`єктів дослідження № 23), «PALERMO CLUB blue» (група об`єктів дослідження № 24), «SOBRANIE GOLD» (група об`єктів дослідження № 25), «SOBRANIE LONDON blacks» (група об`єктів дослідження № 26), «Smoke Club blue nano» (група об`єктів дослідження № 27), «ТТ red copper» (група об`єктів дослідження № 28), «ТТ silver» (група об`єктів дослідження № 29), «URTA Mint slims» (група об`єктів дослідження № 30), «WINSTONE blue» (група об`єктів дослідження № 31), «WINSTON XStyle demi» (група об`єктів дослідження № 32), «Ritm» (група об`єктів дослідження № 33), «Astru» (група об`єктів дослідження № 34) - не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 23.02.2024 року № 106-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_44

- Сигарети «LIFA red king size» (група об`єктів дослідження № 1), «LIFA blue king size» (група об`єктів дослідження № 2), «LIFA menthol super slim» (група об`єктів дослідження № 3), «MARVEL& Red king size» (група об`єктів дослідження № 4), «MARVEL& Blue king size» (група об`єктів дослідження № 5), «MAN strong (група об`єктів дослідження № 6), «ROTHMANS king size» у кількості 5 пачок (група об`єктів дослідження № 7), «WINSTON XStyle demi» (група об`єктів дослідження № 8) - не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- Маркування пачок сигарет: «LIFA red king size» (група об`єктів дослідження № 1), «LIFA blue king size» (група об`єктів дослідження № 2), «LIFA menthol super slim» (група об`єктів дослідження № 3), «MARVEL& Red king size» (група об`єктів дослідження № 4), «MARVEL& Blue king size» (група об`єктів дослідження № 5), «MAN strong (група об`єктів дослідження № 6), «ROTHMANS king size» у кількості 5 пачок (група об`єктів дослідження № 7), «WINSTON XStyle demi» (група об`єктів дослідження № 8) - не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 19.02.2024 року № 104-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_45

- Сигарети «CAMEL yellow» (група об`єктів дослідження № 1), «CHESTERFIELD blue» (група об`єктів дослідження № 2), «MARVEL& Red king size» (група об`єктів дослідження № 3), «MARSHALL POWER de luxe slims» (група об`єктів дослідження № 4), «MARLBORO red king size» (група об`єктів дослідження № 5), «MERILYN pink slim» (група об`єктів дослідження № 6), «OK Size 100 Red» (група об`єктів дослідження № 7), «ROTHMANS nano click» (група об`єктів дослідження № 8) - не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- Маркування пачок сигарет: «CAMEL yellow» (група об`єктів дослідження № 1), «CHESTERFIELD blue» (група об`єктів дослідження № 2), «MARVEL& Red king size» (група об`єктів дослідження № 3), «MARSHALL POWER de luxe slims» (група об`єктів дослідження № 4), «MARLBORO red king size» (група об`єктів дослідження № 5), «MERILYN pink slim» (група об`єктів дослідження № 6), «OK Size 100 Red» (група об`єктів дослідження № 7), «ROTHMANS nano click» (група об`єктів дослідження № 8) - не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 19.02.2024 року № 103-24 за результатами обшуку за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 52 (географічні координати об`єкта: 47.5713982, 34.3907985):

- Сигарети «BOND STREET blue» (група об`єктів дослідження № 1), «COMPLIMENT blue king size» (група об`єктів дослідження № 2), «JIN LING natural flavor» (група об`єктів дослідження № 3), «JM blue» (група об`єктів дослідження № 4), «MARSHALL ULTRA de luxe 100`s blue» (група об`єктів дослідження № 5), «MUSTANG Blue» (група об`єктів дослідження № 6), Фасовані сигарети (група об`єктів дослідження № 7) - не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- Маркування пачок сигарет: «BOND STREET blue» (група об`єктів дослідження № 1), «COMPLIMENT blue king size» (група об`єктів дослідження № 2), «JIN LING natural flavor» (група об`єктів дослідження № 3), «JM blue» (група об`єктів дослідження № 4), «MARSHALL ULTRA de luxe 100`s blue» (група об`єктів дослідження № 5), «MUSTANG Blue» (група об`єктів дослідження № 6) - не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 19.02.2024 року № 101-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_11 (географічні координати об`єкта: ІНФОРМАЦІЯ_21):

- Сигарети «BOND STREET blue» (група об`єктів дослідження № 1), «JM black nano» (група об`єктів дослідження № 2), «L&M LOFT blue demi» (група об`єктів дослідження № 3), «LD Blue» (група об`єктів дослідження № 4), «MAN strong nano» (група об`єктів дослідження № 5), «MUSTANG Blue demi» (група об`єктів дослідження № 6), «PLAISIR demi» (група об`єктів дослідження № 7), «PLAISIR nano» (група об`єктів дослідження № 8), «Прилуки класичні червоні» (група об`єктів дослідження № 9) - не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- Маркування пачок сигарет: «BOND STREET blue» (група об`єктів дослідження № 1), «JM black nano» (група об`єктів дослідження № 2), «L&M LOFT blue demi» (група об`єктів дослідження № 3), «LD Blue» (група об`єктів дослідження № 4), «MAN strong nano» (група об`єктів дослідження № 5), «MUSTANG Blue demi» (група об`єктів дослідження № 6), «PLAISIR demi» (група об`єктів дослідження № 7), «PLAISIR nano» (група об`єктів дослідження № 8), «Прилуки класичні червоні» (група об`єктів дослідження № 9) - не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 19.02.2024 року № 100-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_22:

- Сигарети «COMPLIMENT AMBER super slims» (група об`єктів дослідження № 1), «COMPLIMENT blue super slims» (група об`єктів дослідження № 2), «KENT Taste+ 4 super slims» (група об`єктів дослідження № 3), «LIFA menthol super slim» (група об`єктів дослідження № 4), «MARVEL& Red king size» (група об`єктів дослідження № 5), «MARVEL& Blue king size» (група об`єктів дослідження № 6), «MARSHALL POWER de luxe 100`s»(група об`єктів дослідження № 7), «MERILYN pink slim» (група об`єктів дослідження № 8), «ROTHMANS king size»(група об`єктів дослідження № 9), «URTA Mint slims» (група об`єктів дослідження № 10) - не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- Маркування пачок сигарет: «COMPLIMENT AMBER super slims» (група об`єктів дослідження № 1), «COMPLIMENT blue super slims» (група об`єктів дослідження № 2), «KENT Taste+ 4 super slims» (група об`єктів дослідження № 3), «LIFA menthol super slim» (група об`єктів дослідження № 4), «MARVEL& Red king size» (група об`єктів дослідження № 5), «MARVEL& Blue king size» (група об`єктів дослідження № 6), «MARSHALL POWER de luxe 100`s»(група об`єктів дослідження № 7), «MERILYN pink slim» (група об`єктів дослідження № 8), «ROTHMANS king size»(група об`єктів дослідження № 9), «URTA Mint slims» (група об`єктів дослідження № 10) - не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 19.02.2024 року № 102-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_26:

- Сигарети «BOND STREET blue» (група об`єктів дослідження № 1), «BRUT white slims» (група об`єктів дослідження № 2), «CHESTERFIELD blue» (група об`єктів дослідження № 3), «KENT core flow+» (група об`єктів дослідження № 4), «KENT Taste+ Crystal» (група об`єктів дослідження № 5), «MARVEL& Blue king size» (група об`єктів дослідження № 6), «MARSHALL CLASSIC de luxe slims» (група об`єктів дослідження № 7), «MERILYN pink slim» (група об`єктів дослідження № 8), «PALERMO CLUB blue»(група об`єктів дослідження № 9), «ROTHMANS king size»(група об`єктів дослідження № 10), «SOBRANIE gold slims»(група об`єктів дослідження № 11), «SOBRANIE LONDON blacks»(група об`єктів дослідження № 12) - не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- Маркування пачок сигарет: «BOND STREET blue» (група об`єктів дослідження № 1), «BRUT white slims» (група об`єктів дослідження № 2), «CHESTERFIELD blue» (група об`єктів дослідження № 3), «KENT core flow+» (група об`єктів дослідження № 4), «KENT Taste+ Crystal» (група об`єктів дослідження № 5), «MARVEL& Blue king size» (група об`єктів дослідження № 6), «MARSHALL CLASSIC de luxe slims» (група об`єктів дослідження № 7), «MERILYN pink slim» (група об`єктів дослідження № 8), «PALERMO CLUB blue»(група об`єктів дослідження № 9), «ROTHMANS king size»(група об`єктів дослідження № 10), «SOBRANIE gold slims»(група об`єктів дослідження № 11), «SOBRANIE LONDON blacks»(група об`єктів дослідження № 12) - не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 16.02.2024 року № 97-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_46:

- Сигарети «COMPLIMENT VIOLET super slims» (група об`єктів дослідження № 1), «KENT Taste+ Crystal» (група об`єктів дослідження № 2), «BRUT black slims» (група об`єктів дослідження № 3), «LIFA menthol super slim» (група об`єктів дослідження № 4), «L&M LOFT sea blue demi» (група об`єктів дослідження № 5), «LM LOFT blue demi» (група об`єктів дослідження № 6), «ROTHMANS nano click» (група об`єктів дослідження № 7), «URTA slims» (група об`єктів дослідження № 8), «WINSTONE blue» (група об`єктів дослідження № 9), «Гуцульские» (група об`єктів дослідження № 10) - не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- Маркування пачок сигарет: «COMPLIMENT VIOLET super slims» (група об`єктів дослідження № 1), «KENT Taste+ Crystal» (група об`єктів дослідження № 2), «BRUT black slims» (група об`єктів дослідження № 3), «LIFA menthol super slim» (група об`єктів дослідження № 4), «L&M LOFT sea blue demi» (група об`єктів дослідження № 5), «LM LOFT blue demi» (група об`єктів дослідження № 6), «ROTHMANS nano click» (група об`єктів дослідження № 7), «URTA slims» (група об`єктів дослідження № 8), «WINSTONE blue» (група об`єктів дослідження № 9), «Гуцульские» (група об`єктів дослідження № 10) - не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 16.02.2024 року № 96-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_15 (географічні координати об`єкта: ІНФОРМАЦІЯ_22):

- Сигарети «BOND STREET blue» (група об`єктів дослідження № 1), «BASIO red king size» (група об`єктів дослідження № 2), «COMPLIMENT blue super slims» (група об`єктів дослідження № 3), «COMPLIMENT VIOLET super slims» (група об`єктів дослідження № 4), «JM red king size» (група об`єктів дослідження № 5), «KENT Teste+ king size» (група об`єктів дослідження № 6), «LUCKI STRIKE original red» (група об`єктів дослідження № 7), «MONUS red slims» (група об`єктів дослідження № 8), «MUSTANG red» (група об`єктів дослідження № 9), «NERO red» (група об`єктів дослідження № 10), «SOBRANIE LONDON blacks» (група об`єктів дослідження № 11), «URTA Mint slims» (група об`єктів дослідження № 12) - не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- Маркування пачок сигарет: «BOND STREET blue» (група об`єктів дослідження № 1), «BASIO red king size» (група об`єктів дослідження № 2), «COMPLIMENT blue super slims» (група об`єктів дослідження № 3), «COMPLIMENT VIOLET super slims» (група об`єктів дослідження № 4), «JM red king size» (група об`єктів дослідження № 5), «KENT Teste+ king size» (група об`єктів дослідження № 6), «LUCKI STRIKE original red» (група об`єктів дослідження № 7), «MONUS red slims» (група об`єктів дослідження № 8), «MUSTANG red» (група об`єктів дослідження № 9), «NERO red» (група об`єктів дослідження № 10), «SOBRANIE LONDON blacks» (група об`єктів дослідження № 11), «URTA Mint slims» (група об`єктів дослідження № 12) - не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 16.02.2024 року № 95-24 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_14 (географічні координати об`єкта: ІНФОРМАЦІЯ_23):

- Сигарети «BOND STREET blue» (група об`єктів дослідження № 1), «CAMEL yellow» (група об`єктів дослідження № 2), «JIN LING natural flavor» (група об`єктів дослідження № 3), «JM red nano» (група об`єктів дослідження № 4), «KENT Teste+ king size» (група об`єктів дослідження № 5), «LIFA classic demi slims» (група об`єктів дослідження № 6), «LIFA STRAWBERRY super slims» (група об`єктів дослідження № 7), «MARSHALL POWER de luxe 100`s» (група об`єктів дослідження № 8), «MARSHALL CLASSIC de luxe 100`s red» (група об`єктів дослідження № 9), «MARSHALL ULTRA de luxe 100`s blue» (група об`єктів дослідження № 10), «MARLBORO red king size» (група об`єктів дослідження № 11), «MERILYN pink slim» (група об`єктів дослідження № 12), «MU red» (група об`єктів дослідження № 13), «URTA Mint slims» (група об`єктів дослідження № 14), «WINSTONE blue» (група об`єктів дослідження № 15), «WINSTON XStyle demi» (група об`єктів дослідження № 16), «Армейские» (група об`єктів дослідження № 17) - не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- Маркування пачок сигарет: «BOND STREET blue» (група об`єктів дослідження № 1), «CAMEL yellow» (група об`єктів дослідження № 2), «JIN LING natural flavor» (група об`єктів дослідження № 3), «JM red nano» (група об`єктів дослідження № 4), «KENT Teste+ king size» (група об`єктів дослідження № 5), «LIFA classic demi slims» (група об`єктів дослідження № 6), «LIFA STRAWBERRY super slims» (група об`єктів дослідження № 7), «MARSHALL POWER de luxe 100`s» (група об`єктів дослідження № 8), «MARSHALL CLASSIC de luxe 100`s red» (група об`єктів дослідження № 9), «MARSHALL ULTRA de luxe 100`s blue» (група об`єктів дослідження № 10), «MARLBORO red king size» (група об`єктів дослідження № 11), «MERILYN pink slim» (група об`єктів дослідження № 12), «MU red» (група об`єктів дослідження № 13), «URTA Mint slims» (група об`єктів дослідження № 14), «WINSTONE blue» (група об`єктів дослідження № 15), «WINSTON XStyle demi» (група об`єктів дослідження № 16), «Армейские» (група об`єктів дослідження № 17) - не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Так, в період часу з грудня 2022 року по 05.12.2023 року, учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 у складі організованої групи вчиняли протиправні дії, які полягали у незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів у загальній кількості 119 816 пачок, а також незаконному виготовленні, зберіганні, збуті та транспортуванні з метою збуту алкогольних напоїв, незаконному виготовленні, зберіганні, збуті та транспортуванні з метою збуту алкогольних напоїв у загальній кількості 489 пляшка обємом від 05 л, та 182 кеги обємом 50 л.

Позиція обвинувачених.

В судовому засіданні обвинувачені винуватими себе визнали у повному обсязі і надали наступні покази.

ОСОБА_3 повідомив, що він товаришує понад 10 років з ОСОБА_20 , який є його кумом. З ОСОБА_6 і ОСОБА_21 знайомий приблизно 3-4 роки, з моменту відкриття складу. ОСОБА_11 працював кілька років у нього водієм. Понад 10 років він мав у власності торгівельну мережу пивних магазинів і оптовий склад.Реалізовували пиво, сидр і супутні товари. В 2022 році змінився ринок постачальників, їх стало меше, деякі взагалі не працювали і на прикінці року, вони вирішили самостійно вироговляти алкогольні напої. Для цього він залучив ОСОБА_6 вести бухгалтерський облік, а саме програму 1С, який також приймав заявки на поставку товарів і видавав відповідні накладні. Працювало два водія ОСОБА_20 і ОСОБА_11 на грузовому автомобілі IVECO. Продукцію реалізовували у 7 магазинах за адресами АДРЕСА_12 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_15 і АДРЕСА_30 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 і АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , а також в АДРЕСА_22 і АДРЕСА_31 . Звітність по магазинах вела ОСОБА_22 , яка мала ліцензію як ФОП на реалізацію алкогольних і тютюнових виробів. Саме вона приймала на роботу продавчинь, консультувала їх, бо в цих магазинах реалізовувались виготовлені ними напої і безакцизні тютюнові вироби. Він створив чати у Телеграм і на кожній торгівельній точці продавчиня зранку повинна була скинути фото вітрини з викладкою товару, залишки каси і надати заявку на доставку товару. Закупівлею спирта займався особисто він через постачальників у м.Нікополі або на сайті з доставкою Новою поштою. За рік зі складу було реалізовано приблизно 1200 кег виготовленої продукції. При цьому жодна особа не отруїлася і не скаржилися покупці на якість виготовленої продукції. Для виготовлення алкогольних напоїв використовували воду з-під крану, додавали барвники ароматичні добавки за технологією, газували. Виготовляли лимонад і квас, т.я. цей товар сертифікації не підлягає. Потім почали виготовляти сидр 5% алкоголю. Для його виготовлення додавали на бочку 1 л.спирту і за допомогою спеціальної установки газували. За процесом виготовлення слідкували ОСОБА_6 і ОСОБА_23 вироби без акцизу оптом купували через телеграм канал з доставкою Новою поштою, а потім реалізовували у тих же торгівельних точках. В скоєному він розкаюється, але його дії як і дії інших обвинувачених не потягли будь-яких тяжких наслідків, окрім порушення законодавства щодо продажу і виготовлення підакцизних товарів. Він переслідував мету створення власного виробництва і намагався дотримуватися технології виготовлення цих напоїв. Просив не позбавляти його волі.

Обвинувачений ОСОБА_6 повідомив, що він мав власний досвід зайняття підприємницькою діяльністю і тому фактично на складі виконував повноваження адміністратора останні 3-4 роки. Він вів облік товару, слідкував за пивним устаткуванням, був учасником усіх чатів у телеграм-каналах, вів облік за програмою 1С. Приймав заявки на доставку товару, а саме сидр, пиво, тару (пластикові пляшки) і працював з постачальниками і реалізаторами з цих питань. Щодо закупки спирту і тютюнових виробів - цим займався безпосередньо ОСОБА_24 . Він лише повідомляв ОСОБА_25 про залишки товару. Ліцензія була оформлена на ОСОБА_3 . Власний алкоголь виготовляли на складі шляхом додавання барвників до води і спирту. Йому невідомо про випадки отруєння людей внаслідок вживання виготовленої ними продукції. Просив врахувати його щире каяття, обставини, які склалися внаслідок воєнних дій, що спонукало кожного з них шукати роботу, бо він особисто є годувальником у своїй родині.

Обвинувачений ОСОБА_8 повідомив, що він без належного оформлення трудових відноcин, працював водієм і керував автомобілем FIAT DOLBO. Він перевозив барвники, великі коробки з товаром, розвозив по торгівельних точках тютюнові вироби. Платив йому за роботу ОСОБА_26 , а керував безпосередньо його роботою, давав вказівки, що робити, куди і що перевозити - ОСОБА_27 . На складі по АДРЕСА_47 була спеціальна установка за допомогою якої змішували спирт з фільтрованою водою, додавали барвники і газували. В скоєному він розкаюється, але він працював, бо йому потрібно було утримувати родину. Просив вирішити питання щодо повернення грошових коштів, вилучених за місцем його проживання в м.Покров, оскільки це власні збереження його родини. Просив не позбавляти його волі.

Обвинувачений ОСОБА_11 повідомив, що він виконував роботу водія і вантажника одночасно. В його обв`язки входило транспортування товару з бази до точок їх реалізації. Працював він без належного трудового оформлення з весни 2022 року. Гроші за виконану роботу отримував від ОСОБА_6 , який також видавав накладні на товар, який він перевозив. До магазинів возив кеги заповнені рідиною, а назад привозив пусті кеги. Працював разом з ОСОБА_28 . Щодо технології виготовлення алкогольних напоїв йому не було відомо нічого, оскільки на складі працювали інші люди і вантажники наймані. Саме на складі виготовляли алкогольні напої. А щодо виготовлення тютюнових виробів йому взагалі нічого невідомо. Просив призначити йому більш м`яке покарання ніж просив прокурор.

Обвинувачена ОСОБА_13 суду повідомила, що вона є особою, яка здійснює підприємницьку діяльність відповідно до вимог закону, має реєстрацію як фізична-особа підприємець і мала відповідну ліцензію на торгівлю алкогольними і тютюновими виробами. Однак строк дії цієї ліцензії не продовжувала. Свою підприємницьку діяльність вона здійснювала у торгівельних точках, розташованих в місті Нікополі про, які зазначив ОСОБА_24 . Їй невідомо було, як і хто виготовляв продукцію, яку вона реалізовувала, але вона знала, що продає. Претензій до товару від покупців не було. Вона фактично була і продавчинею і контролювала продавчинь з інших магазинів. Спілкування відбувалося через телеграм канали, створені ОСОБА_29 , який вказаний як ОСОБА_49. Дійсно саме вона реалізовувала тютюнові вироби без акцизу і алкогольні напої. Просила врахувати її щиросердне зізнання і ту обставину, що вона має на своєму утриманні малолітніх дітей і чоловіка-інваліда.

Досліджені в судовому засіданні докази

Винуватість обвинувачених, окрім їх показів, підтверджується також письмовими доказами, законність, належність та достовірність яких учасниками судового провадження не оспорювалася, які надані сторонами кримінального провадження і досліджені судом у судовому засіданні, оскільки визнані допустимими, а саме:

Протоколом проведення негласного слідчого розшукового заходу - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 15.03.2023 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду №23-466т/2023 від 19.01.2023 року, згідно якого було встановлено, що в застосунку «Telegram» за номером мобільного телефону НОМЕР_25 є бесіди з абонентами «ОСОБА_49», «ІНФОРМАЦІЯ_24 », які присутні в інших бесідах, під назвами: ІНФОРМАЦІЯ_9; ІНФОРМАЦІЯ_11; ІНФОРМАЦІЯ_12; ІНФОРМАЦІЯ_13; ІНФОРМАЦІЯ_25; ІНФОРМАЦІЯ_10, здійснювалося листування між вищевказаними особами та іншими учасниками бесід, які залишали замовлення на доставку алкогольних виробів та тютюнову продукцію, яка в подальшому реалізовувалась у зазначених точках збуту. Крім того, у вищевказаних чатах додано фото накладних про отримання замовлених товарів, фото торгових вітрин магазинів з викладкою підакцизних товарів, які не мають акцизних марок (Т.3 а.п.1, 4, 7, 19, 21, 26, 36, 44, 50, 52-55, 60, 62, 80, 85, 89, 91, 92, 96, 102, 119, 120, 139, 142, 146, 150, 158, 176, Т.4 а.п.1, 2, 11, 13, 26, 40, 50, 57, 58, 60, 63, 129, 130, 141, 152, 167, 209, 211, 219, 220, 222, 225, 227, 228, 231, 237, Т.5 а.п.1, 10, 11, 22, 27, 35, 43, 51, 83, 88, 90, 107, 110, 112, 114, 115, 121, 123, 160, 170, 217, 219, 220, 237, 238, 256, Т.6 а.п.5, 20, 26, 35, 42, 62, 68, 69, 74, 78, 79, 83, 87, 96, 98, 122, 142, 143, 151, 165, 175, 192, 189, 223, 225, 230).

Протоколом проведення негласного слідчого розшукового заходу - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 15.03.2023 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду №23-466т/2023 від 19.01.2023 року, згідно якого під час проведення слідчої (розшукової) дії було зафіксовано розмови гр. ОСОБА_6 , під час яких він як менеджер приймав замовлення на доставку алкогольної і тютюнової продукції, ним особисто вирішувались питання логістики вищевказаної продукції та отримання грошових коштів (Т.7 а.п.4-19).

Протоколом проведення негласного слідчого розшукового заходу - спостереження за особою від 07.03.2023 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду №28-6575т/2022 від 20.12.2022 року згідно якого було встановлено спостереження за ОСОБА_3 . Так, 19.01.2023 року з 14.00 до 15.00 год. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_8 відвідували мережу магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_26» за різними адресами, а о 17.00 год. спостереження було завершено (Т.7 а.п.20-22)

Протоколом проведення негласного слідчого розшукового заходу - спостереження за особою від 07.03.2023 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду №28-6573т/2022 від 20.12.2022 року згідно якого було встановлено спостереження за ОСОБА_6 . Так, 19.01.2023 року, 10.02.2023 року зранку він на своєму автомобілі заїжджав до буд. АДРЕСА_9 , де фактично розташований цех з незаконного виробництва алкогольних напоїв. Він їхав в магазин «ІНФОРМАЦІЯ_26» по АДРЕСА_48, а 10.02.2023 року він особисто привіз до вищевказаного магазину коробку розміром 60*40*40 см. (Т.7 а.п.23-26).

Протоколом проведення негласного слідчого розшукового заходу - спостереження за особою від 10.07.2023 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду №23-3522т/2023 від 02.05.2023 року згідно якого було встановлено спостереження за ОСОБА_11 . Так, 02.06.2023 року ОСОБА_11 , керуючи автомобілем IVECO DALI 60C з пасажиром ОСОБА_31 та іншим чоловіком з 12.00 до 18.00 год. Здійснювали доставку пива у кегах та пусту тару в магазини: «ІНФОРМАЦІЯ_26», «ІНФОРМАЦІЯ_27», «ІНФОРМАЦІЯ_28», «ІНФОРМАЦІЯ_29», «ІНФОРМАЦІЯ_30», «ІНФОРМАЦІЯ_31», «ІНФОРМАЦІЯ_32», о 13.15 год. вони повернулись за адресою буд. АДРЕСА_32 , де завантажили 32 кеги з пивом та поїхали здійснювати доставку в магазини, а о 16.40 вони повторно повернулись за адресою буд. АДРЕСА_33 , де знову завантажили, ще 16 кег пива і виїхали з території (Т.7 а.п.62-65).

Протоколом проведення негласного слідчого розшукового заходу - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 27.07.2023 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду №23-3522т/2023 від 02.05.2023 року, згідно якого під час проведення слідчої (розшукової) дії було зафіксовано розмови гр. ОСОБА_6 з ОСОБА_11 , які мали місце 27.05.2023 року, 29.05.2023 року, 08.06.2023 року, 10.06.2023 року, 13.06.2024 року, 14.06.2023 року. Так, під час розмов вони обговорювали питання логістики продукції по різних магазинах на території Нікопольського району, питання доставки води для виготовлення продукції та індивідуальні питання вивантаження, завантаження продукції та розподіл продукції між торгівельними точками (Т.7 а.п.66-79).

Протоколом проведення негласного слідчого розшукового заходу - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 27.07.2023 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду №23-3523т/2023 від 02.05.2023 року, згідно якого під час проведення слідчої (розшукової) дії було зафіксовано розмови гр. ОСОБА_13 з різними особами в період з 26.05.2023 року по 14.06.2023 року. Так, остання координувала роботу продавчинь різних торгівельних точок, відповідала на питання стосовно доставки продукції на точки та надавала консультації стосовно продукції (Т.7 а.п.80-103).

Протоколом проведення негласного слідчого розшукового заходу - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 27.07.2023 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду №23-3526т/2023 від 02.05.2023 року, згідно якого під час проведення слідчої (розшукової) дії було зафіксовано розмови гр. ОСОБА_6 в період часу з 26.05.2023 року по 15.06.2023 року. Так, під час розмов він вирішував питання логістики продукції по різних магазинах на території Нікопольського району, питання вивантаження, завантаження продукції та розподіл продукції між торгівельними точками (Т.7 а.п.104-161).

Протоколом проведення негласного слідчого розшукового заходу - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 10.07.2023 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду №23-3526т/2023 від 02.05.2023 року, згідно якого було встановлено, що в застосунку «Telegram» за номером мобільного телефону НОМЕР_25 є листування з абонентами «ОСОБА_49» « ОСОБА_32 старшая» «Наташа фортуна» «СВ», під назвами: ІНФОРМАЦІЯ_9; ІНФОРМАЦІЯ_11; ІНФОРМАЦІЯ_12; ІНФОРМАЦІЯ_13; ІНФОРМАЦІЯ_25; ІНФОРМАЦІЯ_10; ІНФОРМАЦІЯ_16; ІНФОРМАЦІЯ_15; Никополь склад, де обговорювали питання замовлень продукції та різного роду організаційні питанння. Крім того, у чатах є фото накладних про отримання товарів, вітрин магазинів на яких розташовані товари без акцизних марок (Т.8 а,.п.1, 2, 12, 13, 21, 23, 25, 32, 40, 44, 45, 60, 66, 99, 110, 127, 168, 172, 176, 177, 194, 205, 211, 216, 241 ,251, Т.9 а.п.1, 3, 8, 16, 23, 38, 52, 55, 56, 85, 86, 87, 101, 109, 110, 123, 124, 138, 158, 171, 191, 201, 212, 213-215, 227, 228, 231, Т.10 а.п.1, 3, 10, 25, 27, 32, 44, 47, 53, 70, 73, 79, 85, 87, 89, 91, 94, 98, 107, 109, 111, 118, 119, 149, 160, 161, 171, 174, 175, 197, Т.11 а.п.1, 4, 9, 21, 25, 35, 43, 44, 48, 49, 50, 53, 60, 64, 81, 87, 102, 109, 116, 124, 129, 132, 146, 147, 172-176, 184, 192, 195, 196, 198, 199, 200, 203, 250, 251, 274).

Висновком судової експертизи речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин № 206-23 від 10,03.2023 року, згідно якого зразки рідин (об`єкти дослідження №1-18) є спиртовмісними сумішами (розчинами) міцністю 34,0-35,0%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв. Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №1,2,5,6,9,10,13,14) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичним показниками, міцності (34,0-35,0% об.; знижена на 4,7-5,7% об.), лужності (4,5-4,6 см3; завищена), масової концентрацією альдегідів (8,5-8,7 мг/дм3; завищена), масової концентрацією сивушного масла (6,0-6,2 мг/дм3; завищена), масової концентрацією етерів (10,0-10,3 мг/дм3; завищена), об`ємні частки метанолу (0,031% об.; завищена). Зразок прозорої світло-коричневого кольору рідини (об`єкти дослідження №3,4,7,8,11,12,15,16,17,18) не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та за об`ємним вмістом етилового спирту (34,0-35,0% об., занижена). Зразки рідини (об`єкти дослідження №1,2,5,6,9,10,13,14) виготовлені саморобним способом - шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушення технології виробництва лікеро-горілчаних виробів. Зразки рідни (об`єкти дослідження №3,4,7,8,11,12,15,16,17,18) виготовлені саморобним способом - шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композицій та з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів (Т.13 а.п.6-13)

Висновком судової експертизи речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин №207-23 від 10.03.2023 року, згідно якого сигарети «Compliment original king size» (група об`єктів дослідження №1,5,10,15), «Compliment red king size» (група об`єктів дослідження №2,6,11,16), «Compliment blue king size» (група об`єктів дослідження №3,7,12,17), «Jin Ling natural dlavor» (група об`єктів дослідження №4,14,19), «CAMEL yellow» (група об`єктів дослідження №8,13,18), «Man cigarettes demi» (група об`єктів дослідження №9) не відповідають вимогам ДМСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови». Маркування пачок сигарет «Compliment original king size» (група об`єктів дослідження №1,5,10,15), «Compliment red king size» (група об`єктів дослідження №2,6,11,16), «Compliment blue king size» (група об`єктів дослідження №3,7,12,17), «Jin Ling natural dlavor» (група об`єктів дослідження №4,14,19), «CAMEL yellow» (група об`єктів дослідження №8,13,18), «Man cigarettes demi» (група об`єктів дослідження №9) не відповідає нормам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» від 19.12.1995 №481/95-ВР (зі змінами та доповненнями), ЗУ «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 №2899-ІV (зі змінами та доповненнями), ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 №1978-ІХ (Т.13 а.п.21-32)

Висновком судово-медичної експертизи №1090/к від 23.06.2023 року, згідно якого за даними з «Висновку експерта» No206-23 від 10.03.2023р. зразки рідин (об`єкти №1-18) містять етиловий спирт та є спиртовмісними розчинами міцністю 34,0-35,0% 0б. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв. Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №1, 2, 5,6,9,10,13,14) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (34,0-35,0 % об.; занижена на 4,7-5,7 % об.), лужності (4,5-4,6 см3; завищена), масової концентрацією альдегідів (8,5-8,7 мг/дм, завищена),масової концентрацією сивушного масла (6,0-6,2 мг/дм3; завищена), масової концентрацією естерів (10,0-10,3 мг/дм3; завищена), об`ємній частки метанолу (0,031 % об.; завищена). Зразки прозорої світло-коричневого кольору рідини (об`єкти дослідження №3,4,7,8,11, 12, 15, 16, 17, 18) не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та за об`ємним вмістом етилового спирту (34,0-35,0 % об., занижена). З судово-медичної точки зору етанол (етиловий спирт) належить до речовин із переважним токсичним (гальмівним) впливом на центральну нервову систему. При вживанні спиртовмісних рідин неналежної якості, ризик отруєнь, інтоксикацій та інших порушень функціонування організму підвищується. ОСОБА_50 та ОСОБА_33 у 1997 році виклали перелік патологічних станів, які можуть бути викликані алкогольною інтоксикацією: кардіоміопатії, порушення функціонування провідникової системи серця, запальні та дистрофічні процеси печінки та підшлункової залози, гепаторенальний синдром, пригнічення та параліч функціонування дихального та судинно-рухового центрів головного мозку, тощо. Не всі виявлені відхилення від вимог ДСТУ, з судово-медичної точки зору. Мають самостійне токсикологічне значення, тобто, впливають на загальну небезпеку вживання досліджених розчинів, зокрема органолептичні показники, не відповідність за міцністю(тобто кількість етанолу у розчині, що є нижчою аніж регламентована). Проте, в даному випадку результати проведеного хроматографічного дослідження свідчать, що у зразках рідин (№1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14) вбачається перевищення нормативних значень показників, що характеризують мікрокомпонентний склад (об`ємна частка метилового спирту, масові концентрації альдегідів, естерів, сивушного масла), щo може мати самостійне токсикологічне значення. З огляду на вищевикладене, вживання в певних кількостях (що у кожному конкретному випадку залежить від віку, статі, маси тіла, наявності індивідуальних особливостей організму споживача, чи хвороб, тощо) досліджених зразків № 1,2,5,6,9,10,13, 14 у їжу є небезпечним для життя та здоров`я людини. Первинні біологічні ефекти етилового спирту спостерігаються при його дії на клітинні мембрани. Розчиняючись у воді і частково у мембранних ліпідах він викликає флюідізацію мембран. Крім того, зменшується збудливість мембран і відповідно порушується трансмембранний транспорт. Трансформація етанолу в організмі відбувається із утворення надтоксичної сполуки ацетальдегіду. Під час свого метаболізму в організмі етанол запускає каскад стрес-реакцій, що супроводжуються викидом у кров адренокортикотропних гормонів, глюкокортикостероїдів, адреналіну. При досить тривалій дії етанолу порушуються процеси протеїнового, ліпідногота вуглеводного обмінів, що тягне за собою погіршення якості енергетичного забезпечення організму. Утилізація етанолу в організмі переважно відбувається ферментними системами печінки. Виникають спочатку функціональні, а потім і структурні зміни за схемою жировадистрофія - гепатит - цироз. Знижується засвоєння тіаміну та фолієвої кислоти, а вітамін А значно повільніше трансформується у активний ретинол. Bнаслідок дії етанолу порушується водно-електролітний баланс в організмі, що призводить до розладів функціонування серцево-судинної, ендокринної та нервової систем. Провідні ж ефекти етанолу визначаються внаслідок гальмівної дії на центральну нервову систему. В умовно першій фазі за рахунок пригнічення гальмівних механізмів виникає парадоксальна реакція у вигляді психо-моторного збудження - ейфорії. Ця фазa змінюється глибоким пригнічення центральної нервової системи, порушенням працеспроможності, зниженням швидкості психічних процесів і часто завершується фазою патологічного сну. Найбільшу загрозу для організму представляє пригнічення функціонування дихального та судинно-рухливого центрів головного мозку, які координують функції життєво важливих систем організму. (Т.13 а.п.39-50)

Оцінка доказів судом

Таким чином, аналізуючи всі зібрані у справі докази в їх сукупності, суд вважає, що винуватість обвинувачених повністю доведена сукупністю належних, допустимих та достовірних доказів, безпосередньо досліджених судом у судовому засіданні, які були отримані у рамках діючого законодавства без істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Досліджені докази є взаємозв`язаними між собою і суд вважає їх достатніми для визнання обвинувачених винним у вчиненні кримінальних правопорушень, за якими вони обвинувачуються.

Відповідно до ч.3 ст. 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

В судовому засіданні обвинувачені підтвердили, що ОСОБА_3 організував процес закупівлі і реалізації, транспортування незаконно придбаних і виготовлених алкогольних виробів і підакцизних товарів - цигарок, ОСОБА_6 фактично виконував функції менеджера, організував і слідкував за технологічним процесом незаконного виготовлення алкогольних виробів, своєчасно організовував доставку таких товарів зі складу зберігання до місць їх реалізації, де безпосередньо за реалізацію таких товарів відповідала ОСОБА_13 , яка також давала вказівки найманим працівникам на кожній торговій точці збуту як організувати торгівлю, уникнути перевірки правоохоронних органів і надавала заявки ОСОБА_6 через чати, створені ОСОБА_29 щодо поставки відповідної кількості таких товарів, а ОСОБА_8 і ОСОБА_11 безпосередньо здійснювали доставку, погрузку, вигризку таких товарів, забезпечували їх зберігання на складі. Тобто, усі обвинувачені діяли спільно в досягненні єдиної мети - особистого збагачення через продаж незаконного виготовлених алкогольних напоїв і підакцизних товарів. Вони усі взаємодіяли між собою, забезпечуючи безперервний технологічний процес від придбання сировини, підакцизних товарів у вигляді цигарок до виготовлення напоїв і реалізації цих товарів з отриманням прибутку. Ці обставини були відомі усім обвинуваченим.

При цьому, вина обвинувачених у вчиненні злочинів за обставин, встановлених судом, підтверджується протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами обшуків, висновками експертиз. Вказані докази повністю узгоджуються, взаємодоповнюються іншими доказами, наведеними раніше та підстави ставити їх достовірність під сумнів відсутні.

Об`єктивна сторона злочину за ст.204 КК України полягає у таких діях: 1) придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів; 2) зберігання таких товарів; 3) їх транспортування; 4) збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204).

При цьому незаконне виготовлення підакцизних товарів тягне відповідальність за ч.2 ст. 204 лише за умови, що таке виготовлення здійснюється: а) шляхом відкриття підпільних цехів; б) з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або в) особою, яка раніше була засуджена за ст. 204.

Придбання підакцизних товарів означає, що особа у будь-який спосіб (купівля, обмін тощо) дістає фактичну можливість володіти, користуватись і розпоряджатись відповідними предметами.

Під зберіганням слід розуміти будь-які умисні дії, пов`язані з перебуванням підакцизних товарів у володінні винного (при собі, в будь-якому приміщенні , транспортному засобі, спеціальній схованці тощо). Збут означає будь-які сплатні чи безоплатні форми реалізації підакцизних товарів, внаслідок чого вони переходять у володіння і розпорядження іншої особи . Поняттям збуту охоплюється оптова і роздрібна торгівля підакцизними товарами, у т.ч. на розлив.

Склад злочину, передбаченого ст.204 КК України є формальним і вважається закінченим з моменту вчинення хоча б однієї з дій, які становлять його об`єктивну сторону.

Дії особи, яка спочатку незаконно виготовила підакцизні товари, а потім з метою збуту зберігає чи транспортує їх або здійснює збут незаконно виготовлених предметів, потрібно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч.1 і ч.2 ст.204.

З огляду на те, що поняттям виготовлення у ч.2 ст. 204 КК України охоплюється саме технологічний процес створення товарів, на кваліфікацію за цією нормою не впливає кількість фактично виробленої продукції, а також те, чи розпочала винна особа її реалізацію.

Виготовлення підакцизних товарів має кваліфікуватись за ч. 2 ст. 204 КК України лише за умови його незаконності (без державної реєстрації особи як суб`єкта підприємництва, без ліцензії, у разі фальсифікації таких товарів).

Таким чином, суд вважає, що дії обвинувачених мають правильну правову кваліфікацію.

Дії ОСОБА_3 і ОСОБА_6 , які виразилися у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме: організації незаконного зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене організованою групою; незаконне виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, вчинене організованою групою мають правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Дії ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , що виразились унезаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, що вчинене організованою групою; у незаконному виготовленні, зберіганні, збуті та транспортуванні з метою збуту алкогольних напоїв, вчинене організованою групою кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Стандарт доведення винуватості поза розумним сумнівом в контексті рішень ЄСПЛ означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розуміння пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину. Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний з елементів, які є важливими для правової кваліфікації діяння, як тих, що утворюють об`єктивну сторону діяння, так і тих, що визначають його суб`єктивну сторону.

Підстав, у відповідності до ч. 3 ст. 337 КПК України, для виходу за межі висунутого обвинувачення, суд не вбачає, оскільки в ході судового розгляду обставин, які б перешкоджали ухваленню справедливого судового рішення та захисту прав людини та її основоположних свобод не встановлено.

Призначення покарання

При визначенні виду та міри покарання суд враховує вимоги ст. 50 КК України, відповідно до якої покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаною винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого, має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженим, так і іншими особами. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Відповідно до вимог ст. 65 КК України суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті КК, відповідно до положень Загальної частини Кодексу, ураховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Призначаючи покарання обвинуваченим суд ураховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким і тяжким злочинами відповідно.

Також суд враховує обставини справи та особу кожного з винних, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися. Жоден з обвинувачених не перебуває на обліку у лікарів нарколога або психіатра. Обвинувачені задовільно характеризуються за місцем свого постійного проживання і кожен з них фактично є годувальником у родині. Так, обвинувачений ОСОБА_3 має двох неповнолітніх дітей, які фактично перебувають на його утриманні, обвинувачений ОСОБА_8 має на утриманні дитину з інвалідністю і є єдиним працездатним годувальником в родині. Обвинувачена ОСОБА_13 має на утриманні неповнолітніх дітей і чоловіка з інвалідністю. ОСОБА_6 має малолітнього сина 2014 року народження. ОСОБА_11 має на своєму утриманні також малолітнього сина. Суд враховує ступінь участі кожного з обвинувачених в інкримінованих правопорушеннях, які не потягли настання тяжких наслідків. З урахуванням позиції сторони обвинувачення і встановлених судом обставин, вважаю за можливе призначити покарання кожному з обвинувачених в межах санкції ч.1 і ч.2 ст.204 КК України з обов`язковою конфіскацією і знищенням незаконно виготовленої продукції і знарядь її виробництва, з застосуванням ст. 75 КК України, звільнивши кожного з обвинувачених від призначеного покарання з випробуванням, з обов`язковим покладенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України.

Обставинами, що пом`якшують покарання, суд вважає щире каяття (п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України) та визнання вини (ч. 2 ст. 66 КК України).

При цьому, судом враховується, що щире каяття проявилося в критичній оцінці скоєного діяння шляхом визнання вини, запевнення, що більше подібного ніхто з них вчиняти не буде і кожен бажає виправитись.

Обставини, які обтяжують покарання відповідно до ст. 67 КК України - є вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 28 КК України).

Вирішення цивільного позову

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Вирішення питання про запобіжний захід

Стосовно обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_8 у даному кримінальному провадженні було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Так, стосовно обвинуваченого ОСОБА_3 внесено заставу у розмірі 605600 гривень гр. ОСОБА_34 , який є також заставодавцем стосовно обвинуваченого ОСОБА_6 у сумі 408780 гривень. Стосовно обвинуваченого ОСОБА_11 внесено заставу у розмірі 242240 гривень гр. ОСОБА_35 , а стосовно обвинуваченого ОСОБА_8 внесено заставу у сумі 242240 гривень гр. ОСОБА_36 . Під час судового розгляду прокурор не звертався до суду з клопотанням про звернення застави стосовно кожного з обвинувачених в дохід держави. Тому, відповідно до ч.11 ст.182 КПК України застава, що не була зврнена в дохід держави, повертається заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Стосовно обвинуваченої ОСОБА_13 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строк дії якого закінчився і продовжений не був.

У кримінальному провадженні застосовані заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна обвинувачених, а також арешту незаконно виготовленої продукції і вилучених підакцизних товарів.

Крім того, відповідно до вимог ст. 96-1 КК України у разі вчинення умисного кримінального правопорушення, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого частиною першою статті 204 КК України застосовується спеціальна конфіскація, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна. Відповідно до вимог ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності і майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від такого майна; 2) призначалися для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення фінансування; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Тому, спеціальній конфіскації підлягають предмети, які були пристосовані і використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, і використовувалися для виготовлення, транспортування і зберігання незаконно виготовленої продукції, а також грошові кошти, вилучені під час обшуків торгівельних точок збути такої продукції.

Стороною обвинувачення не надано суду доказів того, що вилучені за місцем проживання обвинувачених ОСОБА_3 і ОСОБА_8 , а також у приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_10 , грошові кошти одержані обвинуваченими внаслідок вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень. Тому, вони не підлягають спеціальній конфіскації.

Також не підлягають конфіскації порожні металеві кеги, які не містять слідів злочину. Крім того, прокурором не надано суду відомостей про визнання будь-якого речового доказу, вилученого під час досудового розслідування знаряддями кримінального правопорушення.

Вирішення питання про долю речових доказів

Суд вирішує долю речових доказів відповідно до положень ст. 100 КПК України.

Вирішення питання про процесуальні витрати

Також суд вважає необхідним стягнути з обвинувачених в рівних частинах процесуальні витрати на залучення експерта при проведенні:

Судової експертизи спиртовмісних сумішей № 89-24 від 30.01.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової експертизи спиртовмісних сумішей № 85-24 від 26.01.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп; судової експертизи спиртовмісних сумішей № 91-24 від 31.01.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової експертизи спиртовмісних сумішей № 84-24 від 26.01.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової експертизи спиртовмісних сумішей № 83-24 від 26.01.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової експертизи спиртовмісних сумішей № 86-24 від 29.01.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової експертизи спиртовмісних сумішей № 87-24 від 29.01.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової експертизи спиртовмісних сумішей № 88-24 від 30.01.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової експертизи спиртовмісних сумішей № 92-24 від 30.01.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп, судової експертизи спиртовмісних сумішей № 90-24 від 30.01.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової технічної експертизи докуменітв № 93-24 від 15.02.2024, вартість проведення якої складає 12116 грн. 48 коп.; комплексної судової експертизи № 94-24 від 05.02.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової хімічної експертизи № 105-24 від 19.02.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової хімічної експертизи № 98-24 від 16.02.2024, вартість проведення якої складає 6058 грн. 24 коп.; судової хімічної експертизи № 99-24 від 16.02.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової хімічної експертизи № 110-24 від 23.02.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової хімічної експертизи № 109-24 від 23.02.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової хімічної експертизи № 107-24 від 23.02.2024, вартість проведення якої складає 9087 грн. 36 коп.; судової хімічної експертизи № 106-24 від 23.02.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової хімічної експертизи № 104-24 від 19.02.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової хімічної експертизи № 103-24 від 19.02.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової хімічної експертизи № 101-24 від 19.02.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової хімічної експертизи № 100-24 від 19.02.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової хімічної експертизи № 102-24 від 19.02.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової хімічної експертизи № 97-24 від 16.02.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової хімічної експертизи № 96-24 від 16.02.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової хімічної експертизи № 95-24 від 16.02.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової хімічної експертизи № 108-24 від 23.02.2024, вартість проведення якої складає 3029 грн. 12 коп.; судової експертизи спиртовмісних сумішей № 206-23 від 10.03.2023, вартість проведення якої складає 9559 грн. 20 коп.; судової хімічної експертизи № 207-23 від 10.03.2023, вартість проведення якої складає 9559 грн. 20 коп., на загальну суму 122108 гривень 48 копійок.

Оскільки відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України у разі винесення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

На підставі наведеного, керуючись ст. 96-2, ч.2ст.124, 370, 371, 374, КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 визнати винуватим у пред`явленому йому обвинуваченні за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 і ч.3 ст.28 ч.2 ст. 204 КК України, і призначити покарання:

за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів,

за ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204 КК України у вигляді позбавлення волі на строк п`ять років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на п`ять років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_3 від відбуття покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням строком на три роки. Відповідно до вимог п.п. 1,2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_3 наступні обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Запобіжний захід у вигляді застави стосовно обвинуваченого ОСОБА_3 - скасувати. Повернути заставодавцю - ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_26 ) ( квитанція 4741-2435-2756-1429) суму внесеної ним застави у розмірі 605600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) гривень.

ОСОБА_6 визнати винуватим у пред`явленому йому обвинуваченні за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 і ч.3 ст.28 ч.2 ст. 204 КК України, і призначити покарання:

за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів,

за ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204 КК України у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки шість місяців з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки шість місяців з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 від відбуття покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням строком на два роки шість місяців. Відповідно до вимог п.п. 1,2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_6 наступні обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Запобіжний захід у вигляді застави стосовно обвинуваченого ОСОБА_6 - скасувати. Повернути заставодавцю - ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_26 ) ( квитанція 4723-2435-9775-5476) суму внесеної ним застави у розмірі 408780 (чотириста вісім тисяч сімсот вісімдесят) гривень.

ОСОБА_8 визнати винуватим у пред`явленому йому обвинуваченні за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 і ч.3 ст.28 ч.2 ст. 204 КК України, і призначити покарання:

за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів,

за ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204 КК України у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_8 від відбуття покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням строком на два роки. Відповідно до вимог п.п. 1,2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на обвинуваченого наступні обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Запобіжний захід у вигляді застави стосовно обвинуваченого ОСОБА_8 - скасувати. Повернути заставодавцю - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_27 ) ( квитанція 3892-2441-1575-5557) суму внесеної нею застави у розмірі 242240 (двісті сосрок дві тисячі двісті сорок) гривень.

ОСОБА_11 визнати винуватим у пред`явленому йому обвинуваченні за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 і ч.3 ст.28 ч.2 ст. 204 КК України, і призначити покарання:

за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів,

за ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204 КК України у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_11 від відбуття покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням строком на два роки. Відповідно до вимог п.п. 1,2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_11 наступні обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Запобіжний захід у вигляді застави стосовно обвинуваченого ОСОБА_11 - скасувати. Повернути заставодавцю - ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_28 ) ( квитанція 3657-2461-7880-8845) суму внесеної нею застави у розмірі 242240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень.

ОСОБА_13 визнати винуватою у пред`явленому їй обвинуваченні за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 і ч.3 ст.28 ч.2 ст. 204 КК України, і призначити покарання:

за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів,

за ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204 КК України у вигляді позбавлення волі строком на три роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинувачену ОСОБА_13 від відбуття покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням строком на один рік. Відповідно до вимог п.п. 1,2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на обвинувачену ОСОБА_13 наступні обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Запобіжний захід стосовно обвинуваченої не обрано.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 на користь держави у відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта загальну суму 122108 ( сто двадцять дві тисячі сто вісім ) гривень 48 (сорок вісім) копійок, в рівних частинах, по 24421 (двадцять чотири тисячі чотириста двадцять одну) гривню, 60(шістдесят) копійок.

Речові докази:

Автомобіль AUDI A5 д.н. НОМЕР_29 VIN - НОМЕР_30 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_40 і який передано останній на зберігання, на який накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9846/2023) - залишити в користуванні власниці, скасувавши арешт майна.

Автомобіль Mercedes-Benz GLE 43 AMG д.н. НОМЕР_31 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_40 , який повернуто останній, і на який накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9848/2023) - залишити в користуванні власниці, скасувавши арешт майна.

Автомобіль Skoda Octavia A7, д.н. НОМЕР_32 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_40 , який передано на зберігання ОСОБА_41 , і на який накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9844/2023) - залишити в користуванні власниці, скасувавши арешт майна.

Автомобіль Opel Combo, д.н. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_20 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_40 , який передано на зберігання ОСОБА_18 , і на який накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9845/2023) - залишити в користуванні власниці, скасувавши арешт майна.

Вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: мобільний телефон Redmi 9, ІМЕІ: НОМЕР_34 , на який накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9825/2023) - повернути особі у якої вилучено, скасувавши арешт майна.

Вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_34 , а саме: грошові кошти у розмірі 700 євро; грошові кошти у розмірі 7510 доларів США; грошові кошти у розмірі 47000 гривень, які зберігаються в УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області (квитанція001843), на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9839/2023) - повернути особі у якої їх вилучено, скасувавши арешт цього майна.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9845/2023) на майно, вилучене в ході обшуку автомобіля Opel Combo, д.н. НОМЕР_33 , а саме:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Opel Combo, д.н. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_20 - повернути власнику;

мобільний телефон Redmi Note 11 Pro, SІМ-картою «Київстар» НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_22 повернути особі у якої вилучено;

блокнот чорного кольору із чорновими записами - 1 шт. - зберігати з матеріалами кримінального провадження;

коробки із невідомою речовиною червоного кольору - 6 шт. конфіскувати і знищити.

Майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_19, (географічні координати об`єкта: ІНФОРМАЦІЯ_17), на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9833/2023), а саме:

цигарки Parlament 1 пачка; цигарки Monte Carlo blue 1 пачка; цигарки White Basio 2 пачки; цигарки JM 26 пачок; цигарки JM blue 23 пачки; цигарки JM black 9 пачок; цигарки Rotmans Royal Red 9 пачок; цигарки Bond Red 6 пачок; цигарки Bondblue 17 пачок; цигарки Plaisir 1 пачка; цигарки Plaisir polo 1 пачка; цигарки Winston clasik 10 пачок; цигарки Mustang blue demi 1 пачка; цигарки Mustang blue 2 пачки; цигарки LD Red 17 пачок; цигарки LD blue 10 пачок; цигарки Smoke club nanored 20 пачок; цигарки Smoke club nanoblue 9 пачок; цигарки Smoke club demired 9 пачок; цигарки Smoke club demiblue 81 пачка; цигарки Mustang reddemi 5 пачок; цигарки Mustangred 1 пачка; цигарки Mustang demi 1 пачка; цигарки Man 1 пачка; цигарки Manstrong nano 15 пачок; цигарки Manstrong demi 1 пачка; цигарки Manlight nano 1 пачка; цигарки Manlight 9 пачок; цигарки Manlight demi 7 пачок; цигарки TT Gold 7 пачок; цигарки TT blue 6 пачок; цигарки TT red 9 пачок; цигарки TT silver 5 пачок; цигарки JM reddemi 1 пачка; цигарки JM blue demi 2 пачки; цигарки JM black demi 1 пачка; цигарки Dandy white superslim 1 пачка; цигарки Dandy black superslim 6 пачок; цигарки Dandy black demi 2 пачки; цигарки Dandy white demi 7 пачок; Цигарки Dandy white nano 15 пачка; Цигарки Poly black nano 1 пачка цигарки Malboro 10 пачок; цигарки Sobranie 20 пачок; цигарки Kent 4 пачок; цигарки Лаки Страйк 6 пачок; цигарки Марвел блю 9 пачок; цигарки Марвел ред 9 пачок; цигарки Винстон 10 пачок; цигарки Ротманс Деми 14 пачок; цигарки Маршал синій 4 пачки; цигарки Маршал чорний 4 пачки; цигарки Лифа 3 пачки; цигарки Марвел блю 9 пачок; цигарки Комплимент 10 пачок; цигарки Мерлин Пинк 10 пачок; цигарки Брут 3 пачки; цигарки ОК 1 пачка; цигарки Мустанг блек 2 пачки; цигарки Марвел блю 9 пачок; цигарки Мустанг супер слим 2 пачки; цигарки Парламент акваблю 1 пачка; цигарки Марвел блю супер слім 2 пачки; цигарки Лифа блю 2 пачки; цигарки Лифа ред 2 пачки; цигарки Камел 1 пачки; цигарки Маршал делюкс 10 пачок; цигарки Маршал делюкс червоний 9 пачок; цигарки Комплимент супер слим 6 пачок; цигарки Джинг Линг 9 пачок; цигарки Ротманс класик 9 пачок; цигарки Фосия 7 пачок; цигарки Ман 8 пачок; цигарки Палермо ред 10 пачок; цигарки Кент кристал 8 пачок; цигарки Марвел ред супер слім 10 пачок; цигарки Регина блю оригінал 3 пачки; цигарки Комплимет блю деми слім 25 1 пачка; цигарки Комплимент блю 25 1 пачка; цигарки Комплимент виолет слим 1 пачка; цигарки Комплимент кинг сайз 1 пачка; цигарки Комплимент блю суперслим 1 пачка; цигарки Комплимент блю 20 пачок; цигарки Комплимент оригінал 20 пачок; цигарки Комплимент супер слим 10 пачок; цигарки Комплимет блю деми слим 25 8 пачок; цигарки Ротманс роял червоний 10 пачок; цигарки Ротманс роял синій 10 пачок; цигарки Маршал де люкс слим чорний 10 пачок; цигарки Маршал де люкс слим червоний 10 пачок; цигарки Маршал де люкс синій 10 пачок; цигарки МАН демі 10 пачок; цигарки МАН 10 пачок; цигарки Регина оригінал ред 10 пачок; цигарки Мальборо ред 10 пачок; цигарки Бонд блю 10 пачок; цигарки Лифа супер слим ментол 10 пачок; цигарки ЛМ лофт демі 10 пачок., - конфіскувати і знищити;

горілка пшенична на березових бруньках 0,5 літров 2 бут; Горілка пшенична сльоза об`ємом 0,2 літра 1 бут; горілка Улюблена 0,5 літра 3 бут; горілка пшенична сльоза 0,5 літра 2 бут - конфіскувати і знищити;

блокнот з чорновими записами -зберігати з матеріалами кримінального провадження;

мобільний телефон чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_17 ; ІМЕІ: НОМЕР_18 - повернути особі у якої вилучено;

пластикові пляшки з темно-коричневою рідиною об`ємом 2 літра 12 шт.; пластикові пляшки з зелено-жовтою рідиною об`ємом 2 літра 5 шт.; пластикові пляшки з темно-коричневою рідиною об`ємом 5 літрів 2 шт.; пластикові пляшки з зелено-жовтою рідиною об`ємом 5 літрів 1 шт.; пластикова пляшка з темно-коричневою рідиною об`ємом 10 літрів 1 шт. - конфіскувати та знищити як незаконно виготовлені товари, скасувавши арешт майна.

Майно, вилучене в ході обшуку кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_33» за адресою: АДРЕСА_49, (географічні координати об`єкта: 47.5820937,34.3851558), а саме:

зошит із чорновими записами 1 шт.; аркуш паперу із чорновими записами 1 шт.; блокнот із чорновими записами 1 шт.; накладні 7 шт.; аркуші паперу зі списком цигарок 3 шт.; копія ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями 1 шт.; копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами 1 шт.; додаток до ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями; коробка із написом «Неофициал» - зберігати з матеріалами кримінального провадження;

цигарки Jim Ling 2 пачки.; цигарки Compliment 542 пачки; цигарки Urta 18 пачок; цигарки Regina 3 пачки; цигарки ТТ 30 пачок; цигарки Mustang 80 пачок; цигарки Man 58 пачок; цигарки Smoke club 28 пачок; цигарки Plasik 25 пачок; цигарки Marvel 64 пачки; цигарки Lifa 63 пачки; цигарки Marbel 8 пачок; цигарки Wisborn 2 пачки; цигарки Merilyn 24 пачки; цигарки Marlboro 24 пачки; цигарки Mu 1 пачка; цигарки Kent 35 пачок; цигарки LD 46 пачок; цигарки Marshall 46 пачок; цигарки Winston 99 пачок; цигарки Sobranie 62 пачки; цигарки LM 18 пачок; цигарки Chester 31 пачка; цигарки Camel 24 пачки; цигарки Becio 30 пачок; цигарки Rotmans 26 пачок; цигарки ОК 30 пачок; цигарки Dendy 46 пачок; цигарки Bond 14 пачок; цигарки Lucki Strike 6 пачок; цигарки Brut 32 пачок; цигарки Palermo 39 пачок; цигарки Прима 23 пачки, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді від 14.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9823/2023) - конфіскувати і знищити;

термінал для безготівкової оплати - повернути власнику, скасувавши арешт.

Майно вилучене в ході обшуку магазину «ІНФОРМАЦІЯ_33» за адресою: АДРЕСА_17, а саме:

відеореєстратор 1 шт.; мобільний телефон Huawei P Smart, , ІМЕІ: НОМЕР_35 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 із SIM-картою НОМЕР_16 - повернути особі у якої вилучено;

зошит з написом «Бочки» із чорновими записами 1 шт.; зошит з написом «Товар» із чорновими записами 1 шт.; зошит з написом «Сигарети» із чорновими записами 1 шт.; зошит з написом «Пиво, Сидр» із чорновими записами 1 шт.; договір найму від 01.06.2021 1 шт.; завірена копія виписки з ЄДРПОУ ОСОБА_19 - 1 шт.; завірена копія довідки про обслуговування РРО 1 шт.; рішення про державну реєстрацію потужностей; акт № 12 від 04.08.2021 з додатком на 2 арк. 1 шт.; ліцензія від 09.08.2021 з додатком на 2 арк. 1 шт.; копія паспорта та ІПН ОСОБА_42 на 3 арк. 1 шт. - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

дволітрові пластикові пляшки з рідиною із запахом спирту 7 шт.; п`ятилітрова пластикова пляшка з рідиною із запахом спирту 1 шт.; десятилітрові пластикові пляшки з рідиною із запахом спирту 2 шт.; цигарки Camel 2 блоки; цигарки Lifa Menthol 3 блоки; цигарки Marvel blue 1 блок; цигарки Marshall 3 блоки; цигарки Winston Blue 1 блок; цигарки Brut black 2 блоки; цигарки Lifa Strawberry 4 блоки; цигарки Rothmans King Size 1 блок; цигарки Merlyn Pink 2 блоки; цигарки Compilment volet 2 блоки; цигарки Marshall classic 1 блок; цигарки Marshall black 1 блок; цигарки OK 2 блоки; цигарки Compliment menthol 8 пачок; цигарки Compliment XXL 8 пачок; цигарки Compliment blue super slim 3 блока; цигарки Marvel 3 блокa; цигарки LD superslim 28 пачок; цигарки Winston Xstyle 2 блоки; цигарки Bond 1 блок; цигарки Compliment 1 блок; цигарки Marvel menthol 1 блок; цигарки Lifa classic 2 блоки; цигарки Palermo Red 1 блок; цигарки Palermo Blue 2 блоки; цигарки Sobranie 1 блок; цигарки Rothmans 2 блоки; цигарки Palermo Blue 2 блоки; цигарки Compliment original 3 блоки; цигарки Kent 1 блок; цигарки Marble 1 блок; цигарки Regina Blue 1 блок; цигарки Regina Red 1 блок; цигарки Ecotima 1 пачка на 500 цигарок, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального суду м. Дніпропетровська від 14.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9838/2023) - конфіскувати і знищити, скасувавши;

Майно, вилучене в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

чорнові записи - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

ноутбук DELL, чорного кольору, S/n P90F005 на який накладено арешт ухвалою слідчого судді від 14.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9843/2023) - повернути особі у якої вилучено, скасувавши арешт майна.

Правовстановлюючі документи щодо нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_28 ; правовстановлюючі документи щодо нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_10 ; правовстановлюючі документи щодо МАФ, який розташований в м. Покров, Дніпропетровської області; документація щодо права власності на магазин з кафетерієм в АДРЕСА_16 ; кредитний договір; договір найму споруди в АДРЕСА_11 ; правовстановлююча документація на квартиру за адресою: АДРЕСА_35 , які зберігаються в камері схову речових доказів СУ ГУНП в Дніпропетровській області - повернути особі у якої вилучено.

Вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_23, географічні координати об`єкта: ІНФОРМАЦІЯ_19, а саме:

зошит із чорновими записами 4 шт.; записні книги із чорновими записами 2 шт.; аркуші паперу із чорновими записами 6 шт. - зберігати з матеріалами кримінального провадження;

цигарки маршал красний 21 шт.; цигарки Маршал чорний 30 шт.; цигарки Бонд синій 50 шт.; цигарки Честерфілд синій 30 шт.; цигарки Комплімент орнаж 50 шт.; цигарки Ліфа рожева 30 шт.; цигарки Ліфа зелена 30 шт.; цигарки Комлімент синій 40 шт.; цигарки Вінстон х-стайл 20 шт.; цигарки Палермо красний 20 шт.; цигарки Палермо синій 20 шт.; цигарки Вінстон синій 50 шт.; цигарки Маршал красний 20 шт.; цигарки Мустанг красний 44 шт.; цигарки Денім М чорний 1 шт.; цигарки Денім М синій 4 шт.; цигарки Собраніє чорне 10 шт.; цигарки Собраніє рожеве 10 шт.; цигарки Ротманс фіолетовий 2 шт.; цигарки Кент чорний 6 шт.; цигарки Манус 7 шт.; цигарки Мерлін рожевий 7 шт.; цигарки ЛД зелений 15 шт.; цигарки Ротманс 6 шт.; цигарки Ліфа чорний 7 шт.; цигарки Мальборо чорний 3 шт.; цигарки ЛМ сірий 7 шт.; цигарки ЛМ синій 4 шт.; цигарки Брут синій 2 шт.; цигарки Брут чорний 4 шт.; цигарки Вінстон х стайл 9 шт.; цигарки Мол червоний 8 шт.; цигарки Кент крістал 5 шт.; цигарки Комлімент зелений 8 шт.; цигарки Комлімент золотий 12 шт.; цигарки Марвел червоний 10 шт.; цигарки Марвел зелений 15 шт.; цигарки Комлімент помаранчевий 5 шт.; цигарки Комплімент синій 59 шт.; цигарки Вінстон чорний 4 шт.; цигарки Марвел синій 7 шт.; цигарки Ліфа рожева 5 шт.; цигарки Ліфа 2 шт.; цигарки Юрта зелена 8 шт. цигарки Брут сірий 30 шт.; цигарки Брут чорний 60 шт.; цигарки Маршал синій 30 шт.; цигарки Маршал чорний 39 шт.; цигарки Маршал 10 шт.; цигарки Кент крістал 70 шт.; цигарки Ліфа красний 20 шт. цигарки Ліфа синій 10 шт.; цигарки Регіна 1 шт.; цигарки Вінстон 1 шт.; цигарки Марвел 1 шт. цигарки Кент 1 шт.; цигарки Джин лінг 1 шт; цигарки Юрта зелений 1 шт; цигарки Вінстон 1 шт.; цигарки Ротманс 1 шт.; цигарки Комлімент зелений 1 шт; цигарки Вінстон синій 1 шт.; цигарки Ротманс 1 шт.; цигарки Комплімент красний 1 шт.; цигарки Мальборо чорний 1 шт.; цигарки Комлімент синій 1 шт.; цигарки Манус 1 шт.; цигарки Палермо 11 шт.; цигарки ЛМ синій 2 шт.; цигарки Ліфа красний 1 шт.; цигарки Маршал чорний 1 шт.; цигарки Ліфа 20 шт.; цигарки Кент крістал 1 шт.; цигарки ЛД зелений 1 шт.; цигарки Честерфілд 2 шт.; цигарки Вінстон 1 шт.; цигарки Комлімент 191 шт.; цигарки Комлімент жовтий 100 шт.; цигарки Комплімент фіолетовий 60 шт.; цигарки ОК 40 шт.; цигарки Регіна сині 10 шт.; цигарки Ліфа 8 шт.; цигарки Мальборо 17 шт.; цигарки Джинг Лінг 70 шт.; цигарки Кент синій 29 шт.; цигарки Басіо 10 шт.; цигарки Джим 20 шт.; цигарки Джим синій 39 шт.; цигарки Мустанг 85 шт.; цигарки Мустанг сірий 9 шт.; цигарки Джим чорний 7 шт.; цигарки Мустанг чорний 7 шт.; цигарки Собраніє чорний 36 шт.; цигарки Парламент 2 шт.; цигарки Комплімент синій 384 шт.; цигарки Мой комфорт 20 шт.; цигарки Ротманс синій 40 шт.; цигарки ЛМ синій 60 шт.; цигарки Вінстон чорний 100 шт.; цигарки ЛД 30 шт., цигарки Ліфа чорний 10 шт.; цигарки Марвел синій 8 шт.; цигарки Собраніє рожевий 30 шт.; цигарки Марвел 20 шт.; цигарки Стронг Рожевий 28 шт.; цигарки Марвел 10 шт.; цигарки Ритм 55 шт.; цигарки Астра 63 шт.; цигарки Кент 110 шт.; цигарки Юрта 30 шт.; цигарки Армійські 2 шт. цигарки Лакі Страйк 10 шт.; цигарки Маршал красний 9 шт.; на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9841/2023) - конфіскувати та знищити, скасувавши арешт майна.

Вилучене в ході обшуку майно на промисловій базі за адресою: АДРЕСА_50 а саме:

жорсткий диск Baracuda ATA IV model ST 360021A s/n: 3HR22MV8, жорсткий диск SAMSUNG s/n: S00JJ20Y871943, 2 ЮСБ носії інформації: Transcend 8 GB, без маркування 4 GB, 4 конверти стартового пакету Vodafone, 1 стартовий пакет «Київстрар», ноутбук марки ASUS із зарядним пристроєм моделі X52NB2NOA - повернути особі у якої вилучено;

папка чорного кольору у якій рецепти алкогольних напоїв на 72 аркушах, , 2 аркуші паперу з чорновими записами та блокнот - зберігати з матеріалами кримінального провадження;

4 пластикові діжки по 200 літрів кожна із рідиною яка має характерний запах спирту, картонна коробка з наліпками на яких штрих коди та назви напоїв 14 пластикових каністр із рідиною яка має характерний запах спирту по 10 літрів кожна, 17 пластикових бутилів по 6 літрів кожна із рідиною яка має характерний запах спирту, 12 круглих пляшок із рідиною концентратом різних смаків, 16 плоских пляшечок із рідиною концентратом різних смаків, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9824/2023) - конфіскувати та знищити, скасувавши арешт майна.

Вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 а саме: грошові кошти в сумі 235191 (двісті тридцять п`ять тисяч сто дев`яносто одна) гривне, з них: номіналом 1000 (тисяча) гривень 13 (тринадцять) купюр; номіналом 500 (п`ятсот) гривень 160 (сто шістдесят) купюр; номіналом 500 (п`ятсот) гривень 100 (сто) купюр; номіналом 200 (двісті) гривень 408 (чотириста вісім) купюр; номіналом 100 (сто) гривень 76 (сімдесят шість) купюр; номіналом 50 (п`ятдесят) гривень 48 (сорок вісім) купюр; номіналом 20 (двадцять) гривень 18 (вісімнадцять) купюр; номіналом 10 (десять) гривень 14 (чотирнадцять) купюр; номіналом 5 (п`ять) гривень 14 (чотирнадцять) купюр; номіналом 1 (одна) гривня 11 (одинадцять) купюр - повернути особі у якої вилучені;

два аркуші паперу із чорновими записами - зберігати з матеріалами кримінального провадження;

печатка Смайл-М - повернути особі у якої вилучено;

предмети схожі на набої 9 мм 15 шт.; предмети схожі на набої 9 мм Р.А. 13 шт. з магазином до зброї; предмети схожі на набої 7,62х39 18 шт.; два автоматні магазини (порожні) - знищити;

мобільний телефон Sigma, чорного кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_36 , ІМЕІ 2: НОМЕР_37 та сім-картою НОМЕР_38 ; мобільний телефон Samsung, темного кольору без сім-карт і заблокований - повернути особі у якої вилучені;

тютюнові вироби Basio slims 7 пачок; тютюнові вироби Marshall powers 7 пачок; тютюнові вироби Brut nano luxury 7 пачок; тютюнові вироби Brut nano Elegant 7 пачок; тютюнові вироби Basio sunrise 7 пачок; тютюнові вироби Brut nano leader 7 пачок; тютюнові вироби Ut classic Blue 7 пачок; аркуш накладна, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9826/2023) - конфіскувати та знищити, скасувавши арешт майна.

Паспорт на ім`я ОСОБА_3 , довідка платника податків на ім`я ОСОБА_3 - залишити ОСОБА_3 .

Вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

пляшка ароматизатор вишня арт. 0215 ємність 1 кг 3 шт.; пляшка ароматизатор черешня арт. 0450 ємність 1 кг 3 шт.; пляшка ароматизатор полуниця арт. 0323 ємність 4 кг 1 шт.; пляшка ароматизатор полуниця арт. 17.092 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор банан арт. 0352 ємність 1 кг 4 шт.; ароматизатор кокос арт. 16.334 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор дюшес арт. 16.302 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор журавлина арт. 0473 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор абрикос арт. 17.019 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор апельсин арт. 0259 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор персик арт. 0240 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор ківі арт. 0496 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор аґрус арт. 0877 ємність 1 кг 4 шт.; ароматизатор лимон арт. 0498 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор лимон лайм арт. 1408 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор шампанське арт. 0475 ємність 1 кг 6 шт.; ароматизатор фраголіно арт. 17.085 ємність 1 кг 5 шт.; ароматизатор грейпфрут арт. 0744 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор гранат арт. 0613 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор персик арт. 0240 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор яблуко арт. 0293 ємність 1 кг 5 шт.; ароматизатор чорна смородина арт. 0339 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор чорниця арт. 0092 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор диня арт. 50400504/504 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор малина арт. 0723 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор манго арт. 16.350 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор мандарин арт. 16.407 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор мандарин арт. 16.407 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор маракуя арт. 16.404 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор редбул арт. 17.011 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор кола арт. 1006 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор ром арт. 0489 порожній 2 шт.; ароматизатор ром арт. 0329 ємність 3 літри 1 шт.; ароматизатор харчовий квас ємність 9 кг 1 шт.; ароматизатор квас ємність 9 кг 2 шт.; ароматизатор мохіто арт. 0752 ємність 9 кг 1 шт.; ароматизатор лимонад арт. 0615 ємність 9 кг 1 шт.; барвник карамель арт. E150D, ємністю 10 л 1 шт.; барвник карамель арт. E150D, ємністю 5 л 2 шт.; ароматизатор терпеновий арт. 0288 ємність 9 кг 2 шт.; ароматизатор лимонад арт. 0615 ємність 9 кг 1 шт.; порожні пляшки з ароматизаторів: ароматизатор яблуко арт. 0293 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор апельсин арт. 0259 ємність 1 кг 3 шт.; ароматизатор імбир арт. 0830 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор фраголіно арт. 17.085 ємність 1 кг 2 шт.; ароматизатор журавлина арт. 0473 ємність 1 кг 1 шт.; ароматизатор мандарин арт. 16.407 ємність 1 кг 1 шт.; яблучний сік арт. 2009 ємність 10 кг 4 шт.; барвник понсо арт. Е124 1 пакет; барвник сонячний захід арт. Е1110 1 пакет; барвник тартразин арт. Е102 1 пакет; барвник зелене яблуко арт. Е102, Е133 1 пакет; барвник індигокармін арт. Е132 1 пакет; барвник діамантовий синій арт. Е133 2 пакети; барвник хіноліновий жовтий арт. Е104 1 пакет; барвник кармуазин арт. Е122 1 пакет; насос Оптима jet 1003 синього кольору; картонна коробка з підсолоджувачем масою 20 кг; мішок з цукром вагою приблизно 20 кг; ваги кухонні SF-400; ваги кухонні Rainberg; ваги без маркування; лейки 3 шт.; відомості 3 аркуша; дриль ударний Start Pro SID- 1250 червоного кольору; наліпки з написом Мохіто 124 шт.; наліпки з написом Лимонад 16 шт.; наліпки з написом Квас 196 шт.; наліпки з написом Лимонад 320 шт.; цигарки марки Compliment (сині) 440 пачок; цигарки марки Compliment (сині) 960 пачок; цигарки марки Compliment (сині) 480 пачок; цигарки марки Lifa (червоні) 500 пачок; цигарки марки Lifa (зелені) 450 пачок; цигарки марки Lifa (сині) 420 пачок; цигарки марки Compliment (червоні) 270 пачок; цигарки марки Compliment (сині) 450 пачок; цигарки марки Isent 330 пачок; цигарки марки Mustang (сині) 380 пачок; цигарки марки Compliment (жовті) 390 пачок цигарки марки Marvel Menthol 300 пачок; цигарки марки Dandy White 340 пачок; цигарки марки Lifa (сині) 280 пачок; цигарки марки Lifa (червоні) 290 пачок; цигарки марки Mustang (червоні) 290 пачок; цигарки марки Smoke Club (сині) 260 пачок; цигарки марки Basio White 210 пачок; цигарки марки Basio Red 250 пачок; цигарки марки Marble 340 пачок; цигарки марки JM black 300 пачок; цигарки марки Compliment Amber 380 пачок; цигарки марки Compliment Violet 400 пачок; цигарки марки Marvel Blue 310 пачок; цигарки марки Compliment Blue 300 пачок; цигарки марки Regina Blue 380 пачок; цигарки марки Marvel Blue 260 пачок; цигарки марки Jin Ling 250 пачок; цигарки марки Marvel Red 260 пачок; цигарки марки Regina Red 360 пачок; цигарки марки Compliment Blue 480 пачок; цигарки марки Winston Blue 500 пачок; цигарки марки Winston Demi 500 пачок; цигарки марки Rothmans 500 пачок; цигарки марки Rothmans 500 пачок; цигарки марки Kent 500 пачок; цигарки марки Brut Black 300 пачок; цигарки марки Compliment Violet 200 пачок; цигарки марки Monte Carlo Blue 230 пачок; цигарки марки Прима 680 пачок; цигарки марки Man 288 пачок; цигарки марки Bond 500 пачок; цигарки марки Merilyn Pink 550 пачок; цигарки марки Merilyn Pink 200 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки TT 500 пачок; цигарки марки Man 500 пачок; цигарки марки Man 350 пачок; цигарки марки Lifa Red 500 пачок; цигарки марки Compliment 470 пачок; цигарки марки TT 416 пачок; цигарки марки Urta 500 пачок; цигарки марки Marshal 460 пачок; цигарки марки Astru 725 пачок; цигарки марки Sobranie 304 пачок; цигарки марки Ritm 680 пачок; цигарки марки Ecotina 2500 цигарок; цигарки марки Ecotina 70000 цигарок; цигарки марки Smoke Club 240 пачок; цигарки марки Palermo 400 пачок; цигарки марки Compliment 184 пачки; цигарки марки Marlboro 380 пачок; цигарки марки Sobranie 160 пачок; цигарки марки Winston 170 пачок; цигарки марки Bond Red 130 пачок; цигарки марки JM Blue 680 пачок; цигарки марки Dandy Black 180 пачок; цигарки марки Brut White 150 пачок; цигарки марки Urta 120 пачок; цигарки марки Marshal 140 пачок; цигарки марки JM Blue 225 пачок; цигарки марки Kent 129 пачок; цигарки марки Winston 250 пачок; цигарки марки Marlboro Slim 406 пачок; цигарки марки Lucky Strike 72 пачки; цигарки марки Winston Red 80 пачок; цигарки марки Winston 130 пачок; цигарки марки Winston 128 пачок; цигарки марки Kent 42 пачки; цигарки марки Chesterfield 55 пачок; цигарки марки Camel 369 пачок; цигарки марки Marlboro 110 пачок; цигарки марки Mustang 346 пачок; цигарки марки Winston (синій) 461 пачка; цигарки марки JM 400 пачок; цигарки марки Marvel 240 пачок; цигарки марки Sobranie 20 пачок; цигарки марки Mustang 133 пачки; цигарки марки Sobranie 617 пачок; цигарки марки Man 212 пачок; цигарки марки Rothmans 500 пачок; цигарки марки LD 620 пачок; цигарки марки JM 301 пачка; цигарки марки JM 234 пачки; цигарки марки Marlboro 800 пачок; цигарки марки Kent 313 пачок; цигарки марки Marlboro 280 пачок; цигарки марки Man 260 пачок; цигарки марки Sobranie 278 пачок; цигарки марки Marlboro 710 пачок; цигарки марки Rothmans 140 пачок; цигарки марки Dandy 85 пачок; цигарки марки Dandy 233 пачки; цигарки марки Lucky Strike 264 пачки; цигарки марки Marlboro 420 пачок; цигарки марки Winston Slims 174 пачки; цигарки марки Kent 68 пачок; цигарки марки Dandy 30 пачок; цигарки марки Rothmans 20 пачок; цигарки марки Smoke Club 48 пачок; цигарки марки Mustang 10 пачок; цигарки марки LD 10 пачок; цигарки марки Lifa 10 пачок; цигарки марки Rothmans 122 пачки; цигарки марки Kent 40 пачок; цигарки марки Marlboro 33 пачки; цигарки марки LM 50 пачок; цигарки марки Dandy 360 пачок; цигарки марки Lif Basto 169 пачок -конфіскувати та знищити.

жорсткий диск WD s/n: WX71DC8PTUHX; жорсткий диск WD s/n: WX41D97DSP40 мобільний телефон Nokia (вимкнений); системний блок з паролем,

чорнові записи щодо здійснення торгівлі цигарками та спиртними напоями, блокнот білого кольору з чорновими записами - зберігати з матеріалами кримінального провадження;

папка зеленого кольору з документами щодо зайняття господарською діяльністю ФОП « ОСОБА_43 », ФОП « ОСОБА_44 », ФОП « ОСОБА_45 » , ФОП « ОСОБА_46 , та ТОВ Пивной Двор та інші; папка червоного кольору з документами; папка жовтого кольору з економічними документами щодо зайняття господарською діяльністю; папка зеленого кольору з документами відносно ТОВ та ФОП; папка зеленого кольору з документами відносно вищевказаних ТОВ та ФОП; документи ФОП ОСОБА_48 ; на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9828/2023) - повернути власникам, скасувавши арешт майна.

Вилучене в ході обшуку майно на промисловій базі за адресою: АДРЕСА_22 , а саме:

Тютюнові вироби: Compliment Blue - 130 шт.; Compliment Mentol - 30 шт.; Compliment Original - 10 шт.; Compliment Red - 16 шт.; Compliment Violet - 50 шт.; Winston Blue - 60 шт.; Marvel Red - 20 шт.; Marvel Blue - 30 шт.; Sobranie Black - 40 шт.; Lifa - 81 шт.; Brut Black - 10 шт.; Brut White - 40 шт.; Compliment Amber - 20 шт.; Sobranie - 22 шт.; Compliment - 19 шт.; Marshal - 54 шт.; Camel - 14 шт.; Urta - 1 шт.; Chesterfield 17 шт.; Rothmans 17 шт.; Winston - 7 шт.; Kent - 10 шт.; LM - 20 шт.; Malboro - 30 шт.; LD - 10 шт.; Palermo- 40 шт.; Marvel - 22 шт.; Brut - 8 шт.; Merilyn - 37 шт.; Rothmans, Compliment, Kent, LM, Mark, moans 30 шт.; на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9922/2023) - конфіскувати та знищити;

мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору - повернути особі у якої вилучено, скасувавши арешт майна.

Майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_14 , географічні координати ІНФОРМАЦІЯ_23, а саме:

копія рішення про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 ; копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами; копія ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями, зошит у клітинку на 96 аркушів з чорновими записами; блокнот з чорновими записами; блокнот з чорновими записами, блокнот у клітинку на 160 аркушів - зберігати з матеріалами кримінального провадження;

алкогольну продукцію без марок акцизного збору у пластикових пляшках об`ємом 2 літра у кількості 26 шт.; тютюнові вироби: Compliment 116 шт., Compliment Slims 33 шт., Man 53 шт., Man Slims 8 шт., LD 22 шт., Bond 21 шт., Rothmans 24 шт., Lifa 11 шт., Lifa Slims 21 шт., Marshal - 37 шт., Marisal Slims 20 шт., Marlboro 18 шт., Winston 35 шт., Winston Slims 14 шт., Camel 16 шт., Mustang 81 шт., Kent 16 шт., Kent Slims 14 шт., Brut 39 шт., Chesterfield 19 шт., Parlament 13 шт., Marble 18 шт., Merlyn 18 шт., Urta 14 шт., LM 17 шт., JM Slims 34 шт., JM 42 шт., Monte Carlo 6 шт., Smoke Club Slims 18 шт., Smoke Club 16 шт., Армейскі 10 шт., leana - 2 шт., Ok 6 шт., Mu 9 шт., Jiling 21 шт., Basio 6 шт., Lucky Straik -1 шт., на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9836/2023)- конфіскувати та знищити.

мобільний телефон Redmi, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_8 ІМЕІ2: НОМЕР_9 з сім картою оператора Київстар НОМЕР_10 , з сім картою оператора МТС НОМЕР_43 - повернути особі у якої вилучили, скасувавши арешт майна.

Вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_13 , географічні координати об`єкта: ІНФОРМАЦІЯ_34, а саме:

цигарки Compliment 21 пачка; цигарки Compliment 15 пачок; цигарки Lifa 7 пачок; цигарки Bond 8 пачок; цигарки Kent 4 пачки; цигарки Lifa тонкі 2 пачки; цигарки Marshal 8 пачок; цигарки Conti 3 пачки; цигарки Jin Ling 4 пачки; цигарки Malboro 9 пачок; цигарки Sobranie 4 пачки; цигарки LM 29 пачок; цигарки Chesterfild 2 пачки; цигарки Parlament 1 пачка; цигарки Lacky Strike 2 пачки; цигарки Mustang 34 пачки; цигарки фасовані в поліетиленових пакетах 300 штук, 15 пакетів; поліетиленові упаковки в картонній коробці з речовиною червоного кольору - 6 коробок, які зберігаються в камері схову речових доказів СУ ГУНП в Дніпропетровській області, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9829/2023) - конфіскувати та знищити.

мобільний телефон Sigma, ІМЕІ: НОМЕР_39 - повернути особі у якої вилучений, скасувавши арешт майна.

накладна на перевезення № 1094833 від 24.11.2023 на 2 аркушах - зберігати з матеріалами кримінального провадження.

Вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_36, географічні координати об`єкта: ІНФОРМАЦІЯ_35, а саме:

блокнот із надписом Love is з чорновими записами; зошит блакитного кольору із надписом Вогнем з чорновими записами; зошит різнокольоровий з чорновими записами із надписом Бочки; зошит різнокольоровий з чорновими записами; зошит чорного кольору із надписом «Тетрадь для пересменки» з чорновими записами; два картонних фрагмента із номерами телефонів; пусті бланки Стукальни район Кристал; 10 чеків з грошовими переказами; пусті бланки; копія рішення про державну реєстрацію лотереї від 01.11.2023 - зберігати з матеріалами кримінального провадження;

коньяк Армянский 0,5л без акцизу 1 пляшка; пляшка із надписом Яблоко об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка водка на смородине об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка із надписом Груша об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка із надписом абрикос об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка із надписом Хреновица об`ємом 0,5 л без акцизу; пляшка об`ємом 2 л із речовиною алкогольного складу без акцизу; пляшка із надписом Villa UN без акцизу об`ємом 1л; 4 пляшки Мікадо без акцизу, об`ємом по 1 л; пляшка Gudanri без акцизу, об`ємом 1 л; пляшка об`ємом 3л з речовиною алкогольного складу, без акцизу; пляшка із надписом Медовуха об`ємом 5 л без акцизу; пляшка із надписом Коньяк об`ємом 10 л без акцизу; тютюнові вироби, а саме упаковки цигарок без акцизу, марок Compliment, Marshall, Bonol, Kent, Brut, Lifa, Merlyn, Mustang, LD, Nero, Marlborro, Camel, Sobranie, SM, Palermo, Urta, MAC у загальній кількості 744 упаковки; залізна бочка об`ємом 50л, всередині якої знаходиться речовина, за ознаками схожа на алкогольну, без акцизу, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9831/2023) - конфіскувати та знищити

мобільний телефон Redmi 12 Note, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_12 ІМЕІ2: НОМЕР_13 - повернути особі у якої вилучено, скасувавши арешт майна.

Вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:

пластикові пляшки об`ємом 2л, які повністю заповнені рідиною, деякі зеленого, червоного, коричневого, прозорого, жовтого кольору, із запахом алкогольної рідини 53 шт.; пляшка об`ємом 10л із рідиною червоного кольору, з запахом спирту; пляшка об`ємом 5л із рідиною прозорого кольору, з запахом спирту; пляшка об`ємом 5л із рідиною світло-жовтого кольору, з запахом спирту; тютюнові вироби, а саме: цигарки в поліетиленових пакетах по 20 цигарок 50 шт.; Compliment по 20 цигарок 268 пачок; Compliment по 25 цигарок 115 пачок; Winston по 20 цигарок 40 пачок; Marlborro по 20 цигарок 26 пачок; Kono по 20 цигарок 12 пачок; Regina по 20 цигарок 50 пачок; Lifa по 20 цигарок 123 пачок; LM по 20 цигарок 53 пачок; Jinling по 20 цигарок 31 пачок; Camel по 20 цигарок 18 пачок; Sobranie по 20 цигарок 15 пачок; Bond по 20 цигарок 17 пачок; Rothmans по 20 цигарок 35 пачок; Kent по 20 цигарок 40 пачок; Chesterfield по 20 цигарок 18 пачок; LD по 20 цигарок 9 пачок; Lucky Strike по 20 цигарок 9 пачок; Merlyn по 20 цигарок 19 пачок; Brute по 20 цигарок 19 пачок; Marvel по 20 цигарок 65 пачок; Marshall по 20 цигарок 90 пачок; Brut по 20 цигарок 10 пачок; Palermo по 20 цигарок 54 пачок; 4 пласткові каністри синього кольору об`ємом 10л, які наповнені рідиною темного кольору з запахом спирту, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9832/2023) - конфіскувати та знищити;

5 зошитів рукописним текстом; журнал із записами - зберігати з матеріалами кримінального провадження;

мобільний телефон Орро, чорного кольору, із сім картою МТС НОМЕР_40 , Київстар НОМЕР_41 - повернути особі у якої вилучили, скасувавши арешт майна.

Майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_20 , географічні координати об`єкта: ІНФОРМАЦІЯ_36, а саме:

блокнот з чорновими записами; ліцензія на торгівлю тютюновми виробами ФОП ОСОБА_19 до 23.11.2022; договір на встановлення платіжного терміналу; блокнот з чорновими записами; зошит з чорновими записами; дві канцелярські книги з чорновими записами; зошит з рукописними записами; копія рішення про реєстрацію потужностей; накладні - зберігати з матеріалами кримінального провадження;

цигарки «Brut» - 20 пач.; цигарки Rotmans сині 20 пач.; цигарки Regina 20 пач.; цигарки Basio 20 пач.; цигарки Rothmans 20 пач.; цигарки Marshal сині- 20 пач.; цигарки Marshal червоні 10 пач.;цигарки Marsha чорні 10 пач.; цигарки Compliment Blue 20 пач.; цигарки Compliment Slims 48 пач.; цигарки Compliment 20 пач.; цигарки Life Slims 30 пач.; цигарки Sobranie slims 20 пач.; цигарки Winston 20 пач.; цигарки LM сині 20 пач.; цигарки Palermo - 30 пач.; цигарки Monte karlo 20 пач.; цигарки Brut white 20 пач.; цигарки Bond синi 10 пач.; цигарки Bond червоні 10 пач.; цигарки Compliment жовті 20 пач.; цигарки LP червоні - 20 пач.; цигарки LP сині - 20 пач.; цигарки Life blue - 20 пач.; Цигарки Life clasike - -10 пач.; цигарки Compliment Blue 16 пач.; цигарки Malboro червоні - 10 пач.; цигарки Life червоні - 30 пач.; цигарки LM сірий - 10 пач.; цигарки Man lite сірий - 10 пач.; цигарки Man lite черний - 10 пач.; цигарки Smoke червоний - 10 пач.; цигарки Smoke синій - 10 пач.; цигарки Mustang синій - 10 пач.; цигарки ОК червоний - 10 пач.; цигарки Chestersfield синій - 10 пач.; цигарки Rotmans сиреньові - 30 пач.; цигарки Compliment синій - 10 пач.; цигарки Rotmans синій - 10 пач.; цигарки Maswell mentol slims - 10 пач.; цигарки Ling жовтий - 10 пач.; цигарки Smoke червоний - 10 пач.; цигарки Mamwell червоні - 10 пач.; цигарки Clasike рожеві 10 пач.; цигарки Winston сині - 10 пач.; цигарки Kent сірі - 10 пач.; цигарки Basio red - 10 пач.; цигарки Urta - 10 пач.; цигарки Whinston червоні - 10 пач.; цигарки JM black - 32 пач.; цигарки Smoke сині - 10 пач.; цигарки Mustang сірий - 5 пач.; цигарки Compliment - 12 пач.; цигарки LM loft - 3 пач.; цигарки Mustang черний - 5 пач.; цигарки Sobranie чорнi - 12 пач.; цигарки Mustang сірий - 8 пач.; цигарки Mustang синій - 10 пач.; цигарки Kent білий - 5 пач.; цигарки Camel жовтий - 2 пач.; цигарки Whinston синій - 17 пач.; цигарки Kent черний - 12 пач.; цигарки Ld зелений - 7 пач.; цигарки Compliment синій - 11 пач.; цигарки Mustang синій - 9 пач.; цигарки Merilye рожеві - 9 пач.; цигарки Mustang черний - 6 пач.; цигарки Mustang сірий - 3 пач.; цигарки Mustang червоний - 2 пач.; цигарки Kent cristal - 12 пач.; цигарки T.T blue - 6 пач.; цигарки Rotmans сині - 6 пач.; цигарки LM loft - 3 пач.; цигарки Smoke blue - 6 пач.; цигарки Smoke blue - 3 пач.; цигарки LM blue - 5 пач.; цигарки Sobranei London - 9 пач.; цигарки Smoke червоні - 10 пач.; цигарки LP червоні - 7 пач.; цигарки Marshall чорні - 8 пач.; цигарки Marshall червоні - 9 пач.; цигарки Monte Carlo сині - 4 пач.; цигарки Marlboro micro чорні - 14 пач.; цигарки Whinston xs - 2 пач.; цигарки LD сині - 15 пач.; цигарки Clasicue рожевий - 4 пач.; цигарки Sobranie чорні - 6 пач.; цигарки Whinston X-stile - 2 пач.; цигарки Man сірий - 18 пач.; цигарки LM black - 10 пач.; цигарки Mustang red demi - 4 пач.; цигарки Clasikue рожевий - 6 пач.; цигарки Man life - 3 пач.; цигарки Man strong - 7 пач.; цигарки LM black - 7 пач.; цигарки Marshall сині - 10 пач.; цигарки Rotmans сереньові - 8 пач.; цигарки Life slims - 9 пач.; цигарки Marshall червоні - 8 пач.; цигарки Basio білі - 13 пач.; цигарки Demi чорні - 14 пач.; цигарки Urta зелені - 6 пач.; цигарки Compliment slimes - 5 пач.; цигарки Polermo червоні - 7 пач.; цигарки Mustang сірий - 13 пач.; цигарки Marvel червоні - 11 пач.; цигарки Marvel синi - 16 пач.; цигарки Compliment червонi - 11 пач.;цигарки Kent сірі - 13 пач.;цигарки Bond синi - 5 пач.; цигарки Sobranie чорні - 9 пач.;цигарки Camal жовті - 6 пач.;цигарки Life сині - 8 пач.; цигарки Chester сині - 4 пач.; цигарки Mustang сірий - 3 пач.; цигарки Brut чорний - 5 пач.; цигарки Regina сині - 3 пач.; цигарки T.T сірі - 2 пач.; цигарки Compliment жовтий - 2 пач.; цигарки Sobranie чорні - 2 пач.; цигарки LM loft - 2 пач.; цигарки Whinston сині - 3 пач.; цигарки Kent сірий - 2 пач.; цигарки Marshall - 5 пач.; цигарки Lucky strik - 5 пач.; цигарки Brut білий - 2 пач.; цигарки LD зелений - 5 пач.; цигарки Т.Т білий - 3 пач.; цигарки Compliment - 5 пач.; цигарки Bond - 3 пач.; цигарки Compliment - 3 пач.; цигарки OK червоний - 1 пач.; цигарки Kent чорний - 1 пач.; цигарки Merlin - 1 пач.; цигарки Marshall - 2 пач.; цигарки Rotmands - 3 пач.; цигарки Chesterfilde синій - 5 пач.; цигарки Kent - 1 пач.; цигарки Brute чорний - 1 пач.; цигарки Marvel червоний - 1 пач.; цигарки Wi strong синій - 1 пач.; цигарки Regina червоний - 1 пач.; цигарки LM червоний - 1 пач.; цигарки Davidof - 1 пач.; цигарки Whinston червоний - 1 пач.; цигарки Compliment - 1 пач.; цигарки Smoke - 1 пач.; цигарки Palermo - 1 пач.; 37 пляшок з рідиною з різким запахом алкоголю, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9876/2023) - конфіскувати та знищити;

мобільний телефон IMEI НОМЕР_23 , НОМЕР_24 - повернути особі у якої вилучено, скасувавши арешт майна.

Майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_21, географічні координати об`єкта: ІНФОРМАЦІЯ_18, а саме:

товарний чек, видаткова накладна NKR000512229, документ надходження товару за 04.12.2023, чек А-Банк, зошит із чорновими записами на 60 аркушів 2 шт., зошит із записом КОРБ Сидр СВ на 24 аркуша, зошит із написом Колби (СТАС) на 24 аркуша, копія ліцензії № 2304063, ліцензія № 2304301, рішення про державну реєстрацію на 1 аркуші - зберігати з матеріалами кримінального провадження;

цигарки Winston, Sobranie gold, marvel red, compliment original, compliment blue, rothmans nano click, Winston superslims, marshal deluxe, MU, Ld superslims, marshal superslims mint, compliment blue demi slims у загальній кількості 13 шт.; цигарки 25 пачок з яких Brut Slims block, Rothmans king Size, Basio White, Marvel red, kent crystal, marshall de luxe slims, lifa classic, lifa red, Marlboro, l&m loft, MAC American blend, Brut slims white, OK red size 100, story slims, compliment red, bacio red, chesterfield blue, camel, lucky strike red, regina blue, compliment violet, American blend, marshal deluxe; 3каністри синього кольору, 3 бочки об`ємом 10л із надписом коньяк,17 баклажок об`ємом 2л із речовиною невідомого походження, 8 баклажок об`ємом 5л із речовиною невідомого походження; цигарки в блоках по 10 пачок marvel mentol slims 1, LD superslims menthol 1, Mac comfort red 1, compliment originals 1, light blue 1, sobranie 1, marvel slims 1, bond blue 1, OK size 100 red 1, lite compact classic 3, marvel red 1, rothmans kingsize 1, kent crystal 1, compliment violet 1 блок; цигарки pink 20 шт., cd superslims 10 шт., camel 20 шт., marshall classic 10 шт., marshall power 20 шт., marshall 10 шт., Winston menthol 20 шт., red 20 шт., chesterfield 10 шт., Palermo blue 20 шт.; 2 коробки по 500 ECOTINA до спецпакету PSP3173823; цигарки marshal red classic 10 пачок, цигарки L&M blue 5 пачок; цигарки L&M red 20 пачок; цигарки Brut Black Slim 9 пачок; цигарки Brut white 9 пачок; цигарки Compact 4 пачки; цигарки Compliment compact blue 9 пачок; цигарки Compliment menthol 8 пачок; Цигарки L&M blue loft 14 пачок; Цигарки Bacio white 6 пачок; Цигарки Bacio red 8 пачок; цигарки marvel red 5 пачок; цигарки marshal dark 1 пачка; цигарки compliment red 22 пачки; цигарки compliment original 5 пачок; цигарки marshal deluxe 7 пачок; цигарки Liso red 5 пачок; цигарки Focus 7 пачок; цигарки URTA menthol 6 пачок; цигарки Compliment slim amber 6 пачок; цигарки Compliment slim 3 пачок; цигарки Lifa slim menthol 5 пачок; цигарки Lifa strawberry 8 пачок; цигарки Compliment Violet 6 пачок; 2 блоки compliment amber; 2 блоки compliment violet slim; 1 блок compliment; 40 пачок compliment compact по 25 штук; 40 пачок compliment по 25 штук; цигарки regina red original 9 пачок; цигарки regina blue 5 пачок; цигарки MU blue 1 пачок; цигарки MU red 6 пачок; цигарки red 2 пачок; цигарки Marlboro micro 4 пачки; цигарки kent blue 19 пачок; Цигарки compliment 25 4 пачки; Цигарки marshal slim 5 пачок; цигарки marshal red 7 пачок; цигарки Loviolen + slim 8 пачок; цигарки LD menthol 3 пачок; цигарки Manshel menthol slim 4 пачок; цигарки Winston menthol slim 9 пачок; цигарки LM loft blue 3 пачки; цигарки Marlboro red 8 пачок; цигарки Rothmans compact blue 15 пачок; цигарки MEC red 3 пачки; цигарки Kent Krystal 3 пачки; цигарки Winston slim blue 4 пачки; цигарки STOR Y slim 8 пачок; цигарки Kent original 6 пачок; цигарки kent core 5 пачок; цигарки mustang red 4 пачки; цигарки OK red 3 пачок; цигарки Nero red 3 пачок; цигарки Jin Ling 30 пачок; цигарки 50 пачок; цигарки compliment red 40 пачок; цигарки compliment slims blue 20 пачок; цигарки bacio 10 пачок; цигарки compliment menthol compact 10 пачок; цигарки Winston 10 пачок; цигарки marvel king size 10 пачок; цигарки Lifa strawberry 10 пачок; цигарки Lifa menthol 20 пачок; цигарки Winston xs blue blsck 9 пачок; цигарки sobranie London 8 пачок; цигарки sobranie bubbles 8 пачок; цигарки Winston blue 8 пачок; цигарки lucky strike red 2 пачки; цигарки chesterfield blue 6 пачок; цигарки camel 2 пачки, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9834/2023) - конфіскувати та знищити.

Майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , географічні координати об`єкта: ІНФОРМАЦІЯ_37, а саме:

цигарки ТГ 32 пачки; Like Strike 46 пачок; Basio 14 пачок; Man 33 пачки; Smoke Club 11 пачок; West 9 пачок; JM 67 пачки; Philips Moris 7 пачок; LM 14 пачок; Monte Carlo 11 пачок; Прима 3 пачки; LD 15 пачок; Davidoff 13 пачок; Rothmans 12 пачок; Bond 21 пачок; Прилуки 16 пачок; Camel 2 пачки; Malboro 4 пачки; Mustang 35 пачок; Davidoff 8 пачок; Chesterfield 15 пачок; Winston 6 пачок; Parliament 5 пачок; Classic 12 пачок; Plaisir 22 пачки; Heets 12 пачок; Heets 7 блоків, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9821/2023) - конфіскувати та знищити;

відеорегістратор марки Ajhua DHI-NVR5216-4KS2, s/n 7H085BDPAZD323D; мобільний телефон Iphone 11, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 - повернути особі у якої вилучено, скасувавши арешт майна.

Майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_16 , а саме: цигарки Malboro Gold 7 шт.; цигарки Marvel 5 шт.; цигарки NZ 4 шт.; цигарки Kent 19 шт.; цигарки Kent kristal 8 шт.; цигарки Lifa mentol 14 шт.; цигарки Winston xSpession 3 шт.; цигарки Compliment 90 шт.; цигарки Rotmans 8 шт.; цигарки Lifa Stambers 3 шт.; цигарки Winston xs 6 шт.; цигарки LM 24 шт.; цигарки Winston blue 6 шт.; цигарки Brut white 3 шт.; цигарки Brut black 12 шт.; цигарки Chesterfild 3 шт.; цигарки Rita 4 шт.; цигарки Lifa 12 шт.; цигарки Compliment blue 6 шт.; цигарки Winston xsptyle 7 шт.; цигарки Parlament 9 шт.; цигарки Sobranie 9 шт.; цигарки Brut Leader 10 шт.; цигарки Marshal 6 шт.; цигарки Winston super slim 9 шт.; цигарки Jin Ling 3 шт.; цигарки Rotmans 6 шт., на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9835/2023) - конфіскувати та знищити;

мобільний телефон, ІМЕІ: НОМЕР_42 - повернути особі у якої вилучено, скасувавши арешт майна.

Майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_51, а саме:

блокнот синього кольору з чорновими записами 1 шт.; блокнот червоного кольору з чорновими записами 1 шт.; зошити з чорновими записами; блокнот сірого кольору з чорновими записами 1 шт.; блокнот зеленого кольору з чорновими записами 1 шт.; бланки документів; папки зеленого кольору с документами 3 шт. - зберігати з матеріалами кримінального провадження;

коробка з 53 блоками сигарет без акцизних марок; коробка з 40 блоками сигарет без акцизних марок; коробка з 17 блоками сигарет без акцизних марок - конфіскувати і знищити;

мобільний телефон РОСО, чорного кольору у чохлі чорного кольору, модель 2201116Р6; мобільний телефон Redmi 9, бірюзового кольору у чохлі бірюзового кольору, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2023 (справа № 202/8429/23 провадження № 1-кс/202/9842/2023) - повернути особі у якої вилучили, скасувавши арешт майна.

Грошові кошти, вилучені під час обшуку за адресою АДРЕСА_10 : номіналом 1000 гривень у кількості 298 шт., грошові кошти номіналом 100 доларів США 50 шт., грошові кошти номіналом 20 доларів США 1 шт., грошові кошти номіналом 1 долар США 2 шт. грошові кошти номіналом 1000 гривень 1 шт., грошові кошти номіналом 500 гривень 15 шт., грошові кошти номіналом 20 гривень 3шт. - повернути власнику.

Металеві кеги порожні в кількості 47 шт. - повернути власнику.

Спеціальній конфіскації в дохід держави підлягають:

система фільтрації з чотирма фільтрами Big blue 4; прилад для газифікації з трубками; балони з вуглекислим газом ємністю 18 л 3 шт.; трубки пластикові з двома манометрами; металеві кеги з рідиною 2 шт.; грошові кошти у розмірі 492 гривні; грошові кошти у розмірі 1201 гривня, вилучені в ході обшуку кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_33» за адресою: АДРЕСА_49; грошові кошти у розмірі 8235 гривень; металеві діжки об`ємом 50 л. з прозорою речовиною 3 шт.; вилучені в ході обшуку кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_33» за адресою: АДРЕСА_52; 17 металевих кег із рідиною, вилучені за адресою: АДРЕСА_10, металеві кеги, заповнені рідиною, яка має запах спирту -158 шт.

металеві кеги ємністю 50 л заповнені рідиною - 37 шт.; металеві кеги ємністю 50 л заповнені рідиною 3 шт.; вилучені за адресою АДРЕСА_53 грошові кошти в розмірі 12350 грн.;вилучені в АДРЕСА_54 металеві кеги з рідиною невідомого походження - 6 шт.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з моменту його проголошення з подачею апеляції через Нікопольський міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку у суді.

Головуючий суддя: ОСОБА_1