печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8894/25-к
пр. № 1-кс-9849/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання cлідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000019 від 17.01.2025,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання cлідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, у тому числі інформації в електронному вигляді за період з 01.01.2022 по 18.02.2025 щодо наступного, а саме:

- документальних матеріалів, які стали підставою зарахування грошових коштів у період з 01.01.2022 до 18.02.2025 на рахунок НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема квитанції, платіжні доручення, договори (у т.ч. від 17.03.2022 № 286/2/22/19, від 23.12.2022 № 286/2/22/81, договір від 09.12.2024 № 115/12-24-ХП), додаткові угоди до них (у т.ч. додаткова угода № 1 від 20.02.2023) та інші документи, які стосуються таких фінансових операцій.

- документальних матеріалів, які стали підставою для перерахунку грошових коштів у період з 01.01.2022 до 18.02.2025 з рахунку НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на депозитні рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у тому числі з призначенням платежу «ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ НА ДЕПОЗИТ ЗГІДНО З ВІДКРИТОЮ ОФЕРТОЮ БАНКУ, ДОГОВІР № 797242 ВІД 01-06-2018Р., БЕЗ ПДВ, СТРОК 92 ДН., СТАВКА 5.0%»;

- документальні матеріали щодо оферт з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (у т.ч. договір від 01.06.2018 № 797242).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 17.01.2025 № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 4261 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом перевищення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Департамент) та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), які вступили у злочинну змову із контролерами суб?єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі - ТОВ), та всупереч інтересам держави налагодили протиправний механізм особистого незаконного збагачення під час проведення державних закупівель харчової продукції неналежної якості за завищеними цінами, вчинене в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Департаменту вступили у протиправну змову із контролерами суб?єкта підприємницької діяльності ТОВ, за результатами чого, налагодили протиправний механізм, спрямований на особисте незаконне збагачення, під час проведення державних закупівель харчової продукції за ціною, яка в декілька разів завищена та не відповідає належній якості, з метою привласнення коштів оборонного бюджету в особливо великих розмірах, що призводить до нанесення збитків державі.

Впродовж 2022-2024 рр. в результаті зазначених тендерних процедур вищевказаний суб`єкт підприємницької діяльності отримав понад 3,6 млрд грн коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до укладених оборонних контрактів, а саме: договір від 17.03.2022 № 286/2/22/19 на суму 701 млн грн, договір від 23.12.2022 № 286/2/22/81, а також додаткова угода № 1 від 20.02.2023 на загальні суми 2,9 млрд грн та понад 890 млн відповідно, державний контракт про постачання продуктів харчування впродовж 2025 року від 09.12.2024 № 115/12-24-ХП на суму понад 1,29 млрд грн.

При цьому, з метою виведення перерахованих з бюджету коштів за продукцію невідповідної якості до тіньового обігу та розподілу їх між учасниками злочинної схеми, контролери ТОВ та решта невстановлених організаторів протиправного механізму вибудували транзитно-конвертаційну схему із залученням низки суб`єктів господарської діяльності з числа резидентів, їх службових та довірених осіб для забезпечення систематичного проведення безтоварних операцій купівлі-продажу харчових продуктів.

До переліку вказаних підприємств належать, але не виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які здійснили постачання продукції в інтересах ТОВ на суму понад 500 млн грн., та неодноразово відносились органами ІНФОРМАЦІЯ_16 до категорії ризикових через відсутність умов та обсягів матеріальних ресурсів, необхідних для надання задекларованих об`ємів послуг, накопичення залишків нереалізованої продукції за відсутності умов її зберігання, через проведення операцій постачання і придбання товарів з ризиковими контрагентами, неможливість відстежити ланцюги постачання товарів, а також недостатньої кількості трудових ресурсів для ведення господарської діяльності.

Водночас, за результатами моніторингу (лист НБУ від 30.08.2024 № 25-0009/66044/БТ) рахунків ТОВ, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - Банк) встановлено факти, які свідчать про те, що кошти, отримані від оборонного бюджету на закупку харчової продукції йдуть в розріз із їх цільовим призначенням.

В період від 04.01.2022 до 18.04.2023 за рахунок надходжень коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_17 ) відбувались значні зміни в обсягах фінансових операцій в частині, яка стосується їх перерахування коштів на депозит для отримання виплат:

Так, за період від 04.01.2022 до 18.04.2023 на рахунки ТОВ, що відкриті в Банку надійшло понад 1,062 млрд грн від ІНФОРМАЦІЯ_17 , при цьому, 920 млн грн з яких використовувались для перерахування коштів на депозит, згідно з офертою банку (договір № 797242 від 01.06.2018 р., без ПДВ, строком 92 дні під ставку 5%) для збільшення прибуткової частини підприємства, у той час як підприємство повинне поставляти харчову продукцію для ІНФОРМАЦІЯ_17 в умовах повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації на територію України.

Встановлено, що зарахування коштів від ІНФОРМАЦІЯ_17 здійснювались на підставі договорів від 17.03.2022 № 286/2/22/19 та від 23.12.2022 № 286/2/22/81.

З метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, оскільки, у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу до відомостей, документів, що містяться в матеріалах банківської документації.

Також слідчим не доведено, що вказані документи сторона обвинувачення не має можливості отримати самостійно, оскільки запитів слідчого та відповідей АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на відповідні запити щодо відмови у наданні матеріалів на ознайомлення з можливістю копіювання, до матеріалів справи не долучено, слідчим в судовому засіданні не надано.

Окрім того, відповідно до ідентифікуючих даних особи, у володінні якої перебувають речі та документи, зазначених слідчим в клопотанні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, місце розташування вказаної юридичної особи, з офіційними даними не співпадає.

З урахуванням наведеного слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та його відповідності меті досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання cлідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000019 від 17.01.2025 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1