Дата документу 03.04.2025
Справа № 334/2351/25
Провадження № 1-кс/334/779/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 квітня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при наданні міжнародної правової допомоги з виконання запиту компетентних органів Республіки Болгарія у кримінальній справі №392/2020 (№9620/2020),-

встановив:

Слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених копій документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Чи зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжний POS-термінал 50700289?

-Якщо так, то кому належить, та у кого перебував в користуванні в період з 05.12.2020 по 11.12.2020?

- Зазначити користувача, його особовий рахунок, юридичну адресу власника, та фактичну адресу розміщення платіжного POS-терміналу 50700289.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився. Був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим виконується запит компетентних органів Республіки Болгарія з надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі№392/2020 (№9620/2020).

У Республіці Болгарія в Окружній прокуратурі - Пловдив /ОП-Пловдив/ розпочато та ведеться кримінальне провадження досудове провадження № 392/2020 за описом ОСЛВ ОП-Пловдив, пр. спр. № 9620/2020 за описом ОП Пловдив, за те, що за період з 05.12.2020 по 11.12.2020 за умов продовжуваного злочину використовувався платіжний засіб - дебетова картка, видана на ім`я ОСОБА_5 , без згоди власника, діяння не містить складу більш тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249, у зв`язку з ч. 1 ст. 26 Кримінального кодексу /КК/ Республіки Болгарія.

Відповідно до виписки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з транзакціями, виконані карткою з номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , транзакції відбувалися в м. Запоріжжя з використанням POS-терміналів S11709L7, 50700289, S1ZP0WRL, через які було здійснено транзакції 11.12.2020 в період з 11:00 по 13:00.

Також, до слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшов рапорт від старшого інспектора 1-го сектору УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіціїНаціональної поліції України про те, що POS-термінал 50700289 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для виконання запиту на міжнародну правову допомогу у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платіжного POS-термінал 50700289.

Відповідно до статті 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

На території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором, що передбачено статтею 561 КПК України.

Згідно з частиною першою статті 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон №2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Таким чином, інформація про платіжний POS-термінал 50700289, встановленийклієнтамбанку є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим доведено, щоінформаціяпроплатіжний POS-термінал50700289перебуваєу володінніюридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених копій документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Чи зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжний POS-термінал 50700289.

- Якщо так, то кому належить, та у кого перебував в користуванні в період з 05.12.2020 по 11.12.2020.

Зазначити користувача, його особовий рахунок, юридичну адресу власника, та фактичну адресу розміщення платіжного POS-терміналу 50700289.

Керівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та надати її можливість вилучити копії документів у філії банку, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 01 червня 2025 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя