Справа № 135/19/25
Провадження № 1-кс/135/122/25
У Х В А Л А

іменем України

07.04.2025 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.

02.04.2025 начальник СД ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 06.01.2025, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 05.01.2025 до ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулася із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка та жителька АДРЕСА_1 . Вона повідомила про вчинення щодо неї шахрайських дій: 05.01.2025 близько 15:00 їй зателефонували з номера телефону НОМЕР_1 , і, представившись її донькою та слідчим, під вигаданим приводом заволоділи її грошовими коштами у сумі 40 600 грн. Зазначену суму потерпіла самостійно перерахувала через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) на банківську картку № НОМЕР_3 .

06.01.2025 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000005 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 05.01.2025 близько 15:00 на її мобільний телефон марки «NOKIA», у якому знаходиться SIM-картка оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_4 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, вона почула жіночий голос, який повідомив про біду. Жінка представилася донькою потерпілої ОСОБА_5 та повідомила, що їй терміново потрібні гроші, оскільки вона вдарила дитину сумкою по голові, і дитина в реанімації.

Після цього до розмови приєднався чоловік, який представився слідчим, і повідомив, що для врегулювання ситуації необхідно перерахувати 80 000 грн, однак потерпіла повідомила, що має лише 40 600 грн. На вимогу невідомої особи, ОСОБА_4 перерахувала зазначену суму через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Грошові кошти було перераховано на картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування за допомогою програми «PAY Spase» було встановлено, що картка куди були перераховані грошові кошти НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На цей час встановити особу злочинця та точне місце вчинення кримінального правопорушення не вдалось. Отримання такої інформації вимагає доступу до банківської таємниці, зокрема відомостей про фінансові операції за вказаним рахунком, залишок, рух коштів, дані про держателя платіжного засобу тощо.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи-злочинця та місце вчинення кримінального проступку а також дана інформаціє буде використана речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Зазначив, що дану інформацію по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо отримати у інший спосіб.

2. Позиція учасників.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

3. Установлені слідчим суддею обставини, і положення закону, якими він керувався. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

3.1 Факти та обставини, встановлені слідчим суддею, що мають значення для кримінального провадження.

Розглядаючи подане клопотання, слідчий суддя, на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановив, що групою дізнавачів слідчого відділення відділу поліції № 3 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

У межах вказаного кримінального провадження розслідуються обставини, викладені в заяві потерпілої ОСОБА_4 , зокрема факт протиправного заволодіння її грошовими коштами у розмірі 40 600 грн, які, внаслідок шахрайських дій невстановленої на даний час особи, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування, для встановлення причетності особи до скоєння даного кримінального правопорушення та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні інформації по банківській карті № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , та містить охоронювану законом банківську таємницю.

3.2. Положення закону, якими керувався слідчий суддя

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3.3. Щодо можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису.

У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення даних систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів (АТМ) і приміщень банківської установи (зокрема касових відділень).

Порядок отримання показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, регламентується положеннями статті 245-1 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно з частиною першою статті 245-1 КПК України, зняття показань зазначених технічних засобів полягає в одержанні слідчим або прокурором від особи, яка є їх власником чи володільцем, копій фото- чи відеозаписів, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за винятком місць, що належать до приватного житла.

Відповідно до частини другої цієї ж статті, зняття таких показань здійснюється на підставі постанови слідчого або прокурора, за необхідності за участі спеціаліста.

Частина перша статті 40-1 КПК України передбачає, що дізнавач при здійсненні дізнання наділений повноваженнями слідчого.

З огляду на викладене, слідчий суддя зазначає, що вирішення питання про доступ до даних систем відеоспостереження з банкоматів або приміщень банку (що є публічно доступними місцями) належить до виключної компетенції слідчого або прокурора шляхом винесення відповідної постанови. Вказане не потребує звернення до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ у порядку, визначеному статтями 159166 КПК України.

Крім того, дізнавач у поданому клопотанні не зазначив про наявність об`єктивних перешкод, які унеможливлюють отримання відповідної інформації у порядку, передбаченому статтею 245-1 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку та банкоматах, де могло відбуватись зняття готівкових коштів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 245-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:

-власника пластикової банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 01.01.2025 з 08:00 год по 07.04.2025.

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя