Провадження № 1-кс/201/5208/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП № 2 Дніпровського районного управління поліції№1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 07.11.2024 за ч. 2 ст. 191 КК України.

Встановлено, що в ході моніторингу онлайн-платформ (порталів) щодо проведених процедур закупівель та оголошених тендерів, аналізом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено факт розтрати грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом недотримання норм статей 180, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 N? 436-IV, статей 22, ч. 1 ст. 638 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 N? 435-IV, через внесення змін до Договору «Про постачання (закупівлю) електричної енергії» від 02.03.2021 N? 061311/2021 та інші договори, додатковими угодами, у частині збільшення ціни на електричну енергію, чим безпідставно змінювали істотні умови Договору, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди (збитків), чим порушено вимоги п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 N? 922-VIII (зі змінами та доповненнями) (ЖЄО 36031 від 07.11.2024).

У зв`язку з реорганізацією ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 N? 464 від 26.04.2021р. «Про утворення ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_6 , в порядку, передбаченому статтями 512, 513, 519, 520, 651 та 654 Цивільного кодексу України, вважати правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного в діях службових осіб юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Таким чином у ході досудового розслідування, з метою призначення судової економічної експертизи та підтвердження суми можливо привласнених грошових коштів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до якого приєднано ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо тендерної документації на закупівлю електричної енергії на 2021 рік, договору «Про постачання (закупівлю) електричної енергії» від 02.03.2021 N? 061311/2021, додатків до нього, додаткових угод, актів виконаних робіт (актів надання послуг), платіжних доручень (рахунків, рахунків фактур), актів взаємозвірок.

У поданому клопотанні слідчим зазначено, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для призначення та проведення економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до якого приєднано ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до якого приєднано ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до якого приєднано ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Дніпровського районного управління поліції№1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 07.11.2024 за ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу онлайн-платформ (порталів) щодо проведених процедур закупівель та оголошених тендерів, аналізом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено факт розтрати грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом недотримання норм статей 180, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 N? 436-IV, статей 22, ч. 1 ст. 638 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 N? 435-IV, через внесення змін до Договору «Про постачання (закупівлю) електричної енергії» від 02.03.2021 N? 061311/2021 та інші договори, додатковими угодами, у частині збільшення ціни на електричну енергію, чим безпідставно змінювали істотні умови Договору, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди (збитків), чим порушено вимоги п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 N? 922-VIII (зі змінами та доповненнями) (ЖЄО 36031 від 07.11.2024).У зв`язку з реорганізацією ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 N? 464 від 26.04.2021р. «Про утворення ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_6 , в порядку, передбаченому статтями 512, 513, 519, 520, 651 та 654 Цивільного кодексу України, вважати правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела доцільність надання тимчасового доступу; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції№1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх подальшого вилучення, а саме завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до якого приєднано ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо тендерної документації на закупівлю електричної енергії на 2021 рік, договору «Про постачання (закупівлю) електричної енергії» від 02.03.2021 N? 061311/2021, додатків до нього, додаткових угод, актів виконаних робіт (актів надання послуг), платіжних доручень (рахунків, рахунків фактур), актів взаємозвірок, а саме:

- завірені належним чином копії договорів з приводу постачання електроенергії за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 рік разом із всіма додатками, графіками, специфікаціями.

- завірені належним чином копії актів надання послуг з постачання електроенергії та довідки про вартість наданих послуг за договорами.

- завірену належним чином копію договору N? 061311/2021 про постачання електричної енергії від 02.03.2021, додатків, додаткових угод, актів виконаних робіт, платіжних доручень (рахунків, рахунків-фактур), актів взаємозвірок.

- завірену належним чином копію Положення про тендерний комітет (комітет з конкурсних торгів) ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- завірену належним чином копію Положення про організацію та проведення закупівель в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) діючі станом на 2021 рік.

- завірену належним чином копію річних планів закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на 2021 рік.

- завірену належним чином копію наказів про призначення на посаду та посадових обов`язків усіх членів тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що стосується процедури проведення закупівель, які були чинні упродовж 2021 року.

- завірені належним чином копії посадових інструкцій (або контракту) директора, заступника директора з адміністративно-господарчої роботи, головного бухгалтера, начальника юридичного відділу інженера І категорії (з енергетики), головного енергетика, в точу числі виконувачів обов`язків, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які були чинні у 2021 році;

- завірені належним чином копії службових записок службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які стосуються підготовки, організації та проведення процедури закупівлі по договорам з постачанням електроенергії за 2021 рік.

- завірені належним чином копії документації конкурсних торгів за оголошеннями з закупівлі електричної енергії за 2021 рік.

- завірені належним чином копії пропозицій учасників закупівлі за оголошеннями з закупівлі по договорам з постачання електроенергії за 2021 рік.

- завірені належним чином копії протоколів засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) за оголошенням з закупівлі по договорам з постачання електроенергії за 2021 рік.

- завірені належним чином копії договорів з переможцями вищевказаних закупівель.

- завірені належним чином копії платіжних доручень про перерахування коштів за надані послуги за договорами з постачання електроенергії за 2021 рік.

- завірені належним чином копії журналу-ордеру (зведена відомість) з обліку розрахунків за товари, роботи послуги та інших розрахунків, відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками електричної енергії за договорами за 2021 рік.

- завірені належним чином копії оборотно-сальдової відомості по договору договору «Про постачання (закупівлю) електричної енергії» від 02.03.2021 N? 061311/2021 (акт звірки взаєморозрахунків тощо);

- документальне підтвердження стосовно коливання цін електричної енергії (цінові довідки, експертні висновки торгово-промислової палати тощо).

- завірену належним чином копію статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 2021 рік;

- завірену належним чином копію статуту ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

- завірена належним чином копія меморіального ордеру в розрізі Договору «Про постачання (закупівлю) електричної енергії» від 02.03.2021 N? 061311/2021;

- завірені належним чином копії всіх актів приймання передачі електричної енергії по Договору «Про постачання (закупівлю) електричної енергії» від 02.03.2021 N? 061311/2021 підписані обома сторонами Договору (Постачальник та Споживач), в тому числі, але не виключно, електронним підписом.

- всі платіжні доручення за оплату електричної енергії по Договору «Про постачання (закупівлю) електричної енергії» від 02.03.2021 N? 061311/2021 з відміткою відповідної казначейської служби.

- завірені належним чином копії Інструкції з діловодства ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) затверджену наказом директора (в тому числі завірену належним чином копію такого наказу).

- завірені належним чином посадові обов`язки особи відповідальної за публічні закупівлі.

- завірені належним чином посадові обов`язки керівника планового відділу Університету.

- завірений належним чином наказ з розподілу обов`язків серед заступників директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) дійсний протягом на 2021 року.

- завірені належним чином посадові обов`язки заступника директора, який згідно розподілу функціональних обов`язків був відповідальним у 2021 році за вивчення договору «Про постачання (закупівлю) електричної енергії» від 02.03.2021 N? 061311/2021 та додаткових угод до нього.

- посадові обов`язки заступника директора, який згідно розподілу функціональних обов`язків був відповідальним у 2021 році за фінансовий сектор Університету.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1