Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/463/25
Номер провадження 1-кс/711/142/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000312 від 16.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000312 від 16.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000312 від 16.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2024 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом того, що група осіб, під час воєнного стану, на території Черкаської області, через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, займається заволодінням грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг, використовуючи сторінку в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даним фактом 16.08.2024 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.01.2025 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_5 за фактом того, що група осіб, шляхом обману, заволоділа належними йому грошовими коштами.

За даним фактом 10.01.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

10.01.2025 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_6 за фактом того, що група осіб, шляхом обману, заволоділа належними йому грошовими коштами.

За даним фактом 10.01.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

15.01.2025 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріли по зверненню ОСОБА_7 за фактом того, що група осіб, шляхом обману, заволоділа належними йому грошовими коштами.

За даним фактом 15.01.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

17.01.2025 матеріали кримінальних проваджень № 0000312, № 0000018, № 0000019 та № 0000179 об`єднані в одне та надано загальний номер - № 0000312.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що в період часу з 22.09.2024 по 23.09.2024 перебував в м. Харкові та в мережі Інтернет знайшов оголошення щодо надання інтимних послуг та зателефонував за № НОМЕР_1 , по якому домовився про надання йому відповідних послуг, при цьому зробив передоплату частинами, перерахувавши грошові кошти в сумі 8000 гривень на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та ще перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , при цьому очікуваного та оплачуваного не отримав, та грошові кошти повернуті йому не були.

Зазначена банківська картка НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та яка використовуються протягом тривалого часу особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із шахрайськими діями, у злочинній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів від «клієнтів» та ймовірно з метою подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до злочину, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень. За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з`ясувати чи дійсно надходили кошти, подальший рух коштів отриманих в результаті злочинів між іншими членами групи осіб, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника банківського рахунку (банківської картки) та рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий, за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоч повідомлявся про розгляд клопотання, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000312 від 16.08.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000312 від 16.08.2024, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 15.08.2024 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом того, що група осіб, під час воєнного стану, на території Черкаської області, через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, займається заволодінням грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг, використовуючи сторінку в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_1

За даним фактом 16.08.2024 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.01.2025 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_5 за фактом того, що група осіб, шляхом обману, заволоділа належними йому грошовими коштами.

За даним фактом 10.01.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

10.01.2025 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_6 за фактом того, що група осіб, шляхом обману, заволоділа належними йому грошовими коштами.

За даним фактом 10.01.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

15.01.2025 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріли по зверненню ОСОБА_7 за фактом того, що група осіб, шляхом обману, заволоділа належними йому грошовими коштами.

За даним фактом 15.01.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

17.01.2025 матеріали кримінальних проваджень № 0000312, № 0000018, № 0000019 та № 0000179 об`єднані в одне та надано загальний номер - № 0000312.

Згідно протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_6 , останній вказав, що в період часу з 22.09.2024 по 23.09.2024 перебував в м. Харкові та в мережі Інтернет знайшов оголошення щодо надання інтимних послуг та зателефонувавши за вказаним номером телефону НОМЕР_1 , домовився про надання йому відповідних послуг. При цьому ОСОБА_8 було здійснено передоплату частинами, а саме здійснено переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та в сумі 1000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Однак, оплачених послуг останній не отримав та гроші кошти йому повернуто не було.

За версією органу досудового розслідування, банківська картка НОМЕР_3 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тривалий час використовується у злочинній діяльності особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із шахрайськими діями, а саме для отримання перерахованих грошових коштів від «клієнтів» та ймовірно з метою подальшого скерування на інші рахунки осіб, причетних до злочину, та подальшого успішного функціонування групи осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень у даному провадженні, встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 , за період часу з 16.08.2024 по 17.01.2025а саме до:

- розширеної виписки про рух коштів;

- анкети заяви на відкриття рахунку, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- інформації про здійснення зняття коштів по банківському рахунку через банкомати чи каси відділень та адреси їх розташування;

- відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000312 від 16.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,, по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 , за період часу з 16.08.2024 по 17.01.2025, а саме до:

- розширеної виписки про рух коштів;

- анкети заяви на відкриття рахунку, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- інформації про здійснення зняття коштів по банківському рахунку через банкомати чи каси відділень та адреси їх розташування;

- відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів,

з можливістю ознайомитись та вилучити копії в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1