Провадження №1-кс/367/1637/2024
УХВАЛА

Іменем України

05 грудня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001731 від 31.08.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (в друкованому та/або електронному вигляді), які містять інформацію про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), IP-адреси, які надавались абоненту під час користування послугою Інтернет, маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди - прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи), в період з часу 02.06.2021 року по 31.10.2022 у наступних операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за абонентськими номерами НОМЕР_1 , , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вказав, що Слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001731 від 31.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

31.08.2021 До ЧЧ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Киі?вськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_9 про те, що представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вчинили шахраи?ські діі? відносно заявниці, в результаті чого, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 40500 грн. та 10000 доларів США, чим завдали заявниці матеріального збитку. ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , долучено ЄО 24636 від 25.10.2021).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_10 від 17.03.2023, встановлено, що в серпні 2021 остання знайшла оголошення в мережі інтернет з продажу Таунхаусу, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . ОСОБА_10 , подзвонила по номеру, який був вказаний в повідомлення ( тел. НОМЕР_9 ) для того, щоб дізнатись з приводу покупки таунхаусу. Після цього, чоловік, який назвався на ім`я ОСОБА_11 почав телефонувати із вищевказаного мобільного номеру та наполягати на придбання вказаного таунхаусу, вже через декілька днів ОСОБА_10 погодилась та приїхала за вищевказаною адресою для того, щоб подивитись будівництво таухнаусу. Прибувши за вищевказаною адресою побачила будівництво таунхаусів, також на місці був присутній вищевказаний чоловік на ім?я ОСОБА_11 , який показував будівництво та пропонував придбати вказаний таунхаус. Після перегляду таунхаусу ОСОБА_10 поїхала додому.

Після цього, ОСОБА_11 почав телефонувати ОСОБА_10 та питати, чи сподобався останній будинок та пропонувати його придбати. Також ОСОБА_11 повідомив, що першу частину грошових коштів потрібно передати під час підписання договору, а решту після завершення будівництва. Такі умови влаштували та домовились, що ОСОБА_10 купуватиме вказаний таунхаус. В свою чергу, остання попросила ОСОБА_11 відправити попередній договір для ознайомлення, а останній в свою чергу чомусь його не відправляв. ОСОБА_11 запропонував нотаріуса, який знаходиться в м. Києві, але ОСОБА_10 таке не підходило та остання домовилась із нотаріусом на 07.08.2021 для оформлення документів в м. Ірпінь.

Вже 07.08.2021 ОСОБА_10 все одно не відправили копію договору для ознайомлення та остання написала ОСОБА_11 у месенджері «Вайбер», що відмовляється від покупки будинку. В свою чергу ОСОБА_11 зателефонував та повідомив, що всі документи підготовлені та відправив договір та вмовив ОСОБА_10 не відмовлятись від покупки будинку.

З ОСОБА_11 домовились, що ОСОБА_10 зобов`язується надати в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 11500 доларів США, та в подальшому сплачувати кожний місяць грошові кошти, а останній побудувати таунхаус. Також домовились, що ОСОБА_10 купить будівельні матеріали ще на 3500 доларів США.

Того ж дня після підписання договору у ОСОБА_10 виникли сумніви щодо доброчесності ОСОБА_11 . Також відповідно до договору ОСОБА_10 повинна була передати грошові кошти в сумі 15000 доларів США та взяти розписку від відповідальної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але цього не зробила. В свою чергу, ОСОБА_10 попросила у ОСОБА_11 розірвати договір на що останній почав себе агресивно поводити. Через деякий час ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що із останньою хоче поспілкуватись старший у вказаній фірмі, чоловік на ім`я ОСОБА_12 . В ході спілкування останній почав вмовляти щоб ОСОБА_10 продовжила платити щомісячний платіж але ОСОБА_10 відмовилась та продовжила наполягати на розірвання договору.

Вже через деякий час ОСОБА_10 повідомили, що погодились розірвати попередній договір та повернути кошти, але ОСОБА_10 зобов`язується взяти витрати нотаріусу на себе.

В свою чергу ОСОБА_11 просто тягнув час та через місяць до ОСОБА_10 прийшла претензія, що остання не заплатила грошові кошти в сумі 15000 доларів США. а лише передала 500 доларів США. Вже 07.08.2021 ОСОБА_10 прийшло повідомлення про розірвання договору купівлі-продажу.

Відповідно до попереднього договору купівлі-продажу від 07.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в особі директора ОСОБА_13 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_11 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_12 , та який затверджений приватним нотаріусом ОСОБА_14 (свідоцтво № НОМЕР_13 , бланк НОМЕР_14 ).

Попереднім договором Сторони зобов`язуються в строки, встановлені умовами підпункту 1.2 цього попереднього договору, укласти в майбутньому Договір купівлі-продажу (далі - «Основний договір»), відповідно до якого Продавець зобов`язується передати у власність (продати): - житловий будинок, характеристика якого вказана в п. 1.3, статті 1 цього Попереднього договору (надалі - «Об`єкт» або будинок») за будівельною адресою: АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з урахуванням в майбутньому присвоєної поштової адреси Будинку земельну ділянку за кадастровим номером :01:100:5703, на якій споруджується Будинок, номер 4 (надалі «Земелька ділянка»), а Покупець зобов`язується прийняти цей Будинок та вказану ділянку та належним чином оплатити їх вартість в обсязі, визначеному цим Попереднім договором. На день укладання цього Попереднього договору Будинок незавершений будівництвом, за будівельною адресою: АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Після підписання сторонами вищевказаного договору, ОСОБА_10 передала грошові кошти 15000 доларів США представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Вже через деякий час, ОСОБА_10 відмовилась від подальшої покупки будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а в свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), не повернули отримані від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 15000 доларів США.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) зареєстровано 02.06.2021 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Крім того, було встановлено, що починаючи з 01.08.2021, ОСОБА_10 спілкувалась з приводу придбання нерухомого майна за наступними номерами мобільних телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою перевірки вказаних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення імовірних телефонних контактів з іншими невстановленими на даний час особами, які причетні до вчинення зазначеного злочину, що може бути підтверджено аналізом їхніх телефонних з`єднань, виникла необхідність в отриманні роздруківки у операторів мобільного зв`язку з`єднань виконаних з сім-карт за номерами, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Зазначив, що на даний час проводяться першочергові заходи з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження. В ході проведення даних заходів встановлено стільникові номери, які представляють інтерес для відпрацювання на причетність до скоєння даного злочину, а саме шляхом отримання доступу до інформації оператора мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздруківки з`єднань по номерам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу 02.06.2021 року по 31.10.2022 року із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS.,), ІМЕІ та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

Таким чином, на даний час проводяться першочергові заходи з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження. В ході проведення даних заходів встановлено стільникові номери, які представляють інтерес для відпрацювання на причетність до скоєння даного злочину, а саме шляхом отримання доступу до інформації оператора мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки з`єднань по номерам НОМЕР_1 , , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу 02.06.2021 року по 31.10.2022 року із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS.. GPRS., і. ІМЕІ та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

Станом на дату винесення ухвали, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 внесені до Реєстру операторів, провайдерів, що надають телекомунікаційні послуги та мають відповідні ліцензії.

Вказали, що отримання зазначених вище відомостей як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для: розслідування даного кримінального провадження та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності .

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та представник Бучанської окружної прокурору в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Слідчий в клопотанні просив розглянути клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також без виклику слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Слідчого відділення ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001731 від 31.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 05 грудня 2024 року, закінчення строку дії ухвали 05 січня 2025 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001731 від 31.08.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (в друкованому та/або електронному вигляді), які містять інформацію про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), IP-адреси, які надавались абоненту під час користування послугою Інтернет, маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди - прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи), в період з часу 02.06.2021 року по 31.10.2022 у наступних операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за абонентськими номерами НОМЕР_1 , , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Початок строку дії ухвали обчислювати з 05 грудня 2024 року.

Закінчення строку дії ухвали 05 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1