Справа № 459/458/25
Провадження № 1-кс/459/148/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 лютого 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання старшого слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

05.02.2025 старший слідчий СВ Шепицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 21.01.2025 у період часу з 17 години 01 хвилина по 17 годину 04 хвилини, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно обчислювальної техніки, подзвонивши з номера телефона НОМЕР_2 заволоділа з банківської кретиної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами на суму 10 000 гривень, належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка у ході допиту повідомила, що 21.01.2025 приблизно о 19 годині 00 хвилин вона знаходився в дома, а саме у квартирі АДРЕСА_3 . У цей момент у соціальні мережі «Вайбер» від ОСОБА_5 знайомої ОСОБА_6 (к.н. НОМЕР_3 ) надійшло смс повідомлення, щодо отримання соціальної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, після чого, перейшовши за посиланням, потерпіла вела чотири останні цифри та пін код своєї пенсійної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої прив`язаний її вказаний номер телефону. Після зазначеного, через декілька секунд у вказаному посиланні потерпілій прийшла смс повідомлення чи підтверджує вона перерахування грошових коштів та надійшов телефонний дзвінок із № НОМЕР_2 . У подальшому, ОСОБА_5 вийшла із вказаного посилання та одразу зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Спілкуючись з оператором, її стало відомо, що невідома особа, після того як потерпіла перейшла за посиланням та вела реквізити своєї банківської карти із її кредитної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_4 п`ятьма платежами зняла кредитні грошові кошти на загальну суму 10 000 гривень. Після зазначеного, ОСОБА_5 зрозуміла, що потрапила на шахраїв та повідомила про даний факт працівникам поліції. Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки дана інформація може бути використана як доказ для підтвердження чи спростування обставин.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 21.01.2025 у період часу з 17 години 01 хвилина по 17 годину 04 хвилини, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно обчислювальної техніки, подзвонивши з номера телефона НОМЕР_2 заволоділа з банківської кретиної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами на суму 10 000 гривень, належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В матеріалах справи міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21.01.2025 від потерпілої ОСОБА_5 аналогічного змісту.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.02.2025, встановлено, що 21.01.2025 приблизно о 19 годині 00 хвилин потерпіла знаходилась в дома, а саме у квартирі АДРЕСА_3 . У цей момент у соціальні мережі «Вайбер» від ОСОБА_5 знайомої ОСОБА_6 (к.н. НОМЕР_3 ) надійшло смс повідомлення, щодо отримання соціальної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, після чого, перейшовши за посиланням, потерпіла вела чотири останні цифри та пін код своєї пенсійної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої прив`язаний її вказаний номер телефону. Після зазначеного, через декілька секунд у вказаному посиланні потерпілій прийшла смс повідомлення чи підтверджує вона перерахування грошових коштів та надійшов телефонний дзвінок із № НОМЕР_2 . У подальшому, ОСОБА_5 вийшла із вказаного посилання та одразу зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Спілкуючись з оператором, її стало відомо, що невідома особа, після того як потерпіла перейшла за посиланням та вела реквізити своєї банківської карти із її кредитної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_4 п`ятьма платежами зняла кредитні грошові кошти на загальну суму 10 000 гривень. Після зазначеного, ОСОБА_5 зрозуміла, що потрапила на шахраїв та повідомила про даний факт працівникам поліції.

З виписки по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та встановлено, що рахунок належить потерпілій ОСОБА_5 та з якого за 21.01.2025 відбулось списання грошових коштів.

Старший слідчий просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту із рахунком НОМЕР_4 ;

-руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті із рахунком НОМЕР_4 у період часу з 20.01.2025 по 22.01.2025;

-відомостей про операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській із рахунком НОМЕР_4 у період часу з 20.01.2025 по 22.01.2025;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті із рахунком НОМЕР_4 у період часу з 20.01.2025 по 22.01.2025;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті із рахунком НОМЕР_4 у період часу з 20.01.2025 по 22.01.2025;

-інформації (метадані) про здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 20.01.2025 по 22.01.2025 часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого прив`язана банківська карта із рахунком НОМЕР_4 .

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1