печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4777/25-к
пр. № 1-кс-6429/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

03.02.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 05.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування досліджуються факти зловживання владою посадовими особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема умисне з метою отримання неправомірної вигоди, у продовж 2017 - 2021, діючи в інтересах третіх осіб, здійснення формальних перевірок походження коштів, що спрямовуються на капіталізацію Банків, достовірно знаючи про невідповідність їх походження згідно наданих документів.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про запровадження злочинної схеми, пов`язаної із привласненням коштів службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) шляхом видачі багатомільйонних кредитів підконтрольним юридичним особам.

Слідством встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відобразив як дефолтні кредити 10 великих позичальників, загальна сума кредитів яких сягає близько 2,3 млрд. гривень.

Поряд з цим, серед вказаних боржників Банку наявні компанії, підконтрольні ОСОБА_4 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інші (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тощо).

За наявними даними, на вимогу Національного банку України, Банк продав частину непрофільних активів, профінансувавши ці угоди новими кредитами, виданими новоствореним компаніям. Встановлено, що у листопаді 2021 року керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено продаж нежитлових приміщень, що знаходилися у заставі банку, компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за кредитні кошти у розмірі 2 млн. дол. США, а у січні 2022 року компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за кредитні кошти у розмірі 127 млн. грн. Обидві компанії були зареєстровані за кілька тижнів до угоди.

Таким чином, під час роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ринку внаслідок управлінських рішень керівництва банку було оформлено низку кредитних договорів та видано значні кредитні кошти пов`язаним з акціонером банку ОСОБА_5 особам, зокрема, групі компаній, у яких він або члени його родини є бенефіціарами.

Станом на сьогодні триває ліквідація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сукупна заборгованість за означеними кредитними договорами складає понад 2,3 млрд гривень.

Крім того, слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено перевірку діяльності Банку з моменту введення тимчасової адміністрації, де може міститися підтверджувальна інформація щодо вищевказаної можливо протиправної діяльності.

Зважаючи на вищевикладене сторона обвинувачення вбачає навмисне ухилення від виконання грошових зобов`язань та нанесення матеріальних збитків державі у розмірі близько 2,3 млрд. гривень колишнім власником та керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, ІНФОРМАЦІЯ_10 , у відповідь на запит прокурора, листом від 29.10.2024 повідомив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є окремою юридичиною особою, яка володіє документами банку, проте отримати доступ до них можливо тільки в порядку глави 15 КПК України.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчому СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , слідчим із групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - до інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по адресу: АДРЕСА_1 , а саме:

Договорів, укладених Банком протягом року, що передує запровадженню ліквідаційної процедури:

- про відступлення прав вимоги за кредитними договорами, договорами застави, іпотеки;

- про відступлення дебіторської заборгованості;

- купівлі-продажу цінних паперів в т.ч. ОВДП;

- застави залучених Банком коштів (в т.ч. на умовах депозиту) та відступлення прав вимоги за ними;

- банківського вкладу, укладені з пов`язаними особами/інсайдерами;

- про надання кредитів та відкриття кредитних ліній пов`язаним особами/інсайдерам;

- надання гарантій, поручительств, акредитивів та акцептів;

Інформація щодо:

- кредитів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 в т.ч. рефінансування, стабілізаційні кредити, операції РЕПО;

- кредитів виданих (в тому числі які були погашені або реалізовані шляхом переуступки права вимоги) юридичним або фізичним, що визнані пов`язаними з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: назва (або П.І.Б.) боржника, сума виданого кредиту, термін повернення кредиту, процентна ставка, об`єкт іпотеки та його оціночна вартість, вид кредиту, сума залишку заборгованності та інші істотні умови вищезазначених кредитних договорів;

- залишків грошових коштів на рахунках, що відкриті в інших банках

- надання в заставу власних грошових коштів на рахунках, в т.ч. відкритих в банках-нерезидентах;

- розмірів наявної заборгованості за виданими кредитами юридичним та фізичним особам, з них простроченої, а також відповідних сум сформованих резервів станом на дату запровадження ліквідаційної процедури;

- прийняття органами управління Банку рішень щодо погашення заборгованості в т.ч. шляхом взяття на облік заставного майна, списання за рахунок нарахованого резерву;

- випуску цінних паперів власного боргу;

- суми розміщених кредитів (депозитів), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу;

Банківських виписок по рахункам бухгалтерського обліку (з зазначенням контрагентів, вхідного та вихідного залишків):

- №№ 308, 309 (майно, що перейшло у власність Банка як заставодержателя);

- 7340, 7399, 7499 (віднесення на витрати результатів продажу або списання фінансових активів - кредитів, цінних паперів тощо);

- Оборотно-сальдових відомостей по всім рахункам в банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1