№ провадження 1-кс/208/1150/25
УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати старшому слідчому СВ Кам?янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Кам?янського РУП ОСОБА_6 , а також членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , начальнику відділення ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів.

Розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 05.03.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч.1 ст.309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_23 , у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, переслідуючи корисливу мету, вирішив зайнятись злочинною діяльністю спрямовану на власне збагачення незаконним шляхом. Чітко усвідомлюючи, що одним із способів незаконного прибутку є вчинення шахрайських дій, ОСОБА_23 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, користуючись воєнним станом в Україні, обумовленого збройною агресією Російської Федерації, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Злочинний умисел ОСОБА_23 , полягав в підшукуванні оголошення потерпілих в соціальних мережах «Facebook» щодо пошуку зниклих безвісти військовослужбовців України чи збору грошей на лікування, подальшому листуванні з ними та здійсненні телефонних дзвінків останнім з пропозицією допомогти поверненню з полону, лікуванні, зняття порчі тощо, та шляхом обману під приводом проведення обрядів та придбання необхідних складових до них, заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_23 , та наближеним до нього особам банківські рахунки.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не є можливим та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_23 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив вступити у попередню змову з групою осіб об`єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, вчиненням тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості осіб у всіх регіонах України.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_23 , з початку 2024 року, перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливий умисел, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння грошовими коштами громадян України, з числа родичів та близьких осіб, а саме: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, довівши до їх відома деталі свого злочинного умислу щодо заволодіння грошовими коштами, шляхом обману вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим умислом, прийняли пропозицію ОСОБА_23 , та надали свою добровільну згоду на вчинення кримінальних правопорушень, таким чином вступили в попередню змову групою осіб.

Учасники групи підшукували в соціальних мережах «Facebook» та «Instagram» оголошення потерпілих щодо пошуку зниклих безвісти військовослужбовців України, та під час листування або розмов, бажаючи викликати більшого почуття довіри з боку потерпілих, вказували останнім, що вони самі були в такій ситуації та їм допомогли. Після чого використовуючи мобільний зв`язок, та за допомогою мережі Інтернет через мобільний додаток «Viber» і мобільний додаток «Facebook Messenger» надсилали повідомлення потерпілим та зв`язуватись з ними.

Під час телефонної розмови учасники групи вводили потерпілих в оману, представляючись небайдужими громадянами, яким допомогла «баба» (ворожка, знахарка) повернути з полону чи вилікувати близьку людину проводячи обряди, та рекомендують до неї звернутись. Після чого надавали свої контактні телефони як контакти відповідних ворожок, знахарок та їх онучок. В подальшому від імені ворожок, їх онучок повідомляли потерпілим про необхідність для проведення обряду придбати кров свійських тварин роду баранів (надалі - барани, ягнята) та надавали свої контакти, як контакти осіб, які ріжуть баранів, за яких треба заплатити. Також серед необхідних обрядів вказували на отців (пасторів, служителів церкви), які будуть молитись тривалий час, надаючи контактний телефон одного з них, які в свою чергу вказують про необхідність оплатити дорогу та інші витрати, а також обряд з відкриття шляху додому для якого необхідно надати грошові кошти на придбання замків та інших елементів, тощо. Також учасники злочинної організації з метою підтвердження легенди своєї діяльності виходили на відеозв`язок з потерпілими через мобільний додаток «Viber» та знімали в режимі онлайн проведення обряду, читання молитов ворожкою чи отцями.

Далі, з метою конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом на відповідний підконтрольний їм банківський рахунок, використовуючи банківські картки як членів групи так і осіб, які не були обізнані щодо їх противоправної діяльності, співучасники проводили транзакції зі зняття готівкових грошових коштів та здійснювали розподіл незаконно отриманих грошових коштів.

Для прикриття своєї незаконної діяльності, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , використовували засоби конспірації, а саме: використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв`язку, при листуванні з потерпілими вказували різні імена або псевдоніми, з метою використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з різними абонентськими номерами, систематично їх змінюючи, для спілкування між собою використовували мобільні додатки обміну миттєвими повідомленнями, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, зареєстрованих на учасників злочинної групи, залучали осіб, які не були обізнані щодо діяльності групи, з метою використання їхніх банківських карткових рахунків, за певну невелику винагороду, протягом діяльності відкривали нові банківські карткові рахунки, здійснювали дзвінки потерпілим перебуваючи за різними адресами, постійно змінюючи місце знаходження, як в межах Дніпропетровської області, так і в межах інших областей України, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_23 , вступив у попередню змову з

ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, для вчинення кримінальних правопорушень, направлену на досягнення злочинної мети - незаконне заволодіння грошовими коштами громадян України

18 лютого 2025 року про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України було повідомлено ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Під час проведення обшуків, аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу до банківської таємниці та оперативним шляхом було встановлено коло осіб чиї банківські рахунки використовувались у злочинній діяльності, а саме:

1) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_3 ;

2) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 ;

3) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_5 ;

4) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_6 ;

5) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_7 ;.

6) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_8 ;

7) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_9 ;

8) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_10 ;

9) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_11 ;

10) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_12 ;

11) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_13 ;

12) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_14 ;

13) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_15 ;

14) ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_16 ;

15) ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП - НОМЕР_17 ;

16) ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

17) ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

18) ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

19) ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

20) ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

21) ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

22) ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

23) ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

24) ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

25) ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

26) ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

27) ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

28) ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

29) ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

30) ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_32 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 відносно вказаних осіб.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам?янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Кам?янського РУП ОСОБА_6 , а також членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , начальнику відділення ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме:

- інформації в електронному вигляді щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_68 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_75 РНОКПП НОМЕР_32 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", в період з 01.09.2023 по 11.03.2025;

-інформації про банківські операції по всім рахункам ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_68 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_75 РНОКПП НОМЕР_32 , які було здійснено з 00:00 год. 01.09.2023 року по 11.03.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім рахункам ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_68 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_75 РНОКПП НОМЕР_32 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.09.2023 року по 11.03.2025.

-розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі рахунки ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_68 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_75 РНОКПП НОМЕР_32 з 00:00 год. 01.09.2023 року по 11.03.2025 - інформацію про зміну pin-сod по вказаним рахункам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якими здійснювались відповідні зміни;

-інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма рахунками ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_68 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_75 РНОКПП НОМЕР_32 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;

-інформація про реєстрацію за всіма рахунками ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_68 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_75 РНОКПП НОМЕР_32 у банківському сервісі;

-інформація про наявність фінансових номерів за всіма рахунками, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів у банківському сервісі, щодо змін паролів до облікових записів у банківському сервісі, щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів у банківському сервісі, а також відомостей, щодо IP-адрес, та ідентифікаторів пристроїв, а також координат їх знаходження під час входів/виходів до облікових записів у банківському сервісі ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_68 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_75 РНОКПП НОМЕР_32 з 00:00 год. 01.09.2023 року по 11.03.2025;

-відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів у банківському сервісі, ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_68 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_75 РНОКПП НОМЕР_32 (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_68 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_75 РНОКПП НОМЕР_32 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.09.2023 по 11.03.2025 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_68 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_75 РНОКПП НОМЕР_32 ;

документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_68 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_75 РНОКПП НОМЕР_32 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2023 по 11.03.2025.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1