Справа № 947/2332/25
Провадження № 1-кс/947/3089/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000683 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000683 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні сторона обвинувачення, з метою збереження речових доказів просить накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами) на речі вилучені у період часу з 23 год 09 хв 22.02.2025 по 18 год 38 хв 23.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси справа №947/2332/25 від 18.02.2025 в ході обшуку території ангару за адресою: АДРЕСА_1

Прокурор ОСОБА_4 надав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги якого просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 та його представник ОСОБА_6 у судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання сповіщались належним чином, про причини неявки не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

У зв`язку з неявкою учасників процесу, керуючись вимогами ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду такого клопотання за відсутності наведених осіб.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000683 від 17.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, термін дії якого востаннє продовжено Указом Президента України № 469/2024 від 23.07.2024, з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб, який затверджено Верховною Радою України, відповідними Законами України «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», на території України посилено кримінальну відповідальність за злочини проти власності.

Приблизно в жовтні 2024 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено у ОСОБА_7 виник умисел на таємне викрадення майна, що належить ТОВ «Транссервіс 2008», а саме зернових культур, що зберігаються в ангарі, який розташований на території товариства за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Молодіжне, вул. Фермерська, буд. 7/2.

З метою реалізації свого злочинного наміру, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 22.02.2025, ОСОБА_7 вступив у змову з охоронцями ТОВ «Транссервіс 2008» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та мешканцями близь розташованих сіл Одеського району ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та іншими не встановленими в ході досудового розслідування особами, попередньо обговоривши план скоєння крадіжки.

Перебуваючи на території ТОВ «Транссервіс 2008» та виконуючи свої обов`язки щодо охорони майна підприємства, розуміючи протиправність своїх дій та посилену відповідальність за злочини у зв`язку із дією воєнного стану на території України, а також усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими не встановленими в ході досудового розслідування особами, 22.02.2025 в період часу з 19 по 21 годину, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, бажаючи щоб їхні дії залишились непоміченими, попередньо відключили камери відеоспостереження та сигналізацію на території підприємства, відчинили в`їзні ворота ТОВ «Транссервіс 2008» та двері ангару, де зберігалося зерно пшениці.

Далі, на заздалегідь підготовленому спеціальному вантажному фургоні марки «Ford» «Transit», державний номерний знак НОМЕР_1 , на територію підприємства заїхали ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та навантажили зерно пшениці в транспортній засіб, в той час як ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи спостерігали за оточуючою обстановкою.

В подальшому, того ж дня, а саме 22.02.2025, приблизно о 20 годині 00 хвилин вказаний спеціальний вантажний фургон марки «Ford» «Transit» під керуванням ОСОБА_5 , в якому перебував також ОСОБА_10 , виїхав з ангару та охоронюваної території ТОВ «Транссервіс 2008» та направились до складського приміщення розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Великодолинське, вул. Ентузіастів, буд. 10, що перебуває у користуванні ОСОБА_5 де розвантажили зерно пшениці.

Далі, того ж дня, а саме 22.02.2025 приблизно 21 годині 00 хвилин продовжуючи реалізацію злочинного наміру, направленого на таємне заволодіння майном ТОВ «Транссервіс 2008» з метою незаконного збагачення ОСОБА_10 та ОСОБА_5 на спеціальному вантажному автомобілі марки «Ford» «Transit», державний номерний знак НОМЕР_1 повернулися до ангару на охоронюваної території ТОВ «Транссервіс 2008», та навантажили зерно пшениці об`ємом 1,7 тон, де ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи продовжили спостерігати за оточуючою обстановкою, бажаючи щоб їх дії були не помічені.

Далі, 22.02.2025 приблизно о 21 годині 00 хвилин вказаний спеціальний вантажний фургон марки «Ford» «Transit», під керуванням ОСОБА_5 , в якому перебували також ОСОБА_10 , виїхав з ангару та охоронюваної території ТОВ «Транссервіс 2008», прямуючи до складського приміщення, розташованого за адресою: вул. Ентузіастів, буд. 10, смт. Великодолинське, Одеська обл., Одеський р-н, з метою вивантаження викраденого ними зерна пшениці об`ємом 1,7 тон.

Близько о 22 годині 19 хвилин 22.02.2025, прибувши на місце розташування вищевказаного складського приміщення спеціальний вантажний фургон марки «Ford» «Transit» державний номерний знак НОМЕР_1 , заїхав на територію та в подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_10 затримано співробітниками поліції.

Під час огляду працівниками поліції спеціального вантажного фургону марки «Ford» «Transit», державний номерний знак НОМЕР_1 виявлено зерно пшениці, вагою 1,7 тони, якою протиправно заволоділи злочинці, чим спричинили майнову шкоду ТОВ «Транссервіс 2008».

Таким чином, в наслідок незаконного заволодіння зерном пшениці 3,28 тон спричинено майнову шкоду ТОВ «Транссервіс 2008» на загальну суму 29793 гривні 32 копійки.

У період часу з 23 год 09 хв 22.02.2025 по 18 год 38 хв 23.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси справа №947/2332/25 від 18.02.2025 проведено обшук території ангару за адресою: Одеська обл., Одеський р-н., с-ще Великодолинське, вул. Ентузіастів, буд. 10, в ході якого виявлено та вилучено: відбір з мішку зразку пшениці, який поміщено до полімерної ємкості об`ємом 2 л; відбір зразку пшениці з підлоги ангару, який поміщено до полімерної ємкості об`ємом 2 л; відбір зразку сої з підлоги ангару, який поміщено до полімерної ємкості об`ємом 2 л; 9640 кг пшениці, 16000 кг сої.

Постановою слідчого від 24.02.2025 вище перелічене, вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно перебуває у незаконному обігу, є знаряддям та об`єктом протиправних дій та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

В даному випадку слідчий суддя вважає, що вилучене майно може бути безпосереднім засобом вчинення злочину, а від так та могло зберегти на собі його сліди. В зв`язку з чим таке майно відповідає категорії речових доказів, що власне підтверджується долученою до клопотання постановою про визнання речових доказів від, а отже, воно потребує збереження, в цілях його подальшого дослідження.

З метою фіксування останніх їх буде оглянуто та проведено ряд експертних досліджень, шляхом призначення експертиз за допомогою яких є можливість встановити усі обставини вчиненого злочину, встановити реальні об`єми придбаної і реалізованої продукції, та придбаної і реалізованої за готівку, і інших відомостей, які мають значення для досягнення мети досудового розслідування та встановлення усіх необхідних відомостей, тому інформація яка на них міститься підтверджує вчинення службовими особами причетних підприємств та іншими особами умисних дій направлених на ухилення від сплати податків.

При цьому, норми КПК України не визначають чітких термінів для призначення експертного дослідження вилученого майна, а також не передбачають такої підстави для відмови у накладенні арешту, як відсутність станом на час розгляду клопотання постанови про призначення експертизи.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Викладене переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, даних про необхідність призначення відповідних судових експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вилучене майно .

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,

Мета судового контролю полягає в тому, щоб досудове розслідування в кримінальних провадженнях проводилось із дотриманням принципу верховенства права.

У порядку встановленому КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Одночасно слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер. Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000683 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами) на речі вилучені у період часу з 23 год 09 хв 22.02.2025 по 18 год 38 хв 23.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси справа №947/2332/25 від 18.02.2025 в ході обшуку території ангару за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

- відбір з мішку зразку пшениці, який поміщено до полімерної ємкості об`ємом 2 л;

- відбір зразку пшениці з підлоги ангару, який поміщено до полімерної ємкості об`ємом 2 л;

- відбір зразку сої з підлоги ангару, який поміщено до полімерної ємкості об`ємом 2 л;

- 9640 кг пшениці,

- 16000 кг сої.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1