Справа №705/255/25
1-кс/705/467/25 УХВАЛА
04 квітня 2025 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
У ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 20.12.2024 невстановлена особа, яка представилась працівником служби підтримки інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом отримала доступ до банківських рахунків потерпілого, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила йому матеріальну шкоду.
У ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він оформив собі банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_1 та валютну картку № НОМЕР_2 , на якій у нього було близько 200 доларів США. Також у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він собі оформив картку № НОМЕР_3 , на яку він отримував заробітну плату.
20.12.2024 на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він розмістив оголошення з продажу масажного стола. Та в подальшому за обставин вчинення кримінального правопорушення невідомою особою було створено нові кредитні рахунки, з яких було знято грошові кошти в сумі близько 273000 грн, та з його валютної картки було перераховано грошові кошти в сумі близько 8000 грн.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості, що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте від нього до суду надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити строком на 2 місяці.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області у складі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме:
- відомості по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківській картці НОМЕР_3 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_5 за 20.12.2024 із зазначенням місць, дати, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- інформація про входи до акаунту ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв, що використовувались для входу у додаток за 20.12.2024;
- відомості по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_5 за 20.12.2024 із зазначенням місць, дати, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- інформація про входи до акаунту ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв, що використовувались для входу у додаток за 20.12.2024;
- відомості по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_5 за 20.12.2024 із зазначенням місць, дати, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- інформація про входи до акаунту ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_7 ) у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв, що використовувались для входу у додаток за 20.12.2024;
- відомості по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківській картці НОМЕР_8 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_5 за 20.12.2024 із зазначенням місць, дати, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- інформація про входи до акаунту ОСОБА_5 (банківська картка НОМЕР_8 ) у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв, що використовувались для входу у додаток за 20.12.2024.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1