СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9167/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим дізнавачем відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002077 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів та власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002077 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 26.08.2022 по 14.09.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом надання кредитної позики, заволоділа грошовими коштами у сумі 84247 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнову шкоду.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 26.08.2022 до нього звернулися начебто із фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по його онлайн-заявці з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 до нього надійшов дзвінок начебто від абоненту на ім`я « ОСОБА_5 », яка повідомила йому всі умови договору та знала всю інформацію про те, що він залишав заявку на отримання кредиту, тому у нього не виникло сумніву, що це дійсно працівник кредитної установи. Він не пам`ятає з якого номеру вівся діалог, а з якого переписка, адже минуло багато часу, в подальшому останній вислухавши всі умови, погодився на них. Після цього, йому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_6 , який повідомив, що він є брокером компанії, а також те, що необхідно буде сплатити всі відсотки нарахування та збори, пенсійний фонд та інші додаткові комісії, які компенсуються, коли йому нададуть кредит на суму, тому в подальшому ним були перераховані власні кошти на вказані йому банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Посилаючись на потреби досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів та інформації щодо власників карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Відомості, які містяться у згаданих речах і документах, використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження в суді.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності. Підтримав клопотання в повному обсязі.

У зв`язку з загрозою зміни або знищення речей чи документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання було розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначені речі та документи є такими, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки зі змісту клопотання та доданих до нього документів вбачається, що: 1) речі та документи, з приводу яких подане клопотання, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 2) ці речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тобто можуть бути використані як процесуальні джерела доказів, у зв`язку з чим мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) на час розгляду клопотання слідчим суддею не вбачається можливості іншими способами довести обставини, які можуть бути доведеними за допомогою цих речей і документів; 4) вилучення документів, які можуть становити банківську таємницю, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та його територіальних відділеннях, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, стосовно осіб, які є власниками банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та:

1) надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказані банківські картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по цих банківських картках за період з 26.08.2022 по 14.09.2022, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з вказаних карток, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреси фактичного розташування), де кошти по цих банківських картках отримувалися готівкою в період з 26.08.2022 по 14.09.2022;

4) надати відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до зазначених банківських карток в період з 26.08.2022 по 14.09.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1