Cправа № 127/7962/25
Провадження № 1-кс/127/3484/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

25 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №0000873 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 14.12.2024 відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що голова ОСББ житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 2020 по 2024 роки привласнив грошові кошти.

Слідчим відділенням відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області відомості по даному фактові 15.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що 25.07.2018 у єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано юридичну особу об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Керівником (головою) юридичної особи обрано ОСОБА_4 . Між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , укладено договір про надання юридичних та бухгалтерських послуг (управління нерухомим майном за винагороду).

Будучи допитаними в якості свідків мешканці багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_2 повідомили, що голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 в період з червня 2020 року по грудень 2024 року вчинив розтрату грошових коштів, які належать мешканцям вказаного житлового будинку на суму щонайменше на суму 586 363,79 грн. Вказані обставини мешканцям будинку стали відомі після відкриття виконавчого провадження у ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого на підставі постанови про арешт майна боржника, серія та номер: ВП 76622108 від 22.11.2024 та накладено арешт на все рухоме майно юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума заборгованості становить 586 363,79 грн. Вказана заборгованість виникла у зв`язку з тим, що в травні 2020 року до членів правління юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головою ОСББ ОСОБА_4 було доведено, що є домовленість з ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі Фурмана про ремонт дахів по програмі 30% на 70%, де що 30% витрат на ремонт покриває ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після цього в платіжках за комунальні послуги з`явилась в стрічці фонд ОСББ з`явилась додаткова сума з розрахунку приблизно 47 грн. за м2. Основна сума була зібрана до кінця 2020 року, однак розмір ї мешканцям не відомий, оскільки ОСОБА_4 не прозвітував. В подальшому мешканцям не відомо що відбувається з програмою по ремонту даху будинку.

В квітні 2023 року на вхідних дверях до під`їздів з`являється оголошення про те що ОСББ пропонує провести ремонт даху 4 - 9 під`їздів за зібрані кошти на ремонт даху, орієнтовна вартість ремонту даху одного під`їзду 80000 85000 грн.. 15.09.2023 року знову з`являється оголошення що буде розпочатий ремонт даху 4,5,6,7 під`їздів за кошти фонду ОСББ, якщо перед цим буде погашено заборгованість «по управлінню будинку», які складають 4 19781, 89 грн., 5 25493,20 грн., 6 13372,10 грн., 7 50080,74 грн. та дані заборгованості мешканцями були сплачені. У вересні 2023 року було відремонтовано дах 6 під`їзду, а в 4 та 5 ремонтні роботи не проводяться та дах протікає. У березні 2024 року мешканці 4 та 5 під`їздів в розмові з ОСОБА_4 останній запевнив що кошти на ремонт даху даних під`їздів є і що в найближчий термін роботи будуть проведені. Після чого розпочався ремонт даху 4-го під`їзду та починаються обіцянки 5 му під`їзду.

14.10.2024 від представника підрядника ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стало відомо, що він ремонтував дах в 6 та 4 під`їздах та в телефонній розмові повідомив, що на 5-й під`їзд договір на виконання робіт не підписував, оскільки не отримав оплату від ОСОБА_4 за 4-й під`їзд. Наступного дня ОСОБА_4 надав письмову розписку з печаткою ОСББ що до 31.10.2024 дах 5-го під`їзду буде зроблено, однак по теперішній час ремонт не зроблений.

За час перебування в посаді голови ОСББ « ОСОБА_4 » жодного разу мешканцям ОСББ не звітував по фінансовим операціям та на запитання куди витрачались кошти фонду ОСББ відправляв до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якими підписаний договір на бухгалтерський та юридичний супровід ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При звернення до даної обслуговуючої компанії з метою надання ними фінансової звітності по вказаному будинку було отримано негативну відповідь та роз`яснено що договір з ними укладав безпосередньо голова ОСББ ОСОБА_4 та підзвітну інформацію, зокрема і про фінансові операції вони можуть надавати тільки йому. Через деякий час після перемовин співвласників з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в групі ОСББ у «Вайбері» від ОСОБА_4 з`явилися фото звітів за 2020-2-24 роки. Після аналізу даних звітів, було виявлено перерахування великих сум коштів на рахунки різних ФОПів, однак ОСОБА_4 досі не надав звіту щодо цільового використання грошових коштів мешканців будинку. Як приклад, ФОП « ОСОБА_5 » з рахунку юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2020 по 2024 роки було перераховано грошові кошти у сумі 730 900 грн.

Тож, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання належним чином завірених їх копій документів бухгалтерської та фінансової звітності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2024, в тому числі: договори про надання послуг та додаткові до них угоди; копії актів прихованих робіт по вищевказаним договорам; копії локальних кошторисів на будівельні роботи (розрахунки до кошторису); оригінали довідок приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаним договорам; оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт (форма 2в-КБ) по вищевказаним договорам; оригінали довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма 3-КБ) по вищевказаним договорам, копії підсумкових відомостей ресурсів по вищевказаним договорам, оригінали дефектних актів по вищевказаним договорам; копії актів трудовитрат робітників-монтажників; копії оборотно-сальдових відомостей по рахункам «Готівка» по вищевказаним договорам; оригінали «Рахунки в банку» по вищевказаним договорам; копії «Розрахунки з покупцями та замовниками» по вищевказаним договорам; копії «Розрахунки з різними дебіторами» по вищевказаним договорам; копії «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по вищевказаним договорам та первинні документи до них щодо розрахунків за вказаний період; оригінал загальних журналів робіт; оригіналів журналів технічного та авторського нагляду; оригінали актів на закриття прихованих робіт; копії сертифікатів якості використаних матеріалів під час виконання будівельних робіт; належним чином затверджену проектну документацію (пояснювальні записки, креслення, специфікації тощо, включно із кошторисною частиною), а також експертного звіту щодо розгляду даної проектної документації по зазначеним об`єктам будівництва, тощо.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, т.в.о. старшого слідчого просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Т.в.о. старшого слідчого в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням т.в.о. старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче т.в.о. старшого слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих т.в.о. старшого слідчого підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання належним чином завірених їх копій документів бухгалтерської та фінансової звітності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2024, в тому числі: договори про надання послуг та додаткові до них угоди; копії актів прихованих робіт по вищевказаним договорам; копії локальних кошторисів на будівельні роботи (розрахунки до кошторису); оригінали довідок приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаним договорам; оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт (форма 2в-КБ) по вищевказаним договорам; оригінали довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма 3-КБ) по вищевказаним договорам, копії підсумкових відомостей ресурсів по вищевказаним договорам, оригінали дефектних актів по вищевказаним договорам; копії актів трудовитрат робітників-монтажників; копії оборотно-сальдових відомостей по рахункам «Готівка» по вищевказаним договорам; оригінали «Рахунки в банку» по вищевказаним договорам; копії «Розрахунки з покупцями та замовниками» по вищевказаним договорам; копії «Розрахунки з різними дебіторами» по вищевказаним договорам; копії «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по вищевказаним договорам та первинні документи до них щодо розрахунків за вказаний період; оригінал загальних журналів робіт; оригіналів журналів технічного та авторського нагляду; оригінали актів на закриття прихованих робіт; копії сертифікатів якості використаних матеріалів під час виконання будівельних робіт; належним чином затверджену проектну документацію (пояснювальні записки, креслення, специфікації тощо, включно із кошторисною частиною), а також експертного звіту щодо розгляду даної проектної документації по зазначеним об`єктам будівництва, тощо.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6