Справа № 163/2340/24
Провадження № 1-кс/163/841/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000230 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що в період часу з 12.09.2024 по 03.10.2024 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом «гри в піраміду» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 66 211 гривень, які він особисто перераховував на різні невстановлені карткові рахунки зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 здійснював переказ готівки:

- 12.09.2024 о 19 год в сумі 363 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- з 18.09.2024 по 29.09.2024 в загальній сумі 26 134 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- 01.10.2024 о 12 год 21 хв в сумі 10050 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

- з 01.10.2024 по 02.10.2024 в загальній сумі 15 075 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

- 02.10.2024 о 23 год 17 хв в сумі 1005 грн на картковий рахунок № НОМЕР_5

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по зазначених банківських рахунках невідомих осіб, які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00:00 год 12.09.2024 по даний час.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку дізнавача, отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Дізнавач до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному у клопотанні факту шахрайства, 08 жовтня 2024 року у ЄРДР внесено відомості за № 0000230 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 попередньо вбачаються із протоколу прийняття його заяви про кримінальне правопорушення від 07 жовтня 2024 року, рапорту інспектора-чергового відділенням поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області, протоколу допиту ОСОБА_5 як потерпілого.

Переказ коштів з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_1 на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується протоколом тимчасового доступу від 22 листопада 2024 року, протоколом огляду документа від 01 грудня 2024 року.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по банківських рахунках, на які були зараховані кошти потерпілого матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення власника рахунку, причетної до вчинення кримінального правопорушення особи, а іншим чином здобути таку інформацію не видається можливим.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання є обґрунтованими та відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України.

У зв`язку із цим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000230 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , або дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації про банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00:00 год 12.09.2024 по 25.12.2024, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- копії документів, на підставі яких була відкрита картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- інформації про зміну карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картках карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового карткахгрошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карток карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по карткахта відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за картами абонента по картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- час та дату зміни РІN коду картках карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з метою авторизації клієнта;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історію авторизації по вищевказаному банківському картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/карткахна який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали встановити до 25 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1