Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3070/25
Номер провадження 1-кс/711/834/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000312 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується банківськими платіжними картками № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», , МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 (організатор), ОСОБА_6 (виконавець), ОСОБА_7 (виконавець) та ОСОБА_8 (пособник) у період з вересня 2024 року по листопад 2024 року вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, шляхом розміщення фіктивних оголошень у мережі Інтернет щодо надання інтимних послуг неіснуючими жінками та подальшої повної передплати потерпілими на банківські картки, до яких учасники організованої групи мали доступ з метою подальшого їх привласнення і розпорядження на власний розсуд за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засуджений вироком від 27.12.2022 Придніпровського районного суду м. Черкаси за ч.3 ст.185, ч.4 ст.185, ч.1 ст.361, ч.1 ст.70 КК України до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки, вироком Черкаського Апеляційного суду від 06.06.2023 зазначений вирок суду першої інстанції скасовано в частині призначеного покарання та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, етапований 28.06.2023 для відбування покарання до ДУ «Старобабанівська виправна колонії (№ 92)», розташованої за адресою: вул. Шевченка, 110, с. Старі Бабани, Уманський район, Черкаська область.

Відбуваючи покарання у вказаній установі виконання покарань, з середини вересня 2024 року (більш точної дати та часу встановити в ході досудового розслідування не представилось за можливе), з метою особистого збагачення та поповнення за рахунок злочинної діяльності «общака», у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, здійснюючи для цього розміщення оголошення на різних веб-ресурсах мережі «Інтернет» під приводом організації роботи салону з надання інтимних послуг жінками, яких можливо вибрати на сайтах «relaxkharkiv» за посиланням https://relaxkharkiv.com/, «sexagolik» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших на даний час невстановлених в ході досудового розслідування сайтах з відповідними посиланнями.

За наслідками своїх злочинних шахрайських дій ОСОБА_5 мав на меті отримувати від громадян грошові кошти за надання вказаних послуг, не виконуючи при цьому свої зобов`язання перед потерпілими та потім використовувати отримані грошові кошти на власний розсуд, у тому числі для зазначених вище цілей.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати вказаний злочинний умисел, ОСОБА_5 не має можливості, з вересня 2024 року, (більш точної дати та часу встановити в ході досудового розслідування не представилось за можливе) перебуваючи у зазначеній установі виконання покарання, організував та очолив стійку організовану злочинну групу, в яку на добровільній основі та єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучив осіб, які відбували покарання у ДУ «Старобабанівська виправна колонія (№ 92)», а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При цьому, ОСОБА_5 , будучи керівником організованої злочинної групи у складі вказаних осіб, організатором та безпосереднім співвиконавцем злочинів, здійснював загальне керівництво організованою злочинною групою та координував її діяльність, розробив єдиний план вчинення злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням грошовими коштами потерпілих шляхом обману, визначивши функції кожного із членів організованої злочинної групи та розподілив їхні ролі при вчиненні злочинів, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, який ОСОБА_5 довів до відома всіх учасників організованої злочинної групи, з яким останні добровільно погодились.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль, визначену розробленим ОСОБА_5 раніше планом, усвідомлював незаконність і протиправність своїх та дій інших співвиконавців злочинів, пособника, бажав настання суспільно-небезпечних злочинних наслідків у виді шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману і спричинення таким чином матеріальної шкоди цивільним особам та своїми діями сприяв їх настанню, що свідчить про вчинення всіма членами організованої злочинної групи кримінальних правопорушень з прямим умислом для досягнення мети злочинів, визначеної її організатором, доведеної до відома всіх членів цієї групи.

Створюючи організовану злочинну групу, ОСОБА_5 , як організатор, врахував необхідність залучення до участі у злочинній діяльності осіб, які б мали змогу вільно спілкуватися мобільним зв`язком, а також надати для ведення злочинної діяльності банківські картки, оформлені на власні ім`я та ім`я інших осіб для послідуючого розподілення та використання коштів, отриманих від злочинних дій організованої злочинної групи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану, який схвалили усі учасники організованої злочинної групи, були розподілені ролі та обов`язки кожного учасника цієї групи.

Так, в цій організованій злочинній групі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені і згодні всі учасники групи, виконував роль організатора злочинної групи та її керівника, а також безпосереднього виконавця злочинів, і виконував наступні функції:

- здійснив підбір членів організованої злочинної групи та об`єднав їх у стійке злочинне угрупування;

- керував організованою злочинною групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої злочинної групи та здійснення нею злочинної діяльності, спрямовував та координував зусилля інших учасників групи, спрямовані на вчинення злочинів;

- ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто шахрайського заволодіння грошовими коштами осіб шляхом обману;

- здійснював постійний контроль за своєчасністю створення та періодичної оплати за розміщення на відповідних Інтернет сайтах «relaxkharkiv» за посиланням https://relaxkharkiv.com/, «sexagolik» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування сайтах з відповідними посиланнями, створених невстановленими в ході досудового розслідування особами, оголошень щодо надання інтимних послуг;

- контролював дії членів організованої злочинної групи та надавав їм відповідні вказівки;

- надавав в розпорядження учасників організованої злочинної групи банківські картки, відкриті на ім`я співучасників та інших осіб, з метою подальшого отримання з них грошових коштів, здобутих незаконним злочинним шляхом, доступ до яких мали всі члени організованої групи;

- розподіляв функції та обов`язки кожного з учасників організованої злочинної групи, а саме, надавав інформацію про дзвінки потерпілих для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою подальшого спілкування з потерпілими, підтвердження достовірності укладеної угоди з метою подальшого перерахунку грошових коштів на банківські карти, відкриті на ім`я іншої особи, яка не була обізнані про протиправні діяння вчинені вказаною групою осіб та на ім`я пособника організованої злочинної групи ОСОБА_8 ;

- здійснював безпосередні телефонні розмови з потерпілими щодо надання останнім інтимних послуг неіснуючими жінками, повідомлення (оголошення) про яких були ним оплачені та розміщені на Інтернет сайтах, створених невстановленими в ході досудового розслідування особами, чим вводив таким чином потерпілих в оману та повідомляв їм номера банківських карток, куди необхідно перерахувати грошові кошти за вказані неіснуючі послуги;

- при спілкуванні по телефону з потерпілими вводив їх в оману, представляючись адміністратором салону з надання інтимних послуг, який приймав замовлення, надає допомогу у виборі неіснуючої жінки з надання інтимних послуг, надає номера банківських рахунків щодо оплати інтимних послуг, координує дії водія щодо доставки неіснуючої жінки до потерпілих після оплати, тим самим підтверджуючи достовірність укладеної між останніми угоди з надання зазначених послуг;

- при спілкуванні по телефону з потерпілими вводив їх в оману, представляючись «водієм» таксі, який здійснює доставку обраної потерпілим з оголошення на відповідному Інтернет сайті неіснуючої жінки для надання інтимних послуг, тим самим підтверджуючи достовірність укладеної між останніми угоди з надання зазначених послуг;

- при спілкуванні по телефону з потерпілими вводив їх в оману, імітуючи жіночий голос, представляючись обраною з оголошення на відповідному Інтернет сайті неіснуючої жінки для надання інтимних послуг, тим самим підтверджуючи достовірність укладеної між останніми угоди з надання послуг;

- надавав номера банківських карт осіб, для їх використання у злочинній діяльності з метою отримання грошових коштів від потерпілих;

- здійснював контроль через іншого члена організованої злочинної групи надходження грошових коштів на номера банківських рахунків, які відкриті на ім`я одного із членів організованої групи та іншої особи, не обізнаної з злочинними намірами членів організованої злочинної групи, які вони використовували у злочинній діяльності, надавав вказівки щодо використання цих грошових коштів шляхом подальшого переводу їх на інші рахунки та для оплати необхідних для членів організованої злочинної групи речей і продуктів;

- здійснював приховування злочинної діяльності організованої злочинної групи;

- виконуючи визначену роль вчиняв кримінальні правопорушення як виконавець злочинів.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявивши добровільне бажання вчиняти злочини у складі організованої злочинної групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої злочинної групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця здійснював наступні функції за вказівками її організатора ОСОБА_5 :

- використовуючи мобільні телефони, спілкувався з потерпілими, представлявся їм адміністратором салону з надання інтимних послуг неіснуючими жінками, оголошення про яких були розміщені на відповідних Інтернет сайтах «relaxkharkiv» за посиланням https://relaxkharkiv.com/, «sexagolik» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування сайтах з відповідними посиланнями, з метою подальшої оплати потерпілими грошових коштів шляхом грошових переказів на банківські карти, вказані організатором організованої злочинної групи;

- при спілкуванні по телефону з потерпілими вводив їх в оману, представляючись адміністратором салону з надання інтимних послуг, який приймав замовлення, надає допомогу у виборі неіснуючої жінки з надання інтимних послуг, надає номера банківських рахунків щодо оплати інтимних послуг, координує дії водія щодо доставки неіснуючої жінки до потерпілих після оплати, тим самим підтверджуючи достовірність укладеної між останніми угоди з надання зазначених послуг;

- при спілкуванні по телефону з потерпілими вводив їх в оману, представляючись «водієм» таксі, який здійснює доставку обраної потерпілим з оголошення на відповідному Інтернет сайті неіснуючої жінки для надання інтимних послуг, тим самим підтверджуючи достовірність укладеної між останніми угоди з надання зазначених послуг;

- при спілкуванні по телефону з потерпілими вводив їх в оману, імітуючи жіночий голос, представляючись обраною з оголошення на відповідному Інтернет сайті неіснуючої жінки для надання інтимних послуг, тим самим підтверджуючи достовірність укладеної між останніми угоди з надання послуг;

- надавав номера банківських карт осіб, вказаних організатором організованої злочинної групи, для їх використання у злочинній діяльності з метою отримання грошових коштів від потерпілих;

- здійснював приховування злочинної діяльності організованої злочинної групи;

- за вказівкою ОСОБА_5 за грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, використовуючи банківські картки, відкриті одним із членом організованої злочинної групи та іншої особи, не обізнаної з злочинними намірами членів організованої злочинної групи, здійснював придбання продуктів харчування та перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки;

- виконуючи визначену йому роль керівником організованої злочинної групи вчиняв кримінальні правопорушення.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявивши добровільне бажання вчиняти злочини у складі організованої злочинної групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої злочинної групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця здійснював наступні функції за вказівками її організатора ОСОБА_5 :

- використовуючи мобільні телефони, спілкувався з потерпілими, представлявся їм адміністратором салону з надання інтимних послуг неіснуючими жінками, оголошення про яких були розміщені на відповідних Інтернет сайтах «relaxkharkiv» за посиланням https://relaxkharkiv.com/, «sexagolik» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування сайтах з відповідними посиланнями, з метою подальшої оплати потерпілими грошових коштів шляхом грошових переказів на банківські карти, вказані організатором організованої злочинної групи;

- при спілкуванні по телефону з потерпілими вводив їх в оману, представляючись «водієм» таксі, який здійснює доставку обраної потерпілим з оголошення на відповідному Інтернет сайті неіснуючої жінки для надання інтимних послуг, тим самим підтверджуючи достовірність укладеної між останніми угоди з надання зазначених послуг;

- при спілкуванні по телефону з потерпілими вводив їх в оману, імітуючи жіночий голос, представляючись обраною з оголошення на відповідному Інтернет сайті неіснуючої жінки для надання інтимних послуг, тим самим підтверджуючи достовірність укладеної між останніми угоди з надання послуг;

- надавав номера банківських карт осіб, для їх використання у злочинній діяльності з метою отримання грошових коштів від потерпілих;

- здійснював приховування злочинної діяльності організованої злочинної групи;

- за вказівкою ОСОБА_5 за грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, використовуючи банківські картки, відкриті одним із членом організованої злочинної групи та іншої особи, не обізнаної з злочинними намірами членів організованої злочинної групи, здійснював придбання продуктів харчування та перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки;

- виконуючи визначену йому роль керівником організованої злочинної групи вчиняв кримінальні правопорушення.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виявивши добровільне бажання вчиняти злочини у складі організованої злочинної групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої злочинної групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника здійснював наступні функції за вказівками її організатора ОСОБА_5 :

- з метою конспірації злочинних дій здійснив відкриття банківських рахунків (карток) в різних банківських установах, надавши свої правдиві анкетні дані, шляхом накладення електронного підпису, кваліфікованого електронного підпису за допомогою довірчих послуг ДП «ДІЯ», раніше наданих паспортних даних громадянина України, виданого на його ім`я;

надав організатору ОСОБА_5 та виконавцям ОСОБА_6 і ОСОБА_7 номера банківських карток, відкритих на його ім`я в банківських установах, тим самим забезпечив засобами для вчинення шахрайських дій відносно потерпілих;

за вказівкою організатора ОСОБА_5 здійснював перерахування отриманих від злочинів грошових коштів на інші невстановлені на даний час банківські рахунки, для забезпечення функціонування організованої злочинної групи та для розподілу між усіма членами, зокрема власних потреб (продукти харчування та інше).

- за вказівкою ОСОБА_5 за грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, використовуючи банківські картки, відкриті на його ім`я, здійснював придбання продуктів харчування та перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки.

Перебуваючи у період часу з вересня 2024 року по листопад 2024 року у ДУ «Старобабанівська виправна колонія (№ 92)», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , об`єднавшись в організовану злочинну групу, створену ОСОБА_5 , для вчинення шахрайського заволодіння, шляхом обману грошовими коштами потерпілих, діючи умисно, усвідомлено і організовано між собою згідно з планом, розробленим ОСОБА_5 , з чітким розподілом ролей всіх учасників організованої злочинної групи, використовуючи заборонені до зберігання у колонії речі, а саме: мобільні телефони (imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) та сім-карти операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), ПрАТ «Київстар» ( НОМЕР_10 ) та ТОВ «Лайфселл» ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ); банківські картки, відкриті у банківських установах: АТ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , який не був обізнаний в злочинних намірах членів організованої злочинної групи; АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_15 ; АТ «Райффайзен банк» № НОМЕР_16 ; АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_17 ) на ім`я пособника організованої злочинної групи ОСОБА_8 , до яких, як і останній так і її члени мали вільний доступ і могли розпоряджатися коштами, які надходили на них, підтримуючи постійно між собою зв`язок для досягнення кінцевих цілей організованої злочинної групи вчинили злочини за наступних обставин.

Так, з вересня 2024 року (більш точної дати та часу встановити в ході досудового розслідування не представилось за можливе), ОСОБА_5 організував ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в організовану злочинну групу для вчинення шахрайського заволодіння, шляхом обману грошовими коштами потерпілих, будучи її організатором і керуючи діями її членів, згідно з розробленим ним планом, визначивши ролі кожного її учасника, повинен був через мережу Інтернет на сайтах «relaxkharkiv» за посиланням https://relaxkharkiv.com/, «sexagolik» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування сайтах з відповідними посиланнями, створених невстановленими в ході досудового розслідування особами, розміщувати і оплачувати строк дії оголошень з приводу надання неіснуючими жінками інтимних послуг, вказуючи фіктивні дані про них та встановлюючи фотознімки профілів випадкових осіб та абонентські номери мобільних телефонів, якими користувались всі учасники організованої злочинної групи.

Після чого, отримуючи дзвінки на абонентські номери мобільних телефонів від потерпілих, ОСОБА_5 представлявся адміністратором салону з надання неіснуючими жінками послуг інтимного характеру або іншою визначеною злочинним планом особою, та надаючи такі вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вводячи в оману потерпілих, умисно, повідомляючи їм неправдиву інформацію, зазначену в оголошенні на відповідному Інтернет сайті, для перерахування потерпілими грошових коштів за надання послуг інтимного характеру, надавав їм номери банківських карт, до яких він особисто, або через інших членів організованої злочинної групи мав безпосередній доступ.

Таким чином, потерпілі будучи введеними в оману і впевненими у достовірності укладеної усної угоди щодо надання їм послуг інтимного характеру, перераховували грошові кошти на рахунки повідомлених їм раніше банківських карток, після чого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 свої зобов`язання перед потерпілими не виконували, а грошовими коштами шахрайським шляхом заволодівали і розпоряджались ними на власний розсуд, особисто або за допомогою ще одного члена організованої групи ОСОБА_8 , який надав банківські картки, які попередньо ним були відкриті в банківських установах, для успішного забезпечення функціонування групи.

При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , проводили дії аналогічні діям ОСОБА_5 та окрім цього, вони з метою введення в оману потерпілих і «відкидання» в останніх будь яких сумнівів достовірності укладеної угоди щодо надання їм послуг інтимного характеру, представлялися «адміністратором» салону з надання інтимних послуг, який приймає замовлення та надає банківські картки для здійснення оплати послуг, «водієм» автомобіля, який здійснює перевезення у заздалегідь обговорене місце жінку, вказану в оголошенні на відповідних Інтернет сайтах для надання інтимних послуг або імітуючи жіночий голос, представлялись самою «жінкою», інтимні послуги якої оплатили та нібито привезли на таксі у зазначене потерпілим місце для подальшого надання нею інтимних послуг за грошові кошти, перераховані на вказані учасниками організованої злочинної групи номера банківських карток, до яких останні мали вільний доступ.

Таким чином, за вказаною схемою у період часу з кінця вересня 2024 року по листопад 2024 року організована злочинна група у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи об`єднанні єдиними злочинним умислом, направленим на заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів потерпілих, вчинила умисні корисливі злочини при наступних обставинах.

Близько 21 години 10 хвилин 22.09.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи у ДУ «Старобабанівська виправна колонія (№ 92)», яка розташована по вул. Шевченка, 110, с. Старі Бабани, Уманського району, Черкаської області, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізовуючи єдиний злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, на абонентський номер НОМЕР_12 (ІМЕІ: НОМЕР_5 ), який був вказаний як контактний номер у оголошенні про надання неіснуючими жінками послуг інтимного характеру, фотознімки яких зображені на попередньо розміщених у невстановлений в ході досудового розслідування час у мережі Інтернет на сайтах «relaxkharkiv» за посиланням https://relaxkharkiv.com/, «sexagolik» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших на даний час невстановлених в ході досудового розслідування сайтах з посиланнями, після отримання трьох вхідних смс - повідомлень від абонентського номеру НОМЕР_18 , близько 21 годині 14 хвилин з абонентського номеру НОМЕР_11 (ІМЕІ: НОМЕР_19 ) здійснив дзвінок на абонентський номер НОМЕР_18 потерпілого ОСОБА_10 , який на час вчинення злочину був військовослужбовцем Збройних Сил України і проходив військову службу у ВЧ НОМЕР_20 на посаді заступника начальника служби охорони державної таємниці, старший лейтенант ЗСУ, який виявив бажання придбати інтимну послугу від неіснуючої жінки, зазначеної у вказаних оголошеннях та на умовах, визначених ОСОБА_5 .

У свою чергу, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлював, що не здійснює будь-якої діяльності з надання послуг, вказаних у відповідних оголошеннях на зазначених Інтернет сайтах з відповідними посиланнями, скориставшись тим, що ОСОБА_10 не знає адміністратора салону з надання інтимних послуг неіснуючими жінками, водія служби таксі, який мав за обумовлену грошову винагороду привезти у визначене потерпілим місце обрану ним на Інтернет сайті з відповідними посиланнями неіснуючу жінку для надання інтимних послуг, особисто, в ході телефонної бесіди за вказаними абонентськими номерами повідомив ОСОБА_10 про необхідність виконання повної передплати в загальній сумі 8 000 гривень та надав йому номер банківського карткового рахунку, до яких мав особистий доступ, в АТ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , необізнаного із злочинними шахрайськими діями членів організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

У подальшому, 23.09.2024 близько 00 години 03 хвилини та о 00 години 04 хвилини ОСОБА_5 , реалізуючи свій спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинний намір, діючи умисно у складі організованої злочинної групи, спрямований на шахрайське заволодіння, шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконувати свої функціональні обов`язки в складі організованої злочинної групи та здійснювати спілкування за вказаними абонентськими номерами з потерпілим, вводячи його в оману, представляючись в ході розмов водієм таксі ( ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ), неіснуючою жінкою, яка має надати інтимні послуги ( ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ), адміністратор салону з надання інтимних послуг ( ОСОБА_6 ), запевняючи ОСОБА_10 у достовірності виконання між ними усної домовленості щодо надання інтимних послуг обраною потерпілим неіснуючої жінки, її доставки до визначеного ним місця, спонукаючи його до оплати зазначених послуг шляхом переказу всієї суми обумовлених грошових коштів на визначені ОСОБА_5 номера банківських карток.

Здійснюючи вказані шахрайські дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не мали наміру виконувати усну домовленість з ОСОБА_10 , а бажали заволодіти його грошовими коштами, який будучи введеним в оману та впевненим у правомірності і доброчесності дій зазначених осіб, перерахував 22.09.2024 о 23 годині 24 хвилини на банківський рахунок, відкритий в АТ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8 000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 свої зобов`язання щодо надання інтимних послуг обраною ОСОБА_10 в оголошенні на Інтернет сайті з відповідними посиланнями неіснуючою жінкою не виконали, а заволоділи шляхом обману грошовими коштами потерпілого та розпорядились ними на власний розсуд, розподіливши між членами організованої злочинної групи, чим завдали ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 8 000 гривень.

09.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.ч.2, 3 ст.27, ч.5 ст.190 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.2 ст.27, ч.5 ст.190 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.2 ст.27, ч.5 ст.190 КК України та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.5 ст.27, ч.5 ст.190 КК України.

14.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21.01.2025 (справа № 711/464/25) проведений тимчасовий доступ до речей і документів до ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1,по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 .

В ході проведеного аналізу тимчасового доступу до речей і документів до ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , було встановлено потерпілий ОСОБА_10 перерахував 22.09.2024 о 23 годині 24 хвилини на банківський рахунок, відкритий в АТ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8 000 гривень.

Згідно документів ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , 18.07.2024 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», відкрив рахунок НОМЕР_1 , який обслуговується банківськими платіжними картками № НОМЕР_2 .

Прокурор вказує, що під час досудового розслідування достовірно встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для злочинної діяльності використовували банківську картку № НОМЕР_2 , яка обслуговує банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, та грошові кошти, які перебувають на вказаному рахунку здобуті злочинних шляхом.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його відчуження та розпорядження.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням викладеного вище, прокурор просить задовольнити клопотання в повному обсязі, розгляд якого проводити без повідомлення ОСОБА_4 та представників ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», , МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, у відповідності до вимог ст.172 КПК України.

До початку судового засідання прокурор ОСОБА_3 подав клопотання в якому просив розглянути клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000312 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України без його участі.

В судове засідання ОСОБА_4 та представник ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України, не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000312 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Встановлено, що досудове розслідування здійснюється за фактом того, що 15.08.2024 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом того, що група осіб, під час воєнного стану, на території Черкаської області, через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, займається заволодінням грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг.

Також встановлено, що ОСОБА_5 (організатор), ОСОБА_6 (виконавець), ОСОБА_7 (виконавець) та ОСОБА_8 (пособник) у період з вересня 2024 року по листопад 2024 року вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, шляхом розміщення фіктивних оголошень у мережі Інтернет щодо надання інтимних послуг неіснуючими жінками та подальшої повної передплати потерпілими на банківські картки, до яких учасники організованої групи мали доступ з метою подальшого їх привласнення і розпорядження на власний розсуд за наступних обставин.

09.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.ч.2, 3 ст.27, ч.5 ст.190 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.2 ст.27, ч.5 ст.190 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.2 ст.27, ч.5 ст.190 КК України та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.5 ст.27, ч.5 ст.190 КК України.

14.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21.01.2025 (справа №711/464/25) проведений тимчасовий доступ до речей і документів до ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1,по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 .

В ході проведеного аналізу тимчасового доступу до речей і документів до ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , було встановлено потерпілий ОСОБА_10 перерахував 22.09.2024 о 23 годині 24 хвилини на банківський рахунок, відкритий в АТ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8 000 гривень.

Згідно документів ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , 18.07.2024 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», відкрив рахунок НОМЕР_1 , який обслуговується банківськими платіжними картками № НОМЕР_2 .

Положення статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, передбачають, що будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту з метою збереження речових доказів із забороною розпорядження даним майном.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000312 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується банківськими платіжними картками № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», , МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Заборонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також буд-яким особам за його довіреністю, здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на банківському рахунку НОМЕР_1 , картці № НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», , МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Зобов`язати службових осіб ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», , МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 повідомити СУ ГУНП в Черкаській області про факт виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту, а також суму арештованих коштів станом на день виконання ухвали на вище вказаний банківський рахунок, відкритий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», , МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Арешт накладається з метою збереження речових доказів.

Арешт накласти шляхом встановлення заборонити відчуження та розпорядження вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1