Справа № 676/5306/23
Провадження № 1-кс/676/649/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001244 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з інформацією по розрахунковому рахунку обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), на який згідно договору сплачував кошти потерпілий ОСОБА_4 , та рух коштів по даному рахунку за період із 01 січня 2019 року по 01 лютого 2024 року включно, та інформації про отримувачів коштів, перерахованих з рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки та до всіх банківських рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На обґрунтування клопотання зазначає, що 09.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді до ЄРДР внесено відомості за №0001244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в квітні 2021 року він від колеги дізнався про будівництво багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_3 і зацікавився цією пропозицією, після чого вирішив придбати квартиру в даному будинку. Тому, 06 квітня 2021 року він уклав «Договір про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2/1/6/22 з обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому головною умовою було те, що не пізніше 06.04.2021 він повинен внести внески в сумі 461070, 00 грн. за квартиру проектною площею 51,23 кв.м. В даному договорі було вказано номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 . Тоді ж він передав керуючому ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 10000 євро та 5000 доларів США, що фактично становило повну суму оплати. Він був впевнений у завершенні будівництва, оскільки на будівельному майданчику відбувалися роботи та 3 поверхи були вже збудовані. В договорі було зазначено термін введення будинку в експлуатацію не пізніше 30 грудня 2021 року. Юридична адреса даного ЖБК: АДРЕСА_2 , проте фактично дане ЖБК розміщувалось за адресою АДРЕСА_3 .

ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично збирали із інвесторів грошові кошти і передавали забудовнику, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з місцем дислокації в АДРЕСА_4 .

У грудні 2021 року він дізнався, що будівництво будинку призупинене (на тій же стадії будівництва що і на момент укладення договору). Він почав цікавитися, чому не продовжується будівництво, офіційної відповіді не йому не надавали. Від інших осіб, які також внесли внески за квартири дізнався, що в даного забудовника відсутні дозволи на будівництво даного будинку. З грудня 2021 року в нього почались перемовини з забудовником та обслуговуючим кооперативом стосовно повернення грошових коштів або видачі квартири в іншому будинку. Станом на 22 вересня 2023 року ніякої відповіді та вирішення свого питання він не отримав. Станом 06 квітня 2021 року ЖБК та забудовник достеменно знали та розуміли, що вони недобудують ще 6 поверхів, які планувались до 30 грудня 2021 року. І беручи в нього вищевказані кошти розуміли, що умови договору вони виконувати не будуть.

Проведенням тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, планується отримати інформаці по розрахунковому рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який згідно договору сплачував кошти потерпілий ОСОБА_4 , та рух коштів по даному рахунку за період часу із 01 січня 2019 року по 01 лютого 2024 року включно, та інформації про отримувачів коштів, перерахованих з рахунку НОМЕР_5 на інші рахунки, та до всіх банківських рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки інші мешканці майбутніх квартир перераховували грошові кошти і на інші рахунки кооперативу, що має важливе значення для обставин, які підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0001244 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України; постанови від 09.08.2023 про визначення групи прокурорів та простворення групи слідчих у кримінальному провадженні; ухвала слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 01.08.2023 у справі №676/5306/23; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 22.09.2023; повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001244 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗСГСД CВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС CВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗСПЖЗО CВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів з наявною інформацію по розрахунковому рахунку обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), МФО НОМЕР_2 , на який згідно договору сплачував кошти потерпілий ОСОБА_4 , та рух коштів по даному рахунку за період часу із 01 січня 2019 року по 01 лютого 2024 року включно, та інформацію про отримувачів коштів, перерахованих з рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки, та до всіх банківських рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1