Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/1256/25

Номер провадження: 1-кс/511/364/25

18.04.2025 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000761 від 28.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Зміст клопотання слідчого.

На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання слідчого, відповідно до якого відділенням №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000761 від 28.10.2024 року, розпочате на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що: 01.08.2024 невстановлені особи здійснили оформлення на ім`я заявника банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 після чого здійснили зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки на суму 15000 грн, чим спричинили останньому матеріального збитку, окрім того 01.08.2024 невстановлені особи здійснили на ім`я дружини заявника - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформлення банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 , після чого здійснивши зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки на суму 25000 грн.

З метою виконання імперативних завдань кримінального провадження, наразі виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ №14282829, яке розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.4, зокрема, які містять інформацію по картковому рахунку АТ «ПУМБ» НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_5 та по рахунку НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_6 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликалась.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Нормативно-правове обгрунтування.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Висновки суду .

Суд, вивчивши матеріали справи, прийшов до висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Так відділенням №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000761 від 28.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. 28.10.2024 року за вищевказаними фактами внесено відомості до ЄРДР .

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «ПУМБ», і вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000761 і в подальшому можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому належить клопотання задоволити.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000761 від 28.10.2024року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ №14282829, яке розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.4, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

- до копій роздруківок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_4 власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 30.07.2024 по теперішний час - копію всіх анкетних даних власника банківської картки, (дата народження, місце проживання, номери мобільних телефонів, серії та номери паспортів), коли та де було відкрито вказані рахунки, повний перелік банківських карток, які прив`язано до вказаних рахунків з інформацією про дату, час та місце їх створення, повні номери банківських карток, особових рахунків, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, деталі проведення банківських операцій у мобільному додатку з вказанням IP-адреси, яка використовувалась під час проведення операцій (дата, час, відомості про провайдера з надання мережевих даних, відомості про електронний пристрій з якого відбувалось під`єднання до мережі Інтернет та вхід до мобільного банкінгу, місце відповідно до даних геолокації розташування пристрою), в тому числі транзакцій на інтернет сайтах, з вказанням рахунків (реквізитів) отримувачів, на які було спрямовано грошові кошти за вказаний період часу від потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, фото-файли під час зняття грошових коштів з банкоматів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності).

Строк дії ухвали до 18 травня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1