Провадження №1-кс/127/4699/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000156 від 08.07.2024, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2017 по лютий 2022 року Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) здійснював господарську діяльність шляхом виготовлення та постачання ротаційних лічильників «ОМЕГА» до суб`єктів підприємницької діяльності російської федерації одним із яких є компанія ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Инн НОМЕР_2 ) та в подальшому постачали на тимчасово-окуповану територію Донецької області та АР Крим. Вказану діяльність на території російської федерації контролював та всебічно сприяв акціонер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянин російської федерації ОСОБА_6 .

У зв`язку із здійсненням повномасштабного вторгнення російської федерації до України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до травня 2022 року тимчасово припинив експорт товарів на територію російської федерації та тимчасово-окуповану територію Донецької області та АР Крим.

В подальшому у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виник злочинний умисел на передачу матеріальних ресурсів окупаційній адміністрації держави-агресора. У зв`язку із можливим обмеженням зовнішньоекономічної діяльності зі сторони України до суб`єктів підприємницької діяльності російської федерації, у травні 2022 року було створено юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

В продовження здійснення злочинної діяльності та всупереч постанові КМУ № 1076 від 27 вересня 2022 року «Щодо заборони вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» за сприяння громадянина російської федерації ОСОБА_6 та громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_7 , було створено умови для приховування факту експорту товарів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до території російської федерації та реалізації вказаної продукції на тимчасово-окупованій території Донецької області та АР Крим.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в установленні відомостей про нерухоме та рухоме майно, що зареєстровано на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), аналізу наявних активів названих підприємств, у зв`язку з чим процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні було підготовлено та скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_5 запит № 10-213 вих-25 від 31.03.2025 щодо надання відомостей про Баланс (Звіт про фінансовий стан) форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма № 2; Звіт про рух грошових коштів форма №3; Звіт про власний капітал форма № 4; Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами 1-Б (річна); Звіт про виробництво промислової продукції за видами 1-П (місячна); Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості - Форма №1-ПЕ (місячна); Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі Форма № 1-опт (квартальна, річна); Структурне обстеження підприємства Форма №1-підприємництво (річна);

ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовлено у наданні відповідної інформації на запит у зв`язку зі віднесенням її до конфіденційної.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що статистичні відомості про АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), можуть знаходитись володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про Баланс (Звіт про фінансовий стан) форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма № 2; Звіт про рух грошових коштів форма №3; Звіт про власний капітал форма № 4; Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами 1-Б (річна); Звіт про виробництво промислової продукції за видами 1-П (місячна); Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості - Форма №1-ПЕ (місячна); Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі Форма № 1-опт (квартальна, річна); Структурне обстеження підприємства Форма №1-підприємництво (річна), що подавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), із можливістю вилучення їх копій, або електронних копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя