Справа № 459/3218/24
Провадження № 1-кс/459/1622/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 грудня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000912 від 04.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 04.12.2024 до Шептицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 04.12.2024 о 00:48 год. зателефонувавши до заявниці з тел. НОМЕР_1 та представившись представником банку, шляхом обману під приводом розблокування банківських рахунків отримала від заявниці коди підтверджень, після чого заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 44900 грн. з банківського рахунку заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 04.12.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000912, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що вона має відкриті банківські рахунки у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 .

03.12.2024 року вечері вона перебувала за місцем свого проживання та близько 23 години їй зателефонували на мобільний НОМЕР_4 з номера НОМЕР_5 , представились представником банку та повідомили, що її рахунки заблоковані, для розблокування необхідно продиктувати коди, які прийдуть на телефон, що вона зробила. Під час розмови останній сказав, що вона є клієнтом інших банків та для перевірки потрібно продиктувати номера карток, що потерпіла і зробила. 04.12.2024 ОСОБА_4 звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , де отримала виписку по картковому рахунку і заблокувала рахунки. Окрім цього, потерпілою було надано виписку по вищезазначених рахунках, з якої вбачається переказ грошових коштів 03.12.2024 та 04.12.2024.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження №000912: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку НОМЕР_3 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

руху коштів по рахунку за банківською карткою НОМЕР_3 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 03.12.2024 року по 04.12.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

відомостей про операції з банківською карткою НОМЕР_3 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 03.12.2024 року по 04.12.2024;

фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки НОМЕР_3 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 03.12.2024 року по 04.12.2024;

інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківській карті НОМЕР_3 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 03.12.2024 року по 04.12.2024;

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою НОМЕР_3 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 03.12.2024 року по 04.12.2024

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 12.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1