465/2569/25
1-кп/465/921/25
У Х В А Л А

призначення підготовчого судового засідання

01.04.2025 року Франківський районний суд м. Львова в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

у ході вирішення питань, передбачених статтями 75, 80, 81, 371 КПК України, щодо наявності обставин, які виключають участь слідчого судді, або недопустимості повторної участі судді у кримінальному процесі, з розгляду обвинувального акта, долученого до нього реєстру матеріалів досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000161 від 26.11.2020, відносно

ОСОБА_3 , згідно обвинувального акта ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою : АДРЕСА_1 , раніше не судимого, відносно котрого обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, термін дії якого закінчується 21. 05.2025р.

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 КК України,

Учасники судового провадження:

Сторона обвинувачення -

прокурор Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4

Сторона захисту адвокатка ОСОБА_5

Потерпіла сторона Приватне підприємство «Медичний центр» «Інтерсоно»» представник потерпілого ОСОБА_6

В с т а н о в и в:

Згідно обвинувального акта, досудовим розслідуванням встановлено, що він, ОСОБА_3 , будучи з 24.04.2017 зареєстрованим як фізична особа-підприємець, до видів діяльності якого входять електромонтажні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., покрівельні роботи, малярні роботи та скління, покриття підлоги й облицювання стін, штукатурні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету особистого збагачення, шляхом внесення неправдивих відомостей про об`єми фактично виконаних ремонтних робіт в акти виконання робіт (надання послуг), з лютого по липень 2020 року заволодів належними приватному підприємству «Медичний центр «ІНТЕРСОНО» (далі - ПП «МЦ «ІНТЕРСОНО»), код ЄДРПОУ 31589486, грошовими коштами на загальну суму 1255341,65 грн за наступних обставин.

Так, 10.05.2019 в м. Львові по вул. Антоновича, 102, між замовником - приватним підприємством «Медичний центр «ІНТЕРСОНО» (далі - ПП «МЦ «ІНТЕРСОНО»), код ЄДРПОУ 31589486, в особі виконавчого директора ОСОБА_7 , з однієї сторони, та підрядником - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (далі - ФОП ОСОБА_3 ) укладено договір підряду поточного ремонту приміщень від 10.05.2019, відповідно до змісту якого, ФОП ОСОБА_3 зобов`язувався своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах визначеної розділом III договору ціни, виконати роботи з поточного ремонту об`єкта за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник - прийняти та оплатити такі роботи на загальну суму 1181033 грн.

Згідно п. 1.3. зазначеного договору роботи з ремонту об`єкта проводяться з матеріалів виконавця. Пунктом 1.2 визначено, що види, обсяги та вартість робіт, які виконує підрядник, встановлюються у кошторисі (додаток № l), на ремонтні роботи, який є невід`ємною частиною цього договору. Відповідно до п. 2.1, підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, та проектно-кошторисній документації на даний об`єкт. Пунктом 6.3.3 визначено, що підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, у відповідності ДСТУ, ГОСТів.

Кошторисом вартості робіт - додатком №1 до договору підряду поточного ремонту приміщень від 10.05.2019 визначено перелік, найменування робіт та їх ціну, а саме «монтаж водопостачання та опалення» - 478032 грн, «заробляння штроб» - 18600 грн, «монтаж електромереж» - 684401 грн. Загальна вартість робіт становить 1181033 грн.

Разом з тим, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ПП «МЦ «Інтерсоно», ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що визначений кошторисом перелік робіт не виконано і виконуватись не буде, 14.08.2019 в м. Львові по вул. Антоновича, 102 склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ - акт № OУ-001 виконання робіт (надання послуг) від 14.08.2019 (далі - акт №OУ-001 від 14.08.2019) на загальну суму 1181033 грн, в якому зазначив перелік, найменування виконаних робіт та їх ціну, а саме «монтаж водопостачання та опалення» - 478032 грн, «заробляння штроб» - 18600 грн, «монтаж електромереж» - 684401 грн, які фактично виконані не були.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 видав виконавчому директору ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_7 акт №OУ-001 від 14.08.2019), з метою подальшого безпідставного перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_3 IBAN НОМЕР_1 ) грошових коштів на загальну суму 1181033 грн.

Окрім цього, 18.06.2019 в м. Львові по вул. Антоновича, 102, між замовником - приватним підприємством «Медичний центр «ІНТЕРСОНО» (далі - ПП «МЦ «ІНТЕРСОНО»), код ЄДРПОУ 31589486, в особі виконавчого директора ОСОБА_7 , з однієї сторони, та підрядником - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (далі ФОП ОСОБА_3 ) укладено договір підряду поточного ремонту приміщень від 18.06.2019, відповідно до змісту якого, ФОП ОСОБА_3 зобов`язувався своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах визначеної розділом III договору ціни, виконати роботи з поточного ремонту об?єкта за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник - прийняти та оплатити такі роботи на загальну суму 1353430,54 грн.

Згідно п. 1.3. зазначеного договору роботи з ремонту об`єкта проводяться з матеріалів виконавця. Пунктом 1.2 визначено, що види, обсяги та вартість робіт, які виконує підрядник, встановлюються у кошторисі (додаток № l), на ремонтні роботи, який є невід`ємною частиною цього договору. Відповідно до п. 2.1 підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, та проектно-кошторисній документації на даний об`єкт. Пунктом 6.3.3 визначено, що підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, у відповідності ДСТУ, ГОСТів.

Кошторисом вартості робіт - додатком № 1 до договору підряду поточного ремонту приміщень від 18.06.2019 визначено перелік, найменування робіт та їх ціну, а саме «монтаж ГКЛ та відкосів» - 369454,78 грн, «монтаж плитки і сапожка» - 983975,76 грн. Загальна вартість робіт становить 1353430,54 грн.

Разом з тим, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ПП «МЦ «Інтерсоно», ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що визначений кошторисом перелік робіт не виконано і виконуватись не буде, 27.09.2019 в м. Львові по вул. Антоновича, 102 склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ - акт № OY-002 виконання робіт (надання послуг) від 27.09.2019 (далі - акт №OY-002 від 27.09.2019) на загальну суму 1353430,54 грн, в якому зазначив перелік, найменування виконаних робіт та їх ціну, а саме «монтаж ГКЛ та відкосів» - 369454,78 грн, «монтаж плитки і сапожка» - 983975,76 грн, які фактично виконані не були.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 видав виконавчому директору ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_7 акт №OY-002 від 27.09.2019), з метою подальшого безпідставного перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_3 ІBAN НОМЕР_1 ) грошових коштів на загальну суму 1353430,54 грн.

Окрім цього, 30.07.2019 в м. Львові по вул. Антоновича, 102, між замовником - приватним підприємством «Медичний центр «ІНТЕРСОНО» (далі - ПП «МЦ «ІНТЕРСОНО»), код ЄДРПОУ 31589486, в особі виконавчого директора ОСОБА_7 , з однієї сторони, та підрядником - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (далі ФОП ОСОБА_3 ) укладено договір підряду поточного ремонту приміщень від 30.07.2019, відповідно до змісту якого ФОП ОСОБА_3 зобов`язувався своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах визначеної розділом III договору ціни, виконати роботи з поточного ремонту об?єкта за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник - прийняти та оплатити такі роботи на загальну суму 1320878,11 грн.

Згідно п. 1.3. зазначеного договору роботи з ремонту об`єкта проводять з матеріалів виконавця. Пунктом 1.2 визначено, що види, обсяги та вартість робіт, які виконує підрядник, встановлюються у кошторисі (додаток №l), на ремонтні робот, який є невід`ємною частиною цього договору. Відповідно до п. 2.1 підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, та проектно-кошторисній документації на даний об?єкт. Пунктом 6.3.3 визначено, що підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, у відповідності ДСТУ, ГОСТів.

Кошторисом вартості робіт - додатком № l до договору підряду поточного ремонту приміщень від 30.07.2019 визначено перелік, найменування робіт та їх ціну, а саме «поклейка шкловолокна» - 58634,38 грн, «грунтування стін» - 60658,52 грн, «шпаклювання стін» - 408430,81 грн, «шліфування стін» - 104317,2 грн, «грунтування стель» - 24543,26 грн, «шпаклювання стель» - 133073,11 грн, «шліфування стель» - 37178,28 грн, «фарбування стель» - 83336,67 грн, «фарбування стін» - 251737,68 грн, «фарбування та поклейка багету» - 110772 грн, «монтаж світильків» - 48196,2 грн. Загальна вартість робіт становить 1320878,11 грн.

Разом з тим, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ПП «МЦ «Інтерсоно», ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що визначений кошторисом перелік робіт не виконано і виконуватись не буде, 05.11.2019 в м. Львові по вул. Антоновича, 102 склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ - акт № OУ-003 виконання робіт (надання послуг) від 05.11.2019 (далі - акт №OУ-003 від 05.11.2019) на загальну суму 1320878,11 грн, в якому зазначив перелік, найменування виконаних робіт та їх ціну, а саме «поклейка шкловолокна» - 58634,38 грн, «грунтування стін» - 60658,52 грн, «шпаклювання стін» - 408430,81 грн, «шліфування стін» - 104317,2 грн, «грунтування стель» - 24543,26 грн, «шпаклювання стель» - 133073,11 грн, «шліфування стель» - 37178,28 грн, «фарбування стель» - 83336,67 грн, «фарбування стін» - 251737,68 грн, «фарбування та поклейка багету» - 1 10772 грн, «монтаж світильнків» - 48196,2 грн, які фактично виконані не були.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 видав виконавчому директору ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_7 акт N?OУ-003 від 05.11.2019), з метою подальшого безпідставного перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_3 IBAN НОМЕР_1 ) грошових коштів на загальну суму 1320878,11 грн.

Відтак, упродовж лютого-липня 2020 року ПП «МЦ «Інтерсоно», на підставі складених і виданих ОСОБА_3 завідомо неправдивих офіційних документів - актів виконання робіт (надання послуг) №OY-002 від 27.09.2019 та №OУ-003 від 05.11.2019 підписано платіжні доручення на загальну суму 1253341,65 грн, а саме №2307 від 28.02.2020 на суму 203430,54 грн, №4921 від 02.06.2020 на суму 200000 грн, N?5404 від 18.06.2020 на суму 300000 грн, N?6397 від 22.07.2020 на суму 200000 грн, 6669 від 31.07.2020 на суму 351911,11 грн, у зв`язку з чим ПП «МЦ «Інтерсоно» здійснило перерахування з банківського рахунка даного підприємства IBAN НОМЕР_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_3 IBAN НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 1255341,65 грн.

Тобто, в період з лютого по липень 2020 року, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, як фізична особа-підприємець, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, після надходження на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 IBAN НОМЕР_1 грошових коштів за роботи, які фактично не були виконані, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 1255341 грн, що, відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, чим заподіяв ПП «МЦ «Інтерсоно» майнової шкоди на вказану суму.

Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв`язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_3 .

За вказаних обставин, органи досудового розслідування та прокурор - процесуальний керівник у кримінальному провадженні обвинувачують ОСОБА_3 у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

2/1 Окрім цього, органами досудового розслідування та прокурором - процесуальним керівником ОСОБА_3 , обвинувачується в тому, що він, будучи з 24.04.2017 зареєстрований як фізична особа-підприємець, до видів діяльності якого входять електромонтажні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.., покрівельні роботи, малярні роботи та скління, покриття підлоги й облицювання стін, штукатурні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету особистого збагачення, 14.08.2019, знаходячись в АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що визначений кошторисом вартості робіт - додатком №l до договору підряду поточного ремонту приміщень за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, від 10.05.2019, перелік робіт не виконано і виконуватись не буде, склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт №OУ-001 виконання робіт (надання послуг) від 14.08.2019, в якому зазначив, що ФОП ОСОБА_3 , згідно договору поточного ремонту приміщень за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, від 10.05.2019, виконав роботи на загальну суму 1181033 грн, а саме «монтаж водопостачання та опалення» - 478032 грн, «заробляння штраб» - 18600 грн, «монтаж електромереж» - 684401 грн, які фактично виконані не були.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.08.2019 ОСОБА_3 , знаходячись в м. Львові по вул. Антоновича, 102, видав виконавчому директору ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_7 вищевказаний завідомо неправдивий офіційний документ - акт № OУ-001 виконання робіт (надання послуг) від 14.08.2019, з метою подальшого перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_3 IBAN НОМЕР_1 ) грошових коштів на загальну суму 1181033 грн.

2/2 Також, ОСОБА_3 , обвинувачується в тому, що він, будучи з 24.04.2017 зареєстрований як фізична особа-підприємець, до видів діяльності якого входять електромонтажні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.., покрівельні роботи, малярні роботи та скління, покриття підлоги й облицювання стін, штукатурні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету особистого збагачення, 27.09.2019, знаходячись в АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що визначений кошторисом вартості робіт - додатком № l до договору підряду поточного ремонту приміщень за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, від 18.06.2019, перелік робіт не виконано і виконуватись не буде, склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт №OУ-002 виконання робіт (надання послуг) від 27.09.2019, в якому зазначив, що ФОП ОСОБА_3 , згідно договору поточного ремонту приміщень за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, від 18.06.2019, виконав роботи на загальну суму 1353430,54 грн, а саме «монтаж ГКЛ та відкосів» - 369454,78 грн, «монтаж плитки і сапожка» - 983975,76 грн, які фактично виконані не були.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.09.2019 ОСОБА_3 , знаходячись в м. Львові по вул. Антоновича, 102, видав виконавчому директору ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_7 вищевказаний завідомо неправдивий офіційний документ - акт N?OY-002 виконання робіт (надання послуг) від 27.09.2019, з метою подальшого перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_3 (IBAN НОМЕР_1 ) грошових коштів на загальну суму 1353430,54 грн.

2/3 Він, ОСОБА_3 , обвинувачується також в тому, що будучи з 24.04.2017 зареєстрований як фізична особа-підприємець, до видів діяльності якого входять електромонтажні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., покрівельні роботи, малярні роботи та скління, покриття підлоги й облицювання стін, штукатурні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету особистого збагачення, 05.11.2019, знаходячись в АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що визначений кошторисом вартості робіт - додатком №l до договору підряду поточного ремонту приміщень за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, від 30.07.2019, перелік робіт не виконано і виконуватись не буде, склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт N?OУ-003 виконання робіт (надання послуг) від 05.11.2019, в якому зазначив, що ФОП ОСОБА_3 , згідно договору поточного ремонту приміщень за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, від 30.07.2019, виконав роботи на загальну суму 1320878,11 грн, а саме «поклейка шкловолокна» - 58634,38 грн, «грунтування стін» - 60658,52 грн, «шпаклювання стін» - 408430,81 грн, «шліфування стін» - 104317,2 грн, «грунтування стель» - 24543,26 грн, «шпаклювання стель» - 133073,11 грн, «шліфування стель» - 37178,28 грн, «фарбування стель» - 83336,67 грн, «фарбування стін» - 251737,68 грн, «фарбування та поклейка багету» - 110772 грн, «монтаж світильнків» - 48196,2 грн, які фактично виконані не були.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.11.2019 ОСОБА_3 , знаходячись в м. Львові по вул. Антоновича, 102, видав виконавчому директору ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_7 вищевказаний завідомо неправдивий офіційний документ - акт N?OУ-003 виконання робіт (надання послуг) від 05.11.2019, з метою подальшого перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_3 (IBAN НОМЕР_1 ) грошових коштів на загальну суму 1320878,11 грн.

Дані дії ОСОБА_3 органи досудового розслідування та прокурор - процесуальний керівеник у кримінальному провадженні кваліфікують як складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно цього ж обвинувального акта ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що він, здійснюючи в період з лютого по липень 2020 року заволодіння грошовими коштами ПП «МЦ «Інтерсоно» на загальну суму 1255341 грн за викладених вище обставин, заздалегідь знаючи про порядок та умови здійснення економічної діяльності, яка передбачає отримання прибутку лише в рамках чинного законодавства, незаконно одержав в результаті вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке передбачено основне покарання у виді позбавлення волі, дохід, тобто економічну вигоду у вигляді незаконно отриманих грошових коштів на вказану суму та маючи реальну можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами, здійснив їх легалізацію за наступних обставин.

Так, упродовж лютого-липня 2020 року ПП «МЦ «Інтерсоно», на підставі складених і виданих ОСОБА_3 завідомо неправдивих офіційних документів - актів виконання робіт (надання послуг) №OY-002 від 27.09.2019 та №OУ-003 від 05.11.2019 підписано платіжні доручення на загальну суму 1255341,65 грн, а саме №2307 від 28.02.2020 на суму 203430,54 грн, №4921 від 02.06.2020 на суму 200000 грн, №5404 від 18.06.2020 на суму 300000 грн, №6397 від 22.07.2020 на суму 200000 грн, 6669 від 31.07.2020 на суму 351911,11 грн, у зв`язку з чим ПП «МЦ «Інтерсоно» здійснило перерахування з банківського рахунка даного підприємства IBAN НОМЕР_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_3 IBAN НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 1255341,65 грн.

Відтак, ОСОБА_3 , реалізуючи противоправний план злочинної діяльності та достовірно усвідомлюючи, що грошові кошти на загальну суму 1255341,65 грн, надійшли на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 , IBAN НОМЕР_1 , одержані злочинним шляхом, з метою надання правомірного вигляду набуття, володіння, використання зазначених грошових коштів, здійснив з ними, а також з грошовими коштами, одержаними ним на законних підставах, фінансові операції, пов`язані з їх переміщенням на інший поточний рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_3 як фізичною особою в АТ ««Перший український міжнародний банк», IBAN НОМЕР_3 .

В період з 02.03.2020 року по 02.10.2020 ОСОБА_3 , маючи реальну можливість розпоряджатись грошовими коштами на загальну суму 1726000 грн, з яких незаконно отримані 1255341,65 грн, які знаходились на підконтрольному поточному рахунку ФОП ОСОБА_3 , IBAN НОМЕР_1 , здійснив з ними наступні фінансові операції, які полягали у перерахуванні грошових коштів на особистий рахунок ОСОБА_3 , IBAN НОМЕР_3 а саме:

- 02.03.2020 - 3500 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 06.03.2020 - 100000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 23.03.2020 - 46000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 26.03.2020 - 29000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3

- 31.03.2020 - 40000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 07.04.2020 - 20000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 13.04.2020 - 3000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 13.04.2020 - 10000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 20.05.2020 - 100000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 01.06.2020 - 28000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 02.06.2020 - 27000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 02.06.2020 - 28000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 02.06.2020 - 28000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 02.06.2020 - 29000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 05.06.2020 - 88000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 18.06.2020 - 298000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 09.07.2020 - 210000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 20.07.2020 - 3000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 22.07.2020 - 70000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 23.07.2020 - 200000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 29.07.2020 - 8000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 03.08.2020 - 50000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 03.08.2020 - 280000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 18.08.2020 - 8000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 25.08.2020 - 5000 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 ;

- 02.10.2020 - 14500 грн, призначення платежу- перерахування доходу ФОП ОСОБА_8 , кореспондент ОСОБА_3 .

Таким чином, в період з 02.03.2020 року по 20.10.2020 року ОСОБА_3 , шляхом здійснення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, пов`язаного з їх заволодінням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, легалізував грошові кошти на загальну суму 1255341,65 грн.

Веказані дії ОСОБА_3 органом досудовго розслідування та прокурором - процесуальним керівником у кримінальному провадженні, кваліфіковані як вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також у набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 26.11. 2020 поступили до Франківського районного суду м. Львова 23 березня 2025 року від прокурора Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 та відповідно до Протоколу і Звіту автоматизованого розподілу судових справ між суддями переданий передані судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 .

Розглянувши матеріали вказаного обвинувального акта, суд приходить до висновку, що обвинувальний акт слід призначити у підготовче судове засідання з урахуванням завантаженості головуючого та раніше призначених судових справ, а саме на 09 квітня 2025 об 09 год. 40 хв. у приміщенні Франківського районного суду м. Львова.

Зважаючи на складність судової справи та враховуючи положення ст. 320 КПК України, вважаю необхідним призначити запасногого суддю у судовому провадженні. Питання колегіального розгляду вирішити в підготовчому засіданні.

У судове засідання викликати прокурора, обвинуваченого захисника та представника потерпілої сторони.

Виклик учасників судового провадження здійснити відповідно із вимогами ст. 111 та ст. 135 КПК України.

Здійснення повідомлення про виклик учасників судового провадження доручити секретарю судового засідання.

На підставі викладеного, керуючись частиною 1 статті 314, статтями 320 369, 372 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Призначити на 09 квітня 2025 року об 09 год. 40 хв. у приміщенні Франківського районного суду м. Львова підготовче судове засідання з розгляду обвинувального акта у кримінальному провадженні 0000161 від 26.11.2020, щодо обвинувачення ОСОБА_3 , згідно обвинувального акта року 1989, місяця лютого, дня 24 народження у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 КК України.

У підготовче судове засідання викликати прокурора, обвинуваченого його захисника та потерпілу.

Виклик учасників судового провадження здійснити відповідно із вимогами ст. 111 та ст. 135 КПК України.

Здійснення повідомлення про виклик учасників судового провадження доручити секретарю судового засідання.

Ухвала набирає законної сили з часу її проголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_9