Провадження № 1-кс/204/2956/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000836 від 12 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 грудня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000836 від 12 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000836 від 12.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволоділи бюджетними коштами під час публічної закупівлі послуг з перевезення військовозобов`язаних громадян, шляхом неправомірного завишення вартості транспортних послуг та внесення неправдивих відомостей до фінансово-господарської документації, в умовах воєнного стану. Крім того, встановлено, що посадові особи суб`єктів господарювання, які розташовані у м. Дніпро, за попередньою змовою з представниками військових підрозділів, що розташовані та території м. Дніпро та Дніпропетровської області, вчиняють дії з метою перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в умовах воєнного стану. Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено комплекс заходів щодо здійснення мобілізаційної підготовки Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Змістом мобілізаційної підготовки є: створення мобілізаційного резерву, підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів призовників, військовозобов`язаних та резервістів для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу. Таким чином, вказані посадові особи, шляхом не цільового використання грошових коштів виділених на забезпечення мобілізаційної готовності, яка є невід`ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України, перешкоджають законній діяльності Збройних Сил України в частині їх обов`язку з підтримання належної мобілізаційної готовності. Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, за результатами публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 між ІНФОРМАЦІЯ_4 і ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 2/24 щодо надання послуг з перевезення військовозобов`язаних, ціна договору 10 100 000 грн. (з ПДВ), строк надання послуг до 31.12.2024, місце надання послуг м. Дніпро. Додатками №№ 1-3 до вказаного договору визначені тарифи на транспортні послуги (в залежності від марок конкретних автотранспортних засобів), відповідно до яких вартість перевезення складає: 53,86 грн. (з ПДВ) за 1 кілометр, 46,6 грн. (з ПДВ) за 1 кілометр, 33 грн. (з ПДВ) за 1 кілометр. Очікувані показники експлуатації автотранспортних засобів протягом дії договору складають 200 000 км. Так, згідно відповідей на запити, середня ринкова ціна послуг перевезення пасажирів (ДК 021:2015: 60140000-1 нерегулярні пасажирські перевезення) складає 31,04 грн. (з ПДВ) за 1 км. Також, відповідно до наданих оперативним підрозділом відомостей, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання вищевказаного договору заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості транспортних послуг, вносячи недостовірні дані до документальних матеріалів щодо очікуваної вартості публічної закупівлі та до калькуляцій тарифів на транспортні послуги. Різниця між документальною та фактичною вартістю транспортних послуг обготівковується вказаними посадовими особами шляхом проведення безтоварних операцій під час придбання палива, автомобільної оливи та комплектуючих для автотранспорту. Крім того, відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_5 про результати моніторингу процедури закупівлі послуг з перевезення військовозобов`язаних (код за ДК 021:20-1 - Нерегулярні пасажирські перевезення) (закупівля ID: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яку проведено ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказана закупівля проведена з порушеннями. Під час вказаного моніторингу виявлено, окрім інших порушень, порушення при розгляді тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі в якій виявлено невідповідність в інформації та/або документах, а також порушення вимог законодавства у сфері закупівель при складані тендерної документації. Після оприлюднення вказаного висновку, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали додаткову угоду № 2 до договору № 2/24 від 17.05.2024 про дострокове розірвання (припинення) дії Договору № 2/24 від 17.05.2024. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) перебувають документи щодо проведення публічної закупівлі (ідентифікатор: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) послуги з перевезення військовозобов`язаних, код ДК 021:2015: 60140000-1 нерегулярні пасажирські перевезення, та документи, що підтверджують виконання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору № 2/24 від 17.05.2024 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами проведення вказаної закупівлі. Відповідно інформації оперативного підрозділу, фігуранти кримінального провадження обізнані стосовно здійснення досудового розслідування за фактом заволодіння останніми бюджетних коштів під час публічної закупівлі послуг з перевезення військовозобов`язаних громадян, та на даний час фігурантами кримінального провадження вчиняються заходи, спрямовані на приховування своїх протиправних дій. У зв`язку з чим існує реальна загроза можливої фальсифікації, зміни або знищення документів, а саме документів щодо проведення публічної закупівлі та документів щодо виконання договору, що знаходяться у замовника послуг - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). Отже, отримання вищевказаних відомостей можливе виключно у порядку, визначеному ст. 93, 159-165 КПК України. Вказані документальні матеріали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), до яких планується отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою призначення відповідних судових експертиз та проведення слідчих (процесуальних) дій. Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використанні як доказ факту вчинення злочину. Статтею 9 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Вважаємо, що існує реальна загроза можливої фальсифікації, зміни або знищення вищевказаних документів, тому витребувати чи зобов`язати надати ці документи, а також встановити та допитати можливих свідків злочину без отримання цих документів, недоцільно. Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню та необхідні для встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки обізнаність представників володільця документів із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000836 від 12 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 191 КК України.

Судом встановлено, що в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місце розташування: АДРЕСА_1 ), знаходяться речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим також доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000836 від 12 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення публічної закупівлі (ідентифікатор: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) послуги з перевезення військовозобов`язаних, код ДК 021:2015: 60140000-1нерегулярні пасажирські перевезення, та документів, що підтверджують виконання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору № 2/24 від 17.05.2024 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами проведення вказаної закупівлі, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору № 2/24 від 17.05.2024, додаткових угод та додатків до нього;

- калькуляцій тарифів на транспортні послуги;

- акти здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- платіжних інструкцій, виписок з рахунків;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання договору;

- тендерної документації;

- документів щодо обґрунтування ціни послуги;

- документів щодо обґрунтування підстав для здійснення закупівлі;

- протоколів моніторингу ціни за аналогічні послуги перед проведенням закупівлі;

- документів щодо очікуваної вартості предмета закупівлі;

- запитів до суб`єктів підприємницької діяльності та відповіді на них щодо ціни на аналогічні послуги; інших документів, які містять відомості щодо очікуваної вартості предмета закупівлі та обґрунтування ціни послуги;

- документів про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;

- заявок на перевезення;

- документів, які містять відомості про перевезення військовозобов`язаних до кінцевих пунктів (військових частин, навчальних центрів та інших) та маршрути перевезення, з можливістю вилучення оригіналів документів та їх копій у документальному та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1