Справа № 182/6965/23
Провадження № 1-кс/0182/29/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.01.2025 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

7 січня 2025 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що громадянин « ОСОБА_5 », дані якого не підлягають розголошенню, на території Нікопольського району та Дніпропетровської області, спільно з невстановленими на теперішній час особами, налагодили канал постачання вогнепальної зброї і боєприпасів технологічного зразка та організували її незаконний збут.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на web-платформі з продажу військової амуніції, зброї та боєприпасів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 27 вересня 2017 року зареєстровано анонімний аккаунт: « ОСОБА_6 », який систематично розміщує оголошення про незаконний продаж вибухової речовини пороху, в приватних листуваннях приймає замовлення та з використанням можливостей поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює незаконне відправлення вибухових речовин.

З метою документування злочинної діяльності зазначеної групи осіб, встановлення всіх учасників та повного кола злочинних зв`язків, місць зберігання вибухової речовини, джерело її надходження, за матеріалами кримінального провадження проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій передбачених ст.ст. 261, 262, 263, 264, 268, 269, 271 КПК України та слідчих дій передбачених ст. 159 КПК України відносно чотирьох фігурантів кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлений громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , офіційно працевлаштований на посаді економіста приватного підприємства науково-виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) одним з видів діяльності якого є виробництво боєприпасів до вогнепальної зброї невійськового призначення (ліцензія відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 457 від 23.05.2012), юридична адреса та адреса розташування потужностей: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_7 з метою налагодження мережі збуту та постачання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу на території України, з метою незаконного збагачення учасників організації, будучи обізнаним в діяльності та маючи доступ до місць зберігання та обліків ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » особисто підібрав учасників та залучив до злочинної організації з числа раніше знайомих осіб, співробітників ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якими у нього склалися довірливі чи дружні відносини:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), мешкає: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), мешкає: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ), мешкає: АДРЕСА_6 .

Оголошення щодо продажу вибухових речовин (пороху) розміщуються у всесвітній мережі Інтернет на інформаційних ресурсах web-платформи з продажу військової амуніції, зброї та боєприпасів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користувач « ОСОБА_6 » із зазначенням виду вибухових речовин та вартості.

В подальшому особа, у якої виникало бажання незаконно придбати вибухові речовини торгівельної марки «ТАХО», у приватному листуванні з користувачем « ОСОБА_6 » на web-платформы « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовляла порох бажаного виду із зазначенням кількості (ваги), вказуючи при цьому анкетні дані, номер телефону та номер поштового відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яке мали надіслати замовлений порох.

Поштове відправлення здійснювалося через відділення та поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Херсонській обл., Київській обл. та м. Київ. З метою конспірації та унеможливлення встановлення дійсного відправника, для попереднього оформлення базових та додаткових послуг відправлень в мобільному застосунку (додатку) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або онлайн сервісі Бізнес-кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » члени організації вказували в експрес-накладних (графа «Відправник») дані раніше авторизованих вигаданих осіб: « ОСОБА_11 , НОМЕР_7 »; « ОСОБА_12 , НОМЕР_8 »; « ОСОБА_13 , НОМЕР_9 », використовуючи персональний комп`ютер, розташований в адміністративній будівлі ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , вхід до мережі Інтернет з якого, 07.05.2024 здійснювався з Ір: НОМЕР_10 , яка перебуває в сегменті Ір-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Безпосередньо відправлення здійснювалися як особисто ОСОБА_7 так і родичами членів організації: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_12 ).

Здійснення оплати за поставлений порох, покупцями здійснювався шляхом перерахунку грошових коштів на банківські картки ОСОБА_7 або його родичів: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Розподіл грошових коштів за збут вибухових речовин між учасниками злочинної організації здійснювався як безпосередньо через ОСОБА_7 при особистій зустрічі, так і шляхом переказу грошей на визначені учасниками організації банківські картки.

Моніторингом мережі Інтернет встановлено, що на web-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2019 року зареєстровано анонімні аккаунти: « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які систематично розміщають оголошення про незаконний продаж вибухової речовини пороху різних марок, в приватних листуваннях приймають замовлення та з використанням можливостей поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють незаконне відправлення вибухових речовин.

Так під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст.ст. 261, 262, 263, 269, 271 КПК України встановлено, що фактичним користувачем аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_13 ) зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , співробітник ФОП « ОСОБА_17 » (РНОКПП: НОМЕР_14 ), одним з видів діяльності якого є «Торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду» (ліцензія відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 90 від 04.02.2022), адреса здійснення господарської діяльності ліцензіата: АДРЕСА_8 , спортивно-мисливський магазин « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

ОСОБА_16 використовуючи аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на web-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщує оголошення щодо незаконного продажу вибухових речовин (пороху) торгівельної марки «ТАХО», під час згоди з особою у якої виникало бажання незаконно придбати вибухові речовини, у приватному листуванні для здійснення оплати надає реквізити власної банківської картки, а отримані данні для оформлення відправки, не встановленим на теперішній час шляхом комунікації, направляє громадянину ОСОБА_7 який особисто в мобільному застосунку (додатку) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або онлайн сервісі Бізнес-кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » попередньо створює експрес-накладну від « ОСОБА_11 , НОМЕР_19» або « ОСОБА_12 , НОМЕР_8 » на особу-отримувача, формує відправлення, яке передає громадянину ОСОБА_8 для безпосередньої відправки з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Херсоні.

Здійснення оплати за поставлений порох покупцями здійснювався шляхом перерахунку грошових коштів на банківські картки ОСОБА_16 , який в подальшому перераховує кошти на банківські картки ОСОБА_7 та його родичів: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_12 ).

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст.ст. 261, 262, 263, 269, 271 КПК України встановлено, що фактичними користувачами аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » є громадяни:

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП: НОМЕР_17 ) мешкає за адресою; АДРЕСА_10 , які є співробітниками ФОП « ОСОБА_21 » (РНОКПП: НОМЕР_18 ) одним з видів діяльності якого є «Торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду» (ліцензія відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 291 від 10.04.2023), адреса здійснення господарської діяльності ліцензіата: АДРЕСА_11 , спортивно-мисливський магазин « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

ОСОБА_19 та ОСОБА_20 використовуючи аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на web-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщують оголошення, щодо незаконного продажу вибухових речовин (пороху) торгівельної марки «ТАХО», під час згоди з особою у якої виникало бажання незаконно придбати вибухові речовини, у приватному листуванні для здійснення оплати надають реквізити власних банківських карток, а отримані данні для оформлення відправки, не встановленим на теперішній час шляхом комунікації, направляють громадянину ОСОБА_7 , який особисто в мобільному застосунку (додатку) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або онлайн сервісі Бізнес-кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » попередньо створює експрес-накладну від « ОСОБА_13 , НОМЕР_9 », яку також не встановленим на теперішній час шляхом комунікації, направляє громадянам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Здійснення оплати за поставлений порох покупцями здійснювався шляхом перерахунку грошових коштів на банківські картки ОСОБА_19 , який в подальшому перераховує кошти на банківські картки ОСОБА_7 та його родичів: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_12 ).

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , перебуваючи в окремій двоповерховій будівлі за адресою: АДРЕСА_12 , де зберігається вибухова речовина (порох) торгівельної марки «ТАХО» (підстави та законність встановлюються), формують відправлення та безпосередньо відправляють з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Гатне та с. Новосілки Київської області.

З метою викриття злочинної діяльності, зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності групи осіб, встановити фактичне знаходження місць для переховування засобів вчинення злочинів, а також з метою отримання доказів злочинної діяльності, слідчий просить надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 11.10.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адреса) банкоматів, кас банку, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжними карткам, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Стосовно надання дозволу на тимчасовий доступ до документів іншим слідчим групи слідчих, то у клопотанні слідчим не зазначені прізвища осіб, яким планується надати такий доступ, а тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або, на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів:

- що містять інформацію про рух коштів по рахунках: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП: НОМЕР_17 ) із зазначенням часу (дати, години, хвилини, секунди) проведення платежів, повних даних з розшифровкою контрагентів (код, назва та рахунок), призначення платежів, місць розташування (адреси) банкоматів, касових відділень банку, з повними банківськими реквізитами платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки) стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП: НОМЕР_17 ), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними карткам, документи, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- що містять інформацію отриману банком під час обслуговування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП: НОМЕР_17 ), а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, щодо одержання грошових коштів стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП: НОМЕР_17 );

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП: НОМЕР_17 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП: НОМЕР_17 ), а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки,

на паперових носіях та електронних носіях для лазерних систем зчитування за період часу з 11.10.2023 по 09.01.2025, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 09.02.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1