Справа № 405/1781/24
провадження № 1-кс/405/3377/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000033 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000033 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою, здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання договору підряду № 52/21 від 31.03.2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» та договору підряду № 53/21 від 31.03.2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)».

Моніторингом відомостей, які містяться в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено обставини, які можуть свідчити про вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2021 Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , в інформаційно-телекомунікаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_3 за ідентифікаційним номером ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 , оприлюднено оголошення, про проведення відкритих торгів. Предметом вказаної закупівлі є виконання робіт «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)».

Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в результаті чого 31.03.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту (далі Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту (далі Підрядник), укладено Договір підряду № 52/21, про наступне:

Предмет Договору: п. 1.1. За даним Договором підряду Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними силами/засобами виконати та здати Замовнику в установлений Договором підряду строк закінчені роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду, а Замовник - прийняти від Підрядника належно закінчені роботи та оплатити їх в порядку визначеному даним Договором підряду.

п. 1.2. Найменування робіт - «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення O120702 Дмитрівка-Чигирин (межах району)».

Договірна ціна: п. 4.1. Загальна вартість робіт погоджена за договірною ціною (Додаток 2 до Договору), відповідно до тендерної пропозиції Підрядника на момент укладання даного договору складає 5 079 650 (п`ять мільйонів сімдесят дев`ять тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять) грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ. Сума бюджетних зобов`язань на дату укладання даного договору складає 444 488,00 (чотириста сорок чотири тисячі чотириста вісімдесят вісім) грн. 00 коп. в т. ч. ПДВ.

Крім того, встановлено, що 17.03.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інформаційно-телекомунікаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_3 за ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_5 , оприлюднено оголошення, про проведення відкритих торгів. Предметом вказаної закупівлі є виконання робіт «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)».

Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого 31.03.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту (далі Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту (далі Підрядник), укладено Договір підряду № 53/21, про наступне:

Предмет Договору: п. 1.1. За даним Договором підряду Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними силами/засобами виконати та здати Замовнику в установлений Договором підряду строк закінчені роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду, а Замовник - прийняти від Підрядника належно закінчені роботи та оплатити їх в порядку визначеному даним Договором підряду.

п. 1.2. Найменування робіт - «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межах району)».

п. 1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені Замовником, без погодження з Підрядником, залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектно-кошторисною документацією.

Договірна ціна: п. 4.1 Загальна вартість робіт погоджена за договірною ціною (Додаток 2 до Договору), відповідно до тендерної пропозиції Підрядника на момент укладання даного договору складає 4 249 000 (чотири мільйони двісті сорок дев`ять тисяч) грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ Сума бюджетних зобов`язань на дату укладання даного договору складає 444 488,00 (чотириста сорок чотири тисячі чотириста вісімдесят вісім) грн. 00 коп. в т. ч. ПДВ. В подальшому при зміні кошторисних призначень на поточний рік обсяг бюджетних зобов`язань Сторони уточнюють додатковою угодою, але в будь-якому випадку виключно в межах договірної ціни договору.

В той же час відповідно до інформації яка міститься в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо вказаних публічних закупівель встановлено, що їх учасниками були одні і ті ж суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в обох випадках, останнє визнано переможцем, що може свідчити про «технічну» роль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, аналізом тендерної документації та змісту вказаних договорів підряду, а також доданих до них календарних графіків і додаткових угод встановлено обставини, які можуть свідчити про неналежне виконання умов вказаних договорів та привласнення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів під час їх виконання.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , під час виконання умов Договору підряду №52/21 від 31.03.2021 по об`єкту будівництва ««Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» та Договору підряду №53/21 від 31.03.2021 по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)».

11.03.2024 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено запит про надання копій документів, що стосуються об`єктів будівництва по договору підряду № 52/21 від 31.03.2021 «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» та договору підряду № 53/21 від 31.03.2021 «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)».

25.03.2024 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшов лист № 50-01-15/277/0.50 від 25.03.2024 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відмову в наданні копій документів.

Крім того, 12.03.2024 в рамках проведення досудового розслідування призначено судово будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

20.03.2024 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло клопотання експерта № 604/24-27 про надання додаткових документів, що стосуються об`єктів будівництва по договору підряду № 52/21 від 31.03.2021 «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» та договору підряду № 53/21 від 31.03.2021 «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)».

Враховуючи вищевикладене на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надав до суду заперечення на клопотання про доступ до речей і документів, в яких зазначив, що відповідно до ДБН А.2..2-3:2024 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та інші розрахунки вартості будівельних робіт, на підставі яких було складено договірну ціну, технічні звіти проведених інженерних вишукувань та дефектні акти є складовою частиною проектно- кошторисної документації та, з цих підстав не можуть бути надані окремо.

В прохальній частині не конкретизовано, що саме мається на увазі під поняттям первинна звітна документація по об`єкту виконання робіт, державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде неможливо надати доступ до відповідних документів.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може припустити, що слідчий хотів отримати документи на придбання, паспорти і сертифікати на застосовані конструкції, вироби і матеріали, однак фактично те ж саме він просить трохи далі в прохальній частині свого клопотання.

Більш того, видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, виробів, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, товарно- транспортні накладні, подорожні листи, паспорти і сертифікати на застосовані конструкції, вироби і матеріали та інше, надати немає можливості, тому відповідно до ст.1 Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства; первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Оскільки оригінали документів видаткових накладних на придбання будівельних матеріалів, виробів, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, товарно- транспортних накладних, подорожніх листів, та калькуляцій вартості машино- годин та механізмів купував та використовував безпосередньо Підрядник (Виконавець), то ці документи являються його первинними документами і знаходяться у володінні підрядної організації, отже відсутні будь які підстави для перебування відповідних документів у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, звернув увагу суду на те, що у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні зазначені у клопотанні, такі документи як: - підсумкові звіти про вартість виконаних робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2), акти здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3), оскільки обов`язковість їх ведення не вимагається чинним законодавством. З даних підстав просив відмовити в задоволенні клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ доречей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Як вбачається з пояснень представника ОСОБА_6 у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні, зазначені у клопотанні, такі документи як: - підсумкові звіти про вартість виконаних робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2), акти здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3), оскільки обов`язковість їх ведення не вимагається чинним законодавством.

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до частини зазначених в клопотанні документі, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по договору підряду № 52/21 від 31.03.2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)»:

- виконавчу документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення O120702 Дмитрівка- Чигирин (межа району)» (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт;

- договірну документацію на проектування об`єкту виконання робіт: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення O120702 Дмитрівка- Чигирин (межа району)» (договори та додатки до них, додаткові угоди, договірні ціни в повному обсязі з локальними кошторисами, кошторисний розрахунок на підставі якого було складено договірну ціну (тендерну документацію, дефектні акти), затверджене завдання на проектування).

- проектно-кошторисну документацію по об`єкту виконання робіт: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення O120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» (перелік томів у відповідності до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»);

- схему організації дорожнього руху (далі ОДР), а також тимчасову схему ОДР на період виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення O120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)».

- технічні звіти проведених інженерних вишукувань, а саме: інженерно-геодезичний звіт, інженерно-гідрологічний звіт, інженерно-геологічний звіт по об`єкту: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення O120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)»;

- підсумкові звіти про вартість виконаних робіт на об`єкті будівництва за період (примірна форма № 2), акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), акти здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3), підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт).

По договору підряду № 53/21 від 31.03.2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)»:

- договірну документацію по об`єкту виконання робіт: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення O120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» (договори та додатки до них, додаткові угоди, договірні ціни в повному обсязі з локальними кошторисами, кошторисний розрахунок на підставі якого було складено договірну ціну (тендерну документацію, дефектні акти).

- первинну звітну документацію по об`єкту виконання робіт: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення O120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)».

- договірну документацію на проектування об`єкту виконання робіт «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення O120702 Дмитрівка- Чигирин (межа району)» (договори та додатки до них, додаткові угоди, договірні ціни в повному обсязі з локальними кошторисами, кошторисний розрахунок на підставі якого було складено договірну ціну (тендерну документацію, дефектні акти), затверджене завдання на проектування);

- проектно-кошторисну документацію по об`єкту виконання робіт: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення O120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)» (перелік томів у відповідності до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»);

- схему організації дорожнього руху (далі ОДР), а також тимчасову схему ОДР на період виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 2+400 автомобільної дороги загального користування місцевого значення O120702 Дмитрівка-Чигирин (межа району)»;

- підсумкові звіти про вартість виконаних робіт на об`єкті будівництва за період (примірна форма № 2), акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), акти здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3), підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт).

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 11.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10