Єдиний унікальний номер 728/3125/24
Номер провадження 1-кс/728/425/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року м. Бахмач Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000017 від 02.01.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

18 грудня 2024 року слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000017 від 02.01.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст.190 КК України,

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.01.2024 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 02.01.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовим коштами в сумі 25000 грн, які вона перерахувала двома транзакціями по 15000 грн та 10000 грн на банківську карту НОМЕР_1 за купівлю автомобіля марки "ВАЗ 2109". Оголошення знайшла в мережі "Фейсбук", спілкувалися за номером телефону НОМЕР_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР №0000017 від 02.01.2024 року за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Також, 03.02.2024 до відділу поліції №2 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_3 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , котра, 20.01.2024 приблизно о 18:44 год. під приводом продажу автомобіля, через месенджер «Viber», шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які потерпілий перерахував самостійно на банківську картку НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 5000,00 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР №0000040 від 03.02.2024 року за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, 24.05.2024 вказане кримінальне провадження перекваліфіковано на ч.2 ст.190 КК України, та об`єднано з кримінальним провадженням 0000017.

Так, 19.01.2024 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку: АДРЕСА_2 , яка вказала, що 01.01.2024 в мережі Інтернет на сайті «Фейсбук», вона побачила оголошення про продаж автомобіля марки «ВАЗ 2109» 2006 р.в. власник оголошення «Володимир». Так, 01.01.2024 зателефонувавши на номер телефону який зазначений в оголошенні, домовилися, про покупку та те, що він прижене автомобіль. 02.01.2024 в ході телефонної розмови з останнім, він шахрайським шляхом, отримав він ОСОБА_4 грошові кошти загальною сумою 25 000 грн., розповівши що він втрапив у неприємну ситуацію, які вона перерахувала на номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , щоб допомогти знайомому чоловіку на ім`я ОСОБА_7 . Після чого, чоловік перестав виходити на зв`язок, автомобіль так і не пригнав.

04.02.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , який вказав, що 20.01.2024 в мережі Інтернет на сайті «Фейсбук», він побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Volvo» 2004 року випуску. Так, під час переписки з автором оголошення, в месенджері «Viber» який представився ОСОБА_8 , домовилися про покупку та те, що він прижене автомобіль, але попередньо потрібно перерахувати гроші на пальне, що він і зробив, перерахувавши 20.01.2024 об 18:44 год. грошові кошти в сумі 5000 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 яка підписана ОСОБА_9 . Після чого, 21.01.2024, в ході спілкування, продавець авто розповів, що виїхав до нього, але в нього трапилася неприємна ситуація, і для допомоги з якої йому необхідно перерахувати ще 10 000 грн., але ОСОБА_5 зрозумів, що його хочуть ошукати, і грошей більше не перерахував. Після чого, чоловік перестав виходити на зв`язок, автомобіль так і не пригнав.

Так, в ході досудового розслідування на підставі ухвали Бахмацького районного суду, отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронюваному законом таємницю, а саме до інформації по банківській картці на яку, потерпілими перераховувалися кошти, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Опрацювавши отриману інформацію встановлено, що зі вказаної банківської картки, частину грошових коштів, а саме 13950 грн. 02.01.2024 об 10:25:46 год. та 9400 грн. 02.01.2024 об 12:53:14 перераховано на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як банківської установи, знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. У наданій заяві просила розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

02.01.2024 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 02.01.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовим коштами в сумі 25000 грн, які вона перерахувала двома транзакціями по 15000 грн та 10000 грн на банківську карту НОМЕР_1 за купівлю автомобіля марки "ВАЗ 2109". Оголошення знайшла в мережі "Фейсбук", спілкувалися за номером телефону НОМЕР_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР №0000017 від 02.01.2024 року за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Також, 03.02.2024 до відділу поліції №2 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_3 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , котра, 20.01.2024 приблизно о 18:44 год. під приводом продажу автомобіля, через месенджер «Viber», шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які потерпілий перерахував самостійно на банківську картку НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 5000,00 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР №0000040 від 03.02.2024 року за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, 24.05.2024 вказане кримінальне провадження перекваліфіковано на ч.2 ст.190 КК України, та об`єднано з кримінальним провадженням 0000017.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1,2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Код Банку НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), надати тимчасовий доступ, створити умови для надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2024 по 01.06.2024, на яку 02.01.2024, перераховані грошові кошти двома трансакціями 13950 грн та 9400 грн., з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

?Копії справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_4 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_4 ;

?рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.01.2024 по 01.06.2024;

?місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка по картки № НОМЕР_4 у період часу 01.01.2024 по 01.06.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з картки № НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2024 по 01.06.2024;

?фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття картки № НОМЕР_4 у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

Строк дії даної ухвали встановити до 17.01.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1