УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1623/24

Провадження № 1-кс/486/96/2025

16 квітня 2025 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Південноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000015 внесеному 23.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що під здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, які отримано за виконання БМР щодо «Реконструкції системи технічного водопостачання. Робота блоків 1-3 на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах Южноукраїнської АЕС", використовуючи підприємства-постачальники з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Київська обл.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Київська обл.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Київська обл.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Київська обл.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Київська обл.).

Зазначає, що вказані підприємства використовуються, з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ТМЦ (гірська маса) вартість яких завищена у 20 разів.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір із ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на виконання проекту «Реконструкції системи технічного водопостачання. Робота блоків 1-3 на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах ІНФОРМАЦІЯ_12 " фінансування якого здійснюється за грошові кошти виділені з Державного бюджету України. В свою чергу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало ряд договорів із підприємствами з ознаками фіктивності щодо придбання гірської маси, яка необхідна для виконання робіт по вказаному проекту. В ході аналізу діяльності вказаних підприємств з ознаками фіктивності встановлено, факти придбання гірської маси у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за ціною - 20 грн. за 1 куб. м., при цьому реалізовують дану продукцію в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже за ціною 420 грн. за 1 куб. м.

19.10.2024 року слідчим було проведено огляд речі, а саме - електронної сторінки інтернет сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_18 . В ході огляду встановлено, що до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) входить 4 кар`єри: Вознесенський гранітно-щебеневий завод; Прибузький гранітний кар`єр; Южнобугський гранітний кар`єр; Новоукраїнський гранітний кар`єр.

Крім цього, встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування стало відомо, вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення; встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших обставин, які будуть підлягати перевірці в ході досудового розслідування; призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні; проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищезазначених документів, з метою забезпечення проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », має суттєве значення для встановлення, шляхом проведення окрім інших, товарознавчих та економічних експертиз документів, важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення факту розтрати та привласнення коштівдержавного бюджету.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000015 внесеному 23.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати групі слідчих відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області в складі: старшого слідчого СВ ОСОБА_5 та слідчих СВ ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до наступних документів:

- податкові накладні на гірські маси з колишніх кар`єрів « ІНФОРМАЦІЯ_15 », «Прибузький гранітний кар`єр», « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у період часу з 2014 по 2015 роки;

- підтверджуючі документи, наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » щодо водіїв та вантажної техніки (товарно транспортні накладні, путівки, тощо) котрі здійснювали вивіз гірської маси з кар`єру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в період проведення будівельно-монтажних робіт щодо «Реконструкції системи технічного водопостачання. Робота блоків 1-3 на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Строк дії ухвали до 16.05.2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_1