Провадження № 1-кс/554/406/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.01.2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 13.09.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.09.2024 в соціальній мережі «Телеграм» під приводом заробітку грошових коштів, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 6880,00 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про дану подію 13.09.2024 були внесені до ЄРДР за №0000202 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що він надав своєму сину ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 7000,00 грн. оплатити спортивну секцію. 12.09.2024 року від сина він дізнався, що останній спортивну секцію не оплатив, а знайшов в соціальному застосунку «Телеграм» оголошення про додатковий заробіток шляхом здійснення брокерських ставок. ОСОБА_5 зробив ставку в сумі 700,00 грн., начеб то, отримав дохід, але щоб отримати кошти в сумі 18000,00 грн. необхідно сплатити банківські збори, так як без їх оплати кошти він отримати не зможе. Хлопець перерахував кошти в сумі 2940,00 грн. та 3240,00 грн. як банківські збори на банківську картку НОМЕР_1 , але отримані на біржі кошти так і не отримав. Після цього хлопець зрозумів, що його ошукали та розповів батькові про дану ситуацію. Так як кошти ОСОБА_5 надавав батько, а сам неповнолітній доходів не отримує, заяву до поліції по факту вчинення протиправних дій написав батько.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме про надання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку до якого емітовано картку № НОМЕР_1 , інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, РНОКПП), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку НОМЕР_1 по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація щодо відомостей про банківські перекази, знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України дізнавач просить розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 13.09.2024 р. тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку до якого емітовано банківську картку

№ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки, рахунку (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку

№ НОМЕР_1 по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківській картці

№ НОМЕР_1 , із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти;

- інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн),

- файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 по кінцевий термін дії ухвали;

- IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 по кінцевий термін дії ухвали, надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

Виконання ухвали доручити начальникові сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1