Провадження № 1-кс/592/8800/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 201-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 11.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. ст. 201-2 КК України, розпочатому за зверненням голови БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо неправомірних дій, пов`язаних із незаконним використанням з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

Так, до Управління стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту Стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від директора благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з якої вбачається що в період часу з 20.11.2022 по 10.04.2023, невстановлені особи, з метою привласнення та подальшої реалізації на території України гуманітарної допомоги, виготовили та надали іншим зацікавленим особам фіктивні документи виготовлені на бланках БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з внесенням до них недостовірних відомостей, на отримання та транспортування із Республіки Польща гуманітарної допомоги, які виконані від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) та на підставі яких було оформлено через ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 у режимі імпорт відповідний гуманітарний вантаж.

В подальшому, відповідно до положень ч.1 ст. 214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесено прокурором Окружної прокуратури міста Суми.

Згідно наявної інформації а також встановлених досудовим розслідуванням обставин вбачається, що невстановлені особи, використовуючи підроблені бланки благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи від імені керівництва вказаної Організації, починаючи з 2022 року здійснювали імпортні митні операції з вантажами гуманітарної допомоги.

В той же час, директор БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначає, що Благодійний фонд жодного відношення до отримання та подальшого використання вказаних вантажів не має.

Зважаючи на викладене, станом на теперішній час існують об`єктивні та достатні підстави вважати, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, завозили на митну територію України вантажі під виглядом гуманітарної допомога, які в подальшому незаконно використовували з метою отримання прибутку.

Під час здійснення досудового розслідування, шляхом вивчення відомостей публічно доступного єдиного Державного реєстру судових рішень, встановлено що Шевченківським районним судом м. Києва розглянуто 2 справи про адміністративні правопорушення відносно водіїв, які завозили на територію України гуманітарні вантажі на користь благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- справа № 761/21958/23, провадження № 3/761/5013/2023;

- справа№ 761/21963/23, провадження 3/761/5014/2023.

Вивченням матеріалів однієї з вказаних справ про адміністративне правопорушення, яку отримано в порядку тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що представник (адвокат) водія надала та долучила до матеріалів справи акт приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомога від 20.12.2022, згідно якого водій ОСОБА_4 передав ввезений ним вантаж керівнику благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З огляду на викладене, саме вказаний благодійний фонд є останнім набувачем гуманітарного вантажу, що дає підстави припускати, що до вчиненого кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи зазначеного неприбуткового підприємства.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- Реєстраційна частина облікової справи платника податків - благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема відомості про ідентифікаційні, реєстраційні та довідкові дані Товариств;

- Документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- Усі звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2022- 2024 роки з додатками благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Звіти про фінансовий стан (баланс) за 2022-2024 роки благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 2022-2024 роки з додатками благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Декларації зі сплата податку на додану вартість з додатками за 2022-2024 роки благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Податкові декларації з транспортного податку за 2022-2024 роки благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Податкові декларації із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянці за 2022-2024 роки благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Додатки 10 до Порядку обліку платників податків і зборів Форми №20-ОПП за 2022-2024 роки благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Відомості про джерело та розмір доходів керівника (директора) благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ОСОБА_5 , РНОКІШ НОМЕР_3 , за 2022-2024 роки.

У вказаних документах, міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Станом на теперішній час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у дослідженні відомостей податкової звітності благодійної організації «Фонд допомога спеціальним підрозділам які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою з`ясування факту реальності вказаного суб`єкта господарювання, здійснених ним правочинів, найманих працівників тощо.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (його територіальних, відокремлених, структурних підрозділах), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Реєстраційна частина облікової справи платника податків - благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема відомості про ідентифікаційні, реєстраційні та довідкові дані Товариств;

- Документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам, які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Усі звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2022- 2024 роки з додатками благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам, які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Звіти про фінансовий стан (баланс) за 2022-2024 роки благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам, які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 2022-2024 роки з додатками благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам, які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Декларації зі сплата податку на додану вартість з додатками за 2022-2024 роки благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам, які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Податкові декларації з транспортного податку за 2022-2024 роки благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам, які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Податкові декларації із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2022-2024 роки благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам, які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Додатки 10 до Порядку обліку платників податків і зборів Форми №20-ОПП за 2022-2024 роки благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам, які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Відомості про джерело та розмір доходів керівника (директора) благодійної організації «Фонд допомоги спеціальним підрозділам, які приймали участь у бойових діях» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ОСОБА_5 , РНОКІШ НОМЕР_3 , за 2022-2024 роки.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні №0000077 від 11.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. ст. 201-2 КК України

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1