Справа № 697/27/25
Провадження № 1-кс/697/11/2025
У Х В А Л А

Іменем України

06 січня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000375 від 18.12.2024 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2024 до ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернулась з заявою ОСОБА_5 , про те, що 08.12.2024 в додатку Телеграм отримала повідомлення від раніше не знайомого контакту підписаного як « ОСОБА_6 », де пропонувався заробіток за відмітки щодо гарної якості товару (лайків) в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повідомила номер своєї картки відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) та виконувала завдання, проставляючи відмітки. 12.12.2024 отримала завдання підвищити рейтинг продажу товарів, купуючи їх та витрачені кошти їй мали відразу ж повернути на картку, відповідно з коштами які вона заробила. Придбала три товари на загальну суму 26 214 грн., перерахувала кошти продавцям товару на картки : НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ) Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 13,790 грн. (12.12.2024 о 14.16 год); НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 10,042 грн. (12.12.2024 о 13.01 год); НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 ) Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 2,382 грн. (12.12.2024 о 12.28 год). Витрачені кошти на картку їй повернуто не було та придбаних у такий спосіб товарів також вона не отримала.

За вказаним фактом 18.12.2024 ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за №0000375 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді письмової довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 10.12.2024 року по 00. год. 00 хв. 13.12.2024 року, а також інформації, що стосується особи власника вказаного рахунку у вигляді копій документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття даного банківського рахунку.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вони можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в розпорядженні банку.

Ознайомлення з вказаними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 162 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розгляду клопотання не викликалися.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000375 від 18.12.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання (протокол допиту потерпілої від 18.12.202; виписки за картковим рахунком потерпілої ОСОБА_5 ) встановлено, що на ім`я потерпілої ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якого вона перераховувала кошти на картки : НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ) Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 13,790 грн. ( 12.12.2024 о 14.16 год); НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 10,042 грн. ( 12.12.2024 о 13.01 год); НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 ) Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 2,382 грн. ( 12.12.2024 о 12.28 год). Витрачені кошти на картку їй повернуто не було та придбаних у такий спосіб товарів також вона не отримала.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Органом досудового розслідування доведено, що для всебічного, повного і об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаного у клопотанні банківського рахунку.

Дана інформація може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити обставини кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом.

Зважаючи на наведене, оскільки інформація та документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, та відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відносяться до кола речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, тому отримати цю інформацію в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів не представляється за можливе, клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки до матеріалів клопотання додано постанову від 18.12.2024 про призначення по даному кримінальному провадженні слідчого ОСОБА_3 , дозвіл слід надати саме даному слідчому і тим слідчим, які можуть бути призначені у встановленому законом порядку.

Щодо надання інформації, що стосується особи власника вказаного рахунку, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання, оскільки матеріали справи не містять доказів неможливості надання потерпілою особою даних відомостей.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які можуть бути призначені у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, банківських рахунків, карткових рахунків) за період часу з 00 год. 00 хв. 10.12.2024 року по 00. год. 00 хв. 13.12.2024.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала дійсна протягом 2 місяців з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1