Справа № 404/2435/25
Номер провадження 1-кс/404/842/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м. Кропивницький

слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядового поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000143 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Уповноважена особа на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:

надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000143 від 06.03.2025, а саме надати копії наступних документів:

-документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_1

- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 05.03.2025 по дату винесення ухвали судом;

- відомостей щодо того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00. год. 01 хв. 05.03.2025 по дату винесення ухвали судом;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 05.03.2025 по дату винесення ухвали судом.

На обґрунтування клопотання уповноважена особа на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000143 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.03.2025 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшов рапорт від начальника УГІ ГУНП в Кіровоградській області, полковника поліції ОСОБА_20 , за фактом вчинення шахрайських дій 26.02.2025 року відносно ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,. т. НОМЕР_3 про те, що 26.02.2025, невідома особа, із застосуванням додатку Телеграм представившись як його знайомий ОСОБА_22 , шахрайським шляхом, під приводом прохання надати грошові кошти у позику, заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 гривень, котрі потерпілий перерахував із свого карткового рахунку емітованого у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим завдала заявнику матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення з числа зв`язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 05.01.2025 по дату винесення ухвали судом, за банківською карткою № НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду уповноважена особа на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000143 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, встановлено, що 26.02.2025, невідома особа, із застосуванням додатку Телеграм представившись як знайомим на ім`я ОСОБА_22 , шахрайським шляхом, під приводом прохання надати грошові кошти у позику, заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 гривень, котрі потерпілий перерахував із свого карткового рахунку емітованого у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим завдала заявнику матеріальної шкоди на вказану суму.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Так, уповноважена особа на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області по тексту клопотання вказує на необхідність отриманні інформації щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 05.01.2025 по дату винесення ухвали судом, у прохальній частині клопотання зазначає період часу з 00. год. 01 хв. 05.03.2025 по дату винесення ухвали судом, а потерпілий у своїх поясненнях вказує, що 26.02.2025 невідомі особи заволоділи його грошовими коштами шахрайським шляхом, зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, за період з 26.02.2025 по 10.04.2025.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за рахунком, який стосується банківської карти№ НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 26.02.2025 по 10.04.2025;

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 26.02.2025 по 10.04.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 26.02.2025 по 10.04.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда