Справа № 211/7820/23
Провадження № 1-кс/211/29/25
У Х В А Л А

іменем України

15 січня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001357 від 30.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №0001357 від 30.11.2023, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що в ході проведення досудового встановлено, що 30.11.2023 до Відділення поліції №1 КРУП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 28.11.2023, о 23.40 год., йому надійшло повідомлення в месенджерах «Телеграм» та «Сигнал» від побратима, в яких останній попросив позичити йому грошей в розмірі 12500 гривень. ОСОБА_4 будучи впевненим в достовірності повідомлення, здійснив переказ зазначеної суми грошових коштів з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки, емітованих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були зазначені в повідомленнях, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Пізніше ОСОБА_4 дізнався, що месенджери побратима були взламані невстановленою особою.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 28.11.2023 о 23:40 год. йому в додатку «Сигнал» та «Телеграм» звернувся його товариш ОСОБА_5 , який звернувся з проханням надати грошей в борг, переславши їх на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітовані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,о що він і зробив, переславши відповідно 5000 грн. та 7500 грн. Наступного дня, в телефонному режимі ОСОБА_5 повідомив, що його акаунт в «Телеграмі» та «Сигналі» був взламаний невідомою особою, яка від його імені шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

На підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м.Кривого Рогу було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході огляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , здійснюється транзакція разом з грошовими коштами потерпілого 07.12.2023 о 19:42:45 у сумі 10 855 грн. за допомогою терміналу КІЕ00001 ( банк екваєр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код авторизації 296233, ID транзакції 3, рахунок контрагента № 3169);

На підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м.Кривого Рогу було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 07.12.2023 о 19:42:45 у сумі 10 855 грн. за допомогою терміналу КІЕ00001 ( банк екваєр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код авторизації 296233, ID транзакції 3, рахунок контрагента № 3169), дана транзакція проведена з використанням сервісу інтернет еквайрингу AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оплата покупок на сайті партнера Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », картка відправника №860048, стан 9, дата операції 07.12.2023, час операції 19:42:45, номер точки 02001003NC00021, найменування точки ІНФОРМАЦІЯ_7 , МСС5399, сума платежу 10855,00 код авторизації 296233

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

-щодо транзакції по оплаті покупки на сайті партнера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) з банківської картки № НОМЕР_3 , стан 9, дата операції 07.12.2023, час операції 19:42:45, номер точки 02001003NC00021, найменування точки ІНФОРМАЦІЯ_7 , МСС5399, сума платежу 10855,00 код авторизації 296233 (із зазначенням на який банківський рахунок перераховано кошти, ПІП особи, яка його відкривала та в якій банківській установі України, та іншу інформацію, яка має доказове значення для вищевказаного кримінального провадження).

З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СР-диск) у відділені Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , розташованого за адресою; АДРЕСА_2 .

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, для встановлення особи або групи осіб, які вчирило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності, тому слідчий за погодженням прокурора звернулась до слідчого судді з поданим клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

У клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (пункти 3, 5 частини 2 статті 160 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 :

-щодо транзакції по оплаті покупки на сайті партнера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) з банківської картки № НОМЕР_3 , стан 9, дата операції 07.12.2023, час операції 19:42:45, номер тонкі 020I1003NC00021, найменування точки ІНФОРМАЦІЯ_9 , сума платежу 10855,00 код авторизації 296233 (із зазначенням на який банківський рахунок перераховано кошти, ПІП особи, яка його відкривала та в якій банківській установі України, та іншу інформацію, яка має доказове значення для вищевказаного кримінального провадження).

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1