Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/795/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

04 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0001196 від 01 серпня 2024 року, за ознаками ч.2 ст.302, ч.2 та ч.3 ст.303 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

03 березня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим Відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001196 від 01 серпня 2024 року, за ознаками ч.2 ст.302, ч.2 та ч.3 ст.303 КК України.

Відповідно до повідомлення Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області було встановлено, що група осіб займається організацією діяльності місця розпусти в м. Одесі. Набір жінок здійснюється із числа повій, які працюють або працювали самостійно, мотивуючи їх більш стабільним та безпечнішим заробітком, в тому числі із застосуванням морального та психологічного тиску. Організаторами орендовано квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де одночасно 3-5 дівчат займаються наданням послуг інтимного характеру за грошову винагороду. У подальшому встановлено, що організаторами орендовано ще дві квартири, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , де також одночасно 3-5 дівчат займаються наданням послуг інтимного характеру за грошову винагороду. Крім того, організаторами передбачена послуга надання інтимних послуг на виїзді. Рекламні оголошення з пропозицією надання послуг інтимного характеру викладаються у відповідних «Telegram»-каналах. Спілкування між організаторами та повіями відбувається у месенджері «Telegram» з метою конспірації протиправної діяльності. Вартість надання інтимної послуги складає від 3000 до 5000 гривень, де 50% від прибутку отримує адміністрація місць розпусти.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ст.40 КПК України надано доручення УМП ГУНП в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, під час виконання вищевказаного доручення, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УМП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження було встановлено, що на території м. Одеси діє організована група, яка налагодила злочинну діяльність у сфері надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду. Проведеними в ході досудового розслідування заходами встановлено, що до організації та скоєння зазначеного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Крім того, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка користується банківською карткою № НОМЕР_4 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відкритих розрахункових рахунків та карткових рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , з метою розкриття злочину, а також використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської карти № НОМЕР_4 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі, а саме до відомостей за період з 01 серпня 2024 року до моменту виконання ухвали:

- інформацію про відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункові та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням їх реквізитів, документів наданих та оформлених при відкритті на вищевказану особу (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_4 та по відкритим картковим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 та по відкритим картковим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_4 та по відкритим картковим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , та використовувались як фінансові, з відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1