Справа № 163/66/25
Провадження № 1-кс/163/48/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000006 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 171 688 гривень, які остання перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_1 в ході телефонної розмови з невстановленою особо, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на картковий рахунок № НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що частина грошових коштів потерпілої в сумі 60 000 грн були перераховані 06.01.2025 о 14 год 43 хв на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що підтверджується квитанцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході виконання доручення працівниками СКП ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області було встановлено, що в подальшому, із банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти були перераховані на карткові рахунки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступними транзакціями: - 06.01.2025 на картковий рахунок № НОМЕР_4 о 14 год 47 хв в сумі 9 850 грн; - 06.01.2025 на картковий рахунок № НОМЕР_5 о 14 год 48 хв в сумі 1414 грн. У зв?язку з цим у слідчої виникла необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів по карткових рахунках, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що належать невстановленим особам, на які було здійснено грошові перекази з карткового рахунку потерпілої - в період з 05.01.2025 по даний час.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчої, указана інформація може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідча ОСОБА_4 до клопотання додала заяву про розгляд цього клопотання за її відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08 січня 2025 року за № 0000006, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 та перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_3 попередньо вбачаються із рапорту старшого інспектора-чергового, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 07 січня 2025 року, допиту як потерпілої, протоколу огляду речей, платіжних інструкцій та рапорту ст.о/у ВКП Ковельського РУП.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по банківській картці та рахунку, на які були переведені кошти потерпілої, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000006 слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 05.01.2025 по 22.01.2025, а саме: відомості про банківську карту № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , зокрема:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які привязані банківської картки;

- інформації щодо номера мобільного звязку, який привязаний до банківської картки за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс- повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного звязку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного звязку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформацію про привязку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історія авторизації по банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»:

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, шо свідчать поо обіг грошових коштів повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

Строк дії ухвали встановити до 22 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1