Справа № 296/3173/25
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП №2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000562 від 15.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП №2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000562 від 15.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніслужбових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Житомирським РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000562 від 15.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) (далі УКБ ЖМР) у період часу 2021-2023 років, перебуваючи на території м. Житомира, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТзТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, під час виконання умов договорів № 125 від 17.12.2021 року та № 175 від 19.12.2023 року, щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі», шляхом безпідставного завищення вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, привласнили бюджетні кошти в сумі понад 335 500 грн., що становить великі розміри.

Так, згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено наступні закупівлі, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір № 125 від 17.12.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТзТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по об`єкту: «Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі», на загальну суму 14 188 891 грн., сплачено - 14 103 186 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , договір № 175 від 19.12.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТзТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по об`єкту: «Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі» (коригування), на загальну суму 2 393 510 грн., сплачено - 2 393 510 грн.

У ході проведення аналізу тендерної документації встановлено, що по закінченню виконання робіт по договору № 125 від 17.12.2021 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 19 грудня 2023 року без проведення торгів, уклали, новий договір підряду № 175 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТзТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого виступили аналогічні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі», строк виконання робіт по 31.12.2023 року. Відповідно до календарного графіку виконання робіт встановлено, що вид робіт ідентичний тому, що вказаний в договорі № 125 від 17 грудня 2021 року. Ціна робіт згідно договору № 175 становить 2 393 510 грн.

У подальшому, на підстав акту № КБ - 2в/1 від 22.12.2023 року, через 4 дні після фактичного підписання договору № 175, здійснено перерахунок коштів в сумі 2 393 510 грн., на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТзТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Поряд з цим, під час проведення досудового розслідування встановлено, що УКБ ЖМР 01.10.2019 року укладено договір підряду № 223 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) щодо проведення «Капітального ремонту з організацією благоустрою території бульвару Польського в м. Житомирі», загальна сума договору становить 4 269 284 грн. та терміном виконання до 31.05.2021 року. Проведеним аналізом предмета закупівлі, а саме робіт які мало виконати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено їх можливе дублювання з роботами які мало виконати ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТзТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до договорів № 125 від 17.12.2021 року та № 175 від 19.12.2023 року.

Проведеним 16.10.2024 року оглядом території скверу центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі, за участю спеціаліста судового експерта ОСОБА_5 , встановлено розбіжності між локальними кошторисами на виконані роботи та фактично виконаними роботами, а саме: біла галька «Тассос» об`ємом 7,93 м.куб. вартістю 154319,54 грн відсутня; оцинковані круглі опори освітлення у кількості 45 шт. вартістю 698258,25 грн. відсутні, а фактично наявні металеві опори квадратної форми; одна і та ж сама бетонна тротуарна плитка має різну вартість за метр кубічний, що могло призвести до завищення вартості приблизно на 200 000 грн.; улаштування лотків водовідвідних вказано із завищенням ціни; укладення чавунних решіток на вищевказані лотки вказано із завищенням ціни; у п. 5 локального кошторису на вертикальне планування вказаний коефіцієнт завищений у 29 разів, що привело до завищення вартості робіт орієнтовно на 220 000 грн.; у кошторисі у п. «полірування бетону» зазначена вартість полірування/ґрунтування бетонних поверхонь, які по факту відсутні; у кошторисі вказані від`ємні суми, що може свідчити про маніпуляції з основною договірною ціною.

11.09.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТзТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), за період 2019-2023 років, на який отримано відмову у наданні документів по причині відсутності ухвали суду, передбаченої ст. 159 КПК України.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

За для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку з тим, що для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що стосуються виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі» за період 2019-2023 років, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДР НОМЕР_1 ).

Підставою вважати, що дані документи знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , крім наведених вище є те, що відповідно до п. 2 ст. 3 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.2013, бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Згідно ст. 9 цього Закону, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Підприємство забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку. Відповідно до «Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», затвердженого Наказом МЮУ від 12.04.2012 №578/5, строк зберігання первинних документів та додатків до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах, становить 3 роки.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів УКБ ЖМР, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертиз та інших слідчих дій і, як наслідок, швидкого та повного досудового розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Проте, без вилучення зазначеного документу неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився. Був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та його додатки слідчий суддя прийшов наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Житомирського РУП №2 в Житомирській області здйснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000562 від 15.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) (далі УКБ ЖМР) у період часу 2021-2023 років, перебуваючи на території м. Житомира, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТзТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, під час виконання умов договорів № 125 від 17.12.2021 року та № 175 від 19.12.2023 року, щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі», шляхом безпідставного завищення вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, привласнили бюджетні кошти в сумі понад 335 500 грн., що становить великі розміри.

Документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий можуть містити конфіденційну інформація, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, отже в силу п.4 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та полтрібен дозвіл слідчого судді ;

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані документи можуть перебувати у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000562 від 15.08.2024, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП №2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000562 від 15.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати дозвіл старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТзТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі», за період 2019-2023 років, з можливістю їх вилучення, а саме:

-договорів (контракти, рахунки-фактури), додаткових угод, специфікації та інших додатків до них;

-звітів, актів виконаних робіт всіх форм;

-видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, документів що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей;

-платіжних доручень, рахунків-фактури, банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складських карток;

-документів листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів);

-журналів авторського, технічного нагляду;

-розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову;

-обґрунтування витрат з утримання служби замовника будівництва;

-проектно-кошторисної документації (всі наявні розділи), в тому числі ПОБ (проект організації будівництва);

-проектів виконання будівельно-монтажних робіт;

-довідок КБ-3, КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них;

-розрахункових документів, що підтверджують факт продажу матеріалів та устаткування та товарно-транспортні накладні на їх перевезення, з сертифікатами якості придбаних матеріалів та устаткування;

-журналів обліку виконаних робіт (форми № КБ-6);

-матеріальних звітів (форма № М-19);

-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма М-29);

-типових форми первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів;

- наказів на призначення (контракти), посадових інструкцій (обов`язків) службових осіб та осіб які здійснювали технічний нагляд, погодження документації та прийняття виконаних робіт по об`єкту будівництва;

-реєстраційних документів (статут, свідоцтво про реєстрацію суб`єкта господарської діяльності, витяг про реєстрацію платника податків, тощо);

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовимособам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1