Справа № 717/16/25
Н/п 1-кс/717/17/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000274 від 20.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000274 від 20.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що до Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 19.12.2024 о 13:17 год. невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, під приводом придбання жіночого пальто на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мобільний номер НОМЕР_1 , отримавши персональні дані її банківської платіжної картки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошима у сумі 28600 грн., які було знято із вказаної картки. Згідно показань потерпілої у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , у її володінні перебуває картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кредитна картка цього ж банку № НОМЕР_2 «Універсальна». Після спроби продати речі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.12.2024 року невідома особа надіслала їй посилання, за яким вона перейшла і в подальшому виявила, що з її рахунку було знято грошові кошти у сумі 28600 грн., а тому вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів про рух коштів на рахунку по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий СВ у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці, вказаній вище, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт викрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 до документів які містять інформацію:

- щодо операцій, які проводилися на рахунку по банківській карті № НОМЕР_2 за 19.12.2024 з деталізованою випискою руху коштів;

- про власника банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) при здійсненні перерахунків 19.12.2024 із рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 на інші рахунки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку;

- про абонентські номери та про оператора, з наданням повної інформації по такій операції (транзакції) у разі, якщо грошові кошти 19.12.2024 із рахунку по банківській карті № НОМЕР_2 переводились на абонентські номера оператора зв`язку;

- по операціях (транзакціях) у разі, якщо грошові кошти 19.12.2024 із рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 використано на оплату послуг.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1