Справа №443/2266/24
Провадження №1-кс/443/94/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка зберігається у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , що стосується рахунку НОМЕР_2 , за період з «00» год. «00» хв. «20» листопада 2024 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали, терміном на 2 (два) місяці, а саме: копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_2 ; інформацію про зміну рахунку НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним рахунком та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даного рахунку; інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку НОМЕР_2 ; відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за рахунком НОМЕР_2 ; час та дату зміни РІN-коду по рахунку НОМЕР_2 з метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по рахунку НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку в АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження особи-правопорушника.

Крім того, дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без його участі та без участі прокурора.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від «09» грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 09.12.2024 в чергову частину відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від громадянина ОСОБА_7 про те, що невідома особа, 20.11.2024 о 09.13 год., шахрайським способом, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 4000 грн., які він перерахував одним платежем за банківськими реквізитами НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за придбання міксера «SMEG». Переписка велася в телеграм-каналі. По телефону не спілкувались.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що приблизно в червні 2024 року в «Telegram» він знайшов акаунт під назвою «Конфіскат з Європи». Коли він 20.11.2024 переглядав даний акаунт, його зацікавило оголошення про продаж міксера «SMEG». Він вирішив придбати даний міксер і почав вести переписку з продавцем щодо його придбання. Продавець відписав йому і повідомив, що оплата за міксер 100%, так як весь товар йде з Німеччини від постачальника. Він погодився на дані умови і продавець скинув йому рахунок, на який він повинен був перевести кошти. Даний рахунок НОМЕР_2 . Після цього, він зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перевів кошти в сумі 4000 грн. на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На квитанції він побачив одержувача коштів ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 , копію-підтвердження якої він скинув продавцю в переписку. Після цього продавець повідомив, що товар він отримає на протязі 7-10 днів і попросив у нього надати адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в селищі Журавно, що він і зробив. Також, продавець надіслав йому адресу, де він може особисто забрати товар, а саме: АДРЕСА_2 , 5 кабінет відразу праворуч після сходів. Станом на 09.12.2024 замовлений ним товар йому так і не надійшов, у зв`язку з чим, 09.12.2024 він написав заяву в поліцію про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Відповідно до наданої потерпілим квитанції вбачається, що власником рахунку НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса:АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії. В решті вимог клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не встановлено контрагентів, реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази коштів.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться у володільця інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , що стосується банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з «00» год. «00» хв. 20 листопада 2024 року до моменту виконання ухвали, а саме:

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_2 ;

- інформацію про зміну рахунку НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним рахунком та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даного рахунку;

- інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів;

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів;

- інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку НОМЕР_2 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за рахунком НОМЕР_2 ;

- час та дату зміни РІN-коду по рахунку НОМЕР_2 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по рахунку НОМЕР_2 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 26.02.2025 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1