Провадження №1-кп/761/3608/2024
В И Р О К

іменем України

18 грудня 2024 року місто Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , Захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , обвинуваченого ОСОБА_6 , в приміщенні суду в ході проведення підготовчого судового засідання в рамках кримінального провадження № 0000316 від 11.04.2023 за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Соснівка Покровського району Дніпропетровської області, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, фізичної особи-підприємця, пенсіонера, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_6 , будучи громадянином України, за попередньою змовою групою осіб, вчинив умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, за таких обставин.

06.10.1995 у місті Дніпро зареєстровано ТОВ АТП 11262 «ВАЖАВТОТРАНС» (, актуальна адреса реєстрації: 49068, місто Дніпро, вул. Миколи Хвильового, 121, розмір статутного капіталу 41 338,50 грн).

Засновниками ТОВ АТП 11262 «ВАЖАВТОТРАНС» є: ТОВ «КІПАРІС-2» (), 78,69%; ОСОБА_6 , 19,39%; ОСОБА_8 , 1,3%; ОСОБА_9 , 0,6217%.

При цьому засновниками ТОВ «КІПАРІС-2» () є ОСОБА_6 , 12% та ТОВ ВКФ «ЛАУРА» (, яке на 98% належить ОСОБА_6 ).

У ТОВ АТП 11262 «ВАЖАВТОТРАНС» () є зареєстрований за адресою: АРК, місто Алушта, провулок Червоноармійський, 9, відокремлений підрозділ «Дитячий табір оздоровлення та відпочинку «Кипарис» (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 22306596), який здійснював власну господарську діяльність за основним КВЕД: Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання (55.20).

За адресою: АРК, місто Алушта, пров. Червоноармійський, 9, розташовані належні ТОВ АТП 11262 «ВАЖАВТОТРАНС» будівлі та споруди дитячого пансіонату-оздоровниці «Кипарис».

20 лютого 2014 року Російською Федерацією (далі - РФ) розпочато ведення агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів збройних сил РФ на територію півострова Крим, захоплення державних установ та організацій, військових частин.

Постановою ради федерації федеральних зборів РФ «Про використання збройних сил Російської Федерації на території України» від 01 березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення президента РФ, виходячи з інтересів безпеки життя громадян РФ, особового складу військового контингенту збройних сил РФ, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду президенту РФ на використання збройних сил РФ на території України.

На початковій стадії агресії особовий склад окремих російських збройних формувань не мав розпізнавальних знаків. 27.02.2014 збройні підрозділи спеціального призначення збройних сил РФ захопили будівлі Ради міністрів та Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Чорноморський флот РФ заблокував українські порти, де знаходилися кораблі Військово-Морських Сил України. За цих обставин лідер партії «Русское единство» ОСОБА_10 у незаконний спосіб проголосив себе головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим та закликав президента РФ «забезпечити мир і спокій в Криму». У відповідь на цей заклик президент РФ, порушуючи міжнародне право, звернувся до ради федерації федеральних зборів РФ, яка своєю постановою від 1 березня 2014 року, протиправно легалізуючи ці порушення, надала згоду на використання на території України збройних сил РФ. Як наслідок, це призвело до збройного захоплення і воєнної окупації невід`ємної частини України - Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Нелегітимно сформована в умовах російської воєнної окупації виконавча влада Автономної Республіки Крим 16.03.2014 провела псевдореферендум про входження Автономної Республіки Крим та міста Севастополя до складу РФ, результати якого не були визнані жодної країною світу, крім РФ. 18.03.2014 самозвані представники Автономної Республіки Крим та міста Севастополя підписали з президентом РФ «Договір про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і створення у складі Російської Федерації нових суб`єктів».

Так, внаслідок розпочатої збройної агресії РФ проти України відбулася тимчасова окупація невід`ємної частини України - АР Крим, а в подальшому незаконна анексія цієї території України, що є формами триваючої підривної діяльності з боку РФ проти України на шкоду її суверенітетові та територіальної цілісності. З метою становлення та зміцнення окупаційної влади та недопущення контролю України над цією територією, РФ, у порядку, не передбаченому законодавством України, утворила на ній незаконні органи влади, а також належні державі-агресору установи, корпорації, концерни, підприємства та інше.

Після 20.02.2014 на тимчасово окупованих територіях АР Крим, окрім інших, створено (зареєстровано) наступні незаконні органи влади, а також належні державі-агресору установи, корпорації, концерни, підприємства:

- публічне акціонерне товариство «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» (публичное акционерное общество «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ», місто Севастополь, Ленінський муніципальний округ, вулиця Гідрографічна, 1, ІПН рф , ОГРН РФ 336 від 01.12.2014);

- фінансове управління адміністрації міста Алушти республіки Крим (финансовое управление администрации города Алушты республики Крым, місто Алушта, площа Радянська, 1, ІПН РФ , ОГРН РФ 685 від 06.12.2014);

- державне унітарне підприємство республіки Крим «КРИМЕНЕРГО» (государственное унитарное предприятие республики Крым «КРЫМЭНЕРГО», місто Севастополь, вулиця Київська, 74/6, ІПН РФ , ОГРН РФ 423 від 14.05.2014);

- акціонерне товариство «Кримхліб» (акционерное общество «Крымхлеб», місто Севастополь, вулиця Севастопольська, 51А, ІПН РФ , ОГРН РФ 360 від 07.06.2019);

- державне унітарне підприємство республіки Крим «ПОЛІКЛІНІКА МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ» (государственное унитарное предприятие республики Крым «ПОЛИКЛИНИКА МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ», місто Севастополь, вулиця Катеринська, буд. 19, ІПН РФ , ОГРН РФ 705 від 21.01.2015);

- федеральне державне унітарне підприємство «ПОШТА КРИМУ» (федеральное государственное унитарное предприятие «ПОЧТА Крыма», місто Севастополь, вулиця Олександра Невського, 1, ІПН РФ , ОГРН РФ 283 від 03.07.2014);

- державне унітарне підприємство республіки Крим «ВОДА КРИМУ» (государственное унитарное предприятие республики Крым «ВОДЫ КРЫМА», місто Севастополь, вулиця Київська, буд. 1А, ІПН РФ , ОГРН РФ 947 від 10.12.2014);

- державний бюджетний професійний освітній заклад республіки Крим «Романівський коледж індустріє гостиприємства» (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства, місто Севастополь, вулицям Дибенко, 14, ІПН РФ 494, ОГРН РФ 494 від 09.12.2014);

- міжрайонна інспекція федеральної податкової служби № 8 по республіці Крим (межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 8 по республике Крым, місто Ялта, вулиця Васильєва, 16А, ІПН РФ , ОГРН РФ 060 від 20.06.2014).

Після окупації території АРК громадянин України ОСОБА_6 прийняв рішення не припиняти господарську діяльність оздоровчого табору «КИПАРИС» в місті Алушта та продовжити її у правовому полі РФ.

З цією метою, 22 травня 2014 року громадянином України ОСОБА_6 за законодавством РФ зареєстровано російське ООО «ДЛОО «КИПАРИС» (ІПН РФ , адреса реєстрації: АРК, м. Алушта, пров. Червоноармійський, 9). У подальшому ОСОБА_6 призначив директором російського ООО «ДЛОО «КИПАРИС» громадянку України ОСОБА_11 , яка на той час обіймала посаду керівника відокремленого підрозділу «ДТОВ «Кипарис» ТОВ АТП 11262 «ВАЖАВТОТРАНС». В період часу з 13.10.2015 по 29.03.2023 за рішенням ОСОБА_6 , російське ООО «ДЛОО «КИПАРИС» очолювала громадянка України ОСОБА_12 .

Упродовж 2014-2021 років зареєстроване за законодавством РФ ООО «ДЛОО «КИПАРИС» під загальним управлінським контролем ОСОБА_6 безперервно здійснювало господарську діяльність, окрім іншого, отримуючи державні замовлення від: Міністерства освіти, науки і молоді республіки Крим (ІПН рф ); Департаменту праці та соціального захисту населення міста Севастополя (ІПН рф ); державного унітарного підприємства республіки Крим «КРИМГАЗМЕРЕЖІ» (ІПН рф ).

24.02.2022 Російською Федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час продовжує тривати.

У зв`язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою РФ, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

Так, внаслідок розпочатої збройної агресії РФ проти України відбулася тимчасова окупація невід`ємної частини України - частин Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а в подальшому незаконна анексія цих територій України, що є формами триваючої підривної діяльності з боку РФ проти України на шкоду її суверенітетові та територіальної цілісності.

15.03.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03.03.2022 № 2108-IX, яким Розділ І Особливої частини Кримінального кодексу України доповнено ст. 111-1 «Колабораційна діяльність», частиною 4 якої встановлено кримінальну відповідальність за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Згідно ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.

Про вказані обставини було достеменно відомо громадянину України ОСОБА_6 , а також іншим невстановленим на теперішній час особам з числа посадовців зареєстрованого за законодавством РФ ООО «ДЛОО «КИПАРИС».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 01.05.2023, у ОСОБА_6 , який перебував на території міста Дніпра, інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які перебували у невстановленому досудовим розслідуванням місці та діяли за попередньою змовою групою осіб, будучи обізнаними про триваючу збройну агресію РФ проти України (в тому числі про факт повномасштабного вторгнення на територію України) та введену Законом України від 03.03.2022 № 2108-IX кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність, виник умисел на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, шляхом організації продовження роботи ООО «ДЛОО «КИПАРИС» (ІПН РФ ).

На виконання вказаного злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи спільно з невстановленими на теперішній час посадовими особами ООО «ДЛОО «КИПАРИС», організували підготовку до відкриття, відкриття, а також роботу протягом літнього сезону 2022 року дитячого табору оздоровлення та відпочинку «КИПАРИС». При цьому в ході організації до відкриття, відкриття, а також роботи протягом літнього сезону 2022 року дитячого табору оздоровлення та відпочинку «КИПАРИС», ООО «ДЛОО «КИПАРИС» (ІПН РФ ) здійснювало необхідні для цього господарські взаємовідносини з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, в особі: ПАТ «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ», АТ «Кримхліб», ДУП республіки Крим «КРИМЕНЕРГО», фінансового управління адміністрації міста Алушти республіки Крим, ДУП республіки Крим «ПОЛІКЛІНІКА МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ», ФДУП «ПОШТА КРИМУ», ДУП республіки Крим «ВОДА КРИМУ», державного бюджетного професійного освітнього закладу республіки Крим «Романівський коледж індустріє гостиприємства», міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 8 по республіці Крим.

За наведених обставин, громадянин України ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час особами, протягом травня 2022-вересня 2022 року, діючи умисно, протиправно, переслідуючи ідеї власного збагачення, з метою реалізації раніше виниклого в них злочинного умислу, здійснив умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, тобто, як кваліфікує суд, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

21 серпня 2024 року між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_6 укладено угоду про визнання винуватості. Відповідно до умов згаданої угоди у кримінальному провадженні № 0000316 від 11.04.2023 прокурор та обвинувачений ОСОБА_6 виклали формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, яка ніким не оспорюється, зазначили істотні обставини для даного кримінального провадження, а також узгодили призначення покарання ОСОБА_6 , за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання, а саме повного визнання вини, активного сприяння розкриттю кримінального правопорушення, надання суттєвої матеріальної допомоги на адресу Збройних Сил України.

Так, сторони узгодили призначення покарання ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України - у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права на строк 10 років обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в суб`єктах господарювання (зареєстрованих за законодавством України), господарська діяльність яких пов`язана із діяльністю засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання, і на підставі ст. 75 КК України - звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк із покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений, його захисники та прокурор підтвердили, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Дослідивши угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_6 , які просили затвердити вказану угоду, суд вважає, що укладена між прокурором та обвинуваченим угода відповідає вимогам КПК України, дії обвинуваченого ОСОБА_6 (за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України) кваліфіковано правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, не існують обґрунтованих підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що укладена між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_6 угода про визнання винуватості підлягає затвердженню.

Процесуальні витрати по справі відсутні.

Питання про долю речових доказів необхідно вирішити у відповідності з вимогами ст. 100 КПК України.

Після набрання вироком законної сили, арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 27.06.2024 (справа №204/6291/24, провадження №1-кс/204/1742/24) на майно, що було вилучене 20.06.2024 під час проведення обшуку, а саме: транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», vin: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , та ключ від вказаного транспортного засобу, підлягає скасуванню.

Крім того, після набрання вироком законної сили, арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 27.06.2024 (справа №204/6291/24, провадження № 1-кс/204/1741/24) на майно, що було вилучене 20.06.2024 під час проведення обшуку, а саме: Toyota», vin: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , та ключ від вказаного транспортного засобу, також підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 314, 374-376, 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_6 .

ОСОБА_7 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, за яке призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на п`ять років, з позбавленням права на строк десять років обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в суб`єктах господарювання (зареєстрованих за законодавством України), господарська діяльність яких пов`язана із діяльністю засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання.

На підставі ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом іспитового строку - 2 (двох) років не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов`язки:

1.Періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2.Повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Після набрання вироком законної сили, арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 27.06.2024 (справа №204/6291/24, провадження №1-кс/204/1742/24) на майно, що було вилучене 20.06.2024 під час проведення обшуку, а саме: транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», vin: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , та ключ від вказаного транспортного засобу - скасувати.

Після набрання вироком законної сили, арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 27.06.2024 (справа №204/6291/24, провадження № 1-кс/204/1741/24) на майно, що було вилучене 20.06.2024 під час проведення обшуку, а саме: «Toyota», vin: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , та ключ від вказаного транспортного засобу - скасувати

Після набрання вироком законної сили, речові докази, а саме автомобілі марки «Mercedes-Benz», «Toyota», грошові кошти: 14800 доларів США, 1600 ЄВРО, 100 000 гривень, реєстратор Hikvision SN AD0236962 - повернути належному володільцю, інші речові докази - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку, з урахуванням обмежень, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1