Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3400/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (в тому числі електронних).

При цьому прокурор просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, з метою недопущення розголошення відомостей про хід розслідування та вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом здійснення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_5 »), ПП « ОСОБА_6 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ОСОБА_10 , VITATEX TRADING Kft легалізації грошових коштів, щодо яких є підстави вважати про їх отримання злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер: АДРЕСА_2 , директор та власник: ОСОБА_11 , статутний фонд: 2053900 грн., дата реєстрації: 03.09.2003, основний вид діяльності за КВЕД: 46.21 «Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин») з метою формування запасів зерна для послідуючого його продажу за кордон, здійснювало закупівлю зерна кукурудзи у фермерських господарствах Київської області. Придбання відбувалося безпосередньо на місці збору зернових, а розрахунки здійснювалися у готівковій формі, без проведення зазначених операцій через бухгалтерські документи, що забезпечувало подальше ухилення зазначеного товариства від сплати обов`язкових платежів до місцевого та державного бюджетів.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до умов контрактів № 2022072 від 04.05.2022 та № 12052022/795РА від 12.05.2022 експортувало у травні-червні 2022 року зерно кукурудзи 3-го класу на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) на загальну суму 2 154 705,6 євро, що еквівалентно 66 935 181,77 грн.

У вересні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало:

- з ПП « ОСОБА_4 » (попередня назва ПП " ОСОБА_5 ") (податковий номер: АДРЕСА_4 ) договір позики №22-0906/2 від 06.09.2022 на суму 5 825 130,74 грн.;

- з ПП « ОСОБА_8 » (податковий номер: АДРЕСА_5 ) договір позики №220922/М-1 від 22.09.2022 на суму 4 074 525 грн.;

- з ПП « ОСОБА_6 » (попередня назва ПП « ОСОБА_7 ») (податковий номер: НОМЕР_2 , юридична адреса відсутня) договір позики №2209-26/2 від 26.09.2022 на суму 10 383 091,08 грн.;

- з ПП « ОСОБА_9 » (податковий номер: НОМЕР_3 , юридична адреса відсутня) договір позики № 220926/4 від 26.09.2022 на суму 10 579 740,61 грн.;

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (податковий номер: АДРЕСА_6 ) договір позики № 22/0927-1 від 27.09.2022 на суму 23 566 209,31 грн.

Згідно з наявними даними підприємства, які надали позики не здійснювали фінансово-господарську діяльність з моменту їх реєстрації, що підтверджується відсутністю податкової і фінансової звітності, або ж її подачею до податкових органів з нульовими показниками та проведенням ризикових фінансових операцій.

У вересні - листопаді 2022 року кредитором заборгованості по одержаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позиках, на загальну суму 964 991,75 євро, що еквівалентно 34 365 954,22 грн., стала угорська компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_7 , директор: ОСОБА_12 ) у результаті укладання наступних тристоронніх догорів уступки прав вимоги:

- № 4-MV/R від 29.09.2022 згідно з умовами якого ПП " ОСОБА_4 " передало ІНФОРМАЦІЯ_6 право вимоги до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 166 555,08 євро, що еквівалентно 5 825 130,74 грн.;

- № 5-MV/FS від 29.09.2022 з умовами якого ПП " ОСОБА_8 " передало ІНФОРМАЦІЯ_6 право вимоги до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 116 500,88 євро, що еквівалентно 4 074 525 грн.;

- № 6-MV/M від 11.10.2022 згідно з умовами якого ПП " ОСОБА_6 " передало ІНФОРМАЦІЯ_6 право вимоги до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 292 822,10 євро, що еквівалентно 10 383 091,08 грн.;

- № 7-MV/ET від 26.10.2022 згідно з умовами якого ПП " ОСОБА_9 " передало ІНФОРМАЦІЯ_6 право вимоги до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 293 226,81 євро, що еквівалентно 10 579 740,61 грн.;

- № 8-МV/SK від 09.11.2022 згідно з умовами якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " передало ІНФОРМАЦІЯ_6 право вимоги до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 95 886,88 євро, що еквівалентно 3 503 466,88 грн.

У свою чергу компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 , протягом жовтня-листопада 2022 року, уклало тристоронні контракти за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про відступлення права вимоги на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- № 4-4MVТ/R від 06.10.2022 згідно з умовами якого ІНФОРМАЦІЯ_6 передало право вимоги до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 166 555,08 євро, що еквівалентно 5 825 130,74 грн.;

- № 5-5MVТ/FS від 06.10.2022 з умовами якого ІНФОРМАЦІЯ_6 передало право вимоги до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 116 500,88 євро, що еквівалентно 4 074 525 грн.;

- № 6-6MVТ/M від 18.10.2022 згідно з умовами якого ІНФОРМАЦІЯ_6 передало право вимоги до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 292 822,10 євро, що еквівалентно 10 383 091,08 грн.;

- № 7-7MVТ/ET від 02.11.2022 згідно з умовами якого ІНФОРМАЦІЯ_6 передало право вимоги до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 293 226,81 євро, що еквівалентно 10 579 740,61 грн.;

- № 8-8МVТ/SK від 16.11.2022 згідно з умовами якого ІНФОРМАЦІЯ_6 передало право вимоги до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 95 886,88 євро, що еквівалентно 3 503 466,88 грн.Таким чином, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла кредиторська заборгованість перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 964 991,75 євро, що еквівалентно 34 365 954,22 грн.

Одночасно з укладанням контрактів про відступлення права вимоги, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направляла на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листи - письмові вимоги про повернення позики (всього 5 листів). Даними листами компанія нерезидент запропонувала припинити зобов`язання по поверненню позики шляхом зарахування зустрічних грошових вимог у випадку відсутності можливості погасити борг, так як у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є не виконані зобов`язання по сплаті на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за поставлений товар по контрактам №2022072 від 04.05.2022 та № 12052022/795РА від 12.05.2022.

На основі договорів про зарахування зустрічних грошових вимог від 14.10.2022 №4/2022, від 14.10.2022 №5/2022, від 26.102022 №6/2022, від 10.11.2022 №7/2022 та від 24.11.2022 №8/2022, що були укладені між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », припинено взаємні грошові зобов`язання шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог на загальну суму 964 991,75 Євро, що еквівалентно 34 365 954,22 грн.

Зазначені обставини можуть свідчити про умисне створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові з ПП « ОСОБА_4 » попередня назва - ПП « ОСОБА_5 »), ПП « ОСОБА_6 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 схеми легалізації грошових коштів, щодо яких є підстави вважати про їх отримання злочинним шляхом.

При цьому слід звернути увагу на те, що після реалізації зазначеної схеми службовими особами вищевказаних юридичних осіб резедентів-України вжито заходи, спрямовані на приховання вчиненого злочину і неможливість зібрання доказової бази (відчужено підприємства, змінено їх власників і директорів, змінено їх назви, змінено юридичні адреси).

У зв`язку з вищенаведеним, з метою перевірки обставин, які мають значення для кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою:

АДРЕСА_1 , з метою отримання належним чином завірених копій документів, а саме наступних актів документальних позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками: №1113/10-36-07-05/32670436 від 20.01.2023, №23172/10-36-07-09/32670436 від 31.10.2023, №15353/10-36-07-05/32670436 від 19.07.2023, №8815/10-36-07-09-04 від 08.05.2023, №2071/10-36-07-05/32670436 від 13.02.2023, №11039/10-36-07-03-14/32670436 від 28.10.2022, №14385/10-36-07-01-14/32670436 від 05.12.2022, №13272/10-36-07-14/32670436 від 17.11.2022, №11040/10-36-07-03-14/32670436 від 28.10.2022.

Вищевказана документація має істотне значення для кримінального провадження, а також необхідна органу досудового розслідування для повного та всебічного досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить прокурор, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (в тому числі електронних), а саме до наступних актів документальних позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками:

1) №1113/10-36-07-05/32670436 від 20.01.2023,

2) №23172/10-36-07-09/32670436 від 31.10.2023,

3) №15353/10-36-07-05/32670436 від 19.07.2023,

4) №8815/10-36-07-09-04 від 08.05.2023,

5) №2071/10-36-07-05/32670436 від 13.02.2023,

6) №11039/10-36-07-03-14/32670436 від 28.10.2022,

7) №14385/10-36-07-01-14/32670436 від 05.12.2022,

8) №13272/10-36-07-14/32670436 від 17.11.2022,

9) №11040/10-36-07-03-14/32670436 від 28.10.2022.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення, тобто до 25.04.2025 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1