справа № 361/6181/22
провадження № 1-кс/361/2487/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 січня 2025 року м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Надвірна Надвірнянського району, Івано-Франківської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у кримінальному провадженні №0000441 від 29.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Надвірна Надвірнянського району, Івано-Франківської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у кримінальному провадженні №0000441 від 29.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 29.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб - інвесторів будівництва житлових, нежитлових та комерційних приміщень, не пізніше 16.05.2017 (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), в м. Бровари Київської області (більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), організував діяльність якій надавався вигляд здійснення законної діяльності у сфері житлового будівництва багатоповерхового багатоквартирного будинку у м. Бровари, Київської області, без фактичного ведення такої діяльності відповідно до вимог законодавства у сфері будівництва та без мети завершення будівництва і виконання зобов`язань перед інвесторами будівництва.

Досягаючи злочинної мети, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що для досягнення кінцевої злочинної мети - незаконного збагачення, необхідна ретельна довготривала підготовка та залучення декількох співучасників із числа раніше знайомих йому осіб, з урахуванням їх особистих якостей, навичок, вміння діяти в групі, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування, залучив до злочинної діяльності спочатку ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , а з часом долучив до злочину інших невстановлених слідством осіб.

Для цього ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, не пізніше 16.05.2017 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, організував та очолив організовану групу, до складу якої під виглядом здійснення будівельної діяльності залучив своїх знайомих, а саме ОСОБА_7 , мешканця міста Бровари Київської області, та свого знайомого, який тривалий час мешкав в місті Бровари Київської області - ОСОБА_8 . Зазначений період характеризувався як підготовчий етап. В подальшому, ОСОБА_7 із ОСОБА_8 , під керівництвом ОСОБА_6 , отримали у користування земельну ділянку та розпочали активне рекламування намірів здійснювати житлове будівництво в м. Бровари Київської області, за помірними цінами.

Створена ОСОБА_6 на певний період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, розробкою і узгодженням плану і методу вчинення злочину, пов`язаного з шахрайським заволодінням коштів інвесторів житлових, нежитлових та комерційних приміщень в житлових будинках, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до вчинення злочину всіма членами організованої групи, підпорядковуючись при цьому організатору та керівнику організованої групи, яким став ОСОБА_6 .

Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, ОСОБА_6 було складено детальний план злочинних дій, у якому визначено конкретні функції кожного із співучасників (виконавців) групи, направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками. Кожного із виконавців групи ОСОБА_6 наділив певними функціями та ввів в обставини загального злочинного плану, узгодивши із ними всі його деталі.

Розподіл функцій ОСОБА_6 , між виконавцями здійснювався в залежності від наявності особистих якостей членів організованої групи, таких як обізнаність у земельному та будівельному законодавствах, наявність практичного досвіду у сфері маркетингу, реклами та будівництва.

Реалізуючи злочинний план, ОСОБА_6 , діючи в організованій групі із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, отримали у користування земельну ділянку, на якій планувалось розпочати будівництво задля привертання уваги потенційних інвесторів будівництва - фізичних осіб та для надання своїй злочинній діяльності легального вигляду. У відповідності з розробленим ОСОБА_6 планом злочинної діяльності, роль та функції розподілені між усіма членами організованої групи наступним чином.

Зокрема, ОСОБА_6 виступив організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво даною групою, підшукав та залучив до складу організованої групи учасників. Крім, того ОСОБА_6 встановлював загальновизначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками організованої групи. Приймав остаточні рішення про розподіл і використання коштів, отриманих шахрайським шляхом від інвесторів будівництва. Здійснював витрати грошових коштів, отриманих від інвесторів будівництва на особисті потреби.

ОСОБА_7 , як виконавець злочину, приймав активну участь на всіх стадіях підготовки та вчинення злочину. Контактував із ОСОБА_6 дистанційно та доводив до інших учасників організованої групи вимоги ОСОБА_6 .. Активно сприяв настанню злочинних наслідків, вносячи до злочинного плану свої корективи, задля реалізації спільного злочинного умислу. Діючи відповідно до розробленого спільного плану злочинних дій, підшукав конкретну земельну ділянку в конкретному місці в місті Бровари Київської області. Набув право користування на підшукану земельну ділянку (як директор ТОВ «Атена-М»). Підписував договори із іншими фізичними та юридичними особами з метою здійснення будівництва житлових, нежитлових і комерційних приміщень будинків, які мали бути збудовані, тобто приймав зобов`язання по виконанню умов договорів і, не маючи намірів їх виконувати, таким чином вводив інвесторів та виконавців робіт в оману. Спільно із ОСОБА_6 приймав рішення про розподіл і використання коштів, отриманих шахрайським шляхом від інвесторів будівництва. Здійснював витрати грошових коштів, отриманих від інвесторів будівництва, на особисті потреби.

ОСОБА_8 , як виконавець злочину, приймав активну участь під час вчинення злочину. Діючи відповідно до розробленого спільного плану злочинних дій, набув право користування на підшукану земельну ділянку. Підписував договори із інвесторами будівництва житлових, нежитлових і комерційних приміщень будинків, які мали бути збудовані, тобто приймав зобов`язання по виконанню умов договорів і, не маючи намірів їх виконувати, таким чином вводив інвесторів в оману. Отримував грошові кошти від інвесторів будівництва, діючи як забудовник. Отримував за розподілом ОСОБА_6 і ОСОБА_7 грошові кошти, отримані від інвесторів будівництва. Отримані кошти витрачав на особисті потреби.

Невстановлені слідством особи, як виконавці злочину, приймали активну участь у його вчиненні. Отримували за розподілом ОСОБА_6 і ОСОБА_7 грошові кошти, отримані від інвесторів будівництва. Отримані кошти витрачали на особисті потреби.

У складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи вчинили злочини, а саме шляхом обману заволоділи майном потерпілих за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , спільно із іншими учасниками організованої групи із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , було обрано назву будівельного проекту, під яку організовано збір коштів від інвесторів будівництва. Цим будівельним проектом, учасниками організованої групи осіб, надано назву: «Житловий комплекс «Гетьманський». Задля досягнення спільної злочинної мети по заволодінню грошовими коштами потерпілих, згідно попереднього розподілу обов`язків між учасниками організованої групи (виконавцями) під керівництвом ОСОБА_6 , забудовником житлового комплексу виступив: ЖБК «Гетьманський Бровари» - ОСОБА_8 . Зазначений будівельний проект розпочато на земельній ділянці: :00:021:0502 яка розташована по АДРЕСА_1 , на підставі договору № 1 про участь у будівництві від 11.05.2017 року.

Вводячи в оману інвесторів будівництва, з метою залучення значної кількості інвесторів будівництва, задля отримання від них як найбільших грошових сум та залучення більшої кількості потенційних інвесторів, учасниками організованої групи (виконавцями), які діяли як забудовники житлових комплексів, за організацією ОСОБА_6 , в проектній організації - ТОВ «ВІС ГРАНДІС», в середині 2017 року, точної дати та часу досудовим встановити не представилось за можливе, укладено договори виконання проектної документації у житловому комплексі, який мав б бути багатоповерховим та багатоквартирним будинком. Не маючи на меті виконувати договірні зобов`язання перед інвесторами будівництва, реалізуючи свій злочинний умисел по заволодінню чужим майном, учасниками організованої групи, кошти, передані інвесторами будівництва за купівлю квадратних метрів у житлових комплексах - привласнено та витрачено на власні потреби.

Також, вводячи в оману інвесторів будівництва, з метою залучення значної кількості інвесторів будівництва, задля отримання від них якнайбільших грошових сум та залучення більшої кількості потенційних інвесторів, учасники організованої групи (виконавці), які діяли як забудовники житлових комплексів, за організацією ОСОБА_6 , здійснювали масштабну рекламну кампанію, у тому числі в мережі Інтернет, організували відділ продажу вищевказаного житлового комплексу.

Ігноруючи вимоги законодавства у сфері будівництва, залучаючи якнайбільшу кількість інвесторів з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, за керівництва ОСОБА_6 , учасниками організованої групи - ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , за вищевказаною адресою, розпочато будівництво багатоквартирного багатоповерхового житлового будинку ЖК «Гетьманський» без мети доведення такого будівництва до стану завершеності і можливості проживання в цих житлових комплексах інвесторів будівництва, які придбали в них квартири, нежитлові та комерційні приміщення. Репрезентуючи себе, як забудовників житлових площ в житлових комплексах міста Бровари Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період не пізніше з 16.05.2017 року і по серпень місяць 2018 року, діючи як забудовники та довірені особи забудовників - ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , і невстановлені слідством особи, під час укладання договорів із інвесторами будівництва, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної та будівельної документації, а також в законності будівництва, діючи в організованій групі осіб під керівництвом ОСОБА_6 , на підставі укладених договорів із замовниками будівництва (фізичними особами), заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Введені в оману виконавцями організованої групи - ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , і невстановленими слідством осіб, інвестори будівництва сплачували власні грошові кошти на користь осіб, які виступили забудовниками будівництва або діяли як довірені особи забудовників, а саме: ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . Проводячи свою злочинну діяльність, будучи організованими і перебуваючи під контролем ОСОБА_6 , діючи як забудовники та довірені особи забудовників будівництва, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , і невстановлені слідством особи укладали договори, згідно із якими приймали на себе зобов`язання перед інвесторами будівництва збудувати житлові площі (квартири), нежитлові та комерційні приміщення до стану повної готовності і придатності до проживання, в багатоповерховому будинку в вищезазначеному житловому комплексі, в місті Бровари Київської області.

Згідно розробленого спільного плану злочинної діяльності саме ОСОБА_6 , як організатор злочину, підшукав осіб, які виступили виконавцями злочину, а саме приймали грошові кошти від інвесторів будівництва, підписували інвестиційні договори, імітували нормальну господарську діяльність (залучали підрядну організацію та субпідрядні організації для імітації будівництва) та в подальшому, разом із ОСОБА_6 здійснювали розподіл коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом. Як найбільш наближений помічник ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за погодженням із ОСОБА_6 здійснював розпорядження коштами, які надходили від інвесторів будівництва. Згідно договорів, інвестори приймали зобов`язання сплатити у повному обсязі гарантійний внесок (вартість квартир і приміщень, які будувалась). Грошові кошти мали вноситись інвесторами на банківський поточний рахунок забудовника № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), які належать клієнту банка - ЖБК «Гетьманський Бровари» , або мали бути передані інвесторами будівництва забудовнику чи його довіреній особі (згідно із довіреністю), у готівковій формі по акту приймання-передачі. Передача грошових коштів здійснювалась в офісному приміщенні, підшуканому ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 . Розпорядження коштами, які надходили на банківські рахунки, здійснювалось ОСОБА_8 виключно за погодженням із ОСОБА_6 .

Грошові кошти у готівковій формі, передані інвесторами на користь забудовників, отримувались ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами. Саме невстановленим слідством осіб, організатором організованої групи - ОСОБА_6 , відводилась ролі - відповідальними за збір та облік отриманих від інвесторів будівництва готівкових коштів. Згідно відведених ролей, невстановленими слідством особами, мали знаходитись на робочому місці, в офісному приміщенні за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 135. Після підписання договору із інвестором будівництва, невстановлені слідством особи отримувала кошти від останнього. Зібрані кошти невстановлена слідством особа передавала забудовникам ОСОБА_7 і ОСОБА_8 .

Надаючи своїм злочинним діям легального вигляду, члени організованої групи, керованої ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особи, наводили інвесторам будівництва неправдиву інформацію про законність здійснення забудови. В підтвердження неправдивої інформації, фізичним особам, які виступали інвесторами, демонструвались копії документів про початок виконання будівельних робіт на земельній ділянці, де забудовник мав здійснити будівництво житлових будинків і гарантував здати їх в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, у стані, повністю придатному для комфортного проживання. Зазначені документи про початок виконання будівельних робіт, складались і підписувались із порушеннями, без наміру та можливостей завершити житлове будівництво. Будівництво зазначеного вище об`єкту декларувалось як зведення багатоповерхового багатоквартирного будинку. Однак, земельна ділянка, на яких розпочато будівництво, мають і мали цільове призначення: «Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка)», що згідно ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», не надає можливості функціонування на цих земельних ділянках багатоквартирних багатоповерхових будинків.

Отримані готівкові грошові кошти від інвесторів будівництва використовувались ОСОБА_6 і його помічниками (виконавцями злочину): ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на власні потреби. Отримані грошові кошти на банківські рахунки (вказані у змісті договорів) від інвесторів будівництва переводились ОСОБА_8 на рахунки ТОВ «Атена М», де засновниками є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які в подальшому виводили грошові кошти, на рахунки пов`язаних товариств.

З метою надання легального вигляду злочинній діяльності, частина з отриманих коштів, за домовленістю між учасниками злочинної групи, під контролем ОСОБА_6 , спрямовувалась на будівельні роботи на вказаній вище земельній ділянці. Будівництво об`єкту на вказаній земельній ділянці не завершено.

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлених слідством осіб, заподіяно матеріальну шкоду потерпілим в особливо великих розмірах.

Злочинними діями заподіяно майнову шкоду потерпілим - інвесторам будівництва житлового багатоповерхового багатоквартирного будинку ЖК «Гетьманський».

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , за наступних обставин.

Так 28.12.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9 укладено договір № 1/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_9 перерахував грошові кошти у сумі 359 540 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок

№ НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_9 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_9 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 359 540 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_9 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 , за наступних обставин.

Так 07.09.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_10 укладено договір № 9/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_10 перерахувала грошові кошти у сумі 621 621 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_10 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_10 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 621 621 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_10 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 , за наступних обставин.

Так 17.01.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_11 укладено договір № 12/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_11 перерахувала грошові кошти у сумі 545 560 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_11 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_11 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 545 560 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_11 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 , за наступних обставин.

Так 17.01.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_12 укладено договір № 15/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру. На виконання умов вказаного договору ОСОБА_12 перерахував грошові кошти у сумі 773 490 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_12 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_12 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 773 490 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_12 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 , за наступних обставин.

Так 07.10.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_13 укладено договір № 22/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_13 перерахувала грошові кошти у сумі 758 020 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_13 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_13 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 758 020 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_13 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 , за наступних обставин.

Так 17.01.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_14 укладено договір № 35/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_14 перерахувала грошові кошти у сумі 457 010 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_14 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_14 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 457 010 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_14 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 , за наступних обставин.

Так 24.07.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_15 укладено договір № 43/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

Разом із тим, 12.03.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_15 укладено договір № 18-к про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання нежитлового приміщення.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_15 перерахувала грошові кошти у сумі 739 860 (за договором № 43/1) та 67 320 (за договором 18-к) на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_15 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_15 придбала квартиру та нежитлове приміщення.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 807 180 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_15 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 , за наступних обставин.

Так 10.04.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_16 укладено договір № 49/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_16 перерахував грошові кошти у сумі 341 297 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_16 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_16 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 341 297 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_16 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 , за наступних обставин.

Так 28.09.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_17 укладено договір № 57/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_17 перерахувала грошові кошти у сумі 599 475 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_17 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_17 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 599 475 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_17 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , за наступних обставин.

Так 12.01.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_18 укладено договір № 78/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_18 перерахувала грошові кошти у сумі 772 144,80 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_18 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_18 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 772 144,80 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_18 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , за наступних обставин.

Так 19.01.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_19 укладено договір № 119/1 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_19 перерахував грошові кошти у сумі 407 895 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_19 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_19 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 407 895 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_19 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , за наступних обставин.

Так 04.09.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_20 укладено договір № 137/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_20 перерахував грошові кошти у сумі 351 153 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_20 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_20 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 351 153 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_20 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 , за наступних обставин.

Так 04.09.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_21 укладено договір № 138/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_21 перерахував грошові кошти у сумі 349 272 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_21 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_21 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 349 272 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_21 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 , за наступних обставин.

Так 16.09.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_22 укладено договір № 147/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_22 перерахувала грошові кошти у сумі 307 692 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_22 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_22 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 307 692 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_22 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 , за наступних обставин.

Так 19.03.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_23 укладено договір № 165/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_22 перерахувала грошові кошти у сумі 368 298 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_23 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_23 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 368 298 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_23 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 , за наступних обставин.

Так 28.08.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_24 укладено договір № 171/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_24 перерахувала грошові кошти у сумі 479 220 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_24 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_24 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 479 220 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_24 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 , за наступних обставин.

Так 23.08.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_25 укладено договір № 174/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_25 перерахувала грошові кошти у сумі 379 331 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_25 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_25 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 379 331 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_25 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 , за наступних обставин.

Так 25.05.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_26 укладено договір № 178/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

Разом із тим, 08.02.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_26 укладено договір № 8НФ/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання нежитлового приміщення. На виконання умов вказаного договору ОСОБА_26 перерахувала грошові кошти у сумі 350 000 (за договором № 178/2) та 45 000 (за договором 8НФ/2) на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_26 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_26 придбала квартиру та нежитлове приміщення.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 395 000 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_26 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 , за наступних обставин.

Так 07.12.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_27 укладено договір № 188/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_27 перерахувала грошові кошти у сумі 535 041 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_27 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_27 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 535 041 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_27 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 , за наступних обставин.

Так 14.12.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_28 укладено договір № 196/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_28 перерахував грошові кошти у сумі 703 426,50 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_28 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_28 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 703 426,50 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_28 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 , за наступних обставин.

Так 13.09.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_29 укладено договір № 210/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_29 перерахував грошові кошти у сумі 326 475 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_29 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_29 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 326 475 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_29 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_30 , за наступних обставин.

Так 17.05.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_31 укладено договір № 215/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_31 перерахувала грошові кошти у сумі 380 475,32 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_31 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_31 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 380 475,32 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_32 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_33 , за наступних обставин.

Так 15.01.2018 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_34 укладено договір № 227/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_35 перерахував грошові кошти у сумі 339 549 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_34 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_35 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 339 549 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_36 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_37 , за наступних обставин.

Так 19.07.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_38 укладено договір № 269/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_39 перерахував грошові кошти у сумі 678 150 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_38 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_39 придбав квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 678 150 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_40 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими слідством особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_41 , за наступних обставин.

Так 19.12.2017 між ЖБК «Гетьманський Бровари» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_42 укладено договір № 242/2 про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» за придбання майнових прав на квартиру.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_43 перерахувала грошові кошти у сумі 509 115 грн. на користь забудовника - ЖБК «Гетьманський Бровари» , на банківський поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Однак, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи, які гарантували здати квартиру в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, не виконали договірні зобов`язання перед інвестором будівництва ОСОБА_42 не довели будівництво до стану завершеності і можливості проживання в житловому комплексі, в якому ОСОБА_43 придбала квартиру.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти в розмірі 509 115 грн, чим заподіяли матеріального збитку ОСОБА_44 на вказану суму.

Таким чином, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 278, ч. 2 ст. 135 КПК України через відсутність ОСОБА_6 за місце проживання та реєстрації, здійснено виїзд за адресою проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 , де вручено повідомлення про підозру депутату Броварської міської ради Броварського району Київської області ОСОБА_45 з метою передачі його підозрюваному ОСОБА_6 . Також здійснено виїзд за адресою реєстрації ОСОБА_6 : АДРЕСА_3 , де вручено повідомлення про підозру начальнику ПрАТ «БЗЗК» ОСОБА_46 з метою передачі його підозрюваному ОСОБА_6 .

Також 30.10.2024 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 здійснено шляхом надсилання вищевказаного повідомлення поштою за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , а також надсилання повідомлення про підозру на месенжер «WhatsApp» на мобільній номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_6 .

Причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, повністю доведена, обґрунтована та підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, що містяться в матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Так, підозрюваний ОСОБА_6 , неодноразово викликався до слідчого у спосіб, передбачений ст. ст. 111, 135, 278 КПК України. Однак, підозрюваний до місця виклику не прибув, і переховується від органів слідства та суду.

Згідно відомостей, отриманих при проведенні кримінального аналізу по. ОСОБА_6 , де в пункті перетин державного кордону України, зазначено, що 22.10.2024 ОСОБА_6 покинув територію України (ПП перетину Уригів) та більше не повертався.

З огляду на викладене, органом досудового розслідування вжито всіх заходів на встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , проте встановити його фактичне місцезнаходження не виявилось можливим.

21.11.2024 зважаючи на те, що місцезнаходження вказаного підозрюваного не відоме, останній перебуває за межами України, тяжкість покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, за вчинення особливо тяжких злочинів, у яких він підозрюється, - переховується від органів досудового слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, ОСОБА_6 , оголошено в розшук.

Здійснення розшуку підозрюваного ОСОБА_6 за межами України можливе шляхом внесення відповідних відомостей про міжнародний розшук ОСОБА_6 до баз даних Інтерпол.

Крім того, з метою організації розшуку підозрюваного ОСОБА_6 , шляхом залучення Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, та у випадку встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 за межами території України та затримання для екстрадиції останнього, необхідно надати копію ухвали слідчого судді про обрання щодо вказаної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або вироку суду, завірених відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 № 814.

На сьогоднішній день виникла необхідність в обранні відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у зв`язку з тим, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, а обрання підозрюваному запобіжного заходу більш м`якого може перешкодити об`єктивному розслідуванню кримінального провадження.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає про достатність даних, які вказують на причетність підозрюваного до вчинення інкримінованих йому дій, що підтверджується доданими до клопотання матеріалами.

Крім того, слідчий звертає увагу слідчого судді на наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема можливість підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та прохав його задовольнити з підстав у ньому наведених, зазначивши, що до підозрюваного не можливо застосувати більш м`який запобіжний захід з огляду на наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України. Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування. У ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Враховуючи викладене, та зважаючи на специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , дані про його особу та з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків та запобігання наведеним у клопотанні ризикам до підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та відповідно до ч. 4 ст. 184 КПК України при обранні запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно обвинуваченого ОСОБА_6 не визначати розмір застави.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого та прохала відмовити в його задоволенні, оскільки ризики, на які вказує слідчий не обґрунтовані та не підтверджені доданими до клопотання матеріалами, а також зазначила, що повідомлення про підозру ОСОБА_6 було вручено з порушенням норм КПК України.

На підставі ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати вказане клопотання за відсутності підозрюваного, оскільки підозрюваний ОСОБА_6 оголошений у міжнародний розшук.

Заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно з положеннями статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статтею Конвенції випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

Як визначено ст.12 КПК України, під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Частиною 1 статті 194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до положень ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.183 КПК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч. 4 ст. 183 КПК України при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Відповідно до практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції гарантії від безпідставного арешту.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» обґрунтованість підозри є необхідною умовою законності тримання особи під вартою.

Як убачається із матеріалів клопотання, СВ Броварського районного управління поліції ГУ НП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000441 від 29.11.2017 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 , у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, є зібрані в ході досудового розслідування докази, які підтверджуються наступними матеріалами досудового розслідування:

-протоколами прийняття заяв про вчинені кримінальні правопорушення від: ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_25 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , які повідомили, що упродовж 2017-2018 років укладали Договори про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» з метою купівлі квартир, та на виконання умов вказаних договорів перераховували на рахунки ЖБК грошові кошти в сумі від 350 тис грн. до 780 тис. грн., під час укладення договорів представники ЖБК «Гетьманський Бровари» повідомляли, що наявні всі дозвільні документи на будівництво будинку та будинок буде побудований у встановлені в договорах строки. Проте, в подальшому їм стало відомо, що дозвільні документи відсутні, в зв`язку з цим, ЖБК не будується, а грошові кошти з рахунків ЖБК виведені на рахунки інших юридичних осіб.

-протоколами допитів потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_25 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , які повідомили, що упродовж 2017-2018 років укладали Договори про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари» з метою купівлі квартир, та на виконання умов вказаних договорів перераховували на рахунки ЖБК грошові кошти в сумі від 350 тис грн. до 780 тис. грн., під час укладення договорів представники ЖБК «Гетьманський Бровари» повідомляли, що наявні всі дозвільні документи на будівництво будинку та будинок буде побудований у встановлені в договорах строки. Проте, в подальшому їм стало відомо, що дозвільні документи відсутні, в зв`язку з цим, ЖБК не будується, а грошові кошти з рахунків ЖБК виведені на рахунки інших юридичних осіб.

-Договорами про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари», укладені між ЖБК «Гетьманський Бровари» та ОСОБА_50 , ОСОБА_31 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_25 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23

-Квитанціями про сплати ОСОБА_10 , ОСОБА_50 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_51 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_11 , коштів за купівлю квартир в ЖБК «Гетьманський Бровари» на рахунки вказаного ЖБК.

-Інформацією Державної архітектурно-будівельної інспекції України, згідно якої дозвіл на виконання будівельних робіт на об`єкті «Будівництво житлового будинку по АДРЕСА_4 » не видавався, а також іншими матеріалами.

-Протоколом огляду (руху грошових коштів ЖБК «Гетьманський Бровари»).

-Висновком будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-24/30205-БТ від 20.08.2024, згідно якого підтверджується вартість фактично виконаних і не виконаних будівельних робіт, з приводу будівництва багатоквартирного житлового будинку.

-Іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Згідно інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України 03.01.2025 ОСОБА_6 перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Уригів» в напрямку «Виїзд». Останнє перебування ОСОБА_6 на території України встановлено в період із 08.11.201 по 06.01.2025.

Станом на 06.01.2025 підозрюваний ОСОБА_6 , державний кордон України в напрямку «В`їзд» не перетинав.

21.11.2024 відповідно до постанови старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_52 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій підозрюваного, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в матеріалах клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_6 до вищезазначеного кримінального правопорушення за викладених у клопотанні обставин.

Слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що повідомлена підозра повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п.175 рішення від 21 квітня 2001 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, №182).

Аналіз наданих доказів об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі, хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Відтак, у кримінальному провадженні наявні обставини, з якими закон пов`язує можливість обрання особі одного із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

При оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворого покарання. Так, у рішення ЄСПЛ «Пунцельт проти Чехії» («Punzelt v. Czech Republic») 31315/96 від 25 квітня 2000 року, Страсбурзький суд визнав достатнім мотивування чеських судів, що прийняли рішення про тримання під вартою з огляду в тому числі на те, що заявникові загрожувало відносно суворе покарання.

За таких обставин, під час судового засідання прокурор довів суду про наявність ризиків передбачених пунктами 1 і 3,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та ризиків, передбачених пунктів 1 та 3,5 ч.1 ст.177 КПК України, а також те, що підозрюваний ОСОБА_6 оголошений у міжнародний розшук, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст.131-132, 176-178, 183, 193-194, 196, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000441 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Надвірна Надвірнянського району, Івано-Франківської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000441 від 29.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою, безстроково та без визначення розміру застави.

Роз`яснити, що згідно положень ч.6 ст.193 КПК України, після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ч.4ст.197 КПК України, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

Дана ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в частині обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним, що перебуває під вартою, з моменту отримання вказаної ухвали суду в тому самому порядку.

Слідчий суддя: ОСОБА_1