СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8894/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000338, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11.12.2024 р. до Святошинського районного суду м. Києва звернувся слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000338.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб до складу якої входять службові особи податкового органу та суб`єктів господарської діяльності учасників акцизного ринку, за результатами реалізації підакцизних товарів - тютюнових виробів через оптово-роздрібну мережу, на постійній основі формуються значні масиви необлікованої готівки, які за «комісію», що складає два-три відсотки від суми, організаторами вказаних учасників акцизного ринку реалізуються (конвертуються) учасникам (організаторам) транзитно-конвертаційних центрів, при цьому до податкової звітності суб`єктів господарської діяльності обох сторін вносяться відомості про фіктивні фінансово-господарські операції, що не оподатковуються податком на додану вартість з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, група осіб до складу якої входять службові особи податкового органу та суб`єкти господарської діяльності - учасники акцизного ринку, з 2023 року по теперішній час на території міста Дніпра та Дніпропетровської області організували незаконне виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (тютюнових виробів), які мають підроблені марки акцизного податку та без марок, через підконтрольну їм торгівельну мережу (торгові точки).

В ході розслідування встановлено, що до складу вказаної організованої групи входять, зокрема, співорганізатор - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , користується автомобілем BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 .

Своїми умисними діями, які в тому числі можуть бути спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні в цілому, невідомі особи продовжують вчиняти злочини в умовах воєнного стану, зокрема збут недоброякісного фальсифікованого тютюну підроблених марок акцизного збору на територіях регіонів, де реалізація тютюнових виробів частково або повністю заборонена, що становить особливу суспільну небезпеку.

Наразі досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення всіх причетних до злочину осіб, а також інших місць виготовлення та зберігання підробних підакцизних товарів (тютюнових виробів) тощо, а тому з метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування та з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, з`явилась необхідність у проведенні низки обшуків.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук автомобіля BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні співорганізатора злочинної діяльності ОСОБА_5 , в якому зберігаються речові докази злочинної діяльності.

Відповідно до відомостей реєстраційної картки транспортного засобу, власником автомобіля марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення предметів та речовин обіг яких заборонено законодавством України. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання.

Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1,2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Таким чином заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що у транспортному засобі марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 можуть зберігаються комп`ютерна техніка і мобільні термінали, що використовується для злочинної діяльності; задіяні для здійснення протиправної діяльності; тютюн, тютюнові вироби, марки акцизного податку з ознаками фальсифікації, чорнові записи щодо здійснення незаконної діяльності; пристрої, прилади, обладнання, за допомогою якого здійснюють ферментування тютюну, обробка тютюну, виготовлення тютюнових виробів, фальсифікацію марок акцизного податку; зразки продукції для експертного дослідження; документація, яка має відношення до злочинної діяльності; банківські (кредитні та інші) картки та інших засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти; системи відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація.

Щодо вилучення автомобіля марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_6 , слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до п.7 ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, зокрема про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, наразі органом досудового розслідування вживаються заходи щодо встановлення всіх причетних до злочину осіб, а також інших місць виготовлення та зберігання підробних підакцизних товарів (тютюнових виробів) з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування вважаю, що ініціатором клопотання не доведено зв`язок транспортного засобу BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 із вчиненими кримінальними правопорушеннями.

Інші зазначені відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні й мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та можливість його задоволення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000338, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 21.08.2023 на проведення обшуку автомобіля марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_6 , а користувачем співорганізатор злочинної діяльності ОСОБА_5 , з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

- мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- тютюн, тютюнові вироби в будь якому пакуванні, марки акцизного податку з ознаками фальсифікації, чорнові записи щодо здійснення незаконної діяльності;

- пристрої, прилади, обладнання, за допомогою якого здійснюють ферментування тютюну, обробка тютюну, виготовлення тютюнових виробів, фальсифікацію марок акцизного податку;

- зразки продукції для експертного дослідження, пакування, етикетки для фальсифікованої, підакцизної продукції;

- документацію щодо кількості виготовленої продукції, документацію щодо наявної готової продукції, документацію щодо кількості придбаного тютюну, документацію щодо кількості придбаних акцизних марок, документації щодо реалізованих марок у виробництві продукції, документи щодо вигрузки тютюнових виробів (журнали в`їзду, виїзду автотранспорту), документи щодо залишку тютюнової виробів, документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, грошових коштів в національній та іноземній валюті здобутих злочинним шляхом, нотатків, інших чорнових записів;

- банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності незаконного виготовлення тютюнових виробів;

- систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація;

- записів, паролів, логінів, електронних скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи із зазначених у клопотанні підстав лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1