Провадження № 1-кс/742/256/25
Єдиний унікальний № 742/3054/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року м.Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000885 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 13 650 грн з її банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Попередньо номер рахунку чи інших реквізитів карти нікому не повідомляла та іншої інформації не надавала.

Відомості про даний факт внесений до ЄРДР за №0000885 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка надала свідчення відносно того, що 02.10.2022 близько 20 години заходила через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особистий кабінет, щоб подивитися платежі за комунальні послуги. Перед входом в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй зателефонував номер з метою підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона натиснула на екрані «цифру 1» і одразу увійшла в кабінет. В подальшому ніяких дій не проводила, оплат не здійснювала, нічого не оформляла в плані замовлень товару. В « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була наявна її банківська картка № НОМЕР_1 . Після перегляду особистого кабінету вийшла і більше в додаток не заходила. 03.10.2022 зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виявила відсутність кредитної карти. Після чого зразу зателефонувала на гарячу лінію в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що трьома транзакціями зняли грошові кошти в сумі 13,650 грн. В 01:42 із скарбнички на універсальну карту було перераховано кошти в сумі 502, 75 грн. В 1:35 поповнено мобільний телефон з номером НОМЕР_2 на суму 4001 грн. В 01:38 поповнено мобільний телефон з номером НОМЕР_3 на суму 8001,00 грн. В 01:43 поповнено картку № НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_5 на суму 1648,00 грн. Ніяких підтверджень, щодо зняттявище зазначених транзакцій вона не робила, до її телефону на якому встановлено « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доступу ніхто не мав. Яким чином списали грошові кошти їй не відомо.

На підставі ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 нележного потерпілій ОСОБА_4 . Проаналізувавши вилучену інформацію встановлено, що грошові кошти потерпілої в сумі 1600 грн перераховані на картку № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду в Чернігівській області та вилучено інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карті № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , де при огляді встановлено, що грошові кошти зараховані 03.10.2022 о 01:43 в сумі 1592 грн. ( комісія банку + 8 грн). 03.10.2022 о 01:45 трьома транзакціями із скарбнички ОСОБА_5 перераховані власні грошові кошти, які в подальшому о 01:49 того ж дня грошові кошти в загальній сумі 3450,00 грн перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 оформлену на ім`я ОСОБА_6 . Виникла необхідність у отримання доступу до даного рахунку для встановлення причетної особи.

У досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації та документів щодо руху коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_5 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву провести судовий розгляд без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Виклик у судове засідання представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштівпо картці № НОМЕР_5 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000885 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст 185 КК України - задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_6 ), надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із зазначенням операцій, які проводилися з 00:00 год. 05.09.2022 року по 00:00 год. 05.11.2022 року, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_5 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону повних номерів рахунків в тому числі у форматі ІВАN, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками.

Надати можливість слідчому виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_7