Справа № 159/309/25
Провадження № 1-кс/159/717/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

08 квітня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000038 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження №0000038, розпочате 09.01.2025 за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 03.01.2024 о 13:10 год невстановлена особа за допомогою фішингового посилання, що не збереглося, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 6801 грн, які було переказано з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що спричинило останній майнової шкоди на вказану суму.

В процесі досудового розслідування отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 був укладений кредитний договір №1989024 від 30.12.2024. Згідно з даним договором Товариством надано грошові кошти в розмірі 40000 грн. 00 коп. зі строком користування 360 днів, періодичність платежів зі сплати процентів - кожні 15 днів. Кошти кредиту надавались Товариством у безготівковій формі шляхом їх перерахування на рахунок Споживача ( ОСОБА_6 ), уключаючи використання реквізитів електронного платіжного засобу споживача № НОМЕР_2 . Згідно з договором сума кредиту перераховується протягом двох календарних днів, а отже на вказаний рахунок вони були зараховані 30.12.2024 або 31.12.2024. При цьому в системі ІКС Товариства ОСОБА_6 здійснила реєстрацію 19.12.2024 вказавши свій номер телефону: НОМЕР_3 (додатковий номер телефону НОМЕР_4 ).

Під час внутрішньої перевірки Товариством встановлено, що транзакція ID № 57 у розмірі 6801,00 грн. (6800,00 грн. сума здійснено платежу + 1,00 грн. комісія за здійснення переказу грошових коштів) була проведена по погашенню кредитної заборгованості за Договором №1989024 від 30.12.2024 року. Відповідна транзакція була здійснено 03.01.2025 о 13:10 год.

З метою отримання інформації по банківській карті, на яку були зараховані кошти потерпілої внаслідок оформлення договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме на банківську карту № НОМЕР_2 , яка ймовірно належить ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_5 ), з метою встановлення зарахування коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахування, зняття грошових коштів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до цього банківського рахунку в період з 29.12.2024 по 09.01.2025.

Разом з тим вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні протоколом про прийняття заяви про кримінальне правопорушення, витягом з ЄРДР, протоколом огляду речей, інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договором про надання споживчого кредиту, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння цього кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого іншому слідчому групи слідчих, - копію інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на який були зараховані 30.12.2024 або 31.12.2024 кошти в сумі 40 000 гривень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та який ймовірно належить ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_5 ), в період з 29.12.2024 по 09.01.2025, а саме:

- повний номер рахунку;

- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайєра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- перекази грошових коштів з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки чи відбувалась їх зміна;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській карті з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизацій по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 07.06.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1