Справа № 459/1899/24
Провадження № 1-кс/459/1642/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 грудня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000617 від 09.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 08.07.2024 в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області від ОСОБА_4 про, те що вона 12.05.2024 близько 16:00 отримала в групі «Вайбер» посилання за яким перейшла згідно його інструкцій. Після чого в період часу з 05:36 13.05.2024 по 23:31 24.05.2024 відбулося списання грошових коштів з двох банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 в сумі 4930 грн. та НОМЕР_2 в сумі 1 100 грн.

В подальшому проведено тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до банківської карти/рахунку - НОМЕР_1 та вилучено інформацію, яку скеровано для аналізу працівникам УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції України.

20.11.2024 в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт від оперуповноваженого 5-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майора поліції ОСОБА_5 , котрий вказує, що під час інформації яка знаходиться на диску, а саме у файлі під назвою «130776» встановлено, що з банківської карти НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , було перераховано грошові кошти у сумі 4 930 грн. трьома транзакціями, які відбулися 24.06.2024 року, а саме: о 21:18 год. на суму 2140,00 грн., о 21:19 год. на суму 2140,00 грн., о 21:21 год. на суму 650 грн., перекази були здійснені на банківську карту з № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування, було встановлено, що банківська карта з № НОМЕР_4 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_1 ), з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_7 , слідчому Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні ( володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту/рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ;

рух коштів по банківській карті/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у період часу з 21:18 години 24.06.2024 по 00:00 годину 24.07.2024;

відомості про операції по банківській карті/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у період часу з 21:18 години 24.06.2024 по 00:00 годину 24.07.2024;

копій, фото -, відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти/ рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у період часу з 21:18 години 24.06.2024 по 00:00 годину 24.07.2024;

повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будьякі операції з банківської карти/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у період часу з 21:18 години 24.06.2024 по 00:00 годину 24.07.2024.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 24.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1