Справа № 559/604/25
Провадження № 1-кс/559/119/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"21" лютого 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000078 від 10.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 01.02.2025 ОСОБА_5 перебуваючи в м. Дубно, хотів розрахуватися своєю банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак розрахуватися не зміг через нестачу коштів на рахунку. Після цього, він одразу пішов до банкомату, де виявив, що на його банківській картці наявні грошові кошти в сумі 2 гривні. 10.02.2025 ОСОБА_5 пішов до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де від працівників банку дізнався, що 23.01.2025 з 16 год. 59 хв. до 22 год. 38 хв. з його банківської картки № НОМЕР_1 здійснено списання грошових коштів у розмірі 136040 гривень вісьмома трансакціями: по 20100 гривень, 10050 гривень, 29145 гривень, 20100 гривень, 30050 гривень, 25125 гривень, 1306 гривень і було здійснено поповнення абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_2 на суму 164 гривні.

Враховуючи вище викладене в ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного й неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію банківської картки № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 22.01.2025 до 10.02.2025

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000078 від 10.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, проведено допит потерпілого. Досудовим слідством з`ясовано, що під час здійснення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , використовувалася банківська картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю й знаходяться в володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) з вказанням мобільних телефонів, які були зазначені як фінансові;

- історію авторизації власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із 22.01.2025 до 10.02.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період із 22.01.2025 до 10.02.2025 із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів впродовж 23.01.2025;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (картками) за період із 00.00 год. 23.01.2025 до 00.00 год. 24.01.2025.

Встановити строк дії ухвали до 21.03.2025.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1