Справа №295/2978/25
У Х В А Л А

04.03.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000030 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в мобільному додатку «OLX» створила оголошення про продаж жіночої сумки за грошові кошти в сумі 2900 грн. 24.02.2025 до ОСОБА_5 в мобільному додатку «Viber» звернулась особа під іменем користувача « ОСОБА_6 » із абонентським номером НОМЕР_1 . В ході листування особа під іменем користувача « ОСОБА_6 » о 10-36 год 24.02.2025 надіслала ОСОБА_5 фішиногове посилання «OLX-доставка» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після переходу ОСОБА_5 за посиланням та введення реквізитів банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 з даної карти невідомою особою було викрадено грошові кошти в сумі 3 500 грн. Після цього, о 13 од. 45 хв. 24.02.2025 на абонентський номер ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток «Telegram», зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, яка представилась працівником АТ КБ «ПриватБанк». В ході телефонної розмови невстановлена особа, користуючись довірою до працівників банку, повідомила ОСОБА_5 про шахрайські дії з її банківською картою № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим вказала на необхідність створення віртуальної банківської карти та переказу залишку грошових коштів на неї. Будучи введеною в оману ОСОБА_5 здійснила вхід в особистий кабінет «Приват24», створила віртуальну банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та 3 транзакціями в сумі 29 000 грн., 29 000 грн. та 24 000 грн. здійснила переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 . В той же час, невстановлена особа, заволодівши реквізитами банківської карти № НОМЕР_2 здійснила вхід в особистий кабінет «Приват24» та здійснила переказ грошових коштів 3 транзакціями в сумі 29 145 грн., 29 145 грн. та 24 120 грн. на загальну суму 82410 грн. на токен-карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та в подальшому здійснила переказ на банківську карту АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_6 , з якої на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 . У зв`язку зі зверненням ОСОБА_5 до банківських установ про вчинення щодо неї шахрайських дій рахунок банківської карти АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_6 із грошовими коштами в сумі 82 410 грн. був заморожений банківською установою. В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок АТ «Універсалбанк» НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . 27.02.2025 проведено огляд місця події за участі ОСОБА_8 , яка добровільно видала на вилучення мобільний телефон Iphone 11 ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 зі сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 , який перебував у користуванні її сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 25.02.2025 вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, псування, їх знищення слідча просить накласти арешт на мобільний телефон марки Iphone 11 ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 зі сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_8 та було вилучено 27.02.2025 за адресою: Волинська область, м Луцьк, вул. Звитяжна, та тимчасово позбавити власника і третіх осіб права відчуження, розпорядження та користування цим майном.

У судове засідання слідча не з`явилася, у поданому клопотанні просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши про підтримання вимог клопотання. Власник майна в судове засідання також не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, поважних причин неявки до суду не повідомила. Однак їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшої слідчої управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9 від 28.02.2025 мобільний телефон марки Iphone 11 ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 зі сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

З огляду на те, що вилучене під час огляду місця події 27.02.2025 зазначене вище майно має значення речових доказів, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та оскільки згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, арешт наведеного майна зумовлений необхідністю його збереження та запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також для проведення відповідних експертиз, слідчий суддя вважає за доцільне накласти на нього арешт.

Керуючись ст. ст. 170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Накласти арешт на мобільний телефон марки Iphone 11 ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 зі сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 , що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та тимчасово позбавити власника і третіх осіб права відчуження, розпорядження і користування ними.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1