У Х В А Л А

"24" лютого 2025 р. Справа153/272/24

Провадження1-кс/153/66/25-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 19.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що до ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УСР у Вінницькій області, про те, що посадові особи Вінницької області, які маючи корупційні зв`язки із службовими особами приватних підприємств Могилів-Подільського (територія колишнього Ямпільського), створили злочинну групу, в складі якої реалізовують схему незаконного збагачення, шляхом заволодіння бюджетними коштами під час постачання продуктів харчування у дошкільні навчальні заклади однієї із територіальних громад Вінницької області. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України 19.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення мають відношення наступні громадяни: керівниця КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча в АДРЕСА_2 ; керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою АДРЕСА_4 ; директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча у АДРЕСА_4 ; власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаюча АДРЕСА_4 ; головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканка АДРЕСА_6 . Зокрема встановлено, що переслідуючи мету на заволодіння бюджетними коштами, маючи на це прямий умисел, вищезазначені особи створили злочинну схему шляхом впливу на посадових осіб державних установ міста із лобіюванням інтересів відповідних юридичних та фізичних осіб-підприємців, поставки продуктів харчування та документальне оформлення їх відпуску по штучно завищеній вартості продуктів харчування, оформленням бухгалтерських документів від імені підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, з метою збільшення ланцюга поставок, що у свою чергу призводить до збільшення цін на продукти, організацію та проведення тендерних процедур за попередньою домовленістю, перемоги на них визначених учасників та переведенням безготівкових коштів в готівку. Для забезпечення реалізації створеної злочинної схеми вони залучили до протиправної діяльності інших громадян з відповідними функціями, зареєструвавши їх приватними підприємцями.

За результатами виконання доручення встановлено, що нижчевказані суб`єкти господарювання, які причетні до вчинення злочину використовували для провадження злочинної діяльності наступні банківські рахунки: ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_9 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , рахунок НОМЕР_15 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_17 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_18 , рахунок НОМЕР_19 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_20 , рахунок НОМЕР_21 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_22 , рахунок НОМЕР_23 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_24 , рахунок НОМЕР_25 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_26 , рахунок НОМЕР_27 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_28 , рахунок НОМЕР_29 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 , центральне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Вищевказана інформація відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", по банківським рахункам: ФОП ОСОБА_6 , рахунок НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_9 , рахунок НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_10 , рахунок НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_11 , рахунок НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_12 , рахунок НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_13 , рахунок НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_14 , рахунок НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_15 , рахунок НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_16 , рахунок НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_17 , рахунок НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_18 , рахунок НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_19 , рахунок НОМЕР_27 ; ФОП ОСОБА_20 , рахунок НОМЕР_29 , зокрема в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2024 має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", за адресою: АДРЕСА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 19.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,- задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 , із можливістю передоручення проведення тимчасового доступу оперативним працівникам управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР Національної поліції України на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 , центральне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю проведення даної виїмки у Вінницькому відділенні банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , по банківським рахункам:

- ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_9 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , рахунок НОМЕР_15 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_17 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_18 , рахунок НОМЕР_19 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_20 , рахунок НОМЕР_21 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_22 , рахунок НОМЕР_23 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_24 , рахунок НОМЕР_25 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_26 , рахунок НОМЕР_27 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_28 , рахунок НОМЕР_29 відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 , зокрема до інформації в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних банківських рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " надати старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 та за дорученням (передорученням) оперативним працівникам управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР Національної поліції України, доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 24 квітня 2025 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1