Провадження №1-кс/447/1367/25
Справа №447/918/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000161 від 13.03.2025р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 впродовж листопада-грудня 2021 року, незаконно заволоділи чужим майном шляхом обману, бюджетними коштами, як виплачені ОСОБА_6 у зазначений період від ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі підроблених документів, як компенсація за послугу «Муніципальна няня» за листопад 2021 року в розмірі 3713,93 грн. та за грудень 2021 року в розмірі 3842,00 грн., спричинивши державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 майнової шкоди на загальну суму 7555,93 грн., з яких ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у сумі 2755,93 грн., а ОСОБА_7 у сумі 4800,00 грн.

Крім того, встановлено, що в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000240 від 03.05.2024, підозрювана ОСОБА_5 , в підтвердження своїх незаконних дій надала органові досудового розслідування чеки, які підтверджують факт незаконно заволоділи чужим майном шляхом обману, бюджетними коштами, які виплачені ОСОБА_8 .

Оглядом вказаних чеків встановлено, що ОСОБА_5 , перераховувала частину грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , в період з 01.10.2021 по 01.01.2022, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківського рахунку) інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.10.2021 по 01.01.2022 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленого рахунку за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в кримінальному провадженні №0000161 від 13.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів ( у тому числі паперових та магнітних носіях) та надати можливість її вилучити ( в копіях), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківському рахунку НОМЕР_1 , в період з 01.10.2021 по 01.01.2022 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунка , копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.10.2021 по 01.01.2022 по вказаному рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 26.04.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1