справа № 166/373/25
провадження № 1-кс/166/223/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000030 від 06 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 24 березня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ), встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 15.11.2024 по даний час, інформацію яка знаходиться у оператора та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання.

Клопотання мотивує тим, що в період з 15:15 год. по 21:23 год 19.11.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання онлайн заробітку, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 108540 грн. ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , чим заподіяла майнову шкоду.

На виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/190/25 від 13.03.2025 встановлено, що банківська карка НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_1 . З виписки по рахунку слідує, що 19.011.2024 о 16:35 год на картку зараховано грошові кошти в сумі 10000 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 :

- 19.011.2024 о 16:35 год на картку зараховано грошові кошти в сумі 9500 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;

- 19.011.2024 о 16:35 год на картку зараховано грошові кошти в сумі 300 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Після зарахування коштів здійснюються наступні транзакції:

- 19.11.2024 о 16:52 год з переказ з картки НОМЕР_8 на рахунок ОСОБА_7 ;

- 19.11.2024 о 16:53 год з переказ з картки 594 грн на картку НОМЕР_9

- 19.11.2024 о 16:56 год з переказ з картки 6000 грн ОСОБА_8 ;

- 19.11.2024 о 17:06 год з переказ з картки 8728 грн на рахунок ОСОБА_9 ;

- 19.11.2024 о 17:06 год з переказ з картки13581 грн на рахунок ОСОБА_7 ;

- 19.11.2024 о 17:13год з переказ з картки 280 грн на рахунок ОСОБА_10 ;

- 19.11.2024 о 17:15 год з переказ з картки 10639 грн на рахунок ОСОБА_11 ;

-19.11.2024 о 17:21 год з переказ з картки 4285 грн на рахунок ОСОБА_12 ;

- 19.11.2024 о 17:26 год з переказ з картки 1656 грн на рахунок ОСОБА_13 ;

- 19.11.2024 о 17:26 год з переказ з картки 516 грн на рахунок ОСОБА_14 .

Отже, особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, користувалася раніше та може користуватися на теперішній час сім карткою оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, старша дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ), якою користується особа (особи) причетна до скоєння кримінального проступку, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 15.11.2024 по даний час.

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 05.03.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння в період з 15:15 год. по 21:23 год 19.11.2024 невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання онлайн заробітку, грошовими коштами в загальній сумі 108540 грн. ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

З матеріалів клопотання вбачається, що особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, користувалася раніше та може користуватися на теперішній час сім карткою оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000030 від 06.03.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.03.2025, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.03.2025, протоколом огляду предметів від 20.03.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 в період часу з 15.11.2024 по даний час, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ), встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період 15.11.2024 по 27.03.2025, інформацію яка знаходиться у оператора та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 27 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1