СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2014/25
ун. № 759/7295/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 23.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому дізнавач просить надати доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 23.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що 22.03.2025 року приблизно о 10 год 00 хв гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення з приводу оренди житла, зв`язавшись з орендодавцем за номером абонента НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 33 000 грн., після чого орендодавець перестав виходити на зв`язок. Таким чином невстановлена особа шляхом обману завдала майнову шкоду гр. ОСОБА_4 .

З показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона 231.03.2025 року за допомогою інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювала пошук квартири для подальшою оренди та проживання. В ході перегляду оголошень на сайті остання знайшла оголошення, яке їй підходить та зателефонувала за вказаним в оголошені номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на який відповів чоловічий голос, який представився як гр. ОСОБА_5 .

В ході розмови із вище вказаним чоловіком останній повідомив, що є власником квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , яка була вказана в оголошені та він здійснює оренду даної квартири через нотаріуса. Після чого гр. ОСОБА_4 домовилась із гр. ОСОБА_5 про зустріч 22.03.2025 року за вказаною адресою вище вказаної квартири.

22.03.2025 року близько о 09 год. 40 хв. до гр. ОСОБА_4 зателефонував із мобільного номеру оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 гр. ОСОБА_5 та повідомив, що після здійснення оплати за 2 (два) місяці у сумі 33000 гривень готовий здійснити оформлення документів у нотаріуса, також для підтвердження своїх слів гр. ОСОБА_5 надіслав фотознімки документів на своє ім`я, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; службове посвідчення прокурора України № НОМЕР_6 ; свідоцтво про право власності на однокімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому після завершення розмови гр. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснила переказ власних грошових коштів чотирма платежами на вказану гр. ОСОБА_5 банківську карту банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 у розмірі 33000 гривень. Після того як гр. ОСОБА_4 завершила переказ грошових коштів вона зв`язалась із гр. ОСОБА_5 та договорилась щодо зустрічі з ним за адресою квартири, яку останній здає в оренду, а саме: АДРЕСА_2 .

Коли гр. ОСОБА_4 прибула за вище вказаною адресою здійснила телефонний дзвінок на мобільний номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , проте при здійснені неодноразових дзвінків на вказаний номер телефону ніхто слухавку не підіймав, після чого заявниця перевірила переписку із гр. ОСОБА_5 та виявила, що останній видалив всі надані документи та номер банківської карти. В подальшому гр. ОСОБА_4 з даного приводу звернулась до поліції, щодо здійснення відносно неї шахрайських дії.

Одночасно з цим, потерпілою ОСОБА_7 були надані копії Платіжних інструкцій у кількості 4 шт. P24AD6361 від 22.03.2025; P24A7D9921 від 22.03.2025; P24AD6513 від 22.03.2025; P24AD7933 від 21.03.2025, з відомостями про те, що "Платник ОСОБА_4 " 22.03.2025 року здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 33000 гривень за допомогою "Платіжний інструмент НОМЕР_7" на "Платіжний інструмент НОМЕР_3" та 22.03.2025 здійснила переказ на суму 33000 гривень.

Отже встановлено, що особа, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , користується банківською карткою НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що підтвердила і перевірка за номером картки, за допомогою мережі Інтернет.

Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 по момент фактичного відкриття кримінального провадження.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_3 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач не з`явився, просив розглядати вказане клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно розкриття банківської таємниці стосовно карти клієнта № НОМЕР_3 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 23.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого НОМЕР_3 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , за період з 21.03.2025 по 25.03.2025, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську картку НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

3. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період з 21.03.2025 по 25.03.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки НОМЕР_3 , в період з 21.03.2025 по 25.03.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1