У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 09 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 08 червня 2023 року до ВП №5 (смт. Підволочиськ) з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , житель смт. Підволочиськ, про те, що 08 червня 2023 року близько 12 год 30 хв в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшов на сайт для оформлення грошової допомоги у сумі 6500 гривень, після чого покроково виконав умови передбачені на вказаному сайті для оформлення допомоги: надав номер телефону, всі свої анкетні дані, номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також пін-код вказаної картки. Надалі о 12 год 55 хв з його картки за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 були списані кошти в сумі 8590 гривень (з них 90 гривень комісії), чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про це кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України 09 червня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102, і розпочато досудове розслідування.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 08 червня 2023 року близько 08 год 30 хв, останній, гортаючи соціальну мережу «FaceBook», перейшов за посиланням для отримання грошової допомоги, звідки його перекинуло у месенджер «Telegram» де він обрав посилання банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки є його клієнтом, та надав усю інформацію стосовно свого банківського рахунку, а саме, 4 останні цифри картки та пін-код до неї. Після чого через 10 хвилин потерпілий ОСОБА_5 , виявив у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що його грошові кошти в сумі 8590 гривень, перебувають у процесі перекидання на інший рахунок. В результаті зловмисих дій невідомих осіб, з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , були списані грошові кошти в сумі 8590 гривень, що завдало йому матеріальної шкоди на вказану суму.

19 серпня 2023 року в СВ ВП №5 (смт. Підволочисько) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за результатами опрацювання вилученого в ході проведення виїмки інфрмації по банківському рахунку потерпілого працівниками ВПК в Тернопільській області встановлено, що 08 червня 2023 року о 12 год 55 хв, грошові кошти із картки потерпілого ОСОБА_5 , у сумі 8500 гривень, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 а в подальшому вказану суму була переведена на 2 інші банківські рахунки в тому числі на банківській рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та останньою операцією по даному картковому рахунку було обготівкування грошових коштів за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даних платіжних карток та фото зроблених в банкоматі під час зняття грошових коштів.

У судове засідання слідча ОСОБА_6 та володілець інформації, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 09 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в тернопільскій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в тернопільскій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ,тимчасовий доступ до інформації-виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 невідомої особи, за період часу з 08 червня 2023 року по 08 липня 2023 року, зокрема зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів також зазначенням усіх реквізитів, перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів та розшифровкою контрагентів, яка зберігається в керівника акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Можливість вилучення зазначеної документації надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1