печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000845 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000845 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, в рамках якого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчому судді не відомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000845 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2024 до чергової частини Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 06 год. 11 хв. по 10 год. 57 хв. того ж дня, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки та додатку «Telegram», ввела в оману ОСОБА_5 та, отримавши несанкціонований доступ до системи «клієнт-банк» останньої, незаконно, шляхом обману заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошовими коштами на загальну суму близько 1 200 000 грн., використавши їх для оплати цифрових послуг та зняття готівки у банкоматах на території міста Києва та Київської області.

Згідно інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять відомості про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку № НОМЕР_3 , встановлено, що 24.09.2024 у період часу із 08 год 45 хв. по 09 год. 00 хв. із банкомату № CRAB1026, що розташований поряд із відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № А3К3, що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснено обготівкування грошових коштів шляхом здійснення двох транзакцій на суму 20 000 грн. та 4 000 грн.

Із метою встановлення усіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні згідно вимог ст. 91 КПК України, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ) та містять наступні відомості:

- відеозаписи та фотознімки із камер вбудованих у банкомат № CRAB1026, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на яких зафіксовано факти зняття готівкових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 08 год. 45 хв. по 09 год. 00 хв. 24.09.2024;

- відеозаписи та фотознімки із камер спостереження будівлі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № А3К3 за адресою: АДРЕСА_2 , які направлені на банкомат № CRAB1026, та на яких зафіксовано факти зняття готівкових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 08 год. 45 хв. по 09 год. 00 хв. 24.09.2024;

- ідентифікаційні ознаки про пристрої (із зазначенням ІМЕІ телефону, його MAC-адреси та інших індивідуальних ознак) із платіжними сервісами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використовувались під зняття готівкових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 08 год. 45 хв. по 09 год. 00 хв. 24.09.2024 із банкомату № CRAB1026, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять вищевказані відомості,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому є необхідність отримати до них тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення із їх змістом та копіюванням.

Інформація, викладена у вказаних документах, що містять охоронювану законом банківську таємницю, буде використана як доказ, а також надасть можливість встановити всі обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а також виявити відомості про осіб, які можуть бути причетні до їх скоєння.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000845 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000845 від 25.09.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ),дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, що містять наступні відомості, а саме:

- відеозаписи та фотознімки із камер вбудованих у банкомат № CRAB1026, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на яких зафіксовано факти зняття готівкових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 08 год. 45 хв. по 09 год. 00 хв. 24.09.2024;

- відеозаписи та фотознімки із камер спостереження будівлі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № А3К3 за адресою: АДРЕСА_2 , які направлені на банкомат № CRAB1026, та на яких зафіксовано факти зняття готівкових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 08 год. 45 хв. по 09 год. 00 хв. 24.09.2024;

- ідентифікаційні ознаки про пристрої (із зазначенням ІМЕІ телефону, його MAC-адреси та інших індивідуальних ознак) із платіжними сервісами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використовувались під зняття готівкових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 08 год. 45 хв. по 09 год. 00 хв. 24.09.2024 із банкомату № CRAB1026, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим.1 - справа № 757/10332/25-к

Прим.2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 )

11.03.2025