Справа № 304/2686/23 Провадження № 1-кс/304/248/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000053 від 14 лютого 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, погодженим прокурором, та просить надати йому та детективам групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з кримінального провадження, копіювання додатків до протоколів та вилучення оригіналів речових доказів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000070 від 29 червня 2021 року, в яких здійснюється досудове розслідування ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме копії з матеріалів кримінального провадження за № 0000070 від 29 червня 2021 року та копій додатків до протоколів; речових доказів, що вилучені в ході проведення обшуків по даному кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_36 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_9 , що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_37 .

Клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що на території Закарпатської області невідомими особами здійснюється незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, що видається відповідно до закону та організації, функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться у мережі «Інтернет» без відповідних на те ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року.

Детектив вказує, що в ході розслідування вказаного кримінального провадження, детективами ТУ БЕБ у Закарпатській області після визначення 01 грудня 2022 року підслідності у цьому провадженні за Підрозділом детективів бюро, на підставі ухвал слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області проводилися обшуки за місцем розташування незаконних гральних закладів, місцем проживання осіб, що можливо причеті до вчинення незаконної організації та проведення азартних ігор в мережі «Інтернет» без відповідних ліцензій всупереч чинному законодавству на території Закарпатської області, а також їх транспортних засобів.

При цьому детективом встановлено, що 07 вересня 2023 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі ухвал слідчих суддів Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 04-05 вересня 2023 року на території Закарпатської області в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000070 від 29 червня 2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України, також були проведені обшуки.

Так, 14 листопада 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 детективом в порядку ст. 40, 93 КПК України скеровано запит про надання інформації (за № 23.6/6263/03.4.43-10) по кримінальному провадженню № 0000070 з метою отримання відомостей про проведені обшуки, вилучені речові докази, накладені арешти на тимчасово вилучене майно на території Закарпатської області.

Двадцять сьомого грудня 2024 року до Територіального управління БЕБ у Закарпатській області за вих. № 60/6/4672 від 20 грудня 2024 року (вх. № 7735/11-24) надійшов лист відповідь, в якому зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 29 червня 2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 359 КК України, в ході якого на території Закарпатської області з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення із організації незаконних операцій з обміну та переведення у готівку електронних грошових коштів із використанням різного роду веб-ресурсів, в тому числі електронних платіжних систем, функціонування в Україні яких відповідно до санкцій введених в дію рішенням РНБО є обмежене, проводились санкціоновані обшуки, в ході яких були вилучені речі.

Детектив вказує, що 16 січня 2024 року ним проведено огляд інформаційного ресурсу - Єдиного державного реєстру судових рішень та встановлено наявність 121 ухвали з єдиним унікальним номером судової справи, серед яких ухвали про дозвіл на проведення обшуку на території Закарпатської області та одна ухвала про арешт майна, та наводить перелік таких ухвал.

Таким чином, за позицією детектива, орган досудового розслідування встановив, що працівниками слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області та детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області в ході досудових розслідувань різних кримінальних проваджень проводилися санкціоновані обшуки за тотожними адресами. При цьому, враховуючи, що у вилучених у ході проведення санкціонованих обшуків працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 на території Закарпатської області речах та предметах, а також матеріалах кримінального провадження можуть міститися відомості, що матимуть доказове значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з даним клопотанням.

Відтак детектив вказує, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходиться у володінні іншого органу досудового розслідування, має для даного органу досудового розслідування суттєве значення задля з`ясування обставин злочину, в тому числі задля встановлення істини та важливих обставин і встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, а також може мати значення речових доказів, оскільки містить інформацію, яка у свою чергу може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що здобути необхідні органу досудового розслідування відомості іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, детектив просить задовольнити клопотання.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, одночасно з клопотанням подав слідчому судді заяву про розгляд такого у його відсутності, вимоги клопотання повністю підтримує.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_4 також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ст. 203-2 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16 січня 2025 року видно, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 14 лютого 2022 року до ЄРДР за № 0000053 з правовою кваліфікацією за ч. 1, 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України за фактом порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, а саме організації та проведення азартних ігор без ліцензії, забезпечення функціонування закладів, де надається доступ до азартних ігор, які проводяться у мережі «Інтернет» без відповідних на те ліцензій (а. к. 11-14).

Орган досудового розслідування встановив, що у Єдиному державному реєстрі судових рішень по матеріалах кримінального провадження № 0000070 наявні сто двадцять одна ухвала слідчих суддів ОСОБА_5 області про надання дозволу на проведення обшуку за адресами у межах Закарпатської області, в тому числі одна ухвала про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно. При цьому в резолютивних частинах ухвал зазначено про надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, вилучення речей та електронних і паперових документів, щодо діяльності та проведення фінансово-господарських та електронно-обмінних операцій, фінансово-господарських документів бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, статути, печатки, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, програмно апаратні пристрої, устаткування, апаратура із програмним забезпеченням, яка використовується для електронно-обмінних операцій, слот-машини, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, роутери, маршрутизатори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, електронні та крипто гаманці. Також в реєстрі наявні ухвали про відмову у дозволі на проведення вказаних обшуків та повні тексти ухвал, та ухвали, що, стосуються інших обставин. Копії таких ухвал з ЄДРСР детектив долучає до клопотання (а. к. 22-27, 28-80).

За вказаних обставин, з врахуванням того, що обставини незаконної організації та проведення азартних ігор є предметом розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 14 лютого 2022 року, що розпочато пізніше, ініціатор клопотання звернувся до СБУ в І.Франківській області (№ 23.6/6263/03.4.43-10 від 14 листопада 2024 року) задля отримання інформації, зокрема, про стадію розслідування кримінального провадження № 0000070 від 29 червня 2021 року, а також наявність речових доказів, в тому числі вилучених під час проведення обшуків на території Закарпатської області (а. к. 18-19).

Як видно з відповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 № 7735/11-24 від 27 грудня 2024 року слідчим відділом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 29 червня 2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 359 КК України, в ході якого на території Закарпатської області з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення з організації незаконних операції з обміну та обготівкування електронних грошових коштів із використанням різного роду веб-ресурсів, в тому числі електронних платіжних систем, функціонування в Україні яких відповідно до санкцій введених в дію рішенням РНБО є обмежене, проводились санкціоновані обшуки, в ході яких, були вилучені речі. При цьому повідомляє, що слідчим відділом не здійснюється розслідування діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії (а. к. 20, 21).

Враховуючи наведене слідчий суддя погоджується, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ дійсно може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий суддя також погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях посадових невстановлених наразі осіб ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, отримання органом досудового розслідування зазначених у клопотанні документів та інформації, які як матеріали кримінального провадження містять таємницю досудового розслідування, персональні дані осіб та конфіденційну інформацію, неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000053 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000053 від 14 лютого 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , керівникам відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а також заступнику керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_19 та заступнику керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_38 , а саме:

- копій матеріалів кримінального провадження № 0000070 від 29 червня 2021 року та копій додатків до протоколів;

- речових доказів, що вилучені в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню № 0000070 від 29 червня 2021 року на підставі ухвал слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_36 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_9 ,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів кримінального провадження, копіювання додатків до протоколів та вилучення оригіналів речових доказів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000070 від 29 червня 2021 року.

Строк дії даної ухвали до 30 березня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1