УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0002822 від 13.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, перелік яких наведено у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 13 грудня 2024 року о 11 годині 46 хвилин до Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від працівника ТОВ Ескада-М, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що близько 08 години 30 хвилин 09 грудня 2024 року, невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, в умовах воєнного стану, під допомоги військовим, заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 199800 гривень які були перераховані багатьма платежами на різні рахунки.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , були переказані на банківські карти: № НОМЕР_2 (АТ КБ «Приватбанк»), № НОМЕР_3 (АТ КБ «Приватбанк»), № НОМЕР_4 (АТ КБ «Приватбанк»), № НОМЕР_5 (АТ КБ «Приватбанк») № НОМЕР_6 (АТ КБ «Приватбанк») № НОМЕР_7 (АТ «Універсал банк»), № НОМЕР_8 (АТ «Універсал банк»), № НОМЕР_9 (АТ «Універсал банк»), № НОМЕР_10 (АТ «Універсал банк»), № НОМЕР_11 (АТ «Універсал банк»), № НОМЕР_12 (АТ «Універсал банк»), № НОМЕР_13 (АТ «Універсал банк») № НОМЕР_14 (АТ «Універсал банк») № НОМЕР_15 (АТ «Універсал банк») № НОМЕР_16 (АТ «Універсал банк») № НОМЕР_17 (АТ «Універсал банк») № НОМЕР_18 (АТ «Універсал банк») № НОМЕР_19 (АТ «Універсал банк») № НОМЕР_20 (АТ «Універсал банк») № НОМЕР_21 (АТ «Універсал банк») № НОМЕР_22 (АТ «Універсал банк») № НОМЕР_23 (АТ «Універсал банк») № НОМЕР_24 (АТ «Універсал банк») № НОМЕР_25 (АТ «Універсал банк») № НОМЕР_26 (АТ «Універсал банк») № НОМЕР_27 (АТ «Універсал банк»), № НОМЕР_28 (АТ «Таскомбанк»), № НОМЕР_29 (АТ «Таскомбанк»), № НОМЕР_1 (АТ «Таскомбанк»), № НОМЕР_30 (АТ «Таскомбанк»), № НОМЕР_31 (АТ «А-банк») № НОМЕР_32 (АБ «Кліринговий дім») № НОМЕР_33 (АТ «Перший Український Міжнародний Банк») № НОМЕР_34 (АТ «Перший Український Міжнародний Банк») № НОМЕР_35 (АТ «Перший Український Міжнародний Банк») № НОМЕР_36 (АТ «Перший Український Міжнародний Банк») № НОМЕР_37 (АТ «Райффайзен Банк»).

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті:

1. Акціонерного товариства «Таскомбанк», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ.

2.Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», поштова адреса: 49094, Україна, знаходиться за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. , е-mail адреса .

3.АТ «Універсал Банк» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, тел./факс (391-57-78).

4.АТ «А-Банк» знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, тел./факс 0 800 500-809 , E-mail:

5."РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (), поштова адреса: 01011, Україна, знаходиться за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9 тел. 0 800 509 990, е-mail адреса

6.АТ «ПУМБ», МФО 334851, , знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4

7.7. АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська 5А, тел./факс 0800-501-808 , E-mail: .

Покликаючись на викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення слідчий вказує на необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на вищевказаних банківських рахунках, з метою збереження речових доказів та відшкодування завданих збитків.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

В судовому засіданні встановлено, що СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002822 від 13.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 4 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також, відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

При цьому тільки у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.

Окрім того, відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться в банку на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вищевказані банківські рахунки, з метою забезпечення: збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках:

1. Акціонерного товариства «Таскомбанк», поштова адреса: 01032, Україна, м.Київ, вул. Симона Петлюри, 30 ( карткові рахунки: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_30 ) ;

2. Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», поштова адреса: 49094, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. НОМЕР_38 , е-mail адреса . ( карткові рахунки:№ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ).

3. АТ «Універсал Банк» за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, тел./факс (391-57-78): ( карткові рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 № НОМЕР_39 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 .

4. АТ «А-Банк» за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, тел./факс НОМЕР_40 , E-mail: ( картковий рахунок № НОМЕР_31 ),

5. "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (), поштова адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9 тел. НОМЕР_41 , е-mail адреса (картковий рахунок № НОМЕР_37 )

6. АТ «ПУМБ», МФО 334851, , м. Київ, вул. Андріївська, 4 ( карткові рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ).

7. АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська 5А, тел./факс 0800-501-808 , E-mail: (картковий рахунок № НОМЕР_32 )

3. Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківськими рахунками, а саме картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,.

4. Надати інформацію про залишок коштів на банківських рахунках, а саме по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,, та інформацію про власників вказаних рахунків.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1