Справа № 461/230/25
Провадження № 1-кс/461/325/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2025 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 20.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239, ч.4 ст.191 КК України ,-

в с т а н о в и в:

прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотання, в якому просить суд накласти арешт на майно, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким, що було вилучено в ході проведення обшуку приміщень Управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради за адресою: м.Львів,вул. Жовківська, 18, а саме: акти наданих послуг, товаро-транспортні накладні (ТТН), реєстри до них ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» (том 1), почато: 01.01.2024, закінчено: 31.01.2024 на 409 арк. (завірені копії); акти наданих послуг, товаро-транспортні накладні (ТТН), реєстри до них ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» (том 2), почато: 01.02.2024, закінчено: 10.02.2024 на 153 арк. (завірені копії); акти наданих послуг, товаро-транспортні накладні (ТТН), реєстри до них ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» (том 3), почато: 11.02.2024, закінчено: 29.02.2024 на 302 арк. (завірені копії); акти наданих послуг, товаро-транспортні накладні (ТТН), реєстри до них ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» (том 4), почато:01-20.03.2024 на 296 арк. (завірені копії); оригінал Договору №41337411/7 про відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів від 13.02.2024 з додатковою угодою №1, додатковою угодою №2 на 5 арк.; рішення №683 від 09.08.2013 «Про визначення виконавців послуг зі збирання, зберігання і перевезення твердих побутових відходів у м. Львові» на 1 арк; ухвалу №4554 від 28.03.2024 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 20.06.2019 №5163 «Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів», ухвала №3508 від 06.06.2023 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 20.06.2019 №5163 «Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів», ухвалу №5163 від 20.09.2019 «Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів», Програма відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів на 8 арк.; оригінал посадової інструкції провідного спеціаліста відділу комунікації і просвітництва Н. Ткачик на 3 арк.; копію Наказу №22-к від 14.02.2022 «Про переведення ОСОБА_5 » на 1 арк.; копію Наказу №68-к від 28.07.2022 «Про надання додаткової оплачуваної відпустки ОСОБА_6 » на 1 арк.; копію Наказу №48-а від 31.05.2021 «Про призначення на посаду ОСОБА_6 на 1аркуші.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказані у даному клопотанні документи, речі та предмети містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому в межах даного кримінального правопорушення виникла необхідність в накладенні арешту на вказані документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури, відділом розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 20.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що суб`єктами господарювання, діяльність яких пов`язана із збиранням, перевезенням та обробленням твердих побутових відходів на земельній ділянці м. Львова та Львівської області, у порушення спеціальних правил поводження з відходами, здійснюється незаконна діяльність, унаслідок чого відбувається забруднення земель.

Управлінням стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України під час виконання доручення в рамках даного кримінального провадження встановлено осіб, які безпосередньо займаються незаконною діяльністю.

Зокрема отримано інформацію щодо діяльності ТзОВ «Ековей Вейст Менеджмент» () за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, буд 176, офіс 107, директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель: АДРЕСА_1 . Дата реєстрації товариства 05.12.2005. Види діяльності: Збирання безпечних відходів, торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, торгівля іншими автотранспортними засобами, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, інші види діяльності із прибирання, вантажний автомобільний транспорт, каналізація, відведення й очищення стічних вод, збирання небезпечних відходів, оброблення та видалення безпечних відходів, оброблення та видалення небезпечних відходів, відновлення відсортованих відходів, будівництво житлових і нежитлових будівель, оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля відходами та брухтом.

ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» як суб`єкт господарювання котрий здійснює збір та вивіз ТПВ у м. Львові та надає послуги Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради щодо вивозу та утилізації ТПВ за межами Львівської міської територіальної громади, за що отримує бюджетні кошти на відшкодування витрат щодо транспортування і захоронення побутових відходів.

У процесі використання бюджетних коштів, що виділялись на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ, за попередньою домовленістю учасників злочинної групи, до Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради надаються посадовими особами ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» завідомо неправдиві дані: щодо місць захоронення ТПВ, реєстри товарно транспортних накладних щодо кількості здійснених рейсів, товарно-транспортні накладні із завищеними показниками пробігу автотранспорту.

08.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_8 від 19.12.2024, справа №461/10109/24 в ході проведення обшуку приміщень Управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради за адресою: м.Львів,вул. Жовківська, 18 було виявлено та вилучено : акти наданих послуг, товаро-транспортні накладні (ТТН), реєстри до них ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» (том 1), почато: 01.01.2024, закінчено: 31.01.2024 на 409 арк. (завірені копії); акти наданих послуг, товаро-транспортні накладні (ТТН), реєстри до них ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» (том 2), почато: 01.02.2024, закінчено: 10.02.2024 на 153 арк. (завірені копії); акти наданих послуг, товаро-транспортні накладні (ТТН), реєстри до них ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» (том 3), почато: 11.02.2024, закінчено: 29.02.2024 на 302 арк. (завірені копії); акти наданих послуг, товаро-транспортні накладні (ТТН), реєстри до них ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» (том 4), почато:01-20.03.2024 на 296 арк. (завірені копії); оригінал Договору №41337411/7 про відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів від 13.02.2024 з додатковою угодою №1, додатковою угодою №2 на 5 арк.; рішення №683 від 09.08.2013 «Про визначення виконавців послуг зі збирання, зберігання і перевезення твердих побутових відходів у м. Львові» на 1 арк; ухвалу №4554 від 28.03.2024 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 20.06.2019 №5163 «Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів», ухвала №3508 від 06.06.2023 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 20.06.2019 №5163 «Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів», ухвалу №5163 від 20.09.2019 «Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів», Програма відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів на 8 арк.; оригінал посадової інструкції провідного спеціаліста відділу комунікації і просвітництва Н. Ткачик на 3 арк.; копію Наказу №22-к від 14.02.2022 «Про переведення ОСОБА_5 » на 1 арк.; копію Наказу №68-к від 28.07.2022 «Про надання додаткової оплачуваної відпустки ОСОБА_6 » на 1 арк.; копію Наказу №48-а від 31.05.2021 «Про призначення на посаду ОСОБА_6 на 1аркуші.

Вказані вище вилучені речі, у порядку ст.100 КПК України визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.

Зі змісту клопотання вбачається, що зазначені речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадження та необхідні для проведення аудиторської перевірки діяльності підприємства, призначення подальших експертиз у кримінальному провадженні, у тому числі технічної, почеркознавчої експертиз документів (тому наявна необхідність у дослідженні саме оригіналів документів), економічної експертизи, речовий доказ мобільний телефон може містити інформацію про злочину діяльність окремих посадових осіб суб`єкта господарювання.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені, буде призначено ряд судових експертиз, за результатами яких у сукупності з іншими доказами, фігурантам кримінального провадження, у порядку ст. 278 КПК України, буде вручено письмове повідомлення про підозру.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч.7 ст.237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурором доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів.

Арешт вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.

Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням може бути виконане.

Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 20.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239, ч.4 ст.191 КК України, - задоволити.

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким, що було вилучено в ході проведення обшуку приміщень Управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради за адресою: м.Львів,вул. Жовківська, 18, а саме: акти наданих послуг, товаро-транспортні накладні (ТТН), реєстри до них ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» (том 1), почато: 01.01.2024, закінчено: 31.01.2024 на 409 арк. (завірені копії); акти наданих послуг, товаро-транспортні накладні (ТТН), реєстри до них ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» (том 2), почато: 01.02.2024, закінчено: 10.02.2024 на 153 арк. (завірені копії); акти наданих послуг, товаро-транспортні накладні (ТТН), реєстри до них ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» (том 3), почато: 11.02.2024, закінчено: 29.02.2024 на 302 арк. (завірені копії); акти наданих послуг, товаро-транспортні накладні (ТТН), реєстри до них ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» (том 4), почато:01-20.03.2024 на 296 арк. (завірені копії); оригінал Договору №41337411/7 про відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів від 13.02.2024 з додатковою угодою №1, додатковою угодою №2 на 5 арк.; рішення №683 від 09.08.2013 «Про визначення виконавців послуг зі збирання, зберігання і перевезення твердих побутових відходів у м. Львові» на 1 арк; ухвалу №4554 від 28.03.2024 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 20.06.2019 №5163 «Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів», ухвала №3508 від 06.06.2023 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 20.06.2019 №5163 «Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів», ухвалу №5163 від 20.09.2019 «Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів», Програма відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів на 8 арк.; оригінал посадової інструкції провідного спеціаліста відділу комунікації і просвітництва Н. Ткачик на 3 арк.; копію Наказу №22-к від 14.02.2022 «Про переведення ОСОБА_5 » на 1 арк.; копію Наказу №68-к від 28.07.2022 «Про надання додаткової оплачуваної відпустки ОСОБА_6 » на 1 арк.; копію Наказу №48-а від 31.05.2021 «Про призначення на посаду ОСОБА_6 на 1аркуші.

Виконання ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_9 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1