Справа № 308/2936/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 20.12.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 426-1, ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України -

в с т а н о в и в:

З поданого клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що слідчими Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №№0000598 від 20.12.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 426-1, ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Клопотання обґрунтовано наступним.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що заступник командира батальйону з психологічної підтримки в/ч НОМЕР_1 майор ОСОБА_5 діючи спільно із начальником групи цивільно-військового співробітництва штабу старшим лейтенантом ОСОБА_6 , на систематичній основі вимагають та отримують грошові кошти від солдатів за надання відпустки, не відправку в зону бойових дій, не подання в СЗЧ у разі порушення та за не притягнення до адміністративної відповідальності за вживання алкогольних напоїв, що в результаті позбавляє грошових виплат. Дані послуги становлять до ЗО 000 грн, в залежності від обставин. Також встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово застосовував фізичну силу до підлеглих солдат за порушення службової дисципліни.

Також в ході досудового розслідування встановлено військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_7 , якого військова частина подала як такого який самовільно залишив місце несення служби (з об`єктивних причин у зв`язку із лікуванням), який повідомив, що в нього вимагає «замполіт» ОСОБА_5 2500 доларів США щоб повернути його на службу. Однак ОСОБА_5 поставив умову, що спілкуватись буде із батьком солдата - ОСОБА_7 .

В ході допиту ОСОБА_7 , останній вказав, що раніше вже перераховував свої кошти на особисті картки командування в/ч НОМЕР_1 за не складення відносно нього адміністративних протоколів, передбачених ст. 172-20 КУпАП (розпивання алкогольних напоїв...), також аналогічно інші солдати перераховували кошти командирам в/ч НОМЕР_1 за не притягнення до адміністративної відповідальності та не відправлення в хоні бойових дій.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 використовує відкритий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_2 , та до банківської картки, яка в подальшому була замінена у зв`язку із закінчення терміну дії на № НОМЕР_3 .

Також, слідчий зазначає, що ОСОБА_6 користується банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

З огляду на викладене з метою всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним банківським карткам. Вказані відомості можливо вилучити та отримати інформацію виключно на підставі ухвали слідчого судді, так як інформація належить до охоронюваної законом таємниці.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, слідчий до матеріалів клопотання подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання належним чином повідомлявся, зокрема, шляхом надсилання судової повістки за адресою офіційної електронної пошти. В силу приписів ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №№0000598 від 20.12.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 426-1, ч.3 ст.368 КК України.

В межах даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з тимчасовим доступом до інформації із можливістю їх вилучення в копіях (перекопіювання) по наступним банківським карткам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а саме: інформації (виписку банку) про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період із 29.12.2023 по теперішній час, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Беручи до уваги докази, якими орган досудового розслідування обґрунтовує своє клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. З огляду на що, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення поданого слідчим клопотання.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000598 від 20.12.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, що які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій як в друкованому, так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по банківським карткам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , зокрема, інформації (виписку банку) про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період із 29.12.2023 по 26.02.2025.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1