Єдиний унікальний номер: 379/97/25
Провадження № 1-кс/379/14/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000145 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме до: документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.06.2024 по строк дії ухвали на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів з вказаних карток та ІР - адреси, з яких здійснювався вхід до системи віддаленого користування.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000145 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 01.11.2024 до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що в період з 29.07.2024 по 20.10.2024 ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами останньої у сумі 56 255 гривень за встановлення метало пластикових вікон.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила, що 17 червня 2024 року вона по телефону зв`язалася із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 для замовлення металопластикових вікон. З яким домовилася про заміри вікон у житловому будинку, що знаходиться по АДРЕСА_2 . Після проведення яких вони мали уточнити вартість замовлення вікон. У подальшому до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що він буде проводити замір вікон у її будинку та в подальшому буде їх установлювати. Провівши заміри ОСОБА_6 передав їх ОСОБА_8 , який в телеграм каналі скинув їй кошторис замовлення сума якого становила 64177,80 гривень. Через деякий час до ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 який запропонував замовити вікна у нього із знижкою у 10000 гривень на дану пропозицію вона погодилась та перерахувала завдаток за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї картки/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) в сумі 5000 гривень на картковий рахунок який їй надав ОСОБА_6 . Після цього приблизно через тиждень ОСОБА_6 знову зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що її замовлення прибуло на склад у м. Біла Церква та, що його необхідно повністю оплатити та знову надав картковий рахунок на який необхідно перерахувати кошти. На який ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї картки/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) різними сумами перерахувала грошові коти на загальну суму 51225 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 не виконав замовлення не поставив вікон та перестав відповідати на дзвінки.

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилося можливим.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю щодо банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання дізнавачем матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000145 від 01.11.2024 (а.с.5), рапорт (а.с. 7), заява про вчинення кримінального правопорушення з додатками (а.с.11-23), протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 з додатками (а.с.24-36), пояснення ОСОБА_6 (а.с.37-38), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000145 від 01.11.2024, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦЮНЕРНЕГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме до:

- документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.06.2024 по 16.01.2025 на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів з вказаних карток та ІР - адреси, з яких здійснювався вхід до системи віддаленого користування

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали по 15 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1