Справа № 346/3493/24
Провадження № 1-кс/346/1187/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 20.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000179, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, 20.06.2024 р. до вказаного відділу поліції надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 19.06.2024 року приблизно о 12 год. 17 хв., заявник, який перебував за вказаним місцем свого проживання, отримав у мобільний застосунок "Viber" надійшло повідомлення від знайомого на ім`я « ОСОБА_6 » з проханням позичити грошові кошти в сумі 16 000 гривень, на що ОСОБА_5 зі своєї банківської карти перерахував грошові кошти у вказаній сумі на банківську карту № НОМЕР_1 . Однак, через деякий час ОСОБА_5 дізнався про те, що ніякі повідомлення його знайомий ОСОБА_6 не надсилав. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , крім вказаного, повідомив, що вказане повідомлення надійшло від його знайомого ОСОБА_7 . Грошові кошти ОСОБА_5 , перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк» (карта «Універсальна») на номер банківської карти № НОМЕР_1 (з комісією 562,40 грн.). Після переказу грошових коштів ОСОБА_5 вийшов на зв`язок зі своїм товаришем ОСОБА_7 та дізнався, що його персональний профіль у вказаному мобільному застосунку «зламано».

08.08.2024 року в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ «ЮнексБанк», вилучено документи з інформацією, в ході огляду яких встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_1 та номер банківського рахунку НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 .

Крім того, при детальному огляді 19.06.2024 року отримано інформацію про зарахування грошових коштів в сумі 16 000 гривень з описом транзакції «код транзакції 798873/Р2Р/.06.2024 року, 12 год. 17 хв., з найменуванням і місцем операції: Отримання переказу Р24 CR MD UA Dnipro UA (I011OSWQ), MCC 6536, К/р, 1, ЄРДПОУ 20023569». Крім того, 19.06.2024 року наявний переказ грошових коштів в сумі 15 500 гривень з описом транзакції «код транзакції 9335 від 19.06.2024 року, з найменування і місцем операції: Поповнення рахунку по номеру картки через Інтернет-Банкінг, К/р № НОМЕР_4 , ЄРДПОУ 20023569», а також продовжена операція в сумі 77,50 грн. з описом транзакції «код транзакції 9337 від 19.06.2024 року, з найменування і місцем операції: Сплата комісії за платіж/переказ з рахунку згідно договору UA7175001 від 18.06.2024 року . Без ПДВ., К/р 4, ЄРДПОУ: 20023569».

Крім того, в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що 19.06.2024 року о 12 год. 22 хв. 46 сек. грошові кошти у сумі 15 500 гривень із банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ «Юнекс Банк», яка належить ОСОБА_8 , переказано на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану АТ «ПУМБ».

В ході досудового розслідування за допомогою веб-сайту «https://psm7.com/uk/bin-card» також встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_5 , на який було перераховано грошові кошти, відкритий в АТ «Перший Український Міжнародний Банк», юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська,4.

19.11.2024 року в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ» вилучено оптичний СD-R з інформацією, в ході огляду яких встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_6 та номер банківської карти « НОМЕР_7 » належить клієнту АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована і проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та має номер мобільного телефону « НОМЕР_8 », який є її фінансовим номером.

Крім того під час огляду інформації по клієнту банку «ПУМБ» встановлено, що 12:22:47 наявне надходження грошових кошті в сумі 15 500 гривень від ID еквайеру АТ «Юнекс Банк»; в подальшому з вище вказаного банківського рахунку та банківської карти, а саме 19.06.2024 року о 12 год. 26 хв. 33 сек., здійснений переказ грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_9 в сумі 4 938 гривень; 19.06.2024 року о 12 год. 27 хв. 59 сек. здійснений переказ грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_10 в сумі 3 512 грн. 72 коп.; 19.06.2024 року о 12 год. 29 хв. 40 сек. здійснений переказ грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_11 в сумі 4 303 грн. 60 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, за допомогою інтернет сайту https://psm7.com/uk/bin-card встановлено, що номера банківських карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , на які було перераховано грошові кошти, відкритий в відкритий в АТ «УніверсалБанк», юридична адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ «УніверсалБанк», а саме інформацію, зазначену у прохальній частині клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутність (а. с. 21).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана дізнавачем інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, прохання дізнавача надати тимчасовий доступ до інформації про інші відкриті у АТ «УніверсалБанк» на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, не підлягає задоволенню, оскільки незрозуміло, про яку особу зазначає дізнавач.

Окрім того, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

надати тимчасовий доступ, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ «УніверсалБанк» (місцезнаходження юридичної особи: 04082, Київ, вул. Автозаводська, 54/19, ), а саме до наступної інформації:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в період часу з 19.06.2024 р. по 23.12.2024 р.

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в АТ «УніверсалБанк», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжні картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформації про рух коштів по платіжних картках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.06.2024 р. по 23.12.2024 р.;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжними картками № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , за період часу з 19.06.2024 р. по 23.12.2024 р.;

- інформаціі про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ «УніверсалБанк», з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , за період часу з 19.06.2024 р. по 23.12.2024 р.;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ «УніверсалБанк» з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період часу з 19.06.2024 р. по 23.12.2024 р.;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , за період часу з 19.06.2024 р. по 23.12.2024 р. із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результатів внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжними картками №407793, № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписів розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачам СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області: підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1