Дата документу 27.01.2025Справа № 554/7668/24
Провадження № 1-кс/554/1821/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 07.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами ВПК в Полтавській області, по факту звернення гр. ОСОБА_5 щодо неправомірних дій невідомих осіб, які за допомогою зміни фінансового номеру онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), здійснили заволодіння коштами з банківської картки емітованої на ім`я останнього на загальну суму 8700 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа за допомогою технічних пристроїв, використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 здійснила реєстрацію облікового запису в месенжері «WhatsApp» та під виглядом служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході телефонної розмови та переписки, отримала дані від потерпілого ОСОБА_5 , які дали можливість входу до онлайн-банкінгу та подальшої зміни фінансового номеру належного потерпілому НОМЕР_2 на підконтрольний абонентський номер НОМЕР_3 . Після вищевказаних дій, невідома особа використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є автоматизованою системою, від імені ОСОБА_5 оформила кредити в фінансових установах, з подальшим зняттям грошових коштів та/або розрахуванням в торгових точках та банкоматах м. Полтави, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 8700 грн.

На виконання доручення співробітниками ВПК в Полтавській області здійснено огляд матеріалів вилучених в ході проведення тимчасових доступів до банківських установ та операторів мобільного зв`язку. В ході оглядів встановлено, що банківські картки, зокрема ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_5 , банківський рахунок № НОМЕР_6 належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Додатково в ході оглядів встановлено, що на вищевказані банківські та карткові рахунки здійснюється надходження грошових коштів від осіб, за допомогою зміни фінансового номеру в онлайн-банкінгу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП, НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 .

Також, в ході оглядів встановлено місця обготівкування грошових коштів в торгових точках та банкоматах Полтавської, Івано-Франківської та інших обласних центрах України:

- 10.07.2024 13:08:55 зняття на суму 1000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAIF5904, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- 10.07.2024 13:09:44 зняття на суму 6000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAIF5904, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

- 10.07.2024 13:17:19 зняття на суму 5000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAIF6688, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- 10.07.2024 13:18:03 зняття на суму 2000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAIF6688, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- 10.07.2024 15:52:05 зняття на суму 7900 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CALV9162, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

- 13.04.24 11:09:39 зняття на суму 1700 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAPL9745, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

- 13.04.24 11:10:28 зняття на суму 2400 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAPL9745, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

- 13.04.24 11:11:40 зняття на суму 100 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAPL9745, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

- 13.04.24 11:26:18 зняття на суму 5200 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAPL9745, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

- 13.04.24 11:26:18 зняття на суму 4000 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAPL9579, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

- 07.01.2024 року о 19:49:18 зняття на суму 3000 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAPL9740 за адресою: АДРЕСА_4 .

- 08.01.2024 року о 11:34:18 зняття на суму 5000 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , з банківської картки № НОМЕР_4 .

- 07.01.2024 року о 11:35:09 зняття на суму 3000 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , з банківської картки № НОМЕР_4 .

- 27.10.2024 року о 12:23:00 зняття грошових коштів на суму 1000 гривень у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

- 27.10.2024 року о 12:23:54 зняття грошових коштів на суму 3000 гривень у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAPL9165, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

- 27.10.2024 року о 12:24:57 зняття грошових коштів на суму 4000 гривень у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAPL9165, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

- 13.04.24 11:29:41 зняття на суму 3002 гривень в магазині ІНФОРМАЦІЯ_17 за терміналом «S11503K4».

Прохали надати доступ до інформації за період часу з 01.12.2023 по кінцевий термін дії ухвали, відомості які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: відомості про рух коштів по карткових рахунках відкритих на гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_20 та картках № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, а також витребування усіх фото-відеозаписів особи, яка здійснювалася зняття грошових коштів з банківських карток інших банків: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , а також усіх фото-відеозаписів особи, яка здійснювалася зняття грошових з наступних банкоматів із вказаним часом; відомості про рух коштів по карткових рахунках відкритих на наступних громадян:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 .

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 .

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ;.

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 .

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 .

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП, НОМЕР_12 .

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 .

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 .

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 .

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 .

11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17

12. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_20 .

та картці № НОМЕР_30 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали; відомості про рух коштів по карткових рахунках відкритих на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_20 та банківських карток № НОМЕР_23 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали; відомості про рух коштів по картках № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_29 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали; відомості про рух коштів по картках № НОМЕР_28 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали,

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходяться запитувані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин його вчинення.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. 159- 163 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчим СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до належним чином звірених копій документів, з метою їх вилучення в паперовому та/або в електронному вигляді відповідно до нижче наведених вимог:

-за період часу з 01.12.2023 по кінцевий термін дії ухвали, відомості які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме: відомості про рух коштів по карткових рахунках відкритих на гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_20 та картках № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також витребування усіх фото-відеозаписів особи, яка здійснювалася зняття грошових коштів з банківських карток інших банків: №108726, №138185, №691461, №295292, №388477, №974575, № НОМЕР_21 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , а також усіх фото-відеозаписів особи, яка здійснювалася зняття грошових з наступних банкоматів із вказаним часом:

-10.07.2024 13:08:55 зняття на суму 1000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAIF5904, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

-10.07.2024 13:09:44 зняття на суму 6000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAIF5904, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

-10.07.2024 13:17:19 зняття на суму 5000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAIF6688, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

-10.07.2024 13:18:03 зняття на суму 2000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAIF6688, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

-10.07.2024 15:52:05 зняття на суму 7900 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CALV9162, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

-13.04.24 11:09:39 зняття на суму 1700 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAPL9745, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

-13.04.24 11:10:28 зняття на суму 2400 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAPL9745, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

-13.04.24 11:11:40 зняття на суму 100 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAPL9745, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

-13.04.24 11:26:18 зняття на суму 5200 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAPL9745, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

-13.04.24 11:26:18 зняття на суму 4000 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAPL9579, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

-07.01.2024 року о 19:49:18 зняття на суму 3000 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAPL9740 за адресою: АДРЕСА_4 .

-08.01.2024 року о 11:34:18 зняття на суму 5000 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 .

-07.01.2024 року о 11:35:09 зняття на суму 3000 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 .

-27.10.2024 року о 12:23:00 зняття грошових коштів на суму 1000 гривень у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

-27.10.2024 року о 12:23:54 зняття грошових коштів на суму 3000 гривень у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAPL9165, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

-27.10.2024 року о 12:24:57 зняття грошових коштів на суму 4000 гривень у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №CAPL9165, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 . Додатково прошу надатиа дресу розташування POS-терміналу №S11503K4.

-за період часу з 01.12.2023 по кінцевий термін дії ухвали, яка перебуває у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а саме: відомості про рух коштів по карткових рахунках відкритих на наступних громадян:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 .

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 .

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ;.

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 .

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 .

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП, НОМЕР_12 .

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 .

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 .

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 .

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 .

11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17

12. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_20 .

та картці № НОМЕР_30 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, історію зміни фінансового номеру телефону, який використовувався, записи розмов клієнта.

-за період часу з 01.12.2023 по кінцевий термін дії ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) а саме: відомості про рух коштів по карткових рахунках відкритих на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_20 та банківських карток № НОМЕР_23 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

-за період часу з 01.12.2023 по кінцевий термін дії ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), а саме: відомості про рух коштів по картках № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_29 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

-за період часу з 01.12.2023 по кінцевий термін дії ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), а саме: відомості про рух коштів по картках № НОМЕР_28 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати можливість слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у територіальних відділеннях розташованих у м. Полтава.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1