НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

07 березня 2025 року ЄУ № 322/243/25 (Провадження № 1-кс/322/52/25)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024 за №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням у якому зазначив, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000009 від 29.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, за фактами вчинення шахрайства щодо потерпілого ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого потерпілому завдано матеріальної шкоди.

Так, до чергової частини відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області 09.12.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 стосовно того, що період часу з 16:57 години по 20:42 години 08.12.2023, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом бронювання номерів у готелях, з використанням фішингово посилання та електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на суму 56920 грн, чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

Потерпілим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає по АДРЕСА_1 . Будучи допитаним 27.05.2024 у якості потерпілого, ОСОБА_6 вказав, що 07.02.2023 близько 10:00 години отримав на свій мобільний телефон у додатку «Telegram» повідомлення від « ОСОБА_7 » з пропозицією заробітку шляхом бронювання готелів, на що погодився і був скерований посиланням в цьому додатку до оператора під іменем « ОСОБА_8 », котра пояснила умови роботи. За умовами, він мав бронювати готелі та отримувати відсоток від коштів, які сплачував за їх бронювання. Також у додатку «Telegram» були надіслані умови договору, які той прочитав та підтвердив. Для роботи потерпілий створив електронний гаманець на яку мала надходити зарплатня, таким чином влаштувавшись на роботу в мережі Інтернет. Потім « ОСОБА_9 в додатку Телеграм повідомила йому що для заробітку потрібно перейти на сайт - ІНФОРМАЦІЯ_2 та він мав переходити за вказаним посиланням і бронювати готелі, за власні кошти, та кошти із відсотками мали відразу повернутися на його картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , за кожне бронювання повинен був отримувати від 1 до 10% із суми яку сплатить за бронювання. Приблизно о 15:00 годині 08.12.2023, зі свого мобільного телефону перейшов за вказаним посиланням, ІНФОРМАЦІЯ_2 та забронював 30 номерів готелів, на загальну суму 250 грн, кошти сплачував зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , перерахував кошти в сумі 258 грн, відразу на його електронний гаманець були повернуті кошти з відсотками в сумі 445,18 грн, які в подальшому перевів на свою картку одним платежем в сумі 445,18 грн. Надалі, цього ж дня знову перейшов за посиланням на сайт та забронював ще 30 номерів готелів, перерахувавзі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 1399 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_2 після того як перерахував кошти за бронювання готелю відразу на електронний гаманець повернулись кошти із відсотками в сумі 3025 грн, які перевів на свою картку одним платежем в сумі 3025 грн. У подальшому, цього ж дня знову переходив за посиланням на вказаний сайт та забронював 29 номерів готелів, перерахувавши зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 кошти чотирма платежами на картки, які надсилав користувач « ОСОБА_9 додатку «Telegram», а саме картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в сумі 6160 грн, на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 в сумі 14585,57 грн, на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 в сумі 18184.47 грн та на ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в сумі 17989,50 грн. Зазначені гроші не повернуто, чим йому спричинено матеріальну шкоду на суму 56920 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших документів і рахунків потерпілого, з можливістю вилучення їхніх копій.

Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, оскільки згадані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Прокурор просив розгляд клопотання провести без виклику особи у власності якої перебуває інформація, втім оскільки в клопотанні не зазначено обставин, які б свідчили про наявність підстав визначених у ч.2 ст.163 КПК України, особа у володінні якої знаходяться запитувані документи була повідомлена про час і місце розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, навів додаткові доводи щодо його обґрунтування.

Заслухавши прокрора, вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000009 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пп.4, 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доводами клопотання і доданими до нього доказами, доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згадана інформація може зберігатися, як в паперових, так і в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і може бути отримана у Запорізькому обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Втім прокурором не було доведено, що запитувана інформація щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілого після дати допиту останнього, в разі підтвердження його показань, матиме будь-яке доказове значення.

З огляду на вказані обставини, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання прокурора, задовольнити частково.

Надати слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , які входять до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Запорізького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- даних про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів банківських карток контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу починаючи з 00:00:01 години 07.12.2023 по 28.05.2024;

- документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку);

- інформацію про інші відкриті на вказану особу електронний гаманець, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки тощо з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію чи не є банківська картка № НОМЕР_1 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 07.05.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1