Справа № 598/2998/24
провадження № 1-кс/598/336/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" грудня 2024 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

встановив:

Згідно клопотання, до слідчого відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області зі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшов лист №34347-2024 від 16.12.2024 (118281) стосовно запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № RP I Ds 18.2016 (2006-1.Oz.152.2023) щодо ОСОБА_4 .

У запиті Регіональної прокуратури в м.Лодзь про надання правової допомоги в кримінальній справі вказано, що організована злочинна група, яка діяла з квітня 2011 року по грудень 2016 року на території Лодзі, Кутна, Вроцлава, Варшави, Ольштина, Гданська, Катовиць, Гостиніна, Ополя, Кракова з метою вчинення кримінальних правопорушень та фінансових правопорушень, що пов`язані з діяльністю суб`єкта ТОВ ОСОБА_5 з місцем знаходження у Кутні (зараз ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з місцем знаходження у Варшаві), які полягали у виведенні з майна товариства грошей за фіктивні послуги у сфері позірного посередництва в підборі кадрів, навчанні та працевлаштуванні працівників, видачі та використанні ненадійних рахунків- фактур з ПДВ на загальну суму щонайменше 94 700 000,00 злотих, що наразило бюджет на зменшення податкових надходжень та неправомірне повернення суми податку в загальній сумі 179 738 436,37 злотих.

Із наданої в матеріалах доручення інформації та із отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_3 відомостей встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , і на час перевірки за місцем реєстрації остання була відсутня.

Окрім цього, отримано інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що ОСОБА_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 не перебувала, не перебуває, до лав ЗСУ не призивалась і інша інформація відсутня. Згідно витягу з Інтегрованої міжвідомчої інформаційно - комунікаційної системи стосовно ОСОБА_4 встановлено відомості про перетини державного кордону України, згідно яких в 2021 році остання повернулась на територію України. Відповідно до запитуваної інформації в УДМС, ДРАЦС встановлено УНЗР 805, РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 09.10.2003 виданий Тернопільським РВ УМВСУ в Тернопільській області, відомі контактні дані АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 .

Також в ході виконання вказаного запиту було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 та ДПС щодо надання інформації про місце отримання доходів особою з метою встановлення її можливого місця знаходження. Після чого було отримано відповідь про те, що надання інформації, доступ до якої обмежено законодавством, вважаємо можливим на підставі ухвали суду, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В зв`язку з вищевикладеним слідчий слідчого відділу за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № RP I Ds 18.2016 (2006-1.Oz.152.2023) щодо ОСОБА_4 .

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , врахувавши, що від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, а також враховуючи введення воєнного стану в країні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для виконання вказаного міжнародного запиту.

У відповідності до вимог ст.ст. 561, 562 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором. Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № RP I Ds 18.2016 (2006-1.Oz.152.2023) щодо ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, зокрема до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в яких містяться відомості про джерела доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з січня 2023 року по дату виконання ухвали суду.

Із клопотання старшого слідчого вбачається, що вказана інформація необхідна з метою встановлення можливого місця отримання доходів ОСОБА_4 , щоб в подальшому встановити місце знаходження останньої.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_7 , має суттєве значення для виконання вказаного міжнародного запиту, в інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо, так як вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в яких містяться відомості про джерела доходів ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з січня 2023 року по дату виконання ухвали суду.

Дана ухвала діє до 23 лютого 2025 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8