Справа №760/1440/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської міської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.04.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст.307, ч.1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє злочинна група очолювана громадянином ОСОБА_5 , які здійснюють збут особливо небезпечних наркотичних засобів «канабіс» шляхом надіслання посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з міста Кривого Рогу до міста Києва, а також учасники вказаного угруповування здійснюють збут наркотичного засобу - канабіс, шляхом його продажу з рук в руки на території Солом`янського району м. Києва.

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю - щодо документів, які свідчать про обіг коштів по наявних рахунках вказаних осіб, відкриття, використання та закриття поточних рахунків; картки зі зразками підписів; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 18.04.2024 по теперішній час, відомості, які можуть становити банківську таємницю, стосовно руху грошових коштів відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також надання тимчасового доступу до завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків, наявності за вказаними номерами банківських карток руху коштів по вказаним рахункам та надання згоди на їх вилучення відносно наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14

Іншим способом, ніж отримати інформацію в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з числа слідчої групи у кримінальному провадженні №0001041 від 18.04.2024, а саме: заступнику начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 , а саме:

інформацію щодо номерів рахунків та дати їх відкриття/закриття;

документів на підставі яких були відкриті рахунки в ПАТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

інформацію про рух коштів по рахункам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), з 18.04.2024 по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з 18.04.2024 по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 18.04.2024 по теперішній час;

адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 18.04.2024 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1