Справа № 752/137/25
Провадження №: 1-кс/752/493/25
У Х В А Л А

про арешт майна

23 січня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001084 від 18.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001084 від 18.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001084 від 18.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що виявив в месенджері Телеграм, канал з назвою «Freedom» який надає своїм учасникам послуги з незаконного переправлення осіб - чоловіків призовного віку через державний кордон України поза пунктами пропуску. Так під час ведення діалогу з адміністратор Телеграм каналу «Freedom» останній повідомив ОСОБА_4 , що перетин державного кордону відбувається в трьох напрямках, а саме до Республіки Молдова, Румунії та Угорщини, все залежить від того до якої країни він хочу потрапити. Вартість даних послуг становить 8000 (вісім тисяч) доларів США. Кошти передаються двома рівними частинами по 4000 (чотири тисячі) доларів США. Першу частину ОСОБА_4 повинен передати провіднику під час перетину та другу частину довірені ним особи повинні були передати після того як він перетне кордон. Під час ведення діалогу в месенджері телеграм, адміністратор каналу «Freedom» наголосив, що перетин державного кордону України в обов`язковому порядку здійснюється тільки через ділянки кордону до Республіки Молдова, Румунії та Угорщини. Провідниками під час перетину державного кордону України являються довірені особи адміністратора телеграм каналу «Freedom», яким буде необхідно передати першу частину обумовленої суми коштів, в розмірі 4000 (чотири тисячі) доларів США. Крім того адміністратор каналу «Freedom» наголосив ОСОБА_4 , що без його участі перетнути кордон він не зможу і, що йому необхідно дати чим швидше відповідь оскільки приблизно 10 січня планується перетин державного кордону України до Республіки Молдови та Румунії поза межами пунктів пропуску.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, мешканець м. Київ, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючий в будинку на земельній ділянці з кадастровим номером: :78:421:0013, за адресою: АДРЕСА_2 , у власному користуванні має транспортний засіб, що використовує у здійсненні протиправної діяльності BMW 740 LI, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів, створив телеграм канал «Freedom», адміністратором якого являється він особисто та ввірені ним особи, з метою надання послуг з незаконного переправлення осіб - чоловіків призовного віку через державний кордон України поза пунктами пропуску.

З цією метою ОСОБА_5 , розробив план вчинення кримінального правопорушення, який полягав у наступному: утворенні стійкого злочинного об`єднання (організованої групи) та керівництво нею, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників організованої групи; створення та адміністрування телеграм каналу з метою пропонування послуг з незаконного переправлення осіб - чоловіків призовного віку через державний кордон України поза пунктами пропуску; розподіл грошових коштів одержаних злочинним шляхом; використання грошових коштів одержаних злочинним шляхом для подальшого вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлював, що для досягнення реалізації його злочинного плану, йому необхідні співучасники, які розділятимуть його погляди направлені на вчинення злочинних дій, під час незаконного переправлення осіб - чоловіків призовного віку через державний кордон України поза пунктами пропуску.

З цією метою ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням точну дату та час, однак не пізніше січня 2023 року, з числа своїх знайомих та родичів залучив до вчинення кримінального правопорушення інших довірених осіб: - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , у власному користуванні має транспортний засіб, що використовує у здійсненні протиправної діяльності AUDI A5, VIN: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , являється співорганізатором організованої групи та організовує незаконне переправлення осіб через державний кордон України; - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , у власному користуванні має транспортний засіб, що використовує у здійсненні протиправної діяльності JAGUAR XJ, VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , являється співорганізатором організованої групи та надає послуги з незаконного переправлення осіб - чоловіків призовного віку через державні кордони України до Республіки Молдови, Румунії, Угорщини за грошову винагороду; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , у власному користуванні має транспортний засіб, що використовує у здійсненні протиправної діяльності BMW 530XI, VIN: НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , являється співорганізатором організованої групи та організовує незаконне переправлення осіб через державний кордон України; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , являється співорганізатором організованої групи та організовує незаконне переправлення осіб через державний кордон України; - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , у власному користуванні має транспортний засіб, що використовує у здійсненні протиправної діяльності Toyota Camry, VIN: НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , являється учасником організованої групи, підшуковує осіб для незаконного перетину державного кордону; - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 , у власному користуванні має транспортні засоби, що використовує у здійсненні протиправної діяльності Mercedes-Benz GL 350, VIN: НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , Mercedes-Benz GLЕ 400, VIN: НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , являється учасником організованої групи, підшуковує осіб для незаконного перетину державного кордону; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 , у власному користуванні має транспортні засоби, що використовує у здійсненні протиправної діяльності Opel Insignia, VIN: НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 , Hyundai Sonata, VIN: НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , являється учасником організованої групи, підшуковує осіб для незаконного перетину державного кордону; - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та фактично проїжджаючий за адресою: АДРЕСА_12 , у власному користуванні має транспортний засіб, що використовує у здійсненні протиправної діяльності Opel Vectra, VIN: НОМЕР_19 д.н.з. НОМЕР_20 , являється учасником організованої групи, підшуковує осіб для незаконного перетину державного кордону; - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 , у власному користуванні має транспортний засіб, що використовує у здійсненні протиправної діяльності TOYOTA CAMRY, VIN: НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , являється учасником організованої групи, організовує незаконне переправлення осіб через державний кордон України; - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_14 , у власному користуванні має транспортний засіб, що використовує у здійсненні протиправної діяльності Skoda Octavia А5, VIN: НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 , являється учасником організованої групи, звертався до ОСОБА_16 стосовно виготовлення документів для незаконного перетину кордону; - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_15 , у власному користуванні має транспортний засіб, що використовує у здійсненні протиправної діяльності Volkswagen Tiguan, VIN: НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 , являється учасником організованої групи, підшуковує осіб для незаконного перетину державного кордону; - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_16 , у власному користуванні має транспортний засіб, що використовує у здійсненні протиправної діяльності ZEEKR 001, VIN: НОМЕР_27 , д.н.з НОМЕР_28 , являється учасником організованої групи, підшуковує осіб для незаконного перетину державного кордону; - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_17 , являється учасником організованої групи, підшуковує осіб для незаконного перетину державного кордону, та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які дали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні (організованій групі), до яких ОСОБА_5 довів заздалегідь розроблений план вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей та функцій члени вказаної групи здійснюють пошук провідників, які здійснюють супровід осіб - чоловіків призовного віку через державний кордон України поза пунктами пропуску. У подальшому отримані злочинним шляхом грошові кошти розподіляються між учасниками групи. Своїми діями вказані вище учасники організованої групи сприяють чоловікам призовного віку, які є громадянами України, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, що підриває обороноздатність України.

Таким чином, у діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Згідно матеріалів кримінального провадження, допиту свідків, та матеріалів виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, оглядів, працівниками Управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР НП України, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Аналізом отриманої під час досудового розслідування інформації, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою перешкоджання всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення може здійснювати приховування речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, та зберігати їх за місцем фактичного проживання на земельній ділянці з кадастровим номером: :78:421:0013, за адресою: АДРЕСА_2 .

10.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 752/137/25, провадження № 1-кс/752/245/25), проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :78:421:0013, за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно, що має значення речового доказу у кримінальному провадженні: - мобільний телефон iPhone 8, S/N: НОМЕР_29 , IMEI: НОМЕР_30 , (номер НОМЕР_31 ); - мобільний телефон iPhone 8 Plus, S/N: НОМЕР_32 , IMEI: НОМЕР_33 , в чохлі (номер НОМЕР_31 ); - мобільний телефон iPhone Xs Max, S/N: НОМЕР_34 , IMEI: НОМЕР_35 , в чохлі (номер НОМЕР_36 ).

В ході обшуку органом досудового розслідування прийнято рішення про необхідність у вилучені вказаних речей для забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, в результаті чого вони були вилучені. Вказані речі будуть використані під час проведення експертиз, допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях.

10.01.2025 постановою слідчого вище зазначені речі (предмети) визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Вказані речі (предмети), мають доказове значення у провадженні, містять ознаки речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вказані речі (предмети) необхідні для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

З урахуванням вищезазначених обставин кримінального правопорушення в сторони обвинувачення є підстави вважати, що незастосування заборони або користування та розпорядження вилученим майном призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. З метою прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень на даному етапі досудового розслідування є необхідність у накладенні арешту на майно.

Власник майна у судове засідання не з`явився.

Від прокурора надійшла заява з проханням розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001084 від 18.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

10.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :78:421:0013, за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно, що має значення речового доказу у кримінальному провадженні: - мобільний телефон iPhone 8, S/N: НОМЕР_29 , IMEI: НОМЕР_30 , (номер НОМЕР_31 ); - мобільний телефон iPhone 8 Plus, S/N: НОМЕР_32 , IMEI: НОМЕР_33 , в чохлі (номер НОМЕР_31 ); - мобільний телефон iPhone Xs Max, S/N: НОМЕР_34 , IMEI: НОМЕР_35 , в чохлі (номер НОМЕР_36 ).

10.01.2025 постановою слідчого вище зазначені мобільні телефони визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що вилучені під час обшуку мобільні телефони, містить чи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вказане майно відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

У клопотанні доведено, що вилучені мобільні телефони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

За таки обставин з метою збереження речових доказів, а такожзапобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження вилученого в ході обшуку майна, клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001084 від 18.09.2023 на тимчасово вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :78:421:0013, за адресою: АДРЕСА_2 , майно із забороною розпорядження та користування ним, а саме:

- мобільний телефон iPhone 8, S/N: НОМЕР_29 , IMEI: НОМЕР_30 , (номер НОМЕР_31 );

- мобільний телефон iPhone 8 Plus, S/N: НОМЕР_32 , IMEI: НОМЕР_33 , в чохлі (номер НОМЕР_31 );

- мобільний телефон iPhone Xs Max, S/N: НОМЕР_34 , IMEI: НОМЕР_35 , в чохлі (номер НОМЕР_36 )

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1