Справа № 286/597/25
У Х В А Л А

17.04.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (в паперовому вигляді (засвідчені належним чином копії) або електронному вигляді, а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3) Повну, детальну, розширену виписку, з повним описанням операцій по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 18.12.2024 по 01.04.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 18.12.2024 по 01.04.2025 включно.

7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 18.12.2024 по 01.04.2025 включно.

8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 за період з 18.12.2024 по 01.04.2025 включно.

9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 18.12.2024 по 01.04.2025 включно.

Мотивуючи тим, що 18.12.2024 близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_12 перейшла за посиланням щодо оформлення грошової допомоги та ввела номер належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та код з смс-повідомлення, яке надійшло на її телефон, в результаті чого з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів, чим ОСОБА_12 було заподіяно матеріальну шкоду.

18.12.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 23.12.2024 (справа №286/4684/24) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) за 18.12.2024 наявні транзакції щодо здійснення переказу грошових коштів, а саме переказ між власними картками:

- 18.12.2024 о 17:12:49 в сумі 2 531.00 грн., комісія: 0.00; сума 2531.00 грн. на власну банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ) наявні транзакції щодо здійснення переказу грошових коштів, а саме:

- 18.12.2024 о 17:12:14 в сумі 23 900.00 грн., комісія: - 244.00; сума 24 144.00 грн. на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

- 18.12.2024 о 17:14:36 в сумі 2 000.00 грн., комісія: - 25.00; сума 2 025.00 грн. на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

- 18.12.2024 о 17:14:50 в сумі 600.00 грн., комісія: - 11.00; сума 611.00 грн. на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

08.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 26.03.2025 (справа №286/1082/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) наявні транзакції, а саме:

- 18.12.2024 о 17:12:14 зараховані грошові кошти в сумі 23 900.00 грн.

- 18.12.2024 о 17:14:36 зараховані грошові кошти в сумі 2 000.00 грн.;

- 18.12.2024 о 17:14:50 зараховані грошові кошти в сумі 600.00 грн.

- 18.12.2024 о 17:21:30 грошові кошти в сумі 26499,00 грн. переказані через платіжну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.12.2024 по 01.04.2025 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для опрацювання та підготовки банком інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000423 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 18.12.2024 близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_12 перейшла за посиланням щодо оформлення грошової допомоги та ввела номер належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та код з смс-повідомлення, яке надійшло на її телефон, в результаті чого з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів, чим ОСОБА_12 було заподіяно матеріальну шкоду.

З копії протоколу огляду предмету від 13.02.2025 видно, що предметом огляду є інформація по банківській карті/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ОСОБА_12 , зокрема, № НОМЕР_2 , по якому наявні транзакції щодо здійснення переказу грошових коштів 18.12.2024 в період часу з 17:12:14 до 17:14:50 на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

З копії протоколу огляду предмету від 09.04.2025 видно, що предметом огляду є інформація по банківській карті/рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого на ОСОБА_13 , зокрема, № НОМЕР_6 , по якому наявні транзакції щодо зарахування грошових коштів 18.12.2024 в період часу з 17:12:14 до 17:21:30 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З копії сервісу визначення банку за номером картки видно, що картка № НОМЕР_1 обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю в паперовому вигляді (засвідчені належним чином копії) або електронному вигляді, а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3) Повну, детальну, розширену виписку, з повним описанням операцій по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 18.12.2024 по 01.04.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 18.12.2024 по 01.04.2025 включно.

7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 18.12.2024 по 01.04.2025 включно.

8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 за період з 18.12.2024 по 01.04.2025 включно.

9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 18.12.2024 по 01.04.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 17 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1