Справа № 296/3340/25
УХВАЛА

Іменем України

31 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 04.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 21.12.2022 по 11.11.2024 мешканець м. Житомира ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії відносно 52 потерпілих, шляхом обману, під приводом надання послуг з працевлаштування на різні посади за відповідну винагороду, послуги по проходженню медичних комісій, отримання віз та інших документів, не маючи намір їх виконувати, чим завдав майнової шкоди останнім.

29.11.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України та у подальшому 13.12.2024, 27.12.2024, 20.01.2025 та 28.01.2025 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні.

24.02.2025 строк досудового розслідування слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира продовжено до 28.05.2025.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження фігурантами провадження використано вісімнадцять банківських карток фізичних осіб у т. ч. особистих та близьких.

Частину грошових коштів від потерпілих фігуранти провадження обготівковували, а частину коштів від потерпілих маскували, шляхом їх перерахування на особисті картки та картки своїх близьких. З цією метою є необхідність у отриманні відомостей про рух коштів, відомостей про відкриття рахунків та отримання кінцевої інформації про рух коштів, які надійшли від потерпілих, та були замасковані на особистих рахунках. Крім цього, є необхідність у отриманні фото та відео матеріалів щодо осіб, які мали доступ до банківських карток, які їм не належали та фото матеріалів про обготівковування коштів в банкоматах м. Житомира.

Відповідні документи та інформація про відкриття та інформація про рух коштів (виписка) по банківських рахунках, фотоматеріали осіб, які здійснювали обготівковування коштів, що надійшли від потерпілих знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилася із використанням банківських карток, а саме операцій по зняттю грошових коштів, фото осіб, відомості щодо переказу між рахунками фігурантів кримінального провадження.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в кримінальному провадженні №0000063 від 04.03.2023р., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом зняття копії інформації здійснення шляхом копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення:

- щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких здійснено зняття грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій та розшифровку вищезазначеної інформації, а саме: з карток отримувача № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 21.12.2022 по 31.01.2024; з карток отримувача № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 31.01.2024 по 31.03.2024; з карток отримувача № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 за період з 01.03.2024 по 31.07.2024; з карток отримувача № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 за період з 01.07.2024 по 29.11.2024;

- щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких здійснено зняття грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій та розшифровку вищезазначеної інформації, а саме: 05.03.2024 19:49:00 19:51:47 19:53:00, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №CAZH9951, що розташований в. АДРЕСА_5 ; 14.03.2024 15:14:00 15:16:11, 15:16:47 15:18:00, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CAZH9805, що розташований в. АДРЕСА_6 ; 20.03.2024 банкоматі №CAZH2236 АДРЕСА_7 ; 21.03.2024 16:25:00 16:27:25 16:27:56 15:14:00, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №CAZH5854, що розташований в. АДРЕСА_8 ; 25.03.2024 17:45:00 17:46:55 17:50:00, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZH0673, що розташований в. АДРЕСА_8 ; 27.03.2024 14:50:00 15:10:00, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №CAZH2891, що розташований в АДРЕСА_9 ; 27.03.2024 12:37:19 по 12:50:00 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №CAZH1145 АДРЕСА_10 ; 27.03.2024 15:03:00 15:06:13 15:08:00 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №CAZH2891, що розташований в АДРЕСА_9 ; 27.03.2024 12:37:19 по 12:50:00 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №CAZH1145 АДРЕСА_10 ; 27.03.2024 15:03:00 15:06:13 15:08:00 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №CAZH2891, що розташований в АДРЕСА_9 ; 11.04.2024 Зняття 11:41:00 11:43:00 11:45:00, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №CAZH9951, що розташований в АДРЕСА_5 ; 11.04.2024 16:21:00 16:23:06 16:26:00, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№CAZH2236 5000, що розташований в АДРЕСА_7 ; 11.04.2024 12:26:00 12:28:02 12:30:00, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №CAZH9805, що розташований в АДРЕСА_6 ; 11.04.2024 16:21:00 16:24:35 16:26:00, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №CAZH2236 що розташований в АДРЕСА_7 ; 11.04.2024 11:20:00 по 11:30:00 обготівкування в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №CAZH9805, що розташований в АДРЕСА_6 ; 10.05.2024 о 16:29 банкоматі №CAZH2865;14.05.2024 о 15:13:00 15:19:48 15:21:00, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CAZH2921, що розташований в АДРЕСА_11 АТБ №1029; 11.06.2024 14:26:00 14:28:19 14:30:00, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №CAZH2865, що розташований в АДРЕСА_12 ; 04.07.2024 17:13:00 17:14:41 17:16:00, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZH9805, що розташований в. АДРЕСА_6 ; 16.07.2024 17:33:00 17:36:09 17:40:00, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZH7165, що за адресою АДРЕСА_13 .

- виписки (рух коштів) по рахунках, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період та відомості і копії документів про відкриття та обслуговування банківських рахунків (карток) щодо наступних клієнтів: ОСОБА_13 банківська картка № НОМЕР_3 за період 21.12.2022 по 31.12.2022; ОСОБА_14 банківська картка № НОМЕР_21 , за період з 31.01.2024 по 29.11.2024; ОСОБА_15 банківська картка № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 за період з 31.01.2024 по 29.11.2024.

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, до 30.04.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1