Справа № 694/194/25 провадження №1-кс/694/92/25
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.01.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Катеринопільського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000035 від 18.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановила:

Уповноважена особа на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати уповноваженій особі на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію про рух коштів банківської картки - № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 09.01.2025 по 16.01.2025;

- інформацію на які банківські рахунки перерахували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 09.01.2025 по 16.01.2025;

- інформацію про адресу розташування терміналів у яких знімались грошові кошти за вказаний період;

- IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 09.01.2025 по 16.01.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 10.01.2025 по 14.01.2025, невстановлена особа, використовуючи мобільний додаток "Інстаграм", шахрайським шляхом, пропонуючи послуги закриття мікрозаймів за відсотки, заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительці АДРЕСА_2 які вона самостійно з особистої карти перерахувала на картки: НОМЕР_2 , переказ коштів 10.01.2024 о 20:43 год. в сумі 3800,00грн. 031863 переказ коштів 12.01.2025 о 16:16 год в сумі 7000,00грн. 295344 переказ коштів 12.01.2025 о 17:03год. в сумі 5000,00грн. НОМЕР_5 переказ коштів 12.01.2025 о 17:35год. в сумі 10500,00грн. НОМЕР_6 переказ коштів 12.01.2025 о 22:48год в сумі 15300,00рн. НОМЕР_7 переказ коштів 13.01.2025 о 20:52 год в сумі 12000,00грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: відомості про рух грошових коштів в період часу з 09.01.2025 по 16.01.2025 по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , на які банківські рахунки перераховували грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

У зв`язку з чим у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального проступку, встановлення місця знаходження винної особи та у провадженні може мати значення речового доказу.

Таким чином у кримінальному провадженні виникла необхідність, тимчасовому доступі до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на час, номер банківської карти (рахунку) на яку було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі в сумі 3800,00грн., 031863 в сумі 7000,00грн., 295344 сумі 5000,00грн, 124882 в сумі 10500,00грн., 17008 в сумі 15300,00рн., 506583 в сумі 12000,00грн.

За допомогою даної інформації буде встановлено час, суму перерахування та на який банківський рахунок перерахували грошові кошти у вищезазначений період.

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Уповноважена особа на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 подала заяву про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій просить задовольнити подане клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Уповноважена особа на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплена банківська картка »№ НОМЕР_8 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких уповноважена особа просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Катеринопільського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000035 від 18.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати уповноваженій особі на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію про рух коштів банківської картки - № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 09.01.2025 по 16.01.2025;

- інформацію, на які банківські рахунки перерахували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 09.01.2025 по 16.01.2025;

- інформацію про адресу розташування терміналів, у яких знімались грошові кошти за вказаний період;

- IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 09.01.2025 по 16.01.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1