Справа № 296/2382/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчої СВ СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000797 від 23.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період вересня 2024 року, невідомі особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), шляхом обману, під приводом здійснення поставки комплектуючих для БПЛА (FPV-монітори, зарядні та передавальні пристрої), заволоділи чужим майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в умовах воєнного стану, а саме грошовими коштами на загальну суму 382,2 тис. грн., які були перераховані вказаним товариством на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно матеріальну шкоду на вказану вище суму, що відповідно до ч. 3 примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

В ході аналізу рахунку НОМЕР_3 встановлено, що 05.09.2024 після надходження 88 200 грн. на вказаний рахунок ФОП ОСОБА_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вказані грошові кошти в сумі 87 500 гривень були перераховані на інший банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_5 .

06.09.2024, після надходження 295000 гривень гривень на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані вище грошові кошти були перераховані:

125 000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після аналізу якого встановлено, що грошові кошти перераховані різними платежем на рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_11 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході аналізу рахунку НОМЕР_11 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти у сумі 50 000 гривень було перераховано на рахунок НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

45 000 гривень перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_13 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого, з даного рахунку гроші були перераховані на інший банківський рахунок - НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході аналізу банківського рахунку НОМЕР_14 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що грошові кошти у сумі 20 000 гривень перераховані на картковий рахунок НОМЕР_15 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

124 000 грн. на власний рахунок НОМЕР_16 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зважаючи на те, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене слідча просить клопотання задовольнити.

Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про банківські операції, що проводилися із використанням банківського рахунку НОМЕР_12 та банківської карти НОМЕР_15 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , МФО: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з нею, зробити копії та отримати у відділенні в м. Житомир, в період з 20.08.2024 по даний час, а саме :

1) документи, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

2) рух коштів по рахункам на паперовому або електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, повний номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

3) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

4) інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, годин, хвилини, секунди таких з`єднань;

5) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

6) чи змінювались фінансові номери власника банківського рахунку НОМЕР_12 та банківської карти НОМЕР_15 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1