Справа № 489/1075/25
кримінальне провадження
№1-кс/489/652/25
УХВАЛА

10 квітня 2025 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002196 від 05.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 368 КК України, а саме до ТУ ДБР, що розташований в місті Миколаєві надійшла інформація від управління СБУ в Миколаївській області про те, що посадові особи національного парку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою щомісячно вимагають неправомірну вигоду від підлеглих працівників парку, за не внесення відносно останніх змін у штатний розпис, а саме: скорочення посади та виведення поза штат, нарахування заробітної плати та щомісячної премії. В подальшому отриману неправомірну вигоду розподіляють між собою.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час огляду мобільного телефону ОСОБА_4 виявлено фото з рукописними текстами з прізвищами та записами щодо грошових коштів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 .

В ході допиту свідка ОСОБА_13 , який займає посаду начальника господарсько-технічного відділу НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на підприємстві водіями працювали ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , яких свідок жодного разу не бачив на роботі. Крім того, внаслідок відмови табелювання ОСОБА_14 директор парку вивів ОСОБА_13 у простій. Після надання згоди на табелювання ОСОБА_14 , свідка приблизно в вересні 2022 року вивели з простою. В подальшому ОСОБА_14 було звільнено, а на його місце призначений ОСОБА_12 , якого свідок не бачив.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме інформації по банківському рахунку, який відкрито на ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 .

Значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи можуть бути використані як доказ.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вказане клопотання, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий дозвіл, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати слідчим, які входять до групи слідчих у складі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку за банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- записи з камер відео спостережень, на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунку за номером банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали (або до моменту закриття рахунку);

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за номером банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали (або до моменту закриття рахунку);

- відомостей про особу на кого відкрито банківський рахунок за НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали (або до моменту закриття рахунку), а також відомостей щодо залишку коштів на рахунку, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (з зазначенням дати та часу, сум платежів та призначення платежу), ідентифікаційні дані контрагентів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя