Справа № 482/275/25
Номер провадження 1-кс/482/181/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором в кримінальному провадженні прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000313 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 24.02.2022 близько 05:10 год. збройними силами російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська російської федерації вторглися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.

Того ж дня, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ, затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», відповідно до якого, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з поміж іншого, на всій території України, строком на 30 діб, запроваджено воєнний стан з 05:30 год. 24.02.2022, який неодноразово продовжено.

Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 №1192-XIV (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024), безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам гуманітарної допомоги.

Гуманітарна допомога цільова адресна безоплатна допомога у грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з мотивів гуманності отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують допомоги у зв`язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, скрутним фінансовим становищем, введенням воєнного або надзвичайного стану, виникненням надзвичайної ситуації або тяжкою хворобою конкретної фізичної особи, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Донори гуманітарної допомоги (далі донори) юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України або іноземної держави, та фізичні особи, що перебувають в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

Набувачі гуманітарної допомоги фізичні та юридичні особи, які потребують допомоги і яким вона безпосередньо надається.

Відповідно до ст.6 того ж Закону України, не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім, з поміж іншого, транспортних засобів, що надходять у період проведення здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, безпеки населення та захисту інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, для використання військовослужбовцями з метою забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Звільнення від оподаткування товарів (робіт, послуг) гуманітарної допомоги здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України та Митним кодексом України.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-VI (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024) (далі Закон України від 05.07.2012 №5073-VI), благодійна діяльність добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Відповідно до ст.3 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, сферами благодійної діяльності є, з поміж інших, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Відповідно до ст.5 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, до видів благодійної діяльності, з поміж інших, віднесено безоплатну передачу у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав, а також безоплатну передачу бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права.

Відповідно до ст.6 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.

Відповідно до ст.11 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Однак, не зважаючи на зазначене, не пізніше ніж у березні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Так, маючи доступ до продуктових наборів, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), які зберігаються у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 , для перефасування товарів (предметів) гуманітарної допомоги у тару, на якій відсутні характерні позначки товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а також для завантаження, перевезення та розвантаження таких товарів, залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для здійснення продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги залучив до своєї протиправної діяльності останній залучив ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є фізичною особою-підприємцем з КВЕД: 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, та здійснює діяльність на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , і використовує у своїй діяльності складське приміщення та торгівельний павільйон № НОМЕР_2 .

Таким чином, у період часу з 18.04.2024 по 12.07.2024 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , здійснили продаж продуктів харчування, які є товарами (предметами) гуманітарної допомоги загальною вартістю 633 716 грн., що станом на момент вчинення кримінального правопорушення у більш ніж триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що продуктові набори гуманітарної допомоги за програмою ІНФОРМАЦІЯ_7 (WFP) надходили до складського приміщення, яке використовувалось Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 зі складського приміщення розташованого по АДРЕСА_3 , яке використовується Громадською організацію « ІНФОРМАЦІЯ_8 та позитивних дій «Час життя».

Так, будучи допитаним в якості свідка, заступник директора Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 та позитивних дій «Час життя» ОСОБА_10 повідомив, що між його громадською організацією та Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (повна назва Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено контракт щодо спільної участі в гуманітарному проекті ІНФОРМАЦІЯ_11 (WFP) від ІНФОРМАЦІЯ_12 програми ІНФОРМАЦІЯ_13 , на виконання якого Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_9 » забезпечувала надходження продуктових наборів гуманітарної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_11 (WFP) від ІНФОРМАЦІЯ_13 на адресу Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 та позитивних дій «Час життя», яка в свою чергу надавала дані продуктові набори на адресу Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, а також з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також можливості проведення у кримінальному провадженні судових товарознавчих, та економічних експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (повна назва Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованої та розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Договорів (контрактів), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 (WFP) від ІНФОРМАЦІЯ_12 програми ІНФОРМАЦІЯ_13 та Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_14 , які живуть з віл/снід»;

-Договорів (контрактів), укладених між Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_14 , які живуть з віл/снід» та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 та позитивних дій «Час життя»;

-Належним чином завірених копій установчих документів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_14 , які живуть з віл/снід»;

-Товаротранспортних накладних щодо поставки продуктових наборів World Food Programme (WFP) від Всесвітньої продовольчої програми ІНФОРМАЦІЯ_13 на адресу Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 та позитивних дій «Час життя»;

-Документів, що підтверджують звітність від Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 та позитивних дій «Час життя» за отримані продуктові набори ІНФОРМАЦІЯ_11 (WFP) від ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-Інших документів, що стосуються договорів (контрактів), укладених між Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_14 , які живуть з віл/снід» та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 та позитивних дій «Час життя».

Одержання таких документів іншим шляхом, окрім як проведення тимчасового доступу до документів та здійснення вилучення їх оригіналів, не забезпечить досягнення мети розслідування, а також може призвести до втрати доказів причетності конкретних осіб.

Вищевказані документи перебувають у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (повна назва Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованої та розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідча у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явилася, але надала слідчому судді заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності у зв`язку із занятістю та вказала, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст.163 КПК України.

Із досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження вбачається, що з метою встановлення події та обставин кримінального правопорушення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також можливості проведення у кримінальному провадженні судових товарознавчих, та економічних експертиз, органу досудового розслідування необхідно дослідити документи, що перебувають у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (повна назва Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованої та розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: договори(контракти), укладені між ІНФОРМАЦІЯ_11 (WFP) від ІНФОРМАЦІЯ_13 та Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_14 , які живуть з віл/снід»; договори (контракти), укладені між Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_14 , які живуть з віл/снід» та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 та позитивних дій «Час життя»; належним чином завірені копії установчих документів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_14 , які живуть з віл/снід»; товаротранспортні накладні щодо поставки продуктових наборів World Food Programme (WFP) від Всесвітньої продовольчої програми ІНФОРМАЦІЯ_13 на адресу Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 та позитивних дій «Час життя»; документи, що підтверджують звітність від Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 та позитивних дій «Час життя» за отримані продуктові набори ІНФОРМАЦІЯ_11 (WFP) від ІНФОРМАЦІЯ_13 ; інші документи, що стосуються договорів (контрактів), укладених між Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_14 , які живуть з віл/снід» та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 та позитивних дій «Час життя».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором в кримінальному провадженні прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницює обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (повна назва Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованої та розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-Договорів (контрактів), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 (WFP) від ІНФОРМАЦІЯ_13 та Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_14 , які живуть з віл/снід»;

-Договорів (контрактів), укладених між Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_14 , які живуть з віл/снід» та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 та позитивних дій «Час життя»;

-Належним чином завірених копій установчих документів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_14 , які живуть з віл/снід»;

-Товаротранспортних накладних щодо поставки продуктових наборів World Food Programme (WFP) від Всесвітньої продовольчої програми ІНФОРМАЦІЯ_13 на адресу Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 та позитивних дій «Час життя»;

-Документів, що підтверджують звітність від Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 та позитивних дій «Час життя» за отримані продуктові набори ІНФОРМАЦІЯ_11 (WFP) від ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-Інших документів, що стосуються договорів (контрактів), укладених між Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_14 , які живуть з віл/снід» та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 та позитивних дій «Час життя».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 12.03.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1