Справа №705/6676/24
1-кс/705/1696/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2024 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене першим заступником керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням першим заступником керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що Уманською окружною прокуратурою Черкаської області 19.05.2024 за № 0000041 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про злочин, передбачений ч. 2 ст. 199 КК України (зберігання, придбання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Досудове розслідування розпочато за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, з яких убачається, що групою осіб на території міста Умані здійснюється зберігання підроблених марок акцизного податку для їх подальшого використання під час роботи декількох торгових точок з продажу тютюнових виробів.

Відповідно до вимог ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України підслідність кримінального правопорушення у цьому провадженні визначалась за детективами органів Бюро економічної безпеки України, однак, постановою заступника Генерального прокурора від 30.05.2024 здійснення досудового розслідування доручено СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області. Процесуальне керівництво забезпечується Уманською окружною прокуратурою, старшим групи прокурорів визначено керівника цієї прокуратури ОСОБА_5 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що до складу вказаної групи осіб входять, серед інших, мешканці міста Умані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які є її керівниками, організовують роботу торгівельних точок, їх постачання, керуючи робочим процесом та особами, залученими до протиправної діяльності в якості продавців.

Зазначені торгівельні точки функціонують в місті Умані за адресами:

АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .

Учасники зазначеної групи намагаються приховувати та маскувати свою незаконну діяльність, у зв`язку із чим стосовно них проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій. За їх результатами встановлено, що спілкування між учасниками групи відбувається, серед іншого, через мобільні телефони, планшети та подібні пристрої із застосуванням месенджерів. Постачання підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку до торгівельних точок здійснюється зі складу, котрий функціонує в АДРЕСА_6 , також функції складського приміщення виконує будівля ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_7 . Паперова та в електронному вигляді документація, в тому числі чорнова, що стосується протизаконної діяльності, а також одержані за її результатами грошові кошти зберігаються у вищевказаному ресторані, в самих торгівельних точках та за місцями фактичного проживання керівників злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..

Наведене підтверджується показаннями свідків ОСОБА_9 та

ОСОБА_10 (підтвердили факт систематичної реалізації тютюнових виробів і алкогольних напоїв із сумнівними марками акцизного податку або без них у вищенаведених торгових точках), протоколами оглядів місця події (зафіксовано місецезнаходження та факт роботи торгівельних точок), матеріалами, зібраними УСР в Черкаській області ДСР НП України на виконання доручень прокурора, розсекреченими матеріалами ряду негласних слідчих (розшукових) дій (серед іншого, проведено оперативні закупки, під час яких в кожній з указаних торгівельних точок відбулась реалізація алкогольних напоїв і тютюнових виробів сумнівної якості, з сумнівними марками акцизного податку та без них).

Зокрема, в торгівельній точці по АДРЕСА_1 , реалізовано 17 пачок сигарет з марками акцизного податку та без них, а також алкогольний напій в двох пластикових пляшках.

Наведені обставини свідчать про те, що в торгівельній точці за вказаною адресою вчиняється кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України, і що там можуть знаходитись фальсифіковані підакцизні товари (тютюнові вироби та алкогольні напої, марки акцизного податку), комп`ютерна та/або мобільна техніка, що містить документи та відомості про незаконну торгівлю з використанням підроблених марок акцизного податку (товарні та товарно-транспортні накладні, чорнові записи, документи в електронному вигляді), а також дані про спілкування учасників злочинної діяльності між собою, грошові кошти, одержані незаконним шляхом.

04.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого вилучено предмети та речі які мають значення для досудового розслідування, а саме: мобільний телефон марки «SAMSUNG» із сім-картою.

В даному випадку речовими доказами у кримінальному провадженні у тому числі являються, мобільний телефон вказаний вище, оскільки в телефоні може міститись інформація, щодо протиправної діяльності винних осіб.

Тому, виникає необхідність у проведення додаткового огляду даного мобільного телефону, з метою отримання інформації, щодо зв`язку власника мобільного з іншими особами, які займаються протиправною діяльністю пов`язаною із збутом підакцизних товарів шляхом телефонних дзвінків, переписок та бесід між вказаними особами, з метою належного документування злочину та встановлення можливих інших фактів протиправних дій.

Оскільки, інформація, яка містить в мобільному телефоні ОСОБА_11 може містити персональні дані особи, записи особистого характеру, особисте листування, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, так як для встановлення даних про обставини вчинення злочину, іншим чином встановити неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до файлів, що містяться в мобільному телефоні належному ОСОБА_11 , та провести доступ, з можливістю огляду та копіювання інформації з метою її подальшого збереження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклика власника мобільного телефону.

Слідчий будучи повідомленим, в суд не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, враховуючи позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене першим заступником керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебувають у володінні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в належному їй мобільному телефоні марки «SAMSUNG» із сім-картою, тобто з можливістю огляду та копіювання інформації з метою її подальшого збереження, а саме: інформації, щодо зв`язок власника мобільного з іншими особами, які займаються протиправною діяльністю пов`язаною із збутом підакцизних товарів шляхом телефонних дзвінків, переписок та бесід між вказаними особами.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12