Справа № 591/5302/24
Провадження № 1-кс/591/823/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000021 за ч. 3 ст. 332 КК України про те, що група осіб за грошову винагороду забезпечує перетин державного кордону України військовозобов`язаним громадянам. За результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, установлено, що 16.05.2024 року грошові кошти, які виділялись на проведення закупки після переведення їх у криптовалюту в кількості 6300 доларів США були перераховано на криптогаманець "гаранта" TTgtBSavPwuaQXJwrygvipqpGqja1Nr2Xe (6000 доларів США в якості сплати за послугу , а також 300 доларів США у якості сплати послуг "гаранта").

За результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, установлено, що 16.05.2024 року грошові кошти, які виділялись на проведення закупки після переведення їх у криптовалюту в кількості 6300 доларів США були перераховано на криптогаманець "гаранта" TTgtBSavPwuaQXJwrygvipqpGqja1Nr2Xe (6000 доларів США в якості сплати за послугу, а також 300 доларів США у якості сплати послуг "гаранта").

Крім того під час контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту за участі ОСОБА_4 , та відповіді з Державної служби України з питань безпеки на транспорті, установлено, що заявку на перетин державного кордону водієм ОСОБА_5 до автоматизованої системи «Шлях» 17.05.2024 року вносив ФОП « ОСОБА_6 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа номер запису 000442910 від 02.11.2023 відносно ФОП « ОСОБА_6 » знаходиться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України. З метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей, які знаходяться у володінні державного підприємства «Національні інформаційні системи».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники державного підприємства «Національні інформаційні системи» у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні державного підприємства «Національні інформаційні системи».

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000021 до якої входять: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, стосовно реєстрації ФОП « ОСОБА_6 », номер запису 000442910 від 02.11.2023, місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про дату, час, місце, процедуру, номер телефону, пристрій (з зазначенням ідентифікуючих ознак - марки, моделі, серійного номеру, mac-адреси, imei, ip-адреси тощо) за допомогою якого здійснювалась держана реєстрація підприємницької діяльності, а також припинення такої діяльності, документів які слугували підставами реєстрації підприємницької діяльності, а також до реєстраційної справи в електронному вигляді номер запису 000442910 від 02.11.2023 на ФОП « ОСОБА_6 », з можливістю їх вилучення у паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні державного підприємства «Національні інформаційні системи» (ДП «НАІС»), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

Встановити строк дії ухвали в 40 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1