Справа №: 630/365/25 Провадження №: 1-кс/630/244/25
У Х В А Л А

Іменем України

11 квітня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 24 березня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000140 від 18 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській який здійснює досудове розслідування кримінального провадження згідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 18 березня 2025 року тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки за № НОМЕР_1 , емітентом якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме до:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 березня 2025 року по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за карток за банківською карткою за № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 березня 2025 року по теперішній час із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів карток за банківською карткою за № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 березня 2025 року по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 березня 2025 року по теперішній час із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №000140 від 18 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 березня 2025 року приблизно о 16:04 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману зняла з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , грошові кошти на загальну суму 22231 грн. 89 коп., які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 18 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила що 17 березня 2025 року, приблизно о 16:04 год., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману зняла грошові кошти на загальну суму 22231 грн. 89 коп., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Встановлено, що грошові кошти переводилися на банківську картку за № НОМЕР_1 , емітентом якого є « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000140 від 18 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 18 березня 2025 року, вказано, що до чергової частини відділення №2 ХРУП № 1 ГУНП України в Харківській області 17 березня 2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона зазначає, що 17 березня 2025 року приблизно о 16:04 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману зняла з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , грошові кошти на загальну суму 22231 грн. 89 коп., які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно витягу з ЄРДР, досудове розслідування у вказаному провадженні здійснює слідчий ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила що 17 березня 2025 року, приблизно о 16:04 год., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману зняла грошові кошти на загальну суму 22231 грн. 89 коп., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Встановлено, що грошові кошти переводилися на банківську картку за № НОМЕР_1 , емітентом якого є « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 24 березня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000140 від 18 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки за № НОМЕР_1 , емітентом якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме до:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 березня 2025 року по 11 квітня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за карток за банківською карткою за № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 березня 2025 року по 11 квітня 2025 року із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів карток за банківською карткою за № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 березня 2025 року по 11 квітня 2025 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 березня 2025 року по 11 квітня 2025 року із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1