Справа № 206/6648/24
Провадження № 1-кс/206/56/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2025м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Луганській області, погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.05.2024 під № 0000880 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий управління ГУНП в Луганській області звернувся до слідчого судді із зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000880 від 16.05.2024 за фактом розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем, службовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ Будівельна група « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час укладання та виконання договорів № 35 від 01.03.2022, № 41 від 04.03.2022, № 63 від 02.03.2022, № 64 від 02.03.2022 та № 65 від 02.03.2022 щодо проведення ремонтних робіт, вчиненого в умовах воєнного стану за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_1 та інші рахунки, із використанням яких, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період 2022-2023 років. У зв`язку з чим, у кримінальному провадженні виникла необхідність у зверненні до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 та здійснення їх виїмки щодо клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 2022 2023 років.

Старший слідчий надав заяву, в якій просить задовольнити подане клопотання, розгляд справи провести без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.05.2024; копію протоколу про допиту свідка від 20.09.2024; копію протоколу огляду від 08.12.2024; та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Луганській області, погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.05.2024 під № 0000880 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Україн задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із проведенням тимчасового доступу, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку):

- банківської (юридичної) справи: карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, контрактів укладених власником підприємства з керівником, свідоцтва про реєстрацію, договорів на обслуговування, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника, а також інших документів, які надавались посадовими особами та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись;

- документів на підставі яких здійснювалось формування (оформлення) кваліфікованого сертифіката ключа електронного підпису посадових та інших осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із наданням довідок про надання електронних довірчих послуг із зазначенням: прізвища, ім`я та по-батькові власника, найменування юридичної особи, посади, серійного номеру сертифікату, терміну дії та його статусу за період 2021- 2024 років, за кожний період окремо;

- листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі яких здійснювалось продовження дії кваліфікованого сертифіката ключа електронного підпису посадових та інших осіб підприємства або його скасування, блокування, за період 2022-2024 років;

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_1 та по іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банку, у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із даними та відомостями: про їх підписантів, із зазначенням особи якою накладено електронний підпис, серійного номеру сертифікату, дати та часу;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк-клієнт» між банком та клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес» з яких відбувалося управління рахунками, за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких посадові або інші особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала зняття готівкових коштів із рахунку із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування банкомату або платіжного терміналу, за період з 01.01.2022 по 01.01.2024.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяця з дня її винесення, тобто до 12.03.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1