Справа № 212/2180/25
У Х В А Л А

27 лютого 2025 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривий Ріг клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженню №0001689 від 21.10.2024 року, про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українця, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0001689 від 21.10.2024 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні ВП № 3 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0001689 від 21.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 21.10.2024, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, виготовленні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

Для досягнення мети щодо незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), отримання прибутку від вказаної злочинної діяльності ОСОБА_7 усвідомлював, що для реалізації його мети необхідно створити злочинну організацію та залучити до неї осіб, які, розділяючи його кримінально-протиправні погляди, будуть чинити дії, спрямовані на досягнення єдиного умислу, направленого на незаконне придбання, перевезення, пересилання, виготовлення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

Діючи далі, ОСОБА_7 розробив план з метою організації незаконного збуту психотропних речовин, сильнодіючих лікарських засобів та наркотичних засобів, отримання прибутку від вказаної злочинної діяльності, який передбачав чіткий механізм та схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному:

-наявність двох незалежних одна від одної ланок злочинних організацій на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих частин, підрозділів, окремих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості шляхом поділу посад на вищі та нижчі в ієрархічні структурі, їх підлеглість одна одній, та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

-підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет, як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

-пошук об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в яких здійснюватиметься виготовлення, пакування та зберігання психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол);

-налагодження системи збуту, пересилання психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), різними способами учасниками злочинної організації;

-забезпечення психотропними речовинами та іншими матеріалами і компонентами для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну;

-комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організатора, не знають анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну винагороду;

У зв`язку з чим, ОСОБА_7 підібрав та залучив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мав авторитет серед наркозалежних та навички в організації незаконної діяльності, спрямованої на незаконне придбання, перевезення, пересилання, виготовлення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини та наркотичних засобів, сильнодіючих лікарських засобів.

Крім цього, ОСОБА_7 , будучи обізнаним з методами та способами роботи правоохоронних органів, визначив ОСОБА_8 , як співорганізатора та доручив останньому підібрати осіб, які, розділяючи його кримінально-протиправні погляди, будуть чинити дії, спрямовані на досягнення єдиного умислу, направленого на незаконне придбання, перевезення, виготовлення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

Так, ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора, використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, надбані ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини), здатність до підпорядкування, тощо.

Під час формування складу злочинної організації ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, запропонував ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, виготовленням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення. Останній бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Отримавши від ОСОБА_9 згоду на спільну злочинну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями її співорганізатора і керівника, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів йому загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_8 визначив ОСОБА_9 як співвиконавця злочинів.

Роль ОСОБА_9 , як учасника злочинної організації полягала в наступному:

-безпосереднє здійснення незаконного зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, шляхом особистих зустрічей виключного особам, з якими останній був знайомий, а також особам, яким він раніше збував психотропні речовини та наркотичні засоби і впевнений в їх надійності;

-здійснення замовлень психотропних речовин та інших матеріалів і компонентів для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, та подальше їхнє зберігання, транспортування до місць виготовлення;

-передачу грошових коштів здобутих за збут психотропних речовин визначеній особі;

-підшукування осіб для подальшого збуту психотропних речовин та наркотичних засобів;

-забезпечення ланки збуту необхідною кількістю психотропної речовини;

-чітке виконання вказівок керівника ланки збуту злочинної організації;

Далі, під час формування складу злочинної організації ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, запропонував ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, виготовленням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення. Останній бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Отримавши від ОСОБА_10 згоду на спільну злочинну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями її співорганізатора і керівника, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів йому загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_8 визначив ОСОБА_10 як співвиконавця злочинів.

Роль ОСОБА_10 , як учасника злочинної організації полягала в наступному:

-безпосереднє здійснення незаконного зберігання та збуту, фасування, пересилання психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошти» та особисті зустрічі;

-транспортування психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), з місць зберігання до відділень ТОВ «Нова Пошти»;

-передачу грошових коштів здобутих за збут, пересилання визначеній особі;

-чітке виконання вказівок керівника ланки збуту злочинної організації;

Далі, під час формування складу організованої групи ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, запропонував ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, виготовленням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення. Останній бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Отримавши від ОСОБА_11 згоду на спільну злочинну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями її співорганізатора і керівника, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів йому загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_8 визначив ОСОБА_11 як співвиконавця злочинів.

Роль ОСОБА_11 , як учасника злочинної організації полягала в наступному:

-безпосереднє здійснення незаконного зберігання та збуту, пересилання психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошти»;

-прийняття замовлень та контакт із «клієнтами» з метою збуту та пересилання психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), здійснення контролю за додержанням графіку відправлень ОСОБА_10 посилок з відділень ТОВ «Нова Пошти», які містять психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол);

-збір коштів грошових коштів здобутих за збут та пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та подальше передання їх ОСОБА_8 ;

-чітке виконання вказівок керівників злочинної організації;

-керівництво та контроль за функціонуванням ланки збуту злочинної організації;

Далі, під час формування складу злочинної організації ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, запропонував ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, виготовленням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетаміну, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення. Останній бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Отримавши від ОСОБА_12 згоду на спільну злочинну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями її співорганізатора і керівника, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів йому загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_8 визначив ОСОБА_12 як співвиконавця злочинів.

Роль ОСОБА_12 , як учасника злочинної організації полягала в наступному:

-безпосереднє здійснення незаконного зберігання та збуту психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетаміну, шляхом особистих зустрічей виключного особам, з якими останній був знайомий, а також особам, яким він раніше збував психотропні речовини і впевнений в їх надійності;

-здійснення виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетаміну за адресою: м. Кривий Ріг. вул. Зимових Походів (стара назва - вул. Симбірцева), 35;

-передачу грошових коштів здобутих за збут психотропних речовин визначеній особі;

-підшукування осіб для подальшого збуту психотропних речовин;

-транспортування психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетаміну між учасниками злочинної організації з метою подальшого збуту;

-чітке виконання вказівок керівника ланки збуту злочинної організації;

Далі, під час формування складу злочинної організації ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, запропонував ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, виготовленням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетаміну, повідомивши останню про свої наміри щодо механізму його вчинення. Остання бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію та надала свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Отримавши від ОСОБА_13 згоду на спільну злочинну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями її співорганізатора і керівника, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів їй загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_8 визначив ОСОБА_13 як співвиконавця злочинів.

Роль ОСОБА_13 , як учасника злочинної організації полягала в наступному:

-безпосереднє здійснення незаконного зберігання та збуту психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетаміну, шляхом особистих зустрічей виключного особам, з якими остання була знайома, а також особам, яким вона раніше збувала психотропні речовини і впевнена в їх надійності;

-здійснення виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетаміну за адресою: м. Кривий Ріг. вул. Зимових Походів (стара назва - вул. Симбірцева), 35;

-передачу грошових коштів здобутих за збут психотропних речовин визначеній особі;

-замовлення та придбання необхідних компонентів, речовин для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну;

-обмін грошових коштів, здобутих від збуту психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетаміну на іноземну валюту із подальшим переданням її керівнику ланки збуту злочинної організації;

-підшукування осіб для подальшого збуту психотропних речовин;

-чітке виконання вказівок керівника ланки збуту злочинної організації;

Далі, під час формування складу злочинної організації ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, запропонував ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, виготовленням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетаміну, повідомивши останню про свої наміри щодо механізму його вчинення. Остання бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію та надала свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Отримавши від ОСОБА_14 згоду на спільну злочинну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями її співорганізатора і керівника, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів їй загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_8 визначив ОСОБА_14 як співвиконавця злочинів.

Роль ОСОБА_14 , як учасника злочинної організації полягала в наступному:

-здійснення виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетаміну за адресою: м. Кривий Ріг. вул. Зимових Походів (стара назва - вул. Симбірцева), 35;

-координація діяльності учасників ланки збуту злочинної організації та надання вказівок від імені ОСОБА_8 ;

-чітке виконання вказівок керівника ланки збуту злочинної організації;

Далі, під час формування складу злочинної організації ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, запропонував ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, виготовленням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетаміну, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення. Останній бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Отримавши від ОСОБА_15 згоду на спільну злочинну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями її співорганізатора і керівника, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів йому загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_8 визначив ОСОБА_15 як співвиконавця злочинів.

Роль ОСОБА_15 , як учасника злочинної організації полягала в наступному:

-безпосереднє здійснення незаконного зберігання та збуту, пересилання психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетаміну, шляхом особистих зустрічей виключного особам, з якими останній був знайомий, а також особам, яким він раніше збував психотропні речовини і впевнений в їх надійності, а також шляхом відправлень через відділення ТОВ «Нова Пошта»;

-надання учасникам злочинної організації в користування об`єкта нерухомого майна, яке перебуває у його користуванні та фактичній власності, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Зимових Походів (стара назва - вул. Симбірцева), 35,

-здійснення виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетаміну за адресою: м. Кривий Ріг. вул. Зимових Походів (стара назва - вул. Симбірцева), 35;

-передачу грошових коштів здобутих за збут психотропних речовин визначеній особі;

-підшукування осіб для подальшого збуту психотропних речовин;

-транспортування психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетаміну;

-чітке виконання вказівок керівника ланки збуту злочинної організації;

Далі, під час формування складу злочинної організації ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, запропонував своєму рідному брату ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, виготовленням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетаміну, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення. Останній бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Отримавши від ОСОБА_16 згоду на спільну злочинну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями її співорганізатора і керівника, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів йому загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_8 визначив ОСОБА_16 як співвиконавця злочинів.

Роль ОСОБА_16 , як учасника злочинної організації полягала в наступному:

-безпосереднє здійснення незаконного зберігання та збуту психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетаміну, шляхом особистих зустрічей виключного особам, з якими останній був знайомий, а також особам, яким він раніше збував психотропні речовини і впевнений в їх надійності»;

-здійснення виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетаміну за адресою: м. Кривий Ріг. вул. Зимових Походів (стара назва - вул. Симбірцева), 35;

-збір від учасників злочинної організації та передача грошових коштів здобутих за збут психотропних речовин особі, кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження;

-підшукування осіб для подальшого збуту психотропних речовин;

-забезпечення ланки збуту психотропними речовинами та іншими матеріалами і компонентами для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, та подальше їхнє зберігання, транспортування до місць виготовлення;

-чітке виконання вказівок керівника ланки збуту злочинної організації;

-контроль та керівництво за функціонуванням ланки збуту злочинної організації;

Як організатор ОСОБА_8 поклав на себе наступні функції:

-координація дій співучасників злочинної організації злочину;

-встановлення характеру взаємовідносин в злочинній організації; розподіл психотропних речовин між учасниками злочинної організації;

-організація придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, а також розподіл здобутих злочинним шляхом коштів між учасниками;

Як організатор ОСОБА_7 поклав на себе наступні функції:

- координація дій співучасників злочинної організації злочину через ОСОБА_8

- встановлення характеру взаємовідносин в злочинній організації; розподіл психотропних речовин між учасниками злочинної організації через ОСОБА_8

- організація придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, а також розподіл здобутих злочинним шляхом коштів між учасниками через ОСОБА_8 .

У подальшому, між членами ланок злочинної організації сформувались міцні внутрішні зв`язки, засновані на знайомстві, стабільністю і згуртованістю членів групи задля досягнення єдиного злочинного результату, тривалістю їх дій.

Учасниками було складено детальний план злочинних дій щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), в якому було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками, а також з метою забезпечення безпеки і конспірації під час вчинення злочинів та отримання психотропних речовин з перевірених джерел для забезпечення сталого функціонування та виготовлення, використання єдиних банківських карток для розміщення коштів здобутих від незаконної діяльності в банківських установах, з метою надання їм вигляду легальності.

Для недопущення викриття членів організованої групи, під час спілкування використовувались визначені видумані назви конкретних речей та предметів. Крім того, психотропні речовини, наркотичні засоби та сильнодіючі лікарські засоби членами групи реалізовувались виключного особам, з якими останні були знайомі, а також особам, яким вони раніше збували і були впевнені в їх надійності, а також маскування психотропної речовини між речей які відправлялись через ТОВ «Нова Пошта».

Також, для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетаміну, під керівництвом ОСОБА_8 вказаними особами облаштовано за допомогою скляних колб, матеріалів, необхідних пристроїв та інших заздалегідь придбаних предметів лабораторію по виготовленню психотропних речовин за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Зимових Походів (стара назва - вул. Симбірцева), 35.

Крім того, між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою контролю та конспірації розмов щодо діяльності злочинної організації, використовувались спеціально придбані телефони, які мали можливість для здійснення дзвінків на чітко визначенні мобільні термінали.

Отже, створена і очолена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вказана злочинна організація характеризувалась детальною організацією функціонування групи у вигляді чіткого виконання кожним вказівок організаторів та відведеної йому ролі, обізнаністю всіх членів злочинної організації з планом злочинних дій, свідомого виконання своїх функцій кожним із них, а також ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

Проте, у подальшому внаслідок смерті 14.01.2025 ОСОБА_8 внаслідок ДТП яка сталась 04.01.2025, ОСОБА_7 вимушений був здійснювати безпосереднє керівництво злочинною організацією одноосібно, а також через ОСОБА_16 .

У подальшому, останній з метою конспірації розмов та контролю за діяльністю налагодив між собою керівниками ланками збуту злочинної організації зв`язок через спеціально придбані телефони, які мали можливість для здійснення дзвінків на чітко визначенні мобільні термінали.

У подальшому, під час формування складу злочинної організації ОСОБА_16 , очолюючи окрему ланку збуту як структурний підрозділ злочинної організації, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, але не раніше ніж 04.01.2025, запропонував ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, виготовленням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетаміну, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення. Останній бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Отримавши від ОСОБА_17 згоду на спільну злочинну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_16 , очолюючи окрему ланку збуту як структурний підрозділ злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів йому загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_16 визначив ОСОБА_17 як співвиконавця злочинів.

Роль ОСОБА_17 , як учасника злочинної організації полягала в наступному:

-безпосереднє здійснення незаконного зберігання та збуту психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетаміну, шляхом особистих зустрічей виключного особам, з якими останній був знайомий, а також особам, яким він раніше збував психотропні речовини і впевнений в їх надійності»;

-здійснення виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетаміну за адресою: м. Кривий Ріг. вул. Зимових Походів (стара назва - вул. Симбірцева), 35;

-підшукування осіб для подальшого збуту психотропних речовин;

-забезпечення ланки збуту психотропними речовинами та іншими матеріалами і компонентами для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, та подальше їхнє зберігання, транспортування до місць виготовлення;

-чітке виконання вказівок керівника ланки збуту злочинної організації;

У подальшому, під час формування складу злочинної організації ОСОБА_16 , очолюючи окрему ланку збуту як структурний підрозділ злочинної організації, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, але не пізніше 04.01.2025, запропонував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, виготовленням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетаміну, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення. Останній бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Отримавши від ОСОБА_4 згоду на спільну злочинну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_16 , очолюючи окрему ланку збуту як структурний підрозділ злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів йому загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_16 визначив ОСОБА_4 як посібника злочинів.

Роль ОСОБА_4 , як учасника злочинної організації полягала в наступному:

-безпосереднє транспортування психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетаміну, за допомогою транспортного засобу, який перебуває в його користуванні;

-безпосереднє транспортування учасників злочинної організації до місця виготовлення, відділень ТОВ «Нова Пошта» з метою збуту психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетаміну, та отримання посилок ТОВ «Нова Пошта», які містять необхідні рідини та речовини для виготовлення метамфертану, за допомогою транспортного засобу, який перебуває в його користуванні;

-забезпечення ланки збуту психотропними речовинами та іншими матеріалами і компонентами для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, та подальше їхнє зберігання, транспортування до місць виготовлення;

-чітке виконання вказівок керівника ланки збуту злочинної організації;

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками: участь у злочинній організації.

Діючи у складі злочинної організації, вказані особи вчинили наступні злочини:

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.10.2024, на виконання раніше розробленого плану та реалізовуючи спільний злочинний умисел, з метою подальшого розміщення лабораторії по виготовленню психотропних речовин для подальшого збуту, ОСОБА_15 передав у спільне користування злочинної організації житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , учасники злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_14 ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 реалізуючи спільний злочинний умисел, у невстановлений час, у невстановленої особи придбали обладнання для незаконного виготовлення психотропних речовин, а саме: скляні колби різного об`єму, резинові трубки та інші металеві та пластикові предмети, які після їх отримання встановили у вищевказаному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого використання для виготовлення психотропних речовин.

Окрім цього, з метою втілення свого злочинного умислу вказані особи, діючий умисно відповідно до заздалегідь розробленого плану у невстановлений день та час та у невстановлених осіб незаконно придбали необхідні речовини та прекурсори в якості сировини для подальшого виготовлення психотропних речовин метамфетаміну, та незаконно перевезли їх до вказаної вже облаштованої ними лабораторії за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, ОСОБА_16 , ОСОБА_14 ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 в період часу з 21.10.2024 по 04.01.2025 під керівництвом ОСОБА_8 , та з 04.01.2025 під керівництвом ОСОБА_7 здійснювали незаконне придбання (виготовлення) та зберігання обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинених злочинною організацією з метою подальшого збуту психотропної речовини, а також забезпечували збут та вживання психотропної речовини за вказаною адресою.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не раніше ніж 04.01.2025, ОСОБА_16 залучив ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , які до відведених їм ролей також здійснювали виготовлення та збут психотропної речовини, тобто до незаконного придбання (виготовлення) та зберігання обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинених злочинною організацією.

Отже, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 317 КК України, за ознаками: організація, утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення психотропних речовин або їх аналогів, вчинені у складі злочинної організації.

25.02.2025 за сукупністю вчиненого ОСОБА_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, а саме участь у злочинній організації - ч.2 ст.255 КК України; організація, утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення психотропних речовин або їх аналогів, вчинені у складі злочинної організації - ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними в ході розслідування кримінального провадження доказами, а саме: протоколом проведення НСРД за ст. 263 КПК України відосно ОСОБА_15 від 08.01.2025; протоколом проведення НСРД за ст. 263 КПК України відосно ОСОБА_13 від 10.01.2025; протоколом проведення НСРД за ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_16 від 10.01.2025; протоколом проведення НСРД за ст. 274 КПК України відносно ОСОБА_16 від 20.01.2025; протоколом проведення НСРД за ст. 274 КПК України відносно ОСОБА_18 від 20.01.2025; протоколом проведення НСРД за ст. 274 КПК України відносно ОСОБА_15 від 20.01.2025; протоколом проведення НСРД за ст. 274 КПК України відносно ОСОБА_15 від 20.01.2025; Іншими протоколами НСРД; Протоколом огляду вилучених документів ТОВ «Нова Пошта» від 05.01.2025; Протоколом огляду вилучених документів ТОВ «Нова Пошта» від 03.12.2024; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , вчинив особливо тяжкий злочини, який карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Метою обрання запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, передбаченим п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- п.1 ч. 1 ст.177 КПК України переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, в обґрунтування зазначено, що злочин, який інкримінується ОСОБА_4 , є особливо тяжким правопорушенням, його санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років позбавлення волі. У випадку засудження ОСОБА_4 за вчинення злочину, який інкримінується йому може бути призначене реальне покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися шляхом залишення місця свого проживання, маючи при цьому, всі можливості та засоби, в т.ч. здійснення виїзду за межі території України у законний спосіб. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 відсутні будь-які соціальні зв`язки, що є безумовним підтвердженням того, що підозрюваний має всі можливості безперешкодно покинути територію України та перебувати на території іншої держави.

- п.3 ч. 1 ст.177 КПК України незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні в обґрунтування зазначено, що підозрюваний ОСОБА_4 під час вручення клопотання тримання під вартою надані додатки до нього у вигляді копій матеріалів кримінального провадження, у тому числі протоколи негласних слідчих дій, в яких відображенні номера телефонів, яким здійснювався збут, тобто матиме реальну можливість впливати на свідків. Також, підозрюваний ОСОБА_4 надані копії висновків експертиз, відповідно у яких міститься інформація про установу, де проводилася експертиза та дані експерта. Окрім цього, в межах кримінального провадження повідомлено про підозру іншим особам та підозрюваний має реальну можливість вплинути на них з метою вчинення перешкод досудовому розслідуванню та як наслідок уникнення від кримінальної відповідальності.

- п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зазначено, що підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників кримінального провадження, створення інших умов та обставин з метою уникнення кримінальної відповідальності, враховуючи той факт, що останній має інформацію про персональні дані свідків, експертів, слідчих та прокурорів, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження. Підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі, з метою ухилитись від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, в якому підозрюється, може умисно вчинити самокалічення або симулювати хворобу, підробивши для цього відповідні документи або іншим обманом, щоб не перебувати в умовах ізоляції до завершення досудового розслідування.

Також, основним встановленим досудовим розслідуванням прибутком підозрюваного є отримання грошових коштів внаслідок здійснення збуту психотропних речовин, виготовлення яких здійснювалось учасниками злочинної організації, а також під час досудового розслідування встановлено інші факти можливо вчинених злочинів за участю підозрюваного. Окрім цього, підозрюваний не має постійного офіційного доходу та отримує кошти виключно від злочинної діяльності

- п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України вчинити інше кримінальне правопорушення, в тому числі стосовно осіб, які можуть давати викривальні та підтверджуючі його вину покази, будучи особою, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину. Враховуючи притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за вказаними статтями КК України, а також спосіб життя та соціальний стан, останній перебуваючи під більш м`яким запобіжним заходом матиме можливість вчинити інші злочини.

Вчиняти інші кримінальні правопорушення підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 вчиняючи вказане кримінальне правопорушення, діяв усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, адже свідомо приймав участь в злочинній організації діючи з корисливим мотивом та добровільно надав згоду на участь незаконній діяльності. Тобто, перебуваючи за місцем мешкання може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, та зважаючи на наявність вказаних ризиків, застосування більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного ОСОБА_4 , окрім як тримання під вартою, не надасть в повній мірі органу досудового розслідування виконати завдання кримінального провадження не забезпечить нормальну процесуальну поведінку підозрюваним. Також, у зв`язку з тим, що незаконні дії ОСОБА_4 , кваліфіковані за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, на підставі п. 5 ч. 4 ст.183 КПК України, в даному випадку є обґрунтовані підстави не визначити розмір застави у кримінальному провадженні, як альтернативу.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання і просив задовольнити, застосувавши до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що ризики не обґрунтовані, підозрюваний раніше не судимий, просив застосувати відносно підозрюваного більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки ОСОБА_4 є інвалідом і йому кожного дня потрібно приймати ліки.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку захисника, просив застосувати відносно нього домашній арешт.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_4 до вчинення злочинів, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

В судовому засіданні прокурором доведено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.255 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна, підозрюваний, намагаючись уникнути покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків або інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Запобігти вище зазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого та застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання строком до 60 днів. Застосування більш м`якого запобіжного заходу, про що в судовому засіданні просили підозрюваний та його захисник, за відсутності дієвих стримуючих чинників, є недоцільним, оскільки не буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Згідно п.4,5 ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо злочину, передбаченого статтею статтями 255-2553 КК України, а також щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Слідчий суддя, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, зважаючи на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.255 КК України, в даному випадку вважає за доцільне не визначати розміру застави.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183-187, 193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, з моменту взяття під варту, тобто з 6-45 годин 25.02.2025 року до 25 квітня 2025 року включно, без визначення розміру застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1