Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3428/24
номер провадження 1-кс/695/1151/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001260 від 19.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001260 від 19.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків, відкритих на вказану особу;

- повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 07.08.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024, по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ за період 00 год. 00 хв. 07.08.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 07.08.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024;

- повну інформацію про банківські рахунки з зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.08.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 18.08.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 з повідомленням про те, що в період часу з 03. 08.2024 по 04.08.2024 відносно нього невідомими особами вчинено шахрайські дії та заволоділи грошовими коштами на суму 1 286 400,00 гривень.

В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що в кінці липня 2024 року до нього на завод ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , прийшов його добре знайомий ОСОБА_6 . У ході розмови він повідомив, що нещодавно приїхав з Іспанії та запропонував допомогти по ремонту автоматичної коробки сільськогосподарської техніки, а саме трактора CASE STX 500 2015. Він повідомив, що в нього є знайомий з м. Києва, який являється власником компанії, що займається ремонтом сільськогосподарської техніки. Компанія називається « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Юридична адреса компанії: АДРЕСА_4 , код НОМЕР_4 .

Вони детально обговорили дане питання, він повідомив, що вказана компанія надійна, яку він знає близько 20 років та потерпілий погодився на його пропозицію. Він дав контакти ОСОБА_6 своєму бухгалтеру та секретарю, щоб вони обмінялись документами. Далі вони домовились про те, що потерпілому фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » буде надано послуги по ремонту трактора CASE STX 500 2015 на суму 1 286 400,00 гривень.

Під час розмови ОСОБА_6 телефонував представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в ході телефонної розмови було погоджено суму для оплати. Потерпілий особисто з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не спілкувався. Дані про директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому повідомив ОСОБА_6 . Він зазначив, що директором являється ОСОБА_7 (більше інформації не надав).

У подальшому працівниками потерпілого було підготовлено проекти документів, а саме договір №14 про надання послуг по поточному ремонту техніки від 23.07.2024, додаток №1 до Договору про надання послуг №14. Потім дані документи було направлено на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 На протязі двох днів були погоджені всі документи.

У подальшому представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було сформовано та надіслано на електронну пошту фермерського господарства потерпілого рахунок на оплату №36 від 31.07.2024 року на суму 1 286 400,00 грн. Згідно договору бухгалтером ОСОБА_8 було перераховано вказану суму виконавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (IBAN НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 ).

Після перерахування грошових коштів, а саме 01.08.2024 до потерпілого приїхав ОСОБА_6 та повідомив, що грошові кошти надійшли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та він їде до м. Київ для організації ремонту трактора. Телефонний зв`язок потерпілий з ним підтримував з 01.08.2024 до 08.08.2024 та він говорив, що все добре, але є незначні проблеми, які в нього під контролем. Після 08.08.2024 зв`язку з ним не було.

ОСОБА_6 , 1960 року народження, має абонентські номери телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

У ході досудового розслідування було здійснено телефонні дзвінки на абонентські номери телефонів ОСОБА_6 : НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , але вказані номери перебувають поза зоною досяжності.

Також було здійснено телефонний дзвінок на номер телефону, який згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань НОМЕР_11 , зазначений як контактний номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але він також знаходиться поза зоною досяжності.

24.10.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_5 .

У ході огляду вилучених документів встановлено, що в подальшому 07.08.2024 грошові кошти в сумі 307582,00 грн. було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, а також з метою встановлення подальшого руху коштів необхідно отримати доступ до запитуваних в клопотання документів та інформації, що становить банківську таємницю.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001260 від 19.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за повідомленням ОСОБА_5 про те, що в період часу з 03.08.2024 по 04.08.2024 р. відносно нього невідомими особами вчинено шахрайські дії.

З копій протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.10.2024, вбачається, що на підставі узвали слідчого судді від 24.09.2024 р. здійснено доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківському рахунку НОМЕР_5 , та встановлено, що 07.08.2024 грошові кошти в сумі 307582,00 грн. було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 ) і вона може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків, відкритих на вказану особу;

- повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 07.08.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024, по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ за період 00 год. 00 хв. 07.08.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 07.08.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024;

- повну інформацію про банківські рахунки з зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.08.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1