ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Прокурор-стажист на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , а саме: про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 20.02.2022 по 00:00 год 25.02.2022; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 20.02.2022 по 00:00 год 25.02.2022; власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника); фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 20.02.2022 по 00:00 год 25.02.2022; інформації щодо доступу з 20.02.2022 по 00:00 год 25.02.2022 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що в жовтні 2022 року, після виїзду з м. Вовчанськ до м. Харків, останньому стало відомо про те що невідомою особою було відкрито два кредити готівкою на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримав виписки з банківських карт на його ім`я (рахунок НОМЕР_4 ) та йому стало відомо, що невстановлена особа 19.01.2022 відкрила кредит готівкою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 15 000 гривень. Після чого, частина зазначених грошових коштів були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

Крім того, відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 стало відомо, що 22.02.2022 року на його ім`я знову відкрито кредит готівкою на суму 51 025 гривень, частина зазначених грошових коштів були перерахована на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 . Проте, ОСОБА_4 зазначає, що кредити готівкою та банківські картки він не відкривав, зазначені кошти не отримував та неодноразово звертався до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для вирішення питання стосовно кредиту.

На виконання ухвали Чугуївського міського суду Харківської області від 29.11.2024 про надання тимчасового доступ до речей та документів ( судова справа № 636/10416/24, провадження № 1-кс/636/12345/24), 07.01.2025 в приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 за участі заступника начальника Управління безпеки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, у ході якого було вилучено «СD-R диск об`ємом 700 МВ, фірми «Verbatim» 52x; 80 min, на якому нанесено маркування чорного кольору: « ОСОБА_6 ; ЄРДР-88; вх № 187984900-ВБ; № LH 3177 CA 06183877 D3» на якому записано інформацію, що містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю».

Старшим дізнавачем СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 09.01.2025 проведено огляд предметів інформації з матеріального носія інформації - СD-R диск об`ємом 700 МВ, фірми «Verbatim» 52x; 80 min, на якому нанесено маркування чорного кольору: « ОСОБА_6 ; ЄРДР-88; вх № 187984900-ВБ; № LH 3177 CA 06183877 D3».

Під час проведення огляду та здійснення аналізу отриманої інформації, орган досудового розслідування приходить до висновку, що частина кредитних кошт з надходження 50950 гривень, а саме 25125 гривень - 20.02.2022 о 21:49 год переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 20.02.2022 по 00:00 год 25.02.2022; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 20.02.2022 по 00:00 год 25.02.2022; власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника); фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 20.02.2022 по 00:00 год 25.02.2022; інформації щодо доступу з 20.02.2022 по 00:00 год 25.02.2022 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання прокурор-стажист та слідчий не з`явилися, в поданих до суду письмових заявах просили вказане клопотання розглянути за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , а саме: про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 20.02.2022 по 00:00 год 25.02.2022; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 20.02.2022 по 00:00 год 25.02.2022; власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника); фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 20.02.2022 по 00:00 год 25.02.2022; інформації щодо доступу з 20.02.2022 по 00:00 год 25.02.2022 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору- стажисту на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , начальнику Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , а саме: про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 20.02.2022 по 00:00 год 25.02.2022; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 20.02.2022 по 00:00 год 25.02.2022; власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника); фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 20.02.2022 по 00:00 год 25.02.2022; інформації щодо доступу з 20.02.2022 по 00:00 год 25.02.2022 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1