Справа № 487/8668/23
Провадження № 1-кс/487/1087/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000207 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000207 від 14.05.2020, а саме слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_2 ), та становлять банківську таємницю з можливістю вилучення в Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінал банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_3 .

Клопотання мотивоване тим, що саме такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, у даному випадку до документів, надасть можливість на подальше проведення цілої низки слідчих (розшукових) дії, як проведення експертиз, допит свідків та інші. Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово-економічної експертизи, яка буде призначена для встановлення розміру заподіяних збитків. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000207 від 14.05.2020 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяючи директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 у заволодінні грошовими коштами, зловживаючи своїм повноваженнями наділеними відповідно до договору № 26-Б від 12.05.2020 про здійснення технічного нагляду за будівництво об`єкту «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 » з метою заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись правами та обов`язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 », розуміючи, що обсяги будівельно-монтажних робіт не відповідають проектно кошторисній документації та не виконані, провів огляд та оцінку результатів виконаних робіт та засвідчив власним підписом та печаткою акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 від 04.05.2020 року, на загальну суму 780 141, 41 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 185 758, 36 грн., в т.ч ПДВ 30 959, 73 грн; акт №1 від 26.05.2020 за травень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 064 560, 15грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 54 364, 61 грн., в т.ч ПДВ 9 060,77 грн.; акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 на загальну суму 1 000 241,09 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при їх виконанні на загальну суму 9 517, 37 грн., в т.ч ПДВ 1587, 37 грн.; тобто посвідчив завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 249 640, 34 грн., в т.ч. ПДВ 41 606, 87 грн.

В рамках кримінального провадження 08.07.2024 року була призначена судово-почеркознавча експертиза підпису ОСОБА_14 проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

17.07.2024 року в рамках експертизи № СЕ -19/122-24/3680-ПЧ надійшло клопотання про надання додаткових документів необхідних для проведення почеркознавчої експертизи для проведення якої необхідно: достовірні вільні зразки підпису гр. ОСОБА_14 максимально наближені до періоду 2019-2020 року не менше як у 15 документах, з вказуванням переліку документів, що містять зразки підпису та зазначенням місця знаходження зразків підпису на кожному документі; експериментальні зразки підпису ОСОБА_14 виконанні гелевою ручкою чорного кольору та кульковою ручкою по 5-10 аркушів кожного, умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_14 .

Вході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_14 також очолював (є засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує банківський рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 , а також відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - НОМЕР_3 . З метою проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилучені оригіналу банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка містить вільні зразки підпису керівника підприємства ОСОБА_14 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням 19.07.2024 року судової почеркознавчої експертизи № СЕ -19/122-24/3680-ПЧ, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України №53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом, ніж вилучити зазначенні документи, не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000207 від 14.05.2020, а саме слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_2 ), та становлять банківську таємницю з можливістю вилучення в Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінал банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_2 ) - рахунок НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 03.05.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1