ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

21 жовтня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_5 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000361 від 01.06.2017,

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю необхідним обмежитись складанням й оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ст.ст. 9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати адвокатам ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КВ №000753 від 04.11.2019, видане на підставі рішення Ради адвокатів міста Києва №714 від 21.10.2019), ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії №9402/10 від 18.09.2020, видане на підставі рішення Ради адвокатів Київської області №82 від 18.09.2020), ОСОБА_3 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії №9411/10 від 18.09.2020, видане на підставі рішення Ради адвокатів Київської області №82 від 18.09.2020), які діють в інтересах ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до:

-облікової справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- документів з інформацією про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із зазначенням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

- документів з інформацією про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрованих технічних, фінансових та інших виробничих потужностей/можливостей, необхідних для здійснення фінансово господарської діяльності в об`ємах проведених господарських операцій у період з 01.01.2013 по теперішній час;

- документів з інформацією про осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники))у період з 01.01.2013 по теперішній час;

- документів з інформацією про осіб, яким Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) у період з 01.01.2013 по теперішній час;

- податкових декларацій Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) як платника ПДВ, податку на прибуток та інші податки та збори за звітні (податкові) періоди з 01.01.2013 по теперішній час;

- виписки з Єдиного реєстру податкових накладних Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2013 по теперішній час;

- документів з інформацією про електронні Інтернет та IP-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2013 по теперішній час;

- документів з інформацією про покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із зазначенням їх ідентифікуючих даних у період з 01.01.2013 по теперішній час;

- висновків (актів) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2013 по теперішній час, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету;

- документів з інформацією про наявні відкриті та діючі поточні рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

- документів з інформацією щодо обліку руху коштів по особовим рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ у період з 01.01.2013 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 25.10.2024 о 15 год 15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1