Справа: № 401/39/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду міста Світловодськ клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей, у кримінальному провадженні №0000257 від 18.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч.1 ст.175 КК України.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 18 грудня 2024 року до чергової частини ВП №1(м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_3 щодо хахрайських дій невідомих осіб в частині ненарахування коштів в сумі 57067,40 за листопад місяць 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер банківської картки НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даного рахунку, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Згідно ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000257 від 18.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Як слідує з клопотання, документи про доступ до яких просить прокурор, що становлять банківську таємницю знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідних осіб; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Керуючись:ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дізнавачам СД ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , номер карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок за період з 01 листопада 2024 року по 06 січня 2025, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів;

-фотокартки осіб, що знімали готівку;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;

-повні номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 06 січня 2025 року по 06 лютого 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_1

06.01.2025