Справа № 569/2339/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000064 від 04.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 240-1 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 13.05.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 за предметом - спорудження (виготовлення, доставка, встановлення) надгробків та подальший благоустрій могил захисників та захисниць України (ДК 021:20-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (45112714-3 Благоустрій кладовищ).

За результатами проведення процедури закупівлі, 31.05.2024 між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (Виконавець) (РНОКПП НОМЕР_2 ) (далі ФОП ОСОБА_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської міської ради (Замовник) у особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір про надання послуг № 296/24, а саме: спорудження (виготовлення, доставка, встановлення) надгробків та подальший благоустрій 166 могил захисників та захисниць України (ДК 021:20-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (45112714-3 Благоустрій кладовищ).

Фінансування виконання умов договору здійснюється за рахунок коштів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі міської соціальної програми «Соціальний захист захисників та захисниць України та членів їх сімей» на 2024-2026 роки.

Ціна договору 27 999 998,54 без ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2024.

Відповідно до Додатку № 1 Специфікації, кількість пам`ятників, які передбачено встановити 166, ціна за одиницю без ПДВ 168 674,69 грн.

Надання Послуг здійснюється за рахунок сил та матеріалів Виконавця без залучення до надання Послуг інших осіб.

В ході виконання умов Договору, укладено Додаткові угоди, зокрема Додаткову угоду № 5, відповідно до якої зменшено обсяг предмета договору та визначено суму договору 27 372 667,20 грн.

Відповідно до інформації із сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що станом на 26.12.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської міської ради здійснено повну оплату вартості наданих послуг для ФОП ОСОБА_5 .

Разом з цим, встановлено, що ринкова вартість за одиницю надгробку становить не більше 150 000 грн без ПДВ, що свідчить про завищення вартості предмету договору (166 надгробків) під час проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, встановлено, що внаслідок завищення вартості предмету договору про надання послуг № 296/24, завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 3 000 000 грн.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 станом на 13.05.2024, а саме дату оголошення закупівлі, не мала досвіду та не займалася виготовленням надгробків та благоустроєм могил.

Основний вид діяльності ФОП ОСОБА_5 станом на травень 2024 року: Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Лише у вересні 2024 року ФОП ОСОБА_5 додала додатковий вид діяльності, а саме: Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю.

Також встановлено, що фактично ОСОБА_5 не мала на меті укладати та виконувати умови Договору про надання послуг № 296/24, оскільки самостійно не здійснює господарської діяльності як фізична особа - підприємець, всі фінансово - господарські операції здійснює її син ОСОБА_7 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім цього, ФОП ОСОБА_5 не маючи у наявності обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для надання послуг, визначених у технічних вимогах до закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , для участі у тендері 10.05.2024 формально уклала із ОСОБА_8 договори оренди обладнання для виготовлення надгробків, а саме № 21, № 22, № 23, № 24 та договір оренди нежитлового приміщення № 38 (цеху по переробці базальту) за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, ФОП ОСОБА_5 10.05.2024 для участі у тендері уклала із ОСОБА_9 договір № 1566 про оренду транспортного засобу спеціалізованого вантажного фургону та № 39 про оренду будівлі (цеху по виробництву меблів), який мала б використовувати як склад за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані факти свідчать про обізнаність щодо проведення процедури закупівлі та вимог до учасників до оголошення проведення закупівлі.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично виготовлення надгробків та благоустрій могил за Договором про надання послуг № 296/24 від 31.05.2024, здійснювала ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), керівником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю (виготовлення пам`ятників).

Також встановлено, що фактично господарську діяльність ОСОБА_10 " здійснює син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення об`ємів та вартості наданих послуг по Договору про надання послуг № 296/24 від 31.05.2024 вступив у змову із ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , та спонукав останнього до укладання Договору по спорудженню надгробків та благоустрою могил захисників та захисниць України від імені ФОП ОСОБА_5 для уникнення від відповідальності та прикриття своєї незаконної діяльності.

Вказані особи діючи за попередньою змовою із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської міської організували укладання Договору про надання послуг № 296/24 за завищеною вартістю та внесення завідомо неправдивих відомостей до актів передання-приймання наданих послуг, в частині завищення об`ємів та вартості наданих послуг, що призвело до заволодіння бюджетними коштами та спричинення матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету.

Слідча у клопотанні вказала, що з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3

Слідча у судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_4 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за Надати дозвіл слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000064 від 04.10.2024, а саме: старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_4 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема до: інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках:

1) ОСОБА_5 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі по рахунках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

2) ОСОБА_15 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в тому числі по рахунках: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

3) ОСОБА_16 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в тому числі по рахунках: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

4) ОСОБА_8 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), в тому числі по рахунку: НОМЕР_15 ;

5) ОСОБА_9 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), в тому числі по рахунку: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

6) ОСОБА_17 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), в тому числі по рахунку: НОМЕР_20 ;

7) ОСОБА_18 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), в тому числі по рахунку: НОМЕР_22 ;

8)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі по рахунках: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

9) ОСОБА_11 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), в тому числі по рахунках: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

10) ОСОБА_19 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) в тому числі по рахунку: НОМЕР_31 ;

11) ОСОБА_20 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), в тому числі по рахунку: НОМЕР_33 ;

12) ОСОБА_21 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), в тому числі по рахунку: НОМЕР_35 , а саме:

-відомості про рух коштів всіх відкритих/закритих банківських рахунків (надходження, перерахунок, зняття, залишок та інші) із вказанням дати та часу операції, суми, змісту операції, підстави операції, із зазначенням реквізитів отримувача та відправника коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб з зазначенням їх місця реєстрації, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків та з інших наявних рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 для бізнесу» по вищевказаних банківських рахунків, та проведених із вказаних систем платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес;

-юридична (банківська) справа по вище зазначених суб`єктах;

-копії документів: заяви, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків вищевказаних суб`єктів (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

-оригінали документів: платіжні доручення, платіжні інструкції, грошові чеки, а також меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках вищевказаних суб`єктах;

-копії документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, з 01.01.2024 по даний час, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-копії документів: електронних платіжних документів по рахунках отриманих по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службових осіб, а також інша інформація та документи, щодо операцій по банківських рахунках вказаних суб`єктів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », IP-адреси.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_22