Справа № 202/4580/24
Провадження № 1-кс/202/8761/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000051 від 22.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, про строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, працюючого в КП «Оздоровлення та відпочинок» ДМР, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що Слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради ідентифікаційний код юридичної особи 24241808 (у подальшому - КП «Розвиток територій міста» ДМР) є комунальним унітарним комерційним підприємством, власником якого є територіальна громада міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 26510514), зареєстроване за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75.

КП «Розвиток територій міста» ДМР є юридичною особою - комунальним унітарним комерційним підприємством. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

КП «Розвиток територій міста» ДМР утворено з метою здійснення господарської діяльності для досягнення економічних та соціальних результатів та з метою отримання прибутку.

У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими юридичними та фізичними особами здійснюються на підставі угод, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту Підприємства.

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов`язкових платежів до бюджету.

Відповідно до розпорядження Дніпровського міського голови від 07.12.2021 № 1-7/312-рк ОСОБА_4 призначено на посаду директора КП «Розвиток територій міста» ДМР з 08.12.2021 за контрактом.

Відповідно до наказу від 07.12.2021 № 1 ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора КП «Розвиток територій міста» ДМР.

07.12.2021 між Дніпровською міською радою, в особі міського голови ОСОБА_6 , та громадянином України ОСОБА_4 (у подальшому - Керівник) укладено контракт, відповідно до умов якого:

функції, права та обов`язки Керівника:

- Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства згідно з чинним законодавством У країни, Статутом Підприємства та цим Контрактом.

- Керівник у межах своїх повноважень діє на засадах єдиноначальності.

- Керівник безпосередньо підпорядкований і підзвітний Власнику, органу, до сфери управління якого входить підприємство (далі - Уповноважений орган).

- Керівник у своїй діяльності керується чинним законодавством та іншими нормативними актами, рішеннями міської ради та виконавчого комітету міської ради, що поширюють свою дію на Підприємство, та має виконувати свої обов`язки сумлінно і з високим ступенем відповідальності.

- Рішення Власника та Уповноваженого органу, прийняті відповідно до його компетенції, обов`язкові для Керівника;

- Керівник зобов`язується забезпечити виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку (для комерційних підприємств), а також показників майнового стану Підприємства;

- Керівник самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства згідно з його повноваженнями, передбаченими Статутом Підприємства, чинним законодавством України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, уповноваженого органу, та цим Контрактом;

- у межах своєї компетенції Керівник видає накази, які є обов`язковими для виконання усіма посадовими особами та іншими працівниками Підприємства;

- Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного фінансового плану Підприємства та подає його на затвердження Власнику, з яким укладено цей Контракт. Керівник до кінця кожного року надає Власнику для затвердження проекти річних планів соціально-економічного розвитку Підприємства на наступний рік;

- Керівник подає в установленому порядку Власнику квартальну фінансову звітність не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та річну - не пізніше 5 лютого наступного за звітним роком, та згідно з чинним законодавством України;

- Керівник Підприємства забезпечує оприлюднення інформації про діяльність підприємства, відповідно до чинного законодавства України, шляхом розміщення її на власній веб-сторінці підприємства (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті Дніпровської міської ради та річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неі, якщо аудит проводився відповідно до вимог чинного законодавства або рішенням Дніпровської міської ради до 30 квітня року, що настає за звітним періодом;

- на вимогу Власника, Уповноваженого органу Керівник надає поточну інформацію з усіх напрямків діяльності Підприємства;

- Керівник щокварталу подає Власнику, Уповноваженому органу звіт про результати виконання основних фінансових (базових) показників підприємства, передбачених Контрактом.

Керівник має право:

- без доручення здійснювати дії від імені Підприємства;

- представляти інтереси Підприємства у відносинах з юридичними особами та фізичними особами, органами місцевого самоврядування, органами державної влади, судовими та правоохоронними органами.

- управляти майном і коштами Підприємства у порядку, визначеному Статутом Підприємства, Контрактом та чинним законодавством;

- приймати рішення з усіх інших питань діяльності Підприємства, які не віднесені до виключної компетенції Власника та Уповноваженого органу;

- укладати господарські та інші угоди, договори, контракти у порядку, визначеному Статутом Підприємства, та чинним законодавством;

- видавати доручення та довіреності від імені Підприємства;

- відкривати рахунки в банківських установах;

- визначати склад та обсяг відомостей, які складають комерційну таємницю, та порядок їх захисту;

- підписувати платіжні та інші документи Підприємства;

- за погодженням з Уповноваженим органом затверджувати структуру та штатний розпис Підприємства, правила внутрішнього трудового розпорядку Підприємства, розробленого згідно з чинним законодавством України;

- укладати трудові договори з працівниками Підприємства відповідно до чинного законодавства.

- встановлювати працівникам Підприємства посадові оклади, надбавки до них в порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством.

- заохочувати працівників Підприємства та накладати дисциплінарні стягнення згідно з чинним законодавством.

Керівник зобов`язаний:

- здійснювати поточне керівництво діяльністю Підприємства;

- організовувати та забезпечувати виконання затверджених планів соціально-економічного розвитку та фінансового плану Підприємства. Своєчасно та якісно виконувати рішення, розпорядження і доручення Власника та Уповноваженого органу;

- контролювати роботу працівників Підприємства та забезпечувати ефективність взаємодії підрозділів Підприємства;

- організовувати та контролювати ведення бухгалтерського обліку та звітності, надавати звіти про діяльність Підприємства, передбачені чинним законодавством України.

- звітувати перед Власником, Уповноваженим органом в порядку встановленому чинним законодавством;

- забезпечувати додержання законності в діяльності Підприємства.

- сприяти при проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності Підприємства представникам Власника (робочі групи, комісії тощо), надавати на вимогу зазначених представників всю необхідну документацію та іншу інформацію про фінансово-господарську діяльність, а також пояснення щодо питань, які стосуються предмета перевірки;

- вживати невідкладних заходів щодо усунення виявлених результатами аналізу фінансово-господарської діяльності недоліків та порушень;

- забезпечити виконання затверджених планових показників Підприємства;

- забезпечити створення на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів та додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

- повідомляти Власника про випадки завдання або загрози завдання шкода Підприємству та/або територіальній громаді міста Дніпра;

- відшкодовувати збитки, заподіяні Підприємству його діяльністю або бездіяльністю.

- виконувати інші обов`язки, необхідні для ефективної діяльності Підприємства.

Відповідно до Додаткової угоди № 1 до контракту від 07.12.2021 з директором Комунального підприємства «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради ОСОБА_4 від 07.12.2022 термін дії Контракту продовжено з 07.12.2022 до 06.12.2023.

Відповідно до розпорядження Дніпровського міського голови від 30.04.2021 № 1-30/4-рк та наказу КП «Розвиток територій міста» ДМР №26/К від 30.04.2024 ОСОБА_4 звільнено з посади директора КП «Розвиток територій міста» ДМР.

Таким чином, з 07.12.2021 по 30.04.2024 час ОСОБА_4 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та у відповідності до ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України являється службовою особою.

Проте, свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище ОСОБА_4 використав у незаконний спосіб, злочинних цілях, всупереч державним інтересам, тобто тим цілям і завданням, заради вирішення яких створено КП «Розвиток територій міста» ДМР, - при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг.

27.02.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_4 , та ФОП ОСОБА_7 (Виконавець), укладено договір №18/27-02-2023.

Відповідно до умов договору №18/27-02-2023 від 27.02.2023, предметом договору є: «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, буд.577)». Загальна вартість послуг складає 961 190,00 грн. без ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.5). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2023, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов`язань за договором (пункт 8.1).

У невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 23.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, в невстановленому слідством місці, у директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на вчинення службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану.

Так, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення (отримання неправомірної вигоди, неоподаткованого, неврахованого прибутку) розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Розробленим ОСОБА_4 злочинним планом передбачено й спосіб досягнення його злочинної мети, а саме: видача завідомо неправдивих офіційних документів - підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесена завідомо неправдива інформація щодо завищення цін на матеріальні ресурсі та об`ємів виконаних робіт.

Враховуючи викладене, злочинний умисел директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службової особи, був направлений не тільки на заволодіння чужим майном у великих розмірах, а й на службове підроблення.

У подальшому, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 23.05.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану довів до відома фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 .

У свою чергу ФОП ОСОБА_7 усвідомлюючи особисту вигідність пропозиції директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , керуючись виключно корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 23.05.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці, ФОП ОСОБА_7 прийняв пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.

Враховуючи попередні домовленості між ОСОБА_4 , з одного боку, та ОСОБА_7 , з іншого боку, додержання, виконання кожним з них умов заздалегідь розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, яким передбаченого службове підроблення, а також єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 23.05.2023, для скоєння кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, організовано об`єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою, відповідно до розподілених функцій та ролей, та до складу якої увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Після виконання робіт на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, буд.577)» ФОП ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склав акт №1 форми КБ-2в від 23.05.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, буд.577)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передав ОСОБА_8 для підпису, чим замаскував протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, 23.05.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 23.05.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, буд.577)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 23.05.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, буд.577)».

В результаті чого, з розрахункового рахунку №UA0079026 відкритого в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, що належить КП «Розвиток територій міста» ДМР, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Універсал Банк», МФО 322001, що належить ФОП ОСОБА_7 , перераховано грошові кошти на загальну суму 961 190,00 грн.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №105/5-24 від 29.10.2024 встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на матеріальні ресурсі (плитка гумова 500*500*30мм) у звітній документації на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, буд.577)», по договору №18/27-02-2023 від 27.02.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР та ФОП ОСОБА_7 , складає 468 257,77 грн.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 468 257,77 грн., що у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, 23.05.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 23.05.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 23.05.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)».

Таким чином, 23.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_4 будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу - акт №1 форми КБ-2в від 23.05.2023, засвідчив своїм підписом та печаткою КП «Розвиток територій міста» ДМР у графі «М.П. Замовник», що містив завідомо неправдиві відомості, а саме завищення цін на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 468 257,77 грн.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.02.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_4 , та ФОП ОСОБА_7 (Виконавець), укладено договір №19/27-02-2023.

Відповідно до умов договору №19/27-02-2023 від 27.02.2023, предметом договору є: «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м. ніпро, шосе Донецьке, буд.15)». Загальна вартість послуг складає 669 258,00 грн. без ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.5). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2023, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов`язань за договором (пункт 8.1).

У невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 15.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, в невстановленому слідством місці, у директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на вчинення службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану.

Так, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення (отримання неправомірної вигоди, неоподаткованого, неврахованого прибутку) розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Розробленим ОСОБА_4 злочинним планом передбачено й спосіб досягнення його злочинної мети, а саме: видача завідомо неправдивих офіційних документів - підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесена завідомо неправдива інформація щодо завищення цін на матеріальні ресурсі та об`ємів виконаних робіт.

Враховуючи викладене, злочинний умисел директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службової особи, був направлений не тільки на заволодіння чужим майном у великих розмірах, а й на службове підроблення.

У подальшому, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 15.05.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану довів до відома фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 .

У свою чергу ФОП ОСОБА_7 усвідомлюючи особисту вигідність пропозиції директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , керуючись виключно корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 15.05.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці, ФОП ОСОБА_7 прийняв пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.

Враховуючи попередні домовленості між ОСОБА_4 , з одного боку, та ОСОБА_7 , з іншого боку, додержання, виконання кожним з них умов заздалегідь розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, яким передбаченого службове підроблення, а також єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 15.05.2023, для скоєння кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, організовано об`єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою, відповідно до розподілених функцій та ролей, та до складу якої увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Після виконання робіт на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)» ФОП ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склав акт №1 форми КБ-2в від 15.05.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передав ОСОБА_8 для підпису, чим замаскував протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, 15.05.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 15.05.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 15.05.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)».

В результаті чого, з розрахункового рахунку №UA0079026 відкритого в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, що належить КП «Розвиток територій міста» ДМР, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Універсал Банк», МФО 322001, що належить ФОП ОСОБА_7 , перераховано грошові кошти на загальну суму 669 258,00 грн.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №105/5-24 від 29.10.2024 встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на матеріальні ресурсі (плитка гумова 500*500*30мм) у звітній документації на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)», по договору №19/27-02-2023 від 27.02.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР та ФОП ОСОБА_7 , складає 289 329,94 грн.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 289 329,94 грн., що у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, 15.05.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 15.05.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 15.05.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)».

Таким чином, 15.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_4 будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу - акт №1 форми КБ-2в від 15.05.2023, засвідчив своїм підписом та печаткою КП «Розвиток територій міста» ДМР у графі «М.П. Замовник», що містив завідомо неправдиві відомості, а саме завищення цін на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 289 329,94 грн.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.02.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_4 , та ФОП ОСОБА_7 (Виконавець), укладено договір №20/27-02-2023.

Відповідно до умов договору №20/27-02-2023 від 27.02.2023, предметом договору є: «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)». Загальна вартість послуг складає 648 800,00 грн. без ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.5). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2023, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов`язань за договором (пункт 8.1).

У невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 25.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, в невстановленому слідством місці, у директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на вчинення службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану.

Так, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення (отримання неправомірної вигоди, неоподаткованого, неврахованого прибутку) розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Розробленим ОСОБА_4 злочинним планом передбачено й спосіб досягнення його злочинної мети, а саме: видача завідомо неправдивих офіційних документів - підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесена завідомо неправдива інформація щодо завищення цін на матеріальні ресурсі та об`ємів виконаних робіт.

Враховуючи викладене, злочинний умисел директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службової особи, був направлений не тільки на заволодіння чужим майном у великих розмірах, а й на службове підроблення.

У подальшому, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 25.05.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану довів до відома фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 .

У свою чергу ФОП ОСОБА_7 усвідомлюючи особисту вигідність пропозиції директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , керуючись виключно корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 25.05.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці, ФОП ОСОБА_7 прийняв пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.

Враховуючи попередні домовленості між ОСОБА_4 , з одного боку, та ОСОБА_7 , з іншого боку, додержання, виконання кожним з них умов заздалегідь розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, яким передбаченого службове підроблення, а також єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 25.05.2023, для скоєння кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, організовано об`єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою, відповідно до розподілених функцій та ролей, та до складу якої увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Після виконання робіт на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)» ФОП ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склав акт №1 форми КБ-2в від 25.05.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передав ОСОБА_8 для підпису, чим замаскував протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, 25.05.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 25.05.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 25.05.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)».

В результаті чого, з розрахункового рахунку №UA0079026 відкритого в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, що належить КП «Розвиток територій міста» ДМР, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Універсал Банк», МФО 322001, що належить ФОП ОСОБА_7 , перераховано грошові кошти на загальну суму 648 800,00 грн.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №105/5-24 від 29.10.2024 встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на матеріальні ресурсі (плитка гумова 500*500*30мм) у звітній документації на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)», по договору №20/27-02-2023 від 27.02.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР та ФОП ОСОБА_7 , складає 282 267,68 грн.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 282 267,68 грн., що у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, 25.05.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 25.05.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 25.05.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)».

Таким чином, 25.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_4 будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу - акт №1 форми КБ-2в від 25.05.2023, засвідчив своїм підписом та печаткою КП «Розвиток територій міста» ДМР у графі «М.П. Замовник», що містив завідомо неправдиві відомості, а саме завищення цін на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 282 267,68 грн.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

25.08.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ «НВП «Дніпрожим» в особі директора ОСОБА_9 (Виконавець), укладено договір №117/25-08-2023.

Відповідно до умов договору №117/25-08-2023 від 25.08.2023, предметом договору є: «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)». Загальна вартість послуг складає 2 757 069,00 грн. у тому числі ПДВ 459 511,50 грн. (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.6). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2023, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов`язань за договором (пункт 8.1).

У невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 18.10.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, в невстановленому слідством місці, у директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на вчинення службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану.

Так, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення (отримання неправомірної вигоди, неоподаткованого, неврахованого прибутку) розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Розробленим ОСОБА_4 злочинним планом передбачено й спосіб досягнення його злочинної мети, а саме: видача завідомо неправдивих офіційних документів - підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесена завідомо неправдива інформація щодо завищення цін на матеріальні ресурсі та об`ємів виконаних робіт.

Враховуючи викладене, злочинний умисел директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службової особи, був направлений не тільки на заволодіння чужим майном у великих розмірах, а й на службове підроблення.

У подальшому, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 18.10.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану довів до відома ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 усвідомлюючи особисту вигідність пропозиції директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , керуючись виключно корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 18.10.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_9 прийняла пропозицію ОСОБА_4 та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.

Враховуючи попередні домовленості між ОСОБА_4 , з одного боку, та ОСОБА_9 , з іншого боку, додержання, виконання кожним з них умов заздалегідь розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, яким передбаченого службове підроблення, а також єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 18.10.2023, для скоєння кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, організовано об`єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою, відповідно до розподілених функцій та ролей, та до складу якої увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Після виконання робіт на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)» ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склав акт №3 форми КБ-2в від 18.10.2023, до якого внесла завідомо неправдиві відомості, а саме завищила ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)» та власним підписом засвідчила, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передала ОСОБА_8 для підпису, чим замаскувала протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, 18.10.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №3 форми КБ-2в від 18.10.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 18.10.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)».

В результаті чого, з розрахункового рахунку №UA0079026 відкритого в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, що належить КП «Розвиток територій міста» ДМР, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Сенс Банк», МФО 322001, що належить ТОВ «НВП «Дніпрожим», перераховано грошові кошти на загальну суму 742 070,00 грн.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №105/1-24 від 29.10.2024 встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на матеріальні ресурсі (плитка гумова 500*500*30мм) у звітній документації на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)», по договору №117/25-08-2023 від 25.08.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР та ТОВ «НВП «Дніпрожим», складає 332 320,59 грн.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 332 320,59 грн., що у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75, 18.10.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 18.10.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 14А)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №3 форми КБ-2в від 18.10.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 14А)».

Таким чином, 18.10.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_4 будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу - акт №3 форми КБ-2в від 18.10.2023, засвідчив своїм підписом та печаткою КП «Розвиток територій міста» ДМР у графі «М.П. Замовник», що містив завідомо неправдиві відомості, а саме завищення цін на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 332 320,59 грн.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбчаених ч.2 ст.28 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Підозра у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_4 обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 07.11.2024 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною у вигляді застави. Строк дії ухвали 03.01.2025.

08.11.2024 ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави. Під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_4 слідчим суддею, покладені обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме - прибувати до слідчого, прокурора чи суд із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця перебування; не спілкуватися зі свідками за даним кримінальним провадженням; здати на зберігання до відповідних органів державної влади (ДМС) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Під час досудового розслідування заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури продовжив строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 05.02.2025.

Оскільки строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладних ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 07.11.2024 на підозрюваного ОСОБА_4 спливає 03.01.2025, а виконання необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій без їх продовження ускладняється, існує об`єктивна необхідність продовжити обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, покладені на підозрюваного вказаною ухвалою слідчого судді, оскільки він підозрюється у злочині, який відносяться до категорії тяжких злочинів, про що в ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів.

Таким чином, враховуючи достатність підстав вважати підозру ОСОБА_4 обґрунтованою, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та наданими суду в якості додатків до цього клопотання, а також те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, впливати на свідків, у слідства виникає необхідність у продовженні строку покладених на нього обов`язків, визначених попередньою ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 07.11.2024, про що і просив слідчого суддю.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували та пояснили, що підстав для продовження строку дії обов`язків немає, оскільки усі ризики відпали, а підозра є необґрунтованою. Надали слідчому судді письмові заперечення на клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 22.02.2024.

05.11.2024 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, за обставин викладених вище.

Під час досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 07.11.2024, підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави та покладенням на нього наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора чи суд із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця перебування; не спілкуватися зі свідками за даним кримінальним провадженням; здати на зберігання до відповідних органів державної влади (ДМС) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

08.11.2024, у зв`язку із внесенням застави, ОСОБА_4 звільнено з під варти.

Під час досудового розслідування заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури продовжив строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 05.02.2025.

Виключною метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із обранням запобіжного заходу у вигляді застави.

Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді від 03.01.2025 року неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно завершити ряд процесуальних дій, що потребує додаткового часу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, приймаючи до уваги, що обраний відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави, з урахуванням його тривалості, не виходить за межи розумного строку, відповідає особі підозрюваного, вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє продовжити строк дії обов`язків, покладених на нього, також відповідає характеру і тяжкості діянь, які йому інкримінуються, не надає можливості ухилення від слідства та суду, ризики щодо цього є дійсними та триваючими, приходжу до висновку, що необхідно продовжити строк дії наступних, покладених на ОСОБА_4 обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора чи суд із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця перебування; не спілкуватися зі свідками за даним кримінальним провадженням; здати на зберігання до відповідних органів державної влади (ДМС) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, 198, 199 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_4 строк дії покладених на нього ухвалою від 07.11.2024 по справі №202/4580/24 обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора чи суд із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця перебування; не спілкуватися зі свідками за даним кримінальним провадженням; здати на зберігання до відповідних органів державної влади (ДМС) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків 05.02.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Продовження цього строку можливе у порядку передбаченому ст.199 КПК України

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали слідчий суддя склав 26.12.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1