Справа № 461/951/25
Провадження № 1-кс/461/859/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідча звернулася до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб зі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, всупереч вимог Законів України «Про військовий обов`язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, який в подальшому неодноразово продовжено, усвідомлюючи, що виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, маючи умисел на організацію незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовця, який проходить військову службу у військовій частині № НОМЕР_1 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_2 , через державний кордон України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в період часу з 28-29.11.2024 організували незаконне переправлення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 через державний кордон України, шляхом сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням транспортного засобу, усуненням перешкод, безпосереднього супроводження та забезпечення супроводу іншими особами під час перетину ним державного кордону України, за грошову винагороду в розмірі 11 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 29.11.2024 становило 457 820 грн.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), уродженець Рівненської обл., Радивилівського р-ну., с. Срібне; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), уродженець Рівненської обл., Костопільського р-ну., м. Костопіль; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), уродженець Рівненської обл., Костопільського р-ну., м. Костопіль; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), уродженка Рівненської обл., Костопільського р-ну., м. Костопіль; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), уродженець Рівненської обл., Костопільського р-ну., м. Костопіль; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), уродженець Закарпатської обл., м. Ужгород; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) уродженець Закарпатської обл., м. Ужгород; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), уродженець Закарпатської обл., Ужгородського р-ну., с. Сторожниця; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), уродженець Закарпатської обл., Мукачівського р-ну., с. Іванівці; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), уродженець Закарпатської обл., Ужгородського р-ну., с. Худльово; ОСОБА_16 . ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), уродженець Закарпатської обл., Мукачівського р-ну., с. Іванівці.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження або спростування інформації про здійснення оплати та розподіл грошових коштів між фігурантами кримінального провадження та особами відносно яких здійснювалась організація незаконного переправлення через державний кордон України, що не можливо підтвердити або спростувати без отримання даних із ІНФОРМАЦІЯ_14 , окрім того з метою встановлення наявності корисливого мотиву за вчинення кримінально-протиправних дій, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), уродженець Рівненської обл., Радивилівського р-ну., с. Срібне; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), уродженець Рівненської обл., Костопільського р-ну., м. Костопіль; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), уродженець Рівненської обл., Костопільського р-ну., м. Костопіль; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), уродженка Рівненської обл., Костопільського р-ну., м. Костопіль; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), уродженець Рівненської обл., Костопільського р-ну., м. Костопіль; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), уродженець Закарпатської обл., м. Ужгород; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) уродженець Закарпатської обл., м. Ужгород; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), уродженець Закарпатської обл., Ужгородського р-ну., с. Сторожниця; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), уродженець Закарпатської обл., Мукачівського р-ну., с. Іванівці; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), уродженець Закарпатської обл., Ужгородського р-ну., с. Худльово; ОСОБА_16 . ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), уродженець Закарпатської обл., Мукачівського р-ну., с. Іванівці станом на 01.06.2024 по 29.11.2024.
Наявність вказаних документів, дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, надасть можливість провести інші заходи забезпечення кримінального провадження та змогу об`єктивно дослідити обставини для прийняття об`єктивного процесуального рішення по даному кримінальному провадженні.
Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначених документів.
У зв`язку з наведеним, просить клопотання задовольнити.
У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебуває інформація, про отримання тимчасового доступу до якої орган досудового розслідування просить надати дозвіл.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідча, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), уродженець Рівненської обл., Радивилівського р-ну., с. Срібне; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), уродженець Рівненської обл., Костопільського р-ну., м. Костопіль; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), уродженець Рівненської обл., Костопільського р-ну., м. Костопіль; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), уродженка Рівненської обл., Костопільського р-ну., м. Костопіль; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), уродженець Рівненської обл., Костопільського р-ну., м. Костопіль; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), уродженець Закарпатської обл., м. Ужгород; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) уродженець Закарпатської обл., м. Ужгород; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), уродженець Закарпатської обл., Ужгородського р-ну., с. Сторожниця; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), уродженець Закарпатської обл., Мукачівського р-ну., с. Іванівці; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), уродженець Закарпатської обл., Ужгородського р-ну., с. Худльово; ОСОБА_16 . ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), уродженець Закарпатської обл., Мукачівського р-ну., с. Іванівці станом на 01.06.2024 по 29.11.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_17