УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000614 від 04.07.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000614 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 20.06.2024 по 04.07.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.06.2024 по 04.07.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.06.2024 по 04.07.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.06.2024 по 04.07.2024;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером вихідного порту обладнання, власника банківського рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.06.2024 по 04.07.2024, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансових номерів власника рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 20.06.2024 по 04.07.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000614 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.07.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_5 про те, що 27.06.2024 року близько 14:00 години на м.н. останньої зателефонували номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 представившись робітниками банку, які повідомили, що вони проводять заміну карток, та попросили продиктувати картку якою користується остання, на що ОСОБА_4 ,виконала прохання та назвала номер картки та особисті дані картки, після чого з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_9 шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 29500 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 07.06.2024 року приблизно 14:00 годині на мобільний телефон останньої зателефонували номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 при цьому представились працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомили, що вони проводять заміни карток та попросили повідомити дані картки, що ОСОБА_4 і зробила. Через деякий час, 04.07.2024 остання звернулась до відділення банку де їй повідомили, що 27.06.2024 з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 ( НОМЕР_4 ) було переведено кошти на суму 29 500 гривень.

Також ОСОБА_4 , надала виписку по банківському рахунку НОМЕР_4 .

В ході отримання тимчасового доступу до банківської таємниці, проведенні виїмки та аналіз, встановлено, що з рахунку платника було здійснено переказ на номер рахунку отримувача: НОМЕР_3 в межах одного банку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином вищевказаних завірених копій документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 20.06.2024 по 04.07.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.06.2024 по 04.07.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.06.2024 по 04.07.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.06.2024 по 04.07.2024;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером вихідного порту обладнання, власника банківського рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.06.2024 по 04.07.2024, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансових номерів власника рахунку НОМЕР_12 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 20.06.2024 по 04.07.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1