Справа № 209/255/25
Провадження № 1-кс/209/45/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000019 від 10.01.2025 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000019 від 10.01.2025 за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого 08.01.2025 року, невстановлена особа: таємно, шляхом вільного доступу, під час дії воєнного стану, із банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , належній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , викрала грошові кошти, належні останній, спричинивши останній майнової шкоди на суму 44 400 гри.

10.01.2025 відомості внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 та розпочато досудове розслідування за ч.4 ст. 185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку даного; банку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 . 07.01.2025 року, на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла розмістила оголошення про продаж належних їй жіночих туфель. Так, 08.01.2025 року, приблизно о 21.00 годин, коли потерпіла знаходилась вдома за вищевказаною адресою, їй , на її мобільний номер телефону, у інтернет- додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшло смс- повідомлення від дівчини на ім`я « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_7 НОМЕР_3 ). Дана дівчина написала потерпілій, що її зацікавило оголошення та вони хоче придбати у потерпілої туфлі. Далі, домовившись по ціні, потерпіла відправила даній дівчині номер своєї, вищевказаної картки, після чого, дана дівчина, у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прислала їй посилання про нібито зарахування на її рахунок грошових коштів. Перейшовши за даним посиланням, із банківської картки потерпілої було знято грошові кошти у розмірі 20 000,00 гривень, 20 000,00 гривень, 3503,50 гривень та 901,05 гривень. Сума майнової шкоди 44 400 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано довідку-виписку по її картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якої гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою, тип транзакції: у сумі 20 000,00 і гривень (благодійність), 20 000,00 гривень (благодійність), 3 503,50 гривень (Уаsnо), 901.05 гривень (Уаsnо).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківського рахунку НОМЕР_2 , відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для з`ясування куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 та має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації..

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1. ОСОБА_10 слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП .Щ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ,оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП Кам`янського РУП ГУН в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її' власника та копію паспорта, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 ; інформацію про наявність фінансового номеру за вказаним банківським рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 07.01.2025 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної картки (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію; - інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 07.01.2025 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 17 січня 2025 року по 17 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1