Справа № 473/5601/24
Номер провадження 1-кс/473/280/2025
У Х В А Л А

іменем України

"10" березня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000294,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.12.2023 р. о 13:12 год. до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області із ВДК в Миколаївській області надійшло електронне звернення за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 25.11.2023 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом у вигляді обману, від імені її знайомої, в месенджері «Інстаграм» під приводом надання допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 18000 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок за номером НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак в подальшому дізналась, що із її знайомою та дитиною все гаразд.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що дійсно 25.11.2023 року ввечері коли вона перебувала в Іспанії в м. Пенідор, то їй в месенджері «Інстаграм» на її сторінку надійшло смс-повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 , в якому вона просила допомоги для її дитини, оскільки вона потрапила в ДТП, тому терміново потрібні кошти в борг, на що ОСОБА_5 погодилась, тому ОСОБА_7 відразу ж написала і номер рахунку, а саме номер банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через особистий кабінет здійснила переказ грошових коштів в сумі 18000 грн. на вище вказану банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, на наступний день ОСОБА_5 зв`язалася з ОСОБА_8 та дізналася від неї, що її акантом в месенджері «Інстаграм» заволоділа невідома особа та з її дитиною все гаразд.

Крім цього в ході досудового розслідування до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов лист - інформування від 07.12.2023 р. від ВПК в Миколаївській області в якому вказано, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані 26.11.2023 р. на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.10.2024 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла ухвала слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області, справа №473/5601/24 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), строком до 10.11.2024 року, але в зв`язку з службовою зайнятістю в зазначені строки тимчасовий доступ до речей ті документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було здійснено.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000294 від 08.12.2023 р.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю її вилучення.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності х іншими доказами вказуватимуть на причетність невстановленої особи до скоєного кримінального правопорушення, виходи останнім на зв`язок за маршрутом руху та до після скоєння кримінального проступку, що надасть можливість відслідковування її протиправної діяльності на стадіях готування до вчинення кримінального проступку, в момент його скоєння та після вчинення кримінального проступку.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 08.12.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000294 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ в період з 26.11.2023 р. до 26.02.2024 р., в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000294.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000294 - задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

1.юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2.фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 26.11.2023 р. по 26.02.2024 р.

3.роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період з 26.11.2023 р. по 26.02.2024 р., з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 26.11.2023 р. по 26.02.2024 р. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6.У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1