Провадження по справі № 1-кс/522/6972/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному про вадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000968 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2023; положення про бухгалтерський облік та робочий план рахунків; штатний розклад КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 31.03.2024; колективний договір; цивільно-правові договори та акти виконаних робіт до них за період 01.01.2022 по 31.03.2024; щомісячні відомості про нарахування та виплату заробітної плати за період з 01.01.2023 по 31.03.2024; регістри бухгалтерського обліку по нарахуванню та виплати заробітної плати (меморіальні ордери) за період з 01.01.2023 по 31.03.2024; виписки банка на перерахування заробітної плати з реєстром отримувачів за період з 01.01.2023 по 31.03.2024; платіжні інструкції на перерахування грошових коштів на заробітну плату за період з 01.01.2023 по 31.03.2024; відомості нарахування Єдиного страхового внеску (ЄСВ) за період з 01.01.2023 по 31.03.2024; звіти по ЄСВ за період з 01.01.2023 по 31.03.2024; заяви про прийняття на роботу, накази про прийняття на роботу, особові картки на ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; документи, які стали підставою для перебування працівників в простою (заяви, накази щодо переведення та виведення з простою тощо); інформацію щодо щомісячної кількості проведених вистав КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 01.07.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000968 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000003 від 23.01.2024 за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, встановлено можливий факт розтрати грошових коштів з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в ході проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження та проведення тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримано відомості, щодо працівників, за яких звітував страхувальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості щодо нарахування заробітної плати за період з 01.01.2022 по 31.03.2024. Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано відомості щодо деяких працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо перетину кордону. Аналізуючи отриману інформацію, встановлено, що деяким працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється нарахування заробітної плати в той час, коли вони перебувають за межами України.

17.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса проведено тимчасовий доступ належним чином завірених копій документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування з метою призначення судових експертиз виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій інших документів та інформації, а саме:

-Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2023;

-Положення про бухгалтерський облік та робочий план рахунків;

-Штатний розклад КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;

-Колективний договір;

-Цивільно-правові договори та акти виконаних робіт до них за період 01.01.2022 по 31.03.2024;

-Щомісячні відомості про нарахування та виплату заробітної плати за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;

-Регістри бухгалтерського обліку по нарахуванню та виплати заробітної плати (меморіальні ордери) за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;

-Виписки банка на перерахування заробітної плати з реєстром отримувачів за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;

-Платіжні інструкції на перерахування грошових коштів на заробітну плату за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;

-Відомості нарахування Єдиного страхового внеску (ЄСВ) за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;

-Звіти по ЄСВ за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;

-Заяви про прийняття на роботу, накази про прийняття на роботу, особові картки на ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

-Документи, які стали підставою для перебування працівників в простою (заяви, накази щодо переведення та виведення з простою тощо);

-Інформацію щодо щомісячної кількості проведених вистав КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 01.07.2024.

Враховуючи неможливість іншим способомотримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, згідно поданої заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності.

Окрім цього, слідчий просила розглядати клопотання без виклику власника, посилаючись на положення ч.2 ст. 163 КПКУкраїни.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення - час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000968 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою залучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000968 від 01.07.2024.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки слідчим в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання прокурором застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасовогодоступу - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2023;

-Положення про бухгалтерський облік та робочий план рахунків;

-Штатний розклад КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;

-Колективний договір;

-Цивільно-правові договори та акти виконаних робіт до них за період 01.01.2022 по 31.03.2024;

-Щомісячні відомості про нарахування та виплату заробітної плати за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;

-Регістри бухгалтерського обліку по нарахуванню та виплати заробітної плати (меморіальні ордери) за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;

-Виписки банка на перерахування заробітної плати з реєстром отримувачів за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;

-Платіжні інструкції на перерахування грошових коштів на заробітну плату за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;

-Відомості нарахування Єдиного страхового внеску (ЄСВ) за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;

-Звіти по ЄСВ за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;

-Заяви про прийняття на роботу, накази про прийняття на роботу, особові картки на ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

-Документи, які стали підставою для перебування працівників в простою (заяви, накази щодо переведення та виведення з простою тощо);

-Інформацію щодо щомісячної кількості проведених вистав КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 01.07.2024, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих які перебувають у групі слідчих по вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12

30.12.2024