Справа № 211/3631/24
Провадження № 1-кс/211/620/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000644про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням.

Слідчий надала заяву у якій просила про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 13.05.2024 до чергової частини ВП№1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 про те що: 28.04.2024 у групі месенджеру «Вайбер» знайома надіслала фішингове посилання у якому було вказано про державну допомогу через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , вона перейшла за посиланням та через деякий час було перераховано грошові кошти з її рахунку без її відома та згоди на загальну суму 3500 грн. Обставини події встановлюються.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , 10.05.2024 о 13:49 год. здійснювався переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_2 , та 10.05.2024 о 13:54 год., 10.05.2024 о 14:02 год. здійснювався переказ грошових на картку № НОМЕР_3 .

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію, яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 . слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме :

відомості щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (на вказану банківську картку 10.05.2024 о 13:49 год. здійснюється переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , у сумі 900 грн) № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (на вказану банківську картку 10.05.2024 0 13:54 год. та 10.05.2024 о 14:02 год. здійснюється переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_21 , у сумі 950 грн та 660 грн відповідно) зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (на вказану банківську картку 10.05.2024 о 13:49 год. здійснюється переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , у сумі 900 грн) № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (на вказану банківську картку 10.05.2024 0 13:54 год. та 10.05.2024 о 14:02 год. здійснюється переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , у сумі 950 грн та 660 грн відповідно);

відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_2 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (на вказану банківську картку 10.05.2024 о 13:49 год. здійснюється переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , у сумі 900 грн) № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (на вказану банківську картку 10.05.2024 0 13:54 год. та 10.05.2024 о 14:02 год. здійснюється переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , у сумі 950 грн та 660 грн відповідно), документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунків, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунки та пов`язаних з нею осіб;

виписку з карток № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (на вказану банківську картку 10.05.2024 о 13:49 год. здійснюється переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , у сумі 900 грн) № НОМЕР_3 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (на вказану банківську картку 10.05.2024 0 13:54 год. та 10.05.2024 о 14:02 год. здійснюється переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , у сумі 950 грн та 660 грн відповідно), вказати хід руху грошових коштів по даним карткам в період часу з 01.05.2024 по час надання тимчасового доступу та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

фінансові номери, які прив`язанні до даних карток, IP-адреси входу до системи клієнт банк/мобільного додатку, данні про пристрій з якого здійснювався вхід, та данні що використовувались під час верифікації особи, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунків, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунки та пов`язаних з нею осіб;

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів на паперовому чи електронному носії.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1