Справа № 473/1077/25
Номер провадження 1-кс/473/254/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"03" березня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000038 від 26 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

28 лютого 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000038 від 26 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що в період часу з 14 вересня 2020 року по 17 жовтня 2020 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , котра належала ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими кредитними коштами в сумі 3691 гривня 90 копійок. Дані грошові кошти невстановлена особа шляхом введення пін коду до вказаної банківської картки знімала в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані в Миколаївській області за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також вказаною банківською карткою розраховувалась за ридбані товари в продуктових крамницях Вознесенського району Миколаївської області.

26 лютого 2025 року о 22:09:39 годин до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 26 лютого 2025 року, внесено відомості з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, котра перебуває у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 /.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 24 серпня 2020 року по 01 листопада 2020 року;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 в період з 24 серпня 2020 року по 01 листопада 2020 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по момент вилучення інформації, У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 24 серпня 2020 року по 01 листопада 2020 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 .

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні ЄРДР за номером №0000038 СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , та здійснити її виїмку в копіях, в електронному та паперовому виглядах, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 24 серпня 2020 року по 01 листопада 2020 року;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 в період з 24 серпня 2020 року по 01 листопада 2020 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по момент вилучення інформації, У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 24 серпня 2020 року по 01 листопада 2020 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 .

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , забезпечити дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , та здійснити їх виїмку в копіях, в електронному та паперовому виглядах, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 03 квітня 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 /, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 /, оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1