ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1708/24
Номер провадження №1-кс-678-165/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 28 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 04 березня 2025 року до суду надійшло клопотання у якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в оператора (ів) телекомунікації (мобільного зв`язку) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників оператора (ів) телекомунікації (мобільного зв`язку), у володінні якого (их) знаходяться документи, оскільки відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його (їх) розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані, юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації, клопотання підтримують.

3. До суду представники оператора (ів) телекомунікації (мобільного зв`язку) на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

5. У ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» визначено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом (ч. 1). Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг забезпечується єдиною системою технічних засобів, що використовується всіма уповноваженими законом органами, на умовах автономного доступу до інформації у порядку, визначеному законодавством (ч. 2). Постачальник електронних комунікаційних послуг та/або мереж повинен забезпечити можливість підключення технічних засобів, зазначених у частині другій цієї статті, в точці для такого доступу в електронній комунікаційній мережі, визначеній постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг (ч. 3).

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів досудовим розслідуванням встановлено, що 28 листопада 2024 року близько 10 год. 47 хв. невстановлена особа, під приводом надання грошової допомоги, шляхом обману випитала у ОСОБА_5 її персональні дані, після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 73 416 гривень, які були зняті із карткового рахунку останньої № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом проведення фінансових операцій на інтернет ресурсі «Facebook», чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за даним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 28 листопада 2024 року внесено до ЄРДР за №0000385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку листопада 2024 року ОСОБА_5 у соціальній мережі «Facebook» натрапила на оголошення про надання соціальної допомоги від держави в розмірі 1000 гривень під час дії воєнного стану. Будучи зацікавленою у цьому, ОСОБА_5 натиснула на посилання вказаного оголошення, після чого заповнила відповідну електронну анкету до якої внесла свої персональні дані та реквізити банку, якого використовує.

Допитана в ході досудового розслідування 28 листопада 2024 року потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у неї є обліковий запис на Інтернет ресурсі «Facebook», яким вона активно користується та на який їй приходять оголошення, в ході перегляду даних оголошень остання побачила оголошення про надання грошової допомоги від держави, зайшовши на нього ОСОБА_5 ввела своє прізвище, ім`я, по батькові, дату народження та назву банку яким користується, після цього остання вирішила до кінця не реєструвати дану заявку, коли саме вона почала реєструвалася в даному оголошені ОСОБА_5 не пам`ятає.

В подальшому 28 листопада 2024 року, близько 10 год. 40 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок від невідомої особи із номеру НОМЕР_2 .

В ході телефонної розмови невідома особа запропонувала закінчити реєстрацію на отримання соціальної допомоги на що потерпіла погодилась та почала діяти відповідно до інструкцій, які диктувала невідома особа, в ході розмови з невідомою собою до ОСОБА_5 також телефонувала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_3 , в подальшому ОСОБА_5 повідомила невідомій особі із номером НОМЕР_2 секретні коди для здійснення платіжних банківських операцій, які надходили на її мобільний телефон від банку.

В результаті цього, невідома особа заволоділа належними ОСОБА_5 кредитними коштами в сумі 73 416 грн. 74 коп., які були перераховані на невідомий рахунок із банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході опрацювання інформації, вилученої 10 січня 2025 року відповідно до ухвали Летичівського районного суду Хмельницької області № 678/1708/24, провадження № 1-кс-678-564/24, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 28 листопада 2024 року о 11 год. 09 хв. з банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , здійснено два грошових перекази розміром 36666 грн. 53 коп. кожен до ОСОБА_6 , яка являється нідерландською платіжною компанією, яка знаходиться у населеному пункті Амстердам, країна Нідерланди, з описами платежу FACEBK *V687JDCN72, fb.me/ads P 10 та FACEBK *H4FY4F49M2, fb.me/ads P 10.

Також в ході опрацювання документів, отриманих під час проведення вказаного тимчасового доступу, встановлено, що 28 листопада 2024 року в момент близький до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 вхід до інтернет банкінгу здійснювався з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , при цьому при вході 28 листопада 2024 року о 10 год. 51 хв. 48 сек. використовувався IP НОМЕР_7 та здійснювався з мобільного терміналу моделі «RMX3551|realme» при цьому lat та lon мають нульове значення, imei пристрою має значення «360e4abacaa21456» при вході 28.11.2024 о 10 год. 53 хв. 53 сек. використовувався IP НОМЕР_8 та здійснювався з мобільного терміналу моделі iPhone13,2 при цьому lat має значення «49.0088», lon має значення «27.60052» imei пристрою має значення «A15E29E1-BB76-4D64-8917-25EAC26B7C34».

До слідчого відділення СВ ВП № 3№ 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від 07 лютого 2025 року оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України ОСОБА_7 в якому зазначено відомості про те, що IP-адреса НОМЕР_7 відноситься до мобільного інтернету мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IP-адреса НОМЕР_8 ТОВ відноситься до мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

7. Ініціатор клопотання зазначає, що з метою встановлення особи, яка неправомірно здійснила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора (ів) мобільного зв`язку.

В інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, однак така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні оператора (ів) телекомунікації (мобільного зв`язку) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг за 28 листопада 2024 року з можливістю їх вилучення або виготовлення копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про:

завірені належним чином копії договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням наступної IP адреси - НОМЕР_8 , 28 листопада 2024 року о 10 год. 53 хв. 53 сек.;

у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання);

інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг за 28 листопада 2024 року з можливістю їх вилучення, або виготовлення копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про:

завірені належним чином копії договорів між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням наступної IP адреси - НОМЕР_7 , 28 листопада 2024 року о 10 год. 51 хв. 48 сек.;

у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання);

інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_8 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_12 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_13 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 ;

старшим інспектором ОСОБА_20 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

старшим інспектором ОСОБА_21 (ОД відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_22 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_23 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1