Справа № 761/9904/25
Провадження № 1-кс/761/7132/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000088 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0000088 від 09.01.2025, тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів, що містять відомості щодо номеру банківського рахунку(ів), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (у тому числі дата створення вказаного банківського рахунку, номер картки, повідомити чи отримував фізичну картку; фото особи, яка отримала картку, документів вказаної особи, роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по картці, руху коштів з 05.01.2025 по 07.01.2025);

- інформацію щодо особи, на чиї банківські рахунки надійшли грошові кошти від банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копії документів, що містять відомості щодо номеру банківського рахунку(ів), відкритих на ім`я даної особи (у тому числі дата створення вказаного банківського рахунку, номер картки, повідомити чи отримував фізичну картку; фото особи, яка отримала картку, документів вказаної особи, роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по картці, руху коштів з 05.01.2025 по 07.01.2025);

- інформацію щодо особи на ім`я ОСОБА_6 , чи є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо так, надати паспортні дані та контактну інформацію зазначеної особи.

У провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000088 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.01.2025 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої на суму 12400 грн. та 25000 грн., чим завдано потерпілій особі матеріальної шкоди.

Під час проведення допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання повідомила, що 06.01.2025 на її мобільний номер здійснено дзвінок від особи, яка представилась менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який повідомив про те, що з метою попередження списання коштів з рахунку ОСОБА_5 потрібно замовити нову банківську картку. Таким чином, ОСОБА_5 після надання покрокової інструкції від ОСОБА_6 у мобільному застосунку здійснила певні дії, після чого з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 списано кошти на суму 12400 грн. та 25000 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності причетної особи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме:

- копії документів, що містять відомості щодо номеру банківського рахунку(ів), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (у тому числі дата створення вказаного банківського рахунку, номер картки, повідомити чи отримував фізичну картку; фото особи, яка отримала картку, документів вказаної особи, роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по картці, руху коштів з 05.01.2025 по 07.01.2025);

- інформацію щодо особи, на чиї банківські рахунки надійшли грошові кошти від банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копії документів, що містять відомості щодо номеру банківського рахунку(ів), відкритих на ім`я даної особи (у тому числі дата створення вказаного банківського рахунку, номер картки, повідомити чи отримував фізичну картку; фото особи, яка отримала картку, документів вказаної особи, роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по картці, руху коштів з 05.01.2025 по 07.01.2025);

- інформацію щодо особи на ім`я ОСОБА_6 , чи є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо так, надати паспортні дані та контактну інформацію зазначеної особи.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000088 від 09.01.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів, що містять відомості щодо номеру банківського рахунку(ів), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (у тому числі дата створення вказаного банківського рахунку, номер картки, повідомити чи отримував фізичну картку; фото особи, яка отримала картку, документів вказаної особи, роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по картці, руху коштів з 05.01.2025 по 07.01.2025).

- інформацію щодо особи, на чиї банківські рахунки надійшли грошові кошти від банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копії документів, що містять відомості щодо номеру банківського рахунку(ів), відкритих на ім`я даної особи (у тому числі дата створення вказаного банківського рахунку, номер картки, повідомити чи отримував фізичну картку; фото особи, яка отримала картку, документів вказаної особи, роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по картці, руху коштів з 05.01.2025 по 07.01.2025);

- інформацію щодо особи на ім`я ОСОБА_6 , чи є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо так, надати паспортні дані та контактну інформацію зазначеної особи.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: