УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках розгляду матеріалів запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі 4081-4.Ds.5048.2023, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло клопотання від окружної прокуратури в місті Вроцлавек, Республіки Польща про надання допомоги у кримінальній справі 4081-4.Ds.5048.2023.

Так, згідно надісланих матеріалів з`ясовано, що окружна прокуратура в місті Вроцлавек, діючи відповідно до змісту статті 6 та 7 Договору між Республікою Польща та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, укладеного у Києві 24 травня 1993 року (Законодавчий вісник від 14 вересня 1994 року, номер 96, позиція 465), а також на підставі Угоди від 10 листопада 1998 року між Міністерством юстиції Республіки Польща і Генеральною прокуратурою України про реалізацію статті 3 вищевказаного Договору, звертається з проханням про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі. Районна прокуратура в м. Влоцлавек здійснює нагляд за провадженням номер 4081-4.Ds.5048.2023 у справі стосовно вчинення в період з 16 по 17 листопада 2023 року, в невстановленому місці, в результатом в м. Влоцлавек, шахрайства на шкоду ОСОБА_5 шляхом обману щодо прибутку від інвестиції, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ст. 286 § 1 Кримінального Кодексу Республіки Польща.

В ході кримінального провадження було встановлено, що з потерпілим ОСОБА_6 зв`язалася невідома жінка, яка назвалася співробітницею інвестиційної компанії і запропонувала заінвестувати його гроші.

16 та 17 листопада 2023 року потерпілий перерахував на вказаний жінкою банківський рахунок за номером НОМЕР_1 спочатку 850,00 злотих, а потім 5.791,00 злотих, сподіваючись найближчим часом отримати приблизно 10.000,00 злотих. Після здійснення цих платежів жінка перестала виходити на зв`язок з Влодзімєжем Вондоловським. В ході провадження у справі було отримано інформацію від банку ОСОБА_7 щодо власника рахунку та ІР-адресів, з яких здійснювався вхід в електронний банкінг. Встановлено, що 17 листопада 2023 року вхід в систему здійснювався з ІР-адреси НОМЕР_2 , інтернет-постачальником якої є Universal-Telecom. У зв`язку з вищевикладеним, польська сторона звертаюється з проханням витребувати в порядку міжнародної правової допомоги, від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») персональні та адресні дані власника або користувача ІР-адреси НОМЕР_2 та місце входу в мережу 17.11.2023 о годині (за часом UТС+1): 12:09:10, порт: 62448; 12:37:37, порт: 62717; 13:13:51, порт: 62845; 14:08:00, порт: 63006; 14:20:00, порт: 63137; 14:54:02, порт: 63201; 14:45:39, порт: НОМЕР_3 .

До вказаної кримінальної справи застосовуються наступні положення законодавства Республіки Польща: закон від 06 червня 1997 року - Кримінальний кодекс Республіки Польща стаття: 286 параграф 1: Хто, з метою отримання матеріальної вигоди, призводить іншу особу до невигідного розпорядження власним майном або майном іншої особи шляхом обману або використання помилки чи нездатності розуміти значення своїх дій, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк від 6 місяців до 8 років; стаття 101 параграф 1 пункт 2а: Криміналізація злочину припиняється, якщо з моменту його вчинення минули роки: 15 - якщо діяння становить правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше 5 років; стаття 102: Якщо у період, про який йде мова в статті 101, порушено провадження у справі, покарання злочинів, передбачених статтею 101 параграф 1, припиняється після 10 років, а в інших випадках - після 5 років з моменту закінчення цього терміну.

Польською стороною запевняється, що інформація, отримана в ході виконання запиту, не буде використана без згоди для будь-яких інших цілей, окрім як для цілей кримінального провадження, що ведеться Районною прокуратурою в м. Влоцлавек за номером справи 4081-4.Ds.5048.2023.

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних, щодо розгляду матеріалів запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі 4081-4.Ds.5048.2023, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до інформації з приводу інтернет ІР-адреси НОМЕР_2 та місце входу в мережу 17.11.2023 о годині (за часом UТС+1): 12:09:10, порт: 62448; 12:37:37, порт: 62717; 13:13:51, порт: 62845; 14:08:00, порт: 63006; 14:20:00, порт: 63137; 14:54:02, порт: 63201; 14:45:39, порт: НОМЕР_3 , що міститься у провайдера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , має істотне значення для даної кримінальної справи.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) наявних у провайдера.

Отримання в порядку встановленому КПК України інформації про ІР-адресу НОМЕР_2 , надасть органу досудового розслідування Республіки Польща можливість, законно здобути докази причетності невідомої особи до вчинення даної кримінальної справи.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 561 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для розгляду матеріалів запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі 4081-4.Ds.5048.2023, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо ІР-адреси НОМЕР_2 та місце входу в мережу 17.11.2023 о годині: 12:09:10, порт: 62448; 12:37:37, порт: 62717; 13:13:51, порт: 62845; 14:08:00, порт: 63006; 14:20:00, порт: 63137; 14:54:02, порт: НОМЕР_4 ; 14:45:39, порт: НОМЕР_3 , телекомунікаційні дані користувачів, яким було призначено ІР-адреси НОМЕР_2 та інших наявних IT-даних за 17.11.2023, за вказані години за часом UТС+1.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1