Справа № 202/7794/24
Провадження № 1-кс/202/1453/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 24.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до статуту, установчого договору (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форми 3 та форми 4, а також інших наявних документів, що знаходяться у справі реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування зазначає, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами відкритих торгів, між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено 2 договори з надання послуг з розробки нормативного документу: «Лісонасадження захисні. Поточне утримання» відповідно до вимог статті 48 лісового кодексу України (лісовпорядкування).

12.08.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , а також заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , (Замовник) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , (Виконавець), укладено Договір ПР/П-19458/НЮ (зі змінами і доповненнями), предметом якого відповідно до ч. 1.1 розділу 1 - є надання послуг з розробки нормативного документу: «Лісонасадження захисні. Поточне утримання» відповідно до вимог статті 48 лісового кодексу України (лісовпорядкування).

Також 12.08.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , а також заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , (Замовник) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , (Виконавець), укладено Договір ПР/П-19459/НЮ (зі змінами і доповненнями), предметом якого відповідно до ч. 1.1 розділу 1 - є надання послуг з розробки нормативного документу: «Лісонасадження захисні. Поточне утримання» відповідно до вимог статті 48 лісового кодексу України (лісовпорядкування).

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на сьогодні послуги за договорами № ПР/П-19458/НЮ та № ПР/П-19459/НЮ у повному обсязі не надано, матеріали лісовпорядкування, які відповідали б вимогам законодавства відсутні.

Таким чином, станом на теперішній час є підстави стверджувати про протиправне заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Крім цього встановлено, що 16.12.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , а також заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , та директора ОСОБА_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Виконавець), укладено Договір № ПP/П-191034/НЮ (зі змінами і доповненнями), предметом якого відповідно до ч. 1.1 розділу 1 - є виконання землевпорядних робіт з оформлення/ переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельному кадастрі та реєстрації права постійного користування за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законом порядку. Вартість робіт за договором склала 2 544 000,00 гривень.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 28.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

06.02.2025 року прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження та відповідно присвоєно єдиний номер кримінального провадження № 0000220 від 24.04.2024 року.

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та встановлення причетних осіб до його вчинення та проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а тому він звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи, були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується копією витягу з ЄРДР та доданими до клопотання матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Із наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи свою діяльність, можуть бути причетним до протиправного заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тому органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про яку просить слідчий для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження. Враховуючи, що інформація про яку просить слідчий є інформацією з обмеженим доступом, то слідчий не має змоги іншим способом отримати інформацію.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому що інформація що міститься в документах про які просить слідчий, може мати істотне значення для кримінального провадження.

Тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді, та які можуть мати суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в цьому кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий просить про право вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, але ж в порушення п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтував в клопотанні необхідність їх вилучення , що відповідно до ч.7 ст.163 КПК України виключає можливість надати право на вилучення оригіналів документів.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а саме до статуту, установчого договору (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форми 3 та форми 4, а також інших наявних документів, що знаходяться у справі реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1