У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1087/25 № 1-кс/610/228/2025
м. Балаклія10 квітня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000145 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 27.03.2025 надійшло повідомлення про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під вигаданим приводом, створивши уяву потерпілої ОСОБА_4 у розіграші, заволоділа її грошовими коштами, сумою більше ніж 151400 грн, які вона перераховувала особисто на рахунок зловмисника.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 28.03.2025 із кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із повідомлення ОСОБА_4 від 27.03.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім'я відкритий особистий рахунок. 18.02.2025 через мобільний додаток «Viber» з мобільного телефону НОМЕР_1 їй зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_5 та сказала, що ліки, які вона постійно купляє своєму синові, це підробка, через них померло дві людини та по цій ситуацію відбулося судове засідання, відправили їй сповіщенням фото рішення суду, в якому йшлося про те, що до 18.03.2025 їй мають заплатити 1250000 грн, але для цього треба було заплатити комісію, внески на ЗСУ, що потерпіла і зробила, здійснивши дев`ять перерахувань на рахунки зловмисників, а саме: 25.02.2025 суму 20000 грн на особовий рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , 26.02.2025 суму 40000 грн на рахунок НОМЕР_3 , отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 27.02.2025 суму 60000 грн на рахунок НОМЕР_2 що належить ОСОБА_6 , 28.02.2025 суму 70000 грн на рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , 03.03.2025 суму 70000 грн на рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , 04.03.2025 суму 55000 грн на рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , 17.03.2025 суму 25000 грн на рахунок НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , 18.03.2025 суму 12500 грн на рахунок НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , 21.03.2025 суму 17500 грн на рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 .

В зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, які містять інформацію щодо вищевказаних рахунків, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому з наявних в матеріалах справи квитанцій про перерахування потерпілою на вищевказані рахунки грошових коштів вбачається, що лише рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавачем же платіжних послуг отримувача за рахунком НОМЕР_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а надавачем платіжних послуг отримувача за рахунком НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яких у клопотанні слідчий не просить надати тимчасовий доступ до їхніх рахунків.

Оскільки запитувана інформація щодо банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_2 не перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити частково.

2)Слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

документа, що містить відомості щодо рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема інформації в період часу з 26.02.2025 по 10.04.2025, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

3)В іншій частині клопотання відмовити.

4)Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

5)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1