Справа №592/5048/25
Провадження №1-кс/592/2360/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 26.03.2025 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій.

25.03.2025 р. близько 13.00 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, розмістивши в соціальній мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про надання послуг зі здачі в оренду житла (квартири), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 , який було вказано в оголошені, як контактний номер, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 28050,00 гривень, належними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , які останній, як оплату за оренду житла, перерахував з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого на його анкетні данні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на наданій під час листування у додатку «Вайбер» платіжні картки, а саме: 25.03.2025 р. о 13.29 год. грошові кошти у сумі 7000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 25.03.2025 о 13.34 год. грошові кошти у сумі 7000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 25.03.2025 о 13.52 год. грошові кошти у сумі 14050,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому послуги не надано та перераховані грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2025 р. о 13.52 год. ОСОБА_3 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 14050,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_5 , який відкрито та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовано у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, яким було відкрито вказану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку № НОМЕР_5 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 17.03.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до банківського рахунку вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за карткою № НОМЕР_5 ;

адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

інформацію про координати місцезнаходження пристрів, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_5 за період часу з 17.03.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1