Справа № 676/1819/25
Провадження № 1-кс/676/585/25
УХВАЛА

19 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.02.2025 до ЧЧ Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , про те що, 17.01.2025 року близько 17. год. 39 хв. з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, представившись працівником Банку, на ім`я ОСОБА_4 , під приводом допомоги відновлення паролю для акаунту в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи довірою, шахрайським шляхом з 17.01.2025 по 18.01.2025 року у невстановлений період часу заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 в сумі 37890 гривень, чим завдано матеріальних збитків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000439, відповідно до якого 20.02.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 17 січня 2025 року він перебував в себе вдома, і в цей момент о 17 год. 39 хв. на його мобільний телефон № НОМЕР_3 надійшов дзвінок із № НОМЕР_4 і в телефонній розмові жінка ОСОБА_4 , яка представиласть працівником банку, та яка телефонувала з метою допомогти відновити пароль від особистого акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки він забув пароль, не міг відновити доступ, та до вказаного дзвінка намагався відновити пароль самостійно. Сказаний працівника банку ОСОБА_4 повідомила що розмова записується. В ході розмови ОСОБА_4 повідомила що йому необхідно продиктувати номер карти для виплат, та коди які будуть надходити у вигляді СМС на його номер телефону, що він і зробив. По завершенню розмови, він в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішив не заходити, оскільки довірився працівнику банку, а тому свій баланс не перевірив. 17.02.2025 близько 15 год. 53 хв. На його номер надійшло СМС повідомлення із текстом про те що у нього є заборгованість, яку необхідно сплатити до 20.02.2025. Після цього він 18.02.2025 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дунаївці, де отримав виписку по своєму картковому рахунку НОМЕР_1 , після чого виявив що з його рахунку (кредитної картки) здійснено трансакції, а саме 17.01.2025 переказ на суму 24901 грн. 50 коп. на рахунок «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_4 », 17.01.2025 переказ на суму 4954 грн на рахунок «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 19.02.2025 він знову звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кам`янець-Подільський, де отримав виписку по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2025 по 19.02.2025 відповідно до якої встановив що було здійснено трансакцію грошових коштів у сумі 8034 грн. 50 коп., які були перераховані на рахунок «19.01.2025 Переказ коштів з карти на карту за 17.01.2025 ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, UA, VISA, Міжнародні перекази ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Даних кредитів він не брав та вказані грошові кошти він не пересилав.

Внаслідок вище викладеного слідчому необхідно отримати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання інформації про здійсненні операції по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2025 року по 19.02.2025.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2025 року по 19 лютого 2025 року,а також: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя