справа №176/285/25
провадження №1-кс/176/255/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 21.01.2025 до чергової частини ВП№5 КамРУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.01.2025 шахрайським шляхом невідомий чоловік викрав з належної йому банківської картки НОМЕР_1 - 51,5 тис. гривень двома платежами по 28000 грн. та 23500 грн..

За даним фактом СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 21.01.2025 було розпочато кримінальне провадження № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Картка з якої викрали гроші НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .

Слідчий подав заяву, в якій просив провести судове засідання без його участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання лідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000045 - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 21.01.2025 у складі:

- Заст. начальника ВП - начальника СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_5 ;

- заст. начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 ;

- старшого слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 ;

- слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ;

- старшого слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 ;

- старшого слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 ;

- слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_10 ,

на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 19.01.2025 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням часу транзакції;

2)Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківської картки/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , у період з 19.01.2025 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

3)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , у період з 19.01.2025 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, у разі неможливості вказати власника рахунку, вказати номер рахунку або номер банківської картки;

4)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , у період з 19.01.2025 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

5)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

6)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 19.01.2025 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 ,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_2 .

2. Зобов`язати Акціонерне Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , надати тимчасовий доступ до документів групі слідчих у складі:

- Заст. начальника ВП - начальника СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_5 ;

- заст. начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 ;

- старшого слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 ;

- слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ;

- старшого слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 ;

- старшого слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 ;

- слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_10 ,

на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 19.01.2025 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням часу транзакції;

2)Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківської картки/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , у період з 19.01.2025 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

3)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , у період з 19.01.2025 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, у разі неможливості вказати власника рахунку, вказати номер рахунку або номер банківської картки;

4)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , у період з 19.01.2025 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

5)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

6)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 19.01.2025 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 ,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого адресою: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Попередити посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя