печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1384/25-к
пр. № 1-кс-907/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого третього відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що третім відділом Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000908 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

У кримінальному провадженні досліджуються можливі факти перевищення військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та військової частини НОМЕР_1 службових повноважень під час укладання договорів на придбання лопат саперних та лопат піхотних з чохлом.

Так, в ході аналізу відкритих реєстрів та баз даних встановлено, що керівництвом військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (до 2024 року частина входила до складу ІНФОРМАЦІЯ_1 ) спільно з представниками приватних структур організовано можливу схему привласнення бюджетних коштів шляхом закупівлі саперних та піхотних лопат в кількості 198 328 штук на загальну суму 167 860 760 грн. за завищеними цінами з порушенням процедури закупівлі та створенням умов для перемоги заздалегідь визначеного постачальника.

Проведеним аналізом укладених договорів (№№ 44/7 та 45/7 від 08.07.2024) встановлено завищення договірної вартості лопат саперних на 305 грн/шт, а лопат піхотних з чохлом на 500 грн/шт, що призвело до можливого завищення суми договорів на 69 825 000 грн., тобто при виконанні вказаних договорів на постачання саперних та піхотних лопат орієнтовна сума можливих збитків складає 90 млн. грн.

Договір № 370/3/5/8/2/60 від 14.12.2023 (лопати піхотні з чохлом 33328 шт. на суму 33661280 грн (1010 грн/шт). Кошти перераховано в повному обсязі. Договір закритий.

Договір № 45/7 від 08.07.2024 (лопати піхотні з чохлом 100 000 шт. на суму 90 000 000 грн (900 грн/шт). Кошти перераховано в повному обсязі. Договір не закритий.

Договір № 44/7 від 08.07.2024 (лопати великі саперні 65 000 шт. на суму 44 199 480 грн (680 грн/шт). Кошти перераховано в повному обсязі. Договір не закритий.

Так, оглядом Інтернет ресурсу встановлено, що лопати піхотні саперні з чохлом продають в роздріб за ціною від 399 грн. до 425 грн., великі саперні лопати за ціною від 150 грн. до 390 грн.

Крім того, встановлено, що під час оголошення про проведення спрощеної закупівлі було передбачено умови для перемоги саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначивши пріоритетом заключення Договорів за 2024 інші вимоги (виконання за останні два роки аналогічного договору).

Під час оголошення про проведення спрощеної закупівлі було передбачено умови для перемоги саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначивши пріоритетом заключення Договорів за 2024 інші вимоги (виконання за останні два роки аналогічного договору).

Аналізом банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рух коштів за 2022-2024) встановлено, що під час виконання Договорів лише 26.07.2024 здійснена оплата вартості проката плоского з нелегованої сталі на суму 84 138 дол. США та товар імпортовано 13.09.2024. Зазначеної сталі недостатньо для виготовлення заявленої кількості лопат.

Також встановлено операції на загальну суму 97,67 млн. грн. або 62,6% від отриманих за лопати коштів, що були перераховані на підприємства, які використовуються у схемах ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів у готівку, а також ФОП, які спеціалізуються на обготівкуванні обігових коштів.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні № 0000908 не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000908 від 16.10.2024: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , а саме:

- актів прийому, товарно супровідних документів, фінансових документів (оригінали чи копії), документів щодо обліку і руху цінностей (лопат піхотних з чохлом, лопат великих саперних), видаткових накладних, нарядів замовлення, документів щодо розподілу між військовими частинами, документів, висновків про спроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати договірні зобов`язання з додатками, посвідчення НОМЕР_2, актів приймання-передачі, який оформлюється відповідно до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.08.2017 № 440 (Акт приймання -передачі); видаткових накладних, актів відповідності, доручень МОУ, листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 по договорам, та щодо перевірок спроможностей, у тому числі з системи електронного документообігу «СЕДО» та/або АСУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ; телефонограм; інструкцій з перевірки спроможності вітчизняних підприємств промисловості усіх форм власності виконати роботи (надати послуги, поставити продукцію) за державними контрактами (договорами за державні кошти) із закупівлі, товарів, робіт і послуг оборонного призначення та спроможності (можливості) виконати свої договірні зобов`язання і погасити наданий аванс; наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 «Про бюджетну політику ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2023-2024 роки», та документів пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1384/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1