Справа № 761/1990/25
Провадження № 1-кс/761/2046/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ., на підставі запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнароднолї правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-46685-22

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання обгрунтоване тим, що у слідчому управлінні ГУНП у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-46685-22.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо 20.11.2023 українське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » підписало договір із підприємством з перевезень з Латвії SlА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шодо перевезення вантажу з Латвії до України на тягачі «Scania», держ. № НОМЕР_3, держ. № причепа НОМЕР_1 . Щодо перевезення вантажу, у складі якого були алкогольні напої, спілкувалися із представником підприємства SlА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8, яка розмовляє російською мовою.

25.11.2023 тягач, під керуванням громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_5 ) з вантажем виїхав з місця завантаження. 27.11.2023 тягач Scania, держ. НОМЕР_9, держ. № причепа НОМЕР_1 із вантажем зник на території Литовської Республіки. Вартість вантажу - 133 000, 00 євро. Також розслідування проводиться і щодо того, що 17.11.2023 до Клайпедського морського порту з Японії доставили сплавом вантаж, який тимчасово складався на митному складі ЗAТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_4 , доки власник вантажу українське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не організує перевезення в Україну. Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо послуг з леревезення вантажу звернулося до молдавського експедиторського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » S.R.L, яке для перевезення вантажу найняло підприємство з Латвійської Республіки SIА « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстроване за адресою АДРЕСА_5 .

23.11.2023 на митний склад 3АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_4 , прибув тягач із напівпричепом (держ. № E572/ НОМЕР_2 ), заресстрований на ім`я латвійського підприємства SIА « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

27.11.2023 вантажний автомобіль був завантажений вантажем та виїхав із Вільнюса у бік Каунаса. Вантажний автомобіль з вантажем зник і востаннє було зафіксовано 28.11.2023

о 00 год. 35 хв. у Каунасі, а потім сигнал GРS зник. Завдано збитків у розмірі 69 748,77 євро. В ході досудового розслідування 06.12.2023 у Маріампільському районі, дер. Трьобишку, у дворі будинків по АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 знайшли тягачі «Scania», державний номер НОМЕР_3 , держ. № причепа НОМЕР_1 тa «Scania», держ. N НОМЕР_4 , держ. № причепа НОМЕР_5 (без вантажу).

У ході розслідування отримано дані, що громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_6 31.10.2023 своє підприємство, SIA « ІНФОРМАЦІЯ_10 », продав громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Разом із підприємством було продано й майно, що проходить через товариство -

два вищезгадані тягачі з причепами та адміністративні приміщення підприємства. За наявними даними, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 особисто в угоді купівлі - продажу не брала участі, в цій угоді представляв юрист з Латвійської Республіки.

Крім цього на сторінці 11 запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-46685-22 встановлена необхідність в отриманні виписки дзвінків та СМС повідомлень з телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.10.2023 по 31.12.2023, а також встановити В яких IMEІ номерах функціонували (працювали) абоненти НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.10.2023 по 31.12.2023. Перевірити, які саме номери функціонували в установлених IMEI номерах за період 01.10.2023 по 31.12.2023 і отримати виписку дзвінків та CMC повідомлень за період 01.10.2023 по 31.12.2023.

Виходячи із вказаного вище встановлена об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у операторів мобільного зв`язку відносно номерів мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період 301.10.2023 по 31.12.2023р.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликалися з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки , слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-46685-22, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані, як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ., на підставі запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнароднолї правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-46685-22 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- мобільний термінал зв`язку НОМЕР_6 за період з 01.10.2023 по 31.12.2023, a саме: налати відомості, щодо форми обслуговування вказаних номерів телефонів (передплата

договір), із зазначенням, кому належить номер телефону, який використовувався якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «A» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІта IМSІ) та інформацію про GPRS - трафік,з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань;

- мобільний термінал зв`язку НОМЕР_7 за період з 01.10.2023 по 31.12.2023, a саме: налати відомості, щодо форми обслуговування вказаних номерів телефонів (передплата

договір), із зазначенням, кому належить номер телефону, який використовувався якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «A» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІта IМSІ) та інформацію про GPRS - трафік,з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань;

- мобільний термінал зв`язку НОМЕР_8 за період з 01.10.2023 по 31.12.2023,

a саме: надати відомості, щодо форми обслуговування вказаних номерів телефонів (передплата чи договір), із зазначенням, кому належить номер телефону, який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`сднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IМS/) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань;

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: