Справа № 161/5142/25
Провадження № 1-кс/161/1713/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 березня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, наданням дозволу на вилучення копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носіях, відносно юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2022 по 01.12.2023, а саме:

- про місцезнаходження юридичних осіб (юридичної та фактичної адрес);

- про місцезнаходження виробничих, складських, накопичувальних приміщень, тощо;

- про діючі та анульовані ліцензії;

- про перелік відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах;

- про відкриті та закриті банківські рахунки в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо);

- про спеціальні рахунки, відкриті в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

- про стан фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо);

- про заборгованість по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;

- про наявність ознак фіктивності;

- про IP-адреси, персональні периферійні пристрої (ПК) та адреси електронних поштових скриньок з яких надсилалася податкова електронна звітність;

- про проведені перевірки підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 із наданням копій актів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок (в електронному та друкованому вигляді).

- про кількість найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг;

- про суми нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику (за кожен місяць окремо);

- про податкові накладні, зареєстровані у ЄРПН;

- про сплачені податки і збори, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток № 5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення;

- про заяви на видачу або заміну печатки, заяви отримання електронного ключа доступу, а також подані до вказаних заяв копії паспортів, персональних податкових номерів та інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001415 від 18.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання. Його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Тому, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області у кримінальному провадженні № 0001415 від 18.12.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурорам Волинської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носіях, відносно юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2022 по 01.12.2023, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 159-166, 367 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області у кримінальному провадженні № 0001415 від 18.12.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурорам Волинської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код з ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носіях, відносно юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2022 по 01.12.2023, а саме:

- про місцезнаходження юридичних осіб (юридичної та фактичної адрес);

- про місцезнаходження виробничих, складських, накопичувальних приміщень, тощо;

- про діючі та анульовані ліцензії;

- про перелік відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах;

- про відкриті та закриті банківські рахунки в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо);

- про спеціальні рахунки, відкриті в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

- про стан фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо);

- про заборгованість по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;

- про наявність ознак фіктивності;

- про IP-адреси, персональні периферійні пристрої (ПК) та адреси електронних поштових скриньок з яких надсилалася податкова електронна звітність;

- про проведені перевірки підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 із наданням копій актів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок (в електронному та друкованому вигляді).

- про кількість найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг;

- про суми нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику (за кожен місяць окремо);

- про податкові накладні, зареєстровані у ЄРПН;

- про сплачені податки і збори, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток № 5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення;

- про заяви на видачу або заміну печатки, заяви отримання електронного ключа доступу, а також подані до вказаних заяв копії паспортів, персональних податкових номерів та інших документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1