Березівський районний суд Одеської області
Справа № 494/345/25
Провадження № 1-кс/494/91/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю

17 лютого 2025 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000262 від 08 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000262 від 08 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 190 КК України.

Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 17 лютого 2025 року.

З клопотання вбачається, що 06.08.2024 о 23 год. 06 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де в розмові чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохав ОСОБА_5 назвати перші чотири цифри його банківської картки, що той і зробив, після чого наступного дня останній виявив відсутність грошових коштів на його банківській картці № НОМЕР_2 в сумі 3250 грн.

Відомості за даним фактом зареєстровано 08.08.2024 року відділенням поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій 08.08.2024 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця м. Борозна, Чернігівської області, який являється військовослужбовцем ЗСУ, та проходить службу на посаді гранатометник в.ч. НОМЕР_3 , та отримує заробітну плату на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Так 06.08.2024 він перебував на території Лебединської ОТГ, Сумського району, Сумської області, та ніс службу, в цей час близько 23:06 год. на його мобільний номер телефону, який працював з встановленою карткою мобільного зв`язку № НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру № НОМЕР_5 та невідома особа представилась працівником банку, та повідомила, що на банківському рахунку відбуваються підозрілі дії, та для забезпечення безпеки банківського рахунку необхідно оновити данні картки. В подальшому невідома особа повідомила, що на мобільний номер потерпілого ОСОБА_5 буде здійснений дзвінок та потрібно буде підтвердити його особу. Після чого на мобільний номер потерпілого надійшов дзвінок від роботизованої системи роботи з клієнтами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_5 надав підтвердження проведення операції, не усвідомлюючи, що відносно нього здійснюються шахрайські дії. Далі невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що впродовж доби карткою не можна користуватись. Та 07.08.2024 року потерпілий виявив, що 06.08.2024 о 23:15 год. з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 250 грн., після чого звернувся до поліції для написання заяви про шахрайство, надавши виписку з рахунку, з якої вбачається, що 06.08.2024 о 23:15 год за допомогою мобільного застосунку було здійснено перкеказ у сумі 3 250 грн.

Після чого органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю та встановлено, що 06.08.2024 року о 23:15 год. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 3 250 грн. було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я мешканця

АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Та в подальшому матеріали кримінального провадження скеровано за підслідністю до відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області.

Крім цього, 15.08.2024 року до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від мешканця АДРЕСА_2 громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що 15.08.2024 року о 13:43 годині невідома особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної комп`ютерної техніки, заволоділа грошовими коштами з його банківського рахунку НОМЕР_7 у розмірі 43551 грн.

Відомості за даним фактом зареєстровано 16.08.2024 року слідчим відділенням № 2 Березівського РВП ГУНП в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій 16.08.2024 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 , який надав свідчення про те, що 15.08.2024 перебуваючи на робочому місці о 13:29 годині на його мобільний номер телефону № НОМЕР_8 , зателефонував номер телефону № НОМЕР_9 роботизована система про оповіщення користувачів ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо безпеки рахунків, відповівши на дзвінок громадянина ОСОБА_7 , було попереджено, що до його банківського акаунту було здійснено несанкціонований вхід з невідомого пристрою, після чого ОСОБА_7 , відразу звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та заблокував свої банківські картки, та увійшовши через мобільний додаток до свого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявив, що з його банківських карток було перераховано грошові кошти на інший невідомий йому рахунок.

В подальшому переглянувши виписку по зарплатній картці було встановлено, що що невідома особа шляхом обчислювання комп`ютерної техніки шахрайським шляхом здійснила несанкціонований доступ до його акаунт кабінету в мобільному додатку в якому зареєстровані дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 (кредитна), НОМЕР_11 (зарплатна), після чого здійснила перерахування грошових коштів з зарплатної картки на суму 1000 (одна тисяча) гривень, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 , після чого здійснила декілька транзакцій з кредитної картки на вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по 10000 (десять тисяч) гривень, в загальній сумі 43551 (сорок три тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч) гривень, таким чином невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної комп`ютерної техніки заволоділа грошовими коштами заявника на загальну сумі 43551 (сорок три тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч) гривень.

Після чого органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю та встановлено, що 15.08.2024 року з банківської картки потерпілого ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 43551 грн. було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я мешканця АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженні, а саме інформацію про телефонні дзвінки з мобільних телефонів, що працювали з карткою мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: НОМЕР_4 (потерпілий ОСОБА_5 ) в період часу з 00:01 год. 05.08.2024 року до 00:01 год. 10.08.2024.

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг (мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , який розташований за адресом: АДРЕСА_3 ), про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Враховуючи вищевикладене слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проситьнадати дозвіл оператору мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , який розташований за адресом: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону, що працював з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: НОМЕР_4 (потерпілий ОСОБА_5 ) в період часу з 00:01 год. 05.08.2024 року до 00:01 год. 10.08.2024 року та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшим слідчим відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_8 , слідчим відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим відділення № СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , начальником відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_10 , о/у скп Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , о/у скп Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_13 наступної інформації:

1.Адреси розташування та номери базових станцій.

2.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація).

3.Дата, час та тривалість з`єднання.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

В судове засідання 17 лютого 2025 року слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Враховуючи вимоги частини 4 статті 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень частини 4 статті 163 КПК України без участі представника мобільного оператора, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 08 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 190 КК України.

Крім цього 15.08.2024 року до ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від мешканця АДРЕСА_2 громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що 15.08.2024 року о 13:43 годині невідома особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної комп`ютерної техніки, заволоділа грошовими коштами з його банківського рахунку НОМЕР_7 у розмірі 43551 грн.

Відомості за даним фактом зареєстровано 16.08.2024 року слідчим відділенням № 2 Березівського РВП ГУНП в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому 14.01.2025 року матеріали кримінальних проваджень №0000262, та №0000500 було об`єднано в одне кримінальне провадження якому присвоєний номер №0000262 від 08.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 4 стаття 190 КК України - Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженні, а саме інформацію про телефонні дзвінки з мобільних телефонів, що працювали з карткою мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: НОМЕР_4 (потерпілий ОСОБА_5 ) в період часу з 00:01 год. 05.08.2024 року до 00:01 год. 10.08.2024.

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг (мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , який розташований за адресом: АДРЕСА_3 ), про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статтею 160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно пункту 7 частини 1 статтею 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, як сторона кримінального провадження, згідно пунктів 17, 19 статтею 3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положень пункту 1,2,3 частини 5, частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, його суспільного резонансу, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміні або знищення такої інформації, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, що вимагає слідчий.

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілого та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000262 від 08 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл оператору мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , який розташований за адресом: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону, що працював з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: НОМЕР_4 (потерпілий ОСОБА_5 ) в період часу з 00:01 год. 05.08.2024 року до 00:01 год. 10.08.2024 року та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшим слідчим відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_8 , слідчим відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , начальником відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_10 , о/у скп Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , о/у скп Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_13 наступної інформації:

7.Адреси розташування та номери базових станцій.

8.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація).

9.Дата, час та тривалість з`єднання.

10.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

11.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

12.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1