Справа № 276/540/25
Провадження по справі 1-кс/276/82/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року с-ще Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене начальником СД відділення поліції №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000017 від 26.03.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки р/р НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подані при відкритті банківського рахунку;

-надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці р/р НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 26.02.2025 по 04.03.2025 із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці, із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки р/р НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з часу 26.02.2025 по 04.03.2025 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000017 від 26.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2025 року невідома особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 32803 (тридцять дві тисячі вісімсот три) гривні, що належать гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Начальник СД вказує, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідно з метою отримання правомірного доступу до документів, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, оскільки іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка може підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.

Начальник СД в судове засідання не з`явилась. У клопотанні просить розглянути клопотання без участі дізнавача.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділення поліції № 3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 26.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 26.02.2025 року невідома особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 32803 (тридцять дві тисячі вісімсот три) гривні, що належать гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка пояснила, що 20.02.2025 року знайшла у соціальній мережі «Facebook» оголошення про вакансії роботи за кордоном. На вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 відправила смс-повідомлення, після чого їй зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилася ОСОБА_7 та почала пропонувати вакансії роботи в Німеччині. В подальшому вказані особи вели переписку у додатку «Viber», під час якої гр. ОСОБА_5 визначилася з вакансією. У відповідь ОСОБА_7 повідомила, що необхідно скинути їй передплату, за обговорені 5 (п`ять) вакансій потрібно було 150 (сто п`ятдесят) євро за 1 чоловіка. 26.02.2025 року ОСОБА_7 продиктувала гр. ОСОБА_5 номер банківської картки, на яку остання з власної банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 13120 (тринадцять тисяч сто двадцять) гривень на банківську картку на ім`я ОСОБА_6 р/р НОМЕР_1 . Того самого дня через термінал самообслуговування гр. ОСОБА_5 переказала на вище вказану картку ще 19683 (дев`ятнадцять тисяч шістсот вісімдесят три) гривні. У подальшому відбулося спілкування з ОСОБА_7 , яка повідомила, що обрані вакансії дійсні. 04.03.2025 року гр. ОСОБА_5 разом із чоловіком поїхали за вказаною ОСОБА_7 адресою м.Дрезден, Німеччина, однак роботу вони не знайшли. ОСОБА_7 перестала виходити на зв`язок, заблокувавши номер телефону гр. ОСОБА_5 . Після цього остання зрозуміла, що її ошукали та звернулася до поліції.

Таким чином, встановлено, що документація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківській картці з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що начальником СД доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000017 від 26.03.2025 року та мають значення доказів, оскільки без зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунку потерпілої на рахунок невстановленої особи, зважаючи на те, що іншими способами не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області сержанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки р/р НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подані при відкритті банківського рахунку;

-надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці р/р НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 26.02.2025 по 04.03.2025 із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці, із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки р/р НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з часу 26.02.2025 по 04.03.2025 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 08.0 6.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1