Провадження № 1-кс/686/284/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000526 від 10.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04.05.2022 року в рамках здійснення закупівлі «Послуги з поточного ремонту гуртожитку для перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) без використання електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) (далі замовник) в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) (далі підрядник) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №18 «Про надання послуг» на виконання робіт із поточного ремонту гуртожитку для перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_2 загальною вартістю 1 млн. 104 тис. 757 грн.

В подальшому, після виконання ремонтних робіт, 01.09.2023 року між зазначеними суб`єктами було укладено додатковий договір в рамках здійснення закупівлі «Капітальний ремонт гуртожитку для перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) без використання електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1 на виконання робіт із капітального ремонту гуртожитку для перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_2 загальною вартістю 1 млн. 486 тис. 503 грн.

05.12.2022 року між замовником та підрядником в рамках здійснення закупівлі «Послуги з демонтажу та монтажу твердопаливного котла в гуртожитку для перебування внутрішньо-переміщених (евакуйованих) осіб» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) без використання електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №9 на виконання робіт із демонтажу та монтажу твердопаливного котла в гуртожитку для перебування внутрішньо-переміщених (евакуйованих) осіб вартістю 626 тис. 444 грн.

29.09.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 ) в рамках здійснення закупівлі «Обладнання для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) було укладено договір №8 на придбання твердопаливного котла вартістю 623 тис. грн.

За наявними даними, у проектно-кошторисній документації було внесено недостовірні відомості про обсяги та вартість робіт. При цьому, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були відсутні власні виробничі потужності, транспортні засоби, механізми та наймані працівники, що вказує на проведення фіктивних робіт з метою заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 перебуваючи у змові з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », безпідставно здійснивши поділ предмету закупівель на частини та обравши невірний вид процедури закупівлі з метою уникнення проведення відкритих торгів, уклали понад 100 договорів із зазначеним суб`єктом господарювання на постачання товарів, робіт та послуг для потреб бюджетних установ ІНФОРМАЦІЯ_11 загальною вартістю понад

5 млн. грн.

Проведеним вивченням цінових пропозицій встановлено, що вартість твердопаливного котла та інших матеріалів в ході виконання вказаних вище робіт значно завищена.

З метою підтвердження отриманих даних, Управлінням ініційовано аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_1 (висновок №9/22-01-08-07-9/43945931 від 10.03.2023), за результатами якого встановлено, що акт виконаних робіт №2 за травень 2022 року складений та підписаний 05.05.2022, тобто на наступний день після укладання договору №18 від 04.05.2022. Проведеним аналізом витрат труда робітників-будівельників встановлено, що для того щоб протягом місяця виконати обсяг робіт, передбачений вищевказаним договором, необхідно залучити 26 працівників. Акт виконаних робіт №1 за грудень 2022 року складений та підписаний 07.12.2022 року, тобто через вісім днів після укладання договору №8 від 29.11.2022. Проведеним аналізом витрат труда робітників-будівельників встановлено, що для того щоб протягом місяця виконати обсяг робіт, передбачений вищевказаним договором, необхідно залучити 7 працівників. При цьому, дослідженням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні виробничі потужності та трудові ресурси, необхідні для виконання будівельних робіт, а також не встановлено фактів залучення субпідрядників до виконання робіт на зазначеному вище об`єкті будівництва, що свідчить про внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт з метою заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Крім того, проведеним аналізом руху коштів за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (лист №117.29-26/1/195 від 30.03.2023) встановлено, що кошти, перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок підприємства, обготівковувались в банкоматах, що свідчить про відсутність розрахункових операцій з найманими працівниками та підрядниками, що в свою чергу вказує на відсутність трудових ресурсів у вказаного суб`єкта господарювання та фіктивність виконання робіт, передбачених умовами договорів.

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копії (копій електронних документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 04.05.2022 по 06.01.2025, а саме: акти перевірок, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, що відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності, інформацію щодо ІР-адрес та скриньок електронної пошти, з яких подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 04.05.2022 по 06.01.2025 та Інформацію чи перебуває у списку ризикових підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Необхідність отримання вказаних документів органом досудового розслідування обумовлена тим, що в рамках кримінального провадження, постала необхідність, перевірити інформацію, що викладена в повідомленні про виявлене кримінальне правопорушення, в частині неправомірного завищення цін на товарно-матеріальні цінності (твердопаливного котла), встановити наявність чи відсутність матеріальних та трудових ресурсів у підрядника, з метою встановлення реальності проведення підрядником робіт (капітального, поточного ремонти та демонтажу та встановлення твердопаливного котла) що визначенні договорами, встановлення переліку банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою дослідження руху коштів на них та встановлення IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою встановлення фактичного місця здійснення господарської діяльності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Водночас слідчий не обґрунтував надання оригіналів документів, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що саме оригінал документу, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 04.05.2022 по 06.01.2025, а саме: актів перевірок, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, що відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності, інформацію щодо ІР-адрес та скриньок електронної пошти, з яких подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 04.05.2022 по 06.01.2025 та Інформацію чи перебуває у списку ризикових підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 28 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя