Справа № 473/243/25
Номер провадження 1-кс/473/232/2025
У Х В А Л А

"27" лютого 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000276 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000276 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного клопотання, 31.12.2024 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 28.12.2024 по 30.12.2024 невідома особа, використовуючи інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер телефону НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківські карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen - Т5», заволоділа його грошовими коштами в сумі 150300 грн., які останній власноруч, за допомогою особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував на вищевказані банківські карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 28.12.2024 перебував за місцем свого мешкання та в мережі «Інтернет», в мобільному додатку «RST», знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen - sharan» вартістю 63000 грн. Зателефонувавши продавцю на мобільний номер телефону, вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 , з власного номера телефону НОМЕР_7 , він дізнався, що даний автомобіль вже проданий, але продавець має ще автомобіль марки «Volkswagen - Т5», який не розмитнений та перебуває за кордоном, ціна якого складає 65000 грн., при цьому грошові кошти потрібно перерахувати одразу, на що ОСОБА_5 погодився. В подальшому вони листувались в мобільному додатку «Viber» з цим же номером телефону. В ході листування продавець представився як ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , надіславши при цьому відео та копію паспорту. В подальшому продавець надіслав номери банківських карток, на які потрібно було здійснювати перерахування грошових коштів на загальну суму 150300 грн., після чого продавець перестав виходити на зв`язок, а бажаний товар потерпілий так і не отримав.

11.02.2025, відповідно до ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено копію наявної інформації відносно банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

В ході аналізу вилученої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілого в подальшому перераховано, в т.ч., на банківські карти (рахунки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_8 , отримувач якого « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , отримувачем якого є ОСОБА_7 .

Так, інформація щодо руху грошових коштів по наступним банківським карткам (рахункам) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , а також фото- та відеоматеріали щодо зняття з них грошових коштів тощо, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився; надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), - з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- юридичних справ осіб, на імена яких відкрито банківські картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_8 ( ОСОБА_10 ), № НОМЕР_9 (на який було перераховано грошові кошти 28.12.2024 - 11:59:26, 12:28:59, 13:10:28, 13:40:40, 13:41:49, 14:16:05) та № НОМЕР_10 , на які в період часу з 28.12.2024 по 30.12.2024 ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти, у тому числі: копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу гіластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( ОСОБА_10 ), № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 28.12.2024 по 15.01.2025;

- роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( ОСОБА_10 ), № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , за період з 28.12.2024 по 15.01.2025, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 28.12.2024 по 15.01.2025; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності - ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з моменту відкриття по 27.02.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( ОСОБА_10 ), № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , в тому числі, геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаним вище рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій:

- у випадку наявності - надати матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( ОСОБА_10 ), № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ д документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1