Справа № 405/8650/24
провадження № 1-кс/405/388/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання прокурора у кримінальному провадженні Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001415 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191, КК України,-

ВСТАНОВИВ:

прокурор у кримінальному провадженні Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_2 та Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 щодо таких клієнтів:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку щодо кожного клієнта;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2024 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2024 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказів).

Крім того заявлено вимогу щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів прокурору у кримінальному провадженні Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 .

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність прокурора та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що За процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001415 від 09.12.2024 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості вказаного кримінального провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами, які надійшли з УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ згідно яких, що посадова особа однієї з державних установ Кіровоградської області привласнює бюджетні кошти, які виділяються як виплата додаткової грошової винагороди підлеглим працівникам, вчинене в умовах воєнного стану.

Так, в ході досудового розслідування оперативному підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ слідчим було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення детальних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення встановлено, що до вчинення протиправних дій можуть бути причетні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , уродженець м. Кіровограда, який в своїй протиправній діяльності користується абонентськими номерами стільникового зв`язку « НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 » та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який в своїй протиправній діяльності користується абонентськими номерами стільникового зв`язку « НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ».

У кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення такої інформації, яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за певний період часу.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, а саме відомостей по відкриттю банківських карток та документів про рух грошових коштів, які використовувались злочинною групою щодо вищевказаних карток, за період з 24.02.2022 до теперішнього часу.

Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами не можливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів у володільців, а саме в таких банківських установах:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ;

- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001415 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191, КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_2 та Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 щодо таких клієнтів:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку щодо кожного клієнта;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2024 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2024 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказів).

Строк дії ухвали визначити до 26.05.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_6