Справа № 442/3677/24
Провадження № 1-кс/442/242/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21 лютого 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 за № 0000507, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період з 30.04.2024 по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту картки № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Клопотання мотивоване тим, що 30.04.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що невідома їй особа заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 10556 грн. 50 коп., чим завдала їй матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним фактом 01.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000507за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що 07.11.2024 під час проведення аналізу інформації щодо руху коштів отриманих АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 30.09.2024 встановлено, що 30.04.2024 з банківського рахунку АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10000 перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 NOVAPAYLLC .

Подане клопотання слідчий мотивує необхідністю встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та вказує на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

У судове засідання слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

З метою запобігання можливості знищення інформації, до якої слідчий просить надати доступ, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.05.2024 вбачається, що в її користуванні є банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Так 29.04.2024, 30.04.2024 до неї телефонував оператор з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру тел. НОМЕР_4 та повідомив, що ОСОБА_5 невірно набрано пароль, щоб його обновити, їй потрібно натиснути на її мобільному телефоні клавішу один, що ОСОБА_5 одразу і зробила. Після чого ОСОБА_5 хотіла зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » однак він не відкривався. 30.04.2024 ОСОБА_6 знаходилась в дома по АДРЕСА_2 . 30.04.2024 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Дрогобич, Львівська область, ОСОБА_5 отримала виписку по рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номером НОМЕР_3 з якої дізналась, що з її рахунку списано грошові кошти в сумах: 1966 грн. 50 коп., 1863 грн. 00 коп., 1759 грн. 50 коп., 1552 грн. 50 коп., 1656 грн. 00 коп., 1759 грн. 00 коп., на загальну суму 10556 грн. 50 коп. ОСОБА_5 цікавилась грошовою допомогою, та заходила на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 30.04.2024. Згідно виписки N? UP9MKEODSGAAIQV5 від 30.04.2024 наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку ОСОБА_5 долучила до протоколу допиту потерпілої від 30.04.2024 встановлено, що грошові кошти з рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номером НОМЕР_3 в загальній сумі 10556 грн. 50 коп. у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , були списані у зв?язку з проведенням банківських операцій: 29.04.2024 в сумах 1552 грн. 50 коп., 1656 грн. 00 коп., 1759 грн. 50 коп. на платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 30.04.2024 в сумах 1966 грн., 00 коп., 1863 грн. 00 коп., 1759 грн. 50 коп., на платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 ».

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по особових рахунках. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000507.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 за № 0000507, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , доступ до інформації, яка перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період з 30.04.2024 по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту картки № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_15