№ провадження 1-кс/208/457/25
УХВАЛА

Іменем України

25 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в режимі відео конференції прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.01.2025 року до суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000696 від 25.09.2024 року за ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Донецькою обласною прокуратурою. .

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2023 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено п`ять тендерів на проведення будівельних робіт, за їх результатом укладено відповідні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на проведення будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 5 999 986,80 грн. Розпорядником бюджетних коштів, виділених на проведення будівельних робіт є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є переможцем у всіх тендерних закупівлях, влаштованих ІНФОРМАЦІЯ_6 ; за результатами проведених тендерних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке виступає замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виступає виконавцем, укладені відповідні договори на проведення визначених ремонтних робіт за рахунок виділених бюджетних коштів. Під час проведення тендерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступав єдиним учасником у закупівлях.

Проведеним аналізом тендерних закупівель, анонсованих та проведених ТУ ДСА в Донецькій області встановлено, що вони були здійснені за спрощеною системою відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», тобто на умовах, коли замовник укладає договір з підрядною організацією на виконання робіт без застосування відкритих торгів, а роботи можуть бути виконані певним суб`єктом господарювання.

У ході огляду Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 виступає замовником, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконавцем у наступних тендерних закупівлях:

-поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (усунення аварії, облаштування споруди цивільного захисту) КОД ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи. За результатами укладено Договір № 45 від 15.06.2023. Загальна вартість послуг з поточного ремонту за Договором складає 2 520 106, 20 грн., у тому числі ПДВ 420 017, 70 грн.;

-капітальний ремонт частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , КОД ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи. За результатами укладено Договір № 26-12 від 26.12.2023. Загальна вартість робіт з капітального ремонту приміщень за цим Договором складає 1 300 654, 24 грн., у тому числі ПДВ 216 775,71 грн.;

- поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (облаштування споруди цивільного захисту, утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи. За результатами укладено Договір № 28-11-1 від 28.11.2023. Загальна вартість послуг з поточного ремонту за цим Договором складає 1 602 751,42 грн., у тому числі ПДВ 267 125, 24 грн.;

- поточний ремонт електромережі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 (усунення аварії, утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи. За результатами укладено Договір № 15-09 від 15.09.2023. Загальна вартість послуг з поточного ремонту за цим Договором становить 730 306, 79 грн., у тому числі ПДВ 121 717, 80 грн.;

- поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (усунення аварії, облаштування споруди цивільного захисту) КОД ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи. За результатом укладено Договір № 17-2 від 14.08.2023. Загальна вартість послуг з поточного ремонту за цим Договором становить 866 271,11 грн., у тому числі 144 378,52 грн.

Відповідно до отриманої інформації, роботи на вказаних об`єктах виконані частково, вартість самих робіт та матеріалів була завищена майже на 40%. У подальшому на підставі підписаних актів виконаних робіт та довідок щодо вартості матеріалів та виконаних робіт, в які були внесені недостовірні відомості, ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетні грошові кошти у сумі 5 787 551,30 грн. перераховані на рахунок виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі, чим державі спричинено матеріальну шкоду близько 2,31 млн. грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадський формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 27.09.2022. Основним видом діяльності товариства є 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. У загальній кількості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має 100 видів діяльності. Вказане передбачає наявність у товариства певних потужностей у вигляді нерухомого та рухомого майна (як власного, так і орендованого), людських ресурсів (спеціалістів у вузьких сферах, визначених додатковими видами діяльності товариства), інших об`єктів оподаткування у відповідності до переліку робіт та послуг, які потенційно надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відповідно до інформації витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 27.09.2022 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З метою встановлення наявності вищепереліченого майна та штатної кількості працівників товариства, факту подання податкової звітності, зазначення об`єктів оподаткування у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_5 ).

Розпорядником вищевказаних відомостей та документів є ІНФОРМАЦІЯ_12 (

АДРЕСА_5 ).

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Отримати вищевказані відомості необхідно з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення з подальшим аналізом та визначенням ролі кожного у його вчиненні; отримання інформації про наявні потужності суб`єкта господарської діяльності та подальшого їх аналізу.

Відповідно до підпункту 21.1.6 пункту 21.1 статті 21 Податкового кодексу України посадові та службові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи. Статтею 6 Закону України від 01 червня 2010 року №2297 VI «Про захист персональних даних» визначено, що обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному КПК та законами.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначені документи мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження саме в оригіналах, оскільки містять підписи службових осіб підприємства та інших осіб, які мають бути об`єктами для проведення почеркознавчої експертизи.

Зазначені документи та речі самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Вказані вище документи складають таємницю, охоронювану Законом. Отримання таких документів (інформації) можливе лише за рішенням суду в порядку, передбаченому главою 15 КПК.

Таким чином, проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Прокурор в судовому засідання підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000696 від 25.09.2024 року за ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Донецькою обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо ознак привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, скоєне у великих розмірах та в умовах воєнного стану, за попередньою змовою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та комерційного підприємства.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, а тому орган досудового розслідування позбавлений можливості отримати їх та довести обставини, які є предметом доказування у кримінальному провадженні, за допомогою інших доказів та отримати їх у інший спосіб, ніж провести тимчасовий доступ до речей і документів.

Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, неможливо.

Клопотання підсудне Заводському районному суд м. Дніпродзержинська відповідно до наказу № 921 віжд 26.06.2023 року про визначення місця розташування СУ ГУНП в Донецькій області, та рішення ВРП від 29.08.2024 року про зміну територіальної підсудності судових справ Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі тих, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000696 від 25.09.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000696 від 25.09.2024, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого/прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на підтвердження відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 27.09.2022 по 01.12.2024, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_5 ), а саме:

-звітність за формою 4 ДФ із усіма додатками за вказаний період;

-перелік об`єктів оподаткування (із зазначенням дати взяття та зняття об`єкту з обліку);

-отримані та анульовані ліцензії, інші дозвільні документи (із зазначенням дати взяття та зняття об`єкту з обліку);

-звітність за формою № 1 ДФ (із розшифруванням ПІБ, РНОКПП, посади, дати прийняття на роботу, дати звільнення, адрес реєстрації/мешкання та інших відомостей відносно найманих працівників);

-фінансові звіти за вказаний період;

-декларації з податку на прибуток підприємства, декларацій з ПДВ (із додатком №5);

-акти всіх перевірок дотримання податкового законодавства (із додатками) за вказаний період;

-відомості про відкриті товариством розрахункові рахунки у банківських установах із зазначенням номерів розрахункових рахунків, дату відкриття, назви банківських установ;

-документи, які містять відомості про податкову звітність, не зазначену у вищевказаних пунктах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_5 )

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1