Справа № 456/6715/24
Провадження № 1-кс/456/183/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

10 лютого 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000319 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000319 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення, язі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- дані власника банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів та інших операцій по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2024 по строк виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

- місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка знімає кошти з банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2024 по строк виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання старший слідчий СВ Стрийського РУП покликається на те, що до ВП №1 Стрийського РУП ГУ НІ у Львівській області надійшов рапорт УГІ ГУ НП у Львівській області про необхідність внесення матеріалів IП «Єдиний облік» ІКС ІПНП для подальшого прийняття рішення по матеріалах ІП «ЄО» відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУ НП за №593 від 17.02.2024 року за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 з приводу того, що 23.01.2024 року невстановлена особа, шляхом обману, з використанням ЕОМ, заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 50 000 гривень, знявши їх із його банківського рахунку.

Відповідно до виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , відкрито картку/рахунок НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) із додатковими рахунками договору SAMDNWFC3 від 27.02.2019 року, яку надав ОСОБА_5 , з якої вбачається, що з карткового рахунку банку № НОМЕР_6 Угода №SAMDNWFC3 від 27.02.2019:

- 23.01.2024 року о 03:09 годині був здійснений переказ на суму 15 155,00 гривень, які було перераховано на « ІНФОРМАЦІЯ_4 , 04080, mysto Kyyv, VULYTsla NY»;

- 23.01.2024 року о 03:30 годині був здійснений переказ на суму 10 105,00 гривень, які було перераховано на « ІНФОРМАЦІЯ_4 , 04080, mysto Kyyv, VUL YTsla NY»;

- 23.01.2024 року о 03:45 годині був здійснений переказ на суму 10 105,00 гривень, які було перераховано на « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 23.01.2024 року о 03:51 годині був здійснений переказ на суму 5 055,00 гривень, які було перераховано на « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 23.01.2024 року о 04:03 годині був здійснений переказ на суму 14 145,00 гривень, які було перераховано на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ухвали слідчого судді від 27.12.2024 року, 04.02.2025 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) із додатковими рахунками договору SAMDNWFC3 від 27.02.2019.

У ході проведеного аналізу встановлено:

- 23.01.2024 року о 03:09:10 годині здійснено переказ на суму 15155.00 гривень за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , " ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 на карту НОМЕР_2 ;

- 23.01.2024 року о 03:30:43 годині, здійснено переказ на суму 10105.00 гривень за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , " ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 на карту НОМЕР_2 ;

- 23.10.2024 року о 03:45:41 годині, здійснено переказ на суму 10105.00 гривень за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , " ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV P 32 на карту НОМЕР_2 ;

- 23.01.2024 року о 03:51:16 годині, здійснено переказ на суму 5055.00 гривень за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_11,J0INT ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 , , ІНФОРМАЦІЯ_7 , " ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV P 32 на карту НОМЕР_3 ;

- 23.01.2024 року о 04:03:24 годині, здійснено переказ на суму 14145.00 гривень за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , " ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYTV P 32 на карту НОМЕР_2 .

Відповідно до отриманої інформації вбачається, що грошові кошти були переведені на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

БІН (BIN) - "BankIdentificationNumber" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет-ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: дані власника банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; інформацію про рух коштів та інших операцій по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2024 по строк виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка знімає кошти з банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2024 по строк виконання ухвали.

Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні слідчий просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, відзначивши при поданні даного клопотання про його підтримання та розгляд такого у їхній відсутності.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000319 від 14.03.2024 року, вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчої, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000319 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю вилучення та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- дані власника банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів та інших операцій по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, починаючи з 01.01.2024 року по дату фактичного виконання ухвали;

- місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка знімає кошти з банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2024 року по дату фактичного виконання ухвали.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1