Справа № 953/1370/25
н/п 1-кс/953/1281/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 00000495 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 12.02.2025 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по руху коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 04.08.2021 до моменту постановлення ухвали, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Харківської обласної прокуратури надійшли матеріали дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо перевірки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), де зазначено, що службові особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) шляхом включення протягом 2020-2022 років до складу податкового кредиту з податку на додану вартість суми від проведення безтоварних операціи? з придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), и?мовірно використовували безпідставно збережені у період часу з 01.01.2020 по 30.09.2022 грошові кошти у розмірі 910561,69 гривень у власніи? господарськіи? діяльності та брали участь у здіи?сненні операціи?, що мають ознаки правопорушень, повА`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо фінансово-господарської діяльності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є ймовірність, що фінансово-господарські операції з придбання товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документально оформлені ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 01.01.2020-30.09.2022 років на загальну суму з ПДВ 6 303 370 грн., та зарезультатами яких, ймовірно, штучно завищено суму ліміту (SНакл) для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в ЄРПН на 1 050 561, 69 грн., мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Крім того, існує ймовірність, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало маніпулювання з податковими документами та ЄРПН, а саме виконувало функцію транзиту номенклатурних позицій, з метою формування податкової вигоди для третіх осіб (власних покупців та наступних покупців по ланцюгу постачання), та приймало участь у здійсненні операцій, які мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також в матеріалах дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо перевірки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зазначені їх відкриті рахунки у банківських установах, одним з таких рахунків є рахунок НОМЕР_1 , відкритий 04.08.2021 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до інформації по руху коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 04.08.2021 до моменту постановлення ухвали.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Як зазначає слідчий, що враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях повинні знаходитись в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі та банківську таємницю, тому, отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.

В судове засідання старший слідчий в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 20.02.2025 слідчий до канцелярії суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000495 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: інформації по руху коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 04.08.2021 по 20.02.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.03.2025 року.

Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1