Справа № 456/6451/24
Провадження № 1-кс/456/1387/2024
УХВАЛА

слідчого судді

11 грудня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0001194 від 04.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2024 року в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка за допомогою електронно-обчислюваної техніки, з використанням інформаційних технологій, 26.11.2024 р. близько 12:00 год. шляхом розміщення фішингового посилання у месенджері «Телеграм», за яким ОСОБА_4 , перейшов, ввів дані своєї банківської карти у нібито додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив коди, після чого відбулося списання коштів з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 29 000 грн., тим самим невідома особа завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що 26.11.2024 року близько 12:00 год., потерпілий перебував вдома, де вирішив зайти у месенджер «Телеграм», та переглядав стрічку новин. Під час перегляду у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий побачив посилання під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якій вказувалося, що можна отримати 1000 грн., тому потерпілий вирішив зареєструватися там. Перейшовши за посиланням (яке саме посилання не пам`ятає та дане повідомлення із посиланням видалено) потрібно було вибрати банк, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як потерпілий являється клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , то вибрав його, після чого у потерпілого відкрився нібито додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому потрібно було ввести номер карти для віртуального рахунку, на який повинні були прийти кошти, що потерпілий і зробив, а саме ввів карти № НОМЕР_2 . Надалі на його номер телефону прийшло декілька смс повідомлень із кодами, які потерпілий ввів у нібито додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, в даному додатку висвітлилось речення очікуйте нарахування коштів. Того ж дня, приблизно через 20 хвилин потерпілий вирішив переглянути мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив списання коштів у сумі 2900 злотих (29000 гривень) із його карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Тоді потерпілий зрозумів, що натрапив на фішингове посилання та на шахраїв, які отримали доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснили переказ із карти № НОМЕР_1 , а не з цією на яку вказував № НОМЕР_2 , оскільки на цій карті не було коштів. Після цього, потерпілий зателефонував у ІНФОРМАЦІЯ_8 та повідомив про дану ситуацію, нащо йому сказали зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_9 , що потерпілий і зробив. На гарячій лінії Кредо банку потерпілому заблокували дві вищевказані карти та повідомили, що його кошти перераховані на карту ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_3 . Також порадили звернутися до поліції. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської карта № НОМЕР_1 за період часу з 26.11.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 . Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 04.12.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0001194).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 26.11.2024 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; код МФО НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося* відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого

здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1