печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000320 від 06.02.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000320 від 06.02.2024, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб з представниками суб`єктів господарювання, організували заволодіння бюджетних коштів, виділених на закупівлю послуг з озеленення територій та утримання насаджень в межах м. Вінниці.

Згідно інформації встановленої Управлінням стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР Національної поліції України Вінницьким міським головою ОСОБА_5 організовано схему заволодіння бюджетних коштів, до якої залучено заступника ОСОБА_6 , яка являється куратором ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу ОСОБА_6 для реалізації схеми залучено директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , який за її вказівкою підшукав приватного підприємця ОСОБА_8 з метою фіктивного укладання договорів про надання послуг з утримання зелених насаджень та озеленення парків та скверів м. Вінниці.

З цією метою, протягом 2022-2023 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 укладено ряд договорів про надання послуг з озеленення території на загальну суму 6 654 000 грн., зокрема договір № 1 від 25.08.2022 на суму 3 043 000 грн., договір № 1 від 14.04.2023 - 3 611000 грн.

Протягом 2022 - 2023 років в межах вказаних договорів складено акти наданих послуг з благоустрою, які оплачені в повному обсязі.

Однак, встановлено, що фактично роботи виконувались працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке відповідно до статуту займається утриманням зелених насаджень у м. Вінниці, тобто директором ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_7 укладено фіктивні договори з ФОП ОСОБА_8 , яка є матір`ю директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , в результаті чого вчинено заволодіння бюджетними коштами виділеними на закупівлю послуг з озеленення територій та утримання насаджень в межах м. Вінниця на загальну суму 6 654 000 грн.

ОСОБА_8 проживає у м. Малин Житомирської області та за данними ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 2017 року по теперішній час працює в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Малинської міської ради Житомирської області.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) користується банківськими рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) користується банківськими рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) з часу відкриття по теперішній час.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у вивченні матеріалів проведення операцій за участю ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з часу відкриття по теперішній час, відомості про які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, а також нададуть змогу встановити інших осіб, задіяних в злочинних схемах.

Представник володільця майна, а саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), за відкритими рахунками, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з часу відкриття до часу постановлення ухвали, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи, в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL / CSV), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на вищевказаних рахунках, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому - передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, у т.ч. договорів (контрактів), на підставі яких клієнт проводив імпортні фінансові валютні операції та документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

- електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні банківської установи, де було здійснено видачу готівки по вище вказаних рахунках та рахунках відкритих на зазначених осіб, за період часу з часу відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- фото-відео матеріалів при здійсненні обготівкування грошових коштів та/або таких спроб із вказаного карткового рахунку із банкоматів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1