Справа № 522/7254/25
Провадження № 1-кс/522/2387/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000126 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2025 до ВнП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 , у якій вона просить застосувати заходи правового характеру до невстановленої особи, котра 22.02.2025, приблизно о 17:55 год., хляхом введення її в оману, шляхом використання фішингового посилання, заволоділа її грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_1 у розмірі 39500 гривень.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила, що 20.02.2025, остання, приблизно о 10:30, припаркувала свій власний автомобіль на паркувальному майданчику по вул. Торгова, біля «Нового ринку». В подальшому ОСОБА_3 намагалась відсканувати QR код для оплати грошових коштів за вказану парковку, однак, після переходу на вказану сторінку, виникала якась помилка. Також потерпіла зазначила, що до її мобільного телефону прив`язана банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку з номером НОМЕР_1 . Після декількох невдалих спроб оплатити грошові кошти за паркування, вона залишила автомобіль і пішла займатись особистими справами, після чого поїхала до дому. 22.02.2025, приблизно о 17:55, з її банківської картки почались списуватись грошові кошти наступним транзакціями: 10 тисяч гривень, 10 тисяч гривень, 10 тисяч гривень, 5 тисяч гривень, 4 тисячі 500 гривень. Після цього зрозуміла, що в неї вони були списані шахрайським шляхом, а QR код на парковці був переклеєний шахраями. Хто саме зняв з її картки грошові коти і на яку картку вони були перераховані останній не відомо.

В подальшому було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинами в Одеській області ДК НП України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, власника рахунку на який було перераховано гроші кошти належні потерпілій.

Під час досудового розслідування було отримано матеріали виконаного доручення відповідно якого встановлено, що невстановлені особи вчинюють протиправні дії на території м. Одеси, у тому числі на території Приморського району м. Одеси масовано розповсюджують на паркувальних майданчиках фішингові QR-коди шляхом фізичного їх розміщення на відповідних стендах. Також встановлено рух грошових коштів, що були несанкціоновано списані в сумі 39500 гривень з картки «МТБ» банку № НОМЕР_1 , що на лежить потерпілій ОСОБА_3 а саме: вищевказані грошові кошти були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_2 » емітований на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому вищевказані грошові кошти були перераховані з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_2 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого вищевказані грошові кошти було переказано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_4 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів/завірених копій: слідчому слідчого відділення документів відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення документів відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення документів відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення документів відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 або іншому слідчому із групи слідчій в кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_2 »;

- банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_4 »; відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та карток або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.01.2025 по 03.04.2025 включно;

- копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_2 » та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_4 » з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.04.2025