Справа № 405/59/25
провадження № 1-кс/405/23/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001331 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001331 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

21.11.2024 до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з УСБУ в Кіровоградській області за заявою щодо привласнення та розтрату грошових коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 у змові із керівником комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Піщанобрідської сільської ради Кіровоградської області ЄДРПОУ НОМЕР_2 при здійсненні постачання неякісного твердого палива до комунального закладу освіти з характеристиками, що істотно порушують встановлені ДСТУ норми.

Зокрема 14.08.2024 за результатами проведення тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір на поставку кам`яного вугілля та паливних палетів між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Піщанобрідської сільської ради Кіровоградської області ЄДРПОУ НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на суму 2000049 грн.

Дане повідомлення про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2024 року за № 0001331 за ч. 4 ст. 191 КК України.

22.11.2024 оперативному підрозділу надане доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, в рамках якого доручено проведення оперативно-розшукових заходів, по встановленню осіб, які подавали та затверджували тендерну документацію, щодо постачання твердого палива до комунального закладу, здійснення аналізу інформації вилученої під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій, надати запити у відповідні органи, підприємства, установи та організації направленні на встановлення осіб, які можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення зокрема щодо перевезення, закупівлі та надання твердого палива комунальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Піщанобрідської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 щодо фінансово господарських відносин між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Піщанобрідської сільської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по укладеному договору про закупівлю предметом якого є закупівля у 2024 році Тверде паливо вугілля кам`яне марки Г(Г2) (13-100), Г(Г2) (50-100), ДГ (25-200) та палети паливні з лушпиння гречки, а саме

За результатами доручення були допитані гр. ОСОБА_4 , який працює кочегаром Піщанобрідського академічного театру, ОСОБА_5 , фахівець з публічних закупівель комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_6 завідувача філії Червонополянської гімназії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що під час огляду та аналізу тендерної документації, яка перебуває у вільному доступі, а саме закупівлі твердого палива, ІНФОРМАЦІЯ_4 , заявлено 6 тендерних пропозицій: ПП « ОСОБА_7 », ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Переможцем об`явлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Код банку (МФО): НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 , щодо фінансово господарських відносин між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Піщанобрідської сільської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по укладеному договору про закупівлю предметом якого є закупівля у 2024 році тверде паливо вугілля кам`яне марки Г(Г2) (13-100), Г(Г2) (50-100), ДГ (25-200) та палети паливні з лушпиння гречки.

Згідно інформації з офіційного сайту НБУ (ІНФОРМАЦІЯ_10 ):

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Код банку (МФО): НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 , відділення «Кропивницьке №26» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса: АДРЕСА_4 , філія «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 );

Таким чином, виникла необхідність у отриманні копій документів, шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), за розрахунковим рахунком НОМЕР_8 МФО НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 01.08.2024 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, причини неявки до суду не повідомила.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001331 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Код банку (МФО): НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та філії «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП ОСОБА_3 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0001331 від 21.11.2024: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів стосовно рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 МФО НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Код банку (МФО): НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 , відділення «Кропивницьке №26» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса: АДРЕСА_4 , філія «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ): за розрахунковим рахунком НОМЕР_8 МФО НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 01.08.2024 по теперішній час, а саме:

-до справ з юридичного оформлення рахунків з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу, документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів та інформації щодо руху коштів за період 01.08.2024 по теперішній час, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Код банку (МФО): НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та філії «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 13.03.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18