Справа № 302/233/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2025 с-ще Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 12.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

17.02.2025 року начальник Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що сектором дізнання ВП №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025 від 12.02.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2025 року до чергової частину ВП №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 11.02.2025 року біля 11 годин їй у застосунку «Вайбер» НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася представником кібербезпеки та повідомила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 намагаються зняти грошові та щоб уникнути зняття грошових коштів необхідно перерахувати грошові кошти на інший рахунок, який їй надала невідома особа, після чого громадянка ОСОБА_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з вище описаної карти перерахувала грошові кошти в сумі 29020 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .

На підставі вказаних фактів 12.02.2025 внесені відомості до ЄРДР за № 0000025 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000025 необхідно отримати відомості, наявні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що надасть можливість з`ясувати причетність і вчинення злочину невстановленої особи та вказані відомості мають суттєве значення для встановлення розкриття злочину та встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні і надані відомості можуть мати значення речового доказу у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з чим прокурор звертається до слідчого судді з даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день та час розгляду поданого клопотання був повідомлений судом своєчасно та належним чином, проте у клопотанні (п.3) виклав прохання розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, наведеними у ньому.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На обґрунтування клопотання прокурором надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000025 від 12.02.2025 року за ч.1 ст.190 КК України; копія рапорту інспектора-чергового ВП №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_5 від 11.02.2025; копія протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 від 11.02.2025 року про кримінальне правопорушення та іншу подію; копія пояснень ОСОБА_4 від 11.02.2025 року (а.с.7-8); копія паспорта ОСОБА_4 ; світлокопія картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с.11); копія платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.02.2025 року (а.с.12); копія виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.02.2025 року про рух коштів на платіжній картці (а.с.13).

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 12.02.2025 року за ч.1 ст.190 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у власності якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 12.02.2025 року.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у даному кримінальному провадженні № 0000041 від 11.02.2025 року.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000025 від 12.02.2025 року задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_8 або за їх дорученням - оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про особу - власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти;

- матеріал відео нагляду по операціях в атм банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 з 11.02.2025 року по 18.02.2025 року (дата винесення ухвали суду);

- інформації про дату/час входу в сдбо банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 з 11.02.2025 року по 18.02.2025 року (дата винесення ухвали суду);

- IP адреси точок входу банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 з 11.02.2025 року по 18.02.2025 року (дата винесення ухвали суду);

- інформацію про точні адреси розташування місця зняття грошових коштів з 11.02.2025 року по 18.02.2025 року (дата винесення ухвали суду);

- інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках, куди були переказані грошові кошти банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 з 11.02.2025 року по 18.02.2025 року (дата винесення ухвали суду);

- інформацію про вхід в мобільний банкінг банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 з 11.02.2025 року по 18.02.2025 року (дата винесення ухвали суду);

- відомості про всі наявні банківські карти, які зареєстровані на власника вищевказаного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

- з можливістю вилучення (проведення виїмки) вищевказаних відомостей, як в друкованому, так і в електронному виді.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 17 квітня 2025 року, включно.

Роз`яснити керівнику ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1