Справа № 206/1905/25
Провадження № 1-кс/206/427/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2025 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП № №2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під № 0000136, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000136, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2025 до Відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.12.2024 невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила йому майнової шкоди.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 дав показання про те, що 21.12.2024 він приїхав до дому з с. Степне Дніпропетровської області, де гостював у матері та вирішив розібрати сумку в якій знаходились його особисті речі, документи та кнопковий телефон ТМ «Nomi». Під час розбирання сумки, він виявив, що в ній відсутні його паспорт громадянина України, в якому знаходився ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення на його ім?я та вищевказаний телефон. Надалі, на початку січня 2025 року його сестра, яка мешкає у с. Степне Дніпропетровської області надіслала йому пакет документів по оформленим кредитам, які він не брав та які надійшли на їх з матір?ю адресу. Також зазначив, що у нього відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який щомісячно 16 числа кожного місяця йому зараховується пенсійна виплата у розмірі близько 2700 грн. Так, 16 січня 2025 року він пішов до банкомату та вирішив перевірити баланс свого рахунку, як виявилось, виплата йому не надходила, через що наступного дня 17.01.2025 він пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де пояснив ситуацію працівникам банку, на що вони повідомили йому, що з рахунку було списано вказану вище пенсійну виплату у розмірі 2700 грн. Так він зрозумів, що таким чином невстановлена особа, діючи умисно, таємно, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку його мобільного телефону, завдяки якому перерахувала на невідомий рахунок грошові кошти ОСОБА_6 в розмірі 2700 грн. та оформила на нього кредитні зобов?язання.

Крім того, під час проведення допиту ОСОБА_6 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку по його картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 (повний номер карти в ході досудового розслідування не встановлено), за якою закріплений рахунок № НОМЕР_2 , і додатковий рахунок договору №SAMDNWFC7 від 02.09.2019, з якої вбачається, що в період часу з 23.12.2024 по 26.12.2024 відбулося неодноразове зняття готівки різних сум в банкоматах, які, з його слів, він не здійснював.

Таким чином, для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, наявна необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації з приводу фінансових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , і додатковому рахунку договору №SAMDNWFC7 від 02.09.2019, за яким закріплена картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 (повний номер карти в ході досудового розслідування не встановлено), за період часу з 21.12.2024 по 16.01.2025, тобто до:

-інформації щодо функціонування банківського рахунку № НОМЕР_2 , і додатковому рахунку договору №SAMDNWFC7 від 02.09.2019, за яким закріплена картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 (повний номер карти в ході досудового розслідування не встановлено), а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відеофайли, які створювались в ході здійснення цих операцій;

- копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , і додатковому рахунку договору №SAMDNWFC7 від 02.09.2019, за яким закріплена картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 (повний номер карти в ході досудового розслідування не встановлено), із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- ip-адресу використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Зазначені відомості, як самостійно, так і у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання їх на підставі ухвали суду.

З урахуванням викладеного просить клопотання зовольнити клопотання та застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Слідчий в судовому засіданні просив клопотання з наведених у ньому підстав задовольнити в повному обсязі

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу прийняття заяви від 13.02.2025; копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 03.03.2025, копією виписки по банківській картці, копія інформацією про рух коштів по картці, копією паспорту споживчого кредиту укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 , рапорт, вимога щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності видане на ім`я ОСОБА_7 , копія постанови про визначення групи прокурорів від 14.02.2025, копія постанови про призначення групи слідчих.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, та ту обставину, що вказана інформація до ступ до якої просить отримати слідчий становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні частково доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , ( АДРЕСА_4 ) (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із можливістю їх подальшого вилучення, а саме: саме до інформації з приводу фінансових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , і додатковому рахунку договору №SAMDNWFC7 від 02.09.2019, за яким закріплена картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 (повний номер карти в ході досудового розслідування не встановлено), за період часу з 21.12.2024 по 16.01.2025, тобто до:

-інформації щодо функціонування банківського рахунку № НОМЕР_2 , і додатковому рахунку договору №SAMDNWFC7 від 02.09.2019, за яким закріплена картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 (повний номер карти в ході досудового розслідування не встановлено), а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відеофайли, які створювались в ході здійснення цих операцій.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження під №0000136, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Щодо надання тимчасового доступу до копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , і додатковому рахунку договору №SAMDNWFC7 від 02.09.2019, за яким закріплена картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 (повний номер карти в ході досудового розслідування не встановлено), із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку та ip-адресу використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку, слідчий суддя зазначає, що в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки в клопотанні відсутнє належне обґрунтування щодо неможливості отримання вказаних документів слідчим для огляду у потерпілого ОСОБА_6 та мета їх отримання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП № №2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під № 0000136, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000136 від 14.02.2025, а саме: старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію з приводу фінансових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , і додатковому рахунку договору №SAMDNWFC7 від 02.09.2019, за яким закріплена картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 (повний номер карти в ході досудового розслідування не встановлено), за період часу з 21.12.2024 по 16.01.2025, а саме:

- інформацію щодо функціонування банківського рахунку № НОМЕР_2 , і додатковому рахунку договору №SAMDNWFC7 від 02.09.2019, за яким закріплена картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 (повний номер карти в ході досудового розслідування не встановлено), а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відеофайли, які створювались в ході здійснення цих операцій.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 16.05.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1