Справа № 136/239/25
провадження №1-кс/136/104/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець, клопотання про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.03.2025 на адресу суду надійшло клопотанням старшого дізнавача СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка належить ОСОБА_7 .

Клопотання мотивоване тим, що 22.01.2025 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 22.01.2025, невідома особа, попередньо зламавши акаунт її подруги в соціальній мережі «Telegram» та написавши від її імені, що їй потрібні кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 21000 грн., які нею було перераховано 22.01.2025 о 13 год. 19 хв. через додаток «Приват24» на банківську картку НОМЕР_1 видану AT «Ощадбанк».

В ході проведення досудового розслідування установлено, що потерпіла ОСОБА_8 22.01.2025 о 13 год. 19 хв. через додаток «Приват24» здійснила перерахунок грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 видану AT «Ощадбанк» на картковий рахунок відкритий в AT «Ощадбанк»», зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 21000 грн.

13.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду ОСОБА_1 , в АТ «Ощадбанк» було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 . За результатами проведення огляду вилученої інформації було встановлено, що 22.01.2025 о 13 год. 15 хв. 16 с. на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_9 надійшли грошові кошти в сумі 10000 грн. Окрім цього, 22.01.2025 о 13 год. 19 хв. 24 с. на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_8 надійшли грошові кошти в сумі 21000 грн. В подальшому, 22.01.2025 о 13 год. 23 хв. 28 хв. з вказаного карткового рахунку здійснено переказ грошових коштів в сумі 7662 грн. на картку № НОМЕР_3 та 22.01.2025 о 13 год. 26 хв. 19 с. з вказаного карткового рахунку здійснюється переказ грошових коштів в сумі 23038 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Універсал Банк».

Окрім цього, за результатами виконання постанови дізнавача про доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, працівниками управління протидії кіберзлочинності ДКП Національної поліції України було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , користується м.н.т. НОМЕР_5 . Також встановлено що з карткового рахунку № НОМЕР_1 22.01.2025 13:26:19 грошові кошти в сумі 23038 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ «Універсалбанк». В подальшому вищевказаний картковий рахунок був використаний для розрахунків у торгових точках у м. Вінниця, а саме: 22.01.2025 13:43:07 розрахунок в сумі 599,20 грн., еквайр ID 458120 tid S1VI0CKL, в торгівельній точці «Сільпо», розташованій за адресою: м. Вінниця; 23.01.2025 15:11:15 розрахунок в сумі 981,65 грн., еквайр ID 458120 tid S1VI0S6A, в торгівельній точці «Сільпо», розташованій за адресою: м. Вінниця; 23.01.2025 15:15:03 розрахунок в сумі 191,10 грн., еквайр ID 414950 tid F0186789, в торгівельній точці «Журнал Блиск N 38», розташованій за адресою: м. Вінниця; 23.01.2025 15:41:01 розрахунок в сумі 1850 грн., еквайр ID 414950 tid S0100013, в торгівельній точці «Магазин J066 Вінниця JYSК», розташованій за адресою: м. Вінниця.

В ході оперативного пошуку інформації було встановлено що картковий рахунок № НОМЕР_4 належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , користується м.н.т. НОМЕР_6 .

Також було отримано відео з камер відеоспостереження за період часу 23.01.2025 з 15:00 з магазину «Блиск» №38, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя 17Е (ТЦ «Мегамолл»), встановлено що особа яка використовує картку для розрахунку - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, в ході виконання постанови дізнавача про доручення на проведення слідчих (розшукових) дій було допитано свідка, який повідомив, що дійсно ОСОБА_6 проживає за вказаною вище адресою. Свідок особисто був в дані квартирі та ОСОБА_6 розповідала, що займається шахрайськими діями, а також пропонувала свідку надати їй свій номер банківської картки для «обналічки» коштів, здобутих злочинним шляхом.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_7 .

Метою проведення вказаної слідчої дії (обшуку) за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 згідно ч. 1 ст. 234 КПК є: виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, зокрема виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв`язку, банківських карток, грошових коштів здобутих незаконним шляхом та інших речей та документів, які матимуть значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також відшукані речі можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки дані речі мають важливе значення.

Підставами вважати, що вказані речі та документи можуть зберігатися у квартирі, в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є ініціативний рапорт оперуповноваженого 1-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НПУ ОСОБА_11 та показання свідка.

Дізнавач у судовому засіданні клопотання пітримав, з підстав зазначених у ньому, просив його задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості зокрема і про підстави для обшуку. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, зокрема, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підтвердження того, що кошти у сумі 21000 грн. потерпіла ОСОБА_8 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_10 , з якої в подальшому кошти у сумі 23038 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ «Універсалбанк», якими невідомі особи заволоділи шахрайським шляхом, долучено матеріали тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ "Ощадбанк", здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області від 11.02.2025.

Разом із тим, на підтвердження того, що кошти, викрадені шахрайським шляхом у потерпілої ОСОБА_8 в подальшому було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ «Універсалбанк», яка належить та використовується ОСОБА_6 , за місцем проживання якої ініційовано проведення обшуку, долучено лише рапорт оперативного співробітника та нічим більше не підтверджено.

На даний час, в провадженні слідчого судді знаходиться клопотання дізнавача у даному кримінальному провадженні №0000011 від 30.01.2025, про надання тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , імітованій АТ "Універсал банк", яке надійшло до суду 17.03.2025. Рішення по даному клопотанню не прийнято, відповідно слідчі дії щодо отримання зазначеної інформації не проводились. За таких обставин, до вирішення зазначеного вище клопотання про тимчасовий доступ та отримання необхідної інформації у передбачений кримінально-процесуальним законодавством спосіб, надання дозволу на проведення обшуку є передчасним.

Таким чином об`єктивних, належних та допустимих дорказів, які б підтверджували, що відшукувані речі, а саме знаряддя кримінального правопорушення, зокрема комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку, банківські картки, грошові кошти, здобуті незаконним шляхом та інші речі та документи, які матимуть значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження знаходяться у зазначеній у клопотанні квартирі за адресою: АДРЕСА_1 суду не надано. А сам по собі рапорт оперативного працівника поліції без інших доказів не може бути взятий до уваги як доказ.

Враховуючи викладене, а також вимоги п.4 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя, дійшов висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку є передчасним та задоволенню не підлягає.

Керуючись п. 4 ч. 5 ст. 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1