Справа № 750/3077/25
Провадження № 1-кс/750/1012/25
У Х В А Л А

12 березня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 27.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

04.03.2025 дізнавач ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_4 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, документів, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_5 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 27.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.02.2025 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_7 по факту вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи..

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 , показав, що 25.02.2025 йому необхідно було здійснити перевезення автомобіля з м. Чернігів до м. Харків. В інтернеті знайшов посилання компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 яка займається перевезеннями. В подальшому, на даному сайті залишив номер свого мобільного телефону та після чого з ним зв`язався менеджер, якого звати ОСОБА_8 з номеру телефону НОМЕР_6 та повідомив умови отримання послуг. Потерпілий погодився на дані умови і вже через хвилин 30 ОСОБА_8 надіслав номер мобільного телефону НОМЕР_7 та вказав, що це ОСОБА_9 , який є водієм. 27.02.2025 о 12 год. 02 хв. ОСОБА_7 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_7 де водій повідомив, що він буде здійснювати завантаження. Після чого, о 12 год. 08 хв. знов надійшов дзвінок від водія, який повідомив, що надіслав номер банківської карти на яку необхідно надіслати грошові кошти в розмірі 16000 гривень, 27.02.2025 о 12 год. 09 хв. потерпілий зі своєї банківської карти надіслав грошові кошти на банківську карту НОМЕР_5 в розмірі 16000 гривень. Однак водій не приїхав в назначену годину. Під час спроби зв`язатись з водієм, останній вимкнув мобільний телефон.

Згідно сервісу визначення банку за номером карти вбачається, що банківська картка № НОМЕР_5 обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавачу, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_4 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження а саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_5 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_5 ;

рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 по 00 год. 00 хв. 03.03.2025;

місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 по 00 год. 00 хв. 03.03.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 по 00 год. 00 хв. 03.03.2025;

IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_5 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 по 00 год. 00 хв. 03.03.2025.

Строк дії ухвали встановити до 12 травня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10