Справа № 761/6079/25
Провадження № 1-кс/761/4649/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004427 від 28 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 22 години 21 хвилини 26 жовтня 2023 року, по 00 годин 31 хвилину, 27 жовтня 2023 року, невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, із застосуванням електро-обчислювальної техніки, а саме переходу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняла грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у розмірі 248 180 гривень, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_4 .

28 жовтня 2023 року, слідчим відділенням відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, відомості за заявою ОСОБА_4 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 26 жовтня 2023 року, він перебував за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час до нього, у мережі «Internet», а саме у застосунку «Viber», почала писати невідома особа на ім`я « ОСОБА_5 », з мобільного номеру НОМЕР_3 , з приводу купівлі електрорадіатора, який ОСОБА_4 раніше виставив на продаж на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , цього ж дня. Під час переписки з ОСОБА_5 , остання повідомила, що хоче купити електрорадіатора та при цьому оформить за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 «безпечну угоду», відправить грошові кошти, після отримання яких, ОСОБА_4 відправить їй товар. Нащо він погодився та ОСОБА_5 надіслала йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 щоб він перейшов за ним та отримав грошові кошти.

Коли ОСОБА_4 зайшов за даним посиланням, то увійшов начебто на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було вказано анкетні дані покупця, а саме ОСОБА_6 та натиснувши кнопку отримати кошти, його переадресувало у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого, він увів пароль входу, але перевіривши рахунки, ніяких грошових надходжень не виявив.

В цей час з ОСОБА_4 виявив, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме картки для виплат № НОМЕР_1 о 22:21 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 900 гривень, о 22:45 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 12 060 гривень, о 23:10 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 23:17 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 11 557 гривень 50 копійок.

Також з з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » типу «Універсальна» НОМЕР_2 , о 22:21 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 900 гривень, о 22:21 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 900 гривень, о 22:45 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 23:31 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 23:37 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 23:45 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 23:46 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 23:50 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 23:59 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень.

Крім цього, 27 жовтня 2023 року, 00:02 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 00:18 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 00:21 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 00:24 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 100 гривень, о 00:25 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 100 гривень, о 00:29 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 30 149 гривень, о 00:31 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 713 гривень 50 копійок, а саме було знято кредитних грошових коштів з банківської карти «Універсальна» 175 000 гривень та особистих 35 598 гривень 21 копійку.

В подальшому, було надано запит в порядку ст. 93 КПК України до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який згодом отримано відповідь з додатком, а саме DVD-R диском, з рухом коштів по рахункам ОСОБА_4 .

Згідно відповіді, грошові кошти були переведені на рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

В подальшому, було отримано ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів, та скеровано до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно відповіді, рахунок № НОМЕР_4 належить « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а інші рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_7 , № 761/39621/24 від 28 жовтня 2024 року, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході огляду інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , який належить громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , було здійснено переказ грошових коштів від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Крім цього, вказані кошти були перераховані на наступні рахунки: 26 жовтня 2023 року, 33 700 гривень переказано на рахунок НОМЕР_9 , 26 жовтня 2023 року, 35 000 гривень переказано на рахунок НОМЕР_10 , 27 жовтня 2023 року, 34 100 гривень переказано на рахунок НОМЕР_11 .

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 АДРЕСА_2 ), документів, які містять відомості, щодо банківських рахунків НОМЕР_14 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ,адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0004427 від 28 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозволу слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять відомості, щодо банківських рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 АДРЕСА_2 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції та фотознімків даних банкоматів, із зображенням особи, яка здійснювала операції, (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, станом з 00 годин 00 хвилин 01 жовтня 2023 року по теперішній час, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних, із можливістю зробити копії на електронний носій та у друкованому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14 лютого 2025 року