Справа № 308/3202/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000005 від 27 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається із матеріалів клопотання, що під час здійснення митного оформлення при експорті товару з кодом УКТ ЗЕД «горіх волоський» та кодом «насіння гарбуза» службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та їх декларантів надаються до підрозділів митниці завідомо підроблені документи, щодо виробника товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно отриманої відповіді на лист Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НП України (вих. №11539/106-2025 від 29.01.2025) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 повідомив (лист вих. №13 від 30.01.2025), що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює свою діяльність з вирощування зернових та олійних культур. Щодо купівлі та продажу товару «горіх волоський» то взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » не мало та жодних документів вказаному товариству не видавало.

Крім того, згідно отриманої відповіді на лист Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НП України (вих. №11538/106-2025 від 29.01.2025) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 повідомив (лист вих. №11 від 31.01.2025), що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніяких фінансово-господарських взаємовідносин, укладених договорів чи угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » не мало та не має.

03.02.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровано запит щодо надання митних декларацій: 23UA80U7; 23UA45U7; 23UA11U0; 23UA31U6; 23UA80U1; 23UA11U0; 23UA31U6; 23UA48U9; 23UA76U9. У відповідь на вказаний запит отримано інформацію, що для отримання вказаних документів необхідно звертатись з тимчасовим доступом до речей та документів.

Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити місце скоєння кримінального правопорушення, спосіб вчинення кримінального правопорушення, свідків та очевидців не надається можливим, відомості про зв`язок особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення, подане клопотання просить задовольнити.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою отримання належним чином завірених копій митних декларацій та додатків до них, за якими здійснено митне оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.10.2023 по 27.01.2025 та супровідних документів, наявних в АСМО «Інспектор».

На підставі викладеного орган досудового розслідування просить слідчого суддю задовольнити клопотання слідчого та надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою отримання належним чином завірених копій митних декларацій: 23UA80U7; 23UA45U7; 23UA11U0; 23UA31U6; 23UA80U1; 23UA11U0; 23UA31U6; 23UA48U9; 23UA76U9, за якими здійснено митне оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.10.2023 по 27.01.2025 та супровідних документів до декларацій, наявних в АСМО «Інспектор» та долучених до оформлення (інвойси, CMR, сертифікати походження, договори, акти виконання робіт, акти про надання послуг, накладні, рахунки і т.д.).

Клопотання просить розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою забезпечення здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Виконання ухвали в частині надання тимчасового доступу покласти на уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву за якою клопотання підтримав та просив розглянути за його відсутністю.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі у судове засідання не з`явилася, хоча про час та місце судового розгляду були належним чином повідомлені.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області 27.01.2025 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000005 від 27 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з витягу з ЄДРСР, а саме з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що за фактом складання службовою особою офіційних документів, які можуть містити завідомо неправдиві відомості та використання їх під час подання до ІНФОРМАЦІЯ_4 електронних декларацій форми МД-2.

03.02.2025 т.в.о. начальника Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань ОСОБА_11 було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання митних декларацій: 23UA80U7; 23UA45U7; 23UA11U0; 23UA31U6; 23UA80U1; 23UA11U0; 23UA31U6; 23UA48U9; 23UA76U9

Згідно відповіді в.о. першого заступника ОСОБА_12 у надані вищезазначених митних декларацій було відмовлено з посиланням на необхідність дотримання порядку надання тимчасового доступу, встановленого ст.ст. 159-165 КПК України. .

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено у п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні між іншим зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 27 січня 2025 року, з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до митних декларацій: 23UA80U7; 23UA45U7; 23UA11U0; 23UA31U6; 23UA80U1; 23UA11U0; 23UA31U6; 23UA48U9; 23UA76U9, за якими здійснено митне оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.10.2023 по 27.01.2025 та супровідних документів до декларацій, наявних в АСМО «Інспектор» та долучених до оформлення (інвойси, CMR, сертифікати походження, договори, акти виконання робіт, акти про надання послуг, накладні, рахунки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів як в паперовому так і електронному вигляді та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: митних декларацій: 23UA80U7; 23UA45U7; 23UA11U0; 23UA31U6; 23UA80U1; 23UA11U0; 23UA31U6; 23UA48U9; 23UA76U9, за якими здійснено митне оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.10.2023 по 27.01.2025 та супровідних документів до декларацій, наявних в АСМО «Інспектор» та долучених до оформлення (інвойсів, CMR, сертифікатів походження, договорів, актів виконання робіт, актів про надання послуг, накладних, рахунків), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів.

Ухвала діє протягом одного місяцяз дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1