17.03.25
Справа № 635/1233/25
Провадження № 1-кс/635/500/2025
Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року С-ще Покотилівка Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 01 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що в провадженні СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 01 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2025 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ЗС України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.01.2025 на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_1 , який фактично перебував за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, зателефонували невідомі, з к.т. НОМЕР_2 та повідомили, що існують проблеми з родичами та потрібні грошові кошти, щоб їх вирішити.

Після чого, надіслали у месенджері "Вотсап" реквізити банківської картки № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 25.01.2025, з належної йому банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував грошові кошти, трьома платіжками, на загальну суму 11600 грн..

За вказаним фактом 01.02.2025 СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР № 0000004 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання, залучити до провадження та допитати в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 не представилось за можливе, оскільки він являється військовослужбовцем ЗС України та наразі перебуває на позиції (де саме не зазначає) і змоги прибути до СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області не має про що, дізнавачем СД було вказано в рапорті.

10.02.2025 до СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України в якому остання зазначає, що в ході проведення перевірки інформації по банківській картці, що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 по якій встановлено, що 25.01.2025 21:04:35 3000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_4 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 01.01.2025 по 20.02.2025, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити у повному обсязі.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 ПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 01 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, рапорти, матеріали виконання доручення.

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені обставини, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 01 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документівпро надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з речами і документами саме стороні кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 01 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ строком на 30 діб, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_4 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 01.01.2025 по 20.02.2025.

Строк дії ухвали встановити один місяць, а саме до 15 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1