Справа № 161/2209/25
Провадження № 1-кс/161/842/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 04 лютого 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000025 від 10 січня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000025 від 10 січня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, вилученого 31.01.2025 року під час обшуку автомобіля марки «Setra» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на території МАПП «Ягодин», за адресою: с. Старовойтове, Ковельського р-ну, вул. Прикордонників, зокрема: 1) Мобільний телефон марки ОРРО ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 із наявними двома сім-картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , належний ОСОБА_5 та виявлений на торпеді автомобіля поміщено до спец пакету CRI1210538. 2) Мобільний телефон марки «Samsung»ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 , належний ОСОБА_6 , виявлений на торпеді автомобіля та поміщений до спец. пакету CRI1210537. 3) Паспорт громадянина України для виїзду за кордон гр. ОСОБА_7 № НОМЕР_9 , виявлений на торпеді автомобіля, який поміщено до спец. пакету №CRI1210539. 4) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії СТМ та номер НОМЕР_10 ; контрольний талон №029686; квитково-касовий лист на 3 аркушах, виявлені на торпеді транспортного засобу, поміщені до спец. пакету № 7004865. 5) Два покривала, подушка сірого кольору, подушка під шию, якими прикривався ОСОБА_8 та які були виявлені у спальному відділенні, поміщені до полімерного, горловина якого стягнута биркою №В710583. 6) Транспортний засіб марки «Setra», д.н.з. НОМЕР_1 , який поміщено на територію Ковельського РУП ГУНП у Волинській област. Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання просили задовольнити.

В судове засідання представник ТОВ «ААЗ Трейдінг-автолюкс» ОСОБА_9 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, надав суду заперечення, з якого вбачається, що товариство забезпечує працевлаштуванням понад 100 чоловік, є платником податків, не має заборгованості з обов`язкових платежів та податкових зобов`язань, не є учасником кримінального провадження. Основним видом економічної діяльності є клас 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, який включає послуги з перевезення на далекі відстані рейсовими автобусами. Транспортний засіб марки «Setra» є рейсовим автобусом, що залучений до виконання міжнародних пасажирських перевезень. Заперечує проти задоволення клопотання про арешт майна в частині заборони використання та розпорядження транспортним засобом, бо обшук транспортного засобу проведено, загрози знищення транспортного засобу не існує, він не зберігає слідів кримінального правопорушення, товариство не є учасником кримінального провадження, заборона використання вказаного транспортного засобу призведе до заподіяння товариству матеріальної шкоди та обмежить підприємницьку діяльність. Просить відмовити в клопотанні в частині заборони використання та розпорядження вказаним транспортним засобом.

В судове засідання захисник ОСОБА_10 та її підзахисний ОСОБА_5 не з`явилися.

В судове засідання захисник ОСОБА_11 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та відсутності її підзахисного ОСОБА_12 ..

Ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування № 0000025 від 10 січня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З витягу ЄРДР вбачається, що від ВВБ ДВБ НП України надійшли матеріали щодо незаконної діяльності організованої групи осіб, які в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні, налагодили злочинну схему щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, з метою уникнення останнім призову на військову службу у збройних силах України.

31.01.2025 року в період часу з 05 години 17 хвилин по 06 годину 45 хвилин проведено обшук на території МАПП «Ягодин», який знаходиться за адресою: с. Старовойтове, Ковельського р-ну, вул. Прикордонників, в транспортному засобі марки «Setra» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_11 , в ході якого в спальному відділенні було виявлено особу, яка представилась як ОСОБА_8 . В подальшому, під час обшуку даного транспортного засобу було виявлено та вилучено: 1) Мобільний телефон марки ОРРО ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 із наявними двома сім-картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , належний ОСОБА_5 та виявлений на торпеді автомобіля поміщено до спец пакету CRI1210538. 2) Мобільний телефон марки «Samsung»ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 , належний ОСОБА_6 , виявлений на торпеді автомобіля та поміщений до спец. пакету CRI1210537. 3) Паспорт громадянина України для виїзду за кордон гр. ОСОБА_7 № НОМЕР_9 , виявлений на торпеді автомобіля, який поміщено до спец. пакету №CRI1210539; 4) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії СТМ та номер НОМЕР_10 ; контрольний талон №029686; квитково-касовий лист на 3 аркушах, виявлені на торпеді транспортного засобу, поміщені до спец. пакету № 7004865. 5) Два покривала, подушка сірого кольору, подушка під шию, якими прикривався ОСОБА_8 та які були виявлені у спальному відділенні, поміщені до полімерного пакету, горловина якого стягнута биркою №В710583. 6) транспортний засіб марки «Setra», д.н.з. НОМЕР_1 , який поміщено на територію Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 31.01.2025 року вищевказане майно визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна. Слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню в частині заборони користування транспортним засобом марки «Setra», д.н.з. НОМЕР_1 , оскільки товариство не є учасником кримінального провадження та накладення арешту на вказаний транспортний засіб істотно порушить право товариства на безперешкодне здійснення ним господарської діяльності, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на вказаний транспортний засіб, залишивши за власником право користування ним.

Ч. 3 ст 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000025 від 10 січня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 31.01.2025 року під час обшуку автомобіля марки «Setra» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на території МАПП «Ягодин», за адресою: с. Старовойтове, Ковельського р-ну, вул. Прикордонників, а саме:

1) Мобільний телефон марки ОРРО ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 із наявними двома сім-картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , належний ОСОБА_5 та виявлений на торпеді автомобіля.

2) Мобільний телефон марки «Samsung»ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 , належний ОСОБА_6 , виявлений на торпеді автомобіля.

3) Паспорт громадянина України для виїзду за кордон гр. ОСОБА_7 № НОМЕР_9 , виявлений на торпеді автомобіля.

4) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії СТМ та номер НОМЕР_10 ; контрольний талон №029686; квитково-касовий лист на 3 аркушах, виявлені на торпеді транспортного засобу.

5) Два покривала, подушка сірого кольору, подушка під шию, якими прикривався ОСОБА_8 та які були виявлені у спальному відділенні.

6) Транспортний засіб марки «Setra», д.н.з. НОМЕР_1 , який поміщено на територію Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, із забороною розпорядження та відчуження вказаним транспортним засобом у будь-якій спосіб.

Повернути транспортний засіб марки «Setra», д.н.з. НОМЕР_1 , - його власнику.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1