Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1666/24
УХВАЛА

Іменем України

17 грудня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 від 13.12.2024, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.12.2024 дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом дізнавач/дізнавач ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просив надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, зокрема: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , капітану ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 04.10.2024 по 14.10.2024, тощо(а.с. 1-3).

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.10.2024 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.10.2024 приблизно о 10:35, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оплати за товар (кросівки), використовуючи соціальну мережу «Instagram», заволоділа грошовими коштами у розмірі 3 216 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , переказала зі своєї платіжної карти на банківський рахунок НОМЕР_3 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду (а.с. 1-3).

Враховуючи вищевикладене, з метою з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушеннянеобхідно звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ), у володінні якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 13.12.2024, справа № 644/11012/24 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 21)

За клопотанням сторони обвинувачення, огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд цього клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться запитувана інформація, тому для розгляду клопотання вони не викликались (а.с. 3).

Дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 від 09.10.2024, за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 22).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_13 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 від 19.11.2024, за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 23).

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, про місце та час його розгляду повідомлена належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України, під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч. 4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, висловивши думку з приводу розгляду клопотання, то перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді слідчий суддя не вбачає.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 від 09.10.2024, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

08.10.2024 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі за текстом ОСОБА_12 ), про те, що 04.10.2024 приблизно о 10:35, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оплати за товар (кросівки), використовуючи соціальну мережу «Instagram», заволоділа грошовими коштами у розмірі 3 216 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , переказала зі своєї платіжної карти на банківський рахунок НОМЕР_3 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду(а.с. 6).

За вказаним зверненням ЄО 14757 від 18.10.2024 розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ; адреса фактичного проживання: АДРЕСА_2 ) від 11.10.2024, вбачається, що 04.10.2024 року ОСОБА_12 перебувала вдома за місцем проживання. У соціальній мережі «Instagram», за свого облікового запису з ніком « ОСОБА_14 », остання побачила обліковий запис (магазин) з продажу одежі та взуття з ніком « ОСОБА_15 ». Подивившись взуття, яке там продавалося, ОСОБА_12 зацікавилася пропозицією з продажу однієї пари взуття, захотіла собі придбати. Написавши у вказаний обліковий запис про те, що вона бажає замовити кросівки, продавець написав, що вказані кросівки є у наявності та їх ціна 3200 гривень. Потерпіла погодилась замовити товар та попросила продавця написати реквізити для оплати. Продавець надав реквізити для оплати товару, а саме рахунок IBAN НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , отримувач ФОП ОСОБА_16 , Після чого ОСОБА_12 , перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 04.10.2024 о 10:35 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 3 200 гривень (16 гривень комісія) зі своєї платіжної карти НОМЕР_5 на рахунок IBAN НОМЕР_3 , та надала продавцю квитанцію про оплату товару. Наступним повідомленням продавець попросив надати контакти для відправлення товару. Потерпіла написала свої данні для відправки: ОСОБА_12 м. Харків поштомат НП НОМЕР_6 , », на що отримала повідомлення від продавця, що номер відправлення її замовлення (ТТН) надійде на її номер телефону. Після чого, 07.10.2024 вказаний обліковий запис продавця було видалено, зв`язку з продавцем потерпіла не має, товар їй не надходив(а.с. 8-10).

На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 22.10.2024 (а.с. 11-13), проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучено інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку IBAN НОМЕР_3 (а.с. 14-15), та встановлено, що 04.10.2024 о 11:34:29 на платіжну карту № НОМЕР_2 відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 3 200,00 гривень від відправника ОСОБА_12 , рахунок відправника: НОМЕР_7 , що підтверджується протоколом огляду предметів від 20.11.2024 та випискою по о/р НОМЕР_3 (а.с. 14, 16, 19).

З цього ж протоколу огляду предметів вбачається, що надалі відбувалися витрати грошових кошів з рахунку НОМЕР_3 :

- 04.10.2024 о 12:31, валюта транзакції UAH переказ грошових коштів у сумі 7 075,00 гривень на платіжну картку НОМЕР_2 .

-04.10.2024 о 11:43, валюта транзакції UAH переказ грошових коштів у сумі 4 800,00 гривень на платіжну картку НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що платіжна карта НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 18).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

У зв`язку з наведеним, документи з зазначеною вище інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, містять інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку, про рух коштів, здійсненого на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 04.10.2024 по 14.10.2024, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 04.10.2024 по 14.10.2024, тощо.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за номером картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України ; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № картки НОМЕР_2 , належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчим суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 від 12.12.2024, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, зокрема: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , капітану ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що мають доказове значення по справі, а саме:

інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 04.10.2024 по 14.10.2024, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 04.10.2024 по 14.10.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді або на паперовому носії інформації.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1