Справа № 953/1211/25
н/п 1-кс/953/1127/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чугуївського відділення Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , згідно зазначеного у клопотанні переліку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що у провадженні сектору дізнання ВСП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 17 липня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що під час перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 " виявлено заборгованість по заробітній платі працівникам.

Дізнавач зазначає, що 06.08.2024 до Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено постанову про призначення судової економічної експертизи.

20.08.2024 судовим експертом ОСОБА_5 складено клопотання експерта, відповідно до якого для проведення експертизи необхідно надати додаткові документи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.03.2024 по 01.06.2024, та станом на 01.06.2024, а саме: - реєстр звільнених працівників з вказанням заборгованості по заробітній платі по кожному ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 » за період з 01.03.2024 по 01.06.2024 та станом на 01.06.2024. - бухгалтерські довідки щодо заборгованості із виплат заробітної плати (із зазначенням ПІБ працівника, періоду виникнення, збільшення, та сум погашення такої заборгованості) перед робітниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2024 по 01.06.2024 помісячно та станом на 01.06.2024. - відомості нарахування заробітної плати (розрахуново-платіжні відомості) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 » за період з 01.03.2024 по 01.06.2024. - головну книгу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 » за період з 01.03.2024 по 01.06.2024. - оборотно-сальдові відомості та картки рахунків №22 "Готівкові кошти", №23 "Грошові кошти на рахунках" ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 » за період з 01.03.2024 по 01.06.2024. - оборотно-сальдові відомості по рахункам №65 "Розрахунки з оплати праці" №68 «Зобов`язання за надходження до бюджету» за період з 01.03.2024 по 01.06.2024 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищезазначене, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів які мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової економічної експертизи, та які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження, та використання у проведенні відповідних експертиз, а саме: - реєстр звільнених працівників з вказанням заборгованості по заробітній платі по кожному ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 » за період з 01.03.2024 по 01.06.2024 та станом на 01.06.2024. - бухгалтерські довідки щодо заборгованості із виплат заробітної плати (із зазначенням ПІБ працівника, періоду виникнення, збільшення, та сум погашення такої заборгованості) перед робітниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2024 по 01.06.2024 помісячно та станом на 01.06.2024. - відомості нарахування заробітної плати (розрахуново-платіжні відомості) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2024 по 01.06.2024. - головну книгу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2024 по 01.06.2024. - оборотно-сальдові відомості та картки рахунків №22 "Готівкові кошти", №23 "Грошові кошти на рахунках" ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 » за період з 01.03.2024 по 01.06.2024. - оборотно-сальдові відомості по рахункам №65 "Розрахунки з оплати праці" №68 «Зобов`язання за надходження до бюджету» за період з 01.03.2024 по 01.06.2024 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, яка міститься у вищезазначених документах, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Дізнавачем ОСОБА_3 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі у зв`язку із зайнятість у слідчих діях у інших кримінальних провадженнях, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання подане дізнавачем за погодженням з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Підрозділом дізнання Відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 17.07.2024 за №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.1 ст.175 КК України внесені до ЄРДР 17.07.2024 за фактом того, що до ВСП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 стосовно безпідставної невиплати заробітної плати працівникам більш як за один місяць, вчинена керуючим санацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді документів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 17.07.2024 до ЄРДР за №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що постановою начальника сектору дізнання ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 від 06.08.2024 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені 17.07.2024 до ЄРДР за №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, призначено судову економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МЮУ, на вирішення експерта поставлено питання: 1) Чи була у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фінансова можливість виплатити в повному обсязі (або частково) нараховану заробітну плату за період з 01 березня 2024 року по 01 червня 2024 року включно, за рахунок власних оборотних коштів з урахуванням черговості платежів згідно вимогам законодавтва? 2) На які потреби та в якій сумах була витрачені грошові кошти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період існування заборгованості по заробітній платі перед своїми працівниками за період з 01 березня 2024 року по 01 червня 2024 року включно? 3) На які потреби та в яких сумах були витрачені грошові коштів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 березня 2024 року по 01 червня 2024 року включно? 4) Чи привело витрачання коштів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виробничі потреби протягом року до скорочення заборгованості з оплати праці за період з 01 березня 2024 року по 01 червня 2024 року включно? Якщо так, то які саме суми коштів були спрямовані на поточну оплату праці, а які на погашення заборгованості попередніх періодів? 5) Щодо якої кількості працівників (та колишніх працівників) ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має заборгованість з виплати заробітної плати (із зазначенням суми по кожному працівнику) за період з 01 березня 2024 року по 01 червня 2024 року включно? 6) Чи здійснювалася виплата заробітної плати працівниками (та колишніми працівниками) ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі (або частково) за період з 01 березня 2024 року по 01 червня 2024 року включно? 7) В результаті чого або чиїх дій та/або бездіяльності, у відповідальності до діючих нормативно-правових актів та аналізу бухгалтерської документації ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), працівникам даного підприємства за період з 01 березня 2024 року по 01 червня 2024 року включно, не була виплачена заробітна плата?

20.08.2024 судовим експертом ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МЮУ ОСОБА_5 складено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи №6549 за кримінальним провадженням №0000008 від 17.07.2024, відповідно до якого експерт просить надати наступні об`єкти дослідження: - реєстр звільнених працівників з вказанням заборгованості по заробітній платі по кожному КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 » за період з 01.03.2024р. по 01.06.2024р. та станом на 01.06.2024; - бухгалтерські довідки щодо заборгованості із виплати заробітної плати (із зазначенням ПІБ працівника, періоду виникнення, збільшення, та сум погашення такої заборгованості) перед робітниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2024р. по 01.06.2024р. помісячно та станом на 01.06.2024p.; - відомості нарахування заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 » за період з 01.03.2024р. по 01.06.2024p.; - головну книгу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 » за період з 01.03.2024р. по 01.06.2024р.; - оборотно-сальдові відомості та картки рахунків №22 «Готівкові кошти» та №23 «Грошові кошти на рахунках» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2024р. по 01.06.2024p.; - оборотно-сальдові відомості по рахункам №65 «Розрахунки з оплати праці», №68 «Зобов`язання за надходженнями до бюджету» за період з 01.03.2024р. по 01.06.2024р. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чугуївського відділення Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме:

- реєстр звільнених працівників з вказанням заборгованості по заробітній платі по кожному ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2024 по 01.06.2024 та станом на 01.06.2024;

- бухгалтерські довідки щодо заборгованості із виплат заробітної плати (із зазначенням ПІБ працівника, періоду виникнення, збільшення, та сум погашення такої заборгованості) перед робітниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2024 по 01.06.2024 помісячно та станом на 01.06.2024;

- відомості нарахування заробітної плати (розрахуново-платіжні відомості) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2024 по 01.06.2024;

- головна книга ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2024 по 01.06.2024;

- оборотно-сальдові відомості та картки рахунків №22 "Готівкові кошти", №23 "Грошові кошти на рахунках" ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 » за період з 01.03.2024 по 01.06.2024;

- оборотно-сальдові відомості по рахункам №65 "Розрахунки з оплати праці" №68 «Зобов`язання за надходження до бюджету» за період з 01.03.2024 по 01.06.2024 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 11.04.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1