Дата документу 27.03.2025
Справа № 334/2410/25
Провадження № 1-кс/334/808/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001433 від 04.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.209 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що Управлінням міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України здійснювалось виконання запиту компетентного органу Республіки Казахстан про надання правової допомоги у кримінальній справі № 00002 (далі запит). В ході виконання вказаного запиту встановлено, що описані у ньому кримінальні правопорушення носять транснаціональний характер, оскільки група зловмисників, до складу якої входять громадяни України та Казахстану вчинила їх більш ніж в одній державі.

Так, встановлено що 13.07.2021 Голова правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Казахстан) ОСОБА_5 необґрунтовано та всупереч п. 52 Статуту цього Товариства уклав контракт купівлі - продажі № 1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) на покупку фуражної пшениці в кількості 1 777,77 метричних тон на загальну суму 400 000 (чотириста тисяч) доларів США. Платіжним дорученням № 249 від 22.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Казахстан) перерахувало 400 000 (чотириста тисяч) доларів США зі свого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна).

Після отримання грошових коштів від покупця, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пшеницю не поставило до цього часу. В подальшому, з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, 64 103 доларів США зняті готівкою з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через український банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а інші грошові кошти перераховані на рахунки 8 українських компаній за виконання різних видів робіт і послуг.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунки, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі директора ОСОБА_6 , а саме:

- НОМЕР_1

-

НОМЕР_2

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ця інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення інформації (в тому числі на електронному носії) у відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківськими рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 00:00 години 01.04.2021 по 23:59 години 30.09.2021;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 00:00 години 01.04.2021 по 23:59 години 30.09.2021;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 00:00 години 01.04.2021 по 23:59 години 30.09.2021;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів за банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 00:00 години 01.04.2021 по 23:59 години 30.09.2021;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по вказаному банківському рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по рахункам, надати її копію.

Зобов`язати службових осіб Публічне акціонерне товариство Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяця з дня її постановлення до 27.05.2025 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1