Справа № 211/2291/25
Провадження № 1-кс/211/461/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

10.03.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000111 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що слідчим відділом ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 про заволодіння його грошовими коштами шахрайським шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2025 до ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.03.2025 о 15 годині 14 хвилин невідома особа представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням електронно обчислювальної техніки зняла грошові кошти з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 16438,00 гривень. Зв?язок відбувався з абонентами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , разом зі своїм онуком ОСОБА_5 разом зі своїм онуком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на обліках у лікувальних закладах останній перебуває. Так, 03.03.2025 потерпілий перебуваючи у себе дома, на мобільний зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 , та пояснив що то був чоловік, який представився ОСОБА_7 , співробітником Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 одразу спитав ОСОБА_8 , чи не втрачав він свою карту у ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повністю назвав номер його пенсіонної картки НОМЕР_5 та назвав СVV-код та навіть уточнив що карта Visa, після потерпілий одразу перевірив, що картка була на місці та він її не втрачав та повідомив про це по телефону на що голос за телефоном відповів що бачить системі що у потерпілого є ще одна картка НОМЕР_1 , так само назвав та повідомив, що шахраї намагалися зняти кошти з його пенсійної картки НОМЕР_5 та запропонував поміняти пароль від додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . На що останній сказав, що не користується другою карткою та попросив, щоб її заблокували взагалі. Далі потерпілий поклав слухавку. Розмова була довга, приблизно години. Буквально через хвилину о 15.32 зателефонував той самий чоловік з іншого номеру, плюс НОМЕР_3 та попросив потерпілого не класти слухавку а побути на лінії та не нажимати ніяких кнопок на телефоні, так йому чоловік сказав, що зараз прийдуть СМС-повідомлення та їх треба сказати ОСОБА_7 для перевірки. Далі обірвався зв`язок. О 15.32 він знов перетелефонував з іншого номеру телефону НОМЕР_4 та попросив продиктувати комбінацію цифр, які прийшли смс прийде новий пароль від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Знову обірвався зв`язок. Він перетелефонував вже з іншого номеру НОМЕР_6 та попросив просто очікувати надходження нового пароля. І вже сам відключився. Жодних смс-повідомлень з паролями не надходило. Так, потерпілий намагався зателефонувати на номери, з яких дзвонив ОСОБА_7 . Однак номери вже були неактивні. Останній подумав, що щось сталося і одразу зайшов у ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб подивитися свої карти та помітив, що з його пенсіонної картки НОМЕР_5 всі кошти у сумі 6438,00 гривень, які знімалися 03.03.2025 у період часу з 14:55 по 15:12 поступово невеликими транзакціями по 299 гривень. Були переведені на мою кредитну картку НОМЕР_1 , а у 15:14 переведені кошти разом із кредитним лімітом 10 000 тисяч гривень. були зняті з банкомату DN-00, АДРЕСА_2 . Загальна сума зняття 16 438 гривень. Одразу намагався зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак невірно ввів номер та одразу зібрався та пішов у відділення. Враховуючи те, що грошові кошти були списані з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, інформація щодо якої знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . З метою встановлення особи, що вчинила шахрайство, та встановлення місця зняття грошових коштів, тобто місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи всю наявну в паперових та електронних документах інформацію, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 за період часу з 03.03.2025 по 06.03.2025 з вказівкою щодо контрагентів транзакцій; про їх подальше використання, можливих переконвертацій в електронну валюту (крипто валюту), їх подальше цільове призначення та використання, про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місця розташування, з яких було здійснено транзакцію по вищевказаному рахунку; про наявність фото-відео файлів чи роздруківок про зняття, пересилання грошових коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості надають можливість встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, наразі необхідним є отримання тимчасового доступу до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та мають суттєве значення для кримінального провадження для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме до: - виписки про рух грошових коштів за період часу з 03.03.2025 по 06.03.2025 по карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались перераховані грошові кошти потерпілого з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_1 в період часу з 03.03.2025 по 06.03.2025; - фото-, відео- матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів потерпілого з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 ; - номер банківських рахунків із повним розкриттям відомостей щодо власника рахунку, на який, можливо, були перераховані грошові кошти потерпілого з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса реєстрації та/або мешкання), копії документів з відкриття зазначеної картки на особу (заяви, копія паспорта, РНКОПП тощо); -до інформації про ІР- та МАС- адреси пристроїв, за допомогою яких 03.03.2025 здійснювався вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підключення до Інтернет-банкінгу, зміна пароля для входу та інше втручання з метою входу (з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) під час здійснення оплати або підтвердження оплати з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин, іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. місять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 62 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити всю наявну в паперових та електронних документах інформацію, щодо:

- виписки про рух грошових коштів за період часу з 03.03.2025 по 06.03.2025 по карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались перераховані грошові кошти потерпілого з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_1 в період часу з 03.03.2025 по 06.03.2025;

- фото-, відео- матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів потерпілого з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 ;

- номер банківських рахунків із повним розкриттям відомостей щодо власника рахунку, на який, можливо, були перераховані грошові кошти потерпілого з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса реєстрації та/або мешкання), копії документів з відкриття зазначеної картки на особу (заяви, копія паспорта, РНКОПП тощо);

-до інформації про ІР- та МАС- адреси пристроїв, за допомогою яких 03.03.2025 здійснювався вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підключення до Інтернет-банкінгу, зміна пароля для входу та інше втручання з метою входу (з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) під час здійснення оплати, підтвердження оплати та переказів, з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також іншим слідчим СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1