Провадження № 1-кс/686/9955/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000409,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 19.08.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.08.2024 року, о 15:18 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, написавши у соціальній мережі «Instagram», під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами, у сумі 8500 грн., які ОСОБА_5 перерахував, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що 19.08.2024 року, у соціальній мережі Instagram, він отримав повідомлення від своєї сестри під нік-неймом ІНФОРМАЦІЯ_5 , з проханням позики грошових коштів, на суму 8500 гривень. Того ж дня, близько 15 год. 18 хв., потерпілий з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 перерахував грошові кошти, у сумі 8500 гривень, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , після чого, надіслав квитанцію про переказ. Через деякий час, йому знову надійшло повідомлення від вищевказаної особи, з проханням переказати, ще 8500 гривень. В подальшому, ОСОБА_5 зателефонував до сестри та запитав, навіщо їй грошові кошти, а остання, у відповідь, повідомила, що її сторінку у соціальній мережі Instagram було зламано та ніяких грошових коштів вона не позичала. Після чого, потерпілий зрозумів, що його ошукали.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ) відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м.Ужгород Закарпатської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , контактний номер телефону: НОМЕР_5 . Також встановлено, що 19.08.2024 року, о 15:18:57 год., на картковий рахунок НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ) відбулося зарахування грошових коштів, у сумі 8500 грн., від відправника із картковим рахунком НОМЕР_1 , та 19.08.2024 року, о 15:23:56 год., відбувся переказ грошових коштів, у сумі 16700 грн., із карткового рахунку НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ) на картковий рахунок НОМЕР_6 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год. 19.08.2024 по час виконання ухвали, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому, подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), - до завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2024 р. по теперішній час; фото- та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2024 р. по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2024 р. по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2024 р. по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 01 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя