Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/48/25

Номер провадження: 1-кс/511/9/25

08.01.2025 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000006 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Зміст клопотання слідчого.

Згідно клопотання слідчим відділом Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000006 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України по наступним обставинам.

Так 10.05.2023 року до Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшло звернення громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено договори закупівлі генераторів за цінами, що в декілька разів перевищують аналогічні закупівельні ціни інших представників органів влади.

В ході досудового розслідування було з`ясовано, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 (РНПОКПП НОМЕР_1 ), було укладено договір №80 від 01.12.2022 року на здійснення закупівлі генераторів. Відповідно до Додаткової угоди №1 від 07.12.2022 до Договору №80 від 01.12.2022 року, було закуплено генератори дизельні марки КАМА KDK11500SE3 (9,4 кВт) в кількості 3-х штук (вартість одного становить 290 000 гривень) на загальну суму 870 000 грн.

Також, було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 (РНПОКПП НОМЕР_1 ), було укладено договір №87 від 13.12.2022 року на здійснення закупівлі генераторів. Відповідно до Специфікації №1 від 13.12.2022 до Договору №87 від 13.12.2022 року, було закуплено генератори дизельні марки КАKA177000/E2 в кількості 2-х штук (вартість одного 40 000 грн), а також генератори бензинові марки FULL FG10000LE3 (вартість одного становить 210 000 грн) на загальну суму 500 000 грн.

10.12.2024 року в порядку ст. 40, 93 КПК України слідчий отримав до ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином завірені копій документів по вище вказаних договорах, серед якихбули:

- платіжне доручення №1575 від 07 грудня 2022 року про перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 на рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 у сумі 366 146, 00 грн;

- платіжне доручення №1576 від 07 грудня 2022 року про перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 на рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 у сумі 503 854, 00 грн;

- платіжне доручення №1649 від 21 грудня 2022 року про перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 на рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 у сумі 500 000, 00 грн.

Виходячи із отриманих слідчим даних, з метою встановлення осіб, причетних до даних фінансових операцій, встановлення їх місця знаходження, встановлення ролі кожної з особи причетної до вчинення вказаного злочину, враховуючи значущість даних документів для встановлення істини у справі та обставин у кримінальному провадженні просив надати тимчасовий доступ в Управлінні ІНФОРМАЦІЯ_4 із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме виписки про рух грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 , НОМЕР_5 та НОМЕР_3 на рахунок рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 , з інформацією про поточний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 01.12.2022 по 31.12.2022, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб, повну розшифровку контрагентів та призначення платежів.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та особи, у волоідння якої перебувають документи..

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Нормативно-правове обгрунтування.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Висновки суду .

Суд, вивчивши матеріали справи, прийшов до висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Так слідчим відділом Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000006 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Доданими до клопотання документами слідчий довів наявність усіх запитуваних документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , наявну можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділу Роздільнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим, що зазначенні в групі слідчих, а саме слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ., слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 та начальнику СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки про рух грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 , НОМЕР_5 та НОМЕР_3 на рахунок рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 , з інформацією про поточний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 01.12.2022 по 31.12.2022, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки цих юридичних (фізичних) осіб, повну розшифровку контрагентів та призначення платежів.

Строк дії ухвали - до 08.02.2025 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1