Справа №766/9248/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000018 від 06.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Олешківської окружної прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактами розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 під час виконання будівельних робіт по відновленню житлових будинків та нарахування заробітної плати, премій та надбавок працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, згідно акту ревізії підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завищена вартість виконаних будівельних робіт (за договорами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на суму 450 082,93 (чотириста п`ятдесят тисяч вісімдесят дві гривні дев`яносто три копійки).

Висновки акту ревізії підтвердилися висновками судових будівельно-технічних експертиз №24-3971 від 19.07.2024 та №24-5367 від 12.11.2024, проведених у даному кримінальному провадженні.

Шляхом аналізу офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея «Прозорого бюджету», було встановлено, що платник в особі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) перераховував одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ) платежі за проведення капітальних ремонтів житлових будинків постраждалих внаслідок збройної агресії, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 .

Так за період з 20.08.2023 по 20.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 було виконано оплати виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт на банківських рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за наступними транзакціями: №262742398 249 026,52 грн.; №263928056 365 391,77 грн.; №265383108 277 056,49 грн.; №265493939 336 287,15 грн.; №267732078 299 807,99 грн.; №266859970 266 196,91 грн.; №270475740 341 072,45 грн.; №270477293 350 428,26 грн.; №270429803 81 292,96 грн.; №270490055 266 032,97 грн.; №272006500 491 563,31 грн.; №271724432 265 883,24 грн.; №272112217 400 804,38 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування з метою підтвердження або спростування факту передачі грошових коштів за договорами про виконання робіт укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлення інформації про подальший рух зазначених коштів, виникла необхідність в отриманні інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташована за адресою: АДРЕСА_12 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташована за адресою: АДРЕСА_12 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій у паперовому та/або електронному варіанті, які містять інформацію про:

- рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00:00 години 10.08.2023 до 06.06.2024 із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1