Справа № 645/7293/24
Провадження № 1-кп/645/249/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 ,

захисника обвинуваченої ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Фрунзенського районного суду м. Харкова кримінальне провадження № 0000559, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.06.2024 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с.Октябрьське Кіровського району Південно-Казахстанської області Республіки Казахстан, працюючого генеральним директором ТОВ «ВК «Росса», раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, уродженки с. Вовче, Єлецього району Липецької області російсьої федерації, раніше не судимої, працюючої фінансовим директором ТОВ «ВК «Росса», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.2 ст. 28 , ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2022 року о 05 годині президент російської федерації (далі «рф») оголосив про початок військової операції щодо України. У подальшому збройними силами російської федерації, які діяли за наказом її керівництва, здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам ЗС України, а також підрозділами ЗС та іншими військовими формуваннями російської федерації здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна, шляхом збройної агресії, через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти та здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

Водночас у громадянина України ОСОБА_4 , у невстановлений час, але не пізніше березня 2022 року (більш точну дату та час не встановлено), виник злочинний умисел, спрямований на провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Зокрема ОСОБА_4 після 15.03.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни та проведення у зв`язку з цим підривної діяльності проти України за власної ініціативи, вчинив умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Установлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є директором та співзасновником (належить 49% статутного капіталу) українського ТОВ «ВК «Росса», . Основними видами діяльності українського підприємства ТОВ «ВК «Росса» є виробництво легких металевих пакувань, а також виробництво тари з пластмас та неспеціалізована оптова торгівля.

Так, ОСОБА_4 , який є кінцевим бенефіціаром та керівником цього підприємства, має право вчиняти дії від імені юридичної особи, відповідно до своєї посади виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто є службовою особою суб`єкта господарювання, зареєстрованого з метою здійснення господарської діяльності у сфері суспільного виробництва, спрямованого на виготовлення та реалізацію продукції, а службові особи цього підприємства прямо підпорядковуються ОСОБА_4 . З огляду на вищевикладене ОСОБА_4 здійснює контроль та організацію діяльності українського підприємства ТОВ «ВК «Росса».

Водночас встановлено, що українське підприємство ТОВ «ВК «Росса», діяльність якого спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, а також керівником та співзасновником якого є ОСОБА_4 , під контролем останнього, здійснило ведення фінансово- господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Так, отримувачем продукції українського виробництва є російське підприємство ТОВ «РОССА» (рос. - ООО «РОССА», ОГРН 608, російська федерація, Білгородська область, м. Білгород, вул. Мічуріна, буд. 56, офіс 323), основним видом діяльності якого є оптова та роздрібна торгівля товарами у тому числі продукцією виробництва українського підприємства ТОВ «ВК «Росса».

Установлено, що не пізніше вересня 2005 року, ОСОБА_4 спільно з громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийняв рішення щодо необхідності реєстрації російського товариства з обмеженою відповідальністю «РОССА», з метою збільшення об`ємів виробництва та налагодження фінансово-господарських операцій на території російської федерації, збільшення ефективності проведення операцій з продажу товарів українського виробництва ТОВ «ВК «Росса», пошуку нових контрагентів на території російської федерації та країнах СНГ.

Поряд з цим, єдиним засновником цього підприємства відповідно до установчих документів став ОСОБА_8 , що було вирішено за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 . Також, на підставі рішення №1 засновника ТОВ «РОССА» від 09.09.2005, за погодженням з ОСОБА_4 , затверджено статут підприємства та обрано на посаду директора ТОВ «РОССА» громадянку України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, підприємство ООО «РОССА» - є господарським товариством, що має статус юридичної особи, яке зареєстроване та діє на підставі Господарського кодексу російської федерації, закону рф від 08.02.1998 № 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю» та інших нормативно-правових актів рф.

Мета створення вказаного підприємства полягає в одержанні прибутку від здійснення своєї підприємницької діяльності. У свою чергу, основними видами діяльності підприємства ТОВ «РОССА» є оптова торгівля товарами, що не включені в інші групування, зокрема торгівля виробами із легких металевих пакувань, а також тари з пластмас.

Вказане підприємство зареєстроване 19.09.2005 з метою здійснення фінансово-господарської діяльності на території рф, про що внесені відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб федеральної податкової служби рф.

Так, у період з 19.09.2005 громадянин України ОСОБА_4 , не будучи службовою особою суб`єкта господарювання, здійснює вирішальний вплив на ведення фінансово-господарської діяльності російського ТОВ «РОССА», шляхом надання вказівок службовим особам та працівникам з проведення господарських операцій, виплат заробітної плати, прийняття управлінських рішень; здійснення контролю щодо руху коштів підконтрольного йому підприємства ТОВ «РОССА», отримання оплат від контрагентів, зареєстрованих на території РФ, ведення перемовин із контрагентами та іншими підконтрольними йому особами щодо ведення господарської діяльності підприємства, використовуючи при цьому засоби мобільного зв`язку, електронного та поштового листування.

Крім того, у період з початку збройної агресії рф проти України, ОСОБА_4 , діючи умисно, перебуваючи в офісі підприємства ТОВ «ВК «Росса» за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 269-Б, будучи обізнаним про факт ведення російською федерацією агресивної війни проти України, незважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022, що набрав чинності 15.03.2022, кримінальну відповідальність за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, за допомогою підконтрольного йому російського підприємства ТОВ «РОССА» продовжив здійснювати фінансово-господарську діяльність у взаємодії з державою- агресором.

Установлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, всупереч вимогам українського законодавства, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, контролюючи діяльність товариства, зареєстрованого на території рф, після 15.03.2022 організував та здійснював вирішальний вплив на ведення фінансово-господарської діяльності у власних інтересах, шляхом контролю, надання вказівок службовим особам та працівникам ТОВ «РОССА» з метою збереження належного майна та отримання прибутку.

Поряд з цим, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.06.2022, до своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фінансового директора ТОВ «ВК «Росса» (відповідно до наказу №17-к від 16.08.2016).

Згідно розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, на який ОСОБА_6 добровільно погодилася, на неї покладався контроль за фінансовою діяльністю ТОВ «РОССА», зокрема, перерахування коштів за раніше поставлений товар від контрагентів, у тому числі з підприємств, що тісно пов`язані з державним сектором російської федерації, узгодження фінансових звітів, контроль заборгованості за укладеними договорами, сплати податкових платежів до бюджету держави-агресора.

Вказану вище діяльність ОСОБА_6 здійснювала використовуючи при цьому засоби мобільного зв`язку, електронного та поштового листування.

Установлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , після 15.03.2022, усвідомлюючи свої протиправні дії, перебуваючи на території України, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 269-Б, контролюючи фінансово-господарську діяльність товариства ТОВ «РОССА», зареєстрованого на території РФ, приймаючи управлінські рішення та погоджуючи дії працівників ТОВ «РОССА», разом з іншими невстановленими особами, налагодивши стійкі робочі зв`язки з представниками держави-агресора щодо отримання заборгованості за попередніми поставками, забезпечили ведення фінансово-господарської діяльності з суб`єктами господарювання рф, які прямо підконтрольні державі-агресору, а також перерахування грошових коштів до бюджету держави-агресора.

Так, 03.06.2022 ТОВ «РОССА», контроль за діяльністю якого здійснює ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримало грошові кошти за продукцію, раніше поставлену відповідно до договору № 15-04/19 від 15.04.2019 на суму 1 299 674 російських рублів від ТОВ «Об`єднані Пензенські ЛВЗ» (рос. - ООО «Объедененные Пензенские ЛВЗ, ОДРН 997, що входить до групи компаній «Пензаспиртпром» - одного із найбільших бюджетоутворюючих підприємств з державним капіталом).

Крім цього, 09.12.2022 російське ТОВ «РОССА», контроль за діяльністю якого здійснює ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримало грошові кошти за продукцію, раніше поставлену відповідно до договору №ROSR-08/20-S від 14.07.2020 на суму понад 150 000 російських рублів від AT «Сибірський ЛВЗ» (рос - АО «Сибирский ЛВЗ», ОДРН: 087, ІПН: , керуючою компанією AT «Сибірський ЛВЗ» є АТ «Руст Росія», ОДРН190, ІПН, держателем реєстру акціонерів якого є AT «Незалежна регісторська компанія Р.О.С.Т.» що входить до державного сектору РФ).

Поряд з цим, у період з 22.06.2022 по 31.08.2022, підконтрольна ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ТОВ «РОССА», відповідно до договору № 710/19 від 07.10.2019 отримала від ТОВ «Стандарт Якості» (рос. - ООО «Стандарт Качества», ОДРН 160, ІПН , яке є учасником системи державних закупівель РФ) грошові кошти у сумі 122 790 665 російських рублів за раніше поставлений товар (до 24.02.2024).

Грошові кошти перераховувалися ТОВ «Об`єднані Пензенські ЛВЗ», AT «Сибірський ЛВЗ», ТОВ «Стандарт Якості» на поточні рахунки ТОВ «РОССА» у АО «Райффайзенбанк» (РФ) № , Банку ВТБ (РФ) № .

Крім цього у період з 15.03.2022 по 29.12.2022 ТОВ «РОССА» здійснило обов`язкові податкові платежі та збори, а саме: відрахування з заробітної плати, на рахунки Управління федерального казначейства по Білгородській області, Державного підприємства «Білгородське регіональне відділення фонду соціального страхування російської Федерації», Управління федеральної податкової служби росії по Білгородській області.

Також, у період з 09.06.2022 по 07.09.2022, після отримання грошових коштів за продукцію, поставлену, зокрема, до початку збройної агресії рф проти України, від підприємств, які прямо підконтрольні державі-агресору, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 забезпечили переказ підконтрольним російським підприємством ТОВ «РОССА» коштів з банк-кореспондент «Bank of Georgia, Tbilisi, Georgia, к/с GE39BG912438», за оплату товарно-матеріальних цінностей українського виробництва - легких металевих пакувань, тар з пластмаси з території, відповідно до укладеного раніше Контракту № 30/12/2010 від 30.12.2010 на загальну суму понад 134 млн. російських рублів на розрахунковий рахунок українського ТОВ «ВК «Росса» (рахунок НОМЕР_1 , відкритий в банку «Південний», Одеса, Україна).

На підставі викладеного, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , будучи службовими особами ТОВ «ВК «Росса» (Україна), маючи вирішальний вплив та контроль за діяльністю ТОВ «РОССА» (рф), у період з 15.03.2022 по 07.09.2022 вчинили умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, шляхом організації господарських операцій з суб`єктами господарювання рф, які прямо підконтрольні державі-агресору.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, за попередньою змовою, групою осіб.

24 лютого 2022 року о 05 годині президент Російської Федерації (далі - РФ) оголосив про початок військової операції щодо України.

У подальшому збройні сили РФ, які діяли за наказом керівництва РФ, здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам ЗС України, а також підрозділами ЗС та інших військових формувань РФ здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна, шляхом збройної агресії, через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти та здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

Водночас у громадянина України ОСОБА_4 , у невстановлений час, але не пізніше березня 2022 року, виник злочинний умисел, спрямований на провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Зокрема ОСОБА_4 після 15.03.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни та проведення у зв`язку з цим підривної діяльності проти України за власної ініціативи, вчинив умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Установлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є директором та співзасновником (належить 49% статутного капіталу) українського ТОВ «ВК «Росса», . Основними видами діяльності українського підприємства ТОВ «ВК «Росса» є виробництво легких металевих пакувань, а також виробництво тари з пластмас та неспеціалізована оптова торгівля.

Так, ОСОБА_4 , який є кінцевим бенефіціаром та керівником цього підприємства, має право вчиняти дії від імені юридичної особи, відповідно до своєї посади виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто є службовою особою суб`єкта господарювання, зареєстрованого з метою здійснення господарської діяльності у сфері суспільного виробництва, спрямованого на виготовлення та реалізацію продукції, а службові особи цього підприємства прямо підпорядковуються ОСОБА_4 . З огляду на вищевикладене ОСОБА_4 здійснює контроль та організацію діяльності українського підприємства ТОВ «ВК «Росса».

Водночас встановлено, що українське підприємство ТОВ «ВК «Росса», діяльність якого спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, а також керівником та співзасновником якого є ОСОБА_4 , під контролем останнього, здійснило ведення фінансово- господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Так, отримувачем продукції українського виробництва є російське підприємство ТОВ «РОССА» (рос. - ООО «РОССА», ОГРН 608, РФ, Білгородська область, м. Білгород, вул. Мічуріна, буд. 56, офіс 323), основним видом діяльності якого є оптова та роздрібна торгівля товарами у тому числі продукцією виробництва українського підприємства ТОВ «ВК «Росса».

Установлено, що не пізніше вересня 2005 року, ОСОБА_4 спільно з громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийняв рішення щодо необхідності реєстрації російського товариства з обмеженою відповідальністю «РОССА», з метою збільшення об`ємів виробництва та налагодження фінансово-господарських операцій на території РФ, збільшення ефективності проведення операцій з продажу товарів українського виробництва ТОВ «ВК «Росса», пошуку нових контрагентів на території РФ та країнах СНГ.

Поряд з цим, єдиним засновником цього підприємства відповідно до установчих документів став ОСОБА_8 , що було вирішено за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 . Також, на підставі рішення №1 засновника ТОВ «РОССА» від 09.09.2005, за погодженням з ОСОБА_4 , затверджено статут підприємства та обрано на посаду директора ТОВ «РОССА» громадянку України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, підприємство ООО «РОССА» - є господарським товариством, що має статус юридичної особи, яке зареєстроване та діє на підставі Господарського кодексу РФ, закону РФ від 08.02.1998 № 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю» та інших нормативно-правових актів РФ.

Мета створення вказаного підприємства полягає в одержанні прибутку від здійснення своєї підприємницької діяльності. У свою чергу, основними видами діяльності підприємства ТОВ «РОССА» є оптова торгівля товарами, що не включені в інші групування, зокрема торгівля виробами із легких металевих пакувань, а також тари з пластмас.

Вказане підприємство зареєстроване 19.09.2005 з метою здійснення фінансово-господарської діяльності на території РФ, про що внесені відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Федеральної податкової служби РФ.

Так, у період з 19.09.2005 громадянин України ОСОБА_4 , не будучи службовою особою суб`єкта господарювання, здійснює вирішальний вплив на ведення фінансово-господарської діяльності російського ТОВ «РОССА», шляхом надання вказівок службовим особам та працівникам з проведення господарських операцій, виплат заробітної плати, прийняття управлінських рішень; здійснення контролю щодо руху коштів підконтрольного йому підприємства ТОВ «РОССА», отримання оплат від контрагентів, зареєстрованими на території РФ, ведення перемовин із контрагентами та іншими підконтрольними йому особами щодо ведення господарської діяльності підприємства, використовуючи при цьому засоби мобільного зв`язку, електронного та поштового листування.

Крім того, у період з початку збройної агресії РФ проти України, ОСОБА_4 , діючи умисно, перебуваючи в офісі підприємства ТОВ «ВК «Росса» за адресою: м.Харків, проспект Героїв Харкова, 269-Б, будучи обізнаним про факт ведення РФ агресивної війни проти України, незважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022, що набрав чинності 15.03.2022, кримінальну відповідальність за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, за допомогою підконтрольного йому російського підприємства ТОВ «РОССА» продовжив здійснювати фінансово-господарську діяльність у взаємодії з державою- агресором.

Установлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, всупереч вимогам українського законодавства, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, контролюючи діяльність товариства, зареєстрованого на території РФ, після 15.03.2022 організував та здійснював вирішальний вплив на ведення фінансово-господарської діяльності у власних інтересах, шляхом контролю, надання вказівок службовим особам та працівникам ТОВ «РОССА» з метою збереження належного майна та отримання прибутку.

Поряд з цим, у невстановлений час, але не пізніше 03.06.2022, до своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фінансового директора ТОВ «ВК «Росса» (відповідно до наказу №17-к від 16.08.2016).

Згідно розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, на який ОСОБА_6 добровільно погодилася, на неї покладався контроль за фінансовою діяльність ТОВ «РОССА», зокрема, перерахування коштів за раніше поставлений товар від контрагентів, у тому числі з підприємств, що тісно пов`язані з державним сектором РФ, узгодження фінансових звітів, контроль заборгованості за укладеними договорами, сплати податкових платежів до бюджету держави-агресора.

Вказану вище діяльність ОСОБА_6 здійснювала використовуючи при цьому засоби мобільного зв`язку, електронного та поштового листування.

Установлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , після 15.03.2022, усвідомлюючи свої протиправні дії, перебуваючи на території України, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 269-Б, контролюючи фінансово-господарську діяльність товариства ТОВ «РОССА», зареєстрованого на території РФ, приймаючи управлінські рішення та погоджуючи дії працівників ТОВ «РОССА», разом з іншими невстановленими особами, налагодивши стійкі робочі зв`язки з представниками держави-агресора щодо отримання заборгованості за попередніми поставками, забезпечили ведення фінансово-господарської діяльності з суб`єктами господарювання РФ, які прямо підконтрольні держав і-агресору, а також перерахування грошових коштів до бюджету держави-агресора.

Так, 03.06.2022 ТОВ «РОССА», контроль за діяльністю якого здійснює ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримало грошові кошти за продукцію, раніше поставлену відповідно до договору № 15-04/19 від 15.04.2019 на суму 1 299 674 російських рублів від ТОВ «Об`єднані Пензенські ЛВЗ» (рос. - ООО «Объедененные Пензенские ЛВЗ, ОДРН 997, що входить до групи компаній «Пензаспиртпром», одного із найбільших бюджетоутворюючих підприємств з державним капіталом).

Крім цього, 09.12.2022 російське ТОВ «РОССА», контроль за діяльністю якого здійснює ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримало грошові кошти за продукцію, раніше поставлену відповідно до договору №ROSR-08/20-S від 14.07.2020 на суму понад 150 000 російських рублів від AT «Сибірський ЛВЗ» (рос - АО «Сибирский ЛВЗ», ОДРН: 087, ІПН: , керуючою компанією AT «Сибірський ЛВЗ» є АТ «Руст Росія», ОДРН190, НОМЕР_2 , держателем реєстру акціонерів якого є AT «Незалежна регісторська компанія Р.О.С.Т.» що входить до державного сектору РФ).

Поряд з цим, у період з 22.06.2022 по 31.08.2022, підконтрольна ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ТОВ «РОССА», відповідно до договору № 710/19 від 07.10.2019 отримала від ТОВ «Стандарт Якості» (рос. - ООО «Стандарт Качества», ОДРН 160, ІПН , яке є учасником системи державних закупівель РФ) грошові кошти у сумі 122 790 665 російських рублів за раніше поставлений товар (до 24.02.2024).

Грошові кошти перераховувалися ТОВ «Об`єднані Пензенські ЛВЗ», AT «Сибірський ЛВЗ», ТОВ «Стандарт Якості» на поточні рахунки ТОВ «РОССА» у АО «Райффайзенбанк» (РФ) № , Банку ВТБ (РФ) № .

Крім цього у період з 15.03.2022 по 29.12.2022 ТОВ «РОССА» здійснило обов`язкові податкові платежі та збори, а саме: відрахування з заробітної плати, на рахунки Управління федерального казначейства по Білгородській області, Державного підприємства «Білгородське регіональне відділення фонду соціального страхування Російської Федерації», Управління федеральної податкової служби Росії по Білгородській області.

Також, у період з 09.06.2022 по 07.09.2022, після отримання грошових коштів за продукцію, поставлену, зокрема, до початку збройної агресії РФ проти України, від підприємств, які прямо підконтрольні державі-агресору, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 забезпечили переказ підконтрольним російським підприємством ТОВ «РОССА» коштів з поточного рахунку банка відправника АО «Райффайзенбанк» м. Москва, через банк-кореспондент «Bank of Georgia, Tbilisi, Georgia, к/с GE39BG912438», за оплату товарно-матеріальних цінностей українського виробництва - легких металевих пакувань, тар з пластмаси з території, відповідно до укладеного раніше Контракту № 30/12/2010 від 30.12.2010 на загальну суму понад 134 млн. російських рублів на розрахунковий рахунок українського ТОВ «ВК «Росса» (рахунок НОМЕР_1 , відкритий в банку «Південний», Одеса, Україна).

На підставі викладеного, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , будучи службовими особами ТОВ «ВК «Росса» (Україна), маючи вирішальний вплив та контроль за діяльністю ТОВ «РОССА» (РФ), у період з 15.03.2022 по 07.09.2022 вчинили умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, шляхом організації господарських операцій з суб`єктами господарювання РФ, які прямо підконтрольні державі-агресору.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, за попередньою змовою, групою осіб.

У кримінальному провадженні 25 листопада 2024 року між прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участі захисника адвоката ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості згідно з вимогами ст.ст.468, 469, 472 КПК України.

Відповідно до змісту угоди про визнання винуватості прокурор ОСОБА_3 та обвинувачений ОСОБА_4 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення і кваліфікації дій за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме вчинення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, за попередньою змовою, групою осіб.

Згідно з угодою про визнання винуватості обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою вину в обсязі обвинувачення у судовому провадженні.

Сторони погодилися визнати обставинами, що пом`якшує покарання ОСОБА_4 , відповідно до ст. 66 КК України - є щире каяття у вчиненому злочині, активне сприяння розкриттю злочину, допомога Збройним Силам України.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особи обвинуваченого, який раніше не судимий, одружений, працює на посаді генерального директора ТОВ «ВК «Росса», наявності пом`якшуючих обставин, прокурор та обвинувачений дійшли згоди, що за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, ОСОБА_4 слід призначити покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах та організаціях, суб`єктах господарювання державної та комунальної форми власності на строк 10 (десять) років, без конфіскації майна. На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком. Із видом та мірою покарання ОСОБА_4 згоден.

Крім того, прокурор та обвинувачений визначили наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, а також наслідки невиконання угоди про визнання винуватості і окремо умисного невиконання угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 476 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні наголосив, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги та правила КПК України і КК України, просив угоду про визнання винуватості затвердити і призначити ОСОБА_4 узгоджене в угоді про визнання винуватості покарання. Крім того, просив на підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік, що також підтримали обвинувачений та його захисник.

Обвинувачений ОСОБА_4 у судовому засіданні визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, в обсязі обвинувачення, дав згоду на призначення узгодженого виду та міри покарання у разі затвердження угоди про визнання винуватості та заявив, що здатний реально виконати взяті на себе відповідно до угоди про визнання винуватості зобов`язання. Просив угоду про визнання винуватості затвердити та призначити узгоджене покарання.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні також просила затвердити угоду про визнання винуватості.

Суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди про визнання винуватості сторонами є добровільним та не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді про визнання винуватості.

Перевіривши угоду про визнання винуватості на відповідність вимогам КПК України та КК України, суд встановив, що кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, за попередньою змовою, групою осіб, є правильною. Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачений ОСОБА_4 визнав себе винуватим, відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином, в силу вимог ч. 4 ст. 469 КПК України вказане передбачає можливість укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні.

Умови угоди про визнання винуватості відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін і інших осіб.

Судом встановлені обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди про визнання винуватості є добровільним. Взяті обвинуваченим ОСОБА_4 на себе за угодою про визнання винуватості зобов`язання очевидно можливі для виконання.

З огляду на викладене, враховуючи пом`якшуючі обставини, особу обвинуваченого ОСОБА_4 , який раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, суд вбачає наявність фактичних підстав для визнання винуватості обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК Українита затвердження угоди про визнання винуватості.

Також суд враховує, що обвинуваченим виконані умови угоди щодо надання благодійної допомоги на потреби військової частини НОМЕР_3 , а саме, передача радіоелектронного засобу протидії безпілотним літальним апаратом «КВЕРТУС AD CHAOS» у кількості одна штука, що підтверджується актом приймання-передачі від 05.12.2024.

За вчинене кримінальне правопорушення обвинувачений ОСОБА_4 підлягає покаранню, яке узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості, а саме: 3 (три) роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах та організаціях, суб`єктах господарювання державної та комунальної форми власності на строк 10 (десять) років.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки, яке на думку суду з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень та є дотриманням судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», встановлених ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

При визначенні тривалості іспитового строку , відповідно до ч. 4 ст. 75 КК України, суд враховує, що кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_4 відноситься до правопорушень проти основ національної безпеки України та вчинене під час дії воєнного стану. Тому, на переконання суду, іспитовий строк, запропонований прокурором не в повній мірі відповідає принципу необхідності і достатності для виправлення обвинуваченого.

З урахуванням положень ст.77 КК України конфіскацію майна не застосовувати.

У кримінальному провадженні 25 листопада 2024 року між прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_6 , за участі захисника адвоката ОСОБА_7 , укладено угоду про визнання винуватості згідно з вимогами ст.ст.468, 469, 472 КПК України.

Відповідно до змісту угоди про визнання винуватості прокурор ОСОБА_3 та обвинувачена ОСОБА_6 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення і кваліфікації дій за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме вчинення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, за попередньою змовою, групою осіб.

Згідно з угодою про визнання винуватості обвинувачена ОСОБА_6 повністю визнала свою вину в обсязі обвинувачення у судовому провадженні.

Сторони погодилися визнати обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_6 , відповідно до ст. 66 КК України - є щире каяття у вчиненому злочині, активне сприяння розкриттю злочину, допомога Збройним Силам України.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особи обвинуваченої, яка раніше не судима, заміжня, працює на посаді фінансового директора ТОВ «ВК «Росса», наявності пом`якшуючих обставин, прокурор та обвинувачена дійшли згоди, що за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, ОСОБА_6 слід призначити покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах та організаціях, суб`єктах господарювання державної та комунальної форми власності на строк 10 (десять) років, без конфіскації майна. На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком. Із видом та мірою покарання ОСОБА_6 згодна.

Крім того, прокурор та обвинувачена визначили наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, а також наслідки невиконання угоди про визнання винуватості і окремо умисного невиконання угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 476 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні наголосив, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги та правила КПК України і КК України, просив угоду про визнання винуватості затвердити і призначити ОСОБА_6 узгоджене в угоді про визнання винуватості покарання. Крім того, просив на підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік, що також підтримали обвинувачена та її захисник.

Обвинувачена ОСОБА_6 у судовому засіданні визнала себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, в обсязі обвинувачення, дала згоду на призначення узгодженого виду та міри покарання у разі затвердження угоди про визнання винуватості та заявила, що здатна реально виконати взяті на себе відповідно до угоди про визнання винуватості зобов`язання. Просила угоду про визнання винуватості затвердити та призначити узгоджене покарання.

Захисник ОСОБА_7 в судовому засіданні також просила затвердити угоду про визнання винуватості.

Суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди про визнання винуватості сторонами є добровільним та не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді про визнання винуватості.

Перевіривши угоду про визнання винуватості на відповідність вимогам КПК України та КК України, суд встановив, що кваліфікація дій обвинуваченої ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, за попередньою змовою, групою осіб, є правильною. Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачена ОСОБА_6 визнала себе винуватою, відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином, в силу вимог ч. 4 ст. 469 КПК України вказане передбачає можливість укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні.

Умови угоди про визнання винуватості відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін і інших осіб.

Судом встановлені обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди про визнання винуватості є добровільним. Взяті обвинуваченою ОСОБА_6 на себе за угодою про визнання винуватості зобов`язання очевидно можливі для виконання.

З огляду на викладене, враховуючи пом`якшуючі обставини, особу обвинуваченої ОСОБА_6 , яка раніше не судима, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, суд вбачає наявність фактичних підстав для визнання винуватості обвинуваченої ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК Українита затвердження угоди про визнання винуватості.

За вчинене кримінальне правопорушення обвинувачена ОСОБА_6 підлягає покаранню, яке узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості, а саме: 3 (три) роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах та організаціях, суб`єктах господарювання державної та комунальної форми власності на строк 10 (десять) років.

Також суд враховує, що обвинуваченою виконані умови угоди щодо надання благодійної допомоги на потреби військової частини НОМЕР_3 , а саме, передача радіоелектронного засобу протидії безпілотним літальним апаратом «КВЕРТУС AD CHAOS» у кількості одна штука, що підтверджується актом приймання-передачі від 05.12.2024.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки, яке на думку суду з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень та є дотриманням судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», встановлених ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

При визначенні тривалості іспитового строку , відповідно до ч. 4 ст. 75 КК України, суд враховує, що кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_6 відноситься до правопорушень проти основ національної безпеки України та вчинене під час дії воєнного стану. Тому, на переконання суду, іспитовий строк, запропонований прокурором не в повній мірі відповідає принципу необхідності і достатності для виправлення обвинуваченої.

З урахуванням положень ст.77 КК України конфіскацію майна не застосовувати.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_6 - скасувати.

Питання про речові докази по справі суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Долю речових доказів належить вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме арешту на тимчасово вилучене майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.10.2024 (справа №761/25546/24 провадження №1-кс/761/16479/2024), ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.07.2024 (справа №761/26949/24 провадження №1-кс/761/17353/2024), ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.07.2024 (справа №761/26954/24 провадження №1-кс/761/17356/2024), ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.07.2024 (справа №761/26952/24 провадження №1-кс/761/17354/2024), ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.07.2024 (справа №761/25550/24 провадження №1-кс/761/16483/2024), ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.08.2024 (справа №761/25549/24 провадження №1-кс/761/16482/2024), суд вирішує згідно вимог ч. 4 ст. 174 КПК України.

Судові витрати відсутні.

Керуючись статтями 314, 369-371,373,375, 472-475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 25 листопада 2024 року, укладену у кримінальному провадженні №0000559 від 19.06.2024, між прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участі захисника адвоката ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах та організаціях, суб`єктах господарювання державної та комунальної форми власності на строк 10 (десять) років, без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 2 (два) роки.

Відповідно до ч.1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 протягом іспитового строку: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Скасувати стосовно обвинуваченого ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який було застосовано на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 09.12.2024 у цьому кримінальному провадженні.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 25 листопада 2024 року, укладену у кримінальному провадженні №0000559 від 19.06.2024, між прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за участі захисника адвоката ОСОБА_7 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України та призначити їй узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах та організаціях, суб`єктах господарювання державної та комунальної форми власності на строк 10 (десять) років, без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 2 (два) роки.

Відповідно до ч.1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_6 протягом іспитового строку: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Скасувати стосовно обвинуваченої ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який було застосовано на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 09.12.2024 у цьому кримінальному провадженні.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.10.2024 (справа №761/25546/24 провадження №1-кс/761/16479/2024).

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.07.2024 (справа №761/26949/24 провадження №1-кс/761/17353/2024).

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.07.2024 (справа №761/26954/24 провадження №1-кс/761/17356/2024).

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.07.2024 (справа №761/26952/24 провадження №1-кс/761/17354/2024).

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.07.2024 (справа №761/25550/24 провадження №1-кс/761/16483/2024).

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.08.2024 (справа №761/25549/24 провадження №1-кс/761/16482/2024).

Речові докази:

1) флеш-накопичувач під назвою «Team Group F1084G» рожевого кольору; флеш-накопичувач під назвою «Kingston» на 32gb, сірого кольору; флеш-накопичувач під назвою «Samsung» USB 3.1 на 32gb, сірого кольору; телефон марки Xiaomi Redmi 9, модель: M2004J19A6; SM: НОМЕР_4 ; IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 ; фіолетового кольору у прозорому чохлі; телефон марки Iphone модель: Iphone 11, номер моделі: MHDH3FS/A; SN: НОМЕР_7 ; IMEI 1: НОМЕР_8 ; IMEI 2: НОМЕР_9 ; чорного кольору у рожевому чохлі; ноутбук модель «HP» 250 G8; модель: RTL8822CE; S/N #CND2010XJ9; сірого кольору із зарядним пристроєм до нього -після набрання цим вироком законної сили, повернути ОСОБА_6 .

2) Планшетний комп`ютер IPad Mini, s/n DLXLX1K8FLML, сріблястого кольору; планшетний комп`ютер IPad A1701, s/n DMPWH26AJ28K, сріблястого кольору, аркуш паперу з написом «последнее повышение З/пл июнь 2022, на 1 аркуші формату А4 та аркуш паперу з написом «июнь 2022», на 1 аркуші формату А4 - після набрання цим вироком законної сили, повернути ОСОБА_4 .

3) Блокнот синього кольору в твердій обкладинці з чорновими записами;

- митна декларація № UA/ (форма МД - 2), на 3 арк.;

- митна декларація № PL/ (форма МД - 2), на 7арк.;

- аркуш коригування митної декларації від 19.01.2023 №23UA92U2, на 1арк.;

- аркуш коригування митної декларації від 26.01.2023 №23UA39U0, на 1арк.;

- аркуш коригування митної декларації від1 6.11.2023 №23UA562U7, на 1арк.;

- митна декларація № UA/ (форма МД - 2), на 4арк.;

- бланк договору комісії №1 від 25.01.2024, на 4 арк.;

- копія договору комісії №010317 від 01.03.2017, на 3 арк.;

- виписка по рахунку з Акціонерного банку «Південний» від 01.01.2024, на 1 арк.;

- виписка по рахунку з Акціонерного банку «Південний» від 01.01.2024, на 1 арк.;

- додаток до митної декларації №UA807170/2017/339911, на 3 арк.;

- бланк договору комісії, на 5 арк.;

- договір комісії на продаж товару № 24/02 від 24.02.2015, на 4 арк.;

- митна декларація № DE/, на 2 арк.;

- копія рахунку-фактури № 30, на 1 арк.;

- протокол № 64 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Виробнича компанія «РОССА» від 03.06.2024, на 2 арк.;

- контракт №0108/22 від 01.08.2022, на 6 арк.;

- специфікація №1 от 10.02.2023 до контракту №0108/22 від 01.08.2022, на 1 арк.;

- специфікація №2 от 10.02.2023 до контракту №0108/22 від 01.08.2022, на 1 арк.;

- специфікація №2 от 01.03.2023 до контракту №0108/22 від 01.08.2022, на 1 арк.;

- специфікація №3 от 01.03.2023 до контракту №0108/22 від 01.08.2022, на 1 арк.;

- специфікація №4 от 01.03.2023 до контракту №0108/22 від 01.08.2022, на 1 арк.;

- специфікація №5 от 23.10.2023 до контракту №0108/22 від 01.08.2022, на 1 арк.;

- «проверка благонадійності: TOO «GrandRoyalBottlers», на 1 арк.;

- довідка про державну перереєстрацію юридичної особи, на 2 арк.;

- довіреність № 23/1-ГД, на 4 арк;

- контракт № 018/22, на 6 арк.;

- специфікація №1 від 10.02.2023 до Контракту № 108/22 від 01.08.2022., на 1 арк;

- специфікація №2від 10.02.2023 до Контракту № 108/22 від 01.08.2022., на 1 арк.;

- специфікація №3 від01.02.2023 до Контракту № 108/22 від 01.08.2022., на 1 арк.;

- специфікація №4від 01.02.2023 до Контракту № 108/22 від 01.08.2022., на 1 арк.;

- специфікація №5від23.10.2023 до Контракту № 108/22 від 01.08.2022., на 1 арк.;

- мобільний телефон iPhone, чорного кольору з логотипом компанії на звороті у вимкненому стані;

- тримач сім-карти «МТС» із зазначеними на ньому PIN 1 - 0000; PIN 2 - НОМЕР_10 ; PUK 1 - НОМЕР_11 ; PUK 2 - НОМЕР_12 та прикріпленою до нього сім-картою червоного кольору з маркуванням НОМЕР_13 ;

- тримач сім-карти «Київстар» із зазначеними PIN 1 - 0180; PIN 2 - НОМЕР_14 ; PUK 1 - НОМЕР_15 ; PUK 2 - НОМЕР_16 ;

- тримач сім-карти «Київстар» із зазначеними PIN 1 - 1111; PIN 2 - 6635; PUK 1 - НОМЕР_17 ; PUK 2 - НОМЕР_18 ;

- тримач сім-карти «Київстар» із зазначеними PIN 1 - 1111; PIN 2 - НОМЕР_19 ; PUK 1 - НОМЕР_20 ; PUK 2 - НОМЕР_21 ;

- тримач сім-карти «Київстар» із зазначеними PIN 1 - 1111; PIN 2 - 7876; PUK 1 - НОМЕР_22 ; PUK 2 - 28597603;

- флеш носій інформації синього кольору з металевим елементом на якому розміщено логотип з написом BORTOLINKEMO;

- флеш носій інформації з маркуванням OLYMPUS xD-PictureCard 32 MB.

- системний блок фірми «Asus», SN: J7MSAC010098 12M, з зарядним пристроєм до нього.

- портативний носій чорного кольору марки «Samsung»S/N: S39KNX0J604589A.

- швидкозшивач зеленого кольору з написом «Разное» в якому містяться наступні документи:

- роздруківка таблиці під назвою «Клиенты» на 4-х аркушах у форматі А-4, на яких містяться рукописні позначення;

- 3 аркуша паперу у форматі А-4 із рукописними позначеннями;

- листки для нотаток із рукописними позначеннями (переважно номерами рф) у кількості 20 шт.;

- аркуш паперу у форматі А-4 із накресленою таблицею і рукописними позначеннями;

- листки для нотаток із рукописними позначеннями (переважно номерами рф) у кількості 2 шт.;

- роздруківка таблиці під назвою «Сырье» на 3-х аркушах у форматі А-4, на яких містяться рукописні позначення;

- 2 аркуші паперу у форматі А-4 із накресленою таблицею і рукописними позначеннями;

- листки для нотаток із рукописними позначеннями у кількості 2 шт.;

- роздруківка таблиці під назвою «КОНТАКТЫ ОСОБА_10 » на 2-х аркушах у форматі А-4;

- роздруківка таблиці під назвою «Перевозчики Экспорт (украинские)» на 1-муаркуші у форматі А-4 на якій містяться рукописні позначення;

- роздруківка таблиці на 1-муаркуші у форматі А-4, на якій містяться рукописні позначення;

- аркуш паперу у форматі А-4 із накресленою таблицею і рукописними позначеннями;

- листки для нотаток із рукописними позначеннями у кількості 5 шт.;

- роздруківка таблиці під назвою «Размер колпочка» на 2-х аркушах у форматі А-4, на яких містяться рукописні позначення;

- аркуш паперу у форматі А-4 із рукописними позначеннями;

- лист для нотаток із рукописними позначеннями;

- копія сертифікату №12673, на 1 арк.;

- копія накладної DHLWAYBILL 11 9014 7243, на 1 арк.;

- копія документу із написом «SABICInnovativePlastics», на 1 арк.;

- роздруківка таблиці під назвою «номер спецификации и отгрузочных» на 2-х аркушах у форматі А-4, на яких містяться рукописні позначення;

- аркуш паперу у форматі А-4 із надрукованим текстом «Отгрузка»;

- роздруківка таблиці під назвою «Клиенты» на 2-х аркушах у форматі А-4, на яких містяться рукописні позначення;

- аркуш паперу у форматі А-4 із відтиском печатки блакитного кольору із написом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Росса» Российская Федерация, г. Белгород» та підписом виконаним барвником синього кольору;

- лист б/н «Для предоставления в органы по сертификации продукции и услуг Республики Казахстан и таможенные органы Республики Казахстан» із відтиском печатки блакитного кольору із написом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Росса» Российская Федерация, г. Белгород» та підписом директора « ОСОБА_9 » виконаним барвником синього кольору, на 1 арк.;

- роздруківка вхідного повідомлення електронної пошти користувача « ОСОБА_11 », на 1 арк.;

- роздруківка повідомлення електронної пошти з текстом «Ольга, добрый день, у нас с вами новая задача, нужно заключить прямой договор с нашими заводами в Узбекистане и Казахстане…», на 1 арк.;

- документ «Обратно-сальдовая ведомость по счету: 3.6.2 Контрагенты 01.01.22-31.12.23, на 1 арк. разом із листком для нотаток із рукописними позначеннями;

- бланк «Заявка на производство Дата заказа 22.09.2023, на 1 арк.;

- жорсткий магнітний диск Hitachiс.н.: FL32UJUKобсягом 500 Gb;

- портативний накопичувач (носій інформації) TranscendStoreJetC49041 0344 обсягом 500 Gb;

- жорсткий магнітний диск Seagate 500 GB, s/nZA45YWQF;

- жорсткий магнітний диск Kingston 256 GD, s50026B77843D05D1;

- швидкозшивач синього кольору з маркуванням «Патены Россия изобретения + полезные модели» в якому знаходиться:

- «Патент российской федерации на изобретение № 2539645 від 05.12.2014» на 4 арк.;

- опис до патенту № 2539645 на 9 арк.;

- рішення про видачу патенту на винахід № /12(066779) на 11 арк;

- лист до ТОВ «ПК«РОССА» на 2 арк. з конвертом;

- «Патент российской федерации на изобретение № 2613090 від 15.03.2017» на 4 арк.;

- лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.;

- «Патент российской федерации на изобретение № 2604323 від 15.11.2016» на 3 арк.;

- лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.;

- лист до ТОВ «ПК«РОССА» на 2 арк. з конвертом;

- «Патент российской федерации на изобретение № 2607859 від 20.01.2017» на 4 арк.;

- лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.;

- «Патент российской федерации на изобретение № 2550904 від 15.04.2015» на 4 арк.;

- опис до патенту № 2550904 на 11 арк.;

- лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 25.06.2019 на 2 арк.;

- лист № /12(066779) від 12.02.2016 на 2 арк.;

- «Патент российской федерации на изобретение № 159744 від 26.01.2016» на 3 арк.;

- лист № /12(038862) від 23.01.2019 на 1 арк. з конвертом;

- клопотання до федеральної служби по інтелектуальній власності від 25.04.2019 на 3 арк.;

- лист№ /12 (038862) від 22.04.2021 на 1 арк.;

- «Патент российской федерации на изобретение № 159743 від 26.01.2016» на 3 арк.;

- лист № /12(038860) від 20.12.2018 на 1 арк. з конвертом;

- клопотання до федеральної служби по інтелектуальній власності від 25.04.2019 на 3 арк.;

- лист№ /12 (038860) від 22.04.2021 на 1 арк.;

- титульний лист 159742 на 2 арк;

- «Патент российской федерации на изобретение № 166637 від 21.04.2016» на 3 арк.;

- лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.;

- лист№ /12 (037681) від 22.04.2021 на 2 арк.;

- «Патент российской федерации на изобретение № 166638 від 21.04.2016» на 3 арк.;

- лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.;

- лист№ /12 (037679) від 22.04.2021 на 2 арк.;

- «Патент российской федерации на изобретение № 168434 від 21.04.2016» на 3 арк.;

- опис до патенту № 168434 на 12 арк.;

- лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.;

- лист№ /12 (037675) від 22.04.2021 на 2 арк.;

- лист№ /12 (037675) від 14.04.2019 на 2 арк. з конвертом;

- «Патент российской федерации на изобретение № 166641 від 21.04.2016» на 3 арк.;

- лист№ /12 (037677) від 22.04.2021 на 2 арк.;

- лист№ /12 (037677) від 16.04.2019 на 2 арк. з конвертом;

- лист до федеральної служби по інтелектуальній власності від 23.04.2019 на 2 арк.;

- опис до патенту № 166641 на 7 арк.;

- митна декларація (форма МД-2) №23UA13U4, на 2 арк.;

- податкова накладна №32 від 25.10.2023, на 1 арк.;

- документ «Заключение о происхождении товара» №-Э-72 від 23.10.2023, на 1 арк.;

- рахунок-фактура №303 від 23.10.2023, на 1 арк.

- копія посадової інструкції фінансового директора від 01.06.2011, на 3 арк.;

- копія посадової інструкції Генерального директора від 01.06.2011, на 2 арк.;

- копія наказу № 1-к від 17.05.2011 про призначення на посаду генерального директора ТОВ «ВК «РОССА» ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- копія наказу № 17-к від 16.08.2016 про призначення на посаду фінансового директора ОСОБА_6 , на 1 арк - після набрання цим вироком законної сили - повернути власнику майна.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо він не скасований, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду через Фрунзенський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений в апеляційному порядку:

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, захиснику та прокурору.

Суддя ОСОБА_1