Справа № 457/1673/24
провадження №1-кс/457/614/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 грудня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю старшої слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000126 від 08 травня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що відділенням поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08 травня 2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення моніторингу державної послуги по денному догляду за дітьми «Муніципальна няня» на протязі часу з 2021 по 2023 роки встановлено, що проводяться фінансові операції фізичних осіб підприємців, які є новоствореними і на рахунки яких надходять кошти громадян, як відшкодування з боку держави за отримання даної послуги та по даних операціях наявні ознаки заволодіння коштами шляхом обману, а саме оформлення фіктивних договорів на виконання державної послуги «Муніципальна няня». 25 жовтня 2024 проведено тимчасовий доступу до речей і документів в ході якого вилучено оригінал особової справи ОСОБА_5 номер особової справи 402330, 412009. Так, здійснивши огляд документів, які містяться у особовій справі ОСОБА_5 встановлено, що 01 березня 2021 року між замовником ОСОБА_5 та виконавцем ФОП ОСОБА_6 укладено договір

№ про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років. Згідно умов даного договору встановлено, що виконавець надає свої послуги 9 год. на місяць у робочі та вихідні дні протягом місяця і отримує винагороду у розмірі 2000 гривень. Також 01.01.2022 року між замовником ОСОБА_5 та виконавцем ФОП ОСОБА_6 укладена додаткова угода №1 до Договору

№ від 01.03.2021 про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років. Згідно умов даного договору встановлено, що виконавець надає свої послуги 9 год. на місяць у робочі та вихідні дні протягом місяця і отримує винагороду у розмірі 2100 гривень.Крім цього адвокатом ОСОБА_5 , на підставі заяви долучено до матеріалів кримінального провадження додаткову угоду до Договору № від 01.03.2021 про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років укладену 25.08.2021 року між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 . Втановлено, що останні користувались банківськими рахунками під час проведення фінансових операцій, що мають значення для вказаного кримінального провадження, які обслуговуються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що відноситься до банківської таємниці та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.03.2021 по 31.12.2022 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а саме інформації (документів) щодо повного руху коштів за період з 01.03.2021 по 31.12.2022 по усіх банківських рахунках, що зареєстровані у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням номеру рахунку та дати його відкриття, а також номерів усіх карток, що відносяться до рахунків, повних реквізитів контрагентів (в тому числі назва підприємства/фізичної особи, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо поповнення та зняття готівкових коштів, а також інформації про адреси розташування банкоматів (терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки та наданням фотографій з банкоматів на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні слідчим наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000126, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть також бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи (інформація) нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальнику СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів та інформації (в електронній та паперовій формі), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташовується за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій вище вказаних документів у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: інформації (документів) щодо повного руху коштів за період з 01.03.2021 по 31.12.2022 по усіх банківських рахунках, що зареєстровані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням номеру рахунку та дати його відкриття, а також номерів усіх карток, що відносяться до рахунків, повних реквізитів контрагентів (в тому числі назва підприємства/фізичної особи, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо поповнення та зняття готівкових коштів, а також інформації про адреси розташування банкоматів (терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки та наданням фотографій з банкоматів на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 03 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1