Справа № 488/5738/24
Номер провадження № 1-кс/488/803/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2024 року слідчий СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, порушеного 07.12.2024р. за № 0001089, звернувся до суду з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження надання доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення їх копій, посилаючись на те, що документи, на які посилається слідчий, можуть бути використані для встановлення винної особи та всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, у провадженні СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001089 від 07.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Зокрема, 07.12.2024 до ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 07:05 год. по 17:41 год. 06.12.2024, невстановлена особа, діючи таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 4122,12 грн., які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , тим самим завдавши матеріальний збиток на загальну суму 4122,12 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, до якої ініціюється доступ, становить банківську таємницю, тому доступ до неї, з урахуванням положень п.5 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді, при цьому в інший спосіб встановити винну особу не надалося за можливе.

В клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, які містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, зокрема задля встановлення винної особи та доведення її вини, при цьому містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області, які знаходяться в групі з розслідування даного кримінального провадження, зокрема: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), у відділенні банку, який розташований на території м. Миколаєва у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення карти та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 05.12.2024 по 06.12.2024, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківських картках з номером ІВАN № НОМЕР_1 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття/поповнення грошових коштів користувачем рахунку з 05.12.2024 по 06.12.2024,;

-копій документів та відомостей щодо власників банківських платіжних карток з номером ІВАN № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власників банківських платіжних карток з номером ІВАN № НОМЕР_1 ;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

-відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківських платіжних карток з номером ІВАN № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:00 год. 05.12.2024, по 00:00 год. 06.12.2024;

-фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними рахунками при наявності;

- найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 24 лютого 2025 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1