Справа №678/583/25
Провадження №1-кс-678-271/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000072 від 09.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

14.04.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

09.04.2025 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 03.04.2025 року невстановлена особа, під приводом продажу дров, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі «Facebook», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4567,50 грн., які остання перерахувала через касу відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою АДРЕСА_4 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 09.04.2025 року було в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка надала показання про те, що 02.04.2025 року близько 08 год. 30 хв., вона перебувала за своїм місцем проживання в АДРЕСА_5 , та переглядала оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» та у даному месенджері знайшла групу «оголошення Летичів». У вказаній групі було розміщене оголошення з продажу дров. Перейшовши на вказане оголошення вона побачила контактний номер телефону продавця - НОМЕР_3 . У подальшому ОСОБА_5 із свого мобільного телефону з номером НОМЕР_4 зателефонувала на вказаний номер і з нею почала спілкуватися з особою жіночої статі, яка представилась ОСОБА_6 . Під час розмови остання розповіла про наявний товар та скинула фотографії ОСОБА_5 у месенджер «ВАЙБЕР». Досягнувши згоди відносно товару, суми за дрова - 4500 грн., потерпіла вказала свою адресу проживання, на яку потрібно доставити дрова. В свою чергу невстановлена особа, яка представилась потерпілій ОСОБА_6 , повідомила, що потрібно перерахувати кошти на картку № НОМЕР_2 , після чого будуть доставлені дрова. 03.04.2025 року, приїхавши в селище Летичів, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, о 08 год. 15 хв. потерпіла перерахувала через касу відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою АДРЕСА_4 грошові кошти у сумі 4567,50 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , однак, до сьогоднішнього дня дрова не привезли, та невстановлена особа не відповідає на її телефонні дзвінки.

У зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 , встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особи правопорушника, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком: невідомої особи № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо) з 01 год. 00 хв. 03.04.2025 по час винесення ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, в тому числі електронної), з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 03.04.2025 року по 14.04.2025 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 03.04.2025 року по 14.04.2025 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за період з 01 год. 00 хв. 03.04.2025 року по 14.04.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 год. 00 хв. 03.04.2025 року по 14.04.2025 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1