Справа № 283/148/25
провадження №1-кс/283/166/2025
У Х В А Л А

20 березня 2025 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 06.01.2025 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за № 0000002 за ч.1 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Досудовим розслідуванням встановлено, у період часу з 22.08.2024 по 23.08.2024 невідома особа, під приводом продажу пластикових вікон, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 69 885,00 грн.

За даним фактом 06.01.2025 Малинським відділом Коростенської окружної прокуратури внесені відомості до ЄРДР за № 0000002 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області № 283/148/25 від 27.01.2025, вилучено інформацію по руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В ході опрацювання вилучено інформацію по руху грошових банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 встановлено, що в подальшому з даної картки здійснювалося неодноразове перерахування на банківський рахунок НОМЕР_2 .

З метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 .

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання задоволенню з таких підстав.

Статтею 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без її отримання неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та є обґрунтованим.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; начальнику СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ,

на тимчасовий доступ до речей і документів:

інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 :

анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по вказаному банківську рахунку з 00 години 00 хвилин 24.08.2024 по 20.03.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного банківського рахунку з моменту його реєстрації до моменту блокування банківської картки;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку з 00 години 00 хвилин 24.08.2024 по 20.03.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному банківську рахунку в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з вказаного банківського рахунку, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням, якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського рахунку, за період з 24.08.2024 по 20.03.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаного банківського за період з 24.08.2024 по 20.03.2025,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення в регіональному відділенні в АДРЕСА_2 , в паперовому та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали по 20 травня 2025 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя