"09" квітня 2025 р. Справа № 363/1846/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області сержанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000119 від 12.02.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області сержанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000119 від 12.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.02.2025 за №0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2024 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, в умовах воєнного стану, вчинили таємне викрадення грошових коштів в сумі 12 350,00 грн., з банківської карти за номером НОМЕР_1 .

В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 яка повідомила, що 08.11.2024 року, близько 08:00 год., у її чоловіка ОСОБА_6 невідомі особи шахрайським способом зламали акаунт у месенджері «Телеграм» та почали розсилати повідомлення знайомим із проханням про терміновий переказ грошових коштів у розмірі 15 000,00 грн. Проте в короткий термін доступ до акаунту було відновлено.

Згодом чоловіку зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його картки намагаються зняти грошові кошти. Чоловік підтвердив, що жодних фінансових операцій не здійснював. Працівник банку перевірив ситуацію та виявив спробу несанкціонованого переказу коштів, яку вчасно заблокував.

Також стало відомо, що чоловік заявниці має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , але він нею не користується. Надалі, 29.01.2025 року, точний час не пам`ятає, чоловіку зателефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили про активний кредит, по якому нараховуються відсотки.

30.01.2025 року він разом із дружиною звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Вишгород для уточнення інформації. Працівник банку надав виписку з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з якої стало відомо, що 08.11.2024 року о 14:01 год. було здійснено транзакцію на суму 12 350,00 грн., яку чоловік не проводив. В описі операції зазначено: « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 », інших даних банк не надав.

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку: НОМЕР_3 , який зареєстрований за банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою: встановлення особи, якій належать зазначені вище рахунки, та яка ймовірно причетна до вказаного правопорушення; отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та місця вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО НОМЕР_5 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 )у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), за період з 01.11.2024 року по 01.12.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), за період з 01.11.2024 року по 01.12.2024 року;

- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), за період з 01.11.2024 року по 01.12.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), за період з 01.11.2024 року по 01.12.2024року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного розрахункового рахунку який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період з 01.11.2024 року по 01.12.2024 року.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1