Номер провадження 1-кс/754/969/25
Справа № 754/4515/25
У Х В А Л А

Іменем України

01 квітня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ДПС України ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000132 від 20.01.2024,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 27.03.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 , погодженого прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000132 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

В ході досудового слідства встановлено, що 18.01.2024 о 18.50 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, виявив відсутність грошових коштів на своїй картці в сумі 107 682 гривень. (ЄО 2786 від 19.01.24).

В ході проведення досудового розслідування допитаний як потерпілий громадянин ОСОБА_6 , який повідомив, що на його банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебували власні грошові кошти в сумі 107682 грн., та що останній звернувся до відділення банку особисто для закриття поточного депозитного рахунку та виведення грошових коштів на звичайну карту, а потім відкриття нового строкового депозитного рахунку на строк 6 місяців. Впродовж даної операції супровід надавала спеціаліст банку ОСОБА_7 , яка повідомила ОСОБА_6 , що дана операція не швидка, і що йому необхідно буде звернутись особисто до банківської установи наступного дня.

Наступного дня, а саме 18.01.2024 приблизно о 18 год. 56 хв. потерпілий вирішив зайти до свого особистого кабінету через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не зміг, бо система не пускала. Пізніше, зателефонувавши на гарячу лінію банку, ОСОБА_6 дізнався, що з його картки були зроблені декілька переказів на невідомі йому картки у загальній сумі 107400 грн.

Органом досудового розслідування отримана ухвала слідчого судді 754/5403/24 від 17.04.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів до документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських рахунках, які відкриті на ім`я: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , через картки яких переказані грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 . Встановлено, що частина грошових коштів в сумі 64500 грн. перераховано чотирма транзакціями: 18.01.2024 о 08:21 год. в сумі 15000 грн.,18.01.2024 о 08:22 год. в сумі 20000 грн., 18.01.2024 о 08:22 год. в сумі 15000 грн., 18.01.2024 о 08:23 год. в сумі 15000 грн. з картки потерпілого ОСОБА_6 на картки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В подальшому, з банківських карток ОСОБА_9 18.01.2024 грошові кошті двома транзакціями в сумі 15000 гри та 20000 гри., а також ОСОБА_10 18.01.2024 двома транзакціями в сумі 15000 гри та 15000 гри. надійшли на картку ОСОБА_8 , після чого останній 18.01.2024 о 09:38:12 год. готівкував грошові кошти в сумі 10000 в касі відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_8 причетний до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та може бути причетним до вчинення інших кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням та обготівкуванням грошових коштів потерпілих.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, задля захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що містять інформацію щодо діяльності та отримання доходів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП - НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , податкової звітності та актів перевірок фізичної особи ОСОБА_8 , інформацію з державного реєстру платників податків про виплачені доходи й утримані податки та джерела доходів, інформацію із автоматизованих баз даних про відкриття рахунків в банківських установах, за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, з можливістю вилучення інформації в письмовому та/або електронному вигляді.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказування протиправних дій особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як докази в суді. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до початку судового розгляду надав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, в якій просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення даного клопотання, пояснив, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не є володільцем та розпорядником запитуваних у клопотанні документів, наділено лише контролюючими повноваженнями, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання слідчого просив відмовити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Пунктом 4 частини 2 статті 160 КПК України визначено, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів має містити обґрунтування підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В порушення вказаних вимог закону клопотання слідчого не містить належного обґрунтування, що запитувані ним у клопотанні документи, про тимчасовий доступ до яких подано зазначене клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, представником ІНФОРМАЦІЯ_4 в судовому засіданні надано підтвердження, що даний орган не є володільцем та розпорядником запитуваних у клопотанні документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки подане клопотання не відповідає вимогам ст. 132, ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000132 від 20.01.2024 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 01.04.2025 року о 18:10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1