Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/564/25
Провадження № 1-кс/644/85/25
УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 20.01.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001256 від 27.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 185, ч. 2 ст. 357 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.01.2025 слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом слідчий/слідчий ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001256 від 27.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 185, ч. 2 ст. 357 КК України, у якому просила надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів приватного нотаріуса міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ) (а.с. 1-3).

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.08.2024 вчинено крадіжку документів та грошових коштів у сумі 100 000,00 грн, які належать членам СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 1-3).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, необхідно звернутися до охоронюваної законом таємниці документів приватного нотаріуса міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 (АДРЕСА_1 ), а саме: до оригіналу протоколу проведення загальних зборів членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 30 квітня 2022 року № 05.22 із наявними додатками до вказаного протоколу, які були подані до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001256 від 27.08.2024, про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 185, ч. 2 ст. 357 (а.с. 4, 5).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 21.01.2025, справа № 644/564/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 21)

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів щодо яких запитується тимчасовий доступ, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд цього клопотання необхідно проводити без виклику представників приватного нотаріуса міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , у володінні якого знаходиться оригінал/копія протоколу проведення загальних зборів членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 30 квітня 2022 року № 05.22 із наявними додатками до вказаного протоколу (а.с. 3).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001256 від 27.08.2024, за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 23).

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант ОСОБА_3 просила суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001256 від 27.08.2024 за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 22).

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце та час його розгляду повідомлені належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст.27 КПК України, під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч. 4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, висловивши думку з приводу розгляду клопотання, то перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді слідчий суддя не вбачає.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано додані до нього матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001256 від 27.08.2024, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

26.08.2024 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі за текстом ОСОБА_6 /представник потерпілого) про крадіжку документів та грошових коштів у сумі 100 000,00 грн, які належать членам СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 4).

За вказаним зверненням розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001256 від 27.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 4).

03.12.2024 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 27.11.2024 справа № 644/10171/24 якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 від 13.11.2024, на виконання якої внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001256 від 03.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України

З протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , від 21.09.2024, вбачається, що у 1991 році він разом із іншими особами заснували СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . У вказаному ГК перебувало приблизно 435 осіб членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких перебував і представник потерпілого, у 1992 році відбулись загальні збори членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких було затверджено Статут, відповідно до якого не рідше ніж раз на рік мають проводитись загальні збори (надалі за текстом - ЗЗ) членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при виникненні нагальних потреб ініціювати ЗЗ може як правління так і члени СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голова ревізійної комісії обирається на ЗЗ, якому підзвітний голова кооперативу, голова ревізійної комісії може ініціювати фінансовий звіт та виявляти недоліки у діяльності кооперативу, будь-яке внесення змін до Статуту, інші фінансові зміни має бути погоджено на ЗЗ, звільнення та вибори голови СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджуються ЗЗ та призначаються на термін затверджений ЗЗ, однак не більше ніж 5 років. 26 листопада 2016 року відбулись ЗЗ на яких внесено зміни до старого Статуту та затверджено новий, у відповідності до якого функціонував СГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У грудні 2018 року відбулись ЗЗ на яких обрано нового голову СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_7 терміном на 3 роки, тобто до грудня 2021 року, після чого головою ревізійної комісії обрано ОСОБА_8 . За час правління, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не ініціювали жодного разу проведення ЗЗ та не подавали жодних фінансових звітів. ОСОБА_7 самовільно підвищував членські внески. Так, у грудні 2021 року, ОСОБА_7 мав ініціювати проведення ЗЗ з метою обрання нового голови СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подати фінансовий звіт, однак він цього не зробив. У такому випадку голова ревізійної комісії мав самостійно ініціювати проведення ЗЗ, однак він також цього не зробив. На весні 2024 року я та інші члени СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнались про об`єднання СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із іншою організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через всесвітню мережу інтернет, після чого члени СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали ставити питання яким чином відбулось вищевказане об`єднання без проведення ЗЗ та вимагали у колишнього голови СКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 показати Статут та інші документи, безперешкодний доступ до яких має бути у кожного члена кооперативу та має зберігатись у сторожці, однак вказаних документів там не було, доступ до них ОСОБА_7 для ознайомлення не надав. Після чого, член кооперативу ОСОБА_9 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримав копії сфальшованого Статуту СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 2024 року, оскільки ЗЗ для погодження нового Статуту не було. Після чого члени кооперативу достовірно дізнались про фальсифікації, які робив ОСОБА_7 , як голова кооперативу, окрім того стало відомо про звільнення бухгалтера, звільнення охоронця та виключення його з членів кооперативу, призначення на посаду заступника голови кооперативу ОСОБА_10 , викрадення документації, картотеки та грошових коштів у розмірі близько 100 000 грн, печатки СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, окрім того підпорядкування голови ревізійної комісії голові кооперативу, скорочення кількісті осіб у правлінні та ревізійної комісії, та інші порушення. Окрім того стало відомо про наявність статутів від 2019 року та 2024 року, які подані до Реєстраційної палати без проведення та голосування ЗЗ, з підробленими та сфальшованими протоколами проведення ЗЗ. Після чого члени кооперативу почали підіймати питання щодо позачергового зібрання ЗЗ. Так, 11.08.2024 відбулось позачергове зібрання ЗЗ на якому обрано нового голову, склад правління та ревізійної комісії СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Новим головою став ОСОБА_11 (а.с.6-8).

На підтвердження наведених вище обставин представник потерпілого ОСОБА_6 органам досудового розслідування надав копію:

- протоколу № 05.22. засідання позачергових Загальних зборів СКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.04.2022 (а.с. 12-14), в якому на порядку денному по другому питанню слухалось питання обрання Голови Правління СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та секретаря. За результатами ЗЗ обрано Голову Правління СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , а також, вирішили, що у зв`язку з відсутністю необхідності реєстрації змін відомостей стосовно юридичної особи в ЄДРПОУ нотаріального посвідчення Протоколу № 05.22. не здійснювати (а.с. 12-13);

- протоколу № 01/24 засідання позачергових Загальних зборів СКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.06.2024 (а.с. 14-15), в якому зазначено, що на посаду заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано ОСОБА_12 . Цей й Протокол засвідчено приватним нотаріусом та зареєстровано в реєстрі за № 656, 657;

- протоколу № 02/24 засідання позачергових Загальних зборів СКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.06.2024 (а.с. 16-19). Цей протокол засвідчено приватним нотаріусом та зареєстровано в реєстрі за № 660, 661.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що з 16.01.2017 працює у СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді бухгалтер. У грудні 2018 року вибрали головою кооперативу ОСОБА_7 . Повноваження бухгалтера при голові кооперативу ОСОБА_7 були наступні: бухгалтерська звітність, касові операції, кадрові операції, банківські операції, робота з членами кооперативу. У листопаді 2023 року під час ідентифікації з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існує, потрібно заповнити банківську форму, після заповнення надало відповідь, що немає доступу до банку. Зателефонувавши на гарячу лію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідку повідомили, що ОСОБА_7 не має повноважень згідно Статуту, щоб проводити банківські операції. ОСОБА_13 мала доступ до рахунку, який відкрито на СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доступ мав ОСОБА_7 . 25.01.2024 ОСОБА_7 , приїхавши на роботу разом З ОСОБА_12 , сказав, що ОСОБА_13 звільнено, без надання наказу про звільнення та попрохали здати ключі та документацію, після чого було викликано членів кооперативу для того, щоб вирішити питання передачі ключів від бухгалтерії та опечатати бухгалтерію, залишити ключі на вахті. 26.01.2024 ОСОБА_7 разом з ОСОБА_12 приїхали до СКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », взяли ключ у вахтового, відкрили бухгалтерію, після чого членами кооперативу було викликано поліцію (а.с. 9-11).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Зазначена функція включає два основні напрямки діяльності слідчого судді: 1) охорону прав і свобод людини шляхом превенції, тобто недопущення протиправного та необґрунтованого обмеження прав людини; 2) захист прав і свобод людини, тобто їх відновлення у випадку порушення.

Отже, основне завдання інституту слідчого судді полягає не у забезпеченні ефективності досудового розслідування, а у судовому контролі з метою гарантування дотримання прав осіб та вимог КПК України, інакше було б порушено принцип розподілу владних повноважень.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України слідчий та прокурор не довели, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, оскільки в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України не подали слідчому судді достатніх доказів обставин, на які слідчий посилається у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З наданих суду матеріалів вбачається, що протокол проведення загальних зборів членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 30 квітня 2022 року № 05.22 взагалі не посвідчувався нотаріально, оскільки була відсутня необхідність реєстрації змін відомостей стосовно юридичної особи СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ЄДРПОУ, про що зазначено в резолютивній частині вказаного протоколу.

Слідчий суддя звертає увагу, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 не доведено необхідності та не обґрунтовано на підставі яких саме доказів встановлено, що протокол проведення загальних зборів членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 30 квітня 2022 року № 05.22 може перебувати саме у володінні приватного нотаріуса міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , а не у будь якого іншого, тому суд не вбачає жодних правових підстав надавати тимчасовий доступ до документів, які містять нотаріальну таємницю приватного нотаріуса міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене вище, на підставі викладеного вище, керуючись ст. 131, 132, 159, 163, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 20.01.2025 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001256 від 27.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 185, ч. 2 ст. 357 КК України, про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів приватного нотаріуса міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: оригіналу або копії протоколу проведення загальних зборів членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 30 квітня 2022 року № 05.22 із наявними додатками до вказаного протоколу, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1