провадження №1-кс/279/200/25
Справа № 279/825/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2025 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000071 від 21.01.2025 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідування встановлено, що 17.01.2025 близько 15:38 громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про нібито здійснення переказу 29 000 грн. та запропонувала встановити «антивірус» через додаток Telegram. В результаті встановлення вищезгаданого програмного забезпечення з кредитної картки громадянки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було здійснено два перекази на рахунок НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 28 795,23 грн, що завдало їй матеріальної шкоди.

По даному факту 21 січня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000071 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

21 січня 2025 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_4 , яка повідомила, що 17.01.2025 близько 15:38 години невстановлена особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала їй на мобільний телефон НОМЕР_4 з номера НОМЕР_1 , яка під час розмови повідомила, що з її рахунку здійснюється переказ грошових коштів у розмірі 29 000 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Біла Церква, та запитала, чи підтверджує вона цю операцію. Отримавши негативну відповідь, невідома особа запропонувала громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановити спеціальний «антивірус» через додаток Telegram, щоб «захистити» її рахунок. Згодом у додатку Telegram з невідомого номера невстановлена особі громадянці ОСОБА_4 надіслала посилання, яке вона відкрила та підтвердила встановлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього її мобільний телефон перезавантажився, а екран став чорним із написом, що за 15 хвилин має завершитися встановлення «антивірусу». Близько 18:20 години громадянка ОСОБА_4 перевірила стан своїх рахунків у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 було здійснено два перекази: о 6:03 - у розмірі 19 750 грн та о 16:04 - у розмірі 9 045,23 грн. Кошти були переведені на рахунок НОМЕР_3 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 .Зрозумівши, що її ошукали, громадянка ОСОБА_4 негайно звернулася до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй рекомендували заблокувати картку та звернутися до поліції. Також вона виявила, що в додатку Telegram історія дзвінків і повідомлень із шахраєм була видалена, а на телефоні залишився встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Внаслідок шахрайських дій громадянка ОСОБА_4 зазнала матеріальних збитків на загальну суму 28 795,23 гри..

Банківська картка потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Банківський рахунок на який були переведені грошові кошти потерпілої НОМЕР_3 , зареєстрований на ім`я

ОСОБА_5 (ПІН НОМЕР_6 ) відповідно до наданих копій чеків, відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 15.01.2025 по 00:00 18.01.2025 року, та до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) за період з 00:00 15.01.2025 по 00:00 20.01.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташована за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРІЮУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період з 00:00 15.01.2025 по 00:00 18.01.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) за період з 00:00 15.01.2025 по 00:00 18.01.2025 року.

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку. МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку ПАЇ НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00:00 15.01.2025 по 00:00 20.01.2025 року, з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку ПЛІ НОМЕР_7 , із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період з 00:00 15.01.2025 по 00:00 20.01.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: Україна, : АДРЕСА_3 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_13