Справа №760/3635/25 1-кс/760/2743/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 30.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 255, ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.02.2025 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 30.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 255, ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання слідчий мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом створення та запровадження ряду протиправних схем за попередньою змовою групи службових осіб Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (ПКВЧ-1), зокрема, резерву провідників, які зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби та суспільства, використовуючи надані повноваження за розподілом адміністративно-розпорядчих функцій, з метою систематичного отримання неправомірної грошової вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» у сфері надання послуг з обслуговування та перевезення пасажирів залізничним транспортом.

Встановлено, що службові особи виробничого підрозділу (ВП) Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський за попередньою змовою з підлеглими інструкторами резерву з корисливих мотивів, створили умови та запровадили протиправну схему отримання неправомірної вигоди всіма її учасниками, використовуючи адміністративні та контролюючі функції управління, як важеля впливу за протегування чи потурання в роботі та прийняті позитивних рішень щодо пролонгацій трудових контрактів у майбутньому.

Так, за організацією перевезень на кожному напрямку руху потягів закріплено по п`ять поїзних бригад на чолі з начальниками (ЛНП), які в роботі підконтрольні заступникові начальника Вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський начальнику резерву провідників та відповідальним по закріпленим напрямкам руху потягів інструкторам резерву провідників. У місячному графіку нарядів кожна з основних бригад здійснює в середньому по чотири рейси, які складаються з двох турів по обороту курсування потягів.

В умовах діючого воєнного стану та збільшенням попиту на популярні міжнародні напрямки службові особи ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський у змові з підлеглими інструкторами резерву провідників організували схему необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць у вагонах вказаних потягів з метою отримання та привласнення грошових коштів від послуг пасажирських перевезень, та запровадили механізм штучного створення дефіциту (нестачі) у системі продажу залізничних квитків на потяги міжнародного сполучення №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», №119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів» тощо, залучивши для цього підлеглих провідників, які здійснюють на них рейси.

Також, встановлено факти систематичного продажу пасажирам місць у службових купе провідників, які не реалізуються у системі вільного продажу квитків на потяги, за сумами, які вдвічі перевищують офіційну вартість проїзних документів, встановлену АТ «Укрзалізниця». Вказані грошові кошти, вимушено (за відсутності квитків у вільному продажу) сплачені пасажирами на руки начальникам потягів або провідникам поїзних бригад міжнародного напрямку, в порушення правил перевезень пасажирів та багажу, без оформлення квитанцій форми ГУ-57, поза касовим оформленням, в подальшому розподіляються та передаються інструкторам поїзних бригад.

Крім того, провідниками міжнародних рейсів, систематично, заздалегідь до дати відправлення, викуповуються квитки на вільні місця, створюючи штучний дефіцит проїзних квитків у системі продажу, збільшений попит на пропозицію, та напередодні відправлення рейсів реалізуються пасажирам за цінами вдвічі-тричі вищими за офіційну вартість. Перевезення таких пасажирів здійснюється з грубим порушенням чинних правил перевезень пасажирів, багажу та вантажоперевезення залізничним транспортом, а саме без належного оформлення проїзду пасажирів, оскільки такі вважаються безквитковими, так як у викуплених у провідників квитках дані пасажирів не відповідають як вказаним у бланку проїзного документу, так і у базі даних системи продажу квитків. Таким пасажирам не виписують квитанції форми ГУ-57, які надають право проїзду.

Таким чином, при здачі фінансової звітності після виконаних рейсів, грошові кошти отримані від перевезень безквиткових пасажирів, та пасажирів з невідповідними проїзними документами, до бухгалтерії підприємства не надходять, а розподіляються між учасниками, задіяними у незаконній схемі, у тому числі передаються службовим особам ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський.

Департаментом корпоративної безпеки АТ «Українська залізниця» листом від 11.09.2024 №ЦЦКБ-09/266 надано відомості щодо перетину кордону пасажирами на поїздах міжнародного сполучення №67/68 «Київ-Варшава», №19-20 «Київ-Хелм», 119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів» та №749/149/140/750 «Київ-Відень».

Згідно із висновком економічного дослідження спеціаліста, якого залучено постановою прокурора від 18.09.2024, ненадходження коштів від продажу квитків АТ «Укрзалізниця» на потяги №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», №119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів» та №749/149/140/750 «Київ-Відень» за період з 01.01.2024 по 30.06.2024, з урахуванням даних БД ГАРТ-1, даних АТ «Укрзалізниця» щодо обсягів продажу та вартості квитків, розрахунково підтверджується в загальній сумі 74 640 962,24 гривень.

Відповідно висновку експертів від 10.12.2024 №10512/24-72/10513/24-7, висновки економічного дослідження від 03.10.2024, за результатами дослідження відповідності між кількістю придбаних квитків на міжнародні потяги АТ «Укрзалізниця» та кількістю осіб, які перетнули кордон на цих потягах за січень-червень 2024, щодо ненадходження коштів підтверджуються у сумі 73 832 691, 70.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження повідомлено про підозри 15 особам, серед яких організатору злочинної організації - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Варто зазначити наступне. Для здійснення вищезазначеної злочинної діяльності, до її складу були активно залучені, як виконавці , учасники з числа начальників пасажирських поїздів та провідників поїзних бригад на міжнародних напрямках.

Окремо, під час проведення досудового розслідування було встановлено причетність о протиправної діяльності касирів залізничних кас та перекупників залізничних квитків, які за попередньою змовою з начальниками поїздів та провідниками, з метою отримання неправомірної вигоди сприяли перевезенню безквиткових пасажирів на поїздах міжнародного напрямку, шляхом комунікації з начальниками поїздів та провідниками поїзних бригад.

Зокрема, у матеріалах кримінального провадження наявні матеріали, які свідчать про безпосередню причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у якого за місцем проживання можуть зберігатись речі та документи, які становлять доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано на праві приватної спільної часткової власності за ОСОБА_7 .

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі та предмети, які свідчать про співучасть в скоєнні особливо тяжких злочинів, сприяння поширенню злочинного впливу (у тому числі ноутбуки, нетбуки, SD-карти, флеш-накопичувачі, зовнішні накопичувачі інформації диски та інші електронні носії інформації) мобільних телефонах, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема обмін інформацією з іншими учасниками злочинної організації в чатах месенджерів, фото фіксації протиправних дій, що як окремо, так і в сукупності з іншими доказами можуть сприяти досягненню істини у справі.

Слідчий, який входить до групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 30.01.2024, ОСОБА_3 прибула і підтримала в судовому засіданні вищезазначене клопотання та наполягала на його задоволенні.

Заслухавши доводи слдічого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий у судовому засідання довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Слідчим суддею встановлено що, у провадженні СВ Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадженні № 0000024, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 255, ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом створення та запровадження ряду протиправних схем за попередньою змовою групи службових осіб Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (ПКВЧ-1), зокрема, резерву провідників, які зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби та суспільства, використовуючи надані повноваження за розподілом адміністративно-розпорядчих функцій, з метою систематичного отримання неправомірної грошової вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» у сфері надання послуг з обслуговування та перевезення пасажирів залізничним транспортом.

Встановлено, що службові особи виробничого підрозділу (ВП) Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський за попередньою змовою з підлеглими інструкторами резерву з корисливих мотивів, створили умови та запровадили протиправну схему отримання неправомірної вигоди всіма її учасниками, використовуючи адміністративні та контролюючі функції управління, як важеля впливу за протегування чи потурання в роботі та прийняті позитивних рішень щодо пролонгацій трудових контрактів у майбутньому.

Також, встановлено факти систематичного продажу пасажирам місць у службових купе провідників, які не реалізуються у системі вільного продажу квитків на потяги, за сумами, які вдвічі перевищують офіційну вартість проїзних документів, встановлену АТ «Укрзалізниця». Вказані грошові кошти, вимушено (за відсутності квитків у вільному продажу) сплачені пасажирами на руки начальникам потягів або провідникам поїзних бригад міжнародного напрямку, в порушення правил перевезень пасажирів та багажу, без оформлення квитанцій форми ГУ-57, поза касовим оформленням, в подальшому розподіляються та передаються інструкторам поїзних бригад.

Крім того, провідниками міжнародних рейсів, систематично, заздалегідь до дати відправлення, викуповуються квитки на вільні місця, створюючи штучний дефіцит проїзних квитків у системі продажу, збільшений попит на пропозицію, та напередодні відправлення рейсів реалізуються пасажирам за цінами вдвічі-тричі вищими за офіційну вартість. Перевезення таких пасажирів здійснюється з грубим порушенням чинних правил перевезень пасажирів, багажу та вантажоперевезення залізничним транспортом, а саме без належного оформлення проїзду пасажирів, оскільки такі вважаються безквитковими, так як у викуплених у провідників квитках дані пасажирів не відповідають як вказаним у бланку проїзного документу, так і у базі даних системи продажу квитків. Таким пасажирам не виписують квитанції форми ГУ-57, які надають право проїзду.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження повідомлено про підозри 15 особам, серед яких організатору злочинної організації - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Варто зазначити наступне. Для здійснення вищезазначеної злочинної діяльності, до її складу були активно залучені, як виконавці, учасники з числа начальників пасажирських поїздів та провідників поїзних бригад на міжнародних напрямках.

Зокрема, у матеріалах кримінального провадження наявні матеріали, які свідчать про безпосередню причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у якого за місцем проживання можуть зберігатись речі та документи, які становлять доказове значення у кримінальному провадженні.

Встановити причетних осіб, вилучити знаряддя вчинення кримінального правопорушення та довести важливі обставини кримінального правопорушення іншим шляхом, окрім як під час проведення обшуку у вказаному приміщенні, неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі та предмети, які свідчать про співучасть в скоєнні особливо тяжких злочинів, сприяння поширенню злочинного впливу (у тому числі ноутбуки, нетбуки, SD-карти, флеш-накопичувачі, зовнішні накопичувачі інформації диски та інші електронні носії інформації) мобільних телефонах, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема обмін інформацією з іншими учасниками злочинної організації в чатах месенджерів, фото фіксації протиправних дій, що як окремо, так і в сукупності з іншими доказами можуть сприяти досягненню істини у справі.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути використанні при призначенні судових експертиз, а також можуть бути визнані судом як доказами зловживання службовим становищем службових осіб та інших працівників ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський АТ «Укрзалізниця», здійснення злочинного впливу, тощо.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 2, 107, 110, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, які входять до групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за №0000024 від 30.01.2024, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстроване за ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення речей та предметів, які свідчать про співучасть в скоєнні особливо тяжких злочинів, сприяння поширенню злочинного впливу (у тому числі ноутбуки, нетбуки, SD-карти, флеш-накопичувачі, зовнішні накопичувачі інформації диски та інші електронні носії інформації) мобільних телефонах, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема обмін інформацією з іншими учасниками злочинної організації в чатах месенджерів, фото фіксації протиправних дій, що як окремо, так і в сукупності з іншими доказами можуть сприяти досягненню істини у справі.

Слідчому та прокурору повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Встановити строк дії ухвали в межах досудового розслідування, тобто до 10.03.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1