Справа № 646/252/25
№ провадження 1-кс/646/151/2025
УХВАЛА

10 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000007 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Дізнавач СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 02.01.2025 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 02.01.2025 під час листування у мессенджері «Вайбер» під приводом продажу зерна, попередньо розмістивши оголошення на невстановленій торгівельній платформі в «Фейсбук», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 10265 грн., які заявниця перерахувала на карту банка № НОМЕР_1 , спричинивши заявниці матеріальну шкоду.

За даним фактом сектором дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 02.01.2025 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 , де слухавку взяв не знайомий чоловік та повідомив, що він працівник Шевченківського елеватору та зможе виконати її замовлення на придбання зерна кукурудзи кількістю 1,5 т. за ціною 5.10 грн за 1 кг. Загальна сума для сплати за зерно становила 7650 грн. Після цього даний чоловік в додатку «Вайбер» надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ОСОБА_5 перевела грошові кошти в сумі 7650 грн. на вищезазначену банківську карту. Через деякий час, ще здійснила переказ на вищезазначену банківську карту в сумі 2615 грн. Після цього ОСОБА_5 помітила, що вищевказаний невідомий чоловік видалив їх переписку в додатку «Вайбер» та заблокував її номер.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 02.01.2025 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача. розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 02.01.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, Часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 02.01.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 02.01 2025 по теперішній час.

Оскільки вказані відомості мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просив задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач, прокурор не з`явились, про дату, час і місце судового розгляду повідомлялись належним чином.

Враховуючи стислі строки, встановлені законом для розгляду клопотання, вжиття судом необхідних заходів для забезпечення явки в судове засідання учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі сторін та без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів відповідно до положень частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000007 від 03.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.01.2025; поясненнями потерпілої ОСОБА_5 від 02.01.2025.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Дізнавач у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000007 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання Кубанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 здійснити тимчасовий доступ до документації, які перебувають у володінні, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією

про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з 02.01.2025 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів По банківським рахункам № НОМЕР_1 у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 02.01.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 02,01.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкету та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 02.01.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, тобто до 10 квітня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1