Справа № 756/3367/25
Номер провадження № 1-кс/756/671/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 05.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

12.03.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання начальника відділення СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 05.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 05.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017, за фактом того, що 03.01.2025 року, о 03:44 год., невстановлена особа, у період дії воєнного стану, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 27 274 гривні 00 коп., ОСОБА_5 , які знаходились на карті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим завдала останній майнового збитку.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , було визнано потерпілою у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано. Відповідно до протоколу допиту потерпілого, було встановлено, що ОСОБА_5 має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_2 (банківська картка: НОМЕР_3 (номер заблокованої картки НОМЕР_1 ).

03.01.2025 ОСОБА_5 зайшла в свій застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 та виявила 13 платежів, які не здійснювала:

1. 03.01.2025, 03:44:02, деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ET RESTAU, MCC: 5813, сума у валюті картки (UAH): -2098.00, сума у валюті операції: - 500, валюта: MAD, курс: 4.20, сума комісій (UAH): 0.00, сума кешбеку (UAH): 0.00, залишок після операції: 42 105.59;

2. 03.01.2025, 03:44:28, деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ET RESTAU, MCC: 5813, сума у валюті картки (UAH): -2098.00, сума у валюті операції: - 500, валюта: MAD, курс: 4.20, сума комісій (UAH): 0.00, сума кешбеку (UAH): 0.00, залишок після операції: 40 007.59;

3.03.01.2025, 03:44:40, деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ET RESTAU, MCC: 5813, сума у валюті картки (UAH): -2098.00, сума у валюті операції: - 500, валюта: MAD, курс: 4.20, сума комісій (UAH): 0.00, сума кешбеку (UAH): 0.00, залишок після операції: 37 909.59;

4. 03.01.2025, 03:55:57, деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ET RESTAU, MCC: 5813, сума у валюті картки (UAH): -2098.00, сума у валюті операції: - 500, валюта: MAD, курс: 4.20, сума комісій (UAH): 0.00, сума кешбеку (UAH): 0.00, залишок після операції: 35 811.59;

5. 03.01.2025, 03:56:15, деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ET RESTAU, MCC: 5813, сума у валюті картки (UAH): -2098.00, сума у валюті операції: - 500, валюта: MAD, курс: 4.20, сума комісій (UAH): 0.00, сума кешбеку (UAH): 0.00, залишок після операції: 33 713.59;

6. 03.01.2025, 03:56:47, деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ET RESTAU, MCC: 5813, сума у валюті картки (UAH): -2098.00, сума у валюті операції: - 500, валюта: MAD, курс: 4.20, сума комісій (UAH): 0.00, сума кешбеку (UAH): 0.00, залишок після операції: 31 615.59;

7. 03.01.2025, 03:57:02, деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ET RESTAU, MCC: 5813, сума у валюті картки (UAH): -2098.00, сума у валюті операції: - 500, валюта: MAD, курс: 4.20, сума комісій (UAH): 0.00, сума кешбеку (UAH): 0.00, залишок після операції: 29 517.59;

8.03.01.2025, 04:31:04, деталі операції: ОСОБА_6 , МСС: 5813, сума у валюті картки (UAH): -2098.00, сума у валюті операції: - 500, валюта: MAD, курс: 4.20, сума комісій (UAH): 0.00, сума кешбеку (UAH): 0.00, залишок після операції: 27 419.59;

9.03.01.2025, 04:31:19, деталі операції: ОСОБА_6 , МСС: 5813, сума у валюті картки (UAH): -2098.00, сума у валюті операції: - 500, валюта: MAD, курс: 4.20, сума комісій (UAH): 0.00, сума кешбеку (UAH): 0.00, залишок після операції: 25 321.59;

10. 03.01.2025, 04:31:35, деталі операції: ОСОБА_7 , МСС: 5813, сума у валюті картки (UAH): -2098.00, сума у валюті операції: - 500, валюта: MAD, курс: 4.20, сума комісій (UAH): 0.00, сума кешбеку (UAH): 0.00, залишок після операції: 23 223.59;

11. 03.01.2025, 04:31:47, деталі операції: ОСОБА_8 , МСС: 5813, сума у валюті картки (UAH): -2098.00, сума у валюті операції: - 500, валюта: MAD, курс: 4.20, сума комісій (UAH): 0.00, сума кешбеку (UAH): 0.00, залишок після операції: 21 125.59;

12. 03.01.2025, 04:32:02, деталі операції: ОСОБА_6 , МСС: 5813, сума у валюті картки (UAH): -2098.00, сума у валюті операції: - 500, валюта: MAD, курс: 4.20, сума комісій (UAH): 0.00, сума кешбеку (UAH): 0.00, залишок після операції: 19 027.59;

13. 03.01.2025, 04:32:29, деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_4 , МСС: 5813, сума у валюті картки (UAH): -2098.00, сума у валюті операції: - 500, валюта: MAD, курс: 4.20, сума комісій (UAH): 0.00, сума кешбеку (UAH): 0.00, залишок після операції: 16 929.59;

В результаті дій невстановлених осіб з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 було списано грошові кошти у сумі 27 274 грн. 00 коп.. Також в ході розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим слідчий просить надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: - договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунках з часу відкриття рахунку по теперішній час; - договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк»; - про рух коштів по вказаним рахунком із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за 03.01.2025 року; - даних про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за 03.01.2025 року (на паперовому та електронному носіях); - виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо, в період за 03.01.2025 року (на паперовому та електронному носіях інформації).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 05.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 05.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо карткового банківського рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме:

- договорів, а також інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках з часу відкриття рахунку по 18.03.2025;

- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;

- про рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за 03.01.2025 року;

- даних про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за 03.01.2025 року (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо, в період за 03.01.2025 року (на паперовому та електронному носіях інформації).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1