Справа № 161/43/25
Провадження № 1-кс/161/113/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 08 січня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на банківські рахунки підозрюваного фізичної особи підприємця ОСОБА_5 : НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро) у АБ «Укргазбанк» (код банку 320478, адреса: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23); НОМЕР_5 у АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50); НОМЕР_6 у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код банку 322001, адреса: 04082, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаних рахунках, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати. Надати прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні (начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні старшим детективам (детективам, керівникам відділів) Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 виписку банку про залишок коштів на рахунках НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро) у АБ «Укргазбанк» (код банку 320478, адреса: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23); НОМЕР_5 у АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50); НОМЕР_6 у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код банку 322001, адреса: 04082, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19), на момент оголошення ухвали.

Своє клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 29.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, крім того, з метою збереження рухомого та нерухомого майна, з метою подальшого забезпечення цивільного позову,спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, тому старший детектив звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання не з`явився володілець майна, однак на адресу суду від представника володільця майна надійшла заява, в якій він просив проводити розгляд клопотання без його часті, щодо накладення арешту на майно, заперечував.

В судове засідання прокурор та старший детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, з метою збереження рухомого та нерухомого майна, з метою подальшого забезпечення цивільного позову,спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, тому клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на банківські рахунки підозрюваного фізичної особи підприємця ОСОБА_5 : НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро) у АБ «Укргазбанк» (код банку 320478, адреса: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23); НОМЕР_5 у АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50); НОМЕР_6 у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код банку 322001, адреса: 04082, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаних рахунках, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати. Надати прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні (начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні старшим детективам (детективам, керівникам відділів) Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 виписку банку про залишок коштів на рахунках НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро) у АБ «Укргазбанк» (код банку 320478, адреса: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23); НОМЕР_5 у АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50); НОМЕР_6 у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код банку 322001, адреса: 04082, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19), на момент оголошення ухвали.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1