Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1365/25
номер провадження 1-кс/695/385/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1970р.н. про те, що 27.02.2025 до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , представилась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала послуги з роумінгу, на що заявниця погодилась та в подальшому їй на мобільний телефон надійшло повідомлення з чотирма кодовими цифрами і до неї зателефонували з номеру НОМЕР_2 і заявниця продиктувала код, після чого з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було перераховано кошти двома транзакціями по 5025 грн. та 2010 грн. деталі операції « ОСОБА_6 ».

По даному факту 25.03.2025 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 надала покази про те, що являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в її користуванні знаходяться банківська картка НОМЕР_3 . 27.02.2025 в вечірній час до неї зателефонували з номеру мобільного телефона НОМЕР_4 , де представились працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонували перейти за роумінгом, вона погодилася. В подальшому до неї зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , де вона вказала цифри з смс-повідомлення, що їй надійшло на мобільний телефон, внаслідок чого її додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано та її картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідала.

Згідно виписки від 28.02.2025, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що по картці НОМЕР_5 з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), 27.02.2025 було здійснено наступні операції:

- 27.02.2025 о 21 год. 36 хв. Деталі операції: ОСОБА_6 ; Сума у валюті операції 2010,00 грн.; Сума у валюті картки: 2010,00 грн.

- 27.02.2025 о 21 год. 37 хв. Деталі операції: ОСОБА_6 ; Сума у валюті операції 5025,00 грн.; Сума у валюті картки: 5025,00 грн.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступної інформації:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 27.02.2025 до 28.02.2025;

- інформації про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 27.02.2025 до 28.02.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 період часу з 27.02.2025 до 28.02.2025;

- копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Враховуючи, що інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню, слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 27.02.2025 по 28.02.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у витягу з ЄРДР № 0000321 від 25.03.2025 та матеріалах клопотання за період часу 27.02.2025 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , т.в.о. старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період 27.02.2025;

- інформації про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу 27.02.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 період часу 27.02.2025;

- копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1