Справа № 274/8601/24
Провадження № 1-кс/0274/2141/24
"04" грудня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , на яку із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 , нараховано грошові кошти в сумі 19 600 грн. 25.10.2024 року о 17:15:51, а також по картці № НОМЕР_3 , на яку із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , який імітований на ОСОБА_7 , нараховано грошові кошти в сумі 23 500 грн. 25.10.2024 року о 22:41:28, які належать невстановленим особам, із зазначенням суми, номера та власника вище вказаних банківських карток (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських карток, які мобільні телефони прив`язаний до даних банківських карток, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 24.10.2024 по 00 год. 00 хв. 25.11.2024; зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Також в ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що дізнався від працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 25.10.2024 було перераховано грошові кошти декількома платежами, а саме о 16 год. 56 хв. грошові кошти в сумі 15 075 грн., були перераховані на банківську картку невідомої особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , також о 16 год. 57 хв. грошові кошти в сумі 15 075 грн., були перераховані на банківську картку невідомої особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , також о 16 год. 57 хв. грошові кошти в сумі 24 120 грн., були перераховані на банківську картку невідомої особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , також о 16 год. 58 хв. грошові кошти в сумі 24 120 грн., були перераховані на банківську картку невідомої особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , також о 16 год. 59 хв. грошові кошти в сумі 29 145 грн., були перераховані на банківську картку невідомої особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , також о 17 год. 12 хв. грошові кошти в сумі 28 100 грн., були перераховані на код отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , який належний ОСОБА_7 .
В подальшому слідчим отримано ухвалу Бердичівського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_10 , яка імітована на ОСОБА_6 .
При огляді вище вказаної банківської картки було встановлено, 25.10.2024 о 16:56:41, на банківську картку № НОМЕР_2 зараховано грошові кошти в сумі 15 000 грн., з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка імітована на ОСОБА_8 .
Також при детальному огляді встановлено, що 25.10.2024 о 16:57:14, на банківську картку № НОМЕР_2 зараховано грошові кошти в сумі 15 000 грн., з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка імітована на ОСОБА_8 .
Також при детальному огляді встановлено, що 25.10.2024 о 16:57:54, на банківську картку № НОМЕР_2 зараховано грошові кошти в сумі 24 000 грн., з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка імітована на ОСОБА_8 .
Також при детальному огляді встановлено, що 25.10.2024 о 16:58:36, на банківську картку № НОМЕР_2 зараховано грошові кошти в сумі 24 000 грн., з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка імітована на ОСОБА_8 .
Також при детальному огляді встановлено, що 25.10.2024 о 16:59:13, на банківську картку № НОМЕР_2 зараховано грошові кошти в сумі 29 000 грн., з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка імітована на ОСОБА_8 .
В подальшому грошові кошти в сумі 40 000 грн. 25.10.2024 року о 17:04:44 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулося переказ грошових коштів на банківський рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 .
В подальшому грошові кошти в сумі 19 600 грн. 25.10.2024 року о 17:15:51 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулося переказ грошових коштів на банківський рахунок отримувача, а саме на банківську картку № НОМЕР_1 .
В подальшому грошові кошти в сумі 37 201 грн. 29.10.2024 року о 07:10:14 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулося операція, а саме із рахунку платника № НОМЕР_12 було перенесення коштів на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умов і Правил, найменування отримувача- SENYSHYN MARIIA.
Також в подальшому слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області отримано ухвалу Бердичівського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до коду отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , який належний ОСОБА_7 .
Під час огляду коду отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 та рахунку НОМЕР_4 , який імітований на ОСОБА_7 .
При детальному огляді встановлено, що 25.10.2024 о 18:12:39, на банківський рахунок НОМЕР_4 , який імітований на ОСОБА_7 , зараховано грошові кошти в сумі 28 000 грн., з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка імітована на ОСОБА_8 . ( Призначення платежу: для поповнення рахунку, ОСОБА_7 , НОМЕР_9 , ОСОБА_8 )
В подальшому грошові кошти в сумі 4 000 грн. 25.10.2024 року о 18:53:09 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відбулося переказ грошових коштів на банківський рахунок отримувача, а саме банківську картку № НОМЕР_13 .
В подальшому грошові кошти в сумі 500 грн. 25.10.2024 року о 19:08:28 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відбулося переказ грошових коштів на банківський рахунок отримувача, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , який належний ОСОБА_9 .
В подальшому грошові кошти в сумі 23 500 грн. 25.10.2024 року о 22:41:28 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відбулося переказ грошових коштів на банківський рахунок отримувача, а саме на банківську картку № НОМЕР_3 .
В подальшому слідчим СВ Бердичівського РВП через інтернет-мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_7 ввівши перших шість цифр, а саме НОМЕР_15 , було встановлено, що картка належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період з 24.10.2024 по 25.11.2024
Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
ІІ. Процедура та позиції сторін
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 25.11.2024, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.10.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 29.10.2024, виписок по банківським рахункам потерпілого; копій платіжних інструкцій; ухвали слідчого судді від 12.11.2024; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.11.2024; протоколів огляду речей та документів від 23.11.2024 та від 25.11.2024 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Розгляд вимоги слідчого про зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, не належить до компетенції слідчого судді, останній, зважаючи на норми Кримінального процесуального кодексу України, не наділений повноваженнями зобов`язувати будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальної дії (тимчасового доступу до речей і документів), тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , на яку із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 , нараховано грошові кошти в сумі 19 600 грн. 25.10.2024 року о 17:15:51, а також по картці № НОМЕР_3 , на яку із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , який імітований на ОСОБА_7 , нараховано грошові кошти в сумі 23 500 грн. 25.10.2024 року о 22:41:28, які належать невстановленим особам, із зазначенням суми, номера та власника вище вказаних банківських карток (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських карток, які мобільні телефони прив`язаний до даних банківських карток, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 24.10.2024 по 00 год. 00 хв. 25.11.2024.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10