Справа № 175/9133/24
Провадження № 1-вп/175/2/24
Ухвала

Іменем України

28 листопада 2024 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретареві - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні справу про відновлення втраченого судового провадження по кримінальній справі №175/9133/24 (провадження №1-кс/175/2972/24) за клопотанням керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 від 02.07.2024 року, про арешт майна підозрюваного, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.ч.2,3 ст.369 КК України,-

встановив:

До слідчого судді у липні 2024 року надійшло клопотання керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 від 02.07.2024 року, про арешт майна підозрюваного, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.ч.2,3 ст.369 КК України.

Ухвалою Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 10 липня 2024 року було вирішено:

«…Клопотання керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 від 02.07.2024 року, про арешт майна підозрюваного, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.ч.2,3 ст.369 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони, позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на наступне майно:

-мобільний телефон Iphone 13 Pro Max, серійний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з Sim-картою НОМЕР_2 ;

-10 000 Євро (100 купюр номіналом по 100 Євро);

-10 050 Євро (201 купюра номіналом по 50 Євро);

-50 000 доларів США (500 купюр номіналом по 100 доларів США);

-3 000 доларів США (30 купюр номіналом по 100 доларів США);

-14500 Євро (29 купюр номіналом по 500 Євро);

-200 Євро (1 купюра номіналом 200 Євро);

-4500 Євро (45 купюр по 100 Євро);

-20 800 Євро (416 купюр номіналом по 50 Євро);

-30 000 Євро (300 купюр номіналом по 100 Євро);

-Золотий злиток із написом 50 g credit suise у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 50 g Unicore у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 250 g Feingold у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 100 g credig gold у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 50 g grandmerzbank у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 50 g credig gold у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 50 g credig gold у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 50 g credig gold у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 50 g melter assayer у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 50 g у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 50 g melter assayer у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 500 g credit suisse у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 20 g PAM у кількості 1 шт.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони, позбавлення права на відчуження, розпорядження, а саме:

-будівля магазину за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 29);

-будівля за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 9);

-квартира за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 14456306);

-квартира за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 10892326);

-будинок, частка власності , за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 723089);

-магазин з автобусною зупинкою, частка власності , за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна 1156256); …».

У даному кримінальному провадженні, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Розпорядження голови Донецької ОДА №365/5-22 від 11.08.2022 «Про здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану на території Донецької області», заборонена торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі на території Донецької області на період дії правового режиму воєнного стану.

Відповідно до положення про Державну податкову службу України: Державна податкова служба України (ДПС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок).

Головне управління ДПС у Донецькій області (далі за текстом - ГУ ДПС) є територіальним органом утвореним на правах відокремленого підрозділу Державної податкової служби України (далі за текстом - ДПС).

ГУ ДПС забезпечує реалізацію повноважень ДПС на території Донецької області.

Відділ фактичних перевірок входить до складу управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області основними завданнями відділу є: забезпечення реалізації державної податкової політики, здійснення у межах повноважень, передбачених законом, контролю за додержанням податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення розрахункових операцій, у тому числі готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону.

Відділ виконує такі функції та процедури: Організація та здійснення внутрішнього контролю в ГУ ДПС; звітування підрозділу організації роботи про стан здійснення внутрішнього контролю у структурному підрозділі ГУ ДПС. Здійснення у випадках, передбачених законом, провадження у справах про адміністративні правопорушення (у межах компетенції). Складання протоколів про адміністративні правопорушення стосовно посадових осіб платників податків - юридичних осіб, платників податків - фізичних осіб у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення за результатами фактичних та документальних перевірок, з винесенням (винесення у разі необхідності) постанов у межах компетенції. Застосування штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасність подання звітності, встановленої законодавством, контроль за додержанням якого покладено на ДПС, та за результатами проведення перевірок платників податків, штрафних (фінансових) санкцій до платників єдиного внеску за порушення законодавства з єдиного внеску у межах компетенції, застосування штрафних (фінансових) санкцій: за порушення правил сплати (перерахування) податків, зборів (обов`язкових платежів) у межах компетенції, у тому числі під час проведення перевірок; За порушення податкового, валютного законодавства, законодавства про збір і облік єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, за результатами документальних перевірок платників податків (єдиного внеску) у межах компетенції; застосуванням штрафних (фінансових) санкцій до платників податків за результатами фактичних перевірок у межах компетенції. Підготовка пропозицій до розпорядчих документів ДПС та нормативно-правових актів з питань контрольно-перевірочної роботи, участь у опрацюванні, розробці та надання пропозицій до проектів методичних рекомендацій, інструкцій, порядків з питань проведення документальних, фактичних перевірок, зустрічних звірок, оформлення результатів. Аналітично-інформаційне забезпечення контрольно-перевірочної роботи, інформаційно-аналітичне забезпечення проведення перевірок за даними інформаційних баз даних ДПС; документування результатів перевірки на кожному етапі її проведення, у т.ч. за допомогою підсистеми «Податковий аудит» ІКС «Податковий блок», з метою формування оперативних звітних показників; аналіз матеріалів контрольно-перевірочної роботи, інформації про схеми мінімізації, порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, виявлені при проведенні контрольно-перевірочної роботи; підготовка та надання звітності щодо результатів контрольно-перевірочної роботи; організація та проведення документальних (планових позапланових) перевірок платників податків, зборів, внесків та державного мита (далі - платники податків) (крім перевірок платників податків з питань оподаткування доходів нерезидентів, перевірок нерезидентів та представництв (постійних представництв) нерезидентів), зустрічних звірок у межах зазначених перевірок; організація та проведення документальних (планових та позапланових) перевірок нерезидентів та представництв (постійних представництв) нерезидентів (у межах компетенції); виявлення та документування порушень податкового та іншого законодавства щодо використання платниками податків, нерезидентами та представництвами (постійними представництвами) нерезидентів схем ухилення від оподаткування.

Організація проведення фактичних перевірок платників податків, які здійснюються з метою контролю за дотриманням норм законодавства, проведення (участь у проведенні) за необхідності таких перевірок з питань: дотримання вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та Податкового кодексу України; регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій; наявності ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, у межах компетенції підрозділу; дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин із працівниками (найманими особами); здійснення фізичною особою господарської діяльності без державної реєстрації у межах компетенції підрозділу; дотримання платниками податків вимог законодавства щодо встановлених державою фіксованих цін, граничних цін та граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні; організація та координація роботи під час проведення документальної перевірки в частині дотримання платниками податків норм законодавства з питань: контроль виробництва та обігу підакцизних товарів, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, тютюн, промислові замінники тютюну та рідини, що використовуються в електронних сигаретах: мінімальних оптово-відпускних і мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої, наявності марок акцизного податку встановленого зразка, внесення даних про реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій до відповідних ліцензій, відображення та правильності обрахунку акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів у розрахункових документах та фіскальних звітах, наявності документів, що підтверджують походження підакцизних товарів; регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій; контроль наявності ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону; дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин із працівниками (найманими особами); здійснення хронометражів господарських операцій, контрольно-розрахункових операцій під час проведення фактичних перевірок; проведення інвентаризації залишків підакцизної продукції; аналіз та опрацювання інформації, отриманої від структурних підрозділів органів ДПС, ГУ ДПС, державних органів, органів місцевого самоврядування, інших джерел, що свідчить про можливі порушення платниками податків законодавства, у межах компетенції підрозділу; відбір платників податків для проведення фактичних перевірок (крім перевірок з питань дотримання вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»); складання актів перевірок та направлення їх матеріалів до відповідних підрозділів для прийняття рішень згідно з чинним законодавством у межах компетенції підрозділу; аналіз причин та оцінка фактів порушень законодавства, виявлених під час фактичних перевірок, у межах компетенції підрозділу; забезпечення надходжень до бюджету сум застосованих штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) аз результатами фактичних перевірок (крім перевірок з питань дотримання вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»); проведення контрольних розрахункових операцій до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення розрахункових операцій та застосування реєстраторів розрахункових операцій; розгляд, опрацювання у (межах компетенції) звернень платників податків щодо неправомірних дій працівників органів ДПС при проведенні фактичних перевірок, їх узагальнення та підготовка пропозицій щодо усунення умов, які зумовлюють їх появу; здійснення контролю за дотриманням встановлених законом строків проведення розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку приймання готівки для переказу надалі (крім приймання готівки банками), порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на проведення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону: збір податкової інформації (щодо проведення розрахункових операцій, наявності ліцензії, дозвільних документів тощо, крім дозвільних документів та ліцензій на підакцизні товари) за місцем розташування господарських об`єктів; ведення обліку податків, зборів, платежів, єдиного внеску та моніторинг обліково-звітних показників; забезпечення повноти та своєчасності відображення первинних показників в підсистемах інформаційної системи органів ДПС та їх відповідним перенесенням до інтегрованої картки платника, а також встановлення контролю за їх відповідністю, зокрема: сум пені, нарахованих на грошові зобов`язання, визначені контролюючим органом за результатами податкової перевірки.

У своєї діяльності відділ фактичних перевірок управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну службу» начальник відділу фактичних перевірок управління аудиту ГУ ДПС у Донецькій області належить до категорії посад яка займає відповідальне становище.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована фізичною особою підприємцем в Головному управлінні ДПС у Донецькій області 16.04.2002, види діяльності: основний 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Здійснює свою підприємницьку діяльність, а саме реалізацію продуктів харчування, підакцизних товарів в магазинах розташованих в АДРЕСА_6 .

Достовірно розуміючи, що відповідно до Розпорядження голови Донецької ОДА №365/5-22 від 11.08.2022 «Про здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану на території Донецької області», заборонена торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі на території Донецької області на період дії правового режиму воєнного стану. Зокрема, достеменно усвідомлюючи, що відділ фактичних перевірок управління аудиту ГУ ДПС у Донецькій області виконує функції та процедури: Складання протоколів про адміністративні правопорушення стосовно посадових осіб платників податків - юридичних осіб, платників податків - фізичних осіб у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення за результатами фактичних та документальних перевірок. Застосування штрафних (фінансових) санкцій за результатами проведення перевірок платників податків, штрафних (фінансових) санкцій до платників єдиного внеску за порушення законодавства, за застосуванням штрафних (фінансових) санкцій до платників податків за результатами фактичних перевірок у межах компетенції.

Так, ОСОБА_5 переслідуючи намір на порушення законної діяльності працівників державного контролюючого органу, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, з метою уникнення фактичних перевірок та подальшому притягнення до адміністративної відповідальності, співробітниками відділу фактичних перевірок управління аудиту ГУ ДПС у Донецькій області, вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин:

Отже, ОСОБА_5 06.12.2023, приблизно о 13 годині 41 хвилині, перебуваючи в салоні автомобіля «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , надала службовій особі яка займає відповідальне становище - начальнику відділу фактичних перевірок управління аудиту ГУ ДПС у Донецькій області ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 8000,00 грн. в якості неправомірної вигоди, за не створення перешкод та нездійснення перевірок її підприємницької діяльності, яка полягає у реалізації продуктів харчування та підакцизних товарів в магазинах розташованих у містах Краматорську та Слов`янську Донецької області.

У подальшому, діючи повторно, ОСОБА_5 , не зупинившись на вчиненому, переслідуючи намір на регулярне щомісячне порушення законної діяльності працівників державного контролюючого органу, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, з метою уникнення фактичних перевірок та подальшому притягнення до адміністративної відповідальності, 21.02.2024, приблизно о 12 годині 20 хвилині, перебуваючи в салоні автомобіля «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , надала службовій особі яка займає відповідальне становище - начальнику відділу фактичних перевірок управління аудиту ГУ ДПС у Донецькій області ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 8000,00 грн. в якості неправомірної вигоди за не створення перешкод та не здійснення перевірок підприємницької діяльності, яка полягає у реалізації продуктів харчування та підакцизних товарів в магазинах розташованих у містах Краматорську та Слов`янську Донецької області.

Далі, діючи повторно, ОСОБА_5 , продовжуючи свою кримінально-протиправну діяльність, нехтуючи вищезазначеними нормами чинного законодавства, переслідуючи намір на регулярне щомісячне порушення законної діяльності працівників державного контролюючого органу, діючи умисно, 07.03.2024, приблизно о 17 годині 00 хвилині, перебуваючи в салоні автомобіля Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , надала службовій особі яка займає відповідальне становище - начальнику відділу управління аудиту ГУ ДПС у Донецькій області ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 8000,00 грн. в якості неправомірної вигоди за не створення перешкод та нездійснення перевірок її підприємницької діяльності, яка полягає у реалізації продуктів харчування та підакцизних товарів в магазинах розташованих у містах Краматорську та Слов`янську Донецької області.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Краматорськ Донецької області, українка, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 .

24.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 369 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 369 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами, а саме:

- повідомленням про кримінальне правопорушення;

- розсекреченими протоколами за результатами проведених у кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій;

- протоколами обшуків за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- протоколом огляду вилученого під час обшуку мобільного телефону ОСОБА_5 ;

- іншими зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 12.04.2024 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

24.04.2024 під час проведення обшуку за зазначеною адресою слідчим виявлено та вилучено наступне:

Мобільний телефон Iphone 13 Pro Max, серійний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , із Sim-картою НОМЕР_2 ;

10 000 Євро (100 купюр номіналом по 100 Євро);

10 050 Євро (201 купюра номіналом по 50 Євро);

50 000 доларів США (500 купюр номіналом по 100 доларів США);

3 000 доларів США (30 купюр номіналом по 100 доларів США);

14500 Євро (29 купюр номіналом по 500 Євро);

200 Євро (1 купюра номіналом 200 Євро);

4500 Євро (45 купюр по 100 Євро);

20 800 Євро (416 купюр номіналом по 50 Євро);

30 000 Євро (300 купюр номіналом по 100 Євро);

Золотий злиток із написом 50 g credit suise у кількості 1 шт.;

Золотий злиток із написом 50 g Unicore у кількості 1 шт.;

Золотий злиток із написом 250 g Feingold у кількості 1 шт.;

Золотий злиток із написом 100 g credig gold у кількості 1 шт.;

Золотий злиток із написом 50 g grandmerzbank у кількості 1 шт.;

Золотий злиток із написом 50 g credig gold у кількості 1 шт.;

Золотий злиток із написом 50 g credig gold у кількості 1 шт.;

Золотий злиток із написом 50 g credig gold у кількості 1 шт.;

Золотий злиток із написом 50 g melter assayer у кількості 1 шт.;

Золотий злиток із написом 50 g у кількості 1 шт.;

Золотий злиток із написом 50 g melter assayer у кількості 1 шт.;

Золотий злиток із написом 500 g credit suisse у кількості 1 шт.;

Золотий злиток із написом 20 g PAM у кількості 1 шт.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 30.04.2024 у задоволенні клопотання сторони обвинувачення про арешт майна вилученого під час обшуку у ОСОБА_7 , а також про арешт майна, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , задоволено частково, а саме накладено арешт на майно: мобільний телефон Iphone 13 Pro Max, серійний номер НОМЕР_1 , у в накладенні арешту на інше майно - відмовлено.

Не погодившись із вказаною ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, прокурором подано апеляційну скаргу, за результатами розгляду якої, 17.06.2024 Дніпровський апеляційний суд задовольнив частково апеляційну скаргу, скасував ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 30.04.2024, та постановив нову ухвалу, якою клопотання про арешт майна провернув прокурору та надав строк 72 години з моменту отримання даної ухвали для усунення недоліків в клопотанні.

Вказану ухвалу Дніпровського апеляційного суду Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону отримано 24.06.2024.

Відповідно до ухвали суду апеляційної інстанції, клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, не конкретизовано підстави та мету вилученого майна, не вказано кому належить майно та хто є його володільцем, а також не вказано наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, та не зазначено підстави та мету, обґрунтування необхідності арешту майна вилученого під час обшуку у ОСОБА_5 та не встановлено підстав для арешту майна, яке належить ОСОБА_5 . Також Дніпровський апеляційний суд вказує на те, що клопотання не містить розрахунку вартості майна на яке накладається арешт.

Крім того, Дніпровський апеляційний суд вказав на те, що в клопотанні не зазначено, який взаємозв`язок між власником транспортного засобу, а саме добросовісним набувачем ОСОБА_8 , яка при цьому не є підозрюваною у даному кримінальному провадженні, та підозрюваною ОСОБА_5

17.06.2024 відповідно до постанови першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, на підставі п. 1 ч. 5 ст. 36 КПК України, у зв`язку із неефективним досудовим розслідуванням, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000019, доручено іншому органу досудового розслідування - Першому слідчому відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР у м. Краматорську.

В той же день постановою заступника Директора ТУ ДБР у м. Краматорську проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000019 доручено групі слідчих в складі Першого, Другого та Третього слідчих відділів, що входять до складу ТУ ДБР у м. Краматорську.

25.06.2024 керівником Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 на адресу Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, після усунення недоліків, спрямоване клопотання про накладення арешту на майно, яке вилучене за місцем проживання ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 25.06.2024 (Справа № 175/9133/24 Провадження № 1-кс/175/2822/24) клопотання ОСОБА_3 повернуто для усунення протягом 72-годин недоліків.

Вказану ухвалу Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону отримано 01.07.2024.

Відповідно до описової та мотивувальної частин ухвали суду, причиною повернення клопотання являються не усунуті раніше недоліки:

- не зазначення, яким саме критеріям згідно ст. 98 КПК України майно, на яке планується накласти арешт, відповідає у зв`язку з досудовим розслідуванням, що триває;

- не вказано розрахунок завданої шкоди, вартість майна, окремо та загалом, на яке накладається арешт, що в свою чергу позбавляє можливості встановити розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Обґрунтування необхідності накладення арешту на майно ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюваної у вчиненні корупційного кримінального правопорушення:

Грошові кошти та матеріальні цінності виявлені та вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , отримані в наслідок незаконної торгівлі підакцизними товарами на території Донецької області, в тому числі алкогольними напоями, за сприяння начальника відділу фактичних перевірок управління аудиту ГУ ДПС у Донецькій області ОСОБА_6 у вигляді неперешкоджання та нереагування на факти реалізації підакцизного товару, в тому числі алкогольних виробів.

Проведеними у кримінальному провадженні НСРД повністю доведено вину ОСОБА_5 у вчиненні саме корупційного кримінального правопорушення, а саме надання неправомірної вигоду службовій особі, що займає відповідальне становище.

У виявленому та вилученому мобільному телефоні Iphone 13 Pro Мах, який належить ОСОБА_5 , містяться листування та інша інформація, яка має значення у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, має значення для повного та всебічного досудового розслідування.

Таким чином, вилучений мобільний телефон відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки він є матеріальним об`єктом, який слугував знаряддям злочину, оскільки через нього відбувався прямий зв`язок між підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в тому числі із використанням Інтернет-месенджерів.

Крім того, в його пам`яті містяться відомості про з`єднання між учасниками злочину, переписка між ними та узгодження порядку, способу та дат передачі-отримання неправомірної вигоди за можливість торгувати ОСОБА_5 підакцизними товарами, обіг яких заборонений в Донецькій області.

Тобто мобільний телефон, що належать ОСОБА_5 , в розумінні ст. 98 КПК України, також зберігає на собі сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені під час обшуку грошові кошти у загальній сумі 90 050 Євро, 53 000 доларів США та золоті злитки на загальну вагу 1320 грамів, є спільною власністю підозрюваної ОСОБА_5 , які придбалися від результатів здійснення нею, а також іншими членами її родини, підприємницької діяльності, в тому числі у магазинах по реалізації продуктів харчування із реалізацією алкогольних напоїв, що заборонено на території Донецької області як зазначалося вище.

Зазначена обставина відповідає критерію, передбаченому статтею 98 КПК України, що гроші в іноземній валюті та золоті злитки, вилучені у ОСОБА_5 , були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті протиправним шляхом саме в результаті незаконної торгівлі ОСОБА_5 підакцизним товаром (алкогольними напоями), що заборонено на території Донецької області, тобто ці кошти та цінності отримані в результаті порушення закону, під прикриттям службової особи, яка займає відповідальне становище, а саме ОСОБА_6 , за отримання неправомірної вигоди, який надав можливість ОСОБА_5 протиправно збагачуватись.

Що стосується накладення арешту на автомобіль BMW 523і, державний номер НОМЕР_5 , то вказаний автомобіль належить покійній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є матір`ю підозрюваної ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що фактично даний автомобіль використовує підозрювана ОСОБА_5 . Встановлено, що підозрювана використовує його під час здійснення підприємницької діяльності, в тому числі для перевезення забороненої до обігу в Донецькій області алкогольної продукції, отриманих від її реалізації грошових коштів, для організації та проходження зустріч із підозрюваним ОСОБА_6 по передачі неправомірної вигоди тощо.

Підозрювана ОСОБА_5 фактично користується та володіє зазначеним майном, правочин щодо прийняття спадщини ОСОБА_8 у вигляді зазначеного автомобіля до теперішнього часу не здійснила.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено ще майно, що належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , придбане за результатами підприємницької діяльності а саме:

-будівля магазину за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 29);

-будівля за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 9);

-квартира за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 14456306);

-квартира за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 10892326);

-будинок, частка власності , за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 723089);

-магазин з автобусною зупинкою, частка власності , за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна 1156256).

Зазначена нерухомість використовується підозрюваною ОСОБА_5 для зберігання та реалізації підакцизного товару, обіг якого заборонений в Донецькій області, зберігання та акумулювання грошових коштів та цінностей, отриманих від такої протиправної діяльності.

Те, що вищевказане майно належить підозрюваній на праві власності встановлено відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку накладення арешту на майно з метою конфіскації майна, як виду покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна, що відповідно до ч. 5, 6 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

Законодавець чітко передбачив, що покарання за вчинення зазначеного виду корупційного кримінального правопорушення передбачає обов`язкову конфіскацію майна.

Наявність передбаченої законом обов`язкової конфіскації як способу покарання за вказаний вид злочину передбачає стягнення на користь держави всього майна винної особи, не залежно від його вартості.

Таким чином вартість вилученого у ОСОБА_5 мобільного телефону та золотих злитків жодним чином не впливає на обов`язковість застосування судом при постановленні вироку до обвинуваченого обов`язкової конфіскації майна.

Разом з тим, у випадку накладення арешту на мобільний телефон та золоті злитки, що належать ОСОБА_5 , стороною обвинувачення заплановано спрямування цих вартісних речей на проведення товарознавчої експертизи виключно з метою встановлення їх остаточної ринкової вартості для обліку вартості майна, що буде конфісковуватися на користь держави.

Слід також зазначити, що досудове розслідування стосовно ОСОБА_5 проводиться за кваліфікацією, передбаченою ч.ч. 2, 3 ст. 369 КК України, яка не передбачає завдання майнової шкоди, а при розслідуванні зазначеної категорії кримінального правопорушення, доказуванню підлягає сам факт передачі неправомірної вигоди службовій особі, а не спричинення матеріальної шкоди державі, фізичним чи юридичним особам.

Вилучені у ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 90 050 Євро та 53 000 доларів США не підлягають оцінюванню саме як кошти, а у випадку накладення на них арешту судом, підлягають передачі на зберігання до банківського осередку (ячейки) до набрання чинності вироку у справі, а також перед зазначеним поміщенням із Національного банку України заплановано отримання відомостей про офіційний курс цих валют на дату передачі неправомірної вигоди ОСОБА_5 підозрюваному ОСОБА_6 , та на час їх вилучення у ОСОБА_5 .

Матеріалами кримінального провадження доведено навмисність дій ОСОБА_5 , їх повторність, систематичність вчинення тяжкого корупційного кримінального правопорушення у вигляді щомісячного надання неправовірної вигоди службовій особі що займає відповідальне становище - начальнику відділу фактичних перевірок управління аудиту ГУ ДПС у Донецькій області ОСОБА_6 , за не створення перешкод у здійсненні підприємницької діяльності, в тому числі торгівлі забороненими продуктами харчування для отримання збільшеного розміру заробітку від такої діяльності, без сплати необхідних платежів до бюджету.

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 обґрунтовується також тим, що остання перебуваючи на свободі, розуміючи що дане майно підлягає конфіскації, як виду покарання, має можливість здійснити відчуження такого майна, яке підлягає арешту.

Таким чином, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підозрюваної ОСОБА_5 з метою як забезпечення збереження речових доказів (її мобільний телефон), так і забезпечення подальшої конфіскації її майна як виду обов`язкового передбаченого законом виду покарання (грошових коштів, золотих злитків, нерухомості, транспортного засобу).

Завданням арешту майна у зазначеному кримінальному провадженні - є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Також в обґрунтування накладення арешту на майно слід зазначити, що вилучене за місцем проживання ОСОБА_5 майно, у випадку відмови судом в його арешті, може призвести до його наступної передачі іншим особам, його навмисної втрати, пошкодження, псування, знищення та використання, що приведе до втрати доказів у вказаному кримінальному проваджені та можливості його конфіскації в дохід держави як виду покарання за вчинення саме корупційного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним метою арешту майна в даному випадку є збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Таким чином, забезпечити збереження вищевказаного майна, іншим способом, ніж накладення на нього арешту не виявляється можливим.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у накладенні арешту на майно шляхом заборони, позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування, а саме:

-мобільний телефон Iphone 13 Pro Max, серійний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , із Sim-картою НОМЕР_2 , з метою збереження речових доказів.

-10 000 Євро (100 купюр номіналом по 100 Євро), 10 050 Євро (201 купюра номіналом по 50 Євро), 14500 Євро (29 купюр номіналом по 500 Євро), 200 Євро (1 купюра номіналом 200 Євро), 4500 Євро (45 купюр по 100 Євро), 20 800 Євро (416 купюр номіналом по 50 Євро), 30 000 Євро (300 купюр номіналом по 100 Євро) - на загальну суму 90 050 Євро, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання;

-50 000 доларів США (500 купюр номіналом по 100 доларів США) та 3 000 доларів США (30 купюр номіналом по 100 доларів США) - на загальну суму 53 000 доларів США, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання;

-Золотий злиток із написом 50 g credit suise у кількості 1 шт., золотий злиток із написом 50 g Unicore у кількості 1 шт., золотий злиток із написом 250 g Feingold у кількості 1 шт., золотий злиток із написом 100 g credig gold у кількості 1 шт., золотий злиток із написом 50 g grandmerzbank у кількості 1 шт., золотий злиток із написом 50 g credig gold у кількості 1 шт., золотий злиток із написом 50 g credig gold у кількості 1 шт., золотий злиток із написом 50 g credig gold у кількості 1 шт., золотий злиток із написом 50 g melter assayer у кількості 1 шт., золотий злиток із написом 50 g у кількості 1 шт., золотий злиток із написом 50 g melter assayer у кількості 1 шт., золотий злиток із написом 500 g credit suisse у кількості 1 шт., золотий злиток із написом 20 g PAM у кількості 1 шт - всього у кількості 1320 g, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Також у слідчого було встановлено необхідність у накладенні арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, шляхом заборони, позбавлення права на відчуження, розпорядження, яке належить на праві власності підозрюваної ОСОБА_5 , а саме:

-будівля магазину за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 29);

-будівля за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 9);

-квартира за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 14456306);

-квартира за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 10892326);

-будинок, частка власності , за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 723089);

-магазин з автобусною зупинкою, частка власності , за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна 1156256).

-автомобіль BMW 523I, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 .

Свідків, яких прокурор вважає за необхідне допитати під час судового розгляду клопотання щодо заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, немає.

Внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна негативних наслідків для інших осіб не настане.

Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судове засідання із розгляду клопотання про арешт майна прокурор не з`явилась, надала клопотання в якому підтримала клопотання та просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.ч.2,3 ст.369 КК України, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

При вирішенні питання про арешт майна суд враховував правову підставу для арешту майна, а також наслідки арешту майна, якими є фактичне позбавлення осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Щодо накладення арешту на автомобіль BMW 523I, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , що належить на праві власності громадянці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте яка померла, а ОСОБА_5 не здійснила процедуру вступу у спадщину, слід вказати, що суду не надано повного переліку осіб, які можуть бути спадкоємцями після ОСОБА_8 і якій можуть мати права на цей автомобіль. Тому, накладення арешту на автомобіль BMW 523I, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , що належить на праві власності громадянці ОСОБА_8 може порушити права третіх осіб, а тому в цій частині клопотання було залишено без задоволення.

Враховуючи викладене, Ухвалою Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 10 липня 2024 року було частково задоволено клопотання керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 від 02.07.2024 року, про арешт майна підозрюваного, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.ч.2,3 ст.369 КК України.

Вказаною ухвалою суду було накладено арешт шляхом заборони, позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на наступне майно:

-мобільний телефон Iphone 13 Pro Max, серійний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з Sim-картою НОМЕР_2 ;

-10 000 Євро (100 купюр номіналом по 100 Євро);

-10 050 Євро (201 купюра номіналом по 50 Євро);

-50 000 доларів США (500 купюр номіналом по 100 доларів США);

-3 000 доларів США (30 купюр номіналом по 100 доларів США);

-14500 Євро (29 купюр номіналом по 500 Євро);

-200 Євро (1 купюра номіналом 200 Євро);

-4500 Євро (45 купюр по 100 Євро);

-20 800 Євро (416 купюр номіналом по 50 Євро);

-30 000 Євро (300 купюр номіналом по 100 Євро);

-Золотий злиток із написом 50 g credit suise у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 50 g Unicore у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 250 g Feingold у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 100 g credig gold у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 50 g grandmerzbank у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 50 g credig gold у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 50 g credig gold у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 50 g credig gold у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 50 g melter assayer у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 50 g у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 50 g melter assayer у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 500 g credit suisse у кількості 1 шт.;

-Золотий злиток із написом 20 g PAM у кількості 1 шт.

- Накласти арешт на майно, що належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони, позбавлення права на відчуження, розпорядження, а саме:

-будівля магазину за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 29);

-будівля за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 9);

-квартира за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 14456306);

-квартира за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 10892326);

-будинок, частка власності , за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 723089);

-магазин з автобусною зупинкою, частка власності , за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна 1156256); …».

Після розгляду головуючим суддею клопотання про арешт майна, ухвала суду від 10 липня 2024 року була направлена до Реєстру судових рішень 12 липня 2024 року, а матеріали кримінальної справи №175/9133/24 (провадження 1-кс/175/2972/24) секретарем судового засідання ОСОБА_9 були підготовленні до передачі до канцелярії суду.

Перед фактичною передачею кримінальної справи №175/9133/24 (провадження 1-кс/175/2972/24) було здійснено відповідні відмітки в обліково-статистичній картці кримінальної справи в автоматизованій системі документообігу суду.

Після підготовки матеріалів кримінальної справи у відповідності до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України та виконання відмітки обліково-статистичній картці кримінальної справи в автоматизованій системі документообігу суду, вона була передана до кримінальної канцелярії Дніпропетровського районного суду Дніпропетровського області для підготовки справи до передачі до архіву суду.

Проте, в серпні 2024 року кримінальна канцелярія Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області була переміщена з одного до іншого приміщення суду. Під час вказаного переміщення кримінальної канцелярії суду з одного приміщення до іншого, матеріали кримінальної справи №175/9133/24 (провадження 1-кс/175/2972/24) за клопотанням керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 від 02.07.2024 року, про арешт майна підозрюваного, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.ч.2,3 ст.369 КК України могли бути втрачені.

12 серпня 2024 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшов запит з Дніпровського апеляційного суду про витребування матеріалів кримінальної справи для розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду від 10 липня 2024 року у справі №175/9133/24 (провадження 1-кс/175/2972/24).

Листом суду від 07 листопада 2024 року на неодноразові термінові запити Дніпровського апеляційного суду від 12 серпня 2024 року, 16 вересня 2024 року та 01 жовтня 2024 року повідомлено, що направити матеріали справи №175/9133/24 (провадження №1-кс/175/2972/24) за клопотанням керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 від 02.07.2024 року, про арешт майна, що належить ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.ч.2,3 ст.369 КК України, не передбачається можливим, оскільки не можливо встановити місце знаходження вказаної вище справи, на підставі чого ініційоване дисциплінарне провадження.

Доповідною запискою від 20.11.2024 року Начальника відділу організаційного забезпечення виконання функцій Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_10 було ініційоване клопотання перед Головуючим суддею питання про необхідність відновлення втрачених матеріалів справи №175/9133/24 (провадження 1-кс/175/2972/24).

У зв`язку із вибуттям справи із провадження головуючого судді та ненадходженням справи до канцелярії суду, вбачається, що кримінальна справа №175/9133/24 (провадження 1-кс/175/2972/24) була втрачена та підлягає відновленню у порядку передбаченому КПК України.

Так, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався у передбаченому законом порядку.

Відповідно до ст.615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріали кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили.

Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріали кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді, суду у разі надходження клопотання від прокурора або від слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, або ухвали про призначення судового розгляду, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, судом, який здійснював судове провадження, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - слідчим суддею іншого суду або іншим судом, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Вказані ствердження підтверджуються практикою Верховного Суду, зокрема, в Постанові від 18 січня 2024 року по справі № 265/6093/19:

«… Крім того, суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 525 КПК України та частинами 2, 3 ст. 615-1 КПК України, (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2751-ІХ від 16 листопада 2022 року) підлягають відновленню зокрема, за рішенням суду у разі надходження клопотання від прокурора або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому ст. 615 цього Кодексу, або ухвали про призначення судового розгляду, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису. Такі клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається судом, який здійснював судове провадження, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншим судом, визначеним в порядку, передбаченому законодавством.

Таким чином, втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню не тільки за клопотанням сторін, а й за власною ініціативою суду.

З огляду на викладене, колегія суддів дійшла висновку, що суд апеляційної інстанції допустив істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили суду ухвалити законне та обґрунтоване рішення, тому касаційна скарга прокурора підлягає задоволенню, а ухвала апеляційного суду стосовно ОСОБА_11 - скасуванню з призначенням нового розгляду в суді апеляційної інстанції. …».

Ухвалою Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 25 листопада 2024 року було відкрито провадження у справі про відновлення втраченого судового провадження по кримінальній справі №175/9133/24 (провадження №1-кс/175/2972/24) за клопотанням клопотання керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 від 02.07.2024 року, про арешт майна підозрюваного, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.ч.2,3 ст.369 КК України.

У сторони обвинувачення збереглись та були надані суду копії матеріалів кримінального провадження №0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.ч.2,3 ст.369 КК України, які були надані слідчому судді для розгляду клопотання про арешт майна, а саме:

-копія клопотання про арешт майна підозрюваного від 02 липня 2024 року;

-копія ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 10 квітня 2024 року;

-копія протоколу обшуку від 24 квітня 2024 року;

-копія касового чеку від 29 квітня 2024 року;

-копія касового чеку від 11 червня 2024 року;

-копія клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 24 квітня 2024 року;

-копія повідомлення про підозру від 24 квітня 2024 року відносно ОСОБА_6 ;

-копія супровідного листа №13-03/КП19/1/3 від 25 квітня 2024 року;

-копія супровідного листа №13-03/1905 від 25 квітня 2024 року;

-копія супровідного листа №13-03/1906 від 25 квітня 2024 року;

-копія супровідного листа №13-03-8754/24-кр від 25 квітня 2024 року;

-копія опису речей і документів, які були вилученні у ході обшуку в к/п №0000019 від 10 травня 2023 року з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.2,3 ст.369 КК України;

-копія протоколу допиту підозрюваного від 24 квітня 2024 року;

-копія доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманню та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою від 23 квітня 2024 року №003-050001253;

-копія положення про відділ фактичних перевірок управління податкового аудити Головного управління ДПС У Донецькій області;

-копія Наказу Головного управління ДПС України №567-о від 26 грудня 2023 року;

-копія заяви ОСОБА_12 від 24 квітня 2024 року;

-копія протокол огляду речей та документів від 24 квітня 2024 року;

-копія протокол допиту свідка від 24 квітня 2024 року;

-копія клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 24 квітня 2024 року відносно ОСОБА_5 ;

-копія повідомлення про підозру від 24 квітня 2024 року відносно ОСОБА_6 ;

-копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вих. №290/13-04/24 від 13 квітня 2024 року;

-копія рапорту від 13 квітня 2024 року;

-копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вих. №287/13-04/24 від 13 квітня 2024 року;

-копія рапорту від 13 квітня 2024 року;

-копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вих. №288/13-04/24 від 13 квітня 2024 року;

-копія рапорту від 13 квітня 2024 року;

-копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вих. №289/13-04/24 від 13 квітня 2024 року;

-копія рапорту від 13 квітня 2024 року;

-копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вих. №284/13-04/24 від 13 квітня 2024 року;

-копія рапорту від 13 квітня 2024 року;

-копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вих. №285/13-04/24 від 13 квітня 2024 року;

-копія рапорту від 13 квітня 2024 року;

-копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вих. №286/13-04/24 від 13 квітня 2024 року;

-копія рапорту від 13 квітня 2024 року;

-копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вих. №300/13-04/24 від 13 квітня 2024 року;

-копія супровідного листа №05/01-721ВИХ-24 від 24 квітня 2024 року;

-копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 23 квітня 2024 року;

-копія постанови про визначення групи прокурорів від 23 квітня 2024 року;

-копія супровідного листа №05/01-664ВИХ-24 від 15 квітня 2024 року;

-копія постанови про визначення групи прокурорів від 15 квітня 2024 року за ЄРДР №0001211 від 14 квітня 2024 року;

-копія постанови про визначення групи прокурорів від 15 квітня 2024 року за ЄРДР №0001213 від 14 квітня 2024 року;

-копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 15 квітня 2024 року;

-копія постанови про визначення групи прокурорів від 15 квітня 2024 року за ЄРДР №0001214 від 14 квітня 2024 року;

-копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 15 квітня 2024 року №0000019;

-копія постанови про визначення групи прокурорів від 15 квітня 2024 року за ЄРДР №0001215 від 14 квітня 2024 року;

-копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 15 квітня 2024 року №0000019;

-копія постанови про визначення групи прокурорів від 15 квітня 2024 року за ЄРДР №0001216 від 14 квітня 2024 року;

-копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 15 квітня 2024 року №0000019;

-копія постанови про визначення групи прокурорів від 15 квітня 2024 року за ЄРДР №0001217 від 14 квітня 2024 року;

-копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 15 квітня 2024 року №0000019;

-копія протоколу пред`явлення особи до впізнання за фотознімками від 23 квітня 2024 року - гр. ОСОБА_13 ;

-копія довідки до протоколу пред`явлення фотознімків для впізнання від 23 квітня 2024 року;

-копія протоколу пред`явлення особи до впізнання за фотознімками від 23 квітня 2024 року - гр. ОСОБА_14 ;

-копія довідки до протоколу пред`явлення фотознімків для впізнання від 23 квітня 2024 року;

-копія протоколу пред`явлення особи до впізнання за фотознімками від 23 квітня 2024 року - гр. ОСОБА_15 ;

-копія довідки до протоколу пред`явлення фотознімків для впізнання від 23 квітня 2024 року;

-копія протоколу допиту свідка від 23 квітня 2024 року - гр. ОСОБА_14 ;

-копія протоколу допиту свідка від 23 квітня 2024 року - гр. ОСОБА_13 ;

-копія протоколу обшуку від 24 квітня 2024 року;

-копія опису речей і документів, які були вилучені у ході обшуку в кримінальному провадженні №0000019 від 10 травня 2023 року з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.2,3 ст. 369 КК України;

-копія протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину від 24 квітня 2024 року;

-копія ухвали Дніпровського апеляційного суду від 06 травня 2024 року у справі №203/1732/24 (провадження №11-сс/803/976/24;

-копія протоколу обшуку від 24 квітня 2024 року;

-копія опису речей і документів, які були вилучені у ході обшуку в кримінальному провадженні №0000019 від 10 травня 2023 року з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.2,3 ст. 369 КК України;

-копія протоколу обшуку від 24 квітня 2024 року;

-копія опису речей і документів, які були вилучені у ході обшуку в кримінальному провадженні №0000019 від 10 травня 2023 року з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.2,3 ст. 369 КК України;

-копія протоколу про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії відповідно ст.260 КПК України, аудіо-, відео контроль особи від 19 грудня 2023 року;

-копія протоколу про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії відповідно ст.260 КПК України, аудіо-, відео контроль особи від 08 квітня 2024 року;

-копія протоколу про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії відповідно ст.260 КПК України, аудіо-, відео контроль особи від 08 березня 2024 року;

-копія протоколу огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобі - грошових купюр від 16 квітня 2024 року;

-копія протоколу допиту свідка від 24 квітня 2024 року - гр. ОСОБА_12 ;

-копія протоколу допиту свідка від 23 квітня 2024 року - гр. ОСОБА_15 ;

-копія протоколу про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії відповідно ст.271 КПК України, контроль за вчинення злочину від 14 березня 2024 року;

-копія протоколу обшуку від 24 квітня 2024 року;

-копія постанови про визнання речовими доказами та направлення їх на зберігання від 24 квітня 2024 року;

-копія Ухвали від 26 квітня 2024 року Кіровського районного суду м. Дніпропетровська у справі №203/1732/24 (провадження №1-кс/0203/1474/2024);

-копії платіжних інструкцій на безготівковий переказ і національній валюті;

-копія повідомлення про підозру від 24 квітня 2024 року відносно ОСОБА_6 ;

-копія Постанови про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні від 15 квітня 2024 року;

-копія Ухвали від 10 квітня 2024 року Кіровського районного суду м. Дніпропетровська у справі №203/1732/24 (провадження №1-кс/0203/1314/2024);

-копія заяви від 24 квітня 2024 року;

-копія Ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 12 квітня 2024 року у справі №203/1732/24 (провадження №1-кс/0203/1380/2024);

-копія протоколу обшуку від 24 квітня 2024 року;

-копія постанови про визнання речовими доказами та направлення їх на зберігання від 24 квітня 2024 року;

-копія супровідного листа №13-03-8754/24-кр від 26 квітня 2024 року;

-копія клопотання про арешт майна від 25 квітня 2024 року;

-копія Ухвали (вступна та резолютивна) Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 30 квітня 2024 року у справі №203/1732/24 (провадження №1-кс/0203/1500/2024);

-копія Ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 30 квітня 2024 року у справі №203/1732/24 (провадження №1-кс/0203/1500/2024);

-копія клопотання про арешт майна від 24 червня 2024 року;

-копія Ухвали Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 25 червня 2024 року у справі №175/9133/24 (провадження №1-кс/175/2822/24);

-копія супровідного листа №13-03-16426/24-кр від 02 липня 2024 року;

-копія клопотання про арешт майна від 24 липня 2024 року;

-копія Ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 12 квітня 2024 року у справі №203/1732/24 (провадження №1-кс/0203/1376/2024);

-копія протоколу обшуку від 24 квітня 2024 року;

-копія постанови від 24 квітня 2024 року про визнання речовими доказами та направлення їх на зберігання;

-копія клопотання про арешт майна від 24 квітня 2024 року;

-копія Ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 29 квітня 2024 року у справі №203/1732/24 (провадження №1-кс/0203/1483/2024);

-копія Ухвали Дніпровського апеляційного суду від 17 червня 2024 року у справі №203/1732/24 (провадження №11-сс/803/995/24);

-копія клопотання про арешт майна від 24 червня 2024 року;

-копія Ухвали Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 25 червня 2024 року у справі №175/9133/24 (провадження №1-кс/175/2821/24);

-копія клопотання про арешт майна від 02 липня 2024 року;

-Ухвала Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 12 липня 2024 року у справі №175/9133/24 (провадження №1-кс/175/2975/24).

-У зв`язку із вищевикладеним, суд вбачає за можливе відновити втрачені матеріали справи №175/9133/24 (провадження №1-кс/175/2975/24) у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.ч.2,3 ст.369 КК України, з метою подальшого проведення апеляційного розгляду із перегляду Ухвали Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 10 липня 2024 року у апеляційному порядку.

Прокурор вказане клопотання підтримав у його повному обсязі, про що надав суду відповідну письмову заяву та документи, що були наданні до суду разом із клопотанням керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 від 02.07.2024 року, про арешт майна підозрюваного, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.ч.2,3 ст.369 КК України.

З огляду на те, що норми КПК України не містять вимог щодо обов`язкової участі прокурора під час розгляду клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора.

Інші учасники у судове засідання не з`явились.

Провадження щодо відновлення втраченого кримінального провадження уявляє собою відповідну процесуальну діяльність щодо відновлення певної сукупності документів, що відображають хід, зміст і результати розслідування конкретного кримінального правопорушення.

Так, Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану, надзвичайного стану» від 14.04.2022 №2201-IX КПК України доповнено статтею 615-1, якою передбачено порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану.

При цьому дефініція «матеріали кримінального провадження (кримінальна справа)» визначена у в ч. 1 ст. 317 КПК України, згідно якої документи, інші матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження, долучаються до обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності і є матеріалами кримінального провадження (кримінальною справою).

Згідно ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили.

Частиною 2 ст. 615-1 КПК України передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді, суду у разі надходження клопотання від прокурора або від слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, або ухвали про призначення судового розгляду, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Згідно ч. 3 ст. 615-1 КПК України, клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, судом, який здійснював судове провадження, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - слідчим суддею іншого суду або іншим судом, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

У відповідності до ч. 4 ст. 615-1 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) обставини втрати матеріалів кримінального провадження; 2) місцезнаходження копій документів кримінального провадження або відомостей щодо них; 3) перелік документів та інших матеріалів, відновлення яких прокурор, слідчий, дізнавач, сторона захисту чи потерпілий вважає необхідним; 4) мета відновлення документів та інших матеріалів; 5) особи, яким повідомлено про підозру (за наявності); 6) особи, які брали участь у кримінальному провадженні, із зазначенням їхнього статусу у такому провадженні; 7) перелік слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, проведених у кримінальному провадженні.

До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Згідно ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження слідчий суддя своєю ухвалою закриває розгляд клопотання про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз`яснює учасникам судового провадження право на повторне звернення з таким клопотанням за наявності необхідних документів.

Отже, можливо дійти до обґрунтованого висновку, що матеріали кримінальної справи №175/9133/24 (провадження 1-кс/175/2972/24) за клопотанням керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 від 02.07.2024 року, про арешт майна підозрюваного, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.ч.2,3 ст.369 КК України були втрачені.

В даному випадку, оцінюючи вищенаведене та матеріали справи, слідчий суддя вважає їх достатніми для відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження.

З огляду на вищенаведене, та беручи до уваги те, що матеріали вказаного кримінального провадження втрачено, а відновлення таких необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали судового провадження не має, слідчий суддя приходить до переконання, що про наявність підстав для необхідності відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в частині доданих до клопотання фотокопій документів та ухвали суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 110, 615-1, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

-Відновити такі матеріали втраченого кримінального провадження у справі №175/9133/24 (провадження №1-кс/175/2975/24) за клопотанням керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 від 02.07.2024 року, про арешт майна підозрюваного, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.ч.2,3 ст.369 КК України, а саме:

-копія клопотання про арешт майна підозрюваного від 02 липня 2024 року;

-копія ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 10 квітня 2024 року;

-копія протоколу обшуку від 24 квітня 2024 року;

-копія касового чеку від 29 квітня 2024 року;

-копія касового чеку від 11 червня 2024 року;

-копія клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 24 квітня 2024 року;

-копія повідомлення про підозру від 24 квітня 2024 року відносно ОСОБА_6 ;

-копія супровідного листа №13-03/КП19/1/3 від 25 квітня 2024 року;

-копія супровідного листа №13-03/1905 від 25 квітня 2024 року;

-копія супровідного листа №13-03/1906 від 25 квітня 2024 року;

-копія супровідного листа №13-03-8754/24-кр від 25 квітня 2024 року;

-копія опису речей і документів, які були вилученні у ході обшуку в к/п №0000019 від 10 травня 2023 року з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.2,3 ст.369 КК України;

-копія протоколу допиту підозрюваного від 24 квітня 2024 року;

-копія доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманню та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою від 23 квітня 2024 року №003-050001253;

-копія положення про відділ фактичних перевірок управління податкового аудити Головного управління ДПС У Донецькій області;

-копія Наказу Головного управління ДПС України №567-о від 26 грудня 2023 року;

-копія заяви ОСОБА_12 від 24 квітня 2024 року;

-копія протокол огляду речей та документів від 24 квітня 2024 року;

-копія протокол допиту свідка від 24 квітня 2024 року;

-копія клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 24 квітня 2024 року відносно ОСОБА_5 ;

-копія повідомлення про підозру від 24 квітня 2024 року відносно ОСОБА_6 ;

-копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вих. №290/13-04/24 від 13 квітня 2024 року;

-копія рапорту від 13 квітня 2024 року;

-копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вих. №287/13-04/24 від 13 квітня 2024 року;

-копія рапорту від 13 квітня 2024 року;

-копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вих. №288/13-04/24 від 13 квітня 2024 року;

-копія рапорту від 13 квітня 2024 року;

-копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вих. №289/13-04/24 від 13 квітня 2024 року;

-копія рапорту від 13 квітня 2024 року;

-копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вих. №284/13-04/24 від 13 квітня 2024 року;

-копія рапорту від 13 квітня 2024 року;

-копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вих. №285/13-04/24 від 13 квітня 2024 року;

-копія рапорту від 13 квітня 2024 року;

-копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вих. №286/13-04/24 від 13 квітня 2024 року;

-копія рапорту від 13 квітня 2024 року;

-копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вих. №300/13-04/24 від 13 квітня 2024 року;

-копія супровідного листа №05/01-721ВИХ-24 від 24 квітня 2024 року;

-копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 23 квітня 2024 року;

-копія постанови про визначення групи прокурорів від 23 квітня 2024 року;

-копія супровідного листа №05/01-664ВИХ-24 від 15 квітня 2024 року;

-копія постанови про визначення групи прокурорів від 15 квітня 2024 року за ЄРДР №0001211 від 14 квітня 2024 року;

-копія постанови про визначення групи прокурорів від 15 квітня 2024 року за ЄРДР №0001213 від 14 квітня 2024 року;

-копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 15 квітня 2024 року;

-копія постанови про визначення групи прокурорів від 15 квітня 2024 року за ЄРДР №0001214 від 14 квітня 2024 року;

-копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 15 квітня 2024 року №0000019;

-копія постанови про визначення групи прокурорів від 15 квітня 2024 року за ЄРДР №0001215 від 14 квітня 2024 року;

-копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 15 квітня 2024 року №0000019;

-копія постанови про визначення групи прокурорів від 15 квітня 2024 року за ЄРДР №0001216 від 14 квітня 2024 року;

-копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 15 квітня 2024 року №0000019;

-копія постанови про визначення групи прокурорів від 15 квітня 2024 року за ЄРДР №0001217 від 14 квітня 2024 року;

-копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 15 квітня 2024 року №0000019;

-копія протоколу пред`явлення особи до впізнання за фотознімками від 23 квітня 2024 року - гр. ОСОБА_13 ;

-копія довідки до протоколу пред`явлення фотознімків для впізнання від 23 квітня 2024 року;

-копія протоколу пред`явлення особи до впізнання за фотознімками від 23 квітня 2024 року - гр. ОСОБА_14 ;

-копія довідки до протоколу пред`явлення фотознімків для впізнання від 23 квітня 2024 року;

-копія протоколу пред`явлення особи до впізнання за фотознімками від 23 квітня 2024 року - гр. ОСОБА_15 ;

-копія довідки до протоколу пред`явлення фотознімків для впізнання від 23 квітня 2024 року;

-копія протоколу допиту свідка від 23 квітня 2024 року - гр. ОСОБА_14 ;

-копія протоколу допиту свідка від 23 квітня 2024 року - гр. ОСОБА_13 ;

-копія протоколу обшуку від 24 квітня 2024 року;

-копія опису речей і документів, які були вилучені у ході обшуку в кримінальному провадженні №0000019 від 10 травня 2023 року з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.2,3 ст. 369 КК України;

-копія протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину від 24 квітня 2024 року;

-копія ухвали Дніпровського апеляційного суду від 06 травня 2024 року у справі №203/1732/24 (провадження №11-сс/803/976/24;

-копія протоколу обшуку від 24 квітня 2024 року;

-копія опису речей і документів, які були вилучені у ході обшуку в кримінальному провадженні №0000019 від 10 травня 2023 року з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.2,3 ст. 369 КК України;

-копія протоколу обшуку від 24 квітня 2024 року;

-копія опису речей і документів, які були вилучені у ході обшуку в кримінальному провадженні №0000019 від 10 травня 2023 року з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.2,3 ст. 369 КК України;

-копія протоколу про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії відповідно ст.260 КПК України, аудіо-, відео контроль особи від 19 грудня 2023 року;

-копія протоколу про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії відповідно ст.260 КПК України, аудіо-, відео контроль особи від 08 квітня 2024 року;

-копія протоколу про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії відповідно ст.260 КПК України, аудіо-, відео контроль особи від 08 березня 2024 року;

-копія протоколу огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобі - грошових купюр від 16 квітня 2024 року;

-копія протоколу допиту свідка від 24 квітня 2024 року - гр. ОСОБА_12 ;

-копія протоколу допиту свідка від 23 квітня 2024 року - гр. ОСОБА_15 ;

-копія протоколу про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії відповідно ст.271 КПК України, контроль за вчинення злочину від 14 березня 2024 року;

-копія протоколу обшуку від 24 квітня 2024 року;

-копія постанови про визнання речовими доказами та направлення їх на зберігання від 24 квітня 2024 року;

-копія Ухвали від 26 квітня 2024 року Кіровського районного суду м. Дніпропетровська у справі №203/1732/24 (провадження №1-кс/0203/1474/2024);

-копії платіжних інструкцій на безготівковий переказ і національній валюті;

-копія повідомлення про підозру від 24 квітня 2024 року відносно ОСОБА_6 ;

-копія Постанови про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні від 15 квітня 2024 року;

-копія Ухвали від 10 квітня 2024 року Кіровського районного суду м. Дніпропетровська у справі №203/1732/24 (провадження №1-кс/0203/1314/2024);

-копія заяви від 24 квітня 2024 року;

-копія Ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 12 квітня 2024 року у справі №203/1732/24 (провадження №1-кс/0203/1380/2024);

-копія протоколу обшуку від 24 квітня 2024 року;

-копія постанови про визнання речовими доказами та направлення їх на зберігання від 24 квітня 2024 року;

-копія супровідного листа №13-03-8754/24-кр від 26 квітня 2024 року;

-копія клопотання про арешт майна від 25 квітня 2024 року;

-копія Ухвали (вступна та резолютивна) Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 30 квітня 2024 року у справі №203/1732/24 (провадження №1-кс/0203/1500/2024);

-копія Ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 30 квітня 2024 року у справі №203/1732/24 (провадження №1-кс/0203/1500/2024);

-копія клопотання про арешт майна від 24 червня 2024 року;

-копія Ухвали Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 25 червня 2024 року у справі №175/9133/24 (провадження №1-кс/175/2822/24);

-копія супровідного листа №13-03-16426/24-кр від 02 липня 2024 року;

-копія клопотання про арешт майна від 24 липня 2024 року;

-копія Ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 12 квітня 2024 року у справі №203/1732/24 (провадження №1-кс/0203/1376/2024);

-копія протоколу обшуку від 24 квітня 2024 року;

-копія постанови від 24 квітня 2024 року про визнання речовими доказами та направлення їх на зберігання;

-копія клопотання про арешт майна від 24 квітня 2024 року;

-копія Ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 29 квітня 2024 року у справі №203/1732/24 (провадження №1-кс/0203/1483/2024);

-копія Ухвали Дніпровського апеляційного суду від 17 червня 2024 року у справі №203/1732/24 (провадження №11-сс/803/995/24);

-копія клопотання про арешт майна від 24 червня 2024 року;

-копія Ухвали Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 25 червня 2024 року у справі №175/9133/24 (провадження №1-кс/175/2821/24);

-копія клопотання про арешт майна від 02 липня 2024 року;

-Ухвала Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 12 липня 2024 року у справі №175/9133/24 (провадження №1-кс/175/2975/24).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1