справа № 753/5494/24
провадження № 1-кс/753/418/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Києва клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 21.01.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізначач ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за матеріалами вказаного кримінального провадження до речей та документів, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 23.12.2023 по 31.12.2023 з указуванням суми обороту та залишку.

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.12.2023 по 31.12.2023;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 23.12.2023 по 31.12.2023, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді, з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києвізнаходиться кримінальне провадження за № 0000120 від 21.01.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.12.2023 за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довіри використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_4 під приводом надання послуг майстра по ремонту конструкцій, слання балконів та лоджій заволоділа грошовими коштами котрі заявник гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 перевів на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 . Сума завданого матеріального збитку становить 22 000 грн. (ЄО 3233 від 20.01.2024).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в грудні 2023 через сайт онлайн-сервіс пошуку послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов майстра по ремонту конструкцій, скління балконів та лоджій. Контакти майстра були зазначені - ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_4 . З майстром він домовився про заміри 23.12.2023 та були обумовлені строки початку робіт на 06.01.2024. Після виконання замірів була обумовлена сума вартості виконання ремонтних робіт у розмірі 22000 грн, яку потерпілий перерахував

23.12.2023 о 10:09 в сумі 22000 з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 .

Після спливу обумовленого строку початку виконання робіт, майстер до роботи не приступив та перестав виходити на зв`язок.

На заміри майстер приїжджав на автомобілі марки «Шевроле» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_6 .

23.12.2023 о 10:09 потерпілий здійснив переказ в сумі 22000 з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 .

На підтвердження своїх показань потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження квитанцію відповідно до якої, переказ коштів було здійснено 23.12.2023 о 10:09 на суму 22000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 20233 грн. були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осібакціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 )) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Для забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, здобутих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування.

Іншим способом, окрім, як проведення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, довести обставини отримання грошових коштів на вказаний банківський рахунок, не надається за можливе.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд поданого ним клопотання без його участі із його підтриманням.

Положення статті 163 КПК України передбачає обов`язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й, зважаючи на подане автором клопотання про його розгляд без його участі із його підтриманням, слідчий суддя визнав за можливий розгляд поданого колотання без його автора.

У порядку ч.2 ст. 163 КПК України клопотанням містить прохання про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого.

Вивчивши клопотання слідчого, матеріали, з урахуванням ст.ст. 159 - 163 КПК України, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києвізнаходиться кримінальне провадження за № 0000120 від 21.01.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вважає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:, з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст. 160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя вважає, що дізнавач у поданому клопотанні обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушують права і свободи визначені Конституцією України, а саме ст.42.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи на даний час перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), й підтверджується вжитими слідчо-оперативними й процесуальними заходами, й вказані докази можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин - з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування, та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, й слідчий суддя вважає обгрунтованим дане клопотання, адже доведено, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах, не можливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані, як доказ у досудовому розслідуванні.

Положенням ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Враховуючи викладене, й обґрунтованість клопотання, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів з правом їх вилучення (виїмки) відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , або в приміщенні структурного підрозділ, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, й вважає, що дізнавач відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Період часу витребовуваної органом досудового розслідування інформації, обумовлюється метою перевірки на предмет вчинення кримінального правопорушення, що, на думку слідчого судді, є вцілому обґрунтованим в межах 23.12.2023 року по 31.12.2023 року, оскільки правопорушення вчинено 23.12.2024 року.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотаннядізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 21.01.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті КиєвіОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділ, а саме:

-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 23.12.2023 року по 31.12.2023 року з указуванням суми обороту та залишку.

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.12.2023 року по 31.12.2023 року;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 23.12.2023 року по 31.12.2023 року.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: