Справа № 359/1091/25
Провадження №1-кс/359/323/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002381 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України,-

встановив :

28.01.2025 слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернулася до Бориспільського міськрайонного суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002381 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.07.2024 гр. ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Чубинське Бориспільського району Київської області здійснив відправку дорогоцінного каміння органогенного утворення - бурштину вартістю 35 608 грн. до Германії, задекларувавши при цьому відправлення та митну декларацію з оголошеною цінністю 80 євро та зазначив неправдиві відомості щодо об`єкту пересилання, чим порушив вимоги діючого законодавства що регулює порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України дорогоцінного каміння.

В ході вивчення матеріалів, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 08.07.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оформив міжнародне поштове відправлення RL063959054UA, яке пересилалося з України (адреса, зазначена на відправленні: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) до Німеччини ( АДРЕСА_3 ).

09.07.2024 року в зоні митного контролю на території ДОПП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - митниця), проведено митний огляд міжнародного поштового відправлення (далі - МПВ) №RL063959054UA, яке пересилалося гр. ОСОБА_4 з України до Німеччини. Вкладення у даному МПВ гр. ОСОБА_4 задекларував у митній декларації CN 22 як «Decorative stone (souvenir)» (в перекладі з англ. - «Декоративний камінь (сувенір)»), із заявленою вартістю - 80 EUR, за кодом УКТЗЕД 680292, тобто у товарній позиції 6802 - «цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні вогнетривкі керамічні будівельні матеріали…». Свої дії щодо заповнення декларації, гр. ОСОБА_4 засвідчив особистим підписом після напису у правому нижньому куті митної декларації CN 22 - «підтверджую, що зазначені в даній митній декларації відомості є достовірними…». Під час здійснення митного огляду МПВ №RL063959054UA було виявлено "камінь помаранчевого кольору, схожий на бурштин", про що 09.07.2024 складено відповідний Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу. Крім того, у ІНФОРМАЦІЯ_4 переміщувався інвойс від 28.04.2024 №015280424, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 , tel: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім`я ОСОБА_5 , та інформаційний лист ІНФОРМАЦІЯ_15 (в перекладі з англ. - «опис продукту»), в яких зазначено, що товар являє собою «Resine of tree (raw amber stone)» (в перекладі з англ. - «смола дерева (необроблений бурштин)»). Факт вкладення документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 підтверджує в своєму зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.09.2024 б/н (вх. митниці від 06.09.2024 №П-817) відправник - громадянин ОСОБА_4 , тобто він був обізнаний щодо точного найменування та опису переміщуваного у МПВ № RL063959054UA предмету. З метою проведення експертного дослідження на предмет віднесення товарів до дорогоцінного каміння товар було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 (лист митниці N 7.8.-6/20-02/7/16470 від 03.09.2024). Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.09.2024 № -0500 наданий на дослідження зразок ідентифіковано як дорогоцінне каміння органогенного утворення - бурштин (різновиду сукциніт), у стані сировини, вартістю 35608,30 грн.

20.09.2024 головним державним інспектором оперативного відділу №2 управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 складено протокол про порушення митних правил №0800/10000/24 відносно відправника міжнародного поштового відправлення RL063959054UA громадянина України ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_9 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , за ознаками порушення митних правил, передбачених ст. 473 МК України, а саме пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання.

06.12.2024 постановою Солом`янського районного суду міста Києва по справі №760/26844/24, провадження №3/760/7670/24, громадянина ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні порушення митних правил, передбачених ст.473 МК України, та накладено стягнення у виді конфіскації в дохід держави дорогоцінного каміння органогенного утворення - бурштину, який вилучено уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того, 15 липня 2024 року ОСОБА_4 , перебуваючи у ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оформив міжнародне поштове відправлення RL064128251UA, яке пересилалося з України (адреса, зазначена на відправленні: НОМЕР_1 , АДРЕСА_7 ) до Канади ( АДРЕСА_8 ).

16.07.2024 в зоні митного контролю на території ДОПП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - митниця), проведено митний огляд міжнародного поштового відправлення (далі - ПВ) № RL064128251UA, яке пересилалося з України ( ОСОБА_8 , адреса зазначена на відправленні: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) до Канади ( АДРЕСА_8 ). Вкладення у даному МПВ гр. ОСОБА_4 задекларував у митній декларації CN 22 як «Decorative wooden box and stone» (в перекладі з англ. -«Декоративний дерев?яний ящик і камінь»), із заявленою вартістю - 80 EUR, у товарній підпозиції згідно УКТЗЕД 442011, тобто «вироби з деревини тропічних порід». Свої дії щодо заповнення декларації, гр. ОСОБА_4 засвідчив особистим підписом після напису у правому нижньому куті митної декларації CN 22 - «підтверджую, що зазначені в даній митній декларації відомості є достовірними...». Під час здійснення митного огляду МПВ № RL064128251UA було виявлено «каміння в дерев?яній коробці», порода про що 16.07.2024 складено відповідний Акт про проведення огляду (переогляду)товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу.

Крім того, у ІНФОРМАЦІЯ_4 переміщувався інвойс від 29.04.2024 №033290424 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 , tel: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім?я ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), тa інформаційний лист PRODUCT DESCRIPTION (в перекладі з англ. - «опис продукту»), в яких зазначено, що товар являє собою «Resine of tree/rough amber stone)» (в перекладі з англ. - «смола дерева / необроблений бурштин»). Тобто відправник МПВ - громадянин ОСОБА_4 , був обізнаний щодо точного найменування та опису переміщуваного у МПВ №RL064128251UA предмету. З метою проведення експертного дослідження на предмет віднесення товарів до дорогоцінного каміння товар було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 (лист митниці №7.8.-6/20-02/7/16471 від 03.09.2024). Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.09.2024 № -0499 наданий на дослідження зразок ідентифіковано як дорогоцінне каміння органогенного утворення - бурштин (різновиду сукциніт), у стані сировини, вартістю 16 298,20 грн.

20.09.2024 головним державним інспектором оперативного відділу №2 управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 складено протокол про порушення митних правил №0801/10000/24 відносно відправника міжнародного поштового відправлення №RL064128251UA громадянина України ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , дата народження: 14.12.1983, за ознаками порушення митних правил, передбачених ст. 473 МК України, а саме пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання.

06.12.2024 постановою Солом`янського районного суду міста Києва по справі №760/26846/24, провадження №3/760/7672/24, громадянина ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні порушення митних правил, передбачених ст.473 МК України, та накладено стягнення у виді конфіскації в дохід держави дорогоцінного каміння органогенного утворення - бурштину, який вилучено уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В ході проведення досудового розслідування проведено огляд документів, які переміщувалися у МПВ №RL063959054UA та №RL064128251UA, а саме: копії інвойса від 28.04.2024 №015280424 та інформаційного листа ІНФОРМАЦІЯ_12 до нього; копії інвойса від 29.04.2024 №033290424 тa інформаційного листа ІНФОРМАЦІЯ_12 до нього.

Проведеним оглядом встановлено, що інвойс від 28.04.2024 №015280424, інвойс від 29.04.2024 №033290424, та інформаційні листи до них «PRODUCT DESCRIPTION» видані компанією під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою « АДРЕСА_5 », номер телефону « НОМЕР_2 », E-mail: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказані листи видані на ім`я ОСОБА_5 .

Після чого проведено огляд інтернет-ресурсу з доменним іменем: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перехід на який здійснено за електронним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 В результаті огляду встановлено, що зазначений ресурс створений під виглядом сайту компанії під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою « АДРЕСА_5 », номер телефону « НОМЕР_2 », E-mail: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На цьому ж сайті зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_16 - це компанія, що спеціалізується на експорті високоякісних бурштинових прикрас, ексклюзивних картин, сувенірів, бурштинового бісеру та необробленого бурштину будь-яких розмірів (фракції), в тому числі українського походження. Крім того, серед представленого товару міститься товарна позиція «натуральний високоякісний бурштин сирець з Європи», в доступній кількості для замовлення на місяць від 50 кг. до 350 кг., із вказаною вартістю від 50 доларів США до 2000 доларів США за кілограм. Разом з тим, на сайті представлені фото необробленого бурштину з маркуванням «Natural Amber Stones Ukraine».

Крім того, компанія на своєму сайті зазначає, що не є посередником та надає можливість придбати бурштин-сирець з 1-х рук.

Також, на вказаному сайті міститься інформація з приводу пріоритетних країн для продажу бурштину, а саме: Китай, Туреччина, Саудівська Аравія, Об`єднані Арабські Емірати, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман, Ліван, Азербайджан, Німеччина, Франція, Південна Корея.

Крім того, серед представленої на сайті інформації у розділі «Доставка та оплата» виявлено інформацію з приводу того, що «по Україні оплата можлива готівкою (після перевірки якості товару) без комісії».

В ході проведення досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, працівниками ДКП НП України встановлено, що провайдером веб-сайту htpps://amber-europe.com являється ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (реєстратор доменних імен).

Згідно інформації, наданої ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на лист ДКП НП України №77139-2024 від 25.12.2024 установлено, що ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » є хостинг провайдером і офіційним реєстратором доменних імен в зоні UA. Доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_6 на даний момент направлене на ІР-адресу НОМЕР_5 віртуального хостингу ПП. « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і підключене до хостинг акаунту з логіном ambereuro.

У профілі користувача власника хостингу з логіном ambereuro вказана така інформація: «ПІБ: ОСОБА_4 », «Адреса: АДРЕСА_9 », «Тел.: НОМЕР_6 », «e-maill: ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того, у відповіді також зазначено, що у панель керування послугою входили з наступних ІР-адрес:

- НОМЕР_7 2024-12-13 02:16:50

- НОМЕР_8 2024-11-30 21:02:52

- НОМЕР_9 2024-09-19 13:55:06

- НОМЕР_10 2024-03-28 22:48:20

- НОМЕР_11 2023-12-15 14:10:06

Як зазначено у клопотання, з урахуванням викладеного у органу досудового розслідування є обґрунтовані підозри вважати, що громадянин ОСОБА_4 , будучи власником сайту ІНФОРМАЦІЯ_14 використовує його як знаряддя вчинення злочину, з метою незаконного, всупереч встановленого законодавством порядку, придбання та пересилання бурштину, який відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12 грудня 1994 року «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

В ході розслідування у органу слідства виникла необхідність в отриманнівмісту міжнародних поштових відправлень RL063959054UA та RL064128251UA, зокрема: інвойсів від 28.04.2024 №015280424 та від 29.04.2024 №033290424, інформаційних листів, упакування до міжнародних поштових відправлень, а також документів та інформації щодо розрахунків за послуги поштового зв`язку, надані за пересилання міжнародних поштових відправлень (фіскальні чеки, відомості про фінансову транзакцію, анкетні дані платника, номер банківської картки).

11.01.2024 за вихідним номером № НОМЕР_12 було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_10 , з проханням надати оригінали документів, які переміщувались у міжнародних поштових відправленнях №RL063959054UA та RL064128251UA.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 за №7.8-5/20-05/8.5/940 від 15.01.2025 оригінали інвойсів знаходяться на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 ).

Також зазначено, в рамках кримінального провадження існує необхідність проведення судової гемологічної експертизи з метою встановлення якісних та кількісних характеристик вказаного каміння, чи є воно дорогоцінним, декоративним, природним, синтетичним чи імітацією, встановлення країни його походження та вартості.

У зв`язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме вмісту міжнародних поштових відправлень RL063959054UA та RL064128251UA, зокрема: інвойсів від 28.04.2024 №015280424 та від 29.04.2024 №033290424, інформаційних листів, упакування до міжнародних поштових відправлень, а також документів та інформації щодо розрахунків за послуги поштового зв`язку, надані за пересилання міжнародних поштових відправлень (фіскальні чеки, відомості про фінансову транзакцію, анкетні дані платника, номер банківської картки).

У судове засідання слідчий не з`явилася, відповідно до поданої заяви просила розглянути клопотання без її участі.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено, що СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002389 від 05.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1КК України, за фактом незаконного збуту, пересилання бурштину.

Долученими до клопотанням матеріалами підтверджується, що з метою з`ясування важливих обставин, що віднесені до предмету доказування у кримінальному провадженні, існує необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, на підставі яких здійснювалося оформлення міжнародних поштових відправлень, у яких знаходився підготовлений до відправлення бурштин. Отримані у такий спосіб документи можуть бути доказами у кримінальному провадженні, їх вилучення є обґрунтованим та сприятиме досягненню мети отримання доступу до речей і документів, збиранню та збереженню доказів.

Отже, надання тимчасового доступу з можливістю вилучення зазначених у клопотанні документів є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали визнати один місяць.

На підставі викладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні а саме: слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальникові відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ,- дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- вмісту міжнародних поштових відправлень RL063959054UA та RL064128251UA, зокрема: інвойсів від 28.04.2024 №015280424 та від 29.04.2024 №033290424, інформаційних листів, упакування до міжнародних поштових відправлень, а також документів та інформації щодо розрахунків за послуги поштового зв`язку, надані за пересилання міжнародних поштових відправлень (фіскальні чеки, відомості про фінансову транзакцію, анкетні дані платника, номер банківської картки).

Визначити, що строк дії ухвали один місяць, тобто до 28 лютого 2025 року.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21