УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінальної справи № 4165-0.Ds.1172.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу Республіки Польща,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, прокурор надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Оболонською окружною прокуратурою м.Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4165-0.Ds.1172.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Згідно інформації викладеної у міжнародному дорученні правоохоронними органами Республіки Польща встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 вирішив здійснити інвестицію після того, як у серпні 2021 року розкрив веб-сайт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка мала торгувати криптовалютою. У пропозиції вказувалося, що після внесення 150 доларів США компанія, що торгує криптовалютою, примножить сплачений капітал та отримає лише 5-відсоткову маржу від одержаної суми прибутку. Щоб скористатися пропозицією та отримати прибуток від інвестиції, потерпілий ОСОБА_4 , використовуючи онлайн-доступ до свого рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив 14.07.2021 переказ 150 доларів США з рахунку номер НОМЕР_1 , вказавши номер своєї кредитної картки.

Як було встановлено під час розслідування на основі даних, наданих польським банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкритий рахунок ОСОБА_5 - у рамках ймовірних інвестицій потерпілий втратив загальну суму 266 199,62 польських злотих, а починаючи з жовтня 2021 року до лютого 2022 року здійснено одинадцять переказів з рахунку на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , виконавши наступні доручення на переказ ОСОБА_5 :

-20.10.2021 перерахування суми 19 994,36 польських злотих,

-02.12.2021 перерахування суми 19 984,16 польських злотих,

-03.12.2021 перерахування суми 14 342,70 польських злотих,

-18.01.2022 перерахування суми 28111,20 польських злотих та суми 14055,60 польських злотих,

-26.01.2022 перерахування суми 29 890,35 польських злотих,

-27.01.2022 перерахування суми 12 810,15 польських злотих,

-10.02.2022 перерахування суми 29 772,16 польських злотих та перерахування суми 3256,33 польських злотих,

-14.02.2022 перерахування суми 19 685,11 польських злотих,

-17.02.2022 перерахування суми 9474,42 польських злотих,

що дало загальну суму 201 376,54 польських злотих.

Одержувачем коштів щоразу була компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, діючи за вказівкою невстановленого досі чоловіка, ОСОБА_4 встановив на своєму портативному комп`ютері програму «AnyDesk», яка забезпечувала віддалений доступ до вмісту пристрою, що мало дозволити йому переглядати транзакції, пов`язані з торгівлею криптовалютою, у тому числі суми отриманий прибуток. Вжиті до цього часу заходи не дозволили встановити винуватця діяння, а також не дали змоги встановити, хто був фактичним одержувачем коштів, перерахованих потерпілим на рахунок в естонському банку, оскільки за отриманою інформацією від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок, на який були перераховані кошти ОСОБА_5 , був виданий постачальником платіжних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно з інформацією, отриманою в ході досудового розслідування з платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 18 жовтня 2021 року на дані ОСОБА_5 , на платформі було створено обліковий запис, надіслані кошти, визначені в євро, призначалися для купівлі криптовалюти ЕТН і згодом переказувалися на зовнішні адреси, включаючи платформи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Потерпілий ОСОБА_4 підтвердив, що здійснив лише дві транзакції з криптовалютою, подробиці яких він не зміг описати. Однак, незважаючи на численні, каскадно здійснені операції з криптовалютою на вказаних платформах, як показують дані надані платформами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_4 не тільки не отримав обіцяного прибутку від вкладених грошей, але більше того йому не повернули гроші, перераховані з його рахунку. Цілком ймовірно, що його кошти були використані для купівлі криптовалют, які використовувалися для подальших транзакцій, у тому числі їх монетизації та перерахування конвертованої суми валюти третій особі. Отримана в ході розслідування інформація свідчить, що адреса НОМЕР_6 була поповнена на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після надходження криптовалюти на вказану адресу використовуючи адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 було розміщено чотири замовлення на монетизацію криптовалюти та перерахування коштів у гривні на НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме:

1. 10.06.2022 о 13:50:14 UTC розміщено замовлення на обмін криптовалюти ЕТН у розмірі 0,1788 на суму 10000,39 гривень, яку перераховано на рахунок НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_11 , замовлення надіслано з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІР-адреса НОМЕР_3 (немає вихідного порту).

2. 19.04.2022 о 10:24:33 UTC розміщено замовлення на ЕТН у розмірі 0,1046 на суму 10003,91 гривень, яку перераховано на рахунок НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_11 , замовлення надіслано з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІР-адреса НОМЕР_4 (немає вихідного порту).

3. 19.04.2022 о 18:14:29 UTC розміщено замовлення на обмін криптовалюти ЕТН на суму 0,5158 на суму 50050,32 гривень, яку було перераховано на рахунок НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_11 , замовлення надіслано з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 ІР-адреса НОМЕР_4 (немає вихідного порту),

4. 31.05.2022 о 18:50:25 UTC було розміщено замовлення на обмін криптовалюти ЕТН на суму 0,3151 на суму 19840,60 гривень, яку було перераховано на рахунок НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_11 , замовлення надіслано з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 ІР-адреса НОМЕР_5 (немає вихідного порту).

Описані вище результати розслідування на сьогодні, включаючи інформацію надану банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які підтверджують замовлення з рахунку потерпілого на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані, що відповідають цій інформації, надані банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місцезнаходженням в Естонії, а також подальша інформація, отримана з платформ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », продовжують вказувати на існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення завдаючи шкоду потерпілому ОСОБА_7 .

З метою всебічного роз`яснення обставин справи та встановлення особи зловмисника необхідно також з`ясувати дані особи, яка є власником платіжного засобу /картки/ з № НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка є роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням в Україні, а потім провести її допит для цілей провадження.

Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме:

1. Повних персональних даних, адреси проживання, номера телефону, адреси або адресів електронної пошти особи, яка отримала картку з номером НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також, історію можливих змін даних, а крім того, надання номера індивідуального рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_11 , якщо такий був присвоєний, у зв`язку з випуском картки з номером НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

2. Іінформації чи картка № НОМЕР_2 має лише електронну форму, доступну в мобільному додатку, чи була також видана фізична картка, і якщо так, то надання повних персональних даних одержувача та точну адресу, на яку вона була відправлена;

3. Всіх даних щодо кінцевого пристрою користувача/власника картки № НОМЕР_2 , на якому встановлено додаток, що дозволяє використовувати картку, зокрема номер ІМЕІ, SIM, MSISDN, МАС-адресу мережевої карти, IP-адресу з вихідним портом та номер абонента, а також дані оператора, який обслуговує номер;

4. Надання ІР-адрес із датою, годиною, хвилиною та секундою - разом із портами, які використовуються для входу під час створення облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_11 , до якого емітована картка № НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

5. Повної історії входів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 , до якого емітована картка № НОМЕР_2 , включно з IP-адресами з датами, годинами, хвилинами та секундами, а також, вихідні порти та порти призначення, дані браузера в період

з 02.02.2021 по 30.06.2022;

6. Інформації чи прив`язаний рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_11 , до якого емітована картка

з № НОМЕР_2 , до іншого банківського рахунку, а якщо так,

надання його точного номера;

7. Переліку фінансових операцій, здійснених за рахунком, до якого емітована

картка номером № НОМЕР_2 , у період з 02.02.2021 по 30.06.2022 із зазначенням особистих та контактних даних фізичних та юридичних осіб, які поповнюють

рахунок або картку з № НОМЕР_2 та реквізити фізичних та юридичних осіб, на користь яких було здійснено зняття/переказ коштів за допомогою картки.

Прокурор зазначає, що особисті дані власника, або ж розпорядника вищевказаного рахунку, чи iншi дані, якi являються предметом банківської таємниці, не будуть використовуватись для жодних iнших цiлей, за винятком провадження у кримінальній справі, про яку мова йде вище.

Вказані документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінальної справи № 4165-0.Ds.1172.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу Республіки Польща- задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4165-0.Ds.1172.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу Республіки Польща, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме:

1. Повних персональних даних, адреси проживання, номера телефону, адреси або адресів електронної пошти особи, яка отримала картку з № НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також, історію можливих змін даних, а крім того, надання номера індивідуального рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_11 , якщо такий був присвоєний, у зв`язку з випуском картки з номером НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

2. Інформації чи картка № НОМЕР_2 має лише електронну форму, доступну в мобільному додатку, чи була також видана фізична картка, і якщо так, то надання повних персональних даних одержувача та точну адресу, на яку вона була відправлена;

3. Всіх даних щодо кінцевого пристрою користувача/власника картки № НОМЕР_2 , на якому встановлено додаток, що дозволяє використовувати картку, зокрема номер ІМЕІ, SIM, MSISDN, МАС-адресу мережевої карти, IP-адресу з вихідним портом та номер абонента, а також дані оператора, який обслуговує номер;

4. Надання ІР-адрес із датою, годиною, хвилиною та секундою - разом із портами, які використовуються для входу під час створення облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_11 , до якого емітована картка № НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

5. Повної історії входів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 , до якого емітована картка № НОМЕР_2 , включно з IP-адресами з датами, годинами, хвилинами та секундами, а також, вихідні порти та порти призначення, дані браузера в період з 02.02.2021 по 30.06.2022;

6. Інформації чи прив`язаний рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_11 , до якого емітована картка з № НОМЕР_2 , до іншого банківського рахунку, а якщо так, надання його точного номера;

7. Переліку фінансових операцій, здійснених за рахунком, до якого емітована картка номером № НОМЕР_2 , у період з 02.02.2021 по 30.06.2022 із зазначенням особистих та контактних даних фізичних та юридичних осіб, які поповнюють рахунок або картку з № НОМЕР_2 та реквізити фізичних та юридичних осіб, на користь яких було здійснено зняття/переказ коштів за допомогою картки.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 04.12.2024 по 04.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1