Провадження № 1-кс/161/6295/24
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 20 грудня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000307 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України, за фактом набуття Підгайцівським сільським головою ОСОБА_5 активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з 23.12.2018 перебуває на посаді голови Підгайцівської сільської ради Луцького району Волинської області, а тому відповідно до вимог підпункту «б» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі Закону) являється особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, ОСОБА_5 , будучи головою Підгайцівської сільської ради Луцького району Волинської області, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в період з 18.02.2020 по 22.08.2024 набув активів у вигляді об`єктів нерухомого майна та транспортних засобів на загальну суму 54 970 882,30 гривень.

При цьому, право власності на набуті активи оформлено як безпосередньо на нього та його дружину - ОСОБА_6 , так і за його дорученням на інших фізичних осіб, які пов`язані з ОСОБА_5 родинними зв`язками, серед яких дочка - ОСОБА_7 , сестра дружини - ОСОБА_8 , внучка - ОСОБА_9 , дочка ОСОБА_4 , зять - ОСОБА_10 , та юридичну особу ТОВ «ЛП Інвест Буд», власником та директором якої є дочка ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_5 та іншими особами за його дорученням в період з 18.02.2020 по 22.08.2024 набуто наступні активи, а саме:

1) 18.02.2020 придбано квартиру, площею 62,1 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 570 144 гривень, яку оформлено на ОСОБА_8 ;

2) 10.06.2020 придбано торгово-офісний заклад, площею 75 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 750 000 гривень, який оформлено на ОСОБА_6 ;

3) 10.06.2020 придбано квартиру, площею 67,7 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 473 915 гривень, яку оформлено на ОСОБА_6 ;

4) 13.08.2020 придбано нежитлове приміщення торгово-офісного призначення, площею 58,1 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 348 600 гривень, яке оформлено на ОСОБА_8 ;

5) 13.08.2020 придбано нежитлове приміщення торгово-офісного призначення, площею 79,8 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , вартістю 478 800 гривень, яке оформлено на ОСОБА_8 ;

6) 01.10.2020 придбано транспортний засіб марки «Lexus LX 450D», 2019 р.в., вартістю 2 287 690,74 гривень, який оформлено на ОСОБА_7 ;

7) 02.10.2020 придбано торговий заклад, площею 56 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 279 263 гривень, який оформлено на ОСОБА_6 ;

8) 08.10.2020 придбано торговий заклад, площею 60 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , вартістю 360 508 гривень, який оформлено на ОСОБА_6 ;

9) 23.10.2020 придбано торгово-офісне приміщення, площею 85 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 597 211 гривень, яке оформлено на ОСОБА_8 ;

10) 27.10.2020 придбано торговий заклад, площею 54,8 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , вартістю 493 713 гривень, який оформлено на ОСОБА_8 ;

11) 11.11.2020 придбано транспортний засіб марки «Toyota Camry», 2020 р.в., вартістю 799 240 гривень, який оформлено на ОСОБА_7 ;

12) 20.01.2021 придбано транспортний засіб марки «Toyota RAV4», 2020 р.в., вартістю 736 529 гривень, який оформлено на ОСОБА_7 ;

13) 09.02.2021 зареєстровано нежитлову будівлю, площею 238,1 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , що виникла внаслідок нового будівництва вартістю 960 000 гривень, яку оформлено на ОСОБА_5 ;

14) 09.02.2021 зареєстровано нежитлову будівлю, площею 265 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , що виникла внаслідок нового будівництва вартістю 1 060 000 гривень, яку оформлено на ОСОБА_5 ;

15) 12.03.2021 зареєстровано магазин, площею 80,9 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , що виник внаслідок реконструкції квартири вартістю 170 000 гривень, який оформлено на ОСОБА_6 ;

16) 16.03.2021 зареєстровано торгово-офісного приміщення, площею 85 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , що виникло внаслідок реконструкції вартістю 157 300 гривень, який оформлено на ОСОБА_8 ;

17) 03.04.2021 придбано напівпричіп марки «Gras GS 24», 2008 р.в., вартістю 125 520 гривень, який оформлено на ОСОБА_9 ;

18) 20.05.2021 зареєстровано житловий будинок, площею 27,7 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що виник внаслідок нового будівництва вартістю 309 000 гривень, який оформлено на ОСОБА_6 ;

19) 22.06.2021 придбано транспортний засіб марки «Toyota Land Cruiser Prado», 2021 р.в., вартістю 1 228 000 гривень, який оформлено на ОСОБА_7 ;

20) 04.09.2021 придбано транспортний засіб марки «Toyota Land Cruiser 200», 2018 р.в., вартістю 2 446 022 гривень, який оформлено на ОСОБА_10 ;

21) 17.09.2021 придбано квартиру, площею 55,9 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , вартістю 793 780 гривень, яку оформлено на ОСОБА_9 ;

22) 22.10.2021 придбано нежитлове приміщення - торговий заклад, площею 60 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , вартістю 402 000 гривень, яке оформлено на ОСОБА_7 ;

23) 20.11.2021 придбано транспортний засіб марки «Toyota Highlander Hybrid», 2021 р.в., вартістю 1 481 398 гривень, який оформлено на ОСОБА_7 ;

24) 29.12.2021 придбано нежитлове приміщення - торговий заклад, площею 53 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , вартістю 410 000 гривень, яке оформлено на ОСОБА_7 ;

25) 22.07.2022 зареєстровано квартиру, площею 152,8 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , та квартиру, площею 111,3 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , що виникли внаслідок реконструкції адмінбудівлі, загальною вартістю 2 021 060 гривень, яку оформлено на ОСОБА_7 та ОСОБА_5 відповідно;

26) 17.09.2022 придбано земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:8114, площею 0,4776 га, вартістю 34 700 гривень, яку оформлено на ОСОБА_6 ;

27) 06.10.2022 придбано квартиру, площею 40,5 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , вартістю 997 408,56 гривень, яку оформлено на ОСОБА_4 ;

28) 30.12.2022 зареєстровано нежитлову будівлю, площею 288,5 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , що виникла внаслідок нового будівництва вартістю 3 531 600 гривень, яку оформлено на ОСОБА_5 ;

29) 30.12.2022 зареєстровано нежитлову будівлю, площею 219,5 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , що виникла внаслідок нового будівництва вартістю 2 642 400 гривень, яку оформлено на ОСОБА_5 ;

30) 20.01.2023 придбано земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:8670, площею 0,1045 га, вартістю 12 000 гривень, яку оформлено на ОСОБА_9 ;

31) 20.01.2023 набуто торгово-офісне приміщення, площею 44,4 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , вартістю 68 000 гривень, яке оформлено на ОСОБА_9 ;

32) 26.01.2023 придбано транспортний засіб марки «Volkswagen ID.4», 2022 р.в., вартістю 1 300 000 гривень, який оформлено на ОСОБА_7 ;

33) 08.02.2023 набуто нежитлове приміщення, площею 45,5 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , вартістю 70 000 гривень, яке оформлено на ОСОБА_9 ;

34) 25.05.2023 придбано транспортний засіб марки «Byd Tang», 2022 р.в., вартістю 2 360 000 гривень, який оформлено на ОСОБА_4 ;

35) 15.08.2023 придбано автогрейдер марки «ГС-14.02», 2002 р.в., вартістю 48 600 гривень, який оформлено на ОСОБА_6 ;

36) 11.11.2023 придбано транспортний засіб марки «Opel Combo», 2005 р.в., вартістю 66 000 гривень, який оформлено на ОСОБА_9 ;

37) 11.11.2023 придбано транспортний засіб марки «Renault Kangoo», 2016 р.в., вартістю 97 200 гривень, який оформлено на ОСОБА_9 ;

38) 28.02.2024 зареєстровано станцію технічного обслуговування автомобілів, площею 1 200,8 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20, що виникло внаслідок нового будівництва вартістю 14 479 200 гривень, яке оформлено на ОСОБА_6 ;

39) 21.07.2024 зареєстровано торговий заклад, площею 55,6 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, що виник внаслідок реконструкції вартістю 205 300 гривень, яке оформлено на ОСОБА_6 ;

40) 31.07.2024 придбано транспортний засіб марки «Toyota Land Cruiser», 2023 р.в., вартістю 3 430 080 гривень, яке оформлено на ТОВ «ЛП Інвест Буд»;

41) 22.08.2024 зареєстровано нежитлову будівлю громадського призначення, площею 433,6 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21, що виникло внаслідок нового будівництва вартістю 5 888 700 гривень, яке оформлено на ОСОБА_6 .

Всього, в період 2020-2024 років ОСОБА_5 набуто активів у вигляді об`єктів нерухомого майна і транспортних засобів на загальну суму 54 970 882,30 гривень.

Разом з тим, ОСОБА_5 , 13.03.2020 подав щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік. Під час заповнення декларації ОСОБА_5 вніс до відповідних розділів інформацію про ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як членів сім`ї суб`єкта декларування, об`єкти нерухомості, об`єкти незавершеного будівництва, цінне рухоме майно, транспортні засоби, доходи, у тому числі подарунки, грошові активи, банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування та фінансові зобов`язання.

В розділі 12 «Грошові активи» декларації ОСОБА_5 зазначив як свої особисті заощадження 17 000 Євро (в перерахунку за курсом Національного Банку України становило 493 918 гривень) та 112 314 гривень (розміщені на банківських рахунках АТ «КБ Приватбанк»), а також як особисті заощадження дружини ОСОБА_6 - 30 000 доларів США (в перерахунку за курсом Національного Банку України становило 775 740 гривень), 600 000 гривень, а всього грошових коштів на загальну суму 1 981 972 гривні. Будь-які інші грошові активи ОСОБА_5 у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік, не вказав.

Відповідно до примітки 4 статті 368-5 КК України та пунктів 7, 8 частини 1 статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема:

- нематеріальні активи, що належать суб`єкту декларування або членам його сім`ї, у тому числі об`єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, криптовалюти;

- отримані доходи суб`єкта декларування або членів його сім`ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, аліменти, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки, а також соціальні виплати та субсидії у разі виплати їх у грошовій формі та інші доходи.

Так, ОСОБА_5 упродовж 2020-2024 років отримав доходів на загальну суму 4 775 394,55 гривень, з яких утримано податків на суму 811 381,62 гривень (прибуток складає 3 964 012,93 гривень), ОСОБА_6 упродовж 2020-2024 років отримала доходів на загальну суму 6 785 340,24 гривень, з яких утримано податків на суму 367 746,44 гривень (прибуток складає 6 417 593,80 гривень), ОСОБА_7 упродовж 2020-2024 років отримала доходів на загальну суму 1 014 279,27 гривень, з яких утримано податків на суму 9 348,65 гривень (прибуток складає 1 004 930,62 гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 упродовж 2020-2024 років мали законних доходів на загальну суму 11 386 537,35 гривень, а з урахуванням задекларованих грошових коштів - 13 368 509,35 гривень

В той же час, інші особи також не мали достатніх законних доходів для набуття активів, так як ОСОБА_8 упродовж 2001 - 2021 років отримала доходів на загальну суму 900 500,39 гривень, з яких утримано податків на суму 55 840,55 гривень (прибуток складає 844 659,84 гривень), ОСОБА_4 упродовж 2001 - 2024 років отримала доходів на загальну суму 1 495 071,83 гривень, з яких утримано податків на суму 114 920,86 гривень (прибуток складає 1 380 150,97 гривень), ОСОБА_10 упродовж 2001 - 2022 років отримав доходів на загальну суму 520 819,14 гривень, з яких утримано податків на суму 82 978,29 гривень (прибуток складає 437 891,69 гривень), ОСОБА_9 упродовж 2017 - 2023 років отримала доходів на загальну суму 711 181,72 гривень, з яких утримано податків на суму 16 997,02 гривень (прибуток складає 694 184,70 гривень), ОСОБА_11 упродовж 2022 - 2023 років отримала доходів на загальну суму 24 226,44 гривень, а всього на загальну суму 3 381 113,64 гривень.

Враховуючи вищенаведене, ОСОБА_5 та його близькими родичами отримано законних доходів на загальну суму 16 749 622,99 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи головою Підгайцівської сільської ради Луцького району Волинської області, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в період з 18.02.2020 по 22.08.2024 набув активів у вигляді об`єктів нерухомого майна та транспортних засобів на загальну суму 54 970 882,30 гривень, вартість яких на 38 221 259,31 гривень перевищує його законні доходи, тобто більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а також членів його сім`ї, на яких за його дорученням набувались активи.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 володіє квартирою за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 неодноразово сплачували комунальні платежі за вищевказаною адресою.

Ці обставини свідчать про те, що за цією адресою можуть проживати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що квартира, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_4 .

З метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення наступних речей і документів, а саме: документів, що стосуються набуття активів на користь ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , документів, що стосуються передачі активів в оренду, користування чи реалізації раніше набутих активів, довіреностей на представництво інтересів з питань, пов`язаних з реалізацією прав на раніше набутті активи, мобільних телефонів, кошторисної документації щодо будівництва, чорнових записів, на яких міститься інформація щодо набутих активів, підрахунки доходів та витрат при набутті активів, здійснення будівельних робіт, грошових коштів та інших цінностей, які набуті внаслідок незаконного збагачення, а також інших речей і предметів, що містять відомості щодо незаконного збагачення, тому прокурор звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на проведення обшуку в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення наступних речей і документів, а саме: документів, що стосуються набуття активів на користь ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , документів, що стосуються передачі активів в оренду, користування чи реалізації раніше набутих активів, довіреностей на представництво інтересів з питань, пов`язаних з реалізацією прав на раніше набутті активи, мобільних телефонів, кошторисної документації щодо будівництва, чорнових записів, на яких міститься інформація щодо набутих активів, підрахунки доходів та витрат при набутті активів, здійснення будівельних робіт, грошових коштів та інших цінностей, які набуті внаслідок незаконного збагачення, а також інших речей і предметів, що містять відомості щодо незаконного збагачення.

Обшук провести до 29 грудня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1