Справа №:755/4964/25
Провадження №: 1-кс/755/1158/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" квітня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000540 від 15.02.2025 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000540 від 15.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою юридичної особи: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000540, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від управління протидії кібезлочинам у м. Києві ДКП НПУ надійшли матеріали щодо групи невстановлених осіб, які здійснюють протиправну діяльність на території Дніпровського району м. Києва, а саме з використанням електронних ресурсів, через соціальну сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мережі «Instagram» заволоділи грошовими коштами у громадян під приводом продажу брендового одягу та взуття із-за кордону (ЄО 9083 від 15.02.2025).

До Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НП України в м. Києві надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які використовують соціальну мережу «Instagram» під виглядом продажу одежі із-за кордону, з подальшим не виконанням замовлень здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян, які потерпілі переказують для отримання товару.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що 06.02.2025 у соціальній мережі «Instagram» шукала брендові речі, щоб придбати та натрапила на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачила, що це баєр-сервіс, який доставляє речі відомих брендів із-за кордону в Україну. Профіль цього магазину виглядав як справжній Instagram-магазин, в якому були відповідні фото та відео товарів, і відгуки на них. Того ж дня, ОСОБА_4 написала повідомлення на сторінку цього магазину з приводу речі, яка її зацікавила, а саме уточнила вартість, строк доставки, можливість повернення. Потерпілій відповіла особа «ніби менеджер», та повідомила що вищезазначений магазин працює по повній передоплаті, направила реквізити для оплати, та повідомила строк доставки 10-12 днів. Далі ОСОБА_4 вважаючи, що спілкується з менеджером Instagram-магазину відправила грошові кошти у сумі 5990 грн за обраний товар зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_6 на номер IBAN: НОМЕР_3 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який належить ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_4 .

Через деякий час потерпіла написала повідомлення до Instagram-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з приводу замовлення, однак останній не відповіли і після цього особа, яка представилась менеджером вище вказаних товарів видалила всі повідомлення. В подальшому, потерпілій на її повідомлення не відповідали, товар не доставили, гроші не повернули.

Згідно протоколів допиту потерпілих ОСОБА_6 , 1980 р.н., ОСОБА_7 , 1990 р.н., ОСОБА_8 , 1983 р.н., останні повідомляють ідентичну інформацію, а саме про те що у соціальній мережі «Instagram» знайшли рекламу баєр-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який доставляє речі відомих брендів із-за кордону в Україну. Після чого починають спілкуватись з менеджером, який повідомляє, що магазин працює по повній передоплаті, повідомляють строк доставки 10-14 днів та надають розрахунковий рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_4 , та розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_6 на які останні відправляли грошові кошти. Однак після спливу строку доставки товару, на повідомлення потерпілих особа, яка представляється менеджером не відповідає, товар не поставляє та гроші не повертає.

За наявною інформацією ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , відкрив рахунки в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 , відкрила рахунки в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_2 з метою легалізації викрадених коштів.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000540-ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , або прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою юридичної особи: АДРЕСА_2 , щодо клієнта банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 , за період часу з 01.09.2024 до 25.03.2025, до документів, на підставі яких було відкрито карткові (в тому числі кредитні) рахунки, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів/терміналів на яких проводились зняття коштів чи поповнення банківських карток та рахунків вказаного клієнта. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1