Справа № 947/6993/25
Провадження № 1-кс/947/2995/25
УХВАЛА

28.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000229 від 12.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у рамках кримінального провадження № 0000229 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2024 за фактом того, що ймовірно службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, при виконанні договорів № АВ21 від 15.01.2021, № АВ22 від 09.02.2022, № АВ20 від 06.04.2020, № ТГ-20 від 23.01.2020, № ВЕ-20 від 23.01.2020, № АС-19 від 17.12.2019, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у вигляді безпідставного витрачання бюджетних коштів.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Так, попередньо встановлено, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) проведено закупівлю за предметом: «Послуги ремонту и технічного обслуговування електричного та механічного устаткування (послуги своєчасної ліквідації аварій електропостачання, водопостачання, водовідведення об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4 087 969, 40 грн., за результатами якої укладено договір з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.01.2021 № АВ21 зі строком виконання послуг до 31.12.2021 року.

Крім того, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № АВ22 від 09.03.2022 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за предметом: «Послуги ремонту и технічного обслуговування електричного та механічного устаткування будівель) на загальну суму 4 129 041, 60 грн зі строком виконання послуг до 31.12.2022 року .

Крім того, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № АВ20 від 06.04.2020 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за предметом: «Послуги своєчасної ліквідації аварій електропостачання, водопостачання, водовідведення об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 113 194, 73 грн зі строком виконання послуг до 31.12.2020 року.

Крім того, укладено договір між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ТГ-20 від 23.01.2020, не долучений систем державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Крім того, укладено договір між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ВЕ-20 від 23.01.2020, не долучений систем державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Крім того, укладено договір між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № АС19 від 17.12.2019, не долучений систем державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

В той же час, відповідно до п. 2.1. Статуту (в новій редакції) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі- Статут), метою створення підприємства є задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торгівельної та іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством.

Відповідно до п. 2.2. Статуту, предметом діяльності Підприємства є забезпечення поточного утримання, ремонту та благоустрою житлового фонду, нежитлових споруд, їх інженерного обладнання та прилеглих територій, надання послуг, пов`язаних з експлуатацією, утриманням та ремонтом житлового та нежитлового фонду.

Згідно з п. 2.3. Статуту, підприємство здійснює наступні види діяльності, зокрема, ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об`єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання; організація забезпечення поточного утримання, санітарної очистки та ремонту житлового фонду, нежитлових споруд, їх інженерного обладнання, внутрішньо квартальних та внутрішньо дворових територій, об`єктів зовнішнього благоустрою та озеленення за виключенням об`єктів, відповідальність за утримання яких покладена на інших суб`єктів господарювання, в тому числі на інші комунальні підприємства, прибирання внутрішньо квартальних проїздів та тротуарів; надання послуг з технічного обслуговування об`єктів нерухомості, а також інших послуг, пов`язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості; виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі інженерних мереж.

В той же час, незважаючи на прямо передбачені КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обов`язки покладені на останнього, наявність власних сил та засобів, закріплених ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою задоволення потреб територіальної громади м. Одеси, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч вимог п. 2.3. Статуту укладено сторонні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет яких, фактично дублює надані житлово-комунальному сервісу повноваження, що може свідчити про те, що фактично, роботи за договорами № АВ21 від 15.01.2021, № АВ22 від 09.02.2022, № АВ20 від 06.04.2020, № ТГ-20 від 23.01.2020, № ВЕ-20 від 23.01.2020, № АС-19 від 17.12.2019 виконувались не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а до представленої первинно-звітної документації за укладеними договорами невстановленими, на даний час, посадовими особами внесено недостовірні відомості.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 12.02.2024, прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000229 від 12.02.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

- договорів № АВ21 від 15.01.2021, № АВ22 від 09.02.2022, № АВ20 від 06.04.2020, № ТГ-20 від 23.01.2020, № ВЕ-20 від 23.01.2020, № АС-19 від 17.12.2019 та додаткових угод до договорів - укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заявки про надання послуг під час виконання договорів № АВ21 від 15.01.2021, № АВ22 від 09.02.2022, № АВ20 від 06.04.2020, № ТГ-20 від 23.01.2020, № ВЕ-20 від 23.01.2020, № АС-19 від 17.12.2019 укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- гарантії на надані послуги за договорами № АВ21 від 15.01.2021, № АВ22 від 09.02.2022, № АВ20 від 06.04.2020, № ТГ-20 від 23.01.2020, № ВЕ-20 від 23.01.2020, № АС-19 від 17.12.2019 укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- акти про усунення недоліків за договорами № АВ21 від 15.01.2021, № АВ22 від 09.02.2022, № АВ20 від 06.04.2020, № ТГ-20 від 23.01.2020, № ВЕ-20 від 23.01.2020, № АС-19 від 17.12.2019 укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- акти наданих послуг за договорами № АВ21 від 15.01.2021, № АВ22 від 09.02.2022, № АВ20 від 06.04.2020, № ТГ-20 від 23.01.2020, № ВЕ-20 від 23.01.2020, № АС-19 від 17.12.2019 укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- акти перевірки надання послуг, до договорів № АВ21 від 15.01.2021, № АВ22 від 09.02.2022, № АВ20 від 06.04.2020, № ТГ-20 від 23.01.2020, № ВЕ-20 від 23.01.2020, № АС-19 від 17.12.2019 укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- паспорта, сертифікати якості на матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні ремонтних робіт до договорів № АВ21 від 15.01.2021, № АВ22 від 09.02.2022, № АВ20 від 06.04.2020, № ТГ-20 від 23.01.2020, № ВЕ-20 від 23.01.2020, № АС-19 від 17.12.2019 укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- письмові відмови від надання послуг за договорами № АВ21 від 15.01.2021, № АВ22 від 09.02.2022, № АВ20 від 06.04.2020, № ТГ-20 від 23.01.2020, № ВЕ-20 від 23.01.2020, № АС-19 від 17.12.2019 укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- книгу обліку (журнали реєстрації, тощо) актів претензій та скарг Споживачів у які вносились відомості під час виконання договорів № АВ21 від 15.01.2021, № АВ22 від 09.02.2022, № АВ20 від 06.04.2020, № ТГ-20 від 23.01.2020, № ВЕ-20 від 23.01.2020, № АС-19 від 17.12.2019 укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- книгу обліку (журнали реєстрації, тощо) обсягу наданих послуг за договорами № АВ21 від 15.01.2021, № АВ22 від 09.02.2022, № АВ20 від 06.04.2020, № ТГ-20 від 23.01.2020, № ВЕ-20 від 23.01.2020, № АС-19 від 17.12.2019 укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- платіжні доручення, документи первинного бухгалтерського обліку (товарно- транспортні накладні, шляхові листи, видаткові, приходні накладні), облікові регістри в яких відображувались господарські операції з виконання умов договорів № АВ21 від 15.01.2021, № АВ22 від 09.02.2022, № АВ20 від 06.04.2020, № ТГ-20 від 23.01.2020, № ВЕ-20 від 23.01.2020, № АС-19 від 17.12.2019 укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- установчі документи, на підставі яких, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює свою діяльність поточної та попередніх редакцій за період з 2019 року по теперішній час, копії особової справи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 зокрема накази про призначення на посаду директора, рішення установчих зборів, накази про звільнення/переведення, посадові інструкції, функціональні обов`язки директора, інженера технічного нагляду, статут тощо.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1