Справа № 459/178/25
Провадження № 1-кс/459/45/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 січня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шептицької окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні №1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 саме.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 05.01.2025 у період часу з 13 години 15 хвилин по 14 годину 00 хвилин, невідома особа, діючи шляхом обману, подзвонивши з номера телефону НОМЕР_3 до ОСОБА_5 , з використанням незаконних операцій за допомогою електронно обчислювальної техніки, заволоділа з кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , грошовими коштами в загальній сумі 60 000 гривень, належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 05.01.2024 потерпіла знаходилася за місцем свого проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_3 . Того ж дня о 13 годині 08 хвилин на мобільний номер телефону потерпілої НОМЕР_5 із абонентського номеру НОМЕР_3 надійшов дзвінок. Коли ОСОБА_5 підняла слухавку то почула авторобот та прозвучало «Вас вітає ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Авторобот повідомив, що через тривале користування сервісом ІНФОРМАЦІЯ_3 її необхідно авторизуватись та для цього потрібно натиснути клавішу «1», що вона і зробила. Після цього, приблизно через 10 15 хвилин на її вищевказаний номер телефону надійшло повідомлення із додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на кредитну картку ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , строк дії якої завершився в листопаді 2022 надійшли грошові кошти у сумі 20 гривень. ОСОБА_5 здивувалася, оскільки не розуміла від кого могли надійти кошти так як не користувалася карткою дуже давно. ОСОБА_5 зайшла в додаток та дійсно помітила зайві 20 гривень на кредитній картці, які надійшли о 13 годині 19 хвилин. Після того, через те, що в неї на мобільному зникла мережа, із абонентського номеру свого зятя НОМЕР_6 вона передзвонила в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб запитати хто її переказав 20 гривень на кредитну картку та повідомити, що вона підозрює шахрайські дії, які хтось проводить із її кредитною карткою. У процесі розмови, оператор гарячої лінії відмовилась категорично блокувати банківську картку та запевняла її, що немає що переживати, що з її карткою все добре. У подальшому, під час розмови з оператором з вищевказаної картки тричі відбулось списання по 20 000 гривень на три різні картки а саме: НОМЕР_7 власником якої є ОСОБА_6 , НОМЕР_8 , та НОМЕР_9 власником є ОСОБА_7 (так висвітлило у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). І тільки після того банківську картку заблокували представники ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 зрозуміла, що потрапила на шахраїв, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами на загальну суму 60 000 гривень.

Враховуючи вищенаведене, для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користуванні банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківській карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_10 .

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2025 за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні №1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

усіх відомостей про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківською картою НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_10 ;

рух коштів по банківській карті НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_10 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити з вказанням точного адресу отримувача грошових коштів), у період часу з 04.01.2025 по 06.01.2025;

копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківською картою НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_10 , у період часу з 04.01.2025 по 06.01.2025;

повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь які операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківською картою НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_10 , у період часу з 04.01.2025 по 06.01.2025;

всю наявну інформацію (метадані) про здійснення входу у додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 04.01.2025 по 06.01.2025 часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківською картою НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_10 , тощо.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1