Справа № 202/92/25
Провадження № 1-кс/202/202/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000277 від 23 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що до СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.12.2024 року про внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_5 , за фактом зловживання повноваженнями в період часу з 2021 по 2024 рік директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам вищевказаної юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам державі та кредиторам, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

23.12.2024 слідчим відділом було внесено відомості до ЄРДР за № 0000277 від «23» грудня 2024 року по ч.1 ст.364-1 КК України та розпочало досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.01.2015 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 (частка 45%) і ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (частка 55%), які зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_12 19.06.2024 у справі № 904/2204/24 ухвалив рішення відкрити провадження у справі № 904/2204/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та визнав грошові вимоги кредиторів, в тому числі зобов`язав розпорядника майна провести в строк до 19.08.2024 інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебуває за місцезнаходженням (адресою реєстрації): АДРЕСА_2 . Зазначене також підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.09.2024 №61544/6/04-36-07-07-08. ГУ ІНФОРМАЦІЯ_3 27.08.2024 призначено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.08.2024.

Під час проведення інвентаризації колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 будь-яких документів господарської діяльності вищевказаного підприємства та його печатку арбітражному керуючому ОСОБА_5 не надав.

26.12.2024 року будучи допитаний в якості представника потерпілого юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражний керуючий ОСОБА_5 , дав покази описані вище.

Встановлено, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у якого у володінні перебувають документи господарської діяльності підприємства товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та його печатка.

Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000277 від 23 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення експертиз, об`єктом яких є зразки крові, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000277 від 23 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України - майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Печатка кругла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і.к. НОМЕР_1 ;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в діючій редакції 2024 року;

- Протоколи загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які проведені на протязі 2020-2024 років;

- Виписки за 2020-2024 роки по банківських рахунках НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; НОМЕР_6 Казначейство України; НОМЕР_7 Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_8 Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; НОМЕР_11 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- Касові книги за 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки

- Головні книги за 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки

- Форма №21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» за 2021-2023 рр.;

- Форма №4-cг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» за 2021-2023 рр.;

- Форма №29-cг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» за 2021-2023 рр.;

- Форма №37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» у 2021-2023 рр.;

- Договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, реєстри накладних на прийняте зерно, складські документи, довіреності на отримання ТМЦ та ін. по урожаю пшениці 2023 року;

- Договори фінансового лізингу з додатками і додатковими угодами, акти приймання-передачі предметів лізингу, накладні, платіжні документи, акти про передачу права власності до договорів фінансового лізингу та ін. по придбанню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних транспортних засобів: VOLKSWAGEN AMAROK, 2016 р.в., vin НОМЕР_12 ; MITSUBISHI PAJERO SPORT, 2018 р.в., vin НОМЕР_13 ; MITSUBISHI PAJERO SPORT, 2017 р.в., vin НОМЕР_14 ; TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018 р.в., vin НОМЕР_15 ; MINI COOPER SD COUNTRYMAN, 2021 р.в., vin НОМЕР_16 ;

- Договори купівлі-продажу, додатки до них, додаткові угоди до них, акти приймання-передачі, видаткові накладні, платіжні документи та ін. по продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів:

VOLKSWAGEN AMAROK, 2016 р.в., vin НОМЕР_12 ; MITSUBISHI PAJERO SPORT, 2018 р.в., vin НОМЕР_13 ; MITSUBISHI PAJERO SPORT, 2017 р.в., vin НОМЕР_14 ; TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018 р.в., vin НОМЕР_15 ; MINI COOPER SD COUNTRYMAN, 2021 р.в., vin НОМЕР_16 ;

- Договір б/н від 04.01.2021 на агрономічні та агротехнічні послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФОП ОСОБА_6 та акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), додатки, додаткові угоди, платіжні документи та ін. до зазначеного Договору;

- Договір б/н від 06.01.2022 на агрономічні та агротехнічні послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФОП ОСОБА_6 та акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), додатки, додаткові угоди, платіжні документи та ін. до зазначеного Договору;

- Договір б/н від 18.01.2023 на агрономічні та агротехнічні послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФОП ОСОБА_6 та акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), додатки, додаткові угоди, платіжні документи та ін. до зазначеного Договору;

- Договір б/н від 15.01.2018 про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позики ОСОБА_6 та акти приймання-передачі, додатки, додаткові угоди, платіжні документи та ін. до зазначеного Договору;

- Договір б/н від 12.01.2021 на агрономічні та агротехнічні послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФОП ОСОБА_7 та акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), додатки, додаткові угоди, платіжні документи та ін. до зазначеного Договору;

- Договір б/н від 01.03.2022 на агрономічні та агротехнічні послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФОП ОСОБА_7 та акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), додатки, додаткові угоди, платіжні документи та ін. до зазначеного Договору;

- Договір б/н від 01.07.2021 на транспортні послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФОП ОСОБА_8 та акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), додатки, додаткові угоди, рахунки, подорожні (шляхові) листи транспортних засобів, платіжні документи та ін. до зазначеного Договору;

- Договір б/н від 12.01.2022 на транспортні послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФОП ОСОБА_8 та акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), додатки, додаткові угоди, рахунки, подорожні (шляхові) листи транспортних засобів, платіжні документи та ін. до зазначеного Договору;

- Договір на транспортні послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФОП ОСОБА_9 та акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), додатки, додаткові угоди, рахунки, подорожні (шляхові) листи транспортних засобів, платіжні документи та ін. до зазначеного Договору;

- Договори на поставку дизельного палива між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " та акти приймання-передачі, додатки, додаткові угоди, рахунки, накладні, довіреності на отримання ТМЦ, платіжні документи та ін. до зазначеного Договору;

- Договір поставки ДНП-Ф-90/1 від 27 квітня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акти приймання-передачі, додатки, додаткові угоди, рахунки, накладні, довіреності на отримання ТМЦ, платіжні документи та ін. до зазначеного Договору;

- Договір застави врожаю 2021р. насіння соняшнику у кількості не менше 400 тон розташованого на площі 308.58 га між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Договір купівлі-продажу у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки площею 0.8714 га кадастровий номер :01:001:1088, серія та номер договору: 177, виданий 01.03.2018, видавник: приватний нотаріус Новомосковського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 ;

- Договір купівлі-продажу, додатки, додаткові угоди до нього, акт приймання-передачі у власність ОСОБА_7 житлового будинку і земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0626, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Договір купівлі-продажу, додатки, додаткові угоди до нього, акт приймання-передачі у власність ОСОБА_7 квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ;

- Договір купівлі-продажу, додатки, додаткові угоди до нього, акт приймання-передачі у власність ОСОБА_6 критого току загальною площею 1251,8 кв. м, розташованого в с. Кочережки Павлоградського району Дніпропетровської області на земельній ділянці площею 0,1286 га з кадастровим номером :01:001:1040.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1