Справа №465/1279/25
Провадження1-кс/465/447/25
УХВАЛА

слідчого судді

10.03.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000036 від 13.01.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2,3,4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000032 від 13.01.2025, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою АДРЕСА_1 , зокрема інформації, що стосується банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 23 год 59 хв 04.03.2025, а саме:

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 23 год 59 хв 04.03.2025, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 23 год 59 хв 04.03.2025;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру, в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 23 год 59 хв 04.03.2025 по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

-координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 23 год 59 хв 04.03.2025 по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

-інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 23 год 59 хв 04.03.2025 по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 . Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

-інформацію про процедуру відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність.

-деталізовану інформацію про історію по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 23 год 59 хв 04.03.2025.

Клопотання мотивує тим, що у період часу з середини лютого по 05.03.2024, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи на території Франківського району м.Львова, точні адреси досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, під виглядом залучення ОСОБА_6 до роботи під прикриттям в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_3 на посаді водія у « ОСОБА_7 »», що за його словами унеможливлювало призов потерпілого до підрозділів ЗСУ, в якості благодійних внесків на потреби «Батальйону» заволодів коштами ОСОБА_8 на загальну суму 3000 доларів США, що за курсом НБУ станом на 05.03.2024 становить 114940 гривень 50 копійок, вказуючи, що це внески на потреби « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надавши в подальшому потерпілому також посвідчення про те, що останній перебуває на посаді водія в « ОСОБА_7 »», що не відповідало дійсності, чим заподіяв ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім цього, встановлено, що у період часу з 12.04.2024 по 15.04.2024, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, під виглядом залучення ОСОБА_9 до роботи під прикриттям в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_3 на посаді працівника штабу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за його словами унеможливлювало призов потерпілого до підрозділів ЗСУ, заволодів коштами ОСОБА_9 на загальну суму 3000 доларів США, що за курсом НБУ станом на 15.04.2024 становить 118197 гривень, вказуючи, що це внески на потреби « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надавши в подальшому потерпілому також посвідчення про те, що останній перебуває на посаді працівника штабу в « ОСОБА_7 »», що не відповідало дійсності, чим заподіяв ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім цього, встановлено, що у період часу з 29.04.2024 по 19.05.2024, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, тобто, відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102 IX (із подальшими змінами), під час дії воєнного стану на території України, ОСОБА_5 , перебуваючи відповідно по вул.Кульпарківська 226а та на АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, під виглядом залучення ОСОБА_10 до роботи під прикриттям в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_3 на посаді працівника штабу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за його словами унеможливлювало призов потерпілого до підрозділів ЗСУ, заволодів коштами ОСОБА_10 на загальну суму 5000 доларів США, що за курсом НБУ станом на 19.05.2024 становить 197152 гривні 50 копійок, вказуючи, що це внески на потреби « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надавши в подальшому потерпілому також посвідчення про те, що останній перебуває на посаді працівника штабу в « ОСОБА_7 »», що не відповідало дійсності, чим заподіяв ОСОБА_10 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім цього, встановлено, що у період часу з 29.11.2024 по 19.12.2024, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, тобто, відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102 IX (із подальшими змінами), під час дії воєнного стану на території України, ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та по АДРЕСА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, під виглядом залучення ОСОБА_11 до роботи під прикриттям у ІНФОРМАЦІЯ_3 у відокремленому підрозділі спеціального призначення «ББУ» військової частини НОМЕР_3 , що за його словами унеможливлювало призов потерпілого до інших підрозділів ЗСУ, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 240 000 гривень, 4900 доларів США, що за курсом НБУ станом на 19.12.2024 становить 205333 гривні 52 копійки, 100 Євро, що за курсом НБУ станом на 19.12.2024 становить 4395 гривень 81 копійка, вказуючи, що це внески на потреби підрозділу, надавши в подальшому потерпілому також посвідчення про те, що останній займає посаду у ВПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у військовій частині НОМЕР_3 , що не відповідало дійсності, чим заподіяв ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 449729 гривень 33 копійки.

20.02.2025 проведено обшук по місцю тимчасового проживання ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 , що зі слів ОСОБА_5 належить йому. Інформація по даній банківській картці має важливе значення для проведення досудового розслідування, може містити інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Так, інформація по стосується банківських рахунків потерпілої за банківською карткою № НОМЕР_2 , мають iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженнi i полягає у тому, що їх вилучення інформації, яка їx стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаним рахункам, у перiод з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 23 год 59 хв 04.03.2025, а саме де та коли знімалися грошові кошти, за допомогою якого мобільно пристрою здійснювався вхід в онлайн банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення ІР-адреси, з якої було здійснено вхід в онлайн банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надасть iнформацію необxідну для розслідування вказаного провадження.

Слідчий покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по банківським рахункам за банківською карткою № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила злочин та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по банківським рахункам за банківською карткою № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, хоча належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомили.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000036, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшого слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, а саме : оперуповноваженого спеціальної поліції ВКП ЛРУП № 2 ОСОБА_22 , оперуповноваженого спеціальної поліції ВКП ЛРУП № 2 ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП № 2 ОСОБА_24 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дану документацію останнім.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, інформацію що стосується банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 23 год 59 хв 04.03.2025, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 23 год 59 хв 04.03.2025, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 23 год 59 хв 04.03.2025;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру, в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 23 год 59 хв 04.03.2025 по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

-координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 23 год 59 хв 04.03.2025 по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

-інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 23 год 59 хв 04.03.2025 по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 . Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

-інформацію про процедуру відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність.

-деталізовану інформацію про історію по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 23 год 59 хв 04.03.2025.

Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчогомає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1