Справа № 468/1329/24
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

05.02.2025 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000111 від 26.02.2024 року, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 25.02.2024 до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо прийняття мір до невідомої особи, яка 16.02.2024 шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону «IPhone 15», розмістивши оголошення в соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами в сумі 6200 грн, які вона самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000111 від 26.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування , щодо вчиненого правопорушення ймовірно може бути причетна мешканка с.Старогорожене, , Баштанського району, Миколаївської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

30.04.2024 кримінальне провадження № 0000111 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України скеровано за підслідністю до СД Баштанського РВП ГУНП Миколаївській області.

Також, у провадженні СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській перебували матеріали кримінального провадження №0000095, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою мешканки м.Миколаїв Миколаївської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо прийняття мір до невідомої особи, яка 13.02.2024 І шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону «IPhone 13» в соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами в сумі 4100 грн, які вона самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування, під час огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 та відповідно до платіжної інструкції про переказ грошових коштів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно може бути причетна ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка с. Старогорожене, Баштанського району Миколаївської області.

З урахуванням достатніх підстав вважати, що вищезазначені кримінальні правопорушення щодо яких здійснюється досудове розслідування, можуть бути зчинені однією і тією ж особою (особами), 13.11.2024 процесуальним керівником прийнято рішення про об`єднання вищезазначених матеріалів кримінальних проваджень та перекваліфікацію одного із кримінальних правопорушень з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України, а також об`єднане кримінальне провадження за № 0000111 для подальшого здійснення досудового розслідування у формі слідства, скеровано до СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_11 ; начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1.оригіналів документів банківського рахунку НОМЕР_5 з банківською карткою № НОМЕР_6 відкритою на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по день винесення ухвали включно укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про банківського рахунку НОМЕР_5 з банківською карткою № НОМЕР_6 відкритою на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по день винесення ухвали включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком банківського рахунку НОМЕР_5 з банківською карткою № НОМЕР_6 відкритою на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по день винесення ухвали включно;

4.Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 з банківською карткою № НОМЕР_6 відкритою на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по день винесення ухвали включно;

5.Надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_5 з банківською карткою № НОМЕР_6 відкритою на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по день винесення ухвали включно, відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 );

6.Повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування за поточним рахунком банківського рахунку НОМЕР_5 з банківською карткою № НОМЕР_6 відкритою на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по день винесення ухвали включно.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: