Справа №705/6676/24
1-кс/705/141/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 19.05.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 січня 2025 року прокурор Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, про накладення арешту на мобільний телефон марки «Iphone» моделі «10» (IMEI: НОМЕР_1 ) з сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, попередньо надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглядати без його участі.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, попередньо надав заяву, в якій клопотання просив розглядати без його участі. Проти задоволення клопотання прокурора заперечує.

Враховуючи процесуальну позицію прокурора, особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Уманською окружною прокуратурою Черкаської області 19.05.2024 за

№ 0000041 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про злочин, передбачений ч. 2 ст. 199 КК України (зберігання, придбання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Досудове розслідування розпочато за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, з яких убачається, що групою осіб на території міста Умані здійснюється зберігання підроблених марок акцизного податку для їх подальшого використання під час роботи декількох торгових точок з продажу тютюнових виробів.

Відповідно до вимог ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) підслідність кримінального правопорушення у цьому провадженні визначалась за детективами органів Бюро економічної безпеки України, однак, постановою заступника Генерального прокурора від 30.05.2024 здійснення досудового розслідування доручено СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області. Процесуальне керівництво забезпечується Уманською окружною прокуратурою, старшим групи прокурорів визначено керівника цієї прокуратури ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до складу вказаної групи осіб входять, серед інших, мешканці міста Умані ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які є її керівниками, організовують роботу торгівельних точок, їх постачання, керуючи робочим процесом та особами, залученими до протиправної діяльності в якості продавців.

Зазначені торгівельні точки функціонують в місті Умані за адресами:

вул. Небесної Сотні, 43а-8; вул. Садова, 31А-1; АДРЕСА_1 ; вул. Європейська, 35-А; вул. Тищика, 23-1.

Учасники зазначеної групи намагаються приховувати та маскувати свою незаконну діяльність, у зв`язку із чим стосовно них проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій. За їх результатами встановлено, що спілкування між учасниками групи відбувається, серед іншого, через мобільні телефони, планшети та подібні пристрої із застосуванням месенджерів. Постачання підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку до торгівельних точок здійснюється зі складу, котрий функціонує в м. Умані по вул. 24-го Партз`їзду КПРС (Білогрудівська), 1/6а, також функції складського приміщення виконує будівля ресторану «Бен Шеф» по вул. Садовій, 20б, в м. Умані. Паперова та в електронному вигляді документація, в тому числі чорнова, що стосується протизаконної діяльності, а також одержані за її результатами грошові кошти зберігаються у вищевказаному ресторані, в самих торгівельних точках та за місцями фактичного проживання керівників злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Наведене підтверджується показаннями свідків ОСОБА_8 та

ОСОБА_9 (підтвердили факт систематичної реалізації тютюнових виробів і алкогольних напоїв із сумнівними марками акцизного податку або без них у вищенаведених торгових точках), протоколами оглядів місця події (зафіксовано місецзнаходження та факт роботи торгівельних точок), матеріалами, зібраними УСР в Черкаській області ДСР НП України на виконання доручень прокурора, розсекреченими матеріалами ряду негласних слідчих (розшукових) дій (серед іншого, проведено оперативні закупки, під час яких в кожній з указаних торгівельних точок відбулась реалізація алкогольних напоїв і тютюнових виробів сумнівної якості, з сумнівними марками акцизного податку та без них).

Наведені обставини свідчать про те, що у приміщенні по

АДРЕСА_2 , вчиняється кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України, і що там можуть знаходитись фальсифіковані підакцизні товари (тютюнові вироби та алкогольні напої, марки акцизного податку), комп`ютерна та/або мобільна техніка, що містить документи та відомості про незаконну торгівлю з використанням підроблених марок акцизного податку (товарні та товарно-транспортні накладні, чорнові записи, документи в електронному вигляді), а також дані про спілкування учасників злочинної діяльності між собою, грошові кошти, одержані незаконним шляхом.

27.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено предмети та речі які мають значення для досудового розслідування, а саме: мобільний телефон марки «Iphone» моделі «10» (IMEI: НОМЕР_1 ) з сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 .

В даному випадку речовими доказами у кримінальному провадженні являється мобільний телефон марки «Iphone» моделі «10» (IMEI: НОМЕР_1 ) з сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , оскільки в даному телефоні може міститись інформація, щодо протиправної діяльності винних осіб.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України містить поняття речового доказу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Вирішуючи клопотання на користь особи, яка його ініціювала, слідчий суддя враховує наявність правової підстави для арешту майна, а саме: можливість приховування, знищення, відчуження предмету злочинних дій. Суддя враховує і ту обставину, що майно, про накладення арешту на яке просить прокурор, відповідає критеріям речових доказів і може використовуватися як доказ у кримінальному провадженні. Бере до уваги суддя і співрозмірність зазначеного заходу забезпечення завданням кримінального провадження, якими є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,- У ХВ А Л И В:

Клопотання прокурора Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 19.05.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Iphone» моделі «10» (IMEI: НОМЕР_1 ) з сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , з метою збереження речових доказів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя ОСОБА_10