Справа № 484/7219/24
Провадження № 1-кс/484/1173/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 30.12.2024 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0001173 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 18.12.2024 до Первомайського РВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.12.2024 о 18:05 год. невідома особа, зателефонувавши їй з невідомого номеру, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що карткою потерпілої можуть скористатись шахраї та щоб передбачити це, абонент надіслав код пароль на мобільний телефон потерпілої, яка в свою чергу надала його. В подальшому невідома особа, шляхом обману, в умовах воєнного стану, з використанням електронно - обчислювальної техніки, із банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Універсальна, № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими кредитними коштами, в розмірі 27 503,54 грн.

Відомості за даним фактом 19.12.2024 внесено до ЄРДР за № 0001173за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , остання повідомила, що на протязі 7-ми років, являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, не пам`ятає коли саме, вона отримала картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та не використовувала її. Заробітну плату отримувала на іншу банківську картку.

Так, 16.12.2024 у вечірній час вона перебувала за місцем свого мешкання. О 18:05 год. на її телефон надійшов телефонний дзвінок з невідомого номера, абонент представився співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Абонент повідомив їй прізвище ім`я та по батькові та повідомив, що він хоче застережити від шахраїв, та що на її телефон надійде смс повідомлення з кодом паролем, який треба буде надати. В цей час, на її телефон надійшло смс повідомлення з пін кодом НОМЕР_2 , який вона повідомила абоненту. Після чого дзвінок завершився. Даний телефонний номер вона видалила та смс від абонента також видалила. Не звернула на це увагу, так як кошти в неї ніякі не були зняті. Цього ж дня, через декілька годин, на її телефон зателефонував номер телефону банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківської картки котру вона не використовує скористались шахраї та її буде заблоковано.

У відділення банку вона звернулась тільки 18.12.2024. У відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона отримала виписку по картці Універсальній котру не використовує, де наявна інформація про зняття коштів кредитних в сумі 27.500,54 грн. Після чого вона заблокувала дану банківську картку і перевипустила її та звернулась до працівників поліції.

Слідчий вказує, що зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які таємно викрадені у останньої та які зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і до-кументів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, в період часу з 17:00 год. 16.12.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: