Справа № 592/49/25
Провадження № 1-кс/592/69/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000347 від 27.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 4 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000347 від 27.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних грошових коштів директором ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, встановлено, що відповідно до наказу №36 від 31.10.1017 про прийняття на роботу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 прийнятий на роботу з 01.11.2017 року на посаду робітника по обслуговуванню приміщень по основному місцю роботи. При цьому відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 з кінця 2017 року періодично виїжджає на тривалий термін за межі країни, а з 16.01.2022 по теперішній час взагалі перебуває за кордоном та до України не повертався.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, в тому числі в електронному вигляді, у відділенні Сумської філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на обслуговування якого випущено основну картку з номером НОМЕР_2 та поточну картку з номером НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 01.04.2024 із зазначенням інформації щодо вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів; документи, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКГШ НОМЕР_1 ) на обслуговування якого випущено основну картку з номером НОМЕР_2 та поточну картку з номером НОМЕР_3 ; інформацію щодо номеру розрахункового рахунку на обслуговування якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на обслуговування якого випущено основну картку з номером НОМЕР_2 та поточну картку з номером НОМЕР_3 ; інформацію щодо адреси розташування банкоматів CASU 8857 та CASU 2521, з яких відбувалось зняття готівкових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) номер НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на протязі 2023 року; документи (відомості розподілу виплат/списки), що надавалися ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для перерахування заробітної плати працівникам із зазначенням ШБ таких працівників, суми коштів, розрахункових/карткових рахунків за період часу з 01.01.2018 по 01.04.2024.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 27.10.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000347 зареєстровано кримінальне провадження за ч.2, 4 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СУ ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так заявлені слідчим документи, а саме: рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на обслуговування якого випущено основну картку з номером НОМЕР_2 та поточну картку з номером НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 01.04.2024 із зазначенням інформації щодо вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів; документи, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКГШ НОМЕР_1 ) на обслуговування якого випущено основну картку з номером НОМЕР_2 та поточну картку з номером НОМЕР_3 ; інформацію щодо номеру розрахункового рахунку на обслуговування якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на обслуговування якого випущено основну картку з номером НОМЕР_2 та поточну картку з номером НОМЕР_3 ; інформацію щодо адреси розташування банкоматів CASU 8857 та CASU 2521, з яких відбувалось зняття готівкових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) номер НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на протязі 2023 року, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що інші документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , а саме:

- рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на обслуговування якого випущено основну картку з номером НОМЕР_2 та поточну картку з номером НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 01.04.2024 із зазначенням інформації щодо вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

- документи, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКГШ НОМЕР_1 ) на обслуговування якого випущено основну картку з номером НОМЕР_2 та поточну картку з номером НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо номеру розрахункового рахунку на обслуговування якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на обслуговування якого випущено основну картку з номером НОМЕР_2 та поточну картку з номером НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо адреси розташування банкоматів CASU 8857 та CASU 2521, з яких відбувалось зняття готівкових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) номер НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на протязі 2023 року.

Строк дії ухвали до 28.02.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1