Справа № 750/383/25
Провадження № 1-кс/750/136/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 08.01.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру розслідувань за № 0000087 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 07.01.2024 вона вирішила піти до відділення банку та замінити свою банківську картку на нову, оскільки картка була дещо пошкодженою. В обідній час їй почали надходити телефонні дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Коли вона підняла слухавку її запитали, чи підтверджує вона взяття кредиту, на що потерпіла відповіла «ні». Далі невідома особа повідомила, що по її банківській картці є підозріла активність і потрібно змінити пін-код картки, назвала пароль від картки і додала, що будуть надходити смс-повідомлення, які потрібно буде повідомити їй, однак вона не зробила цього, оскільки була без окулярів. У подальшому невідома особа повідомила, що протягом 30 хв. її картка буде неактивна і на цьому завершила розмову. Тоді вона пішла до відділення банку, де їй повідомили, що з її картки було списано грошові кошти у сумі 13999 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів у період часу з 00.00 год. 07.01.2025 по 00.00 год. 10.01.2025; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_1 станом на 07.01.2025; інформацію про те, чи відбувалися 07.01.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 ; інформацію про те, чи відбувалися 07.01.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 ; інформацію про те, чи відбувалися 07.01.2025 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 ; інформацію про те, чи відбувалися 07.01.2025 спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_1 ; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00.00 год. 07.01.2025 по 00.00 год. 10.01.2025 по банківській картці № НОМЕР_1 ; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 07.01.2025 по 00.00 год. 10.01.2025; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 07.01.2025 по 00.00 год. 10.01.2025 знімалась готівка із рахунку № НОМЕР_1 ; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 07.01.2025 по 00.00 год. 10.01.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 07.01.2025 по 00.00 год. 10.01.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 07.01.2025 по 00.00 год. 10.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 11 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1