УХВАЛА

Іменем України

08.01.2025 Справа №607/198/25 Провадження №1-кс/607/87/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 09.03.2024 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернополя, громадянина України, з неповною середньою освітою, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , непрацюючого, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

УСТАНОВИЛА:

06.01.2025 прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідуванняу кримінальному провадженні № 0000114 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, щоу березні 2024 року (точного часу та місця органом досудового розслідування не встановлено) в ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які будучи обізнаними з тим, що Верховною Радою України 24.02.2022 прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-IX, яким затверджено Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено по даний час, у зв`язку із чим тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також про особливий режим в`їзду і виїзду, обмежуватись свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів, перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, виник злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України, поза межами пункту пропуску.

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду вони не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів, пов`язаних із незаконним переправленням осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду.

З метою реалізації свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у березні 2024 року (точного часу та місця органом досудового розслідування не встановлено) розробили злочинний план та вирішили ознайомити свого знайомого ОСОБА_8 зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі розробленого злочинного плану, який передбачав незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області поза межами пункту пропуску за грошову винагороду.

ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, будучи обізнаним про Правила перетинання державного кордону громадянами України, які діють на час воєнного стану в Україні, надав свою добровільну згоду на підпорядкованість ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області поза межами пункту пропуску за грошову винагороду.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного плану організованої групи, діяльність якої спрямовувалась на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області поза межами пункту пропуску за грошову винагороду, залучив до участі в злочинній групі в якості водія для перевезення осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України поза межами пунктів пропуску в контрольований прикордонний район на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області ОСОБА_9 , довівши до її відома план злочинної діяльності вищевказаної групи.

ОСОБА_9 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, будучи обізнаною про Правила перетинання державного кордону громадянами України, які діють на час воєнного стану в Україні, надала свою добровільну згоду на підпорядкованість ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області поза межами пункту пропуску за грошову винагороду.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області поза межами пункту пропуску за грошову винагороду, для досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Організована ОСОБА_4 та ОСОБА_7 група характеризувалась попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю складу учасників групи, знайомих між собою, злагодженістю функціонування групи, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, забезпеченням відповідного автотранспорту для незаконного переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, поза межами пункту пропуску за грошову винагороду, засобами мобільного зв`язку, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів для усунення перешкод, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_4 відвів собі роль організатора та керівника групи, здійснюючи наступні функції:

- спільно із співорганізатором ОСОБА_7 створив і очолив організовану групу, підшукавши виконавця ОСОБА_8 ;

- спільно із співорганізатором ОСОБА_7 підшукав і залучив до участі у вчиненні окремих злочинів, пов`язаних з організацією та сприянню незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

- спільно із співорганізатором ОСОБА_7 розробив і довів до відома ОСОБА_8 та ОСОБА_9 план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

- координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- контролював виконання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дій, спрямованих на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та особистих зустрічей;

- отримані за незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, поза межами пункту пропуску грошові кошти, розподіляв між членами організованої групи;

- організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі, керував такими діями, сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод;

- надавав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вказівки, щодо консультацій військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, з приводу незаконного перетинання державного кордону України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- координував дії військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, при незаконному перетині через державний кордон України поза межами пункту пропуску під час проходження до контрольованого прикордонного району та на його території, що на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області;

- організовував та координував надання транспортних засобів (мопедів) військовозобов`язаним громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, та планують виїзд за межі України в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області;

- усував перешкоди, що виникали під час руху в контрольований прикордонний загін на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, та планують виїзд за межі України;

- отримував від ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 частину грошових коштів за незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, виконував роль співорганізатора, здійснюючи наступні функції:

- спільно із організатором ОСОБА_4 створив і очолив організовану групу, підшукавши виконавця ОСОБА_8 ;

- спільно із організатором ОСОБА_4 підшукав і залучив до участі у вчиненні окремих злочинів, пов`язаних з організацією та сприянню незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

- спільно із організатором ОСОБА_4 розробив і довів до відома ОСОБА_8 та ОСОБА_9 план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

- координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- контролював виконання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дій, спрямованих на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та особистих зустрічей;

- отримані за незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, поза межами пункту пропуску грошові кошти, розподіляв між членами організованої групи;

- організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі, керував такими діями, сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод;

- надавав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вказівки, щодо консультацій військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, з приводу незаконного перетинання державного кордону України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- координував дії військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, при незаконному перетині через державний кордон України поза межами пункту пропуску під час проходження до контрольованого прикордонного району та на його території, що на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області;

- усував перешкоди що виникали під час руху в контрольований прикордонний загін на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, та планують виїзд за межі України;

- отримував від ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 частину грошових коштів за незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску;

- передавав іншим учасникам злочинної групи інформацію про військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 плану злочинної діяльності організованої групи, виконував роль виконавця, здійснюючи наступні функції:

- прийняв пропозицію ОСОБА_4 і ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду;

- з метою реалізації злочинного плану під час підготовки і вчинення злочинів, діяв за вказівками та дорученнями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі, у визначений ними час та місцях, які були спрямовані на реалізацію їх спільного злочинного умислу;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та особистих зустрічей;

- надавав консультації та настанови військовозобов`язаним громадянам України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску, з приводу безперешкодного перетину кордону України, керував такими діями, сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод;

- передавав іншим учасникам злочинної групи інформацію про військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- підшукував військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- здійснював пошук водіїв та транспортних засобів для перевезення військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду в контрольований прикордонний район на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області;

- залучив як виконавця злочинної групи, діяльність якої була пов`язана із незаконним переправленням осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, поза межами пункту пропуску за грошову винагороду в якості водія для перевезення військовозобов`язаних ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в контрольований прикордонний район на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області для подальшого незаконного перетину кордону України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду ОСОБА_9 , довівши до її відома план діяльності злочинної групи;

- підшукав та залучив в якості водія для перевезення військовозобов`язаного ОСОБА_15 в контрольований прикордонний район на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області для подальшого перетину кордону України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду ОСОБА_16 на автомобілі марки «Hyundai Sonata», державний номерних знак НОМЕР_1 , який не був обізнаний з умислом учасників злочинної групи щодо організації та сприянні незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області ОСОБА_15 ;

- отримував визначену ОСОБА_4 та ОСОБА_7 частку грошових коштів від їх злочинної діяльності.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 плану злочинної діяльності організованої групи, виконувала роль виконавця, здійснюючи такі функції:

- прийняла пропозицію ОСОБА_8 , ОСОБА_4 і ОСОБА_7 та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду;

- з метою реалізації злочинного плану під час підготовки і вчинення злочинів діяла за вказівками та дорученнями ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до відведеної їй ролі, у визначений ними час та місцях, які були спрямовані на реалізацію їх спільного злочинного умислу;

- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та особистих зустрічей;

- надавала консультації та настанови військовозобов`язаним громадянам України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску, з приводу безперешкодного перетину кордону України, керувала такими діями, сприяла їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод;

- надала транспортний засіб, а саме автомобіль марки «КІА К5», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2017 року випуску, оранжевого кольору, VIN НОМЕР_3 , для перевезення військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску в контрольований прикордонний район на околиці с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області;

- передавала іншим учасникам злочинної групи інформацію про військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- здійснювала роль водія під час перевезення військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску в контрольований прикордонний район на околиці с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області;

- підшукувала військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- отримувала визначену ОСОБА_4 та ОСОБА_7 частку грошових коштів від їх злочинної діяльності.

Для досягнення кінцевої злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

З урахуванням обставин створення організованої групи, характеру запланованих протиправних дій, кількісних і якісних ознак, дана група є організованою, оскільки:

- була стійким об`єднанням чотирьох осіб, а саме: ОСОБА_4 як організатора, ОСОБА_7 як співорганізатора, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як виконавців, що діяло із березня 2024 року, набувши стійкості, вчинивши тяжкі злочини, у тісному зв`язку між всіма учасниками до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами;

- створена попередньо з метою ретельного планування та вчинення злочинів корисливого спрямування, наперед спланованих і схвалених усіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов`язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення злочинів;

- протиправна діяльність організованої групи її учасниками розраховувалася на невизначений період часу і охоплювалась з самого початку єдиним умислом усіх учасників організованої групи, та в кінцевому результаті мала на меті незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів;

- злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.

Здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість, з розподілом між членами групи злочинних функцій, вжиття заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та при особистих зустрічах.

Так, в кінці березня 2024 року (точного часу та місця органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_10 не будучи обізнаним з планом діяльності організованої групи, а діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, при розмові з громадянином ОСОБА_12 дізнався про те, що останній, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України. В цей час в ОСОБА_10 , який достовірно знав про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області з корисливих мотивів, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод.

Після цього ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_12 про те, що за організацію перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску під час дії на території України воєнного стану, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, останнім необхідно надати йому грошові кошти, на що ОСОБА_12 погодився.

Надалі, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, передав особисті дані ОСОБА_12 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , для подальшої організації та сприяння незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_12

31.03.2024 з метою подальшого незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску, ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_10 прибув в м. Тернопіль, де 02.04.2024 о 12 год. 34 хв. при зустрічі із останнім передав йому грошові кошти за організацію та сприяння йому в незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску.

В подальшому, упродовж 02.04.2024 03.04.2024 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, спільно із організатором ОСОБА_4 організував незаконний перетин державного кордону України, надав вказівки та поради ОСОБА_12 щодо незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску, сприяв цьому порадами та усуненням перешкод.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, здійснив пошук водія та транспортного засобу, для перевезення ОСОБА_12 в контрольований прикордонний район на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, а саме ОСОБА_9 на автомобілі марки «KIA K5», державний номерний знак НОМЕР_2 .

Надалі, 04.04.2024 ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, на автомобілі марки «KIA K5», державний номерний знак НОМЕР_2 , під власним керуванням завезла ОСОБА_12 в контрольований прикордонний район на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, При цьому, ОСОБА_9 надала поради та вказівки ОСОБА_12 щодо часу, місця та способу перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску, що надало можливість останньому 05.04.2024 незаконно перетнути державний кордон України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в квітні 2024 року (встановити більш точний час та місце в ході досудового розслідування не виявилось можливим), ОСОБА_10 не будучи обізнаним з планом діяльності організованої групи, а діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, при розмові з громадянами ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дізнався про те, що останні, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», мають намір незаконно виїхати за межі України. В цей час в ОСОБА_10 , який достовірно знав про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_13 та ОСОБА_14 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області з корисливих мотивів.

Після цього, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_13 та ОСОБА_14 про те, що за організацію та сприяння у незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску під час дії на території України воєнного стану, останнім необхідно надати йому грошові кошти, на що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 погодились.

Надалі, 17.04.2024 ОСОБА_10 , не будучи обізнаним з планом діяльності організованої групи, а діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, передав особисті дані ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , для подальшої організації та сприяння незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

В подальшому, 17.04.2024 ОСОБА_10 , не будучи обізнаним з планом діяльності організованої групи, а діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, надав вказівки та поради ОСОБА_13 та ОСОБА_14 щодо незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску.

Після цього, ОСОБА_8 , спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого останнім плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, здійснили пошук водія та транспортного засобу, для перевезення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в контрольований прикордонний район на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, а саме ОСОБА_9 на автомобілі марки «KIA K5», державний номерний знак НОМЕР_2 .

Надалі, 18.04.2024 ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_17 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, на автомобілі марки «KIA K5», державний номерний знак НОМЕР_2 , під власним керуванням здійснила перевезення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в Дністровський район Чернівецької області. При цьому, ОСОБА_9 , дорогою до кордону, надала поради та вказівки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 щодо часу, місця та способу перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску.

Того ж дня, рухаючись в сторону державного кордону України, у контрольованому прикордонному районі, поблизу м. Кельменці Дністровського району Чернівецької області, прикордонним загоном був зупинений транспортний засіб марки «KIA K5», державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_9 та здійснено затримання ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які перебували в салоні автомобіля.

Також, в кінці квітня 2024 року (встановити більш точний час та місце в ході досудового розслідування не виявилось можливим), ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, при розмові з громадянином ОСОБА_18 дізнався про те, що останній, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», мають намір незаконно виїхати за межі України. В цей час в ОСОБА_8 , який достовірно знав про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області з корисливих мотивів.

Після цього ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_18 про те, що за організацію та сприяння у незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску під час дії на території України воєнного стану, останнім необхідно надати йому грошові кошти, на що ОСОБА_18 погодився.

Надалі, 23.04.2024 ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, передав особисті дані ОСОБА_18 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , для подальшої організації та сприяння незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску ОСОБА_18 .

В подальшому, 23.04.2024 ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, організували незаконний перетин державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі, сприяли їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод ОСОБА_18 щодо незаконного перетину державного кордону України.

Надалі, 25.04.2024 ОСОБА_18 , діючи за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , щодо незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску, на автомобілі марки «Nissan Rogue», державний номерний знак НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_19 приїхав в с. Романківці Дністровського району Чернівецької області, що у контрольованому прикордонному районі, де в подальшому, виконуючи вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , незаконно перетнув державний кордон України.

Окрім того, на початку травня 2024 року (встановити більш точний час та місце в ході досудового розслідування не виявилось можливим), ОСОБА_11 не будучи обізнаним з планом діяльності організованої групи, а діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, при розмові з ОСОБА_20 дізнався про те, що останній, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України. В цей час у ОСОБА_11 , який достовірно знав про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області з корисливих мотивів.

Після цього, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_20 про те, що за організацію та сприяння у незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску під час дії на території України воєнного стану, останнім необхідно надати йому грошові кошти, на що ОСОБА_20 погодився.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_11 , який діяв за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , передав особисті дані ОСОБА_20 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які в свою чергу 14.05.2024, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, організували, сприяли порадами та вказівками, а також надали засіб для усунення перешкод в частині доїзду ОСОБА_20 до контрольованого прикордонного району на околицях с. Романківці Дністровського району Чернівецької області, а саме автомобіля «Hyundai Sonata», державний номерний знак НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_21 та марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_22 , які не були обізнані із умислом інших учасників злочинної групи.

14.05.2024 ОСОБА_20 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , використовуючи організований та наданий ними для незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску засіб мопед, виїхав із с. Романківці Дністровського району Чернівецької області в сторону державного кордону з метою його незаконного перетину. Однак, ОСОБА_20 , виконуючи вказівки ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , не зміг незаконно перетнути державний кордон у зв`язку із тим, що організований та наданий ОСОБА_4 та ОСОБА_7 мопед перестав їхати через технічні поломки.

Також, в кінці травня 2024 року (встановити більш точний час та місце в ході досудового розслідування не виявилось можливим), ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, при розмові з громадянином ОСОБА_25 дізнався про те, що останній, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України. В цей час в ОСОБА_8 , який достовірно знав про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння незаконного переправлення ОСОБА_25 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області з корисливих мотивів.

Після цього ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_25 про те, що за організацію та сприяння у незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску під час дії на території України воєнного стану, останнім необхідно надати йому грошові кошти, на що ОСОБА_25 погодився.

Надалі ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, передав особисті дані ОСОБА_25 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , для подальшої організації та сприяння незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску ОСОБА_25 , які в свою чергу організували, надали вказівки та поради ОСОБА_25 , щодо незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску.

Після цього ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, здійснив пошук водія та транспортного засобу, для перевезення ОСОБА_25 в контрольований прикордонний район на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, а саме ОСОБА_26 на автомобілі марки «Honda Civic», державний номерний знак НОМЕР_7 , який не був обізнаний з умислом інших учасників злочинної групи, спрямованим на організацію та сприяння незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі ОСОБА_25 .

Надалі, 24.05.2024 ОСОБА_26 на автомобілі марки «Honda Civic», державний номерний знак. НОМЕР_7 під власним керуванням та за вказівкою ОСОБА_4 завіз ОСОБА_25 в Дністровський район Чернівецької області. Надалі, того ж дня, рухаючись в сторону державного кордону України, у контрольованому прикордонному районі, поблизу м. Кельменці Дністровського району Чернівецької області, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 був зупинений транспортний засіб марки «Honda Civic», державний номерний знак. НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_26 . Після цього, ОСОБА_25 , який перебував салоні автомобіля був запрошений до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім того, 06.06.2024, ОСОБА_9 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, при розмові з громадянином ОСОБА_15 дізналася про те, що останній, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України. В цей час в ОСОБА_9 , яка достовірно знала про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області з корисливих мотивів.

Після цього ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_15 про те, що за організацію та сприяння у перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску під час дії на території України воєнного стану, останнім необхідно надати їй грошові кошти в сумі 9500 доларів США, на що ОСОБА_15 погодився.

Після цього, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, передала особисті дані ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , для подальшої організації та сприяння незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_15 , які в свою чергу організували незаконний перетин через державний кордон України поза межами пункту пропуску, надали вказівки і поради щодо його здійснення, а також усунули перешкоди.

В подальшому, 06.06.2024 ОСОБА_9 отримала від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 9500 доларів США, за організацію та сприяння йому в незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску, які цього ж дня передала ОСОБА_4 , та надала ОСОБА_15 вказівки і поради для незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області.

Після цього, 24.06.2024 ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, найшов та залучив для перевезення ОСОБА_15 в контрольований прикордонний район для подальшого незаконного перетину останнього в якості водія ОСОБА_16 на автомобілі марки «Hyundai Sonata», державний номерний знак НОМЕР_1 , який не був обізнаний із умислом інших учасників злочинної групи спрямованим на організації та сприяння незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_15 .

25.06.2024 ОСОБА_16 на автомобілі марки «Hyundai Sonata», державний номерний знак НОМЕР_1 під власним керуванням та за вказівкою ОСОБА_8 привіз ОСОБА_15 в Дністровський район Чернівецької області. Надалі, того ж дня, рухаючись в сторону державного кордону України, у контрольованому прикордонному районі, поблизу м. Кельменці Дністровського району Чернівецької області, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 був зупинений транспортний засіб марки «Honda Civic», державний номерний знак НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_16 . Після цього, ОСОБА_15 , який перебував салоні автомобіля був запрошений до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім того, 17.09.2024 в обідню пору доби ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, при розмові з громадянином ОСОБА_27 дізналася про те, що останній, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України.

В цей час у ОСОБА_9 , яка достовірно знала про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння незаконного переправлення ОСОБА_27 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі Дністровського району Чернівецької області з корисливих мотивів.

Надалі, цього ж дня близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, організувала зустріч ОСОБА_27 із ОСОБА_7 на площі Героїв Майдану в м. Тернополі, де останній повідомив про можливість організувати ОСОБА_27 незаконне переправлення через державний кордон України поза межами пункту пропуску, сприяти цьому порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Цього ж дня, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, спрямованого на незаконне переправлення за грошову винагороду через державний кордон України поза межами пункту пропуску, перебуваючи в автомобілі марки «Audi E-Tron», державний номерний знак НОМЕР_8 , визначили спосіб незаконного переправлення ОСОБА_27 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Мамалига Дністровського району Чернівецької області.

З цією метою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_4 залучив до вчинення даного злочину свого знайомого ОСОБА_28 , який не був обізнаним з планом діяльності організованої групи, а діяв за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , надав згоду на організацію незаконного переправлення ОСОБА_27 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Мамалига Дністровського району Чернівецької області, сприяючи цьому порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Після цього, ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_27 про те, що за організацію та сприяння у незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску під час дії на території України воєнного стану, останнім необхідно надати їй грошові кошти в сумі 10000 доларів США, на що ОСОБА_27 погодився.

Надалі, 18.09.2024 ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, надала вказівку ОСОБА_27 о 19 год. 00 хв. рухатись в напрямку Чернівецької області за 140 км від м. Тернопіль.

В подальшому, ОСОБА_27 , виконуючи вказівки ОСОБА_9 , яка діяла в складі організованої групи за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на околицях смт. Дружби Тернопільського району Тернопільської області, передав грошові кошти в сумі 10000 доларів США ОСОБА_9 , за організацію та сприяння йому в незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску.

Після цього, ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, за допомогою месенджера «WhatsApp» написав на мобільний телефон ОСОБА_27 інформацію з координатами, куди йому потрібно прибути, а саме с. Бояни Чернівецького району Чернівецької області, для подальшого незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску.

Надалі, 19.09.2024, коли ОСОБА_27 за вказівкою ОСОБА_7 прибув у визначене ним місце, а саме с. Бояни Чернівецького району Чернівецької області, для подальшого незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі, ОСОБА_27 поселився в готелі.

19.09.2024, невстановлена слідством особа, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_28 , організувала та надала ОСОБА_27 вказівки щодо подальшого напрямку руху для перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску, на околицях с. Мамалига Дністровського району Чернівецької області, однак 20.09.2024 близько 05 год. 50 хв. останній був затриманий прикордонним нарядом Державної прикордонної служби України при спробі незаконного перетину державного кордону України.

Прокурор вважає, що у кримінальному провадженні № 0000114 від 09.03.2024 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

21.09.2024 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів для усунення перешкод, вчинені за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

22.09.2024 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 17.11.2024, а також визначено заставу у розмірі 908400 грн та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

24.09.2024 заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_4 звільнений з-під варти.

12.11.2024 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжений строк дії передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на ОСОБА_4 обов`язків до 11.01.2025, а саме: з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати до УДМС України в Тернопільській області на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд за кордон.

Прокурор зазначив, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та встановлені в ухвалі слідчого судді від 12.11.2024, продовжують існувати та не зменшились.

За таких підстав прокурор просить продовжити на 2 місяці строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотанняпідтримав з викладених у клопотанні підстав та просив клопотання задовольнити повністю. Також з урахуванням доводів сторони захисту вказав, що заперечує проти надання дозволу на виїзд ОСОБА_4 за межі м. Тернополя, оскільки у разі необхідності такий дозвіл може бути наданий слідчим.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання, крім обов`язку не відлучатися за межі м. Тернополя. Зазначив, що батьки ОСОБА_4 є фізичними особами-підприємцями та мають власний бізнес, у веденні якого ОСОБА_4 їм допомагає шляхом здійснення ділових поїздок до інших областей. За таких обставин просив надати ОСОБА_4 дозвіл на виїзд за межі м. Тернополя, зокрема до Львівської та Івано-Франківської областей, а також до м. Києва.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника. Пояснив, що приблизно один раз на тиждень здійснює ділові поїздки до інших областей та дозвіл на це йому надавав слідчий.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 5 ст. 194 КПК України визначає, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Слідча суддя встановила, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

21.09.2024 ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів для усунення перешкод, вчинені за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

22.09.2024 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 17.11.2024, а також визначено заставу у розмірі 908400 грн та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до повідомлення про звільнення 24.09.2024 заставодавцем внесена застава за ОСОБА_4 у розмірі 908400 грн та підозрюваний звільнений з-під варти.

Також 12.11.2024 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжений строк дії передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на ОСОБА_4 обов`язків, а саме: з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати до УДМС України в Тернопільській області на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд за кордон.

Строк дії указаних обов`язків встановлений до 09.01.2025.

Відтак станом на даний час підозрюваний ОСОБА_4 рахується таким, відносно якого діє запобіжний захід у виді застави та який зобов`язаний виконувати обов`язки, покладені на нього ухвалою слідчого судді від 12.11.2024.

При цьому, як вбачається зі змісту зазначеної вище ухвали, при продовженні строку дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області вважав доведеними ризики того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

11.11.2024 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 09.03.2024 до шести місяців, тобто до 20.03.2025.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, крім відомостей, зазначених у ст. 184 КПК України, має містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Так, про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 та його можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме: протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 20.09.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 02.10.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 01.10.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 26.09.2024.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідча суддя встановила, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Ураховуючи, що слідча суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора та встановлені у судовому засіданні дані слідча суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також прокурор в судовому засіданні довів існування обставин, які свідчать про те, що ризики, для запобігання яким ОСОБА_4 був продовжений строк дії передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків, не зменшились та продовжують існувати і надалі.

Так, ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватися від органу досудового розслідування та суду підтверджується тим, що останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачене безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на строк до дев`яти років з конфіскацією майна. Слідча суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваної переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оц інюванні ризиків переховування. Крім цього, ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований та офіційних доходів не отримує. Відтак слідча суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик станом на даний час не зменшився.

Також слідча суддя вважає, що не перестала існувати можливість знищення, приховання або спотворення ОСОБА_4 будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Зокрема, з долучених до клопотання матеріалів вбачається, що в межах даного кримінального провадження здійснюється розслідування інших епізодів злочинної діяльності, до яких може бути причетна підозрювана та інші невстановлені особи. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення місцезнаходження та вилучення речових доказів, зокрема сім-карток операторів стільникового зв`язку та мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалось надання вказівок та порад щодо організації та сприянню незаконному переправленню через державний кордон України. Відтак, враховуючи те, що досудове розслідування ще триває та відбувається процес відшукання усіх речових доказів, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є ризик того, що у разі непродовження підозрюваному обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, такі речі можуть бути ним знищені, сховані чи спотворені, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань, визначених ст. 2 КПК України.

Так само і ризик незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні для надання ними неправдивих показань або відмови від дачі показань не зменшився з огляду на те, що згідно зі ст. 23 КПК України доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані безпосередньо судом саме під час судового розгляду кримінального провадження. За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від цих осіб та дослідження їх судом. При цьому досудовим розслідуванням не встановлені усі свідки та очевидці події та вказані особи не допитані. Водночас останні можуть бути відомі підозрюваному, який як особисто, так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показань, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань. Також підозрюваний особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь.

Крім цього, і ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином не зменшився, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, якому передувала ретельна підготовка для його вчинення та подальшого приховання із залученням значної кількості осіб.

Також прокурор довів, що підозрюваний і надалі може вчиняти інші кримінальні правопорушення. Наявність такого ризику підтверджується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні багатоепізодного кримінального правопорушення у складі групи та відповідно може продовжити злочинну діяльність.

Відтак слідча суддя встановила, що усі ризики, визначені ухвалою слідчого судді від 12.11.2024, на даний час не зменшились та продовжують існувати, що свідчить про необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків для стримування таких ризиків.

Крім цього, прокурор довів, що завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали про продовження відносно підозрюваної запобіжного заходу неможливо з підстав необхідності проведення у даному кримінальному провадженні ряду слідчих (розшукових) дій. Зокрема, для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України, є необхідним завершити проведення ряду судових експертиз, а також долучити їх висновки до матеріалів кримінального провадження; здійснити тимчасові доступи до інформації, виконати інші слідчі дії, потреба в яких може виникнути внаслідок проведення вже визначених слідчих (розшукових) дій.

Відтак з огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, які не зменшились та продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного, характер вчинення кримінального правопорушення, слідча суддя вважає, що прокурор довів, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного та запобігти вказаним вище ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , на запропонований прокурором строк.

Указані обов`язки з урахуванням їх тривалості не виходять за межі розумного строку, відповідають характеру та тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , та на даному етапі досудового розслідування є доцільними та необхідними з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

При цьому слідча суддя не вбачає підстав для зміни покладеного на ОСОБА_4 обов`язку не відлучатися за межі м. Тернополя та для надання підозрюваному дозволу виїжджати до Львівської та Івано-Франківської областей, а також до м. Києва. Сторона захисту не надала жодних доказів на підтвердження факту здійснення батьками ОСОБА_4 підприємницької діяльності та пов`язаних у зв`язку із цим ділових поїздок за межі Тернопільської області. При цьому вирішення питання про продовження чи непродовження строку покладених на ОСОБА_4 обов`язків не може вирішуватися виключно на підставі позитивної процесуальної поведінки підозрюваного. Більше того, яка вказав у судовому засіданні підозрюваний, у разі потреби такі дозволи надаються слідчим.

Керуючись ст. 177, 184, 194, 199, 205, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити повністю.

Продовжити на 2 (два) місяці строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

- продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали до 08.03.2025.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити учасникам судового провадження.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1