Справа № 314/5073/24
Провадження № 1-кс/314/429/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 31.10.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

10.04.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 31.10.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що до Відділення поліції № 2 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.10.2024 об 11 годині 12 хвилин на його номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невідомих осіб з номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представились співробітниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 шахраї намагаються списати грошові кошти і для блокування картки необхідно надати чотиризначний код з смс-повідомлення, що останній зробив, після чого невстановлена особа шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 100550,25 грн., № НОМЕР_5 у сумі 119314,50 грн.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування було отримано інформацію по банківській картці потерпілого № НОМЕР_6 . Під час здійснення аналізу отриманої в ході тимчасового доступу інформації встановлено, що грошові кошти з його банківської картки потерпілого перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Під час досудового розслідування встановлено, що власником банківської картки ОСОБА_6 , також встановлено, що грошові кошти потерпілого з вказаної банківської картки 30.10.2024 о 12:34:44 у сумі 29900,00 грн., о 12:35:30 у сумі 70150,00 грн. були перераховані на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_7 були перераховані на банківські картки інших банків:

-30.10.2024 о 16:30:47 у розмірі 25000,00 грн. перераховано на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

-30.10.2024 о 16:31:06 у розмірі 25000,00 грн. перераховано на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

-30.10.2024 о 16:31:22 у розмірі 25000,00 грн. перераховано на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ;

-30.10.2024 о 16:31:42 у розмірі 25000,00 грн. перераховано на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ;

-30.10.2024 о 16:33:32 у розмірі 16000,00 грн. перераховано на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 .

Слідчий зазначає, що з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_6 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу із 00 годин 00 хвилин 30.10.2024 до 00 годин 00 хвилин 10.11.2024.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 31.10.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_6 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу із 00 годин 00 хвилин 30.10.2024 до 00 годин 00 хвилин 10.11.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 10.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

10.04.2025