Справа № 761/7497/25
Провадження № 1-кс/761/5589/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000006 від 09.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000006 від 09.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000006 від 09.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки НБУ клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Так, з матеріалів вбачається, що протягом вересня-грудня 2023 року 15 клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - Банк) - юридичних осіб (далі - Клієнти), які є новими клієнтами Банку (ділові відносини встановлено протягом періоду з 29.08.2023 до 23.10.2023), здійснили фінансові операції з переказу коштів за кордон в значних обсягах на користь компаній-нерезидентів в якості оплати за імпорт товарів (споживчі товари, текстильну продукцію, одяг, взуття, квадрокоптери, тощо) по факту поставки на загальну суму 42 489 604,39 дол. США (екв. 1 551 033 754,04 грн), а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

За результатами аналізу руху коштів за рахунками Клієнтів (у гривні), відкритими в Банку, встановлено, що за період з вересня 2023 року по грудень 2023 року (включно) на їх користь надійшли кошти від ряду юридичних осіб, в тому числі новостворених, на загальну суму 1 666 840 582,23 грн, в основному, як оплата за різні товари, а щодо окремих клієнтів як надання позики, оплата по договору факторингу.

Таким чином, встановлено, зокрема наявність у Клієнтів групи 1 спільних контрагентів-резидентів (як приклад, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » тощо), значна частина з яких є новоствореними (в тому числі деякі створені в один день), мають в одній особі КБВ та керівника, незначний статутний капітал, займаються оптовою торгівлею (щодо великої кількості різних видів товарів).

Так, під час аналізу руху коштів банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄЛРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та встановлено зарахування на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) грошових коштів від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_16 ) на суму 52 294 832 грн.В свою чергу, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_16 ) придбало у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_17 ) товарів на суму 183 млн. грн.

Детективом БЕБ України 17.01.2025 на адресу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_17 ) в порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит щодо надання фінансово - господарської документації проведених взаємовідносин з ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_22 "" ( НОМЕР_16 ), на у наданні документів було відмовлено з підстав викладених у листі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_17 ), що додається.

Враховуючи вищевикладене наразі, у детектива виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, котрими володіє ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_17 ), які містять інформацію щодо фінансово - господарської документації проведених взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_16 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 09.07.2024 року внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №0000006).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати керівнику відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки УкраїниОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_17 ), а саме завірених копій фінансово-господарських документів проведених взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_16 ) щодо придбання та реалізації товарів/послуг та інших фінансово-господарських взаємовідносин, установчі документи, документи про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт або надання послуг, документи податкової звітності, бухгалтерської звітності щодо проведених взаємовідносин за період 01.01.2023 по 31.12.2024, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: