Справа № 697/841/25
Провадження № 1-кс/697/159/2025
У Х В А Л А

Іменем України

08 квітня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.04.2025 до Канівського міськрайонного суду звернулась слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 26.03.2025 до ВП №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 26.03.2025 року в період часу з 08.45 години до 09.20 години невстановлена особа, здійснивши телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_5 на номер НОМЕР_2 , представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомивши, що його банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " заблоковано та її необхідно розблокувати, отримала від останнього код підтвердження здійснення операції, що надійшов від банку на його мобільний телефон. Скориставшись отриманими даними, невстановлена особа викрала з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", IBAN НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 12490 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що має у власності банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку НОМЕР_3 . На вказану банківську картку йому щомісячно перераховується заробітна плата. Вказаною карткою він користується постійно. У нього є мобільний телефон Samsung Galaxy A 31, яким він користується постійно та в якому завантажені різні застосунки, в тому числі месенджери телеграм, вайбер тощо. 26.03.2025 року близько 08.20 хвилин він поїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснив покупки та розрахувався в додатку своєю банківською карткою на суму 188,70 грн. та поїхав додому. Близько 08 год. 45 хв. йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 . Особа, яка телефонувала (був жіночий голос, як він зрозумів віртуальний працівник-робот) та представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказала, що його картка заблокована і повідомила, що з ним зв`яжеться працівник банку. Через секунду з ним вже розмовляла особа чоловічої статі, який також представився працівником вказаного банку, але він не запам`ятав його ім`я. Далі він назвав його прізвище, ім`я та по батькові, назвав номер його банківської картки та сказав йому, що він тільки що був в магазині, та розрахувався на суму 188,70 грн. Він це підтвердив. Однак той чоловік сказав, що його картка заблокована. Він не розумів, як це могло статися, та під час розмови зайшов у додаток банку, щоб переконатися в іншому, він намагався ввести пароль, однак у нього нічого не вийшло. Після цього цей чоловік сказав йому, що зараз прийде смс-повідомлення з паролем, щоб розблокувати картку, і що треба цей пароль назвати. Йому прийшло смс-повідомлення з паролем НОМЕР_4 , який він назвав цьому чоловіку. В цей час йому одразу ж прийшло смс-повідомлення з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів в сумі 11620 грн., на що він сказав чоловіку, що у нього знято грошові кошти, але він відповів, що вони через 5-10 хвилин повернуться та попрощався з ним. Також 09 годині 12 хвилин йому знову прийшло смс-повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів в сумі 870 грн. Він зрозумів, що невідомими особами шляхом шахрайства було здійснено заволодіння грошових коштів з його банківської картки на загальну суму 12490 грн. Після цього він одразу ж поїхав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівниками банку було заблоковано його банківську картку та йому було видано нову. У подальшому він звернувся до правоохоронних органів.

Відповідно до рапорта о/у СКП ВП №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 було встановлено, що з банківського рахунку потерпілого шахрайським шляхом відбувся переказ коштів в сумі 12490 грн. на банківську картку НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківській карті НОМЕР_5 , що відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 08 год. 40 хв. 26 березня 2025 року по 09 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року та інформації щодо власника даної картки.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

З огляду на вказані обставини, слідчий звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , що відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідки про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , що відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 08 год. 40 хв. 26 березня 2025 року по 09 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року;

- довідки про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківську картку НОМЕР_5 , що відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформації про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний додаток по банківській карті НОМЕР_5 , що відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 08 год. 40 хв. 26 березня 2025 року по 09 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку по банківській карті НОМЕР_5 , що відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвалу виконати протягом 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1