У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №338/1683/24

17 грудня 2024 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000071,

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, у провадженні СД відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за №0000071 від 06.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Встановлено, що 05 грудня 2024 об 11 год 20 хв поступив рапорт старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції капітана поліції ОСОБА_4 про те, що при розгляді матеріалів ЄО № 3741 від 25.10.2024 за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном марки "Самсунг", мобільний номер НОМЕР_1 , остання повідомила, що починаючи з лютого місяця 2024 року проходила навчальні курси в компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для проходження яких необхідно було вносити певні суми грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 (номер мобільного телефону НОМЕР_3 ). В результаті шахрайських дій ОСОБА_7 перерахувала на вказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 135380 грн.

Дане кримінальне правопорушення 06 грудня 2024 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000071, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_7 повідомила, що гортаючи інтернет мережі, в січні місяці 2024 року, вона натрапила на рекламу торгівлі на фінансовому ринку, це її зацікавило, однак того дня будь яких своїх даних вона не залишала та не реєструвалася. Через декілька днів до неї зателефонували на мобільний телефон, із номера НОМЕР_4 брокер на ім`я ОСОБА_8 , і запропонував ознайомитися із їхньою компанією, та щоб вона пройшла безкоштовні курсі, на що вона відмовилася, та сказала, що на даний час вона за кордоном.

Приїхавши додому, до неї знов зателефонували із брокерської компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", брокер на ім`я ОСОБА_8 , і запитав чи вона подумала над їхньою пропозицією, вона відповіла, що ще в роздумах, та не готова зараз відповісти про реєстрацію в даній компанії. Так, 02.02.2024 року, знову зателефонували із брокерської компанії, чоловік на ім`я ОСОБА_8 та запитав чи вона погоджується зареєструватися, перед тим їй скидали сертифікати про легальність даної компанії, вона відповіла що так.

Після реєстрації їй потрібно було на рахунок скинути кошти, рахунок автоматично відкривається при реєстрації, 29.01.2024 вона поповнила свій рахунок на 17800 гривень, на рахунок отримувача АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 . За нею був закріплений особистий брокер, який мав допомагати створювати угоди на фінансовому ринку, а саме ОСОБА_10 , який телефонував із різних номерів телефонів, а саме НОМЕР_6 . Після чого того ж дня почалося навчання, даний брокер вчив як робити угоди, вони спілкували по додатку "Скайп", а також по програмах, "AnyDesk", та програма "XCritical Black". Після чого брокер запропонував знову поповнити рахунок, щоб якнайскоріше вивести гроші, так як та сума 500 доларів США є не достатньою для виведення коштів, але перед тим їй зробили вивід коштів в сумі 50 доларів США (1700 грн), вона переконалася, що гроші можна вивести, і наступного разу, а саме 12.02.2024 року, знову поповнила рахунок на суму 30000 гривень та 19581 гривень на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на рахунок № НОМЕР_7 , і того ж дня на карту " ІНФОРМАЦІЯ_6 " також перекинула кошти в сумі 18000 гривень, на рахунок № НОМЕР_8 .

Щоб перекинути дані кошти вона брала кредити в банках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та в подальшому брокер допомагав їй відкривати угоди в більших сумах, вона почала торгувати і бачила прибуток на власному рахунку в особистому кабінеті, але вивести кошти не могла, брокер говорив, що потрібно торгувати лотами.

24.02.2024 року вона знову скинула на рахунок кошти в сумі 50000 гривень, на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 . В подальшому брокер на зв`язок виходив все рідше. Протягом двох місяців зв`язку не було ні з ким, спілкувалася я із брокером по "Скайп зв`язку".

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власника рахунку, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власників банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 та руху коштів по даних рахунках, який знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та яка необхідна для встановлення причетних осіб до скоєного злочину, а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України, доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим шляхом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, не можливо.

Дізнавач ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання провести без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на розгляд клопотання не з`явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Згідно зі ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Перевіривши наведені в клопотання доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими дізнавачем матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, які знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, 162 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектора дізнання відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати доступ до інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунку НОМЕР_5 та рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 01 січня 2024 по 30 листопада 2024;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_7 в період часу з 01 січня 2024 по 30 листопада 2024;

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківські рахуноки НОМЕР_5 та НОМЕР_7 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківськими рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , за період часу з 01 січня 2024 по 30 листопада 2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , за період часу з 01 січня 2024 по 30 листопада 2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , за період часу з 01 січня 2024 по 30 листопада 2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , за період часу з 01 січня 2024 по 30 листопада 2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із банківськими рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_7 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зобов`язати посадових осіб публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРІІОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_2 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " розташованих в м. Івано-Франківськ.

Службовим особам Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати зазначеним в ухвалі особам тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя