Номер провадження 1-кс/754/1046/25
Справа № 754/5030/25
У Х В А Л А

Іменем України

04 квітня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

03.04.2025 року старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського УПГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003270 від 18.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, протягом 2024 року на території Деснянського району м. Києва службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та закладу освіти в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили привласнення бюджетних коштів.

Додатково встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підпорядкованим закладом освіти в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )- замовником та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду від 28.06.2024 № 22, предметом яких є виконання підрядником робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт (заміна вікон) в школі І-ІІ ступенів АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 970 675 грн. 39 коп..

Відповідно до договору підряду № 22 від 28.06.2024 замовником робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт (заміна вікон) в ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 » є ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформації, що надійшла із від УСР м. Києва ДСР НП України, вищевказані будівельні роботи не виконуються у повному обсязі, що може свідчити про неналежне виконання своїх службових обов`язків з метою розкрадання бюджетних грошових коштів виділених на капітальний ремонт службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підпорядкованим закладом освіти в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 )відкрито рахунок за № НОМЕР_5 (980-українська гривня).

Як вказує слідчий, з метою встановлення інформації щодо розпорядження товариством бюджетними коштами виділених за оплату робіт за договором № 22, встановлення контрагентів, встановлення факту залучення підприємством субпідрядних організацій для проведення робіт, придбання відповідних матеріалів та встановлення осіб яким перераховувались грошові кошти підприємством для виконання робіт за договором, для подальшого залучення їх до провадження в якості свідків, виникла необхідність тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме повні дані стосовно розрахункових рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (980-українська гривня)(їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу з 01.06.2024 по теперішній час. Отримана інформація та документи згідно ст. 84 КПК України будуть слугувати доказом по кримінальному провадженню. Іншим чином отримати вказані вище документи не є можливим, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до таких документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею встановлено таке.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять інформацію стосовно розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (980-українська гривня), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів (копій), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу), що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , та місять інформацію стосовно розрахункових рахунків що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (980-українська гривня)(їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу з 01.06.2024 по теперішній час, а саме:

- повні дані стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з розрахункових рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_5 у період 01.06.2024 по теперішній час - який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та інформації по даному рахунку, зокрема:

- дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото);

- виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача);

- відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід);

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1