Провадження № 1-кс/592/8874/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001335, внесеного до ЄРДР від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зв`язалась із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Так, 13 квітня близько 12 години у центрі міста Суми біля Макдональдсу, перебуваючи у автомобілі ВАЗ 2110, д.н.з. не встановлено, ОСОБА_4 передала невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10000 грн., з метою того, щоб останній допоміг її сину влаштуватись а автошколу на навчання водія. При зустрічі останній пред`явив ОСОБА_4 свої посвідчуючи документи особи в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме «Документ на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 . В подальшому син заявниці позичив даному чоловіку грошові кошти в сумі 5000 грн., а також 30.04.2023 перерахував грошові кошти за придбання берців в сумі 2500 грн. на банківську платіжну картку, яку вказав даний чоловік, за номером НОМЕР_4 . В подальшому контакт з даним чоловіком було втрачено, та із всього обіцяного ним нічого не було виконано. В результаті даних подій ОСОБА_4 невідомою особою яка назвалась ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на суму 17500 гривень., В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що БПК за номером НОМЕР_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«-до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

№ НОМЕР_4 ;

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 30.04.2023 року по дату винесення рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали - до 07.02.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1