Провадження №1-кс/463/9592/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання їй та ряду інших слідчих СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (попередня назва товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій посадових інструкцій працівників, які відповідали за виплату заробітної плати ОСОБА_5 ; оригінал наказу на призначення/ звільнення з роботи ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); завірені копії наказів на призначення/звільнення з роботи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які були та є на даний час відповідальними за виконання рішення суду у справі №463/769/20; оригінали листування з приводу працевлаштування, оплати праці, прийняття на роботу, звільнення з роботи (листи, запити, відповіді на звернення, тощо), яке здійснювалося між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи, які підтверджують виконання судового рішення у справі №463/769/20; документи, які підтверджують причини невиконання судового рішення у справі №463/769/20; інші оригінали документів, які стосуються виконання трудових обов`язків ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); завірені копії декларацій, відомостей тощо, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до податкових органів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших податкових органів про найманих працівників, за період з 2019 року по даний час; завірені копії декларацій, відомостей тощо, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до пенсійних органів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , інших пенсійних органів про найманих працівників за період з 2019 року по даний час. З метою недопущення знищення, приховування та зміни документів, просить розгляд клопотання здійснювати без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що до Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , щодо невиконання службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27 жовтня 2020 року. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив зокрема, що рішенням головуючого судді Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_6 від 27 жовтня 2020 року справа №453/769/20, провадження №2/453/314/20, було прийнято рішення задовольнити його позовну заяву до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внести до трудової книжки ОСОБА_5 запис про прийняття на роботу на посаду охоронця з 8 травня 2019 року запис про звільнення з посади охоронця з ініціативи роботодавця з 22 серпня 2019 року, стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_5 невиплачену заробітну плату в сумі 11253 грн. та компенсацію за несвоєчасну виплату заробітної плати в сумі 56265 грн.

Слідча вказує, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») документів, а саме: посадових інструкцій працівників, які були відповідальними за виконання вказаного вище судового рішення у справі №463/769/20, які були відкриті з метою виконання такого, документів щодо призначення/звільнення таких працівників з роботи, документів пов`язаних з працевлаштуванням, оплатою праці, прийняттям на роботу, звільненням з роботи ОСОБА_5 , документи, які підтверджують виконання судового рішення та причини невиконання такого, та інш. Вказує, що вилучення оригіналів вищевказаних документів є необхідним для призначення в подальшому почеркознавчої експертизи. Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що в матеріалах кримінально провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що Львівським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000158 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України за заявою ОСОБА_5 , щодо невиконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27 жовтня 2020 року у справі №453/769/20,.

При цьому як вбачається з долученого витягу з Автоматизованої системи виконавчих проваджень, в провадженні ряду органі державної виконавчої служби перебували виконавчі провадження, стягувачем у яких був ОСОБА_5 , а боржниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів таких для проведення почеркознавчої експертизи, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000158 від 19 січня 2023 року, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких, а також витребувати вказані документи, неможливо, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема слідчий суддя приходить до переконання, що для досягнення цілей досудового розслідування слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій та вилучення оригіналів таких лише на час проведення відповідних судових експертиз.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (попередня назва товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завіреної копій таких та вилучення їх оригіналів на час проведення відповідних судових експертиз, а саме: завірених копій посадових інструкцій працівників, які відповідали за виплату заробітної плати ОСОБА_5 ; оригінал наказу на призначення/ звільнення з роботи ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); завірені копії наказів на призначення/звільнення з роботи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які були та є на даний час відповідальними за виконання рішення суду у справі №463/769/20; оригінали листування з приводу працевлаштування, оплати праці, прийняття на роботу, звільнення з роботи (листи, запити, відповіді на звернення, тощо), яке здійснювалося між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи, які підтверджують виконання судового рішення у справі №463/769/20; документи, які підтверджують причини невиконання судового рішення у справі №463/769/20; інші оригінали документів, які стосуються виконання трудових обов`язків ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); завірені копії декларацій, відомостей тощо, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до податкових органів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших податкових органів про найманих працівників, за період з 2019 року по даний час; завірені копії декларацій, відомостей тощо, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до пенсійних органів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , інших пенсійних органів про найманих працівників за період з 2019 року по даний час.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 12 січня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1